Дело № 1-30/2024

54RS0010-01-2021-002020-96

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

24 января 2024 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

судьи Веселых А.Ю.

при секретаре судебного заседания Карташовой Д.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Толстых О.В.

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11

защитников – адвоката Иваненко О.В. (в защиту интересов ФИО1), адвоката Островского Я.А. (в защиту интересов ФИО2), адвоката Потаниной Н.В. (в защиту интересов ФИО3), адвоката Титовской М.А. (в защиту интересов ФИО4), адвоката Кошкина А.А. (в защиту интересов ФИО5), адвоката Коринской Е.Ю. (в защиту интересов ФИО6), адвоката Михайловой А.М. (в защиту интересов ФИО7), адвоката Киселева П.А. (в защиту интересов ФИО8), адвоката Каменщиковой Н.А. (в защиту интересов ФИО9), адвоката Малик А.А. (в защиту интересов ФИО10), адвоката Стребко Е.Г. (в защиту интересов ФИО11)

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, не женатого, не судимого,

содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (2 преступления),

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, улица Т. 

<

адрес>, не замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (3 преступления),

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, регистрации не имеющей, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки поселка 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, не замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и троих малолетних детей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (4 преступления),

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Казахстана, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, не замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки станции Евсино, 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (2 преступления),

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки села 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, не замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, 

судимой:

ДД.ММ.ГГГГ приговором федерального суда общей юрисдикции 

<

адрес> по ст.234 ч.1, ст.228 ч.3 п.п. «б», «в» УК РФ – по совокупности преступлений к наказанию в виде лишения свободы сроком 5 лет 2 месяца,

освобожденной ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на 1 год 11 месяцев 8 дней,

ДД.ММ.ГГГГ приговором федерального суда общей юрисдикции 

<

адрес> по ст.228 ч.4 УК РФ (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 09 А. 2004 года) к наказанию в виде лишения свободы сроком 7 лет; на основании ст.70 УК РФ частично присоединено наказание, назначенное приговором федерального суда общей юрисдикции 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком 8 лет,

освобожденной ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на 2 месяца 25 дней,

содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (2 преступления),

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, не замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, 

судимой:

ДД.ММ.ГГГГ приговором федерального районного суда общей юрисдикции 

<

адрес> по ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.1, ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.2 п. «а», ст.30 ч.3, ст.228.1 п. «г» УК РФ, по совокупности преступлений к наказанию в виде лишения свободы сроком 6 лет,

освобожденной ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Октябрьского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на 1 год 2 месяца 25 дней,

содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (2 преступления),

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки Российской Федерации, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, ВГ №, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки села 

<

адрес> Казахстан, гражданки Российской Федерации, проживавшей до задержания по адресу: 

<

адрес>, не замужней, 

судимой:

ДД.ММ.ГГГГ приговором 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> (с учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам 

<

адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, постановления 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ) по ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.3 п. «а», ст.30 ч.1, ст.228.1 ч.3 п. «г» УК РФ – по совокупности преступлений к наказанию в виде лишения свободы сроком 8 лет 5 месяцев, 

освободившейся ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на 3 месяца 2 дня,

осужденной:

22 А. 2023 года приговором 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> по ст.30 ч.3, ст.228.1 ч.4 п. «г» УК РФ (28 преступлений) – по совокупности преступлений к наказанию в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима,

содержащейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, не судимого,

содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (2 преступления),

У С Т А Н О В И Л:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время у ФИО12, обладающей организаторскими качествами, достоверно знающей порядок выдачи и получения свидетельств о рождении детей в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) из корыстных побуждений, направленных на получение постоянного источника криминального дохода, возник преступный умысел заняться преступной деятельностью, создав устойчивую организованную группу с целью систематического эффективного совершения на территории 

<

адрес> в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно мошенничества при получении выплат, то есть хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений, в крупном размере. В целях обеспечения организованной преступной деятельности руководство создаваемой ею организованной группой ФИО12 решила взять на себя. 

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, ФИО12, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода определила, что для реализации её преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа своих знакомых, объединённых целью совершения корыстных преступлений. 

В целях обеспечения организованной преступной деятельности ФИО12 возложила на себя как на организатора и руководителя следующие функции: разработка детального плана, согласно которому она должна была осуществлять подбор участников организованной группы, распределение функций и ролей между ними; осуществление непосредственного руководства созданной ею организованной группой; контроль действия членов организованной группы; осуществление планирования и координации деятельности её участников; непосредственное активное участие в преступлениях, совершаемых организованной группой; получение, а также распределение между членами указанной группы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя как организатор и руководитель организованной группы, подыскивая участников группы, будучи осведомленная, что её знакомая ФИО2, с которой у неё сложились доверительные отношения, легко поддаётся влиянию, не имея постоянного источника дохода, нуждается в денежных средствах, готова подчиняться ей и выполнять её указания, решила вовлечь её в состав создаваемой ею организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости. 

Реализуя задуманное, ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ФИО2 заняться преступной деятельностью, войдя в состав организованной группы под её руководством для систематического совершения на территории 

<

адрес> хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений. В целях конспирации ФИО12 представилась ФИО2 именем «

<

данные изъяты>».

В свою очередь ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, движимая стремлением незаконного обогащения, действуя умышленно, осознавая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО12 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО12, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, в крупном размере, и желая их наступления, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время и месте дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, в крупном размере, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО12

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя умышленно, подыскивая участников организованной группы, будучи осведомленная, что её знакомая ФИО4, с которой у неё сложились доверительные отношения, не имея постоянного источника дохода, нуждается в денежных средствах, готова подчиняться ей и выполнять ее указания, решила вовлечь её в состав создаваемой ею организованной группы в целях обеспечения ей устойчивости и сплочённости.

Реализуя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах ФИО12 встретилась с ФИО4, посвятив её в свои преступные намерения, и, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ей заняться преступной деятельностью, войдя в состав организованной группы под её руководством для систематического совершения на территории 

<

адрес> хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений. В целях конспирации ФИО12 представилась ФИО4 именем «

<

данные изъяты>».

В свою очередь ФИО4, руководствуясь корыстными побуждениями, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО12 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий ФИО12, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в крупном размере, тем самым вошла в организованную группу под руководствомФИО12

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время на территории 

<

адрес> ФИО12, ФИО2 и ФИО4 заранее объединились в организованную группу под руководством ФИО12 в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени. 

Созданная ФИО12 организованная группа обладала признаками устойчивости и сплочённости, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и чёткие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории 

<

адрес> корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений с извлечением максимальной прибыли.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО12, как создатель и руководитель организованной группы, разработала основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределила функции и роли между собой и участниками группы ФИО2 и ФИО4

Согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО12, являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществляла общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировала преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивала и вовлекала в состав организованной группы новых участников из числа своих знакомых; осуществляла подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивала конспирацию и безопасность, требовала соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы ФИО2 и ФИО4; распределяла преступные доходы между соучастниками преступлений; определяла тактику поведения участников возглавляемой ею организованной группы и других соучастников преступлений в случае задержания их сотрудниками правоохранительных органов и привлечения к уголовной ответственности; непосредственно участвовала в хищении денежных средств, а именно осуществляла поиск лиц, которые за денежное вознаграждение могли изготовить документы (справки об осмотре), необходимые для получения свидетельств о рождении на несуществующих детей.

Привлечённая в качестве активного участника организованной группы ФИО2, согласно определённой ей ФИО12 роли, должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: подчиняться и выполнять указания руководителя группы ФИО12; соблюдать безопасность; непосредственно принимать участие в совершении преступлений в качестве исполнителя, а именно подтверждать в отделах ЗАГС 

<

адрес> факт фиктивного рождения ребёнка у женщин, привлечённых к участию в конкретном преступлении иными участниками организованной группы под руководством ФИО12; предоставлять в органы ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка вне медицинской организации; получать в органах ЗАГС свидетельства о рождении, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка. 

Привлечённая в качестве активного участника организованной группы ФИО4, согласно отведённой ей ФИО12 преступной роли должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: подчиняться и выполнять указания руководителя группы ФИО12; соблюдать безопасность; непосредственно принимать участие в совершении преступлений в качестве исполнителя, а именно подтверждать в отделах ЗАГС 

<

адрес> факт фиктивного рождения ребёнка у женщин, привлечённых к участию в конкретном преступлении иными участниками организованной группы под руководством ФИО12; предоставлять в органы ЗАГС документы, содержащие ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка вне медицинской организации; получать в органах ЗАГС свидетельства о рождении, содержащие ложные и недостоверные сведения о рождении ребёнка; оказывать на своём личном автомобиле (марка и государственный регистрационный номер в ходе предварительного следствия не установлены) транспортные услуги участникам организованной группы.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, ФИО12, желая расширить состав созданной ею организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, будучи осведомленная, что её ранее знакомый ФИО11, с которым у неё сложились доверительные отношения, нуждается в денежных средствах, готов подчиняться ей и выполнять её указания, решила вовлечь его в состав руководимой ею организованной группы. 

С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО12 встретилась с ФИО11, которого посвятила в свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств организованной группой, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ему войти в состав организованной группы под её руководством для систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь ФИО11, руководствуясь корыстными побуждениями, движимый стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО12 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО12, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах дал своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошёл в организованную группу под руководством ФИО12

Привлечённый в качестве участника организованной группы ФИО11, согласно определённой ему ФИО12 роли и её указаний должен был после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: исполнять указания руководителя организованной группы; соблюдать безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивать женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекать указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давать указания и оказывать сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; осуществлять сбор денежных средств и распределять денежное вознаграждение за оказанные услуги между привлечёнными им лицами и частично передавать денежные средства, вырученные от преступной деятельности организатору и руководителю организованной группы ФИО12, отчитываться перед ФИО12, доставлять автомобильным транспортом (марка и государственный номер в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) иных участников организованной группы и иных лиц в государственные и иные учреждения; истребовать у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

Продолжая реализацию указанного преступного умысла, ФИО12, желая расширить состав созданной ею организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплочённости, будучи осведомленная, что её ранее знакомая ФИО8, с которой у неё сложились доверительные отношения, нуждается в денежных средствах, готова подчиняться ей и выполнять её указания, решила вовлечь последнею в состав руководимой ею организованной группы. 

С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> при неустановленных обстоятельствах ФИО12 встретилась со ФИО8, которую посвятила в свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, и, используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды, предложила ей войти в состав организованной группы под её руководством для систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь ФИО8, руководствуясь корыстными побуждениями, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО12 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО12, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО12

Привлечённая в качестве участника организованной группы ФИО8, согласно определённой ей ФИО12 роли и данных ею указаний должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: с целью расширения состава организованной группы подыскивать из числа её знакомых новых участников организованной группы и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы созданной и возглавляемой ФИО12; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> принимать участие в сделках с недвижимостью, по нотариальным доверенностям, приобретаемой с целью дальнейшего распоряжения средств материнского (семейного) капитала; предоставлять заведомо ложные и недостоверные сведения и документы в Пенсионный фонд РФ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; оказывать содействие и сопровождение сделок по заключаемым договорам займов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; действуя по нотариально заверенным доверенностям, выданных лицами, получившими незаконное право на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обращаться в государственные учреждения для подачи документов, а так же подписывать договоры купли-продажи объектов недвижимости.

Продолжая свои преступные намерения, с целью увеличения состава участников организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО8 решила вовлечь в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, свою знакомую ФИО6, с которой у неё сложились доверительные отношения. 

Реализуя задуманное, в вышеуказанный период времени, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО8 встретилась с ФИО6 и предложила ей войти в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12 с целью систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО12

Привлечённая в качестве участника организованной группы ФИО6, согласно определённой ей роли и указаний участника организованной группы ФИО8 должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: соблюдать безопасность при совершении преступлений; непосредственно участвовать в совершении преступлений; организовывать распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в ООО «

<

данные изъяты>»; организовывать составление фиктивных договоров займа, с целью их подписания привлечь директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, не посвящая его в преступные намерения участников организованной группы; для видимости и придания законности сделки по договорам займа предоставлять лицам, получившим право на распоряжение денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», а затем распределять данные денежные средства между участниками организованной группы и иными привлечёнными к соучастию в преступлении лицами, не входящими в состав организованной группы; осуществлять подбор жилых домов и земельных участков под строительство, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Кроме того, продолжая реализацию преступного умысла, ФИО12, желая расширить состав организованной ею группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах решила вовлечь в состав созданной и руководимой ею организованной группы неустановленное лицо с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, а также расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> края. В связи с чем ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, в вышеуказанный период времени встретилась с неустановленным лицом, которое посвятила в свои преступные намерения и предложила ему войти в состав организованной группы под её руководством с целью совершения на протяжении длительного периода времени хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации.

В свою очередь неустановленное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, движимое стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО12 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО12, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах дало своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошло в состав организованной группы под руководством ФИО12

Привлечённое в качестве участника организованной группы неустановленное лицо согласно определённой ему ФИО12 роли и данных ею указаний должно было после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: исполнять указания руководителя организованной группы; соблюдать безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> края подыскивать из числа своих знакомых новых участников организованной группы и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы под её руководством; отчитываться перед ФИО12, истребовать у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленное лицо, осознавая необходимость увеличения состава действующей под руководством ФИО12 организованной группы, решило вовлечь в состав группы свою ранее знакомую ФИО7, достоверно зная, что она, не имея постоянного источника дохода, испытывает материальные затруднения. С этой целью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо в неустановленное время, находясь на территории 

<

адрес>, предложило ФИО7 войти в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12 для систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь ФИО7, руководствуясь корыстными побуждениями, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12 и систематически совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, в том числе ФИО12, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дала своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошла в организованную группу под руководством ФИО12

Привлечённая в качестве участника организованной группы ФИО7 согласно определённой ей роли и указаний участника организованной группы неустановленного лица должна была после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: исполнять указания руководителя организованной группы; соблюдать безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> подыскивать женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекать указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давать указания и оказывать сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; с их участием представлять в Пенсионный фонд РФ заведомо ложные и недостоверные сведения: документы с целью получения права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; с целью расширения состава созданной и возглавляемой ФИО12 организованной группы и тем самым увеличения преступных доходов подыскивать из числа ее знакомых новых участников организованной группы, которые в том числе должны будут оказывать содействие и сопровождение при подписании договоров купли-продажи недвижимости и договоров ипотечных займов на приобретение недвижимости, и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы под руководством ФИО12; осуществлять сопровождение вовлечённых женщин в Пенсионный Фонд РФ; осуществлять контроль за подачей документов в Пенсионный Фонд РФ; на основании доверенности, выданной лицами получившими право на материнский (семейный) капитал обращаться в государственные организации; оказывать сопровождение лиц при обращении к нотариусу.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО7, с целью увеличения состава участников организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время решила вовлечь в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, своего знакомого ФИО1, с которым у неё в силу длительности знакомства и общих интересов сложились доверительные отношения. Реализуя задуманное, в вышеуказанный период времени в неустановленном месте ФИО7 встретилась с ФИО1 и, будучи осведомленная, что ФИО1 нуждается в денежных средствах, путём обещаний материальной выгоды предложила ему войти в состав организованной группы под руководством ФИО12 с целью систематического совершения хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

В свою очередь ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, движимый стремлением незаконного обогащения, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы под руководством ФИО12 и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, а также действий других членов организованной группы, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время дал своё добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы, тем самым вошёл в организованную группу под руководством ФИО12

Привлечённый в качестве участника организованной группы ФИО1 согласно определённой ему роли и указаний участника организованной группы ФИО7 должен был после совместной с ней тщательной подготовки к преступлению: соблюдать безопасность; непосредственно участвовать в совершении преступлений как исполнитель; организовывать распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в кредитные потребительские кооперативы, расположенные на территории 

<

адрес> 

<

адрес>; осуществить подбор объектов недвижимости, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; действуя по доверенностям, оформленным от лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал снимать с банковских расчётных счетов денежные средства, поступившие от юридических лиц по заключённым договорам займа; сопровождать лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал в государственные и кредитные учреждения для подписания ими договоров купли продажи, договоров ипотечных займов, открытия необходимых расчётных счетов в ПАО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах ФИО12 создана организованная группа, обладающая признаками устойчивости и сплоченности, в которой распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и чёткие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории 

<

адрес> 

<

адрес> корыстных преступлений. Все участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких корыстных преступлений с извлечением максимальной прибыли.

В целях обеспечения организованной преступной деятельности ФИО12 как организатор и руководитель организованной преступной группы разработала основные принципы, стратегию и тактику её деятельности. В рамках реализации разработанной ею стратегии преступной деятельности созданной и руководимой ею организованной группы, ФИО12, увеличивая со временем количество членов организованной группы, применила тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории 

<

адрес> края, включив в ее состав участников, проживающих в различных районах 

<

адрес> края с целью увеличения преступных доходов.

Согласно разработанной ФИО12 стратегии преступной деятельности организованной группы, к совершению конкретных преступлений помимо участников организованной группы должны были привлекаться соучастники, не вовлекаемые в состав организованной группы, а именно женщины, не получавшие ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающие материальные затруднения, готовые путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений оформить и получить в отделах ЗАГС 

<

адрес> на своё имя свидетельство о рождении у них несуществующего ребёнка, а в дальнейшем приобрести право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, посредством которого похитить из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в крупном размере.

Кроме того, согласно разработанной ФИО12 стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости, а также лиц, способных принять участие в получении документов в отделах ЗАГС 

<

адрес>, сотрудников медицинских учреждений, вовлечённых в участие в преступлениях членами организованной группы. С целью достижения поставленных ею перед участниками группы преступных целей, ФИО12 как создатель и руководитель организованной группы распределила функции и роли между собой и другими участниками группы, изначально разделив соучастников на категории лиц, выполняющие сходные функции.

К первой категории лиц, выполняющих функцию подтверждения в отделах ЗАГС фактов фиктивного рождения детей вне медицинского учреждения у соучастников преступления, входили ФИО2 и ФИО4, а также не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, введённая ими в заблуждение относительно законности совершаемых действий ФИО35 №15, кроме того не осведомленные о преступной деятельности участников организованной группы сотрудники медицинских учреждений: ФИО13, ФИО35 №13

Ко второй категории лиц, выполняющих функции поиска и привлечения новых соучастников преступления, а также доставки соучастников преступления к месту совершения преступления и обратно входили ФИО11, неустановленное лицо, ФИО8 и ФИО7, не осведомленные о преступной деятельности участников организованной группы ФИО5, ФИО10, ФИО3, ФИО14 (ФИО15) И.

<

адрес> ФИО8 и ФИО7 осуществляли подачу заведомо ложных и недостоверных сведений и документов в Пенсионный фонд РФ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

К третьей категории лиц, выполняющих функцию поиска жилых помещений, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала, подготовки документов для регистрации жилых помещений в территориальных органах Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, а также поиска организаций и потребительских кредитных кооперативов, имеющих возможность выдать целевой займ, входили участник организованной группы ФИО6, ФИО1 и не осведомленные о преступной деятельности участников организованной группы, введённые ими в заблуждение относительно законности совершаемых действий, ФИО35 №3, ФИО16, ФИО35 №22, ФИО35 №1, ФИО35 №6, ФИО35 №5, ФИО35 №19, ФИО35 №23

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно преступному плану и распределенным ролям ФИО12, являясь организатором и руководителем организованной группы: осуществляла общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировала деятельность преступной группы для реализации общей преступной цели; непосредственно участвовала в совершении преступлений в качестве исполнителя, давала указания другим участникам группы о поиске женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, по складу характера склонных к совершению умышленных преступлений, и вовлечении их в участие в преступлениях, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в ее состав; совместно с членами группы осуществляла подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивала конспирацию и безопасность, требовала соблюдения конспирации и дисциплины от остальных участников организованной группы; распределяла преступные доходы между участниками группы; определяла тактику поведения участников возглавляемой ею организованной группы и других соучастников преступлений в случае задержания их сотрудниками правоохранительных органов и привлечения к уголовной ответственности.

Согласно распределенным организатором и руководителем организованной группы активные её участники ФИО2 и ФИО4 подчинялись и выполняли указания руководителя группы ФИО12; соблюдали безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителя, а именно подтверждали в отделах ЗАГС 

<

адрес> факт фиктивного рождения несуществующих детей у женщин, привлечённых другими участниками организованной группы в качестве лиц, которые путём обмана представителей государственных учреждений незаконно получали в отделах ЗАГС 

<

адрес> свидетельства о рождении у них несуществующих детей, а в дальнейшем приобретали право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, посредством которого из федерального бюджета Российской Федерации совершали хищение денежных средств в крупном размере.

Согласно распределенным преступным ролям ФИО11, как участник организованной группы исполнял указания руководителя организованной группы; соблюдал безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивал женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекать указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давал указания и оказывал сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; осуществлял сбор денежных средств и распределял денежное вознаграждение за оказанные услуги между привлечёнными им лицами и частично передавать денежные средства, вырученные от преступной деятельности организатору и руководителю организованной группы ФИО12, отчитывался перед ФИО12, доставлял автомобильным транспортом (марка и государственный номер в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным) иных участников организованной группы и иных лиц в государственные и иные учреждения; истребовал у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

Неустановленное лицо, как участник организованной группы, исполняло указания руководителя организованной группы; соблюдало безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивало из числа своих знакомых новых участников организованной группы и вовлекало их в совершение преступлений в составе организованной группы под её руководством; истребовало у привлечённых им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

ФИО7 как участник организованной группы исполняла указания руководителя организованной группы; соблюдала безопасность при совершении преступлений; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивала женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекала указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные замыслы участников организованной группы; давала указания и оказывала сопровождение вовлечённых в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала; с их участием представляла в Пенсионный фонд РФ заведомо ложные и недостоверные сведения: документы с целью получения права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; с целью расширения состава созданной и возглавляемой ФИО12 организованной группы и тем самым увеличения преступных доходов подыскивала из числа её знакомых новых участников организованной группы, которые в том числе должны будут оказывать содействие и сопровождение при подписании договоров купли-продажи недвижимости и договоров ипотечных займов на приобретение недвижимости и вовлекать их в совершение преступлений в составе организованной группы под руководством ФИО12; осуществляла сопровождение вовлечённых женщин в Пенсионный Фонд РФ; осуществлять контроль за подачей документов в Пенсионный Фонд РФ; на основании доверенности, выданной лицами, получившими право на материнский (семейный) капитал обращаться в государственные организации; оказывала сопровождение лиц при обращении к нотариусу.

ФИО8 как участник организованной группы с целью расширения состава организованной группы подыскивала из числа её знакомых новых участников организованной группы и вовлекала их в совершение преступлений в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12; с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> принимала участие в сделках с недвижимостью, по нотариальным доверенностям, приобретаемой с целью дальнейшего распоряжения средств материнского (семейного) капитала; предоставляла заведомо ложные и недостоверные сведения и документы в Пенсионный фонд РФ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; оказывала содействие и сопровождение сделок по заключаемым договорам займов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; действуя по нотариально заверенным доверенностям, выданных лицами, получившими незаконное право на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обращалась в государственные учреждения для подачи документов, а так же подписывать договоры купли-продажи объектов недвижимости.

ФИО1, являясь участником организованной группы, соблюдал безопасность; непосредственно участвовал в совершении преступлений как исполнитель; организовывал распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в кредитные потребительские кооперативы; осуществлял подбор объектов недвижимости, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; действовал по доверенностям, оформленным от лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал, снимал с банковских расчётных счетов денежные средства, поступившие от юридических лиц по заключённым договорам займа; сопровождал лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал в государственные и кредитные учреждения для подписания ими договоров купли продажи, договоров ипотечных займов, открытия необходимых расчётных счетов в ПАО «

<

данные изъяты>».

ФИО6, являясь участником организованной группы, соблюдала безопасность при совершении преступлений; непосредственно участвовала в совершении преступлений; организовывала распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в ООО «

<

данные изъяты>»; организовывала составление фиктивных договоров займа, с целью их подписания привлекала директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, не посвящая его в преступные намерения участников организованной группы; для видимости и придания законности сделки по договорам займа предоставлять лицам, получившим право на распоряжение денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», а затем распределяла данные денежные средства между участниками организованной группы и иными привлечёнными к соучастию в преступлении лицами, не входящими в состав организованной группы; осуществляла подбор жилых домов и земельных участков под строительство, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Созданная и руководимая ФИО12 устойчивая сплочённая организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: 

- наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

- наличием активных участников организованной группы;

- устойчивостью и сплочённостью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по четко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием ее членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения её деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя организованной группы;

- осуществлением конспирации, путём представления чужим именем;

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путём.

Так, руководитель организованной группы ФИО12, действуя с участниками организованной группы ФИО2, ФИО4, неустановленным лицом, ФИО8, ФИО11, ФИО7, ФИО1, ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 07 А. 2018 года совершили мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств, в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении ФИО5, ФИО17, ФИО10, ФИО3 при следующих обстоятельствах.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у организатора и руководителя организованной группы ФИО12, находящейся на территории 

<

адрес>, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО12, осуществляя руководство организованной группы, предложила участникам организованной группы ФИО4, неустановленному лицу, в целях получения незаконного дохода совместно с ней в составе организованной группы совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы ФИО4, неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО12 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью расширения состава организованной группы, увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> края в целях получения незаконного дохода неустановленное лицо подыскало свою ранее знакомую ФИО7 и предложило ей совместно с ним в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Участник организованной группы ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласилась с незаконным предложением неустановленного лица совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, тем самым вошла в состав организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО4

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО7, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, реализуя единый совместный преступный умысел с ФИО12 неустановленным лицом, ФИО4, в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решила привлечь к участию в преступлении ФИО3, достоверно зная, что у последней имеется один несовершеннолетний ребёнок и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать ФИО3 к совершению данного преступления как участника организованной группы. 

С этой целью в вышеуказанный период времени ФИО7 встретилась с ФИО3 на территории 

<

адрес> и, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложила путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ней и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства. 

В этот же период времени у ФИО3, движимой корыстными побуждениями, предвидевшей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в крупном размере и желая их наступления, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что ФИО7 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО4, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. При этом она согласилась на указанное предложение ФИО7, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, которая по указанию ФИО12 определила роль ФИО3 следующим образом.

ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7, по указанию последней должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, подписывать документы по заключению фиктивного договора займа в городе 

<

адрес>, оформить доверенности на представление ее интересов в компетентных органах на имя ФИО1 и ФИО7

Далее ФИО7 согласно отведённой ею роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте попросила ФИО3 оригинал её паспорта с целью оформления от её имени свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, что ФИО3 и сделала. 

После чего, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время неустановленное лицо, действуя под руководством ФИО12, согласованно с остальными участниками организованной группы, в неустановленном месте получило от ФИО7 оригинал паспорта на имя ФИО3 и по адресу: 

<

адрес>, более точный адрес не установлен, передало его ФИО12 с целью оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО12, действуя как организатор и руководитель организованной группы совместно с ФИО4, из корыстных побуждений, для придания законности своим действиям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах приобрела за денежное вознаграждение у неустановленного лица в сети интернет справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, заверенную печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Гинекологическая больница №», о её осмотре и дачи рекомендаций по состоянию здоровья последней.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО18, действуя как организатор и руководитель организованной группы, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в крупном размере и желая их наступления, предварительно изучив порядок оформления и выдачи свидетельств о рождении детей, с целью получения справки об осмотре несуществующего ребёнка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решила обратиться в частную поликлинику «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес>. Для этого ФИО18 привлекла свою ранее знакомую – неустановленную женщину цыганской национальности, имеющую малолетнего ребёнка мужского пола и, не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления, попросила проехать для осмотра ребёнка в вышеуказанное медицинское учреждение. Неустановленная женщина цыганской национальности, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время ФИО12, неустановленная женщина цыганской национальности со своим малолетним ребёнком мужского пола на неустановленном транспортном средстве под управлением ФИО4, которая действовала согласно отведённой ей роли, в составе организованной группы под руководством ФИО12 прибыли в частную поликлинику «Смитра», расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в вышеуказанный период времени врачом частной поликлиники ФИО35 №13 осмотрен представленный неустановленной женщиной цыганской национальности малолетний ребёнок ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и выдана справка о его осмотре от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, ФИО12, действуя как организатор и руководитель организованной группы, в неустановленный период времени познакомилась на торговом рынке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, более точный адрес не установлен, с ФИО35 №15, которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение предложила принять участие в получении свидетельства о рождении на ребёнка, матерью которого являлась ФИО3, при этом не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления. В вышеуказанный период времени ФИО35 №15, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, на предложение ФИО12 ответила согласием. 

Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с 09:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, ФИО4, а также ФИО35 №15, не подозревающая о преступных намерениях последних, убеждённая в законности совершаемого действия, прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО4, действуя в составе организованной группы, согласованно и под руководством ФИО12, в соответствии с заранее распределенными ролями, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес>1 родился один живорожденный ребёнок мужского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. 

Кроме того, ФИО4 в вышеуказанный период времени, действуя согласно распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заранее подготовленный ею и ФИО12 пакет документов: уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3, справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданную частной поликлиникой «

<

данные изъяты>», справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, выданную в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

<

адрес> «Гинекологическая больница №», копию паспорта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию паспорта на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании представленных ФИО4 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени сотрудниками отдела ЗАГС 

<

адрес> выдано свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребёнка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого указана ФИО3. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО7, действующей в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО4, у нотариуса нотариального округа 

<

адрес> ФИО21 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> оформила доверенность 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре №-№ на имя ФИО7, об уполномочии быть её представителем перед всеми физическими и юридическими лицами, во всех организациях и учреждениях, в Администрации любого района 

<

адрес>, по вопросу оформления и получения документов, касающихся использования, перечисления денежных средств Управлением Пенсионного фонда по любому району 

<

адрес> по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

ФИО7, действуя в составе организованной преступной группы совместно ФИО12, ФИО4, неустановленным лицом, а также по предварительному сговору с ФИО3, реализуя совместный преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по доверенности № 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №-№, от имени ФИО3, удостоверенной нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО21, в соответствии с отведённой ей ролью, в период времени с 08:00 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у ФИО3 второго ребёнка. При этом ФИО7, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое впоследствии с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал было подано в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Сотрудниками вышеуказанного Управления, введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых ФИО7 документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО3 на сумму 453 026 рублей. 

Реализуя свою роль в совершении преступления, ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> получила вышеуказанный государственный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая осуществлять задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, действующей в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО4, прибыла в 

<

адрес> края, где в вышеуказанный период времени по адресу: 

<

адрес> улица 

<

адрес>, 

<

адрес> встретилась с ФИО7 и участником организованной группы ФИО1, привлечённым ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах для помощи ФИО3 осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - СКПК «

<

данные изъяты>») и оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости, с целью получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья. 

В свою очередь ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО12, ФИО7, неустановленным лицом, ФИО4, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно отведённой ему роли, с целью осуществления сделки купли-продажи объекта недвижимости и оформления его на имя ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через своих знакомых – лиц цыганской национальности приискал объект недвижимости: жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, подходящий для приобретения на средства материнского (семейного) капитала, и в вышеуказанный период времени привлёк ФИО22, не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления, для совершения сделки купли-продажи вышеуказанных объектов недвижимости со стороны продавца, кроме того, пообещав ФИО35 №23, что она может использовать данный объект недвижимости по своему усмотрению и находиться со своими детьми на регистрационном учёте по вышеуказанному адресу. На предложение ФИО1, ФИО35 №23, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием. 

Одновременно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, действующим в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО7, ФИО4, по его указанию, в дневное время открыла на своё имя в Алтайском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, лицевой счёт №, а также оформила доверенность на его имя с правом выполнения от ее имени дальнейших действий в ПАО «

<

данные изъяты>», связанных с распоряжением денежных средств поступивших на её расчётный счёт №.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО12, выполняя отведённую ему преступную роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время на неустановленном автомобиле привёз ФИО3 к офису 

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, офис №, где ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1 и ФИО7, в соответствии с отведённой ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время обратилась в СКПК «

<

данные изъяты>» с заявлением о получении ипотечного займа на улучшение жилищных условий путём приобретения объектов недвижимости: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>. 

В этот же день заявление ФИО3 рассмотрено сотрудниками СКПК «

<

данные изъяты>» и принято решение о предоставлении ей ипотечного займа на улучшение жилищных условий. 

В результате ФИО3, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с СКПК «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО35 №22 договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 предоставлен ипотечный займ в размере 453 000 рублей на покупку объекта недвижимости: жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

Одновременно ФИО3, действуя по указанию ФИО1, действующего в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор купли-продажи с собственником вышеуказанных жилого дома и земельного участка ФИО35 №23, не подозревающей о преступных намерениях последних, привлечена ФИО1 для формального подписания фиктивного договора купли-продажи, согласно которому ФИО3 приобрела в собственность объект недвижимости: жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 500 000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО3, действуя в составе лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО7, у нотариуса Б. нотариального округа 

<

адрес> ФИО23 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО24, 1, оформила следующие документы:

- Обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в доме по вышеуказанному адресу после снятия обременения с жилого помещения. Намерения проживать в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, ставшей объектом купли-продажи, ФИО3 не имела. 

- Доверенность 

<

адрес>3, зарегистрированную в реестре №-№ на имя ФИО1, на основании которой ФИО1 согласно распределенным ролям, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО12, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ осуществил продажу объекта недвижимости: жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, от имени ФИО3

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в соответствии с заключённым договором ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчётного счета №, открытого СКПК «Альтаир» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, на лицевой счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 в Алтайском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 453 000 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО7, неустановленным лицом, ФИО4, а также по предварительному сговору с ФИО3, согласно ранее распределенным ролям, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» от имени ФИО3, с лицевого счета №, открытого на её имя, ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, снял денежные средства в сумме 453 000 рублей, перечисленные 

<

данные изъяты>» в соответствии с указанным выше договором ипотечного займа, и согласно общей договорённости передал их ФИО7 для распределения ФИО12 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы ФИО1, ФИО7, неустановленным лицом, ФИО4, а также ФИО3

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путем подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, ФИО3 в составе группы лиц по предварительному сговор с ФИО7, ФИО1, в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью в период времени с 08:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 000 рублей для перечисления в 

<

данные изъяты>» по договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО3 в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ею средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о приобретении ею жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора ипотечного займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении после снятия обременения несовершеннолетним детям, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на объект недвижимости: дом и земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес>, справки о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом перед 

<

данные изъяты>», документов вышеуказанного кооператива, подтверждающих перечисление ей денежных средств на приобретение вышеуказанного жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного ФИО3 пакета документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по приобретению объекта недвижимости, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

В результате с расчётного счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, через лицевой счёт №, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт №, открытый 

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, согласно платёжному поручению №, перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей. 

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО12, ФИО4, неустановленное лицо, ФИО7, ФИО1, а также ФИО3, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у организатора и руководителя организованной группы ФИО12, находящейся на территории 

<

адрес>, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО12, осуществляя руководство организованной группы, предложила участникам организованной группы ФИО2, ФИО4, неустановленному лицу, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней в составе организованной группы совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы ФИО2, ФИО4, неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО12 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью расширения состава организованной группы, увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> края в целях получения незаконного дохода неустановленное лицо подыскало свою ранее знакомую ФИО7 и предложило ей совместно с ним в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Участник организованной группы ФИО7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласилась с незаконным предложением неустановленного лица совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, тем самым вошла в состав организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО2 и ФИО4

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО7, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, реализуя единый совместный преступный умысел с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО2 и ФИО4, в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решила привлечь к участию в преступлении ФИО10, достоверно зная, что у последней имеется совершеннолетний ребёнок, и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать ФИО10 к совершению данного преступления как участника организованной группы. 

С этой целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 в ходе телефонного разговора и при личной встрече с ФИО10 на территории 

<

адрес>, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложила путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ней и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО10, движимой корыстными побуждениями, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в крупном размере и желая их наступления, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что ФИО7 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО2, ФИО4, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём, предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору, при этом согласившись на указанное предложение ФИО7, тем самым вступила с ФИО7 в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, определив по указанию ФИО12 роль ФИО10 следующим образом.

ФИО10, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 по указанию последней должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с целью оформления на своё имя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с заявлением о распределении денежных средств по уже выданному государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, подписывать документы по заключению фиктивного договора займа в городе 

<

адрес>, оформить доверенности на представление её интересов в компетентных органах, на имя ФИО1

Далее, ФИО7 согласно отведённой ею роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте попросила ФИО10 оригинал её паспорта с целью оформления от ее имени свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, после чего ФИО10 передала ФИО7 свой паспорт. 

После чего, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время неустановленное лицо, действуя под руководством ФИО12, согласованно с остальными участниками организованной группы, в неустановленном месте получило от ФИО7 оригинал паспорта на имя ФИО10 и по адресу: 

<

адрес> передало его ФИО12 с целью оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО12, действуя как организатор и руководитель организованной группы, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации, в крупном размере и желая их наступления, предварительно изучив порядок оформления и выдачи свидетельств о рождении детей, решила привлечь своего ранее знакомого ФИО13, работающего в поликлиническом отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Городская клиническая больница №» (далее по тексту 

<

данные изъяты> №»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, встретилась с ФИО13, которому предложила за денежное вознаграждение подтвердить удовлетворительное состояние здоровья ФИО10 без её присутствия, введя ФИО13 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия. На предложение ФИО12, ФИО13, не имеющий преступных намерений, ответил согласием, в связи с чем выдал справку об осмотре ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, заверив её печатью поликлинического отделения 

<

данные изъяты> №».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО12, действуя как организатор и руководитель организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения в органе ЗАГС свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, привлечённой к соучастию в преступлении ФИО10 для придания законности своим действиям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте приобрела за денежное вознаграждение у неустановленного лица, в сети интернет справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя Федоренко Алёны И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заверенную печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Д. городская поликлиника №», о её осмотре врачом и удовлетворительном состоянии в ходе осмотра.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с 09:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, ФИО2 и ФИО4 прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО2, действуя в составе организованной группы, согласованно с ФИО12 и ФИО4, а также с ФИО26 в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО10 вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес> родился один живорожденный ребёнок женского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. 

В период времени, с 09:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя в составе организованной группы, согласованно с ФИО12 и ФИО2, в соответствии с ранее распределенными ролями обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которому представила заранее подготовленный ею, ФИО12 и ФИО2 пакет документов: уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10, справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданной государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

<

адрес> «Д. городская поликлиника №», справку от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО10, выданной в поликлиническом отделении 

<

данные изъяты> №», копию паспорта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию паспорта на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию паспорта на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании представленных ФИО2 и ФИО4 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. В вышеуказанный период времени отделом ЗАГС 

<

адрес> выдано свидетельство о рождении III-ЕТ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребёнка ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого указана ФИО10. 

ФИО10, не осведомленная о том, что ФИО7 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО2, ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО7, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по указанию ФИО7, которая действовала в составе организованной группы под руководством ФИО12, в соответствии с отведённой ей ролью в период времени с 08:00 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у неё второго ребёнка. При этом ФИО10, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое впоследствии с заявлением № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от её имени было подано в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Сотрудниками вышеуказанного Управления, введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых ФИО10 документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО10 на сумму 453 026 рублей.

Реализуя свою роль в совершении преступления, ФИО10 по указанию ФИО7, действующей в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 1, получила вышеуказанный государственный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ и передала его неустановленному лицу, входящему в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, на неустановленном транспортном средства совместно с ФИО10 прибыли в 

<

адрес> края, где в вышеуказанный период времени по адресу: 

<

адрес> улица 

<

адрес>, 

<

адрес> встретились с участником организованной группы ФИО1, привлечённым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах ФИО7 для помощи ФИО10 осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «

<

данные изъяты> С.» (далее по тексту - 

<

данные изъяты>») и оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости, с целью получения права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья. 

В свою очередь, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО12, ФИО7, неустановленным лицом, ФИО2, ФИО4, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно отведённой ему роли, с целью осуществления сделки купли-продажи объекта недвижимости и оформления его на имя ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах приискал квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> «а» - 64, подходящую для приобретения на средства материнского (семейного) капитала и в вышеуказанный период времени привлёк своих ранее знакомых ФИО35 №19 и ФИО35 №1, не посвящая их в преступные намерения соучастников преступления, для совершения сделок купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости: ФИО35 №19 – со стороны продавца вышеуказанного объекта недвижимости (при заключении договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО35 №1 – со стороны продавца, по доверенности от имени ФИО10 (при заключении договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ). На предложение ФИО1, ФИО35 №19 и ФИО35 №1, не имеющие преступных намерений, ответили согласием. После чего, ФИО1 предложил ФИО10 обратиться в 

<

данные изъяты>» с целью получения ипотечного займа на улучшение жилищных условий путём приобретения квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу. 

Одновременно ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО7, действующими в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО7, ФИО2, ФИО4, по указанию ФИО1 в дневное время открыла на своё имя в Алтайском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес> лицевой счет №, а также оформила доверенность на его имя с правом выполнения от ее имени дальнейших действий в ПАО «

<

данные изъяты>», связанных с распоряжением денежных средств поступивших на ее лицевой счёт №. 

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО1, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО12, выполняя отведённую ему преступную роль в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время на неустановленном автомобиле привёз ФИО10 к офису 

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, офис №, где ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1 и ФИО7 в соответствии с отведённой ей ролью ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время обратилась в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с заявлением о получении ипотечного займа на улучшение жилищных условий путём приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> - 64. В этот же день заявление ФИО10 рассмотрено сотрудниками 

<

данные изъяты>» и принято решение о предоставлении ей ипотечного займа на улучшение жилищных условий. В результате ФИО10, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО35 №21 договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 предоставлен ипотечный займ в размере 453 000 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

Одновременно ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1 и ФИО7, действующих в составе организованной группы совместно с ФИО12, неустановленным лицом, ФИО2, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ заключила договор купли-продажи с ФИО35 №19, который, не подозревая о преступных намерениях последних, был привлечён ФИО1 для формального подписания договора купли-продажи, согласно которому ФИО10 получила в собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес> - 64, отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 460 000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с ФИО1 и ФИО7, у временно исполняющей обязанности нотариуса Б. нотариального округа 

<

адрес> ФИО27 ФИО28 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, оформила следующие документы:

- Обязательство № 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре №-№, о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в квартире по вышеуказанному адресу после снятия обременения с жилого помещения. Намерения проживать в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ставшей объектом купли-продажи, ФИО10 не имела. 

- Доверенность № 

<

адрес>2, зарегистрированную в реестре №-№ на имя ФИО35 №1, не подозревающей о преступных намерениях последних, по просьбе ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ осуществила продажу жилого помещения – квартиры, расположенного по адресу: 

<

адрес> - 

<

адрес>, от имени ФИО10, неустановленному лицу ФИО29

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в соответствии с заключённым договором ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 с расчётного счета №, открытого 

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в Алтайском отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 453 000 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО1, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО7, неустановленным лицом, ФИО2, ФИО4, согласно ранее распределенным ролям, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» от имени ФИО10, с лицевого счета №, открытого на её имя, ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении 

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, 

<

адрес>, снял денежные средства в сумме 453 000 рублей, перечисленные 

<

данные изъяты>» в соответствии с указанным выше договором ипотечного займа, и согласно общей договорённости передал их ФИО7 для распределения ФИО12 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы ФИО1, ФИО7, неустановленным лицом, ФИО2, ФИО4, а так же ФИО10

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путём подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, ФИО10 в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО7 и ФИО1 в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью, в период времени с 08:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453 000 рублей для перечисления в 

<

данные изъяты>» по договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО10 в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила переданный ей ФИО7, пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ею средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о приобретении ею жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора ипотечного займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении после снятия обременения несовершеннолетним детям, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, горорд Бийск 

<

адрес> 

<

адрес>, справки о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом перед 

<

данные изъяты>», документов вышеуказанного кооператива, подтверждающих перечисление ей денежных средств на приобретение вышеуказанного жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного ФИО10 пакета документов сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по приобретению объекта недвижимости – квартиры, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

В результате с расчётного счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, через лицевой счёт №, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> на расчётный счет №, открытый 

<

адрес>» в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, улица В. 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей. 

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО12, ФИО2, ФИО4, неустановленное лицо, ФИО7, ФИО1, а также ФИО10, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у организатора и руководителя организованной группы ФИО12, находящейся на территории горрода Новосибирска, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО12, осуществляя руководство организованной группы, предложила участникам организованной группы ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО4, в целях получения незаконного дохода, совместно с ней в составе организованной группы, совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путем улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО12 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, реализуя единый совместный преступный умысел с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, в соответствии с распределенными ролями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решил привлечь к участию в преступлении ФИО5, достоверно зная, что на иждивении у последней находится один несовершеннолетний ребёнок, в связи с чем государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать ФИО5 к совершению данного преступления как участника организованной группы.

С этой целью, в вышеуказанный период времени, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11 встретился с ФИО5 и, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложил ей путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ним и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, у ФИО5, движимой корыстными побуждениями, предвидящей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и, желая их наступления, не осведомлённой о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что ФИО11 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при этом согласившись на указанное предложение ФИО11, тем самым вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, определив по указанию ФИО12 роль ФИО5 следующим образом.

ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11 по указанию последнего должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с целью оформления на своё имя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в дальнейшем подписывать документы по заключению фиктивного договора займа, оформить доверенности на представление ее интересов в компетентных органах, на имя ФИО8

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО12, действуя как организатор и руководитель организованной группы, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, решила привлечь своего знакомого ФИО13, работающего в поликлиническом отделении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Городская клиническая больница №» (далее по тексту - 

<

данные изъяты> №»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, встретилась с ФИО13, которому предложила за денежное вознаграждение подтвердить удовлетворительное состояние здоровья ФИО5 без её присутствия, введя ФИО13 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия. На предложение ФИО12, ФИО13, не имеющий преступных намерений, ответил согласием, в связи с чем выдал справку об осмотре ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, заверив ее печатью поликлинического отделения 

<

данные изъяты> №».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО12, действуя как руководитель и организатор организованной группы, из корыстных побуждений, с целью получения в органе ЗАГС свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка, привлечённой к соучастию в преступлении ФИО5, для придания законности своим действиям в период с 01 января 201 года по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте приобрела за денежное вознаграждение у неустановленного лица в сети интернет справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ, заверенную печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Д. городская поликлиника №», о её осмотре и удовлетворительном состоянии.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с 09:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, ФИО2 и ФИО4 прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2, действуя согласованно с ФИО12 и ФИО4, согласно заранее распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которой представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5 вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес> родился один живорождённый ребёнок женского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. 

Далее, в период времени с 09:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО12, в соответствии с распределенными ролями обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которой представила уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30, выданную Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

<

адрес> «Д. городская поликлиника №», справку от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, выданной в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ №», копию паспорта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию паспорта на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию паспорта на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании представленных ФИО2 и ФИО4 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. В вышеуказанный период времени отделом ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес> на имя ФИО5 выдано свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребёнка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана ФИО5.

ФИО5, будучи не осведомленная о том, что ФИО11 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО11, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по указанию ФИО11, действующего в составе организованной группы, под руководством ФИО12, в соответствии с отведённой ей ролью в период времени с 08:00 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес> (межрайонное) (далее по тексту - УПФР в 

<

адрес> (межрайонное)), расположенного по адресу: 

<

адрес>, районный 

<

адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением у неё второго ребёнка. При этом ФИО5, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое с другими документами впоследствии ею передано в этот же день в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>, районный 

<

адрес>. Сотрудниками вышеуказанного Управления, введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых ФИО5 документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО5 на сумму 453 026 рублей. 

Реализуя свою роль в совершении преступления, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО11, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), расположенном по адресу: 

<

адрес>, районный 

<

адрес>, получила вышеуказанный государственный сертификат МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ и передала его неустановленному лицу, входящему в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12

В свою очередь, участник организованной группы ФИО6, привлечённая ФИО8 в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно заранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, РФ осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, решила привлечь директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления, введя в заблуждение относительно законности получения ФИО5 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. С этой целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 встретилась с ФИО35 №3 по адресу: 

<

адрес>, которому в ходе разговора предложила подписать договор займа с физическим лицом ФИО5 от имени директора ООО «

<

данные изъяты>», введя ФИО35 №3 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия и наличии намерения в заключении сделки. На предложение ФИО6, ФИО35 №3, не имеющий преступных намерений, ответил согласием.

Кроме того, ФИО6, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО8, ФИО11, действуя в составе организованной группе, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно отведённой ей роли, с целью осуществления сделки купли-продажи объекта недвижимости и оформления его на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, через своего ранее знакомого ФИО35 №5, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления, приискала земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> «ж», подходящий для строительства жилого помещения, о чем сообщила ФИО8, ФИО11 и ФИО12

В свою очередь ФИО35 №5 ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время при неустановленных обстоятельствах, не посвящённый в преступные намерения соучастников преступления, не подозревая о преступных намерениях ФИО6, ФИО5 и иных лиц организованной группы, убеждённый в законности совершаемого действия, для осуществления сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> «ж», привлёк ранее знакомую ФИО35 №6

Далее, 02 апреля 201 года, в дневное время ФИО5, не осведомленная о том, что ФИО11 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО11, находясь вместе с последним на территории 

<

адрес>, встретились со ФИО8 и ФИО6, которые, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно заранее распределенным ролям, должны были помочь ФИО5 осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через ООО «

<

данные изъяты>», оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости и осуществить действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, не посвящая ФИО5 о том, что они действуют в составе организованной группы, созданной и руководимой ФИО12, в результате чего вступила в предварительный преступный сговор помимо ФИО11, со ФИО8 и ФИО6

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО8 и ФИО6, по их указаниям в соответствии с отведённой ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, находясь на территории 

<

адрес>, заключила по указанию ФИО11, ФИО8 и ФИО6 фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, согласно которому ФИО5 предоставлен займ в размере 454 000 рублей: 1 000 рублей для приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес> «ж», 453 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

Одновременно ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласованно с ФИО11, ФИО8 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время у нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО31 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила следующие документы:

- Обязательство № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре №-№ о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в жилом помещении, построенном на земельном участке по вышеуказанному адресу, после ввода его в эксплуатацию при отсутствии обременения. При этом намерения осуществлять строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, «ж», ФИО5 не имела.

- Доверенность № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированную в реестре №-№ на имя ФИО8, об уполномочии быть ее представителем во всех компетентных учреждениях, организациях и органах, в том числе любых Управлениях Пенсионного Фонда на территории Российской Федерации и его филиалах, по вопросу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставленными ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № № выданного ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время после оформления всех необходимых документов ФИО35 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не подозревая о преступных намерениях ФИО5, а также участников организованной группы ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО11, убеждённая в законности совершаемого действия, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-№, удостоверенной ФИО31, нотариусом нотариального округа Искитима и 

<

адрес>, за ФИО5, по указанию ФИО35 №5 заключила договор купли-продажи земельного участка площадью 525,00 м2, находящийся по адресу: 

<

адрес> «ж», с кадастровым номером №, с ФИО35 №5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующим по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрированной в реестре за №-№, удостоверенной ФИО32, нотариусом нотариального округа 

<

адрес>, за ФИО35 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которому ФИО5 получила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, «ж», отразив в договоре его стоимость в размере 21 000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в соответствии с заключённым договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 с расчётного счета №, открытого ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 4, на лицевой счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на её имя в дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 454 000 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору, по указанию и под руководством ФИО11, ФИО8 и ФИО6, действующих в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, с лицевого счета №, открытого на её имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сняла в кассе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, более не установлен, денежные средства в сумме 454 000 рублей, перечисленные ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с указанным вышеуказанным договором займа и согласно общей договорённости передала их ФИО6 для распределения ФИО12 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы ФИО8, ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО6, а также ФИО5

Далее, ФИО8, реализуя совместный преступный умысел с ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО11, действуя с ними в составе организованной группы, а также по предварительному сговору с ФИО5, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, согласно заранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, РФ осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с целью придания своим действиям законности, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

адрес>4, зарегистрированной в реестре №-№ удостоверенной ФИО31, нотариусом нотариального округа Искитима и 

<

адрес>, за ФИО5 оформила в 

<

адрес> разрешение на строительство № индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж».

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путём подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, ФИО8, реализуя совместный преступный умысел с ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО11, действуя с ними в составе организованной группы, а также по предварительному сговору с ФИО5, из корыстных побуждений, в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, № 

<

адрес>74, зарегистрированной в реестре №, удостоверенной ФИО31, нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за ФИО5, в период времени с 08:00 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту УПФР в городе 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес> а, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей для перечисления в ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО8 в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ФИО5 средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о планируемом ФИО5 строительстве жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора займа, акта приема-передачи денежных средств к договору займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении несовершеннолетним детям после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию и снятия с него обременения, разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> «ж», платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление ФИО5 денежных средств на строительство жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного ФИО8 пакета документов сотрудниками УПФР в городе Искитиме, 

<

адрес> (межрайонное), введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по планируемому строительству жилья, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления ФИО8 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

В результате чего с расчётного счета Пенсионного фонда Российской Федерации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, через лицевой счёт №, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ согласно платёжному поручению № перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей.

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО8, ФИО6, а также ФИО77,А., действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Преступление №

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у организатора и руководителя организованной группы ФИО12 на территории 

<

адрес> с целью незаконного извлечения имущественной выгоды возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы ФИО12, осуществляя руководство организованной группы, предложила участникам организованной группы ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО4, в целях получения незаконного дохода совместно с ней в составе организованной группы совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Участники организованной группы ФИО11, ФИО8, ФИО2, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая незаконным путём улучшить своё материальное положение, согласились с незаконным предложением ФИО12 совершить мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, реализуя единый преступный умысел с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, в соответствии с распределенными ролями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, решил привлечь к участию в преступлении ФИО33 (далее по тексту ФИО17 в связи со сменой фамилии согласно свидетельства о заключении брака № № от ДД.ММ.ГГГГ), достоверно зная, что на иждивении у последней находится один несовершеннолетний ребёнок, в связи с чем государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала, не желая при этом привлекать ФИО17 к совершению данного преступления как участника организованной группы.

С этой целью в вышеуказанный период времени, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО11 встретился с ФИО17 и, не посвящая последнюю в преступную деятельность организованной группы, предложил ей путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам органа ЗАГС, Пенсионного фонда РФ, совместно с ним и иными лицами, входящими в состав организованной группы, совершить хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», пообещав за участие в преступлении в качестве вознаграждения денежные средства. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, у ФИО17 движимой корыстными побуждениями, нуждающейся в денежных средствах для удовлетворения собственных потребностей, предвидящей неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы и не подозревающей о том, что ФИО11 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем, предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору. При этом ФИО17 согласилась на указанное предложение ФИО11, тем самым вступила с ФИО11 в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления, который определил по указанию ФИО12 роль ФИО17 следующим образом.

ФИО17, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11 по указанию последнего должна была обратиться в территориальный орган отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с целью оформления на свое имя государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в дальнейшем подписывать документы по заключению фиктивного договора займа, оформить доверенности на представление ее интересов в компетентных органах, на имя ФИО8

Далее, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, в период времени с 09:00 до 17:00 ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, ФИО2 и ФИО4 прибыли к отделу ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ФИО4, действуя согласованно с ФИО2 и ФИО12, в соответствии с ранее распределенными ролями, составила на имя ФИО2 уполномочие от имени ФИО33 и заявление о рождении от имени ФИО34 и ФИО33, с целью передачи специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС. 

Затем в этот же период времени ФИО2, действуя согласованно с ФИО4 и ФИО12, согласно распределенным ролям, обратилась к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС, которой представила заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в её присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО33 вне медицинского учреждения по адресу: 

<

адрес> родился один живорождённый ребёнок женского пола, введя тем самым в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС указанного учреждения. Кроме того, представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения: уполномочие от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО33, заявление о рождении от имени ФИО34, ФИО33, заранее изготовленные ФИО4 на основании которых в вышеуказанный период времени отделом ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС 

<

адрес> было выдано свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребёнка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана ФИО33. 

ФИО17, не осведомленная о том, что ФИО11 действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО11, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений, предварительно изучив порядок выдачи вышеуказанного сертификата, действуя в нарушение статей 3, 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым у женщин, родивших второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по указанию ФИО11, который действовал в составе организованной группы, под руководством ФИО12 в соответствии с отведённой ей ролью в период времени с 08:00 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес> (далее по тексту УПФР в 

<

адрес>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у неё второго ребёнка. При этом ФИО17, будучи предупрежденная об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое впоследствии с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ передано в УПФР в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Сотрудниками вышеуказанного Управления, будучи введёнными в заблуждение относительно подлинности представляемых ФИО17 документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО33 на сумму 453 026 рублей.

Реализуя свою роль в совершении преступления, ФИО17, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО11, не осведомленная о том, что последний состоит в организованной группе, созданной и возглавляемой ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в УПФР в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила вышеуказанный государственный сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ и передала его неустановленному лицу, входящему в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12

В свою очередь, участник организованной группы ФИО6, привлечённая ФИО8 в состав организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно заранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, решила привлечь директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, не посвящая его в преступные намерения соучастников преступления, введя в заблуждение относительно законности получения ФИО17 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. С этой целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 встретилась с ФИО35 №3 по адресу: 

<

адрес>, которому в ходе разговора предложила подписать договора займа с физическим лицом ФИО17 от имени директора ООО «

<

данные изъяты>», введя ФИО35 №3 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнего в законности совершаемого действия и наличии намерения в заключении сделки. На предложение ФИО6, ФИО35 №3, не имеющий преступных намерений и не осознающий противоправность своих действий, ответил согласием. 

Кроме того, ФИО6, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группе, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно отведённой ей роли, с целью осуществления сделки купли-продажи объекта недвижимости и оформления его на имя ФИО17, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах через свою ранее знакомую ФИО35 №7, не посвящая её в преступные намерения соучастников преступления, приискала земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, подходящий для строительства жилого помещения, о чем сообщила ФИО8, ФИО11 и ФИО12

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО17, не осведомленная о том, что ФИО11, действует в составе организованной группы совместно с ФИО12, ФИО8, ФИО2, ФИО4, ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО11, находясь вместе с последним на территории 

<

адрес> встретились со ФИО8 и ФИО6, которые действуя в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, согласно заранее распределенным ролям, должны были помочь ФИО17 осуществить фиктивную сделку займа денежных средств через ООО «

<

данные изъяты>», оформить сделку купли-продажи объекта недвижимости и осуществить действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путём использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, не посвящая ФИО17 о том, что они действуют в составе организованной группы, созданной и руководимой ФИО12, в результате чего вступила в предварительный преступный сговор помимо ФИО11, со ФИО8 и ФИО6

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО17, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО11, ФИО8 и ФИО6, действуя по их указаниям в соответствии с отведённой ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, находясь на территории 

<

адрес>, заключила по указанию ФИО11, ФИО8 и ФИО6 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, согласно которому ФИО17 был предоставлен займ в размере 454 000 рублей: 1 000 рублей для приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, 453 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

Одновременно ФИО17, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласованно с ФИО11, ФИО8 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, точное время не установлено, у нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО31 в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила следующие документы:

- Обязательство № 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре №-№ о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в жилом помещении, построенном на земельном участке по вышеуказанному адресу, после ввода его в эксплуатацию при отсутствия обременения. Намерения осуществлять строительство жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО17 не имела. 

- Доверенность № 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре №-№ на имя ФИО8 об уполномочии быть её представителем во всех компетентных учреждениях, организациях и органах, в том числе любых Управлениях Пенсионного Фонда на территории Российской Федерации и его филиалах, по вопросу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставленными ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №11 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в соответствии с заключённым договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 с расчётного счета №, открытого ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на лицевой счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на её имя в дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в общей сумме 454 000 рублей. 

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, действуя в группе лиц по предварительному сговору, по указанию и под руководством ФИО11, ФИО8 и ФИО6, действующих в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, с лицевого счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на её имя в дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сняла в кассе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 454 000 рублей, перечисленные ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с указанным вышеуказанным договором займа и согласно общей договорённости передала их ФИО6 для распределения ФИО12 денежных средств между участниками созданной ею организованной группы ФИО8, ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО6, а также ФИО17 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время после оформления всех необходимых документов ФИО8 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-№, удостоверенной ФИО31 – нотариусом нотариального округа Искитима и 

<

адрес> за ФИО17, заключила договор купли-продажи индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, с ФИО35 №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-№, удостоверенной ФИО31 – временно и.о. нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за ЮжаН. Н. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которому ФИО17 получила в собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, отразив в договоре его стоимость в размере 21 000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>. 

Далее, ФИО8, реализуя совместный преступный умысел с ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО11, действуя с ними в составе организованной группы, а также по предварительному сговору с ФИО17, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, согласно ранее распределенным ролям, достоверно зная условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, РФ осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, с целью придания своим действиям законности, действующая по доверенности № 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-н№, удостоверенной ФИО31 – нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за ФИО17, оформила в администрации 

<

адрес> разрешение на строительство № индивидуального жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №.

Продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в нарушение статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме на улучшение жилищных условий путём подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, ФИО8, реализуя совместный преступный умысел с ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО11, действуя с ними в составе организованной группы, а также по предварительному сговору с ФИО17, из корыстных побуждений, в рамках предварительно достигнутой договорённости о совместном совершении преступления, в соответствии с отведённой ей ролью, действующая по доверенности № 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №-№, удостоверенной ФИО31, нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, за ФИО17, в период времени с 08:00 до 18:00 ДД.ММ.ГГГГ обратилась к специалисту УПФР в городе 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес> а, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с ООО «

<

данные изъяты>» на строительство жилья в размере 453 000 рублей для перечисления в ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО8 в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ФИО17 средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о планируемом ФИО17 строительстве жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных документов: договора займа, акта приема-передачи денежных средств к договору займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении несовершеннолетним детям после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию и снятия с него обременения, разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление ФИО17 денежных средств на строительство жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного ФИО8 пакета документов сотрудниками УПФР в городе 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> (межрайонное), введёнными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по планируемому строительству жилья, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО8 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

В результате чего с расчётного счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, через лицевой счёт №, открытый в УФК по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> на расчётный счёт № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Сибирском Банке ПАО 

<

данные изъяты> 

<

адрес> 07 А. 2018 года, согласно платёжному поручению № от 07 А. 2018 года перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей. 

Таким образом, в результате указанных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по 07 А. 2018 года соучастники организованной группы ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО8, ФИО6, а также ФИО17, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании, признав вину в инкриминируемых ему преступлениях частично, показал следующее.

Подтверждая показания, данные в ходе предварительного следствия, он отрицает своё участие в составе организованной группы. Его роль сводилась к тому, что он помогал обналичить сертификаты, поскольку знает, как это делать, при этом понимал, что данная процедура не совсем законна. ФИО12 ему не знакома. К мошеннической схеме его привлекла ФИО7, кроме которой он никого не знал. ФИО10 и ФИО3, которых он везде сопровождал, следовали его указаниям, выполняли то, что он им говорил. 

Из показаний ФИО1, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ год в качестве обвиняемого (л.д. 4-15/том 18), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, следует, что до момента задержания он работал в ООО «

<

данные изъяты>» на должности главного инженера. Помимо своей основной работы он занимался сделками с недвижимостью. С ФИО7 и ее мужем он познакомился несколько лет назад, и они стали дружить семьями. 

Весной 2018 года ФИО7 попросила помочь ее знакомым ФИО10 и ФИО3, которых он не знал, получить денежные средства по государственному сертификату на материнский капитал. Ему было известно, что законодательством предусмотрен четко определенный порядок использования государственного сертификата на материнский капитал, то есть женщина, имеющая право на материнский капитал вправе воспользоваться им для приобретения недвижимости, использовать денежные средства на строительство жилья, использовать денежные средства на обучение детей. Как он понял, ФИО10 и ФИО3 хотели получить наличные денежные средства, используя своё право на материнский капитал. С этой целью он по просьбе ФИО7 должен был заключить ряд сделок купли-продажи, договоров по займу денежных средств с участием ФИО10 и ФИО3 После проведения всех сделок он должен был обналичить денежные средства и передать их ФИО7 Каким образом ФИО7 распределяла обналиченные денежные средства по государственному сертификату на материнский капитал, ему неизвестно. 

Для этого ФИО7 и ее знакомые ФИО10 и ФИО3 приехали в 

<

адрес> в начале апреля 2018 года, они останавливались у него дома по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, 

<

адрес>. Он обратился в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> С.», директором которого является ранее ему знакомая по работе, с целью взять кредит (займ денежных средств) на покупку объекта недвижимости. Он сообщил ФИО10, что ей необходимо сделать с целью обналичивания государственного сертификата на материнский капитал, а именно подписать документы по договору займа и подписать договор купли-продажи по факту приобретения недвижимости. В городе 

<

данные изъяты> от имени ФИО10 и ФИО3 были оформлены нотариальные доверенности на него и его супругу ФИО35 №1 с целью дальнейшей перепродажи объекта недвижимости, так как сделки осуществлялись с целью обналичивания государственных сертификатов на материнский капитал. 

Обозрев документы, изъятые в ходе выемки в СКПК «

<

данные изъяты>» у директора ФИО35 №22 на имя ФИО3, сообщает, что документы ему знакомы, они подписаны ФИО3 лично в кооперативе, куда он её привез с целью заключения сделки займа денежных средств, что было необходимо для обналичивания денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал, выданного на имя ФИО3 При этом ФИО35 №22 он не сообщал, что сделка по договору займа с ФИО3 является формальной. Присутствовал ли он при подписании данных документов, пояснить не может. Он вносил в кассу СКПК «

<

данные изъяты>» 35 000 рублей, а после перечисления денежных средств из Пенсионного Фонда из кооператива ему были возвращены 18 245 рублей, которые он забрал себе в качестве вознаграждения за проведенные сделки с ФИО3 Он не знал, что у ФИО3 отсутствует второй ребенок и свидетельство о рождении ей выдано незаконно. 

По факту заключения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 №23 и ФИО3 поясняет, что объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> исток, 

<

адрес> 

<

адрес> он подыскал через сайт «

<

данные изъяты>», ранее ФИО22 не знал. Стоимость объекта по договору составила 47 000 рублей за земельный участок и 453 000 рублей за жилой дом. Реальную стоимость сделки не помнит, но она была меньше. На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ он продал данный объект недвижимости ФИО29 по доверенности от ФИО3 Получал ли он от ФИО29 денежные средства в размере 510 000 рублей, не помнит. 

ФИО10 и ФИО3 оформили на него доверенности, чтобы он смог совершать сделки и распоряжаться денежными средствами на их расчётных счетах. 

После проведения формальных сделок купли-продажи в Росреестре 

<

адрес> он на основании доверенностей снял денежные средства со счета ФИО10 и ФИО3 в размере 453 000 рублей с каждого счета, 35 000 рублей из которых он вносил в кооперативы по графику гашения договоров займов, остальные денежные средства он передавал лично ФИО7 наличными средствами. 

После поступления в кооперативы денежных средств из Пенсионного Фона он получал от кооперативов излишне уплаченные суммы процентов, данные денежные средства забирал себе за оплату своей работы. 

То, что у ФИО3 и ФИО10 отсутствовало право на получения государственного сертификата на материнский капитал, ему стало известно только в ходе предварительного следствия. 

ФИО12 ему не знакома. 

При заключении договоров ипотечных займов с кооперативом «

<

данные изъяты>» он вносил с целью заключения договоров займов кроме 35 000 рублей, согласно графикам погашения, еще по 30 000 рублей как по ФИО3, так и по ФИО10 Это были их взносы (паевые, вступительные и т. д.). 

ФИО7 не говорила ему, что необходимо делать для обналичивания денежных средств, способ обналичивания он придумал сам. 

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил. 

Пояснил, что работает в строительной компании ООО «

<

данные изъяты>» в должности сметчика. Доход в среднем 60 000 рублей. На его иждивении престарелая мать, у которой ряд хронических заболеваний. Имеет кредитные обязательства.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании, признав вину в инкриминируемых ей преступлениях частично, показала следующее. 

Ранее была знакома с ФИО4 и ФИО12, с последней познакомилась во время работы в такси в конце декабря 2017 года. ФИО12 вызывала такси, она несколько раз приезжала. В очередную встречу ФИО12 предложила ей заработать. Ее задача заключалась в том, чтобы свозить в ЗАГС, заполнить заявление о том, что она была свидетелем родов и отдать его, получить свидетельства о рождении детей. Она согласилась на это за денежное вознаграждение.

Они ездили в ЗАГСы, расположенные в 

<

адрес> (ДД.ММ.ГГГГ), в 

<

адрес> (ДД.ММ.ГГГГ), в 

<

адрес> (ДД.ММ.ГГГГ). 

В 

<

данные изъяты> ЗАГСе они были с ФИО4 Она заполнила заявление, согласно которому она была свидетелем родов ФИО5, передала паспорта и медицинские справки, которые ей вручила ФИО12, были они подлинные, ей не известно. ФИО4 просто присутствовала с ней. Потом ей вынесли свидетельства о рождении детей, которые она отдала ФИО12

В ЗАГ

<

адрес> все происходило аналогичным способом, но ФИО4 с ней не было. 

Когда она отдавала ФИО12 свидетельства о рождении детей, та расплатилась с ней. 

Затем ФИО12 сказала, что на следующий день нужно еще раз съездить в ЗАГС 

<

адрес>. В ЗАГ

<

адрес> она была вместе с ФИО4 Она заполнила заявление, как уполномоченный свидетель родов у ФИО10 Свидетельство о рождении ребенка было выдано в тот же день, не помнит кто его забирал: она или ФИО4 После этого 

<

данные изъяты> заплатила ей 1 500 рублей. 

О том, что на самом деле дети не былы рождены, ей стало известно от ФИО12 после того, как она получила свидетельства о рождении. 

Денежными средствами, которые были получены в качестве материнского капитала, ФИО12 с ней не делилась. Откуда у ФИО12 были медицинские справки, ей не известно.

ФИО5 и ФИО33 она впервые увидела в ходе предварительного следствия.

Согласно с тем, что действовала обманным путем с сотрудниками ЗАГСа. В содеянном раскаивается. Отрицает свое участие в составе организованной группы.

Из показаний ФИО2, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (л.д.162-168/том 18), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, следует, что в 2017 году (точную дату не помнит) работала в такси 

<

данные изъяты>. В декабре конце 2017 года она познакомилась с ФИО12 (представилась как А.), которая воспользовалась услугами такси. В ходе разговора ФИО12 предложила ее возить, так как у нее было много поездок и дала ей личный номер телефона №. Она возила ее в 

<

адрес>, на микрорайон 

<

данные изъяты>, точные места не помнит. Так же возила ее детей. ФИО12 возила по ее личным делам около трех раз в неделю, с ней у них завязались дружеские отношения. ФИО12 проживала по 

<

адрес>. Услуги по перевозке она оказывала ей до весны 2019 года. Затем она перестала работать в такси, так как не смогла выкупить автомобиль Шевроле Лачети, которым управляла. Она сообщила ФИО12, что имеет медицинское образование, и та предложила ей работу – прибывать в органы ЗАГС 

<

адрес> и других регионов с целью свидетельства домашних родов. В частности, в её обязанности входило прибыть в орган ЗАГС, зафиксировать, что она присутствовала при домашних родах у женщины, передать сотруднику органа ЗАГС необходимые документы (медицинские справки) и написать от своего имени заявления на имя руководителя ЗАГС. После изготовления свидетельства о рождении на несуществующих детей, она передавала его ФИО12, которая всегда ездила с ней в ЗАГС с ней и ждала, когда она получит свидетельство и передаст ей. Документы она получала в органе ЗАГС день в день. Ей было достоверно известно, что она получала свидетельство о рождении на несуществующих детей. На данную услугу она согласилась, поскольку нуждалась в денежных средствах. За свои услуги ФИО12 пообещала ей 2 000 рублей за каждое полученное свидетельство о рождении.

Свидетелем родов она была около 10-12 раз у различных женщин, их фамилии ей не известны, она не вела их учет, ей не было известно заранее, на кого нужно получить свидетельство о рождении. Все происходило следующим образом. Ей заранее звонила ФИО12 на ее личный сотовый телефон со своего номера № и сообщала, в какое время ей нужно прибыть в конкретный орган ЗАГС 

<

адрес>, называя адрес. Иногда они выезжали вместе, только перед получением она передавала ей необходимый пакет документов, справки, согласно которым ребенок и якобы рожавшая мама осмотрены в больнице (кто подготавливал данные справки, ей не известно). Далее у сотрудника органа ЗАГС она лично от своего имени писала заявление о том, что присутствовала при домашних родах, указывая фамилию женщины, о которой ей заранее сообщала ФИО12 После оформления всех документов, в этот же день она получала готовое свидетельство о рождении на несуществующего ребёнка и передавала его ФИО12, за что она передавала ей 2 000 рублей наличными средствами. 

Данные услуги она оказывала ФИО12 до октября - ноября 2019 года. 

По просьбе ФИО12 она только получала свидетельства о рождении на существующих детей. В Пенсионный фонд РФ по НСО она не ходила и не участвовала в оформлении сертификатов на получение материнского капитала. Она не оформляла на свое имя фиктивное свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, где она являлась его матерью, и не участвовала в оформлении сертификата на материнский капитал на свое имя. Изначально ФИО12 предлагала ей оформить на свое имя мнимые документы о рождении несуществующего ребенка, но она отказалась. 

О том, что А. это ФИО12, она узнала примерно через 5 месяцев после их общения. 

В процессе общения с ФИО12 она познакомилась ФИО4 и ФИО35 №6 От ФИО12 она узнала, что они, также, как и она, выступали в качестве свидетелей несуществующих домашних родов у ряда женщин.

Обозрев копию паспорта на имя ФИО4, опознает эту женщину, это ФИО4, с которой ее познакомила ФИО12 примерно в 2018 году.

Обозрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, поясняет, что данное заявление она написала лично, когда по просьбе ФИО12 приехала в ЗАГС 

<

адрес>. В данном заявлении она указала, что присутствовала при домашних родах у ФИО10 в городе 

<

адрес> по 

<

адрес>. Однако данная информация является ложной. Данное заявление она написала по просьбе ФИО12 с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка, за что она получила 2 000 рублей. 

ФИО10 ей не известна. С какой целью ФИО10 уполномочивала ФИО4 произвести государственную регистрацию рождения ребенка, ей не известно. На тот период времени она использовала номер телефона №. Остальные телефоны, указанные в документах, ей не известны.

Обозрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ год о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, поясняет, что данное заявление она написала лично по просьбе ФИО12 с целью получения фиктивного свидетельства о рождении, за что получила 2 000 рублей. В данном заявлении она указала, что присутствовала при домашних родах у ФИО5 в городе Новосибирске по 

<

адрес>. Однако данная информация является ложной.

ФИО5 ей не известна. С какой целью ФИО5 уполномочивала ФИО4 произвести государственную регистрацию рождения ребенка, ей не известно. На тот период времени она использовала номер телефона №. Остальные телефоны, указанные в документах, ей не известны.

Обозрев заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, копию журнала учета выдачи справок о государственной регистрации рождения отдела ЗАГС 

<

адрес>, пояснила, что данное заявление написано ею лично по просьбе ФИО12

ФИО33 ей не известна, по адресу: 

<

адрес> она не участвовала при домашних родах у ФИО33 Запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ подписана ею лично в графе №, №. В копии журнала учета справок о государственной регистрации рождения в графе № стоит ее подпись.

Дополнительно сообщает, что в декабре 2019 года ей позвонили из отдела полиции «Октябрьский» и пригласили прибыть для дачи показаний по факту освидетельствования родов у ФИО33 По прибытию в отдел полиции, она подтвердила, что участвовала при домашних родах у ФИО33, однако в настоящий момент её не знает.

Испугавшись, что вся ситуация прояснится и выяснится, что на самом деле родов у ФИО33 не было и она в них не участвовала, она позвонила ФИО12 по своему номеру № на № и сообщила, что ее вызвали в полицию для выяснения ситуации. ФИО12 ей сказала, чтобы она не беспокоилась по данному поводу, правду никому не рассказывала, то есть не сообщала, что родов не было, а документы о рождении являются фиктивными и при наличии иных недоразумений она все разрешит. После данного разговора она связь с 

<

данные изъяты>. не поддерживала.

Вину признает частично, в содеянном раскаивается. Признает, что участвовала при получении фиктивных свидетельств о рождении на несуществующих детей, о том, что дети являлись не рожденными, ей было достоверно известно. В органы ЗАГС она сообщала, что являлась свидетелем домашних родов у женщин, однако ей было достоверно известно, что их не было. Данную услугу она оказывала ФИО12, которая изначально представилась А., за денежное вознаграждение по ее просьбе. Все указания по оформлению свидетельств о рождении ей давала ФИО12

Из показаний ФИО2, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д.197-199/том 18), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, следует, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. В период 2017 - 2018 г.г. в период знакомства с ФИО12 она использовала абонентский № (на кого он был оформлен, не помнит). Сейчас она использует абонентский № (абонентский номер зарегистрирован на ее имя). У ФИО12 на тот период было несколько абонентских номеров: №. Данные абонентские номера записаны у нее в контактах в телефоне. ФИО12 записана у нее как А., так как представлялась всегда данным именем. 

Из показаний ФИО2, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д.58-60/том 22), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ, следует, что ранее данные показания она подтверждает в полном объеме по факту совершения преступления, его периода и своих действий. С предъявленным обвинением по трем эпизодам преступной деятельности в составе организованной группы под руководством ФИО12 она не согласна в части организованной группы и количества предъявленного обвинения. С ранее предъявленным обвинением по ст.159.2 ч.3 УК РФ, совершенным ею в группе лиц по предварительному сговору, в крупном размере она признает в части фактически осуществляемых ею действий (представление в орган ЗАГС недостоверных сведений) по просьбе ФИО12, в содеянном раскаивается. С ФИО12 она была знакома, так же была знакома с ФИО4 (встречалась с ней около 4-5 раз).

ФИО12 не предлагала ей войти в состав организованной группы и не предлагала ей заниматься преступной деятельностью. Она предложила ей обмануть сотрудников ЗАГС и сообщить им о тех обстоятельствах, которых не было. Речь идет о том, что она подтверждала факт рождения детей, хотя реально никогда не присутствовала на данных родах. ФИО12 не передавала ей и не обещала денежных средств либо какой-то процент от похищенных денежных средств из Пенсионного фонда РФ. Однако она ей оплачивала денежные средства за явку в орган ЗАГС и сообщения о недостоверных сведениях сотрудникам ЗАГС. Она получала за свои действия от ФИО12 около 2 000 рублей.

Ей не известны многие лица, указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в частности ФИО35, Котляр, ФИО36, ФИО37, ФИО35. Остальные лица ей известны. 

Кроме того, она не оказывала безвозмездных услуг перевозки на такси ФИО12 и ФИО4 Она осуществляла их перевозку за денежные средства, оплату ей производила ФИО12

ФИО12 никогда не делилась с ней планом или способом совершения преступления, то есть никогда не сообщала ей о хищении денежных средств из Пенсионного фонда РФ. 

Она не ощущала себя членом команды под руководством ФИО12 и объединенной одной целью. 

Оглашенные показания подсудимая ФИО2 в судебном заседании подтвердила, отрицая своё участие в составе организованной группы. В содеянном раскаивается. 

Пояснила, что имеет на иждивении одного малолетнего ребенка. Работает в должности кухонного работника, ежемесячный доход в размере 25 000 рублей, отец ребенка материально помогает. Имеет кредитные обязательства.

В протоколе явки с повинной (л.д. 168-170/том 2) ФИО2 сообщила следующее.

В 2017 году она познакомилась с девушкой цыганской национальности, которая представилась Алёной, которая предложила ей выступить свидетелем родов в домашних условиях. За один факт подтверждения родов она обещала ей 2 000 рублей. Поскольку у нее трудное финансовое положение, имеются кредиты на общую сумму 400 000 рублей, одна воспитывает малолетнего сына, она согласилась. О том, что это противоправные действия, она понимала и осознавала, так как фактически на родах не присутствовала, лиц, которые, якобы, рожали детей, она не знала и не видела. 

В начале 2018 года в различных ЗАГСах 

<

адрес> она выступила свидетелем восемь раз. За каждый раз 

<

данные изъяты> платила ей 2 000 рублей. Выглядело это следующим образом. Она вместе с 

<

данные изъяты> приезжала к ЗАГСам 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> давала ей медицинские справки об осмотре детей и об осмотре матери (документы), после чего она заходила в ЗАГС и заполняла заявление о рождении ребенка на дому. После чего в некоторых случаях забирала свидетельство о рождении.

Также в 2018 году она вместе с 

<

данные изъяты> ездила в 

<

адрес>, где таким же способом оформила свидетельства. 

В 2019 году аналогичным способом вместе с 

<

данные изъяты> не территории 

<

адрес> оформила порядка пяти свидетельств о рождении. А в конце 2019 года она вместе с 

<

данные изъяты> ездила в 

<

адрес>, где аналогичным способом оформили свидетельства на троих детей.

У 

<

данные изъяты> имеется еще два человека, которые по её указаниям выступают свидетелями родов на дому и оформляют свидетельства аналогичным способом – ФИО84 и девушка по имени Н.. В процессе их общения она слышала, что её назвали не 

<

данные изъяты>, а 

<

данные изъяты>, в дальнейшем она узнала её фамилию – 

<

данные изъяты>. 

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из показаний ФИО3, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (л.д.117-125/том 19), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в январе 2018 года или в конце 2017 года она встретила ФИО38, с которой отбывала наказание в местах лишения свободы, она оставила ей номер своего сотового телефона – №. Спустя неделю ФИО38 перезвонила ей и попросила встретиться. В ходе встречи ФИО38 предложила ей за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей оформить на свое имя несуществующего ребёнка и впоследствии получить в Пенсионном фонде РФ государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 000 рублей и путем оформления фиктивных сделок с недвижимостью обезналичить его. Она согласилась, поскольку нуждалась в денежных средствах. ФИО38 объяснила, что ей нужно только предоставить необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении на первого ребенка, СНИЛС, свидетельсво о браке), с данных документов они вместе снятии копии и она их отдала ФИО38, которая сказала, что свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, государственный материнский сертификат она оформит сама. С этой целью она передала ФИО38 свой паспорт на несколько дней. Также она формила на имя ФИО38 доверенность, но на какие именно полномочия, пояснить не может, доверенность оформляли по указанию ФИО38 Как ей сообщила ФИО38, для перечисления денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал она должна будет с ней съездить в 

<

адрес> для заключения сделок с недвижимостью. Для этого, также по указанию ФИО38, они открыли на ее имя расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. После оформления документов сразу передала их ФИО38 Более данным расчетным счетом она не пользовалась, в том числе не осуществляла по ним никаких операций по снятию, зачислению денежных средств и т.д. В ПАО «

<

данные изъяты>» она открыла на свое имя расчетный счет 40№, отделение банка №. 

Каким образом было оформлено свидетельство о рождении на ее несуществующего ребёнка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ, ей не известно, ей оно не передавалось. 

Обозрев фотографию ФИО4, пояснила, что эта женщина ей не известна. 

Детали оформления родов на дому ей не известны, этим занималась ФИО38

Обозрев копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал поясняет, что она ее не получала, в Пенсионный фонд не ходила ни для подачи документов, ни для получения, все операции проводила ФИО38, согласно оформленной от её имени на нее доверенности.

На тот период у нее не было постоянной регистрации в 

<

данные изъяты>, ФИО38 оформила на ее имя свидетельство № о регистрации по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, районный 

<

адрес>, 

<

адрес>. По данному адресу она никогда не проживала и не прибывала. Регистрация была оформлена с целью подачи документов в Пенсионный фонд РФ и оформления государственного сертификата на материнский капитал.

В апреле 2018 года ФИО38 сообщила, что им необходимо съездить в Бийск для оформления необходимых документов, связанных с оформлением сделок с недвижимостью. Она старалась не вникать в данные вопросы, поскольку её целью было получить денежное вознаграждение. ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО38 прибыли в 

<

данные изъяты> и остановились у ранее ей незнакомого ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Как она поняла, ФИО38 ранее знала ФИО1 и хорошо ориентировалась в городе. Со слов ФИО38, ФИО1 оформит на ее имя все необходимые документы, чтобы впоследствии получить денежные средства по материнскому сертификату.

ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО1 приехала в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Сначала ФИО1 сам зашёл в кооператив, затем позвал ее. В помещении женщина помогала ей вместе с ФИО1 заполнить необходимые документы. ФИО1 предоставил уже готовый пакет документов, и она по его указанию их заполнила и поставила свои подписи, ФИО, необходимые даты. Имелись ли в данных документах подписи и печати руководителя 

<

данные изъяты>», не помнит, но руководителя она точно не видела. О том, что она подписывала договор ипотечного займа и брала в кооперативе займ под проценты в размере 453 000 рублей, ей известно не было, так как она не читала документы при подписании и не вникала, что подписывает. Она доверяла ФИО38 и ФИО58, знала, что речь идет о получении денежных средств по сертификату на материнский капитал.

При заполнении документов ФИО58 сообщил, что ей необходимо подписать документы по оформлению на неё жилого дома, расположенного в деревне (точный адрес не сообщил), указав, что дом будет оформлен на нее официально через 

<

адрес>, но это будет временно и впоследствии он будет перепродан, так как данная сделка является фиктивной и была необходима для получения денежных средств по сертификату на материнский капитал. Поскольку нуждалась в денежных средствах, она согласилась подписать по указанию ФИО58 все необходимые документы, в том числе и по сделке купли-продажи. При этом она осознавала, для чего это нужно, и что в реальности она подписывает документы без намерений осуществлять сделку ипотечного займа и приобретения объекта недвижимости (дома). После подписания всех документов в 

<

данные изъяты>» они с ФИО58 в этот же день приехали в Росреестр 

<

адрес>, где она также по его указанию подписывала необходимые документы. Кроме того, у нотариуса 

<

адрес> она по просьбе ФИО58 оформила на его имя от своего имени доверенност, но с какими полномочиями пояснить не может, она составлялась со слов ФИО58 Через два дня она покинула 

<

данные изъяты>, перед этим ФИО38 передала ей 5 000 рублей, которые она потратила на проезд. Впоследствии она звонила ФИО38, чтобы получить денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей, но она ей так ничего не оплатила. Далее она с ней на связь не поддерживала.

Обозрев изъятые в 

<

данные изъяты>» заявление № о принятии в члены кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о передаче личных сбережений пайщика в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность ФИО3 на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, график гашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что данные документы она заполняла в 

<

данные изъяты>» в апреле 2018 года по просьбе ФИО1, когда она вместе с ФИО38 приехала в 

<

данные изъяты>. Все документы заполнены лично ею, подписи ее. Документы она заполняла лично за денежное вознаграждение, без намерения совершать эти сделки. Ей было известно, что все сделки по приобретению объекта недвижимости, заключению договора займа являются фиктивными. Они подписывались и оформлялись с целью получения денежных средств по государственному материнскому сертификату. 

Исходя из общения с ФИО1, понимала, что он знал, что все сделки фиктивные и необходимы для обезналичивания денежных средств по сертификату на материнский капитал. Об этом знала и ФИО38, так как она тесно общалась с ФИО1 и привозила ему женщин для оформления аналогичных сделок. Считает, что ФИО1 также было известно, что она не имеет второго ребенка и никогда его не рожала. Она это поняла, в том числе и при разговоре с ФИО38, хорошим знакомым которой являлся ФИО1, осведомленный относительно всех их дел.

Обозрев фотографии ФИО38, ФИО10, ФИО35 №6, ФИО12, ФИО11, ФИО6, ФИО2, пояснила, что никого не опознает, кроме ФИО38 Ей знакома фамилия ФИО39, насколько помнит, она отбывала с ней наказание в исправительной колонии. 

Дополняет, что ФИО38 (цыганка) имела сокращенное имя «

<

данные изъяты>». 

Обозрев документы, изъятые в отделе ЗАГС 

<

адрес>, пояснила, что она никогда не рожала ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документы оформлялись с целью получения государственного сертификата на материнский капитал и распоряжению по нему денежными средствами. Данную услугу она осуществляла за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. Оформить несуществующего ребенка ей предложила ФИО38 С этой целью она передала ей оригинал паспорта, который, со слов ФИО38, нужен был для оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребенка. Сама она в ЗАГС 

<

адрес> не ходила. Домашних родов по адресу: 

<

адрес>1 у нее никогда не было, по данному адресу она никогда не проживала. ФИО4 ей не знакома, она ее никогда не видела. Справка от ДД.ММ.ГГГГ об осмотре ёе в гинекологической больнице №, выписанная на её имя, ей не выдавалась, в данной больнице она никогда не осматривалась. Справку из ООО «

<

данные изъяты>» о ее осмотре она видит впервые, с ребенком она в данную больницу не ходила. Заявление от ДД.ММ.ГГГГ, написанное в ЗАГС 

<

адрес> об уполномочии ФИО35 №15, она не писала. Данное заявление написано не ею, подпись стоит не ее. ФИО35 №15 ей не знакома. Само свидетельство о рождении на несуществующего ребёнка ФИО19 она никогда не получала. 

Обозрев документы, изъятые в Пенсионном фонде 

<

адрес>, поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ в Пенсионный фонд РФ с целью написания заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал она не ходила, от её имени по доверенности выступала ФИО40 Государственный сертификат она так же не получала. Все имеющиеся копии документов она передавала ФИО7 лично. О том, что ФИО38 в настоящий момент носит фамилию ФИО7, она узнала в ходе уголовного разбирательства.

По факту подачи заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского сертификата сообщает, что подписи стоят в нем ее. В указанную дату она ходила подавать данное заявление с ФИО7, возможно, это был Пенсионный фонд РФ. Весь пакет документов, имеющийся в деле и подписанный ею в городе Бийске для подачи в данный орган, ей передала ФИО7 После подписи их в городе Бийске они ей не передавались, их забирал ФИО1

Обозрев оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что в данном договоре стоит её подпись и её расшифровка. При её подписании подписи продавца не было. Договор подписывался вместе с иными документами по договору займа по указанию ФИО1 в ООО «

<

данные изъяты>». У неё не было намерения заключать данную сделку. ФИО35 №23 ей не знакома. Объект недвижимости: дом и земельный участок она не видела, по указанному в договоре адресу она выезжала. Как пояснил ФИО1, данный договор заключался для получения денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал. Когда они ходили в Росреестр 

<

адрес>, она спросила, зачем на её имя оформляется недвижимость. ФИО1 пояснил, чтобы получить денежные средства по государственному материнскому сертификату. Данная сделка была фиктивной ФИО22 она никогда не видела, денежные средства в размере 500 000 рублей ей не передавала. ФИО1 также не передавал ей такую сумму для передачи ФИО35 №23

Обозрев оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что видит его впервые. В этот период времени она находилась в городе Новосибирске. О данной сделке ей ничего не известно. ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ей не известна. За эту сделку она не получала 510 000 рублей ни от ФИО29, ни от ФИО41 Она составляла ДД.ММ.ГГГГ доверенность на имя ФИО1 по его просьбе, в которой уполномочивала его распоряжаться данным земельным участком и домом. 

По факту регистрации по адресу: р.

<

адрес>, 25-140 может пояснить, что данную регистрацию ей сделала ФИО7 с целью оформления необходимых документов. По этому адресу она никогда не проживала.

По ее мнению, ФИО1 было известно, что она не рожала ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Когда они находились в 

<

данные изъяты>», она подписывала пакет документов по его указанию, он уже был полностью готов к её приезду. Как она поняла, ФИО1 в данной организации уже знали.

Признает, что совершила преступление, так как ребенка она никогда не рожала. При оформлении свидетельства о рождении на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, учитывая, что не рожала данного ребенка, она не имела право получить государственный материнский сертификат. Однако, чтобы получить 100 000 рублей, которые ей пообещала ФИО38, она подписала ряд документов по несуществующим сделкам так как нуждалась в денежных средствах. Вину признает, в содеянном раскаивается. 

Оглашенные показания подсудимая ФИО3 в судебном заседании подтвердила частично, при этом пояснила, что имеется небольшая погрешность относительно ФИО1 – при нём не шла речь о ребенке и поддельном сертификате. По окончании допроса она невнимательно прочитала протокол.

Пояснила, что у неё на иждивении один несовершеннолетний ребенок. Она имеет хроническое заболевание. Является домохозяйкой, её обеспечивает муж, который работает вахтовым методом. 

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании, признав вину в инкриминируемых ей преступлениях частично, пояснила, что не согласна с тем, что преступления были совершены в составе организованной группы, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из показаний ФИО4, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (л.д. 142-147/том 18), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что около пяти лет назад она познакомилась с А. (как ей стало известно в ходе предварительного следствия – ФИО12), которая предложила возить её на машине по различным местам. На тот период в ее пользовании находился автомобиль «

<

данные изъяты>».

В процессе общения ФИО12 попросила её принять участие в качестве уполномоченного лица и свидетеля родов у различных женщин, которых она не знала. Как сообщила ФИО12, она должна была по ее просьбе приходить в различные органы ЗАГС, подавать или получать документы и сообщать, что она присутствовала в качестве свидетеля домашних родов у различных женщин, за денежное вознаграждение. Согласно поданным ею сведениям в органы ЗАГС, ей должны были выдавать свидетельства о рождении на несуществующих детей. 

На тот период она испытывала тяжёлое материальное положение, поэтому согласилась помогать ФИО12 за денежное вознаграждение.

Она понимала, что совершает преступление, так как никогда не присутствовала при домашних родах.

Так же ей знакома ФИО2, с которой её познакомила ФИО12 С ФИО2 она ходила в органы ЗАГС с целью получения свидетельств о рождении и написания заявлений, согласно которым она присутствовала при домашних родах у различных женщин.

Обозрев документы, изъятые в ЗАГС 

<

адрес>, в которых имеется копия паспорта на имя ФИО4, оригинал заявления ФИО5, на основании которого последняя уполномочивает ФИО4 произвести государственную регистрацию рождения ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию журнал,а согласно которому ФИО4 получила свидетельство о рождении на ФИО30 как уполномоченное лицо, поясняет, что ФИО5 ей не знакома, никогда не видела. В ЗАГС 

<

адрес> она ходила по просьбе ФИО12 за денежное вознаграждение в размере 1 500 – 2 000 рублей. 

Так, в назначенное время ДД.ММ.ГГГГ (ФИО12 извещала её об этом заранее) она прибыла в ЗАГС 

<

адрес>. С ней также были ФИО2 и ФИО12 К специалистам ходила она и ФИО2, а ФИО12 передавала ей пакет документов, который она предоставляла специалистам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении. ФИО2 писала в данном случае только заявление о рождении, в котором она подтверждала, что присутствовала при домашних родах у ФИО5 Уполномочие от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ она писала по просьбе ФИО12 Пакет документов, который ей передавала ФИО12, она не просматривала. Изготовленное свидетельство о рождении на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № №, в том числе справку о рождении ФИО30 она передала ФИО12 (А.), за что та передала ей денежные средства в размере около 1 500 – 2 000 рублей.

Медицинские справки об осмотре ФИО5 в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ №» 

<

адрес> об осмотре ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в Д. городской поликлинике №, как и кем они были изготовлены, ей не известно, ей их передала ФИО12 для передачи в ЗАГС 

<

адрес>. 

В Пенсионный фонд РФ в 

<

адрес> с целью оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она не ходила.

Обозрев документы, изъятые в ЗАГС 

<

адрес>, в которых имеется копия паспорта на имя ФИО4, оригинал заявления ФИО10, на основании которого последняя уполномочивает ФИО4 произвести государственную регистрацию рождения ребенка ФИО26, копия журнала, согласно которому ФИО4 получила свидетельство о рождении на ФИО10 как уполномоченное лицо, пояснила, что ФИО10 ей не знакома, она ее никогда не видела. В ЗАГС 

<

адрес> она ходила по просьбе ФИО12 за денежное вознаграждение 1 500 – 2 000 рублей.

В назначенное время ДД.ММ.ГГГГ (ФИО12 еизвещала её об этом заранее) она прибыла в ЗАГС 

<

адрес>. С ней в ЗАГС ходила ФИО2 и ФИО12 К специалистам ходила она и ФИО2, а ФИО12 передавала ей пакет документов, который она предоставляла специалистам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении. ФИО2 писала в данном случае только заявление о рождении, в котором она подтверждала, что присутствовала при домашних родах у ФИО10 Уполномочие от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ она писала по просьбе ФИО12 Сам пакет документов, который ей передавала ФИО12, она не просматривала.

Изготовленное свидетельство о рождении и справку о рождении на имя ФИО25

А. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № № она передала ФИО12 (А.), за что она с ней рассчиталась денежными средствами в размере 1 500 – 2 000 рублей.

Медицинские справки об осмотре ФИО10 в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ №» 

<

адрес>, об осмотре ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ в Д. городской поликлинике №, как они были изготовлены и кем, ей не известно, ей их передала ФИО12 для передачи в ЗАГС 

<

адрес>.

В Пенсионный фонд РФ в 

<

адрес> с целью оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она не ходила. ФИО10 ей не знакома.

Обозрев документы, изъятые в ЗАГС 

<

адрес>, поясняет, что ФИО33 ей не знакома. В ЗАГС 

<

адрес> она ходила по просьбе ФИО12 за денежное вознаграждение в размере 1 500 – 2 000 рублей.

В назначенное время ДД.ММ.ГГГГ (ФИО12 её извещала об этом заранее) она прибыла в ЗАГС 

<

адрес>. С ней в ЗАГС ходила ФИО2 и ФИО12 К специалистам ходила только ФИО2 В данном случае она по просьбе ФИО12 написала собственноручно заявление от имени ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, данные ей продиктовала ФИО12 После этого ФИО12 передавала полный пакет документов с её заявлением от имени ФИО33 – ФИО2, который она предоставляла специалистам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении. Кроме того, ФИО2 писала заявление о рождении, в котором она подтверждала, что присутствовала при домашних родах у ФИО33 по адресу: 

<

адрес>.

В Пенсионный фонд РФ в 

<

адрес> с целью оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ФИО33 не ходила. ФИО33 ей не знакома.

Обозрев документы, изъятые в ЗАГС 

<

адрес> по факту выдачи свидетельства о рождении на ФИО19, поясняет, что ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ей не знакома. В ЗАГС 

<

адрес> она ходила по просьбе ФИО12 за денежное вознаграждение 1 500 – 2 000 рублей.

В назначенное время ДД.ММ.ГГГГ (ФИО12 ее извещала об этом заранее) она прибыла в ЗАГС 

<

адрес>. С ней в ЗАГС ходила ФИО35 №15 и ФИО12 К специалистам ходила она и ФИО35 №15, а ФИО12 передавала ей пакет документов, который она предоставляла специалистам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении. Кроме того, она писала заявление о рождении, в котором подтверждала, что присутствовала при домашних родах у ФИО3 по адресу: 

<

адрес>1. По просьбе ФИО12 она писала заявление от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО35 №15 могла получить от имени ФИО3 свидетельсво о рождении на несуществующего ребенка ФИО3 Пакет документов, который ей передавала ФИО12, она не просматривала. Изготовленное свидетельство о рождении на имя ФИО19 она не получала и ФИО12 не передавала, его получала ФИО35 №15 С данной женщиной она была знакома ранее, это знакомая ФИО12, она их и познакомила примерно в конце 2017 года. В данном случае ФИО12 (А.) передала ей денежные средства в размере 1 500 – 2 000 рублей.

Медицинские справки об осмотре ФИО3 в гинекологической больнице №, об осмотре ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ООО «

<

данные изъяты>», как и кем они были изготовлены, ей не известно, ей их передала ФИО12 для передачи в ЗАГС 

<

адрес>. Перед походом в ЗАГС 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО12 за денежное вознаграждение 500 рублей привозила её и еще одну цыганку (ранее ей не знакомую) с новорожденным ребенком в ООО «

<

данные изъяты>» для осмотра ребенка. О том, что эта справка будет представлена в ЗАГС 

<

адрес>, ей не было известно.

В Пенсионный фонд РФ с целью оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она не ходила. ФИО3 ей не знакома.

Обозрев фотографии, содержащие изображения ФИО6, ФИО7, ФИО11, ФИО10 ФИО35 №6, ФИО5, ФИО33, ФИО1, ФИО42, ФИО12, поясняет, что опознает только ФИО12, которая представлялась ей А. и оплачивала за ее походы в ЗАГС денежное вознаграждение. 

С ФИО12 она познакомилась давно, после знакомства она предложила ей подавать и получать документы в органы ЗАГС 

<

адрес> и 

<

адрес> с целью получения документов: свидетельства о рождении и справки о рождении на несуществующих детей. ФИО12 сразу сообщила, что детей не существует, документы ей необходимы с целью получения государственного материнского сертификата. Однако в Пенсионный фонд она не ходила, участвовала только в получении свидетельств о рождении на несуществующих детей и получала за данную услугу от ФИО12 денежное вознаграждение. С ФИО2 и ФИО35 №15 её познакомила так же ФИО12 Вину признает, в содеянном раскаивается.

Из показаний ФИО4, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д.163-165/том 21), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что вину в совершении инкриминирвемых преступлений признает частично. Она совершала преступления в группе лиц по предварительному сговору, а не в составе организованной группы. Преступления совершены в связи с трудным материальным положением. Ранее данные показания подтверждает.

Оглашенные показания подсудимая ФИО4 в судебном заседании подтвердила.

Пояснила, что имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и троих малолетних детей. Проживает одна с детьми, заработок имеет от продаж с огорода. Среднемесячный доход в размере 10 000 рублей. Младшему ребенку предстоит операция. У старших детей также имеются заболевания. Средний ребенок здоров.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из показаний ФИО5, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (л.д. 22-26/том 19), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что в примерно в начале мая 2017 году она работала в автосервисе «

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес> в должности администратора, где она познакомилась с ФИО11, когда он приезжал мыть машину, они стали поддерживать дружеские отношения. ФИО11 интересовался, какая у нее кредитная история, были ли дети, где она проживает. 

Когда она уволилась, у нее возникли финансовые проблемы, о чем она сообщила ФИО11, который сказал, что она может получить хорошие денежные средства за определенную услугу, в частности, за оформление документов на получение материнского капитала. Как сообщил ФИО11, она должна передать паспорт, СНИЛС, а он оформит на ее имя документы по факту рождения её второго ребенка (естественно, рождение фиктивное). Поскольку ей нужны были денежные средства, она согласилась на данное предложение. Изначально ей обещали денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей. В ее обязанности входило передать ФИО11 паспорт, СНИЛС и страховое свидетельство на ее имя, затем после оформления свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС на ребенка и иные документы. Она должна была поехать и написать заявление о выплате ей материнского капитала в р.

<

адрес>, потому что в тот момент она имела там регистрацию. Все документы с ФИО11 они стали оформлять примерно в сентябре - октябре 2017 года, а свидетельство о рождении уже было выдано ДД.ММ.ГГГГ. Для получения материнского капитала она предоставила сведения по расчетному счету, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>. После того как она написала заявление о выдаче сертификата (материнского капитала), ей выдали его в Коченево, она передала его ФИО45 Со ФИО45 её познакомил ФИО11, который представил её как свою хорошую знакомую и сообщил, что она будет помогать ей оформлять все документы. Через несколько недель (в конце января 2018 года) ей позвонил ФИО11 и сообщил, что им необходимо завершить начатое и получить денежные средства, то есть обезналичить материнский капитал. В 

<

данные изъяты> года они поехали с ФИО11 в Искитим и у нотариуса оформили доверенность от ее имени на ФИО8 У нотариуса присутствовали она, ФИО8, в машине находились ФИО11 и ФИО43 ФИО43 её познакомил так же ФИО11 ФИО36 сообщила, как вести себя у нотариуса, в дальнейшем ездила с ней в банк, где она передала ей полученную сумму материнского капитала. Кроме того, ФИО8 должна была заниматься оформлением дома по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. По факту оформления объекта недвижимости ничего сообщить не может, так как не владеет информацией. Но подписи в предъявленных договорах займа стоят её, возможно, она их подписывала, однако не помнит наличие всех подписанных документов, она не вникала в их оформление. Она испытывала финансовый кризис, нуждалась в денежных средствах, поэтому оформляла все документы за денежное оформление, понимая, что это незаконно.

По факту получения свидетельства о рождении на её ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что она его не получала в отделе ЗАГС, кто получал все документы на ребенка, ей не известно. Весь пакет документов передал ей ФИО11, который впоследствии ей пояснил, что оформит документы о смерти ребенка ввиду несчастного случая. В настоящий момент ей не известно, были ли оформлены документы о смерти ребенка. 

После обналичивания денежных средств (материнского капитала) в июне 2018 года она получила денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей и болеес ним не виделась, отношения с ним, ФИО43, ФИО66 не поддерживает. Остальную сумму денежных средств, обещанную ФИО11, он ей так и не передал. Полученную денежную сумму она передала ФИО43 в полном объеме, деньги они получали в Искитиме в ПАО 

<

данные изъяты>.

Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. При оформлении документов по рождению несуществующего ребенка она осознавала, что это незаконно.

Явку с повинной писала собственно ручно, морального и психологического давления на неё оказано не было. 

По факту ее знакомой ФИО33 поясняет, что она аналогичным способом получила материнским капитал через ФИО44

Из показаний ФИО5, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (л.д. 45-50/том 19), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она родила второго ребенка, свидетельство о рождении ещё не получила. Роды прошли в Городской больнице по 

<

адрес>. 

Обозрев заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, справку из ГБУЗ НСО «Д. городская поликлиника №» от ДД.ММ.ГГГГ, справку из поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ №» от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочие, копию паспорта на имя ФИО2, копию паспорта на имя ФИО4, поясняет, что ранее данные показания подтверждает. Изначально совершить преступление ей предложил ФИО100 Как ранее поясняла, с ним она познакомилась примерно осенью 2017 года на автомойке, где он неоднократно мыл свою машину. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась оформить документы по рождению несуществующего ребенка, с целью оформления материнского капитала и получения денежных средств из Пенсионного фонда в размере 453 000 рублей. Из данной суммы ей причиталось 50 000 рублей, однако она получила от ФИО100 только 30 000 рублей, данные денежные средства он передал ей лично в Новосибирске после поездки в Искитим. Как ей пояснил ФИО11, ей необходимо только передать ему ряд документов и сходить в несколько организаций для подтверждения данного факта. После этого ФИО11 познакомил её со своими знакомыыми, которые так же участвовали в оформлении документов и получении денежных средств по материнскому капиталу на несуществующего ребенка.

Обозрев дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятое в Пенсионном фонде РФ в городе 

<

данные изъяты> НСО, поясняет, что ранее данные показания подтверждает. В заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал стоит ее подпись, данное заявление заполнялось специалистом Пенсионного фонда РФ в ее присутствии, затем распечатывалось и она его подписывала. В Пенсионный фонд РФ она выезжала с ФИО100 и ФИО45 Пенсионный фонд, расположенный в Коченево, с ней ходила ФИО45, которая давала ей указания, в какой кабинет зайти, что сказать и какие документы предоставить.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от её имени подписывала ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 Данные документы она подписывала на основании выписанной от ее имени доверенности 

<

адрес>4, выданной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> НСО ФИО31 Данная доверенность, а также обязательство 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ подписана ею.

Доверенность и обязательство составлялось следующим образом. В Искитиме в апреле 2018 года в этот период ФИО100 Познакомил её с ФИО43, которая давала указания ФИО100, ФИО45 и ей. В апреле 2018 года – в день подписания доверенности и обязательства она к нотариусу ходила с ФИО43 и ФИО66 Сначала к нотариусу зашла ФИО43, затем пригласили её и ФИО66 Перед этим ФИО43 проконсультировала её по поводу всех ответов на вопросы нотариуса, в частности, попросила сообщить, что ФИО66  её хорошая знакомая, и в связи с тем, что она не может после родов самостоятельно оформлять документы, она будет оформлять на её имя все документы для получения материнского сертификата.

Относительно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что подпись в графе заемщик ФИО5 стоит ее. Данный документ она подписывала по просьбе ФИО11 с целью получения денежных средств по материнскому сертификату. Однако данную сделку она фактически не совершала, организация ООО «

<

данные изъяты>», директор ФИО35 №3 ей не известны Справка о размерах остатков основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом, подписанная директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, ей не известна, займ в ООО «

<

данные изъяты>» не приобретала.

По факту справки о состоянии вклада на ее имя по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.№ поясняет, что данный счет был открыт на её имя задолго до встречи с ФИО100, ФИО43, ФИО45, ФИО66 Реквизиты она передавала ФИО43 при их первой встрече. Все денежные средства снимала она лично в присутствии ФИО43 По факту заемных средств в размере 454 000 рублей ничего пояснить не может.

Кто является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ей не известно.

Относительно сдачи документов и получения материнского сертификата в Пенсионном фонде РФ сообщает, что при подаче документов и оформлении материнского капитала с ней ходила ФИО45, которая давала указания, в какой кабинет зайти, что сказать. У ФИО45 уже был сформированный пакет документов, который она предоставляла в Пенсионный фонд РФ. В этом пакете были её персональные данные: паспорт, СНИЛС, документы на первого ребенка, доверенность и обязательство на имя ФИО45, все документы по сделке с ООО «

<

данные изъяты>» и т.д., при этом она вникала в переданный ей ФИО45 документы. Со ФИО45 она выезжала в Пенсионный фонд, расположенный в 

<

данные изъяты>, 2 раза: первый раз подать документы, второй раз получить материнский сертификат. Оригинал материнского сертификата она передала лично ФИО45

Со ФИО66 её познакомил ФИО100, с ней она ходила только к нотариусу для оформления доверенности и обязательства. Все указания по оформлению документов у нотариуса им давала ФИО43 ФИО43 их познакомил так же ФИО100, встретилась с ней в Искитиме у нотариуса, она давала ей указания лично. С ФИО43 они встретились первый раз в апреле 2018 года. После нотариуса они проехали в ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный в Искитиме, и она сняла со своего счета 454 000 рублей. Данные денежные средства она передала ФИО43 в холле Банка. Далее ФИО100 передал ей часть заработанных денежных средств в сумме 30 000 рублей, которые, как он пояснил, передала для неё ФИО43 Каким образом и кем были сняты денежные средства, поступившие в ООО «

<

данные изъяты>» из Пенсионного фонда в размере 453 000 рублей, ей не известно.

Обозрев оригинал уполномочия от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщает, что по поводу получения свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ничего пояснить не может, в ЗАГС для получения данных документов она не ездила. Уполномочие на имя ФИО4 она не писала, почерк и подпись в данном документе не ее. 

Иные факты хищения денежных средств Пенсионного фонда ей не известны, кроме её знакомой ФИО33, которую она так же познакомила с ФИО11, и которая аналогичным способом оформила материнский сертификат на несуществующего ребенка.

Из показаний ФИО5, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (л.д. 63-67/том 19), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ранее данные показания подтверждает. Дополнительно сообщает, что ранее она перепутала ФИО2 с ФИО6, с которой в Искитиме её познакомил ФИО11 Со слов ФИО11, именно она должна была заниматься договором займа от ООО «

<

данные изъяты>» и оформлением документов в Пенсионном фонде РФ по НСО вместе с ФИО8 При встрече ФИО108 произвела на нее деловое впечатление. После снятия денежных средств в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> в машине, принадлежащей ФИО108, по её просьбе и просьбе ФИО8 она подписала с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6 она не видела, в договоре её подпись уже стояла, в условия договора она не вникала, так как реально займ она не брала, данные документы она подписывала с целью получения в Пенсионном фонде сертификата на материнский капитал по просьбе ФИО108 и ФИО66 Договор займа был формальный, проценты по нему она никому не выплачивала, просто сняла денежные средства в сумме 454 000 рублей и сразу передала их Е., больше данную сумму от нее она не получала. 

По факту передачи денежных средств в размере 454 000 рублей, полученных в ПАО 

<

данные изъяты> России, поясняет, она их получила в 

<

данные изъяты> вместе с Е., с которой она заходила в кассу. ФИО66 также находилась в 

<

данные изъяты>, но в кассу не заходила. После получения денежных средств она передала их Е. сразу в банке. Потом они пошли к ней в машину, там она подписала договор займа № и расписку от ДД.ММ.ГГГГ, однако расписку она сама не писала, это не ее подчерк, она ее только подписала. При подписании она думала, что эта расписка касается предоставления ей жилья, которое пообещал ФИО11

По факту договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что она его видит впервые, данный участок она не покупала, ФИО35 №6 ей не знакома. ФИО35 №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО35 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ей так же не знакомы. О том, что на ее имя был оформлен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> ж, ей стало известно только сейчас.

Обозрев доверенность на имя ФИО35 №6, сообщает, что подпись в данной доверенности стоит её, также ею написано «ФИО5», однако к нотариусу она ходила только со ФИО66, ФИО35 №6 она никогда не видела. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 №6 в их компании не было. В 

<

адрес> она приехала с ФИО11 и ФИО8, затем к ним присоединилась ФИО108, ФИО35 №6 не было. Каким образом нотариусом ФИО31 была выдана от неё доверенность на имя ФИО35 №6, ей не известно.

В Пенсионный фонд документы она не подавала, только забирала материнский сертификат и передавала его ФИО45, более она данный сертификат не видела.

ФИО108 произвела на нее впечатление деловой женщины, при встрече она давала указания, что делать ФИО100, ФИО66, в том числе сообщила ей, что она должна говорить у нотариуса, а именно, что она давно знает ФИО66, они с ней дружат семьями; если вопрос зайдет о ребенке, она должна была сообщить, что у нее муж цыган и ребенок находится у него. Так же Е. оставила ей свой номер телефона и сказала позвонить, если ФИО100 ей не поможет с жильем. Но более с Е. она не виделась и не общалась, по телефону ей не звонила. 

В данном случае Е. было известно, что все документы, которые подписывались ею, а именно договор займа являлся фиктивным. Займ она не брала, так как, снв денежные средства, передала их Е., так же она не выплачивала никаких процентов ни Е., никому другому. Е. было известно, что она ребенка не рожала, свидетельства о рождении получены незаконно.

Из показаний ФИО5, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой (л.д. 69-72/том 19), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 15.43 на абонентский № ей позвонил с абонентского номера № ранее незнакомый мужчина по имени Халиф и представился братом ФИО11 В разговоре мужчина оказывал на неё давление, пытаясь склонить к изменению показаний в отношении ФИО11, предлагал за это денежные средства.

Из показаний ФИО5, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д. 86-89/том 21), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что вину в инкриминируемом ей преступлении признает, в содеянном раскаивается, преступление совершила в связи с трудным материальным положением. Ранее данные показания подтверждает. 

С ФИО100 она познакомилась примерно осенью 2017 года при ранее указанных ею обстоятельствах. В ходе их общения ФИО11 предложил оформить на её имя за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей сертификат на материнский (семейный) капитал. Как пояснил ФИО11, ей необходимо оформить в органе ЗАГС свидетельство о рождении на её второго нерождённого ребёнка. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, ответила ФИО11 согласием и передала ему оригинал своего паспорта с целью оформления в компетентных органах необходимых документов. Через некоторое время от ФИО11 узнала, что свидетельство о рождении готово и необходимо подписать ряд документов в городе Искитиме. Перед этим ФИО11 сделал ей фиктивную (временную) прописку в городе Новосибирске, которая, как как он пояснил, была необходима для подачи документов в органы Пенсионного фонда. 

По факту оформления свидетельства о рождении несуществующего ребенка сообщает, что она его не изготавливала, участие в подаче и получении документов в орган ЗАГС не осуществляла. Все данные, которые занесены в свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ, являются фиктивными. Кто именно оформлял свидетельство о рождении на ее второго несуществующего ребёнка и какие документы подавались для его оформлени, ей не известно.

Ранее данные показания по факту знакомства со ФИО35 и Котляр подтверждает. В апреле 2018 года со ФИО35 и Котляр её познакомил ФИО11 в городе Искитиме, когда привозил её в 

<

адрес> с целью подписания ряда документов, необходимых для подачи в Пенсионный фонд РФ и обезналичивания денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал. Знал ли ФИО11 какие документы она подписывает в Искитиме, ей не известно. На тот период ей не был известен порядок документов, необходимых для подачи в Пенсионный фонд РФ. По этому вопросу ей помогали ФИО35 и Котляр. Весь пакет документов для подписания, который был заранее изготовлен, предоставляла ей ФИО108 в присутствии ФИО8 Присутствовал ли при подписании документов ФИО100, сказать не может, так как он то находился в машине, то выходил, однако он ожидал её до конца, пока все документы не были оформлены надлежащим образом и подписаны. В Искитим ФИО100 привёз её для подписания документов, представленных ей ФИО108 и ФИО59

Ранее данные показания относительно подписания договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» подтверждает. Директор Общества ей не знаком, все документы на подпись ей предоставлялись ФИО108 В городе Искитиме на имя ФИО8 у нотариуса она оформляла доверенности на представление её интересов в Пенсионном фонде РФ и при заключении сделки купли-продажи объекта недвижимости.

По факту перечисления от ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 454 000 рублей на её расчетный счет, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, подтверждает, что после снятия данных денежных средств она передала их ФИО108, так как намерений получать займ в ООО «

<

данные изъяты>» и заниматься строительством на земельном участке, оформленном на её имя, у неё не было. Ей изначально было известно, что все эти сделки совершаются для видимости, с целью обезналичивания денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал. О том, что все сделки, а именно: договор займа, договор купли-продажи подписывались ею для видимости знали и ФИО37, и Котляр, и ФИО35. Это подтверждается тем, что она была у них не одна, так как по аналогичной схеме документы подписывала ФИО73; так же ФИО66, ФИО108 и ФИО100 знали друг друга хорошо, что было понятно при их разговорах.

Касаемо снятия денежных средств в ПАО 

<

данные изъяты>, перечисленных на её расчётный счёт от «

<

данные изъяты>» сообщает, что денежные средства она снимала в присутствий ФИО6, которая находилась с ней в кассе. Так же в ПАО «

<

данные изъяты>» с ней находилась ФИО8 ФИО11 находился то в машине, то подходил к ней, чтобы узнать, как проходит подписание документов. После снятия денежных средств в ПАО 

<

данные изъяты>, по общей договорённости денежные средства она сразу отдала ФИО108

Подтверждает, что никакие проценты по договору займа № ФИО108 она не уплачивала. После передачи денежных средств Е. они проследовали к ней в машину тем же составом: она, ФИО11, ФИО8, где в её присутствии ФИО108 пересчитала денежные средства, затем попросила её выйти из машины. Поскольку она вышла из машины, она не видела, как распределялись денежные средства между ФИО11 и ФИО8 О том, что денежные средства должны были распределяться, ей было известно от ФИО11, так как он пообещал ей после данной поездки 50 000 рублей. Однако ФИО11 передал ей всего 30 000 рублей. В ФИО47 оставила ей свой сотовый телефон и сообщила, что если у нее возникнут какие-то проблемы по факту передачи денежных средств ей ФИО11, она может ей позвонить для урегулирования данного вопроса.

По факту оформления на её имя земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> «ж», поясняет, что ей о данном факте стало известно в рамках расследования уголовного дела. При заключении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ она не участвовала. ФИО48, ФИО36 ей не известны. Денежные средства на приобретение данного земельного участка она никому не передавала. Документы о получении разрешения на строительство в администрацию 

<

адрес> она не подавала и не получала. Как она поняла, данный участок оформлялся на неё фиктивно, так как в реальности у нее не было намерений его приобретать. Как пояснил ФИО11, ФИО6 и ФИО8 это было необходимо с целью обезналичивания денежные средств по государственному сертификату на материнский капитал.

Вину в совершенном преступлении признает полностью. Она осознавала, что в 2018 году она не имела права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как у нее отсутствовал второй ребенок и документы на него были получены в связи с внесением недостоверных и ложных сведений в органы ЗАГС и Пенсионный фонд РФ.

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 58-61/том 2) ФИО5 сообщила следующее. 

В 2017 году она познакомилась с ФИО11, около одного года они поддерживали общение. Р. интересовался, есть ли у нее дети, какая кредитная история. В конце 2017 года ФИО11 предложил ей заработать денег. Для этого необходимо оформить документы на получение материнского капитала. ФИО11 пообещал ей, что через свои связи оформит документы на рождение второго ребенка, на основании которых она должна будет подать документы в Пенсионный фонд России на получение социальной выплаты «материнский капитал». После получения денежных средств через свои связи ФИО11 оформит документы о смерти ребенка. За это он предложил ей с полученных денег 150 000 рублей. Поскольку у нее было тяжелое финансовое положение, она согласилась. В тот момент она поняла, что данные действия носят противозаконный характер. После чего она предоставила фотографии своего паспорта, страхового, СНИЛС ФИО11

В начале 2018 году ей позвонил ФИО11 и сказал, что все необходимые документы готовы, при этом сообщил, что за ней заедет его сестра ФИО35 №8, отвезет её по месту прописки для оформления бумаг на получение материнского капитала в размере 454 000 рублей. Приехав в Пенсионный фонд 

<

адрес>, ФИО35 №8 передала ей документы на несуществующего ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, справку о рождении на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО35 №8 помогла заполнить документы и заявление на получение материнского капитала, после чего они вернулись в город.

Примерно через месяц ей позвонил ФИО11 и сообщил, что ей необходимо ехать вместе с его сестрой за уже готовым материнским капиталом. На следующее утро они приехали в 

<

данные изъяты>, и она забрала готовый сертификат, который тут же отдала ФИО35 №8

Примерно через две недели ей снова позвонил ФИО11 и сообщил, что необходимо поехать в 

<

данные изъяты> для дооформления документов с целью обналичивания материнского капитала. На следующий день она вместе с ФИО11 поехала в 

<

адрес> в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Перед тем, как зайти в нотариальную контору, приехала женщина, которая объяснила, что нужно говорить в кабинете у нотариуса. В нотариальной конторе она написала доверенность на имя ФИО8 на распоряжение своими документами и денежными средствами, которые будут получены с обналичивания материнского капитала. Данную доверенность она писала в присутствии нотариуса и ФИО8 Выйдя из кабинета, женщина, которая ей объясняла, что нужно говорить у нотариуса, (позже узнала, что ее зовут ФИО43), сказала им ехать в «

<

данные изъяты>» для обналичивания денежных средств с материнского капитала. В банке она и Дяпкина О. Всю сумму денежных средств она перевела ФИО43, которая уже рассчитывалась с ФИО11 и ФИО8 По приезду в 

<

адрес> ФИО11 примерно через 3 часа привез ей 30 000 рублей. Более никаких денежных средств она не получала и личных встреч с этими людьми у нее не было. 

В содеянном раскаивается, вину признает полностью. 

Оглашенные показания подсудимая ФИО5 в судебном заседнии подтвердила частично, пояснив, что не подтверждает показания в части того, что ФИО11 знал ФИО6 Она перепутала ФИО6 и ФИО2 Говоря в показаниях про Т., имела в виду ФИО8 

<

данные изъяты>, это девушка, которую ФИО100 попросил помочь ей. ФИО2 впервые увидела на очной ставке. 

Вину признает, в содеянном раскаивается, обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает.

Пояснила, что у нее на иждивении двое малолетних детей. Является самозанятой, среднемесячный доход в размере 15 000 рублей, а также Д. пособия. 

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании, не признав вину в инкриминируемых ей преступлениях, показала следующее. 

В составе организованной группы не участвовала, ФИО12 до начала следствия не знала. Относительно поддельных свидетельств о рождении узнала в ходе следствия. Если бы знала об этом, не стала бы «ввязываться в такую историю». О том, что свидетельства поддельные, ФИО8 ей не говорила. ФИО8 сказала, что люди хотят найти участок, получить займ на строительство. ФИО8 обратилась к ней, поскольку она ранее периодически обращалась к ней, как к риелтору с просьбой что-то оформить. За то, что ФИО8 привела к ней клиента и за её рекомендацию как риелтора, она платила ей 5 000 – 10 000 рублей.

Первый раз она увидела ФИО11 на сделке с ФИО5 Как сказала ФИО8, это представитель цыганской диаспоры. Она подумала, что это родственники, так как они вместе приехали. 

Она удерживала комиссию около 30 000 рублей за то, что подобран вариант участка и проценты по договору займа. Также были деньги на приобретение участка, так как ФИО5 и ФИО9 не участвовали в сделке, а давали доверенность. Остальные деньги передавались, возможно, в машине, но в присутствии сопровождающих лиц – ФИО8 и ФИО11 Люди приехали получить деньги, они их видели. Она давала им документы, но читали они их или нет – не может знать. Может, они не понимали сути происходящего. Приехавшие люди уехали с деньгами. Как они потом ими распорядились, ей не известно, с ними она ни о чем не договаривалась, получила комиссию и все.

Если бы знала, что документы поддельные, она бы не стала участвовать в данных сделках. 

Подробностей о выдаче и заключении договора займа с ФИО5 и ФИО49 не помнит. Данный договор, скорее всего, готовила она. Цена в договоре соответствовала стоимости земельного участка. Возможно, что это была сумма 21 000 рублей, на тот момент это приемлемая цена для того района. Договор займа заключался на строительство. Какая-то часть идет на покупку, чтобы участок шел в залог, а оставшаяся часть – на строительство. Так как на покупку дается небольшая сумма заемных средств, участок берется фирмой в залог до возврата суммы займа. Когда займ возвращается Пенсионным фондом, они снимают обременение с участка и отдают на руки документы. Директор (ФИО50) перечисляет денежные средства через «

<

данные изъяты>».

Она не сопровождала людей при осмотре участков. Ей не известно, выезжала ли ФИО8 либо иные лица для просмотра данных земельных участков. О том, что готовы приобрести земельные участки ФИО8 возможно сообщила через «Вотс ап». 

В банкомат она ездила, чтобы взять выписку для Пенсионного фонда. Обычно, они сопровождают лицо при снятии денежных средств, потом человек подписывает документы, после чего денежные средства возвращаются. После этого лицо оплачивает фирме комиссию, как правило, в сумме 20 000 – 30 000 рублей, проценты.

Относительно показаний ФИО5 и ФИО33 о том, что денежные средства после снятия были переданы ей, поясняет, что в банке она взяла их на хранение. При подписании документов она вернула их за вычетом своей комиссии. Хранить денежные средства она должна была до момента подписания документов. ФИО5 и ФИО51 садились к ней в машину и забирали денежные средства с сопровождающими лицами. Она забирала лишь комиссию за участок и комиссию фирмы. Это было по устной договоренности. Денежные средства были переданы ей, чтобы в дальнейшем подписать документы и получить комиссию. В кассе банка ей передали всю сумму. Впоследствии все остались довольны, никаких претензий не было. Договором займа не предусмотрена передача ей денежных средств на хранение, договор хранения отсутствовал. Получив денежные средства, она их вернула в тот же день либо в банке, либо в машине. В машине находилась она, заемщик ФИО8, не помнит был ли ФИО11, но он точно приезжал с клиентами. Садился ли ФИО11 в машину не помнит. В машине она отсчитала себе 30 000 рублей за участок и комиссию фирмы (10 000 – 15 000 рублей). Это было около 50 000 – 60 000 рублей. То есть, 290 000 – 400 000 рублей она должна была передать заемщику. ФИО5 и ФИО33 сидели в машине. Она передала им денежные средства. Там присутствовала ФИО8 и, возможно, ФИО11 После этого они подписали документы, она передала деньги и все.

Собирались ли ФИО5 и ФИО33 строить дом на земельном участке, ей не известно, судя по всему, нет. У кого в собственности находится земельный участок ей не известно.

Подробностей перечисления денежных средств из Пенсионного фонда в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не помнит. 

Оснований для ее оговора со стороны ФИО5 и ФИО33 не имеется, так как ранее они не были знакомы.

Считает, что мошеннические действия не совершала, в преступный сговор ни с кем не вступала, лишь подобрала участок и выдала займ. 

Пояснила, что у нее на иждивении имеется один несовершеннолетний ребенок.

Подсудимая ФИО7 в судебном заседании, признав вину в инкриминируемых ей преступлениях частично, показала следующее.

Не согласна с тем, что вменяемые ей преступные действия совершены в составе организованной группы. ФИО12 не знала, увидела её впервые в ходе очной ставки. Знакома с ФИО1, ФИО3 и ФИО10

Поскольку её мужу требовалась операция, и нужны были деньги в сумме 120 000 рублей, обратилась к ФИО1 за помощью. О том, что свидетельства о рождении незаконные, она ФИО1 не говорила, он обналичил сертификаты и отдал ей всю сумму денежных средств, а она отдала их ФИО10 и ФИО3

С ФИО3 они совместно отбывали наказания в исправительной колонии. При встрече она предложила ФИО3 заработать, так как у нее тоже было трудное материальное положение, на что та согласилась. На аналогичное предложение согласилась и ФИО10 Свидетельства о рождении детей ей предоставила цыганка по имени Н.. 

Поскольку ФИО3 работала, доверенность она оформляла на себя через нотариуса, а ФИО10 обращалась сама. 

Обстоятельства оформления займов ей не известны. ФИО1 помог ей обналичить сертификат, отдал ей более 400 000 рублей. Забрав денежные средства, 100 000 рублей она отдала ФИО10, 100 000 рублей – ФИО3, которые передавали ей паспорта, СНИЛС. Данные документы она передава цыганке Н. для получения свидетельств. За каждое свидетельство она отдавала Н. по 110 000 рублей. Остальные денежные средства оставляла себе. 

ФИО3 оформляла на нее доверенность для получения сертификата. Она подавала пакет документов в Пенсионный фонд: доверенность, паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а забирала сертификат ФИО3 С ФИО10 они ходили вместе, но ФИО10 все делала сама. Кто получил материнский капитал: она или ФИО3, не помнит.

К ФИО1 она ездила с ФИО3 Ей не известно, как ФИО1 приискивал недвижимость. При оформлении всех действий она ждала их у ФИО1 дома. Они пробыли у него около двух дней, потом приехала ФИО10, а ФИО3 уехала. Все они жили у ФИО1

В какой момент ей были переданы денежные средства не помнит, но денежные средства были в наличной форме. О заключении договора займа ей ничего не известно, всем занимался ФИО1, с которым у нее были доверительные отношения. 

Относительно приобретения справок об осмотре ей ничего не известно.

С фактическими действиями, которые ей вменяются, согласна, в содеянном раскаивается.

Пояснила, что имеет на иждивении двоих малолетних детей. Трудоустроена. Она имеет хроническое заболевание. Супруг скончался ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимая ФИО8, отрицая совершение преступлений в составе организованной группы, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции Российской Федерации. 

Из показаний ФИО8, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д. 91-98/том 18), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что обозрев дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5, поясняет следующее. 

Предъявленные документы (дело) ей знакомы. Примерно в апреле 2018 года она познакомилась с ФИО5 в городе Искитиме. Их познакомил ФИО100, с которым она ранее была знакома. Он привез ФИО5, у которой уже имелся государственный сертификат на материнский капитал. Ранее она сообщала ФИО100, что занимается подачей документов в УПФР по распоряжению средствами по государственному сертификату на материнский капитал. При этом они обменялись сотовыми телефонами.

Перед встречей с ФИО5 предварительно звонил ФИО11, они договорились о дате встрече в 

<

данные изъяты>. При этом данную дату она согласовала с ФИО6, которая является представителем ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО11 и ФИО5 приехали в Искитим, они сразу отправились в ООО «

<

данные изъяты>», где она познакомила ФИО5 с ФИО6, сообщив ей, что это сотрудник агентства недвижимости. Между ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор займа на сумму 454 000 рублей, ФИО5 передала 25 000 рублей в виде оплаты услуг агентства, поскольку ФИО5 был представлен на покупку земельного участка. Далее они проследовали к нотариусу, где ФИО5 оформила на ее имя доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серия 

<

адрес>4, согласно которой ФИО5 уполномочила её представлять её интересы в УПФР и его филиалах по вопросу распоряжения денежными средствами материнского семейного капитала. Доверенность была оформлена с целью безопасности проведения сделки займа по просьбе ФИО52 и ФИО11, а также поскольку ФИО37 сообщил, что у ФИО5 маленький ребенок и она не сможет ездить оформлять самостоятельно документы. 

По факту передачи денежных средств ФИО5 по договору займа сообщает, что она (ФИО8) присутствовала, когда в ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО5 с ФИО6 снимала заёмные средства. О том, что ФИО5 передавала эти денежные средства ФИО6, ей ничего неизвестно. После снятия заемных денежных средств ФИО5 села в машину к ФИО6, где она подписала оставшиеся документы и уехала с ФИО11 В тот день она получила от ФИО6 10 000 рублей за свою работу – предоставление ФИО6 клиента и дальнейшее оформление документов по распоряжению денежными средствами в Пенсионном Фонде РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ она с необходимым пакетом документов обратилась в УПФР в городе 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на что было получено положительное решение и в ООО «

<

данные изъяты>» перечислена сумма в размере 453 000 рублей. 

С ООО «

<

данные изъяты>» в дальнейшем получили на имя ФИО5 разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. Документы в 

<

адрес> подавала и получала она лично. На сделке купли-продажи земельного участка ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> она не участвовала. 

Относительно подачи документов в УПФР в городе 

<

данные изъяты> НСО на имя ФИО33 поясняет, что с ФИО33 её так же познакомил ФИО11 примерно в мае № года. Документы по ФИО33 оформлялись аналогичным способом через ООО «

<

данные изъяты>». Разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ по земельному участку по адресу: 

<

адрес> получала и подавала лично она по указанию ФИО6, за что получила денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. 

По факту заключения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ относительно приобретения у ФИО35 №7 земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> поясняет, что она присутствовала на данной сделке по доверенности от имени ФИО33, однако не помнит, каким образом передавались ФИО53 денежные средства в размере 20 000 рублей.

Ей не было известно, что у ФИО5 и ФИО33 нет рожденных детей: ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть вторых детей, на которых предполагалась выдача государственных сертификатов на материнский капитал.

Ни ФИО11, ни иным лицам она не давала распоряжений подыскивать женщин уже имеющих одного ребёнка с целью оформления на них фиктивных свидетельств о рождении, а впоследствии государственных сертификатов на материнский капитал. 

ФИО12 ей известна около 15 лет, поскольку сестра ФИО12 была замужем за ее двоюродным племянником. О том, что ФИО12 изготавливала фиктивные свидетельства о рождении на несуществующих детей ФИО33 и ФИО5 она не знала. 

По факту предъявленного обвинения вину не признает.

Из показаний ФИО8, данных на стадии предварительного следствия 25 А. 2020 года в качестве обвиняемой (л.д. 102-106/том 18), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, ранее данные показания подтверждает.

Обозрев дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет, что заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО5 она не подавала. 

Она направила ДД.ММ.ГГГГ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО5, к которому приложила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, копию своего паспорта, копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, копию разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал обязательства от ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал справки о состоянии вклада на имя ФИО5

По факту перечисления денежных средств с расчетного счета Пенсионного Фонда на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» она пояснить не может, поскольку ей ФИО6 по данному факту ничего не сообщала. 

Относительно дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО33 поясняет, что она аналогично направляла заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, к которому прилагала документы: сведения к заявлению о распорядении денежным средствами, оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО33, копию своего паспорта, копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности, копию разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал обязательства от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО33, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из лицевого счета по вкладу ФИО33

Ей не было известно, каким образом на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» были направлены денежные средства из Пенсионного Фонда. Котляр ей об этом не сообщала. От Котляр она получила за ФИО5 10 000 рублей, за ФИО33 – 10 000 рублей. Эти денежные средства она получила за подачу документов в Пенсионный фонд, оформление документов у нотариуса и оформление сделок по договорам купли-продажи.

Оглашенные показания подсудимая ФИО8 в судебном заседании подтвердила, проказав, что не думала, что совершает преступление. О том, что документы фиктивные, ей никто не сообщал. Подтверждает, что купила земельный участок, по доверенности сдавала документы в Пенсионный фонд. 

Пояснила, что имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка. 

Подсудимая ФИО9 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из показаний ФИО17, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д. 176-183/том 16), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что осенью 2017 познакомилась с ФИО5, с которой завязались дружеские отношения. В ходе общения она сообщила ФИО5 о своем трудном материальном положении, и она ей предложила заработать. В этот же период времени она и ФИО5 приехали к ТЦ «

<

данные изъяты>», где их в машине ожидал мужчина по имени Р.. Также в машине незнакомая ей женщина. Р. предложим ей заработать денег несколькими вариантами: первый –оформление кредитов на её имя, второй – оформление на её имя материнского капитала, пообещав за это 300 000 рублей. На данное предложение она согласилась и передала Р. оригинал паспорта и оригинал СНИЛС. Как сообщил Р., он проверит все варианты и сообщит о подходящем варианте. 

При разговоре частично присутствовала ФИО5 и ранее ей незнакомая женщина. Разговор вел Р., а женщина постоянно разговарила по телефону, исходя из её речи, поняла, что она цыганка. Несколько раз ФИО5 и эта женщина выходили из машины покурить.

Через несколько дней (около двух) она встретилась с Р. в его машине по 

<

адрес> проспект. Предварительно он ей позвонил по телефону, который она ему оставила; его номер телефона №. Р. вернул ей паспорт и СНИЛС, сообщив, что она может оформить на свое имя материнский капитал, который ей выдадут на второго ребенка. Документы о рождении второго ребенка они оформят сами, ей только необходимо передать ему свидетельство о рождении первого ребёнка и свидетельство о заключении брака (на тот период она официально еще не была разведена). Данные документы она предоставила Р. после получения дубликатов, так как ранее они были ею утеряны. Все документы она предоставила Р. до января № года, в ноябре, декабре 2017 года. При этом разъяснил ей, что он оформит на нее документы по рождению ребёнка и впоследствии документы по оформлению материнского капитала. За данную услугу Р. ей пообещал 300 000 рублей. 

Понимая, что у нее нет второго ребенка, и она не имеет права на получение материнского капитала, дала свое согласие и предоставила Р. весь пакет документов: копии своего паспорта, свой снилс, копию свидетельства о рождении ФИО141, копию о заключении барака с ФИО15 

<

данные изъяты> года рождения.

Далее для оформления материнского капитала и осуществления задуманного Р. сообщил, что ей необходимо сделать прописку в городе 

<

данные изъяты> и назначил встречу в МФЦ. Таким образом, в назначенное время (начало декабря № года) она приехала в указанное время, где её встретил Р., с ним была женщина, которую он представил как 

<

данные изъяты> (с его слов она должна была заниматься оформлением всего пакета документов). Также присутствовала и ранее незнакомая женщина с домовой книгой, как она поняла, это была хозяйка квартиры, куда ее должны, были прописать. Она прошла с ней к окошку для оформления документов и написала заявление. Далее ей сделали временную прописку по адресу: 

<

адрес>. Р. ожидал её в зоне ожидания. Временную прописку она передала 

<

данные изъяты>, так как Р. сообщил, что оформлением всех документов занимается она. Как сказал Р., после оформления персональных документов (было несколько этапов) он ей позвонит.

В феврале № года ей позвонил Р. и попросил сделать справку о составе семьи. Для этой цели в назначенное время она выехала в МФЦ с Р. и 

<

данные изъяты> (она была беременная). Она обратилась в окошко, написала заявление, ей выдали справку о составе семьи. После оформления справку она передала 

<

данные изъяты> лично.

Далее в феврале № года она с 

<

данные изъяты> и Р. выехала в 

<

адрес> с целью получения свидетельства о рождении на ребенка, которого у нее не было. По факту получения свидетельства о рождении сообщает, что в кабинет для получения она не заходила, туда заходила 

<

данные изъяты>. Затем им выдали свидетельство о рождении на ее несуществующего ребенка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ № № от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство о рождении забрали Р. и 

<

данные изъяты>.

Обозрев заявление, поданное на имя начальника ЗАГС 

<

адрес>, поясняет, что данное заявление она не писала, подпись в нём стоит не её, но похожа на её подпись.

Обозрев заявление, поданное в отдел ЗАГС 

<

адрес> от имени ФИО2, сообщает, что данное заявление она не писала и не заполняла, подпись в заявлении стоит не ее. ФИО43 ей не знакома. В тот день в ЗАГС присутствовал только Р. и беременная женщина. Процедура получения свидетельства о рождении ребенка ей не очень знакома, она не может пояснить, какие именно документы заполнялись и подписывались от ее имени, в этот день она просто сидела в коридоре возле кабинета с Р. до момента получения оригинала свидетельства о рождении.

После этого примерно через неделю – в феврале 2018 года возникла необходимость в получении СНИЛС (пенсионного свидетельства). С этой целью она, Р., и беременная женщина поехали в МФЦ, где она подала необходимый пакет документов для получения СНИЛС. Пакет документов ей передавала незнакомая женщина, по наличию документов в пакете ничего пояснить не может, так как не помнит.

Ей позвонила 

<

данные изъяты> и сообщила, что им необходимо проехать в Пенсионный фонд 

<

адрес> с целью оформления материнского капитала на ее несуществующего ребенка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Примерно в апреле № года она прибыла в Пенсионный фонд. 

<

данные изъяты> была с необходимым пакетом документов, каким точно не помнит. Она, в свою очередь, написала заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В том числе она предоставила необходимый пакет документов, который ей передала 

<

данные изъяты>. После этого они уехали и второй раз приехали в Пенсионный фонд РФ в 

<

адрес> только для получения самого материнского сертификата.

Обозрев дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, поясняет, что данное заявление она не писала, подпись в заявлении стоит её, на последнем листе заявления она собственноручно писала текст и ставила свои подписи. Остальные копии в деле предоставляла 

<

данные изъяты>, они была сняты с оригиналов её документов. Остальные запросы, имеющиеся в деле, ей не знакомы, они произведены Отделом Пенсионного фонда РФ.

Второй раз она так же приехала с 

<

данные изъяты> в Пенсионный фонд РФ и получила сертификат на материнский капитал, за что поставила роспись в журнале.

По поводу заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и доверенности на имя ФИО8 поясняет, что заявление она не заполняла, подписи в нем стоят не её. 

По доверенности 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 ничего пояснить не может. ФИО66  ей не известна. Как составлялась данная доверенность пояснить не может в городе 

<

данные изъяты> она была, но к нотариусу не ходила. Подпись похожа на её подпись, но точно сказать не может. Подпись «ФИО33» написано ею лично, это она может сообщить однозначно.

Обозрев копию паспорта на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет, что данная гражданка ей не известна, видит её впервые.

Относительно получения денежных средств в размере 453 000 рублей может пояснить следующее. В назначенное время – примерно летом № года она встретилась в 

<

данные изъяты> с Р. и 

<

данные изъяты>. Перед оформлением материнского капитала Р. сообщил ей, что денежные средства будут перечислены из Пенсионного фонда в организацию «

<

данные изъяты>» за оформление земельного участка под строительство жилья, а потом Е. – риелтор должна будет снять эти денежные средств и вернуть ему, и только потом Р. оплатит ей 300 000 рублей. Они выезжали на её автомобиле. Когда они прибыли в 

<

данные изъяты> к ПАО «

<

данные изъяты>», там их встретила Е., её представил Р.. В четвером они зашли в ПАО «

<

данные изъяты>». Она открыла на свое имя счет, с которого потом ею были сняты денежные средства в размере 453 000 рублей. Данные средства она передала Е., она тут же позвонила по своему телефону и сообщила, что деньги пришли. Кому адресовался данный звонок, ей не известно.

Потом они вышли, сели в машину к Е., где Е. передала денежные средства Р., он их пересчитал и передал ей небольшую часть, точную сумму не помнит. Они вышли из машины Е. и пересели в её. В этот день Р. не дал ей никаких денежных средств, при этом сообщил, что передаст оговоренную сумму только после того, как рассчитается с иными лицами, которые помогли ему оформить документы. Но впоследствии после ее неоднократных звонков Р. и 

<

данные изъяты> они её стали игнорировать и впоследствии угрожать, чтобы она никому ничего не сообщила. 

В доверенности, выписанной на имя ФИО8, подпись не её и надпись «ФИО33» написана не ею.

Из показаний ФИО17, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д. 192-195/том 16), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ранее данные показания подтверждает.

Дополнительно сообщает, что с ФИО100 она действительно познакомилась осенью 2017 года, их познакомила ФИО77. Фамилию Р. узнала только во время проведения следственных действий. Р. возил её по учреждениям для оформления необходимых документов, а именно: в орган ЗАГС, Пенсионный фонд, МФЦ, с ним так же они ездили оформлять временную прописку. Изначально все необходимые документы (паспорт и его копию, свидетельство о браке с ФИО15, свидетельство о рождении на первого ребенка) она передавала Р., поскольку именно он ей предложил заработать денежные средства в размере 300 000 рублей путем оформления сертификата на материнский капитал на её имя и получения свидетельства о рождении на несуществующего ребенка. Впоследствии Р. познакомил ее с 

<

данные изъяты> (о том, что её фамилия ФИО35, узнала при проведении следственных действий). Впоследствии 

<

данные изъяты> стала заниматься оформлением всех документов: получала свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, занималась оформлением временной прописки на ее имя, ездила с ней в Пенсионный фонд, учила её, как направлять документы, как их оформлять, где подписывать, участвовала в получении денежных средств в 

<

данные изъяты> в размере 454 000 рублей.

Считает, что Р. исполнял роль посредника, он предложил ей оформить на себя сертификат на материнский капитал, определил сумму вознаграждения (которую она так и не получила), впоследствии он осуществлял роль водителя. После знакомства с Анжелой она стала заниматься оформлением всех документов: свидетельства о рождении, сертификата на материнский капитал.

Когда она получила денежные средства в размере 454 000 рублей (точную сумму не помнит) в ПАО 

<

данные изъяты>, она передала их ранее незнакомой ей девушке по имени Е., с которой её познакомил Р. и 

<

данные изъяты>. Е. сможет опознать: на вид до 40 лет (36-37 лет), русская, высокая (190 см), волосы русые, ниже плеч, среднего телосложения. Ездила на машине «

<

данные изъяты>» коричневого цвета. Носила много золотых украшений (кольца, цепочки). При встрече Е. представилась сотрудником ООО «

<

данные изъяты>». После получения в банке денежных средств в машине Е. она подписывала документы по ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (какие точно пояснить не может, на тот период она не заостряла на этом внимание). Е. она видела один раз, её контактов у нее не имеется, фамилию Е. не знает, её в ходе разговора никто не упоминал.

Денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» зачислялись ей на расчетный счет №.№, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>. Данный счет уже был открыт ранее для её нужд, однако по просьбе 

<

данные изъяты> она оформила на свое имя Сберкнижку для снятия денежных средств. Карта Сбербанка на данный счет не оформлялась, данным счетом в настоящий момент она не пользуется.

Из показаний ФИО17, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 216-219/том 16), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ранее данные показания подтверждает. 

Дополнительно сообщает, что с ФИО100 она действительно познакомилась осенью № года, их познакомила ФИО77. Изначально при разговоре с ФИО54 узнала, что она оформляет на своё имя сертификат на материнский капитал на второго несуществующего ребёнка, хотя ей было известно, что у ФИО77 имеется только один ребёнок. Как ей сообщила ФИО77, за денежное вознаграждение по своим документам она получает свидетельство о рождении на несуществующего ребёнка, в этом ей помогает ФИО100

Далее она так же решила оформить на своё имя сертификат на материнский капитал по ранее изготовленному свидетельству о рождении на несуществующего ребёнка. Для этого она встретилась с ФИО11 возле ТЦ «

<

данные изъяты>», их встречу организовала ФИО77 Встреча прошла в машине ФИО100, куда она подъехала с ФИО77 (это было примерно в марте - апреле № года). ФИО100 за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей пообещал оформить на её имя несуществующего ребёнка, затем на основании фиктивного свидетельства о рождении оформить, сертификат на материнский капитал. Ей было известно, что общая сумма материнского сертификата составляет 453 000 рублей, по договорённости с ФИО100 он должен был из этих денег передать ей 100 000 рублей. 

По указанию ФИО100 в апреле 2018 года она приехала в УПФР в 

<

адрес> городе Новосибирска с целью подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Ранее она говорила, что ее в Пенсионный фонд сопровождала ФИО35 

<

данные изъяты>, в настоящий момент она точно этот факт подтвердить не может, так как не помнит. ФИО100 знакомил её с 

<

данные изъяты>, так как проживал с ней, но ей не было известно, посвящал ли он 

<

данные изъяты> в то, что у нее в действительности второго ребёнка не было. Возможно, 

<

данные изъяты> ездила с ней оформлять фиктивную временную прописку по 

<

адрес>, точно не помнит. Прописка в городе Новосибирске оформлялась по указанию ФИО100

Заявление в Пенсионный фонд 

<

адрес> она писала лично. Пакет документов для предоставления в Пенсионный фонд РФ ей предоставил ФИО11, в них имелось свидетельство о рождении на имя несуществующего ребёнка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В Пенсионный фонд РФ предоставлялась копия данного свидетельства, однако куда делся оригинал свидетельства, пояснить не может, так как не помнит. Она видела свидетельство, но у неё его никогда не было. При каких обстоятельствах ФИО11 получил свидетельство о рождении на несуществующего ребёнка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пояснить не может. Для этой цели она передала ФИО100 оригиналы своего паспорта и СНИЛС, которые он через какое-то время ей вернул.

Обозрев фотографии ФИО12, № года рождения, ФИО2, № года рождения, ФИО4, № года рождения, поясняет, что такие фамилии не слышала, про ФИО12, ФИО2, ФИО4 ФИО100 ей ничего не говорил.

Когда она забрала оригинал государственного сертификата на материнский капитал, передала его в оригинале ФИО11, при каких обстоятельствах не помнит. Более в Пенсионный фонд РФ с целью подачи заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитал она не ходила. 

Относительно предъявленного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, поданного от имени ФИО8, ничего пояснить не может, со ФИО8 она в Пенсионный фонд не ходила. Однако в мае 2018 года (точную дату не помнит) в городе Искитиме она оформила доверенность на имя ФИО8 с целью представления её в Пенсионном фонде РФ, без права передоверия. Кроме того она оформляла от своего имени у этого же нотариуса обязательство, согласно которому она обязуется приобретаемое жилье оформить в собственность своего супруга, в том числе на несуществующего ребёнка.

По факту заключённого договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» сообщает, что диреткор Общества ей не знаком, все документы на подпись ей предоставлялись Е. (о том, что её фамилия Котляр, узнала в ходе предварительного следствия). С Е. ее познакомил ФИО100, как и со ФИО8 городе 

<

данные изъяты> в мае 2018 года.

После нотариуса она, Е., ФИО100 и ФИО66 проследовали в 

<

данные изъяты>, где она по указанию сняла 454 000 рублей и передала их Е., так как намерений заключать договор займа у нее не было, она подписывала данные документы с целью получения денежного вознаграждения от ФИО100 в размере 100 000 рублей. Проценты по договору займа Е. она не уплачивала. Денежные средства она снимала в присутствии Е., они заходили с ней в кабинку (кассу), ФИО100 и ФИО66 ожидали их в фойе банка. После передачи денежных средств Е. они проследовали к ней в машину тем же составом: она, ФИО100, ФИО66, где в её присутствии ФИО108 пересчитала денежные средства, затем попросила ей выйти из машины, что она и сделала, поэтому не видела, как распределялись денежные средства. Однако в ходе их поездки в 

<

адрес> ФИО100 пообещал передать ей денежное вознаграждение, но не передал. В ФИО47 оставила ей свой сотовый телефон, сказав, что в случае возникновения проблем по факту передачи денежных средств ей ФИО100 она может ей позвонить для урегулирования данного вопроса, однако она ей не звонила.

По факту оформления на ее имя земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, поясняет, что ей о данном факте стало известно в рамках расследования уголовного дела. При заключении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ она не участвовала. ФИО35 №7, № года рождения, ЮжаН. Н.М., № года рождения, ей не известны. Документы о получении разрешения на строительство в администрацию 

<

адрес> она не подавала и не получала, однако она подписывала схему планировочной организации земельного участка по указанию Е.. Как она поняла, данный участок оформлялся на неё фиктивно, так как в реальности у нее не было намерений его приобретать. Как пояснили ФИО100, Е. и ФИО66, это было необходимо с целью обезналичивания денежных средств по сертификату на материнский капитал.

Ранее поясняла, что ходила в ЗАГС 

<

адрес> с целью получения свидетельство о рождении, однако в настоящее время пояснить по этому поводу не может, так как не помнит.

Из показаний ФИО17, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д. 41-45/том 21), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что с ФИО100 его познакомила ФИО77 примерно осенью № года. Как ей сообщила ФИО5, они с ФИО11 оформляют на её имя государственный семейный сертификат на материнский капитал в Пенсионном фонде РФ. За данную услугу ФИО5 должна была получить от ФИО11 денежное вознаграждение. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, ФИО5 организовала ей встречу с ФИО11 В ходе встречи, состоявшейся по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», ФИО11 ей пояснил, что может оформить на нее государственный материнский сертификат. За данную услугу пообещал после обезналичивания денежных средств по данному сертификату 100 000 рублей. Также ФИО11 сообщил, что для этой цели ему необходимо получить в органе ЗАГС свидетельство о рождении на её второго несуществующего ребенка. Она согласилась и передала ФИО11 оригинал своего паспорта и СНИЛС на свое имя, данные документы потребовал ФИО11 для оформления.

Через какое-то время она от ФИО11 узнала, что свидетельство о рождении готово и необходимо подписать ряд документов в городе 

<

данные изъяты>. Перед этим, как она ранее говорила, ФИО11 сделал ей фиктивную (временную) прописку в городе Новосибирске. Как пояснил ФИО11, прописка была необходима для подачи документов в органы Пенсионного фонда. 

По факту оформления свидетельства о рождении на её второго несуществующего ребенка, сообщает следующее. Она данное свидетельство не изготавливала и участие в подаче и получении документов не осуществляла. Все данные, которые занесены в свидетельство о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя несуществующего ребёнка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являются фиктивными. Ранее она сообщала, что обращалась в ЗАГС 

<

адрес>, однако не помнит, с какой целью, это не относилось к получению свидетельства о рождении. Кто именно оформлял свидетельство о рождении на её второго несуществующего ребенка, и какие документы подавались для его оформления, ей не известно.

Ранее данные показания по факту знакомства со ФИО66 и ФИО108 она подтверждает. Со ФИО66 и ФИО108 в мае № года её познакомил ФИО11 в городе Искитиме. Он привозил её в 

<

адрес> с целью подписания ряда документов, необходимых для подачи в Пенсионный фонд РФ и обезналичивания денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал. Знал ли ФИО11, какие точно документы она подписывает в городе Искитиме, ей не известно. На тот период ей не был известен порядок документов, необходимых для подачи в Пенсионный фонд РФ. По этому вопросу ей помогали ФИО66 и ФИО108  Весь пакет документов для подписания, который был изготовлен заранее, ей предоставляла ФИО108 в присутствии ФИО8 Присутствовал ли ФИО11 при подписании документов, сообщить не может, так как он находился то в машине, то выходил. Однако он ожидал её, пока все документы не были оформлены надлежащим образом и подписаны.

Ранее данные показания относительно подписания договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» подтверждает. Директор Общества ей не знаком, все документы на подпись ей предоставлялись ФИО108 На имя ФИО8 у нотариуса в 

<

данные изъяты> она оформляла доверенности на представление её интересов в Пенсионном фонде РФ и при заключении сделки купли-продажи объекта недвижимости.

По факту перечисления от ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 454 000 рублей на её расчетный счет, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, подтверждает, что после снятия денежных средств в указанной сумме она передала их ФИО108, так как намерений получать займ в ООО «

<

данные изъяты>» и заниматься строительством на оформленном на её имя земельном участке у нее не было. Ей изначально было известно, что все эти сделки совершаются для видимости, с целью обезналичивания денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал. О том, что все сделки, а именно: договор займа, договор купли-продажи подписывались ею для видимости знали и ФИО100, и ФИО108, и ФИО55 Это подтверждается тем, что она была у них не одна, так как перед ней по аналогичной схеме документы подписывала ФИО77 Также ФИО66, ФИО108 и ФИО100 знали друг друга хорошо, что было понятно из их общения.

Кто именно ходил с ней в кассу ПАО 

<

данные изъяты> для снятия денежных средств, перечисленных на её расчетный счет от ООО «

<

данные изъяты>», точно сказать не может в связи с давностью событий, но весь период времени, как её привез ФИО100 в 

<

данные изъяты>, она находилась с ФИО108 и ФИО66 до того момента, пока не вернулась с ФИО100 из 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>. ФИО108 и ФИО66 также находились с ней в ПАО 

<

данные изъяты>. ФИО100 то находился в машине, то подходил к ней узнать, как проходит подписание документов. После снятия денежных средств в ПАО 

<

данные изъяты> по общей договоренности денежные средства она сразу отдала ФИО108

Подтверждает, что проценты по договору займа № ФИО108 она не уплачивала. После передачи денежных средств Е. она, ФИО100, ФИО66 проследовали к ней в машину, где в её присутствии ФИО108 пересчитала денежные средства, затем попросила ей выйти из машины, что она и сделала, в связи с чем не видела, как распределялись денежные средства между ФИО100 и ФИО66

О том, что денежные средства должны были распределяться, ей было известно от ФИО100, так как он пообещал ей после данной поездки 100 000 рублей, однако денежное вознаграждение ей передано не было. 

В городе ФИО47 оставила ей свой сотовый телефон и сообщила, что, если у нее возникнут какие-то проблемы по факту передачи ей ФИО100 денежных средств, она может ей позвонить для урегулирования данного вопроса. Однако она ей так и не звонила, поскольку не посчитала нужным.

По факту оформления на ее имя земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, поясняет, что о данном факте ей стало известно в рамках расследования уголовного дела. При заключении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ она не участвовала. ФИО35 №7 № года рождения, ЮжаН. Н.М. № года рождения, ей не известны. Денежные средства на приобретение данного земельного участка она не передавала. Документы о получении разрешения на строительство в администрацию 

<

адрес> она не подавала и не получала. Однако по указанию ФИО108 она подписывала схему планировочной организации земельного участка в период, когда она и ФИО100 в мае приезжали в 

<

данные изъяты> для подписания договора займа денежных средств. Как она поняла, данный участок оформлялся на неё фиктивно, так как в реальности у нее не было намерений его приобретать. Согласно пояснениям ФИО100, ФИО108 и ФИО66 это было необходимо с целью обезналичивания денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал.

Вину в совершенном преступлении признает полностью. Она осознавала, что в № году не имела права на получение государственного сертификата на материнский семейный капитал, так как у нее отсутствовал второй ребенок и документы на него были получены в связи с внесением недостоверных и ложных сведений в органы ЗАГС и Пенсионный фонд РФ.

Оглашенные показания подсудимая ФИО9 в судебном заседании подтвердила, пояснив, что в содеянном раскаивается. То, что ФИО6 и ФИО11 были знакомы – это ее предположение. 

Проживает в городе 

<

данные изъяты>. Имеет на иждивении одного несовершенолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, проживает с мужем, который в настоящее время принимает участие в специальной военной операции. Дети имеют хронические заболевания. В № году ей провели операцию, у нее отсутствуют некоторые органы, в связи с чем стоит протез. Ей необходимо лечение, несет расходы по лечению, от инвалидности отказалась. Официально работает в воинской части. Ее среднемесячный доход составляет 20 000 рублей. Доход мужа составляет 80 000 рублей.

Подсудимая ФИО10 в судебном заседании вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из показаний ФИО10, данных на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 75-81/том 17), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что к ней обратились местные цыгане, ранее ей не знакомые. Одна из цыганок предложила ей оформить на свое имя кредит или материнский капитал. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, а ей пообещали более 100 000 рублей, она согласилась на данное предложение. После этого цыганка направила копию её паспорта в Новосибирск другим цыганам с целью оформления на её имя кредита или материнского капитала. Далее цыганка сообщила ей, что её кандидатура рассмотрена, ее вызовут в Новосибирск для подписания каких-то бумаг.

Затем она приехала к отцу своего бывшего мужа – 

<

адрес>, где проживала ее дочь, чтобы прописаться, так как после отбытия наказания она не имела регистрации. В 

<

данные изъяты> она проживала около месяца. В этот период с ней связалась ранее ей незнакомая цыганка 

<

данные изъяты>, которая пояснила, что оформит на её имя материнский капитал, за данную услугу она получит 100 000 рублей. Для этого необходимо передать ей оригинал паспорта, оригинал свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС. Также 

<

данные изъяты> сообщила, что ей необходима постоянная регистрация по месту жительства в 

<

данные изъяты>, они сделают ей регистрацию в 

<

данные изъяты>. В связи с этим она оформила временную регистрацию в 

<

данные изъяты>. В период проживания в 

<

данные изъяты> в январе 2018 года по просьбе 

<

данные изъяты> она передала для неё в 

<

данные изъяты> через водителя маршрутки оригинал своего паспорта, свидетельство о рождении дочери ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оригинал СНИЛС. С Гулей на тот период времени они общались только по телефону. На следующий день паспорт ей вернули аналогичным способом через водителя маршрутки. Свидетельство о рождении ФИО56 и СНИЛС ей передали позже в городе 

<

данные изъяты>.

Ей было известно, что данные документы она передавала 

<

данные изъяты> с целью оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО25 

<

данные изъяты> И., ДД.ММ.ГГГГ с целью получения материнского сертификата. Когда передавала необходимые документы, она сообщила 

<

данные изъяты>, что уже имеет двоих детей. Но 

<

данные изъяты> сказала, что ей не стоит переживать, для оформления необходимо передать только одно свидетельство о рождении её дочери.

После этого в феврале 2018 года она уехала в Омск к своей тете ФИО57, где работала на базаре «

<

данные изъяты>», продавала одежду. Детей она оставила в 

<

данные изъяты>. В Омске она пробыла около двух недель. Ей позвонила 

<

данные изъяты> и сообщила, что необходимо приехать и подписать документы в Новосибирск. На следующий день на поезде она приехала в 

<

данные изъяты>. На вокзале её встретил мужчина (цыган) небольшого роста, светлый, который сообщил, что муж 

<

данные изъяты>. С ним они поехали к 

<

данные изъяты>, где она встретилась с 

<

данные изъяты> и ФИО43 Она передала свой паспорт 

<

данные изъяты>, а та передала его ФИО43, которая сообщила, что сделает ей прописку в Новосибирске. Через несколько часов Дяпкина О. вернулась и передала ей её паспорт с пропиской по 

<

адрес>, сообщив, что прописка фиктивная, то есть сделана с целью оформления материнского сертификата. После этого ФИО43 она не видела, общалась только с 

<

данные изъяты> лично и по телефону.

Обозрев свидетельство о рождении на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное ДД.ММ.ГГГГ в отделе ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС НСО, поясняет, что данное свидетельство она не получала и не видела. ДД.ММ.ГГГГ родов у нее не было. Данное свидетельство было изготовлено с целью получения материнского капитала 

<

данные изъяты> и неустановленными лицами на основании ее документов. Такого ребенка у нее никогда не было. Так же не было домашних родов, свидетелем которых была ФИО2 Фактически она не могла родить, поскольку освободилась из исправительной колонии ДД.ММ.ГГГГ, замужем не была, ни с кем не проживала. Свидетельство было оформлено с целью получения материнского сертификата. Кто придумывал данные о рождении ребенка, его фамилию, имя, отчество, ей не известно, но всей этой схемой руководила Гуля, более из цыган она не с кем не общалась.

Обозрев документов из Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, пояснила, что в Пенсионный фонд в феврале 2018 года она ездила с 

<

данные изъяты>. Она занималась оформлением всех документов и их подачей, у нее при себе был пакет документов (копии) от ее имени. Она только подписывала документы, которые ей передавали на подпись, в них она не вникала и не читала.

В заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал стоят ее подписи, данное заявление она подписывала лично по просьбе 

<

данные изъяты>. Далее в апреле 2018 года она подписывала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении до средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) по просьбе 

<

данные изъяты>. Два последних заявления она подписывала при второй поездке в Пенсионный фонд, куда они ездили с 

<

данные изъяты> на такси.

Далее по предъявленным документам сообщает, что договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ она подписывала лично. Данные документы она подписывала в 

<

данные изъяты>, куда приехала на автобусе. 

<

данные изъяты> ее уже ждала в городе 

<

данные изъяты>. По ее приезду они жили у её знакомых цыган около двух дней. За это время она оформила в 

<

данные изъяты> лицевой счет на свое имя (карта не была привязана и не выдавалась ей), и подписала в 

<

данные изъяты> С.» договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В данном случае её сопровождал ранее ей незнакомый цыган, 

<

данные изъяты> в тот день не было, но изначально она давала ей указания, что она должна была сделать в 

<

данные изъяты>. Цыган просто сопровождал её по всем необходимым адресам. Договор ипотечного займа № она подписывала в присутствии директора кооператива ФИО35 №21, с которой она не общалась. Когда она зашла, ФИО35 №21 подала ей документы для подписи, ничего не спрашивая. У нее сложилось впечатление, что ФИО35 №21 уже знала о ней заранее. Суть подписанных документов ей была не ясна, она их не читала и не понимала, что в них написано, но знала, что подписывает их с целью получения материнского капитала, на который не имела право. После подписания договора ипотечного займа у нее лично не было никаких договорных обязательств с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, ни одного платежа по займу не выплачивала.

Кроме того, в 

<

данные изъяты> она ходила к нотариусу с вышеуказанным мужчиной (цыган) для оформления доверенности. Что за доверенность была, точнее пояснить не может.

По факту снятия денежных средств, которые были перечислены ей из кооператива ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в размере 453 000 рублей, также ничего пояснить не может, она не снимала со своего расчетного счета такую сумму денежных средств и не знала о её поступлении.

После подписания ипотечного договора она уехала в 

<

данные изъяты> к дальним родственникам мужа, 

<

данные изъяты> осталась в 

<

данные изъяты>.

Через некоторое время, в апреле 2018 года ей позвонила 

<

данные изъяты> и попросила приехать в район железнодорожного вокзала. Они встретились с ней в «

<

данные изъяты>», где она передала ей наличные денежные средства в размере 50 000 рублей в одной пачке, пятитысячными купюрами. 

<

данные изъяты> пообещала ей, что она будет, получать пособие на несуществующего ребенка. Она согласилась и около 2 – 3 раз получала данное пособие, сумму пособия пояснить не может. Денежные средства снимала с карты 

<

данные изъяты>, оформленной на ее имя. Для получения пособия она передала 

<

данные изъяты> 16 000 рублей на прописку ребенка. Относительно договоренности на 100 000 рублей, 

<

данные изъяты> сообщила, что было очень много расходов и эти 50 000 рублей – это всё, что осталось.

Обозрев фотографию 

<

данные изъяты>, пояснила, что опознать сможет.

Вину признает, в содеянном раскаивается, при оформлении документов по рождению несуществующего ребенка она осознавала, что это незаконно, но у нее было трудное материальное положение.

Из показаний ФИО10, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (л.д. 151-164/том 17), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что ранее данные показания подтверждает. 

Обозрев фотографии ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет, что именно эта женщина ей предложила оформить сертификат на материнский капитал, которая представилась 

<

данные изъяты>, ранее в допросе называла имя 

<

данные изъяты>, так как ошиблась. 

С целью оформления сертификата на материнский капитал она передала 

<

данные изъяты> оригинал своего паспорта. За оформление материнского сертификата на её имя 

<

данные изъяты> пообещала ей денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. Кроме паспорта она передавала 

<

данные изъяты> оригинал свидетельсва о рождении на первого ребенка (

<

данные изъяты> К.) и свой СНИЛС, который она впоследствии ей вернула.

Обозрев свиедетельство о рождении ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ, выданное ДД.ММ.ГГГГ в отделе ЗАГС 

<

адрес> управления по делам ЗАГС НСО, поясняет, что данное свидетельство она не получала и не видела. ДД.ММ.ГГГГ домашних родов, при которых свидетелем была ФИО2, у нее не было. Фактически она не могла родить ребенка ДД.ММ.ГГГГ, поскольку освободилась из исправительной колонии ДД.ММ.ГГГГ, замужем она не была, ни с кем не проживала. Свидетельство было оформлено с целью получения материнского сертификата. Кто придумывал данные о рождении ребенка, его фамилию, имя, отчество, ей не известно. При оформлении материнского сертификата в городе Новосибирске, кроме 

<

данные изъяты>, она ни с кем не общалась.

Обозрев документы из отдела ЗАГС 

<

адрес>, поясняет, что данные документы ей не знакомы, в ЗАГС 

<

адрес> она не ходила. ФИО2 ей не знакома, по копии паспорта ее опознать не может. Справку об осмотре ребенка ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ, справку от ДД.ММ.ГГГГ об осмотре ее в 

<

данные изъяты> №» не видела. Врач ФИО35 №2 ей не знакома. В указанной больнице ДД.ММ.ГГГГ она не осматривалась и не наблюдалась. Кем были изготовлены данные справки, ей не известно. 

Обозрев документы из Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, поясняет, что в Пенсионный фонд в феврале 2018 года она ездила с 

<

данные изъяты>, которая занималась оформлением всех документов и их подачей. У 

<

данные изъяты> при себе был пакет документов (копий) от ее имени. Она только подписывала документы, которые ей передавались на подпись, в них она не вникала и не читала, подписи в нужных местах ставила по указанию 

<

данные изъяты>. В заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал стоят её подписи, данное заявление она подписывала лично по просьбе 

<

данные изъяты>. 

В апреле 2018 года она подписывала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислению юридическому лицу) по просьбе 

<

данные изъяты>. Два последних заявления она подписывала при второй поезде в Пенсионный фонд. Они ездили с 

<

данные изъяты> на такси после приезда из 

<

адрес>.

В 

<

данные изъяты> они отправились по указанию 

<

данные изъяты> в начале апреля 2018 года. По приезду в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> познакомила её с ранее незнакомыми цыганами, из их разговора она поняла, что они знают друг друга. 

<

данные изъяты> сообщила, что это человек должен помочь им в оформлении документов, необходимых для подачи в Пенсионный фонд РФ. В городе 

<

данные изъяты> она пробыла два дня, проживала с 

<

данные изъяты> у ее знакомых цыган.

Обозрев фотографию ФИО1, поясняет, что это именно тот человек, который встретил их в городе 

<

данные изъяты>, с ним она ездила два дня по разным инстанциям, где по его требованию она подписывала документы там, где он указывал. В суть подписанных документов не вникала. Она спрашивала у ФИО1, что будет если ей начнуть задавать вопросы при подписании документов, так как она знала, что все совершенные с её участием сделки фиктивны. ФИО58 сказал, что вопросов задавать не будут, ей необходимо просто подписывать документы и не задавать лишних вопросов.

Обозрев документы, изъятые в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», поясняет, что в данных документах стоят её подписи и расшифровки фамилии, имени, отчества. Однако, как она помнит, они были при подписании заполнены в полном объеме. Точно помнит, что в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ не было рукописных записей. Данный пакет документов она подписывала в городе Бийске возможно это была организация 

<

данные изъяты>», как указано в договоре займа. Их встречала директор ФИО35 №21, однако в настоящий момент не может сообщить, что это была именно она, так как ей никто её не представлялся. Как показалось, её уже ждали, документы уже были готовы, она только подписала их по указанию ФИО1 Как ей показалось, ФИО1 в данной организации знали. 

После подписания договора ипотечного займа у нее лично не было никаких договорных обязательсв с 

<

данные изъяты>», ни одного платежа по займу она не выплачивала. Денежные средства в виде процентов в кассу Общества не вносила.

Кроме того, в городе 

<

данные изъяты> по просьбе ФИО1 она ходила к нотариусу для оформления на его имя доверенности, что эта была за доверенность, по какому адресу нходился нотариус, пояснить не может.

Также в 

<

данные изъяты> по указанию ФИО1 она открывала расчетный счет на свое имя, но какой именно расчетный и по какому адресу, не помнит.

По факту снятия денежных средств, которые были перечислены ей из 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного платежного поручения № в размере 453 000 рублей, ничего пояснить не может, со своего расчетного счета она их не снимала и не знала об их поступлении. 

После подписания ипотечного договора и иных документов она уехала в Новосибирск к дальним родственникам мужа, 

<

данные изъяты> осталась в 

<

данные изъяты>. 

Кроме того, в Новосибирске в начале апреля 2018 года она по указаниию 

<

данные изъяты> поехала с ней в Пенсионный фонд РФ, где она подписала заявление о распоряжении средствам материнского капитала и подала документы, подписанные в 

<

данные изъяты>, которые ей передала 

<

данные изъяты>. 

Через некоторое время, в апреле 2018 года ей позвонила Гутя и попросила приехать в район железнодорожного вокзала 

<

адрес>. Они встретились с ней в «

<

данные изъяты>», где она передала ей наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, хотя они договаривались на 100 000 рублей.

Обозрев оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что в нем стоит её подпись и расшифровка фамилии, имени, отчества. ФИО35 №19 ей не знаком, в Биске его не встречала. Стояла ли подпись ФИО35 №19 при подписании ею данного договора, пояснить не может. Квартиру по адресу: 

<

адрес> она никогда не приобретала. Денежные средства вразмере 460 000 рублеф ФИО35 №19 не передавала, так как при данной сделке не участвовала. Кроме того, ФИО1 не передавал ей денежные средства для передачи ФИО35 №19 Данный договор она видит впервые, подписала его по указанию ФИО1, когда подписывала представленные ей в пачке документы. При подписании данных документов, не читала их.

Обозрев фотографию ФИО35 №19, поясняет, что данного человека не знает. 

Не помнит, как регистрировалась сделка купли-продажи в Рореестре 

<

адрес>. Подписать договор купли-продажи с ФИО35 №19 от ДД.ММ.ГГГГ и договор займа с 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ она должна была с целью получения материнского сертификата. Цели взять ипотечный займ или заключить договор купли-продажи не было. 

Как ей позже стало известно, данные документы: свидетельство о рождении, все документы, заполненные ею в Пенсионном фонде РФ в городе 

<

данные изъяты>, были нужны для получения сертификата на материнский капитал.

После оглашения показаний подсудимая ФИО10, подтвердив показания, данные ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ показания фактически даны без адвоката, который прибыл позже.

Вину признает в полном объеме, с квалификацией действий согласна.

Пояснила, что имеет хронические заболевания. До задержания неофициально работала администратором на мойке.

Подсудимый ФИО11 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из показаний ФИО11, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого (л.д.69-80/том 16), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что с ФИО5 он познакомился осенью 2017 года. ФИО5 работала в автосервисе «

<

данные изъяты>», где была автомойка, куда он приезжал мыть свою машину. Там у них завязалось общение, они обменялись телефонами и стали общаться. Впоследстии он предложил ФИО5 оформить на свое имя государсвтенный материнский сертификат, при этом из разговора с ней узнал, что она имеет уже одного ребенка. За данную услугу он предложил ФИО5 50 000 рублей и помочь с жильем. От ФИО5 ей стало известно, что у нее тяжелое материальное положение, в связи с чем она согласилась на его предложение. 

На иных лиц, кроме ФИО5, ФИО33, он не занимался оформлением сертификата на материнский капитал. 

Через своих знакомых цыган он познакомился с другими цыганами, которые ранее занимались оформлением сертификатов на материнский капиал. Они ему дали контактный номер ФИО66, при этом сообщили, что она занимается оформлением сертификатов на материнский капиал в Пенсионном фонде РФ. Каким образом ФИО8 оформляла сертификаты на материнский капитал ему не известно, он в этом не участвовал. Его роль состояла в том, что он подыскивал женщин (в данному случае ФИО5, ФИО33), с помощью ФИО12 на них оформлялись фиктивные дети – она изготавливала свидетельства о рождении на несуществующих детей, данные свидетельства она передавала ФИО8 С ФИО12 он познакомился через ФИО42 (они родственники). Изначально ФИО12 представлялась А.. Согласно их договоренности с ФИО12 («А.»), он привозил ей оригиналы паспортов, она должна была оформить свидетельсва о рождении в органах ЗАГС, затем передать ему готовые свидетельсва о рождении и получить от него денежные средства в размере 30 000 рублей за каждое свидетельсво о рождении. 

Когда ФИО5 согласилась на его предложение, по его просьбе она передала ему оригинал своего паспорта, а он передал его ФИО12 Паспорт он привозил ей домой – по 

<

адрес> после оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО5 Она ему позвонила, он приехал к ФИО12, передавал ей 30 000 рублей, она передавала ему свидетельство о рождении на несуществующего ребенка. Далее ФИО5 через программу «WhatsApp» скидывала ему фото свидетельства о рождении на первого ребенка, фото, СНИЛС. Для получения сертификата на материнский капитал в начале марта 2018 года он возил ФИО5 в Пенсионный фонд. Перед этим он передал ей оригинал свидетельства о рождении на ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После передачи всех необходимых документов, на имя ФИО5 был выдал государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, который забирала ФИО5 Он её возил повторно в УП РФ 

<

адрес> где-то в конце марта № года. Далее, когда сертификат на материнский капитал был готов, он созвонился со ФИО8, которая сообщила, что им необходимо приехать с ФИО5 в 

<

данные изъяты>. Договорились, что он заберет ФИО8 на остановке. В начале апреля 2018 года он с ФИО5 поехали в 

<

данные изъяты>, по пути к ним подсела ФИО8, он ее увидел первый раз, до этого общался с ней по телефону. ФИО8 указала, куда нобходимо им подъехать. Они подъехали к зданию нотариуса, он остался в машине, ФИО5 пошла со ФИО8 В эту встречу ФИО8 познакомила ФИО5 с ФИО6 Он в этот день также впервые увидел ФИО6 Ему было известно, что ФИО8 в хороших отношениях с ФИО6 и последняя занимается недвижимостью. Это он узнал при разговоре со ФИО8, с которой у них зашла речь о его вознаграждании. Они договорились, что ФИО8 оформляет на его имя земельные участки, которые якобы были оформлены на ФИО5 и ФИО33 То есть после получения денежных средств по материнским сертификатам ФИО8 по имеющейся у нее договоренности от имени ФИО5, ФИО33 должна была переоформить на его имя земельные участки. Кроме того, в тот день ФИО5 подписала ряд документов, необходимых для получения денежных средств по государсвтенному сертификату на материнский капитал. Документы ей предоставлялись ФИО8 и ФИО6 В реальности ФИО5 не получала денежных средств по договору займа с ООО «

<

данные изъяты>» в разреме 453 000 рублей. Она их снимала по указанию ФИО6 и ФИО8, эти денежные средства делились между всеми участниками. 

По факту заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества сообщает, что недвижимость на них оформлялась фиктивно, с целью подачи данных сведений в Пенсионный фонд РФ и получения в дальнейшем денежных средств по сертификату на материнский капитал. После подписания ФИО5 необходимых документов, она с ФИО6 сняла денежные средства и передала ФИО6 Затем он и ФИО8 сели в машину ФИО6, которая передала деньги ФИО8 (какую именно сумму, не знает). ФИО8 передала ему 55 000 – 60 000 рублей (точную сумму не помнит). 

Относительно распределения денежных средств сообщает, что ФИО5 за её услуги он передал в городе Новосибирске 30 000 рублей. ФИО33 он передал 60 000 рублей наличными средствами за аналогичные услуги. Он за свои услуги должен был получить земельные участки, которые ФИО8 с ФИО6 оформили на ФИО33 и ФИО5 По договоренности со ФИО8 она должна была их в ближайшее время переоформить на его имя. Но участки переоформлены так и не были, поскольку с данной просьбой он к ФИО8 больше не обращался. ФИО5 он передал денежные средства из своих личных сбережений, заложив в ломбард свое кольцо. В общей сумме он передал ФИО5 около 50 000 рублей, помогал ей с жильем. Ему известно, что ФИО6 брала у ФИО33 и ФИО5 номера телефонов и звонила, чтобы узнать, рассчитался ли он с ними за предоставленные услуги. То есть, по его мнению, ФИО6 знала, что сделки по займам и оформлению недвижимости фиктивные. Каким образом обезналичивались денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» и кем, ему не известно, он не касался оформления сертификата на материнский капитал и распоряжения денежных средств по данному сертификату. О только привлек ФИО5 и ФИО33 оформить через ФИО12 фиктивные свидетельсва о рождении на несуществующих детей и предоставил их ФИО8, за что должен был по договоренности с последней получить два земельных участка.

ФИО5 он возил в Пенсионный фонд 

<

адрес>, так как она имеет прописку в 

<

адрес>. ФИО5 предварительного изучала информацию в сети интернет о том, как получить материнский сертификат. Он лично передавал ФИО5 оригинал свидетельства о рождении на ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Государсвтенный сертификат на материнский капитал на имя ФИО54 он не получал и ФИО8 его не передавал. Данные документы находились у ФИО5 и были переданы ФИО8 и ФИО6 при первой встрече в городе 

<

данные изъяты>. Возможно, он заранее по «WhatsApp» передал ФИО8 документы по ФИО5 (СНИЛС, свидетельство о рождении на первого ребенка), но точно не помнит.

Обозрев договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, оформленные на ФИО59, ФИО33, поясняет, что при их заключении он не участвовал. ФИО35 №7, ЮжаН. Н.М., ФИО60, ФИО61, ФИО35 №6 ему не известны. 

При первой встрече со ФИО8 и ФИО6 в Искитиме ФИО62 он не видел, в тот день он сидел в машине, к нотариусу с ФИО5 не ходил. 

Из показаний ФИО11, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого (л.д.81-89/том 16), оглашенных на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что с ФИО73 его познакомила ФИО77 в конце 2017 года, сообщив, что ФИО73  нуждается в денежных средствах. ФИО73 было известно про оформление государственного семейного сертификата на материнский капитал в отношении ФИО77, за что ФИО77 должны были заплатить 100 000 рублей. Она заинтересовалась этим и согласилась оформить на свое имя необходимый пакет документов за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. Оригинал паспорта на имя ФИО73 он передал ФИО12 После оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО33 он приезжал к ФИО12 и передавал ей 30 000 рублей, а она ему передавала свидетельство о рождении на несуществующего ребенка. Для получения сертификата на материнский капитал он вместе с ФИО33 в апреле 2018 года ездил в Пенсионный фонд в 

<

адрес>. После подачи всех необходимых документов, на имя ФИО33 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Все документы в Пенсионном фонде ФИО33 оформлял лично от своего имени, он ее только сопровождал. Готовый сертификат забирала ФИО33, когда они повторно ездили в УПФР 

<

адрес>. В апреле - мае 2018 года они с ФИО33 поехали в 

<

данные изъяты> к зданию нотариуса. По приезду в 

<

данные изъяты> ФИО33 познакомилась со ФИО66 и ФИО108 При данной встрече ФИО33 должна была оформить доверенности об уполномочии ФИО66 на осуществление действий в Пенсионном фонде, а также подписать необходимые документы по займу с ФИО6 от ООО «

<

данные изъяты>». В реальности ФИО33, как и ФИО5, не получала денежных средств по договору займа с ООО «

<

данные изъяты>» в размере 453 000 рублей. Она их снимала по указанию ФИО6 и ФИО8, и эти денежные средства делились между всеми участниками. Договор купли-продажи недвижимого имущества оформлялся фиктивно, с целью подачи данных сведений в Пенсионный фонд РФ и получения в дальнейшем денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал. После подписания ФИО33 всех необходимых документов, она с ФИО52 сняла денежные средства, перечисленные по договору займа, и передала их ФИО52 ФИО66 села в машину ФИО52, которая передала деньги ФИО66 (какую сумму, не знает), ФИО66 передала ему 55 000 – 60 000 рублей.

ФИО5 он передал уже в городе Новосибирске 30 000 рублей за её услуги. Он за свои услуги должен был получить земельные участки, которые ФИО8 с ФИО6 оформили на ФИО33 и ФИО5 ФИО5 он передал денежные средства из своих личных сбережений, заложив в ломбард свое кольцо. В общей сумме он передал ФИО5 около 50 000 рублей и помогал ей с жильем. При предыдущем допросе он сообщил, что, когда он ездил с ФИО77 в Искитим для оформления всех необходимых документов, в машине ФИО52 передала ему 55 000 – 60 000 рублей, однако он перепутал, данную сумму ему передали после оформления документов по ФИО73 Когда он ездил с ФИО77, в машине шел разгоор, что он получит свое вознаграждение в виде участков, оформленных на имя ФИО5 и ФИО33 Ему известно, что ФИО6 просила у ФИО33 и ФИО5 номера телефонов и звонила им, чтобы узнать, рассчитался ли он с ними за предоставление услуги. То есть, по его мнению, ФИО6 знала, что сделки по займам и оформлению недвижимости фиктивные. Каким образом впоследствии были обезналичены денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» и кем, ему не известно, он не касался оформления сертификата на материнский капитал и распоряжения денежными средствами по данному сертификату. Он только привлек ФИО77 и ФИО73, чтобы оформить через ФИО12 фиктивные свидетельства о рождлении на несуществующих детей, оплатил ей за каждое свидетельство по 30 000 рублей, а также предоставил готовые документы ФИО8, за что должен был по договоренности с последней получить два земельных участка.

ФИО73 в Пенсионный фонд он не возил, она ездила сама и, будучи в городе Искитим, денежные средства ему передавала не ФИО6, а ФИО8 О том, что ФИО6 брала номера телефонов ФИО77 и ФИО73, ему известно с их слов.

Оглашенные показания подсудимый ФИО11 в судебном заседании подтвердил частично, пояснив следующее. 

В организованную группу на входил, поручения ФИО12 не выполнял. Он ездил с девушкой в 

<

адрес>, виделся с озвученными людьми, передавали деньги. Момент передачи денежных средств верно описан. У него с ФИО5 возник разговор о том, как добыть денежные средства. Он вступил в сговор с ФИО5, чтобы получить сертификат на несуществующего ребенка. Потом перезвонила ФИО5 и приехала с ФИО33, у которой тоже возник умысел. Он забрал документы, делал свидетельства о рождении детей через ФИО12 Он сказал, что ему нужны свидетельства о рождении несуществующих детей. Он отдал деньги ФИО12 и получил свидетельства о рождении несуществующих детей. Затем он интересовался, где можно купить земельный участок. Ему посоветовали ФИО8, которая помогала цыганам по данному вопросу. Он и ФИО5 поехали в 

<

адрес> на встречу, начали происходить дальнейшие действия с участками, они оформляли какие-то бумаги. ФИО8 была одна. Они поехали в «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>, чтобы получить деньги. В ООО «

<

данные изъяты>» он не обращался. Денежные средства он получил, как понял, за перерасчет под займ на материнский капитал. Он получил 50 000 рублей. С ФИО73 Коченево не ездил, в этой части показания не подтверждает. Между ним и ФИО6 взаимодействий не было, их познакомила ФИО8 Чем ФИО6 будет заниматься, ему не говорили. Ни он, ни в его присутствии не говорили ФИО6 о том, что детей нет и материнские сертификаты поддельные. То, что ФИО6 знала о поддельных сертификатах, это его предположение. В остальной части показания подтверждает.

Обращает внимание, что частично возместил причиненный материальный ущерб, намерен и дальше возмещать ущерб. Имеет на иждивении троих детей малолетних детей. 

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ФИО5 (л.д.52-54/том 19), ФИО5 показала, что примерно весной - летом 2018 года она познакомилась со ФИО66, их познакомил ФИО100. С Т. они познакомились при оформлении доверенности у нотариуса в 

<

данные изъяты>. Так же при данной встрече присутствовала Е., фамилию не помнит, из организации «

<

данные изъяты>». 

ФИО8 показания ФИО5 подтвердила.

ФИО5 показала, что при снятии денежных средств, перечисленных ей от ООО «

<

данные изъяты>», ФИО66 находилась вместе с Е. и ней в ПАО «

<

данные изъяты>», они сначала ждали очередь. После чего она зашла с Е. в кассу, ей выдали денежные средства в сумме 452 000 рублей или в сумме 453 000 рублей. Это была вся сумма, снятая со счета в полном объеме. После чего она передала денежные средства Е., а сама села в автомобиль к ФИО100 ФИО66 подходила к машине Е. вместе ФИО100 для получения денежной суммы. Какую сумму выдала им Е., пояснить не может. После данного случая она с Т. не встречалась. При оформлении доверенности Т. давала ей указания сообщить нотариусу о том, что она давно её знает, они дружат семьями, поэтому имеется необходимость в представлении её интересов именно ею.

ФИО8 показания ФИО5 не подтвердила. В 

<

данные изъяты> при снятии денежных средств она присутствовала, вместе с ней и Е.. После снятия денежных средств они сели в машину Е., где она получила 10 000 рублей за то, что она предоставила Е. клиента в виде ФИО5 для обналичивания материнского капитала. Ей известно, что ФИО5 снимала денежные средства, которые ей перечислил ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа. Она видела, как из кассы выходила ФИО5 и Е., однако ей не известно, какую сумму передала ФИО54 Е.. В машине она действительно получила от Е. 10 000 рублей, которую она вытащила из кошелька. Какую сумму в машине у Е. получил ФИО100, она не видела, но он так же подходил к машине. По поводу указаний ФИО5 при выдаче доверенности она показания также не подтверждает, таких показаний она не давала. Она сообщала, что ей необходимо сообщить у нотариуса в плане распоряжения материнского капитала.

ФИО5 показала, что о том, что ребенок не рождался, знали все присутствующие, в том числе и ФИО65 в присутствии ФИО66 сообщила, что если у нее спросят где ребенок, она должна сообщить, что её муж цыган и ребенок находится у отца. Т. присутствовала при данном разговоре и понимала о происходящем.

ФИО8 пояснила, что при данном разговоре она не участвовала. Ей не было известно, что ребенок у ФИО5 рожден не был. 

ФИО5 показала, что ФИО66 в курсе того, что у нее нет ребенка, сообщил ФИО100, потом об этом заводились неоднократные разговоры в присутствии Т.. Кроме того, о том, что у нее ребенок не существует, знала и Е., она также присутствовала при данных разговорах. Кроме того, у нее сложилось впечатление, что ФИО66 и Е. знают друг друга. У нотариуса Е. сообщила, что ФИО66 должна ей 7 000 рублей, та сообщила, что у нее нет таких денег, и она передаст ей позже.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО2 (л.д.55-56/том 19), ФИО5 показала, что ранее данные показания о том, что с ФИО2 её познакомил ФИО100 в начале лета 2018 года, впервые с ней встретилась в 

<

данные изъяты>, когда возникла необходимость составить доверенность на имя ФИО8, не подтверждает. Указала на фотографию ФИО2 ошибочно. Она её перепутала с риелтором Е. из ООО «

<

данные изъяты>», с которой она заключала договор займа. Именно с Е., а не с ФИО2 её познакомил ФИО11

Домашних родов не было, ребенка в 2018 году она не рожала.

ФИО2 показала, что ФИО5 ей не знакома, при домашний родах у неё она не участвовала.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ФИО2 (л.д.112-115/том 17), ФИО10 показала, что ранее данные показания, согласно которым по фотографии она опознала ФИО2, которой она передала свой паспорт для оформления прописки по адресу: 

<

адрес>, не подтверждает. ФИО2 видит впервые. 

ФИО2, подтвердив показания ФИО10, показала, что видит её впервые. Она никогда не получала от ФИО10 паспорт для дальнейшей прописки. Не присутствовала при домашних родах у ФИО10

ФИО10 показала, что ФИО2 не присутствовала на её домашних родах, так как она не рожала детей, родов ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ, не было.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО11 (л.д.73-82/том 19), ФИО5 показала, что с ФИО11 она познакомилась осенью № года. В тот период она работала на автосервисе «

<

данные изъяты>», Р. приезжал мыть машину, обменялись телефонами и стали общаться. Примерно в ноябре 2018 года ФИО11 обратился к ней с просьбой оформить документы на несуществующего ребенка в органах ЗАГС, а затем о материнский капитал в органах Пенсионного Фонда РФ, далее пообещал оформить пособия на несуществующего ребенка. За оформление свидетельства о рождении на ребенка и материнского сертификата на её имя ФИО11 пообещал ей 50 000 рублей. 

ФИО11 показания ФИО5 подтвердил. 

ФИО5 показала, что ФИО11 не участвовал в получении документов в органах ЗАГС и Пенсионном Фонде РФ. Единственное, после получения свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО11 привез ей к дому свидетельство о рождении на ФИО30 Как его получил ФИО11, ей не известно. Кроме того, по просьбе ФИО11 она скинула ему на телефон через программу «WhatsApp» документы: свою копию паспорта, СНИЛС и свидетельство о рождении на первого ребенка. После этого ФИО11 позвонил ей и сообщил, что необходимо ехать в 

<

данные изъяты>. По пути в 

<

данные изъяты> к ним в автомобиль села ФИО66 По приезду в 

<

данные изъяты> ФИО11 познакомил ее с ФИО108, сказал, что это «деловая тетка», так она и была записана у нее в телефоне. Когда она вышла из машины, ФИО11 остался в машине. Она проследовала за ФИО66 ФИО108, которая ожидала их у входа к нотариусу. Весь период, пока она находилась с ФИО108 и ФИО66, ФИО11 сидел в машине. Только после снятия денежных средств в ПАО «

<

данные изъяты>», когда она сидела в машине ФИО108, к машине подошел ФИО11 и попросил быстрее подписывать документы, так как у них нет времени. 

ФИО11 не подтвердив показания ФИО5 в части того, что он познакомил её с ФИО108, показал, что в тот день ФИО108 он видел впервые. По его мнению, ФИО108 знала ФИО66, и так как она изначально подошла к ней по приезду в 

<

данные изъяты>, он и указал ФИО5 на ФИО108, при этом сообщил, что это похоже и есть «деловая тетка», но это были только его предположения. 

ФИО5 сообщила, что в действительности ФИО100 ее с ФИО108 не знакомил, в машине он на неё указал, это действительно было как предположение. После получения денежных средств в ПАО «

<

данные изъяты>» все садились в машину ФИО108 по очереди: она, ФИО66, ФИО100, однако она не видела, чтобы ФИО100 получал от ФИО108 денежные средства. Денежные средства в качестве её вознаграждения ФИО11 передал ей уже в Новосибирске, в размере 30 000 рублей. Это произошло после того, как ФИО100 довез её домой. Потом заехал к ней ещё раз и передал денежные средства. 

ФИО11 показания ФИО5 подтвердил. 

ФИО5 показала, что весной 2018 года ФИО11 познакомил ей со ФИО45, представив как сестру. При одной из встреч ФИО11 сообщил, что не сможет сопровождать её в Пенсионный 

<

адрес> с целью оформления материнского сертификата и ей поможет ФИО35 

<

данные изъяты>. Для оформления материнского сертификата ФИО45 выезжала с ней два раза в Пенсионный 

<

адрес>. Все документы по оформлению материнского сертификата она оформляла лично, 

<

данные изъяты> только помогла ей консультациями, где, какие заявления заполнить и какую очередь занять. О том, что она не рожала ребенка, ФИО45 не говорила. Материнский сертификат она получала лично в Пенсионном Фонде, затем все документы: материнский сертификат, свидетельство о рождении на ФИО30, № года рождения, она передала 

<

данные изъяты> с целью дальнейшей передачи ФИО11

ФИО11 показания ФИО5 в части передачи документов: материнского сертификата, свидетельства о рождении на ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не подтверждает, так как ФИО5 передала ему их лично. 

ФИО5 сообщила, что затрудняется ответить, кому она передала материнский сертификат, свидетельство о рождении на ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - 

<

данные изъяты> или ФИО11, так как точно не помнит. 

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО6 (л.д.237-243/том 18), ФИО5 показала, что примерно в апреле 2018 года она увидела Е. в Искитиме возле нотариальной конторы. В 

<

данные изъяты> она приехала с ФИО11 и ФИО66 Е. она подошла со ФИО66 При встрече ей показалось, что они ранее были знакомы. В 

<

данные изъяты> она приехала с целью оформления доверенности на приобретение какого-то земельного участка. При встрече Е. давала ей указания, как вести себя у нотариуса, а именно: чтобы она внимательно запомнила фамилию ФИО35, сообщить, что они являются со ФИО35 близкой знакомой и дружат семьями, попросила сообщить, что она ей доверяет вести все дела за себя, так как не может это делать физически. 

ФИО6 относительн знакомства с ФИО5 показала следующее. ФИО8 отправила ей документы по «WhatsApp» по ФИО5: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка. Примерно в апреле 2018 года они встретились с ФИО5 в 

<

данные изъяты> у нотариуса, их познакомила ФИО8, которая представила ФИО5 как клиентку по покупке участка. До встречи с ФИО5 она заранее направляла ФИО8 сведения на приобретаемый участок (выписку из ЕГРН, содержащую площадь, адрес участка). Указаний ФИО5 не давала. 

ФИО5 показала, что до встречи с Е. и перед поездкой в 

<

данные изъяты> ей никто не сообщал, что речь идет о приобретении земельного участка. ФИО8 ей не сообщала никаких данных о земельном участке и его покупке. В тот день она так же видела Т. впервые, как и Е.. ФИО66 она не предавала ни оригиналы, ни копии своего паспорта, СНИЛС либо иные документы. Вышеуказанные документы она передавала только ФИО100, как в оригиналах, так и в копиях. При поездке в Искитим Шишков Р. сообщил, что необходимо доделать кое-какие документы, в том числе оформить доверенность на снятие наличных денежных средств. Что именно за доверенность и на кого она будет выписывать, ей известно не было.

Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» она подписывала лично, в нем стоит её подпись. Стояла ли при подписании договора подпись директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, не помнит. Договор подписывался в машине Е. ДД.ММ.ГГГГ. На подпись данный договор ей представила Е., с какой целью она подписывала договор пояснить не может, при подписании она не понимала его смысл. Кроме того, в тот день она подписывала очень много документов, значение которым не придавала. Договор подписывался в 

<

данные изъяты> в машине у Е. (светлый джип) возле здания нотариуса, в машине всегда находилась ФИО66, которая сидела на первом сидении. 

ФИО6 показала, что показания ФИО5 не подтверждает. Данный договор подписывался в холле у нотариуса в 

<

данные изъяты>. При подписании присутствовала ФИО66 Затем с подписанным договором займа ФИО66 и ФИО77 ходили к нотариусу оформлять доверенность на ФИО66 При заключении договора займа она лично поясняла ФИО5 предмет договора и на что выделяются денежные средства. Данный договор перед передачей на подпись ФИО5 уже был подписан ФИО35 №3 Договор не мог быть подписан у неё в машине. Кроме того, светлый джип у неё в собственности и пользовании отсутствует и никогда не было. 

На обозрение всем участникам очной ставки предъявлено платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в размере 454 000 рублей с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на расчётный счёт ФИО5

ФИО5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ после подписания договора займа и оформления доверенности на имя ФИО8 у нотариуса в Искитиме она со ФИО66 поехала в банк ПАО «

<

данные изъяты>» по инициативе последней. ФИО66 сообщила, что необходимо снять денежные средства, полученные в качестве материнского капитала. В банк они поехали с ФИО100, ФИО8 банк Е. подъехала позже на своём автомобиле. Далее она с ФИО108, ФИО66 проследовала в Банк, где она запросила сведения о своём расчётном счёте, открытом на её имя. После того как ей выдали данные сведения, она передала их Е.. Далее она взяла талон в банке с целью снятия денежных средств со своего расчётного счета. Как ранее ей озвучила ФИО66, она думала, что это денежные средства, которые пришли на её имя по государственному материнскому сертификату. Она зашла в кассу одна, сняла денежные средства в размере 454 000 рублей. В кассе стояла кассовая машинка и она видела, что кассир передала ей именно 454 000 рублей. Также кассир передала ей кассовый чек. После получения денежных средств она проследовала с ФИО6, которая ждала её возле кассы, и ФИО66, которая ждала её в холле на выход. Однако в холле ФИО108 попросила её передать ей денежную сумму в размере 454 000 рублей в полном объеме. Она передала денежные средства ФИО108 в холле банка, она положила их в свою сумку. О том, что денежные средства она должна была передать ФИО108, ей сообщили и ФИО66, и ФИО100 по дороге в банк. Она должна была получить свою сумму вознаграждения от ФИО100

ФИО6 подтвердила показания ФИО5 частично. ФИО5 действительно передавала ей денежные средства в ПАО 

<

данные изъяты> в размере 454 000 рублей в холле банка. Денежные средства передавались с целью подписания дополнительных документов, передачи доверенностей. Впоследствии данные денежные средства передавались обратно ФИО5 ею лично, но после подписания всех документов и передачи подлинников. Это делается с целью гарантии возврата денежных средств в ООО «

<

данные изъяты>». По поводу договорённости между ФИО77 и ФИО100 ей ничего не известно. ФИО100 ей не известен. 

На обозрение всем участникам очной ставки предъявлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 453 000 рублей. 

ФИО5 показала, что данная расписка написана не ею, в ней стоит только ее подпись и её рукой написана фамилия ФИО5 Исходя из расписки, она не получала от ФИО108 денежную сумму в размере 453 000 рублей. Согласно её договорённости с ФИО100, она должна была получить только 50 000 рублей от него. Данную расписку ей на подпись передала ФИО108 в её автомобиле. После получения денежных средств в ПАО 

<

данные изъяты> каждый на своих машинах отъехали: она, ФИО66, ФИО100 на своём автомобиле, ФИО108 на своём. Затем они остановились недалеко от банка и после этого сначала ФИО66 села в машину к ФИО108, затем в машину сел ФИО100, при этом ФИО66  всегда оставалась в машине. После того, как ФИО100 вышел из машины, в неё села она по указанию ФИО100 Там Е. передала ей на подпись уже написанную расписку и свой номер телефона. При этом сообщила, что если ФИО63 ней не рассчитается, то она может позвонить ей и сообщить об этом. После банка Шишков Р. сообщил, что сейчас Е. передаст ему денежные средства, а он в дальнейшем рассчитается с ней. Затем она и ФИО100 поехали в Новосибирск, а ФИО66 и ФИО108 уехали вместе в неизвестном ей направлении. 

ФИО6 показания ФИО5 не подвердила. После ПАО «

<

данные изъяты>» они никуда не отъезжали. После выхода из банка ФИО66 и ФИО77 действительно садились в её машину марки «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» черного цвета. Там в автомобиле она передала на подпись ФИО5 уже написанную ею заранее расписку, ФИО54 только поставила в ней свою подпись и написала «ФИО5». ФИО100 к ней в машину не садился. Денежных средств ФИО100 она не передавала ни за какие услуги. Свой телефон она передавала ФИО5, но ей не было известно об их договорённости с ФИО100 Подтверждает, что в своей машине при ФИО66 она передала ФИО5 денежную сумму в размере 453 000 рублей в полном объеме, на что она расписалась в расписке о получении. 

ФИО5 показала, что на своих показаниях настаивает. Денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ она не получала, проценты никому по договору не уплачивала, Е. видела всего один раз и только в момент заключения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО6 по факту выплаченных процентов по договору займа № показала следующее. Они уплачивались ФИО5 в размере 10 622,40 рублей. ФИО5 внесла денежные средства в указанной сумме ДД.ММ.ГГГГ. Данная сумма исчислялась по условиям заключённого договора займа согласно количеству дней. Данные денежные средства были внесены ей самостоятельно на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а именно: в момент заключения и подписания договора займа ФИО5 передала ей лично вышеуказанную сумму наличными средствами, а она впоследствии в указанную дату на чеках ордерах внесла их через ПАО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». 

ФИО5 показала, что она действительно оформляла доверенности на имя ФИО35 Т, их было несколько. Согласно доверенностям, ФИО66 имела право распоряжаться от её имени различными документами, точнее не помнит. Доверенности оформлялись по инициативе ФИО108 и ФИО66 После оформления доверенности передавались ФИО66

ФИО6 показала, что факт оформления доверенностей на имя ФИО66 от ФИО77 подтверждает. В ходе оформления доверенностей она только объясняла ФИО77, для каких целей они оформляются. Она спрашивала у ФИО77, доверяет ли она ФИО66 и всё.

ФИО5 показала, что в Пенсионный фонд РФ она ходила по инициативе ФИО100 Оформленный сертификат она передала ФИО11, ФИО108 ей не давала никаких указаний по поводу оформления материнского сертификата. 

ФИО6 показала, что ей не известно, каким образом и кем в Пенсионном фонде РФ оформлялся государственный сертификат на материнский капитал на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ. В день подписания договора займа оригинал данного сертификата ей передала ФИО5 вместе со справкой об остатке денежных средств. 

ФИО5 показала, что ранее данные показания по данному вопросу подтверждает. При заключении договора займа она не передавала ФИО108 оригинал данного сертификата. Она передавала его только ФИО100, как он оказался у ФИО108, ей не известно. 

На обозрение всем участникам очной ставки предъявлен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по факту продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> ж с кадастровым номером №

ФИО5 показала, что договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ видит впервые, данный участок она не покупала, ФИО35 №6 ей не знакома. ФИО35 №5, ФИО35 №4 ей так же не знакомы. О том, что на её имя был оформлен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ей стало известно только в ходе расследования уголовного дела. 

По факту предъявленной доверенности на имя ФИО35 №6 сообщила, что подпись в данной доверенности стоит её, кроме того ей написано «ФИО5», однако к нотариусу она ходила только со ФИО66, ФИО35 №6 она никогда не видела. В тот день ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 №6 в их компании не было, в 

<

данные изъяты> она приехала с ФИО11 и ФИО8, затем к ним присоединилась ФИО108, ФИО35 №6 не было. Каким образом была выдана нотариусом ФИО31 доверенность от неё на имя ФИО35 №6, ей не известно. 

ФИО6 по факту продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пояснила следующее. 1 000 рублей была указана с целью предоставления сведений в Пенсионный фонд РФ. В реальности данный земельный участок был приобретен ФИО5 за 21 000 рублей по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Данную сделку, согласно представленному договору купли-продажи, сопровождало 

<

данные изъяты> агентство в лице ФИО35 №5 При заключении (подписании) договора она не участвовала, договор она составляла лично и передавала его ФИО8 ФИО35 №6 не знает, но ей известно, что она работала у ФИО35 №5 в агентстве недвижимости. 

ФИО5 показала, что при встрече у нотариуса ФИО108 давала указания сообщить нотариусу, что она доверяет ФИО66, попросила запомнить её фамилию и сказала, как везти себя, то есть держаться спокойно, не нервничать, говорить доступным языком, чтобы не возникло подозрений, что все документы оформляются фиктивно. При этом ФИО66 сказала сообщить в случае возникновения вопросов по поводу ребенка, которого не существует, пояснить, что они дружат семьями, у нее муж цыган. Все разговоры по данному поводу велись при ФИО108 При дальнейшем подписании и оформлении документов ФИО108 участвовала их разговорах. У неё сложилось впечатление, что ФИО108 известно, что она не рожала ребенка и все документы оформляются фиктивно. Кроме того, о том, что ФИО108 знала, что все документы оформлялись на несуществующего ребенка, ей сообщил ФИО11 ФИО6 не участвовала в оформлении фиктивных документов на получение материнского сертификата. Материнский сертификат она оформляла лично со Степановой Анжелой. 

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и ФИО3 (л.д.108-110/том 19), ФИО7 показала, что она и ФИО3 отбывали наказание в исправительной колонии в период с 2007 по 2011 годы.

ФИО35 ФИО3, подтвердив показания ФИО7, показала, что в январе 2018 года или в конце 2017 года она встретила ФИО38, которой оставила свой сотовый телефон (на тот период пользовалась абонентским номером №). Спустя неделю ФИО38 ей перезвонила и попросила встретиться. В ходе встречи ФИО68 предложила ей за денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей оформить несуществующего ребенка, а впоследствии, так как она уже будет матерью двоих детей, получить в Пенсионном фонде РФ государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 000 рублей. На данное предложение она согласилась, так как на тот период она не работала, нуждалась в денежных средствах. ФИО38 объяснила, что ей нужно только предоставить необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении на первого ребенка, СНИЛС, свидетельство о браке). С данныхдокументов они вместе сняли копии, и она их отдала их ФИО38 Как пояснила ФИО38, ей не нужно будет ездить в органы ЗАГС и органы Пенсионного фонда. Она всё сделает сама, но ей необходимо выписатьдоверенность. Она согласилась и в районе Сухого лога оформила на имя ФИО38 доверенность. Кроме того, ФИО38 ей сообщила, что для перечисления денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал она должна съездить с ней в 

<

данные изъяты>. Предварительно они с ней открыли на её имя расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Расчетный счет она оформляла по требованию ФИО38, все документы после оформления она сразу передала ей. Более она данным расчетным счетом не пользовалась, в том числе не осуществляла по ним никаких операций по снятию, зачисления денежных средств и т.д. В ПАО «

<

данные изъяты>» она открыла на свое имя расчетный счет №, отделение банка №. Ей не известно, каким образом было оформлено свидетельство о рождении на ее несуществующего ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данное свидетельство не вдела, его оформляла ФИО38 по доверенности от ее имени. Также ФИО38 говорила ей, что свидетельство о рождении будет оформляться на имя несуществующего ребенка, которого она рожала на дому, более ей ничего известно не было.

Обозрев копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал пояснила, что она ее не получала, в Пенсионный фонд не ходила ни для подач документов, ни для получения. Со слов ФИО38, она все делала лично.

На тот период у нее не было постоянной регистрации в 

<

данные изъяты> и ФИО38 оформила на ее имя свидетельство № о регистрации по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, 

<

адрес>. По данному адресу она никогда не была. Регистрация была оформлена с целью оформления государственного сертификата.

В апреле 2018 года ФИО38 сообщила, что им необходимо съездить в 

<

данные изъяты> для оформления необходимых документов. В Бийск они ДД.ММ.ГГГГ и остановились у ранее ей незнакомого ФИО1 (цыган по национальности), проживающего в частном секторе со своей семьей. На следующий день она с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ приехала в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в городе 

<

данные изъяты>. С ФИО36 они оформили ряд документов, необходимых для передачи ФИО68.

Она пробыла в городе 

<

данные изъяты> два дня, переночевала у ФИО1 две ночи. Затем жена ФИО1 проводила ее до автовокзала, передав ей 5 000 рублей. Данные денежные средства она потратила на проезд. После возвращения в 

<

данные изъяты> ФИО38 она больше не видела, звонила ей, чтобы получить свое денежное вознаграждение в суммк 100 000 рублей, но она ей так и не оплатила. 

ФИО7 показания ФИО3 подтвердила. Единственное, не подтверждает в части оплаты услуги ФИО69 в размере 100 000 рублей, так как данная сумма была ей передана ею лично, и открытия на имя ФИО3 расчетного счета в ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и ФИО6 (л.д.220-224/том 16), ФИО17 показала, что примерно в мае 2018 года она и ФИО11 приехали в Искитим с целью подписания необходимых документов для получения денежных средств по сертификату на материнский капитал. С Е. её познакомил ФИО11

ФИО6 показания ФИО17 не подтвердила. Весной 2018 года ей позвонила ФИО66 и сообщила, что у неё есть клиентка для приобретения земельного участка. Заранее ФИО8 по «WhatsApp» направила ей паспорт, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, справку об остатке денежных средств по сертификату на имя ФИО33 Когда ФИО9 определилась с выбором земельного участка, они встретились у нотариуса в Искитиме. На встречу приехали ФИО8, ФИО9, ещё какие-то люди цыганской национальности, в том числе и мужчина. Был ли этот мужчина ФИО11, ей не известно.

ФИО17 показания ФИО6 подтвердила. Возможно, первая встреча произошла и возле нотариуса, но в ПАО 

<

данные изъяты> они так же ходили и с Е. и ФИО66 Договор с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ она подписывала лично, в нем стоит её подпись. Стояла ли при подписании договора подпись директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, не помнит. ФИО35 №3 ей не знаком, его никогда не видела. Договор подписывался в ПАО 

<

данные изъяты> в городе 

<

данные изъяты> в мае 2018 года, при подписании присутствовал ФИО100 и ФИО66 На подпись договор ей представила Е., намерений заключать данный договор с ООО «

<

данные изъяты>» у нее не было, заключала его для видимости, чтобы получить денежные средства по материнскому сертификату. В реальности она не получала по этому договору денежные средства. По указанию Е. она сняла пришедшие от ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в ПАО «

<

данные изъяты>» в размере 454 000 рублей. В кабинку (кассу) ПАО 

<

данные изъяты> она заходила со ФИО8, в холе их ожидали ФИО100 и Е.. Затем они проследовали в автомобиль к Е., где она в её присутствии посчитала денежные средства, затем её попросили выйти из машины. По окончанию их встречи ФИО6 передала ей номер своего сотового телефона и сказала, что если за её услуги ФИО11 не оплатит ей денежное вознаграждение, она может ей позвонить, она разбирается в данной ситуации. 

ФИО6 показала, что данный договор был изготовлен ею заранее. Потом он был передан на подпись её супругу ФИО35 №3 В реальности её супруг на сделке не участвовал, только его подписал. Договор подписывался у нотариуса в 

<

данные изъяты>. При заключении договора у нотариуса присутствовала ФИО8, она и И.. В этот же день ФИО70 – бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>» после подписания договора займа осуществила перевод денежных средств на расчётный счёт ФИО9 (предварительно она ей направила по «WhatsApp» подписанный договор займа). Она уведомила директора ФИО35 №3 и он дал указания перевести на расчётный счёт ФИО9 денежные средства в размере 454 000 рублей. Она действительно присутствовала при снятии ФИО33 денежных средств в размере 454 000 рублей в ПАО 

<

данные изъяты> России. Подтверждает, что впоследствии после снятия денежных средств для их сохранности они были переданы ей, так как общий пакет документов, необходимый для подачи в Пенсионный фонд, у нее отсутствовал. После чего в этот же день у себя в машине она передала ФИО73 обратно денежные средства в размере 454 000 рублей. Данный факт она документально подтвердить не может, но это видела ФИО66, которая находилась в машине. Кроме неё, И. и ФИО8 машине никого не было. Факт передачи сотового телефона И. она подтверждает, но это делалось с целью завершения сделки, не с целью оплаты И. денежного вознаграждения.

ФИО17 показала, что денежные средства в машине она от Е. не получала. 

На обозрение участникам очной ставки предъявлен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по факту продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером №. 

ФИО17 по факту договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ показала следующее. Видит этот договор впервые, у нее не было намерений приобретать данный участок. ФИО35 №7, ЮжаН. Н.М., ей не знакомы. О том, что на её имя был оформлен указанный объект недвижимости, ей стало известно только в ходе расследования уголовного дела. Документы о получении разрешения на строительство в администрацию 

<

адрес> она не подавала и не получала. Однако она подписывала схему планировочной организации земельного участка по указанию Е. в городе Искитиме, документ подписывался в машине у Е.. Как она поняла, данный участок оформлялся на неё фиктивно, так как в реальности у нее не было намерений его приобретать. Как пояснили ФИО100, ФИО66, это было необходимо получения денежных средств по сертификату на материнский капитал. 

ФИО6 показала, что при обращении ФИО8 она предложила несколько вариантов для приобретения земельных участков. Когда ФИО66 и ФИО73 определились с вариантом в 

<

адрес>, она подготовила договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Присутствовала ли она при сделке по данному договору, точно пояснить не может, так как не помнит. Фамилии ФИО71, ЮжаН. ей знакомы. Ранее с ФИО71 она уже сотрудничала по факту продажи объектов недвижимости. Ей известно от ФИО8, что она по доверенности от ФИО73 занималась подачей в администрацию 

<

адрес> документов на строительство на приобретаемый земельный участок.

ФИО17 показала, что доверенность на имя ФИО8 она действительно оформляла у нотариуса в 

<

данные изъяты>, доверенность оформлялась по указанию ФИО8 Денежные средства ФИО8 для оплаты ФИО72 она никогда не передавала, так как намерений заключить данную сделку у нее не было. 

Оформлением сертификата на материнский капитал она занималась с целью получения денежного вознаграждения в размере 100 000 рублей от ФИО11 Она и изначально понимала, что осуществляет незаконные действия и даже после того, как ФИО11 ей не оплатил денежное вознаграждение, она побоялась обращаться в правоохранительные органы. ФИО6 не помогала ей подделывать документы. ФИО6 не участвовала в получении сертификата на материнский капитал. Она эти вопросы с ней не обсуждала. 

ФИО6 показала, что о том, что у ФИО73 нет второго ребенка, ей известен не был. Она получила денежные средства за услуги по оформлению объекта недвижимости в размере 30 000 рублей либо от ФИО66, либо от ФИО73 том числе ФИО73 оплатила ей проценты по заключённому договору займа. 

ФИО17 показала, что какой-либо процент по заключенному договору займа или услуги по приобретению земельного участка Е. она не оплачивала. По её мнению, Е. знала о фиктивности подписания данных документов, это подтверждается тем, что все действия участников были отлажены, документы были заранее подготовлены, все проходило очень быстро. Денежные средства она передала Е. по указанию ФИО100 и ФИО66 ФИО100 ей заранее рассказал о том, что денежные средства она должна была передать Е.. Ей было известно, что ФИО5 также оформляла аналогичные документы, но при каких обстоятельствах, пояснить не может, на эту тему они с ней не общались.

ФИО35 ФИО6 показала, что фамилия ФИО37 ей не известна, однако она не исключает общения в этот день с мужчиной цыганской национальности. В этот день он мог подходить к ней, обращаться по каким-то вопросам и садиться в её машину.

ФИО6 показала, что ФИО100 она денежные средства не оплачивала. ФИО8 она передавала денежную сумму в размере 5 000 – 10 000 рублей из своих личных средств, так как она приводила к ней клиентов.

Ей не известно, как ФИО33 распорядилась денежными средствами, полученными по договору займа в размере 454 000 рублей, она исполняла функции риелтора.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ФИО9 (л.д.225-232/том 16), ФИО9 показала, что с ФИО11 она познакомилась примерно осенью 2017 года, их познакомила ФИО5 При знакомстве ФИО5 сообщила, что она занимается оформлением на свое имя сертификата на материнский капитал на несуществующих детей. Она согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение. С этой целью ФИО11 через ФИО5 назначил ей встречу возле ТЦ «

<

данные изъяты>». При данной встрече она передала ФИО100 свой паспорт и СНИЛС с целью оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребенка. Все обстоятельства о получении сертификата на материнский капитал ей пояснил ФИО11, а именно речь шла о том, что ей необходимо прописаться в 

<

данные изъяты>, получить дубликат свидетельства о браке, свидетельство о рождении на первого ребенка, затем обратиться в Пенсионный фонд с целью получения сертификата на материнский капитал. 

Она лично не участвовала в получении свидетельства о рождении на ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в органах ЗАГС, она только передала оригинал паспорта ФИО11 При каких обстоятельствах она получила и от кого оригинал свидетельства о рождении на несуществующего ребенка, не помнит, но она предоставляла его копию в апреле 2018 года в Пенсионный фонд РФ при подаче заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО11 показал, что весь пакет документов с целью подачи в Пенсионный фонд для И. он передавал через ФИО5 Оригинал свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он получил от ФИО12 за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.

ФИО17 показала, что примерно в мае 2018 года она с ФИО100 на своем автомобиле приехали в Искитим, гд её ФИО100 познакомил с Е. из ООО «

<

данные изъяты>» и еще какой-то женщиной (фамилию не помнит), но на её имя она оформила доверенность у нотариуса в Искитиме. Возможно, это была ФИО66 Кроме того, по указанию Е. она подписала пакет документов по договору займа с ООО «

<

данные изъяты>». Реальных намерений заключать договор займа с ООО «

<

данные изъяты>» у неё не было, денежные средства по договору займа она не получала, сняла эти деньги по указанию ФИО108 и передала их в банке. В банке её ожидал ФИО100 и ранее незнакомая женщина (цыганка). Затем они сели в машину к ФИО108, где Е. пересчитала деньги. Передавала ли Е. денежные средства ФИО100 и ранее незнакомой женщине, не помнит. Все документы она подписывала по просьбе Е., не вникая в них. По факту оформления земельного участка на её имя ничего пояснить не может, так как реального намерения его приобрести у нее не было. О том, что на её имя был оформлен земельный участок, ей известно не было, об этом она узнала на предварительном следствии. Проценты по договору займа ФИО108 она не передавала.

ФИО11 показания ФИО17 подтвердил. У И. не было намерений заключать договор займа, денежные средства от ФИО108 она не получала, только по её просьбе сняла их в Сбербанке и передала их Е. обратно. Затем в машине у ФИО108 она пересчитала денежные средства и передала часть ФИО8, которая передала ему 55 000 рублей. Кроме того, с И. у него был разговор о том, что она переоформит на него земельный участок.

ФИО17 показала, что от ФИО11 она не получала денежного вознаграждения, но изначально они договаривались на 100 000 рублей.

ФИО11 показания ФИО9 не подтвердил. Он передал ФИО17 в Новосибирске 55 000 рублей после поездки в Искитим в её машине.

ФИО17 показала, что настаивает на своих показаниях. Денежные средства от ФИО11 она не получала. При первой встрече около ТЦ «

<

данные изъяты>» присутствовали ФИО11 и ФИО5 По факту знакомства с 

<

данные изъяты> поясняет, что их познакомил ФИО11, но ей не было известно об осведомленности Анжелы по оформлению свидетельства о рождении на несуществующего ребенка и получения сертификата на материнский капитал.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО7 (л.д.52-56/том 20), ФИО12 сообщила, что свои показания, данные ДД.ММ.ГГГГ, в которых она сообщила о том, что опознает на предъявленной фотографии ФИО7 (ФИО68), они познакомились с ней в № году, она предоставляла ей паспорта на имя ФИО3, ФИО10, оформляла на последних фиктивные свидетельства о рождении на нерожденных детей и передавала приготовленные свидетельства о рождении ФИО74 за денежное вознаграждение 30 000 рублей подтверждает объеме.

ФИО7 показала, что именно ФИО12 она не передавала денежное вознаграждение за изготовленные свидетельства о рождении на ФИО3 и ФИО10 Фамилию данного лица она не знает. Может ее описать: цыганка, 50-55 лет, седые волосы, полноватая. С ней она познакомилась по телефону, она ее нашла сама и предложила заняться оформлением государственных сертификатов на материнский капитал. В связи с тяжелым материальным положением она согласилась на данное предложение.

ФИО12 свои показания подтвердила.

Что касается свидетельств о рождении на несуществующих детей, она взаимодействовала не с ФИО7 Число, месяц и год рождения ФИО7 ей известна от сотрудников полиции.

Действия, которые она описывала в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7, осуществлялись другим лицом. Внешне ФИО7 была похожа на лицо, предъявленное ей на фотографии.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО12 (л.д.65-70/том 20), ФИО12 показала, что ФИО1 ей не известен. Его фамилию она слышала в ходе предварительного расследования.

ФИО1 показания ФИО12 подтвердил.

ФИО12 показала, что с ФИО1 она не обсуждала свою деятельность.

ФИО1 показал, что фамилию ФИО12 узнал в ходе расследования уголовного дела, ни ФИО10, ни ФИО7, ни ФИО3 данную фамилию ему не говорили. Показания ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ в части того, что они разработали с ней преступный план и были с ней знакомы, в том числе согласовали с ней какие-либо действия, опровергает. Он с ней ничего не согласовывал, её не знал.

ФИО12 уточнила свои показания от ДД.ММ.ГГГГ. Пояснила, что ей было известно, что в городе Бийске кто-то занимается сделками по оформлению недвижимости и помогает обезналичить материнский капитал. Впоследстви после предъявления документов, в ходе допросов она узнала, что это был ФИО1, поэтому его фамилия и была указана в ходе допроса.

ФИО12 показала, что не помнит, от кого ей стало известно, что в городе Бийске кто-то занимается обезналичиванием материнского капитала, но данный факт ей был известен не от участников, проходящих по данному делу. До задержания никто из участников по данному уголовному делу ей не называли фамилию ФИО1

В ходе допроса ей были предъявлены документы по сделкам, осуществленным с ФИО10 и ФИО3, по которым участвовал ФИО1

Из данных документов стало известно, что сделки были совершены в Бийске, поэтому она поняла, что её ранее оформленные свидетельства о рождении на имя ФИО10 и ФИО3 «ушли» для дальнейшего оформления в 

<

данные изъяты> к ФИО1

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО7 (л.д.136-144/том 16), ФИО1 показал, что ФИО7 знает с 2017 года, познакомился с ней через знакомых цыган в 

<

данные изъяты>. В апреле 2018 года по предварительной договорённости ФИО7 привезла к нему в 

<

адрес> ранее не знакомых ФИО10 и ФИО3 с целью обналичивания денежных средств по государственным материнским сертификатам, выданных на указанных лиц. Предварительно (примерно за день) ФИО7 позвонила ему и спросила, может ли он помочь ей обналичить денежные средства по государственным материнским сертификатам, оформленных на иных лиц. В тот период ФИО3 и ФИО10 ему знакомы не были. ФИО7 с данной просьбой обратилась к нему единожды. 

ФИО7 показания ФИО1 подтвердила. 

ФИО1 показал, что с целью получения денежных средств по государственным материнским сертификатам и их обезналичивани он оформил от имени ФИО3 и ФИО10 сделки купли-продажи объектов недвижимости, а именно: при покупке объектов недвижимости ФИО3 и ФИО10 по его рекомендации самостоятельно участвовали в сделках, а при продаже от их имени оформлялись доверенности. Все сделки по недвижимости сопровождал он лично. Объекты недвижимости он также подыскивал самостоятельно. Кроме того, он обращался в Бийске в кооперативы «

<

данные изъяты>» с целью заключения договоров займов с участием ФИО3 и ФИО10

ФИО7, в свою очередь показала, что ей не известно, какие операции с недвижимостью и государственными материнскими сертификатами проводил ФИО1 в Бийске. Возможно, это было так, как он говорит. 

ФИО1 показал, что с ФИО7 он не договаривался о денежном вознаграждении, свою работу он осуществлял безвозмездно. 

ФИО7, подтвердив показания ФИО1, пояснила, что договорённости о денежном вознаграждении между ней и ФИО1 не было. 

ФИО1 сообщил, что по доверенностям, выданным от имени ФИО3 и ФИО10 он снимал денежные средства в размере 453 000 рублей с расчетных счетом последних. После снятия денежных средств он передавал часть в размере 60 000 рублей или 65 000 рублей в «Альтаир» и «РКС», оставшуюся сумму примерно по 380 000 рублей или 390 000 рублей он передал ФИО7 для передачи ФИО3 и ФИО10 Доверенности по снятию денежных средств с расчетных счетом ФИО3 и ФИО10 он оформлял самостоятельно, поскольку они знакомы ему не были и он не мог им передать указанные суммы денежных средств. 

ФИО7, подвердив показания ФИО1, показала, что она действительно получала от ФИО1 денежные средства в указанном размере (точную сумму не помнит) для передачи ФИО3 и ФИО10 С полученных денежных средств она оплачивала им по 100 000 рублей. Остальные денежные средства в сумме 80 000 рублей с каждого материнского сертификата она передавала ранее указанной женщине по имени Н. с целью оплаты за ранее изготовленные свидетельства о рождении на несуществующих детей ФИО3 и ФИО10 Чтобы получить у Н. свидетельства о рождении на несуществующих детей, она брала у знакомых дюдей денежные средства в займ в сумме 80 000 рублей. За данный займ она впоследствии передала процент в размере 30 000 рублей – по одному человеку, по одному свидетельству о рождении. За оплату по двум свидетельствам о рождении она брала в займ 160 000 рублей и, соответственно, оплачивала по ним процент в размере 60 000 рублей. От данных сделок по обналичиванию государственных материнских сертификатов она получала около 170 000 рублей по одной привлечённой матери. На тот период она нуждалась в денежных средствах, так как её муж находился на лечении в НИИТО.

ФИО1 показал, что про ФИО18 ему никто не говорил, её фамилию и имя ему никто не сообщал. О том, что ФИО3 и ФИО10 не имели детей, на которых были оформлены свидетельсва о рождении, ему известно не было. Также ему не было известно, что ФИО3 и ФИО10 не имели право на получение государственных материнских сертификатов, как и то, каким образом ФИО7 распределяла денежные средства между ФИО3 и ФИО10, которые он ей передал после снятия в ПАО «

<

данные изъяты>». Женщина по имени Н. ему не известна.

ФИО7, подтвердив показания ФИО1, показала, что о том, что ФИО3 и ФИО10 не имели право на получение государственного материнского сертификата она ФИО1 не сообщала.

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ФИО11 (л.д.113-121/том 18), ФИО11 показал, что со ФИО8 он познакомился на свадьбе общей знакомой в начале 2018 года. 

ФИО8 подтвердила показания ФИО11

ФИО11 показал, что он привозил ФИО5 и ФИО49 в 

<

данные изъяты> в апреле - мае № года с целью оформления на них земельных участков. О том, что в этот день ФИО5 и ФИО49 оформляла договоры займов ему известно не было, он весь период общения ФИО5 и ФИО49 со ФИО8 и ФИО108 сидел в машине. ФИО5 и ФИО49 он привозил именно к ФИО8, потому что при встрече со ФИО8 у них был разговор, что последняя имеет в собственности объекты недвижимости, которые может оформить на представленных им лиц. Он ранее, до поездки в 

<

данные изъяты> предоставлял ФИО8 документы, необходимые для заключения сделок купли-продажи по земельным участкам от имени ФИО14 (ФИО15), ФИО5 Земельные участки приобретались для ФИО5 и ФИО33 по их просьбе.

ФИО8 показания ФИО11 не подтвердила. В апреле - мае 2018 года ФИО11 действительно привозил ФИО5 и ФИО17 В этот период времени с ними были заключены договоры займов денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» и были выданы денежные средства под строительство на приобретенных земельных участках. В этот день на её имя оформлялись доверенности от имени ФИО33 и ФИО5 с целью обращения в Пенсионный фонд для распоряжения денежными средствами по материнским сертификатам. После оформления договоров купли-продажи она обращалась в администрацию для оформления разрешения на строительство. Весь период времени, когда с ФИО5 и ФИО33 оформлялись документы, ФИО11 сидел в машине. При оформлении договоров займов, сделок купли-продажи земельных участков, оформления доверенностей присутствовала ФИО6

ФИО11 сообщил, что показания в части того, что договоры займов, заключенные с ФИО33 и ФИО5 являлись фиктивными и были заключены для видимости с целью обезналичивания денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейны) капитал не подтверждает. Про договоры займов, заключенных с ФИО5 и ФИО33 с ООО «

<

данные изъяты>», ничего пояснить не может.

ФИО8 показала, что относительно того, что договоры займов, заключенные между ФИО33 и ФИО5 с ООО «

<

данные изъяты>», являлись фиктивными и были заключены с целью обезналичивания денежных средств по государственным сертификатам на государственный материнский (семейный) капитал, ей ничего не известно.

ФИО11 показал, что в период времени, когда после заключения договоров займа и снятия ФИО33 и ФИО5 денежных средств по данным договорам, данные денежные средства были разделены в автомобиле ФИО6 между ним, ФИО5, ФИО33, ФИО8 и ФИО6, не помнит, так как находился в наркотическим состоянии и тот период времени был на учете.

ФИО8 показала, что том факт, что после снятия денежных средств ФИО33 и ФИО5, полученных по договорам займов, данные денежные средства были разделены в автомобиле ФИО6 между ею, ФИО11, ФИО5, ФИО33 и ФИО6, ей не известен.

ФИО11 показания в части того, что ФИО8 обещала ему за его услугу в качестве оплаты переоформить земельные участки, оформленные на ФИО33 и ФИО5, не подтверждает. 

ФИО8 показала, что договоренности о том, что ФИО11 будет ей предоставлять женщин для последующей покупки земельных участков и оформления фиктивных договоров займов и в последующем полученные денежных средств от этих сделок будут распределяться между всеми участниками определенным образом, не было.

ФИО11 пояснил, что аналогичной договоренности между ним и ФИО8 у него не было.

В ходе очной ставки, проведенной 03 А. 2020 года между ФИО11 и ФИО6 (л.д.228-236/том 18), ФИО11 показал, что с целью получения государственного сертификата на материнский капитал он привлекал ФИО5, а ФИО33 сама обратилась к нему через ФИО5

С кем ФИО33 и ФИО5 заключали договоры займов, ему не известно. На ФИО5 и ФИО33 оформлялись земельные участки, однако при каких обстоятельствах и кем оформлялись, ему не известно. Когда он привозил ФИО5 и ФИО33 в 

<

данные изъяты>, он не участвовал при подписании документов, все время он находился в машине.

ФИО6 показала, что ФИО11 видит впервые. То, что ФИО5 и ФИО33 заключали с ООО «

<

данные изъяты>» договоры займов, она подтверждает.

ФИО11 показал, что фамилию Котляр услышал в ходе расследования уголовного дела. Примерно в апреле - мае № года ему ФИО108 представила ФИО66 как Е.. Первое знакомство произошло в городе 

<

данные изъяты>, когда он привез ФИО5

ФИО6 показала, что по факту знакомства с ФИО11 в апреле - мае 2018 года пояснить ничего не может. То, что на встрече с ФИО33 и ФИО5 присутствовал цыган, подтверждает.

ФИО11 показал, что ФИО5 и ФИО33 в 

<

данные изъяты> в 2018 году привозил для приобретения земельных участков для обезналичивания материнского капитала.

ФИО6 показала, что ФИО5 и ФИО33 приезжали в 

<

данные изъяты> с целью заключения договоров займа, получения денежных средств по договорам займов на строительство, оформления доверенностей на имя ФИО8 на покупку земельных участков и распоряжения сертификатов.

ФИО11 показал, что ФИО8 в 

<

данные изъяты> в период апреля - мая № года в автомобиле ФИО6 передавала ему денежное вознаграждение в размере 55 000 – 60 000 рублей за услугу привлечения ФИО33 и ФИО5 с целью получения государственного сертификата на материнский капитал. Передача денежных средств происходила в автомобиле вишневого цвета, кому принадлежит автомобиль ему не известно. Кто еще присутствовал в данном автомобиле при передаче денежных средств, не помнит, возможно, присутствовала Е..

ФИО6 показал, что возможно и ФИО8 передавала кому-то денежные средства, однако она этого не помнит. Автомобиля вишневого цвета у нее нет. О договоренности между ФИО66 и ФИО100 о передаче денежных средств ему ничего не известно.

ФИО11 показал, что у ФИО8 он получал денежные средства для передачи ФИО5 и ФИО33 Это была их часть денежных средств за оформление государственного сертификата на материнский капитал. Вопрос о том, что земельные участки ФИО33 и ФИО5 должны были переоформится на него, возможно обсуждался с ФИО5 В данном разговоре Е. и ФИО66 не участвовали.

ФИО6 показала, что обстоятельства передачи земельных участков ФИО11 ему не известны.

ФИО11 показал, что он не знает, было ли известно ФИО108 о том, что у ФИО33 и ФИО5 не было детей, на которые оформлялись фиктивные свидетельства о рождении, а впоследствии государственные сертификаты на материнский капитал.

ФИО6 показала, что о том, что у ФИО33 и ФИО5 не было детей, ей известно не было.

ФИО11 подтвердил свои показания относительно того, что сделки по оформлению на имя ФИО33 и ФИО5 земельных участков являлись фиктивными, у последних не имелось намерений их заключать, а в дальнейшем использовать под постройку.

ФИО6 показала, данные обстоятельства ей не известны. С ФИО33 и ФИО5 она на данную тему не разговаривала. Считала, что данный займ они брали под постройку.

ФИО11 показал, что в ПАО «

<

данные изъяты>» он находился, однако не видел, как ФИО33 и ФИО5 снимали денежные средства. Кто еще присутствовал в ПАО «

<

данные изъяты>» при снятии денежных средств, не помнит. Кому были переданы полученные по договорам займа денежные средства ФИО75 и ФИО5, не знает, так как его этот вопрос не интересовал.

ФИО6 показала, что все денежные средства, полученные по договорам займа, заключенных с ФИО5 и ФИО33, были переданы последним в полном объеме. Не помнит, что в ПАО «

<

данные изъяты>» присутствовал ФИО11

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в совершении установленных судом преступлений подтверждается совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Из показаний ФИО76, допрошенной в качестве представителя потерпевшего, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.83-85/том 3), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (преступление №), следует следующее.

В отделении пенсионного фонда РФ по НСО находится дело ФИО3, которая согласно изученным документам, лично в Пенсионный фонд не обращалась, от нее действовала по доверенности ФИО7 (

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ). При обращении гражданина, имеющего право на получении материнского капитала, составляется заявление о выдаче материнского капитала, которое составляется сотрудником пенсионного фонда при обращении гражданина. Данное заявление рассматривается в течении 1 месяца с учётом наличия всех ответов на запросы, которые направляет в Пенсионный фонд. С 2019 года сроки рассмотрения сокращены до 15 суток. После рассмотрения заявления ФИО3, поданного представителем по доверенности ФИО7, в марте 2018 года на имя ФИО3 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей. Кем лично был получен данный сертификат, ей неизвестно, о получении сертификата получатель расписывается в специальном журнале в отделении пенсионного фонда по месту обращения. В указанном случае заявление о выдаче направлялось в УПФР в 

<

адрес>, где и был выдан сертификат. Впоследствии данный отдел был присоединён к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонный). После выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратилась в УПФР в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Было оформлено заявление с приложением №. Данное заявление также рассматривается около 1 месяца. После рассмотрения заявления отделением Пенсионного фонда в данном случае ГУ – УПФ РФ в 

<

адрес> выносится решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. В своём заявлении ФИО3 просила выделить ей 453 000 рублей. В связи с чем после рассмотрения всех документов ОПФ РФ по НСО перечисляет денежные средства в размере установленной государством суммы или запрошенной суммы лицом. Денежные средства были перечислены с ОПФР РФ по НСО на расчётный счёт 

<

данные изъяты>» в размере 453 000 рублей. В настоящий момент на лицевом счёте ФИО3 осталось 26 рублей. Пенсионный фонд РФ по НСО для проверки обратившегося лица осуществляет запросы в орган опеки, ОВД, органы ЗАГС. Иным способом проверить лицо, которое претендует на выдачу материнского сертификата, Пенсионный фонд не имеет возможности, они проверяют только наличие поданных документов, их количество и соответствие всем нормам. Организации, куда перечисляются средства материнского капитала, они не проверяют. После получения всех необходимых документов и их проверки в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в полном объеме в размере 453 000 рублей. Денежные средства перечислялись в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 платёжным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 453 000 рублей с расчётного счета №, открытого в Сибирском ГУ Банка России 

<

адрес>,на расчетный счет 

<

данные изъяты>» №, открытого в Сибирском филиале АО КБ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. До настоящего времени ОПФР РФ по НСО не было известно, что денежные средства в виде материнского капитала на имя ФИО3 получены мошенническим способом, так как ФИО3 и ФИО7 были представлены подложные документы о рождении ребенка. 

Из показаний ФИО76, допрошенной в качестве представителя потерпевшего, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.74-76/том 3), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (преступление №), следует следующее.

В отделении Пенсионного фонда РФ по НСО находится дело ФИО10 Однако для получения материнского капитала она обращалась в УПФР 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> (межрайонный). Согласно изученным документам, ФИО10 лично обратилась в УПФР 

<

адрес> и представила ряд документов, необходимых для получения материнского сертификата и выплаты денежных средств. В течение месяца в мае 2018 года заявление ФИО10 было удовлетворено. Пенсионным фондом было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 000 рублей. При обращении гражданина, имеющего право на получении материнского капитала, составляется заявление сотрудником пенсионного фонда о выдаче материнского (семейного) капитала. Заявление о выдаче материнского капитала рассматривается в течение 1 месяца с учетом наличия всех ответов на запросы, которые направляет пенсионный фонд, с 2019 года сроки рассмотрения сокращены до 15 суток. После выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал ДД.ММ.ГГГГ представитель ФИО10 лично обратилась в УПФР 

<

адрес> 

<

данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Было оформлено заявление с приложением №, к которому приложены договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с 

<

данные изъяты> С.» в лице ФИО35 №21, обязательство ФИО10 о распределении долей, справка о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ. Данное заявление также рассматривается около 1 месяца. После рассмотрения заявления ГУ – УПФ 

<

адрес> НСО выносится решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Общая сумма материнского капитала на 2018 год составляла 453 026 рублей. В своём заявлении ФИО10 просила выделить ей 453 000 рублей. После рассмотрения всех документов ОПФ РФ по 

<

данные изъяты> перечисляет денежные средства в размере установленной государством суммы или запрошенной суммы лицом. Денежные средства были перечислены из ОПФР РФ по 

<

данные изъяты> на расчётный счёт 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> С.» в размере 453 000 рублей (платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). В настоящий момент на лицевом счёте ФИО10 осталось 26 рублей. Пенсионный фонд РФ по 

<

данные изъяты> для проверки обратившегося лица осуществляет запросы в орган опеки, ОВД, органы ЗАГС. Иным способом проверить лицо, которое претендует на выдачу материнского сертификата, Пенсионный фонд не может, ими проверяется только наличие поданных документов, их количество и соответствие всем нормам. Организации, куда перечисляются средства материнского капитала, они не проверяют. До настоящего времени ОПФР РФ по 

<

данные изъяты> не было известно, что денежные средства в виде материнского капитала на имя ФИО10 получены мошенническим способом, так как ФИО10 были представлены подложные документы о рождении ребенка. 

Из показаний ФИО76, допрошенной в качестве представителя потерпевшего, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.7-10/том 3), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (преступление №), следует следующее.

Для получения государственного сертификата на материнский капитал ФИО5 обращалась в УПФР в городе 

<

адрес> (межрайонный). Согласно изученным документам, ФИО5 лично в Пенсионный фонд не обращалась, от неё действовала ФИО8 по доверенности (

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ). При обращении гражданина, имеющего право на получение материнского капитала, сотрудником Пенсионного фонда составляется заявление о выдаче материнского (семейного) капитала. Заявление о выдаче материнского капитала рассматривается в течении 1 месяца с учётом наличия всех ответов на запросы, которые направляет Пенсионный фонд, с 2019 года сроки рассмотрения сокращены до 15 суток. После рассмотрения заявления ФИО5, поданного представителем по доверенности ФИО8, примерно в феврале 2018 года на имя ФИО5 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей. Кем лично был получен данный сертификат, ей неизвестно, о получении сертификата получатель расписывается в специальном журнале в отделении Пенсионного фонда по месту обращения. В данном случае заявление о выдаче сертификата направлялось в УПФР 

<

адрес>, где и был выдан сертификат (в настоящее время ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>). После выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал ДД.ММ.ГГГГ представитель по доверенности ФИО8 обратилась в УПФР в городе Искитиме с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Было оформлено заявление с приложением №: разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство ФИО5 о распределении долей, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ. Данное заявление также рассматривается около 1 месяца. После рассмотрения заявления отделением Пенсионного фонда в данном случае ГУ – УПФ РФ в городе 

<

данные изъяты> выносится решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Общая сумма материнского капитала на 2018 год составляла 453 026 рублей. В своём заявлении ФИО5 просила выделить ей 453 000 рублей. В связи с чем после рассмотрения всех документов ОПФ РФ по НСО перечисляет денежные средства в размере установленной государством суммы или запрошенной суммы лицом. Денежные средства были перечислены с ОПФР РФ по 

<

данные изъяты> на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>» в размере 453 000 рублей. В настоящий момент на лицевом счете ФИО5 осталось 26 рублей. Пенсионный фонд РФ по 

<

данные изъяты> для проверки обратившегося лица осуществляет запросы в орган опеки, ОВД, органы ЗАГС. Иным способом проверить лицо, которое претендует на выдачу материнского сертификата, Пенсионный фонд не может, они проверяют только наличие поданных документов, их количество и соответствие всем нормам. Организации, куда перечисляются средства материнского капитала, они не проверяют. До настоящего времени ОПФР РФ по 

<

данные изъяты> не было известно, что денежные средства в виде материнского капитала на имя ФИО5 получены мошенническим способом, так как ФИО5 в лице представителя по доверенности ФИО8 были представлены подложные документы о рождении ребёнка. 

Из показаний ФИО76, допрошенной в качестве представителя потерпевшего, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.42-45/том 3), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ (преступление №), следует следующее.

В отделении Пенсионного фонда РФ по НСО находится дело ФИО33, обращение по которому поступило в УПФ РФ в 

<

адрес>. Согласно изученным документам, ФИО33 лично в Пенсионный фонд не обращалась, от нее действовала ФИО8 по доверенности (

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ). При обращении гражданина, имеющего право на получении материнского капитала, сотрудником Пенсионного фонда составляется заявление о выдаче материнского (семейного) капитала. Заявление о выдаче материнского капитала рассматривается в течение 1 месяца с учётом наличия всех ответов на запросы, которые направляет Пенсионный фонд, с № года сроки рассмотрения сокращены до 15 суток. В апреле 2018 года на имя ФИО33 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 453 026 рублей. Кем лично был получен данный сертификат, ей неизвестно. В данном случае заявление о выдаче направлялось в УПФР в 

<

адрес>, где и был выдан сертификат. После выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, ДД.ММ.ГГГГ представитель по доверенности ФИО8 обратилась в УПФР в городе 

<

данные изъяты> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Было оформлено заявление с приложением №: разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство ФИО33 о распределении долей, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ. Данное заявление также рассматривается около 1 месяца. После рассмотрения заявления ГУ – УПФ РФ в городе 

<

данные изъяты> выносится решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Общая сумма материнского капитала на 2018 год составляла 453 026 рублей, в своём заявлении ФИО33 просила выделить ей 453 000 рублей. В связи с чем после рассмотрения всех документов ОПФ РФ по 

<

данные изъяты> перечисляет денежные средства в размере установленной государством суммы или запрошенной суммы лицом. Денежные средства были перечислены с ОПФР РФ по 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в размере 453 000 рублей. В настоящий момент на лицевом счете ФИО33 осталось 26 рублей. Пенсионный фонд РФ по 

<

данные изъяты> для проверки обратившегося лица осуществляет запросы в орган опеки, ОВД, органы ЗАГС. Иным способом проверить лицо, которое претендует на выдачу материнского сертификата, Пенсионный фонд не может, они проверяют только наличие поданных документов, их количество и соответствие всем нормам. Организации, куда перечисляются средства материнского капитала, они не проверяют. В данном случае денежные средства по заявлению ФИО33 в ОАО «

<

данные изъяты>» перечислялись через ПАО 

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>» по платёжному поручению № от 07 А. 2018 года в размере 453 000 рублей. До настоящего времени ОПФР РФ по 

<

данные изъяты> не было известно, что денежные средства в виде материнского капитала на имя ФИО77 получены мошенническим способом, так как ФИО33 в лице представителя по доверенности ФИО8 были представлены подложные документы о рождении ребенка. 

ФИО12, в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес> постановлен обвинительный приговор, в судебном заседании, не отрицая обстоятельства совершения хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, пояснив, что ввиду давности событий подробностей совершения преступных деяний, изложить не может, как и описать конкретную роль соучастников, подтвердила показания данные ею на стадии досудебного судопроизводства.

Из показаний ФИО12, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.148-153; 216-221/том №), следует, что ДД.ММ.ГГГГ она прилетела из Москвы, куда выезжала с ФИО78 с целью оформления свидетельств о рождении на несуществующих детей и получения денежных средств от Пенсионного фонда РФ путём оформления государственного материнского сертификата на матерей, которые фактически данных детей не рожали. С ФИО78 они оформили свидетельства о рождении ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые не рождались. Паспорта, которые были обнаружены при ней на имя ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, были переданы ей и ФИО78 – ФИО66 с целью оформления свидетельств о рождении на несуществующих детей. После ее прилёта в Новосибирск она должна была передать Степановой Т. все полученные свидетельства о рождении на вышеуказанных детей, чтобы последняя направила их в Пенсионный фонд с целью оформления государственных материнских сертификатов. Ей известно, что ФИО66 зарегистрирована в городе 

<

данные изъяты>, где и проживает, но приезжает в 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ они должны были встретиться со ФИО66 по ее звонку с целью передачи ей оформленных в Москве свидетельств о рождении на ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. За оформление свидетельств о рождении она от ФИО66 ничего не получала, но впоследствии, после оформления свидетельств она должна была подать сведения в социальные службы с целью оформления пособий на женщин. С данных пособий ей причитались денежные средства, с учётом затрат на оформление самих пособий о рождении (перелёт, переезды, оформление документов). 

По факту возбуждённых уголовных дел сообщила следующе.

Ранее ФИО66 предоставляла ей сведения и документы женщин, на которые необходимо оформить фиктивные свидетельства о рождении, она их оформляла в ЗАГС 

<

адрес>. Перед оформлением она получала необходимые документы и подыскивала людей, которые могли свидетельствовать домашние роды. Одной женщиной, которая являлась свидетелем родов, являлась ФИО2, с которой она познакомилась, когда пользовалась услугами такси. У них завязались дружеские отношения, и она ей предложила подзаработать, на что та согласилась. ФИО2 выступала свидетелем родов, а именно по ее указаниям выезжала в органы ЗАГС и писала заявления, что являлась свидетелем домашних родов. Какое количество свидетельств о рождении было оформлено через ФИО2, в настоящее время не помнит. За каждое полученное свидетельство о рождении она оплачивала ФИО2 2-3 тысячи рублей (точную сумму не помнит). После оформления всех свидетельств о рождении она передавала их ФИО66 с целью дальнейшего получения денежных средств из Пенсионного фонда РФ по 

<

данные изъяты> на сумму материнского сертификата. Получением денежных средств в виде материнского сертификата занималась только ФИО66, которая является ее дальней родственницей (её племянник был женат на её двоюродной сестре). Знает ее около 10-15 лет. После оформлений фиктивных свидетельств о рождении и передачи их ФИО66 она оформляла пособия на вышеуказанных матерей в виде пособия по беременности и родам и единовременного пособия по уходу за ребёнком. 

Обозрев дело на имя ФИО33, изъятое в Пенсионном фонде 

<

адрес>, а также документы, изъятые в органе 

<

адрес>, сообщает, что факт оформления свидетельства о рождении на ФИО34 она подтверждает в полном объеме. С целью получения свидетельства о рождении в качестве свидетеля родов она привлекала ФИО2, которая по её указанию писала заявление в орган ЗАГС о присутствии на домашних родах по указанному адресу (адрес выдуман). После получения свидетельства о рождении она передала их ФИО42 (её двоюродной сестре), которая в тот период проживала с ФИО11 Каким образом впоследствии на ФИО33 оформлялся материнский капитал, ей не известно; согласно сведениям в деле, в Пенсионный фонд ходила ФИО66 Организация ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакома. Как впоследствии и куда перечислялись денежные средства из Пенсионного фонда, ей не известно. Пособия на ФИО33 она не оформляла. 

Обозрев дело на имя ФИО5, изъятое в Пенсионном фонде 

<

адрес>, а также документы, изъятые в органе ЗАГС 

<

адрес>, сообщает, что факт оформления свидетельства о рождении на ФИО5 она подтверждает в полном объёме. С целью получения свидетельства о рождении в качестве свидетеля родов она привлекала ФИО2, которая по ее указанию писала заявление в орган ЗАГС о присутствии на домашних родах по указанному адресу (адрес выдуман). После получения свидетельства о рождении она передала их ФИО42 (её двоюродная сестра), которая в тот период проживала с ФИО11 Каким образом впоследствии на ФИО54 оформлялся материнский капитал, ей не известно; согласно сведениям в деле, в Пенсионный фонд ходила ФИО66 Организация ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакома. Как впоследствии и куда перечислялись денежные средства из Пенсионного фонда, ей не известно. Пособия на ФИО5 она не оформляла. 

Обозрев дело на имя ФИО10, изъятое в Пенсионном фонде 

<

адрес>, а также документы, изъятые в органе ЗАГС 

<

адрес>, соробщает, что факт оформления свидетельства о рождении на ФИО10 она подтверждает в полном объёме. С целью получения свидетельства о рождении в качестве свидетеля родов она привлекала ФИО2, которая по ее указанию писала заявление в орган ЗАГС о присутствии на домашних родах по указанному адресу (адресвыдуман). После получения свидетельства о рождении она передала их ФИО42 (её двоюродная сестра), которая в тот период проживала с ФИО11 Каким образом впоследствии на ФИО10 оформлялся материнский капитал, ей не известно; согласно сведениям в деле, в Пенсионный фонд ходила ФИО66 

<

данные изъяты> С.» ей не знаком. Как впоследствии и куда перечислялись денежные средства из Пенсионного фонда ей не известно. Пособия на ФИО10 она не оформляла. 

ФИО11 ей знаком с момента его проживания с её двоюродной сестрой ФИО42 – с 2017 - 2018 г.

<

адрес> того как ФИО42 была осуждена, она перестала поддерживать связь с сестрой и ФИО11 Насколько ей известно, на тот период ФИО11 подыскивал женщин, имеющих уже одного ребенка, и возил их и ФИО42 в различные организации. 

Относительно справок из Д. городсой поликлиники №, расположенной по адресу: 

<

адрес> проспект, 220 

<

адрес> ГБУЗ НСО «ГКБ №», расположенной по адресу: 

<

адрес> поясняет следующее. Данные справки они заказывали с ФИО2 в интернете (какой сайт не помнит). В назначенное время справки им привозил ранее незанкомый ей мужчина, которому за каждую справку она передавала 1 000 рублей. Справки мужчина заполнял самостоятельно, на них уже стояли печати больниц. Все данные, указанные в справке, она заранее по телефону сообщала мужчине. 

Вину в содеянном преступлении признает в полном объёме. Признает, что она оформляла свидетельства о рождении на несуществующих детей, начиная с 2018 года (точную дату не помнит). Данные женщин их паспорта, свидетельства о рождении на первых детей, свидетельства о заключении брака (если есть), СНИЛС, сведения о прописке ей передавали либо ФИО66, либо ФИО42 Она подыскивала свидетелей родов, которые должны были ходить по её указанию в органы ЗАГС и свидетельствовать о домашних родах, получать свидетельства о рождении на несуществующих детей.

Из показаний ФИО12, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.231-235/том №), оглашенных в судебном заседании, следует, что ранее данные показания подтверждает, при этом дополнительно сообщает следующее.

Ей известно, что ФИО5, ФИО33, ФИО10 детей не рожали. Ей передавали их паспорта и все необходимые документы для получения в органах ЗАГС свидетельств о рождении. Кто ей передавал паспорта и документы на имя ФИО5, ФИО33, ФИО10, не помнит. Затем она давала указания ФИО2, чтобы она в органе ЗАГС написала заявление о том, что она присутствовала при домашних родах у ФИО5, ФИО33, ФИО10 Всю информацию она передавала ФИО2, сама в органы ЗАГС она не ходила.

Обозрев справку, выданную ГБУЗ НСО «ГКБ №», сообщает, что данную справку ей выдал врач гинеколог Н. (фамилию, его телефон не помнит). С Н. она познакомилась примерно в 2017 - 2018 г.г., когда он работал в гинекологии по 

<

адрес>, обращалась к нему по личным вопросам. Впоследствии стала к нему обращаться для своих нужд, он оформлял справки по её просьбе на разных лиц, в том числе ФИО5 За справку она передала Н. 500 рублей, справка заполнялась на ее просьбе. По факту справки, выданной ГБУЗ 

<

данные изъяты> «Д. городская поликлиника №» на не существующего ребенка ФИО54 А..П., ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что данную справку она заказывала через Интернет, как ранее поясняла.

Обозрев копию паспорта ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет, что с ФИО4 знакома около 10 лет. Она по ее просьбе ходила в органы ЗАГС и участвовала в получении свидетельств о рождении на несуществующих детей. О том, что ФИО5 ребенка не рожала, ФИО4 знала, за данные услуги она передавала ФИО4 2-3 тысячи рублей за каждое полученное свидетельство о рождении.

Обозрев оригиналы документов, изъятых в отделе ЗАГС 

<

адрес>, сообщает, что с участием ФИО10 схема совершения преступления была аналогичной. Свидетелем родов была ФИО2, представителем выступала ФИО84 Справки из Д. поликлиники она заказывала в Интернете. Справка на ФИО10 выдавалась врачом Н. за 500 рублей по ее просьбе. ФИО10 никогда не осматривалась у Н. в ГКБ №.

Из показаний ФИО12, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.236-244/том №), оглашенных в судебном заседании, следует, что по факту хищения денежных средств из Пенсионного фонда РФ по сертификату на материнский (семейный) капитал, выданный на имя ФИО5, может пояснить следующее. ФИО5 она лично не знает, её никогда не видела. ФИО11 передавал документы по ФИО5 ФИО33, ФИО10 ей лично, привозил их домой по адресу: 

<

адрес>. ФИО11 передавал ей документы на ФИО33 ФИО5, ФИО10 в один раз, передавал ей только копии паспортов, так как их было достаточно для оформления свидетельств о рождении. Чтобы оформить свидетельства о рождении на ФИО5, ФИО10, ФИО33, она привлекла ФИО2, ФИО4, ФИО85 ФИО2 и ФИО4 участвовали как свидетели родов. То есть по её указанию ФИО2 и ФИО4 ходили в органы ЗАГС и писали заявления, что участвовали при домашних родах у ФИО33, ФИО10, ФИО5 Заранее она изготавливала справки на ребенка и осмотр родивших женщин. Полный пакет документов она передавала ФИО2 и ФИО4 с целью оформления свидетельств о рождении на несуществующих детей. Свидетельства о рождении оформлялись день в день и после их получения передавались ей лично возле органов ЗАГС. Далее готовые свидетельства о рождении она лично передавала ФИО11, который приезжал к ней домой. Она передавала ФИО11 свидетельства о рождении, а он передавал ей денежные средства в сумме 30 000 рублей за каждое изготовленное свидетельство о рождении. Свидетельства о рождении изготавливались в разное время в разных органах ЗАГС, однако ФИО11 передавались свидетельства о рождении на несуществующих детей по ФИО5, ФИО33, ФИО10 в один раз. Оплату ФИО11 передавал ей сразу же за 3 изготовленных свидетельства о рождении. ФИО11 передавал ей денежные средства по адресу её проживания (съемное жилье) – 

<

адрес> (№ год). Ей изначально было известно, что свидетельства о рождении на несуществующих детей изготавливались с целью получения сертификата на материнский капитал. Она лично не участвовала в получении сертификатов, этим занималась ФИО8, которую знает давно, с ней познакомилась через знакомых цыганей (2015 - 2016 г.г.). Ей известно, что ФИО11 должен был передать готовые свидетельства о рождении ФИО46 с целью оформления сертификатов на материнский капитал. Далее ФИО8 передавала пакет документов в Пенсионные фонды РФ по каждой женщине в разные отделы. 

Пакет документов для Пенсионного фонда РФ готовила ФИО6, которая проживает в городе Искитиме, связана с недвижимостью. С ФИО6 её познакомила ФИО8 при оформлении документов по ФИО86 оформлению документов по ФИО86 она отношения не имеет. Ей известно, что ФИО6 знала, что денежные средства, которые выделяются из Пенсионного фонда РФ, под материнский сертификат на несуществующих детей. По окончанию подачи всех документов и выделении денежных средств из Пенсионного фонда РФ ФИО6 получала их себе, все операции проходили через ООО «

<

данные изъяты>». Однако перед перечислением денежных средств из Пенсионного фонда РФ ФИО6 для оформления фиктивных договоров займа с ФИО5, ФИО33 передавала свои денежные средства, но ФИО33 и ФИО5 не получали эти денежные средства снимались в присутствии ФИО6 – ФИО5 и ФИО33 и передавались обратно ФИО6 Эти денежные средства уже шли на денежное вознаграждение ей, ФИО11, ФИО46

С ФИО11 знакома очень давно. Он проживал с её сестрой ФИО42, которая к преступлению, связанному с ФИО33, ФИО5, ФИО10, отношения не имеет. 

По факту оформления пособий на имя ФИО10 ФИО5 она отношения не имеет. 

По факту эпизода с ФИО87 хочет пояснить, что она ее лично не знает, её привлекала ФИО7 Свидетельство о рождении на несуществующего ребенка ФИО3 получала она в ЗАГ

<

адрес>, точнее лично она в ЗАГС не ходила, она только оформила фиктивные документы. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в частную поликлинику «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес>. Для осмотра она предоставляла ребенка, которого родила другая женщина. С целью получения справки в поликлинике № на осмотр ФИО3 она прихтодила с другой женщиной. С целью получения свидетельства о рождении на ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ, весь пакет документов она передавала ФИО4, которой она оплатила денежные средства в сумме 1 500 - 2 000 рублей. ФИО4 знала, что ребенок у ФИО3 не рождался. 

По факту знакомства с ФИО7 поясняет, что она лично знает её давно. ФИО7 занималась оформлением сертификатов на материнский капитал в Пенсионном фонде на основании свидетельств о рождении, которые передавала ей она. За изготовление свидетельства о рождении на ФИО19 она получила от ФИО7 денежные средства в размере 30 000 рублей. 

По факту оформления договора ипотечного займа в городе 

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может. ФИО88, ФИО35 №22 ей не знакомы. Однако ей знаком ФИО1, она о нем слышала через ФИО7, лично с ним не общалась, но ФИО7 ей сообщала, что ФИО1 занимается оформлением сертификатов на материнский капитал в городе Бийске. 

ФИО11 передавал ей оригиналы паспортов на ФИО5 и ФИО33

ФИО7 передавала ей оригинал паспорта на ФИО3

В органах ЗАГС для оформления свидетельств о рождении необходимы не копии, а оригиналы.

Из показаний ФИО12, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.4-13/том №), оглашенных в судебном заседании, следует, что она нигде не работает, имеет на иждивении шестерых детей, её содитель также нигде не работает. В связи с этим с целью хищения денежных средств она решила заняться оформлением свидетельств о рождении на несуществующих детей, чтобы в дальнейшем передавать их в Пенсионные фонды РФ 

<

адрес> и 

<

адрес> для получения сертификатов на материнский семейный капитал, их обезличивания путём оформления фиктивных сделок через различные организации. 

С этой целью в 2017 году (в конце года, точную дату не помнит) она привлекла ранее знакомого ФИО11, который проживал с её двоюродной сестрой ФИО42 Согласно договренности с ФИО11, он должен был подыскивать женщин, у которых уже имеется один ребёнок и предоставлять их паспорта ей для оформления свидетельств о рождении. Она. В свою очередь, будет оформлять свидетельства о рождении в различные органы ЗАГС 

<

адрес> и 

<

адрес>. Оформленные свидетельства о рождении на несуществующих детей она передавала ФИО11 для дальнейшей их передачи в Пенсионный фонд РФ. Так же для совершения преступления она привлекла ранее знакомую цыганку ФИО8, с которой она познакомилась очень давно через знакомых цыган. ФИО8 должна была оформить на основании изготовленных свидетельств о рождении государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и обналичить денежные средства через подставные организации, в данном случае ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого была ФИО6, с которой её познакомила ФИО8 Она, как и ФИО8, проживает в городе Искитиме и занимается оформлением недвижимости. На основании общей договоренности ФИО6 должна была оформить фиктивные договоры займов через ООО «

<

данные изъяты>» и передать в расход всем членам группы свои денежные средства, которые перечислялись на расчетные счета женщин в виде займа. Эти денежные средства шли на расходы (оформление договоренностей, транспортные услуги) оплату другим членам группы (ей, ФИО11, ФИО8, самим женщинам, в том числе ФИО6). После получения денежных средств от Пенсионного фонда РФ по материнскому сертификату в сумме 453 000 рублей, которые приходили на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>», они оставались у ФИО6 Кроме того ФИО6 и ФИО8 должны были осуществить сделку купли-продажи с объектами недвижимости для придания законности их действиям. Она получала за свою работу по оформлению свидетельств о рождении денежные средства от ФИО11 в сумме 30 000 рублей за каждое свидетельство о рождении, из этих средств она оплачивала привлечённым ею свидетелям родов: ФИО2, ФИО4

По эпизоду с ФИО5 пояснила, что данную фамилию помнит. Подтверждает, что такая женщина была, она оформила на несуществующего ребёнка, ФИО5 свидетельство о рождении в ЗАГС 

<

адрес>. Для оформления свидетельства о рождении ФИО11 предоставил ей оригинал паспорта на имя ФИО5, которую он привлек с целью оформления государственного сертификата на материнский семейный капитал. С целью оформления свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО5 она привлекла ранее знакомую ФИО2 и ФИО4 По её указанию ФИО2 должна была в назначенное время предоставить по её просьбе в ЗАГС 

<

адрес> пакет документов о получении фиктивного свидетельства о рождении. ФИО2 она передала оригинал паспорта на имя ФИО5, ранее изготовленные справки на несуществующего ребенка и на саму ФИО5 о том, что она и ребёнок были осмотрены в медицинском учреждении. ФИО2 должна была сообщить в ЗАГС 

<

адрес>, что она присутствовала при домашних родах у ФИО5 по адресу: 

<

адрес>, и написать заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребёнка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, от своего имени. Данные действия осуществляла по её просьбе, за денежное вознаграждение в сумме 1 500 – 2 000 рублей. Свидетельство о рождении выдавалось в этот же день. Все данные о ФИО5, по какому адресу она родила ребёнка, ФИО ребенка, дата о рождении придумывала она лично. На основании оригинала паспорта на имя ФИО5 с помощью ФИО2 и ФИО4 она получила в ЗАГС 

<

адрес> свидетельство о рождении на ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ, серия № № от ДД.ММ.ГГГГ. 

По факту справки, выданной в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО ГКБ № (

<

адрес>) на имя ФИО5, об осмотре гинекологом ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что она составлена по её просьбе врачом данной поликлиники за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей. ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ не осматривалась в данной поликлинике. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 по её просьбе направила лично в ЗАГС 

<

адрес> пакет документов, необходимых для получения свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка ФИО5 – ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Готовое свидетельство о рождении на ФИО30 забирала по её просьбе ФИО4, на основании написанного от имени ФИО5 уполномочия от ДД.ММ.ГГГГ, выписанного на имя ФИО4 Данное уполномочие ФИО5 не писала, так как её об этом никто не просил. Все документы в органе ЗАГС оформлялись и подписывались без ФИО5

Относительно справки из Д. городской поликлиники № (

<

адрес>, Красный Проспект, 220 

<

адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ – подтверждает ранее данные показания. Данную справку она заказала в сети Интернет у ранее не знакомого ей мужчины за денежное вознаграждение. Пояснила, что ФИО2 и ФИО4 знали, что никаких детей не рождалось, они осуществляли свои действия по ее просьбе, за денежное вознаграждение в размере 1 500 – 2 000 рублей (точную сумму не помнит). Пояснила, что она их вовлекла в их группу с целью освидетельствования домашних родов. Кроме того, ФИО2 имела медицинское образование и возила её на машине, в 2018 году она работала водителем такси. При знакомстве с ФИО2 и ФИО4 она представлялась именем «А.», её настоящего имени и фамилии они не знали. Однако иных участников группы ФИО8, ФИО11, ФИО6 – ФИО2 и ФИО4 не знали. То есть ФИО2 и ФИО4 за денежное вознаграждение по её просьбе должные были ходить в органы ЗАГС и подавать переданные им ею документы для получения свидетельств о рождении на несуществующих детей, забирать готовые свидетельства и передавать их ей. Она оплачивала им денежные средства лично наличными средствами, в день получения свидетельств о рождении.

Из показаний ФИО12, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.47-51/том №), оглашенных в судебном заседании, следует, что в начале 2020 года ФИО66 обратилась к ней с просьбой оформить свидетельств о рождении на несуществующих детей. С этой целью ФИО66 предоставила ей ФИО78, которая приехала к ней в 

<

данные изъяты> с целью поездки в 

<

адрес> для оформления свидетельств о рождении. Почему они решили ехать в 

<

данные изъяты>, пояснить не может. ФИО78 по приезду предоставила ей свой паспорт и паспорта на имя ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данных женщин она не знает, никогда не видела. Все данные на детей придумывала она лично. Таким образом, по приезду в 

<

адрес> она с ФИО78 и еще одной женщиной оформила свидетельства о рождении на ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ, не помнит ФИО свидетеля родов, ее подыскала лично она. Данная женщина ходила как свидетель родов в ЗАГС 

<

адрес> по ее просьбе за денежное вознаграждение. ФИО78 ходила в ЗАГС 

<

адрес>, как мать, родившая двоих детей. Изготлвление свиедетельства о рождении она должны бала передать по приезду в 

<

адрес> Степановой Т. вместе со справками о рождении на вышеуказанных детей. Данные свидетельсва о рождении она изготавливала по просьбе ФИО8 за денежное вознаграждение (30 000 рублей за каждое изготовленное свидетельство о рождении). Однако по приезду в 

<

адрес> она была задержана в аэропорту 

<

данные изъяты> со всеми документами, поэтому документы ФИО8 она не передала, денежное вознаграждение от ФИО8 не получала. С какой целью ФИО8 должна была использовать свидетельства о рождении на несуществующих детей, ей не известно. В ЗАГС 

<

адрес> при оформлении свидетельств о рождении, справок из медицинских учреждений не требовались. 

Обозрев фотографию ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет, что именно он оформлял справку об осмотре ФИО5, ФИО10 за денежное вознаграждение; к нему она обращалась в ГКБ №.

Из показаний ФИО12, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.60-64/томе №), оглашенных в судебном заседани, следует, что ранее данные показания в отношении ФИО7 она подтверждает частично. При предъявлении ей фотографии ФИО7 она была похожа внешне на женщину, которая передавала ей паспорта на имя ФИО3 и ФИО10 Фактически при передаче паспортов на ФИО10 и ФИО3, она видела эту женщину впервые, ее анкетных данных (ФИО, телефона) не помнит. На вид ей около 40-50 лет, среднего телосложения, темная, по национальности цыганка. При встрече опознать сможет. С данной женщиной она созванивалась по телефону. Познакомилась с ней через знакомых цыган, затем она приезжала к ней домой за готовыми свидетельствами о рождении на несуществующих детей ФИО3, ФИО10 Ей она передавала готовые свидетельства о рождении, а данная женщина передавала ей 30 000 рублей за каждое свидетельство. Данной женщине она не сообщала о своем преступном умысле, о том, что у ФИО10 и ФИО3 не имеется детей, на которых она оформила свидетельства о рождении.

После оплаты денежных средств за изготовление свидетельства о рождении данную женщину она более не видела. В ходе предварительного следствия она узнала, что данные свидетельства о рождении были переданы ФИО7, которую впервые увидела на очной ставке в ИВС 

<

адрес>. 

По факту выдачи справки педиатра от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщает, что она приезжала в ЧП «

<

данные изъяты>» с другой женщиной (цыганкой), которая имела новорожденного ребенка. При оформлении документов данная цыганка показала паспорт ФИО3 и представилась её именем. Об этом она попросила её лично, при этом не сообщала, с какой целью ей нужна была справка на ребенка. Фамилию, имя, отчество данной цыганки она не помнит. В ООО «

<

данные изъяты>» их возила ФИО4 При посещении ООО «

<

данные изъяты>» они составили договор на возмездное оказание медицинских услуг от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 В данном договоре расписывалась либо она, либо цыганка, которая была с ребенком. 

По факту уполномоченного лица ФИО35 №15, которая являлась уполномоченным лицом в ЗАГС 

<

адрес> при получении свидетельств о рождении на несуществующего ребенка ФИО3, поясняет, что она с ней познакомилась примерно в 2017 году, она торговала на рынке на площади имени 

<

данные изъяты>. Она предложила ФИО35 №15 обратиться в ЗАГС 

<

адрес> с пакетом документов по оформлению свидетельства о рождении на ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО35 №15 необходимо было по её просьбе подать документы и получить готовое свидетельство о рождении на ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. За данную услугу она передала ФИО35 №15 1 000 рублей. ФИО35 №15 она не сообщала, что у ФИО3 нет ребенка, и свидетельство оформляется незаконно. 

По факту показаний с ФИО7 поясняет, что та женщина, которая передавала ей денежное вознаграждение за свидетельство о рождении на детей ФИО10 и ФИО3 сообщила ей, что данные свидетельства она должна была передать женщине, которая занималась оформлением государственных материнских сертификатов, в СИЗО она узнала от ФИО10, что этой женщиной была ФИО7

ФИО35 ФИО35 №22, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.168-172/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал следующее.

Он является директором 

<

данные изъяты>». По факту заключения договора ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ сообщает, что договор заключался лично с ФИО3, он подписал его после удостоверения личности ФИО3 Все необходимые документы готовили сотрудники кооператива. Займ выдавался ФИО3 под материнский капитал и проценты (30 % годовых). Для подписания договора ипотечного займа ФИО3 предъявила свой паспорт, оригиналы свидетельства о рождении на ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №, сведения по месту регистрации и СНИЛС на свое имя. Все документы были визуально проверены, с них сняты копии. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 собственноручно заполнила заявление о принятии ее в члены кооператива, подписала график погашения займа, по которому ежемесячно должна была вносить определенную сумму. На основании договора ФИО3 внесла в кассу 

<

данные изъяты>» 35 000 рублей. Данная сумма денежных средств после выдачи займа (денежных средств в размере 453 000 рублей) ежемесячно в соответствии с условиями договора расходовалась в пользу кооператива. Неиспользуемая часть денежных средств была возвращена ФИО3 Кроме того, в обеспечение ипотечного займа до выдачи ФИО91 денежных средств, она должна была предоставить в кооператив договор купли-продажи, зарегистрированный в регистрационном органе. В данном случае ФИО91 в кооператив был представлен оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по факту приобретения ФИО91 в собственность жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. Только после выполнения всех условий по заявлению ФИО91 ДД.ММ.ГГГГ на ее расчетный счет были перечислены денежные средства по договору ипотечного займа № в размере 453 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на р/с 

<

данные изъяты>» из Пенсионного фонда были перечислены 453 000 рублей по государственному материнскому капиталу на имя ФИО91

Дополнительно поясняет, что ФИО91 уплатила в кооператив в виде процентов денежную сумму в размере 16 755 рублей. Остаток денежных средств в размере 18 245 рублей были выданы ФИО1 по доверенности от ФИО91

ФИО35 ФИО35 №23, показаний которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.226-229/том 7), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

Она проживает вместе со своим сыном ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в городе 

<

данные изъяты>. В 2018 году от жителей 

<

адрес> узнала, что за денежное вознаграждение лица цыганской национальности предлагают фиктивно оформить договор купли-продажи недвижимости под материнский капитал, обещая, что в доме можно дальше проживать и никаких последствий не будет. Поскольку у нее было тяжёлое материальное положение, она согласилась. При этом объявление о продаже дома она не размещала, продавать дом она не собиралась. В начале апреля 2018 года после ее согласия за ней приехал мужчина русской национальности, данные которого не знает. Данный мужчина отвез ее на автомобиле в 

<

адрес> – в «МФЦ», где ее встретил мужчина цыганской национальности и представился ФИО58. Как пояснил Г., ей необходимо подписать договор купли-продажи ее дома для оформления материнского капитала, за что пообещал 25 000 рублей, то есть его не интересовала ее недвижимость, ему необходимо было провести фиктивное переоформление. При этом Г. пояснил, что она может далее проживать в своём доме, никто на него претендовать не будет. Г. передал ей на подпись договор, в котором была указана сумма 500 000 рублей за продажу ее дома вместе с участком земли. После чего Г. отдал документы в окно «

<

данные изъяты>», а ей сказал ждать на улице. Минут через 15 минут Г. вышел и передал ей денежные средства в размере 25 000 рублей, а мужчина, который привёз ее в 

<

данные изъяты>, увёз обратно в 

<

адрес>. 

По поводу предъявленного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ее дома поясняет, что в графе «продавец» стоит ее подпись, поставленная ею. Договор она не читала, так как ФИО58 изначально ей объяснил, для каких целей он заключается. Свою подпись она поставила по указанию ФИО58 Стояла ли в графе «покупатель» подпись ФИО3, не помнит. ФИО3 она не знает, на сделке она не находилась. 

В настоящее время она со своими детьми прописана по адресу: 

<

адрес>. Кто в настоящее время юридически владеет ее домом, ей не известно, но фактический она может пользоваться им по своему усмотрению так как имеет там регистрацию, о чем и была изначальная договорённость с ФИО58

ФИО35 ФИО35 №16, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.127-130/том 4), на стадии предварительного следствия 04 А. 2020 года показала следующее.

Она явяется заместителем начальника отдела ЗАГС 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит регистрация актов гражданского состояния, приём выдача свидетельств, подписание актовых записей, консультирование.

В своей служебной деятельности сотрудники органов ЗАГС руководствуются требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов, а также административным регламентом и должностной инструкцией. Основополагающим законом для должностных лиц органов ЗАГС является Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон), в котором определены органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственная регистрация рождения производится согласно главе второй указанного федерального закона. В соответствии со ст.14 ч.1 Закона основанием для государственной регистрации рождения, в том числе является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребёнка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. На основании ст.14 ч.2 Закона лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния. Согласно ст.15 вышеуказанного Закона государственная регистрация рождения производится органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). Кроме того, государственная регистрация рождения в органах ЗАГС в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производилась на основании Приказа Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции Приказа от 20 А. № года) «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации». В соответствии с Приказом государственная регистрация рождения производится в день обращения заявителя при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом необходимых документов. 

По факту выдачи свидетельств о рождении на имя ФИО10 и ФИО3 в настоящий момент не может сообщить, кто из специалистов принимал документы. 

В данном случае, как по ФИО3, так и по ФИО10 на прием обращались свидетель родов и уполномоченное лицо. Если за свидетельством о рождении приходят оба родителя (или один родитель) сведения от уполномоченного лица не требуются. Заявление о рождении заполняется свидетелем родов в присутствии специалиста, от гражданина требуется только паспорт. Уполномочие пишется по форме отдела ЗАГС, но не в присутствии сотрудника, в свободной форме, нотариально данный документ не заверяется и на подлинность сотрудником ЗАГС не проверяется. 

Дополнительно сообщает, что в соответствии с требованиями статьи 14 Закона должностные лица органов ЗАГС не имеют право отказать в выдаче свидетельств о рождении детей в случае обращения к ним лица, присутствовавшего во время родов, с соответствующим заявлением. Кроме того, согласно положениям Закона и административного регламента государственная услуга о регистрации должна быть оказана заявителю в день обращения, то есть свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано в день обращения в органы ЗАГС. Согласно требованиям Закона истребовать какие-либо дополнительные документы у заявителей, кроме предусмотренных действующим Законом, сотрудники органов ЗАГС не имеют права. Осмотр новорожденных детей должностными лицами органов ЗАГС либо сообщение о факте рождения ребёнка в предоставление сведений о его рождении в сторонние органы, в том числе органы социальной защиты населения и органы здравоохранения, вышеуказанным Законом, административным регламентом и должностной инструкцией не предусмотрены.

Таким образом, полагает, что каких-либо нарушений действующего законодательства в действиях сотрудников отдела ЗАГС 

<

адрес> по выдаче свидетельств о рождении на имя ФИО10 и ФИО3 не имеется.

ФИО35 ФИО35 №13, показания которой оглашеныв в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.83-85/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

Она имеет высшее медицинское образование. 

<

данные изъяты> 

<

адрес>. Специализация «

<

данные изъяты>». Стаж работы более 30 лет. С октября № года по июнь № года работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности врача педиатра. В ее должностные обязанности входило приём и осмотр пациентов, выдача заключения с рекомендациями.

Обозрев справку (медицинское заключение) по осмотру ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что данное заключение она подтверждает, но по истечению времени не помнит данных клиентов, ребёнка, его представителей. По факту выдачи заключения может пояснить, что все клиенты к ней попадают с уже заполненной администратором их поликлиники амбулаторной картой, она заполняется в электронном виде и бумажном. В их поликлинике имеется программа «

<

данные изъяты>». При обращении пациента он сначала направляется к администратору, который фиксирует его анкетные данные (ФИО, телефон, адрес проживания, жалобы и т. д.), затем пациент с данной амбулаторной картой в бумажном виде в назначенное время подходит к ней на приём. Амбулаторная карта клиента в электронном виде также отражается у неё на рабочем компьютере, где она вносит сведения об осмотре, жалобы пациента, рекомендации, сведения об оплате. В связи с чем при приёме пациента она не проверяет у них дополнительно паспорта и не запрашивает анкетные данные. После осмотра она создаёт талон на оплату услуги, и эти сведения направляются администратору. Затем пациент оплачивает администратору приём. 

Амбулаторная карта пациента в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения России хранится на бумажном носителе 25 лет и является собственностью медицинского учреждения. В амбулаторную карту вносятся все сведения о пациенте, его анкетные данные и договор о возмездных (платных) услугах. 

ФИО35 ФИО35 №21, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.161-165/том 4), на стадии предварительного следствия показала следующее.

С ДД.ММ.ГГГГ она является директором 

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ – председателем кооператива. 

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес> (юридический и фактический адрес организации). Вид деятельности: выдача и прием займов юридическим и физическим лицам. В настоящее время работает два сотрудника. 

Обозрев договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО10, поясняет, что данный договор ею заключался в 2018 году. ФИО10 она не помнит. Денежные средства передавались ФИО10 безналичным способом. На основании заявления ФИО10 перечислялись денежные средства на ее расчетный счет с расчетного счета 

<

данные изъяты>», открытого в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» №. Договор ипотечного займа заключался с ФИО10 на сумму 453 000 рублей. При заключении договора личность ФИО10 устанавливалась, сверяясь с паспортом, она присутствовала лично. При этом она уже представила государственный материнский сертификат, справку об остатке денежных суммы по материнскому капиталу, свидетельства о рождении детей, предварительный договор купли-продажи на приобретение имущества. При обращении ФИО10 все необходимые документы были в наличии. Поэтому было принято решение о заключении ипотечного займа. О том, что ФИО10 предоставила свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, ей известно не было. Подлинность документов 

<

данные изъяты>» не проверяет, но при заключении договора обозревают все оригиналы документов. Договор заключался на 4 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по 05 А. 2018 года под 30 % годовых. С ФИО10 составлялся график погашения займа с ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 должна была уплачивать ежемесячно определенную сумму в виде процентов. Основная сумма в размере 453 000 рублей должна была им быть перечислена из Пенсионного фонда РФ. 

По факту уплаты процентов по договору сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 лично внесла 35 000 рублей в кассу 

<

данные изъяты>», что подтверждается ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. После внесения денежных средств с ФИО10 был заключен договор сбережения от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствие внесенные в кассу 

<

данные изъяты>» 35 000 рублей вносились ежемесячно на расчетный счет кооператива, что подтверждается карточкой счета 76,8. В итоге ФИО10 внесла с 

<

данные изъяты>» сумму в размере 15 638 рублей. Оставшаяся сумма в размере 19 362 рубля была выдана наличными денежными средствами ФИО1 по договоренности от ДД.ММ.ГГГГ. В итоге денежные средства в виде займа были перечислены ФИО10 только после оформления на нее недвижимого имущества, где 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» является лицом, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости. 

Обозрев предъявленную фотографию, поясняет, что на ней запечатлена ФИО10, которая ДД.ММ.ГГГГ заключала с 

<

данные изъяты>» договор ипотечного займа №.

ФИО35 ФИО35 №1, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.79-82/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

Обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что в нем стоит ее подпись и ее рукописные записи «ФИО35 №1». По факту сделки ничего пояснить не может, ФИО10, ФИО93 не помнит. По данной сделке она получила 450 000 рублей, кому передала данные денежные средства, не помнит. Данную сделку она осуществляла по доверенности от ФИО10 и по просьбе ФИО1, с которым сожительствовала.

ФИО3 она ее не помнит. Относительно того, что она провожала ФИО3 до автовокзала 

<

адрес> и передавала ей 5 000 рублей на проезд, ничего пояснить не может, так как не помнит. 

Относительно сделки купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной между ФИО3 и ФИО29 (по доверенности от ФИО1), ничего пояснить не может. 

По факту потребительских кооперативов 

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может. Директор ФИО35 №21 и директор ФИО35 №22 ей не знакомы. Фамилия ФИО35 (

<

данные изъяты>) А.А. ей не известна.

ФИО35 ФИО35 №15, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.123-126/том 4), на стадии предварительного следствия 12 А. 2020 года показала следующее. 

Обозрев документы, изъятые в ЗАГС 

<

адрес> по факту выдачи свидетельства о рождении на ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет, что примерно в 2017 году к ней подошла женщина (цыганка) и, представившись именем А., предложила ей подзаработать. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, согласилась на данное предложение. После её согласия А. сообщила, что ей нужно будет ходить в органы ЗАГС и подавать пакет документов, необходимых для получения свидетельства о рождения. Весь пакет документов ей передавала лично А., она его просматривала и видела справки об осмотре ребенка и мамы. О том, что ребенок не был рождён, она не знала. А. ей сообщила, что ребёнок рождён русской женщиной от цыгана и она не может сама оформить документы, так как у них конфликт с мужем и он хочет забрать ребенка. Кроме того, она видела паспорт женщины.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе А. прибыла в ЗАГС 

<

адрес> проспект). Предварительно А. ей всегда звонила и сообщала о том, куда необходимо приехать. ФИО94 у нее не было, она звонила со скрытых номеров, поэтому её номер она не сохраняла. В ее обязанности входило прибыть в ЗАГС и подать пакет документов специалисту ЗАГС, затем ожидать очереди по получению свидетельства о рождении, получить его и передать А.. Кроме того, А. ей сообщила, что, если у неё будут спрашивать сотрудники ЗАГС о рождении ребёнка в домашних условиях, она должна подтвердить данный факт и сообщить, что она присутствовала, так как работает у цыган. Однако в ЗАГС у нее ничего не спрашивали. Далее после подачи всех необходимых документов ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о рождении на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за который она расписалась в специальном журнале и передала его А., которая ожидала её на улице в машине на парковке. За ее услугу А. передала ей 1 000 рублей. Подпись в журнале стоит ее и ее расшифровка фамилии, имени, отчества. 

В этот же день в ЗАГС 

<

адрес> она встретила ФИО84, которую знает с зимы № года, она торговала с ней на базаре на площади иммени 

<

данные изъяты>. С какой целью в этот день Кириченко Е. находилась в ЗАГС, не знает. Пакет документов, который она подавала специалисту ЗАГС, она точно не просматривала и не видела, какие заявления были поданы и написаны, она видела только справки и оригинал паспорта.

По факту предъявленного уполномочия от ДД.ММ.ГГГГ, написанного от её имени, поясняет, что она его никогда не писала, почерк и роспись не её.

А. привлекала многих женщин, работающих у них на рынке, их фамилии в настоящий момент не помнит, в разговоре она была очень навязчива и убеждала, что здесь нет никакого криминала, при этом она обещала оплатить денежные средства наличными. Кто соглашался на данное предложение, точно не помнит. На вопрос, почему А. сама не может ходить и подавать документы, она сообщала ей, что утеряла паспорт. 

Кроме того, А. обратилась к ней с просьбой подыскать женщину, на которую можно было оформить свидетельство о рождении за данную услугу. Она пообещала ей 2 000 рублей, однако она отказала ей и впоследствии она перестала с ней общаться. В декабре 2019 года она позвонила ей и предложила выехать в 

<

данные изъяты> с целью подачи документов в органы ЗАГС для оформления свидетельств о рождении, она ей отказала. Кроме того А. предлагала обезналичить ей свой материнский капитал, так как у неё на тот период уже было двое детей, она понимала, что это незаконно и отказала ей.

Обозрев фотографию ФИО12, сообщила, что ФИО12 – это и есть А., с которой она познакомилась в 2017 году на рынке на площади имени 

<

данные изъяты> и по её просьбе за денежное вознаграждение она ходила в органы ЗАГС 

<

адрес>. 

Она не осознавала, что совершает незаконные действия по просьбе А., она постоянно ее убеждала, что никакого криминала нет.

ФИО35 ФИО35 №11, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.53-56/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

Она является заместителем главного врача по амбулаторной диагностической помощи ГБУЗ НСО «ГКБ №» с 2006 года, в должностные обязанности входит организация работы поликлиники, обслуживание клиентов. 

В ходе допроса ФИО95 предъявлялись оригиналы справок, выданные на имя ФИО5, ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ. По факту предъявленных документов ФИО95 может сообщить, что визуально справки выданы не в их поликлинике. Это подтверждается угловой печатью поликлиники – она не принадлежит их поликлинике. В их поликлинике угловая печать иного образца. Круглая печать указана не разборчиво, определить врача по ней нет возможности. Кроме того ФИО5 и ФИО10 данные справки в ГБУЗ НСО «ГКБ №» выдаваться не могли, поскольку они не прикреплены к данной поликлинике. Согласно 

<

данные изъяты>), ФИО5 прикреплена к 

<

данные изъяты> УРБ и к ним в поликлинику на прием не обращалась. ФИО10 по базе МИС 

<

адрес> и НСО не значится и к ним в поликлинику не обращалась. 

Врачей и медицинских работников с именем отчеством В. Н. в их поликлинике нет. Однако, в одном из структурных подразделений по адресу ГБУЗ НСО «ГКБ №» 

<

адрес> есть ФИО96, который работает на должности врача терапевта. К гинекологии он не имеет никакого отношения. 

В их поликлинике имеется врач гинеколог ФИО97 А.ьевна, которая работает в ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, с июня 2018 года на должности врача гинеколога работал ФИО13, он работал до апреля №, затем скончался. Его кабинет расположен на втором этаже. ФИО98 работал у них в поликлинике с 2013 года. В этот период он числился в отделении платных услуг. Согласно реестру врачей, ранее он работал во 

<

данные изъяты> больнице по 

<

адрес>. 

Согласно базе МИС, ФИО12 прикреплена к поликлинике №. У них ФИО12, как пациент не числится.

ФИО35 ФИО35 №14, показания которого оглашены в судебном заседаниина основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.86-89/том 4), на стадии предварительного следствия 04 А. 2020 года показала следующее.

Он является юристом ГБУ 

<

адрес> «

<

данные изъяты> №» с сентября 2019 года. В его должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности данного медицинского учреждения. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты> №» является с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником присоединяемых юридических лиц 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> №» и 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> №» с переходом их прав и обязанностей к правопреемнику с сохранением основных целей и видов деятельности. ГБУ 

<

адрес> «

<

данные изъяты> №» расположена по адресу: 

<

адрес>. То есть ГБУЗ 

<

адрес> «Д. поликлиника №» существовала до ДД.ММ.ГГГГ и была присоединена к ГБУ 

<

адрес> «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №». Ранее ГБУЗ 

<

адрес> «Д. поликлиника №» располагалось по адресу: 

<

адрес> проспект 220 

<

адрес>. 

Обозрев справки от ДД.ММ.ГГГГ об осмотре ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщает, что согласно электронной базе системы «

<

данные изъяты>», вышеуказанные лица в поликлинику не обращались, в базе не числятся. ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, числится в базе «

<

данные изъяты>», но закреплена за 

<

данные изъяты> ЦРБ, имеются обращения в поликлинику от 2016 года и 2020 года. ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно сведениям «МИС» по НСО, не зарегистрирована в их поликлинике, никогда не обращалась. 

Относительно врача ФИО35 №2 сообщает, что она работала с ДД.ММ.ГГГГ №-ДК в должности врача терапевта участкового. Свою работу ФИО35 №2 начинала в ГБУЗ 

<

адрес> «Д. поликлиника №», которая располагалось по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>. Затем 30 А. 2019 года на основании приказа от 29 А. 2019 года №-ДК она была уволена уже из ГБУ 

<

адрес> «

<

данные изъяты> №». 

Кем выдавались и составлялись вышеуказанные справки, пояснить не может, так как на 2018 год ГБУЗ НСО «Д. городская поликлиника №» уже не существовала в связи с реорганизацией. 

Из показаний свидетеля ФИО35 №14, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.98-100/том 4), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что прямоугольные, треугольные штампы с реквизитами их поликлиники в предъявленных справке на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ, датированной ДД.ММ.ГГГГ, на ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, датированной ДД.ММ.ГГГГ, имели место быть в их поликлинике до 2016 года (до момента реорганизации). В настоящий момент документы с данными печатями и сами печати у них отсутствуют, так как с 2016 года они не используются и уничтожены. Со слов заместителя главного врача ФИО99, у них в поликлинике отсутствуют образцы документов с данными печатями, так как прошло достаточно много времени. С 2016 года у них имеются новые печати для листа нетрудоспособности и справок, в том числе и новый штамп с реквизитами поликлиники. Круглая печать ставится врачом, которая всегда находится при нем. 

ФИО35 ФИО35 №19, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.144-147/том 4), на стадии предварительного следствия 18 А. 2020 года показал следующее.

Обозрев реестровое дело № по объекту недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, поясняет, что фактически данную сделку по приобретению объекта недвижимости в городе 

<

адрес>, 

<

адрес> намерений совершать у него не было. В ДД.ММ.ГГГГ годы к нему подошел ранее знакомый ему цыган ФИО58 и попросил поучаствовать в сделке купли-продажи. Он сообщил, что на него будет оформлен объект недвижимости на непродолжительное время, затем данный объект будет с него снят и перепродан. На данное предложение он согласился безвозмездно. Таким образом, он по просьбе ФИО58 в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ подписал договор купли-продажи по факту продажи объекта недвижимости (какого именно, не помнит). Он просто подписал договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором поставил свою подпись и написал ФИО. По факту покупателя ФИО10, № года рождения, ничего пояснить не может, так как данная гражданка ему не знакома. Стояла ли подпись и расшифровка подписи в графе «покупатель» при его подписании, не помнит. 

Обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, одноднозначно может заявить, что в нем стоит его подпись и расшифровка ФИО, которая написана им собственноручно. 

По факту заявления, имеющегося в предъявленном реестровом деле, пояснить не может, так как он присутствовал в МФЦ 

<

адрес> только с ФИО58, подписи ставил по его указанию. Подписи в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ под его фамилией и в графе 14 стоят его. 

Сделка была фиктивной. Сначала ФИО58 оформил на него вышеуказанный объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, затем по его просьбе он должен был его продать. Каким образом проходит расчет по данной сделке, пояснить не может, поскольку денежные средства по факту продажи объекта недвижимости в размере 460 000 рублей от ФИО10 или от иного лица он не получал.

По факту знакомства с ФИО58 сообщает, что знаком с ним с ДД.ММ.ГГГГ года, тесных отношений с ним не поддерживал. Решил оказать ему помощь по его просьбе, так как находился с ним в доверительных отношениях. С какой целью совершалась данная сделка, ему не известно. Как пояснил ФИО58, в данной сделке нет ничего криминального. О том, что ФИО10 заключила данную сделку с целью обезналичивания денежных средств по материнскому сертификату, ему известно не было. В 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, он никогда не был, так как не имеет к ней никакого отношения.

Обозрев фотографии ФИО1, № года рождения, ФИО12, № года рождения, ФИО8, № года рождения, ФИО100, № года рождения, ФИО7, № года рождения, ФИО10 № года рождения, сообщает, что узнает только ФИО58.

ФИО35 ФИО101, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.148-151/том 4), на стадии предварительного следствя 27 А. 2020 года показал следующее.

По факту знакомства с ФИО35 №19 поясняет, что его сожительница ФИО102 и жена ФИО35 №19 являются сёстрами, с ним личные отношения не поддерживает. 

Обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что в данном договоре стоит его подпись и расшифровка ФИО. Данная сделка является фиктивной. Цели заключать договор и приобретать объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>А

<

адрес>, у него не было. Договор он подписывал по просьбе ФИО1 безвозмездно. С ФИО58 он познакомился в период проживания в городе 

<

данные изъяты>. Договор от ДД.ММ.ГГГГ он подписывал в МФЦ 

<

адрес>, дату и обстоятельства подписания договора не помнит. ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ему не знакома. ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ему знакома, она проживала с ФИО1, родственницей его жены она не является. 

Вышеуказанный объект недвижимости ему никогда не принадлежал и не находится в его пользовании. 

Денежные средства в размере 450 000 рублей от ФИО103 он не получал. 

ФИО35 ФИО104, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.59-62/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее. 

Она работает в 

<

данные изъяты> р.

<

адрес> в должности консультанта. В ее должностные обязанности входит: консультирование, прием документов. 

По факту выдачи на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет что ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 обратилась к ним в отдел лично, согласно написанному заявлению. Лица по доверенности от имени ФИО10 отсутствуют. При обращении ФИО10 представила необходимый пакет документов: свидетельство о регистрации по месту пребывания, выписку из поквартирной карточки, свидетельство о рождении на ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, справку о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении на ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, справку из центра занятости.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 она принимала лично. Однако по истечению времени ее не помнит. ДД.ММ.ГГГГ она принимала граждан в течении всего дня. Пакет документов по ФИО10 принимала она, так как копии заверены лично под фамилией ФИО54 – до заключения брака она носила данную фамилию.

При приеме граждан она сверяет представленный пакет документов, оригиналы с копиями и проверяет паспорт обратившегося гражданина. Вместе с пакетом документов ФИО10 представлены заявления от ДД.ММ.ГГГГ. Не может сейчас сообщить были написаны данные заявления ФИО10 при ней или она принесла их уже заполненные. Образец заявлений имеется у них в отделе, а так же на сайте.

На основании представленного пакета документов на имя ФИО10 и ее ребенка ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, были начислены пособия, о чем специалистом ФИО105 были вынесены решения о предоставлении государственных услуг. Пособия перечислялись на расчетный счет, указанный ФИО10 в заявлениях.

Пособия выплачиваются следующим образом: бухгалтерия согласно установленному реестру, который составляется специалистами, формирует общее платежное поручение на всех получателей реестра, а затем в Сбербанк направляется электронный реестр получателей с их данными и сведениями по расчётным счетам. После чего банк самостоятельно производит начисление по всем лицам в реестре. 

ФИО35 ФИО35 №3, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.183-186/том 4), на стадии предваарительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал следующее.

Он проживает по месту регистрации в городе Искитиме с супругой ФИО6 и детьми. Он является единственным руководителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Организация зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ он является директором данного Общества. Вид деятельности организации – посредническая деятельность в сфере недвижимости. Общество не ведет свою деятельность с апреля 2019 года. 

Его супруга ФИО6 ранее представляла интересы практически во всех сделках по недвижимости, которые заключались от ООО «

<

данные изъяты>», он деятельности Общества не касался. 

Обозрев дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО33 № (в материалах дела имеется договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ года рождения), поясняет, что данный договор он подписывал, подпись в графе директор ООО «

<

данные изъяты>» стоит его. Данный договор он подписывал у себя дома, по просьбе своей супруги Е.. Как выдавался данный займ и на какую сумму, пояснить не может, не вникал в данные обстоятельства. 

По факту продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, также ничего пояснить не может, как он передавался ФИО33, ему не известно. ФИО33 ему не знакома, он ее никогда не видел. Как впоследствии ФИО33 выплачивался данный займ в размере 453 000 рублей в ООО «

<

данные изъяты>», ему не известно. 

Обозрев дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО5 № (в материалах дела имеется договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения), пояснил, что данный договор он его подписывал, подпись в графе директор ООО «

<

данные изъяты>» стоит его. Данный договор он подписывал у себя дома, по просьбе супруги Е.. Как выдавался данный займ и на какую сумму, пояснить не может, не вникал в данные обстоятельства. 

По факту продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> ж, также ничего пояснить не может, как он передавался ФИО5, ему не известно. ФИО5 ему не знакома, он ее никогда не видел. Как впоследствии ФИО5 выплачивался данный займ в размере 453 000 рублей в ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно. 

ФИО35 ФИО35 №8, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.18-21/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

По факту получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО5 ничего пояснить не может, она не оказывала помощь в получении данного сертификата ФИО5

Относительно знакомства с ФИО5 поясняет, что с ней она познакомилась в период 2017-2018 г.

<

адрес> приезжала к ней с ФИО11 В период знакомства с ФИО5 и ФИО33 она была беременна, родила ребенка ДД.ММ.ГГГГ. С ФИО11 она проживает с А. 2018 года, до этого она была замужем за ФИО11 с 2012 года. Официально расторжение брака было в 2018 году. После расторжения брака они продолжали с ним проживать. ДД.ММ.ГГГГ она родила ребёнка от своего сожителя ФИО106

При знакомстве с ФИО5 она попросила её помочь ей оформить пособия на ребёнка. При знакомстве ФИО5 сообщила, что родила второго ребенка. О том, что ребёнка ФИО5 не рожала, ей известно не было. Она сообщила, что ФИО5 может оформить пособия на второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет и до достижения им возраста 18 лет. Почему ФИО5 обратилась к ней с помощью оформления пособий, пояснить не может, видимо, её посоветовал ФИО100, так как ему было известно, что она ранее оформляла пособия на своих детей. 

Они предварительно созвонились с ФИО5 (ранее обменялись с ней телефонами) и она сообщила, что пособия ей необходимо получать по месту прописки, а она была прописана в 

<

адрес>. Впоследствии они на такси из Новосибирска выехали с ФИО5 в 

<

данные изъяты> для оформления пособий. Какие документы подавались ФИО5 в учреждении для получения пособий, ей не известнг, она не просматривала пакет документов. Она только помогла занять ей электронную очередь и проводила её до кабинки. Потом ожидала её в такси. Когда ФИО5 вышла из учреждения, где оформляла пособия, она сообщила, что документы у неё приняли и поблагодарила её. После этого с ФИО5 она больше не общалась и не видела её. 

Ей не известно, что за доверенность выписывалась на её имя от ФИО5, о ней она слышит впервые. Ей не было известно, что она по доверенности представляет интересы ФИО5 Не отрицает тот факт, что она оказывала помощь в получении на имя ФИО5 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в Пенсионном фонде РФ в 

<

адрес>. С данной просьбой ФИО5 к ней никогда не обращалась. 

При каких обстоятельствах она познакомилась с ФИО33, не помнит. Ей известно, что она подруга ФИО5 С ФИО33 она встречалась один раз и несколько раз созванивалась. ФИО33 звонила ей с просьбой оформления пособий на второго ребёнка. При этом ФИО33 ей сообщала, что она уже получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. На тот период она была беременна и готовилась к родам, помощь ФИО33 в получении пособий она не оказывала. Отрицает, что она оказывала помощь в получении на имя ФИО33 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в Пенсионном фонде РФ в 

<

адрес>. С данной просьбой ФИО33 к ней никогда не обращалась. Ей не известно, что за доверенность выписывалась на её имя от ФИО33, о ней слышит впервые. Она не ходила к нотариусу в городе Искитиме с ФИО33 и ФИО5 с целью оформления доверенностей.

ФИО35 ФИО35 №5, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.40-44/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал следующее.

Относительно предъявленного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что на данной сделке он участвовал. ДД.ММ.ГГГГ по доверенности представлял интересы своего отца ФИО35 №4

Его отцу на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>. На момент покупки площадь земельного участка имела площадь 4 600 м2. Данный объект недвижимости был приобретен у ФИО107 для личных целей. Затем они решили продать излишки земельного участка и провели его межевание на 7 частей. В настоящее время 6 участков распроданы. У отца ФИО35 №5 в собственности остался дом и земельный участок, общей площадью 10 соток. До настоящего времени купленными земельными участками никто не пользуется, причина ему не известна. 

По факту приобретения земельного участка, площадью 525 м2 по 

<

адрес> поясняет, что в 2018 году к нему обратилась ФИО52 Он с ней познакомился 7 лет назад, так как в этот период занимался недвижимостью, как представитель. ФИО52 был нужен земельный участок для покупки. Он предложил ей земельный участок, расположенный в поселке 

<

адрес>, 

<

адрес>. Она согласилась. После этого от имени ФИО5 была оформлена доверенность на ФИО35 №6, которая неофициально помогала ему в проведении сделок с недвижимостью. Доверенность на ФИО35 №6 была оформлена без неё, он просто скинул ФИО52 паспортные данные ФИО35 №6 На сделке ФИО5 не участвовала. Договор купли-продажи был подготовлен и передан ФИО108 После этого он и ФИО35 №6 с необходимым пакетом документов обратились для регистрации договора купли-продажи в Росреестр поселка Черепаново и зарегистрировали сделку. Документы после их получения были переданы ФИО52, так как она была заказчиком. 

За оказание услуги он получил 10 000 рублей, а именно он осуществил сделку в Росреестре, получал разрешение на строительство в администрации 

<

адрес>. Кроме того, по сделке за продажу участка он получил 21 000 рублей наличными средствами от женщины по имени Т. (цыганка). О ней ему сообщила ФИО108 он видел около двух раз. Как он понял, Т. являлась представителем ФИО108 Заказчиком данной сделки была ФИО108 Ему известно, что данный участок она приобретала под строительство. Более ничего по данному факту она не сообщала.

Из показаний свидетеля ФИО35 №5, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.216-218/том 7), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 в лице ФИО35 №6.С. заключался в городе 

<

данные изъяты> в «Моих документах». При сделке участвовали он и ФИО35 №6, инициатором сделки было ООО «

<

данные изъяты>». Также ему известна ФИО6, которая является риелтором фирмы ООО «

<

данные изъяты>. ФИО35 №6 является его помощницей. ФИО5 ему не знакома. Договор купли-продажи, доверенность на ФИО35 №6 и денежные средства в сумме 21 000 рублей привозила женщина по имени Т.. 

ФИО35 ФИО35 №4, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.45-48/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, показал, что лично в сделке не учавствовал. В ней по доверенности выступал его сын ФИО35 №5 Данный земельный участок, который был продан ФИО5, был выделен из общего земельного участка, который приобретался им вместе с домом ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 ему не известна. 

Из показаний свидетеля ФИО35 №4, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.219-221/том 7), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, следует, что в данной сделке он участвовал как продавец, но его интересы представлял его сын ФИО35 №5 по доверенности. Основания приобретения в 2017 году земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, там у него находится дача. 

ФИО35 ФИО35 №6, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.49-52/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

Обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что она участвовала в данной сделке по доверенности от ФИО5 При этом ФИО5 она не знает и никогда не видела. Принять участие в сделке её попросил ФИО35 №5, у которого она неофициально в период с 2017 по 2018 г.г. работала делопроизводителем. По данной сделке она просто съездила с ФИО35 №5 в МФЦ 

<

адрес> для подачи документов, где она расписалась в представленном ФИО35 №5 договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. С какой целью ФИО5 приобретала данный земельный участок, не знает. Фамилии Котляр, ФИО35 ей не известны. Подпись в представленном договора стоит её.

ФИО35 ФИО35 №2, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.116-118/том 4), на стадии предварительного следствия 12 А. 2020 года показала следующее.

В настоящий момент она является пенсионером, ранее работала в должности врача терапевта участкового в ГБУ 

<

адрес> «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №». В ее должностные обязанности входило: прием, лечение граждан, профилактика, обследование заболеваний. Она работала с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №-№ в должности врача терапевта участкового. Затем 30 А. 2019 года на основании приказа от 29 А. 2019 года №-№ была уволена уже с ГБУ 

<

адрес> «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №». 

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника 27» является с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником присоединяемых юридических лиц 

<

данные изъяты> №» и 

<

данные изъяты> №» с переходом их прав и обязанностей к правопреемнику с сохранением основных целей и видов деятельности. ГБУ 

<

адрес> «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №» расположена по адресу: 

<

адрес>.

По факту предъявленных справок об осмотре ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, датированной ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, датированной ДД.ММ.ГГГГ, может сообщить, что данные справки составлены не ею. В данных справках почерк, подписи не её. Круглая печать с надписью «врач ФИО35 №2» на её печать не похожа. Её круглую печать ей выдали в 1970 году после окончания института и при выдачи диплома. Данную печать она использовала до окончания выхода на пенсию и никогда её не меняла. В настоящий момент данная печать хранится у нее. При исполнении своих должностных обязанностей свою печать она использовала лично и никому не передавала. Кроме того, она никогда не осматривала детей и не работала Д. педиатром. Кто мог составить данные справки, не знает. 

ФИО35 ФИО35 №17, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.131-134/том 4), на стадии предварительного следствия 11 А. 2020 года показала, что она является начальником ЗАГС 

<

адрес>. В её должностные обязанности входит: организация деятельности, планирование работы отдела. 

В своей служебной деятельности сотрудники органов ЗАГС руководствуются требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов, административным регламентом и должностной инструкцией. Основополагающим законом для должностных лиц органов ЗАГС является Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в котором определены органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственная регистрация рождения производится согласно главе второй указанного федерального закона. В соответствии со ст.14 ч.1 Закона основанием для государственной регистрации рождения, в том числе является: заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. На основании ст.14 ч.2 вышеуказанного Федерального закона лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребёнка, устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния. Согласно ст.15 вышеуказанного Федерального закона государственная регистрация рождения производится органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). Государственная регистрация рождения в органах ЗАГС в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 2018 год производилась кроме того на основании Приказа Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции Приказа от 20 А. 2015 года) «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации». соответствии с вышеуказанным Приказом государственная регистрация рождения производится в день обращения заявителя при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом необходимых документов. 

По факту выдачи свидетельств о рождении на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поясняет, что надлежащий пакет документов принимала ведущий специалист ФИО109 В данном случае на приём обращались свидетель родов и уполномоченное лицо. Если за свидетельством о рождении приходят оба родителя (или один родитель) сведения от уполномоченного лица не требуются. Заявление о рождении заполняется свидетелем родов в присутствии специалиста, при этом от гражданина требуется только паспорт. Уполномочие пишется по форме отдела ЗАГС, но не в присутствии сотрудника, в свободной форме, нотариально данный документ не заверяется и на подлинность сотрудником ЗАГС не проверяется. 

В соответствии с требованиями ст.14 Указанного Закона должностные лица органов ЗАГС не имеют право отказать в выдаче свидетельств о рождении детей в случае обращения к ним лица, присутствовавшего во время родов, с соответствующим заявлением. Кроме того, согласно положениям Закона и административного регламента государственная услуга о регистрации должна быть оказана заявителю в день обращения, то есть свидетельство о рождении ребёнка должно быть выдано в день обращения в органы ЗАГС. Согласно требованиям Закона истребовать какие-либо дополнительные документы у заявителей, кроме предусмотренных действующим Законом, сотрудники органов ЗАГС не имеют права. Осмотр новорожденных детей должностными лицами органов ЗАГС либо сообщение о факте рождения ребёнка в предоставление сведений о его рождении в сторонние органы, в том числе органы социальной защиты населения и органы здравоохранения, вышеуказанным Законом, административным регламентом и должностной инструкцией не предусмотрены. Таким образом, полагает, что каких-либо нарушений действующего законодательства в действиях сотрудников отдела ЗАГС 

<

адрес> по выдаче свидетельств о рождении на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеется. 

ФИО35 ФИО35 №7, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.26-29/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее. Она зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, по данному адресу находится жилой дом, но в нем никто не проживает. 

Обозрев договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, сообщает, что данный договор она заключала лично в городе 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по доверенности от ЮжаН. Н.М. Для подписания данного договора она встретилась со ФИО8 и ФИО6 в городе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» - Мои документы. Там они заняли электронную очередь с целью подачи документов для оформления. Данный договор был изготовлен ФИО6 (она его привезла в МФЦ), она его подписала уже перед сдачей всех документов в окно. Перед подачей всех необходимых документов ФИО8 рассчиталась с ней за земельный участок, передав ей налично 17 000 рублей. Перед подписанием она прочитала договор, её все устроило, и она его подписала. Оснований не доверять ФИО8, ФИО6 у нее не было, так как ранее она с ними уже осуществляла сделки купли-продажи иного имущества. ФИО33 она не знает и никогда не видела. После регистрации данного договора купли-продажи ей никакие документы на руки ни ФИО6, ни ФИО8 не передавали. 

Относительно самого объекта продажи – участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № сообщает, что данный объект недвижимости она приобрела в № году у ЮжаН. Н.М. за 72 000 рублей. Объект недвижимости состоит из земельного участка и жилого дома, пригодного для проживания. Она не прописалась по данному адресу, поскольку объект не был оформлен в собственность ввиду отсутствия материальной возможности. При покупке объекта у ЮжаН. Н.М. договоры не заключались, расписки при передаче денежных средств не брала. Впоследствии, когда она стала продавать данный объект недвижимости, стала обращаться в агентства недвижимости в городе 

<

данные изъяты>, ей везде отказывали в связи с отсутствием у неё документов. В 2015 году обратилась в агентство недвижимости «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), директором которого была ФИО6, Как пояснила ФИО6, чтобы ей продать данный земельный участок его необходимо оформить на ЮжаН. Н.М., так как оказалось, что у нее в собственности данного земельного участка так же не было. В связи с чем она получила устную консультацию от ФИО108 и алгоритм своих действий. Она провела ЮжаН. Н.М. экспертизу в медицинском учреждении 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» на ее вменяемость с целью оформления на ее имя доверенности, так как при первом обращении нотариус отказал ей из-за преклонного возраста ЮжаН. Н.М. После прохождения экспертизы она оформила от ЮжаН. Н.М. на свое имя доверенность и осуществляла от её имени все необходимые сделки. Для оформления права собственности на имя ЮжаН. Н.М. она прошла несколько инстанций и только после оформления полного пакета документов оформила на ЮжаН. Н.М. право собственности на объект недвижимости – земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Затем обратилась опять к ФИО6 и у них состоялась вышеуказанная сделка по продаже от ДД.ММ.ГГГГ. 

С ФИО6 она познакомилась еще в 2014 или 2015 г.г., то есть до данной сделки, её гражданский муж продавал дом в городе 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, она помогала оформить сделку. 

Со ФИО8 она познакомилась в 2017-2018 г.г., она была знакомой ФИО6 и неоднократно выступала в сделках при продаже недвижимости. В указанную дату со ФИО8 ее познакомила ФИО6, в каких отношениях они находились с ФИО6 ей не известно, единственное, что в указанную дату со ФИО8 её познакомила ФИО6

В ходе подписания договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ она видела у ФИО8 между документами сертификат на материнский капитал, на чье имя он был оформлен ей не известно. Но ей не было известно, что данный объект недвижимости продаётся под материнский капитал. 

Подписи в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ стоят её. 

Из показаний свидетеля ФИО35 №7, данных на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (л.д.30-32/том 4), оглашенных в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, пояснила, что земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и находящийся на данном участке жилой дом были проданы ею примерно два года назад, в ДД.ММ.ГГГГ году. Дом и земельный участок, прилегающий к дому, она продала ФИО110, которая по настоящее время проживает в указанном доме и пользуется земельным участком. 

Рядом с земельным участком и жилым домом, находящимся по адресу: 

<

адрес>, есть еще один участок, который был разделен в ДД.ММ.ГГГГ году и был отделен от участка, находящегося по вышеуказанному адресу. Именно данный участок, который был отделен от участка, расположенного по 

<

адрес>, у нее купила ФИО66 Именно на участке, который приобрела ФИО66 какой-либо деятельности не ведется, за ним никто не ухаживает.

ФИО35 ФИО35 №18, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.135-138/том №), на стадии предварительного следствия 20 А. ДД.ММ.ГГГГ года показала следующее.

Она является главным специалистом отдела ЗАГС 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит регистрация всех записей актов гражданского состояния, вынесение заключений, составление отчётностей, внесение исправление в записи актов гражданского состояния.

В своей служебной деятельности сотрудники органов ЗАГС руководствуются требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов, а также административным регламентом и должностной инструкцией. Основополагающим законом для должностных лиц органов ЗАГС является Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в котором определены органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния, порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственная регистрация рождения производится согласно главе второй указанного федерального закона. В соответствии со ст.14 ч.1 Закона основанием для государственной регистрации рождения в том числе является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. На основании ст.14 ч.2 вышеуказанного Федерального закона лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния. Согласно ст.15 вышеуказанного Федерального закона государственная регистрация рождения производится органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). Государственная регистрация рождения в органах ЗАГС в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 2018 год производилась кроме того на основании Приказа Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции Приказа от 20 А. 2015 года) «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации». В соответствии с вышеуказанным Приказом государственная регистрация рождения производится в день обращения заявителя при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом необходимых документов.

Относительно выдачи свидетельств о рождении на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ рождении, поясняет, что надлежащий пакет документов принимала она, как главный специалист органа ЗАГС 

<

адрес>. В данном случае на прием обращались свидетель родов – уполномоченное лицо, согласно документам это ФИО2 Если за свидетельством о рождении приходят оба родителя (или один родитель), сведения от уполномоченного лица не требуются. Заявление заполняется свидетелем родов в присутствии специалиста, при этом от гражданина требуется только паспорт. Уполномочие пишется по форме отдела ЗАГС, но не в присутствии сотрудника, в свободной форме, нотариально данный документ не заверяется и на подлинность сотрудником ЗАГС не проверяется.

В соответствии с требованиями статьи 14 указанного Закона, должностные лица органов ЗАГС не имеют право отказать в выдаче свидетельств о рождении детей в случае обращения к ним лица, присутствовавшего во время родов, с соответствующим заявлением. Кроме того, согласно положениям Закона и административного регламента государственная услуга о регистрации должна быть оказана заявителю в день обращения, то есть свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано в день обращения в органы ЗАГС. Согласно требованиям Закона истребовать какие-либо дополнительные документы у заявителей, кроме предусмотренных действующим Законом, сотрудники органов ЗАГС не имеют права. Осмотр новорожденных детей должностными лицами органов ЗАГС либо сообщение о факте рождения ребенка в предоставление сведений о его рождении в сторонние органы, в том числе органы социальной защиты населения и органы здравоохранения, вышеуказанным Законом, административным регламентом и должностной инструкцией не предусмотрены. Таким образом, полагает, что каких-либо нарушений действующего законодательства в действиях сотрудников отдела ЗАГС 

<

адрес> по выдаче свидетельств о рождении на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеется.

ФИО35 ФИО35 №12, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д.66-69/том 4), на стадии предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала следующее.

С января 2019 года она работает в должности заместителя главы администрации района по вопросам архитектуры строительства и дорожного строительства в 

<

адрес>.

По факту предъявленного разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №, подписанного главой администрации ФИО111, поясняет, что в систему 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ пришло заявление от имени ФИО8 с приложением доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени ФИО33, схемой планировочной организации земельного участка на индивидуальный жилой дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, выпиской от ДД.ММ.ГГГГ из ЕГР. После поступления вышеуказанных документов специалист ФИО112 произвела процедуру регистрации, присвоила номер, который в дальнейшем является составляющим номером разрешения на строительство. Далее весь пакет документов был передан в МБУ 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> с целью проверки документов и подготовки разрешения на строительство (бланка). После проверки и изготовления бланка разрешения на строительство он поступил к ним в отдел на проверку соответствия имеющихся данных (параметры объекта, адреса, ФИО). После этого разрешение на строительство передано на подпись главе администрации. Пакет документов хранится в отделе строительства Администрации.

Относительно предъявленного разрешения на строительство на имя ФИО33 поясняет, что все документы прошли проверку и были подписаны главой администрации.

В соответствии с законом для получения разрешения на строительство необходимо заявление от заявителя, любо лица по нотариальной доверенности и наличие принадлежности объекта недвижимости собственнику (заявителю). До 2018 года требовалась схема планировочной организации земельного участка.

Процедура получения разрешения на строительство является бесплатной. По факту изготовления разрешения на строительство заявитель самостоятельно получает подписанные документы либо данные документы получает лицо по доверенности.

Данное разрешение на строительство получила ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ.

Также в судебном заседании исследованы письменные доказательства:

Информационное письмо (л.д.81-82/том 3), представленное ОПФР по 

<

данные изъяты>, по факту перечисления денежных средств на выплату МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3, ФИО10, ФИО5, ФИО33

Регистрационное дело 

<

данные изъяты>» (л.д.4-260/том 10), согласно которому 

<

данные изъяты>» расположено по адресу: 

<

адрес>. Председателем 

<

данные изъяты>» является ФИО35 №22

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.73-83/том 6), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделе ЗАГС 

<

адрес> по делам ЗАГС 

<

адрес>. 

Установлены документы, подтверждающие рождение ребёнка ФИО19 в не медицинского учреждения: копии страниц по учёту прихода и расхода бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния № (в пункте № указано, что ФИО35 №15 получено свидетельство номер акта записи № на имя ФИО19, на 2 листах; оригинал заявления ФИО4 о рождении, подтверждающее факт рождения ребёнка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ее присутствии ФИО3 по адресу: 

<

адрес>1 родила ребёнка мужского пола, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО3, № года рождения, на 1листе; оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3, согласно которому она уполномочивает ФИО35 №15 произвести государственную регистрацию рождения ребёнка ФИО19, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; копия справки из частной поликлиники «

<

данные изъяты>», выданной на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подписанной врачом ФИО35 №13, на 1 листе; копия справки, выданная на имя ФИО3 об осмотре гинекологом ГБ №, подписанная врачом ФИО113, на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.48-66/том 6), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Пенсионном фонде РФ, подтверждающие факт выдачи государственного материнского (семейного) сертификата на имя ФИО3 и распоряжения денежными средствами по данному сертификату в размере 453 000 рублей, - дело лица №, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3, на 49 листах:

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которогму Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, рассмотрев заявление ФИО3, решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО114, оттиск гербовой печати синего цвета, на 1 листе;

Копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержит сведения о законном представителе ФИО7, на основании доверенности №, выданной ФИО21 – нотариусом 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, заявление содержит подписи предположительно ФИО7, специалиста Филиала ГАУ НСО «МФЦ» р.

<

адрес>, на 1 листе;

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 540-008, зарегистрирован брак с ФИО120 ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания, выдано ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, согласно которому она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность, - паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, №. Орган регистрационного учета МП МО МВД России на ОВ и РО 

<

адрес> с подписью ФИО116 и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе,

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе;

Копия доверенности 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, паспорт №, выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, место жительства: 

<

адрес>. Настоящей доверенностью уполномочивает ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, быть представителем ФИО3 перед всеми физическими и юридическими лицами, во всех организациях и учреждениях, в Администрации любого района 

<

адрес>, МФЦ, Управлении Пенсионного фонда по любому району 

<

адрес> по вопросу оформления и получения документов, касающихся использования, перечисления денежных средств Управлением пенсионного фонда по любому району 

<

адрес> по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, для чего предоставлено право: получать и подписывать любые документы, подавать от имени ФИО3 любые заявления, в том числе заявление о перечислении материнского (семейного) капитала, за нее расписываться и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения. Доверенность выдана сроком на 1 год, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам, с подписью ФИО3. Зарегистрировано в реестре 54№. Уплачено за оказание услуг правового и технического характера 2 040 рублей. С подписью и оттиском гербовой печати нотариуса ФИО21, на 1 листе;

Копия свидетельства о рождении № № на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния ФИО117;

Копия свидетельства о рождении № № на имя ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния ФИО118, на 1 листе;

Копия заявления (рукописный текст) от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в 

<

адрес> от ФИО7 об оказании ФИО3 дополнительной меры государственной поддержки на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по фактическому месту проживания: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, 

<

адрес> с подписью ФИО7, на 1 листе;

Копия СНИЛС № имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Новосибирск, на 1 листе;

Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по результатам рассмотрения предоставленных документов от ДД.ММ.ГГГГ № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с подписью и оттиском гербовой печати синего цвета руководителя территориального органа ПФР ФИО114, на 1 листе;

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УПФР РФ в 

<

адрес> рассмотрено заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО3 и удовлетворено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 000 рублей с подписью руководителя территориального органа ПФР РФ ФИО114 и оттиском печати, на 1 листе;

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО119 (

<

данные изъяты>) С. В. просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 000 рублей. К заявлению прилагаются страховое свидетельство пенсионного страхования владельца сертификата – № 1шт.; 

Документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат – паспорт РФ № от 29 А. 2008 года, 1 шт., свидетельство о регистрации по месту пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., кредитный договор (договор займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно предоставляется ранее заключенный кредитный договор на приобретение или строительство жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов кредитом от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретение или построенное с использованием кредитных (заёмных) средств от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., документ подтверждающий получение денежных средств по договору займа путём их безналичного перечисления на счёт – платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., засвидетельствованное в установленном законодательством РФ порядке письменное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., выписка из лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., график гашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., свидетельство № №, 1шт., государственный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при перечислении юридическому лицу) с подписью ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован брак с ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

Копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания выдано ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, согласно которому она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность, - паспорт гражданина Российской Федерации, серия № №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, №. Орган регистрационного учёта МП МО МВД России на ОВ и РО 

<

адрес> с подписью ФИО116 и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия договора ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора 

<

данные изъяты>» ФИО35 №22, именуемого в дальнейшем займодавец, и ФИО3, согласно которому сумма займа составляет 453 000 рублей, срок действия договора 4 месяца. Согласно договору, обязанность заемщика обеспечить исполнение обязательств по договору требования к такому обеспечению. Поручительством: ФИО1, на основании договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, Поручительством: ФИО35 №1, на основании договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, займ предоставляется на покупку недвижимого имущества, а именно жилого дома по адресу: Россия, 

<

адрес>, Заимодавец: 

<

данные изъяты>» адрес 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, расчётный счёт №, Банк: Сибирский Филиал 

<

данные изъяты>», к/с №, Заемщик: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес: №, 

<

адрес>, р.

<

адрес>, 

<

адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, №, телефон №, с подписями ФИО35 №22, реквизитами 

<

данные изъяты>», оттиском печати «

<

данные изъяты>», подписью с данными ФИО3, на 2 листах;

Копия приложения к договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ – график гашения займа в сумме 453 000 рублей с подписями ФИО35 №22 СКПК «

<

данные изъяты>», оттиском печати «

<

данные изъяты>» и подписью ФИО3, на 1 листе;

Копия справки о размерах остатка основного долга остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 получила займ в размере 453 000 рублей на приобретение недвижимого имущества, а именно жилого дома по адресу: Россия, 

<

адрес>, с подписью и оттиском печати ФИО35 №22 – директора 

<

данные изъяты>», на 1 листе;

Копия справки, согласно которой полное наименование Сельскохозяйственный потребительский кооператив «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование 

<

данные изъяты>», дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС № по 

<

адрес>, ИНН №, ревизионный С.: 

<

данные изъяты> С. 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>»). Свидетельство серия: № № на основании решения Наблюдательного совета протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью директора 

<

данные изъяты>» и оттиском печати, на 1 листе;

Копия выписки из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.№, дата договора ДД.ММ.ГГГГ, владелец ФИО3, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму операции 453 000 рублей, с подписью специалиста и оттиском печати синего цвета, на 1 листе;

Копия свидетельства серия № № № № на основании решения Наблюдательного совета протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью исполнительного директора ФИО121 и оттиском печати, на 1 листе;

Копии выписок (с пометкой раздел 1, раздел 2, раздел 3) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках на объект недвижимости с указанием кадастрового номера: №, адрес: Россия, 

<

адрес>, с подписью на главного специалиста-эксперта «ФИО122.», на 1 листе;

Копия обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, владея на праве собственности жилым домом, расположеннымм по адресу: Россия, 

<

адрес>, обязуется оформить жилой дом, приобретенный с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую стоимость свою, супруга, детей, (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Настоящее обязательство удостоверено ФИО23, нотариусом Б. нотариального округа 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: №-№ с подписью и оттиском гербовой печати ФИО23, на 1 листе;

Копия заявления в УПФР РФ от ФИО3, согласно которому она просит оказать дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ с подписью и инициалам, на 1 листе;

Копия СНИЛС № имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Новосибирск, на 1 листе;

Копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № серия №, согласно которому ФИО3 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ №;

Копия свидетельства о заключении брака между ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и между 

<

данные изъяты> С. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта гражданского состояния №, дата выдачи свидетельства ДД.ММ.ГГГГ № №, на 1 листе;

Копия формы запроса сведений ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

Копия запроса УПФР РФ на ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

Копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах отобрании ребенка, на 1 листе;

Копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах отобрании ребенка, на 1 листе;

Копия результатов запроса 

<

данные изъяты>» на имя ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

Копия акта обследования индивидуального жилого дома в селе 

<

адрес>, 

<

адрес> №7 м2, 4 комнаты, водоснабжение. Дом находится в удовлетворительном состоянии и пригоден для проживания с малолетними детьми. Данное жилое помещение не реестр ветхого, аварийного жилья. С подписью и оттиском печати заместителя начальника по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству ФИО124;

Копия результаты запроса 

<

данные изъяты>» на имя ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах;

Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиентской службой (на правах отдел) (в новосибирском районе) от ДД.ММ.ГГГГ № вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 453 000 рублей с подписью и оттиском печати руководителем территориального органа ПФР ФИО114, на 1 листе.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.7-32/том 6), согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в 

<

данные изъяты>» документы по заключённому ипотечному займу на имя ФИО3: оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между продавцом ФИО35 №23, ДД.ММ.ГГГГ гоода рождения, и покупателем ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по факту продажи жилого дома и земельного участка, находящегося по адресу: 

<

адрес>, на 3 листах; оригинал договора ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; оригинал договора № о передаче личных сбережений пайщика в СКПК от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал доверенности от имени ФИО3 на имя ФИО1, удостоверенной директором 

<

данные изъяты>» ФИО35 №22, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО1, на 1 листе; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №, №11, выданный на имя ФИО3, на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости, на 3 листах; оригинал заявления от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО3, на 1 листе; оригинал заявления от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.98-111/том 6), согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в органе государственной регистрации сделок документы по факту регистрации объекта недвижимости, оформленного на имя ФИО3 под государственный сертификат на материнский (семейный) капитал: реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>, 

<

адрес>; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>, участок 23. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.173-185/том 6), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «

<

данные изъяты>»: оригинал договора Сберегательного счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого от имени ФИО3 и ПАО «

<

данные изъяты>», на 2 листах; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3 на имя ФИО1, на 1 листе; оригинал расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 000 рублей, на 1 листе.

Протокол осмотра документов от 05 А. 2020 года (л.д.147-153/том 6), согласно которому осмотрены документы, изъятые 05 А. 2020 года в ходе выемки в клинике «

<

данные изъяты>», подтверждающие факт осмотра ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: оригинал медицинской карты пациента ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оригинал медицинской карты пациента ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ рождени, оригинал договора возмездного оказания медицинских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал назначений и рекомендаций, подписанный врачом ФИО35 №13 от ДД.ММ.ГГГГ. 

Протокол осмотра документов от 01 А. 2020 года (л.д.202-206/том 9), согласно которому осмотрена представленная АО коммерческий банк «

<

данные изъяты>» Сибирский филиал от ДД.ММ.ГГГГ №/ДД.ММ.ГГГГ-№ выписка по счёту № 

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. 

Согласно данной выписке, ДД.ММ.ГГГГ в адрес СКПК «

<

данные изъяты>» ИНН № перечислена денежная сумма в размере 453 000 рублей от УФК по НСО. Назначение операции: пособия по социальной помощи. МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 в соответствии с КД (договор займа) № от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ под материнский сертификат № № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.173-175/том 9), согласно которому осмотрен ответ, представленный ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно представленной информации, ДД.ММ.ГГГГ в адрес получателя ФИО3 на расчетный счет № перечислена денежная сумма в размере 453 000 рублей. Назначение операции: по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ под материнский сертификат МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежная сумма перечислена с расчетного счета 

<

данные изъяты> №. 

Протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.148-151/том 4), согласно которому обвиняемая ФИО2 на фотографии № опознала ФИО12, которая ранее представлялась ей именем «А.», а впоследствии предложила ей участвовать в качестве свидетеля родов у различных женщин в органах ЗАГС 

<

адрес>. ФИО12 опознала по овалу лица, разрезу глаз, форме носа.

Регистрационное дело 

<

данные изъяты>» (л.д.2-201/том 11), согласно которому 

<

данные изъяты>» расположено по адресу: 

<

адрес>. Председателем 

<

данные изъяты>» является ФИО35 №21

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.149-162/том 5), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделе ЗАГС 

<

адрес> по делам ЗАГС 

<

адрес>: копии страниц по учёту прихода и расхода бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния №. В пункте № указано, что ФИО4 получено свидетельство, номер акта записи № на имя ФИО26, на 3 листах; оригинал заявления ФИО2 о рождении, подтверждающего факт рождения ребёнка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ее присутствии ФИО10 по адресу: 

<

адрес> родила ребёнка женского пола, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах; оригинал заявления от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она уполномочивает ФИО4 произвести государственную регистрацию рождения ребёнка – ФИО26, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО4, № года рождения, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО2, № года рождения, на 1 листе; оригинал справки, выданной на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; оригинал справки, выданной на имя ФИО10, № года рождения, на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.129-143/том 5), согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО10, на 63 листах, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в УПФР РФ. Установлено, что на имя ФИО10 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, по которому в адрес 

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 453 000 рублей. В ходе осмотра установлены следующие документы: 

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, рассмотревшим заявление ФИО10, принято решение выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением ребенка ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Имеется подпись руководителя территориального органа ПФР ФИО114, и оттиск гербовой печати синего цвета; на 1 листе.

Копия заявления № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с подписью специалиста Филиала 

<

данные изъяты>» р.

<

адрес>, на 1 листе.

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 240-008, на 1 листе.

Копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания выдано ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, согласно которому она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность, паспорт гражданина Российской Федерации №, выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №. Орган регистрационного учета МП МО МВД России на ОВ и РО 

<

адрес> с подписью ФИО116 и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. 

Копия свидетельства о рождении № № на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния ФИО117, на 1 листе.

Копия свидетельства о рождении № № на имя ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния ФИО125, на 1 листе.

Копия СНИЛС № имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах.

Запрос № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, на 1 листе.

Запрос УПРФ в 

<

адрес> в Отдел ЗАГС администрации 

<

адрес> края, №, 

<

адрес> о предоставлении информации: выдавалось ли ранее ФИО10 свидетельство о рождении дочери? Если выдавалось, то по каким причинам была обусловлен выдача нового свидетельства? С подписью и оттиска печати зам. Начальника управления ФИО126, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах.

Ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на № от ДД.ММ.ГГГГ Управления ЗАГС 

<

адрес>, согласно которому в актовой записи о государственной регистрации рождения, составленной в отношении ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются отметки о повторной выдаче свидетельства о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Запрос № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, на 1 листе.

Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по результатам рассмотрения предоставленных документов от ДД.ММ.ГГГГ № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с подписью и оттиском гербовой печати синего цвета руководителя территориального органа ПФР ФИО114, на 1 листе.

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УПФР РФ в 

<

адрес> рассмотрено заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО10 и удовлетворено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом 

<

данные изъяты> С.» на приобретение жилья в размере 453 000 рублей с подписью руководителя территориального органа ПФР РФ ФИО114 и оттиском печати, на 1 листе.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 000 рублей. К заявлению прилагаются страховое свидетельство пенсионного страхования владельца сертификата – № 1 шт., документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат – паспорт РФ серия № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., свидетельство о регистрации по место пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., кредитный договор (договор займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно предоставляется ранее заключенный кредитный договор на приобретение или строительство жилья № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов кредитом от ДД.ММ.ГГГГ № шт., копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретение или построенное с использованием кредитных (заемных) средств от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа путем их безналичного перечисления на счет – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., засвидетельствованное в установленном законодательством РФ порядке письменное обязательство № 1 шт., выписка из лицевого счета 1 шт., график гашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, 1 шт., свидетельство СР-22 № шт., справка 1 шт., государственный сертификат на материнский капитал № МК-10 № шт., на 1 листе.

Копия сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при перечислении юридическому лицу) с подписью ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №, выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, на 1 листе.

Копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания, выдано ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, согласно которому она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>12 на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность, паспорт гражданина Российской Федерации №, выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №. Орган регистрационного учета МП МО МВД России на ОВ и РО 

<

адрес> с подписью ФИО116 и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия договора ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора 

<

данные изъяты> С.» ФИО35 №21, именуемого в дальнейшем заимодавец, и ФИО10, согласно которому сумма займа составляет 453 000 рублей, срок действия договора 4 месяца. Согласно договору, обязанность заемщика – обеспечить исполнение обязательств по договору требования к такому обеспечению. Поручительством: ФИО1, на основании договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, Поручительством: ФИО35 №1, на основании договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, займ предоставляется на покупку недвижимого имущества, а именно жилого дома по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>А-64 

<

данные изъяты> С.», адрес 

<

адрес>, 

<

адрес>, расчетный счет 4№, Банк: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», к/с 30№, Заемщик: ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес: 

<

адрес>, р.

<

адрес>12, паспорт гражданина Российской Федерации 

<

...>, выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 240-008 с подписями ФИО35 №21, реквизитами 

<

данные изъяты> С.», оттиском печати «

<

данные изъяты> С.» и подписью с данными ФИО10, на 2 листах.

Копия приложения к договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ – график гашения займа в сумме 453 000 рублей с подписями ФИО35 №22 

<

данные изъяты> С.» и подписью ФИО10, на 1 листе.

Копия справки о размерах остатка основного долга остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 получила займ в размере 453 000 рублей на приобретение недвижимого имущества, а именно квартиры по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес> с подписью и оттиском печати директора 

<

данные изъяты> С.» ФИО35 №21, на 1 листе.

Копии выписок (с пометкой раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках на объект недвижимости с указанием кадастрового номера: №, адрес: Российская Федерация, 

<

адрес> с подписью на главного специалиста-эксперта «ФИО122.», на 5 листах.

Копия обязательства 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, владея на праве собственности квартирой, расположенной по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, обязуется оформить указанную квартиру, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую стоимость свою, детей, (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Настоящее обязательство удостоверено ФИО28, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО27 В. Б. нотариального округа 

<

адрес>. Зарегистрировано в реестре: №-№ с подписью и оттиском гербовой печати ФИО28, на 1 листе.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве ипотечного займа 

<

данные изъяты>» на лицевой счет ФИО10 в сумме 453 000 рублей с подписью специалиста и печатью Сибирского филиала АО КБ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> и оттиском печати синего цвета 

<

данные изъяты>», на 1 листе. 

Копия выписки из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.№, дата договора ДД.ММ.ГГГГ, владелец ФИО10, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму операции 453 000 рублей, с подписью специалиста и оттиском печати синего цвета, на 1 листе. 

Копия справки, согласно которой полное наименование Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Региональный кредитный С.», сокращенное наименование 

<

данные изъяты>», дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС № по 

<

адрес> ИНН №, ревизионный С.: 

<

данные изъяты> С. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>») Свидетельство серия: № № на основании решения Наблюдательного совета протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью директора СКПК «РКС» и оттиском печати, на 1 листе. 

Копия свидетельства серия № № на основании решения Наблюдательного совета протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью исполнительного директора ФИО121 и оттиском печати, на 1 листе.

Копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № серия №, согласно которому ФИО10 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ №.

Копия СНИЛС № 66 имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия формы запроса сведений ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах. 

Копия запроса УПФР РФ на ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия формы запроса сведений ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листах. 

Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № главе администрации 

<

адрес> края, согласно которому УПФР в 

<

адрес> просит оказать содействие, так как ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитал обратилась ФИО10, на 1 листе. 

Копия запроса УПФР РФ на ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах.

Запрос № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах.

Копия результата запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. 

Копия ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на №-ШО-15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилой дом по адресу: 

<

адрес>А

<

адрес> представляет собой многоквартирный пятиэтажный кирпичный дом. При визуальном осмотре, дом находится в удовлетворительном состоянии. Проживание в данном доме не представляет угрозу их жизни и здоровью. 

Копия акта обследования жилищно-бытовых условий от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 по адресу: 

<

адрес> – пятиэтажный многоквартирный кирпичный трехподъездный дом. Проживание детей в данном доме не представляет угрозу их жизни и здоровью. С подписью ведущего специалиста отдела опеки и попечительства ФИО127

Копия результата запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах. 

Копия акта от ДД.ММ.ГГГГ № о невозможности обследования жилищно-бытовых условий ФИО10 по адресу: 

<

адрес> с подписью ведущего специалиста отдела опеки и попечительства ФИО127

Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УПФР в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 453 000 рублей с подписью и оттиском печати руководителем территориального органа ПФР ФИО114, на 1 листе.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.206-207/том 19), согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «

<

данные изъяты>-29» IMEI1:№, IMEI2: №, в корпусе белого цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемой ФИО12 в ходе выемки. 

При открытии телефонной книги обнаружены данные с абонентскими номерами «

<

данные изъяты>» №, «

<

данные изъяты>» 8№, «

<

данные изъяты> 2» +№, «

<

данные изъяты>» +№, «

<

данные изъяты>» +№, «

<

данные изъяты>» №,«Врач Д. Н.» №, «Н.» №, «Н. 

<

данные изъяты>» +№. 

В фотопленке телефона обнаружены личные фотографии, а также фотографии различных документов. 

В приложении «Сообщения» имеются входящие письма. 

В мобильном приложении «WhatsApp» имеется карточка контакта «mizirovasamira» с абонентским номером +№. 

В ходе анализа осмотра телефона установлено, что абонентские номера, принадлежность которых установлена на основании отдельных поручений, приобщённых к материалам уголовного дела, а именно: абонентский номер +№ с указанием «

<

данные изъяты> 2», имеет принадлежность к обвиняемой ФИО2; абонентский номер +№ с указанием «

<

данные изъяты>» имеет принадлежность к подозреваемой ФИО4; абонентский номер +№ с указанием «

<

данные изъяты>» имеет принадлежность к обвиняемой ФИО8; абонентский номер +№ с указанием «

<

данные изъяты>» имеет принадлежность к подозреваемойФИО6

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.222-249/том 5), согласно которому усмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в 

<

данные изъяты>»: оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между продавцом ФИО35 №19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и покупателем ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по факту продажи квартиры, находящейся по адресу: 

<

адрес>, на 3 листах; оригинал договора ипотечного займа №, от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; оригинал договора № о передаче личных сбережений пайщика в СКПК от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал доверенности от имени ФИО10 на имя ФИО1, удостоверенная директором 

<

данные изъяты>» ФИО35 №21, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО1, на 1 листе; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №, серия №, выданный на имя ФИО10, на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; копия свидетельства о рождении на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ голда, на 1 листе; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости, на 4 листах; оригинал заявления от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО10, на 1 листе; оригинал заявления от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 362 рублей, на 1 листе; оригинал графика гашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.98-111/том 6), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки: реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>, том №б; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес>, том №б. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.173-185/том 6), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО Сбербанк: оригинал договора Сберегательного счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.3592286 от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО10, на 1 листе; оригинал расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей, на 1 листе; оригинал расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.220-204/том 8), согласно которому осмотрен ответа ПАО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № SD № по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислена сумма в размере 453 000 рублей. Сумма зачислена от 

<

данные изъяты>» ИНН №. Назначение платежа – «Предоставление процентного займа 30 % по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ под материнский сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 203 000 рублей списана налично доверенным лицом ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 250 000 рублей списана налично доверенным лицом ФИО1. Исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ по счёту № составлен 0 рублей. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.211-215/том 8), согласно которому осмотрен ответ 

<

данные изъяты>» Сибирский филиал от ДД.ММ.ГГГГ №/ДД.ММ.ГГГГ-1, с приложением CD диска. 

Установлено, что в АО 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> С.» ИНН № открыт расчетный счет № директором Общества ФИО35 №21 по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе осмотра CD диска с движением по расчетному счету 

<

данные изъяты>» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес получателя ФИО10 на расчетный счет № перечислены денежные средства в сумме 453 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>» зачислены денежные средства в сумме 453 000 рублей в счет погашения задолженности по кредиту ФИО10 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Плательщик УФК по НСО (ОПФР по НСО). 

Заключение эксперта № от 04 А. 2020 года (л.д.62-70/том 14), согласно которому записи в справках от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5; от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО128., выполнены ФИО13. Решить, кем, ФИО13 или другим/другими лицом/лицами выполнены подписи от имени ФИО13 в справках от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5; от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО128, не представляется возможным.

Справка старшего оперуполномоченного капитана полиции ФИО129 (л.д.232-233/том 7), согласно которой на ФИО12 зарегистрирован абонентский №, на ФИО2 зарегистрирован абонентский №. 

Сообщение о результатах ОРД от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.234-250/том 7), согласно которому установлены разговоры между абонентами ФИО12 (зарегистрирован абонентский №), ФИО2 (зарегистрирован абонентский №). 

Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.202-235/томе 11), согласно которому директором Общества является ФИО35 №3, общество расположено по адресу: 

<

адрес>. 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.50-53/том 2), согласно которому осмотрен кабинет № УУР ГУ МВД России по НСО, по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе осмотра у обвиняемой ФИО5 изъяты документы: оригинал свидетельства о рождении на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № №, на 1 листе; оригинал свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; оригинал справки о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал страхового свидетельства на имя ФИО30 №, на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.185-191/том 5), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у обвиняемой ФИО5 в ходе осмотра места происшествия: оригинал свидетельства о рождении на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № №, на 1 листе; оригинал свидетельства № о регистрации по месту жительства на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; оригинал справки о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал страхового свидетельства на имя ФИО30 №, на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.46-56/том 5), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделе ЗАГС 

<

адрес>, по факту выдачи свидетельства о рождении на нерождённого ребёнка – ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: оригинал заявления от ДД.ММ.ГГГГ о рождении, подтверждающего факт рождения ребёнка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, направленный в отдел ЗАГС 

<

адрес> уполномоченным лицом ФИО2, в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ в 02.00 часов у ФИО5 по адресу: 

<

адрес> родился ребёнок женского пола, на 1 листе; оригинал уполномочия от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, согласно которому ФИО5 уполномочивает ФИО4 получить свидетельство о рождении ее дочери ФИО30, на 1 листе; оригинал справки на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оригинал справки на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; копии паспортов на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.64-83/том 5), согласно которому осмотрено дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО5, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГУ УПФР в городе Искитиме. В соответствии с данным делом, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 453 000 рублей. В ходе осмотра установлены документы:

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, рассмотревшим заявление ФИО5, решено выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО130, имеется оттиск гербовой печати синего цвета, на 1 листе.

Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которому ФИО5 просит выдать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал с рождением второго ребенка ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе.

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, Казахстан, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, паспорт серия № выдан ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, на 1 листе.

Копия СНИЛС № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Новосибирск, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия свидетельства о рождении № № ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния 

<

адрес> ФИО35 №17, на 1 листе.

Копия свидетельства о рождении № № на имя ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния 

<

адрес> ФИО132, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах.

Копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребёнка, на 2 листах.

Копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по результатам рассмотрения предоставленных документов от ДД.ММ.ГГГГ № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с подписью и оттиском гербовой печати синего цвета руководителя территориального органа ПФР ФИО130, на 1 листе.

Копия почтового отправления № от ДД.ММ.ГГГГ, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес> 1, 

<

адрес>, на 1 листе

Копия списка № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 получила уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому УПФР в городе 

<

адрес> (межрайонное) просит направить дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО5, сертификат №, выдан ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в 

<

адрес> с подписью специалиста и оттиском гербовой печати.

Копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № на № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УПФР в 

<

адрес> (межрайонное) направляет дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, ФИО5, на 1 листе.

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УПФР РФ в городе 

<

адрес> рассмотрено заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО5 и удовлетворено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение жилья в размере 453 000 рублей с подписью руководителя территориального органа ПФР РФ ФИО133 и оттиском печати на 1 листе.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 000 рублей. В заявлении указаны сведения о представителе по доверенности ФИО8, №, Россия, 

<

адрес>, №, 

<

адрес> на основании доверенности серия 

<

адрес>4 выдан нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах.

Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при перечислении юридическому лицу) с подписью ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Доверенность 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно доверенности, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес> Казахстан, серия 

<

адрес>, выдан ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> уполномочивает ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, паспорт серия № №, паспорт выдан УВД в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированную по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, быть ее представителем во всех компетентных организациях, в том числе Управлении Пенсионного фонда на территории Российской Федерации, его филиалах по вопросу распоряжения материнского (семейного) капитала, предоставленным ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения УПФР в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № в целях исполнения обязательств по договору займа №, заключённому с ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, адрес (местоположение) которого: 

<

адрес> «ж». Доверенность выдана сроком на один год. С подписью ФИО134 Зарегистрировано в реестре №. С подписью и оттиском гербовой печати нотариуса ФИО31, на 1 листе.

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>1, на 2 листах.

Копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО35 №3, именуемый Займодавец с одной стороны, и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в лице Заемщика с другой стороны. Займодавец предоставляет заем 454 000 рублей. Заем по настоящему договору предоставляется для следующих целей: 1 000 рублей для приобретения земельного участка с кадастровым номером №, адрес: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж», 453 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, адрес: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж». Заем предоставляется на срок до ДД.ММ.ГГГГ гоа. Подписи сторон: ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Фактический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, №, р/с №, открытый в отделении № 

<

данные изъяты>, к\с 30№. С подписью директора ФИО35 №3 Заемщик: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, Казахстан, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, дервня Овчинниково, 

<

адрес>, паспорт серия №, выдан ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, на 1 листе.

Копия справки о размерах остатка основного долга остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО5 получила займ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в размере 454 000 рублей: 1 000 рублей для приобретения земельного участка с кадастровым номером №, адрес: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж», 453 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, адрес: 

<

адрес>, посёлок Бобровицкий, 

<

адрес> «ж», в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

адрес> разрешает строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома с кадастровым номером №, площадью участка 525 м2, адрес местоположения объекта: 

<

адрес> «ж», срок действия настоящего разрешения до ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью и оттиском печати, от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Обязательство 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно доверенности, ФИО5 гражданка РФ, мест рождения: 

<

адрес>, Казахстан, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, паспорт серия №, выдан ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, дает обязательство жилое помещение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером №, адрес (местоположение) которого 

<

адрес> «ж», приобретаемое (строящееся) с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала), оформить в общую собственность мою, моего супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения). Зарегистрировано в реестре №. С подписью и оттиском гербовой печати нотариуса ФИО31, на 1 листе.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик: ПАО Сбербанк, к\с №, банк получателя: 4№ ФИО5, на 1 листе.

Копия выписки из лицевого счета по вкладу №.8ДД.ММ.ГГГГ.№ владелец ФИО5, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ на сумму операции 454 000 рублей, с подписью специалиста и оттиском печати синего цвета, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, на 4 листах.

Копия формы запроса сведений ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копии выписок (с пометкой раздел 1, раздел 2, раздел 3) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках на объект недвижимости с указанием кадастрового номера № адрес (местоположение) которого 

<

адрес> «ж», с подписью на главного специалиста-эксперта ФИО135, на 2 листах.

Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № на № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отдел опеки и попечительства администрации 

<

адрес> направляет сведения на ФИО5, на 1 листе.

Запрос № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, на 1 листе.

Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ № вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 453 000 рублей с подписью и оттиском печати руководителем территориального органа ПФР ФИО133, на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.199-202/том 6), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО 

<

данные изъяты> по расчётному счёту ООО «

<

данные изъяты>». 

Установлено, что в ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчётный счёт в АО КБ 

<

данные изъяты> №, АО «

<

данные изъяты>» №. ООО «

<

данные изъяты>» находится по адресу: 

<

адрес>. Обязанности бухгалтера Общества возложены на директора ФИО35 №3 Все правоустанавливающие документы подписаны от имени директора Общества ФИО35 №3 В документах имеется оригинал доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ об уполномочии ФИО6 осуществлять операции по расчётному счёту ООО «

<

данные изъяты>». Доверенность выдана директором Общества ФИО35 №3 Остальные изъятые документы являются уставными. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.216-242/том 6), согласно которому осмотрены документы с правоустанавливающими документами, содержащие информацию по факту оформления на имя ФИО5 объекта недвижимости, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по НСО в 

<

адрес>, содержащие информацию по факту оформления на имя ФИО5 объекта недвижимости: 

- Копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, действующая в лице представителя гражданина Российской Федерации ФИО48 ФИО35 №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № выдан: ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес>, на основании доверенности удостоверена ФИО137 – нотариусом нотариального округа 

<

адрес>, запись в реестре нотариуса № от ДД.ММ.ГГГГ, именуемая далее Продавец с одной стороны, и ФИО35 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживает по адресу: 

<

адрес>, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется произвести расчёт за жилой дом, площадью 40,2 м2, и земельный участок, площадью 4 600 м2 (категория земель: земли населённых пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства), находящиеся по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – жилой дом и земельный участок) принадлежащие Продавцу.

Жилой дом принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании Выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Жилой дом имеет кадастровый №.

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, на основании Выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Земельный участок имеет кадастровый №.

На момент заключения договора в жилом доме на регистрационном учёте никто не состоит.

Продавец продал Покупателю вышеуказанный жилой дом и земельный участок за 100 000 рублей.

Оплата суммы, указанной в п.3 настоящего договора, произведена Покупателем за счет собственных средств до подписания настоящего Договора, на 2 листах;

- Дело правоустанавливающих документов, том №б от ДД.ММ.ГГГГ № по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес> ж, состоящее из расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листа;

- Дело правоустанавливающих документов, том №б от ДД.ММ.ГГГГ № по объекту недвижимости – земельныому участку, расположенному по адресу: 

<

адрес> ж, состоящее из расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на переход права от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО35 №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, действующий по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО32 – нотариусом нотариального округа 

<

адрес>, зарегистрированной в реестре за №, за ФИО35 №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, именуемого далее «Продавец», и ФИО35 №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО31 – нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО31, зарегистрированной в реестре за №, за ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: 

<

адрес>, именуемая далее «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. «Продавец» продал, а «Покупатель» купил в собственность земельный участок, площадью 525 м2, находящийся по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №. 2. Указанный земельный участок принадлежит ФИО35 №4 на праве собственности на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. 3. Указанный земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель: земли населенных пунктов. 4. Кадастровый (или условный) номер указанного земельного участка – №. 5. Указанный земельный участок продан за 21 000 рублей, из которых 20 000 переданы «Продавцу» «Покупателем» наличными деньгами из собственных средств до подписания настоящего договора: 1 000 переданы «Продавцу» за земельный участок за счет заемных средств, предоставляемых «Покупателю» (Заемщику) в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённым в городе Искитиме между ФИО5 (заемщиком) и ООО «

<

данные изъяты>» (Займодавец). 6. По заявлению «Продавца» и на основании представленных документов, на момент заключения настоящего договора отчуждаемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых «Продавец» на момент заключения настоящего договора знал или не мог не знать. До заключения настоящего договора отчуждаемое имущество никому не продано, не заложено, не обещано в дарении, в споре и под арестом не состоит. По соглашению сторон настоящий пункт договора имеет силу акта приема-передачи, где «Продавец» продал, а «Покупатель» принял вышеуказанное имущество с момента подписания настоящего договора. В соответствии со ст.556 ч.2 ГК РФ «Продавец» передаёт, а «Покупатель» принимает отчуждаемое имущество. С этого момента на «Покупателя» переходит риск случайной гибели и случайного повреждения указанного имущества согласно ст.459 ГК РФ. «Покупатель» претензий к качеству, техническому состоянию и комплектности не имеет. На основании настоящего договора к «Покупателю» переходит право собственности на земельный участок площадью 525 м2, находящийся по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, которое возникает с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на 14 листа.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.99-143/том 7), согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, подтверждающие оформление на имя ФИО5 договора займа и государственного сертификата на материнский семейный капитал: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № № на имя ФИО33 на сумму 453 026 рублей, на 1 листе; оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия № № на имя ФИО5 на сумму 453026 рублей, на 1 листе; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО33 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, на предоставление займа в размере 454 000 рублей под 14 % годовых, на 2 листах; оригинал договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО5 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, на предоставление займа в размере 454 000 рублей под 14 % годовых, на 2 листах; оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО35 №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8 (выступает по доверенности от ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения) по факту приобретения земельного участка по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, на 3 листах; оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО35 №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО35 №6 (выступает по доверенности от ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), по факту приобретения земельного участка площадью 525 м2, находящегося по адресу: 

<

адрес> ж, с кадастровым номером №, на 3 листах; оригинал разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №, выданного на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, главой администрации ФИО138, на 2 листах; оригинал разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №, выданного на индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, главой администрации ФИО139, на 2 листах; оригинал выписки из УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по НСО договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; оригинал выписки из УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; оригинал акта приема-передачи к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал акта приема-передачи к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>0, выдана нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО31, от ФИО33 на ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3, выдана нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО31, от ФИО5 на ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе; оригинал расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав по земельному участку: 

<

адрес>, на 2 листах; оригинал схемы планировочной организации земельного участка по земельному участку: 

<

адрес>, на 1 листе; оригинал расписки уведомления (извещения), заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документы ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал расписки уведомления (извещения), заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документы ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал расписки от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она получила от ФИО6 453 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; лист в клетку с рукописными надписями «Расписка», «ФИО33», «№», на 1 листе; оригинал чека банка Левобережный на сумму 500 рублей, плательщик ФИО ФИО33, 1 шт.; оригинал чека по операциям Сбербанк Онлайн на сумму 350 рублей, ФИО плательщика: ФИО5, на 1 листе; оригинал расходно-кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 000 рублей, 1 шт.; оригинал расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, на 1 листе; реквизиты банка для рублевых и валютных переводов, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 3 листах; оригинал платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454 000 рублей, получатель: ФИО5, плательщик: ООО «

<

данные изъяты>», на 1 листе. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.187-188/том 8), согласно которому осмотрен ответо ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № SD № по счёту №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Установлено, что доверенность на иных лиц на получение денежных средств по счёту отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ на счёт зачислена сумма в размере 454 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Назначение платежа «Предоставление процентного целевого займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 454 000 рублей списана налично. Исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ по счету № составлен 0 рублей. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.187-188/том 8), согласно которому осмотрен ответ ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № по счёту №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>». 

Установлено, что со счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, назначение платежа «Предоставление процентного целевого займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ списана сумма в размере 454 000 рублей на расчётный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.219-230/том 13), согласно выводам которого:

Записи, в заявлениях о рождении, подтверждающие факт рождения ребёнка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи: от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ (за исключением записей «356 14.02.2018» в левой верхней части заявления о рождении от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ; записей «№» в левой верхней части, записей «89529307533 у/л» в нижней левой части заявления о рождении от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ; записей «352 13 02 2018» в верхней части заявления, записи «№» в правой верхней части, записи «13 02 2018» в левой нижней части заявления о рождении от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ), выполнены ФИО2. 

Решить, кем ФИО2 или другим/другими/лицом/лицами выполнены записи «№» в левой верхней части заявления о рождении от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, записи «№» в левой верхней части, записи «№ – у/л» в нижней левой части заявления о рождении от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении «№ от ДД.ММ.ГГГГ; записи «№» в верхней части заявления, записи «№» в правой верхней части, записи «ДД.ММ.ГГГГ» в левой нижней части заявления о рождении от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. 

Подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «подпись заявителя» в заявлениях о рождении, подтверждающие факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи: от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «9. Документ, подтверждающий факт рождения ребенка», «22. Фамилия, имя, отчество, место жительство заявителя» в записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО2. 

Решить, кем, ФИО2 или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО2 в заявлениях о рождении подтверждающим факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от ДД.ММ.ГГГГ к записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. 

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.173-189/том 14), согласно выводам которого:

Записи «ФИО5» в строке «Подпись» в доверенности 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 28), в обязательстве 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 34) выполнены ФИО5. 

Записи, начинающиеся словами «Начальнику ЗАГС…» и заканчивающиеся словами «…уполномоченному лицу ДД.ММ.ГГГГ» в уполномочии на имя на имя начальника ЗАГС 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО5, а другим лицом. 

Решить, кем, ФИО5 или другим лицом выполнена запись «ФИО5» в строке «(ФИО заявителя)» в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 27) не представляется возможным. 

Подписи от имени ФИО5, расположенные после текста «Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена (предупрежден)», в строке «(подпись заявителя)» в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитала от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 2,3); в строках «Подпись:» после записей «ФИО5» в доверенности 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 28), в обязательстве 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 34) выполнены ФИО5. 

Решить, кем, ФИО5 или другим/другими/лицом/лицами выполнены подписи, расположенные в строках «(подпись заявителя)» в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 23-26); в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 27) не представляется возможным. 

Заключение эксперта № от 04 А. 2020 года (л.д.64-70/то 14), согласно выводам которого:

Записи в справках: от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5; от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО128, выполнены ФИО13. 

Решить, кем, ФИО13 или другим/другими лицом/лицами выполнены подписи от имени ФИО13 в справках: от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО5; от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО128, не представляется возможным.

Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.202-235/том 11), согласно которому директором Общества является ФИО35 №3, общество расположено по адресу: 

<

адрес>. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.31-39/том 5), согласно которому осмотрены документы по оформлению свидетельства о рождении на несуществующего ребёнка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в отделе ЗАГС 

<

адрес>: копия страниц журнала учёта выдачи справок о государственной регистрации рождения №, на второй странице которого под № от ДД.ММ.ГГГГ указана ФИО «ФИО2», на 2 листах; оригинал заявления ФИО2 о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; оригинал записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием в п. 9 лица, присутствовавшего во время родов, на 1 листе; оригинал заявления о рождении, подтверждающего факт рождения ребёнка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, от ДД.ММ.ГГГГ, направленный в отдел ЗАГС 

<

адрес> уполномоченным лицом ФИО2, в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ в 13.00 часов у ФИО33 по адресу: 

<

адрес> родился ребёнок женского пола, на 1 листе; оригинал уполномочия от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО33, согласно которому ФИО33 уполномочиваем ФИО2 зарегистрировать рождение ее дочери с присвоением Фамилии «ФИО15», имени «А.», отчества «А.». 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.90-114/том 5), согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО33, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГУ УПФР в городе Искитиме. 

Установлено, что на имя ФИО33 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, по которому в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 453 000 рублей. 

В ходе осмотра установлены следующие документы:

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

<

адрес>, рассмотревшим заявление ФИО33, решено выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением ребенка ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО140, имеется оттиск гербовой печати синего цвета, на 1 листе.

Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в котором имеется отметка о получении свидетельства о рождении ФИО141, в связи с утерей, 1 листе.

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>1, зарегистрирован брак ДД.ММ.ГГГГ А. ДД.ММ.ГГГГ года с ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ребенок ФИО141, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 5 листах.

Копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания выдано ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, согласно которому она зарегистрирована по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность – паспорт гражданина Российской Федерации, серия № №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Орган регистрационного учета ОВМ ОП № «

<

данные изъяты>» УМВД Росии по 

<

адрес> с подписью ФИО142 и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия свидетельства о рождении № № на имя ФИО141, ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния ФИО117

Копия свидетельства о рождении III-ЕТ № на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ с подписью и оттиском гербовой печати руководителя органа записи актов гражданского состояния ФИО118, на 1 листе.

Копия СНИЛС № на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 3 листах.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 6 листах.

Межведомственный запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о проверке фактов лишения родительских прав, отмены усыновления, ограничения родительских прав, отобрания ребенка, на 1 листе. 

Межведомственный запроса № от ДД.ММ.ГГГГ о проверке фактов лишения родительских прав, отмены усыновления, ограничения родительских прав, отобрания ребенка, на 1 листе. 

Копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по результатам рассмотрения предоставленных документов от ДД.ММ.ГГГГ № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с подписью и оттиском гербовой печати синего цвета руководителя территориального органа ПФР ФИО140, на 1 листе.

Копия реестра № от ДД.ММ.ГГГГ почтовых отправлений УПФР в 

<

адрес>. Согласно таблице реестра, «Заказчик» передал, а ООО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ГК № от ДД.ММ.ГГГГ «Исполнитель» принял для доставки (вручения) отправления ФИО33, 

<

адрес>, 

<

адрес>3, тип документа «Уведомление» с подписью и оттиском гербовой печати заказчика УПФР в 

<

адрес> ФИО143

Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которому УПФР в городе 

<

адрес> (межрайонное) просит направить дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО33, сертификат №, выдан ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в 

<

адрес> с подписью специалиста и оттиском гербовой печати.

Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому государственный сертификат № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФР в 

<

адрес>, согласно которому остаток средств материнского капитала на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453 026 рублей. Снята с учета ДД.ММ.ГГГГ.

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в УПФР РФ в городе 

<

адрес> рассмотрено заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО33 и удовлетворено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 000 рублей с подписью руководителя территориального органа ПФР РФ ФИО133 и оттиском печати, на 1 листе.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО144 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 000 рублей. В заявлении указаны сведения о представителе ФИО8, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>н, 

<

адрес> на основании доверенности серия 

<

адрес>1, выдан нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах.

Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при перечислении юридическому лицу) с подписью ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Доверенность 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно доверенности, ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, паспорт серия 5009 №, выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>1, уполномочивает ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, паспорт серия № №, паспорт выдан УВД в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрированную по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, быть ее представителем во всех компетентных организациях, в том числе Управлении Пенсионного фонда на территории Российской Федерации, его филиалах по вопросу распоряжения материнского (семейного) капитала, предоставленным ей на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения УПФР в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № в целях исполнения обязательств по договору займа №, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, адрес (местоположение) которого: 

<

адрес> выдана сроком на один год. С подписью ФИО33 Зарегистрировано в реестре №. С подписью и оттиском гербовой печати нотариуса ФИО31, на 1 листе.

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдан УВД 

<

адрес> новосибирской области ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>1, на 3 листах.

Копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО35 №3, именуемого «Займодавец» с одной стороны, и ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в лице «Заемщика» с другой стороны. Займодавец предоставляет заем 454 000 рублей. Заем по настоящему договору предоставляется для следующих целей: 1 000 рублей для приобретения земельного участка с кадастровым номером № адрес: 

<

адрес> 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, адрес: 

<

адрес> предоставляется на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Подписи сторон: ООО «

<

данные изъяты>», юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Фактический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, №, р/с №, открытый в отделении № ПАО 

<

данные изъяты>, к\с 30№. С подписью директора ФИО35 №3 Заемщик: ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>1 с подписью ФИО33

Копия справки о размерах остатка основного долга задолженности по выплате процентов за пользование займом ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО33 получила займ ООО «

<

данные изъяты>» в размере 454 000 рублей: 1 000 рублей для приобретения земельного участка с кадастровым номером №, адрес: 

<

адрес> 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, адрес: 

<

адрес>, в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

адрес> разрешает строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома с кадастровым номером №, сведения о градостроительном плане земельного участка № № от ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 27 м2, адрес местоположения объекта: 

<

адрес>, срок действия настоящего разрешения до ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах.

Обязательство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>1, дает обязательство жилое помещение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером №, адрес (местоположение) которого 

<

адрес>, приобретаемое (строящееся) с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала), оформить в общую собственность мою, моего супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребёнка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения). Зарегистрировано в реестре №. С подписью и оттиском гербовой печати нотариуса ФИО31, на 1 листе.

Копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик: ПАО 

<

данные изъяты>, к\с 30№, банк получателя: № ФИО33, на 1 листе.

Копия выписки из лицевого счета по вкладу №.8ДД.ММ.ГГГГ.№, дата договора ДД.ММ.ГГГГ, владелец ФИО33, выписка составлена за период с ДД.ММ.ГГГГ на сумму операции 454 000 рублей, с подписью специалиста и оттиском печати синего цвета, на 1 листе. 

Копия формы запроса сведений ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. 

Копии выписок (с пометкой раздел 1, раздел 2, раздел 3) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках на объект недвижимости с указанием кадастрового номера №, адрес: 

<

адрес>, с подписью на главного специалиста-эксперта «ФИО145.», на 2 листах.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса УПФР РФ на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия результатов запроса ФКУ «ГИАЦ МВД России» на ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

Копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене усыновления (удочерения) о лишении родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, на 1 листе.

Копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ № вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в сумме 453 000 рублей с подписью и оттиском печати руководителем территориального органа ПФР ФИО114, на 1 листе.

Копия списка № внутренних почтовых отправлений от 14 А. 2018 года об уведомлении ФИО33, адрес: 

<

адрес>1, на 1 листе.

Копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Сведения о застрахованном лице: ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, паспорт выдан ОУФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>1. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.199-202/том 6), согласно которому осмотрен документы, изъятые в ПАО 

<

данные изъяты> по расчётному счету ООО «

<

данные изъяты>», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки. 

Установлено, что в ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчётный счёт в АО КБ 

<

данные изъяты> №, АО «

<

данные изъяты>» №. ООО «

<

данные изъяты>» находится по адресу: 

<

адрес>. Обязанности бухгалтера Общества возложены на директора ФИО35 №3 Все правоустанавливающие документы подписаны от имени директора Общества ФИО35 №3 В документах имеется оригинал доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ об уполномочии ФИО6 осуществлять операции по расчётному счёту ООО «

<

данные изъяты>». Доверенность выдана директором Общества ФИО35 №3 Остальные изъятые документы являются уставными. 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.216-242/том 6), согласно которому осмотрены реестровые дела с правоустанавливающими документами, на основании которых на имя ФИО33 оформлен объект недвижимости с целью заключения договора займа с ООО «

<

данные изъяты>» и обналичивания денежных средств по государственному сертификату на материнский капитал, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>:

- Оригинал дела правоустанавливающих документов, том №б от ДД.ММ.ГГГГ № по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, состоящее из расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листа;

- Копия дела правоустанавливающих документов, том № № по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>2, состоящее из постановления от ДД.ММ.ГГГГ № «О предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность ЮжаН. Н.М.», договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность ЮжаН. Н.М.» администрация 

<

адрес>, действующая в соответствии с решением шестнадцатой внеочередной сессии Совета депутатов 

<

адрес> от 03 А. 2006 года № «Об утверждении уполномоченного органа 

<

адрес> по распоряжению земельными участками, государственная собственность, на которые не разграничена», в лице главы 

<

адрес> ФИО111, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ФИО35 №7, действующая за ЮжаН. Н. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, паспорт № № выдан УВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, состоящую на регистрационном учете по месту жительства по адресу: 

<

адрес>8, на основании доверенности 

<

адрес>5, выданной ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО31 – нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес>, зарегистрированной в реестре за №, именуеой в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером №, имеющий местоположение: 

<

адрес>2 (далее – Участок), разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2 200 м2. На участке расположен объект недвижимого имущества – квартира. Кадастровый №. Цена участка составляет 2 062 рубля 50 копеек, на 6 листах;

- Оригинал дела правоустанавливающих документов, том №б от ДД.ММ.ГГГГ № по объекту недвижимости – земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, состоящее из расписки о получении документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО35 №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО146, временно и.о. нотариуса нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО31, зарегистрированной в реестре за №, за ЮжаН. Н. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>8, именуемая в дальнейшем Продавец, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной ФИО31 – нотариусом нотариального округа 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО31, зарегистрированной в реестре за №, за ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>1, именуемая в дальнейшем «Покупатель», пришли к соглашению о простой письменной форме и заключили настоящий договор о нижеследующем:

«Продавец» продал, а «Покупатель» купил в собственность земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Земельный участок принадлежит ЮжаН. Н. М. на праве собственности на основании Договора № купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Постановления администрации 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №. Кадастровый номер земельного участка №, площадь 504 м2, относится к категории земель – земли населённых пунктов, и предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Указанный земельный участок по соглашению сторон продается за 21 000 рублей, из которых 20 000 переданы «Продавцу» «Покупателем» наличными деньгами из собственных средств до подписания настоящего договор: 1 000 рублей переданы «Продавцу» за земельный участок за счёт заёмных средств, предоставляемых «Покупателю» (Заемщику) в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённым в городе Искитиме между ФИО33 (Заемщиком) и ООО «

<

данные изъяты>» (Займодавцем). С момента государственной регистрации настоящего договора купли-продажи и права собственности «Покупателя» на указанный земельный участок в обеспечение обязательств, принятых по вышеуказанному Договору займа, земельный участок будет находиться в залоге у ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (Займодавец). По взаимному согласию сторон настоящий договор имеет силу акта приема-передачи. Указанное имущество находится в состоянии, соответствующем условиям договора и пригодном для проживания. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял имущество в состоянии, соответствующим его требованиям и не имеет претензий. На основании настоящего договора к ФИО33 переходит право собственности на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №. Право собственности возникает с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №, расписка о получении документов на государственную регистрацию, заявление о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной, на 14 листах.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.187-188/том 8), согласно которому осмотрен ответ ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № SD № по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Установлено, что доверенность на иных лиц на получение денежных средств по счету отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислена сумма в размере 454 000 рублей. Сумма зачислена от ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Назначение платежа «Предоставление процентного целевого займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ». ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 454 000 рублей списана налично. Исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ по счету № составлен 0 рублей. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.187-188/том 8), согласно которому осмотрен ответ ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № по счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>».

Установлено, что со счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, назначение платежа «Предоставление процентного целевого займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ» ДД.ММ.ГГГГ списана сумма в размере 454 000 рублей на расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.17-33/том 14), согласно выводам которого:

Записи, начинающиеся словами «Свидетельство о рождении…» и заканчивающиеся словами «…в связи с утерей» на заключительном листе заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 2-4); записи «ФИО33» в доверенности 

<

адрес>1 от имени ФИО33 на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 35), в обязательстве 

<

адрес>9 от имени ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 42) выполнены ФИО17. 

Записи, начинающиеся словами «Начальнику отдела …» и заканчивающиеся словами «… ДД.ММ.ГГГГ Ревкова ИГ» в заявлении на имя начальника отдела ЗАГС 

<

адрес> от имени ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО17, а другим лицом.

Подписи от имени ФИО33, расположенные после текста «Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена (предупрежден)», в строке «(подпись заявителя)», после записи «… в связи с утерей» в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 2-4); в строках «Подпись» после записей «ФИО33 » в доверенности 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 35), в обязательстве 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 42) выполнены ФИО17.

Решить, кем, ФИО17 или другим/другими/лицом/лицами выполнены подписи, расположенные в строках «(подпись заявителя)» в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 30-33); в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 34) и подпись от имени ФИО33, расположенная после записи «ФИО33» в заявлении на имя начальника отдела ЗАГС 

<

адрес>г. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. 

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 в совершении установленных судом преступлений.

Наличие имущественного ущерба в сумме 453 000 рублей по каждому преступлению, виновность подсудимых в совершении хищения чужого имущества, как и причинно-следственная связь между их действиями и наступившими последствиями, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Собранные по делу доказательства отвечают требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ и являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела. 

Данные, свидетельствующие об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в том числе об искажении либо недостоверности информации, содержащейся в процессуальных документах, отсутствуют. 

Документы, имеющие значение для уголовного дела, изъятые на стадии досудебного производства, осмотрены в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу. 

Экспертные исследования проведены в соответствии с требованиями закона, экспертами, имеющими соответствующую квалификацию, их выводы надлежащим образом мотивированы и не вызывают сомнений в своей объективности.

Сообщенные представителем потерпевшего сведения соответствуют письменным доказательствам и сомнений не вызывают. Показания, изложенные свидетелями обвинения, касающиеся обстоятельств, рассматриваемых в рамках предъявленного подсудимым обвинения, взаимодополняемы, прямо или косвенно указывают на совершение инкриминируемых им преступлений, содержат сведения о значимых для дела обстоятельствах. Какие-либо данные, которые бы свидетельствовали об их заинтересованности, основаниях для оговора подсудимых, равно как и противоречий в показаниях данных лиц по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, не установлено. 

Допросы указанных лиц, показания которых с согласия сторон оглашены в ходе судебного разбирательства, проведены на стадии предварительного следствия в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Наличие в протоколах допросов показаний и подписи представителя потерпевшего, свидетелей свидетельствуют об их согласии давать показания и подтверждают правильность их отражения. По окончании допросов каких-либо замечаний к содержанию протоколов не поступало.

Показания ФИО12, имеющей статус заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, суд находит достоверными и допустимыми, поскольку они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствуют установленным фактическим обстоятельствам преступлений, содержат такие подробности и детали совершения преступных деяний, которые могли быть известны только лицу, принимавшему непосредственное участие в их совершении, а также подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Факт заключения ФИО12 со следственными органами досудебного соглашения о сотрудничестве сам по себе не свидетельствует о её заинтересованности в исходе дела и об оговоре подсудимых в совершении преступлений, а обсуловлено выбранной ею моделью процессуального поведения в рамках реализации права на защиту. При этом, изобличая в совершении преступлений соучастников преступлений, ФИО12 давала показания и в отношении себя, за что и была осуждена приговором суда. Данных об оказании на неё незаконного воздействия в период предварительного расследования и судебного разбирательства в материалах уголовного дела не содержится, изложенные на досудебной стадии производства показания ФИО12 в судебном заседании подтвердила.

Показания подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, данные ими на стадии предварительного и судебного следствия, суд находит достоверными в той части, в которой они соответствуют установленным по делу обстоятельствам и подтверждаются другими доказательствами. 

Исходя из протоколов, допросы указанных лиц проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, им разъяснены права подозреваемого, обвиняемого, предусмотренные статями 46, 47 УПК РФ соответственно, а также право отказаться свидетельствовать против себя и своих близких родственников. В указанных процессуальных документах имеется их собственноручная запись о том, что протоколы допроса прочитаны лично, замечаний нет. Содержание протоколов свидетельствует о том, что показания даны в присутствии адвоката, который удостоверил правильность приведенных в протоколе допросов показаний.

Из текста протокола явки с повинной ФИО2, протокола явки с повинной ФИО5 следует, что они их составили добровольно и собственноручно, ни физического, ни морального воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов оказано не было. Данное обстоятельство подсудимыми в процессе судебного разбирательства не оспаривалось.

Из установленных в судебном заседании обстоятельств по первому преступлению, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО12, ФИО4, неустановленное лицо, ФИО7, ФИО1, а также ФИО3, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

Согласно установленным обстоятельствам по второму преступлению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО12, ФИО2, ФИО4, неустановленное лицо, ФИО7, ФИО1, а также ФИО10, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

В соответствии с обстоятельствами, установленными по третьему преступлению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной группы ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО8, ФИО6, а также ФИО77,А., действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Исходя из установленных обстоятельств по четвертому преступлению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 07 А. 2018 года соучастники организованной группы ФИО12, ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО8, ФИО6, а также ФИО17, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 453 000 рублей, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб на указанную сумму в крупном размере. 

Выводы о совершении посудимыми установленных преступлений суд основывает на показаниях представителя потерпевшего ФИО76 об обстоятельствах совершения преступлений, показаниях ФИО12, подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО11, пояснивших в той или иной части о своей роли и роли соучастников инкриминируемых им преступных действий, показаниях подсудимых ФИО3, ФИО5, ФИО9, ФИО10, полностью признавших свою виновность в совершении инкриминируемых им преступных действий, и сообщивших о своей роли и роли соучастников, показаниях свидетелей, письменных доказательствах, подробно приведенных в приговоре.

Доводы подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО7, ФИО11, отрицавших наличие умысла на совершение мошеннических действий в составе организованной группы, как и доводы подсудимой ФИО6, полностью отрицавшей свою виновность в совершении инкриминиремых ей преступлений, а также ФИО8, утверждавшей об отсутствии осознания того, что ею совершались преступные действия, суд находит несостоятельными. Такую позицию суд расценивает как способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, поскольку она противоречат достаточной совокупности достоверных доказательств, представленных стороной обвинения. 

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается, что для реализации преступных намерений ФИО12 привлекла к участию в организованной группе ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО8, неустановленное лицо, тем самым создала и возглавила организованную преступную группу, в целях получения незаконных доходов. Позднее к участию в организованной преступной группе были привлечены ФИО6, ФИО7, ФИО1

Преследуя корыстную цель, все указанные лица приняли участие в организованной группе под руководством ФИО12, объединившись в устойчивую и сплоченную преступную группу для осуществления преступной деятельности – хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности преступной группы и каждого её участника ФИО12, как организатор и руководитель преступной группы, осуществляя общее руководство, распределила роли каждого из них в структуре созданной и организованной преступной группы, разработала основные принципы, стратегию и тактику преступной деятельности, которые выполнялись всеми участниками группы, координировала действия участников группы, принимала участие при совершении преступлений, распределяла между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

Согласно распределенным преступным ролям:

- ФИО2 и ФИО4, являясь активными участниками организованной группы, подчинялись и выполняли указания руководителя группы ФИО12, соблюдали безопасность, непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно подтверждали в отделах ЗАГС 

<

адрес> факт фиктивного рождения несуществующих детей у женщин, привлеченных другими участниками организованной группы в качестве лиц, которые путем обмана представителей государственных учреждений незаконно получали в отделах ЗАГС 

<

адрес> свидетельства о рождении у них несуществующих детей, а в дальнейшем приобретали право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, посредством которого из федерального бюджета Российской Федерации совершали хищение денежных средств в крупном размере.

- ФИО11, являясь участником организованной группы, исполнял указания руководителя организованной группы, соблюдал безопасность при совершении преступлений, с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивал женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, готовых участвовать в совершении преступления, и привлекать указанных женщин к участию в конкретном преступлении, не посвящая в преступные умыслы участников организованной группы, давал указания и оказывал сопровождение вовлеченных в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под стредства материнского (семейного) капитала, осуществлял сбор денежных средств и распределял денежное вознаграждение за оказанные услуги между привлеченными им лицами и частичн передавать денежные средства, вырученные от преступной деятельности организатору и руководителю организованной группы ФИО12, отчитывался перед ней, доставлял на автомобиле иных участников организованной группы и иных лиц в государственные и иные учреждения, истребовал у привлеченных им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

- ФИО8, являясь участником организованной группы, с целью расширения состава организованной группы подыскивала из числа её знакомых новых участников организованной группы и вовлекала их в совершение преступлений в составе организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО12, с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> и 

<

адрес> принимала участие в сделках с недвижимостью по нотариальным доверенностям, приобретаемой с целью дальнейшего распоряжения средств материнского (семейного) капитала, предоставляла заведомо ложные и недостоверные сведения и документы в Пенсионный фонд РФ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, оказывала содействие и сопровождение сделок по заключенным договорам займой, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя по нотариально заверенным доверенностям, выданных лицами, получившими незаконное право на получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обращалась в государственные учреждения для подачми документов, а также подписывала договоры купли-продажи объектов недвижимости.

- Неустановленное лицо, являясь участником организованной группы, исполняло указания руководителя организованной группы, облюдало безопасность при совершении преступлений, с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивало из числа своих знакомых новых участников организованной группы и вовлекало их в совершение преступлений в составе организованной группы под её руководством, истребовало у привлеченных им лиц необходимые документы для оформления свидетельств о рождении.

- ФИО6, являясь участником организованной группы, соблюдала безопасность при совершении преступлений, непосредственно участвовала в совершении преступлений, организовывала распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в ООО «

<

данные изъяты>», организовывала составление фиктивных договоров займа, с целью их подписания привлекла директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО35 №3, не посвящая его в преступные намерения участников организованной группы, для видимости и придания законности сделки по договорам займа предоставляла лицам, получившим право на распоряжение денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», а затем распределяла их между участниками организованной группы и иными привлеченными к соучастию в преступлении лицами, не входящими в состав организованной группы, осуществляла подбор жилых домов и земельных участков под строительство, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

- ФИО7, являясь участником организованной группы, исполняла указания руководителя организованной группы, соблюдала безопасность при совершении преступлений, с целью увеличения преступных доходов и расширения сферы преступной деятельности организованной группы на территории различных районов 

<

адрес> подыскивала женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, и привлекала их к участию в конкретном преступлении, не посвещая в преступные замыслы участников организованной группы, давала указания и оказывала сопровождение вовлеченных в совершение преступлений женщин при заключении договоров займа под стредства материнского (семейного) капитала, с их участием представляла в Пенсионный фонд заведомо ложные и недостоверные сведения, документы с целью расширения состава созданной и возглавляемой ФИО12 организованной группы и тем самым увеличения преступных доходов подыскивала из числа её знакомых новых участников организованной группы, которые в том числе должны оказывали содействие и сопровождение при подписании договоров купли-продажи недвижимости и договоров ипотечных займов на приобретение недвижимости, и вовлекала их в совершение преступлений в составе организованной группы под руководством ФИО12, осуществляла сопровождение вовлеченных женщих в Пенсионный фонд РФ, осуществляла контроль за подачей документов в Пенсионный фонд РФ, на основании доверенности, выданной лицами, получившими право на материнский (семейный) капитал обращаться в государственные организации, оказывала сопровождение лиц при обращении к нотариусу.

- ФИО1, являясь участником организованной группы, соблюдал безопасность; непосредственно участвовал в совершении преступлений как исполнитель; организовывал распоряжение незаконно полученными государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал посредством обращения в кредитные потребительские кооперативы; осуществлял подбор объектов недвижимости, подходящих для приобретения на средства материнского (семейного) капитала с целью распоряжения средствами незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; действовал по доверенностям, оформленным от лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал, снимал с банковских расчетных счетов денежные средства, поступившие от юридических лиц по заключенным договорам займа; сопровождал лиц, получивших право на материнский (семейный) капитал в государственные и кредитные учреждения для подписания ими договоров купли-продажи, договоров ипотечных займов, открытия необходимых счетов в ПАО «

<

данные изъяты>».

Реализуя цель организованной группы, ФИО7 в соответствии со своей преступной ролью привлекла к участию в преступлении № ФИО3, в преступлении № ФИО10, не посвящая их в преступную деятельность организованной группы, которые, действуя из корыстных побуждений, совершили по предварительному сговору с ней и ФИО1 мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере; ФИО11 в соответствии со своей преступной ролью привлек к участию в преступлении № ФИО5, в преступлении № ФИО17, не посвящая их в преступную деятельность организованной группы, которые действуя из корыстных побуждений, совершили по предварительному сговору с ним и ФИО8, ФИО35 №3 мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере.

Созданная и руководимая ФИО12 организованная группа, в состав которой в качестве участников вошли ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО7, ФИО1, действовали совместно и согласованно, в соответствии с возникшим умыслом, направленным на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, о чем свидетельствуют фактически выполненные ими действия.

Организованная группа характеризовалась сплоченностью всех членов в период совершения преступлений в разных составах, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение; устойчивостью, обусловленной длительностью существования группы и основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении материальной выгоды от преступной деятельности, в подчиненности участников руководителю организованной группы, в выработанных правилах поведения для членов группы, в распределении ролей между участниками преступной группы, в тщательном планировании преступной деятельности. Об устойчивости данной организованной группы свидетельствует, в том числе длительный период ее существования, постоянство форм и методов преступной деятельности, согласованность действий членов группы, направленных на достижение поставленных задач и личное обогащение каждого из его членов. 

Действия подсудимых при установленных судом фактических обстоятельствах свидетельствуют о четком распределении их ролей и функций, высокой степени их организованности. Роли между членами организованной группы были распрелены таким образом, что действия каждого участника по выполнению отведенной ему задачи в равной степени имели значение для достижения конечного преступного результата, и преступления не могли быть доведены до конца при отсутствии того или иного звена разработанного плана.

Об организованности действий подсудимых свидетельствует и согласованность их действий. Подсудимые находились в постоянной готовности к выполнению своих преступных целей, оперативно связываясь между собой, с лицами, привлеченными к совершению преступлений, в том числе не осведомленными об этом, и начинали действовать незамедлительно при наличии благоприятных для реализации совместного умысла группы обстоятельств. Организатор и руководитель организованной группы не мог самостоятельно и единолично реализовать всю схему совершения мошенничества, как и остальные участники преступной группы, соответственно, каждый участник группы осознавал, что его преступные действия, направленные на совершение мошенничества, возможны только внутри этой организованной группы, когда эти действия носят последовательный и отработанный характер.

При таких обстоятельствах, вопреки доводам стороны защиты, суд находит доказанным, что преступные действия ФИО12, подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО11, ФИО8, ФИО6, ФИО7, ФИО1 совершены в составе организованной группы. При этом достоверно установлено, что ими осознавалась общность преступной цели, и действия каждого участника организованной групы в зависимости от её состава находились во взаимосвязи с действиями других участников и обуславливали наступление противоправных последствий, заключавшихся в хищении бюджетных денежных средств.

Наличие причинно-следственной связи между общественно опасным действием каждого участника преступной группы и наступившими последствиями свидетельствуют о том, что действия каждого из них представляли собой условия, которые в итоге совместно образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из подсудимых была различной.

То обстоятельство, что отдельные члены группы не были знакомы между собой и вовлечены в преступную группу в разный период времени не имеет правового значения и не может поставить под сомнение факт признания группы организованной. Каждый из участников организованной группы действовал в соответствии с четко отведенной ему ролью, заключавшейся в определенных действиях, при совершении которых некоторым из них не требовалось взаимодействие со всеми участниками преступной группы. При этом каждый участник преступной группы осознавал, что, выполняя отведенную ему преступную роль, действует в составе организованной группы, хищение денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету, осуществляется благодаря согласованным действиям всех членов группы. 

Квалифицирующий признак мошенничества «группой лиц по предварительному сговору» в действиях подсудимой ФИО3, ФИО5, ФИО9, ФИО10 подтверждается взаимными и согласованными действиями ФИО3, ФИО5 с ФИО7, ФИО1; ФИО9, ФИО10 – с ФИО11, ФИО8, ФИО35 №3, которые совершили активные взаимодополняющие действия, направленные на реализацию преступного умысла.

Корыстная цель, преследуемая подсудимыми, умыслом которых охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, состояла в намерении завладеть незаконным путем бюджетными денежными средствами и распорядиться ими в соответствии со своими потребностями.

Целью создания организованной группы являлось именно извлечение дохода в результате незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала, сертификаты которых были получены на основании заведомо ложных сведений о рождении вторых детей у ФИО3, ФИО10, ФИО5, ФИО9 Предоставленные в компетентные органы сведения являлись ложными, которые не соответствовали действительности, и содержали недостоверные сведения. Данные сведения были предоставлены исключительно из корыстных побуждений, в целях дальнейшего незаконного получения денежных средств.

Факт оформления земельных участков на держателей сертификатов материнского (семейного) капитала не влияет выводы суда о виновности подсудимых, поскольку данное оформление земельных участков и договоров займа являлось формальным и требовалось лишь в целях реализации мошеннической схемы, предусматривающей поэтапность действий, фактически являлось способом совершения мошенничества, что и охватывалось умыслом подсудимых.

Хищение бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитала совершено путем обеспечения участниками организованной группы предоставления лицами – держателями сертификатов, оснований на получение у которых не было, в отделения Пенсионного фонда РФ заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении у ФИО3, ФИО10, ФИО5, ФИО17 вторых детей, целей получения средств материнского (семейного) капитала, а именно улучшение жилищных условий, хотя в действительности указанные лица не намеревались их улучшать, а подготовленные участниками организованной группы фиктивные документы по мнимым сделкам были необходимы для введения в заблуждение сотрудников отделений Пенсионного фонда РФ, уполномоченных принимать решения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала, с целью беспрепятственного хищения бюджетных денежных средств.

Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что корыстная цель подсудимыми реализована путем совершения умышленных действий. Именно хищению бюджетных денежных средств подчинялась вся последовательность их поэтапных действий, которые охватывались корыстным умыслом и были направлены на достижение преступной цели. 

Поскольку сумма похищенных денежных средств по каждому преступлению превышает 250 000 рублей, в соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ, мошенничество совершено в крупном размере.

Преступления окончены, так как подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, действовавшие в составе организованной группы, и подсудимые ФИО3, ФИО5, ФИО17, ФИО10, действовавшие в составе в составе группы лиц по предварительному сговору, завладев обналиченными денежными средствами материнского (семейного) капитала, распорядились ими по собственному усмотрению.

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от 04 А. 2020 года № (л.д.34-36/том 13), ФИО1 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступлений не обнаруживал. Следовательно, во время преступлений он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также не обнаруживает какого-либо психического расстройства. Признаки синдрома зависимости от алкоголя или наркотиков у него отсутствуют. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.112-114/том 12), ФИО2 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступлений не обнаруживала. Следовательно, во время преступлений она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время она также не обнаруживает какого-либо психологического расстройства. Признаки синдрома зависимости от алкоголя и наркотиков у нее отсутствуют. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.101-103/том 13), ФИО3 страдала в прошлом и страдает в настоящее время психическим расстройством в форме синдрома зависимости вследствие сочетанного употребления наркотических веществ групп каннабиноидов, опиатов. Однако, указанное психическое расстройство выражено не столь значительно и не лишает ФИО3 осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В период совершения противоправных действий ФИО3 не обнаруживала и какого-либо временного психического расстройства. Следовательно, во время преступления она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Синдромом зависимости вследствие употребления алкогольных напитков (хроническим алкоголизмом) не страдает. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.66-68/том 13), ФИО4 каким-либо психическим расстройством не страдала и не страдает. В период совершения преступлений она не обнаруживала и признаков временного болезненного расстройства психической деятельности. Следовательно, в момент совершения преступлений она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО4 также не обнаруживает каких-либо психических расстройств, может осознать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значения для уголовного дела и давать показания. Синдромами зависимости, вызванными употреблением наркотических веществ и алкоголя, не страдает. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.17-19/том 12), ФИО5 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, во время преступления не обнаруживала. Следовательно, во время преступления она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время она также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, принимать участие в следственно-судебных действиях, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела и давать показания. Признаки синдрома зависимости от алкоголя и наркотиков у нее отсутствуют. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.135-137/том 13), ФИО6 во время преступлений могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО6 также не обнаруживает какого-либо психического расстройства, может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. Синдрома зависимости вследствие употребления алкоголя (хронического алкоголизма), наркотических веществ (наркомании) не выявляет. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от 25 А. № года № (л.д.1-3/том 13), ФИО7 психическими расстройствами не страдала и не страдает. Не отмечалось у нее в период преступлений и какого-либо временного психического расстройства. Следовательно, в период преступлений ФИО7 могла и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию ФИО7 способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Синдромом зависимости от каких-либо наркотических средств (наркоманией) и синдромом зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) не страдает. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.144-146/том 12), ФИО8 каких-либо психических расстройств, в том числе и временных, как в период совершения преступлений, так и после него не обнаруживала. Следовательно, ФИО8 в период совершения преступлений могла и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию она способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. Синдромами зависимости, вызванными употреблением наркотических веществ и алкоголя (наркоманией и алкоголизмом) не страдает.

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.50-52/том 12), ФИО9 каким-либо психическим расстройством не страдала и не страдает. В период совершения преступления она не обнаружила и признаков временного болезненного расстройства психической деятельности. Следовательно, в момент совершения преступления она могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Синдромами зависимости, вызванными употреблением наркотических веществ и алкоголя, не страдает.

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.81-83/том 12), ФИО10 каким-либо психическим расстройствам не страдала и не страдает. В период совершения преступления она не обнаруживала признаков и временного болезненного расстройства психической деятельности. В момент совершения преступления она могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО10 также не обнаруживает каких-либо психических расстройств, может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию ФИО10 способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. Признаков синдрома зависимости от употребления алкоголя, наркотических, токсических веществ у нее не обнаружено. 

В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.207-209/том 12), ФИО11 обнаруживает психическое расстройство в форме синдрома зависимости от каннабиноидов. Однако, степень выраженности имеющихся у него нарушений не столь значительна, а иных, в том числе и временных, он в период совершения преступлений не обнаруживал. Следовательно, ФИО11 в момент совершения преступлений в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими. По своему психическому состоянию ФИО11 может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания. По психическому состоянию ФИО11 может принимать участие в судебно-следственных действиях, самотоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. Хроническим алкоголизмом он не страдает. 

Учитывая выводы судебно-психиатрических исследований, поведение подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, соответствующее обстановке, адекватный речевой контакт, суд признает их вменяемыми на момент совершения преступлений и способными в настоящее время по своему психическому состоянию нести за них уголовную ответственность.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

по преступлениям №№, 2 по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует:

по преступлениям №№, 3, 4 по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой ФИО3 суд квалифицирует:

по преступлению № по ст.159.2 ч.3 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимой ФИО4 суд квалифицирует:

по преступлениям №№, 2, 3, 4 по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой ФИО5 суд квалифицирует:

по преступлению № по ст.159.2 ч.3 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимой ФИО6 суд квалифицирует:

по преступлениям №№, 4 по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой ФИО7 суд квалифицирует:

по преступлениям №№, 2 по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой ФИО8 суд квалифицирует:

по преступлениям №№, 4 по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимой ФИО14 суд квалифицирует:

по преступлению № по ст.159.2 ч.3 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимой ФИО10 суд квалифицирует:

по преступлению № по ст.159.2 ч.3 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО11 суд квалифицирует:

по преступлениям №№, 4 по ст.159.2 ч.4 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, на специализированных учетах не состоит, трудоустроен, по месту жительства, предыдущего места работы характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное признание подсудимым ФИО1 вины в инкриминируемых ему преступлениях, наличие на его иждивении матери пенсионного возраста, имеющей хронические заболевания, положительные характеристики по месту жительства и предыдущего места работы.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого ФИО1, который впервые привлекается к уголовной ответственности, намерен вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества он не представляет и его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над его поведением.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, на специализированных учетах не состоит, трудоустроена, по месту жительства, работы характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное признание подсудимой ФИО2 вины в инкриминируемых ей преступлениях, данную ею явку с повинной, наличие на её иждивении несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей хроническое заболевание, положительные характеристики по месту жительства, работы.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. При этом суд применяет положения ст.62 ч.1 УК РФ, так как при отсутствии отягчающих обстоятельств установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО2, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, намерена вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

При назначении наказания подсудимой ФИО3 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, которая на период совершения настоящего преступления судимости не имела, на специализированных учетах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимой ФИО3 вины в инкриминируемом ей преступлении, наличие на её иждивении несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей хроническое заболевание.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО3, которая на период совершения настоящего преступления судимости не имела, намерена вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

При назначении наказания подсудимой ФИО4 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, на специализированных учетах не состоит, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное признание подсудимой ФИО4 вины в инкриминируемых ей преступлениях, наличие на её иждивении несовершеннолетнего ребенка и троих малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья троих из них.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО4, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, намерена вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

При назначении наказания подсудимой ФИО5 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, на специализированных учетах не состоит, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимой ФИО5 вины в инкриминируемом ей преступлении, данную ею явку с повинной, наличие на её иждивении двух малолетних детей, положительную характеристику по месту жительства.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. При этом суд применяет положения ст.62 ч.1 УК РФ, так как при отсутствии отягчающих обстоятельств установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО5, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, намерена вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

При назначении наказания подсудимой ФИО6 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, на специализированных учетах не состоит, трудоустроена, по месту жительства, работы характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении подсудимой несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики по месту жительства, работы.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. 

По смыслу п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч.1 ст.62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб возмещен потерпевшему в полном объеме, в связи с чем, учитывая сумму денежных средств, возмещенных подсудимой потерпевшей стороне, основания для назначения наказания с применением п. «к» ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО6, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, намерена вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

При назначении наказания подсудимой ФИО7 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее судима, на специализированных учетах не состоит, трудоустроена, по месту жительства, работы характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное признание подсудимой ФИО7 вины в инкриминируемых ей преступлениях, наличие на её иждивении двух малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей хроническое заболевание, смерть мужа в период нахождения подсудимой в следственном изоляторе. 

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным ст.63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст.68 ч.2 УК РФ. Оснований для применения положений ст.68 ч.3 УК РФ суд не находит.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

Учитывая, что в действиях ФИО7 имеет место рецидив преступлений, который по своему виду является опасным, в силу положений ст.73 ч.1 п. «в» УК РФ основания для применения наказания в виде лишения свободы условно отсутствуют.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ отбывание лишения свободы подлежит в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания подсудимой ФИО8 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее судима, на специализированных учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное признание подсудимой ФИО8 вины в инкриминируемых ей преступлениях, наличие на её иждивении малолетнего ребенка, несовершеннолетнего ребенка, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей хронические заболевания.

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным ст.63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст.68 ч.2 УК РФ. Оснований для применения положений ст.68 ч.3 УК РФ суд не находит. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

Учитывая, что в действиях ФИО8 имеет место рецидив преступлений, который по своему виду является опасным, в силу положений ст.73 ч.1 п. «в» УК РФ основания для применения наказания в виде лишения свободы условно отсутствуют.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ отбывание лишения свободы подлежит в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания подсудимой ФИО9 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, на специализированных учетах не состоит, трудоустроена, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимой ФИО9 вины в инкриминируемом ей преступлении, наличие на её иждивении несовершеннолетнего ребенка и малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья одного из них, имеющего хроническое заболевание, а также неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей хроническое заболевание.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО9, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, намерена вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

При назначении наказания подсудимой ФИО10 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее судима, на специализированных учетах не состоит, по месту содержания в следтвенном изоляторе характеризуется удовлетворительно, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимой ФИО10 вины в инкриминируемом ей преступлении, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, имеющей хронические заболевания.

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным ст.63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступления, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст.68 ч.2 УК РФ. Оснований для применения положений ст.68 ч.3 УК РФ суд не находит. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над её поведением.

Учитывая, что в действиях ФИО10 имеет место рецидив преступлений, который по своему виду является опасным, в силу положений ст.73 ч.1 п. «в» УК РФ основания для применения наказания в виде лишения свободы условно отсутствуют.

Учитывая, что настоящее преступление ФИО10 совершено в течение оставшейся не отбытой части наказания, назначенного приговором 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в силу ст.79 ч.7 п. «в» УК РФ условно-досрочное освобождение подлежит отмене, с назначением наказания по правилам, предусмотренным ст.70 УК РФ.

Поскольку ФИО10 отбывает наказание по приговору 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> от 22 А. 2023 года, в соответствии с которым назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, и постановлен до вынесения приговора по настоящему уголовному делу, окончательное наказание следует назначить по правилам ст.69 ч.5 УК РФ.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ отбывание лишения свободы подлежит в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что одно из преступлений, входящих в совокупность, указано в ч. 3.2 ст.72 УК РФ, льготные правила зачета времени содержания под стражей, предусмотренные п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, применению не подлежат.

При назначении наказания подсудимому ФИО11 в силу ст.ст. 60, 67 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, на специализированных учетах не состоит, трудоустроен, по месту жительства характеризуется положительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает частичное признание подсудимым ФИО11 вины в инкриминируемых ему преступлениях, наличие на его иждивении троих малолетних детей, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, положительную характеристику по месту жительства.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. 

По смыслу п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч.1 ст.62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб возмещен потерпевшему в полном объеме, в связи с чем, учитывая сумму денежных средств, возмещенных подсудимой потерпевшей стороне, основания для назначения наказания с применением п. «к» ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого ФИО11, который ранее не судим, намерен вести законопослушный образ жизни, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества он не представляет и его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

На основе тех же данных дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над его поведением.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений суд не усматривает. При этом учитывает, что категоризация преступлений проведена законодателем с учетом характера и степени общественной опасности деяния, а также формы вины. Преступления подсудимыми совершены с прямым умыслом. Умышленный характер совершенных преступлений, степень реализации ими своих преступных намерений, мотив, цель совершения, а также другие фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. 

В силу ст.1064 ГК РФ исковые требования представителя потерпевшего суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере фактически причиненного материального ущерба и не возмещенного Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> на момент постановления приговора: по первому преступлению в сумме 453 000 рублей; по второму преступлению в сумме 453 000 рублей, по третьему преступлению в сумме 453 000 рублей, по четвертому преступлению в сумме 281 574 рубля 81 копейка. 

На стадии предварительного следствия наложен арест:

- на имущество, принадлежащее ФИО5 – земельный участок, площадью 525 м2, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес> ж;

- на имущество, принадлежащее ФИО9 – земельный участок, площадь. 504 м2, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность отмены ареста, наложенного на имущество, но лишь в том случае, когда в его применении отпадает необходимость. 

В настоящее время оснований для отмены ареста, наложенного судом на вышеуказанное имущество, не имеется, поскольку судом принято решение об удовлетворении исковых требований потерпевшей стороны, в связи с чем необходимость в применении этой меры процессуального принуждения не отпала. Следовательно, арест на упомянутое имущество следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска, при этом суд учитывает, что вопрос о необходимости обращения взыскания на арестованное имущество может быть разрешен в ходе исполнительного производства.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302, 307, 308, 309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№, 2), и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 3 (три) года,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 3 (три) года.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО1 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№, 3, 4), и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №) сроком 2 (два) года.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО2 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО2 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (преступление №), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО3 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№, 2, 3, 4), и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года 9 (девять) месяцев,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года 9 (девять) месяцев,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года 9 (девять) месяцев

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №) сроком 2 (два) года 9 (девять) месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО4 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО4 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (преступление №), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО5 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ФИО6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№, 4), и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №) сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО6 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО6 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ФИО7 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№, 2), и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №) сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО7 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО7 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО7 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в связи с чем назначенное ФИО7 наказание считать отбытым.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменить.

ФИО8 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№, 4), и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №) сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО8 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО8 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО8 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в связи с чем назначенное ФИО8 наказание считать отбытым.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменить.

ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (преступление №), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 9 (девять) месяцев.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО9 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО9 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

ФИО10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (преступление №), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст.79 ч.7 п. «в» УК РФ условно-досрочное освобождение от отбывания наказания по приговору Калманского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменить.

На основании ст.70 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Калманского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и по совокупности приговоров назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 7 (семь) месяцев.

В соответствии со ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором 

<

данные изъяты> районного суда 

<

адрес> от № А. № года, окончательно ФИО10 назначить наказание в виде лишения свободы сроком 10 (десять) лет 7 (семь) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО10 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО10 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания по стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступления №№, 4), и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ст.159.2 ч.4 УК РФ (преступление №) сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО11 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО11 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО11 обязанности: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО7 в солидарном порядке в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением №, денежные средства в сумме 453 000 (четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО7, ФИО10 в солидарном порядке в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением №, денежные средства в сумме 453 000 (четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО11 в солидарном порядке в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением №, денежные средства в сумме 453 000 (четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО11 в солидарном порядке в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением № денежные средства в сумме 281 574 (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) рубля 81 (восемьдесят одна) копейка. 

Арест, наложенный на имущество:

принадлежащее ФИО5 – земельный участок, площадью 525 м2, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес> ж; на имущество,

принадлежащее ФИО9 – земельный участок, площадью 504 м2, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

По результатам вступления приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья А.Ю. Веселых