Дело №1-316/2019 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 августа 2019 года г.Чебоксары

Калининский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики в составе председательствующего судьи Лысениной А.Н.,

при секретарях судебного заседания Евлогиевой М.В., Кипятковой А.Н., Егоровой Л.В., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Калининского района города Чебоксары Егоровой Е.В., ФИО1,

представителя потерпевшего ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО2,

подсудимой ФИО3,

защитника подсудимой - адвоката адвокатского кабинета Адвокатской палаты Московской области ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты> имеющей высшее образование, замужней, являющейся получателем пенсии по возрасту, гражданки Российской Федерации, несудимой, находящейся под стражей с 15 марта 2019 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 группой лиц по предварительному сговору совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО70, осужденный приговором Калининского районного суда города Чебоксары от 10 июня 2015 года, будучи генеральным директором ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (далее по тексту ОАО «Промтрактор»), являющегося учредителем ЗАО «Промтрактор – Вагон», назначенный на указанную должность решением Совета директоров ОАО «Промтрактор» от 11 апреля 2005 года, одновременно являясь членом Общего собрания акционеров и председателем Совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» с 04 марта 2005 года по 30 мая 2006 года, в один из дней в период с июня по июль 2005 года, находясь на территории Чувашской Республики и за ее пределами, используя свое служебное положение - занимаемые им руководящие должности в различных предприятиях, в том числе указанных выше, имея в связи с этим возможность давать указания лицам, находящимся от него в служебной зависимости, решил совершить хищение имущества ЗАО «Промтрактор – Вагон» путем обмана его руководства и участников, в частности ОАО «Промтрактор», которое предоставило ему для осуществления финансово – хозяйственной деятельности предприятий крупные суммы денежных средств, вступил в предварительный сговор с ранее ему знакомой ФИО3, являющейся учредителем и генеральным директором ООО «РЖДС-регион», разработав план мошеннических действий, согласно которому предполагалось путем совершения заведомо невыгодной сделки с фирмой – посредником по приобретению векселей ООО «РЖДС-регион» вывести из ЗАО «Промтрактор – Вагон» в ООО «РЖДС-регион» крупную сумму денежных средств, и после завладения легализовать ее путем совершения гражданско-правовых сделок, в том числе заключения договора купли-продажи акций дополнительной эмиссии, решение о выпуске которых принято 30 июня 2005 года на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Промтрактор – Вагон».

С целью реализации преступного умысла ФИО71 в один из дней первого полугодия 2006 года, находясь на территории Чувашской Республики, действуя по предварительному сговору с ФИО3, используя свое служебное положение-занимаемые им должности, дал указание директору ЗАО «Промтрактор – Вагон» ФИО13 о приобретении векселей ООО «РЖДС-регион», которое являлось фирмой - посредником ряда аффилированных ОАО «Промтрактор» предприятий, у подконтрольной ФИО72 организации ООО «Инвестиции и Менеджмент» на денежные средства ЗАО «Промтрактор – Вагон» в сумме 1 050 000 000 рублей, введя его в заблуждение относительно целесообразности совершения указанной сделки для предприятия.

Также в один из дней первого полугодия 2006 года ФИО73, являясь одновременно генеральным директором ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», назначенным на указанную должность решением Совета директоров ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» от 19 декабря 2003 года, находясь в городе Чебоксары, действуя по предварительному сговору с ФИО3, используя свое должностное положение в ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», дал указание своему подчиненному – руководителю финансового управления ФИО14, одновременно являющемуся по согласованию с ФИО12 генеральным директором ООО «Инвестиции и Менеджмент», о приобретении указанным Обществом векселей ООО «РЖДС-регион» на сумму 1 050 000 000 рублей на денежные средства ЗАО «Промтрактор-Вагон» после их перечисления на расчетный счет ООО «Инвестиции и Менеджмент», а затем о передаче их в ЗАО «Промтрактор- Вагон».

Директор ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО13, не осведомленный о преступных намерениях ФИО12, выполняя указание последнего, находясь от него в служебной зависимости, в один из дней первого полугодия, но не позднее 15 июня 2006 года, поручил подчиненным ему сотрудникам перечислить с расчетного счета № в Московском филиале АКБ «Вятич» (ОАО) на расчетный счет ООО «Инвестиции и Менеджмент» № в АКБ «Вятич» (ОАО) денежные средства в размере 1 050 000 000 рублей для приобретения указанных векселей, на основании подписанного им с ООО «Инвестиции и Менеджмент» договора купли - продажи векселя № 1 от 14 июня 2006 года. 

После чего ФИО14, не осведомленный о преступных намерениях ФИО12, находясь от него в служебной зависимости, выполняя указание последнего, согласно подписанному им с ООО «РЖДС-регион» договору купли - продажи векселя № 03/2006 от 14 июня 2006 года поступившие из ЗАО «Промтрактор – Вагон» денежные средства перечислил с указанного расчетного счета ООО «Инвестиции и Менеджмент» на расчетный счет ООО «РЖДС-регион» № в Московском филиале АКБ «Вятич» в следующих суммах:

- 15 июня 2006 года в сумме 132 400 000 рублей;

- 16 июня 2006 года в размере 432 400 000 рублей, 

- 19 июня 2006 года в размере 404 000 000 рублей, 

- 20 июня 2006 года в размере 81 200 000 рублей.

В свою очередь ФИО3, во исполнение совместного с ФИО12 умысла, 14 июня 2006 года, находясь в городе Москва, действуя по предварительному сговору с ФИО12, осуществила выпуск 221 векселя ООО «РЖДС-регион» на сумму номиналов 1 105 263 000 рублей, продажная цена которых составила 1 050 000 000 рублей, сроком их погашения до 25 июня 2009 года, а затем в один из дней в период с 15 по 20 июня 2006 года, находясь в неустановленном месте, минуя ООО «Инвестиции и Менеджмент», передала в распоряжение ЗАО «Промтрактор-Вагон», заведомо зная, что обязательства по их погашению не будут исполнены в полном объеме в связи с тем, что 30 марта 2006 года ею уже было принято решение о внесении денежных средств в ООО «Илиант» в качестве добавочного капитала в обмен на долю участия в нем в размере 10 %, номинальная стоимость которой составляла 1 111 рублей 12 копеек.

В дальнейшем, в один из дней 2006 - 2007 годов, ФИО12, являясь генеральным директором ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», находясь в неустановленном следствием месте, с целью сокрытия хищения денежных средств ЗАО «Промтрактор-Вагон», и придания видимости ликвидности векселей, дал указание своему подчиненному - руководителю Департамента внешних заимствований ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО25, не осведомленному о преступных действиях последнего, об осуществлении сделки по продаже векселей в подконтрольную ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» организацию ООО «Бизнес-Инвест», генеральным директором которого являлся ФИО15, о заключении с ЗАО «Промтрактор-Вагон» договора купли-продажи векселей без их фактической оплаты.

В декабре 2007 года ФИО25 во исполнение указания ФИО12 дано письменное поручение директору по экономике и финансам ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО16 о заключении с ООО «Бизнес-Инвест» фиктивного договора купли-продажи векселей ООО «РЖДС-регион» на сумму 1 105 400 000 рублей, продажная цена которых составляла 1 050 000 000 рублей, и подписании соответствующего акта приема-передачи векселей ООО «Бизнес-Инвест» с указанием в договоре не соответствующей действительности даты его составления - 01 октября 2007 года, а также о передаче их в ООО «Бизнес-Инвест» без их фактической оплаты.

Затем в один из дней 2007 года генеральный директор ООО «Бизнес-Инвест» ФИО15, не осведомленный о преступных намерениях ФИО17 и ФИО3, подписал договор купли - продажи и акт приема - передачи в ООО «Бизнес-Инвест» векселей ООО «РЖДС – регион» на сумму 1 105 400 000 рублей, продажная цена которых составляла 1 050 000 000 рублей, с указанием в договоре не соответствующей действительности даты его составления - 01 октября 2007 года, после чего без фактической оплаты принял их на хранение.

В этот же период ФИО12, являясь генеральным директором ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», находясь в неустановленном месте, действуя по предварительному сговору с ФИО3, используя свое служебное положение - занимаемую им должность, в целях сокрытия следов преступления, через подчиненных ему сотрудников ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» - заместителя генерального директора по финансам ФИО24 и руководителя Департамента внешних заимствований ФИО25 дал указание генеральному директору подконтрольной ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» организации ООО «Бизнес-Инвест» ФИО15 о заключении от имени ООО «Бизнес-Инвест» с ООО «РЖДС-регион», являющегося первоначальным кредитором подконтрольного ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ООО «Негоциант-XXI», договоров переуступки права требования на сумму более 1 050 000 000 рублей, в результате заключения которых задолженность ООО «РЖДС-регион» за денежные средства, полученные в обмен на собственные векселя, на сумму 777 000 000 рублей, была погашена путем передачи права денежного требования ООО «Бизнес-Инвест» с ООО «Негоциант-XXI». 

Оставшиеся обязательства ООО «РЖДС-регион» по возврату полученных данным Обществом в июне 2006 года денежных средств в размере 273 000 000 рублей в обмен на собственные векселя на эту же сумму исполнены не были. ООО «РЖДС-регион» денежные средства и иные активы в указанном размере в какое - либо из подконтрольных ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» предприятий не отчуждало, а векселя на сумму 273 000 000 рублей не были и не могли быть предъявлены кем-либо к оплате ввиду отсутствия у ООО «РЖДС-регион» соответствующих активов, а также отсутствия организации по месту регистрации в городе Москва с 2009 года.

Таким образом, ФИО3, действуя согласованно с ФИО12, путем обмана незаконно вывела в ООО «РЖДС-регион» из ЗАО «Промтрактор-Вагон» денежные средства на сумму 273 000 000 рублей, которыми в период с 15 по 16 июня 2006 года завладела совместно с ФИО12 после перечисления денежных средств из ЗАО «Промтрактор – Вагон» в ООО «Инвестиции и Менеджмент», а затем из ООО «Инвестиции и Менеджмент» на расчетный счет ООО «РЖДС-регион», то есть похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив ЗАО «Промтрактор-Вагон» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 273 000 000 рублей. 

Подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала, суду показала, что ФИО12 помог ей в трудоустройстве в 2000 году на должность директора Московского филиала ОАО «Уралбиофарм», где она проработала до 2012 года, в связи с чем она испытывала к нему чувство благодарности. С ФИО12 ее познакомила подруга ФИО74, работавшая в банке «Вятич». В 2002 году ФИО12 перешел работать в Промтрактор. В 2004 году от имени ФИО12 поступило предложение организовать и возглавить ООО «РЖДС-регион». Предприятие было предназначено для ликвидации кассовых разрывов, возникающих при поставках запчастей от ОАО «Промтрактор-Промлит» к ООО «Желдорснабу». На указанное предложение она согласилась, поскольку, выплачивая кредит, нуждалась в дополнительном доходе. При этом ей наняли сотрудников, которые оформляли документы и вели бухгалтерию. Расчетный счет был открыт в банке «Вятич». Ее задача заключалась в подписании документов, которые ей приносил курьер. Зарплату ей установили в размере чуть более четырнадцати тысяч рублей. 2004-2005 годы прошли в режиме выставления счетов «Желдорснаб». В конце 2005 года и в 2006 году стали появляться документы, связанные с выдачей ссуд, кредитов, приносили договора займа, покупки и продажи векселей, постепенно количество документов увеличивалось. ФИО12 объяснил это оптимизацией финансирования предприятия холдинга Промтрактор, что этим занимается финансовое управление. За все время получения на подпись разнообразных документов ее заинтриговала сделка по выпуску векселей на сумму миллиард рублей. Ей объяснили, что есть покупатель на векселя, а деньги нужно распределить следующим образом, часть – отдать в заем концерну Тракторного завода, часть – в заем ООО «Негоциант XXI», часть - на покупку доли в уставном капитале ООО «Илиант». В этой сделке ее заинтересовала личность человека, которому передаются 300 000 000 рублей, поскольку ООО «Илиант» было новым предприятием. Она встретилась с ФИО18, от которого ей стало известно, что он хочет построить маслоперерабатывающий завод. ФИО18 показал ей профессионально сделанный бизнес план, показал несколько свидетельств на уже приобретенные земельные участки. Она подумала, что Промтрактор инвестирует строительство указанного завода. В 2007 году ООО «РЖДС-регион» был предъявлен штраф от налоговой инспекции как недоимка на 40 000 000 рублей. ФИО12 сказал, что надо судиться с налоговой. Но пока шли судебные тяжбы расчетный счет ООО «РЖДС-регион» был закрыт и контракт на отправку запчастей Общество потеряло. В 2008 году Арбитражный суд признал, что штраф был выставлен незаконно, его отменили, но деятельность ООО «РЖДС-регион» к тому времени уже не велась. В 2008 году ФИО12 сообщил, что входит в состав учредителей ООО «РЖДС-регион» с внесением доли в уставной капитал в сумме 2 000 000 рублей и будет работать в качестве штатного сотрудника консультанта. Она подписала необходимые для этого документы. Так ФИО12 стал полноправным владельцем ООО «РЖДС-регион». ФИО12 решил распределить накопившиеся с 2004 года дивиденты, размер которых составил 150 000 000 рублей пропорционально долям. Она, владеющая 0,5% доли в уставном капитале, что составляло 10 000 рублей из 2 010 000 рублей, получила 700 000 рублей, а ФИО12, имеющий 99,5% - оставшуюся часть. В 2009 году ФИО12 решил продать ООО «РЖДС-регион». Они встретились, ей принесли на подпись документы, после чего она отдала учредительные документы и печать. В 2012 году она узнала, что в отношении ФИО12 возбуждено уголовное дело. Через некоторое время она предложила своей семье съехать на съемную квартиру. Так она оказалась в розыске. После ознакомления с материалами уголовного дела она узнала, что ФИО12 воспользовался ее безграничным доверием, сначала, чтобы с ее помощью провести эту незаконную сделку, и чтобы потом обвинить ее в этом преступлении, сказав, что не имеет отношение к ООО «РЖДС-регион». Она понимает, что как директор ООО «РЖДС-регион» несет ответственность за подписанные документы.

Вина подсудимой в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО69 следует, что об обстоятельствах дела она узнала из приговора в отношении ФИО12 Ей известно, что ЗАО «Промтрактор-Вагон» получило заем с Курганского завода, на который у ООО «Инвестиции и Менеджмент» были приобретены векселя ООО «РЖДС-регион». Впоследующем акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» в размере 26 % были приобретены ООО «Промсервис-Вагон», при этом акции были приобретены на денежные средства, которые были выведены с ЗАО «Промтрактор-Вагон» в рамках указанных сделок в размере 273 000 000 рублей. ФИО12 в тот период был руководителем совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон».

Генеральный директор ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО19, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, указывал, что с 2002 года являлся бенефициаром предприятий, которые входят в указанный концерн, в том числе ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Промтрактор», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор - Промлит», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Концерн «Тракторные Заводы». Примерно в 2003 году на должность финансового директора был назначен ФИО12, с которым его познакомил другой акционер ОАО «Промтрактор» ФИО20 У ФИО20 было больше акций ОАО «Промтрактор» чем у него, в связи с чем ФИО20 и принял решение о назначении ФИО12 на указанную должность. После назначения на должность ФИО12 привел в ОАО «Промтрактор» и его структурные подразделения свою «команду», а именно: ЗАО «Промтрактор - Вагон», акционером которого являлось ОАО «Промтрактор», возглавил ФИО13, а ФИО12 являлся председателем совета директоров указанного общества; ООО «Промтрактор - Промлит», которое также являлось акционером ЗАО «Промтрактор - Вагон», возглавил ФИО21 При этом ФИО13 и ФИО21 никаких финансовых вопросов на предприятии не решали, а лишь выполняли указания ФИО12 по осуществлению тех или иных сделок. Сам ФИО12 руководил и другими предприятиями, входящими концерн, в частности, ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Всей оперативной и текущей деятельностью указанных предприятий руководил ФИО12 Денежными средствами данных предприятий ФИО12 распоряжался лично, по своему усмотрению. Совет директоров полностью доверял ФИО12 и давал полную свободу действий. В подробности сделок, проводимых ФИО12, он не вникал. Указания ФИО12 были обязательны для исполнения всеми руководителями структурных подразделений концерна, поскольку право на принятие решений о совершении тех или иных сделок ФИО12 было делегировано ему советом директоров. В 2006 году ФИО12 самостоятельно провел эмиссию ценных бумаг ЗАО «Промтрактор - Вагон», после чего часть акций данного Общества была продана в ООО «Промсервис - Вагон». О данных сделках ему стало известно в 2009 году. По поводу покупки ЗАО «Промтрактор - Вагон» неликвидных векселей ООО «РЖДС-регион» ему стало известно позже. Займами денежных средств, на которые ООО «Концерн «Тракторные Заводы» в последующем приобрело 74 % акций ЗАО «Промтрактор - Вагон», занимался ФИО12 и руководители структурных подразделений концерна, выполнявшие указания ФИО12 В результате продажи ООО «РЖДС-регион» своих векселей ЗАО «Промтрактор - Вагон» на сумму 1 050 000 000 рублей, причинен ущерб ЗАО «Промтрактор-Вагон» на сумму 273 000 000 рублей. ФИО3 он видел на одном из дней рождения ФИО12, при этом она была представлена ФИО12 как старый друг, давняя коллега и доверенное лицо последнего. Также ему известно, что ФИО12 и ФИО3 вместе работали в ООО «Уралбиофарм» (том 2 л.д. 233-236).

19 декабря 2003 года на заседании Совета директоров ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» генеральным директором указанного Общества избран ФИО12 с 23 декабря 2003 года (том 2 л.д.98).

Как следует из выписки из протокола № 16 заседания Совета директоров ОАО «Промтрактор» 11 апреля 2005 года было принято решение о назначении генеральным директором ОАО «Промтрактор» ФИО12 (том 2 л.д.60).

Как следует из приказа № 04 от 19 сентября 2006 года на основании решения участника ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» № 4 от 19 сентября 2006 года ФИО12 вступил в должность генерального директора данного Общества с 19 сентября 2006 года (том 3 л.д.92, том 4 л.д.113).

В указанной должности ФИО12 проработал до 31 июля 2007 года (том 4 л.д.114).

Из показаний первого заместителям генерального директора ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО60, допрошенного по делу в качестве свидетеля, следует, что в 2005-2006 годах он занимал должность первого заместителя генерального директора ОАО «Промтрактор» и находился в подчинении у ФИО12, пользующегося доверием ФИО19 Ему известно, что ФИО13 все решения по ЗАО «Промтрактор – Вагон» согласовывал с ФИО12, так как решение о назначении ФИО13 на должность директора ЗАО «Промтрактор-Вагон» принималось именно ФИО12 (том 3 л.д. 5-9.)

Свидетель ФИО22, с октября 2006 года работавшая в должности руководителя юридического отдела ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а до этого начальником управления Чебоксарского агрегатного завода, показала, что всеми корпоративными и финансовыми вопросами в концерне занимался ФИО12, а ФИО19 являлся бенефициаром ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» и в текущей оперативной деятельности непосредственного участия не принимал. Крупные сделки, в том числе и с ценными бумагами обычно заключались предприятиями концерна и одобрялись их органами управления, такими как Совет директоров или Собрание акционеров. В 2006 году ФИО12 являлся председателем Совета директоров ЗАО «Промтрактор – Вагон» и одобрял крупные сделки данного Общества. В период работы она слышала, что ФИО3 является доверенным лицом ФИО12 и каким – то образом связана с ООО «Промсервис – Вагон», которое в 2006 году стало акционером ЗАО «Промтрактор – Вагон». ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Негоциант - ХХI», ООО «Концерн «Тракторные заводы» являются организациями, входящими в группу компаний ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», и руководством концерна могли даваться указания руководителя указанных Обществ о выполнении определенных сделок (том 4 л.д. 4-6).

Из показаний свидетеля ФИО23, занимавшего должность заместителя генерального директора ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», следует, что ФИО12 занимал руководящие должности в ряде предприятий, входящих в концерн, а с 2007 года был генеральным директором ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы». Доверенными лицами ФИО12 в концерне были ФИО21, ФИО13, ФИО24, ФИО25, которые также занимали руководящие должности в концерне или его структурных подразделениях и являлись подчиненными ФИО12 Стратегически значимые для концерна решения, такие как эмиссия ценных бумаг или крупные сделки обычно принимались ФИО12 (том 3 л.д.52-54).

ФИО26, в период с 2004 года по сентябрь 2016 года занимавшая должность директора по экономике ОАО «Промтрактор», а после - руководителя департамента экономики ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», показала, что все решения, касающиеся ЗАО «Промтрактор – Вагон», принимались ФИО12, а ФИО13 лишь подписывал необходимые документы, так как являлся номинальным директором. По указанию ФИО12 она готовила проекты договоров, в том числе, об аренде имущества Канашского вагоноремонтного завода у ОАО «РЖД» и об осуществлении инвестиционного проекта по строительству завода в городе Канаше. Со стороны ОАО «РЖД» в сделках принимал участие ФИО27, который напрямую работал с ФИО12 по данному проекту. Кроме того, ФИО12 также являлся председателем совета директоров ЗАО «Промтрактор – Вагон». Ей известно, что ФИО3 в свое время работала с ФИО12 в ОАО «Уралбиофарм». ФИО75 делегировал ФИО12 полномочия по оперативному управлению концерном, в том числе и всеми его финансовыми средствами, которыми ФИО12 располагал в полном объеме (том 4 л.д. 1-3).

Свидетель ФИО28, с осени 2006 года работавший в должности заместителя руководителя дивизиона железнодорожного литья ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а до этого – в должности начальника финансового отдела ООО «Промтрактор-Промлит», показал, что из доверенных лиц ФИО12 в концерне ему известны: ФИО24, ФИО21, ФИО13, которые в своей работе подчинялись ФИО12 В частности, ФИО21 согласовывал решения об осуществлении каких-либо крупных сделок с ФИО12, занимавшим должность генерального директора ОАО «Промтрактор», которое являлось основным участником ООО «Промтрактор - Промлит». ООО «РЖДС-регион» работало с ООО «Промтрактор - Промлит». В основном с представителями данной компании общались ФИО21 и ФИО13 Директор ООО «РЖДС-регион» ФИО3 по совместительству работала в Московском филиале ОАО «Уралбиофарм». После ухода с концерна ФИО12 ООО «Промтрактор-Промлит» перестало работать с ООО «РЖДС-регион» (том 4 л.д.7-9).

Из показаний ФИО29, с сентября 2006 года работавшей в должности руководителя казначейства ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а до этого в ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», следует, что всей текущей хозяйственной деятельностью концерна занимался ФИО12 ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Негоциант XXI», ООО «Концерн «Тракторные заводы» ей известны, как предприятия, аффилированные ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (том 4 л.д. 16-18).

ЗАО «Промтрактор-Вагон» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано 28 февраля 2005 года. Учредителями Общества являются ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» (ООО «Промтрактор-Промлит») с долей в уставном капитале 4 900 рублей и ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (ОАО «Промтрактор») с долей в уставном капитале 5 100 рублей. Общим собранием учредителей Общества на должность генерального директора назначен ФИО13 Также избран Совет директоров Общества в составе: ФИО60, ФИО21, ФИО12 

В 2005 году принято решение о дополнительном выпуске акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» на сумму 1 050 000 000 рублей, в связи с чем уставной капитал Общества составил 1 050 010 000 рублей, соответствующие изменения в Устав зарегистрированы 09 ноября 2006 года.

(сведения из регистрационного дела ЗАО «Промтрактор-Вагон», приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства).

ООО «РЖДС-Регион» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано 20 апреля 2004 года с уставным капиталом в 10 000 рублей. Единственным учредителем при создании Общества была ФИО3, которая возложила на себя обязанности генерального директора.

На основании решения № 3 участника ООО «РЖДС-регион» ФИО3 и заявления ФИО12 от 15 августа 2007 года, последний был введен в состав учредителей (участников) Общества с размером вклада в уставный капитал 2 000 000 рублей, что соответствует 99,5025 %, доля же ФИО3 стала составлять 0,4975 %. 

После введения в состав участников ООО «РЖДС-регион» ФИО12, уставной капитал увеличился до 2 010 000 рублей.

Из копии договоров купли – продажи доли в Уставном капитале ООО «РЖДС-регион» от 29 апреля 2009 года следует, что ФИО12 и ФИО3 продали свои доли ФИО61 на правах единственного участника Общества, который вывел из состава участников ФИО3, освободив ее от занимаемой должности генерального директора.

(сведения из регистрационного дела ООО «РЖДС-регион», приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства).

ООО «Инвестиции и Менеджмент» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано 06 марта 2002 года. Решением от 16 сентября 2004 года на должность генерального директора Общества назначен ФИО14 

(сведения из регистрационного дела ООО «Инвестиции и Менеджмент», приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства).

ООО «Бизнес-Инвест» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано 23 марта 2005 года, учредителями Общества при создании были ФИО30 и организация «Мост Трэйдинг ГмбХ». 24 мая 2007 года принято решение о назначении на должность генерального директора ФИО15 

(сведения из регистрационного дела ООО «Бизнес-Инвест», приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства).

ООО «Негоциант-ХХI» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано 11 ноября 2002 года, создано единственным учредителем ФИО31 

(сведения из регистрационного дела ООО «Негоциант-ХХI», приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства).

ООО «Концерн «Тракторные заводы» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано 08 сентября 2003 года. Учредителями Общества при его создании были: ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», в лице генерального директора ФИО12, ОАО «Липецкий трактор», ОАО «Владимирский тракторный завод». Доля ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (ОАО «Промтрактор») в уставном капитале ООО «Концерн «Тракторные заводы» составляет 60 %. Впоследующем доля ОАО «Промтрактор» была увеличена до 99,9983 %, что в денежном выражении составляет 512 745 400 рублей. На должность генерального директора Общества назначен ФИО30, а с 24 мая 2007 года указанную должность занимала ФИО31 

(сведения из регистрационного дела ООО «Концерн «Тракторные заводы», приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства).

ООО «Илиант» (ИНН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано 10 ноября 2005 года с уставным капиталом 10 000 рублей учредителем ФИО32 В декабре 2005 года произошла смена учредителя на ФИО33, а в январе 2006 года учредителями Общества становятся ФИО18, купивший часть доли Общества в размере 1% уставного капитала, и ООО «МПС-экспресс», купивший 99% доли уставного капитала. Директором Общества был назначен ФИО18 30 марта 2006 года генеральный директор ООО «РЖДС-регион» ФИО3 просит рассмотреть вопрос о предоставлении ООО «РЖДС-регион» доли в уставном капитале ООО «Илиант» в размере 10%, указывая, что в случае принятия положительного решения гарантирует приобретение 10% уставного капитала за 328 400 000 рублей в течение 180 дней с даты принятия участниками ООО «Илиант» решения об увеличении уставного капитала. Согласно письму управляющего Московского филиала Банка «Вятич» (ОАО) от 19 июня 2006 года в ООО «Илиант» поступили денежные средства в сумме 328 400 000 рублей следующими платежами: 31 марта 2006 года в сумме 55 400 000 рублей, 15 июня 2006 года в сумме 132 400 000 рублей, 16 июня 2006 года в сумме 140 600 000 рублей. 19 июня 2006 года на общем собрании Участников Общества принято решение о достижении размера уставного капитала до 11 111 рублей 12 копеек в связи с оплатой ООО «РЖДС-регион» доли в уставном капитале в размере 10%. 27 июня 2006 года были зарегистрированы соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

(сведения из регистрационного дела ООО «Илиант», приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства).

Из показаний свидетеля ФИО34, с 01 февраля 2011 года работавшего в должности исполнительного директора ЗАО «Промтрактор-Вагон» следует, что указанное Общество было создано в апреле 2005 года с уставным капиталом 10 000 рублей, разделенных на 100 обыкновенных бездокументарных именных акций. На момент учреждения его акционерами являлись ОАО «Промтрактор», владеющее 51% акций общества, и ООО «Промтрактор-Промлит», владеющее 49% акций. В 2005 году на общем собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 1 050 010 000 рублей путем размещения дополнительных акций в количестве 10 500 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Часть акций в размере 26% приобрело ООО «Промсервис - Вагон». Он полагает, что указанная сделка была совершена путем реализации мошеннической схемы ФИО12 ООО «Промсервис-Вагон» заплатило за акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» денежные средства в размере 273 000 000 рублей, при этом ЗАО «Промсервис-Вагон» использовало не собственные денежные средства, а средства, фактически принадлежащие ЗАО «Промтрактор-Вагон». Так, 15 июня 2006 года ОАО «Курганмашзавод», генеральным директором которого являлся ФИО12, выдало ЗАО «Промтрактор-Вагон» заем в сумме 432 400 000 рублей. 16 июня 2006 года ЗАО «Промтрактор-Вагон» купило у ООО «Инвестиции и Менеджмент» на указанную сумму векселя ООО «РЖДС-регион». Сделки были заключены по указанию ФИО12, одновременно являвшегося в тот период генеральным директором ОАО «Курганмашзавод» и генеральным директором основного акционера Общества - ОАО «Промтрактор». ООО «РЖДС – регион» передало денежные средства в сумме 274 000 000 рублей в ООО «Промсервис - Вагон», которое, в свою очередь приобрело на них акции ЗАО «Промтрактор-Вагон». Реализация данной схемы стала возможной благодаря использованию в ней векселей ООО «РЖДС-регион», купленных ЗАО «Промтрактор-Вагон» по номиналу, тогда как их реальная стоимость была равна нулю. ООО «РЖДС-регион» выпустило указанные векселя под конкретную сделку – под договор купли-продажей векселей, с целью привлечения денежных средств в сумме, необходимой для покупки акций ЗАО «Промтрактор-Вагон», заведомо зная, что обязательства по ним никогда не будут погашены. Согласно бухгалтерскому балансу ЗАО «Промтрактор-Вагон» по состоянию на 01 апреля 2006 года стоимость активов ЗАО «Промтрактор-Вагон» составляла 388 516 000 рублей. Сумма каждой из сделок составляла более 50% балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем они являлись крупными, а также сделками с заинтересованностью (том 1 л.д. 94-97).

Свидетель ФИО35, с 2011 года работавшая в должности директора юридического департамента ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», давала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО34 (том № 1 л.д. 98-101).

По договору купли-продажи векселей № 3/2006 от 14 июня 2006 года ООО «РЖДС-регион» в лице ФИО3 передало в ООО «Инвестиции и Менеджмент» векселя ООО «РЖДС-регион» в количестве 221 штуки на сумму номиналов 1 105 263 000 рубля согласно акту приема-передачи, а ООО «Инвестиции и Менеджмент» перечисляет за них денежные средства в сумме 1 050 000 000 рублей (том 2 л.д.109-122).

По договору купли-продажи от 14 июня 2006 года ООО «Инвестиции и Менеджмент» в лице генерального директора ФИО14 и ЗАО «Промтрактор-Вагон» в лице директора ФИО13, заключили договор купли-продажи векселя № 2, по условиям которого ООО «Инвестиции и Менеджмент» передают ООО «Промтрактор-Вагон» векселя ООО «РЖДС-регион» согласно акту-передачи на сумму 1 050 000 000 рублей (том 1 л.д.47-48).

Во исполнение указанного договора ЗАО «Промтрактор-Вагон» с расчетного счета № в Московском филиале Банка «Вятич» (ОАО) перечислило в ООО «Инвестиции и Менеджмент» на расчетный счет № в том же Банке денежные средства на общую сумму 1 050 000 000 рублей по следующим платежным поручениям:

- № 1 от 15 июня 2006 года в сумме 132 400 000 рублей;

- № 2 от 16 июня 2006 года в сумме 132 400 000 рублей;

- № 3 от 16 июня 2006 года в сумме 300 000 000 рублей;

- № 4 от 19 июня 2006 года в сумме 404 000 000 рублей;

- № 5 от 20 июня 2006 года в сумме 81 200 000 рублей.

(том 1 л.д.49-53).

ООО «Инвестиции и Менеджмент» со своего расчетного счета в Московском филиале Банка «Вятич» (ОАО) перечислило на расчетный счет ООО «РЖДС-регион» № № в Московском филиале АКБ «Вятич» по договору купли - продажи векселя № 03/2006 от 14 июня 2006 года следующие денежные средства на общую сумму 1 050 000 000 рублей:

- 15 июня 2006 года в сумме 132 400 000 рублей,

- 16 июня 2006 года в размере 432 400 000 рублей, 

- 19 июня 2006 года в размере 404 000 000 рублей, 

- 20 июня 2006 года в размере 81 200 000 рублей (том 6 л.д.84-91).

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что на работу в ООО «Промтрактор-Промлит» на должность заместителя директора по экономике его пригласил ФИО12 Затем он был назначен на должность директора предприятия «Канашский Вагоноремонтный Завод» ОАО «РЖД». А когда вся хозяйственная деятельность Канашского Вагоноремонтного завода перешла к ЗАО «Промтрактор-Вагон», он его возглавил, где и проработал в 2005-2006 годы. В 2007 году он работал в ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» в должности директора ЗАО «Промтрактор-Вагон». В 2005-2006-х годах была проведена эмиссия ценных бумаг ЗАО «Промтрактор-Вагон», которые были проданы на сумму 1 050 000 000 рублей. В результате часть акций была приобретена ООО «Промсервис-Вагон». Когда он работал на Канашском Вагоноремонтном заводе, то был подотчетен дирекции по ремонту подвижного состава «Желдорреммаш», заместителем начальника которого был ФИО27 ООО «РЖДС-регион» было крупным партнером предприятий группы «Промтрактор». Указанная организация занималась продажей железнодорожной продукции, различных деталей и запасных частей. С ФИО3 он познакомился в ходе исполнения заключенных соглашений между их организациями. Сделка по приобретению ЗАО «Промтрактор-Вагон» у ООО «Инвестиции и Менеджмент» векселей ООО «РЖДС-регион» на сумму 1 050 000 000 рублей была крупной сделкой и была одобрена советом директоров либо собранием акционеров ЗАО «Промтрактор-Вагон». Решение о данной сделке было принято либо советом директоров компании, либо собранием акционеров, а он как директор был уполномочен заключить сделку (том 2 л.д.237-243).

Из показаний свидетеля ФИО36, работавшего в должности главного инженера ЗАО «Промтрактор – Вагон», следует, что в 2006 году директором ЗАО «Промтрактор - Вагон» являлся ФИО13, председателем совета директоров - ФИО12 Отношения у ФИО13 с ФИО12 были как у подчиненного с руководителем, указания ФИО12 для ФИО13 были обязательными для исполнения (том 2 л.д.67-68).

Аналогичные показания относительно того, что ФИО13, являясь директором ЗАО «Проммтрактор-Вагон» подчинялся ФИО12, давал свидетель ФИО37, в 2006 году работавший в должности заместителя директора ЗАО «Промтрактор-Вагон» (том 2 л.д.69-70).

Свидетель ФИО38, работавшая в должности заместителя главного бухгалтера ЗАО «Промтрактор – Вагон», показала, что наблюдала, как сотрудники отдела материально – технического снабжения ЗАО «Промтрактор - Вагон» говорили, что ФИО12 приказал погасить задолженность той или иной организации, и эти указания ФИО12 выполнялись (том 2 л.д. 65-66).

Из показаний свидетеля ФИО39, работавшего в должности начальника финансового отдела ЗАО «Промтрактор – Вагон», следует, что из многочисленных разговоров сотрудников ЗАО «Промтрактор - Вагон» ему известно, что ФИО12, ФИО13 и ФИО21 являются одной «командой», приехавшей в свое время с Урала, и возглавляли множество заводов ООО «Компания корпоративного управления «Концерн тракторные заводы» (том 2 л.д.62-64).

Свидетель ФИО40, работавшая главным бухгалтером ЗАО «Промтрактор-Вагон», показала, что в 2006 году ЗАО «Промтрактор-Вагон» провело эмиссию, после чего уставной капитал Общества увеличился до 1 050 000 000 рублей. В том же году исполнительный директор ФИО13 поручил ей принять векселя ООО «РЖДС-регион» на сумму 1 050 000 000 рублей и провести их по кассе. Указанные векселя были приобретены в ООО «Инвестиции и Менеджмент». ФИО27 она знает как руководителя по экономике и финансам дирекции «Желдорреммаш», которой подчинялся Канашский вагоноремонтных завод. И ФИО27 присутствовал в балансовой комиссии при защите годового отчета Канашского вагоноремонтного завода, заслушивал ФИО41 вместе с остальными членами комиссии. Также ей известно, что в 2005 году ФИО42 приезжал на Канашский вагоноремонтный завод, и ФИО42 совместно с ФИО13 попросили ее дать какую-то информацию по балансу предприятия (томе 2 л.д.190-192).

Работавший в 2006 году в должности исполнительного директора ООО «Промтрактор-Промлит» ФИО43 показал, что данное Общество входило в состав ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», генеральным директором которого являлся ФИО12 Его непосредственным руководителем был ФИО21, являющийся доверенным лицом ФИО12 Ему известно, что доверенным лицом ФИО12 также был и директор ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО13 Сделками, проводимыми ЗАО «Промтрактор-Вагон», обычно занимался ФИО12 (том 3 л.д.251-253).

Свидетель ФИО14, работавший в должности руководителя финансового управления ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», показал, что в сентябре 2004 года генеральный директор ОАО «ЧАЗ» ФИО12 дал ему указание возглавить ООО «Инвестиции и Менеджмент». В июне 2006 года между ЗАО «Промтрактор - Вагон», ООО «Инвестиции и Менеджмент» и ООО «РЖДС-регион» была совершена сделка на сумму 1 050 000 000 рублей с транзитным прохождением ценных бумаг в одну сторону и денег в другую. Так, между ООО «Инвестиции и Менеджмент» и ООО «РЖДС-регион» был заключен договор купли – продажи ценных бумаг на сумму 1 050 000 000 рублей. В то же время между ООО «Инвестиции и Менеджмент» и ЗАО «Промтрактор - Вагон» был заключен договор купли – продажи этих же векселей ООО «РЖДС-регион» на сумму 1 050 000 000 рублей. Векселя от ООО «РЖДС-регион» были получены без их оплаты и сразу же переданы в ЗАО «Промтрактор - Вагон». Денежные средства от ЗАО «Промтрактор - Вагон» были перечислены на расчетный счет ООО «Инвестиции и Менеджмент» только после передачи векселей. В свою очередь ООО «Инвестиции и Менеджмент» перечислили указанные средства на расчетный счет ООО «РЖДС-регион». Все платежи прошли через подконтрольный ФИО12 банк – «Вятич» по его же указанию, так как у всех указанных организаций имелись расчетные счета в данном банке. Инициатором данных сделок являлся ФИО12 За несколько дней до совершения сделок ФИО12 дал ему указание приобрести векселя ООО «РЖДС-регион» на сумму 1 050 000 000 рублей и сразу же продать их за эту же сумму в ЗАО «Промтрактор - Вагон» (том 1 л.д.171-173).

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что с 2002 года по 2018 год она работала главным бухгалтером в ООО «Инвестиции и Менеджмент». Ей известно, что в свое время ФИО12 был генеральным директором ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и одним из руководителей концерна Тракторного завода. Через ООО «Инвестиции и Менеджмент» транзитом проходили сделки по акциям ООО «РЖДС-регион», в том числе и в 2006 году на сумму 1 050 000 000 рублей. Векселя ООО «РЖДС-регион» сразу же были переданы в ЗАО «Промтрактор-Вагон». Она полагала, что ФИО12 управлял деятельностью ООО «РЖДС-регион», хотя договоры были подписаны ФИО3 Векселя были получены без оплаты, деньги на их оплату были получены ООО «Инвестиции и Менеджмент» только после передачи векселей в ЗАО «Промтрактор-Вагон». Оценку векселей не проводили по указанию ФИО12 (том 1 л.д.176 – 178). 

Из показаний заместителя генерального директора по корпоративным финансам ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО45, следует, что изучая документацию ЗАО «Промтрактор – Вагон», он обнаружил письмо руководителя департамента внешних заимствований ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО25 от 17 декабря 2007 года, в котором тот дает указание директору ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО16 подписать акт приема – передачи и договоры купли – продажи векселей ООО «РЖДС-Регион» с ООО «Бизнес-Инвест» от 01 октября 2007 года, то есть задним числом, и направить подписанные договоры в ООО «Бизнес-Инвест». Полагает, что векселя ООО «РЖДС-регион» были направлены в ООО «Бизнес-Инвест» для придания видимости того, что они ликвидные. Указанные векселя были переданы в ООО «Бизнес-Инвест» без их фактической оплаты, что свидетельствует об отсутствии у покупателя интереса приобретения векселей и отсутствия уверенности в возможности их дальнейшего погашения. В 2008 году ООО «Бизнес-Инвест» обратилось в ООО «РЖДС-регион» с просьбой оплатить указанные векселя, но от директора ООО «РЖДС-регион» ФИО3 был получен ответ об отсутствии денежных средств и активов для их оплаты, с предложением проконвертировать векселя, изменив первого индоссанта по векселю. Если до этого векселя на сумму 273 000 000 рублей были выписаны на ЗАО «Промтрактор-Вагон», то с этого момента первым получателем денег по векселю становилось ООО «Бизнес-Инвест», на что они согласились. ООО «Бизнес-Инвест» в свою очередь уведомило ЗАО «Промтрактор-Вагон», что в случае невозможности предъявления векселей к оплате, они оставляют за собой безусловное право возврата векселей ЗАО «Промтрактор-Вагон». Взамен векселей ООО «РЖДС-регион» от 2006 года ФИО3 выдала представителям ООО «Бизнес-Инвест» векселя ООО «РЖДС-регион» на ту же сумму, но от другой даты – январь 2008 года. В настоящее время ООО «Бизнес-Инвест» векселя к оплате в ООО «РЖДС-Регион» не предъявило ввиду того, что ООО «РЖДС-регион» по месту регистрации отсутствует, какой – либо деятельности не ведет. Также он обнаружил что в 2006 году указанные векселя были отражены в балансе ЗАО «Промтрактор-Вагон» не в дебиторской задолженности, как того требует бухгалтерский учет, а как «долгосрочные финансовые вложения». ООО «Бизнес-Инвест» являлась компанией, которая взаимосвязана с концерном, в том числе с ЗАО «Промтрактор-Вагон». Одним из видов деятельности ООО «Бизнес-Инвест» было привлечение финансирования под различные проекты, поэтому к распоряжению руководства концерна по заключению указанных договоров купли – продажи отнеслись как к выполнению обычного задания, направленного на удовлетворение нужд концерна, тем более, что договор не был связан с какими – либо финансовыми расходами со стороны ООО «Бизнес-Инвест», поскольку векселя были переданы им без оплаты. В 2007 году между ООО «РЖДС-регион», ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Негоциант - ХХI» и ООО «Концерн «Тракторные заводы» имели место переуступки прав требования на общую сумму 777 000 000 рублей, суть которых заключалась в следующем: в 2006 году ООО «РЖДС-регион» часть средств от продажи своих векселей ООО «Инвестиции и Менеджмент» на сумму 777 000 000 рублей направило по договорам займа в компании, входящие в структуру концерна «Тракторные заводы». Впоследствии на указанную сумму ООО «Концерн «Тракторные заводы» приобрело пакет акций ЗАО «Промтрактор - Вагон» в размере 74 %. Также ему известно, что в 2006 году Уставной капитал ЗАО «Промтрактор-Вагон» был увеличен по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций. Впоследующем решениями внеочередных общих собраний акционеров ЗАО «Промтрактор-Вагон» одобрено заключение договоров по продаже акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» с ООО «Концерн «Тракторные заводы» на общую сумму 777 000 000 рублей и ООО «Промсервис-Вагон» на сумму 273 000 000 рублей (том 3 л.д.10-12, том 4 л.д.161-165).

На основании приказа генерального директора ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО12 № 34 - к от 19 сентября 2006 года ФИО25 принят на должность руководителя департамента внешних заимствований данного Общества (том 3 л.д.93).

Из показаний свидетеля ФИО25 следует, что с ФИО12 он познакомился в 1998-1999 годах во время работы в ОАО АКБ «Вятич». В январе 2003 года ФИО12 предложил ему должность начальника финансового управления ОАО «Промтрактор», генеральным директором которого был ФИО12 Он согласился на данное предложение. Вместе с ним на работу в ОАО «Промтрактор» пришли ФИО24, ФИО21, ФИО13, которые, также как и он, находились в подчинении ФИО12 Ему известно, что ФИО3 была руководителем ООО «РЖДС-регион» и доверенным лицом ФИО12 В 2007 году он работал в должности руководителя департамента внешних заимствований ООО «Компания корпоративного управления «Концерн тракторные заводы». В декабре 2007 года по просьбе ФИО12 он обратился с письмом на имя директора по экономике и финансам ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО16, в котором просил последнего подписать акт приема – передачи и договор купли – продажи векселей ООО «РЖДС-регион» с ООО «Бизнес-Инвест» от 01 октября 2007 на сумму 1 105 400 000 рублей и направить подписанные договоры с векселями ООО «РЖДС-регион» в ООО «Бизнес-Инвест». Он доверял ФИО12 и другим лицам в концерне, в связи с чем часто подписывал по их просьбам различные документы, особо в них не вникая (том 3 л.д.65-67).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что в 2007 году она работала в должности ведущего специалиста департамента внешних заимствований ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» и ее непосредственным руководителем был ФИО25 Письмо ФИО25 от 17 декабря 2007 года она готовила лично по указанию ФИО25 (том 3 л.д.68-72).

Свидетель ФИО16 показал, что 29 августа 2007 года был назначен на должность директора ЗАО «Промтрактор-Вагон», а в 2005-2006 годах работал в должности директора сборочного цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон». Являясь исполнительным директором ЗАО «Промтрактор-Вагон», он не являлся сотрудником указанной организации. Являясь сотрудником ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», он должен был в обязательном порядке выполнять все указания руководителей данного предприятия, в том числе и его департаментов. ФИО13, ФИО21, ФИО25 были доверенными лицами ФИО12 и уволились с концерна после увольнения ФИО12 Акт приема-передачи и договор купли-продажи векселей ООО «РЖДС-регион» с ООО «Бизнес-Инвест» от 01 октября 2007 года он подписал по указанию ФИО25, которое был обязан выполнить (том 3 л.д. 89-91).

Из показаний свидетеля ФИО47, с сентября 2006 года работавшей главным бухгалтером ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а с октября 2007 года – главным бухгалтером – директором по экономике и финансам ЗАО «Промтрактор-Вагон», следует, что на период работы в концерне директором Общества был ФИО12 Он же являлся председателем совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон». В конце 2007 года в ЗАО «Промтрактор – Вагон» на имя директора ФИО16 поступило указание руководителя департамента внешних заимствований ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО25 о заключении с подконтрольным и аффилированным концерну обществом - ООО «Бизнес-Инвест» договора купли – продажи векселей ООО «РЖДС-регион» на сумму более миллиарда рублей. Получение ЗАО «Промтрактор – Вагон» денежных средств за указанные векселя не предполагалось, о чем ФИО25 заранее сообщил ФИО16 Векселя находились в ЗАО «Промтрактор – Вагон» с 2006 года после их приобретения по указанию ФИО12 у ООО «Инвестиции и Менеджмент». ФИО16 выполнил указание ФИО25 В начале 2008 года сотрудники ООО «Бизнес-Инвест» обратились к директору ООО «РЖДС-регион» ФИО3 с требованием оплаты векселей. Ввиду того, у ООО «РЖДС-регион» не имелось денежных средств на их оплату, ФИО3 попросила сотрудников ООО «Бизнес-Инвест» заключить договоры переуступки прав требования на часть векселей на сумму 777 000 000 рублей по обязательствам, имевшимся перед ООО «РЖДС-регион» у подконтрольных концерну фирм – ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Негоциант ХХI», ООО «Концерн «Тракторные заводы», а на оставшуюся сумму в размере 273 000 000 рублей ФИО3 предложила заменить указанные векселя на новые, с тем же объемом обязательств, но с указанием в качестве первого индоссанта – ООО «Бизнес-Инвест». Поскольку срок погашения векселей истекал 25 июня 2009 года ООО «Бизнес-Инвест» стало предпринимать попытки предъявить векселя на сумму 273 000 000 рублей к оплате ООО «РЖДС-регион». Однако это сделать не удалось ввиду того, что ООО «РЖДС-регион» какой-либо деятельности не осуществляло, по месту регистрации отсутствовало и ФИО3 уже не принадлежало. В связи с этим ООО «Бизнес-Инвест» в июле 2012 года, в соответствии с условиями договора вернуло указанные векселя продавцу, то есть в ЗАО «Промтрактор-Вагон». Таким образом, в 2006 - 2009 годах по балансам предприятия не было видно ущерба, причиненного предприятию в результате приобретения указанных векселей, так как сделка по их приобретению у ООО «Инвестиции и Менеджмент» была отражена в балансе предприятия как «долгосрочные финансовые вложения», однако, фактически денежные средства в размере 273 000 000 рублей были выведены с предприятия уже в 2006 году и какими – либо финансовыми вложениями, в том числе связанными с коммерческими рисками, данная сделка не являлась и заведомо была лишена какой – либо экономической выгоды. Предполагает, что указанные денежные средства понадобились ФИО12 и иным лицам для приобретения акций ЗАО «Промтрактор-Вагон», выпущенных в ходе дополнительной эмиссии (том 3 л.д.230-232).

Согласно выписки № 1 из реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 08 июня 2010 года ЗАО «Промтрактор-Вагон» выпустило 10 500 100 штук акций обыкновенных номинальной стоимостью 100 рублей, уставной капитал Общества составляет 10 050 010 000 рублей. ОАО «Промсервис-Вагон» владеет 2 730 026 штуками обыкновенных акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» (том 1 л.д.46).

Как следует из договора купли-продажи акций от 15 мая 2006 года ЗАО «Промтрактор-Вагон» в лице директора ФИО13 продает ООО «Промсервис-Вагон» принадлежащие ЗАО «Промтрактор-Вагон» именные обыкновенные акции в количестве 2 730 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая по цене 273 000 000 рублей (том 6 л.д.7-9).

Согласно протоколу № 11 от 08 августа 2006 года на заседании внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Промтрактор-Вагон» была одобрена заключенная директором ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО13 сделка с заинтересованностью по продаже акций ЗАО Промтрактор-Вагон» ООО «Промсервис-Вагон» 

<

адрес> на общую сумму 273 000 000 рублей (том 1 л.д.27).

ООО «Промсервис-Вагон» перечислило на расчетный счет ЗАО «Промтрактор-Вагон» в счет оплаты за передаваемые акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» согласно договору купли-продажи от 15 мая 2006 года денежные средства в сумме 273 000 000 рублей по следующим платежным поручениям:

- № 1 от 14 июня 2006 года в сумме 100 000 000 рублей;

- № 2 от 14 июня 2006 года в сумме 100 000 000 рублей;

- № 3 от 16 июня 2006 года в сумме 73 000 000 рублей.

(том 6 л.д.17-19).

Вместе с тем исследованные судом доказательства дают основание полагать, что ООО «Промсервис-Вагон» приобрело акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» на денежные средства, похищенные ФИО12 и ФИО3

Так, ООО «РЖДС-регион» часть денежных средств, перечисленных ООО «Инвестиции и Менеджмент», сразу же перечислило на расчетный счет ООО «Илиант» на общую сумму 273 000 000 рублей, а именно:

- 15 июня 2006 года в сумме 132 400 000 рублей, 

- 16 июня 2006 года в сумме 140 600 000 рублей (том 6 л.д.84-91).

Между ООО «Илиант» в лице генерального директора ФИО18 и ООО «Промсервис-Вагон» в лице директора ФИО49 заключен договор займа, по условиям которого ООО «Илиант» передает ООО «Промсервис-Вагон» денежные средства в сумме 274 000 000 рублей сроком на 5 лет под 1% годовых (том 6 л.д.3-6).

ООО «Илиант» по указанному договору перечислило в ООО «Промсервис-Вагон» денежные средства на общую сумму 274 000 000 рублей в следующие даты:

- 15 июня 2006 года в сумме 100 000 000 рублей,

- 16 июня 2006 года в сумме 100 000 000 рублей и в сумме 74 000 000 рублей (том 6 л.д.84-91).

А ООО «Промсервис-Вагон» перечислило поступившие денежные средства на расчетный счет ЗАО «Промтрактор-Вагон» за акции дополнительной эмисии.

Согласно сведениям, содержащимся в выписке из единого государственного реестра юридических лиц от 12 декабря 2011 года, ООО «Промсервис-Вагон» (ОГРН 

<

данные изъяты>) зарегистрировано в качестве юридического лица 17 апреля 2003 года, учредителем данного общества является ФИО48, директором – ФИО49 (том 1 л.д.28-30).

Из показаний ФИО51, в период с апреля 2010 по май 2011 года работавший в должности генерального директора ООО «Илиант» следует, что работу в указанном Обществе ей предложил ранее незнакомый ФИО49 При этом ФИО49 сообщил, что ООО «Илиант» деятельность пока не осуществляет, но в перспективе будет заниматься каким-то проектом по строительству. Примерно в апреле 2010 года ей позвонил ФИО18 и сказал, что нужно на нее перерегистрировать ООО «Илиант», что впоследующем и было сделано. Среди переданных ей документов ООО «Илиант» она увидела договор займа, по которому ООО «Илиант» в 2006 году выдало займ ООО «Промсервис-Вагон» в размере 274 000 000 рублей. Поскольку сведений о возврате денежных средств в этих документах не имелось, она решила вернуть денежные средства и подала иск в суд на ООО «Промсервис-Вагон» о возврате указанной суммы. В ноябре 2011 года состоялся суд в городе Белгороде, по результатам которого иск ООО «Илиант» был удовлетворен, но денежные средства возвращены так и не были (том 1 л.д. 167-170).

Учредитель ООО «Промсервис-Вагон» ФИО48 показал, что в 1994 либо 1995 году познакомился с ФИО27, который впоследствии работал на руководящей должности в ОАО «РЖД». После 2003 года они с ФИО27 решили учредить в городе Белгороде ООО «Перевозки-МПС» (в 2006 году по инициативе ФИО27 переименованное в ООО «Промсервис-Вагон») и ООО «МПС - Экспресс» для поставок оборудования в «РЖД». Он стал учредителем данных организаций. Фактически данные фирмы какой – либо деятельности не осуществляли, поскольку они не нашли покупателя для оборудования ЗАО «Белэнергомаш». Директором указанных фирм являлась ФИО50 В 2006 году ФИО27 сказал, что хочет приобрести акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» и что необходимо найти «своего» человека на должность директора ООО «Промсервис-Вагон». Он предложил ФИО27 на эту должность своего охранника ФИО49 На указанное предложение ФИО49 согласился и возглавил ООО «Промсервис-Вагон». ООО «Промсервис-Вагон» по просьбе ФИО27 приобрело в 2006 году пакет акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» на 274 000 000 рублей. Указанные денежные средства поступили в ООО «Промсервис-Вагон» по договору займа между ООО «Илиант» и ООО «Промсервис-Вагон». После покупки акций ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промсервис-Вагон» какой-либо деятельности также не осуществляло. Где находились акции ему неизвестно. Через некоторое время ФИО49 по указанию ФИО27 выдал доверенности адвокатам на представление интересов ООО «Промсервис-Вагон» в судебных инстанциях. В марте 2012 года он вышел из состава учредителей ООО «Промсервис - Вагон», после чего в апреле 2012 года оттуда уволился ФИО49 ООО «Промсервис-Вагон» не вернуло займ ООО «Илиант» (том 2 л.д.5-8, том 4 л.д.145-147).

Свидетель ФИО49 суду показал, что в 2006 году его знакомый ФИО48 предложил ему возглавить ООО «Промсервис - Вагон» и ООО «МПС - Экспресс», на что он согласился. Ему было известно, что данные организации созданы по просьбе ФИО27 Какой-либо деятельности в данных организациях он не осуществлял. В 2006 году им был подписан договор займа, согласно которому ООО «Илиант» выдало займ ООО «Промсервис-Вагон» в размере 273 000 000 рублей. В содержание договора он не вникал, зная, что договоры по просьбе ФИО27 готовит юрист. В декабре 2011 года указанные организации начала проверять прокуратура Белгородской области, после чего они с ФИО48 поняли, что в этих фирмах что-то не в порядке и решили выйти из состава указанных организаций (том № 2 л.д.9-11).

Из показаний свидетеля ФИО50 следует, что в период, когда она работала директором ООО «Промсервис-Вагон» и ООО «МПС - Экспресс», учредителем которых был ФИО48, данные общества какой-либо деятельности не осуществляли (том 2 л.д.17-22).

Свидетель ФИО18 показал, что ООО «Илиант» было создавно в конце 2005-начале 2006 года, учредителем данного Общества было ООО «МПС-Экспресс», руководителями которого были ФИО49 и ФИО48 С ФИО48 он познакомился через общего знакомого ФИО27 Тогда же в 2005 году его знакомый строил на Украине завод по отжиму масла и у него закончились деньги. Знакомый попросил найти инвесторов, он, в свою очередь, попросил об этом ФИО42 Посоветовавшись, они решили строить завод в Тверской области, для чего начали искать деньги. Он же стал директором ООО «Илиант». По совету ФИО27 он обратился к управляющей Московским филиалом ОАО АКБ «Вятич», через которую познакомился с директором ООО «РЖДС-регион» ФИО3, которая вошла в состав участников ООО «Илиант», внеся в его капитал порядка 300 000 000 рублей. В 2006 году по решению ООО «РЖДС-регион» и ООО «МПС-Экспресс» ООО «Илиант» выдало займ ООО «Промсервис – Вагон», учредителем которого являлся ФИО48, а директором ФИО49, на сумму 274 000 000 рублей. Он полагает, что это было сделано с целью приобретения ООО «Промсервис-Вагон» акций ЗАО «Промтрактор-Вагон». А ООО «Промсервис-Вагон» ввиду выдачи указанного займа стало фактически подконтрольной ФИО3 организацией. В 2010 году он уволился из ООО «Илиант», после чего директором указанного общества была назначена ФИО51 (том 1 л.д.198-202, том 2 л.д. 211-215, том 4 л.д. 142-144).

Свидетель ФИО27 показал, что с 2002 года по 2006 год он работал в ГУ «Желдорреммаш» и был знаком с сотрудниками группы компаний «Промтрактор», а том числе с ФИО12 и ФИО13 Решение о создании ООО «Перевозки - МПС» и ООО «МПС-Экспресс» принималось им совместно с ФИО48 В дальнейшем одно из обществ было переименовано в ООО «Промсервис-Вагон». Осуществляло ли ООО «Промсервис-Вагон» какую-либо деятельность ему неизвестно. В 2005-2006 годах его знакомый ФИО18 искал инвесторов для финансирования проекта строительства маслоперерабатывающего завода на Украине. Он рекомендовал ФИО18 обратиться в банковские структуры. ФИО12 посоветовал ему для этой цели обратиться к руководству Московского филиала ОАО АКБ «Вятич». Потом он познакомил ФИО18 с ФИО48 Было зарегистрировано ООО «Илиант». ФИО18 познакомился с потенциальным инвестором - директором ООО «РЖДС-регион» ФИО3, имевшей отношение к банку «Вятич». ООО «РЖДС-регион» вошло в состав учредителей ООО «Илиант», вложив в него порядка 320 000 000 рублей. О выпуске дополнительной эмиссии ценных бумаг ЗАО «Промтрактор-Вагон» он узнал в ходе совещания, в котором принимали участие представители группы компаний «Промтрактор». ООО «Промсервис-Вагон» предлагалось выкупить дополнительную эмиссию акций ООО «Промтрактор-Вагон» на сумму порядка трехсот миллионов рублей. Он предложил ФИО48 принять предложение эмитента, так как считал проект перспективным, но тот отказался от участия в этом проекте. Необходимые для приобретения акций денежные средства предоставило ООО «Илиант», выдав ООО «Промсервис-вагон» займ. ФИО18 действовал по указанию ФИО3 После выдачи займа ООО «Илиант», как основной кредитор, получил возможность полностью контролировать ООО «Промсервис-Вагон». Со слов ФИО18 ему известно, что тот согласовывал с ФИО3 порядок и схему предоставления ООО «Илиант» займа ООО «Промсервис-Вагон». Возврат денежных средств по займу обеспечивался вложением их в акции ЗАО «Промтрактор-Вагон». На указанные денежные средства ООО «Промсервис-Вагон» приобрело акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» (том 2 л.д.228-232, том 3 л.д.55-58, том 4 л.д.116-119).

Согласно заключению оценочной экспертизы № 85 от 29 апреля 2013 года рыночная стоимость ООО «Илиант» по состоянию на конец первого квартала 2006 года составляет 0 рублей; рыночная стоимость на 30 июня 2006 года составляет 328 360 000 рублей; рыночная стоимость 10 % доли в уставном капитале ООО «Илиант» по состоянию на 30 июня 2006 года составляет 16 413 075 рублей (том 5 л.д.5-47). 

Из показаний специалиста ФИО52 следует, что 30 марта 2006 года протоколом № 2 участников ООО «Илиант» было принято решение об увеличении уставного капитала на 1 111 рублей 12 копеек за счет денежного вклада ООО «РЖДС-регион» и предоставлении ему размера доли в размере 10%, а также об изменении размера долей участников указанного общества. Было принято решение, что участниками ООО «Илиант» являются:

1) 89,1% - ООО «МПС-Экспресс», доля изменилась в сторону уменьшения с 99% на 9,9%.

2) 0,9% - ФИО18 - доля изменилась в сторону уменьшения с 1% на 0,1%.

3) 10% - ООО «РЖДС- регион» - новый принятый участник, получивший долю за счет увеличения уставного капитала и изменения размера долей в сторону уменьшения имеющихся участников.

ООО «РЖДС-регион» гарантировало, что в обмен на долю участия в размере 10% номинальной стоимостью 1 111 рублей 12 копеек указанная доля будет приобретена за 328 400 000 рублей. Данные денежные средства были переведены на счет ООО «Илиант» следующими платежами:

31 марта 2006 года - 55 400 000 рублей;

15 июня 2006 года - 132 400 000 рублей;

16 июня 2006 года - 140 600 000 рублей.

Незадолго до указанной операции приобретения доли, превышающей ее номинальную стоимость в 295 557 раз доли во вклад в уставной капитал приобретались по цене, не превышающей номинальной величины, а именно: 15 декабря 2005 года первоначальный участник Общества ФИО32 продал 100% доли по номинальной стоимости 10 000 рублей ФИО33, а тот, в свою очередь, 18 января 2006 года продал 99% доли по номинальной стоимости 9 900 рублей ООО «МПС-Экспресс» и 1% - ФИО18 по номинальной стоимости 100 рублей. 

Передача ООО «РЖДС-регион» денежных средств сверх стоимости вклада в сумме 328 398 888 рублей (328 400 000 рублей - 1 111 рублей 12 копеек) в капитал ООО «Илиант» не привела к увеличению уставного капитала, поскольку не является вкладом в уставный капитал, а привела к увеличению добавочного капитала, что, в свою очередь, привело к увеличению действительной стоимости долей всех ее участников в капитале указанного Общества. Учитывая соотношение долей участников, повышение действительной стоимости доли оказалось не в пользу ООО «РЖДС-регион», а в пользу основного участника ООО «МПС-Экспресс». Вложение денежных средств участника ООО «РЖДС-регион» в добавочный капитал ООО «Илиант» является безвозмездным, что ставит под сомнение экономическую целесообразность указанной операции, поскольку фактически означает убыток для передающей стороны, так как вклад имущества в добавочный капитал увеличивает стоимость имущества, получаемого любым из участников при его выходе из общества в части его доли. Возмездный характер вложения в виде вклада в добавочный капитал представляется возможным рассмотреть только в отношении увеличения действительной стоимости доли, приходящейся на ООО «РЖДС-регион». Для ООО «РЖДС-регион» суммой вложения в уставный капитал ООО «Илиант» является не вся сумма денежных средств, переведенных на расчетный счет последнего, а только сумма, внесенная в оплату доли в уставном капитале, поскольку сумма в размере 328 398 888 рублей не является оплатой доли. Кроме того, денежные средства были переведены на расчетный счет до даты государственной регистрации приобретения доли, документы для которой были представлены только 20 июня 2006 года, что подтверждается распиской налогового органа в получении документов на государственную регистрацию. Данный факт свидетельствует о том, что, не являясь законным участником в уставном капитале ООО «Илиант» ООО «РЖДС-регион» без условий возвратности, срочности и платности передавало ему денежные средства, которые с правовой точки зрения крайне трудно признать вкладом в имущество участника общества. То есть приобретение ООО «РЖДС-регион» доли в размере 10% ООО «Илиант» является экономически нецелесообразным (том 5 л.д.67-69)

Согласно выписки по операциям на расчетный счет ЗАО «Промтрактор-Вагон № в Московском филиале АКБ «Вятич» по договору купли-продажи акций от 14 июня 2006 года поступили от ООО «Концерн «Тракторные заводы» денежные средства в сумме 777 000 000 рублей, следующими платежами:

- 16 июня 2006 года в сумме 264 250 000 рублей,

- 19 июня 2006 года в сумме 200 000 000 рублей,

- 19 июня 2006 года в сумме 200 000 00 рублей,

- 20 июня 2006 года в сумме 112 750 000 рублей (том 6 л.д. 84-91).

При этом денежные средства, перечисленные ООО «Концерн «Тракторные заводы» за акции ЗАО «Промтрактор-Вагон», фактически были получены ООО «Концерн «Тракторные заводы» из денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «РЖДС-регион» за продажу векселей на сумму 1 050 000 000 рублей.

Так, часть из денежных средств в размере 777 000 000 рублей, полученных ООО «РЖДС-регион» в сумме 1 050 000 000 рублей, поступили на расчетный счет ООО «Концерн «Тракторные заводы» в результате совершения следующих сделок:

- по договору займа № 1/2006 от 16 июня 2006 года ООО «РЖДС-регион» предоставило ООО «Концерн «Тракторные заводы» в заем денежные средства в сумме 264 250 000 рублей, которые в тот же день были перечислены на расчетный счет ООО «Концерн «Тракторные заводы» (том 3 л.д.225, том 4 л.д.205-211);

- по договору займа № 2/2006 от 19 июня 2006 года ООО «РЖДС-регион» предоставило ООО «Негоциант-ХХI» в заем денежные средства в сумме 512 750 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Негоциант-ХХI» 19 и 20 июня 2006 года, а именно: 19 июня в сумме 400 000 000 рублей, 20 июня 2006 года в сумме 112 750 000 рублей. В свою очередь, в те же дни ООО «Негоциант-ХХI» перечислило в ООО «Концерн «Тракторные заводы» денежные средства на общую сумму 512 750 000 рублей (том 3 л.д.223, том 4 л.д.205-211).

Ущерб ООО «Промтрактор-Вагон» причинен на сумму 273 000 000 рублей, поскольку ООО «Промсервис-Вагон» приобрело векселя на указанную сумму с похищенных ФИО12 и ФИО3 денежных средств ЗАО «Промтрактор-Вагон».

Согласно договору купли-продажи ценных бумаг от 01 октября 2007 года ЗАО «Промтрактор-Вагон» в лице исполнительного директора ФИО16 передает в собственность ООО «Бизнес-Инвест» в лице директора ФИО15 простые ценные бумаги – векселя ООО «РЖДС-регион» в количестве 175 штук (номера векселей А071-А176, А001-А011, А012, А 178-А233, А 235) на общую сумму 829 900 000 рублей. Согласно пункту 5.2 указанного договора в случае если ООО «Бизнес-Инвест» по наступлении срока погашения векселей по каким-либо не зависящим от него причинам будет лишен возможности предъявить их к погашению либо они не будут погашены в связи с отказом векселедателя (как прямым, так и в виде уклонения от такого погашения), ООО «Бизнес-Инвест» в таком случае будет иметь право расторгнуть указанный договор и вернуть векселя ООО «Промтрактор-Вагон», которое обязуется вернуть ООО «Бизнес-Инвест» полученные от него денежные средства (том 6 л.д.149-151).

Оплату за векселя ООО «Бизнес-Инвест» не осуществляло.

Из показаний свидетеля ФИО15, работавшего генеральным директором ООО «Бизнес-Инвест», следует, что указанное Общество было аффилировано ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», генеральным директором которого был ФИО12 В 2007 году между ООО «Бизнес-Инвест» и ЗАО «Промтрактор-Вагон» был заключен договор купли – продажи векселей ООО «РЖДС-регион» на сумму более миллиарда рублей. По указанию ФИО12 договор был подписан «задним числом», то есть датой, не соответствующей действительности. Векселя были переданы в ООО «Бизнес-Инвест» без их фактической оплаты. Срок погашения векселей истекал в 2009 году. До истечения срока ООО «Бизнес-Инвест» предприняло попытку предъявить векселя к оплате в ООО «РЖДС-регион». При встрече директор ООО «РЖДС-регион» ФИО3, являющаяся доверенным лицом ФИО12, пояснила, что у ООО «РЖДС-регион» нет средств для оплаты векселей и предложила заменить эти векселя на такие же, но в качестве индоссанта указать вместо ЗАО «Промтрактор-Вагон» - ООО «Бизнес-Инвест». При этом разговоре присутствовала и ФИО31 Он уведомил ЗАО «Промтрактор-Вагон» о замене векселей указанным способом. При этом сообщил, что в случае непогашения в дальнейшем ООО «РЖДС-регион» векселей, они будут возвращены в ЗАО «Промтрактор-Вагон». ФИО3 выдала им векселя ООО «РЖДС-регион» с новым индоссантом. ФИО12 тогда входил в состав учредителей ООО «РЖДС-регион». В итоге часть векселей на сумму 273 000 000 рублей не удалось предъявить к оплате ООО «РЖДС-регион», а на оставшуюся часть, составлявшую более 700 000 000 рублей были заключены по указанию ФИО12 договоры переуступки прав требования, о зачете взаимных платежей, акты приема – передачи векселей, по обязательствам, имевшимся между ООО «Негоциант ХХI», ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Концерн «Тракторные заводы» и ООО «РЖДС-регион» (том 4 л.д. 48-52).

Работавший в должности генерального директора ООО «Бизнес-Инвест» ФИО53, давая показания в качестве свидетеля, показал, что данное Общество является аффилированным концерну «Тракторные заводы». В 2007 году сотрудниками ООО «Бизнес-Инвест» по указанию ФИО12 был подписан ряд договоров между ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Негоциант ХХI», ООО «РЖДС-регион», ООО «Концерн «Тракторные заводы». Также ему известно, что в 2007 году ФИО25 по указанию ФИО12 организовал перевод векселей ООО «РЖДС-регион» на баланс ООО «Бизнес-Инвест» на сумму 1 050 000 000 рублей. При этом договоры переуступки прав требования были заключены и реально списаны долги компаний на сумму 777 000 000 рублей, а остальные 273 000 000 рублей, на баланс какого-либо предприятия, аффилированного концерну, не поступали. Впоследующем ООО «Бизнес-Инвест» неоднократно предпринимало попытки предъявить векселя к оплате в ООО «РЖДС-регион», но это не получилось. Сначала в 2007 году ООО «РЖДС-регион» пролонгировало их в связи с отсутствием денежных средств, а после 2009 года ООО «РЖДС-регион» какой-либо деятельности уже не осуществляло (том 3 л.д.146-148).

Согласно договору мены № 1/02 от 31 января 2008 года ООО «РЖДС-регион» передает ООО «Бизнес-Инвест» простые векселя ООО «РЖДС- регион» в количестве 290 штук серии А 301-590 от 31 января 2008 года общей номинальной стоимостью 290 000 000 рублей по цене 275 500 000 рублей со сроком платежа не ранее 25 июня 2009 года, а ООО «Бизнес-Инвест» передает ООО «РЖДС-регион» простые векселя ООО «РЖДС-регион» в количестве 58 штук А 013-070 от 14 июня 2006 года, со сроком платежа не ранее 25 июня 2009 года. Передача векселей состоялась по актам приема-передачи 31 января 2008 года (том 3 л.д.157-160).

ООО «Бизнес-Инвест» письмом от 15 января 2008 года поставило в известность ЗАО «Промтрактор-Вагон», что по договору купли-продажи ценных бумаг от 01 октября 2007 года простых векселей на сумму 275 000 000 рублей ООО «Бизнес-Инвест» обращалось в ООО «РЖДС-регион» по вопросу оплаты, на что был получен отказ ввиду отсутьствия денежных средств и поступило предложение о замене векселей на новые, с тем же объемом обязательств, но с указанием в качестве первого индосамента - ООО «Бизнес-Инвест», на что ООО «Бизнес-Инвест» готово дать согласие. Но в случае непогашения ООО «РЖДС-регион» указанных векселей при наступлении срока их оплаты они оставляют за собой право расторгнуть заключенный договор купли-продажи векселей и вернуть их в ЗАО «Промтрактор-Вагон» (том 3 л.д.178).

Письмом от 16 июля 2012 года, направленным генеральным директором ООО «Бизнес-Инвест» ФИО53 на имя исполнительного директора ЗАО «Промтрактор – Вагон» ФИО34, ООО «Бизнес-Инвест» заявляет о расторжении договора купли – продажи ценных бумаг от 01 октября 2007 года на сумму 275 500 000 рублей на основании пункта 5.2. договора и возвращает ЗАО «Промтрактор-Вагон» векселя ООО «РЖДС-регион» серии А 301 – А 590 (ранее 013 - 071) в количестве 290 штук (том 3 л.д.212). 

При этом часть векселей ООО «РЖДС-регион» принято от ООО «Бизнес-Инвест», и вместо оплаты стоимости векселей произвело зачет взаимных требований с ООО «Бизнес-Инвест» и иными аффилированными Концерну организациями.

Так, из имеющейся в материалах дела копии заявления от 19 декабря 2007 года следует, что генеральный директор ООО «Бизнес-Инвест» ФИО15 просит генерального директора ООО «РЖДС-регион» ФИО3 оплатить векселя ООО «РЖДС – регион» серии А 013 – А 144 в количестве 132 штук, номиналом 5 000 000 рублей каждый, сроком платежа по предъявлении, но не ранее 25 июня 2009 года, на общую сумму по номиналу 660 000 000 рублей, стоимостью 643 483 774 рубля 54 копейки (том 3 л.д.198).

По акту приема-передачи от 19 декабря 2007 года ООО «РЖДС – регион» приняло у ООО «Бизнес-Инвест» к оплате указанные векселя, заключив соглашение о досрочном выкупе векселей, о зачете взаимных платежей от 21 декабря 2007 года (том 3 л.д.199-202).

Затем на основании договоров уступки права требования №№ 33/1 – 33/5 от 01 октября 2007 года, заключенных между ООО «Бизнес-Инвест» и ООО «РЖДС – регион», указанное общество уступило ООО «Бизнес-Инвест» право требования с ООО «Негоциант-ХХI» задолженностей, указанных в договорах, в результате чего задолженность ООО «РЖДС-регион» за денежные средства, полученные за собственные векселя в размере 1 050 000 000 рублей, была погашена на сумму 777 000 000 рублей (том 3 л.д.207-211).

Свидетель ФИО54, с 2011 года работавший генеральным директором ООО «Концерн «Тракторные заводы», показал, что о заключении сделок с подконтрольными Обществу фирмами, а именно: ООО «Бизнес Инвест», и ООО «Негоционт XXI», а также договора займа с ООО «РЖДС-регион» в 2006 на сумму 264 250 000 рублей ему стало известно при изучении ряда документов Общества при поступлении на указанную должность. Помимо этого со слов ФИО31 ему известно, что договор займа был заключен по указанию ФИО12 По указанию же ФИО12 был заключен и ряд договоров переуступки требования подконтрольными концерну и аффилированными с ним фирмами на общую сумму 777 000 000 рублей (куда вошли и указанные денежные средства в сумме 264 250 000 рублей), на которые впоследующем были приобретены акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» (том 3 л.д.180-182).

Из показаний свидетеля ФИО24 следует, что с ФИО12 он познакомился в 1982 году во время обучения в школе. В 2006 году он был назначен на должность заместителя генерального директора ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», а ФИО12 в то время был генеральным директором данного Общества. Распоряжения и указания ФИО12 доводились до руководителей структурных подразделений и аффилированных концерну фирм путем издания соответствующих приказов, либо устно на совещании, либо через курирующих заместителей (том 4 л.д. 148-151).

Из показаний свидетеля ФИО30, в 2006 году занимавшего должность генерального директора ООО «Концерн «Тракторные заводы», следует, что по инициативе ФИО12, чьи указания выполнялись ввиду согласования его действий с ФИО19, в ООО «Концерн «Тракторные заводы» пришли документы, согласно которым было необходимо взять заем у ООО «РЖДС-Регион» в размере 264 250 000 рублей для приобретения акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» на сумму 777 000 000 рублей, при этом недостающие денежные средства могли быть привлечены путем переуступки прав требования или привлечения денежных средств в виде займов с подконтрольными концерну ООО «Бизнес-Инвест» и ООО «Негоциант XXI» (том 2 л.д.216-218, том 4 л.д.13-15).

Из показаний советника президента ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО31 следует, что она работала в различных компаниях, аффилированных данному концерну. С 2002 года она является единственным участником ООО «Негоциант ХХI», которое было также аффилировано концерну «Тракторные заводы» и занималось инвестициями. В 2007 году ООО «Негоциант ХХI» владело контрольным пакетом акций ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». В мае 2007 года она стала генеральным директором ООО «Концерн «Тракторные заводы». Данное Общество также было аффилировано концерну и занималось долгосрочными финансовыми вложениями в пакеты акций, в основном, предприятий концерна «Тракторные заводы», в том числе ЗАО «Промтрактор-Вагон». ФИО12, являясь генеральным директором ОАО «Промтрактор», а в дальнейшем и ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», давал ей обязательные к исполнению указания, вся деятельность возглавляемых ею предприятий была направлена на общее благо и развитие концерна. Распоряжения ФИО12 доводились до руководителей структурных подразделений и аффилированных концерну фирм, ФИО24 и ФИО25 В июне 2006 года ООО «Концерн «Тракторные заводы» заключило договор займа с ООО «РЖДС-регион» на сумму 264 250 000 рублей. На эти денежные средства ООО «Концерн «Тракторные заводы» приобрело пакет акций ЗАО «Промтрактор - Вагон», выпущенных в ходе эмиссии ценных бумаг. Указанные сделки были осуществлены по указанию ФИО12 Директором ООО «РЖДС-регион» являлась ФИО3, которая была доверенным лицом и давним партнером ФИО12 Встречалась с ФИО3 она 2 раза, а именно, когда ООО «Бизнес-Инвест» пыталось предъявить к оплате векселя ООО «РЖДС-регион», она вместе с ФИО15 ездила на встречу к ФИО3, которая сказала, что денежных средств у нее нет, но она готова «пролонгировать» векселя и отсрочить тем самым их оплату. На тот момент ФИО12 был участником ООО «РЖДС-регион». Эти векселя были пролонгированы ФИО3 До этого случая она с ФИО3 встречалась одна также по вопросу погашения векселей. В 2007 году между ООО «Негоциант ХХI», ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Концерн «Тракторные заводы» и ООО «РЖДС-регион» были заключены ряд договоров займа и переуступки прав требования, согласно которым, указанные предприятия рассчитались между собой по ранее имевшим место обязательствам, возникшим в ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности векселями ООО «РЖДС-регион» на сумму 777 000 000 рублей. На эти денежные средства предприятия, подконтрольные концерну «Тракторные заводы», приобрели акции ЗАО «Промтрактор-Вагон». В эту сумму вошли и 264 250 000 рублей, полученные по договору займа ООО «Концерн «Тракторные заводы» у ООО «РЖДС-регион». А на остальную сумму в размере 273 000 000 рублей обязательства указанных компаний друг перед другом не исполнены, поскольку эти денежные средства похищены ФИО12 с помощью ФИО3 Данные договоры также были заключены по указанию ФИО12 и его доверенных лиц (том 3 л.д.161-163).

Из показаний свидетеля ФИО55, с 2003 года занимавшего должность генерального директора ООО «Негоциант ХХI», следует, что данное Общество являлось аффилированной компанией с ОАО «Промтрактор», а затем и с ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». В 2007 году ООО «Негоциант ХХI» владело контрольным пакетом акций ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Все решения об осуществлении ООО «Негоциант ХХI» сделок согласовывались с ФИО12 а также с заместителем последнего ФИО24 ООО «Негоциант ХХI» неоднократно осуществляло различные сделки с подконтрольным ФИО12 ООО «РЖДС-регион», директором которого была ФИО3 По указанию ФИО12 он неоднократно подписывал различные договоры, в том числе купли-продажи ценных бумаг, переуступки прав требования. В 2007 году между ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Негоциант XXI», ООО «Концерн «Тракторные заводы» и ООО «РЖДС-регион» были заключены договоры об уступке прав требования по ранее имевшим место займам и иным финансовым сделкам. Все документы по указанным сделкам были подписаны им как руководителем ООО «Негоциант ХХI» по указанию ФИО12 (том 3 л.д.143-145).

Свидетель ФИО56, работавшая в должности главного бухгалтера ООО «Негоциант ХХI», дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО53 относительно обстоятельств заключения по указанию ФИО12 договоров между ООО «Бизнес-Инвест», ООО «Негоциант ХХI» и ООО «РЖДС-регион», связанных с продажей векселей и уступкой прав требования по ранее имевшим место займам (том 3 л.д.108-110).

Из показаний свидетеля защиты ФИО57, следует, что ФИО3 приходится ей сестрой. Ей известно, что с ФИО12 познакомила ФИО3 подруга последней ФИО5. ФИО12 на тот период был руководителем компании Уралбиофарм. После этого сестра стала руководителем московского филиала данной компании. Еще через некоторое время в связи с наличием финансовых проблем сестра согласилась на работу в ООО «РЖДС-регион». 

ФИО3 работала директором Московского филиала ОАО «Уралбиофарм», по месту расположения которого было зарегистрировано и ООО «РЖДС-регион».

В ходе обыска, проведенного 30 июля 2012 года в помещении Московского филиала ООО «Уралбиофарм» по месту регистрации ООО «РЖДС-регион» по адресу: 

<

адрес>, проведенного с участием ФИО3, были изъяты: сотовый телефон «Sonу Ericsson» в корпусе черного цвета, трудовой договор от 27 апреля 2001 года, копии платежных поручений, записная книжка, перечень материальных ценностей, подлежащих получению, визитная карточка управляющего Московским филиалом АКБ «Вятич» ФИО58, визитная карточка заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Промтрактор-Промлит» ФИО23, визитная карточка советника заместителя генерального директора по финансам ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО59, доверенность ОАО «Уралбиофарм», системный блок «Asus», в корпусе белого цвета (том 1 л.д.204-208).

Протоколом от 17 сентября 2012 года изъятые предметы, документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д.74-95, 96-97).

В ходе осмотра установлено наличие в сотовом телефоне «Sonу Ericsson» контактных данных ФИО12, ФИО18 Договор о полной материальной ответственности от 27 апреля 2001 года был заключен между директором ОАО «Уралбиофарм» ФИО12 и работником ФИО3 В системном блоке «Asus» обнаружен текст письма, адресованного начальнику отдела доставки связи от мая 2009 года, в котором ФИО3 в качестве директора Московского филиала ОАО «Уралбиофарм» просит в связи с выездом организации ООО «РЖДС-регион» почтовые отправления в адрес ООО «РЖДС-регион» в дальнейшем отправлять обратно, а также текст выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» № 12 от 15 мая 2000 года, из которого следует, что ФИО3 была назначена на должность директора филиала ОАО «Уралбиофарм» в городе Москва, и предложение об этом поступило от ФИО12

ООО «РЖДС-регион» было создано по инициативе ФИО12, при этом предполагалось, что указанная организация будет оказывать посреднические услуги ОАО «Промтрактор» при поставке продукции в ОАО «РЖД».

24 декабря 2004 года между ОАО «Российский железные дороги», Кабинетом Министров Чувашской Республики и ОАО «Промтрактор» в лице генерального директора ФИО12 заключено соглашение № 1161 о сотрудничестве, согласно которому стороны осуществляют долгосрочное сотрудничество с целью увеличения объемов производства в Чувашской Республике продукции для ОАО «РЖД» (том 6 л.д.152-156).

08 сентября 2004 года заключено соглашение, согласно которому поставщиком ОАО «Российские железные дороги» по обязательствам ОАО «Промтрактор» становится ООО «РЖДС-регион» (том 6 л.д.157-160).

Из копии договора поставки № 96851023 от 09 февраля 2006 года следует, что он заключен между ОАО «Российские железные дороги» и ООО «РЖДС – регион» в лице генерального директора ФИО3 по результатам проведенных 07 сентября 2005 года открытых конкурсных торгов на размещение заказа для нужд ОАО «Российские железные дороги» на 2006 год (том 6 л.д.99-116).

Свидетель ФИО21 показал, что в 2003 году он возглавлял ООО «Промтрактор-Промлит», а с 2006 по 2007 годы работал в ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» в должности руководителя дивизиона железнодорожного литья и вагоностроения. С ФИО12 он познакомился примерно в 1990 году С ФИО27, работавшим в структуре ОАО «РЖД», курировавшим деятельность вагоноремонтных заводов, он познакомился примерно зимой 2006 года. С ФИО3 познакомился примерно в 2005 году, когда она была директором ООО «РЖДС-регион», оказывавшего торгово-посреднические услуги ООО «Промтрактор-Промлит» при работе с ОАО «РЖД». О том, что именно ООО «РЖДС-регион» будет посредником ООО «Промтрактор - Промлит» при реализации продукции ОАО «РЖД» до него могли довести или ФИО6 СМ.Г., или ФИО12, или ФИО60, которым он непосредственно подчинялся (том 3 л.д.17-21).

После увольнения с ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО12 15 августа 2007 года вошел в состав учредителей ООО «РЖДС-регион», а 29 апреля 2009 года Общество фактически было отчуждено, его учредителем стал ФИО61

Из материалов дела следует, что ФИО61 неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы, умер 05 декабря 2011 года (том 1 л.д.112, 113-114, том 2 л.д.139-142).

Из показаний свидетеля ФИО62 следует, что ее сожитель и отец ее ребенка ФИО61 директором ООО «РЖДС-регион» никогда не являлся. ФИО61 плохо говорил и плохо выражал свои мысли. ФИО61 неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, а с апреля 2007 года по декабрь 2011 года злоупотреблял спиртными напитками, подрабатывал курьером и продавцом на рынке. Ей и ее дочери он финансово не помогал, денежных средств на свой бизнес у него не имелось. ФИО61 умер 05 декабря 2011 года. После смерти ФИО61 она нашла в квартире трудовую книжку последнего, где было указано, что в период с 31 июля 2007 года по 14 января 2011 года ФИО61 работал генеральным директором ООО «Стройпроект» (том № 2 л.д. 131-138).

С учетом действий ФИО63, который был инициатором создания ООО «РЖДС-регион», активно участвовал в деятельности данного Общества, находясь с ФИО3 в дружеских отношениях, а после увольнения из ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» вошел в состав учредителей ООО «РЖДС-регион», то у суда имеются основания полагать, что ООО «РЖДС-регион» было также подконтрольно ФИО12, как и аффилированные ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» и ОАО «Промтрактор», где ФИО12 был директором, организации ООО «Промтрактор-Вагон», ООО «Бизнес Инвест», ООО «Инвестиции и Менеджмент», ООО «Концерн «Тракторные заводы».

Именно по указанию ФИО12 директор ООО «Инвестиции и Менеджмент» ФИО14 приобрел векселя ООО «РЖДС-регион», что следует из показаний самого ФИО14, в достоверности которых у суда нет оснований сомневаться. 

О том, что ФИО13, являясь директором ЗАО «Промтрактор-Вагон» выполнял указания ФИО12, следует из показаний свидетелей ФИО36, ФИО64, ФИО60, ФИО25, а также вытекает из показаний генерального директора ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО19 о том, что ФИО13 никаких финансовых вопросов не решал, а выполнял указания ФИО12

Помимо этого ФИО12 дал указание ФИО25 направить письмо директору по экономике и финансам ЗАО «Промтрактор – Вагон» ФИО16 о подписании «задним числом» акта приема – передачи и договора купли – продажи векселей ООО «РЖДС-регион» с ООО «Бизнес-Инвест» на сумму 1 105 400 000 рублей. 

Действия ФИО12 и ФИО3, которые перед выходом из состава участников ООО «РЖДС-регион» распределили накопившиеся дивиденды в сумме 154 000 000 рублей, также свидетельствуют о том, что их умысел был направлен на совершение хищения чужого имущества, поскольку имея возможность возместить причиненный материальный ущерб, они этого не сделали, а разделили дивиденды между собой.

Продажа ФИО12 и ФИО3 долей в ООО «РЖДС-регион» неработающему и злоупотребляющему спиртными напитками ФИО61 также свидетельствует о том, что ФИО12 и ФИО3 не намеревались возмещать причиненный материальный ущерб, пытаясь уйти таким образом от ответственности за содеянное.

Анализируя доказательства в их совокупности, которые являются относимыми и допустимыми, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Указывая статью в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ, суд принимает во внимание, что после совершения подсудимой преступления в редакцию части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации вносились изменения, и данная редакция улучшает положение осужденной.

Хищение чужого имущества было совершено путем обмана, поскольку ФИО12, действуя по предварительной договоренности с ФИО3, обманул руководителя ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО13, а также участника ЗАО «Промтрактор-Вагон» в лице ОАО «Промтрактор», доверившего ФИО12 крупные суммы денег для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, дав указание ФИО13 о заключении сделки по купле-продаже векселей с подконтрольной ему организацией ООО «РЖДС-регион», изначально имея умысел на неисполнение обязательств по указанному договору на сумму 273 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак - совершение преступления в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Стоимость похищенного у ЗАО «Промтрактор-Вагон» имущества составляет 273 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

Для совершения преступления ФИО3 использовала свое служебное положение, поскольку она, являясь директором ООО «РЖДС-регион», выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном Обществе, а сделки, в результате которых было похищено имущество ЗАО «Промтрактор-Вагон» совершала как директор ООО «РЖДС-регион».

Квалифицирующий признак мошенничества - группой лиц по предварительному сговору также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку судом установлено совокупностью исследованных доказательств, что ФИО3 и ФИО12 действовали согласованно, сговор на совершение хищения у них состоялся до совершения действий, направленных на изъятие имущества, при этом подсудимые распределили между собой роли. Согласно достигнутой договоренности ФИО3 выпустила векселя ООО «РЖДС-регион» на ту же сумму, что и стоимость акций дополнительной эмиссии ЗАО «Промтрактор-Вагон», а после поступления денежных средств от продажи векселей на расчетный счет ООО «РЖДС-регион» перевела заранее оговоренную с ФИО12 сумму в размере 273 000 000 рублей, на хищение которых и были направлены действия подсудимых, на расчетный счет ООО «Илиант». Роль ФИО12 в совершении указанного преступления установлена приговором Калининского районного суда города Чебоксары от 10 июня 2015 года. Так, он, являясь генеральным директором ОАО «Промтрактор», которое являлось учредителем потерпевшей организации ЗАО «Промтрактор-Вагон», имел полномочия по даче обязательных для исполнения указаний руководителю данного предприятия, чем и воспользовался для осуществления совместного с ФИО3 преступного умысла по завладению денежными средствами.

Оснований полагать, что ФИО3 была лишь номинальным руководителем ООО «РЖДС-регион» у суда не имеется, с учетом длительного периода ее работы в указанной должности, осведомленности о всех сделках, заключаемых ООО «РЖДС-регион». Перед тем, как ООО «РЖДС-регион» вошло в состав участников ООО «Илиант» ФИО3 сама лично встречалась с его учредителем ФИО18, обсуждая вопросы, связанные с деятельностью данного Общества.

Не находит суд оснований полагать, что подсудимой совершено мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

По смыслу закона, мошенничество считается совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и преступление непосредственно связано с указанной деятельностью.

Судом установлено, что подсудимой совместно с ФИО12 похищены денежные средства, принадлежащие ЗАО «Промтрактор-Вагон», при этом непосредственно с ЗАО «Промтрактор-Вагон» у ООО «РЖДС-регион» не было договорных отношений, в результате которых денежные средства ЗАО «Промтрактор-Вагон» в сумме 1 050 000 000 рублей поступили на расчетный ООО «РЖДС-регион» и хищение денежных средств с указанной суммы в размере 273 000 000 рублей никак не было связано с осуществлением ООО «РЖДС-регион» предпринимательской деятельности.

С учетом образования подсудимой, занимаемой должности, поведения как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимой, в связи с чем суд считает установленным, что преступление ею совершено во вменяемом состоянии.

Преступление имеет оконченный состав, поскольку подсудимая совместно с ФИО12 распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Преступление, совершенное подсудимой, относится к категории тяжких преступлений, имеющих большую общественную опасность, ввиду посягательства на чужую собственность.

ФИО3 не судима, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит (том 4 л.д.20-22, том 6 л.д.206, 244).

За период работы в должности директора Московского филиала ОАО «Уралбиофарм» с 28 мая 2000 года по 31 декабря 2012 года ФИО3 характеризуется положительно, как хороший руководитель, сумевший создать эффективно работающее подразделение, чутким, внимательным, добрым и отзывчивым человеком, за вклад в развитие завода была награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Свердловской области.

ФИО3 является получателем пенсии по возрасту, имеет ряд хронических заболеваний, ее супруг и совершеннолетняя дочь также страдают хроническими заболевания. Указанные обстоятельства в соответствии с положениями части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает в качестве смягчающих ее наказание обстоятельств.

ФИО3 впервые привлекается к уголовной ответственности, в содеянном раскаялась, что в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд также признает смягчающим ее наказание обстоятельствами.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

Учитывая обстоятельства, при которых было совершено преступление, суд не усматривает оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации для изменения ФИО3 категории преступления на менее тяжкую, а также для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом конкретных обстоятельств дела, тяжести совершенного преступления, его общественной опасности, размера причиненного и невозмещенного ущерба, суд считает, что ФИО3 должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, поскольку именно такое наказание является справедливым, то есть соответствующим характеру и степени общественной опасности, обстоятельствам совершения преступления и личности подсудимой. Суд считает, что исправление подсудимой невозможно без реального отбывания наказания, применение статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации не будет отвечать целям наказания, то есть не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению ФИО3 и предупреждению совершению новых преступлений.

Определяя размер наказания в виде лишения свободы, суд принимает во внимание характер и степень участия ФИО3 в совершении преступления. 

В частности, учитывает, что степень участия ФИО3 в совершении преступления была менее существенна, чем у ФИО12, под контролем которого находились все аффилированные Концерну предприятия, который заведомо знал о выпуске дополнительной эмиссии акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» и указания которого по сделкам купли-продажи указанных акций, а также по сделкам купли-продажи векселей ООО «РЖДС-регион» безоговорочно выполнялись работниками этих предприятий. 

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих ее наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает необходимым не назначать ФИО3 дополнительные виды наказаний, в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные санкцией части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку подсудимой совершено тяжкое преступление, то ей на основании пункта «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации следует назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением наказания подсудимой ФИО3 в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым меру пресечения в отношении нее до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде заключения под стражей, поскольку у суда имеются основания полагать, что при изменении меры пресечения на более мягкую ФИО3 может скрыться, что затруднит исполнение приговора.

Учитывая положения статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ о зачете в срок лишения свободы времени содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу, началом срока отбывания наказания необходимо признавать день вступления приговора в законную силу.

01 апреля 2013 года ФИО3 была объявлена в международный розыск, а уголовное дело в отношении нее было приостановлено и выделено в отдельное производство.18 апреля 2013 года в отношении ФИО3 заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента задержания (том 4 л.д.137-138).

ФИО3 была задержана 15 марта 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных работ в городе Красногорске Московской области (том 5 л.д.129).

Постановлением Московского районного суда города Чебоксары от 08 мая 2019 года срок содержания ФИО3 под стражей продлен по 25 июля 2019 года (том 6 л.д.248-249).

Постановлением Калининского районного суда города Чебоксары от 09 июля 2019 года срок содержания под стражей ФИО3 продлен по 19 октября 2019 года.

Срок содержания ФИО3 под стражей до вступления приговора в законную силу следует зачесть в соответствии с положением пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений статьи 3.3. Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия постановлением Московского районного суда города Чебоксары от 26 декабря 2012 года был наложен арест на имущество ФИО3, а именно: на долю в квартире из 3-х комнат, кадастровый №, площадью 62,2 кв.метра, расположенной по адресу 

<

данные изъяты>

Постановлением Московского районного суда города Чебоксары от 16 апреля 2013 года наложен арест на имущество ФИО3, а именно: автомобиль «Фольксваген Пассат», 2001 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) № (том 4 л.д. 201, том 7 л.д.16-17).

Гражданский иск к ФИО7 в рамках уголовного судопроизводства представителем потерпевшего не заявлен, суд не назначил ФИО7 дополнительного наказания в виде штрафа.

В связи с изложенным, принимая во внимание, что наложение ареста на имущество относится к мерам процессуального принуждения, применяемым в целях обеспечения установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора, и в качестве таковой носит временный характер, то суд, постановляя приговор, считает необходимым отменить ранее наложенный арест на имущество ФИО3

Вещественные доказательства по делу:

- список зарегистрированных лиц по состоянию реестра акционеров ЗАО «Промтрактор – Вагон» на 25 августа 2010 года, реестр акционеров ЗАО «Промтрактор-Вагон» за период с 25 августа 2010 года (с открытой датой), анкету зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг - ООО «Промсервис-Вагон», копию передаточного распоряжения о перерегистрации акций на ООО «РЖДС-регион», копию анкеты зарегистрированного лица - ООО «РЖДС-регион», копию передаточного распоряжения о перерегистрации акций в частную компанию с ограниченной ответственностью «Весенко Индастриз Лимитед» (Vesenco Industries Limited), копию передаточного распоряжения о перерегистрации акций в частную компанию с ограниченной ответственностью «Ласторна Трейдинг Лимитед» (Lastorna Trading Limited), анкету зарегистрированного лица - частной компании с ограниченной ответственностью «Весенко Индастриз Лимитед» (Vesenco Industries Limited), анкету зарегистрированного лица частной компании с ограниченной ответственностью «Ласторна Трейдинг Лимитед» (Lastorna Trading Limited), следует вернуть в ЗАО «Промтрактор-Вагон» (том 2 л.д.58-59);

- сотовый телефон «Sonу Ericsson» в корпусе черного цвета, с задней крышкой красного цвета с cим - картой, ежедневник в обложке коричневого цвета с имеющейся на ней надписью «ВнешТехника» и буквами «ВТ», системный блок «Asus» в корпусе белого цвета, следует вернуть по принадлежности ФИО3, а в случае невостребования следует уничтожить, 

визитную карточку управляющего Московским филиалом АКБ «Вятич» ФИО58, визитную карточку заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Промтрактор-Промлит» ФИО23, визитную карточка советника заместителя генерального директора по финансам ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО59, лист бумаги с печатным текстом «перечень материальных ценностей, подлежащих получению», договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 27 апреля 2001 года, доверенность от 12 июля 2012 года на имя ФИО3, копию платежного поручения № 134 от 23 декабря 2008 года, номер счета в Московском филиале банка «Вятич», следует уничтожить (том 2 л.д.96-97);

- заявление ООО «БИЗНЕС-ИНВЕСТ» на имя генерального директора ООО «РЖДС-регион» ФИО3 от 19 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей от 19 декабря 2007 года, соглашение о досрочном выкупе векселей № 1 от 19 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей № 2 от 19 декабря 2007 года, соглашение о зачете взаимных платежей от 21 декабря 2007 года, договор купли-продажи ценных бумаг № 35 от 20 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей от 20 декабря 2007 года, договор купли - продажи ценных бумаг № 34 от 20 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей от 20 декабря 2007 года, договоры об уступке права требования №№ 33/1 – 33/5 от 01 октября 2007 года, сопроводительное письмо ООО «Бизнес-Инвест» от 16 июля 2012 года на имя исполнительного директора ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО8, письмо ООО «Бизнес-Инвест» от 03 октября 2011 года на имя ЗАО «Промтрактор- Вагон», письмо ООО «Бизнес-Инвест» от 15 января 2008 года на имя ЗАО «Промтрактор – Вагон», договор займа №48/23 от 16 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС регион» и ООО «Негоциант - ХХI», договор займа №47/22 от 15 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI», договор займа № 46/21 от 15 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI», договор займа № 44/19 от 13 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI» по соответствующему договору, договор займа № 2/2006 от 19 сентября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI», договор займа №1/2006 от 16 июня 2006 года, протокол Общего собрания участников ООО «Концерн «Тракторные заводы» №11 от 03 апреля 2006 года, протокол Общего собрания участников ООО «Концерн «Тракторные заводы» № 2 от 04 апреля 2006 года, следует хранить в материалах уголовного дела (том 3 л.д.194-197);

- сотовый телефон «Iphone» в корпусе черного цвета, следует вернуть ФИО12 путем передачи лицу по указанию последнего, а в случае невостребования – уничтожить (том 4 л.д.95);

- приглашение ФИО61 в наркологический диспансер № 10, следует уничтожить (том 4 л.д.98-99);

- регистрационное дело ООО «Концерн «Тракторные заводы», регистрационные дела ООО «РЖДС-регион», регистрационное дело ООО «Илиант», регистрационное дело ООО «Бизнес-Инвест», регистрационное дело ООО «Негоциант – XXI», регистрационное дело ЗАО «Промтрактор-Вагон», регистрационное дело ООО «Инвестиции и Менеджмент, следует уничтожить, поскольку указанные регистрационное дела представлены в копиях,

- простые векселя ООО «РЖДС-регион» от 31 января 2008 года в количестве 290 штук, серии А 301 - А 590, акт приема - передачи векселей от 16 июля 2012 года, копия письма ООО «Бизнес-Инвест» на имя ЗАО «Промтрактор-Вагон» от 15 января 2008 года без номера, копия письма ООО «Бизнес-Инвест» на имя ЗАО «Промтрактор - Вагон» от 03 октября 2011 года, копия письма ООО «Бизнес-Инвест» на имя ЗАО «Промтрактор-Вагон» от 16 июля 2012 года, копия договора купли-продажи ценных бумаг от 01 октября 2007 года между ЗАО «Промтрактор-Вагон» и ООО «Бизнес-Инвест», копия акта приема-передачи векселей по договору купли-продажи от 01 октября 2007 года, журнал регистрации поступивших и выданных ценных бумаг ЗАО «Промтрактор-Вагон», следует вернуть в ООО «Промтрактор-Вагон» (том 4 л.д.139-141);

- сведения из налоговых деклараций ООО «Илиант» за 2006 год, сведения из финансового дела ООО «РЖДС регион» за 2006 год, бухгалтерская отчетность ЗАО «Промтрактор – Вагон», следует уничтожить ввиду отсутствия в них оригиналов документов (том 4 л.д.157-158);

- копии протокола заседания внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Промтрактор-Вагон» об одобрении крупной сделки №10 от 13 июня 2006 года, протокола заседания внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Промтрактор – Вагон» об одобрении крупной сделки №6 от 10 мая 2006 года, протокола заседания внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Промтрактор – Вагон» об одобрении сделки с заинтересованностью №11 от 08 августа 2006 года, протокола заседания Совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» об утверждении отчета о дополнительном выпуске ценных бумаг общества №20 от 04 июля 2006 года,, следует хранить в материалах уголовного дела (том 4 л.д.174-175, 176-179);

- копии трудового договора с директором филиала от 08 февраля 2005 года, изменений к трудовому договору от 01 сентября 2006 года, от 29 декабря 2006 года, от 03 августа 2009 года, копия приказа №235 от 03 августа 2009 года «Об установлении окладов сотрудникам предприятия», копию трудовой книжки и диплома на имя ФИО3, копию свидетельства о постановке ФИО3 на учет в налоговом органе серии №, копию свидетельства о заключении брака между ФИО66 и ФИО67 № 464546., копию свидетельства о рождении № 474350 на, копия паспорта ФИО3, копию протокола заседания Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» №9 от 05 февраля 2004 года, копию справки о трудовой деятельности ФИО12 от 18 марта 2013 года № 60, следует хранить в материалах уголовного дела (том 4 л.д.213-214, 215-231);

- диски CD - R «Verbatim» (3) с выписками по операциям на расчетных счетах ООО «Негоциант - ХХI» №; ООО «Концерн «Тракторные заводы» №, ООО «РЖДС-регион» № в АКБ «Вятич», CD - RW диск «Verbatim» с технической детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО27, CD - R диск «L PRO» с технической детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3, CD - R диск «Verbatim» с технической детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО21, следует уничтожить (том 4 л.д.213-214);

- CD - R диски «SONY» (5) с выпиской по расчетным счетам ЗАО «Промтрактор-Вагон» 

<

данные изъяты>; ООО «Инвестиции и Менеджмент» №; ООО «Илиант» №; ООО «Промсервис-Вагон» №; ООО «РЖДС-регион» №, следует уничтожить (том 6 л.д. 92);

- системный блок черного цвета, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО51 по адресу 

<

адрес>, а также записную книжку в кожаном чехле, хранящуюся при уголовном деле 1-2/20015 в отношении ФИО12, следует вернуть ФИО51, а в случае невостребования, следует уничтожить (том 6 л.д.134-135).

Руководствуясь статьями 296-301, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде заключения под стражей.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 15 марта 2019 года по день вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный постановлением Московского районного суда города Чебоксары от 26 декабря 2012 года на долю в квартире из 3-х комнат, кадастровый №, площадью 62,2 кв.метра, расположенной по адресу 

<

адрес>, номер государственной регистрации 

<

данные изъяты>, а также арест, наложенный постановлением Московского районного суда города Чебоксары от 16 апреля 2013 года на автомобиль «Фольксваген Пассат», 2001 года выпуска, государственный регистрационный номер 

<

данные изъяты>, идентификационный номер (VIN) №, отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- список зарегистрированных лиц по состоянию реестра акционеров ЗАО «Промтрактор – Вагон» на 25 августа 2010 года, реестр акционеров ЗАО «Промтрактор-Вагон» за период с 25 августа 2010 года (с открытой датой), анкету зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг - ООО «Промсервис-Вагон», копию передаточного распоряжения о перерегистрации акций на ООО «РЖДС-регион», копию анкеты зарегистрированного лица - ООО «РЖДС-регион», копию передаточного распоряжения о перерегистрации акций в частную компанию с ограниченной ответственностью «Весенко Индастриз Лимитед» (Vesenco Industries Limited), копию передаточного распоряжения о перерегистрации акций в частную компанию с ограниченной ответственностью «Ласторна Трейдинг Лимитед» (Lastorna Trading Limited), анкету зарегистрированного лица - частной компании с ограниченной ответственностью «Весенко Индастриз Лимитед» (Vesenco Industries Limited), анкету зарегистрированного лица частной компании с ограниченной ответственностью «Ласторна Трейдинг Лимитед» (Lastorna Trading Limited), - вернуть в ЗАО «Промтрактор-Вагон»;

- сотовый телефон «Sonу Ericsson» в корпусе черного цвета, с задней крышкой красного цвета с cим - картой, ежедневник в обложке коричневого цвета с имеющейся на ней надписью «ВнешТехника» и буквами «ВТ», системный блок «Asus» в корпусе белого цвета, - вернуть по принадлежности ФИО3, а в случае невостребования - уничтожить; визитную карточку управляющего Московским филиалом АКБ «Вятич» ФИО58, визитную карточку заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Промтрактор- Промлит» ФИО23, визитную карточка советника заместителя генерального директора по финансам ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» ФИО59, лист бумаги с печатным текстом «перечень материальных ценностей, подлежащих получению», договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 27 апреля 2001 года, доверенность от 12 июля 2012 года на имя ФИО3, копию платежного поручения № 134 от 23 декабря 2008 года, номер счета в Московском филиале банка «Вятич», - уничтожить;

- заявление ООО «БИЗНЕС-ИНВЕСТ» на имя генерального директора ООО «РЖДС-регион» ФИО3 от 19 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей от 19 декабря 2007 года, соглашение о досрочном выкупе векселей № 1 от 19 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей № 2 от 19 декабря 2007 года, соглашение о зачете взаимных платежей от 21 декабря 2007 года, договор купли-продажи ценных бумаг № 35 от 20 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей от 20 декабря 2007 года, договор купли - продажи ценных бумаг № 34 от 20 декабря 2007 года, акт приема - передачи векселей от 20 декабря 2007 года, договоры об уступке права требования №№ 33/1 – 33/5 от 01 октября 2007 года, сопроводительное письмо ООО «Бизнес-Инвест» от 16 июля 2012 года на имя исполнительного директора ЗАО «Промтрактор-Вагон» ФИО34, письмо ООО «Бизнес-Инвест» от 03 октября 2011 года на имя ЗАО «Промтрактор- Вагон», письмо ООО «Бизнес-Инвест» от 15 января 2008 года на имя ЗАО «Промтрактор – Вагон», договор займа №48/23 от 16 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС регион» и ООО «Негоциант - ХХI», договор займа №47/22 от 15 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI», договор займа № 46/21 от 15 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI», договор займа № 44/19 от 13 ноября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI» по соответствующему договору, договор займа № 2/2006 от 19 сентября 2006 года, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 сентября 2007 года между ООО «РЖДС-регион» и ООО «Негоциант-ХХI», договор займа №1/2006 от 16 июня 2006 года, протокол Общего собрания участников ООО «Концерн «Тракторные заводы» №11 от 03 апреля 2006 года, протокол Общего собрания участников ООО «Концерн «Тракторные заводы» № 2 от 04 апреля 2006 года, - хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон «Iphone» в корпусе черного цвета, - вернуть ФИО12 путем передачи лицу по указанию последнего, а в случае невостребования – уничтожить;

- приглашение ФИО61 в наркологический диспансер № 10, - уничтожить;

- регистрационное дело ООО «Концерн «Тракторные заводы», регистрационные дела ООО «РЖДС-регион», регистрационное дело ООО «Илиант», регистрационное дело ООО «Бизнес-Инвест», регистрационное дело ООО «Негоциант – XXI», регистрационное дело ЗАО «Промтрактор-Вагон», регистрационное дело ООО «Инвестиции и Менеджмент, - уничтожить;

- простые векселя ООО «РЖДС-регион» от 31 января 2008 года в количестве 290 штук, серии А 301 - А 590, акт приема - передачи векселей от 16 июля 2012 года, копия письма ООО «Бизнес-Инвест» на имя ЗАО «Промтрактор-Вагон» от 15 января 2008 года без номера, копия письма ООО «Бизнес-Инвест» на имя ЗАО «Промтрактор - Вагон» от 03 октября 2011 года, копия письма ООО «Бизнес-Инвест» на имя ЗАО «Промтрактор-Вагон» от 16 июля 2012 года, копия договора купли-продажи ценных бумаг от 01 октября 2007 года между ЗАО «Промтрактор-Вагон» и ООО «Бизнес-Инвест», копия акта приема-передачи векселей по договору купли-продажи от 01 октября 2007 года, журнал регистрации поступивших и выданных ценных бумаг ЗАО «Промтрактор-Вагон», - вернуть в ООО «Промтрактор-Вагон»;

- сведения из налоговых деклараций ООО «Илиант» за 2006 год, сведения из финансового дела ООО «РЖДС регион» за 2006 год, бухгалтерская отчетность ЗАО «Промтрактор – Вагон», - уничтожить ввиду отсутствия в них оригиналов документов;

- копии протокола заседания внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Промтрактор-Вагон» об одобрении крупной сделки №10 от 13 июня 2006 года, протокола заседания внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Промтрактор – Вагон» об одобрении крупной сделки №6 от 10 мая 2006 года, протокола заседания внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Промтрактор – Вагон» об одобрении сделки с заинтересованностью №11 от 08 августа 2006 года, протокола заседания Совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» об утверждении отчета о дополнительном выпуске ценных бумаг общества №20 от 04 июля 2006 года, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии трудового договора с директором филиала от 08 февраля 2005 года, изменений к трудовому договору от 01 сентября 2006 года, от 29 декабря 2006 года, от 03 августа 2009 года, копия приказа №235 от 03 августа 2009 года «Об установлении окладов сотрудникам предприятия», копию трудовой книжки и диплома на имя ФИО3, копию свидетельства о постановке ФИО3 на учет в налоговом органе серии 77 №, копию свидетельства о заключении брака между ФИО66 и ФИО67 №., копию свидетельства о рождении № на, копия паспорта ФИО3, копию протокола заседания Совета директоров ОАО «Уралбиофарм» №9 от 05 февраля 2004 года, копию справки о трудовой деятельности ФИО12 от 18 марта 2013 года № 60, - хранить в материалах уголовного дела;

- диски CD - R «Verbatim» (3) с выписками по операциям на расчетных счетах ООО «Негоциант - ХХI» №; ООО «Концерн «Тракторные заводы» №, ООО «РЖДС-регион» № в АКБ «Вятич», CD - RW диск «Verbatim» с технической детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО27, CD - R диск «L PRO» с технической детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО3, CD - R диск «Verbatim» с технической детализацией абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО21, - уничтожить;

- CD - R диски «SONY» (5) с выпиской по расчетным счетам ЗАО «Промтрактор-Вагон» 40№; ООО «Инвестиции и Менеджмент» №; ООО «Илиант» №; ООО «Промсервис-Вагон» №; ООО «РЖДС-регион» №, - уничтожить;

- системный блок черного цвета, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО51 по адресу 

<

адрес>, а также записную книжку в кожаном чехле, хранящуюся при уголовном деле 1-2/20015 в отношении ФИО12, - вернуть ФИО51, а в случае невостребования – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики, в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденной, когда она вправе подать свои возражения и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи, осужденная вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы.

Судья Лысенина А.Н.