П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Богородск Нижегородской области

Богородский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Василькова С.А.,

с участием:

государственных обвинителей Богородской городской прокуратуры Семикова А.С., Смирновой Т.А., Судаковой Л.А., Изосимова А.А., 

защиты в лице адвоката адвокатской конторы Богородского района НОКА ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

представителя потерпевшего ООО «Гранит» – адвоката адвокатской конторы № НОКА ФИО3,

при секретарях судебного заседания Рожновой А.А., Сычевой С.В., Романовой А.В., Жулиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160, ч.4 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, являясь в соответствии с решением № участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее – ООО) от ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО, исполняя согласно указанным документам и Уставу ООО функции единоличного исполнительного органа ООО, будучи наделен указанными документами правами без доверенности действовать от имени Общества в пределах полномочий, определенных указанным договором; представлять интересы Общества во всех отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, государственных и не государственных учреждениях, организациях и т.п.; распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Договором и Уставом Общества; заключать договоры, в том числе трудовые от имени Общества; разрабатывать и утверждать структуру Общества и штатное расписание; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении; открывать в банках расчетные, валютные и другие счета; привлекать денежные средства кредитных организаций (банковские кредиты) и направлять их на развитие Общества; в переделах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества; определять объем и состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определять порядок ее защиты; поручать решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции генерального директора другим должностным лицам Общества – заместителям генерального директора и руководителям структурных подразделений Общества; осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества; и будучи обязан осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; организовывать работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества; обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; в установленном порядке представлять в контролирующие органы отчеты о результатах деятельности Общества и другие необходимые сведения в соответствии с действующим законодательством РФ; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Кроме того, ФИО2 также выполнял обязанности бухгалтера, имея единолично как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» доступ и право распоряжения денежными средствами Общества, которые находились на расчетном счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе НФ «

<

данные изъяты>» ОАО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. в том числе посредством использования USB-токена и пароля электронного доступа к счету в системе дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» и осуществления операций по счету №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>». 

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлена, в неустановленном месте, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», единолично имея доступ к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ОАО «

<

данные изъяты>», а также имея доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», воспользовавшись отсутствием какого-либо контроля за его деятельностью, решил совершить растрату вверенного ему имущества, а именно денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», путем перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», находящихся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», ФИО2, действуя умышленно из корытных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправный характер своих действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ растратил денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», находящиеся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», в крупном размере на сумму Х рублей Х копейки, проведя следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В. 

- ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В. 

- ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В. 

- ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В. 

- ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей Х копеек, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.Н.В., открытый в ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей Х копеек, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В. 

Таким образом, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил растрату вверенных ему денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в крупном размере на сумму Х рублей Х копейки, причинив ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и являясь единоличным исполнительным органом Общества, ФИО2, будучи наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, совершил хищение принадлежащих ООО денежных средств при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО2, находясь в одном из отделений ОАО «

<

данные изъяты>», внес на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме Х рублей с назначением платежа «взнос учредителя – физического лица», затем ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом внес на счет ООО денежные средства в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом внес на счет ООО денежные средства в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом внес на счет ООО денежные средства в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом внес на счет ООО денежные средства в сумме Х рублей с назначением платежа «займ учредителя – физического лица», ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом внес на счет ООО денежные средства в сумме Х рублей с назначением платежа «займ учредителя – физического лица», всего внеся на счет ООО денежные средства на сумму Х рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО2, находясь в одном из отделений ОАО «

<

данные изъяты>» снял с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей в качестве возврата заемных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, указав как основание перечисления возврат заемных средств; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве возврата заемных средств; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве возврата заемных средств; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО2, находясь в одном из отделений ОАО «

<

данные изъяты>», снял с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве возврата заемных средств; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве возврата заемных средств; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ФИО2 по возврату заемных денежных составила Х рублей.

В один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», единолично имея доступ к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ОАО «

<

данные изъяты>», а также имея доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», воспользовавшись отсутствием какого-либо контроля за его деятельностью, решил совершить присвоение вверенного ему имущества – денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», находящихся на расчетном счете ООО, - путем снятия наличных денежных средств и перечисления их с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», под видом возврата заемных денежных средств. При этом ФИО2 было достоверно известно, что задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по возврату ему заемных денежных средств составляет Х рублей, то есть менее снимаемой им со счета суммы.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», находящихся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», ФИО2, действуя умышленно из корытных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправный характер своих действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоил денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», находящиеся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере на сумму Х рублей, проведя следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в одном из отделений ОАО «

<

данные изъяты>», ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, снял с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей в качестве возврата заемных средств, что превышало задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ФИО2 на сумму Х рублей, незаконно завладев указанными денежными средствами, которые в дальнейшем потратил на личные нужды, тем самым ФИО2 присвоил денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» на сумму Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств ООО, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве возврата заемных средств; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, которыми ФИО2 завладел, потратив их в дальнейшем на личные нужды, тем самым ФИО2 присвоил денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» на сумму Х рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве возврата заемных средств; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, которыми ФИО2 завладел, потратив их в дальнейшем на личные нужды, тем самым ФИО2 присвоил денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» на сумму Х рублей.

Таким образом, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил присвоение вверенных ему денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере на сумму Х рублей, причинив ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и являясь единоличным исполнительным органом Общества, ФИО2, будучи наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, совершил хищение принадлежащих ООО денежных средств при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», единолично имея доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», а также имея доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, воспользовавшись отсутствием какого-либо контроля за его деятельностью, решил систематически в неограниченных количествах, используя подходящие для этого случаи, совершать хищения, путем присвоения, вверенного ему имущества, а именно денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», начисляя себе заработную плату в большем объеме, чем предусмотрено трудовым договором, заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 (Х рублей в месяц) 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2 действуя умышленно из корытных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправный характер своих действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоил денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», находящиеся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», и на расчетном счете №, открытом ОАО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере на сумму Х рубля Х копеек, проведя следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ, что превышало фактическую задолженность по заработной плате ООО перед ФИО2 (Х рубль Х копеек) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на сумму Х рублей Х копейки. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. Таким образом, ФИО2 незаконно завладел денежными средствами в размере Х рублей Х копейки, принадлежащими ООО.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>»платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на свой расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в отделении ОАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, снял с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей в качестве заработной платы и выплат социального характера за ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в отделении ОАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, снял с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей в качестве заработной платы и выплат социального характера за ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО,ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в отделении ОАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, снял с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей в качестве заработной платы и выплат социального характера за ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в отделении ОАО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, снял с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», по денежному чеку № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рубля Х копеек, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рубля Х копеек.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО,ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за октябрь ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей. 

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей, в качестве заработной платы ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.М.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме Х рублей.

Таким образом, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно получил денежные средства в размере, превышающем начисленную ему и подлежащую выплате заработную плату (Х рубль Х копеек) на Х рубля Х копеек, то есть совершил присвоение вверенных ему денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере на сумму Х рубля Х копеек, причинив ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и являясь единоличным исполнительным органом Общества, ФИО2, будучи наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, совершил хищение принадлежащих ООО денежных средств при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», единолично имея доступ к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ОАО «

<

данные изъяты>», а также имея доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», воспользовавшись отсутствием какого-либо контроля за его деятельностью, решил совершить растрату вверенного ему имущества, а именно денежных средств в крупном размере на сумму Х рублей, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», путем перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в Филиале ОАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», находящихся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корытных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправный характер своих действий, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своей супруги Б.Н.В., открытый в Филиале ОАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № Б.Н.В., открытый в Филиале ОАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, денежных средств в размере Х рублей, в качестве погашения задолженности по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В. 

Таким образом, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно используя свое служебное положение, ДД.ММ.ГГГГ, совершил растрату вверенных ему денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в крупном размере на сумму Х рублей, причинив ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и являясь единоличным исполнительным органом Общества, ФИО2, будучи наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, совершил хищение принадлежащих ООО денежных средств при следующих обстоятельствах. 

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но до ДД.ММ.ГГГГ включительно, в неустановленное более точно время, в неустановленном месте, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», единолично имея доступ к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ОАО «

<

данные изъяты>», а также имея доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», воспользовавшись отсутствием какого-либо контроля за его деятельностью, решил совершить растрату вверенного ему имущества – денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», путем перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своего знакомого К.Е.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», в качестве оплаты выполненных К.Е.В. работ по строительству кровли жилого дома ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», находящихся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», ФИО2, действуя умышленно из корытных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправный характер своих действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ растратил денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», находящиеся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>», открытом в ОАО «

<

данные изъяты>», в размере Х рублей, проведя следующие операции:

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное боле точно время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своего знакомого К.Е.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № К.Е.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное более точно время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своего знакомого К.Е.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № К.Е.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное более точно время, в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, создал и направил в ОАО «

<

данные изъяты>» через систему дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № своего знакомого К.Е.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании направленного ФИО2 поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и реестра № от ДД.ММ.ГГГГ Банком был осуществлен перевод с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет № К.Е.В., открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», денежных средств в размере Х рублей.

Таким образом, ФИО2, занимая должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил растрату вверенных ему денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» на сумму Х рублей, причинив ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении вменяемых преступлений не признал, пояснил, что, действительно, в указанный в обвинительном заключении период являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Других работников в ООО не было. Все снятые со счета денежные средства, вмененные ему как похищенные, он снимал со счета с согласия собственника – Д.С.Н. и направлял их на деятельность предприятия – оплату труда рабочих, исполнявших работы по контрактам ООО «

<

данные изъяты>» без оформления трудовых договоров, закупку строительных материалов, иные нужды. Он указывал другие назначения снятия денег со счета (заработная плата ФИО2, погашение долга перед ним), а фактически все снимаемые деньги он расходовал в интересах ООО. По фактам перечисления денежных средств на счета его супруги пояснил, что ею ООО «

<

данные изъяты>» выдавался займ, деньги из которого также были потрачены на текущую деятельность ООО. Деньги от Б.Н.В. были получены лично Д.С.Н. наличными и внесены в кассу ООО, скорее всего в этот же день эти деньги были израсходованы на текущую деятельность ООО. Перечисления Б.Н.В. денег, вмененные ему как преступления, являлись частичным возвратом этого долга. Наличие задолженности подтверждено судебными решениями, которыми в исках ООО «

<

данные изъяты>» к Б.Н.В. было отказано. Аналогичным образом он передавал свои деньги в займ ООО, передал их в кассу, а затем на расчетный счет. Деньги снятые им с расчетного счета с указанием в погашение данного займа, фактически ему не передавались, а были отданы им Д.С.Н. для нужд ООО. Никаких документов по этому поводу не составлялось, так как он доверял Д.С.Н. Показания Д.С.Н. и прочих свидетелей обвинения считает оговором, ссылаясь на то, что между ним и Д.С.Н.произошел финансовый конфликт, после которого тот обещал его «посадить», воспользовавшись имеющимися связями в правоохранительных органах. Прочих свидетелей считает лицами, находящимися в зависимости от Д.С.Н. как лица, предоставляющего им работу. По факту отсутствия документации ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающей обоснованность произведенных им расходов, поясняет, что вся имевшаяся у него документация была передана им при уходе с поста генерального директора Д.С.Н. и новому генеральному директору, часть финансовых документов, в частности, документы о выплатах лицам, осуществлявшим работы в интересах ООО «

<

данные изъяты>» на институте ФСБ, не составлялись, договоры с ними не заключались, поскольку указанные лица желали получать денежные средства наличными, без официального оформления этих лиц на работу. В период его работы в ООО его заработная плата составляла Х рублей в месяц. Никаких дополнительных выплат не предусматривалось. Денежные средства свыше указанной суммы перечислял на карту себе и своей дочери с целью уменьшения расходов ООО на услуги банка, а затем обналичивал и вносил эти наличные денежные средства в кассу предприятия, чтобы потом рассчитываться с контрагентами. Был ли установлен лимит кассы в предприятии, не помнит. Денежные средства, перечисленные им со счета ООО «

<

данные изъяты>» К.Е.В. также являлись погашением долга ООО перед ним (ФИО2).

Однако факт совершения ФИО2 преступлений подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, исследованными судом. 

В частности, вину ФИО2 в совершении вменяемых ему преступлений подтверждают следующие доказательства.

- заявление Д.С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО2, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ растратил денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей, путем перечисления денег с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет №, открытый в ООО «

<

данные изъяты>», в качестве оплаты задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Своими действиями ФИО2 причинил ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей. (т.№)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения проверки было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» №, растратил вверенные ему денежные средства в сумме Х рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», путем перечисления указанных денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет №, открытый в ООО «

<

данные изъяты>» на имя его супруги Б.Н.В., в качестве оплаты задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Своими действиями ФИО2 причинил ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей. В связи с вышеизложенным в действиях ФИО2 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ. (т.№)

- заявление Д.С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО2, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», под видом возврата заемных средств незаконно получил денежные средства в сумме Х рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», причинив тем самым ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей. (т.№)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения проверки было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», под видом возврата заемных средств, путем получения наличных денег в банке и перечисления денежных средств на свой банковский счет, незаконно завладел денежными средствами, принадлежащими ООО «

<

данные изъяты>», в размере Х рублей. В связи с вышеизложенным в действиях ФИО2 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. (т.№)

- заявление Д.С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО2, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», под видом выплаты себе заработной платы незаконно получил денежные средства в сумме Х рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», причинив тем самым ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей. (т№)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения проверки было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», под видом получения заработной платы, путем получения наличных денег в банке и перечисления денежных средств на свой банковский счет и банковский счет, открытый на имя его дочери Б.М.В., присвоил себе вверенные ему денежные средства в сумме Х рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», причинив тем самым ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей. В связи с вышеизложенным в действиях ФИО2 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. (т.№)

- заявление Д.С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО2, который ДД.ММ.ГГГГ растратил денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей, путем перечисления денег с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет №, открытый в Филиале ОАО «

<

адрес>» в 

<

адрес>, в качестве оплаты задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщиком по которому является его супруга Б.Н.В. Своими действиями ФИО2 причинил ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей. (т.№)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» №, растратил вверенные ему денежные средства в сумме Х рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>»,путем перечисления указанных денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет №, открытый в Филиале ОАО «

<

адрес>» в 

<

адрес>, в качестве оплаты задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заемщиком по которому является его супруга Б.Н.В. Своими действиями ФИО2 причинил ущерб ООО «

<

данные изъяты>» в сумме Х рублей. В связи с вышеизложенным в действиях ФИО2 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ. (т.№)

Показания представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, согласно которым об обстоятельствах дела он знает со слов Д.С.Н. ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным работником ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором, полностью распоряжался денежными средствами и определял деятельность ООО. Д.С.Н. к управлению ООО никакого отношения в тот момент не имел. В ДД.ММ.ГГГГ возникли разногласия по поводу деятельности ФИО2 на посту генерального директора и учредитель его уволил. После увольнения ФИО2 не передал никакую бухгалтерскую или первичную документацию, устав, печати ключи от интернет-банка. Документы эти восстанавливать учредитель не пытался. С наличными денежными средствами ООО никогда не работало, кассы как таковой у него не было, регламентирующие документы по обороту наличности в ООО не издавались. Предоставленная им в судебное заседание документация – это все документы, имеющиеся в ООО за период ДД.ММ.ГГГГ.

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ адрес места нахождения изменен. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>»: работы строительные отделочные. ООО «

<

данные изъяты>» находится в стадии ликвидации; конкурсный управляющий Г.С.П. Единственным учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>» является Д.С.Н. (т.№)

- копия решения № участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязанности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» возложены на ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на Х лет. (т.№)

- копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице участника Общества Д.С.Н., и гражданином ФИО2, согласно которого ФИО2 принят на работу в ООО «

<

данные изъяты>» на должность генерального директора, сроком на Х лет, с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.Х договора генеральный директор ФИО2, в частности, имел право: без доверенности действовать от имени Общества в пределах полномочий, определенных настоящим договором; представлять интересы Общества во всех отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, государственных и не государственных учреждениях, организациях и т.п.; распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных настоящим Договором и Уставом Общества; заключать договоры, от имени Общества; разрабатывать и утверждать структуру Общества и штатное расписание; осуществлять право первой подписи под финансовыми документами; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении, применять к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, открывать в банках расчетные, валютные и другие счета; привлекать денежные средства кредитных организаций (банковские кредиты) и направлять их на развитие Общества; в переделах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества; поручать решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции генерального директора другим должностным лицам Общества – заместителям генерального директора и руководителям структурных подразделений Общества; осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества. 

Пунктом Х трудового договора предусмотрены обязанности генерального директора ФИО2, в том числе, он был обязан осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; организовывать работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; в установленном порядке представлять в контролирующие органы отчеты о результатах деятельности Общества и другие необходимые сведения в соответствии с действующим законодательством РФ; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества. (т№)

- копия Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества Д.С.Н., согласно п.Х., п.Х которого высшим органом общества является общее собрание участников общества; в обществе, состоящем из одного участника, функции общего собрания Общества исполняет его единственный участник. Согласно п.ДД.ММ.ГГГГ. к исключительной компетенции высшего органа Общества относится принятие решения о совершении крупных сделок – одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более Х% стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. 

Согласно п.Х., п.Х руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором, который имеет право: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. (т.№)

- копия решения № участника общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании п.2 ст.278 Трудового кодекса РФ ФИО2 уволен с должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Также в данному решении указано, что с ДД.ММ.ГГГГ обязанности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» возложены на Б.Д.Ю. (т.№)

- копия трудовой книжки ФИО2, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ уволен по п.2 ст.278 Трудового кодекса РФ с должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№)

Вышеуказанные учредительные документы и документы о трудовой деятельности подсудимого подтверждают, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 занимал должность генерального директора ООО «Гранит», то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Допрошенный в качестве свидетеля Д.С.Н. пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он является единственным учредителем и участником ООО «

<

данные изъяты>». Юридическим адресом Общества является адрес его регистрации и проживания: 

<

адрес>. Фактически офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является строительство, ремонт дорог и домов. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него было введено конкурсное производство, конкурсным управляющим являлся Г.С.П. В ходе проведения процедуры конкурсного управления он как собственник оплатил все долги ООО и процедура банкротства была прекращена. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» работал ФИО2, с которым он знаком с ДД.ММ.ГГГГ, так как они вместе учились в строительном институте и были друзьями. Между ними были дружеские, доверительные отношения, играли вместе в хоккей, он ФИО2 полностью доверял. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО2 не общались, Примерно в ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО2 случайно увиделись, разговорились, ФИО2 узнал, что он занимается продажей строительных материалов (щебень, песок) и предложил работать совместно с организацией ООО «

<

данные изъяты>», где тот работал. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился к нему с вопросом о трудоустройстве, он назначил ФИО2 директором ООО «

<

данные изъяты>», тот обещал ему обеспечить ООО заказами (работой). Фактически ФИО2 полностью руководил текущей деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», Д.С.Н. не контролировал его. Кроме директора ФИО2 в ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ официально никто не был трудоустроен, его заработная плата составляла Х рублей в месяц. По договорам подряда работали строительные бригады, которые нанимал он (Д.С.Н.). Доступ к денежным средствам на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» имел только директор. Он лично передал ФИО2 электронный ключ к программе клиент-банк ОАО «

<

данные изъяты>». Он (свидетель) занимался заключением и исполнением договоров, заключенных с ООО «

<

данные изъяты>». Данные договора подписывал ФИО2, а также он заключал договора подряда с другими организациями. Значительную часть работы ООО «

<

данные изъяты>» осуществлял по контрактам с ОАО «

<

данные изъяты>». Происходило это следующим образом: ООО «

<

данные изъяты>» выигрывало тендер и заключало контракты с ОАО «

<

данные изъяты>», согласно которым было обязано по указанию «

<

данные изъяты>» восстанавливать благоустройство после работы «

<

данные изъяты>» на авариях, за что ОАО платило денежные средства. Цену контрактов назвать в настоящее время не может за давностью времени. Фактически все работы выполняли бригады, нанятые им (свидетелем) лично. Представитель «

<

данные изъяты>» сообщал, где и какие нужно произвести работы, на место выезжал К.А.Г., который согласовывал объем работ и передавал эти данные Б.П.В., который обсчитывал необходимые работы и материалы. Непосредственно производством работ занимались Д.Д.В. и Ш.А.В., которые выполняли функции бригадиров. Работы производились на технике, принадлежащей свидетелю, редко привлекалась сторонняя техника по отдельным договорам. Оплату за все произведенные работы (закупка материалов, заработная плата рабочих, прочие расходы) свидетель производил сам из средств, вырученных от продажи дома, в связи с чем позднее ему из ООО «

<

данные изъяты>» в качестве компенсации этих расходов было перечислено около Х 

<

данные изъяты>. рублей. Делал он это с целью выполнения обязательств ООО перед работниками и контрагентами без какого бы то ни было уполномочия. В связи с тем, что он не смог подтвердить документально обоснованность этих перечислений, с него эти деньги взыскали через суд. По результатам работ оформлялись документы (акты приема-передачи, ведомости), которые оставались у ФИО2 Эти документы тот не передал при увольнении. В ДД.ММ.ГГГГ от ОАО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере около Х рублей в счет оплаты работы по договору. ФИО2 сказал, что эти денежные средства он вывел с расчетного счета и что вернет эти деньги не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Его эта ситуация не устроила, и он сразу же уволил ФИО2 с должности директора. При трудоустройстве ФИО2 была передана вся документация от предыдущего директора, ключ доступа к расчетному счету в ОАО «

<

данные изъяты>», а также печать ООО «

<

данные изъяты>». При увольнении ФИО2 никакие документы, печать ООО «

<

данные изъяты>», ключ доступа к расчетным счетам не передал. Когда ООО обанкротилось и к свидетелю были предъявлены финансовые претензии, он их погасил и обратился в полицию с заявлениями о хищениях денег ФИО2 При анализе имевшейся финансовой документации, прежде всего сведений об операциях по расчетным счетам ООО, он понял, что ФИО2 внес Х рублей на счет ООО в качестве займа, а вывел из ООО более Х рублей. После увольнения ФИО2 не вернул ни печатей, ни документов ООО, все, что было можно, восстанавливали, но большую часть восстановить не смогли. В период работы ФИО2 в ООО тот говорил ему, что ООО помимо работы с ОАО «

<

данные изъяты>» исполняет и другие работы – в институте ФСБ, у ФОК «

<

данные изъяты>», еще где-то, но этими работами он не интересовался, как они были организованы, не знает. Все платежи в ООО должны были осуществляться через расчетный счет, с наличными деньгами они не работали. Давал ли он разрешение на совершение крупных сделок, не помнит. До ДД.ММ.ГГГГ все оплаты по работам с «

<

данные изъяты>» производил он, потом покупку материалов стали проводить через расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (оплаты в адрес ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а затем стали вновь переводить деньги через его счет в банке. ФИО2 никаких денег никому из рабочих по объектам «

<

данные изъяты>» не платил. В период работы ФИО2 в должности директора ООО «

<

данные изъяты>», бухгалтерскую документацию, документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 в офисе предприятия никогда не хранил. Печать ФИО2 возил всегда с собой в портфеле. А документы, на сколько ему известно, ФИО2 хранил в гараже в 

<

адрес>, недалеко от дома, где проживал. В офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 появлялся всего около трех раз за весь период работы в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Никакой кассы в ООО «

<

данные изъяты>» никогда не было. Наличные денежные средства ФИО2 никогда не привозил и не хранил в офисе ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенный в качестве свидетеля Ш.В.В. пояснил, что он помогал Д.С.Н. создать ООО «

<

данные изъяты>», какое-то время был в нем директором. Изначально они с Д.С.Н. предполагали заниматься строительством, для этого он подавал документы о вступлении ООО «

<

данные изъяты>» в СРО, получил строительную лицензию. Однако фактически никакой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло. Из бухгалтерской отчетности составлялись только налоговые декларации. Кассы в ООО «

<

данные изъяты>» не было, они не имели права работать за наличный расчет. ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано по адресу регистрации Д.С.Н.: 

<

адрес>. Фактически офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес>. В данном здании, в комнате на втором этаже находилось его рабочее место. Дверь в комнату запиралась на ключ. Ключ от офиса был только у него и у Д.С.Н. В данном помещении установлено два письменных стола, два компьютера и другая офисная техника. Наличные денежные средства в данном помещении никогда не хранились. В офисе хранились только свидетельство о регистрации ООО «

<

данные изъяты>», устав, выписка из ЕГРЮЛ, печать и договор об открытии расчетного счета. В ДД.ММ.ГГГГ Д.С.Н. сообщил ему, что хочет начать работать от имени ООО «

<

данные изъяты>» и поставить директором общества своего друга ФИО2 После этого решением Д.С.Н. ФИО2 был назначен директором ООО «

<

данные изъяты>». ФИО2 были переданы учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать и электронный ключ для доступа к расчетному счету №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>». Он продолжал работать с Д.С.Н. по торговле нерудными материалами, но уже не от ООО «

<

данные изъяты>». Никаких денежных средств ФИО2 в офисе ООО «

<

данные изъяты>» не хранил, кассовой документации не вел, он это знает, так как место работы свидетеля оставалось там же. Когда свидетель был директором, в ООО не было работников, кроме него, техники так же не было. После его ухода из ООО о его деятельности ему ничего не известно.

Из показаний свидетеля Б.Д.Ю., данных в судебном заседании и оглашенных (т№) в связи с наличием противоречий, которые свидетель объяснил тем, что забыл подробности происшедшего, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до введения процедуры банкротства он занимал должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Должности главного бухгалтера в штате ООО «

<

данные изъяты>» не было, бухгалтер был наемный, то есть работал по договору. ООО «

<

данные изъяты>» выполняло различные строительные работы, а также осуществляло торговлю нерудными общедоступными полезными ископаемыми и оказывало транспортные услуги по доставке сыпучих материалов. Офис располагался в отдельно стоящем здании нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>. На первом этаже данного здания располагался утепленный ремонтный бокс для транспортных средств. В офисе ООО «

<

данные изъяты>» располагалось два отдельных помещения: одно помещение использовалось как кабинет, второе использовалось как подсобное помещение. В кабинете находился менеджер по продажам (жена свидетеля), учредитель Д.С.Н. В период его работы в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» офис он посещал периодически, работал удаленно, ключей от офиса у него не было. Менеджер официально в ООО «

<

данные изъяты>» трудоустроен не был. Был ли еще кто-то трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>», кроме генерального директора, он не знает, так как предыдущий генеральный директор ФИО2 никаких документов о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ему не передал. Также ему не были переданы печати, штампы общества. По этому факту им было написано заявление в ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по 

<

адрес>. Отделом дознания ОМВД России по 

<

адрес> было возбуждено уголовное дело, результаты расследования ему не известны. С ФИО2 у него состоялся один телефонный разговор, он звонил ФИО2 и просил приехать в офис и привезти документы и печати, но тот отказался встречаться с кем-либо по данному вопросу. На сколько ему известно, у ООО «

<

данные изъяты>» было два расчетных счета: один счет в ОАО «

<

данные изъяты>», второй счет в ОАО «

<

данные изъяты>». В 

<

адрес> после того, как он восстановил право пользования счетом в ОАО «

<

данные изъяты>», документы на право пользования были переоформлены на его имя, им была получена выписка по расчетному счету в ОАО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе изучения выписки им было выявлено несколько подозрительных операций, а именно: покупка автомобиля, перечисление денег на счет жены ФИО2, оплата за работы неизвестным лицам. С целью возмещения причиненного имущественного ущерба им было направлено в 

<

адрес> суд 

<

адрес> исковое заявление от имени ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО2 В дальнейшем им был нанят юрист П.А.Ю. для представления интересов общества в суде, подробностей дела не знает, так как им занимался юрист. Иск ФИО2 не признал. Не обладая в своем распоряжении бухгалтерскими документами ООО «

<

данные изъяты>», юрист отказался от поддержания иска. В период его работы в ООО «

<

данные изъяты>» расчеты наличными денежными средствами не осуществлялись, работало ли ООО с наличностью до этого, не знает. Относительно задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» пояснить ничего не может. ФИО2 он выдавал доверенность на представление интересов ООО «

<

данные изъяты>» по спору с институтом ФСБ, подробностей спора не знает. О фактах хищения бухгалтерской документации ООО ему ничего не известно. Налоговая декларация за ДД.ММ.ГГГГ составлялась им, но цифры там в связи с отсутствием документации произвольные.

Из показаний свидетеля П.А.Ю. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» Б.Д.Ю. с просьбой оказать юридическую помощь при обращении в суд. По просьбе Б.Д.Ю. и на основании предоставленных Б.Д.Ю. документов им было составлено исковое заявление от ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании материального ущерба с ФИО2 С целью представления интересов ООО «

<

данные изъяты>» в суде Б.Д.Ю. выдал ему соответствующую доверенность. Иск он подал в 

<

адрес> суд 

<

адрес>. В исковом заявлении Б.Д.Ю. просил суд взыскать с ФИО2 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» сумму причиненного ущерба в размере Х рублей. Согласно исковому заявлению ФИО2 в период работы в должности генерального директора ООО «Гранит» незаконно совершил ряд финансовых операций, а именно: перечислил с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на счета Б.Н.В., П.В.А., П.О.А., К.Е.В., а также продал автомобиль марки 

<

данные изъяты>, принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>». Все доводы, указанные в исковом заявлении, основывались на сведениях о движении денежных средств по расчетному счет ООО «

<

данные изъяты>», так как со слов Б.Д.Ю., после увольнения, бывший директор общества ФИО2 никаких бухгалтерских документов ООО «

<

данные изъяты>» Б.Д.Ю. не передал. В качестве доказательств незаконного перечисления денежных средств ФИО2 в суд им были предоставлены реестры о перечислении денежных средств. В отзыве на исковое заявление ФИО2 указал, что эти денежные средства перечислялись в счет погашения займа, по договору, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму Х рублей. Денежные средства, перечислялись на счета П.В.А. и П.О.А. на основании исполненного договора подряда за выполненные работы. Денежные средства на счет Б.М.В. перечислялись в качестве заработной платы ФИО2 и на основании договора уступки права требования (цессии), заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.М.В. Располагая только сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», в отсутствие бухгалтерских документов ООО «

<

данные изъяты>», позволяющих опровергнуть доводы ФИО2 о правомерности совершенных им сделок, а также в связи с отсутствием финансовых средств на проведение экспертиз на предмет подлинности предоставленных ФИО2 в суд документов, по согласованию с Б.Д.Ю. было принято решение отказаться от исковых требований к ФИО2, так как при отсутствии доказательств суд все равно исковые требования не удовлетворил бы.

Из показаний свидетеля Г.С.П. следует, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим назначен он. Бывший директор ООО «

<

данные изъяты>» Б.Д.Ю. ему никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности не передал, никак это не объясняя. Он пытался восстановить документацию, получил исполнительный лист, обязывающий Б.Д.Ю. передать ему документы, но ему практически ничего передано не было. Анализируя деятельность ООО, он выявил несколько подозрительных расчетных операций, по которым он направлял требования о возврате денег, обращался в суд. Иногда деньги возвращали, иногда выносились решения в его пользу, иногда ответчики предоставляли оправдательные документы. После завершения процедуры банкротства все документы были переданы директору ООО по акту приема-передачи. Других документов, кроме указанных в акте, он не отыскал. Он помнит, что был ряд платежей в пользу ФИО2 и его родственников, которые вызвали у него сомнения, по ним он обращался в суд, что именно пояснял ФИО2 по данным фактам, не помнит. При поступлении наличных денег они приходуются в кассу, потом расходуются. Кассы в ООО «

<

данные изъяты>» при нем не было.

Из показаний свидетеля Ш.А.В. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Д.Д.В. предложил ему вместе с ним заниматься выполнением работ по благоустройству через ООО «

<

данные изъяты>», принадлежащее Д.С.Н. При этом предполагалось, что будет использоваться техника, принадлежащая Д.Д.В. и самому свидетелю, а также ООО «

<

данные изъяты>» и Д.С.Н. Работали они в ДД.ММ.ГГГГ на объектах «

<

данные изъяты>» (закапывали ямы после ремонтов, укладывали асфальт) – организовывали работы, закупали материалы, нанимали рабочих (иностранных граждан). Расчеты за произведенные работы осуществлялись через Д.С.Н., который платил деньги или наличными, или переводил свидетелю на карту, говорил, что это деньги, которые платит «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» по контракту между этими фирмами. В общей сложности Д.С.Н. заплатил по этой схеме несколько миллионов. Как деньги из ООО «

<

данные изъяты>» получал Д.С.Н., он не знает. ФИО2 подписывал документы как директор ООО «

<

данные изъяты>», никому никаких денег никогда не давал. Документы подписывались от ООО «

<

данные изъяты>» как производителя работ и оставались у ФИО2, со свидетелем ООО «

<

данные изъяты>» никаких договоров не заключало.

Из показаний свидетеля Д.Д.В., данных в судебном заседании и оглашенных (т.№) в связи с наличием противоречий, которые свидетель объяснил тем, что забыл подробности происшедшего, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он обратился к своему знакомому Д.С.Н., являющемуся учредителем ООО «

<

данные изъяты>», с предложением подать заявку от имении ООО на участие в тендере на заключение договора подряда (на выполнение работ по обратной засыпке котлованов, восстановлению дорожных покрытий после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях, выполнение работ по благоустройству территории) с ОАО «

<

данные изъяты>». При этом они изначально договорились, что в случае заключения договора от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ОАО «

<

данные изъяты>» все работы будут выполнять собственными силами, так как и у него и у Д.С.Н. имелась необходимая для этого строительная техника. Д.С.Н. согласился. После этого в период ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» три раза участвовало в тендерах, в результате которых между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» было заключено три договора подряда. В соответствии с данными договорами ООО «

<

данные изъяты>» выполняло работы по благоустройству территории на территории 

<

адрес>. Лично он в ООО «

<

данные изъяты>» трудоустроен не был. Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес>, однако фактически все рабочие и строительная техника располагались на строительной базе в 

<

адрес>. От имени ООО «

<

данные изъяты>» с сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» общался К.А.Г., телефон которого был указан в договоре подряда в качестве контактного номера подрядчика. Был ли тот трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>», свидетель не знает. Работа выполнялась следующим образом: после заключения договора подряда между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО 

<

данные изъяты>» сотрудник водоканала (мастер) сообщал в единую диспетчерскую службу сведения о проведении аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях. Диспетчер звонил К.А.Г., как представителю ООО «

<

данные изъяты>», на сотовый телефон, указанный в договоре подряда, и сообщал время и адрес, куда ему (К.А.Г.) необходимо было подъехать для составления акта приема-передачи объекта под благоустройство. К.А.Г. выезжал на место и вместе с мастером ОАО «

<

данные изъяты>» осматривал строительный объект и производил необходимые замеры, чтобы определить объем работ. К.А.Г. составлял акт, в котором указывались сведения об адресе, дате и времени выполнения работ и объеме работ. После составления, акт заверялся подписями К.А.Г. и мастера ОАО «

<

данные изъяты>». Акт составлялся в двух экземплярах, один передавался мастеру ОАО «

<

данные изъяты>» другой экземпляр К.А.Г. передавал Б.П.В., который в свою очередь на основании данных актов составлял от имени ООО «

<

данные изъяты>» ведомости об объеме выполненных работ. В данных ведомостях директором ООО «

<

данные изъяты>» был указан ФИО2. В ведомостях указывались адреса объектов, на которых были выполнены работы за определенный период времени, обычно за месяц, и фактический объем выполненных работ (объем песка, щебня, площадь асфальтирования, озеленения и прочее). В конце месяца ведомости, без подписи ФИО2, Б.П.В. передавал К.А.Г., который вместе с представителем отдела благоустройства ОАО «

<

данные изъяты>» объезжали все объекты, на которых ООО «

<

данные изъяты>» были произведены работы, и сверяли объем работ. В случае необходимости выполнения дополнительных работ К.А.Г. делал пометки в ведомости и все замечания устранялись. По окончании работ делались фотографии каждого объекта и с электронной почты Б.П.В. направлялись на электронную почту отдела благоустройства ОАО «

<

данные изъяты>». После согласования всех замечаний по качеству и объему выполненных работ Б.П.В. готовил итоговую ведомость. Итоговый документ подписывал ФИО2, обычно документы ФИО2 передавали либо Б.П.В., либо он, либо Д.С.В., так как ФИО2 постоянно находился в 

<

адрес>. Несколько раз ФИО2 лично приезжал к ним на базу в 

<

адрес>, чтобы подписать документы на выполненные работы. После того как ФИО2 подписывал документы, либо он, либо Ш.А.В. отвозили документы в отдел благоустройства ОАО «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>е на некоторые объекты ОАО «

<

данные изъяты>» выписывались пропуска на строительную технику. Вторые экземпляры ведомостей, актов выполненных работ либо он, либо Ш.А.В. передавали ФИО2 для составления бухгалтерской отчетности. Все документы хранились у ФИО2 в 

<

адрес>. Он лично несколько раз привозил ФИО2 туда документы. Лично ФИО2 никакого участия в проведении работ по договорам, заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>», не принимал, на место проведения работ никогда не приезжал, денежных средств от ФИО2 он никогда не получал. ФИО2 только подписывал ведомости и акты выполненных работ и составлял бухгалтерскую документацию. Фактическое руководство и организацию всех работ в рамках заключенных договоров между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» осуществляли он и Ш.А.В. Д.С.Н. обеспечивал поставку необходимых строительных материалов: песка, щебня, грунта и т.п. Также после того как ОАО «

<

данные изъяты>» оплачивало стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2 перечислял деньги с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет Д.С.Н., а уже Д.С.Н. передавал деньги ему и Ш.А.В. в качестве оплаты стоимости работ выполненных для ОАО «

<

данные изъяты>» и оплаты стоимости затраченных материалов. Работы по благоустройству для ОАО «

<

данные изъяты>» от имени ООО «

<

данные изъяты>» выполняли: Б.П.В. А.Е., С.Н.И., Б.П.В. О.Е., Г.Д., иностранные граждане, имен которых не знает. Доставка строительных материалов и строительные работы осуществлялась техникой, принадлежащей ему, Д.С.Н., и Ш.А.В. Заключались ли договора по этому поводу, пояснить не может, были ли данные лица трудоустроены в ООО «

<

данные изъяты>» или еще куда-то, не знает, другие работники ООО «

<

данные изъяты>», кроме ФИО2, ему не известны.

Из показаний свидетеля К.А.Г., следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Д.С.Н. предложил ему работу в интересах принадлежащей тому организации ООО «

<

данные изъяты>». Он согласился. Фактически в ООО «

<

данные изъяты>» он трудоустроен не был. Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес>, однако фактически все рабочие и строительная техника располагались на строительной базе в 

<

адрес>. В его обязанности входило взаимодействие с представителями ОАО «

<

данные изъяты>» от имени ООО «

<

данные изъяты>» по вопросу выполнения работ по благоустройству, а именно прием заявок по выполнении работ на конкретных адресах. Его непосредственным начальником являлся Д.С.Н. и Ш.А.В. По поводу порядка производства работ и оплаты, оформления документов между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» дал показания, аналогичные показаниям Д.Д.В. Фактически свидетель принимал объект от ОАО «

<

данные изъяты>» и сдавал выполненные работы. От имени ОАО «

<

данные изъяты>» с ним общались сотрудники отдела благоустройства. Денежные средства в качестве его заработной платы ему передавал наличными Д.С.Н. Лично с ФИО2 он не знаком и никогда с ФИО2 не общался. О том, что ФИО2 являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», он знал только потому, что фамилия ФИО2 была указана в ведомостях на фактически произведенные работы. Сам ФИО2 на место проведения работ никогда не приезжал, денежных средств от ФИО2 он никогда не получал. Работы от имени ООО «

<

данные изъяты>» для ОАО «

<

данные изъяты>» он выполнял в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом никакого договора с ООО он не заключал.

Из показаний свидетеля Б.П.В., данных в судебном заседании и оглашенных (т.№) в связи с наличием противоречий, которые свидетель объяснил тем, что забыл подробности происшедшего, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Д.Д.В. предложил ему работу по составлению ведомостей, направлению заявок на выполнение работ от имени ООО «

<

данные изъяты>». Он согласился. В ООО «

<

данные изъяты>» он не трудоустраивался. Его рабочее место располагалось на базе в 

<

адрес>, точный адрес он не знает, там кроме него находились Д.Д.В., Ш.А.В., К.А.Г., Б.П.В. А.Е., Б.П.В. О.Е. и строительная техника используемая для проведения работ. По поводу порядка производства работ и оплаты, оформления документов между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» дал показания, аналогичные показаниям Д.Д.В. и К.А.Г. С ФИО2 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, когда начал составлять документы от имени ООО «

<

данные изъяты>». Встречался с ФИО2 несколько раз, когда ФИО2 приезжал к ним на базу в 

<

адрес>, чтобы подписать документы о выполнении работ ООО «

<

данные изъяты>» по договорам с ОАО «

<

данные изъяты>». В основном с ФИО2 он общался по телефону и путем электронной переписки, он направлял ФИО2 на электронную почту акты выполненных работ формы 

<

данные изъяты> о фактически выполненных работах по договорам с ОАО «

<

данные изъяты>», а ФИО2 на основании этих документов составлял от имени ООО «

<

данные изъяты>» счета-фактуры. От ФИО2 денежных средств он никогда не получал, никаких договоров с ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>» он не заключал. Денежные средства в качестве его заработной платы ему передавали наличными либо Д.Д.В., либо Ш.А.В. 

Из показаний свидетеля П.О.Е., данных в судебном заседании и оглашенных (т.№) в связи с наличием противоречий, которые свидетель объяснил тем, что забыл подробности происшедшего, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Ш.А.В. предложил ему работу по выполнению работ по благоустройству территории. Он согласился. Кроме того по его просьбе Ш.А.В. взял на работу его брата П.А.Е. Работы по благоустройству он выполнял от имени ООО «

<

данные изъяты>», фирмы принадлежащей Д.С.Н. Лично он в ООО «

<

данные изъяты>» трудоустроен не был. Офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес>, однако фактически все рабочие и строительная техника располагались на строительной базе в 

<

адрес>. По обстоятельствам осуществления работ дал показания, аналогичные показаниям Д.Д.В. Также пояснил, что работы ему оплачивал наличными Ш.А.В. или Д.Д.В., откуда они брали деньги, не знает, договоров он ни с кем не заключал. 

Свидетель Б.П.В. А.Е. с учетом оглашенных показаний, данных им на стадии предварительного расследования ((т.№) оглашены в связи с наличием существенных противоречий, которые свидетель объяснил забывчивостью), дал показания, аналогичные показаниям П.О.Е.

Свидетель С.Н.И. показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал на Д.С.Н. в должности водителя фронтального погрузчика. Погрузчик, на котором он работал, принадлежал самому Д.С.Н. Из общения с другими работниками ему было известно, что они выполняли работы по благоустройству территории для ОАО «

<

данные изъяты>». Указанные работы выполнялись ими от имени ООО «

<

данные изъяты>». Лично он в ООО «

<

данные изъяты>» трудоустроен не был. Руководство выполнением работ непосредственно на объектах осуществлял Б.П.В. О.Е. С ФИО2 он не знаком, никогда с ФИО2 не встречался, денежных средств от ФИО2 он никогда не получал. Денежные средства в качестве оплаты выполненных работ ему передавал наличными только Д.С.Н.

Из показаний свидетеля К.А.Н., следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Д.С.Н. предложил ему работу в интересах принадлежащей тому организации ООО «

<

данные изъяты>». Он согласился. Фактически в ООО «

<

данные изъяты>» он трудоустроен не был. По обстоятельствам осуществления работ дал показания, аналогичные показаниям Д.Д.В. Также пояснил, что работы ему оплачивал наличными только Д.С.Н., откуда тот брал деньги, не знает, договоров он ни с кем не заключал. С ФИО2 он не знаком и никогда с ФИО2 не встречался. О том, что ФИО2 числился директором ООО «

<

данные изъяты>», он знал только потому, что фамилия ФИО2 была указана в ведомостях. Сам ФИО2 на место проведения работ никогда не приезжал, денежных средств от ФИО2 он никогда не получал. Работы от имени ООО «

<

данные изъяты>» для ОАО «

<

данные изъяты>» он выполнял в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний свидетеля К.М.П. следует, что он был знаком с ФИО2 по работе в ООО «

<

данные изъяты>», позднее тот предложил ему осуществлять технический контроль за работами по утеплению фасада здания, производимыми на институте ФСБ. Работы велись от ООО «

<

данные изъяты>», но сам он в штате не состоял, деньги ему платил сам ФИО2 наличными. Какие договора заключались между Институтом ФСБ и ООО «

<

данные изъяты>», ему не известно, про ООО «

<

данные изъяты>» он слышал от ФИО2 Работы начались ранней ДД.ММ.ГГГГ и закончились осенью или ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 занимался поставкой материалов, расплачивался с рабочими, общался с заказчиком, с которым свидетель общался только по техническим вопросам. Задержек по заработной плате не было. Заработная плата на этом объекте по его оценкам должна была составить около Х рублей.

Из показаний свидетеля К.А.В., данных в судебном заседании и оглашенных (т.№) в связи с наличием противоречий, которые свидетель объяснил тем, что забыл подробности происшедшего, следует, что ФИО2 он знает около Х лет, познакомились при трудоустройстве в ООО «

<

данные изъяты>». ФИО2 является его знакомым, дружеских отношений между ними нет. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО2 и предложил подработать. ФИО2 пояснил, что ему нужно будет пару раз перевезти строительные леса на объект – к зданию Института ФСБ на 

<

адрес>. ФИО2 знал, что у него имеется грузовой автомобиль, поэтому и обратился. Также по телефону они с ФИО2 договорились об оплате в Х рублей за один рейс. Так как сумма была небольшая, то оплата была наличными. Про безналичный расчет речи вообще не было. Письменных договоров с ФИО2 он не заключал. ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ он по договоренности с ФИО2 забрал с базы, расположенной на 

<

адрес>, строительные леса и перевез их на объект – к зданию Института ФСБ на 

<

адрес>. Леса он перевез за два рейса, получил Х рублей. В ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ он по договоренности с ФИО2 он забрал строительные леса и остатки строительных материалов. Леса он отвез на базу на 

<

адрес>, а строительные материалы (остатки) отвез на базу в 

<

адрес>. При этом он также сделал два рейса, получил Х рублей. ФИО2 сразу же заплатил ему наличными. Со слов ФИО2 ему было известно, что в тот период он работал в ООО «

<

данные изъяты>» каким-то начальником. Какие именно строительные работы выполнялись на здании Института ФСБ на 

<

адрес>, он не знает.

Из показаний свидетеля Д.Н.В. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ он производил строительные работы на общежитии ФСБ, а на следующий год или через год – на институте ФСБ. Какие организации выступали подрядчиками, не знает, сам работал без оформления трудового договора, деньги получал у Рината, фамилию которого не знает. ФИО2 присутствовал, контролировал порядок проведения работ, во второй раз (на институте ФСБ) ФИО2 платил деньги за работу. Трудовой договор или договор подряда оба раза не оформлялся, документов он никаких не видел и не подписывал. От какой организации работал, не знает. По аналогичной схеме он работал с ФИО2 в Больнице № 

<

адрес>. Деньги за работу он получил, хотя частично и с опозданием.

Из показаний свидетеля Б.А.В. следует, что около Х лет назад он по предложению К.Ю.А. приезжал к институту ФСБ для производства работ на фасаде. Сдал паспорт на проходную, но его не пропустили и он уехал. Какая фирма производила работы и в чем они заключались, не знает.

Из показаний свидетеля К.Е.В. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился его знакомый Д.С.Н. с просьбой помочь сделать крышу в доме его друга ФИО2 Работы он производил по адресу: 

<

адрес>. Письменного договора на выполнение строительных работ по возведению кровли дома он не заключал. Была устная договоренность с ФИО2 Он выполнил оговоренные работы, и ему на карточку перевели около Х рублей с пояснениями в СМС, что это оплата за работы. Подробностей не помнит.

Свои показания свидетель К.Е.В. подтвердил в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с его участием по адресу: 

<

адрес>, в частности, указал, что за выполнение работ на этом доме на его банковский счет со счета ООО «

<

данные изъяты>» ему были перечислены денежные средства в сумме Х рублей. (т.№)

- протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем Д.С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель Д.С.Н. показал, что никакой кассы предприятия у них не было. Офис не был оборудован сигнализацией и видеонаблюдением. Не было сейфа, чтобы хранить денежные средства в том объеме, в котором говорит ФИО2 

Подозреваемый ФИО2 пояснил, что касса ООО «

<

данные изъяты>» располагалась по юридическому и фактическому адресу предприятия по адресу: 

<

адрес>. На втором этаже здания находился офис организации, где находились рабочие места Д.С.Н., Ш.В.В. и ФИО2 Также в данном помещении находился сейф, где хранились денежные средства. Доступ к сейфу имел Д.С.Н., в отсутствии Д.С.Н. – Ш.В.В.. Ш.В.В. являлся компаньоном Д.С.Н., совместно данными лицами был открыт ряд организаций, в том числе и ООО «

<

данные изъяты>» изначально. Он имел контакт с наличными денежными средствами, только тогда, когда вносил в кассу предприятия, снимал с расчетных счетов денежные средства и вносил денежные средства на расчетные счета. Обязанности бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» выполнял он. Обязанности кассира ООО «

<

данные изъяты>» выполнял он и Д.С.Н. Обязанности кассира Д.С.Н. выполнял на основании того, что являлся учредителем и являлся для него работодателем. Он не мог перечить указаниям Д.С.Н. Письменного договора не заключалось.

Д.С.Н. пояснил, что никогда он обязанности кассира не выполнял, так как никакой кассы предприятия не было. Также не заключался никакой договор на инкассацию. И никто в таком объеме деньги в гараже хранить не будет. В здание по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 приезжал, но только по вопросам, касающихся помощи строительства его собственного дома в 

<

адрес>. Он как единственный учредитель ООО «

<

данные изъяты>» с момента принятия ФИО2 на работу в устной форме сказал ФИО2, что все расчеты между контрагентами должны проводиться только по безналичному расчету. Снимать наличные денежные средства по чековым книжкам и на прочие расходы, а также переводить деньги на карты своих родственников, он разрешений не давал. Денежные средства, которые поступали на счет ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 ему присылал в виде смс- оповещения, на что в ответ он ФИО2 отвечал, каким контрагентам, за материалы либо за выполнение работ перечислять денежные средства, в том числе и писал отправлять на его расчетный счет по исполнению бригадного подряда. (т№)

- протокол очной ставки между подозреваемым ФИО2 и свидетелем Б.Д.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель Б.Д.Ю. показал, что с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, до момента назначения судом конкурсного управляющего Г.С.П., он работал в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». До него в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» работал ФИО2 Он ФИО2 ни разу не видел. У них состоялся один телефонный разговор, в ходе которого ФИО2 отказался с ним встречаться, отказался передать документы и печать ООО «

<

данные изъяты>» и дать какие-либо пояснения о деятельности компании ООО «

<

данные изъяты>». При увольнении с должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 печать и документы ООО «

<

данные изъяты>» не передал. По данному поводу им было написано заявление в ОМВД России по 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. В ООО «

<

данные изъяты>» кассы не имелось. Согласно правилам ведения бухгалтерского учета и кассовой дисциплины предприятие ООО «

<

данные изъяты>» не имело права иметь кассу. Все расчеты с контрагентами в период его деятельности в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялись только по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», открытому в ОАО «

<

данные изъяты>». Кроме того, он пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ на законодательном уровне утверждено, что компании, которые не имеют контрольно-кассовых машин не могут осуществлять расчеты наличными денежными средствами. Учредитель Д.С.Н. его деятельность никак не контролировал. Сколько действующих счетов было у ООО «

<

данные изъяты>», он не знает, в связи с тем, что бывший директор ФИО2 данную информацию ему не передал. Подобного рода запросы в ИФНС России им не подавались. В период его работы в ООО «

<

данные изъяты>» приходно-расходные операции проводились исключительно по расчетному счету, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>». После назначения его на должность им был проведен анализ деятельности компании на основании выписки с расчетного счета организации и выявлены множественные нарушения ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны бывшего генерального директора ФИО2 В частности ФИО2 заплатил с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» порядка Х рублей по кредитному договору его жены. Причем если ФИО2 занимал должность генерального директора, он обладал познаниями ведения финансово-хозяйственной деятельности и знаниями законодательства РФ. Он должен был знать, что данная сделка являлась сделкой с заинтересованностью. Соответственно без письменного согласия учредителя оформленного решением в письменном виде, данную сделку он совершать не имел права. Следующим финансово-хозяйственным нарушением были также перечисления денежных средств с расчетного счета компании на счета физических лиц, которые в компании никогда не работали, и никогда не выполняли работ по заказу ООО «

<

данные изъяты>». На его взгляд, эти перечисления также являлись способом вывода денежных средств со счета компании и присвоения их ФИО2 Им как руководителем компании «

<

данные изъяты>» было инициировано обращение в 

<

адрес> суд 

<

адрес> по месту регистрации ФИО2 с целью возмещения ущерба компании его деятельностью, в порядке гражданского судопроизводства. Этим занимался юрист П.А.Ю. В суде были изложены все факты, которые он озвучил в своих показаниях. Но к сожалению суд принял решение не в пользу ООО «

<

данные изъяты>». Это было обусловлено предоставлением ФИО2 каких-то оправдательных документов. Каких именно, он пояснить не может, так как не присутствовал. На его взгляд, представленные документы были фиктивными. Но в связи с отсутствием должного финансирования, провести необходимые экспертизы на подлинность данных документов, он не имел возможности. В связи с чем, как он помнит, они от иска отказались.

В ходе очной ставки подозреваемый ФИО2 показания свидетеля Б.Д.Ю. подтвердил частично, и показал следующее. Была ли касса в ООО «

<

данные изъяты>» в период деятельности генерального директора Б.Д.Ю., это он вообще комментировать не может, он вообще не знает об этом. По поводу всех заявленных исковых требований имеется решение 

<

адрес> суда 

<

адрес> и Богородского городского суда. В судах представитель ООО «

<

данные изъяты>» П.А.Ю. никогда не делал заявлений о фальсификации представленных доказательств. С его стороны действительно были представлены доказательства, как в копиях, так и в оригиналах. После того, как им были представлены доказательства, представитель ООО «

<

данные изъяты>» П.А.Ю. в перерыве в судебном заседании согласовывал с руководством, с кем именно он не знает, отказ от исковых требований. После завершения перерыва, заявил в письменном виде свой отказ. Это было в 

<

адрес> суде 

<

адрес>. При отказе от иска представителю ООО «

<

данные изъяты>» были разъяснены последствия отказа от иска, что с данными исковыми требованиями более обращаться нельзя. Данные последствия отказа от иска представителю истца были разъяснены и понятны. Богородским городским судом было отказано в удовлетворении заявленного встречного требования ООО «

<

данные изъяты>», основания изложены в решении суда. Никаких противоправных действий на должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» он не совершал.

По поводу передачи документов и печати ООО «

<

данные изъяты>» новому директору ФИО2 пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ ему был телефонный звонок. Человек, который представился Б.Д.Ю., заявил, что он новый руководитель ООО «

<

данные изъяты>», что он хотел бы встретиться с ним, обсудить вопрос передачи документов, печати и прочей документации хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», на что он ему ответил, что все запрашиваемые документы, реквизиты находятся в офисе предприятия по адресу: 

<

адрес>, по фактическому и юридическому месту расположения фирмы, в распоряжении учредителя. И что вопрос по передаче документации Б.Д.Ю. должен решить с учредителем. А если у него (Б.Д.Ю.) имеются какие-то к нему претензии, то он (Б.Д.Ю.) должен все свои претензии изложить в письменном виде и направить в его адрес проживания. В связи с этим он попросил Б.Д.Ю.ему на телефон больше не звонить и контактов с ним больше не искать.

Показания ФИО2, относительно содержания телефонного разговора, Б.Д.Ю. подтвердил, а также показал, что документы и печать ООО «

<

данные изъяты>» находились по месту жительства супруги ФИО2, так как она вела бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО2 пояснил, что его супруга Б.Н.В. никакой бухгалтерский учет в ООО «

<

данные изъяты>» не вела, деятельности данной организации она не касалась. Весь бухгалтерский учет ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялся им. Все реквизиты предприятия, документы, печать ООО «

<

данные изъяты>» находились в офисе предприятия ООО «

<

данные изъяты>». Там же находилась касса предприятия.

В ходе очной ставки свидетель Б.Д.Ю. настаивает на своих показаниях. Подозреваемый ФИО2 также настаивает на своих показаниях.

В ходе очной ставки на вопросы Б.Д.Ю., касающиеся познаний ведения бухгалтерского учета, ФИО2 в соответствии со ст.51 Конституции РФ отвечать отказался.(т.№)

- копия договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В. Согласного данного договора Б.Н.В. был предоставлен кредит на сумму Х рублей сроком на Х месяцев с процентной ставкой Х %. По условиям договора на имя Б.Н.В. в ООО «

<

данные изъяты>» открыт текущий счет №.(т.№)

- выписка по лицевому счету № Б.Н.В., открытому в ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет перечислены денежные средства в сумме Х рубль в счет выдачи кредита по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Также согласно данной выписке с расчетного счета № осуществлялись платежи по кредитному договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, итого на общую сумму Х рублей. (т.№)

Указанные документы подтверждают факт перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет Б.Н.В.

- копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице единственного участника Д.С.Н., и ФИО2, согласно которого ФИО2 предоставляет ООО «

<

данные изъяты>» заем в сумме Х рублей, ООО «

<

данные изъяты>» обязуется возвратить ФИО2 такую же сумму денег (сумму займа); дата возврата суммы займа – ДД.ММ.ГГГГ. (т.№)

- копия заявления-оферты № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита для приобретения автомобиля (заключении кредитного договора) и передаче приобретаемого автомобиля в залог (заключении договора о залоге), согласованное и подписанное между ЗАО «

<

данные изъяты>» и Б.Н.В.Согласного данного заявления-оферты Б.Н.В. был предоставлен кредит на сумму Х рублей сроком на Х месяцев с процентной ставкой Х%; в целях осуществления расчетов при исполнении обязательств по погашению кредита, а также исполнению иных денежных обязательств по кредитному договору заемщику Б.Н.В. был открыт счет в Банке-Партнере - Филиале ОАО «

<

адрес>» в 

<

адрес>. (т.№)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

адрес>, в котором на втором этаже имеется кабинет, входная дверь кабинета металлическая, оборудованная врезным замком; в кабинете имеется два письменных рабочих стола с компьютерной техникой. Сейф, кассовый аппарат, документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» в кабинете отсутствуют. (т.№)

- копия акта от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в возврате финансовых и хозяйственных документов и печати, подписанного единственным участником (учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» Д.С.Н. и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Б.Д.Ю. Настоящий акт составлен о нижеследующем: ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» назначен Б.Д.Ю. Согласно решению единственного участника (учредителя) ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 уволен с должности генерального директора на основании п.2 ст.278 Трудового кодекса РФ. В ходе телефонных переговоров с ФИО2 ему неоднократно предъявлялись требования возвратить учредительные, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а так же оригинал печати ООО «

<

данные изъяты>», на что последним был дан отказ в их предоставлении. (т№)

Указанные документы в совокупности с показаниями Д.С.Н. и Б.Д.Ю. подтверждает тот факт, что ФИО2 после увольнения его с должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» не предоставил учредительные, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы новому генеральному директору ООО, а также факт отсутствия кассы у ООО «

<

данные изъяты>» по месту его фактического нахождения. 

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, в гараже были обнаружены и изъяты документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (товарные накладные, счета-фактуры, счета, акты, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, квитанции); а также оптический диск CD-RW, на котором имеется файл «

<

данные изъяты>», содержащий приказы, товарные накладные, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, платежные поручения). (т.№)

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыскаДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2 документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (товарные накладные, счета-фактуры, счета, акты, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, квитанции); а также оптический диск CD-RW, на котором имеется файл «

<

данные изъяты>», содержащий приказы, товарные накладные, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, платежные поручения) (т.№)

Факт обнаружения части финансовой документации ООО «

<

данные изъяты>» в месте проживания подсудимого опровергает показания ФИО2 о том, что все документы, связанные с деятельностью ООО, он хранил по месту фактического нахождения ООО, и наоборот, подтверждает показания Д.С.Н. и Б.Д.Ю. о том, что указанная документация не была возвращена ФИО2 после его увольнения с должности руководителя ООО.

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» (ранее – ОАО «

<

данные изъяты>») CD-диск с реестрами денежных средств с результатами зачислений на счет К.Е.В. и выпиской по счету ООО «

<

данные изъяты>», счет №; и полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» (ранее – ОАО «

<

данные изъяты>») CD-диск с выписками по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», счета №, №. 

Осмотром установлено, что на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО2 были внесены денежные средства в сумме Х рублей с назначением платежа «взнос учредителя – физического лица», «займ учредителя – физического лица», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей. С этого же счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО2 были сняты наличные денежные средства с назначением платежа «возврат заемных средств физического лица», «возврат займа»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, а также перечислены денежные средства на свой счет № с назначением платежа «возврат заемных средств»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей. Всего ФИО2 были сняты наличными и перечислены на свой счет денежные средства в общей сумме Х рублей. (т.№)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «

<

данные изъяты>» изъяты следующие документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: 

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №/н, в котором указана информация о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете № (с ДД.ММ.ГГГГ номер счета изменен банком на №);

2) выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

3) копия договора банковского счета и расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ;

4) копия договора № на обслуживание клиента в системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ;

5) денежные чеки: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

6) объявления на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

7) платежные документы по перечислению заработной платы на счет № на имя ФИО2;

8) платежные документы по перечислению возврата заемных средств на счет № на имя ФИО2;

9) платежные документы по перечислению возврата денежных средств Б.Н.В.(т.№)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «

<

данные изъяты>» (ранее – ОАО «

<

данные изъяты>») изъяты следующие документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: 

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №

2) CD- диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету № ООО «

<

данные изъяты>», сведения о движении денежных средств по счетам ФИО2, Б.М.В., Б.Н.В., договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, реестры о перечислении денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении кредита (заемщик Б.Н.В.);

3) копия договора об открытии расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ;

4) копия заявления на заключение договора о предоставлении услуг № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ;

5) копии карточек с образцами подписей;

6) денежные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№)

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: 

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором указана информация о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете № (с ДД.ММ.ГГГГ номер счета изменен банком на №);

2) выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

3) копия договора банковского счета и расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ;

4) копия договора № на обслуживание клиента в системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ;

5) денежные чеки: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

6) объявления на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

7) платежные документы по перечислению заработной платы на счет № на имя ФИО2;

8) платежные документы по перечислению возврата заемных средств на счет № на имя ФИО2;

9) платежные документы по перечислению возврата денежных средств Б.Н.В.

Осмотром установлено, что распоряжаться денежными средствами на расчетном счете № (с ДД.ММ.ГГГГ номер счета изменен банком на №) могли:

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ш.В.В. и Д.С.Н.; 

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) ФИО2.

Также осмотром установлено, что на счет № ООО «

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО2 внесены денежные средства в качестве взносов и займов учредителя – физического лица в общей сумме Х рублей, по следующим объявлениям на взнос наличными: по объявлению № от ДД.ММ.ГГГГ сумме Х рублей, по объявлению№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, по объявлению№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, по объявлению№ от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, по объявлению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, по объявлению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей.

При этом со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО2 в качестве возврата заемных средств сняты наличные денежные средства на общую сумму Х рублей по денежным чекам: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей; а также в качестве возврата заемных средств перечислены денежные средства на счет № ФИО2, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>»на общую сумму Х рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № отДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей.

В ходе проведенного анализа внесения и снятия ФИО2 денежных средств в качестве взносов, займов, установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 снял с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в счет возврата займа в сумме Х рублей, что на Х рублей превысило сумму денежных средств, поступивших от ФИО2 на счет ООО «

<

данные изъяты>» в качестве взносов, займов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (на дату последней операции по возврату ФИО2 займов) сумма снятых ФИО2 денежных средств в счет возврата займов, превысила сумму поступивших от ФИО2 денежных средств в качестве взносов, займов, на Х рублей. (т.№)

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: 

1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №

2) CD- диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету № ООО «

<

данные изъяты>», сведения о движении денежных средств по счетам ФИО2, Б.М.В., Б.Н.В., договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, реестры о перечислении денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении кредита (заемщик Б.Н.В.);

3) копия договора об открытии расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ;

4) копия заявления на заключение договора о предоставлении услуг № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ;

5) копии карточек с образцами подписей;

6) денежные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полномочия по распоряжению денежными средствами на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» имел ФИО2 

Также осмотром установлено, что ФИО2 со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», на свой счет №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» перечислена заработная плата на общую сумму Х рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей.

Также ФИО2 со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», сняты наличные денежные средства по денежным чекам: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме Х рублей.

Кроме того, ФИО2 со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», на счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», перечислена заработная плата на общую сумму Х рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рубля, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ, реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме Х рублей, 

Заработная плата за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 не выплачивалась. 

Таким образом, на счет № ФИО2, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в качестве заработной платы в общей сумме Х рублей; со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства в качестве заработной платы в общей сумме Х рублей; со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО2 сняты наличные денежные средства на общую сумму Х рублей; также ФИО2 со счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», на счет № своей дочери Б.М.В., открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», перечислена заработная плата на общую сумму Х рубля Х копеек. Итого, ФИО2 была получена заработная плата в общей сумме Х рубля Х копеек. Был проведен анализ перечисления заработной платы ФИО2, в результате чего было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 перечислил себе заработную плату в сумме, превышающей размер заработной платы, установленной трудовым договором между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО2 По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (на дату увольнения ФИО2) сумма полученной ФИО2 заработной платы превысила сумму заработной платы, установленной трудовым договором, на Х рубля Х копеек.(т.№)

Денежные средства, поступившие на счет дочери ФИО2 – Б.М.В., суд считает также полученными подсудимым, поскольку данное обстоятельство он не оспаривал, пояснил, что указанные денежные средства переводились его дочери для него, именно он ими в результате распоряжался, имея доступ к данному счету.

- копия решения Богородского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по иску ФИО2 к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании выплат, причитающихся работнику при увольнении, процентов; и по встречному иску ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО2 о взыскании материального ущерба. В решении суда отражено, что «ежемесячная заработная плата ФИО2 – генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» - установлена трудовым договором и составляла ежемесячно Х рублей Х копеек. При рассмотрении дела установлено и не отрицалось сторонами, что заработная палата перечислялась на счет ФИО2 При этом согласно заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.№) причитающаяся ему заработная плата в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ. перечислялась на лицевой счет, принадлежащий Б.М.В. Данное обстоятельство судом проверено, подтверждено полученными выписками из лицевого счета ФИО4 В.» 

Также в решении суда указано, что «за отработанный в должности Генерального директора в ООО «

<

данные изъяты>» период – с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ - общая сумма заработной платы подлежащей выплате ФИО2 составляет:

ДД.ММ.ГГГГ – Х рабочий день – Х руб. Х коп. (Х руб. : Х рабочих дней)

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отработаны полные месяца – всего Х месяцев = (ДД.ММ.ГГГГ – Х месяцев + ДД.ММ.ГГГГ – Х месяцев + ДД.ММ.ГГГГ – Х месяцев)

Заработная плата за Х месяцев х Х руб. Х коп. = Х руб.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отработал Х рабочих дней, всего рабочих дней – Х. Заработная плата за ДД.ММ.ГГГГ составит (Х руб. : Х рабочих дней х Х фактически отработанных дней) = Х руб.

Таким образом за отработанный период заработная плата ФИО2 составляет: Х руб. Х коп. + Х руб. +Х руб. = Х руб. Х коп.» (т.№)

копии из материалов гражданского дела №:

- копия заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на имя главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», в котором он просит с ДД.ММ.ГГГГ причитающуюся ему заработную плату в соответствии с трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ перечислять в ОАО «

<

данные изъяты>» на лицевой счет №, принадлежащий Б.М.В. Заявление принято генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. (т.№)

- копии выписок ПАО «

<

данные изъяты>» по банковской карте Д.С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отражена информация по переводам денежных средств с банковской карты № Д.С.Н. на банковскую карту № Ш.А.В., на банковские карты № и № Д.Д.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым между указанными лицами производились взаимные рассчеты. (т.№)

Указанные документы подтверждают показания Д.С.Н., Д.Д.В. и Ш.А.В. о том. что именно Д.С.Н. производились оплаты работ третьих лиц в интересах ООО «

<

данные изъяты>».

- копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>», в лице единственного участника Д.С.Н., и ФИО2, согласно которого ФИО2 предоставляет ООО «

<

данные изъяты>» заем в сумме Х рублей, ООО «

<

данные изъяты>» обязуется возвратить ФИО2 такую же сумму денег (сумму займа); дата возврата суммы займа – ДД.ММ.ГГГГ. (т.№)

Из приобщенных по ходатайству ФИО2 документов финансовой отчетности, предоставленной ООО «

<

данные изъяты>» в налоговую инспекцию следует, что ООО осуществляло расчеты с различными организациями и вело финансово-хозяйственную деятельность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о чем отчитывалось в налоговую инспекцию. При этом установить объемы произведенных работ, их вид и какие бы то ни было характеристики невозможно, поскольку подобных сведений указанная информация не содержит.

Из показаний свидетеля С.А.В., допрошенного в судебном заседании по ходатайству подсудимого, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он выполнял фасадные работы на институте ФСБ, туда его позвал К.М.П.. Он работал в бригаде из Х человет (К.А., В.М., еще несколько подсобных рабочих). Он с данной бригадой утеплил примерно Х кв.м. фасада института, оплата составляла примерно Х рублей за кв.м. Рассчеты производились через К.М.П. или ФИО2, точно не помнит. При получении денег он расписывался в ведомостях. Насколько ему известно, деньги передавались ФИО2, но в каких суммах и сколько раз, не помнит. Предполагает, что он работал от имени ООО «

<

данные изъяты>», но в нем трудоустроен точно не был. Одновременно с ними работали и другие бригады, от кого, не знает, вероятно, от ФИО2

Из показаний свидетеля П.В.А., допрошенного в судебном заседании по ходатайству подсудимого, следует, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>». Около Х лет назад между его организацией и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены договоры, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» изготавливало детали для ООО «

<

данные изъяты>», для чего должно было воспользоваться металлообрабатывающим оборудованием. Договор был исполнен и оплачен в полном объеме, каким образом ООО «

<

данные изъяты>» исполняло договор: своими силами или путем привлечения подрядчиков, ему не известно, он этим не интересовался. Стоимость контракта была около Х рублей.

Прочие доказательства, на которые ссылались стороны, в том числе, финансовые документы, предоставленные потерпевшим в ходе судебного заседания по ходатайству подсудимого, суд расценивает как не относящиеся к делу, в связи с чем не приводит их в приговоре.

Оценив собранные по делу доказательства в соответствии с правилами ст. 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении вменяемых ему преступлении.

Находя вину подсудимого ФИО2 доказанной, суд считает его действия подлежащими квалификации:

по эпизоду по факту завладения денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления на расчетный счет Б.Н.В. в ООО «

<

данные изъяты>» – по ч.3 ст.160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по эпизоду по факту завладения денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления под предлогом возврата займа – по ч.4 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по эпизоду по факту завладения денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под предлогом получения заработной платы – по ч.4 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по эпизоду по факту завладения денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления в ЗАО «

<

данные изъяты>» - по ч.3 ст.160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по эпизоду по факту завладения денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств К.Е.В. – по ч.3 ст.160 УК РФ как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения.

Указанные эпизоды преступной деятельности судом квалифицируются не как единое продолжаемое преступление, а как 5 самостоятельных эпизодов, поскольку преступления совершены в различное время, способ совершения хищений каждый раз подсудимым избирался иной, нежели ранее, денежные средства перечислялись под различными предлогами для создания видимости законного их изъятия, с различными целями.

Учитывая, что ФИО2 при совершении инкриминируемых ему действий пользовался своими полномочиями единоличного исполнительного органа в ООО «

<

данные изъяты>», суд приходит к выводу, что наличие в его действиях квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» по каждому из преступлений нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия.

При установлении размера ущерба по эпизоду хищения под видом получения заработной платы (эпизод №) судом принимается во внимание, что согласно трудовому договору заработная плата генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 ежемесячно должна была составлять Х рублей, заработная плата за Х день, отработанный в ДД.ММ.ГГГГ должна была составить Х рубль Х копеек, заработная плата за ДД.ММ.ГГГГ с учетом отработанного времени до ДД.ММ.ГГГГ, должна была составить Х рублей. Таким образом, за отработанный период времени заработная плата генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 должна была составить Х рубль Х копеек. Однако ФИО2 за период его работы генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» было получено в качестве заработной платы Х рубля Х копеек, что есть на Х рубля больше, нежели подлежало выплате.

Доводы подсудимого о том, что все полученные свыше причитавшихся ему денежных средств он израсходовал в интересах ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем не мог причинить вреда данному юридическому лицу, суд находит несостоятельными.

Так, вопреки доводам защиты, допрошенные судом свидетели пояснили, что денежные средства за свою работу на объектах, которые должно было обслуживать ООО «

<

данные изъяты>», как правило, они получали от Д.С.Н., аналогичные показания дал и сам Д.С.Н., отрицавший факт передачи данных денежных средств ему от ФИО2, указывая, что пользовался при этом принадлежащими ему денежными средствами, которые впоследствии пытался компенсировать за счет ООО «

<

данные изъяты>», но не смог, так как по иску конкурсного управляющего с него было взыскано порядка Х рублей как неосновательное обогащение, полученное от ООО «

<

данные изъяты>».

Свидетели К.М.П., К.А.В., Д.Н.В., С.А.В., подтвердившие факт получения денежных средств от ФИО2 за исполнение ими работ в интересах ООО «

<

данные изъяты>», не смогли назвать ни конкретные суммы, ни время получения денежных средств, не смогли указать, конкретный объем выполненных работ и лицо, в чьих интересах они работали, полагая своим работодателем ФИО2 лично, в связи с чем, учитывая, что данные показания не подтверждены иными доказательствами, суд относится к показаниям указанных свидетелей критически.

Кроме того, свидетель С.А.В. пояснил, что выполняя работы в институте ФСБ, он видел иные бригады, которые также работали на этом объекте, выполняя аналогичные работы. При этом ни он сам, ни иные лица трудоустроены в ООО «

<

данные изъяты>» не были. Указанное обстоятельство подтверждает, что данные работы производились лицами, не трудоустроенными в ООО «

<

данные изъяты>», то есть не имевшими права получать заработную плату в ООО и непосредственно выполнять работы в его интересах. При этом имеющейся бухгалтерской документацией подтвержден факт ведения ООО «

<

данные изъяты>» финансово-хозяйственной деятельности, наличие финансовых операций с иными юридическими лицами, что свидетельствует об осуществлении указанных работ третьими лицами на условиях субподряда и не исключает ответственности подсудимого за хищение денежных средств ООО.

Также судом принимается во внимание, что до того, как ФИО2 занял пост руководителя ООО «

<

данные изъяты>», он являлся материально ответственным лицом в другой организации, в период работы в ООО «

<

данные изъяты>» подготавливал и сдавал в налоговые органы отчетность, то есть не мог не знать правила ведения бухгалтерского учета, понимал незаконность осуществления организацией деятельности, если бы она была связана с задействованием физически лиц, на бездоговорной основе.

По фактам хищения денежных средств под предлогом возврата ранее переданных заемных денежных средств (эпизоды Х, Х и Х) суд полагает недоказанным факт передачи займов в ООО «

<

данные изъяты>» самим ФИО2 и его супругой Б.Н.В. в связи с погашением которых согласно показаниям подсудимого он производил перечисления с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на счета совей супруги в ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО «

<

данные изъяты>» и на подконтрольные ему счета. Иных, кроме показаний самого подсудимого, доказательств существования данных займов суду не представлено. Подлинники договоров займов в деле отсутствуют, хотя их вторые экземпляры должны были иметься на руках ФИО2 и его жены.

Из показаний свидетеля Д.С.Н., Г.С.П. следует, что с наличными денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» не работало, кассы не имело. Представленной бухгалтерской документацией, в том числе анализом финансовой деятельности ООО «

<

данные изъяты>» (л.д№_) наличие кассы также не подтверждается. Согласно сведениям из выписки по движению денежных средств на расчетном счете денежные средства по договорам займа, на которые ссылается подсудимый, на счета ООО «

<

данные изъяты>» не поступали.

Принимая во внимание, что в период времени, когда якобы были заключены указанные договоры, ФИО2 являлся единственным лицом, имевшим полномочия по распоряжению денежными средствами ООО, а также право подписи документов от имени ООО, суд считает не соответствующим действительности факт получения ООО «

<

данные изъяты>» займов от ФИО2 и Б.Н.В., а указанные договоры составленными с целью придать видимость законности изъятия денежных средств с расчетного счета ООО.

Давая подобную оценку указанным доказательствам, суд также учитывает тот факт, что Б.Н.В. является супругой подсудимого, то есть лицом, заинтересованным в том, чтобы помочь ему избежать ответственности, о чем, в частности, свидетельствует ее поведение: неявка в судебные заседания по вызовам для допроса при том, что она неоднократно подавала жалобы в Богородский городской суд, обращалась за разрешением на свидание с ФИО2, когда тот находился под стражей.

Судом исследованы доводы защиты о том, что решения, вынесенные Богородским городским судом по гражданским делам № и № ДД.ММ.ГГГГ, имеют согласно ст.90 УПК РФ преюдициальное значение для рассматриваемого уголовного дела и исключают возможность привлечения ФИО2 к уголовной ответственности, поскольку ими установлен факт наличия задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед Б.Н.В., что, по мнению защиты, свидетельствует об отсутствии ущерба, причиненного действиями подсудимого при отчуждении денег в пользу его супруги (Б.Н.В.). Суд не находит оснований согласиться с данными доводами, поскольку из текста указанных решений следует, что судом сделан вывод о приобретении денежных средств Б.Н.В. не при отсутствии оснований (безосновательное обогащение), а при наличии договорных отношений между истцом (ООО «

<

данные изъяты>») и ответчиком (Б.Н.В.). При этом суд не исследовал фактических обстоятельств, исполнялся ли данный договор, ограничившись лишь констатацией факта, что истец избрал неверное юридическое основание иска, отказав ему в иске, в том числе, и по мотивам пропуска срока исковой давности. Таким образом, из означенных решений суда не следует, что у ООО «

<

данные изъяты>» имелась какая бы то ни было задолженность перед Б.Н.В.

Доводы подсудимого об истечении срока давности его привлечения к уголовной ответственности основаны на неправильном понимании уголовного закона, поскольку все совершенные им преступления являются тяжкими, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ним составляет Х лет с момента совершения (п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ), который к моменту вынесения приговора не истек, поскольку преступления совершены в ДД.ММ.ГГГГ.

Оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания не имеется. Его вменяемость сомнений у суда не вызывает, сторонами не оспаривается.

При назначении наказания ФИО2 суд, в соответствии со ст.ст.60-62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, 

<

данные изъяты>, конкретные обстоятельства дела, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 

<

данные изъяты>.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд признает 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Суд не находит фактических и правовых оснований для применения правил ст.76.2 УК РФ.

Учитывая все вышеизложенное, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 невозможно без изоляции подсудимого от общества, и считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, без применения правил ст.73 УК РФ, без применения дополнительного наказания, полагая достаточным воздействия основного наказания для достижения всех целей наказания.

Суд не находит фактических и правовых оснований для применения правил ч.2 ст.53.1 УК РФ, поскольку приходит к выводу о невозможности исправления осужденного без изоляции от общества. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не находит оснований для применения правил ст.64 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, наличие прямого умысла, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления по правилам ч.6 ст.15 УК РФ.

Окончательное наказание суд, руководствуясь ч.3 ст.69 УК РФ, назначает путем частичного сложения назначенных наказаний. При этом суд полагает, что именно принцип частичного сложения наказаний наиболее отвечает задачам исправления осужденного, а также иным целям наказания.

Определяя вид исправительного учреждения, суд руководствуется п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Разрешая судьбу гражданского иска, суд, руководствуясь ст.220 ГПК РФ, приходит к выводу о необходимости прекращения производства по иску, поскольку по всем заявленным основаниям иска ранее судами выносились решения, которыми спор был разрешен. О данных обстоятельствах потерпевшему – ООО «

<

данные изъяты>» - было известно, так как именно он выступал истцом по данным искам. Повторное заявление тех же требований, которые ранее уже были разрешены судом, недопустимо, поскольку их разрешение пусть даже и в ином порядке судебного производства привело бы к фактическому пересмотру ранее вынесенных решений суда судом того же уровня. Указанное не исключает возможности пересмотра гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам при наличии к тому, с учетом настоящего приговора, достаточных оснований.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить прежней – содержаниие под стражей.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом на основании ст.81 УПК РФ.

Вопрос о возмещении процессуальных издержек разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160, ч.4 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления на расчетный счет Б.Н.В. в ООО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления под предлогом возврата займа) в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под предлогом получения заработной платы) в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления в ЗАО «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления денежных средств К.Е.В.) в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с даты вступления настоящего приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания ФИО2 наказания период его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей.

Производство по делу в части гражданского иска прекратить.

Вещественные доказательства по делу: 

- CD-диск с реестрами денежных средств с результатами зачислений на счет К.Е.В. и выпиской по счету ООО «

<

данные изъяты>», счет №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты>»; CD-диск с выписками по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», счета №, №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», хранящиеся в материалах дела, хранить при материалах дела; 

- документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (товарные накладные, счета-фактуры, счета, акты, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, квитанции); оптический диск CD-RW, на котором имеется файл «

<

данные изъяты>», содержащий приказы, товарные накладные, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, платежные поручения), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО2, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес>, возвратить по принадлежности ООО «

<

данные изъяты>»;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «

<

данные изъяты>»: 1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №/н, в котором указана информация о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете № (с ДД.ММ.ГГГГ номер счета изменен банком на №); 2) выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 3) копия договора банковского счета и расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) копия договора № на обслуживание клиента в системе дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; 5) денежные чеки: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) объявления на взнос наличными: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) платежные документы по перечислению заработной платы на счет № на имя ФИО2; 8) платежные документы по перечислению возврата заемных средств на счет № на имя ФИО2; 9) платежные документы по перечислению возврата денежных средств Б.Н.В., переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес>, возвратить по принадлежности ПАО «

<

данные изъяты>»;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «

<

данные изъяты>»: 1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №; 2) CD- диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету № ООО «

<

данные изъяты>», сведения о движении денежных средств по счетам ФИО2, Б.М.В., Б.Н.В., договор о зачислении денежных средств на счета физических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, реестры о перечислении денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о погашении кредита (заемщик Б.Н.В.); 3) копию договора об открытии расчетного счета № ООО «Гранит», от ДД.ММ.ГГГГ; 4) копию заявления на заключение договора о предоставлении услуг № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копии карточек с образцами подписей; 6) денежные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес>, возвратить по принадлежности ПАО «

<

данные изъяты>»;

- финансовые документы за ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» в судебном заседании, хранящиеся при материалах дела, возвратить ООО «

<

данные изъяты>».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Богородский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня вынесения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья С.А.Васильков