Дело №

Решение

Именем Российской Федерации

16 февраля 2017 года г.Белгород

Октябрьский районный суд г.Белгорода в составе:

председательствующего судьи Ковригиной М.В.,

при секретаре Лисицкой О.А.,

с участием представителя административного истца, представители административных ответчиков ФИО1, ФИО2, 

в отсутствие административных ответчиков, представителя заинтересованного лица ИФНС России по г.Белгороду,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Белгород) к кредитному потребительскому кооперативу «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ», ООО частная охранная организация «Военно-казачья бригада «Миротворец», потребительскому кооперативу «Курское областное казачье общество», ООО«Гермес», ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО1 о ликвидации кредитного потребительского кооператива «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ»,

установил:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Белгород) обратился с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ», ООО частная охранная организация «Военно-казачья бригада «Миротворец», потребительскому кооперативу «Курское областное казачье общество», ООО«Гермес», ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО1, в котором просил вынести решение о ликвидации кооператива, возложить обязанность по осуществлению ликвидации кооператива в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу на учредителей.

В обоснование заявленных требований указано на то, что кредитный потребительский кооператив «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» не является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов во временной период, определяемый 90 днями ранее периода текущего мониторинга, что является грубым нарушением федерального законодательства. Исключение юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не представляется возможным. Письменное предложение о добровольной ликвидации кредитного кооператива оставлено без исполнения.

В судебном заседании представитель административного истца заявленные требований поддержал.

Ответчики извещались судом по известному суду месту нахождения и жительства, не явились, причину неявки не сообщили, возражений не представили.

Сведения о дате и времени судебного заседания также были размещены 29.01.2017 года на официальному сайте УФНС России по Белгородской области.

Представители ответчиков ФИО1, ФИО2 возражали против удовлетворения заявленных требований.

Представитель заинтересованного лица ИФНС России по г.Белгороду просил административное дело рассмотреть в его отсутствие. 

Исследовав доказательства, представленные в судебное заседание, суд приходит к следующему выводу.

Кредитный потребительский кооператив «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ», ОГРН №, ИНН №, КПП № поставлен на учет Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Белгороду 17.06.2014 года. Разрешенный вид основной деятельности- деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц председателем правления кооператива является ФИО2, его учредителями : ООО частная охранная организация «Военно-казачья бригада «Миротворец» (ранее ООО «Частная охранная организация «Гермес»), потребительский кооператив «Курское областное казачье общество», ООО«Гермес», ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО1.

Кооператив является действующим юридическим лицом.

Согласно п.4.1 Устава Кредитный потребительский кооператив «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» создан в форме специализированного института финансовой взаимопомощи, является некоммерческой организацией граждан, добровольно объединившихся на основе членства по признаку общности интересов для совместного сбережения денежных средств, защиты своих средств от инфляции, оказания взаимного кредита и других услуг под демократическим контролем всех членов кооператива с целью улучшения социального положения и материального благосостояния своих членов, защиты их финансовых интересов.

Согласно п.6.1 Устава кооператива членами кооператива могут быть физические лица, достигшие 16-летнего возраста, и юридические лица. Учредители кооператива являются членами кооператива.

Учитывая приведенные положения Устава Кредитный потребительский кооператив «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» не является кредитным кооперативом второго уровня исходя из положений п.п.4.п3 ст.1 ФЗ от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

15.11.2016 года Кредитный потребительский кооператив «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» исключен из членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы-Союзсберзайм» по основаниям, предусмотренным п.7 ч.1 ст.11 ФЗ от 03.07.2015 года № 223-ФЗ.

По состоянию на 16.02.2017 года Кредитный потребительский кооператив «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. 

Предписание, выданное и направлено в адрес кооператива, оставлено без исполнения.

В соответствии с ч.3 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязан вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня его создания. Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекративший членство в саморегулируемой организации, обязан в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно п.12 ст. 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (Банке России) лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п.9.1 ст.4, ст.76.5 указанного Федерального закона Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно ч.4 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», в случае нарушения ч.3 настоящей статьи кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России.

В силу п.п.2 п.3 ст.61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В силу п.п.8 ч.2 ст.5 Федерального закона «О кредитной кооперации» обращение в судебные органы с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, является функцией Банка России.

Установленные обстоятельства свидетельствует о нарушении Кредитным потребительским кооперативом «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» положений ч.3 ст.35 Федерального закона «О кредитной кооперации», допущенное нарушение является грубым, препятствующим осуществлению деятельности кооператива, в связи с чем, кооператив подлежит ликвидации.

В соответствии со ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано (п.2).

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом (п.3).

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 ст.62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62) (п.5).

В силу ст.1 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Согласно статье 4 названного Закона, в Росси йской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст.4 названного Закона, государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина или юридического лица в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 03.02.2017 года учредителями Кредитного потребительского кооператива «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» являются ответчики по настоящему делу.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст.ст. 62-64 ГК РФ. 

Прохождение указанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей кооператива и выполнения необходимых действий, связанных с его ликвидацией.

Обязанность по ликвидации подлежит возложению на всех учредителей, которые содержатся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

Руководствуясь ст. ст. 262-265, 176,177,178,179,180,181 КАС РФ, суд

решил:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Белгород) к кредитному потребительскому кооперативу «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ», ООО частная охранная организация «Военно-казачья бригада «Миротворец», потребительскому кооперативу «Курское областное казачье общество», ООО«Гермес», ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО1 о ликвидации кредитного потребительского кооператива «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ», сокращенное наименование КПК «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ», ОГРН №, ИНН №, КПП №, юридический адрес 

<

адрес>.

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «КАЗАЧИЙ «БАНКЪ» РАЗВИТИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу на: ООО частная охранная организация «Военно-казачья бригада «Миротворец» (ранее ООО «Частная охранная организация «Гермес»), ОГРН №, ИНН №, КПП №, находящееся по адресу: 

<

адрес>; потребительский кооператив «Курское областное казачье общество», ОГРН №, ИНН №, КПП №, находящийся по адресу: 

<

адрес>; ООО«Гермес», ОГРН №, ИНН №, КПП №, находящийся по адресу: 

<

адрес>; ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированную по адресу: 

<

адрес>; ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, место регистрации не известно; ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, место регистрации не известно.

Решение может быть обжаловано в Белгородский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г.Белгорода в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья М.В. Ковригина

Мотивированное решение суда изготовлено 21 февраля 2017 года.