Дело № 1-103/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 ноября 2018 года г.Цивильск

Цивильский районный суд Чувашской Республики в составе председательствующего судьи Владимирова А.Н., при секретаре Маргушовой Т.Ю., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Цивильского района Чувашской Республики Левого А.Л., подсудимого ФИО1, защитника в лице адвоката Чиркова С.В., предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере, а также совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании Федерального закона от 11 июня 2003 года №74-ФЗ «О крестьянско-фермерском хозяйстве» организует деятельность фермерского хозяйства, наделен правом без доверенности действовать от имени крестьянского фермерского хозяйства, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

ФИО1, зная о реализации в ДД.ММ.ГГГГ на территории Чувашской Республики мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, предусматривающих предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет бюджетных средств, регламентированных Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 №551, согласно которым установлен порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, сельхозтоваропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам за пользование кредитами (займами), зная, что в соответствии с данными Правилами крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитами (займами) на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ при условии подтверждения расходов документами, перечень которых установлен п. 1 раздела 3 Перечня документов, на основании которых составляется расчет на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, являющегося приложением №1 к Правилам, а именно: копиями договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, заверенными заемщиком (представляются в случае указания в платежном поручении как основания оплаты в поле «назначение платежа»); копиями платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенными заемщиком (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), при приобретении материальных ресурсов; копиями накладных, заверенными заемщиком, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Чувашской Республики, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, возымел умысел на хищение денежных средств бюджета Чувашской Республики в крупном размере, путем представления в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении средств защиты растений, а также путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Далее ФИО1, постоянно выполняя в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО1 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя служебное положение, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ изначально не намереваясь приобретать средства химической защиты растений на сумму 

<

данные изъяты> руб., заключил с ООО «Агрозащита», расположенным по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> в лице директора ФИО2 договор от ДД.ММ.ГГГГ №№ о приобретении средств химической защиты растений.

После этого ФИО1, используя свое служебное положение, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ заключил в дополнительном офисе Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ в размере кредита 

<

данные изъяты> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Полученные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей ФИО1 по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № в тот же день перевел ООО «Агрозащита» на расчетный счет № под видом приобретения средств защиты растений по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №.

В последующем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении субсидий, ДД.ММ.ГГГГ обратился к директору ООО «Агрозащита» Ж. с просьбой вернуть денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет КФХ ФИО1 №, открытый в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк России», переведенные КФХ ФИО1 в ООО «Агрозащита» по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ №, после чего лично изготовил соответствующее письмо о возврате денежных средств и направил его директору ООО «Агрозащита» Ж.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Агрозащита» Ж., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, действуя по его просьбе, изготовил товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку ООО «Агрозащита» в адрес КФХ ФИО1 химических средств защиты растений: бестселлер, ВДГ (687 г/кг) по цене 

<

данные изъяты> руб.; Клотиамет ФИО3 по цене 

<

данные изъяты> руб.; имквант, ВРК (40 г/кг имазамокс) по цене 

<

данные изъяты> руб.; гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л.) по цене 

<

данные изъяты> руб.; регулятор супер, BP (150 г/л дикват)) 5л. по цене 

<

данные изъяты> руб., а всего на сумму 

<

данные изъяты> руб., и представил его ФИО1 для подписания, тогда как фактически ООО «Агрозащита» в адрес КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ были поставлены химические средства защиты растений: гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л) в количестве 210 л. по цене 

<

данные изъяты> руб.; комплексное удобрение аквамикс марка ТВ в количестве 20 кг по цене 

<

данные изъяты> руб.; кунгфу, КЭ (50г/л) в количестве 20 л. по цене 

<

данные изъяты> руб., а всего на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Далее, Ж., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, на основании вышеуказанного письма последнего от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. с расчетного счета ООО «Агрозащита» были возвращены на расчетный счет КФХ ФИО1 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № как возврат излишне перечисленной оплаты по договору купли-продажи химических средств защиты растений от ДД.ММ.ГГГГ №.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место следствием не установлено, лично подписал и скрепил печатью КФХ ФИО1 товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащую несоответствующие действительности сведения о получении КФХ ФИО1 от ООО «Агрозащита» химических средств защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., достоверно зная, что ООО «Агрозащита» в адрес КФХ ФИО1 были поставлены лишь химические средства защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

После этого, глава КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 до 17 часов, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств в крупном размере, используя свое служебное положение, лично представил в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, расположенное по адресу: 

<

адрес> свое заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выделении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному в дополнительном офисе Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» на срок до ДД.ММ.ГГГГ для приобретения химических средств защиты растений по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> рублей, заверенные копии документов: кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №, договора купли-продажи химических средств защиты растений от ДД.ММ.ГГГГ №, сведения о сроках погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, выписки с расчетного счета № о перечислении в ООО «Агрозащита» денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб., справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам №, №, платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № о перечислении в ООО «Агрозащита» 

<

данные изъяты> рублей, письма Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики о принятии заявления о выделении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученном по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об оплате и получении главой КФХ ФИО1 у ООО «Агрозащита» химических средств защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., тогда как фактически ООО «Агрозащита» в адрес КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ были поставлены лишь химические средства защиты растений на сумму 

<

данные изъяты> руб.

При этом ФИО1 с целью хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, обманывая и вводя в заблуждение работников Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, умышлено умолчал о возврате ООО «Агрозащита» денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей в КФХ ФИО1, переведенной ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №

На основании вышеуказанных представленных ФИО1 в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики документов, содержащих указанные заведомо ложные и недостоверные сведения о поставке ООО «Агрозащита» в адрес КФХ ФИО1 химических средств защиты растений на сумму 

<

данные изъяты> руб. и их оплате, работники Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, не осведомленные о намерениях ФИО1 похитить бюджетные денежные средства, приняли кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № к субсидированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

После рассмотрения заявки главы КФХ ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными фиктивными документами о выделении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, работниками Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики на основании представленных подложных документов на расчетный счет КФХ ФИО1 №, открытый в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены субсидии из средств федерального бюджета по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., а также из средств республиканского бюджета Чувашской Республики по заявкам на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб., на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по вышеуказанному кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, из которых сумма в размере 

<

данные изъяты> получена незаконно, в связи с приобретением главой КФХ ФИО1 химических средств защиты растений на сумму не 

<

данные изъяты> руб., а на сумму 

<

данные изъяты> руб. Полученной незаконно субсидией в размере 

<

данные изъяты> руб. ФИО1 распорядился по своему усмотрению в личных целях.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств бюджета Чувашской Республики на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., чем причинил республиканскому бюджету Чувашской Республики материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Также ФИО1, зная о реализации в ДД.ММ.ГГГГ на территории Чувашской Республики мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, предусматривающих предоставление субсидий из бюджета Чувашской Республики крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет бюджетных средств, в размере фактической стоимости приобретения семян и посадочного материала, регламентированных Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением кабинета Министров Чувашской Республики от 08 февраля 2017 №44, согласно которым установлен порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, имеющих площади под сельскохозяйственными культурами: площади засеянные оригинальными, элитными семенами, гибридами первого поколения, посадочным материалом сельскохозяйственных растений, приобретенными под посев текущего года у организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, при условии подтверждения расходов документами, перечень которых установлен приложением № 3 к Правилам, а именно: договорами на поставку семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; документами, подтверждающими сортовые качества приобретенных семян (сертификатом соответствия, выданных в системе добровольной сертификации или актом апробации); счетами-фактурами или товарно-транспортными накладными); накладными на оприходование товара; документами, подтверждающими оплату в соответствии с договором на поставку (за исключением товарообменных операций); технологической картой на возделывание конкретной культуры; актами расхода семян и посадочного материала - при приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями семян и посадочного материала в рассрочку; сведениями о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению к перечню за предыдущий год; справкой о количестве и качестве высеянных семян и зернобобовых культур, выданной филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, при приобретении элитных семян, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету Чувашской Республики, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, возымел умысел на хищение денежных средств бюджета Чувашской Республики в особо крупном размере, путем представления в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении элитных семян.

Далее ФИО1, постоянно выполняя в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО1 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя служебное положение, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес> изначально не намереваясь приобретать 

<

данные изъяты> семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму 

<

данные изъяты> руб., заключил с ООО СХП «Урожай» в лице директора Л. договор от ДД.ММ.ГГГГ № о приобретении 

<

данные изъяты> тонн семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму 

<

данные изъяты> руб. со сроком оплаты до ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, директор ООО СХП «

<

данные изъяты>» Д., находясь в офисе ООО СХП «Урожай», расположенном по адресу: 

<

адрес> не осведомленный о преступных ФИО1, действуя по его просьбе, дал указание главному бухгалтеру ООО СХП «

<

данные изъяты>» К., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, об изготовлении универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ № о передаче ООО СХП «

<

данные изъяты>» в КФХ ФИО1 

<

данные изъяты> тонн семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму 

<

данные изъяты> руб., после чего представил его ФИО1 для подписания с его стороны.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более время и место следствием не установлены, для придании видимости законности своим заведомо незаконным действиям, действуя умышленно, изначально не намереваясь надлежащим образом исполнять условия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, с целью хищения бюджетных денежных средств, осознавая противоправность своих действий, желая незаконно получить выплаты в виде субсидий, используя свое служебное положение, лично подписал и скрепил печатью КФХ ФИО1 универсальный передаточный документ от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий несоответствующие действительности сведения о получении КФХ ФИО1 

<

данные изъяты> тонн семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму 

<

данные изъяты> руб., достоверно зная, что семена Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС были поставлены в КФХ ФИО1 лишь массой 

<

данные изъяты> тонны на сумму 

<

данные изъяты> руб.

После этого, глава КФХ ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 08 до 17 часов, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, лично представил в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, расположенное по адресу: 

<

адрес>, справку-расчет и свое заявление о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку отдельных подотраслей растениеводства о приобретении элитных семян, заверенные копии документов: договора от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО СХП «

<

данные изъяты>» и КФХ ФИО1 о покупке 

<

данные изъяты> семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму 

<

данные изъяты> руб., сертификатов соответствия от ДД.ММ.ГГГГ №№РСЦ №, РСЦ №, от ДД.ММ.ГГГГ № РСЦ №, от ДД.ММ.ГГГГ № №, универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке 

<

данные изъяты> семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ №, технологической карты 

<

данные изъяты>, сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, акта № расхода семян и посадочного материала, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о посеве семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на площади 

<

данные изъяты>. Однако данные сведения о приобретении КФХ ФИО1 у ООО СХП «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> тонн семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС, и из высеве на площади 

<

данные изъяты> не соответствовали действительности, поскольку фактически КФХ ФИО1 приобретены семяна Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС в количестве 

<

данные изъяты> тонн стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

После рассмотрения заявки главы КФХ ФИО1 с приложенными фиктивными документами, о выделении субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, работниками Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики на основании представленных подложных документов на расчетный счет КФХ ФИО1 №, открытый в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ были перечислены субсидии из средств республиканского бюджета Чувашской Республики по заявке на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 

<

данные изъяты>., из которых сумма в размере 

<

данные изъяты> руб. о приобретении 

<

данные изъяты> тонн семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС, из которых сумма в размере 

<

данные изъяты> руб. получена незаконно, в связи с приобретением главой КФХ ФИО1 семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму не 

<

данные изъяты>., а на сумму 

<

данные изъяты> руб. Полученной незаконно субсидией в размере 

<

данные изъяты>. ФИО1 распорядился по своему усмотрению в личных целях.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств бюджета Чувашской Республики на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., чем причинил республиканскому бюджету Чувашской Республики материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> руб., ФИО1, осознавая, что совершает финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, желая действовать таким образом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность совершаемых действий, то есть с целью легализации (отмывания) денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб., полученных преступным путем, ДД.ММ.ГГГГ, предъявив в Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> распоряжения о переводе указанных денежных средств, совершил финансовые операции, направив денежные средства в указанном размере по договору об общих условиях размещения вкладов (депозитов) от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ОАО «Россельхозбанк» и главой КФХ ФИО1, на депозитные счета главы КФХ ФИО1, открытые в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк»: № путем предоставления подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> руб. со сроком размещения депозита 

<

данные изъяты> дней с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых; № путем предоставления подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> руб. со сроком размещения депозита 

<

данные изъяты> дней с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых; № путем предоставления подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> руб. со сроком размещения депозита 

<

данные изъяты> дней с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых; № путем предоставления подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> руб. со сроком размещения депозита 

<

данные изъяты> дней с процентной ставкой 

<

данные изъяты> годовых, всего на сумму 

<

данные изъяты> руб., из которых денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. получены преступным путем.

В последующем указанные денежные средства, направленные на депозитные счета №, №, №, №, после истечения срока вкладов возвразены безналичным путем на основной расчетный счет № КФХ ФИО1, открытый в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк», в сумме 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ.

По вышеуказанным вкладам на депозитные счета №, №, №, № главе КФХ ФИО1 Чувашским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» перечислены проценты по договору об общих условиях размещения вкладов (депозитов) от ДД.ММ.ГГГГ №: ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>., а всего в размере 

<

данные изъяты>., которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Далее ФИО1, продолжая свои умышленные действия, направленные на легализацию полученных денежных средств, совершал финансовые операции, направив часть полученных сумм субсидий на погашение кредитных сумм.

Так, по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ОАО «Россельхозбанк» в лице дополнительного офиса Чувашского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» № в 

<

адрес> и главой КФХ ФИО1, согласно которому главе КФХ ФИО1 предоставлен кредит в размере 

<

данные изъяты> руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в соответствии с п.5.2 ст.5 данного кредитного договора осуществлены финансовые операции путем списания денежных средств с расчетного счета № на погашение вышеуказанного кредита, комиссии по обслуживанию кредита и процентов, на сумму 

<

данные изъяты>.

По кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ОАО «Россельхозбанк» в лице дополнительного офиса Чувашского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» № в 

<

адрес> и главой КФХ ФИО1, согласно которому главе КФХ ФИО1 предоставлен кредит в размере 

<

данные изъяты> руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в соответствии с п.5.2 ст.5 данного кредитного договора осуществлены финансовые операции путем списания денежных средств с расчетного счета № на погашение вышеуказанного кредита, комиссии по обслуживанию кредита и процентов, на сумму 

<

данные изъяты>.

По кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенному между ОAO «Россельхозбанк» в лице дополнительного офиса Чувашского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» № в 

<

адрес> и главой КФХ ФИО1, согласно которому главе КФХ ФИО1 предоставлен кредит в размере 

<

данные изъяты> руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в соответствии с п.5.2 ст.5 данного кредитного договора осуществлены финансовые операции путем списания денежных средств с расчетного счета № на погашение вышеуказанного кредита, комиссии по обслуживанию кредита и процентов, на сумму 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ легализованы (отмыты) денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на сумму 

<

данные изъяты> руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с обвинением в части совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст.159 УК РФ, согласился, вину в совершении указанных преступлений признал, указав, что умысел на хищение у него денежных средств возник не заранее, а в ходе взаимоотношений с контрагентами. В ДД.ММ.ГГГГ он изначально намеревался приобрести у ООО «Агрозащита» продукцию на всю сумму в размере 

<

данные изъяты> руб., но потом ему предложили приобрести продукцию по более выгодной цене, и он попросил директора ООО «Агрозащита» Ж. вернуть денежные средства. После этого он попросил Ж. составить накладную на всю сумму в размере 

<

данные изъяты> руб., которую решил представить в Минсельхоз Чувашии для получения субсидии. В ДД.ММ.ГГГГ после получения от ООО СХП «Урожай» первой партии семян поставщик – ООО СХП «Урожай», отказался поставлять семена без предоплаты, и тогда он попросил оформить универсальный передаточный документ и представить документы на весь объем покупаемых семян – 

<

данные изъяты> тонны, чтобы получить субсидию и оплатить этими деньгами семена, однако субсидии были перечислены только в конце ДД.ММ.ГГГГ, когда посевная уже была завершена, и он не смог приобрести у ООО СХП «Урожай» весь объем семян, в связи с чем пришлось использовать для посева свои семена. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, не признал, суду показал, что его действия ошибочно квалифицированы по ст.174.1 УК РФ, описанное в обвинении движение денежных средств на депозитные счета является способом их хранения, он размещает свободные деньги на депозиты на временное хранение с целью погашения планируемых в будущем хозяйственных расходов, при этом такие размещения он делает ежегодно по много раз. Ему не нужно было скрывать криминальное происхождение доходов, так как деньги перечислялись на этот же расчетный счет в качестве субсидий от Минсельхоза Чувашии, источник поступления денег им ни от кого не скрывался, денежные средства он размещал на депозите в том же самом кредитном учреждении, соответственно, им не преследовалась цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. На вклад денежные средства он клал не с целью получения прибыли, так как проценты по вкладу даже меньше уровня инфляции, а чтобы зарезервировать денежные средства для дальнейших хозяйственных операций, чтобы не остаться без денег.

Вместе с тем, вина ФИО1 полностью нашла свое подтверждение по указанным фактам совокупностью собранных по делу доказательств.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (т.1 л.д.57).

На основании ст.17 Федерального закона от 11. июня 2003 года №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» ФИО1, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес> организует деятельность фермерского хозяйства, наделен правом без доверенности действовать от имени крестьянского фермерского хозяйства, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

По факту хищения чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 года №567 утверждена государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013 - 2020 годы, в рамках которой осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса предоставляются субсидии из федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Постановлением кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 года № 551 утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Указанными Правилами установлен порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, сельхозтоваропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам за пользование кредитами (займами).

Согласно п.1.2 Правил возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) осуществляется за счет:

- субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики без софинансирования из федерального бюджета;

- субсидий из федерального бюджета, предоставляемых на указанные цели, и средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на софинансирование расходов федерального бюджета.

Как следует из п.3.2 и ч. «б» п.3.6 Правил, за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке софинансирования расходов федерального бюджета производится возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам).

Пунктом 3.4 Правил предусмотрено, что затраты заемщиков по уплате процентов при использовании кредита (займа) на цели, не предусмотренные пунктом 3.2 настоящих Правил, не подлежат субсидированию за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики. При установлении фактов нецелевого использования заемщиками кредита (займа) сумма выплаченных субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за весь период нецелевого использования кредита (займа) подлежит возврату в соответствующий бюджет. Периодом нецелевого использования кредита (займа) признается срок со дня отвлечения средств на цели, не предусмотренные условиями предоставления целевого кредита (займа), до дня их возврата кредитному учреждению или направления для использования по целевому назначению

В соответствии с Правилами крестьянское (фермерское) хозяйство имеет право на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитами (займами) на закупку материальных ресурсов для проведения сезонных работ при условии подтверждения расходов документами, перечень которых установлен п. 1 раздела 3 Перечня документов, на основании которых составляется расчет на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, являющегося приложением №1 к Правилам, а именно:

- копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, заверенные заемщиком, - представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначение платежа»;

- копии платежных поручений по оплате приобретаемых материальных ресурсов, заверенные заемщиком;

- копии накладных, заверенные заемщиком.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Минсельхоза Чувашии – Ф., следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Минсельхоз Чувашии обратился глава КФХ ФИО1 с заявлением о выделении ему субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб. на приобретение средств защиты растений, при этом к заявлению были приложены оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам КФХ ФИО1, и заверенные копии документов: кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ № с графиком погашения кредита, согласие на получение ОАО «Россельхозбанк» информации из бюро кредитных историй, письма дополнительного офиса № ЧРФ АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № выписки по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи химических средств защиты растений от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, счета на оплату от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб., платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб., товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № о получении покупателем КФХ ФИО1 у поставщика ООО «Агрозащита» химических средств защиты растений (Бестселлер, ВДГ, Клотиамет ФИО3, ФИО4 ВРК, Гумат калия/натрия с микроэлементами, Регулятор супер BP) на сумму 

<

данные изъяты> руб. На основании указанных документов на расчетный счет №, открытый в Чувашской РФ АО «Росельхозбанк», были перечислены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М., работающей начальником отдела финансовой и кредитной политики Минсельхоза Чувашии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ ФИО1 обратился в Минсельхоз Чувашии с заявлением о выделении ему субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб. на приобретение средств защиты растений, приложив к заявлению необходимые документы. На основании заявления и приложенных к нему документов на открытый в Чувашской РФ АО «Росельхозбанк» расчетный счет № были перечислены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. В настоящее время ФИО1 возместил Минсельхозу Чувашии необоснованно полученную часть субсидии в размере 

<

данные изъяты> руб., а также, насколько ей известно, возместил Минсельхозу Чувашии необоснованно полученную часть субсидии на возмещение затрат на приобретение элитных семян.

Свидетель Ж., работающий директором ООО «Регион 121» и ООО «Агрозащита», в суде подтвердил оглашенные в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ данные им в ходе предварительного расследования показания, из которых следует, что по инициативе КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1 был заключен договор № купли-продажи средств защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. В качестве оплаты глава КФХ ФИО1 платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № перечислил на расчетный счет ООО «Агрозащита» 

<

данные изъяты> руб. В конце ДД.ММ.ГГГГ по просьбе главы КФХ ФИО1 была подготовлена товарная накладная на поставку продукции: гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л) в количестве 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> руб.; комплексное удобрение Аквамикс, марка ТВ в количестве 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты>.; кунгфу, КЭ (50 г/л) а количестве 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты>., всего на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. Вся указанная продукция была поставлена покупателю КФХ ФИО1 по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Агрозащита» поступило письмо главы КФХ ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ № с просьбой вернуть излишне перечисленные по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб. Учитывая наличие на тот момент долга КФХ ФИО1 перед ООО «Агрозащита» в размере 

<

данные изъяты> руб. за поставленную ранее в ДД.ММ.ГГГГ продукцию, глава КФХ ФИО1 уменьшил сумму средств, которые просил вернуть, и на расчетный счет КФХ ФИО1 были возвращены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. Иная продукция, кроме вышеуказанной на сумму 

<

данные изъяты> руб., в адрес КФХ ФИО1 не поставлялась, отгрузка по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб. фактически не осуществлялась, эта товарная накладная была составлена по просьбе главы КФХ ФИО1, к учету ООО «Агрозащита» не принималась, не учитывалась при составлении книги доходов и расходов ООО «Агрозащита».

Показания, аналогичные показания свидетеля Ж., изложены в оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б., работавшей до ДД.ММ.ГГГГ на должности главного бухгалтера ООО «Агрозащита».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрозащита» (продавец) и ИП ФИО1 (покупатель) заключен договор № купли-продажи химических средств защиты растений (т.1 л.д.115), согласно п.1.1 которого ООО «Агрозащита» обязуется поставить и передать в собственность ИП ФИО1 химические средства защиты растений на общую сумму 

<

данные изъяты>

В спецификации к договору от ДД.ММ.ГГГГ № указано наименование поставляемой продукции:

- клотиамоет-С, КС (350 г/л) клотианидин на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- бестселлер, ВДГ (687 г/кг) на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- клотиамет Дуо, КС на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- имквант, ВРК (40 г/л имазамокс) на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л) на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- регулят супер, ВР 5Л на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № ИП – глава КФХ ФИО1 перечислил ООО «Агрозащита» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. в качестве оплаты по договору купли-продажи средств защиты растений от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.208).

Из товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д.116) следует, что ООО «Агрозащита» поставило ИП ФИО1 продукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., в том числе: гумат калия/натрия с микроэлементами (10л) на сумму 

<

данные изъяты> руб., комплексное удобрение Аквамикс марка ТВ на сумму 

<

данные изъяты> руб., кунгфу, КЭ (50 г/л) на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Также ООО «Агрозащита» и ИП ФИО1 составили и подписали товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, из содержания которой следует, что ООО «Агрозащита» поставило ИП ФИО1 продукцию на общую сумму 

<

данные изъяты> в том числе: бестселлер, ВДГ (687 г/кг) на сумму 

<

данные изъяты> руб., клотиамет Дуо, КС на сумму 

<

данные изъяты> руб., имквант, ВРК (40 г/л имазамокс) на сумму 

<

данные изъяты> руб., гумат калия/натрия с микроэлементами (10л) на сумму 

<

данные изъяты> руб., регулят супер, ВР (150 г/л дикват) 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты>. (т.1 л.д.109).

Однако, как подтверждается свидетелями Ж. и Б., а также самим подсудимым ФИО1, накладная от ДД.ММ.ГГГГ № изготовлена по просьбе ФИО1 и по этой товарной накладной продукция фактически не поставлялась, поставка осуществлена только по накладной от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.

Отсутствие поставки продукции на сумму 

<

данные изъяты> руб. подтверждается также письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, адресованным директору ООО «Агрозащита» Ж., в котором глава КФХ ФИО1 просил вернуть излишне перечисленные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> руб., уплаченные по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. (т.1 л.д.112).

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. были перечислены ООО «Агрозащита» на счет главы КФХ ФИО1 как возврат излишне перечисленных средств согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по операциям на счете главы КФХ ФИО1 (т.1 л.д.119-123).

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (кредитор) в лице управляющего дополнительного офиса Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк», и ИП – Главой КФХ ФИО1 (заемщик) заключен кредитный договор № (т.1 л.д.97-106), по условиям которого заемщику – главе КФХ ФИО1 предоставлен кредит в размере 

<

данные изъяты> руб. под процентную ставку в размере 

<

данные изъяты> годовых; срок предоставления кредита заемщику (при условии соблюдения последним условий договора) – до ДД.ММ.ГГГГ; погашение (возврат) кредита (основного долга) осуществляется согласно графику, содержащемуся в Приложении № к настоящему договору; окончательный срок возврата кредита ДД.ММ.ГГГГ.

Кредитные средства в размере 

<

данные изъяты>. перечислены АО «Россельхозбанк» на счет ИП – главы КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по операциям на счет ИП – главы КФХ ФИО1 (т.1 л.д.117-118).

Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, поступившим в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики ДД.ММ.ГГГГ, глава КФХ ФИО1 просит выделить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, полученному в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк» в сумме 

<

данные изъяты> руб. сроком пользования до ДД.ММ.ГГГГ на приобретение средств защиты растений. К заявлению приложены: копия кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями; выписка с расчетного счета № о выдаче кредита, график погашения кредита, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № в подтверждение целевого использования кредита, договор купли-продажи химических средств защиты растений от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Агрозащита» и ИП ФИО1, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб., справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по ИП ФИО1 (т.3 л.д.13-34)

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ № Минсельхоз Чувашии сообщило главе КФХ ФИО1, что заявление о выделении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» в сумме 

<

данные изъяты> руб. на срок по ДД.ММ.ГГГГ на приобретение средств защиты растений принято к рассмотрению. Указанный кредит будет принят к субсидированию за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики (т.1 л.д.110).

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики составлены заявки на кассовый расход для перечисления субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам МФХ согласно расчетам главе КФХ ФИО1 на открытый в Чувашской РФ АО «Россельхозбанк» расчетный счет № (т.3 л.д.85-157):

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет федерального бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет федерального бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет федерального бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет федерального бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет федерального бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет федерального бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб., и за счет федерального бюджета – 

<

данные изъяты> руб.,

- заявка от ДД.ММ.ГГГГ № о переводе согласно расчету № за ДД.ММ.ГГГГ за счет республиканского бюджета денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> руб., и за счет федерального бюджета – 

<

данные изъяты> руб.Из выписки с ежедневными остатками по расчетному счету №, открытому на ИП ГКФХ ФИО1 в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк», следует, что на указанный расчетный счет поступили в качестве субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному главой КФХ ФИО1 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.. в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ руб., ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> руб.

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 указал, что ДД.ММ.ГГГГ им в Минсельхоз Чувашии были представлены подложные документы на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении средств химической защиты растений на сумму 

<

данные изъяты> руб. у ООО «Агрозащита», в связи с чем он, как глава КФХ, получил от Минсельхоза Чувашии субсидию в размере около 

<

данные изъяты> руб. (т.1 л.д.136-137).

Как следует из письма Министерства сельского хозяйства Чувашии от ДД.ММ.ГГГГ №, в случае использования кредитных средств 

<

данные изъяты> руб., полученных КФХ ФИО1 в АО «Россельхозбанк» по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> руб., сумма полагающихся субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту составила бы 

<

данные изъяты> руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 

<

данные изъяты>., за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

<

данные изъяты>. (т.3 л.д.216).

Соответственно ФИО1 совершено хищение денежных средств бюджета Чувашской Республики в крупном размере на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Довод ФИО1, что умысел на хищение бюджетных денежных средств у него возник лишь во время взаимоотношений с ООО «Агрозащита», и возвратить денежные средства он попросил, поскольку получил от другой организации более выгодное предложение, суд считает несостоятельным и противоречащим материалам дела, поскольку, как видно из имеющихся в деле документов и показаний свидетеля Ж., в тот же день, когда ФИО1 составил письмо в ООО «Агрозащита» с просьбой о возврате излишне перечисленных денежных средств – ДД.ММ.ГГГГ, он одновременно обратился к директору ООО «Агрозащита» Ж. с просьбой о составлении накладной на поставку продукции на всю сумму в размере 

<

данные изъяты> руб. Соответственно данное обстоятельство позволяет прийти к обоснованному выводу, что ФИО1 изначально не намеревался приобретать у ООО «Агрозащита» продукцию на сумму 

<

данные изъяты> руб., а, используя не соответствующие действительности документы, планировал незаконно получить субсидии за счет бюджетных средств, то есть похитить их, введя в заблуждение работников Минсельхоза Чувашии.

По факту хищения чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Постановлением кабинета Министров Чувашской Республики от 08 февраля 2017 года №44 утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на поддержку отдельных подотраслей растениеводства.

Согласно п. «а» ч.2.2 Правил субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются получателям субсидий, имеющим площади под сельскохозяйственными культурами: площади, засеянные оригинальными, элитными семенами, гибридами первого поколения, посадочным материалом сельскохозяйственных растений, приобретенных у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями.

В Приложении №3 к Правилам содержится перечень документов, необходимых для получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение семян и посадочного материала за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики:

- договоры на поставку семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур,

- документы, подтверждающие сортовые качества приобретенных семян (сертификат соответствия, выданный в системе добровольной сертификации семян, или акт апробации),

- счета-фактуры (при специальном налоговом режиме представляются товарно-транспортные накладные),

- накладные на оприходование товара,

- документы, подтверждающие оплату в соответствии с договором на поставку (за исключением товарообменных операций),

- технологическая карта на возделывание конкретной культуры,

- акты расхода семян и посадочного материала - при приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями семян и посадочного материала в рассрочку,

- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению к настоящему перечню за предыдущий год,

- справка о количестве и качестве высеянных семян зерновых и зернобобовых культур, выданная филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего Минсельхоза Чувашии – Ф., следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ ФИО1 обратился в Минсельхоз Чувашии со справкой-расчетом и заявлением на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение семян оригинальных, элитных, гибридных первого поколения и посадочного материала за счет средств федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики по КФХ ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ. К справке-расчету и заявлению главой КФХ ФИО1 были приложены документы: копии договора от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО СХП «Урожай» и КФХ ФИО1 о покупке 

<

данные изъяты> семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму 

<

данные изъяты> руб., сертификатов соответствия №№РСЦ №, №РСЦ №, РСЦ №, РСЦ №, универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ № о приобретении КФХ ФИО1 в ООО СХП «Урожай» 

<

данные изъяты> семян Вики яровой посевной «ФИО5 22», ЭС на сумму 

<

данные изъяты> руб., накладной от ДД.ММ.ГГГГ № платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб., технологической карты А-2 на Вику ФИО5 22 элита о посеве указанных элитных семян в количестве 

<

данные изъяты> тонн на площади 

<

данные изъяты>, акта от ДД.ММ.ГГГГ № расхода семян и посадочного материала о расходовании семян, сведений об итогах сева под урожай ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а также выданная Цивильским МРО филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР справка о качестве высеянных семян сельскохозяйственных культур за весну ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО1, сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанных документов на расчетный счет №, открытый в Чувашской РФ АО «Росельхозбанк», были перечислены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян на общую сумму ДД.ММ.ГГГГ из которых ДД.ММ.ГГГГ руб. являлись субсидиями на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян вики яровой посевной ФИО5 22, категории элита в количестве ДД.ММ.ГГГГ в ООО СХП «Урожай».

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В., работающего начальником отдела инноваций, отраслевого развития и земледелия Минсельхоза Чувашии, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Минсельхоз Чувашии обратился глава КФХ ФИО1 со справкой-расчетом и заявлением на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение семян оригинальных, элитных, гибридных первого поколения и посадочного материала за счет средств федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики по КФХ ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, приложив необходимые документы. Из представленных документов следовало, что в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ № главой КФХ ФИО1 в ООО СХП «Урожай» приобретены семена вики яровой посевной ФИО5, 22, категории элита в количестве 

<

данные изъяты> по цене 

<

данные изъяты> за 1 тонну на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., которые были посеяны на площади 

<

данные изъяты> га. На основании указанных документов, представленных главой КФХ ФИО1, на основании заявки Минсельхоза Чувашии на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на расчетный счет №, открытый в Чувашской РФ АО «Росельхозбанк», были перечислены субсидии на возмещение части затрат при приобретении элитных семян на общую сумму 

<

данные изъяты>., из которых 

<

данные изъяты>. в качестве субсидий на возмещение части затрат при приобретении элитных семян у ООО СХП «Урожай».

Свидетель А. в суде подтвердила оглашенные в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ данные ею в ходе предварительного расследования показания, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности ведущего специалиста-эксперта отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы Минсельхоза Чувашии. Когда она начала работать, ей передали поданные ранее ФИО1 заявление и пакет документов от ДД.ММ.ГГГГ на получение субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку отдельных подотраслей растениеводства. ФИО1 в качестве подтверждения оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ № о покупке семян вики яровой посевной ФИО5 22, ЭС в количестве 43,5 тонн на сумму 

<

данные изъяты> руб. было предоставлено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб. о частичной оплате семян, однако данное обстоятельство не препятствует предоставлению субсидии, так как по договору от ДД.ММ.ГГГГ № покупатель обязуется произвести оплату за товар в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л., работающего директором ООО СХП «Урожай», следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО СХП «Урожай» и главой КФХ ФИО1 был заключен договор №, согласно которому ООО СХП «Урожай» обязалось продать КФХ ФИО1 семена вики яровой посевной «ФИО5-22», ЭС в количестве 

<

данные изъяты> тонн по цене 

<

данные изъяты>. за тонну на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., отгрузка должна была быть произведена до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ ФИО1 попросил поставить в рамках договора первую партию семян в количестве около 

<

данные изъяты> тонн, в связи с чем для поставки груза бухгалтерией ООО СХП «Урожай» была составлена товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке в КФХ ФИО1 семян в количестве 

<

данные изъяты> мешков общим весом 

<

данные изъяты> тонн на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. При заказе первой партии товара глава КФХ ФИО1 попросил составить, подписать и передать ему универсальный передаточный документ на всю сумму по договору от ДД.ММ.ГГГГ и сертификаты соответствия на всю партию семян вики, для чего именно он не сообщил. Выполняя его просьбу, бухгалтерией ООО СХП «Урожай» был составлен универсальный передаточный документ от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке семян в количестве 

<

данные изъяты> по цене 

<

данные изъяты> руб. на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. Также по просьбе главы КФХ ФИО1 последнему были переданы: одна заверенная копия сертификата соответствия от ДД.ММ.ГГГГ №РСЦ № на 

<

данные изъяты> т, и два оригинала сертификатов соответствия от ДД.ММ.ГГГГ №№ РСЦ №, РСЦ №. Первая партия элитных семян в количестве 

<

данные изъяты> была доставлена и отгружена главе КФХ ФИО1, после чего ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО СХП «Урожай» в качестве оплаты поставленных по накладной от ДД.ММ.ГГГГ № семян с расчетного счета КФХ ФИО1 поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. После отгрузки первой партии семян от главы КФХ ФИО1 заявок о поставке ему оставшихся семян не поступало. Фактически по договору от ДД.ММ.ГГГГ № покупателю в лице КФХ ФИО1 было поставлено элитных семян вики яровой посевной в количестве 

<

данные изъяты> т на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., иных поставок элитных семян вики яровой посевной ФИО5-22, ЭС, в адрес КФХ ФИО1 не было.

Показания, аналогичные показаниям свидетеля Л., изложены в оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниях свидетеля К., работающей на должности главного бухгалтера ООО СХП «Урожай».

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш., работающего начальником Цивильского МРО филиала ФГБУ «Россельхозцентр», следует, что в ДД.ММ.ГГГГ на основании заявки главы КФХ ФИО1 либо агронома КФХ ФИО1 на проведение проверки семян, в том числе вики посевной яровой в количестве 

<

данные изъяты> тонн, им совместно с двумя сотрудниками руководимого им отдела был осуществлен выезд в КФХ ФИО1, расположенное по адресу: 

<

адрес> По прибытии в КФХ ФИО1, кладовщик хозяйства С. либо агроном показал им, где находятся семена, которые необходимо проверить на качество, семена в ангаре лежали в мешках и часть семян россыпью. Отбор семян для проведения проверки проводился только из мешков, которые им показывали сотрудники КФХ ФИО1 По итогам проведенных испытаний было установлено, что семена являются 

<

данные изъяты> кондиционными, то есть соответствующими требованиям. Составленная справка от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии качества вики посевной яровой в количестве 

<

данные изъяты> тонн составлена на основании проведенных испытаний отобранных семян вики в количестве не более 

<

данные изъяты> и визуальной оценки общего количества семян. При этом данная справка не свидетельствует о том, что партия семян вики в количестве 

<

данные изъяты> является элитной.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., работающей заведующей складом КФХ ФИО1, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в гараж КФХ ФИО1, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ею были оприходованы семена вики элитная ФИО5 22ЭС общим весом 

<

данные изъяты> тонн, приобретенные у ООО СХП «Урожай» согласно товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № Никаких других семян, ни иных культур в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО СХП «Урожай» в КФХ ФИО1 не поступало. После поступления указанных семян вики в 

<

данные изъяты> главой КФХ ФИО1 ей были даны указания о том, чтобы в журнале учета поступающих семян она указала приход от ООО СХП «Урожай» 

<

данные изъяты> вики элитной Льговской 22ЭС, вместо фактически поступивших семян в количестве 

<

данные изъяты>. В разделе расходования поступающих семян глава КФХ ФИО1 также дал ей указание произвести запись о расходовании 43,5 тонн вики элитной Льговской 22ЭС вместо фактически израсходованных семян вики Льговской в количестве 

<

данные изъяты>, что она и сделала. Таким образом, по указанию главы КФХ ФИО1 на площади 

<

данные изъяты> полей КФХ ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ вместо 43,5 тонн элитных семян вики было засеяно 

<

данные изъяты> тонн элитных семян и 

<

данные изъяты> тонн неэлитных семян вики Льговской-22, выращенные в хозяйстве КФХ ФИО1 и собранные ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ сотрудникам Цивильского МРО филиала РГБУ «Россеольхозцентр» по ЧР по указанию главы КФХ ФИО1 для проведения проверки были предоставлены семена вики элитной, приобретенной у ООО СХП «Урожай».

Из заключенного между ООО СХП «Урожай» (продавец) и главой КФХ ФИО1 (покупатель) договора от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ООО СХП «Урожай» обязалось продать, а КФХ ФИО1 принять и оплатить семена вика яровая посевная «ФИО5 22», ЭС в количестве 

<

данные изъяты> по цене 

<

данные изъяты>. за тонну на общую сумму 

<

данные изъяты>.; срок оплаты товара до ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 70-71).

На приобретаемые по договору от ДД.ММ.ГГГГ № семена имелись сертификаты соответствия от ДД.ММ.ГГГГ №№РСЦ №, РСЦ №, от ДД.ММ.ГГГГ № РСЦ 

<

данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ № РСЦ № (т.2 л.д.72-78), и технологическая карта А-2 (т.2 л.д.79).

Из товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ООО Сельскохозяйственное предприятие «Урожай» поставило КФХ ФИО1 продукцию – вики в количестве 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.28).

Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № КФХ ФИО1 перечислило в адрес ООО СХП «Урожай» 

<

данные изъяты> руб. за семена вики яровой посевной Льговской 22, ЭС по договору от ДД.ММ.ГГГГ №.

В универсальном передаточном документе от ДД.ММ.ГГГГ № указано, что продавец ООО СХП «Урожай» передал покупателю КФХ ФИО1 семена вика яровая посевная «ФИО5 22», ЭС в количестве 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. (т.2 л.д.81).

Однако, как подтверждается свидетелями Л., К., С., а также самим подсудимым ФИО1, универсальный передаточный документ от ДД.ММ.ГГГГ № изготовлен по просьбе ФИО1, и по этому документы семена фактически не поставлялась, поставка семян осуществлена только по накладной от ДД.ММ.ГГГГ № в объеме 

<

данные изъяты>.

В акте № расхода семян и посадочного материала указано, что семена вика яровая ФИО5-22, элита, высеяны на площади 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.80).

Вместе с тем указанный акт № содержит недостоверные сведения, что подтверждается свидетелем С., указавшей, что запись о расходовании 

<

данные изъяты> вики элитной Льговской 22ЭС вместо фактически израсходованных семян вики Льговской в количестве 

<

данные изъяты> сделана по указанию ФИО1, фактически на площади 

<

данные изъяты> вместо 

<

данные изъяты> элитных семян вики было засеяно 

<

данные изъяты> тонн элитных семян и 

<

данные изъяты> тонн неэлитных семян вики Льговской-22, выращенные в хозяйстве КФХ ФИО1 и собранные осенью ДД.ММ.ГГГГ. Указываемые С., обстоятельства подсудимым не опровергались.

В выданной Цивильским межрайотделом филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР справке от ДД.ММ.ГГГГ о качестве высеянных семян сельскохозяйственных культур за весну ДД.ММ.ГГГГ указано, что проверено всего семян вика посевная яровая в количестве 46,1 тонн, все из которых являются кондиционными (т.2 л.д.83).

Однако, как следует из показаний свидетеля Ш., указанная справка от ДД.ММ.ГГГГ составлена на основании проведенных испытаний отобранных семян вики в количестве не более 

<

данные изъяты> отбор семян для проведения проверки проводился только из мешков, которые им показывали сотрудники КФХ ФИО1, при этом данная справка не свидетельствует о том, что партия семян вики в количестве 

<

данные изъяты> является элитной. Эти показания свидетеля Ш. согласуются с показаниями свидетеля С., указавшей, что в ДД.ММ.ГГГГ сотрудникам Цивильского МРО филиала РГБУ «Россельхозцентр» по ЧР по указанию главы КФХ ФИО1 для проведения проверки были предоставлены семена вики элитной, приобретенной у ООО СХП «Урожай», при этом у ООО СХП «Урожай» были приобретены семена вики элитна ФИО5 22ЭС общим весом 

<

данные изъяты>

В представленных в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики справке-расчете от ДД.ММ.ГГГГ и заявлении глава КФХ ФИО1 просил предоставить субсидию из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, указав в том числе в справке-расчете, что им на площади 

<

данные изъяты> засеяно 

<

данные изъяты> приобретенных в ООО СХП «Урожай» на сумму 

<

данные изъяты> руб. семян вика ФИО5-22 (т.2 л.д.68-69).

К указанным справке-расчету и заявлению главой КФХ ФИО1 приложены среди прочих документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО СХП «Урожай» и КФХ ФИО1, сертификаты соответствия от ДД.ММ.ГГГГ №№РСЦ №, РСЦ №, от ДД.ММ.ГГГГ № РСЦ №, от ДД.ММ.ГГГГ № РСЦ №, технологическая карта А-2, акт № расхода семян и посадочного материала, универсальный передаточный документ от ДД.ММ.ГГГГ №, сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ год, справка о качестве высеянных семян сельскохозяйственных культур за весну ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.70-83).

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики составлена заявка на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на перевод на открытый в Чувашской РФ АО «Россельхозбанк» расчетный счет № главе КФХ ФИО1 денежных средств в размере 

<

данные изъяты>. в качестве субсидии на приобретение элитных семян (т.3 л.д.158).

Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № ИП главе КФХ ФИО1 перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. в качестве субсидии на приобретение элитных семян согласно сводной справке реестру за ДД.ММ.ГГГГ, ПКМЧР № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.147).

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 указал, что совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на поддержку отдельных подотраслей растениеводства. Заключив с ООО СХП «Урожай» договор от ДД.ММ.ГГГГ № на приобретение семян вики яровой посевной «ФИО5-22», ЭС в количестве 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> руб., фактически приобрел 

<

данные изъяты> т на общую сумму 

<

данные изъяты>. По его просьбе директор ООО СХП «Урожай» Л. составил и передал ему универсальный передаточный документ на всю партию семян вики, а также передал сертификаты соответствия на семена общим весом 

<

данные изъяты>. По его указанию кладовщица С. указала приход от ООО СХП «Урожай» 

<

данные изъяты> вики элитной Льговской 22ЭС; в разделе расходования поступающих семян также по его указанию С. произвела запись о расходовании 

<

данные изъяты> вики элитной Льговской 22ЭС вместо фактически поступивших и израсходованных семян вики Льговской в количестве 

<

данные изъяты>, поступивших от ООО СХП «Урожай». Ему было известно, что фактически израсходованы приобретенные в ООО СХП «Урожай» элитные семена вики Льговской 22ЭС в количестве 

<

данные изъяты> и ему полагались бюджетные средства лишь на указанный объем засеянных элитных семян, но несмотря на это, с целью незаконного получения бюджетных средств путем представления заведомо ложных документов, после завершения посевных работ, примерно в числах с ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Минсельхоз Чувашии, куда представил справку-расчет на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на приобретение семян оригинальных, элитных, гибридных первого поколения и посадочного материала за счет средств федерального и республиканского бюджета Чувашской Республики по КФХ ФИО1 за ДД.ММ.ГГГГ, в которых внес заведомо ложные сведения о приобретении в ООО СХП «Урожай» элитных семян вики Льговской 22 в количестве 

<

данные изъяты> и их засеивании на площади 

<

данные изъяты>, и приложил к указанной справке-расчету заведомо ложные документы. Вину в хищении бюджетных средств на сумму свыше 

<

данные изъяты>. признает в полном объеме (т.2 л.д.38-40).

Учитывая, что главе КФХ ФИО1 в связи с представлением им документов, содержащих заведомо ложные сведения, в ДД.ММ.ГГГГ предоставлены субсидии на развитие элитного семеноводства в целях возмещения части затрат на приобретение элитных семян вики Льговской 22 в сумме 

<

данные изъяты> руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 

<

данные изъяты> руб., за счет средств республиканского бюджета – 

<

данные изъяты> руб., тогда как он фактически имел право получить субсидии в размере 

<

данные изъяты> руб., то субсидии в размере 

<

данные изъяты>. получены им незаконно.

Соответственно ФИО1 совершено хищение денежных средств бюджета Чувашской Республики в особо крупном размере на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Довод ФИО1, что умысел на хищение бюджетных денежных средств у него возник лишь во время взаимоотношений с ООО СХП «Урожай», суд считает несостоятельным и противоречащим материалам дела, поскольку, как видно из имеющихся в деле документов и показаний свидетеля Я., ФИО1 уже при заказе первой партии товара попросил составить, подписать и передать ему универсальный передаточный документ на всю сумму по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а также сертификаты соответствия на всю партию семян вики, намереваясь представить в Минсельхоз Чувашии документы, содержащие не соответствующие действительности сведения. Соответственно данное обстоятельство позволяет прийти к обоснованному выводу, что ФИО1 изначально не намеревался приобрести у ООО СХП «Урожай» семена в объеме 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> руб., а, используя не соответствующие действительности документы, планировал незаконно получить субсидии за счет бюджетных средств, то есть похитить их, введя в заблуждение работников Минсельхоза Чувашии.

По факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» (банк) и ИП – главой КФХ ФИО1 (вкладчик) заключен договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) №, согласно которому в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и соответствующим подтверждением, глава КФХ ФИО1 предоставляет, а банк принимает во вклады (депозиты) денежные средства и обязуется возвратить суммы вкладов (депозитов) и выплатить проценты на них (т.2 л.д.164-178).

Как видно из выписки по лицевому счету №, открытому в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк», на данный расчетный счет, открытый ИП главе КФХ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ от Минфина Чувашии, Минсельхоза Чувашии поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. в качестве субсидий на приобретение элитных семян (т.3 л.д.171).

При этом из поступивших ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты>. денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. получены ФИО1 незаконно путем мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, посредством предоставления в Минсельхоз Чувашии справки-расчета от ДД.ММ.ГГГГ и заявления о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, и указания в справке-расчете заведомо недостоверных сведений, что им на площади 

<

данные изъяты> га засеяно 

<

данные изъяты> приобретенных в ООО СХП «Урожай» семян вика ФИО5-22 на сумму 

<

данные изъяты> руб., тогда как им фактически приобретено и засеяно семян вика ФИО5-22 в размере 

<

данные изъяты> тонн.

После этого у ФИО1 возник корыстный преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им указанного хищения денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб. С целью реализации умысла, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными в результате преступления денежными средствами, ФИО1 решил, смешав приобретенные преступным путем денежные средства с иными находящимися на этом же расчетном счете денежными средствами, разместить их на вкладах (депозитах), и после возврата денежных средств с этих вкладов совершать последующие финансовые операции с указанными денежными средствами.

Из подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № и платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб. следует, что глава КФХ ФИО1 разместил во вклад (депозит) в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. по договору об общих условиях размещения депозитов от ДД.ММ.ГГГГ № на срок 

<

данные изъяты> под процентную ставку 

<

данные изъяты> годовых (т.2 л.д.179-180).

Как следует из банковского ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, сумма депозита по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ возвращена на расчетный счет №, открытый в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» ИП главе КФХ ФИО1 (т.2 л.д.181).

Также из выписки по лицевому счету №, открытому в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк», видно, что на данный расчетный счет, открытый ИП главе КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. в качестве процентов, начисленных по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, и денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. как возврат суммы депозита по этому же депозитному договору (т.3 л.д.70).

Из подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № и платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты>. следует, что глава КФХ ФИО1 разместил во вклад (депозит) в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. по договору об общих условиях размещения депозитов от ДД.ММ.ГГГГ № на срок 

<

данные изъяты> дней под процентную ставку 

<

данные изъяты> годовых (т.2 л.д.182-183).

Как следует из банковского ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, сумма депозита по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ возвращена на расчетный счет №, открытый в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» ИП главе КФХ ФИО1 (т.2 л.д.184).

Также из выписки по лицевому счету №, открытому в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк», видно, что на данный расчетный счет, открытый ИП главе КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. в качестве процентов, начисленных по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, и денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. как возврат суммы депозита по этому же депозитному договору (т.3 л.д.73).

Из подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № и платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб. следует, что глава КФХ ФИО1 разместил во вклад (депозит) в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. по договору об общих условиях размещения депозитов от ДД.ММ.ГГГГ № на срок 

<

данные изъяты> дней под процентную ставку 

<

данные изъяты> годовых (т.2 л.д.185-186).

Как следует из банковского ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, сумма депозита по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ возвращена на расчетный счет №, открытый в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» ИП главе КФХ ФИО1 (т.2 л.д.187).

Также из выписки по лицевому счету №, открытому в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк», видно, что на данный расчетный счет, открытый ИП главе КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. в качестве процентов, начисленных по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № и денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. как возврат суммы депозита по этому же депозитному договору (т.3 л.д.71).

Из подтверждения сделки размещения/привлечения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № и платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб. следует, что глава КФХ ФИО1 разместил во вклад (депозит) в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. по договору об общих условиях размещения депозитов от ДД.ММ.ГГГГ № на срок 

<

данные изъяты> дней под процентную ставку 

<

данные изъяты> годовых (т.2 л.д.188-189).

Как следует из банковского ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, сумма депозита по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ возвращена на расчетный счет №, открытый в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» ИП главе КФХ ФИО1 (т.2 л.д.190).

Также из выписки по лицевому счету №, открытому в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк», видно, что на данный расчетный счет, открытый ИП главе КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты>. в качестве процентов, начисленных по депозитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №, и денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. как возврат суммы депозита по этому же депозитному договору (т.3 л.д.72).

Согласно выписок по лицевому счету №, открытому в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк» главе КФХ ФИО1 (т.3 л.д.71, 72), с частью возвращенных с вышеуказанных депозитов денежных сумм главой КФХ ФИО1 совершены финансовые операции:

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение срочного основного долга по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение срочного основного долга по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение срочного основного долга по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> руб.,

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение комиссии за обслуживание кредита по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение комиссии за обслуживание кредита по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение комиссии за обслуживание кредита по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты>.,

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ – погашение процентов по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты>.

Таким образом, ФИО1 совершил с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления – хищения бюджетных денежных средств, финансовые операции по размещению этих денежных средств во вклады (депозиты), с последующим возвратом этих денежных средств и получением дохода в виде начисленных на них процентов, тем самым придав указанным денежным средствам вид правомерного владения, пользования и распоряжения.

Довод ФИО1 об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, и отсутствии у него цели и необходимости легализовывать денежные средства, суд считает надуманным, поскольку ФИО1 осознавал, что в результате совершения им с похищенными денежными средствами финансовых операций по размещению их во вклады (депозиты), после возврата этих денежных средств со вкладов скрывается факт их преступного приобретения и их владению придается правомерный вид. Указание ФИО1, что перечисление денежных средств во вклад не преследует цели извлечения прибыли в виде начисленных на них процентов, а является способом их хранения, суд считает неубедительным, поскольку храниться денежные средства могут и на первоначальном расчетном счете.

Преступные действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и по ч.1 ст.174.1 УК РФ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения лицом преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил тяжкие преступления и преступление небольшой тяжести.

По месту жительства и работы подсудимый ФИО1 характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Наличие малолетних детей у подсудимого, явку с повинной и добровольное возмещение имущественного ущерба суд в соответствии с п.п. «г, и, к» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает обстоятельствами, смягчающими его наказание по преступлениям, предусмотренными ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ.

Наличие малолетних детей у подсудимого суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает обстоятельством, смягчающим его наказание по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

С учетом установленных обстоятельств суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ФИО1 возможно без немедленной изоляции от общества, при назначении наказания с применением ст. 73 УК РФ, с назначением по ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ дополнительного вида наказания в виде штрафа, при этом суд не находит оснований для применения по указанным статьям дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст. 80 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ в виде 

<

данные изъяты> лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ в виде 

<

данные изъяты> лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- по ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст.69 ч.3 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО1 определить в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей и 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В силу ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 в части лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 

<

данные изъяты>) лет.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства, а также не выезжать с постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; являться в указанный специализированный государственный орган для регистрации с периодичностью два раза в месяц по дням, установленным этим государственным органом.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ назначенное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Получателем денежного взыскания (штрафа) является УФК по Чувашской Республике (СУ СК России по Чувашской Республике), КПП 213001001, ИНН налогового органа 2130082939, ОКТМО 97701000, л / с 

<

***>, р/с № в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, БИК 049706001, код бюджетной классификации 417 1 16 21010 01 6000 140 наименование платежа «штраф».

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении - отменить.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск о движении денежных средств по счету №, открытому в Чувашском региональном филиале АО «Россельхозбанк», CD-R диск о движении денежных средств по счету №, открытому в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>, DVD+RW диск с записью базы 1С ООО СПХ «Урожай» – хранить при уголовном деле,

- подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 январь, февраль, март 2015», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 покупки ДД.ММ.ГГГГ», подшивка с документами под наименованием «КФХ ФИО1 покупки ДД.ММ.ГГГГ», тетрадь с изображением домашних животных, журнал с надписью с одной стороны «Приход гараж начато 2016 г.» и надписью с обратной стороны «Расход гараж начато 2016 г.», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД ФИО1» и ООО «Регион 121», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ КФХ ФИО1 и ООО «Регион 121», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ между КФХ ФИО1 и ООО «Агрозащита» на 1 листе, системный блок, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяственный банк» и главой КФХ ФИО1, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяственный банк» и главой КФХ ФИО1, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Российский Сельскохозяственный банк» и главой КФХ ФИО1 – вернуть КФХ ФИО1;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес КФХ ФИО1 бестселлера, ВДГ (687 г/кг), на сумму 

<

данные изъяты> руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи химических средств защиты растений, заключенный между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес КФХ ФИО1 гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л) на сумму 

<

данные изъяты> руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи химических средств защиты растений, заключенный между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес КФХ ФИО1 гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л) на сумму 72000 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи химических средств защиты растений, заключенный между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес КФХ ФИО1 гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л) на сумму 108000 руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи химических средств защиты растений, заключенный между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставка в адрес КФХ ФИО1 гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л) на сумму 

<

данные изъяты> руб., договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи химических средств защиты растений, заключенный между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес КФХ ФИО1 бестселлера, ВДГ (687 г/кг) на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт сверки взаимных расчетов за ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи химических средств защиты растений, заключенный между ООО «Агрозащита» и КФХ ФИО1, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в адрес КФХ ФИО1 гумат калия/натрия с микроэлементами (10 л), письмо главы КФХ ФИО1 в адрес ООО «Агрозащита» № от ДД.ММ.ГГГГ, подшивка на 

<

данные изъяты> листах «книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агрозащита» - вернуть в ООО «Агрозащита»,

- заявление от главы КФХ ФИО1 о выделении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от главы КФХ ФИО1 о выделении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия графика погашения кредита (приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ), копия соглашения (приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ), копия перечня компаний, входящих в состав группы компаний (приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ копия требования (приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ), копия письма Чувашского РФ АО «Россельхозбанк», копия выписки по лицевому счету № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей но состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № купли продажи химических средств защиты растений от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №0000-001101 от 07.04.2017, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, расчеты №, заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>. – вернуть в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;

- подшивка документов, на 42 листах – вернуть в администрацию 

<

адрес> Чувашской Республики;

- книга учета на 96 листах, тетрадь в обложке зеленого цвета, подшивка на 30 листах, оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал универсального передаточного документа (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, подшивка на 13 листах, папка скоросшиватель с надписью «Накладные ДД.ММ.ГГГГ», папка скоросшиватель с надписью «Накладные с ДД.ММ.ГГГГ», сертификат соответствия № РСЦ №, сертификат соответствия № РСЦ №, сертификат соответствия № РСЦ №, бумажный конверт, универсальный передаточный документ (счет-фактура) № от ДД.ММ.ГГГГ товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть в ООО СХП «Урожай»;

- договор об общих условиях размещения вкладов (депозитов) № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение сделки размещения/привлечения денежных средств (приложение №) к договору об общих условиях размещения вкладов (депозитов) № от ДД.ММ.ГГГГ, список уполномоченных работников сторон по договору об общих условиях размещения вкладов (депозитов) от ДД.ММ.ГГГГ № подтверждение сделки размещения/привлечения денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждение сделки размещения/привлечения денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение сделки размещения/привлечения денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение сделки размещения/привлечения денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, банковские ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть в Чувашский филиал АО «Россельхозбанк»

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий, судья А.Н. Владимиров