№ 1-316/2025

УИД 77RS0032-02-2025-002595-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 сентября 2025 года адрес                                                                                       

Черемушкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кузан И.И.,

при помощнике судьи фио, секретаре судебного заседания Филичкине К.С.

с участием государственных обвинителей – помощников Черемушкинского межрайонного прокурора адрес фио, фио, фио,

представителей потерпевшего фио, ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Маюрова Д.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, холостого, имеющего ребенка паспортные данные, с высшим образованием, трудоустроенного в ИП «ФИО3.», зарегистрированного по адресу: адрес, адрес, проживающего по адресу: адрес, адрес, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Он же, ФИО2, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени предшествующий 31.08.2020 (дата заключения договора), в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, желая и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба юридическому лицу, путем противоправного и безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, разработал преступный план, направленный на хищение в особо крупном размере денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС» ИНН 

<

***> (далее ООО «ИФСК «АРКС»), расположенного по адресу: адрес, помещ. 4.1 (ранее: адрес), под видом выполнения строительно-монтажных работ, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, то есть путем обмана.

С целью реализации преступного плана, ФИО2 использовал Общество с ограниченной ответственностью «Гронатекс» ИНН 

<

***> (далее ООО «Гронатекс» или Общество), зарегистрированное по адресу: адрес (по месту регистрации директора Общества – фио), фактически расположенное по адресу: адрес, с 15.02.2022 года зарегистрированное и расположенное по адресу: адрес, образованное и зарегистрированное 02.06.2015 в МИФНС России № 46 по адрес, генеральным директором в котором выступала фио, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 При этом сам ФИО2 был достоверно осведомлен, что фио, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в  ООО «Гронатекс» не выполняла, а фактическое руководство Обществом выполнял сам фио, который являлся собственником данного Общества и у которого имелся доступ к расчетным счетам Общества, в том числе посредством использования система дистанционного банковского обслуживания (ДБО, «мобильный банк», «банк-онлайн и тп.»).

Для реализации преступления, ФИО2 использовал расчетный № 40702810938000132681 ООО «Гронатекс», открытый 18.11.2019 в ПАО Сбербанк (адрес), расположенном по адресу: адрес, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент, бизнес-онлайн) которого фактически находился в пользовании ФИО2, который удаленно проводил платежи и осуществлял безналичные банковские операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчете счете Общества. 

Также для реализации преступления ФИО2 использовал Общество с ограниченной ответственностью «Росток» ИНН 

<

***> (далее ООО «Росток»), расположенное по адресу: адрес, помещение 35н (до 24.12.2024 расположенное по адресу: адрес), образованное и зарегистрированное в налоговом органе 27.02.2020, генеральным директором и учредителем в котором выступала фио (которая приходится бывшей супругой ФИО2). При этом сам ФИО2 был достоверно осведомлен, что фио, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в  ООО «Росток» не выполняла, а фактическое руководство данным обществом выполнял сам фио, который являлся фактическим собственником данного Общества и у которого имелся доступ к расчетным счетам Общества, в том числе посредством использования система дистанционного банковского обслуживания (ДБО, мобильный банк, банк-онлайн и тп.).

Для реализации преступления, ФИО2 использовал расчетный ООО «Росток» № 40702810938000255458, открытый 03.03.2020 в Дополнительном офисе № 9038/01665 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент, бизнес-онлайн) которого фактически находился в пользовании ФИО2, который удаленно проводил платежи и осуществлял безналичные банковские операции с денежными средствами, находящимися на указанном расчете счете Общества. 

31.08.2020 в помещении офиса ООО «ИФСК «АРКС», расположенного по адресу: адрес, между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» ИНН 

<

***> (Субподрядчик), собственником и фактическим руководителем которого выступал ФИО2, заключен договор № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» (далее: Договор).

В соответствии с условиями Договора Субподрядчик принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по замене оконных блоков и балконных дверей в соответствии с Протоколом согласования договорной цены, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, а подрядчик – принять и оплатить работы (услуги), выполненные субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

Объект выполнения работ – участок улично-дорожной сети Южной рокады: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», строительство которого осуществляется в рамках исполнения Договора и реализации Адресной инвестиционной программы адрес.

В соответствии с пунктом 3.5 Договора: Подрядчик имеет право выплатить Субподрядчику аванс на строительно-монтажные работы в размере не превышающем 50 % от цены Договора.

В соответствии с п. 4.1 (п.п. 4.1.1 и 4.1.2): Субподрядчик обязуется выполнить Работы (услуги) по Договору в следующие сроки: начало работ – 01.09.2020; окончание работ: не позднее 01.09.2021.

29.09.2020 между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» ИНН 

<

***> (Субподрядчик), собственником и фактическим руководителем которого выступал ФИО2, далее «Стороны», подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому Подрядчик вправе оплатить Субподрядчику аванс на выполнение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» в размере сумма, в том числе НДС 20 % - сумма на основании счета, выставленного Субподрядчиком. Установить окончание работ – 31.12.2020.

В тот же день, между Сторонами подписано Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 29.09.2020 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – График производства работ по объекту строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», определяющий комплекс работ по замене оконных блоков и балконных дверей в количестве 5 072,64 кв.м. на сумму сумма.

23.12.2020 между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» ИНН 

<

***> (Субподрядчик), собственником и фактическим руководителем которого выступал ФИО2, далее «Стороны», подписано Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому Подрядчик вправе оплатить Субподрядчику аванс на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» в размере сумма, в том числе НДС 20 % - сумма на основании счета, выставленного Субподрядчиком. Установить окончание работ – не позднее 28.02.2021.

В тот же день, между Сторонами подписаны:

- Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от 23.12.2020 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – График погашение аванса по объекту строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», определяющий ожидаемое выполнение работ по договору, сумму запрашиваемого аванса и сумму аванса к погашению.

- Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 3 от 23.12.2020 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – График производства работ по объекту строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», определяющий комплекс работ по замене оконных блоков и балконных дверей в количестве 5 072,64 кв.м. на сумму сумма.

23.03.2021 между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» ИНН 

<

***> (Субподрядчик), собственником и фактическим руководителем которого выступал ФИО2, далее «Стороны», подписано Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить дополнительные работы по замене окон и дверных проемов тепло-шумозащитными блоками типа «евростандарт со стеклопакетами» на объекте: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» (2-й Этап: Основной ход, искусственные сооружения, пешеходные переходы, подключение сетей) (п. 1). Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по данному Соглашению, определяется в соответствии с Ведомостью распределения цены дополнительных работ (Приложение № 1) и составляет сумма, в том числе НДС 20% - сумма (п. 2). Субподрядчик обязуется выполнить работы, поручаемые по данному Соглашению, в следующие сроки: начало – 01.04.2021, окончание – не позднее 30.11.2021 (п. 3). 

В тот же день, между Сторонами подписано Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 23.03.2021 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – Ведомость распределения цены дополнительных работ на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес». 2-й Этап: Основной ход, искусственные сооружения, пешеходные переходы, подключение сетей», определяющая объем, стоимость единицы работ и стоимость укрупненных объемов работ.

20.05.2021 между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» ИНН 

<

***> (Субподрядчик), собственником и фактическим руководителем которого выступал ФИО2, далее «Стороны», подписано Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому 

Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» в размере сумма, в том числе НДС 20% - сумма (п. 2). В случае если аванс не будет погашен в срок, установленный п. 2 настоящего Соглашения, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возврат суммы неотработанного аванса не позднее 3 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика на лицевой счет (п. 4).

ФИО2, достоверно зная о вышеперечисленных требованиях Договора и приложениях к нему, в период времени с 31.08.2020 по 13.10.2021, имея доступ к системе ДБО к расчетным счетам ООО «Гронатекс», фактическим руководителем которого он являлся, с корыстной целью разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств ООО «ИФСК «АРКС», полученных в рамках Договора, согласно которого предусматривалось: использовать подконтрольное ФИО2 ООО «Росток» ИНН 

<

***>, имеющее открытые расчетные счета в кредитных организациях, в адрес которого будет перечислена часть авансовых денежных средств в соответствии с Договором, после чего организовать перечисление со счета ООО «Гронатекс» указанных денежных средств в адрес ООО «Росток», которыми распорядиться по своему усмотрению, а также приискать документы, якобы, обосновывающие перечисления полученных авансовых денежных средств в соответствии с Договором в адрес ООО «Росток». При этом, при реализации преступления ФИО2 осознавал, что строительно-монтажные работы по Договору, заключенному с ООО «ИФСК «АРКС», в полном объеме со стороны ООО «Гронатекс» выполнены не будут, поскольку действия ФИО2 были направлены исключительно на хищение денежных средств ООО «ИФСК «АРКС», путем частичного неисполнения договорных обязательств.

В период с 10.12.2020 по 13.10.2021, в соответствии с вышеуказанным Договором и приложениям к нему (дополнительными соглашениями) ООО «ИФСК «АРКС» осуществлено перечисление денежных средств в адрес ООО «Гронатекс», в общем размере сумма (согласно заключению эксперта № 1803 судебной бухгалтерской экспертизы от 22.08.2024):

- 10 декабря 2020 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003 (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025) на расчетный счет ООО «Гронатекс» № 40702810938000132681 открытый в ПАО Сбербанк (на основании платежного поручения № 5646 от 09.12.2020, в качестве «аванса по дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 за работы по замене оконных блоков и дверей, по счету № 15 от 09.11.2020»).

- 20 января 2021 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003, открытого в ГУ Банка России по адрес Москва  (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025) на расчетный счет ООО «Гронатекс» № 40702810938000132681 открытый в ПАО Сбербанк (на основании платежного поручения № 292 от 18.01.2021, в качестве «аванса по ДС № 3 к дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 за работы по замене оконных блоков и дверей, по счету № 18 от 23.12.2020»).

- 10 июня 2021 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003, открытого в ГУ Банка России по адрес Москва  (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025), на расчетный счет ООО «Гронатекс» № 40702810938000132681 открытый в ПАО Сбербанк (на основании платежного поручения № 6776 от 09.06.2021, в качестве «аванса по ДС № 5 к дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 за смр счет № 8 от 20.05.2021»).

- 13 октября 2021 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003, открытого в ГУ Банка России по адрес Москва (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025) на расчетный счет ООО «Гронатекс» № 40702810938000132681 открытый в ПАО Сбербанк (на основании платежного поручения № 12672 от 08.10.2021, в качестве «оплата за вып. смр дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020, счет № 10 от 01.10.2021»).

07.07.2021 ФИО2, во исполнение своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств, выплаченных в качестве аванса по Договору со стороны ООО «ИФСК «АРКС», путем обмана руководства указанной организации (Подрядчика), не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства со стороны ООО «Гронатекс», действуя с прямым умыслом и имея корыстный мотив, имея доступ к системе ДБО по управлению расчетном счетом ООО «Гронатекс» № 40702810938000132681, открытом в ПАО Сбербанк, расположенным по адресу: адрес, организовал перечисление с указанного счета денежных средств, полученных в качестве аванса от ООО «ИФСК «АРКС» в соответствии с вышеуказанным Договором, на расчетный счет ООО «Росток» ИНН 

<

***> № 40702810938000255458, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, в размере сумма, по платежному поручению № 192 от 06.07.2021 (согласно заключению эксперта № 1803 судебной бухгалтерской экспертизы от 22.08.2024).

В период времени с 13.07.2021 по 16.07.2021 ФИО2, с расчетного счета ООО «Росток» № 40702810938000255458, открытого в Дополнительном офисе № 9038/01665 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: адрес, доступ к системе ДБО по управлению счетами организации которого имелся у ФИО2, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными при вышеописанных обстоятельствах в результате совершения хищения денежных средств ООО «ИФСК «АРКС», действуя умышленно из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, выраженных в подрыве установленной законом экономической деятельности в государстве, осуществил перечисление денежных средств в размере сумма, из числа денежных средств поступивших на счет ООО «Гронатекс» от ООО «ИФСК «АРКС» в рамках Договора дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020, в качестве оплаты по договору купли-продажи земельных участков в адрес у Дачного некоммерческого товарищества Собственников недвижимости «Тихие Зори» ИНН 

<

***> (далее - ДНТ СНТ «Тихие Зори»), расположенного по адресу: адрес, адрес Сокол, уч-к/дом 325/44, ком. 7 (согласно заключению эксперта № 1903 дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы от 18.09.2024), а именно:

- 13.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» ИНН 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 1 от 13.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 188 от 09.07.2021); 

- 13.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» ИНН 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 21 от 13.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 187/1 от 09.07.2021); 

- 16.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» ИНН 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 3 от 15.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 187 от 09.07.2021); 

- 16.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» ИНН 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 4 от 15.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 186/1 от 15.07.2021). 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Москве, на ООО «Росток», на основании договора купли-продажи земельного участка № 187 от 15.07.2021, зарегистрирован объект недвижимости – земельный участок с кадастровым номером: 50:09:0050712:1980 площадью 830 +/- 20 км.в., по адресу: адрес. 

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 10.12.2020 по 07.11.2022, составленного между ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «Гронатекс» по договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 «Южная рокада, участок от адрес адрес», обороты денежных средств между сторонами за весь период составили сумма, объем исполненных работ со стороны ООО «Гронатекс» составил – сумма, остаток задолженности в пользу ООО «ИФСК «АРКС» составил – сумма

Согласно справки № 2 об исследовании от 17.01.2025 в отношении ООО «Гронатекс», следует, что на основании представленных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счетов-фактур за период август, декабрь 2021 года, установлены объем и стоимость работ, осуществленных ООО «Гронатекс» в рамках заключенного договора субподряда № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020, равные 1 505,36 м.кв. и сумма

Однако ООО «Гронатекс», фактическим руководителем которого являлся ФИО2, в нарушение условий Договора № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020, работы в полном объеме не выполнил, а денежные средства, полученные от ООО «ИФСК «АРКС» в рамках данного Договора, указанной организации не возвратил, потратив их, среди прочего, на цели не связанные с исполнением Договора. 

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в вышеуказанный период времени, совершили хищение денежных средств ООО «ИФСК «АРСК» в размере сумма, путем обмана представителей указанной организации, под видом выполнения полного объема строительно-монтажных работ, денежными средствами ФИО2 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым своими преступными действиями ООО «ИФСК «АРКС» имущественный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Также, ФИО2, в период времени с 07.07.2021 по 16.07.2021, при вышеуказанных обстоятельствах, совершил легализацию денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами в сумме сумма, в особо крупном размере, приобретенными им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Подсудимый ФИО2, допрошенный в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал и показал следующее. В период времени с конца 2019 года по начало 2022 года он, ФИО2, осуществлял трудовую деятельность в ООО «Гронатекс» в должности исполнительного директора, в его функции входило: поиск поставщиков, переговоры с контрагентами и встречи, подготовка договоров, контроль за исполнением договоров, при этом какой-либо финансовой деятельностью компании не занимался, финансовыми вопросами занимался генеральный директор. Генеральным директором в указанный период времени являлась фио В августе 2020 года был заключен договор между ООО «Гронатекс» и ООО «ИФСК «АРКС» на строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес». Объем работ по договору монтажа и поставки окон фактически со стороны ООО «Гронатекс» выполнен на всю сумму аванса в размере сумма У ООО «Гронатекс» с ООО «ИФСК «АРКС» было заключено еще несколько договоров, по которым весь объем работ со стороны ООО «Гронатекс» был выполнен. В ходе исполнения обязательств по договору им, ФИО2, привлекались другие компании для выполнения работ, в том числе ООО «Хорст», ООО «РеалГрупп», ООО «Доминанта», ИП фио и другие, также со стороны ООО «Гронатекс» в адрес ООО «ИФСК «АРКС» неоднократно направлялись письма с предложением поднять цены, однако существенного повешения цены так и не произошло, в конце 2021 года для ООО «Гронатекс» взаимоотношения с ООО «ИФСК «АРКС» стали убыточными.

По договору со стороны ООО «Гронатекс» по фактически выполненным объемам работ предоставлялась в ООО «ИФСК «АРКС» исполнительная документация, но представителями данной организации не подписывались, а в дальней и вовсе была утеряны исполнительная документация со стороны ООО «ИФСК «АРКС».

Также в указанный период времени он, ФИО2, являлся фактическим руководителем, т.е. исполнял организационно-распорядительные функции в ООО «Росток», где генеральным директором являлась фио, его бывшая супруга. Организация занималась строительством домов. Так в июле 2021 года со счета ООО «Гронатекс» на счет ООО «Росток» были переведены денежные средства в размере около сумма на основании письма от ООО «Хорст» за ранее поставленные в ООО «Гронатекс» окна в рамках договора № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020. На указанные денежные средства были приобретены земельные участки для строительства. 

Несмотря на занятую позицию подсудимого, вина подсудимого в совершении вышеописанных преступных действиях подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.150-153) из показаний которого следует, что он работал в должности главного специалиста управления экономической безопасности ООО «ИФСК «АРКС» с 11.04.2022 года по 31.03.2025 г. Между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» (Субподрядчик), был заключён договор строительного подряда № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 г., строительство осуществлялось в рамках исполнения настоящего Договора и реализации Адресной инвестиционной программы адрес.

В рамках исполнения условий договора в адрес Субподрядчика ООО «ИФСК «АРКС» были перечислены авансовые платежи в общем размере сумма. Платежи осуществлялись со счета ООО «ИФСК «АРКС», открытого в Отделении УФК адрес по адрес, по адресу: адрес, дом. 11А на основании платежных поручений: № 5646 от 09.12.2020 в сумме сумма, № 292 от 18.01.2021 в сумме сумма, № 6776 от 09.06.2021 в сумме сумма, № 12672 от 08.10.2021 от 08.10.2021 в сумме сумма. На основании проведенного анализа предоставленных ООО «Гронатекс» документов, а также с учётом стоимости выполненных ООО «Гронатекс» работ, остаток неотработанного (не закрытого работами аванса) составляет сумма. Окончание работ по условиям заключенного договора предусмотрено: не позднее 31 декабря 2021 г. ООО «Гронатекс» условия договора не выполнило. Работы на сумму сумма со стороны ООО «Гронатекс» так и не были подтверждены, исполнительная документация от ООО «Гронатекс» на указанную сумму в ООО «ИФСК «АРКС» не предоставлялась.

Он, фио, лично пытался связать с представителями компании ООО «Гронатекс», однако, ООО «Гронатекс» с сентября 2022 года находилось в стадии ликвидации, по юридическому и фактическому адресу организация не располагалось, на телефонные звонки руководство и представители не отвечали.

Показаниями представителя потерпевшего фио, допрошенного в судебном заседании, которые по своей сути и содержанию аналогичны показаниям ФИО1 об обстоятельствах заключения договора строительного подряда № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 г., не исполнения условий договора со стороны ООО «Гронатекс» и хищении денежных средств на сумму сумма, также пояснил, что решением арбитражного суда адрес от 05.05.2023 исковые требования ООО «ИФСК «АРКС» к ООО «Гронатекс» о взыскании неосновательного обогащения были удовлетворены, и с ООО «Гронатекс» в пользу ООО «ИФСК «АРКС» взыскано сумма

Показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.192-197) из содержания которых следует, что с 16 июля 2021 года до конца ноября 2021 года она работала в должности делопроизводителя ООО «Гронатекс», с конца ноября 2021 года до 01 декабря 2023 года она числилась сперва генеральным директором ООО «Гронатекс», и примерно с ноября 2022 года она являлась ликвидатором ООО «Гронатекс». В начале июля 2021 года она через сайт объявлений подала резюме в ООО «Гронатекс» откуда в последствии ей позвонили и пригласили в офис по адресу: адрес, где с ней встретился ранее неизвестный ей ФИО2, представившийся руководителем ООО «Гронатекс», который рассказал, что будет входить в ее должностные обязанности, сообщил ей, что она будет заниматься составлением документов и ведением архива документов. ФИО2 сообщил ей, что ее заработная плата будет составлять сумма, но официально ей на банковскую карту будет поступать зарплата в сумме примерно сумма, а оставшаяся сумма будет выплачиваться в безналичной наличной форме не официально, что ее устроило. Ее рабочее место было расположено в офисе ООО «Гронатекс» по адресу: адрес, а примерно с декабря 2021 года офис вышеуказанного общества был перемещен по адресу: адрес, первая фрезерная улица, д. 2/1, корп. 2. ФИО2 приезжал в вышеуказанный офис несколько раз в неделю, чтобы подписать какие-либо документы, забрать их, либо передать ей документы ООО «Гронатекс». ООО «Гронатекс» осуществляло установку пластиковых окон в жилых домах. 

Генеральный директором до июля 2021 года являлась фио, которая являлась номинальным руководителем, то есть фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность ООО «Гронатекс», не принимала каких-либо решений в деятельности ООО «Гронатекс», а лишь подписывала документы ООО «Гронатекс», которые ей предоставлялись. фио посещала офис ООО «Гронатекс» примерно один раз в неделю, приезжая лишь подписать документы, подписываемые документы не читала. Фактическим руководителем ООО «Гронатекс» являлся ФИО2, это понимали все работники ООО «Гронатекс», так как все возникающие вопросы в работе ООО «Гронатекс» всегда обсуждались сразу с ФИО2 Все сотрудники ООО «Гронатекс», всегда подчинялись исключительно ФИО2, указания которого были обязательными для исполнения работниками ООО «Гронатекс». Зарплату ей на банковскую карту неофициально выплачивал всегда ФИО2, путем перевода от фио ФИО2 выплачивал аналогичным образом всем сотрудникам ООО «Гронатекс» зарплаты, переводя денежные средства с лицевого счета некого фио. фио приезжал в вышеуказанный офис примерно один раз в неделю, передавая ему или иным работникам различные документы для ФИО2, либо оставляя денежные средства в сумме до сумма для закупки канцелярских принадлежностей, либо оплаты доставки воды в офис. 

В офисе ООО «Гронатекс» работало двое сотрудников, которые также работали делопроизводителями. Документацию ООО «Гронатекс» она и иные сотрудники составляли по указанию ФИО2, при этом составляли документы ООО «Гронатекс» со слов фио, указывая необходимые реквизиты. В основном, она составляла документы со слов и по указанию ФИО2 относительно отчетности о проделанной работе на объекте. 

В ноябре 2021 года фио уволилась с должности генерального директора ООО «Гронатекс» и ФИО2 попросил ее, фио, чтобы она числилась генеральным директором ООО «Гронатекс». ФИО2 пояснил ей, что ее должностные обязанности в ООО «Гронатекс» не изменятся, она, как и раньше, будет работать фактически делопроизводителем, но числясь директором, получая более высокую заработную плату, примерно на сумма больше, нежели ранее. При этом, ФИО2 пояснил, что самостоятельно не может числиться генеральным директором ООО «Гронатекс», так как ранее уже числился руководителем во множестве юридических лиц, и к нему будет пристальное внимание сотрудников налоговой инспекции ввиду того, с его слов, что он являлся массовым руководителем. 

Поскольку она, фио, не разбиралась в налоговом законодательстве, она поверила ФИО2 относительно его невозможности и отсутствия целесообразности его назначения генеральным директором ООО «Гронатекс». На вышеуказанное предложение ФИО2 она согласилась, хотя и не намеревалась осуществлять руководство ООО «Гронатекс», но ее тяжелое финансовое положение, вынудило занять указанную должность, что сопутствовало увеличению заработной платы. 

Примерно в ноябре 2021 года, с целью ее назначения на должность ООО «Гронатекс», она по указанию ФИО2, в присутствии последнего и фио проследовала в различные налоговые инспекции и в кредитные учреждения. Документы, относительно принятия решения учредителями ООО «Гронатекс», о назначении ее на должность генерального директора вышеуказанного общества, ей предоставил ФИО2 В дальнейшем, она была назначена на должность генерального директора ООО «Гронатекс», полученные электронные ключи системы банк-клиент управления расчетными счетами ООО «Гронатекс», она передала ФИО2 сразу после их получения в кредитной организации. После этого, числясь генеральным директором ООО «Гронатекс» она продолжила выполнять обязанности делопроизводителя, при этом она никогда не руководила финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Гронатекс», так как ФИО2 продолжал являться фактическим руководителем ООО «Гронатекс». С руководителями контрагентов ООО «Гронатекс» она не общалась. 

Ей известно, что ООО «Гронатекс» в соответствии с договором №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР 31 августа 2020 года выполняло установку пластиковых окон в жилых многоквартирных домах, закупая пластиковые окна у различных юридических лиц. Однако, ей не известны обстоятельства закупки окон для исполнения указанных обязательств, как и не известны обстоятельства и цели расходования денежных средств, полученных ООО «Гронатекс» от ООО «ИФСК «АРКС» в соответствии с вышеуказанным договором. Составляя документы по указанию ФИО2 и со слов последнего, относительно исполнения обязательств ООО «Гронатекс» в соответствии вышеуказанным договором, следовало, что ООО «Гронатекс» выполнило обязательства на сумму примерно сумма.  

Примерно в начале февраля 2022 года, ввиду ее беременности, она решила уволиться, сообщив ФИО2, что более не намерена работать в ООО «Гронатекс», но ФИО2 попросил ее не увольняться, мотивируя тем, что она недавно была назначена генеральным директором ООО «Гронатекс» и скорое увольнение привлечет ненужное внимание работников налоговой инспекции. При этом ФИО2 попросил ее выписать доверенность на имя его знакомой по имени фио, которая займется ликвидацией ООО «Гронатекс» и ей не придется увольняться, на что она согласилась, так как ей было безразлично каким образом она прекратит работу ООО «Гронатекс». При прекращении работы в ООО «Гронатекс», она никакие документы с собой не забирала.

Показаниями свидетеля фио, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.198-202) из содержания которых следует, что фио является его мамой. В период времени с февраля 2020 до мая 2021 года он работал в должности менеджера по логистике ООО «Гронатекс» и в его должностные обязанности входило организация вывоза строительного мусора, организация специальных мест для бытовых отходов, составление и размещение объявлений о проведении ООО «Гронатекс» строительных работ. В феврале 2020 года его мама, фио сказала, что в ООО «Гронатекс» есть вакантное рабочее место и для трудоустройства ему нужно пообщаться с руководителем ООО «Гронатекс» ФИО2, с которым его и познакомила фио Пообщавшись с ФИО2, последний принял его на работу в ООО «Гронатекс» в должности менеджера по логистике и разъяснил его должностные обязанности. ФИО2 сообщил ему, что его заработная плата будет составлять сумма, но официально ему на карту будет поступать зарплата в сумме примерно сумма, а оставшаяся сумма будет выплачиваться в безналичной наличной форме не официально, путем переводом от физического лица без указания цели платежа в качестве зарплаты, что его устроило. Его рабочее место было расположено в офисе ООО «Гронатекс» по адресу: адрес. ФИО2 приезжал в вышеуказанный офис несколько раз в неделю, чтобы подписать какие-либо документы, забрать их, либо передать ему, фио, документы ООО «Гронатекс».

ООО «Гронатекс» осуществляло установку пластиковых окон в жилых домах. Генеральным директором до июля 2021 года являлась его мама -фио,, которая являлась номинальным руководителем, то есть фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность ООО «Гронатекс», не принимала каких-либо решений в деятельности ООО «Гронатекс», а лишь подписывала документы ООО «Гронатекс», которые ей предоставлялись. фио посещала офис ООО «Гронатекс» примерно один раз в неделю, приезжая лишь подписать документы по указанию ФИО2 Фактическим руководителем ООО «Гронатекс» являлся ФИО2, это понимали все работники ООО «Гронатекс», так как все возникающие вопросы в работе ООО «Гронатекс» всегда обсуждались с ФИО2 Все сотрудники ООО «Гронатекс», в том числе и он, всегда подчинялись исключительно ФИО2 и его указания были обязательными для исполнения работниками ООО «Гронатекс».

Зарплату ему на банковскую карту неофициально выплачивал всегда ФИО2, путем перевода от фио. ФИО2 выплачивал аналогичным образом всем сотрудникам ООО «Гронатекс» зарплаты, переводя денежные средства с лицевого счета фио. фио являлся мужем его родной тети, он, фио, приезжал в вышеуказанный офис примерно один раз в неделю, передавая ему или иным работникам различные документы для ФИО2, либо оставляя денежные средства в сумме до сумма для закупки канцелярских принадлежностей, либо оплаты доставки воды в офис. В офисе ООО «Гронатекс» работало двое сотрудников, одну женщину звали ФИО4, которая являлась делопроизводителем. Документацию ООО «Гронатекс» он и иные сотрудники составляли по указанию ФИО2, при этом составляли документы ООО «Гронатекс» со слов фио, указывая необходимые реквизиты. С руководителями контрагентов ООО «Гронатекс» он не общался. 

Ему известно, что ООО «Гронатекс» в соответствии с договором №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР 31 августа 2020 года выполняло установку пластиковых окон в жилых многоквартирных домах, закупая пластиковые окна у различных юридических лиц. Однако, ему не известны обстоятельства закупки окон для исполнения указанных обязательств, как и не известны обстоятельства и цели расходования денежных средств, полученных ООО «Гронатекс» от ООО «ИФСК «АРКС» в соответствии с вышеуказанным договором. Он, фио, по указанию ФИО2 подготавливал документацию относительно демонтажа окон и вывоза бытового мусора. 

Показаниями свидетеля фио, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.186-189) из содержания которых следует, что в конце декабря 2019 года ее бывший супруг – ФИО2, попросил ее зарегистрировать на нее юридическое лицо. Как пояснил ФИО2, сам он этого сделать не мог. Так как с ФИО2 они находятся в доверительных отношениях, она дала свое согласие на указанное предложение. Каким видом трудовой либо предпринимательской деятельности занимался ФИО2 ей не известно, так как относительно этого они никогда не общались. 

Процессом регистрации занимался ФИО2, а также его юрист, она являлась соучредителем ООО «Гранатекс» с долей 40%, а также генеральным директором и учредителем ООО «Росток», регистрационные действия были инициированы ФИО2 К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гранатекс» и ООО «Росток» она какого-либо отношения не имела, печатей Обществ, уставных и регистрационных документов Обществ, доступа к расчетным счетам указанных Обществ, она никогда не имела. Печати указанных Обществ, указанные документы, а также инструменты по управлению расчетными счетами получал непосредственно ФИО2, действуя на основании соответствующей нотариальной доверенности, выданной ею, вышеуказанные предметы и документы также находились у ФИО2 Каких-либо документов, касательно деятельности вышеуказанных юридических лиц она не подписывала. По просьбе ФИО2, ей была выписана нотариальная доверенность, как от генерального директора ООО «Росток» на имя ФИО2 Что-либо относительно финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц ей неизвестно, так как какого-либо участия в их деятельности не принимала, генеральным директором и учредителем являлась «номинально». 

Относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Гранатекс» и ООО «Росток», в том числе перечисленных 07.07.2021 денежных средствах в размере сумма по основанию: «по письму б/н от 28.06.2021 (за ООО «Хорст» ИНН 

<

***>), отношения к указанной сделке не имела, ООО «Хорст» ей не знакомо. Относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Росток» и ДНТ СН «Тихие зори», в том числе перечисленных 13.07.2021 денежных средствах в размере сумма, 13.07.2021 – сумма, 16.07.2021 – сумма, 16.07.2021 – сумма по договорам купли-продажи земельных участков, расположенных в адрес, ей что-либо не известно, отношения к указанным сделкам не имеет.

 Примерно в конце 2023 года ей стали поступать звонки от сотрудников налоговой инспекции адрес относительно вышеуказанных земельных участков, относительно указанного вопроса она позвонила ФИО2, который сказал ей, что не следует волноваться, он самостоятельно разберется в сложившейся ситуации, а также подтвердил, что ООО «Росток» владеет земельными участками в адрес, которые в настоящее время планируются к продаже.

Относительно иных соучредителей ООО «Гранатекс» фио (25%), а также фио (25%), пояснила, что ей известна фио, которая являлась супругой знакомого ФИО2 по имени «Гера». Кого-либо из сотрудников ООО «Гранатекс» и ООО «Росток» она не знает, офисные помещения располагались в бизнес-центре в районе станции метро адрес. В офисе она была один раз, по приглашению ФИО2, когда подписывала какие-то документы.

Кроме того, вина ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением генерального директора ООО «ИФСК «АРКС», зарегистрированное в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес за № 3925 от 07.11.2022, в котором руководитель указанного Общества просит привлечь к уголовной ответственности руководителей и представителей ООО «Гронатекс», которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами ООО «ИФСК «АРКС» в сумме сумма (т.1 л.д. 68-69);

- договором № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР (далее Договор), а также приложениями к нему и дополнительными соглашениями на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» (далее: Договор), подписанный между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» (Субподрядичк). В соответствии с условиями Договора Субподрядчик принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по замене оконных блоков и балконных дверей в соответствии с Протоколом согласования договорной цены, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, а подрядчик – принять и оплатить работы (услуги), выполненные субподрядчиком в соответствии с условиями Договора. Объект выполнения работ – участок улично-дорожной сети Южной рокады: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», строительство которого осуществляется в рамках исполнения Договора и реализации Адресной инвестиционной программы адрес. В соответствии с пунктом 3.5 Договора: Подрядчик имеет право выплатить Субподрядчику аванс на строительно-монтажные работы в размере не превышающем 50 % от цены Договора. В соответствии с п. 4.1 (п.п. 4.1.1 и 4.1.2): Субподрядчик обязуется выполнить Работы (услуги) по Договору в следующие сроки: начало работ – 01.09.2020; окончание работ: не позднее 01.09.2021

Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР, подписанное между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» ИНН 

<

***> (Субподрядчик), на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому Подрядчик вправе оплатить Субподрядчику аванс на выполнение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» в размере сумма, в том числе НДС 20 % - сумма на основании счета, выставленного Субподрядчиком. Установить окончание работ – 31.12.2020.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 29.09.2020 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – График производства работ по объекту строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», определяющий комплекс работ по замене оконных блоков и балконных дверей в количестве 5 072,64 кв.м. на сумму сумма.

Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР, подписанное между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» ИНН 

<

***> (Субподрядчик), на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому Подрядчик вправе оплатить Субподрядчику аванс на выполнение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» в размере сумма, в том числе НДС 20 % - сумма на основании счета, выставленного Субподрядчиком. Установить окончание работ – не позднее 28.02.2021.

 Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от 23.12.2020 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – График погашение аванса по объекту строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», определяющий ожидаемое выполнение работ по договору, сумму запрашиваемого аванса и сумму аванса к погашению.

 Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 3 от 23.12.2020 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – График производства работ по объекту строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», определяющий комплекс работ по замене оконных блоков и балконных дверей в количестве 5 072,64 кв.м. на сумму сумма.

Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР, подписанное между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» фио 

<

***> (Субподрядчик), на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить дополнительные работы по замене окон и дверных проемов тепло-шумозащитными блоками типа «евростандарт со стеклопакетами» на объекте: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» (2-й Этап: Основной ход, искусственные сооружения, пешеходные переходы, подключение сетей) (п. 1). Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по данному Соглашению, определяется в соответствии с Ведомостью распределения цены дополнительных работ (Приложение № 1) и составляет сумма, в том числе НДС 20% - сумма (п. 2). Субподрядчик обязуется выполнить работы, поручаемые по данному Соглашению, в следующие сроки: начало – 01.04.2021, окончание – не позднее 30.11.2021 (п. 3). 

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 23.03.2021 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 – Ведомость распределения цены дополнительных работ на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес». 2-й Этап: Основной ход, искусственные сооружения, пешеходные переходы, подключение сетей», определяющая объем, стоимость единицы работ и стоимость укрупненных объемов работ.

Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР, подписанное между ООО «ИФСК «АРКС» (Подрядчик) и ООО «Гронатекс» фио 

<

***> (Субподрядчик), на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», согласно которому подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» в размере сумма, в том числе НДС 20% - сумма (п. 2). В случае если аванс не будет погашен в срок, установленный п. 2 настоящего Соглашения, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возврат суммы неотработанного аванса не позднее 3 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика на лицевой счет (т.1 л.д. 75-107);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15 августа 2024 года с фототаблицей, согласно которого произведен осмотр CD-R диска, в котором содержатся выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИФСК «АРКС» фио 

<

***> и ООО «ГРОНАТЕКС» фио 

<

***> в формате «Ворд» (т.2 л.д. 76-79);

- протоколом осмотра предметов и документов от 14 августа 2025 года с приложением (выписками и сведениями по счетам), согласно которого осмотрены выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Гронатекс» фио 

<

***> и иные сведения, представленные на СД-диске ПАО Сбербанк за исх. № 270-22Е/РКК-1384 от 03.02.2023; выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Гронатекс» фио 

<

***> и иные сведения, представленные на СД-диске ПАО Банк ВТБ за исх. № 104949 от 06.03.2023; выписки о движении денежных средств по счетам ООО «РОСТОК» фио 

<

***> и иные сведения, представленные на СД-диске ПАО Сбербанк за исх. № 270-22Е/РКК-68939 от 08.06.2023. 

Осмотром диска установлено, что на нем содержится информация с выписками о движении денежных средств, выписка представлена за период с 01.01.2020 по 19.02.2023. В период с 10.12.2020 по 13.10.2021, от ООО «ИФСК «АРКС» на расчетный счет ООО «Гронатекс» существлены следующие перечисления денежных средств в общем размере сумма:

- 10 декабря 2020 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003, открытого в ГУ Банка России по адрес фио  (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025), в качестве «аванса по дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 за работы по замене оконных блоков и дверей, по счету № 15 от 09.11.2020»;

- 20 января 2021 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003, открытого в ГУ Банка России по адрес фио  (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025), в качестве «аванса по ДС № 3 к дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 за работы по замене оконных блоков и дверей, по счету № 18 от 23.12.2020»;

- 10 июня 2021 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003, открытого в ГУ Банка России по адрес фио  (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025) в качестве «аванса по ДС № 5 к дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 за смр счет № 8 от 20.05.2021»;

- 13 октября 2021 года в сумме сумма с расчетного счета Управления Федерального казначейства по адрес № 40102810545370000003, открытого в ГУ Банка России по адрес фио (лицевой счет ООО «ИФСК «АРКС» № 3480662000451025), в качестве «оплата за вып. смр дог. № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020, счет № 10 от 01.10.2021».

Также осмотром установлено, что 07.07.2021 с расчетного счета ООО «Гронатекс» на расчетный счет ООО «Росток» перечислены денежные средства в размере сумма, в качестве перевода денежных средств по письму б/ от 28.06.2021 (за ООО «Хорст» фио 

<

***>). 

Также осмотрена выписка о движении денежных средств ООО «Гронатекс» фио 

<

***> по счету 40702810800120011751, за период с 01.01.2015 по 10.03.2023. На данной выписке отражены финансовые операции ООО «Гронатекс» с различными контрагентами, в том числе перечисления на счет ООО «Росток»; «справка о наличии счетов».

При осмотре выписки о движении денежных средств по счетам и иных сведений в отношении ООО «РОСТОК» за период с 03.03.2020 по 01.06.2023, установлено: 

- 07.07.2021 с расчетного счета ООО «Гронатекс» № 40702810938000132681, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Росток» фио 

<

***> № 40702810938000255458, открытый в ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в размере сумма, в качестве перевода денежных средств по письму б/ от 28.06.2021 (за ООО «Хорст» фио 

<

***>).

В период времени с 13.07.2021 по 16.07.2021, с расчетного счета ООО «Росток» № 40702810938000255458, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» фио 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, а именно:

- 13.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» фио 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 1 от 13.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 188 от 09.07.2021); 

- 13.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» фио 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 21 от 13.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 187/1 от 09.07.2021); 

- 16.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» фио 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 3 от 15.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 187 от 09.07.2021); 

- 16.07.2021 со счета ООО «Росток», открытого в ПАО Сбербанк, на счет № 40703810800000000119 ДНТ СНТ «Тихие Зори» фио 

<

***>, открытый в КБ «Гарант-Инвест» (АО) адрес, осуществлено перечисление денежных средств в размере сумма (в качестве оплаты по счету № 21 от 13.07.2021 по договору купли-продажи зем.уч. № 186/1 от 09.07.2021) (т.2 л.д. 111-132); 

- заключением эксперта № 1803 судебной бухгалтерской экспертизы от 22.08.2024 г. с приложением, из выводов которого следует, что 1. согласно представленным документам, на лицевой (расчетный) счет ООО «Гронатекс» фио 

<

***> № 40702810938000132681, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от ООО «ИФСК «АРКС» фио 

<

***>, в рамках договора № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020, за период с 31.08.2020 по 19.01.2023, в общей сумме сумма; 2. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие на лицевой (расчетный) счет ООО «Гронатекс» фио 

<

***> № 40702810938000132681, открытый в ПАО «Сбербанк», от ООО «ИФСК «АРКС» фио 

<

***>, за период с 31.08.2020 по 19.01.2023, в рамках договора № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 в общей сумме сумма израсходованы в сумме не менее сумма:

 10.12.2020 в сумме сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (ИФНС России № 31 по адрес) фио 7731154880 № 40101810045250010041, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО адресфио 35, по платежному документу № 66301 на сумму сумма с назначением платежа «По решению о взыскании № 17301 от 20.11.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ»,

 14.12.2020 в сумме сумма на счет ПАО "Мегафон" фио 7812014560 № 40702810538050107202, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 179 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 263066032412 от 14.12.2020 в размере сумма, в том числе НДС 20 % - сумма»,

 14.12.2020 в сумме сумма на счет ООО фио ГРУПП" фио 7814775497 № 40702810002500061083, открытый в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" адрес, по платежному документу № 178 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счет №2 от 14 декабря 2020г. в размере 17,000 рублей, НДС не облагается»,

 14.12.2020 в сумме сумма на счет Ассоциация СРО "СОМ" фио 1901132406 № 40703810100760014611, открытый в ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" адрес, по платежному документу № 177 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №103 от 09.01.2020г. за членские взносы в связи с членством в Ассоциации частично за 2020г. НДС не облагается»,

 18.12.2020 в сумме сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (ИФНС России № 31 по адрес) фио 7731154880 № 40101810045250010041, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО адресфио 35, по платежному документу № 70649 на сумму сумма с назначением платежа «По решению о взыскании № 18244 от 14.12.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ»,

 22.12.2020 в сумме сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (ИФНС России № 31 по адрес) фио 7731154880 № 40101810045250010041, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО адресфио 35, по платежному документу № 74653 на сумму сумма с назначением платежа «По решению о взыскании № 19653 от 21.12.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ»,

 22.12.2020 в сумме сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (ИФНС России № 31 по адрес) фио 7731154880 № 40101810045250010041, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО адресфио 35, по платежному документу № 74654 на сумму сумма с назначением платежа «По решению о взыскании № 19653 от 21.12.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ»,

 22.12.2020 в сумме сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (ИФНС России № 31 по адрес) фио 7731154880 № 40101810045250010041, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО адресфио 35, по платежному документу № 74655 на сумму сумма с назначением платежа «По решению о взыскании № 19653 от 21.12.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ»,

 22.12.2020 в сумме сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (ИФНС России № 31 по адрес) фио 7731154880 № 40101810045250010041, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО адресфио 35, по платежному документу № 74656 на сумму сумма с назначением платежа «По решению о взыскании № 19653 от 21.12.2020 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ»,

 23.12.2020 в сумме сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 70601810238002720202, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 57516 на сумму сумма с назначением платежа «Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до сумма) по дог. РКО №40702810938000132681 от '18/11/2019'. За документы:№183 (50000 RUR ) от 23/12/20. Без НДС»,

 23.12.2020 в сумме сумма на счет ИП фио № 40802810800050026001, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" адрес, по платежному документу № 182 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 7830 в размере сумма, НДС не облагается»,

 23.12.2020 в сумме сумма на счет ИП фио фио 772333350859 № 40802810138000199476, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 180 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 1222-0015 от 22 декабря 2020 г. в размере сумма,НДС не облагается»,

 23.12.2020 в сумме сумма на счет ИП ФИО5 фио 682702087966 № 40802810538000002477, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 181 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 1222-0004 от 22 декабря 2020 г. в размере сумма, в т.ч. НДС 20% сумма»,

 23.12.2020 в сумме сумма на счет ...фио фио 7707083893 № 40817810738051320317, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 183 на сумму сумма с назначением платежа «Возврат займа по договору займа от учередителя. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)»,

 28.12.2020 в сумме сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 70601810338002720212, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 334379 на сумму сумма с назначением платежа «Комиссия за СМС-информирование по номеру '985***8656' по операциям с использованием бизнес-карты '5479********5578' по счету 40702810938000132681 за период с '28/12/2020' по '27/01/2021'»,

 29.12.2020 в сумме сумма на счет ИП фио фио 772273592402 № 40802810240000046378, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 184 на сумму сумма с назначением платежа «Частичная оплата по счету №3 от 29.12.2020г. в размере сумма,НДС не облагается»,

 31.12.2020 в сумме не менее сумма на счет ПАО "Мегафон" фио 7812014560 № 40702810538050107202, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 187 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 263066032412 от 31.12.2020 В том числе НДС 20 % - сумма»,

 31.12.2020 в сумме не менее сумма на счет ООО "ХОТЭЙ" фио 6234148726 № 40702810302000066224, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" адрес, по платежному документу № 186 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №306 от 30 декабря, в размере сумма, В том числе НДС 20 % - сумма»,

 15.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО фио ГРУПП" фио 7814775497 № 40702810002500061083, открытый в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" адрес, по платежному документу № 1 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 8 от 15 января 2021 НДС не облагается»,

 19.01.2021 в сумме не менее сумма на счет УФК по адрес (МОСП поИПН ГУФССП России по адрес л/с 

<

***>) фио 7704270863 № 40302810045251000079, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО адресфио, по платежному документу № 2 на сумму сумма с назначением платежа «Погашение по постановлению о возбуждении исполнительного производства от 23.12.2020»,

 22.01.2021 в сумме не менее сумма на счет Индивидуальный предприниматель ФИО6 фио 772003157350 № 40802810938000037945, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 4 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 1 от 21.01.2021 по договору на оказание бухгалтерских услуг №01/12/19-10 от 01.12.2019 Сумма 55000-00 Без налога (НДС)»,

 23.01.2021 в сумме не менее сумма на счет Индивидуальный предприниматель ФИО7 фио 434587886107 № 40802810362010001108, открытый в ПАО КБ "УБРИР" адрес, по платежному документу № 3 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору за ведение бух.учета за период июль, август, сентябрь 2020 г. Сумма 75000-00 Без налога (НДС)»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 70601810238002720202, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 872253 на сумму сумма с назначением платежа «Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до сумма) по дог. РКО №40702810938000132681 от '18/11/2019'. За документы:№7 (300000 RUR ) от 26/01/21. Без НДС»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 70601810238002720202, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 872257 на сумму сумма с назначением платежа «Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до сумма) по дог. РКО №40702810938000132681 от '18/11/2019'. За документы:№8 (300000 RUR ) от 26/01/21. Без НДС»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "РУСГЕОКОМ" фио 7716540377 № 40702810700000202311, открытый в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) адрес, по платежному документу № 10 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № УТ-601 от 25 января 2021 г. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет Ассоциация СРО "МРИ" фио 7838290396 № 40703810655040000238, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 11 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № СВМ-276741-1 от 26.01.2021 НДС не облагается»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП фио фио 772273592402 № 40802810240000046378, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 12 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 1 от 25.01.2021 оплата по договору подряда №20/07/24/01 от 24.07.2020 Сумма 150000-00 Без налога (НДС)»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ФИО2 фио 110106012492 № 40817810928003367971, открытый в адрес ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 7 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору займа 25-01/21-1 от 25.01.2021 Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет фио фио 773129460941 № 40817810738041203318, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 8 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору займа 25-02/21-1 от 25.01.2020 Сумма 300000-00 Без налога (НДС) В том числе НДС 20 % - сумма»,

 26.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП фио № 40802810200000872905, открытый в адрес БАНК" адрес, по платежному документу № 9 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 4 за консалтинговые услуги от 26 января 2021 г. по договору №01/2021 от 26.01.2021г. НДС не облагается»,

 27.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ФИО5 фио 682702087966 № 40802810538000002477, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 13 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 125-0003 от 25 января 2021 г. за аренду ограждений в размере сумма, В том числе НДС 20 % - сумма»,

 27.01.2021 в сумме не менее сумма на счет Ассоциация СРО "СОМ" фио 1901132406 № 40703810112010721720, открытый в ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" адрес, по платежному документу № 15 на сумму сумма с назначением платежа «Частичная оплата по счету № 1908 от 05 ноября 2020 г. в размере сумма за январь-февраль 2021г. НДС не облагается»,

 27.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ...фио фио 235612395084 № 40802810940000151288, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 14 на сумму сумма с назначением платежа «Авансовый платеж по счету № 001 - 2021 от 27.01.2021 г. по договору подряда №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/3 за комплекс строительно-монтажных работ по замене окон в размере сумма,В том числе НДС - сумма»,

 29.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО фио ГРУПП" фио 7814775497 № 40702810002500061083, открытый в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" адрес, по платежному документу № 17 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 9 от 27 января 2021 НДС не облагается»,

 29.01.2021 в сумме не менее сумма на счет фио фио 773129460941 № 40817810738041203318, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 16 на сумму сумма с назначением платежа «Для зачисления на счет фио Заработная плата за Декабрь 2020 г. Сумма 20271-00 Без налога (НДС)»,

 29.01.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "ХОТЭЙ" фио 6234148726 № 40702810302000066224, открытый в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" адрес, по платежному документу № 18 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 6 от 29 января 2021 г. по договору №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/2 от 25.12.2020г. в размере сумма,сумма В том числе НДС 20 % - сумма»,

 02.02.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП фио фио 470516215333 № 40802810703500034633, открытый в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" адрес, по платежному документу № 21 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 21011512 от 15 января 2021 г. за страхование гражданской ответственности НДС не облагается»,

 02.02.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП фио фио 780156129049 № 40802810100200001242, открытый в ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" адрес, по платежному документу № 19 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 41 от 29 января 2021 г. по договору №36-21 от 29.01.2021г. в размере сумма,`В том числе НДС - сумма»,

 02.02.2021 в сумме не менее сумма на счет Ассоциация Саморегулируемая организация "Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций" фио 7721277763 № 40703810832000000322, открытый в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" адрес, по платежному документу № 20 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета № 1979 от 07 сентября 2020 г. НДС не облагается»,

 25.03.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "РЕАЛГРУПП" фио 6230109282 № 40702810400010000617, открытый в адрес, по платежному документу № 99 на сумму сумма с назначением платежа «Частичная оплата по счету № 2 от 10 февраля 2021 г. по договору поставки №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/5 от 04.02.2021г. в размере сумма, В том числе НДС 20 % - сумма»,

 11.06.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес БАНК" адрес, по платежному документу № 170 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №8 от 11.06.2021г. за уборку мусора в размере сумма, . НДС не облагается»,

 15.06.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "РОСТОК" фио 

<

***> № 40702810938000255458, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 178 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод заемных средств по договору №13/55/21 от 08.04.2021 г. . НДС не облагается»,

 15.06.2021 в сумме не менее сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 40817810538040000000, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 15428 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №30 от 15.06.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019»,

 15.06.2021 в сумме не менее сумма на счет СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО фиоадрес фио 7707083893 № 30302810555006000000, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 19363 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №31 от 15.06.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019 Для зачисления по реестру 31 UUID ea8fab5a0da54a969d5a8c7d9cbc3a29»,

 16.06.2021 в сумме не менее сумма на счет адрес 7722651519 № 40702810579000000949, открытый в адрес - "ЦКБ" адрес, по платежному документу № 179 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата За аренду июнь. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 17.06.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес БАНК" адрес, по платежному документу № 182 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №9 от 17.06.2021г. за уборку мусора по договору №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/4 от 10.03.2021 в размере сумма, . НДС не облагается»,

 24.06.2021 в сумме не менее сумма на счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЛСТЕМ" фио 5038059299 № 40702810201400012780, открытый в адрес, по платежному документу № 184 на сумму сумма с назначением платежа «Возврат излишне уплаченных денежных средств п/п 908 от 10.06.2020 г.. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 24.06.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "ПЛАСТПРОМ" фио 9721126486 № 40702810401300027442, открытый в адрес, по платежному документу № 183 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счет-договору 21/12957/1 от 21.06.2021 г. за конструкцию. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 28.06.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "Партнер" фио 1101084993 № 40702810128000097764, открытый в адрес ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 187 на сумму сумма с назначением платежа «Частичная оплата по счету №39 от 24.06.2021 г. за работу по выносу строительных отходов. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 07.07.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "РОСТОК" фио 

<

***> № 40702810938000255458, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 192 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод денежных средств по письму б/н от 28.06.2021 г. (за ООО "Хорст" фио 

<

***>). НДС не облагается»,

 09.07.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес БАНК" адрес, по платежному документу № 193 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №10 от 09.07.2021г. за уборку мусора по договору №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/4 от 10.03.2021 в размере сумма, . НДС не облагается»,

 12.07.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "Партнер" фио 1101084993 № 40702810128000097764, открытый в адрес ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 194 на сумму сумма с назначением платежа Доплата по счету №39 от 24.06.2021 г. за работу по выносу строительных отходов. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 13.07.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес БАНК" адрес, по платежному документу № 196 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №11 от 13.07.2021г. за уборку мусора по договору №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/4 от 10.03.2021 в размере сумма, . НДС не облагается»,

 14.07.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ...фио фио 235612395084 № 40802810940000151288, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 197 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №017-2021, 018-2021 от 06.07.2021г. до говору подряда №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/3 от 25.12.2020г. за монтаж окон в размере сумма, В том числе НДС 20 % - сумма»,

 15.07.2021 в сумме не менее сумма на счет СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО фиоадрес фио 7707083893 № 30302810555006000000, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 60231 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №39 от 15.07.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019 Для зачисления по реестру 39 UUID f9ebe1c878874565afe714d2adf0c0c5»,

 15.07.2021 в сумме не менее сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 40817810538040000000, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 50990 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №38 от 15.07.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019»,

 15.07.2021 в сумме не менее сумма на счет адрес 7722651519 № 40702810579000000949, открытый в адрес - "ЦКБ" адрес, по платежному документу № 206 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата За аренду июль. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 26.07.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "ЦЕНТР КЛИМАТА" фио 7713467552 № 40702810138000134528, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежным документам № 209 на сумму сумма и № 207 на сумму сумма с назначением платежей «Оплата по счету ... от ... .07.2021 г. за услуги. НДС не облагается»,

 11.08.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ...фио фио 235612395084 № 40802810940000151288, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 225 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №019-2021 от 30.07.2021 г., 020-2021 от 10.08.2021г. до говору подряда №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/3 от 25.12.2020г. за монтаж окон. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 11.08.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ...фио фио 235612395084 № 40802810940000151288, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 224 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору подряда №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/3 от 25.12.2020г. за монтаж окон. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 11.08.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "ДОМИНАНТА" фио 6950082309 № 40702810627250000624, открытый в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) адрес, по платежному документу № 226 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 2020 от 11.08.2021 г за окна ПВХ. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 13.08.2021 в сумме не менее сумма на счет СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО фиоадрес фио 7707083893 № 30302810555006000000, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 43717 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №49 от 13.08.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019 Для зачисления по реестру 49 UUID e5da37cdf98949f48d52d81667260321»,

 13.08.2021 в сумме не менее сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 40817810538040000000, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 42016 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №48 от 13.08.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019»,

 13.08.2021 в сумме не менее сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по адрес) фио 7731154880 № 03100643000000017300, открытый в УФК ПО фио адрес, по платежным документам № 227 на сумму сумма и № 228 на сумму сумма с назначением платежей «НДФЛ за июль 2021 г. ...»,

 17.08.2021 в сумме не менее сумма на счет ООО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" фио 3444197347 № 40702810001700101271, открытый в ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" адрес, по платежному документу № 239 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата за нефтепродукты по счету №RU245047701-1629198237 от 17.08.2021. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 26.08.2021 в сумме не менее сумма на счет адрес 7722651519 № 40702810579000000949, открытый в адрес - "ЦКБ" адрес, по платежному документу № 240 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата За аренду август. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 30.08.2021 в сумме не менее сумма на счет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЛСТЕМ" фио 5038059299 № 40702810201400012780, открытый в адрес, по платежному документу № 256 на сумму сумма с назначением платежа «Возврат излишне уплаченных денежных средств п/п 908 от 10.06.2020 г.. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 07.09.2021 в сумме не менее сумма на счет адрес 7722651519 № 40702810579000000949, открытый в адрес - "ЦКБ" адрес, по платежному документу № 271 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата За аренду сентябрь. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 15.09.2021 в сумме не менее сумма на счет СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО фиоадрес фио 7707083893 № 30302810555006000000, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 18819 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №63 от 15.09.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019 Для зачисления по реестру 63 UUID ca1f7072b4b94431bce33954fd0fd181»,

 15.09.2021 в сумме не менее сумма на счет Московский банк Сбербанка России фио 7707083893 № 40817810538040000000, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 13736 на сумму сумма с назначением платежа «Плата по договору аренды или найма по реестру №64 от 15.09.2021 в соответствии с Договором 38403474 от 21.11.2019»,

 15.09.2021 в сумме не менее сумма на счет Управление Федерального казначейства по адрес (Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по адрес) фио 7731154880 № 03100643000000017300, открытый в УФК ПО фио адрес, по платежным документам № 276 на сумму сумма и № 282 на сумму сумма,сумма. с назначением платежей «НДФЛ за август 2021 г. ...»,

 16.09.2021 в сумме не менее сумма на счет ИП ...фио фио 235612395084 № 40802810940000151288, открытый в ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 284 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору подряда №605-1119-ОК-1/Н-7/ГР/3 от 25.12.2020г. за монтаж окон. В том числе НДС 20 % - сумма»,

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «Гронатекс» фио 

<

***> № 40702810938000132681, открытый в ПАО «Сбербанк», от ООО «ИФСК «АРКС» фио 

<

***>, за период с 31.08.2020 по 19.01.2023, в рамках договора № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020, в общей сумме сумма, не представляется возможным (т.3 л.д. 4-49);

- заключением эксперта № 1903 дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы от 18.09.2024 с приложением, из выводов которого следует, что согласно представленным документам, денежные средства, поступившие 07.07.2021 на лицевой (расчетный) счет ООО «РОСТОК» фио 

<

***> № 40702810938000255458, открытый в ПАО «Сбербанк», с лицевого (расчетного) счета ООО «Гронатекс» фио 

<

***> № 40702810938000132681, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме не менее сумма, по платежному документу №192 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод денежных средств по письму б/н от 28.06.2021 г. (за ООО "Хорст" фио 

<

***>). НДС не облагается» израсходованы в сумме не менее сумма следующим образом: 

 09.07.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 110106803141 № 40802810828000011034, открытый в адрес ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 31 на сумму сумма с назначением платежа «оплата по договору на оказание услуг б/н от 01.02.2021 г. за июнь. НДС не облагается»,

 13.07.2021 в размере не менее сумма на счет ДНТ СН "ТИХИЕ ЗОРИ" фио 

<

***> № 40703810800000000119, открытый в КБ "Гарант-Инвест" (АО) адрес, по платежному документу № 32 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №1 от 13.07.2021 г. по договору купли-продажи зем.уч. №188 от 09.07.2021 г. НДС не облагается»,

 13.07.2021 в размере не менее сумма на счет ДНТ СН "ТИХИЕ ЗОРИ" фио 

<

***> № 40703810800000000119, открытый в КБ "Гарант-Инвест" (АО) адрес, по платежному документу № 33 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 21 от 13.07.2021 г. по договору купли-продажи зем.уч. №187/1 от 09.07.2021 г. НДС не облагается»,

 16.07.2021 в размере не менее сумма на счет ДНТ СН "ТИХИЕ ЗОРИ" фио 

<

***> № 40703810800000000119, открытый в КБ "Гарант-Инвест" (АО) адрес, по платежному документу № 35 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №3 от 15.07.2021 г. по договору купли-продажи зем.уч. №187 от 09.07.2021 г. . НДС не облагается»,

 16.07.2021 в размере не менее сумма на счет ДНТ СН "ТИХИЕ ЗОРИ" фио 

<

***> № 40703810800000000119, открытый в КБ "Гарант-Инвест" (АО) адрес, по платежному документу № 36 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 4 от 15.07.2021 г. по договору купли-продажи зем.уч. №186/1 от 15.07.2021 г. . НДС не облагается»,

 19.07.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "СПЕЦСМУ-21" фио 5017071136 № 40702810240440001510, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 37 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №356 от 16.07.2021 г. за бетон. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 19.07.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "МЕТАЛЛТРЕЙД" фио 5029181937 № 40702810538000250905, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 38 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 1548 от 16.07.2021 г. за арматуру. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 28.07.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес Банк" адрес, по платежному документу № 42 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 29.07.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "УНИКОМ" фио 5050147174 № 40702810400000227169, открытый в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" адрес, по платежному документу № 45 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счетам Э-187/1 от 21.07.2021 г., ВиК-187/1 от 21.07.2021 г за строительно-монтажные услуги. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 02.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес Банк" адрес, по платежному документу № 46 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 03.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "КОММЕРЦСТРОЙ" фио 7714307706 № 40702810400000004067, открытый в адрес, по платежному документу № 47 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 964 от 03.08.2021 г. за материалы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 03.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес Банк" адрес, по платежному документу № 48 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 05.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес Банк" адрес, по платежному документу № 50 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 06.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "АРМОЛЮКС" фио 7730264993 № 40702810402830005124, открытый в адрес, по платежному документу № 51 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 222 от 05.08.2021 г за арматуру. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 09.08.2021 в размере не менее сумма на счет УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО адрес фио 7727270299 № 03100643000000014800, открытый в УФК ПО адрес, по платежным документам № 41, №54, №55, №56 на общую сумму сумма с назначением платежей «Государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество. НДС не облагается»,

 09.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес Банк" адрес, по платежному документу № 53 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 11.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ЧАТАЛЯН фио ИНН 

<

***> № 40802810640000085751, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 60 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 30 от 11.08.2021 г за песок. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 11.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ТХОРИК фио 500915533086 № 40802810540000047828, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 59 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счетам 314 от 30.07.2021 г, 316, 318 от 09.08.2021 г. За оказание услуги и программ для ЭВМ. НДС не облагается»,

 13.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 110106803141 № 40802810828000011034, открытый в адрес ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 61 на сумму сумма с назначением платежа «оплата по договору на оказание услуг б/н от 01.02.2021 г. за июль. НДС не облагается»,

 16.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810500001860632, открытый в адрес Банк" адрес, по платежному документу № 65 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 16.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ГК ПРОФЕССИОНАЛ" фио 7708543494 № 40702810101990000918, открытый в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) адрес, по платежному документу № 63 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету-договору 1715 от 13.08.2021 г за блоки. НДС не облагается»,

 16.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "СПЕЦСМУ-21" фио 5017071136 № 40702810240440001510, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 64 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету №444 от 16.08.2021 г. за бетон. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 18.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 67 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 19.08.2021 в размере не менее сумма на счет адрес фио 7717670869 № 40702810701300007890, открытый в адрес, по платежному документу № 69 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счетам 3660, 3131 от 17.08.2021 г. за материалы, работы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 19.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "АВАНГАРД" фио 7722470583 № 40702810301300015787, открытый в адрес, по платежному документу № 71 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 21/17667/2 от 12.08.2021 г. за конструкцию. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 19.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ТХОРИК фио 500915533086 № 40802810540000047828, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 70 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счетам 322 от 16.08.2021 г за оказание услуг. НДС не облагается»,

 19.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "РУСМЕТТОРГ" фио 5032311752 № 40702810102010002878, открытый в адрес, по платежному документу № 68 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 699 от 19.08.2021 г. за стройматериалы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 23.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "АККОРД" фио 9705105680 № 40702810138000167359, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 74 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 231 от 19.08.2021 г за материалы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 24.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "КОММЕРЦСТРОЙ" фио 7714307706 № 40702810400000004067, открытый в адрес, по платежному документу № 76 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 1057 от 19.08.2021 г. за материал. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 24.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ШЕРЕМЕТА фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 77 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 25.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ТЕПЛОСИТИ-СТРОЙ" фио 4802005561 № 40702810035000006057, открытый в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 80 на сумму сумма с назначением платежа «Частичная оплата по счету 67 от 25.08.2021 г. за материалы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 26.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ЛТСК" фио 4826074290 № 40702810535000000346, открытый в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г.Липецк, по платежному документу № 81 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 237 от 26.08.2021 г. за блоки. НДС не облагается»,

 27.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ГК ПРОФЕССИОНАЛ" фио 7708543494 № 40702810101990000918, открытый в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) адрес, по платежному документу № 82 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету-договору 1770 от 19.08.2021 г за блоки. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 31.08.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "АРМОЛЮКС" фио 7730264993 № 40702810402830005124, открытый в адрес, по платежному документу № 84 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету РВ-977 от 30.08.2021 г за арматуру. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 31.08.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 85 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 01.09.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ТХОРИК фио 500915533086 № 40802810540000047828, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 90 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 342 от 31.08.2021 г за оказание услуг. НДС не облагается»,

 02.09.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 352704870484 № 40802810500000593887, открытый в адрес Банк" адрес, по платежному документу № 92 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 313 от 01.09.2021 г. за обучение. НДС не облагается»,

 06.09.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 110106803141 № 40802810828000011034, открытый в адрес ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 93 на сумму сумма с назначением платежа «оплата по договору на оказание услуг б/н от 01.02.2021 г. за август. НДС не облагается»,

 08.09.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ЛТСК" фио 4826074290 № 40702810535000000346, открытый в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 96 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счетам 255, 256 от 07.09.2021 г. за блоки. НДС не облагается»,

 10.09.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ЛТСК" фио 4826074290 № 40702810535000000346, открытый в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 97 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 264 от 06.09.2021 г. за блоки. НДС не облагается»,

 17.09.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ТХОРИК фио 500915533086 № 40802810540000047828, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 98 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 348 от 16.09.2021 г за оказание услуг. НДС не облагается»,

 20.09.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 99 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 22.09.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ПО "Металлист" фио 4025082394 № 40702810422230101987, открытый в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 101 на сумму сумма с назначением платежа «Счет№ УО-01091264 от 21.09.2021 г. за материалы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 22.09.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ЛТСК" фио 4826074290 № 40702810535000000346, открытый в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 100 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 275 от 20.09.2021 г. за блоки. НДС не облагается»,

 22.09.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ПО "Металлист" фио 4025082394 № 40702810422230101987, открытый в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 102 на сумму сумма с назначением платежа «Счет№ УО-01089790 от 21.09.2021 г. за материалы. В том числе НДС сумма»,

 24.09.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 104 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору поставки 1-07-ШОЯ от 26.07.2021 г. НДС не облагается»,

 24.09.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ДОМИНАНТА" фио 6950082309 № 40702810627250000624, открытый в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) адрес, по платежному документу № 103 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 2516 от 22.09.2021 г. за окна ПВХ. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 27.09.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "РУСМЕТТОРГ" фио 5032311752 № 40702810102010002878, открытый в адрес, по платежному документу № 105 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета 855 от 27.09.2021 г. За материалы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 30.09.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 108 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 01.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 109 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 04.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 110 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 08.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 113 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 11.10.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ВЕЛСТЭНД" фио 7728480010 № 40702810138000138663, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 115 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 307 от 11.10.2021 г за арматуру. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 11.10.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ЛТСК" фио 4826074290 № 40702810535000000346, открытый в ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 114 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 303 от 07.10.2021 г. за блоки. НДС не облагается»,

 13.10.2021 в размере не менее сумма на счет ООО "ПО "Металлист" фио 4025082394 № 40702810422230101987, открытый в КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК адрес, по платежному документу № 120 на сумму сумма с назначением платежа «Счет№ УО-01177337 от 06.10.2021 г. за материалы. В том числе НДС 20 % - сумма»,

 15.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 121 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 20.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 123 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 25.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 125 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 25.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП фио фио 672208498661 № 40802810740000005084, открытый в ПАО Сбербанк адрес, по платежному документу № 124 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по договору 2-08-ШОЯ от 01.08.2021 г. НДС не облагается»,

 25.10.2021 в размере не менее сумма на счет ИП ФИО8 фио 622300939250 № 40802810743410000633, открытый в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) адрес, по платежному документу № 126 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата по счету 251 от 25.10.2021 г за изделие ПВХ, доставка. НДС не облагается».

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших 07.07.2021 на лицевой (расчетный) счет ООО «РОСТОК» фио 

<

***> № 40702810938000255458, открытый в ПАО «Сбербанк», с лицевого (расчетного) счета ООО «Гронатекс» фио 

<

***> № 40702810938000132681, открытого в ПАО «Сбербанк», в сумме не менее сумма («Интересующее поступление»), по платежному документу №192 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод денежных средств по письму б/н от 28.06.2021 г. (за ООО "Хорст" фио 

<

***>). НДС не облагается», не представляется возможным (т.3 л.д. 55-76);

- копией деловой переписки между ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «Гронатекс», из содержания которой следует, что со стороны представителей ООО «ИФСК «АРКС» неоднократно направлялись письма в адрес ООО «Гронатекс» с требованиями предоставить полный комплект подписанной исполнительной документации на выполненные работы, а в последующем о возврате неотработанного аванса в размере сумма (т.3 л.д. 199-233);

- протокол осмотра предметов и документов от 13 декабря 2025 года с приложением и фототаблицей, согласно которого произведен осмотр предметов и документов, изъятых 12.12.2024 в ходе выемки у представителя ООО «ИФСК «АРКС» ФИО1, а именно: Договор № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес 1-го адрес», с приложениями на 82 листах; Дополнительное соглашение № 1 от 29.09.2020 года к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года и приложение № 1 на 3 листах; Дополнительное соглашение № 2 от 23.11.2020 года к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года на 4 листах; Копия дополнительного соглашения № 3 от 23.12.2020 года к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года с приложением № 1 и № 2, на 4 листах; Дополнительное соглашение № 4 от 23.03.2021 года к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года с приложением № 1 на 2 листах; Копия дополнительного соглашения № 5 от 20.05.2021 года к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года на 2 листах; Копия дополнительного соглашения № 6 от 01.12.2021 года к Договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года с приложением № 1 на 6 листах; КС-2 (номер 1) от 31.08.2021 года на 1 листе и КС-3 (номер 1) от 31.08.2021 года на 1 листе к договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года; Счет-фактура № 3 от 31.08.2021 года на 1 листе; КС-2 (номер 2) от 05.12.2021 года на 1 листе и КС-3 (номер 2) от 05.12.2021 года на 1 листе к договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года; Счет-фактура № 6 от 05.12.2021 года на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов за период с 31.08.2020 года по 09.12.2024 года между ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «Гронатекс» договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года на 1 листе; Копия деловой переписки между ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «Гронатекс» договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года на 35 листах; Реестр квартир, в которых выполнялись строительно-монтажные работы ООО «Гронатекс» по договору № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 года на 4 листах; Флэш-накопитель «HIKVISION 8GB» черного цвета с металлической вставкой, содержащей информацию (сканированные копии исполнительной документации), согласно реестра (т.3 л.д. 235-242);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Росток» фио 

<

***>, согласно которому участником и руководителем указанного Общества выступала фио (которая приходилась супругой ФИО2) (т.4 л.д. 1-10);

- справкой об исследовании документов № 2 от 17 января 2025 года с приложением в отношении ООО «Гронатекс», из которой следует, что в результате проведенного исследования согласно представленным документам установлено: 31 августа 2020 года ООО «ИФСК «АРКС», именуемое Подрядчик, и ООО «Гронатекс», именуемое Субподрядчик, заключили договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес» № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР. Стоимость поручаемых Субподрядчику работ по условиям договора составила сумма, объем – 5 072,64 м2. В соответствии с дополнительным соглашением от 23.03.2021 № 4 определены дополнительные работы по замене окон и дверных проемов тепло-шумозащитными блоками типа «евростандарт со стеклопакетами» на 2-м Этапе: Основной ход, искусственные сооружения, пешеходные переходы, подключение сетей, общим объемом 6 519,17 м2 и на сумму сумма На основании представленных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счетов-фактур за период август, декабрь 2021 года, установлены объем и стоимость работ, осуществленных ООО «Гронатекс» в рамках заключенного договора субподряда, равные 1 505,36 м2 и сумма (т.4 л.д. 12-24);

- протоколом обыска от 24.09.2024 г., согласно которого по адресу: адрес гаражах обнаружены и изъяты документы по взаимоотношениям ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «Гронатекс», а именно обнаружен металлический сейф, в котором обнаружены и изъяты папка с оригиналами актов освидетельствования скрытых работ; папка с оригиналами договоров между ООО «Росток» и физическими лицами; файл с актами о приемке выполненных работ между ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «Гронатекс», оттиски печати ООО «Росток» (т.4 л.д. 29-33);

- протоколом осмотра документов от 21.01.2025, согласно которого с участием специалиста-ревизора ГОД ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, произведен осмотр документов, приобщенных к материалам в уголовного дела по ходатайству адвоката Маюрова Д.В. представляющего интересы ФИО2, а именно акты приема-сдачи продукции и выполненных работ, составленные подрядчиком ООО «Гронатекс» за период с 1.02.2021 г. по 1.11.2021 г. (т.4 л.д. 203-231), 

- решением арбитражного суда адрес от 05.05.2023, согласно которого исковые требования ООО «ИФСК «АРКС» к ООО «Гронатекс» удовлетворены, и с ООО «Гронатекс» в пользу ООО «ИФСК «АРКС» взыскано сумма (т.7 л.д. 128-132);

- вещественным доказательством: СД-диск № «hBX207190455F17», представленный по запросу из ПАО Банк ВТБ за исх. № 104949 от 06.03.2023, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Гронатекс» фио 

<

***> (т.1 л.д. 175).

Вышеперечисленные доказательства по делу в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ суд признает допустимыми, достоверными и достаточными, в связи с чем, основывает на них обвинительный приговор.

По результатам проведенных следственных действий в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ были составлены протоколы, в которых расписались все лица, принимавшие участие в следственных действиях.

Оснований для исключения указанных доказательств из числа допустимых не усматривается, поскольку они получены в установленном законом порядке, последовательны и непротиворечивы. 

Бухгалтерская экспертиза и дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза проведены по назначению следователя по возбужденному уголовному делу, в соответствующем экспертном учреждении, лицом, обладающим необходимыми познаниями для дачи заключения, в связи с чем, указанные заключения являются допустимым доказательством по делу, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, научно обоснованы, выводы эксперта являются непротиворечивыми и понятными.

У суда не имеется оснований не доверять представленным в материалах дела заключениям эксперта. Экспертные заключения являются полными, мотивированными, научно обоснованными, двоякого толкования не допускают, составлены лицом, сомневаться в компетенции и квалификации которого у суда оснований нет. Представленные экспертные заключения даны после предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо-ложного экспертного заключения, содержат необходимые реквизиты, в том числе указание на методики проведения экспертных исследований. Содержание экспертных заключений, выводы эксперта не противоречат иным исследованным в судебном заседании доказательствам. Нарушений требований действующего законодательства при назначении и производстве экспертиз, являющимися основанием для признания их недопустимым доказательством, не установлено, так же как и не усматривается необходимость в назначении по делу других видов экспертиз, вопреки доводам стороны защиты.

По ходатайству стороны защиты в ходе судебного следствия приобщено и исследовано:

- мнение специалиста № 23-25/Р от 06 июня 2025 года по справке № 2 об исследовании документов в отношении ООО «Гронатекс», согласно выводам которого справка № 2 об исследовании документов в отношении ООО «Гронатекс» от 17.05.2025 г. не соответствует требования ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ в части ст.ст. 8,16,25. Справка № 2 не может служить надлежащем доказательством для подтверждения объема фактически выполненных работ;

- акты выполненных работ в рамках договора № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2021г. ;

- договор подряда от 25.12.2020 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ИП «ФИО9.» с приложением;

- договор поставки от 04.02.2021 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ООО «РеалГрупп» с приложением и счет-фактурами;

- договор поставки от 25.12.2020 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ООО «Хотэй» с приложением;

- договор подряда от 16.11.2020 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ООО «Автокон» с приложением;

- договор подряда от 07.10.2020 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ООО «Легион» с приложением;

- договор подряда от 12.01.2021 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ООО «Хорст» с приложением и счет-фактурами;

- договор подряда от 10.03.2021 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ИП адресЯ.» с приложением;

- письмо ООО «Хорст» в адрес ООО «Гронатекс», в котором указана просьба осуществить платеж по договору подряда 12.01.2021 г., заключенный между ООО «Гронатекс» и ООО «Хорст» на расчетный счет ООО «Росток».

Оценивая, представленные стороной защиты доказательства суд приходит к следующему, мнение специалиста № 23-25/Р от 06 июня 2025 года по справке № 2 об исследовании документов в отношении ООО «Гронатекс» является исключительно частным мнением специалиста при ответе на поставленные перед ним вопросы, при этом специалист об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ не предупреждался, материалы уголовного дела специалисту не предоставлялись, в связи с чем указанное заключение также не опровергает вышеприведенные доказательства обвинения. Кроме того, давая разъяснения в качестве лица, обладающего специальными познаниями, специалист, сформулировав определенные выводы и высказав свое мнение, фактически дал оценку собранным по делу доказательствам.

Представленные стороной защиты акты выполненных работ, принимая во внимание, что указанные документы являются частью исполнительной документации к договору заключенному 31.08.2021 г., тогда как в рамках рассматриваемого настоящего уголовного дела договор № 605-1119-ОК-1/Н 7/ГР был заключён 31.08.2020 г., а также учитывая, что акты не подписаны со стороны ООО «ИФСК «АРКС», а у ряда документов отсутствуют даты их составления, содержатся исправления, а также договоры подряда ООО «Гронатекс» с различными организациями, письмо ООО «Хорст» в адрес ООО «Гронатекс», не опровергают выводы суда о виновности ФИО2 в совершении преступлений, указанных в приговоре.

При этом, вопреки доводам защиты оснований для признания недопустимым доказательством и исключения из числа доказательств по уголовному делу справки ревизора об исследовании документов № 2 в отношении ООО «Гронатекс» не имеется, как следует из данной справки, специалист-ревизор провела документальное исследование первичных документов ООО «Гронатекс», ООО «ИФСК «АРКС» на основании поручения следователя, с целью установления объема и стоимости, выполненных работ ООО «Гронатекс» в рамках заключенного договора с ООО «ИФСК «АРКС». Материалы, представленные для исследования специалисту, указаны как в поручении, так и в самой справке, в которой содержится указание на проведенные исследования. В соответствии с п. п. 3.1, 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются заключение и показания специалиста, а также иные документы. Суждения специалиста-ревизора ГОД ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио, изложенные в справке об исследовании документов, согласуются с выводами заключений бухгалтерской экспертизы и дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы и не противоречат иным, представленным суду, доказательствам.

Оценивая показания представителей потерпевшего фио, ФИО1, свидетелей фио, фио, фио, суд им полностью доверяет.

Оснований для оговора подсудимого ФИО2 со стороны представителей потерпевшего и свидетелей судом не установлено, как не установлено их личной заинтересованности в привлечении подсудимого к уголовной ответственности. Показания представителей потерпевшего не противоречивы по существенным для дела обстоятельствам и деталям, согласуются между собой и дополняют друг друга, являются объективными, отражающими реально произошедшие события. При этом, все возникшие в судебном заседании противоречия в показаниях потерпевших были устранены путем оглашения их показаний в ходе следствия, которые потерпевшие и свидетели подтвердили в суде. 

По ходатайству стороны защиты в качестве свидетелей защиты допрошены свидетель фио, который показал, что в 2021 году был заключен договор между ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «Строймаркет» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», какой точный объем сданных работ был осуществлен ООО «Строймаркет» не помнит. На момент осуществления работ на указанном объекте было много лиц, от каких конкретно организаций ему неизвестно. Компания ООО «Гронатекс» ему не знакома.

Свидетель фио показал, что является индивидуальным предпринимателем и с 2022 года являлся контрагентом ООО «Гронатекс», с указанной организацией был заключен договора на остекление домов на участке от адрес адрес, какой именно объем работ им был выполнен не помнит, какой объем работ был выполнен ООО «Гронатекс» ему не известно.

Свидетель фио показал, что с марта 2021 года по 2024 год являлся индивидуальны предпринимателем, осуществлял закупку стройматериалов, торговлю стройматериалов и иные виды деятельности. Компания ООО «Гронатекс» ему знакома как контрагент, с которым у него имелись договорные отношения по вывозу мусора, с 03.04.2021 г. демонтажу окон на участке от адрес адрес на общую площадь 1000 кв.м., однако, документы, подтверждающие объем выполненных работ, у него отсутствуют. Все расчеты производились путем переводов денежных средств на расчетные счета.

Оценивая показания указанных свидетелей, представленные в качестве доказательства со стороны защиты, суд считает, что показания указанных свидетелей не подтверждают и не опровергают установленные по делу обстоятельства, в том числе обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, поскольку указанные свидетели не обладают достоверной информацией об объеме сданных работ со стороны ООО «Гронатекс», обстоятельствах исполнения со стороны ООО «Гронатекс» договора заключенного с ООО «ИФСК «АРКС», информацией о расходовании денежных средств полученных ООО «Гронатекс» от ООО «ИФСК «АРКС», а также не сообщили какие-либо сведения, ставящие под сомнения и опровергающие вышеприведенные доказательства стороны обвинения.

Оценивая показания подсудимого, данные им в ходе судебного заседания, суд им доверяет только в той части, в которой они соответствуют установленным обстоятельствам, и не противоречат совокупности доказательств, представленных стороной обвинения. В остальной части, в частности, что со стороны ООО «Гронатекс» в рамках заключенного договора № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020г. с ООО «ИФСК «АРКС» весь объем работ был выполнен, исполнительная документация была утеряна представителями ООО «ИФСК «АРКС», финансово-хозяйственную деятельность он, ФИО2, в ООО «Гронатекс» не осуществлял, денежные средства с ООО «Гронатекс» были переведены на расчетный счет ООО «Росток» на основании поручения ООО «Хорст» за поставленные оконные конструкции в рамках договора ООО «ИФСК «АРКС», суд оценивает критически и учитывает, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные показания признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений. В данном случае суд критически относится к показаниям подсудимого, отрицающего свою вину в совершении преступлений, и считает эти показания не правдивыми, являющимися способом защиты от предъявленного обвинения, имеющими целью избежать наказание за содеянное. 

Показания ФИО2 опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в частности показаниями свидетелей фио, фио, фио, которые показали, что именно ФИО2 являлся фактическим руководителем ООО «Гронатекс», все сотрудники ООО «Гронатекс», всегда подчинялись исключительно ФИО2, указания которого были обязательными для исполнения работниками ООО «Гронатекс», электронные ключи системы банк-клиент управления расчетными счетами ООО «Гронатекс» находились у ФИО2, документацию ООО «Гронатекс» сотрудники составляли по указанию ФИО2, при этом составляли документы ООО «Гронатекс» со слов ФИО2, указывая необходимые реквизиты, а также заявлением потерпевшего и показаниями представителей ООО «ИФСК «АРКС», из которых следует, что из предоставленных ООО «Гронатекс» документов, а также с учётом стоимости выполненных ООО «Гронатекс» работ, остаток неотработанного (не закрытого работами аванса) составляет сумма, заключениями бухгалтерских экспертиз и иными письменными материалами дела, не доверять которым, у суда нет оснований. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере.

Об умысле ФИО2, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, свидетельствуют его последовательные действия, где он, выступая от лица ООО «Гронатекс», осуществляя фактическое руководство Обществом, действуя умышленно из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, заключил от лица ООО «Гронатекс» договор № 605-1119-ОК-1/Н-7/ГР от 31.08.2020 с ООО «ИФСК «АРКС» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от адрес адрес», не намереваясь исполнять в полном объеме обязательства со стороны ООО «Гронатекс», получив на счет подконтрольного ему ООО «Гронатекс» авансовые платежи, а также суммы за выполненные работы в общем размере сумма, организовал частичное выполнение строительно-монтажных работ по указанному договору на общую сумму сумма, а оставшуюся часть денежных средств - сумма, обратил в свою пользу, потратив их, среди прочего, на цели не связанные с исполнением договора, тем самым похитив их, чем причинил ООО «ИФСК «АРКС» имущественный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО2 похищена сумму в размере сумма, т.е. данная сумма согласно прим. 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером. 

Фактические обстоятельства уголовного дела и преступные действия подсудимого, свидетельствуют о выполнении последним объективной стороны легализации путем совершения активных умышленных действий, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, то есть совершения хищения денежных средств ООО «ИФСК «АРКС» при выполнении строительно-монтажных работ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в сумме сумма.

О наличии квалифицирующего признака «в особо крупном размере» свидетельствует сумма денежных средств, на которую совершены финансовые операции в размере сумма, что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ составляет особо крупный размер.

Квалификация содеянного и фактические обстоятельства дела в судебном заседании нашли свое объективное подтверждение, оснований для иной квалификации действий подсудимого либо прекращения дела, в связи с отсутствием состава преступления, суд не находит.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд руководствуется ст.ст. 6, 60 УК РФ, при этом учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, состояние здоровья, род занятий, наличие иждивенцев и иные обстоятельства.

При изучении данных о личности суд учитывает, что ФИО2 на учете в НД и ПНД не состоит, ранее не судим, трудоустроен, страдает хроническими заболеванием, имеет на иждивении малолетнего ребенка, который является инвалидом и имеет хроническое заболевание, оказывает материальную помощь своей сожительнице, троим малолетним внукам.

Суд также учитывает характеристику ФИО2, данную свидетелем фио, которая охарактеризовала последнего исключительно с положительной стороны, как порядочного, отзывчивого, трудолюбивого человека.

Оценивая поведение ФИО2 в судебном заседании, отсутствие фактов постановки на учет к психиатру и наркологу, учитывая тот факт, что в судебном заседании подсудимый ведет себя адекватно, занимал активную позицию защиты, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, в связи с чем суд признает его вменяемым в отношении содеянного и подлежащим ответственности в соответствии со ст. 19 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - суд учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает состояние здоровья виновного и его близких родственников, оказание материальной помощи близким родственникам.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства совершения преступлений, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание тяжесть содеянного, поведение подсудимого после совершения преступлений, необходимость исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости, нарушенной в результате совершения им преступлений, принимая во внимание необходимость предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты только при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы за каждое из преступлений, при этом, полагая невозможным исправление подсудимого ФИО2 без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы, оснований для применения к подсудимому ФИО2 положений, предусмотренных ст. ст. 64, 73, 82 УК РФ суд не усматривает, а также оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая данные о личности подсудимого, способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исходя из данных о личности подсудимого ФИО2, имущественного положения его и его семьи, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний, при условии назначения ему наказания в виде лишения свободы, в виде штрафа, по каждому преступлению, а также считает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, по каждому преступлению, а также в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ и назначает окончательное наказание в виде частичного сложения назначенных наказаний.

Разрешая вопрос о виде исправительного учреждения для отбывания наказания подсудимому ФИО2, суд назначает вид исправительного учреждения - в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Поскольку ФИО2 осуждается к реальному лишению свободы, учитывая данные о его личности, суд приходит к выводу о необходимости изменения ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения его исполнения.

Представителем потерпевшего ООО «ИФСК «АРКС» ФИО10 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО2 в пользу ООО «ИФСК «АРКС» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере сумма.

Рассматривая заявленные требования, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом, возмещению подлежит имущественный вред, причиненный потерпевшему непосредственно преступлением.

Так в судебном заседании достоверно установлена виновность подсудимого в совершении преступлений в отношении ООО «ИФСК «АРКС», в результате которых ООО «ИФСК «АРКС» причинен материальный ущерб в сумме сумма. 

Рассматривая, заявленный представителем потерпевшего ООО «ИФСК «АРКС» ФИО10 гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, суд считает заявленные исковые требования удовлетворить частично, а именно на сумму сумма, с учетом доказанности вины подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, указанных в приговоре суда.

Постановлением Черемушкинского районного суда адрес от 17 марта 2025 год наложен арест на имущество ООО «Росток» - земельный участок с кадастровым номером 50:09:0050712:1980 площадью 830 +/- 20 м.кв. по адресу: адрес стоимостью сумма; здание жилое с кадастровым номером 50:09:0050712:2881, площадью 182,8 кв.м., расположенное по адресу: адрес, г.адрес, микрорайон адрес, кадастровой стоимостью сумма, поскольку судом принято решение о частичном удовлетворении гражданского иска представителя потерпевшего ООО «ИФСК «АРКС» ФИО10, арест на вышеуказанное имущество, суд полагает необходимым сохранить до исполнения решения суда по гражданскому иску.

Суд также считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть время содержания под стражей с 03 сентября 2025 года до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Заявленный представителем потерпевшего ООО «ИФСК «АРКС» ФИО10 гражданский иск удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ИФСК «АРКС» сумму причиненного ущерба в размере сумма

Арест, наложенный на имуществом ООО «Росток» на основании постановления Черемушкинского районного суда адрес от 17 марта 2025 года, а именно - земельный участок с кадастровым номером 50:09:0050712:1980 площадью 830 +/- 20 м.кв. по адресу: адрес стоимостью сумма; здание жилое с кадастровым номером 50:09:0050712:2881, площадью 182,8 кв.м., расположенное по адресу: адрес, г.адрес, микрорайон адрес, кадастровой стоимостью сумма - сохранить до исполнения решения суда по гражданскому иску.

Вещественные доказательства: 

- СД-диски, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам и иные сведения ООО «Гронатекс»; СД-диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам и иные сведения ООО «РОСТОК»; компакт-диск CD-R, содержащий выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИФСК «АРКС» и ООО «ГРОНАТЕКС»; документы и флэш-накопитель, изъятые 12.12.2024 в ходе выемки у представителя ООО «ИФСК «АРКС» ФИО1; документы, представленные на основании ходатайства ФИО2 и его защитником от 29.10.2024, по взаимоотношениям ООО «Гронатекс» и ООО «ИФСК «АРКС»; документы, изъятые 24.09.2024 в ходе обыска в нежилом помещении гаража № 3/057 на этаже адрес, расположенном по адресу: адрес, по взаимоотношениям ООО «Гронатекс» и ООО «ИФСК «АРКС»; печать ООО «Росток» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Черемушкинский районный суд адрес в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий И.И. Кузан