УИД 31RS00

<

...>-01-

<

...>23-005335-16 №/

<

...>24 (1-335/

<

...>23)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Белгород 11 июля 

<

...>24 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего – судьи Бородинова Д.В., 

при ведении протокола помощником судьи Вашинской С.Ю., секретарем судебного заседания Калашниковой О.А., 

с участием: 

государственных обвинителей – Михайлюковой И.Н., Ставинской М.В., Вирютина В.П., Григоровой С.В., Кайдаловой Т.И., 

подсудимого ФИО1,

его защитников – адвокатов Грищук В.В., Денисюк В.В., Якубенко А.Н., Маслова Ю.А., Губарева А.Ю., 

потерпевших – А.И.А., Б.О.А., Д.О.М., Ф.О.Н. (И.), К.В.В., Х.Д.Ю., К. И.В., М. И.И., Н. А.М., Н. Д.Д., П. В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО1, 

<

…>, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 4 ст. 159 УК РФ (8 преступлений), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил ряд мошенничеств в крупном и в особо крупном размерах, при следующих обстоятельствах.

23.01.

<

...>19 по просьбе ФИО1 для осуществления им коммерческой деятельности родная сестра его супруги Ч.Е.А. – П.О.А. зарегистрирована ИФНС России по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) внесена запись за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

<

…> от 23.01.

<

...>19, сприсвоением П.О.А. идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)

<

…>.

Основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя П.О.А. является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. 

Для осуществления коммерческой деятельности от имени индивидуального предпринимателя П.О.А. использовался расчетный счет №

<

…>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

…>.

С момента регистрации П.О.А. в качестве индивидуального предпринимателя (

<

…>), в связи с родством и доверительными взаимоотношениями с ФИО1 последний допущен ею к фактическому единоличному ведению от ее имени хозяйственной деятельности, управлению посредством телекоммуникационных каналов связи и информационных ресурсов банка вышеуказанным расчетным счетом, проведению по нему необходимых операций по приему и перечислению денежных средств. 

Общество с ограниченной ответственностью 

<

…> (далее – ООО 

<

…>, Общество, организация) зарегистрировано ИФНС России по 

<

адрес> в качестве юридического лица 

<

…>, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

…> от 

<

…>, с присвоением данному юридическому лицу идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

…>. По просьбе Ч.И.ВБ. учредителем данной организации выступил ранее ему знакомый П.А.В., который также по просьбе ФИО1 в соответствии с решением № 

<

…> от 

<

…> единственного учредителя назначен директором ООО «

<

…>». 

Основным видам экономической деятельности ООО «

<

...>» является торговля оптовая зерном. Местом нахождения организации заявлен адрес: 

<

...>.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

...>» использовались следующие расчетные счета в кредитных учреждениях: №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>; и № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в филиале 

<

...> по адресу: 

<

...>.

С момента регистрации ООО «

<

...>» в качестве юридического лица (

<

...>) ФИО1 по предварительной договоренности с П.А.В. допущен к фактическому единоличному управлению хозяйственной деятельностью организации, распоряжению ее имуществом, в том числе к управлению через П.А.В. посредством телекоммуникационных каналов связи и информационных ресурсов банков вышеуказанными расчетными счетами, проведению по ним необходимых операций по приему и перечислению денежных средств. 

<

…> по просьбе ФИО1 для осуществления им коммерческой деятельности его супруга Ч.Е.А. зарегистрирована ИФНС России по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) внесена запись за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

<

…> от 

<

…>, с присвоением Ч.Е.А. идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

…>.

Основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. является производство прочих строительно-монтажных работ. 

Для осуществления коммерческой деятельности от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. использовались следующие расчетные счета в кредитных учреждениях: № 

<

…>, открытый и находящийся на обслуживании в филиале 

<

…> по адресу: 

<

…>; № 

<

…>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

…> по адресу: 

<

…>; № 

<

…>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

…> по адресу: 

<

…>.

С момента регистрации Ч.Е.А. в качестве индивидуального предпринимателя (

<

…>), в связи с родством и доверительными взаимоотношениями с ФИО1 последний допущен ею к фактическому единоличному ведению от ее имени хозяйственной деятельности, управлению через телекоммуникационные каналы связи и информационные ресурсы банком вышеуказанными расчетными счетами, проведению по ним необходимых операций по приему и перечислению денежных средств.

Примерно в середине марта 

<

…> года (более точные дата и время не установлены) у ФИО1 возник прямой преступный умысел, направленный на совершение с корыстной целью нескольких хищений чужого имущества – товаров и денежных средств субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся производством и куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, путем обмана, заключающегося в предоставлении заведомо ложных сведений о намерениях полного исполнения обязательств в части поставок товаров и их оплаты по гражданско-правовым сделкам, заключенным от имени подконтрольных ему индивидуального предпринимателя П.О.А. и других коммерческих структур, созданных по его инициативе в дальнейшем, в процессе их коммерческой деятельности, официальные руководители которых не были осведомлены о его преступных намерениях и действиях, с использованием их юридических реквизитов (регистрационных данных) и банковских счетов в кредитных учреждениях, для реализации которого им разработан преступный план (схема) действий.

Согласно разработанному ФИО1 преступному плану (схеме) он спланировал приискать субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся производством и куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в том числе из тех, с которыми у подконтрольных ему индивидуального предпринимателя П.О.А. и других коммерческих структур, созданных по его инициативе в дальнейшем, имеются или ранее имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, уполномоченным представителям которых (из числа руководителей и работников) сообщить заведомо для него ложные сведения о намерениях осуществления поставок интересующих их товаров в необходимом объеме или приобретения таких товаров с полным расчетом за них по выгодной для продавцов цене (завышенной в сравнении с существующими на рынке другими ценовыми предложениями), и склонить их к оформлению договорных отношений между сторонами сделок, с целью последующего прикрытия своей противоправной деятельности под видом обычных гражданско-правовых взаимоотношений. Далее, после заключения сделок от имени подконтрольных ему индивидуального предпринимателя П.О.А. и других коммерческих структур, созданных по его инициативе в дальнейшем, в качестве поставщиков и введения уполномоченных представителей субъектов предпринимательской деятельности (из числа их руководителей и работников), занимающихся производством и куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в заблуждение о своих намерениях полного расчета за приобретаемую продукцию ФИО1 (в случаях сделок с приобретением товаров), заранее не намереваясь исполнять в полном объеме возникшие у подконтрольных ему коммерческих структур обязательства по указанным сделкам, спланировал одновременно приискать реальных покупателей указанной продукции, не осведомленных о его преступных намерениях и действиях, в том числе из тех, с которыми у подконтрольных ему коммерческих структур имеются или ранее имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, которым предложить привлекательные условия для заключения гражданско-правовых сделок о купле-продаже товаров по ценам, заведомо для него (ФИО1) отличающимся в меньшую сторону от существующих рыночных предложений и заниженным по отношении к ценам на товары при их приобретении подконтрольными ему коммерческими структурами, то есть на заведомо невыгодных и не соответствующих деловым целям и экономическому смыслу условиях проведения хозяйственных операций, для конечного достижения им в кратчайшие сроки своей корыстной цели и получения в свою пользу денежных средств в качестве оплаты взамен предоставленному похищенному имуществу либо для уменьшения размера обязательств подконтрольных ему коммерческих структур перед такими приисканными покупателями с целью сокрытия им (ФИО1) своих ранее совершенных в отношении них преступных действий.

При этом ФИО1 с целью осуществления личного и полного контроля за ходом отгрузок и перевозок указанной похищенной продукции от обманутых поставщиков (в лице их руководителей и работников) к приисканным им покупателям решил привлечь наемные грузовые транспортные средства с водителями, посредством дачи соответствующих указаний которым обеспечить противоправное безвозмездное получение товаров от обманутых поставщиков и распоряжение ими путем их контролируемой транспортировки в адрес приисканных им покупателей с оформлением необходимых тем документов первичного бухгалтерского учета, для получения в качестве оплаты за них в последующем безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих структур, и в дальнейшем израсходовать полученные деньги по своему усмотрению.

В соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом (схеме) действий в случаях сделок с поставками товаров после их заключения от имени подконтрольных ему индивидуального предпринимателя П.О.А. и других коммерческих структур, созданных по его инициативе в дальнейшем, в качестве поставщиков на условиях полной или частичной предоплаты товаров покупателями и введения уполномоченных представителей субъектов предпринимательской деятельности (из числа их руководителей и работников), занимающихся производством и куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в заблуждение о своих намерениях поставок товаров в полном объеме, заранее не намереваясь исполнять в полном объеме возникшие у подконтрольных ему коммерческих структур обязательства по указанным сделкам, спланировал склонить их к незамедлительному осуществлению переводов безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему коммерческих структур в качестве полной или частичной оплаты за подлежащие поставке товары, которые затем, имея доступ к управлению указанными расчетными счетами, для достижения своей корыстной цели противоправно и безвозмездно израсходовать по своему усмотрению. 

Одновременно разработанный ФИО1 преступный план (схема) включал совершение им с корыстной целью действий, направленных на хищения чужого имущества – сельскохозяйственной продукции, принадлежащей приисканным им субъектам предпринимательской деятельности, занимающимся ее производством и куплей-продажей, путем обмана их уполномоченных представителей (из числа руководителей и работников), заключающегося в сообщении заведомо ложных сведений о представлении им (ФИО1) интересов действительных покупателей указанной продукции, оплативших данную продукцию в рамках заключенных с ними сделок, которым ФИО1, в свою очередь, предварительно предложит свои услуги по поиску поставщиков продукции, сообщив заведомо ложные сведения о своих намерениях выступить добросовестным посредником в сделках и поставках им требуемой продукции. В последующем, согласно указанному преступному плану (схеме) ФИО1 обеспечит предоставление в места отгрузки продукции привлеченных им грузовых транспортных средств для противоправного безвозмездного получения продукции от обманутых продавцов (в лице их руководителей и работников), которые согласно замыслу ФИО1 в результате их введения в заблуждение последним будут ошибочно считать о фактической отгрузке продукции действительным покупателям по заключенным с ними сделкам, в качестве представителя которых заявится ФИО1 В последующем, противоправно и безвозмездно получив посредством водителей указанных грузовых транспортных средств похищенную продукцию, при необходимости, с оформлением и подписанием требуемых продавцам документов первичного бухгалтерского учета, ФИО1 рассчитывал обеспечить ее контролируемую транспортировку в адрес приисканных им третьих лиц – других покупателей с целью достижения корыстной цели получения в свою пользу денежных средств в качестве оплаты взамен предоставленному похищенному имуществу. 

Так, в середине марта 

<

…> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), с целью реализации своего преступного плана (схемы) принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года, стоимостью свыше 250 000 рублей, у знакомого ему участника рынка зерновых культур индивидуального предпринимателя 

<

…> А.И.А. (ИНН 

<

…>), путем обмана, выражавшегося в сообщении ему заведомо ложных сведений о представлении им (ФИО1) интересов потенциального покупателя указанной продукции – ООО «

<

…>» (ИНН 

<

…>) и выдаче себя при этом А.И.А. за заместителя директора данной организации, с предварительным предложением своих услуг по поиску поставщиков продукции руководителю зернового направления ООО «

<

…>» Д. В.А. и сообщением последнему заведомо ложных сведений о своих намерениях выступить добросовестным посредником в сделке и поставке требуемой продукции в виде пшеницы от ИП ФИО2 

<

…> А.И.А. 

В последующем, после оформления договорных отношений сторон сделки и осуществления оплаты ООО «

<

…>» в адрес ИП 

<

…> А.И.А. приобретаемой продукции, согласно указанному преступному плану (схеме) ФИО1 спланировал оперативно прибыть и предоставить в место отгрузки продукции – на склад ИП 

<

…> А.И.А. с кадастровым номером 

<

…>, расположенный по адресу: 

<

…>, привлеченный им (ФИО1) грузовой транспорт для противоправного безвозмездного получения продукции от обманутого им 

<

…> А.И.А., который согласно замыслу ФИО1 в результате введения в заблуждение будет ошибочно считать о фактической отгрузке продукции действительному покупателю - ООО «

<

…>» по заключенной сделке, за уполномоченного представителя которого себя выдаст ФИО1 В последующем, противоправно и безвозмездно получив посредством водителя указанного грузового транспорта похищенную продукцию, ФИО1 спланировал для имитации правомерности своих действий подписать документы продавца об отгрузке товаров от имени заместителя директора ООО «

<

…>» с вымышленной им фамилией «Б.». После этого, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению, ФИО1 решил посредством дачи соответствующих указаний привлеченному им водителю грузового транспортного средства перевезти его напрямую в адрес приисканного им и неустановленного в ходе следствия покупателя, с целью достижения корыстной цели получения от него в свою пользу денежных средств в качестве оплаты взамен предоставленному похищенному имуществу, без проведения последующей оплаты в адрес продавца ИП ФИО2 

<

…> А.И.А.

Во исполнение задуманного преступного плана (схемы), в середине марта 

<

...>

<

...> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), Ч.И.ВВ., действуя умышленно, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

…>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с А.И.А., представившись ему заместителем директора ООО «

<

…>» Б.И., предложил приобрести у того пшеницу фуражную урожая 

<

...>

<

...> года по цене 12 500 рублей за 1 тонну и, после получения согласия А.И.А. на совершение сделки, запросил его юридические реквизиты (регистрационные данные) и сведения о банковском счете в кредитном учреждении для составления договора посредством их пересылки через информационно-телекоммуникационные каналы связи с помощью мобильного приложения для мгновенной отправки электронных сообщений (мессенджера) 

<

…>. 

В продолжение реализации своего преступного умысла, в середине марта 

<

...>

<

...> года, не позднее 19.03.

<

...>

<

...> (более точные время и дата не установлены), Ч.И.ВВ., находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

…>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с руководителем зернового направления ООО «

<

…>» Д. В.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, предложил ему свои услуги по поиску поставщиков продукции, одновременно сообщив сведения о своих намерениях выступить добросовестным посредником в сделке и поставке в ООО «

<

…>» пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года от одного из участников рынка зерновых культур – продавца ИП 

<

…> А.И.А. и предоставил полученные от того юридические реквизиты (регистрационные данные) и сведения о банковском счете в кредитном учреждении для составления договора посредством их отправки в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи с находящегося у него в пользовании электронного почтового ящика - 

<

…> на электронный почтовый ящик ООО «

<

…>» - 

<

…>.

После этого, 19.03.

<

...>

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ООО «

<

…>» (покупатель), в лице директора К.В.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ИП 

<

…> А.И.А. (продавец), введенным ФИО1 в заблуждение о его полномочиях представителя покупателя, в 

<

адрес> заключен договор № 

<

…> от 

<

…> (со спецификацией № к нему) посредством подписания сторонами и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте экземплярами данных документов в электронном виде, по условиям которого продавец обязался поставить в адрес покупателя до 

<

…> товар в виде пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 80 тонн по цене 12 500 рублей за 1 тонну, общей договорной стоимостью 1 000 000 рублей. 

В свою очередь, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), директором ООО «

<

…>» К.В.В., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, произведена оплата в пользу ИП 

<

…> А.И.А. подлежащего поставке товара согласно условиям вышеуказанного договора № 

<

…> от 

<

…> в общей сумме 1 000 000 рублей путем перечисления данных денежных средств на расчетный счет продавца, о чем стало известно ФИО1 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, преследуя корыстную цель, во исполнение своего преступного плана (схемы), направленного на совершение хищения чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 25,59 тонны, реализуемой ИП 

<

…> А.И.А. по договору № 

<

…> от 

<

…> по цене 12 500 рублей за 1 тонну в адрес ООО «

<

…>», прибыл на склад ИП 

<

…> А.И.А. с кадастровым номером 

<

…>, расположенный по адресу: 

<

…>, где обманул последнего, сообщив ему заведомо ложные сведения о представлении им (ФИО1) интересов действительного покупателя указанной продукции – ООО «

<

…>» по вышеуказанному договору, выдав при этом себя А.И.А. за заместителя директора данной организации Б.И.В., лично оплатившего тому подлежащую отгрузке продукцию с расчетного счета ООО «

<

…>», после чего принял от ИП 

<

…> А.И.А. пшеницу фуражную урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 25,59 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 319 875 рублей (рыночной стоимостью 330 392,49 рубля), организовав ею погрузку в привлеченное им самим (ФИО1) грузовое транспортное средство (точные марка и модель транспортного средства не установлены) под управлением заранее привлеченного водителя, не установленного в ходе следствия и не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и для имитации правомерности своих действий подписал документы продавца об отгрузке товаров – товарно-транспортную накладную от 

<

…> от имени заместителя директора ООО «

<

…>» с вымышленной им фамилией «Б.», после чего посредством дачи соответствующих указаний привлеченному им водителю вывез указанную продукцию с территории данного склада, скрывшись с ней с места преступления и получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели, без проведения последующей оплаты в адрес продавца ИП 

<

…> А.И.А.

Таким образом, ФИО1 в период с середины марты 

<

...>

<

...> года (не позднее 

<

…>) по 

<

…>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь на территории склада ИП 

<

…> А.И.А. с кадастровым номером 

<

…>, расположенного по адресу: 

<

…>, путем обмана последнего, выражавшегося в сообщении ему заведомо ложных сведений о представлении им (ФИО1) интересов покупателя продукции по договору № 

<

…> – ООО «

<

…>» и выдаче при этом себя А.И.А. за заместителя директора данной организации Б.И.В., совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 25,59 тонны, принадлежащей ИП 

<

…> А.И.А., рыночной стоимостью 330392,49 рубля, тем самым причинив А.И.А. ущерб, на указанную сумму. 

Он же, в третьей декаде марта 

<

...>

<

...> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории Белгородской области (более точное место не установлено), с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени индивидуального предпринимателя П.О.А. принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств свыше 1 000 000 рублей у знакомого ему участника рынка зерновых культур ООО «

<

…>» (ИНН 

<

…>), путем обмана, выражавшегося в сообщении руководителю зернового направления ООО «

<

…>» Д. В.А. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

…>» от подконтрольного ему индивидуального предпринимателя П.О.А. (в качестве продавца) сельскохозяйственной продукции – ячменя урожая 

<

...>

<

...> года на условиях предоплаты товара, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства продавца по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу поступивших на расчетный счет подконтрольного ему индивидуального предпринимателя П.О.А. безналичных денежных средств в качестве предоплаты за подлежащий поставке товар.

Для реализации задуманного, в третьей декаде марта 

<

...>

<

...> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

…>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с руководителем зернового направления ООО «

<

…>» Д. В.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщил тому вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

…>» от подконтрольного ему индивидуального предпринимателя П.О.А. сельскохозяйственной продукции – ячменя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 300 тонн на условиях предоплаты товара, предложив при этом заключить договор между представляемым им индивидуальным предпринимателем П.О.А. (в качестве продавца) и ООО «

<

…>» (в качестве покупателя) на привлекательных для покупателя условиях цены на товар - ячмень урожая 

<

...>

<

...> года в размере 11 360 рублей за 1 тонну, заведомо для него (ФИО1) отличающейся в меньшую сторону от существующих рыночных предложений, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства продавца по договору о поставке указанной продукции, на что Д. В.А., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие.

После этого, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ООО «

<

…>» (покупатель), в лице директора К.В.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и индивидуальным предпринимателем П.О.А. (продавец), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, в 

<

адрес> заключен договор № 

<

…> от 

<

…> (со спецификацией № к нему) посредством подписания сторонами (П.О.А. данные договор и спецификация подписаны по просьбе ФИО1) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте экземплярами данных документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях продавца поставить в адрес покупателя в срок до 

<

…> товар в виде ячменя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 300 тонн по цене 11 360 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 3 408 000 рублей. 

В тот же день, 

<

…> ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

…>, изготовил счет в адрес ООО «

<

…>» от имени индивидуального предпринимателя П.О.А. № 

<

…> от 

<

…> на оплату товара по вышеуказанному договору № 

<

…> от 

<

…> на сумму 3 408 000 рублей, обеспечив его подписание от имени П.О.А., не осведомленной о его преступных намерениях и действиях, после чего отсканировал данный документ и в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи с находящегося у него в пользовании электронного почтового ящика - 

<

…> отправил на электронный почтовый ящик ООО «

<

…>» - 

<

…>.

В свою очередь, 

<

…>, в дневное время (более точное время в ходе следствия не установлено), директором ООО «

<

…>» К.В.В., не подозревавшим об отсутствии у ФИО1, выступающего от имени индивидуального предпринимателя П.О.А., намерений исполнения заключенного договора и поставки товара, согласно платежному поручению № 

<

…> от 

<

…> с расчетного счета ООО «

<

…>» № 

<

…>, открытого и находящегося на обслуживании в расчетно-операционном офисе «Белгородский» филиала 

<

…> по адресу: 

<

…>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет индивидуального предпринимателя П.О.А. № 

<

…>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

…> по адресу: 

<

…>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 1 700 000 рублей, составляющей особо крупный размер, в качестве оплаты за вышеуказанный товар в виде ячменя урожая 

<

...>

<

...> года договору № 

<

…> от 

<

…>, поставка которого согласно преступному умыслу ФИО1 фактически осуществлена не была, которыми впоследствии ФИО1, обладая доступом к управлению указанным расчетным счетом индивидуального предпринимателя П.О.А., распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым с корыстной целью их хищение, то есть противоправные безвозмездное изъятие и обращение в пользу подконтрольного индивидуального предпринимателя П.О.А., причинившие ущерб ООО «

<

…>» на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

Таким образом, ФИО1 в период с третьей декады марта 

<

...>

<

...> года (не позднее 

<

…>) по 

<

…>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

…>, путем обмана, выражавшегося в сообщении руководителю зернового направления ООО «

<

…>» Д. В.А. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

…>» от подконтрольного ему индивидуального предпринимателя П.О.А. (в качестве продавца) сельскохозяйственной продукции – ячменя урожая 

<

...>

<

...> года на условиях предоплаты товара, заключении договора № 

<

…> от 

<

…> между ООО «

<

…>» (покупатель) и индивидуальным предпринимателем П.О.А. (продавец), содержащего заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях продавца поставить в адрес покупателя в срок до 

<

…> товар в виде ячменя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 300 тонн по цене 11 360 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 3 408 000 рублей, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства продавца по данному договору, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – денежных средств в сумме 1 700 000 рублей, составляющей особо крупный размер, перечисленных согласно платежному поручению № 

<

…> от 

<

…> с расчетного счета ООО «

<

…>» № 

<

…>, открытого и находящегося на обслуживании в расчетно-операционном офисе 

<

…> по адресу: 

<

…>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет индивидуального предпринимателя П.О.А. № 

<

…>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

…>» по адресу: 

<

…>, причинив своими действиями ущерб ООО «

<

…>» на указанную сумму 1 700 000 рублей, составляющую особо крупный размер. 

Он же, в конце сентября 

<

...>

<

...> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени ООО «

<

...>» принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств свыше 1 000 000 рублей у знакомого ему участника рынка зерновых культур ООО «

<

…>» (ИНН 

<

…>), путем обмана, выражавшегося в сообщении учредителю указанной организации Б.Д.А. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

...>» от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) сельскохозяйственной продукции – пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года на условиях полной предоплаты товара, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу поступивших на расчетный счет подконтрольного ему ООО «

<

...>» безналичных денежных средств в качестве предоплаты за подлежащий поставке товар, спланировав затем осуществить частичную поставку товара согласно договору для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

Для реализации задуманного, в конце сентябре 

<

...>

<

...> года, не позднее 

<

...> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с учредителем ООО «

<

...>» Б. Д.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, представившись ему П.А.В.(директором ООО «

<

...>»), и сообщил тому вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

...>» от подконтрольного ему ООО «

<

...>» сельскохозяйственной продукции – пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 800 тонн на условиях полной предоплаты товара, предложив при этом заключить договор с представляемым им ООО «

<

...>» (в качестве поставщика), заявив о нем заведомо ложные сведения как о производителе сельскохозяйственной продукции, имеющем собственные земельные участки (поля) для выращивания пшеницы и подсолнечника, на привлекательных для покупателя условиях цены на товар - пшеницу фуражную урожая 

<

...>

<

...> года в размере 15 

<

...>0 рублей за 1 тонну, заведомо для него (ФИО1) отличающейся в меньшую сторону от существующих рыночных предложений, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору о поставке указанной продукции, на что Б. Д.А., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие.

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ООО «

<

...>» (покупатель), в лице директора М. И.И., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (поставщик), в лице директора П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, в 

<

адрес> заключен договор поставки № от 28.09.

<

...>

<

...> посредством подписания сторонами (П.А.В.данный договор подписан по просьбе Ч.И.ВБ.) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте (посредством электронного почтового ящика ООО «

<

...>» - 

<

...> и находящегося в пользовании П А.В. электронного почтового ящика – 

<

...>) экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя в срок до 16.10.

<

...>

<

...> товар в виде пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 800 тонн по цене 15 

<

...>0 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 12160000 рублей. 

В свою очередь, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), директором ООО «

<

...>» М. И.И., не подозревавшим об отсутствии у ФИО1, выступающего от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара в полном объеме, согласно платежному поручению № 

<

...> от 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» №

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 250 000 рублей в качестве предоплаты за вышеуказанный товар в виде пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года по договору поставки № 

<

...> от 

<

...>, поставку которого в полном объеме ФИО1 согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался.

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), директором ООО «

<

...>» М.И.И., не подозревавшим об отсутствии у ФИО1, выступающего от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара в полном объеме, согласно платежному поручению № 

<

...> от 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 2 790 000 рублей в качестве доплаты за вышеуказанный товар в виде пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года по договору поставки № 

<

...> от 

<

...>, поставку которого в полном объеме Ч.И.ВВ. согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался.

Таким образом, в период с 

<

...> по 

<

...> в качестве оплаты подлежащего поставке товара по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (покупатель) и ООО «

<

...>» (продавец) покупателем произведено перечисление в адрес продавца безналичных денежных средств в общей сумме 3 040 000 рублей, которыми впоследствии ФИО1, обладая через П. А.В. доступом к управлению указанным расчетным счетом ООО «

<

...>», распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым с корыстной целью их хищение, то есть противоправные безвозмездное изъятие и обращение в пользу подконтрольного ООО «

<

...>», причинившие ущерб ООО «

<

...>» на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, в первой декаде октября 

<

...>

<

...> года, не позднее 07.10.

<

...>

<

...> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи снова связался с учредителем ООО «

<

...>» Б.Д.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, вновь представившись ему П.А.В.(директором ООО «

<

...>»), и сообщил тому заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

...>» от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) сельскохозяйственной продукции – пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 250 тонн на условиях полной предоплаты товара, предложив при этом заключить другой договор с представляемым им ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) на привлекательных для покупателя условиях цены на товар в размере 15 950 рублей за 1 тонну, заведомо для него (ФИО1) отличающейся в меньшую сторону от существующих рыночных предложений, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору о поставке указанной продукции, на что Б. Д.А., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие. 

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ООО «

<

...>» (покупатель), в лице директора М. И.И., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (поставщик), в лице директора П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, в 

<

адрес> заключен договор поставки № 

<

...> от 

<

...> посредством подписания сторонами (П.А.В.данный договор подписан по просьбе Ч.И.ВБ.) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте (посредством электронного почтового ящика ООО «

<

...>» - 

<

...> и находящегося в пользовании П А.В. электронного почтового ящика – 

<

...>) экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя в срок до 

<

...> товар в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 250 тонн по цене 15 950 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 3 987 500 рублей. 

11.10.

<

...>

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), директором ООО «

<

...>» М.И.И., не подозревавшим об отсутствии у ФИО1, выступающего от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара в полном объеме, согласно платежному поручению № 

<

...> от 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 1 674 750 рублей в качестве предоплаты за вышеуказанный товар в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года по договору поставки № 

<

...> от 

<

...>, поставку которого в полном объеме Ч.И.ВВ. согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался.

15.10.

<

...>

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), директором ООО «

<

...>» М.И.И., не подозревавшим об отсутствии у ФИО1, выступающего от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара в полном объеме, согласно платежному поручению № 

<

...> от 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П.А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 2 312 750 рублей в качестве доплаты за вышеуказанный товар в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года по договору поставки № 

<

...> от 

<

...>, поставку которого в полном объеме Ч.И.ВВ. согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался.

Таким образом, в период с 

<

...> по 

<

...> в качестве оплаты подлежащего поставке товара по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (покупатель) и ООО «

<

...>» (продавец) покупателем произведено перечисление в адрес продавца безналичных денежных средств в общей сумме 3 987 500 рублей, которыми впоследствии ФИО1, обладая через П.А.В. доступом к управлению указанным расчетным счетом ООО «

<

...>», распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым с корыстной целью их хищение, то есть противоправные безвозмездное изъятие и обращение в пользу подконтрольного ООО «

<

...>», дополнительно причинившие ущерб ООО «

<

...>» на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

В дальнейшем, в период с 

<

...> по 

<

...>, в соответствии с преступным планом (схемой) ФИО1 для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности, от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (поставщик) в адрес ООО «

<

...>» (покупатель) осуществлены следующие поставки продукции на общую сумму 3 596 648,5 рубля: 

- в рамках заключенного договора поставки № 

<

...> от 

<

...> согласно универсальным передаточным документам № № 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...> поставлена продукция (пшеница фуражная урожая 

<

...>

<

...> года) в общем количестве 76,89 тоны на общую сумму 1 

<

...>6 860 рублей;

- в рамках заключенного договора поставки № 

<

...> от 

<

...> согласно универсальным передаточным документам № № 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...> поставлена продукция (пшеница 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года) в общем количестве 149,83 тонны на общую сумму 2 389 788,5 рубля.

Таким образом, ФИО1 в период с 

<

...> года (не позднее 

<

...>) по 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении учредителю ООО «

<

...>» Б.Д.А. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставок в адрес ООО «

<

...>» от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) сельскохозяйственной продукции – пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года и пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года на условиях полной предоплаты данных товаров, притворяясь П.А.В.(директором ООО «

<

...>») и заявляя заведомо ложные сведения об ООО «

<

...>» как о производителе сельскохозяйственной продукции, имеющем собственные земельные участки (поля) для выращивания пшеницы и подсолнечника, в также в заключении договоров поставки № № 

<

...> от 

<

...> и 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (покупатель) и ООО «

<

...>» (поставщик), содержащих заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях продавца поставить в адрес покупателя в срок до 

<

...> товар в виде пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 800 тонн по цене 15 

<

...>0 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 12 160 000 рублей (по условиям договора поставки № 

<

...> от 

<

...>) и в срок до 

<

...> товар в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 250 тонн по цене 15 950 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 3 987 500 рублей (по условиям договора поставки № 

<

...> от 

<

...>), в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по данным договорам, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – денежных средств в общей сумме 7027 500 рублей, составляющей особо крупный размер, перечисленных согласно платежным поручениям № № 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...>, 

<

...> от 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, причинив своими действиями ущерб ООО «

<

...>» на указанную сумму 3430851,5 рублей, составляющую особо крупный размер. 

Он же, в начале сентября 

<

...>

<

...> года, не позднее 

<

...> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы, стоимостью свыше 250 000 рублей, у знакомого ему участника рынка зерновых культур ООО «

<

...>» (ИНН 

<

…>), путем обмана, выражавшегося в сообщении директору данной организации К. И.М. заведомо ложных сведений о намерениях приобретения подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – пшеницы, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу части отгруженной в адрес подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. продукции, стоимостью свыше 250 000 рублей, спланировав после заключения договора между ООО «

<

...>» (продавец) и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель) осуществить оплату части отгруженного в адрес покупателя товара (пшеницы), а после этого, перед отгрузкой другой части товара (пшеницы), которую он намеревался похитить, убедить К.И.М., в том числе посредством оформления и предоставления гарантийного письма от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А., содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты отгруженной продукции в будущем, для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом после противоправного безвозмездного получения от ООО «

<

...>» похищенного имущества, ФИО1 спланировал распорядиться им посредством дачи соответствующих указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств о перевозке его напрямую в адрес предварительно приисканных им покупателей, не осведомленных о преступном происхождении указанного имущества, в том числе в адрес организаций, у которых ФИО1 ранее совершены хищения денежных средств под предлогом поставки товаров, которым его реализовать от имени подконтрольного ему ООО «

<

...>», с целью достижения корыстной цели получения от данных покупателей взамен предоставленному похищенному имуществу в пользу ООО «

<

...>» денежных средств в качестве оплаты товара (с последующим распоряжением данными денежными средствами по своему усмотрению через директора ООО «

<

...>» П.А.В., не осведомленного о преступных намерениях, действиях ФИО1) либо уменьшения размера обязательств ООО «

<

...>» перед такими приисканными покупателями из числа потерпевших от других мошенничеств, совершенных ФИО1, для сокрытия им своих ранее совершенных в отношении них преступных действий.

Для реализации задуманного, в начале сентября 

<

...>

<

...> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с директором ООО «

<

...>» К.И.М., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщил тому вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях приобретения подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – пшеницы, после чего прибыл на территорию ООО «

<

...>» по адресу: 

<

…>, где при встрече с К.И.М. предложил ему заключить договор между представляемым им индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя), и ООО «

<

...>» (в качестве продавца), на привлекательных для продавца условиях цены на товар - пшеницу яровую и продовольственную в размере 14,55 рубля за 1 килограмм (14 550 рублей за 1 тонну), заведомо для него (ФИО1) отличающейся в большую сторону от существующих рыночных предложений, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по данному договору в части оплаты всего объема продукции, подлежащей отгрузке, на что К. И.М., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие.

После этого, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ООО «

<

...>» (продавец), в лице директора К.И.М., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, заключен договор № 

<

…> от 

<

…> (со спецификациями № № к нему) посредством подписания сторонами (Ч.Е.А. данные договор и спецификации подписаны по просьбе ФИО1) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи с помощью мобильного приложения для мгновенной отправки электронных сообщений (мессенджера) «

<

…> экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить пшеницу яровую в количестве 50 000 килограмм (50 тонн) по цене 14,55 рубля за 1 килограмм (14 550 рублей за 1 тонну), общей стоимостью 800 000 рублей (согласно спецификации № 

<

…> к указанному договору), пшеницу яровую в количестве 6 740 килограмм (6,74 тонны) по цене 14,55 рубля за 1 килограмм (14 550 рублей за 1 тонну), общей стоимостью 107 840 рублей (согласно спецификации № 

<

…> к указанному договору), пшеницу яровую в количестве 50 000 килограмм (50 тонн) по цене 14,55 рубля за 1 килограмм (14 550 рублей за 1 тонну), общей стоимостью 800 000 рублей (согласно спецификации № 

<

…> к указанному договору), пшеницу продовольственную в количестве 51 546 килограмм (51,546 тонны) по цене 14,55 рубля за 1килограмм (14 550 рублей за 1 тонну), общей стоимостью 825 000 рублей (согласно спецификации № 

<

…> к указанному договору). 

После этого, в период с 

<

…> по 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя в соответствии со своим преступным планом (схемой), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

…>, для придания своим преступным намерениям и действиям законного вида, имитации исполнения обязательств по заключенному договору № 

<

…> от 

<

…>, в качестве оплаты за вышеуказанный товар осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 2 532 840 рублей на расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

…>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

…> по адресу: 

<

…>, с подконтрольных ему расчетных счетов индивидуального предпринимателя Ч.Е.А., из которых с расчетного счета № 

<

…>, открытого и находящегося на обслуживании в филиале 

<

…> по адресу: 

<

…>, согласно платежным поручениям № № 

<

…> от 

<

…>, 

<

…> от 

<

…> перечислены денежные средства в общей сумме 907 840 рублей; с расчетного счета №

<

…>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, согласно платежным поручениям № № 

<

…> от 

<

…>, 

<

…> от 

<

…>, 

<

…> от 

<

…> перечислены денежные средства в общей сумме 1 625 000 рублей.

В период с 

<

…> по 

<

…> со стороны продавца - ООО «

<

...>» в адрес покупателя - индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. согласно преступному умыслу ФИО1 со склада ООО «

<

...>» по адресу: 

<

…>, отгружена продукция в виде пшеницы в общем количестве 154,26 тонны, общей стоимостью согласно заключенному договору № 

<

…> от 

<

…> в размере 2 491 9

<

...> рублей.

В последующем, в начале октября 

<

…> года, но не позднее 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, изготовил гарантийное письмо в адрес ООО «

<

...>» от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. об отгрузке пшеницы продовольственной в количестве 50 000 килограмм (50 тонн) по цене 16,5 рублей за 1 килограмм (16 500 рублей за 1 тонну), заведомо для ФИО1 отличающейся в большую сторону от существующих рыночных предложений, на общую сумму 825 000 рублей, содержащее заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты данной продукции после ее отгрузки не позднее 

<

…>, обеспечив его подписание от имени Ч.Е.А., не осведомленной о его преступных намерениях и действиях, после чего сфотографировал данный документ и в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи с помощью мобильного приложения для мгновенной отправки электронных сообщений (мессенджера) 

<

…> отправил его директору ООО «

<

...>» К. И.М. через бухгалтера данной организации М.И.В., не подозревавшую о преступных намерениях и действиях ФИО1, а затем посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с директором К. И.М. и, заранее не намереваясь осуществлять оплату указанного товара, дополнительно обманул его, сообщив ему обратное и гарантировав осуществление оплаты товара в срок до 13.10.

<

...>

<

...>, на что К. И.М., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие на отгрузку продукции - пшеницы продовольственной в количестве 50 тонн в адрес индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. без его предварительной оплаты.

Затем, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, преследуя корыстную цель, во исполнение своего преступного плана (схемы), направленного на совершение хищения чужого имущества в крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы продовольственной, реализуемой ООО «

<

...>» в адрес индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. по договору № 

<

…> от 

<

…> по цене 16,5 рублей за 1 килограмм (16 500 рублей за 1 тонну), предложенной ФИО1 согласно вышеуказанному гарантийному письму от 

<

…>, организовал прибытие на склад ООО «

<

...>» по адресу: 

<

…>, предварительно привлеченных им транспортных средств: грузового автомобиля марки «

<

…>» с государственным регистрационным знаком 

<

…> регион под управлением водителя С.А.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, и грузового автомобиля марки «

<

…>» с государственным регистрационным знаком 

<

…> регион под управлением водителя С. А.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, в которые со стороны ООО «

<

...>» в тот же день осуществлена отгрузка товара в виде пшеницы продовольственной в общем количестве 47,88 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному гарантийному письму и документам продавца на отгрузку товара) 790 0

<

...> рублей (рыночной стоимостью 689 472 рубля), оформленная универсальным передаточным документом ООО «

<

...>» № 

<

…> от 

<

…>, после чего посредством дачи соответствующих указаний с помощью мобильного телефона по сотовой связи вышеуказанным привлеченным им водителям вывез указанную продукцию с территории данного склада, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели, без проведения последующей оплаты в адрес продавца ООО «

<

...>».

Установлено, что 

<

…>, после хищения у ООО «

<

...>» вышеуказанной сельскохозяйственной продукции, действуя в соответствии с ранее разработанным планом (схемой), ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, реализовав его по заведомо для него заниженной цене на товар (14 500 рублей за 1 тонну) в сравнении с ценой ее приобретения (16 500 рублей за 1 тонну) от имени подконтрольного ему ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>», в лице директора М. И.И., не подозревавшего о преступном происхождении указанного имущества, для уменьшения размера обязательств ООО «

<

...>» перед ООО «

<

...>» с целью сокрытия им (ФИО1) своих ранее совершенных в отношении последней организации преступных действий, в рамках заключенных между данными организациями договоров поставки № № 

<

…> от 

<

…> и 

<

…> от 

<

…> согласно универсальным передаточным документам № № 

<

…> и 

<

…> от 

<

…>, осуществив 

<

…> доставку указанного товара с помощью вышеуказанных грузовых транспортных средств напрямую со склада ООО «

<

...>» по адресу: 

<

…>, грузополучателю 

<

…>» (покупатель продукции у ООО «

<

...>») по адресу: 

<

…> оформленную товарно-транспортными накладными ООО «

<

...>» № № 

<

…> от 

<

…>, получив с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

…>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ему через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве оплаты за отгруженный товар, распорядившись ими по своему усмотрению через директора ООО «

<

...>» П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период с начала 

<

…> года (не позднее 

<

…>) по 

<

…>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, и на территории ООО «

<

...>» по адресу: 

<

…>, путем обмана, выражавшегося в сообщении директору ООО «

<

...>» К. И.М. заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы продовольственной, заключении договора № 

<

…> от 

<

…> между ООО «

<

...>» (продавец) и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель), содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить товар, изготовления и предоставления К. И.М. гарантийного письма от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. об отгрузке пшеницы продовольственной в количестве 50 000 килограмм (50 тонн) по цене 16,5 рублей за 1 килограмм (16 500 рублей за 1 тонну) на общую сумму 825 000 рублей, содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты данной продукции не позднее 

<

…>, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по указанному договору и в соответствии с данным гарантийным письмом, посредством дачи указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств С.А.А. и С.А.А. со склада ООО «

<

...>» по адресу: 

<

…>, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы продовольственной, принадлежащей ООО «

<

...>», в общем количестве 47,88 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному гарантийному письму и документам продавца на отгрузку товара) 790 0

<

...> рублей, составляющей крупный размер, причинив своими действиями ущерб ООО «

<

...>» на сумму 749 100 рублей (с учетом остатка переплаты денежных средств от индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. в пользу ООО «

<

...>» в сумме 40 9

<

...> рублей). 

Он же, в начале 

<

…> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), стоимостью свыше 1 000 000 рублей, у знакомого ему участника рынка сельскохозяйственных культур индивидуального предпринимателя 

<

…> Н. А.М. (ИНН 

<

…>), путем обмана, выражавшегося в сообщении ему заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – подсолнечника (семян подсолнечника), в том числе посредством оформления и предоставления гарантийного письма от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А., содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты отгруженной продукции в будущем, заключения договора между представляемым им индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. и ИП ФИО2 КФХ Н.А.М., в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу отгруженной в адрес подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. продукции, стоимостью свыше 1 000 000 рублей, спланировав после хищения указанной продукции осуществить частичную оплату отгруженного в адрес покупателя товара (подсолнечника) для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом после противоправного безвозмездного получения от ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. похищенного имущества, ФИО1 спланировал распорядиться им посредством дачи соответствующих указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств о перевозке его напрямую в адрес предварительно приисканного им покупателя - индивидуального предпринимателя Н.А.В., не осведомленного о преступном происхождении указанного имущества, которому его реализовать от имени подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А., с целью достижения корыстной цели получения от данного покупателя взамен предоставленному похищенному имуществу денежных средств в качестве оплаты товара (с последующим распоряжением данными денежными средствами по своему усмотрению).

Для реализации задуманного, в начале 

<

…> года, не позднее 

<

…> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с ИП ФИО2 КФХ Н.А.М., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщил тому вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях приобретения подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – подсолнечника (семян подсолнечника) в количестве порядка 50 тонн, на привлекательных для продавца условиях цены на товар в размере 41 000 рублей за 1 тонну, заведомо для него (ФИО1) отличающейся в большую сторону от существующих рыночных предложений, гарантировав осуществление оплаты товара не позднее 

<

…>, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя в части оплаты продукции, подлежащей отгрузке, на что Н. А.М., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие на отгрузку продукции - подсолнечника (семян подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года в адрес индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. без его предварительной оплаты.

После этого, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, организовал прибытие на склад ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. по адресу: 

<

…>, предварительно привлеченных им транспортных средств: грузового автомобиля марки «Мерседес» с государственным регистрационным знаком 

<

…> регион под управлением водителя С. А.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях Ч.И.ВБ., грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

…> регион под управлением водителя С. А.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, и грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

…> регион под управлением водителя Г.Ю.Ю., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, для погрузки в них и вывоза со склада продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года, принадлежащей ИП ФИО2 КФХ Н.А.М. без ее оплаты.

Затем, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с ИП ФИО2 КФХ Н.А.М., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и обратился с просьбой об отгрузке в прибывшие на его склад по адресу: 

<

…>, три грузовых автомобиля продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года в большем объеме, чем изначально ими определено, дополнительно обманув его, гарантировав осуществление оплаты отгруженного товара в полном объеме не позднее 

<

…>, заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя в части оплаты продукции, на что Н. А.М., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие. 

После этого, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ИП ФИО2 КФХ Н.А.М. (продавец), не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, в 

<

…> заключен договор № 

<

…> от 

<

…> (с приложением № к нему) посредством подписания сторонами (Ч.Е.А. данный договор подписан по просьбе ФИО1) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи с помощью мобильного приложения для мгновенной отправки электронных сообщений (мессенджера) 

<

…> экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить подсолнечник (семена подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 50 тонн по цене 41 000 рублей за 1 тонну на общую сумму 2 050 000 рублей. 

Далее, в этот же день, 

<

…>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, изготовил гарантийное письмо в адрес ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. о поставке подсолнечника (семян подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 50 000 килограмм (50тонн) по цене 41 рубль за 1 килограмм (41 000 рублей за 1 тонну) на общую сумму 2050000 рублей, содержащее заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты данной продукции не позднее 

<

…>, обеспечив его подписание от имени Ч.Е.А., не осведомленной о его преступных намерениях и действиях, после чего сфотографировал данный документ и в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте с находящегося у него в пользовании электронного почтового ящика 

<

…> отправил на электронный почтовый ящик Н. А.М. - 

<

…>, чем дополнительно ввел Н.А.М. в заблуждение, создав условия для последующего хищения принадлежащего ему имущества. 

Потом, 

<

…>, в период с 18 до 

<

...> часов, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, преследуя корыстную цель, во исполнение своего преступного плана (схемы), направленного на совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), реализуемой ИП ФИО2 КФХ Н.А.М. в адрес индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. по договору №

<

…>от 

<

…>по цене 41 рубль за 1 килограмм (41 000 рублей за 1 тонну), организовал получение на складе ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. по адресу: 

<

…>, и отгрузку в вышеуказанные привлеченные им грузовые автомобили товара в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в общем количестве 67,54 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 2 769 140 рублей (рыночной стоимостью 2 330 130 рублей), оформленные товарно-транспортными накладными ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. № № 

<

…> от 

<

…> и универсальным передаточным документом № от 07.10.

<

...>

<

...>, после чего посредством дачи соответствующих указаний с помощью мобильного телефона по сотовой связи вышеуказанным привлеченным им водителям вывез указанную продукцию с территории данного склада, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели.

Установлено, что 

<

…>, после хищения у ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. вышеуказанной сельскохозяйственной продукции, действуя в соответствии с ранее разработанным планом (схемой), ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, реализовав его по заведомо для него заниженной цене на товар (35 000 рублей за 1 тонну) в сравнении с ценой ее приобретения (41 000 рублей за 1 тонну) от имени подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. в адрес индивидуального предпринимателя Н.А.В., не подозревавшего о преступном происхождении указанного имущества, в рамках заключенного между ними договора поставки № 

<

…> согласно универсальному передаточному документу № 

<

…>, осуществив доставку 

<

…>1 указанного товара с помощью вышеуказанных грузовых транспортных средств напрямую со склада ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. по адресу: 

<

…>, на территорию склада по адресу: 

<

…>, используемого индивидуальным предпринимателем Н.А.В. для хранения продукции на основании договора ответственного хранения № 

<

…>с АО «

<

...>», получив с расчетного счета индивидуального предпринимателя Н.А.В. № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве оплаты за отгруженный товар, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, в период 

<

...>, ФИО1, действуя в соответствии со своим преступным планом (схемой), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им законного вида и имитации исполнения обязательств по заключенному договору № 

<

...>, в качестве оплаты за вышеуказанный товар осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 917 140 рублей на расчетные счета ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, и № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...>, с подконтрольных ему (ФИО1) расчетных счетов индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>; № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...>; № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, и расчетного счета ООО «

<

...>» №

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в филиале 

<

...> по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, в период с 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), заключении договора № 

<

...> между ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. (продавец) и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель), содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить товар, изготовления и предоставления Н.А.М. гарантийного письма от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. о поставке подсолнечника (семян подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 50 000 килограмм (50 тонн) по цене 41 рубль за 1 килограмм (41 000 рублей за 1тонну) на общую сумму 2 050 000 рублей, содержащее заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты данной продукции не позднее 

<

...>, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по указанному договору и в соответствии с данным гарантийным письмом, посредством дачи указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств С. А.А., С. А.А. и Г. Ю.Ю. со склада ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. по адресу: 

<

...>, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в общем количестве 67,54 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 1852000 рублей, причинив своими действиями ущерб Н. А.М., на указанную сумму. 

Он же, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), стоимостью свыше 1 000 000 рублей, у знакомого ему участника рынка сельскохозяйственных культур индивидуального предпринимателя ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП ФИО2 КФХ) Д.О.М.(ИНН 

<

...>), путем обмана, выражавшегося в сообщении ей заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – подсолнечника (семян подсолнечника), заключения договора между представляемым им индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. и ИП ФИО2 КФХ Д. О.М., в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу отгруженной в адрес подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. продукции, стоимостью свыше 1 000 000 рублей, спланировав после хищения указанной продукции осуществить частичную оплату отгруженного в адрес покупателя товара (подсолнечника) для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом после противоправного безвозмездного получения от ИП ФИО2 КФХ Д.О.М. похищенного имущества, ФИО1 спланировал распорядиться им посредством дачи соответствующих указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств о перевозке его напрямую в адрес приисканным им покупателям – ООО «

<

...>», перед которым у подконтрольного ФИО1 ООО «

<

...>» существовали обязательства о поставке продукции (подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года) на основании договора № Д., и индивидуальному предпринимателю Н.А.В., перед которым у подконтрольного ФИО1 индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. существовали обязательства о поставке продукции (подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года) на основании договора поставки № 

<

...>, с целью достижения корыстной цели получения от данных покупателей взамен предоставленному похищенному имуществу в пользу ООО «

<

...>» и индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. денежных средств в качестве оплаты товара, с последующим распоряжением данными денежными средствами по своему усмотрению.

Для реализации задуманного, 

<

...> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи через своего двоюродного брата Б.А.Н., не осведомленного о его преступных намерениях и действиях, находящегося по поручению ФИО1 на территории склада ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.с кадастровым номером 

<

...>, расположенного по адресу: 

<

...>, связался с ИП ФИО2 КФХ Д.О.М., не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщил той вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – подсолнечника (семян подсолнечника) в количестве 100 тонн на привлекательных для продавца условиях цены на товар в размере 37 000 рублей за 1 тонну, заведомо для него (ФИО1) отличающейся в большую сторону от существующих рыночных предложений, гарантировав осуществление оплаты товара не позднее 

<

...>, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя в части оплаты всего объема продукции, подлежащей отгрузке, на что Д. О.М., введенная ФИО1 в заблуждение, дала свое согласие на отгрузку товара без его предварительной оплаты, потребовав заключение договора о поставке продукции.

Затем, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1 в соответствии со своим преступным планом (схемой) и по требованию ИП ФИО2 КФХ Д. О.М., находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, изготовил проект договора № 

<

...>, датированного от 

<

...>, содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить подсолнечник (семена подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 100 тонн по цене 37 000 рублей за 1 тонну на общую сумму 3 700 000 рублей, который для подписания и обмена экземплярами документов в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте с находящегося у него в пользовании электронного почтового ящика 

<

...> отправил на электронный почтовый ящик Д.О.М.– 

<

...>, после чего она, введенная в заблуждение ФИО1 дала свое согласие на отгрузку товара без его предварительной оплаты. 

После этого, 

<

...>, около 12 часов (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, преследуя корыстную цель, во исполнение своего преступного плана (схемы), направленного на совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), реализуемой ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.в адрес индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. по договору № 

<

...>, по цене 37 000 рублей за 1тонну, организовал прибытие на склад ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.с кадастровым номером 

<

...>, расположенный по адресу: 

<

...>, для контроля хода отгрузки товара своего двоюродного брата Б.А.Н., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и предварительно привлеченных им (ФИО1) транспортных средств: грузового автомобиля марки «Мерседес» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя С. А.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя С. А.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, и грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя Г. Ю.Ю., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, в которые со стороны ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.в тот же день осуществлена отгрузка товара в виде подсолнечника (семян подсолнечника) урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 99,5 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 3 681 500 рублей (рыночной стоимостью 3 432 750 рублей), оформленная товарной накладной ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.№ 

<

...> и товарно-транспортными накладными ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.№ № 

<

...>, после чего посредством дачи соответствующих указаний с помощью мобильного телефона по сотовой связи вышеуказанным привлеченным им водителям вывез указанную продукцию с территории данного склада, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели.

Установлено, что 

<

...>, после хищения у ИП ФИО2 КФХ Д.О.М. вышеуказанной сельскохозяйственной продукции, действуя в соответствии с ранее разработанным планом (схемой), ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, реализовав его часть по заведомо для него заниженной цене на товар (35500 рублей за 1 тонну) в сравнении с ценой ее приобретения (37 000 рублей за 1 тонну) от имени подконтрольного ему ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>», в лице директора М. И.И., не подозревавшего о преступном происхождении указанного имущества, в рамках заключенного между данными организациями договора поставки урожая № 

<

...> согласно универсальному передаточному документу № 

<

...>, осуществив 

<

...> доставку указанного товара с помощью вышеуказанных трех грузовых транспортных средств напрямую со склада ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.с кадастровым номером 

<

...>, расположенного по адресу: 

<

...>, грузополучателю ООО «

<

...>» (покупатель продукции у ООО «

<

...>») по адресу: 

<

...>, оформленную товарно-транспортными накладными ООО «

<

...>» № № 

<

...>, получив с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ему через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в дополнительном офисе 

<

...> по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве оплаты за отгруженный товар, распорядившись ими по своему усмотрению через директора ООО «

<

...>» П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1

Также 

<

...>, после хищения у ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.вышеуказанной сельскохозяйственной продукции, действуя в соответствии с ранее разработанным планом (схемой), ФИО1 распорядился остальной частью похищенного имущества по своему усмотрению, реализовав его по заведомо для него заниженной цене на товар (35 000 рублей за 1 тонну) в сравнении с ценой ее приобретения (37 000 рублей за 1 тонну) от имени подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. в адрес индивидуального предпринимателя Н.А.В. в рамках заключенного между ними договора поставки № 

<

...> согласно универсальному передаточному документу №

<

...>, осуществив доставку 

<

...> указанного товара с помощью вышеуказанного грузового автомобиля марки «Мерседес» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя С. А.А. напрямую со склада ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.с кадастровым номером 

<

...>, расположенного по адресу: 

<

...>, на территорию склада по адресу: 

<

...>, используемого индивидуальным предпринимателем Н. А.В. для хранения продукции на основании договора ответственного хранения №

<

...> от 

<

...> с АО «

<

...>», получив с расчетного счета индивидуального предпринимателя Н.А.В. № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве оплаты за отгруженный товар, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя в соответствии со своим преступным планом (схемой), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, для сокрытия своих преступных намерений и действий, для придания им законного вида, имитации исполнения обязательств по заключенному договору № 

<

...>, в качестве оплаты за вышеуказанный товар осуществил перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.№

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...> с подконтрольного ему расчетного счета индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на основании платежного поручения № 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, в период с 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника) не позднее 

<

...>, заключении договора № 

<

...>, между ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.(продавец) и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель), содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить товар, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по указанному договору, посредством дачи указаний через своего двоюродного брата Б. А.Н. привлеченным им водителям грузовых транспортных средств С. А.А., С. А.А. и Г. Ю.Ю. со склада ИП ФИО2 КФХ Д.О.М.с кадастровым номером 

<

...>, расположенного по адресу: 

<

...>, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в общем количестве 99,5 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 3281500 рублей, составляющей особо крупный размер, причинив своими действиями ущерб Д.О.М.на указанную сумму. 

Он же, 

<

...> года, не позднее 

<

...> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), стоимостью свыше 1 000 000 рублей, у знакомого ему участника рынка сельскохозяйственных культур индивидуального предпринимателя ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП ФИО2 КФХ) П. А.Н. (ИНН 

<

...>), путем обмана, выражавшегося в сообщении ему заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – подсолнечника (семян подсолнечника), заключения договора между представляемым им индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. и ИП ФИО2 КФХ П. А.Н., в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу отгруженной в адрес подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. продукции, стоимостью свыше 1 000 000 рублей, спланировав после хищения указанной продукции осуществить частичную оплату отгруженного в адрес покупателя товара (подсолнечника) для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом после противоправного безвозмездного получения от ИП ФИО2 КФХ П.А.Н. похищенного имущества, ФИО1 спланировал распорядиться им посредством дачи соответствующих указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств о перевозке его напрямую в адрес предварительно приисканного им покупателя - индивидуального предпринимателя Н.А.В., не осведомленного о преступном происхождении указанного имущества, перед которым у подконтрольного ФИО1 индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. существовали обязательства о поставке продукции (подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года) на основании договора поставки № 

<

...>, с целью достижения корыстной цели получения от данного покупателя взамен предоставленному похищенному имуществу денежных средств в качестве оплаты товара (с последующим распоряжением данными денежными средствами по своему усмотрению).

Для реализации задуманного, в 

<

...>года, не позднее 

<

...> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с управляющим ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. – П.В.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, сообщил тому вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – подсолнечника (семян подсолнечника) в количестве 150 тонн и предложил ему заключить договор между представляемым им индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя), и ИП ФИО2 КФХ П.А.Н. (в качестве продавца), на привлекательных для продавца условиях цены на товар в размере 40 000 рублей за 1 тонну, заведомо для него (ФИО1) отличающейся в большую сторону от существующих рыночных предложений, гарантировав осуществление оплаты товара в течение 2-3 дней после отгрузки, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по данному договору в части оплаты всего объема продукции, подлежащей отгрузке, на что П. В.А., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие.

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. (продавец), не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, заключен договор № 

<

...> (Ч.Е.А. данный договор подписан по просьбе ФИО1), содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить подсолнечник (семена подсолнечника) в количестве 150тонн по цене 40 000 рублей за 1 тонну. 

Затем, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, преследуя корыстную цель, во исполнение своего преступного плана (схемы), направленного на совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), реализуемой ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. в адрес индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. по договору № 

<

...> по цене 40 000 рублей за 1 тонну, организовал прибытие на склад ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. с кадастровым номером 

<

...>, расположенный по адресу: 

<

...>, для контроля хода отгрузки и взвешивания товара своего двоюродного брата Б. А.Н., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и предварительно привлеченных им (ФИО1) транспортных средств: грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя Ш. Ю.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, и грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя З. А.С., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, в которые со стороны ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. в тот же день осуществлена отгрузка товара в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в количестве 80,73 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 3 329 

<

...>0 рублей (рыночной стоимостью 2 785 185 рублей), оформленная 4 (четырьмя) товарно-транспортными накладными ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. от 

<

...>, после чего посредством дачи соответствующих указаний с помощью мобильного телефона по сотовой связи вышеуказанным привлеченным им водителям вывез указанную продукцию с территории данного склада, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели.

В последующем, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, преследуя корыстную цель, во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника), реализуемой ИП ФИО2 КФХ П.А.Н. в адрес индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. по договору № 

<

...> по цене 40 000 рублей за 1тонну, организовал прибытие на склад ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. с кадастровым номером 

<

...>, расположенный по адресу: 

<

...>, для контроля хода отгрузки и взвешивания товара своего двоюродного брата Б. А.Н., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и предварительно привлеченных им (ФИО1) транспортных средств: грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя Ш. Ю.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, и грузового автомобиля марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя З. А.С., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, в которые со стороны ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. в тот же день осуществлена отгрузка товара в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в количестве 82,25 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 3 290 000 рублей (рыночной стоимостью 2 837 625 рублей), оформленная 4(четырьмя) товарно-транспортными накладными ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. от 

<

...>, после чего посредством дачи соответствующих указаний с помощью мобильного телефона по сотовой связи вышеуказанным привлеченным им водителям вывез указанную продукцию с территории данного склада, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели.

Таким образом, в период 

<

...> ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью похитил с указанного склада ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. чужое имущество - товар в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в общем количестве 162,98 тонны, общей стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 6 519 

<

...>0 рублей, принадлежащий ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. 

Установлено, что в период 

<

...>, после хищения у ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. вышеуказанной сельскохозяйственной продукции, действуя в соответствии с ранее разработанным планом (схемой), ФИО1 распорядился основной частью похищенного имущества по своему усмотрению, реализовав его по заведомо для него заниженной цене на товар (35 000 рублей за 1 тонну) в сравнении с ценой ее приобретения (40000 рублей за 1 тонну) от имени подконтрольного ему индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. в адрес индивидуального предпринимателя Н.А.В., не подозревавшего о преступном происхождении указанного имущества, в рамках заключенного между ними договора поставки № 

<

...> согласно универсальным передаточным документам № № 

<

...>, осуществив доставку указанного товара с помощью вышеуказанных грузовых транспортных средств напрямую со склада ИП ФИО2 КФХ П.А.Н. с кадастровым номером 

<

...>, расположенный по адресу: 

<

...> на территорию склада по адресу: 

<

...>, используемого индивидуальным предпринимателем Н.А.В. для хранения продукции на основании договора ответственного хранения № 

<

...> с АО «

<

...>», получив с расчетного счета индивидуального предпринимателя Н.А.В. №

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве оплаты за отгруженный товар, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, в период 

<

...>, ФИО1, действуя в соответствии со своим преступным планом (схемой), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, для сокрытия своих преступных намерений и действий, для придания им законного вида, имитации исполнения обязательств по заключенному договору № 

<

...>, в качестве оплаты за вышеуказанный товар осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 2 051 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, с подконтрольных ему расчетного счета индивидуального предпринимателя Ч.Е.А. № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, и расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в филиале 

<

...> по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, в период 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении управляющему ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. – П. В.А. заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в течение 2-3 дней после отгрузки, заключении договора № 

<

...> между ИП ФИО2 КФХ П.А.Н. (продавец) и индивидуальным предпринимателем Ч.Е.А. (покупатель), содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить товар, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по указанному договору, посредством дачи указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств Ш. Ю.А. и З. А.С. со склада ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. с кадастровым номером 

<

...>, расположенного по адресу: 

<

...>, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде подсолнечника (семян подсолнечника) в общем количестве 162,98 тонны, общей стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 4468 

<

...>0 рублей, составляющей особо крупный размер, причинив своими действиями ущерб П.А.Н., на указанную сумму. 

Он же, в начале 

<

...> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени ООО «

<

...>» принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы, стоимостью свыше 250 000 рублей, у знакомого ему участника рынка зерновых культур индивидуального предпринимателя ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП ФИО2 КФХ) Н. Д.Д. (ИНН 

<

...>), путем обмана, выражавшегося в сообщении ему заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу части отгруженной в адрес подконтрольного ему ООО «

<

...>» продукции, стоимостью свыше 250 000 рублей, спланировав после заключения договора между ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. (продавец) и ООО «

<

...>» (покупатель) осуществить оплату части отгруженного в адрес покупателя товара (пшеницы), а после этого, перед отгрузкой другой части товара (пшеницы), которую он намеревался похитить, убедить Н. Д.Д., в том числе посредством оформления и предоставления расписки от своего имени, содержащей заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты отгруженной продукции в будущем, для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности. 

При этом после противоправного безвозмездного получения от ИП ФИО2 КФХ Н.Д.Д. похищенного имущества, ФИО1 спланировал распорядиться им посредством дачи соответствующих указаний привлеченным им водителям грузовых транспортных средств о перевозке его напрямую в адрес предварительно приисканных им покупателей, не осведомленных о преступном происхождении указанного имущества, в том числе в адрес организаций, у которых ФИО1 ранее совершены хищения денежных средств под предлогом поставки товаров, которым его реализовать от имени подконтрольного ему ООО «

<

...>», с целью достижения корыстной цели получения от данных покупателей взамен предоставленному похищенному имуществу в пользу ООО «

<

...>» денежных средств в качестве оплаты товара (с последующим распоряжением данными денежными средствами по своему усмотрению через директора ООО «

<

...>» ПА.В., не осведомленного о преступных намерениях, действиях ФИО1) либо уменьшения размера обязательств ООО «

<

...>» перед такими приисканными покупателями из числа потерпевших от других мошенничеств, совершенных Ч.И.ВГ., для сокрытия им своих ранее совершенных в отношении них преступных действий.

Для реализации задуманного, в 

<

...> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщил тому вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях приобретения подконтрольным ему ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года, и предложил ему заключить договор с представляемым им ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) на привлекательных для продавца условиях цены на данный товар в размере 16,5 рублей за 1килограмм (16 500 рублей за 1 тонну), заведомо для него (ФИО1) отличающейся в большую сторону от существующих рыночных предложений, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по данному договору в части оплаты всего объема продукции, подлежащей отгрузке, на что Н. Д.Д., введенный ФИО1 в заблуждение, дал свое согласие.

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1 в соответствии со своим преступным планом (схемой) прибыл к ИП ФИО2 КФХ Н.Д.Д. на склад по адресу: 

<

...>, и предоставил для подписания договор поставки № 

<

...> между ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. (поставщик), не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (покупатель), в лице директора П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1 и подписавшего данный договор по просьбе ФИО1, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить сельскохозяйственную продукцию, цена которой согласуется в товарных накладных.

Потом, в период 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя в соответствии со своим преступным планом (схемой), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, для придания своим преступным намерениям и действиям законного вида, имитации исполнения обязательств по заключенному договору поставки № 

<

...>, в качестве оплаты за товар - пшеницу 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,5 рублей за 1килограмм (16 500 рублей за 1 тонну) осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 3 700 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, с подконтрольного ему через П А.В. расчетного счета ООО «

<

...>» №

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в филиале 

<

...> по адресу: 

<

...>, согласно платежным поручениям № № 

<

...>.

В период с 

<

...> со стороны поставщика - ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. в адрес покупателя - ООО «

<

...>» согласно преступному умыслу ФИО1 со склада ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д., расположенного по адресу: 

<

...>, согласно товарным накладным поставщика № № 

<

...> отгружена продукция в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года в общем количестве 179,56 тонны, общей стоимостью согласно заключенному договору поставки № 

<

...> и указанным товарным накладным в размере 2 962 740 рублей.

<

...>, после 13 часов (более точное время не установлено), ФИО1, планируя при последующей отгрузке ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. сельскохозяйственной продукции – пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года осуществить ее хищение, осознавая наличие остатка переплаты со стороны ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) за отгруженный товар, преследуя корыстную цель сокращения суммы остатка указанной переплаты и нанесения ИП ФИО2 КФХ Н.Д.Д. большего ущерба в результате последующего хищения у него товара, находясь в районе 

<

...> по адресу: 

<

...>, путем обмана Н. Д.Д., под предлогом необходимости оплаты срочного лечения своей матери получил от него денежные средства в сумме 100 000 рублей (выдача данных денег в качестве возврата излишне перечисленных сумм по договору № 

<

...> в дальнейшем оформлена ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. расходным кассовым ордером № 

<

...>) из общей суммы остатка переплаты ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) в пользу ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. за отгруженный товар. 

Затем, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, преследуя корыстную цель, во исполнение своего преступного плана (схемы), направленного на совершение хищения чужого имущества в крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года, реализуемой ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» по договору поставки № 

<

...> по цене 16,5 рублей за 1 килограмм (16 500 рублей за 1 тонну), прибыл на склад ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д., расположенный по адресу: 

<

...>, и, заранее не намереваясь осуществлять оплату товара в полном объеме, дополнительно обманул Н. Д.Д., сообщив ему обратное и гарантировав осуществление оплаты товара в течении 5 рабочих дней, оформив расписку, содержащую заведомо для него (ФИО1) ложные сведения об этом, после чего в качестве представителя ООО «

<

...>» принял от ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. пшеницу 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 24,28 тонны, стоимостью (согласно документам продавца на отгрузку товара) 400 6

<

...> рублей (рыночной стоимостью 365 414 рублей), организовав погрузку данного товара в привлеченный им (ФИО1) грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя Т. В.В., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, и для имитации правомерности своих действий подписал документы продавца об отгрузке товаров – товарно-транспортную накладную (зерно) №

<

...> от своего имени (с последующим оформлением и обеспечением подписания товарной накладной поставщика № 

<

...> от имени директора ООО «

<

...>» П А.В.), после чего посредством дачи соответствующих указаний привлеченному им водителю вывез указанную продукцию с территории данного склада, скрывшись с ней с места преступления и получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели, без проведения последующей оплаты в адрес продавца ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д.

Установлено, что 

<

...>, после хищения у ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. вышеуказанной сельскохозяйственной продукции, действуя в соответствии с ранее разработанным планом (схемой), ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, реализовав его по заведомо для него заниженной цене на товар (15 700 рублей за 1 тонну) в сравнении с ценой ее приобретения (16 500 рублей за 1 тонну) от имени подконтрольного ему ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>», в лице директора М.В.Ю., не подозревавшего о преступном происхождении указанного имущества, в рамках заключенного между данными организациями договора купли-продажи от 

<

...> согласно универсальному передаточному документу № 

<

...> от 

<

...>, осуществив 

<

...> доставку указанного товара с помощью вышеуказанного грузового транспортного средства напрямую со склада ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д., расположенного по адресу: 

<

...>, грузополучателю ОАО «

<

...>» (покупатель продукции у ООО «

<

...>») по адресу: 

<

...>, оформленную товарно-транспортной накладной ООО «

<

...>» № 

<

...>, получив с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ему через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве оплаты за отгруженный товар, распорядившись ими по своему усмотрению через директора ООО «

<

...>» П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, и на территории склада ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д., расположенного по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении Н.Д.Д. заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года, заключении договора поставки № 

<

...> между ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. (поставщик) и ООО «

<

...>» (покупатель), содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить товар, оформления и предоставления Н.Д.Д. расписки, содержащей заведомо для ФИО1 ложные сведения об обязательствах оплаты отгруженной продукции в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года в течении 5 рабочих дней, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по указанному договору и в соответствии с данной распиской, посредством дачи указаний привлеченному им водителю грузового транспортного средства Т. В.В. со склада ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д., расположенного по адресу: 

<

...>, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года, принадлежащей ИП ФИО2 КФХ Н.Д.Д., в количестве 24,28 тонны, стоимостью (согласно документам продавца на отгрузку товара) 400 6

<

...> рублей, причинив своими действиями ущерб Н.Д.Д. на сумму 344 060 рублей (с учетом остатка переплаты денежных средств от ООО «

<

...>» в пользу ИП ФИО2 КФХ Н. Д.Д. в сумме 56 560 рублей). 

Он же, в начале 

<

...> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени ООО «

<

...>», посредством размещения объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «Авито.ру» о данной организации в качестве поставщика сельскохозяйственной продукции, получил абонентский номер телефона О.Д.А. - начальника отдела закупок ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>), занимающегося производством кормов и кормовых добавок, и с целью реализации своего преступного плана (схемы) принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств свыше 1000000 рублей у ООО «

<

...>», путем обмана, выражавшегося в сообщении начальнику отдела закупок указанной организации О.Д.А. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставки в адрес данной организации от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года на условиях полной предоплаты товара, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу поступивших на расчетный счет подконтрольного ему ООО «

<

...>» безналичных денежных средств в качестве предоплаты за подлежащий поставке товар, спланировав затем осуществить частичную поставку товара согласно договору для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

Для реализации задуманного, в 

<

...> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, поручил своему двоюродному брату Б.А.Н., не осведомленному о преступных намерениях и действиях ФИО1, посредством мобильного телефона по сотовой связи связаться с начальником отдела закупок ООО «

<

...>» О.Д.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщить тому заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

...>» от подконтрольного ему ООО «

<

...>» сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 130 тонн на условиях полной предоплаты товара, предложив при этом заключить договор с ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) на условиях цены на товар - сою урожая 

<

...>

<

...> года в размере 45 400 рублей за 1 тонну, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору о поставке указанной продукции, на что О.Д.А., введенный ФИО1 (через Б. А.Н.) в заблуждение, дал согласие после данного разговора с Б.А.Н., отбора с ним 

<

...> образцов сои на складе в 

<

...>, и одобрения сделки генеральным директором ООО «

<

...>» К. Н.В., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ООО «

<

...>» (покупатель), в лице генерального директора К. Н.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (поставщик), в лице директора П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, в 

<

...> заключен договор поставки № 

<

...> (со спецификацией № к нему) посредством подписания сторонами (П.А.В. данные договор и спецификация подписаны по просьбе ФИО1) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте (посредством находящегося в пользовании П А.В. электронного почтового ящика – 

<

...>) экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя в 

<

...> товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 130 +/- 10% тонн по цене 45 400 рублей за 1тонну, общей стоимостью 5 902 000 рублей. 

Затем, 

<

...> ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, поручил П.А.В.изготовить счет в адрес ООО «

<

...>» от имени ООО «

<

...>» № 

<

...> на оплату товара по вышеуказанному договору поставки № 

<

...> на сумму 5 902 000 рублей, и отравить его в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте в адрес ООО «

<

...>».

В свою очередь, в период 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), генеральным директором ООО «

<

...>» К. Н.В., не подозревавшим об отсутствии у ФИО1, действовавшего через Б. А.Н. от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара в полном объеме, согласно платежным поручениям № № 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» №

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в филиале 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в общей сумме 5 902 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанный товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года по счету ООО «

<

...>» № 

<

...>, поставку которого в полном объеме ФИО1 согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался.

Таким образом, в период с 

<

...> в качестве оплаты подлежащего поставке товара по договору поставки № 

<

...> между ООО «

<

...>» (покупатель) и ООО «

<

...>» (поставщик) покупателем произведено перечисление в адрес поставщика безналичных денежных средств в общей сумме 5 902 000 рублей, которыми впоследствии ФИО1, обладая через П А.В. доступом к управлению указанным расчетным счетом ООО «

<

...>», распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым с корыстной целью их хищение, то есть противоправные безвозмездное изъятие и обращение в пользу подконтрольного ООО «

<

...>», причинившие ущерб ООО «

<

...>» на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, поручил своему двоюродному брату Б. А.Н., не осведомленному о преступных намерениях и действиях ФИО1, посредством мобильного телефона по сотовой связи вновь связаться с начальником отдела закупок ООО «

<

...>» О.Д.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщить тому заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях осуществления поставки в адрес ООО «

<

...>» от подконтрольного ему ООО «

<

...>» сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года дополнительно в количестве 300 тонн на условиях полной предоплаты товара, предложив при этом заключить дополнительную спецификацию к вышеуказанному договору поставки №

<

...> с ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) на тех же условиях цены на товар - сою урожая 

<

...>

<

...> года в размере 45 400 рублей за 1 тонну, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору о поставке указанной продукции, на что О. Д.А., введенный ФИО1 (через Б. А.Н.) в заблуждение, дал согласие после данного разговора с Б.ым А.Н. и одобрения сделки генеральным директором ООО «

<

...>» К. Н.В., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ООО «

<

...>» (покупатель), в лице генерального директора К. Н.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (поставщик), в лице директора П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, в 

<

...>заключена спецификация № 

<

...> посредством подписания сторонами (П.А.В.данная спецификация подписана по просьбе ФИО1) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте (посредством находящегося в пользовании П А.В. электронного почтового ящика – 

<

...>) экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя в 

<

...> года товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 300 +/- 10% тонн по цене 45 400 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 13 6

<

...> 000 рублей. 

Затем, 

<

...> ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного плана, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, поручил П.А.В.изготовить счет в адрес ООО «

<

...>» от имени ООО «

<

...>» № 

<

...> на оплату товара по вышеуказанному договору поставки № 

<

...> на сумму 13 6

<

...> 000 рублей, и отравить его в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте в адрес ООО «

<

...>».

В свою очередь, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), генеральным директором ООО «

<

...>» К. Н.В., не подозревавшим об отсутствии у ФИО1, действовавшего через Б. А.Н. от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара в полном объеме, согласно платежному поручению № 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в филиале 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 4 540 000 рублей в качестве частичной оплаты за вышеуказанный товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года по счету ООО «

<

...>» № 

<

...>, поставку которого в полном объеме ФИО1 согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался, которыми впоследствии ФИО1, обладая через П А.В. доступом к управлению указанным расчетным счетом ООО «

<

...>», распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым с корыстной целью их хищение, то есть противоправные безвозмездное изъятие и обращение в пользу подконтрольного ООО «

<

...>», дополнительно причинившие ущерб ООО «

<

...>» на указанную сумму, составляющую особо крупный размер.

Установлено, что в период с 

<

...>, в соответствии с преступным планом (схемой) ФИО1 для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности, от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (поставщик) в адрес ООО «

<

...>» (покупатель) в рамках заключенного договора поставки № 

<

...> и спецификаций № № 

<

...> к нему осуществлены поставки продукции в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в общем количестве 187,78 тонны на общую сумму 8 525 

<

...>2 рублей согласно универсальным передаточным документам № № 

<

...>. 

Таким образом, ФИО1 в период с начала 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении посредством Б. А.Н. начальнику отдела закупок ООО «

<

...>» О.Д.А. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставок в адрес ООО «

<

...>» от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года на условиях полной предоплаты данного товара, в также в заключении договора поставки № 

<

...> к нему между ООО «

<

...>» (покупатель) и ООО «

<

...>» (поставщик), содержащих заведомо для него (Ч.И.ВБ.) ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя в феврале-марте 

<

...>

<

...> года товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в общем количестве 430 тонн по цене 45 400 рублей за 1 тонну, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по данному договору, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – денежных средств в общей сумме 1916788 рублей, составляющей особо крупный размер, перечисленных согласно платежным поручениям № № 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в филиале 

<

...>, причинив своими действиями ущерб ООО «

<

...>» на сумму 1916788 рублей, составляющую особо крупный размер. 

Он же, в конце 

<

...> года, не позднее 

<

...> (более точные время и дата не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (более точное место не установлено), в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени ООО «

<

...>», посредством размещения объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «Авито.ру» о данной организации в качестве поставщика сельскохозяйственной продукции, получил абонентский номер телефона обратившегося по данному объявлению Р.А.Н. – менеджера по закупкам индивидуального предпринимателя ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП ФИО2 КФХ) Ф.О.Н. (И.) (ИНН 

<

...>), занимающейся куплей-продажей зерновых культур, и с целью реализации своего преступного плана (схемы) принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – денежных средств свыше 1 000 000 рублей у ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.), путем обмана, выражавшегося в сообщении менеджеру по закупкам ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) – Р.А.Н. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставки от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года на условиях полной предоплаты товара, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу поступивших на расчетный счет подконтрольного ему ООО «

<

...>» безналичных денежных средств в качестве предоплаты за подлежащий поставке товар, спланировав затем осуществить частичную поставку товара согласно договору для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

Для реализации задуманного, в конце 

<

...> года, не позднее 

<

...> (более точные время и дата не установлены), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, в ходе телефонного разговора посредством мобильного телефона по сотовой связи с менеджером по закупкам ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) – Р.А.Н., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, представившись заместителем директора ООО «

<

...>», сообщил ему вышеуказанные заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях осуществления поставки в адрес ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) от подконтрольного ему ООО «

<

...>» сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве более 300 тонн на условиях полной предоплаты товара с собственных складов ООО «

<

...>» в 

<

...>, предложив при этом заключить договор с ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) на условиях цены на товар - сою урожая 

<

...>

<

...> года в размере 55 000 рублей за 1 тонну, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору о поставке указанной продукции, на что Р.А.Н., введенный ФИО1 в заблуждение, дал согласие после отбора при участии Б. А.Н., привлеченного для этого Ч.И.ВГ. и не осведомленного о его преступных намерениях и действиях, образцов сои на складе по ул. 

<

...>, который ФИО1 заявлен в качестве склада ООО «

<

...>», однако в действительности принадлежит ИП ФИО2 КФХ М. И.И., и одобрения сделки ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) (покупатель), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (поставщик), в лице директора ПА.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, в г. 

<

...> заключен договор поставки № 

<

...> (со спецификацией к нему) посредством подписания сторонами (П.А.В.данные договор и спецификация подписаны по просьбе ФИО1) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте (посредством находящегося в пользовании П А.В. электронного почтового ящика – 

<

...>) экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 130 тонн по цене 55 000 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 7 150 000 рублей, после чего ФИО1, преследуя корыстную цель, в ходе телефонного разговора посредством мобильного телефона по сотовой связи с ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) потребовал внести оплату за подлежащий поставке товар в общей сумме 7 150 000 рублей на расчетный счет подконтрольного ему ООО «

<

...>», заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору о поставке указанной продукции. 

В свою очередь, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.), не подозревавшей об отсутствии у Ч.И.ВБ., выступающего от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара, согласно платежному поручению № 

<

...> с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в филиале 

<

...> по адресу: 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 7 150 000 рублей, составляющей особо крупный размер, в качестве оплаты за вышеуказанный товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года по договору поставки № 

<

...>, поставку которого в полном объеме ФИО1 согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался, которыми впоследствии ФИО1, обладая через П.А.В. доступом к управлению указанным расчетным счетом ООО «

<

...>», распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым с корыстной целью их хищение, то есть противоправные безвозмездное изъятие и обращение в пользу подконтрольного ООО «

<

...>», причинившие значительный ущерб Ф.О.Н. (И.) в качестве ИП ФИО2 КФХ на указанную сумму 7 150 000 рублей, составляющую особо крупный размер.

В этот же день, 

<

...>, в соответствии с преступным планом (схемой) Ч.И.ВБ. для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности, от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (поставщик) в адрес ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) (покупатель) в рамках заключенного договора поставки № 

<

...> и спецификации к нему от 

<

...> осуществлена отгрузка части продукции в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в общем количестве 112,26 тонны на общую сумму 6174 300 рублей согласно универсальному передаточному документу № 

<

...>. 

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, поручил директору ООО «

<

...>» П.А.В., не осведомленному о преступных намерениях и действиях ФИО1, посредством мобильного телефона по сотовой связи связаться с ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщить той заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях осуществления поставки в ее адрес от подконтрольного ему ООО «

<

...>» сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года дополнительно в количестве 56 тонн на условиях полной предоплаты товара, предложив при этом заключить дополнительную спецификацию к вышеуказанному договору поставки № 

<

...> с ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) на тех же условиях цены на товар - сою урожая 

<

...>

<

...> года в размере 55 000 рублей за 1 тонну, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по договору о поставке указанной продукции, на что Ф.О.Н. (И.), введенная ФИО1 (через П.А.В.) в заблуждение, дала согласие после данного разговора с П.А.В., который по поручению ФИО3 потребовал внести доплату за подлежащий поставке товар в сумме 2 105 000 рублей на расчетный счет подконтрольного ему ООО «

<

...>», поставку которого в полном объеме ФИО1 согласно разработанному им преступному плану (схеме) осуществлять не собирался.

После этого, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), в соответствии с преступным планом (схемой) действий ФИО1 между ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) (покупатель), не осведомленной о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (поставщик), в лице директора П.А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, в 

<

...> заключена спецификация от 

<

...> к договору поставки № 

<

...> посредством подписания сторонами (П.А.В. данная спецификация подписана по просьбе ФИО1) и обмена через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте (посредством находящегося в пользовании П А.В. электронного почтового ящика – 

<

...>) экземплярами документов в электронном виде, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 56 тонн по цене 55 000 рублей за 1 тонну, общей стоимостью 3080 000 рублей. 

В этот же день, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.), не подозревавшей об отсутствии у Ч.И.ВБ., выступающего от имени ООО «

<

...>», намерений исполнения заключенного договора и поставки товара, согласно платежному поручению № 

<

...> с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, обеспечено перечисление денежных средств в сумме 2105000 рублей, составляющей особо крупный размер, в качестве оплаты за вышеуказанный товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года по договору поставки № 

<

...>, поставка которого согласно разработанному ФИО1 преступному плану (схеме) не осуществлена, которыми впоследствии ФИО1, обладая через П А.В. доступом к управлению указанным расчетным счетом ООО «

<

...>», распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым с корыстной целью их хищение, то есть противоправные безвозмездное изъятие и обращение в пользу подконтрольного ООО «

<

...>», дополнительно причинившие значительный ущерб Ф.О.Н. (И.) в качестве ИП ФИО2 КФХ на указанную сумму 2 105 000 рублей, составляющую особо крупный размер.

Всего в период 

<

...> в качестве оплаты подлежащего поставке товара по договору поставки № 

<

...> между ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) (покупатель) и ООО «

<

...>» (поставщик) покупателем произведено перечисление в адрес поставщика безналичных денежных средств в общей сумме 9 255 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении лично и посредством П А.В. ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) и ее менеджеру по закупкам Р. А.Н. заведомо ложных сведений о намерениях осуществления поставок в адрес ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) от подконтрольного ему ООО «

<

...>» (в качестве поставщика) сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года на условиях полной предоплаты данного товара, в также в заключении договора поставки № 

<

...> и спецификаций от 

<

...> к нему между ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) (покупатель) и ООО «

<

...>» (поставщик), содержащих заведомо для него (ФИО1) ложные сведения о намерениях поставщика поставить в адрес покупателя товар в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в общем количестве 186 тонн по цене 55 000 рублей за 1тонну, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства поставщика по данному договору, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – денежных средств в общей сумме 3080700 рублей, составляющей особо крупный размер, перечисленных согласно платежным поручениям №№

<

...> с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ Ф.О.Н. (И.) № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ФИО1 расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, причинив своими действиями ущерб Ф.О.Н. (И.) в качестве ИП ФИО2 КФХ на указанную сумму 3080700 рублей, составляющую особо крупный размер. 

Он же, утром 

<

...> (более точное время не установлено), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, с целью реализации своего преступного плана (схемы) в ходе осуществления коммерческой деятельности от имени ООО «

<

...>» принял решение о совершении с корыстной целью хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года, стоимостью свыше 1 000 000 рублей, у знакомого ему участника рынка сельскохозяйственных культур индивидуального предпринимателя ФИО2 крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП ФИО2 КФХ) Б.О.А. (ИНН 

<

...>), путем обмана, выражавшегося в сообщении ему заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года, заключения договора между представляемым им ООО «

<

...>» и ИП ФИО2 КФХ Б.О.А., в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по договору, с последующим противоправным безвозмездным обращением в свою пользу отгруженной в адрес подконтрольного ему ООО «

<

...>» продукции, стоимостью 1 000 000 рублей, спланировав перед хищением указанной продукции осуществить ее частичную оплату для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им в дальнейшем вида обычного неисполнения гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом после противоправного безвозмездного получения от ИП ФИО2 КФХ Д.О.М. похищенного имущества, ФИО1 спланировал распорядиться им посредством дачи соответствующих указаний привлеченному им водителю грузового транспортного средства о перевозке его напрямую в адрес приисканного им покупателя – в адрес ООО «

<

...>», перед которым у подконтрольного ФИО1 ООО «

<

...>» существовали обязательства о поставке продукции (сои урожая 

<

...>

<

...> года) на основании договора купли-продажи от 

<

...>, с целью достижения корыстной цели получения от данного покупателя взамен предоставленному похищенному имуществу в пользу ООО «

<

...>» денежных средств в качестве оплаты товара, с последующим распоряжением данными денежными средствами по своему усмотрению.

Для реализации задуманного, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, посредством мобильного телефона по сотовой связи связался с ИП ФИО2 КФХ Б.О.А., не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и сообщил тому вышеуказанные заведомо для него (Ч.И.ВБ.) ложные сведения о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции – сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 75 тонн на привлекательных для продавца условиях цены на товар в размере 54500 рублей за 1 тонну, заведомо для него (ФИО1) отличающейся в большую сторону от существующих рыночных предложений, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя в части оплаты всего объема продукции, подлежащей отгрузке, на что Б.О.А., введенный Ч.И.ВГ. в заблуждение, дал свое согласие на отгрузку товара, предоставив последнему юридические реквизиты (регистрационные данные) и сведения о банковском счете в кредитном учреждении для составления договора посредством их пересылки через информационно-телекоммуникационные каналы по электронной почте с электронного почтового ящика – 

<

...> на находящийся в пользовании Ч.И.ВБ. электронный почтовый ящик - 

<

...>.

После этого, 

<

...>, около 12 часов (более точное время не установлено), ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, преследуя корыстную цель, во исполнение своего преступного плана (схемы), направленного на совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере – сельскохозяйственной продукции в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года, реализуемой ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. в адрес ООО «

<

...>» по цене 54 500 рублей за 1 тонну, организовал прибытие на склад ИП ФИО2 КФХ Б.О.А., расположенный по адресу: 

<

...>, для контроля хода отгрузки товара своего двоюродного брата Б. А.Н., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, и предварительно привлеченного им (ФИО1) грузового автомобиля марки «Вольво» с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион под управлением водителя О. С.А., не подозревавшего о преступных намерениях и действиях ФИО1, в которое со стороны ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. в тот же день осуществлена отгрузка товара в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 25,02 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 1 363 590 рублей (рыночной стоимостью 1115616,78 рубля), оформленная на месте отгрузки товарно-транспортной накладной ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. (номер и дата составления в документе не указаны).

05.04.

<

...>

<

...>, после 12 часов (более точное время не установлено), в период осуществления отгрузки товара в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 25,02 тонны в вышеуказанный грузовой автомобиль на складе ИП ФИО2 КФХ Б.О.А., расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, действуя в соответствии со своим преступным планом (схемой), для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им законного вида, имитации исполнения обязательств по оплате продукции осуществил перечисление денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. № 

<

...>, открытый и находящийся на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, с подконтрольного ему через П А.В. расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...>, на основании платежных поручений № № 

<

...> в счет оплаты части отгруженного товара, заранее не намереваясь производить в последующем оплату товара в полном объеме, сообщив при этом Б.О.А. заведомо ложные сведения о проблемах при осуществлении безналичного перевода денежных средств, гарантировав поступление денежных средств после отгрузки товара, после чего посредством дачи соответствующих указаний с помощью мобильного телефона по сотовой связи вышеуказанному привлеченному им водителю О. С.А. вывез указанную продукцию с территории данного склада, получив реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению с целью достижения корыстной цели.

Установлено, что 

<

...>, после хищения у ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. вышеуказанной сельскохозяйственной продукции, действуя в соответствии с ранее разработанным планом (схемой), ФИО1 распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, реализовав его по цене 55 000 рублей за 1 тонну от имени подконтрольного ему ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>», в лице директора М. В.Ю., не подозревавшего о преступном происхождении указанного имущества, в рамках заключенного между данными организациями договора поставки купли-продажи от 

<

...> согласно универсальному передаточному документу № 

<

...>, осуществив 

<

...> доставку указанного товара с помощью вышеуказанного грузового транспортного средства напрямую со склада ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. по адресу: 

<

...>, грузополучателю ООО «

<

...>» (покупатель продукции у ООО «

<

...>») по адресу: 

<

...>, оформленную товарно-транспортной накладной (зерно) ООО «

<

...>» №

<

...>, получив с расчетного счета ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, на подконтрольный ему через П А.В. расчетный счет ООО «

<

...>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании в 

<

...> по адресу: 

<

...>, денежные средства в качестве оплаты за отгруженный товар, распорядившись ими по своему усмотрению через директора ООО «

<

...>» ПА.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1

В дальнейшем, 

<

...>, в дневное время (более точное время не установлено), ФИО1, действуя в соответствии со своим преступным планом (схемой), находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, для сокрытия своих преступных намерений и действий, придания им вида гражданско-правовых обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности, изготовил договор поставки № 

<

...> между ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. (поставщик), не осведомленным о преступных намерениях и действиях ФИО1, и ООО «

<

...>» (покупатель), в лице директора П А.В., не осведомленного о преступных намерениях и действиях ФИО1, содержащий заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить сельскохозяйственную продукцию в количестве и по ценам, указанным в согласованных сторонами заказах (заявках, спецификациях), и товарную накладную № 

<

...> в 2 экземплярах о поставке ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. в адрес ООО «

<

...>» товара в виде сои в количестве 25 0

<

...> килограмм (25,02 тонны) по цене 54,5 рублей за 1 килограмм (54 500 рублей за 1 тонну) на общую сумму 1 363 590 рублей, обеспечив подписание данного договора поставки от имени П А.В. и его направление в электронном виде через информационно-телекоммуникационные каналы связи по электронной почте на электронный почтовый ящик Б.О.А. – 

<

...>, а также передачу 

<

...> Б.О.А. возле автозаправочной станции в 

<

...> указанной товарной накладной № 

<

...> в 2 экземплярах. 

Таким образом, ФИО1, в период 

<

...>, действуя с прямым умыслом и преследуя корыстную цель, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

...>, путем обмана, выражавшегося в сообщении ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. заведомо ложных сведений о намерениях приобретения и оплаты подконтрольным ему ООО «

<

...>» (в качестве покупателя) сельскохозяйственной продукции в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года, заключении договора поставки № 

<

...> между ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. (поставщик) и ООО «

<

...>» (покупатель), содержащего заведомо для ФИО1 ложные сведения о намерениях покупателя приобрести и оплатить товар, в действительности заранее не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства покупателя по указанному договору, посредством дачи указаний привлеченному им водителю грузового транспортного средства О. С.А. со склада ИП ФИО2 КФХ Б.О.А. по адресу: 

<

...>, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества – сельскохозяйственной продукции в виде сои урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 25,02 тонны, стоимостью (согласно вышеуказанному договору и документам продавца на отгрузку товара) 363 590 рублей, причинив своими действиями ущерб Б.О.А. на сумму 363 590 рублей, составляющую крупный размер. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых преступлениях не признал и пояснил, что он является самозанятым и занимается предпринимательской деятельностью. Его супруга Ч.Е.А. и её сестра П.О.А. являются индивидуальными предпринимателями, от имени которых он и осуществляют предпринимательскую деятельность, а также ведет финансово-хозяйственную деятельность. В 

<

...>

<

...> году он познакомился с П.А.В., который в то время занимался окнами. В тоже время, по взаимному согласию, он с П.А.В. открыли ООО «

<

...>». При этом, П.А.В. был учредителем и директором ООО. Затем П.А.В. решил заниматься грузоперевозками, в связи с чем, он познакомил его с водителями. Перевозка осуществлялась сельско-хозяйственной продукции. Он в ООО «

<

...>» каких-либо финансовых решений не принимал, так как директором был П.А.В. Хищение денежных средств не осуществлял и директором ООО «

<

...>» не представлялся. 

В части взаимоотношений с А.И.А. подсудимый пояснил, что в 

<

...> года представить ООО «

<

…>» Д. В.А. обратился к нему для поиска пшеницы и в последующем её приобретения. Для покупки пшеницы он нашел ИП А.И.А. Затем между ООО «

<

…>» и ИП А.И.А. были заключены договора на поставку пшеницы, всего пшеницы было отгружено около 300 тонн. Продукция отгружалась у ИП А.И.А. и его соседки. В данной сделке он участвовал как посредник, при этом представить ООО «

<

…>» по устной договоренности обещал ему заплатить 2 рубля с килограмма и оплатить транспортные расходы на водителей. Документами по оформлению сделки он не занимался. В последующем, больше половины продукции было отгружено в адрес ООО «

<

…>», однако транспортные расходы на водителей ему Д. В.А. не возместил, а также не оплатил и другие условия по оплате. Задолженность перед водителям у него составила около 1

<

...>000 рублей. В связи с этим, в ходе разговора с Д. В.А., он пояснил, что забрал одну машину с пшеницей у ИП А.И.А. в счет оплаты его услуг. 

В части взаимоотношений с ООО «

<

…>» ФИО1 пояснил, что с ООО «

<

…>» и ИП П.О.А. было заключено два договора на поставку пшеницы, ячменя, где покупателем выступало общество. Первый договор на поставку пшеницы был исполнен в полном объеме согласно договору, где была предоплата в размере 100 %. По второму договору, поставке ячменя, были аналогичные условия, но ООО «

<

…>» перечислило на счет ИП П.О.А. 1,7 млн. рублей, что соответствовало половине предоплаты, а не 100 %. Поскольку условия договора выполнены не были, ячмень и не был поставлен в адрес ООО «

<

…>», а денежные средства остались у него, которыми в последующем он распорядился по своему усмотрению. Также пояснил, что всей документацией по оформлению сделок, занимался он, П.О.А. только подписывала документы. Офиса, помещения у неё не было, в связи с чем, документы он оформлял дома и отправлял их по электронной почте. 

В части взаимоотношений с ООО «

<

...>» подсудимый пояснил, что между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» в 

<

...>

<

...> году было заключено несколько договоров поставок пшеницы, подсолнечника, где ООО «

<

...>» выступало покупателем. Инициатором сделок был Б. Д.А., который позвонил ему через «авито» и предложил купить пшеницу. С Б. Д.А. он обсуждал только ценовую политику. Все договора были заключены П.А.В., и документацией занимался, также он. Работали они по факту, поставлена продукция, произведена оплата. Водителей по перевозке продукции он нанимал сам – С., Г.. П.А.В. говорил ему, что Б.Д.А. после поставки продукции не отдавал накладные. Также, по просьбе Б.Д.А. в адрес ООО «

<

...>» был поставлен подсолнечник, который был загружен у Д.О.М. Однако, оплата ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» осуществлена не была. Перевозка продукции (оплата водителям) осуществлялась за счет средств ИП Ч.Е.А. О том что, часть договоров была не исполнена ему не известно, поскольку финансовыми вопросами занимался П.А.В. По другим договорам, обязательства были выполнены в полном объеме. 

В части взаимоотношений с ООО «

<

...>» подсудимый пояснил, что сделки заключались от имени ИП Ч.Е.А. по предложению директора ООО «

<

...>» на поставку пшеницы, где Ч.Е.А. являлась покупателем. Объем поставляемой продукции составлял около 47 тонн. Оплата осуществлялась Ч.Е.А. частями по 800000 рублей, в общей сумме более 3 млн. рублей. Обязательства по сделки были выполнены в полном объеме. Также он просил директора организации о поставке еще 2 машин по гарантийному письму, которые были ему отгружены. В последующем, им из налоговой инспекции пришло требование об уплате НДС по указанной сделки, которые должны были оплатить ООО «

<

...>». Поскольку НДС оплатил он, то оплату за 2 машины он не производил. Также пояснил, что Ч.Е.А. к данной сделки отношение не имеет, она только подписывала документы, которые он ей давал. Всей документацией занимался исключительно он. 

В части взаимоотношений с КФХ Н. А.М. подсудимый пояснил, что договор с Н.А.М. также заключался с его супругой Ч.Е.А., которая только подписывала документы. Остальной документацией занимался он. Договор заключался на поставку подсолнечника, где покупателем продукции выступала Ч.Е.А. по просьбе Н. А.М. На момент заключения сделки, он Н.А.М. сообщал, что у него отсутствуют сейчас денежные средства, на что Н. А.М. предложил написать гарантийное письмо. Затем Н. А.М. отгрузил ему продукцию на 67 тонн, которая была оплачена частично. Остальную часть он не смог оплатить, поскольку расчетный счет его супруги был заблокирован на основании Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В части взаимоотношений с КФХ Д.О.М. подсудимый пояснил, что договор заключался с ИП Ч.Е.А. на поставку подсолнечника объемом 50 тонн, где Ч.Е.А. выступала покупателем. Всей документацией по заключению сделка занимался также он. Данные обязательства были выполнены в полном объеме. После этого, Д.О.М. попросила забрать еще 100 тонн, так как ей негде было хранить продукцию. Д.О.М. он сказал, что у него нет денежных средств, на что она сказала: как будет возможность, так и оплатите. Данный объем был отгружен ему. После этого, указанная продукция Ч.Е.А. по договору отгружена в ООО «

<

...>» П.В.А. При этом, оплата Ч.Е.А. ООО «

<

...>» осуществлена не была. Затем указанная продукция была отвезена в ООО «

<

...>», однако оплату общество не произвело и документы не предоставило, в связи с чем, и возникла задолженность. 

В части взаимоотношений с КФХ П.А.Н. подсудимый пояснил, что договор по поставке подсолнечника объемом 162 тонны заключался с его супругой Ч.Е.А., где она была покупателем. При этом, фактически сделкой занимался он. Часть продукции была поставлена и оплачена, а часть нет, поскольку счета в банках были заблокированы на основании Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В связи с этим и образовалась задолженность. 

В части взаимоотношений с КФХ Н. Д.Д. подсудимый пояснил, что договор по поставке пшеницы объемом 50 тонн заключался с его супругой Ч.Е.А., где она была покупателем. Также, сельско-хозяйственная продукция (соя) приобреталась у Н. Д.Д. и ООО «

<

...>» в лице П А.В., которая в последующем поставлялась для ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>». Общая сумма продукции, которую он приобрел у Н. Д.Д., за все время, составила около 

<

...> млн. рублей. Задолженность образовалась на 50 тонн (около 

<

...>0000 рублей – 1 машина). Эту машину, П В.А. отвез на выгрузку М.В.Ю. в ООО «

<

...>», в свою очередь М.В.Ю. ни документов, ни денег не отдал. Данную машину с пшеницей он брал лично для себя, в связи с чем, Н.Д.Д. писал расписку. 

В части взаимоотношений с ООО «

<

...>» подсудимый пояснил, что с ООО «

<

...>» заключалось несколько договоров с ООО «

<

...>» на поставку сои на общую сумму около 10 млн. рублей, где ООО «

<

...>» выступало покупателем. Фактически поставили продукцию более чем на 8 млн. рублей. Поставки продукции осуществлялись после перечисления денежных средств. Перевозку продукции осуществляли до начала СВО, поскольку отгрузка осуществлялась в 

<

...> у Б.Н.М., где находились ВС России, то продукция отгружена не была. Также пояснил, что перечисленные денежные средства ООО «

<

...>», П.А.В. тратил на свои личные нужды и покинул Белгородскую область, в связи с СВО. В связи с этим, он пытался сам решить проблему с ООО «

<

...>» и сам начал встречаться с ними. Когда ООО «

<

...>» было переоформлено на Б. А.Н., с Б. Н.М. был заключен договор на ремонт крыши на тех условиях, что Б.А.Н. рассчитывается продукцией, а машина, которая была взята им по расписке, была отдана в ООО «

<

...>». Ремонт крыши был выполнен, но он не отгрузил продукцию, так как ему сказали сотрудники полиции. После этого, ООО «

<

...>» отказалось брать продукцию из-за изменения цены. В данных отношениях он выступал как посредник, и все договорные отношения вел он. 

В части взаимоотношений с КФХ Ф.О.Н. (И.) подсудимый пояснил, что с И.О.Н. было 2 сделки с ним и ООО «

<

...>» на поставку сои, где И.О.Н. была покупателем. От имени И.О.Н. представителем был Р.А.Н., который контролировал отгрузку машин. По первой сделке условия были все выполнены, продукция И.О.Н. была поставлена на 7 млн. рублей. Ко второй сделке он отношения не имеет. Документацией занимался лично П.А.В. С И.О.Н. он переговоры не вел. Денежные средства, которые поступили в ООО «

<

...>», около 2 млн. рублей, П.А.В. потратил на автомобиль и свои нужды. Всего И.О.Н. было отгружено более 110 тонн. Поскольку П.А.В. потратил деньги на себя, перед И.О.Н. образовалась задолженность. 

В части взаимоотношений с КФХ Б.О.А. подсудимый пояснил, что между Б.О.А. и ООО «

<

...>» был заключен 1 договор на поставку сои, где ООО «

<

...>» являлось покупателем. Он выступал как посредник. По условиям договора была предоплата 100 %. П.А.В. заключил договор с Б.О.А., перечислил предоплату в размере 1 млн. рублей, Б.О.А. отгрузил. При погрузке Б.О.А. больше отгрузил объем продукции, чем предусматривалось (около 300000 рублей). При этом, Б.О.А. накладные не вернул. Он созванивался с Б.О.А. по вопросу неоплаченной продукции, сказал ему писать заявление в полицию на ООО «

<

...>». Почему П.А.В. не доплатил данную продукцию, он не знает. 

По факту мошеннических действий в отношении КФХ А.И.А., вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевший А.И.А. пояснил, что является КФХ и занимается выращивание зерновых культур. В 

<

...> году ему поступил звонок, человек представился И., сказал, что у него есть фирма, которая занимается закупкой зерновых культур, спросил, есть ли пшеница на продажу, он сказал, что есть около 75 тонн. Потом договорились о том, что он приедет и возьмет пробы. Он приехал на автомобиле 

<

...>, и с ним было два человека, водитель, и второй, как он понял, что это лаборант, который брал пробы, после чего они уехали. Позже он ему позвонил и сказал, что согласен на 12500 рублей за тонну, он отказался, И. сказал, что за 13000 согласен взять за наличку, но он также отказался. Затем, в середине 

<

...> года ему позвонил человек и представился Б.И., сказал, что за 12500 рублей возьмет и предложил заключить договор на 80 тонн. Они заключили договор, он сказал ему адрес почты и отправил договор. Договор заключили с ООО «

<

…>», И. был от данной организации. Он сказал, чтобы И. отправил деньги на счет, а потом приезжал. Деньги поступили и 

<

...> марта 

<

...>

<

...> года приехал ФИО4, загрузил 1 машину. Через 2 недели ему позвонил директор по закупкам ООО «

<

…>» В. и сказал, что 1 машина не доехала до них. Он позвонил И., он ему сказал, что сами разберутся, но так проблему и не решил. Он попросил его приехать, а потом И. выключил телефон. С него взыскали около 300 000 рублей решением Арбитражного суда. После чего он написал заявление в правоохранительные органы. 

Руководитель зернового направления ООО «

<

…>» Д. В.А. в судебном заседании пояснил, что к ним в организацию обратился ФИО1, который предложил агентские услуги по реализации сельско-хозяйственной продукции (пшеницы) и пояснил, что для этого у него имеется знакомый ИП А.И.А. На данное предложение он согласился, но при этом, агентский договор с ФИО1 не заключался. Все договоренности осуществлялись по телефону. Затем между ООО «

<

…>» и ИП А.И.А. был заключен договор в электронном виде, оплата произведена. ФИО1 сам обговаривал все условия с А.И.А., он с ним не общался. В дальнейшем ООО «

<

…>» не была отгружена 1 машина, а ФИО1 затягивал с её доставкой. Затем ему стало известно, что ФИО1 ранее была отгружена машина, которую он не поставил в ООО «

<

…>». Также ему известно, что ФИО1 представлялся заместителем директора ООО «

<

…>». Поскольку договор был заключен с А.И.А. и продукция поставлена не была, то ООО «

<

…>» через Арбитражный суд взыскала с него недопоставленную продукцию. 

Из оглашенных показаний свидетеля М. Н.С. следует, что в 

<

...> года у него был учебный отпуск в 

<

...>, следовательно, в данный период у него имелось свободное время. Также у него в собственности был автомобиль «

<

...>» черного цвета, государственный регистрационный знак 

<

...>, 31 регион. ФИО1 попросил его, чтобы в период с 

<

...> года он оказал ФИО1 услуги водителя, а именно возил его по всем делам на своем автомобиле, а он за это платил ему денежные средства, а также заправлял автомобиль. Они ездили по всей территории 

<

...> области по его личным вопросам. Он ФИО1 привозил к каким-то складам (ангарам), где ФИО1 встречался с людьми и подписывал договоры, накладные, с содержанием которых он не был знаком, поскольку его это не касалось. С кем встречался ФИО1, он также не знает. Они трудовую деятельность ФИО1 не обсуждали. Для связи со своими партнерами по работе, ФИО1 иногда пользовался его абонентским номером (

<

...>). В конце 

<

...> года он возил на своем автомобиле ФИО1 в 

<

...> район к каким-то складам, где он подписывал с кем-то документы и накладные по своим делам. Помимо них там присутствовали и другие люди, а также стояли грузовые автомобили. Он туда не проходил, а ожидал ФИО1 в автомобиле. Часто возил ФИО1 на встречи к людям в г. 

<

...>. Организация ООО «

<

...>» и П.А.В. ему не знакомы. Ч.Е.А. лично ему не знакома, но он знает о том, что это жена ФИО1 По взаимоотношениям ФИО1 с ООО «

<

…>» ему пояснить нечего, однако он слышал о том, что ФИО1 сотрудничает с данной организацией (том № л.д. 1

<

...>-1

<

...>).

Свидетель А.С.Н. в судебном заседании пояснил, что является индивидуальным предпринимателем в сфере грузовых перевозок. У него в собственности имеется Камаз, на котором он перевозит сельскохозяйственную продукцию. Ранее он у А.И.А. забирал продукцию. ФИО1, П.В.А. и ООО «

<

...>», он не знает. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением А.И.А. от 

<

...>, в соответствии с которым он просит провести проверку в отношении ФИО1 по факту мошеннических действий (том № л.д. 137).

<

...> у А.И.А. в ходе выемки изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения между ним и ООО «

<

…>», а именно: договор, счет к договору, спецификация к договору, товарно-транспортные накладные на отпуск зерна к договору (том № л.д. 

<

...>2-

<

...>3). 

<

...> изъятые у А.И.А. документы были осмотрены, и в ходе осмотра установлено следующее, что договор между А.И.А. и ООО «

<

…>», в лице директора К. В.В., заключен 

<

...>. Согласно указанному договору продавец обязуется поставить покупателю товар, в соответствии со спецификацией, а покупатель обязуется принять и оплатить его в размере и порядке, предусмотренном в договоре. Из товарно-транспортной накладной № 

<

...> от 

<

...> следует, что, грузоотправитель: ИП А.И.А., грузополучатель: ООО «

<

…>», плательщик: ООО «

<

…>», наименовании продукции: пшеница, масса груза (нетто): 25190, в графе отпуск разрешил, стоит подпись от имени А.И.А., в графе отпуск груза произвел, стоит подпись от имени А.И.А., в графе груз к перевозке принял, стоит подпись от имени А.А.; из товарно-транспортной накладной № 

<

...> следует, что грузоотправитель: ИП А.И.А., грузополучатель: ООО «

<

…>», плательщик: ООО «

<

…>», наименовании продукции: пшеница, масса груза (нетто): 25490, в графе отпуск разрешил, стоит подпись от имени А.И.А., в графе отпуск груза произвел, стоит подпись от имени А.И.А., в графе груз к перевозке принял, стоит подпись от имени заместителя директора Б. И.В.; из товарно-транспортной накладной № 

<

...> следует, что грузоотправитель: ИП А.И.А., грузополучатель: ООО «

<

…>», плательщик: ООО «

<

…>», наименовании продукции: пшеница, масса груза (нетто): 25590, в графе отпуск разрешил, стоит подпись от имени А.И.А., в графе отпуск груза произвел, стоит подпись от имени А.И.А., в графе груз к перевозке принял, стоит подпись от имени заместителя директора Б. И.В., документ датирован 

<

...> года, содержится на 1 листе; из спецификации от 

<

...> к договору № 

<

...> следует, что наименование товара – пшеница, урожай 

<

...>

<

...> года; срок поставки – до 

<

...> г.; единица измерения – тонна; количество – 80 тонн; цена – 12500 рублей; стоимость товара – 1000000 рублей; НДС – без НДС; из счет № 

<

...> к договору № 

<

...> следует, что поставщик ИП А.И.А. поставил в адрес покупателя ООО «

<

…>» пшеницу в количестве 80 тонн на общую сумму 1 000 000 рублей. В конце документ содержит подпись А.И.А. и печать «ИП А.И.А.» (том № л.д. 

<

...>7-

<

...>0).

В ходе осмотра места происшествия, 

<

...> осмотрено складское помещение, откуда отгружалась похищенная у ИП А.И.А. продукция 

<

...> по договору № 

<

...> от 

<

...> с ООО «

<

…>» (том № л.д. 

<

...>9-235). 

Из товароведческой судебной экспертизы № 

<

...> следует, что рыночная стоимость пшеницы фуражной, урожая 

<

...> года по состоянию на март 

<

...> года составляет 12 911 рублей за 1 тонну (том № л.д. 239-246).

04.03.

<

...>23 в ходе осмотра оптического диска, содержащего сведения и аудиозаписи арбитражного судебного разбирательства между ООО «

<

…>» и ИП А.И.А. установлено, что «Из пояснений ответчика, данных в ходе рассмотрения дела, следует, что доверенность на получение товара от имени ООО «

<

…>» от человека, представившегося Игорем, он не требовал, считал его представителем ООО «

<

…>», так как после знакомства с ним был заключен договор и поступила предоплата от истца» (том № л.д. 62-64).

Изъятые и осмотренные: документы по взаимоотношениям с ИП А.И.А. и ООО «

<

…>»; оптический диск, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 

<

...>1-2

<

...>, том № л.д. 65-66). 

По факту мошеннических действий в отношении ООО «

<

…>», вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Директор ООО «

<

…>» К.В.В. в судебном заседании показал, что к ним в организацию обратился ФИО1 с предложением приобрести пшеницу и ячмень через ИП П.О.А. Затем между организацией и ИП П.О.А. было заключено два договора, которые были составлены в электронном виде. Первый договор по поставке пшеницы был полностью исполнен. По второму договору ИП П.О.А. была осуществлена частичная оплата за продукцию в сумме 1,7 млн. рублей. После предоплаты, ИП П.О.А. не осуществила ни одной отгрузки, в связи с чем, организации причинен ущерб на указанную сумму. 

Свидетель Д. В.А., руководитель зернового направления ООО «

<

…>», в судебном заседании подтвердил показания К.В.В. и дополнительно пояснил, что в рамках договорных отношений между ООО «

<

…>» и ИП П.О.А., ФИО1 выступал как посредник. При этом, ФИО1 сам занимался вопросами поставки. В связи с тем, что ИП П.О.А. были перечислены 1,7 млн. рублей на поставку ячменя, но продукция поставлена в адрес ООО «

<

…>» не была, то они обратились в Арбитражный суд. 

Свидетель П.О.А. в судебном заседании пояснила, что ФИО1 является мужем её сестры Ч.Е.А. В 

<

…> году по просьбе ФИО1 она открыла ИП с расчетным счетом. Сама какой-либо коммерческой деятельностью она не занималась, все дела вел ФИО1 С документами также не работала, ФИО1 давал ей только договора на подпись. Кто их готовил ей не известно. Переговоры с хозяйствующими субъектами она не вела. Бухгалтерией и налогами занимался лично ФИО1 Также пояснила, что ею был заключен договор с ООО «

<

...>» по предоставлению бухгалтерских услуг. 

Из оглашенных показаний свидетеля З.А.В. следует, что с ФИО1 он познакомился в апреле 

<

...> года, так как ему позвонил ФИО1 и попросил у него в долг денег. Поскольку у них был общий знакомый, то он занял ФИО1 денег, надеясь на его порядочность и дальнейшее сотрудничество. ФИО1 ему также предложил выполнять строительные работы в 

<

...> по подводке воды, по укладке плитки в 

<

...>, а также по отделке квартиры в 

<

...>, пояснив, что они много заработают и тот с ним рассчитается. Определенное время они сотрудничали и совместно выполняли работы. В 

<

...> ФИО1 заключил договор от лица ИП П.О.А., взял предоплату в большой сумме, а работы не выполнил и пропал. Как дальше эти взаимоотношения продолжались и чем они закончились ему не известно. Поскольку он понял, что тот обманывает людей, то он с ФИО1 сотрудничать не захотел. Денежные средства за выполненные работы в период сотрудничества с ним Ч.И.ВВ. ему не заплатил. Помимо этого, он занимал ФИО1 денежные средства для расчета с работниками, которые ФИО1 ему тоже не отдал. В 

<

…> года он пропал, не стал выходить на связь, после этого их взаимоотношения прекратились. Его супруга – Ч.Е.А. ему постоянно поясняла, что ФИО1 сейчас где-то на заработках и в последующем все вернет. Про взаимоотношения ФИО1 с ООО «

<

…>» ему не известно. Сельскохозяйственной продукцией он никогда не занимался. Договоренностей с ФИО1 о том, что к концу 

<

...> года он ему найдет необходимый объем ячменя у них не было. Однажды в 

<

...> года при встрече ФИО1 попросил его явиться в полицию и дать показания о том, что какие-то поставки сельскохозяйственной продукции срываются из-за него. Он давать заведомо ложные показания сотрудникам полиции не стал, поэтому отказал ФИО1 в его просьбе (том № л.д. 119-1

<

...>). 

Согласно оглашенным показаниям свидетеля М.Е.П., директора АО «

<

...>», в 

<

...> года ФИО1 приехал в офис АО «

<

...>» и предложил купить у них пшеницу объемом 25 тонн, действуя от лица ИП П.О.А. ФИО1 пояснил ему, что П.О.А. является его сестрой и тот может заключать сделки от ее имени. После обсуждения всех условий сделки был заключен договор купли-продажи от 

<

...> между АО «

<

...>» в его лице и ИП П.О.А. (фактически в лице ФИО1), на основании которого ФИО1 закупил пшеницу в АО «

<

...>». Согласно условиям заключенного договора ФИО1 должен был перечислить на расчетный счет АО «

<

...>» денежные средства в сумме 333000 рублей, однако свои обязательства тот сразу не выполнил. В 

<

...> года во исполнение вышеуказанных обязательств ФИО1 передал ему наличными денежными средствами 333000 рублей. Он в тот момент предложил ФИО1 перечислить указанные денежные средства с расчетного счета ИП П.О.А., как это и предусматривалось условиями договора, однако ФИО1 ему сообщил, что перевод осуществить не получится и сказал ему, что если он не возьмет наличными, то денежные средства тот ему не переведет вообще. Он согласился взять указанную сумму наличными и закрыть их финансовые взаимоотношения. В 

<

...> года к нему снова приехал ФИО1 и попросил занять ему денежные средства в сумме около 100000 рублей на лечение жены под проценты, но он ему отказал. ИП П.О.А. ему неизвестна. Её реквизиты он видел только в договоре, заключенном с ФИО1 (том № л.д. 55-56). 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением директора ООО «

<

…>» К. В.В. от 

<

...>, согласно которому К.В.В. просит провести проверку в отношении ИП П.О.А. и ФИО1 по факту хищения денежных средств, путем заключения договора на поставку ячменя урожая 

<

...>

<

...> года (том № л.д. 11-12).

<

...> в ходе осмотра фотоснимков экрана мобильного телефона Д. В.А. установлена переписка с пользователем «И. Зерно П.», где ФИО1 обязуется перечислить денежные средства (том № л.д. 127-128).

<

...> осмотрены документы, представленные директором ООО «

<

…>», по взаимоотношениям между ООО «

<

…>» и ИП П.О.А. Так, из копии договора № 

<

...> от 

<

...> следует, что ИП П.О.А. (Продавец) обязуется поставить в адрес ООО «

<

…>» в лице директора К. В.В. (Покупатель) товар, согласно спецификации к договору, а покупатель обязуется принять и оплатить товар; из копии спецификации № 

<

...> к договору № 

<

...> следует, что наименование товара – пшеница урожая 

<

...>

<

...> года, срок поставки – до 

<

...>, количество – 1

<

...> тонн, цена – 12 000 рублей за 1 тонну, стоимость товара – 1 440 000 рублей; из копии платежного поручения № 

<

...> от 

<

...> следует, что плательщик – ООО «

<

…>», получатель – ИП П.О.А., сумма – 1 440 000 рублей; из копии товарной накладной № 

<

...> от 

<

...> следует, что грузополучатель – ООО «

<

…>», поставщик – ИП П.О.А., плательщик – ООО «

<

…>», товар – пшеница, количество – 1

<

...>, 860 тонн, сумма – 1 474 3

<

...> рублей; из копии спецификации № 

<

...> к договору № 

<

...> от 

<

...> следует, что наименование товара – ячмень урожая 

<

...>

<

...> года, срок поставки – до 

<

...>, количество – 300 тонн, цена – 11 360 рублей за 1 тонну, стоимость товара – 3 408 000 рублей; из копии платежного поручения № 

<

...> от 

<

...> следует, что плательщик – ООО «

<

…>», получатель – ИП П.О.А., сумма – 1 700 000 рублей; копия требования № 

<

…> от 

<

…> в адрес ИП П.О.А. от директора ООО «

<

…>» В.В.К. о возврате суммы предоплаты в размере 1 700 000 рублей; копии счета № 

<

…> от 

<

…> на сумму 1 440 000 рублей, выставленная ИП П.О.А. в адрес ООО «

<

…>»; из копии сообщения от уточнении платежного поручения № 

<

…> от 

<

…> следует, что в платежном поручении № 

<

…> от 

<

…> назначением платежа считать: «Оплата за ячмень по счету №

<

…> от 

<

…> к Договору № 

<

…>г. Сумма 1 700 000 Без налога (НДС); из копии акта сверки взаимных расчетов за период март 

<

...>

<

...> г. между ООО «

<

…>» и ИП П.О.А. следует, что на 

<

…> задолженность в пользу ООО «

<

…>» составляет 1 665 680 рублей; из копии акта № 

<

…> от 

<

…> следует, что услуги по доставке пшеницы в количестве 1

<

...>, 860 тонн выполнены полностью и в срок; копия счета №

<

…> от 

<

…> на сумму 3 408 000 рублей выставленная ИП П.О.А. в адрес ООО «

<

…>»; из копии акта сверки взаимных расчетов за период 

<

…> г. между ООО «

<

…>» и ИП П.О.А. следует, что на 

<

…> задолженность в пользу ООО «

<

…>» составляет 1 665 680 рублей; из копии платежного поручения № 

<

…> от 

<

…> следует, что с расчетного счета ООО «

<

…>» №

<

…> на расчетный счет ИП А.И.А. № 

<

...> перечисляются денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; из копии товарно-транспортной накладной № 

<

...> следует, что ИП А.И.А. отгрузил в адрес ООО «

<

…>» 25 490 кг пшеницы; из копии товарно-транспортной накладной № 

<

...> следует, что ИП А.И.А. отгрузил в адрес ООО «

<

…>» 25 190 кг пшеницы; из копии товарно-транспортной накладной № 

<

...> следует, что ИП А.И.А. отгрузил в адрес ООО «

<

…>» 25 590 кг пшеницы; копия претензии № 

<

...> от ООО «

<

…>» в адрес ИП А.И.А. с просьбой отгрузить недопоставленный товар в количестве 29 3

<

...> кг.; копия ответа на претензию от ИП А.И.А. в адрес ООО «

<

…>»; копия банковской выписки по расчетному счету ООО «

<

…>» №

<

...>; из копии выписки из ЕГРН № 

<

...> следует, что П.О.А. была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 

<

...> за ОГРНИП 

<

...>; из копии договора № 

<

...> следует, что ИП П.О.А. (Продавец) обязуется поставить в адрес ООО «

<

…>» в лице директора К. В.В. (Покупатель) товар, согласно спецификации к договору, а покупатель обязуется принять и оплатить товар; из копии спецификации № к договору № 

<

...> следует, что наименование товара – ячмень урожая 

<

...>

<

...> года, срок поставки – до 

<

...>, количество – 300 тонн, цена – 11 360 рублей за 1 тонну, стоимость товара – 3408000 рублей; из копии договора № 

<

...> следует, что ИП А.И.А. (Продавец) обязуется поставить в адрес ООО «

<

…>» в лице директора К. В.В. (Покупатель) товар, согласно спецификации к договору, а покупатель обязуется принять и оплатить товар; из копии спецификации № 

<

...> к договору № 

<

...> следует, что наименование товара – пшеница урожая 

<

...>

<

...> года, срок поставки – до 

<

...>, количество – 80 тонн, цена – 12 500 рублей за 1 тонну, стоимость товара – 1000000 рублей; скриншоты переписки в мессенджере «

<

...>» с абонентом «И. Зерно П..

Осмотренные документы подтверждают сведения оперечислении ООО «

<

…>» в адрес ИП П.О.А. денежных средств в сумме 1700000рублей в качестве предоплаты товара - ячменя урожая 

<

...>

<

...> года, а также онамерениях ИП П.О.А. поставить в адрес ООО «

<

…>» в срок до 

<

...> товар в виде ячменя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 300 тонн по цене 11360 рублей за 1тонну, общей стоимостью 3408000 рублей (том № л.д. 38-42). 

В соответствии с бухгалтерской судебной экспертизой № 

<

...>3 от 18.04.

<

...>23, исходя из копии акта сверки взаимных расчетов между ООО «

<

…>» и ИП П.О.А. за март 

<

...>

<

...>, в период с23.03.

<

...>

<

...> по 31.03.

<

...>

<

...> в адрес ООО «

<

…>» от ИП П.О.А. по договору №Я304-23/03-

<

...>

<

...>ВА от 23.03.

<

...>

<

...> поставка сельскохозяйственной продукции (ячменя) не осуществлялась.

Кроме того, в период с 

<

...>по 

<

...>в счет оплаты за ячмень по договору № 

<

...> с расчетного счета ООО«

<

…>» № 

<

...>, открытого и находящегося на обслуживании вфилиале 

<

...>, на расчетный счет ИП П.О.А. № 

<

...>, открытый в 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 1 700 000,00 руб. по платежному поручению № 

<

...> с назначением платежа «Оплата за пшеницу по счету № 

<

...> к Договору № 

<

...>. Сумма 1700000-00 Безналога(НДС)», при условии перечисления денежных средств в сумме 1 700 000,00 руб. сназначением платежа «Оплата за пшеницу по счету № 

<

...> к договору 

<

...>. Сумма 1 700 000» как оплату за ячмень по счету № 

<

...> к договору № 

<

...> (том № л.д. 80-84). 

Согласно товароведческой судебной экспертизе № 

<

...>, рыночная стоимость ячменя фуражного урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на 

<

...> года составляет 11400 рублей за 1 тонну (том № л.д. 239-246). 

<

...> в ходе осмотра выписки об операциях по расчетному счету ИП П.О.А. установлено, что 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

…>» №

<

...> вБанке ВТБ (ПАО) на расчетный счет ИП П.О.А. №

<

...> в

<

...> перечислены денежные средства в сумме в сумме 1 700 000 рублей (том № л.д. 24).

О поступлении денежных средств на расчетный счет ИП П.О.А., также подтверждается выпиской об операциях по расчетному счету ООО«

<

…>» (том № л.д. 

<

...>9-231).

Счета, по которым осуществлялось движение денежных средств, были открыты в банках 

<

...> (том № л.д. 12, 247, 270-272).

<

...> по месту жительства ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы на 26 листах, 2 печати, 2 телефона, блокнот иежедневник, а также денежные средства в сумме 

<

...>100 рублей (том № л.д. 159-173).

Изъятые в ходе обыска документы, предметы, осмотрены 

<

...> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки. 

При осмотре мобильного телефона марки «

<

...>», приложения «Фото», установлены фотоизображения платежного поручения № 

<

...> с расчетного счета ООО «

<

…>» № 

<

...> на расчетный счет ИП П.О.А. № 

<

...> в сумме 1700000 рублей и фотоизображение фрагмента платежного поручения от 23.03.

<

...>

<

...> с расчетного счета ООО «

<

…>» № 

<

...> на расчетный счет ИП П.О.А. №

<

...> в сумме 1 440 000 рублей (том № л.д. 174-181, 186-194, 

<

...>2-

<

...>2).

Изъятые и осмотренные: фотоснимки (скриншоты) из диалога (взаимных смс-сообщений) между сотрудником ООО «

<

…>» Д. В.А. и абонентом «И. Зерно П.»; документы, предоставленные представителем потерпевшего К. В.В.; выписка об операциях по расчетному счету ИП П.О.А.; оптический диск с выпиской об операциях по расчетному счету ООО «

<

…>»; предметы, документы и денежные средства, изъятые 

<

...>; печать ИП «П.О.А.»; наличные денежные средства; мобильный телефон марки «Redmi», признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 129-130, том № л.д. 43-44, том № л.д. 13-27, том № л.д. 13-37, том № л.д. 244-245, том № л.д. 12-13, том № л.д. 244-246, том № л.д. 182-184, том № л.д. 195-196, том № л.д. 

<

...>3-

<

...>4, том № л.д. 231).

По факту мошеннических действий в отношении ООО «

<

...>», вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании директор ООО «

<

...>» М. И.И. пояснил, что ООО «

<

...>» занимается оптовой продажей зерновых культур. В 

<

...> году они искали поставщиков, Б.Д.А. на «Авито» нашел поставщика ООО «

<

...>», директором организации был П.А.В., они встретились с П.А.В., взяли на пробу пшеницу, все устроило, взяли предоплату и начали работать. Всего было заключено 7 договоров. Все шло хорошо, потом дошли до договора № 

<

...>, где по нему привезли только две машины, и в накладных цена была исправлена, то есть завышена. Договор № 

<

...> прошел хорошо, по договору № 

<

...> они сделали предоплату, и люди пропали. Б. Д.А. звонил П.А.В., обещал привезти, на их просьбу вернуть деньги, говорили, что деньги вложены в пшеницу, на вопрос, почему не везут пшеницу, П.А.В. отвечал, что сломались машины и не могут отгрузиться. В 

<

...> появился ФИО1, он сказал, что он является директором ООО «

<

...>», а не П.А.В. и пообещал вернуть, но на сегодняшний деньги ничего не возвращено. 

Из оглашенных показаний свидетеля Б.Д.А. следует, что в конце 

<

...> года он занимался поиском поставщиков сельскохозяйственной продукции. На интернет ресурсе «Авито» он нашел объявление о продаже сельскохозяйственной продукции. После, он связался с человеком, который представился ему директором ООО «

<

...>» П.А.. В 

<

...> года, когда возникли вопросы поставки недопоставленной части продукции: пшеницы и подсолнечника, ему позвонил П.А.В., и сообщил, что до этого момента ему все время звонил ФИО1 ипостоянно представлялся именем П А.В. В 

<

...> года при общении сФИО1 он ему сообщил, что является директором ООО «

<

...>», у него имеются свои поля, и он занимается выращиванием и реализацией пшеницы иподсолнечника. В подтверждение своих слов ФИО1 отправлял ему фотографии полей с пшеницей, поэтому он ему поверил и согласился заключить с ним сделку. Ч.И.ВВ. предложил поставлять в адрес ООО «

<

...>» пшеницу иподсолнечник. Цена, по которой он предлагал ему поставлять пшеницу и подсолнечник была явно ниже рыночной, поэтому его предложение заинтересовало ООО «

<

...>». Далее, посредством электронной почты были заключены договоры поставки между ООО «

<

...>» иООО «

<

...>», после чего ООО «

<

...>» стали поставлять в адрес ООО «

<

...>» пшеницу иподсолнечник. Все вопросы, связанные с поставками и оплатой он обсуждал по телефону сФИО1, который в процессе телефонного разговора представлялся П.А.В.Также от имени ООО «

<

...>» к ним приезжал брат ФИО1 – Б. Александр, который привозил подписанные бухгалтерские документы, но с тем он не общался. Всего в 

<

...> году сООО «

<

...>» заключено 7 договоров. При поставке пшеницы в период с 

<

...> под предлогом исполнения договоров поставки пшеницы № 

<

...> от 

<

...> и № 

<

...> от 

<

...> ФИО1 не довез в адрес ООО «

<

...>» пшеницу на сумму 3469 624 рублей, объемом около 250 тонн. Продукция, которую поставлял ФИО1 отгружалась в г. 

<

...> на завод ЗАО «

<

...>». Помимо этого, продукция подсолнечника отгружалась в г. Белгороде, где точно уже не вспомнит. Отгружали продукцию все время на разных автомобилях разные водители, имена которых он не помнит. В ходе телефонных переговоров с ФИО1 по данному поводу, последний постоянно придумывал разные причины, чтобы отложить поставку продукции на неопределенный срок. Например, он ссылался на заснеженность дорог, поломку машин, ивконечном итоге тот пояснил, что у него закончилась пшеница. До настоящего времени ФИО1 в их адрес указанный объем пшеницы не поставил. ФИО1 он никогда не видел, так как общался с ним все время только по телефону. В 

<

...> года при общении с настоящим директором ООО «

<

...>» - ФИО5, последний пояснил ему, что сущность сделок между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» ему не известны, тот мало что о них знает, так как по указаниям ФИО1 он только подписывал готовые документы и осуществлял банковские переводы денежных средств. 

<

...> он обратился с заявлением по данному факту в правоохранительные органы, с предоставлением к своему заявлению копий всех имеющихся документов по взаимоотношениям ООО «

<

...>» с ООО «

<

...>».

Данные показания, Б. Д.А. подтвердил в ходе очной ставки с ФИО1 (том № л.д. 

<

...>5-

<

...>8, том №).

Свидетель П.А.В. в судебном заседании показал, что с ФИО1 знаком с 

<

...> года. Тогда ФИО1 предложил ему открыть организацию по перевозке сельскохозяйственной продукции. При этом, ФИО1 дает ему 8-9 машин, а прибыль должны были делить пополам. На предложение ФИО1 он согласился, и они открыли ООО «

<

...>». Он являлся директором и учредителем. Оформлением ООО занимался ФИО1, он сделал ЭЦП и открыл счета. У организации был офис, юридический адрес. Бухгалтерию вело ООО «

<

...>», других работников не было. По сделкам ФИО1 сам занимался и договаривался, он вступал в отношения, когда необходимо было подписать документы (договора). С клиентами он не общался и документы (договора), он не готовил. Все перечисления денежных средств, их снятие и переводы, он выполнял по указанию ФИО1 Он получал зарплату, а также дополнительно денежные средства давал ему ФИО1 Потерпевших И., Б., ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», Н., Н. он знает, так как подписывал с ними договора. В ходе совместной работы с ФИО1 ему звонил представитель ООО «

<

...>» Б., который предъявлял претензии по поставке зерна. Но он с предпринимателями не общался, так как всеми вопросами занимался ФИО1 От Б. ему стало известно, что ФИО4 представлялся его именем. В дальнейшем, в связи с многочисленными претензиями предпринимателей, он решил уйти с организации, и продал её Б. А.Н., как в последующем он узнал, это брат ФИО1 

Свидетель К.А.Е. в судебном заседании показала, что является ведущим специалистом ООО «

<

...>». Она обслуживала ООО «

<

...>» в лице П.А.В. Договор на обслуживание был заключен 

<

...> года. ООО «

<

...>» занималась продажей сельскохозяйственной продукции. Контрагенты были ООО «

<

...>», ИП Н.. Организация имела расчетные счета, но работники в ней отсутствовали. У организации были задолженности по налогам. П.А.В. предоставлял ей документы в не полном объеме. По счетам было видно, что денежные средства снимались в банкоматах и перечислялись Ч.Е.А. Также ей звонил человек, который представился ФИО4 и спрашивал про деятельность ООО «

<

...>», но она информацию ему не давала. После разрешения П А.В. она дала ФИО1 ограниченную информация, при этом с ним она не встречалась. 

Из оглашенных показаний свидетеля Я.Е.С. следует, что с П.А.В. он знаком с 

<

...> года, поскольку работали вместе в ООО «

<

...>». С 

<

...> года они открыли ООО «

<

...>» и являются партнерами по бизнесу в сфере установки окон. Со слов ПА.В. он знал о том, что по просьбе ФИО1 он являлся директором ООО «

<

...>», однако фактически организацией руководил ФИО1. Бывало, что он присутствовал при телефонных разговорах П А.В. с ФИО1. Он знал, что П.А.В. в ТРЦ «

<

...>», расположенном в г. 

<

...> встречался с ФИО1, для того чтобы снять в банкомате наличные денежные средства со счета ООО «

<

...>» и передать их ФИО1. Несколько раз он довозил его до «

<

...>» для встречи с ФИО1. Сам факт передачи денег ФИО1 он не видел (том № л.д. 147-148).

Свидетель В.М.Е. в судебном заседании показал, что является генеральным директором ООО «

<

...>». В 

<

...> году он познакомился с ФИО1 Познакомился с ним, когда искал подрядную организацию по укладке асфальта. ФИО1 предложил свои услуги и представился как прораб. С ФИО1 был еще один человек П.А.В., у которого была организация ООО «

<

...>». Затем с П.А.В. заключили договор, внесли предоплату в размере 3 млн. рублей. Далее они на 800000 рублей сделали первичную укладку асфальта, после этого ФИО1 пропал и работы закончились. После этого, он с П.А.В. разговаривал о продолжении работ или возврате денег, но П.А.В. ссылался на ФИО1, так как фактически руководство осуществлял ФИО1 В последующем работы выполнены не были и денежные средства также не возвращены. 

Свидетель М. И.И. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается сельскохозяйственной продукцией. В 

<

...>

<

...> году к его знакомому Ш. В.П. обратился ФИО1 с предложением о приобретении сои по хорошей цене. Ш. В.П. представил ему ФИО1 как директора ООО «

<

...>». Все разговоры с ФИО1 проходили в телефонном режиме, лично его он никогда не видел. Затем между ФИО1 и ним был заключен договор на поставку сои. По результатам исполнения договора, претензий к ФИО1 он не имеет. 

Свидетель М. Л.В. в судебном заседании пояснила, что является главным бухгалтером ООО «

<

...>». Между ООО«

<

...>» и ООО «

<

...>» был заключен договор на поставку подсолнечника. Данный договор был исполнен в полном объеме, претензий к ООО «

<

...>» нет. 

Свидетель Б.А.Н. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 является его братом, который с 

<

...> года занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Был ли он индивидуальным предпринимателем или работал в организации, ему не известно. Ему известно, что супруга ФИО1 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и также занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Пояснил, что с июня 

<

...> года он является директором ООО «

<

...>», данную фирму он приобрел у П А.В. 

П.А.В. скрывал от ФИО1 документацию и у них были конфликты, в связи с чем ФИО1 попросил переоформить организацию на него и проверить деятельность организации. После оформления общества, у организации после сдачи отчетов появились задолженности по налогам и перед хозяйствующими субъектами. При этом, П.А.В. какие-либо финансовые (бухгалтерские) документы, ему не передавал. До оформления организации на себя, он по просьбе ФИО1 и П А.В. выполнял их поручения: отвозил документы, присутствовал при загрузке сельскохозяйственной продукции у фермеров. За это, П.А.В. платил ему. Поручения выполнял на своем автомобиле 

<

...>. Кому ездил, уже не помнит. О том, что он является братом ФИО1, П.А.В. не знал. 

Также пояснил, что П.А.В. в 

<

...> году приобретал у ФИО8 М. подсолнечник, за который не рассчитался. По поручению П А.В. он также ездил к Б. Д.А. забирать документы и деньги. 

Свидетель П.И.В. в судебном заседании пояснила, что до 

<

...> год она работала юристом в ООО «

<

...>». Занималась переоформлением и открытием юридических лиц. Пояснила, что в любом случае присутствие лица, является обязательным. ФИО1 и П В.А., она не знает. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением учредителя ООО «

<

...>» Б. Д.А. от 

<

...> о хищении денежных средств данной организации ФИО1 от имени ООО «

<

...>» путем заключения договора на поставку пшеницы (том № л.д. 10).

Платежными поручениями № 

<

...> от 

<

...> и №

<

...> от 

<

...> подтверждается перечисление денежных средств ООО 

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» в сумме 1674750 рублей и в сумме 2312750 рублей (том № л.д. 109, 110).

<

...> в ходе выемки, у представителя потерпевшего М. И.И. изъяты документы офинансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

...>» иООО «

<

...>», в том числе: договор поставки № 

<

...> от 

<

...>; договор поставки № 

<

...> от 

<

...>; универсально-передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> к договору поставки № 

<

...> от 

<

...>; универсально-передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> к договору поставки №

<

...> от 

<

...>; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> к договору поставки № 

<

...> от 

<

...>; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> к договору поставки № 

<

...> от 

<

...>; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> к договору поставки № 

<

...> от 

<

...>; универсальный передаточный документ №

<

...> от 

<

...> к договору поставки № 

<

...> от 

<

...>, акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» по договору № 

<

...> от 

<

...>; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» по договору № 

<

...> от 

<

...>; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» за период с сентября 

<

...> года по декабрь 

<

...> года (том № л.д. 168-172).

В тот же день, 

<

...> в ходе осмотра вышеуказанных документов установлено, что договор поставки № 

<

...> от 

<

...> заключен между ООО «

<

...>» (Покупатель), в лице директора М. И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «

<

...>» (Поставщик), в лице директора П А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны. Предметом договора является зерно пшеницы. Сумма договора составляет – 12 160 000 рублей, в т.ч. НДС – 10% - 1 105 454,55 рублей; договор поставки № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Покупатель), в лице директора М. И.И., действующего на основании устава, с одной стороны и ООО «

<

...>» (Поставщик), в лице директора П А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны. Предметом договора является зерно пшеницы. Сумма договора составляет – 3 987 500 рублей, в т.ч. НДС – 10% - 362500 рублей; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ООО «

<

...>» (Покупатель) на товары: «Пшеница фуражная» на общую сумму 409 596 рублей. В нижней части листа имеются рукописные подписи сторон с расшифровками «А.В. П» и «И.И. М.» и оттиски круглых печатей «ООО «

<

...>» ОГРН 

<

...>» и «ООО «

<

...>» ОГРН 

<

...>, ИНН/КПП 

<

...>», с приложением к нему товарно-транспортной накладной (зерно) №

<

...> от 

<

...> ООО «

<

...>» (Плательщик) на товар: «Пшеница фуражная»; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ООО «

<

...>» (Покупатель) на товары: «Пшеница фуражная» на общую сумму 407 5

<

...>,50 рублей. В нижней части листа имеются рукописные подписи сторон с расшифровками «А.В. П» и «И.И. М.» и оттиски круглых печатей «ООО «

<

...>» ОГРН 

<

...>, ИНН/КПП 

<

...>» и «ООО «

<

...>» ОГРН 

<

...>, ИНН/КПП 

<

...>», с приложением к нему товарно-транспортной накладной (зерно) № 

<

...> от 

<

...> ООО «

<

...>» (Плательщик) на товар: «Пшеница фуражная»; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ООО «

<

...>» (Покупатель) на товары: «Пшеница фуражная» на общую сумму 4

<

...> 399,00 рублей, с приложением к нему товарно-транспортной накладной (зерно) № 

<

...> от 

<

...> ООО «

<

...>» (Плательщик) на товар: «Пшеница фуражная»; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ООО «

<

...>» (Покупатель) на товары: «Пшеница фуражная» на общую сумму 4

<

...> 399,00 рублей, с приложением к нему товарно-транспортной накладной (зерно) № 

<

...> от 

<

...> ООО «

<

...>» (Плательщик) на товар: «Пшеница фуражная»; универсальный передаточный документ №

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ООО «

<

...>» (Покупатель) на товары: «Пшеница фуражная» на общую сумму 370 359,00 рублей, с приложением к нему товарно-транспортной накладной (зерно) № 

<

...> от 

<

...> ООО «

<

...>» (Плательщик) на товар: «Пшеница фуражная»; универсальный передаточный документ № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ООО «

<

...>» (Покупатель) на товары: «Пшеница фуражная» на общую сумму 359 513,00 рублей, с приложением к нему товарно-транспортной накладной (зерно) № 

<

...> от 

<

...> ООО «

<

...>» (Плательщик) на товар: «Пшеница фуражная»; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>) и ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>) за период: 

<

...> – 

<

...>, согласно которому сальдо конечное составляет: 3415080 рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>) и ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>) за период: 

<

...> по договору № 

<

...> от 

<

...>, согласно которому сальдо конечное составляет: 18711

<

...> рублей; акт сверки взаимных расчетов между ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>) и ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>) за период: 

<

...> по договору № 

<

...> от 

<

...>, согласно которому сальдо конечное составляет: 1598509 рублей (том № л.д. 173-180).

Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы № 

<

...> от 

<

...> следует, что в соответствии с копиям универсальных передаточных документов, приложенным к копии договора № 

<

...> от 

<

...>, ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» поставлена продукция «пшеница фуражная урожая 

<

...> года» в количестве 76890,00кг, на общую сумму 1 

<

...>6 860, 00 рублей; универсальным передаточным документам, приложенным к договору № 

<

...> от 

<

...>, ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» поставлена продукция «пшеница фуражная урожая 

<

...> года» в количестве 149 830,00 кг, на общую сумму 2 389 788, 50 рублей.

На счет ООО «

<

...>», со счета ООО «

<

...>», за период с 

<

...> в качестве оплаты по договору № 

<

...> от 

<

...>, с учетом информации, отраженной в копии письма о зачете (исх. № 

<

...> от 

<

...>) от имени директора ООО«

<

...>» на имя директора ООО «

<

...>» П А.В., поступили денежные средства на общую сумму 3 040 000, 00 рублей.

На счет ООО «

<

...>», со счета ООО «

<

...>», за период с 

<

...> в качестве оплаты по договору № 

<

...> от 

<

...> поступили денежные средства на общую сумму 3 987 500, 00 рублей (том № л.д. 

<

...>8-

<

...>3).

Согласно товароведческой судебной экспертизе № 

<

...> от 

<

...> рыночная стоимость пшеницы фуражной урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на 

<

...> года составляет 16 000 рублей за 1 тонну, а рыночная стоимость пшеницы 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на 

<

...> года составляет 16 

<

...>0 рублей за 1 тонну (том № л.д. 257-263).

Из выписки об операциях по расчетному счету ООО «

<

...>» следует, что 

<

...> на расчетный счет ООО «

<

...>» с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 250 000 рублей. 

<

...> на расчетный счет ИП Ч.Е.А. с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 250 000 рублей. 

<

...> на расчетный счет ООО «

<

...>» с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 2 790 000 рублей. 

<

...> на расчетный счет ИП Ч.Е.А. с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 2 460 800 рублей. 

<

...> на расчетный счет ООО «

<

...>» с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 1 674 750 рублей. 

<

...> на расчетный счет ИП Ч.Е.А. с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 1 575 000 рублей. 

<

...> на расчетный счет ООО «

<

...>» с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 2 312 750 рублей. 

<

...> на расчетный счет ИП Ч.Е.А. с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 1 943 000 рублей (том № л.д. 232-243).

В соответствии с информацией Банка России о финансовых организациях, расчетные счета ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» открыты в г. Белгороде (том № л.д. 247, 261-267, 273-280).

Из информации МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области следует, что на имя Б. А.Н. зарегистрирован автомобиль 

<

...> с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион (том № л.д. 68-69).

<

...> по месту жительства ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы на 26 листах, 2 печати, 2 телефона, блокнот иежедневник, а также денежные средства в сумме 

<

...>100 рублей (том № л.д. 159-173).

Изъятые в ходе обыска документы, предметы, осмотрены 

<

...> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки. В ходе осмотра мобильного телефона «

<

...>» и мобильного телефона марки «

<

...>» установлена переписка ФИО1 с Б., где Б. предъявляет претензии по поставке продукции (том № л.д. 174-181, 

<

...>2-

<

...>2).

Изъятые и осмотренные: документы, изъятые в ходе выемки 

<

...> у представителя потерпевшего М. И.И., выписка об операциях по расчетному счету ООО «

<

...>», предметы, документы и денежные средства, изъятые 

<

...> в жилище ФИО1, мобильные телефоны, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 181-182, 183-198, том № л.д. 244-246, том № л.д. 153-160, том № л.д. 182-184, том № л.д. 231, том № л.д. 232-233).

По факту мошеннических действий в отношении ООО «

<

...>», вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «

<

...>» Х.Д.Ю. в судебном заседании показал, что ФИО1 ему не знаком и договора поставки с ним не заключал. В качестве директора организации вступил в должность в 

<

...> году. События, которые происходили до него, ему не известны. От К.И.М. ему известно, что у ФИО1 имеется задолженность перед ООО «

<

...>» за поставленную ему сельскохозяйственную продукцию, гражданский иск поддерживает. 

Бухгалтер ООО «

<

...>» М.И.В. в судебном заседании пояснила, что с 

<

...> года она работает в данной организации, которая занимается продажей сельскохозяйственной продукции. Ей известно, что между ИП Ч.Е.А. и ООО «

<

...>» был заключен договор на поставку пшеницы, где организация выступала в качестве продавца. По данному договору в адрес Ч.Е.А. продукция была отгружена в полном объеме, при этом оплата за нее осуществлена не была. Задолженность по договору составила около 700000 – 800000 рублей. До настоящего времени оплата так и не произведена. Всеми вопросами в тот период занимался их директор К. И.М. 

Супруга ФИО1 – Ч.Е.А. в судебном заседании пояснила, что на нее было оформлено ИП, а также открыт расчетный счет. Всей деятельностью занимался её муж, хозяйствующих субъектов она не знает. Она только подписывала документы. Доступ к денежным средствам был у её супруга. Осенью 

<

...> года счет был заблокирован. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением директора ООО «

<

...>» К.И.М. от 

<

...> о хищении принадлежащего ему имущества на основании договорных отношений между ИП Ч.Е.А. и ООО «

<

...>» (том № л.д. 10). 

<

...> осмотрены документы, предоставленные К.И.М., о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

...>» и ИП Ч.Е.А. по договору поставки товара № 

<

...> от 

<

...>, а именно: копия карточки счета 

<

...> за 

<

...> ООО «

<

...>» обороты за период и сальдо на конец: «Дебет – 3 281 940,00, Кредит – 2 532 840,00, Текущее сальдо – 749 100,00»; копия универсального передаточного документа №

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ИП Ч.Е.А. (Покупатель) на товар: «Пшеница», на общую сумму 800 000,00 рублей; копия универсального передаточного документа № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ИП Ч.Е.А. (Покупатель) на товар: «Пшеница», на общую сумму 800 000,00 рублей; копия универсального передаточного документа № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ИП Ч.Е.А. (Покупатель) на товар: «Пшеница», на общую сумму 784 080,00 рублей; копия универсального передаточного документа № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ИП Ч.Е.А. (Покупатель) на товар: «Пшеница», на общую сумму 800 000,00 рублей; копия универсального передаточного документа № 

<

...> от 

<

...> между ООО «

<

...>» (Продавец) и ИП Ч.Е.А. (Покупатель) на товар: «Пшеница», на общую сумму 790 0

<

...>,00 рублей; копия договора № 

<

...> от 

<

...>, заключенного между ООО «

<

...>», в лице К.И.М. и ИП Ч.Е.А.; копия гарантийного письма от 

<

...> от ИП Ч.Е.А. в адрес ООО «

<

...>», в котором ИП Ч.Е.А. просит осуществить поставку пшеницы продовольственной в количестве 50 000 кг. по цене 16,50 руб. и обязуется оплатить ее в размере 825 000 не позднее 

<

...> (том № л.д. 123-125).

В соответствии с копией договора поставки № 

<

...> от 

<

...>, заключенного между ООО«

<

...>» (Покупатель) и ООО «

<

...>» (Поставщик), предметом договора является пшеница фуражная урожая 

<

...> года в количестве 300 тонн ценой с НДС по 15950 рублей за тонну общей стоимостью 4785000 рублей (том № л.д. 46-47). 

Согласно универсальному передаточному документу № 

<

...> от 

<

...>, ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» поставлено 24660 кг. пшеницы фуражной урожая 

<

...> года по цене 14,50 рублей за 1 кг. общей стоимостью 393327 рублей (товарно-транспортная накладная № 

<

...> от 

<

...>). 

Согласно универсальному передаточному документу № 

<

...> от 

<

...>, ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» поставлено 

<

...> 540 кг. пшеницы фуражной урожая 

<

...> года по цене 14,50 рублей за 1 кг. общей стоимостью 359 513 рублей (товарно-транспортная накладная № 

<

...> от 

<

...>).

Исходя из договора поставки № 

<

...> от 

<

...>, предмет договора - пшеница 3 класс, урожая 

<

...>

<

...> года вколичестве 250 тонн, по цене 15950 за 1 тонну (том № л.д. 61-70). 

<

...> в ходе осмотра места происшествия, осмотрен участок местности по адресу: 

<

...>, где расположена территория базы, предназначенная для хранение сельскохозяйственной продукции (том № л.д. 52-58). 

<

...> осмотрена весовая платформа, предназначенная для взвешивания продукции после ее отгрузки, расположенная по адресу: 

<

...> (том № л.д. 46-51).

В соответствии с выпиской об операциях по расчетному счету ИП Ч.Е.А., 

<

...> на расчетный счет ООО«

<

...>» переведены денежные средства в сумме 800 000 рублей; 

<

...> на расчетный счет ООО«

<

...>» переведены денежные средства в сумме 325 000 рублей; 

<

...> на расчетный счет ООО«

<

...>» переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Также установлено, что со счёта ИП ФИО6 на счет ООО «

<

...>»,

<

...> перечислены денежные средства в сумме 800 000 рублей и 

<

...> в сумме 107 840 рублей (том № л.д. 232-243). 

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 

<

...> от 

<

...> установлено общее количество и сумма реализуемого товара (пшеницы) ООО «

<

...>» в адрес ИП Ч.Е.А. (

<

...>2 140,00 кг на общую сумму 3281 940,00 рублей). Также установлено, согласно Приложениям (спецификациям) к договору № 

<

...> от 

<

...> на реализацию яровой пшеницы ООО «

<

...>» в адрес ИП Ч.Е.А. общее количество, подлежащей реализации пшеницы должно составлять 158286,00 кг на сумму 2532 840,00 рублей, что не соответствует сведениям, указанным в представленных на исследование универсального передаточных документах (реализовано пшеницы 

<

...>2 140,00 кг на сумму 3281940,00 рублей). Соответственно произведена реализация пшеницы больше, чем указано в приложениях к договору № 

<

...> от 

<

...> на 43 854,00 кг в сумме 749100,00 рублей. 

Общая сумма денежных средств, перечисленных ИП ФИО6 в качестве оплаты за пшеницу в адрес ООО «

<

...>» за период 

<

...> составляет 2532840,00 рублей, что соответствует сумме денежных средств, подлежащей к оплате (2532840,00 рублей) согласно Приложениям (спецификациям) к договору №

<

...> от 

<

...> (том № л.д. 144-151). 

Из товароведческой экспертизы № 

<

...> от 

<

...> следует, что рыночная стоимость пшеницы продовольственной урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на 

<

...> года составляет 14400 рублей за 1 тонну (том № л.д. 257-263).

Согласно выписке об операциях по расчетному счету ООО«

<

...>»

<

...> на расчетный счет ООО «

<

...>» от ООО «

<

...>» поступили денежные средства в сумме 250 000 рублей; 

<

...> в сумме 250 000 рублей; 

<

...> в сумме 2 790 000 рублей; 

<

...> в сумме 2 460 800 рублей; 

<

...> в сумме 1 674 750 рублей; 

<

...> в сумме 1 575 000 рублей; 

<

...> в сумме 2 312 750 рублей; 

<

...> в сумме 1 943 000 рублей (том № л.д. 232-243).

Банковские счета ООО «

<

...>» от ООО «

<

...>», согласно информации Банка России открыты в г. Белгороде (том № л.д. 247, 260, 268-269, 273-280). 

<

...> по месту жительства ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы на 26 листах, 2 печати, 2 телефона, блокнот иежедневник, а также денежные средства в сумме 

<

...>100 рублей (том № л.д. 159-173).

Изъятые в ходе обыска документы, предметы, осмотрены 

<

...> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки, в том числе печать ИП Ч.Е.А., 2 ежедневника (том № л.д. 174-181, 186-194).

Изъятые и осмотренные: документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

...>» и ИП Ч.Е.А., представленные К.И.В.; документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «

<

...>» и ИП Ч.Е.А., ФИО1; выписки, об операциях; предметы, документы, изъятые в жилище ФИО1; печать ИП «Ч.Е.А.», признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 126-127, том № л.д. 116-1

<

...>, том № л.д. 126-127, том № л.д. 38-43, том № л.д. 244-246, том № л.д. 35-38,том № л.д. 244-246, том № л.д. 46-53, том № л.д. 182-184, том № л.д. 195-196). 

По факту мошеннических действий в отношении главы КФХ Н. А.М., вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании глава КФХ Н. А.М. пояснил, что с 

<

...> года, занимается выращиванием ячменя, подсолнечника, сои, пшеницы и дальнейшей их реализацией. В конце 

<

...> года его знакомый сказал, что есть человек, который занимается закупкой сельскохозяйственной продукции по хорошей цене, дали номер Игоря Владимировича. Он позвонил, представился, сказал, что хочет продать продукцию. Затем обговорили цену, все устроило, договорились на две машины по 100 % предоплате. Он подготовил договор с ООО «

<

...>» в лице П А.В., отправил проект договора, его подписали, деньги поступили и 

<

...> года приехали машины на загрузку, он загрузил две машины и отправил их, первая сделка была завершена, претензий нет. По данной сделке он с П.А.В. не общался, ФИО1 был представителем ООО «

<

...>».

В последующем был заключен второй договор с ИП Ч.Е.А., где она выступала в качестве покупателя. ФИО1 сказал, что это его супруга и хочет приобрести две машины, условия те же. Договор был исполнен в полном объеме, претензий нет. 

Третий договор был заключён 

<

...> года, всего их было пять. ФИО1 позвонил ему и попросил две машины пшеницы, только без 100 % предоплаты, попросил отсрочку на несколько дней, было предоставлено гарантийное письмо, что оплата поступит до 

<

...>. Он отгрузил машины, 

<

...> года деньги поступили. 

Четвертый договор заключен 

<

...> года, все происходило также, они договорились на две машины, покупатель также ИП Ч.Е.А., предоплаты не было, попросил отсрочку, поступило гарантийное письмо с оплатой до 

<

...> года, он согласился, две машины отгрузил, оплаты не было, но в нарушение гарантийного письма, оплата поступила 

<

...> года.

Пятый договор был заключен 

<

...> года, сделка была по подсолнечнику на две машины, они созвонились с ФИО1, обсудили, что он готов купить по цене 41000 за тонну, предоплаты не было, поступило гарантийной письмо с отсрочкой оплаты до 

<

...>. Приехали три машины, водители были С.А.А., С.А.А. и Г. Ю.Ю. Он загрузил продукцию на общую массу 67540 кг., общая сумма выходила 2769140 рублей, он передал сопроводительные документы, водители уехали. 

<

...> года истекли сроки отсрочки платежа, он начал созваниваться с ФИО1, просил внести деньги, ФИО1 говорил, что проблемы с банком. 

<

...> года поступил платеж на сумму 269 140 рублей. 

<

...> года поступила еще одна оплата 350 000 рублей. 

<

...> года еще поступил платеж на сумму 98000 рублей, и на этом закончились платежи. ФИО1 обещал оплатить до нового года. По оставшейся сумме, 

<

...>2 года от ООО «

<

...>» поступило за Ч.Е.А. 

<

...>0 000 рублей. Больше оплата не производилась. 

Супруга ФИО1 – Ч.Е.А. в судебном заседании пояснила, что на нее было оформлено ИП, а также открыт расчетный счет. Всей деятельностью занимался её муж, хозяйствующих субъектов она не знает. Она только подписывала документы. Доступ к денежным средствам был у её супруга. 

<

...> года счет был заблокирован. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением ИП ГКФХ Н. А.М. от 

<

...> в правоохранительные органы о хищении имущества – подсолнечника урожая 

<

...> года ИП Ч.Е.А. путем заключения договора поставки (том № л.д. 11-16). 

Отгруженная ФИО1 продукция у главы КФХ Н. А.М., согласно договору поставки № 

<

...> от 

<

...>; копиям универсальных передаточных документов № 

<

...> от 

<

...>; № 

<

...> от 

<

...>; № 

<

...> от 

<

...>; № 

<

...> от 

<

...>; № 

<

...> от 

<

...>; № 

<

...> от 

<

...> была поставлена в адрес ИП Н.А.В. (том № л.д. 81-85, 97-102).

Похищенная продукция ИП ГКФХ Н. А.М., отгружалась ФИО1 из складского помещения, расположенного по адресу: 

<

...> (том № л.д. 170-174).

<

...> у Н. А.М. изъяты документы овзаимоотношениях между ним и ИП Ч.Е.А. в части поставки подсолнечника урожая 

<

...> года, подтверждающие поставку продукции и её частичную оплату (том № л.д. 179-182). 

<

...> осмотрены изъятые у Н. А.М. документы, из которых следует, что договор поставки № 

<

...> от 

<

...>, заключен между ИП главой крестьянско-фермерского хозяйства Н.А.М. (поставщик) и ИП Ч.Е.А. (покупатель); из копии приложения №

<

...> к договору поставки №

<

...> от 

<

...>г. установлен образец заявки на получение товара, составленный между ИП ГКФХ Н. А.М. (поставщик) и ИП Ч.Е.А. (покупатель), согласно которому стороны согласовали условия предоставления товара; из копии гарантийного письма от 

<

...> следует, что оплата товара Ч.Е.А. в размере, указанном в договоре, должна быть не позднее 

<

...>; копия акта сверки взаимных расчётов за период: 

<

...>г. между ИП ГКФХ ФИО7 и ИП Ч.Е.А. подтверждает финансовые взаимоотношения; из товарно-транспортных накладных №

<

...> от 

<

...> следует, что владелец автотранспорта – С.А.А., заказчик - ИП Ч.Е.А., заплатившая за каждую доставку по 41000 рублей; из товарно-транспортной накладной №

<

...>следует, что владелец автотранспорта – Г. Ю.Ю., заказчик - ИП Ч.Е.А., заплатившая за доставку 41000 рублей; копии платежных поручений № 

<

...> подтверждают частичную оплату Н.А.М. за поставленную продукцию; копия акта сверки взаимных расчётов за период: 

<

...>г. между ИП глава КФХ ФИО7 и ИП Ч.Е.А. также подтверждает их взаимоотношения (том № л.д. 183-186).

В соответствии с бухгалтерской судебной экспертизой № 

<

...> от 

<

...>, в период с 

<

...> ИП Ч.Е.А. от ИП ГКФХ Н. А.М. по договору № 

<

...> от 

<

...> было поставлено сельхозпродукции (подсолнечника) в количестве 67540 кг общей стоимостью 2 769140 рублей (в том числе НДС 10 %).

Оплата по данному договору произведена с расчетного счета ООО«

<

...>» и с расчетных счетов ИП Ч.Е.А. на расчетные счета ИПГКФХ Н. А.М. в период с 

<

...>по 

<

...>в общей сумме 917 140 рублей.

Со счета ИП Ч.Е.А. за период с 

<

...> г. по 

<

...> оплата по договору № 

<

...> за подсолнечник на счета ИП ГКФХ Н. А.Н., не производилась (том № л.д. 

<

...>3-2

<

...>). 

Из товароведческой судебной экспертизы № 

<

...> следует, что рыночная стоимость семян подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на 

<

...> года составляет 34 500 рублей за 1 тонну (том № л.д. 238-246). 

<

...> в ООО «ВК» изъят электронный носитель информации (оптический диск), содержащий сведения электронного почтового ящика «

<

...>» по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с потерпевшим Н. А.М. (том № л.д. 28-29). 

Указанный оптический диск осмотрен 

<

...>, в ходе осмотра установлены почтовые сообщения с потерпевшим А.Н. «

<

...>» и файлы, среди которых договора, акты сверок, товарные накладные, универсальные передаточные документы, счета на оплату, и прочие документы, необходимые для заключения договора и ведения финансово-хозяйственной деятельности (том № л.д. 32-81). 

Из выписки операций по расчетному счету ИП ФИО2 КФХ Н. А.М. следует, что на расчетный счет Н. А.М. поступили денежные средства с расчетного счета ИП Ч.Е.А. в сумме 350000 рублей и в сумме 98000 рублей (том № л.д. 232-243).

В соответствии с выпиской операций по расчетному счету ООО «

<

...>», с указанного расчетного счета на расчетный счет ИП ГКФХ Н. А.М. поступили денежные средства в сумме 

<

...>0000 рублей (том № л.д. 232-243). 

Согласно выписке операций по расчетному счету ИП ФИО2 КФХ Н. А.М., на расчетный счет Н. А.М. поступили денежные средства с расчетного счета ИП Ч.Е.А. в сумме 269140 рублей (том № л.д. 232-243). 

Из выписки операций по расчетному счету ИП Ч.Е.А. следует, что на расчетный счет ИП Ч.Е.А. поступили денежные средства с расчетного счета ИП Н.а А.В. 

<

...> в сумме 1 400 000 рублей, 

<

...>в сумме 100 000 рублей, 

<

...> в сумме 1 400 000 рублей, 

<

...> в сумме 1 050 000 рублей, 

<

...> в сумме 2 000 000 рублей, 

<

...> в сумме 440 000 рублей (том № л.д. 232-243).

Выпиской из информации Банка России о финансовых организациях установлено, что расчетные счета ИП Ч.Е.А. были открыты в 

<

...> (том № л.д. 247, 248-250, 251-253, 270-272, 273-280).

Изъятые в ходе обыска жилище ФИО1 документы, предметы, осмотрены 

<

...> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки, в том числе печать ИП Ч.Е.А., блокнот, в котором обнаружен лист с рукописными записями, содержащими фамилии потерпевших, а также с указанием напротив их фамилий чисел, а именно: Н. – 

<

...>0000 (том № л.д. 174-181, 186-194).

Изъятые и осмотренные: документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между Н. А.М. и ИП Ч.Е.А.; выписки, об операциях; оптический диск; предметы, документы, изъятые в жилище ФИО1; печать ИП «Ч.Е.А.», ежедневник, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 187-188, том № л.д. 189-

<

...>2, том № л.д. 244-246, том № л.д. 

<

...>7-

<

...>1, том № л.д. 244-246, том № л.д. 81-92, том № л.д. 244-246, 47-53, том № л.д. 182-184, том № л.д. 195-196). 

По факту мошеннических действий в отношении главы КФХ Д. О.М., вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевшая глава КФХ Д.О.М. пояснила, что занимается сельскохозяйственной продукцией. 

<

...> года в с. 

<

...> на склады, приехал человек, который представился Б. и менеджером ФИО1, сказал, что у них есть свиньи и они занимаются перепродажей зерновых культур, предложил купить подсолнечник. Вечером позвонил ФИО1, и они договорились о цене. 

<

...> года приехал Б.А., загрузили машину, ФИО1 произвел оплату на сумму 880000 рублей и на почту прислал договор. Далее заключили договор на 100 тонн с ИП Ч.Е.А., предоплаты не было. 

<

...> приехали машины и Б., предоплаты также не было. Б. сказал, что пока будут грузиться машины, оплата поступит. Машины загрузили на 99 тон 500 кг подсолнечника, но денег не было. ФИО1 ей по телефону сообщил, что сегодня не перечислит деньги, так как проблемы с банком, сказал, что перечислит завтра, просил поверить, чтобы не переплачивать за машины, так как они ранее работали с нашими фермерами, она поверила. ФИО1 сказал, что 

<

...> года деньги будут. Они отпустили машины, 

<

...> года на счет деньги не поступили, продукции отгружено было на 3681000 рублей. В последующем ФИО1 давал обещания по оплате, но денег так и не было, говорил, что счет заблокирован. Спустя несколько дней, она написала заявление в правоохранительные органы, так как оплата произведена не была. После подачи заявления, 

<

...> года пришло платежное поручение на 400 000 рублей. Гражданский иск поддерживает. 

Свидетель М.Л.В. в судебном заседании пояснила, что является главным бухгалтером ООО «

<

...>». Между ООО«

<

...>» и ООО «

<

...>» был заключен договор на поставку подсолнечника. Данный договор был исполнен в полном объеме, претензий к ООО «

<

...>» нет. 

Супруга ФИО1 – Ч.Е.А. в судебном заседании пояснила, что на нее было оформлено ИП, а также открыт расчетный счет. Всей деятельностью занимался её муж, хозяйствующих субъектов она не знает. Она только подписывала документы. Доступ к денежным средствам был у её супруга. 

<

...> года счет был заблокирован. 

Свидетель Б.А.Н. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 является его братом, который с 

<

...> года занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Был ли он индивидуальным предпринимателем или работал в организации, ему не известно. Ему известно, что супруга ФИО1 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и также занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Пояснил, что с 

<

...> года он является директором ООО «

<

...>», данную фирму он приобрел у П А.В.. П.А.В. скрывал от ФИО1 документацию и у них были конфликты, в связи с чем ФИО1 попросил переоформить организацию на него и проверить деятельность организации. После оформления общества, у организации после сдачи отчетов появились задолженности по налогам и перед хозяйствующими субъектами. При этом, П.А.В. какие-либо финансовые (бухгалтерские) документы, ему не передавал. До оформления организации на себя, он по просьбе ФИО1 и П А.В. выполнял их поручения: отвозил документы, присутствовал при загрузке сельскохозяйственной продукции у фермеров. За это, П.А.В. платил ему. Поручения выполнял на своем автомобиле 

<

…>». Кому ездил, уже не помнит. О том, что он является братом ФИО1, П.А.В. не знал. 

Также пояснил, что П.А.В. в 

<

…> году приобретал у ФИО8 М. подсолнечник, за который не рассчитался. По поручению П А.В. он также ездил к Б.Д.А. забирать документы и деньги. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением Д.О.М. в правоохранительные органы от 

<

…> о хищении принадлежащего ей имущества на основании договора № 

<

…> от 

<

…>, заключенного между ИП ГК(Ф)Х Д.О.М. и ИП Ч.Е.А. (том № л.д. 11). 

Из договора поставки № 

<

…> от 

<

…> между ИП Н. А.В. и ИП Ч.Е.А., и универсального передаточного документа № 

<

…> от 

<

…> следует, что отгруженная продукция у КФХ Д.О.М. была поставлена в адрес ИП Н.а А.В. (том № л.д. 81-85, 97). 

<

…> осмотрены представленные Д.О.М. документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ИП Ч.Е.А., из которых следует, что 

<

…> между ИП Ч.Е.А. (покупатель) и ИП Д.О.М.(поставщик), заключен договор, согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя 100 тонн подсолнечника урожая 

<

…> года, а покупатель обязуется принять и оплатить этот товар. Общая стоимость по договору составляет 3 700 000 рублей; из копии товарной накладной № 

<

…> от 

<

…> следует, что ИП Д.О.М. в адрес ИП Ч.Е.А. отгружается 99 500 кг подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года общей стоимостью 3 681 500 рублей. В графе «отпуск груза произвел» имеется неразборчивая подпись и печать ИП Д. О.М., в графе «груз принял» стоит неразборчивая подпись и печать ИП Ч.Е.А.; из копии товарно-транспортной накладной № 

<

…> от 

<

…> следует, что ИП Д.О.М.в адрес ИП Ч.Е.А. отгружено 27 060 кг подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г.; из копии товарно-транспортной накладной № 

<

…> от 

<

…> следует, что ИП Д.О.М. в адрес ИП Ч.Е.А. отгружено 

<

...> 840 кг подсолнечника урожая 

<

…> г.; из копии товарно-транспортной накладной № 

<

…> от 

<

…> следует, что ИП Д.О.М. в адрес ИП Ч.Е.А. отгружено 27 880 кг подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г.; из копии товарно-транспортной накладной № 

<

…> от 

<

…> следует, что ИП Д.О.М. в адрес ИП Ч.Е.А. отгружено 23 7

<

...> кг подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г.; из копии платежного поручения № 

<

…> от 

<

…> следует, что с расчетного счета ИП Ч.Е.А. на расчетный счет ИП Д.О.М. поступают денежные средства в сумме 400 000 рублей; копия акта сверки взаимных расчетов между ИП Д.О.М.и ИП Ч.Е.А. по договору № 

<

…> от 

<

…> подтверждает их финансовые взаимоотношения (том № л.д. 160-161). 

<

…> в ходе осмотра места происшествия, осмотрено складское помещение, откуда отгружалась похищенная у ИП ФИО8 М. продукция 

<

…> по договору № 

<

…> от 

<

…> с ИП Ч.Е.А. (том № л.д. 177-181). 

Согласно бухгалтерской судебной экспертизе № 

<

…> от 

<

…>, грузополучатель и плательщик ИП Ч.Е.А. принял и получил от грузоотправителя и поставщика ИП Д.О.М.товар: «Подсолнечник урожая 

<

...>

<

...>г.» в количестве 99,500 тонн на сумму 3 681 500,00 рублей.

При этом, с расчетного счета Ч.Е.А. за период с 

<

…> в адрес ИП ФИО8 М. были перечислены денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, в назначении платежа указано «Оплата за подсолнечник Сумма 400000-00 Без налога (НДС)» (том № л.д. 186-189). 

В соответствии с товароведческой судебной экспертизой № 

<

…> от 

<

…>, рыночная стоимость семян подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на октябрь 

<

...>

<

...> года составляет 34 500 рублей за 1 тонну (том № л.д. 239-246). 

<

…> в ООО «

<

…>» изъят электронный носитель информации (оптический диск), содержащий сведения электронного почтового ящика «

<

...>» по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с потерпевшей Д.О.М.(том № л.д. 28-29). 

<

…> изъятый оптический диск осмотрен и в ходе осмотра установлены почтовые сообщения с потерпевшей Д.О.М.« 

<

…>», вложения в виде отдельных файлов, среди которых договора, акты сверок, товарные накладные, универсальные передаточные документы, счета на оплату, и прочие документы, необходимые для заключения договора и ведения финансово-хозяйственной деятельности (том № л.д. 32-81). 

Из выписки об операциях по расчетному счету ИП Ч.Е.А. следует, что 

<

…> с расчетного счета ИПЧ.Е.А. на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ Д.О.М. перечислены денежные средства в сумме 400 000,00 рублей, в назначении платежа указано «Оплата за подсолнечник Сумма 400000-00 Без налога (НДС)» (том № л.д. 232-243). 

Договор поставки урожая № 

<

…>, товарно-транспортные накладные ООО «

<

...>» № 

<

…>, копия универсального передаточного документа № 

<

…> подтверждают получение сельскохозяйственной продукции ООО «

<

…>», которую им поставило ООО «

<

...>» через ФИО1, а также поставку продукции ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» (том № л.д. 

<

...>5-

<

...>8, 2

<

...>,

<

...>2,

<

...>3, том № л.д. 90).

Выпиской из информации Банка России о финансовых организациях установлено, что расчетные счета ИП Ч.Е.А. и ООО «

<

...>» были открыты в г. 

<

…> (том № л.д. 247, 261-267, 273-280).

Из информации МРЭО ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> следует, что на имя Б. А.Н. зарегистрирован автомобиль Лада Веста с государственным регистрационным знаком 

<

…> регион (том № л.д. 68-69).

<

…> по месту жительства ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы на 26 листах, 2 печати, 2 телефона, блокнот иежедневник, а также денежные средства в сумме 

<

...>100 рублей (том № л.д. 159-173).

Изъятые в ходе обыска документы, предметы, осмотрены 

<

…> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки, в том числе печать ИП Ч.Е.А., 2 ежедневника (том № л.д. 174-181, 186-194).

Изъятые и осмотренные: документы, предоставленные Д.О.М. о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ИПЧ.Е.А.; выписка об операциях; предметы, документы, изъятые в жилище ФИО1; печать ИП «Ч.Е.А.», ежедневник и блокнот, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 162-163, том № л.д. 151-159, том № л.д. 244-246, том № л.д. 46-53, том № л.д. 182-184, том № л.д. 195-196). 

По факту мошеннических действий в отношении главы КФХ П. А.Н., вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель П. А.Н. – П. В.А. пояснил, что его отец является главой КФХ по выращиванию сельскохозяйственной продукции, а он управляющим. С ИП Ч.Е.А. было заключено 2 договора на поставку подсолнечника и пшеницы, где Ч.Е.А. выступала в качестве покупателя. От Ч.Е.А. выступал её супруг ФИО1, с которым он обговаривал все моменты по поставке продукции. Первый договор был заключен летом 

<

…> года на поставку пшеницы, по нему поставка и оплата произведена в полном объеме, претензий к ФИО1 не имеет. Второй договор был заключен на сумму более 6 млн. рублей на поставку подсолнечника. ФИО1 попросил произвести оплату после отгрузки продукции, на что он согласился. После отгрузки продукции от Ч.Е.А. поступило 6 платежей в суммах от 100000 рублей до 400000 рублей, а также один платеж от ООО «

<

...>» в размере 400000 рублей. Полностью оплата произведена не была. ФИО1 ему говорил, что у него проблемы с банком, а именно заблокирован счет, при этом обещал произвести оплату. В настоящее время, задолженность составляет 4468

<

...>0 рублей. Также пояснил, что с ФИО1 все время разговорил по телефону, видел его один раз. При отгрузке продукции, присутствовал А. со стороны ФИО1, машины были его. 

Из оглашенных показаний свидетеля Ш. Ю.А. следует, что с 

<

…> он является индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности – грузоперевозки. У него в собственности имеется грузовой автомобиль КАМАЗ с государственным регистрационным знаком 

<

…> регион и прицеп к нему, на котором он лично оказывает услуги грузоперевозок. Летом 

<

...>

<

...> года через общих знакомых он познакомился с ФИО1, занимающимся куплей-продажей сельскохозяйственной продукцией. В середине ноября ему поступил звонок с неизвестного абонентского номера, в ходе разговора ему стало понятно, что звонивший – ФИО1, который предложил ему работу по перевозке около 150 тонн семян подсолнечника по маршруту из с. 

<

…> (место погрузки) на птицефабрику в с. 

<

…> (место разгрузки). В результате телефонного разговора они достигли устного соглашения о том, что ФИО1 предоставит ему деньги на приобретение дизельного топлива, а окончательный расчёт за грузоперевозку произведет по итогам поездок. Письменного договора между ними не оформлялось. На месте погрузки в с. 

<

…> его встретил мужчина по имени А., который выступал от имени ФИО1, и перемещался на автомобиле «

<

…>» красного цвета. Тот указал ему на склад, где в последующем в течение 2-х дней осуществлялась загрузка его автомобиля семенами подсолнечника. После погрузок производилось взвешивание автомобиля. ФИО1 в течение всего этого времени звонил ему с разных абонентских номеров, контролировал ход погрузок, взвешивания, разгрузок, интересовался весом груза. Сопроводительные документы на груз, насколько он помнит, ему никто не предоставлял. Мужчина по имени А. на своем автомобиле сопровождал его периодически в пути следования, на месте разгрузки. После осуществления 2 рейсов, он напомнил ФИО1 о необходимости оплаты расходов на топливо, тогда тот перевел ему около 40000 рублей. За два дня по указанному маршруту он сделал всего 8 рейсов, в результате которых перевезено около 150-160 тонн семян подсолнечника (том № л.д. 249-252).

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля З. А.С., в

<

…> года ему позвонил Ш. Ю.А. и рассказал, что ФИО1 предложил работу по перевозке семян подсолнечника. У Ш. Ю.А. имеются в собственности два грузовых автомобиля. На первом автомобиле грузоперевозки осуществлял Ш. Ю.А., а в качестве водителя второй машины, последний привлек его. По указанию ФИО1 они 

<

…> и 

<

…> перевозили семена подсолнечника из с. 

<

…> напрямую в АО «

<

...>», расположенное по адресу: 

<

…>. За два дня они с Ш.Ю.А. осуществили 8 рейсов, в ходе которых перевезли по указанному маршруту около 160 тонн семян подсолнечника (том № л.д. 253-255). 

Супруга ФИО1 – Ч.Е.А. в судебном заседании пояснила, что на нее было оформлено ИП, а также открыт расчетный счет. Всей деятельностью занимался её муж, хозяйствующих субъектов она не знает. Она только подписывала документы. Доступ к денежным средствам был у её супруга. Осенью 

<

…> года счет был заблокирован. 

Свидетель Б.А.Н. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 является его братом, который с 

<

...> года занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Был ли он индивидуальным предпринимателем или работал в организации, ему не известно. Ему известно, что супруга ФИО1 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и также занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Пояснил, что с 

<

...> года он является директором ООО «

<

...>», данную фирму он приобрел у П А.В. 

П.А.В. скрывал от ФИО1 документацию и у них были конфликты, в связи с чем ФИО1 попросил переоформить организацию на него и проверить деятельность организации. После оформления общества, у организации после сдачи отчетов появились задолженности по налогам и перед хозяйствующими субъектами. При этом, П.А.В. какие-либо финансовые (бухгалтерские) документы, ему не передавал. До оформления организации на себя, он по просьбе ФИО1 и П А.В. выполнял их поручения: отвозил документы, присутствовал при загрузке сельскохозяйственной продукции у фермеров. За это, П.А.В. платил ему. Поручения выполнял на своем автомобиле 

<

...>». Кому ездил, уже не помнит. О том, что он является братом ФИО1, П.А.В. не знал. 

Также пояснил, что П.А.В. в 

<

...> году приобретал у ФИО8 М. подсолнечник, за который не рассчитался. По поручению П А.В. он также ездил к Б. Д.А. забирать документы и деньги. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением представителя П. А.Н. от 

<

...> о хищении ИП Ч.Е.А. денежных средств, принадлежащих ИП ГКФХ П.А.Н., путем заключения договора на поставку семян подсолнечника на общую сумму 6519

<

...>0 рублей (том № л.д. 160). 

О том, что между ИП Н. А.В. и ИП Ч.Е.А. были взаимоотношения по поставке подсолнечника, подтверждается договором поставки № 

<

...> от 

<

...> между ИП Н. А.В. (покупатель) и ИП Ч.Е.А. (поставщик) на поставку семян подсолнечника в количестве 500 000 кг по цене 35 рублей; универсальными передаточными документами: № 

<

...> от 

<

...> о поставке ИП Ч.Е.А. в адрес грузополучателя ИП Н.аА.В. подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 67 640 кг стоимостью 2637400 рублей; № 

<

...> от 

<

...> о поставке подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 26 950 кг стоимостью 943 250 рублей; № 

<

...> от 

<

...> о поставке подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 79 950 кг стоимостью 2 798 250 рублей; № 

<

...> от 

<

...> о поставке подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 58 645 кг стоимостью 2 052 575 рублей; № 

<

...> от 

<

...> о поставке подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 25 300 кг стоимостью 885 500 рублей; № 

<

...> от 

<

...> о поставке подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 

<

...> 110 кг стоимостью 773 850 рублей, а также платежными поручениями об оплате ИП Н. А.В. партий подсолнечника в адрес ИП Ч.Е.А.: №

<

...> от 

<

...> на сумму 1400000 рублей; №

<

...> от 

<

...> на сумму 2000000 рублей; №

<

...> от 

<

...> на сумму 100000 рублей; №

<

...> от 

<

...> на сумму 1400000 рублей; №

<

...> от 

<

...> на сумму 1050000 рублей; № 

<

...> от 

<

...> на сумму 2000000 рублей; №

<

...> от 

<

...> на сумму 560000 рублей; № 

<

...> от 

<

...> на сумму 440000 рублей; №

<

...> от 

<

...> на сумму 402500 рублей; № 

<

...> от 

<

...> на сумму 468775 рублей (том № л.д. 81-113). 

В ходе осмотра места происшествия 

<

...>, осмотрено складское помещение, откуда отгружалась похищенная у ИП ФИО2 КФХ П. А.Н. продукция 

<

...> и 

<

...> по договору №

<

...> от 

<

...> с ИП Ч.Е.А. (том № л.д. 242-246). 

<

...> осмотрены документы, представленные представителем потерпевшего П.В.А. о взаимоотношениях ИП ГКФХ П. А.Н. (продавец) и ИП Ч.Е.А. (покупатель), в частности: договор № 

<

...> от 

<

...> между ИП П.А.Н. (продавец) и ИП Ч.Е.А. (покупатель), согласно тексту которого продавец обязуется передать в собственность покупателя товар, а покупатель обязуется принять и оплатить товар; копия заявления от 

<

...> об уточнении платежного поручения, согласно которому директор ООО «

<

...>» просит зачесть денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые поступили по платежным поручениям № 

<

...> от 

<

...> и № 

<

...> от 

<

...> в счет погашения задолженности за ИП Ч.Е.А. Также назначением платежа просит считать: «Оплата задолженности за ИП Ч.Е.А. по договору № 

<

...> от 

<

...>…»; копия счета фактуры № 

<

...> от 

<

...>, согласно которой продавец ИП П. А.Н. поставляет в адрес ИП Ч.Е.А. подсолнечник объемом 112,400 тонн по цене 26 363, 64 за 1 тонну суммой 2 963 272, 73; копия счета фактуры № 

<

...> от 

<

...>1, согласно которой продавец ИП П. А.Н. поставляет в адрес ИП Ч.Е.А. подсолнечник объемом 112,400 тонн по цене 26 363, 64 за 1 тонну суммой 2 963 272, 73; копия акта сверки взаимных расчетов между ИП Ч.Е.А. и ИП П.А.Н., согласно которому сальдо конечное составляет 4 468 

<

...>0 рублей; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 

<

...> 270 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 

<

...> 010 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 19 480 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 18 970 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 19 430 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 19 250 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 

<

...> 040 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия товарно-транспортной накладной от 

<

...>, согласно которой произошла отгрузка товара объемом 

<

...> 530 кг. со склада ИП П. А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А.; копия счета фактуры № 

<

...> от 

<

...>, согласно которой продавец ИП П. А.Н. поставляет в адрес ИП Ч.Е.А. пшеницу фуражную объемом 104, 350 тонн по цене 15 000 за 1 тонну суммой 1 565 250 рублей.; копия счета фактуры № 

<

...> от 

<

...>, согласно которой продавец ИП П. А.Н. поставляет в адрес ИП Ч.Е.А. пшеницу фуражную объемом 101, 2

<

...> тонн по цене 15 000, 54 за 1 тонну суммой 1 518 354,55 рублей (том № л.д. 230-233).

Согласно бухгалтерской судебной экспертизе № 

<

...> от 

<

...>, ИП ГКФХ П.А.Н. в адрес ИП Ч.Е.А. поставлен товар - «подсолнечник» в количестве 

<

...>4,8 тонн на общую сумму 6 519 

<

...>0,00 руб. 

На счет ГКФХ П. А.Н. со счета ИП Ч.Е.А. в качестве оплаты по договору № 

<

...> от 

<

...>, и со счета ООО «

<

...>», с назначением платежа «Оплата по договору № 

<

...> от 

<

...> года…» по заявлению «Об уточнении платежного поручения» от 

<

...> «Оплата задолженности за ИП Ч.Е.А. по договору № 

<

...> от 

<

...> года, за семена подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года…» поступили денежные средства за семечки (семена) подсолнечника на общую сумму 2 051 000,00 руб. (том № л.д. 264-275). 

В соответствии с заключением товароведческой судебной экспертизы № 

<

...>, рыночная стоимость семян подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на 

<

...> года составляет 34500 рублей за 1 тонну (том № л.д. 239-246).

Из выписки об операциях по расчетному счету в 

<

...> ИПЧ.Е.А. следует, что 

<

...> с её расчётного счета переведены денежные средства в сумме 350000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ П. А.Н.; 

<

...> с её расчётного счета переведены денежные средства в сумме 350 000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ П. А.Н.; 

<

...> с её расчётного счета переведены денежные средства в сумме 100000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ П.А.Н.; 

<

...> с её расчётного счета переведены денежные средства в сумме 3

<

...> 000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ П.А.Н.; 

<

...> с её расчётного счета переведены денежные средства в сумме 426 000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ П. А.Н.; 

<

...> с её расчётного счета переведены денежные средства в сумме 105 000 рублей на расчетный счет ИП ГКФХ П. А.Н.; 

<

...> на её расчётный счет поступают денежные средства в сумме 402 500 рублей с расчетного счета ИП Н.А.В.; 

<

...> на её расчётный счет поступают денежные средства в сумме 468 775 рублей с расчетного счета ИП Н.А.В. (том № л.д. 68-69). 

Аналогичные сведения о движении денежных средств содержатся в выписке об операциях по расчетному счету ИПГКФХ П. А.Н. (том № л.д. 136-142). 

Согласно выписке по расчетному счету ИП Ч.Е.А. в ПАО Сбербанк, 

<

...> с указанного счета осуществлены три перевода денежных средств в суммах 3

<

...>000 рублей, 600000 рублей, 800000 рублей по основанию «оплата по договору 

<

...> от 

<

...> пшеница яровая урожай 

<

...>

<

...> г» на расчётный счет ИП ГКФХ П. А.Н. в ПАО Сбербанк; 

<

...> с указанного счета осуществлены два перевода денежных средств в суммах 800 000 рублей, 869 965 рублей по основанию «оплата по договору 

<

...> от 

<

...> пшеница яровая урожай 

<

...>

<

...> г» на расчётный счет ИП ГКФХ П. А.Н. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средств в сумме 1 400 000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средства в сумме 2 000 000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средства в сумме 1400000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средства в сумме 1 050 000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средства в сумме 2 000 000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...>

<

...> г по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средства в сумме 440 000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...> г по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк; 

<

...> на указанный счет поступили денежные средства в сумме 560 000 рублей по основанию «предоплата за семена подсолнечника урожая 

<

...> по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> по счету №

<

...> от 

<

...>» с расчётного счета ИП Н.А.В. в ПАО Сбербанк. 

Из выписки по расчетному счету ООО «

<

...>» следует, что 

<

...> с указанного счета осуществлен перевод денежных средств в сумме 

<

...>рублей по основанию «плата по договору № 

<

...> от 

<

...>, за семена подсолнечника урожая 

<

...> года» на расчётный счет ИП ГКФХ П. А.Н. в ПАО Сбербанк; 

<

...> осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей по основанию «оплата по договору № 

<

...> от 

<

...>, за семена подсолнечника урожая 

<

...> года» на расчётный счет ИП ГКФХ П. А.Н. в ПАО Сбербанк (том № л.д. 232-243). 

Расчетные счета, через которые ФИО1 осуществлял денежные переводы в адрес ИП ГКФХ П. А.Н., были открыты в банках г. 

<

...> (том № л.д. 247, 251-253, 270-272).

Из информации МРЭО ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> следует, что на имя Б.А.Н. зарегистрирован автомобиль 

<

...> с государственным регистрационным знаком 

<

...> регион (том № л.д. 68-69).

<

...> по месту жительства ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы на 26 листах, 2 печати, 2 телефона, блокнот иежедневник, а также денежные средства в сумме 

<

...>100 рублей (том № л.д. 159-173).

Изъятые в ходе обыска документы, предметы, осмотрены 

<

...> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки, в том числе печати ИП Ч.Е.А., ИП П.О.А., 2 ежедневника (том № л.д. 174-181, 186-194).

Изъятые и осмотренные: документы, предоставленные представителем потерпевшего П.В.А. о взаимоотношениях между ИПЧ.Е.А. и ИП ГКФХ П. А.Н.; выписки об операциях по расчетному счету ИП Ч.Е.А.; оптические диски с выпиской об операциях по расчетному счету ИП ГКФХ П.А.Н.; оптический диск с выпиской об операциях по расчетному счету ООО «

<

...>»; предметы, документы, изъятые в жилище ФИО1, печать ИП «Ч.Е.А.», ежедневник и блокнот «

<

...>», признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 

<

...>2-

<

...>4; 

<

...>8-

<

...>9, том № л.д. 244-246, том № л.д. 62-67, том № л.д., 244-246, 135, том № л.д. 244-246, том № л.д. 46-53, том № л.д., 244-246, 135, том № л.д., 244-246, 101-102, 111-133, том № л.д. 182-184, том № л.д. 195-196). 

По факту мошеннических действий в отношении главы КФХ Н. Д.Д., вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевший Н.Д.Д. пояснил, что является ГКФХ по производству сельскохозяйственной продукции. В 

<

...> году ему позвонил мужчина, который представился заместителем директора ООО «

<

...>» ФИО1 и предложил купить пшеницу. Они обсудили цену и условия сделки, после чего заключили договор. Документацией занимался ФИО1 Договор был подписан с ООО «

<

...>» в лице П А.В. Общая сумма договора составляла около 3 млн. рублей, на поставку 450 тонн. Оплата была произведена почти на всю продукцию, за исключением 1 прицепа на сумму около 340000 рублей. Также пояснил, что по просьбе ФИО1 давал ему дважды денежные средства в сумме 15000 рублей и 85000 рублей на бензин и лечение матери. После того как ФИО1 не оплатил остаток задолженности, он встретился с П.А.В., чтобы он подписал накладные. 

Свидетель П.А.В. в судебном заседании пояснил, что главу КФХ Н. Д.Д. он знает, так как с ним ООО «

<

...>» заключался договор, который он подписывал. А документацией и организационными вопросами занимался непосредственно ФИО1 О том, что Н.Д.Д. была произведена оплата не в полном объеме, ему нечего не известно. 

Из оглашенных показаний свидетеля Я.Е.С. следует, что с П.А.В. он знаком с 

<

...> года, поскольку работали вместе в ООО «

<

...>». С 

<

...1 года они открыли ООО «

<

...>» и являются партнерами по бизнесу в сфере установки окон. Со слов ПА.В. он знал о том, что по просьбе ФИО1 он являлся директором ООО «

<

...>», однако фактически организацией руководил ФИО1. Бывало, что он присутствовал при телефонных разговорах П.А.В. с ФИО1. Он знал, что П.А.В. в ТРЦ «

<

...>», расположенном в г. 

<

...> встречался с ФИО1, для того чтобы снять в банкомате наличные денежные средства со счета ООО «

<

...>» и передать их ФИО1. Несколько раз он довозил его до «Сити-Молла» для встречи с ФИО1. Сам факт передачи денег ФИО1 он не видел (том № л.д. 147-148).

Свидетель В.М.Е. в судебном заседании показал, что является генеральным директором ООО «

<

...>». В 

<

...> году он познакомился с ФИО1 Познакомился с ним, когда искал подрядную организацию по укладке асфальта. ФИО1 предложил свои услуги и представился как прораб. С ФИО1 был еще один человек П.А.В., у которого была организация ООО «

<

...>». Затем с П.А.В. заключили договор, внесли предоплату в размере 3 млн. рублей. Далее они на 800000 рублей сделали первичную укладку асфальта, после этого ФИО1 пропал и работы закончились. После этого, с П.А.В. разговаривал о продолжении работ или возврате денег, на что он ссылался на ФИО1, так как фактически руководство осуществлял ФИО1 В последующем работы выполнены не были и денежные средства также не возвращены. 

Свидетель М. И.И. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается сельскохозяйственной продукцией. В 

<

...> году к его знакомому Ш.В.П. обратился ФИО1 с предложением о приобретении сои по хорошей цене. Ш. В.П. представил ему ФИО1 как директора ООО «

<

...>». Все разговоры с ФИО1 проходили в телефонном режиме, лично его он никогда не видел. Затем между ФИО1 и ним был заключен договор на поставку сои. По результатам исполнения договора, претензий к ФИО1 он не имеет. 

Свидетель Б. А.Н. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 является его братом, который с 

<

...>

<

...> года занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Был ли он индивидуальным предпринимателем или работал в организации, ему не известно. Ему известно, что супруга ФИО1 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и также занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Пояснил, что с июня 

<

...>

<

...> года он является директором ООО «

<

...>», данную фирму он приобрел у П А.В. 

П.А.В. скрывал от ФИО1 документацию и у них были конфликты, в связи с чем ФИО1 попросил переоформить организацию на него и проверить деятельность организации. После оформления общества, у организации после сдачи отчетов появились задолженности по налогам и перед хозяйствующими субъектами. При этом, П.А.В. какие-либо финансовые (бухгалтерские) документы, ему не передавал. До оформления организации на себя, он по просьбе ФИО1 и П А.В. выполнял их поручения: отвозил документы, присутствовал при загрузке сельскохозяйственной продукции у фермеров. За это, П.А.В. платил ему. Поручения выполнял на своем автомобиле 

<

...>. Кому ездил, уже не помнит. О том, что он является братом ФИО1, П.А.В. не знал. 

Также пояснил, что П.А.В. в 

<

...>

<

...> году приобретал у ФИО8 М.подсолнечник, за который не рассчитался. По поручению П А.В. он также ездил к Б. Д.А. забирать документы и деньги. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением Н. Д.Д. в правоохранительные органы от 

<

...>.

<

...>

<

...> о хищении денежных средств ФИО1 путем неисполнения договорных обязательств (том № л.д. 9). 

В ходе осмотра места происшествия, 

<

...> осмотрено складское помещение, откуда отгружалась похищенная у ИП ФИО2 КФХ Н.Д.Д. продукция по договору поставки № 

<

...> от 

<

...> (том № л.д. 76-81). 

О том, что между ИП Н. Д.Д. иООО «

<

...>» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, подтверждается представленными Н. Д.Д. документами, а именно: копией товарной накладной № 

<

...> от 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 26960 кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 444840 рублей; копия товарной накладной № 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 24 700 кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 407 550 рублей; копией товарной накладной № 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 27 700 кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 457 050 рублей; копией товарной накладной № 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 

<

...> 960 кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 378 840 рублей; копией товарной накладной № 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 24 960 кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 411 840 рублей; копией товарной накладной № 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 

<

...> кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 449 130 рублей; копией товарной накладной № П-6 от 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 25 060 кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 413 490 рублей; копией товарной накладной № 

<

...>, согласно которой ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» отгружено 24 280 кг пшеницы урожая 

<

...>

<

...> года по цене 16,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 400 6

<

...> рублей (том № л.д. 93-95).

<

...> у Н. Д.Д. изъята и осмотрена расписка от 

<

...>, подтверждающая получение продукции у ИП Н. Д.Д., содержащая гарантии ее оплаты Ч.И.ВГ. в течение 5 рабочих дней (том № л.д. 98-101, том № л.д. 102-103). 

<

...> также осмотрены документы, представленные Н. Д.Д., а именно: справка по операции ПАО «Сбербанк», согласно которой 

<

...> совершена операция по карте «

<

...>» - выдача наличных в сумме 100000 рублей; расходный кассовый ордер № 

<

...> от 

<

...> ИП Н. Д.Д. на сумму 100000 рублей о выдаче «ФИО1 ООО 

<

...>» по основанию «Договор № 

<

...> возврат излишне перечисленных сумм»; договор поставки № 

<

...>, заключенный между ИП Н. Д.Д. и ООО «

<

...>» в лице директора П А.В. на поставку сельскохозяйственной продукции; товарно-транспортная накладная (зерно) № от 

<

...> ИП Н. Д.Д. на продукцию «пшеница урожая 

<

...>

<

...> года» массой нетто 24280 кг в сумме 4006

<

...> рублей; товарная накладная № 

<

...> ИП Н. Д.Д. на продукцию «пшеница урожая 

<

...>

<

...> года» массой нетто 24280 кг в сумме 400 6

<

...> рублей (том № л.д. 104-105). 

Из акта сверки взаимных расчетов за период 

<

...> между ИП Н. Д.Д. и ООО «

<

...>» по договору № 

<

...> следует, что на расчетный счет ИП Н. Д.Д. с расчетного счета ООО «

<

...>» поступили: 

<

...>. 

Из предоставленных ООО «

<

...>» документов офинансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «

<

...>» - универсального передаточного документа, копии договора купли-продажи, копии счет-фактуры, следует, что ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» поставило пшеницу урожая 

<

...>

<

...> года, стоимостью 346541, 82 рубля (том № л.д. 27-30). 

Предоставленные ОАО «

<

...>» документы, подтверждают финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «

<

...>» по поставке пшеницы (том № л.д. 34-60). 

В соответствии с заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 

<

...> от 

<

...>, с 

<

...> ИП Н. Д.Д. в адрес ООО«

<

...>» поставлена сельскохозяйственная продукция «Пшеница урожая 

<

...>

<

...> г» в общем количестве 

<

...>3 840,000 кг на сумму 3 363 360,00 рублей.

В период с 

<

...> до даты заключения договора поставки № 

<

...>, поставка сельскохозяйственной продукции по данному договору ИП Н. Д.Д. в адрес ООО «

<

...>» не осуществлялась.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП Н. Д.Д. со счета ООО «

<

...>», в счет оплаты за поставленную в период с 

<

...> сельскохозяйственную продукцию (Пшеницу урожая 

<

...>

<

...> г) по договору поставки №

<

...>, составляет 3 119 300,00 рублей (том № л.д. 1

<

...>-128). 

Из заключения товароведческой судебной экспертизы № 

<

...> следует, что рыночная стоимость пшеницы 3класса урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на апрель 

<

...>

<

...> года составляет 15 050 рублей за 1тонну (том № л.д. 257-263). 

Согласно выписки об операциях по расчетному счету ООО«

<

...>» в 

<

...>, и выписки об операциях порасчетному счету ИП Н. Д.Д. в ПАО «Сбербанк», с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ИП Н. Д.Д. произведена частичная оплата по договору поставки № 

<

...>, в том числе за пшеницу 3 класса урожая 

<

...>

<

...> года (том № л.д. 232-243).

Расчетные счета, через которые осуществлялись движения денежных средств, были открыты в 

<

...>, что подтверждается выписками из информации Банка России о финансовых организациях (том № л.д. 247, 270-272, 273-280). 

Из информации МРЭО ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> следует, что на имя Б. А.Н. зарегистрирован автомобиль 

<

...> с государственным регистрационным знаком 

<

...> (том № л.д. 68-69).

<

...> по месту жительства ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы на 26 листах, 2 печати, 2 телефона, блокнот иежедневник, а также денежные средства в сумме 

<

...>100 рублей (том № л.д. 159-173).

Изъятые в ходе обыска документы, предметы, осмотрены 

<

...> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки, в том числе печати ИП Ч.Е.А., ИП П.О.А., 2 ежедневника (том № л.д. 174-181, 186-194).

Изъятые и осмотренные: документы о взаимоотношениях между ООО «

<

...>» иИПН.Д.Д.; расписка от имени ФИО1; выписка об операциях; оптические диски; предметы, документы, изъятые в жилище ФИО1; печать ИП «Ч.Е.А.», ежедневник и блокнот, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 14-23, 85-92, том № л.д. 106-107, том № л.д. 244-246, том № л.д. 81-92, том № л.д. 244-246, том № л.д. 101-102, том № л.д. 244-246, том № л.д. 

<

...>4, том № л.д. 182-184, том № л.д. 195-196). 

По факту мошеннических действий в отношении ООО «

<

...>», вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании генеральный директор ООО «

<

...>» К. Н.В. пояснил, что организация занимается производством кормов и кормовых добавок. На Интернет-ресурсе Авито.ру в начале февраля 

<

...>

<

...> года О.Д.А. найден поставщик ООО «

<

...>», которая реализует бобы сои. Они обговорили все условия, все устроило, и решили заключить договор, этим занимался О. Д.А. Цена о поставке была согласована с ним, после чего, 

<

...> был подписан договор о поставке, к договору также прилагалась Спецификация №. Согласно спецификации № ООО «

<

...>» обязалось поставить в адрес ООО «

<

...>» сою в объеме 130 тонн, доставка сои в адрес организации осуществлялась за счет поставщика, так как условием поставки была 100 % предоплата, но снижая риски для компании, они решили оплатить частями, поэтому оплата произведена двумя платежными поручениями, общая сумма была 5 902 000 рублей, 

<

...> они оплатили, соответственно приехало несколько машин, которые в их адрес поставили 116, 580 тонн бобов сои, так как первая спецификация была выполнена, то «

<

...>» предложил подписать еще Спецификацию на 130 тонн на сумму 13 6

<

...> 000 рублей, так как общая сумма по договору была весьма значительной, им было принято решение проводить оплату частями, они платили несколькими платежными поручениями. ООО «

<

...>» должен был поставить 430 тонн сои, но по факту поставил 187 тонн, а получили оплату за 230 тонн сои, так как разница в 42 тонны не была погашена, мы прекратили производить предоплату, и начали требовать от ООО «

<

...>» поставку на ту сумму, на которую произведена оплата. С ООО «

<

...>» была переписка, о том, что в связи с началом СВО была сложность в вывозе сырья из 

<

...>, но ООО «

<

...>» настаивал на оплате всех 300 тонн, на что он отказал. По договору поставка должна была произвестись до конца марта 

<

...>

<

...> года. На 

<

...> года допоставки сои не было, деньги не были возвращены, они подали исковое заявление в Арбитражный суд и 

<

...> года вынесено решение о взыскании с ООО «

<

...>» 1916 788 рублей. При этом пояснил, что все договора были подготовлены ООО «

<

...>» и отправлены электронной почтой с подписями и печатью. Все переговоры вел О. Д.А. с А.. П.А.В. был директором, а ФИО1 ему не знаком. 

Свидетель П.А.В. в судебном заседании пояснил, что все договора, которые заключались с хозяйствующими субъектами, в том числе с ООО «

<

...>», по указанию ФИО1 Деятельностью ООО «

<

...>» фактически занимался ФИО1, который давал указания осуществлению тех или иных платежей. 

Свидетель К. А.Е. в судебном заседании показала, что является ведущим специалистом ООО «

<

...>». Она обслуживала ООО «

<

...>» в лице П А.В. Договор на обслуживание был заключен летом 

<

...>

<

...> года. ООО «

<

...>» занималась продажей сельскохозяйственной продукции. Контрагенты были ООО «

<

...>», ИП Н.. Организация имела расчетные счета, но работники в ней отсутствовали. У организации были задолженности по налогам. П.А.В. предоставлял ей документы в не полном объеме. По счетам было видно, что денежные средства снимались в банкоматах и перечислялись Ч.Е.А. Также ей звонил человек, который представился ФИО4 и спрашивал про деятельность ООО «

<

...>», но она информацию ему не давала. После разрешения П А.В. она дала ФИО1 ограниченную информация, при этом с ним она не встречалась. 

Из оглашенных показаний свидетеля Я.Е.С. следует, что с П.А.В. он знаком с 

<

...> года, поскольку работали вместе в ООО «

<

...>». С 

<

...>

<

...> года они открыли ООО «

<

...>» и являются партнерами по бизнесу в сфере установки окон. Со слов ПА.В. он знал о том, что по просьбе ФИО1 он являлся директором ООО «

<

...>», однако фактически организацией руководил ФИО1. Бывало, что он присутствовал при телефонных разговорах П А.В. с ФИО1. Он знал, что П.А.В. в ТРЦ «

<

...>», расположенном в г. 

<

...> встречался с ФИО1, для того чтобы снять в банкомате наличные денежные средства со счета ООО «

<

...>» и передать их ФИО1. Несколько раз он довозил его до «

<

...>» для встречи с ФИО1. Сам факт передачи денег ФИО1 он не видел (том № л.д. 147-148).

Свидетель В. М.Е. в судебном заседании показал, что является генеральным директором ООО «

<

...>». В 

<

...>

<

...> году он познакомился с ФИО1 Познакомился с ним, когда искал подрядную организацию по укладке асфальта. ФИО1 предложил свои услуги и представился как прораб. С ФИО1 был еще один человек П.А.В., у которого была организация ООО «

<

...>». Затем с П.А.В. заключили договор, внесли предоплату в размере 3 млн. рублей. Далее они на 800000 рублей сделали первичную укладку асфальта, после этого ФИО1 пропал и работы закончились. После этого, с П.А.В. разговаривал о продолжении работ или возврате денег, на что он ссылался на ФИО1, так как фактически руководство осуществлял ФИО1 В последующем работы выполнены не были и денежные средства также не возвращены. 

Свидетель М. И.И. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается сельскохозяйственной продукцией. В 

<

...>

<

...> году к его знакомому Ш. В.П. обратился ФИО1 с предложением о приобретении сои по хорошей цене. Ш. В.П. представил ему ФИО1 как директора ООО «

<

...>». Все разговоры с ФИО1 проходили в телефонном режиме, лично его он никогда не видел. Затем между ФИО1 и ним был заключен договор на поставку сои. По результатам исполнения договора, претензий к ФИО1 он не имеет. 

Свидетель Б. А.Н. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 является его братом, который с 

<

...>

<

...> года занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Был ли он индивидуальным предпринимателем или работал в организации, ему не известно. Ему известно, что супруга ФИО1 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и также занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Пояснил, что с июня 

<

...>

<

...> года он является директором ООО «

<

...>», данную фирму он приобрел у П А.В. 

П.А.В. скрывал от ФИО1 документацию и у них были конфликты, в связи с чем ФИО1 попросил переоформить организацию на него и проверить деятельность организации. После оформления общества, у организации после сдачи отчетов появились задолженности по налогам и перед хозяйствующими субъектами. При этом, П.А.В. какие-либо финансовые (бухгалтерские) документы, ему не передавал. До оформления организации на себя, он по просьбе ФИО1 и П А.В. выполнял их поручения: отвозил документы, присутствовал при загрузке сельскохозяйственной продукции у фермеров. За это, П.А.В. платил ему. Поручения выполнял на своем автомобиле 

<

...>». Кому ездил, уже не помнит. О том, что он является братом ФИО1, П.А.В. не знал. 

Также пояснил, что П.А.В. в 

<

...>

<

...> году приобретал у ФИО8 М. подсолнечник, за который не рассчитался. По поручению П А.В. он также ездил к Б. Д.А. забирать документы и деньги. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением директора ООО «

<

...>» К. Н.В. от 

<

...> о хищении денежных средств данной организации директором ООО «

<

...>» П.А.В. путем заключения договора на поставку сои урожая 

<

...>

<

...> года (том № л.д. 94). 

<

...> осмотрены документы, предоставленные К. Н.В. овзаимоотношениях между ООО«

<

...>» и ООО «

<

...>», а именно: копия договора поставки № 

<

...>, заключенного в п. 

<

...> между ООО «

<

...>» в лице П А.В. (поставщик) и ООО «

<

...>» в лице К. Н.В. (покупатель), согласно которому поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар. Право собственности на товар переходит к покупателю в момент фактической передачи товара в распоряжение покупателю на основании товарной (товарно-транспортной) накладной; копия спецификации № к договору поставки № 

<

...>, датированная 

<

...>, согласно которой ООО «

<

...>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

...>» сою урожая 

<

...>

<

...> года в объеме 130 тонн по цене 45400 за 1 тонну общей стоимостью 5902000 рубля; копия спецификации № к договору поставки № 

<

...>, датированная 

<

...>, согласно которой ООО «

<

...>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

...>» сою урожая 

<

...>

<

...> года в объеме 300 тонн по цене 45 400 за 1 тонну общей стоимостью 

<

...> рубля; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 30 140 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1 368 356 рубля; копия универсального передаточного документа № 

<

...> от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 29 180 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1 324 772 рубля.; копия универсального передаточного документа № 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 30 800 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1 398 3

<

...> рубля.; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 

<

...>

<

...> года между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>», согласно которому на 

<

...> задолженность в пользу ООО «

<

...>» составляет 1916788 рубле; копии товарно-транспортных накладных в количестве семи (7) штук (грузоотправитель ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>), покупатель и грузополучатель ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>), форма по ОКУД 

<

...>): без номеров от 

<

...>; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 30140 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1368356 рубля; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 29 180 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1324772 рубля; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 30800 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1398 3

<

...> рубля; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 26 460 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1

<

...>1 284 рубля; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 27 400 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1243 960 рубля; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 33 560 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 1523 624 рубля; копия универсального передаточного документа № от 

<

...>, согласно которому продавцом ООО «

<

...>» в адрес покупателя ООО «

<

...>» отгружен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года в количестве 10240 кг по цене 41,27 за 1 тонну общей стоимостью с учетом налоговой ставки 464 896 рубля; копии товарно-транспортных накладных в количестве семи (7) штук (грузоотправитель ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>), покупатель и грузополучатель ООО «

<

...>» (ИНН 

<

...>), форма по ОКУД 

<

...>): без номеров от 

<

...> (том № л.д. 248-254).

В соответствии с заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 

<

...> в адрес ООО«

<

...>» была осуществлена поставка товара «Соя урожая 

<

...>

<

...> года» в общем количестве 187 780 кг на общую сумму 8525

<

...>2 рублей.

За период 

<

...> в качестве оплаты за сою, на счет ООО «

<

...>», открытый в банке ВТБ (ПАО), со счета ООО «

<

...>», открытого в 

<

...>, поступили денежные средства в общей сумме 10442000 рублей (том № л.д. 271-277).

В соответствии с заключением товароведческой судебной экспертизы № 

<

...>, рыночная стоимость сои урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на февраль 

<

...>

<

...> года составляет 39903 рублей за 1 тонну (том № л.д. 239-246).

Из выписки об операциях по расчетному счету ООО«

<

...>» следует, что с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ООО «

<

...>» перечислены денежные средства в сумме вобщей сумме 10442 000 рублей (том № л.д. 232-243). 

Расчетные счета организаций, по которым осуществлялось движение денежных средств, были открыты в г. 

<

...>, в соответствии с выписками из информации Банка России о финансовых организациях (том № л.д. 247, 254-258, 270-272). 

Из информации МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области следует, что на имя Б. А.Н. зарегистрирован автомобиль 

<

...> с государственным регистрационным знаком 

<

...> (том № л.д. 68-69).

<

...> по месту жительства ФИО1 был произведен обыск, в ходе которого изъяты документы на 26 листах, 2 печати, 2 телефона, блокнот иежедневник, а также денежные средства в сумме 

<

...>100 рублей (том № л.д. 159-173).

Изъятые в ходе обыска документы, предметы, осмотрены 

<

...> и установлено их содержание, реквизиты и внешние признаки, в том числе 2 мобильных телефонов, на которых имеется переписка с ООО «

<

...>» (том № л.д. 174-181, том № л.д. 

<

...>2-

<

...>2). 

Изъятые и осмотренные: документы, предоставленные К.Н.В. о взаимоотношениях между ООО «

<

...>»; оптический диск; предметы, документы, изъятые в жилище ФИО1, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 95-113, 148-153, 165-177, том № л.д. 244-246, том № л.д. 182-184, том № л.д. 231, том № л.д. 232-233). 

По факту мошеннических действий в отношении главы КФХ Ф.О.Н. (И.), вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевшая Ф.О.Н. (И.) пояснила, что является главой КФХ. В 

<

...>

<

...> году её представить – менеджер по закупкам Р.А.Н. на «авито» нашел сведения по продаже сои. Позвонил, ему представился человек как заместитель директора ООО «

<

...>», как в последующем стало известно ФИО1. Всеми вопросами занимался Р. А.Н. После всех договоренностей с ООО «

<

...>» был заключен договор на поставку сои на 130 тонн. Договор составлялся в электронном виде и отправлялся на почту. Затем в адрес ООО «

<

...>» было перечислено 7, 150 млн. рублей, при этом продукция была отгружена на 112 тонн. В последующем к договору была сделана спецификация на поставку еще 56 тонн, в связи с чем, ООО «

<

...>» еще было перечислено 2, 105 млн. рублей. После перечисления денежных средств, ООО «

<

...>» продукцию в их адрес не поставило. Она разговаривала с директором ООО «

<

...>» П.А.В., который сказал ей, что все вопросы необходимо решать с ФИО1. В настоящее время задолженность по поставке продукции составляет 3080000 рублей. Поскольку ООО «

<

...>» продукцию не поставило, они в г. 

<

...> обратились с заявлением в Арбитражный суд, которое было удовлетворено и находится на исполнении. 

Свидетель Р. А.Н. в судебном заседании пояснил, что являлся представителем главы КФХ Ф.О.Н. (И.) при заключении договора с ООО «

<

...>» на поставку сои. ООО «

<

...>» он нашел через «авито», созвонился, человек представился как заместитель директора ООО «

<

...>» - ФИО1. После заключения договора, он занимался сопроводительными документами и осуществлял контроль по отгрузке продукции. ФИО9, от ООО «

<

...>» был еще А. на красной «весте», который был на отгрузке. По результатам сделки, ООО «

<

...>» частично отгрузила продукцию, задолженность составила около 3 млн. рублей. После этого, ФИО1 на связь не выходил. 

Свидетель М. И.И. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается сельскохозяйственной продукцией. В 

<

...>

<

...> году к его знакомому Ш. В.П. обратился ФИО1 с предложением о приобретении сои по хорошей цене. Ш. В.П. представил ему ФИО1 как директора ООО «

<

...>». Все разговоры с ФИО1 проходили в телефонном режиме, лично его он никогда не видел. Затем между ФИО1 и ним был заключен договор на поставку сои. По результатам исполнения договора, претензий к ФИО1 он не имеет. 

Свидетель П.А.В. в судебном заседании пояснил, что все договора, которые заключались с хозяйствующими субъектами, в том числе с главой КФХ Ф.О.Н. (И.) по указанию ФИО1 Деятельностью ООО «

<

...>» фактически занимался ФИО1, который давал указания осуществлению тех или иных платежей. 

Свидетель В. М.Е. в судебном заседании показал, что является генеральным директором ООО «

<

...>». В 

<

...>

<

...> году он познакомился с ФИО1 Познакомился с ним, когда искал подрядную организацию по укладке асфальта. ФИО1 предложил свои услуги и представился как прораб. С ФИО1 был еще один человек П.А.В., у которого была организация ООО «

<

...>». Затем с П.А.В.заключили договор, внесли предоплату в размере 3 млн. рублей. Далее они на 800000 рублей сделали первичную укладку асфальта, после этого ФИО1 пропал и работы закончились. После этого, с П.А.В.разговаривал о продолжении работ или возврате денег, на что он ссылался на ФИО1, так как фактически руководство осуществлял ФИО1 В последующем работы выполнены не были и денежные средства также не возвращены. 

Свидетель К. А.Е. в судебном заседании показала, что является ведущим специалистом ООО «

<

...>». Она обслуживала ООО «

<

...>» в лице П А.В. Договор на обслуживание был заключен летом 

<

...>

<

...> года. ООО «

<

...>» занималась продажей сельскохозяйственной продукции. Контрагенты были ООО «

<

...>», ИП Н.. Организация имела расчетные счета, но работники в ней отсутствовали. У организации были задолженности по налогам. П.А.В. предоставлял ей документы в не полном объеме. По счетам было видно, что денежные средства снимались в банкоматах и перечислялись Ч.Е.А. Также ей звонил человек, который представился ФИО4 и спрашивал про деятельность ООО «

<

...>», но она информацию ему не давала. После разрешения П А.В. она дала ФИО1 ограниченную информация, при этом с ним она не встречалась. 

Из оглашенных показаний свидетеля Я.Е.С. следует, что с П.А.В. он знаком с 

<

...> года, поскольку работали вместе в ООО «

<

...>». С 

<

...>

<

...> года они открыли ООО «

<

...>» и являются партнерами по бизнесу в сфере установки окон. Со слов ПА.В. он знал о том, что по просьбе ФИО1 он являлся директором ООО «

<

...>», однако фактически организацией руководил ФИО1. Бывало, что он присутствовал при телефонных разговорах П А.В. с ФИО1. Он знал, что П.А.В. в ТРЦ «

<

...>», расположенном в г. 

<

...> встречался с ФИО1, для того чтобы снять в банкомате наличные денежные средства со счета ООО «

<

...>» и передать их ФИО1. Несколько раз он довозил его до «

<

...>» для встречи с ФИО1. Сам факт передачи денег ФИО1 он не видел (том № л.д. 147-148).

Свидетель М.И.И. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается сельскохозяйственной продукцией. В 

<

...>

<

...> году к его знакомому Ш. В.П. обратился ФИО1 с предложением о приобретении сои по хорошей цене. Ш. В.П. представил ему ФИО1 как директора ООО «

<

...>». Все разговоры с ФИО1 проходили в телефонном режиме, лично его он никогда не видел. Затем между ФИО1 и ним был заключен договор на поставку сои. По результатам исполнения договора, претензий к ФИО1 он не имеет. 

Свидетель Б. А.Н. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 является его братом, который с 

<

...>

<

...> года занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Был ли он индивидуальным предпринимателем или работал в организации, ему не известно. Ему известно, что супруга ФИО1 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и также занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Пояснил, что с июня 

<

...>

<

...> года он является директором ООО «

<

...>», данную фирму он приобрел у П А.В. 

П.А.В. скрывал от ФИО1 документацию и у них были конфликты, в связи с чем ФИО1 попросил переоформить организацию на него и проверить деятельность организации. После оформления общества, у организации после сдачи отчетов появились задолженности по налогам и перед хозяйствующими субъектами. При этом, П.А.В. какие-либо финансовые (бухгалтерские) документы, ему не передавал. До оформления организации на себя, он по просьбе ФИО1 и П А.В. выполнял их поручения: отвозил документы, присутствовал при загрузке сельскохозяйственной продукции у фермеров. За это, П.А.В. платил ему. Поручения выполнял на своем автомобиле 

<

...>». Кому ездил, уже не помнит. О том, что он является братом ФИО1, П.А.В. не знал. 

Также пояснил, что П.А.В. в 

<

...>

<

...> году приобретал у ФИО8 М. подсолнечник, за который не рассчитался. По поручению П А.В. он также ездил к Б. Д.А. забирать документы и деньги. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением Ф.О.Н. (И.) от 

<

...> в правоохранительные органы о совершении в отношении нее противоправных действий со стороны ООО «

<

...>» (том № л.д. 171). 

<

...> осмотрены документы, предоставленные потерпевшей Ф.О.Н. (И.), о финансово-хозяйственных взаимоотношения с ООО «

<

...>», а именно: копия договора поставки № 

<

...>, заключенного между ИП главой крестьянско-фермерского хозяйства И.О.Н. (покупатель) и ООО «

<

...>» (поставщик), согласно тексту которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принять и оплатить продукцию. Наименование, объем и цена товара определяется в подписываемых спецификациях; копия спецификации от 

<

...> к договору поставки № 

<

...>, согласно которой ООО «

<

...>» обязуется поставить «сою» в количестве 130 тонн по цене 55000 рублей за 1 тонну общей суммой на 7150000, а ИП И. обязуется принять и оплатить товар. В графе «Поставщик» имеется неразборчивая подпись с расшифровкой «П.А.В.» и также оттиск круглой печати «

<

...>»»; копия спецификации от 

<

...> к договору поставки № 

<

...>, согласно которой ООО «

<

...>» обязуется поставить «сою» в количестве 56 тонн по цене 55000 рублей за 1 тонну общей суммой на 3080000 рублей, а ИП И. обязуется принять и оплатить товар; копия платежного поручения № от 

<

...> на сумму 2105000 рублей с расчетного счета ИП И.О.Н. №

<

...> на расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...>; копия платежного поручения №

<

...> от 

<

...> на сумму 7150 000 рублей с расчетного счета ИП И. О.Н. №

<

...> на расчетный счет ООО «

<

...>» №

<

...> (том № л.д. 

<

...>9-2

<

...>).

Согласно копии универсального передаточного документа № 

<

...> от 

<

...>, ООО «

<

...>» в адрес ИП ГКФХ Ф.О.Н. (И.) поставлен товар (соя урожая 

<

...>

<

...> года) в количестве 112, 260 кг. по цене 50 рублей за 1 кг. общей стоимостью 5613000 рублей без НДС (том № л.д. 

<

...>7). 

В соответствии с заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 

<

...> от 

<

...>, ООО «

<

...>» отгружено ИП ГКФХ Ф.О.Н. (И.) 112 260,00 кг товара «сои урожая 

<

...>

<

...> года» на общую сумму 6 174 300,00 руб., в том числе НДС 10 % - 561 300,00 руб.

За период с 

<

...> по 

<

...> со счета ИП ГКФХ Ф.О.Н. (И.), открытого в АО «Экспобанк», на счет ООО«

<

...>» открытого в Банке ВТБ, перечислены денежные средства на общую сумму 9255 000,00 руб., в том числе:

- 

<

...> по платежному документу № 

<

...> в сумме 7 150 000,00 руб., в назначении платежа указано: «Оплата за сою, согласно счета № от 

<

...>, договор №

<

...> от 

<

...> В том числе НДС (10%) 650000.00»;

- 

<

...> по платежному документу № 

<

...> в сумме 2 105 000,00руб., в назначении платежа указано: «Оплата за сою, согласно счета № от 

<

...>г., договор №

<

...> от 

<

...> В том числе НДС (10%) 191363-64» (том № л.д. 263-266)

Из товароведческой судебной экспертизы № 

<

...> следует, что рыночная стоимость сои урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на март 

<

...>

<

...> года, составляет 55 000 рублей за 1 тонну (том № л.д. 239-246). 

В соответствии с выпиской об операциях по расчетному счету ООО «

<

...>», на расчетный счет ИП ГКФХ Ф.О.Н. (И.) 

<

...> перечислено 7150000 рублей с назначением платежа «Оплата за сою, согласно счета №

<

...> от 

<

...> договор № 

<

...> перечислено 2105000 рублей с назначением платежа «Оплата за сою, согласно счета № от 

<

...>» (том № л.д. 232-243). 

Расчетные счета, через которые осуществлялось движение денежных средств, были открыты в 

<

...> (том № л.д. 247, 259, 270-272). 

Из информации МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области следует, что на имя Б.А.Н. зарегистрирован автомобиль 

<

...> с государственным регистрационным знаком 

<

...> (том № л.д. 68-69).

Изъятые и осмотренные: документы о финансово-хозяйственных с ООО «

<

...>», выписка об операциях, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 2

<

...>, том № л.д. 

<

...>2-

<

...>2, том № л.д. 244-245, том № л.д. 81-92). 

По факту мошеннических действий в отношении главы КФХ Б.О.А., вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевший Б.О.А. пояснил, что является главой КФХ и занимается выращиванием зерновых культур. В 

<

...>

<

...> году у него возникла необходимость в продаже сои. Он узнал, что знакомый фермер продает сою и попросил у него номер телефона покупателя. Он позвонил, цена устроила. К нему приехал А., взял пробу, он понял, что это помощник ФИО1, как точно он представился, он не помнит. По телефону с ФИО1 они договорились о сумме. Он общался с Игорем, но приехал взять пробу А.. Затем они заключили в электронном виде договор с ООО «

<

...>» на поставку 75 тонн сои. Одну машину он отгрузил без предоплаты, надеясь, что деньги поступят. При отгрузке присутствовал А., который действовал от ООО «

<

...>». ООО «

<

...>» перечислило на его счет 1000000 рублей 3 платежами. Задолженность составила 363590 рублей. До настоящего времени, денежные средства так и не поступили. 

Свидетель О. С.А. в судебном заседании пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере грузовых перевозок. Фамилия ФИО4 знакома, но лично его не видел. Ранее к нему обратился А. с просьбой осуществить перевозку сои с 

<

...>, на что он согласился. При погрузке продукции присутствовал сам А., который приехал на красной «калине». Транспортные накладные ему не выдавались, продукцию перевозил без документов. После загрузки продукции фермер ему сам сказал, что он может ехать. Оплата его работы была безналичным расчетом, денежные средства переводил ФИО4. 

Свидетель П.А.В. в судебном заседании пояснил, что все договора, которые заключались с хозяйствующими субъектами, в том числе с главой КФХ Б.О.А. по указанию ФИО1 Деятельностью ООО «

<

...>» фактически занимался ФИО1, который давал указания осуществлению тех или иных платежей. 

Свидетель К. А.Е. в судебном заседании показала, что является ведущим специалистом ООО «

<

...>». Она обслуживала ООО «

<

...>» в лице П А.В. Договор на обслуживание был заключен летом 

<

...>

<

...> года. ООО «

<

...>» занималась продажей сельскохозяйственной продукции. Контрагенты были ООО «

<

...>», ИП Н.. Организация имела расчетные счета, но работники в ней отсутствовали. У организации были задолженности по налогам. П.А.В. предоставлял ей документы в не полном объеме. По счетам было видно, что денежные средства снимались в банкоматах и перечислялись Ч.Е.А. Также ей звонил человек, который представился ФИО4 и спрашивал про деятельность ООО «

<

...>», но она информацию ему не давала. После разрешения П А.В. она дала ФИО1 ограниченную информация, при этом с ним она не встречалась. 

Из оглашенных показаний свидетеля Я. Е.С. следует, что с П.А.В.он знаком с 

<

...> года, поскольку работали вместе в ООО «

<

...>». С 

<

...>

<

...> года они открыли ООО «

<

...>» и являются партнерами по бизнесу в сфере установки окон. Со слов ПА.В. он знал о том, что по просьбе ФИО1 он являлся директором ООО «

<

...>», однако фактически организацией руководил ФИО1. Бывало, что он присутствовал при телефонных разговорах П А.В. с ФИО1. Он знал, что П.А.В. в ТРЦ «

<

...>», расположенном в г. Белгороде встречался с ФИО1, для того чтобы снять в банкомате наличные денежные средства со счета ООО «

<

...>» и передать их ФИО1. Несколько раз он довозил его до «

<

...>» для встречи с ФИО1. Сам факт передачи денег ФИО1 он не видел (том № л.д. 147-148).

Свидетель В.М.Е. в судебном заседании показал, что является генеральным директором ООО «

<

...>. В 

<

...>

<

...> году он познакомился с ФИО1 Познакомился с ним, когда искал подрядную организацию по укладке асфальта. ФИО1 предложил свои услуги и представился как прораб. С ФИО1 был еще один человек П.А.В., у которого была организация ООО «

<

...>». Затем с П.А.В. заключили договор, внесли предоплату в размере 3 млн. рублей. Далее они на 800000 рублей сделали первичную укладку асфальта, после этого ФИО1 пропал и работы закончились. После этого, с П.А.В. разговаривал о продолжении работ или возврате денег, на что он ссылался на ФИО1, так как фактически руководство осуществлял ФИО1 В последующем работы выполнены не были и денежные средства также не возвращены. 

Свидетель М. И.И. в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается сельскохозяйственной продукцией. В 

<

...>

<

...> году к его знакомому Ш. В.П. обратился ФИО1 с предложением о приобретении сои по хорошей цене. Ш. В.П. представил ему ФИО1 как директора ООО «

<

...>». Все разговоры с ФИО1 проходили в телефонном режиме, лично его он никогда не видел. Затем между ФИО1 и ним был заключен договор на поставку сои. По результатам исполнения договора, претензий к ФИО1 он не имеет. 

Свидетель Б. А.Н. в судебном заседании пояснил, что ФИО1 является его братом, который с 

<

...>

<

...> года занимался куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Был ли он индивидуальным предпринимателем или работал в организации, ему не известно. Ему известно, что супруга ФИО1 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и также занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Пояснил, что с июня 

<

...>

<

...> года он является директором ООО «

<

...>», данную фирму он приобрел у П А.В. 

П.А.В. скрывал от ФИО1 документацию и у них были конфликты, в связи с чем ФИО1 попросил переоформить организацию на него и проверить деятельность организации. После оформления общества, у организации после сдачи отчетов появились задолженности по налогам и перед хозяйствующими субъектами. При этом, П.А.В. какие-либо финансовые (бухгалтерские) документы, ему не передавал. До оформления организации на себя, он по просьбе ФИО1 и П А.В. выполнял их поручения: отвозил документы, присутствовал при загрузке сельскохозяйственной продукции у фермеров. За это, П.А.В. платил ему. Поручения выполнял на своем автомобиле 

<

...>. Кому ездил, уже не помнит. О том, что он является братом ФИО1, П.А.В. не знал. 

Также пояснил, что П.А.В. в 

<

...>

<

...> году приобретал у ФИО8 М. подсолнечник, за который не рассчитался. По поручению П А.В. он также ездил к Б. Д.А. забирать документы и деньги. 

Кроме свидетельских показаний вина ФИО1 в инкриминируемом ему деянии подтверждается, так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением Б.О.А. от 

<

...> в правоохранительные органы о хищении принадлежащих ему денежных средств со стороны ООО «

<

...>» путем заключения договора на поставку сои урожая 

<

...>

<

...> года (том № л.д. 12). 

<

...> в ходе осмотра мест происшествия, осмотрено складское помещение, откуда отгружалась похищенная у ИП ГКФХ Б.О.А. продукция 

<

...> по договору поставки № 

<

...> с ООО «

<

...>» (том № л.д. 98-103,145-150).

Согласно бухгалтерской судебной экспертизе № 

<

...> от 

<

...>, ООО «

<

...>» принял и получил от ИП ГКФХ Б.О.А. товар «Соя» в количестве 250

<

...> кг. на сумму 1363590,00 рублей.

Кроме того, за период с апреля по июль 

<

...>

<

...> года в качестве оплаты за сою урожая 

<

...>

<

...>, со счета ООО «

<

...>», в адрес ИП ГКФХ Б.О.А. были перечислены денежные средства в общей сумме 1000000,00 рублей, а именно 05.04.

<

...>

<

...>: по платежному поручению № от 05.04.

<

...>

<

...> в сумме 400000,00 рублей, в назначении платежа указано «Оплата за сою урожая 

<

...>

<

...> года НДС не облагается»; по платежному поручению № от 05.04.

<

...>

<

...> в сумме 300000,00 рублей, в назначении платежа указано «Оплата за сою урожая 

<

...>

<

...> года. 300 000 р. НДС не облагается Без НДС»; по платежному поручению № от 05.04.

<

...>

<

...> в сумме 300 000,00 рублей, в назначении платежа указано «Оплата за сою урожая 

<

...>

<

...> года. 300 000 р. НДС не облагается Без НДС» (том № л.д. 156-161). 

В соответствии с заключением товароведческой судебной экспертизы № 

<

...> от 19.04.

<

...>23, рыночная стоимость сои урожая 

<

...>

<

...> года по состоянию на апрель 

<

...>

<

...> года составляет 44 589 рублей за 1 тонну (том № л.д. 239-246). 

<

...>.02.

<

...>23 в ООО «

<

...>» изъят электронный носитель информации (оптический диск), содержащий сведения электронного почтового ящика «

<

...>» по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с потерпевшим Б.О.А. (том № л.д. 28-29). 

02.03.

<

...>23 в ходе осмотра электронного носителя информации (оптического диска), установлены сведения с электронного почтового ящика «

<

...>», в части переписки с потерпевшим О.Б. «

<

...>» (том № л.д. 32-81).

Из выписки об операциях по расчетному счету ООО«

<

...>», открытому в Банке ВТБ, следует, что с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ИП ГКФХ Б.О.А. перечислены денежные средства в общей сумме 1000 000 рублей (3 транзакции: 400000 рублей, 300000 рублей и300000 рублей) с назначением платежа: «Оплата за сою урожая 

<

...>

<

...> года». 

При этом, согласно указанной выписки, с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ООО «

<

...>» в период с 

<

...>.03.

<

...>

<

...> по 29.03.

<

...>

<

...> поступили денежные средства в качестве оплаты за товар – сельскохозяйственную продукцию (том № л.д. 232-243). 

16.01.

<

...>23 осмотрены документы, представленные Б.О.А. о взаимоотношениям с ООО «

<

...>», а именно: копия договора поставки №

<

...>, заключенного между ИП главой крестьянско-фермерского хозяйства Б.О.А.(поставщик) и ООО «

<

...>» (покупатель), согласно тексту которого поставщик обязуется поставлять, а покупатель обязуется принять и оплатить продукцию. На последней странице указаны адреса и реквизиты Сторон. В графе «Покупатель» имеется неразборчивая подпись с расшифровкой «П.А.В.» и также оттиск круглой печати «

<

...>»». В графе «Поставщик» имеется запись «Б.О.А.»; копия товарной накладной № от 

<

...>, согласно которой Б.О.А. (поставщик) отпустил груз в адрес ООО «

<

...>» (грузополучатель). Плательщик: ООО «

<

...>». Сумма: 1 363 590 рублей. В графе «отпуск груза разрешил» имеется неразборчивая подпись с расшифровкой «Б.О.А.», а также оттиск круглой печати «Б.О.А. ИНН 

<

...>». В графе «груз принял» имеется неразборчивая подпись, а также оттиск круглой печати «

<

...> ИНН 

<

...>»; копия товарно-транспортной накладной, согласно которой Б.О.А. (поставщик), ООО «

<

...>» (грузополучатель), Плательщик: ООО «

<

...>», масса (нетто): 250

<

...>, масса (брутто): 39480. В графе «груз к перевозке принял» имеется неразборчивая подпись. Автомобиль: Вольво. Государственный номерной знак: 

<

...>.Согласно осмотренным документам получены сведения об отгрузке ИП ГКФХ Б.О.А. в адрес ООО «

<

...>» товара – сои, массой 250

<

...> кг на общую сумму 1363590 рублей (том № л.д. 135-136). 

В соответствии с копией договора купли-продажи от 

<

...>, заключенного между ООО «

<

...>», в лице директора П А.В. (Продавец) и ООО «

<

...>», в лице М. В.Ю. (Покупатель), Продавец обязуется продать Покупателю товар: сою урожая 

<

...>

<

...> года по цене 55000 рублей за тонну (том № л.д. 26-28). 

Из копии универсального передаточного документа №

<

...> следует, что ООО «

<

...>» в адрес ООО «

<

...>» поставлен товар – соя урожая 

<

...>

<

...> года, массой 25040 кг, на общую сумму 1377

<

...>0 рублей (в том числе НДС 10% - 125

<

...>0 рублей) (том № л.д. 29).

Расчетные счета, через которые осуществлялось движение денежных средств, были открыты в 

<

...> (том № л.д. 247, 270-272, 273-280). 

Из информации МРЭО ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> следует, что на имя Б. А.Н. зарегистрирован автомобиль 

<

...> с государственным регистрационным знаком 

<

...>регион (том № л.д. 68-69).

Изъятые и осмотренные: документы, предоставленные Б.О.А. о взаимоотношениях с ООО «

<

...>»; выписка Банка ВТБ, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 137, том № л.д. 127-134, том № л.д. 244-245, том № л.д. 82-92). 

По смыслу закона, обман, как способ совершения хищения, состоит в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. При этом обман должен быть направлен непосредственно на завладение чужим имуществом.

В судебном заседании достоверно установлено, что умысел ФИО1 был направлен на хищение чужого имущества, именно путем обмана и из корыстных побуждений. Обман выражался в убеждении потерпевших в том, что ФИО1 осуществлял законную деятельность по продаже и покупке сельскохозяйственной продукции от имени ИП Ч.Е.А., П.О.А., а также ООО «

<

...>». При этом, для придания законного вида деятельности ФИО1 частично исполнял договорные обязательства, вводя потерпевших в заблуждение относительно своих действий. ФИО1, обманывая потерпевших и сообщая им не соответствующие действительности сведения, убеждал их в законности таких действий, в своей порядочности.

Доводы ФИО1 о том, что с потерпевшими были исключительно гражданско-правовые отношения, никакого мошенничества не было, между ним и потерпевшими была договоренность, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку данная версия была тщательно проверена судом и не нашла своего подтверждения.

Кроме того, суд обращает на те обстоятельства, что ФИО1 выступая от имени ИП Ч.Е.А., П.О.А. и ООО «

<

...>», достоверно зная о неисполнении договорных обязательств, вводя в заблуждение потерпевших относительно своих действий, заключал договора поставки с хозяйствующими субъектами и получал от них прибыль. 

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что он не руководил и не представлял интересы ООО «

<

...>» являются необоснованными, поскольку опровергаются показаниями свидетеля П В.А., который подтвердил в судебном заседании, что он фактически деятельностью организации не занимался, выполнял только поручения ФИО1 Именно ФИО1 осуществлял общее руководство организацией и имел доступ к финансам. О том, что ФИО1 являлся представителем ООО «

<

...>», подтвердили в судебном заседании потерпевшие и свидетели, в том числе: А.И.А., М. И.И., Б. Д.А., Я.Е.С., В. М.Е., М. И.И., Н. А.М. и другие. В связи с чем, суд отвергает показания ФИО1 в части того, что П В.А. осуществлял руководство организацией и тратил денежные средства на свои личные нужды, а представленные подсудимым выписки по счету ООО «

<

...>» только подтверждают те обстоятельства, что денежные средства перечислялись на иные расчетные счета по указанию ФИО1

Кроме того, не вызывают сомнения и те обстоятельства, что ФИО1 осуществлял деятельность и от имени своей супруги и П.О.А., поскольку сам ФИО1 и свидетели Ч.Е.А. и П.О.А. подтвердили данный факт в судебном заседании. 

Одновременно, суд отвергает показания брата ФИО1 – Б. А.Н., в части непротиворечащей фактическим обстоятельствам дела, поскольку он является близким родственником подсудимого и показания даны им в целях смягчения и исключения наказания своему брату.

У суда нет оснований не доверять протоколам следственных действий, указанным выше, так как судом не установлено нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении указанных следственных действий, данные протоколы согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и принимает как доказательства виновности подсудимого.

Оценивая имеющиеся заключения экспертов, суд полагает, что они проведены в соответствии с требованиями закона, даны компетентными и квалифицированными экспертами, являются полными, выводы в них мотивированы и ясны, сомнений у суда не вызывают, и поэтому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Показания подсудимого, данные им в судебном заседании, в которых он отрицал свою виновность в совершении преступлений, суд отвергает, считает их недостоверными и полагает, что они продиктованы позицией его защиты от предъявленного обвинения и вызваны желанием избежать уголовной ответственности. К тому же они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимого в совершении указанных преступлений доказанной.

Органом предварительного следствия, наряду с квалифицирующими признаками «в крупном» и «особо крупном» размерах, вменено и причинение значительного ущерба. 

Однако все вмененные ФИО1 мошенничества, совершенные в особо крупном, и в крупном размерах, охватывают причинение значительного ущерба гражданину, поэтому суд исключает из вмененных преступлений в отношении А.И.А., Н. А.М., Д. О.М., П. А.Н., Н. Д.Д., Ф.О.Н. (И.), Б.О.А. указание на причинение значительного ущерба гражданину, как излишне вмененного.

В судебном заседании государственный обвинитель просил переквалифицировать действия ФИО1 по преступлению в отношении Б.О.А. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку фактическое хищение имущества Б.О.А. составило на сумму 363590 рублей, что относится к крупному размеру.

Суд соглашается с позицией прокурора по следующим обстоятельствам. 

Исходя из предъявленного обвинения, 05.04.

<

...>

<

...> ГКФХ Б.О.А. отгрузил в адрес ООО «

<

...>» сою в количестве 25,02 тонны, стоимостью 1363590 рублей. В тот же день, ФИО1 с расчетного счета ООО «

<

...>» перечислил денежные средства на расчетный счет ГКФХ Б.О.А. в сумме 1000000 рублей. Таким образом, фактический ущерб, неоплаченная сумма ГКФХ Б.О.А., составляет 363590 рублей, что и подтвердил в судебном заседании сам потерпевший. 

В связи с этим, действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Уменьшение объема ущерба подлежит и в отношении ООО «

<

...>» с 7027500 рублей на 3430 851, 5 рублей; Н. А.М. с 2769140 рублей на 1852000 рублей; Д.О.М.с 3681500 рублей на 3281500 рублей; П. А.Н. с 6519

<

...>0 рублей на 4468

<

...>0 рублей; ООО «

<

...>» с 10442000 рублей на 1916788 рублей; Ф.О.Н. (И.) с 9255000 рублей на 3080700 рублей, поскольку часть денежных средств (продукции) была перечислена, отгружена ФИО1 в адрес хозяйствующих субъектов, что подтвердили потерпевшие в судебном заседании. 

При этом, уменьшение объема ущерба в отношении указанных потерпевших, не влияет на квалификацию ФИО1 

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении А.И.А.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «

<

…>») - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «

<

...>») - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО 

<

...>») - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Н.А.М.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Д.О.М.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении П.А.Н.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Н.Д.Д.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «

<

...>») - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Ф.О.Н. (И.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Б.О.А.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Назначая подсудимому наказание в соответствии с положениями ст. ст. 6 и 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание виновному, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 

<

...>. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по каждому преступлению, суд признает состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из принципа справедливости (ст. 6 УК РФ), с учетом фактических обстоятельств дела, содержания мотивов и целей, обусловивших содеянное, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, поведения подсудимого во время и после совершения преступлений, данных о его личности, требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, полагая, что цели наказания, определенные в ст. 43 УК РФ, будут достигнуты при назначении подсудимому лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства и отсутствия отягчающих, суд считает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы, не назначать дополнительных необязательных видов наказания в виде: штрафа и ограничения свободы. 

Исключительных обстоятельств, связанных с поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые возможно расценить как основания для назначения более мягкого вида наказания, применив положения ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Не усматривается и возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания (ч. 2 ст. 53.1; ст. 73 УК РФ).

Обстоятельств, препятствующих отбыванию ФИО1 наказания в условиях изоляции от общества, не имеется, соответствующих сведений суду не представлено.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом обсуждался вопрос о возможности изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие, однако с учетом обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для этого суд не усматривает.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается за совершение тяжких преступлений и ранее лишение свободы не отбывал.

В рамках уголовного дела потерпевшими А.И.А. заявлен гражданский иск на сумму 361475 рублей; Б.О.А. на сумму 363590 рублей; Д.О.М. на сумму 3281500 рублей; Ф.О.Н. (И.) на сумму 3080700 рублей; ООО «

<

…>» на сумму 1665 680 рублей; ООО «

<

...>» на сумму 749100 рублей; ООО «

<

...>» на сумму 3430851,50 рублей; Н. Д.Д. на сумму 344060 рублей; П.В.А. на сумму 4468

<

...>0 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Заявленные гражданские иски А.И.А., Б.О.А., Д. О.М., ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», П.В.А. суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Производство по гражданским искам Ф.О.Н. (И.), ООО «

<

…>» и Н.Д.Д. подлежит прекращению в виду удовлетворения их требований Арбитражным судом. 

ФИО1 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

<

...> 

По делу имеются процессуальные издержки в сумме 2 118 рублей и 16 944 рубля, связанные с оплатой труда адвокатов Якубенко А.Н. и Губарева А.Ю. в суде. Указанные суммы отнести к процессуальным издержкам и возместить за счет средств федерального бюджета. На основании ч.2 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки подлежат взысканию с осужденного. Оснований для освобождения осужденного от уплаты процессуальных издержек, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении А.И.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «

<

…>») в виде лишения свободы на срок 3 года; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «

<

...>») в виде лишения свободы на срок 3 года; 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО 

<

...>») в виде лишения свободы на срок 2 года; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Н. А.М.) в виде лишения свободы на срок 3 года; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Д. О.М.) в виде лишения свободы на срок 3 года; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении П. А.Н.) в виде лишения свободы на срок 3 года; 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Н. Д.Д.) в виде лишения свободы на срок 2 года; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении ООО «

<

...>») в виде лишения свободы на срок 3 года; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Ф.О.Н. (И.) в виде лишения свободы на срок 3 года; 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении Б.О.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года.

С применением ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 

<

...> по день предшествующий дню вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски А.И.А., Б.О.А., Д. О.М., ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», П. В.А. - удовлетворить. 

Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу А.И.А. 361475 рублей.

Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Б.О.А. 363590 рублей.

Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Д.О.М.3281500 рублей.

Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «

<

...>» 749100 рублей.

Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО «

<

...>» 3430851,50 рублей.

Взыскать с осужденного ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу П. В.А. 4468

<

...>0 рублей.

Производство по гражданским искам Ф.О.Н. (И.), ООО «

<

…>» и Н. Д.Д. – прекратить. 

Вещественные доказательства: 

<

...>

Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов Якубенко А.Н. и Губарева А.Ю. в суде - в сумме 2118 рублей и 16944 рубля отнести к процессуальным издержкам и возместить за счет средств федерального бюджета. Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам за их труд взыскать с ФИО1 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Свердловский районный суд г. Белгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Д.В. Бородинов