66RS0003-02-2020-001720-31

1-116/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 03 июня 2021 года

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Абашева Д.Т., 

при секретарях Шайдуллиной М.В., Груздеве А.А.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора г. Екатеринбурга Фаст Е.А., ФИО1, ФИО2,

представителя потерпевшего ***145

подсудимого ФИО3,

его защитника адвоката Голобородько С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, родившегося *** в г. ФИО8 №78, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, 

<

...>», а также 

<

...>», 

<

...>», зарегистрированного и проживающего по адресу: ***, осужденного:

- 15.04.2019 Чкаловским районным судом г. Екатеринбурга по 4 составам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации к 7 годам лишения свободы со штрафом 100000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев; апелляционным постановлением Свердловского областного суда от 23.08.2019 наказание снижено до 5 лет лишения свободы со штрафом 100000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- 05.03.2021 Кировским районным судом г. Екатеринбурга по 3 составам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 6 годам лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений с наказанием по приговору Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 15.04.2019 назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с установлением ограничений не выезжать за пределы территории муниципального образования, где ФИО3 будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, не уходить из места постоянного жительства в период с 22 до 06 часов, возложить надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы 2 раза в месяц для регистрации,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3 совершил мошенничество путем обмана в особо крупном размере, а также покушался на такое преступления с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены им вКировском районе г.Екатеринбурга приследующих обстоятельствах. 

03.03.2003 протоколом общего собрания учредителей ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (далее ООО «УНТЭСК») ФИО3 избран на должность директора ООО «УНТЭСК», зарегистрированного ИФНС по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга 30.04.2003, с 07.05.2008 находящегося по адресу: ***

ФИО3, занимая должность директора ООО «УНТЭСК», являлся единоличным исполнительным органом Общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, без доверенности выступал от имени ООО «УНТЭСК», заключал сделки от лица возглавляемой организации, в том числе связанные с реализацией его имущества, принимал решения о трудоустройстве работников в ООО «УНТЭСК», заключая с ними трудовые договоры о выполнении трудовых функций в организации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

28.06.2012 ООО «УНТЭСК» в качестве единственного учредителя в лице директора ФИО3 принято решение о создании ООО «Свердкомсеть», ИНН 

<

***>, с размером уставного капитала на сумму 27 433 000 рублей и его оплате имуществом ООО «УНТЭСК». 

31.07.2012 ООО «УНТЭСК» имущество Общества на сумму 27 433 000 рублей по акту передано в ООО «Свердкомсеть». При этом ФИО3 достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» неисполненных денежных обязательств перед ОАО «Свердловэнергосбыт» по оплате стоимости потребленной с ноября 2011 года по июнь 2012 года электрической энергии на сумму 61 707 222,88 рублей.

07.09.2012 ФИО3 как директор ООО «УНТЭСК», являвшееся единственным участником ООО «Свердкомсеть», заключил договор с ООО «Элитная спецодежда», ИНН 

<

***>, согласно которому ООО «УНТЭСК» продало, а ООО «Элитная спецодежда» приобрело долю в уставном капитале ООО «Свердкомсеть» в размере 100% стоимостью 27 433 000 рублей, оплатив сделку 03.10.2012 путем передачи векселей ОАО Банк «Вятич» на сумму 12 700 000 рублей, а также путем перечисления денежных средств в период с 28.09.2012 по 25.12.2012 на общую сумму 14 733 000 рублей на расчетный счет ООО «УНТЭСК» № 40702810200010000686 в ОАО Банк «Вятич».

Таким образом, ФИО3 выполнены действия, связанные с отчуждением активов ООО «УНТЭСК». 

В период с начала сентября 2012 года по 10.12.2012, точное время не установлено, ФИО3, достоверно зная в связи с занимаемой должностью директора ООО «УНТЭСК» о финансово-хозяйственном состоянии Общества, в том числе о наличии кредиторской задолженности перед контрагентами, не намереваясь в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «УНТЭСК», совместно с участником ООО «УНТЭСК» ФИО4 принял решение о ликвидации ООО «УНТЭСК», оформленное протоколом общего собрания учредителей ООО «УНТЭСК» № 02 от 10.12.2012, согласно которому назначена ликвидационная комиссия, председателем которой утвержден ФИО3

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «УНТЭСК» за 2012 год балансовая стоимость основных средств Общества на отчетную дату составляла 35 527 тыс. рублей, оборотные активы в виде налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям составили 879 тыс. рублей, дебиторская задолженность составила 11 135 тыс. рублей, финансовые вложения (за исключением денежного эквивалента) составили 269 тыс. рублей, денежные средства составили 8 тыс. рублей, при наличии кредиторской задолженности на сумму 84 170 тыс. рублей. По состоянию на 13.02.2013 по данным промежуточного ликвидационного баланса ООО «УНТЭСК» Общество имело активы в виде основных средств на сумму 35 527 тыс. рублей, дебиторскую задолженность, реальную к взысканию на сумму 11 135 тыс. рублей, при этом размер кредиторской задолженности по гражданско-правовым обязательствам составлял 81 938 тыс. рублей, о чем ФИО3 достоверно знал. 

Кроме того, ФИО3, являясь одновременно руководителем ООО «УНТЭСК», имеющего филиал, территориально расположенный в г. Новая Ляля, ООО «Региональные электрические системы» (далее ООО «РЭС») с 27.04.2012, достоверно знал о местонахождении части недвижимого и движимого имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных коммерческих организаций: о факте нахождения наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора) на территории ООО «Новолялинский ЦБК» по адресу: ***, а также о факте нахождения водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода по адресу: ***, что в условиях наличия ограничений в получении доступа к указанному имуществу Общества, расположенному по месту деятельности указанных организаций, препятствовало получению сведений о таком имуществе ООО «УНТЭСК», оценке необходимости принятия мер по его охране иными лицами в случае банкротства Общества. 

ФИО3 также достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» как арендодателя действующих договоров аренды имущества, согласно которым контрагентами-арендаторами в пользу Общества выплачивалась арендная плата, а также о наличии у ООО «УНТЭСК» отложенных налоговых активов в виде налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС), по которым сроки их предъявления, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, не истекли, что позволяло в последующих налоговых периодах по НДС при представлении налоговых деклараций заявить НДС к возмещению с возможностью получения суммы возмещения путем зачисления бюджетных денежных средств на счета налогоплательщика ООО «УНТЭСК».

Таким образом, ФИО3 обладал информацией о наличии у ООО «УНТЭСК» активов, достаточных для финансирования процедуры банкротства, наличии у Общества при условии введения процедуры банкротства финансовой возможности осуществлять расчеты перед кредиторами по текущим обязательствам, требования по которым согласно ч. 1 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ погашаются вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом. Кроме того, ФИО3 достоверно знал об очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, в соответствии с которой требования по оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий, удовлетворяются во вторую очередь согласно ч. 2 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127- ФЗ. 

ФИО3 достоверно знал, что согласно требованиям ч. 1 ст. 136 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ при определении размера требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, принимается во внимание непогашенная задолженность, образовавшаяся на дату принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также проценты за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику выплат в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. При этом согласно ч. 4 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, производятся во вторую очередь. 

В период до 01.10.2012 у ФИО3, осведомленного о неблагополучном финансовом состоянии ООО «УНТЭСК» и фактическом наличии у Общества признаков банкротства, возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств организации путем формирования фиктивной реестровой задолженности по оплате труда перед работниками ООО «УНТЭСК», а также фиктивной текущей задолженности по оплате труда за период до принятия конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» при введении процедуры конкурсного производства решения об увольнении таких работников с последующим получением таких денежных средств в свое распоряжение.

В целях реализации преступного умысла ФИО3, обладая полномочиями руководителя ООО «УНТЭСК» до введения в Обществе процедуры конкурсного производства, влекущей отстранение от должности руководителя должника, зная о наличии у конкурсного управляющего в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ обязанности уведомить работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства. После этого работники организации – должника подлежат увольнению при условии отсутствия необходимости исполнения ими трудовых функций в процедуре конкурсного производства, намеревался воспользоваться данными фиктивно трудоустроенных им лиц, не исполнявших с момента заключения трудового договора с ООО «УНТЭСК» трудовых обязанностей в Обществе, числящихся штатными сотрудниками ООО «УНТЭСК» на период до подачи им как ликвидатором ООО «УНТЭСК» в Арбитражный суд Свердловской области заявления о банкротстве, рассчитывая при прекращении своих полномочий руководителя ООО «УНТЭСК» при назначении Арбитражным судом Свердловской области конкурсного управляющего ввести последнего в заблуждение относительно исполнения трудовых функций фиктивными работниками за период до введения процедуры конкурсного производства, а также в период до увольнения данных работников в связи с введением процедуры конкурсного производства и прекращением деятельности организации-должника.

В целях успешной реализации своего корыстного преступного умысла ФИО3 в качестве фиктивных работников ООО «УНТЭСК» планировал привлечь сотрудников аффилированных ему организаций, находящихся от него в служебной зависимости, допуская возможность использования личных данных таких лиц без получения их согласия, а также лиц из числа своих знакомых и родственников, не осведомленных о преступлении.

В период с момента фиктивного трудоустройства таких лиц ФИО3 не намеревался выплачивать им заработную плату, организовав при неустановленных обстоятельствах ее начисление с оформлением необходимых учетных документов, обеспечивая тем самым формирование задолженности по выплате заработной платы. Далее в целях реализации своего корыстного преступного умысла ФИО3 при введении в ООО «УНТЭСК» процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего, являющегося новым руководителем организации, планировал в числе документов организации-должника передать кадровую документацию ООО «УНТЭСК», относящуюся к трудоустройству работников, а также документы бухгалтерского учета, отражающие факт наличия и размер задолженности перед работниками ООО «УНТЭСК» по оплате труда, включая фиктивную задолженность перед лицами, фактически не выполнявшими трудовые функции в ООО «УНТЭСК» с целью последующего включения такой задолженности в реестр требований кредиторов ООО «УНТЭСК» второй очереди и формирования перед такими фиктивными работниками текущей задолженности по заработной плате за период до даты увольнения конкурсным управляющим. При этом ФИО3, являясь руководителем организации-должника ООО «УНТЭСК» до момента назначения на должность руководителя организации конкурсного управляющего, обоснованно рассчитывал ввести в заблуждение конкурсного управляющего организации относительно обстоятельств трудоустройства работников, не выполнявших фактически трудовые функции в ООО «УНТЭСК», скрыв факты фиктивного трудоустройства работников, а также организовав передачу от имени ООО «УНТЭСК» как работодателя в своем лице трудовых договоров с фиктивными работниками, приказов об их трудоустройстве, а также неустановленных документов, подтверждающих наличие и размер задолженности ООО «УНТЭСК» по выплате заработной платы перед такими лицами, создавая тем самым видимость реальных трудовых отношений с фиктивными работниками и наличия действительной задолженности перед ними по оплате труда. 

Непосредственное обращение в свою пользу денежных средств, начисленных ООО «УНТЭСК» фиктивным работникам в качестве заработной платы, ФИО3 намеревался осуществлять путем использования личных банковских счетов фиктивно трудоустроенных лиц, доступ к которым он получал с согласия таких лиц как дистанционно, путем передачи ему владельцами счетов технических средств, позволяющих осуществлять платежные операции по счету удаленно, так и путем передачи в его распоряжение банковских карт к счетам с соответствующим кодом, позволяющим совершать платежные операции с их использованием. В целях осуществления постоянного контроля за состоянием личных банковских счетов фиктивных работников, предназначенных, в том числе, для зачисления на них денежных средств при выплате реестровой и текущей задолженности по заработной плате, ФИО3 планировал воспользоваться услугой СМС-информирования для получения информации из банков о состоянии счетов на используемые им абонентские номера в связи с предоставлением в банк владельцами счетов информации о таких номерах при их открытии по указанию ФИО3

Также ФИО3 при принятии в процедуре банкротства ООО «УНТЭСК» решений о производстве выплат в счет погашения такой задолженности допускал возможность использования для обращения в свою пользу похищенных денежных средств с банковских счетов лиц, не осведомленных о преступлении, не являвшихся кредиторами ООО «УНТЭСК», в том числе своих родственников. В период совершения задуманного преступления в ходе процедуры банкротства ООО «УНТЭСК», точный срок производства которой не определен, ФИО3 с целью успешного достижения преступной цели обращения в свою пользу денежных средств организации-банкрота ООО «УНТЭСК», исходя из сложившейся обстановки, также допускал выполнение дополнительных изначально не запланированных действий, связанных с изготовлением фиктивных документов, являвшихся основанием перечисления задолженности по заработной плате на расчетные счета, не являвшиеся счетами кредиторов ООО «УНТЭСК», подконтрольные ФИО3 

Так, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, в период не позднее 01.10.2012, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись доверительными отношениями с ФИО8 №70, являвшимся супругом его дочери ФИО8 №69, предложил ФИО8 №70 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что ФИО8 №70, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор № 8 от 01.10.2012 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа по основному месту работы. После этого ФИО3, являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу ФИО5 на должность сторожа в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012, подписав данный приказ. При этом ФИО3 в период с 12.01.2010 не позднее 01.10.2012 с согласия ФИО8 №70 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №70 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №70 на свое имя 12.01.2010 по просьбе ФИО3 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №70 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3 в период не позднее 01.01.2013, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости ФИО8 №86, выполнявшего обязанности разнорабочего в организации ООО «РЭС», предложил ФИО8 №86 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность слесаря, на что ФИО8 №86, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав трудовой договор №1 от 09.01.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» на должность слесаря по основному месту работы. После этого ФИО3, используя свое служебное положение, являясь директором ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.01.2013 о приеме на работу ФИО8 №86 на должность слесаря в ООО «УНТЭСК» с 01.01.2013, подписав данный приказ. При этом ФИО3 в период с 08.11.2010 не позднее 01.01.2013 с согласия ФИО8 №86 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №86 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №86 на свое имя 08.11.2010 по просьбе ФИО3 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО3, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №86 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3 в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости ФИО8 №81, выполнявшего обязанности водителя в ООО «РЭС», предложил ФИО8 №81 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность водителя - экспедитора, на что ФИО8 №81, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор № 1 от 01.10.2012 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» на должность водителя-экспедитора по основному месту работы. После этого ФИО3, используя свое служебное положение, являясь директором ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу ФИО8 №81 на должность водителя-экспедитора в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012, подписав данный приказ. При этом ФИО3 не позднее 01.10.2012 при неустановленных обстоятельствах получил возможность распоряжаться расчётным счетом ***, открытым ФИО8 №81 на свое имя в ОАО «УБРиР» 24.04.2008 по адресу: ***, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №81 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3 в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с ФИО8 №79, при неустановленных обстоятельствах получил согласие ФИО8 №79 на фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность главного инженера. После этого ФИО3, используя свое служебное положение, являясь директором ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу ФИО8 №79 на должность главного инженера в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 согласно трудовому договору № 9 от 01.10.2012, подписав данный приказ. При этом ФИО3 в период с 23.09.2009 не позднее 01.10.2012 при неустановленных обстоятельствах получил возможность распоряжаться расчетным счетом ***, открытым ФИО8 №79 на свое имя 23.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО3, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №79 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3 в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись персональными данными ФИО8 №34, являвшегося работником ООО «Новолялинский ЦБК», являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил его в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, издав приказ от 01.10.2012 о приеме ФИО8 №34 на работу на должность сторожа в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 и подписав данный приказ. При этом ФИО3 в период с 20.04.2010 не позднее 01.10.2012 с согласия ФИО8 №34 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ФИО8 №34 ***, открытому 20.04.2010 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО3, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №34 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3 в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с ФИО8 №1, предложил ему фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность инженера по основным средствам, на что ФИО8 №1, не осведомленный о преступлении, дал согласие. После этого ФИО3, являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил ФИО8 №1 в ООО «УНТЭСК» на должность инженера по основным средствам, издав приказ от 01.10.2012 о приеме на работу ФИО8 №1 на должность инженера по основным средствам в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 и подписав данный приказ. При этом ФИО3 в период с 09.03.2011 не позднее 01.10.2012 с согласия ФИО8 №1 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ***, открытому ФИО8 №1 на свое имя 09.03.2011 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО3, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №1 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3 в период не позднее 01.10.2012, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с ФИО8 №37, предложил ему фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность электрика, на что ФИО8 №37, не осведомленный о преступлении, дал согласие. После этого ФИО3, являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил его в ООО «УНТЭСК» на должность электрика, издав приказ от 01.10.2012 о приеме на работу ФИО8 №37 на должность электрика в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012 и подписав данный приказ. При этом ФИО3 в период с 12.04.2012 не позднее 01.10.2012 с согласия ФИО8 №37 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «УБРиР» на имя ФИО8 №37 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №37 на свое имя 12.04.2012 в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, в связи с чем ФИО3 имел возможность использовать ее по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №37 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.

Также ФИО3 в период не позднее 01.01.2013, точное время и место не установлены, предложил ФИО8 №74 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность экономиста по совместительству, на что ФИО8 №74, не осведомленная о преступлении, дала согласие. После этого ФИО3, являясь директором ООО «УНТЭСК», используя свое служебное положение, трудоустроил ее в ООО «УНТЭСК» на должность экономиста по совместительству, издав приказ от 01.01.2013 о приеме на работу ФИО8 №74 на должность экономиста в ООО «УНТЭСК» с 01.01.2013 и подписав данный приказ. При этом ФИО3 в период с 08.06.2011 не позднее 01.01.2013 с согласия ФИО8 №74 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №74 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №74 на свое имя 08.06.2011 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО3, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №74 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3 не позднее 01.01.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись знакомством с ФИО8 №89 и ее фиктивным трудоустройством в ООО «УНТЭСК» при обстоятельствах, не связанных с задуманным преступлением, принял решение использовать ее данные для отражения несуществующей задолженности по заработной плате в целях включения в состав реестровой задолженности второй очереди при банкротстве ООО «УНТЭСК», отразив наличие перед ней соответствующей задолженности за январь 2013 года в неустановленных учетных бухгалтерских документах Общества. При этом ФИО3 в период с 11.11.2009 не позднее 01.01.2013 с согласия ФИО8 №89 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №89 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №89 на свое имя в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №89 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Также ФИО3, воспользовавшись личными данными ФИО8 №104 (с 01.10.2016 ФИО8 №38), являвшейся работником ООО «Уралторфпроект», ИНН 

<

***>, и ООО «Чкаловские коммунальные системы», ИНН 

<

***>, подконтрольных ФИО3, без согласия ФИО8 №104 на фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК», 01.10.2012, используя свое служебное положение директора ООО «УНТЭСК», издал приказ от 01.10.2012 о приеме на работу ФИО8 №104 на должность секретаря в управление на постоянной основе в ООО «УНТЭСК» с 01.10.2012, подписав данный приказ, заведомо зная, что ФИО8 №104 исполнять трудовые функции в ООО «УНТЭСК» не будет.

Тем самым ФИО3 умышленно создал условия для начисления ФИО8 №104 в ООО «УНТЭСК» заработной платы с последующим формированием задолженности по ее выплате, намереваясь далее согласно разработанному плану обеспечить включение фиктивной задолженности по выплате ФИО8 №104 заработной платы в реестр кредиторов второй очереди ООО «УНТЭСК». Кроме того, ФИО3 допускал формирование в отношении ФИО8 №104 фиктивной текущей задолженности по заработной плате в период банкротства ООО «УНТЭСК» до увольнения работников организации должника конкурсным управляющим. 

Способ обращения в свою пользу денежных средств ООО «УНТЭСК», незаконно начисленных в качестве заработной платы ФИО8 №104, являющихся реестровой задолженностью второй очереди и текущей задолженностью второй очереди, ФИО3 заранее не определил, рассчитывая избрать его при появлении у ООО «УНТЭСК» в процедуре банкротства финансовой возможности осуществить погашение текущей задолженности указанной очереди, а в перспективе – реестровой задолженности, допуская при этом возможность использования для зачисления денежных средств банковские счета фиктивных работников, имевшиеся в его распоряжении. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, точное время и место не установлено, осознавая наличие у ООО «УНТЭСК» признаков банкротства, в целях формирования фиктивной задолженности по оплате труда перед ФИО8 №86, ФИО8 №34, ФИО8 №70, ФИО8 №1, ФИО8 №81, ФИО8 №89, ФИО8 №104, ФИО8 №74, ФИО8 №37, ФИО8 №79, не выполнявшими трудовые функции в данной организации, при неустановленных обстоятельствах в период с 01.10.2012 по 14.03.2013 с момента фиктивного трудоустройства каждого из перечисленных лиц, а в отношении ФИО8 №89 не ранее, чем с 01.01.2013, организовал начисление данным лицам заработной платы, заведомо зная об отсутствии оснований для ее начисления и дальнейшей выплаты из средств ООО «УНТЭСК», а также об отсутствии намерений данных лиц получать денежные средства, безосновательно начисленные в качестве заработной платы.

10.12.2012 ФИО3, являясь председателем ликвидационной комиссии ООО «УНТЭСК», достоверно зная о неплатежеспособности ООО «УНТЭСК» и наличии признаков банкротства данной организации, подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании ООО «УНТЭСК» банкротом. При этом ФИО3 в заявлении о признании ООО «УНТЭСК» банкротом указал сведения о наличии у ООО «УНТЭСК» задолженности перед работниками по выплате заработной платы на сумму 1 372 947 рублей, в том числе включающей задолженность перед фиктивно трудоустроенными им лицами, не выполнявшими трудовых функций в ООО «УНТЭСК», о чем ему было заведомо известно. 

14.03.2013 Арбитражным судом Свердловской области ООО «УНТЭСК» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен ФИО8 №57

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО3 в период с 14.03.2013 не позднее 01.06.2013, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории ***, в связи с прекращением своих полномочий директора ООО «УНТЭСК» передал конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» ФИО8 №57 документы, относящиеся к деятельности организации-должника, в том числе документы, относящиеся к фиктивному трудоустройству, наличию и размеру задолженности по выплате заработной платы ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №34, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №79, ФИО8 №104, ФИО8 №74, ФИО8 №89

В тот же период конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» ФИО8 №57, будучи не осведомленным о преступлении и введенным в заблуждение относительно подлинности документов, относящихся к трудоустройству ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №34, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №79, ФИО8 №104, ФИО8 №74, ФИО8 №89, а также неустановленных документов, содержащих сведения о наличии перед ними задолженности по выплате заработной платы за период с января по март 2013 года, принял указанную документацию ООО «УНТЭСК», с учетом которой в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ включил в реестр требований кредиторов ООО «УНТЭСК» второй очереди при неустановленных обстоятельствах сведения о наличии задолженности ООО «УНТЭСК» по выплате заработной платы: ФИО8 №1 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей, ФИО8 №34 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей, ФИО8 №37 за период с января по март 2013 года на сумму 60 030 рублей, ФИО8 №70 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей, ФИО8 №79 за период с января по март 2013 года на сумму 146 682,10 рублей, ФИО8 №81 за период января по март 2013 года на сумму 63 031 рублей, ФИО8 №86 за период с января по март 2013 года на сумму 45 022 рублей, ФИО8 №104 за период с января по март 2013 года на сумму 54 027 рублей, ФИО8 №74 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей, ФИО8 №89 за январь 2013 года на сумму 25 012 рублей, всего на общую сумму 615 914,10 рублей.

Таким образом, ФИО3 выполнил все действия, необходимые и достаточные для хищения указанных денежных средств при условии наличия в распоряжении организации – должника ООО «УНТЭСК» имущества, достаточного для удовлетворения требований кредиторов соответствующей очереди, достоверно зная о наличии у ООО «УНТЭСК» ликвидного имущества, а также о возможности возврата неправомерно отчужденного имущества ООО «УНТЭСК» в активы Общества с его последующей реализацией в целях удовлетворения требований кредиторов, в связи с совершением им оспоримых сделок, связанных с отчуждением имущества ООО «УНТЭСК» вопреки интересам Общества и его кредиторов, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с продолжением процедуры конкурсного производства.

28.03.2013 работники организации-должника ООО «УНТЭСК», в том числе фиктивно трудоустроенные ФИО3 ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №34, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №79, ФИО8 №104, уведомлены конкурсным управляющим ФИО8 №58 о предстоящем увольнении. 

При этом в период с 14.03.2013 по 01.06.2013 в связи с поступлением конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» ФИО8 №57, не осведомленному о преступлении, от ФИО3 заведомо ложных сведений о работающих в ООО «УНТЭСК» сотрудниках ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №34, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №79, ФИО8 №104, ФИО8 №74, при неустановленных обстоятельствах до принятия решения об их увольнении, осуществлено начисление заработной платы: ФИО8 №34 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 30 437,07 рублей, ФИО8 №81 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 42 021 рублей, ФИО8 №86 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 30 015 рублей, ФИО8 №70 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 24 012 рублей, ФИО8 №79 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 77 274,37 рублей, ФИО8 №1 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 63 410,46 рублей, ФИО8 №37 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 50 728,34 рублей, ФИО8 №104 за 2013 год на сумму не менее 8 576, 12 рублей, ФИО8 №74 в период с апреля 2013 года по май 2013 года на сумму не менее 63 410,46 рублей, всего на сумму не менее 389 884, 82 рублей, что в условиях ее невыплаты повлекло формирование задолженности на указанную сумму, относящейся в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ к текущей задолженности, являющейся согласно ч. 2 ст. 134 указанного Закона задолженностью второй очереди по требованиям кредиторов по текущим обязательствам, погашаемой преимущественно перед реестровой задолженностью. 

В период с 05.08.2014 по 04.09.2014 ФИО8 №57, введенным в заблуждение умышленными действиями ФИО3 по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед ФИО8 №34, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №104, ФИО8 №74, фактически не выполнявшими трудовые функции в ООО «УНТЭСК», в связи с поступлением на расчетные счета ООО «УНТЭСК» денежных средств, позволяющих с учетом очередности производства выплат в процедуре конкурсного производства произвести погашение текущей задолженности по заработной плате перед работниками ООО «УНТЭСК», приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «УБРиР» на сумму 795,22 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «УБРиР» на сумму 5 676,87 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «УБРиР» на сумму 6 467,39 рублей за апрель 2013 года; 26.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «УБРиР» на сумму 26 710,17 рублей за апрель - май 2013 года; 04.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «УБРиР» на сумму 2 371,35 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 568,02 рубля за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 4 053,48 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 4 619,61 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 20 773,89 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 3 236,81 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 16 625,23 рублей за апрель 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 1 514,67 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 10 805,98 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 12 318,55 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 52 635,17 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 3 236,82 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 23 050,29 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года, 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 *** в ОАО «УБРиР» в сумме 757,34 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 *** в ОАО «УБРиР» в сумме 5 398,02 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 *** в ОАО «УБРиР» в сумме 6 159,27 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 *** в ОАО «УБРиР» в сумме 38 413,71 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года, а всего на сумму 381 308,7 рублей. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2015 ФИО8 №57 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК».

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.03.2015 конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» утвержден Потерпевший

В период с 10.02.2015 по 10.03.2015, точное время не установлено, ФИО8 №57, не осведомленным о совершении преступления, Потерпевший как новому руководителю ООО «УНТЭСК» по актам приема - передачи переданы документы организации-должника, в том числе неустановленные документы, содержащие сведения о наличии текущей задолженности по заработной плате перед перечисленными лицами, фиктивно трудоустроенными ФИО3 в ООО «УНТЭСК».

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО3, точное место не установлено, в период не позднее 26.07.2018, получив при неустановленных обстоятельствах информацию о наличии у ООО «УНТЭСК» финансовой возможности произвести погашение текущей задолженности по заработной плате перед работниками, в том числе уволенными, желая обратить в свою пользу денежные средства, начисленные фиктивно трудоустроенным им лицам за период до их увольнения первым конкурсным управляющим ФИО8 №57, при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление заявлений от имени ФИО8 №104, не осведомленной о данном факте, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет ***, открытый ФИО8 №86 в ОАО «Уралтрансбанк», в отношении которого ФИО3 имел возможность совершать платежные операции в связи с нахождением в его распоряжении карты к счету и средств удаленного доступа к нему, организовав при неустановленных обстоятельствах представление данного заявления в распоряжение конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший, намереваясь при переводе денежных средств в счет погашения фиктивной текущей задолженности по заработной плате ФИО8 №104 на указанный банковский счет ФИО8 №86 распорядиться ими по собственному усмотрению, тем самым похитив их. 

Далее, в период с 26.07.2018 по 08.08.2018 Потерпевший, введенным в заблуждение умышленными действиями ФИО3 по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед ФИО8 №104, фактически не выполнявшей трудовые функции в ООО «УНТЭСК», не осведомленным об истинных обстоятельствах составления заявления от ее имени, принято решение о выплате текущей задолженности по заработной плате ФИО8 №104 на сумму 8 576, 12 рублей за 2013 год и на сумму 6 410, 79 рублей в качестве компенсации, образовавшейся в связи с невыплатой текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни: 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 за ФИО8 №104 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 8 576,12 рублей за 2013 год; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 за ФИО8 №104 *** в ОАО «Уралтрансбанк» в сумме 6 410,79 рублей (компенсация за июль 2018 года), а всего на сумму 14 986,91 рублей. 

Таким образом, ФИО3 при поступлении денежных средств на расчетные счета фиктивно трудоустроенных им в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №34, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №104, ФИО8 №74, составляющих текущую задолженность по заработной плате, сформированную перед ними за период до принятия решения об увольнении (переводе, новом трудоустройстве) конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» ФИО8 №57, получил реальную возможность распорядиться денежными средствами на общую сумму 396 295,61 рублей по собственному усмотрению, тем самым похитив их путем обмана. 

02.06.2020 определением Арбитражного суда Свердловской области срок конкурсного производства в отношении ООО «УНТЭСК» продлен на шесть месяцев до 28.10.2020.

Преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере на общую сумму 1 012 209, 71 рублей, составляющую размер задолженности по заработной плате, включенной в состав реестровой задолженности второй очереди и текущей задолженности второй очереди перед указанными фиктивными работниками ООО «УНТЭСК» ФИО3 по независящим от него обстоятельствам до конца не довел в связи с продолжением процедуры конкурсного производства в ООО «УНТЭСК» и неудовлетворением требований кредиторов, включенных во вторую очередь реестра кредиторов должника ООО «УНТЭСК» - ФИО8 №34, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №104, ФИО8 №74, ФИО8 №89 на общую сумму 615 914,10 рублей. 

Кроме того, 03.03.2003 протоколом общего собрания учредителей ФИО3 избран на должность директора ООО «УНТЭСК», ИНН 

<

***>, зарегистрированного Инспекцией ФНС по Верх – *** 30.04.2003, с 07.05.2008 по адресу: ***

ФИО3, занимая должность директора ООО «УНТЭСК», являлся единоличным исполнительным органом Общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, без доверенности выступал от имени ООО «УНТЭСК», заключал сделки от лица возглавляемой организации, в том числе связанные с реализацией его имущества, принимал решения о трудоустройстве работников в ООО «УНТЭСК», заключая с ними трудовые договоры о выполнении трудовых функций в организации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

28.06.2012 ООО «УНТЭСК» в качестве единственного учредителя в лице директора ФИО3 принято решение о создании ООО «Свердкомсеть», ИНН 

<

***>, с размером уставного капитала на сумму 27 433 000 рублей и его оплате имуществом ООО «УНТЭСК». 

31.07.2012 ООО «УНТЭСК» имущество Общества на сумму 27 433 000 рублей по акту передано в ООО «Свердкомсеть». При этом ФИО3 достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» неисполненных денежных обязательств перед ОАО «Свердловэнергосбыт» по оплате стоимости потребленной с ноября 2011 года по июнь 2012 года электрической энергии на сумму 61 707 222,88 рублей.

07.09.2012 ФИО3 как директор ООО «УНТЭСК», являвшегося единственным участником ООО «Свердкомсеть», заключил договор с ООО «Элитная спецодежда», ИНН 

<

***>, согласно условиям которого ООО «УНТЭСК» продало, а ООО «Элитная спецодежда» приобрело долю в уставном капитале ООО «Свердкомсеть» в размере 100% стоимостью 27 433 000 рублей, оплатив сделку 03.10.2012 путем передачи векселей ОАО Банк «Вятич» на сумму 12 700 000 рублей, а также путем перечисления денежных средств в период с 28.09.2012 по 25.12.2012 на общую сумму 14 733 000 рублей на расчетный счет ООО «УНТЭСК» *** в ОАО Банк «Вятич».

Таким образом, ФИО3 выполнены действия, связанные с отчуждением активов ООО «УНТЭСК». 

В период с начала сентября 2012 года по 10.12.2012, точное время не установлено, ФИО3, достоверно зная в связи с занимаемой должностью директора ООО «УНТЭСК» о финансово-хозяйственном состоянии Общества, в том числе о наличии кредиторской задолженности перед контрагентами, не намереваясь в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «УНТЭСК» совместно с участником ООО «УНТЭСК» ФИО8 №66 принял решение о ликвидации ООО «УНТЭСК», что оформлено протоколом общего собрания учредителей ООО «УНТЭСК» № 02 от 10.12.2012, согласно которому назначена ликвидационная комиссия, председателем которой утвержден ФИО3

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «УНТЭСК» за 2012 год балансовая стоимость основных средств Общества на отчетную дату составляла 35 527 тыс. рублей, оборотные активы в виде налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям составили 879 тыс. рублей, дебиторская задолженность составила 11 135 тыс. рублей, финансовые вложения (за исключением денежного эквивалента) составили 269 тыс. рублей, денежные средства составили 8 тыс. рублей при наличии кредиторской задолженности на сумму 84 170 тыс. рублей. По состоянию на 13.02.2013 по данным промежуточного ликвидационного баланса ООО «УНТЭСК» Общество имело активы в виде основных средств на сумму 35 527 тыс. рублей, дебиторскую задолженность, реальную к взысканию на сумму 11 135 тыс. рублей, при этом размер кредиторской задолженности по гражданско-правовым обязательствам составлял 81 938 тыс. рублей, о чем ФИО3 достоверно знал. 

Кроме того, ФИО3, являясь одновременно руководителем ООО «УНТЭСК», имеющего филиал, территориально расположенный в ***, ООО «РЭС», ИНН 

<

***> с 27.04.2012, достоверно знал о местонахождении части недвижимого и движимого имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных коммерческих организаций, а именно о факте нахождения наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора) на территории ООО «Новолялинский ЦБК», ИНН 

<

***>, по адресу: ***, а также о факте нахождения водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода на территории по адресу: *** что в условиях наличия ограничений в получении доступа к указанному имуществу Общества, расположенному по месту деятельности указанных организаций, препятствовало получению сведений о таком имуществе ООО «УНТЭСК», оценке необходимости принятия мер по его охране, иными лицами в случае банкротства Общества. 

Также ФИО3 достоверно знал о наличии у ООО «УНТЭСК» как арендодателя действующих договоров аренды имущества, согласно которым контрагентами-арендаторами в пользу Общества выплачивалась арендная плата, а также о наличии у ООО «УНТЭСК» отложенных налоговых активов в виде налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС), по которым сроки их предъявления, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, не истекли, что позволяло в последующих налоговых периодах по НДС при представлении налоговых деклараций заявить НДС к возмещению с возможностью получения суммы возмещения путем зачисления бюджетных денежных средств на счета налогоплательщика ООО «УНТЭСК».

Таким образом, ФИО3 обладал информацией о наличии у ООО «УНТЭСК» активов, достаточных для финансирования процедуры банкротства, наличии у Общества при условии введения процедуры банкротства финансовой возможности осуществлять расчеты перед кредиторами по текущим обязательствам, требования по которым погашаются вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом согласно ч. 1 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Кроме того, ФИО3 достоверно знал об очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, в соответствии с которой во вторую очередь удовлетворяются требования по оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий, установленной согласно ч. 2 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, а также о том, что текущей задолженностью по заработной плате является задолженность, которая возникла после принятия Арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

В период до 14.03.2013 у ФИО3, осведомленного о финансовом состоянии ООО «УНТЭСК» и фактическом наличии у Общества признаков банкротства, возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств организации в процедуре банкротства путем формирования фиктивной текущей задолженности по оплате труда перед работниками ООО «УНТЭСК» с последующим получением начисленной заработной платы в свою пользу. 

В целях реализации преступного умысла ФИО3, зная о наличии у конкурсного управляющего в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ обязанности уведомить работников должника о предстоящем увольнении не позднее, чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства, намеревался воспользоваться данными ранее фиктивно трудоустроенных им лиц, не исполнявших с момента заключения трудового договора с ООО «УНТЭСК» трудовых обязанностей в Обществе, числящихся штатными сотрудниками Общества на период подачи им как ликвидатором ООО «УНТЭСК» в Арбитражный суд Свердловской области заявления о банкротстве, планируя после прекращении своих полномочий руководителя ООО «УНТЭСК» при назначении Арбитражным судом Свердловской области конкурсного управляющего ввести последнего в заблуждение относительно необходимости продолжения трудовых отношений с частью фиктивно трудоустроенных работников под предлогом организации охраны имущества предприятия-должника, территориально расположенного по месту нахождения иных организаций, убедив тем самым конкурсного управляющего, не осведомленного о преступлении, осуществить перевод части фиктивных работников на должности сторожей ООО «УНТЭСК». Кроме того, ФИО3 при необходимости планировал представить конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» кандидатуры иных подконтрольных себе лиц на должности сторожей Общества, заведомо зная о том, что такие лица не будут выполнять трудовые функции в ООО «УНТЭСК», рассчитывая склонить конкурсного управляющего к заключению с ними трудовых договоров путем предоставления недостоверной информации о необходимости организации охраны имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных организаций, в том числе непосредственно подконтрольных ФИО3 ФИО3 в целях успешной реализации преступного умысла в качестве фиктивных работников планировал привлечь сотрудников аффилированных себе организаций, находящихся от него в служебной зависимости, а также лиц из числа своих знакомых и родственников, не осведомленных о преступлении, рассчитывая при необходимости изменять круг фиктивно трудоустроенных лиц, в том числе расширять его в целях хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном особо крупном размере. В целях обоснования видимости выполнения фиктивными работниками трудовых обязанностей ФИО3 намеревался организовать изготовление документов, являющихся основанием для начисления фиктивным работникам заработной платы, с последующим представлением таких документов конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» либо уполномоченным им сотрудникам, осуществляющим ведение бухгалтерского учета организации-должника, для осуществления начисления заработной платы с формированием по ней текущей задолженности в связи с отсутствием выплат. 

Непосредственное обращение денежных средств, начисленных ООО «УНТЭСК» фиктивным работникам в качестве заработной платы в процедуре конкурсного производства ФИО3 намеревался осуществлять путем использования личных банковских счетов фиктивно трудоустроенных лиц, доступ к которым получал с согласия таких лиц как дистанционно, путем передачи ему владельцами счетов технических средств, позволяющих осуществлять платежные операции по счету удаленно, так и путем передачи в его распоряжение банковских карт к счетам с соответствующим кодом, позволяющим совершать платежные операции с их использованием.

В целях осуществления постоянного контроля за состоянием личных банковских счетов фиктивных работников, предназначенных, в том числе, для зачисления на них денежных средств при выплате фиктивной задолженности по заработной плате, ФИО3 планировал воспользоваться услугой смс-информирования для получения информации из банков о состоянии счетов на используемые им абонентские номера в связи с предоставлением в банк владельцами счетов информации о таких номерах при их открытии по указанию ФИО3

Кроме того, ФИО3, осознавая, что текущая задолженность по заработной плате, в том числе в процедуре конкурсного производства, может взыскиваться с должника принудительно на основании исполнительных документов, к которым относятся судебные приказы, безусловно подтверждающие наличие задолженности по заработной плате, планировал при накоплении у фиктивно трудоустроенных лиц значительной задолженности по заработной плате организовать ее взыскание путем обращения от имени каждого из таких лиц мировому судье с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание с ООО «УНТЭСК» задолженности по заработной плате с дальнейшим представлением судебных приказов в ООО «УНТЭСК» на исполнение путем зачисления задолженности по заработной плате на подконтрольные себе банковские счета фиктивных работников. При поступлении денежных средств на банковские счета фиктивно трудоустроенных работников ООО «УНТЭСК» ФИО3 рассчитывал получить возможность распорядиться ими по собственному усмотрению в личных корыстных интересах, тем самым похитить путем обмана денежные средства ООО «УНТЭСК», причинив имущественный ущерб данной организации.

ФИО3, планируя совершение хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере, допускал изменение его схемы, включая смену состава и количества лиц, не осведомленных о преступлении, привлеченных в качестве фиктивных работников ООО «УНТЭСК», а также совершение действий, направленных на обман в целях успешной реализации своего преступного умысла, в отношении любых лиц, от которых зависело принятие решений о трудоустройстве фиктивных сотрудников, продолжении их работы, начислении и выплате заработной платы.

Изначально ФИО3 при совершении преступления согласно разработанному им плану намеревался использовать для формирования фиктивной текущей задолженности по оплате труда в процедуре банкротства ООО «УНТЭСК» данные фиктивных работников, формально трудоустроенных им как директором ООО «УНТЭСК» в период до введения в Обществе процедуры банкротства: ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, а также банковские счета указанных лиц, доступ к которым получил с их согласия в период не позднее 01.01.2013.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2013 ООО «УНТЭСК» признано банкротом, конкурсным управляющим утвержден ФИО8 №57

28.03.2013 работники организации-должника ООО «УНТЭСК», в том числе фиктивно трудоустроенные ФИО3 ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79 уведомлены конкурсным управляющим ФИО8 №57 о предстоящем увольнении. 

В свою очередь, ФИО3, будучи осведомленным о назначении Арбитражным судом Свердловской области с 14.03.2013 конкурсного управляющего ФИО8 №57, осознавая, что указанные фиктивные работники, наряду с иными сотрудниками ООО «УНТЭСК» в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127- ФЗ уведомлены о предстоящем увольнении, что влечет их увольнение в установленный законом срок, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств ООО «УНТЭСК» под видом текущей задолженности по заработной плате, во избежание увольнения указанных фиктивных работников из ООО «УНТЭСК» в период с начала мая 2013 года не позднее 15.05.2013, точное время не установлено, в целях введения в заблуждение конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» ФИО6 относительно необходимости сохранения в организации-должнике штата работников, организовал направление в ООО «УНТЭСК» от ООО «РЭС», в котором являлся директором, уведомления от 14.05.2013 о необходимости организации охраны имущества ООО «УНТЭСК», находящегося на охраняемой территории по адресу: ***,: водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода, а также уведомления от ООО «Новолялинский ЦБК» от 15.05.2013 о необходимости организации охраны имущества ООО «УНТЭСК», находящегося на охраняемой территории ООО «Новолялинский ЦБК» по адресу: ***: наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора).

После этого ФИО3 при неустановленных обстоятельствах в период с начала мая 2013 года не позднее 01.06.2013 под предлогом необходимости охраны перечисленного имущества ООО «УНТЭСК», получив согласие ФИО8 №70, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №79 продолжить фиктивные трудовые отношения с ООО «УНТЭСК», предложил конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» ФИО8 №57, не осведомленному о преступлении и наличии в ООО «УНТЭСК» фиктивно трудоустроенных работников, сохранить в штате Общества должность сторожа, занимаемую ФИО8 №70, осуществить перевод сотрудников ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №79 с ранее занимаемых должностей на должности сторожей, а также дополнительно принять на работу на должности сторожей ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18, которые согласно его преступному плану в действительности не должны исполнять трудовые обязанности сторожей, о чем ФИО8 №57 осведомлен не был. 

При этом ФИО3 при совершении преступления посредством фиктивно трудоустроенных им ФИО8 №70, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №79, не осведомленных о преступлении, намеревался воспользоваться банковскими счетами и картами к ним данных лиц, доступ к которым получил в период не позднее 01.01.2013 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими, а именно: банковской картой ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №70 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №70 на свое имя 12.01.2010 по просьбе ФИО3 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3; банковской картой ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №86 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №86 на свое имя 08.11.2010 по просьбе ФИО3 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3; расчётным счетом ***, открытым ФИО8 №81 на свое имя 24.04.2008 в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, в связи с чем ФИО3 имел возможность использовать его по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №81 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими; расчетным счетом ***, открытым ФИО8 №79 на свое имя 23.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО3 

Реализуя преступный умысел, ФИО3, осознавая, что для совершения хищения денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном особо крупном размере необходимо привлечение дополнительных лиц в качестве фиктивных работников – сторожей ООО «УНТЭСК», в период с начала мая 2013 года не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, под различными предлогами, не посвящая в свой преступный план, подыскал лиц из числа сотрудников аффилированных ему коммерческих организаций, своих родственников и знакомых, достигнув с ними соглашения о формальном трудоустройстве в ООО «УНТЭСК», без выполнения в данной организации трудовых обязанностей. В случае необходимости при совершении преступления ФИО3 для целей фиктивного трудоустройства в ООО «УНТЭСК» также допускал использование персональных данных лиц, работавших в подконтрольных ФИО3 организациях, без их согласия.

Так, ФИО3 в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости ФИО8 №96, являвшегося работником ООО «РЭС», предложил ФИО8 №96 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что тот, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор № 6 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего ФИО8 №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, ФИО3 в период с 03.11.2009 не позднее 01.06.2013 с согласия ФИО8 №96 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №96 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому 03.11.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3, рассчитывая использовать банковский счет ФИО8 №96 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

В тот же период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, ФИО3, воспользовавшись родственными связями с ФИО8 №18, являющейся матерью его супруги ФИО7, предложил ФИО8 №18 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что последняя, не осведомленная о преступлении, дала согласие, подписав предложенный ей ФИО3 трудовой договор № 3 от 01.07.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего ФИО8 №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, ФИО3 в период с 30.05.2012 не позднее 01.06.2013 с согласия ФИО8 №18 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №18 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №18 на свое имя 30.05.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО3, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №18 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

Аналогично, ФИО3 в тот же период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись родственными связями с ФИО8 №16, являющимся отцом его супруги ФИО7, предложил ФИО8 №16 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что последний, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор №7 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего ФИО8 №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, ФИО3 в период с 16.05.2012 не позднее 01.06.2013, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №16 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №16 на свое имя 16.05.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для СМС-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №16 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

ФИО3 в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости ФИО8 №67, являвшегося сотрудником ряда коммерческих организаций: ООО «Торговый дом «Новолялинского целлюлозно – бумажного комбината» ИНН 

<

***>, ООО «Свердэнергокомплекс» ИНН 

<

***>, ОАО «Карат» ИНН 

<

***>, ООО «РЭС» ИНН 

<

***>, ООО «Пышминский леспромхоз» ИНН 

<

***>, аффилированных ФИО3, предложил ФИО8 №67 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что последний, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор № 5 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего ФИО8 №57 на должность сторожа по основному месту работы с 01.06.2013. Кроме того, ФИО3 в период с 16.09.2010 не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ФИО8 №67 ***, открытому 16.09.2010 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, также используя услугу смс-информирования по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО3, рассчитывая использовать банковский счет ФИО8 №67 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

ФИО3 в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание фиктивного трудового договора № 4 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего ФИО8 №57 на должность сторожа с 01.06.2013 ФИО8 №50, являющего отцом ФИО8 №49, возглавлявшего ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», подконтрольные ФИО3 Кроме того, в период с 12.07.2011 не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах ФИО3 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ФИО8 №50 ***, открытому 12.07.2011 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу ***, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, также используя услугу смс-информирования по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО3, рассчитывая использовать банковский счет ФИО8 №50 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.

ФИО3 в период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах, организовал подписание фиктивного трудового договора № 2 от 01.06.2013 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего ФИО8 №57 на должность сторожа с 01.06.2013 ФИО8 №12 Кроме того, в период с 30.03.2012 не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах ФИО3 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ФИО8 №12 ***, открытому 30.03.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу ***, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, также используя услугу смс-информирования по абонентскому номеру ***, находящемуся в пользовании ФИО3, рассчитывая использовать банковский счет ФИО8 №12 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.

В свою очередь, ФИО8 №57 в период с начала мая 2013 года не позднее 01.06.2013, точное время не установлено, опасаясь за сохранность имущества ООО «УНТЭСК», расположенного по месту деятельности организаций ООО «РЭС» и ООО «Новолялинский ЦБК», будучи введенным в заблуждение ФИО3 относительно необходимости организации охраны имущества должника ООО «УНТЭСК» силами сотрудников данной организации, не располагая сведениями о том, что указанные лица фактически выполнять трудовые обязанности сторожей в ООО «УНТЭСК» не будут, согласовал перевод фиктивно трудоустроенных ФИО3 в ООО «УНТЭСК» лиц – ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №79 с 01.06.2013 на должности сторожей, издав и подписав как руководитель организации-должника приказы от 01.06.2013 о переводе каждого из них на должность сторожа ООО «УНТЭСК», продолжил трудовые отношения с ранее фиктивно трудоустроенным ФИО3 на должность сторожа ФИО8 №70, отказавшись от его увольнения, а также принял решение о трудоустройстве с 01.06.2013 на должности сторожей лиц, указанных ФИО3, а именно: ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18

При этом ФИО8 №57, являясь не осведомленным о совершаемом преступлении, не позднее 01.06.2013 подписал представленные ему ФИО3 трудовые договоры с указанными лицами, а также издал и подписал приказы об их приеме на работу в ООО «УНТЭСК» на должности сторожей. 

Кроме того, в тот же период не позднее 01.06.2013, точное время и место не установлены, ФИО3 в целях создания видимости выполнения трудовых обязанностей ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18, ФИО8 №70, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №79 при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление договоров о полной материальной ответственности данных работников ООО «УНТЭСК», содержащих перечень имущества, подлежащего охране: водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода, наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора), обеспечив наличие в них подписей от имени работников. После этого ФИО3 организовал передачу данных документов на подпись ФИО8 №57 В то же время ФИО8 №57, будучи введенным ФИО3 в заблуждение относительно выполнения указанными работниками трудовых обязанностей сторожей в ООО «УНТЭСК», подписал их.

Далее в целях успешного достижения преступной цели хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере, ФИО3, осознавая, что для начисления заработной платы и иных выплат по оплате труда перечисленным фиктивно трудоустроенным лицам необходимы сведения о фактическом выполнении такими лицами трудовых обязанностей, ежемесячно в период с июня 2013 года по март 2015 года при неустановленных обстоятельствах организовывал представление необходимых сведений в распоряжение конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» ФИО8 №57

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО3 в целях создания видимости выполнения трудовых обязанностей указанными фиктивно трудоустроенными в ООО «УНТЭСК» лицами, в период с июня 2013 года по декабрь 2013 года ежемесячно при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление графиков сменности сторожей на двух участках ООО «УНТЭСК» по адресу: ***, пос. ФИО8 №103, ***, с внесением заведомо ложных сведений о ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №96 как о сторожах участка по адресу: ***, пос. ФИО8 №103, ***, а также с внесением заведомо ложных сведений о ФИО8 №67, ФИО8 №12, ФИО8 №70, ФИО8 №50 как о сторожах участка по адресу: ***, с указанием распределения 12 часовых смен по дням недели с учетом двухсменного графика работы в течение дня и общего количества отработанного времени в часах и в днях за месяц, обеспечив подписание таких графиков за каждый месяц в течение периода с июня 2013 года по декабрь 2013 года по участкам от имени каждого из перечисленных лиц, организовывая предоставление данных фиктивных документов ежемесячно ФИО8 №57 для начисления заработной платы. 

В тот же период ФИО8 №57, введенный ФИО3 в заблуждение относительно фактического выполнения трудовых функций в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18 в связи с ежемесячным предоставлением ФИО3 графиков сменности сторожей, являясь руководителем ООО «УНТЭСК», утверждал их, издавая и подписывая при этом приказы о введении в действие каждого графика на очередной месяц.

Так, ФИО8 №57, не осведомленный о преступлении, издал и подписал: приказ № 5-КП от 30.05.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на июнь 2013 года; приказ № 6-КП от 30.05.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на июль 2013 года; приказ № 7-КП от 28.06.2013, о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на август 2013 года; приказ № 8-КП от 31.07.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на сентябрь 2013 года; приказ № 9-КП от 30.08.3013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на октябрь 2013 года; приказ № 10-КП от 30.09.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на ноябрь 2013 года; приказ № 11-КП от 31.10.2013 о введении в действие графика сменности сторожей ООО «УНТЭСК» на декабрь 2013 года. 

В период с июня 2013 года по март 2015 года сотрудники ООО «УНТЭСК», привлеченные конкурсным управляющим ФИО8 №57 к ведению бухгалтерского учета организации, не осведомленные о преступлении, с согласия ФИО8 №57, введенного ФИО3 в заблуждение относительно фактического выполнения ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18 трудовых обязанностей в ООО «УНТЭСК», осуществляли начисление заработной платы перечисленным лицам.

Таким образом, в связи с умышленными действиями ФИО3 по трудоустройству фактически не работающих в ООО «УНТЭСК» лиц и предоставлению им ФИО8 №57, а также сотрудникам, осуществляющим ведение бухгалтерского учета ООО «УНТЭСК», заведомо ложных сведений о выполнении такими лицами трудовых обязанностей, за указанный период безосновательно начислена заработная плата ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18, что в условиях ее невыплаты повлекло формирование задолженности, относящейся в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ к текущей задолженности, являющейся согласно ч. 2 ст. 134 указанного закона задолженностью второй очереди по требованиям кредиторов по текущим обязательствам, погашаемой преимущественно перед реестровой задолженностью. 

В период с 22.08.2014 по 15.09.2014 ФИО8 №57, введенным в заблуждение умышленными действиями ФИО3 по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18, фактически не выполнявшими трудовые функции в ООО «УНТЭСК», в связи с наличием на расчетных счетах ООО «УНТЭСК» денежных средств приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 25.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «УБРиР» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013- июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «УБРиР» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №16 *** в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №16 *** в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №50 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №50 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №67 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №67 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №96 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №96 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №12 *** в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №12 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №18 40*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 210 105 рублей за июнь 2013 – июль 2014 года; 15.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №18 40*** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 15 007 рублей за август 2014 года, всего на сумму 2 251 120 рублей. 

Таким образом, ФИО3, имея доступ к использованию услуги интернет-банкинга к перечисленным счетам указанных лиц, а также имея в своем распоряжении банковские карты к данным счетам, получил возможность распорядиться указанными денежными средствами по собственному усмотрению в личных корыстных интересах, тем самым похитив их путем обмана. 

ФИО3 в период с 01.04.2014 не позднее 03.06.2015, точное время и место не установлены, желая продолжить совершение преступления в целях получения в свое распоряжение денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном размере, зная, что текущая задолженность по заработной плате, в том числе в процедуре конкурсного производства, может быть взыскана с должника принудительно на основании исполнительных документов, принял решение организовать взыскание текущей задолженности ООО «УНТЭСК» по заработной плате, сформированной перед ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18 посредством обращения от имени данных лиц в суд для выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, являющихся исполнительными документами, намереваясь далее предъявить их в ООО «УНТЭСК» для исполнения путем перечисления сумм взысканной задолженности по заработной плате на подконтрольные себе банковские счета указанных фиктивных работников ООО «УНТЭСК».

Далее ФИО3 для организации подачи документов в суд в целях выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате перед вышеперечисленными лицами, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 03.06.2015, точное время не установлено, получил в свое распоряжение расчетные листки за период с января 2014 года по март 2015 года включительно, отражающие ежемесячно задолженность ООО «УНТЭСК» по заработной плате перед каждым из перечисленных лиц. После этого ФИО3 организовал изготовление заявлений мировому судье судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга Свердловской области о выдаче судебного приказа: от имени ФИО8 №70 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 141 071 рублей; от имени ФИО8 №67 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени ФИО8 №12 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени ФИО8 №18 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени ФИО8 №50 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени ФИО8 №79 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 251 735,10 рублей; от имени ФИО8 №81 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 168 084 рублей; от имени ФИО8 №86 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 150 075 рублей; от имени ФИО8 №16 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей; от имени ФИО8 №96 о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы ООО «УНТЭСК» за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 на сумму 105 052 рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 03.06.2015 ФИО3 организовал изготовление доверенностей, датированных 01.04.2014, от имени ФИО8 №96, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №86, ФИО8 №81, ФИО8 №79, ФИО8 №12, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70 на имя ФИО8 №88, трудоустроенной в АО «Уралторфпроект», находящейся от ФИО3 в служебной зависимости, не осведомленной о преступлении, с правом представления интересов по взысканию задолженности по заработной плате с ООО «УНТЭСК» и у судебных приставов Чкаловского районного отдела г. Екатеринбурга Управления федеральной службы судебных приставов по получению исков, отзывов исков; правом давать пояснения, представлять и получать документы, в том числе подавать заявления на подачу судебного приказа, получать судебный приказ и иные документы; правом заверять копии документов, а также совершать иные действия, связанные с исполнением настоящего поручения. 

Далее не позднее 03.06.2015, точное время не установлено, ФИО3 при неустановленных обстоятельствах организовал удостоверение подписей доверителей в доверенностях, датированных 01.04.2014, от имени ФИО8 №96, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №86, ФИО8 №81, ФИО8 №79, ФИО8 №12, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70 на имя ФИО8 №88, ФИО8 №73, не осведомленной о преступлении, как заместителем главного бухгалтера ООО «УНТЭСК», фактически не осуществлявшей трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК», находящейся от него в служебной зависимости в связи с выполнением функций бухгалтера в аффилированных ФИО3 организациях ООО «Свердловские энергетические системы», ИНН 

<

***>, ООО «Теплотехник-С», ИНН 

<

***>, ООО «Пышминский леспромхоз», ИНН 

<

***>, ООО «Малая энергетика», ИНН 

<

***>, ООО «Малая генерация», ИНН 

<

***>, ООО «Производственный комплекс». ИНН 

<

***>, АО «Уралторфпроект», ИНН 

<

***>, ООО «РЭС», ИНН 

<

***>, ООО «Чкаловские коммунальные системы», ИНН 

<

***>. 

03.06.2015 ФИО3 организовал предоставление указанных заявлений мировому судье судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга по адресу: 

<

...>, посредством ФИО8 №88, находящейся от него в служебной зависимости.

Мировым судьей судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга ФИО8 №63, не осведомленным о факте фиктивного трудоустройства заявителей, по итогам рассмотрения указанных заявлений, содержащих заведомо ложные сведения о фактах выполнения трудовых функций в ООО «УНТЭСК» и наличии у организации-работодателя задолженности по выплате заработной платы, вынесены судебные приказы: судебный приказ № 2-901/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №12 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-907/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №16 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-900/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №18 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-898/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №67 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-899/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №50 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей; судебный приказ № 2-902/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №70 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 141 071 рублей; судебный приказ № 2-905/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №79 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 251 735,10 рублей; судебный приказ № 2-903/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №81 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 168 084 рублей; судебный приказ № 2-906/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №86 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 150 075 рублей; судебный приказ № 2-904/2015 от 08.06.2015 о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №97 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате, за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105 052 рублей, всего на общую сумму 1 341 277,10 рублей. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07 февраля 2015 года ФИО8 №57 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК», конкурсным управляющим утвержден Потерпевший

В период с 10.02.2015 по 10.03.2015, точное время не установлено, ФИО8 №57, не осведомленным о совершении преступления, Потерпевший как новому руководителю ООО «УНТЭСК» переданы документы организации-должника, в том числе неустановленные документы, содержащие сведения о наличии текущей задолженности по заработной плате перед перечисленными лицами, фиктивно трудоустроенными в ООО «УНТЭСК» ФИО3

30.06.2015 конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» Потерпевший принято решение об увольнении трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» сторожей ФИО8 №96, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №86, ФИО8 №81, ФИО8 №79, ФИО8 №12, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70 

ФИО3, будучи осведомленным о назначении Арбитражным судом Свердловской области с 07.03.2015 конкурсного управляющего Потерпевший, продолжая совершение преступления, в период с 15.06.2015 не позднее 18.08.2015, точное время не установлено, в целях введения в заблуждение конкурсного управляющего Потерпевший о наличии у ООО «УНТЭСК» текущей задолженности перед фиктивно трудоустроенными работниками при неустановленных обстоятельствах организовал предоставление в адрес Потерпевший указанных судебных приказов о взыскании с ООО «УНТЭСК» в пользу ФИО8 №96, ФИО8 №86, ФИО8 №81, ФИО8 №79, ФИО8 №70, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №18, ФИО8 №16, ФИО8 №12 задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с января 2014 года по март 2015 года.

При этом в период не позднее 19.06.2015, точное время не установлено, ФИО3, осознавая необходимость получения в свое распоряжение банковского счета ФИО8 №81 в целях обращения в свою пользу незаконно начисленной ФИО8 №81 в ООО «УНТЭСК» заработной платы, обратился к ФИО8 №81 в целях открытия им на свое имя расчетного счета в ОАО «Уралтрансбанк» для последующей передачи средств удаленного доступа к счету ФИО3, не сообщив о своих истинных преступных намерениях. В свою очередь ФИО8 №81, будучи введенным в заблуждение ФИО3, 19.06.2015 открыл на свое имя в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, расчетный счет ***, передав средства удаленного доступа к счету ФИО3, в связи с чем тот получил возможность распоряжения им, организовав в то же время предоставление сведений об изменении расчётного счета ФИО8 №81 конкурсному управляющему Потерпевший

В свою очередь Потерпевший, не осведомленный о преступлении, с учетом полученных им в свое распоряжение указанных судебных приказов, содержащих заведомо ложные сведения о текущей задолженности по заработной плате перед фиктивно трудоустроенными лицами, находившимися в штате ООО «УНТЭСК» в период руководства ФИО8 №57, приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены следующие перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни: 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 168 084 рублей по судебному приказу № 2-903/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 150 075 рублей по судебному приказу № 2-906/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 141 071 рублей по судебному приказу № 2-902/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №79 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 251 735,10 рублей по судебному приказу № 2-905/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №16 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-907/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №50 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-899/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №67 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-898/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №96 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-904/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №12 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-901/2015 от 08.06.2015; 18.08.2015 на расчетный счет ФИО8 №18 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 105 052 рублей по судебному приказу № 2-900/2015 от 08.06.2015, всего на общую сумму 1 341 277,10 рублей. 

Таким образом, ФИО3, имея доступ к перечисленным банковским счетам, в том числе с возможностью дистанционного совершения платежных операций, при поступлении указанных денежных средств на расчетные счета перечисленных фиктивно трудоустроенных им в ООО «УНТЭСК» лиц получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами на общую сумму 1 341 277,10 рублей по собственному усмотрению, тем самым похитил их путем обмана, и далее распорядился ими в личных корыстных интересах. 

Кроме того, ФИО3, желая в условиях назначения в ООО «УНТЭСК» нового конкурсного управляющего Потерпевший продолжить совершение преступления в целях хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном размере, решил использовать трудоустройство в ООО «УНТЭСК» фиктивных работников - сторожей под предлогом необходимости организации охраны имущества Общества. 

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО3 в период с 07.03.2015 не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, зная о местонахождении части имущества ООО «УНТЭСК», территориально расположенного по месту нахождения иных коммерческих организаций, а именно о факте нахождения наружных коммуникаций (труб), ограждения мазутохранилища (металлического забора) на территории ООО «Новолялинский ЦБК» по адресу: ***, а также о факте нахождения водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода на территории, расположенной по адресу: *** что в условиях наличия ограничений в получении доступа к указанному имуществу ООО «УНТЭСК», расположенному по месту деятельности перечисленных организаций, препятствовало получению конкурсным управляющим сведений о нем и оценке необходимости принятия мер по его охране путем привлечения дополнительных работников, рассчитывал воспользовался указанными обстоятельствами, сообщив Потерпевший недостоверные сведения о необходимости охраны указанного имущества подысканными им лицами, достоверно зная, что такие лица выполнять трудовые обязанности в ООО «УНТЭСК» не будут. 

При этом ФИО3, осознавая, что для совершения хищения денежных средств ООО «УНТЭСК» в максимально возможном размере необходимо привлечение дополнительных лиц в качестве фиктивных работников – сторожей ООО «УНТЭСК», в период с 07.03.2015 не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, подыскал лиц, достигнув с ними соглашения о формальном трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» без выполнения в данной организации трудовых обязанностей.

Так, ФИО3 в период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости ФИО8 №56, являвшегося работником ООО «РЭС», предложил ФИО8 №56 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что ФИО8 №55, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор № 4 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, ФИО3 в период с 10.07.2014 не позднее 01.07.2015 с согласия ФИО8 №56 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ФИО8 №56 ***, открытому 10.07.2014 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера 

<

***>, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, рассчитывая использовать банковский счет ФИО8 №56 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

ФИО3 в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись родственными связями с ФИО8 №19, являющейся матерью его сына ФИО9, предложил ФИО8 №19 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что ФИО8 №19, не осведомленная о преступлении, дала согласие, подписав предложенный ей ФИО3 трудовой договор № 3 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015. Кроме того, ФИО3 в период с 24.11.2009 не позднее 01.07.2015 с согласия ФИО8 №19 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №19 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №19 на свое имя 24.11.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3, рассчитывая использовать банковский счет ФИО8 №19 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

ФИО3 в период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись нахождением от него в служебной зависимости ФИО8 №88, являвшейся работником АО «Уралторфпроект», в котором ФИО3 занимал должность директора, предложил ФИО8 №88 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что ФИО8 №88, не осведомленная о преступлении, дала согласие, подписав предложенный ей ФИО3 трудовой договор №5 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015. Кроме того, ФИО3 в период с 15.09.2009 не позднее 01.07.2015 с согласия ФИО8 №88 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №88 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №88 на свое имя 15.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №88 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.

ФИО3 в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись персональными данными ФИО8 №34, являвшегося сотрудником ООО «Новолялинский ЦБК», организовал подписание трудового договора № 7 от 01.07.2015 о трудоустройстве его в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, ФИО3 в период с 20.04.2010 не позднее 01.10.2012 с согласия ФИО8 №34 получил возможность совершения платежных операций по банковскому счету ФИО8 №34 ***, открытому 20.04.2010 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера *** используемого ФИО3, посредством подключенной услуги интернет-банкинга, рассчитывая использовать банковский счет ФИО8 №34 с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

ФИО3 в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись родственными связями с ФИО8 №106, являющимся дядей ФИО8 №19, предложил ФИО8 №106 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что ФИО8 №106, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор № 9 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015. 

ФИО3 в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись родственными связями с ФИО8 №107, являющейся тетей ФИО8 №19, обеспечил согласие ФИО8 №107 на фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, а также подписание ею трудового договора №6 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. 

ФИО3 в период не позднее 01.07.2015, точное время не установлено, находясь по адресу: ***, воспользовавшись знакомством с ФИО8 №43, за денежное вознаграждение предложил ФИО8 №43 фиктивное трудоустройство в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа, на что ФИО8 №43, не осведомленный о преступлении, дал согласие, подписав предложенный ему ФИО3 трудовой договор № 10 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, ФИО3 с целью совершения преступления 08.09.2015 с согласия ФИО8 №43 получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №43 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №43 на свое имя 08.09.2015 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №43 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.

ФИО3 в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, воспользовавшись персональными данными ФИО8 №22, являвшегося сотрудником ООО «РЭС», организовал подписание трудового договора № 8 от 01.07.2015 о его трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015. Кроме того, ФИО3 в период с 22.05.2015 не позднее 01.07.2015 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №22 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №22 на свое имя 22.05.2015 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, с указанием в качестве контактного номера для смс-информирования абонентского номера ***, используемого ФИО3, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №22 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.

ФИО3 в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовал подписание трудового договора № 1 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа с 01.07.2015 ФИО8 №2 ФИО3 в период с 07.05.2015 не позднее 01.07.2015 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №2 на свое имя 07.05.2015 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №2 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими.

Кроме того, ФИО3 в период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовал подписание трудового договора № 2 от 01.07.2015 о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» в лице конкурсного управляющего Потерпевший на должность сторожа по основному месту работы с 01.07.2015 ФИО8 №14 Кроме того, ФИО3 в период с 05.01.2012 не позднее 01.07.2015 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №14 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №14 на свое имя 05.01.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем ФИО3 имел возможность распоряжаться ею по собственному усмотрению, намереваясь использовать банковский счет ФИО8 №14 и карту к нему с целью зачисления похищенных у ООО «УНТЭСК» денежных средств и последующего распоряжения ими. 

В свою очередь Потерпевший, не осведомленный о преступлении, находясь на территории г. Екатеринбурга, являясь руководителем организации-должника ООО «УНТЭСК», осознавая необходимость обеспечения охраны имущества должника, действуя под влиянием заблуждения в связи с предоставленной ему ФИО3 недостоверной информацией о необходимости трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожей подысканных ФИО3 ФИО8 №2, ФИО8 №107, ФИО8 №106, ФИО8 №88, ФИО8 №19, ФИО8 №56, ФИО8 №43, ФИО8 №22, ФИО8 №14, ФИО8 №34 не позднее 01.07.2015 принял решение об их приеме на работу в ООО «УНТЭСК» на должности сторожей. Потерпевший, являясь не осведомленным относительно неисполнения ими трудовых обязанностей, подписал трудовые договоры, представление которых в ООО «УНТЭСК» ФИО3 организовал при неустановленных обстоятельствах, а также издал и подписал приказы от 01.07.2015 о приеме перечисленных лиц на работу в ООО «УНТЭСК» на должности сторожей. 

ФИО3 в тот же период не позднее 01.07.2015, точное время и место не установлены, в целях создания видимости выполнения трудовых обязанностей ФИО8 №2, ФИО8 №43, ФИО8 №22, ФИО8 №14 при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление договоров о полной материальной ответственности данных работников ООО «УНТЭСК», содержащих перечень имущества, подлежащего охране, а именно: водопроводной системы, канализационной системы, котла парового, котла с ЦКС, котла ДКВР, турбины паровой 2000, двигателя АИ-20, установки для брикетирования, системы паропроводов, угольного склада котельной, конденсатного трубопровода, обеспечив наличие в них подписей от имени работников, а также представление данных документов на подпись Потерпевший Потерпевший, будучи введенным ФИО3 в заблуждение относительно выполнения указанными работниками трудовых обязанностей сторожей в ООО «УНТЭСК», подписал представленные договоры.

Далее в период с 01.07.2015 по 26.09.2016, точное время не установлено, ФИО3 в целях успешного достижения преступной цели хищения путем обмана денежных средств ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере, осознавая, что для начисления заработной платы и иных выплат по оплате труда перечисленным фиктивно трудоустроенным лицам необходимы сведения о фактическом выполнении такими лицами трудовых обязанностей, ежемесячно при неустановленных обстоятельствах, обеспечил представление Потерпевший и привлеченным им для расчета и начисления заработной платы работникам ООО «УНТЭСК» ФИО8 №27, ФИО8 №24, не осведомленным о преступлении, недостоверных сведений о выполнении ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №34, ФИО8 №43, ФИО8 №55, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107 трудовых функций в ООО «УНТЭСК», которые конкурсный управляющий Потерпевший и подчиненные ему сотрудники принимали, используя для начисления заработной платы. При этом в тот же период в связи с отсутствием выплат, установленных трудовым законодательством, перед указанными лицами сформирована задолженность, относящаяся в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ к текущей задолженности, являющейся согласно ч. 2 ст. 134 указанного закона задолженностью второй очереди по требованиям кредиторов по текущим обязательствам, погашаемой преимущественно перед реестровой задолженностью. 

ФИО3 в период не позднее 10.07.2018, точное время и место не установлено, получив при неустановленных обстоятельствах информацию о наличии у ООО «УНТЭСК» финансовой возможности произвести погашение текущей задолженности по заработной плате перед работниками, желая обратить в свою пользу денежные средства, начисленные фиктивно трудоустроенным им лицам, в связи с отсутствием в своем распоряжении банковских счетов ФИО8 №106 и ФИО8 №107 и наличием возможности зачисления сумм задолженности по заявлениям кредиторов на счета иных лиц, принял решение использовать для зачисления денежных средств в счет погашения задолженности перед ФИО8 №107 расчетный счет ФИО8 №52, кроме того, использовать расчетный счет ФИО8 №88, имевшийся в его распоряжении, для зачисления денежных средств, предназначенных к выплате ФИО8 №56, а также организовать изготовление соответствующих заявлений от имени ФИО8 №106, ФИО8 №107 и ФИО8 №56

При этом ФИО3 в период с 03.02.2016 не позднее 10.07.2018 с согласия ФИО8 №52 при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение банковскую карту ОАО «Уралтрансбанк» на имя ФИО8 №52 с пин-кодом и подключенной услугой интернет-банкинга к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №52 03.02.2016 на свое имя в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в связи с чем имел возможность распоряжаться данным счетом по собственному усмотрению.

Далее ФИО3 в период не позднее 10.07.2018 при неустановленных обстоятельствах организовал изготовление заявлений: от имени ФИО8 №56, не осведомленного о преступлении, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет***, открытый 15.09.2009 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на имя ФИО8 №88, средства управления которым имел в своем распоряжении; от имени ФИО8 №106, не осведомленного о преступлении, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет ***, открытый 03.02.2016 на имя ФИО8 №52 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, средства управления которым имел в своем распоряжении; от имени ФИО8 №107, не осведомленной о преступлении, о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет ***, открытый 03.02.2016 на имя ФИО8 №52 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на имя ФИО8 №52 в ОАО «Уралтрансбанк», средства управления которым имел в своем распоряжении. 

После этого в тот же период при неустановленных обстоятельствах ФИО3 организовал предоставление указанных заявлений в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший 

ФИО3 в период до 10.07.2018, точное время не установлено, осознавая возможность погашения ООО «УНТЭСК» текущей задолженности по выплате заработной платы перед работниками, фиктивно числившимися в штате Общества в период руководства конкурсным управляющим ФИО8 №57, утратив при неустановленных обстоятельствах возможность управления расчетным счетом ФИО8 №16 ***, открытым ФИО8 №16 на свое имя 16.05.2012 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в целях обращения в свою пользу денежных средств ООО «УНТЭСК», составляющих задолженность перед ФИО8 №16, в отношении которых Потерпевший принято решение о выплате, при неустановленных обстоятельствах получил возможность совершения платежных операций посредством удаленного доступа к расчетному счету ***, открытому ФИО8 №16 на свое имя 22.02.2017 в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, организовав в то же время предоставление Потерпевший сведений об изменении расчётного счета ФИО8 №16 

В период с 10.07.2018 по 08.08.2018 Потерпевший, введенным в заблуждение умышленными действиями ФИО3 по формированию фиктивной текущей задолженности по заработной плате перед ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №34, ФИО8 №43, ФИО8 №55, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107, фактически не выполнявшими трудовых функций в ООО «УНТЭСК», в связи с наличием на расчетных счетах ООО «УНТЭСК» денежных средств приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №2 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь-ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №2 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №2 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; - 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №14 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №14 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №14 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы, 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №19 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №19 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №19 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №22 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №22 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №22 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №34 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №34 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №34 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №43 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №43 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №43 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №88 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №56 на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №88 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №56 на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №88 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №56 на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №88 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 135 067 рублей, за январь – ноябрь 2016 года; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №88 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №88 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 100 377,77 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №52 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №106 на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №52 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №106 на сумму 135 067 рублей, за январь – сентябрь 2016 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №52 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №106 на сумму 102 112,06 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №51 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №107 на сумму 90 045 рублей, за июль – декабрь 2015 года; 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №52 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №107 на сумму 135 067 рублей, за январь – сентябрь 2016 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №52 *** в ОАО «Уралтрансбанк» за ФИО8 №107 на сумму 102 112,06 рублей компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы, всего на общую сумму 3 258 366,28 рублей. 

Кроме того, Потерпевший, введенным в заблуждение относительно правомерности наличия задолженности ООО «УНТЭСК» по заработной плате, с учетом полученных им от ФИО8 №57 в свое распоряжение документов организации-должника ООО «УНТЭСК», в том числе относящихся к текущей задолженности по заработной плате перед работниками, содержащих заведомо ложные сведения о текущей задолженности по заработной плате перед лицами, фиктивно трудоустроенными в связи с умышленными действиями ФИО3, числившимися в штате организации в период ее руководства ФИО8 №57, приняты решения о выплате текущей задолженности по заработной плате. После этого с расчетного счета ООО «УНТЭСК» *** в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, осуществлены перечисления денежных средств с их зачислением в те же дни на счета следующих лиц: 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 684,09 рублей, за июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №81 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 357,27 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 16 307,55 рублей, за июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 8 516,75 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 27 696,09 рублей, за июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №70 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 14 464,51 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №16 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №16 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №50 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №50 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №67 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №67 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №96 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №96 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №12 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель - июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №12 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы; 10.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №18 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 74 900,20 рублей, за апрель-июнь 2015 года; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №18 *** в ОАО «Уралтрансбанк» на сумму 39 492,82 рублей, компенсация за июль 2018 года за задержку выплаты заработной платы, всего на общую сумму 754 384,38 рублей. 

26.09.2016 конкурсным управляющим Потерпевший принято решение об увольнении ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №34, ФИО8 №43, ФИО8 №56, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107, изданы приказы о прекращении трудовых договоров с указанными лицами, в связи с чем преступная деятельность ФИО3 по хищению путем обмана в особо крупном размере денежных средств ООО «УНТЭСК» прекращена. 

Таким образом, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства ООО «УНТЭСК» в особо крупном размере на общую сумму 7 605 147,76 рублей, чем ООО «УНТЭСК» причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления не признал, указал на получение им от ООО «УНТЭСК» в отсутствие корыстного умысла денежных средств в счет оплаты труда, начисленных на расчетные счета и банковские карты трудоустроенных на должности сторожей ФИО8 №34, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №104, ФИО8 №74, ФИО8 №89 на общую сумму 615 914,10 рублей, ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №34, ФИО8 №43, ФИО8 №56, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107, ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18, ФИО8 №70, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №79 на общую сумму 7 605 147,76 рублей при обстоятельствах, изложенных в обвинении. При этом какого-либо преступного умысла на хищение указанных денежных средств у ООО «УНТЭСК» у ФИО3 никогда не было. Полученные денежные средства использовались им для оплаты работы сторожей, фактически охраняющих имущество ООО «УНТЭСК», что обеспечило сохранение имущества организации.

ФИО3 подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, где указал, что являлся директором ООО «УНТЭСК» с 2003 года по март 2013 года на основании решения учредителей Общества. Учредителями организации являлись множество физических лиц, впоследствии учредителями стали он и ФИО8 №66 ООО «УНТЭСК» занималось ремонтом, услугами по передаче ФИО8 №103 энергии, сдачей имущества в аренду, поддержанием в рабочем состоянии имущества и иными видами работ. При возникновении задолженности перед контрагентами ФИО3 подано заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании ООО «УНТЭСК» несостоятельным (банкротом). Ликвидационная комиссия организации работала неделю. Главой ликвидационной комиссии ООО «УНТЭСК» являлся ФИО3 Ведение бухгалтерского учета в ООО «УНТЭСК» осуществлял также ФИО3 Кроме того, им привлекались сторонние лица для осуществления бухгалтерского, налогового и иных учетов. В ООО «УНТЭСК» регулярно существовала задолженность по заработной плате. В какой сумме и перед какими лицами, ФИО3 не помнит. В ходе трудовой деятельности ФИО3 приходилось регулярно прибегать к займам с целью выплаты задолженности по заработной плате. 

В ООО «УНТЭСК» было множество объектов движимого и недвижимого имущества. ООО «УНТЭСК» в марте 2013 года признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. ФИО8 №57 назначен конкурсным управляющим организации. ФИО3 предал ему документы о деятельности ООО «УНТЭСК» на основании актов приема-передачи. Конкурсному управляющему передавался большой комплект документов, связанный с финансово – хозяйственной деятельностью организации, техническая документация и иные документы. Документы передавались ФИО3 либо привлеченными им сотрудниками. Потерпевший являлся конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» после ФИО8 №57 ФИО3 является также директором ООО «РЭС» с 2012 года по настоящее время.

По обстоятельствам трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа ФИО8 №2 ФИО3 показал, что, скорее всего, этим занимался ФИО8 №91 Система была следующая: человек устраивался, после чего переставал работать, однако продолжал числиться, но за него работало иное лицо. Оплата заработной платы иного лица осуществлялась с заемных средств, когда у организации появлялись такие средства, они перечислялись на банковские карты лицам, числившимся в ООО «УНТЭСК», снимались и использовались для погашения займов. Всем этим занимался ФИО8 №91 В 2016 году после смерти ФИО8 №91 этим занимался ФИО3 либо привлекались иные лица. ФИО3 указал на аналогичные обстоятельства трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожа ФИО8 №14, пояснил, что трудовые договоры с трудоустроенными лицами заключал в основном он, иногда ФИО8 №91 Некоторые лица могли числиться, но не работать, некоторые лица могли периодически работать. С банковских карт числившихся работников в ООО «УНТЭСК» денежные средства для оплаты займа снимал либо ФИО3, либо ФИО8 №91, возможно они просили кого-то еще. Займы по оплате задолженности по заработной плате ФИО3 брал в основном у своей мамы ФИО8 №94 Кроме того, ФИО8 №91 должен ФИО3 около 15 млн. рублей, из которых в счет оплаты долга погашал задолженность по заработной плате. Обстоятельства трудоустройства в ООО «УНТЭСК» на должность сторожей ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №34, ФИО8 №56, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107, ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86 являются аналогичными.

В связи с тем, что перед данными лицами имелась задолженность ООО «УНТЭСК» по заработной плате, он привлек сотрудников со стороны для формирования документов для получения судебных приказов по взысканию начисленной, но не выплаченной заработной платы. После получения судебных приказов они направлены конкурсному управляющему, а полученные на их основании денежные средства использованы им для погашения задолженности, которая возникла при получении займов для оплаты лицам, осуществлявшим охрану объектов ООО «УНТЭСК», а также содержание имущества ООО «УНТЭСК».

Подписи на доверенностях от ФИО8 №96, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №86, ФИО8 №81, ФИО8 №79, ФИО8 №12, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70 в адрес ФИО8 №88 о представлении интересов по взысканию задолженности по заработной плате с ООО «УНТЭСК» собрал либо ФИО3, либо ФИО8 №91 для получения судебных приказов с целью погашения задолженности по займу, взятому для выплаты заработной платы. Обстоятельства трудоустройства в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №1, ФИО8 №10, ФИО8 №13, ФИО8 №37, ФИО8 №54, ФИО8 №59, ФИО8 №99, ФИО8 №109, ФИО8 №74, ФИО8 №89 ФИО3 пояснить не может в связи с давностью событий. Фамилии данных лиц ему знакомы.

Заявления о переводе задолженности по заработной плате от ФИО8 №56 в адрес ФИО8 №88, от ФИО8 №106 в адрес ФИО8 №52, от ФИО8 №107 в адрес ФИО8 №52 указанных лиц попросил подписать ФИО3, так как с их банковскими картами было что-то не так. Денежные средства с карты ФИО8 №88 и ФИО8 №52 ФИО3 снял также с целью погашения задолженности по займу, взятому для выплаты заработной платы (т. 13 л.д. 1-17, 84-86, 151-153, 218-220, т. 14 л.д. 79-81).

Аналогичные показания ФИО3 дал в ходе очной ставки со свидетелем ФИО5 от 17.07.2020 (т. 13 л.д. 18-23).

Представитель потерпевшего ФИО10 подтвердил суду достоверность своих показаний в ходе предварительного следствия, где указал, что 07.03.2015 определением Арбитражного суда Свердловской области назначен конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК». После вступления в должность он уволил трудоустроенных сторожей ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86, поскольку считал их работу нецелесообразной. В течение месяца после увольнения сторожей к нему обратился ФИО3 и сообщил, что имеется угроза утраты имущества ООО «УНТЭСК», так как за ним никто не смотрит, а увольнение ранее работающих сторожей являлось преждевременным. Указанное имущество располагалось в ***, на территории ООО «НЦБКомбинат», а также в ***, на территории ОАО «Карат». Данные организации были подконтрольны ФИО3 Потерпевший, опасаясь за сохранность имущества организации, принял предложение ФИО3 о трудоустройстве сторожей в ООО «УНТЭСК». Организации, на территории которых располагалось имущество ООО «УНТЭСК», были подконтрольны ФИО3 Обеспечить охрану указанного имущества без согласования с ФИО3 не представлялось возможным, так как ФИО3 ему пояснил, что не допустит на закрытую территорию лиц, которых планирует нанять в качестве сторожей Потерпевший, поскольку не хочет видеть посторонних лиц на территории подконтрольных ему организаций. После этого ФИО3 предложил найти сторожей самостоятельно из числа своих знакомых и обеспечить им доступ к имуществу ООО «УНТЭСК». С данным предложением Потерпевший пришлось согласиться, так как имущество ООО «УНТЭСК», в числе прочего, располагалось на территории талькового комбината, подконтрольного ФИО3 ФИО3 предоставил Потерпевший подписанные со стороны работников трудовые договоры, банковские реквизиты, копии ИНН, СНИЛС, паспортные данные на ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №56, ФИО8 №107, ФИО8 №34, ФИО8 №22, ФИО8 №106, ФИО8 №43, ФИО8 №88 Потерпевший как конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» подписал данные трудовые договоры и передал бухгалтеру по трудовым договорам ФИО8 №24 для официального трудоустройства указанных лиц и начисления им заработной платы. Данных сторожей Потерпевший никогда не видел, контроль за их деятельностью не осуществлял. ФИО3 указал, что контроль за деятельностью данных сторожей он будет осуществлять сам, а по всем вопросам, связанным со данными работниками, необходимо контактировать с ним. 30.09.2016 Потерпевший уволил всех указанных сторожей, так как необходимость охраны имущества ООО «УНТЭСК» отпала в связи с его продажей. 

При появлении денежных средств на расчётном счете ООО «УНТЭСК» при продаже имущества Потерпевший принял решение погасить текущую задолженность по заработной плате перед указанными сторожами, однако у многих из них отсутствовали действующие банковские счета. В связи с этим Потерпевший обратился к ФИО3 ФИО3 предоставил иные банковские реквизиты, а так же заявления от работников с просьбой перечислить задолженность по заработной плате третьим лицам, не трудоустроенными в ООО «УНТЭСК». За весь период работы сторожей от них не поступали заявления о предоставлении отпусков, больничных листов, материальной помощи. ФИО3 ему переданы судебные приказы о выплате задолженности по заработной плате ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №96 При этом ни одного из трудоустроенных сторожей Потерпевший не видел. Документы об инструктаже, рабочие графики, табели учета рабочего времени ему не предоставлялись. ФИО3 ежемесячно в период трудоустройства сторожей связывался с бухгалтером ФИО8 №24 и пояснял, что отсутствуют больничные, заявления на отпуск, прогулы и иные обстоятельства, связанные с начислением заработной платы трудоустроенным сторожам. Расчеты с данными сторожами производились бухгалтерией в соответствии с трудовыми договорами. ФИО3 говорил Потерпевший, что в случае возникновения вопросов по работникам в ООО «УНТЭСК», трудоустроенным в период конкурсного производства, ему следует сообщать, что ими занимался ФИО8 №91 В действительности ФИО8 №91 не имел никакого отношения к указанным лицам, не приносил никаких документов и не взаимодействовал с Потерпевший в период конкурсного производства. 

В ходе конкурсного производства Потерпевший установлено, что данные сторожа, трудоустроенные при нем, а так же при предыдущем конкурсном управляющем ФИО8 №57, фактически своих трудовых обязанностей не выполняли, начисляемую заработную плату не получали.

Задолженность по заработной плате в адрес указанных трудоустроенных лиц перечислялась бухгалтером ФИО8 №24 по согласованию с Потерпевший Расчётный счет, с которого производились выплаты в адрес указанных фиктивно трудоустроенных лиц, открыт в ПАО «Уралтрансбанк», по адресу: ***. ФИО3 контролировал перечисление заработной платы указанным сторожам. Реестровая задолженность по заработной плате включена в реестр предыдущим конкурсным управляющим ФИО8 №57 на основании бухгалтерских документов. Таким образом, ФИО3 ввел Потерпевший в заблуждение относительно трудоустройства сторожей. В свою очередь, не зная о том, что данные сторожа трудоустроены фиктивно, Потерпевший дал указание бухгалтерии ООО «УНТЭСК» о погашении текущей задолженности перед указанными лицами. Такими действиями ФИО3 причинил ущерб ООО «УНТЭСК». Судебные приказы о выплате задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №96 Потерпевший передал ФИО3 В дальнейшем Потерпевший передал данные приказы в бухгалтерию. В настоящий момент вся текущая задолженность в ООО «УНТЭСК» по заработной плате погашена, осталась только реестровая задолженность. Реестровая задолженность у трудоустроенных лиц не выплачивалась, составляет 1 461 393, 40 рублей. Денежные средства в пользу указанных фиктивно устроенных работников перечислялись из поступивших на расчетный счет ООО «УНТЭСК» сумм по сделкам по реализации имущества, а также по договорам аренды недвижимого имущества и от возврата НДС (т. 12 л.д. 118-122, 141-160, 161-163).

В заявлении от 03.09.2020 конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» Потерпевший просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3, который путем обмана завладел денежными средствами ООО «УНТЭСК» на общую сумму более 1 000 000 рублей (т. 12 л.д. 111).

В соответствии с актом приема – передачи документов от 10.02.2015 конкурсному управляющему Потерпевший, в числе прочего, переданы: Папка «Сторожи ООО «УНТЭСК» с приказами о приеме на работу ФИО8 №34, ФИО8 №37, ФИО8 №1, ФИО8 №104, ФИО8 №54, ФИО8 №109, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №10, ФИО3, ФИО8 №81, ФИО8 №74. ФИО8 №14, ФИО8 №13; приказ от 26.12.2013; приказы о распределении смен между сторожами, листы ознакомления с должностной инструкцией; договоры о материальной ответственности сторожей, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; справка о распределении сторожей по объектам охраны; штатное расписание по состоянию на 28.09.2012 и 28.05.2013; приказы (распоряжения) о приеме работников от 01.06.2013. Представлен отчет конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший о ходе процедуры конкурсного производства (т. 12 л.д. 164-216).

Из показаний свидетеля ФИО8 №57 на предварительном следствии следует, что в период с 07.03.2013 по 30.01.2015 он на основании решения Арбитражного суда Свердловской области исполнял обязанности конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК». ФИО3 являлся директором ООО «УНТЭСК» в период, предшествовавший процедуре банкротства, по актам приема-передачи передал документы и имущество. Действия руководителей ООО «УНТЭСК», направленные на перенос хозяйственной деятельности на другие юридические лица, повлекли неспособность организации отвечать по своим обязательствам. После вступления в должность конкурсного управляющего ФИО8 №57 уведомил всех сотрудников ООО «УНТЭСК» о предстоящем увольнении. Документы о финансово – хозяйственной деятельности ООО «УНТЭСК» ему переданы ФИО3 Реестр требований кредиторов ООО «УНТЭСК» второй очереди составлялся на основании решений суда. Данные решения суда ему по акту приема передачи передал ФИО3 Они являлись обязательными для исполнения. Реквизиты для зачисления денежных средств на счета работников ООО «УНТЭСК» предоставлялись самими работниками на основании их личного заявления либо по почте заказной корреспонденцией. ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86 у него в офисе никогда не появлялась. Трудовые договоры, приказы, договоры о материальной ответственности на имя ФИО8 №86, ФИО8 №81, ФИО8 №70, ФИО8 №79 ему передал ФИО3 Данные лица осуществляли обязанности по охране имущества ООО «УНТЭСК». У этих сотрудников отсутствовали больничные и отпуска. Подбор указанных лиц на должности сторожей им не осуществлялся. По жалобе в Арбитражный суд со стороны представителей ПАО «Энергосбыт Плюс» ФИО8 №57 отстранен от конкурсного производства в ООО «УНТЭСК». В период с 10.02.2015 по 10.03.2015 документы и имущество ООО «УНТЭСК» по актам приема-передачи им переданы вновь утвержденному судом конкурсному управляющему Потерпевший (т. 11 л.д. 162-165, 168-176).

ФИО8 ФИО8 №36 в судебном заседании и показаниях на предварительном следствии сообщил, что работает в ПАО «Т Плюс» в должности начальника отдела по работе с банкротами. В отношении ООО «УНТЭСК» 21.02.2013 возбуждено дело о банкротстве по заявлению самого ликвидируемого должника. 14.03.2013 открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО8 №57, предложенный руководителем ООО «УНТЭСК» ФИО3 (в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы). Судом в рамках дела о банкротстве признаны недействительными сделка по отчуждению имущества ООО «УНТЭСК» в пользу ООО «Малая энергетика» по договору купли–продажи от 30.12.2011, сделка по отчуждению имущества ООО «УНТЭСК» путем его внесения в виде вклада в уставный капитал ООО «Свердкомсеть». ФИО8 №57 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2015 в результате признания незаконными его действий, выразившихся в непринятии мер по обжалованию сделки должника по купле-продаже движимого имущества по договору от 30.12.2011. Кроме того, кредиторов не устроило, что вместо двух сторожей, состоявших в штате должника до открытия конкурсного производства, конкурсный управляющий принял на работу по срочным трудовым договорам 10 иных сторожей, а два ранее работавших сторожа были уволены. При этом ряд принятых сторожей одновременно являлись руководителями и учредителями иных юридических лиц - ФИО8 №12, ФИО8 №49, ФИО8 №67, ФИО8 №86, ФИО8 №79, что вызывало сомнения в реальности их работы у должника. Кроме того, выписки из книги пропускного режима на данных сторожей были подписаны начальником службы охраны ООО «Региональные электрические системы», а не конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК», т.е. указанные сторожа осуществляли охрану имущества ООО «Региональные электрические системы», а не должника. 

На момент открытия конкурсного производства в отношении ООО «УНТЭСК» у должника имелось следующее имущество (по актам инвентаризации конкурсного управляющего): дебиторская задолженность – 10,4 млн. рублей; основные средства – 35,7 млн. рублей. В ходе конкурсного производства денежные средства направлялись только на частичное погашение текущих требований кредиторов: вознаграждение арбитражного управляющего и привлеченных лиц, расходы на проведение процедуры, судебные расходы, почтовые расходы, оплата объявлений, торгов, регистрации недвижимого имущества, выплата заработной платы, НДФЛ, взносов на ОПС, частичное погашение текущей задолженности за потребленную электроэнергию. Реестровая задолженность не погашалась по причине недостаточности средств. Частично погашались текущие требования кредиторов, возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве. Погашение производилось за счет продажи части имущества должника.

Участники последовательных сделок должника и контролирующие их лица ООО «УНТЭСК», ООО «Свердкомсеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс», ООО «Элитная спецодежда», ФИО3, ФИО8 №9, ФИО8 №66 являются взаимосвязанными, о наличии обязательств собственника имущественного комплекса должника по возмещению стоимости электрической энергии ответчики были осведомлены еще с 2011 года. Соответственно, указанные лица знали о приросте кредиторской задолженности перед ПАО «Т Плюс», не принимали никаких мер к ее погашению и в преддверии банкротства перевели имущественный комплекс должника, а также доли в уставном капитале на иные контролируемые лица. В результате передачи имущества в уставный капитал и последующей продажи долей в уставном капитале у должника выбыли все активы, за счет которых возможно удовлетворение кредиторов, и именно эти действия, совершенные под контролем ответчиков, привели к банкротству ООО «УНТЭСК». На территории площадки по адресу: *** расположены энергопотребляющие объекты, принадлежащие ООО «Торговый дом «НЦБК», ООО «НЦБК», ОАО «НЦБК». При этом ни с должником, ни с ООО «Торговый дом «НЦБК», ни с ООО «НЦБК», ни с ОАО «НЦБК» договоры энергоснабжения заключены не были. Фактически производственные мощности ООО «Торговый дом «НЦБК», ООО «НЦБК», ОАО «НЦБК» снабжались электроэнергией с помощью принадлежащего ООО «УНТЭСК» энергооборудования, однако оплата за потребленную электроэнергию указанными лицами не производилась (т. 11 л.д. 127-136).

ФИО8 ФИО8 №24 подтвердила свои показания на предварительном следствии, где указала, что работает в должности бухгалтера в ООО «УНТЭСК» и занималась расчётом заработной платы. Трудовые договоры на ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №34, ФИО8 №43, ФИО8 №56, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107 в бухгалтерию ООО УНТЭСК» в период конкурсного производства Потерпевший представлены ФИО3 примерно в 2015 году по адресу: *** Со стороны ООО «УНТЭСК» Потерпевший подписал данные трудовые договоры и дал свидетелю указание начислять по ним заработную плату и налоги, что ФИО8 №24 и сделала. Трудовые договоры с ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86 заключены в период конкурсного производства ФИО8 №57 Сформированную при конкурсном производстве ФИО8 №57 текущую задолженность по заработной плате при смене конкурсного управляющего свидетелю предоставила ФИО8 №61, являющаяся бухгалтером ФИО8 №57 После смены конкурсного управляющего в ООО «УНТЭСК» на Потерпевший свидетель осуществляла расчёт задолженности по заработной плате в соответствии с предоставленными ей трудовыми договорами, а так же в соответствии с табелями учета рабочего времени, передаваемыми ежемесячно ФИО3 Всеми вопросами, связанными с деятельностью сторожей в ООО «УНТЭСК», представлением и подготовкой документов занимался ФИО3 Графики работ в ООО «УНТЭСК» отсутствовали. Заявления о перечислении задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №106, ФИО8 №107, ФИО8 №56, ФИО8 №79, ФИО8 №99, ФИО8 №104, ФИО3, ФИО8 №54, ФИО8 №37, ФИО8 №13, как и реквизиты банковских счетов в бухгалтерию ООО «УНТЭСК» представил также ФИО3 В случае, если у кого - либо из лиц менялись банковские реквизиты, ФИО3 представлял уточненные банковские реквизиты, в том числе по лицам, работавшим в период конкурсного производства ФИО8 №57 Судебные приказы и заявления с просьбой их принять предоставлены в бухгалтерию ООО «УНТЭСК» ФИО3 в период конкурсного производства Потерпевший По указанию Потерпевший на основании данных судебных приказов осуществлена выплата задолженности по заработной плате. В ходе конкурсного производства в ООО «Свердэнергокомплекс», где свидетель также осуществляла трудовую деятельность, в адрес бухгалтерии ФИО3 также представлялись судебные приказы о выплате задолженности по заработной плате ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №40, ФИО8 №50, ФИО8 №70, ФИО8 №67, ФИО8 №88, ФИО8 №86, ФИО8 №96 Задолженность по заработной плате данным сотрудникам рассчитывала ФИО8 №10, которая являлась бухгалтером в ООО «Свердэнергокомплекс» (т. 11 л.д. 83-84, 88-89, 90-94).

Свидетели ФИО8 №27 и ФИО8 №73, являющиеся бухгалтерами ООО «УНТЭСК», дали аналогичные ФИО8 №24 показания и подтвердили передачу всей документации для выплаты заработной платы сторожам организации ФИО3 (т. 11 л.д. 177-179, 182-185).

ФИО8 ФИО8 №61 в показаниях на предварительном следствии указала, что работала в должности бухгалтера в ООО «УНТЭСК» в период с 12.01.2015 по 05.05.2015, помогая конкурсному управляющему ФИО8 №57 с бухгалтерской отчетностью в период конкурсного производства. Имущество ООО «УНТЭСК» было расположено в п. ФИО8 №103 и в г. Новая Ляля. Документы связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «УНТЭСК» конкурсному управляющему ФИО8 №57 передавал ФИО3 Документы, которые использовались при расчёте заработной платы в ООО «УНТЭСК», и реквизиты для зачисления денежных средств, ей представлял ФИО8 №57 Свидетелю предоставлялись трудовые договоры ООО «УНТЭСК» и приказы о приеме на работу ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86 Какие обязанности осуществляли данные сотрудники, свидетелю не известно, их она никогда не видела. Больничных и отпусков у данных сотрудников не имелось. Расчёт текущей задолженности по заработной плате перед данными сотрудниками осуществлялся ей. Текущая задолженность по заработной плате выплачивалась частично при наличии денежных средств на расчётном счете ООО «УНТЭСК». Реквизиты вместе с договорами были представлены ей ФИО8 №57 В ходе конкурсного производства осуществлялся возврат уплаченного НДС в пользу ООО «УНТЭСК». Полученные денежные средства направлены на погашение задолженности (т. 11 л.д. 112-117)

ФИО8 ФИО8 №10 подтвердила свои ранее данные показания, где указала, что работала в ООО «РЭС» в период с 01.04.2012 по 30.03.2018 в должности бухгалтера, в ее должностные обязанности входило начисление заработной платы. Руководителем организации являлся ФИО3 По поручению ФИО3 свидетель занималась начислениями заработной платы также в ООО «Малая Энергетика», ООО «Малая Генерация», ООО «Уралторфпроект», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Пышминский Леспромхоз». В ходе трудовой деятельности к свидетелю неоднократно обращался ФИО3 с указанием о трудоустройстве в организации одних и тех же лиц (т. 10 л.д. 6-15).

ФИО8 ФИО8 №88 подтвердила свои показания на предварительном следствии, в которых указала, что с 1988 года по 2017 год работала в АО «Уралторфпроект» по адресу: *** в должности заместителя директора. В 2007 году директором организации стал ФИО3 В 2015 году к свидетелю обратился ФИО3 и попросил подписать трудовой договор с организацией ООО «УНТЭСК» на должность сторожа. При этом ФИО3 ничего не объяснял. В силу доверительного отношения к ФИО3 ФИО8 №88 подписала трудовой договор с ООО «УНТЭСК» на должность сторожа и передала его ФИО3 Трудовых обязанностей сторожа в ООО «УНТЭСК» свидетель никогда не выполняла. В ее трудовой книжке нет записи о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК». В табелях учета рабочего времени в ООО «УНТЭСК» свидетель не расписывалась, никто с такими просьбами к ней не обращался. Периодически ФИО3 требовал, чтобы ФИО8 №88 расписалась в различных документах, что она и делала. В трудовом договоре с ООО «УНТЭСК» и приказе о расторжении трудового договора от 26.09.2016 стоят ее подписи. Примерно в 2008 – 2009 годах ФИО8 №88 по требованию ФИО3 открыла в ПАО «Уралтрансбанк» счет с банковской картой. Данную банковскую карту вместе с пин- кодом свидетель по указанию ФИО3 передала ему. Впоследствии по указанию ФИО3 свидетель обращалась в банк с заявлением о перевыпуске банковской карты с указанием номера телефона ФИО3 Вновь полученную банковскую карту с пин-кодом свидетель также передала ФИО3 Что ФИО3 делал с ее банковской картой, ФИО8 №88 не известно. Денежные средства за работу в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №88 не получала. Денежные средства в виде задолженности по заработной плате ООО «УНТЭСК» перед ФИО8 №55 сама ФИО8 №88 не получала, ее банковская карта находилась у ФИО3 В октябре 2018 года ФИО8 №88 получила выписку с расчётного счета ПАО «Уралтрансбанк» и увидела, что на ее расчётный счет поступают денежные средства в виде задолженности по заработной плате от ООО «УНТЭСК» перед ней и ФИО8 №55 ФИО3 пояснил ей, что ФИО8 №55 по его указанию написал заявление о переводе денежных средств по задолженности по заработной плате ООО «УНТЭСК» на ее расчетный счет. ФИО3 также обращался к ФИО8 №88 с требованием о подаче исковых заявлений мировому судье судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга для получения судебных приказов. 03.06.2015 ФИО8 №88 подала указанные исковые заявления и предлагающиеся к ним документы, а 15.06.2015 получила судебные приказы, которые передала ФИО3 (т. 10 л.д. 62-76).

ФИО8 ФИО8 №1 в показаниях на предварительном следствии указал, что примерно в январе 2013 года обратился к своему знакомому ФИО3 с просьбой о трудоустройстве, придя к нему в офис по адресу: 

<

...>. ФИО3 предложил ему работу в должности электромонтера по ремонту оборудования. Официально ФИО8 №1 трудоустроен не был, фактически работу не выполнял, зарплату не получал. В ПАО «Уралтрансбанк» у ФИО8 №1 был открыт расчётный счет и имелась банковская карта, которую он оформил для использования в качестве зарплатной. По просьбе ФИО3 ФИО8 №1 подключил к данной банковской карте мобильный интернет – банк, привязанный к номеру телефона которым пользовался ФИО3 Впоследствии ФИО8 №1 приходили смс – сообщения о зачислении либо списании с банковского счета ПАО «Уралтрансбанк», открытого на его имя, денежных сумм, однако свидетель не интересовался, что это за деньги (т. 9 л.д. 188-191).

ФИО8 ФИО8 №107 в ходе предварительного следствия пояснила, что ФИО3 является отцом ее внучатого племянника ФИО9, они поддерживают хорошие отношения. В ООО «УНТЭСК» ФИО8 №107 не работала. Трудовой договор от 01.07.2015 ФИО8 №107 подписала по просьбе племянника ФИО8 №19 ФИО8 №19 пояснил, что она будет трудоустроена сторожем, но фактически трудовые обязанности ей выполнять не надо, так как работать будет сам ФИО8 №19 При этом ФИО8 №19 уже работал директором на лесопилке, в связи с чем не мог выполнять иную работу. Впоследствии ФИО8 №107 по просьбе ФИО8 №19 подписывала какие-то документы. Заявление об увольнении из ООО «УНТЭСК» ФИО8 №107 написала по просьбе ФИО8 №19 ФИО8 №107 по просьбе ФИО8 №19 оформила в ПАО «Уралтрансбанк» банковскую карту для начисления на нее заработной платы. Данную банковскую карту вместе с пин-кодом свидетель передала ФИО8 №19 по его просьбе. ФИО8 №19 является ее родственницей и работает страховым агентом (т. 10 л.д. 155-158).

ФИО8 ФИО8 №70 подтвердил достоверность своих показания на предварительном следствии, где пояснил, что ФИО3, который до декабря 2015 года являлся его тестем, устроил ФИО8 №70 сторожем в данную организацию. Так, в 2015 году ФИО3 пришел к ФИО8 №70 по адресу: ***, и принес трудовой договор. ФИО8 по просьбе ФИО3 подписал данный договор. При этом ФИО8 №70 в ООО «УНТЭСК» никогда трудовую деятельность не осуществлял, заработную плату не получал, был устроен номинально. ФИО3 сообщил, что в ООО «УНТЭСК» также фиктивно трудоустроен ФИО8 №67 

В декабре 2015 года свидетель расторг брак с ФИО8 №69 и попросил ФИО3 уволить его из ООО «УНТЭСК», подписав соответствующие документы. По просьбе ФИО3 свидетель подписал заявление от 11.06.2015 об увольнении по собственному желанию из ООО «УНТЭСК», приказ о приеме работника на работу в ООО «УНТЭСК» в должности сторожа от 01.06.2013, заявление конкурсному управляющему ООО «УНТЭСК» с просьбой принять судебный приказ от 08.06.2015, заявление о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности в ООО «УНТЭСК», доверенность от 01.04.2014 на представление интересов. Приказ № 8-КП, график работы на сентябрь 2013, приказ № 9 КП, график работы на октябрь 2013, приказ № 7 – КП, график работы на август 2013, приказ № 5 –КП, график работы на июнь 2013 года, приказ № 6 – КП, график работы на июль 2013, приказ № 11 – КП, график работы на декабрь 2013, приказ № 10 – КП, график работы на ноябрь 2013 свидетель не подписывал, в данных документах подписи поставлены не им.

ФИО8 по просьбе ФИО3 открыл в ПАО «Уралтрансбанк» банковскую карту, которую с пин – кодом передал ФИО3 К банковской карте был подключен «интернет – банкинг». Указанные в заявлении на открытие карты адрес электронной почты и номер телефона ему продиктовал ФИО3 Денежными средствами на данном счете свидетель не распоряжался, так как банковская карта находилась у ФИО3

ФИО8 №69, ФИО8 №94, ФИО8 №93, ФИО8 №18, ФИО8 №16, ФИО8 №67, ФИО8 №86, ФИО8 №13, ФИО8 №13 являются родственниками ФИО3 ФИО8 №18 и ФИО8 №16 являются пенсионерами, в связи с возрастом и состоянием здоровья работать не могут. У ФИО8 №79 и ФИО3 приятельские отношения (т. 10 л.д. 36-38, 40-44, 45-49, 50-54).

Свидетели ФИО8 №37, ФИО8 №81, ФИО8 №19, ФИО8 №96 в судебном заседании, ФИО8 №38 (Шарф) В.Ф., ФИО8 №34, ФИО8 №74, ФИО8 №96, ФИО8 №22, ФИО8 №43, ФИО8 №106, ФИО8 №55, ФИО8 №19, ФИО8 №86, ФИО8 №89 в ходе предварительного следствия аналогично указали на фиктивный характер их трудоустройства ФИО3 на работу ООО «УНТЭСК», невыполнение ими трудовых функций и неполучение заработной платы в ООО «УНТЭСК», а также передачу под контроль ФИО3 оформленных на их имя счетов с банковскими картами (т. 9 л.д. 196-199, 202-205, 208-211, 212-214, 215-218, 219-223, т. 10 л.д. 28-29, 30-33, 96-99, 101-104, 105-109, 110-114, 124-126, 132-135, 136-138, 142-143, 144-148, 149-152, 161-163, 165-169, 170-175, 176-179, 182-193, 227-230, 231-235, т. 11 л.д. 11-26, 202-205, 208-212, т.12 л.д. 57-59).

ФИО8 ФИО8 №16 на предварительном следствии показал, что ранее работал в сторожем Талькового комбината в пос. ФИО8 №103. В 2009 году в связи с ликвидацией ООО «ФИО8 №103» он был уволен. К нему обратился его зять ФИО3 с просьбой подработать сторожем в п. ФИО8 №103. ФИО8 №16 согласился и подписал трудовой договор. ФИО8 №16 открыл банковскую карту на свое имя в ПАО «Уралтрансбанк». Данную банковскую карту ФИО8 №16 передал своей дочери ФИО8 №92, картой не пользовался. ФИО8 №92 является женой ФИО3 ФИО8 №16 осуществлял трудовые обязанности сторожа в п. ФИО8 №103 по просьбе ФИО3, денежные средства за осуществление трудовой деятельности ФИО3 передавал ему сам. Обстоятельства работы свидетель не помнит (т.10 л.д. 117-120).

ФИО8 ФИО8 №18 в показаниях на предварительном следствии сообщила, что является матерью ФИО8 №92 - супруги ФИО3, проживает в г. Екатеринбурге. В ООО «УНТЭСК» ФИО8 №18 работала сторожем. Где был расположено рабочее место, кто еще работал в данной организации, какие объекты располагались на территории, как выдавалась заработную плату, свидетель не помнит. ФИО8 №19, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №2, ФИО8 №107, ФИО8 №106, ФИО8 №12, ФИО8 №79, ФИО8 №43, ФИО8 №70, ФИО8 №96, ФИО8 №34, ФИО8 №22, ФИО8 №88, ФИО8 №55, ФИО8 №14 ей не знакомы. ФИО8 №16 является ее бывшим супругом. Банковскую карту, открытую в ПАО «Уралтрансбанк» на ее имя, она передала ФИО3. ФИО8 данной банковской картой и расчётным счетом никогда не пользовалась (т. 10 л.д. 110-114). 

ФИО8 ФИО8 №14 в ранее данных показаниях сообщила, что работала в организации в отделе делопроизводства под руководством ФИО3 ФИО8 №14 также работала в ООО «УНТЭСК», занималась делопроизводством, кроме того работала сторожем, периоды работы свидетель не помнит. Рабочее место в должности сторожа располагалось в пос. ФИО8 №103. На данной территории также работали еще сторожа, но их свидетель не помнит. В должности сторожа ФИО8 №14 проработала около одного года. В пос. ФИО8 №103 для работы ее возили на машине, но кто именно, свидетель не помнит. ФИО8 не может пояснить, имелись ли ворота на въезде на охраняемую территорию, какой был размер заработной платы, какие документы она подписывала при трудоустройстве. Денежные средства за работу ФИО8 №14 наличными передавал ее руководитель ФИО3 В ПАО «Уралтрансбанк» ФИО8 №14 открыла банковскую карту с целью перечисления на нее заработной платы. Данную карту свидетель передала ФИО3, сообщив пин-код. ФИО8 №14 также работала в ООО «Чкаловские коммунальные системы», ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», в ООО «РЭС», ООО «Свердловские энергетические системы», ООО «Карат», ООО «Кристал», ООО «ТД «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» под руководством ФИО3 Обстоятельства работы в данных организациях свидетель пояснить также не может (т. 10 л.д.78-83).

ФИО8 ФИО8 №67 рассказал, что в период обучения в УГТУ УПИ на очной форме обучения в г. Екатеринбурге работал сторожем в ООО «УНТЭСК» на объектах в пос. Шабры и в г. Новая Ляля. На данную должность свидетель был устроен ФИО3 Обстоятельства трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, контроля за трудовой деятельностью свидетель пояснить не может. К месту работы ФИО8 №67 добирался из г. Екатеринбурга после учебы на общественном транспорте либо попутных автомашинах – до пос. ФИО8 №103 около полутора часов, до г. Новая Ляля около 4 часов в одну сторону. Осуществление им работы зависело от того, как ФИО8 №67 мог добраться до объектов охраны.

ФИО8 ФИО8 №44 в показаниях в ходе предварительного следствия сообщил, что на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 25.07.2016 утвержден конкурсным управляющим ООО «Уралэнергосеть». Руководителем общества был ФИО8 №55, учредителем ФИО8 №77 Обществом оспорены сделки купли-продажи имущества должника с ООО «Региональные электрические системы», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Технолюкс», ООО «МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА», договоры займа ООО «Элитная спецодежда». Также оспорены судебные приказы, якобы полученные работниками в период стадии наблюдения, в связи с тем, что заработная плата начислялась незаконно фиктивно трудоустроенным работникам. Судебные приказы о взыскании заработной платы в пользу работников с ООО «Уралэнергосеть» отменены. В числе таких работников в ООО «Уралэнергосеть» в 2015-2016 годах были трудоустроены ФИО8 №102, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №80, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №87, ФИО8 №88, ФИО8 №89, ФИО8 №90, ФИО8 №96, ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО8 №4, ФИО8 №14, ФИО8 №16, ФИО8 №19, ФИО8 №30, ФИО8 №43, ФИО8 №47, ФИО8 №48, ФИО8 №52, ФИО8 №55, ФИО8 №60, ФИО8 №62 При этом ФИО8 №88 прямо указывала, что была фиктивно трудоустроена в ООО «Уралэнергосеть» (т. 11 л.д.120-126).

ФИО8 ФИО8 №41 в показаниях на предварительном следствии сообщил, что с 12.10.2011 работает в должности начальника службы безопасности ООО «НЦБК». Организация осуществляет деятельность, в том числе, по адресу: ***. Исполнительным директором ООО «НЦБК» является ФИО8 №49 В должности сторожей работают ФИО8 №23, ФИО8 №15, ФИО8 №111, ФИО8 №29, ФИО8 №110 Организацию ООО «УНТЭСК» свидетель не знает. ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №21, ФИО8 №22, ФИО8 №40, ФИО8 №42, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №105, ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №96, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86 ему не известны, в должности сторожей на территории ООО «НЦБК» не работали. ФИО8 №67 является заместителем директора по энергетике ООО «НЦБК». ФИО8 №55 исполнял обязанности директора ООО «НЦБК». Иных организаций и сторожей на территории ООО «НЦБК» не было (т. 11 л.д. 37-39).

ФИО8 ФИО8 №39 сообщила, что работает в ООО «Средуралтальк» в должности бухгалтера с сентября 2009 года. В ООО «Средуралтальк» работают сторожа ФИО8 №6, ФИО8 №31, ФИО8 №33, ФИО8 №84, осуществляя охрану имущества именно данной организации по адресу: *** Каких-либо сторожей ООО «УНТЭСК», работающих на территории бывшего талькового комбината по адресу: ***, свидетель никогда не видела. 

ФИО8 ФИО8 №6 сообщил, что с 2015 года работает в ООО «Средуралтальк» по адресу: ***, в должности сторожа. В должности сторожей также работают ФИО8 №31, ФИО8 №84, ФИО8 №33 Руководителем ООО «Средуралтальк» является ФИО8 №72 ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №35, ФИО8 №43, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №67, ФИО8 №55, ФИО8 №96 сторожами по адресу: ***, не работали. 

Свидетели ФИО8 №72 в суде и ФИО8 №31 на предварительном следствии дали аналогичные ФИО8 №6 показания. ФИО8 №72 дополнительно указал, что денежные средства за охрану имущества в пользу ООО «Средуралтальк» от иных организаций, чье имущество расположено на территории талькового комбината по адресу***, не поступали (т. 11 л.д. 153-156, 157-160).

ФИО8 ФИО8 №101 рассказал, что ФИО3 предложил ему стать директором ООО «Теплотехник-С». ФИО8 №101 ответил согласием. Заработную плату он получал наличными у ФИО3, а после у ФИО8 №64 В ходе трудовой деятельности ФИО3 предложил ему стать одним из учредителей ООО «Шабровские энергетические сети», на что свидетель согласился. Директором ООО «ШЭС» являлся ФИО3 ФИО8 №64 являлся финансовым директором во всех существующих организациях холдинга - ООО «ШЭС», ООО «УНТЭСК», ООО «Теплотехник-С», ООО «НЦБКомплекс», ООО «НЦБКомбинат», ООО «Алапаевский станкостроительный завод», Завод «СТИ», ООО «Малая Энергетика», ООО «Малая Генерация», ООО «ТД «НЦБК» и в иных юридических лицах, все денежные средства в данных организациях проходили через него. Все решения в организациях принимались ФИО3 ФИО8 №49 являлся одним из директоров в организации, подконтрольной ФИО3

Из показаний свидетеля ФИО8 №8 на предварительном следствии следует, что он работает в ООО «Техпром» в должности директора с ноября 2017 года. Учредителем организации является ФИО8 №19 ООО «Техпром» было арендатором у ФИО3 ФИО8 №17. являющаяся матерью супруги ФИО3 предложила ООО «Техпром» денежный займ, на что они согласились. Обстоятельства предоставления займа свидетель не помнит. ФИО8 №19 являлась учредителем ООО «Техпром» и путем заключения договора займа она вливала денежные средства в производственную деятельность ООО «Техпром». С ФИО3 свидетель связывался по телефону *** (т. 11 л.д. 73-80).

ФИО8 ФИО8 №20 в показаниях на предварительном следствии сообщила, что с 2017 года по март 2019 работала бухгалтером в ООО «Производственный комплекс», директором которого является ФИО3 ФИО8 №107, ФИО8 №106, ФИО8 №19 являются ее родственниками. У свидетеля в ПАО «Уралтрансбанк» имелся расчётный счет и банковская карта для получения заработной платы, открытая по просьбе ФИО3 Данную банковскую карту с пин-кодом ФИО8 №20 передала ФИО3, заработную плату в ООО «Производственный комплекс» получала наличными. ФИО8 №20 не известно, почему ФИО8 №107, ФИО8 №106 писали заявления о перечислении их задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на ее расчётный счет в ПАО «Уралтрансбанк» (т. 11 л.д. 106-109).

ФИО8 ФИО8 №92 в ранее данных показаниях пояснила, что ФИО3 является ее супругом, они совместно проживали примерно до 2015 года по адресу: *** По данному адресу ФИО3 пользовался компьютером. Доступом к данному компьютеру кроме ФИО3, ее и их дочерей иные лица не обладают. ФИО8 №92 интернет-банкингом не пользовалась, денежные средства никуда не переводила, директором либо учредителем организаций не является (т. 11 л.д.41-44).

ФИО8 ФИО8 №69 в показаниях на предварительном следствии пояснила, что ФИО3 является ее отцом. ФИО8 №13, ФИО8 №86, ФИО8 №92 являются ее родственниками. ФИО3 пользовался, в том числе, номером телефона 

<

***>. ФИО8 №70 является ее бывшим супругом. ФИО3 общался с ним без участия свидетеля. Обстоятельств открытия банковского счета и банковской карты в ПАО «Уралтрансбанк» ФИО8 №69 не помнит, однако примерно в 2015 году банковскую карту по счету она передала ФИО3 по его просьбе. Движение денежных средств по данному расчётному она не отслеживала, так как банковская карта находилась у ФИО3 Почему ФИО8 №13, ФИО8 №10 и ФИО8 №37 написали заявления о переводе задолженности по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на расчётный счет, открытый на ее имя, свидетелю не известно (т. 11 л.д. 186-190).

Протоколом общего собрания учредителей ООО «УНТЭСК» от 10.12.2012 ФИО3 назначен председателем ликвидационной комиссии (т. 11 л.д. 145-146).

Согласно заявлению от 13.02.2013 директор и председатель ликвидационной комиссии ООО «УНТЭСК» ФИО3 обратился в Арбитражный суд Свердловской области о признании должника несостоятельным (банкротом) ООО «УНТЭСК». Как указано в заявлении, должник несет убытки начиная с третьего квартала 2012 года. Общая сумма требований кредиторов в том числе срок которых наступил, которая не оспаривается, составляет 84 170 000 рублей. Сумма задолженности по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляет 1 372 947 рублей Размер задолженности по обязательствам составляет 335 521 рублей. Основные средства – 35 527 тыс. рублей, дебиторская задолженности 11 135 тыс. рублей (т. 11 л.д. 140-144).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.03.2013 ООО «УНТЭСК» признано банкротом, в отношении юридического лица открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника ООО «УНТЭСК» утвержден ФИО8 №57 (иные документы т. 12 л.д.86-91).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2015 жалоба ОАО «Свердловэнергосбыт» о признании незаконными действий конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» и об отстранении конкурсного управляющего удовлетворена. Признаны незаконными действия конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» ФИО8 №57, выразившиеся в непринятии мер по обжалованию подозрительной сделки должника по купле-продаже движимого имущества по договору от 30.12.2011, ФИО8 №57 от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» отстранён (иные документы т. 12 л.д. 92-102).

Определением Арбитражного суда Свердловской области по делу от 07.03.2015, конкурсным управляющим ООО «УНТЭСК» утвержден Потерпевший (иные документы т. 12 л.д. 103-107).

В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области по делу от 24.01.2016 по заявлению конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший к ООО «Малая Энергетика», ООО «РЭС» о признании сделки недействительной и о возвращении имущества в конкурсную массу заявленные требования удовлетворены, договор купли-продажи оборудования от 30.12.2011 между ООО «УНТЭСК» и ООО «Малая энергетика» признан недействительным, истребовано из незаконного владения ООО «Региональные электрические системы» имущество по договору купли-продажи оборудования от 30.12.2011 (иные документы т. 12 л.д.108-122).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.05.2016 по заявлению ООО «УНТЭСК» к ООО «Свердкомсеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс» о признании сделки недействительной и о применении последствий недействительности сделки, о виндикации переданных по сделке вещей заявленные требования удовлетворены, признана недействительной сделка по отчуждению имущества ООО «УНТЭСК» путем внесения вклада по акту от 31.07.2012 в уставный капитал ООО «Свердкомсеть», применены последствия недействительности сделки, истребовано из незаконного владения ООО «Свердэнергокомплекс» указанное имущество (иные документы т. 12 л.д. 123-169).

В соответствии с определением Арбитражного суда Свердловской области от 02.06.2020 срок конкурсного производства в отношении ООО «УНТЭСК» продлен на шесть месяцев до 28.10.2020 (иные документы т. 12 л.д. 170-172).

Произведены выемка и осмотр документов, содержащие сведения о трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лицах. В числе прочего осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №79 от 01 октября 2012 года о трудоустройстве ФИО8 №79 главным инженером по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013 ФИО8 №79; приказ о приеме ФИО8 №79 на работу от 01.10.2012; приказ о переводе работника ФИО8 №79 на другую работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении 10.06.2015, согласно которому ФИО8 №79 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №79 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №80; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №79 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №70 от 01.10.2012 о трудоустройстве ФИО8 №70 сторожем по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа ФИО8 №70 от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.10.2012; приказ о приеме работника ФИО8 №70 на работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому ФИО8 №70 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №70 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №81 от 01.10.2012 о трудоустройстве ФИО8 №81 водителем – экспедитором по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника ФИО8 №81 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о переводе работника ФИО8 №81 на другую работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому ФИО8 №81 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №81 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №86 от 09.01.2013 о трудоустройстве ФИО8 №86 по основному месту работы; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа за подписью ФИО8 №57; приказ о приеме работника ФИО8 №86 на работу от 01.01.2013 за подписью ФИО3; приказ о переводе работника ФИО8 №86 на другую работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому ФИО8 №86 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №86 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №96 от 01.06.2013 года о трудоустройстве ФИО8 №96 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы, на трудовом договоре в графе «конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК», имеется подпись ФИО8 №57, а также оттиск печати синего цвета ООО «УНТЭСК». На договоре в графе «работник» имеется подпись ФИО8 №96; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому ФИО8 №96 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №96 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью ФИО3.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №12 от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью ФИО8 №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57, перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому ФИО8 №12 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №12 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью ФИО3

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью ФИО8 №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 10.06.2015, согласно которому ФИО8 №16 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №16 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью ФИО3

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №18 от 01.07.2013 о трудоустройстве ФИО8 №18 сторожем по основному месту работы за подписью ФИО8 №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 ФИО8 №18 за подписью ФИО8 №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника ФИО8 №18 на работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 15.06.2015, согласно которому ФИО8 №18 просит уволить ее по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №18 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью ФИО3

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №50 от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью ФИО8 №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому ФИО8 №50 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №50 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью ФИО3

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №67 от 01.06.2013 о трудоустройстве сторожем по основному месту работы за подписью ФИО8 №57; договор о материальной ответственности сторожа ООО «УНТЭСК» от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; перечень имущества приложение № 1 к договору о материальной ответственности сторожа от 01.06.2013; приказ о приеме работника на работу от 01.06.2013 за подписью ФИО8 №57; заявление об увольнении от 11.06.2015, согласно которому ФИО8 №67 просит уволить его по собственному желанию с 30.06.2015; справка о месте работы, согласно которой ФИО8 №67 работает в ООО «РЭС» в должности сторожа с 01.08.2011 по настоящее время за подписью ФИО3

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор «УНТЭСК» с ФИО8 №2 от 01.07.2015 года о трудоустройстве ФИО8 №2 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 ФИО8 №2,; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества; приказ о приеме работника ФИО8 №2 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №2 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №14 от 01.07.2015 года о трудоустройстве ФИО8 №14 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 ФИО8 №2 за подписью Потерпевший; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №14 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме работника ФИО8 №14 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №14 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший 

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №22 от 01.07.2015 года о трудоустройстве ФИО8 №22 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 ФИО8 №22 за подписью Потерпевший; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №22 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №22 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №43 от 01.07.2015 года о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; договор о материальной ответственности с ООО «УНТЭСК» от 01.07.2015 за подписью Потерпевший; приложение № 1 к договору о материальной ответственности со списком имущества за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №43 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший 

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №34 от 01.07.2015 года о трудоустройстве ФИО8 №34 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №34 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме работника ФИО8 №34 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №34 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший 

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №106 от 01.07.2015 года о трудоустройстве ФИО8 №106 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №106 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №106 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №52.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №88 от 01.07.2015 года о трудоустройстве ФИО8 №88 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №88 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №88 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №55 от 01.07.2015 года о трудоустройстве в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №56 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №55 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №55 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №88.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №107 от 01.07.2015 о трудоустройстве ФИО8 №107 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №107 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №107 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 16.06.2018, согласно которому ФИО8 №107 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №52.

Кроме того, осмотрены подписанные сторонами трудовой договор ООО «УНТЭСК» с ФИО8 №19 от 01.07.2015 года о трудоустройстве ФИО8 №19 в ООО «УНТЭСК» сторожем по основному месту работы за подписью Потерпевший; приказ о приеме работника ФИО8 №19 на работу от 01.07.2015; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО8 №19 от 26.09.2016 за подписью Потерпевший; приказ от 01.03.2013, согласно которому приняты в качестве сторожей на постоянное место работы с 29.05.2013 следующие работники на Новолялинский участок: ФИО8 №12, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №86, ФИО8 №79. на ФИО8 №103 энергетический район: ФИО8 №96, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №70, ФИО8 №81; уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации от 28.03.2013, согласно которому работники ООО «УНТЭСК» ФИО3, ФИО8 №81, ФИО8 №59, ФИО8 №10, ФИО8 №99, ФИО8 №54, ФИО8 №104, ФИО8 №13, ФИО8 №14, ФИО8 №37, ФИО8 №1, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №109, ФИО8 №34, ФИО8 №79 уведомлены о предстоящем увольнением в связи с ликвидацией организации. На уведомлении в графе «конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» имеется подпись ФИО8 №57; приказ от 26.12.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано обеспечить сбор справок с основных мест работы каждого сторожа ООО «УНТЭСК» за подписью ФИО8 №57; приказ от 29.05.2013, согласно которому приказано принять на работу в качестве сторожей по совместительству работников на Новолялинский участок: ФИО8 №49, на ФИО8 №103 энергетический район: ФИО8 №96, ФИО8 №18 В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57

Кроме того, осмотрены письмо ООО «РЭС» в адрес ООО «УНТЭСК» от 14.05.2013, согласно которому ООО «РЭС» просит принять на сохранность имущество: водопроводную систему, котел паровый, котел с ЦКС, котел ДКВР, турбина паровая 2000, двигатель АИ – 20, установку для брикетирования, систему паропроводов, угольный склад котельной, конденсатный трубопровод, а также указывает на то, что в дальнейшем охранять имущество ООО «УНТЭСК» возможности нет. В графе «директор» имеется подпись ФИО3; письмо ООО «НЦБК» в адрес ООО «УНТЭСК» от 15.05.2013, согласно которому ООО «НЦБК» просит обеспечить сохранность имущества ООО «УНТЭСК», а именно: наружные коммуникации (трубы) ограждение мазутохранилища (металлический забор). В графе «ФИО8 №11 инженера» имеется подпись ФИО8 №46; штатное расписание 28.09.2012, согласно которому количество штатных единиц сторож: 3. В графе «директор» имеется подпись ФИО3; штатное расписание 28.05.2013, согласно которому количество штатных единиц сторож: 10. В графе «Конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; справка о распределении сторожей по объектам охраны, согласно которой: ФИО8 №12, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70 распределены по адресу: ***, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №79, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №96 распределены по адресу: ***. На справке в графе «Конкурсный управляющий ООО «УНТЭСК» имеется подпись ФИО8 №57; должностная инструкция сторожа ООО «УНТЭСК» от 11.01.2006; запрос в ООО «ТЕПЛОТЕХНИК – С» от 27.12.2013, согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Теплотехник-С» ФИО8 №86; запрос в ООО «Технолюкс» от 27.12.2013, согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Технолюкс» ФИО8 №12; запрос в ООО «Свердэнергомаш» от 27.12.2013, согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Свердэнергомаш» ФИО8 №79; запрос в ООО «Малая энергетика», согласно которой ООО «УНТЭСК» просит предоставить конкурсному управляющему справку, подтверждающую факт трудоустройства в ООО «Малая энергетика» ФИО8 №67; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте от 01.01.2013; приказ от 30.05.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; график работы на июнь 2013 за подписью ФИО8 №57; приказ от 30.05.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; график работы на июль 2013 за подписью ФИО8 №57; приказ от 28.06.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; график работы на август 2013 за подписью ФИО8 №57; приказ от 31.07.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; график работы на сентябрь 2013 за подписью ФИО8 №57; приказ от 30.08.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; график работы на октябрь 2013 за подписью ФИО8 №57; приказ от 30.09.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; график работы на ноябрь 2013 за подписью ФИО8 №57; приказ от 30.010.2013, согласно которому старшему сторожу ФИО8 №96 приказано ознакомить работников с приказом и приложением к нему. В графе «конкурсный управляющий» имеется подпись ФИО8 №57; график работы на декабрь 2013 за подписью ФИО8 №57; приказ о приеме ФИО8 №1 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме ФИО8 №37 от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме ФИО8 №104 от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме ФИО8 №74 от 01.01.2013 за подписью ФИО3; приказ о приеме ФИО3 на работу от 01.12.2003 за подписью ФИО3; приказ о ФИО8 №13 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме ФИО8 №10 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме ФИО8 №109 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; приказ о приеме ФИО8 №54 на работу от 01.10.2012 за подписью ФИО3; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №37 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №104 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №86; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №10 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №13 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №99 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №88; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 29.05.2018, согласно которому ФИО3 просит перечислять причитающуюся ему задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №69; заявление о перечислении задолженности по заработной плате в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший от 18.06.2018, согласно которому ФИО8 №54 просит перечислять причитающуюся ей задолженность по заработной плате в ООО «УНТЭСК» на л/с *** ФИО8 №86; копия договора аренды от 01.10.2016 согласно которому ООО «НЦБК» арендует имущество у ООО «УНТЭСК»; копия акта приема-передачи имущества по договору аренды от 01.10.2016; копия договора аренды от 20.09.2016, согласно которой ООО «ТД «НЦБК» арендует имущество у ООО «УНТЭСК»; копия акта приема-передачи имущества по договору аренды от 20.09.2016; копия договора купли-продажи от 10.01.2018; копия акта приема-передачи от 10.01.2018; копия договора купли-продажи от 28.05.2019; копия договора купли-продажи от 01.10.2018; копия договора на размещение оборудования от 6.12.2017 выполненная на 9 листах; копия договора купли-продажи от 22.07.2016; копия акта приема-передачи от 22.07.2016; копия договора купли-продажи от 26.10.2015; копия договора купли-продажи от 17.11.2015; копия договора аренды от 15.09.2016; копия акта приема-передачи к договору аренды от 15.09.2016; копия дополнительного соглашения к договору аренды от 15.06.2016; копия решения о возмещении полностью суммы НДС, заявленной к возмещению от 25.05.2015, согласно которой ООО «УНТЭСК» возмещен налог на добавленную стоимость в сумме 2087119 рублей; копия решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 25.05.2015; копия решения о возмещении полностью суммы НДС, заявленной к возмещению от 08.05.2015, согласно которой ООО «УНТЭСК» возмещен налог на добавленную стоимость в сумме 3481524 рублей; копия решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 08.05.2015 выполненная на 13 листах (т. 7 л.д. 190-198, 200-253, т. 8 л.д.1-187, 187-200).

Произведены выемка и осмотр изъятых у свидетеля ФИО8 №24 документов, содержащие сведения о трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лицах. В ходе осмотра установлено наличие следующих документов: сведения о кредиторах второй очереди в ООО «УНТЭСК» с указанием задолженности ООО «УНТЭСК» перед кредиторами второй очереди ФИО8 №1, ФИО8 №10, ФИО8 №13, ФИО8 №14, ФИО8 №34, ФИО8 №37, ФИО8 №54, ФИО8 №59, ФИО8 №79, ФИО8 №82, ФИО8 №86, ФИО3, ФИО8 №99, ФИО8 №109, ФИО8 №74, ФИО8 №89 на общую сумму 1461393,40 рублей; заявление ФИО8 №12 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-901/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105 052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-901/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №12 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление ФИО8 №16 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-907/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-907/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №16 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление ФИО8 №18 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-900/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в ее пользу; судебный приказ № 2-900/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №18 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление ФИО8 №50 от 17.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-899/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-899/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №50 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление ФИО8 №67 от 18.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-898/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-898/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №67 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей; заявление ФИО8 №70 от 17.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-902/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 141071,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-902/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №70 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 141071,00 рублей; заявление ФИО8 №79 от 17.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-905/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 251735, 10 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-905/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №79 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 251735,10 рублей; заявление ФИО8 №81 от 19.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-903/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 168084,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-903/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №81 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 168084,00 рублей; заявление ФИО8 №86 от 19.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-906/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 150075,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-906/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №86 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 150075,00 рублей; заявление ФИО8 №96 от 15.06.2015 в адрес конкурсного управляющего ООО «УНТЭСК» Потерпевший с просьбой принять судебный приказ № 2-904/2015 от 08.06.2015 о взыскании суммы заработной платы в размере 105052,00 рублей с ООО «УНТЭСК» в его пользу; судебный приказ № 2-904/2015 от 08.06.2015 о взыскании в пользу ФИО8 №96 с должника ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной, но не выплаченной заработной плате за период с 01.01.2014 по 31.03.2015 в размере 105052,00 рублей (т. 7 л.д. 147-149, 151-176, 177-180).

Осмотрены изъятые у мирового судьи судебного участка № 4 Чкаловского судебного района документы, содержащие сведения о трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лицах. В ходе осмотра установлено наличие следующих документов: доверенность от 01.04.2014 от ФИО8 №96 в адрес ФИО8 №88 о представлении интересов по взысканию задолженности по заработной плате с ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания»; аналогичные доверенности от 01.04.2014 от ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №86, ФИО8 №81, ФИО8 №79, ФИО8 №12, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №70 (т.8 л.д. 224-231, 232-241, 242-244).

Согласно сведениям ЗАО «Контур-Фокус» ФИО8 №12 являлся учредителем ООО «Пышминский Леспромхоз», ООО «Технолюкс». ФИО8 №49 являлся директором ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Свердкомсеть», учредителем: ООО «Дубрава», ООО «Уралтехлайн», ООО «Уралтранссервис», ПК «Свердлзапчасть». ФИО8 №67 являлся учредителем ООО «РЭС», директором ООО «Малая Энергетика». ФИО8 №86 являлся учредителем ООО «РЭС», директором ООО «Теплотехник – С». ФИО8 №79 являлся учредителем ООО «ТД «НЦБК», БФ «Гимназический», ЖСК «Союз», директором: ООО «Малая Энергетика», ООО «Свердэнергомаш» (т. 11 л.д. 148-152).

Согласно ответам Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.01.2020и 11.03.2020 ФИО8 №1 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ОАО «Уральский институт по проектированию предприятий топливной промышленности», ООО «НЦБК», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «РЭС», ООО «Малая Генерация», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловские энергетические системы»; ФИО8 №74 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ООО «Малая Генерация», ООО «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Уралэнегрорегион», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Пышминский леспромхоз»; ФИО8 №89 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК»; ФИО8 №54, осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ООО ПСП «Уралэнергокомплект», ООО «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс»; ФИО8 №81 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат»; ФИО3 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Алапаевский станкостроительный завод», ОАО «Уралстроймеханизация», ОАО «Уральский институт по проектированию предприятий топливной промышленности», ООО «ТД «НЦБК», ООО «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс», ООО «Уралторфпроект», ПК «Сверлдзапчасть», ООО «Свердловские энергетические системы», ОАО «Кристалл», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «УНТЭСК», ООО «НЦБК»; ФИО8 №19 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Производственный комплекс», ООО «ТД «НЦБК»; ФИО8 №28 А.А. осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №28 И.А. осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №43 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Карат»; ФИО8 №65 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №5, осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №81 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат»; ФИО8 №86 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Производственный комплекс»; ФИО8 №70 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС»; ФИО8 №16 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №50 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №67 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Малая Энергетика», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «НЦБКомбинат», ООО «РЭС», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Карат»; ФИО8 №96 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «ТД «НЦБК», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловские энергетические системы», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Средуралтальк», ООО «НЦБКомплекс», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз»; ФИО8 №34 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ООО «НЦБКомплекс»; ФИО8 №2 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Средуралтальк»; ФИО8 №7 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №107 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №106 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №22 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «ТД «НЦБК»; ФИО8 №88 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Карат»; ФИО8 №55 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «ТД «НЦБК», ООО «Производственный комплекс», ООО «НЦБКомбинат»; ФИО8 №14 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловский энергетические системы», ОАО «Кристалл», ОАО «Карат», ООО «НЦБКомбинат», ООО «РЭС», ООО «Производственный комплекс», ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «УНТЭСК»,ООО «ТД «НЦБК»; ФИО8 №12 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Свердловские энергетические системы», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №18 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «УНТЭСК»; ФИО8 №79 осуществлял трудовую деятельность в организациях: ООО «Малая Энергетика», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Свердэнергокомплекс», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ОАО «Кристалл»; ФИО8 №19 осуществляла трудовую деятельность в организациях: ООО «УНТЭСК», ОАО «Карат», ООО «Производственный комплекс», ООО ТД«НЦБК» (т. 2 л. 

<

...>).

В соответствии с ответами ФНС России ФИО8 №2 являлась должностным лицом в ООО «Средуралтальк». ФИО8 №12 являлся должностным лицом в ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Технолюкс». ФИО8 №13 являлась должностным лицом в ТСЖ «Калининец-2000», ООО «ЮА Профи», а также учредителем в ПК «Свердлзапчасть», ООО «Уральское юридическое бюро», ООО «Алапаевские коммунальные системы», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Новолялинские коммунальные системы», ООО «Свердловские энергетические системы», ООО «ЮА Профи», ООО «СТК», ООО «Белая энергетика». ФИО8 №18 являлась учредителем в следующих организациях: ПК «Свердлзапчасть», ООО «Алапаевские коммунальные системы», ООО «Чкаловские коммунальные системы»; ФИО8 №19 являлась учредителем в следующих организациях: ООО «Энергетик», ООО «Универсал», ООО «Ирбитская швейная фабрика», ООО «СТК», ООО «Андромеда», ООО «Техпром». ФИО8 №34 являлся должностным лицом в ООО «НЦБЗ». ФИО8 №54 являлась должностным лицом в ООО «ПСП Уралэнергокомплект». ФИО8 №55 являлся должностным лицом в АО «Средне-Уральская геолого-разведочная экспедиция», ООО «Екатеринбургспецмотаж», ОАО «Ресурс», ООО «Уралэнергосеть», ООО УК «ФПСК», а также учредителем в ООО «Связь ТН», ООО «Екатеринбург спецмотаж», ООО «Уралэнергорегион», ТСЖ «Космонавтов 46 А», ООО «Связьгазмонтаж», ССК «Энергорегионстрой», ООО УК «ФПСК». ФИО8 №67 являлся должностным лицом в ООО «Малая Энергетика». ФИО8 №70 являлся должностным лицом в ООО «Коматек Урал». ФИО8 №75 являлась должностным лицом в ООО «Пышминский леспромхоз», ООО «Малая генерация», ООО «Белая Энергетика, а также учредителем в ООО «НЦБК». ФИО8 №79 являлся должностным лицом в ООО «Свердэнергомаш, а также учредителем в ЖСК «Союз», БФ «Гимназический», ООО «ТД НЦБК», ООО «Уралэнергосеть». ФИО8 №86 являлся должностным лицом в ООО «Теплотехник-С, а также учредителем в ООО «Малая Генерация». ФИО8 №88 являлась должностным лицом в СНТ «Сад №2 ГУВД СО». ФИО8 №89 являлась должностным лицом в ООО "Доммой", а также учредителем в ООО «Доммой». ФИО3 являлся должностным лицом в ОАО «Новосибирский Гортоп», ЗАО «Фролекст», ООО «УК «ОСА», ОАО «Уралстроймеханизация», ОАО «Уральский институт по проектированию предприятий топливной промышленности», ПАО «Свердловское производственное общество грузового автомобильного транспорта - 1», ОАО «Кристалл», ООО «УНТЭСК», ООО «Шабровский Электрические Сети», Благотворительный фонд «Гимназический», ООО «Чкаловские Коммунальные Системы», ЗАО «Технопарк», ООО «Мебельный Центр», ЗАО «ЗМО», ООО «НЦБКомбинат», ООО «Лесная сказка», ОАО «Карат», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Производственный комплекс», НК «Клуб любителей чтения г. Екатеринбурга», ООО «Уралторфпроект, а также учредителем в ПК «Свердлзапчасть», ООО «Лизинговая компания «Урал Пром Лизинг», ООО «УНТЭСК», ООО «Магнезит», ООО «ФИО8 №103», ООО «НЦБ Комплекс», ООО «Уральская лесоиндустриальная компания», ООО «РЭС», ООО «Свердэнергокомплекс». ФИО8 №101 являлся должностным лицом в ООО «Техпром», учредителем в ООО «Техпром»; ФИО8 №49 являлся должностным лицом в ООО «Техпром»; ФИО8 №19 является учредителем ООО «Техпром»; ФИО8 №8 является должностным лицом в ООО «Техпром» (т. 2 л.д. 227-243, т. 3 л.д. 1-97, 133-274, т. 4 л.д. 1-15).

Как указано в ответе ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, отчисления в ООО «РЭС» производились в адрес следующих работников: ФИО8 №96 за 2011-2018 год, ФИО8 №81 за 2012-2017 год, ФИО8 №37 за 2012-2013 год, ФИО8 №16 за 2012 год, ФИО8 №74 за 2014 год, ФИО8 №18 за 2015-2016 год, ФИО8 №2 за 2015-2017 год, ФИО8 №61 за 2015-2017 год, ФИО8 №86 за 2015-2017 год, ФИО8 №55 за 2016-2017 год, ФИО8 №89 за 2016-2017 год, ФИО8 №1 за 2016 год, ФИО8 №19 за 2017 год, ФИО8 №67 за 2017 год, ФИО8 №14 за 2017 год (т. 3 л.д. 99-107).

Представлены выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Свердэнергокомплекс», ООО «Малая Энергетика», ООО «Пышминский леспромхоз», ОАО «Кристалл», ОАО «Карат», ООО «Элитная спецодежда», ПК «Свердлазапчасть», ООО «Ляля лес», ООО «Чкаловские коммунальные системы», ООО «Теплотехник – С», ООО «Мебельный центр», ООО «Производственный комплекс», ООО «НЦБК», ООО «Свердкомсеть», ООО «РЭС», ООО «Уралэнергосеть», ООО «Малая Генерация», ООО «Техпром», ООО «УНТЭСК», содержащие, в числе прочего, сведения об учредителях и руководителях организаций, которые соответствуют ответам ФНС РФ (иные документы: т. 10 л.д. 62-273).

В ответах ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга с приложениями представлены сведения о том, что руководителями ООО «Малая генерация» являлись ФИО8 №76, ФИО8 №74, ФИО8 №100, ФИО8 №53, ФИО8 №3, ФИО8 №86, ФИО8 №83, ФИО8 №25, руководителями ООО «Уралэнергосеть» являлись ФИО8 №45, ФИО8 №55, руководителем ООО «Уралторфпроект» являлся ФИО3, руководителями ООО «РЭС» являлись ФИО3, ФИО8 №49 Участниками: ФИО8 №67, ФИО8 №86, ФИО8 №13, руководителями ООО «ТД «НЦБК» являлись ФИО8 №68, ФИО8 №49, ФИО3, участниками ФИО8 №79, ФИО8 №13, руководителями ООО «Производственный комплекс» являлись ФИО3, ФИО8 №108, участниками ООО «АНЕП», ООО «Свердкомсеть», руководителями ООО «Свердэнергокомплекс» являлись ФИО3, Потерпевший, руководителями ОАО «Карат» являлись ФИО8 №32, ФИО8 №66, Потерпевший, ФИО3, руководителями ООО «Малая Энергетика» являлись ФИО8 №67, ФИО8 №79, ФИО8 №71, ФИО8 №85, участниками ФИО8 №107, ФИО8 №71 руководителями ООО «Пышминский Леспромхоз» являлись ФИО8 №74, участниками ФИО8 №12, ФИО8 №26 (иные документы т.1 л.д. 2-205, т. 2 л.д. 1-257, т. 3 л.д. 1-84, т. 3 л.д.86-263, т. 4 л.д. 1-184, т. 5 л.д. 1-281, т. 6 л.д. 1-222, т.7 л.д. 1-121, т.7 л.д. 123-245, т. 8 л.д. 2-104, т.8 л.д. 106-269, т.9 л.д. 1-310, т. 10 л.д. 1-60).

В ответе ООО «Уралэнергосеть» представлены документы о трудоустройстве в организацию ФИО8 №1 на должность электрика; ФИО8 №14 на должность начальника отдела управления кадрами; ФИО8 №43 на должность слесаря; ФИО8 №19 на должность мастера; ФИО8 №81 на должность слесаря; ФИО8 №2 на должность секретаря; ФИО8 №79 на должность главного инженера; ФИО8 №96 на должность сторожа; ФИО8 №88 на должность бухгалтера; ФИО8 №16 на должность электромонтера по обслуживанию; ФИО8 №34 на должность мастера по ремонту электротехнического оборудования; ФИО8 №70 на должность начальника сбыта электроэнергии; ФИО8 №52 на должность бухгалтера; ФИО8 №106 на должность электрика; ФИО8 №107 на должность сторожа; на должность мастера; ФИО8 №12 на должность слесаря; ФИО8 №89 на должность электрика; ФИО8 №86 на должность лаборанта. Кроме того, представлены судебные приказы о взыскании с ООО «Уралэнергосеть» в пользу указанных лиц задолженности по заработной плате, образовавшейся в 2016 году, а также определения об отмене данных судебных приказов (иные документы т. 11 л.д.1-149).

В ответе ООО «Свердэнергокомплекс» представлены аналогичные документы о трудоустройстве в организацию ФИО8 №34, ФИО8 №14, ФИО8 №2, ФИО8 №88, ФИО3, ФИО8 №1, ФИО8 №109, ФИО8 №86, ФИО8 №12, ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №50, ФИО8 №67 ФИО8 №96, ФИО8 №79, ФИО8 №56, ФИО8 №70 и судебных приказах о взыскании с ООО «Свердэнергокомплекс» в пользу указанных лиц задолженности по заработной плате. В ответе ПАО «Сбербанк» представлены сведения о перечислении со счета ООО «Свердэнергокомплекс» на счета указанных работников задолженности по заработной плате, образовавшейся в 2015 -2016 годах (иные документы т.11 л.д.152-162, т. 12 л.д. 2-84).

Согласно ответам УЗАГС от 21.05.2020 и 28.05.2020 ФИО8 №91 скончался 18.04.2016, ФИО8 №50 - 11.02.2017 (т. 11 л.д. 214, 216).

В соответствии со свидетельством о смерти ФИО8 №12 скончался 14.04.2016 (т.1 л.д. 158).

Согласно реестру требований кредиторов ООО «УНТЭСК» по состоянию на 23.07.2020 задолженность ООО «УНТЭСК» по выплате заработной платы составила: ФИО8 №1 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей; ФИО8 №34 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей; ФИО8 №37 за период с января по март 2013 года на сумму 60 030 рублей; ФИО8 №70 за период с января по март 2013 года на сумму 36 018 рублей; ФИО8 №79 за период с января по март 2013 года на сумму 146 682,10 рублей; ФИО8 №81 за период января по март 2013 года на сумму 63 031 рублей; ФИО8 №86 за период с января по март 2013 года на сумму 45 022 рублей; ФИО8 №104 за период с января по март 2013 года на сумму 54 027 рублей; ФИО8 №74 за период с января по март 2013 года на сумму 75 037 рублей; ФИО8 №89 за январь 2013 года на сумму 25 012 рублей.

В ответе на запрос ПАО «Уралтрансбанк» представлены копии заявлений ФИО8 №86, ФИО8 №79, ФИО8 №70, ФИО8 №34, ФИО8 №89, ФИО8 №74, ФИО8 №1 для получения в пользование банковской карты «Уралтрансбанк», где в графе «SMS информирование» указаны используемые ФИО3 номера ***, ***, адрес электронной почты: kamo 55 @ mail.ru. При управлении интернет банкингом по расчетным счетам, открытым на имя ФИО8 №86, ФИО8 №79, ФИО8 №70, ФИО8 №34 использовались IP – адреса 88.86.215.166., 46.163.147.190, 88.86.213.137, 82.193.155.226, что соответствует IP – адресам, находившимся в пользовании ФИО3

Согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам ФИО8 №86, ФИО8 №79, ФИО8 №70, ФИО8 №34 им перечислялись денежные средства с расчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк»: 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 568,02 рубля за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 053,48 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 619,61 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 20 773,89 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 236,81 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 16 625,23 рублей за апрель 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 1 514,67 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 10 805,98 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 12 318,55 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 52 635,17 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 236,82 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 23 050,29 рублей за апрель – май 2013 года; 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 за ФИО8 №104 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 8 576,12 рублей за 2013 год; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 за ФИО8 №104 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 410,79 рублей (компенсация за июль 2018 года); 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48012,03 рублей за апрель – май 2013 года (т. 5 л.д. 2-193, т. 6 л.д. 167-250, т. 7 л.д. 1-113).

В ответе ПАО «Уралтрансбанк» с приложением выписки движения денежных средств по расчётному счету ООО «УНТЭСК» ***, открытому в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, содержатся сведения 

об операциях по перечислению денежных средств: 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, на сумму 795,22 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 5 676,87 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 6 467,39 рублей за апрель 2013 года; 26.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 26 710,17 рублей за апрель - май 2013 года; 04.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 2 371,35 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 568,02 рубля за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 053,48 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 4 619,61 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №86 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 20 773,89 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 236,81 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №70 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 16 625,23 рублей за апрель 2013 года; - 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 1 514,67 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 10 805,98 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 12 318,55 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №79 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», на сумму 52 635,17 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в сумме 454,40 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 236,82 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 3 695,56 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №34 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 23 050,29 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, на сумму 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года;22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №1 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР» по адресу: ***, в сумме 757,34 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 5 398,02 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 6 159,27 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 38 413,71 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в сумме 946,69 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 752,49 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 7 699,25 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №74 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 48 012,03 рублей за апрель – май 2013 года; 26.07.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 за ФИО8 №104 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк» по адресу: ***, в сумме 8 576,12 рублей за 2013 год; 08.08.2018 на расчетный счет ФИО8 №86 за ФИО8 №104 ***, открытый в ОАО «Уралтрансбанк», в сумме 6 410,79 рублей (компенсация за июль 2018 года) (т. 5 л.д. 224-240).

В ответе ПАО КБ «УБРиР» представлена выписка движения денежных средств по расчётным счетам ФИО8 №10, ФИО8 №13, ФИО8 №37, ФИО8 №54, ФИО8 №59, ФИО8 №81, ФИО3, согласно которой им перечислялись денежные средства с рассчетного счета ООО «УНТЭСК» ***, открытого в ОАО «Уралтрансбанк»: 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 757,34 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 5 398,02 рублей за апрель 2013 года; 18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 6 159,27 рублей за апрель 2013 года; 22.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №37 ***, открытый в ОАО «УБРиР», в сумме 38 413,71 рублей за апрель – май 2013 года; 05.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 795,22 рублей за апрель 2013 года; 07.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 5 676,87 рублей за апрель 2013 года;18.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 6 467,39 рублей за апрель 2013 года; 26.08.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 26 710,17 рублей за апрель - май 2013 года; 04.09.2014 на расчетный счет ФИО8 №81 ***, открытый в ОАО «УБРиР», на сумму 2 371,35 рублей за апрель – май 2013 года (т. 7 л.д. 132-163).

Как указано в заключении специалиста от 06.07.2020, изучением выписки по движению денежных средств по расчетному счету ***, открытому ООО «УНТЭСК» в ПАО «Уралтрансбанк», установлено, что за период с 28.06.2013 по 23.01.2020 перечислены денежные средства: ФИО8 №1 в размере 63 410,46 рублей, ФИО8 №34 в размере 355 926,84 рублей, ФИО8 №37 в размере 50 728,34 рублей, ФИО8 №70 в размере 432 355,60 рублей, в том числе по судебному приказу в размере 141 071,00 рублей, ФИО8 №74 в размере 63 410,46 рублей, ФИО8 №79 в размере 554 121,47 рублей, в том числе, по судебному приказу в размере 251 735,10 рублей, ФИО8 №81 в размере 436 258,36 рублей, в том числе, по судебному приказу в размере 168 084,00 рублей, ФИО8 №86, включая перечисления за ФИО8 №104, в размере 445 013,21 рублей, в том числе по судебному приказу в размере 150 075,00 рублей (т. 9 л.д. 49-118).

В ходе осмотра изъятой у свидетеля ФИО8 №81 записной книжки в ней обнаружены записи номеров телефонов ФИО3: «***», «***», «***» (т. 9 л.д. 121-122, 124-125)

Произведен осмотр представленных ООО «Екатеринбург 2000» сведений о входящих, исходящих соединениях между абонентами с указанием базовых станций и данных об абонентах по абонентскому номеру *** за период с 01.01.2017 по 14.02.2019. В ходе осмотра установлено, что соединения происходили преимущественно у базовых станция начала/окончания звонка по адресу: *** (т. 9 л.д. 141-143)

Осмотрены представленные ПАО «ВымпелКоМ» сведения с данными абонентов и информацией о соединениях между абонентскими устройствами, содержащие сведения о паспортных данных, местонахождении абонента в период соединений по номерам ФИО8 №98, ФИО8 №95, а также по номеру 79122460619, используемых ФИО3, соответствующие местонахождению ОАО «Уралтрансбанк» в период снятия денежных средств с банковских карт трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» лиц (т.9 л.д. 157-160, 179-180)

В ответе ООО «Мэйл.Ру» указано, что при регистрации электронного почтового ящика «kamo55@mail.ru» указан в качестве контактного телефона номер «+***», используемый ФИО3 Вход в электронный почтовый ящик осуществлялся, в том числе, с IP – адреса «88.86.215.166» (т. 4 л.д. 17-18).

Согласно ответам на ООО «Инсис», ЗАО «УВЭС» IP – адрес «88.86.215.166» за период с 01.03.2016 по 01.01.2019 принадлежал абоненту ООО «Малая Генерация» (ИНН 

<

***>), адрес подключения: г. ***, номера телефонов: +***; +***; +***. IP – адрес «***» в период с 25.08.2011 по 01.01.2019 принадлежал абоненту ФИО8 №92, адрес подключения: ***, номер телефона: +***. IP – адрес «***» за период с 01.01.2013 по 04.2015 принадлежал ООО «РЭС» (ИНН 

<

***>), адрес подключения: ***, оф. 1, номера телефонов: +***; +***; +***; +***. IP – адрес «***» принадлежал ФИО8 №19, адрес подключения: ***89, контактный телефон: ***. (т. 4 л.д. 21-33, 36-59, 62).

В ответе ПАО «Вуз Банк» представлена выписка движения денежных средств по расчётному счету ООО «Техпром» ***, открытому в ПАО «ВузБанк» за период с 02.04.2015 по 18.01.2020, согласно которой, 22.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» *** денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 23.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 24.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 27.08.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №18 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 300000 рублей, по основанию платежа: частичная оплата суммы займа по договору денежного займа от 20 августа 2018 года; 13.06.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 200000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 14.06.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 24.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 25.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 26.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 100000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года; 30.07.2018 с расчётного счета ***, открытого на имя ФИО8 №19 в ПАО «Уралтрансбанк» перечислены на расчётный счет ООО «Техпром» ***, денежные средства в сумме 130000 рублей, по основанию платежа: перечисление части суммы займа по договору денежного займа без процентов от 08 июня 2018 года (т. 7 л.д. 2-131).

Как установлено протоколом осмотра места происшествия от 22.07.2020, на территории по адресу: ***, п. ФИО8 №103, ***, имеется угольный склад, водопроводная и канализационная системы, линии электропередач (т. 2 л.д. 161-167).

Протоколом осмотра места происшествия от 28.08.2020 установлено, что на территории, расположенной по адресу: ***, работники отсутствуют, никакой деятельности не ведется (т. 2 л.д. 168-175).

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что все приведенные доказательства обвинения отвечают требованиям закона, являются допустимыми, взаимно обуславливают и дополняют друг друга, приводят суд к убеждению об их достаточности для разрешения дела.

Разрешая вопрос о виновности подсудимого, суд считает доказанным, что ФИО3, используя свое служебное положение директора ООО «УНТЭСК», путем обмана покушался на хищение денежных средств ООО «УНТЭСК» в сумме 1 012 209, 71 рублей, составляющих размер задолженности по заработной плате перед фиктивно трудоустроенными в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №34, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №79, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №104, ФИО8 №74, ФИО8 №89 

Кроме того, ФИО3 путем обмана похитил денежные средства ООО «УНТЭСК» в сумме 7 605 147,76 рублей, составляющую размер выплаченной заработной платы фиктивно трудоустроенных в ООО «УНТЭСК» ФИО8 №2, ФИО8 №14, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №34, ФИО8 №43, ФИО8 №56, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107, ФИО8 №16, ФИО8 №50, ФИО8 №67, ФИО8 №96, ФИО8 №12, ФИО8 №18, ФИО8 №70, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №79

Приходя к такому выводу, суд исходит из показаний представителя потерпевшего, свидетелей и письменных доказательств, приведенных в приговоре.

Так, представитель потерпевшего Потерпевший и свидетель ФИО8 №36, представляющий интересы юридического лица - кредитора ООО «УНТЭСК», сообщили о создании ФИО3 перед процедурой банкротства задолженности ООО «УНТЭСК» по заработной плате путем фиктивного трудоустройства в организацию рассматриваемых работников, а также обмана Потерпевший и подчиненных ему сотрудников в период конкурсного производства с целью создания задолженности по заработной плате ООО «УНТЭСК» путем фиктивного трудоустройства в организацию перечисленных лиц.

При этом свидетели ФИО8 №34, ФИО8 №81, ФИО8 №86, ФИО8 №70, ФИО8 №1, ФИО8 №37, ФИО8 №38 (Шарф) В.Ф., ФИО8 №74, ФИО8 №89, ФИО8 №19, ФИО8 №22, ФИО8 №43, ФИО8 №55, ФИО8 №88, ФИО8 №106, ФИО8 №107, ФИО8 №70, ФИО8 №96 сообщили о своем фиктивном трудоустройстве ФИО3 в ООО «УНТЭСК», а также о передаче ему своих банковских карт с возможностью их использования, на которые ООО «УНТЭСК» перечислял заработную плату.

Показания данных свидетелей соответствуют показаниям ФИО8 №44, указавшего на фиктивное трудоустройство этих же работников в ранее подконтрольное ФИО3 ООО «Уралэнергосеть», а также подтверждаются пояснениями сотрудников ООО «НЦБК» и ООО «Средуралтальк» ФИО8 №41, ФИО8 №39, ФИО8 №6, ФИО8 №72, ФИО8 №31, исключивших осуществление рассматриваемыми лицами трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК» по адресу: ***, и ***

В свою очередь ФИО8 №24, ФИО8 №27, ФИО8 №73, ФИО8 №61, являвшиеся бухгалтерами ООО «УНТЭСК» указали, что все документы для начисления заработной платы данным фиктивным работникам предоставлялись ФИО3, а самих работников в ООО «УНТЭСК» свидетели не видели, отпуска и больничные им не оформлялись.

Суд отмечает, что заявленные работниками ООО «УНТЭСК» ФИО8 №12 и ФИО8 №50 скончались 14.04.2016 и 11.02.2017 соответственно, однако начисление и последующее распоряжение заработной платой на их банковских счетах осуществлялось до 10.08.2018.

Изложенные доказательства наряду с результатами осмотра документов о трудоустройстве и увольнении рассматриваемых лиц, сведениями Пенсионного фонда и ФНС Российской Федерации о работе в иных организациях свидетельствуют о фиктивном характере их трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК» и, как следствие безосновательном начислении им заработной платы.

При таких обстоятельствах суд критически оценивает показания свидетелей ФИО8 №16, ФИО8 №18, ФИО8 №14, ФИО8 №67 об осуществлении ими трудовой деятельности в ООО «УНТЭСК». Указанные лица не смогли сообщить обстоятельства своей работы в ООО «УНТЭСК», в период работы проживали в ***, тогда как работать должны были на значительном расстоянии от места жительства в *** либо в пос. ФИО8 №103. Кроме того, данные свидетели состоят в родстве (свойстве) с подсудимым, в связи с чем не заинтересованы в справедливом привлечении его к уголовной ответственности.

Давая оценку показаниям подсудимого, суд отмечает, что по существу объективная сторона преступления ФИО3 не оспаривалась. Так, подсудимый признает, что перед банкротством ООО «УНТЭСК» и в ходе конкурсного производства совершил действия по трудоустройству в организацию рассматриваемых лиц для получения их заработной платы, заведомо зная, что трудовые обязанности они исполнять не будут. ФИО3 указал, что располагал банковскими картами данных фиктивных работников, посредством которых получал выплачиваемую им ООО «УНТЭСК» заработную плату. В этой части суд признает показания подсудимого соответствующими действительности.

Вместе с тем, ФИО3 указывает на отсутствие у него корыстного умысла на хищение полученных от ООО «УНТЭСК» денежных средства, поскольку он расходовал их на нужды организации, являющейся социально значимым предприятием, обеспечивал оплату труда реально работающих сотрудников охраны ООО «УНТЭСК».

Однако такое утверждение опровергается показаниями конкурсных управляющих ООО «УНТЭСК» Потерпевший и ФИО8 №57, а также бухгалтеров организации ФИО8 №24, ФИО8 №27, ФИО8 №73 и представителя ПАО «Т Плюс» ФИО8 №36 последовательно сообщающих об обмане со стороны подсудимого относительно реального осуществления рассматриваемыми работниками трудовой деятельности, а также совершения ФИО3 действий по получению и представлению судебных приказов о взыскании с ООО «УНТЭСК» задолженности по начисленной заработной плате из доходов организации. Такими действиями ФИО3 с учетом положений ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ об очередности погашения требований кредиторов получил возможность завладеть доходами ООО «УНТЭСК» в период конкурсного производства, то есть в период, когда подсудимый уже не являлся руководителем организации.

Согласно выписке по счету ООО «УНТЭСК» и сведениям о погашении задолженности по первому составу преступления ФИО3 получил 396 295,61 рублей из числа начисленной трудоустроенным им фиктивным работникам суммы заработной платы в размере 1 012 209, 71 рублей. По второму составу преступления ФИО3 завладел денежными средствами ООО «УНТЭСК» в сумме 7 605 147,76 рублей, выплаченными в счет начисленной заработной платы фиктивным работникам.

Поскольку ФИО3 располагал банковскими картами рассматриваемых лиц, куда им начислялась заработная плата, подсудимый получил возможность распорядиться полученными от ООО «УНТЭСК» денежными средствами по своему усмотрению.

По смыслу закона исходя из разъяснений п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом, второе рассматриваемое преступление окончено с момента перечисления денежных средств из ООО «УНТЭСК» на банковские карты фиктивных работников, находящиеся у ФИО3

Поскольку по первому составу преступления умыслом ФИО3 охватывалось получение всей начисленной фиктивным работникам заработной платы, а по независящим от него причинам он получил лишь часть указанной сумму, содеянное следует квалифицировать как покушение.

Последующее распоряжение ФИО3 похищенными денежными средствами выходит за пределы рассматриваемых составов преступлений и не имеет юридического значения для квалификации содеянного. 

Так, исходя из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом.

Само по себе утверждение подсудимого о расходовании похищенных денежных средств в интересах самой организации не исключает хищения по признаку отсутствия корысти. Кроме того, суд отмечает, что на момент получения похищенных денежных средств по каждому из составов преступления ФИО3 руководителем ООО «УНТЭСК» уже не являлся, хозяйственную деятельность в организации не осуществлял в связи с введением процедуры банкротства и назначением конкурсного управляющего. Доказательства, представленные стороной защиты, не опровергают выводы суда о виновности ФИО3 в совершении рассматриваемых преступлений.

Давая общую оценку показаниям подсудимого относительно его невиновности в совершенных преступлениях, суд признает их недостоверными, поскольку они противоречат совокупности изобличающих доказательств, расценивает их как способ защиты с целью умалить свою вину и уйти от ответственности за содеянное.

В силу примечания к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации для целей ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Поскольку по первому составу преступления подсудимый покушался на хищение, а по второму составу похитил денежные средства в сумме, превышающей один миллион рублей, в действиях ФИО3 по каждому из составов преступления усматривается совершение преступления в особо крупном размере.

По смыслу закона исходя из разъяснений п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" и примечания 1 к ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, под лицом, использующим свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать, в том числе, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, а также лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа такой организации.

Поскольку ФИО3 совершая первое рассматриваемое преступление, являясь директором ООО «УНТЭСК» и выступая в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица, с целью последующего хищения денежных средств организации в период конкурсного производства фиктивно трудоустроил рассматриваемых работников, то есть использовал для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, суд считает доказанным наличие в действиях подсудимого указанного квалифицирующего признака.

Проверив и оценив исследованные доказательства – каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – относительно их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО3 в совершении преступлений доказана в полном объеме.

Действия ФИО3 подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а также по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает, что ФИО3 совершил умышленное оконченное преступление против собственности, относящееся ккатегории тяжких, а также покушался на совершение такого преступления.

Оценивая данные о личности подсудимого, суд отмечает, что ФИО3 характеризуется положительно, имеет устойчивые социальные связи, на учете у нарколога и психиатра не состоит, работает, на момент совершения рассматриваемых преступлений не судим.

Смягчающими обстоятельствами по каждому из преступлений суд признает состояние здоровья ФИО3 и членов его семьи в связи с наличием заболеваний, наличие малолетнего ребенка, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка проходящего обучение в образовательном учреждении, а также признание подсудимым вины в совершении действий по трудоустройству в ООО «УНТЭСК» фиктивных работников и получении денежных средств по оплате их труда.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

Не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения при назначении наказания положений ч. 6 ст. 15, ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает невозможным исправление и перевоспитание ФИО3 в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и полагает необходимым назначить ему за каждое из преступлений наказание в виде реального лишения свободы.

При назначении наказания в виде лишения свободы за неоконченное преступление суд учитывает требования ч. 3 ст. 66 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая положительные сведения о личности виновного и его материальное положение, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

Окончательное наказание надлежит назначить по совокупности преступлений с наказанием по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021.

Отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы ФИО3 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации надлежит в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением ФИО3 наказания в виде реального лишения свободы с учетом сведений об его личности, а также отмечая назначение ему наказания в виде лишения свободы по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021, суд считает необходимым до вступления настоящего приговора в законную силу избрать подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО3 под стражей до вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде трех лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде четырех лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний за каждое преступление назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору с наказанием по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021 окончательно назначить ФИО3 наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей с ограничением свободы на один год шесть месяцев с установлением ограничений: не выезжать за пределы территории муниципального образования, где ФИО3 будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, не уходить из места постоянного жительства в период с 22 до 06 часов, возложить надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы 2 раза в месяц для регистрации.

На основании ч. 2 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу избрать ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время содержания ФИО3 под стражей с 03.06.2021 до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время, отбытое по приговору Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 05.03.2021 с 15.04.2019 по 02.06.2021. 

Вещественные доказательства по делу:

- документы, изъятые в ходе выемок у Потерпевший, ФИО8 №24, у мирового судьи судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга (т. 7 л.д. 181-184, т. 8 л.д. 201-222, 250-252), а также диски, хранящиеся при уголовном деле, оставить по месту хранения;

- записную книжку, переданную на ответственное хранение свидетелю ФИО8 №81 (т. 9 л.д. 127), оставить ему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора суда. 

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Д.Т. Абашев

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 08 октября 2021 года приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 03 июня 2021 года в отношении ФИО3 изменен, определено:

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылку в томе 7 на листы дела 132-134, 137, 138, 140, 142 – 144, в томе 11 на листы дела 140 - 144, 145 - 146, 148 – 152, 214, 216 как на доказательство вины.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденною ФИО3, адвоката Голобородько С.Н. - без удовлетворения.