ВЕРХОВНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Судья Горохов М.В. 

Дело № 22-35 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Якутск 

14 января 2025 года 

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего: судьи Окорокова В.К., 

судей: Бючаховой С.В., Денисенко А.В.,

с участием прокурора: Ядреевой Е.С., 

осужденного: ФИО1 посредством видеоконференц-связи,

защитника: адвоката Липовской О.О., представившей удостоверение № ... и ордер №1 от 14.01.2025, 

при секретаре: Галаниной В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные представление государственного обвинителя помощником прокурора г.Якутска Бояновой А.А., жалобы осужденного ФИО1 и его адвоката Сюнюшевой Е.С. на приговор Якутского городского суда РС (Я) от 11.11.2024, которым 

ФИО1, _______ г.р., ур. .........., гражданин ********, ********, зарегистрированный по адресу: РС (Я), .........., фактически проживающий по адресу: .........., ранее судимый:

05.08.2013 Якутским городским судом РС(Я) по п.«г» ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.228 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 4000 руб. 29.08.2017 освобожден условно-досрочно по постановлению Якутского городского суда РС(Я) от 16.08.2017 на неотбытый срок 6 месяцев 4 дня. Штраф оплачен;

осужден по ч.1 ст. 187 УК РФ к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100000 руб.

Приговор содержит решение о мере пресечения, вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Окорокова В.К., выступление прокурора Ядреевой Е.С., поддержавшей доводы апелляционного представления, объяснение осужденного ФИО1, выступление адвоката Липовской О.О., поддержавших доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции 

установил:

ФИО1 осужден за приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено им при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно-мотивировочной части приговора. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 первоначально полностью признал свою вину, впоследствии заявил об отсутствии в его действиях состава преступления ввиду того, что он не сбывал поддельные средства платежа, ответственность за сбыт которых установлена ст.187 УК РФ.

В апелляционном представлении государственный обвинитель помощник прокурора г.Якутска Боянова А.А. просит приговор отменить и вынести новый обвинительный приговор ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. Полагает, что приговор не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции ввиду ненадлежащей оценки исследованных в судебном заседании доказательств, так как выводы суда об излишней квалификации деяния ФИО1 как трех отдельных преступлений не подтверждаются собранными и изученными доказательствами. Таким образом, считает, что судом действия ФИО1 квалифицированы как единое продолжаемое преступление по ч.1 ст.187 УК РФ при отсутствии на то правовых оснований, поскольку умысел осужденного ФИО1 на совершение каждого из преступлений возникал отдельно и был направлен на конкретную сумму денежных средств при разных обстоятельствах. Квалификация действий подсудимого как единое продолжаемое преступление является несправедливым, так как не соответствует повышенной общественной опасности совершенных преступлений, назначенное наказание не позволяет достичь целей наказания. Также судом неверно определен вид рецидива как особо опасный. ФИО1 ранее судим за совершение особо тяжкого преступления к реальному лишению свободы, соответственно, в его действиях усматривается опасный рецидив согласно п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ.

В апелляционной жалобе осужденный ФИО1 просит приговор отменить, оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления, признать право на реабилитацию. В приговоре не приведены доказательства, подтверждающего выводы суда о заведомом осознании незаконной деятельности Л. и осведомленности об организованной преступной схеме хищения денежных средств Фонда малого предпринимательства РС(Я). Более того, судебным решением, вступившими в законную силу, установлено, что подписи осужденного на некоторых договорах подделывались. Осужденный не был уведомлен об уголовной ответственности за передачу логинов и паролей другим лицам. Он не предвидел и не мог предвидеть, что законная процедура регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и передача электронных средств, электронных носителей информации являются преступлением. Сами платежные карты не являлись поддельными. Не доказано наличие умысла. В приговоре не мотивированы выводы о том, какие предметы, из приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, являются электронными средствами. Экспертиза по делу не проводилась, предмет преступления не установлен. Считает назначенное наказание чрезмерно суровым. Суд не учел влияние назначенного наказания на условия жизни семьи, которая находится в тяжелом материальном положении. Дочь находится на его иждивении, ее мать не работает по состоянию здоровья. Пожилой отец нуждается в постоянном уходе и материальной помощи. Суд проигнорировал состояние здоровья осужденного: он перенес операцию по удалению правого легкого. Судом не учтены в качестве смягчающих обстоятельств положительные характеристики, выданные «Техноцентр», ГБУ «Упрмелиоводхоз» МСХ PC (Я), по месту жительства, благодарность ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по PC (Я) за многолетнее сотрудничество и шефскую помощь. Не состоит на учете в ЯРНД, ЯРПНД PC (Я).

В апелляционной жалобе адвокат Сюнюшева Е.С., действующая в интересах осужденного ФИО1, просит приговор отменить, оправдать по ч.1 ст.187 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления и признать право на реабилитацию. Приговор является незаконным и не отвечает требованиям справедливости и законности. Согласно материалам дела карты, переданные ФИО1 С., поддельными не являлись, а уголовно наказуемым деянием является только сбыт поддельных платежных карт, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств. Платежные карты, переданные С., получены ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке, он прошел процедуру получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

На апелляционные жалобы осужденного и адвоката государственным обвинителем помощником прокурора г. Якутска Бояновой А.А. поданы возражения, в которых просит жалобы оставить без удовлетворения.

В суде апелляционной инстанции прокурор Ядреева Е.С. поддержала апелляционное представление, просила приговор отменить и вынести новый обвинительный приговор.

Осужденный ФИО1, адвокат Липовская О.О. поддержали апелляционные жалобы и просили приговор отменить, оправдать по предъявленному обвинению.

Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных представления, жалоб, возражений на жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

В соответствии с положением ст.297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

Данные требования закона судом первой инстанции по настоящему делу не соблюдены.

Основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке, согласно п.1, 2, 3, 4 ст.389.15 УПК РФ являются: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; существенное нарушение уголовно - процессуального закона; неправильное применение уголовного закона; несправедливость приговора.

По смыслу ст.389.17 УПК РФ решение суда признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном оседании, а также если суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда, в т.ч. если в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых доказательств, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности оправданного. Несправедливым является приговор, по которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.

Как следует из обвинительного заключения, ФИО1 обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, т.е. неправомерном обороте средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Между тем, как видно из приговора, обвинение ФИО1 изменено, его действия квалифицированы судом как единое продолжаемое преступление по ч.1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Решение суда мотивировано наличием у ФИО1 единого продолжаемого умысла, что в самом начале он договорился с С. о фиктивной регистрации как индивидуального предпринимателя и открытии банковских счетов для незаконных переводов денежных средств.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами апелляционного представления о том, что приговор не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Судом первой инстанции оставлены без внимания обстоятельства, надлежащая оценка которых могла существенно повлиять на выводы суда.

Так, из оглашенных в ходе судебного следствия показаний ФИО1, данных им в период следствия, следует, что он по предложению С. за денежные вознаграждения зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета в «********» и «********». Все документы на ИП и по открытым расчетным счетам передал С.. После передачи документов по указанным расчетным счетам, ФИО1 думал, что больше не встретится с С., но он вновь позвонил в марте 2019 года с предложением вновь подзаработать, сказал, что нужно открыть расчетный счет в другом банке – АКБ «********», что оплатит 3000 руб., на что ФИО1 согласился, открыл расчетный счет в указанном банке, после чего все документы передал С., за что тот оплатил 3000 руб. В апреле 2019 года ему так же позвонил С. и предложил открыть еще один счет в АКБ ПАО «********» за 3000 руб., на что он согласился. Так же открыл расчетный счет в указанном банке, после чего передал все документы С., за что он выплатил 3000 руб. (т. 2 л.д. 24-29). Данные показания ФИО1 подтвердил в судебном заседании, они были получены с участием адвоката, т.е. без нарушения уголовно-процессуального закона.

Таким образом, умысел ФИО1 на совершение каждого из преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, возникал отдельно и был направлен на конкретную сумму денежных средств при разных обстоятельствах, в связи с чем его действия не могут быть квалифицированы как единое продолжаемое преступление и требуют самостоятельной квалификации.

Кроме того, из материалов дела следует, что ФИО1 ранее судим за совершение особо тяжкого преступления к реальному лишению свободы. Таким образом, в действиях ФИО1 усматривается опасный рецидив согласно п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ. Однако вид рецидива определен судом как особо опасный, что неверно. 

Допущенные судом первой инстанции нарушения закона повлияли на исход дела, искажают саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия, поскольку только правильная квалификация действий виновного лица обусловливает назначение ему справедливого наказания и достижение указанных в ч.2 ст.43 УК РФ целей наказания.

Данные нарушения, допущенные судом первой инстанции, влекут за собой отмену состоявшегося судебного решения, а апелляционное представление подлежит удовлетворению.

Устранение допущенных судом нарушений закона, которые являются очевидными, не требуют направления уголовного дела на новое судебное разбирательство, а в соответствии с положениями ст.389.23 УПК РФ возможно путем вынесения нового приговора судом апелляционной инстанции.

Судом апелляционной инстанции, исходя из исследованных в суде первой инстанции доказательств, установлено, что ФИО1 совершил три эпизода неправомерного оборота средств платежей, т.е. приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

1 преступление.

ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 23 часов 59 минут 28.01.2019, находясь в г.Якутске РС (Я), действуя по просьбе другого лица - С., за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, внести в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности, затем открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и незаконно передать другому лицу - С. электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 часов 59 минут 28.01.2019, обратился в отдел регистрации Управления Федеральной налоговой службы по РС (Я) по адресу: РС (Я), 

<

...>, и представил пакет документов для незаконной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и для внесения в ЕГРИП сведений о нем как об индивидуальном предпринимателе, при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть как подставном лице. В результате этого, 28.01.2019 в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за № 129-ФЗ от 08.08.2001 Управлением Федеральной налоговой службы по РС (Я) по адресу: РС (Я) проведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО1, в ЕГРИП внесена запись № ... от 28.01.2019 о включении в данный реестр, присвоен ИНН № ....

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 после внесения Управлением Федеральной налоговой службы по РС (Я) в ЕГРИП сведений о нём как о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени индивидуального предпринимателя переводы денежных средств по счетам, открытым ФИО1 как индивидуальным предпринимателем, желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 31.01.2019 в Якутском отделении № ... ПАО «********», расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в ПАО «********» расчетный счет № .... 

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 31.01.2019 ФИО1 в Якутском отделении № ... ПАО «********», расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>, получил информационный лист от 31.01.2019, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания - ******** Бизнес Онлайн по вышеуказанному счету, а также получил корпоративную карту к данному счету в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. 

Далее, ФИО1 в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 30 минут 31.01.2019, находясь в здании АО «Автовокзал» по адресу: РС (Я), 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «********», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с С., с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «********» - систему ******** Бизнес Онлайн к расчетному счету № ... ИП ФИО1, то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от С. за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 3000 руб.

Далее он же - ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, осуществление сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени индивидуального предпринимателя переводы денежных средств по счетам, открытым ФИО1 как индивидуальным предпринимателем, желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 31.01.2019 в АО «********», расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в АО «********» расчетный счет № ....

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 31.01.2019 ФИО1 в отделении АО «********», расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>, получил информационный лист от 31.01.2019, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному счету, а также получил корпоративную карту к данному счету в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. 

Далее, ФИО1 в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 30 минут 31.01.2019, находясь в здании АО «Автовокзал» по адресу: РС (Я), 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «********», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с С., с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «********» к расчетному счету № ... ИП ФИО1, то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от С. за свои преступные действия вознаграждение в общем размере 3000 руб.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

2 преступление.

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 23 часов 59 минут 28.01.2019, находясь в г.Якутске РС (Я), действуя по просьбе другого лица – С., за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, внести в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности, затем открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и незаконно передать С. электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 часов 59 минут 28.01.2019, обратился в отдел регистрации Управления Федеральной налоговой службы по РС (Я) по адресу: РС (Я), 

<

...>, и представил пакет документов для незаконной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и для внесения в ЕГРИП сведений о нем как об индивидуальном предпринимателе, при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть как подставном лице. В результате этого, 28.01.2019 в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за №129-ФЗ от 08.08.2001 Управлением Федеральной налоговой службы по РС (Я) по адресу: РС (Я) проведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО1, в ЕГРИП внесена запись № ... от 28.01.2019 о включении в данный реестр, присвоен ИНН № ....

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 после внесения Управлением Федеральной налоговой службы по РС (Я) в ЕГРИП сведений о нём как о подставном лице, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени индивидуального предпринимателя переводы денежных средств по счетам, открытым ФИО1 как индивидуальным предпринимателем, желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 29.03.2019 в отделении АКБ «********» АО, расположенном по адресу: РС(Я), 

<

...>, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в отделении АКБ «********» АО расчетный счет №№ ....

В период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 29.03.2019 ФИО1 в отделении АКБ «********» АО, расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>, получил информационный лист от 29.03.2019, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному счету, а также получил корпоративную карту с номером расчетного счета № ..., в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. 

Далее, ФИО1 в период времени с 09 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 29.03.2019, находясь в здании БЦ «Японский дом» по адресу: РС (Я), 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АКБ «********» АО, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с С., с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания АКБ «********» АО к расчетным счетам №№ ..., № ... ИП ФИО1, то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от С. за свои преступные действия вознаграждение в размере 3000 руб.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

3 преступление.

ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 23 часов 59 минут 28.01.2019, находясь в г.Якутске РС (Я), действуя по просьбе другого лица – С., за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, внести в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) сведения о себе как об индивидуальном предпринимателе, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности, затем открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и незаконно передать С. электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 часов 59 минут 28.01.2019, обратился в отдел регистрации Управления Федеральной налоговой службы по РС (Я) по адресу: РС (Я), 

<

...>, и представил пакет документов для незаконной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и для внесения в ЕГРИП сведений о нем как об индивидуальном предпринимателе, при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть как подставном лице. В результате этого, 28.01.2019 в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за № 129-ФЗ от 08.08.2001 Управлением Федеральной налоговой службы по РС (Я) по адресу: РС (Я), 

<

...>, проведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО1, в ЕГРИП внесена запись № ... от 28.01.2019 о включении в данный реестр, присвоен ИНН № .... 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 после внесения Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) в ЕГРИП сведений о нём как о подставном лице, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени индивидуального предпринимателя переводы денежных средств по счетам, открытым ФИО1 как индивидуальным предпринимателем, желая этого, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 17.04.2019 в отделении ПАО «********», расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счетов, на основании чего открыл в отделении ПАО «********» расчетный счет № ....

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 17.04.2019 ФИО1 в отделении ПАО «********», расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>, получил информационный лист от 17.04.2019, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному счету, а также получил корпоративную карту к данному счету в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам. 

Далее, ФИО1 в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 17.04.2019, находясь в здании БЦ «Японский дом» по адресу: РС (Я), 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «********», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с С., с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «******** к расчетному счету № ... ИП ФИО1, т.е. осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от С. за свои преступные действия вознаграждение в размере 3000 руб.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

В судебном заседании суда первой инстанции подсудимый ФИО1 первоначально полностью признал вину в предъявленном обвинении, однако затем заявил об отсутствии в его действиях состава преступления ввиду того, что он не сбывал поддельные средства платежа, ответственность за сбыт которых установлена ст.187 УК РФ. Показал, что в 2019 г. познакомился с мужчиной по имени С. (С.), который предложил ему за вознаграждение открыть статус индивидуального предпринимателя. С. объяснил, какие документы необходимо предоставить. В январе 2019 г. ФИО1, не собираясь осуществлять деятельность индивидуального предпринимателя, на ул.Октябрьская г.Якутска подал документы на приобретение указанного статуса, получив который, за 3000 руб., передал С. документы на собственное ИП. С. предложил ФИО1 открыть банковские счета, и ФИО1 выполнил эту просьбу, открыв счета в «********» на ул.Кирова, д,29, г. Якутска, в «********» на просп.Ленина г.Якутска, в «********» («********») и АКБ «********» АО, получив по 3000 руб. за каждый счет. После получения банковских карт указанных банков вместе с логином и паролем, позволяющим управлять банковским счетом через телефон, ФИО1 в тот же день отдавал их С.. С. объяснил, что через эти счета будут проходить небольшие суммы, не вдаваясь в подробности о происхождении денег. 

В июне 2019 г. ФИО1, поняв незаконность оборота денежных средств, прекратил статус индивидуального предпринимателя. Показал, что не завладевал чужими счетами, не подделывал платежные документы, а в период общения с С. принимал сильнодействующие лекарственные средства от туберкулеза. Все встречи с С. проходили в районе Автовокзала г. Якутска, а банковскую карту АКБ «********» АО передал С. в «Японском доме». Договоренность с С. была одна с самого начала, а в последующем С. звонил и называл банк, в котором необходимо открыть счет.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных в ходе суда первой инстанции следующих доказательств: 

1 преступление.

В связи с существенными противоречиями судом согласно ст.276 УПК РФ оглашены следующие показания ФИО1, данные ими в ходе предварительного следствия в присутствии защитника.

Так, 14.02.2024, 16.02.2024 в качестве подозреваемого, 24.02.2024 в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что он в декабре-январе 2019 года, когда таксовал на машине брата через приложение «********», познакомился с мужчиной азиатской внешности, среднего роста, примерно 165 см., плотного телосложения, разговаривал он на русском языке, в ходе разговора он предложил ему заработать, что необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, в последующем открыть счет в «********». Он представился именем С.. Они обменялись номерами телефонов. Прошло несколько дней, примерно 3-4 дня, С. позвонил ему на номер телефона: № .... В ходе телефонного разговора он еще раз предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, он ФИО1 согласился на его предложение. На следующий день он встретился с С. в здании Автовокзала г. Якутска, расположенного по ул. Октябрьская г. Якутска, в ходе встречи тот объяснил ему, что сначала нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, сказал, что здесь неподалеку по ул. Октябрьская г. Якутска расположен филиал Налоговой службы, что необходимо зарегистрироваться именно в данном филиале, так как там нет очереди. ФИО1 направился в Налоговую службу, расположенную по ул. Октябрьская г. Якутска, С. остался в здании Автовокзала. В отделении налоговой службы написал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при этом предоставил свой паспорт, сказали, что документы будут готовы через несколько дней. Все документы при регистрации в ФНС он подписывал собственноручно по указанию С.. Примерно через три дня документы на ИП были готовы, он получил документы, затем он передал С. документы на ИП, тот сказал, что теперь необходимо открыть расчетный счет в ********, при этом передал ему симкарту с каким-то номером компании ********, сказал при открытии расчетного счета в «********», привязать к этому номеру расчетный счет, сказал, что расчетный счет ему необходим для перевода денежных средств, говорил о том, что через расчетный счет будет проходить не больше 500000 руб., что ни у кого подозрения это не вызовет. Тогда ФИО1 понял, что он будет осуществлять незаконные переводы через расчетный счет, который он откроет. Ему пришлось согласиться, т.к. нуждался в деньгах. Тот сразу же обозначил сумму в размере 3000 руб. за то, что ФИО1 откроет расчетный счет в «********». Также в ходе разговора сказал, что после открытия расчетного счета весь пакет документов нужно будет сразу же передать ему. В тот же день он направился в «********», расположенный по ул. Кирова г. Якутска, открыл расчетный счет, ему выдали конверт с документами, с карточкой, расчетный счет по его заявлению привязали к номеру телефона, который ему ранее предоставил С.. 

В один из дней января 2019 года С. вновь позвонил ему и предложил вновь подзаработать, сказал, что нужно будет открыть расчетный счет в другом банке. Он согласился, так как нуждался в деньгах. В ходе телефонного разговора С. сказал, что расчетный счет необходимо будет открыть в АО «********», сказал, что оплатит 3000 рублей. В январе по указанию С. он так же открыл расчетный счет в АО «********», выпустил карту к данному расчётному счету, подключил к данному счету систему дистанционного управления на тот же самый номер, который он предоставил при оформлении расчетного счета в ПАО «********», после открытия расчетного счета в АО «********» по адресу: 

<

...> все документы по расчетному счету, а также право управления данным расчетным счетом передал С., встретившись в ТЦ Республика, за что тот оплатил ему 3000 руб. Фактически расчетный счет в АО «********» открыл с целью передачи и сбыта С., по его предложению заработать денежные средства в размере 3000 руб., что и сделал. По данному расчётному счёту С. должен был прогонять небольшие суммы денег для обналичивания. После получения за открытие и передачи управление счётом ИП ФИО1, открытого в АО «********», получил еще 3000 руб.

При оформлении расчетного счета, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета. При этом в банке ФИО1 был предупрежден о запрете и ответственности за передачу права управления расчетным счетом третьим лицам. Затем в этот же день в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, находясь в здании «Автовокзала» по ул. Октябрьская г.Якутска передал все документы С. по открытому расчетному счету в ПАО «********», а тот заплатил ему денежные средства в размере 3000 руб. наличными. В последующем данным расчетным счетом он (ФИО1) не пользовался. В банке подключил систему дистанционного управления счетом. В банке его предупреждали о запрете на передачу права управления расчетным счетом третьим лицам. Понимал, что после передачи электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций С. сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств от имени ФИО1 (т.1, л.д.161-170, 171-177, 233-238 т.2, л.д. 24-29);

16.02.2024 при проверке показаний на месте подозреваемый ФИО1 указал на здание Федеральной налоговой службы по адресу: 

<

...>, где подал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также указал на офисы банковских организаций в г. Якутске, где открыл расчетные счета и получил электронную цифровую подпись, логин, пароль и кодовое слово для дистанционного управления соответствующими счетами: ПАО «********» на ул.Кирова, д.29, АО «********» на пр.Ленина, д.11(т.1, л.д.182-195).

После оглашения показаний подсудимый подтвердил указанные в протоколах даты открытия счета и название банка, что С. предупреждал о незаконности планируемых операций по банковским счетам, открытым ФИО1, но отметил, что не помнит, что его предупреждали в банках о недопустимости передачи данных, предоставляющих доступ к банковским счетам.

Свидетель Л. показал суду первой инстанции, что осужден и отбывает наказание за то, что находил номинальных директоров ООО или индивидуальных предпринимателей, на которых открывал банковские счета, сдавал их документы в Фонд малого предпринимательства, в том числе в 2019г., и подписывал договоры с указанным Фондом, от которого поступали денежные средства. Всего сам имел около 60 номинальных директоров, которые получали от Л. по 100000 руб. за участие в данной схеме. Также показал, что С. знаком как лицо, предоставившее нескольких номинальных директоров, для которых последний сам готовил документы.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными судом первой инстанции материалами уголовного дела:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности в следственный орган от 07.02.2024 в отношении ФИО1 (т.1, л.д. 40-43);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой ФИО1 приобрел подобный статус 28.01.2019 и прекратил его 30.07.2019 (т.1, л.д. 33-37, 51-55);

- справка ПАО «********» об открытии ИП ФИО1 расчетного счета 31.01.2019, закрытого 18.02.2019, выписка о движении денежных средств по данному счету (т.1, л.д. 58, 59-61);

- протокол и фототаблица осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности, банковских документов, в том числе выписок по банковским счетам, по которым: по счету в ПАО «********» имеется оплата в ООО «********» на 1 185 000 рублей от 08.02.2019 за электромонтажные работ; счет в АКБ «********» АО открыт 29.03.2019 (т.1, л.д. 122-127);

- карточка с образцами подписи ФИО1 из АО «********», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «********» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в указанном банке индивидуального предпринимателя ФИО1 от 31.01.2019, выписка о движении денежных средств по банковскому счету ФИО1 в АО «********» (т.1, л.д.70-72, 73-75, 76-79);

- протокол и фототаблица осмотра мест происшествия - офиса ПАО «********» по адресу: 

<

...>, имеющего огороженную территорию. В офисе находится операционно-кассовый зал, оборудованный офисной мебелью (т.1, л.д. 139-142);

- протокол и фототаблица осмотра места происшествия здания «Автовокзала» г.Якутска по адресу: 

<

...>, в котором также имеются торговые павильоны и кафе (т.1, л.д. 148-151);

- протокол и фототаблица осмотра места происшествия – здания по адресу: 

<

...>, в котором находятся офисные помещения, а ранее находился офис АО «Альфа-Банк» (т.1, л.д. 143-147).

2 преступление.

14.02.2024, 16.02.2024 в качестве подозреваемого, 24.02.2024 в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что он думал, что больше не встретится с С., однако в марте 2019 года С. вновь позвонил, попросил открыть расчетный счет в «********», что он и сделал. В банке подключил систему дистанционного управления счетом. В банке его предупреждали о запрете на передачу права управления расчетным счетом третьим лицам. Понимал, что после передачи электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций С. сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств от имени ФИО1 (т.1, л.д.161-170, 171-177, 233-238; т.2, л.д. 24-29);

16.02.2024 при проверке показаний на месте подозреваемый ФИО1 указал на здание Федеральной налоговой службы по адресу: 

<

...>, где подал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также указал на офис банковской организации в г. Якутске, где открывал расчетные счета и получал электронную цифровую подпись, логин, пароль и кодовое слово для дистанционного управления счетом АКБ «********» АО на ул.Дзержинского, д.26/4 (т.1, л.д.182-195).

После оглашения показаний подсудимый подтвердил указанные в протоколах даты открытия счета и название банка, что С. предупреждал о незаконности планируемых операций по банковским счетам, открытым ФИО1, но отметил, что не помнит, что его предупреждали в банках о недопустимости передачи данных, предоставляющих доступ к банковским счетам.

Свидетель Л. показал суду первой инстанции, что осужден и отбывает наказание за то, что находил номинальных директоров ООО или индивидуальных предпринимателей, на которых открывал банковские счета, сдавал их документы в Фонд малого предпринимательства, в том числе в 2019г., и подписывал договоры с указанным Фондом, от которого поступали денежные средства. Всего сам имел около 60 номинальных директоров, которые получали от Л. по 100000 руб. за участие в данной схеме;

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными судом первой инстанции материалами уголовного дела:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности в следственный орган от 07.02.2024 в отношении ФИО1 (т.1, л.д. 40-43);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой ФИО1 приобрел подобный статус 28.01.2019 и прекратил его 30.07.2019 (т.1, л.д. 33-37, 51-55);

- протокол и фототаблица осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности, перечисленных банковских документов, в том числе выписок по банковским счетам, по которой счет в АКБ "********" АО открыт 29.03.2019 (т.1, л.д. 122-127);

- протокол и фототаблица осмотра места происшествия– здания АКБ «********» АО по адресу: 

<

...>, в котором находятся офисные помещения названного банка, открытое с понедельника по пятницу с 09 часов до 19 часов, в субботу с 09 часов до 17 часов без перерывов (т.1, л.д. 132-134).

3 преступление.

14.02.2024, 16.02.2024 в качестве подозреваемого, 24.02.2024 в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что в апреле 2019 года ему вновь позвонил Кан и попросил открыть расчетный счет в «********», что он и сделал, передал пакет с расчетным счетом в «Японском доме» и получил за это 3000 рублей. В банке подключил систему дистанционного управления счетом. В банке его предупреждали о запрете на передачу права управления расчетным счетом третьим лицам. Понимал, что после передачи электронных средств и электронных носителей информации банковской организации Кан сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств от имени ФИО1 (т.1, л.д.161-170, 171-177, 233-238; т.2, л.д. 24-29).

16.02.2024 при проверке показаний на месте подозреваемый ФИО1 указал на здание Федеральной налоговой службы по адресу: 

<

...>, где подал заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также указал на следующие офисы банковских организаций в г. Якутске, где открывал расчетные счета и получал электронную цифровую подпись, логин, пароль и кодовое слово для дистанционного управления соответствующим счетом в ПАО «********» на ул. Дзержинского, д.27/1 (т.1, л.д.182-195).

После оглашения показаний подсудимый подтвердил указанные в протоколах даты открытия счета и название банка, что С. предупреждал о незаконности планируемых операций по банковским счетам, открытым ФИО1, но отметил, что не помнит, что его предупреждали в банках о недопустимости передачи данных, предоставляющих доступ к банковским счетам.

Свидетель Л. показал суду первой инстанции, что осужден и отбывает наказание за то, что находил номинальных директоров ООО или индивидуальных предпринимателей, на которых открывал банковские счета, сдавал их документы в Фонд малого предпринимательства, в том числе в 2019г., и подписывал договоры с указанным Фондом, от которого поступали денежные средства. Всего сам имел около 60 номинальных директоров, которые получали от Л. по 100000 руб. за участие в данной схеме.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными судом первой инстанции материалами уголовного дела:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности в следственный орган от 07.02.2024 в отношении ФИО1 (т.1, л.д. 40-43);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой ФИО1 приобрел подобный статус 28.01.2019 и прекратил его 30.07.2019 (т.1, л.д. 33-37, 51-55);

- анкета клиента ПАО «********» на индивидуального предпринимателя ФИО1 от 17.04.2019, образцы его подписи, представленные в банк, заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания данного банка от 17.04.2019, выписка по банковскому счету (т.1, л.д. 107-108, 109-111, 112-113, 114-116, 118-121);

- протокол и фототаблица осмотра результатов оперативно-розыскной деятельности, банковских документов, в том числе выписок по банковским счетам, по которой счет в ПАО «********» открыт 17.04.2019 (т.1, л.д. 122-127);

- анкета клиента ПАО КБ «********» ФИО1 от 04.03.2019, его заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей (т.2, л.д. 62-66, 67-73, 74-75);

- протокол и фототаблица осмотра документов ПАО КБ «********» (присоединен к ПАО «********») на ФИО1, открывшего банковский счет 06.03.2019 и составившего заявление о подключении системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковской выписки, согласно которой 13.03.2019 осуществлена операции на 1 100 000 рублей с ООО «********» (т.2, л.д. 76-79);

- протокол и фототаблица осмотра места происшествия – здания ПАО «********» по адресу: 

<

...>, в котором находятся офисные помещения названного банка, открытое с понедельника по пятницу с 09 часов до 20 часов, в субботу с 10 часов до 17 часов без перерывов (т.1, л.д. 135-138).

Все вышеперечисленные материалы уголовного дела, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, им суд придает доказательственное значение, они собраны без нарушений норм УПК РФ, суд их признает достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей обвинения, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу. 

Время и место совершения преступлений, установленные органами предварительного следствия и указанные в описательной части приговора, подтверждаются показаниями самого подсудимого, которые согласуются с показаниями свидетелей, протоколами осмотра мест происшествий и иными доказательствами. 

Доводы подсудимого и адвоката о том, что предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, являются только поддельные платежные карты, электронные средства и электронные носители информации, а неправомерность связана с совершением операций по счетам без ведома владельца счетов, основан на неправильном понимании закона.

Ч.1 ст.187 УК РФ предусматривается уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей, а именно за изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

Из буквального толкования данной нормы усматривается, что предметом преступления могут быть как поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты, так и электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом во втором случае неважно, являлись ли электронные средства, электронные носители информации поддельными или действительными, поскольку преступными являются действия с ними, направленные на их неправомерный оборот.

Анализ банковских выписок, содержащих сведения о движении денежных средств по банковским счетам, а также показания подсудимого об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя и оснований для поступлений денежных средств, а также об осведомленности о незаконной цели открытия банковских счетов для обналичивания денежных средств, показания свидетеля Л. об использовании банковских счетов подставных лиц для хищения денежных средств из Фонда малого предпринимательства РС (Я) указывают на неправомерность приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ФИО1 и наличие у ФИО1 прямого умысла на совершение преступлений. 

В каждом банке, при открытии счетов, ФИО1 был предупрежден о запрете на передачу права управления расчетным счетом третьим лицам. Он понимал, что после передачи электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций С. сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств от имени ФИО1

Правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам ИИ ФИО1 в ПАО «********», АО «********», АКБ «********», ПАО «********» обладал только сам ФИО1 Банковскими документами, в частности правилами банковского обслуживания, запрещен доступ иных лиц.

Таким образом, исходя из совокупности исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако умышленно передавал третьему лицу платежные средства, то есть сбывал их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО1

Таким образом, в действиях ФИО1 присутствует состав инкриминированных преступлений.

При указанных обстоятельствах действия ФИО1 суд апелляционной инстанции квалифицирует по 3 преступлениям, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО1, установлено, что он ********, работает ********, не привлекался к административной ответственности. Родители подсудимого являются пенсионерами по старости, что видно из представленных справок.

В бытовой характеристике участкового уполномоченного полиции сообщено, что ФИО1 проживает с братом, характеризуется посредственно, жалобы на него не поступали, на учете не состоит.

В характеристике ФКУ ЛИУ-5 охарактеризован также посредственно. В характеристике сообщено об отсутствии исполнительных листов, погашенных добровольно, наличии заболевания (********).

Одновременно с этим имеется благодарственно письмо от ФКУ ЛИУ-5 от 2023 г. за многолетнее сотрудничество и оказание шефской помощи.

Подсудимый положительно охарактеризован по месту работы в автосервисе «********», ГБУ «********», а также сожительницей Я. (т.2, л.д. 93-94).

Согласно справке от 01.03.2024 имеет заболевание ******** и прошел лечение в ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева (т.2, л.д.95).

ФИО1 не состоит на учете у психиатра или нарколога; сведений о наличии у него психических заболеваний не имеется.

На основе документов, характеризующих личность подсудимого, а также его осознанного поведения в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу о том, что он во время и после совершения преступлений осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, вследствие указанных обстоятельств он, как вменяемое лицо, подлежит к уголовной ответственности.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 68 УК РФ при назначении наказания суд апелляционной инстанции учитывает обстоятельства, характеризующие личность ФИО1, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, его состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, судом признаются: наличие ******** ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях и участии в проверочных следственных действиях, полное признание вины в части фактических обстоятельств преступлений, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и близких ему лиц, положительная характеристика личности подсудимого.

Отягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63, п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ выступает опасный рецидив преступлений, образованный вновь совершенными тяжкими преступлениями с судимостью за совершение особо тяжкого преступления, за которое осужденный отбывал реальное лишение свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенных осужденным преступлений, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

Основания для применения ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют, т.к. имеется отягчающее наказание обстоятельство.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.73 УК РФ отсутствуют правовые основания для назначения ФИО1 условного наказания, а также применения правил ч.6 ст.15 УК РФ для изменения ему категории преступлений на менее тяжкую.

По смыслу ч.2 и 3 ст.68 УК РФ при рецидиве преступлений назначается только наиболее строгое наказание, в связи с чем за преступление следует назначить основное наказание в виде лишения свободы.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств и данных о личности подсудимого, суд апелляционной инстанции применяет при назначении наказания осужденному положения ч.3 ст.68 УК РФ и назначает наказание ниже одной трети части максимального срока наиболее строгого вида предусмотренного наказания, но в пределах санкции, предусмотренной уголовным законом.

Из положений ч.1 ст.53.1 УК РФ при назначении наказания принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы лишь в случаях, когда совершено преступление небольшой или средней тяжести либо впервые тяжкое преступление и только когда данный вид наказания наряду с лишением свободы прямо предусмотрен санкциями соответствующих статьей Особенной части УК РФ. 

ФИО1 совершил тяжкие преступления при наличии судимости, т.е. не является лицом, впервые совершившим тяжкое преступление, что исключает возможность применения принудительных работ как альтернативы лишению свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ при назначении окончательного наказания ФИО1 с учетом смягчающих наказание обстоятельств применить частичное сложение наказаний.

Отбывание наказания следует назначить в исправительной колонии строгого режима (п.«в» ч.1 ст. 58 УК РФ), а ФИО1 также назначить обязательное дополнительное наказание к лишению свободы в виде штрафа, исчисляемого в твердой сумме.

Размер штрафа устанавливается с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода

В целях исполнения приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении должна быть изменена на заключение под стражу с зачетом времени содержания под стражей в срок отбытия лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в ИК строгого режима (ст.72 УК РФ).

Гражданский иск не заявлен. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями, предусмотренными ч.3 ст.81 и п. 12 ч.1 ст.299 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст. 389.20 УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

приговорил:

апелляционные жалобы осужденного ФИО1 и его адвоката Сюнюшевой Е.С. оставить без удовлетворения.

Апелляционное представление государственного обвинителя помощником прокурора г.Якутска Бояновой А.А. удовлетворить. 

Приговор Якутского городского суда РС (Я) от 11.11.2024 в отношении ФИО1 отменить и вынести новый обвинительный приговор.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание: 

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб.;

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб.;

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) руб.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

********.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.1 ст.31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять с 14.01.2025.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 11.11.2024 по 13.01.2025 включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Вещественные доказательства: постановление 5/1 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.02.2024, результаты оперативно-розыскной деятельности: протокол опроса ФИО1 от 07.02.2024, фотокарточка № ... к протоколу опроса С., выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 07.02.2024, содержащей 1 об индивидуальном предпринимателей от 07.02.2024, содержащей сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО1, копия запроса в ПАО «********» от 07.04.2023 исх. № ..., сопроводительное письмо ПАО «********» от 12.04.2023 исх. № ...Е/РКК-39994, справку ПАО «********» № ... от 11.04.2023, выписку ПАО «********» по операциям на счете (специальном банковском счете) от 11.04.2023 № ..., копия запроса в АО «********» от 07.04.2023 исх. № ..., сопроводительное письмо АО «********», CD-R диск АО «********», содержащий выписку о движении денежных средств ИП ФИО1, юридическое дело клиента, копия запроса в АКБ АО «********» от 07.04.2023 № ..., сопроводительное письмо АКБ АО «********» от 13.04.2023 исх. № ..., CD-R диск АО «********», содержащий выписку о движении денежных средств ИП ФИО1, досье клиента, копия запроса ПАО «********» от 07.04.2023 исх. № ..., сопроводительное письмо ПАО «********» от 19.04.2023 № ..., CD-R диск ПАО «********», содержащей выписку движения денежных средств ИП ФИО1, копию документов (банковское дело) - хранить в материалах уголовного дела.

Апелляционный приговор вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжалован в кассационном порядке в Девятый кассационный суд РФ в соответствии с главой 47.1 УПК РФ.

Апелляционный приговор может быть обжалован в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в соответствии с главой 47.1 УПК РФ в течение шести месяцев со дня оглашения, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии судебного решения. 

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий судья:Судьи: 

В.К. ФИО2 Б. Денисенко