Дело №1-210/2025

03RS0003-01-2025-001651-82

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 ноября 2025 года г.Уфа

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственного обвинителя Кировской прокуратуры г.Уфы Кудаярова Т.А. 

подсудимой ФИО1

защитника ФИО2, представившего удостоверение №3608 и ордер №03-01-2025-03650235 

при секретаре Мартьяновой М.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>. Башкортостан, гражданки РФ, с образованием 9 классов, невоеннообязанной, разведенной, имеющей ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не работающей, осужденной 1) ДД.ММ.ГГГГ Орджоникидзевским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан по четырем преступлениям, предусмотренным п.п. «а», «б» ч.2 ст. 158 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы условно с испытательным сроком 2 года, постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ 1 год исправительных работ заменен лишением свободы на срок 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожденной ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания; 2) ДД.ММ.ГГГГ Орджоникидзевским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан по ч.1 ст. 307 УК РФ к штрафу в размере 40000 руб. (штраф не уплачен), зарегистрированной и проживающей по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, к.А 

<

адрес>, комн.3,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В феврале 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, официально не трудоустроенной, за обещание денежного вознаграждения, находясь в г. Уфе, в целях создания юридического лица: общества с ограниченной ответственностью «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (ООО «Арт-Лайн»), на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г. Уфе, в феврале 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, приискало ФИО1, которой предложило за денежное вознаграждение в размере 15000 руб. за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, без фактического руководства после его создания. При этом, неустановленное лицо осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. 

В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфе, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 15000 руб. за незаконное создание юридического лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на исполнение вышеуказанного преступного умысла.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла неустановленное лицо и ФИО1 вступили в единый предварительный сговор и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия ФИО1 при представлении данных в ЕГРЮЛ для внесения сведений о создании юридического лица ООО «Арт-Лайн» с указанием данных о ФИО1, достоверно зная, что она является подставным лицом, инструктировать и руководить её действиями при обращении последней в офис ПАО Банк ВТБ, расположенного по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе онлайн-регистрации бизнеса, необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (МИФНС № по РТ), расположенную по адресу: 

<

адрес>, для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна обратиться в офис ПАО Банк ВТБ, расположенный по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, и представить свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу для создания юридического лица ООО «Арт-Лайн» от имени ФИО1, заведомо зная, что руководить данным юридическим лицом последняя не будет.

Так, во исполнение своего совместного преступного умысла направленного на незаконную регистрацию юридического лица, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г.Уфа Республика Башкортостан, умышленно, с целью создания юридического лица через подставное лицо, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, после чего ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ прибыла по предварительной договоренности с неустановленным лицом в помещение офиса ПАО Банк ВТБ, расположенное по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации сотруднику ПАО Банк ВТБ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, сотрудник ПАО Банк ВТБ в помещении, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставившей свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставила последнему, реализующему свой совместный с неустановленным лицом преступный умысел, заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписала данный документ и предоставила их сотруднику ПАО Банк ВТБ для последующей проверки ее данных. 

ДД.ММ.ГГГГ, после проведенной проверки документов ПАО Банк ВТБ, действующего на момент выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве партнера АО «Калуга-Астрал», сотрудник банка перенаправил заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также фотографию ФИО1 в АО «Калуга-Астрал», которое одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления его в личный кабинет пользователя. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационной системе, содержащей квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в ПАО Банк ВТБ ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган – МИФНС № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица ООО «Арт-Лайн» № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом МИФНС № по 

<

адрес>, расположенной по указанному выше адресу, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, в соответствии со ст. 12, 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица - ООО «Арт-Лайн», с присвоением ему ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем ООО «Арт-Лайн» со 100% долей в уставном капитале общества и на нее возлагались полномочия директора ООО «Арт-Лайн», которые последняя, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревалась.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Арт-Лайн», ФИО1 участия в его деятельности не принимала.

Она же, ФИО1, осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала документ, а именно заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн», подключения услуг системы ДБО, на основании которых сотрудниками банковской организации ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, 40№, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***> по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, подала сотруднику выездного обслуживания ПАО Банк ФК «Открытие» пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, необходимое для открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн», подключения услуг системы ДБО, на основании которого сотрудниками банковской организации ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющегося электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***> по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, лично подписала документ, а именно заявление о предоставлении услуг Банка в Банке ВТБ (ПАО), а также заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) в соответствии с заключенным договором об оказании услуги №, необходимый для открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн», подключения услуг системы ДБО, на основании которых сотрудниками банковской организации Банка ВТБ (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, 40№, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***> по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, в целях открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, после чего лично заполнила анкету потенциального клиента — юридического лица, резидента РФ, где сотрудником банка, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенное по тому же адресу, лично подала пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала документ, а именно заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Райффайзенбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, подала сотруднику выездного обслуживания АО Коммерческий банк «Модульбанк» пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, необходимых для открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн», подключения услуг системы ДБО, на основании которого сотрудниками банковской организации АО КБ «Модульбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, открыты расчетные счета № основной счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***> по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, подала сотруднику выездного обслуживания ООО «Бланк Банк» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении на должность директора ООО «Арт-Лайн» ФИО1, устав Общества, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, лично подписала заявление на присоединение к правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк» и приложений к нему, необходимых для открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн», подключения услуг системы ДБО, на основании которого сотрудниками банковской организации ООО «Бланк Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН: 

<

***> и ОГРН: 

<

***> по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании ООО «Арт-Лайн» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Арт-Лайн», а также документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, лично подписала документ, а именно, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого сотрудниками банковской организации АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***> по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, в целях открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, после чего лично заполнила анкету потенциального клиента — юридического лица, резидента РФ, где сотрудником банка, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 

Далее ФИО1, а тот же день, в дневное время, находясь в отделение ПАО «Сбербанк», расположенного по тому же адресу, лично подала пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании ООО «Арт-Лайн» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Арт-Лайн», а также документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, лично подписала документ, а именно заявление о присоединении, на основании которого сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления, персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1, которая является подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в АО «Тинькофф Банк» заявку на открытие расчетного счета.

В свою очередь, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, предоставила по каналам дистанционного банковского обслуживания, подала заявку на открытие расчетного счета, а также заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, документ удостоверяющий личность – паспорт серии серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, решение единственного учредителя № ООО «Арт-Лайн» от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета держателя Бизнес-карты, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет № по адресу: 

<

адрес>А, стр.26, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления, персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1 формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, в целях открытия расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, после чего лично заполнила анкету-опрос (клиента-юридического лица), где сотрудником банка, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же отделении ПАО «МТС-Банк», расположенного по тому же адресу, лично подала пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала документ, а именно заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» и приложений к нему, необходимых для открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн», на основании которого сотрудниками банковской организации ПАО «МТС-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления, персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: устав Общества, утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о назначении директором Общества, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, лично подписала документ, а именно заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн», подключения услуг системы ДБО, на основании которых сотрудниками банковской организации ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Арт-Лайн» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Арт-Лайн», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Кроме этого, в феврале 2022 года, точная дата точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, официально не трудоустроенной, за обещание денежного вознаграждения, находясь в г. Уфе, в целях создания юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Праймус» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (ООО «Праймус»), на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г. Уфе, в феврале 2022 года, точная дата и время следствием не установлены, приискало ФИО1, которой предложило за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей за незаконную регистрацию юридического лица выступить в роли подставного лица, без фактического руководства, после его создания. При этом, неустановленное лицо осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. 

В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфе, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей за незаконное создание юридического лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на исполнение вышеуказанного преступного умысла.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия ФИО1 при представлении данных в ЕГРЮЛ для внесения сведений о создании юридического лица ООО «Праймус» с указанием данных о ФИО1, достоверно зная, что она является подставным лицом, инструктировать и руководить её действиями при обращении последней в офис ПАО Банк ВТБ, расположенный по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в сервисе онлайн-регистрации бизнеса, необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (МИФНС № по РТ), расположенную по адресу: 

<

адрес>, для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна обратиться в офис ПАО Банк ВТБ, расположенный по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, и представить свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8019 № МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу для создания юридического лица ООО «Праймус» от имени ФИО1, заведомо зная, что руководить данным юридическим лицом последняя не будет.

Так, во исполнение своего совместного преступного умысла, направленного на незаконную регистрацию юридического лица, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Уфа разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов и их последующей подачи в целях создания юридического лица, после чего, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ прибыла по предварительной договоренности с неустановленным лицом в помещение офиса ПАО Банк ВТБ, расположенное по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации сотруднику ПАО Банк ВТБ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, сотрудник ПАО Банк ВТБ в помещении, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставившей свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставила последней, реализующей свой совместный с неустановленным лицом преступный умысел, заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписала данный документ и предоставила их сотруднику ПАО Банк ВТБ для последующей проверки её данных. 

ДД.ММ.ГГГГ после проведенной проверки документов ПАО Банк ВТБ, действующий на момент выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве партнера АО «Калуга-Астрал», сотрудник банка перенаправил заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также фотографию ФИО1 в АО «Калуга-Астрал», которое одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления ее в личный кабинет пользователя. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационной системе, содержащей квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в ПАО Банк ВТБ, ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган – МИФНС № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица ООО «Праймус» № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом МИФНС № по 

<

адрес>, расположенной по тому же адресу, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, в соответствии со ст. 12, 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица – ООО «Праймус», с присвоением ему ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем ООО «Праймус» со 100% долей в уставном капитале общества и на нее возлагались полномочия директора ООО «Праймус», которые последняя, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревалась.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Праймус», ФИО1 участия в его деятельности не принимала.

Она же, ФИО1, осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала документ, а именно заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Банк Уралсиб», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Праймус», подключения услуг системы ДБО, на основании которых, сотрудниками банковской организации ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, 40№, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, подала сотруднику выездного обслуживания ПАО Банк ФК «Открытие» пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, необходимых для открытия расчетного счета ООО «Праймус», подключения услуг системы ДБО, на основании которого сотрудниками банковской организации ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетным счетам №№, 40№, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, лично подписала документы, а именно заявление о предоставлении услуг Банка в Банке ВТБ (ПАО), а также заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) в соответствии с заключенным договором об оказании услуги №, необходимый для открытия расчетного счета ООО «Праймус», подключения услуг системы ДБО, на основании которых сотрудниками банковской организации Банка ВТБ (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, 40№, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, в целях открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, после чего лично заполнила анкету потенциального клиента — юридического лица, резидента РФ, где сотрудником банка, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенное по тому же адресу, лично подала пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала документ, а именно заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого сотрудниками банковской организации АО «Райффайзенбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетным счетам, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, подала сотруднику выездного обслуживания АО Коммерческий банк «Модульбанк» пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: устав юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, необходимых для открытия расчетного счета ООО «Праймус», подключения услуг системы ДБО, на основании которого сотрудниками банковской организации АО КБ «Модульбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № основной счет, далее ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подала в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании ООО «Праймус» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Праймус», а также документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, лично подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого сотрудниками банковской организации АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1., формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, в целях открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, после чего лично заполнила анкету потенциального клиента — юридического лица, резидента РФ, где сотрудником банка, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по тому же адресу, лично подала пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании ООО «Праймус» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Праймус», а также документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, лично подписала заявление о присоединении, на основании которого сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетным счетам, являющемуся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус», ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, неустановленное лицо, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1, которая является подставным лицом – директором ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в АО «Тинькофф Банк» заявку на открытие расчетного счета.

В свою очередь, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, предоставила по каналам дистанционного банковского обслуживания, подала заявку на открытие расчетного счета, а также заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, документ удостоверяющий личность – паспорт серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, решение единственного учредителя № ООО «Праймус» от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета держателя Бизнес-карты, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет № по адресу: 

<

адрес>А, стр.26, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, в целях открытия расчетного счета в ПАО «МТС-Банк», ДД.ММ.ГГГГ прибыла в отделение ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, после чего лично заполнила анкету-опрос (клиента-юридического лица), где сотрудником банка, не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 лично. 

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделение ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, лично подала пакет документов, подготовленный и переданный последней неустановленным лицом, а именно: решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 8019 №, выданный МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, лично подписала заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» и приложений к нему, необходимых для открытия расчетного счета ООО «Праймус», на основании которого сотрудниками банковской организации ПАО «МТС-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ открыт доступ к расчетным счетам №№, 40№, подключена система ДБО к расчетным счетам, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1 лично.

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «Праймус» ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Праймус», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, об обстоятельствах совершенного преступления дала показания, по своему содержанию соответствующие изложенному выше, пояснив, что действительно по просьбе своей знакомой открыла фирмы Арт-Лайн и Праймус, на которые были открыты расчетные счета. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью этих организаций она не занималась, чем эти организации занимались, штат организаций, их адреса, она не знает. Налоговые органы она не посещала, в 

<

адрес> не была, финансовую отчетность не сдавала. 

Кроме признательных показаний самой подсудимой ее вина подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

По эпизоду по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что работает главным государственным налоговым инспектором в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>. В её должностные обязанности входит составление протоколов об административном правонарушении, составление проектов постановлений об административном правонарушений (в том числе по документам, поданным заявителями при регистрации фирм) представление интересов МРИ ФНС РФ № по РТ в суде, ОВД, следственном комитете и др., составление исков. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> проведена государственная регистрация создания ООО «Арт-Лайн» на основании документов, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в указанный регистрирующий орган (вх. №) в электронной форме с использованием электронной подписи ФИО1 ?.?. (серийный №e9e1a90035ae96b84cc398433c81d8e2, удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», срок действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона №129-ФЗ. B связи чем в регистрационном деле ООО "Арт-Лайн" отсутствуют оригиналы документов. Заявителем в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе- физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения г. Уфа Респ. Башкортостан, паспорт серии и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана ФИО1, должность — директор. Также на государственную регистрацию ФИО1 были представлены скан образы решения учредителя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении устава, самого устава, паспорта последней и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса. Пакет документов, установленный ст.12 Закона №129-ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», заявителем были соблюдены. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации юридического лица №A при создании ООО «Арт-Лайн» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «Арт-Лайн» в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций не поступало. Исходя из данных единой информационной системы ФНС России директор ООО «Арт-Лайн» ФИО1 к административной ответственности по ч.5 ст.14.25 КоАП РФ не привлекалась (т.1, л.д. 131-135).

Свидетель ФИО5 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он собственник помещения по адресу: 

<

адрес>В, пом. 1005, офис 3113. В феврале 2022 года у него на сайте «Авито висело объявление о предоставлении в аренду помещения по вышеуказанному адресу, на данное объявление откликнулись из г. Уфы, каким именно образом не помнит, с кем общался тоже не помнит, хотели заключить договор на аренду помещения, а именно организация ООО «Арт-Лайн», на что он согласился. Он составил договор и направил им на электронную почту, также предоставил гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что гарантирует предоставление части офисного помещения общей площадью 92 кв.м. в качестве адреса места нахождения ООО «Арт-Лайн» (руководитель ФИО1). Спустя два месяца после отправки договора и гарантийного письма, оплаты со стороны ООО «Арт-Лайн» не последовало, в связи с чем он направил в налоговый орган информацию о снятии организации с вышеуказанного адреса (т.1, л.д.-141-144).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрено помещение офиса №в помещения 1005 

<

адрес>В по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра ООО «Арт-Лайн» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и ООО «Праймус» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> отсутствуют (т.3, л.д.-37-40, 41-42). Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрено помещение МИФНС № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, установлено место подачи документов при регистрации ООО «Арт-Лайн» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> и ООО «Праймус» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> (т.4, л.д.-208-211, 212).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрены документы, полученные ответ из МИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.5-04/001185дсп: копия решения о государственной регистрации юридического лица ООО «Арт-Лайн», копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, направленное в МИФНС № по 

<

адрес>, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Арт-Лайн», копия Устава ООО «Арт-Лайн», копия паспорта ФИО1, копия решения № единственного учредителя ООО «Арт-Лайн» от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо с предоставлением сведений в адрес ООО «Арт-Лайн» из МИФНС № по РТ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 230-232), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.-233-234).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимой нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия подсудимой подлежат квалификации по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По эпизоду по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что работает главным менеджером развития отношения с партнерами в АО «Альфа-Банк». Из банковского дела ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус» следует, что идентификацию личности ФИО1 и принятия заявления на открытия расчетного счета ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус» проводилось им. Сам он данного клиента не помнит, поскольку прошел большой промежуток времени. Согласно документам: повреждению о присоединении и карточки с образцами подписей клиент ФИО1 открывала расчетный счет № ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес>. Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Карточка с образцами подписей подписана не была. Повреждению о присоединении и карточки с образцами подписей клиент ФИО1 открывала расчетный счет № ООО «Праймус» ИНН 

<

***> по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес>. Дата открытия ДД.ММ.ГГГГ Карточка с образцами подписей подписана не была. ФИО1 самостоятельно представила документы для открытия расчетных счетов. При открытии расчетного счета ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус» была подключена система Альфа- Бизнес Онлайн», которая дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т.1, л.д.-149-154).

Свидетель ФИО7 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что работает ведущим специалистом управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк России». В его должностные обязанности входит противодействие мошенническим операциям в ПАО Сбербанк. Согласно автоматизированных систем Банка директором ООО «Праймус» ИНН 

<

***> является ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ??? Сбербанк по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Дата последней операции по р/сч ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д.-155-158).

Свидетель ФИО8 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что работает главным менеджером по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие», в её обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Счет № ООО «Арт-Лайн» открыт ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась главный менеджер по обслуживанию юридических лиц ФИО9, которая на данный момент в банке не работает. Заявка на открытие счета принималась выездным менеджером за пределами офиса банка, где именно ей неизвестно, она лично с клиентом ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, данный расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Счет № ООО "Праймус" открыт ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась также главный менеджер по обслуживанию юридических лиц ФИО9, заявка на открытие счета также принималась выездным менеджером за пределами офиса банка, где именно ей неизвестно. Данный расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Руководителем юридического лица ООО для открытия расчетного счета предоставляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. Документы заполняются сотрудником банка на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора, это заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента (приложение 6). Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания «бизнес портал» (личный кабинет клиента). При открытии расчетных счетов ООО "Арт-Лайн" ООО "Праймус" также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т.1, л.д.-163-166).

Свидетеля ФИО10 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что работает старшим менеджером по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзен банк», в её обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Расчетные счета на имя ООО "Арт-Лайн", ООО «Праймус» в АО «Райффайзен банк» открыты ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занимался менеджер по привлечению юридических лиц ФИО11, который на данный момент в банке не работает. Заявки на открытие счетов принимались в офисе банка, расположенного по 

<

адрес> г. Уфе, она лично с клиентом - ФИО1 не знакома. Расчетные счета 40№ и 40№ на сегодняшний день открыты. При открытии расчетных счетов ООО Арт-Лайн " и ООО «Праймус» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т.1, л.д.-167-170).

Свидетель ФИО12 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он работает клиентским руководителем направления отдела региональной безопасности «Урал» в ПАО «МТС-Банк». Расчетный счет на имя ООО "Праймус" в ПАО «МТС-Банк» открыт ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась менеджер РКО — ФИО13, которая на данный момент в банке не работает. Заявка на открытие счета принималась в офисе банка, расположенного по 

<

адрес> г. Уфе, он лично с клиентом ФИО1 не знаком. Расчетный счет на имя ООО "Арт-Лайн" открыт ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась также менеджер РКО — ФИО13 Заявка на открытие счета также принималась в офисе банка по 

<

адрес>. При открытии расчетных счетов ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус» также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «МТС-Бизнес» (т.1, л.д.-171-173).

Свидетель ФИО14 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он работает специалистом службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк». В его обязанности входит работа с системами доступа в Банк, видеонаблюдение, проверка кандидатов на предмет благонадежности, проведение служебных проверок. Банк осуществляет обслуживание только юридических лиц и ИП. Согласно имеющейся в банке информации, у ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>В (более точный адрес не отображается в базе) состоялась личная встреча с представителем АО КБ «Модульбанк», на которой ФИО1 подписала заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус» в лице ФИО1 были открыты расчетные счета. О том, что встреча с ФИО1 состоялась по указанному адресу, известно исходя из сведений, переданных клиентским менеджером во внутреннюю систему банка. При обращении в банк ФИО1 был предоставлен документ,

удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус». Также в данном заявлении ФИО1 указала номер мобильного телефона 

<

***>, который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push - кодов и смс сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему Modulbank, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов ПЭП и т.д.). После того как ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус» в лице ФИО15 были открыты счета, ей банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанного ФИО1 в заявлении о присоединения к условиям ДКО. Для данной подписи сертификат ключа не выдается, поскольку он предназначен только для использования внутри системы банка. ПЭП формируется сразу же после открытия счета и предназначена для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете. При первом входе в личный кабинет системы Modulbank клиенту предлагается сгенерировать логин и пароль, после чего, данная регистрация подтверждается смс или push уведомлением, в зависимости от того, какой способ входа в личный кабинет использовался, это либо мобильное приложение, либо через официальный сайт банка, размещенный в сети «Интернет». Какой использовался ФИО1 способ входа в личный кабинет, установить не представляется возможным. Пара логин и пароль будут выступать в качестве доступа к личному кабинету и соответственно к счету после подписания заявления о присоединении к ДКО. Адреса электронной почты ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус» предназначены для пересылки документов, не предназначенных для распоряжения денежными средствами на счете и рекламы банка. Таким образом, ФИО1 были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ООО «Арт-Лайн» и ООО «Праймус», а именно: пара логин и пароль от личного кабинета системы Modulbank, в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смc сообщения или push уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты. В свою очередь, ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, о которых он ранее ознакомился на официальном сайте банка путем личного прочтения, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, и клиент ставит отметку ознакомился ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (т.1, л.д.-183-191).

Свидетель ФИО16 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что он работает экспертом службы безопасности в ООО «Бланк банк». Из юридического дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Арт-лайн», ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, директором данного юридического лица, согласно ЕГРЮЛ являлась ФИО1 Обработку заявки по открытию расчетного счета ООО «Арт-лайн» в ООО «Бланк Банк» обрабатывали специалисты Банка. Непосредственную встречу с клиентом для его идентификации и приема заявления проводил клиентский менеджер Центра развития региональной сети и клиентского сервиса ФИО28, встреча проводилась ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> г. Уфе. Согласно имеющимся в Банке сведениям и документам ФИО28, после подтверждения личности и проверки полномочий ФИО1 было предложено заполнить анкету и заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и ИП в системе ДБО (актуальная версия размещена на сейте Банка). На основании принятых от ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бланк Банк» был открыт расчетный счет №. В этот же день по заявлению ФИО1 на указанный ей абонентский номер № были отправлены одноразовые коды подтверждения для возможности работы в системе дистанционного банковского обслуживания. Данный абонентский номер, указанный ФИО1, должен был использоваться для целей управления расчетным счетом только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в их случае от имени ООО «Арт-лайн». Кто в действительности осуществлял управление расчетным счетом №, открытым ФИО1, сказать не может, но вместе с тем отмечает, что от каких-либо лиц, в том числе ФИО1, за период с момента открытия расчетного счета по дату закрытия, сведений о том, что этим расчетным счетом управляют неуполномоченные лица, не поступало. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами (т.1, л.д.-192-197). 

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что работает ведущим экспертом по безопасности в ДО «ТО Уфимский» территориального офиса Уфимский ПАО Росбанк по 

<

адрес> в г. Уфе. В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности и противодействие мошенничества в отношении ПАО Росбанк. Согласно представленным документам юридического дела ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», счет открыт ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 Заявка на открытие расчетного счета представлена в Территориальный офис Уфимский ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ Сотрудник, который проводил идентификацию клиента и принимал заявление на открытие расчетного счета ФИО18 является работником ПАО Росбанк, но в настоящее время находится в декретном отпуске, он лично с клиентом ФИО1 не знаком. Руководителем юридического лица ООО для открытия расчетного счета представляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. Документы заполняются сотрудником банка на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора - это заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», карточка с образцами подписей, в которых клиент ставит свою подпись. При открытии расчетного счета ООО «Арт-Лайн» была подключена система «Росбанк Малый бизнес», которая дает возможность доступа к расчетному счёту и право на совершение операций по расчётному счёту в любом месте и через любое устройство (т.1, л.д.-198-199). 

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что работает операционистом по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», в её обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Расчетные счета на имя ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> были открыты ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 самостоятельно, обслуживанием клиента занималась менеджер по привлечению юридических лиц ФИО20 Заявка на открытие счета принималась в офисе банка ПАО «Банк Уралсиб» по 

<

адрес>, она лично с клиентом ФИО1 не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию были открыты расчетный счет №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ, №, который закрыт ДД.ММ.ГГГГ Руководителем юридического лица ООО для открытия расчетного счета предоставляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. Документы заполняются сотрудником банка на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора, это заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента. При открытии расчетных счетов ООО «Арт-Лайн» были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т.1, л.д.-205-208). 

Свидетель ФИО21 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что ФИО1, согласно автоматизированной системе Банка, ДД.ММ.ГГГГ лично обратилась в ПАО Банк ВТБ для регистрации юридических лиц ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> и ООО «Праймус» ИНН 

<

***> с предоставлением паспорта, СНИЛС, ИНН, гарантийного письма. Далее, заявка заводится в систему Банка, после чего проводится проверка заполнения документов. Затем подписывается заявление на выпуск ЭЦП, сертификат на выпуск ЭЦП, а также согласие на электронный документооборот. Далее, подписанные документы загружаются в систему банка. После чего, подписанные документы с помощью приложения «MyDSS» отправляются на электронную регистрацию в налоговую службу, подписанные цифровой подписью клиента, выпущенной удостоверяющим центром АО «Калуга-Астрал» (т.1, л.д.-209-212).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у старшего специалиста службы экономической безопасности в г. Уфа департамента безопасности АО «Альфа-Банк» ФИО22 изъяты копия банковского дела на ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, СD диск с банковским делом ООО «Праймус» ИНН 

<

***> АО «Альфа-Банк» (т.2, л.д.-21-24, 25), которые осмотрены (т.2, л.д. 40-44) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.-45-46).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у свидетеля ФИО7 изъяты СD-диски с банковским делом ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ПАО «Сбербанк» (т.2, л.д.-47-50, 51), которые осмотрены (т.2, л.д.-54-56, 57) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 2, л.д.-58).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у эксперта отдела региональной безопасности ФИО23 изъяты оригиналы банковских дел ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, ООО «Праймус» ИНН 

<

***> Банк ВТБ (ПАО) (т.2, л.д. 59-62, 63), которые осмотрены (т.2, л.д.-157-161, 162) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д.-163-169).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у свидетеля ФИО12 изъяты оригиналы банковских дел ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ПАО «МТС Банк» (т.2, л.д.- 170-173, 174), которые осмотрены (т.2, л.д. 201-203, 204) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д. 205-207).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у свидетеля ФИО10 изъяты копии банковских дел и выписки по расчетным счетам ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, ООО «Праймус» ИНН 

<

***> АО «Райффайзенбанк» (т.2, л.д. 208-211, 212), которые осмотрены (т. 2 л.д. 230-231, 232) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д. 233-234).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у свидетеля ФИО17 изъят оригинал банковского дела ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> ПАО «Росбанк» (т.3, л.д. 1-4, 5), которые осмотрены (т.3, л.д. 29-31, 32) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 33-35).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у свидетеля ФИО24 изъяты копии банковских дел и выписки по расчетным счетам ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ПАО банк «ФК Открытие» (т.3, л.д. 55-58, 59), которые осмотрены (т.3, л.д. 86-88, 89) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 90-92).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, у ФИО9 изъят оригинал банковского дела ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> ПАО «Банк Уралсиб» (т.3, л.д. 231-234, 235), которые осмотрены (т.4, л.д.-31-33, 34) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.35).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрены CD диски с ответом из ПАО банк «ФК Открытие», в котором предоставлены банковские дела на ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ПАО банк «ФК Открытие» (т.3, л.д. 49-52, 53), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 54).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен ответ ООО «Бланк Банк», в котором предоставлено банковское дело на ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> ООО «Бланк Банк» (т.3, л.д. 104-105, 106), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 107-108).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен ответ АО «ТБанк», в котором предоставлено банковское дело на ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> АО «Тбанк» (т.3, л.д. 218-219, 220), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 221-222).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен CD-диск с ответом АО КБ «Модульбанк», в котором предоставлено банковское дело на ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***> АО КБ «Модульбанк» (т.4, л.д. 39-41, 42), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-43).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен ответ АО «Калуга Астрал» (т.4, л.д. 64-65, 66), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-67-68).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен ответ АО «ТБанк», в котором предоставлено банковское дело на ООО «Арт-Лайн» ИНН 

<

***>, ООО «Праймус» ИНН 

<

***> АО «ТБанк» (т.3, л.д. 218219, 220), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.-221-222).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимой нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия подсудимой подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Суд полагает необходимым внести в объем обвинения изменения, обусловленные технической ошибкой - опечаткой, касающиеся уточнения даты сбыта полученных документов по открытию расчетного счета ООО «Арт-Лайн», а также персональных логина и пароля от систем ДБО неустановленному лицу, открытому в АО Коммерческий банк "Модульбанк" и АО «Альфа-Банк». В АО Коммерческий банк "Модульбанк" и АО «Альфа-Банк» ФИО1 прибыла ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, как отражено в обвинительном заключении. Поскольку решение о создании ООО «Арт-Лайн» принято ДД.ММ.ГГГГ, указанное выше обстоятельство судом признается как явная техническая ошибка. Указанные изменения обвинения не ухудшают положение подсудимой и в целом не ставят под сомнение обоснованность предъявленного ФИО1 обвинения.

По п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Свидетели ФИО4, ФИО5 дали показания, описанные выше.

Вина подсудимой подтверждается также протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д.-37-40, 41-42, т.4, л.д.-208-211, 212), описанными выше.

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен ответ с МИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.5-04/000769дсп, копии документов в отношении ООО «Праймус» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>. (т.1, л.д.- 117-118, 119), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.1, л.д.-120-121).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимой нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия подсудимой подлежат квалификации по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд полагает необходимым внести в объем обвинения изменения, обусловленные технической ошибкой - опечаткой, касающиеся уточнения даты вступления ФИО1 с неустановленным лицом в предварительный сговор в целях создания юридического лица ООО «Праймус».

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в Уфе, в феврале 2022 года, точные дата и время следствием не установлены, приискало ФИО1, которой предложило за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей за незаконную регистрацию юридического лица выступить в роли подставного лица, без фактического руководства после его создания.

Поскольку решение о создании ООО «Праймус» принято ДД.ММ.ГГГГ, указание о вступлении в предварительный сговор в октябре 2022 года судом признается как явная техническая ошибка. Указанные изменения обвинения не ухудшают положение подсудимой и в целом не ставят под сомнение обоснованность предъявленного ФИО1 обвинения.

По эпизоду по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Свидетели ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО14, ФИО21 дали показания, описанные выше. 

Свидетель ФИО25 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с сентября 2022 года работает руководителем группы по обслуживанию корпоративных клиентов в ПАО Банк Уралсиб. В её должностные обязанности входит открытие и обслуживание счетов клиентов юридических лиц. Согласно автоматизированных систем банка директором ООО "Праймус" является ФИО1, расчетный счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка по 

<

адрес> в г. Уфе. Карточный счет № был открыт в тот же день, в том же отделении банка. При открытии вышеуказанных счетов клиент ФИО1 присутствовала лично, также к обоим счетам в день открытия было подключено ДБО. Счет открывала сотрудник банка ФИО20, которая в данный момент в банке не работает (т.1, л.д.-200-204).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен CD-диск с ответом ПАО «Банк Уралсиб», в котором предоставлено банковское дело на ООО «Праймус» ИНН 

<

***> ПАО «Банк Уралсиб» (т.3, л.д.-226-228, 229), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.-230).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицы к нему, осмотрен CD-диск с ответом из АО КБ «Модульбанк», в котором предоставлено банковское дело на ООО «Праймус» ИНН 

<

***> АО КБ «Модульбанк» (т.4, л.д.-47-49, 50), который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-51).

Вина подсудимой подтверждается также протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.-21-24, 25, 47-50, 51, 59-62, 63, 170-173, 174, 208-211, 212, т.3, л.д.-55-58, 59); протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.-40-43, 44, 54-56, 57, 157-161, 162, 201-203, 204, 230-231, 232, т.3, л.д.-49-52, 53, 86-88, 89, 218-219, т.4, л.д.-64-65), постановлениями о приобщении к делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д.-26-37, 58, 163-169, 205-207, 233-234, т.3, л.д.-54, 90-92, 170-172, т.4, л.д.-32-33), описанными выше.

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимой нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами. Действия подсудимой подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Суд полагает необходимым внести в объем обвинения изменения, обусловленные технической ошибкой - опечаткой, касающиеся уточнения даты сбыта полученных документов по открытию расчетного счета ООО «Праймус», а также персональных логина и пароля от систем ДБО неустановленному лицу, открытому в АО Коммерческий банк "Модульбанк" и АО «Альфа-Банк». В АО Коммерческий банк "Модульбанк" и АО «Альфа-Банк» ФИО1 прибыла ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, как отражено в обвинительном заключении. Поскольку решение о создании ООО «Праймус» принято ДД.ММ.ГГГГ, указанное выше обстоятельство судом признается как явная техническая ошибка. Указанные изменения обвинения не ухудшают положение подсудимой и в целом не ставят под сомнение обоснованность предъявленного ФИО1 обвинения.

В соответствии с требованиями ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающего наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи. Смягчающим наказание обстоятельством по эпизоду с ООО «Праймус» суд признает в силу п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, поскольку дана она в ФКУ ИК-21 УФСИН России по РБ ДД.ММ.ГГГГ, то есть до возбуждения уголовного дела. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд по каждому эпизоду преступлений в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание подсудимой своей вины в совершении преступлений, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, которого она воспитывает одна в связи со смертью отца ребенка, состояние здоровья самой подсудимой, имеющей ряд тяжких заболеваний, а также ее матери, имеющей тяжкое заболевание, смерть отца в августе 2025 года в ходе СВО, а также то, что на момент совершения преступлений ФИО1 совершила преступления впервые. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, по каждому эпизоду преступлений не установлено. Поскольку в действиях ФИО1 не имеется отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания по эпизоду с ООО «Праймус» применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений и их общественной опасности, оснований для изменения их категории в сторону смягчения, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит. Кроме того, при назначении наказания ФИО1 по каждому эпизоду преступлений оснований для применения условий ст. 64 УК РФ судом не установлено, поскольку обстоятельства, смягчающие наказание, учтенные судом при назначении наказания, не могут быть признаны исключительными по делу. Разрешая вопрос о назначении наказания ФИО1 по каждому эпизоду преступлений, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы. Суд не находит оснований для применения ст. 53.1 УК РФ о замене лишения свободы принудительными работами. Вместе с тем, учитывая обстоятельства дела, личность подсудимой и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что назначенное ФИО1 наказание должно быть условным с возложением определенных обязанностей и установлением испытательного срока. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ с целью обеспечения надлежащего контроля за поведением осужденной в период испытательного срока на нее необходимо возложить исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию. Совершенные ФИО1 ряд преступлений являются, в том числе, тяжкими, поэтому в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание назначается ей по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний. Кроме того, суд учитывает, что приговором Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуждена за совершение 4 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст. 158 УК РФ, и ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработка 10% в доход государства условно с испытательным сроком 2 года. Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено. Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, назначенное выше наказание в виде 1 года исправительных работ заменена на 4 месяца лишения свободы, отбытое ДД.ММ.ГГГГ. Так, согласно положениям ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, окончательное наказание назначается ему по правилам ч. 2 или ч. 3 ст. 69 УК РФ, и в этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда. Согласно положениям п. 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 58 от ДД.ММ.ГГГГ "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" в срок наказания, назначенного по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, должно быть зачтено наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору.

Однако, в данном случае правила ч. 5 ст. 69 УК РФ не подлежат применению, поскольку распространяются на случаи назначения реального наказания по обоим приговорам. Уголовный закон не предусматривает возможности сложения, либо замены наказания в виде исправительных работ с наказание в виде лишения свободы, назначенным условно. Более того, поскольку данные преступления ФИО1 совершила до вынесения приговора Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, и на день постановки приговора по настоящему делу наказание, назначенное приговором, она отбыла полностью, то нет необходимости в указании на самостоятельное исполнение данного приговора.

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

В соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ), п.12 ч.1 ст. 299 и п.2 ч.1 ст. 309 УПК РФ при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах с учетом особенностей, предусмотренных ч.3.1 ст.81 УПК РФ.

При этом, согласно ч.3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу (другим уголовным делам), а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования, подлежит передаче органу предварительного расследования или суду, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ).

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного в отношении ФИО1, из уголовного дела выделены материалы в отдельное производство, данных о принятии по которому какого-либо процессуального решения в материалах настоящего уголовного дела не содержится, а поэтому суд считает необходимым передать их органу предварительного расследования – СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Уфе.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы 

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «Арт-Лайн») сроком на 01 год 02 месяца;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с ООО «Арт-Лайн») сроком на 01 год 06 месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб.;

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «Праймус») сроком на 01 год;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с ООО «Праймус») сроком на 01 год 05 месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) руб.;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 03 года лишения свободы со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) руб. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию. 

Контроль за осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения осужденной ФИО1 в виде содержания под стражей, - отменить, освободить из-под стражи в зале суда, избрав до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания содержание ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства передать органу предварительного расследования – СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Уфе. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий: Р.А.Булатова