Дело № 2-338/2018 года

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Баксан 08 мая 2018 года 

Баксанский районный суд КБР, в составе: председательствующего судьи Килярова Х.Н., с участием пом. прокурора г. Баксан, КБР 

<

данные изъяты> по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя третьего лица- ОАО «Россельхозбанк» 

<

данные изъяты> действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Гуановой А.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Баксан, КБР о возмещении ущерба причиненного в результате совершения преступления к 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>., а также третьему лицу- ОАО «Россельхозбанк», в лице КБ филиала о возмещении материального ущерба,

установил:

Истец обратился в суд иском в порядке ст. 45 ГПК РФ.

Исковые требования мотивированы тем, что вступившим в законную силу приговором Баксанского районного суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № по факту незаконного получения кредитов Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-Закупочная база «Чегем» в дополнительном офисе Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в 

<

адрес> №:

<

данные изъяты> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33-частью 1 статьи 176 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев условно, с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с освобождением от наказания вследствие акта об амнистии и снятием судимости, на основании пунктов 9 и 12 Постановление ГД ФС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.»;

<

данные изъяты> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33-частью 1 статьи 176 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев условно, с испытательным сроком в 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с освобождением от наказания вследствие акта об амнистии и снятием судимости, на основании пунктов 9 и 12 Постановление ГД ФС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.».

Так, 

<

данные изъяты>., фактически осуществлявший руководство ООО ТЗБ «Чегем», обладающий сведениями о реальном финансовом состоянии предприятия, осознавая, что его экономическое положение не отвечает требованиям, предъявляемым кредитными учреждениями при решении вопроса о предоставлении кредитных средств и реализуя свой преступный умысел на организацию незаконного получения кредита ООО ТЗБ «Чегем», в целях незаконного получения в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредита умышленно организовал составление и искажение неустановленным следствием лицом бухгалтерской отчётности за первый квартал, полугодие, третий квартал и весь 2010 г., а также за первое полугодие 2011 г., путём отражения более благоприятных показателей финансовой деятельности указанного предприятия, и не соответствующей реальному состоянию, отраженному в показателях бухгалтерской отчетности, представленной в МР ИФНС РФ № по КБР.

В период с августа по ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата следствием не установлена), 

<

данные изъяты>., предвидя, что предоставление в кредитное учреждение финансовой документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО ТЗБ «Чегем» может повлечь положительное решение вопроса о получении ООО ТЗБ «Чегем» кредита и желая наступления указанных последствий, реализуя свой преступный умысел, представил в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» финансовую документацию ООО ТЗБ «Чегем» содержащую заведомо ложные сведения о финансовом состоянии общества, на её основании руководством КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» было принято положительное решение о предоставлении кредитных средств.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего Допофисом № 

<

данные изъяты> и ООО ТЗБ «Чегем» в лице генерального директора 

<

данные изъяты> заключены кредитные договоры о предоставлении ООО ТЗБ «Чегем» кредита в размере 40 000 000 рублей, под 14 % годовых, и кредитной линии в размере 70 000 рублей при условии их погашения до ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

В результате совершенных 

<

данные изъяты>. и 

<

данные изъяты> преступлений ОАО «Россельхозбанк», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, причинён крупный ущерб в размере 149 964 661,2 рублей.

В соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи. 33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», части 1 статьи 329 части первой Гражданского кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №51-ФЗ, кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и иными способами, предусмотренными федеральными законами или договором.

При нарушении заемщиком обязательств по договору банк вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установленном федеральным законом.

Исходя из положений части 3 статьи 44 УПК РФ и части 1 статьи 45 ГПК РФ, прокурору предоставлено право обратиться в суд с заявлением в защиту интересов государства - Российской Федерации.

В связи с чем, просит взыскать с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в пользу государства в лице Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» возмещение имущественного вреда в сумме 149 964 661,2 рублей (сто сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи шесть шестьдесят один рубль 20 копеек) солидарно.

В ходе судебного заседания представитель истца пом. прокурора г. Баксан 

<

данные изъяты> по доверенности, исковые требования поддержал полностью по основаниям изложенным в иске.

Извещенные надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания ответчики 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. на заседание суда не явились. Дело рассмотрено в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

В судебном заседании представитель третьего лица ОАО «Россельхозбанк» 

<

данные изъяты>., по доверенности исковые требования признал полностью.

Выслушав пояснения лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит иск прокурора г. Баксан подлежащим удовлетворению полностью.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц или интересов РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу приговором Баксанского районного суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>. и 

<

данные изъяты> признаны виновными, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33- ч.1 ст. 176 УК РФ и им, каждому назначено наказание в виде 2 лет. 6 мес. лишения свободы, условно с испытательным сроком на тот же срок. 

Указанным приговором суда установлено, что 

<

данные изъяты> фактически осуществлявший руководство ООО ТЗБ «Чегем», обладающий сведениями о реальном финансовом состоянии предприятия, осознавая, что его экономическое положение не отвечает требованиям, предъявляемым кредитными учреждениями при решении вопроса о предоставлении кредитных средств и реализуя свой преступный умысел на организацию незаконного получения кредита ООО ТЗБ «Чегем», в целях незаконного получения в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредита умышленно организовал составление и искажение неустановленным следствием лицом бухгалтерской отчётности за первый квартал, полугодие, третий квартал и весь 2010 г., а также за первое полугодие 2011 г., путём отражения более благоприятных показателей финансовой деятельности указанного предприятия, и не соответствующей реальному состоянию, отраженному в показателях бухгалтерской отчетности, представленной в МР ИФНС РФ № по КБР.

В период с августа по ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата следствием не установлена), 

<

данные изъяты>., предвидя, что предоставление в кредитное учреждение финансовой документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО ТЗБ «Чегем» может повлечь положительное решение вопроса о получении ООО ТЗБ «Чегем» кредита и желая наступления указанных последствий, реализуя свой преступный умысел, представил в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» финансовую документацию ООО ТЗБ «Чегем» содержащую заведомо ложные сведения о финансовом состоянии общества, на её основании руководством КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» было принято положительное решение о предоставлении кредитных средств.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющего Допофисом № 

<

данные изъяты>. и ООО ТЗБ «Чегем» в лице генерального директора 

<

данные изъяты> заключены кредитные договоры о предоставлении ООО ТЗБ «Чегем» кредита в размере 40 000 000 рублей, под 14 % годовых, и кредитной линии в размере 70 000 рублей при условии их погашения до ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

В результате совершенных 

<

данные изъяты>. и 

<

данные изъяты>. преступлений ОАО «Россельхозбанк», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, причинён крупный ущерб в размере 149 964 661,2 рублей.

В соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи. 33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», части 1 статьи 329 части первой Гражданского кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №51-ФЗ, кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями и иными способами, предусмотренными федеральными законами или договором.

При нарушении заемщиком обязательств по договору банк вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установленном федеральным законом.

Таким образом, в результате совершения указанных преступлений 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> причинен и до настоящего времени не возмещен ущерб ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 149 964 661,2 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

Взыскать с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в пользу государства в лице Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» возмещение имущественного вреда в сумме 149 964 661,2 рублей (сто сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи шесть шестьдесят один рубль 20 копеек) солидарно.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд КБР через Баксанский районный суд КБР в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

.

Судья Х.Н. Киляров