<

 >

Дело 1-188/2018 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

город Череповец. 25 мая 2018 г.

Судья Череповецкого федерального городского суда Вологодской области ФИО1 с участием:

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г. Череповца Дмитриевой Е.А.,

подсудимых: ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3,

их защитников: адвоката Яковлева А.А., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Светловой С.Н., представившей удостоверение № и ордер №, адвоката Кытиной Т.Н., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Митоновой С.В., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 овича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ 

<

 >, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ,

Цветковой И. В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ 

<

 >, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ 

<

 >, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, Цветкова И.В. и ФИО3 незаконно организовали 

<

адрес> проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон и с использованием сети «Интернет». Преступление было совершено указанными лицами в составе организованной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 решил заняться незаконной организацией и проведением азартных игр на территории города Череповца с использованием игрового оборудования вне законодательно установленных игорных зон, без получения соответствующего разрешения и лицензии, необходимых для осуществления такой деятельности, т.е. в нарушение требований законодательства Российской Федерации. Осознавая, что реализация этого преступного умысла требует тщательной подготовки и объединения усилий нескольких человек, ФИО2 решил создать организованную группу для систематического совершения деяний, направленных на организацию и проведение азартных игр с целью получения материального дохода от этой деятельности. Такая устойчивая группа была создана ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 вовлёк в состав организованной им преступной группы Цветкову И.В., а ДД.ММ.ГГГГ – ФИО3

Являясь лидером организованной группы, ФИО2 разработал план и механизм совершения преступных действий и распределил роли между соучастниками.

Роль ФИО2 заключалась в общем руководстве группой, подыскании помещений для размещения игорных заведений, материально-техническом обеспечении организованных им клубов, в контроле за деятельностью администраторов, получении отчётов о доходах от незаконной деятельности и ежедневной выручки, в распределении средств, полученных от осуществления преступной деятельности.

Цветковой И.В. была отведена роль «управляющей». В её обязанности входило: подыскание менеджеров (администраторов), оформление с ними трудовых договоров, обучение их специфике работы в игорных заведениях ООО «

<

 >», контроль за работой подчиненных ей администраторов, выдача им зарплаты, применение к ним мер поощрения и штрафов, ведение документов первичного бухгалтерского учета, составление отчётности и передача денежных средств и отчётов ФИО2

На ФИО3 были возложены обязанности по ремонту, поддержанию рабочего состояния игрового оборудования, его перепрограммированию, обнулению (сбросу) собранной оборудованием информации, настройке сети «Интернет» для нормальной деятельности игрового оборудования, приспособление оборудования для проведения азартных игр с денежным выигрышем, который определялся случайным образом путем установки на компьютеры программных продуктов «

<

 >».

Каждый член организованной группы понимал свою роль в этой группе, т.е. чётко представлял, что именно входит в его обязанности, порядок, условия и алгоритм осуществления своих обязанностей, действовал в соответствии с ними, осознавал наличие других членов группы и понимал их функции, роль и задачи для достижения общего результата - организации незаконной игорной деятельности. При этом ФИО2, Цветкова И.В. и ФИО3 преследовали общую преступную цель – извлечение стабильного дохода от нелегальной деятельности игорных заведений.

Выполняя свою роль в совершении преступления, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в МИФНС № 12 по Вологодской области ООО «

<

 >», указав при этом заведомо ложные сведения об осуществляемой этим предприятием деятельности - «розничная торговля компьютерами, офисной мебелью, фотоаппаратурой и прочая розничная торговля вне магазинов». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подыскал оборудованные системами коммунальной инфраструктуры нежилые помещения, в которых расположились игорные заведения: 

<

адрес>», 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>», 

<

адрес>», 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>». С собственниками этих помещений ФИО2 заключил договоры аренды. Также ФИО2 приобрёл оборудование, необходимое для проведения незаконной игорной деятельности, – не менее 136 персональных компьютеров, которые он разместил в арендованных ООО «

<

 >» нежилых помещениях, расположенных по вышеуказанным адресам.

ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ролью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял работы по ремонту, поддержанию рабочего технического состояния вышеуказанного игрового оборудования, размещённого в арендованных ООО «

<

 >» нежилых помещениях, по перепрограммированию, обнулению собранной игровым оборудованием информации, осуществлял настройку сети «Интернет» и видеорегистраторов для нормальной деятельности игрового оборудования, а также устанавливал на персональные компьютеры программные продукты «

<

 >», тем самым приспособив их для проведения азартных игр с денежным выигрышем.

Цветкова И.В., выполняя свою роль в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскивала через знакомых, а также путем размещения соответствующих объявлений на сайте «

<

 >» в сети Интернет менеджеров (администраторов) игорных заведений ООО «

<

 >», обучала их специфике работы, контролировала работу подчиненных ей администраторов, выдавала им зарплату, применяла к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности, вела документы первичного бухгалтерского учета, составляла отчётность и передавала денежные средства, вырученные от незаконной игорной деятельности заведений ООО «

<

 >», ФИО2 Кроме того, в случае необходимости Цветкова И.В. самостоятельно осуществляла в игорных заведениях ООО «

<

 >» функции администратора.

Администраторы заведений, не осведомлённые о незаконной деятельности ООО «

<

 >» и введённые в заблуждение ФИО2 и Цветковой И.В. относительно её истинного характера, привлекали в игорные заведения ООО «

<

 >» игроков, пропускали их в незаконные игровые клубы, принимали от игроков денежные средства для участия в азартных играх, переводили электронные денежные средства игроков на игровой компьютер, приводили в игровой режим мониторы компьютеров, выбранных игроками, в случае выигрыша выплачивали игрокам вознаграждение, вели отчётность, по концу смены передавали эту отчётность и вырученные денежные средства ФИО2 и Цветковой И.В. Полученные в качестве дохода от незаконной деятельности денежные средства распределялись ФИО2 между участниками организованной группы.

С целью прикрытия своей преступной деятельности участниками организованной группы был предпринят комплекс мер, направленных на придание видимости законности осуществляемой ими деятельности. Так, участниками организованной группы деятельность заведений ООО «

<

 >» выдавалась за деятельность по предоставлению клиентам информационно-торговой платформы (

<

 >) для совершения торговых операций внутри личного кабинета клиента, позволяющую совершать сделки, предусматривающие уплату единовременно оговоренной денежной суммы в случае наступления соответствующих обстоятельств: падения или роста соотношения пары валют – официально признанных денежных единиц государства (бинарные опционы). Над входами в игорные заведения были размещены вывески с названием «

<

 >», информирующие граждан и представителей правоохранительных органов о том, что в данных заведениях якобы происходит биржевая торговля. При первом посещении игрового заведения администратор заключал с клиентом договор, согласно которому тот мог осуществлять операции с программным продуктом, предоставленным 

<

 >. При этом фактически такой договор на подпись игроку не предоставлялся, и клиент программным продуктом 

<

 >. не пользовался, а играл в азартные игры, установленные на компьютерах в помещениях ООО «

<

 >» ФИО3 по указанию ФИО2

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в тех же целях конспирации незаконной деятельности организованной им преступной группы подыскал Благотворительный Фонд «

<

 >», зарегистрированный в ИФНС № 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между указанным фондом и ООО «

<

 >» был заключён агентский договор, согласно которому ООО «

<

 >» обязалось за вознаграждение заключать по поручению этого фонда договоры благотворительного пожертвования с третьими лицами, принимать от третьих лиц по названным договорам благотворительные пожертвования, выдавать третьим лицам благотворительные пожертвования. В соответствии с договором Благотворительный Фонд «

<

 >» предоставил ООО «

<

 >» автоматизированный программно-аппаратный комплекс «

<

 >». Администраторы по указанию Цветковой И.В., находясь в игорных заведениях ООО «

<

 >», оформляли на имя посетителей фиктивные документы: договоры пожертвования денежных средств гражданину, договоры пожертвования денежных средств Благотворительному фонду «

<

 >», заявления клиента на имя директора Благотворительного фонда «

<

 >» об оказании благотворительной помощи и распоряжения от имени представителя фонда ФИО2 о предоставлении благотворительной помощи клиенту. При этом фактически вышеперечисленные документы на подпись игроку не предоставлялись, клиент игорного заведения благотворительной помощью фонда «

<

 >» не пользовался, а играл в азартные игры, установленные на компьютерах в помещениях ООО «

<

 >».

На случай проверок сотрудниками правоохранительных органов администраторам игорных заведений ФИО2 и Цветковой И.В. давались подробные инструкции о линии поведении и даваемых объяснениях о том, что деятельность ООО «

<

 >» является законной, данное ООО действует на основании договоров с ООО «

<

 >» и Благотворительным фондом «

<

 >».

Процесс азартной игры в незаконно организованных участниками преступной группы игорных заведениях, расположенных по адресам: 

<

адрес>, заключался в следующем. Клиенты, определив сумму денежных средств, на которую они желают сыграть, передавали её администраторам. Полученные от клиентов денежные средства помещались в «кассу» игорного заведения, после чего клиенты садились за выбранный ими персональный компьютер, а администратор через главный компьютер, имеющий локальное сетевое соединение с остальными, размещенными в зале компьютерами, через установленные программы «

<

 >» и «

<

 >» начислял ставки в размере, равном сумме полученных от клиентов денежных средств, что позволяло посетителям принять участие в азартной игре с денежным выигрышем. Далее клиенты самостоятельно по своему желанию выбирали одну из азартных игр, установленных на компьютере. В ходе игры клиенты делали ставку на событие (в различных комбинациях), после чего производилось списание кредитов (суммы ставки) и запускался игровой процесс. При наступлении события (в различных комбинациях), на которое сделали ставку клиенты, начислялись кредиты в качестве выигрыша. Таким образом, клиенты незаконного игорного заведения, имея цель получения выигрыша, принимали участие в азартных играх – в играх, в ходе которых участниками делались ставки, и они, играя, рисковали либо проиграть поставленную сумму, либо выиграть. То есть фактически посетители заведений ООО «

<

 >» заключали основанное на риске соглашение о выигрыше, который определялся случайным образом программами, установленными на компьютерах. При наличии выигрыша клиенты обращались к администраторам игорного заведения, которые, проверив действительность и размер выигрыша, с использованием головного компьютера производили на компьютере клиента «обнуление» выигранных им кредитов и выдачу ему денежных средств.

Денежные средства, полученные от незаконной деятельности, администраторы заведений по концу каждой смены передавали ФИО2, который затем распределяли их между всеми участниками преступной группы в определённых им долях.

Действуя по приведённой выше схеме, ФИО2, Цветкова И.В. и ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовали незаконную игорную деятельность на территории г. Череповца, с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводили азартные игры вне игорных зон, установленных Федеральным законом № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». 

Подсудимый ФИО2 свою вину признал частично и показал, что ранее – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимался деятельностью по проведению азартных игр с использованием игровых автоматов. Затем эта деятельность на территории Вологодской области была запрещена, и он перестал ею заниматься. ДД.ММ.ГГГГ он решил заняться деятельностью, связанной с проведением бинарных опционов, для чего ДД.ММ.ГГГГ создал ООО «

<

 >». В данном ООО он был единственным учредителем. Себя он назначил генеральным директором и главным бухгалтером. Далее он закупил порядка 20-и компьютеров и заказал в 

<

адрес> компьютерную программу «

<

 >». Эта программа была легальной, лицензионной, она позволяла осуществлять игру на бирже. Сначала он арендовал 2 помещения: 

<

адрес>, где разместил приобретённые 20 компьютеров. Знакомый компьютерщик по имени 

<

 > установил на этих компьютерах программу «

<

 >», а он через сайт «

<

 >» в Интернете набрал штат работников – администраторов компьютерных залов. ДД.ММ.ГГГГ он начал деятельность, связанную с проведением бинарных опционов. Постепенно число арендованных им помещений начало увеличиваться и стало варьироваться в пределах 6-7 постоянно работающих залов. Для обеспечения безопасности залов и работающих там сотрудников он оснастил все залы видеорегистраторами. Для контроля за администраторами ему потребовался старший администратор. Эту функцию в 

<

 > годах исполняла девушка по имени 

<

 >. Цветкова И.В. пришла к нему на работу 

<

 > Цветкова устроилась администратором в зал через сайт «

<

 >». Цветкова показала себя хорошим работником, и ДД.ММ.ГГГГ он назначил её на должность старшего администратора. В обязанности Цветковой входило: осуществлять набор сотрудников в залы, контролировать работу девушек-администраторов, выдавать им зарплату, поощрять и наказывать администраторов штрафами. Со всеми администраторами он от имени ООО «

<

 >» заключал трудовые договоры. Копию договора он отдавал администратору на руки. То, что Цветкова будет исполнять функции старшего администратора, официально закреплено не было, это было оговорено им с Цветковой устно. ФИО3 нашла Цветкова И.В. Нашла она его тоже через сайт «

<

 >». Это было ДД.ММ.ГГГГ точнее сказать не может. В функции Яндоурова входило: ремонт вышедших из строя компьютеров в компьютерных залах, обеспечение бесперебойной работы в залах всех компьютеров и Интернета, установка на новых компьютерах легальной программы «

<

 >». ФИО3 работал у них неофициально, трудовой договор с ним не заключался. За свою работу ФИО3 получал около 15 тыс. руб. в месяц, а Цветкова – 20-25 тыс. руб. в месяц. Зарплаты Цветковой и ФИО3 от выручки, полученной залами, не зависели. 

ДД.ММ.ГГГГ он решил установить в некоторых своих залах другую – нелицензионную программу. Так он решил поступить в связи с тем, что ему не хотелось платить московской фирме за использование лицензионной программы «

<

 >». Он достал нелицензионные игровые программы «

<

 >», и сам при помощи флэшки установил эти программы в залах 

<

адрес>, и 

<

адрес>. Т.е. с ДД.ММ.ГГГГ он фактически стал нарушать закон. Цветкова и ФИО3 пришли к нему на работу тогда, когда эта незаконная программа уже была им установлена в нескольких залах. О существовании незаконных программ «

<

 >» и «

<

 >» в залах ФИО3 знал. Он сам передал флэшку с этими программами ФИО3 с той целью, чтобы последний почистил данный носитель от вирусов. Каждый администратор зала по окончании смены составлял отчёт о выручке, который передавал Цветковой. Далее Цветкова отчёты по всем залам передавала ему. 15% от выручки он направлял в Благотворительный Фонд «

<

 >» - это было условием предоставления ему москвичами программ «

<

 >» и «

<

 >». В связи с этим администраторы залов заключали с посетителями договор пожертвования денежных средств благотворительному фонду. Он сам лично каждодневно объезжал все компьютерные залы и забирал полученную за день выручку. Если он не мог это сделать по каким-то причинам, то каждодневную выручку с залов собирала Цветкова. 

Свою вину по ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ он признаёт частично: признаёт, что занимался незаконной игровой деятельностью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Однако он никакой организованной преступной группы не создавал и ею не руководил. Цветкова и ФИО3 в преступную группу не входили, они всего лишь были его наёмными работниками.

Подсудимая Цветкова И.В. свою вину по ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ не признала и показала, что ранее – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала 

<

 >. ДД.ММ.ГГГГ г. она искала работу. Через сайт «

<

 >» она нашла объявление, в котором было указано, что требуются администраторы в компьютерный зал. Она позвонила по указанному в объявлении телефону, и её пригласили на собеседование. Она пришла в компьютерный клуб 

<

адрес>, где администратор по имени 

<

 > объяснила ей её функции. Т.к. суть работы она знала, то после короткой стажировки с ней был заключен договор, по которому она поступала на работу в ООО «

<

 >» в качестве администратора. Она стала работать администратором зала. В тех залах, где она работала, на компьютерах были установлены программы «

<

 >» и «

<

 >». На эти программы была соответствующая документация. Она знала, что на территории Вологодской области игорный бизнес запрещён, но хозяин «

<

 >» ФИО2 и старшая по всем залам – 

<

 > убедили её, что программы «

<

 >» и «

<

 >» предназначены для игры на бирже, а это законом не запрещено. У программ «

<

 >» и «

<

 >» были картинки в виде графиков и анимации. Человек приходил в зал, выбирал вид игры, ставил определённую ставку, после чего играл с целью получения выигрыша. В ДД.ММ.ГГГГ 

<

 > ушла из ООО «

<

 >», и ФИО4 предложил ей стать старшим администратором, т.е. контролировать работу всех администраторов во всех залах. Она согласилась. Отдельного договора о приёме её на должность старшего администратора ФИО4 с ней не заключал, её обязанности объяснил в устной форме. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она выполняла в ООО «

<

 >» функции старшего администратора: набирала штат девушек-администраторов, контролировала их работу через видеокамеры и лично, закупала в залы напитки, спиртное, бытовую химию, наказывала и поощряла работников, выдавала администраторам зарплату. Также она давала указания администраторам заключать с посетителями договоры пожертвования денежных средств благотворительному фонду, т.к. между ООО «

<

 >» и благотворительным фондом «

<

 >» был заключен соответствующий договор о благотворительности. Каждый администратор зала по окончании смены составлял отчёт о выручке в электронном виде и передавал ей. Она распечатывала эти отчёты и суммировала выручку. Раз в месяц все отчёты она предоставляла ФИО4. За свою работу она получала заработную плату в размере 20-25 тыс. руб. в месяц. Весной ДД.ММ.ГГГГ им в залы потребовался специалист-компьютерщик, т.к. прежний специалист по компьютерам не справлялся со своей работой. Знакомые ей порекомендовали взять на работу ФИО3, пояснили, что тот хорошо разбирается в компьютерах. ДД.ММ.ГГГГ она пригласила ФИО3 в один из клубов на собеседование. ФИО3 при встрече ей рассказал, что он умеет ремонтировать системные блоки, клавиатуру, может обеспечивать работу компьютеров. При ней ФИО3 починил какую-то поломку в компьютере, и она предложила ему работать в ООО «

<

 >». Тот согласился. О достигнутой с ФИО3 договорённости она сообщила ФИО4. Тот определил ФИО3 зарплату в размере 15-20 тыс. руб. в месяц. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 работал в ООО «

<

 >» в качестве техника: устранял поломки компьютеров, раз в месяц пылесосил их: очищал от пыли, обеспечивал работу Интернета в клубах. Устанавливал ли ФИО3 на компьютерах какие-либо программы, она сказать не может, не знает.

Свою вину она не признаёт, т.к. в ООО «

<

 >» она была обычным наёмным работником, работала в данном обществе за зарплату и цели извлечения незаконного дохода не имела, прибылью от работы ООО «

<

 >» ФИО4 с нею не делился.

Подсудимый ФИО3 свою вину не признал и показал, что ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонила Цветкова И.В. и поинтересовалась, разбирается ли он в компьютерной технике. Он сказал, что да, разбирается, и тогда Цветкова назначила ему встречу в компьютерном клубе 

<

адрес>. Придя по указанному адресу, он увидел, что клуб называется «

<

 >», в зале стояло несколько компьютеров. Цветкова пояснила, что она является администратором ООО «

<

 >», у данного ООО есть несколько компьютерных клубов, и им нужен человек, который бы обслуживал компьютеры и видеокамеры, стоящие в этих клубах. Он сказал, что может выполнять такие работы. Цветкова предложила ему зарплату: 3000 руб. в месяц за обслуживание компьютеров в каждом из клубов. Т.к. клубов было 5-6, то размер его зарплаты составлял 15-18 тыс. руб. Он согласился на условия Цветковой. При этом никакого трудового договора между ним и ООО «

<

 >» не заключалось, его брали на работу неофициально. Буквально на следующий день после разговора с Цветковой он приступил к выполнению своих обязанностей. В его функции входило: ремонт компьютеров в клубах, замена в них комплектующих, механическая чистка компьютеров, обслуживание стоящих в клубах видеокамер, обеспечение работы в клубах сети Интернет. В каждом клубе был компьютер администратора и несколько игровых компьютеров – на которых играли посетители. Через месяц после выхода на работу он познакомился с владельцем клубов – ФИО2 Когда он пришёл на работу в ООО «

<

 >», то увидел, что во всех компьютерах стоит программа «

<

 >». ДД.ММ.ГГГГ он по указанию ФИО4 установил на компьютерах другую программу – «

<

 >». Обе эти программы были легальными игровыми программами, на них имелись лицензии. ФИО4 также ему пояснил, что все его клубы осуществляют свою деятельность на законных основаниях. Цветкова показала ему документы, из которых следовало, что игровые программы «

<

 >» и «

<

 >» законны, с их помощью можно осуществлять биржевую торговлю. Когда он обслуживал компьютеры, то видел, что на некоторых из них стоят другие игровые программы - «

<

 >». Кто их поставил на клубные компьютеры, ему неизвестно, но сам он лично такие программы на компьютеры не ставил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 передал ему флэшку и попросил сохранить всю содержащую на ней информацию. Когда он открыл флэшку, то увидел, что на ней имеются программы «

<

 >». Эти программы вместе со всей другой находящейся на флэшке информацией он перекопировал в свой личный компьютер и сохранил. Во всех 6-7 клубах он установил видеорегистраторы, но работ по обнулению информации на клубных компьютерах он никогда не производил. В ООО «

<

 >» он неофициально проработал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он ушёл из ООО «

<

 >», т.к. у данного ООО возникли проблемы с правоохранительными органами, которые начали изымать компьютеры из клубов. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО4 ездил с ним в клубы 

<

адрес>. В этих клубах они с ФИО4 поставили новые компьютеры – взамен вывезенных полицией. Также ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО4 удалил из некоторых клубных компьютеров стоявшие в них программы «

<

 >». Какой доход давала деятельность клубов, он не знает, ФИО4 с ним прибылью от деятельности ООО «

<

 >» не делился, он получал фиксированную зарплату. Зарплату ему платила Цветкова – 2 раза в месяц. Выручку из клубов обычно каждый день забирал сам ФИО4. Он лично забирал ежедневную выручку из клубов всего 2 раза: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, и то действовал по просьбе ФИО4. 

Свою вину по ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ он не признаёт, т.к. в какой-либо преступный сговор с ФИО4 и Цветковой он не вступал, в ООО «

<

 >» был наёмным работником, ФИО4 и Цветкова ввели его в заблуждение относительно законности программ, используемых в клубах ООО «

<

 >».

Виновность подсудимых в совершении ими преступления в судебном следствии полностью доказана, их вина подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими материалами дела в их совокупности, а именно:

- Копией устава ООО «

<

 >», утверждённого единственным учредителем ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметом деятельности общества являются розничная торговля компьютерами, офисной мебелью, фотоаппаратурой и прочая розничная торговля вне магазинов. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор. ( т. 4, л.д. 135-148 )

- Копией решения учредителя ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначил себя на должность генерального директора, а также возложил на себя исполнение обязанностей главного бухгалтера. ( т. 4, л.д. 149 ) 

- Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

 >» является В. ( т. 4, л.д. 131-132 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля В. 

<

 > о том, что ФИО2 он знает хорошо, т.к. второй год работает 

<

 >. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 предложил ему возглавить его фирму - ООО «

<

 >», стать директором данного ООО. Он согласился, т.к. давно искал официальное место работы. Вместе с ФИО4 они съездили к нотариусу, где он подписал устав фирмы. ФИО4 не объяснял, что ему нужно будет делать, сказал, что всё расскажет позднее. После подписания документов он стал, как обычно, заниматься 

<

 >. ДД.ММ.ГГГГ он по указанию ФИО4 ездил смотреть помещение 

<

адрес>, т.к. ФИО4 хотел взять его в аренду. Помещение было в нормальном состоянии, о чём он и сообщил ФИО4. Позже ФИО4 привез на стройку договор об аренде этого помещения, и он его подписал. Больше никаких документов, связанных с деятельностью ООО «

<

 >», он не подписывал. Со слов ФИО4 ему известно, что ООО «

<

 >» занимается благотворительной деятельностью. В чем заключается эта деятельность, он не знает. Никаких документов, печатей, штампов ООО «

<

 >» у него нет и никогда не было. Об игорной деятельности ООО «

<

 >» ему ничего неизвестно. ( т. 3, л.д. 150-153 )

- Ответом из МИФНС № 12 по Вологодской области, из которого следует, что списочная численность сотрудников ООО «

<

 >» в 

<

 > годах составляла 0 человек. ( т. 4, л.д. 130 ) 

- Копией договора уступки прав (цессии), заключённого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

 >) и ООО «

<

 >», в соответствии с которым Цедент – ООО «

<

 > уступил цессионарию – ООО «

<

 >» права требования к 

<

 >, юридическому лицу, созданном и действующем в соответствии с законодательством государства 

<

 >. Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере 100000 руб. ( т. 4, л.д. 12 )

- Копией агентского договора, заключённого ДД.ММ.ГГГГ между Благотворительным Фондом «

<

 >», зарегистрированным в Инспекции ФНС № по 

<

адрес>, и ООО «

<

 >» в лице генерального директора ФИО2, в соответствии с которым ООО «

<

 >» обязуется за вознаграждение заключать по поручению Принципала (Благотворительного Фонда «

<

 >») договоры благотворительного пожертвования с третьими лицами, принимать от третьих лиц по названным договорам благотворительного пожертвования денежные средства (благотворительные пожертвования), выдавать названным третьим лицам по заключенным с ними договорам благотворительного пожертвования денежные средства (благотворительные пожертвования) по согласованию с принципалом. Для сбора и выдачи благотворительных пожертвований агент вправе использовать программно-аппаратный комплекс «

<

 >», права на который принадлежат ООО «

<

 >». ( т. 2, л.д. 82-84 ) 

- Копией сублицензионного договора от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым лицензиат (Благотворительный Фонд «

<

 >») предоставил сублицензиату (ООО «

<

 >») право на использование экземпляров программы для ЭВМ - автоматизированный программно-аппаратный комплекс «

<

 >». ( т. 2, л.д. 85-87 )

- Предоставленной справкой, из которой следует, что Благотворительный фонд «

<

 >» создан для благотворительной деятельности, с целью повышения грамотности населения, помощи русскоязычным слоям населения за счет добровольных взносов, а также за счет иных не запрещенных законом поступлений и пожертвований. Для сбора и выдачи благотворительных пожертвований используется программно-аппаратный комплекс «Доминатор», который устанавливается в терминалы. ( т. 2, л.д. 27 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля А. о том, что ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировала Благотворительный фонд «

<

 >», была в нём единственным учредителем и руководителем. Этот фонд был ею зарегистрирован при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ она искала работу и обратилась по объявлению в Интернете в компанию, названия которой не помнит. В данной компании ей пояснили, что на неё будут регистрироваться фирмы, с последующей перерегистрацией их на других лиц. За это ей будет выплачено вознаграждение. Она согласилась на предложение. На неё стали оформлять различные общества. За каждое обращение в МИФНС с документами по регистрации ЮЛ ей платили по 1500-2000 руб. Цели управлять БФ «

<

 >» у неё не было. Чем занимается данная организация, и кто является её фактическим руководителем, она не знает. От имени Фонда она никаких бумаг, кроме документов, необходимых для регистрации, не подписывала. ФИО2 она не знает. ( т. 7, л.д. 101-103 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля У. о том, что она работает главным бухгалтером в юридическом центре «

<

 >», знает ФИО5 с момента регистрации ООО «

<

 >», т.к. их юридический центр сопровождал регистрацию данного общества. После регистрации общества ФИО2 неоднократно обращался к ним для подготовки бухгалтерской отчетности в налоговые органы и органы социального страхования. Первичную бухгалтерскую документацию ООО «

<

 >» их центр не ведёт; сводную отчётность центр оформляет на основании тех документов, которые привозят им ФИО4 или Цветкова. ООО «

<

 >» находится на упрощённой системе налогообложения. Судя по документам, ООО «

<

 >» занимается благотворительной деятельностью. Она видела Устав благотворительного фонда, с которым сотрудничает ООО «

<

 >», а также лицензии и договоры, на основании которых были оформлены юридические отношения между благотворительным фондом и ООО «

<

 >». За ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

 >» уплатило налогов на 6000 руб. Какая штатная численность работников в ООО «

<

 >», она не знает, но отчисления во все фонды осуществляются только на одного работника – на ФИО2 ( т. 7, л.д. 140-143 )

- Копиями договоров аренды и субаренды нежилых помещений, из которых следует, что ООО «

<

 >» в лице генерального директора ФИО2 арендовало нежилые помещения по адресам: 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ), 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ) ( т. 1, л.д. 47-49, 91-93, 122-126, 176-179, 197, 227-231, т. 9, л.д. 20 )

- Ответом на запрос следователя из СЗФ ПАО «

<

 >», согласно которому все абонентские номера, установленные в арендованных ООО «

<

 >» помещениях, зарегистрированы на ФИО2 ( т. 3, л.д. 229-231 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 17 системных блоков, видеорегистратор, бутылки с водкой и коньяком, денежные средства в сумме свыше 30 тыс. руб., папка с документами. ( т. 1, л.д. 19-42 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 16 системных блоков, видеорегистратор, денежные средства в сумме 41750 руб. ( т. 3, л.д. 10-14 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было установлено, что клуб продолжает работать, в помещении находятся 10 мониторов компьютеров во включенном состоянии. ( т. 3, л.д. 10-14 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 13 системных блоков, видеорегистратор, бутылки с водкой и коньяком, 2 конверта с денежными средства в общей сумме 12850 руб., на одном из которых имелась надпись «Выручка», на другом – «Резерв». ( т. 1, л.д. 58-81 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>», от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 10 системных блоков, бутылки с водкой и коньяком, 2 папки с документами, 2 бумажных конверта с денежными средствами, на одном из которых имелась надпись «Выручка», на другом – «Резерв». ( т. 1, л.д. 107-120 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба с вывеской «

<

 >», расположенного 

<

адрес>», от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 7 системных блоков, видеорегистратор, денежные средства в сумме 400 руб. ( т. 3, л.д. 45-57 )

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>», от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты 8 системных блоков. ( т. 1, л.д. 133-155 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>», от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 11 системных блоков, блокнот, визитки клуба, денежные средства сумме 6700 руб. ( т. 2, л.д. 224-232 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>», от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 9 системных блоков, бутылки с водкой и коньяком, 2 бумажных конверта с денежными средствами, на одном из которых имелась надпись «Выручка» (находилось 8100 руб.), на другом – «Резерв» (находилось 13900 руб.), видеорегистратор. ( т. 1, л.д. 164-173 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>», от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 9 системных блоков, видеорегистратор, денежные средства в сумме 100 руб. ( т. 3, л.д. 21-23 )

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 8 системных блоков, бутылки с водкой и коньяком, 2 бумажных конверта с денежными средствами, на одном из которых имелась надпись «Выручка» (находилось 1600 руб.), на другом – «Резерв» (находилось 10050 руб.), 2 папки с документами. ( т. 1, л.д. 183-191 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты 7 системных блоков и журнал. ( т. 3, л.д. 63-68 )

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было изъято: 6 системных блоков, бутылки с водкой и коньяком, видеорегистратор и 3 папки с документами. ( т. 1, л.д. 202-224 ) 

- Протоколом осмотра места происшествия – помещения клуба «

<

 >», расположенного 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты 6 системных блоков и журнал. ( т. 3, л.д. 26-36 )

- Показаниями специалиста ФИО16 о том, что он является директором ЗАО «

<

 >», обладает специальными познаниями в области информационных технологий. Ранее он неоднократно привлекался органами следствия в качестве специалиста по уголовным делам, связанным с незаконной игорной деятельностью. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он в качестве специалиста участвовал в осмотрах помещения клуба, расположенного 

<

адрес>. Он помнит, что в клубе было 15 компьютеров: один – у администратора клуба и 14 – клиентских. Все компьютеры в игровом клубе, включая компьютер администратора, были подключены к сети Интернет через локальную сеть. На игровых (клиентских) компьютерах клуба была установлена игровая программа в каталоге «

<

 >». Эта компьютерная программа изначально предназначена для игры на деньги и не имеет других функций. Для ведения биржевых торгов или участия в бинарных опционах используется совершенно иная компьютерная программа. Игровая программа «

<

 >» была подключена к игровому серверу, находящемуся за пределами РФ. На компьютере администратора была установлена программа управления игровыми компьютерами «

<

 >». Эта программа позволяет вносить денежные средства на баланс игровых компьютеров, выплачивать выигрыш путем обнуления баланса игрового компьютера, т.е. вести учёт финансов. По сути, компьютер администратора выполняет функцию купюроприёмника, ранее существовавшего на игровых автоматах. Фактически в этом клубе проводились азартные игры, т.к. визуалистика, графика и суть игры на клубных компьютерах была точно такая же, какая была ранее на игровых автоматах. 

- Заключением судебно-компьютерной экспертизы №, согласно выводов которой на накопителях на жестких магнитных дисках 17-и системных блоков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из клуба 

<

адрес>, имеются программные продукты «

<

 >». При этом программное обеспечение «

<

 >» обнаружено в 14-и системных блоках, программное обеспечение «

<

 >» - в четырёх системных блоках. На системном блоке администратора обнаружено программное обеспечение «

<

 >». При подключении компьютера с программным продуктом «

<

 >» в локальную сеть с компьютером, на котором запущен программный продукт «

<

 >», пользователь может осуществлять действия по выбору одного из десяти возможных модулей («

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >»). При подключении компьютера с программным продуктом «

<

 >» в локальную сеть с компьютером, на котором запущен программный продукт «

<

 >», пользователь может осуществлять действия по выбору одного из восьми возможных модулей («

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >»). Во всех перечисленных модулях можно осуществлять следующие действия: устанавливать количество кредитов на одну операцию по изменению графических элементов; устанавливать количество линий, по которым происходит сравнение графических элементов; запускать процесс изменения графических элементов. Если при изменении изображения с графическими элементами, графические элементы совпали по выбранным линиями, то происходит увеличение количества кредитов. Если при изменении изображения с графическими элементами, графические элементы не совпали по выбранным линиями, то происходит уменьшение количества кредитов. Совпадение графических элементов определяется программными продуктами «

<

 >» и «

<

 >» без участия пользователя или оператора. При подключении компьютера с программным продуктом «

<

 >» в локальную сеть с компьютером, на котором запущен программный продукт «

<

 >» или «

<

 >», пользователь в программном продукте «

<

 >», т.е. администратор клуба, может осуществлять действия по внесению и снятию кредитов, имеющихся в программных продуктах «

<

 >» или «

<

 >», а также отслеживать текущее состояние кредитов в программных продуктах «

<

 >» или «

<

 >». ( т. 10, л.д. 15-49 ) 

- Заключением судебно-компьютерной экспертизы №, согласно выводов которой на накопителях на жестких магнитных дисках 12-и системных блоков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из клуба 

<

адрес>, обнаружено программное обеспечение «

<

 >», аналогичное программными продуктам «

<

 >» и «

<

 >» На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока администратора обнаружены программные обеспечения «

<

 >» и «

<

 >». С помощью указанного программного обеспечения можно осуществлять все те же действия, которые перечислены в заключении эксперта №. ( т. 10, л.д. 63-90 )

- Заключением судебно-компьютерной экспертизы №, согласно выводов которой на накопителях на жестких магнитных дисках 9-и системных блоков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из клуба 

<

адрес>», обнаружено программное обеспечение «

<

 >». На накопителе на жестких магнитных дисках системного блока администратора обнаружено программное обеспечение «

<

 >». Определить алгоритм действия пользователя при использовании программных продуктов «

<

 >» и «

<

 >» не представилось возможным, т.к. соединение с сервером, необходимым для запуска программного обеспечения, установить не удалось. ( т. 10, л.д. 105-122 )

- Заключением судебно-компьютерной экспертизы №, согласно выводов которой на 7-и системных блоках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из клуба 

<

адрес>», обнаружено программное обеспечение «

<

 >ехе». На системном блоке администратора обнаружено программное обеспечение «

<

 >». ( т. 10, л.д. 136-148 )

- Заключением судебно-компьютерной экспертизы №, согласно выводов которой на 8-и системных блоках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из клуба 

<

адрес>, обнаружено программное обеспечение «

<

 >». На системном блоке администратора обнаружено программное обеспечение «

<

 >». ( т. 10, л.д. 162-176 )

- Заключением судебно-компьютерной экспертизы №, согласно выводов которой на пяти системных блоках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из клуба 

<

адрес>, обнаружено программное обеспечение «

<

 >». На системном блоке администратора обнаружено программное обеспечение «

<

 >». ( т. 10, л.д. 190-201 )

- Заключением судебно-компьютерной экспертизы №, согласно выводов которой на семи системных блоках, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из клуба 

<

адрес>», обнаружено программное обеспечение «

<

 >». На системном блоке администратора обнаружено программное обеспечение «

<

 >». ( т. 10, л.д. 215-229 )

- Показаниями эксперта Р. – ст. эксперта ЭКЦ УМВД России по Вологодской области, о том, что по постановлениям следователя он провёл 7 судебно-компьютерных экспертиз по системным блокам, изъятым из клубов г. Череповца. На жестких магнитных дисках 16-и системных блоков, изъятых из клуба 

<

адрес>, т.е. на компьютерах посетителей, он обнаружил программные продукты «

<

 >» и «

<

 >», на компьютере администратора клуба – программное обеспечение «

<

 >». Программное обеспечение «

<

 >», установленное на компьютере администратора клуба, позволяет управлять программными обеспечениями «

<

 >» и «

<

 >», установленными на компьютерах клиентов клуба: добавлять кредиты, отслеживать состояние кредитов, снимать кредиты.Без программного обеспечения «

<

 >» действия посетителя клуба в программных продуктах «

<

 >» или «

<

 >» невозможны. Действия пользователя в программах «

<

 >» и «

<

 >» по своей сути схожи с действиями игрока, играющего в игровые автоматы. В ходе проведённых экспертиз установить алгоритм работы программных продуктов «

<

 >» и «

<

 >» не представилось возможным, их не удалось запустить, т.к. отсутствовала связь с удалённым сервером. Для связи с этим сервером нужны были логин и пароль. Ни в одном из исследованных системных блоках им не было обнаружено программного обеспечения, предназначенного для ведения биржевых торгов или для участия в бинарных опционах. Также с его участием был осмотрен системный блок компьютера, изъятого в ходе обыска у ФИО3 На компьютере ФИО3 им были обнаружены программные продукты «

<

 >», «

<

 >», «

<

 >» и «

<

 >», т.е. те же самые программы, которые были обнаружены им в компьютерах клуба 

<

адрес>. Эти программные продукты не требуют установки, могут быть без проблем скопированы на любой компьютер. 

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >». ДД.ММ.ГГГГ. она через Интернет на сайте «

<

 >» или на «

<

 >» нашла предложение о работе администратора. В предложении был указан контактный номер телефона управляющей - Цветковой И.. Она созвонилась с Цветковой. Та предложила ей встретиться в клубе 

<

адрес>. При встрече она рассказала Цветковой, что ранее работала в аналогичном игровом клубе, только тогда были настоящие игровые автоматы. Цветкова сразу же предложила ей выйти работать в клуб 

<

адрес>. Трудовой договор ей на рабочее место через несколько дней после её выхода на работу привезла Цветкова. Она этот договор подписала. Кем договор был подписан со стороны работодателя, она не помнит. За смену – за сутки работы ей начислялась зарплата в размере 1500 руб. График работы был сутки через двое, с 09 часов до 09 часов утра следующего дня. Зарплату ей выдавала как Цветкова, так и ФИО5 – руководитель ООО «

<

 >». Для всех администраторов Цветкова была старшая, она решала все возникающие текущие вопросы по работе. С Цветковой она поддерживала связь по телефону и в сети «

<

 >». Общение с ФИО2 проходило в течение смены в сети «

<

 >». В этой сети она писала ФИО4, что заступила на смену на точке, а также отчитывалась о сумме выручки на точке. Работу администраторов в клубах контролировали ФИО2 и Цветкова И.В. Контроль осуществлялся через камеры, установленные в клубах. Эти камеры транслировали картинку того, что происходит в клубе в режиме онлайн. Выручку по итогу смены с точки забирал в основном ФИО4. По итогам работы за смену она оформляла отчёт, в который заносила информацию о работе по двум игровым программам, которые были установлены на компьютерах в клубе. Отчёт в электронном виде она отправляла Цветковой через сеть «

<

 >». У них на точке были установлены две программы для игры: одна – официальная, вторая – нет. Первая программа называлась «

<

 >», на неё были документы. На вторую программу документов не было, как она называлась, она не помнит. В целом обе эти программы были одинаковыми, в них только немного отличались картинки, а принцип их действия был один и тот же. Посетители выбирали игровую программу по своему вкусу, какая им больше нравилась. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, контролировать, чтобы в зале был порядок, выдавать выигрыши посетителям. Процесс игры был следующий: посетитель приходит в клуб, подходит к администратору, делает ставку (минимальная ставка – 100 руб.), эту ставку она виртуально зачисляет на игровой компьютер, который выбрал посетитель. После этого посетитель играет в выбранную им игру. В процессе игры на компьютере администратора отображаются уменьшение или увеличение ставки, в зависимости от результата игры. Если человек хочет снять выигрыш, то он подходит к администратору и говорит об этом. Выигрыш человеку выдается за счет выручки, наличными денежными средствами. Кассового аппарата на точке нет. Посетители у них в клубе были разные и по возрасту, и по полу: бабушки, дедушки, молодёжь. Лично она ни с кем из посетителей за время своей работы договоры на благотворительность, договоры цессии не заключала. Но она видела, что у них на точке была целая папка с подобными документами и копиями паспортов посетителей. Знаний в области рынка ценных бумаг, акций и облигаций она не имеет. Что такое бинарные опционы, она не знает, объяснить не может. Посетители клуба у неё тоже никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет. Он подключён к компьютеру администратора. На остальных компьютерах Интернета не было, т.е. посетителям доступ в Интернет не предоставлялся. Если у них на точке ломался компьютер, то они звонили программисту по имени 

<

 >. В основном, программист приезжал к ним в клуб, чтобы заменить комплектующие к компьютеру. Бывало, что программист переустанавливал программы на компьютерах. ( т. 7, л.д. 63-68 )

- Показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она пару месяцев работала администратором в клубах ООО «

<

 >», расположенных по 

<

адрес>, и 

<

адрес>. На обоих клубах была вывеска «

<

 >», хотя по сути это были игровые клубы. 

<

адрес>, в оборудованном подвальном помещении для игры стояло 13 компьютеров, а в клубе 

<

адрес> стояло 9 компьютеров. Чтобы попасть в игровой клуб, человек должен был позвонить в домофон. В клуб они пускали всех желающих. Принцип работы клуба был такой: приходит посетитель, администратор берёт у него денежные средства - ставку, и зачисляет их через программу на игровой компьютер посетителя, выбранный им для игры. Далее посетитель играет, крутит барабан. Для выигрыша при остановке барабана по одной линии должны совпасть одинаковые картинки. При совпадении картинок на игровой компьютер посетителя начислялся выигрыш. Этот выигрыш посетитель получал у администратора. На компьютере администратора были установлены 2 программы. Одна из них называется «

<

 >» - она сделана для работы в официальной программе «

<

 >». Вторая «

<

 >». Она создана для работы в неофициальной программе. Доступ ко второй неофициальной программе был только через пароль. По концу каждой смены она составляла отчёт о выручке и передавала этот отчёт Цветковой, которая руководила всеми администраторами, а также решала, кого из администраторов наказать, а кого – поощрить. Всем игровым бизнесом руководил ФИО4. ФИО4 приезжал в клуб каждое утро и забирал выручку. Яндоуров выполнял все указания ФИО4, следил за тем, чтобы все компьютеры были исправны. Раньше она работала администратором на игровых автоматах – «одноруких бандитах». В клубах ООО «

<

 >» принцип игры был такой же, как и на игровых автоматах, только здесь вместо автоматов стояли компьютеры.

- Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. С работодателем - ООО «

<

 >» у неё был заключен трудовой договор. В клубе 

<

адрес> стояло 13 компьютеров для игры. На клубе имелась вывеска «Биржа», хотя на самом деле в их клубе никакой биржевой торговли не происходило. Чтобы попасть в игровой клуб, человек должен был позвонить в домофон. В клуб они пускали всех желающих, кроме несовершеннолетних. На всех компьютерах была установлена официальная программа «

<

 >». Пришедший в клуб посетитель делал ставку. Минимальная ставка была 100 руб. Она зачисляла эту ставку на игровой компьютер посетителя. После этого посетитель выбирал одну из игр: «

<

 >» и т.п., и начинал играть. Для выигрыша на одной линии должны были совпасть одинаковые картинки. При совпадении картинок на игровой компьютер посетителя начислялся выигрыш. Она отдавала посетителю этот выигрыш. По концу каждой смены она составляла отчёт о выручке и направляла этот отчёт в электронном виде Цветковой. Последняя руководила всеми администраторами, решала все организационные вопросы. По указанию Цветковой она заключала с посетителями клуба какие-то договоры пожертвований. Всего она заключила около 15-и таких договоров. Хозяином игрового бизнеса был ФИО4. Он приезжал к ней в клуб каждое утро и забирал выручку. В функции Яндоурова входило следить за тем, чтобы все компьютеры были исправны. Если случалась неполадка, то ФИО3 приезжал в клуб и исправлял эту неполадку.

- Показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала администратором в клубах ООО «

<

 >», расположенных 

<

адрес> и 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она через Интернет на сайте «

<

 >» нашла предложение о работе администратора компьютерного зала. В предложении был указан контактный номер телефона управляющей - Цветковой И.. Она созвонилась с Цветковой. При встрече Цветкова рассказала ей суть работы, график работы и зарплату. Она согласилась работать администратором, и с ней был заключен трудовой договор. Со стороны работодателя договор был подписан директором ООО «

<

 >» ФИО4. В клубе 

<

адрес> было около 10-и компьютеров для игры. Пришедший в клуб посетитель делал ставку. Она зачисляла эту ставку на компьютер посетителя. После этого посетитель выбирал одну из игр: «

<

 >» и т.п., и начинал играть. Для выигрыша на одной линии должны были совпасть одинаковые картинки. При совпадении картинок на игровой компьютер посетителя начислялся выигрыш. Она отдавала посетителю этот выигрыш. По концу каждой смены она составляла отчёт о выручке и отдавала этот отчёт Цветковой. Последняя выполняла функции управляющей: руководила всеми администраторами, выдавала им заплату, следила за порядком в клубах. Договоров пожертвований с посетителями клуба она лично не заключала, но бланки таких договоров у них в клубе были. Владельцем всех клубов был ФИО4. Он приезжал в клуб каждое утро и забирал выручку. Что входило в функции ФИО3, она сказать не может, не знает. ДД.ММ.ГГГГ к ней в клуб 

<

адрес> пришли сотрудники полиции. Они осмотрели клуб и изъяли все компьютеры. 

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, в которых дополнительно указано, что в клубах, где она работала, на компьютерах стояла программа «

<

 >». ( т. 3, л.д. 60-61 )

- Показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. В данном клубе стояло 5-7 компьютеров для игры. На всех компьютерах была установлена программа «

<

 >». Приходивший в клуб посетитель делал ставку. Она зачисляла эту ставку на компьютер посетителя. После этого посетитель выбирал одну из игр и начинал играть. Для выигрыша на одной линии должны были совпасть одинаковые картинки. По требованию посетителя она отдавала ему выигрыш. По желанию посетителя она наливала ему спиртное: водку, пиво. По концу каждой смены она составляла отчёт о выручке и направляла этот отчёт в электронном виде Цветковой. Цветкова в ООО «

<

 >» руководила всеми администраторами, решала все организационные вопросы. ФИО4 приезжал в клуб каждое утро и забирал выручку. Работу администраторов в их клубе контролировали ФИО4 и Цветкова. Контроль осуществлялся через видеокамеры, установленные в клубе. Камеры работали в онлайн-режиме. В то время, когда она работала, техническим обслуживанием компьютеров в клубах, занимался ФИО3. В функции Яндоурова входило следить за тем, чтобы все компьютеры и видеокамеры в клубе были исправны. Если случалась неполадка, то ФИО3 приезжал в клуб и исправлял эту неполадку. Также ФИО3 подключал новые компьютеры и устанавливал на них игровые программы. 

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9, в которых дополнительно указано, что до Цветковой И. функции управляющей администраторами в ООО «

<

 >» исполняла девушка по имени 

<

 >. Цветкова отвечала за работу всего персонала всех клубов. Она же и штрафовала провинившихся администраторов. Кроме официальной программы, у них в клубе была и вторая программа – неофициальная. Эту неофициальную программу удалили ДД.ММ.ГГГГ ( т. 4, л.д. 203-208 )

- Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. С работодателем - ООО «

<

 >» у неё был заключен трудовой договор. В клубе 

<

адрес>, стояло порядка 10 компьютеров для игры. На самом клубе была вывеска «

<

 >». В клуб они пускали всех желающих, кроме несовершеннолетних. На всех компьютерах были установлены 2 программы: первая программа – официальная, называлась «

<

 >», а вторая программа – неофициальная, названия её не помнит. Пришедший в клуб посетитель делал ставку. Она зачисляла эту ставку на игровой компьютер посетителя. После этого посетитель выбирал одну из игр: 

<

 > и т.п., и начинал играть. Для выигрыша должна была выпасть определённая комбинация картинок. Сумма выигрыша определялась программой. Если человек хотел забрать выигрыш, то она выдавала ему этот выигрыш. По желанию посетителей в клубе им бесплатно наливались чай, кофе, а также спиртные напитки: пиво и водка. По концу каждой смены она составляла отчёт о выручке и отдавала этот отчёт Цветковой. Цветкова руководила всеми администраторами, решала все рабочие вопросы. По указанию Цветковой она заключала с посетителями клуба какие-то договоры пожертвований. Всего она заключила примерно 15 таких договоров. Хозяином всех клубов был ФИО4. Он каждое утро объезжал все клубы и забирал из них выручку. В период её работы в клубе техническим обслуживанием компьютеров занимался ФИО3. В функции Яндоурова входило следить за тем, чтобы все компьютеры были исправны. Если случалась неполадка, то ФИО3 приезжал в клуб и ремонтировал компьютеры. Хотя на их клубе была вывеска «

<

 >», приходившие к ним люди ни в каких биржевых торгах не участвовали, а просто играли.

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, в которых дополнительно указано, что кроме официальной программы «

<

 >», у них в клубе была также неофициальная программа «

<

 >». ФИО4 и Цветкова всегда говорили ей и другим администраторам, что в случае приезда сотрудников полиции эту неофициальную программу нужно будет скрыть. ( т. 4, л.д. 218 -224 )

- Показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубах ООО «

<

 >», расположенных 

<

адрес>», и 

<

адрес>. В ООО «

<

 >» она устроилась через Цветкову И.. Последняя провела с ней собеседование, после чего взяла на работу. С работодателем - ООО «

<

 >» у неё был заключен трудовой договор. В клубе 

<

адрес>», стояло 6-7 компьютеров, а в клубе 

<

адрес>, около 10-и компьютеров для игры. На всех компьютерах была установлена какая-то игровая программа, названия которой она не помнит. Пришедший в клуб посетитель делал ставку, минимум – 100 руб. Она зачисляла эту ставку на игровой компьютер посетителя. После этого посетитель выбирал одну из игр. Для выигрыша должна была выпасть определённая комбинация картинок. Если человек хотел забрать выигрыш, то она выдавала ему этот выигрыш. По желанию посетителей в клубе им бесплатно наливались чай, кофе, а также спиртные напитки. По концу каждой смены она составляла отчёт о выручке и через сеть Интернет отправляла этот отчёт Цветковой. Цветкова руководила всеми администраторами, решала все рабочие вопросы, привозила в клубы напитки и спиртное. Хозяином всех клубов был ФИО4. Он каждое утро объезжал клубы и забирал из них выручку. Кроме того, ФИО4 и Цветкова через видеокамеры, установленные в клубах, контролировали работу администраторов. Камеры эти работали в онлайн-режиме. В функции Яндоурова входило следить за тем, чтобы все компьютеры были исправны. Если случалась какая-либо неполадка, то ФИО3 приезжал в клуб и ремонтировал компьютеры. Приходившие к ним в клубы люди ни в каких биржевых торгах или аукционах не участвовали, они просто играли.

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, в которых дополнительно указано, что посетитель их клуба выбирал на своём компьютере ярлык «

<

 >», после чего начинал игру. Когда она работала, им нередко за разные проступки на работе назначали штрафы. Насколько ей известно, решение о наложении штрафа принимал ФИО4, а Цветкова сообщала о наложенном штрафе администратору. ( т. 3, л.д. 24-25, т. 5, л.д. 175-180 ) 

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО18-к. о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубах ООО «

<

 >». Работу в ООО «

<

 >» она нашла через знакомых. По поводу трудоустройства она общалась с администратором Цветковой И.. Перед выходом на работу она стажировалась на точке – 

<

адрес>. Подписывала ли она трудовой договор, она не помнит, но никаких записей в её трудовую книжку не вносилось. Она работала в клубах 

<

адрес>, и 

<

адрес>. За смену – за сутки работы ей начислялась зарплата в размере 1500 руб. График работы был сутки через двое, с 09 часов до 09 часов утра следующего дня. Зарплату ей выдавала как Цветкова, так и ФИО5 – руководитель ООО «

<

 >». О том, что руководителем ООО «

<

 >» является ФИО4, ей сказала Цветкова. Как она понимала, И. Цветкова по должности была заместителем ФИО4 - старшим администратором. С Цветковой она поддерживала связь по телефону и в сети «

<

 >». Общение с ФИО2 проходило в течение смены в сети «

<

 >». ФИО4 иногда проводил с работниками-администраторами общие собрания. Работу администраторов в клубах контролировали ФИО4 и Цветкова. Контроль осуществлялся через камеры, установленные в клубах. Эти камеры транслировали картинку того, что происходит в клубе в режиме онлайн. Выручку по итогу смены с точки забирал в основном ФИО4. По итогу работы за смену она оформляла отчет, в который заносила информацию о работе по двум игровым программам, которые были установлены на компьютерах в клубе. Отчёт в электронном виде она отправляла Цветковой через сеть «

<

 >». У них на точке было установлено две программы для игры, одна из которых была «

<

 >». Как называлась вторая программа, она не помнит. В целом обе эти программы были одинаковыми, принцип их действия был один и тот же. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, контролировать, чтобы в зале был порядок, выдавать выигрыши посетителям. Процесс игры был следующий: посетитель приходит в клуб, подходит к администратору, делает ставку (минимальная ставка – 100 руб.). Эту ставку она виртуально зачисляет на игровой компьютер, который выбрал посетитель. После этого посетитель играет в выбранную им игру. В процессе игры на компьютере администратора отображаются уменьшение или увеличение ставки, в зависимости от результата игры. Если человек хочет снять выигрыш, то он подходит к администратору и говорит об этом. Выигрыш человеку выдается за счет выручки, наличными денежными средствами. Лично она ни с кем из посетителей за время своей работы договоры на благотворительность и договоры цессии не заключала. Но она видела, что у них на точке были какие-то документы, что-то наподобие договоров с посетителями. Знаний в области рынка ценных бумаг, акций и облигаций она не имеет. Под бинарным опционом она понимает игру «

<

 >». Посетители клуба у неё тоже никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет. Он подключен к компьютеру администратора. На остальных компьютерах Интернета не было, т.е. посетителям доступ в Интернет не предоставлялся. Если у них на точке ломался компьютер, то они звонили программисту 

<

 >. ФИО3 приезжал и ремонтировал компьютер в клубе. Также ФИО3 переустанавливал программы на компьютерах, менял пароли к программе. ( т. 7, л.д. 118-123 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО19 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>». В ООО «

<

 >» она устроилась через знакомых, по поводу работы она общалась с Цветковой И.. После прохождения стажировки Цветкова привезла ей на рабочее место трудовой договор. По договору у неё была должность - администратор в клубе. Из трудового договора она поняла, что руководителем ООО «

<

 >» является ФИО5. В договоре была подпись от его имени и печать организации, но самого ФИО4 при трудоустройстве она не видела. Впоследствии она уже встречала ФИО4 лично, когда он приезжал на точку, где она работала, чтобы забрать выручку за отработанную смену. График её работы был сутки через двое, за месяц она зарабатывала около 15 тыс. руб. Зарплату ей выдавала Цветкова: привозила её на точку два раза в месяц. По всем текущим вопросам она поддерживала связь с Цветковой: по телефону и в сети «

<

 >». Общение с ФИО2 проходило в течение смены в сети «

<

 >». В этой сети она писала ФИО4, что заступила на смену на точке, а также отчитывалась о сумме выручки на точке. Работу администраторов в клубе контролировали ФИО4 и Цветкова. Контроль осуществлялся через видеокамеры, установленные в клубе. Выручку по итогу смены с точки утром забирал ФИО4. Когда ФИО4 отсутствовал, выручку забирала Цветкова. У них в клубе были установлены две программы для игры: программа со снежинкой была легальной, а вторая - с кубиком зелёного цвета – нелегальной. Посетителям больше нравилась нелегальная программа, т.к. на ней вероятность выигрыша была больше. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, подавать посетителям спиртное, кофе, печенье, контролировать игру, контролировать, чтобы в зале был порядок, составлять отчёты по смене. Посетители у них в клубе были разные: от 20 до 70 лет. Лично она ни с кем из посетителей за время своей работы договоры на благотворительность не заключала. При трудоустройстве Цветкова ей сказала, что в клубе есть папка с документами, касающимися того, чем официально занимается ООО «

<

 >». Также Цветкова сказала, что эти документы нужно показать полицейским в случае, если те приедут в клуб. Документы в папке она изучила, но толком в их содержание она не вникала. Знаний в области рынка ценных бумаг, акций и облигаций она не имеет. Что такое бинарный опцион, не знает, объяснить не может. Посетители клуба у неё тоже никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет. Он подключён только к компьютеру администратора. На остальных компьютерах Интернета не было, т.е. посетителям доступ в Интернет не предоставлялся. Если случались проблемы с компьютерами, то она звонила технику 

<

 >. Он или приезжал и исправлял неполадки, или давал ей консультации по телефону. ( т. 3, л.д. 233-238 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО20 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>». Предложение о работе администратора она нашла на сайте «

<

 >». В предложении был указан контактный номер телефона управляющей - Цветковой И.. Она созвонилась с Цветковой. Та предложила ей сперва сходить на стажировку в клуб 

<

адрес>, пояснив, что если ей там понравится, то она может выходить на работу. После стажировки в клубе 

<

адрес> она согласилась работать в клубе. Трудовой договор ей на рабочее место через несколько дней после её выхода на работу привезла Цветкова. Она этот договор подписала. Со стороны работодателя в договоре была подпись от имени ФИО2, а также печать ООО «

<

 >». За смену – за сутки работы ей начислялась зарплата в размере 1500 руб. График работы был сутки через двое. Зарплату ей всегда выдавала Цветкова. По всем текущим и хозяйственным вопросам она общалась с Цветковой: поддерживала с ней связь по телефону и в сети «

<

 >». Общение с ФИО2 проходило только тогда, когда он приезжал в клуб и забирал выручку. Также ФИО4 контролировал работу администратора через камеры, установленные в клубе. У них в клубе было установлено две программы для игры. В целом они были обе одинаковые, только немного отличалась анимация. Потом одну из этих программ удалили, т.к. на неё истекла лицензия. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, контролировать, чтобы в зале был порядок, выдавать выигрыши посетителям. Посетители у них в клубе были разновозрастные: от студентов до пенсионеров. У них на точке была целая папка, в которой имелись какие-то договоры на благотворительность, но сама она ни с кем из посетителей договоры на благотворительность не заключала. Знаний в области рынка ценных бумаг, акций и облигаций она не имеет. Бинарный опцион она понимает как те игры, в которые у них играли посетители на компьютерах. Посетители клуба у неё никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет. Он подключен к компьютеру администратора. На остальных компьютерах Интернета не было. Техническим обслуживанием компьютеров в клубах занимался ФИО3. Если на точке ломался компьютер, то она звонила 

<

 >. Тот приезжал в клуб и чинил компьютер. ( т. 4, л.д. 196-201 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО21 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она через Интернет на сайте «

<

 >» нашла предложение о работе администратора в клубе. В предложении был указан контактный номер Цветковой И.. Она созвонилась с Цветковой. Та предложила ей подойти в клуб 

<

адрес>, чтобы обговорить детали работы. При встрече она увидела, что в клубе находятся игровые автоматы и подумала, что это незаконная работа. Но Цветкова уверила её, что всё законно, показала документы на их деятельность. 

<

 > рассказала ей про график работы и размер заработной платы: 15 000 руб. в месяц. Трудовой договор с ООО «

<

 >» она не подписывала. В течение работы с Цветковой она общалась в основном по телефону. Общение с ФИО2 проходило в течение смены в сети «

<

 >». В этой сети она писала ФИО4, что заступила на смену на точке. Работу администраторов в клубе контролировали ФИО4 и Цветкова. Контроль осуществлялся через видеокамеры, установленные в клубе. По итогу работы за смену она оформляла отчёт, в котором отражалось количество вырученных и израсходованных денег. Отчёт в электронном виде она отправляла Цветковой через сеть «

<

 >». За выручкой по концу смены приезжал ФИО4. За время её работы у них в клубе была только одна игровая программа - «

<

 >». Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, выдавать выигрыши посетителям, прибираться в клубе. Посетители у них в клубе были разные и по возрасту, и по полу (бабушки, дедушки, молодёжь). Лично она ни с кем из посетителей за время своей работы договоры на благотворительность не заключала. Знаний в области рынка ценных бумаг, акций и облигаций она не имеет. Что такое бинарный опцион, не знает, объяснить не может. Посетители клуба у неё тоже никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет. Он подключен к компьютеру администратора. На остальных компьютерах Интернета не было, т.е. посетителям доступ в Интернет не предоставлялся. ( т. 6, л.д. 126-131 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО22 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. В клуб она устроилась, пройдя собеседование со старшим администратором Цветковой И.. Общая зарплата за месяц составляла 15 000 руб. График работы был сутки через двое. Зарплату ей выдавала Цветкова, за выручкой в клуб приезжал ФИО4. Для всех администраторов Цветкова являлась старшей, она же контролировала работу администраторов. По итогу работы за смену она составляла отчёт, в котором отражала количество вырученных и израсходованных денег. Отчёт в электронном виде она отправляла Цветковой через сеть «

<

 >». За время её работы у них в клубе была только одна игровая программа с картинками в виде клубничек и обезьянок. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, выдавать выигрыши посетителям, прибираться в клубе. Знаний в области рынка ценных бумаг, акций и облигаций она не имеет. Что такое бинарные опционы, она не знает. В клубе есть Интернет, который подключён только к компьютеру администратора. На остальных компьютерах Интернета не было. Если у них в клубе ломался компьютер, то они звонили технику 

<

 >. Тот приезжал к ним в клуб и ремонтировал компьютеры на месте. ( т. 6, л.д. 112-117 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО23 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. Эту работу она нашла через Цветкову И.. При встрече 

<

 > объяснила ей суть работы, зарплату и график. Зарплату ей всегда выдавала Цветкова, с ней же она решала все текущие вопросы. С ФИО4 по работе они общались только в те моменты, когда он приезжал утром за выручкой за смену. Т.е. Цветкова занималась в фирме кадрами, баром и выплатой зарплаты, а ФИО4 принимал выручку, занимался вопросами общей организации работы в фирме. Работу администраторов в клубе контролировали ФИО4 и Цветкова. Контроль осуществлялся через камеры, установленные в клубе. Техническое обслуживание компьютеров, установленных в клубе, осуществлял ФИО3. В случае необходимости он приезжал в клуб и исправлял неполадки. В клубе она включала посетителям только одну игровую программу. На карточках, которые выдавались посетителям при розыгрышах, было указано название программы - «

<

 >». Она спрашивала у Цветковой, насколько легальна деятельность клуба. Цветкова её уверила, что всё в фирме официально и законно. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, контролировать, чтобы в зале был порядок, выдавать выигрыши посетителям. О рынке ценных бумаг и о бинарных опционах она ничего не знает. Посетители клуба у неё тоже никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет, но пользоваться им может только администратор. ( т. 6, л.д. 205-210 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО24 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубах ООО «

<

 >», находящихся по адресам: 

<

адрес>, и 

<

адрес>. На данную работу она устроилась через свою знакомую Цветкову И.. В ООО «

<

 >» она работала по трудовому договору. По всем рабочим вопросам она общалась с Цветковой. Общение с ФИО2 проходило в течение смены в сети «

<

 >». В этой сети она писала ФИО4, что заступила на смену, на какой точке. Выручку по итогу смены с точки забирали или ФИО4, или Цветкова. За время её работы у них была только одна игровая программа, как она называется, она не знает. Когда у неё возникали какие-либо проблемы с компьютерами, она звонила технику 

<

 >. Тот приходил к ним на точку и ремонтировал компьютеры на месте. Её непосредственными обязанностями в клубах были: вносить ставки граждан, выдавать выигрыши посетителям и прибираться в клубе. Посетители у них в клубе были самые разные: и молодёжь, и пожилые. О рынке ценных бумаг и о бинарных опционах она ничего не знает. Посетители клуба у неё тоже никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет, но пользоваться им может только администратор со своего компьютера. ( т. 6, л.д. 70-75 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО25 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубах ООО «

<

 >», расположенных по адресам: 

<

адрес>, и 

<

адрес>. Работу она нашла через Интернет на сайте «

<

 >». В предложении о работе был указан контактный номер телефона Цветковой И.. По поводу работы она договаривалась с Цветковой. После стажировки местом её работы по указанию Цветковой был определён клуб 

<

адрес>. Трудовой договор с ней был заключён, его на рабочее место ей привезла Цветкова. В трудовом договоре в качестве работодателя был указан ФИО2, там имелась его подпись и печать ООО «

<

 >». За смену – за сутки работы, ей начислялась зарплата в размере 1500 руб. Зарплату ей выплачивала Цветкова И.: привозила деньги прямо в клуб. По всем рабочим вопросам она общалась с Цветковой по телефону и в сети «

<

 >». С ФИО4 она также переписывалась по рабочим вопросам, в сети «

<

 >» писала ему, что заступила на смену. ФИО4 приезжал в клуб только за выручкой. Техником, обслуживающим компьютеры в клубах, являлся ФИО3. Обычно он приходил в клуб по их вызову и устранял неполадки. Работу администраторов в клубах через видеокамеры контролировали ФИО4 и Цветкова. Её непосредственными обязанностями в клубах были: вносить ставки граждан, контролировать, чтобы в зале был порядок, выдавать выигрыши посетителям, осуществлять уборку. Посетители у них в клубах были разные: на 

<

адрес>, в основном, были старички, а в клубе 

<

адрес> было много молодежи. Знаний в области рынка ценных бумаг она не имеет. Посетители клуба у неё никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. ( т. 4, л.д. 234-239 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО26 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в различных клубах ООО «

<

 >». На работу её принимала Цветкова И.. При встрече 

<

 > объяснила ей суть работы, показала, как ставить ставки на компьютере, а также объяснила обязанности администратора. Трудовой договор ей на рабочее место через несколько дней после её выхода на работу привезла Цветкова. Она этот договор подписала. За смену – за сутки работы ей начислялась зарплата в размере 1500 руб. Зарплату ей выдавала Цветкова. С Цветковой она поддерживала связь по рабочим вопросам по телефону и в сети «

<

 >». Также в сети «

<

 >» она писала ФИО4, что заступила на смену. ФИО4 приезжал в клубы только за выручкой. Он же осуществлял текущий контроль за обстановкой в клубах через камеры, установленные в этих клубах. Техническим обслуживанием компьютеров, находившихся в клубах, занимался техник 

<

 >. Он сам приезжал в клуб, устранял ту или иную поломку, и, если нужно, привозил на замену новый компьютер. В клубах у них была установлена игровая программа под названием «

<

 >». Её непосредственными обязанностями в клубах были: принимать от граждан деньги в качестве ставок, выдавать выигрыши посетителям, контролировать порядок в клубах. Каких-либо договоров на благотворительность с посетителями она не заключала. Знаний в области рынка ценных бумаг она не имеет. Посетители клуба у неё никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет, которым может пользоваться только администратор. ( т. 4, л.д. 210-216 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО27 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. На работу её принимала главный администратор Цветкова И.. При встрече 

<

 > объяснила ей суть работы, технические моменты, как давать сдачу, как закрывать смены, как перезагружать компьютеры. Трудовой договор она подписала на вторую рабочую смену. Со стороны работодателя договор был подписан ФИО2 За смену – за сутки работы ей начислялась зарплата в размере 1500 руб. Зарплату ей всегда выдавала Цветкова. Ей же она после каждой смены отправляла отчёты о выручке. Выручку всегда забирал сам ФИО4, приезжая в клуб утром следующего дня. Через сеть «

<

 >» она писала ФИО4, что пришла на смену. Компьютеры в клубе в случае их поломки ремонтировал 

<

 >. В случае неполадок он либо приезжал сам, либо пытался дистанционно объяснить, как решить проблему. За день до того, как к ним приехали сотрудники ОБЭП и изъяли компьютеры, к ним в клуб приезжал 

<

 > и удалил какую-то программу, которая была установлена на клубных компьютерах. Что это была за программа, она не знает. Программа, на которой она стажировалась, называлась «

<

 >». Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, контролировать, чтобы в зале было чисто, выдавать выигрыши посетителям, составлять по концу смены отчёты. Каких-либо договоров на благотворительность она с клиентами клуба не заключала. Знаний в области рынка ценных бумаг она не имеет. Посетители клуба у неё никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. ДД.ММ.ГГГГ к ним в клуб пришли сотрудники полиции, которые изъяли компьютеры и выручку. Ещё до начала осмотра ей позвонила Цветкова и сказала, чтобы она спрятала деньги в виде резерва в размере 12000 руб. в свою сумку. Но она испугалась, деньги не спрятала, а выдала их полицейским. За это ФИО4 и Цветкова её отругали и велели написать на действия полицейских заявление в прокуратуру. После того, как в клубе были изъяты компьютеры, другие компьютеры через несколько дней у них были установлены заново. ( т. 4, л.д. 61-68 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО28 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубах ООО «

<

 >», расположенных по адресам: 

<

адрес>», и 

<

адрес>». Работу она нашла через Интернет на сайте «

<

 >». В объявлении был указан контактный номер телефона Цветковой И.. Трудовой договор ей на рабочее место привезла Цветкова. Со стороны работодателя договор был подписан ФИО4. Копию трудового договора ей не выдавали, запись в её трудовую книжку не вносили. За смену – за сутки работы ей начислялась зарплата в размере 1500 руб. График работы был сутки через двое. Зарплату ей выдавали как Цветкова, так и ФИО4. Все возникающие текущие вопросы по работе решались через Цветкову. С Цветковой она поддерживала связь по телефону и в сети «

<

 >». Выручку за смену у них в клубах забирал ФИО4. С ФИО4 она общалась в сети «

<

 >»: писала ему, что вышла на смену, делала это каждое утро. Текущий контроль за обстановкой в клубах осуществляли ФИО4 и Цветкова. Они же сообща принимали решение о штрафах для провинившегося в чём-то администратора. Если у них в клубе появлялись какие-либо неполадки с техникой, то приезжал техник ФИО3 и устранял эти неполадки. По итогу работы за смену она оформляла отчёт, в котором отражала выручку клуба. Этот отчёт в электронном виде она отправляла Цветковой через сеть «

<

 >». У них в клубах посетители играли в программу «

<

 >». В её обязанности входило: вносить ставки граждан, контролировать, чтобы в зале был порядок, выдавать выигрыши посетителям. Знаний в области рынка ценных бумаг она не имеет. Посетители клуба у неё никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы. В клубе есть Интернет, но пользоваться им может только администратор. ( т. 5, л.д. 63-69 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО29 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>. На работу она устроилась через сайт «

<

 >», на котором был указан контактный телефон Цветковой И.. При встрече 

<

 > объяснила ей условия труда, сказала, что зарплата будет два раза в месяц, график – сутки через двое, что надо будет работать в программе «

<

 >». В ООО «

<

 >» она работала по трудовому договору, но на руки копию этого договора ей не дали. Записи в её трудовой книжке от данной организации не имеется. Зарплата за месяц у неё получалась около 15000 руб. Зарплату ей всегда выдавала Цветкова. Цветкова была во всех клубах управляющей, а собственником всего игрового бизнеса был ФИО5. Именно он забирал выручку по итогам смены с точек. Все организационные и рабочие вопросы она решала с Цветковой, поддерживала с ней связь по телефону и в сети «

<

 >». Также в сети «

<

 >» она списывалась с ФИО4: писала ему, что пришла на смену, иногда писала сумму выручки на точке. Работу администраторов в клубах через видеокамеры контролировали ФИО4 и Цветкова. За проступки у них на работе была установлена система штрафов. О том, что работник оштрафован, сообщала 

<

 >. Всем техническим оснащением клубов занимался техник 

<

 >. Он устранял поломки компьютеров, привозил в клуб новые компьютеры, устанавливал на них программы. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, выдавать выигрыши посетителям, убираться в клубе. Когда она работала, у них в клубе была только одна программа - «

<

 >». Посетители у них в клубе были разные и по возрасту, и по полу. Знаний в области рынка ценных бумаг она не имеет. Посетители клуба у неё никогда не спрашивали ни про ценные бумаги, ни про бинарные опционы, ни про биржевую торговлю. В клубе есть Интернет, но он подключён только к компьютеру администратора. На случай приезда полиции Цветкова инструктировала их, чтобы они говорили полицейским, что у них тут компьютерный клуб и официальный благотворительный фонд, чтобы прятали деньги резерва в свои личные вещи. ( т. 7, л.д. 13-19 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО30 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в клубе ООО «

<

 >», расположенном 

<

адрес>». О работе администратора она узнала через свою знакомую, которая связалась с Цветковой, и последняя предложила ей пройти стажировку в игровом компьютерном клубе 

<

адрес>. После стажировки она согласилась работать в ООО «

<

 >». В этой организации она работала по трудовому договору, который она на руки не получила. Общая зарплата за месяц составляла 15 000 руб., зарплату ей выдавала наличными в клубе Цветкова. Цветкова в ООО «

<

 >» занимается тем, что организует работу администраторов, принимает заявки на бытовую химию, напитки, в общем, является управляющей. С Цветковой она поддерживала связь по телефону и в сети «

<

 >». Выручку по итогу смены забирал ФИО4. Он приезжал за деньгами к концу смены. Также в сети «

<

 >» она всегда писала ФИО4, что заступила на смену на точке. Работу администраторов в их клубе через системы видеонаблюдения контролировали ФИО4 и Цветкова. Её непосредственными обязанностями в клубе были: вносить ставки граждан, выдавать выигрыши посетителям и прибираться в клубе. Также по итогу работы за смену она оформляла отчёт в электронном виде, в который заносила информацию о количестве израсходованных и вырученных денег. За время её работы у них на точке была только одна игровая программа, в которой были такие игры, как «

<

 >». Ранее у них в клубе была ещё программа «

<

 >», но её убрали. Об этом ей рассказал 

<

 >техник, который установил текущую игровую программу на компьютеры, а старую убрал. 

<

 > они звонили, когда у них в клубе возникали какие-либо проблемы с компьютерами. ФИО3 приходил на точку и ремонтировал компьютеры на месте. Если ремонт на месте был невозможен, 

<

 > забирал компьютер с собой. Посетителями у них в клубе были чаще всего молодые люди. Каких-либо знаний в области рынка ценных бумаг она не имеет, никто из посетителей у неё эти вопросы не спрашивал. В клубе есть Интернет, но он подключён только к компьютеру администратора. Посетителям доступ в Интернет не предоставлялся. ( т. 6, л.д. 96-101 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО31 о том, что ранее он по два-три раза в месяц посещал игровой компьютерный клуб, расположенный 

<

адрес>. Клуб назывался «

<

 >». Иногда он выигрывал в этом клубе деньги, выигрыш у него был около 3000-4000 руб. При посещении игрового клуба посетитель делает ставку, минимальный размер которой 100 руб. Данные денежные средства администратор зачисляет в качестве ставки на игровой компьютер. Ставка отображается в виде циферок на компьютере - кредитов, на эти деньги можно играть. В клубе на компьютерах были установлены игры: «

<

 >». В ходе игры на полях, где расположены картинки, происходит прокручивание картинок. Для выигрыша нужно, чтобы в линии совпало несколько картинок. Тогда происходит увеличение ставки и повышается количество бонусов на игровом компьютере. Если ничего не совпало, то тогда игрок теряет свою ставку. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 он не знает. Следователем ему была предъявлена для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его данные. Эти документы он видит впервые, он их не заполнял. Что такое бинарные опционы, он знает, т.к. зарегистрирован в сети «

<

 >» в качестве трейдера. Суть бинарных опционов в том, чтобы играть на повышение или понижение валют. Работая с бинарными опционами, можно анализировать информацию по валютам, прогнозировать изменение рынка. При игре в «

<

 >» нет такого процесса анализа и прогнозирования. Тут всё просто: ты выиграешь либо нет. Игры «

<

 >» не имеют ничего общего с бинарными опционами. Эти игры по сути то же самое, что и игры, которые ранее были установлены на игровых автоматах. Ранее он играл в игровые автоматы, потому может сравнивать то, как работают игровые компьютерные клубы, и как ранее работали игровые автоматы. ( т. 7, л.д. 31-34 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО32 о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ он пару раз заходил в игровой компьютерный клуб, расположенный 

<

адрес>. Клуб называется «

<

 >». В этом клубе он играл в компьютерные игры. В клубе на компьютерах были установлены игры «

<

 >». Принцип игры был в том, что нужно было сделать ставку. Эту ставку администратор зачисляет на компьютер игрока. После этого можно играть. На экране крутятся картинки, потом они останавливаются. Для выигрыша нужно, чтобы выпало совпадение картинок в полях. Выигрыш от игрока вообще никак не зависит. Если ничего не совпало на компьютере, то игрок теряет свою ставку. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 он не знает. Следователем ему была предъявлена для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его паспортные данные. Однако эти документы он видит впервые, он их не заполнял. ( т. 6, л.д. 177-180 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО33 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она посещала игровые компьютерные клубы, расположенные 

<

адрес> и 

<

адрес>. В этих клубах на компьютерах были установлены игры «

<

 >». В ходе игры на полях, где расположены картинки, происходит их вращение. Чтобы выиграть нужно, чтобы при остановке вращения в линии совпало несколько картинок. Если ничего не совпало, то игрок теряет свою ставку. За игру она выигрывала по 500-600 руб., а проигрывала примерно по 300 руб. Она играла из-за того, что ей хотелось выиграть денег. ООО «

<

 >» ей не знакомо. ФИО5 и Цветкову И. она знает. Они проводили розыгрыши в указанных выше игровых клубах. Каких-либо документов при посещении игровых клубов она не заполняла, но один раз предъявляла администратору свой паспорт. Администратор сделала с её паспорта ксерокопию. Следователем ей были предъявлены для обозрения договор пожертвования денежных средств гражданину, договор пожертвования денежных средств благотворительному фону «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об оказании благотворительной помощи и распоряжение. Она эти документы не заполняла и не подписывала. Сама она никогда за благотворительной помощью не обращалась, такую помощь никому не оказывала. ( т. 7, л.д. 43-46 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО34 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она ходит в компьютерный клуб под названием «

<

 >», находящийся 

<

адрес>. Самый большой её выигрыш был 8000 руб. Максимальная сумма, которую она проиграла, – 1000 руб. При посещении игрового клуба посетитель делает ставку, минимальная сумма которой составляет 100 руб. Администратор зачисляет эту ставку на игровой компьютер. На компьютерах установлены игры «

<

 >». Эти же игры ранее были установлены на игровых автоматах, в которые она тоже играла. В ходе игры на полях, где расположены картинки, происходит прокручивание картинок. При нажатии игроком, при остановке нужно, чтобы в линии совпало несколько картинок. Тогда увеличивается ставка и повышается количество бонусов на игровом компьютере. Считается, что человек выиграл. Если ничего не совпало, значит, игрок теряет свою ставку. Она помнит, что при посещении компьютерного игрового клуба администратор спрашивала у неё паспорт для того, чтобы её зарегистрировать. Администратор заполнила какой-то документ на неё, в котором она расписалась. Сама она при посещении компьютерного клуба не заполняла никаких документов. Следователем ей были предъявлены договор пожертвования денежных средств гражданину, договор пожертвования денежных средств благотворительному фону «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об оказании благотворительной помощи и распоряжение. Она эти документы не заполняла и не подписывала. Сама она никогда за благотворительной помощью не обращалась, такую помощь никому не оказывала. ( т. 7, л.д. 55-58 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО35 о том, что организация ООО «

<

 >» ему не знакома, кто такие ФИО4 и Цветкова, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ он зашёл в игровой клуб, расположенный 

<

адрес>. В качестве ставки он подал администратору 100 руб. Администратор через свой компьютер подключила ему игру на одном из компьютеров в зале. Он сел за этот компьютер и стал играть. Суть игры в том, что нужно нажимать на клавиши на клавиатуре. На экране в это время крутятся барабаны. При совпадении определенного количества изображений (картинок) в одном ряду считается, что человек выиграл. Тогда на экране отображается ставка и сумма выигрыша. Он играл в игру «

<

 >». Там в качестве призовых отображаются бананы. Также на компьютере были «

<

 >» (бонусы там выпадают в виде сейфов), «

<

 >» (бонусы выпадают в виде ягод) и «

<

 >». Ранее точно такие же картинки были и в игровых автоматах, пока в них ещё можно было играть. В клубе он играл около часа, потратил 200 руб., но ничего не выиграл. При посещении игрового клуба он предоставлял администратору свой паспорт, и та его паспорт скопировала. При этом администратор пояснила, что такая процедура требуется для регистрации посещения игрока в клубе. Следователем ему были предъявлены для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его паспортные данные. Эти документы он не заполнял, подписи в документах - не его. ( т. 6, л.д. 91-94 ) 

- Показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она из любопытства зашла в заведение, расположенное 

<

адрес>», над которым была вывеска «

<

 >». В помещении находилось несколько компьютеров. Она спросила у женщины-администратора, что здесь делают. Администратор ответила, что в этом клубе делают ставки и играют. Женщина показала, как играть, пояснила, что для выигрыша необходимо, чтобы при остановке компьютера движущиеся картинки совпали, встали в одну линию. Она решила сыграть и подала администратору 100 руб. Она только начала играть, и в этот момент появились сотрудники полиции, которые остановили игру и прекратили деятельность клуба. Она вышла на улицу и пошла 

<

адрес>. В д. № она увидела ещё одно заведение с вывеской «

<

 >». Она зашла в это заведение. Обстановка в нём была такая же, как и в первом клубе. Она вновь решила сыграть и подала администратору 100 руб. Администратор запустила ей игру. Она успела сделать только 2 ставки, как и в этот клуб пришли сотрудники полиции, которые не дали ей доиграть.

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО36 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов она пришла в игровой клуб, расположенный 

<

адрес>. Пришла она с целью сыграть в азартные игры. Подойдя к девушке-администратору, она попросила её поставить 2 ставки: на компьютер под номером 1 она попросила поставить 1750 руб., на компьютер под номером 2 – такую же ставку. После того, как ставки были сделаны, она начала играть на двух компьютерах одновременно. Она играла в игру «

<

 >». Цель игры заключалась в увеличении своего баланса. Баланс увеличивался тогда, когда на игровом компьютере происходило нужное совпадение картинок. Выиграть ей не удалось, и она в итоге проиграла 3500 руб. ( т. 3, л.д. 5-6 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО37 о том, что, гуляя по городу, она в д. № заметила помещение с вывеской, на которой были изображены монеты и написано «

<

 >». По вывеске она поняла, что в этом помещении можно сыграть в игровые автоматы на деньги. Она спустилась вниз по лестнице и увидела помещение, в котором находилось около семи столов с компьютерами. За двумя столами сидели мужчины и играли. Она подошла к барной стойке и спросила у женщины-администратора: «Это игровые автоматы?». Женщина ответила ей, что это игровые автоматы, только переделанные в компьютеры. Женщина сказала: «Давайте деньги, я поставлю ставку» и попросила её указать компьютер, за которым она бы хотела поиграть. Также администратор сказала ей, что минимальная ставка у них 3000 руб. Она передала администратору 3000 руб., села за компьютер и попросила поставить ей игру «

<

 >», ДД.ММ.ГГГГ., когда игровые автоматы ещё не были запрещены, она иногда играла в эту игру, и ей везло. Один из посетителей запустил ей игру «

<

 >». Она нажала на клавишу «Enter» и картинки, расположенные вертикально в ряд, начали вертикально крутиться. Затем каждый ряд останавливался. Если после остановки рядов картинки встанут в определённый порядок, то ранее сделанная ставка переходит в выигрыш. Она играла около 20 минут. Затем пришли сотрудники полиции и прекратили игру. Женщина-администратор не говорила ей, что клуб осуществляет благотворительную деятельность. Делая ставки в этом клубе, она хотела получить лёгкие деньги. ( т. 6, л.д. 58-61 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО38 о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он не менее 5-и раз посещал игровые компьютерные клубы «

<

 >». Он ходил в клубы, расположенные 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Обычно приходя в клуб, он делал ставку в сумме 100 руб., а потом играл на неё и пил пиво, т.к. пиво в клубах давали бесплатно. На компьютерах в клубах были установлены игры: «

<

 >». В ходе игры на полях, где расположены картинки, происходит их вращение. Для выигрыша нужно, чтобы в момент остановки вращения в линии совпало несколько картинок. В этом случае увеличиваются ставки и бонусы на игровом компьютере. Если ничего не совпало, то игрок теряет свою ставку, и баланс, который был зачислен изначально на его компьютере, уменьшается. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 он не знает. Следователем ему были предъявлены для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его паспортные данные. Эти документы он не заполнял, подписи в документах стоят не его. ( т. 6, л.д. 192-195 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО39 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он посещал компьютерный игровой клуб «

<

 >», находящийся 

<

адрес>. В клуб он ходил для того, чтобы поиграть и выиграть там денег. Его самый большой выигрыш был около 5000-6000 руб., а самый большой проигрыш был 30 000 руб. Ранее он играл в игровые автоматы и может сказать, что игры, которые теперь установлены в компьютерных клубах, по картинке те же, что ранее были установлены на игровых автоматах. Приходя в клуб, нужно дать администратору клуба деньги в качестве ставки, чтобы играть на них потом за компьютером в зале. Минимальная ставка - 50 руб., деньги принимаются наличными. В игровых клубах на компьютерах установлены разные игры: «

<

 >» и т.д. Чтобы выиграть, нужно чтобы совпали картинки в полях на экране, а также совпали соответствующие бонусы. Если ничего не выпало в ходе прокручивания картинок, то игрок теряет свою ставку. В компьютерном клубе 

<

адрес>, администратор спрашивала у него паспорт. По паспорту она заполнила какую-то бумагу, которую он подписал. Только после этого можно было играть в клубе. ( т. 7, л.д. 157-160 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО40 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он посещал игровой клуб 

<

адрес>. Название клуба было «

<

 >». Приходя в клуб, нужно было дать администратору свой паспорт, чтобы подтвердить возраст. Также администратор принимала деньги в качестве ставки, чтобы потом можно было играть за компьютером в зале. Минимальная ставка - 100 руб., деньги в клубе принимались наличными. Самый большой выигрыш у него был в сумме 500 руб. В клубе на компьютерах были установлены игры: «

<

 >». Чтобы выиграть, нужно чтобы совпали картинки на полях на экране. Если ничего не совпало, то игрок теряет свою ставку. Игры на компьютерах установлены те же самые, что ранее были установлены на игровых автоматах. Раньше он играл на игровых автоматах – тогда, когда это было разрешено. Разница в том, что сейчас стоит не игровой автомат, а компьютер с клавиатурой и мышью. Каких-либо документов при посещении клуба он не подписывал. Следователем ему были предъявлены договор пожертвования денежных средств гражданину, договор пожертвования денежных средств благотворительному фону «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об оказании благотворительной помощи и распоряжение. Он данные документы не заполнял и не подписывал. Он никогда за благотворительной помощью никуда не обращался, сам таковую помощь никому не оказывал. ( т. 7, л.д. 153-156 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО41 о том, что ранее он посещал игровой компьютерный клуб с названием «

<

 >», расположенный на перекрестке 

<

адрес>. В этот клуб он ходил с целью выиграть денег. В клубе на компьютерах были установлены игры: «

<

 >». В клубе нужно было выбрать игру, сделать ставку, а потом нажимать и прокручивать нажатием клавиши картинки в полях. Если на полях, где расположены картинки, происходит совпадение нескольких картинок, то увеличивается ставка и повышается количество бонусов на игровом компьютере. Если ничего не совпало, то игрок теряет свою ставку. Игры на компьютерах установлены те же самые, что ранее были установлены на игровых автоматах. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 он не знает. Следователем ему были предъявлены для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его паспортные данные. Эти документы он не заполнял, подписи в документах стоят не его. ( т. 7, л.д. 39-42 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО42 о том, что игровые компьютерные клубы «

<

 >» он стал посещать с ДД.ММ.ГГГГ. В основном, он посещал игровой клуб, расположенный 

<

адрес>. Ходил он в клубы с целью поиграть и выиграть там денег. Самый большой выигрыш у него был 50 000 руб., но проиграл он больше – порядка 100 000 руб. Приходя в клуб, посетитель в качестве ставки даёт администратору деньги. Администратор зачисляет ставку на игровой компьютер. На компьютерах установлены игры: «

<

 >». В ходе игры на полях, где расположены картинки, происходит их прокручивание. Для выигрыша необходимо, чтобы при остановке в линии совпало несколько картинок. Тогда увеличивается ставка и повышается количество бонусов на игровом компьютере. Если ничего не совпало, то игрок теряет свою ставку. Каких-либо документов при посещении клубов он не подписывал. ( т. 7, л.д. 47-50 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО43 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она с 

<

 > время от времени ходила играть на деньги в игровой клуб «

<

 >», расположенный в д. №. Игра в клубе происходила таким образом: они с 

<

 > приходят в клуб, занимают свободные компьютеры, передают администратору деньги. Обычно они ставили от 100 руб. до 500 руб. Администратор эти деньги начисляет на их игровые компьютеры, и начинается игра. На экране появляются картинки в различном порядке. Если картинки совпадают в определённые линии, то баланс увеличивается. Сумма, на которую увеличится баланс, зависит от количества совпадений и сделанной ставки. Иногда она выигрывала по 200-300 руб., но чаще проигрывала. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время они с 

<

 >, как обычно, зашли в клуб «

<

 >», чтобы поиграть там на деньги. Они начали играть, и в это время в клуб пришли сотрудники полиции, которые стали осматривать компьютеры, заполнять какие-то бумаги, у них с 

<

 > взяли объяснения. ( т. 3, л.д. 117-119 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО44 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он играл в азартные компьютерные игры в клубах «

<

 >», которые располагались по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Клубы он посещал 3 раза в неделю. Самый большой выигрыш у него был 7000 руб., а проигрыш – более 10000 руб. В клубах на компьютерах были установлены игры: «

<

 >». Принцип игры в клубах такой: нужно сделать ставку, минимальная сумма которой 100 руб. Эту сумму администратор зачисляет на компьютер игрока, после чего можно играть. В ходе игры на полях, где расположены картинки, происходит вращение. Для выигрыша нужно, чтобы при остановке в линии совпало несколько картинок. Тогда происходит увеличение ставки и бонусов на игровом компьютере. Если ничего не совпало, то игрок теряет свою ставку. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 он не знает. Следователем ему были предъявлены для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его паспортные данные. Эти документы он видит впервые. Он их не заполнял, подписи в документах стоят не его. ( т. 6, л.д. 172-175 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО45 о том, что ранее он иногда заходил в игровой компьютерный клуб «

<

 >», расположенный 

<

адрес>. Помнит, что при посещении игрового клуба он давал администратору деньги в сумме 100 руб. Администратор зачислял эти 100 руб. в качестве ставки на игровой компьютер. В клубе на компьютерах были установлены игры: «

<

 >». В ходе игры на полях, где расположены картинки, происходит их прокручивание. Остановить прокручивание нужно так, чтобы в линии совпало несколько картинок. В этом случае считается, что игрок выиграл. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 он не знает. Каких-либо документов при посещении игрового клуба он не заполнял. Цель посещения им клуба была в том, чтобы поиграть, понажимать кнопки и выиграть денег. ( т. 7, л.д. 76-79 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО46 о том, что лет 5 назад он заходил в игровые компьютерные клубы, пробовал там играть. Каких-либо документов при посещении игровых компьютерных клубов он никогда не заполнял, свой паспорт никому не предоставлял. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 и Цветкову он не знает. Следователем ему были предъявлены следующие документы: публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие; договор пожертвования денежных средств гражданину от ДД.ММ.ГГГГ, договор пожертвования денежных средств благотворительному фону «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об оказании благотворительной помощи и распоряжение. Во всех этих документах указаны его паспортные данные. Эти документы он не заполнял, подписи в документах - не его. Он данные документы не заполнял и не подписывал. За благотворительной помощью он никогда не обращался, сам такую помощь никому не оказывал. ( т. 6, л.д. 229-232 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО47 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он пару раз посещал компьютерный игровой клуб, расположенный 

<

адрес>. При посещении игрового клуба посетитель делает ставку. Минимальная сумма ставки составляет 100 руб. Администратор зачисляет ставку на игровой компьютер. На компьютерах раньше были установлены игры: «

<

 >». В ходе игры в полях, где расположены картинки, происходит их прокручивание. При остановке прокручивания нужно, чтобы в линии совпало несколько картинок. Тогда увеличивается ставка и повышается количество бонусов на игровом компьютере. При посещении данного компьютерного игрового клуба администратор спрашивала у него паспорт. Это было нужно для того, чтобы подтвердить, что он совершеннолетний. Организация ООО «

<

 >» ему не знакома. Следователем ему были предъявлены договор пожертвования денежных средств гражданину, договор пожертвования денежных средств благотворительному фону «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об оказании благотворительной помощи и распоряжение. Он данные документы не заполнял и не подписывал. Он физически не мог их подписать, т.к. ДД.ММ.ГГГГ он проходил службу 

<

адрес>. ( т. 7, л.д. 51-54 )

- Оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО48 о том, что 2-3 года назад он со своим знакомым ФИО35 заходил в игровой компьютерный клуб, расположенный 

<

адрес>. ФИО35 в этом клубе играл в компьютерные игры, а он просто сидел с другом за компанию. При посещении игрового клуба администраторы постоянно спрашивали у него паспорт, и он им каждый раз свой паспорт предъявлял. Администратор копировала его паспорт. Но он никогда никаких документов в компьютерных игровых клубах не заполнял и не подписывал. Следователем ему были предъявлены договор пожертвования денежных средств гражданину, договор пожертвования денежных средств благотворительному фону «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об оказании благотворительной помощи и распоряжение. Он данные документы не заполнял и не подписывал. Сам он никогда за благотворительной помощью не обращался. ( т. 7, л.д. 35-38 )

- Копией договора поставки №от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «

<

 >» обязалось поставлять товар ООО «

<

 >». ( т. 4, л.д. 36-38 )

- Копией договора на оказание охранных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО ЧОП «

<

 >» взяло под охрану объекты ООО «

<

 >», расположенные 

<

адрес>». ( т. 4, л.д. 22-25 )

- Постановлениями о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следственному отделу по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области, в соответствие с которыми органу следствия были предоставлены DVD-R-диски, содержащие телефонные переговоры ФИО2, ФИО3 и Цветковой И.В. ( т. 2, л.д. 129-130, 139-141, 155-158, т. 3, л.д. 165-166, 175-176, 185-186, т. 5, л.д. 87-89, 99-101, 113-117 ) 

- Протоколом осмотра трёх оптических дисков с аудиозаписями переговоров ФИО2, при прослушивании которых установлено, что на данных дисках имеются аудиозаписи телефонных переговоров ФИО2, которые он вёл по сотовому телефону в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 неоднократно звонит Цветковой И.В., в связи с появлением сотрудников полиции даёт ей команду закрывать все «точки», отключать на них компьютеры. ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с ФИО3 ФИО2 спрашивает, успел ли тот забрать «бабло», даёт ему команду проехать по клубам, убрать в них программу «

<

 >», перевезти часть компьютеров из клуба 

<

адрес> в клуб 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сообщает Цветковой И.В., что они с ФИО3 купили новые компьютеры, развозят их по клубам. ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. сообщает ФИО2, что она велела администраторам убирать деньги в свои сумки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отзванивается ФИО2, сообщает, что он хотел привезти пиво в клуб 

<

адрес>, но там уже ОБЭП. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. и ФИО2 договариваются, что когда «

<

 >», т.е. ФИО3, вызовут в полицию, он должен будет там сказать, что работает у них техником, числится штатным работником. ( т. 8, л.д. 44-55 )

- Протоколом осмотра четырёх оптических дисков с аудиозаписями переговоров Цветковой И.В., при прослушивании которых установлено, что на данных дисках имеются аудиозаписи телефонных переговоров Цветковой И.В., которые последняя вела по сотовому телефону в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Имеется множество разговоров, в которых Цветкова И.В. даёт указания администраторам клубов по рабочим моментам, назначает им штрафы, говорит, что она проводит розыгрыши, собеседования, стажировки. ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. сообщает собеседнице, что у неё сегодня был «кастинг»: она беседовала с девушками, желающими работать в клубах. ДД.ММ.ГГГГ администратор ФИО49 сообщает Цветковой И.В., что сотрудники полиции вывезли из клуба все компьютеры и изъяли спиртное и деньги из кассы. Цветкова И.В. говорит ФИО49, что сотрудники полиции всё равно ничего в компьютерах не найдут, т.к. у них там «всё сделано». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 говорит Цветковой И.В., собирающейся в ОБЭП, чтобы та ничего не подписывала. В разговоре ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и Цветкова И.В. осуждают ФИО3, который дал в полиции показания, что он устанавливал в клубах компьютерные программы. ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. говорит администратору, чтобы та спрятала пароль для входа в компьютер «чуть ли не в трусы». ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. даёт указания администраторам, чтобы в случае приезда сотрудников полиции они убирали деньги в сумки или карманы своих курток. ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. сообщает ФИО2, что она отправила ФИО3 в клуб 

<

адрес>, чтобы тот снимал там компьютеры и камеры. ( т. 8, л.д. 57-83 )

- Протоколом осмотра трёх оптических дисков с аудиозаписями переговоров ФИО3, при прослушивании которых установлено, что на данных дисках имеются аудиозаписи телефонных переговоров ФИО3, которые он вёл по сотовому телефону в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. передаёт ФИО3 задание от ФИО2: проехать во всем клубам, в которых ещё не были сотрудники полиции, и убрать оттуда все компьютеры. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщает ФИО2, что в клубе 

<

адрес> у них стоит 10 «игровых» компьютеров. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получает от ФИО2 указание отказаться давать какие-либо показания в ОБЭПе. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подробно рассказывает администратору клуба, как запустить программу «

<

 >». В разговорах с администраторами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 прямо называет компьютеры, находящиеся в клубах, игровыми, в разговоре ДД.ММ.ГГГГ упоминает игру «

<

 >» с анимацией в виде сундучков. ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. передаёт ФИО3 команду «

<

 >», т.е. ФИО2: съездить в клубы 

<

адрес> и 

<

адрес>, отсоединить все компьютеры, клавиатуру, мышки, снять регистраторы, камеры, ресиверы, модемы, сложить всё в пакеты. ( т. 8, л.д. 85-92 )

- Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следственному отделу по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области, в соответствие с которыми органу следствия был предоставлены DVD-R-диск и акт, содержащие информацию по проведённому оперативно-розыскному мероприятию «наблюдение». ( т. 7, л.д. 187 )

- Предоставленным актом по проведению ОРМ «наблюдение», из которого следует, что наблюдение за ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 велось ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ В ходе наблюдения установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 10.40. час. после выхода из здания ОЭП и ПК УМВД России по г. Череповцу Цветкова И.В. села в автомобиль «Мерседес» под управлением ФИО2, после чего они проехали в клуб «

<

 >» 

<

адрес>». Днём ДД.ММ.ГГГГ Цветкова И.В. завезла коробки со спиртным в клубы 

<

адрес> и 

<

адрес>. Вечером ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3, передвигаясь на автомобиле «Мерседес», забрали компьютеры из клубов 

<

адрес>, после чего отвезли эти компьютеры в клубы 

<

адрес>, совместно занесли их в эти помещения. Днём ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, Цветкова И.В. и ФИО3 забрали из багажника автомобиля ФИО2 системные блоки и занесли их в помещения клуба 

<

адрес>. ( т. 7, л.д. 189-213 ) 

- Протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены протоколы телефонных соединений, предоставленные СЗФ ПАО «

<

 >» по запросу следователя. При анализе протоколов установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и Цветковой И.В. зафиксировано 2523 соединения, между ФИО2 и ФИО3 – 733 соединения, между Цветковой И.В. и ФИО3 – 907 соединений. ( т. 8, л.д. 94-172 )

- Протоколом обыска в жилище ФИО2 – в квартире 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты: множество квитанций к ПКО, листы с рукописными записями, ноутбук и мобильный телефон «Apple iPhone 7». ( т. 5, л.д. 243-249 ) 

- Протоколом осмотра изъятого у ФИО2 сотового телефона марки «Apple iPhone 7», в ходе которого установлено, что в нём имеется приложение «Viber». В этом приложение имеется переписка между ФИО2 и ФИО3, поименованным как «

<

 >». ДД.ММ.ГГГГ в 16.29. час. ФИО3 отчитывается ФИО2 о том, что сегодня он с утра собирал деньги с клубов, завтра – т.е. ДД.ММ.ГГГГ тоже будет собирать деньги он. ( т. 8, л.д. 179-230 ) 

- Протоколом обыска в жилище ФИО3 – в квартире 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты: 27 съёмных жёстких дисков, 2 планшета, 2 ноутбука, 2 системных блока, флэш-накопитель и 3 карты памяти. ( т. 5, л.д. 235-241 ) 

- Протоколом осмотра изъятых в квартире ФИО3 накопителей на жёстких магнитных дисках, в ходе которого на них были обнаружены следующие файлы: «

<

 >», т.е. программы, аналогичные программам, установленным на системных блоках в клубах. ( т. 8, л.д. 245-248 )

- Протоколом обыска в жилище Цветковой И.В. – в квартире 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты: 2 печати «

<

 >», папка с учредительными документами «

<

 >», папка с документами БФ «

<

 >», ноутбук «Toshiba», смартфон, пачка квитанций ООО «

<

 >», а также файлы с товарными накладными, расходными кассовыми ордерами, копиями паспортов, данными посетителей клубов, с трудовыми договорами, ордерами по зарплате администраторов, расписками о возмещении ущерба, с отчётами по выручкам. ( т. 5, л.д. 251-257 ) 

- Протоколом осмотра ноутбука «Toshiba Satellite L75D-11X», изъятого в ходе обыска в квартире Цветковой И.В., в ходе которого установлено, что в нём находятся следующие файлы: «ГРАФИК 

<

адрес>», «Договор для клиента зала новый», «Должностная инструкция 

<

 >)», «ЗАРПЛАТА», «ЗАЯВКА», «ДЕВОЧКИ АДРЕСА», «ГРАФИК ДЛЯ ДЕВОЧЕК», «ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СМЕНЫ», «ДОГОВОР С ПОСЕТИТЕЛЯМИ», «Журнал учета 

<

 >», «КУПОНЫ НА РОЗЫГРЫШ», «РОЗЫГРЫШ», «ШТРАФЫ», «СИСТЕМА ШТРАФОВ», «Трудовой договор», «Договор пожертвования денежных средств фонду», «Заявление об оказании благотворительной помощи», «Договор пожертвования денежных средств гражданину», «Распоряжение директора образец». ( т. 8, л.д. 241-244 )

Свидетель Свидетель №1 в суде показал, что подсудимых он не знает, ДД.ММ.ГГГГ он примерно 5 раз посещал игровой клуб с вывеской «

<

 >», расположенный 

<

адрес>. Когда он пришёл в первый раз, девушка-администратор попросила у него паспорт, составила с ним какой-то договор. Как он понял, это было необходимо для регистрации. Договор он подписал, содержания его не помнит, т.к. текст договора не читал. В клубе он играл по одной схеме: сначала он делал ставку, минимальный размер которой составлял 100 руб. Эту сумму администратор зачислял на выбранный им компьютер. Далее он играл. Он играл в 2 игры: «

<

 >». Чтобы выиграть, нужно, чтобы при остановке в линии совпало несколько картинок. Иногда он выигрывал, иногда – проигрывал. Клуб 

<

адрес> он посещал именно с целью игры. Что такое бинарные опционы, он не знает.

В порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ были оглашены показания, которые давал Свидетель №1 в ходе предварительного следствия. Так, при допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 показал, что организация ООО «

<

 >» ему не знакома, ФИО4 он не знает. В ходе допроса следователем ему были предъявлены для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его паспортные данные. Эти документы он не заполнял, подписи в документах стоят не его. ( т. 6, л.д. 146-149 )

Свидетель Свидетель №2 показал, что подсудимых он не знает, какие-либо игровые клубы он никогда не посещал. Что за организация ООО «

<

 >», ему неизвестно.

В порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ были оглашены показания, которые давал Свидетель №2 в процессе предварительного расследования. Допрошенный в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он потерял свой паспорт, после чего сразу же обратился в органы полиции и получил новый паспорт. В ходе допроса следователем ему были предъявлены для обозрения публичная оферта на заключение договора с ООО «

<

 >» от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента и согласие. Во всех этих документах указаны его старые паспортные данные. Эти документы он не заполнял, подписи в документах стоят не его. ( т. 6, л.д. 108-110 )

Также в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО53 и ФИО52

Свидетель ФИО53 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показал, что 

<

 >. Общается он с ФИО4 не очень близко. Ему известно, что ФИО4 занимается игорной деятельностью, у него есть клубы с названиями «

<

 >», в которых установлены компьютеры с играми. Ранее – когда это было ещё разрешено, ФИО4 занимался бизнесом, связанным с игровыми автоматами. Об обстоятельствах возбуждённого в отношении ФИО4 уголовного дела ему ничего неизвестно. ( т. 7, л.д. 127-129 )

Допрошенный в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 показал, что ФИО3 он знает с ДД.ММ.ГГГГ., они вместе учились в институте. Насколько ему известно, ФИО3 зарабатывает себе на жизнь тем, что занимается обслуживанием компьютеров. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО3 свой ноутбук марки «Acer», чтобы тот протестировал его, т.к. ноутбук перегревался. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ему сообщил, что ноутбук он протестировал, что с ним всё в порядке. В этот день у него не получилось подъехать к ФИО3 и забрать у него свой ноутбук. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 позвонил ему и сообщил, что у него дома был обыск. В ходе этого обыска у него изъяли всю компьютерную технику, которая находилась в его квартире, в том числе и ноутбук «Acer». ( т. 6, л.д. 66-68 )

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, которые были даны свидетелями в ходе судебного разбирательства и в ходе предварительного следствия, суд признаёт более соответствующими фактическим обстоятельствам дела показания, которые были даны свидетелями при их допросах на предварительном следствии, ибо те показания являются более полными и точными, согласуются с другими материалами настоящего уголовного дела.

Исследовав собранные доказательства и изучив материалы уголовного дела, суд считает установленным и доказанным тот факт, что преступление было совершено ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 в составе организованной группы, поскольку между подсудимыми, как членами группы, были чётко распределены роли при осуществлении преступного умысла, существовала тесная взаимосвязь, группа носила устойчивый характер. Об устойчивости группы и предварительной объединённости её членов свидетельствуют такие признаки, как стабильность состава и структуры группы, высокий уровень её организованности, наличие в составе группы лидера (организатора и руководителя), постоянство форм и методов противоправных действий, достаточно большой временной промежуток существования группы (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.). Во время совершения преступления соучастники действовали слаженно и организованно по заранее разработанному плану, предпринимая всё для сведения к минимуму возможности их изобличения, действия каждого из них были направлены на достижение единого преступного результата. В своей совокупности все эти признаки характерны именно для такой разновидности соучастия, как организованная группа. Тщательная подготовка к совершению преступления, обеспечение мер конспирации и морально-психологическое единство в группе также свидетельствуют о совершении ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 преступления в составе организованной группы.

Вывод суда об устойчивости группы, о том, что между ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 имелась тесная взаимосвязь, основывается как на показаниях администраторов незаконных игорных заведений, которые подробно расписали роль каждого из подсудимых в функционировании этих заведений, так и на результатах произведённых по месту жительства подсудимых обысков и проведённых по делу оперативно-розыскных мероприятий: снятии информации с технических каналов связи, прослушивания телефонных переговоров и наблюдения. Так, из анализа протоколов телефонных соединений, показаний свидетелей Свидетель №9 и Свидетель №3 следует, что ФИО3 вошёл в состав преступной группы ДД.ММ.ГГГГ г., как он это утверждал в суде, а ДД.ММ.ГГГГ. – именно с этого месяца начинаются его интенсивные телефонные переговоры с ФИО2 и Цветковой И.В. О том, что Цветкова И.В. и ФИО3 были членами организованной группы, а не простыми наёмными работниками в ООО «

<

 >», как это утверждают подсудимые, свидетельствуют результаты прослушивания их телефонных переговоров. В этих переговорах ФИО2 как лидер преступной группы даёт указания и отдаёт команды Цветковой И.В. и ФИО3 о вывозе компьютеров из клубов, установке новых компьютеров взамен изъятых, об удалении из компьютеров программных продуктов, о сокрытии от изъятия денежных средств, о противодействии сотрудникам полиции. Также участники группы оговаривают единую линию своего поведения при допросах в полиции. Имеющиеся в деле доказательства позволяют чётко обозначить роли подсудимых в организованной группе: ФИО2 являлся организатором и руководителем преступной группы, Цветкова И.В. выполняла по сути организационно-распорядительные функции, контролируя администраторов и процесс игры в заведениях, а ФИО3, имеющий познания в области информационных технологий, занимался технической стороной игорного бизнеса: обеспечивал в заведениях бесперебойную работу подключённых к сети «Интернет» компьютеров, выполнявших роль игрового оборудования для проведения азартных игр. В квартире Цветковой И.В. была обнаружена практически вся документация ООО «

<

 >» и документы для организации работы администраторов заведений, а в компьютере, принадлежащем ФИО3, были обнаружены игровые программы, аналогичные игровым программам, установленным на системных блоках в клубах. Таким образом, каждый из подсудимых действовал в соответствии с определённой индивидуальной ролью, выполняя конкретные, отведённые ему функции, направленные на достижение единой цели – организации незаконной игорной деятельности с целью получения материального дохода от этой деятельности.

Суд квалифицирует действия ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 по ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершённые организованной группой. В ходе судебного разбирательства было доказано, что на компьютерах, находящихся в заведениях ООО «

<

 >», были установлены игровые программы, в результате чего эти компьютеры выполняли роль игрового оборудования для проведения азартных игр. Действия пользователя в программах «

<

 >» и «

<

 >» по своей сути повторяли действия игрока, играющего в игровые автоматы. Ни в одном из изъятых системных блоках не было обнаружено программного обеспечения, предназначенного для ведения биржевых торгов или для участия в бинарных опционах. Для подключения игровых программ к удалённому игровому серверу, находящемуся за пределами РФ, участниками группы использовалась сеть «Интернет». Для контактирования между собой и с администраторами заведений, для получения от администраторов сведений о выручке ФИО2, Цветкова И.В. и ФИО3 также активно использовали электронные программы и информационно-телекоммуникационные сети (в частности, мессенджер «

<

 >» и социальную сеть «

<

 >» в сети «Интернет»). Доводы Цветковой И.В. и ФИО3 о том, что они не знали о незаконности используемых в заведениях ООО «

<

 >» программ, суд находит неубедительными, ибо эти доводы опровергаются заключениями проведённых по делу судебно-компьютерных экспертиз, показаниями специалиста ФИО16 и эксперта Р. Более того, в своих разговорах ФИО3 и Цветкова И.В. прямо называют установленные в клубах компьютеры игровыми, а клиентов клуба - не иначе как игроками.

Обсудив вопрос о наказании, суд к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимым, относит: ФИО2 – частичное признание своей вины, 

<

 >, Цветковой И.В. – 

<

 >. Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3, не имеется.

Изучение личностей подсудимых показало следующее: ФИО2 на учётах у нарколога и психиатра не состоит, многократно привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Цветкова И.В. на учётах у нарколога и психиатра не состоит, неоднократно привлекалась к административной ответственности по линии ГИБДД, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту прежней работы – положительно. ФИО3 на учётах у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно, имеет благодарственные письма от благотворительных фондов. 

С учётом характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимых, суд назначает ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 наказание в виде лишения свободы со штрафом, но без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Суд принимает во внимание масштабы и объём преступной деятельности ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3, а потому считает, что назначение подсудимым другого, более мягкого, вида наказания, нежели лишение свободы, не будет отвечать целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ. Исходя из факта совершения подсудимыми преступления с целью извлечения материальной выгоды, суд считает необходимым назначить всем троим подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер штрафа, суд учитывает семейное и имущественное положение подсудимых, размеры их доходов, тот факт, что они совершили преступление, относящееся к категории тяжких преступлений. Суд принимает во внимание фактические обстоятельства совершённого ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 преступления, характеризующегося такой опасной формой соучастия, как совершение преступления организованной группой, масштабы преступной деятельности, длительность существования организованной группы, и приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. Определяя размер наказания, суд учитывает положения ст. 67 УК РФ, роль и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершённом преступлении: учитывает более значимое участие ФИО2 в совершении преступления, инициатором которого являлся именно он. Также суд берёт во внимание тот факт, что никто из подсудимых ранее к уголовной ответственности не привлекался, учитывает влияние назначенного наказания на условия их жизни и жизни их семей, и приходит к выводу о возможности исправления ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 без реального отбывания ими наказания, а потому находит возможным в настоящее время назначить всем троим наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком, в течение которого ФИО2, Цветкова И.В. и ФИО3 должны будут доказать своё исправление.

Суд полагает необходимым процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов по назначению на стадии рассмотрения уголовного дела в суде в общем порядке, взыскать с Цветковой И.В., поскольку в судебном заседании не установлена её имущественная несостоятельность, как не установлены и основания для освобождения подсудимой от уплаты судебных издержек.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд приходит к следующему. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104-1 УК РФ деньги, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 171-2 УК РФ, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. Денежные средства в общей сумме 181195 руб., изъятые в ходе осмотров в игровых заведениях, несомненно, были получены в результате совершения преступления, а потому подлежат конфискации. Исходя из положений п. «г» ч. 1 ст. 104-1 УК РФ, 136 системных блоков и 6 видеорегистраторов, изъятые из игровых заведений, ноутбук «Toshiba Satellite L75D-11X», изъятый в ходе обыска в квартире Цветковой И.В., и 2 системных блока, изъятые в ходе обыска у ФИО3, являются оборудованием и средствами совершения преступления и, следовательно, должны быть обращены в доход государства. Изъятые у подсудимых мобильные телефоны и иные вещи, которые в ходе предварительного следствия были переданы им на ответственное хранение, подлежат возвращению законным владельцам.

Суд считает необходимым сохранить арест, ранее наложенный в качестве обеспечительной меры на автомобиль ФИО2, до момента исполнения подсудимым приговора в части назначенного ему штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 овича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей. (Информация для уплаты штрафа: УФК по Вологодской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, л\с 04301А58810), ИНН 

<

***>, КПП 352501001, р\с 

<

***> в отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000. КБК 417 1 16 21010 01 6000 140. Назначение платежа: Уголовный штраф).

Цветкову И. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить ей по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300 тысяч рублей. (Информация для уплаты штрафа: УФК по Вологодской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, л\с 04301А58810), ИНН 

<

***>, КПП 352501001, р\с 

<

***> в отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000. КБК 417 1 16 21010 01 6000 140. Назначение платежа: Уголовный штраф).

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171-2 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года со штрафом в размере 200 тысяч рублей. (Информация для уплаты штрафа: УФК по Вологодской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, л\с 04301А58810), ИНН 

<

***>, КПП 352501001, р\с 

<

***> в отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19701000. КБК 417 1 16 21010 01 6000 140. Назначение платежа: Уголовный штраф).

На основании ст. 73 УК РФ основное наказание – наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3, считать условным, установить им испытательные сроки: ФИО2 – в 04 года, Цветковой И.В. – в 03 года, ФИО3 – в 02 года. Обязать ФИО2, Цветкову И.В. и ФИО3 в период испытательных сроков: 1 раз в месяц являться на регистрацию в органы УФСИН в дни, установленные инспекцией; не менять без уведомления органов УФСИН место жительства.

Меру пресечения ФИО2, Цветковой И.В. и ФИО3 на апелляционный срок оставить прежнюю – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Цветковой И.В. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов, в размере 11025 руб.

Вещественные доказательства:

6 видеорегистраторов; хранящиеся в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Череповцу 136 системных блоков; ноутбук «Toshiba Satellite L75D-11X», изъятый у Цветковой И.В.; 2 системных блока, изъятые у ФИО3; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Череповец СК России по ВО денежные средства в суммах: 16050 руб., 100 руб., 6700 руб., 41750 руб., 400 руб., 11550 руб., 2100 руб., 830 руб., 850 руб., 12000 руб., 40965 руб., 10050 руб., 1600 руб., 12000 руб., 100 руб., 1950 руб., 13900 руб., 8300 руб. (всего в сумме 181195 руб.) – конфисковать;

выданные на ответственное хранение ФИО2 мобильный телефон марки «Apple iphone 7» с сим-картой и ноутбук с зарядным устройством – возвратить осужденному; выданный на ответственное хранение Цветковой И.В. мобильный телефон марки «Samsung» – возвратить осужденной; выданные на ответственное хранение ФИО3 27 жёстких дисков, 3 мобильных телефона, 2 планшета, 2 ноутбука, телефоны «lfy» и «DOOGEE» – возвратить осужденному;

12 полиэтиленовых пакетов, в которых находятся: копии учредительных документов ООО «

<

 >» и Благотворительного фонда «

<

 >», копии договоров, папки, папки-скоросшиватели, журналы, блокноты, тетради, прозрачные файлы, копии паспортов граждан, заявления в БФ «

<

 >», договоры пожертвования денежных средств БФ «

<

 >», договоры пожертвования денежных средств гражданам, распоряжения ФИО2, бланки договоров, анкеты работников, трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, приказы о взыскании с работников ущерба, соглашения о возмещении ущерба, ведомости, расписки граждан, публичные оферты, анкеты клиентов, должностные инструкции оператора-консультанта, расходные кассовые ордера, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам, кассовые чеки, акты сверок, листы с рукописными записями, билеты синего цвета, упаковки с медицинскими масками; 2 бумажных конверта, в которых находятся: журнал учёта, блокнот, карточки, флэш-карта и листы бумаги; 2 папки-файлы, в которых находятся журналы и билеты синего цвета, а также изъятые у ФИО3 блокнот, печать ООО «

<

 >», дискетницу с дисками, флэш-накопитель, 3 карты памяти, кнопки и лампочки – уничтожить;

находящиеся в указанных выше полиэтиленовых пакетах круглые печати ООО «

<

 >» – возвратить свидетелю В.;

10 оптических дисков с аудио- и видеозаписями, полученными в результате проведения ОРМ, оптический диск с протоколами телефонных соединений – хранить при уголовном деле.

До исполнения ФИО2 приговора в части назначенного ему штрафа сохранить в качестве обеспечительной меры арест, наложенный постановлением суда от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащий ФИО2 автомобиль «Мерседес Бенц» гос. №, идентификационный №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные ФИО2, Цветкова И.В. и ФИО3 вправе: ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно или путём использования системы видеоконференцсвязи; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья: 

<

 > ФИО1

19.07.2018 г. апелляционным определением СК ВОС приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 25 мая 2018 года в отношении ФИО2 овича, Цветковой И. В. и ФИО3 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.