Дело № 1-22/2019 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Волоколамск 30 августа 2019 года

Волоколамский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего: Судья В.В. ТЮЛЕНЕВ

при секретаре судебного заседания Юдине А.А.

с участием:

государственного обвинителя – помощника Волоколамского городского прокурора Локоткова В.П.

подсудимых: ФИО10

ФИО11

защитников: Кузина Е.В.

представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО12

представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ года

представителя потерпевшего 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ,

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО10 организовал совершение преступления - растрату и руководил его исполнением, то есть является организатором хищения чужого имущества, вверенного виновному, и руководил его совершением с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО11 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 занимал должность лидера и председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (далее – ОООИВА - «Инвалиды войны»), зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ Министерством юстиции Российской Федерации, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно п. 2 Устава ОООИВА - «Инвалиды войны», утвержденного учредительной конференцией Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане от 18 мая 1991 г. (в редакции от 23 мая 2009 г.) (далее – Устав), основными целями данной общественной организации являются содействие в защите прав и законных интересов инвалидов войны и военной травмы, членов их семей, ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), оказание им правовой, материальной и морально-психологической поддержки, а также содействие медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов войны и военной травмы, ветеранов боевых действий, укреплению их физического и психологического благополучия и содействие предоставлению инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. 

Согласно п. 8 Устава структурными подразделениями ОООИВА - «Инвалиды войны» являются региональные общественные организации, которые создаются организацией и действуют в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Решения и требования руководящих органов организации обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и членами организации, руководители которых обязаны информировать руководящие органы организации о своей деятельности и выполнении принятых решений в установленном порядке.

На основании решения VII отчетно-выборной конференции ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 назначен на должность Председателя общественной организации и в этой связи до ДД.ММ.ГГГГ являлся лицом, согласно п. 6.9 Устава, представляющим организацию во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления, в судах, а также в общественных организациях, в компетенцию которого входило: руководство организацией и центральным аппаратом организации, ведение заседаний центрального правления и президиума центрального правления организации, организационная работа по реализации и контролю исполнения решений и постановлений вышестоящих руководящих органов организации; координация деятельности региональных организаций; открытие банковских счетов, заключение договоров, выдача доверенностей, распоряжение денежными средствами организации; непосредственное руководство центральным аппаратом организации, подбор кадров и назначение заместителей председателя, утверждение штатного расписания, фонда заработной платы и должностных обязанностей работников аппарата; выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции вышестоящих руководящих органов. 

Таким образом, вступив в должность Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны», ФИО10 принял на себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ОООИВА - «Инвалиды войны», взяв в свое ведение всю операционную деятельность общественной организации и деятельность подведомственных ОООИВА - «Инвалиды войны» организаций, в том числе – деятельность учреждения «Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» (далее Центр), зарегистрированное управлением Федеральной налоговой службы по Московской области ДД.ММ.ГГГГ и расположенное по адресу: 

<

адрес>, единственным учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлось ОООИВА - «Инвалиды войны».

Согласно Уставу Центра утвержденного постановлением Президиума Правления ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) данное учреждение является некоммерческой организацией для реабилитации инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов, иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которая не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, предмету и направлениям его деятельности. При этом, целью деятельности Центра является проведение комплексного реабилитационного и восстановительного лечения инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов. 

Согласно п. 5 Устава Центра высшим органом управления Центра является единственный учредитель – ОООИВА - «Инвалиды войны», основная функция которого – обеспечение соблюдения Центром целей и предмета деятельности, в интересах которых он был создан. 

Приказом председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ № на должность Генерального директора Центра назначен ФИО11, который с указанной даты до ДД.ММ.ГГГГ выполнял в данном учреждении управленческие (административно-хозяйственные и организационно-распорядительные) функции, а именно: в соответствии с Уставом учреждения действовал от имени Центра без доверенности, заключал договоры, выдавал доверенности, открывал банковские счета, являлся распорядителем кредитов, издавал в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, утверждал структуру, штатное расписание и внутренний распорядок Центра, назначал и освобождал от должностей работников, а также определял должностные обязанности работников. 

Согласно должностной инструкции генерального директора Центра, ФИО11 подотчетен председателю ОООИВА - «Инвалиды войны» и обязан руководить в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения, неся ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества учреждения, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Таким образом, ФИО10, занимая должность Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» имел реальную возможность принимать юридическое и фактическое участие в текущей хозяйственной деятельности Центра в силу того, что именно в его компетенции находились вопросы назначения на должность и отстранения от должности Генерального директора Центра, подконтрольного единственному учредителю ОООИВА - «Инвалиды войны» в лице ФИО10

В соответствии с п. 3 Устава ФИО10 для достижения уставных целей и задач в установленном законом порядке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на территории Центра по адресу: 

<

адрес> организовывались и проводились отчетно-выборные конференции, организационные сборы и иные мероприятия для инвалидов войны и военной травмы, ветеранов боевых действий, участие в которых принимали представители различных ведомств и министерств, органов исполнительной и судебной власти, общественные объединения и региональные организации. 

Одним из таких мероприятий было заседание рабочей группы Российского организационного комитета «Победа», на котором присутствовал представитель Администрации Президента Российской Федерации ФИО1, занимавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность начальника департамента информационно-аналитического и организационного обеспечения Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, который приезжал на территорию Центра для принятия участия в указанном заседании в сопровождении своей супруги – ФИО7 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1205 «О составе Российского организационного комитета «Победа» в состав данного комитета входил и Председатель ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10 

Находясь в связи с совместным участием в указанных мероприятиях в рабочих отношениях с ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, получил от последнего информацию о том, что супругой ФИО1 – ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ была приобретена квартира №, расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью №., кадастровый номер объекта недвижимости №, в которой требовалось провести ремонтные работы. 

При этом, в тот же период времени ФИО10 получил от ФИО1 информацию о том, что ФИО1 и его супруга на описываемый момент проживали в находящейся рядом квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью № кв.м., кадастровый номер объекта недвижимости №, которая с ДД.ММ.ГГГГ также принадлежала на праве собственности ФИО7

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, осознавая значимость занимаемой ФИО1 должности в системе органов государственной власти, отдавая себе отчет в административных возможностях ФИО1, ФИО10, руководствуясь стремлением выстроить с ФИО1 тесные неформальные взаимоотношения, достоверно зная о том, что ФИО1 и ФИО7, не являвшиеся инвалидами войн или ветеранами боевых действий, по своему статусу не могли претендовать на получение материальной и иной помощи за счет ресурсов Центра, принял решение растратить денежные средства, принадлежащие Центру, посредством их расходования на ремонт вышеуказанных квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №.

Далее, в неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО10, преследуя цель вступления с ФИО1 в неформальные взаимоотношения, которые в последующем, по мнению ФИО10, могли обеспечить создание в последующем преференций для осуществления своей деятельности на посту руководителя ОООИВА - «Инвалиды войны», сообщил неосведомленному о его (Чепурного) преступных намерениях ФИО1, что сможет оказать содействие в проведении ремонтных работ в вышеуказанных квартирах на законных основаниях, а именно – подыскать дизайнера, прораба и строителей. 

Не будучи осведомленным, что указанные ремонтные работы ФИО10 планировал незаконно произвести за счет сил и средств Центра, ФИО1 принял предложение ФИО10 и допустил к проведению ремонтных работ в вышеуказанных жилых помещениях.

При этом, ФИО10, осознавая, что не сможет единолично осуществить задуманное преступление, разработал план действий, в который решил вовлечь Генерального директора Центра – ФИО11, являвшегося согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором Центра, материально-ответственным лицом, на которое возлагалась ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Центра, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Согласно разработанному ФИО10 плану, преступная роль ФИО11 заключалась в том, что последний должен был фактически обеспечить проведение силами сотрудников Центра ремонтные работы в квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и 60, а также обеспечить контроль за закупкой строительных материалов и осуществить оплату приобретенных строительных материалов и оказанных услуг за счет средств Центра. 

Во исполнение задуманного, ФИО10, используя то обстоятельство, что генеральный директор Центра – ФИО11 в силу занимаемой должности уполномочен распоряжаться денежными средствами учреждения Центра и в своей деятельности подотчетен единственному учредителю ОООИВА - «Инвалиды войны» в лице ФИО10, реализуя преступный умысел на растрату имущества и денежных средств Центра, вверенного ФИО11, осознавая преступный характер своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Центру, желая их наступления, в неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, дал ФИО11, на тот момент не осведомленному о преступных намерениях ФИО10, устные указания о проведении ремонтных работ в квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, якобы принадлежащей инвалиду войны. 

ФИО11, получив от ФИО10 данное устное указание, будучи неосведомленным о том, что описанные ремонтные работы планируется осуществлять по личной инициативе ФИО10, обусловленной стремлением сформировать близкие неформальные отношения с лицом, занимающим высокую должность в системе органов государственной власти – ФИО1, не являющегося инвалидом, участником войн и боевых действий, нарушая свои должностные обязанности в части игнорирования вопроса необходимости оформления официальных договорных отношений на проведение данных работ и оказание услуг по ремонту с собственником квартиры, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, обратился к ранее знакомой ему ФИО176, являющейся Генеральным директором ООО «Стилус», основной вид деятельности которого – дизайн интерьеров, с просьбой подготовить дизайн-проект квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

В неустановленные следствием время и месте, ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО11 – генеральный директор Центра, выступая заказчиком, нарушая свои должностные обязанности в части порядка заключения и исполнения договоров, заключил с ООО «Стилус» в лице генерального директора ФИО176, выступающей исполнителем договор № на возмездное оказание услуг, согласно которому исполнитель обязался по заданию заказчика разработать дизайн-проект номеров класса «люкс» санатория «РУСЬ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также осуществить подбор мебели, светильников и иных аксессуаров. 

При этом, заключая указанный договор, ФИО11 достоверно знал о том, что фактическим предметом указанных гражданско-правовых отношений будет выступать разработка дизайн-проекта для квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

После этого, ФИО11, в неустановленные следствие время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, продолжая выполнять указания ФИО10, поручил своему подчиненному – главному инженеру Центра – ФИО175, в ведении которого находились вопросы технического обеспечения и обслуживания Центра, провести ремонтные работы в квартире № по адресу: 

<

адрес>. 

Выполняя указания ФИО11, ФИО175 организовал проведение ремонтных работ в квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, куда направил подчиненных сотрудников Центра: прораба ФИО140, начальника санитарно-технической службы ФИО180, сотрудников службы ремонта ФИО179, ФИО145, ФИО181, ФИО136, ФИО182, водителя ФИО188

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО11 от сотрудников Центра, привлеченных к выполнению ремонтных работ, в квартире № по адресу: 

<

адрес>, стало известно, что указанное жилое помещение не принадлежит инвалиду и участнику войн и вооруженных конфликтов, а находится в собственности ранее знакомой ему (Бризецкому) ФИО7 – супруги ФИО1

Тем не менее, ФИО11, являясь Генеральным директором Центра и материально-ответственным лицом, на которого были возложены обязанности по обеспечению сохранности материальных ценностей, принадлежащих Центру, ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества учреждения, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на основании должностной инструкции, утвержденной председателем ОООИВА - «Инвалиды войны», осознавая преступный характер своих действий, желая наступления преступных последствий в виде причинения имущественного ущерба Центру, действуя, руководствуясь мотивами иной личной заинтересованности, а именно – побуждениями карьеризма и желанием выслужиться перед ФИО10, продолжая исполнение незаконного устного указания последнего, не пресек дальнейшее проведение ремонтных работ в квартире № по адресу: 

<

адрес>, а напротив – продолжил их проведение силами сотрудников Центра и за счет денежных средств данного учреждения.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, сотрудники Центра – ФИО140, ФИО180, ФИО179, ФИО145, ФИО181, ФИО136, ФИО182, не осведомленные о преступном умысле ФИО10 и ФИО11, продолжили ремонтные работы в квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ФИО7 и, после демонтажа полов и стен, приступили к капитальному ремонту прихожей, спальни, коридора, санузла, гардеробной и кабинета, а именно: выравниванию и окраске стен, подготовке и покраске потолка, смене напольного покрытия, замене сантехнического оборудования и иных работ, указанных в дизайн-проекте квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

После того, как ремонтные работы в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> были выполнены, сотрудники Центра – ФИО140, ФИО180, ФИО179, ФИО145, ФИО181, ФИО136, ФИО182, по ранее поступившему указанию ФИО11, приступили к капитальному ремонту квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, также принадлежащей на праве собственности ФИО7

Реализуя преступный умысел, осознавая, что посредством выполнения незаконных указаний ФИО10, ФИО11 наносит материальный ущерб Центру, последний в указанный период времени привлек для дальнейшего исполнения преступного умысла, главного бухгалтера Центра – ФИО183 и ее заместителя – ФИО13, поручив данным сотрудникам на основании предоставленных документальных сведений о затратах, связанных с ремонтом квартир №№,60, расположенных по адресу: 

<

адрес>, производить оплату произведенных работ и строительных материалов за счет денежных средств Центра.

ФИО183 и ФИО172, действуя по поручению ФИО11, будучи неосведомленными о преступном умысле ФИО10 и ФИО11, находясь в служебной зависимости от ФИО11, подготовили платежные документы на основании представленных счетов на оплату, товарных и кассовых чеков, подписанных генеральным директором Центра – ФИО11 

При этом, схема незаконного хищения денежных средств Центра, предусматривающая совершение ряда последовательных действий, носящих формальные признаки гражданско-правовых сделок, якобы связанных с осуществлением текущей финансово-хозяйственной деятельности, однако в действительности являвшихся составными элементами единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Центра посредством растраты, позволяла производить незаконные списания денежных средств в качестве оплаты за приобретенные строительные материалы.

Так, ФИО11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания сотрудникам бухгалтерии Центра произвести следующие перечисления денежных средств с расчетного счета № Центра, открытого в Рузском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>: 

- ДД.ММ.ГГГГ – 125000 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «Стилус» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ООО «СБ БАНК» г. Москвы, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги;

- ДД.ММ.ГГГГ – 231864 рубля – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО Компания «Спектр-Сервис» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за конструкции ПВХ;

- ДД.ММ.ГГГГ – 84 400 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «СТАКОР» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за подоконники из искусственного камня;

- ДД.ММ.ГГГГ – 35580 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ИП «ФИО184» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО АКБ «СОЮЗ» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (карнизы, молдинг);

- ДД.ММ.ГГГГ – 9 640 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «ПК2» ИНН 

<

***> счет №, открытый в филиале № ОАО АКБ МОСОБЛБАНК «Подмосковье» г. Красногорска, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (сетевое оборудование);

- ДД.ММ.ГГГГ – 268323, 74 рубля – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 52 798 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 131869,35 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «РТК» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москвы, по счету № РТ 000000515 от ДД.ММ.ГГГГ за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 75 327 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ИП «ФИО185» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО Банк «Возрождение» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55635 рублей и по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19692 рубля за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 16 139 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ИП «ФИО185» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО Банк «Возрождение» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (электрика);

- ДД.ММ.ГГГГ – 140 066 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по установке дверей и вывоз строительного мусора. 

После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, получив информацию, что затраты по ремонту двух квартир №№,№, расположенных по адресу: 

<

адрес> превышают 1000000 рублей и закупка дорогостоящих строительных материалов для ремонта квартир продолжается, осознавая, что в силу занимаемого служебного положения является материально-ответственным лицом, к компетенции которого отнесены вопросы финансово-экономической и хозяйственной деятельности Центра, опасаясь привлечения к ответственности за дальнейшее незаконное расходование денежных средств Центра, отказался от выполнения указаний ФИО10 о продолжении ремонтных работ, в связи с чем, от исполнения обязанностей генерального директора был отстранён ФИО10, а в последствии Приказом №К от ДД.ММ.ГГГГ – уволен из Центра. 

Отстранив ФИО11 от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, ФИО10 Приказом от ДД.ММ.ГГГГ №К назначил на должность исполняющего обязанности Генерального директора доверенное ФИО10 лицо – ФИО165, неосведомленного о преступных действиях ФИО10 и ФИО11, под руководством которого ремонт в вышеуказанных квартирах был завершен. 

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, сотрудниками бухгалтерии ФИО183 и ФИО172, неосведомленными о преступном умысле ФИО10 и ФИО11, на основании платежных поручений с расчетного счета № Центра, открытого в Рузском отделении ПАО «Сбербанк России» произведена оплата со счета:

- ДД.ММ.ГГГГ – 189119,78 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар: натяжные потолки, зеркала, фурнитура для ванной комнаты, светильники.

Исходя из выше изложенного, Председатель ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10 организовал и осуществил, растрату денежных средств Центра в общей сумме 1360126,87 рублей, а Генеральный директор Центра – ФИО11 осуществил растрату денежных средств Центра в общей сумме 1171007,09 рублей, израсходовав их на ремонт двух квартир №№ и №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, причинив тем самым Центру ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Таким образом, ФИО10 организовал совершение преступления - растрату и руководил его исполнением, то есть является организатором хищения чужого имущества, вверенного виновному, и руководил его совершением с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а

ФИО11 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Подсудимый ФИО10 вину в совершении инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, не признал, так как преступных действий предусмотренных данной статьей не совершал, никакого отношения к «ЦВТ им. М.А. Лиходея» он не имеет. 

Подсудимый ФИО11 вину в совершении инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ст.160 ч. 4 УК РФ, признал частично, так как полагал, что действует в рамках гражданско-правовых отношений, корыстной либо иной личной заинтересованности не имел, кроме того не согласен с суммой причиненного ущерба.

Материальный ущерб учреждению «Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» не возмещен частично, путем внесения денежных средств на расчетный счет учреждения ЦВТ гражданином ФИО1 в сумме 843896,06 рублей, гражданский иск в счет возмещения причиненного ущерба к подсудимым ФИО10 и ФИО11 не предъявлен.

Несмотря на непризнание вины подсудимым ФИО10 и частичного признания вины подсудимым ФИО11, вина обоих подсудимых ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, а ФИО11 в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, полностью подтверждается: показаниями подсудимых: ФИО10 и ФИО11, показаниями представителя потерпевшего ФИО178, показаниями свидетелей: ФИО166, ФИО167, ФИО153, ФИО186, ФИО183, ФИО172, ФИО187, ФИО173, ФИО175, ФИО146, ФИО147, ФИО140, ФИО145, ФИО181, ФИО182, ФИО148, ФИО136, ФИО188, ФИО189, ФИО7, ФИО1, ФИО176, ФИО185, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО137, ФИО138, ФИО165, заключениями судебных экспертиз, протоколами осмотра места происшествия, протоколами обыска, протоколами выемки, протоколами осмотра документов, протоколами осмотра вещественных доказательств и другими материалами уголовного дела.

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО10 допрошенный в судебном заседании по предъявленному обвинению показал, что Постановлением Президиума Центрального правления ОООИВА – «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ он был утвержден на должность председателя ОООИВА – «Инвалиды войны». До ДД.ММ.ГГГГ он являлся лидером данной организации, однако ее руководителем не являлся, так как состоял на государственной службе. В должностные обязанности председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» входит ежедневное руководство оперативной деятельностью ОООИВА – «Инвалиды войны», на основании устава, и исполнение решений Конференции Центрального правления и Президиума, как вышестоящих руководящих органов. Председатель ОООИВА – «Инвалиды войны» принимает на работу сотрудников организации, от имени ОООИВА – «Инвалиды войны» подписывает договора и представляет интересы организации во всех инстанциях. ОООИВА – «Инвалиды войны» на всей территории РФ имеет самостоятельные структурные подразделения, со своими уставами и руководителями. Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея», которое расположено по адресу: 

<

адрес>, является одним из структурных подразделений ОООИВА – «Инвалиды войны». До сентября 2014 г. генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» был ФИО11 В соответствии с уставом организации ОООИВА – «Инвалиды войны» генеральный директор учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», как и других хозяйственных субъектов, назначается Президиумом Центрального правления. Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» осуществляет комплексную реабилитацию лиц, участвовавших в боевых действиях как на территории РФ, так и за ее пределами, а именно: медицинскую реабилитацию, включающую комплекс врачебно-медицинских мероприятий, социально-психологическую реабилитацию, культурно-массовую работу, в которой задействованы лица, находящиеся на лечении и реабилитации в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея», а также профессионально-трудовую реабилитацию. В обязанности генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» входило: руководство учреждением, распорядительные функции, административно-хозяйственные функции, связанные с деятельностью учреждения, в том числе распоряжение финансами учреждения, распоряжение кредитами. Правом подписи в платежных документах обладали генеральный директор и главный бухгалтер, что регламентировалось их должностными инструкциями. В соответствии с федеральным законодательством ежегодно учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в лице генерального директора отчитывалось на заседаниях Президиума Центрального правления ОООИВА – «Инвалиды войны» о проделанной работе за год, предоставляло отчет о предоставленных медицинских услугах, об использовании финансово-хозяйственных средствах, имущества, а также в учрежденной ОООИВА – «Инвалиды войны» газете «Побратим» публиковался годовой отчет об использовании имущества и финансово-хозяйственной деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В сентябре 2014 года генеральный директор учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 написал заявление об увольнении по собственному желанию. Каких-либо конфликтов между ним и ФИО11 не было. Никаких указаний о нецелевом расходовании денежных средств, выделенных учреждению «ЦВТ им. М.А. Лиходея» он ФИО11 никогда не давал, как и не давал никаких согласований о подписании ФИО11 финансовых документов учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». С гражданином ФИО1 он ни в каких дружеских, родственных или иных близких отношениях не находился, о ремонте квартиры с ФИО1 не договаривался. ФИО7 ему не знакома, никаких отношений с ней не имел.

Вину в совершении инкриминируемого ему деяния, не признает, так как преступных действий по растрате чужого имущества не совершал, никакого отношения к «ЦВТ им. М.А. Лиходея» лично он не имеет и распоряжаться денежными средствами ЦВТ он имел никакой возможности в силу занимаемой должности.

Подсудимый ФИО11 допрошенный в судебном заседании по предъявленному обвинению показал, что в период с 2004 г. по 2014 г. он занимал должность генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», назначен на должность генерального директора был приказом председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 Поводом к назначению на должность генерального директора послужило его заявление на имя ФИО10, которое он собственноручно писал и подавал ФИО10 Решение о назначении на должность генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» принималось единолично ФИО10 С приказом о его назначении на должность генерального директора он был ознакомлен под роспись. ОООИВА – «Инвалиды войны» является единственным учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» финансировалось за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации, а также за счет средств фондов обязательного медицинского страхования и денежных средств, вырученных от предпринимательской деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В обязанности генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» входило: руководство учреждением, административно-хозяйственные функции, связанные с деятельностью учреждения, в том числе распоряжение финансами учреждения, распоряжение кредитами, так как он был наделен правом подписи в платежных документах, что регламентировалось должностными инструкциями. Согласно должностной инструкции, он как генеральный директор учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», являлся подотчетным лицом председателю ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 В 2014 году ФИО10 был избран председателем ОООИВА – «Инвалиды войны» на очередной отчётно-выборной конференции территориальными организациями ОООИВА – «Инвалиды войны». Работа учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» заключалась в реабилитационном лечении ветеранов и инвалидов боевых действий. Его трудовая деятельность была построена следующим образом: каждый понедельник он обязан был присутствовать на совещаниях, которые проводились ФИО10 в центральном офисе ОООИВА – «Инвалиды войны» по адресу: 

<

адрес> отчитываться за проделанную работу. На данных совещаниях он получал новые указания от председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 о дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Кроме того, еженедельно, главный бухгалтер учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО183 или ее заместитель ФИО172 готовили письменные отчеты, в которых указывалась информация об остатках денежных средств на расчетных счетах учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», поступлениях и перечислениях денежных средств, а также планируемые перечисления с подборкой копий счетов на оплату. Данные отчеты составлялись по указанию ФИО10 и он сам лично или его заместитель - ФИО173 каждый понедельник отвозили и представляли указанные отчеты ФИО10 Указания давал ФИО10 как письменно в виде приказов и распоряжений, так и устно. Так, все сметы по расходованию и ремонту учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» согласовывались с ФИО10, хотя согласно должностной инструкции генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», он имел право подписи финансовых документов, но фактически подписывать их без согласования с ФИО10 не мог, как правило, согласование о подписании финансовых документов производилось ФИО10 в устной форме. Таким образом, вся финансовая деятельность учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» находилась под личным контролем ФИО10 

Примерно в конце мая 2014 года ему поступило устное указание от председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 по закупке отделочных и строительных материалов для внутреннего и капитального ремонта квартиры, находящейся по адресу: 

<

адрес>, номер квартиры он не помнит. Согласно указаниям ФИО10 ремонт квартиры должен был производиться силами сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и за счет средств санатория. Со слов ФИО10, в указанной квартире проживает один из инвалидов-колясочников. В связи с полученным от ФИО10 указанием, он, в свою очередь дал указание главному инженеру ФИО175 собрать строительную бригаду для выполнения ремонтных работ. После выполнения демонтажных работ в указанной квартире, ему стали поступать различные счета на оплату дорогостоящих строительных материалов, которые предоставлял ему главный инженер ФИО175, поясняя, что это счета на оплату строительных и отделочных материалов для работ в квартире, находящейся по адресу: 

<

адрес>. Он отказался подписывать указанные счета, после чего его сразу же вызвал ФИО10 В ходе разговора он пояснял ФИО10, что проводить счета на оплату таких дорогостоящих материалов как оплату материалов для нужд учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является нарушением законодательства, и это чревато наступлением негативных последствий, в том числе и для него самого как для генерального директора учреждения. На что ФИО10 сказал ему, что денежные средства, затраченные на ремонт квартиры будут компенсированы учреждению «ЦВТ им. М.А. Лиходея» из денежных средств ОООИВА – «Инвалиды войны», и что необходимо продолжить производство ремонтных работ в указанной квартире. После данной беседы им были подписаны платежные документы на закупку строительных материалов для ремонтных работ в указанной квартире. В платежных поручениях указывалось назначение платежа – оплата строительных материалов, но не указывалось для каких нужд эти материалы закупались, т.е. идентифицировать их как материалы для ремонта квартиры было нельзя, делалось это по указанию ФИО10 Позже ему стало известно, что указанной квартирой пользуется не инвалид-колясочник, а друг ФИО10, один из чиновников Администрации Президента РФ ФИО1, и что в итоге ремонт будет производиться в двух квартирах, расположенных на одной лестничной площадке, принадлежащих супругам ФИО1. После этого он отказался далее подписывать платежные документы на закупку дорогих материалов для ремонта в данных квартирах, в результате чего был отстранён ФИО10 от занимаемой должности сначала устно, а потом и приказом от имени последнего. ФИО10 неоднократно в ходе проведения ремонтных работ в квартирах звонил ему на мобильный телефон, и в приказном тоне давал указания на оплату счетов на приобретение материалов для ремонта в квартирах. Свидетелем данных телефонных разговоров была главный бухгалтер ФИО183 В дальнейшем указания по закупке строительных материалов поступали напрямую в бухгалтерию от самого ФИО10, ФИО1 или его супруги ФИО174 ФИО10 неоднократно давал понять всем руководителям учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», что ФИО1 и его супруга являются очень важным звеном в работе учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ОООИВА – «Инвалиды войны», так как могут решить много вопросов, связанных с проверками Счётной палаты и различных служб и ведомств. Ему было известно о том, что ФИО10 познакомился с ФИО1 несколько лет назад при совместной работе в «Организационном комитете Победа». ФИО1 неоднократно приезжал в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» по приглашению ФИО10 для совместного отдыха и общения с ФИО10 Также ему было известно о том, что в бухгалтерии учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» велась отдельная папка, в которой собирались все чеки и платежные поручения по затраченным денежным средствам на ремонт данных квартир. В данной папке в отдельные файлы складывались документы по денежным средствам, выданным под отчет, и по безналичным расчетам через расчетный счет «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Велась эта папка работниками бухгалтерии для удобства работы, он указания вести данную папку не давал, но знал о том, что она существует. Ему было известно, что на ремонт вышеуказанных квартир по указанию ФИО10 было затрачено более 1 миллиона рублей денежных средств, предназначенных в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на реабилитацию инвалидов. 

Генеральным директором ООО «Стилус», ФИО176, его познакомил ФИО175, когда ему необходимо было осуществить ремонтные работы в учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Когда ФИО10 был поставлен вопрос о ремонте квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было принято решение воспользоваться услугами ФИО176 для составления дизайн-проекта квартиры. В ходе разговора он пояснил ФИО176, что необходимо подготовить дизайн-проект для квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. ФИО176 на данное предложение согласилась, и так как за ремонт квартиры отвечал главный инженер ФИО175, именно с ним ФИО176 выезжала на квартиру и производила все необходимые замеры для составления дизайн-проекта. После согласования всех условий, ФИО176 подготовила договор № на возмездное оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, который был им подписан. Так как по указанию ФИО10 оплата за ремонт квартиры должна была производиться за счет денежных средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», то в договоре было указано: «разработать дизайн-проект номеров класса ЛЮКС санатория «РУСЬ», хотя в действительности дизайн-проект должен был быть подготовлен для квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. После того, как договор был подписан, с расчетного счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в адрес ООО «Стилус» была произведена оплата. Он (ФИО11) в квартире ФИО1 никогда не был и какой там был осуществлен в действительности ремонт, соответствовал ли он дизайн-проекту, не знает.

Вину в совершении инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ст.160 ч. 4 УК РФ, признает частично, так как он полагал, что изначально он действует в рамках гражданско-правовых отношений, и все действия по ремонту квартиры будут оформлены соответствующими документами и договорами, корыстной либо иной личной заинтересованности он не имел, кроме того не согласен с суммой причиненного ущерба, поскольку достоверно установить какая сумма была потрачена на ремонт квартиры ФИО1, не представляется возможным.

Представитель потерпевшего ФИО177 допрошенный в судебном заседании показал, что согласно постановления президиума ОООИВА – «Инвалиды войны» в 2018 году он назначен на должность генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Ему известно о том, что по заявлению ФИО166 и других лиц (председателей региональных организаций) возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОООИВА – «Инвалиды войны» и учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» по факту расходования денежных средств на ремонт квартир принадлежащих семье ФИО1. По его мнению криминальной составляющей в данном деле нет, ремонт квартир был произведен в рамках гражданско-правовых отношений. Стоимость ремонта одной из квартир к настоящему времени оплачена гражданином ФИО1 в сумме 843896,06 рублей. О взыскании стоимости ремонта второй квартиры «ЦВТ им. М.А. Лиходея» обратилось в районный суд г.Москвы с гражданским иском к ФИО1, до настоящего времени гражданское дело не рассмотрено. Материальных претензий и исковых требований к ФИО10 и ФИО11 учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» не имеет.

Свидетель ФИО178 допрошенный в судебном заседании показал, что согласно приказа председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 № от ДД.ММ.ГГГГ «О кадровых перемещениях в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» он был назначен на должность генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». До него должность генерального директора занимал ФИО165 (с сентября 2014 г.), до ФИО165 - ФИО11 ОООИВА – «Инвалиды войны» является единственным учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. Председателем ОООИВА – «Инвалиды войны» является ФИО10, избранный ДД.ММ.ГГГГ на VII отчетно-выборной конференции ОООИВА – «Инвалиды войны». Согласно уставу учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является некоммерческой организацией для реабилитации инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов, иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством РФ, которое не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, предмету и направлениям его деятельности. При этом, Центр имеет целью проведение комплексного реабилитационного и восстановительного лечения инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов. В конце марта 2016 года ему стало известно о том, что по заявлению ФИО166 и других лиц (председателей региональных организаций) возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОООИВА – «Инвалиды войны» и учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» по факту расходования более двух миллионов рублей на ремонт квартир принадлежащих семье ФИО1. В начале февраля 2016 года в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» прибыли сотрудники ОЭБиПК по г. Руза, которые произвели изъятие сервера и документы финансово-хозяйственной деятельности. Как только сотрудники ОЭБиПК по г. Рузе начали проводить указанные мероприятия, ему на сотовый телефон стали поступать звонки от ФИО10, который в резкой форме требовал оказывать противодействие проводимым оперативно-розыскным мероприятиям, а именно, чтобы он (ФИО178) дал указание сотрудникам охраны не пропускать сотрудников полиции на территорию учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», найти отдыхающих и спровоцировать их на столкновение с сотрудниками полиции, не подписывать никаких документов, так как ФИО10 был убежден в том, что проводимые оперативно-розыскные мероприятия направлены на изъятие документов, подтверждающих расходование денежных средств на ремонт квартир ФИО1 и его жены ФИО7 За весь его период работы в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» любое указание ФИО10, даже выходящее за пределы полномочий председателя ОООИВА – «Инвалиды войны», всегда беспрекословно исполнялось всеми сотрудниками ОООИВА – «Инвалиды войны» и учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Если какой-либо сотрудник учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» или ОООИВА – «Инвалиды войны» затягивал исполнение устных указаний ФИО10, подвергал их какой-либо корректировке или критике, он был незамедлительно уволен. С учетом того, что денежные средства на ремонт квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, принадлежащих семье ФИО1 растрачены незаконно, ущерб, причиненный учреждению «ЦВТ им. М.А. Лиходея», составляет более 2миллионов рублей. 

Свидетель ФИО166 допрошенный в судебном заседании показал, что он с 2003 года является председателем Кировской региональной общественной организации ОООИВА – «Инвалиды войны». Региональные организации входят в состав ОООИВА – «Инвалиды войны», председателем которой является ФИО10 ОООИВА – «Инвалиды войны» является учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В адрес региональных председателей ОООИВА – «Инвалиды войны» от бывших сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и аппарата ОООИВА – «Инвалиды войны» стала поступать информация о многочисленных нарушениях руководства данной организации бюджетного законодательства и трудовых отношений. Таким образом, в 2014 году ему стало известно о том, что руководитель ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 дал распоряжение и в дальнейшем контролировал проведение ремонтных работ в двух квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес> 60, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ ФИО1 или его родственникам, за счет бюджетных средств, выделяемых государством учреждению «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на реабилитацию инвалидов и ветеранов. ФИО1 являлся другом ФИО10 От генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 ему стало известно, что на ремонт вышеуказанных квартир по указанию ФИО10 было израсходовано около 2,5 миллионов рублей бюджетных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в помещении актового зала гостиницы Московской патриархии состоялось собрание инициативной группы руководителей региональных организаций ОООИВА – «Инвалиды войны» с повесткой дня: «Ситуация, сложившаяся вокруг и внутри ОООИВА – «Инвалиды войны». В работе собрания вместе с ним приняли участие председатели различных региональных организаций, бывшие сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ветераны военной службы: ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО153, ФИО171, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО149, ФИО150, ФИО11, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156 ФИО10 в собрании участия не принимал. На собрании, проведенном ДД.ММ.ГГГГ, единогласно было принято решение об обращении к руководителю Следственного Комитета РФ с просьбой о проведении расследования по фактам нарушения финансовой дисциплины в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ОООИВА – «Инвалиды войны», где и было составлено обращение на имя руководителя Следственного Комитета РФ о нарушениях законодательства. 

Свидетель ФИО167 допрошенный в судебном заседании показал, что он с 1991 года является председателем Рязанской региональной организации ОООИВА – «Инвалиды войны» (образована ДД.ММ.ГГГГ), а с мая 2014 года также членом Центральной ревизионной комиссии ОООИВА – «Инвалиды войны». Региональные организации входят в состав ОООИВА – «Инвалиды войны». В мае 1997 года председателем ОООИВА – «Инвалиды войны» избран ФИО10, который являлся им до 2009 года, с 2009 по 2014 год ФИО10 занимал должность лидера ОООИВА – «Инвалиды войны», а в 2014 году на отчетно-выборной конференции ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 вновь был избран председателем. ОООИВА – «Инвалиды войны» является учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» финансировалось за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации. Работа учреждения «ЦВТ им М.А. Лиходея» заключалась в реабилитационном лечении ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей. В 2015 году в адрес региональных председателей ОООИВА – «Инвалиды войны» от бывших сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и аппарата ОООИВА – «Инвалиды войны» стала поступать информация о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях со стороны руководства ОООИВА – «Инвалиды войны» в вопросах бюджетного законодательства и трудовых отношений. Из данных обращений ему стало известно, что в 2014 году руководитель ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 дал распоряжение и в дальнейшем контролировал проведение ремонтных работ в двух квартирах, расположенных в г. Москве, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ - ФИО1 или его родственникам, за счет бюджетных средств, выделяемых государством учреждению «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на реабилитацию инвалидов и ветеранов, так как ФИО1 являлся другом ФИО10 От бывшего директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11, ему стало известно, что на ремонт данных квартир по указанию ФИО10 было затрачено около 2,5 миллионов рублей бюджетных денежных средств. Ввиду сложившейся ситуации, в ОООИВА – «Инвалиды войны» было инициировано проведение собрания региональных председателей ОООИВА – «Инвалиды войны» и бывших сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», недовольных деятельностью ФИО10 Он принял участие в данном собрании, которое проводилось ДД.ММ.ГГГГ в помещении актового зала гостиницы Московской патриархии. В работе собрания принимали участие председатели различных региональных организаций, бывшие сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ветераны военной службы, ФИО10 в собрании участия не принимал. На собрании, проведенном ДД.ММ.ГГГГ единогласно было принято решение об обращении к руководителю Следственного Комитета РФ с просьбой о проведении расследования фактов нарушения финансовой дисциплины в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ОООИВА – «Инвалиды войны». 

Свидетель ФИО153 в судебном заседании показал, что он с 2005 года по ДД.ММ.ГГГГ год являлся заместителем генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». На тот период времени генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» являлся ФИО11 Единственным учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является ОООИВА – «Инвалиды войны», председателем которой назначен ФИО10 В его должностные обязанности входил контроль за деятельностью службы приема и размещения, службы пищеблока, коммерческого отдела, службы рекламы и маркетинга, сервисной службы. В период работы в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ему стало известно о том, что в 2014 году руководитель ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 дал распоряжение и в дальнейшем контролировал проведение ремонтных работ в двух квартирах, расположенных в г. Москве, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ - ФИО1, за счет бюджетных средств, выделяемых государством учреждению «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на реабилитацию инвалидов и ветеранов. ФИО1 являлся другом ФИО10 и неоднократно приезжал отдыхать в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея», где общался только с ФИО10 Ремонтные работы в указанных квартирах производились сотрудниками учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», контролировал работу главный инженер учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО175 От ФИО11, ему известно, что указания на выполнение ремонтных работ в данных квартирах ему поступали непосредственно от ФИО10 Ему как бывшему заместителю директора учреждения хорошо известно, что без указания ФИО10 или согласования с ним никакие оплаты на закупку каких-либо материалов, либо оплату услуг из денежных средств учреждения не производились, все расходы согласовывались лично ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в помещении актового зала гостиницы Московской патриархии, состоялось собрание инициативной группы руководителей региональных организаций ОООИВА – «Инвалиды войны» с повесткой дня: «Ситуация, сложившаяся вокруг и внутри ОООИВА – «Инвалиды войны», в работе собрания приняли участие председатели различных региональных организаций, бывшие сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ветераны военной службы, в том числе и он. На данном собрании было принято решение об обращении к руководителю Следственного Комитета РФ с просьбой проведения расследования фактов нарушения финансовой дисциплины в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ОООИВА – «Инвалиды войны».

Свидетель ФИО186 допрошенный в судебном заседании показал, что он является первым заместителем председателя Российского союза ветеранов Афганистана, основная деятельность которого является оказание помощи воинам и ветеранам Афганистана. Примерно с 1996 года он знаком с ФИО10, который с того периода времени является председателем ОООИВА - «Инвалиды войны». Обе организации взаимодействуют очень плотно, так как основная деятельность – помощь воинам Афганистана, они организуют на совместном уровне и проводят различные мероприятия и конференции, также через ОООИВА - «Инвалиды войны» направляются для лечения в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» воины Афганистана (между ОООИВА - «Инвалиды войны» и Российским союзом ветеранов Афганистана заключен договор, согласно которому выделяются направления для отдыхающих в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея»). О растрате денежных средств на ремонт двух квартир, расположенных в г. Москве, ему стало известно от генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11, который по указанию руководителя ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10 на денежные средства, выделенные в учреждение для лечения инвалидов, производился ремонт квартир, которые принадлежали супруге сотрудника Администрации при Президенте РФ – ФИО7 О данном факте он доложил председателю Российского союза ветеранов Афганистана с целью проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОООИВА - «Инвалиды войны» и учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». От имени Российского союза ветеранов Афганистана были направлены письма в Счетную палату, Росфинмониторинг с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности ОООИВА - «Инвалиды войны» и учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». 

Свидетель ФИО183 допрошенная в судебном заседании показала, что она в период с 2003 года по август 2014 года занимала должность главного бухгалтера учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», с августа 2014 года должность заместителя главного бухгалтера. Учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является ОООИВА – «Инвалиды войны», председателем ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 В период её работы в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» генеральным директором был ФИО11 до сентября 2014 года, с сентября 2014 года ФИО165 Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» финансировалось за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации, также за счет средств фонда обязательного медицинского страхования и денежных средств вырученных от предпринимательской деятельности учреждения. Бюджетные денежные средства выделялись ежеквартально в виде субсидий по федеральной программе согласно постановлению Правительства на санаторно-курортное лечение на расчетный счет учреждения. После поступления бюджетных денежных средств на расчетный счет учреждения, от ФИО11 поступали указания по их расходованию, основные расходы – заработная плата, содержание учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и закупка продуктов питания, медикаментов и другие нужды. Отчет по расходованию бюджетных денежных средств составлялся ежеквартально и ежегодно. Также на расчетный счет поступали денежные средства фонда обязательного медицинского страхования, которые выделялись из федеральных и территориальных фондов после проведенного лечения инвалидам или ветеранам и денежные средства от коммерческой деятельности – платные медицинские услуги, путевки. Летом 2014 года по указанию учредителя, то есть председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10, был произведен ремонт в двух квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес> №, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ - ФИО1 или его родственникам. ФИО1 являлся другом ФИО10 и неоднократно приезжал отдыхать в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Ремонт в указанных квартирах по устному указанию ФИО10 производился за счет средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Распоряжение давалось ФИО10 в устной форме генеральному директору учреждения ФИО11 Денежные средства на закупку материалов для производства ремонтных работ в указанных квартирах перечислялись как по безналичному расчету на счета фирм, так и выдавались наличными из кассы учреждения под авансовые отчеты работникам учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», имеющим право на получение денежных средств под отчет, принимавших непосредственное участие в ремонте указанных квартир. Указания о выдаче денежных средств под отчет ей поступали от ФИО11, которому такие указания в устной форме поступали от ФИО10 Она неоднократно присутствовала при телефонных разговорах ФИО11 и ФИО10 и слышала из разговора, что ФИО10 давал ФИО11 указания, относящиеся к ремонту квартир. Ремонтные работы в двух квартирах производили сотрудники учреждения, а контролировал работу главный инженер учреждения ФИО175 В бухгалтерии учреждения велась отдельная папка, в которой собирались все чеки и платежные поручения по затраченным денежным средствам на ремонт данных квартир. В данной папке в отдельные файлы складывались документы по денежным средствам, выданным под отчет, и по безналичным расчетам через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Авансовые отчеты контролировались и велись заместителем главного бухгалтера ФИО172 Когда было возбуждено уголовное дело документы, которые подтверждают затраты, произведенные на ремонт квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> №, были изъяты сотрудниками полиции. В одном из изъятых файлов были документы, подтверждающие безналичную оплату через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», а во втором – документы по выдаче денежных средств под отчет из кассы учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Все расходы по закупке строительных материалов по телефону согласовывались с ФИО10, через ФИО11, а также главного инженера санатория ФИО175 и работника санатория ФИО140 Денежные средства на ремонт указанных квартир расходовались с расчетного счета учреждения. Общая сумма денежных средств, затраченных на ремонт квартир составила более 2 миллионов рублей. Все расходы по ремонту квартир отражались на 20 счете (затраты), как расход по ремонту зданий. Летом 2014 года, точной даты она не помнит, ФИО11 сказал ей, что больше оплачивать ремонт квартир учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» не будет, однако позднее после телефонного разговора с ФИО10, тот свою позицию поменял и сказал, что ремонт квартир необходимо продолжать оплачивать за счет денежных средств учреждения. 

Свидетель ФИО172 допрошенная в судебном заседании показала, что в период с 2003 года по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность заместителя главного бухгалтера учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», учредителем которого является ОООИВА – «Инвалиды войны», председателем - ФИО10 В период ее работы, генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» до сентября 2014 года являлся ФИО11, а с сентября 2014 года ФИО165 Поступление денежных средств на счета учреждения было трех видов: бюджетные денежные средства, которые поступали на расчетный счет учреждения в виде субсидий по федеральной программе согласно постановления Правительства для реабилитации инвалидов; денежные средства фондов обязательного медицинского страхования; и денежные средства, вырученные от предпринимательской деятельности учреждения – коммерческие путевки, платные медицинские услуги, аренда помещений. Денежные средства расходовались на оплату заработной платы, на покупку медицинских товаров, продуктов питания и оплату коммунальных услуг. Бюджетные денежные средства и денежные средства, вырученные от предпринимательской деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», поступали на единый расчетный счет учреждения, открытый в ОАО «Сбербанк России». Если денежные средства в виде субсидий поступали ежеквартально, то от предпринимательской деятельности поступления могли быть ежедневно. После поступления денежных средств они аккумулировались на расчетном счете и расходовались согласно уставным документам организации на лечение инвалидов. Бюджетные денежные средства расходовались полностью на обеспечение жизнедеятельности учреждения (коммунальные услуги, оплату труда, текущие расходы, коммунальные расходы), от предпринимательской деятельности на оплату труда и текущую жизнедеятельность. В связи с тем, что бюджетные денежные средства в том числе и от предпринимательской деятельности поступали на единый расчетный счет, то разделить денежные средства в натуре не представлялось возможным, и не было возможности проследить из каких именно денежных средств производятся расчеты. В учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» также имелась касса, через которую велись кассовые операции по приему и выдаче наличных денежных средств. Денежные средства поступали от коммерческой деятельности (платные услуги, аренда и другие) и также поступали с расчетного счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» для финансово-хозяйственной деятельности учреждения, после чего, денежные средства расходовались. Денежные средства из кассы мог получить только сотрудник, согласно приказа, утвержденного генеральным директором, по заявлению о выдаче денежных средств под отчет, подписанный главным бухгалтером и генеральным директором. Остатки по кассе составлялись ежедневно. Летом 2014 года по указанию учредителя, то есть председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10, был произведен ремонт в двух квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес> №, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ - ФИО1 или его родственникам. От сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ей известно, что ФИО1 является другом ФИО10 и тот неоднократно приезжал отдыхать в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Ремонт в указанных квартирах по устному указанию ФИО10 производился за счет средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Распоряжение давалось ФИО10 в устной форме генеральному директору «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 Денежные средства на закупку материалов для производства ремонтных работ в указанных квартирах перечислялись как по безналичному расчету на счета фирм, так и выдавались наличными из кассы организации под авансовые отчеты работникам учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», имеющим право на получение денежных средств под отчет, принимавших непосредственное участие в ремонте указанных квартир. Указания о выдаче денежных средств под отчет ей поступали от ФИО11, которому такие указания в устной форме поступали непосредственно от ФИО10 Она неоднократно присутствовала при телефонных разговорах ФИО11 и ФИО10, из которых было очевидно, что указания поступали именно от ФИО10 Ремонтные работы в квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес> № производили сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», а контролировал работу главный инженер учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО175 В бухгалтерии учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» велась отдельная папка, в которой собирались все чеки и платежные поручения по затраченным денежным средствам на ремонт квартир. В данной папке в отдельные файлы складывались документы по денежным средствам, выданным под отчет, и по безналичным расчетам через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Авансовые отчеты контролировались и велись ею. После возбуждения уголовного дела данные папки с документами были изъяты сотрудниками полиции. Общая сумма денежных средств, затраченных на ремонт квартир, составила более 2 миллионов рублей. В период осуществления ремонтных работ в вышеуказанных квартирах, на ее сотовый телефон звонила сама ФИО7, с которой она лично знакома не была, для согласования и своевременной оплаты счетов на приобретенные ею строительные материалы для ремонта квартир, просила выслать ей на электронную почту перечень необходимых документов для оплаты по счетам. Все платёжные документы для оплаты ФИО7 отправляла по электронной почте напрямую сотруднику-делопроизводителю отдела главного механика ФИО146 для оплаты по договорам (например, за межкомнатные двери и натяжные потолки). Еженедельно или главный бухгалтер, или она готовили письменные отчеты, в которых указывалась информация об остатках денежных средств на расчетных счетах учреждения, поступлениях и перечислениях денежных средств, а так же планируемые перечисления с подборкой копий счетов на оплату. Отдельно выделялись счета по ремонту квартир ФИО1 Данные отчеты составлялись по указанию ФИО10 Генеральный директор учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 лично каждый понедельник отвозил и представлял указанные отчеты ФИО10 Она как и другие работники бухгалтерии не могли ослушаться ФИО10, иначе были бы незамедлительно уволены. После смены генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», когда исполнять обязанности генерального директора стал ФИО165, который продолжил ставить визы на документах для оплаты счетов по ремонту квартир. Квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес> №, в которых осуществлялся ремонт за счет средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» никакого отношения к инвалидам-колясочникам не имели. 

Свидетель ФИО187 допрошенная в судебном заседании показала, что она с сентября 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в разных должностях. До ДД.ММ.ГГГГ она находилась на должности бухгалтера, после чего была назначена на должность заместителя главного бухгалтера. Учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является ОООИВА – «Инвалиды войны», председателем ФИО10 Главным бухгалтером и ее непосредственным руководителем до сентября 2014 года была ФИО183, после нее на должность главного бухгалтера был назначен ФИО144 (до марта 2016 года). В период ее работы до сентября 2014 года генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» являлся ФИО11, а с сентября 2014 года до января 2017 года - ФИО165, с января 2017 года – ФИО178 Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» финансировалось за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета, также за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и денежных средств, вырученных от предпринимательской деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В 2014 году ей о ремонте квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№, № ничего известно не было, но в 2015 году при закрытии года и составлении баланса, по счету 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) были произведены расчеты, на которых не было никакой подтверждающей документации – расчеты на покупку строительных материалов. После чего, найти документы в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» не представилось возможным, при обращении в организации посредством телефонной связи никаких контактов найти также не удалось, организации по адресам, указанным в реквизитах не находились. После того, как организациями документы не были предоставлены, ничего сделать не удалось. Поэтому при открытии программы 1 С: оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 отражен остаток, который никак не удалось закрыть, так как не было документов по расчету с поставщиками по закупке у них строительных материалов, для этого нужны были накладные и счета-фактуры, которых в наличии у учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» не было. Именно в это время от сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ей стало известно, что это именно те стройматериалы, которые закупались за счет денежных средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» пошли на ремонт квартир.

Свидетель ФИО173 допрошенная в судебном заседании показала, что она в период с 2005 года по июль 2015 года занимала должность заместителя генерального директора по общим вопросам учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и курировала следующие отделы: организационный отдел, отдел социальной реабилитации, отдел правового обеспечения, отдел кадров, центр переподготовки инвалидов военной службы. Основной вид деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» – комплексная реабилитация воинов-интернационалистов и инвалидов боевых действий. Учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является ОООИВА –Инвалиды войны», председателем - ФИО10 В период ее работы, генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» являлся ФИО11 до сентября 2014 года, а с сентября 2014 года - ФИО165 Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» финансировалось за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации, также за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и денежных средств, вырученных от предпринимательской деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В 2014 году по указанию учредителя, то есть председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10, ФИО11 были даны указания о том, что в двух квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес> 60 необходимо провести ремонт. Ей о данном факте стало известно сразу же от ФИО11, когда ФИО11 в присутствии своих заместителей ее, главного бухгалтера – ФИО183, главного инженера – ФИО175 озвучил, что по данному адресу будет производиться ремонт. Она также неоднократно присутствовала при телефонных разговорах ФИО11 и ФИО10, из которых было понятно, что указания поступали от ФИО10 именно по ремонту квартир, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ - ФИО1 Ремонт в указанных квартирах по устному указанию ФИО10 должен был производиться и производился за счет средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Денежные средства на закупку материалов для производства ремонтных работ в указанных квартирах перечислялись как по безналичному расчету на счета фирм, так и выдавались наличными из кассы учреждения под авансовые отчеты работникам учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», имеющим право на получение денежных средств под отчет, принимавших непосредственное участие в ремонте указанных квартир. Ремонт вышеуказанных квартир осуществлялся на протяжении нескольких месяцев, и она в данный период иногда исполняла обязанности генерального директора (в связи с отпуском или командировкой ФИО11), счета на оплату по закупке строительных материалов также просматривала. Все сотрудники, которые работали на вышеуказанных квартирах или осуществляли оплату по счетам, знали, что ремонт квартир осуществлялся по непосредственному указанию ФИО10 и не может подлежать не исполнению, поэтому документы на оплату сразу же относились в бухгалтерию и подлежали незамедлительной оплате. Ремонтные работы указанных двух квартир производили сотрудники «ЦВТ им. М.А. Лиходея», а контролировал работу главный инженер ФИО175 В бухгалтерии «ЦВТ им. М.А. Лиходея» велась отдельная папка, в которой собирались все чеки и платежные поручения по затраченным денежным средствам на ремонт данных квартир. Еженедельно по понедельникам в офисе ОООИВА – «Инвалиды войны» по адресу: 

<

адрес> при руководителе ФИО10 проводилось совещание, на котором обсуждались общие вопросы деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В случае если ФИО11 отсутствовал на совещаниях, то присутствовала она и также получала указания от ФИО10 по ведению деятельности учреждения, так как ФИО10 полностью осуществлял контроль за деятельностью учреждения, расходованием денежных средств, и постоянно присутствовал в учреждении (на конференциях, каждый месяц приезжал на выходные и один раз в год проходил реабилитацию по 21 дню). После совещания при ФИО10, она оставалась и передавала ему документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения, это было два пакета: первый – обязательные платежи учреждения (коммунальные услуги, заработная плата, медикаменты, услуги связи и другие платежи), второй – текущие платежи учреждения (закупка оборудования, оплата текущей деятельности по договорам). Когда стал осуществляться ремонт в квартирах, отдельно в текущих расходах была внесена строчка «квартира», и прилагались документы, подтверждающие расходы на ремонт в квартирах. Данные документы передавались лично ФИО10 Документы финансово-хозяйственной деятельности для ФИО10 еженедельно готовила бухгалтерия (главный бухгалтер или заместитель главного бухгалтера), в которых указывалась информация об остатках денежных средств на расчетных счетах учреждения, поступлениях и перечислениях денежных средств, а также планируемые перечисления с подборкой копий счетов на оплату, отдельно выделялись счета по ремонту квартир ФИО1 Какая сумма денежных средств была израсходована на ремонт квартир, ей не известно, так как производство ремонтных работ в квартирах ФИО1 не касалось ее служебной деятельности, но так как она занимала должность заместителя генерального директора, то была в курсе происходящего и осведомлена о производстве ремонтных работ. 

Свидетель ФИО175 допрошенный в судебном заседании показал, что в период с 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности главного инженера учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является ОООИВА – «Инвалиды войны», ее председателем является ФИО10 В его должностные обязанности входило: техническое обеспечение и обслуживание учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Работа учреждения заключалась в реабилитационном лечении ветеранов, инвалидов боевых действий. В период его работы до сентября 2014 года генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» был ФИО11, с сентября 2014 года ФИО165 Учреждение финансировалось за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета, также за счет средств фонда обязательного медицинского страхования и денежных средств, вырученных от предпринимательской деятельности учреждения. В период с мая 2014 года по ноябрь 2014 года по указанию учредителя, то есть председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10, был произведен ремонт в двух квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес> №, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ - ФИО1, который являлся другом ФИО10 и неоднократно приезжал отдыхать в учреждение. Ремонт в указанных квартирах по устному указанию ФИО10 производился за счет денежных средств учреждения, распоряжение давалось ФИО10 в устной форме генеральному директору учреждения - ФИО11 Денежные средства на закупку материалов для производства ремонтных работ в указанных квартирах перечислялись как по безналичному расчету на счета фирм, так и выдавались наличными из кассы организации под авансовые отчеты работникам учреждения, имеющим право на получение денежных средств под отчет. Так, в конце мая – начале июня 2014 года к нему обратился генеральный директор учреждения - ФИО11 и пояснил, что от председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 поступило указание по закупке отделочных и строительных материалов для внутреннего и капитального ремонта двух квартир за счёт средств учреждения. При первоначально поставленной задаче генеральным директором ФИО11 была установка сделать косметический ремонт в квартирах №№, №, расположенных на территории 

<

адрес>. Уже позднее стало известно, что квартира принадлежит одному из близких друзей ФИО10 – ФИО1 и необходимо закупать только дорогостоящие и высококачественные материалы. ФИО10 приказывал производить работы и выполнять все требования ФИО1. Так, получив указания от ФИО11, он совместно с прорабом ФИО140 выехали по адресу: 

<

адрес> № для оценки объемов ремонтных работ. По приезду их встретила ФИО7, которая показала квартиры и объяснила объем работ: необходимо было полностью демонтировать облицовку потолков, стен, полов, после чего произвести полный капитальный ремонт (под ключ), произвести отделку потолков, стен, постелить паркет, полностью заменить все окна, двери, сантехнику. Для выполнения указанных работ были отобраны лучшие специалисты учреждения: ФИО140, ФИО179, ФИО145, ФИО181, начальник энергетической службы ФИО136, начальник сантехнической службы ФИО180, начальник отдела перспективного развития ФИО182 Наличные денежные средства на оплату строительных материалов выдавались из кассы учреждения. После того, как материалы были закуплены, в кассу передавались товарные чеки, бухгалтерией готовились соответствующие документы – авансовые отчеты и таким образом происходила оплата. Он несколько раз из кассы учреждения получал денежные средства. ФИО7 в самостоятельном порядке также закупала строительные материалы, при этом счета на оплату в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» передавала либо через прораба ФИО140, либо отправляла на электронную почту секретарю - ФИО146 При поступлении счетов на оплату, он ставил свою резолюцию и передавал на подпись генеральному директору, после чего они уже поступали в бухгалтерию для оплаты. Так как по всем счетам, выставленным для оплаты, перевод денежных средств нужно было производить незамедлительно, а он иногда отсутствовал, то платежные документы напрямую поступали в бухгалтерию. Для закупки строительных материалов ФИО7 звонила ФИО140 по телефону и говорила когда нужна машина. После чего, в указанное ФИО7 время, ФИО140 на автомашине марки «Газель», стоящей на балансе учреждения «ЦВТ им М.А. Лиходея», с водителем ФИО188, выезжал к ФИО7 После чего, либо они сами по указаниям ФИО7, либо совместно с последней, выезжали на рынки и в организации, где уже по оплаченным бухгалтерией счетам забирали заказанные ФИО7 строительные материалы. Ремонтные работы продолжались на протяжении около полугода, за все это время какие-либо денежные средства за выполненные работы и закупленные строительные материалы ни от ФИО1, ни от его жены ФИО7 ни ему, ни ФИО140, ни рабочим не передавались. Все работы производились действующими работниками учреждения «ЦВТ им М.А. Лиходея», которые на протяжении всего ремонта квартир получали заработную плату от учреждения согласно своему окладу. После того, как ФИО11 перестал выполнять требования и указания ФИО10, ФИО11 был уволен, а на его должность назначен ФИО165, при котором уже был закончен ремонт вышеуказанных квартир. В учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» такого порядка оплаты, как на ремонт квартир ФИО1 никогда не было. Все строительные материалы, которые закупались для ремонта, всегда помимо счета на оплату, сопровождались дополнительными документами, например: на ремонт комнат составлялась смета, на закупку каких-то материалов составлялся договор. Если же необходимы были какие-то строительные материалы для выполнения общих работ на территории учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», то делалась заявка в службу снабжения на предоставление краски, плитки и других материалов и уже через службу снабжения были получены строительные материалы. В учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на тот период ФИО10 была жестко выработанная дисциплина, и все находилось в полном его подчинении, начиная от руководителя организации до простых рабочих, ФИО10 поддерживал в организации полный тоталитарный режим. 

Свидетель ФИО146 допрошенная в судебном заседании показала, что она с ДД.ММ.ГГГГ работает в учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». При трудоустройстве на работу она состояла в должности делопроизводителя в службе главного механика, в 2015 году была переведена на должность специалиста по электронному документообороту. В период её работы до сентября 2014 года генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» являлся ФИО11, с сентября 2014 года - ФИО165, с февраля 2017 года - ФИО178 За период работы в её должностные обязанности входило: составление ежемесячных и годовых отчетов и планов инженерной службы, сканирование и распечатка документов для инженерной службы, составления заявок и выполнение указаний главного инженера и главного механика. В инженерную службу входят несколько подразделений, это - служба главного механика; служба озеленения и благоустройства; котельная; гараж; водопроводно-канализационная служба и другие. При ее трудоустройстве должность главного инженера занимал ФИО175, которого в 2015 году уволили. Её рабочее место находилось в службе главного механика и для работы был предоставлен рабочий компьютер, на котором никаких программ не установлено, но имеется выход в интернет. На рабочем компьютере она пользовалась электронной почтой, на которую приходили документы для ФИО175, чаще всего в заголовке было указано – для главного инженера. Летом 2014 года на ее электронную почту с электронной почты от пользователя «ФИО1» неоднократно приходили счета, а единожды с другой почты – дизайнерский чертеж, которые передавала ФИО175, который просмотрев документы, говорил ей, что это необходимо отнести в бухгалтерию и передать главному бухгалтеру ФИО183 или ее заместителю ФИО172, что она и выполняла. С документами она не знакомилась и их не читала. Письма, которые приходили на ее почту от пользователя «ФИО1» по указанию ФИО175, ею были удалены, так как тот пояснял, что об этом распространяться никому нельзя. Позднее, ей стало известно, что ФИО1, является супругой чиновника, в квартире которых, расположенной по 

<

адрес>, сотрудниками учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» проводился ремонт. Ей известно, что по данному адресу выезжали ФИО140 (прораб учреждения), ФИО180 (начальник санитарно-технической службы), ФИО136 (начальник энергетической службы). 

Свидетель ФИО147 допрошенный в судебном заседании показал, что он с 1997 года по август 2015 года работал в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея». С 2011 года он (ФИО147) находился в должности начальника отдела службы ремонта, которая занималась ремонтно-строительными работами на территории учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Служба ремонта непосредственно входила в службу главного инженера, и его непосредственным начальником был ФИО175 В его должностные обязанности входил контроль над выполнением строительно-монтажных работ на территории учреждения подчинёнными сотрудниками. Он являлся материально-ответственным лицом, так как имел право получать строительные материалы со склада и денежные средства из кассы учреждения на закупку необходимых строительных материалов. Летом 2014 года его вместе с ФИО140 вызвал главный инженер ФИО175, который дал указание о производстве ремонта силами учреждения и за счет денежных средств учреждения в квартире, расположенной на территории г. Москвы. При этом ФИО175 сказал, что ответственным лицом на объекте за ремонт будет либо он, либо ФИО140 Так как в тот период времени, у него было много работы на территории учреждения, выбор остановился на ФИО140, который стал заниматься ремонтом квартиры. Уже позднее, по истечении некоторого времени ему стало известно, что квартира принадлежит семье ФИО1, которых он лично не знал, но слышал от сотрудников учреждения, что ФИО1, занимая высокую должность, является близким другом ФИО10, который тому чем-то обязан, поэтому в квартире ФИО1 проводился ремонт. Также ему было известно, что ремонт выполнялся силами сотрудников учреждения, которые вместе с ФИО140 выезжали на квартиру и делали там ремонт. Кем именно выполнялся ремонт он не знает. Полностью ремонтом на квартире, расположенной в г. Москве, занимался ФИО140, который занимался и закупкой строительных материалов. Так как он был материально – ответственным лицом, главным инженером ФИО175 ему были даны указания, что для закупки строительных материалов на вышеуказанную квартиру необходимо получать денежные средства из кассы. Он согласно указаниям ФИО175, приходил в кассу учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», получал денежные средства, чаще всего, указывал «на закупку строительных материалов», без конкретного указания. После получения денежных средств из кассы учреждения, он передавал их ФИО140 По истечении некоторого времени ФИО140 привозил платежные документы, подтверждающие покупку на данную сумму строительных материалов. Он согласно документам (кассовых и товарных чеков), предоставленных ФИО140, готовил авансовый отчет для бухгалтерии, после чего совместно со всеми документами сдавал их, тем самым отчитывался за полученные денежные средства. Так как, ремонт вышеуказанных квартир осуществлялся на протяжении нескольких месяцев, он неоднократно получал денежные средства из кассы учреждения и передавал их ФИО140 Также ФИО140 передавал ему после того, как были закуплены строительные материалы, товарные и кассовые чеки. В ходе беседы с ФИО140 он неоднократно слышал от последнего, что ремонт в квартире идет очень тяжело, так как ФИО1, у которых осуществляется ремонт, очень требовательны, и их требованиям удовлетворить очень тяжело, они придирчивы до каждой мелочи. Закупкой строительных материалов занимался ФИО140, где закупались и каким образом закупались строительные материалы, ему не известно. Все сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», которые работали на данных квартирах, знали, что ремонт квартир осуществлялся по указанию ФИО10, и не могли не исполнить данные указания. 

Свидетель ФИО140 допрошенный в судебном заседании показал, что он с 2008 года работает в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в должности прораба, учредителем «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является ОООИВА – «Инвалиды войны», председателем ФИО10 В период его работы до сентября 2014 года генеральным директором учреждения являлся ФИО11, а с сентября 2014 года ФИО165 В мае 2014 года по указанию ФИО175 он выехал по адресу: 

<

адрес> № с целью оценки общего объема работ, так как со слов ФИО175 в данных квартирах необходимо было провести ремонтные работы. ФИО175, давая указания, не говорил, кому квартира принадлежит и в чьей собственности находится. Когда он выезжал, то предполагал, что квартира принадлежит кому-либо из участников боевых действий, так как это целевое направление учреждения и возможно нужно кому-то оказать помощь, но, когда он приехал в квартиру, то понял, что она не имеет никакого отношения к инвалидам или воинам-интернационалистам. По приезду по данному адресу, его встретила ФИО7 Квартира № была в нормальном состоянии, но требовала перепланировки и ремонта. В ходе общения с ФИО7, она рассказала что и как необходимо сделать. После этого, он уехал и доложил данную ситуацию ФИО175, в том числе и необходимый объем работ и проект квартиры. После чего, ФИО175 была сформирована бригада из сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» для осуществления ремонта в данной квартире, которой он должен был руководить. По истечении 1-2 недель он уже совместно с рабочими – сотрудниками учреждения – ФИО14, ФИО15 и кем-то еще, не помнит, выехали на квартиру. При этом рабочие остались в квартире, в которой нужно было выполнить ремонт и стали проживать там, а он периодически к ним приезжал и контролировал выполняемые ими работы. При приездах он общался всегда с ФИО7, которая указывала на те работы, которые необходимо было выполнить и контролировала все самостоятельно. Ремонт осуществлялся на основании дизайн-проекта, но кто его подготавливал он не знает. Дважды он совместно с ФИО7 выезжали для покупки строительных материалов. Первоначально, для покупки облицовочной плитки в г. Подольск для ванной комнаты. На строительный рынок они приехали совместно с ФИО7 на служебном автомобиле учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» - «Газель» (водитель учреждения - ФИО188). Плитку выбирала сама ФИО7 Второй раз они выезжали на строительный рынок, расположенный уже в 

<

адрес>. На данном строительном рынке ФИО7 выбирала сантехнику (унитаз, умывальник), потолочные багеты и мелкие строительные материалы (клей). Таким образом, рабочими - сотрудниками учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» были выполнены следующие работы: покраска стен, выравнивание полов и укладка паркетной доски, подвесные потолки, полный ремонт ванной комнаты с установкой всей сантехники. Какие-либо указания, касающиеся вышеуказанных квартир, лично ему от генерального директора учреждения ФИО11 или учредителя ФИО10 не поступали.

Из показаний свидетель ФИО145 оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, данных свидетелем в ходе предварительного следствия на л.д. 31-34 Том 6, следует, что он с января 2014 года по апрель 2015 года был трудоустроен на должность грузчика в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Его непосредственным руководителем был прораб ФИО140, а вышестоящим руководителем - главный инженер ФИО175 По трудовому законодательству он был трудоустроен в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на должность грузчика, однако работал мастером-отделочником по ремонту номеров. В его обязанности входило: ремонт номеров спального корпуса, хозяйственного блока и осуществление внутренних ремонтных работ на территории учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В период его работы, генеральным директором учреждения до сентября 2014 года был ФИО11, а с сентября 2014 года ФИО165 В начале мая 2014 года к нему подошел ФИО175 и пояснил, что необходимо в ближайшее время выехать на квартиру для проведения ремонта в 

<

адрес>. В своей трудовой деятельности он подчинялся ФИО175, поэтому не мог не подчиниться указанию последнего. По истечении несколько дней он на служебном автомобиле совместно с ФИО179 под руководством ФИО140 выехали на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Находясь в указанной квартире, ФИО140 указал на то, что необходимо сделать в квартире, а именно: убрать полностью старый ремонт (обои, плитку, гипсокартон) и сделать новый ремонт полностью во всей квартире (1 комната, совмещенный санузел кухня и коридор). При этом, ФИО140 пояснил, что в соседней квартире № проживают собственники жилья – ФИО1 (ФИО7 и ФИО1) и их малолетняя дочь. Дав указания и предоставив проект и планировку ремонта, ФИО140 уехал, а он с ФИО179 остались в данной квартире. Квартира была пустая, все вопросы касаемые в дальнейшем строительных материалов и ремонта они оговаривали с ФИО140 Раз в неделю ФИО140 приезжал и контролировал выполняемые работы. ФИО1 также с периодичностью раз в неделю приходил и смотрел ремонт, при этом всегда указывал на то, чтобы в квартире не должно быть пыли. По истечению месяца, когда они уже приступили к отделке квартиры, стала заходить ФИО7 и смотреть выполненные работы. При этом необходимо было, чтоб все согласовывалось с ФИО7 - все работы по проекту (начиная от цвета полов и заканчивая крючками в ванной, где и как все должно висеть). После того, как они приступили к чистовой отделке, к ним подъехал еще один сотрудник учреждения - ФИО181, который вместе с ними продолжил ремонт. Так они все вместе продолжили ремонт квартиры для сдачи «под ключ» (около 2 месяцев). При этом в квартиру была завезена полностью вся техника и мебель, установлены ванные принадлежности и кухня. После того, как квартира была отремонтирована, от ФИО140 вновь поступили указания о том, что нужно сделать косметический ремонт в соседней квартире под №. ФИО1 при этом пояснил, что ремонт нужно сделать формальный – переклеить обои и поменять пол. После чего, они приступили к ремонту второй квартиры под №. В данной квартире, где они делали ремонт, в этот же период проживали и ФИО1. Ремонтные работы заключались в следующем: они переклеили обои, из спальни сделали детскую комнату, полностью отремонтировали санузел. Контролировал работу также ФИО140, и супруги ФИО1. В этот же период в квартиру № было установлено видеонаблюдение на квартиру № с целью контроля за горничными и няней, и соединены квартиры, то есть, установлена общая дверь, которая стала объединять две квартиры. По истечении того, как все работы были выполнены, он уехал на место своей работы в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Никаких иных денежных средств, кроме заработной платы учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» он не получал. В ходе ремонтных работ он никаких указаний от ФИО11 не получал, ему известно было о том, что ремонт квартиры осуществлялся по указанию председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 

Свидетель ФИО181 допрошенный в судебном заседании показал, что он с марта 2014 года по декабрь 2015 года был трудоустроен на должность столяра в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Его непосредственным руководителем был прораб – ФИО140 В должностные обязанности входило: выполнение строительных работ на территории учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В начале августа 2014 года в течение рабочего дня к нему подошел ФИО140 и сказал, что с завтрашнего дня необходимо приступить к работам в квартире, находящейся на территории г. Москвы. ДД.ММ.ГГГГ с водителем на автомобиле марки «Газель» под управлением ФИО188 и ФИО140 проследовал в вышеуказанную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. По приезду в квартиру, он увидел, что в данной квартире уже находились ранее знакомые ему сотрудники учреждения - ФИО179 и ФИО145 и как ему пояснил, ФИО140 он приехал к ним в помощь. О том, что нужно сделать в квартире и какой именно ремонт они уже знали, также был проект ремонтных работ в квартире. На момент его приезда черновая работа в квартире № была сделана. Он с момента приезда до конца выполненных работ совместно с ФИО179 и ФИО145 проживали в квартире № и продолжили делать ремонт в данной квартире – укладывали плитку в ванной и санузле, выполняли малярные работы и занимались оклейкой обоев. Ежедневно хозяева квартиры – ФИО7 и ФИО1 приходили и смотрели работы, выполненные рабочими, и их качество. Один раз в неделю приезжал ФИО140 и смотрел работу, при этом привозил необходимые строительные материалы. После того, как были выполнен ремонт квартиры № (за исключением полов, которые были в черновом варианте), он совместно с ФИО179 и ФИО145 уехали в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Какие-либо денежные средства за выполненные работы на квартире он не получал, ему платили в тот период заработную плату от учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» согласно окладу.

Свидетель ФИО182 допрошенный в судебном заседании показал, что он в период с августа 2005 года по ноябрь 2014 года работал в должности начальника технического отдела учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», В период его работы, генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» до сентября 2014 года являлся ФИО11, а с сентября 2014 года ФИО165 Летом 2014 года он по указанию главного инженера учреждения ФИО175 совместно с начальником сантехнической службы ФИО180, и еще рядом работников учреждения, на автомашине «ГАЗЕЛЬ», с водителем ФИО188, выехали для осмотра двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> №, для того, чтобы на месте определить какие необходимо произвести работы и составить список материалов необходимых для осуществления данных работ. Как он узнал в последующем, указанные квартиры принадлежали ФИО1, который является чиновником Администрации Президента РФ. По приезду на место в указанных квартирах находилась супруга ФИО1, и рабочие, которые стоят в штате учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», которые уже на тот момент осуществляли ремонтные работы в данных квартирах. Жена ФИО1 объяснила, какие работы необходимо произвести в квартирах. Из тех работ, которые она желала произвести в квартирах, его касалось в подключении компьютеров, находящихся в квартирах и телевизоров к сети Интернет и их настройка, а так же составление списка материалов, необходимых для проведения указанных работ. Работникам других служб учреждения, которые так же приехали на указанный объект, было необходимо произвести другие работы, в одной из квартир была произведена перепланировка помещений, осуществлялась замена сантехники, и произведен полный ремонт. По приезду им, был составлен список материалов необходимых для производства работ, которые были ему поручены. Этот список он передал ФИО175, каким образом производилась закупка данных материалов, кем и из каких средств ему не известно, так как он данных вопросов не касался, но насколько он понял, оплата данных материалов производилась через бухгалтерию учреждения «ЦВТ им. Лиходея». Примерно через 1,5 – 2 месяца с момента его первого визита в данные квартиры, ему поступило указание от главного инженера ФИО175 вновь проехать в вышеуказанные квартиры для того, чтобы осуществить подключение к сети Интернет и настроить оборудование, так как ремонтные работы, в том числе и работы по проведению кабелей уже были окончены. Он с водителем ФИО188, снова проехал в квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес> №, где его встретила жена ФИО1. На момент его приезда ремонтные работы в указанных квартирах уже были практически закончены. Он обжал проведенные кабели, произвел их подключение к сети Интернет и произвел настройку необходимого оборудования, после чего уехал. Каких-либо денежных средств от жены ФИО1 и от ее супруга лично он за выполненные работы не получал, так же он не получал денежных средств за выполненные работы и от должностных лиц учреждения «ЦВТ им. Лиходея», так как ему выплачивалась заработная плата как работнику учреждения. Ремонтные работы в данных квартирах производились по поручению или с ведома ФИО10, так как когда он по причине занятости на работе не смог срочно выехать в квартиры, для подключения и настройки оборудования, то ему на мобильный телефон позвонил ФИО1 и сказал, что если он в кратчайшие сроки не приедет и не подключит оборудование, то тот сообщит об этом ФИО10 После чего он отложил все дела, связанные со своими служебными обязанностями в учреждении и выехал в данный адрес для производства работ. Лично с ФИО1, он не знаком, внешне его не видел, общался с ним только один раз по телефону. От ФИО11 ему никаких указаний по ремонту в квартирах не поступало. 

Свидетель ФИО148 допрошенный в судебном заседании показал, что он с января 2014 года работает в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея». С момента трудоустройства до конца 2014 года он состоял на должности инженера-программиста, после этого был назначен на должность начальника службы технического обеспечения автоматизированных систем. В период его работы генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» до сентября 2014 года являлся ФИО11, с сентября 2014 года - ФИО165, с января 2017 года - ФИО178 Служба технического обеспечения автоматизированных систем занимается ремонтом компьютеров, принтеров и полным техническим сопровождением разного рода компьютерного обеспечения в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В 2014 году он по указанию его непосредственного начальника ФИО182 и главного инженера ФИО175 выезжал два раза по адресу: 

<

адрес>, кв. №№,№ с целью того, чтобы проложить интернет – закладывал провода и устанавливал интернет-розетки. Первый раз он выезжал с ФИО182 на автомобиле последнего, второй раз один на служебном автомобиле учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Из собственников квартир он ни с кем не общался, но при приезде он видел молодую девушку, которая на тот момент была беременна, именно она говорила ФИО182 о том, куда нужно проложить провода и розетки. По приезду в данный адрес, он также видел сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» - это были рабочие, которых он ранее видел на территории учреждения. В квартире данные рабочие на момент его приезда выполняли отделочные работы.

Из показаний свидетеля ФИО136 оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, данных свидетелем в ходе предварительного следствия на л.д. 177-179, 182-184 Том 4, следует, что он с 2009 года работал в должности главного энергетика учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», в обязанности которого входило: ремонт и обслуживание электрического оборудования учреждения. В период его работы до сентября 2014 года генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» являлся ФИО11, а с сентября 2014 года ФИО165 В период с мая 2014 года по ноябрь 2014 года по указанию учредителя, то есть председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10, был произведен ремонт в двух квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес> №, принадлежащих одному из сотрудников аппарата Администрации Президента РФ - ФИО1 или его жене. Ремонт в указанных квартирах по устному указанию ФИО10 производился за счет средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Распоряжение давалось ФИО10 в устной форме генеральному директору учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 Денежные средства на закупку материалов для производства ремонтных работ в указанных квартирах перечислялись как по безналичному расчету на счета фирм, так и выдавались наличными из кассы организации под авансовые отчеты работникам учреждения, имеющим право на получение денежных средств под отчет, принимавших непосредственное участие в ремонте указанных квартир. Ему в конце мая – начале июня 2014 года поступило указание от главного инженера учреждения ФИО175 выехать совместно с прорабом ФИО140 в квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес> 60, произвести осмотр указанных квартир, в ходе которого определить какие виды ремонтных работ в них необходимо произвести, какие для этого необходимо приобрести материалы и составить смету. Как пояснил ФИО175 данное указание поступило от генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11, который в свою очередь получил указание от председателя ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10 произвести капитальный ремонт в указанных двух квартирах за счет денежных средств учреждения. В последующем, его и ФИО140 на служебном автомобиле учреждения привезли на осмотр квартир, где их встретила жена ФИО1, которая представилась ФИО7 и пояснила, что по всем вопросам, связанным с ремонтом данных квартир обращаться нужно к ней. После осмотра квартир, им был составлен примерный список необходимых электроматериалов: кабель, гофры, подрозетники, выключатели, розетки, электрощиты, который он передал ФИО175 Им в данных квартирах производились электромонтажные работы, которые он выполнял примерно с мая по сентябрь 2014 года. Денежные средства за выполненные им работы, а также на закупку необходимых для указанных работ материалов, он ни от ФИО1, ни от его жены ФИО7 не получал. Все ремонтные работы в указанных квартирах производились действующими работниками учреждения «ЦВТ им М.А. Лиходея» на протяжении всего ремонта квартир, и все рабочие получали заработную плату от учреждения «ЦВТ им М.А. Лиходея» согласно своему окладу. Кроме него на ремонтные работы в указанных квартирах были задействованы следующие специалисты учреждения: ФИО19, ФИО16, ФИО15, ФИО14, ФИО17, ФИО18. Контролировала ход ремонтных работ в указанных квартирах ФИО7, а по вечерам так же принимал проделанную за день работу и ФИО1 

Свидетель ФИО188 допрошенный в судебном заседании показал, что с 2007 года он работает в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в должности водителя. До осени 2016 года за ним был закреплен служебный автомобиль марки «Газель», на котором он возил сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» по служебной необходимости, чаще всего на территории г. Рузы, но иногда и на территорию г. Москвы. В 2014 году его непосредственным руководителем был ФИО140, занимающий должность прораба в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея», он находился в его подчинении и выполнял указания последнего. От генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» указания ему не поступали. Летом 2014 года ему поступило указание от ФИО140, что необходимо с ним проследовать на служебном автомобиле марки «Газель» в г.Подольск Московской области за строительными материалами, а затем отвезти их на территорию г. Москвы. Приехав в г. Подольск, куда именно он не помнит, ФИО140 получил облицовочную плитку, и они вместе с плиткой сразу же проследовали в г. Москву по адресу: 

<

адрес>. По приезду к дому, ФИО140 сразу же с плиткой вышел и зашел в один из подъездов, он, как и положено ожидал в автомобиле. После данного случая, он еще несколько раз выезжал по данному адресу. Больше никаких строительных материалов по указанному адресу не привозил, привозил только сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», кого именно не помнит, точно помнит, что приезжал несколько раз с ФИО140 и привозил ФИО181 При этом, когда он привозил сотрудников учреждения, он их забирал с территории учреждения, а после оставлял по данному адресу, в учреждение он уже возвращался один или с ФИО140 Со слов сотрудников учреждения ему было известно, что в данных квартирах осуществляется ремонт, но кому он осуществляется и в связи с чем, ему было не известно, он выполнял свою работу только в качестве водителя.

Свидетель ФИО189 допрошенная в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года она работала в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в должности начальника службы приема и размещения. В период работы до сентября 2014 года генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» был ФИО11, с сентября 2014 года ФИО165 Учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» является ОООИВА – «Инвалиды войны», председателем ФИО10 От сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ей было известно о том, что на денежные средства учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» были отремонтированы квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, принадлежащие семье ФИО1. Сотрудники учреждения данный факт обсуждали, так как знали о том, что на денежные средства учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» осуществляется ремонт и все были не довольны, но ничего не могли сделать, так как указания поступали от ФИО10, который был руководителем всего учреждения. Поэтому все, кто мешал ФИО10 по работе учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», были сразу же уволены.

Свидетель ФИО7 допрошенная в судебном заседании показала, что она состоит в браке с ФИО1, имеет в браке двух малолетних детей. В ее собственности находятся 2 квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес> - №№ (34 кв.м.) и № (57 кв.м.). Квартира № (двухкомнатная) приобретена ею летом 2010 года до заключения брака с ФИО1, ремонт в квартире был начат в сентябре 2010 года и длился до осени 2014 года. В браке с ФИО1 у них родилось две дочери, в связи с чем, встал вопрос об улучшении жилищных условий. В этот период времени им стало известно, что сосед, проживающий в квартире №, планировал увеличить свою жилую площадь, и продать данную квартиру. Таким образом, квартира № № была приобретена в начале 2014 года. Право собственности на квартиру № зарегистрировано в Росреестре ДД.ММ.ГГГГ. После того, как соседи освободили квартиру от вещей, они с мужем приняли решение о проведении в данной квартире ремонта. В этот период времени ей от супруга стало известно, что ФИО10, руководитель ОООИВА – «Инвалиды войны», которому подведомственно учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея», предложил помощь по организации ремонта. Она в ходе данного разговора не участвовала, поэтому обстоятельств разговора не знает. С ФИО10 она знакома только как с руководителем организации ОООИВА – «Инвалиды войны», никогда и никаких разговоров, относящихся к ремонту принадлежащих ей квартир у нее с ним не было. С учетом договоренности ее супруга и ФИО10, в первой половине 2014 года (не позднее мая 2014 г.) на ее сотовый телефон поступил звонок от ФИО176, которая представилась дизайнером и пояснила, что от ФИО11 Так как, ранее ей от супруга было известно, что помощь в организации ремонта будут оказывать бригада и дизайнер по рекомендации ФИО10, то она сразу же все сопоставила, и пошла с ФИО176 на контакт, а именно они стали разговаривать и согласовывать вариант проекта дизайна квартиры №. После согласования, ФИО176 несколько раз приезжала в квартиру, делала необходимые замеры с учетом ее пожеланий. Неоднократно они с ней встречались и выезжали в строительные магазины, где выбирали отделочные материалы для предстоящего ремонта. По готовности, ФИО176 предоставила ей дизайн-проект, некоторые элементы из проекта в ходе строительства были изменены, остальные использованы в ремонте. В процессе подготовки дизайн-проекта с ней связался кто-то из рабочих, насколько она помнит, это был ФИО140 из учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», и сказал, что он по поводу ремонта квартир от ФИО11 Они согласовали дату и время, после чего тот также приехал на квартиру и сделал оценку необходимых ремонтных работ. В ходе приезда ФИО140 общался с ФИО176 и обсуждал ремонтные работы. После чего, начались ремонтные работы в принадлежащей ей квартире и в сопровождении ФИО140 приехали рабочие, откуда были данные лица ей не известно, она с ними общалась только касаемо выполняемых ими работ, так как периодически приходила в квартиру и смотрела за выполняемыми ими работами. Так, в квартире № сотрудниками учреждения были выполнены следующие работы: демонтаж, черновые работы и монтаж гипсокартонных конструкций, электроразводка, покраска стен и потолка, установка напольного плинтуса, укладка кафельной плитки в санузле с последующей установкой сантехнического оборудования. Так как был составлен дизайн-проект, то рабочие придерживались полностью данного проекта. Строительные материалы, которые необходимы были для ремонтных работ, выбирали и привозили рабочие, иногда она подбирала самостоятельно, выезжая на строительные рынки, такие как, например, «Каширский двор» и в магазин «Леруа Мерлен», в том числе и совместно с дизайнером и иногда брала одного из рабочих, осуществляющих ремонт в квартире, кого именно, точно не помнит. После того, как ремонтные работы в квартире № были завершены, сотрудниками учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» были выполнены ремонтные работы в квартире №: установка потолочного плинтуса, произведена частичная электроразводка, перекрашены стены в другой цвет, частично установлен напольный плинтус, уложена плитка в санузле с последующей установкой сантехнического оборудования (ванна, стиральная машина, скрытые люки, полотенцесушитель, произведена инсталляция от предыдущего ремонта в 2011 г.), укладка дополнительной кафельной плитки на кухне. В ходе выполнения ремонтных работ она, по возможности, занималась контролем над выполнением работ, так как ее интересовало качество выполнения работ. Финансовые вопросы ее не касались, и каким образом происходила оплата, она не знает, возможно, какие-то документы по закупленным строительным материалам она передавал рабочим или отправляла на почту учреждения. Во время ремонта она находилась на третьем триместре беременности, в этой связи точных обстоятельств всего произошедшего не помнит. 

Свидетель ФИО1 допрошенный в судебном заседании показал, что он занимал должность начальника Департамента Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. Об ОООИВА – «Инвалиды войны» ему известно с 2010 года, данную организацию возглавляет ФИО10, который входит в Российский организационный комитет «Победа», основной функцией которого является патриотическое воспитание граждан. Он в состав данного комитета не входил, но Департамент, в котором он являлся ранее руководителем, осуществлял подготовку и проведение заседаний Российского организационного комитета «Победа». На одной из таких встреч он и познакомился с ФИО10, так как тот присутствовал на всех заседаниях и являлся руководителем ОООИВА – «Инвалиды войны». От руководства ОООИВА – «Инвалиды войны» неоднократно поступали приглашения на отчетно-выборную конференцию ОООИВА – «Инвалиды войны» руководителям подразделений Администрации Президента, курирующих ветеранские организации на территории Российской Федерации, поэтому он присутствовал на данных конференциях, как приглашенное лицо. ОООИВА – «Инвалиды войны» является учредителем учреждения «ЦВТ М.А. Лиходея». На территории учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» неоднократно проводились заседания рабочих групп Российского организационного комитета «Победа». Место проведения заседания рабочих групп определялось руководителями рабочих групп. На данные заседания его как начальника Департамента управления, приглашали согласно письмам в адрес Администрации Президента РФ. Он присутствовал на данных заседаниях как представитель Администрации Президента РФ, так как Департамент, который он возглавлял, отвечал за работу Российского организационного комитета «Победа». В ходе проведения одного из указанных заседаний на территории учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», ФИО10 ему был представлен генеральный директор учреждения «ЦВТ М.А. Лиходея» ФИО11 В связи с тем, что в ходе проведения рабочих заседаний он общался с присутствующими лицами, то он неоднократно общался и с ФИО11, но исключительно по вопросам, относящимся к проведению конференций и заседаний рабочих групп Российского организационного комитета «Победа». Приблизительно с 2010 года, в ходе своей служебной деятельности он неоднократно встречался с ФИО10, как в ходе проведения названных мероприятий, так и в Администрации Президента РФ, когда ФИО10 приезжал по вопросам, относящимся к деятельности ОООИВА – «Инвалиды войны». С ФИО10 он находился в рабочих взаимоотношениях, при встрече всегда общался и интересовался деятельностью, возглавляемой им организации. О том, что его семья планирует приобрести квартиру, расположенную в г. Москве, он рассказал ФИО10 зимой 2014 года, в ходе одного из таких разговоров с ним. Зная о его занятости и невозможности заниматься ремонтом, ФИО10 предложил ему помощь в организации ремонтных работ в вышеуказанной квартире, а именно найти хороших строителей и дизайнера, на что он согласился. По устной договоренности с ФИО10 было решено, что расчёт за ремонтные работы будет произведен им по окончании ремонта, после представления сметы и иных документов. По истечении некоторого времени ему от супруги ФИО7 стало известно, что с ней связались строители и в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> начался ремонт. Организацией ремонта занималась жена ФИО7 Проживали в данной квартире рабочие или нет, он не помнит. Ремонт он не контролировал, с периодичностью раз в неделю заходил в квартиру и смотрел какие работы выполнены, в общем, ему обо всем рассказывала супруга. Закончился ремонт осенью 2014 года. Так, в квартире № по адресу: 

<

адрес> были выполнены следующие работы: демонтаж, черновые работы и монтаж гипсокартонных конструкций, электроразводка, покраска стен и потолка, установка напольного плинтуса, укладка кафельной плитки в санузле с последующей установкой сантехнического оборудования. После того, как ремонтные работы в квартире № № были завершены, были выполнены следующие ремонтные работы в квартире №: установка потолочного плинтуса, произведена частичная электроразводка, перекрашены стены в другой цвет, частично установлен напольный плинтус, уложена плитка в санузле с последующей установкой сантехнического оборудования (ванна, стиральная машина, полотенцесушитель, скрытые люки, произведена инсталляция от предыдущего ремонта в 2011 г.), укладка дополнительной кафельной плитки на кухне. По завершению всех ремонтных работ в ходе телефонного разговора с ФИО10 он поблагодарил того за оказанную помощь и спросил о производстве оплаты за ремонт. ФИО10 сказал, что сейчас не до этого, так как идут сплошные проверки, и они вернутся к этому вопросу позже. Через некоторое время, когда точно он уже не помнит, он вновь с ФИО10 поднял этот вопрос, ФИО10 по-прежнему сослался на занятость и сказал, что до конца года время есть. В последующем он неоднократно пытался связаться с ФИО10 и решить вопрос с оплатой, но ему так и не удалось это сделать. В последующем, приблизительно с 2016 года ФИО10 вообще перестал выходить с ним на связь, сменил контактный телефон. Намного позднее, от кого именно и при каких обстоятельствах он уже не помнит, ему стало известно, что ремонтные работы в квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, №№ и № производили сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Так как ход проведения ремонтных работ контролировала полностью его супруга, для него было неважно кем именно осуществлялся ремонт. Вопрос стоял о качестве проведенных работ и о скорейшем завершении ремонта, так как в августе 2014 года жена ФИО7 родила второго ребенка. Его доход по основному месту работы за период с 2012-2014 г.г. составил около 10000000 рублей. Кроме того, получаемая им пенсия по линии ФСБ РФ в 2014 г. составляла около 50000 рублей ежемесячно, поэтому возможность оплаты за произведенные строительные работы была, и никакой необходимости в привлечении каких-либо иных источников финансирования, у его семьи не имелось. При предоставлении ФИО10 соответствующих документов (сметных, платежных) он готов произвести оплату за произведенные ремонтные работы в 2014 году в двух квартирах №№ и №, расположенных по адресу: 

<

адрес>. В дальнейшем в 2017 году им самостоятельно была произведена экспертная оценка произведенного ремонта двух квартир, которая согласно экспертного заключения составила 843896,06 рублей и 688259,04 рублей. ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 843896,06 рублей в учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», в счет оплаты произведенного ремонта по адресу: 

<

адрес>.

Свидетель ФИО176 допрошенная в судебном заседании показала, что ООО «Стилус» образовано в октябре 2009 года, основная деятельность – дизайн интерьера, разработка дизайн-проектов на территории г. Москвы и Московской области. Весной 2014 года ей поступил звонок от генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11, в ходе которого тот предложил ей составить дизайн-проект для квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Ранее в 2014 году фирмой ООО «Стилус» осуществлялся ремонт рабочего кабинета генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11, на основании заключенного договора с учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ООО «Стилус». Ремонт контролировался заместителем ФИО11 ФИО175 В ходе телефонного разговора ФИО11 не пояснил, кому принадлежит квартира, а обратился с просьбой разработать дизайн-проект. С учетом деятельности ООО «Стилус» оплата за разработку дизайн-проекта или оказания иных услуг производится до выполнения работ. После звонка, она совместно с одной из ее подчиненных сотрудниц по имени Наталья, выехала на данную квартиру, где произвела обмеры, уточнила площадь, на основании которых подготовила договор и счет на оплату. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стилус» (исполнитель) в лице ФИО176 и учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея» (заказчик) в лице генерального директора ФИО11 был заключен договор № на возмездное оказание услуг. Исполнитель обязался по заданию Заказчика разработать Дизайн-проект номеров класса ЛЮКС санатория «РУСЬ», а также осуществить подбор мебели, светильников и аксессуаров. Объект расположен по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Ивановское, д. Палашино согласно приложению № договора в срок до ДД.ММ.ГГГГ, стоимость услуг 125000 рублей. После чего, согласно выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа «оплата услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на расчетный счет ООО «Стилус», открытый в ООО «СБ Банк» г. Москвы переведены денежные средства в размере 125000 рублей. По устной договоренности с ФИО11 дизайн-проект квартиры она должна была сделать по адресу: 

<

адрес>. Данное условие заключения договора было поставлено ФИО11, так как оплата должна была производиться за счет денежных средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», поэтому, чтобы в дальнейшем рассчитываться за израсходованные средства было указано, что необходимо разработать Дизайн-проект номеров класса ЛЮКС санатория «РУСЬ». В действительности, ООО «Стилус» никогда не разрабатывало Дизайн-проект номеров класса ЛЮКС санатория «РУСЬ», а делало дизайн-проект квартиры ФИО7 Только после произведенной оплаты она напрямую стала работать с клиентом, это была ФИО7, данные которой ей были предоставлены кем-то из сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». В период составления дизайн-проекта, она неоднократно приезжала на квартиру к ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, где выслушивала все пожелания последней и предпочтения по осуществлению ремонта. Она согласно условиям заказчика, подготавливала чертежи, подбирала отделочные материалы (плитка, обои, мебель, светильники, напольные покрытия) и после этого уже отражала все в дизайн-проекте, согласно заказу клиента. Напрямую она общалась только с ФИО7, которая была на тот момент беременна. Супруга ФИО7 она не видела. Составление дизайн-проекта составило около одного месяца. Встреч с ФИО7 было около 7-8 в разные периоды, с учетом пожеланий последней. Также насколько она помнит, по желанию ФИО7 была составлена 3-D визуализация, то есть полное фотографическое изображение квартиры. С рабочими она на квартире не общалась, хотя и видела их и видела, что работы велись, а общалась она только с ФИО175, который также несколько раз присутствовал на квартире ФИО7 После того, как дизайн-проект был готов, тот был представлен ФИО7, которую все устроило. Ею был подготовлен акт приемки-передачи услуг, который в соответствии с установленными нормами подписывался в двухстороннем порядке. После подготовки акта тот был подписан и передан в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» для подписи с их стороны. После того, как дизайн-проект для ФИО7 был подготовлен в полном объеме, ее общение с ФИО7 прекратилось и более она с той не встречалась. 

Свидетель ФИО185 допрошенный в судебном заседании показал, что он с 2007 года является индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО185 А.В.» и занимается розничной продажей электрики и сантехнического оборудования, закупая реализуемую продукцию на оптовых фирмах в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Торговые и складские помещения ИП «ФИО185» расположены по адресу: 

<

адрес>. ИП «ФИО185» работал с учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея», а именно с отделом снабжения учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» - начальником Павлом Ивановичем и ФИО19. Представленные на обозрение документы – светокопии товарных чеков и контрольно-кассовых чеков на продукцию: холст строительный, клей специальный, смесители для ванны, фильтр для горячей и холодной воды, обвязка для ванны, кондиционер «Philips» с комплектующими, кондиционер «DAIKIN» с монтажным комплектом «Евро+», гипсокартон, саморезы, пеноблоки, шпаклевка, строительный карандаш, радиатор, кронштейн, фильтр выписаны и пробиты на контрольно-кассовой машине ИП «ФИО185». Данная продукция отгружена в учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Представленная на обозрение копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ИП «ФИО185» и подписана ФИО185 Согласно данному счету были поставлены розетки «Legrand». Исходя из позиций по счету он предположил, что указанное количество розеток, в том числе и с розеткой для плиты, можно смонтировать в квартире, так как в номерах учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» плит нет и розетки более дешевой ценовой категории. В ходе разговора с ФИО140, последний пояснил ему, что часть, закупленного товара у ИП «ФИО185» направляется в 

<

адрес>, но для каких услуг и какого именно приобретенного товара не пояснял. 

Свидетель ФИО190 допрошенный в судебном заседании показал, что он является коммерческим директором ООО «Стакор», основной вид деятельности которого производство изделий из искусственного камня. Согласно представленного на обозрение счета № от 1/4 от ДД.ММ.ГГГГ в светокопии на сумму 84000 рублей он показал, что указанный счет на подоконник из искусственного камня был выставлен ООО «Стакор» в адрес учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», подпись на счете принадлежит ему, как коммерческому директору ООО «Стакор». В последующем данный товар был поставлен и произведен монтаж подоконника. Куда был поставлен товар и с кем из сотрудников учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» он контактировал, он не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО191 оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, данных свидетелем в ходе предварительного следствия на л.д. 231-232 Том 8, следует, что, что он является генеральным директором ООО «Теплый пол», основной вид деятельности которого – продажа электрообогревательного оборудования («теплый пол») и реализация полотенцесушителей. Офисное и складское помещения ООО «Теплый пол» расположены по адресу: 

<

адрес>, павильон 4, комната 401, до этого располагались на арендованном месте в «Каширском дворе-1». Согласно предъявленной на обозрение накладной от ДД.ММ.ГГГГ, он показал, что ООО «Теплый пол» действительно продало по данной накладной полотенцесушитель ЛЦЗ Р60*50П с полкой по цене 8000 рублей. ООО «Теплый пол» не занимается монтажом полотенцесушителей, а только осуществляет их продажу, поэтому он не может указать, куда данное оборудование было поставлено. При предъявлении на обозрение фотографии полотенцесушителя с висящими на нем полотенцами в количестве двух штук, установленного в ванной комнате сверху от стиральной машины (фото № 26 фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ) он показал, что это полотенцесушитель ЛЦЗ Р60*50П с полкой.

Свидетель ФИО136 допрошенный в судебном заседании показал, что он является индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО136». В период с 2000 года до мая 2017 года он осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с торговлей хозяйственными товарами. Предпринимательскую деятельность вел в розницу, арендуя соответствующие торговые места на территории г. Москвы, летом 2014 года он арендовал павильон в торговом центре «Рогожские торговые ряды» по адресу: 

<

адрес>, где и осуществлял продажу хозяйственных товаров. Согласно предъявленных на обозрение товарных и фискальных чеков он показал, что товарный и фискальный чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 рублей (гофрс. кольцо), от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 рублей (заглушка, прокладка, фум-лента), от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 рублей (уголок), от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365 рублей выписаны и пробиты ФИО136, как индивидуальным предпринимателем, лично им или его продавцом. Указать кто получал вышеуказанные товары он в связи с истечением большого периода времени не может, но указал на то, что покупатель самостоятельно забирал товар из павильона, поскольку услуги доставки ИП «ФИО136» не оказывал. 

Свидетель ФИО137 допрошенный в судебном заседании показал, что он является индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО137» и осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности: розничная торговля продуктами питания и промышленными товарами. Для осуществления предпринимательской деятельности он арендует торговые места на строительных рынках: «Мытищинская ярмарка», «Владимирский тракт», «Строительная ярмарка на 41 км МКАД», «Рынок Конструктор» и другие, в 2014 году он также арендовал торговое место на строительном рынке «Каширский двор» по адресу: 

<

адрес>. На торговых площадках предпринимательскую деятельность ИП «ФИО137» осуществляют продавцы. Согласно предъявленных на обозрение товарных и фискальных чеков он показал, что товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ № и фискальный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1450 рублей (вентилятор), товарный и фискальный чеки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6500 рублей (полотенцесушитель), товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ № и фискальный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей (люк), товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ № выписаны продавцами ИП «ФИО137» от имени индивидуального предпринимателя ИП «ФИО137». Кому были проданы товары, указанные в товарных чеках, он не помнит в связи с истечением большого периода времени, услуг доставки у ИП «ФИО137» не было, поэтому товары забирали самостоятельно в павильоне.

Свидетель ФИО138 допрошенный в судебном заседании показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО178 назначен на должность заместителя генерального директора по правовым вопросам по внешнему совместительству. С 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ он также занимал должность заместителя председателя ОООИВА – «Инвалиды войны». ОООИВА –«Инвалиды войны» является единственным учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. Председателем ОООИВА –«Инвалиды войны» является ФИО10, избранный ДД.ММ.ГГГГ на VII отчетно-выборной конференции ОООИВА – «Инвалиды войны». Данный протокол конференции был предоставлен в Министерство юстиции Российский Федерации, где вынесено решение о его вступлении в данную должность, после чего внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, в котором ФИО10 состоит в должности председателя в качестве лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ОООИВА – «Инвалиды войны». С марта 2016 года ему известно о том, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». 

Свидетель ФИО165 допрошенный в судебном заседании показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», на данную должность назначен решением учредителя - ОООИВА – «Инвалиды войны», которое является единственным учредителем учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Учреждение «ЦВТ им. М.А. Лиходея» финансировалось за счет субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации, а также за счет средств фондов обязательного медицинского страхования и денежных средств вырученных от предпринимательской деятельности. В его должностные обязанности входило: руководство учреждением, административно-хозяйственные функции, связанные с деятельностью учреждения, в том числе распоряжение финансами учреждения, распоряжение кредитами. До него должность генерального директора учреждения в период с 2004 по сентябрь 2014 года занимал ФИО11 Что касается вопроса незаконного расходования денежных средств должностными лицами учреждения «ЦВТ им М.А. Лиходея» в период с мая по сентябрь 2014 года на ремонт двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> 60, ему о данном факте ничего не известно.

Допрошенные в качестве свидетелей защиты ФИО139 - до августа 2014 г. Председатель ОООИВА – «Инвалиды войны», а с августа 2014 г. Лидер ОООИВА – «Инвалиды войны», ФИО140 – член Правления ОООИВА – «Инвалиды войны», ФИО141 – член Правления ОООИВА – «Инвалиды войны», руководитель региональной организации ОООИВА – «Инвалиды войны» по Республике Чувашия, ФИО142 – член ОООИВА – «Инвалиды войны» по Республике Дагестан, ФИО143 – заместитель председателя ОООИВА – «Инвалиды войны», член центрального правления, ФИО131 – до 2018 г. помощник председателя ОООИВА – «Инвалиды войны», член коллегии, ФИО132 – председатель региональной организации ОООИВА – «Инвалиды войны» по Республике Дагестан; ФИО133 – председатель региональной организации ОООИВА – «Инвалиды войны» по Республике Кабардино-Балкария, член президиума ОООИВА – «Инвалиды войны»; ФИО134 - член центрального правления ОООИВА – «Инвалиды войны», руководитель региональной организации ОООИВА – «Инвалиды войны» по Чеченской Республике; ФИО135 – председатель региональной организации ОООИВА – «Инвалиды войны» по Республике Северная Осетия, в судебном заседании показали, что ФИО10 все они знают очень давно, длительное время с ним работают, могут охарактеризовать его только с положительной стороны, как принципиального честного человека и хорошего руководителя и лидера, внёсшего огромный вклад в становление и развитие ОООИВА – «Инвалиды войны». Все значимые решения по ОООИВА – «Инвалиды войны», в том числе распоряжение денежными средствами, назначение руководителей региональных организаций, принимаются на заседании Правления коллегиально, путем открытого голосования, фактов оказания давления на членов Правления и других лиц со стороны ФИО10, данным свидетелям неизвестно. По поводу ремонта квартиры гражданину ФИО1, перечисленным выше свидетелям ничего неизвестно.

Изложенное выше объективно подтверждается: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 19.02.2016 (КУСП 2524 от ДД.ММ.ГГГГ) (том 1 л.д. 92)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 01.02.2016 (КУСП 1663 от ДД.ММ.ГГГГ) (том 1 л.д. 94)

- коллективным обращением о хищении денежных средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» (том 1 л.д. 96-99)

- Протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2016 (в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея»), которым изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», в том числе: папка «Авансовые отчеты за июнь 2014 года» с реестром документов; папка «Авансовые отчеты за июль 2014 года» с реестром документов; папка «Авансовые отчеты за август 2014 года» с реестром документов; папка «Авансовые отчеты за сентябрь 2014 года» с реестром документов; папка «Сбербанк с 21 по ДД.ММ.ГГГГ» на 134 листах; книга регистрации договоров «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в 1 томе. (том 1 л.д. 100-105)

- Протоколом осмотра документов от 31.03.2016, которым осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея», а именно документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: папка «Авансовые отчеты за июнь 2014 года» с реестром документов; папка «Авансовые отчеты за июль 2014 года» с реестром документов; папка «Авансовые отчеты за август 2014 года» с реестром документов; папка «Авансовые отчеты за сентябрь 2014 года» с реестром документов; папка «Сбербанк с 21 по ДД.ММ.ГГГГ» на 134 листах; книга регистрации договоров «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в 1 томе, которые подтверждают затраты учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на ремонт двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №.(том 1 л.д. 111-120)

- Ответом на запрос из УФНС России по Московской области в отношении учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» с приложением учредительных документов, в том числе: решение № единственного учредителя ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО165 генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» (подписано председателем ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10), приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО11 - генеральным директором учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» (подписано председателем ОООИВА ФИО10), устав учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» от 2010 г. (том 1 л.д. 183-197)

- Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» в отношении учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на CD-R диске: справка о наличии счета, выписка по счету, копии документов юридического дела. (том 1 л.д. 201)

- Протоколом осмотра предметов и документов от 24.04.2016, которым осмотрен CD-R диск, содержащий сведения в отношении учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» из ПАО «Сбербанк России», а именно: документы из юридического дела учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», справку о наличии расчетных счетов учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», выписку по операциям на счете учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» №. (том 1 л.д. 202-271)

- заявлением генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО178 о привлечении к уголовной ответственности ФИО10 и других лиц из числа руководства ОООИВА – «Инвалиды войны» и учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», которые похитили денежные средства учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», растратив их на ремонт двух квартир; (том 2 л.д. 31)

- Протоколом осмотра документов от 25.01.2018, которым осмотрены документы, приобщенные по ходатайству представителя потерпевшего учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО178, подтверждающие затраты, произведенные на ремонт двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № РТ 000000515 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 64-87)

- Протоколом выемки от 01.04.2016, которым у бухгалтера учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО183 следователем СО ОМВД России по Рузскому району Московской области изъяты документы подтверждающие затраты, произведенные на ремонт двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №: прозрачный файл с документами, подтверждающими безналичную оплату через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: копии платежных поручений, счетов и иных документов в общем количестве на 32 листах и прозрачный файл с документами по выдаче денежных средств под отчет из кассы учреждения «ЦВТ им. М.А.Лиходея»: копии товарных чеков и иных документов в общем количестве на 64 листах. (том 2 л.д. 121-123)

- Протоколом осмотра документов от 01.04.2016, которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО183: прозрачный файл с документами, подтверждающими безналичную оплату через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: копии платежных поручений, счетов и иных документов в общем количестве на 32 листах и прозрачный файл с документами по выдаче денежных средств под отчет из кассы учреждения «ЦВТ им. М.А.Лиходея»: копии товарных чеков и иных документов в общем количестве на 64 листах. (том 2 л.д. 124-237)

- Протоколом выемки от 17.05.2016, которым в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» изъяты кадровые документы: список перечисляемой в банк зарплаты от ДД.ММ.ГГГГ, список перечисляемой в банк зарплаты от ДД.ММ.ГГГГ, реестр выданных карт по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, книга учета трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам. (том 3 л.д. 71-76)

- Протоколом осмотра документов от 30.05.2016, которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и подтверждающие трудовую деятельность ФИО165, ФИО11, ФИО188, ФИО136, ФИО182, ФИО180, ФИО175, ФИО140, ФИО179 и иных лиц в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: лист формата А4 «Список перечисляемой в банк зарплаты от ДД.ММ.ГГГГ, список перечисляемой в банк зарплаты от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; реестр выданных карт по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах; книга учета трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам на 251 листе. (том 3 л.д. 79-134)

- план-схемой двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, составленная сотрудником учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» – рабочим ФИО136 (том 4 л.д. 184)

- план-схемой двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, составленная сотрудником учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» – прорабом ФИО140 (том 4 л.д. 202)

- Протоколом выемки от 04.09.2017, которым у прораба учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО140 в СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> изъяты документы, относящиеся к ремонту двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №: копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № М-3005331584 на закупку сантехники в салоне-магазине «Аквастиль» с 2 стикерами, визитка салона сантехники «Аква-Стиль», копия бланка заказа к договору № на установку дверного блока, перечень сантехнического оборудования с фотоизображениями, 1 стикер, 3 визитки магазинов сантехники «Sanstroy», «Аква-Стиль», «Левша», распечатки с электронной почты ФИО176 на почту «vtaf@rambler.ru», «ms.ogm2013@mail.ru», дизайн проект квартиры в разных вариациях. (том 4 л.д. 216-218)

- Протоколом осмотра документов от 04.09.2017, которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО140, подтверждающие ремонт двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №: светокопия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счета № М-3005331584 от ДД.ММ.ГГГГ; бумаги размером 9х9 с рукописными записями; 2 листа бумаги размером 7,5х7,5 с рукописными записями; 2 визитные карточки салона сантехники «Аква-Стиль»; светокопия бланка заказа к договору №; перечень сантехнического оборудования с фотоизображениями; визитная карточка сантехники «SANSTROY»; визитная карточка проектно-производственной компании «Левша»; распечатки с электронной почты ФИО176; дизайн проект квартиры. (том 4 л.д. 219-273)

- ответом на запрос из МИ ФНС РФ № по Московской области, согласно которому в 2014 году облагались доходы, полученные в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» следующими физическими лицами: ФИО180, ФИО188, ФИО182 (том 5 л.д. 16-18)

- план-схемой двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, составленная сотрудником учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» – рабочим ФИО181 (том 5 л.д. 132)

- актом о приемке-сдаче дел и должности от 09.03.2017, утвержденный председателем ОООИВА – «Инвалиды войны» ФИО10, согласно которого в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» отсутствуют документы финансово-хозяйственной деятельности и первичной бухгалтерской документации за период с 2002 года по ДД.ММ.ГГГГ.(том 5 л.д. 148)

- документами, приобщенными в ходе допроса свидетеля ФИО176, относящиеся к дизайн-проекту квартир ФИО7: договор № на возмездное оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, обмерный план квартиры, план расстановки мебели, дизайн-проект квартиры, фототаблица. (том 7 л.д. 143-151)

- Заключением эксперта № от 14.07.2016, согласно которому:

1. Сумма денежных средств, затраченная учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на приобретение строительных материалов и оплату услуг по ремонту двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, согласно платежным поручениям с прилагаемыми к ним документами первичного учета составила 1360126,87 рублей.

2. Сумма денежных средств, затраченная учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на приобретение строительных материалов и оплату услуг по ремонту двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, за наличный расчет на основании представленных товарных и кассовых чеков, нашедших свое отражение в авансовых отчетах составила 795939,79 рублей. (том 8 л.д. 21-32)

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в документах, имеющих отношение к приобретению строительных материалов на ремонт двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и № и изъятых у свидетеля ФИО140:

1. в визитной карточке салона сантехники «Аква-Стиль» (салон сантехники) с лицевой и оборотной стороны, следующего содержания: от ФИО1, ФИО2;

2. в визитной карточке салона сантехники «Аква-Стиль» (салон сантехники) с оборотной стороны, следующего содержания: ФИО3, доставка 1700р. Если нужна;

3. в листе бумаги размером 7,5х7,5мм желтого цвета (стикер), следующего содержания: ТК «Каширский двор», ФИО4, ФИО5, Только наличные;

4. в листе бумаги размером 7,5х7,5мм желтого цвета (стикер), (салон сантехники), следующего содержания: Ванна, Слив-перелив, Смесители, Раковина, Биде, Ванна, Душ, Итог;

5. в счете № М-3005331584, следующего содержания: С кнопкой;

6. в таблице: Цена руб., следующего содержания: Теплый пол в кабинет, Порожек (темно-коричневого цвета в №), Забрать плитку+мойдодыр с зеркалом, выполнены ФИО7. (том 8 л.д. 88-96)

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления Тверского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр жилищ ФИО7, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и № с участием свидетелей ФИО145 и ФИО181, производивших ранее ремонтные работы в указанных квартирах. Квартира № состоит из: коридора, детской комнаты, совмещенного санузла, гостиной комнаты, кладовой и кухни. Квартира № состоит из спальни, кабинета, совмещенного санузла и коридора. В ходе осмотра двухкомнатной 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> со слов свидетелей ФИО145 и ФИО181 в данной квартире произведены следующие ремонтные работы: в прихожей – установлен гипсокартонный потолок с потолочным плинтусом, установлена перегородка с полной установкой входной двери, покрашены потолок и стены, на пол положена плитка; в коридорном холле – покрашены потолок и стены, установлен потолочный плинтус; в детской комнате – установлен гипсокартонный двухуровневый потолок с потолочным плинтусом, покрашен потолок, отштукатурены и покрашены стены, произведен демонтаж старого ламината и уложен новый ламинат; в совмещенном санузле - произведен демонтаж старого кафеля и уложена новая кафельная плитка на стены и пол, установлены ванные и туалетные принадлежности: унитаз, умывальник соединенный с зеркалом и тумбой, ванна, полотенцесушитель и иные ванно-туалетные принадлежности; в большой комнате – покрашены потолок и стены, установлены потолочный и напольный плинтуса; на кухне – покрашены потолок и стены, установлен напольный плинтус, осуществлен демонтаж навесных шкафов и установлены новые кухонные шкафы; в кладовой – покрашены потолок и стены. В ходе осмотра однокомнатной квартиры № №, расположенной по адресу: 

<

адрес> со слов свидетелей ФИО145 и ФИО181 в данной квартире произведены следующие ремонтные работы: в коридоре – осуществлен демонтаж пола: ламинат заменен на паркетную доску, установлен гипсокартонный двухуровневый потолок с потолочным плинтусом, отштукатурены и покрашены стены, установлен напольный плинтус; в спальной комнате – осуществлен демонтаж пола: ламинат заменен на паркетную доску, на стене с телевизором осуществлен демонтаж настенных полок и установлен декоративный плинтус, установлен гипсокартонный двухуровневый потолок с потолочным плинтусом, отштукатурены и покрашены стены и потолок, установлен напольный плинтус; в совмещенном санузле - произведен демонтаж пола, стен и уложена новая кафельная плитка, произведен демонтаж старой ванны и установлена новая, произведен демонтаж старого унитаза и установлен новый унитаз и беде с инсталляцией (с внутренними бочками под плиткой), установлены ванные и туалетные принадлежности: умывальник с зеркалом, полотенцесушитель и иные ванно-туалетные принадлежности; в рабочем кабинете - установлен гипсокартонный потолок с потолочным плинтусом, отштукатурены и покрашены стены и потолок, осуществлен демонтаж пола: ламинат заменен на паркетную доску, установлен напольный плинтус. В ходе осмотра двух квартир №№ и №, расположенных по адресу: 

<

адрес> свидетели ФИО145 и ФИО181 показали, что с момента произведённого ими ремонта в 2014 году до осмотра (на дату ДД.ММ.ГГГГ) ничего не изменилось, все выполненные ими работы соответствуют, в том числе, цвета покраски и установленные предметы интерьера. (том 8 л.д. 174-216)

- Ответом на запрос из ООО «ПК2», согласно которого по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПК2» продавало оборудование для учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» с настройками в офисе ООО «ПК2». (том 8 л.д. 238)

- Ответом на запрос из ГБУ МосгорБТИ, согласно которому предоставлен поэтажный план двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №. (том 9 л.д. 3-6)

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея»), которым изъяты уставные и кадровые документы учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», предметы и документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». (том 9 л.д. 25-36)

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, которыми осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея», в том числе учредительные документы и документы, относящиеся к трудовой деятельности ФИО10 в ОООИВА-«Инвалиды войны», ФИО11 и ФИО165 в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: трудовой договор № с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11; выписка из приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО165; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО165; выписка из приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО183; выписка из приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО183; сведения об открытых (закрытых) счетах учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; положение о порядке проведения реабилитационного лечения; свидетельство о государственной регистрации учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; устав от 2002 г. учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; устав от 2010 г. учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; устав от 2009 г. ОООИВА – «Инвалиды войны»; постановление Президиума Правления ОООИВА от ДД.ММ.ГГГГ; карточка учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». (том 9 л.д. 42-124, л.д. 125-130, л.д. 136-137)

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (в ОООИВА – «Инвалиды войны»), которым изъяты уставные и кадровые документы учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ОООИВА – «Инвалиды войны», предметы и документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ОООИВА – «Инвалиды войны». (том 9 л.д. 159-166) 

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ОООИВА-«Инвалиды войны» (файл красного цвета с документами на 83 листах, файл синего цвета с документами на 27 листах, полиэтиленовый файл с документами на 15 листах, папка белого цвета с документами на 558 листах, флэш-накопитель черного цвета с надписью «MEGA office 32 GB»), среди которых учредительные и кадровые документы и документы финансово-хозяйственной деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» и ОООИВА – «Инвалиды войны», в том числе: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10, должностная инструкция генерального директора учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовая книжка АТ - VI № на ФИО10, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, личная карточка на имя ФИО10, трудовая книжка ТК - II № на имя ФИО165, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № С-259 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи дел и должности. (том 9 л.д. 167-228)

- Ответом на запрос из ОАО «Вымпелком», согласно которому предоставлена информация абонентов связи компании Билайн. (том 10 л.д. 63)

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в ПАО «Мегафон» изъят флэш-накопитель с информацией о соединениях между абонентами ПАО «Мегафон». (том 10, л.д. 64-67)

- Протоколом осмотра предметов от 26.01.2018, которым осмотрен флэш-накопитель с информацией абонентов сети компании ОАО «Вымпелком», согласно которого ФИО11 использовал абонентские номера данного оператора. (том 10 л.д. 75-78)

- Протоколом осмотра предметов от 26.01.2018, которым осмотрен флэш-накопитель с информацией абонентов сети компании ПАО «Мегафон», согласно которого ФИО7, ФИО11, ФИО10 использовали абонентские номера данного оператора. (том 10 л.д. 81-84)

- Ответом на запрос из учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», согласно которого предоставлены данные о сотрудниках учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: ФИО11, ФИО180, ФИО188, ФИО146, ФИО179 (том 10 л.д. 160-245)

- Ответом на запрос из МИ ФНС России в ЦОД на CD-R диске, на котором содержатся сведения об организациях, в которых ФИО11, ФИО165, ФИО10 являлись (являются) учредителями (руководителями). (том 13 л.д. 217)

- Ответом на запрос из Хорошевского отдела ЗАГС г. Москвы, согласно которого внесена запись акта ФИО1 и ФИО7 о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д. 235)

- Ответом на запрос из МИ ФНС РФ № 21 по Московской области, согласно которому в 2014 году облагались доходы ФИО165, полученные в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» с августа по декабрь 2014 г. (том 13 л.д. 242)

- Ответом на запрос из Управления делами Президента РФ в отношении ФИО1., согласно которому ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность начальника департамента информационно-аналитического и организационного обеспечения Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. (том 14 л.д. 3-4)

- Ответом на запрос из Военного комиссариата г. Москвы, согласно которому ФИО1 и ФИО7 на воинском учете в военном комиссариате г. Москвы не состоят и не состояли, личные дела не поступали. (том 15 л.д. 183)

- Ответом на запрос из ГУ Отделение ПФР по г. Москве и Московской области, согласно которого в региональной базе данных на застрахованное лицо ФИО10 имеются сведения о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ начислялись взносы на страховую часть от работодателя – ОООИВА – «Инвалиды войны»; по сведениям Управления централизованной выплаты пенсий ФИО7, ФИО1, ФИО10 не являются получателями пенсий и других социальных выплат. (том 15 л.д. 186-193)

- Ответом на запрос из учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», согласно которого предоставлены данные о сотрудниках учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: ФИО136, ФИО172, ФИО183, ФИО175, ФИО140, ФИО182, ФИО181 (том 15 л.д. 223-254, том 16 л.д. 1-92)

- Указом Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О составе Российского организационного комитета «Победа».(том 17 л.д. 44-48)

- Ответом на запрос из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области, согласно которого ФИО7 принадлежат следующие объекты недвижимого имущества: жилое помещение площадью 36,5 кв. м. с кадастровым номером 77:01:0006034:2049, расположенное по адресу: 

<

адрес>, дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ и жилое помещение площадью 57,2 кв. м. с кадастровым номером 77:01:0006034:2050, расположенное по адресу: 

<

адрес>, дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ. (том 17 л.д. 175)

И другими материалами уголовного дела.

Согласно обвинительного заключения и предъявленного в судебном заседании государственным обвинителем обвинения, ФИО10 и ФИО11 обвиняются в совершении растраты, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ. 

Вместе с тем, суд, основывая свое мнение на тех же доказательствах представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании, считает предложенную государственным обвинителем квалификацию деяния совершенного ФИО10 и ФИО11 по ст. 160 ч. 4 УК РФ, неверной, и подлежащей переквалификации на иной более мягкий состав преступления, предусмотренный ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, совершенного ФИО10 и ст. 160 ч. 4 УК РФ совершенного ФИО11, исключив из предъявленного обвинения квалифицирующий признак данного преступления - группой лиц по предварительному сговору и уменьшив сумму совершенной растраты, исходя из следующих обстоятельств.

В соответствии с разъяснениями данными в п. 20. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"- Всякое изменение обвинения в суде должно быть обосновано в описательно-мотивировочной части приговора. Суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия (бездействие) подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия (бездействие) подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту.

Согласно разъяснений данных в п. 58. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания"- Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций вправе переквалифицировать преступное деяние с одной статьи на несколько других статей или частей статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за менее тяжкие преступления, если этим не ухудшается положение осужденного и не нарушается его право на защиту. При этом наказание, назначенное по совокупности преступлений, не может быть более строгим, чем максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УК РФ, по которой было квалифицировано деяние в обвинительном заключении, обвинительном акте, обвинительном постановлении.

ФИО10 согласно материалам уголовного дела, доказательствам, исследованным в судебном заседании и предъявленного ему обвинения, занимая должность лидера и председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (далее – ОООИВА - «Инвалиды войны»), согласно п. 6.9 Устава ОООИВА - «Инвалиды войны» обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями ОООИВА - «Инвалиды войны» по отношению к подведомственным ОООИВА - «Инвалиды войны» организациям, в том числе – в отношении учреждения «Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» (далее Центр), где Генеральным директором являлся ФИО11, изначально из личных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея», путем их растраты в пользу третьих лиц, фактически организовал, совершение данного преступления, путем дачи обязательных устных распоряжений, ниже стоящему должностному лицу, подотчетному в своей деятельности Председателю ОООИВА - «Инвалиды войны», непосредственному исполнителю совершения растраты денежных средств, Генеральному директору учреждения «Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» ФИО11 При этом, ФИО10 лично непосредственного участия в выполнении объективной стороны вменяемого ему преступления, не принимал, а именно в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку, имущество Центра было вверено под полную материальную ответственность Генеральному директору «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 и сам ФИО10 лично не подписывал никаких финансовых документов, подтверждающих отчуждение денежных средств «ЦВТ им. М.А. Лиходея», в пользу третьих лиц, то есть действия ФИО10 на момент совершения преступления, заключались лишь в организационных действиях совершения хищения чужого имущества, путем растраты, заключающиеся в даче устных указаний и приказов, на выполнение преступных действий, по отчуждению денежных средств, в пользу третьих лиц.

Согласно разъяснений данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"- 

п. 27. При рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении или растрате, совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК РФ надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников.

Исполнителем присвоения или растраты (статья 160 УК РФ) может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

28. Присвоение или растрату надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

29. Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия охватываются частью 1 статьи 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей.

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159, части 3 статьи 159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.3, части 3 статьи 159.5, части 3 статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно.

Исходя из выше названных положений Закона, доказательств представленных стороной обвинения, исследованных в судебном заседании и приведенных выше в описательно мотивировочной части приговора, действия ФИО10 не могут быть квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО10, хотя и обладал признаками специального субъекта хищения в форме растраты, но не обладал соответствующими правомочиями на похищаемое имущество, которое было вверено другому должностному лицу, действий, непосредственно направленных на исполнение объективной стороны хищения в форме растраты, не выполнял, а лишь организовал совершение преступления – растраты и руководил его исполнением, то есть является организатором хищения чужого имущества, вверенного виновному, и руководил его совершением с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поэтому его действия надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме организатора со ссылкой на часть 3 статьи 33 УК РФ, и его действия могут быть квалифицированы только как организаторство в совершении хищения чужого имущества, путем растраты, в особо крупном размере, то есть по ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ. 

Поэтому, суд изменяет предъявленное ФИО10 обвинение по ст. 160 ч. 4 УК РФ и квалифицирует действия подсудимого ФИО10 по другой статье уголовного закона, предусмотренной ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, поскольку действия подсудимого ФИО10, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным обвинителем обвинения, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого ФИО10 и не нарушает его права на защиту.

Исходя из выше изложенного, в связи с изменением обвинения ФИО10 и переквалификации его действий, из предъявленного обвинения ФИО11 подлежит исключению вмененный обоим подсудимым квалифицирующий признак совершения растраты - группой лиц по предварительному сговору, поскольку при описываемых выше событиях растрата совершена в форме соучастия (организатор и исполнитель), а не соисполнительство.

Кроме того, вмененная сумма растраты подлежит корректировке и исключению из предъявленного ФИО10 и ФИО11 обвинения в части похищения денежных средств затраченных согласно товарным и кассовым чекам, авансовым отчетам выданных на приобретение строительных материалов и оказание услуг из кассы учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: 

- ДД.ММ.ГГГГ – 51 770 рублей – в адрес ИП «ФИО134» и ООО «Континентстрой» за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ – 260980 рублей – в адрес ИП «ФИО185», ИП «ФИО135», ИП «ФИО137», ИП «ФИО124», ИП «ФИО184», ИП «ФИО125», ИП «ФИО126», ИП «ФИО136», ИП «ФИО127» за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ – 136 850 рублей – в адрес ИП «ФИО120», ИП «ФИО136», ИП «ФИО128», ИП «ФИО129», ООО «Феникс» за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ – 20 562 рублей – в адрес «ФИО185» за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ – 37 150 рублей – в адрес ООО «Континентстрой» за строительные материалы;

- ДД.ММ.ГГГГ – 66 250 рублей – в адрес ООО «Континентстрой» за строительные материалы.

- ДД.ММ.ГГГГ – 222377,79 рублей – в адрес ООО «АртСанТорг», ИП «ФИО130», ООО «Леруа Мерлен Восток», ИП «ФИО116», ИП «ФИО136», ИП «ФИО117», ООО «Мастерок», ИП «ФИО118», ИП «ФИО119», ИП «ФИО120», ИП «ФИО128», ООО «СТ МК Одинцово», ИП «ФИО121», ИП «ФИО122», ИП «ФИО123», ИП «ФИО8», ИП «ФИО137», ООО «Теплый пол», ИП «ФИО185», ИП «ФИО9», ИП «ФИО110», ИП «ФИО111» за строительные материалы, поскольку исследованными в судебном заседании доказательствам, объективно и достоверно не установлено, что выше перечисленные денежные средства были затрачены именно на ремонт квартир № и №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ФИО7 

В связи с чем, сумма совершенной растраты, по предъявленному ФИО10 и ФИО11 обвинению подлежит уменьшению на 795939.79 рублей, исключив её из предъявленного обвинения обоим подсудимым, поскольку хищение на данную сумму объективно не доказано. 

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает установленным, что ФИО10 организовал совершение преступления - растрату и руководил его исполнением, то есть является организатором хищения чужого имущества, вверенного виновному, и руководил его совершением с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО11 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 занимал должность лидера и председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (далее – ОООИВА - «Инвалиды войны»), зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ Министерством юстиции Российской Федерации, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно п. 2 Устава ОООИВА - «Инвалиды войны», утвержденного учредительной конференцией Российского Фонда инвалидов войны в Афганистане от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) (далее – Устав), основными целями данной общественной организации являются содействие в защите прав и законных интересов инвалидов войны и военной травмы, членов их семей, ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), оказание им правовой, материальной и морально-психологической поддержки, а также содействие медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов войны и военной травмы, ветеранов боевых действий, укреплению их физического и психологического благополучия и содействие предоставлению инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. 

Согласно п. 8 Устава структурными подразделениями ОООИВА - «Инвалиды войны» являются региональные общественные организации, которые создаются организацией и действуют в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Решения и требования руководящих органов организации обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и членами организации, руководители которых обязаны информировать руководящие органы организации о своей деятельности и выполнении принятых решений в установленном порядке.

На основании решения VII отчетно-выборной конференции ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 назначен на должность Председателя общественной организации и в этой связи до ДД.ММ.ГГГГ являлся лицом, согласно п. 6.9 Устава, представляющим организацию во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления, в судах, а также в общественных организациях, в компетенцию которого входило: руководство организацией и центральным аппаратом организации, ведение заседаний центрального правления и президиума центрального правления организации, организационная работа по реализации и контролю исполнения решений и постановлений вышестоящих руководящих органов организации; координация деятельности региональных организаций; открытие банковских счетов, заключение договоров, выдача доверенностей, распоряжение денежными средствами организации; непосредственное руководство центральным аппаратом организации, подбор кадров и назначение заместителей председателя, утверждение штатного расписания, фонда заработной платы и должностных обязанностей работников аппарата; выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции вышестоящих руководящих органов. 

Таким образом, вступив в должность Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны», ФИО10 принял на себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ОООИВА - «Инвалиды войны», взяв в свое ведение всю операционную деятельность общественной организации и деятельность подведомственных ОООИВА - «Инвалиды войны» организаций, в том числе – деятельность учреждения «Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» (далее Центр), зарегистрированное управлением Федеральной налоговой службы по Московской области ДД.ММ.ГГГГ и расположенное по адресу: 

<

адрес>, единственным учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлось ОООИВА - «Инвалиды войны».

Согласно Уставу Центра утвержденного постановлением Президиума Правления ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) данное учреждение является некоммерческой организацией для реабилитации инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов, иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которая не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, предмету и направлениям его деятельности. При этом, целью деятельности Центра является проведение комплексного реабилитационного и восстановительного лечения инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов. 

Согласно п. 5 Устава Центра высшим органом управления Центра является единственный учредитель – ОООИВА - «Инвалиды войны», основная функция которого – обеспечение соблюдения Центром целей и предмета деятельности, в интересах которых он был создан. 

Приказом председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ № на должность Генерального директора Центра назначен ФИО11, который с указанной даты до ДД.ММ.ГГГГ выполнял в данном учреждении управленческие (административно-хозяйственные и организационно-распорядительные) функции, а именно: в соответствии с Уставом учреждения действовал от имени Центра без доверенности, заключал договоры, выдавал доверенности, открывал банковские счета, являлся распорядителем кредитов, издавал в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, утверждал структуру, штатное расписание и внутренний распорядок Центра, назначал и освобождал от должностей работников, а также определял должностные обязанности работников. 

Согласно должностной инструкции генерального директора Центра, ФИО11 подотчетен председателю ОООИВА - «Инвалиды войны» и обязан руководить в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения, неся ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества учреждения, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Таким образом, ФИО10, занимая должность Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» имел реальную возможность принимать юридическое и фактическое участие в текущей хозяйственной деятельности Центра в силу того, что именно в его компетенции находились вопросы назначения на должность и отстранения от должности Генерального директора Центра, подконтрольного единственному учредителю ОООИВА - «Инвалиды войны» в лице ФИО10

В соответствии с п. 3 Устава ФИО10 для достижения уставных целей и задач в установленном законом порядке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, на территории Центра по адресу: 

<

адрес> организовывались и проводились отчетно-выборные конференции, организационные сборы и иные мероприятия для инвалидов войны и военной травмы, ветеранов боевых действий, участие в которых принимали представители различных ведомств и министерств, органов исполнительной и судебной власти, общественные объединения и региональные организации. 

Одним из таких мероприятий было заседание рабочей группы Российского организационного комитета «Победа», на котором присутствовал представитель Администрации Президента Российской Федерации ФИО1, занимавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность начальника департамента информационно-аналитического и организационного обеспечения Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, который приезжал на территорию Центра для принятия участия в указанном заседании в сопровождении своей супруги – ФИО7 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1205 «О составе Российского организационного комитета «Победа» в состав данного комитета входил и Председатель ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10 

Находясь в связи с совместным участием в указанных мероприятиях в рабочих отношениях с ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, получил от последнего информацию о том, что супругой ФИО1 – ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ была приобретена квартира №, расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 36,5 кв.м., кадастровый номер объекта недвижимости №, в которой требовалось провести ремонтные работы. 

При этом, в тот же период времени ФИО10 получил от ФИО1 информацию о том, что ФИО1 и его супруга на описываемый момент проживали в находящейся рядом квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадью 57,2 кв.м., кадастровый номер объекта недвижимости №, которая с ДД.ММ.ГГГГ также принадлежала на праве собственности ФИО7

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, осознавая значимость занимаемой ФИО1 должности в системе органов государственной власти, отдавая себе отчет в административных возможностях ФИО1, ФИО10, руководствуясь стремлением выстроить с ФИО1 тесные неформальные взаимоотношения, достоверно зная о том, что ФИО1 и ФИО7, не являвшиеся инвалидами войн или ветеранами боевых действий, по своему статусу не могли претендовать на получение материальной и иной помощи за счет ресурсов Центра, принял решение растратить денежные средства, принадлежащие Центру, посредством их расходования на ремонт вышеуказанных квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №.

Далее, в неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО10, преследуя цель вступления с ФИО1 в неформальные взаимоотношения, которые в последующем, по мнению ФИО10, могли обеспечить создание в последующем преференций для осуществления своей деятельности на посту руководителя ОООИВА - «Инвалиды войны», сообщил неосведомленному о его (Чепурного) преступных намерениях ФИО1, что сможет оказать содействие в проведении ремонтных работ в вышеуказанных квартирах на законных основаниях, а именно – подыскать дизайнера, прораба и строителей. 

Не будучи осведомленным, что указанные ремонтные работы ФИО10 планировал незаконно произвести за счет сил и средств Центра, ФИО1 принял предложение ФИО10 и допустил к проведению ремонтных работ в вышеуказанных жилых помещениях.

При этом, ФИО10, осознавая, что не сможет единолично осуществить задуманное преступление, разработал план действий, в который решил вовлечь Генерального директора Центра – ФИО11, являвшегося согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором Центра, материально-ответственным лицом, на которое возлагалась ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Центра, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Согласно разработанному ФИО10 плану, преступная роль ФИО11 заключалась в том, что последний должен был фактически обеспечить проведение силами сотрудников Центра ремонтные работы в квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, а также обеспечить контроль за закупкой строительных материалов и осуществить оплату приобретенных строительных материалов и оказанных услуг за счет средств Центра. 

Во исполнение задуманного, ФИО10, используя то обстоятельство, что генеральный директор Центра – ФИО11 в силу занимаемой должности уполномочен распоряжаться денежными средствами учреждения Центра и в своей деятельности подотчетен единственному учредителю ОООИВА - «Инвалиды войны» в лице ФИО10, реализуя преступный умысел на растрату имущества и денежных средств Центра, вверенного ФИО11, осознавая преступный характер своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Центру, желая их наступления, в неустановленное следствие время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, дал ФИО11, на тот момент не осведомленному о преступных намерениях ФИО10, устные указания о проведении ремонтных работ в квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, якобы принадлежащей инвалиду войны. 

ФИО11, получив от ФИО10 данное устное указание, будучи неосведомленным о том, что описанные ремонтные работы планируется осуществлять по личной инициативе ФИО10, обусловленной стремлением сформировать близкие неформальные отношения с лицом, занимающим высокую должность в системе органов государственной власти – ФИО1, не являющегося инвалидом, участником войн и боевых действий, нарушая свои должностные обязанности в части игнорирования вопроса необходимости оформления официальных договорных отношений на проведение данных работ и оказание услуг по ремонту с собственником квартиры, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, обратился к ранее знакомой ему ФИО176, являющейся Генеральным директором ООО «Стилус», основной вид деятельности которого – дизайн интерьеров, с просьбой подготовить дизайн-проект квартиры № расположенной по адресу: 

<

адрес>.

В неустановленные следствием время и месте, ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО11 – генеральный директор Центра, выступая заказчиком, нарушая свои должностные обязанности в части порядка заключения и исполнения договоров, заключил с ООО «Стилус» в лице генерального директора ФИО176, выступающей исполнителем договор № на возмездное оказание услуг, согласно которому исполнитель обязался по заданию заказчика разработать дизайн-проект номеров класса «люкс» санатория «РУСЬ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также осуществить подбор мебели, светильников и иных аксессуаров. 

При этом, заключая указанный договор, ФИО11 достоверно знал о том, что фактическим предметом указанных гражданско-правовых отношений будет выступать разработка дизайн-проекта для квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

После этого, ФИО11, в неустановленные следствие время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, продолжая выполнять указания ФИО10, поручил своему подчиненному – главному инженеру Центра – ФИО175, в ведении которого находились вопросы технического обеспечения и обслуживания Центра, провести ремонтные работы в квартире № по адресу: 

<

адрес>. 

Выполняя указания ФИО11, ФИО175 организовал проведение ремонтных работ в квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, куда направил подчиненных сотрудников Центра: прораба ФИО140, начальника санитарно-технической службы ФИО180, сотрудников службы ремонта ФИО179, ФИО145, ФИО181, ФИО136, ФИО182, водителя ФИО188

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, ФИО11 от сотрудников Центра, привлеченных к выполнению ремонтных работ, в квартире № по адресу: 

<

адрес>, стало известно, что указанное жилое помещение не принадлежит инвалиду и участнику войн и вооруженных конфликтов, а находится в собственности ранее знакомой ему (Бризецкому) ФИО7 – супруги ФИО1

Тем не менее, ФИО11, являясь Генеральным директором Центра и материально-ответственным лицом, на которого были возложены обязанности по обеспечению сохранности материальных ценностей, принадлежащих Центру, ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества учреждения, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на основании должностной инструкции, утвержденной председателем ОООИВА - «Инвалиды войны», осознавая преступный характер своих действий, желая наступления преступных последствий в виде причинения имущественного ущерба Центру, действуя, руководствуясь мотивами иной личной заинтересованности, а именно – побуждениями карьеризма и желанием выслужиться перед ФИО10, продолжая исполнение незаконного устного указания последнего, не пресек дальнейшее проведение ремонтных работ в квартире № по адресу: 

<

адрес>, а напротив – продолжил их проведение силами сотрудников Центра и за счет денежных средств данного учреждения.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, сотрудники Центра – ФИО140, ФИО180, ФИО179, ФИО145, ФИО181, ФИО136, ФИО182, не осведомленные о преступном умысле ФИО10 и ФИО11, продолжили ремонтные работы в квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ФИО7 и, после демонтажа полов и стен, приступили к капитальному ремонту прихожей, спальни, коридора, санузла, гардеробной и кабинета, а именно: выравниванию и окраске стен, подготовке и покраске потолка, смене напольного покрытия, замене сантехнического оборудования и иных работ, указанных в дизайн-проекте квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

После того, как ремонтные работы в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> были выполнены, сотрудники Центра – ФИО140, ФИО180, ФИО179, ФИО145, ФИО181, ФИО136, ФИО182, по ранее поступившему указанию ФИО11, приступили к капитальному ремонту квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, также принадлежащей на праве собственности ФИО7

Реализуя преступный умысел, осознавая, что посредством выполнения незаконных указаний ФИО10, ФИО11 наносит материальный ущерб Центру, последний в указанный период времени привлек для дальнейшего исполнения преступного умысла, главного бухгалтера Центра – ФИО183 и ее заместителя – ФИО13, поручив данным сотрудникам на основании предоставленных документальных сведений о затратах, связанных с ремонтом квартир №№,№, расположенных по адресу: 

<

адрес>, производить оплату произведенных работ и строительных материалов за счет денежных средств Центра.

ФИО183 и ФИО172, действуя по поручению ФИО11, будучи неосведомленными о преступном умысле ФИО10 и ФИО11, находясь в служебной зависимости от ФИО11, подготовили платежные документы на основании представленных счетов на оплату, товарных и кассовых чеков, подписанных генеральным директором Центра – ФИО11 

При этом, схема незаконного хищения денежных средств Центра, предусматривающая совершение ряда последовательных действий, носящих формальные признаки гражданско-правовых сделок, якобы связанных с осуществлением текущей финансово-хозяйственной деятельности, однако в действительности являвшихся составными элементами единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Центра посредством растраты, позволяла производить незаконные списания денежных средств в качестве оплаты за приобретенные строительные материалы.

Так, ФИО11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания сотрудникам бухгалтерии Центра произвести следующие перечисления денежных средств с расчетного счета № Центра, открытого в Рузском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>: 

- ДД.ММ.ГГГГ – 125000 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «Стилус» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ООО «СБ БАНК» г. Москвы, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги;

- ДД.ММ.ГГГГ – 231864 рубля – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО Компания «Спектр-Сервис» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ЗАО «ВТБ 24» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за конструкции ПВХ;

- ДД.ММ.ГГГГ – 84 400 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «СТАКОР» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за подоконники из искусственного камня;

- ДД.ММ.ГГГГ – 35580 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ИП «ФИО184» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО АКБ «СОЮЗ» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (карнизы, молдинг);

- ДД.ММ.ГГГГ – 9 640 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «ПК2» ИНН 

<

***> счет №, открытый в филиале № ОАО АКБ МОСОБЛБАНК «Подмосковье» г. Красногорска, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (сетевое оборудование);

- ДД.ММ.ГГГГ – 268323, 74 рубля – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 52 798 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 131869,35 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «РТК» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО АКБ «Авангард» г. Москвы, по счету № РТ 000000515 от ДД.ММ.ГГГГ за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 75 327 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ИП «ФИО185» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО Банк «Возрождение» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55635 рублей и по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19692 рубля за товар;

- ДД.ММ.ГГГГ – 16 139 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ИП «ФИО185» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО Банк «Возрождение» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (электрика);

- ДД.ММ.ГГГГ – 140 066 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по установке дверей и вывоз строительного мусора. 

После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, получив информацию, что затраты по ремонту двух квартир №№,№, расположенных по адресу: 

<

адрес> превышают 1000000 рублей и закупка дорогостоящих строительных материалов для ремонта квартир продолжается, осознавая, что в силу занимаемого служебного положения является материально-ответственным лицом, к компетенции которого отнесены вопросы финансово-экономической и хозяйственной деятельности Центра, опасаясь привлечения к ответственности за дальнейшее незаконное расходование денежных средств Центра, отказался от выполнения указаний ФИО10 о продолжении ремонтных работ, в связи с чем от исполнения обязанностей генерального директора был отстранён ФИО10, а в последствии Приказом №К от ДД.ММ.ГГГГ – уволен из Центра. 

Отстранив ФИО11 от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, ФИО10 Приказом от ДД.ММ.ГГГГ №К назначил на должность исполняющего обязанности Генерального директора доверенное ФИО10 лицо – ФИО165, неосведомленного о преступных действиях ФИО10 и ФИО11, под руководством которого ремонт в вышеуказанных квартирах был завершен. 

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, сотрудниками бухгалтерии ФИО183 и ФИО172, неосведомленными о преступном умысле ФИО10 и ФИО11, на основании платежных поручений с расчетного счета № Центра, открытого в Рузском отделении ПАО «Сбербанк России» произведена оплата со счета:

- ДД.ММ.ГГГГ – 189119,78 рублей – перевод со счета учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» оплаты в адрес ООО «МирПлит» ИНН 

<

***> счет №, открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москвы, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар: натяжные потолки, зеркала, фурнитура для ванной комнаты, светильники.

Исходя из выше изложенного, Председатель ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10 организовал и осуществил, растрату денежных средств Центра в общей сумме 1360126,87 рублей, а Генеральный директор Центра – ФИО11 осуществил растрату денежных средств Центра в общей сумме 1171007,09 рублей, израсходовав их на ремонт двух квартир №№ и №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, причинив тем самым Центру ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Таким образом, ФИО10 организовал совершение преступления - растрату и руководил его исполнением, то есть является организатором хищения чужого имущества, вверенного виновному, и руководил его совершением с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в связи с чем, действия ФИО10 надлежит правильно квалифицировать по ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, а ФИО11 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и действия ФИО11 надлежит правильно квалифицировать по ст.160 ч. 4 УК РФ.

Обстоятельства совершения ФИО10 преступления, предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, а ФИО11 в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, подтверждаются совокупностью собранных во время предварительного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: 

Показаниями самого подсудимого ФИО11, хотя и частично признавшего свою вину в совершенном преступлении, однако давшего последовательные показания, как во время предварительного следствия, так и в судебном заседании в присутствии защитника, об обстоятельствах совершения им растраты вверенного имущества, в частности денежных средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», в пользу третьих лиц, будучи генеральным директором данного учреждения, согласно должностных обязанностей материально-ответственным лицом, на которое возлагалась ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Центра, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, израсходовав более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером, согласно устного указания выше стоящего должностного лица Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10, на ремонт двух квартир №№ и №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих ФИО7, не являющейся инвалидом войны или ветераном боевых действий, которая по своему статусу не могла претендовать на получение материальной или иной помощи за счет средств Центра, то есть использовал денежные средства не по целевому назначению. Данные показания являются допустимым доказательством, полученным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подтверждены подсудимым в судебном заседании и могут положены в основу обвинения.

Показания подсудимого ФИО11 в части растраты денежных средств ЦВТ по прямому указанию Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10 на ремонт квартир, семьи ФИО1, полностью подтверждаются показаниями свидетелей: ФИО183, ФИО172, ФИО187 – бухгалтеров ЦВТ, ФИО173 – заместителя генерального директора ЦВТ, из показаний которых следует, что ремонт в указанных квартирах производился по устному указанию ФИО10 - Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны», за счет средств учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея». Распоряжение давалось ФИО10 в устной форме генеральному директору учреждения ФИО11 Денежные средства на закупку материалов для производства ремонтных работ в квартирах перечислялись как по безналичному расчету на счета фирм, так и выдавались наличными из кассы учреждения под авансовые отчеты работникам учреждения ЦВТ, принимавших непосредственное участие в ремонте указанных квартир. Данные свидетели неоднократно присутствовала при телефонных разговорах ФИО11 и ФИО10 и слышали из разговора, что ФИО10 давал ФИО11 указания, относящиеся к ремонту квартир. Ремонтные работы в двух квартирах производили сотрудники учреждения, а контролировал работу главный инженер учреждения ФИО175 В бухгалтерии учреждения велась отдельная папка, в которой собирались все финансовые документы, кассовые чеки и платежные поручения по затраченным денежным средствам на ремонт данных квартир.

Показания свидетелей ФИО183, ФИО172, ФИО187, ФИО173 по обстоятельствам ремонта квартир ФИО1, за счет средств ЦВТ подтверждаются показаниями свидетелей: ФИО175, ФИО147, ФИО140, ФИО145, ФИО181, ФИО182, ФИО148, ФИО136, ФИО188, которые принимали непосредственное участие в ремонте квартир ФИО1, и которым было достоверно известно, что ремонт производится по устному указанию Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10, за счет денежных средств учреждения ЦВТ. Указанные свидетели получали денежные средства под отчет и производили закупку строительных материалов для ремонта квартир, а финансовые документы сдавали в бухгалтерию ЦВТ, для отчета своей деятельности. 

Остальные допрошенные по делу свидетели, сотрудники ЦВТ: ФИО165, ФИО138, ФИО189, ФИО146, в целом также подтвердили, что им по роду своей деятельности в ЦВТ известно о проведении ремонта в квартирах семьи ФИО1, за счет денежных средств учреждения ЦВТ. 

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ФИО1 и ФИО7 подтвердили, что по устной договоренности с Председателем ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10, ремонтные работы в их квартирах, расположенных по адресу: 

<

адрес>, №№ и №, производили сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», и за счет средств Центра. Оплату произведенных работ намеревались провести по завершении ремонтных работ и предоставлении соответствующих документов, подтверждающих финансовые затраты, но такового сделать не удалось, поскольку ФИО10 уклонился от предоставления таких документов.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей: ФИО166, ФИО167, ФИО153, ФИО186, не являются прямыми очевидцами произошедших событий, но данные лица, являются инициаторами обращения в следственные органы с коллективным заявлением о проведении проверки деятельности учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» по нецелевому расходованию денежных средств на ремонт квартиры, гражданам не имеющим отношения к инвалидам войны или участникам боевых действий, и возбуждении по результатам проверки уголовного дела. 

Показания всех выше перечисленных свидетелей по нецелевому расходованию денежных средств «ЦВТ им. М.А. Лиходея», подтверждаются протоколами осмотра места происшествия, выемки и осмотра финансовых документов, согласно которым в бухгалтерии учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» изъяты документы подтверждающие затраты, произведенные на ремонт двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №: прозрачный файл с документами, подтверждающими безналичную оплату через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: копии платежных поручений, счетов и иных документов в общем количестве на 32 листах и прозрачный файл с документами по выдаче денежных средств под отчет из кассы учреждения «ЦВТ им. М.А.Лиходея»: копии товарных чеков и иных документов в общем количестве на 64 листах; папки с «Авансовыми отчетами за июнь - сентябрь 2014 года» с реестром документов; папка «Сбербанк с 21 по ДД.ММ.ГГГГ» на 134 листах; книга регистрации договоров «ЦВТ им. М.А. Лиходея». 

По изъятым в бухгалтерии учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» финансовым документам была назначена и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, согласно выводов которой, сумма денежных средств, затраченная учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на приобретение строительных материалов и оплату услуг по ремонту двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, согласно платежным поручениям с прилагаемыми к ним документами первичного учета составила 1360126,87 рублей. Сумма денежных средств, затраченная учреждением «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на приобретение строительных материалов и оплату услуг по ремонту двух квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кв. №№ и №, за наличный расчет на основании представленных товарных и кассовых чеков, нашедших свое отражение в авансовых отчетах составила 795939,79 рублей. Данное заключение эксперта является допустимым доказательством, поскольку соответствует требованиям, предусмотренным ст. 204 УПК РФ, устанавливающей обязательные требования к заключению эксперта, при проведении исследования экспертом применялись методы анализа и синтеза, арифметическая и нормативная проверка, сопоставление документов, при исследовании эксперт руководствовался нормативными документами в редакциях, действующих в исследуемом периоде, до начала производства экспертизы был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, эксперт дал ответы на постановленные перед ним вопросы следователем и не вышел за пределы своей компетенции. Данное заключение достаточно полно и ясно, не вызывает сомнений и не содержит противоречий, оснований для назначения дополнительной или повторной экспертизы не имеется. В связи с чем, заключение эксперта судебно-бухгалтерской экспертизы, отвечает требованиям о допустимости данного доказательства (ст. 75 УПК РФ), и не подлежит исключению из числа доказательств. 

На основании решения VII отчетно-выборной конференции ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 назначен на должность Председателя общественной организации и в этой связи до ДД.ММ.ГГГГ являлся лицом, согласно п. 6.9 Устава, представляющим организацию во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления, в судах, а также в общественных организациях, в компетенцию которого входило: руководство организацией и центральным аппаратом организации, ведение заседаний центрального правления и президиума центрального правления организации, организационная работа по реализации и контролю исполнения решений и постановлений вышестоящих руководящих органов организации; координация деятельности региональных организаций; открытие банковских счетов, заключение договоров, выдача доверенностей, распоряжение денежными средствами организации; непосредственное руководство центральным аппаратом организации, подбор кадров и назначение заместителей председателя, утверждение штатного расписания, фонда заработной платы и должностных обязанностей работников аппарата; выполнение иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции вышестоящих руководящих органов. 

Таким образом, вступив в должность Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны», ФИО10 принял на себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ОООИВА - «Инвалиды войны», взяв в свое ведение всю операционную деятельность общественной организации и деятельность подведомственных ОООИВА - «Инвалиды войны» организаций, в том числе – деятельность учреждения «Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея», единственным учредителем которого являлось ОООИВА - «Инвалиды войны».

Согласно Уставу «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» данное учреждение является некоммерческой организацией для реабилитации инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов, иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которая не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, предмету и направлениям его деятельности. При этом, целью деятельности Центра является проведение комплексного реабилитационного и восстановительного лечения инвалидов и участников войн и вооруженных конфликтов. 

Приказом председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» от ДД.ММ.ГГГГ № на должность Генерального директора Центра назначен ФИО11, который с указанной даты до ДД.ММ.ГГГГ выполнял в данном учреждении управленческие (административно-хозяйственные и организационно-распорядительные) функции, а именно: в соответствии с Уставом учреждения действовал от имени Центра без доверенности, заключал договоры, выдавал доверенности, открывал банковские счета, являлся распорядителем кредитов, издавал в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, утверждал структуру, штатное расписание и внутренний распорядок Центра, назначал и освобождал от должностей работников, а также определял должностные обязанности работников. 

Согласно должностной инструкции генерального директора Центра, ФИО11 подотчетен председателю ОООИВА - «Инвалиды войны» и обязан руководить в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения, неся ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества учреждения, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Согласно ответа на запрос из Управления делами Президента РФ, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность начальника департамента информационно-аналитического и организационного обеспечения Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. По данным Военного комиссариата г. Москвы, граждане ФИО1 и ФИО7 на воинском учете в военном комиссариате г. Москвы не состоят и не состояли, личные дела не поступали, сведениями об их участии в боевых действия и наличии инвалидности, военной травмы, не располагают.

Следовательно, ни ФИО1, ни его супруга ФИО7 по своему статусу согласно Уставу «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея», не могли претендовать на получение материальной и иной помощи за счет средств учреждения «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея».

Вместе с тем, ФИО10, используя то обстоятельство, что генеральный директор Центра – ФИО11 в силу занимаемой должности уполномочен распоряжаться денежными средствами учреждения Центра и в своей деятельности подотчетен единственному учредителю ОООИВА - «Инвалиды войны», реализуя преступный умысел на растрату имущества и денежных средств Центра, вверенного ФИО11, осознавая преступный характер своих действий и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Центру, желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал ФИО11, на тот момент не осведомленному о преступных намерениях ФИО10, устные указания о проведении ремонтных работ в квартире №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, якобы принадлежащей инвалиду войны. 

ФИО11, получив от ФИО10 данное устное указание, будучи неосведомленным о том, что описанные ремонтные работы планируется осуществлять по личной инициативе ФИО10, обусловленной стремлением сформировать близкие неформальные отношения с лицом, занимающим высокую должность в системе органов государственной власти – ФИО1, не являющегося инвалидом, участником войн и боевых действий, нарушая свои должностные обязанности в части игнорирования вопроса необходимости оформления официальных договорных отношений на проведение данных работ и оказание услуг по ремонту с собственником квартиры, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при обратился к ранее знакомой ему ФИО176, являющейся Генеральным директором ООО «Стилус», основной вид деятельности которого – дизайн интерьеров, с просьбой подготовить дизайн-проект квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а дальнейшем ФИО11, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая выполнять указания ФИО10, поручил своему подчиненному – главному инженеру Центра – ФИО175, в ведении которого находились вопросы технического обеспечения и обслуживания Центра, провести ремонтные работы в квартире № по адресу: 

<

адрес>, за счет сил на средства Центра, что и было сделано, выполняя указания ФИО10 

Суд не доверяет показаниям подсудимого ФИО10, отрицающего свою причастность к организации растраты денежных средств учреждения «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея», за счет которых был произведен ремонт двух квартир в г.Москве, принадлежащих супругам ФИО1, так как он никакого отношения к Центру не имеет, генеральному директору Центра ФИО11 никаких указаний не давал, а с ФИО1 никаких отношений не имел и о ремонте квартир не договаривался. Данные показания ФИО10 опровергаются показаниями свидетелей сотрудников ЦВТ, работников бухгалтерии и лиц, принимавших непосредственное участие в ремонте квартир, а также показаниями свидетелей ФИО1 и ФИО7 подтвердивших, что ремонтные работы в их квартирах, в г. Москве, производили сотрудники учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», за счет средств Центра, по устной договоренности ФИО10 Исходя из изложенного, суд расценивает показания ФИО10 как средство его защиты, с целью избежания наказания за содеянное.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям подсудимого ФИО11, показаниям свидетелей: ФИО166, ФИО167, ФИО153, ФИО186, ФИО183, ФИО172, ФИО187, ФИО173, ФИО175, ФИО146, ФИО147, ФИО140, ФИО145, ФИО181, ФИО182, ФИО148, ФИО136, ФИО188, ФИО189, ФИО7, ФИО1, ФИО176, ФИО185, ФИО190, ФИО191, ФИО192, ФИО137, ФИО138, ФИО165, поскольку все они последовательны и не противоречивы, подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств, протоколом осмотра места происшествия, протоколам выемки и изъятия финансовых документов, подтверждающими безналичную оплату через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», самими документами: платежными поручениями, счетами, товарными, кассовыми чеками и иными документами, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы. Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, все они неприязни к ФИО10 и ФИО11 не имели и оснований оговаривать их в совершении преступления, у данных свидетелей не имелось. Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они в деталях совпадают между собой об обстоятельствах совершения преступления, растраты в особо крупном размере.

Все приведенные и исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, то есть, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, последовательны и не противоречивы, могут быть положены в основу обвинения.

Согласно разъяснений данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.

Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц.

Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия.

При этом необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.

При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

При рассмотрении уголовных дел о присвоении или растрате, совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК РФ надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников.

Исполнителем присвоения или растраты (статья 160 УК РФ) может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Присвоение или растрату надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении присвоения или растраты (часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия охватываются частью 1 статьи 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей.

Действия организаторов, подстрекателей и пособников присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно.

Определяя стоимость имущества, похищенного в результате присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

Поэтому исходя из приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и толкования норм действующего законодательства, регламентирующего вопросы квалификации хищения путем присвоения или растраты суд считает, что вина ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, а именно в организации совершения - растраты и руководстве его исполнением, то есть является организатором хищения чужого имущества, вверенного виновному, и руководил его совершением с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а ФИО11 в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, а именно совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, полностью установлена и доказана материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Суд не убежден доводам защитника ФИО112 о том, что вина ФИО10 в совершении растраты чужого имущества не доказана материалами уголовного дела.

- Уголовное дело возбуждено по коллективному заявлению лиц, имеющих личную неприязнь к ФИО10: ФИО166, ФИО167, ФИО113; 

- ФИО10 как Председатель ОООИВА - «Инвалиды войны» не имеет никакого отношения к имуществу учреждения «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» и данное имущество ему никогда не вверялось, согласно договорных отношений. 

- Ревизия в ЦВТ для установления наличия убытков, не проводилась. 

- По своему процессуальному положению ФИО10 не является должностным лицом и не обладает организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, то есть не является специальным субъектом, для совершения данного преступления. 

- Умысла на совершение преступления в виде растраты чужого имущества в пользу третьих лиц, у ФИО10 не было и это не установлено по материалам дела. 

- Факт преступного сговора между ФИО10 и ФИО11 отсутствует. 

- К показаниям ФИО11 следует отнестись критически, полагают, что ФИО11 сам себя оговаривает в совершении преступления, так как между ЦВТ и ФИО1 усматривается гражданско-правовая сделка.

- Судебно-бухгалтерская экспертиза положенная в основу обвинения, является недопустимым доказательством и подлежит исключению из числа доказательств, поскольку данная экспертиза проведена с нарушением закона, не по предмету бухгалтерской экспертизы, которая должна отражать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в соответствующих документах. На деле же экспертом было проведено простое арифметическое сложение сумм указанных в представленных следователем бухгалтерских документах, что не отвечает требованиям закона о судебной экспертизе и её предмету. 

- При производстве допросов свидетелей: ФИО170, ФИО167, ФИО168, ФИО171, ФИО159, ФИО114, следователем показания данных свидетелей изложены одинаково, что является нарушением требований УПК РФ и данные показания подлежат исключению. 

- При проведении нескольких следственных действий: выемок и осмотров документов, следователем использовано участие одних и тех же понятых, что свидетельствует о их заинтересованности в деле. 

- Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователем были многочисленные и другие нарушения уголовно-процессуального закона, при изъятии и упаковке вещественных доказательств. 

- Все доказательства по делу и само обвинение ФИО10 в совершении преступления построено на предположениях следственных органов. Не устранимые сомнения в виновности лица в совершении преступления, толкуются в пользу данного лица. При таких обстоятельствах, уголовное преследование в отношении ФИО10 подлежит прекращению, за отсутствием в его деянии признаков состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, с признанием права на реабилитацию.

Суд также не убежден и доводам защитника ФИО6 о том, что все собранные по делу доказательства не свидетельствуют о том, что ФИО11 совершил растрату. Умысла у ФИО11 на совершение преступления не было. Растрата чужого имущества может быть совершена только с прямым умыслом. Прямой умысел на совершение растраты у ФИО11 отсутствует, поскольку он исполнял указания ФИО10, выше стоящего руководителя и предполагал, что все вопросы в дальнейшем будут решены на законных основаниях, в рамках гражданско-правовых отношений. ФИО11 согласно Устава «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея» и должностных обязанностей, находится в прямой подчиненности Председателя ОООИВА - «Инвалиды войны» ФИО10 и у ФИО11 с ФИО10 не было не доверительных отношений, так как работали вместе на протяжении 15 лет. Причиненный материальный ущерб учреждению «ЦВТ им. М.А. Лиходея», представитель потерпевшего предлагает рассматривать в рамках гражданского судопроизводства, путем подачи искового заявления у суд к ФИО1 на возмещение затрат при ремонте его квартиры. Умысел у ФИО11 не мог возникнуть с ДД.ММ.ГГГГ, поскольку на тот момент был заключен договор на составление дизайн-проекта номеров люкс ЦВТ. ФИО11 выполнял только свои служебные обязанности, в рамках уставной деятельности, следовательно его действия по оплате закупаемых строительных материалов, которые могли быть использованы при ремонте квартир как инвалида, так и лица, не являющегося инвалидом, противоправными не являются. Проведенная по делу бухгалтерская экспертиза, подтвердившая причиненный ущерб, является недостоверной, поскольку не является по своей сути именно бухгалтерской экспертизой, так как предметом данной экспертизы являются отраженные в бухгалтерском учете хозяйственные операции, которые содержат информацию о состоянии, движении, наличии или отсутствии материальных ценностей и денежных средств, свидетельствует о нарушениях (отсутствии нарушений) в ведении бухгалтерского учета. По сути данной экспертизой был произведен простой арифметический подсчет. По делу для установления действительно причиненного ущерба необходимо было провести строительно-техническую экспертизу, но в её проведении было отказано. Доказательства по делу не содержат достоверных сведений о том, что затраченные денежные средства были потрачены на ремонт квартиры ФИО1, строительная экспертиза по делу для установления данного факта не проводилась, связь между закупленными материалами и затраченными на ремонт, не установлена. Кроме того, в действиях ФИО11 отсутствует корыстная цель, попыток по сокрытию своих действий Бризецкий не принимал. ФИО11 исполняя свои должностные обязанности, выполнял прямые указания вышестоящего начальника, при этом не проявил должной степени настойчивости, что привело к недостаче денежных средств, т.е. в действиях ФИО11 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Потерпевшая сторона не считает данные действия ФИО11 уголовно-наказуемыми и полагают разрешение возникших противоречий в рамках гражданско-правовых отношений. В связи с чем, защита полагает, что уголовное преследование в отношении ФИО11 может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием, на основании ч. 1 ст. 75 УК РФ.

Суд не может согласиться с доводами защитников ФИО112 и ФИО6 по следующим основаниям: Вина ФИО10 и ФИО11 в совершении инкриминируемых преступлений доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые нельзя признать недопустимыми, поскольку в соответствии со ст. 75 УПК РФ недопустимыми являются доказательства, полученные с нарушением требований УПК, а таковых по исследованным материалам уголовного дела не имеется и оценка данных доказательств приведена выше в описательно-мотивировочной части приговора.

Анализ совокупности представленных стороной обвинения доказательств исследованных в судебном заседании и приведенных выше в описательно-мотивировочной части приговора, в сопоставлении с доказательствами представленными стороной защиты и другими доказательствами, позволяет суду сделать вывод о том, что все представленные суду доказательства являются относимыми к данному уголовному делу, допустимыми и достоверными, поскольку все они собраны путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом. Все собранные доказательства проверены как следователем, так и судом, путем сопоставления их с другими доказательствами имеющимися в деле, и установлены источники происхождения данных доказательств.

Оба подсудимых и ФИО10 и ФИО11 действовали с прямым умыслом, которым охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное им имущество в пользу других лиц. ФИО11 предпринимались попытки путем подлога скрыть действия по ремонту квартир. Так ФИО11 как генеральный директор Центра, выступая заказчиком, заключил с ООО «Стилус» в лице генерального директора ФИО176, выступающей исполнителем договор № на возмездное оказание услуг, согласно которому исполнитель обязался по заданию заказчика разработать дизайн-проект номеров класса «люкс» санатория «РУСЬ» «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также осуществить подбор мебели, светильников и иных аксессуаров. При этом, заключая указанный договор, ФИО11 достоверно знал о том, что фактическим предметом указанных гражданско-правовых отношений будет выступать разработка дизайн-проекта для квартиры №, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Под видом проводимого ремонта номеров ЦВТ, фактически выделялись денежные средства на ремонт квартир в г.Москве, гражданину ФИО1, который не являлся инвалидом войны и военной травмы и не имел права претендовать на получение какой либо помощи от «Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея». ФИО10, занимая должность лидера и председателя ОООИВА - «Инвалиды войны», обладая согласно п. 6.9 Устава организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по отношению к подведомственным ОООИВА - «Инвалиды войны» организациям, в том числе – в отношении учреждения «Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея», где Генеральным директором являлся ФИО11, из личных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств «ЦВТ им. М.А. Лиходея», путем их растраты в пользу третьих лиц, фактически организовал, совершение данного преступления, путем дачи обязательных устных распоряжений, ниже стоящему должностному лицу, подотчетному в своей деятельности Председателю ОООИВА - «Инвалиды войны», непосредственному исполнителю совершения растраты денежных средств, Генеральному директору учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 При этом, ФИО10 лично непосредственного участия в выполнении объективной стороны преступления, не принимал, а именно в совершении растраты, поскольку, имущество Центра было вверено под полную материальную ответственность Генеральному директору «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО11 и сам ФИО10 лично не подписывал никаких финансовых документов, подтверждающих отчуждение денежных средств «ЦВТ им. М.А. Лиходея», в пользу третьих лиц, то есть действия ФИО10 на момент совершения преступления, заключались лишь в организационных действиях совершения хищения чужого имущества, путем растраты, заключающиеся в даче устных указаний и приказов, на выполнение преступных действий, по отчуждению денежных средств, в пользу третьих лиц. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и соответственно по статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. Действия организаторов, присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 160 УК РФ соответственно.

Суд, считает, что сторона защиты обоих подсудимых необъективно подошла к оценке полученных и приведенных выше доказательств, каких-либо бесспорных и убедительных доказательств опровергающих доказательства представленных стороной обвинения, подсудимым ФИО10 и его защитником ФИО115, а также подсудимым ФИО11 и защитником ФИО6 в подтверждение своего алиби, суду не представлено, а поэтому утверждения защиты о невиновности ФИО10 в организации совершения - растраты и руководстве его исполнением, то есть организации хищения чужого имущества, вверенного виновному, и руководстве его совершением с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а ФИО11 в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, суд расценивает как способ защиты, с целью избежания уголовной ответственности за содеянное. Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании доказательств не вызывает у суда сомнений, вина ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ, а ФИО11 в совершении преступления предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, полностью доказана материалами уголовного дела и действия ФИО10 и ФИО11 не подлежат переквалификации либо оправданию.

При назначении ФИО10 и ФИО11 наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Преступления, предусмотренные ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ и ст.160 ч. 4 УК РФ и совершенные ФИО10 и ФИО11 относятся к категории тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10 суд признает исключительно положительные характеризующие данные, наличие инвалидности 2 группы военной травмы, награждение за боевые подвиги двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, благодарности от Президента Российской Федерации, награждение почетными грамотами Государственной Думы Российской Федерации, почетными грамотами различных Министерств и Ведомств РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, ФИО10, по делу не имеется. 

По месту жительства и работы ФИО10 характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет многочисленные благодарности и почетные грамоты, различные поощрения, от Президента Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, различных Министерств и Ведомств РФ, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО11 суд признает фактически полное признание вины в совершенном деянии, на протяжении предварительного расследования уголовного дела он давал последовательные, правдивые показания, чем активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению виновных, кроме того, он имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также суд признает смягчающими обстоятельствами исключительно положительные характеризующие данные, наличие государственных наград, благодарности от Президента Российской Федерации, награждение медалями и почетными грамотами Государственной Думы Российской Федерации, почетными грамотами различных Министерств и Ведомств РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, ФИО11, по делу не имеется. 

По месту жительства и работы ФИО11 характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет многочисленные благодарности и почетные грамоты, различные поощрения, от Президента Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, различных Министерств и Ведомств РФ, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался. 

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Согласно ст. 73 УК РФ - 1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. 

2. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновных ФИО10 и ФИО11, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление ФИО10 и ФИО11 и на условия жизни их семьи, руководствуясь принципом справедливости и индивидуальности назначения наказания, не смотря на общественную опасность совершенного ФИО10 и ФИО11 умышленного тяжкого преступления против собственности, однако учитывая обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, данные о личности подсудимых ФИО10 и ФИО11, которые оба характеризуются исключительно с положительной стороны, наличие почетных грамот, благодарностей, ведомственных наград и медалей, за образцовое исполнение служебных обязанностей, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд считает, что исправление ФИО10 и ФИО11 в настоящее время, возможно в условиях без изоляции от общества и реального отбытия наказания, поскольку совокупность смягчающих вину обстоятельств, их поведение после совершения преступления, осознание вины в содеянном, дают суду основания применить ст. 73 УК РФ и назначить ФИО10 и ФИО11 наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, поскольку суд полагает, что оба подсудимых не представляют собой большой общественной опасности и данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для назначения ФИО10 и ФИО11 дополнительных видов наказания, не являющихся обязательными, в виде штрафа и ограничения свободы, а так же применения ФИО10 и ФИО11 ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающей изменение категории преступления, суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО10 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 33 ч. 3, 160 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы, считать УСЛОВНЫМ с испытательным сроком в 2 (два) года, если осужденный ФИО10 примерным поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО10 обязанности:

- не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением осужденного ФИО10 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянной регистрации жительства (ФКУ УИИ УФСИН России по г.Москве), определив осужденному периодичность явки в УИИ для отчета о своем поведении 1 раз в месяц. 

Меру пресечения ФИО10 оставить прежней - подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

Зачесть осужденному ФИО10 на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) время нахождения под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время нахождения под домашним арестом зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

ФИО11 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы, считать УСЛОВНЫМ с испытательным сроком в 1 (один) год, если осужденный ФИО11 примерным поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО11 обязанности:

- не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением осужденного ФИО11 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного жительства (ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым), определив осужденному периодичность явки в УИИ для отчета о своем поведении 1 раз в месяц. 

Меру процессуального принуждения ФИО11 оставить прежней – обязательство о явке, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- папку «Авансовые отчеты за июнь 2014 года» с реестром документов; папку «Авансовые отчеты за июль 2014 года» с реестром документов; папку «Авансовые отчеты за август 2014 года» с реестром документов; папку «Авансовые отчеты за сентябрь 2014 года» с реестром документов; папку «Сбербанк с 21 по ДД.ММ.ГГГГ» на 134 листах; книгу регистрации договоров «ЦВТ им. М.А. Лиходея» в 1 томе, упакованные в бумажную коробку, скрепленную пояснительной надписью «Вещественные доказательства: Бухгалтерские документы учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», хранящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности потерпевшему учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; 

- диск CD-R, содержащий информацию в отношении учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» из ПАО «Сбербанк России»: справка о наличии счета, выписка по счету №, копии документов из юридического дела – хранить в материалах уголовного дела; 

- документы, приобщенные по ходатайству представителя потерпевшего учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» ФИО178 на 18 листах: договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № РТ 000000515 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО183: прозрачный файл с документами, подтверждающими безналичную оплату через расчетный счет учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на 96 листах: копии платежных поручений, счетов и иных документов в общем количестве на 32 листах и прозрачный файл с документами по выдаче денежных средств под отчет из кассы учреждения «ЦВТ им. М.А.Лиходея»: копии товарных чеков и иных документов в общем количестве на 64 листах – хранить в материалах уголовного дела; 

- документы, изъятые в ходе выемки в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея»: список перечисляемой в банк зарплаты от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, список перечисляемой в банк зарплаты от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, реестр выданных карт по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах, книга учета трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам на 251 листе, упакованные в полиэтиленовый пакет, скрепленный пояснительной надписью «Вещественные доказательства: Отдел бухгалтерии и кадров учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея», хранящиеся при материалах уголовного дела – возвратить по принадлежности потерпевшему учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»;

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО140 на 52 листах: светокопия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия счета № М-3005331584 от ДД.ММ.ГГГГ; лист бумаги размером 9х9 с рукописными записями; 2 листа бумаги размером 7,5х7,5 с рукописными записями; 2 визитные карточки салона сантехники «Аква-Стиль»; светокопия бланка заказа к договору №; перечень сантехнического оборудования с фотоизображениями; визитная карточка сантехники «SANSTROY»; визитная карточка проектно-производственной компании «Левша»; распечатки с электронной почты ФИО176; дизайн проект квартиры – хранить в материалах уголовного дела; 

- документы, изъятые в ходе обыска в учреждении «ЦВТ им. М.А. Лиходея» на 56 листах: трудовой договор № с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11; выписка из приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО165; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО165; выписка из приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО183; выписка из приказа №-К от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО183; сведения об открытых (закрытых) счетах учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; положение о порядке проведения реабилитационного лечения; свидетельство о государственной регистрации учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; устав от 2002 г. учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; устав от 2010 г. учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея»; устав от 2009 г. ОООИВА – «Инвалиды войны»; постановление Президиума Правления ОООИВА от ДД.ММ.ГГГГ; карточка учреждения «ЦВТ им. М.А. Лиходея» – хранить в материалах уголовного дела; 

- документы, изъятые в ходе обыска в ОООИВА – «Инвалиды войны»: файл красного цвета с документами на 83 листах, файл синего цвета с документами на 27 листах, полиэтиленовый файл с документами на 15 листах, папка белого цвета с документами на 558 листах, флэш-накопитель черного цвета с надписью «MEGA office 32 GB», упакованные в бумажную коробку, скрепленную пояснительной надписью: «Вещественные доказательства ОООИВА – «Инвалиды войны», хранящиеся при материалах уголовного дела - возвратить по принадлежности ОООИВА – «Инвалиды войны»;

- флэш-накопитель с информацией абонентов сети компании ОАО «Вымпелком», флэш-накопитель с информацией абонентов сети компании ПАО «Мегафон» - хранить в материалах уголовного дела 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий:

Судья Волоколамского городского суда

Московской области В.В. ТЮЛЕНЕВ

Апелляционным определение МОС от 19.11.2019 г. приговор Волоколамского городского суда Московской области от 30.08.2019 года в отношении ФИО10 изменен.

Исключено из резолютивной части приговора указание о зачете осужденному ФИО10 в срок лишения свободы времени нахождения под домашним арестом.

В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционное представление заместителя Волоколамского городского прокурора МО ФИО20 – удовлетворить частично, апелляционную жалобу адвоката Кузина Е.А. в защиту осужденного ФИО10, дополнения осужденного ФИО21 к апелляционной жалобе адвоката Кузина Е.А. – оставилено без удовлетворения.