1-218/2025

УИД 04RS0014-01-2025-001593-54

ПРИГОВОР

Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кяхта 23 декабря 2025 г.

Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Денисовой О.В., единолично, при секретаре Литвиновой Т.К., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кяхтинского района РБ Игумновой Е.Д., защитника-адвоката Дагаева А.Н., переводчика ФИО8, подсудимой ФИО2 Оюунбилэг, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 Оюунбилэг (Renchin Oyunbileg), 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок и условия перемещения физическими лицами товаров для личного пользования осуществляется в соответствии с главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, и далее по тексту – ТК ЕАЭС), вступившего в силу ДД.ММ.ГГГГ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии Союза о перемещении через таможенную границу Союза товаров физическими лицами.

В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах – членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕАЭС положения главы 37 ТК ЕАЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕАЭС.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 5 ст. 260 ТК ЕАЭС Таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.

В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕАЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

1) реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» (вместе с «Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации») утвержден порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.

Согласно разделов 2 и 4 названного порядка, пассажирская таможенная декларация и приложение к пассажирской таможенной декларации заполняются при перемещении наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, подлежащих декларированию, в которых заявляются сведения о товарах, перемещаемых физическим лицом.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 200.1 УК РФ – деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупным размером, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

Согласно примечанию 3 ст. 200.1 УК при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Согласно примечанию 4 к ст. 200.1 УК РФ обнаружение денежных средств при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не могут признаваться их добровольной сдачей.

Таможенным постом Международного автомобильного пункта пропуска Кяхта (далее - таможенный пост МАПП Кяхта) Бурятской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза со стороны Республики Монголия, непосредственно в постоянной зоне таможенного контроля (далее – ПЗТК) по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров, на административном здании – павильоне данного таможенного поста и внутри него, расположенного по адресу: 

<

адрес>, организованы информационные зоны, предназначенные для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В указанных информационных зонах находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил и образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций, изложенными на русском и монгольском языках, в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, ФИО2 Оюунбилэг, ранее неоднократно пересекавшей таможенную границу ЕАЭС «Российская Федерация – Республика Монголия» в обоих направлениях, эти нормы были умышленно нарушены при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точные время и место дознанием не установлены, но не позднее 06 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 Оюунбилэг, имевшей при себе наличные денежные средства в виде 3 200 000 российских рублей, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «ФИО1» (Монголия), и достоверно знавшей о необходимости при пересечении таможенной границы ЕАЭС письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, возник прямой преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.

С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ около 6 часов местного времени, имея при себе наличные денежные средства в виде 3 200 000 российских рублей, заранее, с целью сокрытия от таможенного контроля, разложенные ею в 4 пачки по 160 купюр каждая, обтянутые резинками и обмотанные полиэтиленовыми пакетами черного цвета и скотч-лентой, перемещаемые ею в находящейся при себе сумке, с целью въезда в Российскую Федерацию из Республики Монголия прибыла на автомобиле «Toyota Mark II-X110», регистрационный знак 4744 СЭY, на таможенный пост МАПП Кяхта Бурятской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а именно в его ПЗТК по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров.

После чего, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ около 06 часов 00 минут местного времени, находясь в указанном выше ПЗТК, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, и имея возможность произвести письменное таможенное декларирование, о необходимости которого ей было известно, при проведении инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни ФИО9 таможенного контроля в форме устного опроса заявила об отсутствии у неё наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, тем самым, сокрыв от таможенного контроля находящиеся при ней указанные выше наличные денежные средства, подлежащие в соответствии с законодательством обязательному письменному декларированию.

Однако, в дальнейшем, в результате продолжения проведения в отношении ФИО2 Оюунбилэг форм таможенного контроля, в период времени в период с 06 часов 00 минут по 10 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами таможенного органа у ФИО2 Оюунбилэг обнаружены незаконно перемещенные ею через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в виде 3 200 000 российских рублей, что в сумме составили в эквиваленте 39 738,3231 долларов США, согласно курсам валют, установленным Центральным Банком России на ДД.ММ.ГГГГ.

Без письменного декларирования ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 Оюунбилэг имела право переместить через таможенную границу ЕАЭС денежные средства в эквиваленте 10 000 долларов США, то есть в размере 805 268 российских рублей. Соответственно, общая сумма перемещенных денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 29 738,3231 долларов США или 2 394 731,9966 российских рублей, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ ФИО2 Оюунбилэг совместно со своим защитником заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое в судебном заседании поддержала. Указала, что предъявленное обвинение ей понятно, вину в совершении данного преступления признала полностью, с квалификацией согласна, раскаивается в содеянном. При этом пояснила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Также указала, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы его обжалования.

Защитник подсудимой – адвокат Дагаев А.Н., поддержал ходатайство своей подзащитной о постановлении приговора без проведения судебного следствия.

Государственный обвинитель Игумнова Е.Д. не возражала против рассмотрения данного дела в порядке особого судебного разбирательства.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО2 Оюунбилэг осознала характер и последствия заявленного ходатайства, не возражала против постановления приговора в особом порядке, вину признала, в содеянном раскаялась, стороны согласились с особым порядок рассмотрения дела.

Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.

Суд считает, что обвинение, предъявленное ФИО2 Оюунбилэг, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО2 Оюунбилэг суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

При исследовании характеризующего материала в отношении ФИО2 Оюунбилэг установлено, что она на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима, характеризуется положительно, является пенсионером.

Оснований для прекращения уголовного дела, для освобождения подсудимой от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, а также применения положений ст. 64 УК РФ не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания ФИО2 Оюунбилэг суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной, а также на условия жизни её семьи, принципы разумности и справедливости.

Совершенное ФИО2 Оюунбилэг преступление относится к категории небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 Оюунбилэг, суд признает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, пенсионный возраст, состояние здоровья её и её близких, наличие заболеваний, оказание помощи родственникам, в том числе дочери в воспитании четырех детей.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Обсуждая вопрос о назначении вида наказания, суд учитывает категорию преступления и личность виновной, принимает во внимание смягчающие обстоятельства, тот факт, что ФИО2 Оюунбилэг впервые привлекается к уголовной ответственности, поэтому приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде штрафа в размере дохода подсудимой за определенный период.

Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное положение подсудимой, уровень её дохода.

Согласно сведениям Центробанка Российской Федерации, курс рубля, рассчитанный на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 22, 4073 рублей за 1000 тугриков. Учитывая курс тугрика к рублю и сведения о ежемесячной пенсии по старости подсудимой в размере 572 400 тугриков (л.д. 146), судом установлено, что ежемесячная пенсия по старости подсудимой составляет 12 825, 94 руб., исходя из которой суд назначает наказание.

Процессуальные издержки по делу состоят в оплате труда переводчиков, которые на основании ч. 3 ст. 132 УПК РФ не подлежат взысканию с подсудимой.

По вопросу вещественных доказательств в зале суда стороны считали необходимым вернуть денежные средства законному владельцу.

Обсудив доводы сторон, разрешая судьбу вещественных доказательств, суд приходит к следующим выводам.

В зале суда свидетель Дашням Отгондаваа показал, что является учредителем и исполнительным директором КОО «ФИО1». Он занимается закупкой и сбытом мясной продукции, сотрудничает с российскими компаниями. У его заключены и действуют контракты с АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» от ДД.ММ.ГГГГ, с АО «Сибирская аграрная группа Мясопереработка» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТК Мироторг» от ДД.ММ.ГГГГ. По счету от ДД.ММ.ГГГГ он должен был оплатить денежные средства, которые в связи с санкциями не мог направить переводом, дал своей сестре, которая должна была перевезти их через границу и оплатить партию товара. С сестрой договаривались о соблюдении всех необходимых законных процедур при перемещении денежных средств. Он не знал, что сестра отдаст деньги ФИО2 Оюунбилэг и та нарушит правила их перевозки. ФИО2 Оюунбилэг ему не родственница, она знакомая его сестры, он сам ей деньги не давал и перевезти не просил.

Кроме того, суд принимает во внимание, что из предъявленного обвинения следует, что денежные средства, незаконно перемещаемые без декларирования через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в размере 3 200 000 рублей, принадлежат компании с ограниченной ответственностью «ФИО1» (Монголия).

Судом изучены материалы уголовного дела: контракт ДД.ММ.ГГГГ между КОО «ФИО1» и АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» № сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, контракт от ДД.ММ.ГГГГ между КОО «ФИО1» и АО «Сибирская аграрная группа Мясопереработка» № сроком дейстия до ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, контракт от ДД.ММ.ГГГГ между КОО «ФИО1» и ООО «ТК Мироторг» № SAP-ДО118-117090 на приобретение мяса и мясной продукции. Согласно условиям всех контрактов оплата производится в российских рублях, при этом предусмотрена 100процентная предоплата товара.

Из всего вышеуказанного судом установлено, что исполнительный директор компании «ФИО1» Дашням Отгондаваа передал денежные средства данной компании своей сестре, которая без его ведома впоследствии передала их ФИО2 Оюунбилэг для оплаты товара по контракту, при этом владелец денежных средств не предполагал, что будут нарушены требования о провозе денежных средств через Государственную границу.

Таким образом, из представленных суду доказательств следует, что владелец денежных средств не участвовал в совершении их контрабанды. Кроме того, как установлено в ходе расследования уголовного дела и подтверждено в зале суда, перемещенные через таможенную границу денежные средства имеют законное происхождение, не были направлены на финансирование какой-либо незаконной деятельности (легализации, отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, экстремизма).

При таких обстоятельствах суд считает необходимым применить положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ о том, что подлежащее возвращению законному владельцу имущество конфискации не подлежит. Поэтому денежные средства, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 200 000 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Бурятской таможни по 

<

адрес>, подлежат возвращению представителю КОО «ФИО1» Дашням Отгондаваа или иному представителю данной компании.

Вещественные доказательства: документы проведения таможенного контроля в отношении гражданки Монголии ФИО2 Оюунбилэг, лазерный компакт диск с записью цифровых фотоизображений обнаруженных у ФИО2 Оюунбилэг денежных средств, видеозапись таможенного контроля, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении гражданки Монголии ФИО2 Оюунбилэг, запись на 1 лазерном компакт диске, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Бурятской таможни по 

<

адрес>, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, подлежат передаче в Кяхтинский районный суд Республики Бурятия для хранения при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 314, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 Оюунбилэг (Renchin Oyunbileg) виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере дохода осужденной за 1 (один) год, то есть в сумме 153 911 рублей 28 копеек (сто пятьдесят три тысячи девятьсот одиннадцать рублей 28 копеек).

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель денежных средств: межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства (ФТС России); ИНН получателя: 7730176610; КПП получателя 773001001; Банк получателя: Операционный департамент Банка России Межрегиональное операционное УФК г. Москва; БИК 024501901; ОКТМО 45328000; номер счета банка получателя: 40№; номер счета получателя 03№; код таможенного органа 10000010; КБК 15№ (для Бурятской таможни, штраф по делу №); УИН 15№.

Меру пресечения в отношении ФИО2 Оюунбилэг (Renchin Oyunbileg) в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

- документы проведения таможенного контроля в отношении гражданки Монголии ФИО2 Оюунбилэг, лазерный компакт диск с записью цифровых фотоизображений обнаруженных у ФИО2 Оюунбилэг денежных средств, видеозапись таможенного контроля, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении гражданки Монголии ФИО2 Оюунбилэг, запись на 1 лазерном компакт диске - передать в Кяхтинский районный суд Республики Бурятия для хранения при уголовном деле;

- денежные средства в сумме 3 200 000 рублей – возвратить законному владельцу – учредителю КОО «ФИО1» Дашням Отгондаваа (Dashnyam Otgondavaa) или иному уполномоченному представителю данной компании.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе воспользоваться помощью защитника.

Судья О.В. Денисова