Дело № 1-85/2021

УИД 21RS0015-01-2021-000546-34

Приговор

именем Российской Федерации

5 июля 2021года г. Цивильск

Цивильский районный суд Чувашской Республики в составе: председательствующего судьи Петрова С.Г., при секретаре судебного заседания Петровской К.С., с участием государственного обвинителя-заместителя прокурора Кудряшова А.Н., адвоката коллегии адвокатов «Республиканская» ФИО1, предъявившейудостоверение№680 и ордер от18 июня 2021 года №0370н,потерпевшего В. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3ст.158,п. «г» ч.3 ст.158 и п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО2 совершил3 эпизода кражи, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба гражданину (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ).

Так он,обладая познаниями и используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и приложение «Telegram» вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами для хищения чужого имущества. Реализуя свои преступные намерения и осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступленияв сговоре с неустановленными следствием лицами спланировали и совершили ряд тяжких преступлений против собственности.

В неустановленное следствием время, ФИО2 и неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте возымели преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Чувашской Республики, где ФИО2 используя находящийся у него в пользовании сотовый телефон марки «Meizu М 5» с подключенной к нему сетью «Интернет» и установленного в нём приложения «Telegram» обнаружил рекламу о возможности дополнительного заработка в сервисе «MafiaTeam/BOT», который представляет ссылки на фишинговые сайты (поддельные сайты, то есть имитация оригинальных сайтов), направленные на получение доступа к конфиденциальным данным банковских карт пользователей и к их денежным средствам без ведома самих пользователей. Подав заявку в сервисе «MafiaTeam/BOT» и ознакомившись с условиями пользовательского соглашения, направленными на неправомерное завладение денежными средствами и последующегоих распределения, между ФИО2 и неустановленными лицами-создателями сервиса «MafiaTeam/BOT» и другими неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство (л. д.238 том №3) согласился и тем самым вступил с последними в преступный сговор, разработав преступный план своих действий и распределив между собой преступные роли. 

Согласно отведенным ролям, неустановленные следствием лица находясь в неустановленном следствием месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и приложение «Telegram» предоставили ФИО2 неустановленные органом предварительного следствия ссылки на фишинговые сайты, дающие доступ к конфиденциальным данным банковских карт пользователей, а ФИО2, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «Аvito» находил объявления о продаже разного вида товара, после чего действуя в соответствии с отведенной ему преступной роли, используя находящиеся у него в пользовании сотовый телефон и сим-карту вступал в переписку в мессенджере«WhatsApp» с гражданами, чьи номера телефонов были указаны в объявлениях, и в ходе переписки, представляясь покупателем, вводил граждан в заблуждение относительно истинности своих корыстных намерений, и под предлогом осуществления онлайн операции по безналичному денежному переводу, то есть оплаты за выбранный им товар, направлял гражданам ссылки, убеждая последних пройти по ссылке на неустановленные следствием фишинговые сайты. После того, как последние, будучи уверенные в том, что им переводят денежные средства за приобретаемый у них товар и не подозревающие о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных следствием лиц, пройдя по предоставленным ФИО2 и неустановленными лицами ссылкам и, зайдя на фишинговый сайт, вводили там реквизиты своих банковских карт, тем самым вместо того, чтобы получить деньги, осуществляли переводы денежных средств со своих банковских счетов на подконтрольные ФИО2 и неустановленным лицам банковские счета, тем самым последние умышленно и тайно похищали денежные средства, незаконно обращая их в свою собственность, ав последствии распоряжались ими по своему усмотрениюпри следующих обстоятельствах.

1 факт.

ФИО2 в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 43 минут 22 мая 2020 года, находясь в 

<

адрес> Республики Татарстан, реализуя свой преступный корыстный умысел, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «Авито», используя сотовый телефон марки «Meizu М 5» imei: № и сим-карту с абонентским номером № отыскал объявление о продаже детской коляски, размещенное А., заведомо не намереваясь приобретать и оплачивать указанный товар. 

С целью реализации своего корыстного умысла, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, в период не позднее с 14 часов 43 минут по 15 часов 09 минут 22 мая 2020 года, находясь по вышеуказанному адресу, используя вышеназванный сотовый телефон и сим-карту вступил в переписку в мессенджере «WhatsApp» с А., использовавшей абонентский номер №, в ходе чего умышленно сообщил заведомо ложные сведения о своей личности и под предлогом приобретения вышеназванной детской коляски, ввел А. в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений и действуя согласно отведенной ему преступной роли, будучи достоверно осведомленным о противоправности своих действий, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, реализуя свой корыстный умысел, убедил А. пройти по ссылке на неустановленный следствием фишинговый сайт, полученной последней в ходе вышеназванной переписки от ФИО2, дезинформировав А. о том, что данная ссылка ведет на сайт получения ею оплаты за товар на сайте «Авито». А., находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием лиц, пройдя по неустановленной следствием ссылке, с целью получения оплаты от ФИО2 указала одноразовый пароль, поступивший ей в смс-сообщении на её абонентский номер для подтверждения операции, и реквизиты банковской карты №, выпущенной в ПАО «Сбербанк» на имя А., в результате чего, с банковского счета № банковской карты №, открытый в Чувашском отделении ПАО «Сбербанк» № 8613/300, расположенном по адресу: 

<

...> в 15 часов 09 минут 22 мая 2020 года денежные средства в сумме 4080 рублей (из которых комиссия в сумме 80 рублей), принадлежащие А. были переведены на счет №, открытом в АО «КИВИ Банк», расположенном по адресу: г.Москва, Микрорайон Чертаново Северное, дом №1 «А» корпус №1, находящийся впользовании неустановленных следствием лиц. Таким образом, ФИО2 и неустановленные следствием лица, умышленно и тайно похитили принадлежащие А. денежные средства на общую сумму 4080 рублей, незаконно обратив их в свою собственность и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО2 виновным себя по предъявленному факту обвинения признал частично и по существу предъявленного обвинения суду показал, что днем 22 мая 2020 года, когда он находился в квартире своего друга Е., расположенной по адресу: 

<

адрес> и сидя за телефоном, на канале «Телеграм» нашел рекламу, в которой было указано, как можно зарабатывать деньги при помощи фишинговых (копии оригинального сайта) ссылок «Авито» доставки. Он решил попробовать данную схему,и используя сотовый телефон, принадлежащий ему и сим-карту сотового оператора МТС, взятую им у Е.,которые у него оставались после продажи сотовых телефонов с номером № зашел на сайт «Авито» со своего сотового телефона, чтобы найти подходящее объявление с незавершенной продажей любого имущества. В тот момент, когда он находился в квартире, он пользовался сетьюWi-Fi для выхода в интернет. В параметрах поиска он поставил г. Цивильск из-за того, что ранее бывал в этом городе. Также в параметрах указал поиск объявлений со стоимостью имущества от 3000 до 5000 рублей. После того, как он нашел подходящее объявление по продаже детской коляски, стоимостью 4000 рублей, он сохранил номер телефона продавца коляски и написал ей на сайте «Авито» о том, что если детская коляска не продана, то пусть напишет ему по абонентскому номеру № в месенджере «Ватсап». Он написал продавцу коляски о том, что хотел бы приобрести коляску с помощью «Авито» доставки и после соглашения с продавцом коляски, он отправил продавцу фишинговую (поддельную) ссылку написав в «Ватсап», что он якобы оплатил товар, пусть проверит. После этого, если человек пройдет по данной ссылке, то на телефоне выйдет окошко, где отображается номер банковской карты, дата действия карты, свс-код и человек, который хочет продать товар, забивает там данные своей банковской карты и нажимает кнопку «получить». При нажатии на данную кнопку, приходит код на списание с банковской карты денежных средств, что и произошло. Продавец детской коляски вел данные своей банковской карты и думая, что получит деньги за продаваемый товар, наоборот,отправил денежные средства и у него списалось 4080 рублей.

О том, куда и на какой счет уходят деньги он не знал, та как это зависит от «телеграммбота» и той платежной системы, с которой работает «телеграмбот». После чего, «бот» ему отправил чек на сумму примерно 0, 006 «Биткойн», эквивалентную сумме денег в размере 4000 рублей и эти «Биткойны»он обменял на электронной бирже на сумму денег в размере 2 800 рублей, которые поступили на банковскую карту его друга О. по его просьбе, который не был осведомлен о его действиях. Остальную часть денег «телеграмбот» берет в качестве комиссии. О. он сообщил, что ему вернули долг. В этот же день, 22 мая 2020 года О. по его просьбе снял эти денежные средства со счета своей банковской карты и передал ему.

Виновность подсудимого по данному факту, кроме частичного признания винытакже подтверждается совокупностью собранных и исследованных по делу доказательств.

Так, из показаний потерпевшей А., данных ею при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.49 том № и л. д.25 том №) следует, чтоона пользуется абонентским номером № компании Теле 2 (Т2Мобайл) и пользуется банковской картой ПАО «Сбербанк России» №, котораяпривязана к её абонентскому номеру.

В один из дней периода с конца апреля 2020 года по начало мая 2020 года, она разместила объявление о продаже детской коляски за 4000 рублей на интернет-сайте «Авито» и 22 мая 2020 года, около 14 часов 40 минут в приложении «Авито», установленном в её сотовом телефоне, пришло сообщение от мужчины, который спросил, не продала ли она коляску. Она ему написала, что нет и после мужчина написал номер телефона № и попросил написать ему в «WhatsApp». Данный номер она сохранила в приложение «WhatsApp». Также на телефоне в вышеуказанном приложении появилась фотография. Этот мужчина свое имя не называл и не писал. В ходе переписки мужчина попросил ее скинуть фотографии коляски, которая ему, с его слов, понравилась. В дальнейшем мужчина под предлогом перевода ей денежных средств попросил её пройти по ссылке 

<

данные изъяты>, для того, чтобы она могла забрать деньги в размере 4000 рублей, которые со слов мужчины, он перевел на этот сайт. Она поверила этому мужчине. После того, как она прошла по данной ссылке, то открылось окошко, где нужно было указать номер своей банковской карты № ПАО «Сбербанк России», сvс-код на обратной стороне карты, код подтверждения. На её номер телефона пришло сообщение по смс с номера 

<

***>, что не хватает средств на карте. Покупатель коляски написал ей «что у вас нулевой баланс» и она ему ответила. После мужчина прислал ей скриншот, где имелась надпись: «Авито Здравствуйте! Мы рассмотрели Ваш запрос «Почему у продавца идет списание средств, когда он хочет вывести средства? Касаемо снятия средств у продавца: Банк запрашивает удостоверение личности путем бронирования денежных средств у продавца в размере суммы продажи, для обеспечения безопасности платежа. Денежные средства возвращаются после оплаты в течении 10-ти минут» и покупатель ей стал объяснять, что у нее на карте должны быть свои денежные средства, чтобы она смогла снять деньги, которые ей якобы перевел покупатель. Но у нее на тот момент денег на карте не было и она стала искать деньги, но не нашла. После 15 часов ей на карту пришли«соцвыплаты» и она повторно прошла по вышеуказанной ссылке, где внесла данные своей банковской карты, и у нее с карты списались денежные средства в сумме 4000 рублей+80 рублей- комиссия. Потом в 15:10 часов она отправила скриншот покупателю, где имелась надпись «Платеж на сумму 4000 р успешно зачислен Вам. Транзакция была успешно произведена. В течении трех рабочих дней Вам поступят денежные средства на карту. Номер платежа: №. Дата платежа: 22.05.2020, 15:06. Сумма платежа: 4000 р». Она написала покупателю: «Все? Сейчас у меня должны 4000 вернуться? Правильно же поняла?» и покупатель ей написал «Да». В последующем, с номера «

<

***>» на ее телефон с абонентским номером № пришло сообщение, что со счета ее банковской карты списаны денежные средств в размере 4080 рублей. Через некоторое время ей позвонил покупатель с вышеуказанного номера и сказал, что он снимает программу о мошенниках и она попалось на эту удочку, то есть перевела деньги мошенникам. Но он сказал, что деньги можно вернуть. Нужно еще положить деньги на карту, пройти по ссылке, после чего ей на карту вернуться 8000 рублей. Но на тот момент у нее не было больше денег, о чем она ему написала. Потом она стала вызывать у «покупателя» сочувствие и жалость, но мужчина проигнорировал ее просьбы и перестал отвечать на ее сообщения и звонки. Впоследствии об этом она сообщила в полицию.

Из показаний свидетеля Г., данных им при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.78 том №) следует, чтоон находился дома у Е. и ФИО2 предложил ему «легкий» заработок, то есть обманным путем зарабатывать деньги через сайт «Авито» и стал показывать схему обмана. Но он ничего из этого не запомнил. Стал ему рассказывать в теории, как это нужно делать. Затем вставил свою сим-карту в его телефон марки «Айфон 11» с номерами IMEI: № и № и хотел показать, как дальше необходимо работать. ФИО2 начал переписываться с его телефона, ему это не понравилось, поэтому он забрал у него свой сотовый телефон. Он понял, что такие заработки ему не нужны. 

Показания свидетеля Д. аналогичны показаниям потерпевшей А. и его показания оглашены в судебном разбирательстве с согласия сторон, в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.194 том №). 

Свидетель Е. при производстве предварительного расследования показывал и его показания оглашены в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.194 том №). Из данных показаний следует, что они аналогичны показаниям подсудимого ФИО2

Из показаний свидетеля Ж., данных им при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.157 том №) следует, что 22 мая 2020 года в МО МВД России «Цивильский» было зарегистрировано заявление А. по факту списания с её банковского счета денежных средств. По данному факту было возбужденно уголовное дело и проводились оперативно-розыскные мероприятия, а именно «Наведение справок», согласно которым была получена детализация по телефонному номеру №, с которого велась переписка в мессенджере «WhatsApp» с потерпевшей А. Согласно данной детализации был установлен номер IMEI: № сотового телефона, при помощи которого велась переписка с потерпевшей А. ФИО3 телефон был марки «Meizu». Вышеуказанный абонентский номер был установлен в данном телефоне в период с 21 по 23 мая 2020 года. Так же в детализации имеется номер IMEI: № (Айфон 11) за 29 мая 2020 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данным сотовым телефоном пользовался Г., проживающий по адресу: 

<

адрес> Республики Татарстан. 6 июля 2020 года сотрудники отдела выехали в командировку в 

<

адрес>, где Г. был допрошен и в ходе допроса последний показал, что 29 мая 2020 года он был в гостях у Е., где также был его одноклассник ФИО2, который предложил ему «легкий» заработок, то есть обманным путем зарабатывать деньги через сайт «Авито» и показал схему обмана.

13 июля 2020 года сотрудники отдела выехали в командировку в 

<

адрес>, где установили местонахождение ФИО2, который был доставлен в отдел МО МВД России «Цивильский». В ходе допроса ФИО2 дал признательные показания в том, что он совершил хищение денежных средств с банковского счета А. 22 мая 2020 года, с банковского счета Б. 28 мая 2020 года, а в последующем с банковского счета В. 25 мая 2020 года. 

Детализация по телефонному номеру № соединения за 25 и 28 мая отсутствует, так как со слов ФИО2 он сим-карту не вставлял в сотовый телефон «Meizu», а использовал сеть Интернет через сеть Wi-Fi, при этом в мессенджере «WhatsApp» уже был ранее, то есть 22 мая 2020 года прикреплен абонентский номер №. Со слов ФИО2, последний использовал мессенджер «Telegram» «MafiaTeam/BOT». Денежные средства с банковских счетов А., Б. и В. были переведены на счета АО «Киви Банк» через Интернет офис, обслуживаемый ПАО «МинБанк». Злоумышленники при обналичивании денежных средств и в преступных целях используют многочисленные анонимные электронные средства платежа «КИВИ Банк» (АО), привязанные к различным абонентским счетам и зарегистрированные на лиц, которые о наличии зарегистрированных на их имя электронные средства платежа даже не подозревали. При поступлении похищенных денежных средств на используемые преступниками электронные средства платежа, с целью сокрытия их преступной деятельности, данными лицами осуществляется умышленное разделение суммы на мелкие платежи, которые в конечном результате, в связи с их многочисленностью, отследить не представляется возможным. 

Виновность подсудимого в совершении вышеуказанного преступлениятакже подтверждается материалами уголовного дела, а именно: протоколом осмотра места происшествия от 22 мая 2020 года (л. д.7 том №), согласно которому осмотрена 

<

адрес>, расположенная в 

<

адрес> Чувашской Республики, где был изъят сотовый телефон SAMSUNG GALAXY A50 с номером IMEI: №/01 и №/01 и в приложении телефона имеется «WhatsApp», в котором имеется переписка под именем «Кол» с абонентским номером №. Также в квартире имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №, которые впоследствии осмотрены, в том числе и смс-сообщения (л. д.15 том №).

Протоколом осмотра места происшествия от 17 апреля 2021 года (л. д.219 том №), согласно которому осмотрено отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: Республика Татарстан, 

<

адрес>, где имеется банкомат №, в котором со слов ФИО2,О. в период с 22 по 28 мая 2020 года снимал денежные средства и передавал ему. 

Протоколом осмотра документов от 28 сентября 2020 года (л. д.196 том №), согласно которому осмотрена информация по счетам, открытым на имя А. на 2 листах, номер карты №, номер счета карты №, дата операции: 22.05.2020 0:00:00, код авторизации: №, вид, место совершения операции: www.minbank.rumoscowru, сумма в валюте счета: № валюта: RussianRouble и информация о соединениях абонентского номера № (используемый А.) за период с 21 по 24 мая 2020 года на 3 листах, входящие смс-сообщения, исходящий вызов 22.05.2020 г. в 16:42:26 ч. на абонентский номер 

<

***>, детализацию соединений по абонентскому номеру № (зарегистрированный на Л.) за период с 21 по 24 мая 2020 года на 8 листах и исходящее GPRS-4G 22.05.2020 г. в период с 14:33:35 ч. по 17:51:43 час.

Протоколом осмотра документов от 18 октября 2020 года( л. д.10 том №), согласно которому установлена информация по счету, открытому в ПАО «Минбанк» на 1 листе. Дата операции: 22.05.2020 15:09:23 с карты № на карту № на сумму 4080 рублей. Эмитентом карты № является КИВИ Банк (АО).

Протоколом осмотра документов от 11 октября 2020 года (л. д.240 том №), согласно которому установлены транзакции по балансу учетной записи QIWI кошелек № № -№.При открытии диска появляется файл: №.xls. При открытии данного файла появляется информация об аккаунте №. Дата создания кошелька: 21.05.2020 г. 23:30:27. ИН ФИО: П.. ИН Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. ИН серия и номер паспорт: №.Входящие и исходящие платежи по счету № отсутствуют. 

Протоколом осмотра документов от 15 февраля 2021 года (л. д.172 том№), согласно которомуосмотрена детализация абонента № (зарегистрированного на имя Л.) в период с 01.01.2020 по 24.08.2020 на 10 листах.Исходящее GPRS-4G 22.05.2020 г. в период с 14:33:35 ч. по 17:51:43 ч., номер IMEI: №, адрес месторасположения базовой станции: Россия, Республика Татарстан, 

<

адрес>.За 25.05.2020 года и 28.05.2020 года в указанной детализации нет соединений.ФИО3 телефон с номером IMEI: № использовался абонентским номером № в период с 21 мая 2020 года 11:35:58 по 23 мая 2020 года по 13:44:36 часов.ФИО3 телефон с номером IMEI: № использовался абонентским номером № 29 мая 2020 года в период с 14:40:39 по 15:20:16 часов.

Из протокола следственного эксперимента от 28 августа 2020 года (л. д.137 том № ) следует, как подозреваемый ФИО2 воспроизводил последовательность действий при хищении им денежных средств с банковских счетов А., Б. и В. в период с 22 по 28 мая 2020 года.

В своей явке с повинной ФИО2 от 13 июля 2020 года (л. д. 94 том №) сообщил о совершенном им преступлении 22 мая 2020 года, о хищении денежных средств с банковской карты А. в сумме 4080 рублей с помощью фишингого сайта «Авито».

ФИО2 действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, обладая познаниями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и используя сотовый телефон,отыскал объявление о продаже детской коляски, где с целью завладения денежными средствамивступил в переписку с продавцом коляски А., умышленно сообщил заведомо ложные сведения и ввел А. в заблуждение относительно истинности своихнамерений и убедил последнюю пройтись по ссылке на неустановленный следствием фишинговый сайт, полученной последней в ходе вышеназванной переписки,дезинформировав о том, что данная ссылка ведет на сайт получения ею оплаты за товар на сайте «Авито» и последняя, находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступном умысле, пройдя по неустановленной следствием ссылке, с целью получения оплаты и для подтверждения операции указала свои реквизиты банковской карты, в результате чего денежные средства с банковского счета потерпевшей были переведены на счет, находящегося в пользовании неустановленных следствием лиц. 

Действие подсудимого ФИО2 по данному факту суд квалифицирует по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта, совершенное группой лиц по предварительному сговору (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ).

2 факт.

Он же, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 30 минут 25 мая 2020 года, находясь в 

<

адрес> Республики Татарстан, реализуя свой преступный корыстный умысел, действуя совместно и согласовано с неустановленными следствием лицами, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «Авито», используя сотовый телефон марки «Meizu М 5» imei: № и сим-карту с абонентским номером № отыскал объявление о продаже вспышки для фотоаппарата, размещенное В., заведомо не намереваясь приобретать и оплачивать указанный товар. 

С целью реализации своего корыстного умысла, ФИО2 действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, находясь по вышеуказанному адресу и используя вышеназванный сотовый телефон и сим-карту вступил в переписку в мессенджере «WhatsApp» с В., использовавшим абонентский номер №, в ходе чего умышленно сообщил заведомо ложные сведения о своей личности и под предлогом приобретения вышеназванной вспышки для фотоаппарата, ввел В. в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений и действуя согласно отведенной ему преступной роли, будучи достоверно осведомленным о противоправности своих действий, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, реализуя свой корыстный умысел убедил В. пройти по ссылке на неустановленный следствием фишинговый сайт, полученной последним в ходе вышеназванной переписки от ФИО2, дезинформировав о том, что данная ссылка ведет на сайт получения им оплаты за товар на сайте «Авито». В., находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием лиц, пройдя по неустановленной следствием ссылке с целью получения оплаты от ФИО2, указал одноразовый пароль, поступивший ему в смс-сообщении на его абонентский номер для подтверждения операции, и реквизиты своей банковской карты №, выпущенной в ПАО «Сбербанк» на имя В., в результате чего, с банковского счета № банковской карты №, открытой в Чувашском отделении ПАО «Сбербанк» № 8613/300, расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> 16 часов 49 минут 25 мая 2020 года денежные средства в сумме 3575 рублей (из которых комиссия в сумме 75 рублей) были переведены на счет №. В 17 часов 04 минут 25 мая 2020 года денежные средства в сумме 3575 рублей (из которых комиссия в сумме 75 рублей), принадлежащие В., были переведены на счет № и в 18 часов 12 минут 25 мая 2020 года денежные средства в сумме 3575 рублей (из которых комиссия в сумме 75 рублей), принадлежащие В., были переведены на счет №, открытые в АО «КИВИ Банк», расположенном по адресу: г. Москва, 

<

адрес> находящихся в пользовании неустановленных следствием лиц, тем самым ФИО2 и неустановленные следствием лица умышленно и тайно похитили принадлежащие В. денежные средства на общую сумму 10725 рублей и незаконно обратили их в свою собственность и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

Подсудимый ФИО2 виновным себя по предъявленному факту обвинения признал частично и по существу предъявленного обвинения суду показал, что днем 25 мая 2020 года, находясь в квартире своего друга Е. решил вновь попробовать заработать деньги, для чего используя сотовый телефон марки «Мейзу» зашел на сайт «Авито» и стал искать подходящее объявление с незавершенной продажей любого имущества. В тот момент, когда он находился в квартире, то он пользовался сетьюWi-Fi для выхода в интернет и в телефоне отсутствовала сим-карта с абонентским номером №, но данный абонентский номер был привязан к мессенджеру «WhatsApp». В параметрах поиска он поставил г. Цивильск и поиск объявлений со стоимостью имущества от 3000 до 5000 рублей. Он нашел подходящее объявление о продаже вспышки на фотоаппарат стоимостью 3500 рублей и сохранил номер телефона продавца вспышки, и написал ему на сайте «Авито» о том, не продал ли он вспышку, если нет, то пусть напишет ему по абонентскому номеру № в месенджере«WhatsApp». Ту переписку, которую он с ним потом вел, невозможно вести на сайте «Авито», так как при скидывании ссылок, сайт «Авито» их блокирует. Далее, он написал в «WhatsApp» продавцу вспышки о том, что он хотел бы приобрести вспышку с помощью «Авито» доставки. После соглашения с продавцом вспышки, он отправил продавцу фишинговую (поддельную) ссылку и написал в «WhatsApp», что он якобы оплатил, пусть проверит. После этого, если человек пройдет по данной ссылке, то на телефоне выйдет окошко, где отображается номер банковской карты, дата действия исvс-код и нажимает кнопку «получить», а затем происходит списание с банковской карты денежных средств. Потом он признался продавцу вспышки, что это было мошенничество и сообщил, что он блогерна канале«Ютубе» и скинул ссылку на «Ютуб», которую нашел в интернете. Затем он скинул ему ссылку якобы на возврат денег, и продавец вспышки прошелся по ней, и у него еще раз списалось 3500 рублей. После этого продавец вспышки стал ему угрожать, что обратиться в полицию. Но он его еще раз убедил, что он вернет ему деньги, скинул ему еще раз ссылку. При этом он скинул фотографию постороннего мужчины с паспортом и водительским удостоверением, чтобы продавец вспышки ему поверил и продавец вспышки еще раз прошелся по ссылке на возврат денег и у него еще раз списалось 3500 рублей. О том, что деньги уходили в Бинбанк, он не знал. После чего ему пришло уведомление от данного «бота» (система, которая работает по заданному алгоритму) о том, что у продавца вспышки списались денежные средства в общей сумме 10500 рублей. После чего, бот ему отправил чек на сумму примерно 0,012 Биткойнови он обменял их на электронной бирже на сумму денег в размере 10 500 рублей с помощью банковской О..

Виновность подсудимого по данному факту, кроме частичного признания вины также подтверждается совокупностью собранных и исследованных по делу доказательств.

Допрошенный по делу потерпевший В. суду показал, что примерно в мае 2020 года он подал объявление на сайте «AVITO» о продаже вспышки на фотоаппарат yongnuospeedlite yn-560ii и 25 мая 2020 года, в 12 часов 50 минут, когда находился у себя дома, ему пришло сообщение на указанном сайте от мужчины, который интересовался, не продал ли он свою вспышку, на что ответил, что нет. Этот мужчина написал ему свой номер телефона № и попросил ему написать в соцсети«WhatsApp». Он ему написал свой номер телефона № и они стали переписываться с ним. Мужчина хотел приобрести вспышку для сестрыпосредством курьерской доставки и скинул ему ссылку: 

<

данные изъяты>. Это ссылка для безопасной сделки на сайте «Авито». Он прошелся по данной ссылке, ввел данные своей банковской карты для получения денежных средств от данного мужчины и у него произошло списание денежных средств с его банковской карты в сумме 3 500 рублей + комиссия 75 рублей. После этого мужчина позвонил ему по «WhatsApp» и стал объяснять, что они специально делают таким образом, то есть списывают деньги с банковских карт, при этом делают видеоролики об этом на «Ютуб» канале. Потом этот мужчина скинул ему фотографию в «WhatsApp», скриншот с «Телеграмканала», где был указан адрес, фамилия имя и отчество.После этого мужчина прислал еще одну ссылку: 

<

данные изъяты> указав, что это та же процедура, но при этом деньги должны были вернуться ему на карту. Он вновь прошелся по данной ссылке, ввел данные своей банковской карты для получения денежных средств от данного мужчины, но деньги вновь списались, то есть 3500 рублей + комиссия 75 рублей. Этот мужчина ему вновь написал: «Что опять списалось? и он ответил ему, что да». Мужчина ссылался, что это из-за «Телеграмм», якобы прислал не ту ссылку и сказал, что перепроверит. Но у него уже появились сомнения и он спросил, не обманывает ли он его. Потом он написал мужчине, что если он такой честный, то пусть переведет ему деньги сам. После этого мужчина скидывает ему ссылку на возврат 7000 рублей: 

<

данные изъяты>. Он засомневался, но мужчина его убедил в переписке, что деньги в системе, что необходима его карта для вывода этих денег. Мужчина написал ему, может тебе паспорт скинуть и прислал фотографию с паспортом какого-то мужчины и сообщил, что с этим паспортом он сможет обратиться в полицию. При этом еще скинул водительское удостоверение. Мужчина написал, что если он хочет вывести деньги, то ссылка действует 6 часов, и он может ею воспользоваться. Потом он попросил мужчину прислать ему ссылку на вывод денег, но если она не сработает, то он обратиться в полицию и мужчина прислал ему еще одну ссылку: 

<

данные изъяты>. Он стал проходить по данной ссылке, но по ссылке не получалось пройти, так как не хватало денег на карте. Потом он скинул ссылку на сумму 3 500 рублей 

<

данные изъяты> и он прошел по этой ссылке и у него вновь списались деньги в сумме 3500 рублей +75 рублей комиссии. После этого мужчина дал ему понять, что он обманул его. Затем он позвонил в Сбербанк и заблокировал свою карту. С его карты было списано 10 500 рублей + 225 рублей комиссия, что для него является значительнымматериальным ущербом.

Он имеет нерегулярный заработок и зарабатывает тем, что снимает фото-видеосъемки на свадьбах. 

Из показаний свидетеля Г., данных им при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.78 том №) следует, что примерно 29 мая 2020 года, он находился дома у Е. и ФИО2 предложил ему «легкий» заработок, то есть обманным путем зарабатывать деньги через сайт «Авито» и стал показывать схему обмана. Но он ничего из этого не запомнил. Стал ему рассказывать в теории, как это нужно делать. Затем вставил свою сим-карту в его телефон марки «Айфон 11» с номерами IMEI: № и № и хотел показать, как дальше необходимо работать. ФИО2 начал переписываться с его телефона, ему это не понравилось, поэтому он забрал у него свой сотовый телефон. Он понял, что такие заработки ему не нужны. 

Свидетель Е. при производстве предварительного расследования показывал и его показания оглашены в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.194 том №) и из данных показаний следует, что они аналогичны показаниям подсудимого ФИО2

Из показаний свидетеля Ж., данных им при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.157 том №) следует, что 22 мая 2020 года в МО МВД России «Цивильский» было зарегистрировано заявление А. по факту списания с её банковского счета денежных средств. По данному факту было возбужденно уголовное дело и проводились оперативно-розыскные мероприятия, а именно «Наведение справок», согласно которым была получена детализация по телефонному номеру №, с которого велась переписка в мессенджере «WhatsApp» с потерпевшей А. Согласно данной детализации был установлен номер IMEI: № сотового телефона, при помощи которого велась переписка с потерпевшей А. ФИО3 телефон был марки «Meizu». Вышеуказанный абонентский номер был установлен в данном телефоне в период с 21 по 23 мая 2020 года. Так же в детализации имеется номер IMEI: № (Айфон 11) за 29 мая 2020 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данным сотовым телефоном пользуется Г., проживающий по адресу: 

<

адрес> Республики Татарстан. 06 июля 2020 года сотрудники отдела выехали в командировку в 

<

адрес>, где Г. был допрошен. В ходе допроса последний показал, что 29 мая 2020 года он был в гостях у Е., где также был его одноклассник ФИО2, который предложил ему «легкий» заработок, то есть обманным путем зарабатывать деньги через сайт Авито и показал схему обмана.

13 июля 2020 года сотрудники отдела выехали в командировку в г. Казань, где установили местонахождение ФИО2, который был доставлен в отдел МО МВД России «Цивильский». В ходе допроса ФИО2 дал признательные показания в том, что он совершил хищение денежных средств с банковского счета А. 22 мая 2020 года, с банковского счета Б. 28 мая 2020 года, а в последующем с банковского счета В. 25 мая 2020 года. 

Детализация по телефонному номеру № соединения за 25 и 28 мая отсутствует, так как со слов ФИО2 он сим-карту не вставлял в сотовый телефон «Meizu», а использовал сеть Интернет через сеть Wi-Fi, при этом в мессенджере «WhatsApp» уже был ранее, то есть 22 мая 2020 года прикреплен абонентский номер №. Со слов ФИО2, последний использовал мессенджер «Telegram» «MafiaTeam/BOT». Денежные средства с банковских счетов А., Б. и В. были переведены на счета АО «Киви Банк» через Интернет офис, обслуживаемый ПАО «МинБанк». Злоумышленники при обналичивании денежных средств и в преступных целях используют многочисленные анонимные электронные средства платежа «КИВИ Банк» (АО), привязанные к различным абонентским счетам и зарегистрированные на лиц, которые о наличии зарегистрированных на их имя электронные средства платежа даже не подозревали. При поступлении похищенных денежных средств на используемые преступниками электронные средства платежа, с целью сокрытия их преступной деятельности, данными лицами осуществляется умышленное разделение суммы на мелкие платежи, которые в конечном результате, в связи с их многочисленностью, отследить не представляется возможным. 

Виновность подсудимого также подтверждается материалами уголовного дела, а именно: протоколом осмотра квартиры, принадлежащейЕ., расположенной по адресу: 

<

адрес> Республики Татарстан (л. д.39 том№), протоколом осмотра отделение ПАО Сбербанк № 8610/0121, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где имеется банкомат №, в котором, со слов ФИО2,О. в период с 22 по 28 мая 2020 года снимал денежные средства и передавал их ему (л. д. 219 том №), протоколом выемки у потерпевшего В. сотового телефона (смартфон) iPhone 11 с сим-картой «Мегафон» с абонентским номером № (л. д.28 том №), протоколом выемки детализации по телефонному номеру № (л. д.160 том №), протоколом обыска от 23 августа 2020 года, согласно которому изъят блокнот с записями и вклеенными сим-картами сотовой компании «МТС» (д. д.91 том 31).

В ходе осмотра сотового телефона (смартфон) марки iPhone 11 в корпусе черного цвета (л. д.30 том №), на момент осмотра установлена сим-карта с абонентским номером № сотовой компании «Мегафон»,номера IMEI: № и №.В телефоне имеется приложение «WhatsApp», где в чате имеется пользователь с абонентским номером №, с которым имеется переписка за 25.05.2020 года. 

Протоколом осмотра документов от 28 сентября 2020 года (л. д.196 том №), согласно которому осмотрена информация по счетам, открытым на имя В. на 3 листах. Номер карты №, номер счета карты № дата операций: 25.05.2020 0:00:00, коды авторизации: №, вид, место совершения операции: www.minbank.rumoscowru, суммы в валюте счета: -3 575, 3 575, 3 575, валюта: RussianRouble. Информация о соединениях абонентского номера № (зарегистрированный и используемый В.) за период с 24 по 26 мая 2020 года на 6 листах. Входящие смс-сообщения 25.05.2020 г. в 16:49:18 ч., 17:03:55 ч., 17:03:56 ч., 17:55:55 ч., 17:55:59 ч., 17:59:36 ч., 17:59:37 ч., 18:11:49 ч., 18:11:53 ч. с абонентского номера 

<

***>.

Протоколом осмотра документов от 18 октября 2020 года (л. д.10 том №), согласно которому осмотрена информация по счету, открытому в ПАО «Минбанк» на 1 листе.Дата операции: 25.05.2020 16:49:31 с карты № на карту № на сумму 3575 рублей. Эмитентом карты № является КИВИ Банк (АО).Дата операции: 25.05.2020 17:04:08 с карты № на карту № на сумму 3575 рублей. Эмитентом карты № является КИВИ Банк (АО).Дата операции: 25.05.2020 18:12:04 с карты № на карту № на сумму 3575 рублей. Эмитентом карты № является КИВИ Банк (АО).

Протоколом осмотра документов от 11 октября 2020 года (л. д.240 том №), согласно которомуосмотрены транзакции по балансу учетной записи QIWI кошелек № №№ на СD-R-диске и при открытии диска появляется файл: 

<

данные изъяты>. При открытии данного файла появляется информация об аккаунте №. Дата создания кошелька: 24.05.2020 г. 23:30:13. ИН ФИО: З.. ИН Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. ИН серия и номер паспорт: №.Входящие платежи по счету №. 25.05.2020 г. 16:49:32 перевод на QIWI кошелек; сумма 3500; статус: проведен; комментарий: 

<

данные изъяты>; исходящие платежи по счету №. 25.05.2020 17:26:06 источник: QIWI кошелек; провайдер: QIWI копилка, счет: №; сумма 30600; статус: проведен; IP-адрес: 

<

данные изъяты>.Транзакции по балансу учетной записи QIWI кошелек №.При открытии диска появляется файл: 

<

данные изъяты>. При открытии данного файла появляется информация об аккаунте 

<

данные изъяты>. Дата создания кошелька: 24.05.2020 г. 23:43:44. ИН ФИО: И.. ИН Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. ИН серия и номер паспорт: №.Входящие платежи по счету №: 25.05.2020 г. 17:04:09 перевод на QIWI Кошелек; сумма 3500; статус: проведен; комментарий: 

<

данные изъяты>.Исходящие платежи по счету №. 25.05.2020 17:36:28 источник: QIWI кошелек; провайдер: QIWI копилка, счет: №; сумма 32800; статус: проведен; 

<

данные изъяты>.Транзакции по балансу учетной записи QIWI кошелек №.При открытии диска появляется файл: 

<

данные изъяты>. При открытии данного файла появляется информация об аккаунте №. Дата создания кошелька: 25.05.2020 г. 16:41:42. ИН ФИО: К.. ИН Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. ИН серия и номер паспорт: №Входящие платежи по счету №: 25.05.2020 г. 18:12:05 перевод на QIWI кошелек; сумма 3500; статус: проведен; комментарий: 

<

данные изъяты>. Исходящие платежи по счету №: 25.05.2020 18:38:48 источник: QIWI кошелек; провайдер: QIWI копилка, счет: №; сумма 25

<

***>; статус: проведен; 

<

данные изъяты>.

Протоколом осмотра документов от 15 февраля 2021 года (л. д.172 том №), согласно которому осмотрена детализация абонента № (зарегистрированного на имя Л.) в период с 01.01.2020 года по 24 августа 2020 года на 10 листах. Исходящее GPRS-4G 22.05.2020 г. в период с 14:33:35 ч. по 17:51:43 ч., номер IMEI: №, адрес месторасположения базовой станции: Россия, Республика Татарстан

<

адрес>. За 25.05.2020 года и 28.05.2020 года в указанной детализации нет соединений. ФИО3 телефон с номером IMEI: № использовался абонентским номером № в период с 21 мая 2020 года 11:35:58 по 23 мая 2020 года по 13:44:36 часов. ФИО3 телефон с номером IMEI: № использовался абонентским номером № 29 мая 2020 года в период с 14:40:39 по 15:20:16 часов.

Из протокола следственного эксперимента от 28 августа 2020 года (л. д.137 том №2 ) следует, как подозреваемый ФИО2 воспроизводил последовательность действий при хищении им денежных средств с банковских счетов А., Б. и В. в период с 22 по 28 мая 2020 года.

В своей явке с повинной ФИО2 от 20 августа 2020 года (л. д.109 том №2) сообщил о совершенном им преступлении 25 мая 2020 года, под предлогом покупки вспышки от фотоаппарата в объявлении, размещенном на сайте «Авито», используя мессенджер «WhatsApp» и абонентский номер №, завладел реквизитами банковской карты и похитил денежные средства в сумме около 10 700 рублей.

ФИО2 действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами отыскал объявление о продаже вспышки на фотоаппарат и с целью завладения денежными средствами вступил в переписку с продавцом, в ходе чего умышленно сообщил заведомо ложные сведения о своей личности и под предлогом приобретения товара ввел в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений и убедил последнего пройтипо ссылке на неустановленный следствием фишинговый сайт,дезинформировав о том, что данная ссылка ведет на сайт получения оплаты за товар на сайте «Авито» и потерпевший, находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступном умысле, пройдя по неустановленной следствием ссылке, с целью получения оплаты и для подтверждения операции указал свои реквизиты банковской карты, в результате чего с его банковского счета были переведены на счета, находящиеся в пользовании неустановленных следствием лиц. 

Действие подсудимого ФИО2 по данному факту суд квалифицирует по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с причинением значительного ущерба потерпевшему (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ).

Как указал потерпевший В., сумма причиненного ущерба в размере 10 725 рублей для него является значительным материальным ущербом. Он имеет нерегулярный заработок и зарабатывает тем, что занимается фото-видеосъемкой на свадьбах. Показания потерпевшего о причинении значительного материального ущерба также подтверждаются справкой об отсутствии в его собственности транспортных средств (л. д.48 том №) иуведомлением ЕГРН об отсутствии в собственности недвижимости (л.д.51 том №), а также справкой из банковских организаций (л.д. 54-60, 62-73 том №).

3 факт.

Он же, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 28 мая 2020 года, находясь в 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Татарстан, реализуя свой преступный корыстный умысел, действуя совместно и согласовано с неустановленными следствием лицами, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «Авито», используя сотовый телефон марки «Meizu М 5» imei: № и сим-карту с абонентским номером № отыскал объявление о продаже женских туфель, размещенное Б., заведомо не намереваясь приобретать и оплачивать указанный товар. 

С целью реализации своего корыстного умысла, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, находясь по вышеуказанному адресу и используя вышеназванный сотовый телефон и сим-карту, вступил в переписку в мессенджере «WhatsApp» с Б., использовавшей абонентский №, в ходе чего умышленно сообщил заведомо ложные сведения о своей личности и под предлогом приобретения вышеназванных женских туфель, ввел Б. в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, а затем, действуя согласно отведенной ему преступной роли, будучи достоверно осведомленным о противоправности своих действий, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, реализуя свой корыстный умысел убедил её пройти по ссылке на неустановленный следствием фишинговый сайт, полученной последней в ходе вышеназванной переписки от ФИО2, дезинформировав о том, что данная ссылка ведет на сайт получения ею оплаты за товар на сайте «Авито». Б. находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступном умысле, пройдя по неустановленной следствием ссылке, с целью получения оплаты указала одноразовый пароль, поступивший ей в смс-сообщении на абонентский № для подтверждения операции, и реквизиты своей банковской карты №, выпущенной в ПАО «Сбербанк» на имя Б., в результате чего с банковского счета № банковской карты №, открытой в Тверском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: город Москва, 

<

адрес> в 18 часов 58 минут 28 мая 2020 года, денежные средства в сумме 3575 рублей (из которых комиссия в сумме 75 рублей), принадлежащие Б., были переведены на счет №, открытый в АО «КИВИБанк», расположенном по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, находящегося в пользовании неустановленных следствием лиц, тем самым ФИО2 и неустановленные следствием лица умышленно и тайно похитили принадлежащие Б. денежные средства на общую сумму 3575 рублей, незаконно обратив их в свою собственность,причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО2 виновным себя по предъявленному факту обвинения признал частично и по существу предъявленного обвинения суду показал, что 28 мая 2020 года, находясь в квартире своего друга Е. решил заработать деньги, для чего используя сотовый телефон марки «Мейзу» зашел на сайт «Авито» и стал искать подходящее объявление с незавершенной продажей любого имущества. Для выхода в сеть интернет он пользовался сетью Wi-Fi.

При этом в приложении «WhatsApp» он мог вести переписку, так как к данному приложению был уже подключен (привязан) №. В приложении «Авито» в параметрах поиска поставил г. Цивильск и стоимость имущества от 3 000 до 5 000 рублей. После того, как нашел подходящее объявление о продаже женских туфель стоимостью 3 500 рублей, он сохранил номер телефона продавца туфель в контакты и в приложении «Авито» написал сообщение продавцу туфель о том, что он хотел бы приобрести туфли с помощью Авито доставки и попросил вести переписку в приложении «WhatsApp». После соглашения с продавцом туфель на продажу Авито доставки, он отправил продавцу ссылку 

<

данные изъяты>. При открытии данной ссылки выводится информация о том, что покупка оплачена и нужно получить денежные средства путем ввода реквизитов банковской карты (номер карты, срок действия карты, CVC-код на обратной стороне карты). После чего продавцу туфель пришел шестизначный код подтверждения от банка с пометкой списания денежных средств со счета в размере 3575 рублей и продавец туфель ввел данный шестизначный код, у продавца списались денежные средства в размере 3575 рублей. После чего ему пришло уведомление от данного бота (система, которая работает по заданному алгоритму) о том, что у продавца списались денежные средства в размере 3575 рублей. После чего, бот ему отправил чек на сумму примерно 0,0053 Биткойнов, эквивалентную сумме денег в размере 3575 рублей и он обменял 0,0053Биткойнов на электронной бирже на сумму денег в размере 3575 рублей, которые поступили на банковскую карту О., который не был осведомлен о его действиях. 

Виновность подсудимого по данному факту, кроме частичного признания вины также подтверждается совокупностью собранных и исследованных по делу доказательств.

Так, из показаний потерпевшей Б., данных ею при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.150 том № и л. д.19 том №) следует, чтоона использует банковскую платежную карту ПАО Сбербанк VISA № и к данной карте подключена услуга мобильный банк и привязаны абонентские номера № и №. Она пользуется сотовым телефоном марки «Хонор» и в данном телефоне установлено приложение «Сбербанк онлайн». В 2020 году разместила объявление на сайте «Авито» о продаже женских туфель за 3 500 рублей и 28 мая 2020 года, в 16 часов к ней пришло сообщение в приложении «Авито»от мужчины по имени Никита Шумилин с вопросом: «Не продали?» и она ответила, что нет. В 16:43 ей вновь пришло сообщение на сайт: «№ напишите воссамп мне, куплю» и она сохранила этот номер в приложение «WhatsApp». Потом они начали вести переписку в данном приложении и в ходе переписки покупатель представился Никитой и сообщил, что готов купить туфли за 3 500 рублей. Сам приехать за ними не может, отправит курьера, но готов заранее перечислить ей деньги, оформив покупку на сайте «Авито» и после этого скинул ей ссылку о том, что им был произведен платеж. Она по данной ссылке прошла и нажала на «получить средства» и на экране телефона появилось окошко, где требовалось ввести номер карты, срок действия и сvс-код. Она ввела данные своей банковской карты, после чего нажала «получить средства». Затем вышли сведения о том, что финансовая транзакция не выполнена, так как не достаточно средств на карте и она об этом сообщила мужчине и последний объяснил ей о том, что ей необходимо самой пополнить счет своей банковской карты. Мужчина направил «скринАвито», где говорилось о том, что деньги у продавца списываются для обеспечения безопасности платежа. Поверив ему, она взяла находящиеся у нее дома денежные средства в сумме 5 000 рублей и зачислила их на свою карту. После этого снова по ссылке, которую ей направил Никита, ввела данные своей банковской карты, но операция не прошла и она написала о том, что у нее операция не выполняется и тот ей сообщил, чтобы она оставила на карте 3 700 рублей и остальные деньги сняла обратно. Согласившись с ним, она с карты сняла 1 400 рублей, после снова прошла по ссылке и у нее снова ничего не получилось, так как было недостаточно средств. С ней рядом был ее знакомый М. и тот ей перевел деньги в сумме 100 рублей. После того, как ей на карту поступили 100 рублей, она снова прошла по ссылке и с её карты списались денежные средства в сумме 3 575 рублей. К ней пришло сообщение об этом и прочитав его, она увидела, что перевод был осуществлен в www.minbank. Ее это насторожило и она сообщила о том, что деньги с ее карты списались. Потом она спросила, а когда деньги перечислятся к ней обратно на карту и тот написал в течении 10 минут. Затем он скинул ей ссылку для возврата денежных средств, но денежные средства не поступили и поняв, что её обманули, она о случившемся сообщила в полицию. 

Из показаний свидетеля Г., данных им при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.78 том №) следует, что примерно 29 мая 2020 года, он находился дома у Е. и ФИО2 предложил ему «легкий» заработок, то есть обманным путем зарабатывать деньги через сайт «Авито» и стал показывать схему обмана, но он ничего из этого не запомнил. Стал ему рассказывать в теории, как это нужно делать. Затем вставил свою сим-карту в его телефон марки «Айфон 11» с номерами IMEI: № и № и хотел показать, как дальше необходимо работать. ФИО2 начал переписываться с его телефона, ему это не понравилось, поэтому он забрал у него свой сотовый телефон. Он понял, что такие заработки ему не нужны. 

Свидетель Е. при производстве предварительного расследования показывал и его показания оглашены в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.194 том №) и из данных показаний следует, что они аналогичны показаниям подсудимого ФИО2

Из показаний свидетеля Ж., данных им при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.157 том №) следует, что 22 мая 2020 года в МО МВД России «Цивильский» было зарегистрировано заявление А. по факту списания с её банковского счета денежных средств. По данному факту было возбужденно уголовное дело и проводились оперативно-розыскные мероприятия, а именно «Наведение справок», согласно которым была получена детализация по телефонному номеру №, с которого велась переписка в мессенджере «WhatsApp» с потерпевшей А. Согласно данной детализации был установлен номер IMEI: № сотового телефона, при помощи которого велась переписка с потерпевшей А. ФИО3 телефон был марки «Meizu». Вышеуказанный абонентский номер был установлен в данном телефоне в период с 21 по 23 мая 2020 года. Так же в детализации имеется номер IMEI: № (Айфон 11) за 29 мая 2020 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данным сотовым телефоном пользуется Г., проживающий по адресу: 

<

адрес> Республики Татарстан. 06 июля 2020 года сотрудники отдела выехали в командировку в 

<

адрес>, где Г. был допрошен и показал, что 29 мая 2020 года он был в гостях у Е., где также был его одноклассник ФИО2, который предложил ему «легкий» заработок, то есть обманным путем зарабатывать деньги через сайт «Авито» и показал схему обмана.

13 июля 2020 года сотрудники отдела выехали в командировку в г. Казань, где установили местонахождение ФИО2, который был доставлен в отдел МО МВД России «Цивильский». В ходе допроса ФИО2 дал признательные показания в том, что он совершил хищение денежных средств с банковского счета А. 22 мая 2020 года, с банковского счета Б. 28 мая 2020 года, а в последующем с банковского счета В. 25 мая 2020 года. 

Из показаний свидетеля М., данных им при производстве предварительного расследования и оглашенных в судебном разбирательстве с согласия сторон в силу требований ч.1 ст.281 УПК РФ (л. д.23 том №) следует, что они аналогичны показаниям потерпевшей Б.

Виновность подсудимого также подтверждается материалами уголовного дела, а именно: протоколом осмотра квартиры, принадлежащейЕ., расположенной по адресу: 

<

адрес> Республики Татарстан (л. д.39 том №), протоколом осмотра сотового телефон honor 7Х в корпусе белого цвета (л. д.143 том №), в котором на момент осмотра установлена сим-карта с абонентскими номерами № и № сотовой компании «Билайн», с номером IMEI: № и №.Банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В нижней части банковской карты имеется надпись: «

<

данные изъяты>»,срок карты до ДД.ММ.ГГГГ. Протоколом осмотра отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где имеется банкомат №, в котором со слов ФИО2,О. в период с 22 по 28 мая 2020 года снимал денежные средства и передавал их ему (л. д. 219 том №). Протоколом выемки детализации по телефонному номеру № (л. д.160 том №), протоколом обыска от 23 августа 2020 года, согласно которому изъят блокнот с записями и вклеенными сим-картами сотовой компании «МТС» (л. д.91 том№). Протоколом осмотра документов от 1 июня 2020 года (л. д.154 том №), согласно которому осмотрена банковская карта ПАО «Сбербанк» №. В нижней части банковской карты имеется надпись: «

<

данные изъяты>», срок карты до 02/22 и сотового телефона (смартфон) марки honor 7Х в корпусе белого цвета, в котором на момент осмотра установлены сим-карты с абонентскими номерами № и № сотовой компании «Билайн». Номера IMEI: № и №.В телефоне имеется приложение «Avito», где имеется страница с объявлением о продаже туфель по цене 3500 рублей, где также имеется переписка с пользователем «Р.». 

Протоколом осмотра документов от 28 сентября 2020 года (л. д.196 том №), согласно которому осмотрена информация по счетам, открытым на имя Б. на 6 листах.Номер карты №, номер счета карты №, дата операции: 28.05.2020 18:37, код авторизации: №, вид, место совершения операции: № TSIVILSK RU сумма в валюте счета 5000 валюта: RussianRouble.Номер карты №, номер счета карты №, дата операции: 28.05.2020 18:49, код авторизации: 243591, вид, место совершения операции: № TSIVILSK RU сумма в валюте счета -1400 валюта: RussianRouble.Номер карты №, номер счета карты №, дата операции: 28.05.2020 18:53, код авторизации: №, вид, место совершения операции: № TSIVILSK RU сумма в валюте счета 100 валюта: RussianRouble. Информация о втором участнике: № М.. Номер карты №, номер счета карты №, дата операции: 28.05.2020 0:00, код авторизации: №, вид, место совершения операции: вид, место совершения операции www.minbank.rumoscowru, сумма в валюте счета: -3575, валюта: RussianRouble.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18 октября 2020 года (л. д.10 том №), согласно которому осмотрена информация по счету, открытому в ПАО «Минбанк» на 1 листе.Дата операции: 28.05.2020 18:58:09 с карты № на карту № на сумму 3575 рублей. Эмитентом карты № является КИВИ Банк (АО)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11 октября 2020 года (л. д.58 том №), согласно которому осмотрены транзакции по балансу учетной записи QIWI кошелек № на СD-R-диске.При открытии диска появляется файл: 

<

данные изъяты>. При открытии данного файла появляется информация об аккаунте №. Дата создания кошелька: 28.05.2020 г. 14:38:57. ИН ФИО: Н.. ИН Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. ИН серия и номер паспорт: №.Входящие платежи по счету №. 28.05.2020 г. 18:58:11 перевод на QIWI кошелек; сумма 3500; статус: проведен; комментарий: 

<

данные изъяты>; исходящие платежи по счету №. 28.05.2020 22:11:04 источник: QIWI кошелек; провайдер: QIWI Копилка, счет: №; сумма 15000; статус: проведен; 

<

данные изъяты>.

Из протокола следственного эксперимента от 28 августа 2020 года (л. д.137 том № ) следует, как подозреваемый ФИО2 воспроизводил последовательность действий при хищении им денежных средств с банковских счетов А., Б. и В. в период с 22 по 28 мая 2020 года.

В своей явке с повинной ФИО2 от 13 июля 2020 года (л. д.205 том №) сообщил о совершенном им преступлении 28 мая 2020 года, под предлогом покупки туфель в объявлении, размещенном на сайте «Авито» похитил денежные средства в сумме около 3 575 рублей.

ФИО2 действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами отыскал объявление о продаже туфель и с целью завладения денежными средствами вступил в переписку с продавцом, в ходе чего умышленно сообщил заведомо ложные сведения о своей личности и под предлогом приобретения их вел потерпевшую в заблуждение и убедил последнюю пройти по ссылке на неустановленный следствием фишинговыйсайт, дезинформировав о том, что данная ссылка ведет на сайт получения оплаты за товар на сайте «Авито» и потерпевшая, находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступном умысле, пройдя по неустановленной следствием ссылке, с целью получения оплаты и для подтверждения операции указала свои реквизиты банковской карты, в результате чего с её банковского счета были переведены на счета, находящиеся впользовании неустановленных следствием лиц. 

Действие подсудимого ФИО2 по данному факту суд квалифицирует по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта, совершенное группой лиц по предварительному сговору (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ).

Выслушав показания участников судебного разбирательства и изучив предоставленные материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Из предоставленных сведений от медицинских учреждений (л. д.109-115том №) следует, что подсудимый ФИО2 вменяем, то есть может предстать перед судом.

Подсудимый ФИО2 не отрицая содеянное указывал, что его действия охватываются составом преступления, предусмотренном ч.1 ст.159.3 УК РФ как мошенничество, с использованием электронных средств платежа, а не как кража.Потерпевшим он представлялся покупателем и сами потерпевшие по своей невнимательности вносили свои данные о банковских картах и денежные средства списывались.О том, на какой счет уходят деньги потерпевших, он не знал, та как это зависит от «телеграмбота» и той платежной системы, с которой работает «телеграмбот». После чего, «бот» ему отправлял чеки по «Биткойну» и потом он эти «Биткойны» обменивал на электронной бирже, используя банковскую карту своего знакомого. 

Электронное средство платежа-средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ст.3 ФЗ «О национальной платежной системе).

Из показаний потерпевшего В. и из оглашенных показаний потерпевших А. и Б. следует, что они разметили объявление на сайте «Авито» с целью реализации имущества. Впоследствии к ним обращался подсудимый,и,вступив с ними в переписку, сообщал заведомо ложные сведения о своей личности и под предлогом приобретения товаров, вел их в заблуждение и убеждал последних пройти по ссылке на неустановленный следствием фишинговый сайт, дезинформировав о том, что данная ссылка ведет на сайт получения оплаты за товар на сайте «Авито». Потерпевшие, находясь под воздействием обмана и не подозревая о преступном умысле, пройдя по неустановленной следствием ссылке, с целью получения оплаты и для подтверждения операции указывали свои реквизиты банковских карт, в результате чего с их банковских карт денежные средства переводились на счета, находящиеся в пользовании неустановленных следствием лиц. 

В абз.3 п.17 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» предусмотрено, что в случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража.

Из обстоятельств указанного дела следует, что хищение денежных средств произошло в результате обманных действий ФИО2, где потерпевшие сами вносили данные банковских карт, что образует состав кражи. 

Указание подсудимого, что он действовал один и без какого-либо сговора, не состоятельно.

ФИО2 используя находящийся у него в пользовании сотовый телефон с подключенной к нему сетью «Интернет» и установленного в нем приложения «Telegram» обнаружил рекламу о возможности дополнительного заработка в сервисе «MafiaTeam/BOT» в вышеуказанном приложении «Telegram», который представляет ссылки на фишинговые сайты (поддельные сайты, то есть имитация оригинальных сайтов), направленные на получение доступа к конфиденциальным данным банковских карт пользователей и к их денежным средствам без ведома самих пользователей. Подав заявку в сервисе «MafiaTeam/BOT» и ознакомившись с условиями пользовательского соглашения, направленными на неправомерное завладение денежными средствами и последующего их распределения между ФИО2 и неустановленными лицами-создателями сервиса «MafiaTeam/BOT».

Из протокола осмотра документов (л. д.196 том №) видно, куда переводились денежные средства потерпевших,наименование банка и номера карт, транзакции по балансу учетной записи QIWI кошелька по номерам, информации об аккаунте, фамилия, имя и отчество, а также паспортные данные, платежи по счетам. 

В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и материалы выделены в отдельное производство (л. д.238 том №).

Большинство поручений следователя о производстве следственных действий по расследуемому уголовному делу в части установить местонахождение и допросить указанных лиц (л. д.85-105 том №), остались не исполненными, что в итоге указывает на предварительный преступный сговор. 

Количество и наименование похищенного, а также сумма причиненного ущерба, подсудимым не оспаривается. 

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условий его жизни.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимогосуд признаетпризнание вины и активное способствование предварительному расследованию, явку с повинной по каждому эпизоду содеянного и возмещение причиненного ущерба потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающихнаказание, суд по делу не находит.

Учитывая фактические обстоятельства уголовного дела, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд по делу не находит. Согласно ст.6 УК РФ наказание, применяемое лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При этом в силу ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В судебном заседании подсудимый и адвокат заявили ходатайство о прекращении уголовного дела, с назначением судебного штрафа. Ходатайство мотивировали тем, что подсудимый признал вину и изложил обстоятельства их совершения, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, загладил причиненный вред и извинился перед потерпевшими. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

В силу ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Заявленное ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с применением судебного штрафа судом не может быть удовлетворено, поскольку необходимым условием прекращения уголовного преследования является позиция сторон, в том числе потерпевших и государственного обвинителя, а также категория совершенного преступления, относящиеся к тяжким преступлениям. 

Исходя из установленных обстоятельств дела, с учетом личности подсудимого суд считает, что достижение целей уголовного наказания в отношении подсудимого возможно с назначением наказания в виде лишения свободы, условно.

Назначение иных видов наказаний по санкции за совершенное, как применение штрафа или принудительных работ, с учётом личности и обстоятельств совершенного преступления, не будет соответствовать целям достижения уголовного наказания. 

Санкция статьи за совершение кражи предусматривает дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы и суд с учётом личности и обстоятельств содеянного, не находит оснований для применения дополнительных мер наказания. 

Гражданский иск по делу не заявлен, ущерб возмещен.

Вещественные доказательства по делу подлежат разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-310Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158, п. «г» ч.3 ст.158 и п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств у А.)в виде лишения свободы сроком на 1 (один) годи 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы, по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств у В.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа и ограничения свободы и по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств у Б.) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года и 3 (три) месяца, без штрафа и ограничения свободы. В силу требований ч.3 ст.69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения, окончательно определив наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы. 

В силу ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Возложить на условно осужденного ФИО2 обязанности: не менять места жительства, периодически являться в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных по дням, установленным указанной инспекцией, не появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Меру пресечения ФИО2 оставить прежнюю-подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Зачесть в срок лишения свободы нахождение ФИО2 под стражей с 13 по 15 июля 2020 года. 

Вещественные доказательства по делу: информация по счетам, открытым на имя В., информация о соединениях абонентского номера №, детализация соединений по абонентскому номеру №, СD-R-диск с транзакциями по балансу учетных записей QIWI кошельков №, №, №, №, информация по счетам ПАО «МинБанк», детализацию по телефонному номеру № хранить при уголовном деле, а блокнот с записями и вклеенными сим-картами сотовой компании «МТС» хранящиеся в камере хранения вещественными доказательств МО МВД России «Цивильский», уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Цивильский районный суд ЧР, а осужденным в тот же срок, со дня получения копии приговора. 

Председательствующий С. Г. Петров 

Приговор09.07.2021