Уголовное дело № 1-238/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2021 года г. Аксай

Аксайский районный суд Ростовской области в составе председательствующего единолично федерального судьи Мартынова Г.А., 

при секретаре судебного заседания Даниловой А.Н., 

с участием государственного обвинителя - помощника Волго-Донского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Соловьевой Е.Э., 

подсудимого ФИО1 и его защитника Серебренникова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ... гражданина ..., ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ...,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1ст.200.1УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, имея умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, имел при себе в ручной клади наличные денежные средства в размере 26 200 евро и 41400 рублей РФ. Данные денежные средства ФИО1 намеревался переместить через таможенную границу ЕАЭС для распоряжения ими по собственному усмотрению. С этой целью ФИО1 08 декабря 2020 года примерно в 09 час 13 минут прибыл в аэропорт «ФИО3» г. Ростова-на-Дону, расположенный по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст.ФИО2, с целью последующего перемещения международным авиарейсом «Ростов-на-Дону – Стамбул». 

Порядок перемещения наличных денежных средств определен статьей 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации наличных денежных средств, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза определен статьей 257 ТК ЕАЭС, где указано, что «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таможенным постом аэропорт «ФИО3» Ростовской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Союза, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском, английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, ФИО1, ранее неоднократно пересекавшим таможенную границу Союза и знавшим о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно проигнорированы, ФИО1 проследовал в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, пересек линию его входа, тем самым заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, после чего был остановлен ведущим инспектором таможенного поста аэропорт «ФИО3» Ростовской таможни ФИО для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса ФИО1 с целью введения в заблуждение инспектора таможенного поста аэропорт «ФИО3» Ростовской таможни ФИО заявил о наличии при нем денежных средств в сумме 8 000 евро, что не соответствует действительности.

В ходе таможенного досмотра ручной клади, находящейся при ФИО1, были обнаружены денежные средства в размере 26 200 евро и 41 400 российских рублей. Общая сумма перемещенных ФИО1 наличных денежных средств по курсу ЦБ РФ по состоянию на 08 декабря 2020 года в долларовом эквиваленте составляет 32304,13 долларов США, в рублевом эквиваленте составляет 2398600,9 рублей РФ. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС, общая сумма наличных денежных средств при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с нее, эквивалентная 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, таможенному декларированию не подлежит. Таким образом, за вычетом суммы наличных денежных средств, эквивалентной 10 тысячам долларов США, по курсу ЦБ РФ по состоянию на 08 декабря 2020 года, общая сумма перемещенных ФИО1 без таможенного декларирования денежных средств составила 22304,13 долларов США, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

В соответствии с примечанием к статье 200.1 УК РФ, деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Таким образом, ФИО1, имея умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере, 08 декабря 2020 года примерно в 09 час 13 минут, находясь на территории таможенного поста аэропорт «ФИО3» Ростовской таможни, переместил без таможенного декларирования денежные средства в размере 22304,13 долларов США, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, совершив своими действиями преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

ФИО1, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснив, что 08декабря 2020 года прибыл в аэропорт «ФИО3» и при себе у него имелись денежные средства в сумме 26200 евро и 41400 рублей, из которые ему принадлежали только 9240 рублей, а остальные денежные средства принадлежали ФИО В июле 2020 года ФИО передал ему 3000000 рублей для покупки деревообрабатывающего оборудования в Республики Сербия, и он в последующем полностью перевел переданные ему денежные средства в евро, часть из которых взял с собой. Также ФИО принадлежали денежные средства в сумме 32160 рублей, которые были выданы ему на расходы. 08 декабря 2020 года он опаздывал на рейс и не знал о необходимости декларирования денежных средств превышающих 10000 долларов США, поэтому проследовал в зеленый коридор, где при вопросе инспектора об имеющихся у него при себе денежных средствах, сообщил о наличии 8000 евро. После этого его провели в комнату досмотра, где он назвал достоверную сумму денежных средств имевшихся при нем, которая впоследствии была у него изъята.

Виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств:

- показаниями свидетеля ФИО, которая будучи допрошенной в ходе судебного заседания пояснила, что состоит в должности начальника отделения дознания Ростовской таможни. 08 декабря 2020 года, когда она находилась на службе, примерно в 09 часов 30 минут ей позвонил оперуполномоченный ФИО, который сообщил о выявлении факта возможного контрабандного перемещения денежных средств. По прибытии на место, ей стало известно, что ФИО1 пересек зеленый коридор, имея при себе незадекларированные рубли и евро. Как установлено в ходе досмотра у ФИО1 находилось при себе 41400 рублей и 26200 евро. Затем ей произведен осмотр места происшествия, в ходе которого денежные средства были пересчитаны и отксерокопированы, а также произведено их изъятие. После этого она осуществила осмотр зоны таможенного контроля, где зафиксировано наличие информативных стендов об информировании граждан о необходимости декларирования денежных средств при перемещении их через границу. Наличие указанных информационных стендов, а также неоднократное пересечение границы РФ указывает на то, что ФИО1 знал о необходимости декларирования перевозимых денежных средств.

- показаниями свидетеля ФИО, который будучи допрошенным в ходе судебного заседания пояснил, что работает в должности старшего оперуполномоченного ОРО Ростовской таможни. 08 декабря 2020 года примерно в 09 часов, ему поступило сообщение от оперативного дежурного таможни, который сообщил, что в ходе таможенного контроля выявлен гражданин, как было установлено позднее ФИО1, который перемещал при себе денежную сумму, превышающую допустимый лимит, а именно 41400 рублей и 26200 евро. ФИО1 был опрошен, составлены необходимые документы, а также изъяты находившиеся при нем денежные средства, которые помещены на хранение в Ростовскую таможню. Согласно пояснениям ФИО1, находившиеся у него денежные средства принадлежали ему и были им получены от продажи автомобилей, на данные денежные средства он собирался приобрести оборудование для своей коммерческой деятельности.

- показаниями свидетеля ФИО, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она состоит в должности ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур т/п Аэропорт г. Ростов-на-Дону (ФИО3). 08 декабря 2020 года когда она находилась на службе в ЗТК зала вылета международного сектора Аэропорта Ростов-на-Дону ФИО3, осуществляя таможенный контроль лиц, убывающих с территории РФ через аэропорт «ФИО3» международным рейсом N 45875 «Ростов-на-Дону – Стамбул», то примерно в 09 часов 12 минут в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля прошел ФИО1, у которого при себе имелась ручная кладь. В рамках проведения таможенного контроля с помощью мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, она поинтересовалась у ФИО1, имеются ли у него при себе наличные денежные средства. ФИО1 ответил, что при себе у него имеются наличные денежные средства в сумме 8 000 евро. На уточняющий вопрос о наличии иных наличных денежных средств ФИО1 ничего не пояснил. На вопрос о знании правил перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС гражданин ФИО1 пояснил, что уверен в том, что разрешённая к перемещению сумма наличных денежных средств без декларирования составляет 10000 евро. После чего она попросила ФИО1 пройти в служебное помещение аэропорта для проведения таможенного досмотра, и тот добровольно проследовал за ней в служебное помещение с находившейся при нем ручной кладью. На ее просьбу предъявить все имеющиеся у него наличные денежные средства, ФИО1 добровольно предъявил имевшиеся при нем наличные денежные средства, при пересчете которых установлено, что ФИО1 имеет при себе наличные денежные средства в сумме 26200 евро и 41400 рублей РФ. По результатам таможенного контроля получено объяснения ФИО1 и составлен АТД № 10313090/081220/Ф000241. На вопрос о причине недостоверного информирования о сумме перемещаемых наличных денежных средств при входе в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля ФИО1 пояснил, что боялся озвучивать информацию о сумме имеющихся при нем наличных денежных средств. О данном факте она сообщила заместителю начальника ОСТП т/п Аэропорт Ростов-на-Дону (ФИО3) ФИО, после о данном факте стало известно начальнику т/п Аэропорт г. Ростов-на-Дону (ФИО3) ФИО, а после и отделению дознания Ростовской таможни. Приехавшие сотрудники ОД Ростовской таможни опрашивали присутствующих, включая ФИО1, затем был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого, наличные денежные средства ФИО1 были пересчитаны и изъяты. У ФИО1 имелась реальная возможность осуществить осознанный выбор коридора, выбрав «зеленый» или «красный» перед пересечением границы, так как в зоне таможенного контроля имеются информационные стенды и другие информационные материалы на русском языке, где указан перечень товаров и размер наличных денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Термины, используемые в данных информационных материалах, двойного толкования не допускают, шрифт читаемый, представлены в свободном доступе и на всеобщее обозрение. (Том № 1 л.д. 211-214)

- показаниями свидетеля ФИО, данными им на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он состоит в должности инспектора отдела специальных таможенных процедур т/п Аэропорт г. Ростов-на-Дону «ФИО3». 08 декабря 2020 года находясь на службе, он осуществлял контроль лиц, убывающих с территории РФ через аэропорт «ФИО3» международным рейсом «Ростов-на-Дону – Стамбул». Примерно в 09 часов 10 минут через «зеленый» коридор в зоне таможенного контроля прошел гражданин ФИО1, у которого при себе имелась ручная кладь. Ведущим инспектором ОСТП т/п Аэропорт Ростов-на-Дону (ФИО3) ФИО был осуществлен выборочный таможенный контроль данного гражданина и находящейся при нем ручной клади. Перед началом контроля ФИО1 пояснил, что в его ручной клади имеются наличные денежные средства в сумме примерно 8000 евро. На что инспектор ФИО пояснила ему, что он пересек таможенную границу РФ, не задекларировав денежные средства в сумме, превышающей 10000 долларов США, попросив его пройти в служебное помещение аэропорта для проведения таможенного досмотра. После этого ФИО1 добровольно проследовал за инспектором в служебное помещение, с находившейся при нем ручной кладью. Был произведен пересчет наличных денежных средств, которые находились в ручной клади ФИО1, и установлено, что он перевозил с собой наличные денежные средства в сумме 26200 ЕВРО и 41400 рублей РФ. ФИО сообщила старшему смены ФИО о данной ситуации, после чего тот сообщил о факте пересечения ФИО1 таможенной границы РФ с наличными денежными средствами в сумме превышающей 10000 долларов в более чем двукратном размере начальнику аэропорта ФИО, в Ростовскую таможню. Приехавшие сотрудники ОРО Ростовской таможни опрашивали присутствующих, включая ФИО1, затем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого, наличные денежные средства ФИО1 были пересчитаны и изъяты. У ФИО1 имелась реальная возможность осуществить осознанный выбор коридора, выбрав «зеленый» или «красный» перед пересечением границы, так как в зоне таможенного контроля имеются информационные стенды и другие информационные материалы на русском языке, где указан перечень товаров и размер наличных денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Термины, используемые в данных информационных материалах, двойного толкования не допускают, шрифт читаемый, представлены в свободном доступе и на всеобщее обозрение. (Том № 1 л.д. 208-210)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 08декабря2020 года, составленным старшим оперуполномоченным ОРО Ростовской таможни ФИО, согласно которому, ФИО1 осуществил незаконное перемещение наличных денежных средств в сумме 26200 ЕВРО и 41400 рублей через таможенную границу Евразийского таможенного союза. (Том № 1 л.д. 8-9)

- паспортом воздушного пункта пропуска Ростов-на-Дону (ФИО3), утвержденного в январе 2018 года. (Том № 2 л.д. 13-37)

- приказомом Ростовской таможни № 460 от 26 июня 2020 года, согласно которому, созданы постоянные зоны таможенного контроля в пределах воздушного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска Ростов-на-Дону через государственную границу Российской Федерации. (Том № 2 л.д. 38-53)

- протоколом осмотра места происшествия от 08 декабря 2020 года (Том № 1 л.д. 17-103), согласно которому, осмотрено служебное помещение таможенного поста аэропорта «ФИО3» г. Ростов-на-Дону, пересчитаны, откопированы и изъяты у ФИО1 наличные денежные средства в сумме 26200 ЕВРО и 41400 рублей, бандерольные ленты и билет на рейс № 45875 на имя ФИО1 Также в ходе осмотра производилась видеозапись, диск с которой приобщен к протоколу. Впоследствии изъятые предметы осмотрены (Том № 1 л.д. 181-185, л.д. 191-197) и признаны вещественными доказательствами (Том №1 л.д. 186-190, л.д. 198-200)

- протоколом осмотра места происшествия от 08 декабря 2020 года, согласно которому, осмотрена зона таможенного контроля таможенного поста аэропорт «ФИО3» г. Ростов-на-Дону (зал вылета международного сектора), в ходе осмотра зафикисровано наличие информационных стендов и других информационных материалов на русском языке, где указан перечень товаров и размер наличных денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. (Том №1 л.д. 104-115)

- протоколом выемки от 09 декабря 2020 года (Том 1 л.д. 122-127), в соответствии с которым, на таможенном посту аэропорт «ФИО3» г. Ростов-на-Дону изъяты видеозаписи камер наблюдения, на которых зафиксировано перемещение ФИО1 08 декабря 2020 года. Впоследствии изъятые видеозаписи осмотрены (Том № 1 л.д. 181-185) и признаны вещественными доказательствами (Том № 1 л.д. 186-190).

- служебной запиской оперативно-аналитического отделения таможни № 33-18/0355 от 10 декабря 2020 года, в соответствии с которой, ФИО1 ранее неоднократно пересекал таможенную границу РФ. (Том № 1 л.д. 129-133)

- протоколом осмотра предметов от 12 января 2021 года (Том №1 л.д.163-168), согласно которому, осмотрены документы, истребованные с таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (ФИО3) Ростовской таможни: акт таможенного досмотра № 10313090/081220/Ф000241 от 08 декабря 2020 года; объяснение ФИО1 от 08 декабря 2020 года; копия заграничного паспорта №758 9555530 ФИО1; копия посадочного талона. Впоследствии осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 169-180).

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № 12406006/0031484 от 29 декабря 2020 года, согласно выводам которой, представленные на экспертизу денежные билеты Российской Федерации и Европейского союза соответствуют денежным билетам того же достоинства, образца и модификаций, изготовленных предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков Российской Федерации и Европейского союза. (Том №1 л.д. 144-159)

Также исследованы следующие документы: 1) копия договора поручения б/н от 06 июля 2020 года (Том № 1 л.д. 228) об оказании помощи в приобретении, доставке, уплате таможенных платежей и настройки промышленного оборудования, с приложением – копией расписки от 19 июля 2020 (Том № 1 л.д. 229) о получении ФИО1 от ФИО денежных средств в размере 3000000 рублей; 2) копия справки-подтверждения (Том № 1 л.д. 230) из ОО Волгоградского РФ АО «Россельхозбанк» №3349/46/2, выданная ФИО1 при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками; 3) копия договора от 27 ноября 2020 года (Том № 2 л.д. 231-234) между гражданином Республики ... ФИО и гражданином РФ ФИО1 о купле-продаже бывшего в эксплуатации оборудования, с приложением спецификации. 

В качестве доказательств стороны защиты на основании ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО данные им на стадии предварительного следствия, согласно которым, денежные средства, изъятые у ФИО1 08 декабря 2020 года, принадлежат ему в качестве дохода от предпринимательской деятельности. По его запросу ФИО1 через сеть Интернет нашел требуемые станки в г. Крушевац (Сербия). 06 июля 2020 года между ним и ФИО1 был заключен договор поручения на приобретение, доставку, уплату таможенных пошлин, установку и настройку данного оборудования. 19 июля 2020 года им были переданы денежные средства по договору поручения от 06 июля 2020 года в размере 3000000 рублей согласно расписке от 19 июля 2020 года. Далее ФИО1 20 июля 2020 года приобрел валюту в размере 36000 евро в банке, о чем сообщил ему, предоставив подтверждающие документы. В связи с пандемией ФИО1 вылетел в Белград (Сербия) из Москвы только 09 ноября 2020 года, где осмотрел оборудование, произвел фотографирование и заключил предварительный договор купли-продажи. После возвращения в г. Волжский ФИО1 согласовал с ним приобретение данного оборудования и 27 ноября 2020 года был заключен договор купли-продажи между ФИО4 и ФИО. Ему было известно о том, что ФИО1 08 декабря 2020 года планирует вылет из аэропорта ФИО3 в Стамбул для последующего транзита в Сербию и у него будут при себе 26200 евро. О том, планировал ли ФИО1 декларировать наличные денежные средства, находящиеся при нем, ему не известно. Условием заключения данной сделки была оплата наличными денежными средствами в связи с тем, что оборудование являлось б/у. (Том № 2 л.д. 2-4) 

Проверив в соответствии со ст. 87 УПК РФ, исследованные в судебном заседании доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, а также оценив их по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их допустимыми, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства уголовного дела. Обстоятельства, при которых совершено преступление и которые в силу ст.73 УПК РФ подлежат доказыванию, судом полностью установлены.

Так, ФИО1 имея при себе наличные денежные средства в размере 26200 евро и 41400 рублей (в совокупности 32304,13 долларов), что превышало сумму, эквивалентную 10000 долларов США, и согласно п. 7 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС подлежало обязательному таможенному декларированию, зная о порядке перемещения денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, применяемой системе таможенного контроля, не стал заполнять таможенную декларацию, проследовал в зону таможенного контроля «зеленого коридора» международного терминала аэропорта "ФИО3", предназначенную для вывоза физическими лицами товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. Тем самым ФИО1 заявил таможенному органу об отсутствии у него предметов, подлежащих обязательному декларированию. В ходе таможенного контроля наличие у ФИО1 денежных средств обнаружено инспектором таможенной службы ФИО, которая 08 декабря 2020 года находясь в «зеленом коридоре» зоны таможенного контроля, выявила пассажира международного рейса ФИО1, перевозившего денежные средства в сумме 26200 евро и 41400 рублей. Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетеля ФИО производившей 08 декабря 2020 года осмотр места происшествия, участие в котором также принимали свидетели ФИО и ФИО, в ходе которого изъяты денежные средства, перевозимые ФИО1 Суд находит показания указанных свидетелей соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания последовательны, не имеют существенных противоречий, а также подтверждаются иными материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности, подтверждающими, что режим работы с пассажирами в аэропорту «ФИО3» был организован надлежащим образом, работали «красный» и «зеленый» коридоры таможенного контроля. ФИО1 к сотрудникам таможенного органа за помощью не обращался, проследовал мимо них зону «зеленого» коридора.

Также судом установлено, что ФИО1 неоднократно совершал поездки, связанные с прохождением таможенного контроля, а кроме того в аэропорту «ФИО3» имелись стенды, информирующие пассажиров в аэропорту о необходимости декларирования денежных средств при пересечении таможенной границы. Эти сведения в совокупности свидетельствуют об осведомленности осужденного о системе таможенного контроля.

Приведенные показания свидетелей, письменные материалы уголовного дела и вещественные доказательства, неопровержимо свидетельствуют о наличии у ФИО1 умысла на перемещение через таможенную границу денежных средств без их декларирования. 

Суд находит вину подсудимого ФИО1 установленной и доказанной, а его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.200.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также смягчающие и отягчающие его наказание. 

...

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признаются положительная характеристика по месту проживания, отсутствие судимостей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, признание вины и раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого не установлено.

На основании вышеизложенного, учитывая обстоятельства совершенного преступления, семейное и имущественное положение ФИО1, а также всю совокупность обстоятельств характеризующих личность подсудимого, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, поскольку пришел к убеждению, что указанный вид наказания будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

Судом не установлено оснований для назначения иного наказания либо обстоятельств, препятствующих исполнению наказания, а также оснований для предоставления рассрочки по выплате штрафа. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную в отношении ФИО1, следует отменить.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд учитывает, что СД-диски с видеозаписями, бандерольные ленты и билет на рейс №45875, акт таможенного досмотра, объяснение ФИО1, копию заграничного паспорта ФИО1 и копию посадочного талона, следует хранить при материалах уголовного дела.

В соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ наличные денежные средства, обнаруженные и изъятые при таможенном досмотре ФИО1 признаны дознавателем, как вещественное доказательство, поскольку являются предметом незаконного перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, при этом не имеет значения, являлся ли он добросовестным или недобросовестным собственником этих денежных средств.

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС ответственность за которое установлена статьями 200.1 УК РФ, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу.

На основании п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 УК РФ, подлежат конфискации за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК (деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу).

Судом установлено, что незаконно перемещаемые гражданином ФИО1 денежные средства в общей сумме эквивалентной по состоянию на 08 декабря 2020 года 22304,13 долларов США являлись предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в связи с чем, указанные денежные средства не подпадают под перечень предметов, подлежащих возвращению по приговору суда на основании п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Суд критически относится к доводам стороны защиты о необходимости возвращения изъятых у ФИО1 денежных средств якобы их законному владельцу ФИО, поскольку они несостоятельны, не основаны на законе, не подтверждаются исследованными материалами, в связи с чем, являются несостоятельными. Так, ФИО согласно копии расписки предоставленной стороной защиты, ФИО1 выданы денежные средства в размере 3000000 рублей, при этом оригиналов документов подтверждающих передачу денежных средств от ФИО ФИО1 материалы уголовного дела не содержат, денежные средства в евро ФИО ФИО1 не передавались, а кроме того, свидетель ФИО, будучи непосредственно допрошенным в ходе судебного заседания пояснил, что при даче первоначальных пояснений ФИО1 пояснял, что находящиеся при нем денежные средства, полностью принадлежат ему, получены им от продажи автомобилей, и на данные денежные средства он собирается приобрести оборудование для своей коммерческой деятельности.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО1 являлся владельцем денежных средств изъятых у него 08 декабря 2020 года. 

По указанным основаниям наличные денежные средства в общей сумме эквивалентные по состоянию на 08 декабря 2020 года 22304,13долларов США (18407,30 евро), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ростовской таможни, следует конфисковать, то есть обратить в собственность государства.

Денежные средства в общей сумме эквивалентные по состоянию на 08декабря2020 года 10000 долларов США (41400 рублей и 7792,70 евро), следует вернуть по принадлежности ФИО1

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальные издержки отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в трехкратном размере незаконно перемещенных через таможенную границу денежных средств - в размере 4968285, 10 рублей, который взыскать в доход государства.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную в отношении ФИО1, отменить после вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- СД-диски с видеозаписями, бандерольные ленты и билет на рейс №45875, акт таможенного досмотра, объяснение ФИО1, копию заграничного паспорта ФИО1 и копию посадочного талона, хранить при материалах уголовного дела;

- денежные средства в сумме 41400 рублей и 7792,70 евро, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ростовской таможни, вернуть по принадлежности ФИО1;

- денежные средства в сумме 18407,30 евро, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ростовской таможни, конфисковать, то есть обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Аксайский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения или в тот же срок со дня вручения копии приговора осужденному, содержащемуся под стражей.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе, в течение 10 суток с момента получения копии приговора либо уведомления о принесении представления прокурором, заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо отказаться от защитника или ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Разъяснить осужденной положения ст. 46 УК РФ и ст.31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, о том, что штраф следует уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, а квитанция об оплате штрафа должна представляться в суд, вынесший приговор. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в установленный срок, штраф может быть заменен иным наказанием.

Судья Г.А. Мартынов