Уголовное дело № 1-544/2025

УИД: 66RS0001-02-2025-001423-41

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 03 декабря 2025 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Орловой Т.М., при секретаре ФИО3, с участием государственного обвинителя Радковича С.Н., подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Зверевой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>,

находящегося под действием меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке, обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 виновен в совершении пяти незаконных перемещений через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере; он же виновен в совершении двух незаконных перемещений через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

1. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени своего отца ИП ФИО6, с целью осуществления коммерческой деятельности осуществил приискание на территории Республики Узбекистан OOO «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>, 

<

адрес>) (далее - OOO «

<

данные изъяты>») и организовал заключение контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, а также дополнительного соглашения № к контракту от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ИП ФИО6 обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалы из древесины хвойных пород.

В ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ИП ФИО6 и исполнения условий контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал получение заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№.6-558-24, 006753.7-558-24 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в период до ДД.ММ.ГГГГ организовал подачу заявлений на выдачу фитосанитарного сертификата №№, № от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Россельхознадзора по 

<

адрес>, на основании которых впоследствии им получены фитосанитарные сертификаты №№, № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из древесины хвойных пород, в крупном размере, реализуя который ФИО2 приискал и приобрел из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 69,01 м3, которые планировал экспортировать в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в Республику Узбекистан под видом законно приобретенных.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО7, оказывающей последнему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (далее - «Лес-ЕГАИС»), сообщив, что источником приобретения данных пиломатериалов является ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием источника приобретения ДСД №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 во исполнение полученных от ФИО2 указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес OOO «

<

данные изъяты>» пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 33,06 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,85 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,67 м3, т.е. общим объемом 34,58 м3 и пиломатериалов из сосны объемом 32,97 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,89 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,57 м3, т.е. общим объемом 34,43 м3, то есть следующие документы на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 34,58 м3: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС». Кроме того, на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 34,43 м3 сформированы инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителям транспортных средств, на которых планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объемах 34,58 м3 и 34,43 м3.

Продолжая реализацию задуманного, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 электронных деклараций на товары №№, № на Уральский таможенный пост (ЦЭД) Уральской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, умышленно сообщив последней недостоверные сведения об источниках приобретения декларируемых лесоматериалов - ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Уральского таможенного поста (ЦЭД) Уральской электронной таможни в отношении товаров, заявленных по вышеуказанным таможенным декларациям, осуществлен выпуск товара.

Продолжая реализацию задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес OOO «

<

данные изъяты>» в рамках контракта от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 33,06 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,85 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,67 м3, т.е. общим объемом 34,58 м3, добытых из неустановленного источника, в транспортное средство - тягач MERCEDES 40536PBA с прицепом LAMBERET 409946AA в целях их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан. С целью создания видимости законности осуществляемых действий ФИО2 передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов, фитосанитарный сертификат и декларацию на товары №.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, также находясь на указанной производственной площадке, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес OOO «

<

данные изъяты>» в рамках контракта от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 32,97 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,89 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,57 м3, общим объемом 34,43 м3, добытых из неустановленного источника, в транспортное средство - тягач 

<

данные изъяты> с прицепом 

<

данные изъяты> в целях их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан. Для создания видимости законности осуществляемых действий ФИО2 передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов, фитосанитарный сертификат и декларацию на товары №.

ДД.ММ.ГГГГ указанные транспортные средства, осуществляющее транспортировку пиломатериалов из сосны объемом 33,06 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,85 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,67 м3, общим объемом 34,58 м3, и пиломатериалов из сосны объемом 32,97 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,89 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,57 м3, общим объемом 34,43 м3, через таможенный пост «Атамекен» на территории Республики Казахстан осуществили перемещение их через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан.

В соответствии с заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ классификация товаров, представленных в ДТ №№, №, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, сосна обыкновенная «Pinus sylvestris», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции 4407 11 940 6 ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация товаров представленных в ДТ №№, № представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, ель сибирская «Picea obovate», пихта сибирская «Abies sibirica», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции №.

В соответствии с заключением эксперта ЭКС-филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с декларацией на товары № составила: сосны объемом 33,06 м3 – 387431,79 рублей, пиломатериалов из ели объемом 0,85 м3 – 9961,19 рублей, пиломатериалов из пихты объемом 0,67 м3 – 7851,76 рублей; в соответствии с декларацией на товары № составила: пиломатериалов из сосны объемом 32,97 м3 – 386377,08 рублей, пиломатериалов из ели объемом 0,89 м3 – 10429,95 рублей, пиломатериалов из пихты объемом 0,57 м3 – 6679,86 рублей, то есть на общую сумму 808 731,63 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в ч. 1 ст. 50.1 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с ч. 4 ст. 93.5 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а так же о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами. Так в части 1 и 2 настоящего Кодекса указано, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в РФ, вывоза из РФ, представляют оператору предусмотренной ст. 50.6.настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины с сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационного-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются в том числе: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс понимается такое перемещение товаров вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указания сведения о товарах, в том числе производитель товаров.

В соответствии с п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» в графе 44 декларации на товары (дополнительная информация/предоставленные документы) указываются сведения о документах, на основании которых она заполнена, подтверждающие заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 декларации на товары, в том числе указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.

Таким образом, ФИО2 в нарушение п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной», п.1 и п. 2 статьи 50.4 и статьи 50.5 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 2, п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС и п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов из древесины хвойных пород, классифицируемых в товарных подсубпозициях №, общим объемом 69,01 м3, стоимостью 808 731,63 рублей, то есть в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

2. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени своего отца ИП ФИО6, с целью осуществления коммерческой деятельности осуществил приискание на территории Республики Узбекистан OOO «

<

данные изъяты>» (№, 

<

адрес>) (далее - OOO «

<

данные изъяты>») и организовал заключение контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ИП ФИО6 обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалы из древесины хвойных пород.

Далее в ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ИП ФИО6 и исполнения условий контракта от ДД.ММ.ГГГГ № в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал получение заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в период до ДД.ММ.ГГГГ организовал подачу заявления на выдачу фитосанитарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Россельхознадзора по 

<

адрес>, на основании которого впоследствии им получен фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из древесины хвойных пород, в крупном размере, реализуя который ФИО2 приискал и приобрел из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 35,14 м3, которые планировал экспортировать в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в Республику Узбекистан под видом законно приобретенных.

В тот же период времени ФИО2, продолжая реализацию задуманного, дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО7, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (далее - «Лес-ЕГАИС»), сообщив при этом, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 35,14 м3 является ООО «

<

данные изъяты>» (№) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием источника приобретения ДСД №, которая во исполнение полученных от ФИО2 указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес OOO «

<

данные изъяты>» пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 34.34 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,44 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,36 м3, общим объемом 35,14 м3.

Так, ФИО7 на основании указаний ФИО2 сформированы документы на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 35,14 м3: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки №d2-7794-4efa-9983-55efb00e1927 от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителю транспортного средства, на котором планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объеме 35,14 м3.

Продолжая реализацию задуманного, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 электронной декларации на товары № на Уральский таможенный пост (ЦЭД) Уральской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, умышленно сообщив последней недостоверные сведения об источниках приобретения декларируемых лесоматериалов - ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Уральского таможенного поста (ЦЭД) Уральской электронной таможни в отношении товаров, заявленных по вышеуказанным таможенным декларациям, осуществлен выпуск товара.

Далее, продолжая реализацию задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес OOO «

<

данные изъяты>» в рамках контракта от от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 34.34 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,44 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,36 м3, т.е. общим объемом 35,14 м3, добытых из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач 40N743DB с прицепом 407323BA, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан. Кроме того, с целью создания видимости законности осуществляемых действий ФИО2 передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов, фитосанитарный сертификат и декларацию на товары №.

ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство тягач 40N743DB с прицепом 407323BA, осуществляющее транспортировку пиломатериалов из сосны объемом 34.34 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,44 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,36 м3, общим объемом 35,14 м3, через таможенный пост «Казыгурт» на территории Республики Казахстан осуществили перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан указанного товара.

В соответствии с заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ классификация товаров, представленных в ДТ №, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, сосна обыкновенная «Pinus sylvestris», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции №. Классификация товаров представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, ель сибирская «Picea obovate», пихта сибирская «Abies sibirica», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции №.

В соответствии с заключением эксперта ЭКС-филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с декларацией на товары № составила : сосны объемом 34,34 м3 – 407744,23 рублей, пиломатериалов из ели объемом 0,44 м3 – 5224,45 рублей, пиломатериалов из пихты объемом 0,36 м3 – 4274,55 рублей, то есть, на общую сумму 417 243,23 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции № являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в ч. 1 ст. 50.1 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с ч. 4 ст. 93.5 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а так же о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами. Так в части 1 и 2 настоящего Кодекса указано, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в РФ, вывоза из РФ, представляют оператору предусмотренной ст. 50.6.настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины с сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационного-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются в том числе: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс понимается такое перемещение товаров вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указания сведения о товарах, в том числе производитель товаров.

В соответствии с п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» в графе 44 декларации на товары (дополнительная информация/предоставленные документы) указываются сведения о документах, на основании которых она заполнена, подтверждающие заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 декларации на товары, в том числе указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.

Таким образом, ФИО2, в нарушение п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной», п.1 и п. 2 статьи 50.4 и статьи 50.5 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 2, п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС и п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов из древесины хвойных пород, классифицируемых в товарных подсубпозициях 4407 11 940 6, 4407 12 990 6 ТН ВЭД ЕАЭС, общим объемом 35,14 м3, стоимостью 417 243,23 рублей, то есть в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

3. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени своего отца ИП ФИО6, с целью осуществления коммерческой деятельности осуществил приискание на территории Республики Узбекистан ООО «

<

данные изъяты>, 

<

адрес>) (далее - ООО «

<

данные изъяты>») и организовал заключение контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ИП ФИО6 обязуется поставить в адрес ООО «SPECIALIZED PRODUCTS» пиломатериалы из древесины хвойных пород.

Далее в ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ИП ФИО6 и исполнения условий контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал получение заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в период до ДД.ММ.ГГГГ организовал подачу заявления на выдачу фитосанитарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Россельхознадзора по 

<

адрес>, на основании которого впоследствии ФИО2 получен фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из древесины хвойных пород, в крупном размере, реализуя который ФИО2 осуществил приискание и приобретение из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 35,23 м3, которые планировал экспортировать в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в Республику Узбекистан под видом законно приобретенных.

В указанный период времени ФИО2, дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО7, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (далее - «Лес-ЕГАИС»), сообщив при этом, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 35,23 м3 является ИП ФИО9 (№) по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с указанием источника приобретения ДСД №, а ФИО7 во исполнение полученных от ФИО2 указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес OOO «

<

данные изъяты>» пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 34.39 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,56 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,28 м3, общим объемом 35,23 м3: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, отгрузочная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, не осведомленная о преступном плане ФИО2, передала ему сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителю транспортного средства, на котором планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объеме 35,23 м3.

Продолжая реализацию задуманного, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 электронной декларации на товары № на Уральский таможенный пост (ЦЭД) Уральской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, умышленно сообщив последней недостоверные сведения об источниках приобретения декларируемых лесоматериалов - ИП ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Уральского таможенного поста (ЦЭД) Уральской электронной таможни в отношении товаров, заявленных по вышеуказанным таможенным декларациям, осуществлен выпуск товара.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес OOO «

<

данные изъяты>» в рамках контракта от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 34.39 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,56 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,28 м3, общим объемом 35,23 м3, добытых из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом № в целях их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан. Кроме того, с целью создания видимости законности осуществляемых действий ФИО2 передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов, фитосанитарный сертификат и декларацию на товары №, и ДД.ММ.ГГГГ указанное транспортное средство, осуществляющее транспортировку пиломатериалов из сосны объемом 34.39 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,56 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,28 м3, общим объемом 35,23 м3, через таможенный пост «Атамекен» на территории Республики Казахстан осуществили перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан указанного товара.

В соответствии с заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ классификация товаров, представленных в ДТ №, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, сосна обыкновенная «Pinus sylvestris», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции № ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация товаров представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, ель сибирская «Picea obovate», пихта сибирская «Abies sibirica», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции № ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с заключением эксперта ЭКС-филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с декларацией на товары № составила: сосны объемом 34,39 м3 – 417798,95 рублей, пиломатериалов из ели объемом 0,56 м3 – 6803,36 рублей, пиломатериалов из пихты объемом 0,28 м3 – 3401,68 рублей, на общую сумму 428 003,99 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции № ТН ВЭД ЕАЭС являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в ч. 1 ст. 50.1 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с ч. 4 ст. 93.5 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а так же о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами. Так в части 1 и 2 настоящего Кодекса указано, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в РФ, вывоза из РФ, представляют оператору предусмотренной ст. 50.6.настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины с сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационного-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются в том числе: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс понимается такое перемещение товаров вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указания сведения о товарах, в том числе производитель товаров.

В соответствии с п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» в графе 44 декларации на товары (дополнительная информация/предоставленные документы) указываются сведения о документах, на основании которых она заполнена, подтверждающие заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 декларации на товары, в том числе указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.

Таким образом, ФИО2 в нарушение п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной», п.1 и п. 2 статьи 50.4 и статьи 50.5 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 2, п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС и п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов из древесины хвойных пород, классифицируемых в товарных подсубпозициях 4407 11 940 6, 4407 12 990 6 ТН ВЭД ЕАЭС, общим объемом 35,23 м3, стоимостью 428 003,99 рублей, то есть в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

4. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени своего отца ИП ФИО6, с целью осуществления коммерческой деятельности осуществил приискание на территории Республики Узбекистан ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № 

<

адрес>) (далее - ООО «

<

данные изъяты>») и организовал заключение контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, с последующим дополнительным соглашением к контракту от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ б/н, согласно которым ИП ФИО6 обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалы из древесины хвойных пород.

В ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ИП ФИО6 и исполнения условий контракта от ДД.ММ.ГГГГ № в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал получение заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в период до ДД.ММ.ГГГГ также организовал подачу заявления на выдачу фитосанитарного сертификата № от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Россельхознадзора по 

<

адрес>, на основании которого им получен фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из древесины хвойных пород, в крупном размере, реализуя который он осуществил приискание и приобретение из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 35,68 м3, которые планировал экспортировать в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в Республику Узбекистан под видом законно приобретенных.

После чего, в указанный период времени ФИО2, продолжая реализацию задуманного, дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО7, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (далее - «Лес-ЕГАИС»), сообщив, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 35,68 м3 является ИП ФИО9 (ИНН №) по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с указанием источника приобретения ДСД №.

В указанный период ФИО7 во исполнение полученных от ФИО2 указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес OOO «

<

данные изъяты>» пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 34,9 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,51 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,27 м3, общим объемом 35,68 м3.: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителю транспортного средства, на котором планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объеме 35,68 м3.

Продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 электронной декларации на товары № на Уральский таможенный пост (ЦЭД) Уральской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, умышленно сообщив последней недостоверные сведения об источниках приобретения декларируемых лесоматериалов - ИП ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Уральского таможенного поста (ЦЭД) Уральской электронной таможни в отношении товаров, заявленных по вышеуказанным таможенным декларациям, осуществлен выпуск товара.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес OOO «CITI-LESS» в рамках контракта от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 34,9 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,51 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,27 м3, т.е. общим объемом 35,68 м3, добытых из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач 

<

данные изъяты> с прицепом 

<

данные изъяты>, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан, и передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов, фитосанитарный сертификат и декларацию на товары №.

ДД.ММ.ГГГГ указанное транспортное средство, осуществляющее транспортировку пиломатериалов из сосны объемом 34,9 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,51 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,27 м3, общим объемом 35,68 м3, через таможенный пост «Тажен» на территории Республики Казахстан осуществило перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан указанного товара.

В соответствии с заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ классификация товаров, представленных в ДТ №, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, сосна обыкновенная «Pinus sylvestris», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции 

<

данные изъяты> ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация товаров представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, ель сибирская «Picea obovate», пихта сибирская «Abies sibirica», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции 

<

данные изъяты> ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с заключением эксперта ЭКС-филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с декларацией на товары № составила : сосны объемом 34,9 м3 – 423910,06 рублей, пиломатериалов из ели объемом 0,51 м3 – 6194,67 рублей, пиломатериалов из пихты объемом 0,27 м3 – 3279,53 рублей, на общую сумму 433 384,26 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в ч. 1 ст. 50.1 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с ч. 4 ст. 93.5 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а так же о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами. Так в части 1 и 2 настоящего Кодекса указано, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в РФ, вывоза из РФ, представляют оператору предусмотренной ст. 50.6.настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины с сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационного-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются в том числе: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс понимается такое перемещение товаров вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указания сведения о товарах, в том числе производитель товаров.

В соответствии с п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» в графе 44 декларации на товары (дополнительная информация/предоставленные документы) указываются сведения о документах, на основании которых она заполнена, подтверждающие заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 декларации на товары, в том числе указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.

Таким образом, ФИО2 в нарушение п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной», п.1 и п. 2 статьи 50.4 и статьи 50.5 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 2, п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС и п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов из древесины хвойных пород, классифицируемых в товарных подсубпозициях 

<

данные изъяты> ТН ВЭД ЕАЭС, общим объемом 35,68 м3, стоимостью 433 384,26 рублей, то есть в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

5. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени своего отца ИП ФИО6, с целью осуществления коммерческой деятельности осуществил приискание на территории Республики Узбекистан OOO «

<

данные изъяты>, 

<

адрес>) (далее - OOO «

<

данные изъяты>») и организовал заключение контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ИП ФИО6 обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалы из древесины хвойных пород.

В ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ИП ФИО6 и исполнения условий контракта от ДД.ММ.ГГГГ № в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал получение заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в период до ДД.ММ.ГГГГ также организовал подачу заявлений на выдачу фитосанитарного сертификата №№, № от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Россельхознадзора по 

<

адрес>, на основании который впоследствии им получены фитосанитарные сертификаты №№, № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из древесины хвойных пород, в крупном размере, реализуя который он осуществил приискание и приобретение из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 69,94 м3, которые планировал экспортировать в адрес ООО «ONEELITE TRADE» в Республику Узбекистан под видом законно приобретенных.

После чего, в тот же период времени ФИО2, продолжая реализацию задуманного, дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО10, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (далее - «Лес-ЕГАИС»), сообщив, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 69,94 м3 являются ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием источника приобретения ДСД № и ИП ФИО9 (ИНН №) по договору от ДД.ММ.ГГГГ № с указанием источника приобретения ДСД №.

В указанный период ФИО10 во исполнение полученных от ФИО2 указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес OOO «

<

данные изъяты>» пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 34,51 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,49 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,32 м3, общим объемом 35,32 м3 и пиломатериалов из сосны объемом 33,83 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,5 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,29 м3, общим объемом 34,62 м3., сформированы следующие документы на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 35,32 м3: инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС»; на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 34,62 м3 сформированы инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителям транспортных средств, на которых планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объемах 35,32 м3 и 34,62 м3.

Кроме того, продолжая реализацию разработанного преступного плана, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 электронных деклараций на товары №№, № на Уральский таможенный пост (ЦЭД) Уральской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, умышленно сообщив последней недостоверные сведения об источниках приобретения декларируемых лесоматериалов - ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО9, соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Уральского таможенного поста (ЦЭД) Уральской электронной таможни в отношении товаров, заявленных по таможенным декларациям №№, №, соответственно, осуществлен выпуск товара.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес OOO «ONEELITE TRADE» в рамках контракта от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 34,51 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,49 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,32 м3, т.е. общим объемом 35,32 м3, добытых из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом № в целях их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан, и для создания видимости законности осуществляемых действий ФИО2 передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов, фитосанитарный сертификат и декларацию на товары №.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, также находясь на указанной производственной площадке, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес OOO «ONEELITE TRADE» в рамках контракта от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 33,83 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,5 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,29 м3, общим объемом 34,62 м3, добытых из неустановленного источника в транспортное средство – тягач 

<

данные изъяты> с прицепом 

<

данные изъяты>, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан. Кроме того, с целью создания видимости законности осуществляемых действий ФИО2 передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов, фитосанитарный сертификат и декларацию на товары №.

ДД.ММ.ГГГГ указанные транспортные средства, осуществляющее транспортировку пиломатериалов из сосны объемом 34,51 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,49 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,32 м3, общим объемом 35,32 м3, и транспортировку пиломатериалов из сосны объемом 33,83 м3, пиломатериалов из ели объемом 0,5 м3, пиломатериалов из пихты объемом 0,29 м3, общим объемом 34,62 м3, через таможенный пост «Казыгурт» на территории Республики Казахстан осуществили перемещение через таможенную границу ЕАЭС в Республику Узбекистан указанного товара.

В соответствии с заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ классификация товаров, представленных в ДТ №№, №, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, сосна обыкновенная «Pinus sylvestris», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции 4407 11 940 6 ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация товаров представленных в ДТ №№, №, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, ель сибирская «Picea obovate», пихта сибирская «Abies sibirica», распиленные вдоль, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, имеет две плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции № ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с заключением эксперта ЭКС-филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с декларацией на товары № составила : сосны объемом 34,51 м3 – 419172,95 рублей, пиломатериалов из ели объемом 0,49 м3 – 5951,75 рублей, пиломатериалов из пихты объемом 0,32 м3 – 3886,85 рублей; в соответствии с декларацией на товары № составила: пиломатериалов из сосны объемом 33,83 м3 – 410913,39 рублей, пиломатериалов из ели объемом 0,5 м3 – 6073,21 рублей, пиломатериалов из пихты объемом 0,29 м3 – 3522,46 рублей. То есть, на общую сумму 849 520,61 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции № ТН ВЭД ЕАЭС являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в ч. 1 ст. 50.1 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с ч. 4 ст. 93.5 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а так же о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами. Так в части 1 и 2 настоящего Кодекса указано, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в РФ, вывоза из РФ, представляют оператору предусмотренной ст. 50.6.настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины с сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационного-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются в том числе: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс понимается такое перемещение товаров вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указания сведения о товарах, в том числе производитель товаров.

В соответствии с п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» в графе 44 декларации на товары (дополнительная информация/предоставленные документы) указываются сведения о документах, на основании которых она заполнена, подтверждающие заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 декларации на товары, в том числе указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной.

Таким образом, ФИО2 в нарушение п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной», п.1 и п. 2 статьи 50.4 и статьи 50.5 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ, п. 25 ч. 1 ст. 2, п.п. 4 п.1 ст. 106 ТК ЕАЭС и п. 42 инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов из древесины хвойных пород, классифицируемых в товарных подсубпозициях № ТН ВЭД ЕАЭС, общим объемом 69,94 м3, стоимостью 849 520,61 рублей, то есть в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

6. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени своего отца ИП ФИО6, с целью осуществления коммерческой деятельности осуществил приискание на территории Республики Кыргызстан индивидуального предпринимателя ФИО1 (№, 

<

адрес>) (далее - ИП ФИО1) и организовал заключение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ИП ФИО6 обязуется поставить в адрес ИП ФИО1 пиломатериалы из древесины хвойных пород.

В ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ИП ФИО6 и исполнения условий договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО2 организовал получение заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ №.4-558-24, от ДД.ММ.ГГГГ №.1-558-24, от ДД.ММ.ГГГГ №.2-558-24, на основании которых организовал подачу заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в Управлении Россельхознадзора по 

<

адрес>, на основании которых впоследствии им получены фитосанитарные сертификаты от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС в Республику Кыргызстан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из древесины хвойных пород, в крупном размере в части отдельных поставок в адрес ИП ФИО1 по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, реализуя который ФИО2 осуществил приискание и приобретение из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 34,98 м3, которые планировал экспортировать в адрес ИП ФИО1 в Республику Кыргызстан под видом законно приобретенных.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО7, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (далее - «Лес-ЕГАИС»), сообщив при этом, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 34,98 м3 является ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием источника приобретения ДСД №.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 07.10. ФИО7 во исполнение полученных от последнего указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес ИП ФИО1 пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 34,98 м3., ею сформированы следующие документы на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 34,98 м3: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителю транспортного средства, на котором планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объеме 34,98 м3.

Продолжая действовать согласно разработанному преступному плану, в указанный период времени ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшее для перевозки в адрес ИП ФИО1 в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 34,98 м3, добытых из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом № в целях их незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС в Республику Кыргызстан, и для создания видимости законности осуществляемых действий передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов и фитосанитарный сертификат.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время поставляемый в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, товар, а именно: пиломатериалы из сосны объемом 34,98 м3, являющийся стратегически важным ресурсом - лесоматериалами из древесины хвойных пород, классифицируемыми в товарной подсубпозиции № ТН ВЭД ЕАЭС, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Кыргызстан на транспортном средстве – тягач № с прицепом №, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Федеральная трасса А-310, 144-й километр, без декларирования в таможенных органах Российской Федерации.

В последующем, продолжая реализацию задуманного, для придания законного вида своим действиям, в период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в неустановленном месте, организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 статистической формы учета перемещения товаров №, в которой в качестве подтверждающих документов указал ДСД № №, содержащую сведения о недостоверном источнике происхождения экспортированного товара, а именно ООО «

<

данные изъяты>».

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осуществил приискание и приобретение из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 99,93 м3, которые планировал экспортировать в адрес ИП ФИО1 в Республику Кыргызстан под видом законно приобретенных.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО10, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в «Лес-ЕГАИС», сообщив, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 49,98 м3 и 49,95 м3 является ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием источника приобретения ДСД №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неосведомленная о преступном плане ФИО2 ФИО10 во исполнение полученных указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес ИП ФИО1 пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 49,98 м3 и 49,95 м3., на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 49,98 м3: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки №a96e0948-d8d9-4125-bbca-bbe995f1d947 от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС»; на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 49,95 м3: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки №с126e47c-dcac-4e34-878a-8ece5d791626 от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителям транспортных средств, на которых планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объеме 49,98 м3 и 49,95 м3, соответственно.

Продолжая реализацию задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшие для перевозки в адрес ИП ФИО1 в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 49,98 м3, приобретенных из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом № и объемом 49,95 м3, приобретенных из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом №, в целях их незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС в Республику Кыргызстан, и для создания видимости законности осуществляемых действий передал неосведомленным о его преступном плане водителям указанных транспортных средств вышеуказанных пакетов товаросопроводительных документов и фитосанитарные сертификаты.

ДД.ММ.ГГГГ поставляемый в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № товар - пиломатериалы из сосны объемом 49,98 м3, являющийся стратегически важным ресурсом - лесоматериалами из древесины хвойных пород, классифицируемыми в товарной подсубпозиции 4407 11 940 6 ТН ВЭД ЕАЭС, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Кыргызстан на транспортном средстве – тягач № с прицепом №, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Федеральная трасса А-310, 144-й километр.

ДД.ММ.ГГГГ поставляемый в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № товар - пиломатериалы из сосны объемом 49,95 м3, являющийся стратегически важным ресурсом - лесоматериалами из древесины хвойных пород, классифицируемыми в товарной подсубпозиции 4407 11 940 6 ТН ВЭД ЕАЭС, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Кыргызстан на транспортном средстве – тягач № с прицепом №, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Федеральная трасса А-310, 144-й километр.

В последующем, продолжая реализацию задуманного, для придания законного вида своим действиям, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 статистических форм учета перемещения товаров №№, № в которых в качестве подтверждающих документов указал ДСД № №, содержащую сведения о недостоверном источнике происхождения экспортированного товара, а именно ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, классификация товаров, представленных в статистических формах учета перемещения товаров №№, № и спецификациях №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 311 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, сосна обыкновенная «Pinus sylvestris», распиленные вдоль, у которых две или более плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции №.

В соответствии с заключением эксперта ЭКС-филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с статистической формой учета перемещения товаров № спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ – пиломатериалы хвойные обрезные, сосна обыкновенная объемом 34,98 м3 составила - 423611,30 рублей; рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с статистической формой учета перемещения товаров №, спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ – пиломатериалы хвойные обрезные, сосна обыкновенная объемом 49,98 м3 составила – 607078,07 рублей; рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с статистической формой учета перемещения товаров №/С109765, спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ – пиломатериалы хвойные обрезные, сосна обыкновенная объемом 49,95 м3 составила – 606713,68 рублей. То есть, общим объемом 134,91 м3 на общую сумму 1 637 403,05 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции № ТН ВЭД ЕАЭС являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

Статьей 11 Федерального закона РФ от 01.04.1993 года № 4730-1 «О Государственной границе РФ» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров является наличие действительных документов на право въезда лиц в РФ или выезда их из РФ, документов на транспортные средства, грузы, товары.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № 11 от 06.01.2015 «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Пунктами 28 и 30 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 N 2128 «О порядке определения характеристик древесины и учета древесины» (далее – Постановление) определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, вносят данные, в том числе о информации о собственниках древесины и сторонах сделки, характеристике древесины, сведений о договоре купли-продажи древесины, по которому она приобретается или отчуждается (наименования сторон договора, дата заключения и номер договора, срок его действия, характеристики древесины (по договору), сведений о месте складирования древесины (при наличии), даты фиксации характеристик древесины, идентификационного номера сделки, в информационную систему и реестр путем формирования декларации о сделке с древесиной. Древесина, сведения о которой не внесены в информационную систему и реестр либо внесены с нарушением указанных в Постановлении требований, или древесина, о которой внесены недостоверные сведения, считается неучтенной.

В соответствии с Положением «О порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», а также в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганные или не строганные, шлифованные или не шлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, отнесенные к группе товаров с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 4407, отнесены к подкарантинной продукции (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском. Каждая партия подкарантинной продукции, перемещаемая с территории одного государства–члена на территорию другого государства–члена, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору). Каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, сопровождается фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом государства места отправления на срок 30 календарных дней, с даты выдачи фитосанитарного сертификата. В местах назначения подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска оригинал фитосанитарного сертификата государства места отправления подлежит изъятию должностным лицом уполномоченного органа при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Согласно п. 1 ст. 25 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 206-ФЗ «О карантине растений», вывоз из РФ каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в ч. 1 ст. 50.1 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с ч. 4 ст. 93.5 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а так же о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами. Так в части 1 и 2 настоящего Кодекса указано, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в РФ, вывоза из РФ, представляют оператору предусмотренной ст. 50.6.настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины с сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационного-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются в том числе: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе.

Таким образом, ФИО2 в нарушение ст. 11 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Государственной границе РФ»; ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ; ст. 25 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 206-ФЗ «О карантине растений»; «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов»; Решения Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»; Решения Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза» совершил незаконное перемещение из Российской Федерации в Кыргызскую Республику через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством – членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – лесоматериалов из древесины хвойных пород, классифицируемых в товарной подсубпозиции 4407 11 940 6 ТН ВЭД ЕАЭСТН ВЭД ЕАЭС, общим объемом 134,91 м3, стоимостью 1 637 403,05 рублей, то есть в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

7. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществляющий предпринимательскую деятельность от имени своего отца ИП ФИО6, с целью осуществления коммерческой деятельности осуществил приискание на территории Республики Кыргызстан ООО «

<

данные изъяты> (ИНН №, 

<

адрес>) (далее - ООО 

<

данные изъяты>») и организовал заключение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ИП ФИО6 обязуется поставить в адрес ООО 

<

данные изъяты>» пиломатериалы из древесины хвойных пород.

В ходе осуществления коммерческой деятельности от лица ИП ФИО6 и исполнения условий договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 организовал получение заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании которых организовал подачу заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в Управлении Россельхознадзора по 

<

адрес>, на основании которых впоследствии им получены фитосанитарные сертификаты от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, от ДД.ММ.ГГГГ №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС в Республику Кыргызстан стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из древесины хвойных пород, в крупном размере в части отдельных поставок в адрес ООО 

<

данные изъяты>» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, реализуя который ФИО2 осуществил приискание и приобретение из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 99,93 м3, которые планировал экспортировать в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в Республику Кыргызстан под видом законно приобретенных.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию задуманного, дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО10, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (далее - «Лес-ЕГАИС»), сообщив при этом, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом 99,93 м3 является ИП ФИО9 (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием источника приобретения ДСД №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 во исполнение полученных от ФИО2 указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес ООО 

<

данные изъяты>» пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 49,96 м3 и 49,97 м3, документы на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 49,96 м3: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС»; на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 49,97 м3: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителям транспортных средств, на которых планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объеме 49,96 м3 и 49,97 м3.

Продолжая реализацию задуманного, в тот же период времени ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшие для перевозки в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 49,96 м3, приобретенных из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом № и объемом 49,97 м3, приобретенных из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом №, в целях их незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС в Республику Кыргызстан, и для создания видимости законности осуществляемых действий передал неосведомленным о его преступном плане водителям указанных транспортных средств вышеуказанных пакетов товаросопроводительных документов и фитосанитарные сертификаты.

ДД.ММ.ГГГГ поставляемый в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № товар - пиломатериалы из сосны объемом 49,97 м3, являющийся стратегически важным ресурсом - лесоматериалами из древесины хвойных пород, классифицируемыми в товарной подсубпозиции №, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Кыргызстан на транспортном средстве – тягач № с прицепом №, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Федеральная трасса А-310, 144-й километр.

ДД.ММ.ГГГГ поставляемый в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № товар - пиломатериалы из сосны объемом 49,96 м3, являющийся стратегически важным ресурсом - лесоматериалами из древесины хвойных пород, классифицируемыми в товарной подсубпозиции № перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Кыргызстан на транспортном средстве – тягач № с прицепом №, через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Федеральная трасса А-310, 144-й километр.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осуществил приискание и приобретение из неустановленных источников пиломатериалов из древесины хвойных пород общим объемом не менее 49,96 м3, которые планировал экспортировать в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в Республику Кыргызстан под видом законно приобретенных.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 дал указание не осведомленной о его преступных действиях ФИО10, оказывающей ему бухгалтерские услуги, о подготовке товаросопроводительных документов и внесении сведений в «Лес-ЕГАИС», сообщив, что источником приобретения пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 49,96 м3 является ИП ФИО9 (ИНН №) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием источника приобретения ДСД №.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 во исполнение полученных от ФИО2 указаний сформировала товаросопроводительные документы на экспорт в адрес ООО 

<

данные изъяты>» пиломатериалов из древесины хвойных пород, а именно пиломатериалов из сосны объемом 49,96 м3., ею сформированы следующие документы на отправку пиломатериалов из древесины хвойных пород объемом 49,96 м3: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ, а также сформирован электронный сопроводительный документ (ЭСД) на транспортировку древесины и продукции ее переработки № от ДД.ММ.ГГГГ и внесены сведения о данной сделке в базу данных «Лес-ЕГАИС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 передала ФИО2 сформированные в соответствии с его указаниями товаросопроводительные документы для дальнейшей передачи водителю транспортного средства, на котором планировалось произвести экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород в объеме 49,96 м3.

Продолжая реализацию задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на производственной площадке по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, организовал погрузку в прибывшие для перевозки в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалов из сосны объемом 49,96 м3, приобретенных из неустановленного источника, в транспортное средство – тягач № с прицепом №, в целях их незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС в Республику Кыргызстан, и для создания видимости законности осуществляемых действий передал неосведомленному о его преступном плане водителю указанного транспортного средства вышеуказанный пакет товаросопроводительных документов и фитосанитарный сертификат.

ДД.ММ.ГГГГ поставляемый в рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № товар - пиломатериалы из сосны объемом 49,96 м3, являющийся стратегически важным ресурсом - лесоматериалами из древесины хвойных пород, классифицируемыми в товарной подсубпозиции 4407 11 940 6 ТН ВЭД ЕАЭС, перемещен через Государственную границу Российской Федерации в Республику Кыргызстан на транспортном средстве – тягач № с прицепом № через МАПП «Бугристое», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Федеральная трасса А-310, 144-й километр.

В последующем, продолжая реализацию задуманного, для придания законного вида своим действиям, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 организовал заполнение и подачу посредством привлечения неосведомленной о его преступном плане ФИО8 статистических форм учета перемещения товаров №№, в которых в качестве подтверждающих документов указал ДСД № №, содержащую сведения о недостоверном источнике происхождения экспортированного товара, а именно ИП ФИО9

В соответствии с заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ классификация товаров, представленных в статистических формах учета перемещения товаров №№, № и спецификациях №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 310 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, представляющих собой лесоматериалы (пиломатериалы) хвойные обрезные, сосна обыкновенная «Pinus sylvestris», распиленные вдоль, у которых две или более плоскопараллельные пласти полученные распиловкой, нестроганые, необтёсанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, нелущеные, объем без припусков, с влажностью более 22% с размером толщины менее 100 мм, в соответствии с ОПИ 1 и 6 должна осуществляться в подсубпозиции 4407 11 940 6 ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с заключением эксперта ЭКС-филиала ЦЭКТУ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со статистической формой учета перемещения товаров №, спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ – пиломатериалы хвойные обрезные, сосна обыкновенная объемом 49,96 м3 составила - 606835,14 рублей; рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с статистической формой учета перемещения товаров №, спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ – пиломатериалы хвойные обрезные, сосна обыкновенная объемом 49,97 м3 составила – 606956,61 рублей; рыночная стоимость товара по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с статистической формой учета перемещения товаров №/С109225, спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ – пиломатериалы хвойные обрезные, сосна обыкновенная объемом 49,96 м3 составила – 606835,14 рублей. То есть, общим объемом 149,89 м3 на общую сумму 1 820 626,89 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции № являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

Статьей 11 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Государственной границе РФ» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров является наличие действительных документов на право въезда лиц в РФ или выезда их из РФ, документов на транспортные средства, грузы, товары.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной» юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Пунктами 28 и 30 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2128 «О порядке определения характеристик древесины и учета древесины» (далее – Постановление) определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, вносят данные, в том числе о информации о собственниках древесины и сторонах сделки, характеристике древесины, сведений о договоре купли-продажи древесины, по которому она приобретается или отчуждается (наименования сторон договора, дата заключения и номер договора, срок его действия, характеристики древесины (по договору), сведений о месте складирования древесины (при наличии), даты фиксации характеристик древесины, идентификационного номера сделки, в информационную систему и реестр путем формирования декларации о сделке с древесиной. Древесина, сведения о которой не внесены в информационную систему и реестр либо внесены с нарушением указанных в Постановлении требований, или древесина, о которой внесены недостоверные сведения, считается неучтенной.

В соответствии с Положением «О порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе», а также в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганные или не строганные, шлифованные или не шлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, отнесенные к группе товаров с кодом № отнесены к подкарантинной продукции (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском. Каждая партия подкарантинной продукции, перемещаемая с территории одного государства–члена на территорию другого государства–члена, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору). Каждая партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, перемещаемая с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, сопровождается фитосанитарным сертификатом, который выдается уполномоченным органом государства места отправления на срок 30 календарных дней, с даты выдачи фитосанитарного сертификата. В местах назначения подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска оригинал фитосанитарного сертификата государства места отправления подлежит изъятию должностным лицом уполномоченного органа при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Согласно п. 1 ст. 25 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 206-ФЗ «О карантине растений», вывоз из РФ каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 50.4 Лесного кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 200-ФЗ транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и продукции ее переработки, указанных в ч. 1 ст. 50.1 настоящего Кодекса, любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с ч. 4 ст. 93.5 настоящего Кодекса электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а так же о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными лицами.

Статьей 50.5 Лесного кодекса РФ установлен порядок совершения операций с лесными ресурсами. Так в части 1 и 2 настоящего Кодекса указано, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в РФ, вывоза из РФ, представляют оператору предусмотренной ст. 50.6.настоящего Кодекса единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины с сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационного-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются в том числе: информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе.

Таким образом, ФИО2 в нарушение ст. 11 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе РФ»; ч. 1 ст. 50.4, ч. 1 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ; ст. 25 ФЗ от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; «Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов»; Решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 года № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»; Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 года № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза» совершил незаконное перемещение из Российской Федерации в Кыргызскую Республику через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан – государством – членом Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – лесоматериалов из древесины хвойных пород, классифицируемых в товарной подсубпозиции №, общим объемом 149,89 м3, стоимостью 1 820 626,89 рублей, то есть в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товара.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела ФИО2 добровольно, после консультации с защитником заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным ему обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 заявленное ходатайство поддержал в полном объеме, с предъявленным обвинением согласился, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Защитник поддержала ходатайство подсудимого, государственный обвинитель против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Судом разъяснены подсудимому все правовые и процессуальные последствия заявленного ходатайства, суд убедился, что ФИО2 осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Поскольку по делу имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения и соблюдены условия, предусмотренные законом для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, суд находит возможным постановить в отношении подсудимого обвинительный приговор без проведения в общем порядке исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому из первых пяти преступлений, приведенных в описательной части приговора, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере; по каждому из последних двух преступлений, приведенных в описательной части приговора, по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.

За содеянное ФИО2 подлежит наказанию, при назначении которого за каждое из совершенных семи преступлений суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что ФИО2 имеет 

<

данные изъяты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из семи преступлений, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие у подсудимого малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>.

Оснований для учета в качестве смягчающего наказание обстоятельства по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активного способствования раскрытию и расследованию преступлений суд не усматривает, при этом ФИО2 последовательно занимал признательную позицию по делу, однако сообщал об обстоятельствах содеянного в условиях очевидности, когда уголовное дело в его отношении уже было возбуждено, он подозревался в совершении преступлений, ему было доподлинно известно, что он попал в сферу уголовного преследования и в связи с чем. При этом данные о признании вины учитываются судом как смягчающее наказание обстоятельство по ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая все сведения по делу в совокупности, исходя из целей наказания, которое должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, принимая во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности каждого преступления обстоятельствам их совершения и личности виновного, принимая во внимание материальное положение подсудимого, наличие у него иждивенцев, отношение к предъявленному обвинению, раскаяние, руководствуясь принципом социальной справедливости, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 за каждое из преступлений самого мягкого наказания из предусмотренных как санкцией вмененных статей, так и общей частью УК РФ, - в виде штрафа в доход государства.

По убеждению суда именно такое наказание будет способствовать исправлению ФИО2, отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ.

В связи с назначением наказания, не являющегося наиболее строгим, предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, правовых оснований для учета требований ч. 5 ст. 62 УК РФ не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО2 преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из совершенных деяний, в судебном заседании не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В силу императивности требований п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, предметы незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ст. 226.1 УК РФ) подлежат безусловной конфискации.

Согласно ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Как видно из представленных материалов, стоимость стратегически важных ресурсов, незаконно перемещенных ФИО2 через таможенную границу Евразийского экономического союза и через Государственную границу Российской Федерации (по всем семи преступлениям) достоверно установлена заключениями экспертов, не оспорена подсудимым, и составляет в совокупности по всем семи преступлениям 6 394 913 рублей 66 копеек.

Поскольку противоправность действий ФИО2, выразившихся в незаконном вывозе лесоматериалов на заявленную сумму, установлены в судебном заседании, при отсутствии в наличии подлежащего конфискации предмета преступления, конфискации подлежит сумма, соответствующая стоимости такого предмета.

Постановлением Чкаловского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в качестве меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество ФИО2 общей стоимостью 4 750 144,54 рублей (том 22 л.д. 156-163).

Поскольку суд пришел к выводу о конфискации у ФИО2 в соответствии со ст. 104.1 УК РФ суммы, эквивалентной стоимости вывезенного имущества, то есть денег, полученных в результате совершения преступлений, - 6 394 913 рублей 66 копеек, суд приходит к выводу о необходимости сохранить арест на недвижимое имущество ФИО2: 

<

адрес>, стоимостью 2 444 107, 54 рубля, и на 

<

адрес>.Б по 

<

адрес>, Конный двор, д. Устьянчики, 

<

адрес> стоимостью 2 306 037 рублей, - до исполнения приговора в части конфискации в собственность государства денежных средств эквивалента стоимости предмета незаконного перемещения через таможенную границу ЕвразЭС и через Государственную границу РФ с государствами – членами ЕвразЭС.

ФИО2 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, которая до вступления приговора в законную силу должна быть сохранена.

Решая судьбу вещественных доказательств в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что хранящиеся при материалах уголовного дела документы (том 20 л.д. 1-10, 20-29, 30-31, 41-42, 75-76, 85, 98-99, 112-113, 121; том 2 л.д.46-87, 144-145; т. 21 л.д.45-46, 29-44; 117-118; том 11 л.д. 5, 73,76,83; том 12 л.д.125; том 4 л.д. 208-221, 250; том 6 л.д. 220-233; том 7 л.д. 24; том 14 л.д.135-139, 190-192, 226-231; том 17 л.д. 197-201; том 18 л.д. 62-64, 66-68, 98-103), - следует хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения; помещенные на хранение в специализированное помещение Уральской оперативной таможни: фитосанитарные сертификаты, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии, договор, доверенность на 245 листах, 2 тетради в клетку на 48 и 96 листов с записями, 3 листа формата А4 с таблицами (19 л.д.153; том 21 л.д.13-14), - уничтожить; сотовый телефон Samsung Galaxy A12 (серийный номер № №) (том 21 л.д.11-12;13-14), - конфисковать в доход государства как орудие преступлений, поскольку с его помощью ФИО2 совершал преступления, о чем сообщил в судебном заседании.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки взысканию с осужденного не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде штрафа в доход государства размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.1, ст. 104.2 УК РФ взыскать в целях конфискации с ФИО2 в пользу федерального бюджета и обратить в собственность государства сумму в размере 6 394 913 рублей 66 копеек, эквивалентную стоимости имущества, являющегося предметом незаконного перемещения через таможенную границу ЕвразЭС и через Государственную границу РФ с государствами – членами ЕвразЭС.

Сохранить арест на имущество ФИО2: 

<

адрес>, стоимостью 2 444 107, 54 рубля, на 

<

адрес>.Б по 

<

адрес>, Конный двор, д. Устьянчики, 

<

адрес>, стоимостью 2 306 037 рублей, до исполнения приговора в части конфискации в собственность государства денежных средств эквивалента предмета преступления в общей сумме 6 394 913 рублей 66 копеек.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке ФИО2 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах дела, хранить при деле в течение всего срока хранения последнего; хранящиеся в Уральской оперативной таможне документы – уничтожить; сотовый телефон – конфисковать в доход государства.

Освободить ФИО2 от взыскания процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Верх-Исетский районный суд 

<

адрес>.

Осужденный вправе лично участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

В случае принесения иными участниками апелляционной жалобы или представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе подать свои возражения в письменном виде, в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или жалобы.

Приговор изготовлен в совещательной комнате в отпечатанном виде и является подлинником.

Реквизиты для оплаты штрафа:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Председательствующий Т.М. Орлова