Уголовное дело №1-59-2025 г. 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Курск 16 января 2025 года

Ленинский районный суд г.Курска в составе 

судьи Шихвердиева В.А., 

с участием государственных обвинителей Шашковой М.Л., Гудилиной В.С., Лапиной М.Н., 

подсудимой ФИО8, 

защитника – адвоката Малыхина М.А., 

при секретаре Корнееве В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО8 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч.2 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч.1 ст.863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 следственным отделом по Центральному административному округу 

<

адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч.1 ст.173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре (руководителе) Общества с ограниченной ответственностью «Профит» (далее – ООО «Профит»). 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Профит» ИНН №, ОГРН №, согласно которым генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО8, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

При этом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО8 обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории 

<

адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Профит», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО8, находившейся на территории 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Профит» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Финансовая корпорация Открытие» ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес> с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», на основании которого ООО «Профит», являвшегося фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Профит» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «ФК Открытие».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Профит» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в отделении ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие» абонентский номер № и адрес электронной почты «profit2121@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Профит», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь около дома № № по 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Профит» в ПАО «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Профит» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Профит», открытыми в ПАО «ФК Открытие» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Профит» в ПАО «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 19:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Профит» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Росбанк» ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выдачу банковской карты «Карта PRO» категории «MasterCard Business», на основании которого ООО «Профит», являвшегося фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Профит» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выдана банковская карта «Карта PRO» категории «MasterCard Business».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Росбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Профит» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 19:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер № и адрес электронной почты «profit2121@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Профит», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту «Карта PRO» категории «MasterCard Business».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 19:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, электронного носителя информации - банковской карты «Карта PRO» категории «MasterCard Business» для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Профит» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Профит» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанное электронное средство, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Профит», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту «Карта PRO» категории «MasterCard Business», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Профит» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Профит» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «ВТБ» ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого ООО «Профит», являвшегося фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Профит» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «ВТБ».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ», ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «ВТБ» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Профит» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ» абонентский номер № и адрес электронной почты «profit2121@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Профит», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Профит» в ПАО «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «ВТБ», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Профит» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Профит», открытым в ПАО «ВТБ» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Профит» в ПАО «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 17:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Профит» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «СКБ-Банк» ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», на основании которого ООО «Профит», являвшегося фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Профит» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «СКБ-Банк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «СКБ-Банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Профит» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 17:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк» абонентский номер № и адрес электронной почты «profit2121@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «СКБ-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Профит», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 17:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Профит» в ПАО «СКБ-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «СКБ-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Профит» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Профит», открытыми в ПАО «СКБ-Банк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Профит» в ПАО «СКБ-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Профит» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества «Райффайзенбанк» ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого ООО «Профит», являвшегося фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Профит» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Райффайзенбанк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Профит» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер +№ и адрес электронной почты «profit2121@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Профит», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Профит» в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Райффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Профит» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Профит», открытым в АО «Райффайзенбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Профит» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Профит» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества «Альфа-банк» ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», на основании которого ООО «Профит», являвшегося фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Профит» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Альфа-банк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Альфа-банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Профит» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк» абонентский номер +№ и адрес электронной почты «profit2121@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Профит», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 18:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Профит» в АО «Альфа-банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Альфа-банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Профит» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Профит», открытым в АО «Альфа-банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Профит» в АО «Альфа-банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 19:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Профит» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк», на основании которого ООО «Профит», являвшегося фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Профит» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк», ФИО8, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Российский сельскохозяйственный банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Профит» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 19:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк» абонентский номер № и адрес электронной почты «profit2121@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Российский сельскохозяйственный банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Профит», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09:00 по 19:00 час., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Профит» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Российский сельскохозяйственный банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Профит» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Профит», открытыми в АО «Российский сельскохозяйственный банк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО8, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Профит», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Профит» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО8 вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. 

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям ФИО8, данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 95-97) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, будучи директором ООО «Профит», но, не осуществляя его руководство и не ведя его финансово-хозяйственную деятельность, обращалась в подразделения банков, расположенных на территории 

<

адрес>, где открыла банковские счета для ООО «Профит» и предоставляла комплект документов, который ей передавал предварительно мужчина по имени Кирилл. После получения документов от сотрудников подразделений банков, она передавала их Кириллу, который сопровождал ее при открытии расчетных счетов. 

Вина ФИО8 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля ФИО2 с учетом оглашенных показаний на досудебном следствии (т.2 л.д. 1-4), которые последней поддержаны, для открытия расчетного счета клиент обращается в отделение банка, где заполняет и подписывает информационные сведения для целей ФЗ от 27.11.2017 №340 ФЗ «Для клиентов юридических лиц», форму самосертификации, при этом приобщаются копии паспорта руководителя организации, копии уставного и учредительных документов организации (устав организации, решение о назначении руководителя, коды статистики, карточка с образцами подписи и оттиска печати, письмо сочетание подписей, заявление о присоединении к условиям единого сервисного договора). Рассмотрение заявки клиента об открытии счета происходит в автоматизированном режиме. Заявка клиента об открытии расчетного счета направляется в банковскую систему «Принятия решений», где обрабатывается запрос на открытие расчетного счета. При принятии указанной системой положительного ответа, клиент подписывает заявление о присоединении к единому сервисному договору, операционистом Банка формируются все необходимые документы, затем в Едином сервисном центре (ЕСЦ) дистанционно осуществляется открытие расчетного счета, после чего клиент подписывает заявление на открытие расчетного банковского счета, то есть директор организации собственноручно пописывает карточку с образцами подписей и оттиском печати. После открытия расчетного счета, клиента подключают к системе «Дистанционного банковского обслуживания» (ДБО). Далее, сотрудником банка выдается логин для работы в системе «ДБО» Курский РФ АО «Россельхозбанк». Полученный логин используется для входа в мобильный банк системы «ДБО». При помощи указанной системы клиент обладает возможностью осуществления банковских операций дистанционно, то есть без непосредственного прибытия в банк. Таким образом, клиент Банка может самостоятельно перечислять денежные средства со своего расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, осуществлять иные операции. Пароль для работы в системе «ДБО» приходит на абонентский номер клиента, указанный в анкете, которая заполняется при процедуре открытия расчетного счета. Кроме того, в последующем указанный абонентский номер, предоставленный клиентом, в дальнейшем используется для смс-оповещений, а также подтверждения платежных поручений. Кроме того, при использовании официального мобильного приложения банка возможно прикрепление только одного абонентского номера клиента банка, вследствие чего имеется возможность идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для осуществления операций в системе «ДБО». Также абонентский номер клиента предназначен для получения паролей и подтверждающих кодов при осуществлении операций по расчетному счету. Таким образом контролируется процесс несанкционированных операций в системе. Также для осуществления различного рода операций по расчетному счету при помощи системы «ДБО» клиент может оформить банковскую карту, которая также позволяет осуществлять снятие и внесение денежных средств при помощи банкоматов. В банковском досье организации хранятся документы, предоставленные клиентом при открытии расчетного счета, в электронном (отсканированном виде). К электронным копиям документов возможен доступ по ссылке сотрудниками банка. ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» обратилась ФИО8, действующая в интересах ООО «Профит». Последняя предоставила весь необходимый перечень документов, в результате чего был ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для ООО «Профит». Согласно банковского досье с заявлением ФИО8 обратилась в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Также, при открытии счета в Банке, последняя обратилась с заявлением на получение неперсонафицированной бизнес-карты АО «Россельхобанк». В качестве контактной информации указан номер мобильного телефона №.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО3 (т.2 л.д. 5-7) для открытия расчетного счета клиент подписывает в банке заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ», к которому приобщаются следующие документы: копия паспорта руководителя организации, копии уставного и учредительных документов организации (устав, решение о назначении руководителя). После этого, директор юридического лица собственноручно подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печати. После проверки комплектности предоставленных при открытии счета документов, открывается расчетный счет организации. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО Банк «ВТБ» клиенту (руководителю организации) автоматически приходит логин для входа в личный кабинет системы «ВТБ бизнес онлайн». С помощью указанной системы клиент наделяется возможностью самостоятельно дистанционно осуществлять различные банковские операции: перечислять денежные средства со своего расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, осуществлять иные операции. При подписании клиентом документов на открытие расчетного счета, клиентом указывается абонентский номер, который используется для направления СМС-уведомлений с паролями и подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «ВТБ бизнес онлайн» во избежание несанкционированных операций в системе. Для обеспечения работы в системе «ВТБ бизнес онлайн» клиенту выдается электронно-цифровая подпись, которая подтверждается при помощи смс-пароля, направляемого на абонентский номер Клиента, указанный в заявлении при открытии расчетного счета. Электронно-цифровая подпись позволяет Банку идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «ВТБ бизнес онлайн». Банковское досье организации хранится в Банке в электронном (отсканированном виде) и содержит в себе весь перечень документов, предоставленных клиентом при открытии счета. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО8, являющаяся генеральным директором ООО «Профит». Последняя предоставила весь необходимый перечень документов для открытия расчетного счета, в частности копию паспорта гражданина РФ, решение о создании Общества, устав Общества. После проверки комплектности документов для ООО «Профит» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Также при процедуре открытия банковского счета ФИО8 был заполнен опросный лист, в разделе контактной информации ею был указан абонентский номер №. Также ФИО8 обратилась с заявлением о предоставлении услуг Банка, согласно которому последняя, являясь генеральным директором ООО «Профит», обратилась к банку ВТБ с просьбой об открытии и обслуживании банковского счета, дистанционного обслуживания, пакет услуг РКО. С целью обеспечения дистанционного обслуживания ФИО8 был направлен логин и пароль для входа в систему «ВТБ бизнес онлайн».

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля ФИО4 с учетом оглашенных показаний на досудебном следствии (т.2 л.д. 10-13), которые последней поддержаны, ООО «Профит» ИНН №, ОГРН № было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и на указанную дату внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговом органе. При регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №P11001, решение о создании юридического лица ООО «Профит», устав юридического лица ООО «Профит», копия документа, удостоверяющего личность. Также в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о генеральном директоре ООО «Профит» - ФИО8 После этого, в связи с получением информации по факту недостоверности сведений о физическом лице, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО5 (т.2 л.д. 16-18) ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО8, являющаяся генеральным директором Общества, действующая в его интересах, предоставив пакет необходимых документов: паспорт гражданина РФ, решение о создании Общества, устав ООО «Рига», после чего на основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Расчетный счет также был подключен к системе дистанционного обслуживания на основании заявления-оферты на открытие расчетного счета. Последней были выданы логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес», а также банковская карта «Pro» типа MasterCard Business (дебетовая), с помощью которой возможно снятие наличных денежных средств, вносить наличные денежные средства посредством банкомата и оплачивать любые покупки. В качестве контактной информации в заявлении указан абонентский номер № и адрес электронной почты: profit2121@mail.ru.

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: 

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 11-17), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором обнаружены следующие папки: папка с наименованием «Альфа банк»; папка с наименованием «втб»; папка с наименованием «открытие»; папка с наименованием «райффайзен банк»; папка с наименованием «росбанк»; папка с наименованием «россельхоз»; папка с наименованием «синара». При открытии папки с наименованием «Открытие» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Профит» в ПАО «ФК Открытие». Банковское досье представлено следующими документами: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, таблица входа в систему мобильного банка; решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 паспорт серии № №, выдан УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ., код подразделения №, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> единственный учредитель ООО «ПРОФИТ», копия паспорта ФИО8 При открытии папки с наименованием «росбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «ПРОФИТ» в ПАО «Росбанк». Банковское досье представлено следующими документами: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ООО «ПРОФИТ», акт признания ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) для обмены сообщениями в системе дистанционного банковского облуживания «PRO ONLINE». При открытии папки с наименованием «ВТБ» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «ПРОФИТ» в ПАО «ВТБ». Банковское досье представлено следующими документами: заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ При открытии папки с наименованием «СКБ» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «ПРОФИТ» в ПАО «СКБ-Банк». Банковское досье представлено следующими документами: решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии счёта и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии банковского счёта №, заявление о присоединении к правам комплексного банковского обслуживания №, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ При открытии папки с наименованием «Райффайзенбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «ПРОФИТ» в АО «Райффайзенбанк». Банковское досье представлено следующими документами: заявление на заключение договора банковского (расчётного) счёта и открытие банковского (расчётного) счёта в АО «Райффайзенбанк», таблица входа в систему мобильный банк. При открытии папки с наименованием «Альфабанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «ПРОФИТ» в АО «Альфа-банк». Банковское досье представлено следующими документами: подтверждения (заявление) о присоединении и подключении услуг. При открытии папки с наименованием «Россельхозбанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «ПРОФИТ» в АО «Российский сельскохозяйственный банк». Банковское досье представлено следующими документами: заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приёма-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление к присоединению к Единому сервисному договору, решение № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО8, информационные сведения для целей Федерального закона от 27.11.2017 №340-ФЗ для клиентов – юридического лица, представляет собой опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ подписанный генеральным директором ООО «ПРОФИТ» ФИО8, служебная часть формы самосертификации Клиент – юридическое лицо, форма самосертификации для целей FATCA для клиентов – юридических лиц, предоставляет собой опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, служебная часть формы самосертификации Клиент – юридическое лицо, служебная часть формы самосертификации Клиент – юридическое лицо, информационные сведения необходимые банку для открытия счёта юридическому лицу, предоставляет собой опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о бенефициарном владельце предоставляет собой опросный лист с указанием сведений о ФИО8, анкета юридического лица, содержащая сведения об основных видах деятельности Общества; заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счёта для осуществления расчётов с исполнением бизнес-карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8; после осмотра оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 18); 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Профит» ИНН №, ОГРН № поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ г. В качестве генерального директора указана ФИО8, вид деятельности – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, адрес местонахождения Общества: 

<

адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (т.1 л.д. 27-40);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 42-65);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Публичное акционерное общество «Росбанк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 74-87);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 94-111);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Публичное акционерное общество Банк «Синара» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН № ИНН № (т.1 л.д. 118-132);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Акционерное общество «Райффайзенбанк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 145-155);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Акционерное общество «Альфа-банк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 161-173);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 179-205);

решении № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Профит» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому создана коммерческая организация в форме Общества с ограниченной ответственностью, утвержден адрес в пределах местонахождения: 

<

адрес>; утвержден уставной капитал Общества в размере 10000 руб.; назначен на должность генеральный директор Общества ФИО8 (т.1 л.д. 133);

сведениях о банковских счетах ООО «Профит» ИНН №, ОГРН №, согласно которым ООО «Профит» в ПАО «Росбанк» Московский ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в АО «Российский сельскохозяйственный банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет ДД.ММ.ГГГГ №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Центральный ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в АО Банк Синара «Дело» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и открыт банковский счет ДД.ММ.ГГГГ №; в ПАО Банк ВТБ «Центральный» в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № (т.2 л.д. 32);

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены участник местности, где ФИО8 производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам. В ходе осмотра места происшествия ФИО8 указала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открывала расчетные банковские счета в следующих банковских организациях: ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Осмотрен участок местности вблизи отделения ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, находясь около входа в отделение банка, передала сопровождавшему ее мужчине по имени ФИО7 полученные ей в отделении ПАО «ФК Открытие» документы на открытый банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, находясь около входа в отделение банка, передала сопровождавшему ее мужчине по имени ФИО7 полученные ей в отделении ПАО «Росбанк» документы на открытый банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, находясь около входа в отделение банка передала сопровождавшему ее мужчине по имени ФИО7 полученные документы на открытый банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, находясь около входа в отделение банка, передала сопровождавшему ее мужчине по имени ФИО7 полученные в отделении АО «Альфа-Банк» документы на открытый банковский счет. Далее, осмотрен участок местности вблизи отделения АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО8, находясь около входа в отделение банка, передала сопровождавшему ее мужчине по имени ФИО7 полученные документы на открытый банковский счет (т.2 л.д. 48-50). 

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимой ФИО8 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимой, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО8 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимой данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимой ФИО8, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями указанных свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ей.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО8 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в кредитные организации ПАО «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», для открытия банковских счетов ООО «ПРОФИТ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудников данных банков копии подписанных ранее ей документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковскую карту, первичных уникальных паролей, уникальных логинов, СМС-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, тем самым приобрела электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ПРОФИТ», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот со счетов других банков денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковская карта, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО8 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сама ФИО8, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО8 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимой, являющейся подставным учредителем и директором ООО «ПРОФИТ».

При квалификации действий ФИО8, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, одним и тем же способом приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершила тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица ООО «ПРОФИТ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО8 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО8 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении на момент совершения преступления малолетнего ребенка ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ рождения (т.2 л.д. 102), в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и его родственников, оказание помощи последним, в том числе находящейся в преклонном возрасте матери, награждение благодарственными письмами и грамотами (т.2 л.д. 131, 132), наличие у дочери ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г. рождения третьей группы инвалидности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО8, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ рождения (т.2 л.д. 98-102), не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности (т.2 л.д. 103-104), положительно характеризуется по месту жительства УУП ОУУП и ПДН Западного ОП УМВД России по 

<

адрес> (т.2 л.д. 106), не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра (т.2 л.д. 109, 111, 115). 

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижения желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО8 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО8 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО8,, которая не состоит в браке, имеет на иждивении ребенка, трудоустроена без оформления трудовых отношений, и имеет постоянный источник дохода в виде заработной платы, размер ежемесячного дохода. 

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО8 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО8 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН №, КПП №, УФК по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/с №), р/с № в Отделении Курск Банка России // УФК по 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК получателя №. Назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Вещественные доказательства: 

оптический DVD-RW диск, содержащий банковские досье ООО «ПРОФИТ» из ПАО «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», банковские документы ООО «Профит», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья (подпись) В.А. Шихвердиев

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г.Курска от 16.01.2025 г. обжалован не был и вступил в законную силу 01.02.2025 г. Оригинал приговора подшит в уголовном деле №1-59-2025. УИД 46RS0030-01-2024-010472-21.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>