Дело №1-584/14-2024

УИД: 46RS0030-01-2024-007426-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 октября 2024 года город Курск 

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Сверчковой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Селюковой Э.А.,

с участием:

государственных обвинителей – Шашковой М.Л., Сергеевой Н.В., 

подсудимой ФИО18,

защитника – адвоката ФИО5, представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО18, 

<

данные изъяты>, не судимой,

осуждавшейся ДД.ММ.ГГГГ и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> – мировым судьей судебного участка № судебного района 

<

адрес> по ч.1 ст.173.2 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей, уплаченный ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО18 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление ею совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

ФИО18 приговором и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> - мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 15000 рублей, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре (руководителе) Обществе с ограниченной ответственностью «Интеко+» (далее – ООО «Интеко+»). 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Интеко+» ИНН №, ОГРН №, согласно которым генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО18, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО18, как о генеральном директоре (руководителе) ООО «Интеко+», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, к ФИО18 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории 

<

адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Интеко+», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО18, находившейся на территории 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Реализуя свой единый преступный корыстный умысел, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обратилась в отделение Публичного акционерного общества Банк «Синара» (далее ПАО «СКБ-Банк») ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», выдачу банковской карты №, на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «СКБ-Банк», выдана банковская карта №. При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк» указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «СКБ-Банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к расчетным банковским счетам ООО «Интеко+» подключена система ДБО, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк», по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «inteko9421@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «СКБ-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту №. 

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, ФИО18, находясь около 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Интеко+», открытыми в ПАО «СКБ-Банк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в ПАО «СКБ-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Публичного акционерного общества Банк «ВТБ» (далее по тексту – ПАО «ВТБ») ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «ВТБ». При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «ВТБ» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «inteko9421@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь около 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Интеко+», открытым в ПАО «ВТБ» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в ПАО «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк России») ОГРН № ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Сбербанк России». При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Сбербанк России» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «inteko9421@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк России» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь около 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Интеко+», открытым в ПАО «Сбербанк России» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – АО «Российский сельскохозяйственный банк») ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк», выдачу банковской карты категории «MasterCard Business» №, на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк», выдана банковская карта категории «MasterCard Business» №. При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Российский сельскохозяйственный банк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к расчетным банковским счетам ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Российский сельскохозяйственный банк» абонентский номер «№», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Российский сельскохозяйственный банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту категории «MasterCard Business» №.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО18, находясь около дома № № по 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Интеко+», открытыми в АО «Российский сельскохозяйственный банк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту категории «MasterCard Business» №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк») ОГРН 

<

***>, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», выдачу банковской карты № №, на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Райффайзенбанк», выдана банковская карта № №. При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «inteko9421@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту № №.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь около 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Интеко+», открытым в АО «Райффайзенбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту № №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО «ФК Открытие») ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>-Б, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «ФК Открытие». При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ФК Открытие» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «inteko9421@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФК Открытие» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь около 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Интеко+», открытыми в ПАО «ФК Открытие» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в ПАО «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Росбанк» (далее по тексту – ПАО «Росбанк») ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выдачу банковской карты PRO категории «MasterCard Business», на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», выдана банковская карта PRO категории «MasterCard Business». При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Росбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «inteko9421@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронный носитель информации - банковскую карту PRO категории «MasterCard Business».

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО18, находясь около дома № № по 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указанные электронные средства, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Интеко+», открытым в ПАО «Росбанк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту PRO категории «MasterCard Business», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту – ПАО «Промсвязьбанк») ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Промсвязьбанк». При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание ПАО «Промсвязьбанк» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Промсвязьбанк» абонентский номер «№», не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО «Промсвязьбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь около дома № № по 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Интеко+», открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбылв неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в ПАО «Промсвязьбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратилась в отделение Акционерного общества «Альфа-банк» (далее по тексту – АО «Альфа-банк») ОГРН №, ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», на основании которого ООО «Интеко+», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Интеко+» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Альфа-банк». При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Альфа-банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Интеко+» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь в отделении АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «inteko9421@mail.ru», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Интеко+», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО18, находясь около дома № № по 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Интеко+» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Интеко+», открытым в АО «Альфа-банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО18, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Интеко+», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Интеко+» в АО «Альфа-банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО18 вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признала полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась. 

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последней, как в качестве подозреваемой, так и в качестве обвиняемой (т.2 л.д.190-199, 29-231), в частности поясняла, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в ходе разговора с водителем такси, последний предложил ей заработать в размере 40 000 рублей при оформлении юридического лица на её имя, при этом, фактически руководить им и выполнять какие-либо управленческие функции не будет. Поскольку она испытывала материальные трудности, на указанное предложение она ответила согласием и оставила данному мужчине свой номер телефона. На следующий день с ней связался посредством мобильной связи ранее неизвестный ей мужчина, который представился ФИО1 и пояснил, что он будет заниматься оформлением всех необходимых документов для создания юридического лица и его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с чем ей необходимо предоставить ему свой паспорт гражданина РФ для того, чтобы подготовить пакет документов. Также он сообщил, что ей необходимо совместно с ним направиться в налоговую инспекцию для предоставления документов и открыть несколько расчетных счетов для интересов юридического лица, директором которого она будет только номинально. При этом, он пояснил, что от неё не требуется фактического исполнения возложенных обязанностей, что вести финансово-хозяйственную деятельность она не будет, никакие документы, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность она составлять и подписывать не будет. Кто фактически будет исполнять обязанности директора юридического лица, ей было неизвестно. После указанного разговора она направила ему фотоизображения своего паспорта посредством мессенджера «Вотсап». Далее они встретились с ФИО1 вблизи налоговой инспекции по адресу: 

<

адрес>, где последний предоставил ей пакет документов для открытия фирмы и проинструктировал о том, что нужно говорить инспектору в налоговой. Далее она проследовала в здание ИФНС, подошла к окошку и подала документы инспектору, а также вместе с документами она представила свой паспорт. После этого, инспектор ИФНС сверила её данные паспорта, после чего передала ей какие-то документы, в которых она поставила свою подпись. Через несколько дней ей позвонили из налоговой и сообщили, что документы на юридическое лицо – ООО «Интеко+» готовы, о чем она сразу же сообщила ФИО1. После этого, они с последним снова встретились вблизи здания ИФНС по адресу: 

<

адрес>, где ей передали пакет документов, который она сразу же отдала ФИО1 при выходе из налогового органа. Какие именно документы ей передали, ей неизвестно, так как она их не смотрела и не читала. Через некоторое время после посещения налоговой инспекции с ней посредством мобильной связи связался ФИО1, который в ходе телефонного разговора пояснил, что ей нужно с ним съездить в различные банки, где необходимо открыть банковские счета для интересов ООО «Интеко+». Далее они договорились, что он предварительно будет ей звонить, они будут встречаться вблизи отделений банков. После этого, они встречались с Виталием в назначенные дату и время возле банков, где она подавала документы для открытия расчетных счетов и передавала платежные документы ФИО1. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты она не помнит, являясь фиктивным директором ООО «Интеко+», не имея намерения руководить Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность, она открыла в кредитных организациях расчетные банковские счета для ООО «Интеко+», где получила документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интеко+», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Банковские счета были открыты в следующих кредитных организациях: ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. Каждый раз, когда она открывала расчетный счет, перед посещением отделения банка, вблизи банковской организации ФИО1 передавал ей пакет документов, каких именно, она не знает, так как не смотрела их, при этом также передавал ей лист с контактными данными, а именно номером телефона и адреса электронной почты для их указания в документах в банке. Предоставленный ей пакет документов она лично передавала сотрудникам банковских организаций и после оформления расчетных счетов, предоставления конвертов с пин-кодами, а также банковскими картами, она забирала пакет платежных документов, а также электронные носители информации, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Интеко+» и для распоряжения денежными средствами, после чего передавала их ФИО1 вблизи отделения банка. Во всех документах она ставила свою подпись собственноручно, а также расшифровку своих фамилии, имени, отчества и даты составления документов, заверяла подпись оттиском печати ООО «Интеко+», которую ей также передавал ФИО1, и указывал в документах контактную информацию, которую ранее ей сообщил ФИО1 и передал на листе. Так, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 9 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, более точное время она назвать не может, она прибыла к подразделению банка ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал ФИО1. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 9 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, находясь вблизи 

<

адрес>, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный Виталием, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал ФИО1. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь вблизи отделения вышеназванного банка, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время примерно в период с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка, комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал ФИО1. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время примерно в период с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, находясь вблизи 

<

адрес>, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка, комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал ФИО1. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, находясь вблизи отделения вышеназванного банка, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время примерно в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка АО «РайффайзенБанк» по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал Виталий. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка, имени которого не помнит, комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал ФИО1. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут, находясь вблизи 

<

адрес>, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка, имени которого не помнит, комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал Виталий. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, находясь вблизи отделения вышеназванного банка, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал ФИО1. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, находясь вблизи 

<

адрес>, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Далее, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал Виталий, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал ФИО1. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, находясь вблизи отделения вышеназванного банка, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, она прибыла к подразделению банка АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, где её ожидал ФИО1, который передал ей пакет документов, для открытия банковского счета для ООО «Интеко+». В банк она заходила одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО1, а также паспорт и печать, которую ей также передал ФИО1. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка, комплект документов на ООО «Интеко+». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «Интеко+», которую ей ранее передал Виталий. После открытия в отделении банка расчетного счета, она получила от сотрудника банка копии подписанных ею ранее документов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время примерно в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, находясь вблизи 

<

адрес>, она передала ФИО1 полученные от сотрудника банка копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО1, он и иные лица самостоятельно смогут осуществлять от её имени с открытого расчетного счета ООО «Интеко+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. 

Из этих же показаний следует, что в предоставленных ей сотрудниками банков документах она указывала абонентский телефона и адрес электронной почты, которые ей вместе с документами на листе формата А4 в печатном виде, передал ФИО1, при этом в её пользовании указанные контактные данные не находились. После того как сотрудники банков передавали ей документы об открытии расчетных счетов, подключении их к системе дистанционного обслуживания, она передавала их ФИО1. Кроме того, отметила, что фактическое месторасположение ООО «Интеко+» ей неизвестно, в офисе она никогда не была, руководство Обществом не осуществляла, какие-либо документы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельностью не подписывала, не составляла никаких налоговых деклараций, фактически функции директора она не выполняла, какие-либо управленческие решения не принимала. Во всех документах, связанных с открытием банковских счетов ООО «Интеко+» она собственноручно ставила свои подписи и расшифровку, при этом понимала, что оформляет на себя банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа по назначению не собиралась. Электронные средства платежа, а также печать ООО «Интеко+» после оформления, она передавала ФИО1. 

Помимо признательных показаний ФИО18, данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании. 

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 (т.2 л.д.139-142) – на момент исследуемых событий старшего специалиста по привлечению клиента малого бизнеса ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО18, являющаяся генеральным директором Общества, действующая в его интересах, предоставив пакет необходимых документов: паспорт гражданина РФ, решение о создании Общества, устав ООО «ИНТЕКО+», после чего на основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и банковский счет №. Расчетные счета были подключены к системе дистанционного обслуживания на основании заявления-оферты на открытие расчетного счета. Последней были выданы логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес», а также банковская карта «Pro» типа MasterCard Business, с помощью которой возможно снятие наличных денежных средств, вносить наличные денежные средства посредством банкомата и оплачивать любые покупки. Электронная цифровая подпись формируется в личном кабинете клиента при первом входе. В качестве контактной информации в заявлении и иных документах ФИО18 указывала номер телефона – №, адрес электронной почты – inteko9421@mail.ru.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 (т.2 л.д.145-148) – на момент исследуемых событий клиентского менеджера по работе с корпоративными клиентами ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, являясь директором ООО «ИНТЕКО+» обратилась в подразделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета для ООО «ИНТЕКО+» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где предоставила комплект необходимых документов для открытия счета. На основании предоставленных и подписанных ФИО18 документов, ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Согласно заявлению о присоединении, ФИО18 заключила договор банковского счета, по которому банк осуществляет обслуживание, в том числе, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В качестве уполномоченного лица указана ФИО18, контактная информация: номер телефона – №, адрес электронной почты – inteko9421@mail.ru. Также в заявлении Клиент указывает на необходимость обслуживания счета по платежной системе «Viza Business», при этом, в банковском досье стоит отметка Банка о выпуске банковской карты. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 (т.2 л.д.149-152), в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО18, действующая в интересах ООО «ИНТЕКО+», предоставив весь необходимый перечень документов, в результате чего был ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для ООО «ИНТЕКО+». При открытии счета в Банке, ФИО18 обратилась с заявлением на получение карты – категории MasterCard Business и, согласно досье, ФИО18 получила карту №. После открытия счета и рассмотрения заявления на выпуск банковской карты, ФИО18 получила ПИН-конверт к карте АО «Россельхозбанк», выпущенной на ее имя. В качестве контактной информации в соответствующих документах из банковского досье она указывала номер телефона – №.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 (т.2 л.д.152-156) – на момент исследуемых событий главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО18, действующая в интересах ООО «ИНТЕКО+», предоставив оригиналы всех необходимых для открытия банковского счета документов. После чего, для ООО «ИНТЕКО+» был открыт расчетный счет № и расчетный счет №. Кроме того, ФИО18 предоставила заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому заявитель (ФИО18) присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, с осуществлением дистанционного банковского обслуживания. В качестве контактной информации ею был указан абонентский номер +№, адрес электронной почты inteko9421@mail.ru. Счета ООО «ИНТЕКО+» были подключены к дистанционной системе банковского обслуживания «Бизнес портал».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 (т.2 л.д.157-160) – на момент исследуемых событий ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ООО «ИНТЕКО+» является клиентом АО «Альфа-банк». ДД.ММ.ГГГГ в отделение операционного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета обратился генеральный директор указанного Общества – ФИО18, предоставив пакет необходимых документов. После проверки документов ООО «ИНТЕКО+» был открыт расчетный счет №, при этом генеральному директору Общества были предоставлены временный логин и пароль для входа в систему «Альфа бизнес-онлайн» на указанный в заявлении о присоединении номер телефона. Согласно договору банковского счета и дополнительного соглашения к указанному договору, ООО «ИНТЕКО+» подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента (генерального директора) в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передаче в Банк по системе электронного документооборота Клиента, используя электронную подпись согласно Соглашению. Также в банковском досье содержится соответствующее заявление, согласно которому Клиент (ФИО18, действующая в интересах ООО «ИНТЕКС+») просит подключить ее к системе «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) в качестве уполномоченного лица. При этом, в качестве контактной информации ею был указан абонентский номер +№, адрес электронной почты inteko942@mail.ru.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 (т.2 л.д.161-163), в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО18, являющаяся генеральным директором ООО «ИНТЕКО+». Последняя предоставила весь необходимый перечень документов для открытия расчетного счета, в частности копию паспорта гражданина РФ, решение о создании Общества, устав Общества, гарантийное письмо. После проверки комплектности документов для ООО «ИНТЕКО+» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Также при процедуре открытия банковского счета ФИО18 был заполнен опросный лист, в разделе контактной информации ею был указан абонентский №. Также ФИО18 обратилась с заявлением о предоставлении услуг Банка, согласно которому последняя, являясь генеральным директором ООО «ИНТЕКО+», обратилась к банку ВТБ с просьбой об открытии и обслуживании банковского счета, дистанционного обслуживания, пакет услуг РКО. В качестве контактной информации также указан вышеназванный номер телефона. С целью обеспечения дистанционного обслуживания ФИО18 был направлен логин и пароль для входа в систему «ВТБ бизнес онлайн». В заявлении о количестве собственноручных подписей отмечена графа, согласно которой операции по счету будут совершаться с использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Банковская карта на имя ФИО18 не выпускалась, последняя карту не получала. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16 (т.2 л.д.166-169), - на момент исследуемых событий главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по 

<

адрес>, в частности следует, что ООО «ИНТЕКО+» ОГРН №, ИНН №, было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговом органе. При регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «ИНТЕКО+», устав юридического лица ООО «ИНТЕКО+», копия документа, удостоверяющего личность. Также в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о генеральном директоре ООО «ИНТЕКО+» - ФИО18 После этого, в связи с получением информации по факту недостоверности сведений о физическом лице, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 (т.2 л.д.170-172), - на момент исследуемых событий государственного налогового инспектора отдела камерального контроля НДС № УФНС России по 

<

адрес>, в частности следует, что при проведении камеральных проверок в отношении ООО «ИНТЕКО+» были выявлены недостоверные сведения, в связи с чем руководитель Общества был приглашен для допроса в налоговом органе, после чего стало известно, что ООО «ИНТЕКО +» было зарегистрировано ФИО18 без намерения фактически являться генеральным директором и исполнять возложенные в связи с этим на него обязанности, в том числе по ведению бухгалтерского и налогового учета, предоставления налоговой отчетности. В этой связи, в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о недостоверности сведений о руководителе Общества и инициирована процедура прекращения деятельности Общества в связи с наличием недостоверных сведений, имеющих системный характер. 

Кроме того, показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, а также вышеуказанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапорте старшего следователя СО по ЦАО 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.10), из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, являясь фиктивным директором ООО «Интеко+» ИНН №, ОГРН №, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имела, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, обратилась в подразделения банков, где открыла банковские счета для ООО «Интеко+» ИНН №, ОГРН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где предоставила комплект необходимых документов. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 находясь на территории 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные в подразделениях банков документы, содержащие логин и абонентский норме телефона для получения одноразовых СМС-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках примененных форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий;

сведениях о банковских счетах ООО «ИНТЕКО +» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.31-32), согласно которым ООО «ИНТЕКО +» в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ банковский счет №; в ПАО «Сбербанк России», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в ПАО «ФК Открытие», ИНН 

<

***> ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет №; в АО «Райффайзенбанк», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в АО «Банк Синара», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в ПАО «Промсвязьбанк», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет №; в ПАО «Банк ВТБ», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в АО «Альфа-Банк», ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №;

Уставе ООО «Интеко+», утвержденном решением № б/н единственного учредителя ООО «Интеко+» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.144-150), согласно которому ООО «Интеко+» создано в целях извлечения прибыли, а также удовлетворения потребностей предприятий, организаций, учреждений и граждан РФ в товарах, работах и услугах. Органами управления Общества являются общее собрание участников и генеральный директор – единоличный исполнительный орган;

Выписках из ЕГРЮЛ (т.1 л.д.42-56, 69-86, 106-137,160-186, 216-226, т.2 л.д.2-25, 33-46,65-84, 118-130), согласно которым Публичное акционерное общество Банк «Синара» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Публичное акционерное общество «Банк ВТБ» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Публичное акционерное общество «Сбербанк России» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Акционерное общество «Райффайзенбанк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Публичное акционерное общество «Росбанк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №; Акционерное общество «Альфа-банк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН №;

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.173-178), согласно которому в указанный день осмотрены территории местности, где ФИО18 производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам, а именно участки местности вблизи: ПАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.15-24), согласно которому в указанный день осмотрены и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1 л.д. 25), оптический DVD-RW диск, содержащий банковское досье ООО «Интеко+» в ПАО «Росбанк», оптический DVD-RW диск, содержащий банковские досье ООО «Интеко+» в ПАО «СКБ-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», банковские документы ООО «Интеко+». Вышеуказанные юридические дела ООО «Интеко+» содержат, в том числе сведения о предоставлении генеральным директором ООО «Интеко+» ФИО18 правоустанавливающих документов на ООО «Интеко+», заявления от генерального директора ООО «Интеко+» – ФИО18 об открытии банковских счетов для ООО «Интеко+», а так же сведения об открытых в выше названных банках, банковских счетов на ООО «Интеко+».

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО18 в совершении инкриминируемого преступления, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует действия ФИО18 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что при совершении преступления, ФИО18 действовала с прямым умыслом, то есть осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно - опасных последствий и желала их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО18 на учете у врача-психиатра и врача - нарколога не состояла и не состоит (т.2 л.д. 240, 242).

Исследованные в суде данные о личности подсудимой, а так же ее поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО18 у суда сомнений не вызывает и она подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО18, смягчающие обстоятельства по делу, данные о ее личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни ее семьи.

Назначая наказание по ч.1 ст.187 УК РФ, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО18 активно способствовала расследованию преступления, о чем свидетельствует оказание содействия органам предварительного расследования при проведении следственных и процессуальных действий, подробно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления, представила органу следствия информацию, имеющую значение для расследования преступления, подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также дала объяснение ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.29), в котором указала об обстоятельствах преступления, своих действиях, после чего на протяжении предварительного расследования давала об этом последовательные показания, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание; 

в качестве смягчающих обстоятельств суд также учитывает, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, наличие у ФИО18 на иждивение четырех малолетних детей – сына ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочерей: ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает, что ФИО18 вину в совершении преступления признала, раскаялась в содеянном, является сиротой, имеет статус многодетной семьи, также учитывает состояние здоровья подсудимой ФИО18 и состояние здоровья ее детей, которые страдают рядом заболеваний, оказание помощи ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (отчиму ее матери), который является пенсионером.

Кроме того, судом учитывается, что ФИО18 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб не поступало (т.3 л.д. 5, 6).

Каких-либо конкретных сведений, отрицательно характеризующих подсудимую ФИО18, материалы дела не содержат.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО18, на основании ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенного ФИО18 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а так же учитывая ее личность, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, как то установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимой ФИО18 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО18 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, ее поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления, предоставлении органу следствия информации об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обозначение мест и механизма такого сбыта, а также сообщение сведений о неустановленных органом следствия лицах, причастных к неправомерному обороту средств платежей, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО18 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО18 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, а именно – штрафа, полагая, что именно такое наказание, за совершенное преступление, в наибольшей мере, будет отвечать целям и задачам уголовного наказания - восстановления социальной справедливости, исправлению ФИО18 и предупреждения совершения ею новых преступлений. 

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч.4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения ФИО18, ежемесячного совокупного дохода ее семьи, ее возраста. ФИО18 является получателем социальных выплат, проживает одной семьей с сожителем ФИО4, который материально обеспечивает ее (ФИО18) и ее детей, при этом ФИО18 имеет в собственности недвижимое имущество, в том числе полученное в порядке наследования (1/3 доли жилого дома, земли по адресу: 

<

адрес>, квартиры по адресу: 

<

адрес>), трудоспособна, данные о материальной несостоятельности подсудимой отсутствуют.

Оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимой рассрочки выплаты штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Поскольку ФИО18 совершила преступление, по которому она осуждается настоящим приговором, до вынесения приговора и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> – мировым судьей судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым она признана виновной и осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей (уплаченный ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ), соответственно ей следует назначить окончательное наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

При этом, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ, зачесть в срок окончательного наказания ФИО18 наказание, отбытое по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> – мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде уплаченного штрафа в доход государства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО18 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

В соответствии с ч.6 ст. 132 УПК РФ, в случае имущественной несостоятельности лица, судебные издержки возмещаются за счет федерального бюджета.

Учитывая, что ФИО18 является сиротой, имеет статус многодетной семьи, на иждивении находится четверо малолетних детей, суд полагает, что взыскание с ФИО18 процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении ее семьи, в связи с чем, процессуальные издержки, затраченные на выплату вознаграждения адвокату ФИО5 в ходе предварительного расследования, не подлежат взысканию с ФИО18, а возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО18 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей в доход федерального бюджета.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> – мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО18 наказание в виде штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: ИНН №, КПП №, УФК по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/с №), р/с № в Отделении Курск Банка России // УФК по 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК получателя №. 

Зачесть в срок окончательного наказания ФИО18 наказание, отбытое по приговору и.о. мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> – мирового судьи судебного участка № судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде уплаченного штрафа в доход государства в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО18 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

оптический DVD-RW диск, содержащий банковское досье ООО «Интеко+» в ПАО «Росбанк», оптический DVD-RW диск, содержащий банковские досье ООО «Интеко+» в ПАО «СКБ-Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», банковские документы ООО «Интеко+» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья (подпись) М.А. Сверчкова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 16.10.2024 в отношении ФИО18 обжалован не был и вступил в законную силу 01.11.2024. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-584/2024 Ленинского районного суда г. Курска. УИД 46RS0030-01-2024-007426-41.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>