Дело №

27RS0№-85 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 июня 2024 года село имени Полины Осипенко Хабаровского края

Суд Солнечного района постоянное судебное присутствие в селе имени Полины Осипенко Хабаровского края в составе: председательствующего судьи Ястребковой С.Ф., с участием представителя истца заместителя прокурора района имени Полины Осипенко ФИО2, ответчика ФИО1, при секретаре судебного заседания Сячиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению и.о.прокурора района имени Полины Осипенко Хабаровского края к ФИО1 о взыскании в доход государства денежных средств в размере 36 789 рублей 21 копейка, законность которых не подтверждена,

УСТАНОВИЛ:

И.о.прокурора района имени Полины Осипенко Хабаровского края обратился в суд с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании в доход государства денежных средств в размере 36 789 рублей 21 копейка, законность которых не подтверждена. В обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой района имени Полины Осипенко была проведена проверка по вопросу соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности муниципального служащего. В результате проведенной проверки было выявлено, что при предоставлении ФИО1, занимающей муниципальную должность руководителя финансового отдела администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» за 2022 год не указано о наличии банковского счета в АО «Альфа Банк» №, остаток на котором на 31.12.2022 составил 36 789 рублей 21 копейка. Таким образом, ФИО1 не исполнена обязанность, установленная частью 1 статьи 8, частями 1 и 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», тем самым допущено нарушение законодательства о противодействии коррупции, а также о муниципальной службе. По указанному факту прокуратурой района 17.07.2023 в адрес главы администрации муниципального района имени Полины Осипенко внесено представление, по результатам которого 19.07.2023 главой муниципального района назначена служебная проверка. В представленном объяснении по данному факту ФИО1 пояснила, что не указала данный счет, поскольку считала, что он не подлежит отражению в декларации, поскольку открыт исключительно с целью погашения кредитных обязательств перед банком. В соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» органы прокуратуры осуществляют собственную проверку обстоятельств коррупционных правонарушений и принимают самостоятельное решение о направлении в суд заявления о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентной той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей. В соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, а также положениями Федерального закона «О противодействии коррупции», Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность обращения по решению суда в доход государства имущества, в отношении которого не представлено в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства). Просят взыскать с ФИО1 в доход государства денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 36 789 рублей 21 копейка.

В судебном заседании представитель истца заместитель прокурора района имени Полины Осипенко Хабаровского края ФИО2 поддержала исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, пояснила, что прокуратурой района ежегодно проводятся проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе о достоверности сведений о доходах, расходах, представляемых муниципальными служащими. Было выявлено, что ФИО1 в справке за 2022 год не указала счет, открытый в АО «Альфа Банк». По представленным ФИО1 в судебном заседании документам возразила, документы не подтверждают законность денежных средств на счете, в справках отражено движение по счету, суммы разные. При проведении проверки доказательства ФИО1 не были представлены. Для каких целей открыт счет не имеет значения, факт не указания счета в справке является нарушением. Объяснение ФИО1 о том, что она считала, что данный счет должен быть указан в другом разделе, считает несостоятельным, поскольку имеются подробные методические разъяснения по заполнению справки.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, пояснила, что при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах неимущественного характера за 2022 год в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» она не указала счет, открытый 21.02.2022 в АО «Альфа Банк», так как считала, что данный счет должен быть указан в разделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера», в связи с тем что ею был оформлен кредит и данный счет используется только для внесения денежных средств ежемесячных платежей в счет погашения кредита, для других целей этот счет не используется. О кредитных обязательствах она указала в справке в разделе 6.2. Остаток денежных средств на счете в размере 36789,21 рублей был предназначен для внесения очередного платежа 05.01.2023. Умысла на сокрытие данной суммы и счета у нее не было. Денежные средства для погашения кредита она перечисляла ежемесячно со своей карты МИР, на которую зачисляется заработная плата и пенсия. Кредит был зачислен на счет, открытый в АО «Альфа Банк», кредит был взят для приобретения машины. 

Справка о доходах и расходах за 2022 год была ею представлена в администрацию района в апреле 2023 года для проверки заполнения данных, каких-либо замечаний от специалиста, который принял справку, не поступило, справка была принята. В июле 2023 года на основании представления прокурора в отношении нее была поведена служебная проверка по итогам проверки справок о доходах, расходах. Ею было представлено объяснение на имя главы с приложением справки АО «Альфа Банк» об открытом счете, о движении средств по счету за период 2022 года и остатке на 31.12.2023. При этом, в 2024 году прокуратурой повторно в отношении нее проведена проверка по этому же факту нарушения. Просит отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку законность происхождения денежных средств на счете подтверждена представленными в суд документами.

Суд, заслушав истца, ответчика, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п.3.1 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации: граждане, претендующие на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений.

В соответствии с ч.1.1 ст.15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 23.03.2024) «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

Постановлением администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 13.11.2023 № 169 утвержден перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальные служащие (гражданин, претендующий на замещение должности муниципального служащего) размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать (далее – Перечень должностей), в который входит должность – руководитель финансового отдела администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Пунктом 3.1.8 раздела 3 Должностной инструкции руководителя финансового отдела Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, утвержденной главой администрации муниципального района 15.05.2012, предусмотрена обязанность муниципального служащего представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством РФ сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой района имени Полины Осипенко при проведении проверки по вопросу соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в деятельности муниципального служащего выявлены нарушения. Так, ФИО1, занимающей должность муниципального служащего – руководителя финансового отдела администрации муниципального района имени Полины Осипенко, и обязанной предоставлять справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи, при предоставлении указанной справки о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год ФИО1 в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» не указала сведения о наличии банковского счета №, открытого в АО «Альфа Банк» 21.02.2022, на котором по состоянию на 31.12.2021 имелся остаток денежных средств в размере 36 789 рублей 21 копейка. В адрес главы муниципального района внесено представление № 2-18-2023 от 17.07.2023. Указанное представление администрацией муниципального района рассмотрено и исполнено. Во исполнение представления администрацией муниципального района была проведена служебная проверка в отношении муниципальных служащих по факту предоставления недостоверных сведений. По результатам служебной проверки комиссия пришла к выводу, что муниципальными служащими, в том числе ФИО1, совершены несущественные проступки и предложено прекратить служебную проверку, в том числе в отношении ФИО1

Факт предоставления недостоверных сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО1 подтверждается:

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022 об имуществе, принадлежащем ФИО1 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2022, согласно которой в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» ФИО1 указаны банковские счета:

1) ПАО Сбербанк счет депозитный открыт 14.12.2004, остаток на счете 

<

данные изъяты> рубль;

2) ПАО Сбербанк счет текущий, открыт 15.08.2017, остаток на счете 

<

данные изъяты> рублей;

3) ПАО Сбербанк счет текущий, открыт 09.11.2022, остаток на счете 

<

данные изъяты> рубля;4) ПАО Сбербанк счет текущий, открыт 16.03.2012, остаток на счете 

<

данные изъяты> рублей;

5) ПАО Сбербанк счет текущий, открыт 16.04.2019, остаток на счете 

<

данные изъяты> рублей;

- сведения Федеральной налоговой службы о доходах физических лиц, выплаченных контрагентами, согласно которых доход ФИО1 за 2022 год составил 

<

данные изъяты> рублей, налоговая база – 

<

данные изъяты> рублей, налоговый агент – Финансовый отдел администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края;

- сведения Федеральной налоговой службы о банковских счетах (вкладах), не являющего индивидуальным предпринимателем, согласно которой на имя ФИО1 имеются действующие счета в банках:

1) ПАО Сбербанк России: счет №, открыт 15.08.2017; счет № открыт 16.04.2019; счет № открыт 09.11.2022; счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

2) АО «ОТП Банк» счет № открыт 04.03.2011;

3) АО «Альфа Банк счет № открыт 21.02.2022.

- распоряжение Главы муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края № 191 от 10.10.2022 «О назначении на должность муниципальной службы», согласно которого ФИО1 назначена на должность муниципальной службы руководителя Финансового отдела Администрации муниципального района с 10.10.2022;

- трудовой договор № 11 от 10.10.2022 между администрацией муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края и ФИО1;

- должностная инструкция руководителя Финансового отдела Администрации муниципального района, утвержденная 15.05.2012 главой муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, с дополнениями, утвержденными в апреле 2015 года;

-заключение служебной проверки по факту нарушений требований, установленных законодательством о противодействии коррупции, согласно которой комиссией на основании распоряжения администрации муниципального района имени Полины Осипенко от 19.07.2023 № 299 проведена служебная проверка в отношении муниципальных служащих, в том числе в отношении ФИО1 Комиссия пришла к выводу, что муниципальными служащими совершены несущественные проступки, в связи с чем предлагает прекратить служебную проверку в отношении муниципальных служащих, в том числе в отношении ФИО1;

- объяснительная ФИО1 от 20.07.2022;

- справка АО «Альфа Банк» о подтверждении, что ФИО1 имеет открытый счет№ дата открытия 21.02.2022, остаток по состоянию на 31.12.2022 составляет 36 789 рублей 21 копейка. К указанному счет выпущена банковская карта № на имя ФИО1 движение средств по счету за период с 21.02.2022 по 31.12.2022 составило: зачислено 

<

данные изъяты> рублей, списано 

<

данные изъяты> рубля.

Согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства о его приобретении на законные доходы.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П указано, что предусмотренная статьей 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» возможность обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является по существу особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства, данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и неопровергнутым совершением государственным служащим неправомерного деяния коррупционной направленности; при этом переход такого имущества в собственность Российской Федерации осуществляется в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ, закрепляющим в качестве основания прекращения права собственности принудительное изъятие у собственника имущества по решению суда и обращение его в доход государства при недоказанности законного происхождения доходов, направленных на его приобретение (пункт 5).

По смыслу приведенных норм права, обращению по решению суда в доход Российской Федерации подлежит имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения денежных средств, затраченных на приобретение спорного имущества, в том числе денежных средств, находящихся на банковском счете, не указанном ответчиком в справке о доходах, расходах.

При этом суд вправе принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом РФ доказательства, представленные лицом в подтверждение законного происхождения спорных денежных средств.

Так, в судебном заседании ФИО1 представила следующие документы, которые, по ее мнению, подтверждают законность происхождения спорной денежной суммы:

- справка АО «Альфа Банк» о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно которой за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по состоянию на 31.12.2022 у ФИО1 имеется текущий счет №, открытый 21.02.2022, остаток денежных средств – 36 789,21 рубль, сумма поступивших на счет денежных средств за отчетный период – 

<

данные изъяты> рублей, доход, выплаченный по счету 

<

данные изъяты> рублей. срочные обязательства финансового характера, по которым ФИО1 является должником – кредит, выданный АО «Альфа Банк» в сумме 

<

данные изъяты> рублей под 11,99 %, размер обязательств на отчетную дату – 

<

данные изъяты> рублей;

- кредитный договор № № от 21.02.2022 заключенный между АО «АльфаБанк» и ФИО1, сумма кредита 

<

данные изъяты> рублей, срок возврата кредита 60 месяцев с даты предоставления кредита. В соответствии с индивидуальными условиями кредитования платежи по договору осуществляются по графику платежей, сумма ежемесячного платежа 

<

данные изъяты> рублей, ежемесячно 5 числа каждого месяца, первый платеж 05.04.2022. Пунктом 9 Условий предусмотрено, что для заключения Договора кредита и исполнения обязательств необходимо открыть в Банке текущий счет, при наличии в Банке ранее открытого счета, поручить Банку осуществить зачисление суммы кредита на данный счет. Договор подписан простой электронной подписью заемщика, указан номер мобильного телефона ФИО1 для связи и обмена информацией №

- график платежей, согласно которому на основании договора № от 21.02.2022 ФИО1 предоставлен кредит на сумму 

<

данные изъяты> рублей путем зачисления на текущий счет №, дата перевода суммы кредита 21.02.2022. Дата ежемесячного платежа 

<

данные изъяты> рублей, 5 числа каждого месяца;

- заявление на добровольное оформление услуги страхования, согласно которому ФИО1 заключила договор страхования в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 21.02.2022 по программе «Страхование жизни и здоровья» и «Страхование жизни и здоровья-Расширенная». Суммы платежей по программам страхования в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей и далее в течение действия договора страхования по заявлению ФИО1 просит перевести на счет ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» с текущего счета №;

- чеки по операции СБЕРБАНКА с карты отправителя Оксана Дмитриевна А. № карты №, банк получателя Альфа Банк, номер телефона получателя №: от 31.03.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 26.04.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 29.04.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 28.05.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 30.06.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 05.07.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 19.07.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 23.08.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 26.09.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 06.10.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 19.10.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 28.10.2022 в 

<

данные изъяты> рублей; от 29.11.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 21.11.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 22.12.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; от 30.12.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей; 

- справка по операции ПАО Сбербанк России о зачислении на карту МИР №, держателем которой является Оксана Дмитриевна А., зачислено: 31.08.2022 – 

<

данные изъяты> рублей; 30.08.2022 – 

<

данные изъяты> рублей; 30.09.2022 – 

<

данные изъяты> рублей;

- справка о доходах ФИО1 за 2022 год, налоговый агент Финансовый отдел администрации муниципального района Хабаровского края. Доход составил 

<

данные изъяты> рублей, налоговая база – 

<

данные изъяты> рублей;

- справка ПАО Сбербанк выписка по карте МИР 

<

данные изъяты> счет № за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, согласно которой отражено перечисление денежных средств с карты № на счет Альфа Банк при помощи телефона № Оксана Дмитриевна А.;

- справка Альфа Банк выписка по счету № ФИО1 за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, всего расходов 

<

данные изъяты> рубля, всего поступлений 

<

данные изъяты> рублей, согласно которой на счет 21.02.2022 зачислена сумма 

<

данные изъяты> рублей. 22.02.2022 произведено списание по договору страхования в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в сумме 

<

данные изъяты> рубля и в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 27.02.2022 – снятие наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 28.02.2022 – снятие наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 01.03.2022 – снятие наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Начиная с 05.04.2022 ежемесячно 5 числа производились списания в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также производилось частичное досрочное погашение кредита: 06.06.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 05.07.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 05.09.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 05.10.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, 07.11.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей,05.12.2022 в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- справка администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, согласно которой с апреля 2019 года заработная плата ФИО1 перечисляется на расчетный счет №, открытый в Дальневосточном ПАО Сбербанк;

- заявление ФИО1, согласно которого она просит перечислять заработную плату на карту МИР №, счет №

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ФИО1, согласно которому ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ назначена пенсия по старости в размере 

<

данные изъяты> (пункт 5.1).

Таким образом, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности законности происхождения денежных средств, находящихся на спорном банковском счете ФИО1 Представленными доказательствами подтверждено открытие счета в целях получения кредита и последующего исполнения кредитных обязательств, использование указанного счета для зачисления денежных средств для последующего списания платежей по графику, наличие дохода по основному месту работы и от продажи квартиры. Срочные обязательства финансового характера ФИО1 (полученный кредит) достоверно отражены в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, так же как и доходы ФИО1 (заработная плата, пенсия и продажа квартиры в отчетном периоде).

Поскольку в судебном заседании доказана законность происхождения денежных средств на счете, открытом на имя ФИО1, то суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных прокурором исковых требований к ФИО1 об обращении в доход государства денежных средств в размере 36 789 рублей 21 копейка.

На основании выше изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований и.о.прокурора района имени Полины Осипенко Хабаровского края к ФИО1 о взыскании в доход государства денежных средств в размере 36 789 рублей 21 копейка, законность которых не подтверждена, отказать.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Солнечный районный суд постоянное судебное присутствие в селе имени Полины Осипенко Хабаровского края в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 28 июня 2024 года.

Судья С.Ф.Ястребкова