№ 5-1814/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кострома 21 июня 2021 года

Судья Свердловского районного суда г. Костромы Кулакова Т.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Твои наличные», юридический адрес: 

<

адрес> №, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, 

УСТАНОВИЛ:

<

дата> в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области (далее -Управление) поступили обращения ФИО2 по факту нарушения неустановленными лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности о возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее -Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).

Согласно письменным объяснениям ФИО2 и осмотра её личного телефона установлено, что ею была подана заявка на получение займа на сайте www.mishkamoney.ru. После оформления всех необходимых действий (представить паспорт, сделать селфи) на банковскую карту ФИО2 от ООО МКК «Твои наличные» был осуществлен перевод денежных средств на сумму 9860 рублей. Факт наличия договорных отношений между ФИО2 и ООО МКК «Твои наличные» подтверждается выпиской из АО НБКИ от 

<

дата>.

После наступления просроченной задолженности ей с абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, №, № стали поступать звонки и смс-сообщения с угрозами и требованием погасить просроченную задолженность, что послужило основанием для возбуждения 

<

дата> определением №-АД дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.57 КоАП РФ, проведения административного расследования в отношении неустановленных лиц, в ходе которого 

<

дата> в вынесено определение об истребовании сведений в ООО МКК «Твои наличные», необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (сопроводительное письмо от 

<

дата> №), которое направлено (разряд «административное») посредством почтового отправления по юридическому адресу Общества, а именно: 

<

адрес>

Согласно данным почтового идентификатора, размещённым на официальном сайте АО «Почта России» (www.pochta.ru), почтовое отправление с названным определением 

<

дата> после неудачной попытки вручения адресату возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения.

Копия Определения от 

<

дата> об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, также была направлена 

<

дата> на электронный адрес Общества, что подтверждается отчетами об отправке и доставлении электронного письма.

Таким образом, крайним сроком дачи ответа на Определение от 

<

дата> об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении было 

<

дата> в 23 час. 59 мин.

По состоянию на 

<

дата> ООО МКК «Твои наличные» не предоставило истребуемые сведения, а также не уведомило должностное лицо, вынесшее определение, о невозможности предоставления указанных сведений в трёхдневный срок. При этом с нарушением трёхдневного срок

<

дата> на электронный адрес Управления поступила копия ответа от ООО МКК «Твои наличие» № от 

<

дата>, в которой ООО МКК «Твои наличные» отрицает договорные отношения с ФИО2, что противоречит сведениям, содержащимся в АО НБКИ.

ООО МКК «Твои наличные» о месте и времени судебного заседания было извещено надлежащим образом посредством направления заказной почтовой корреспонденции по юридическому адресу Общества, которая возвращена в адрес суда, а также по электронной почте, своего представителя в судебное заседание не направило, об отложении рассмотрения дела не просило.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Статья 17.7 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В силу статьи 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

Факт совершения ООО МКК «Твои наличные» административного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении № от 

<

дата>; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №-АД от 

<

дата>, определением об истребовании сведений № от 

<

дата>; выпиской из ЕГРЮЛ, копией документов, подтверждающих направление и отслеживание определения (согласно данным почтового идентификатора), размещённым на официальном сайте АО «Почта России» (www.pochta.ru), почтовое отправление с определением прибыло в отделение почтовой связи по месту нахождения адресата 

<

дата>, 

<

дата> была неудачная попытка вручения почтового отправления, 

<

дата> указанное почтовое отправление возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения); копией отчета отправки и доставлении определения на электронный адрес Общества, сведениями, содержащимися в АО НБКИ, согласно которым права требования по договору, заключенному с ФИО2, перешли к ООО МКК «Твои наличные», сведениями о пополнении счета банковской карты ФИО2, согласно которым 

<

дата> денежные средства поступили от ООО МКК «Твои наличные» и другими доказательствами, полученными в соответствии с законом.

Данные доказательства получены в рамках выполнения своих должностных обязанностей начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющий функции по возврату просроченной задолженности, ГУ ФССП России по Московской области, в соответствии с требованиями закона, нарушений которого при их составлении не допущено, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ, не доверять которым оснований не имеется.

В соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, полагаю, что у Общества имелась возможность для соблюдения правил и норм административного законодательства, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В установленный определением от 

<

дата> срок ООО МКК «Твои наличные» истребуемых сведений не направило, вместо этого 

<

дата> представило сведения об отсутствии договорных отношений с ФИО2, что опровергается представленными суду доказательствами и сведения АО НБКИ, свидетельствует об умышленном не представлении Обществом сведений и документов, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в установленный срок. 

При таких обстоятельствах действия ООО МКК "Твои наличные" подлежат квалификации по ст. 17.7 КоАП РФ как умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

С учетом установленных обстоятельств совершенного правонарушения оснований для признания совершенного правонарушения малозначительным оснований не имеется. Невыполнение требований должностного лица, вытекающих из его полномочий, свидетельствует об игнорировании норм действующего законодательства и создает угрозу охраняемым общественным отношениям в сфере деятельности органов государственной власти.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного ООО МКК «Твои наличные» административного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном санкцией статьи 17.7 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью МКК «Твои наличные» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Московской области (ГУФССП России по Московской области л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 502401001 БИК 004525987 ГУ Банк России по ЦФО/УФК по Московской области г. Москва р/с 

<

***>, к/с40102810845370000004 ОКТМО 46744000 КБК 32211601171010007140 УИН №

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в Свердловский районный суд г. Костромы.

Настоящее постановление может быть обжаловано в 10-суточный срок с момента получения копии постановления в Костромской областной суд через Свердловский суд г. Костромы.

Судья Т.С. Кулакова

Копия верна: судья -