№1-45/2024

УИД 67RS0006-02-2023-000362-89

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Рославль 18 апреля 2024 года

Рославльский городской суд Смоленской области

В составе:

председательствующего судьи Дорофеева В.А.,

при секретаре Зуевой У.В.,

с участием

государственных обвинителей Комарова А.А., Новиковой О.А., Санникова А.Д.,

ФИО29,

подсудимого ФИО30,

защитника в лице адвоката Балашовой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО30, 

<

данные изъяты>, не судимого,

задержанного в порядке ст.91-92 УПК РФ 12.08.2017, освобожденного из ИВС 15.08.2017, вновь задержанного в порядке ст.91-92 УПК РФ с 20.09.2023 по 22.09.2023, находящегося под стражей с 22.09.2023,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО30 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период времени с 14.06.2016 по 31.08.2016 на территории Смоленской и Московской областей у ФИО1, осужденного по данному уголовному делу приговором Рославльского городского суда Смоленской области от 14.07.2021 по ч.4 ст.159 УК РФ, возник преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы с целью систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, из корыстных побуждений, под видом предпринимательской деятельности с использованием реквизитов юридических лиц, фактически не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Будучи судимым за совершение хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверим в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности с использованием реквизитов юридических лиц в составе организованной преступный группы, обладая в связи с этим преступным опытом, преследуя цель материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО1 разработал преступный план совершения хищений, который включал в себя последовательное выполнение следующих этапов:

- приискание лиц, которые добровольно войдут в состав организованной преступной группы под его единоличным руководством с четким распределением ролей и иерархией;

- создание или приискание реквизитов юридического лица (свидетельства о регистрации, расчетного счета, печати) с целью последующего использование реквизитов такого юридического лица для совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием в составе организованной преступной группы, без цели осуществления предпринимательской деятельности от имени такого юридического лица;

- обеспечение постоянного поддержания связи между членами организованной преступной группы посредством телефонной связи, а также конспирация преступной деятельности путем приискания мобильных телефонов и сим-карт с периодической их сменой на новые, использование указанных номеров с целью приискания лиц, в отношении которых будут совершаться хищения путем обмана и злоупотребления доверием, а также для поддержания связи с такими лицами;

- приискание помещений, которые в последующем будут использоваться в качестве офиса и складских помещений, с целью создания видимости благополучной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, реквизиты которого использовались в качестве орудия преступления, а также для временного хранения похищенных товарно-материальных ценностей;

- приискание должностных лиц организаций, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы, готовых заключить мнимую сделку (договор) поставки товарно-материальных ценностей и поставить такие ценности, тем самым передать их в пользование и распоряжение членам организованной преступной группы, в том числе и путем размещения на интернет ресурсе «Агросервер» объявлений о готовности осуществить закупку различных товарно-материальных ценностей в крупных объемах;

- введение в заблуждение потерпевших путем создания видимости благополучной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, реквизиты которого использовались в качестве орудия преступления, сообщая заведомо ложные сведения о наличии заключенных договоров на поставку крупных партий товаров, либо их приобретения с различными государственными и муниципальными органами, коммерческими организациями;

- заключение с потерпевшими с использованием имевшихся у них реквизитов юридического лица, используемых в качестве орудия преступления (свидетельства о регистрации, расчетного счета, печати) мнимые сделки (договоры) по поставке товаров, для получения по указанным договорам части имущества потерпевших с целью их хищения, без цели осуществлять оплату похищенных товарно-материальных ценностей;

- непроизведение оплаты за полученный товар под предлогом не осуществления поставки (оплаты) товара со стороны заказчика в полном объеме, а также изготовление поддельных договоров поставки похищенных товарно-материальных ценностей в адрес третьих юридических лиц, с целью использования таких договоров в обоснование неоплаты товаров со своей стороны и придания видимости гражданско-правовых отношений своей преступной деятельности;

- реализацию похищенных товарно-материальных ценностей за наличные денежные средства по цене, значительно ниже рыночной, выплата членам организованной преступной группы части денежных средств, добытых в результате преступной деятельности;

- совершение действий, направленных на сокрытие следов совершенного преступления и придание ему видимости гражданско-правовых отношений.

В целях реализации своего преступного плана, в период с 14.06.2016 до 31.08.2016 на территории Смоленской и Московской областей ФИО1 предложил войти в состав организованной преступной группы под его единоличным руководством с четкой иерархией и распределением ролей с целью совершения систематических хищений путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере под видом финансово-хозяйственной деятельности ФИО30 (родной брат) и ФИО2, осужденному по данному уголовному делу приговором Рославльского городского суда Смоленской области от 10.03.2020 по ч.4 ст.159 УК РФ, которым сообщил ранее разработанный им план совершения преступления.

Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 14.06.2016 до 31.08.2016 на территории Смоленской и Московской областей ФИО30 и ФИО2 добровольно высказали согласие вступить в организованную преступную группу под единоличным руководством ФИО1 с целью совершения мошенничеств в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц путем обмана и злоупотребления доверием под видом осуществления предпринимательской деятельности.

С целью реализации преступного плана ФИО1 в период с 14.06.2016 по 31.08.2016 дал указание члену организованной преступной группы ФИО2 подыскать из числа знакомых лицо, которое согласится добровольно войти в состав организованной преступной группы с целью совершения мошенничеств в особо крупном размере.

Выполняя указание ФИО1, с целью приискания дополнительного участника организованной преступной группы, ФИО2 в период с 01.08.2016 по 31.08.2016, находясь по адресу: 

<

адрес>, предложил своему знакомому ФИО3, осужденному по данному уголовному делу приговором Рославльского городского суда от 11.05.2018 по ч.4 ст.159 УК РФ, вступить в состав организованной преступной группы под единоличным управлением ФИО1 с целью совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 01.08.2016 по 31.08.2016, находясь на территории г.Рославля Смоленской области, ФИО3 добровольно согласился войти в состав организованной преступной группы под единоличным управлением ФИО1 с целью совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

Продолжая реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в неустановленном месте в период с 01.08.2016 по 11.10.2016 ФИО1 дал указание членам организованной преступной группы ФИО2 и ФИО3 приискать юридическое лицо, реквизиты которого (свидетельство о регистрации, расчетный счет, печать) можно будет использовать в качестве орудия преступления при совершении мошенничества в особо крупном размере, без цели осуществления предпринимательской деятельности от имени такого юридического лица, а также подыскать помещение в г.Рославле, которое можно использовать для создания видимости успешной хозяйственной деятельности юридического лица и хранения похищенных товарно-материальных ценностей.

Выполняя указание лидера организованной преступной группы ФИО1, действуя согласно отведенным им ролям в составе организованной преступной группы, в период с 01.09.2016 по 13.10.2016 на территории Смоленской области ФИО2 и ФИО3 зарегистрировали в Межрайонной инспекции ФНС России №5 по Смоленской области ООО «Хорека-Трейд» с реквизитами юридического лица ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***> (далее – Общество), учредителем и генеральным директором которого, по указанию ФИО1, был назначен ФИО3, а также открыли для данной организации расчетный счет № в дополнительном офисе №3349/43/17 Смоленского филиала АО «Россельхозбанк», создали электронный почтовый адрес – «horeka67@mail.ru», изготовили печать Общества.

Продолжая реализацию преступного плана, выполняя отведенную ему роль, в период с 01.08.2016 по 12.10.2016 ФИО2 подыскал помещение по адресу: Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.35, офис №2, принадлежащее ФИО4, который предоставил это помещение площадью 20 кв.м в пользование ООО «Хорека-Трейд» по договору аренды от 12.10.2016.

Для расширения состава участников организованной преступной группы и достижения преступного результата, узнав об освобождении из мест лишения свободы ФИО5, с которым вместе отбывали наказание за совершение аналогичных мошенничеств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, ФИО1, являясь лидером организованной преступной группы, в неустановленном месте в период с 14.10.2016 по 31.10.2016 предложил ФИО5, осужденному по данному уголовному делу приговором Рославльского городского суда Смоленской области от 10.03.2020 по ч.4 ст.159 УК РФ, войти в состав организованной им преступной группы для совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

Руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность своих преступных действий и предвидя их общественно опасные последствия, желая их наступления, в период с 14.10.2016 по 31.10.2016 в неустановленном месте ФИО5 добровольно согласился войти в состав организованной преступной группы с целью совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности.

В период с 20.10.2016 по 31.10.2016, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, являясь лидером организованной преступной группы, довел до ее участников ФИО3, ФИО2, ФИО30 и ФИО5 вышеизложенный детальный план совершения мошенничества в особо крупном размере, а также распределил роли между участниками организованной преступной группы, а именно:

- ФИО3 должен был приискать сим-карты мобильных операторов, которые участники организованной преступной группы смогут использовать для поддержания связи, представляться генеральным директором ООО «Хорека-Трейд», создавать видимость успешной предпринимательской деятельности, сообщать потерпевшим заведомо ложную информацию о наличии длительных договоров на поставку той или иной продукции, объясняя тем самым необходимость приобретения товаров, участвовать в переговорах с потерпевшими и их представителями, обманывая их и склоняя к заключению договора и поставке продукции с отсрочкой оплаты, принимать действия по сокрытию следов преступления и приданию им видимости гражданско-правовых отношений, в том числе подготавливать и направлять претензионные и гарантийные письма, участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц, участвовать в арбитражных судебных разбирательствах от имени юридического лица, созданного без цели осуществления хозяйственной деятельности, сообщать потерпевшим и их представителям заведомо ложную информацию о намерении оплатить поставленную продукцию;

- ФИО2 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд», создавать видимость успешной предпринимательской деятельности организации, приискивать помещения для переговоров с потерпевшими, участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению сделки (договора) и поставке продукции, приискивать помещения для хранения похищенной продукции, организовывать разгрузку похищенной продукции в помещения, находящиеся в пользовании членов организованной преступной группы, принимать участие в реализации похищенной продукции и в сокрытии следов преступления, участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц;

- ФИО30 должен был приискивать лиц из числа руководителей коммерческих организаций, готовых продать товарно-материальные ценности в крупных объемах с поставкой их к покупателю, в том числе путем размещения объявлений на интернет ресурсе «Агросервер» о готовности приобрести различные товары в крупном размере, сообщать лидеру организованной преступной группы о наличии лиц, готовых поставить товарно-материальные ценности, представляться работником ООО «Хорека-Трейд», активно участвовать в переговорах с потерпевшими, вводить их в заблуждение относительно преступных намерений членов организованной преступной группы, сообщая заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности, о необходимости приобретения товарно-материальных ценностей с целью их последующей реализации или переработки, о своевременной оплате поставляемой продукции, склонение потерпевших к заключению сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей, принимать участие в их реализации и в действиях, направленных на сокрытие следов преступления, придания им видимости гражданско-правовых отношений;

- ФИО5 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд», создавать видимость успешной предпринимательской деятельности организации, участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению мнимой сделки (договора) и поставке продукции, принимать участие в реализации похищенной продукции и в сокрытии следов преступления;

- непосредственно сам ФИО1 должен был руководить преступной деятельностью всех участников организованной преступной группы, участвовать в переговорах с потерпевшими как лично, так и посредством телефонной связи, сообщая им заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности ООО «Хорека-Трейд», о желании приобрести крупную партию товаров с целью последующей их продажи или переработки в коммерческих целях, о своевременной оплате за приобретаемый товар, тем самым обманывая потерпевших и склоняя их к заключению мнимой сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей, распределять прибыль, полученную в результате совершения преступления.

В период времени с 01.12.2016 до 09.03.2017 члены организованной преступной группы ФИО3, ФИО30, ФИО2 и ФИО5, а также лидер организованной преступной группы ФИО1, с использованием реквизитов ООО «Хорека-Трейд», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы, с единым преступным умыслом, похитили путем обмана и злоупотребления доверием: мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 22 092 кг, стоимостью 6 368 239,92 руб., масло сливочное в количестве 20 000 кг, стоимостью 6 666 000 руб., принадлежащие ООО «ТПК «Бонус» (ИНН 

<

***>); сыр «Гоуда» в количестве 10 228 кг, стоимостью 2 229 704 руб., принадлежащий ООО «СВД» (ИНН 

<

***>), а всего на сумму 15 263 943,92 руб., что является особо крупном размером.

Так, в период с 01.12.2016 до 28.02.2017 ФИО1, ФИО30, ФИО2 и ФИО5, действуя согласно ранее разработанному плану и отведенным им ролям, приискали ООО «ТПК «Бонус», сотрудники которой (генеральный директор ФИО6 и коммерческий директор ФИО7) были заинтересованы в заключении договора поставки в крупном размере мяса говядины 1-го сорта и сливочного масла на длительный срок.

Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно, координируя свои действия посредством периодических встреч и телефонных переговоров с лидером организованной преступной группы, с целью достижения намеченной преступной цели, в период с 01.01.2017 по 31.01.2017, находясь в помещении переговорной комнаты ООО «ТПК «Бонус» по адресу: 

<

...>, ФИО1, представившийся главным технологом ООО «Хорека-Трейд», ФИО30, представившийся заместителем генерального директора ООО «Хорека-Трейд», и ФИО5, представившийся сотрудником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», сообщили генеральному директору ООО «ТПК «Бонус» ФИО6 и коммерческому директору ФИО7 заведомо ложную информацию об успешной коммерческой деятельности ООО «Хорека-Трейд», о наличии у организации заказчиков на продукты питания в крупных объемах и о желании выгодного коммерческого сотрудничества по приобретению крупных партий мяса говядины глубокой заморозки и масла сливочного 72,5% жирности на срок до 25.05.2017, гарантировали своевременную оплату поставляемой продукции в течение 5 банковских дней с момента поставки и об открытии директором ООО «Хорека-Трейд» ФИО3 в ближайшее время цеха по переработке мяса в г.Коломне Московской области.

28.02.2017, продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано, в переговорной комнате на 2-м этаже РЦ «Фабрика» по адресу: 

<

...>, ФИО30, представившись заместителем генерального директора ООО «Хорека-Трейд», ФИО5, представившись начальником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», и ФИО2, представившись кладовщиком ООО «Хорека-Трейд», обманули коммерческого директора ООО «ТПК «Бонус» ФИО7, сообщив ему заведомо ложную информацию о том, что генеральный директор ООО «Хорека-Трейд» ФИО3 находится на переговорах с коммерческими партнерами в г.Москве и по этой причине отсутствует на переговорах, о том, что ООО «Хорека-Трейд» осуществляет успешную коммерческую деятельность, имеет заказчиков на приобретение продуктов питания в крупном размере, имеющих возможность оплаты товаров посредством факторинга (краткосрочного займа у банка по существующему договору), что ООО «Хорека-Трейд» заинтересовано в приобретении 20 тонн мяса говядины глубокой заморозки в неделю и 20 тонн масла 72,5% жирности каждые две недели, вплоть до 25.05.2017, то есть в количестве 240 тонн мяса и 120 тонн масла; гарантировали своевременную оплату продукции в течение пяти банковских дней, изначально не намереваясь оплачивать товар, а похитить его и реализовать за наличный расчет. С целью убеждения ФИО31 в успешной коммерческой деятельности ООО «Хорека-Трейд» ФИО30, ФИО5 и ФИО2, действуя в соответствии с отведенными им лидером организованной преступной группы ФИО1 ролями и разработанным последним планом, 28.02.2017 сопроводили ФИО7 к складским помещениям и фургону-рефрижератору, расположенным по адресу: 

<

...>, заранее подысканных ФИО2, сообщив ему заведомо ложную информацию, что указанные складские помещения и вагон-рефрижератор принадлежат лицу, владеющему сетью торговых магазинов в г.Рославле, и что заявленное к поставке масло будет в указанных помещениях расфасовано и реализовано в продуктовых магазинах г.Рославля, а мясо будет переработано в мясные полуфабрикаты в оздоровительном центре «Голоевка» Рославльского района, а в последующем ФИО3 откроет цех по переработке мяса в г.Коломне Московской области.

Тем самым, в период с 01.01.2017 по 03.03.2017, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенным им ролям, ФИО1, ФИО30, ФИО2 и ФИО5 обманули ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной преступной группы, злоупотребили его доверием и склонили к заключению сделки о поставке на склад, расположенный по адресу: 

<

...>, мяса говядины жилованной 1-го сорта в количестве 22 092 кг, масла сливочного 72,5% жирности в количестве 20 000 кг, а также согласовали подготовленный ФИО1 договор поставки №П 03/02-17 от 28.02.2017, согласно которому ООО «ТПК «Бонус» обязалось поставить в период с 01.03.2017 по 30.05.2017 в ООО «Хорека-Трейд» масло сливочное 72,5% жирности в количестве 120 000 кг на сумму 46 800 000 руб., мясо говядины жилованной в блоках 1-го сорта в количестве 480 000 кг на сумму 165 600 000 руб. с отсрочкой оплаты в 5 банковских дней, при этом члены организованной преступной группы изначально не намеревались выполнять условия договора, а использовали его в качестве орудия преступления с целью хищения товара, поставленного им до истечении первых 5 банковских дней и наступления даты первой оплаты по поставленному товару.

Продолжая свои преступные действия, желая достичь намеченного преступного результата, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласовано с другими ее участниками, 03.03.2017 ФИО3 встретился с коммерческим директором ООО «ТПК «Бонус» на автодороге «Москва-Минск» в районе д.Суетово Ярцевского района Смоленской области, где сообщил ФИО7 заведомо ложную информацию относительно намерений ООО «Хорека-Трейд» вести коммерческую деятельность с ООО «ТПК «Бонус» и приобретать крупные партии мяса и масла, гарантировал своевременную оплату, подтвердив ранее сообщенную другими участниками организованной преступной группы ФИО7 заведомо ложную информацию.

Будучи обманутым членами организованной преступной группы, ФИО6, действуя во исполнение взятых на себя устных обязательств, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы и об отсутствии у них намерения производить оплату за поставляемый товар, 03.03.2017 поставил своим транспортом и отгрузил на территорию склада по адресу: 

<

...>, мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 10 597 кг на сумму 3 054 691,22 руб., а также 06.03.2017 – мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 11 495 кг на сумму 3 313 548,70 руб.

Исполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, действуя в интересах всех ее участников, 03.03.2017 и 06.03.2017 ФИО2 организовал приемку поставленного мяса и разгрузку его в заранее подготовленный склад по адресу: 

<

...>.

Пользуясь доверием ФИО7 и ФИО6, обманутых членами организованной преступной группы, желая получить максимальный преступный доход, действуя в интересах всех участников преступной группы и по указанию руководителя ФИО1, 07.03.2017 ФИО3 и ФИО30 в помещении переговорной комнаты ООО «ТПК «Бонус» по адресу: 

<

...>, в очередной раз сообщили ФИО6 и ФИО7 заведомо ложную информацию о намерении ООО «Хорека-Трейд» вести коммерческую деятельность с ООО ТПК «Бонус», гарантировали оплату полученной продукции в течение 5 банковских дней, готовность принять и в последующем оплатить масло сливочное в количестве 20 тонн, а также остальной комплект, указанный в договоре.

Продолжая исполнять взятые на себя обязательства, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, 09.03.2017 ФИО6 своим транспортом организовал поставку и отгрузку на склад, расположенный по адресу: 

<

...>, масла сливочного 72,5% жирности в количестве 20 000 кг на сумму 6 660 000 руб., принадлежащего ООО «ТПК «Бонус».

Исполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, действуя в интересах всех ее участников, 09.03.2017 ФИО2 организовал приемку поставленного масла и разгрузку его в заранее подысканный контейнер-рефрижератор, расположенный по адресу: 

<

...>.

Тем самым, в период с 03.03.2017 по 09.03.2017, получив возможность распоряжаться поставленными ООО «ТПК «Бонус» продуктами, хранящимися на складе и в контейнере-рефрижераторе по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лидером организованной преступной группы, совместно с ее участниками ФИО30, ФИО5, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы, похитили мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 22 092 кг на сумму 6 368 239,92 руб., масло сливочное в количестве 20 000 кг, стоимостью 6 660 000 руб., принадлежащие ООО «ТПК «Бонус», а всего на сумму 13 028 239,92 руб., что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению в соответствии с заранее разработанным ФИО1 планом, продав их за наличный расчет ФИО8, ФИО9 и другим не установленным лицам по цене, значительно ниже закупочной стоимости указанных товаров, тем самым причинив ущерб ООО «ТПК «Бонус» на сумму 13 028 239,92 руб.

В продолжение своих преступных действий, направленных на совершение мошенничества в особо крупном размере в отношении неопределенного круга лиц, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным преступным ролям, в составе организованной преступной группы, в период с 01.01.2017 по 28.02.2017 посредством интернет-ресурса «Агросервер» ФИО1, ФИО3, ФИО30, ФИО2 и ФИО5 подыскали ООО «СВД», директор которого ФИО10 был заинтересован в продаже сырной продукции в крупных объемах.

В период с 01.02.2017 по 28.02.2017 директор ООО «СВД» ФИО10 со своим знакомым и помощником по бизнесу ФИО11 прибыл в помещение заранее подысканного ФИО2 офиса, расположенного в ТЦ «Московский» по адресу: 

<

...>, где встретился с ФИО30, ФИО2 и ФИО5, которые, реализуя разработанный ФИО1 преступный план, действуя в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, обманули ФИО10 и ФИО11, сообщив им заведомо ложную информацию о том, что они являются работниками ООО «Хорека-Трейд», которое осуществляет успешную коммерческую деятельность, имеет деловых партнеров и производит крупные поставки сырной продукции в сетевые магазины г.Москвы, и что предыдущие поставщики сырной продукции не в состоянии поставлять продукцию в нужных объемах, после чего, с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности, получили у ФИО10 образцы сырной продукции, сообщив заведомо ложную информацию о том, что, если их устроит качество данных образцов, они готовы будут заключить договор поставки сырной продукции в крупных объемах на длительный срок, гарантировав оплату продукции и исполнение обязательств.

Продолжая реализацию намеченного плана, действуя в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, в период не позднее 28.02.2017 ФИО30 по телефону сообщил ФИО10 заведомо ложную информацию о том, что директора ООО «Хорека-Трейд» устраивает качество сырной продукции и он готов приобретать ее у ООО «СВД» в крупных объемах длительное время, а также сообщил контактные данные телефона лица, которого представил как юриста-технолога ООО «Хорека-Трейд».

После этого телефонного разговора, но не позднее 28.02.2017, ФИО11, действуя в интересах ФИО10 по их устной договоренности, позвонил ФИО1, который, являясь лидером организованной преступной группы, действуя в интересах всех ее участников, согласно ранее разработанному им плану, подтвердил ФИО11 заведомо ложную информацию, ранее сообщенную другими участниками организованной преступной группы, гарантировал своевременную оплату поставляемой продукции и сообщил о наличии у ООО «Хорека-Трейд» государственного заказа на поставку сырной продукции, после чего посредством электронной почты передал ФИО10 заранее подготовленный им договор поставки сырной продукции ООО «СВД» в ООО «Хорека-Трейд», после чего ФИО10 посредством электронной почты и телефонных переговоров в период времени до 28.02.2017 согласовал этот договор.

28.02.2017 в переговорной комнате, расположенной на втором этаже РЦ «Фабрика» по адресу: 

<

...>, ФИО3, ФИО2 и ФИО30, действуя в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, в соответствии с отведенными им ролями, обманули ФИО10, подтвердив ему ранее сообщенную заведомо ложную информацию, после чего, злоупотребив его доверием, склонили к подписанию заранее согласованного договора. ФИО10, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, в указанном помещении 28.02.2017 подписал договор №15/02 от 28.02.2017, по которому взял на себя обязательства поставить в ООО «Хорека-Трейд» на склад по адресу: 

<

...>, сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 240 000 кг на сумму 56 760 000 руб., сыр «Гоюс» 45-50% жирности в количестве 120 000 кг на сумму 60 720 000 руб. в период с 28.02.2017 по 02.06.2017 с отсрочкой оплаты каждой партии на 5 банковских дней. В свою очередь, ФИО3, действуя согласно разработанному плану в составе организованной преступной группы, подписал этот договор в качестве директора ООО «Хорека-Трейд», при этом члены организованной преступной группы изначально не намеревались выполнять условия договора, а использовали его в качестве орудия преступления с целью хищения товара, поставленного им до истечения первых 5 банковских дней и наступления даты первой оплаты по поставленному товару.

Исполняя принятые на себя обязательства, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, об отсутствии намерения у них производить оплату получаемого товара, 09.03.2017 ФИО10 организовал поставку на склад, расположенный по адресу: Смоленская область, ул.Карла Маркса, д.35, сырного продукта «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10 228 кг, стоимостью 2 229 704 руб., принадлежащий ООО «СВД». При этом ФИО10 и ФИО11 прибыли 09.03.2017 на территорию склада, расположенного по адресу: Смоленская область, ул.Карла Маркса, д.35, где встретились с ФИО3 и ФИО2. В свою очередь, ФИО3, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, с целью склонения ФИО10 к отгрузке сырного продукта «Гоуда», подписал в качестве директора ООО «Хорека-Трейд» товарную накладную №1 от 09.03.2017, после чего покинул территорию склада.

Не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, будучи обманутым ими, ФИО10 09.03.2017, находясь на территории склада по адресу: Смоленская область, ул.Карла Маркса, д.35, дал указание отгрузить сырный продукт «Гоуда» в количестве 10 228 кг, после чего ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, в интересах всех ее участников, организовал разгрузку поступившего сырного продукта «Гоуда» в количестве 10 228 кг в заранее приисканный им контейнер-рефрижератор, расположенный по адресу: 

<

...>.

Таким образом, 09.03.2017, получив возможность распоряжаться поставленным ООО «СВД» сырным продуктом «Гоуда», хранящимся в контейнере-рефрижераторе по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лидером организованной преступной группы, совместно с ее участниками ФИО30, ФИО5, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной преступной группы, похитил указанный сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10 228 кг, стоимостью 2 229 704 руб., что является особо крупным размером, тем самым причинив ущерб ООО «СВД» на сумму 2 229 704 руб.

Похищенным члены организованной преступной группы распорядились по своему усмотрению в соответствии с заранее разработанным планом, реализовав сырный продукт за наличный расчет не установленным лицам по цене, значительно ниже закупочной стоимости данного товара.

10.03.2017 ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы в интересах всех ее участников, с целью сокрытия следов преступления и придания ему видимости гражданско-правовых отношений, находясь на втором этаже РЦ «Фабрика» по адресу: 

<

...>, по просьбе ФИО7 подписал в качестве директора ООО «Хорека-Трейд» оригинал договора №П 03/02-17 от 28.02.2017.

Вырученные от реализации похищенного имущества денежные средства ФИО1, являясь лидером организованной преступной группы, распределил между участниками организованной преступной группы.

С целью сокрытия преступной деятельности участников организованной преступной группы, для придания сделкам с ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» видимости гражданско-правовых отношений, ФИО1, действуя согласно разработанному им преступному плану, подыскал реквизиты ООО «Санлис», изготовил поддельный договор о поставке похищенных товаров от имени ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «Санлис», который 11.03.2017 в д.Голоевка Починковского района Смоленской области в качестве директора ООО «Хорека-Трейд» подписал ФИО1, а подпись от имени директора ООО «Санлис» по указанию ФИО1 выполнил ФИО2, после чего ФИО3 в качестве руководителя ООО «Хорека-Трейд» обратился в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО «Санлис» о взыскании стоимости якобы поставленной похищенной продукции.

В судебном заседании подсудимый ФИО30 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся; от дальнейшей дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался.

В связи с отказом подсудимого ФИО30 от дачи показаний оглашены ранее данные им показания в ходе предварительного расследования:

- допрошенного 06.10.2023 в качестве обвиняемого (т.8 л.д.242-249), согласно которым обстоятельства совершенного им преступления, изложенные в предъявленном ему обвинении, полностью соответствуют действительности. Так, ранее он на протяжении более 8 лет являлся индивидуальным предпринимателем, работал в сфере общественного питания, у него имелись торговые точки быстрого питания. Примерно в середине 2016 года, точную дату указать затрудняется, поскольку не помнит, его брат ФИО1 предложил ему, а также ранее знакомому ФИО2, с которым он ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области, учредить юридическое лицо, чтобы, используя реквизиты последнего, совершить несколько хищений имущества путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащего случайным юридическим лицам. Они планировали это сделать, чтобы в результате хищения получить денежные средства, которыми в последующем распорядится по своему усмотрению. Также для осуществления задуманного плана ФИО1 пригласил поучаствовать ФИО3, ФИО5 и ФИО2. В связи с тем, что в тот период времени он испытывал материальные трудности, он согласился. На тот момент его брат ФИО1, он, ФИО3, ФИО5 и ФИО2 являлись сплоченным коллективом, так как они все длительное время знают друг друга, в котором ФИО1, являющийся лидером, ранее уже распределил роли каждого из участников в планировавшихся хищениях. В ходе согласования деталей было решено, что ФИО3 создаст на свое имя юридическое лицо – ООО «Хорека-Трейд», после чего закажет печать и откроет расчетный счет. Он, в свою очередь, должен был разместить на одном из популярных интернет ресурсов (www.agroserver.ru) объявления о необходимости приобретения для нужд ООО «Хорека-Трейд» различных продуктов питания. Оформлением учредительных документов ООО «Хорека-Трейд» занимался непосредственно ФИО2. Насколько ему известно, ФИО3 только подписывал учредительные и иные необходимые для оформления документы, но он был в курсе происходящего и знал, для чего открывается на него данная фирма. Открытием расчетного счета также занимался ФИО2, в то время как ФИО3 участвовал в подписании необходимых документов в отделении банка. Лично он участия в создании ООО «Хорека-Трейд», а также оформлении необходимых документов, печатей и расчетного счета, участия не принимал. После открытия счета ООО «Хорека-Трейд» в конце октября 2016 года, точное время и дату указать затрудняется, они (он, его брат ФИО1, ФИО2 и ФИО5) приехали к тогда еще не знакомому ФИО3, который проживал в 

<

...>. Познакомившись с ФИО3 (всех представлял друг другу ФИО2), ФИО1 распределил между всеми участниками обязанности. Так, он должен был заниматься сайтом, размещением объявлений о закупке продуктов в крупных объемах, а также лично заниматься переговорами с потенциальными поставщиками от имени ООО «Хорека-Тренд»; какую конкретно должность называть, ФИО1 ему не говорил. ФИО2 был ответственным за склад, приемку, погрузку и разгрузку товара и должен был представляться заведующим складом ООО «Хорека-Трейд». ФИО3 являлся директором фирмы, ему нужно было создавать видимость занятого человека, чтобы переговоры с поставщиками вели он и его брат. ФИО5 также должен был создавать видимость успешной работы фирмы, показывать ее «солидность». Сам же ФИО1 непосредственно руководил фирмой, на тот момент он был опытным человеком в таких делах, имел авторитет среди окружающих, к его мнению многие прислушивались. В ходе распределения обязанностей в фирме, естественно, никто не говорил об участии в организованной преступной группировке, однако все понимали, чем они будут заниматься и что такая деятельность преследуется по закону. Круг работников фирмы был очень ограничен, фактически они никого не посвящали в свою деятельность. Его брат всегда распределял обязанности между членами фирмы, говорил, что и как кому делать. В случае возникновения какой-либо непредвиденной ситуации все должны были звонить ФИО1, чтобы получить консультацию по дальнейшим действиям. Также он всех предупредил, что на случай задержания, всем необходимо было все «сваливать» на него, категорически было запрещено «сдавать» всех участников. Все преступления они планировали, ФИО1 распределял кто что будет делать, кому как представляться, кто будет вести переговоры и т.д. Создавалась видимость работы фирмы с большим штатом сотрудников, видимость успешной фирмы с собственными офисными помещениями, складами и хорошей прибылью. В сети интернет он должен был подыскать любые фирмы, готовые поставлять ООО «Хорека-Трейд» различную продукцию, после чего организовывалась встреча в офисе поставщика или в «их» офисе, где после обсуждения условий сделки заключались договора поставки товаров на большой срок и в больших объемах. После поступления товара по ранее заключенным договорам он продавался по более низкой цене, а для прикрытия преступной деятельности делался фиктивных договор о якобы поставке другой форме, которая не оплатила товар. Для убедительности оформлялись все необходимые документы (договора, платежные поручения и т.д.), после чего подавалось исковое заявление в Арбитражный суд для еще большей правдоподобности. Полученные таким способом денежные средства ФИО1 должен был распределить в равных долях между всеми участниками за вычетом денежных средств, затраченных на организационные расходы. Все переговоры между ними велись через специально приобретенные сим-карты, у каждого сотрудника фирмы был корпоративный телефон, рабочие моменты по личным телефонам они никогда не обсуждали. Кто оформлял документы на эти сим-карты и кому они фактически принадлежали, он указать затрудняется, он не участвовал в их оформлении. После этого они неоднократно встречались все вместе (он, ФИО1, ФИО3, ФИО5 и ФИО2) дома у ФИО3 (

<

адрес>), где еще более детально и подробно обсуждали дальнейшие действия. ФИО2 часто рассказывал, что предложенная его братом «схема» рабочая, ранее они с его братом совершали подобные преступления, и всегда пояснял, что в фирме всегда должны быть одни и те же надежные люди. Заранее они договорились, что в случае раскрытия правоохранительными органами данной схемы все возьмут на себя они с братом.

В конце октября 2016 года, точную дату и время указать затрудняется, на первой встрече ФИО3 передал ему необходимые документы ООО «Хорека-Трейд», после чего, по указанию брата, он разместил на www.agroserver.ru объявления, согласно которым ООО «Хорека-Трейд» необходимы различные продукты питания. Также он начал проводить переговоры по телефону с представителями различных организаций, которые обращались по размещенному объявлению. Перечень организаций, обратившихся к нему, он указать затрудняется, поскольку не помнит. Он планировал, что в случае фактического осуществления поставки какой-либо продукции, с целью сокрытия хищения, им будут подготовлены документы, согласно которым ООО «Хорека-Трейд» поставило эту продукцию в адрес реального юридического лица, при этом фактически никакой поставки осуществляться не будет, а ООО «Хорека-Трейд» будет предоставлять его поставщикам, объясняя неоплату поставленной в адрес ООО «Хорека-Трейд» продукции неоплатой со стороны организации, в адрес которой ООО «Хорека-Трейд» поставило ее, тогда как на самом деле поставленная продукция будет реализована за наличный расчет. С целью склонения организаций-поставщиков к поставке продукции в адрес ООО «Хорека-Трейд» он придумал несколько легенд, а именно, что у ООО «Хорека-Трейд» есть крупный клиент, который имеет возможность поставки в сетевые магазины г.Москвы «Х5 Ритейл». Также им было придумана версия, что в случае, если организация поставщик усомнится в платежеспособности ООО «Хорека-Трейд», сообщить последним, что у заказчика ООО «Хорека-Трейд» имеется возможность оплаты посредством факторинга через банк «Открытие» (данный банк был выбран, потому что, насколько ему известно, он этим занимается). В первое время, а именно до февраля 2017 года, никто поставлять продукцию в адрес ООО «Хорека-Трейд» не хотел, в связи с чем ФИО12 (с ним он общался исключительно по интернету и телефону, лично они не знакомы), дал ему контакт женщины по имени ФИО13. В телефонном разговоре с ФИО12 они договорились, что в случае, если ФИО13 поможет заключить договор, то он должен будет отчислять ему за посреднические услуги денежные средства в размере нескольких рублей с килограмма (5 или 10, точно я уже не помнит, так как не собирался этого делать). Данное предложение его устроило, поэтому он написал ФИО13 с предложением приобретения продукции для ООО «Хорека-Трейд». В ответ на его предложение ФИО13 прислала ему коммерческое предложение от ООО «ТПК «Бонус», согласно которому последнее имеет возможность поставки мяса, сливочного масла различного сорта и наименований. Его заинтересовало данное предложение, после чего он посредством электронной почты horeka1977@mail.ru написал письмо ФИО13 о том, что ООО «Хорека-Трейд» заинтересовало мясо говядины высшей категории и сливочное масло ГОСТ (данные товары являлись самыми ходовыми и их стоимость достаточно высокая). Далее ФИО13 ответила, что ему необходимо лично приехать в офис ООО «ТПК «Бонус», после чего указала дату и время встречи. В марте 2017 года, точную дату и время указать затрудняется, они договорились с ООО «ТПК «Бонус» о поставке говядины и масла. Встреча была запланирована в городе Москве с директором ООО «ТПК «Бонус» ФИО7 и ними (им, его братом ФИО1 и ФИО3). После встречи они обсудили условия поставки товара, оплату и прочие условия, после чего уехали в город Рославль Смоленской области. Через несколько дней ФИО7 приехал в город Рославль, где подписал с ООО «Хорека-Трейд» договор поставки товаров, после чего через некоторое время ООО «ТПК «Бонус» исполнило свои обязательства по поставке товара (говядины и масла, конкретные наименования, сорта и вес груза он указать затрудняется, поскольку уже не помнит).

Также, в этот период времени (февраль или март 2017 года, точное время указать затрудняется, поскольку не помнит), с ним связались представители ООО «СВД» для заключения договоров поставки товаров. Чтобы создать образ успешной компании, он рассказал представителю ООО «СВД», что ООО «Хорека-Трейд» работает с молочным комбинатом в д.Васьково Починковского района Смоленской области, санаторием «Голоевка» Рославльского района Смоленской области, а также он пояснил, что ООО «Хорека-Трейд» имеет возможность оплаты продукции путем факторинга. Буквально в этот же день они встретились возле ТЦ «Фабрика» по адресу: 

<

...>, с представителями ООО «СВД» (директором и его сыном, более точны указать затрудняется, поскольку не помнит), после чего обсудили детали сделки и договорились о поставке. Насколько он помнит, мясо (говядина) приходило партиями, которые сбывал ФИО2 по заниженной цене. Так, он сбывал поставленное мясо ФИО9, ФИО8, а также неизвестным лицам по взаимной договоренности. Каждую партию груза встречал он совместно с ФИО5 в районе остановки «Кольцо» г.Рославля Смоленской области, после чего сопровождали ее на склад для выгрузки, либо сразу новому покупателю, которого находил ФИО2. Также, насколько ему известно, у его брата ФИО1 имелся поддельный договор между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис» на крупную поставку мяса, масла и сыра (практически по наименованию и весу весь поставленный товар из ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус»). Экземпляр договора хранился у его брата, от имени ООО «Хорека-Трейд» свою подпись как директора поставил ФИО3, а от имени ООО «Санлис» ФИО14. Через некоторое время начались звонки от ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» по вопросу оплаты поставленного товара. Переговоры по вопросу оплаты товара вел непосредственно он и его брат посредством телефонной связи. Чтобы прикрыть мошенническую схему, ФИО1 и он говорили представителям ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» одну версию, что ООО «Хорека-Трейд» перепродала весь поставленный товар ООО «Санлис», которое, в свою очередь, не оплачивает денежные средства за поставленный товар. Также иногда в переговоры вступал ФИО5, который представлялся сотрудником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», а также действующим сотрудником полиции. После реализации товара в течении некоторого времени ФИО3 передавал ему денежные средства, полученные от реализации мяса и масла, ранее поставленных ООО «ТПК «Бонус», после чего, собрав всю сумму (порядка 10 000 000 рублей), они ее поделили пополам (где именно происходил подсчет и деление денежных средств, он уже не помнит, но скорее всего у него дома), при этом он попросил у ФИО3 в долг 3 000 000 рублей, аргументируя наличием у него карточного долга, на что он согласился. Таким образом, он получил в результате хищения 8 000 000 рублей, из которых 7 500 000 рублей отдал в счет погашения долга, а 500 000 рублей растратил на проживание. В свою очередь, ФИО3 получил 2 000 000 рублей, куда он их потратил, ему не известно. Далее, после получения денежных средств, они занялись сокрытием своей преступной деятельности. От имени ООО «Хорека-Трейд» был подан иск в Арбитражный суд г.Москвы о взыскании с ООО «Санлис» денежных средств за поставленный товар. Кто занимался оформлением всех необходимых документов, ему не известно, но может пояснить, что в судебные заседания ходил ФИО3 как директор фирмы. После этого они решили дальше действовать по отработанному плану, однако, после одного из судебных заседаний в Арбитражном суде г.Москвы, ФИО3 задержали сотрудники полиции, после чего он сознался в содеянном, дал правдивые показания и признал вину. Может добавить, что ни он, ни его брат ФИО1, ни другие участники преступной группы (ФИО3, ФИО2 и ФИО5) не занимались ведением какой-либо предпринимательской деятельности ООО «Хорека-Трейд». Данная фирма создавалась для совершения мошеннических действий, а не для осуществления коммерческой деятельности. Все учредительные документы, договоры, платежные поручения и иные документы подписывались для создания видимости законной предпринимательской деятельности и не имели отношения к договорным обязательствам, поскольку ни они член фирмы не планировал исполнять и не исполнял договорные обязательства;

- допрошенного 20.11.2023 в качестве обвиняемого (т.11 л.д.37-39), согласно которым он подтвердил, что действительно они (все члены преступной группы – его брат ФИО1, он, ФИО3, ФИО2 и ФИО5) входили в доверие к директорам ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», при этом они умышленно создавали видимость успешной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хорека-Трейд» (каждый выполнял отведенную ему роль, согласно заранее обговоренному плану действий), а также с целью использования доверительных договорных отношений с потерпевшими, вводя таким образом их в заблуждение и пользуясь их доверием, после чего принимали на себя обязательства о поставке товара (говядины, сливочного масла и сырной продукции), при этом они заведомо не намеревались их выполнить, чтобы безвозмездно обратить имущество в свою пользу.

После оглашения подсудимый ФИО30 свои показания подтвердил в полном объеме.

Помимо признательных показаний, вина ФИО30 в совершении преступления, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, установлена в судебном заседании и подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

В связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон оглашены показания ФИО3:

- допрошенного 16.01.2018 в качестве обвиняемого (т.4 л.д.190-203), согласно которым летом 2016 года в г.Рославле он познакомился в компании общих знакомых с ФИО2. После знакомства у них сложились дружеские отношения, они поддерживали общение, вместе проводили досуг. ФИО2 нигде не работал, на жизнь зарабатывал тем, что заключал договоры поставок с организациями, после чего реализовывал поставляемый товар, а деньги не платил. Он понимал, что он мошенник, но это не мешало их общению. Так, он ему в ходе общения, когда рассказывал о своей деятельности, говорил, что у него есть старший, который руководит всей деятельностью, и что все споры и претензии «кинутых» организаций заканчиваются арбитражными судами, никаких вопросов со стороны правоохранительных органов к ним нет. Каких-либо подробностей на тот момент, а именно с кем он работает и кого они «кидают», ФИО2 ему не рассказывал. В августе 2016 года ФИО2 был у него в гостях и в ходе общения ему сказал, что ему нужен человек, на которого можно открыть фирму, и чтобы данный человек был директором этой фирмы, и что от имени этой фирмы в последующем планируется заключать договоры поставки продуктов, которые в последующем реализовать, а деньги не платить, или другими словами похитить. Он сказал ФИО2, что попробует ему помочь. После этого, также в августе 2016 года, в г.Рославле он встретился со своим знакомым ФИО15, который длительное время искал источники дохода и нуждался в денежных средствах, которому предложил стать руководителем юридического лица, при этом пояснив, что деятельность будет законной, будет вестись оптовая торговля от имени данной организации, а ему будут платись за использование данной организации. ФИО15 согласился оформить на себя фирму, и он сообщил об этом ФИО2. Далее вместе с ФИО2 поехали на автомобиле ФИО2 («Рено Флюенс» черного цвета) к ФИО15. В ходе данной встречи ФИО2 пояснил ФИО15, что ему необходим номинальный руководитель юридического лица, которому он будет платить процент (какой именно, он уже не помнит) от совершенных сделок. Говорил ли при нем ФИО2, что в дальнейшем планируется совершение хищений продукции с использованием реквизитов организации, которую планировалось учредить на имя ФИО15, он не помнит, но тот отказался от оформления фирмы на свое имя. В связи с этим в начале сентября 2016 года ФИО2 на улице в центре г.Рославля предложил учредить юридическое лицо на его (ФИО3) имя, на что он согласился, так как ему нужны были деньги, а по словам ФИО2, деятельность, которой он занимался, прибыльная, и заканчивается гражданскими судами. После того, как он согласился учредить фирму на свое имя, ФИО2 в тот же день пошел с ним в фирму «Аудит» на ул.Октябрьской г.Рославля и там сказал, что они хотят открыть или купить ООО. Кто-то из сотрудников фирмы занялся оформлением документов, он оставил копию своего паспорта и написал доверенность на оформление ООО на его имя. Все расходы на это оплачивал ФИО2 из своих денег, он ни за что не платил. Спустя около месяца, а именно 11 октября 2016 года, вместе с ФИО2 он поехал в ИФНС России в г.Смоленск (на машине ФИО2), где он получил документы на ООО «Хорека-Трейд» – свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписки и прочие бумаги. Данные документы он передал ФИО2. Название организации он не знал до момента, пока не получил в налоговой инспекции документы на ООО. Как ему в последствии стало известно, название данной организации придумал ФИО30, кто ему об этом говорил, он уже точно не помнит. Всеми вопросами учреждения ООО «Хорека-Трейд» полностью занимался ФИО2, он лишь подписал по его просьбе какие-то документы, какие именно он уже не помнит. Обстоятельства открытия расчетного счета, создания печати, ему не известны. Единственное, в октябре, спустя пару дней после получения документов в налоговой, то есть 13 октября 2016 года, он вместе с ФИО2 на его машине ездил в «Росслельхозбанк» в г.Рославле, где подписывал документы на открытие расчетного счета для ООО «Хорека-Трейд». Также может пояснить, что ему достоверно известно, что арендой помещения по адресу: 

<

...>, который использовался в качестве юридического адреса, занимался ФИО2, при этом он его об этом не просил, действовал он по своей инициативе. Насколько он помнит, с его слов, данные склады принадлежали некому Олегу, у которого работал друг ФИО2 по имени Александр. После открытия расчетного счета, спустя около одной недели, то есть в 20-х числах октября 2016 года, к нему домой приехал ФИО2, а с ним еще 3 мужчин, которых ранее он не знал. Они представились как ФИО30, ФИО1 и ФИО5. ФИО2 представил ему ФИО5 как человека, которого он хорошо знает и доверяет ему, совместно с которым он отбывал наказание (в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области). ФИО30 ФИО2 представил как надежного человека, также он пояснял, откуда именно он его знает и что находится с ним в хороших отношениях. ФИО1 ФИО2 представил как лицо, с которым он совместно отбывал наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области, и что он имеет большой опыт в «таких делах», который является надежным и уважаемым человеком. В разговоре они друг друга называли по именам или прозвищам. Так у ФИО5 было прозвище «Ерш», у ФИО2 – «Федот» и «Шальной», ФИО30 всегда называли по имени «Стас», а ФИО1 все называли «Иваныч». Насколько он помнит, в ходе данной (первой) встречи детально план совершения хищений не обсуждался, но распределялись обязанности. Так, ФИО1 пояснил, что ФИО30 будет заниматься сайтом, а именно размещением объявлений о закупке продуктов в крупных объемах, а также участвовать в переговорах с контрагентами, представляться будет сотрудником фирмы, менеджером, который ведет переговоры. Сам ФИО1 будет лично вести переговоры, представляться будет также сотрудником фирмы, каким точно, не говорил. ФИО2 пояснил, что тот будет ответственным за склад, приемку товара, разгрузку и погрузку товара, представляться будет как заведующий складом ООО «Хорека-Трейд». Касаемо ФИО5 ФИО1 сказал, что тот будет присутствовать на переговорах, чтобы создать «массовость» и видимость солидной фирмы. Ему ФИО1 сказал, что он будет директором фирмы, при этом на переговорах ему нужно будет создавать видимость занятого человека, и что он постоянно находится в разных городах (ездит по делам) и ему некогда лично общаться, и тогда переговоры за него будет вести он и ФИО30 Как он понял из данного разговора, всей деятельностью руководил ФИО1. Он был самым старшим по возрасту, у него было больше всех опыта и знаний в области коммерческой деятельности. К нему все относились с уважением, обращались к нему по отчеству. Лично он также называл его «Ивановичем». Когда ФИО1 распределял обязанности, с ним никто не спорил и все просто соглашались. Прямо никто из них не говорил про «организованную преступную группу», но фактически, когда ему предложили заняться «этим делом», он понял, что фактически, высказав свое согласие, вступил в организованную преступную группу под руководством ФИО1, направленную на систематическое совершение мошенничеств под видом коммерческой деятельности. Он сам лично руководил деятельностью группы, круг которой был очень ограничен, никого, кроме «своих», они не посвящали в свои планы, в том числе друзей и знакомых, которых просили, к примеру, сдать им склады в аренду, оформить фирму и выполнить те или иные действия. ФИО1 всегда распределял обязанности между членами группы, говорил кому и как что делать, в случае возникновения ситуации, когда было что-то неясно, все звонили ему и спрашивали, что лучше делать или говорить. Все преступления тщательно планировались, заранее придумывался план, распределялись роли, а именно, кто будет директором, кто каким работником фирмы будет представляться, кто будет вести переговоры и в каком направлении, заранее приискивались склады, создавались фирмы, брали в аренду офис, велись все другие приготовления. Создавалась видимость серьезной фирмы с большим штатом работников, с наличием офиса, складов. Посредством Интернет-ресурсов подыскивались фирмы, готовые поставлять продукцию (объявления размешались самые разные, на закупку мяса, масла, сухого молока, рыбы, ягод, сухофруктов и прочее). После чего организовывалась встреча в офисе такой фирмы либо же «в их офисе», либо на нейтральной территории, где всячески и показывалась видимость серьезной организации. Далее заключался договор поставки, при этом на длительный срок и большие объемы, чтобы заинтересовать контрагента и еще больше убедить в своей серьезности и платежеспособности. Говорилось о наличии крупных партнеров, которым они якобы поставляют продукцию, либо о наличии перерабатывающего производства, о возможности оплаты товаров посредством факторинга и прочее. После поступления товара к ним, он быстро сбывался по низкой цене, примерно за пол стоимости, а для прикрытия преступной деятельности делался фиктивный договор о якобы поставке данных товаров другой фирме, которая им тоже не оплатила товар, и для убедительности подавался иск в арбитражный суд о неоплате, печатались платежные поручения на сумму оплаты, которые показывались контрагентам, что якобы уже все было готово к оплате. По возможности все строилось таким образом, чтобы успеть получить больше одной партии товаров раньше, чем контрагент поймет неплатежеспособность или обман. Также имелся «альтернативный план», то есть на случай, если вдруг не получится деятельность ограничить гражданскими судами со стороны потерпевших организаций, то ФИО1 заранее сказал, что в случае, если будут задержаны сотрудниками полиции, не сдавать всех участников группы, признаваться и «валить» все на ФИО3 и в крайнем случае ФИО30, так как только они были ранее не судимы и получили бы меньший срок, и у остальных в таком случае получится продолжить заниматься преступной деятельностью и «зарабатыванием» денег, а со стороны остальных участников им будет материальная помощь на адвокатов и прочие расходы. Кроме того, все переговоры «по работе» велись только по специальным отдельным сим-картам и мобильным телефонам, запрещено было общаться «по рабочим» моментам по личным телефонам. Распределением прибыли, полученной от преступной деятельности, также занимался ФИО1, он решал, сколько денег оставить на подготовку к следующему преступлению, сколько направить на покрытие текущих расходов, а сколько кому выдать. Никто из участников группы более нигде не работал, занимались только мошенничеством. Кроме того, ФИО1 и ФИО5 уже были судимы именно за аналогичные преступления в 2013 году, а именно за мошенничество, совершенное в крупном размере в составе организованной преступной группы, то есть они просто продолжили заниматься тем же, чем занимались до заключения под стражу.

Так, на первой общей встрече, состоявшейся у него дома в 20-х числах октября 2016 года, он передал ФИО32 реквизиты ООО «Хорека-Трейд», который по указанию ФИО1 должен разместить на интернет ресурсе объявления на данную фирму о закупке продуктов и сырья. Ему же ФИО1 сказал приобрести 4 сим-карты, которые раздать всем, кроме него, так как он купит сим-карту для «работы» сам в Москве, так как он постоянно находился там, а в Рославль приезжал изредка. Больше на первой встрече ничего конкретного не обсуждалось, общались на общие темы. В тот же день он приобрел в офисе «Теле2» в г.Рославле 4 сим-карты, одну из которых оставил себе, а три отдал ФИО2, который раздал их ФИО30 и ФИО5, а одну оставил себе. Свою сим-карту он вставил в телефон, который ему выдал ФИО2 – кнопочный «Fly», которые он раздал всем участникам организованной группы, по ним они вели переговоры. В последствии, когда совершили две сделки на ООО «Хорека-Трейд» и начались вопросы со стороны полиции, в июле 2017 года он свой сломал и выкинул в урну в г.Рославле. После чего взяли новые номера, каждый себе сам, для поддержания связи. Также у них имелись и личные номера телефонов участников организованной преступной группы. Также, еще на первой встрече, ФИО1 пояснил, что созданная ООО «Хорека-Трейд» будет использоваться для «кидков» случайных юридических лиц, готовых поставить в адрес ООО «Хорека-Трейд» какую-либо продукцию без предоплаты. С поставщиками будут заключаться договоры, которые составлять и согласовывать будет сам ФИО1, чтобы все было «гладко», и чтобы у «терпил» предъявить к ним ничего не получилось. Далее, после получения продукции от поставщиков, она должна была быть реализована за наличный расчет. Полученные от продажи денежные средства, как пояснил ФИО1, он распределит в равных долях за вычетом организационных расходов. Также ФИО1 пояснил, что для сокрытия хищений будут использованы реквизиты иной организации – «помойки» (которую должен был найти сам ФИО1), в адрес которой ООО «Хорека-Трейд» документально поставит продукцию, после чего можно будет объяснять поставщикам, что неоплата своих договорных обязательств со стороны ООО «Хорека-Трейд» происходит по вине клиента, которому уже ООО «Хорека-Трейд» якобы поставила продукцию. Также осенью и зимой 2016 года (точнее даты он уже не помнит) состоялось около 5 встреч между им и ФИО1, ФИО30, ФИО5 и ФИО2 (один или два раза ФИО1 на встречах не присутствовал, так как проживал в Московской области). В ходе данных встреч, которые постоянно проходили у него дома, ФИО2 говорил, что схема совершения хищений, о которой говорил ФИО1, уже неоднократно проверена и хорошо работает, что в схеме только надежные люди, которые не подведут. В свою очередь, ФИО5 говорил ему, что ранее он совместно с ФИО1 судим за совершение аналогичных хищений, совершенных в составе организованной преступной группы, в связи с чем они не могут стать руководителями организаций (т.к. при проверке их личности поставщиками никакие сделки с ними бы не заключили). Кроме того, ФИО33 говорил, что в случае возникновения проблем он будет представляться сотрудником правоохранительных органов (что в дальнейшем он и сделал, разговаривая по телефону с ФИО6). ФИО30 говорил ему, что ранее он также был директором аналогичной фирмы, что помогал совершать хищения продукции по описанной ФИО1 схеме и что все закончилось даже без написания заявлений в полицию, потому что в договорах прописаны условия оплаты «продукции в комплекте», поэтому поставщики либо должны допоставить весь объем продукции (который всегда был очень большим) и требовать оплату за данную продукцию, либо при попытке взыскания оплаты через суд проиграют. ФИО1 в ходе указанных встреч говорил ему, что схема рабочая и в прошлый раз они прокололись из-за того, что у них нашли печати организаций – конечных приобретателей, то есть фирм-помоек, а также, что один из участников пошел на досудебное соглашение и дал против них показания. В случае, если полиция все же сможет выявить хищения, то ФИО3 и ФИО30, как он говорил ранее, должны брать вину на себя, так как они, в отличие от остальных, не судимые, а ФИО1, ФИО2 и ФИО5 будут решать все финансовые трудности в равных долях. ФИО2 в ходе встречи говорил, что схема ФИО1 рабочая и что в случае чего всегда необходимо звонить ФИО1 для консультации, что он всегда сможет ответить на все скользкие вопросы и дать нужные указания.

В конце января 2017 года он уехал в г.Москву, где жил на съемной квартире вместе с ФИО16 и занимался вместе с ним установкой натяжных потолков. Далее, примерно в конце феврале 2017 года (числа с 20 до 25) ему на «рабочий» телефон позвонил ФИО2 и сообщил, что назначена встреча с «сырниками» (ООО «СВД») и ему необходимо приехать. Приехал в г.Рославль он на 1 день раньше, вечером. На следующий день (в тот же день, в который состоялась встреча с ООО «СВД», то есть с 21 до 25 февраля 2017 года) к нему домой приехал ФИО2, а потом ФИО30 и ФИО5. В ходе данной встречи ФИО30 рассказал ему то, о чем он рассказывал представителям ООО «СВД» в ходе переговоров, в частности о том, что ООО «Хорека-Трейд» якобы работает с молочным комбинатом в д.Васьково, санаторием «Голоевка», имеет возможность оплаты продукции путем факторинга. Он поинтересовался, что такое факторинг, в связи с чем кто-то из них позвонил ФИО1 на телефон и последний консультировал его по этом вопросу, пояснив, что это оплата посредством банка и наличие с банком соответствующего договора. Также они в очередной раз вспомнили, какие роли отвел им ФИО1, то есть что он директор, ФИО2 – заведующий складом, ФИО30 – торговый агент. ФИО5 должен просто присутствовать, но ничего не говорить, то есть для массовости. Далее в этот день они поехали на встречу в РЦ «Фабрика» по адресу: 

<

...>, где около 12 часов они встретились с представителями ООО «СВД». На данную встречу со стороны ООО «СВД» приехали директор ООО «СВД» (ФИО10) и его напарник по имени ФИО11. На встрече в РЦ «Фабрика» он сообщил представителям ООО «СВД» сведения, которые ему сказал ФИО30, на вопросы представителей ООО «СВД» в основном отвечал ФИО30 В свою очередь, представители ООО «СВД» говорили ему, откуда у ООО «СВД» сырная продукция; условия договора, насколько он помнит, он с ними не обсуждал. Встреча длилась около одного часа, говорили в основном ФИО30 и ФИО11. После данной встречи он уехал в Москву.

02 или 03 марта 2017 года, точную дату он уже не помнит, ему на «рабочий телефон» позвонил ФИО2 и сказал, что они договорились о поставке мяса говядины и масла со стороны «мясников» – ООО «ТПК «Бонус», и что 05 марта 2017 года должна состояться встреча на складе по ул.Карла Маркса г.Рославля по выгрузке мяса в период времени с 10 до 11 часов дня. Также ФИО2 сказал ему, что ему позвонит коммерческий директор ООО «ТПК «Бонус» ФИО7, и ему нужно договориться с ним о встрече по поводу поставки мяса и масла. После, в этот же день, ему позвонил ФИО2 и сказал, что ему нужно срочно приехать в Рославль, так как планируется встреча с коммерческим директором ООО «ТПК «Бонус», на которой ему нужно присутствовать. Вечером 03 марта 2017 года он вместе со своим другом ФИО16 (которого попросил довезти его до г.Рославля на его машине «Ниссан Пайнтфайндер») приехали г.Рославль уже в ночь с 03 на 04 марта 2017 года. 05 марта 2017 года утром он встретился с ФИО2 у него дома, после чего вместе с ним поехал к дому №25 по ул.Карла Маркса г.Рославля Смоленской области, то есть к складам, где с 10 до 14 часов стояли ждали поставки мяса со стороны ООО «ТПК «Бонус» и встречи с его представителями. При этом он и ФИО2 созванивались с представителем ООО «ТПК «Бонус» ФИО7, который пояснял непоставку товара вовремя тем, что он находится в г.Сафоново Смоленской области вместе с товаром, и что они ждут оплаты со стороны ООО «ТПК «Бонус» в адрес их поставщиков, в связи с чем задерживается выезд. При разговорах с ФИО7 по телефону они договорились, что он из г.Сафоново по трассе «Москва-Минск» выдвигается в сторону г.Смоленска, а он, в свою очередь, едет к нему навстречу, и что на трассе они встретятся, он возьмет у него образец мяса, а товар поставят позже ночью. Так, он на машине ФИО16 поехал в г.Москву через г.Смоленск. Около 17 часов в д.Суетово Ярцевского района Смоленской области встретились с ФИО7 на трассе «Москва-Минск». В ходе данной встречи тот передал ему образец мяса – блок, весом 22 кг, и коротко поговорили, что в дальнейшем в поставках перебоя не будет, и что их директор ФИО6 требует встречи с ним, на что он согласился, а дату договорились согласовать позже. После этого он уехал домой в г.Москву, а по дороге позвонил ФИО2, которому рассказал о встрече и что требуется встреча с директором ООО «ТПК «Бонус», куда он один не поедет, так как ему нужен знающий человек, и они определились, что это будет ФИО30

07 марта 2017 года рано утром ФИО30 приехал в г.Москву. Он попросил ФИО16 отвезти его по делам по г.Москве, и около 07 часов утра 07.03.2017 выехали из дома, забрали около метро «Котельники» ФИО30 и поехали на встречу в ООО «ТПК «Бонус», адрес он не помнит, ФИО16 вбивал его в навигатор. На встрече они с ФИО30 встретились с ФИО7, который проводил их в переговорную, где присутствовали они с ФИО30, ФИО7, женщина по имени ФИО13, и подошел ФИО6. На данной встрече обсуждалась поставка и оплата, при этом начал разговор ФИО30, ФИО7 начал задавать ему вопросы по факторингу, на которые он отвечал, но начинал путаться, потом ФИО6 ушел, так как ему нужно было поздравлять женский коллектив с наступающим праздником, и продолжились переговоры без него. Обсуждалось, что они гарантировали оплату, а те гарантировали, что придет масло и еще мясо еще до первой оплаты. После встречи на трассе с ФИО7, в эту же ночь пришло на склад в г.Рославле 10 т мяса, которые ФИО2 разгрузил при помощи наемных грузчиков, с которыми он сам рассчитался, а через день или два, то есть 6 или 7 марта 2017 года, еще 10 т мяса поступило на склад, которые также принимал ФИО2. Встреча длилась около полутора часов, то есть с 11 до 12-30, после чего они поехали и высадили ФИО30 около метро, заехали с ФИО16 за его женой и вечером выехали в г.Рославль, так как впереди были выходные, а у него планировалась встреча в г.Рославле с «сырниками», то есть представителями ООО «СВД» по поводу поставки сыра и подписанию договора.

В г.Рославле 09.03.2017 около 19 часов за им заехал ФИО2, и вместе с ФИО16 они поехали на склад на ул.Карла Маркса (ФИО2 должен был остаться принимать сыр, а ему не на чем было вернуться домой, вот он и попросил ФИО16 отвезти его). Около 19 часов 09.03.2017 у дома №25 по ул.Карла Маркса г.Рославля (на складах) он с ФИО2 встретился с представителями ООО «СВД» (ФИО10 и ФИО11 приехали на красном «Фольксваген Гольф»). Он сел к ним машину, подписал подготовленный ими (и согласованный заранее с ФИО1) договор, а также накладные о получении товара, еще до прихода самого товара, так как сказал, что торопится. В этот момент подошла грузовая машина типа фургон с кабиной зеленого цвета, и они подошли к контейнеру-рефрижератору. Около контейнера он (действуя согласно плану) как генеральный директор дал указание ФИО2 принять товар, взять головку сыра для образца и привезти потом ему домой, так как ему некогда ждать. Сам он поехал домой. Спустя около 2 или 3 часов ему позвонил ФИО2, который сказал, что машина разгружена. Говорил официально, в присутствии представителей ООО «СВД». Сразу после этого он приехал к нему домой и привез коробку сыра (ее они употребили в пищу). Дома он ему сказал, что отзвонились и сообщили, что завтра 10.03.2017 приходит масло от ООО «ТПК «Бонус», и приезжает ФИО7 для подписания документов и договора, который еще не был подписан, но уже согласован (согласованием всех договоров и телефонными переговорами занимались ФИО30, ФИО1 и ФИО5). Утром 10.03.2017 около 9 часов ему позвонил ФИО2 и сказал, что в РК «Фабрика» их ждет ФИО7 ФИО2 заехал за ним, и они поехали на фабрику, где он встретился с ФИО7, а ФИО2 взял в аренду переговорную. В переговорной они втроем поговорили о поставках, что сегодня должно прийти масло, и что ФИО6 сказал ФИО7 находиться на складе и не отгружать масло, пока не поступят деньги за мясо. Они же гарантировали ему оплату, подписали договоры, один экземпляр остался у него, после чего разошлись. В субботу утром 11.03.2017 на склад приехало 20 т масла (его там не было), и ФИО2 договорился с ФИО7, чтобы он отгрузил его, так как оплата в выходные дни не пройдет, а масло должно быть отгружено (якобы) конечному заказчику, иначе они срывают договор поставки, и оно им уже будет не нужно. В итоге масло отгрузили на склад. Кроме того, он снова забыл пояснить, что первая партия мяса 09 марта 2017 года уже ушла со слада, ее сбытом занимался ФИО2, при этом 1 т мяса он сбыл в г.Рославле ФИО9 и какому-то нерусскому за 250 000 рублей, а остальное (19 т) неизвестным ему людям в г.Смоленск, как он потом узнал ФИО8. Машину с мясом (перевозчика нашел ФИО2 в г.Рославле) в г.Смоленске на трассе на кольце встречали ФИО30 и ФИО5, которые сопроводили ее к покупателю. Клеймением мяса и оформлением документов для перевозки мяса якобы в Московскую область (так как представителем ООО «ТПК «Бонус» они говорили, что мясо им нужно для поставки в г.Коломна) занимался ФИО2. Далее 11.03.2017 после обеда они все впятером вместе с семьями и другими людьми встретились в д.Голоевка Починковского района Смоленской области в съемном доме, где праздновали день рождения ФИО2 (у него день рождения 06 марта, но праздновали на выходных после сделок). Впятером они поднялись на второй этаж дома, где ФИО1 достал документы, а именно договор между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис» о поставке в адрес последнего всей продукции, которую они купили у ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус». Данные документы в г.Москве подготовил ФИО1, он же и нашел реквизиты ООО «Санлис». Также он достал печать ООО «Санлис», которую также изготовил в г.Москве. В договоре от имени ООО «Хорека-Трейд» расписался он, а от имени ООО «Санлис» (директора ФИО14) расписался ФИО1 или ФИО2, точно уже не помнит. Данные документы передали ему в общую папку к документам по ООО «Хорека-Трейд». Также ФИО2 достал 50 000 рублей, которые остались у него от реализации 1 т мяса в г.Рославле (остальную часть он потратил на аренды складов, оплату грузчиков, перевозки первой партии мяса, ФИО1 еще до этого забрал у него 120 000 рублей, которые потратил на создание фирмы, на переговоры и прочие расходы), которые ФИО1 поровну разделил между ними по 10 000 рублей, после чего они пошли праздновать день рождение. Праздновали до утра, после чего он уехал домой. В воскресенье, то есть 12.03.2017, вечером из г.Рославля уехали ФИО30 и ФИО5. В понедельник, то есть 13.03.2017, ФИО2 реализовал сыр и масло, куда точно, он не знает, но с его слов так же ФИО8 в г.Смоленск, встречали машину также ФИО30 и ФИО5. Деньги за товар они еще не получали, только отправили ему груз в г.Смоленск. В понедельник или вторник, то есть 13 или 14 марта 2017 года, так как нужно было уже делать оплату за товар, и начались звонки от ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», они решили говорить о том, что он не выполняет свои условия контракта, и так как они перестали поставлять ему мясо и сыр, он не может выполнить свои условия контракта, и что ему срочно нужно 20 т мяса и 10 т сыра, и только тогда он сможет получить деньги за ранее поставленный товар, и тем самым оплатит им. Все это ему посоветовал говорить ФИО1 и ФИО30 После этого переговоры по телефону велись часто с «потерпевшими», периодически он на два-три дня выключал телефон, и переговоры вел ФИО30 и ФИО5, последний по телефону пояснял ФИО7 и ФИО10, что он действующий сотрудник полиции, а также подрабатывает сотрудником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», и тем самым занимается решением вопроса с ООО «Санлис», чтобы те оплатили якобы поставленный товар. За сбытую продукцию первая часть денег в сумме 2 000 000 рублей пришла около 19.03.2017, точную дату он уже не помнит, деньги передавались ФИО8 ФИО2 в 

<

...> около «Сбербанка», а он ждал его в его же машине. После того, как он забрал 2 000 000 рублей, они встретились все вместе (кроме ФИО1, который был в г.Москве) около Никольских Ворот г.Смоленска, где разделили 2 000 000 рублей, при этом ФИО1 сказал разделить их поровну на пятерых, а его часть отдать ФИО30 который ему их передаст. Дней через пять выяснилось, что сыр оказался смоленский, и там его реализовывать нельзя, после чего ФИО30 и ФИО5 нашли машину и перевезли сыр в г.Москву, где его и реализовали, но за него получили 1 500 000 рублей. За оставшуюся часть мяса деньги приходили частями, и забирал их в г.Смоленске ФИО2 до 01.04.2017. По мере поступления денег они с ФИО1 делились поровну между всеми участниками организованной преступной группы, за вычетом расходов, которые определял также ФИО1. Всего на руки он получил около 1 500 000 рублей. После того, как они окончили совершение данного преступления, они занялись сокрытием его следов, то есть, как он уже пояснил ранее, изготовили договор поставки и накладные в адрес ООО «Санлис», подали иски в Арбитражный суд г.Москвы на ООО «Санлис», он лично (по указанию ФИО1) ходил на эти суды. Периодически они общались с представителями ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», говоря им всю ту же историю, ранее им описанную. Также участники преступной группы продолжали подыскивать новые организации, которые можно кинуть, продолжали размещать объявления в сети интернет, но 11.08.2017 в Арбитражном суде г.Москвы его задержали сотрудники полиции. В ходе допроса он сделал так, как ему и говорил ФИО1, а именно сначала не признавал вину, говорил, что поставил товар в ООО «Санлис», и не планировал никого кидать. Следующего задержали ФИО1, потом ФИО5 и ФИО30 ФИО2 найти не смогли. Они все говорили одну и ту же версию, о которой заранее говорил ФИО1, и когда поняли, что деваться некуда, начали действовать по плану «Б», то есть он и ФИО30 признались, но дали ложные показания, как было запланировано заранее. После, когда их выпустили, они встретились с ФИО30 и ФИО5 на пл.Победы г.Смоленска около «Домино», и там оговорили дальнейший план, что и как говорить, а именно, что продолжать брать все на себя и ФИО30, а остальных выгораживать. В настоящий момент он раскаивается в содеянном, поэтому решил дать правдивые показания. Также в исполнение досудебного соглашения о сотрудничестве, ранее он уже сообщил следователю, что в его личном телефоне содержатся аудиозаписи телефонных переговоров, которые он лично писал.

В ходе допроса обвиняемому ФИО3 предъявлен для ознакомления протокол осмотра предметов от 27.12.2017, а также воспроизведены аудиозаписи, содержащиеся на компакт-диске, прилагаемом к данному протоколу, ознакомившись с которыми ФИО3 пояснил, что содержание разговоров на аудиозаписях соответствует их описанию в протоколе. Его реплики в протоколе обозначены «Ъ», и на них он уверенно узнает свой голос. Реплики ФИО2 обозначены «Ф», и на них он уверенно узнает голос ФИО2. В протоколе несколько разговоров указано как с ФИО1, на самом деле они велись с ФИО2, и на них голос ФИО2. С ФИО1 на указанных аудиозаписях всего два разговора, когда в ходе общения с ФИО5 тот передавал трубку ФИО1, и на этих разговорах он уверенно узнает голос ФИО1. Реплики ФИО5 в протоколе обозначены «С», и на них он уверенно узнает голос ФИО5. К настоящему времени он уже возместил представителям ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» по 150 000 рублей, то есть в общей сложности 300 000 рублей, еще до того, как его задержали сотрудники полиции. Все участники преступной группы настаивали на том, чтобы он заплатил «потерпевшим» по 10 000 рублей в знак того, что планирует платить, но он по своей личной инициативе заплатил по 150 000 рублей, так как это сумма, которая у него осталась после того, как остальные он потратил на свои нужды. Также может пояснить, что ни он, ни никто другой из членов организованной преступной группы, не занимались ведением какой-либо предпринимательской деятельности. По ООО «Хорека-Трейд» не проведено ни одной коммерческой сделки, данная фирма создавалась исключительно для «кидков», а не для какой-либо коммерческой деятельности. Все документы, договоры изготавливались и подписывались исключительно для создания видимости законной деятельности, и никоем образом не имеют отношения к договорным отношениям, так как изначально они не планировали исполнять какие-либо договорные обязательства, просто им нужно было сделать все возможное, чтобы получить товар, и сразу же его похитить;

- допрошенного 08.02.2018 в качестве обвиняемого (т.4 л.д.208-211), согласно которым 20.01.2018 в субботу он приехал в г.Рославль, и ему позвонил ФИО2, который попросил его встретиться с ним, после чего они встретились с ним в этот день в 

<

...>. В ходе данной встречи ФИО2 интересовался у него, какие показания он давал в ходе допроса, на что он ему пояснил, что придерживался ранее разработанной ФИО1 схемы, то есть брал все на себя и давал показания на ФИО30 (хотя это была не правда, он рассказал все, как было). После этого ФИО2 ему сказал, что нужно придерживаться данных показаний и ни в коем случае не рассказывать правду, иначе его и остальных (ФИО1 и ФИО5) привлекут к уголовной ответственности и, так как они ранее судимые, то им дадут лет по 8 реального срока. После этого, в четверг, 01.02.2018 ему на телефон позвонил ФИО2, и по телефону начал говорить, что он встретился с какими-то людьми, которые готовы решить вопрос с потерпевшим, а именно с ФИО10, и что для этого ему нужно 50 000 рублей. Он не понял, что он имел ввиду, но подумал, что речь идет о том, что потерпевший не будет настаивать на возмещении ущерба и не будет в суде требовать реального лишения свободы. После этого он приехал в г.Рославль в субботу, то есть 03.02.2018 около 17 часов, после чего в воскресенье утром 04.02.2018 около 10 часов ему позвонил ФИО2 и попросил его приехать к нему, что он и сделал. Дома в квартире ФИО2 он снова начал разговор о том, что нужно решать вопрос с «сырником», то есть с ФИО10, и что он уже собрал на него всю информацию. Он опять же не понял, что он имел ввиду, думал, что тот говорит о переговорах с потерпевшими, чтобы те не настаивали в суде на иске и на реальном лишении свободы, но он говорил как-то странно. Так, он ему сказал, что разговаривать нужно с отцом ФИО10, то есть со старшим, так как младший ничего не решает, на что ФИО2 начал ему говорить, что по нему информации нет и нужно собирать. Он ему ответил, что тот часто ездит на охоту с уважаемыми людьми, и там с ним можно поговорить, а ФИО2 на это ответил ему, что на охоте много следов. По его фразе он понял, что он пытается вести разговор к тому, что решать вопрос нужно не переговорами, а силовыми методами, и что он пытается провоцировать его поддерживать данный разговор, после чего он постарался поменять тему разговора. После этого ФИО2 предложил ему выйти на улицу покурить, и на крыльце своего дома он сказал ему, что ему известно, что тот дает правдивые показания, и спросил его, зачем он так делает. На это он ему ответил, что больше не хочет участвовать в их схемах и рассказывает все как есть. ФИО2 сказал ему, что из-за правдивых показаний всем дадут лет по семь реального срока, а если он продолжит врать, то можно отделаться условным сроком. Затем они сели к нему в машину и поехали в ларек, расположенный в п.Остер Рославльского района, где он купил два кофе и хотел купить сигарет, но их не оказалось. Они с ФИО2 вышли на улицу, и тот ему сказал, что может его избить, но ему этого не нужно, так как он писал разговоры с ним, и из этих разговоров понятно, что ФИО3 якобы планирует убийство ФИО10, и что он еще в четверг сообщил о том, что тот планирует убийство потерпевшего сотрудникам полиции, и что разговор дома у него тоже записан. ФИО2 ему сказал, что он разговоры вел так, что из них явно понятно, что именно ФИО3 планирует убийство, и что если он не поменяет свои показания и не начнет снова врать, что преступление совершил только он и ФИО30, а остальные ничего не знали и их использовали «в темную», то ФИО2 передаст все записи в полицию, и его посадят за покушение на убийство. На это он ответил ФИО2, что у него дома в конце разговора догадался о том, что тот подстраивает разговор таким образом, чтобы можно было подумать, что якобы планируется убийство ФИО10, поэтому и поменял тему разговора, и что это полный бред, и зачем ему нужно кого-либо убивать, если он сам решил и дает правдивые показания. На это ФИО2 ответил, что тот сам принял решение, и теперь он (ФИО2) сделает все возможное, чтобы его посадили. После этого, по просьбе следователя, он позвонил ФИО15, к которому ранее они с ФИО2 обращались с просьбой оформить на себя фирму, сказав, что его хотят вызвать на допрос и не могут его найти, на что он ему 06.02.2018 по телефону сказал, что он общался с ФИО2, который просил его не говорить о том, что он вместе с ФИО2 приезжал к нему на счет оформления фирмы, и что он не знает, что делать, так как боится ФИО2, и что он не поедет в полицию на допрос, так как ему это не нужно;

- допрошенного 16.10.2023 в качестве свидетеля (т.9 л.д.49-57), из которых усматриваются обстоятельства, аналогичные ранее данные в ходе допроса 16.01.2018.

Аналогичные показания ФИО3 дал на очных ставках с обвиняемыми ФИО2 (т.4 л.д.217-222), ФИО1 (т.5 л.д.122-127) и ФИО5 (т.6 л.д.24-27), с представителями потерпевших ФИО6 (т.4 л.д.144-147) и ФИО10 (т.4 л.д.148-150), со свидетелями ФИО17 (т.4 л.д.115-116), ФИО11 (т.4 л.д.139-143) и ФИО7 (т.4 л.д.153-155).

В связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон оглашены показания ФИО5:

- допрошенного 12.08.2017 и 24.08.2017 в качестве подозреваемого (т.5 л.д.216-219, 220-225), согласно которым он никакое отношение к деятельности ООО «Хорека-Трейд» не имеет и не имел. Участие в переговорах ООО «Хорека-Трейд» не принимал, но присутствовал на них дважды, а именно, первый раз он совместно с ФИО1 по просьбе последнего пошел на встречу с представителями ООО «ТПК Бонус». Насколько он помнит, ФИО1 в ходе ведения данных переговоров больше интересовался возможностями ООО «ТПК «Бонус», а также возможными условиями сотрудничества без какой-либо конкретики. В свою очередь, ФИО1 говорил представителям ООО «ТПК Бонус», что ООО «Хорека-Трейд» планирует заниматься фасовкой (чего и где именно, он уже не помнит), помнит, что упоминался какой-то санаторий в контексте того, что именно в него имеется возможность поставки продукции со стороны ООО «Хорека-Трейд». Лично он никаких сведений представителям ООО «ТПК «Бонус» не сообщал. Вторая встреча состоялась в г.Рославле с представителями ООО «ТПК Бонус», он там присутствовал по просьбе ФИО30 (которого он знал, но не близко), который попросил его присутствовать для массовки, пояснив, что представители ООО «ТПК «Бонус» приедут с сотрудником службы безопасности. При ведении переговоров он участия не принимал, возможно беседовал с кем-либо, но на отвлеченные темы. Кто его представил как руководителя службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», он не знает. Лично он никаких сведений представителям ООО «СВД» не сообщал. Что именно ООО «Хорека-Трейд» приобретало у ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус», он не знает. Более обстоятельства приобретения и реализации ООО «Хорека-Трейд» продукции ему не известны. Присутствовал на переговорах с ООО «ТПК «Бонус» в г.Москве и в г.Рославле, а также с ООО «СВД» в г.Рославле, случайно;

- допрошенного 05.02.2018 в качестве обвиняемого (т.6 л.д.14-20), согласно которым с 2011 по 2013 год в отношении него и ФИО1 расследовалось уголовное дело по факту совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности, в связи с чем они с ним были знакомы с 2009 или 2010 года. Познакомились они с ним в связи с тем, что совершали преступление в одной группе. После этого они вместе отбывали наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области в г.Сафоново, где познакомились с ФИО2, который, в свою очередь, там отбывал наказание за совершение преступления. У них троих сложились дружеские отношения, они были в одном отряде, часто общались. ФИО1 и ФИО2 освободились раньше него в разное время: ФИО2 – в марте 2016 года, а ФИО1 – в июне 2016 года. В октябре 2016 года освободился и он. Также в 2011 году он познакомился с ФИО30 (братом ФИО1), но отношения они с ним не поддерживали. После освобождения он начал искать работу, с чем он обратился к ФИО1, который на тот момент проживал в 

<

...>, на что тот ему посоветовал встретиться с его братом ФИО30, который, скорее всего, сможет предложить ему заработок. В декабре 2016 года он в г.Смоленске встретился с ФИО30, которого спросил, есть ли для него работа, на что тот ему пояснил, что он организует бизнес в г.Рославле, и в данной организации для него найдется работа. Он ему сказал, что директором предприятия является сын какого-то влиятельного человека в г.Рославле, как он потом узнал, им был ФИО3. В итоге они договорились, что ФИО30 позвонит ему, когда потребуется его помощь. После этого он уехал в г.Подольск Московской области в гости к ФИО1, а именно в середине января 2017 года. Там он находился около 2 недель. В 20-х числах января 2017 года ФИО1 позвонил ФИО30, который попросил его посетить ООО «ТПК «Бонус» и узнать, насколько рабочая организация и есть ли возможность с ней сотрудничать. ФИО30 дал адрес организации, контакты работников, с которыми нужно было встретиться. Также по телефону ФИО30 сказал, что он собирается заключать договор от имени ООО «Хорека-Трейд», директором которой был ФИО3, что у них в д.Голоевка Починковского района есть перерабатывающий комбинат, и что нужно выяснить, какие продукты и по каким ценам ООО «ТПК «Бонус» готовы поставлять ООО «Хорека-Трейд». На следующий день, то есть в 20-х числах января 2017 года, вместе с ФИО1 они поехали в ООО «ТПК «Бонус» где-то в центре г.Москвы. Приехав в ООО «ТПК «Бонус», их встретил мужчина, как он потом узнал, ФИО7, который проводил в переговорную комнату. На переговорах присутствовал ФИО7, ФИО6 (директор, он заходил ненадолго) и женщина по имени ФИО13. Переговоры длились около 40 минут, при этом ФИО1 сообщил, что есть ООО «Хорека-Трейд» в 

<

...> – предприятие, готовое закупать мясо, масло, сыр и другие продукты. Речь шла сначала не о чем-то конкретном, а ФИО1 интересовался, что они готовы поставить, в том числе о мясе, масле, сыре, при этом в большом объеме и крупных тарах, то есть масло в блоках по 20 кг, мясо в тушах или полутушах, сыр головками, чтобы перерабатывать это и расфасовывать в г.Рославле. Все это ФИО1 говорил со слов ФИО30 ФИО7 называл цены, по которым готовы поставить мясо и масло, и ФИО1 говорил, что цены высокие. Ни о чем конкретном в ходе данных переговорах они не договорились, узнали цены и разошлись. На переговорах ФИО1 представил их как представителей ООО «Хорека-Трейд». Выйдя из переговорной, они с ФИО1 обсудили, что ООО «ТПК «Бонус» серьезная крупная фирма, которой, скорее всего, не интересно поставлять продукты в г.Рославль такими мелкими объемами, а ФИО1 сказал, что их цены высокие и из этого в коммерческих целях ничего не выйдет. Все это ФИО1 по телефону сообщил ФИО30 После данного случая он побыл несколько дней в гостях у ФИО1 и поехал в г.Смоленск. В феврале 2017 года ему позвонил ФИО30, который сказал, что нужно поучаствовать в переговорах, а точнее поприсутствовать, и что он за ним заедет. После этого он забрал его в г.Смоленске на своей машине «ВАЗ 2107» синего цвета, на которой они поехали в г.Рославль. В г.Рославле они приехали к ТЦ «Московский» в центре города, где поднялись на второй этаж, ФИО30 вел его за собой, и зашли в офис. Таблички на офисе никакой не было. Вместе с ими поднялся ФИО2, с которым ФИО30 встретился на улице. Он на тот момент уже знал, что ФИО30 знаком с ФИО2, и что они вместе работают, об этом ему рассказал сам ФИО30 В офисе они ожидали приезда представителей ООО «СВД», как ему пояснил ФИО30, и еще он ему говорил, что они из г.Смоленска и готовы поставлять ООО «Хорека-Трейд» сыр. ФИО30 никаких указаний, касаемо переговоров, ему не давал и не говорил. Спустя около получаса в офис зашли двое парней, как он потом узнал, ФИО10 и ФИО11, представители ООО «СВД». ФИО30 с ними вел переговоры, говорил, что ООО «Хорека-Трейд» серьезная организация, у которой директор ФИО3 серьезный человек в г.Рославле, у которого серьезные связи и места сбыта продукции. Кроме того, ФИО30 сказал представителям ООО «СВД», что образцы сыра, которые они привезли, он проверит по качеству, после чего скажет, устроит его все или нет. Переговоры длились около часа, подробно обсуждались все условия: какой именно сыр может поставить ООО «СВД», в каких объемах, по какой цене. ФИО30 интересовался у ФИО2, смогут ли они принимать товар в ночное время, и другие вопросы разгрузки товара. В конце переговоров ФИО30 сказал ФИО10, что наберет ему по телефону и сообщит, устроило ли его качество сыра, после чего все разошлись. До этого ФИО30 говорил ему, что у него есть предприятие в д.Голоевка Починковского района, где он собирается перерабатывать сыр. Со слов ФИО2 ему известно, что дальнейшие переговоры с представителями ООО «СВД» вел ФИО3. Сам лично он больше их не видел, до следственных действий. После переговоров они с ФИО30 поехали в г.Смоленск, а ФИО2 остался в г.Рославле. По дороге домой ФИО30 ничего конкретного ему не говорил. В следующий раз он встретился с ФИО30 28.02.2017, он позвонил ему и сказал, что нужно встретиться с представителями ООО «ТПК «Бонус», с которыми он с ФИО1 встречался в г.Москве, и что они едут в г.Рославль, после чего ФИО30 заехал за ним, и они поехали в г.Рославль. Там они подъехали к РК «Фабрика» (ФИО30 знал, куда ехать) и там поднялись в переговорную комнату, где уже был ФИО2. Он не знал, что это за помещение и не задавал по этому поводу никаких вопросов. Спустя небольшой промежуток времени приехали представители ООО «ТПК «Бонус», а именно ФИО7 и еще какой-то мужчина, которого он не знал, его представили сотрудником службы безопасности. На данных переговорах также присутствовал сам ФИО3, который представил его сотрудником службы безопасности. В ходе переговоров у него сложилось впечатление, что вопрос о поставке мяса и масла в адрес ООО «Хорека-Трейд» со стороны ООО «ТПК «Бонус» был решен, обсуждались только тонкости, то есть какими партиями, когда. Говорил в основном ФИО30, несколько раз что-то говорил ФИО3, но в основном переговоры вел именно ФИО30 Переговоры длились около получаса, после чего представители ООО «ТПК «Бонус» уехали. Сразу после этого они с ФИО30 поехали в г.Смоленск. О том, что в этот же день были переговоры с представителями ООО «СВД», он узнал только сейчас от следователя, ранее ему это было не известно, они сразу уехали в г.Смоленск. О том, что 03, 06 и 09 марта 2017 года была поставка мяса, масла и сыра в г.Рославль, он узнал поздно вечером 09.03.2017, когда ему позвонил ФИО30 и сказал, что нужно съездить встретить машины, после чего он заехал за ним на своей машине, и они с ним поехали в д.Мозальцево Смоленского района, где на подъезде к деревне они встретили фуру (одну или две, точно он уже не помнит), с которыми подъехали к какому-то складу, где их встретил какой-то мужчина, были грузчики, один из них был ФИО8. Там на складе из фур грузчики выгрузили мясо в блоках, масло, про сыр не помнит. ФИО30 еще пересчитывал объемы, записал все в блокнот. ФИО30 пояснил ему, что это товар ФИО3, он на тот момент даже не знал, что это поставили ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД». На следующий день, то есть 10.03.2017, они с ФИО30 поехали в д.Голоевка Починковского района Смоленской области, где в съемном коттедже отмечали день рождения ФИО2. Было много гостей, всех он даже не знает, все были с женами, там были он, ФИО30, ФИО1, ФИО2 и ФИО3. Они все впятером поднялись на второй этаж, где ФИО2 раздал всем по 10 000 рублей (или ФИО30, точно не помнит) и сказал, что это небольшая часть, остальное будет позже, а также ФИО30 сказал, что ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД» поставили мясо, масло и сыр, и что это все продается, так как никаких цехов у ФИО3 нет, а точнее, что они еще не запущены, и что по мере реализации товара ФИО30 раздаст еще денег. В этот момент он понял, что никаким бизнесом ФИО30 и ФИО3 не занимались, кроме того, он уже был судим за аналогичное преступление, и понял, что ФИО3 и ФИО30 втянули в преступление. По данному поводу ФИО1 также сказал, что они все сделали неправильно, что это самая настоящая уголовка, и теперь будут серьезные проблемы. Весь этот разговор начался после того, как они получили по 10 000 рублей, при этом он данные деньги потратил на свои нужды, остальные тоже забрали деньги. ФИО1 сказал, что теперь нужно решать проблему, и что он займется данным вопросом. В последующем он узнал, что кто-то (кто, он не знает) нашел реквизиты ООО «Санлис» и подделал договор поставки похищенного якобы в адрес данной компании, после чего ФИО1 сказал ФИО3 подать иск на ООО «Санлис» о взыскании задолженности. Вторую часть денег ему передавал ФИО30, а именно спустя около 2-х недель. Так, в середине марта 2017 года ФИО30 позвонил ему и сказал подъехать к Никольским Воротам в г.Смоленске, после чего он приехал к указанному им месту. Там он также встретил ФИО2, ФИО30 и ФИО3, где ФИО2 отдал ФИО30 пачку денег, после чего ФИО30 из этих денег отсчитал ему 300 000 рублей, вырученные от продажи похищенного, которые он потратил на свои нужды. Также ФИО30 сказал, что долю ФИО1 сам ему передаст, когда поедет в г.Подольск, а ФИО2 и ФИО3 также передал деньги, но какие суммы, он не знает, так как суммы не назывались, они просто передавались им в руки. В последующем ФИО1 сказал ему, что ФИО30 передал ему 340 000 рублей или 350 000 рублей, которые он тоже потратил. Сколько денег получил ФИО3, ФИО30 и ФИО2, ему не известно, так как они ему об этом не говорили. Также он не знает, за какую общую сумму сбыли похищенное. В последующем они все впятером неоднократно встречались, в том числе и в разных составах, все встречи он уже не вспомнит, и решали, что делать, как выходить из сложившейся ситуации, и пытались перевести ее в гражданско-правовые отношения. Так, по совету ФИО1, ФИО3 оплачивал ООО «СВД» и ООО «ТПК» «Бонус» небольшие суммы, по 100 000 рублей, в счет оплаты, чтобы показать намерение возмещать ущерб. После того, как их задержали сотрудники полиции, они пытались с ФИО1 встретиться с ФИО6, чтобы договориться о решении проблемы не в уголовном поле, но встреча так и не состоялась, почему, он уже не помнит. В настоящий момент, он осознает, что его втянули в преступление, и что деньги, которые он получил и потратил, были получены в результате реализации похищенного, но на тот момент он действовал без умысла, в связи с чем свою вину в совершении мошенничества он не признает;

- допрошенного 17.10.2023 в качестве свидетеля (т.9 л.д.82-85), согласно которым с 2009 года по настоящее время он знаком с ФИО1. Познакомились они с ним в связи с тем, что совершали преступления в одной группе, после чего в 2011-2013 годах в отношении него и ФИО1 расследовалось уголовное дело по факту совершения мошенничеств в особо крупном размере под видом предпринимательской деятельности. Также они совместно с ФИО1 отбывали наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Смоленской области, где познакомились с ФИО2, который, в свою очередь, также отбывал там наказание. Освободились они каждый в разное время. После освобождения он начал искать работу, для чего обратился к ФИО30 (брату ФИО1), который в то время проживал в г.Смоленске. В декабре 2016 года он встретился в г.Смоленске с ФИО30 В ходе разговора он спросил у ФИО30 по поводу трудоустройства, на что тот ему пояснил, что в настоящее время он организует бизнес в 

<

...> и он его возьмет в данную организацию. Также он пояснил, что директором является ФИО3, с которым ранее он был не знаком. Данное предложение его устроило, поэтому он согласился, а ФИО30 пояснил, что свяжется с ним в ближайшее время. После этого он уехал в г.Подольск Московской области в гости к ФИО1, где пробыл около 2 недель. В январе 2017 года ФИО1 позвонил ФИО30, который попросил его посетить ООО «ТПК «Бонус», чтобы узнать, насколько рабочая эта организация и есть ли возможность с ней сотрудничать, при этом указал адрес организации и контакты работников. Также по телефону ФИО30 сказал, что собирается заключать договор от имени ООО «Хорека-Трейд», директором которого являлся ФИО3. На следующий день он вместе с ФИО1 поехал в ООО «ТПК «Бонус». Там их встретил мужчина (ФИО7), после чего проводил в переговорную комнату к директору ООО ФИО6. Переговоры длились около 40 минут. В ходе переговоров ФИО1 сообщил, что ООО «Хорека-Трейд», которое расположено в 

<

...>, представляет собой предприятие, готовое закупать мясо, масло, сыр и другие продукты в больших объемах. ФИО7 называл цены, по которым готовы осуществить поставки, однако ФИО1 говорил, что цены высокие. Ни о чем конкретном в ходе данных переговоров они не договорились, узнали цены и разошлись. На переговорах ФИО1 представил их как представителей ООО «Хорека-Трейд». Выйдя из переговорной, ФИО1 пояснил, что ООО «ТПК «Бонус» серьезная крупная фирма, которой не интересны поставки мелкими партиями в г.Рославль Смоленской области. После этого он еще несколько дней пробыл у ФИО1 в гостях, после чего уехал в г.Смоленск. В феврале 2017 года ему позвонил ФИО30, который пояснил, что ему необходимо поучаствовать в переговорах, которые будут проходить в г.Рославле Смоленской область. В связи с тем, что он не был занят, он согласился, после чего ФИО30 за ним заехал и они уехали. В г.Рославле они приехали в ТЦ «Московский», где встретились с ФИО2, после чего совместно встретились с представителями ООО «СВД», которые готовы были поставлять ООО «Хорека-Трейд» сырную продукцию. Никаких указаний по поводу переговоров ему никто не давал. Насколько он понял, он присутствовал на этих переговорах для массовости и солидности. Основные переговоры вел ФИО30 с представителями ООО «СВД» ФИО10 и ФИО11. В ходе переговоров было обозначено, что ООО «Хорека-Трейд» серьезная организация, директором которой является ФИО3. Переговоры длились около часа, подробно обсуждались все условия, после чего все стороны разошлись. Со слов ФИО2 ему известно, что все дальнейшие переговоры вел ФИО3 лично. Сам он их больше не видел до следственных действий. Спустя несколько дней ему позвонил ФИО30, который пояснил, что ему совместно с ФИО1 необходимо будет встретиться с представителями ООО «ТПК «Бонус» в 

<

...>. Приехав в г.Рославль они (он, ФИО30, ФИО2 и ФИО3) встретились с представителями ООО «ТПК «Бонус» ФИО7 и ФИО6. В ходе переговоров у него сложилось впечатление, что вопрос о поставке мяса и масла в адрес ООО «Хорека-Трейд» со стороны ООО «ТПК «Бонус» был решен, обсуждались только тонкости. Переговоры длились около часа, после чего все участники разъехались. О том, что в марте 2017 года были поставки мяса, масла и сыра он узнал чуть позже, только после того, как ему позвонил ФИО30 и попросил съездить встретить машины с грузом. После того, как они совместно с ФИО30 встретили фуры с грузом в районе д.Мазальцево Смоленского района Смоленской области. После этого они приехали на склад, после чего нанятые заранее грузчики выгрузили содержимое фур. На следующий день они отмечали день рождения ФИО2 в съемном коттедже в д.Голоевка Починковского района Смоленской области. Там ФИО2 раздал всем по 10 000 рублей, якобы аванс за работу, при этом пояснил, что остальное будет немного позже. В этот момент он понял, что никто из присутствующих бизнесом не занимался, а совершали преступление, ранее он был уже осужден за такого рода преступление, поэтому сразу все понял. Также, насколько ему известно, у ФИО1 имелся поддельный договор между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис» на крупную поставку мяса, масла и сыра (практически по наименованию и весу весь поставленный товар из ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус»). Через некоторое время начались звонки от ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» по вопросу оплаты поставленного товара. Переговоры по вопросу оплаты товара вел непосредственно ФИО1 и ФИО30 посредством телефонной связи. Чтобы прикрыть мошенническую схему, ФИО1 говорил представителям ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» одну версию о том, что ООО «Хорека-Трейд» перепродала весь поставленный товар ООО «Санлис», которое, в свою очередь, не оплачивает денежные средства за поставленный товар. Сколько денег от реализации товара получили ФИО3, ФИО1 и ФИО30, ему не известно, так как они ему об этом не говорили. Ему заплатили только 300 000 рублей, которые он потратил на личные нужды. 10.03.2020 он был осужден Рославльским городским судом Смоленской области за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус». По данному приговору ему было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. В содеянном он раскаялся, наказание по приговору суда отбыл в полном объеме.

Аналогичные показания ФИО5 дал на очных ставках с обвиняемым ФИО3 (т.6 л.д.24-27), с представителями потерпевших ФИО6 (т.5 л.д.244-247) и ФИО10 (т.5 л.д.241-243), со свидетелями ФИО11 (т.5 л.д.238-240) и ФИО7 (т.5 л.д.248-250).

В связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон оглашены показания ФИО2:

- допрошенного 16.08.2017 в качестве свидетеля (т.6 л.д.111-116), согласно которым у него есть знакомый ФИО3, которого он знает с юности. После освобождения он долго не мог трудоустроиться, денежные средства он получал случайными заработками. Примерно в начале октября 2016 года он совместно с общим знакомым приехал домой к ФИО3, где в ходе беседы он спросил у того, есть ли вариант трудоустроиться, на что ФИО3 ему ответил, что есть, пояснив, что он открыл свою фирму ООО «Хорека-Трейд», и сказал, что ему будет нужен помощник, рассказав, что в его обязанности будет входить выполнение небольших поручений, а также получение и отгрузка товара. На счет заработной платы определились, что он ему будет платить 7 500 рублей ежемесячно и за осуществление каждого поручения дополнительная оплата. Он согласился. Так, по указанию ФИО3, он возил документы в юридическое агентство, расположенное напротив бывшего кафе «Встреча», связанные с оформлением каких-то документов насчет учреждения ООО «Хорека-Трейд». Он также по просьбе ФИО3 нашел помещение, которое можно было арендовать под юридический адрес, а именно офис №2, расположенный по адресу: 

<

...>. Непосредственно он приезжал по данному адресу и вел переговоры с Александром, который его отправил менеджеру Ирине (фамилию он уже не помнит), которая распечатала типовой договор аренды, и приехавший ФИО3 подписал его от своего имени. Через некоторое время, примерно в феврале 2017 года, ФИО3 попросил его найти склады или контейнеры-рефрижераторы для хранения продукции. Он также нашел последние по адресу: 

<

...>. Договор составлялся той же Ириной (он был типовым), который со стороны ООО «Хорека-Трейд» подписывал ФИО3 (договор он привез к нему домой). Примерно в конце февраля 2017 года ему позвонил ФИО3 и попросил подъехать к развлекательному комплексу «Фабрика», чтобы показать человеку склады, какому именно человеку, он не пояснил, сказав, что он будет находиться в офисе на втором этаже. Приехав по данному адресу, он зашел в офис, где увидел ранее знакомого ФИО5 (с которым он ранее отбывал наказание в ФКУ ИК-3). Он спросил у него, что тот здесь делает, на что он ответил, что приехал с ФИО30 (братом ФИО1), чтобы послушать, что за люди приехали. Он спросил у него, все ли тут законно, на что он ответил, что все нормально, что ФИО30 занимался полжизни подготовкой сделок и что здесь все законно. Далее он обернулся к ФИО7 и тот сказал: «Будем вместе работать, надеюсь друг друга поймем». Далее ФИО30 сказал ФИО7, что он покажет ему склады. После этого он вместе с ФИО7 и еще каким-то мужчиной поехал к вагонам-рефрижераторам. Когда они туда приехали, ФИО7 сказал ему: «Он тебя не обидит, будем работать, будешь зарабатывать» и начал спрашивать насчет ФИО3. Он рассказал ФИО7, что знал о ФИО3 (знал он это в связи с тем, что г.Рославль небольшой). Он рассказал ему, что отец ФИО3 уважаемый в городе человек, является руководителем санатория «Голоевка», что ФИО3 длительное время занимается предпринимательской деятельностью в сфере реализации мяса. Далее, 04.03.2017 ему позвонил ФИО3 и сказал, что ФИО7 ему привез образец мяса говядины жилованной высшего сорта, и что сегодня приедет машина с мясом, которую надо будет разгрузить на склад. Он нашел несколько человек в качестве грузчиков. Ближе к ночи пришла машина с мясом, ее сопровождал ФИО7, который ему дал немного денежных средств (сколько именно, он уже не помнит), чтобы он быстро принял продукцию. После разгрузки, на утро, он по просьбе ФИО3 сфотографировал разгруженное мясо на складе. После этого ФИО3 ему перезвонил и начал возмущаться, что он принял мясо не высшего сорта, а 1-го, и что оно другого производителя. На что он ему пояснил, что он не заметил, в связи с тем, что была ночь. За отгрузку он получил около 17 000 рублей, из которых отдал рабочим около 7 000 рублей. Вторая машина с мясом, насколько он помнит, приехала примерно 06 марта 2017 года ближе к вечеру (точно помнит, так как у него было день рождения). Он также по просьбе ФИО3 нашел грузчиков, которые разгрузили машину с мясом (говядина 1 сорта). Данную машину никто не сопровождал. За разгрузку машины он получил примерно 15 000-17 000 рублей, из которых грузчикам он отдал около 10 000 рублей. 07 марта 2017 года ФИО3 позвонил ему по телефону и попросил продать 1 т говядины кому-нибудь, обосновав тем, что срочно нужны денежные средства. Он знал, что ФИО9, помещение которой также находится на территории по адресу: 

<

...>, занимается реализацией мяса, и предложил ей купить 1 т говядины. Она сказала оставить образец мяса (2 брикета по 20 кг) на столе в ее складе, что он и сделал. 08.03.2017 ФИО9 ему перезвонила и сказала, что ее устраивает мясо и что она готова купить 1 т. Далее он ей сказал, где хранится мясо. В тот же день приехал автомобиль (типа «Газель») и в присутствии ФИО9 какой-то парень загрузил в этот автомобиль 1 т говядины, при этом производилось взвешивание. После этого ФИО9 передала ему денежные средства около 150 000 рублей, которые он в тот же день отдал при личной встрече ФИО3. В свою очередь, ФИО3 дал ему около 20 000 рублей для осуществления последующих погрузок и разгрузок. Далее ФИО3 пояснил ему, что необходимо перевезти мясо в другое место, и попросил его найти водителя с подходящим автомобилем. Он обзванивал своих знакомых и через кого-то из них нашел водителя с грузовым автомобилем. Далее, он совместно с грузчиками загрузил автомобиль мясом, хранившемся на вышеуказанном складе. Когда он загружал, он уже точно не помнит, но может пояснить, что это было 09.03.2017, т.к. в этот день приехали машины с маслом и сыром, а склад уже был пуст. Насколько ему известно со слов ФИО3, данная машина должна была ехать в сторону г.Смоленска, а встретить ее ФИО30 Третья и четвертая машины пришли 09.03.2017: первая – с маслом, вторая – с сыром. Он также по просьбе ФИО3 осуществил разгрузку данных продуктов в склады, находящиеся по адресу: 

<

...>. В связи с тем, что масло и сыр не влезло бы в один контейнер, он поинтересовался у ФИО3, куда разгружать сыр, на что тот ему ответил, перезвонив через некоторое время, что он договорился с некими азербайджанцами, и чтобы он подошел к ФИО18 и спросил у него, есть ли у него свободный контейнер. Он договорился с последним (цена, которую ему назвал ФИО18, устроила ФИО3), и его сын передал ему через некоторое время ключи от контейнера, после чего он и грузчики разгрузили данную машину в этот контейнер. За 2 разгрузки он получил около 20 000 рублей, из которых он отдал грузчикам около 15 000 рублей. Далее, он, по указанию ФИО3, примерно через 1-3 дня (10-12 марта 2017 года) после этого нашел водителя с автомобилем, в которую он вместе с привлеченными грузчиками загрузил масло и сыр. При этом он точно помнит, что ФИО3 в тот момент находился в г.Рославле, так как он ездил к нему за денежными средствами для водителя (так как был перегруз, водитель отказался ехать в г.Смоленск за 10 000 рублей, а только за 20 000 рублей). Денежные средства ему лично передал ФИО3. Кто должен был встречать эту машину, он уже не помнит, но скорее всего ФИО30 29 марта 2017 года его вызвали сотрудники полиции, и он дал объяснение по факту осуществления отгрузки и погрузки. При этом ФИО3 сказал ему, чтобы он не говорил, что автомобили находил он, а сказал говорить, что номера автомобилей были московскими. Он уточнил у ФИО3, в чем причина того, что его опрашивают сотрудники полиции, на что он пояснил, что это в связи с тем, что у ООО «Хоррека-Трейд» имеется проблема с договорами, но пообещал все решить. После этого, примерно в начале апреля 2017 года, в г.Рославль приехали представители ООО «ТПК «Бонус», ФИО3 позвонил ему, попросил него приехать к нему домой, взять договор между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис», закрыть реквизиты организаций, снять в таком виде копии и отвезти их в развлекательный комплекс «Фабрика», что он и сделал. В ходе встречи с последними у него возник словесный конфликт. После чего он поехал домой к ФИО3, чтобы выяснить, что произошло. В ходе разговора он сказал ему, что он решит проблему и отдаст то, что должен, и пообещал рассчитаться. Он начал понимать, что ФИО3 его обманывает. Дополнил, что он по указанию ФИО3 периодически звонил ФИО8, телефон которого ему ранее дала ФИО9, чтобы узнать, реализован ли товар, забирал у ФИО8 наличные денежные средства около ТРЦ «Галактика» (первый раз – пакет с пачками денежных средств около 2 000 000 рублей, за что получил от ФИО3 15 000 рублей, второй раз – также возле ТРЦ «Галактика», но сумму не помнит, за что от ФИО3 он получил 15 000 рублей, третий раз – там же, денежные средства он не считал, но получил от ФИО3 30 000 рублей). Добавил, что на момент, когда он разгружал и загружал автомобили для ООО «Хорека-Трейд», он не знал, что ФИО3 похитил поставленные ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», он начал его в этом подозревать, когда забирал наличные денежные средства у ФИО8 и отвозил ФИО3, но последний уверял, что он рассчитается с ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус», кроме того, он даже возил последнего в банк для перечисления денежных средств в адрес вышеуказанных юридических лиц.

На вопрос следователя: «Известны ли вам роли ФИО1, ФИО30 и ФИО5 в совершении хищения продукции ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД»? ФИО2 ответил, что с ФИО1 и ФИО5 он отбывал наказание в ФКУ ИК-3, но их роли в совершении хищения ему не известны. Более того, при личной встрече с последними, состоявшейся примерно в июне 2017 года, он у ФИО5 поинтересовался, что с представителями ООО «ТПК Бонус», на что он ему ответил, что он не в курсе, этим занимается ФИО30 В свою очередь, ему известно, что ФИО30 вел переговоры с ООО «ТПК «Бонус», а также встречал машину с мясом и, возможно, с маслом и сыром, которые он загружал в г.Рославле.

На вопрос следователя: «Когда вы поняли, что ООО «Хорека-Трейд» похитило продукцию ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус»? ФИО2 ответил, что он начал сомневаться в тот момент, когда приехали представители ООО «ТПК «Бонус», но ФИО3, в свою очередь, обещал ему, что оплатит задолженность перед ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» в полном объеме;

- допрошенного 18.10.2023 в качестве свидетеля (т.9 л.д.86-87), согласно которым 10 марта 2020 года он был осужден Рославльским городским судом Смоленской области за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус». По данному приговору ему было назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. По факту совершенного деяния может пояснить, что события, указанные в приговоре суда, были в действительности, однако он думал, что в преступную группу он не вступал. Когда он узнал, что ФИО30 и ФИО3 не собираются оплачивать стоимость товара, поставленного ООО «Хорека-Трейд», он понял, что совершается преступление. В содеянном он раскаялся, наказание по приговору суда отбыл в полном объеме. От дачи более подробных показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Аналогичные показания ФИО2 дал на очных ставках с обвиняемым ФИО3 (т.4 л.д.217-222), с представителями потерпевших ФИО6 (т.6 л.д.127-129) и ФИО10 (т.6 л.д.121-123), со свидетелями ФИО11 (т.6 л.д.124-126) и ФИО7 (т.6 л.д.130-132).

В соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ оглашены показания ФИО1:

- допрошенного 12.08.2017 и 23.08.2017 в качестве подозреваемого (т.5 л.д.60-63, 64-69), согласно которым свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, он не признал и показал, что в преступной деятельности учредителя и директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО3 не участвовал, лично встречался с ним 2 раза. В январе-феврале 2017 года по просьбе своего брата ФИО30 в г.Москве встретился с руководством ООО «ТПК «Бонус», чтобы выяснить условия поставки продуктов питания в ООО «Хорека-Трейд», так как брат на встречу приехать не смог. Сотрудником ООО «Хорека-Трейд» он не являлся и никаких полномочий не имел. На встречу он прибыл со своим знакомым ФИО5, который поехал с ним просто за компанию. На проходной их ожидала ФИО13; охранники записали их данные и сняли копии с паспортов; в офисе ООО «ТПК «Бонус» прошли краткие переговоры с ФИО6 и ФИО7, при которых присутствовали ФИО13 и ФИО5. Как он помнит, рассказал представителям ООО «ТПК «Бонус», что ООО «Хорека-Трейд» необходимы большие объемы мяса для производства полуфабрикатов с последующей поставкой готовых расфасованных полуфабрикатов в магазины торговой сети «Х5 Ритейл» («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), о чем он сам узнал от брата. Он выяснил условия, на которых ООО «ТПК «Бонус» было готово сотрудничать с ООО «Хорека-Трейд», а также рекомендовал им поехать в г.Рославль, чтобы переговорить непосредственно с руководством ООО «Хорека-Трейд». В ходе переговоров ООО «ТПК «Бонус» выдвинуло достаточно жесткие условия поставок, а именно – предоплату за транспортировку товара к месту отгрузки, оплату по факту поставки в день поставки или предоплату за товар. Они обменялись телефонами, после чего он и ФИО5 покинули офис ООО «ТПК «Бонус». Больше с представителями ООО «ТПК «Бонус» он не общался, за исключением того, что ему несколько раз звонил ФИО7 по поводу направления фотографий своей продукции; он ему предложил направить фотографии официальным представителям ООО «Хорека-Трейд». Он также не принимал участие в транспортировке, отгрузках и погрузках товарно-материальных ценностей, поставляемых в адрес ООО «Хорека-Трейд» и отгружаемых последним. Где именно в тот момент времени находился ФИО3, ему не известно, в связи с чем он не присутствовал при ведении переговоров, ему также не известно.

О заключении сделки между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «СВД» ему ничего не известно; ни с кем из них не встречался и переговоры не вел; на складе по адресу: 

<

...>, никогда не был; участие в совершении хищений продукции, принадлежащей ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус», не принимал. Куда именно ООО «Хорека-Трейд» поставило продукцию, полученную из ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», ему не известно, но слышал от ФИО3 и своего брата, что она была поставлена в ООО «Санлис». ФИО3 не просил его участвовать в деятельности ООО «Хорека-Трейд». ФИО30 рассказывал ему, что работает по факторингу через банк «Открытие», и попросил его объяснить представителям ООО «СВД», что такое факторинг, при этом, возможно, он разговаривал с представителями ООО «СВД» по телефону ФИО30; возможно, что в ходе разговора он им говорил, что, если они сомневаются в сделке, ее лучше не заключать. Более подробно обстоятельств ведения переговоров с представителями ООО «СВД» не помнит; все сведения, сообщенные им о деятельности ООО «Хорека-Трейд» представителям ООО «СВД», были ранее ему сообщены его братом;

- допрошенного 05.02.2018 в качестве обвиняемого (т.5 л.д.113-121), согласно которым в январе 2016 года его брат ФИО30 по телефону ему рассказал, что у него имеется фирма ООО «Хорека-Трейд», и он не может приехать в г.Москву для встречи с предполагаемым поставщиком, в связи с чем попросил его съездить на встречу, чтобы выяснить условия поставки продуктов питания, дал ему номер телефона некой ФИО13, которая должна была выступить посредником при переговорах с ООО «ТПК «Бонус». В тот период у него дома гостил ФИО5, с которым они ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы; он предложил ему вместе съездить на переговоры с ООО «ТПК «Бонус» и тот согласился. В 20-х числах января 2017 года он созвонился с ФИО13, которая назвала ему адрес, где будут проходить переговоры: 

<

...>; в этот же день они с ФИО5 прибыли в ООО «ТПК «Бонус», где их встретил ФИО7. В переговорах со стороны ООО «ТПК «Бонус» участвовали ФИО7, ФИО13 и на короткое время заходил ФИО6 (директор организации). В ходе беседы ФИО7 сообщил, что ООО «ТПК «Бонус» имеет возможности поставлять мясо, курицу, масло; назвал цены на продукцию и условия оплаты – по факту поставки или по предоплате. Он пояснил, что мясо приобретается ООО «Хорека-Трейд» для переработки в Смоленской области, и пригласил руководство ООО «ТПК «Бонус» приехать в г.Рославль, чтобы ознакомиться с производственной базой ООО «Хорека-Трейд». Он записал информацию о ценах и перечне продуктов, после чего переговоры закончились. ФИО5 в переговорах не участвовал, только присутствовал. В дальнейшем он позвонил брату и сообщил ему полученную информацию, а также свое мнение о том, что с данной организацией работать смысла нет из-за высоких цен и отсутствия уверенности в качестве. В феврале и начале марта 2017 года ФИО30 гостил у него и по телефону вел переговоры с ООО «ТПК «Бонус». В начале марта 2017 года он узнал от ФИО30, что состоялась сделка между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус», а 10 марта 2017 года в д.Голоевке Починковского района Смоленской области на дне рождения у ФИО2 со слов ФИО3 и ФИО30 ему стало известно, что они получили товар от ООО «ТПК «Бонус» и от ООО «СВД», а именно – 40 т мяса, 20 т масла и 10 т сыра, за которые рассчитываться не собираются. Он это не одобрил. В дальнейшем они неоднократно обращались к нему за консультациями, а именно – как обратиться в Арбитражный суд, как оформить исковые заявления и так далее. С ФИО2 он познакомился в 2013-2014 годах в период отбывания наказания, где у них сложились дружеские отношения; вместе с ФИО5 был осужден за совершение мошенничеств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы под видом предпринимательской деятельности.

После прослушивания обнаруженного в ходе осмотра мобильного телефона ФИО3 аудиофайла «Call@0079525388702(0079525388702)_20170801170724», содержащего аудиозапись телефонного разговора 09.08.2017 в 10 час. 02 мин. ФИО3 предположительно с ФИО5, ФИО1 пояснил, что на данной аудиозаписи узнает свой голос с момента, когда трубку ему передал ФИО5; суть разговора не помнит. Реквизиты ООО «Санлис» не искал; консультировал брата и ФИО3, чтобы помочь им уйти от уголовной ответственности. Реквизиты ООО «Санлис» нашел ФИО30 с целью изготовить договор поставки в их адрес и придать видимость гражданских отношений совершенному преступлению. Сам он о совершенном преступлении узнал только 10.03.2017; об отсутствии намерения исполнять договор с ООО «ТПК «Бонус» в части оплаты поставленной продукции до этой даты ему известно не было; вознаграждение за участие в переговорах и за иную помощь не получал.

Аналогичные показания ФИО1 дал на очных ставках с обвиняемым ФИО3 (т.5 л.д.122-127), с представителями потерпевших ФИО6 (т.5 л.д.89-92) и ФИО10 (т.5 л.д.82-84), со свидетелями ФИО11 (т.5 л.д.85-88) и ФИО7 (т.5 л.д.93-96).

В связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон оглашены показания представителя потерпевшего ООО «ТПК «Бонус» ФИО6:

- допрошенного 23.06.2017, 27.07.2017 и 12.02.2018 (т.3 л.д.140-145, 150-152, 153-163), согласно которым он работает генеральным директором ООО «ТПК «Бонус» с 2015 года; фирма занимается оптовой куплей-продажей продуктов питания; сам он осуществляет единоличное управление компанией, подписывает договоры; в должности коммерческого директора работает ФИО7, на которого возложены задачи по подбору поставщиков и потребителей продукции. В декабре 2016 года ФИО7 сообщил ему об ООО «Хорека-Трейд», желающем приобрести большие объемы мяса, сливочного масла и сырной продукции. Его это предложение заинтересовало с учетом возможностей по приобретению продукции по низкой цене и готовности ООО «Хорека-Трейд» закупать ее по цене, выгодной для ООО «ТПК «Бонус». Он поручил ФИО7 провести переговоры. В конце января 2017 года в кабинете у ФИО7 он видел представителей ООО «Хорека-Трейд»: ФИО5, ФИО1 и ФИО34 (Шульгу) Станислава. Затем он отправил ФИО7 в г.Рославль Смоленской области в командировку для проверки финансовых возможностей ООО «Хорека-Трейд». 28.02.2017 ФИО7 съездил в командировку в г.Рославль; по возвращению сообщил, что, по полученным сведениям, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Хорека-Трейд», при содействии своего отца – крупного чиновника в Смоленской области, подписал эксклюзивный контракт на поставку продуктов питания получателям, которые имеют возможности оплаты поставок по факторингу через банк «Открытие». Также ФИО7 от сотрудников ООО «Хорека-Трейд» Станислава Ивановича и Алексея Ивановича стало известно, что ФИО3 нужен поставщик продуктов на период до 25.05.2017 в крупных объемах, а в будущем тот планирует открыть цех мясных полуфабрикатов в г.Коломне Московской области. Он поручил ФИО7 получить от ООО «Хорека-Трейд» подтверждающие документы о заключенных контрактах, а также организовать встречу с ФИО3. В тот же период времени у него состоялся телефонный разговор по номеру телефона № с человеком, который представился ФИО3, но которого он впоследствии по голосу узнал как ФИО5, представлявшегося в период согласования сделки начальником службы безопасности ООО «Хорека-Трейд». В ходе разговора они договорились о встрече, но она состоялась значительно позже у него в офисе по адресу: 

<

...>, куда от ООО «Хорека-Трейд» прибыли ФИО3 и ФИО30 В процессе обсуждения вопросов поставок и оплаты он потребовал от ФИО3 представить ему документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Хорека-Трейд» с покупателями продукции, но ФИО3 заявил, что данная информация является коммерческой тайной, в связи с чем от заключения сделки он отказался, несмотря на то, что ФИО3 его пытался на словах убедить в наличии контракта на поставку продукции на оборонный комплекс, расположенный в г.Коломне Московской области. В дальнейшем заключить с ними сделку его убедил ФИО7, гарантируя платежеспособность ООО «Хорека-Трейд»; он же 28.02.2017 подписал у него договор №П 03/02-17 на поставку ООО «Хорека-Трейд» масла сливочного в количестве 120 т по цене 390 рублей за 1 кг на общую сумму 46 800 000 рублей, мяса говядины жилованного в блоках 1-го сорта в количестве 480 т по цене 345 рублей за 1 кг, на общую сумму 165 600 000 рублей. Поставка товара в ООО «Хорека-Трейд» по договору должна была осуществляться в соответствии с подписанной спецификацией, предусматривающей сроки, количество товара, его качество и условия оплаты; срок поставки всей предусмотренной договором продукции был установлен с 01.03.2017 по 30.05.2017. После этого ООО «ТПК «Бонус»» заключило контракт с ОАО «Торговый дом «Преображенский» (г.Москва) на приобретение продукции, необходимой для поставки в ООО «Хорека-Трейд», а именно: мяса говядины жилованной 1-го сорта по цене 288 рублей 26 копеек за 1 кг на общую сумму 6 368 239 рублей 92 копейки, масла сливочного по цене 333 рубля за 1 кг на общую сумму 6 666 000 рублей. В свою очередь, ОАО «Торговый дом «Преображенский» приобрело мясо говядины жилованной 1-го сорта у ООО «ВЕДАНА» (Смоленская область, Смоленский район, д.Кощино), а масло сливочное – у ООО «Азнакай сэте» (Республика Татарстан, Азнакаевский район). Поставкой и отгрузкой товара занимался ФИО7, в том числе, мясо говядины было поставлено в ООО «Хорека-Трейд» двумя партиями: 03.03.2017 – в количестве 10 597 кг на сумму 3 655 965 рублей и 06.03.2017 – в количестве 11 495 кг на сумму 3 965 775 рублей. Сливочное масло в ООО «Хорека-Трейд» было поставлено 09.03.2017 в количестве 20 000 кг на сумму 7 800 000 рублей. После того, как оплата в течение пяти календарных дней с момента поставки от ООО «Хорека-Трейд» на счет ООО «ТПК «Бонус» не поступила, в ООО «Хорека-Трейд» было направлено требование об оплате поставленной продукции, на что 15.03.2017 была получена претензия, в которой указано, что якобы оплата должна быть произведена при поставке всей продукции, указанной в договоре, что не соответствовало содержанию договора, предусматривающего оплату каждой партии товара в соответствии со спецификацией в течении пяти календарных дней после ее поставки, к которой было приложено требование ООО «Санлис» к ООО «Хорека-Трейд» о полном исполнении обязательств по объему поставки товара перед ООО «Санлис». В дальнейшем ООО «Хорека-Трейд» прислало плохо читаемую копию договора, заключенного с ООО «Санлис», содержащего трудновыполнимые для ООО «Хорека-Трейд» условия. Таким образом, он сделал вывод, что сделка между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис» фиктивна, а в отношении ООО «ТПК «Бонус» совершен обман. Сам он несколько раз созванивался с ФИО3 по телефону № и спрашивал, когда будут выполнены обязательства по оплате поставленного товара, на что ФИО3 ссылался на то, что перед ним не выполнило свои обязательства ООО «Санлис», и по этой причине он не может оплатить поставленную продукцию, а для решения этого вопроса необходимо поставить дополнительно товар в адрес ООО «Санлис». На это он ему ответил, что, пока не будет оплачен ранее поставленный товар, новых поставок не будет. Также с ним созванивался ФИО5 с телефона №, представлялся действующем сотрудником полиции и пытался его убедить, чтобы он не обращался с заявлением в полицию, так как предпринимаются все меры, чтобы ООО «ТПК «Бонус» получило оплату за поставленный товар, а в случае обращения с заявлением в возбуждении уголовного дела будет отказано, так как спор имеет гражданский характер. В результате проверки ООО «Санлис» его службой безопасности было установлено, что данная организация не находится по своему юридическому адресу; ее фактический адрес не известен; в отношении ООО «Санлис» имеются решения судов о взыскании ошибочно переведенных денежных средств. Служба безопасности установила лиц, причастных к деятельности ООО «Хорека-Трейд», предоставив ему фотографии из социальных сетей, на которых он и ФИО7 узнали ФИО3 и ФИО30, с которыми он встречался у себя в офисе, а ФИО7 также узнал ФИО2, который представлялся кладовщиком, принимал товар и показывал складские помещения; ФИО5, который представлялся руководителем службы безопасности и ФИО1, который представлялся технологом ООО «Хорека-Трейд». В дальнейшем ООО «Хорека-Трейд» перечислило в адрес ООО «ТПК «Бонус» 03.04.2017 – 100 000 рублей и 10.04.2017 – 50 000 рублей. Эти средства были переведены на счет ООО «ТПК «Бонус» в целях создания видимости желания выполнить свои обязательства, и чтобы не допустить его обращения в правоохранительные органы. Таким образом, ФИО1, ФИО30, ФИО3, ФИО5 и ФИО2 похитили у ООО «ТПК «Бонус» мясо говядины жилованной 1-го сорта в количестве 22 092 кг, стоимостью 6 368 239,92 руб., и масло сливочное в количестве 20 000 кг, стоимостью 6 666 000 руб., а всего на сумму 13 034 239,92 руб., что нанесло значительный урон деятельности Общества, поставив его в трудное материальное положение, однако на сегодняшний день ООО «ТПК «Бонус» оплатило всю приобретенную продукцию, исполнив свои обязательства перед ОАО «Торговый дом «Преображенский»;

- допрошенного 17.10.2023 (т.9 л.д.77-81), согласно которым он является генеральным директором ООО «ТПК «Бонус», учрежденного 27.10.2015. Основным видом деятельности ООО является оптовая купля-продажа продуктов питания. В его непосредственные обязанности входит управление ООО, а также подписание различных договоров. Право подписи при подписании договоров имеет только он. С ноября 2016 года в ООО в должности коммерческого директора работает ФИО7, в чьи обязанности входит подбор клиентской базы для заключения договоров поставки различной продукции. В декабре 2016 года к нему подошел ФИО7 и пояснил, что он нашел организацию ООО «Хорека-Трейд», которая желает приобрести большие объемы мясной продукции, сливочного масла и сырной продукции. Его заинтересовало данное предложение, поскольку ФИО7 знал, где можно закупить требуемую продукцию по низкой стоимости, а ООО «Хорека-Трейд» готово было приобрети продукцию по ценам, которые им были выгодны. Он как генеральный директор наделил ФИО7 правом переговоров по вопросу заключения договоров поставки товаров с ООО «Хорека-Трейд». В конце января 2017 года ФИО7 организовал переговоры с представителями ООО «Хорека-Трейд», которые приехали в г.Москву в офис их компании. В ходе проведения переговоров он заходил в кабинет ФИО7 и видел представителей ООО «Хорека-Трейд»: ФИО5, ФИО1 и ФИО32. В связи с тем, что переговоры с представителями ООО «Хорека-Трейд» прошли более-менее успешно, он 28.02.2017 отправил ФИО7 в г.Рославль Смоленской области в командировку для установления финансовых возможностей ООО «Хорека-Трейд». По возвращению ФИО7 пояснил, что ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Хорека-Трейд», используя своего отца – крупного чиновника в Смоленской области, подписал контракт «эксклюзивным заказчиком» на поставку продуктов питания, который имеет возможность оплаты поставок по факторингу через банк «Открытие». Также из рассказа ФИО7 следовало, что ООО «Хорека-Трейд» был нужен поставщик вышеуказанных продуктов на период до 25.05.2017 на крупные объемы, а в будущем они планировали открыть цех мясных полуфабрикатов в г.Коломне Московской области. Он сообщил ФИО7, что необходимо получить от ООО «Хорека-Трейд» подтверждающие документы о заключенных контрактах, а также поставил вопрос о необходимости встречи с ФИО3. Он встречался с ФИО3 один раз у него в офисе по адресу: 

<

...>. На данной встрече от ООО «Хорека-Трейд» присутствовал ФИО3 и ФИО30 На данной встрече обсуждался вопрос поставок и оплаты. Он затребовал документы, подтверждающие взаимоотношения с покупателями продукции у ООО «Хорека-Трейд», на что ФИО3 ему сообщил, что данная информация является коммерческой тайной и предоставлена быть не может. В ответ на это он пояснил ФИО3, что при таких условиях сделку с ООО «Хорека-Трейд» они заключать не будут. ФИО3 пытался его убедить в платежеспособности ООО «Хорека-Трейд» и говорил, что контракт действительно существует, он заключен с крупным поставщиком продукции на оборонный комплекс, расположенный в г.Коломне Московской области, какой именно комплекс, он не помнит. Разговор с представителями ООО «Хорека-Трейд» у него проходил не более 5 минут, так как он опаздывал на другую встречу, и большей информации от представителей ООО «Хорека-Трейд» он получить не успел. По той информации, которую он успел получить, и внешнему виду представителей ООО «Хорека-Трейд» он понял, что связываться с данной организацией не стоит. Изначально он был против заключения договора с ООО «Хорека-Трейд», поскольку были противоречия между первичной информацией о заключенных контрактах в Смоленской области и информацией, полученной при встрече, что ООО «Хорека-Трейд» собирается поставлять товар в г.Коломну Московской области. В последствии заключить данную сделку его убедил ФИО7, гарантируя платежеспособность ООО «Хорека-Трейд». 28.02.2017 ФИО7 подписал у него договор №П 03/02-17 на поставку товаров в адрес ООО «Хорека-Трейд», а именно: масла сливочного в количестве 120 000 кг по цене 390 рублей за 1 кг на общую сумму 46 800 000 рублей; мяса говядины жилованной в блоках 1-го сорта в количестве 480 000 кг по цене 345 рублей за 1 кг на общую сумму 165 600 000 рублей. Поставка товара в адрес ООО «Хорека-Трейд» согласно договору должна осуществляться в соответствии с подписанной спецификацией, в которой предусматривались сроки, количество товара, его качество и условия оплаты. Данную продукцию ООО «ТПК «Бонус» в адрес ООО «Хорека-Трейд» должна была поставить в полном объеме с 01.03.2017 по 30.05.2017. После этого ООО «ТПК «Бонус» был заключен контракт с ОАО «Торговый дом «Преображенский», который расположен по адресу: 

<

...>, на приобретение продукции, необходимой для ООО «Хорека-Трейд», а именно: мяса говядины жилованной 1-го сорта по цене 288 рублей 26 копеек за 1 кг на общую сумму 6 368 239 рублей 92 копейки, а также масла сливочного по цене 333 рубля за 1 кг на общую сумму 6 666 000 рублей. В свою очередь, ОАО «Торговый дом «Преображенский» приобрело мясо говядины жилованной 1-го сорта у ООО «ВЕДАНА», расположенного по адресу: 

<

...>, а масло сливочное приобрело у ООО «Азнакай сэте», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский район, ул.М.Джалиля, д.43. Всей поставкой и отгрузкой товара занимался ФИО7. Насколько ему известно, мясо говядины поставлялось в адрес ООО «Хорека-Трейд» двумя партиями, а именно: 03.03.2017 в количестве 10 597 кг на общую сумму 3 655 965 рублей и 06.03.2017 в количестве 11 495 кг на общую сумму 3 965 775 рублей. Сливочное масло в адрес ООО «Хорека-Трейд» поставлялось 09.03.2017 в количестве 20 000 кг на сумму 7 800 000 рублей. Адрес склада отгрузки товара ему не известен, данной отгрузкой занимался ФИО7. После того, как оплата в установленный срок, а именно, в течении пяти календарных дней с момента поставки, от ООО «Хорека-Трейд» на счет ООО «ТПК «Бонус» не поступила, 15.03.2017 от ООО «ТПК «Бонус» в адрес ООО «Хорека-Трейд» было направлено требование с просьбой произвести оплату поставленной продукции. 15.03.2017 от ООО «Хорека-Трейд» была получена претензия, в которой было указано, что якобы оплата должна быть произведена при поставке полного объема продукции, указанного в договоре, хотя по договору оплата должна быть произведена в течении пяти календарных дней после поставки продукции в соответствии со спецификацией на каждую партию товара. Также от ООО «Хорека-Трейд» в их адрес поступило требование, направленное от ООО «Санлис» в адрес ООО «Хорека-Трейд», в котором указано, что якобы ООО «Хорека-Трейд» не выполняет свои обязательства по объему поставки перед ООО «Санлис». После этого ООО «Хорека-Трейд» оправило им договор между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис», в слабочитаемой форме, но условия которого абсолютно кабальны и трудновыполнимы со стороны ООО «Хорека-Трейд». На основании изложенного он сделал вывод, что сделка между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «Санлис» фиктивна, и в отношении ООО «ТПК «Бонус» совершен обман; ООО «Хорека-Трейд» не выполняет свои обязательства намеренно. Он лично несколько раз созванивался с ФИО3 по телефону и спрашивал, когда он выполнит свои обязательства по оплате поставленного товара, на что ФИО3 ему говорил, что перед ним не выполнили свои обязательства ООО «Санлис», и по этой причине он не может выполнить свои обязательства перед ООО «ТПК «Бонус». Также он предлагал ему поставить товар в адрес ООО «Санлис», на что он ему категорически ответил отказом. В ходе проверки службой безопасности организации ООО «Санлис» было установлено, что данная компания не находится по своему юридическому адресу, а фактический адрес компании не известен. В отношении ООО «Санлис» имеется ряд решений суда о взыскании денежных средств как ошибочно переведенных. В настоящее время ООО «ТПК «Бонус» осуществляет деятельность в полном объеме.

Аналогичные показания ФИО6 дал на очных ставках с подозреваемыми ФИО3 (т.4 л.д.144-147), ФИО1 (т.5 л.д.89-92) и ФИО5 (т.5 л.д.244-247), со свидетелем ФИО2 (т.6 л.д.127-129).

В связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон оглашены показания ФИО10:

- допрошенного 20.06.2017 (т.3 л.д.90-97) в качестве представителя потерпевшего ООО «СВД», признанного таковым постановлением следователя от 19.06.2017 (т.3 л.д.88-89), согласно которым с июля 2014 года он является учредителем и директором данного Общества, которое осуществляет деятельность по оптовой купле-продаже молочной продукции. Его знакомый ФИО11 оказывает помощь в поиске клиентов для реализации молочной продукции. В январе 2017 года от ООО «Альфа Трейдинг» поступило предложение о крупных поставках молочной продукции, в связи с чем стал искать новых клиентов на ее приобретение. На сайте «Агросервер» обнаружил объявление некоего Станислава, который искал поставщиков сырной продукции в больших объемах для ее продвижения в сетевые магазины; был указан его номер телефона №. В середине февраля 2017 года в разговоре по телефону Станислав сообщил, что действует от имени ООО «Хорека-Трейд», попросил привезти пробники сырной продукции в ТЦ «Московский» по адресу: 

<

...>. На следующий день вместе с ФИО11 привезли по указанному адресу по 300 г сыра «Гоуда» и «Гоюс», ранее полученные от ООО «Альфа Трейдинг»; беседа происходила в офисном помещении в присутствии Станислава Шульги, ФИО2 и ФИО5, чьи фамилии он узнал позже от работников ООО «Хорека-Трейд»; со слов Станислава, это был их временный офис. Получив образцы продукции и документацию, ФИО30 заявил о заинтересованности в приобретении крупных объемов сырной продукции, которую намерены поставлять в сети продовольственных магазинов г.Москвы; пообещал перезвонить. Через несколько дней ФИО30 по телефону ему сообщил, что их устраивает данная продукция и они готовы приобретать ее в большом количестве; дал ему номер телефона № технолога ООО «Хорека-Трейд» ФИО1, с которым следовало вести дальнейшие переговоры, а договор будет подписывать директор ООО «Хорека-Трейд». По просьбе ФИО11 ФИО1 выслал ему по электронной почте с адреса horeka1977@mail.ru проект договора поставки, который их не устроил, так как содержал положение об оплате товара после поставки всего объема продукции, указанного в договоре. Они направили ФИО1 свою редакцию договора, в которой указали, что оплата производится при отгрузке каждой партии товара в течение пяти банковских дней с момента поставки. ФИО1 с этой редакцией согласился, попросил подписать договор и переслать его по электронной почте, а оригиналами обменяться при выгрузке товара, уверяя, что им можно верить и что у них имеется государственный заказ на поставку крупной партии сыра; что их директор ФИО3 в случае каких-либо непредвиденных ситуаций оплатит товар из собственных средств. Обмениваться подписанными договорами по электронной почте он не согласился, потребовав, чтобы договор был подписан в его присутствии директором ООО «Хорека-Трейд». Тогда ФИО1 предложил приехать 28.02.2017 к ним в офис в гостиницу РЦ «Фабрика» по адресу: 

<

...>, для подписания договора поставки. В указанный день они с ФИО11 прибыли к гостинице РЦ «Фабрика», поднялись в офис на втором этаже, где находились ФИО30, ФИО2 и ФИО3, представившийся генеральным директором ООО «Хорека-Трейд». В процессе обсуждения условий поставки ФИО3 попросил сразу же поставить ему сыр «Гоюс» в количестве 20 т, чтобы направить его в крупную продовольственную сеть г.Москвы, однако они ему предложили для проверки платежеспособности начать с поставки партии более дешевого сырного продукта «Гоуда» в количестве 10 т. ФИО3 сперва настаивал на своем предложении, но потом согласился, после чего он и ФИО3 подписали договор, по которому ООО «СВД» с 28.02.2017 по 02.06.2017 обязалось поставить ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» в количестве 240 т по цене 236 рублей 50 копеек за 1 кг на общую сумму 56 760 000 рублей и сыр «Гоюс» в количестве 120 т по цене 506 рублей за 1 кг на общую сумму 60 720 000 рублей с доставкой на склад по адресу: 

<

...>. При этом с ФИО3 они договорились о поставке 09.03.2017 первой партии сыра «Гоуда» в количестве 10 т. Затем он согласовал с представителями ООО «Альфа Трейдинг» поставку 09.03.2017 партии сырного продукта «Гоуда» в количестве 10 228 кг по цене 184 рубля 75 копеек за 1 кг, всего на сумму 2 229 704 рубля. В тот же день арендовал грузовой автомобиль «Скания», рег.знак №, под управлением ФИО19, в который в г.Одинцово Московской области был загружен сырный продукт «Гоуда» в количестве 10 228 кг, доставленный в ООО «Хорека-Трейд» на склад по адресу: 

<

...>, по цене 236 рублей 50 копеек за 1 кг на общую сумму 2 418 922 рубля. Они с ФИО11 прибыли на указанный склад перед разгрузкой вечером 09.03.2017; там находились ФИО3 и ФИО2. ФИО3 подписал накладную на товар, поставил печать о том, что он его получил, после чего уехал на автомобиле «Ниссан Патфайндер», рег.знак №. При разгрузке сыра присутствовал ФИО2; товар разгрузили в отдельно стоявший на земле вагон-рефрижератор; сыр был упакован в картонные коробки, на которых был указан его вес, в связи с чем взвешивание не производилось. 13.03.2017 по телефону ФИО3 пообещал оплатить поставку на следующий день; 14.03.2017 ФИО11 удалось связаться по телефону с ФИО1, который пояснил, что находится в отпуске и этими вопросами не занимается. В свою очередь, ФИО3 по телефону пояснил, что забыл оплатить товар, что он занят разгрузкой мяса и оплатит сыр на следующий день. В последующие дни ФИО11 со своего телефона № и он со своего № неоднократно звонили ФИО3 по поводу непоступления денег, на что тот под разными предлогами предлагал подождать. Через несколько дней он и ФИО11 в г.Москве по его требованию встретились в кафе с ФИО3, который на встречу пришел со своим другом ФИО16; там ФИО3 пояснил, что поставленный ими в ООО «Хорека-Трейд» сыр был перепродан в ООО «Санлис», однако последнее не перечислило им деньги за товар и по этой причине он не может с ним расплатиться за поставку сыра, что в настоящее время он решает вопрос об истребовании денег с ООО «Санлис». В подтверждение этих обстоятельств ФИО3 продемонстрировал ему накладные на поставку сыра в ООО «Санлис». На предложение показать им место, куда был отгружен приобретенный у них сыр, ФИО3 согласился, но, сославшись на занятость, предложил сделать это на следующий день. Однако на следующий день ФИО3 от встречи отказался, вновь сославшись на занятость, предложил перенести встречу на завтра, но и в этот раз встречаться отказался, сообщив, что убыл по делам в г.Калугу. В дальнейшем ФИО3 перестал отвечать на их звонки, а когда им удалось узнать другой его номер телефона №, тот пояснил, что якобы ООО «Санлис» не производит оплату в связи с тем, что не получило весь товар по договору, поэтому попросил поставить ему остальную часть продукции, указанной в договоре. Он ему ответил, что без оплаты первой партии товара дальнейшие поставки осуществлять не будут. В дальнейшем от встреч ФИО3 уклонился под предлогом опасений за свою безопасность и перестал отвечать на их звонки. 23.03.2017 он обратился в полицию и 04.04.2017 на расчетный счет ООО «СВД» от ООО «Хорека-Трейд» поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей; другие суммы в дальнейшем не поступали. Из поступивших 100 000 рублей оплатил водителю ФИО19 30 000 рублей за перевозку товара в г.Рославль. В результате мошеннических действий работников ООО «Хорека-Трейд», с учетом единственного платежа, ООО «СВД» причинен ущерб на сумму 2 129 704 рубля;

- допрошенного 14.07.2017 и 02.02.2018 в качестве представителя потерпевшего (т.3 л.д.102-108, 113-121), согласно которым отгрузка сырной продукции, поставленной ООО «СВД», производилась в термо-вагон, запечатленный на фото №2 и №3 фототаблицы к предъявленному ему протоколу осмотра; согласился на предложение поставки продукции без предоплаты в связи с особо выгодными ценами и заверениями со стороны ФИО30, ФИО3 и ФИО1, что организация, в которую ООО «Хорека-Трейд» намерено поставить сырную продукцию, реализует ее в сетевые магазины г.Москвы и имеет возможность оплаты поставленной продукции посредствам факторинга; что ООО «Хорека-Трейд» зарегистрировано недавно именно для заключения новой сделки. При этом ФИО3 и ФИО30 утверждали, что сыр они планируют перефасовать на заводе в д.Васьково Починковского района Смоленской области, о цене торговаться не пытались. В осуществлении сделки с ООО «Альфа Трейдинг» на поставку сыра для ООО «Хорека-Трейд» с отсрочкой платежа помог его отец ФИО20, который был знаком с директором данного поставщика ФИО21. До настоящего времени с ООО «Альфа Трейдинг» ООО «СВД» не рассчиталось. Перед подписанием договора в присутствии ФИО3 переговоры фактически вел ФИО30, тогда как ФИО3 лишь демонстрировал свое согласие. В остальной части его дополнительные показания полностью соответствуют первоначальным;

- допрошенного 16.10.2023 (т.9 л.д.77-81) в качестве потерпевшего, признанного таковым постановлением следователя от 16.10.2023 (т.9 л.д.63-66), согласно которым 08.07.2014 им в г.Смоленске было учреждено ООО «СВД». С указанного времени он работает в данном Обществе директором. Основным видом деятельности ООО «СВД» является оптовая купля-продажа молочной продукции. У него есть знакомый ФИО11, который оказывает ему помощь в поиске клиентов на приобретение молочной продукции. ФИО11 в ООО «СВД» в качестве работника не оформлен. Приблизительно в январе 2017 года они совместно с ФИО11 стали искать новых клиентов на приобретение молочной продукции, для чего стали просматривать сайты в сети Интернет с целью поиска новых клиентов на приобретение молочной продукции. Так, на сайте «Агросервер» они обнаружили объявление, в котором было указано, что человек по имени Станислав ищет поставщиков сырной продукции в больших объемах. Также в объявлении было указано, что Станислав работает с сетевыми магазинами и ему требуются большие поставки. Также в объявлении указывался номер сотового телефона Станислава (№). Его заинтересовало данное объявление, после чего он позвонил по указанному номеру, трубку поднял мужчина, который представился Станиславом. В ходе телефонного разговора он пояснил Станиславу, что его организация (ООО «СВД») занимается оптовой куплей-продажей молочной продукции и может ему предоставить сырную продукцию в нужных объемах. В ответ на это, Станислав ответил, что его организация называется ООО «Хорека-Трейд», и что в настоящее время он работает с другой фирмой, с которой договор на поставку заканчивается через две недели и что после того, как договор поставки закончится, он ему перезвонит. Примерно через три недели, в середине февраля 2017 года, ему на мобильный телефон позвонил Станислав и попросил, чтобы он привез ему пробники сырной продукции в ТЦ «Московский», который расположен по адресу: 

<

...>. На следующий день он совместно с ФИО11 взял пробники (по 300 грамм каждого вида сыра, а именно, «Гоуда» и «Гоюс»), которые ранее ему предоставило ООО «Альфа Трейдинг», с которой сотрудничало ООО «СВД», после чего они поехали в г.Рославль Смоленской области. Когда они с ФИО11 подъехали к ТЦ «Московский», расположенному по адресу: 

<

...>, они позвонили Станиславу. В разговоре Станислав попросил их подняться на второй этаж. Они поднялись на второй этаж ТЦ «Московский», где находилось офисное помещение. В данном помещении находился стол с компьютером, принтером, несколько стульев, офис производил впечатление рабочего офиса. На тот момент в офисе находились трое человек, а именно: ФИО30, ФИО2 и ФИО5. Они с ФИО11 передали им пробники сырной продукции, после чего обсудили поставки. С ними в основном разговаривал ФИО30, который пояснил, что это временный офис, в котором они находятся. Где у них находится основной офис, они не спрашивали. Также ФИО30 пояснил им, что они готовы приобрести у них большой объем сырной продукции. Со слов ФИО30, ООО «Хорека-Трейд» работает с крупными сетевыми магазинами из г.Москвы, и им нужны большие объемы сырной продукции. ФИО30 сказал, что ранее они работали с другими поставщиками сырной продукции, но они их не устраивают по причине того, что не могут им поставлять большие объемы продукции. Также к пробникам сырной продукции они передали ФИО30 копии документов на сырную продукцию. После этого ФИО30 пояснил им, что им нужно подумать, устраивает ли их продукция, и сказал, что на следующий день он им перезвонит. Обсудив все интересующие вопросы, они поехали домой в г.Смоленск. Примерно через 2-3 дня ему позвонил ФИО30, который в разговоре пояснил, что его устраивает продукция ООО «СВД», и они готовы приобретать у них большие объемы сырной продукции. ФИО30 дал контактный номер телефона ФИО1, который в ООО «Хорека-Трейд» является юристом-технологом. Он же пояснил ФИО30, что договор он будет подписывать только с директором ООО «Хорека-Трейд». ФИО30 сказал, что при подписании договора обязательно будет присутствовать директор ООО «Хорека-Трейд». Практически сразу ФИО11 позвонил ФИО1, который сказал, что он в курсе про наши договоренности, после чего на электронную почту (какую именно, указать затрудняется) прислал проект договора поставки между ООО «Хорека-Трейд» и ООО «СВД». После того, как они получили договор поставки по электронной почте, они совместно с ФИО11 изучили его и пришли к выводу, что такой договор их не устраивает, поскольку в договоре указывалось, что оплата товара производится только после поставки полного объема продукции, указанного в договоре. Данный пункт их не устроил, после чего они отредактировали договор по своим условиям и указали, что договор составляется на поставку определенного количества товара, но товар поставляется отдельными частями и оплата производится при отгрузке каждой части товара в течении пяти банковских дней с момента поставки товара. После того, как они отредактировали договор, они также послали его по электронной почте в адрес ФИО1. Такая версия договора устроила ФИО1, после чего он попросил подписать договор и переслать его также по электронной почте, при этом пояснил, что оригиналами договоров они обменяются на выгрузке товара. При этом он говорил, что ООО «Хорека-Трейд» можно доверять. Также в разговоре ФИО1 пояснил, что в настоящее время ООО «Хорека-Трейд» заключает договоры на поставку сыра в большом объеме, которые ООО «СВД» должно поставить 02.06.2017 в адрес ООО «Хорека-Трейд», так как у них имеется государственный заказ на поставку сыра, и они рассчитывают на них. Их сразу же заинтересовало данное предложение, так как от продажи такого объема сыра они могли получить очень большую прибыль. Подписать договор по электронной почте они не согласились и сказали, что договор будут подписывать только лично с директором ООО «Хорека-Трейд» ФИО3. Также в процессе разговора с ФИО1 он у него спросил про возможные варианты неоплаты поставленного товара, на что ФИО1 ему ответил, что повода для волнения нет и что их директор ФИО3 «крепко стоит на ногах», и что в случае каких-то срывов ФИО3 оплачивает долги из личных средств. Затем они стали созваниваться с ФИО30 и договариваться о встрече для подписания договора. ФИО1 сказал им, что бы они 28.02.2017 приезжали к ним в офис, который расположен в гостинице ТЦ «Фабрика», расположенного по адресу: 

<

...>, для подписания договора поставки. 28.02.2017 они совместно с ФИО11 на его автомобиле поехали в г.Рославль Смоленской области. Подъехав к указанной гостинице, он позвонил ФИО30, после чего к ним на улицу вышел ФИО2, который проводил всех в офис ООО «Хорека-Трейд», расположенный на втором этаже гостиницы ТЦ «Фабрика». Офис выглядел, как комната для переговоров со столом и стульями. В офисе находились: ФИО30, ФИО2, который их встречал, и третий мужчина, который представился ФИО3 – генеральным директором ООО «Хорека-Трейд». Они стали разговаривать с ФИО3 и обсуждать порядок поставки в адрес ООО «Хорека-Трейд» сырной продукции, а также порядок оплаты. ФИО3 просил их, чтобы они поставил сразу большую партию сырной продукции, а именно, сыр «Гоюс» в количестве 20 000 кг. На данное предложение они ответили, что они могут им первую поставку осуществить только сыра «Гоуда» в количестве 10 000 кг, чтобы проверить ООО «Хорека-Трейд» на платежеспособность. В ответ на это ФИО3 стал их убеждать, что у него серьезная организация, и что он никого еще не обманывал. Также он пояснил, что нужен сразу большой объем сырной продукции, чтобы поставить в крупный сетевой магазин в г.Москву. На данное предложение они ответили, что не будут рисковать и могут поставить только 10 000 кг сыра «Гоуда», на что ФИО3 в итоге согласился. Он и ФИО3 подписали договор, по которому ООО «СВД» с 28.02.2017 по 02.06.2017 должно было поставить в адрес ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» в количестве 240 000 кг по цене 236 рублей 50 копеек за 1 кг на общую сумму 56 760 000 рублей и сыр «Гоюс» в количестве 120 000 кг по цене 506 рублей за 1 кг на общую сумму 60 720 000 рублей. Непосредственно сам договор подписывался 28.02.2017 на втором этаже гостиницы ТЦ «Фабрика». В соответствии с договором ООО «СВД» должно было поставлять на складское помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. Они с ФИО3 договорились, что ООО «СВД» в адрес ООО «Хорека-Трейд» 09.03.2017 поставит первую партию сыра «Гоуда» в количестве 10 000 кг. После этого они уехали домой в г.Смоленск. После заключения договора с ООО «Хорека-Трейд» он договорился с представителями ООО «Альфа Трейдинг», чтобы они предоставили ООО «СВД» к 09.03.2017 партию сыра «Гоуда» в количестве 10 000 кг. 09.03.2017 он от ООО «Альфа Трейдинг» получил партию сыра «Гоуда» в количестве 10 228 кг по цене 184 рубля 75 копеек, а всего на общую сумму 2 229 704 рубля. 09.03.2017 он арендовал грузовой автомобиль «Скания», рег.знак №, под управлением ФИО19, в который в г.Одинцово Московской области был загружен сыр «Гоуда» в количестве 10 228 кг. Данный сыр в полном объеме был отправлен в адрес ООО «Хорека-Трейд» по адресу: 

<

...>. ООО «СВД» поставляло сыр «Гоуда» в адрес ООО «Хорека-Трейд» с торговой наценкой, по цене 236 рублей 50 копеек за 1 кг на общую сумму 2 418 922 рубля. Через некоторое время после отправки сыра в адрес ООО «Хорека-Трейд» водитель ФИО19 связался с ним и пояснил, что подъезжает к складу ООО «Хорека-Трейд». Они с ФИО11 проехали на его автомобиле на склад, где должна была производится разгрузка сыра. Они совместно с ФИО11 приехали первыми, еще до приезда автомобиля с сыром, их встретил ФИО3 и ФИО2. ФИО3 не дождался машины с сыром и подписал им накладную на поставку, после чего поставил печать о том, что он получил товар, и куда-то срочно уехал. При разгрузке сыра участвовал только ФИО2. Сыр разгружали в их присутствии и помещали его в отдельно стоящий на земле вагон-рефрижератор. Разгрузку производили четыре незнакомых ему человека. Со слов ФИО2, это были грузчики с соседнего склада. Поставленный ООО «СВД» сыр был расфасован в картонные коробки, на которых был указан вес каждой коробки. Дополнительное взвешивание груза не производилось. После разгрузки они с ФИО11 поехали домой. В течении установленного договором поставки срока денежные средства за поставленный товар от ООО «Хорека-Трейд» не поступили. В течении нескольких дней они стали созваниваться с ФИО3 по поводу оплаты, но тот постоянно находил различные отговорки и говорил, что нужно подождать. Через несколько дней они с ФИО11 позвонили ФИО3 и сказали, что хотят с ним встретиться, ФИО3 им сообщил, что находится в г.Москве, после чего они договорились с ним о встрече. По приезду в г.Москву они встретились с ФИО3. В ходе разговора он пояснил им, что поставленный сыр в адрес ООО «Хорека-Трейд» был перепродан ООО «Санлис», однако ООО «Санлис» не перечислило им денежные средства за товар и по этой причине он не может им перечислить денежные средства за поставку сырной продукции. В настоящее время он решает вопрос об истребовании денежных средств с ООО «Санлис». В ответ на это он попросил ФИО3 показать накладные, что он продал сыр ООО «Санлис». Примерно через 30 минут ФИО3 принес накладные на поставку сыра в адрес ООО «Санлис», ФИО11 данные накладные сфотографировал на телефон, но, насколько ему известно, в настоящий момент данные фотографии не сохранились. После этого они неоднократно звонили ФИО3, но он перестал отвечать, и они не могли ему дозвониться. Затем они нашли через знакомых второй номер телефона ФИО3. В ходе телефонных разговоров ФИО3 стал им говорить, что ООО «Санлис» хочет получить полный объем товара, и просил их поставить ему еще сырную продукцию в полном объеме, который указан в договоре, и якобы только после этого ООО «Санлис» перечислит ему денежные средства за товар, и он сможет с ними рассчитаться. Также он говорил, что не отвечает на телефонные звонки, так как ему постоянно звонят с ООО «Санлис» и требуют поставки полного объема сырной продукции. В ответ на данное предложение они пояснили, что без оплаты первой поставки они больше поставлять товар не будут. Через несколько недель они с ФИО3 договорились о встрече в г.Смоленске, на что ФИО3 согласился, но потом все же отказался и перестал отвечать на их звонки. Через какое-то время ФИО3 снова стал отвечать на телефонные звонки, но на встречу не соглашался. ФИО3 постоянно говорил, что он решает вопрос о возвращении им денежных средств, но у него пока не получается получить денежные средства от ООО «Санлис». Они поняли, что ФИО3 с участием своих друзей ФИО30 и ФИО5 просто их обманули и никаких денежных средств им возвращать не собираются, у ФИО3 были постоянно отговорки по поводу передачи им денежных средств и их с ним встреч. 23.03.2017 они решили обратиться в правоохранительные органы, он лично написал заявление в полицию. Таким образом, в результате мошеннических действий работников ООО «Хорека-Трейд» ООО «СВД» причинен ущерб на сумму 2 300 872 руб., из которых 2 079 704 руб. непосредственно сумма причиненного материального ущерба, 221 168 руб. – проценты за пользования чужими денежными средствами. В настоящее время ООО «СВД» свою деятельность не осуществляет. 07.12.2022 ООО «СВД» исключено из ЕГРЮЛ. Ранее он являлся единственным учредителем и участником данного Общества, поэтому считает, что материальный ущерб причинен лично ему как физическому лицу.

Аналогичные показания ФИО10 дал на очных ставках с подозреваемыми ФИО3 (т.4 л.д.148-150), ФИО1 (т.5 л.д.82-84) и ФИО5 (т.5 л.д.241-243), со свидетелем ФИО2 (т.6 л.д.121-123).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 (т.4 л.д.55-60) следует, что с 2006 года дружит с ФИО3, в 2011 году переехал в г.Москву. В феврале 2017 года к нему в г.Москву перебрался ФИО3; периодически ездили с ним в г.Рославль к родителям на его машине «Nissan Pathfinder», рег.знак №. 07.03.2017 ФИО3 попросил отвезти его и его знакомых по делам в фирму «Бонус». По пути они забрали с собой знакомого ФИО3 – ФИО30, прибыли по адресу: 

<

...>. По пути ФИО3 выяснял у ФИО30, о чем ему говорить с директором «Бонуса», на что тот сказал, что будет сам вести переговоры, а ему (ФИО3) нужно просто соглашаться с ним и создавать видимость очень занятого человека, которому некогда долго разговаривать; рассказывал ФИО3, что такое факторинг – оплата товара посредством займа у банка. Из этого разговора он понял, что на ФИО3 оформлена фирма ООО «Хорека-Трейд», где он является директором, и что данная фирма собирается приобретать мясо и масло у ООО «Бонус» в больших количествах, но ФИО3 ничего не смыслил в оптовой торговле, а ФИО30 объяснял ему, как себя вести и что говорить. На переговоры пошли ФИО3 и ФИО30, а он ждал их в машине. Примерно через полтора часа они вернулись. В процессе разговора ФИО30 с ФИО3 обсуждали, что ФИО30 не знал, что ему сказать, когда стали задавать вопросы представители ООО «Бонус». Затем он подвез ФИО30 к метро, и они с ФИО3 поехали в г.Рославль. По пути ФИО3 ему пояснил, что сам он оптовой торговлей не занимается; знакомые предложили ему заключить договор поставки мяса с крупной фирмой, полученный товар продать и поставщику не оплачивать; при этом знакомые его уверили, что ничего противозаконного в этом нет, что это просто гражданско-правовые отношения и все проблемы закончатся в Арбитражном суде. В г.Рославле он остановился у ФИО3. Вечером 09.03.2017 ФИО3 попросил его подвезти по делам по адресу: 

<

...> на овощную базу, где ФИО3 собирался принять товар. На базе ФИО3 с кем-то разговаривал в легковой машине красного цвета; затем на территорию заехал грузовой фургон с кабиной зеленого цвета, ФИО3 пошел вслед за ним и вернулся минут через 10, после чего они поехали домой. По дороге ФИО3 ему рассказал, что принимал товар, а именно – сыр. 11.03.2017 в послеобеденное время вместе с ФИО3 и женами поехали в д.Голоевка Починковского района, куда ФИО3 был приглашен на празднование дня рождения его друга ФИО2; отмечали торжество в съемном домике. Там он познакомился с ФИО2, ФИО1 и ФИО5; также был ранее знакомый ему ФИО30 и другие люди, которых он не помнит. Из разговоров понял, что ФИО3 давно дружит с ФИО2, а также он знаком с ФИО1 и ФИО5, с которыми тот общался. В ходе празднования ФИО3 наедине ему рассказал, что в делах с оптовой торговлей всем заправляет ФИО1, который хорошо разбирается в этих вопросах. На самого ФИО3, с его слов, оформлена фирма ООО «Хорека-Трейд», где он числится директором, поэтому участвует в переговорах. Также в этих делах участвуют ФИО2, ФИО5 и ФИО30 – брат ФИО1, каждый в своей роли. Например, ФИО30 помогал ему в переговорах.

В воскресенье 12.03.2017 он с женой вернулся в г.Москву, а еще через несколько дней приехал ФИО3 и рассказал, что у них все получилось, то есть они вместе с ФИО1, ФИО30, ФИО2 и ФИО5 получили от двух фирм, одна из них ООО «Бонус», несколько тонн мяса и сыра, которые продали и заработали больше миллиона. ФИО3 ему сообщил, что ФИО1 предлагает продолжать заключать договоры поставки и что для этого нужны еще фирмы, в частности, на него также можно оформить ООО, и он тоже сможет заработать. Он согласился с таким предложением, так как ему стало интересно, и он тоже захотел заработать. При этом он со слов ФИО30 знал, что они обратились в Арбитражный суд, а с полицией никаких проблем у них не было. В конце апреля 2017 года по предложению ФИО3 у него в квартире в г.Дзержинском Московской области собрались ФИО1, ФИО30, ФИО2 и ФИО5, чтобы пообщаться с ним по поводу оформления фирмы. ФИО1 ему пояснил, что ничего криминального в их деятельности нет; что они заключают гражданско-правовые сделки поставки продуктов с организациями, после чего реализуют товары, деньги делят, а товар фиктивно продают фирме «помойке», и якобы на такой фирме все и замыкается. Что в их схеме, кроме арбитражных судов, никаких других проблем нет. Он не разбирается в законах, поэтому толком не понял суть сказанного ему, в связи с чем согласился оформить на себя фирму. Ему сказали, что от него нужна копия паспорта и его подписи при открытии фирмы, все остальное они сделают сами. Затем по указанию ФИО1 у нотариуса в г.Москве оформил доверенность на представителя, который должен был заняться оформление фирмы. В июне 2017 года ему выдали документы о регистрации на него ООО «Мосстройгарант», где он являлся директором. Деньги за открытие фирмы он не платил, всем занимался ФИО1; документы этой фирмы никому не передавал. В дальнейшем 11.08.2017 ФИО3 и других задержали сотрудники полиции; он в их деятельности участия не принимал, никаких договоров данная фирма не заключала. После того, как ФИО3 выпустили из-под стражи, он ему рассказал, как ФИО1 его уверял, что проблем с полицией не будет, но в итоге тот же ФИО1 предложил ему при даче показаний в полиции признаться в мошенничестве вместе с ФИО30, а про остальных ничего не рассказывать. Из разговоров с ФИО3 в конце 2017 года ему стало известно, что ФИО1 и ФИО5 ранее судимы за аналогичные преступления в составе организованной преступной группы – они заключали договоры поставки с организациями, после чего реализовывали товар, а деньги за товар не платили и делили между собой. Со слов ФИО3, старшим у них был ФИО1, который придумал саму схему, говорил, кому и что делать, и все делали то, что он говорил.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 (т.4 л.д.63-65) следует, что в августе 2016 года к нему обратился его знакомый ФИО3, который был со своим знакомым ФИО2; предложили ему открыть ООО и числиться в нем генеральным директором; ничего не делать и получать достойную заработную плату, так как всю деятельность будет вести ФИО2. Он сперва согласился, так как не видел в этом ничего плохого, но потом отказался и больше этот вопрос ФИО3 не поднимал. 23 или 25 января 2018 года ему позвонил ФИО2 и попросил, чтобы он не сообщал органам следствия, что в августе 2016 года он приходил к нему вместе с ФИО3 по поводу оформления на него юридического лица.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7 (т.3 л.д.179-182, 183-187) следует, что с января 2016 года он работал в ООО «ТПК «Бонус»; в конце 2016 года к нему обратилась ранее неизвестная ему ФИО13, которая пояснила, что ООО «Хорека-Трейд» ищет партнеров для приобретения пищевой продукции, и предложила заключить договор с этой организацией на поставку замороженного мяса и масла; гарантировала своевременную оплату, сообщив о возможности платежей посредством факторинга через банк «Открытие». ФИО13 представила сотрудников ООО «Хорека-Трейд» как деловых людей, которые под руководством своего генерального директора ФИО3, отец которого работал руководителем санатория «Голоевка», нашли «эксклюзивного заказчика» на поставку продуктов питания, который имеет возможность оплаты поставок по факторингу через указанный банк.

В дальнейшем он и его коллеги неоднократно встречались с представителями ООО «Хорека-Трейд»: заместителем генерального директора ФИО30, начальником службы безопасности ФИО5, главным технологом производства ФИО1. При встрече с указанными лицами в переговорной комнате на втором этаже гостиницы РЦ «Фабрика» в 

<

...> между ООО «ТПК «Бонус» в его лице и ООО «Хорека-Трейд» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор поставки №П 03/02-17 от 28.02.2017, согласно которому его организация обязалась поставить в адрес ООО «Хорека-Трейд» говядину 1 сорта в блоках на сумму 7 621 740 рублей и масло сливочное на общую сумму 15 421 740 рублей.

Со слов ФИО30 и ФИО1, ООО «Хорека-Трейд» нуждалось в поставке мяса и масла на период до 25.05.2017 с гарантированными объемами поставок в виде одной 20-тонной фуры мяса в неделю, то есть 240 т за весь период, и одной 20-тонной фуры масла сливочного в две недели, то есть всего 120 т. При этом ФИО1 утверждал, что мясо необходимо для приготовления мясных полуфабрикатов в оздоровительном центре, находящемся в санатории «Голоевка», и что в дальнейшем они намерены открыть цех по изготовлению мясных полуфабрикатов в г.Коломне Московской области, где у них есть производственные площади, а ФИО30 подтвердил, что генеральный директор ФИО3 желает быстрее открыть там свое производство и начать поставки в торговые сети г.Москвы и Подмосковья. По итогам переговоров было принято решение предложить ООО «Хорека-Трейд» следующие цены на поставки: масло сливочное – 390 руб. за кг, блочное мясо – 345 руб. за кг; обычные цены были им завышены на 15% от рыночной стоимости, чтобы удостоверится в намерениях контрагентов. Через 2 недели ФИО13 сообщила, что руководство ООО «Хорека-Трейд» согласно на поставку товаров по предложенным ценам. По указанию генерального директора ФИО6 он созвонился с ФИО3 и договорился о встрече в середине февраля 2017 года для принятия окончательного решения по поставкам и заключению договора, но ФИО3 сослался на занятость и уполномоченным представителем ООО «Хорека-Трейд» по всем переговорным вопросам был определен ФИО30 В это же время он начал переговоры с поставщиками о приобретении мяса блочного, в ходе которых было решено поставлять мясо 1-го сорта крупнокусковое, с остаточной массой жировых и соединительных тканей не более 6%. Для согласования этого вопроса он созвонился с главным технологом ООО «Хорека-Трейд» ФИО1, получил от него предварительное согласие с последующим подтверждением после представления образца заказчику. Такой образец был представлен 03.03.2017 через ФИО3.

28.02.2017 в переговорной комнате на 2-м этаже гостиницы РЦ «Фабрика» в г.Рославле, где присутствовали он и начальник службы безопасности ФИО22, а со стороны ООО «Хорека-Трейд» – заместитель генерального директора ФИО30, начальник службы безопасности ФИО5, кладовщик ФИО2. Со слов ФИО30, ФИО3 срочно уехал в г.Москву на встречу с заказчиком; причину проведения переговоров в гостинице объяснил тем, что офис находился на ремонте. По его требованию кладовщик ФИО2 сопроводил их на территорию, на которой находились два низкотемпературных контейнера-рефрижератора для хранения скоропортящихся продуктов. ФИО2 пояснил, что склад принадлежит предпринимателю, который содержит торговую сеть продуктовых магазинов, является компаньоном и другом ФИО3; что приобретаемое сливочное масло будет расфасовано на одном из молокозаводов области и затем поставлено в эти магазины.

03.03.2017 он встретился с ФИО3, передал ему образец мяса блочного для заказчика и договорился о его встрече с ФИО6 на 07.03.2017, после чего в ООО «Хорека-Трейд» была осуществлена поставка мяса блочного; согласно договору поставки отгрузка была произведена на складской территории ИП ФИО4 по адресу: 

<

...>; принимал товар от ООО «Хорека-Трейд» ФИО2.

07.03.2017 в переговорной комнате офиса ООО «ТПК «Бонус» в г.Москве состоялась встреча с сотрудниками ООО «Хорека-Трейд» ФИО3 и ФИО30, на которой обсуждали вопросы поставок и расчетов; при этом ФИО3 подтвердил, что полученный образец мяса полностью удовлетворил требования заказчика; заверил, что задержек оплаты не будет. 10.03.2017 в переговорной комнате на 2-м этаже гостинцы РЦ «Фабрика» в г.Рославле он встретился с ФИО3, подписал оригиналы договора поставки и накладные ТОРГ-12 о поставке сливочного масла. Отгрузку сливочного масла принимал ФИО2. Таким образом, в ООО «Хорека-Трейд» были переданы продукты питания общей стоимостью 15 421 740 рублей, однако свои обязательства по оплате товара ООО «Хорека-Трейд» не выполнило.

Аналогичные показания ФИО7 дал на очных ставках с подозреваемыми ФИО3 (т.4 л.д.153-155), ФИО1 (т.5 л.д.93-96) и ФИО5 (т.5 л.д.248-250) и свидетелем ФИО2 (т.6 л.д.130-132).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 (т.3 л.д.203-205) следует, что он работает менеджером в ООО «ТПК «Бонус», занимается поиском поставщиков масла и сыра. В конце января 2017 года в офис пришла ФИО13, привела с собой ФИО1, ФИО30 и ФИО5, которые представились сотрудниками ООО «Хорека-Трейд». Переговоры вел ФИО1, который интересовался возможностями поставки сливочного масла в больших объемах на постоянной основе. ООО «ТПК «Бонус» является официальным дистрибьютером «Азнакай Сатэ», поэтому он предложил к поставкам именно это сливочное масло. ФИО1 согласился, пояснив, что ООО «Хорека-Трейд» необходима доставка масла ГОСТ на склад, расположенный по адресу: 

<

...>, а также поинтересовался поставками сыра. Он пояснил, что ООО «Хорека-Трейд» – надежная организация, что отец генерального директора является крупным чиновником в г.Рославле, что в санаторий «Голоевка» будет поставляться масло и мясо, что у ООО «Хорека-Трейд» подписан договор с одним из заводов, где будет расфасовано масло. Также он пояснил о возможности оплаты товара посредством договора факторинга с банком «Открытие». ФИО30 интересовался поставками масла и его соответствием ГОСТу; ФИО5 больше молчал. По результатам переговоров коммерческое предложение было передано ФИО1, а спустя какое-то время ФИО13 сообщила, что ООО «Хорека-Трейд» готово заключить договор поставки. Далее был заключен договор поставки; он обеспечил поставку в г.Рославль одной фуры со сливочным маслом в количестве 20 т. До этой поставки, в начале марта 2017 года, ФИО3 и ФИО30 приезжали в офис ООО «ТПК «Бонус» для обсуждения условий поставки. ФИО3 также уверял, что ООО «Хорека-Трейд» исполнит свои обязательства.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13 (т.3 л.д.206-210) следует, что она подрабатывает тем, что посредством сети Интернет и через знакомых подыскивает поставщиков и покупателей с целью заключения коммерческих сделок, за что получает вознаграждение от заинтересованных сторон. Летом 2016 года она познакомилась с директором ООО «ТПК «Бонус» ФИО6, которому помогла найти оптовых покупателей на мясо, масло и другие продукты в крупных объемах. Осенью 2016 года в сети Интернет на сайте «Агросервер» (www.agroserver.ru) нашла объявление ООО «Хорека-Трейд» о намерении закупить мясо и масло в больших количествах. В октябре 2016 года позвонила по указанному в объявлении номеру телефона со своего номера №, ей ответил мужчина, который представился Станиславом Ивановичем (ФИО30), сотрудником ООО «Хорека-Трейд», директором которого является ФИО3 – уважаемый в г.Рославле человек, у которого имеется производство по переработке мясной и молочной продукции, поставляемой в сетевые магазины. Также пояснил, что работают они много лет; фирма серьезная; они гарантируют оплату товара и что с этим никогда проблем не было. После этого она периодически созванивалась с ФИО30, по телефону она ему рассказала о знакомом, который руководит ООО «ТПК «Бонус», занимающимся поставками масла и мяса; пообещала переговорить с ним о сотрудничестве. Затем в офисе ООО «ТПК «Бонус» по адресу: 

<

...>, она рассказала ФИО6. об ООО «Хорека-Трейд» из г.Рославля Смоленской области, которое готово закупать мясо в блоках без кости и масло в монолитных брикетах в крупных объемах для переработки. ФИО6 поручил коммерческому директору ФИО7 заняться переговорами о сотрудничестве с ООО «Хорека-Трейд»; она передала ему номер телефона ФИО30 ФИО7 потом ей рассказал, что встречался с представителями ООО «Хорека-Трейд» в офисе ООО «ТПК «Бонус» в г.Москве, где они обсуждали условия поставки, а в начале марта 2017 года по просьбе ФИО6 она присутствовала на переговорах с директором ООО «Хорека-Трейд» ФИО3 и его заместителем ФИО30, с которым она ранее общалась по телефону, проходивших в офисе ООО «ТПК «Бонус» по указанному адресу. ФИО7 обсуждал с ними поставку в ООО «Хорека-Трейд» мяса и масла в больших объемах в течение длительного времени; ФИО3 и ФИО30 согласились с предложенными ценами, заявили о готовности принимать каждую неделю по две фуры мяса и одну фуру масла; при этом гарантировали оплату своевременно, в течение 5 банковских дней, в том числе, по имеющемуся у них договору факторинга с банком. На эти переговоры ненадолго заходил ФИО6; ФИО3 и ФИО30 также сообщили ему эту информацию. ФИО3 и ФИО30 создали впечатление, что они действительно занимаются успешной коммерческой деятельностью и произведут оплату поставляемой продукции. Со слов ФИО7 на момент этих переговоров в начале марта 2017 года ООО «ТПК «Бонус» уже поставило в ООО «Хорека-Трейд» одну или две фуры мяса и речь шла о том, что ФИО3 оплатит данный товар в течение 5 банковских дней, но для оплаты нужно, чтобы ФИО6 поставил им еще фуру масла, так как у них сроки и нельзя допустить сбой в поставках. На это ФИО6 потребовал, чтобы они сначала оплатили мясо, а потом будет поставка фуры масла, но они стали его убеждать, что не стоит сомневаться в их платежеспособности; уверяли о своевременной оплате и продолжали настаивать на поставке масла в ближайший срок, чтобы не нарушать условия договора. В случае успешного сотрудничества ФИО6 обещал заплатить ей небольшой процент от выручки, но точная сумма не оговаривалась. Больше с представителями ООО «Хорека-Трейд» она не встречалась. Спустя две недели ФИО6 ей рассказал, что ООО «Хорека-Трейд» не оплачивает поставленную продукцию и вероятно мошенничество. Она пыталась дозвониться до ФИО30 и ФИО3, но их телефоны были отключены. С ФИО5, ФИО1 и ФИО2 она не знакома, с ними она никогда не общалась.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 (т.4 л.д.34-36) следует, что в качестве индивидуального предпринимателя он занимается сдачей в аренду складских помещений, расположенных по адресу: 

<

...>. С ООО «Хорека-Трейд» были заключены несколько договоров аренды: первый – в начале 2017 года на аренду офисного помещения №2 по адресу: 

<

...>, которого на территории склада фактически не было, то есть у ООО «Хорека-Трейд» офисного помещения не имелось. Второй договор был заключен в марте 2017 года на аренду склада с холодильным оборудованием по цене 5 000 рублей за складское помещение и отдельно оплачивалась стоимость затраченной электроэнергии. Насколько ему известно со слов сотрудников, договор от имени ООО «Хорека Трейд» заключил ФИО2, но лично он его не видел, переговоры с ним не вел.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО24 (т.4 л.д.38-39) следует, что с июля 2016 года по март 2017 года она работала у ИП ФИО25 в должности бухгалтера и по устной договоренности занималась составлением договоров аренды с ИП ФИО4, который сдавал в аренду складские помещения по адресу: 

<

...>. Осенью 2016 года к ней в офис зашел завхоз ФИО4 – ФИО26, привел с собой мужчину по имени ФИО2. Тот сообщил, что намерен арендовать офисное помещение у ИП ФИО4 по указанному адресу. Она составила договор аренды от имени ИП ФИО4 с ООО «Хорека-Трейд» в лице директора ФИО3. Затем в марте 2017 года ФИО2 приходил с просьбой арендовать склад с холодильником на той же базе; она также изготовила договор аренды с ООО «Хорека-Трейд».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9 (т.3 л.д.218-221, 224-226) следует, что с 2007 года она занимается предпринимательской деятельностью по перепродаже мясной продукции, для чего арендовала складское помещение по адресу: 

<

...>, где хранит и разделывает мясную продукцию. В начале марта 2017 года ей позвонил ранее не знакомый Алексей (№), предложил приобрести у него мясную продукцию хорошего качества по низкой цене – по 150 рублей за один килограмм, расфасованную по брикетам (блокам), предложил ее посмотреть. На ее вопрос о столь низкой цене при средней около 350 рублей, Алексей пояснил, что у него проблемы с внесением таможенных платежей и ему срочно нужны наличные деньги; что у него все документы в наличии на говядину первого сорта, замороженную в блоках, производитель – г.Гомель Республики Беларусь. Она попросила его предоставить два блока для проверки качества мяса, и Алексей пообещал, что привезет их в течение дня. Она ему сказала передать блоки на складе ФИО18, вместе с которым она арендует складское помещение с холодильниками по указанному адресу. В тот же день ФИО18 ей сообщил, что привезли два блока мяса говядины. На следующее утро на складе она осмотрела мясо, качество было хорошее. Затем к ней приехал Алексей, как она впоследствии узнала – ФИО2; тот рассказал, что работает с ФИО3. Она ему сообщила, что готова приобрести это мясо; попросила представить документы на него. ФИО2 показал ей документы: транспортную накладную, ветеринарное свидетельство; на брикетах были бумажные бирки с указанием товара: мясо говядина жилованное 1-ой категории, Гомельский мясокомбинат, а также была указана дата производства – февраль 2017 года. Копии документов она себе не делала, оригиналы документов ФИО2 забрал с собой. ФИО2 предложил приобрести у него 20 т такого мяса. Она сказала, что может приобрести только 1 т мяса. ФИО2 обещал посоветоваться и вернулся через час, доставил в фургоне 1 т мяса в блоках, которое взвесил и разгрузил в холодильник ФИО18 со своим сыном. Всего она заплатила ФИО2 156 000 руб. Тот спросил, знает ли она, кому можно продать мясо? Она посоветовала обратиться к ФИО8, сообщив его телефон. ФИО2 уехал и больше она его не видела. Часть полученного мяса в количестве 700 кг она продала ФИО18 по цене 150 руб. за кг, а 300 кг мяса реализовала частями на рынке в г.Рославле. Маркировочные бирки имелись на каждом блоке.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО18 (т.3 л.д.242-245, 247-249) следует, что с 2016 года он занимается предпринимательской деятельностью по перепродаже мясной продукции, в связи с чем вместе с ФИО9 арендовал склад по адресу: 

<

...>, где хранил и разделывал мясную продукцию, которую реализовывал на рынках в г.Москве; в собственности у него имеется холодильный контейнер, который по случаю сдает в аренду. В начале марта 2017 года на склад приехал мужчина, представился Алексеем; интересовался арендой холодильного помещения для хранения сыра в больших количествах сроком на месяц. В дальнейшем, по предъявленной ему сотрудником полиции копии паспорта, в Алексее узнал ФИО2. На следующий день они на словах договорились с ФИО2 о передаче ему в аренду холодильного контейнера за 10 000 рублей в месяц. В тот же день ФИО2 заплатил ему 10 000 рублей и получил от него ключи от контейнера. Вечером 09.03.2017 находился на складе и наблюдал, как в этот контейнер из грузового автомобиля разгружали сыр. На следующий день обратил внимание, что холодильник в контейнере с сыром был выключен, о чем он сообщил ФИО2. Тот пояснил, что сыр будет находиться на хранении недолго и холодильник включать не нужно. В тот же период ФИО2 по договоренности с ФИО9 привез на склад два брикета (блока) мяса говядины, на которых были бумажные бирки с обозначением: мясо говядина жилованное 1-ой категории Гомельского мясокомбината и дата производства – февраль 2017 года. Он сообщил об этом ФИО9 по телефону. На следующий день вместе с ФИО9 они осмотрели размороженные блоки; качество мяса было хорошим. Та сообщила, что ФИО2 намерен продать 20 т такого мяса по выгодной цене – 150 рублей за 1 кг. Они с ФИО9 решили приобрести 1 т мяса на двоих при условии наличия документов. ФИО9 позвонила ФИО2, который привез документы: транспортную накладную и ветеринарное свидетельство; их просматривала ФИО9. Они согласились приобрести 1 т мяса по предложенной цене, договорившись между собой, что ФИО9 заберет себе 300 кг, а он – 700 кг. Вскоре на грузовом фургоне ФИО2 доставил блоки с мясом, которые взвесили и поместили в холодильник на складе. После этого ФИО9 передала ФИО2 156 000 рублей и тот уехал. Все приобретенные ими мясные блоки были оснащены бумажными бирками с той же информацией, что и первые два. Он заплатил ФИО9 деньги за 700 кг приобретенного мяса и через неделю продал его на Варшавском рынке в г.Москве. Через несколько дней после покупки мяса у ФИО2, тот ему позвонил и сообщил, что сыр из контейнера он забрал и в контейнере больше не нуждается, что ключ от контейнера оставит в замке. На следующий день проверил контейнер, он был пустой, ключ находился в замке. Сыр в контейнере хранился около недели.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20 (т.3 л.д.122-124) следует, что его сын ФИО10 является директором ООО «СВД», занимается оптовой продажей продуктов питания. Со слов сына ему известно, что ООО «Хорека-Трейд» не выполнило свои договорные обязательства перед ООО «СВД» по оплате сырной продукции, которую сыну передал его друг ФИО21 на сумму более 2 000 000 руб. Также ему известно, что ООО «Хорека-Трейд» после обращения сына в правоохранительные органы возвратило ему около 100 000 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21 (т.3 л.д.125-127) следует, что он является директором ООО «Альфа Трейдинг», осуществляющего оптовую торговлю молочными продуктами. В марте 2017 года по просьбе своего друга ФИО20 заключил договор с компанией его сына ООО «СВД» на поставку сырного продукта «Гоуда» в размере 10 228 кг по цене 218 рублей за килограмм на общую сумму 2 229 704 руб. с отсрочкой платежа. ООО «СВД» получило данную продукцию со склада в г.Одинцово Московской области и вывезло своим транспортом; груз получал ФИО10. Через некоторое время он узнал, что клиент ООО «СВД» – ООО «Хорека-Трейд» не оплатило поставленную сырную продукцию.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 (т.3 л.д.128-135) следует, что с момента открытия ООО «СВД» он помогает ФИО10 заниматься поиском клиентов, заинтересованных в приобретении молочной продукции. В январе 2017 года на сайте «Агросервер» обнаружили объявление некоего Станислава о желании приобрести сырную продукцию в больших объемах. ФИО10 созвонился со Станиславом (ФИО30), представляющим ООО «Хорека-Трейд»; предложил сотрудничество, на что ФИО30 обещал подумать. Затем ФИО10 сообщил, что ФИО30 изъявил желание встретиться для обсуждения условий сделки в г.Рославле в торговом центре на Московской. На следующий день они с ФИО10 взяли образцы сыра и прибыли на встречу в г.Рославль, где их ожидали ФИО30, ФИО2 и ФИО5, представившиеся сотрудниками ООО «Хорека-Трейд». Получив от них образцы продукции и копии документов на сыр, ФИО30 заявил, что данное Общество работает с крупными сетевыми магазинами в г.Москве и им нужны большие объемы сырной продукции. Они сообщили ФИО30, что готовы поставлять сырный продукт «Гоуда» по цене 236 рублей 50 копеек за один килограмм и сыр «Гоюс» по цене 506 рублей за один килограмм, после чего тот пообещал им перезвонить и сообщил, что директор ООО «Хорека-Трейд» в г.Москве ведет переговоры о реализации сырной продукции в крупную магазинную сеть. Еще через 2-3 дня ему позвонил ФИО30 и сообщил, что их устраивает данная продукция, и они готовы приобретать значительные ее объемы, дал ему номер телефона ФИО1, который является юристом и технологом ООО «Хорека-Трейд», уполномоченным на ведение переговоров. При этом они договорились, что договор будет подписывать директор ООО «Хорека-Трейд». Он созвонился с ФИО1; тот выслал им проект договора поставки по электронной почте. Этот проект содержал неприемлемое условие об оплате товара после поставки всего объема продукции, указанного в договоре. Они отредактировали договор, где указали, что товар будет поставляться отдельными частями, а оплата должна производится при отгрузке каждой партии товара в течении пяти банковских дней с момента поставки товара. ФИО1 этот вариант устроил; он предложил подписать договор и переслать его по электронной почте, а оригиналами обменяться при получении товара. При этом сказал, что ООО «Хорека-Трейд» в настоящее время заключает договоры на поставку сыра в большом объеме к 02.06.2017 в рамках исполнения государственного заказа и они рассчитывают на ООО «СВД». Данное предложение их заинтересовало из-за перспективы получения крупной прибыли. Подписывать договор по электронной почте они не согласились и сказали, что договор будет подписан только лично с директором ООО «Хорека-Трейд». Затем они созвонились с ФИО30 и договорились о встрече для подписания договора на 28.02.2017 в гостинице РЦ «Фабрика» в г.Рославле. На встрече в указанный день в переговорной комнате присутствовали ФИО30, ФИО2 и ФИО3, который представился генеральным директором ООО «Хорека-Трейд». На предложение ФИО3 поставить сразу же большую партию сыра «Гоюс» в количестве 20 т они высказали свое пожелание, чтобы ООО «Хорека-Трейд» внесла залог в размере половины стоимости товара, на что ФИО3 возразил, заявив, что у него серьезная фирма и он никого обманывать не собирается, что у него имеется договор поставки сыра в крупную торговую сеть г.Москвы и ему нужны большие объемы, чтобы выполнить свои обязательства. Они ответили, что не будут рисковать и могут поставить только 10 т сырного продукта «Гоуда», на что ФИО3 в итоге согласился. ФИО10 и ФИО3 подписали договор, по которому ООО «СВД» с 28.02.2017 по 02.06.2017 обязалось поставить ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» в количестве 240 т по цене 236 рублей 50 копеек за один килограмм, на общую сумму 56 760 000 рублей, и сыр «Гоюс» в количестве 120 т по цене 506 рублей за один килограмм на общую сумму 60 720 000 рублей. Поставка продукции предусматривалась на склад по адресу: 

<

...>; о поставке первой партии сыра «Гоуда» в количестве 10 т договорились на 09.03.2017. Из общения с ФИО30, ФИО2 и ФИО3 у него сложилось о них впечатление как о надежных партнерах, которые стремятся к установлению долгосрочных партнерских отношений.

09.03.2017 на арендованном грузовом автомобиле «Скания», под управлением ФИО19, 10 228 кг сырного продукта «Гоуда» на сумму 2 418 922 рублей вечером были доставлены на склад по адресу: 

<

...>, где в его и ФИО10 присутствии, а также находившегося на складе ФИО2, разгружены в стоявший на земле вагон-рефрижератор. ФИО3 до прибытия фуры подписал накладную на поставку и поставил печать о том, что он получил товар, после чего уехал. Взвешивание груза не производилось, так как на коробках был указан вес каждой из них. 13.03.2017 стали звонить ФИО3, который пояснил, что деньги поступят 14.03.2017. На следующий день ФИО1 по телефону пояснил, что находится в отпуске, рабочими вопросами не занимается, а ФИО3 пояснил, что оплатить забыл, что ему сейчас некогда и оплатит на следующий день. После этого они звонили ФИО3 каждый день, спрашивали про оплату товара, но тот под различными предлогами говорил, что нужно подождать. Спустя несколько дней они встретились с ФИО3 в г.Москве в одном из кафе; вместе с ФИО3 был ФИО16. В ходе разговора ФИО3 сообщил, что поставленный сыр якобы был перепродан в ООО «Санлис», однако последнее с ним за товар не рассчиталось, поэтому он также не в состоянии за него заплатить и в настоящее время в г.Москве решает вопрос об истребовании денежных средств с должника; в подтверждение своих слов продемонстрировал им накладные на поставку сыра в ООО «Санлис»; согласился показать им склад, куда он отгрузил приобретенный товар, но не в этот день. Они договорились вместе поехать к этому складу на следующий день в 12 часов, но назавтра ФИО3 сослался на свою занятость и предложил перенести встречу на следующий день. Однако и на следующий день тот от встречи уклонился, заявив, что уехал по делам в г.Калугу. В дальнейшем по телефону ФИО3 стал ссылаться на желание ООО «Санлис» получить в полном объеме весь товар по договору и тогда произвести оплату, в связи с чем предложил поставить ему всю остальную продукцию в полном объеме. В дальнейшем с ФИО3 удалось договориться о встрече в г.Смоленске, на которую тот не явился, а затем он и вовсе перестал отвечать на их звонки. Через какое-то время ФИО3 снова стал отвечать на телефонные звонки, но на встречу не соглашался; пояснял, что пытается решить вопрос об уплате ООО «Санлис» денежных средств, но пока ничего не получается. Тогда стало ясно, что ФИО3 их попросту обманул, деньги платить не собирается, просто тянет время. 23.03.2017 ФИО10 обратился с заявлением в полицию; 04.04.2017 на расчетный счет ООО «СВД» от ООО «Хорека-Трейд» поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей и больше в адрес ООО «СВД» никакие суммы не поступали.

Аналогичные показания ФИО11 дал на очных ставках с подозреваемыми ФИО1 (т.5 л.д.85-88), ФИО5 (т.5 л.д.238-240) и ФИО3 (т.4 л.д.139-143) и свидетелем ФИО2 (т.6 л.д.124-126).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО27 (т.4 л.д.16-19) следует, что с февраля 2016 года он работает у индивидуального предпринимателя ФИО8 в должности сторожа складских помещений, расположенных в д.Мазальцево Смоленского района. В марте 2017 года на склад прибыл грузовой автомобиль иностранного производства, затем приехал ФИО8 с грузчиками. В это же время на базу заехал легковой автомобиль белого цвета «ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107», в котором находилось двое мужчин, одного из которых он узнал по фотографии – ФИО30 После этого из грузовой машины в склад выгрузили масло в картонных коробках и сыр. Через неделю снова приехали двое мужчин, один из которых был ФИО30; загрузили сыр и масло в грузовую машину, после чего уехали.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 (т.3 л.д.211-214, 216-217) следует, что с 2015 года он владеет складом, оборудованным холодильными отсеками, находящимся в д.Мазальцево Смоленского района Смоленской области, в 2017 году склад охранял ФИО27. В начале марта 2017 года ему позвонила знакомая ФИО9; попросила сдать ее знакомым в аренду холодильники, расположенные на его складе, а также предлагала купить у них мясо говядины 1-го сорта, пояснив, что цена очень привлекательная – всего 150 рублей за килограмм, тогда как на рынке цена 250-300 рублей. Покупать мясо он отказался, но ФИО9 согласился помочь. На следующий день ему позвонил Алексей, сказал, что от Натальи, выяснил, куда ехать. Затем к складу подъехал грузовой автомобиль с полуприцепом и легковой – «ВАЗ-2107» или «ВАЗ-2105»; в грузовом находились блоки замороженного мяса. Он спросил у сопровождавших груз мужчин, имеются ли документы на мясо, те подтвердили наличие документов; проверять он не стал. Он передал одному из мужчин ключи от холодильника и уехал. Какое количество мяса было выгружено в холодильник, ему не известно; о стоимости аренды они не договаривались; предложил оплатить электроэнергию по счетчикам. Примерно через неделю Алексей обратился с просьбой поместить на хранение в другой холодильник на складе сыр и масло; он разрешил. В тот же день Алексей попросил его привезти ключи от склада без холодильника, так как сыр замораживать нельзя. Он привез ключи, передал их какому-то мужчине, внешность которого не помнит, и уехал. В грузовом автомобиле с полуприцепом заметил сыр, упакованный в брикеты красного цвета. При разгрузке мяса ФИО27 на работе не было; он был при доставке сыра. Было ли масло, не знает, так как при разгрузке не присутствовал. Еще через неделю ему позвонил мужчина и сказал, что они намерены забрать мясо, сыр и масло. После этого он приезжал только один раз на склад, когда грузили сыр; при остальных погрузках он не присутствовал. Мясо хранилось около одного месяца, сыр и масло – около двух недель. После того, как всю продукцию забрали, возле кафе «Гранат» на Колхозной площади в г.Смоленске незнакомый мужчина передал ему 20 000 рублей за аренду склада. Эта сумма его устроила. Других контактов с лицами, которые арендовали у него складское помещение, не было. При предъявлении ему сотрудником полиции копий паспортов узнал ФИО2 как человека, с которым он общался по телефону по поводу аренды склада и которого видел в один из дней разгрузки или погрузки продукции на складе.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 (т.4 л.д.24-25) следует, что ее дочь ФИО17 в начале 2015 года попросила ее зарегистрировать ООО «Санлис» для занятия коммерческой деятельностью в области строительства. В феврале 2015 года ею было учреждено ООО «Санлис», деятельностью которого руководила ее дочь. Она подписывала договоры, которые ей привозила дочь, но сама деятельностью организации не занималась.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 (т.4 л.д.26-28) следует, что ее мать ФИО14 является учредителем и генеральным директором ООО «Санлис» (ИНН 

<

***>), однако в последнее время фактическим руководством деятельностью данного Общества занимается она. Основным видом деятельности ООО «Санлис» являлись строительно-монтажные и отделочные работы; среди дополнительных видов деятельности указано приобретение и реализация продуктов питания, но фактически этим видом деятельности ООО «Санлис» никогда не занималось; продукты питания не приобретало и не реализовывало; среди контрагентов ООО «Санлис» нет организаций, занимающихся приобретением и реализацией продуктов питания. С 1-го квартала 2017 года ООО «Санлис» фактически деятельность не ведет в связи с отсутствием клиентов и заключенных договоров. Об ООО «Хорека-Трейд» (ИНН 

<

***>) ей ничего не известно; клиентом ООО «Санлис» данная организация не являлась, договоры с ней не заключались. С ФИО3, ФИО30, ФИО1, ФИО5, ФИО2, ФИО6, ФИО7 и ФИО10 не знакома, переговоров с ними не вела.

Доступ к учредительным документам и к печати ООО «Санлис» имела только она, но копии учредительных документов высылались в адрес контрагентов ООО «Санлис». Кроме того, в мае 2017 года вместе с матерью они приняли решение продать долю в уставном капитале ООО «Санлис» в размере 100%; по этому вопросу к ней обращалась девушка, представившаяся Светланой, которая интересовалась приобретением организации с крупным годовым оборотом. Она переслала Светлане по электронной почте копии учредительных документов ООО «Санлис», а 05.05.2017 – также баланс ООО «Санлис», на этих документах имелись оттиски круглой печати ООО «Санлис»; сама печать находится у нее. Примерно в мае 2017 года ООО «Хорека-Трейд» подало иск в отношении ООО «Санлис» в Арбитражный суд г.Москвы.

Аналогичные показания ФИО17 дала на очной ставке с подозреваемым ФИО3 (т.4 л.д.115-116).

Изложенные в показаниях представителей потерпевших и свидетелей обстоятельства, а также признание подсудимым вины, объективно подтверждаются и письменными материалами уголовного дела.

Из заявления ФИО6 от 06.04.2017 (т.1 л.д.6) следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО3, который, введя его в заблуждение и злоупотребив доверием, путем подписания договора поставки, завладел принадлежащим ему денежными средствами в сумме 15 421 740 руб.

Согласно договору поставки №П 03/02-17 от 28.02.2017 (т.1 л.д.24-28) ООО «ТПК «Бонус» заключило договор с ООО «Хорека-Трейд» на поставку масла сливочного на сумму 46 800 000 руб. и мяса говядины на сумму 165 600 000 руб.

Согласно договору поставки №28/02 от 28.02.2017 (т.1 л.д.44-48) ООО «Хорека-Трейд» заключило договор поставки с ООО «Санлис» масла сливочного на сумму 98 400 000 руб., мяса говядины на сумму 350 400 000 руб., сыра «Гауда» на сумму 62 400 000 руб. и сыра «Гоюс» на сумму 67 200 000 руб.

В своем заявлении от 23.03.2017 (т.1 л.д.85) ФИО10 просит провести проверку в отношении директора ООО «Хорека-Трейд», который мошенническим путем завладел денежными средствами ООО «СВД» в сумме 2 224 000 руб.

Согласно договору поставки №15/02 от 28.02.2017 (т.1 л.д.113-117) ООО «СВД» заключило договор с ООО «Хорека-Трейд» на поставку сырного продукта «Гоуда» на сумму 56 760 000 руб. и сыра «Гоюс» на сумму 60 720 000 руб.

Из договора поставки №28/02 от 28.02.2017 (т.1 л.д.126-130) следует, что ООО «Хорека-Трейд» заключило договор с ООО «Санлис» на поставку сливочного масла на сумму 98 400 000 руб., мясо говядины на сумму 350 400 000 руб., сыра «Гауда» на сумму 62 400 000 руб. и сыра «Гоюс» на сумму 67 200 000 руб.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 29.03.2017 (т.2 л.д.1-4) с участием ФИО18 осмотрены складские помещения, расположенные по адресу: 

<

...>. На территории обнаружен и осмотрен вагон-рефрижератор.

Из протокола выемки от 20.06.2017 (т.2 л.д.7-10) следует, что у директора ООО «СВД» ФИО10 изъяты:

- договор поставки №15/02, заключенный 28.02.2017 между ООО «СВД» и ООО «Хорека-Трейд»;

- товарно-транспортная накладная от 09.03.2017, где грузоотправитель ООО «СВД», а грузополучатель ООО «Хорека-Трейд»;

- товарная накладная от 09.03.2017, где поставщик ООО «СВД», а грузополучатель ООО «Хорека-Трейд»;

- договор поставки товара №07/03 от 07.03.2017 между ООО «Альфа Трейдинг» и ООО «СВД»;

- товарно-транспортная накладная от 09.03.2017, где грузоотправитель ООО «Альфа Трейдинг», а грузополучатель ООО «СВД»;

- товарная накладная от 09.03.2017, где поставщик ООО «Альфа Трейдинг», а грузополучатель ООО «СВД»;

- транспортный раздел на поставку товара;

- сопроводительная ведомость;

- счет-фактура 17/03/09/01 от 09.03.2017;

- таможенная декларация о соответствии;

- образец заполнения платежного поручения;

- акт оказанных услуг от 10.03.2017;

- платежное поручение №23 от 31.02.2017.

В соответствии с протоколом осмотра документов от 25.01.2018 (т.2 л.д.11-34) осмотрены изъятые в ходе выемки у директора ООО «СВД» ФИО10:

- договор поставки №15/02 от 28.02.2017, согласно которому ООО «СВД» обязалось поставить ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 240 000 кг по цене 236 рублей 50 копеек за 1 кг на сумму 56 760 000 руб., сыр «Гоюс» 45-50% жирности в количестве 120 000 кг по цене 506 рублей за 1 кг на сумму 60 720 000 руб. в период времени с 28.02.2017 по 02.06.2017, с отсрочкой оплаты каждой поставленной партии на 5 банковских дней. Договор выполнен на 5 листах формата А4, каждый лист имеет подписи от имени ФИО3 и ФИО10, оттиски печатей ООО «СВД» и ООО «Хорека-Трейд»;

- товарно-транспортная накладная №1 от 09.03.2017, согласно которой грузоотправитель ООО «СВД» поставило в адрес грузополучателя ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности на сумму 2 418 922 руб.;

- товарная накладная №1 от 09.03.2017 на 1 листе, согласно которой поставщик ООО «СВД» поставило грузополучателю ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10 228 кг на сумму 2 418 922 руб.;

- договор поставки товара №07/03 от 07.03.2017 на 2 листах, согласно которому ООО «Альфа Трейдинг» обязуется передать ООО «СВД» товар, согласно приложениям к договору, с оплатой в течении 3 банковских дней, если иное не оговорено при выставлении счета. Договор подписан от имени ФИО10, ФИО21, имеет оттиски печатей ООО «СВД» и ООО «Альфа Трейдинг»;

- товарно-транспортная накладная от 09.03.2017 №17/03/09/01 на 1 листе, согласно которой грузоотправитель ООО «Альфа Трейдинг» поставило в адрес грузополучателя ООО «СВД» сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10 228 кг на сумму 2 229 704 руб.;

- товарная накладная от 09.03.2017 №17/03/09/01 на 1 листе, согласно которой поставщик ООО «Альфа Трейдинг» передало грузополучателю ООО «СВД» сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10 228 кг стоимостью 184,75 руб. за 1 кг на сумму 2 229 704 руб. с учетом НДС;

- транспортный раздел на поставку товара ТТН №17/03/09/01 на 1 листе, согласно которому водитель ФИО19 на автомобиле «Скания», рег.знак №, произвел погрузку в Московской области, г.Одинцово, Транспортный проезд №1;

- сопроводительная ведомость на 1 листе, согласно которой ООО «Альфа Трейдинг» сдало, а ООО «СВД» приняло груз – Белковый продукт с растительным жиром торговой марки «Гоуда» в количестве 10 228 кг;

- счет-фактура №17/03/09/01 от 09.03.2017 на 1 листе от ООО «Альфа Трейдинг» на оплату со стороны ООО «СВД» 2 229 704 руб. за белковый продукт с растительным жиром торговой марки «Гоуда»;

- копия таможенной декларации о соответствии белкового продукта с растительным жиром торговой марки «Гоуда» требованиям на 1 листе, копия сертификата качества на 2 листах;

- образец заполнения платежного поручения на 1 листе за транспортные услуги в сумме 30 000 руб.;

- акт оказанных услуг от 10.03.2017 на сумму 30 000 руб. за транспортные услуги по маршруту МО г.Одинцово – Смоленская область г.Рославль на 1 листе;

- платежное поручение №23 от 31.02.2017 на сумму 30 000 руб. на 1 листе – оплата ООО «СВД» транспортных услуг ФИО19.

Из протокола выемки от 23.06.2017 (т.2 л.д.39-42) следует, что у директора ООО «ТПК «Бонус» ФИО6 изъяты:

- договор поставки №П 03/02-17, заключенный 28.02.2017 между ООО «ТПК «Бонус» и ООО «Хорека-Трейд»;

- товарная накладная от 03.03.2017;

- товарная накладная от 09.03.2017;

- товарная накладная от 06.03.2017.

В протоколе осмотра документов от 25.01.2018 (т.2 л.д.43-53) указано на осмотр документов, изъятых у директора ООО «ТПК «Бонус» ФИО6:

- договор поставки №П 03/02-17 от 28.02.2017 на 5 листах. Согласно данному договору ООО «ТПК «Бонус» обязалось поставить ООО «Хорека-Трейд» масло сливочное 72,5% жирности в количестве 120 000 кг по цене 390 рублей за 1 кг на общую сумму 46 800 000 руб., мясо говядины жилованной в блоках 1-го сорта в количестве 480 000 кг по цене 345 рублей за 1 кг на общую сумму 165 600 000 руб. в период времени с 01.03.2017 по 30.05.2017 партиями с оплатой каждой партии в течении 5 банковских дней с момента получения товара. Документ имеет подписи от имени ФИО3 и ФИО6, оттиски печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус»;

- товарная накладная №1 от 03.03.2017 на 1 листе, согласно которой ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» блоки из мяса говядины глубокой заморозки 1 сорт в количестве 10 597 кг по цене 292 рублей 37 копеек за 1 кг на общую сумму с учетом НДС 3 655 965 руб. Документ имеет подписи от имени ФИО3 и ФИО6, оттиски печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус»;

- товарная накладная №2 от 09.03.2017 на 1 листе, согласно которой ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» блоки из мяса говядины глубокой заморозки 1 сорт в количестве 11 495 кг по цене 292 рублей 37 копеек за 1 кг на общую сумму с учетом НДС 3 965 775 руб. Документ имеет подписи от имени ФИО3 и ФИО6, оттиски печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус»;

- товарная накладная №3 от 06.03.2017 на 1 листе, согласно которой ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» масло сливочное 72,5% 20 кг (монолит) ГОСТ 32261-2013 в количестве 20 000 кг по цене 354 рублей 55 копеек за 1 кг на общую сумму с учетом НДС 7 800 000 руб. Документ имеет подписи от имени ФИО3 и ФИО6, оттиски печатей ООО «Хорека-Трейд» и ООО «ТПК «Бонус».

В протоколе осмотра предметов от 27.12.2017 (т.2 л.д.91-177) указано на осмотр личных вещей ФИО3:

- печать ООО «ХОРЕКА-ТРЕЙД» Общество с ограниченной ответственностью Смоленская область город Рославль ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>»;

- мобильный телефон «Redmi 4» IMEI 1: № IMEI 2: № с флеш-картой Micro SD Pittasoft 8 Gb, с СИМ-картой оператора мобильной связи «Мегафон» с номером №.

В ходе осмотра указанного телефона обнаружены аудиозаписи телефонных переговоров с наименованиями в виде телефонных номеров, некоторые из которых обозначены именами, занесенными в контакты телефона, а также датой и временем звонка.

Далее при просмотре журнала вызовов обнаружены следующие соединения с абонентом «Иваныч» (предположительно ФИО1): 15.03.2017 в 21:36 входящий продолжительностью 5 мин. 9 сек., 15.03.2017 в 22:20 исходящий продолжительностью 4 мин. 3 сек., 16.03.2017 в 20:10 входящий продолжительностью 6 мин. 43 сек., 17.03.2017 в 12:48 входящий продолжительностью 15 мин. 37 сек., 17.03.2017 в 13:14 исходящий продолжительностью 2 мин. 36 сек., 17.03.2017 в 17:34 исходящий продолжительностью 1 мин. 15 сек., 17.03.2017 в 18:44 исходящий продолжительностью 9 мин. 50 сек., 21.03.2017 в 08:28 исходящий продолжительностью 05 мин. 26 сек., 21.03.2017 в 10:02 исходящий продолжительностью 46 сек., 21.03.2017 в 16:18 исходящий продолжительностью 31 сек., 21.03.2017 в 16:21 входящий продолжительностью 1 мин. 7 сек., 21.03.2017 разговоры в 19:00, 20:34, 20:43, 20:48, 20:53 продолжительностью от 20 сек. до 2 мин. 12 сек.

Также обнаружены телефонные соединения с абонентом № (предположительно ФИО5) 15.03.2017 в 22:32 исходящий продолжительностью 1 мин. 2 сек., 19.03.2017 в 12:31 исходящий продолжительностью 1 мин., 20.03.2017 в 11:53 входящий продолжительностью 1 мин. 4 сек., 20.03.2017 в 13:47 входящий продолжительностью 21 сек., 20.03.2017 в 17:03 входящий продолжительностью 43 сек., 20.03.2017 в 17:44 входящий продолжительностью 1 мин. 43 сек., 20.03.2017 в 19:07 исходящий продолжительностью 3 мин. 52 сек., 20.03.2017 в 19:12 исходящий продолжительностью 11 сек., 20.03.2017 в 19:13 входящий продолжительностью 13 сек., 20.03.2017 в 22:21 входящий продолжительностью 30 сек., 20.03.2017 в 23:46 входящий продолжительностью 5 сек., 21.03.2017 в 00:12 исходящий продолжительностью 35 сек., 21.03.2017 в 10:42 входящий продолжительностью 37 сек., 21.03.2017 входящий продолжительностью 29 сек., 21.03.2017 в 12:51 исходящий продолжительностью 1 мин., 21.03.2017 в 21:57 исходящий продолжительностью 31 сек., 22.03.2017 в 04:35 исходящий продолжительностью 22 сек., 22.03.2017 в 08:19 исходящий продолжительностью 37 сек., 22.03.2017 в 08:23, 09:34, 09:51, 10:03, 10:08 продолжительностью в среднем около 20 сек., 24.03.2017 в 07:55, 08:55, 08:57, 09:09, 09:30 продолжительностью до 34 сек., а так же 80 вызовов с марта до 09.08.2017;

- СИМ-карта оператора Теле2 с номером №;

- СИМ-карта оператора МТС с номером №;

- пластиковая папка зеленого цвета с документами в 11-ти прозрачных файлах.

В первом файле обнаружены:

1. Лист бумаги с рукописными записями красителем синего цвета: «Бонус 8 985 772 99 25 Станислав. 8 952 995 06 17 СВД Станислав».

2. Исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы на 3-х листах формата А4 о расторжении договора поставки и взыскании денежных средств и штрафных процентов за поставленный товар. Истец ООО «Хорека-Трейд», ответчик – ООО «Санлис». Исковое заявление датировано 19.04.2017, подписано от имени директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО3 и заверено печатью ООО «Хорека-Трейд», которая внешне соответствует выше осмотренной печати.

3. Решение №1 единственного участника ООО «Хорека-Трейд» от 04.10.2016 ФИО3 об утверждении ООО «Хорека-Трейд» по адресу: 216500, 

<

...>, с уставным капиталом 10 000 рублей, о возложении обязанностей директора на ФИО3 на 1 листе.

4. Приказ №1 генерального директора ООО «Хорека-Трейд» ФИО3 о возложении обязанностей бухгалтера на себя же от 11.10.2016 на 1 листе.

5. Решение №1 и приказ №1 генерального директора ООО «Хорека-Трейд» на 1 листе каждый.

6. Устав ООО «Хорека-Трейд» на 14 листах, прошитый и пронумерованный, с печатью Межрайонной ИФНС №5 по Смоленской области.

7. Договор аренды от 12.10.2016, согласно которому ФИО4 передает в аренду ООО «Хорека-Трейд» часть торгового помещения площадью 20 кв.м по адресу: 

<

...>, в период времени с 12.10.2016 по 12.10.2017, стоимость аренды 1 000 рублей в месяц. Договор на 4 листах, подписан сторонами, имеет печать ООО «Хорека-Трейд».

8. Акт приема передачи от 12.10.2017 к вышеуказанному договору.

9. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.12.2002, согласно которому ФИО4 на праве собственности принадлежит здание гаража с механичискими мастерскими площадью 878,8 кв.м, одноэтажное, расположенное по адресу: 

<

...>, с условным номером №.

10. Карточка предприятия ООО «Хорека-Трейд» на 1 листе, в которой, помимо прочего, отражен расчетный счет № в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» и адрес электронной почты – horeka67@mail.ru.

11. Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Хорека-Трейд» на 2 листах.

12. Копия трудового договора на 1 листе с обеих сторон, согласно которому ФИО2 принят на работу в ООО «Хорека-Трейд» на склад в должности «кладовщик» с 20.12.2016 на 8-ми часовой рабочий день с окладом 7 200 рублей. Договор подписан сторонами и датирован 20.12.2016.

13. Копия ответа на претензионное письмо ООО «СВД» от 28.03.2017 на 1 листе.

14. Копия платежного поручения №1 от 10.04.2017 с отметкой банка синего цвета о принятии и подписью сотрудника, согласно которому ООО «Хорека-Трейд» произвело частичную оплату по счету №2 от 09.03.2017 за товар в сумме 50 000 рублей в том числе НДС 7 627,12 рублей в адрес ООО «ТПК» Бонус».

15. Копия платежного поручения №2 от 10.04.2017 с отметкой банка синего цвета о принятии и подписью сотрудника, согласно которого ООО «Хорека-Трейд» произвело частичную оплату по счету №2 от 09.03.2017 за товар в сумме 50 000 рублей без НДС в адрес ООО «СВД».

16. Требование ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «Санлис» исх. №11 от 20.03.2017, подписанное ФИО3, с оттиском печати ООО «Хорека-Трейд», согласно которому ООО «Хорека-Трейд» требует уплатить задолженность в сумме 18 922 860 рублей.

17. Требование ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «Санлис», по тексту соответствует вышеописанному, датировано 17.03.2017 исх. №10 от 17.03.2017.

18. Копии на 6 листах: сведения об открытых ООО «Хорека-Трейд» счетах, справка об имеющихся расчетных счетах, квитанция об оплате на сумму 74 рубля.

19. Копия платежного поручения №1 от 04.04.2017 с отметкой банка синего цвета о принятии и подписью сотрудника, согласно которому ООО «Хорека-Трейд» произвело частичную оплату по счету №2 от 09.03.2017 за товар в сумме 100 000 рублей без НДС в адрес ООО «СВД».

20. Копия платежного поручения №2 от 03.04.2017 с отметкой банка синего цвета о принятии и подписью сотрудника, согласно которому ООО «Хорека-Трейд» произвело частичную оплату по счету №2 от 09.03.2017 за товар в сумме 100 000 рублей в том числе НДС 15 254,24 рублей в адрес ООО «ТПК» Бонус».

Во втором файле обнаружены:

1. Договор поставки №15/02 от 28.02.2017, место заключения указан г.Москва, на 5 листах. Согласно договору ООО «СВД» в лице генерального директора ФИО10 обязуется поставить в адрес ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 240 000 кг по цене 236 рублей 50 копеек за 1 кг на сумму 56 760 000 рублей, сыр «Гоюс» 45-50% жирности в количестве 120 000 кг по цене 506 рублей за 1 кг на сумму 60 720 000 руб. Срок договора – с 28.02.2017 по 02.06.2017. Договор содержит копии подписей от имени ФИО10 и копии оттисков печати ООО «СВД», а также подписи от имени ФИО3, выполненные красителем синего цвета, и оттиски печати ООО «Хорека-Трейд».

2. Товарная накладная №1 от 09.03.2017 на 2 листах, согласно которой ООО «СВД» поставило, а ООО «Хорека-Трейд» в лице директора ФИО3, приняло сырный продукт «Гоуда» 45-50% жирности в количестве 10 228 кг, ценой 236,50 руб., всего на сумму 2 418 922 руб. В документе на обоих листах выполнены подписи от имени ФИО10 и ФИО3, а также оттиски печатей ООО «СВД» и ООО «Хорека-Трейд».

3. Копия платежного поручения №1 от 03.04.2017 на 1 листе об оплате ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «СВД» 100 000 рублей по счету №2 от 09.03.2017 за товар на 1 листе.

4. Платежное поручение №1 от 17.03.2017 с подписью от имени ФИО3 и печатью ООО «Хорека-Трейд» без отметки банка об исполнении на 1 листе. Плательщик ООО «Хорека-Трейд», получатель – ООО «СВД» по счету №1 от 09.03.2017 сырный продукт «Гоуда» сумма 2 418 899 руб.

В третьем файле обнаружены:

1. Ветеринарное свидетельство серии 267 №1220940, выданное 06.03.2017 Государственной ветеринарной службой Смоленской области Сафоновского района филиалом ОГБУВ «Госветслужба» в адрес ООО «Феникс» в том, что мясные блоки из говядины жилованной 1 сорт замор. в количестве 11 232 кг ООО «МК Кошерево» РБ Гомельская область Буда-Кошелевский район с/с Октябрьский, выходит из ООО «Феникс» Смоленская область, Сафоновский район, д.Бараново, и через ООО «Бонус» следует в ООО «Хорека-Трейд» 

<

...>, не содержит опасных веществ.

2. Договор поставки №П 03/02-17 от 28.02.2017, заключенный в г.Москва между ООО «ТПК «Бонус» в лице ФИО6 и ООО «Хорека-Трейд» на 5 листах с подписями сторон и оттисками печатей организаций о поставке масла сливочного ГОСТ 72,5% жирности в количестве 120 000 кг на сумму 46 800 000 руб., мяса говядины жилованной в блоках 480 000 кг на сумму 165 600 000 руб. в срок до 31.05.2017 с оплатой в течении 5 банковских дней с момента поступления товара.

3. Спецификация №1 от 02.03.2017 к договору №П 03/02-17 от 28.02.2017 о доставке 20 000 кг мяса говядины в блоках 03.03.2017 по адресу: 

<

...>, за счет поставщика с оплатой в течении 5 банковских дней на 1 листе, подписанная от имени ФИО6 и ФИО3, с оттисками печатей организаций.

4. Счет №2 от 09.03.2017 на оплату поставщику ООО «ТПК «Бонус» 7 800 000 руб. в том числе НДС 709 090,91 руб. за масло сливочное 20 000 кг, покупатель – ООО «Хорека-Трейд», в 2-х экземплярах на 1 листе каждый.

5. Счет №1 от 09.03.2017 на оплату поставщику ООО «ТПК «Бонус» 7 621 740 руб. в том числе НДС 1 162 638,31 руб. за блоки мяса говядины глубокой заморозки 22 092 кг, покупатель – ООО «Хорека-Трейд».

6. Товарная накладная №1 от 03.03.2017 на 2-х листах, согласно которой 03.03.2017 ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» блоки из мяса говядины в количестве 10 597 кг на сумму 3 655 965 руб., в графе получателя подпись от имени ФИО3 и оттиск печати ООО «Хорека-Трейд».

7. Товарная накладная №2 от 06.03.2017 на 2-х листах, согласно которой 06.03.2017 ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» блоки из мяса говядины в количестве 11 495 кг на сумму 3 965 775 руб., в графе получателя подпись от имени ФИО3 и оттиск печати ООО «Хорека-Трейд».

8. Товарная накладная №3 от 09.03.2017 на 2-х листах, согласно которой 09.03.2017 ООО «ТПК «Бонус» поставило ООО «Хорека-Трейд» масло сливочное 72,5% ГОСТ 32261-2013 в количестве 20 000 кг на сумму 7 800 000 руб., в графе получателя подпись от имени ФИО3 и оттиск печати ООО «Хорека-Трейд».

9. Копия декларации о соответствии ТС №RU Д-RU. АЯ54.В.08028 от 07.10.2016 на 1 листе, заверенная 10.03.2017 ФИО35 с оттиском печати «АЗНАКАЙ СЭТЕ», согласно которой масло сливочное Крестьянское с массовой долей жира 72,5% соответствует требованиям таможенного союза.

10. Платежное поручение №2 от 17.03.2017, подписанное от имени ФИО3 и оттиском печати ООО «Хорека-Трейд» об оплате по счету №2 от 09.03.2017 за масло сливочное 72,5% суммы 7 800 000 руб., без отметки банка об исполнении.

11. Платежное поручение №3 от 17.03.2017, подписанное от имени ФИО3 и оттиском печати ООО «Хорека-Трейд» об оплате по счету №1 от 06.03.2017 за блоки мяса говядины суммы 7 621 740 руб., без отметки банка об исполнении.

В шестом файле обнаружены:

1. Претензионное письмо от ООО «СВД» в адрес ООО «Хорека-Трейд» от 22.03.2017 с требованием оплатить сырный продукт «Гоуда» в сумме 2 418 922 руб. в срок до 24.03.2017 на 1 листе.

2. Квитанция №1832 от 03.04.2017 о зачислении на расчетный счет ООО «Хорека-Трейд» 204 000 руб. от ФИО3.

3. Квитанция №123 от 10.04.2017 о зачислении на расчетный счет ООО «Хорека-Трейд» 100 000 руб. от ФИО3.

4. Почтовое извещение и почтовый конверт от ООО «СВД» в адрес ФИО3.

В седьмом файле обнаружены:

1. 12 листов с проектами платежных поручений в адрес ООО «СВД» и ООО «ТПК «Бонус» с исправлениями, без отметок банка об исполнении.

2. 9 квитанций об оплате конвертов и почтовых отправлений.

3. Лист формата А4 с реквизитами ООО «Хорека-Трейд», на котором имеются рукописные записи. Среди них: «Встреча с Санлис по интернету Татьяна Ивановна, офис Оазис, Фабрика. Уставные документы видел, держал, просил привезти, Коломна они предлагали помочь открыть цех по переработке мяса. Стас коммерческий агент, помогает в ведении переговоров и поиске партнеров». С указанного листа сделаны светокопии на 2-х листах, прилагаются к осмотру.

В восьмом файле обнаружены:

1. Копия договора поставки №15/02 от 28.02.2017, город заключения указан Москва. Поставщик ООО «СВД» обязуется поставить ООО «Хорека-Трейд» сырный продукт «Гоуда» на сумму 56 760 000 руб. и сыр «Гоюс» на сумму 60 720 000 руб.

2. Копия товарной накладной №1 от 09.03.2017 на 2 листах, согласно которой 09.03.2017 ФИО3 принял сырный продукт «Гауда» в количестве 10 226 кг, стоимостью 2 418 922 руб.

3. Копия платежного поручения №1 от 03.04.2017, согласно которому ООО «Хорека-Трейд» оплатило ООО «СВД» 100 000 руб. по счету №2 от 09.03.2017 за товар.

4. Копия платежного поручения №1 от 04.04.2017, согласно которому ООО «Хорека-Трейд» оплатило ООО «СВД» 100 000 руб. по счету №2 от 09.03.2017 за товар.

5. Копия платежного поручения №1 от 17.03.2017 на сумму 2 418 899 руб. от ООО «Хорека-Трейд» в адрес ООО «СВД» без отметок банка об исполнении.

В девятом файле обнаружены:

1. 9 листов формата А4 с копиями претензионных писем.

2. Копия агентского договора №1 от 18.12.2016, согласно которому ФИО30 обязуется по поручению ООО «Хорека-Трейд» за вознаграждение совершать поиск поставщиков сырья.

В десятом файле обнаружено сопроводительное письмо в Арбитражный суд г.Москвы от ООО «Хорека-Трейд» с отметкой о принятии 22.05.2017.

В одиннадцатом файле обнаружены:

1. Копия договора поставки №15/02 от 28.02.2017 на 5 листах.

2. Агентский договор №1 от 18.12.2017 ООО «Хорека-Трейд» с ФИО30 на 2 листах.

3. Трудовой договор от 20.12.2017, согласно которому ФИО2 принимается на работу в ООО «Хорека-Трейд» в качестве кладовщика.

4. Ответы на претензии и претензии на 7 листах.

Согласно протоколу обыска от 12.08.2017 (т.2 л.д.186-188) в жилище ФИО30 по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- мобильный телефон Samsung GT-E1200R IMEI: № с сим-картой оператора МТС с номером №;

- мобильный телефон iPhone A1387 с сим-картой оператора ТЕЛЕ2 с номером №;

- флеш-карта Transcend 2 GB в корпусе белого цвета;

- флеш-карта Transcend 2 GB в корпусе черного цвета;

- черная папка с уставными документами ООО «Функция и Дизайн» ИНН 

<

***>;

- печать ООО «Функция и Дизайн»;

- черная папка с файлами, в которых содержатся договоры поставки, документы и рукописные записи;

- папка синего цвета с уставными документами ООО «Агроснабресурс»;

- папка фиолетового цвета с уставными документами ООО «Функция и Дизайн»;

- налоговая отчетность ООО «Агроснабресурс» и ООО «Функция и дизайн» за 2016 год;

- блокнот синего цвета с рукописными записями;

- тетрадь в обложке оранжевого цвета с рукописными записями.

В соответствии с протоколом осмотра предметов от 10.01.2018 (т.2 л.д.191-197) осмотрены вещи, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО30:

- мобильный телефон Samsung GT-E1200R IMEI: № с сим-картой оператора МТС с номером №. В контактах телефона обнаружены записи: Алекс №, Ерш №, Федя №;

- мобильный телефон iPhone A1387 с сим-картой оператора ТЕЛЕ2 с номером №. В «Контактах» телефона среди прочих найдены записи: «Алекс Брат № (ФИО1)». В СМС обнаружены сообщения от контакта «Алекс Брат» (ФИО1) 12.08.2017 около 10 час. 40 мин. следующего содержания: «У меня под подъездом менты я домой не пойду. И Ване не надо»;

- флеш-карта Transcend 2 GB, на которой содержатся текстовые документы и файлы изображений, созданные в период времени с 28.09.2009 по 24.05.2014. Файлы содержат информацию о коммерческой деятельности организаций, в частности ООО «Агрофит» и ООО «Агроснабресурс»;

- флеш-карта Transcend 2 GB в корпусе черного цвета, на которой содержатся текстовые документы и файлы изображений, созданные в период времени с 09.11.2013 по 05.03.2016. Файлы содержат информацию о коммерческой деятельности организаций, в частности ООО «Эксперт», ООО «Сигма Про», ООО «Сервисснаб», ООО «Агроснабресурс»;

- черная папка с уставными документами ООО «Функция и Дизайн» ИНН 

<

***>, учредитель – ФИО28, директор – ФИО30;

- печать ООО «Функция и Дизайн»;

- черная папка с файлами, в которых содержатся:

1. Копия договора поставки №19/12-14 от 19.12.2014.

2. Лист с рукописными записями.

3. Доверенность от 18.03.2016, согласно которой ООО «Агроснабресурс» уполномочивает ФИО30 быть представителем во всех государственных, коммерческих и общественных организациях.

4. Налоговая отчетность ООО «Агроснабресурс» и ООО «Функция и Дизайн» за 2016 год.

5. Договор №171 от 02.03.2015 о покупке ООО «Сервисснаб» у ООО «Агронова-Брянск» аммиачной селитры на сумму 187 926 800 руб.

6. Претензия от ООО «Легион Плюс» в адрес ООО «Кристина Зелак» о непоставке всей партии товара по договору. Исх. №451 от 03.11.2014.

7. Копии уставных документов ООО «АСКОНА».

8. Учетная карточка ООО «Альта Лимитед».

9. Рукописные записи, выдержки из законодательных актов.

10. Образец договора займа.

11. Копия и оригинал договора поставки №411\мс от 18.07.2014, согласно которому ООО «Агрофит» покупает у ООО «Империал» масло сливочное на сумму 105 000 000 руб.

12. Лист с рукописными записями;

- папка синего цвета с уставными документами ООО «Агроснабресурс»;

- папка фиолетового цвета с уставными документами ООО «Функция и Дизайн»;

- налоговая отчетность ООО «Агроснабресурс» и ООО «Фунция и дизайн» за 2016 год;

- блокнот синего цвета с надписью ЛДПР с рукописными записями. Среди прочих записей: «Закупаем: яблоки, сухофрукты, ягоды, томаты тепличные, ог. тепличные, виноград. По вопросу упаковки, развесовки, сортовых качеств, показателей по каждой отд. позиции будут оговаривать дополнительно, так как товар предназначен для «Х5»;

- тетрадь в обложке оранжевого цвета с рукописными записями, преимущественно контакты телефонов, в том числе юридических лиц с указанием вида деятельности.

Согласно заключению эксперта №982р от 26.12.2017 (т.3 л.д.12-14) оттиски круглой печати от имени ООО «Санлис», расположенные в претензии (исх.№451 от 13.03.2017), ответе на требование (исх.№453 от 17.03.2017), нанесены штемпельной краской высокой печатной формой. Установить конкретный способ изготовления печатной формы данных оттисков, не представилось возможным.

Оттиски печати ООО «Санлис» в претензии (исх.№451 от 13.03.2017), ответе на требование (исх.№453 от 17.03.2017) нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск круглой печати от имени ООО «Санлис», расположенный в Претензии (исх.№451 от 13.03.2017) и оттиск круглой печати от имени ООО «Санлис», расположенный в ответе на требование (исх.№453 от 17.03.2017), нанесены не печатью ООО «Санлис», экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования.

В соответствии с заключением эксперта №983р от 26.12.2017 (т.3 л.д.34-40) подписи от имени ФИО3 в договоре поставки №П 03/02-17 от 28.02.2017, товарных накладных №1 от 03.03.2017, №2 от 06.03.2017, №3 от 09.03.2017, договоре №15/02 от 28.02.2017, товарно-транспортной накладной №1 от 09.03.2017, товарной накладной №1 от 09.03.2017, выполнены самим ФИО3.

Подписи от имени ФИО14 в претензии (исх.№451 от 13.03.2017), ответе на требование (исх.№453 от 17.03.2017) выполнены ФИО2.

Из протокола выемки от 31.01.2018 (т.3 л.д.56-57) следует, что в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, произведена выемка дела №043-22-45 по расчетному счету № ООО «Хорека-Трейд».

Из протокола осмотра предметов от 14.02.2018 (т.3 л.д.58-60) следует, что осмотрена папка белого цвета с надписью: «Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» Дело №043-22-45. Юридическое дело по расчетному счету № Общества с ограниченной ответственностью «Хорека-Трейд». Дата начала дела – 31.10.2016.».

В папке содержатся документы:

Выписка по лицевому счету за период с 31.10.2016 по 15.01.2018 на 1 листе, согласно которой по расчетному счету ООО «Хорека-Трейд» №, помимо пошлин на открытие и обслуживание счета, содержатся всего четыре операции: 03.04.2017 частичная оплата по счету №2 (ООО ТПК «Бонус») от 09.03.2017 за товар в сумме 100 000 руб.; 04.04.2017 частичная оплата по счету №2 (ООО «СВД») от 09.03.2017 за товар в сумме 100 000 руб.; 10.04.2017 частичная оплата по счету №2 (ООО ТПК «Бонус») от 09.03.2017 за товар в сумме 50 000 руб.; 10.04.2017 частичная оплата по счету №2 (ООО «СВД») от 09.03.2017 за товар в сумме 50 000 руб.

Также в папке находятся документы на 86 листах, связанные с открытием расчетного счета ООО «Хорека-Трейд», копия паспорта ФИО3, копии уставных документов ООО «Хорека-Трейд».

Согласно протоколу выемки от 02.02.2018 (т.3 л.д.69-70) в МИФНС России №5 по Смоленской области по адресу: 

<

...>, изъято регистрационное дело ООО «Хорека-Трейд» №07.09/

<

***>.

В протоколе осмотра предметов от 14.02.2018 (т.3 л.д.71-72) указано на осмотр прошитых документов с надписью на обложке: «№07.09/

<

***> Межрайонная ИФНС России №5 по Смоленской области Регистрационное дело юридического лица ООО «Хорека-Трейд» начато 11.10.2016».

В папке содержатся документы, связанные с регистрацией ООО «Хорека-Трейд», учредителем и директором которой является ФИО3, общество зарегистрировано 11.10.2016 по адресу: 

<

...>. Всего папка содержит документы на 35 листах с описью и обложкой.

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от 27.07.2017 (т.3 л.д.164-166) ФИО6 опознал по фотографии ФИО3, директора ООО «Хорека-Трейд», который присутствовал при встрече, состоявшейся в ООО «ТПК «Бонус» в начале марта 2017 года вместе с ФИО30

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 27.07.2017 (т.3 л.д.167-169) ФИО6 опознал по фотографии ФИО1, технолога ООО «Хорека-Трейд», который присутствовал на первой встрече в офисе ООО «ТПК «Бонус» в январе 2017 года. ФИО1 говорил ему, что у ООО «Хорека-Трейд» имеется возможность оплаты товаров посредством факторинга через банк «Открытие».

Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии от 27.07.2017 (т.3 л.д.170-172), ФИО6 опознал по фотографии ФИО2, который ему известен со слов ФИО7 как кладовщик ООО «Хорека-Трейд». Его он ранее видел только на фото из социальных сетей, и его данные ему известны со слов ФИО7.

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от 27.07.2017 (т.3 л.д.173-175) ФИО6 опознал по фотографии ФИО30, коммерческого директора ООО «Хорека-Трейд», который совместно с ФИО3 присутствовал на встрече, состоявшейся в марте 2017 года в офисе ООО «ТПК «Бонус», и поддерживал ФИО3 при переговорах.

Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии от 27.07.2017 (т.3 л.д.176-178), ФИО6 опознал по фотографии ФИО5, который ему известен со слов ФИО7 как руководитель службы безопасности ООО «Хорека-Трейд», его он ранее видел только на фото из социальных сетей, и ФИО7 пояснил ему, что это и есть ФИО5. Именно ФИО5 говорил с ним по телефону несколько раз, при этом один раз от имени ФИО3. В ходе одного из телефонных разговоров ФИО5 сообщил ему, что является сотрудником полиции и решает вопрос об оплате товара, и просил не обращаться в полицию.

В соответствии с протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.07.2017 (т.3 л.д.188-190) ФИО7 опознал по фотографии ФИО30, который присутствовал при первой встрече в ООО «ТПК «Бонус» и говорил про возможность оплаты ООО «Хорека-Трейд» товара посредством факторинга через банк «Открытие». Второй раз он видел его в г.Рославле 28.02.2017 совместно с ФИО5, и там он говорил, что офис ООО «Хорека-Трейд» находится на ремонте, и что есть склад, за который отвечает ФИО2, и мясо будет поставляться в санаторий «Голоевка». Также ФИО30 приезжал в офис ООО «ТПК «Бонус» в марте 2017 года вместе с ФИО3 и говорил, что ООО «Хорека-Трейд» своевременно заплатит за товар.

Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии от 26.07.2017 (т.3 л.д.191-193), ФИО7 опознал по фотографии ФИО5, который присутствовал при первой встрече в конце января 2017 года, в ходе которой он молчал. Второй раз он видел его 28.02.2017 в ходе встречи в г.Рославле, где ФИО30 представил его как руководителя службы безопасности ООО «Хорека-Трейд». В последующем ФИО2 говорил ему, что ФИО5 является сотрудником правоохранительных органов.

В протоколе предъявления для опознания по фотографии от 26.07.2017 (т.3 л.д.194-196) указано на то, что ФИО7 опознал по фотографии ФИО2, который 28.02.2017 присутствовал при встрече в г.Рославле, показывал ему контейнер-рефрижератор по адресу: 

<

...>, говорил, что мясо, поставляемое в адрес ООО «Хорека-Трейд», в дальнейшем будет в качестве полуфабрикатов поставляться в адрес санатория «Голоевка», а масло будет фасоваться. ФИО2 представлялся кладовщиком ООО «Хорека-Трейд».

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 26.07.2017 (т.3 л.д.197-199) ФИО7 опознал по фотографии ФИО1, технолога ООО «Хорека-Трейд», который присутствовал при первой встрече в конце января 2017 года в офисе ООО «ТПК «Бонус», при этом у него сложилось впечатление, что именно ФИО1 является лидером, он активно участвовал в ведении переговоров, а остальные (ФИО13, ФИО36, ФИО5) лишь поддакивали ему. ФИО1 говорил, что ООО «Хорека-Трейд» необходимо мясо, которое будет поставляться в санаторий «Голоевка», и что они открывают производство в г.Коломна.

Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии от 26.07.2017 (т.3 л.д.200-202) ФИО7 опознал по фотографии ФИО3, директора ООО «Хорека-Трейд», именно с ним он встречался при передаче образца мяса, и он же подписывал договор от имени директора ООО «Хорека-Трейд», обещал своевременную оплату товара посредством факторинга через банк «Открытие».

Доказательства, исследованные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом, никаких нарушений при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, в связи с чем признает их относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по настоящему уголовному делу и принимает их за основу при вынесении приговора, поскольку они последовательны, подробны и убедительны, согласуются между собой.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить основанием к признанию их недопустимыми в соответствии со ст.75 УПК РФ, судом не установлено.

Заключения проведенных по делу экспертиз подробны, мотивированы, проведены экспертами, имеющими высшее образование, большой стаж работы по специальности, не заинтересованными в исходе дела, в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем не вызывает сомнений в своей достоверности.

Не приведенные в приговоре протокол выемки личных вещей ФИО30 (денежных средств) от 22.09.2023 и протокол их осмотра от 26.09.2023 суд во внимание не принимает как не доказывающие и не опровергающие какие-либо обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему делу. По этой же причине суд исключает эти денежные средства из списка вещественных доказательств по данному уголовному делу.

Показания представителей потерпевших и свидетелей являются последовательными, согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, создавая целостную картину произошедшего, оснований не доверять им у суда не имеется, причин для оговора подсудимого не установлено, в связи с чем они расцениваются судом как доказательства, которые являются достоверными и соответствующими действительности.

Признательные показания подсудимого, данные им на предварительном следствии, в целом также согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей и письменными материалами дела, оснований для самооговора судом не усматривается.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств признается судом достаточной для разрешения уголовного дела.

Анализ и оценка исследованных судом доказательств в их совокупности позволяет суду прийти к выводу о том, что виновность подсудимого в совершении преступления при указанных в приговоре обстоятельствах установлена и доказана.

Действия подсудимого ФИО30 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Так, в судебном заседании установлено, что ФИО30, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим ООО «ТПК «Бонус» и ООО «СВД», действуя из корыстной заинтересованности, под видом предпринимательской деятельности, в составе организованной преступной группы в период с 01 декабря 2016 года по 09 марта 2017 года на территории Смоленской и Московской областей, путем злоупотребления доверием потерпевших, похитил принадлежащее ООО «ТПК «Бонус» имущество стоимостью 13 034 239,92 руб. и принадлежащее ООО «СВД» имущество стоимостью 2 229 704 руб.

Продукты питания (мясо говядины, масло сливочное, сырный продукт) полномочные представители потерпевших передавали подсудимым, так как были введены ими в заблуждение, поскольку подсудимые целенаправленно умышленно создали видимость благополучной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хорека-Трейд», сообщали заведомо ложные сведения о наличии заключенных договоров на поставку крупных партий товаров. Подсудимые умышленно искажали действительное положение вещей, сознательно дезинформировали потерпевших по поводу наличия у ООО «Хорека-Трейд» стабильного постоянного дохода, чтобы побудить собственников передать им свое имущество для беспрепятственного распоряжения им.

В качестве способа завладения чужим имуществом подсудимые использовали как обман, так и злоупотребление доверием. При этом подсудимые понимали, что для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств собственников, необходимо представлять им ложные сведения в информации о своей финансово-хозяйственной деятельности. Для придания ложным сведениям правдоподобия и в целях привлечения от потерпевших больших сумм денежных средств на Интернет-ресурсе «Агросервер» они умышленно размещали объявления о готовности осуществить закупки различных товарно-материальных ценностей в крупных объемах, которые якобы планировали перерабатывать и поставлять в торговые сети г.Москвы, вводя тем самым потерпевших в заблуждение относительно истинности своих намерений.

Судом установлено, что подсудимые заведомо не намеревались производить с потерпевшими расчеты за поставленные по договорам товары, то есть, они принимали на себя обязательства при заведомом отсутствии у них намерения и возможности их выполнять, то есть, исключительно с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества.

В судебном заседании нашел подтверждение и квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группы, описанный в ч.3 ст.35 УК РФ: совершение его устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Указанные признаки организованной преступной группы по настоящему уголовному делу имеются.

Как установлено судом, ФИО1 создал организованную группу для систематического совершения на территории Смоленской и Московской областей однотипных преступлений, а именно – мошеннических хищений имущества лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; в период времени с 14 июня 2016 года по 31 августа 2016 года вовлекло в эту группу ФИО30 и ФИО2, согласившихся за вознаграждение принимать участие в деятельности данной группы. Он же распределил роли между участниками группы, согласно которым возложил на себя руководство этой группой; поручил ФИО2 подыскать из числа знакомых лицо, которое согласится добровольно войти в состав ОПГ с целью совершения мошенничества в особо крупном размере, в связи с чем тот предложил ФИО3 вступить в состав данной группы. По указанию ФИО1 ФИО3 учредил и назначил себя генеральным директором ООО «Хорека-Трейд». В период времени с 14 октября 2016 года по 31 октября 2016 года ФИО1 предложил ФИО5, вместе с которым ранее отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение аналогичного преступления, войти в состав ОПГ для совершения мошенничества в особо крупном размере. Организованная группа была создана для выполнения общих преступных намерений, связанных с совершением мошенничества в особо крупном размере, отличалась устойчивостью в течение продолжительного периода времени, согласованностью своих действий и распределением ролей между ее участниками, соблюдением мер безопасности и конспирации. Все участники организованной группы вошли в ее состав добровольно, будучи осведомленными о целях ее создания, после чего активно участвовали в совершаемых преступлениях.

Роли между участниками организованной преступной группы, были распределены следующим образом:

- ФИО3 должен был обеспечить участников организованной преступной группы сим-картами операторов мобильной связи, которые планировалось использовать для поддержания между ними связи; представляться генеральным директором ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности; сообщать потерпевшим заведомо ложную информацию о наличии длительных договоров на поставку той или иной продукции, объясняя тем самым необходимость приобретения товаров; участвовать в переговорах с потерпевшими и их представителями, обманывая их и склоняя к заключению договора по поставке продукции с отсрочкой оплаты; совершать действия по сокрытию следов преступления и приданию им видимости гражданско-правовых отношений, в том числе подготавливать и направлять претензионные и гарантийные письма, участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц, участвовать в арбитражных судебных разбирательствах от имени юридического лица, созданного без цели осуществления хозяйственной деятельности; сообщать потерпевшим и их представителям заведомо ложную информацию о намерении оплатить поставленную продукцию;

- ФИО2 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности Общества; подыскивать помещения для переговоров с потерпевшими; участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению сделки (договора) и поставке продукции; приискивать помещения для хранения похищенной продукции; организовывать разгрузку похищенной продукции в помещения, находящиеся в пользовании членов организованной преступной группы; принимать участие в реализации похищенной продукции и в сокрытии следов преступления; участвовать в изготовлении поддельных договоров поставки похищенного в адрес третьих лиц;

- ФИО30, согласно отведенной ему роли, должен был подыскивать лиц из числа руководителей коммерческих организаций, готовых продать товарно-материальные ценности в крупных объемах с поставкой их к покупателю, в том числе, путем размещения объявлений на интернет ресурсе «Агросервер» о готовности приобрести различные товары в крупном размере; сообщать лидеру организованной преступной группы о наличии лиц, готовых поставить товарно-материальные ценности; представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; активно участвовать в переговорах с потерпевшими, вводить их в заблуждение относительно преступных намерений членов организованной преступной группы, сообщая заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности, о необходимости приобретения товарно-материальных ценностей с целью их последующей реализации или переработки, о своевременной оплате поставляемой продукции; склонение потерпевших к заключению сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей, принимать участие в их реализации и в действиях, направленных на сокрытие следов преступления, придания им видимости гражданско-правовых отношений;

- ФИО5 должен был представляться работником ООО «Хорека-Трейд»; создавать видимость успешной предпринимательской деятельности организации; участвовать в переговорах с потерпевшими, сообщая им заведомо ложную информацию, склоняя к заключению сделки (договора) и поставке продукции; принимать участие в реализации похищенной продукции и в сокрытии следов преступления;

- ФИО1 должен был руководить преступной деятельностью всех участников организованной преступной группы; участвовать в переговорах с потерпевшими как лично, так и посредством телефонной связи, сообщая им заведомо ложную информацию об успешной предпринимательской деятельности ООО «Хорека-Трейд», о желании приобрести крупную партию товаров с целью последующей их продажи или переработки в коммерческих целях, о своевременной оплате за приобретаемый товар, тем самым обманывая потерпевших и склоняя их к заключению сделки (договора) и поставке товарно-материальных ценностей; распределять прибыль, полученную в результате совершения преступления.

В судебном заседании нашел подтверждение также и квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере, поскольку в соответствии с примечанием 3 к ст.159 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

Судом установлено, что подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы, похитили принадлежащее ООО «СВД» имущество на сумму 2 229 704 руб., а также товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ТПК «Бонус», на сумму 13 028 239,92 руб.

Реализовав похищенное имущество по заниженным ценам, вырученные от продажи деньги члены организованной преступной группы поделили между собой.

С учетом установленных фактических обстоятельств преступного деяния, квалификация действий подсудимого ФИО30 является правильной и изменению не подлежит. Общественно-опасное деяние, совершенное ФИО30 и направленное против собственности, запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, то есть является преступлением.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимому ФИО30, суд принимает во внимание положения ст.6, 43, 60 УК РФ, а равно обстоятельства совершения преступления.

Изучение данных о личности подсудимого показало, что ФИО30 разведен, иждивенцев не имеет; к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.9 л.д.142-143); на учетах у врача-нарколога и у психиатра не состоял (т.9 л.д.129, 131), имеет заболевания (т.9 л.д.113, 133, т.12 л.д.24, 128-129); по месту содержания под стражей и месту жительства охарактеризован удовлетворительно (т.12 л.д.135, 136).

С учетом данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, оснований сомневаться во вменяемости ФИО30 и его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется.

ФИО30 совершил умышленное тяжкое преступление.

К смягчающим наказание подсудимому ФИО30 обстоятельствам суд относит: в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья.

Как разъяснено в п.30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под действиями, направленными на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ), следует понимать оказание в ходе предварительного расследования или судебного производства по уголовному делу какой-либо помощи потерпевшему (например, оплату лечения), а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего.

Меж тем, адресованное суду ходатайство подсудимого с просьбой направить в счет возмещения вреда потерпевшему ООО «ТПК «Бонус» денежные средства в размере 91 689,10 руб. и 1 000 Евро, изъятые у него из личных вещей при его задержании после объявления в розыск, на которые впоследствии был наложен арест постановлением суда для обеспечения гражданского иска, по мнению суда, не свидетельствует о мерах, осуществленных непосредственно подсудимым добровольно и приведших к реальному, в том числе частичному, восстановлению нарушенных в результате преступления имущественных прав потерпевшего.

Следовательно, оснований для учета в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, судом не усматривается. В то же время, названное желание подсудимого суд принимает во внимание при определении вида и размера наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО30, судом не установлено.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного подсудимым тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым ФИО30 преступления, его поведением во время и после совершения инкриминируемого деяния, существенно уменьшающих степень общественной опасности такового, которые могли бы послужить основанием назначения наказания с применением правил ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Не установлено судом и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО30 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

В соответствии со ст.43, 56 УК РФ, с учетом вышеизложенных обстоятельств дела, личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, санкции статьи, с целью восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, суд считает необходимым назначить ФИО30 наказание в виде лишения свободы.

Дополнительные наказания, предусмотренное санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом вида и размера определяемого наказания, личности подсудимого, его семейного и материального положения, а также возраста и состояния здоровья, суд считает возможным ему не назначать.

Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ и замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

В соответствии со ст.73 УК РФ, принимая во внимание все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на условия жизни осужденного, личность подсудимого, а равно представленное гарантийное письмо ООО «ПрофТорг» о возможности его трудоустройства, суд полагает, что исправление ФИО30 возможно без изоляции его от общества и реального отбывания наказания. В этой связи, назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы суд постановляет считать условным в соответствии со ст.73 УК РФ, возложив на него в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ определенные обязанности, способствующие его исправлению.

Определенное подсудимому наказание, с учетом принципа индивидуального подхода к определению вида и размера наказания, по мнению суда, будет являться адекватной мерой правового воздействия характеру и степени тяжести совершенного преступления и в должной мере отвечать целям уголовного наказания, соразмерно содеянному, способствовать восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений и понуждению подсудимого к осознанию общественной опасности совершенного им преступления и исправлению.

Поскольку наказание ФИО30 суд назначает в виде условного осуждения, то избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит изменению на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Потерпевшим ООО «ТПК «Бонус» был заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 12 884 239 рублей.

Принимая во внимание признание подсудимым гражданского иска, с учетом положений ст.1064, 1080 ГК РФ, а также разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в п.25 постановления от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», суд находит, что требования обозначенного иска подлежат удовлетворению в полном объеме в солидарном порядке с другими соучастниками преступления (ФИО2 и ФИО5). При этом, высказанная защитником позиция об удовлетворении гражданского иска в долевом порядке, судом отклоняется как не основанная на нормах действующего законодательства.

Заявленное же подсудимым ходатайство о направлении изъятых у него из личных вещей при его задержании денежных средств, на которые впоследствии был наложен арест постановлением суда для обеспечения гражданского иска, в счет возмещения вреда потерпевшему ООО «ТПК «Бонус» удовлетворению не подлежит в силу следующего.

Положения п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, обязывающие при постановлении приговора разрешить вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска, не предусматривают обращения взыскания на это имущество.

Пленума Верховного Суда РФ в п.29 постановления от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» разъяснил, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Таким образом, правовые основания для обращения взыскания на Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и относится к полномочиям судебного пристава-исполнителя.

В ходе предварительного расследования ФИО10, как признанным следователем потерпевшим по данному уголовному делу, также был заявлен гражданский иск о взыскании причиненного имущественного вреда в сумме 2 300 872 руб., из которых 2 079 704 руб. непосредственно сумма причиненного материального ущерба, 221 168 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами.

Вместе с тем, поскольку ФИО10 каких-либо расчетов истребуемых сумм, а равно обоснования размера причиненного непосредственно ему как физическому лицу имущественного вреда, суду не представлено, заявленный им гражданский иск суд передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Решение об оплате труда защитника принято отдельным постановлением.

Руководствуясь ст.296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО30 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО30 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться в данный специализированный орган на регистрацию в установленные им дни.

Меру пресечения ФИО30 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда.

Взыскать с ФИО30 в пользу ООО «ТПК «Бонус» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 12 884 239 (двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести тридцать девять) рублей, солидарно с ФИО2 и ФИО5, в отношении которых названная сумма была взыскана приговором Рославльского городского суда Смоленской области от 10 марта 2020 года.

Арест на денежные средства в размере 91 689 (девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей 10 копеек и 1 000 (одна тысяча) Евро, изъятые у ФИО30 и помещенные на депозит УМВД России по Смоленской области, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Смоленска от 04.10.2023, сохранить до исполнения приговора в части разрешения гражданского иска.

Гражданский иск, заявленный ФИО10, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- договор поставки №15/02 от 28.02.2017, товарно-транспортную накладную от 09.03.2017, товарную накладную от 09.03.2017, договор поставки товара №07/03 от 07.03.2017, товарно-транспортную накладную от 09.03.2017, товарную накладную от 09.03.2017, транспортный раздел на поставку товара, сопроводительную ведомость, счет-фактуру 17/03/09/01 от 09.03.2017, таможенную декларацию о соответствии, образец заполнения платежного поручения, акт оказанных услуг от 10.03.2017, платежное поручение №23 от 31.02.2017, договор поставки №П 03/02-17 от 28.02.2017, товарную накладную от 03.03.2017, товарную накладную от 09.03.2017, товарную накладную от 06.03.2017, папку с документами зеленого цвета, печать ООО «Хорека-Трейд», оптический диск CD-R VS с записями телефонных переговоров ФИО3, черную папку с уставными документами ООО «Функция и Дизайн», печать ООО «Функция и Дизайн», черную папку с файлами, в которых содержатся договора поставки, документы и рукописные записи, папку синего цвета с уставными документами ООО «Агроснабресурс», папку фиолетового цвета с уставными документами ООО «Функция и Дизайн», налоговую отчетность ООО «Агроснабресурс» и ООО «Функция и дизайн» за 2016 год, блокнот синего цвета с рукописными записями, тетрадь в обложке оранжевого цвета с рукописными записями, папку с документами по расчетному счету ООО «Хорека-Трейд» № в АО «Россельхозбанк», регистрационное дело ООО «Хорека-Трейд» №07.09/

<

***>, оптический диск CD-R VS желтого цвета с надписью «157609» с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам № (ФИО3) № (ФИО9), № (ФИО1), № (ФИО30) за период времени с 01.01.2017 по 08.08.2017, оптический диск CD-R VS желтого цвета с детализацией телефонных соединений по абонентским номерам № (ФИО30), № (ФИО5), № (ФИО3), № за период времени с 01.01.2017 по 08.08.2017, – хранить при материалах уголовного дела;

- СИМ-карту оператора Теле2 с номером №, СИМ-карту оператора МТС с номером №, мобильный телефон «Redmi 4» IMEI 1: № IMEI 2: № с флеш-картой Micro SD Pittasoft 8 Gb и СИМ-картой оператора мобильной связи «Мегафон» с номером №, мобильный телефон «Samsung GT-E1200R» IMEI: № с сим-картой оператора МТС с номером №, мобильный телефон «iPhone A1387» с сим-картой оператора ТЕЛЕ2 с номером №; флеш-карту Transcend 2 GB в корпусе белого цвета; флеш-карту Transcend 2 GB в корпусе черного цвета – уничтожить;

- протокол судебного заседания по уголовному делу №1-4/2021, №1-154/2018 по обвинению ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, – хранить в архиве Рославльского городского суда Смоленской области.

Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Рославльский городской суд Смоленской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья В.А.Дорофеев