Дело №1-2992024

36RS0006-01-2023-005707-11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела 

г. Воронеж 17 декабря 2024 года. 

Центральный районный суд г. Воронеж в составе:

председательствующего судьи Курбатовой Е.В.,

при секретаре Прыгаеве Ю.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Воронеж Бабиной О.А.,

подсудимой ФИО8,

ее защитника-адвоката Чеботарева Д.А., представившего удостоверение №2505 и ордер №14809 от 04.09.2023,

подсудимой ФИО115,

ее защитника-адвоката Мартемьянова П.Н., представившего удостоверение №2781 и ордер №125817 3921/1 от 28.08.2023,

подсудимой ФИО143,

ее защитника-адвоката Барбашовой С.А., представившей удостоверение №2927 и ордер №126648 10359/1 от 04.09.2023,

подсудимой ФИО154,

ее защитника-адвоката Кудиновой Н.А., представившей удостоверение №1879 и ордер №126663 6234/1 от 04.09.2023,

подсудимой ФИО169,

ее защитника-адвоката Раевой Л.С., представившей удостоверение №2876 и ордер №144262 5117/3 от 02.05.2024,

подсудимой ФИО170,

ее защитника-адвоката Колесниковой Т.В., представившей удостоверение №1790 и ордер №143356 3927/3 от 15.04.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

ФИО115 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

ФИО169 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.п. «а, б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ),

ФИО171 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес> гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

ФИО154 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л :

Органом предварительного расследования ФИО8, ФИО171, ФИО115, ФИО154, ФИО169, ФИО143 обвиняются в совершении умышленного преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах:

В соответствии в частью первой статьи 2 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту: ГК РФ), гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажей товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

<

адрес>»)» подлежит лицензированию. 

Исходя из пункта 10 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская деятельность представляет собой профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональную деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

Порядок лицензирования медицинской деятельности установлен «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «

<

адрес>»)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291.

В соответствии со статьей 34 Конституции РФ, каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, неустановленные лица из числа жителей 

<

адрес>, заведомо зная вышеуказанные нормативные акты, будучи осведомленными о высокой доходности предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг, находясь в неустановленном месте, имея корыстную цель и прямой умысел, приняли преступное решение осуществлять на территории г. Воронежа без специального разрешения (лицензии) в целях систематического извлечения дохода в особо крупном размере деятельность, связанную с оказанием платных медицинских услуг.

При этом, они достоверно знали, что право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии (пункт 3 ст. 49 ГК РФ); в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «

<

адрес>»)» изменение адреса (адресов) осуществления лицензируемого вида деятельности является основанием к переоформлению лицензии; часть вторая указанной нормы содержит запрет на осуществление лицензируемого вида деятельности по адресу (адресам), не указанному в лицензии.

Реализуя задуманное преступление, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, вышеуказанные неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая, что для исполнения их преступных намерений потребуются соучастники, решили создать организованную группу из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>, которые должны были в г. Воронеже организовать открытие и деятельность медицинского центра по оказанию медицинских услуг без специального разрешения (лицензии) по диагностике и лечению заболеваний сосудов, и разработали план преступных действий, обладающий высокой маскировкой, в том числе за счет заключаемых гражданско-правовых договоров, который включал следующие этапы:

- формирование структуры организованной группы, поиск и вербовка соучастников, распределение между ее членами обязанностей при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности;

- разработка сценария разговора и схем построения диалога с лицами, обратившимися в медицинский центр, для получения у них информации, касающейся их медицинского обслуживания, и направленного на их понуждение воспользоваться услугами медицинского центра на платной основе, в том числе путем привлечения кредитных денежных средств;

- подыскание зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, от имени которых на территории г. Воронежа будет осуществляться незаконная предпринимательская (медицинская) деятельность без специального разрешения (лицензии), в том числе имевших лицензию на осуществление данной деятельности на территории других регионов Российской Федерации;

- приобретение информационных баз персональных данных жителей г. Воронежа и Воронежской области для их обзвона в целях привлечения в медицинский центр;

- подыскание нежилых помещений в целях: использования под кол-центр и оборудования под медицинский центр для имитации деятельности по выявлению у граждан медицинских заболеваний и оказания им медицинских услуг; 

- приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства; 

- неофициальное трудоустройство в медицинский центр не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы и об отсутствии специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности, лиц, имеющих медицинское образование, на которых возлагалась обязанность по непосредственному оказанию медицинских услуг;

- получение дохода от реализации услуг и распределение его между членами организованной группы, учитывая необходимость в расходах, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. 

Согласно разработанному неустановленными следствием лицами преступному плану сотрудники кол-центра посредством телефонных звонков должны были под предлогом прохождения бесплатной диагностики сосудов шеи и ног привлечь пациентов в медицинский центр, сотрудники которого, в случае обращения граждан должны были, используя различные психологические приемы и методы воздействия, разработанные ими, и излишнюю доверчивость пациентов, ввести их в заблуждение относительно имеющихся у них тяжелых хронических заболеваний, которые при несвоевременном лечении могли привести к тяжким последствиям, в том числе к летальному исходу; убедить их в необходимости незамедлительного прохождения именно в данном медицинском центре платных медицинских процедур, в том числе завуалированных под продажу услуг в рассрочку сроком путем оформления на них в банке-партнере потребительского кредита. 

Сообщать пациентам медицинского центра сведения относительно имевшихся у них сосудистых заболеваниях, наличие которых выяснялось у последних в ходе предварительного собеседования, и склонять данных лиц воспользоваться услугами медицинского центра за плату должны были члены организованной группы, представлявшиеся врачами, фактически не имевшие какого-либо медицинского образования, а также знаний и навыков по диагностике заболеваний. 

Для имитации выявления заболеваний членами организованной группы планировалось использовать, в том числе предмет, схожий по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинским изделием – прибором для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), навыками работы на котором никто из них не обладал. 

Обман планировалось использовать в качестве способа привлечения пациентов в медицинский центр.

Привлечь пациентов в медицинский центр также должна была разработанная программа лояльности, согласно которой разным пациентам предоставлялся разный объем скидок и применение разных способов их исчисления. При этом, изначально планировалось значительно завышать расценки на оказываемые населению медицинские услуги.

Выручка от реализации услуг, поступившая в кассу либо на расчетные счета организации, составляла доход от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, часть которого должна была распределяться между участниками организованной группы в зависимости от выполняемой роли в совершении преступления, в котором они непосредственно участвовали, а часть – на расходы, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. 

Создавая организованную группу, неустановленные следствием лица, находясь в 

<

адрес>, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, возложили на себя в ее составе роль организаторов, руководителей и определили для себя следующие функции:

- подыскание юридических лиц, от имени которых на территории г. Воронежа будет осуществляться предпринимательская (медицинская) деятельность без специального разрешения (лицензии), в том числе имевших лицензию на осуществление данной деятельности на территории других регионов Российской Федерации;

- приискание информационных баз персональных данных жителей Воронежской области, медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства;

- организация на территории г. Воронежа открытия и деятельности кол-центра и медицинского центра, и их финансирование на начальном этапе;

- разработка сценария разговора и схем построения диалога с лицами, обратившимися в медицинский центр;

- формирование структуры организованной группы, планирование преступления, определение состава группы и распределение между ее членами обязанностей (ролей), поддержание взаимосвязи между членами организованной группы, контроль за преступными действиями членов группы;

- обеспечение спланированной, целенаправленной и слаженной деятельности организованной группы в целом;

- обеспечение организации и соблюдения необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- дача указаний, обязательных для исполнения членами организованной группы, и получение отчетов о проделанной работе, в том числе о размере незаконно полученного дохода, контроль за его распределением. 

Размер дохода неустановленных следствием лиц должен был составлять 70% прибыли от дохода, полученного в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

Для открытия в г. Воронеже медицинского центра и организации его работы в сфере оказания платных медицинских услуг, неустановленные следствием лица, разработавшие вышеуказанный план преступных действий и создававшие организованную группу, формируя ее структуру, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, находясь в 

<

адрес>, привлекли в качестве участника создаваемой ими организованной группы ранее знакомого жителя Республики 

<

адрес> ФИО8, обладающую организаторскими способностями при работе с персоналом и склонную к совершению противоправных действий.

При этом, неустановленные следствием лица посвятили ФИО8 в преступные планы по осуществлению в г. Воронеже на платной основе медицинской деятельности без специального разрешения (лицензии) в целях извлечения дохода в особо крупном размере в составе создаваемой ими организованной группы, акцентируя ее внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил. 

Разделяя взгляды и убеждения неустановленных следствием лиц, ФИО8, движимая корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий от осуществления вышеуказанной деятельности без специального разрешения (лицензии), и, желая этого, согласилась на участие в деятельности организованной группы в качестве ее члена.

Размер дохода ФИО8 должен был составлять 30% прибыли от дохода, полученного в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

При этом, неустановленные следствием лица, создававшие для реализации своих преступных планов организованную группу, возложили на ФИО8, как одного из ее участников, выполнение следующих функций:

- участие в сформированной структуре организованной группы, с учетом распределения между ее членами обязанностей (ролей);

- осуществление предпринимательской (медицинской) деятельности без специального разрешения (лицензии) на территории г. Воронежа на базе юридических лиц, ранее подысканных организаторами преступления;

- использование ранее приисканных организаторами преступной группы информационных баз персональных данных жителей Воронежской области, медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства;

- контроль за деятельностью кол-центра и медицинского центра на территории г. Воронежа;

- разработка сценария разговора и схем построения диалога с лицами, обратившимися в медицинский центр;

- планирование преступления, определение состава группы, распределение ролей и поддержание взаимосвязи между членами организованной группы;

- контроль за преступными действиями членов группы;

- обеспечение спланированной, целенаправленной и слаженной деятельности организованной группы в целом;

- обеспечение организации и соблюдения необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- дача указаний, обязательных для исполнения членами организованной группы, и получение отчетов о проделанной работе, в том числе о размере незаконно полученного дохода, контроль за его распределением. 

Во исполнение данного плана, в целях личного обогащения путем осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), ФИО8, находясь в 

<

адрес>, осознавая общественно опасный характер предстоящих действий, действуя по указанию лиц, создающих организованную группу, в целях формирования ее структуры, вовлекла в нее в качестве участников ранее знакомых, склонных к противоправному поведению, примерно с 30.08.2018 ФИО154, а примерно с 30.04.2019 ФИО171 

При этом, ФИО8, действуя по указанию неустановленных следствием лиц, возложив на них обязанности по общему руководству деятельностью медицинского центра, открытого в г. Воронеже, посвятила последних в преступные планы по оказанию платных медицинских услуг без специального разрешения (лицензии) в составе создаваемой неустановленными следствием лицами организованной группы, акцентируя их внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил. 

Разделяя взгляды и убеждения ФИО8 и неустановленных следствием лиц, чьи указания выполняла последняя, ФИО154 и ФИО171, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от совершения преступления в сфере экономической деятельности, в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий от осуществления вышеуказанной деятельности без специального разрешения (лицензии), и, желая этого, согласились на участие в деятельности организованной группы под руководством неустановленных следствием лиц в качестве ее членов.

Размер дохода данных лиц должен был зависеть, в том числе от количества привлеченных для лечения пациентов и суммы заключенных с ними договоров оказания медицинских услуг. 

Действия ФИО154 и ФИО171, как участников организованной группы, согласно отведенным им неустановленными следствием лицами через ФИО8 ролям в ходе совершения преступления характеризовались тем, что они, являясь активными участниками организованной группы, должны были:

- для создания видимости законности деятельности кол-центра и медицинского центра набрать штат сотрудников, в том числе имеющих медицинское образование и навыки оказания медицинских услуг, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, согласно штатному расписанию медицинских центров, действовавших на законных основаниях, а также осуществлять иную текущую деятельность;

- в отсутствие в г. Воронеже ФИО8 определять состав группы, распределять роли и поддерживать взаимосвязь между членами организованной группы, руководить и контролировать их преступные действия, обеспечивать спланированную, целенаправленную и слаженную деятельность организованной группы в целом, обеспечивать организацию и соблюдение необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- отчитываться перед неустановленными следствием лицами через ФИО8 о размере ежедневно полученного дохода; 

- давать указания, обязательные для исполнения членами организованной группы из числа подчиненных им сотрудников медицинского центра в г. Воронеже, и получать отчеты о проделанной работе;

- организовать на территории медицинского центра кредитование его клиентов и принимать непосредственное участие в составлении документов, необходимых для этого;

- для осуществления текущей деятельности медицинского центра без специального разрешения (лицензии) организовать приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов, в том числе не сертифицированных иностранного производства;

- по распоряжению ФИО8, действовавшей по указанию неустановленных следствием лиц из числа руководителей организованной группы, распределять между участниками организованной группы денежные средства, добытые преступным путем, часть из них использовать на расходы, связанные с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Кроме того, ФИО154 должна была окончательно сформировать из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес> организованную группу путем вовлечения в нее сотрудников медицинского центра в г. Воронеже, которые согласятся заработать деньги преступным путем и действовать в соответствии с разработанным руководителями организованной группы неустановленными следствием лицами преступным планом. 

Во исполнение данного плана, в целях личного обогащения посредством осуществления в составе организованной группы незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО154, находясь в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, осознавая общественно опасный характер предстоящих действий, действуя по указанию ФИО8 и лиц, создававших организованную группу, в целях формирования ее структуры, вовлекла в нее в качестве участников ранее знакомых, склонных к противоправному поведению, примерно с 30.08.2018 ФИО143, ФИО115 и ФИО169 

При этом, ФИО154, действуя по указанию неустановленных следствием лиц и ФИО8, возложив на них, как рядовых сотрудников медицинского центра в г. Воронеже, обязанности по знакомству и беседе с лицами, обратившимися в медицинский центр, с целью выяснения их материального положения и последующего навязывания им заключений договоров на оказание медицинских услуг и кредитных договоров для их оплаты, посвятила последних в преступные планы по осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг без специального разрешения (лицензии) в составе создаваемой неустановленными следствием лицами организованной группы, акцентируя их внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а также на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил. 

Разделяя взгляды и убеждения ФИО154, ФИО8 и неустановленных следствием лиц, ФИО143, ФИО115 и ФИО169, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода в особо крупном размере от совершения преступления в сфере экономической деятельности, в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде выхода предпринимательской деятельности из-под контроля государства в форме лицензирования, и, желая этого, согласились на участие в деятельности организованной группы под руководством неустановленных следствием лиц в качестве ее членов.

Размер дохода данных лиц зависел от количества заключенных договоров оказания услуг и сумм денежных средств, поступивших от клиентов медицинского центра в кассу и на расчетные счета организации в качестве их оплаты.

ФИО154, ФИО171, ФИО115, ФИО169 и ФИО143, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО8 и неустановленными следствием лицами, согласно отведенной им преступной роли, по месту нахождения медицинского центра, используя предмет, схожий по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинским изделием – прибором для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), должны были, не имея специальных медицинских познаний и навыков на нем работать, сообщать пациентам клиники якобы выявленные в ходе проведенного узи-исследования хронические заболевания сосудов шеи и ног, и настойчиво, используя в том числе методы психологического воздействия, скрывая от них информацию о том, что медицинский центр не имеет специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности, убеждать в необходимости прохождения в нем необходимых для их лечения медицинских процедур.

ФИО154, ФИО171, ФИО115, ФИО169 и ФИО143, являясь непосредственными исполнителями контролируемого ФИО8 и неустановленными следствием лицами длящегося преступления в составе организованной группы, созданной и руководимой последними, должны были совершать его по разработанным типовым планам, которые незначительно отличались между собой и корректировались с учетом конкретной обстановки и личности пациента, оказавшегося в медицинском центре, как в полном составе, так и в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как она характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий (с 30.08.2018 по 24.07.2019).

Основой объединения в организованную группу неустановленных следствием лиц, ФИО8, ФИО154, ФИО171, ФИО115, ФИО169 и ФИО143 стало их корыстное стремление к извлечению дохода от преступной деятельности.

В целях подготовки запланированного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, неустановленные следствием лица и ФИО8, действуя в составе организованной группы, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, действуя умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, для осуществления предпринимательской (медицинской) деятельности без специального разрешения (лицензии) на территории г. Воронежа с извлечением дохода в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали реквизиты, печати и ключи с ЭЦП для совершения операций по расчетным счетам созданных при их непосредственном участии: ООО «Карамель», №, зарегистрированного Межрайонной ИФНС №18 по 

<

адрес> 10.11.2017 (далее по тексту: ООО «Карамель»), и ООО «Виктория», №, зарегистрированного Межрайонной ИФНС №18 по 

<

адрес> 25.10.2016 (далее по тексту: ООО «Виктория»), имевшего выданную Министерством здравоохранения 

<

адрес> лицензию на осуществление медицинской деятельности серии № от 21.02.2018 по адресу: 

<

адрес> единственными участниками и руководителями которых являлись подставные лица: ФИО1, а с 19.10.2018 - ФИО2 (ООО «Карамель») и ФИО3, а с 19.11.2018 – ФИО4 (ООО «Виктория»), и имевших договорные отношения с различными кредитными организациями на кредитование своих клиентов, в том числе с:

- КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (

<

...>) на основании договоров о партнерстве: №№ от 04.08.2017, № от 21.03.2018 и № от 21.06.2018; 

- АО «Тинькофф Банк» (

<

...>) на основании соответствующих договоров о присоединении ООО «Карамель» с 17.04.2018 и ООО «Виктория» с 01.08.2017 к программе потребительского кредитования;

- ПАО КБ «Восточный» (

<

...>) на основании договоров о сотрудничестве: №№ от 19.04.2017 и № от 26.04.2018; 

- ООО МФК «ОТП Финанс» (

<

...>), АО «ОТП Банк» (

<

...>) на основании договоров: № от 23.05.2018 и № № от 10.11.2017;

- ПАО «Почта Банк» (г. Москва, Преображенская площадь, д. 8) на основании договоров о сотрудничестве № от 08.08.2017, № от 05.07.2019. 

Они же, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, в целях осуществления предпринимательской деятельности через ООО «Карамель» без специального разрешения (лицензии), сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере:

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, приискали факсимиле «подставных» лиц ФИО2 и ФИО4, являвшихся генеральными директорами ООО «Карамель» и ООО «Виктория» соответственно, а также флешки с электронной цифровой подписью генерального директора ООО «Карамель» ФИО2 для дистанционного распоряжения расчетными счетами ООО «Карамель»: №, открытым 13.02.2018 в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород по адресу: 

<

...>, №, открытым 06.11.2018 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, куда должны были поступать безналичным способом кредитные и денежные средства клиентов медицинского центра;

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, приискали информационную базу персональных данных жителей Воронежской области, в том числе ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, которую впоследствии представили для использования в работе сотрудникам кол-центра;

- подыскали нежилые помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>», общей площадью 156,8 кв.м, впоследствии оборудованное под медицинский центр «ИмпульсМед», и по адресу: 

<

адрес> где в дальнейшем был организован кол-центр, арендовав их от имени ООО «Карамель»: с 30.08.2018 на основании договора аренды недвижимого имущества от 30.08.2018 у ИП ФИО92 и с 07.09.2018 на основании договора аренды № от 07.09.2018 у ИП ФИО93 соответственно;

- в установленном Правительством Российской Федерации порядке не уведомили лицензирующий орган Воронежской области о намерении осуществлять от имени ООО «Виктория» медицинскую деятельность по адресу: 

<

адрес> и не обратились от имени ООО «Карамель» и ООО «Виктория» за получением разрешения на осуществление данного вида деятельности по вышеуказанному адресу; 

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, разработали памятку с алгоритмом действий, направленных на понуждение потенциального пациента воспользоваться услугами медицинского центра «ИмпульсМед» за плату, которую впоследствии представили для использования в работе его сотрудникам;

- в неустановленный следствием период времени, но не позднее 30.08.2018, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, организовали приобретение ряда предметов, схожих по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинскими изделиями, в том числе прибор для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), негатоскоп однокадровый, ростомер, штатив для внутривенных вливаний, бактерицидный облучатель (лампа для кварцевания), которые установили в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес>», а также предметов, схожих с лекарственными препаратами, в том числе препараты «Refinex» (Botulinum Toxin Type A for Therapy), серия 11.07.2018, «Dermaheal SR», раствор серия С6180313, «Fusion F-Magistral», лосьон для тела, серия 1806702, «Fusion F-PPC», лосьон, серии 1807302, 1807303, 1807304, «Fusion F-Hair», лосьон для волос, серия 1806301, «NEO VIAL+», серия 012817, «Kosmoteros Organic Silicon Care», серия ОК81019, «Kosmoteros Vitamine C (20%) Care», серия ОК81023, «Kosmoteros Rutin&Melilot Extract Care Cosmo-tonus», серия ОК82017, которые на территории Российской Федерации не зарегистрированы и впоследствии представили для использования в работе сотрудникам медицинского центра «ИмпульсМед».

Финансирование указанных расходов было осуществлено неустановленными следствием лицами, которые создали организованную группу и руководили ею.

В свою очередь ФИО154 и ФИО171, являясь членами организованной группы, действуя умышленно, с корыстной целью, находясь в г. Воронеже, в период своего руководства вышеуказанным медицинским центром, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, без оформления трудовых отношений приняли на работу не посвященных в их преступные намерения лиц согласно штатному расписанию медицинских центров, действовавших на законных основаниях, в том числе имеющих медицинское образование и навыки оказания медицинских услуг.

В свою очередь, оплату за оказанные услуги было решено принимать от клиентов как наличными денежными средствами через кассу медицинского центра «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес>», так и безналичным способом путем зачисления средств с их банковских счетов на расчетный счет ООО «Карамель» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, с использованием банковских карт через POS терминал ПАО Сбербанк №20794111, установленный по адресу: 

<

...>, и путем зачисления банками за них кредитных средств на расчетные счета ООО «Карамель»: №, открытый в операционном офисе «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, и №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>.

Созданная неустановленными следствием лицами и контролируемая по указанию неустановленных следствием лиц ФИО8 организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой совершения преступления.

Сплоченность группы основана на распределении обязанностей при совершении преступлений, а также на осознании членами организованной группы общности целей, для достижения которых она создана: совершение корыстных преступлений в сфере экономической деятельности с целью получения преступного дохода в особо крупном размере; сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы; сплоченность противоправной деятельности участников организованной группы характеризовалась согласованностью выполнения ими разработанного плана с детальным распределением ролей каждого ее члена, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, подчинением дисциплине, имевшейся в организованной группе. 

Об устойчивости и организованности преступной группы, в которую входили неустановленные следствием лица, ФИО8, ФИО171, ФИО115, ФИО169, ФИО143, ФИО154 свидетельствует наличие следующих признаков:

- единый умысел, направленный на противоправную деятельность с извлечением личной материальной выгоды в крупном и особо крупном размере, общие преступные цели и интересы, сплоченность ее членов, дружеские взаимоотношения; 

- соорганизованность ее участников путем предварительной договоренности о планировании, подготовке и совершении преступления, распределении ролей между соучастниками, которая достигалась посредством электронной переписки, телефонных переговоров и личного общения во время проводимых с членами организованной группы совещаний в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес>»;

- каждый из членов организованной группы осознавал преступный характер, повышенную общественную значимость и опасность планируемых и совершаемых действий и понимал, что участвует в преступлении, совершаемом организованной группой, четко знал и выполнял свои преступные обязанности, то есть заранее определенную в организованной группе роль.

Меры конспирации применялись, в том числе для предотвращения разоблачения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов и учреждения, осуществлявшего лицензирование медицинской деятельности. Так, в целях конспирации неустановленные следствием лица, как руководители организованной группы, осуществляли координацию действий участников преступлений как лично, так и через члена организованной группы ФИО8; организация деятельности созданного медицинского центра соответствовала организации деятельности аналогичных медицинских центров, осуществлявших медицинскую деятельность официально; в отсутствие в сети Интернет собственного сайта, предлагали ознакомиться с деятельностью медицинского центра «ИмпульсМед» на сайтах официально существовавших других медицинских центров, вводя в заблуждение относительно их связи между собой; для заключения договоров оказания медицинских услуг использовались реквизиты выданной Министерством здравоохранения 

<

адрес> ООО «Виктория» лицензии на осуществление медицинской деятельности серии № от 21.02.2018 на территории 

<

адрес>, которая фактически не предоставляла права на осуществление данной деятельности по адресу: 

<

адрес>», и ссылка на заключенный между ООО «Карамель» и ООО «Виктория» договор комиссии №2/2018К от 22.10.2018 о совместном осуществлении деятельности в медицинском центре; с каждым пациентом медицинского центра заключался типовой договор оказания услуг с перечнем оказываемых услуг. 

Для связи между собой членами организованной группы использовались sim – карты различных сотовых компаний, в том числе с абонентскими номерами №, №, №, №, и зарегистрированными на посторонних лиц, а также велись закрытые диалоги в группах интернет-мессенджера «WhatsApp» с названиями: «ИмпульсМед Воронеж», «Ресеп Воронеж», «Сервис и заявки».

Координацию действий участников организованной группы в процессе деятельности медицинского центра «ИмпульсМед», расположенного по адресу: 

<

адрес>Д, осуществляли: дистанционно ФИО8, а в ее отсутствие непосредственно ФИО154 в период примерно с 30.08.2018 по 11.04.2019 и ФИО171 в период примерно с 30.04.2019 по 24.07.2019, на которых неустановленными следствием лицами по рекомендации ФИО8 в медицинском центре неофициально были возложены управленческие функции.

Организованность преступной деятельности участников группы обеспечивалась планированием и подготовкой длящегося преступления, детальным распределением ролей, и отражала их общность в реализации совместных преступных целей.

Характерным признаком организованной группы являлась техническая оснащенность участников преступной группы. Члены организованной группы использовали: в целях координации действий, информированности о месте нахождения, получения своевременного инструктажа, предупреждения об опасности средства связи - мобильные телефоны, компьютер; для привлечения пациентов медицинского центра «ИмпульсМед» - ряд предметов, схожих по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинскими изделиями, в том числе прибор для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), негатоскоп однокадровый, ростомер, штатив для внутривенных вливаний, бактерицидный облучатель (лампа для кварцевания); для изготовления документов, необходимых для оформления договорных отношений с пациентом медицинского центра – компьютер, принтер, ксерокс; для получения общедоступной информации, необходимой для введения в заблуждение пациента медицинского центра относительно имевшегося заболевания и его лечения - интернет.

Осознавая латентный характер преступных действий и возможность получения постоянного высокого дохода, члены организованной группы под руководством неустановленных следствием лиц определили направлением своей деятельности систематическое на протяжении длительного периода времени осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Открыв медицинский центр «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес> этаж, помещение 1 в литере «А», общей площадью 156,8 кв.м, и организовав работу кол-центра по адресу: 

<

адрес>, члены организованной группы примерно с 25.09.2018 ежедневно с 10 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. (выходной воскресенье), начали осуществлять через указанный медицинский центр предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием платных медицинских услуг, без специального разрешения (лицензии).

Привлечение в медицинский центр пациентов осуществлялось под предлогом прохождения бесплатной диагностики сосудов шеи и ног непосвященными в преступные намерения членов организованной группы сотрудниками кол-центра путем обзвона лиц по номерам телефонов из приисканной при неустановленных следствием обстоятельствах информационной базы персональных данных жителей г. Воронежа и Воронежской области.

Убеждением в необходимости прохождения в данном медицинском центре курса лечения сосудистых болезней, в том числе путем использования без специальных медицинских познаний и навыков работы предмета, схожего по своим функциональным и конструктивным признакам с медицинским изделием – прибором для проведения ультразвукового исследования (УЗИ), сообщения пациентам клиники о якобы выявленных в ходе проведенного узи-исследования хронических заболеваний сосудов шеи и ног, использования методов психологического воздействия, занимались члены организованной группы ФИО154, ФИО171, ФИО115, ФИО169 и ФИО143 под контролем ФИО8 и неустановленных следствием лиц.

Они же, достоверно зная об отсутствии у ООО «Карамель» и ООО «Виктория» лицензии на осуществление медицинской деятельности по адресу: 

<

адрес>», в целях привлечения пациентов в медицинский центр обманывали последних, ссылаясь на наличие у ООО «Виктория» лицензии на осуществление медицинской деятельности серии №, выданной ООО «Виктория» Министерством здравоохранения 

<

адрес> 21.02.2018, по адресу: 

<

адрес>

Они же, в целях привлечения пациентов в медицинский центр применяли заранее предусмотренную систему скидок на оказываемые медицинские услуги.

Исполняя отведенную неустановленными следствием лицами связующую роль между ними и непосредственными исполнителями преступления, ФИО8, постоянно проживая в 

<

адрес>, и, оттуда осуществляя контроль за деятельностью организованной группы, не реже 2 раз в месяц приезжала в г. Воронеж и лично проводила в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес> совещания с подотчетными ей членами организованной группы, установив им план на получение ежемесячного дохода в размере не менее 2 800 000 руб. 00 коп. и на количество кредитных договоров, которое необходимо заключить.

Основанием для оказания в медицинском центре «ИмпульсМед» платных медицинских услуг стали заключаемые с пациентами медицинского центра договоры оказания медицинских услуг с факсимильными подписями подставных лиц ФИО2 и ФИО4, являвшихся генеральными директорами ООО «Карамель» и ООО «Виктория», действовавших совместно в рамках заключенного между ними договора комиссии №2/2018К от 22.10.2018, с перечнем оказываемых данными организациями услуг, в том числе: инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения (Венотоник, Липолитик), внутривенное лазерное очищение крови, общий массаж медицинский (Лимфодренажный массаж), термовоздействие (Криообертывание), мануальная терапия при заболеваниях костной системы (мануальная терапия), общий массаж тела (Суставной массаж), общий массаж тела (Массаж тела), общий массаж медицинский (Точечный массаж), массаж шеи медицинский (ШВЗ), баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневкомпрессия (Прессотерапия), Плазмолифтинг, Капельницы, Внутрикожная контурная пластика (Нити Коги), Иглорефлексотерапия, Постановка пиявок (Гирудотерапия), общий массаж медицинский (Висцеральный массаж), RF лифтинг лица, накожное применение лекарственных препаратов (Маска лица Альгинатная), ультразвуковое лечение кожи (Кавитация), вакуумный массаж кожи (Вакуумно-роликовый массаж).

Оказанием вышеуказанных услуг, которые являлись медицинскими, и на осуществление которых требовалось наличие лицензии, занимались находившиеся в штате непосвященные в преступные намерения членов организованной группы неофициально трудоустроенные в медицинский центр имевшие медицинское образование и навыки оказания медицинских услуг работники.

Подтверждением оказания медицинских услуг и отсутствия по их результатам претензий со стороны пациентов медицинского центра «ИмпульсМед» стали оформляемые с последними медицинские карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также акты об оказании услуг.

В результате, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг, без специального разрешения (лицензии) в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес>», в период с 15.10.2018 по 22.07.2019, в качестве пациентов медицинского центра вышеуказанными способами были привлечены: ФИО5, ФИО6, ФИО139, ФИО7, ФИО9, ФИО140, ФИО141, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО142, ФИО134, ФИО135, ФИО13, ФИО14, ФИО136, ФИО18, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО19, ФИО137, ФИО20, ФИО138, ФИО21, ФИО24, ФИО23, ФИО24, ФИО26, ФИО25, ФИО22, ФИО27, ФИО28, ФИО30, ФИО29, ФИО31, ФИО33, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО129, ФИО37, ФИО36, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО130, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО49, ФИО50, ФИО48, ФИО144, ФИО51, ФИО52, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО62, ФИО61, ФИО65, ФИО149, ФИО64, ФИО150, ФИО66, ФИО109, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО151, ФИО70, ФИО152, ФИО153, ФИО151, ФИО72, ФИО155, ФИО71, ФИО73, ФИО156, ФИО157, ФИО74, ФИО158, ФИО75, ФИО159, ФИО76, ФИО77, ФИО160, ФИО79, ФИО80, ФИО161, ФИО162, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО163, ФИО86, ФИО164, ФИО165, ФИО87, ФИО166, ФИО88, ФИО89, ФИО167, ФИО90, ФИО91, ФИО168, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО95, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123., ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, с которыми члены организованной группы ФИО154, ФИО171, ФИО115, ФИО169 и ФИО143 в разных составах под контролем ФИО8 и неустановленных следствием лиц, используя реквизиты, печати ООО «Карамель» и ООО «Виктория», а также факсимиле их руководителей, заключили соответствующие договоры на оказание медицинских услуг.

Большая часть из них составляли люди пожилого возраста, фактически страдавшие сосудистыми заболеваниями.

Во исполнение обязательств по ним указанные лица в качестве предоплаты медицинских услуг, оказываемых в медицинском центре «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес> произвели как за счет собственных денежных средств, так и кредитных, полученных ими на основании соответствующих кредитных договоров в АО «Тинькофф Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО КБ «Восточный», ООО МФК «ОТП Финанс», АО «ОТП Банк», ПАО «Почта Банк»; как наличными денежными средствами через кассу медицинского центра «ИмпульсМед» по адресу: 

<

адрес> так и безналичным способом путем зачисления средств с их банковских счетов на расчетный счет ООО «Карамель» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, с использованием банковских карт через POS терминал ПАО Сбербанк №20794111, установленный по адресу: 

<

...>, и путем зачисления за них кредитных средств на расчетные счета ООО «Карамель»: №, открытый в операционном офисе «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, и №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>. 

Всего же, в период с 15.10.2018 по 22.07.2019 в кассу и на расчетные счета ООО «Карамель» в качестве дохода от осуществления незаконной предпринимательской деятельности поступили денежные средства на общую сумму 10 491 115 руб. 00 коп.

Указанной суммой денежных средств члены организованной группы распорядились в целях личного обогащения и на оплату расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Своими умышленными действиями, руководители и организаторы организованной группы неустановленные следствием лица, а также ее участники ФИО8, ФИО154, ФИО171, ФИО115, ФИО169 и ФИО143 в ходе осуществления в период с 30.08.2018 по 24.07.2019 в нарушение ч. 1 ст. 2, ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) извлекли доход на общую сумму 10 491 115 руб. 00 коп., из которых при непосредственном участии неустановленных следствием лиц, ФИО8, ФИО115, ФИО169 и ФИО143 в составе организованной группы – 10 491 115 руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером, ФИО154 – 5 064 675 руб. 00 коп. - крупным, ФИО172 – 4 164 740 руб. 00 коп. – крупным. 

Действия ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО143 органом предварительного расследования квалифицированы по п.п. а, б ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия ФИО171, ФИО154 органом предварительного расследования квалифицированы по п.п. а ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой.

В судебном заседании при разрешении вопроса о прекращении настоящего уголовного дела по обвинению ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО173 в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), ФИО171, ФИО154 в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), в связи с декриминализацией инкриминируемого указанным лицам преступления, подсудимые ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО173, ФИО171, ФИО154, а также их защитники адвокаты Чеботарев Д.А., Мартемьянов П.Н., Барбашова С.А., Кудинова Н.А., Раева Л.С., Колесникова Т.В. не возражали против прекращения уголовного дела по указанным выше основаниям.

Государственный обвинитель Бабина О.А. полагала, что законные основания для прекращения уголовного дела имеются. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в судебном заседании, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 ст.9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

Федеральным законом от 6 апреля 2024 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" изменена редакция статьи 171 УК Российской Федерации с исключением из ее положений уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода как в крупном, так и в особо крупном размере (пункт 4 статьи 1).

Как указано в Определении Конституционного Суда РФ от 16.05.2024 №1120-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина ФИО128 на нарушение его конституционных прав статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации» исключение из действующей редакции статьи 171 УК Российской Федерации указания на крупный и особо крупный размер дохода означает, что такой доход впредь не может считаться соответственно криминообразующим или квалифицирующим признаком состава незаконного предпринимательства.

Таким образом, действия ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО173, ФИО171, ФИО154 по осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, а также сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, с момента внесения в Уголовный кодекс указанных изменений перестали быть преступными и в настоящее время не образуют состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, так как осуществление такой деятельности, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, что образует в настоящее время состав указанного преступления, подсудимым органом предварительного расследования не инкриминировалось.

С учетом изложенного, так как в настоящее время преступность и наказуемость инкриминируемого ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО173, ФИО171, ФИО154 деяния устранена, уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимых подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254 п.1, ст.256, ст.24 ч.1 п.2, ст.24 ч.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО143 по обвинению их в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п.п. «а, б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), ФИО171, ФИО154 по обвинению их в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «а» УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), прекратить по ст.24 ч.1 п.2, ст.24 ч.2 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Меру пресечения ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО173, ФИО171, ФИО154 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Отменить арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемой ФИО8 №№, №, открытые в АО «Альфа-Банк»; №, открытый в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО); №, открытый в АО «ОТП Банк»; №№, №, №, открытые в ПАО «Сбербанк» отделение «Банк Татарстан»; №№, №, №, №, №, №, №, №, №, открытые в Банке ВТБ (ПАО) г. Самара.

Отменить арест, наложенный на имущество обвиняемой ФИО174: на автомобиль марки «№

Судьба вещественных доказательств разрешена отдельным постановлением. 

Копию настоящего постановления направить ФИО8, ФИО115, ФИО169, ФИО173, ФИО171, ФИО154, прокурору Воронежской области.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 15 (пятнадцати) суток с момента его оглашения.

Председательствующий судья Курбатова Е.В.