Уголовное дело №1-405/2025

УИН: 26KJ0005-01-2025-000009-31

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16.06.2025 года г. Черкесск

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего-судьи Хутова Ю.Р.,

при секретаре судебного заседания Канаматовой Д.Х.,

с участием государственного обвинителя – Солдатова Е.Л.,

подсудимой ФИО1,

её защитника – адвоката Акиева Т.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, начальника отделения почтовой связи «Экажево» Управления федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, в настоящее время проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, содержавшейся под стражей с 15.02.2023г. до 24.08.2023г., с 24.08.2023г. содержащейся под домашним арестом,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновна в участии в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совершения нескольких тяжких преступлений, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г. у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 1), состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомлённого в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее по тексту ПФР).

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории г.Москвы и Республики Ингушетия преступное сообщество (преступную организацию) под единым централизованным руководством в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1, с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в преступное сообщество (преступную организацию) управляющего Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия (далее по тексту ГУ ОПФР по РИ) лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 2), директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России» (далее по тексту УФПС РИ) лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 3) и неустановленных следствием лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

...> являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №728п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в Республике Ингушетия постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №119-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009 г.№1.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами преступное сообщество (преступную организацию), в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство им, согласовывал участников функционально обособленных структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №32пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в функционально обособленное структурное подразделение «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №312-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №15к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в функционально обособленное структурное подразделение «почтовое» подчиненных ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители преступного сообщества (преступной организации) Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц, преступным планом, осуществляя руководство как функционально обособленными структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и преступным сообществом в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав преступного сообщества неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников структурного подразделения с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей преступного сообщества (преступной организации).

Созданное Лицом 1 совместно с неустановленными лицами, преступное сообщество (преступная организация), в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками: 

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух функционально обособленных структурных подразделений, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования преступного сообщества (преступной организации) и осуществления им преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3. и неустановленных лиц преступному плану, предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками функционально обособленного структурного подразделения «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками функционально обособленного структурного подразделения «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчётов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками структурного подразделения «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники структурного подразделения «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в отделения почтовой связи (далее по тексту ОПС), часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как функционально обособленным структурным подразделением «пенсионное», так и преступным сообществом (преступной организацией) в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...> и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав преступного сообщества (преступной организации) и возглавляемого им функционально обособленного структурного подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 4), которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №92-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 5), который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №165рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 6), который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №4-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приема документов, выплате пенсий и других выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 7), которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №2-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращённых переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 8), который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №22-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 9), которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №90-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчетов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по Республике Ингушетия;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 10), которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №79-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в г.Магасе Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в структурное подразделение «пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 11), который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №29-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов функционально обособленного структурного подразделения «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников структурного подразделения «пенсионное», так и преступным сообществом (преступной организацией) в целом; координация действий между структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников структурного подразделения «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения; 

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат; 

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...> совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как функционально обособленным структурным подразделением «почтовое», так и преступным сообществом (преступной организацией) в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав преступного сообщества (преступной организации) и возглавляемого им функционально обособленного структурного подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 12), который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. №39 л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. №42 и дополнительным соглашением №1 к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором №21 о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 13), которая в соответствии с приказом от 01.04. 2004г. №43 л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. №45 и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором №24 о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 14), который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №146-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. №5 и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. №3 о полной индивидуальной материальной ответственности нес полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями преступного сообщества (преступной организацией) роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав функционально обособленного структурного подразделения «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (Лицо 15), начальника ОПС «Сунжа-4» лицо, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью (далее Лицо 16), начальника ОПС «Карабулак» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 17), заместителя начальника ОПС «Карабулак» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 18), начальника ОПС «Троицкая» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 19) и начальника ОПС «Нестеровская» лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 20), на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчетов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями преступного сообщества (преступной организацией) роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав функционально обособленного структурного подразделения «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 21), начальника ОПС «Малгобек-4» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 22), начальника ОПС«Вознесенская» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 23), начальника ОПС «Вознесенская-1» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 24), начальника ОПС «Инарки» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 25) и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 26), на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями преступного сообщества (преступной организацией) роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав функционально обособленного структурного подразделения «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 27)., начальника ОПС «Назрань-1» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 28), начальника ОПС «Назрань-3» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 29), начальника ОПС «Назрань-6» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 30), начальника ОПС «Долаково» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 31), начальника ОПС «Плиево» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 32), начальника ОПС «Альтиево» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 33), начальника ОПС «Гамурзиево» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 34), начальника ОПС«Насыр-Корт» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 35), начальника ОПС «Сурхахи» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо 36) и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией. 

Для участников функционально обособленного структурного подразделения «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников структурного подразделения «почтовое», так и преступным сообществом (преступной организацией) в целом, координация взаимодействия между структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом 13 и Лицом 14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлеченных ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведенных выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям преступного сообщества (преступной организации), обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения; 

-Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, Лицом 27, Лицом 28, Лицом 29, Лицом 30, Лицом 31, Лицом 32, Лицом 33, Лицом 34, Лицом 35, Лицом 36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах;

-Лицом 21, Лицом 22, Лицом 23, Лицом 24, Лицом 25 и Лицом 26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе преступного сообщества (преступной организации) послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершенных неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав преступного сообщества (преступной организации) с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники преступного сообщества (преступной организации) полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав преступного сообщества (преступной организации) также неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц плана и достижения преступного результата в период с 01.03.2020г. по 31.10.2020г., более точное время не установлено, участники функционально обособленного структурного подразделения «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица изготавливали несколько списков на получателей (пенсионеров) пенсии и передавали участникам структурного подразделения «пенсионное» для организации внесения в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат на каждого получателя в отдельности.

После этого участники структурного подразделения «пенсионное» Лицо 8 совместно с Лицом 11, зная порядок и основания перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, используя свои должностные полномочия, на основании изготовленных списков, посредством применения персонального компьютера вручную вносили в раздел «Лицевой счет» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого получателя (пенсионера), достоверно зная об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники структурного подразделения «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в указанный период, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтверждали собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передавали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления в указанный период времени работниками ГУ – Центра, причастность которых не установлена, документов на выплату пенсии, участники подразделения «пенсионное» Лицо 8 и Лицо 11 удаляли из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведённых ими манипуляциях по перерасчёту и перечислению пенсии получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Также участники подразделения «пенсионное» Лицо 4 и Лицо 5, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесёнными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписывали первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписывали массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищённый канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники структурного подразделения «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых деяний, действуя совместно и согласовано с соучастниками, используя своё служебное положение, в период с 01.03.2020г. по 31.10.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии пенсионерам, формировали платёжные поручения и направляли их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомлённые о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации) и введённые ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечисляли с лицевого счета ПФР денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, предназначенный для зачисления средств бюджета ПФР.

Затем участники подразделения «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, получив путём перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии, в том числе неправомерно начисленные средства, переводили их на расчётный счёт УФПС РИ с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Во исполнение единого преступного умысла руководитель преступного сообщества (преступной организации) Лицо 3 и неустановленные соучастники, используя своё служебное положение, организовывали в указанный период перевод денежных средств, в том числе неправомерно начисленных, на расчётные счета почтамтов УФПС РИ (Сунженского, Малгобекского и Назрановского).

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лица 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Далее участники структурного подразделения «почтовое» Лицо 12, Лицо 13 и Лицо 14 организовывали инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов УФПС РИ денежных средств на выплату пенсии, в том числе неправомерно начисленных, откуда, в одних случаях, денежные средства полностью инкассировались в ОПС, часть из которых были предназначены для правомерной выдачи получателям (пенсионерам), а незаконно начисленные денежные средства возвращались начальниками ОПС Лицом 21, Лицом 22, Лицом 23, Лицом 24, Лицом 25, Лицом 26 в почтамт, в других – направлялась только та часть, которая правомерно начислена и предназначена для фактической выдачи получателям (пенсионерам). Затем руководители преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица организовывали выдачуматериального вознаграждения участникам подразделения «почтовое» Лицу 21, Лицу 22, Лицу 23, Лицу 24, Лицу 25, Лицу 26, а необоснованно начисленные денежные средства согласно преступному плану были похищены на территории городов Малгобек, Сунжа и Назрань Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределены между членами преступного сообщества (преступной организации), в том числе организована доставка в ОПС материального вознаграждения участникам структурного подразделения «почтовое» Лицу 15, Лицу 16, Лицу 17, Лицу 18, Лицу 19, Лицу 20, Лицу 27, Лицу 28, Лицу 29, Лицу 30, Лицу 31, Лицу 32, Лицу 33, Лицу 34, Лицу 35, Лицу 36, ФИО1

Во исполнение единого преступного умыслаучастники структурного подразделения «почтовое» Лицо 12, Лицо 13 и Лицо 14 организовывали доставку в ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным в них пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на одного и того же пенсионера, где в одном поручении была приведена фактическая сумма к доставке, а в другом – фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии.

В целях сокрытия следов преступления участники структурного подразделения «почтовое» Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в указанный период через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», с использованием персонального компьютера, установленного на их рабочих местах в ОПС, используя устройство считывания штрих-кодов, сканировали сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров), содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя (пенсионера), тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств, которая согласно преступному плану фактически не выдавалась и похищалась.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период участники структурного подразделения «почтовое» Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 организовывали выдачу пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий. После чего с использованием персонального компьютера, установленного на их рабочих местах в ОПС, формировали и направляли в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневники формы 130 и подложные отчёты, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для создания актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1, ФИО1 передавали начальникам почтамтов УФПС РИ (Сунженского, Малгобекского и Назрановского), либо уничтожали.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 01.03.2020г. по 31.10.2020г. участники структурного подразделения «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя по указанию руководителя Лица 2 и неустановленных лиц, в интересах всех участников преступного сообщества (преступной организации), на основании отчетности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками структурного подразделения «почтовое» Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, Лицом 21, Лицом 22, Лицом 23, Лицом 24, Лицом 25, Лицом 26, Лицом 27, Лицом 28, Лицом 29, Лицом 30, Лицом 31, Лицом 32, Лицом 33, Лицом 34, Лицом 35, Лицом 36, ФИО1, с использованием персонального компьютера формировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых формировали акты сверки расчётов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указывали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных, в том числе неправомерно, оприходованных и похищенных участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств.

Руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) согласно вышеуказанной схеме совершены несколько тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств бюджета ПФР, в том числе:

1) в период с 01.03.2020г. по 31.03.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 4, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 60.156.146 руб. 23 коп., неправомерно начисленных для 24 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 17 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 45 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере;

2) в период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лица 1, Лица 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 4, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 63.119.520 руб. 59 коп., неправомерно начисленных для 27 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 19 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 44 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им. М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере;

3) в период с 01.05.2020г. по 31.05.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лица 1, Лица 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 4, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 70.128.196 руб. 91 коп., неправомерно начисленных для 32 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 22 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 46 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере;

4) в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лица 1, Лица 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 74.291.433 руб. 51 коп., неправомерно начисленных для 36 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 26 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 44 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере;

5) в период с 01.07.2020г. по 31.07.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лица 1, Лица 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 76.422.247 руб. 54 коп., неправомерно начисленных для 32 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 26 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 51 получателя (пенсионера), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им. М.М. Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере;

6) в период с 01.08.2020г. по 31.08.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лица 1, Лица 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 76.437.956 руб. 13 коп., неправомерно начисленных для 36 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 25 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 48 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере;

7) в период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лица 1, Лица 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 56.749.522 руб. 45 коп., неправомерно начисленных для 22 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 17 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 42 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере;

8) в период с 01.10.2020г. по 31.10.2020г. в соответствии с установленными ролями руководители преступного сообщества (преступной организации) Лица 1, Лица 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также его участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 13, Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, Лицо 23, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 27, Лицо 28, Лицо 29, Лицо 30, Лицо 31, Лицо 32, Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, Лицо 36, ФИО1 и неустановленные лица с использованием своёго служебного положения, путем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации либо лица, исполняющего его обязанности, совершили на территории городов Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия хищение денежных средств в сумме 42.165.188 руб. 32 коп., неправомерно начисленных для 20 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ; для 4 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ; для 36 получателей (пенсионеров), проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Преступное сообщество (преступная организация) продолжало действовать до 06.02.2023г., до пресечения его незаконной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.3 ст.210 УК РФ, участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совершения нескольких тяжких преступлений, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения.

ФИО1 виновна в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории 

<

адрес> и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных следствием лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в 

<

адрес> постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчетов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт И.Зязикова 

<

адрес>, и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по 

<

адрес>;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в 

<

адрес> Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу «пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>А, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением № к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности нес полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. № и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией. 

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом 13 и Лицом 14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлеченных ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведенных выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения; 

-Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, Лицом 27, Лицом 28, Лицом 29, Лицом 30, Лицом 31, Лицом 32, Лицом 33, Лицом 34, Лицом 35, Лицом 36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведенных выплатах;

-Лицом 21, Лицом 22, Лицом 23, Лицом 24, Лицом 25 и Лицом 26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершенных неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно - опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.03.2020г. по 31.03.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 86 получателей (пенсионеров) пенсии и передали Лицу 2 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени руководитель организованной группы Лицо 2 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8. После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счёт» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020г. периоды:

-24 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12-В., ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30 и ФИО31;

-17 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО669, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО685 ФИО43, ФИО44, ФИО45 и ФИО46;

-45 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО70, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89 и ФИО92, в размере от 500.001 руб. 01 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 60.156.146 руб. 23 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 86 вышеназванным получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведённых ими манипуляциях по перерасчёту и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 4 в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ей роли, используя своё служебное положение, осуществляла контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесенными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписала первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписала массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищённый канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесёнными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 86 названным пенсионерам, сформировали платёжные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомлённые о преступном умысле участников организованной группы и введённые ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счета бюджета №, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счёте №№ «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10 в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г. путём перечисления на указанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ получили денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 611.599.184 руб. 25 коп., в том числе неправомерно начисленные средства на указанных 86 пенсионеров в сумме 60.156.146 руб. 23 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счёт УФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 157.773.667 руб. 83 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 16.826.332 руб. 42 коп. на 24 пенсионера, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 128.268.434 руб. 27 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 11.912.845 руб. 53 коп. на 17 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 325.557.082 руб. 15 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 31.416.968 руб. 28 коп. на 45 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лица 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский)

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г. участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 325.557.082 руб. 15 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 31.416.968 руб. 28 коп. на 45 пенсионеров, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес> А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань-1», ОПС «Назрань- 3», ОПС «Плиево», ОПС «Альтиево», ОПС «Насыр-Корт», ОПС «Сурхахи», ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 31.416.968 руб. 28 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г., Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 8 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 45 пенсионеров, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 8 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приеме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС «Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за все вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС «Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за март 2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС «Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленные выплаты в сумме 4.900.159 руб. 69 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89 и ФИО92, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 7 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере от 700.005 руб. 05 коп. до 700.050 руб. 05 коп. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.03.2020г. по 25.03.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на её рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО90, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО91 и ФИО92, содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах в размере от 700.005 руб. 05 коп. до 700.050 руб. 05 коп., тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств в сумме 4.900.159 руб. 69 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 7 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.03.2020г. по 31.03.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчёт, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.03.2020 по 31.03.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лица 2 и неустановленных лиц, на основании отчётности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лица 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчётов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 611.599.184 руб. 25 коп., в том числе похищенных на территории г.Назрань Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 4.900.159 руб. 69 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и её двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 4, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 7, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.03.2020г. по 31.03.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 4.900.159 руб. 69 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 7 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 виновна в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории г.Москвы и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных следствием лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

...> являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №728п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в Республике Ингушетия постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №119-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №1.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчетов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...> и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №90-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по Республике Ингушетия;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №79-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей. 

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в г.Магасе Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу «пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №29-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...> совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. №39 л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. №42 и дополнительным соглашением №1 к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором №21 о полной индивидуальной материальной ответственности нес полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. №43 л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. №45 и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором №24 о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №146-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. №5 и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. №3 о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией. 

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-ФИО2 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом13 и Лицом14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлеченных ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведенных выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения; 

-Лицом 15, Лицом16, Лицом17, Лицом18, Лицом19, Лицом20, Лицом27, Лицом28, Лицом29, Лицом30, Лицом31, Лицом32, Лицом33, Лицом34, Лицом35, Лицом36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведенных выплатах;

-Лицом 21, Лицом22, Лицом23, Лицом24, Лицом25 и Лицом26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершенных неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 90 получателей (пенсионеров) пенсии и передали Лицу 2 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени руководитель организованной группы Лицо 2 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8. После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счёт» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020г. периоды:

-27 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103-М., ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО670-С.С., ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118; 

-19 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137;

-44 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО179, ФИО176, ФИО180, ФИО177, ФИО178, ФИО181-Г., в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 63.119.520 руб. 59 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 90 вышеназванным получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведенных ими манипуляциях по перерасчету и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 4 в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ей роли, используя своё служебное положение, осуществляла контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесенными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписала первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписала массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищенный канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесёнными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 90 названным пенсионерам, сформировали платежные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомлённые о преступном умысле участников организованной группы и введенные ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счёта бюджета №Ф03920, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счете № «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г. получили путём перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 648.542.760 руб. 63 коп., в том числе неправомерно начисленные средства на указанных 90 пенсионеров на общую сумму 63.119.520 руб. 59 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счётУФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группой «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 167.723.934 руб. 49 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства в сумме 18.937.802 руб. 51 коп. на 27 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 137.412.170 руб. 65 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 13.314.526 руб. 57 коп. на 19 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 343.406.655 руб. 49 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 30.867.191 руб. 51 коп. на 44 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лица 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г. участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 343.406.655 руб. 49 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 30.867.191 руб. 51 коп. на 44 пенсионеров, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес> А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань- 1», ОПС «Назрань- 6», ОПС «Долаково», ОПС «Альтиево», ОПС «Гамурзиево», ОПС «Сурхахи», ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 30.867.191 руб. 51 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г.,Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 8 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 44 пенсионеров, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 8 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приеме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2020г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС«Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за все вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС«Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за апрель 2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС«Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленныевыплатывсумме 4.900.000 руб. 00 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО175, ФИО179, ФИО176, ФИО180, ФИО177, ФИО178 и ФИО181-Г.,также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 7 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере 700.000 руб. 00 коп. на каждого. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.04.2020г. по 25.04.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на её рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО175, ФИО179, ФИО176, ФИО180, ФИО177, Ц. и ФИО181-Г., содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах в размере 700.000 руб. 00 коп. на каждого, тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств в сумме 4.900.000 руб. 00 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 7 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.04.2020г. по 30.04.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчет, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.04.2020г. по 30.04.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лица 2 и неустановленных лиц, на основании отчётности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лицо 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчётов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 648.542.760 руб. 63 коп., в том числе похищенных на территории г.Назрань Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 4.900.000 руб. 00 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и её двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 4, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 4.900.000 руб. 00 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 7 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 виновна вмошенничестве, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории 

<

адрес> и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в 

<

адрес> постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчетов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт И.Зязикова 

<

адрес>, и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по 

<

адрес>;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в 

<

адрес> Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу«пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>А, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением № к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. № и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом13 и Лицом14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлечённых ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведенных выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения;

-Лицом 15, Лицом16, Лицом17, Лицом18, Лицом19, Лицом20, Лицом27, Лицом28, Лицом29, Лицом30, Лицом31, Лицом32, Лицом33, Лицом34, Лицом35, Лицом36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведенных выплатах;

-Лицом 21, Лицом22, Лицом23, Лицом24, Лицом25 и Лицом26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершённых неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.05.2020г. по 31.05.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 100 получателей (пенсионеров) пенсии и передали Лицу 2 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени руководитель организованной группы Лицо 2 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8. После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счёт» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020г. периоды:

-32 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО182, ФИО671, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО174, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204-М., ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО210, ФИО211;

-22 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО212, ФИО213, ФИО214-Г., ФИО215, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО672, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232

-46 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО673-а.М., ФИО252, ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257, ФИО158, ФИО258, ФИО259, ФИО260, ФИО261, ФИО262-х., ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО182, ФИО269, ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО351, ФИО273, ФИО274, в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 70.128.196 руб. 91 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 100 вышеназванным получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведённых ими манипуляциях по перерасчету и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 4 в период с 01.05.2025г. по 25.05.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ей роли, используя своё служебное положение, осуществляла контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесёнными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписала первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписала массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищённый канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесенными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 100 названным пенсионерам, сформировали платёжные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы и введённые ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счёта бюджета №Ф03920, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счёте № «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г. получили путем перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 624.007.299 руб. 58 коп., в том числе неправомерно начисленные средства на указанных 100 пенсионеров на общую сумму 70.128.196 руб. 91 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счётУФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский). 

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группой «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 163.909.956 руб. 99 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 22.487.687 руб. 22 коп. на 32 пенсионера, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 130.932.482 руб. 82 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 15.402.751 руб. 41 коп. на 22 пенсионера, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 329.164.859 руб. 77 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 32.237.758 руб. 28 коп. на 46 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лицо 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г. участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 329.164.859 руб. 77 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 32.237.758 руб. 28 коп. на 46 пенсионеров, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань-1», ОПС «Назрань-6», ОПС «Долаково», ОПС «Альтиево», ОПС «Гамурзиево», ОПС «Сурхахи» и ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 32.237.758 руб. 28 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г.,Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 8 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 46 пенсионеров, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 8 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приёме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС«Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за всё вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС«Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за май 2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС«Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленные выплаты всумме 4.200.000 руб. 00 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО270, ФИО271, ФИО272, ФИО351, ФИО273, ФИО274, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 6 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере от 700.000 руб. 00 коп. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.05.2020г. по 25.05.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на её рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО270, ФИО271, ФИО272, Б., ФИО273, ФИО274, содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах в размере 700.000 руб. 00 коп., тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 6 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.05.2020г. по 31.05.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчёт, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объеме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.05.2020г. по 31.05.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лицо 2 и неустановленных лиц, на основании отчетности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лицо 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчётов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 624.007.299 руб. 58 коп., в том числе похищенных на территории г.Назрань Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и её двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 4, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.05.2020г. по 31.05.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 6 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 виновна в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории 

<

адрес> и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных следствием лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в 

<

адрес> постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчетов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...> и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №92-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по 

<

адрес>;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в 

<

адрес> Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу«пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>А, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением № к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности нес полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. № и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом13 и Лицом14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлеченных ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведенных выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения; 

-Лицом 15, Лицом16, Лицом17, Лицом18, Лицом19, Лицом20, Лицом27, Лицом28, Лицом29, Лицом30, Лицом31, Лицом32, Лицом33, Лицом34, Лицом35, Лицом36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведенных выплатах;

-Лицом 21, Лицом22, Лицом23, Лицом24, Лицом25 и Лицом26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершенных неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 106 получателей (пенсионеров) пенсии и передали Лицу 5 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени участник организованной группы «пенсионное» Лицо 5 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8 После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счёт» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020г. периоды:

-36 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО275, ФИО276, ФИО277, ФИО278, ФИО279, ФИО280, ФИО281, ФИО282, ФИО283, ФИО284, ФИО285, ФИО286, ФИО287, ФИО288, ФИО289, ФИО290, ФИО291-М., ФИО292, ФИО293, ФИО294, ФИО295, ФИО20, ФИО21, ФИО24, ФИО25, ФИО296, ФИО297, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО305-Г., ФИО306;

-26 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО213, ФИО212, ФИО217, ФИО214-Г., ФИО218, ФИО216, ФИО307, ФИО308, ФИО219, ФИО129, ФИО130, ФИО221, ФИО309, ФИО310, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО315, ФИО316, ФИО317, ФИО318, ФИО319, ФИО320, ФИО321, ФИО322;

-44 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО234, ФИО235, ФИО238, ФИО237, ФИО236, ФИО323, ФИО324-Г., ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329, ФИО330, ФИО331, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО336, ФИО252, ФИО337, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, ФИО345, ФИО346, ФИО347, ФИО348, ФИО349, ФИО265, ФИО268, ФИО267, ФИО182, ФИО269, ФИО350, ФИО272, ФИО271, ФИО351, ФИО273, ФИО274, в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 74.291.433 руб. 51 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 106 вышеназванным получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведенных ими манипуляциях по перерасчёту и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 5 в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, осуществлял контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесенными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписал первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписал массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищенный канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесенными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 106 названным пенсионерам, сформировали платёжные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомлённые о преступном умысле участников организованной группы и введённые ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счёта бюджета №Ф03920, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счёте № «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г. получили путём перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 630.076.572 руб. 44 коп., в том числе неправомерно начисленные средства на указанных 106 пенсионеров на общую сумму 74.291.433 руб. 51 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счёт УФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группой «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 166.615.522 руб. 60 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства в сумме 25.248.193 руб. 20 коп. на 36 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 134.463.181 руб. 15 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 18.214.700 руб. 54 коп. на 26 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 328.997.868 руб. 69 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 30.828.539 руб. 77 коп. на 44 пенсионера, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лицо 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г.участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 328.997.868 руб. 69 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 30.828539 руб. 77 коп. на 44 пенсионера, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань-3», ОПС «Назрань-6», ОПС «Долаково», ОПС «Альтиево», ОПС «Гамурзиево», ОПС «Сурхахи» и ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 30.828.539 руб. 77 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г.,Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 8 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 44 пенсионера, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 8 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приеме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС«Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за все вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС«Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за июнь 2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС«Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленные выплаты в сумме 4.200.000 руб. 00 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО350, ФИО272, ФИО271, ФИО351, ФИО273 и ФИО274, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 6 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере 700.000 руб. 00 коп. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.06.2020г. по 25.06.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на ее рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО350, ФИО272, ФИО271, ФИО351, ФИО273, ФИО274, содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах в размере 700.000 руб. 00 коп., тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 6 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.06.2020г. по 30.06.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчёт, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.06.2020г. по 30.06.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лицо 2 и неустановленных лиц, на основании отчётности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лицо 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчётов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 630.076.572 руб. 44 коп., в том числе, похищенных на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и её двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 6 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 виновна вмошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории 

<

адрес> и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных следствием лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в 

<

адрес> постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчетов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт И.Зязикова 

<

адрес>, и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своевременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по 

<

адрес>;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в 

<

адрес> Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу «пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>А, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением № к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. № и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом13 и Лицом14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлеченных ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчётности о произведённых выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения; 

-Лицом 15, Лицом16, Лицом17, Лицом18, Лицом19, Лицом20, Лицом27, Лицом28, Лицом29, Лицом30, Лицом31, Лицом32, Лицом33, Лицом34, Лицом35, Лицом36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах;

-Лицом 21, Лицом22, Лицом23, Лицом24, Лицом25 и Лицом26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершённых неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.07.2020г. по 31.07.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 109 получателей (пенсионеров) пенсии и передали Лицу 5 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени участник организованной группы «пенсионное» Лицо 5 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8 После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счёт» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020г. периоды:

-32 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО352, ФИО11, ФИО353, ФИО354, ФИО355, ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, ФИО360, ФИО361, ФИО362, ФИО363, ФИО364, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ФИО372, ФИО373, ФИО374, ФИО375, ФИО376, ФИО377, ФИО378, ФИО485, ФИО379, ФИО380, ФИО381;

-26 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО382, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО386, ФИО387, ФИО674, ФИО388, ФИО389, ФИО390, ФИО131, ФИО675, ФИО391, ФИО392, ФИО676, ФИО393, ФИО677, ФИО394, ФИО395, ФИО396, ФИО397, ФИО398, ФИО399, ФИО400, ФИО401, ФИО402;

-51 получателю (пенсионеру), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО403, ФИО404, ФИО405, ФИО406, ФИО407, ФИО408, ФИО409, ФИО410, ФИО411, ФИО412, ФИО413, ФИО59, ФИО414, ФИО415, ФИО416, ФИО417, ФИО418, ФИО419, ФИО420, ФИО421, ФИО422, ФИО423, ФИО678-а.М., ФИО65-х.Ш., ФИО424, ФИО425, ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429, ФИО430, ФИО431, ФИО432, ФИО433, ФИО434-С., ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО438, ФИО439, ФИО440, ФИО441, ФИО442, ФИО443, ФИО446, ФИО447, ФИО448, ФИО449, ФИО444, ФИО445, ФИО450, в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 76.422.247 руб. 54 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 109 вышеназванным получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведенных ими манипуляциях по перерасчету и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 5 в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, осуществлял контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесёнными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписал первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписал массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищенный канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесенными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 109 названным пенсионерам, сформировали платёжные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомлённые о преступном умысле участников организованной группы и введённые ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счёта бюджета №Ф03920, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счете № «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г. получили путём перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 617.239.374 руб. 14 коп., в том числе неправомерно начисленные средства на указанных 109 пенсионеров на общую сумму 76.422.247 руб. 54 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счётУФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группой «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 160.357.943 руб. 02 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства в сумме 22.432.251 руб. 41 коп. на 32 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 130.959.974 руб. 20 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 18.259.282 руб. 22 коп. на 26 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 325.921.456 руб. 92 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 35.730.713 руб. 91 коп. на 51 пенсионера, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лицо 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г.участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 325.921.456 руб. 92 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 35.730.713 руб. 91 коп. на 51 пенсионера, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес> А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань- 3», ОПС «Назрань- 6», ОПС «Долаково», ОПС «Альтиево», ОПС «Гамурзиево», ОПС «Сурхахи», ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 35.730.713 руб. 91 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г.,Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 8 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 51 пенсионера, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 8 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приёме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС«Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за все вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС«Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за июль 2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС«Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленные выплаты в сумме 4.903.133 руб. 71 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО446, ФИО447, ФИО448, ФИО449, ФИО686., ФИО445 и ФИО450, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 7 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере от 700.000руб.00коп. до 702.400 руб. 00 коп. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.07.2020г. по 25.07.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на её рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО446, ФИО447, ФИО448, ФИО449, ФИО688., ФИО445 и ФИО450, содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 702.400 руб. 70 коп., тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств в сумме 4.903.133 руб. 71 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 7 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.07.2020г. по 31.07.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчёт, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.07.2020г. по 31.07.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лицо 2 и неустановленных лиц, на основании отчетности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лицо 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчётов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 617.239.374 руб. 14 коп., в том числе похищенных на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 4.903.133 руб. 71 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и ее двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.07.2020г. по 31.07.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 4.903.133 руб. 71 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 7 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 виновна в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории 

<

адрес> и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных следствием лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в 

<

адрес> постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима, в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчётов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт И.Зязикова 

<

адрес>, и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по 

<

адрес>;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в 

<

адрес> Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу «пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>А, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением № к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. № и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом 13 и Лицом 14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлечённых ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведенных выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения;

-Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, Лицом 27, Лицом 28, Лицом 29, Лицом 30, Лицом 31, Лицом 32, Лицом 33, Лицом 34, Лицом 35, Лицом 36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах;

-Лицом 21, Лицом 22, Лицом 23, Лицом 24, Лицом 25 и Лицом 26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершённых неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.08.2020г. по 31.08.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 109 получателей (пенсионеров) пенсии и передали Лицу 5 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени участник организованной группы «пенсионное» Лицо 5 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8 После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счет» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020 г. периоды:

-36 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО451, ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455, ФИО456, ФИО457, ФИО458, ФИО459, ФИО460, ФИО461, ФИО462, ФИО463, ФИО43, ФИО464, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО469, ФИО470, ФИО471, ФИО472, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО476, ФИО477, ФИО478, ФИО479, ФИО480, ФИО481, ФИО482, ФИО483, ФИО484, ФИО485;

-25 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО486, ФИО487, ФИО488, ФИО489, ФИО490, ФИО491, ФИО492, ФИО493, ФИО494, ФИО679, ФИО495, ФИО496, ФИО132, ФИО497, ФИО225, ФИО672, ФИО498, ФИО499, ФИО500, ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО504, ФИО505, ФИО506;

-48 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО507, ФИО508, ФИО509, ФИО499, ФИО408, ФИО413, ФИО510, ФИО680-а.М., ФИО325, ФИО410, ФИО511, ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО515, ФИО516, ФИО517, ФИО155, ФИО518, ФИО519, ФИО251, ФИО156, ФИО673-а.М., ФИО520, ФИО521, ФИО522, ФИО523, ФИО524, ФИО525, ФИО526, ФИО161, ФИО527, ФИО528, ФИО529, ФИО530, ФИО531, ФИО532, ФИО532, ФИО533, ФИО534, ФИО535, ФИО536, ФИО537, ФИО539, ФИО540, ФИО538, ФИО541, ФИО542, в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 76.437.956 руб. 13 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 109 вышеназванным получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведенных ими манипуляциях по перерасчету и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 5 в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, осуществлял контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесенными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписал первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписал массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищенный канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесенными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 109 названным пенсионерам, сформировали платежные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомлённые о преступном умысле участников организованной группы и введённые ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счёта бюджета №Ф03920, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счёте № «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г. получили путём перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 625.071.641 руб. 80 коп., в том числе неправомерно начисленные средства на указанных 109 пенсионеров на общую сумму 76.437.956 руб. 13 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счётУФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский). 

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группой «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 165.418.838 руб. 62 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства в сумме 25.247.713 руб. 26 коп. на 36 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 133.798.703 руб. 61 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 17.505.181 руб. 92 коп. на 25 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 325.854.099 руб. 57 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 33.685.060 руб. 95 коп. на 48 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лицо 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г. участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>.27, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 325.854.099 руб. 57 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 33.685.060 руб. 95 коп. на 48 пенсионеров, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес> А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань- 3», ОПС «Назрань- 6», ОПС «Долаково», ОПС «Альтиево», ОПС «Гамурзиево», ОПС «Сурхахи», ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 33.685.060 руб. 95 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г.,Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 8 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 48 пенсионеров, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 8 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приёме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС«Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за все вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС«Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за август2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС«Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленные выплаты в сумме 3.504.273 руб. 51 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО539, ФИО540, ФИО538, ФИО541 и ФИО542, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 5 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере от 700.000руб.00коп. до 704.273 руб. 51 коп. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.08.2020г. по 25.08.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на её рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО539, ФИО540, ФИО538, ФИО541 и ФИО542, содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах вразмере от 700.000 руб. 00 коп. до 704.273 руб. 51 коп., тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств всумме 3.504.273 руб. 51 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 5 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.08.2020г. по 31.08.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчёт, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.08.2020г. по 31.08.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лицо 2 и неустановленных лиц, на основании отчётности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лицо 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчетов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 625.071.641 руб. 80 коп., в том числе похищенных на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 3.504.273 руб. 51 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и её двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.08.2020г. по 31.08.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 3.504.273 руб. 51 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 5 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 виновнав мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории 

<

адрес> и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в 

<

адрес> постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчетов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...> и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по Республике Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ГУ – Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №92-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №4-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №2-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №22-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №90-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по Республике Ингушетия;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №79-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в г.Магасе Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу «пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

...> совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. №39 л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. №42 и дополнительным соглашением №1 к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором №21 о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. №43 л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. №45 и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором №24 о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. № и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией. 

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом 13 и Лицом 14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлечённых ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведённых выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения;

-Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, Лицом 27, Лицом 28, Лицом 29, Лицом 30, Лицом 31, Лицом 32, Лицом 33, Лицом 34, Лицом 35, Лицом 36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведенных выплатах;

-Лицом 21, Лицом 22, Лицом 23, Лицом 24, Лицом 25 и Лицом 26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершённых неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 81 получателя (пенсионера) пенсии и передали Лицу 2 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени руководитель организованной группы Лицо 2 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8 После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счёт» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020г. периоды:

-22 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО543, ФИО544, ФИО280, ФИО281, ФИО545, ФИО546, ФИО547, ФИО548, ФИО549, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО553, ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО557, ФИО558, ФИО559, ФИО560, ФИО561, ФИО562;

-17 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО563, ФИО564, ФИО565, ФИО566, ФИО567, ФИО568, ФИО569, ФИО570, ФИО571, ФИО572, ФИО573, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578, ФИО232;

-42 получателю (пенсионеру), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО579, ФИО580, ФИО581, ФИО582, ФИО583, ФИО584, ФИО585, ФИО586, ФИО587, ФИО588, ФИО589, ФИО411, ФИО590, ФИО591, ФИО592, ФИО593, ФИО594, ФИО595, ФИО596, ФИО597, ФИО334, ФИО421, ФИО333, ФИО419, ФИО335, ФИО159, ФИО598, ФИО599, ФИО600, ФИО601, ФИО602, ФИО603, ФИО604, ФИО605, ФИО266, ФИО606, ФИО443, ФИО57, ФИО607, ФИО609, ФИО610, ФИО608, в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 56.749.522 руб. 45 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 81 вышеназванному получателю (пенсионеру).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведенных ими манипуляциях по перерасчету и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 5 в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, осуществлял контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесенными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписал первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписал массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищенный канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесенными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 81 названному пенсионеру, сформировали платёжные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы и введенные ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счета бюджета №Ф03920, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счете № «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г. получили путём перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 593.370.473 руб. 18 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства на указанных 81 пенсионера на общую сумму 56.749.522 руб. 45 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счётУФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группой «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 152.952.404 руб. 91 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 15.402.968 руб. 71 коп. на 22 пенсионера, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 123.468.160 руб. 23 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства в сумме 11.901.200 руб. 00 коп. на 17 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 316.949.908 руб. 04 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства в сумме 29.445.353 руб. 74 коп. на 42 пенсионера, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лицо 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г. участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 316.949.908 руб. 04 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 29.445.353 руб. 74 коп. на 42 пенсионера, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань-1», ОПС «Назрань-3», ОПС «Назрань-6», ОПС «Долаково», ОПС «Альтиево», ОПС «Гамурзиево», ОПС «Сурхахи» и ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 29.445.353 руб. 74 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г.,Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 9 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 42 пенсионера, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 9 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приеме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС«Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за все вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС«Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за сентябрь2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС«Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленные выплаты в сумме 2.800.000 руб. 00 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО607, ФИО609, ФИО610 и ФИО608, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 4 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере 700.000руб.00коп. на каждого. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.09.2020г. по 25.09.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на её рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО607, ФИО609, ФИО610 и ФИО608, содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах в размере 700.000руб. 00 коп. на каждого, тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежныхсредстввсумме 2.800.000 руб. 00 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 4 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.09.2020г. по 30.09.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчёт, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.09.2020г. по 30.09.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лицо 2 и неустановленных лиц, на основании отчетности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лицо 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчётные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчётов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 593.370.473 руб. 18 коп., в том числе похищенных на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 2.800.000 руб. 00 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и её двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутем обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 2.800.000 руб. 00 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 4 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО1 виновна в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.03.2020г., у Лица 1, состоявшего в период с декабря 2010г. по октябрь 2019г. в должности директора Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России», и осведомленного в силу своих должностных обязанностей о порядке доставки пенсий и иных социальных выплат, и у неустановленных лиц возник умысел на неоднократные хищения в особо крупном размере средств бюджета ПФР.

Для достижения задуманного Лицо 1 и неустановленные лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., создали на территории 

<

адрес> и Республики Ингушетия структурированную организованную группу, состоящую из двух функционально и территориально обособленных подразделений под условным наименованием «пенсионное» и «почтовое».

Лицо 1 с учётом ранее занимаемой должности и, используя дружеские отношения, вовлёк в структурированную организованную группу, управляющего ГУ ОПФР по РИ Лицо 2, директора УФПС РИ Лицо 3 и неустановленных следствием лиц, которые были осведомлены, что государственную услугу по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам Российской Федерации предоставляет Государственное учреждение – Пенсионный Фонд Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся государственным внебюджетным фондом и наделённый полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, также оказывающий услуги по доставке пенсий и иных социальных выплат в соответствии с Учётной политикой, утверждённой постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019г. №п.

Также, вышеуказанным лицам в силу должностного положения было достоверно известно, что для осуществления государственного управления средствами обязательного пенсионного страхования и организации пенсионного обеспечения в 

<

адрес> постановлением правления ПФР от 16.10.2002г. №-п учреждено Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на счёт которого поступают денежные средства, находящиеся в федеральной собственности, а в соответствии с приказом от 31.12.2009г. №.1.1.-44/71-НД вручение сумм пенсий получателям осуществляется на дому или в кассе.

Лицо 1, как лицо, создавшее совместно с неустановленными лицами организованную группу, в соответствии с разработанным преступным планом, осуществлял общее руководство ею, согласовывал участников структурных подразделений, давал указания и распоряжения соучастникам, связанные с преступной деятельностью, которые чётко выполнялись под его контролем, координировал действия соучастников для достижения преступного результата, осуществлял совместно с неустановленными лицами контроль и распределение преступных доходов.

Лицо 2, занимая в соответствии с постановлением правления ПФР от 25.10.2013г. №пл должность управляющего ГУ ОПФР по РИ, относящуюся к категории должностей руководящего состава системы ПФР, наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «пенсионное» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Лицо 3, занимая согласно приказу от 23.10.2019г. №-КП должность регионального управляющего УФПС Республики Ингушетия, приказу от 09.06.2020г. №к/пер должность директора УФПС Республики Ингушетия – филиала АО «Почта России», наделённый организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал своё служебное положение для вовлечения в подразделение организованной группы «почтовое» подчинённых ему работников в целях совершения неоднократных тяжких преступлений.

Также руководители организованной группы Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в соответствии с разработанным с участием Лица 1 и неустановленных лиц преступным планом, осуществляя руководство как структурными подразделениями «пенсионное» и «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в зависимости от принятых на себя преступных обязанностей и функций, определяли конкретные роли соучастников, координировали их действия, поддерживали преступную иерархическую дисциплину, требовали соблюдения мер конспирации при совершении преступлений, организовывали внесение заведомо ложных сведений в выплатные документы и получение на основании них средств бюджета ПФР, осуществляли контроль за движением между структурными подразделениями организованной группы похищаемых денежных средств и дальнейшее распределение преступных доходов между соучастниками.

Для достижения преступной цели в виде хищения бюджетных денежных средств Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г., вовлекли в состав организованной группы неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений, и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников организованной группы с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке и схеме совершения преступлений, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий для обеспечения преступного результата в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей организованной группы.

Созданная Лицом 1 совместно с неустановленными лицами организованная группа, в руководящий состав которой вошли Лицо 2, Лицо 3 и иные неустановленные лица, характеризовалась следующими признаками:

-сплочённостью, выразившейся в наличии у заранее объединившихся руководителей и конкретных участников единого для всех корыстного мотива и преступного умысла, направленного на совершение нескольких тяжких преступлений, общих преступных корыстных целей и намерений, в согласованности и последовательности действий участников на каждом из этапов совершения преступных действий;

-устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве состава участников состоящей из двух подразделений организованной группы, объединившихся для совместного осуществления преступной деятельности, связями между соучастниками, длительности существования организованной группы и осуществления ей преступной деятельности;

-организованностью, определявшейся чёткой иерархией с распределением функций, ролей и обязанностей между всеми соучастниками, их тесном взаимодействии друг с другом в той мере, которая необходима в целях реализации общих преступных намерений, единстве способа совершения преступлений;

-детальным планированием, подготовкой и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим достижение результата в виде хищений денежных средств ПФР.

Согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану предусматривался следующий алгоритм преступных действий: участниками подразделения организованной группы «почтовое»,должны быть составлены списки получателей (пенсионеров), на основании которых участниками подразделения организованной группы «пенсионное»в массивы доставочных документов (поручений) на выплату пенсий посредством использования персонального компьютера и программно-технического комплекса «Назначение (установление) и выплата пенсии, ЕДВ, ДМО, ДЕМО и ФСД» (далее по тексту «ПТК НВП»), используемого ГУ ОПФР по РИ для проведения расчетов по начислению и выплате пенсий, внесены заведомо ложные сведения о начислении разовых выплат получателям (пенсионерам) за предшествующие периоды в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на каждого.

Далее, участниками подразделения организованной группы «пенсионное» на основании первичных учётных документов должны быть сформированы содержащие ложные сведения платёжные поручения и направлены введённым в заблуждение работникам департамента казначейства ПФР и Председателю правления ПФР для согласования суммы денежных средств для перечисления в ГУ ОПФР по РИ из бюджета ПФР на выплату пенсий. На основании подписанных Председателем правления ПФР реестров выделенные из бюджета ПФР денежные средства должны были переводиться на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а затем на расчётный счёт УФПС РИ. Далее участники подразделения организованной группы «почтовое» должны организовать инкассацию из банка в главные распорядительные кассы Сунженского, Малгобекского и Назрановского почтамтов, откуда, в одних случаях, полностью инкассироваться в ОПС, часть из которых правомерно начисленные должны быть выданы пенсионерам, а незаконно начисленные денежные средства возвращены в почтамт, а в других – инкассироваться в ОПС только денежные средства, правомерно начисленные и предназначенные для фактических пенсионных выплат, а незаконно начисленные денежные средства оставлены в почтамтах. После чего составляются подложные документы, якобы подтверждающие произведённые выплаты, а незаконно начисленные денежные средства в размере от 500.000 руб. до 900.000 руб. на одного получателя, похищаются по местам расположения 3 названных почтамтов в городах Сунжа, Малгобек и Назрань Республики Ингушетия.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере, Лицо 2, являясь управляющим ГУ ОПФР по РИ, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 3 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «пенсионное», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, достоверно зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-кт И.Зязикова 

<

адрес>, и входящим в его структуру Государственного учреждения – Центра по назначению, перерасчёту и выплате пенсий ПФР по 

<

адрес> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту - ГУ - Центр), в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в ГУ ОПФР по РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «пенсионное»следующих должностных лиц:

-заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела ГУ ОПФР по РИ Лицо 4, которая в соответствии с приказом от 14.10.2019г. №-к выполняла обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-заместителя начальника ГУ – Центра Лицо 5, который в соответствии с распоряжением от 06.05.2020г. №рл, соглашением о совмещении должностей от 06.05.2020г. выполнял обязанности начальника ГУ – Центра и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации работы ГУ – Центра по целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроль за их использованием, целевому и рациональному использованию средств, выделяемых на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, контроль за обоснованностью представления документов для назначения (перерасчёта) трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе на льготных условиях и в связи с особыми условиями труда;

-начальника отдела начисления и выплаты пенсий ГУ – Центра Лицо 6, который в соответствии с приказом от 02.02.2017г. №-к переведён на указанную должность и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по организации приёма документов, выплате пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, их проверки на предмет наличия и соответствия действующему законодательству, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесение необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах;

-начальника отдела контроля за назначением и выплатой пенсии ГУ ОПФР по РИ Лицо 7, которая в соответствии с приказом от 15.01.2018г. №-к переведена на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по обеспечению контроля за своёвременным и правильным назначением, перерасчётом и выплатой трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения, ежемесячных денежных выплат, рассмотрению устных и письменных обращений граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий, ведению учёта выявленных ошибок, сумм допущенных и предотвращенных переплат;

-руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения ГУ – Центра Лицо 8, который в соответствии с приказом от 05.05.2010г. №-к принят на указанную должность и в силу должностных инструкций самостоятельно работал с «ПТК НВП», используемым в ГУ – Центре для назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, установления и выплаты ежемесячных денежных выплат и других социальных выплат, обеспечивал создание электронных архивов и надлежащее хранение носителей электронных архивов баз данных и файлов, содержащих электронную цифровую подпись, взаимодействовал со специалистами структурных подразделений ГУ – Центра и ГУ ОПФР по РИ по вопросам, относящимся к выполнению должностных обязанностей, а именно с финансово-экономическим отделом ГУ – Центра по вопросам формирования заявок установленных форм на финансирование, статистической отчётности, с отделом назначения и перерасчёта пенсий, начисления и выплаты пенсий и ЕДВ, отделом контроля за назначением и выплатой пенсий ГУ – Центра по вопросам контроля за правильностью назначения, перерасчёта и выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат в ГУ – Центре;

-главного бухгалтера – начальника отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 9, которая в соответствии с приказом от 23.05.2012г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций при осуществлении организации и ведения бухгалтерского учёта в части функций органа, организующего исполнение бюджета ПФР, на неё возлагались обязанности по полному учёту поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, составление достоверной бухгалтерской отчётности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление в установленные сроки соответствующим органам, правильность составления акта сверки расчётов по выплате пенсий и иных социальных выплат с ФГУП «Почта России» – УФПС по 

<

адрес>;

-главного специалиста – эксперта отдела казначейства ГУ ОПФР по РИ Лицо 10, которая в соответствии с приказом от 05.09.2018г. №-к принята на указанную должность и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по учёту операций по осуществлению функций финансового органа, организующего исполнение бюджета, администратора доходов бюджета ПФР и получателя бюджетных средств по расходам на пенсионное обеспечение, проверки правильности отражения выполняемых операций на счетах бюджетного учёта, формированию платёжных документов на перечисление денежных средств, составлению отчётности в части расходов на пенсионное обеспечение, осуществлению внутреннего финансового контроля операций в рамках функциональных обязанностей.

Во исполнение преступного плана Лицо 8при неустановленных обстоятельствах, находясь в 

<

адрес> Республики Ингушетия, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., более точное время и место не установлены, осознавая, что без участия иных лиц не сможет добиться желаемого результата, вовлёк в организованную группу«пенсионное» специалиста – эксперта отдела начисления и выплаты пенсий и ежемесячной денежной выплаты ГУ – Центра Лицо 11, который в соответствии с приказом от 01.08.2007г. №-к переведён на указанную должностьи в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по приёму документов на выплату пенсий и других выплат, отнесённых законодательством к компетенции ПФР, обеспечению регистрации всех процессуальных действий и внесению необходимой информации в «ПТК НВП», организации плановой проверки правильности выплаты пенсий, проверки соответствия сведений, содержащихся в пенсионной базе данных и выплатных документах, обеспечению сохранности документов, а также регистрации их прохождения в «ПТК НВП».

На членов подразделения организованной группы «пенсионное», возглавляемого Лицом 2, возлагались следующие обязанности:

-на Лицо 2 – руководство и координация действий как участников подразделения «пенсионное», так и организованной группы в целом; координация действий между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое»; осуществление контроля за формированием выплатных документов с внесёнными заведомо ложными сведениями, осуществление контроля за движением необоснованно начисленных денежных средств, выделенных из бюджета ПФР, распределение между его участниками преступных доходов;

-на Лицо 4 и Лицо 5 – координация действий участников подразделения организованной группы «пенсионное» при внесении изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП» и формировании массивов доставочных документов на выплату пенсий с внесением заведомо ложных сведений, подписание доставочных документов для получения денежных средств из бюджета ПФР и перечисления на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, контроль за исполнением участниками указаний и обеспечение им финансового вознаграждения;

-на Лицо 6 и Лицо 7 – контроль за составлением доставочных документов (поручений) по результатам формирования массивов, содержащих заведомо ложные сведения, реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат, расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат;

-на Лицо 8 и Лицо 11 – внесение заведомо ложных сведений в базу данных «ПТК НВП» о перерасчёте пенсии получателям (пенсионерам) в соответствии со списками лиц, представленными организаторами преступления; осуществление конспирации противоправной деятельности путём удаления из базы данных «ПТК НВП» сведений о проведённых перерасчётах и перечислении пенсии за прошедший период;

-на Лицо 9 и Лицо 10 – формирование платёжных документов на перечисление денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ на основании первичных учётных документов, содержащих заведомо ложные для всех соучастников сведения, перечисление средств на расчётный счёт УФПС РИ, составление актов сверки с УФПС РИ и документов отчётности.

Действуя согласно разработанному преступному плану по хищению из бюджета ПФР денежных средств в особо крупном размере, Лицо 3, являясь директором Управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия – филиала ФГУП «Почта России» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), расположенного по адресу: 

<

адрес>А, совместно и согласованно с Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными лицами, осуществляя руководство как подразделением организованной группы «почтовое», так и организованной группой в целом, в силу занимаемой должности, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2020г., находясь в УФПС РИ по вышеуказанному адресу, вовлёк в состав организованной группы и возглавляемого им подразделения «почтовое» следующих должностных лиц:

-начальника Сунженского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 12, который в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением № к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Сунженского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Сунженского почтамта, организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 13, которая в соответствии с приказом от 01.04.2004г. № л/с, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника Малгобекского почтамта УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществляла общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором № о полной индивидуальной материальной ответственности несла полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на неё возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Малгобекского почтамта, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, по организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, по сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив;

-начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ – филиала АО «Почта России» Лицо 14, который в соответствии с приказом о переводе работника на другую работу от 29.10.2019г. №-К/Н, трудовым договором от 01.04.2017г. № и дополнительным соглашением к нему выполнял возложенные трудовые функции и задачи начальника Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, в силу должностных инструкций осуществлял общее руководство деятельностью почтамта и объектов почтовой связи, и в соответствии с договором от 29.10.2019г. № о полной индивидуальной материальной ответственности нёс полную материальную ответственность за все вверенные товарно-материальные ценности, и в силу должностных инструкций на него возлагались обязанности по осуществлению руководства структурными подразделениями Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова, по организации работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений почтамта в целях удовлетворения потребностей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в услугах, предоставляемых объектами почтовой связи, по обеспечению качественной и бесперебойной работы ОПС, входящих в состав почтамта, организации оказания услуг по своевременной доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, по осуществлению организации и контроля за обеспечением соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сохранности первичных учётных документов, бухгалтерской и налоговой отчётности, их оформления и сдачи в установленном порядке в архив.

Начальник Сунженского почтамта УФПС РИ Лицо 12 согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Сунженского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Сунжа-3» Лицо 15, начальника ОПС «Сунжа-4» Лицо 16, начальника ОПС «Карабулак» Лицо 17, заместителя начальника ОПС «Карабулак» Лицо 18, начальника ОПС «Троицкая» Лицо 19 и начальника ОПС «Нестеровская» Лицо 20, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицо 13, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлекла в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС Малгобекского почтамта УФПС РИ: начальника ОПС «Малгобек-2» Лицо 21, начальника ОПС «Малгобек-4» Лицо 22, начальника ОПС «Вознесенская» Лицо 23, начальника ОПС «Вознесенская-1» Лицо 24, начальника ОПС «Инарки» Лицо 25 и начальника ОПС «Верхние-Ачалуки» Лицо 26, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат; по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Начальник Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицо 14, согласно отведённой руководителями организованной группы роли, действуя совместно и согласованно с Лицом 3, осознавая, что без участия работников ОПС не сможет добиться желаемого результата, используя своё служебное положение, вовлёк в состав организованной группы «почтовое» руководителей ОПС и лиц, исполнявших их обязанности, Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: начальника ОПС «Кантышево» Лицо 27, начальника ОПС «Назрань-1» Лицо 28, начальника ОПС «Назрань-3» Лицо 29, начальника ОПС «Назрань-6» Лицо 30, начальника ОПС Долаково» Лицо 31, начальника ОПС «Плиево» Лицо 32, начальника ОПС «Альтиево» Лицо 33, начальника ОПС «Гамурзиево» Лицо 34, начальника ОПС «Насыр-Корт» Лицо 35, начальника ОПС «Сурхахи» Лицо 36 и начальника ОПС «Экажево» ФИО1, на которых в силу должностных инструкций возлагались обязанности по контролю за оказанием финансовых услуг ОПС, по осуществлению выплаты пенсий, пособий и других целевых выплат, по формированию всех видов ежемесячных отчётов ОПС, в том числе по принятым и оплаченным денежным переводам, пенсиям и пособиям, по сверке отчётов дневников формы 130 с первичной документацией.

Для участников подразделения организованной группы «почтовое», возглавляемого Лицом 3, определены следующие преступные обязанности:

-Лицом 3 – руководство и координация действий как участников подразделения «почтовое», так и организованной группой в целом, координация взаимодействия между подразделениями организованной группы «пенсионное» и «почтовое», организация доставки похищаемых денежных средств в почтамты и ОПС, осуществление контроля за формированием отчётов с недостоверными сведениями о произведённых выплатах, распределение между участниками преступных доходов;

-Лицом 12, Лицом 13 и Лицом 14 – осуществление инкассации поступивших из бюджета ПФР необоснованно начисленных денежных средств в главные кассы почтамтов под видом выплаты пенсии получателям (пенсионерам), проживающим на обслуживаемых ими территориях, координация действий руководителей ОПС, вовлеченных ими в преступную деятельность и находящихся у них в непосредственном подчинении, организация формирования в почтовой информационной системенедостоверной отчетности о произведенных выплатах, организация передачи незаконно начисленных денежных средств руководителям организованной группы, обеспечение денежного вознаграждения соучастникам за совершаемые хищения;

-Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, Лицом 27, Лицом 28, Лицом 29, Лицом 30, Лицом 31, Лицом 32, Лицом 33, Лицом 34, Лицом 35, Лицом 36 и ФИО1 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах;

-Лицом 21, Лицом 22, Лицом 23, Лицом 24, Лицом 25 и Лицом 26 – приём выплатных документов, содержащих недостоверные сведения, получение незаконно начисленных денежных средств, формирование в почтовой информационной системе выплаты пенсий и пособий недостоверной отчётности о якобы произведённых выплатах необоснованно начисленных денежных средств путём сканирования платёжных поручений на доставку пенсии и других социальных выплат, формирование отчётов с недостоверными данными о произведённых выплатах, передача незаконно начисленных денежных средств начальнику Малгобекского почтамта УФПС РИ Лицу 13.

Мотивами участия Лица 1,Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, Лица 8, Лица 9, Лица 10, Лица 11, Лица 12, Лица 13, Лица 14, Лица 15, Лица 16, Лица 17, Лица 18, Лица 19, Лица 20, Лица 21, Лица 22, Лица 23, Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 27, Лица 28, Лица 29, Лица 30, Лица 31, Лица 32, Лица 33, Лица 34, Лица 35, Лица 36, ФИО1, а также иных неустановленных лиц в составе организованной группы послужили корыстные побуждения, выразившиеся в получении преступного дохода и иной выгоды материального характера с учётом занимаемого должностного положения и совершённых неправомерных действий.

В этой связи вышеуказанные лица, имея реальную объективную возможность отказа от осуществления противоправной деятельности, добровольно вступили в состав организованной группы с целью хищения денежных средств из бюджета ПФР в особо крупном размере путём обмана должностных лиц департамента казначейства ПФР и Председателя правления ПФР и приняли участие в совершении нескольких тяжких преступлений. При этом, участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность общественно-опасных последствий в виде хищения средств бюджета ПФР и желали их наступления.

В преступных целях Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, в период не позднее 01.03.2020г. вовлекли в состав организованной группытакже неустановленных должностных лиц и работников ПФР, ГУ ОПФР по РИ и УФПС РИ, обладающих должностными полномочиями, необходимыми для совершения преступлений и определили чёткий круг обязанностей каждого из участников подразделений преступной организации с учётом занимаемого служебного положения. При этом все соучастники были осведомлены о порядке ведения преступной деятельности, также ориентированы на неукоснительное выполнение незаконных действий, охватываемых совместным преступным умыслом, в условиях полного контроля за их деятельностью со стороны руководителей.

Так, в период с 01.10.2020г. по 31.10.2020г., более точное время не установлено, для реализации выработанного с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 плана и достижения преступного результата, участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 12 и неустановленные лица, изготовили списки на 60 получателей (пенсионеров) пенсии и передали Лицу 2 для организации внесения участниками подразделения организованной группы «пенсионное» в базу данных «ПТК НВП» подложных сведений о перерасчёте пенсионных выплат.

В указанный период времени руководитель организованной группы Лицо 2 передал списки получателей (пенсионеров) участнику подразделения организованной группы «пенсионное» Лицу 8 После этого Лицо 8 совместно с Лицом 11, действуя согласно отведённой им роли, зная порядок перерасчёта и выплаты пенсии на территории Республики Ингушетия, из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, посредством применения персонального компьютера вручную внесли в раздел «Лицевой счёт» подсистемы «Выплата» «ПТК НВП» изменения о перерасчёте и начислении пенсий за предшествующие 2020г. периоды:

-20 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ: ФИО611, ФИО681-Г.М., ФИО682, ФИО612, ФИО613, ФИО614, ФИО615, ФИО616, ФИО617, ФИО618, ФИО619, ФИО620, ФИО621, ФИО622, ФИО623, ФИО624, ФИО625, ФИО626, ФИО627, ФИО628;

-4 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ: ФИО629, ФИО630, ФИО631, ФИО632;

-36 получателям (пенсионерам), проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ: ФИО633, ФИО448, ФИО634, ФИО635, ФИО636, ФИО637-Г., ФИО638, ФИО639, ФИО640, ФИО641, ФИО642, ФИО510, ФИО643, ФИО644, ФИО645, ФИО646, ФИО683-Г.И., ФИО647, ФИО648, ФИО649, ФИО156, ФИО650, ФИО651, ФИО652, ФИО653, ФИО654, ФИО655, ФИО656, ФИО657, ФИО658, ФИО659, ФИО537, ФИО661, ФИО662, ФИО663, ФИО660, в размере от 700.000 руб. 00 коп. до 781.566 руб. 03 коп. на каждого, а всего в сумме 42.165.188 руб. 32 коп. При этом, Лицо 8 и Лицо 11, как и другие участники организованной группы, достоверно знали об отсутствии законных оснований для перерасчёта пенсионных начислений и их выплаты 60 вышеназванным получателям (пенсионерам).

Во исполнение единого преступного умысла участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 6 и Лицо 7 в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, осуществляли контроль за внесением вышеуказанных заведомо ложных сведений в массивы доставочных документов (поручений), первичные учётные документы в виде расчётных ведомостей по начислению пенсий, пособий и иных социальных выплат и реестров на доставку пенсий, пособий и иных социальных выплат работниками ГУ – Центра, находившимися в их подчинении, подтвердили собственноручной подписью вышеуказанные заведомо ложные сведения и передали массивы доставочных документов (поручений) руководителям ГУ – Центра.

После составления документов на выплату пенсий работниками ГУ – Центра, Лицо 8 и Лицо 11 удалили из базы данных «ПТК НВП» сведения о проведенных ими манипуляциях по перерасчёту и перечислению пенсии указанным получателям (пенсионерам) с целью сокрытия своих противоправных действий.

Участник подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 5 в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г., более точное время не установлено, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, осуществлял контроль за неправомерным внесением изменений в пенсионную базу данных «ПТК НВП», за формированием массивов доставочных документов (поручений) и первичных учётных документов на выплату пенсий с внесенными в них вышеуказанными заведомо ложными сведениями, собственноручно подписал первичные учётные документы для получения и перечисления денежных средств из бюджета ПФР на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, а также с использованием электронно-цифровой подписи подписал массивы доставочных документов (поручений), содержащих вышеуказанные недостоверные сведения для передачи в электронном виде через защищенный канал связи «VipNet» (ВипНет) из «ПТК НВП» в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ для выплаты пенсий.

Реализуя свои преступные намерения, участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, осознавая противоправный характер совершаемых участниками организованной группы действий, действуя совместно и согласовано с ними, используя своё служебное положение, в период с 1 по 25 октября 2020 г., более точное время не установлено, на основании первичных учётных документов с внесенными Лицом 8 и Лицом 11 заведомо ложными сведениями о перерасчёте пенсии 60 названным пенсионерам, сформировали платёжные поручения и направили их в департамент казначейства ПФР для перечисления средств из бюджета ПФР на выплату пенсий. Должностные лица департамента казначейства и Председатель правления ПФР либо лицо, исполняющее его обязанности, неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы и введенные ими в заблуждение о наличии законных оснований для указанных выплат, перечислили с лицевого счёта бюджета №Ф03920, открытого Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства в Операционном департаменте Банка России на балансовом счете № «Пенсионный фонд Российской Федерации», денежные средства на расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ №, открытый в Отделении – Национальном банке Республики Ингушетия Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и предназначенного для зачисления средств бюджета ПФР.

После этого участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г. получили путём перечисления денежные средства, выделенные из бюджета ПФР на выплату пенсии в общей сумме 571.937.151 руб. 98 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства на указанных 60 пенсионеров на общую сумму 42.165.188 руб. 32 коп., на вышеуказанный расчётный счёт ГУ ОПФР по РИ, которые в тот же период перевели на расчётный счётУФПС РИ №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, с указанием в назначении платежа «Финансирование пенсий, пособий и ЕДВ», периода выдачи и наименований почтамтов УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

Во исполнение единого преступного умысладиректор УФПС РИ Лицо 3, в соответствии со своёй преступной ролью, осуществляя руководство как подразделением организованной группой «почтовое», так и организованной группой в целом, используя своё служебное положение, в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 149.936.239 руб. 24 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 14.063.056 руб. 66 коп. на 20 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Сунженского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Сунженского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 112.441.531 руб. 47 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 2.816.121 руб. 60 коп. на 4 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Малгобекского почтамта УФПС РИ, на расчётный счёт № Малгобекского почтамта УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

Также, Лицо 3 в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г. издал распоряжения и организовал в указанный период перевод денежных средств на общую сумму 309.559.381 руб. 27 коп., в том числе, неправомерно начисленные средства в сумме 25.286.010 руб. 06 коп. на 36 пенсионеров, проживающих на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, на расчётный счёт № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытый в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для финансирования пенсий получателям (пенсионерам), входящими в зону обслуживания указанного почтамта.

После поступления из «ПТК НВП» ГУ ОПФР по РИ выплатных документов в электронном виде в программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» УФПС РИ, по указанию Лицо 3 неустановленные соучастники из числа работников УФПС РИ в вышеуказанный период времени распечатали выплатные документы и направили, либо лично передали их в почтамты УФПС РИ (Сунженский, Малгобекский и Назрановский).

С целью достижения совместного преступного результата в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г. участник подразделения организованной группы «почтовое» Лицо 14, действуя согласно отведённой ему роли, используя своё служебное положение, издал распоряжения и организовал получение в указанный период с расчётного счёта № Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, открытого в дополнительном офисе № Ставропольского отделения № ПАО«Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на выплату пенсии на общую сумму 309.559.381 руб. 27 коп., в том числе неправомерно начисленные средства в сумме 25.286.010 руб. 06 коп. на 36 пенсионеров, и организовал их инкассирование в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

Затем Лицо 14 в указанный период организовал инкассирование денежных средств в ОПС «Кантышево», ОПС «Назрань-1», ОПС «Назрань-3», ОПС «Назрань-6», ОПС «Долаково», ОПС «Альтиево», ОПС «Гамурзиево», ОПС «Сурхахи» и ОПС «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ для фактической выдачи пенсий получателям (пенсионерам), а необоснованно начисленная сумма в размере 25.286.010 руб. 06 коп. согласно разработанному с участием Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных лиц преступному плану и указаниям последних, была похищена на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точное место не установлено, и распределена между членами организованной группы.

Во исполнение единого преступного умыслав период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г.,Лицо 14 и неустановленные соучастники, действуя согласно отведённой им роли, используя своё служебное положение, организовали доставку в вышеуказанные 9 ОПС доставочных документов: реестров на доставку пенсий получателям (пенсионерам), в которых были указаны неправомерно начисленные суммы на выдачу указанным пенсионерам, также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на 36 пенсионеров, где в одном поручении приведена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма пенсии. Затем, Лицо 14 и неустановленные лица вместе с почтовой корреспонденцией организовали доставку в названные 9 ОПС материального вознаграждения участникам организованной группы «почтовое».

Участник подразделения организованной группы «почтовое» – начальник отделения почтовой связи «Экажево» Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ ФИО1, которая в соответствии с приказом о приёме работника на работу от 01.04.2004г. №к§124, трудовым договором от 01.04.2004г. № и дополнительным соглашением к нему, выполняла возложенные трудовые функции и задачи начальника ОПС«Экажево», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с.

<

адрес>, на неё возлагались обязанности по управлению почтовой деятельностью ОПС, и в соответствии с договором от 01.02.2016г. № о полной индивидуальной материальной ответственности она несла полную материальную ответственность за все вверенные денежные средства и товарно-материальные ценности.

ФИО1, действуя согласно отведённой ей руководителями организованной группы роли, используя служебное своё положение,в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г., находясь по вышеуказанному адресу расположения ОПС«Экажево», получила из Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ доставочные документы: реестры на доставку пенсий за октябрь2020г. получателям (пенсионерам), находящимся на территории, обслуживаемой ОПС«Экажево», в которых были указаны неправомерно начисленные выплаты в сумме 2.831.267 руб. 10 коп. на доставку получателям (пенсионерам) ФИО661, ФИО662, ФИО663 и А., также поручения на доставку пенсий и других социальных выплат, среди которых были поручения в двух экземплярах с одними и теми же датами доставки на указанных 4 получателей (пенсионеров), где в одном поручении была отражена фактическая сумма к доставке, а в другом фактическая и неправомерно начисленная сумма в размере от 700.000руб.00коп. до 717180 руб. 84 коп. Также, она в указанный период приняла от инкассаторской службы денежные средства на выплату фактической суммы пенсии и вместе с почтовой корреспонденцией получила от руководителей организованной группы за свои незаконные действия материальное вознаграждение.

В целях сокрытия следов преступления ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, в период с 01.10.2020г. по 25.10.2020г. через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий», установленной на ее рабочем компьютере, используя устройство считывания штрих-кодов, отсканировала сгенерированные программой штрих-коды с поручений на доставку пенсий и других социальных выплат на получателей (пенсионеров) ФИО661, ФИО662, ФИО663 и ФИО660, содержащих сведения о неправомерно начисленных суммах в размере от 700.000руб.00коп. до 717.180 руб. 84 коп., тем самым подтверждая в программе «Информационная система выплаты пенсий и пособий» выплату из бюджета ПФР названным пенсионерам денежных средств в сумме 2.831.267руб. 10 коп., которая согласно преступному плану фактически не выдавалась, а была похищена после поступления в главную кассу Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ.

Для создания видимости правомерности своих действий в указанный период ФИО1 организовала выдачу названным 4 пенсионерам установленные для них суммы пенсий на основании второго экземпляра поручения на доставку пенсий, а в период с 25.10.2020г. по 31.10.2020г. с использованием персонального компьютера, установленного на её рабочем месте в ОПС, сформировала и направила в информационно-выплатной центр УФПС РИ через программу «Информационная система выплаты пенсий и пособий» дневник формы 130 и подложный отчёт, в которых содержались сведения о доставленных суммах пенсий в полном объёме, в том числе неправомерно начисленных, для формирования актов сверки работниками УФПС РИ с целью исключения расхождений между полученными и оприходованными средствами. При этом, сами поручения с неправомерно начисленными суммами на доставку пенсий для конспирации преступной деятельности передала начальнику Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ Лицу 14, либо уничтожила.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в период с 25.10.2020г. по 31.10.2020г. участники подразделения организованной группы «пенсионное» Лицо 9 и Лицо 10, используя своё служебное положение, действуя в интересах всех участников организованной группы и под непосредственным руководством Лицо 2 и неустановленных лиц, на основании отчетности по доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, предоставленной участниками подразделения организованной группы «почтовое», действующих под руководством Лицо 3 и неустановленных лиц, с использованием персонального компьютера сформировали в программе «ПТК НВП» расчетные ведомости по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат, по итогам которых сформировали акты сверки расчетов по фактически доставленным пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам, в которых умышленно указали недостоверные сведения о выплате в полном объёме начисленных и оприходованных денежных средств в сумме 571.937.151 руб. 98 коп., в том числе похищенных на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия с участием ФИО1 денежных средств в сумме 2.831.267руб. 10 коп.

Своими умышленными действиями в соответствии с установленными ролями руководители структурированной организованной группы и её двух подразделений Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и неустановленные лица, а также её участники Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 8, Лицо 11, Лицо 9, Лицо 10, Лицо 12, Лицо 14, ФИО1 и неустановленные лица в период с 01.10.2020г. по 31.10.2020г. на территории Республики Ингушетия, действуя из корыстных побуждений, с использованием своёго служебного положения, в составе организованной группыпутём обмана работников департамента казначейства и Председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, либо лица исполняющего его обязанности, совершили хищение денежных средств в сумме 2.831.267руб. 10 коп., выделенных из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий 4 пенсионерам, проживающим на территории обслуживания Назрановского почтамта им.М.М.Мальсагова УФПС РИ, которыми распорядились по своёму усмотрению, чем причинили Пенсионному фонду Российской Федерации (с 01.01.2023г. Социальный Фонд России) материальный ущерб в особо крупном размере.

Указанные действия ФИО1 квалифицированы органом предварительного расследования по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

В судебном заседании после изложения предъявленного ФИО1 обвинения, государственный обвинитель, поддержав обвинение и квалификацию действий подсудимой, заявил, что подсудимая ФИО1 обоснованно привлечена к уголовной ответственности по указанным статьям УК РФ, вина её в совершении преступлений полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. С ФИО1 в период предварительного расследования заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого она выполнила в полном объёме, активно содействуя следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличила соучастников. В рамках выполнения условий заключённого досудебного соглашения, благодаря сотрудничеству для раскрытия и расследования преступления подсудимой изобличены другие соучастники преступления.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании с предъявленными ей обвинениями согласилась, вину в совершении преступлений признала полностью, раскаялась в содеянном. Она поддержала своё ходатайство о принятии судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно, после консультации с защитником и при её участии. Все условия досудебного соглашения ею соблюдены. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью осознает, как и осознает характер рассмотрения дела в таком порядке принятия судебного решения, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Судом также установлено, что ФИО1 21.06.2023г. обратилась с ходатайством на имя заместителя Генерального прокурора РФ ФИО664 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, ходатайство было написано с участием защитника и после консультации с ним (защитником) (т.152 л.д.108-109).

Руководителем следственного органа – следователем по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России ФИО665, в производстве которого находилось уголовное дело, было вынесено постановление от 23.06.2023г. о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором указано, что ФИО1 готова сообщить сведенияо новых неустановленных соучастниках преступления и новых обстоятельствах совершения других преступных действий; о распределении ролей между соучастниками, о механизме и схемах преступной деятельности, применявшихся при совершения хищения средств бюджета Пенсионного Фонда РФ, распределении похищенных денежных средств и их дальнейшей легализации; об обстоятельствах аналогичной преступной деятельности организованной группы с участием иных подконтрольных лиц из числа работников УФПС РИ-филиала ФГУП «Почта России» Назрановского почтамта и отделений почтовой связи УФПС РИ; об иных лицах, имеющих отношение к расследуемым обстоятельствам и обладающих интересующими следствие сведениями по уголовному делу; подтвердить свои показания в ходе очных ставок, при проверках показаний на месте, предъявлении лиц для опознания и других следственных действий, в производстве которых возникнет необходимость, участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях по настоящему уголовному делу, а также по уголовным делам в отношении лиц, изобличённых ею в совершении преступлений, производство по которым будет признано необходимым должностными лицами органов предварительного расследования или органов, осуществляющи оперативно-розыскную деятельность, в том числе с применением фотосъёмки, аудио- и видеозаписи (т.152 л.д.110-113).

Постановлением первого заместителя Генерального прокурора РФ ФИО664 от 28.06.2023г. ходатайство ФИО1 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено (т.152 л.д.114-115) и с обвиняемой 07.07.2023 года заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.152 л.д.116-121).

Уголовное дело поступило в суд с представлением первого заместителя Генерального прокурора РФ ФИО664 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу (т.161 л.д.2-4), в котором указаны характер, пределы и значение содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

ФИО1 соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях ФИО1 полностью признала, дала подробные, последовательные показания о составе одного из структурных подразделений преступной организации, о взаимодействии между руководителем и участниками группы, о схеме мошенничества, о способе сокрытия следов преступлений, а также о распределении незаконного дохода.

С указанием характера, предела и значения содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследованию преступления, изобличение и уголовном преследовании других соучастников преступления, а именно: сотрудничество обвиняемой ФИО1 способствовало раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, так как ФИО1 дала правдивые показания об обстоятельствах совершённого преступления, указаны остальные соучастники преступления, с указанием конкретных противоправных действий.

Судом установлено, что после заключения досудебного соглашения, свою вину в инкриминируемых преступлениях ФИО1 полностью признала, дала подробные, последовательные показания о составе одного из структурных подразделений преступной организации, о взаимодействии между руководителем и участниками группы, а также о схеме мошенничества, способе сокрытия следов преступлений, а также о распределении незаконного дохода. Она изобличила Лицо 3 и Лицо 31 в преступных действиях, с указанием их ролей и подтвердила свои показания при проведении очной ставки с Лицом 3. Благодаря её показаниям, следствием детально установлены обстоятельства и механизм хищений бюджетных денежных средств. 

В результате сотрудничества с ФИО1 к уголовной ответственности привлечены руководитель структурного подразделения Лицо 3 и участник преступного сообщества Лицо 31, которым предъявлено соответствующее обвинение.

Полнота и правдивость сведений, сообщённых обвиняемой ФИО1 при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключённым с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, подтвердились собранными по делу доказательствами, способствовали раскрытию и расследованию преступлений.

В соответствии с главой 40.1 УПК РФ настоящее дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Поскольку обвинения, с которыми согласилась ФИО1, являются обоснованными, подтверждаются собранными по делу доказательствами, не был нарушен порядок, предусмотренный главой 40.1 УПК РФ, суд, в соответствии с соблюдением требований главы 40.1 УПК РФ постановляет приговор в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Признавая подсудимую ФИО1 виновной, суд квалифицирует её действия:

по ч.3 ст.210 УК РФ, участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совершения нескольких тяжких преступлений, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.03.2020г. по 31.03.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.900.159 руб. 69 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.900.000 руб. 00 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.05.2020г. по 31.05.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.06.2020г. по ДД.ММ.ГГГГ по факту хищения денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.07.2020г. по 31.07.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.903.133 руб. 71 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.08.2020г. по 31.08.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 3.504.273 руб. 51 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 2.800.000 руб. 00 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.10.2020г. по 31.10.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 2.831.267 руб. 10 коп.), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своёго служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

Подсудимая ФИО1, не судима (т.153 л.д.223-226), является инвалидом 2 группы (т.153 л.д.200), совершила одно особо тяжкое преступление и восемь тяжких преступлений, по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны (т.153 л.д.180-181, 182, 183-184, 185, 186, 187, 188, 189, 190), имеет ряд грамот и благодарственных писем, в том числе по месту работы (т.153 л.д.168-177), на учётах врача-нарколога и психиатра не состоит (т.153 л.д.228, 229), замужем (т.153 л.д.195), имеет на иждивении: мужа – ФИО666 инвалида 2 группы и сына – ФИО667 инвалида с детства (т.153 л.д.199, 201), оказала помощь участникам СВО в размере 450.000 руб., имеет орден «За заслуги в ветеранском движении», почётное звание «Заслуженный работник связи Республики Ингушения», звание «Мастер связи», звание «Ветеран труда», приняты меры по частичному возмещению причинённого преступлениями ущерба.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п.«и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, судом признаются: активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание вины и раскаяние в содеянном, её пенсионный возраст, наличие ряда хронических заболеваний, и нуждаемость в их лечении, положительные характеристики по месту жительства и работы, наличие ряда грамот и благодарственных писем, в том числе по месту работы, и за оказание благотворительной помощи участникам СВО, положительные отзывы о семье подсудимой и положительные характеристики её детей, наличие на иждивении мужа инвалида 2 группы и сына инвалида с детства, то, что она не судима, имеет инвалидность 2 группы и впервые привлекается к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

На основании изложенного, с учётом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, её отношения к совершенным преступлениям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в результате совокупной оценки всех этих обстоятельств, суд приходит к выводу, что ФИО1 не может быть исправлена без изоляции от общества, а потому считает необходимым назначить ей наказание только в виде реального лишения свободы, с учётом требований ч.2 ст.62 УК РФ.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления, предусмотренного ч.3 ст.210 УК РФ, данных о личности подсудимой, суд считает, что цели наказания не могут быть достигнуты назначением лишь основного вида наказания, а потому полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В то же время, учитывая обстоятельства уголовного дела, семейное и имущественное положение подсудимой ФИО1, суд считает нецелесообразным назначение дополнительного вида наказания – штрафа, предусмотренного санкцией ч.3 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, так и дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Определяя вид исправительного учреждения, суд считает необходимым определить подсудимой ФИО1 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, так как она осуждается за совершение особо тяжкого преступления и тяжких преступлений к реальному лишению свободы.

При назначении наказания с применением требований ч.2 ст.62 УК РФ, по ч.3 ст.210 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела без применения требований ст.64 УК РФ, поскольку наказание, определяемое с учётом указанных требований, является менеё строгим, чем низший предел наказания, предусмотренного ч.3 ст.210 УК РФ. 

В силу ч.1 ст.67 УК РФ, судом при назначении наказания за совершенные преступления в соучастии, учитываются характер и степень фактического участия ФИО1 в их совершении, значение её участия для достижения целей преступлений, её влияние на характер и размер причинённого вреда.

Несмотря на то, что по делу установлены обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой ФИО1, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание, суд считает нецелесообразным применение требований ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ (в части возможного назначения более мягких видов наказаний, чем предусмотрено санкциями статей, которыми квалифицированы действия ФИО1), поскольку применение указанных положений материального Закона не будет отвечать целям назначаемого судом наказания и исправлению осуждённой.

Поскольку преступления, совершённые подсудимой ФИО1 относятся к категории тяжких и особо тяжких и принято решение о назначении наказания в виде лишения свободы с дополнительным к нему наказанием, суд считает необходимым вначале определить наказание за каждое из совершённых преступлений, а окончательное наказание определить по правилам ч.3 и ч.4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний.

Суд находит данное наказание необходимым и достаточным для исправления подсудимой ФИО1 и предупреждения совершения ею новых преступлений.

До реализации потерпевшим по делу своёго права на возмещение ущерба, причинённого преступлением, арест наложенный на имущество ФИО1 постановлением Мещанского районного суда 

<

адрес> от 24.08.2023г. автомобиль марки «ТОЙОТА», модель «TOYOTALANDCR.100», 2001 года выпуска, идентификационный номер VIN: №, государственный регистрационный номер 

<

***>, стоимостью 1.500.000 руб., сохранить до разрешения вопроса по гражданскому иску и возмещения причинённого материального ущерба.

В целях обеспечения исполнения приговора, до вступления его в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв её под стражу в зале суда.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Вещественных доказательств по делу не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч.3 ст.210 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с ограничением свободы сроком в 1 год; 

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.03.2020г. по 31.03.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.900.159 руб. 69 коп.), в виде лишения свободы на срок в 3 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.04.2020г. по 30.04.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.900.000 руб. 00 коп.), в виде лишения свободы на срок в 3 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.05.2020г. по 31.05.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп.), в виде лишения свободы на срок в 3 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020 по факту хищения денежных средств в сумме 4.200.000 руб. 00 коп.), в виде лишения свободы на срок в 3 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.07.2020г. по 31.07.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 4.903.133 руб. 71 коп.), в виде лишения свободы на срок в 3 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.08.2020г. по 31.08.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 3.504.273 руб. 51 коп.), в виде лишения свободы на срок в 2 года 6 месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.09.2020г. по 30.09.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 2.800.000 руб. 00 коп.), в виде лишения свободы на срок в 2 года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению совершённому в период с 01.10.2020г. по 31.10.2020г. по факту хищения денежных средств в сумме 2.831.267 руб. 10 коп.), в виде лишения свободы на срок в 2 года.

В соответствии с ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО1 определить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок в 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок в 1 год с установлением следующих ограничений: не покидать место постоянного проживания (пребывания) в ночное время суток с 22 час. до 06 час. по местному времени; не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования, где ФИО1 будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, без согласия уголовно-исполнительной инспекции; а также являться в уголовно-исполнительную инспекцию раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении ФИО1, изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу из зала суда.

Началом срока отбывания наказания ФИО1 считать день вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 15.02.2023г. до 24.08.2023г., в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, а также, время нахождения под домашним арестом с 24.08.2023г. до 15.06.2025г. в срок лишения свободы в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчёта два дня за один день лишения свободы.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 16.06.2025г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу, в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 постановлением Мещанского районного суда г.Москвы от 24.08.2023г., на автомобиль марки «ТОЙОТА», модель «TOYOTALANDCR.100», 2001 года выпуска, идентификационный номер VIN: №, государственный регистрационный номер №, стоимостью 1.500.000 руб., сохранить до разрешения вопроса по гражданскому иску и возмещения причинённого материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своёй защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий судья Ю.Р. Хутов