ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Чита 02 ноября 2023 года 

Центральный районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Крайновой Т.С.

при секретаре Полянской Т.О.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Читы Терновой В.А., представителя потерпевшего ФИО65

подсудимой ФИО28, защитника – адвоката Перфильева Г.Ф., представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО29 

<

данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

УСТАНОВИЛ:

ФИО28 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 М.В., достоверно знающей о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, действующей из корыстных побуждений, с целью систематического и большего получения источника дохода от занятия преступной деятельностью, возник единый преступный умысел создать организованную группу для хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (в настоящее время переименованного в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю) в особо крупном размере. 

С этой целью ФИО1 М.В., реализуя задуманное, действуя умышленно, из корыстных побуждений, разработала преступный план согласно которому участники организованной группы под ее руководством должны были в течении длительного периода времени совершать преступления, заключающиеся в хищении денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю. 

Реализуя преступный умысел, направленный на создание и руководство организованной группой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 М.В., осуществляя активные действия по формированию организованной группы и вовлечению в неё лиц, склонных к совершению преступлений, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вовлекла в свою преступную деятельность лицо из числа своих близких родственников, а именно дочь ФИО2, при этом посветила последнюю в ранее разработанный преступный план, определив при этом ее функции и обязанности в совершении преступлений.

В этот же день, ФИО1 Л.Е., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предполагая безнаказанность противоправной деятельности, преследуя цель систематического материального обогащения, достоверно зная о том, согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, добровольно согласилась на участие в организованной группе, а также под руководством ФИО1 М.В., рассчитывая на получение незаконной наживы от длительной преступной деятельности, согласилась на предложение ФИО1 М.В., тем самым была сплочена с последней одной целью – систематическим незаконным обогащением за счет совершения тяжких преступлений, вступив в преступный сговор на совершение тяжких преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 М.В., осуществляя свой преступный умысел, направленный на создание и руководство организованной группой, осуществляя активные действия по формированию организованной группы и вовлечению в неё лиц, склонных к совершению преступлений, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, вовлекла в свою преступную деятельность лицо из числа своих знакомых, а именно ФИО28, при этом посветила последнюю в ранее разработанный ею преступный план. При этом ФИО1 М.В. определила последней функции и обязанности в совершении преступлений, под ее руководством. 

В этот же день, ФИО28, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предполагая безнаказанность противоправной деятельности, преследуя цель систематического материального обогащения, достоверно зная о том, согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, добровольно согласилась на участие в организованной группе, а также под руководством ФИО1 М.В., рассчитывала на получение незаконной наживы от длительной преступной деятельности и была сплочена с ФИО1 М.В. одной целью – систематическим незаконным обогащением за счет совершения тяжких преступлений, вступив в преступный сговор на совершение тяжких преступлений в составе организованной группы. 

В силу характера, личных и деловых качеств, организаторских способностей, наличия знаний и навыков в области социальных выплат, установленных положениями Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», положениями Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», ФИО1 М.В. отвела себе роль организатора и руководителя организованной группы, а ФИО1 Л.Е., ФИО28 роли исполнителей. 

Руководителем организованной группы ФИО1 М.В. была определена задача преступной деятельности, а именно хищение денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере на протяжении длительного времени путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

Для достижения своих целей – хищения денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, путем обмана, все члены организованной группы действовали согласованно, в тесной взаимосвязи, осуществляли планирование, координацию, моральное и материальное стимулирование исполнителей, неукоснительно исполняя указания организатора и руководителя организованной группы ФИО1 М.В.

В соответствии с разработанной руководителем организованной группы ФИО1 М.В. единой схемой хищения денежных средств, участники организованной группы ФИО1 Л.Е., ФИО28, сплоченные между собой единством цели – незаконным личным обогащением, планировали на основе устойчивости связей между собой в течении длительного периода времени совершать преступления, заключающиеся в хищении денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

Каждый из участников преступной группы исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане, в соответствии с которым, в обязанности ФИО1 М.В., являющейся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, входило: общее руководство организованной группой, планирование ее деятельности, распределение между участниками (членами организованной группы) ролей и функций; подбор участников, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанного преступления с четко поставленными задачами, определенными функциями; предоставление помещения для незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю; контроль дохода от преступной деятельности, распределение денежных средств, вырученных от совершения преступлений между членами организованной группы; размещения объявлений в сети «Интернет» о помощи в получении материнского капитала, с целью самостоятельного обращения к участникам организованной группы лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а после чего вовлечение указанных лиц в совершение преступления, не ставя последних в известность о своей преступной деятельности в составе организованной группы и ее участников. 

Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ФИО1 М.В. должна была заключать как лично, так и через иных лиц, которые были не осведомлены о преступных намерениях последней с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на территории с. Верх-Чита Читинского района Забайкальского края, с. Колочное-2, Читинского района, Забайкальского края, заведомо зная, что вышеуказанные лица (лица, имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО1 М.В. должна была осуществлять контроль за действиями лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с которыми она договорилась о совместном совершении преступления, путем дачи указаний о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы либо в иные кредитные организации с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также путем дачи указаний последним о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявления в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, при этом, заведомо зная, что вышеуказанные лица (лица, имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, ФИО1 М.В. с целью соблюдения конспирации преступной деятельности, при необходимости обеспечивала и предоставляла в кредитную организацию, где лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» был получен займ, документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией. 

Кроме того, в обязанности ФИО1 М.В., являющейся организатором, руководителем и активным участником организованной группы входило: заключение договоров займа с лицами, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с целью последующего хищения денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере. 

При этом, организатор и руководитель организованной группы ФИО1 М.В. обязала ФИО1 Л.Е. и ФИО28, в случае своего отсутствия, а также отсутствия любого из участников организованной группы, в целях беспрерывной преступной деятельности, и поступления преступного дохода, реализации единого преступного плана, выполнять последними взаимозаменяемые функции, при этом, лица имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

В обязанности ФИО1 Л.Е. в соответствии с отведенной ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступной ролью и единому преступному плану, как участника организованной группы, входило: неукоснительное выполнение указаний и поручений лидера организованной группы ФИО1 М.В.; вовлечение лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы.

Так, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ФИО1 Л.Е. должна была по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО1 М.В. заключать как лично, так и через иных лиц, которые были не осведомлены о преступных намерениях последней с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на территории с. Верх-Чита Читинского района Забайкальского края, заведомо зная, что вышеуказанные лица (лица, имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять контроль за действиями лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с которыми она договорилась о совместном совершении преступления, указаний, поступивших от организатора и руководителя организованной группы ФИО1 М.В., о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы либо в иные кредитные организации с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также путем дачи указаний указанным лицам о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявления в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, при этом, заведомо зная, что вышеуказанные лица (лица, имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, в обязанности ФИО1 Л.Е. в соответствии с отведенной ей руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступной ролью и единому преступному плану, как участника организованной группы, под руководством последней, входила передача денежных средств лидеру преступной группы ФИО1 М.В., похищенных в результате преступной деятельности.

В обязанности ФИО28 в соответствии с отведенной ей руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступной ролью и единому преступному плану, как участника организованной группы, под руководством ФИО1 М.В. входило: неукоснительное выполнение указаний и поручений лидера организованной группы ФИО1 М.В.; вовлечение лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в совершение преступления, не ставя последних в известность о том, что она является участником организованной группы, в том числе путем привлечения третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для совершения указанных преступлений с четко поставленными задачами, определенными функциями. 

Так, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ФИО28 должна была заключать как лично, так и через иных лиц, которые были не осведомлены о преступных намерениях последней с лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на территории с. Верх-Чита Читинского района Забайкальского края, заведомо зная, что вышеуказанные лица (лица, имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО28 должна была осуществлять контроль за действиями лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с которыми она договорилась о совместном совершении преступления, указаний о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы либо в общества с ограниченной ответственностью с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также путем дачи указаний указанным лицам о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявления в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, при этом, заведомо зная, что вышеуказанные лица (лица, имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») не произведут строительство жилых помещений на приобретенных земельных участках в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Кроме того, в обязанности ФИО28, в соответствии с отведенной ей ФИО1 М.В. преступной ролью и единому преступному плану, как участника организованной группы, под руководством последней, входило передача денежных средств лидеру преступной группы ФИО1 М.В., похищенных в результате преступной деятельности.

Кроме того, в обязанности ФИО28, в соответствии с отведенной ей ФИО1 М.В. преступной ролью и единому преступному плану, как участника организованной группы, под руководством последней, входило заключение договоров займа с лицами, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с целью последующего хищения денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере. 

Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28 действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы ФИО1 М.В. совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (в настоящее время переименованного в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю) в особо крупном размере, в составе организованной группы, неукоснительно исполняя отведенные организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступной роли. 

Преступные действия ФИО1 М.В., ФИО1 Л.Е., ФИО28 отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы. 

На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы ФИО1 М.В. формировала и соблюдала специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов. 

Так, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности организованной группы путем придания вида законной деятельности ФИО1 М.В. решила использовать следующие места дислокации – помещение офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес> а также помещение представительского офиса кредитно-потребительного кооператива (далее по тексту КПК) «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресу: 

<

адрес>

Кроме того, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности организованной группы ФИО1 М.В., являясь организатором и руководителем организованной группы представляла в кредитную организацию, где лицами, имеющими право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» был получен займ, документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией. 

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 М.В. создала организованную группу, в состав которой входили ФИО1 Л.Е., ФИО28, действия которой были направлены на совершение на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (в настоящее время переименованного в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю), которая характеризовалась следующими признаками:

- организованностью её участников, выразившейся в четком распределении ролей и функции каждого, подчинением ФИО1 М.В. как организатору и руководителю группы, планированием преступной деятельности в целом;

- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении ФИО1 М.В. и участников организованной группы ФИО1 Л.Е., ФИО28, общим умыслом, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере.

- стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом и находились между собой в деловых и родственных отношениях, а также в прямом подчинении руководителю организованной группы ФИО1 МВ.

- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы, путем предоставления в кредитные организации документов, содержащих недостоверные сведения о выполнении последними условий получения займа перед кредитной организацией. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Чите Забайкальского края, ФИО1 М.В., в составе организованной группы, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, с целью приискания лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и последующего совершения хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, разместила объявления в сети «Интернет» об оказании услуг, связанных с материнским капиталом, с указанием номеров контактных телефонов участников организованной группы.

В это же время, ФИО1 М.В., реализуя свой единый преступный умысел, согласно отведенной преступной роли, для предотвращения пресечения преступной деятельности организованной группы со стороны правоохранительных органов, а также в целях конспирации преступной деятельности организованной группы путем придания вида законной деятельности предоставила возможность использовать следующие места дислокации – помещение офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также помещение представительского офиса кредитно-потребительного кооператива (далее по тексту КПК) «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресу: 

<

адрес>

Таким образом, в период времени не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Читы Забайкальского края действовала организованной группа в составе ФИО1 Л.Е., ФИО28 под руководством ФИО1 М.В., которые в различном групповом сочетании совершали тяжкие преступления.

Так, ФИО28, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно со ФИО3 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО3 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО3 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору со ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО3 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО3 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО3 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которому ФИО35 не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО3 продает, а ФИО3 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО3 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору со ФИО3, совместно и согласованно с последней, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО3 потребительского займа в сумме 408026 рублей, который последняя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208026 рублей на лицевой счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в сумме 200000 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, указанные денежные средства были разделены между ФИО3 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., а также участников организованной группы под руководством последней, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО3 документов, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО3 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: Забайкальский край, 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: Забайкальский край, 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО3 и ФИО28, действующей в составе организованной группы а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО3 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО3 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных намерениях ФИО3 и ФИО28, действующей в интересах организованной группы а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО3 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО3, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО3 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Так, ФИО1 Л.Е. действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО4 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО1 Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО4 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО4 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО1 Л.Е., не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО1 Л.Е., действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО4 преступные роли, согласно которым ФИО1 Л.Е должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО4 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО1 Л.Е. должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО4 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО1 Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которому ФИО35., не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО4 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО4 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом ФИО4, была не осведомлена об участии ФИО28 в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО4 потребительского займа в сумме 408026 рублей.

В этот же день, ФИО4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и исполняя указания ФИО1 Л.Е., подписала договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208026 рублей на лицевой счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в сумме 200000 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленные следствием даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО4 и ФИО1 Л.Е. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО4 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО4 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО4 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО4 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО4, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, будучи неосведомленными об истинных намерений ФИО4, а также всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет ООО «ДОМ» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО4 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО4 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО4 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Так, ФИО28, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО5 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО5 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 428026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО5 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО5 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО5 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО5 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которому ФИО35., не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО5 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО5 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «ДОМ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 428026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, офис 6, подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО5 потребительского займа в сумме 428026 рублей.

В этот же день ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО5 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 228 026 рублей на лицевой счет ФИО5 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО5 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 428026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО5 и ФИО28 и ФИО1 Л.Е. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО5 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В.заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 428026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО5 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО5 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО5 и ФИО28, действующей в составе организованной группы а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО5 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО5 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, будучи неосведомленными об истинных намерений ФИО5, и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО5 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО5 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО5 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428026 рублей.

Так, ФИО1 Л.Е. действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО6 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО1 Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО6, и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 428026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО6 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО1 Л.Е. не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО6 преступные роли, согласно которым ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО6 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО1 Л.Е. должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО6 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО1 Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которому ФИО35, не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО6 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО6 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 428026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом ФИО6 была не осведомлена об участии ФИО28 в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО6 потребительского займа в сумме 428026 рублей.

В этот же день ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО1 Л.Е., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 228 026 рублей на лицевой счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в сумме 200000 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО6 и ФИО1 Л.Е. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес> предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО6 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 428026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО6 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО6 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО6, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных намерений ФИО6 и ФИО1 Л.Е., действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО6 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО6 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО6 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428026 рублей.

Так, ФИО28, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО7 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО7 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО7 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО7 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО7 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО7 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которому ФИО35, не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО7 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО7 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «ДОМ», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО7, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО7 потребительского займа в сумме 453026 рублей.

В этот же день ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО7 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет ФИО7 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО7 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 453026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО7 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО7 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО7 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО7 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО7 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО7 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО7, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных намерений ФИО7 и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО7 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО7 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО7 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Так, ФИО28, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО8 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО8 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО8 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО8 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО8 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО8 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО36, действующей на основании доверенности от ФИО35, согласно которому ФИО36 действующая на основании доверенности от ФИО35, не осведомленные о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО8 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО8 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО8 потребительского займа в сумме 453026 рублей.

В этот же день ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО8 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 453026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО8 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО8 и ФИО28 действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

адрес>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО8 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО8 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО8 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО8 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО8, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и не осведомленные об истинных намерений ФИО8, и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО8 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ которые ФИО8 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО8 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Так, ФИО28, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО9 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 6.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО9 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО9 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО9 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО9 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО9 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО9 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО36, действующей на основании доверенности от ФИО35, согласно которому ФИО36 действующая на основании доверенности от ФИО35, не осведомленные о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО9 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО9 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, в также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО9, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО9 потребительского займа в сумме 408026 рублей.

В этот же день ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Росбанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО9 №, открытый в ПАО «Росбанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Росбанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет ФИО9 №, открытый в ПАО «Росбанк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в сумме 199500 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Росбанк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО9 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО9 ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО9 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО9 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО9 ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО9 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО9, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованнойгруппы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, неосведомленные об истинных намерений ФИО9 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО9 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО9 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО9 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Так, ФИО28, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно со ФИО10 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 6, встретилась с ФИО10 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО10 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО10, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО10 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО10 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО10 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35 не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО10 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО10 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10,. реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору со ФИО10, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО10 потребительского займа в сумме 453026 рублей, который последняя действующая умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

адрес>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО10 №, открытый в ПАО «Почта Банк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

адрес>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО10 №, открытый в ПАО «Почта Банк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

адрес>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 53026 рублей на лицевой счет ФИО10 №, открытый в ПАО «Почта Банк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 190000 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Почта Банк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства передала ФИО28, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО10 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО10 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО10 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО10 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО10 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО10, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных намерений ФИО10 и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО10 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО10 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в 

<

адрес>, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО10 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Так, ФИО1 Л.Е. действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО11 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365897 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО1 Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО11 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 365897 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО11 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО1 Л.Е. не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО1 Л.Е., действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО11, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО11 преступные роли, согласно которым ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО11 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО1 Л.Е. должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО11 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО1 Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35 не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО11 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО11 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е., по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 365897 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом ФИО11 была не осведомлена об участии ФИО28 в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО11 потребительского займа в сумме 365897 рублей.

В этот же день ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО1 Л.Е., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № ДС-025/18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365897 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО11 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 165897 рублей на лицевой счет ФИО11 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО11 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 365897 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО11 и ФИО1 Л.Е. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО11 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе и интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 365897 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО11 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО1 Л.Е., действующей в составе и интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО11 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО11 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе и интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО11 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО11, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе и интересах организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и не осведомленные об истинных намерений ФИО11 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе и интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 365897 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 365897 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО11 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО11 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО11 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 365897 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО12 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 6.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО12 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО12 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО12 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО12 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО12 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО12 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35 не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО12 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО12 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «ДОМ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО12, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО12 потребительского займа в сумме 453026 рублей.

В этот же день ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО12 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет ФИО12 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО12 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 453026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО12 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО12 и ФИО28, действующей в составе организованной группы действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В.,, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «ДОМ».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО12 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В.,., направили заявление ФИО12 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО12 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО12 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО12, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы действующей в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных намерениях ФИО12 и ФИО28, действующей в интересах организованной группы действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ год, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по 

<

адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО12 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО12 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО12 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО13 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО13 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 428026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО13 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО13 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО13 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО13, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35 не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО13 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО13 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 6, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 428026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО13, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО13 потребительского займа в сумме 428026 рублей.

В этот же день ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО13 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 228 026 рублей на лицевой счет ФИО13 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО13 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 428026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО37 ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО13 и ФИО28, действующей в составе организованной группы действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 428026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО13 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО13 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО13 и ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В, рассмотрели предоставленные ФИО13 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО13, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО37 и ФИО28, действующей в интересах организованной группы действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО13 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО13 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в 

<

адрес>, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО13 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428026 рублей.

Так, ФИО1 Л.Е. действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО14 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376362 рубля 40 копеек, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО1 Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО14 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 376362 рубля 40 копеек, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО14 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО1 Л.Е. не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В.преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО14 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО14 преступные роли, согласно которым ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО14 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО1 Л.Е. должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО14, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО1 Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35., не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО14 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО14 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 376362 рубля 40 копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом ФИО14 была не осведомлена об участии ФИО28 в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., в интересах всех участников организованной группы, выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО14 потребительского займа в сумме 376362 рубля 40 копеек.

В этот же день ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО1 Л.Е., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376362 рубля 40 копеек, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО14 №, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 176362 рубля 40 копеек на лицевой счет ФИО14 №, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО14 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 376362 рубля 40 копеек, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО АКБ «Связь-Банк», после чего, в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО14 и ФИО1 Л.Е. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО14, ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 376362 рубля 40 копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО14 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников, под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО14 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО14 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В, рассмотрели предоставленные ФИО14 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО14 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и не осведомленные об истинных намерениях ФИО14 и ФИО1 Л.Е., действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 376362 рубля 40 копеек на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 376362 рубля 40 копеек, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО14 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО14 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО14 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 376362 рубля 40 копеек.

Так, ФИО1 Л.Е. действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО15 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО1 Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> 308, встретилась с ФИО15 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 433026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО15 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО1 Л.Е. не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО15 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО15 преступные роли, согласно которым ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО15 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО1 Л.Е. должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО15, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО1 Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35 не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО15 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО15 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. по указанию последней, находясь в помещении ООО «ДОМ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 433026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом ФИО15 была не осведомлена об участии ФИО28 в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО15 потребительского займа в сумме 433026 рублей.

В этот же день ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО1 Л.Е., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО15 №, открытый в ПАО «Росбанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 233 026 рублей на лицевой счет ФИО15 №, открытый в ПАО «Росбанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО15 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 433026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Росбанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства были разделены между ФИО15 и ФИО1 Л.Е. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В неустановленное следствием даты и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО15, ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 433026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО15 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО15 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО15 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В, рассмотрели предоставленные ФИО15 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО15 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, не осведомленные об истинных намерений ФИО38, и ФИО1 Л.Е., действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 433026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по 

<

адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО15 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО15 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО15 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 433026 рублей.

Так, ФИО1 Л.Е. действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО16 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО1 Л.Е. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО16 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО16 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО1 Л.Е. не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО16 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО16 преступные роли, согласно которым ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО16 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО1 Л.Е. должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО1 Л.Е. должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО16, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО1 Л.Е. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35 не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО15 продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО15 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. по указанию последней, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 6, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом ФИО16 не была осведомлена об участии ФИО28 в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>. 

<

адрес> подготовила договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО16 потребительского займа в сумме 453026 рублей.

В этот же день ФИО16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО1 Л.Е., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО16 №, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253 026 рублей на лицевой счет ФИО16 №, открытый в ПАО АКБ «Связь-Банк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО16 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 453026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя ПАО АКБ «Связь-Банк», после чего, в неустановленные следствием время и даты, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО16 и ФИО1 Л.Е. в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО1 Л.Е. действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 Л.Е. в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО16, ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО16 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО16 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО16 и ФИО1 Л.Е., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В,, рассмотрели предоставленные ФИО16 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО16 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и не осведомленные об истинных намерений ФИО16 и ФИО1 Л.Е., действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по 

<

адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО15 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО16, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е. действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО16. действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 Л.Е, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО17 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369 502 рубля 20 копеек, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО17 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 369 502 рубля 20 копеек, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО17 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО17 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО17 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО17 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО17, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, согласно которого, ФИО35., не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО17, продает, а последняя приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО17 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 369502 рубля 20 копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО39, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО17 потребительского займа в сумме 369 502 рубля 20 копеек.

В этот же день ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369 502 рубля 20 копеек, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО17 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 169 502 рубля 20 копеек на лицевой счет ФИО17 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в сумме 250 000 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства передала ФИО28, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО17, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 369 502 рубля 20 копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО17 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО17 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО17 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В,, рассмотрели предоставленные ФИО17 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО17 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, не осведомленные об истинных намерений ФИО17, и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 369502 рубля 20 копеек на расчетный счет КПК «Центр Финанс» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> №, открытого в УФК по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 369 502 рубля 20 копеек, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО17 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО17 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО17 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 369502 рубля 20 копеек.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО18 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369 949 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО18 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 369 949 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО18 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО18, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО18 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО18 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО18, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО40, действующей по доверенности ФИО42 № № от ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленных о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО18, согласно которого, ФИО40, действующей по доверенности ФИО42 продает, а ФИО18 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО18 в органах государственной регистрации.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 369 949 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО18, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО18. потребительского займа в сумме 369 949 рублей.

В этот же день ФИО18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и, исполняя указания ФИО28, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369 949 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО18 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 169949 рублей на лицевой счет ФИО18 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО18, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 369 949 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО18 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО18, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 369 949 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО18 документов, не зная о преступных намерениях ФИО18, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО18 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО18 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО18 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО18 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и не осведомленные об истинных намерениях ФИО18 и ФИО28 действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ,, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 369 949 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 369949 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО18 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО18 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО18 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 369949 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО19 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352432 рубля, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО19 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 352432 рубля, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО19 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО19 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО19 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО19 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО19 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО42 не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО19, согласно которого ФИО42 продает, а ФИО19 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО19 в органах государственной регистрации.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 352432 рубля, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также группой лиц по предварительному сговору с ФИО19, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО19 потребительского займа в сумме 352432 рубля, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО19 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 152432 рубля на лицевой счет ФИО19 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО19 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 352432 рубля, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО19 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль,, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В.заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 352432 рубля, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО19 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО19 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, не осведомленные об истинных намерений ФИО19, и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 352432 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по 

<

адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 352432 рубля, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО19 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО19, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО19 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В.,, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 352432 рубля.

Так, ФИО1 М.В. действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы, являющаяся ее организатором и руководителем, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО20 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО1 М.В. осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 М.В., действуя в составе организованной группы, являющаяся ее организатором и руководителем, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО20 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО20 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО1 М.В., не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО1 М.В., действуя в составе организованной группы, являющаяся ее организатором и руководителем, выполняя свою преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО20 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО20 преступные роли, согласно которым ФИО1 М.В. должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО20, о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые в последующем разделить между участниками организованной группы. 

ФИО20, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 М.В. должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО1 М.В. в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО1 М.В. в группе лиц по предварительному сговору, которая действовала в составе организованной группы под своим руководством, умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО20, согласно которого ФИО35. продает, а ФИО20 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО20 в органах государственной регистрации.

Далее, ФИО20 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 М.В., по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. При этом ФИО20 была не осведомлена об участии ФИО28 в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО20 потребительского займа в сумме 453026 рублей.

В этот же день ФИО20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 М.В., действующей в составе организованной группы под ее руководством и, исполняя указания последней, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО20 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253026 рублей на лицевой счет ФИО20 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО20 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО1 М.В. и по указанию последней действующей в составе организованной группы и являющейся ее организатором и руководителем, денежные средства в общей сумме 180000 рублей, находясь в неустановленном следствием месте списаны со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, в эти же даты, указанные денежные зачислены ФИО20 на банковский счет банковскаой карты ФИО1 М.В. №, открытого на имя последней в ПАО «Сбербанк», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО1 М.В., в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО20, ФИО1 М.В., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством последней, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «Центр Финанс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО20 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО1 М.В., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством последней, направили заявление ФИО20 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО20 и ФИО1 М.В., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством последней, рассмотрели предоставленные ФИО20 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО20, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 М.В., действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, не осведомленные об истинных намерений ФИО20, и ФИО1 М.В., действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством последней, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО20 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО20, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 М.В., действующей составе в организованной группы и являющейся ее организатором и руководителем, умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО20 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 М.В., действующей в составе организованной группы под руководством последней, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО21 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО21 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО21, руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО21 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО21 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО21 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО21 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО21, согласно которого ФИО35 продает, а ФИО21 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО21 в органах государственной регистрации.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении КПК «Центр Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 6, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «Центр Финанс» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО21, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО21 потребительского займа в сумме 408026 рублей, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО21 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208026 рубля на лицевой счет ФИО21 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО21 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 408026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО21 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО21, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО21 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО21 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО21 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО21 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО21, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО21 и ФИО28., действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО21 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО21 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО21. действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО22 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408026 рублей, а так же имея в распоряжении земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), который был арендован ее мужем ФИО41, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в 

<

адрес> края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО22 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, а так же, что ФИО22 имеет в распоряжении земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), который был арендован ее мужем ФИО41, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 408026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО22, руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО22, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО22 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО22, о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО22, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

Далее, ФИО22, имея в распоряжении земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), который был арендован ее мужем ФИО41, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 408026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО22 потребительского займа в сумме 408026 рублей, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО22 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 208026 рубля на лицевой счет ФИО22 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО22 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 408026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, указанные денежные средства разделены между ФИО22 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО22, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В.,заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 408026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «Центр Финанс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО22 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО22и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО22 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО22 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО22, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО22, и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В.,, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408026 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО22 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО22 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО22 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО23 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о КПК «Центр Финанс», расположенном по адресу: по адресу: 

<

адрес>, который осуществляют оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, решила обратиться в указанную организацию с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО23, находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> обратилась к ФИО40, осуществляющей совместную деятельность с ФИО28 в указанной организации, с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала.

В это же время, ФИО40, будучи не осведомленной о преступной деятельности организованной группы под руководством ФИО1 М.В., направленной на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, достоверно зная о том, что ФИО28 оказывает услуги населению в сфере социальных выплат, связанных с распоряжением материнским (семейным) капиталом, предусмотренных положениями Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», позвонила последней и в ходе телефонного разговора сообщила, что к ФИО40 обратилась ФИО23, которая в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала на сумму 428026 рублей и желает распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. 

В свою очередь, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, действуя согласно ранее разработанному преступному плану в составе организованной преступной группы, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, с целью незаконного личного обогащения и обогащения участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, точное место следствием не установлено, не ставя ФИО40 в известность о своих преступных намерениях, решила совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю с привлечением ФИО23, как лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. 

В это же время, ФИО28 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы под руководством ФИО1 М.В., в ходе вышеуказанного телефонного разговора попросила ФИО40 разъяснить ФИО23 о необходимости выполнять указания ФИО28, данные через ФИО40, а так же порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, согласно которого последняя должна была приобрести в свою собственность земельный участок, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», и сообщить ФИО23, что стоимость предоставляемых услуг ФИО28 по сопровождению сделок, связанных с распоряжением материнского капитала составит порядка 50 процентов от суммы средств материнского капитала.

В это же время ФИО40, будучи не осведомленной о деятельности организованной группы под руководством ФИО1 М.В., направленной на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> сообщила ФИО23 представленную ФИО28 информацию.

ФИО23, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> получив от ФИО40 переданную ФИО28 информацию, восприняв предложение ФИО28 как реальную возможность похитить денежные средства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в крупном размере на вышеуказанную сумму, без фактического осуществления строительства, при этом осознавая, что ФИО28 таким же образом желает похитить денежные средства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, согласилась на условия ФИО28, тем самым вступила в группу ли по предварительному сговору с ФИО28, не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

При этом, ФИО23, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, часть из которых через (не более 50 процентов от суммы средств материнского (семейного) капитала) ФИО40 передать ФИО28

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, действуя по указаниям ФИО28, полученных через ФИО40, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО42, согласно которому ФИО42, не осведомленный о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО23, продает, а ФИО23 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано ФИО23 в органах государственной регистрации.

Далее, ФИО23, действуя по указаниям ФИО28 полученным через ФИО40 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО28, по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении КПК «Центр Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 428026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, в также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО23, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО23 потребительского займа в сумме 428026 рублей, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет ФИО23 №, открытый в ПАО «Сбербанк»

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 228026 рублей на лицевой счет ФИО23 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО23, действуя по указаниям ФИО28 полученных через ФИО40, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 428026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, передала ФИО40 не более 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, а последняя в свою очередь, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО23, ФИО28, и также участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., передала указанные денежные средства ФИО28

В это же время, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы денежные средства передала ФИО1 М.В.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, действуя по указаниям ФИО28, полученных через ФИО40, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО23, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 428026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО23 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО23 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО23 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО23 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО23 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В.,, уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО23, ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО23 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО23 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей составе в организованной группе под руководством последней, умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в 

<

адрес>, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО23 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО24 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО24 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 453026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО24, руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО24 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО24 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО24 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО24 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО42, не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО24, согласно которого ФИО42, продает, а ФИО24 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО24 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 453026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а так же в группе лиц по предварительному сговору с ФИО24, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО21 потребительского займа в сумме 453026 рублей, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 253026 рублей на лицевой счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО24, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 453026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО24 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, неосведомленным о преступных намерениях ФИО24, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 453026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО24 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО24 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО24 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В,, рассмотрели предоставленные ФИО24 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО24, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО24, и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 453026 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО24 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО24 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО24 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО43 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: по адресу: 

<

адрес> который осуществляют оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, решила обратиться в указанную организацию с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО43 находясь в офисе КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> обратилась к ФИО40., осуществляющей совместную деятельность с ФИО28 в указанной организации, с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, не имея в тот момент намерения похитить денежные средства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

В это же время, ФИО40, будучи не осведомленной о преступной деятельности организованной группы под руководством ФИО1 М.В., направленной на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, достоверно зная о том, что ФИО28 оказывает услуги населению в сфере социальных выплат, связанных с распоряжением материнским (семейным) капиталом, предусмотренных положениями Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», позвонила последней и в ходе телефонного разговора сообщила, что к ФИО40 обратилась ФИО43, которая в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала на сумму 433026 рублей и желает распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. 

В свою очередь, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, действуя согласно ранее разработанному преступному плану в составе организованной преступной группы, соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, с целью незаконного личного обогащения и обогащения участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, точное место следствием не установлено, не ставя ФИО40 в известность о своих преступных намерениях, решила совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю с привлечением ФИО43 как лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. 

В это же время, ФИО28 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, в ходе вышеуказанного телефонного разговора попросила ФИО40 разъяснить ФИО43 о необходимости выполнять указания ФИО28, данные через ФИО40, а так же порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, согласно которого последняя должна была приобрести в свою собственность земельный участок, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», и сообщить ФИО43, что стоимость предоставляемых услуг ФИО28 по сопровождению сделок, связанных с распоряжением материнского капитала составит порядка 50 процентов от суммы средств материнского капитала.

В это же время ФИО40, будучи не осведомленной о деятельности организованной группы под руководством ФИО1 М.В., направленной на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> сообщила ФИО43, представленную ФИО28 информацию.

ФИО43, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> получив от ФИО40 переданную ФИО28 информацию, восприняв предложение ФИО28 как реальную возможность похитить денежные средства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в крупном размере на вышеуказанную сумму, без фактического осуществления строительства, при этом осознавая, что ФИО28 таким же образом желает похитить денежные средства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, согласилась на условия ФИО28, тем самым вступила в группу ли по предварительному сговору с ФИО28, не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

ФИО43, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, часть из которых через (не более 50 процентов от суммы средств материнского (семейного) капитала) ФИО40 передать ФИО28

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, действуя по указаниям ФИО28, полученных через ФИО40, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО40, действующей по доверенности ФИО42 № № от ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленных о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО43 продает, а ФИО43 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который было зарегистрировано ФИО43 в органах государственной регистрации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 действуя по указаниям ФИО28 полученных через ФИО40 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО28, по указанию последней,, находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 433026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО43, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО43, потребительского займа в сумме 433026 рублей, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200000 рублей на лицевой счет ФИО43 №, открытый в ПАО «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 233026 рублей на лицевой счет ФИО43 №, открытый в ПАО «ВТБ».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО43, действуя по указаниям ФИО28 полученных через ФИО40, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы организатором и руководителем которой являлась ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 433026 рублей, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «ВТБ», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, передала ФИО40 не более 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, а последняя в свою очередь передала указанные денежные средства ФИО28

В это же время, ФИО28 действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, действуя по указаниям ФИО28, полученных через ФИО40, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО43 ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 433026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО43 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО43 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО43 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В,, рассмотрели предоставленные ФИО43 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО43, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО43, ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 433026 рублей на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО43 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО43 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО43, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 433026 рублей

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО25 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428026 рублей, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО25 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 428026 рублей, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО25, руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО25 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО25 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО25 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО25 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО40, действующей по доверенности ФИО42 № № от ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленных о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО25 продает, а ФИО25 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО25 в органах государственной регистрации.

Далее ФИО25 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 428026 рублей, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору со ФИО25, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО25 потребительского займа в сумме 428026 рублей, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО25 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 228026 рублей на лицевой счет ФИО25 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в сумме 200000 рублей, находясь в неустановленном следствием месте, посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства передала ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО25 ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В.,, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 428026 рублей, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО25 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО25 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО25 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В, рассмотрели предоставленные ФИО25 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО25, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО25 и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В.,, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 428026 рублей на расчетный счет КПК «Центр Финанс» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору 7582-10/19 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по 

<

адрес> (далее УФК по 

<

адрес>), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО25 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО25, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО25 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 428026 рублей.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО26 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779 рублей 15 копеек, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретилась с ФИО26 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 374779 рублей 15 копеек, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО26 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО26 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО26 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО26 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО26, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО26 согласно которого ФИО35 продает, а ФИО26 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО26 в органах государственной регистрации.

Далее ФИО26 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «Центр Финанс» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 374 779 рублей 15 копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО26, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО26 потребительского займа в сумме 374 779 рублей 15 копеек, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО26 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 174779 рублей 15 копеек на лицевой счет ФИО26 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО26 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 374779 рублей 15 копеек, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО26 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО26, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В.,, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 374779 рублей 15 копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «Центр Финанс».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО26 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО26 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО26,ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., рассмотрели предоставленные ФИО26 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО26, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО26 и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по 

<

адрес> №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО26 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО26 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО26 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 374779 рублей 15 копеек.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО44 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404955 рублей 27 копеек, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО44 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 404955 рублей 27 копеек, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО44 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО44 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО44 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО44 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО44, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО44, согласно которого ФИО35 продает, а ФИО44 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО44 в органах государственной регистрации.

Далее ФИО44 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 404955 рублей 27 копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО44, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес> подготовила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО44 потребительского займа в сумме 404955 рублей 27 копеек, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В. и исполняя указания ФИО28, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО44) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 204 955 рублей 27 копеек на лицевой счет ФИО44) №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО44 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 404 955 рублей 27 копеек, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО44 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО44, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 404955 рублей 27 копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО44 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В., направили заявление ФИО44 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО44, ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В.,, рассмотрели предоставленные ФИО44 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО44, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО44 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В,, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 404 955 рублей 27 копеек на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты> в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 404 955 рублей 27 копеек, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО44 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО44 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений похитили и распорядились по своему усмотрению. 

В последствии, точные даты и время следствием не установлены ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО44 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 404955 рублей 27 копеек.

Так, ФИО28 действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., соблюдая распределенные между собой роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю имущественного ущерба в особо крупном размере и желая их наступления, совместно с ФИО27 в группе лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, являющаяся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей держателем сертификата материнского (семейного) капитала № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387653 рубля 27 копеек, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала о том, что ФИО28 осуществляет оказание юридической помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, находясь в г. Чита Забайкальского края, точный адрес следствием не установлен, обратилась к последней с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последней в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО28 действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> встретилась с ФИО27 и достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата материнского (семейного) капитала, предложила последней совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в сумме 387653 рубля 27 копеек, путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), после чего разделить их в равных долях, не ставя последнюю в известность о преступной деятельности организованной группы, на что ФИО27 руководствуясь корыстным мотивом, согласилась, желая при этом получить незаконную материальную выгоду, тем самым вступив в предварительный сговор с ФИО28 не зная о том, что последняя является участником организованной группы. 

Далее, ФИО28, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. роль, реализуя единый преступный умысел всех участников организованной группы, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере, умышленно из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО27 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории г. Чита Забайкальского края, распределила между собой и ФИО27 преступные роли, согласно которым ФИО28 должна была осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний ФИО27 о необходимости подачи заявлений в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом достоверно осознавая о том, что в действительности строительство жилого помещения на земельном участке производиться не будет, получить часть денежных средств за счет совершения преступления в размере около 50% от суммы средств материнского (семейного) капитала, которые ФИО28 должна была передать руководителю организованной группы ФИО1 М.В. для разделения между участниками организованной группы, вместе с тем, ФИО28 должна была осуществлять контроль за исполнением ранее поставленных преступных задач организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. 

ФИО27, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 должна была строго соблюдать преступные указания последней: приобрести в свою собственность земельный участок, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в кредитную организацию с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитной организации, впоследствии часть из которых передать ФИО28 в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, действуя совместно и согласовано с ФИО28 в группе лиц по предварительному сговору, действующей в составе организованной группы, возглавляемой ФИО1 М.В., умышлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Читы Забайкальского края, заключила договор купли-продажи земельного участка с ФИО35, не осведомленным о преступных планах всех участников организованной группы под руководством ФИО1 М.В., и ФИО27, согласно которого ФИО35 продает, а ФИО27, приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), право собственности на который в последствии было зарегистрировано ФИО27 в органах государственной регистрации.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 по указанию последней, находясь в помещении КПК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила ФИО28 как представителю по доверенности КПК «

<

данные изъяты>» документы, необходимые для получения потребительского займа в сумме 387653 рубля 27 копеек, в том числе правоустанавливающие документы на приобретенный земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен средствами материнского (семейного) капитала Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при этом, не намериваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28, действуя в составе организованной преступной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей организатором и руководителем организованной группы ФИО1 М.В. преступную роль, а также в группе лиц по предварительному сговору с ФИО27, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в особо крупном размере находясь в офисе указанной организации по адресу: 

<

адрес>, подготовила договор займа № ДД.ММ.ГГГГ с целью предоставления ФИО27 потребительского займа в сумме 387653 рубля 27 копеек, который последняя действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, группой лиц по предварительному сговору с ФИО28 и исполняя указания последней, подписала, при этом не намереваясь исполнять обязательства по указанному договору.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счет ФИО27 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод денежных средств в сумме 187653 рубля 27 копеек на лицевой счет ФИО27 №, открытый в ПАО «Сбербанк».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, ФИО27 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, из корыстных побуждений, умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с ФИО28 и по указанию последней действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., денежные средства в общей сумме 387653 рубля 27 копеек, находясь в неустановленном следствием месте посредствам банкомата, обналичила со счета №, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в неустановленном месте на территории г. Чита Забайкальского края, указанные денежные средства разделены между ФИО27 и ФИО28 в равных долях, согласно ранее заключенной договоренности.

В это же время ФИО28 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., выполняя отведенную ей последней преступную роль, в соответствии с единым преступным планом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах всех участников организованной группы, передала полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства руководителю и организатору организованной группы ФИО1 М.В. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому, продолжая свои преступные действия, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО28, в группе лиц по предварительному сговору, находясь в помещении межрайонного отдела Читинского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставила сотрудникам указанной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО27, ФИО28, действующей в составе организованной группы и ее участников под руководством ФИО1 М.В., заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащее недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала на улучшений жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в сумме 387653 рубля 27 копеек, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПК «

<

данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлено, сотрудники КГАУ МФЦ Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО27 документов, не зная о ее истинных намерениях и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В. направили заявление ФИО27 и прилагаемые к нему документы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи обманутыми, не зная об истинных намерениях ФИО27 и ФИО28, действующей в составе организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В, рассмотрели предоставленные ФИО27 вышеуказанные документы, и в порядке, предусмотренном ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, которое направили в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю.

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманутые ФИО27, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., уверенные в достоверности предоставленных вышеуказанных сведений, и неосведомленные об истинных преступных намерениях ФИО27, и ФИО28, действующей в интересах организованной группы, а также ее участников под руководством ФИО1 М.В.,, сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчетную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 387653 рубля 27 копеек на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для целей осуществления выплаты средств материнского (семейного капитала) Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в УФК по Забайкальскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, который обслуживается в Отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, по адресу: 

<

адрес>, на который поступают денежные средства, предназначенные для выплат средств материнского (семейного) капитала лицам, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который обслуживается Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенным по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 387653 рубля 27 копеек, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО27 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО27 действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28 действующей составе в организованной группе под руководством ФИО1 М.В., умышленно, из корыстных побуждений, похитили и распорядились по своему усмотрению. 

Впоследствии ФИО1 М.В., являясь руководителем организованной группы, находясь в г. Чита, Забайкальского края, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, продолжая корыстный умысел, в интересах всех участников организованной группы, похищенные и полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства действуя умышлено распределила между участниками организованной группы ФИО1 Л.Е. и ФИО28, для распоряжения по своему усмотрению и использования каждым своей доли не в целях, предусмотренных законодательством РФ, тем самым похитив указанные денежные средства. 

В результате совместных преступных действий ФИО27 действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО28, действующей в составе организованной группы под руководством ФИО1 М.В., Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 387653 рубля 27 копеек.

Преступными действиями участников организованной группы: ФИО1 Л.Е., ФИО28, руководителем и организатором которой являлась ФИО1 М.В. и так же действующими с ними в составе группы лиц по предварительному сговору: ФИО3, ФИО5, ФИО7, ФИО10, ФИО14, ФИО12, ФИО11, ФИО20, ФИО23, ФИО8, ФИО9, ФИО21, ФИО19, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО6, ФИО26, ФИО44, ФИО43, ФИО17, ФИО16, ФИО4, ФИО13, ФИО18, ФИО22, ФИО15, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11 219 24 рубля 30 копеек.

На стадии предварительного расследования обвиняемая ФИО28 заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление о возбуждении прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения следователя СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю, согласованного с руководителем следственного органа, было передано в прокуратуру Забайкальского края. ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Забайкальского края ФИО45 с обвиняемой ФИО28 в присутствии ее защитника Перфильева Г.Ф., заключено досудебное соглашение (том 10 л.д.67-78). По окончании предварительного расследования настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Забайкальского края об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО29, с которой заключено досудебное соглашение.

Государственный обвинитель Терновая В.А. в судебном заседании, поддерживая представление прокурора о рассмотрении дела в порядке, установленном главами 40 и 40.1 УПК РФ, подтвердила, что подсудимая ФИО28. оказывала активное содействие следствию при расследовании уголовного дела. В соответствии с условиями досудебного соглашения, ФИО28 в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого сообщила о совершенных ею эпизодах преступной деятельности, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников, в том числе членов организованной группы. Газинская, будучи очевидцем совершенных преступлений, представила органу следствия дополнительную информацию, имеющую существенное значение для расследования преступлений. По мнению обвинения, доказательства, полученные в ходе выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с ФИО28, имели существенное значение для установления полной и объективной картины произошедшего, раскрытия тяжкого преступления. Ее отказ от сотрудничества со следствием повлек бы затягивание сроков предварительного следствия, трудность в доказывании вины, вызвал бы необходимость получения иных доказательств, источники которых крайне ограничены. Сведениями о том, что ФИО29 даны ложные либо неполные показания, обвинение не располагает.

Подсудимая ФИО28 в судебном заседании, в присутствии защитника Перфильева Г.Ф., с учетом отказа от части обвинения государственным обвинителем, не отрицая изложенных в предъявленном ей обвинении фактов, подтвердила обстоятельства совершенного преступления, не оспаривала фактические обстоятельства предъявленного обвинения. ФИО28 подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно, в присутствии защитника и после предварительной консультации с ним. Согласна, чтобы приговор по делу был постановлен без проведения судебного разбирательства на основании заключенного досудебного соглашения, пояснив, что предварительно консультировалась с защитником, она осознает все правовые последствия постановления приговора в таком порядке. 

Адвокат Перфильев Г.Ф. выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения.

В судебном заседании установлено, что ФИО28 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, она содействовала органам следствия в раскрытии и расследовании совершенного преступления, дала подробные признательные показания о своей роли в преступлении, содействовала органам следствия в расследовании преступления, изобличении соучастников, в том числе относительно тех эпизодов преступной деятельности, обвинение в которых ей не предъявлялось, а также в той части, от которой отказалась сторона обвинения в судебном заседании. Полученные доказательства имеют существенное значение для установления полной и объективной картины преступной деятельности ФИО28 и других соучастников.

Порядок заключения досудебного соглашения, установленный уголовно-процессуальным законом, соблюден, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимой ФИО29 добровольно при участии защитника. Прокурором при направлении уголовного дела в суд в порядке ст. 317.5 УПК РФ вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. Препятствий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке судом не установлено, условия, предусмотренные ч.2 ст. 317.6 УПК РФ, соблюдены, предварительное расследование проведено с соблюдением требований УПК РФ. 

При этом суд, соглашаясь с доводами государственного обвинителя, считает необходимым исключить из обвинения эпизоды хищения денежных средств отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю совместно с ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59 на общую сумму 6 325 363 рублей 06 копеек, как не нашедшие свое подтверждение материалами дела и фабулой предъявленного обвинения. Как верно указано государственным обвинителем, исходя из описания преступного деяния по данным эпизодам фактически ФИО30 участия в части указанных событиях не принимала, объективную сторону преступления не выполняла, в уголовном деле отсутствуют доказательства причастности ФИО28 к совершению указанных фактов мошенничества.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО28 обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, она понимает существо предъявленного ей обвинения и согласна с ним в полном объеме (с учетом исключения из обвинения части государственным обвинителем).

Суд квалифицирует действия ФИО28 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак хищения - «в особо крупном размере», в результате которого причинен ущерб в общей сумме 11 219 024 рубля 30 копеек, нашел свое подтверждение, поскольку превышает установленный прим.4 к ст.158 УК РФ предел в 1 000 000 рублей. Квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой нашел свое полное подтверждение.

При избрании вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, объем оказанного следствию содействия в расследовании преступления, роль ФИО28 в совершении преступления, данные, характеризующие личность подсудимой ФИО28, в том числе, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни совместно проживающих с ней лиц, ее состояние здоровья, состояние здоровья ее матери, 

<

данные изъяты> и требующей постоянного ухода, фактическое наличие на иждивении совершеннолетней дочери - студентки. 

Из материалов дела следует, что подсудимая ФИО28 не судима, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой судом учитываются: на основании ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явка с повинной.

Принимая во внимание, что ФИО28 совершила преступление против собственности, относящееся к категории тяжких, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы. 

При этом, учитывая установленные по делу обстоятельства, а также данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, суд, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости наказания, приходит к выводу о возможности исправления ФИО28 без реального отбывания наказания, на основании ст. 73 УК РФ условно, с возложением на осужденную предусмотренных законом обязанностей, которые в полной мере будут способствовать достижению целей наказания. 

С учетом данных о личности подсудимой и ее материального положения, суд не усматривает оснований для назначения ФИО29 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст.159.2 УК РФ.

При отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется правилами ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и не усматривает обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ.

Суд считает необходимым оставить избранную в отношении подсудимой ФИО28 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу без изменения, поскольку не усматривает оснований для ее отмены либо изменения.

В судебном заседании рассмотрено исковые заявления отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю по факту мошенничества по выплатам ФИО3, ФИО5, ФИО7, ФИО10, ФИО14, ФИО12, ФИО11, ФИО20, ФИО23, ФИО8, ФИО9, ФИО21, ФИО19, ФИО24, ФИО25, ФИО27, ФИО6, ФИО26, ФИО44, ФИО43, ФИО17, ФИО16, ФИО4, ФИО13, ФИО18, ФИО22, ФИО15

Подсудимая ФИО28 в судебном заседании исковые требования отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю признала полностью.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Признавая доказанной вину ФИО29 в совершении хищения денежных средств отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в результате которого причинен ущерб в размере 11 219 024 рубля 30 копеек, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования и взыскать сумму причиненного ущерба с ФИО28, полностью. При этом суд учитывает, что согласно Федерального закона от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» переходит к вновь созданному органу права переходят в порядке универсального правопреемства. Представитель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации исковые заявления поддержал в полном объеме.

Заявленный прокуратурой Забайкальского края иск в интересах отделения Социального фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, имеющийся в материалах дела по аналогичным основаниям на общую сумму причиненного ущерба, подписанный и.о. прокурора края и уточненный в прениях участвующим по поручению государственным обвинителем, с учетом отказа от части обвинения, не имеет деления по предъявленным отдельным фактам мошенничества в отношении выплат каждой из соучастниц уголовного дела № (получателям мат.капитала) и препятствует вынесению решения по иску в солидарном порядке при вынесения решения в рамках основного уголовного дела, в связи с чем полагает необходимым оставить его без рассмотрения.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в рамках уголовного дела №. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309, 317.6, 317.7 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО28 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную обязанности на период условного осуждения: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, где проходить регистрацию один раз в месяц; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Исковые заявления отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю удовлетворить. 

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО20)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 433 026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО60)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО4)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО24)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО8

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 365 897 (триста шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО11)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО5)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО62)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО16)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО22)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 352 432 (триста пятьдесят две тысячи четыреста тридцать два) рубля. (по факту мошенничества по выплатам ФИО19)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 404 955 (четыреста четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 27 копеек. (по факту мошенничества по выплатам ФИО23 (ФИО31)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО23)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 376 362 (триста семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят два) рубля 40 коп. (по факту мошенничества по выплатам ФИО14)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 369 949 (триста шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок девять) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО18)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО9)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО12)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 369 502 (триста шестьдесят девять тысяч пятьсот два) рубля 20 копеек. (по факту мошенничества по выплатам ФИО17)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 387653 (триста восемьдесят семь шестьсот пятьдесят три) рублей 27 копеек. (по факту мошенничества по выплатам ФИО27)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО3)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО10)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО25)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 433 026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО15)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 374 779 (триста семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 15 копеек. (по факту мошенничества по выплатам ФИО26)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО6)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО21)

Взыскать с ФИО28 в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Забайкальскому краю в счет возмещения причиненного ущерба 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей. (по факту мошенничества по выплатам ФИО7)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в пределах, предусмотренных ст. 317 УПК РФ, в Забайкальский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи на приговор суда апелляционной жалобы или представления, осужденная вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему следует указать в своей апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. Осужденный вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, а также в течение трех суток со дня провозглашения приговора вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий Т.С. Крайнова