УИД: 68RS0013-01-2024-000068-59

№1-75/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Мичуринск 19 марта 2024 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе 

председательствующего судьи Шатиловой Н.В.,

при секретаре Семиколеновой А.О.,

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора г.Мичуринска Лебедева А.В.,

представителя потерпевшего НО «Фонд капитального строительства ... Д.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Гуськовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

10.04.2018 на основании решения учредителя налоговым органом была осуществлена государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью «УК «Кочетовское» (далее ООО «УК «Кочетовское») ... юридический и фактический адрес: ..., ..., ...), о чем в тот же день в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) была внесена соответствующая запись за основным государственным номером (далее ОГРН) - ...

03.04.2018 протоколом общего собрания участников ... ООО «УК «Кочетовское» утвержден устав организации (далее Устав).

В соответствии с данными ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «УК «Кочетовское» является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

На основании протокола ... общего собрания учредителей ООО «УК «Кочетовское» от ... решением учредителя с долей 75% от уставного капитала В. и учредителя с долей 25% от уставного капитала Б., на должность генерального директора ООО «УК «Кочетовское» с ... сроком на 5 лет избран (назначен) ФИО1 Согласно трудового договора ... от ..., ФИО1 вступил в должность генерального директора ООО «УК «Кочетовское» и приступил к исполнению должностных обязанностей с .... 

... ООО «УК «Кочетовское» переименовано в общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (далее ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ») о чем имеется соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

... протоколом внеочередного общего собрания участников ... ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» утвержден устав организации (далее Устав).

В соответствии с п.1 ст.49 Гражданского кодекса (далее - ГК) Российской Федерации, ст.2 Федерального закона РФ №14-ФЗ от ... «Об обществах с ограниченной ответственностью», коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенных уставом общества.

Согласно п. 1.1 статьи 1 Устава ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», создано и действует в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании действующего законодательства и Устава. 

Согласно п. 1.1 Устава общество является коммерческой организацией. 

Согласно п. 2.1 Устава целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности в рамках его уставной деятельности и действующего законодательства РФ. 

Согласно п. 2.2 Устава одним из видов деятельности ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Согласно п.8.1 Устава высшим органом управления ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» является общее собрание участников. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. 

Согласно п.9 Устава генеральный директор избирается сроком на 5 лет, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, генеральный директор обязан действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

Статьей 44 Федерального закона № 14-ФЗ от ... «Об Обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). 

В соответствии с п. 9.8 Устава ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, а также:

- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленным Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; ведет список участников Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции иных органов Общества. 

Учитывая полномочия генерального директора, установленные Уставом – ФИО1 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ».

В своей финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» для оплаты жилищно-коммунальных услуг, использовало кассу и расчетные счета, открытые в:

- Тамбовском АО «Россельхозбанк» (юридический адрес - ...) ...; открытый ...; 

- «Центральном» банке ВТБ (ПАО) (юридический адрес – ...) ...; открытый ....

На основании лицензии ... от ... и договоров управления многоквартирными домами ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ...-У от ..., ...-У от ..., ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами расположенными по следующим адресам: ..., ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ..., ... ... ... ..., ... ... ... ..., .... 

Перечисленные многоквартирные дома включены в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ..., на период 2014-2043 годов, утвержденную постановлением администрации ... от ... ....

Согласно программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ..., на период 2014-2043 годов, утвержденной постановлением администрации ... от ... ..., на период 2022-2024 годов запланированы работы по капитальному ремонту кровли, подвального помещения, инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения ..., ..., ..., подвального помещения, инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения ..., ..., ..., фасада, подвального помещения, инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения ..., ..., ..., фасада ..., ..., ..., подвального помещения, инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения ..., ..., ..., кровли, подвального помещения, инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения ..., ..., ..., фасада ..., ..., ...

На период 2025-2027 годов запланирован капитальный ремонт кровли ..., ..., ..., подвального помещения, инженерных систем электро-тепло-газо-водоснабжения, водоотведения ..., ..., ....

В соответствии со ст.170 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в указанных многоквартирных домах избран способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества на счете регионального оператора, которым является некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...».

В соответствии со ст.169 Жилищного кодекса Российской Федерации на собственников помещений в многоквартирных домах возложена обязанность уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Статьями 170-171 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от размещения средств Фонда капитального ремонта, средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со ст. 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, а так же кредитные и (или) иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, образуют Фонд капитального ремонта. 

В случае формирования Фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники жилых помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно ст. 5 Закона Тамбовской области от ... ...-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» региональный оператор, владелец специального счета вправе уполномочить третье лицо на предоставление платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе начисление таких взносов, от имени регионального оператора, владельца специального счета. При этом, обязательным условием такого соглашения должно являться обеспечение перечисления взносов на капитальный ремонт в полном объеме на счет, счета регионального оператора или специальный счет. 

01.03.2019 между Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» (далее Фонд) в лице генерального директора Ч., действующего на основании Устава и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (далее ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ») в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, заключен договор оказания услуг ..., согласно п. 1.1 которого Фонд поручает, а Управляющая компания принимает на себя обязательство от имени Фонда и за свой счет предоставлять платежные документы собственникам многоквартирных домов, указанных в приложении ... к настоящему договору, для уплаты взносов на капитальный ремонт (по строке «взносы на капитальный ремонт»), в том числе начислять такие взносы от имени Фонда в размере, указанном в отношении каждого многоквартирного дома в приложении ... к настоящему договору, принимать от населения указанных многоквартирных домов платежи (по строке «взносы на капитальный ремонт») и обеспечивать их непосредственное перечисление с расчетного счета ... открытого в Тамбовском АО «Россельхозбанк» на счет Фонда по реквизитам: ИНН ... КПП ..., расчетный счет ... открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... к/с 30..., БИК .... В свою очередь Фонд обязуется оплачивать вышеуказанные услуги.

Согласно приложению ... от ... к договору оказания услуг ... от ... действие настоящего договора распространяется на многоквартирные дома по следующим адресам: ..., ..., ...; ..., ..., ....

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... из приложения ... с ... исключен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., ...; с ... исключены ... ..., расположенные в многоквартирном доме по адресу: ..., ..., ....

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., .... 

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., .... 

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., .... 

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... в приложение ... с ... включены многоквартирные дома, расположенные по адресам: ..., ..., ..., ..., .... 

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... в приложение ... с ... включены многоквартирные дома, расположенные по адресам: ..., ..., ..., ..., ....

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., .... 

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... из приложения ... с ... исключен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., .... 

Дополнительным соглашением от ... к договору ... на оказание услуг от ... из приложения ... с ... исключен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., .... 

Таким образом, ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» являлось оператором по приему взносов на капитальный ремонт от жителей указанных многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» с момента заключения дополнительных соглашений к договору ... на оказание услуг от ....

Пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 Договора оказания услуг ... от ... на ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» возложены обязанности производить начисление платежей собственникам многоквартирных домов, указанных в приложении ... к настоящему договору, за капитальный ремонт, в соответствии с имеющимися у Управляющей компании сведениями об указанных собственниках (персональные данные); в отдельных счетах-квитанциях, формируемых Управляющей компанией, формировать строку, содержащую сведения о предъявленных собственникам многоквартирных домов суммах взносов на капитальный ремонт; обеспечить прием от населения многоквартирных домов, указанных в приложении ... к настоящему договору, платежей (по строке «взносы на капитальный ремонт») на расчетный счет Управляющей компании, а так же обеспечить непосредственное перечисление с расчетного счета Управляющей компании на счет Фонда. Указанные перечисления на счет Фонда должны осуществляться Управляющей компанией каждый банковский день, при условии наличия денежных средств, подлежащих перечислению. 

ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» от собственников помещений указанных многоквартирных домов в период времени с ... по ... приняты взносы на капитальный ремонт в размере 226 419,90 рублей, из них в Фонд перечислено - 108 323,66 рублей; в 2020 году ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» от собственников помещений указанных многоквартирных домов приняты взносы на капитальный ремонт в размере 1 315 986,51 рубль, из них в Фонд перечислено - 113 183,91 рубль; в 2021 году ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» от собственников помещений указанных многоквартирных домов приняты взносы на капитальный ремонт в размере 1 754 029,29 рублей, из них в Фонд перечислено – 88 170,34 рублей; с ... по ... ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» от собственников помещений указанных многоквартирных домов приняты взносы на капитальный ремонт в размере 843 990,67 рублей, из них в Фонд перечислено – 246 778,44 рублей. Таким образом, всего за период времени с ... по ... от собственников помещений многоквартирных домов расположенных по адресам: ..., ..., ...; ..., ..., ...; ..., ..., ...; ..., ..., ...; ..., ..., ...; ..., ..., ...а; ..., ..., ...а; ..., ..., ...; ..., ..., ..., на капитальный ремонт получены в виде взносов денежные средства в размере 4 140 426,37 рублей, из которых в Фонд перечислено - 556 456,35 рублей. Кроме того, в период с ... по ... на расчетный счет ... ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» поступило взносов на капитальный ремонт от контрагентов «Ф.» и «ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения ... и ...» в размере 8 380,51 рублей, которые на расчетный счет Фонда ... перечислены не были. 

В период времени с ... по ..., ФИО1 являясь генеральным директором в коммерческой организации ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», лицом, выполняющим управленческие функции, имеющим административно-хозяйственные полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, наделенный полномочиями распоряжаться коммунальными платежами, в том числе взносами на капитальный ремонт, поступающими от собственников помещений многоквартирных домов, зачисляемыми на расчетный счет ..., открытого ... в Тамбовском АО «Россельхозбанк» и в кассу ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», действуя с преступным умыслом, используя свои полномочия по распоряжению имуществом Общества, вопреки законным интересам возглавляемой им организации, что выразилось в образовании значительной кредиторской задолженности перед НО - «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» и в целях нанесения НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» вреда, выразившегося в нарушении договорных обязательств по своевременному перечислению взносов на капитальный ремонт, полученных от собственников помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» и контрагентов в общей сумме 3 592 350,53 рублей, подлежащие обязательному перечислению на расчетный счет ... НО - «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...», в нарушение условий заключенного с последним договора, ФИО1, находясь в офисном помещении ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», расположенном по адресу: ..., ..., ..., а так же на территории ..., давая устные указания уполномоченным сотрудникам ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» о расходовании денежных средств, полученных от собственников жилья вышеуказанных многоквартирных домов за капитальный ремонт, преднамеренно не перечислял их, а использовал путем расходования, на иные цели. Таким образом ФИО1, путем отвлечения денежных средств на цели, не связанные с капитальным ремонтом, незаконно распорядился денежными средствами, подлежащими перечислению в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...». При этом ФИО1 осознавал противоправный характер своих действий и их общественную опасность, а так же то, что обязан перечислять в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» всю сумму денежных средств, поступающих в виде взносов от собственников помещений многоквартирных домов за капитальный ремонт. 

Таким образом, ФИО1, действуя с преступным умыслом, заведомо зная, что ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» имеет перед НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» обязанность по перечислению денежных средств и в то же время имеет фактическую возможность осуществлять перечисления денежных на счет Фонда, действуя в нарушение требований п. 1 ст. 4 Федерального закона от ... №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», договора на оказание услуг ... от ..., то есть вопреки законным интересам ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», деятельность которого должна строиться в соответствии с действующим законодательством РФ, соответствовать принципам добросовестности и разумности, преднамеренно не производил выплаты в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...», за капитальный ремонт, а поступающие от собственников многоквартирных домов, находившихся на обслуживании ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт использовал не по назначению, тем самым, причинив НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» существенный вред, выразившийся в причинении имущественного ущерба на сумму 3 592 350,53 рублей. 

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, в том числе с учетом изменения его объема государственным обвинителем, показал, что с 01.03.2019 по 05.08.2022 являлся генеральным директором ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции, в том числе распоряжался денежными средствами и имуществом организации, основным видом деятельности которой было распоряжаться денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, как плата за коммунальные платежи и взносы на капремонт. Задолженность возглавляемой им организации перед Фондом капитального ремонта образовалась в связи с тем, что граждане платили по единым платежкам, где одной из строк были взносы на капитальный ремонт. Было и должники, с исками к которым обращались в суд. Из-за несогласованности законодательных и исполнительных органов власти способы начисления и учет платежей за электроэнергию были разными: по фактическому пользованию и по нормативам, из-за чего постоянно образовывалась разница в суммах, которые взыскивались с управляющей компании, при этом арестовывались счета, и поступающие денежные средства списывались в счет ресурсо-снабжающих организаций, налоги – УФНС. Арбитражный суд отказывал им в заявленных требованиях. Также ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» самостоятельно произвело отдельные работы по капитальному ремонту некоторых домов. По устной договоренности с Фондом капитального ремонта эти суммы должны были быть учтены при определении суммы задолженности. Однако Фонд произведенные ими работы не принял. Так как он занимался организацией текущего ремонта МКД, полагает, что главный бухгалтер без его напоминаний и особых распоряжений должна была перечислять деньги в Фонд капитального ремонта. При этом, для того, чтобы осуществлять текущий ремонт в многоквартирных домах по заявкам граждан, наличные деньги брались из кассы под отчет, закупались необходимые материалы и производился текущий ремонт, выплачивалась заработная плата. Распоряжаясь указанным образом денежными средствами ООО, осознавал, что имеется задолженность перед Фондом капитального ремонта, а взносы на капитальный ремонт являются целевыми платежами. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Виновность ФИО1, помимо её признания подсудимым, подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. 

Представитель потерпевшего Д. в судебном заседании показала, что согласно п. 1.1 Устава некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...», утвержденного постановлением администрации ... от ... ..., некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» является специализированной некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории .... В силу ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. «Фонд» как специализированная организация согласно положениям ЖК вправе выставлять платежные документы собственникам помещений своими силами, либо силами третьих лиц. В связи с чем в марте 2019 года между «Фондом» и управляющей организацией «ТЕХСЕРВИСКЧТ» был заключен договор, предметом которого явился прием платежей от собственников по ряду многоквартирных домов и ежедневное перечисление этих денежных средств на счет «Фонда капитального ремонта» именно по строке «взносы на капитальный ремонт». В период с 2019 по 2022 год «Фонду» со стороны управляющей компании недоперечислены денежные средства в размере 3,5 миллиона рублей. Указанные многоквартирные дома в 2014 году были включены в региональную программу капитального ремонта, по настоящий день в ней состоят. Также разработаны краткосрочные планы для проведения капитального ремонта, а именно Постановлением от ... ... определены суммы для проведения работ. Например, капитальный ремонт крыши по многоквартирному дому мкр...., ... запланирована сумма на 2022-2024 года в размере 3,5 миллиона рублей. Не перечисление данной суммы оставит без капитального ремонта какой-либо из этих домов. Этим же постановлением определена стоимость работ по инженерным системам, по подвальным помещениям. Также эта сумма необходима для того, чтобы осуществить капитальный ремонт общего имущества в период, запланированный региональной программой, – 2022-2024 гг. Фонду действиями управляющей компании в виде неперечисления денежных средств причинен существенный вред, поскольку некоммерческая организация финансируется за счет средств областного бюджета исключительно на административно-хозяйственную деятельность, и иных средств для проведения капитального ремонта, кроме денежных средств, оплачиваемых гражданами, у Фонда не имеется. Способ расходования денежных средств указанных многоквартирных домов определен на счете регионального оператора - по принципу «общий котел». За счет этих денежных средств происходит оплата работ по заключаемым договорам в соответствии со сроками, которые определены региональной программой. В настоящее время уже имеются резкие срывы проведения региональной программы и ущемление прав собственников в виду того, что у Фонда имеется непогашенная со стороны «ТЕХСЕРВИСКЧТ» дебиторская задолженность в размере 3,5 миллионов рублей по неперечислению взносов на капремонт. Расходование средств осуществляется в соответствии с внутренними планами работы по проведению с 2023 года торгов, с учетом сохранения финансовой устойчивости Фонда. Принцип формирования «общего котла» - это принцип взаимозаменяемости. То есть перечисление денежных средств по этим домам осуществляется проведением капитального ремонта иных домов, таких же в «котле», на территории муниципалитета. Здесь принцип «котла» заключается в принципе возвратности. Если в настоящее время производится капитальный ремонт части домов на территории ... за счет «котла», то используются денежные средства, которые собственники должны накопить до 2043 года за период действия программы, а далее за счет других домов данные денежные средства перераспределяются и ремонтируются другие дома, которые находятся в «котле» в рамках одного муниципального образования. То есть в настоящий момент указанная задолженность компенсируется за счет того, что в «котел» поступают денежные средства с других многоквартирных домов. Эта задолженность закрывается до определенного момента. Эти дома поставлены в план капитального ремонта в соответствии с краткосрочным планом 2022-2024г. Стоит остро вопрос о проведении капитального ремонта этих домов в виду того, что денежных средств недостаточно. На территории ... имеются факты неисполнения программы Фондом за счет недостаточности денежных средств по другим домам, которые также аккумулируют на счете регоператора в «общем котле». Сумма 3 миллиона 592 тысячи 450 рублей 53 копейки существенна для Фонда для реализации программы, так как по домам в мкр.Кочетовка заключены договоры, разработка сметной документации запланирована в сумме по 500 000 рублей, то есть даже на этапе проведения торгов не будет средств для того, чтобы разработать проектно-сметную документацию, что свидетельствует о нарушении положений ст.179 Жилищного кодекса, которая предусматривает необходимость соблюдения принципа возвратности взносов. Эти денежные средства имеют целевое назначение и направляются исключительно для оплаты работ по капитальному ремонту, разработке проектно-сметной документации, строительного контроля. Управляющая организация могла провести работы по капитальному ремонту самостоятельно, однако если данные работы на принимаются Фондом скорее всего не соблюдён регламент проведения зачетов. Денежные средства, которые оплачивается собственниками, имеют целевое назначение, используются исключительно для проведения капитального ремонта. То есть иных средств и источников для проведения капитального ремонта у Фонда капитального ремонта ... не имеется. Согласно постановлению ... от ... закрепляется период проведения работ и по каждому дому определяются виды работ и суммы, необходимые для проведения капитального ремонта.

Согласно ответу на запрос Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта ...» от ... причиненный руководителем ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» ущерб в рамках уголовного дела ... является существенным и значительным для НО-«Фонд капитального ремонта ...», поскольку денежные средства по строке «взносы на капитальный ремонт» имеют целевое значение и используются исключительно на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с положением Жилищного кодекса Российской Федерации (том 6 л.д.105). 

Согласно постановлению прокурора ... ... Г. о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ... ФИО1, используя свои управленческие полномочия вопреки законным интересам коммерческой организации – общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕХСЕРВИСКЧТ», преследуя цель извлечения выгод и преимуществ для себя, в период с марта 2019 года по сентябрь 2022 года организовал использование части денежных средств в сумме 3 743 957,51 руб., полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении Общества в качестве взносов на капитальный ремонт, и предназначенных для перечисления в Фонд капитального ремонта, на решение текущих вопросов хозяйственной деятельности управления обязательств по текущему содержанию и ремонту общедомового имущества, в связи с чем в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (том 1 л.д.45-53).

Согласно заявлению и.о. генерального директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» А. от ..., зарегистрированное в прокуратуре ... под № КУСП 21 от ..., по состоянию на ... сумма неполученных денежных средств от ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в рамках договора оказания услуг ... от ... составила более 3 000 000 руб., в связи с чем, НО - «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» просит провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (том 1 л.д.54).

Из показаний свидетеля К., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он официально трудоустроен, с ... является генеральным директором ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» ОГРН ..., ИНН ... Его заместителем по производству ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» является Б., который также является учредителем ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» с долей участия в уставном капитале Общества в размере 100%. Ранее, в период с ... до его назначения на должность, генеральным директором ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» являлся ФИО1, но в связи со своими заболеваниями он ушел с занимаемой должности. В его должностные обязанности входит планирование и руководство деятельности организации, координация взаимодействия структурных подразделений организации; управление организационно-распорядительными функциями, заключающимися в моем праве без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества и совершать сделки. Юридический адрес и фактический адрес ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» по адресу: ..., ..., .... ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» имеет расчетный счет, открытый в АО «Россельхозбанк», расчетный счет .... Согласно учредительным документам основным видом деятельности Общества является управление недвижимым имуществом на возмездной или договорной основе. Ему известно о том, что ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» имеет задолженность перед НО «Фонду капитального ремонта ...». Считает, что данная задолженность образовалась в связи со следующими обстоятельствами: в связи с задолженностями жильцов многоквартирных за оплату коммунальных услуг и платежей в «Фонд капитального ремонта»; излишнее расходование средств на содержание и ремонт жилого фонда МКД, обслуживаемого ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ»; списание денежных средств с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» согласно претензиям выставленных ресурсо-снабжающей организацией за электроэнергию. В настоящее время ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» частично погашает задолженность «Фонду капитального ремонта ...». ... между ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» и «Фондом капитального ремонта ...» договор ... от ... расторгнут, но ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» принимает все меры по возвращению долга «Фонду капитального ремонта ...» (том 2 л.д.145-147).

Из показаний свидетеля В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что у него есть знакомые Б. и ФИО1, с которыми он знаком на протяжении 20 лет. До 2018 года Б. и ФИО1 работали в УК, которая располагалась в мкр.Кочетовка .... Он в свою очередь тоже имел опыт работы в сфере ЖКХ. В 2018 году в ходе его общения с Б. и ФИО1 они решили создать ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». Он и Б. являлись учредителями ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». Его доля, как учредителя ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», составляла 75%, доля Б. составляла 25%. Его доля составляла 75% ввиду того, что им было вложено больше средств на развитие Общества. Когда он являлся учредителем ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» с 75% долей, каких-либо годовых собраний акционеров они не собирали. Когда назначался на должность генерального директора ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» ФИО1, они собирали собрание акционеров, после чего ФИО1 был назначен на должность генерального директора ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» было зарегистрировано ... Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по .... Согласно учредительным документам основным видом деятельности Общества являлось управление недвижимым имуществом на возмездной или договорной основе. С момента регистрации общества он руководством данного общества не занимался ввиду своей занятости. Руководство ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» осуществляли Б. и ФИО1. Какого-либо материального дохода Общество ему не приносило. Имело ли ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» от своей деятельности какую-либо прибыль, ему неизвестно. Ему так же неизвестно, сколько счетов было у Общества. Он несколько раз был на собраниях, проводимых с жильцами многоквартирных домов, какие были темы собраний он уже не помнит, так как это было давно. Ввиду того, что в 2019 году он со своим родным братом создал ООО «Аква-М», где с указанного времени и по настоящее время он является и учредителем, и генеральным директором, ему необходимо было заниматься указанным обществом, и он решил продать свою долю, составляющую 75% ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», Б. По данному вопросу он обратился к нотариусу Л. На основании письменного заявления нотариуса Л., действующей от его имени и на основании листа записи ЕГРЮЛ о внесении изменения сведений о юридическом лице от ..., было прекращено его участие, как участника обязательных прав в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕХСЕРВИСКЧТ», доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕХСЕРВИСКЧТ» Б. с указанного времени стала составлять 100%. В связи с тем, что он был лишь учредителем ООО УК «Техсервискчт», руководством общества не занимался, ему неизвестно, осуществляло ли ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в период времени с ... по ... свою предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ...а по ... ... ..., ...а по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... .... Об образовавшейся задолженности ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» НО «Фонду капитального ремонта ...» за период времени с ... по ... он ничего пояснить не может, ему об этом ничего неизвестно. Доступ к счетам ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» он никогда не имел, деятельностью общества не занимался. Б. и ФИО1 ему о каких-либо проблемах, связанных с задолженностью, ничего не говорили. На развитие Общества с момента его образования Б. вкладывал какие-то денежные средства, сколько именно он не знает, по поводу ФИО1, вкладывал ли ФИО1 какие-либо денежные средства на развитие Общества, ответить затрудняется. Каких-либо доверенностей ФИО1 и Б. на управление деятельности ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» он не выдавал, так как ФИО1, как генеральный директор, имел право без доверенности действовать от имени юридического лица, об этом в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие сведения. Как он указывал ранее, он несколько раз был на собраниях, проводимых с жильцами многоквартирных домов, какие были темы собраний, он уже не помнит, так как это было давно (том 2л.д. 172-174, 175-176).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Н. показала, что работала в ... в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» с августа 2018 года по июнь 2019 года и с октября 2019 года по октябрь 2020 года. Сначала уволилась, потому что никакая деятельность не велась, потом многие дома заключили с их управляющей компанией договоры. Но долги были и за свет, и за тепло, и за взносы на капитальный ремонт. То, что растут долги, она однократно говорила генеральному директору ФИО1, а когда ФИО1 был на больничном, она говорила об этом Б. . По распоряжению директора она частями перечисляла взносы на капитальный ремонт, а не в полном объеме, несмотря на то, что жильцами платежи были оплачены. Она выполняла указания генерального директора ФИО1. В ходе деятельности у организации был открыт счет в Россельхозбанке. Через этот счет велись платежи. Бухгалтерскую документацию подписывал генеральный директор, только у него была электронная подпись. Без его распоряжений она никакие платежи не производила, денежными средствами распоряжался ФИО1 От собственников жилья денежные средства, связанные с капитальным ремонтом, поступали единым платежом в совокупности с коммунальными платежами. В квитанции на оплату были не только платежи в фонд капитального ремонта, но и графы за отопление, за воду. Денежные средства, поступающие на расчетный счет, тратились на зарплату, взнос на капитальный ремонт, отопление, на текущий ремонт. Ежедневно под отчет брались разные суммы. Они брали деньги, сразу покупали материалы и отчитывались по авансовому отчету за потраченные денежные средства. При этом приобретались различные расходные материалы, было много чеков. Никакие договоры на приобретение расходных материалов не заключались. Расход денежных средств осуществлялся согласно заявок граждан о поломках через диспетчерскую службу. Без ведома генерального директора она не могла потратить денежные средства, потому что авансовый отчет подписывается директором. Сначала пишется заявление на имя директора о выдаче денежных средств в подотчет. Было два варианта заявления. Один - если сам директор берет денежные средства на себя, и второй, если их берет кто-то другой. Но заявление тоже подписывается директором. И потом, когда чеки приносят через три дня в срок, чтобы отчитаться за авансовый отчет, он тоже утверждается генеральным директором. Счета арестовывались за электроэнергию, судебные приставы взыскивали денежные средства. По налогам тоже была задолженность, судебные приставы счета арестовывали. Также помещение было арендуемое, его тоже нужно было оплачивать. Она как главный бухгалтер сдавала отчетность, перечисляла денежные средства, оформляла документацию в налоговую, Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования. Право подписи было только у ФИО1 Б. в организации был заместителем по производству.

В ходе очной ставки с ФИО1 свидетель Н. давала аналогичные показания (том 7 л.д.58-62).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля М. показала, что с 19 марта 2019 года по настоящее время работает в ... в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». В её обязанности как бухгалтера-кассира входит начисление кварплаты населению, начисление платежей юрлицам, у которых нежилые помещения находятся в многоквартирном доме, передача льгот по начислениям в соцзащиту, прием платежей из банка, разноска по квитанциям, кто платит платежи через банк. Относительно приема платежей по строкам с 2019 года может пояснить, что начислялись платежи за техническое обслуживание, взнос по капремонту и за места общего пользования - вода и электричество. В кассу поступали только наличные денежные средства, через банк - безналичные. Организация имела расчетный счет в «Россельхозбанке». Руководителем организации с 2019 года по 2022 год был ФИО1, он принимал её на работу. Никаких указаний он ей не давал. Она подчинялась только главному бухгалтеру. У управляющей компании имелась лицензия на управление многоквартирными домами. Сейчас их в обслуживании 9. Были такие моменты, когда счета были арестованы, в связи с чем они не получали зарплату, так как была задолженность за электроэнергию и по налогам. Среди жильцов были должники. Зарплату сотрудникам платили из кассы. Также она выдавала деньги из кассы директору под отчет. Когда, какие суммы поступали и выдавались, не помнит.

Из показаний свидетеля М., данных в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что с 19 марта 2019 года по настоящее время она работает в ... в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», ОГРН ..., ИНН ... юридический адрес и фактический адрес ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ»: ..., мкр. Кочетовка, .... Согласно учредительным документам основным видом деятельности Общества является управление недвижимым имуществом на возмездной или договорной основе. С самого начала ее трудовой деятельности по ... в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» генеральным директором был ФИО1. С 06.08.2022 по настоящее время должность генерального директора ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» занимает К.. Должность заместителя генерального директора по производству ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» занимает Б.. ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» имеет два расчетных счета, один основной ..., открытый в АО «Россельхозбанк», второй счет ... дополнительный, который был открыт в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), но данный счет ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» не использует, он нулевой. В ее должностные обязанности бухгалтера-кассира входит осуществление приема наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных; выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора или финансового менеджера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных; контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе; сдача наличной выручки в банк; получение наличных денежных средств по чеку в банке; ежедневное ведение кассовой книги и оформление первичных кассовых документов в соответствии с порядком ведения кассовых операций; подготовка платежных поручений и отправки их в банки по системе «банк-клиент»; предоставление в банки информации предусмотренных законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита, остатка наличных денежных средств в кассе, подтверждение на расчетных счетах); получение необходимых предприятию справок, писем, подтверждений. В ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» оплата за услуги ЖКХ принимается двумя способами, это наличным и безналичным расчетом. Наличный расчет - это когда производится оплата через кассу, безналичный расчет - это когда происходит оплата на расчетный счет. В кассу ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» и на расчетный счет поступает денежных средств примерно одинаково, но в последнее время на расчетный счет поступает больше денежных средств, чем в кассу. Всего сотрудников в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» работает 9 человек. В бухгалтерии ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» с момента ее трудоустройства работает два сотрудника - это главный бухгалтер и она. Работа бухгалтерии ведется по 1С программе. Приход и расход денежных средств учитывается в 1С бухгалтерии. Все сведения, а именно кассовые чеки ежедневно направляются в налоговую службу автоматически, после того как она проводит закрытие кассы. На основании лицензии ... от ... и договоров управления ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» осуществляет свою предпринимательскую деятельность по управлению данными многоквартирными домами: ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ..., ..., ...а по ... ... ..., ...а по ... ... ..., ... по ... ... ..., ... по ... ... .... Согласно ее должностным обязанностям она осуществляет переводы денежных средств в различные организации только по указанию руководителя ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», ранее это был ФИО1 и Б., в настоящее время это К. и Б., так же указания о переводе денежных средств ей дает главный бухгалтер, непосредственно согласовав перевод денежных средств в какие-либо организации с непосредственным руководителем ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». В Фонд капитального ремонта денежные средства практически не перечисляли, так как по указаниям генерального директора ФИО1 и заместителя генерального директора Б. в первую очередь поступившие от населения денежные средства было необходимо расходовать на иные нужны, а именно на оплату аренды помещения, в котором расположен офис ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», оплату заработной платы; проводить выдачу денежных средств в подотчет ФИО1 и Б. для закупки каких-либо материалов для ремонта домов; оплату налогов, электроэнергии. В связи с этим поступающие от населения денежные средства в Фонд капитального ремонта фактически не переводились по назначению, они периодически перечисляли в Фонд денежные средства, но суммы были слишком маленькие, в связи с этим в 2019 году ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» от населения многоквартирных домов приняты взносы на капитальный ремонт в размере 226 419,19 рублей, из них в Фонд капитального ремонта перечислено - 108 323,66 рублей; в 2020 году принято от населения – 1 315 986,51 рубль, перечислено в Фонд капитального ремонта -113 183,91 рубль; в 2021 году принято от населения 1 754 029,29 рублей, перечислено в Фонд капитального ремонта – 286 614,25 рублей. Расчетным счетом ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» управляет главный бухгалтер, пароли, ключи находятся у главного бухгалтера, платежные документы составляют она и главный бухгалтер, но они все это делают по указанию своего руководителя. В период времени с ... по ... выдано под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы денежные средства в сумме 2 758 042,99 рублей, из них Б. в период времени с ... по ... выдано под отчет на административно-хозяйственные и прочие расходы денежные средства в сумме 679 866,23 рублей, остальные выданы ФИО1 Данные денежные средства выдавались из кассы ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» непосредственно ФИО1 и Б. по их письменному заявлению, впоследствии после выдачи денежных средств в подотчет, не позднее чем через три дня, они должны были письменно отчитаться с предоставлением чеков, после чего бухгалтером или ей в программе 1С бухгалтерии составлялся авансовый отчет, где ФИО1 и Б. были обязаны расписаться. Указанные денежные средства брались не в один раз, данная сумма исчисляется из всего периода времени. ФИО1 и Б. на постоянной основе, практически ежедневно брались в подотчет денежные средства из кассы, как они говорили, на проведение ремонтных работ, закупку материалов для ремонтных работ. В период времени с ... по ... выдана сумма 110 500 рублей на возврат личных денежных средств по заявлению о возмещении расходов. Данные денежные средства выдавались из кассы ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» непосредственно ФИО1, по его письменному заявлению. Как пояснял ФИО1, данные денежные средства были его личными, он их вносил вначале открытия общества на развитие общества. Все денежные средства, которые поступали от населения в кассу ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», по указанию ФИО1 и Б. в основном расходовались на заработную плату, выдачу в подотчет, все остальные выплаты проводились по расчетному счету. Ранее в Фонд капитального ремонта перечислялись ежемесячно денежные средства, но перечислялись по несколько тысяч (2000-3000 рублей), может чуть больше, уже не помнит. В настоящее время также перечисляются денежные средства в Фонд капитального ремонта, но суммы небольшие. С сентября 2022 года в платежных квитанциях они больше не указывают плату за капитальный ремонт (том 2 л.д.162-165).

После оглашения показаний свидетель М. показания, данные ею в ходе предварительного следствия, поддержала, пояснила, что в протоколе все верно изложено, подтвердила наличие личных подписей в протоколе. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля У. показала, что с ... работает ... в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». Генеральным директором в указанный период был ФИО1, с августа 2022 года - К.. В её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета. Кроме неё в штате есть еще бухгалтер. Она выполняла указания генерального директора. В указанный период перед Фондом капитального ремонта образовалась задолженность из-за того, что на расчетный счет, на который поступают деньги от владельцев МКД, поступали средства не только на Фонд капитального ремонта, но и коммунальные платежи. Но в связи с задолженностью перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями, счет был арестован. При наличии денежные средства списывались в счет погашения долгов. Денежные средства по капитальному ремонту поступали и на расчетный счет, и в кассу. Денежные средства, которые поступали в кассу, можно перечислить в Фонд капитального ремонта только с расчетного счета. Если на расчетном счете стоит картотека в связи с задолженностью перед электриками, то поступившие из кассы на расчетный счет денежные средства все равно уйдут электрикам. Задолженность перед электриками сформировалась из-за того, что УК по законодательству производили начисления людям по нормативу, а электрики начисляли по счетчику. Налоговики тоже выставляли картотеку и точно также снимали деньги УК. И основное перечисление денежных средств, которые Фонд получил от «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», проходило как раз в 2019-2021 годы. С электроснабжающей организацией проиграли в суде 13 дел. Задолженность перед Фондом капремонта на данный момент не урегулирована, так как с задолженностью, которую выставляет Фонд капитального ремонта, на данный момент они не согласны в связи с проведением самостоятельно определенных работ, которые Фонд не учитывает. 

Допрошенный в судебном заседании Б. показал, что с ... он официально трудоустроен и является заместителем генерального директора по производству ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» по адресу: ..., .... ..., .... Так же, он является учредителем ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» с долей участия в уставном капитале Общества в размере 100%. В период с ... по ... генеральным директором ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» являлся ФИО1, который был наделен организационно-распорядительными функциями, подписывал документы. На основании лицензии с ... по настоящее время ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» осуществляет свою предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными в мкр.Кочетовка .... Сейчас их порядка 10. Между НО «Фонд капитального ремонта ...» и ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» был заключен договор оказания услуг. УК должна была перечислять оплаченные жильцами взносы на капитальный ремонт. Задолженность образовалась из-за того, что денежные средства, поступающие на расчетный счет УК, списывались в счет погашения долга перед ресурсоснабжающими организациями. Были неплатежеспособные должники. Взнос за капитальный ремонт был в общей квитанции. Денежные средства по оплате квитанции от жильцов поступали на единый расчетный счет ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». В настоящее время ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» частично погашает задолженность перед Фондом, ранее заключенный договор расторгнут.

Из показаний свидетеля Я., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с 2003 года она работает в ... ... отделения судебных приставов УФССП по .... В должностные обязанности входит взыскание задолженностей с юридических лиц в пользу физических и юридических лиц. На основании постановления 3660 от ... ИФНС России по ... о взыскании задолженности с ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в размере 105 654 рубля 36 копеек задолженность по налогам и сборам ... ей было возбуждено исполнительное производство .... В связи с возбуждением указанного исполнительного производства ей в адрес ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» было направлено по почте письмо с копией постановления о возбуждении исполнительного производства, в котором указана задолженность и прописано, каким образом необходимо погасить указанную задолженность, в случае непогашения задолженности взыскание обращается на расчетный счет организации. В связи с неуплатой в счет погашения задолженности по налогам и сборам с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» были списаны денежные средства в указанной сумме. ... ей было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Так же, ... ей было возбуждено исполнительное производство ... о взыскании задолженности с ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в размере 145 332 рубля 56 копеек, задолженность по налогам и сборам. В связи с неуплатой в счет погашения задолженности по налогам и сборам с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» были списаны денежные средства в указанной сумме. ... ей было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Также, ... ей было возбуждено исполнительное производство ... о взыскании задолженности с ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в размере 86 208 рублей 07 копеек, задолженность по налогам и сборам. В связи с неуплатой в счет погашения задолженности по налогам и сборам с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» были списаны денежные средства в указанной сумме. ... ей было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Также, ... ей было возбуждено исполнительное производство ... о взыскании задолженности с ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в размере 71 830 рублей 08 копеек, задолженность по налогам и сборам. В связи с неуплатой в счет погашения задолженности по налогам и сборам с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» были списаны денежные средства в указанной сумме. ... ей было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Также, ... ей было возбуждено исполнительное производство ... о взыскании задолженности с ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в размере 1 685 рублей 84 копейки, задолженность по налогам и сборам. В связи с неуплатой в счет погашения задолженности по налогам и сборам с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» были списаны денежные средства в указанной сумме. ... ей было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Также, ... ей было возбуждено исполнительное производство ... о взыскании задолженности с ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в размере 2 000 рублей, задолженность по налогам и сборам. В связи с неуплатой в счет погашения задолженности по налогам и сборам с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» были списаны денежные средства в указанной сумме. ... ей было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Также, ... ей было возбуждено исполнительное производство ... о взыскании задолженности с ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в размере 1 000 рублей, задолженность по налогам и сборам. В связи с неуплатой в счет погашения задолженности по налогам и сборам с расчетного счета ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» были списаны денежные средства в указанной сумме. ... ей было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. По состоянию на ... исполнительные документы в отношении ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» на принудительное исполнение не имеется. Согласно распоряжению руководителя УФССП по ... задолженность по коммунальным платежам о взыскании с юридических лиц исполняет Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по ... (том 2 л.д.159-161).

Из показаний свидетеля З. , данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по адресу: ..., ..., ..., управляющей компанией является ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». Каких-либо собраний по поводу избрания способов формирования Фонда капитального ремонта общего имущества с жителями ее дома не проводилось, договоров по данному факту не заключалось. Оплату за капитальный ремонт жителями ее дома проводилась регулярно. Откуда возникли задолженности перед Фондом, она не знает (том 2 л.д.180-181).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей Ю., проживающего по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д.182-183), Ж., проживающей по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д.184-185), Э., проживающей по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д.186-187), С., проживающей по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д.188-189), И., проживающего по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д.190-191), следует, что каждый из них дал показания, аналогичные показаниям свидетеля З. 

Из показаний свидетеля Ъ., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она проживает по адресу: ..., ..., .... Управляющей компанией является ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». Ранее, до сентября 2022 года они оплачивали за капитальный ремонт по квитанции в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ». После этого они стали оплачивать взносы на капитальный ремонт непосредственно в Фонд капитального ремонта. Из квитанции она увидела, что у нее долг по оплате за капитальный ремонт, такие же долги и у всех жильцов ее дома. По факту у нее долгов не должно быть, так как она все оплачивала. Каких-либо собраний по поводу избрания способов формирования Фонда капитального ремонта общего имущества с жителями ее дома не проводилось, договоров по данному факту не заключалось. Оплату за капитальный ремонт жителями ее дома проводилась регулярно. Откуда возникли задолженности перед Фондом, она не знает (том 2 л.д.192-193).

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей П., проживающей по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д. 194-195), Р., проживающей по адресу: ..., ..., ... (том 2л.д. 196-197), Е., проживающей по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д.198-199), следует, что каждый из них дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ъ.

Протоколом осмотра места происшествия от ..., с фототаблицей, подтверждается, что было осмотрено офисное помещение ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», расположенное по адресу: ..., ..., ... (том 2 л.д. 101-103).

Согласно лицензии ... от ... ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами. Лицензия выдана управлением государственного жилищного надзора ... (приказ от ... ...) (том 1 л.д. 63).

Из копии договора оказания услуг ... от ... следует, что Некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества а многоквартирных домах, расположенных на территории ...», именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора Ч., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение части 3 статьи ... ...-З от ... «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: по настоящему договору Фонд поручает, а Управляющая компания принимает на себя обязательства от имени Фонда и за свой счет предоставлять платежные документы собственникам многоквартирных домов, для уплаты взносов на капитальный ремонт (по строке «взносы на капитальный ремонт»), в том числе начислять такие взносы от имени Фонда в размере, указанном в отношении каждого многоквартирного дома, принимать от населения многоквартирных домов платежи (по строке «взносы на капитальный ремонт») и обеспечивать их непосредственное перечисление на счет Фонда по следующим реквизитам: ИНН ... КПП ..., расчетный счет ... в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... к/с ..., БИК .... В свою очередь Фонд обязуется оплачивать вышеуказанные услуги (том 1 л.д.55-58).

К указанному договору ... на оказание услуг от ... были заключены дополнительные соглашения, в частности: дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ...,согласно которого из приложения ... с ... исключен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., ...; с ... исключены ... ..., расположенные в многоквартирном доме по адресу: ..., ..., ...; дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ..., согласно которого в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., ...; дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ..., согласно в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., .... ...; дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ..., согласно которого в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., .... ...; дополнительное соглашение от 23.01.2020 к договору №1 на оказание услуг от 01.03.2019, согласно которого в приложение №1 с 01.01.2020 включены многоквартирные дома, расположенные по адресам: ..., ..., ..., ..., ...а; дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ..., согласно которого в приложение ... с ... включены многоквартирные дома, расположенные по адресам: ..., ..., ..., ..., ...; дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ..., согласно которого в приложение ... с ... включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., ...; дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ..., согласно которого из приложения ... с ... исключен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., ...; дополнительное соглашение от ... к договору ... на оказание услуг от ..., согласно которого из приложения ... с ... исключен многоквартирный дом, расположенный по адресу: ..., ..., ... (том 1 л.д. 238-247).

Договорами управления многоквартирными домами, заключенными между ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» в лице генерального директора ФИО1 и собственниками помещений ... от ..., ... от ..., б/н от ... ... от ..., ... от ..., 2/2019 от ..., ...-У от ..., ...-У от ..., с приложениями, подтверждается, что Управляющая компания - «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» оказывает услуги на выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (том 1 л.д.64-218).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от ... ... в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ»), расположенного по адресу: ..., ..., ..., вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (том 1 л.д.248-260).

Приказом ...-к о приеме на работу, трудовым договором от ..., должностной инструкцией подтверждается, что ФИО1 принят на должность генерального директора ООО «УК «Кочетовское», которое переименовано в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», по совместительству 0,5 ставки с окладом 5 600 рублей, основание: протокол собрания учредителей ООО «УК «Кочетовское» ... от ..., и согласно своим обязанностям осуществляет контроль рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества, обеспечивает выполнение обязательств Общества перед сторонними организациями-контрагентами по предпринимательским договорам. Настоящий договор действует с ... до ... (том 2 л.д.29, 30-38).

Согласно Устава ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», утвержденного протоколом внеочередного общего собрания участников ... от ..., согласно которого ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», находится по адресу: ..., ..., ..., основными видами деятельности является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор, который распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, для обеспечения его текущей деятельности и осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом и законодательством РФ (том 2 л.д.12-28).

Приказом ...-к от ... о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) подтверждается, что трудовой договор от ... ... прекращен ... в связи с увольнением генерального директора ФИО1 (том 7 л.д.13).

Согласно ответу ООО «УК «ТЕХЧСЕРВИСКЧТ» от ... на запрос в СО ОМВД России по ... были предоставлены следующие документы: бухгалтерская отчетность ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» за период с 2019 по 2022 г.г.; сведения об открытых и закрытых счетах ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ»; реквизиты организации; оборотно-сальдовые ведомости счетов 50, 51, 60, 62, 76, 90, 01, 02; кассовые книги за 2019, 2020, 2021, 2022 г.г.; кассовые документы за 2019, 2020, 2021, 2022 г.г. (том 6 л.д.122), которые согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ... с фототаблицей осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу (том 6 л.д.95-98, 100).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ... с фототаблицей, подтверждается, что был осмотрен CD-R диск ... дсп от ..., представленный УФНС ..., на котором находятся сведения и документы за период с 2018-2022 г.г. ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» ИНН ..., а именно: бухгалтерская отчетность (в электронном виде); сведения об открытых (закрытых) банковских счетах (в электронном виде); копия учетно-регистрационного дела (в электронном виде) (том 6 л.д.71-91). Диск признан вещественным доказательством по делу (том 6 л.д.94).

Согласно ответу Тамбовский РФ АО «Россельхозбанк» со сведениями о закрытых и открытых счетах и движении денежных средств по ним за период с ... по ... в отношении ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» на 1 CD-R диске получен по запросу эксперта для предоставления сведений для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (том 6 л.д. 114-116).

Согласно ответу ПАО Банка «ВТБ» получена справка о наличии счетов и расширенная выписка по счету клиента ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» за период с даты открытия счета по ... (том 6 л.д.108-110).

Заключением эксперта ... от ... подтверждается, что в период с ... по ... в кассу и на расчетный счет ..., открытый в Тамбовском РФ АО «Россельхозбанк» ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», поступило взносов на капитальный ремонт от населения на общую сумму 4 178 554,63 (четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля шестьдесят три копейки). Кроме того, в период с ... по ... на расчетный счет ..., открытый в Тамбовском РФ АО «Россельхозбанк» ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», поступило взносов на капитальный ремонт от контрагентов «Ф.» и «ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения ... и ...» в размере 8 380,51 (восемь тысяч триста восемьдесят рублей пятьдесят одна копейка). ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (ИНН 

<

***>) ежедневно в период с ... по ... располагало в кассе и на расчетных счетах денежными средствами (суммы указаны в таблице) (том 3 л.д.50-58). Из кассы ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (ИНН ... и расчетных счетов ... и 40..., открытых Управляющей компанией в Тамбовском РФ АО «Россельхозбанк» и филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) соответственно, в период с ... по ... были осуществлены перечисления (списания, выдачи) денежных средств на общую. Сумму 19 526 736,18 рублей, из них: внутренние перемещения денежных средств (между расчетными счетами, между кассой и расчетным счетом ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ») составили 1 422 070,00 рублей; оплата труда работников организации – 5 004 183,33 рублей; выплаты по договорам подряда физическим лицам – 1 161 190,37 рублей; платежи по исполнительным документам работников – 74 205,92 рубля; перечисления (списания) налогов и сборов, включая пени и штрафы, непосредственно на лицевые счета МИФНС ... по ..., ОПФР по ..., ГУ-Тамбовское РО ФСС РФ в УФК по ..., в том числе по решениям о взыскании – 3 198 263,44 рубля; уплата государственной пошлины, плата за предоставление сведений – 23 000,85 рублей; платежи поставщикам (подрядчикам) за товарно-материальные ценности, работы, услуги – 2 764 766,14 рублей; платежи за услуги банков – 117 118,62 рубля; взыскание денежных средств по делам исполнительного производства на лицевые счета подразделений Федеральной службы судебных приставов России по ... – 1 037 869,67 рублей, в том числе в пользу ИФНС по ... – 172 622,98 рублей, в пользу ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - 309 932,49 рублей, по ИД ... – 531 814,26 рублей, в пользу УФССП по тамбовской области – 23 499,94 рубля; возврат денежных средств по договорам займа – 83 000,00 рублей; выдачи подотчетных сумм работниками на административно-хозяйственные и прочие расходы – 3 480 314,82 рубля; возврат личных денежных средств по заявлению о возмещении расхода – 110 500,00 рублей; перечисление на счет НО-«Фонд капитального ремонта ...» взносов на капитальный ремонт, принятых от собственников многоквартирных домов – 556 456,35 рублей; расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 493 796,67 рублей. Общая сумма денежных средств перечисленных ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (ИНН ... в период с ... по ... с расчетного счета ..., открытого в Тамбовском РФ АО «Россельхозбанк» на счет НО-«Фонд капитального ремонта ...», составила - 556 456,35 рублей. Превышение суммы поступивших в кассу и на расчетный счет ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (ИНН ...) в период с ... по ... взносов на капитальный ремонт от собственников многоквартирных домов над суммой денежных средств перечисленных Управляющей компанией в период с ... по ... на счет НО-«Фонд капитального ремонта ...», составило 3 630 478,79 рублей. Таким образом, согласно заключения эксперта, в период времени с ... по ..., когда должность генерального директора ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» занимал ФИО1 в кассу и на расчетный счет ... ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» поступило взносов на капитальный ремонт от жителей многоквартирных домов и контрагентов в общей сумме 4 148806,88 рублей, из них на расчетный счет ... НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» перечислено 556 456,35 рублей. Сумма неперечисленных денежных средств составила 3 592 350,53 рублей (том 3 л.д.9-137).

Исследованные в судебном заседании доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для рассмотрения дела и признания ФИО1 виновным в инкриминируемом деянии в объеме, поддержанном государственным обвинителем в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ.

Давая оценку допрошенных в судебном заседании свидетелей Н., М., У., Б. и представителя потерпевшего Д., суд приходит к выводу, что они являются логичными, последовательными и согласуются между собой и с исследованными доказательствами. Оснований не доверять указанным лицам у суда не имеется, так как они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, поясняли о произошедших событиях, о наличии неприязненных отношений с подсудимым не заявляли. Свидетель Н. как в ходе судебного разбирательства, так и в ходе предварительного расследования в ходе очной ставки с ФИО1 давала аналогичные показания. Неустранимых противоречий, которые бы подлежали истолкованию в пользу подсудимого, судом не установлено.

Показания свидетелей Б. и У. в части о том, что вины ФИО1 в содеянном нет, являются выражением их личного отношения к подсудимому и к произошедшему, вместе с тем, не опровергают и противоречат совокупности исследованных доказательств, по мнению суда, подтверждающих в полном объеме виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния.

Показания свидетелей Я., К., В., З. , Ю., Ж., Э., С., И., Ъ. и А.П., Р., Е., оглашенные в ходе судебного следствия на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, а также показания свидетеля М., оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, по мнению суда, являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, представитель потерпевшего и свидетели допрошены после разъяснения им прав и процессуальных обязанностей, они предупреждены были об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, протоколы допросов прочитаны ими лично, замечаний к протоколам не последовало. Протоколы допросов соответствуют требованиям ст.190 УПК РФ. Свидетель М. о противоречиях в своих показаниях пояснила, что в ходе допроса в распоряжении следователя было заключение бухгалтерской экспертизы, в которой были указаны денежные суммы, которые и были указаны в протоколе допроса. Каких-либо возражений у неё в ходе допроса не было, в протоколе все верно изложено.

По мнению суда, следственные действия, протоколы которых положены в основу обвинительного приговора, проведены в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Протоколы следственных действий составлены в соответствии со ст.166 УПК РФ.

Давая оценку исследованному в ходе судебного разбирательства заключению эксперта, суд приходит к выводу об отсутствии оснований сомневаться в его объективности, так как выводы эксперта являются научно-обоснованными, с описанием примененных методов и результатов исследований, выполнены экспертом соответствующей квалификации, предупрежденного в установленном порядке об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключение эксперта соответствует требованиям ст.204 УПК РФ. Выводы эксперта объективно согласуются с другими исследованными доказательствами в их совокупности и не оспариваются сторонами.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО1, суд учитывает, что в качестве подсудимого ФИО1 был допрошен в присутствии защитника, до дачи признательных показаний ему были разъяснены ст.47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний и не свидетельствовать против себя самого, он был предупрежден о возможности использования данных им показаний в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. Признательные показания ФИО1 являются последовательными, согласуются с другими доказательствами, положенными в основу приговора. В ходе судебного разбирательства подсудимый подтвердил, что дал признательные показания добровольно, данная позиция была им согласована с адвокатом - защитником по соглашению, на действия которого он с жалобами не обращался.

Отказ ФИО1 от дачи показаний и отрицание вины в ходе предварительного следствия суд признает избранным подсудимым способом защиты от предъявленного обвинения, не запрещенного законом, учитывая, что в ходе судебного разбирательства подсудимый в присутствии защитника данные обстоятельства подтвердил, признал вину, пояснил, что раскаивается в содеянном.

Как следствие, показания ФИО1, данные им в качестве подсудимого в ходе судебного следствия, суд находит допустимыми доказательствами, которые согласуются с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства и положенными в основу приговора.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

ФИО1 на период совершения преступления являлся генеральным директором ООО «УК «СТРОЙСЕРВИСКЧТ», то есть в соответствии с п.1 примечания к ст.201 УК РФ лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, что подтверждается Уставом организации (том 2 л.д.12-28), приказом о принятии на работу в качестве генерального директора (том 2 л.д.29), трудовым договором от ... (том 2 л.д.30-33), дополнительным соглашением к трудовому договору в связи со сменой наименования (том 2 л.д.34) и должностной инструкцией, в соответствии с которой он, как генеральный директор, осуществляет функции планирования и руководства деятельностью организации, обязан руководить в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, определять меры и способы решения задач подчиненной ему организации, обеспечивать своевременное и качественное выполнение организацией договоров, подрядов, обязательств (том 2 л.д.35-38). 

ФИО1 преднамеренно не производил выплаты в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...», за капитальный ремонт, а поступающие от собственников многоквартирных домов, находившихся на обслуживании ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ», денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт использовал не по назначению, тем самым, причинив НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» существенный вред, выразившийся в причинении имущественного ущерба на сумму 3 592 350,53 рублей. При этом ФИО1, отдавая распоряжения о том, чтобы не перечислять имеющиеся на счете организации денежные средства в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...», действовал с прямым умыслом, осознавая, что взносы на капитальный ремонт являются целевыми платежами, и после оплаты их гражданами подлежат перечислению в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...», что неперечисление указанных платежей влечет за собой образование задолженности возглавляемой им организации перед Фондом. 

Доводы подсудимого о том, что в связи с арестом счета имеющиеся и поступающие на него денежные средства списывались в счет погашения задолженности перед ресурсоснабжащими организациями, не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава инкриминируемого деяния, поскольку в соответствии со своей должностной инструкцией именно он, как генеральный директор, осуществляет функции планирования и руководства деятельностью организации, обязан руководить в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, определяет меры и способы решения задач подчиненной ему организации, обеспечивает своевременное и качественное выполнение организацией договоров, подрядов, обязательств.

Приходя к выводу о том, что деяние ФИО1 повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, суд учитывает ранее изложенные доводы, а также учитывает разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ... ... «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)», согласно которым при разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций применительно к статье 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации (например, когда деяние повлекло приостановку деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию), характер и размер понесенного ею материального ущерба. Вред, причиненный правам и законным интересам гражданина, может также признаваться существенным в зависимости от характера этих прав и интересов (в случаях, когда злоупотребление полномочиями повлекло нарушение его конституционных прав, и т.п.) (пункт 6). Денежные средства по строке «взносы на капитальный ремонт» имеют целевое значение и используются исключительно на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с положением Жилищного кодекса Российской Федерации. Некоммерческая организация - «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» является специализированной некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории .... 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от ... ...-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы» аккумулирование накоплений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и централизованное управление этими накоплениями - учитывая, что собрать в короткий срок достаточные для проведения капитального ремонта суммы исключительно или преимущественно за счет взносов собственников помещений в таких домах, как правило, не представляется возможным, - позволяют обеспечить необходимое финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в порядке очередности, предусмотренной соответствующей региональной программой. 

Исходя из этого часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что денежные средства, полученные от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах того же регионального оператора; при этом законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что такое использование средств допускается только при условии, если указанные многоквартирные дома расположены на территории определенного муниципального образования или территориях нескольких муниципальных образований.

Тем самым обеспечивается обращаемость средств фонда капитального ремонта, которая носит постоянный характер и составляет экономическую основу централизованной системы аккумулирования накоплений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и управления этими накоплениями, что позволяет не только оптимальным образом использовать средства фондов капитального ремонта, формируемых собственниками помещений в многоквартирных домах на счете, счетах регионального оператора, и защитить их от обесценивания вследствие инфляционных процессов, но и, в конечном счете, достичь правомерной цели, вытекающей из конституционного принципа социального государства, - эффективного управления общественными ресурсами в жилищной сфере.

Многоквартирные дома, расположенные в мкр.Кочетовка ..., с которыми ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» заключен договор управления, предусмотрены региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории ... согласно постановлению администрации ... от ... ... «Об утверждении Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ..., на период 2014-2043 годов». Постановлением администрации ... от ... ... «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2022-2024 годах региональной Программы капитального ремонта общего имущества и многоквартирных домах, расположенных на территории ..., на период 2014-2043 годов» (п.616, 629, 630, 635, 647, 648, 649, 650) указанные многоквартирные дома предусмотрены в перечне домов для проведения капитального ремонта общего имущества в период с 2022-2024гг.

Как пояснила в судебном заседании представитель потерпевшего НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» Д., имеются случаи обращения в суд с иском к Фонду в связи с переносом сроков капитального ремонта отдельных многоквартирных домов в пределах муниципального образования – ..., поскольку финансирование расходов на капитальный ремонт одного дома осуществляется за счет средств, полученных Фондом от собственников помещений во всех многоквартирных домах, расположенных в границах одного муниципального образования.

Таким образом, суд приходит к выводу, что неперечисление ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» денежных средств в размере 3 592 350, 53 руб. в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ...» влечет за собой невыполнение региональной программы в запланированных объемах и сроки.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим (том 7 л.д.87-88), по месту жительства характеризуется положительно (том 7 л.д.83), является пенсионером, ветераном труда и ветераном боевых действий (том 7 л.д.81, 84), на учете у психиатра и нарколога не состоит (том 7 л.д.86).

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ наличие заболеваний и состояние здоровья подсудимого; наличие наград: ордена «За заслуги», трех медалей «За отвагу и мужество»; медали «За безупречную службу»; медали «За исполнение служебного долга за пределами Отечества»; нагрудного знака и медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»; грамоты Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в ...»; юбилейной медали «70 лет Вооруженных сил СССР»; полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде штрафа, что соответствует тяжести содеянного, целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии со ст.46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. Сведений о невозможности единовременной уплаты штрафа на момент вынесения приговора у суда не имеется.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что явилось бы основанием для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление, с применением ст.64 УК РФ, как не усматривает конкретных фактических обстоятельств преступления, уменьшающих степень его общественной опасности и дающих основания для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания суд также не усматривает.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств следует разрешить с учетом мнения сторон в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Разъяснить ФИО1 право обратиться в суд в порядке исполнения приговора с ходатайством об отсрочке и (или) рассрочке уплаты штрафа. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: оборотно-сальдовые ведомости по счету 50 за 2019, 2020, 2021, 2022 г.г.; кассовые книги за 2019, 2020, 2021, 2022 год, находящиеся в ООО «УК «ТЕХСЕРВИСКЧТ» (том 6 л.д.69-70), - оставить по принадлежности; CD-R диск ... дсп от ..., находящийся при уголовном деле (том 6 л.д.94), – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления путем подачи жалобы, представления через Мичуринский городской суд Тамбовской области. 

Председательствующий Н.В. Шатилова