Дело №1-332/18 г. 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 26 ноября 2018 г. 

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Бурчаковой И.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Центрального района г.Воронежа Новикова Е.В.,

подсудимого ФИО12,

защитника Губина В.В.,

представившего удостоверение №2700 и ордер №2776,

при секретаре Клепиковой А.Ю.,

а также представителя потерпевшего ФИО1,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО12, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, проживающего в 

<

адрес>, р.

<

адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО12 согласился с предъявленным обвинением в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее апреля 2014 года ФИО12, преследуя корыстные цели, движимый жаждой наживы, разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость, в особо крупном размере. 

В соответствии с разработанным ФИО12 преступным планом, хищение бюджетных денежных средств предполагалось осуществить в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых являлся неотъемлемой частью общего преступного умысла.

Первоначальным этапом преступных действий являлись действия, направленные на подыскание юридических лиц, руководители которых являлись бы «номинальными», то есть не осуществлявшими реальной финансово-хозяйственной деятельности, реквизиты которых впоследствии бы использовались в преступной схеме по хищению бюджетных денежных средств.

Последующие действия, согласно разработанному преступному плану, предполагали создание формального документооборота с помощью имеющихся в распоряжении реквизитов и печатей подконтрольных юридических лиц путем изготовления заведомо подложных договоров поставки, счетов-фактур, товарных накладных, а также осуществления безналичных платежей с расчетного счета в адрес данных «номинальных» поставщиков, продавцов товара.

Конечным этапом преступного плана являлось представление в фискальный орган налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за те либо иные налоговые периоды, в которых отражались бы заведомо ложные сведения о произведенных покупках товаров, с указанием суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению из бюджета Российской Федерации. 

Реализуя задуманное, ФИО12, с целью скрыть от правоохранительных органов свое участие в преступлении, решил использовать реквизиты фактически принадлежащего ему общества с ограниченной ответственностью «Агропарк» (далее - 

<

данные изъяты>»), зарегистрированного 25.06.2009 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером №, по юридическому адресу: 

<

адрес>, и поставленного на учет в налоговом органе – межрайонной инспекции ФНС России №2 по Воронежской области, расположенной по адресу: Воронежская область, Таловский район, р.

<

...>, с присвоением №, учредителем которого выступил по просьбе ФИО12 ФИО2, также юридически назначенный на должность генерального директора вышеуказанного общества на основании решения №1 единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, при этом фактически не обладавший организационно-распорядительными полномочиями в указанной организации. 

При этом ФИО12 было достоверно известно, что генеральный директор 

<

данные изъяты>» ФИО2 не являлся руководителем коммерческой организации, не осуществлял предпринимательскую деятельность, в связи с чем являлся «номинальным» руководителем, от имени которого будут осуществляться последующие противоправные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств. 

В дальнейшем, осуществляя преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ФИО12, понимая, что возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета возможно только в безналичном порядке, решил использовать открытый 

<

данные изъяты>» в Воронежском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, расчетный счет №, на который в будущем предполагалось поступление денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом ФИО12, являясь фактическим руководителем в коммерческой организации, через ранее ему знакомого ФИО3., не осведомленного о преступных намерениях подсудимого, приискал реквизиты юридических лиц, обладающих признаками фирм «однодневок», - 

<

данные изъяты>», № зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> руководителем которого по документам выступал ФИО4, 

<

данные изъяты>», №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> руководителем которого по документам выступал ФИО5, 

<

данные изъяты>», №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> руководителем которого по документам выступал ФИО6, а также приискал реквизиты юридического лица, обладающего признаками фирмы «однодневки», - 

<

данные изъяты>», №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> руководителем которого по документам выступала ФИО7 При этом ФИО12 было достоверно известно, что ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 не являлись фактическими руководителями вышеуказанных юридических лиц, не осуществляли какой-либо финансово-хозяйственной деятельности под реквизитами 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», в том числе и с 

<

данные изъяты>». 

Продолжая осуществлять свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере, ФИО12, являясь фактическим руководителем коммерческой организации – 

<

данные изъяты>», в период с апреля 2014 года по 28.08.2015, на территорииВоронежской области в целях завуалирования своей преступной деятельности, обмана сотрудников налоговой инспекции, зная, что последними в обязательном порядке будет проводиться камеральная налоговая проверка обоснованности заявленной 

<

данные изъяты>» суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению из бюджета РФ, изготовил заведомо подложные договоры поставки, якобы заключенные 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» директора ФИО4 (поставщик) и 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» генерального директора ФИО2 (покупатель), заведомо подложные договоры поставки, якобы заключенные 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» директора ФИО5 (поставщик) и 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» генерального директора ФИО2 (покупатель). 

Подготовленные подложные документы свидетельствовали о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях 

<

данные изъяты>» с поставщиками сельскохозяйственной продукции – 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», в результате которых у 

<

данные изъяты>» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Понимая, что наличие только договоров поставки недостаточно для обмана сотрудников налогового органа относительно правомерности предъявленных требований о возмещении суммы налога на добавленную стоимость из бюджета, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО12, в целях придания вышеуказанным мнимым договорам купли-продажи признаков действительности, при содействии не осведомленного о его истинных преступных намерениях ФИО3., в период времени с апреля 2014 года по 28.08.2015, на территории Воронежской области изготовил от имени 

<

данные изъяты>» фиктивную счет-фактуру №98 от 22.04.2014 на сумму 6400 000 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 581818,18 рублей, от имени 

<

данные изъяты>» фиктивную счет-фактуру №116 от 21.04.2014 на сумму 4800 000 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 436363,64 рубля, которые в совокупности с договорами поставки придавали этим мнимым товарообменным операциям признаки действительности и легитимности и подтверждали факт выставления счетов на оплату, а также получение 

<

данные изъяты>» соответствующих объемов сельскохозяйственной продукции от 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» во 2 квартале 2014 года.

При этом ФИО12, являясь фактическим руководителем единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, осуществлял закупку у сельхозпроизводителей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, и в соответствии со ст. 171 и ст. 172 НК РФ, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, сельскохозяйственную продукцию от имени и под реквизитами подконтрольных ему 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», отгрузка которой фактически производилась на склады, расположенные по адресу: 

<

адрес>, то есть по месту нахождения колхоза 

<

данные изъяты>, председателем которого он являлся. ФИО8, осуществлявшая функции главного бухгалтера 

<

данные изъяты>», не осведомленная о преступных намерениях подсудимого, по указанию ФИО12 должна была отразить в декларации по НДС 

<

данные изъяты>» за 2 квартал 2014 года заведомо ложные сведения о произведенной покупке сельскохозяйственной продукции у 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», с учетом которых указать сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению из бюджета в размере 2550352 рубля, в том числе денежные средства в сумме 1018181,82 рубль, неправомерно заявленные к возмещению из бюджета по поставщикам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>». 

Окончательным этапом придания вышеуказанным фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» признаков действительности явились действия ФИО12 по распоряжению расчетным счетом 

<

данные изъяты>» с целью осуществления безналичных платежей с расчетного счета 

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты>», принятию документов, содержащих заведомо ложные сведения и включению их в бухгалтерский учет предприятия. 

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для возмещения суммы налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, ФИО12, фактически являясь руководителем 

<

данные изъяты>», используя в своей противоправной деятельности ФИО2, не осведомленного о его истинных преступных намерениях, в р.п. Таловая Воронежской области 10.07.2014, в период времени с 09.00 до 18.00 часов, предоставил в МИ ФНС России №2 по Воронежской области, расположенную по адресу: 

<

...>, налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2014 года, в которой отразил заведомо ложные сведения о произведенных 

<

данные изъяты>» расходах по приобретению у 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» сельскохозяйственной продукции, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению, в размере 2550352 рубля, в том числе денежные средства в сумме 1018181,82 рубль, неправомерно заявленные к возмещению из бюджета по поставщикам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>».

В дальнейшем, продолжая обманывать сотрудников налоговой инспекции, проводивших камеральную налоговую проверку обоснованности заявленной 

<

данные изъяты>» суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета РФ, ФИО12, являясь фактическим руководителем 

<

данные изъяты>», в период времени с 11.07.2014 по 10.10.2014, представил в МИ ФНС России №2 по Воронежской области, расположенную по адресу: 

<

...>, заведомо подложные документы, в соответствии с которыми указанное общество приобретало у 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 11200 000 рублей, в том числе НДС 1018181,82 рубля, а именно, договоры поставки, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы. 

При этом, представляя вышеуказанные документы об имевших якобы место финансово-хозяйственных взаимоотношениях 

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» ФИО12 было достоверно известно об их фиктивности ввиду заведомой недостоверности сведений о сторонах договоров, их предмете и сроках, лицах, от имени которых выполнены подписи в этих документах.

По результатам рассмотрения МИ ФНС России №2 по Воронежской области заявления 

<

данные изъяты>» налоговым органом, введенным ФИО12 в заблуждение относительно законности представленных документов, принято решение №66-дсп от 17.10.2014 о возмещении суммы НДС в размере 2550 352 рубля, в том числе 1018181,82 рубля, неправомерно заявленной к возмещению из бюджета по поставщикам 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», которая 21.10.2014 перечислена с расчетного счета УФК по Воронежской области, расположенного по адресу: 

<

...>, и открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый 

<

данные изъяты>» в Воронежском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, в особо крупном размере, ФИО12, являясь фактическим руководителем 

<

данные изъяты>», используя полученные ранее при вышеуказанных обстоятельствах реквизиты юридических лиц, обладающих признаками фирм «однодневок», - 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», в период с апреля 2014 года по 28.08.2015, на территорииВоронежской области, в целях завуалирования своей преступной деятельности, обмана сотрудников налоговой инспекции, зная, что последними в обязательном порядке будет проводиться камеральная налоговая проверка обоснованности заявленной 

<

данные изъяты>» суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению из бюджета РФ, изготовил заведомо подложные договоры поставки, якобы заключенные 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» директора ФИО7 (поставщик) и 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» генерального директора ФИО2 (покупатель), заведомо подложные договоры поставки, якобы заключенные 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» директора ФИО6 (поставщик) и 

<

данные изъяты>», в лице «номинального» генерального директора ФИО2 (покупатель). 

Подготовленные подложные документы свидетельствовали о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях 

<

данные изъяты>» с поставщиками сельскохозяйственной продукции – 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», в результате которых у 

<

данные изъяты>» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Понимая, что наличие только договоров поставки недостаточно для обмана сотрудников налогового органа относительно правомерности предъявленных требований о возмещении суммы налога на добавленную стоимость из бюджета, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО12, в целях придания вышеуказанным мнимым договорам купли-продажи признаков действительности, при содействии не осведомленных о его истинных преступных намерениях ФИО3., в период времени с января 2015 года по 28.08.2015, на территории Воронежской области изготовил от имени 

<

данные изъяты>» фиктивную счет-фактуру №8 от 18.02.2015 на сумму 11490 886 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 1044 626 рублей, от имени 

<

данные изъяты>» фиктивную счет-фактуру №1 от 12.01.2015 на сумму 4902 400 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 445672,73 рубля, которые в совокупности с договорами поставки придавали этим мнимым товарообменным операциям признаки действительности и легитимности и подтверждали факт выставления счетов на оплату, а также получение 

<

данные изъяты>» соответствующих объемов сельскохозяйственной продукции от 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» в 1 квартале 2015 года.

При этом ФИО12, являясь фактическим руководителем 

<

данные изъяты>», осуществлял закупку у сельхозпроизводителей, находящихся на упрощенной системе налогообложения и в соответствии со ст. 171 и ст. 172 НК РФ, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, сельскохозяйственную продукцию от имени и под реквизитами подконтрольных ему 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», отгрузка которой фактически производилась на склады, расположенные по адресу: 

<

адрес>, то есть по месту нахождения колхоза имени Докучаева, председателем которого он являлся. ФИО8, осуществлявшая функции главного бухгалтера 

<

данные изъяты>», не осведомленная о преступных намерениях подсудимого, по указанию ФИО12 должна была отразить в декларации по НДС 

<

данные изъяты>» за 1 квартал 2015 года заведомо ложные сведения о произведенной покупке сельскохозяйственной продукции у 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», с учетом которых указать сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению из бюджета в размере 2177649 рублей, в том числе денежные средства в сумме 1490 298,73 рублей, неправомерно заявленные к возмещению из бюджета по поставщикам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>». 

Окончательным этапом придания вышеуказанным фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» признаков действительности явились действия ФИО12 по распоряжению расчетным счетом 

<

данные изъяты>» с целью осуществления безналичных платежей с расчетного счета 

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», принятию документов, содержащих заведомо ложные сведения и включению их в бухгалтерский учет предприятия. 

Осуществив вышеуказанные действия и имея на руках полный пакет документов, который необходим для возмещения суммы налога на добавленную стоимость из бюджета РФ, ФИО12, являясь фактическим руководителем единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, используя ФИО2, не осведомленного о его истинных преступных намерениях, в р.п. Таловая Воронежской области 20.05.2015, в период времени с 09.00 до 18.00 часов, предоставил в МИ ФНС России №2 по Воронежской области, расположенную по адресу: 

<

...>, налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года, в которой отразил заведомо ложные сведения о произведенных 

<

данные изъяты>» расходах по приобретению у 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» сельскохозяйственной продукции, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению, в размере 2177649 рублей, в том числе денежные средства в сумме 1490 298,73 рублей, неправомерно заявленные к возмещению из бюджета по поставщикам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>».

В дальнейшем, продолжая обманывать сотрудников налоговой инспекции, проводивших камеральную налоговую проверку обоснованности заявленной 

<

данные изъяты>» суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета РФ, ФИО12, в период времени с 21.05.2015 по 20.08.2015, представил в МИ ФНС России №2 по Воронежской области, расположенную по адресу: 

<

...>, заведомо подложные документы, в соответствии с которыми указанное общество приобретало у 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 16393 286 рублей, в том числе НДС 1490 298,73 рублей, а именно, договоры поставки, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы. 

При этом, при представлении вышеуказанных документов налоговой отчетности, содержащих заведомо ложные сведения об имевших якобы финансово-хозяйственных взаимоотношениях 

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» ФИО12, как фактическому руководителю общества было достоверно известно об их фиктивности ввиду заведомой недостоверности сведений о сторонах договоров, их предмете и сроках, лицах, от имени которых выполнены подписи в этих документах. 

По результатам рассмотрения МИ ФНС России №2 по Воронежской области заявления 

<

данные изъяты>» налоговым органом, введенным ФИО12 в заблуждение относительно законности представленных документов, принято решение №15-дсп от 26.08.2015 о возмещении суммы НДС в размере 2177649 рублей, в том числе денежных средств в сумме 1490 298,73 рублей, неправомерно заявленных к возмещению из бюджета по поставщикам 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», которые 28.08.2015 перечислены с расчетного счета УФК по Воронежской области, расположенного по адресу: 

<

...>, и открытого в отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый 

<

данные изъяты>» в Воронежском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Всего за период времени с апреля 2014 года по август 2015 года ФИО12, действующим в рамках единого преступного умысла, под реквизитами 

<

данные изъяты>» совершено хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 2508 480,55 рублей, то есть в особо крупном размере.

Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами ФИО12 распорядился по собственному усмотрению.

Подсудимый ФИО12 согласился с предъявленным ему обвинением. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке заявлено добровольно, после предварительной консультации с защитником, подсудимый осознает сущность особого порядка судебного разбирательства и его процессуальные последствия.

Государственный обвинитель Новиков Е.В. и представитель потерпевшего ФИО1 согласны на применение особого порядка принятия судебного решения.

Обвинение ФИО12 в совершении вышеуказанного преступления обоснованно и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу.

На основании собранных в ходе предварительного следствия доказательств, суд находит вину ФИО12 полностью доказанной, его действия квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, исключив злоупотребление доверием, как излишне вмененное, поскольку достоверно установлено, что преступление подсудимым совершено путем обмана, о чем просил государственный обвинитель. 

При назначении ФИО12 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который положительно характеризуется, а также учитывает, признав смягчающими наказание обстоятельствами, то, что он ранее не судим, признал вину, в содеянном раскаялся, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие отца ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ рождения, 

<

данные изъяты>, в связи с чем считает возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы, применив ст.73 УК РФ, без штрафа и ограничения свободы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО12, по делу не имеется.

С учетом обстоятельств дела, тяжести содеянного, личности подсудимого, оснований для применения в отношении ФИО12 ст.64 УК РФ, а также изменения категории совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Постановлением Ленинского районного суда г. Воронежа от 31 августа 2018 года разрешено наложение ареста на имущество, принадлежащее ФИО12, - денежные средства в размере 125000 рублей, 13907 долларов США (т.7 л.д.122). 

Согласно протоколу наложения ареста на имущество от 10 сентября 2018 года на вышеуказанные денежные средства, принадлежащие ФИО12, наложен арест, они переданы на хранение в банковскую ячейку СУ СК России по Воронежской области (т.7 л.д.123-128).

В соответствии со ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Учитывая, что ФИО12 добровольно возмещен ущерб в размере 2508481 руб., причиненный преступлением, суд считает необходимым отменить арест, наложенный на вышеуказанное имущество, принадлежащее подсудимому.

В соответствии с ч.5 ст.62 УК РФ срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание считать условным, с испытательным сроком на 02 (два) года, обязав его один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без согласия этого органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО12 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Денежные средства в размере 2508481 руб., перечисленные ФИО12 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, хранящиеся на счете временного распоряжения СУ СК РФ по Воронежской области, - перечислить на счет МИ ФНС России №2 по Воронежской области, расположенной по адресу: 

<

...>, по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 362901001, получатель: УФК по Воронежской области (МИ ФНС России №2 по Воронежской области), счет: 40101810500000010004, банк: отделение Воронеж г.Воронеж, БИК:042007001, КБК: 18211621010016000140, ОКТМО: 20651151.

Отменить арест на имущество, принадлежащее ФИО12, - денежные средства в размере 125000 рублей, 13907 долларов США, хранящиеся в банковской ячейке СУ СК России по Воронежской области, наложенный 10 сентября 2018 года на основании постановления Ленинского районного суда г.Воронежа от 31 августа 2018 года.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30 июня 2018 года (т.7 л.д.13-18), изъятые в ходе осмотра места происшествия 13 ноября 2017 года в 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>-А, в ходе обыска 27 июня 2018 года в жилище ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в ходе обыска 27 июня 2018 года в жилище ФИО10, по адресу: 

<

адрес>, в ходе обыска 27 июня 2018 года в жилище ФИО11, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в ходе обыска 27 июня 2018 года в помещении 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>-А, в ходе обыска 27 июня 2018 года в помещении МИ ФНС России №2 по Воронежской области, по адресу: 

<

...>, хранящиеся в Центральном районном суде г. Воронежа, - передать по принадлежности соответственно в 

<

данные изъяты>», ФИО12, ФИО10, ФИО11, МИ ФНС России №2 по Воронежской области,

сведения о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Промсвязьбанк», АО «Автовазбанк», ПАО «МИнБанк», по расчетному счету 

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Сбербанк», по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», предоставленные ПАО «Сбербанк», АО АКБ «Экспресс-волга», по расчетному счету 

<

данные изъяты>», предоставленные АО «Россельхозбанк», по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», предоставленные АО «Россельхозбанк», хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: