55RS0002-01-2022-008588-13

№ 1 – 129/ 2023 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Омск 02 августа 2023 года 

Центральный районный суд г.Омска в составе:

председательствующего - судьи Полищука А.А.,

при секретаре Белоус О.О., 

с участием государственных обвинителей – пом.прокурора ЦАО г. Омска ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5, 

подсудимой ФИО6, 

защитника – адвоката Козлова А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО6, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств..

ФИО6 после того, как 

<

данные изъяты> МИФНС России 

<

данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что она является директором ООО «

<

данные изъяты>», (основной государственный регистрационный номер 

<

данные изъяты> (далее - ООО «

<

данные изъяты>»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» (уголовное преследование по факту незаконного использования документа для образования (создания) юридического лица, было прекращено постановлением суда от 

<

данные изъяты> в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, а также иных технических устройств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, в период с 

<

данные изъяты> ФИО6. совершила приобретение, хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

В указанный период к ФИО6 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Публичном Акционерном Обществе «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (далее по тексту ПАО «

<

данные изъяты>»), Публичном Акционерном Обществе Банк «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО Банк «

<

данные изъяты>»), Акционерном Обществе «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>»), Коммерческий банк «

<

данные изъяты>» (Акционерное общество) (далее по тексту – КБ «

<

данные изъяты>» (АО)), Акционерном Обществе «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>»), Публичное Акционерное Общество «

<

данные изъяты>» (далее по тексу ПАО «

<

данные изъяты>»), Акционерное общество «

<

данные изъяты>» (далее по тексту АО «

<

данные изъяты>»), Акционерное общество Коммерческий банк «

<

данные изъяты>» (далее по тексу АО КБ «

<

данные изъяты>») расчетные счета на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - 

<

данные изъяты>) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение документы, средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе 

<

данные изъяты>, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО6 из корыстных побуждений согласилась.

В продолжение преступного умысла 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>.Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», на что сотрудником АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыт расчетный счет 

<

данные изъяты> и подключена услуга системы 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>». 

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер 

<

данные изъяты>, указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

После чего, 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО6 будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес> входа в отделение банка АО «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в АО «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла,

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес> Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>», на что сотрудником банка ПАО Банк «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыты расчетные счета № 

<

данные изъяты> подключена услуга системы 

<

данные изъяты>». 

После чего,

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты> ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес>, у входа в отделение банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка АО «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «

<

данные изъяты>», в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>», на что сотрудником АО «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыт расчетный счет 

<

данные изъяты> и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>». 

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты> указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

Также 

<

данные изъяты> ФИО6, будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес> у входа в отделение банка АО «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в АО «

<

данные изъяты>», на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка БК «

<

данные изъяты>» (АО), расположенного по 

<

адрес> Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг ДБО «

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка БК «

<

данные изъяты> (АО) в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>», на что сотрудником банка БК «

<

данные изъяты>» (АО) 

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыт расчетный счет 

<

данные изъяты> и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>». 

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты>, указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В этот период не позднее 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО6 будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес>, у входа в отделение банка БК «

<

данные изъяты>» (АО), передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в БК «

<

данные изъяты>» (АО) на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>

Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>», на что сотрудником ПАО «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыты расчетные счета № 

<

данные изъяты> и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>».

После чего, 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты> указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В этот период не позднее 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО6, будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес>, у входа в отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема выдачи, перевода, денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла, 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>

Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты> на что сотрудником ПАО «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыты расчетные счета 

<

данные изъяты> и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>». 

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты> указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В этот период не позднее 

<

данные изъяты> более точное время не установлено, ФИО6, будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес> у входа в отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка АО «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>

Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты> после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>, на что сотрудником АО «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыт расчетный счет 

<

данные изъяты> и подключена услуга системы 

<

данные изъяты> 

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты> являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты>, указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В этот период не позднее 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО6 будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по адресу

<

адрес> у входа в отделение банка АО «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в АО «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>

Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>», на что сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыт расчетный счет № и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>»

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты> являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты>, указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В этот период не позднее 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО6 будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес>, у входа в отделение банка АО КБ «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов в АО КБ «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла, 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>.

Далее, ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника банка ПАО Банк «

<

данные изъяты> в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>», на что сотрудником банка ПАО Банк «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыт расчетный счет 

<

данные изъяты> подключена услуга системы 

<

данные изъяты>». 

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты> являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты> указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В этот период не позднее 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ФИО6 будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь по 

<

адрес> у входа в отделение банка ПАО Банк «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

В продолжение преступного умысла 

<

данные изъяты> ФИО6 лично проследовала в отделение банка АО КБ «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>.

Далее ФИО6 предоставила сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на её имя и подключения услуг 

<

данные изъяты>», после чего подписала необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно её фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством 

<

данные изъяты>», на что сотрудником АО КБ «

<

данные изъяты> на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 открыт расчетный счет 

<

данные изъяты> и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>»

После чего 

<

данные изъяты> ФИО6 получила документы о подключении к системе 

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковской карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный 

<

данные изъяты>, указанный ей при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>». Указанный мобильный номер не находился в пользовании ФИО6, умышленно указан последней по просьбе неустановленного лица, с целью обеспечения возможности неустановленным лицам подтверждать банковские операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В этот период не позднее 

<

данные изъяты> более точное время не установлено, ФИО6 будучи надлежащим образом, ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе 

<

данные изъяты>, находясь, по 

<

адрес> входа в отделение банка АО КБ «

<

данные изъяты>», передала неустановленному лицу документы об открытии расчетных счетов в АО КБ «

<

данные изъяты>» на имя директора ООО «

<

данные изъяты>», а также документы о подключении в вышеуказанных банковских организациях к системе 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, средства оплаты в виде банковских карт вышеуказанной банковской организации, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты>, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Подсудимая ФИО6 в суде показала, что вину, указав по ст.187 УК РФ – формально не признает, но фактически (с учетом высказанной позиции о своих действиях) – признает. Она полагает (не обладая познаниями в данной сфере правоотношений), что все ее действия должны охватываться ст.173.2 УК РФ, которую полностью признает. Считает, что открытие предприятие, получение и передача эл.средств платежа – это единый процесс, только одно преступление и должна быть только одна ст.УК. Она также не думала, что от таких ее действий могут наступить столь серьезные негативные последствия, в особенностях статей 173.2 и. 187 УК РФ – не разбирается, она по просьбе знакомого только оформила на себя предприятие и передала эл.ключи от счетов другим лицам. В своих неправомерных действиях в целом она раскаивается. Фактически все было так. Около 2 лет назад она познакомилась через соц.сети в «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», с которыми переписывалась в сетях. Мне предложили открыть свое ИП, «

<

данные изъяты>» предложил на ее (Штрейзе) имя открыть, не говоря будет ли на нем какая-либо реальная деятельность. Всего предлагали поработать 2-3 месяца и закрыть ИП. «

<

данные изъяты>» должен будет сказать, когда необходимость отпадет и ИП можно закрывать. За это он предложил ей по 

<

данные изъяты>. руб.в месяц, пока будет работать ИП. Ей в это время были нужны деньги, так как снимала квартиру, училась и работала, а еще помогала родителям и сестре. О самой деятельности ИП «

<

данные изъяты>» ничего не говорил, на нее должны были только открыть ИП, а все делать по нему будет не она. Открыть на другое лицо (не на «

<

данные изъяты>») ИП нужно было, чтобы «

<

данные изъяты>» мог неофициально платить нанимаемым работникам зарплату – из средств ИП. Она (Штрейзе) согласилась и послала ему в электронном виде по указанию «

<

данные изъяты>» копии своих документов( паспорта, ИНН, СНИЛС и еще что-то). Возможно все это было в 

<

данные изъяты> года, через некоторое время «

<

данные изъяты>» сказал ей приехать на ООТ «

<

данные изъяты>» (с подлинниками документов) для открытия предприятия и там человек от него расскажет, что нужно делать дальше. Она (Штрейзе) поняла, что через этого человека с ней рассчитаются за ее действия по открытию ИП. Где-то в конце 

<

данные изъяты> года по указанию «

<

данные изъяты>» встретилась на ООТ «

<

данные изъяты>» с ранее незнакомым Г. , он представился «

<

данные изъяты>» и сказал, что от «

<

данные изъяты>». Как поняла документы у него уже какие-то были по ИП, так как в налоговую инспекцию не ходили, а прошли в многоэтажное здание, недалеко от ООТ, она плохо знает эту часть города и там не ориентируется. Там прошли в офис к какому-то юристу, который оформлял документы по открытию предприятия на ее (Штрейзе) имя. Она подписывала какие-то документы, не читая. Выяснилось, что открывается не ИП, а ООО, где она директор. Юрист и Г. объяснили ей, что ООО ничем не отличается от ИП – это без разницы и где-то через 3 месяца его также «закроют». Она подписала все необходимые документы, потом юрист передал Г. список банков, где нужно будет открыть счета ООО, для чего их нужно будет посетить. Это было нужно для того, чтобы ООО начало работать. Помнит, что посещали ряд банков в течении нескольких дней. Были в «Альфа-

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», кажется еще «

<

данные изъяты>» и какие-то еще другие, в деле их указали верно.. Все адреса банков были на бумаге, которую передал им юрист. Она в банке подписывала какие-то бумаги (не помнит сейчас какие) по совету-рекомендации Г. . Который был или рядом с ней при оформлении счетов, или оставался при входе в банк. Г. говорил. что именно нужно говорить в банке – она знала, что говорить, чтобы открыть счета, с дистанционным обслуживанием, так как не она должна была распоряжаться счетами. После открытия счетов она отдавал документы и пароли (логины) по ним – отдавала их Г. после каждого банка. Может все это продолжалось около недели, точнее не помнит. После открытия всех счетов ей Г. («

<

данные изъяты>») предал 

<

данные изъяты>. руб. наличными за выполненную работу. посчитала, что часть месячной отплаты за ее проделанную работу. Поняла, что ООО работает и ей выплатили часть обещанной суммы. Где-то в 

<

данные изъяты> года ей написал по эл.почте «

<

данные изъяты>», что уплатил налоги и нужно распечатать какие-то квитанции, она с Г. распечатала эти квитанции и оправила их «

<

данные изъяты>», кажется,в налоговый орган. Лично ей больше никаких денег не передавали и не платили, хотя обещали платить по 

<

данные изъяты>. руб. в месяц, пока работает ООО. После этого она написала «

<

данные изъяты>», что раз ей ничего не платят, то ей не нужно это ООО или ИП и пусть он закрывает это предприятие. На это «

<

данные изъяты>» ответил, что проработает ООО только полгода и его не нужно закрывать, просто так его не «закрыть», это сама налоговая «закроет» его по истечении полугода, когда увидит, что ООО не работает. Этот разговор уже был где-то в 

<

данные изъяты> года. Больше никакой связи с «

<

данные изъяты>» или Г. – не было, а где-то в 

<

данные изъяты> года ее вызвали, кажется, в прокуратуру, а потом – к следователю. Она сразу все рассказала следователю про это дело, о своих действиях по открытию ООО и счетов, а также про. «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» (Г. ). Она переживала в связи с уголовным делом, но ее успокаивали, говоря, что для нее все «будет нормально». Вначале меня просили отрыть ИП, потом – уже ООО и счета в банках. Все банковские карты и пароли по счетам ООО, название которого («

<

данные изъяты>») узнала только от следователя, отдавал Г. для передачи «

<

данные изъяты>». Видела, что Г. и «

<

данные изъяты>» переписывались между собой. Поняла, что Г. платили за «сопровождение» ее и консультирование по открытию ООО и счетов в банках. Признает, что открыла ООО и счета в банках на свое имя. Не намереваясь заниматься какой-либо деятельностью – для другого лица и предоставила ему право распоряжаться делами ОО и его счетами. Думала в начале, что это 1 преступление. поэтому и говорила, что по ст.187 УК РФ не признает вины, не разбирается в этом, сейчас разобралась, что это могут быть разные преступления, но показания она всегда давала по всем известным ей обстоятельствам происшедшего. В этом мое отношение к обвинению, своей вины в указанных действиях (как бы они не квалифицировались по закону) не отрицает. Понимала и в банке говорили, что нельзя «третьим» лицам передавать 

<

данные изъяты> (дистанционное банковское управление счетами) и другие сведения по ООО. Лично она не знала, чем будет заниматься ООО и что будет с деньгами на счетах ООО. Все ее действия были где-то в 

<

данные изъяты> года. 

<

данные изъяты> Просит поверить, что не хотела сделать что-то плохое, просто недооценила последствия своих неправильных действий. Действительно в банках говорили, что нельзя передавать другим лицам эти электронные средства, но не подумала, что это так плохо и отдельно наказуемо по закону. Просит строго ее не наказывать, она все осознала.

Свидетель Б. в суде показала, что в 

<

данные изъяты> году в банке по заявке они открывают счета, проверяют документы. Лично Штрейзе не помнит. По заявке клиента по открытию счета (в электронном виде) приглашают на беседу, проверяют документы и данные о личности. Стандартный клиент проверяется по паспорту и данным, что есть в клиентской базе. Проверяют паспорт на подлинность. Прошло 

<

данные изъяты> года, она уже ничего не помнит, клиентов много, все стандартно. По результату открывается счет, выдаются документы, памятка, чтобы знал, куда обращаться. Также выдаются корпоративные карты. Обычно расчетный счет и корреспондентский счет (должны быть два счета, банковская карта и расчетный счет предприятия). Должен быть еще Устав организации, на который открывает клиент, документальное подтверждение, что она руководитель. У следователя они проверяли по программе, она озвучивает имеющиеся документы, есть фото на копии паспорта и дата документов. оформление заявки, которая подана в электронном виде, может быть в один день или в несколько дней. Обычно в один день, если успевали, или на следующий день после подписания выделяли корпоративные карты и открытие счета. Всегда только директор получает, но с ним могут быть бухгалтера, юрист или еще кто-то. Редко приходят с другими лицами, в основном с бухгалтерами, для уточнения тарифов банка по обслуживанию. Они смотрят внешне на клиента, тут они принимают решение (а не безопасники). Они фотографируют клиента и загружают документ в программу. Потом смотрят. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

В суде были исследованы и оглашены следующие материалы уголовного дела: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Таким образом, суд приходит к выводу, что виновность подсудимой в инкриминируемых ей деяниях нашла свое подтверждение и ничем в суде не опровергнута. Как указными доказательствами, так и фактически выполненными подсудимой действиями указывают на наличие в ее действия указанных в обвинении составов преступления. Сомнения подсудимой (при фактическом признании совершенных неправомерных действий) в квалификации деяния суд относит исключительно к уголовно-правовой неграмотности подсудимой и отсутствия знаний в уголовном законодательстве РФ в контексте совершенных ею незаконных действий

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной вину подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, установлении обстоятельств совершения в порядке ст.252 УПК РФ. За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей, самой подсудимой и протоколы осмотров предметов и документов, а также указные выше доказательства по материалам дела. Они никем в суде не оспариваются и ничем не опровергаются.

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается подробными признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение она согласилась открыть в банковских организациях расчетные счета на свое имя как директора ООО «

<

данные изъяты>», при этом не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях или коммерческой деятельности, получила в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, электронные носители, с помощью которых можно было осуществлять банковские операции.Достоверно установлено и не оспаривается то, что подсудимая была ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам в том числе электронных носителей информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (логина и пароля доступа) и иных документов по использованию расчетных счетов. 

Однако после оформления необходимых документов в банках подсудимая, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений, передала неустановленному лицу ранее полученные ей в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

Показания подсудимой и свидетелей (в юридически значимых по делу моментах) суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления правовых обстоятельств по делу, не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимой и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было.

Согласно положениям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Оценивая ситуацию по делу в целом и анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что подсудимая осознавала, что открытые ею расчетные счета в банках по просьбе третьего лица будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.

Тот факт, что третье лицо, по просьбе которого подсудимой были открыты расчетные счета с системой 

<

данные изъяты>, а также в дальнейшем производились или не проводились незаконные операции по счетам, не было установлено и допрошено, не влияет на выводы суда о виновности подсудимой в инкриминируемой ей части деяний и квалификапции фактически содеянного.

Довод защиты об ошибочном понимании подсудимого всего процесса от регистрации ООО и до открытия счета как единого процесса, отсутствия отдельного умысла на совершение действий по обороту средств платежей, неосведомленности о квалификации этих действии по отдельной норме (ст.187 УК РФ) – суд признает несостоятельным, так как осознанно шла после регистрации ООО как конкретные действия по получению средств платежей в банках, слышала многократные предупреждения сотрудников банка об исключении передачи их третьим лицам (подтверждено показаниями свидетелей-сотрудников банков и самой подсудимой) – ее действия носили осознанный и целенаправленный характер. Незнание ею положений ст.187 УК РФ и ответственности за совершение действий – не влияют на оценку ситуации судом и наступление ответственности за уголовно-наказуемые действия.

Суд исключает из объема предъявленного подсудимой обвинения альтернативный квалифицирующий признак преступления «сбыт средств оплаты» как излишне вмененный, поскольку банковские карты, которые подсудимая передала другому лицу, являются электронными средствами платежа по смыслу п. 19 ч. 1 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Кроме того, суд исключает из объема обвинения указание на сбыт документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы ДБО, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (сами по себе не средства платежа), так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. Данные изменения не ухудшают положение подсудимой, уменьшая объем обвинения. Указание их в описании действий виновной не влияет на квалификация, а только отражает фактические обстоятельства происшедшего. Сбыт осуществлялся в смысле положений ст.187 УК РФ о средствах платежей именно электронных средств и носителей информации. В описании деяния указаны только эти обстоятельства, однако в квалифицирующей части обвинения –излишние указаны, не описанные выше признаки.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия подсудимой ФИО6 следует квалифицировать по: ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Редакцию уголовного закона суд определяет, исходя из положений ст. 9 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд согласно ст. 61 УК РФ признает: фактическое признание вины и заявленное раскаяние в совершенных неправомерных действиях, активное способствование расследованию преступления (по поводу собственных действий и других лиц), неудовлетворительное состояние здоровья близких подсудимой.

При назначении наказания суд учитывает также конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой ФИО6, ранее не судимой, характеризующейся только положительно, степень ее социальной обустроенности, имеющуюся трудовую и другую общественно-полезную (в частности: волонтерская, благотворительная и иная) деятельность. 

Учитывая вышеизложенное, положения уголовного закона о видах и размерах наказания в целом, ч.1 ст.62 УК РФ в частности, поведение виновной после совершения преступлений и материального положения подсудимого, суд полагает, что цели уголовного наказания, предусмотренные законом, могут быть достигнуты в данном случае при определении подсудимому такого вида наказания как лишение свободы (по обоим составам преступлений) в соизмеримом содеянному размере, одновременно с учетом совокупности смягчающих наказание и иных учитываемых в позитивном для виновного плане обстоятельств, поведении виновного после совершения преступлений, указанных выше конкретных обстоятельств дела и данные о личности виновного приходит к выводу о возможности исправления виновного без реального отбывания наказания – в условной форме исполнения (с применением положений ст. 73 УК РФ). 

С учетом позитивно характеризующих личность и материального положения виновной суд полагает предусмотренное дополнительное наказание в виде штрафа не назначать, применив в данной части положения ст.64 УК РФ. Процессуальные издержки на оплату вознаграждения первоначальному защитнику (с учетом позиции самой ФИО6) полагает возможным возложить на подсудимую.

Учитывая данные о личности, конкретные обстоятельства дела и отношение виновной к своим действиям оснований для назначения иного (более мягкого) вида наказания, изменения категории преступления (о чем просит защитник) или прекращения уголовного дела (о чем просит защитник) – суд не усматривает. Оснований для применения положений ст.64 УК РФ к основному наказания суд не находит, равно как и для назначения наказания в виде принудительных работ (с учетом конкретных жизненных обстоятельств самой подсудимой, ее проживания и работы на территории г.Омска, невозможности условной формы исполнения указного вида наказания). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и с применением ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию (без штрафа) назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании положений ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, возложить на условно осужденную ФИО6 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться в указанный орган на регистрационные отметки в установленные дни. 

Меру пресечения ФИО6 (подписку о невыезде и надлежащем поведении) – отменить по вступлении приговора в законную силу. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Взыскать с осужденной ФИО6 в доход федерального бюджета процессуальные издержки (на оплату юридической помощи защитнику-адвокату) в размере 3 588 руб. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Центральный районный суд г. Омска.

Судья А.А. Полищук