Дело №1-71/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 18 июня 2025 года

Заволжский районный суд г. Твери в составе: 

председательствующего судьи Зварич Е.А.,

при секретаре Бачмановой И.В.,

с участием: государственного обвинителя помощника прокурора Заволжского района г.Твери Козлова В.А.,

подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката Кулькова А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, трудоустроенного генеральным директором ООО «ОкнаАрс», не состоящего в браке, несовершеннолетних детей не имеющего, военнообязанного, несудимого,

содержащегося под домашним арестом с 01.03.2024,

обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Окнаарс» (далее по тексту - ООО «Окнаарс», Общество) создано решением единственного учредителя № 1 от 21.03.2022 и зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 30.03.2022 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №. Юридический адрес Общества: 170041, 

<

адрес>. Фактически в период своей деятельности Общество располагалось в двух офисах, расположенных по адресам: 

<

...> ТЦ «Победа»; 

<

...> д, 74, офис №2. 

В своей деятельности Общество с момента регистрации использовало банковский счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Ярославль по адресу: 

<

...>.

На основании Решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «Окнаарс» от 21.03.2022 с момента регистрации Общества, то есть с 30.03.2022 учредителем и генеральным директором ООО «Окнаарс» является ФИО2

Основным видом деятельности Общества, в соответствии с принятым решением единственного учредителя № 1 от 21.03.2022 типовым уставом № 21, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411, является производство прочих строительных монтажных работ, дополнительными видами деятельности Общества являются производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, производство прочих отделочных и завершающих работ, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № от 30.03.2022.

В соответствии с п. 10 типового устава № 21, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411, на основании которого действует ООО «Окнаарс», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), который избирается общим собранием участников Общества. В соответствии с п. 11 типового Устава права и обязанности исполнительного органа Общества, а также его компетенция определяются Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. Согласно ч. 4 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Таким образом, ФИО2 с момента регистрации ООО «Окнаарс», то есть с 30.03.2022, в полной мере был наделен и выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в ООО «Окнаарс», а также, в силу занимаемой должности, обладал познаниями в законодательстве и всеми вносимыми в него изменениями, регламентирующими деятельность Общества с ограниченной ответственностью.

1. ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.01.2022 по 13.06.2022, более точные даты и время не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратился Потерпевший №4, находившийся в указанный период времени в 

<

адрес>, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, у ФИО1, находящегося в 

<

адрес>, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих.

13.06.2022, точное время не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №4, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих, ФИО1 прибыл в квартиру Потерпевший №4, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Там, 13.06.2022, более точное время не установлено, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения материального ущерба в значительном размере, владельцу имущества, на которое посягает, создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей Потерпевший №4, осуществил замеры оконных проемов дома и двери для якобы предстоящего заказа на изготовление металлопластиковых конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон и двери, сообщив при этом Потерпевший №4 стоимость предстоящих работ на общую сумму 216 000 рублей, на что Потерпевший №4 полностью доверяя ФИО1 согласился. 

После чего, 13.06.2022, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №4, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая Потерпевший №4 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке металлопластиковых конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, прибыл в дом к Потерпевший №4, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Там, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 заключил с Потерпевший №4 письменный договор на изготовление и последующую установку металлопластиковых конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора ФИО2, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и двери, а также их комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №4 осуществил оплату работ в сумме 150 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке металлопластиковых конструкций и комплектующих.

После заключения указанного договора, в этот же день 13.06.2022 ФИО2, находясь в доме Потерпевший №4, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в счет исполнения возложенных на него договорных обязательств, заведомо не намереваясь исполнять их и вводя Потерпевший №4 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, в лице генерального директора ООО «Окнаарс», путем обмана, из рук в руки получил от него денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления.

После чего в период с 13.06.2022 по 31.08.2022, в целях создания причины не исполнения им условий договора по вине Потерпевший №4, придания видимости выполнения условий договора, заключенного между ООО «Окнаарс» и Потерпевший №4, а также затягивания времени обнаружения последним его преступных действий, ФИО2, неустановленным грузовым автотранспортным средством, при помощи неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО2, доставил к дому 10 

<

адрес> 

<

адрес> металлопластиковые конструкции, имеющие явное несоответствие условию договора с Потерпевший №4, а именно несоответствие виду профиля оконных изделий, а также несоответствие стороны открытия двери, осмотрев которые Потерпевший №4 обоснованно отказался осуществлять их приемку и последующую установку, потребовав при этом надлежащего исполнения договорных обязательств, либо возврата денежных средств. 

Таким образом, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства на общую сумму 150 000 рублей, причинив своими преступными действиями Потерпевший №4 значительный ущерб на указанную сумму.

2. Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с 28.10.2022 по 09.11.2022, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратилась Потерпевший №1 находившаяся в указанный период времени в 

<

адрес>, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес>, д. Игнатово, 

<

адрес>, уч. 6. В указанный период с 28.10.2022 по 09.11.2022, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих.

09.11.2022, точное время не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих, ФИО2 прибыл к дому Потерпевший №1, расположенному по адресу: 

<

...> уч. 6. Там, 09.11.2022, более точное времяне установлено, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения материального ущерба в крупном размере, владельцу имущества, на которое посягает, создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей Потерпевший №1, осуществил замеры оконных проемов дома для якобы предстоящего заказана изготовление оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, сообщив при этом Потерпевший №1 стоимость предстоящих работ на общую сумму 956 180 рублей, на что Потерпевший №1 полностью доверяя ФИО2 согласилась.

После чего, 10.11.2022, более точное время не установлено, по просьбе Потерпевший №1, неустановленное лицо из числа работников ООО «Оптима-Сервис», юридический и фактический адрес: 

<

...>, неосведомленное о преступных намерениях ФИО2, осуществило перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с банковского счета ООО «Оптима-Сервис» №, открытого в Московском филиале ПАО Росбанк по адресу: 

<

адрес>, в сумме 300 000 рублей на банковский счет ООО «Окнаарс» № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Потерпевший №1 прибыла в офис Общества, расположенный по адресу: 

<

...> ТЦ «Победа». Там, 19.11.2022, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, заведомо обманывая Потерпевший №1 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, заключил с Потерпевший №1 письменный договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора ФИО2, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №1 осуществить оплату работ в сумме 700 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих.

После заключения указанного договора, в этот же день 19.11.2022, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...> ТЦ «Победа», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в счет исполнения возложенных на него договорных обязательств, заведомо не намереваясь исполнять их и обманывая Потерпевший №1 относительно его истинных преступных намерений, в лице генерального директора ООО «Окнаарс» из рук в руки, получил от нее денежные средства в сумме 400 000 рублей. 

После чего, в период с 20.11.2022 по 27.06.2023, в целях реализации своего преступного умысла, для придания видимости намерения выполнения в полном объеме условий договора, заключенного между ООО «Окнаарс» и Потерпевший №1, ФИО2 организовал доставку несоответствующих условиям договора размера оконных конструкций к дому Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес>., где для создания видимости намерений исполнить условия договора, а также затягивания времени обнаружения его преступных действий Потерпевший №1, предъявил их последней как изделия, соответствующие условиям договора, и высказал намерение самостоятельно выполнить их установку. В свою очередь Потерпевший №1 будучи обманутой ФИО2, относительно соответствия размеров, поставленных последним оконных конструкций, а также его истинных преступных намерений, осуществила их приемку. 

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму700 000 рублей, причинив своими преступными действиями Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

3.Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.12.2022 по 13.12.2022, более точные даты и время не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратилась Потерпевший №2, находившаяся в указанный период времени в 

<

адрес>, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: г. 

<

адрес>. В указанный период времени с 01.12.2022 по 13.12.2022, более точные даты и время не установлены, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО5 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных и комплектующих.

В период с 01.12.2022 по 13.12.2022, более точные даты и время не установлены, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих, ФИО2 прибыл к дому ФИО5, расположенному по адресу: 

<

...>. Там, в период с 01.12.2022по 13.12.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения материального ущерба в значительном размере, владельцу имущества, на которое посягает, создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей Потерпевший №2, осуществил замеры оконных проемов дома для якобы предстоящего заказа на изготовление оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон.

Затем, 13.12.2022, более точное время не установлено, Потерпевший №2 прибыла в офис Общества, расположенный по адресу: 

<

...>- ФИО6, д.15, оф.19 ТЦ «Победа». Там, 13.12.2022, более точное время не установлено, ФИО2, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №2, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая Потерпевший №2 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, сообщил Потерпевший №2 стоимость предстоящих работ на общую сумму 160 000 рублей, на что Потерпевший №2 полностью доверяя ФИО2 согласилась. 

После чего, 13.12.2022, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисе Общества, расположенном по адресу: 

<

...> ТЦ «Победа» продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №2, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая Потерпевший №2 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, заключил с Потерпевший №2 письменный договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора ФИО2, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №2 осуществить оплату работ в сумме 110 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих.

После заключения указанного договора, в этот же день 13.12.2022, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...> ТЦ «Победа», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в счет исполнения возложенных на него договорных обязательств, заведомо не намереваясь исполнять их и вводя Потерпевший №2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, в лице генерального директора ООО «Окнаарс», из рук в руки получил от нее денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления. 

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства на общую сумму 110 000 рублей, причинив своими преступными действиями Потерпевший №2 значительный ущерб на указанную сумму.

4.Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.02.2023 по 05.02.2023, более точные даты и время не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратился Потерпевший №5, находившийся в указанный период времени в 

<

адрес>, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес>. В указанный период времени с 01.02.2023 по 05.02.2023, более точные даты и время не установлены, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО7 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих.

После чего, 05.02.2023, более точное время не установлено, ФИО27 введенный ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, прибыл в офис Общества, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Там, 05.02.2023, более точное время не установлено, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения значительного материального ущерба владельцу имущества, на которое посягает, сообщил Потерпевший №5 стоимость предстоящих работ на общую сумму 40 477 рублей, на что Потерпевший №5 полностью доверяя ФИО2 согласился.

После чего, 05.02.2023, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в офисе Общества, расположенном по адресу: 

<

...>, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №5, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая Потерпевший №5 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, заключил с Потерпевший №5 устный договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора ФИО2, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №5 осуществить оплату работ в сумме 40 477 рублей.

В этот же день 05.02.2023, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в счет исполнения возложенных на него договорных обязательств, заведомо не намереваясь исполнять их и вводя ФИО7 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, в лице генерального директора ООО «Окнаарс», из рук в руки получил от него денежные средства в сумме 40 200 рублей. Также, 05.02.2023 в 12 часов 31 минуту, Потерпевший №5, введенный ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, в качестве оплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств с банковского счета№, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тверь, п. Химинститута, д. 2, пом. II, в сумме 

<

***> рублей посредством сервиса платежной системы «СБП» на указанный ФИО1 банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Получив от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 40 477 рублей ФИО2 распорядился ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления. 

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие ФИО7 денежные средства на общую сумму 40 477 рублей, причинив своими преступными действиями ему значительный ущерб на указанную сумму.

5.Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.02.2023 по 09.02.2023, более точные даты и время не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратился Потерпевший №6, находившийся в указанный период времени в 

<

адрес>, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. В указанный период времени с 01.02.2023 по 09.02.2023, более точные даты и время не установлены, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №6 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих.

09.02.2023, более точное время не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №6, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих, ФИО2 прибыл в квартиру Потерпевший №6, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Там, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения значительного материального ущерба владельцу имущества, на которое посягает, создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей Потерпевший №6, осуществил замеры оконных проемов квартиры для якобы предстоящего заказа на изготовление оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, сообщив при этом Потерпевший №6 стоимость предстоящих работ на общую сумму 90 500 рублей, на что Потерпевший №6 полностью доверяя ФИО2, согласился. 

После чего, 10.02.2023, более точное время не установлено, Потерпевший №6 прибыл в офис Общества, расположенный по адресу: 

<

...>. Там, 10.02.2023, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №6, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая Потерпевший №6 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, заключил с Потерпевший №6 письменный договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора ФИО2, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №6 осуществить оплату работ в сумме 33 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих.

После заключения указанного договора, в этот же день 10.02.2023 в 11 часов 18 минут, Потерпевший №6, введенный ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, находясь в офисе Общества по адресу: 

<

...>, осуществил перевод денежных средств с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, в сумме 33 000 рублей посредством сервиса платежной системы «СБП» на банковский счет № 40817810751025244923, открытый на имя ФИО1в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>. Полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 33 000 рублей ФИО2 похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления. 

Таким образом, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие ФИО8 денежные средства на общую сумму 33 000 рублей, причинив своими преступными действиями ФИО8 значительный ущерб на указанную сумму.

6.Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с 26.04.2023 по 08.05.2023, более точные даты и время не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратилась Потерпевший №7 находившаяся в указанный период времени в 

<

адрес>, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «А». В указанный период с 26.04.2023 по 08.05.2023, более точные даты и время не установлены, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №7 путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих.

Около 12 часов 24 минут 08.05.2023, Потерпевший №7, введенная ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, прибыла в офис Общества, расположенный по адресу: 

<

...>. Там, в период времени с 12 часов 24 минут по 14 часов 17 минут 08.05.2023, ФИО2, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №7 в крупном размере, заведомо обманывая Потерпевший №7 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, договорился с Потерпевший №7 об изготовлении и последующей установки оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес>», сообщив при этом Потерпевший №7 стоимость предстоящих работ на общую сумму 649 475 рублей, на что Потерпевший №7 полностью доверяя ФИО1 согласилась. 

После чего, в период времени с 15 часов 00 минут по 16 часов 30 минут 08.05.2023, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №7, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих, ФИО2 прибыл к дому Потерпевший №7, расположенному по адресу: 

<

адрес> «А». Там, в период времени с 15 часов 00 минут по 16 часов 30 минут 08.05.2023, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения материального ущерба в крупном размере, владельцу имущества, на которое посягает, создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей Потерпевший №7, осуществил замеры оконных проемов дома для якобы предстоящего заказана изготовление оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон.

11.05.2023, в период времени с 14 часов 42 минут по 17 часов 30 минут, ФИО2, находящийся в г. Твери, более точное место не установлено, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №7 в крупном размере, заведомо обманывая Потерпевший №7 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, изготовил и направил посредством сети «Интернет» подписанный им договор Потерпевший №7, находящейся по адресу: 

<

адрес>, на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес> «А». Согласно условиям данного договора ФИО1, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №7 осуществить оплату работ в сумме447 632 рубля в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих.

После заключения указанного договора, 12.05.2023, более точное время не установлено, Потерпевший №7, введенная ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств с банковского счета №, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, в сумме 447 632 рубля на банковский счет Общества № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>. Полученные от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 447 632 рубля ФИО2 похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления. 

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства на общую сумму 447 632 рублей, причинив своими преступными действиями Потерпевший №7 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

7. Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

16.05.2023, более точное время не установлено, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратилась Потерпевший №8, находившаяся в г. Твери, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: г. Тверь, 

<

адрес>. 16.05.2023, более точное время не установлено, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих.

17.05.2023, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №8, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих, ФИО2 прибыл в квартиру Потерпевший №8, расположенную по адресу: 

<

адрес>.Там, 17.05.2023, более точное время не установлено, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения материального ущерба в значительном размере, владельцу имущества, на которое посягает, создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей Потерпевший №8, осуществил замеры оконных проемов дома для якобы предстоящего заказа на изготовление оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, сообщив при этом Потерпевший №8 стоимость предстоящих работ на общую сумму 125 000 рублей, на что Потерпевший №8 полностью доверяя ФИО2 согласилась. 

После чего, 18.05.2023, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее 13 часов 21 минуту, ФИО2, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №8, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая Потерпевший №8 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, прибыл в квартиру Потерпевший №8, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Там, 18.05.2023, более точное время не установлено, но не позднее 13 часов 21 минуту, ФИО2 заключил с Потерпевший №8 письменный договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора ФИО2, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №8 осуществить оплату работ в сумме 70 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих.

После заключения указанного договора, в этот же день 18.05.2023 в 13 часов 21 минуту, Потерпевший №8, введенная ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, в сумме 70 000 рублей посредством сервиса платежной системы «СБП» на банковский счет №, открытый на имя ФИО2 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>. Полученные от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 70 000 рублей ФИО2 похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления. 

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства на общую сумму 70 000 рублей, причинив своими преступными действиями Потерпевший №8 значительный ущерб на указанную сумму.

8. Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.11.2023 по 30.11.2023, более точные даты и время не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратилась Потерпевший №3, находившаяся в 

<

адрес>, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую доставку оконных конструкций и комплектующих в дом по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Селищенское, турбаза «Чайка», кадастровый №. В указанный период времени с 01.11.2023 по 30.11.2023, более точные даты и время не установлены, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и доставки оконных конструкций и комплектующих.

30.11.2023, не позднее 18 часов 54 минут, ФИО2, находящийся в г. Твери, более точное место не установлено, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения значительного материального ущерба владельцу имущества, на которое посягает, сообщил Потерпевший №3 стоимость предстоящих работ на общую сумму 195 928 рублей 60 копеек, на что Потерпевший №3 полностью доверяя ФИО2 согласилась. 

30.11.2023, не позднее 18 часов 54 минут, ФИО2, находящийся в г. Твери, более точное место не установлено, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №3, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая Потерпевший №3 и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и доставке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, изготовил и направил посредством сети «Интернет» подписанный им договор Потерпевший №3, находящейся в 

<

адрес>, более точное место не установлено, на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в доме по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение Селищенское, турбаза «Чайка», кадастровый №. Согласно условиям данного договора ФИО2, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и доставке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №3 осуществить оплату работ в сумме 169 338 рублей 30 копеек в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих.

После заключения указанного договора, 30.11.2023 в 18 часов 54 минуты Потерпевший №3, находившаяся по адресу: 

<

адрес>, введенная ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую доставку изготовленных окон, осуществила перевод денежных средств с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> в общей сумме 169 338 рублей 30 копеек на банковский счет Общества № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>. Полученные от Потерпевший №3 денежные средства в размере 169 338 рублей 30 копеек ФИО2 похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления. 

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства на общую сумму 169 338 рублей 30 копеек, причинив своими преступными действиями Потерпевший №3 значительный ущерб на указанную сумму.

9.Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.02.2024 по 08.02.2024, более точные даты и время не установлены, к ФИО2, посредством телефонной связи, обратилась Потерпевший №9к., находившаяся в указанный период времени в г. Твери, более точное место не установлено, сообщив ФИО2 о своем желании заключить с ООО «Окнаарс» договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. В указанный период времени с 01.02.2024 по 08.02.2024, более точные даты и время не установлены, у ФИО2, находящегося в г. Твери, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №9к. путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих.

В период с 01.02.2024 по 08.02.2024, более точные даты и время не установлены, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №9к., путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, под предлогом изготовления и установки оконных конструкций и комплектующих, ФИО2 прибыл в квартиру Потерпевший №9к., расположенную по адресу: 

<

адрес>. Там, в период с 01.02.2024 по 08.02.2024, более точные даты и время не установлены, ФИО2, действуя согласно своему преступному умыслу, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, преследуя цель извлечения для себя материальной выгоды посредством причинения материального ущерба в значительном размере, владельцу имущества, на которое посягает, создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей Потерпевший №9к., осуществил замеры оконных проемов квартиры для якобы предстоящего заказа на изготовление оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, сообщив при этом Потерпевший №9к. стоимость предстоящих работ на общую сумму 84 000 рублей, на что Потерпевший №9к. полностью доверяя ФИО2 согласилась. 

После чего, 08.02.2024, более точное время не установлено, но не позднее 12 часов 25 минут, ФИО2, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, направленному на хищение денежных средств Потерпевший №9к., совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, заведомо обманывая ФИО28. и не намереваясь заранее исполнять обязательства по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, действуя из корыстных побуждений от имени Общества, используя свое служебное положение, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес> заключил письменный договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора ФИО1, представляя интересы ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №9к. осуществить оплату работ в сумме 67 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих.

После составления указанного договора, в этот же день 08.02.2024 в 12 часов 25 минут, Потерпевший №9к., введенная ФИО2 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений и полностью доверяя ему, в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, находясь по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, в сумме 67 000 рублей посредством сервиса платежной системы «СБП» на банковский счет №, открытый на имя ФИО2 в АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, пл. Преображенская, 

<

адрес>. Однако, возложенные на ООО «Окнаарс» обязательства ФИО2 не выполнил и исполнять не намеривался. Полученные от Потерпевший №9к. денежные средства в сумме 67 000 рублей ФИО2 похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, скрывшись с места совершения преступления.

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Окнаарс», используя свое служебное положение, в указанный выше период времени, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №9к. денежные средства на общую сумму 67 000 рублей, причинив своими преступными действиями Потерпевший №9к. значительный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании ФИО2 от дачи показаний по существу указанных событий отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, при этом свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, полностью подтвердил. 

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемого и обвиняемого ФИО2 следует, что30.03.2022 он образовал ООО «Окнаарс» ИНН №, основной вид деятельности указанной организации производство строительных и монтажных работ. Он является генеральным директором. Основным и единственным сотрудником также является только он. Офис в настоящее время не арендует, продукцию закупал на разных заводах-производителях города Твери и Москвы. Цеха по изготовлению пластиковых изделий в ООО «Окнаарс» ИНН нет. При обращении в организацию человека, желающего установить окна, он лично вел с ним переговоры, они определялись в цене, после чего заключали договор. Все бланки договоров были изготовлены им. Одним из условий договора является предоплата в размере 70 % от общей суммы по договору, указанное условие установлено с целью приобретения за счет средств клиента материалов для исполнения договора. Счет ООО «Окнаарс» открыт в отделений Промсвязьбанк. Расчет производился как безналичным способом, так и наличными. Распорядителем расчетного счета был только он. Бухгалтерию вел он сам.

В 2023 году ООО «ОКНААРС» было взято 2 займа в банковской организации ПАО «Промсвязьбанк» по 300 000 рублей каждый займ. Данные займы брались для обеспечения деятельности общества. На данный момент указанные займы не погашены в полном объеме. Иных кредитных обязательств в других банковских организациях у ООО «ОКНААРС» нет. Иных источников финансирования также у Общества на момент заключения договоров с потерпевшими не было. У него не сохранилась никакая документация, подтверждающая закупочную стоимость изделий по заключенным договорам, сказать закупочную стоимость изделий по каждому эпизоду, которые должны были быть закуплены по заключенным договорам с потерпевшими не может. Также хочу пояснить, что я никогда не заключал договоры или не оформлял иную документацию с монтажниками, которые производили работы по установке оконных конструкций и комплектующих, у него всегда с ними была устная договоренность на монтаж оконных конструкций, цену всегда за монтаж называли они, поэтому на данный момент он не может сказать по каждому из эпизодов стоимость работ. В период с 2022 по 2024 год между ООО «ОКНААРС» и заказчиками были заключены договоры рассрочек, согласно которым они поставляли оконные конструкции и производили с помощью монтажников установку, а заказчики расплачивались в рассрочку. В период с 2022 по 2024 год было заключено около 3-4 таких договоров-рассрочек на суммы около 100 000 рублей каждый. Иных задолженностей перед ООО «ОКНААРС» у организаций и физических лиц не имелось. Перед ним как физическим лицом также ни у кого не имелось задолженностей. В 2023 году ООО «ОКНААРС» было взято 2 займа в банковской организации ПАО «Промсвязьбанк» по 300 000 рублей каждый займ. Данные займы брались для обеспечения деятельности общества. На данный момент указанные займы не погашены в полном объеме, точную сумму долговых обязательств назвать затрудняется. Иных кредитных обязательств в других банковских организациях у ООО «ОКНААРС» нет, и не было на момент заключения договоров с потерпевшими. Иных кредитных обязательств у ООО «ОКНААРС» перед физическими лицами на момент заключения договоров с потерпевшими не было. На данный момент имеются у ООО «ОКНААРС» обязательства по исполнительным производствам. Учет заключенных и исполненных договоров Обществом за 2022-2024 года не велся, и он не может предоставить информацию по всем заключенным и исполненным договорам за 2022-2024 года. На данный момент заключенных договоров нет в наличии, предоставить их не может. Поскольку у ООО «ОКНААРС» упрощенная система налогообложения, то вся информация в налоговую подавалась банковской организацией ПАО «Промсвязьбанк», в которой у Общества открыт основной расчетный счет, для этого Обществу было не обязательно вести учет заключенных и исполненных договоров Обществом за 2022-2024 года. На момент заключения договоров с потерпевшими по его сведениям у ООО «ОКНААРС» не имелось открытых исполнительных производств. У ООО «ОКНААРС» на момент заключения договоров с потерпевшими были блокировки банковских счетов только на основании несвоевременной подачи декларации, но после ее подачи со счетов через несколько дней снималась блокировка, точно когда была блокировка счетов сказать не может. Иных блокировок или арестов счетов на момент заключения договоров с потерпевшими не было.

В июне 2022 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратился Потерпевший №4, который изъявил желание установить окна в квартире по адресу: 

<

адрес>. После чего 13.06.2022 он поехал в квартиру по указанному адресу и осуществил замеры оконных проемов. После чего сообщил Потерпевший №4 стоимость предстоящих работ на общую сумму 216 000 рублей, на что Потерпевший №4 согласился. Далее 13.06.2022 он поехал домой к Потерпевший №4, где заключил с Потерпевший №4 письменный договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих в квартире по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям данного договора он как генеральный директор ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №4 осуществить оплату работ в сумме 150 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих. После заключения указанного договора, в этот же день 13.06.2022 Потерпевший №4 передал ему наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, после чего он составил товарный чек и передал его Потерпевший №4Лично он выезжал и осуществлял замеры оконных проемов на объекте у Потерпевший №4 13.06.2022 находясь дома у Потерпевший №4 в день подписания договора он получил от Потерпевший №4 наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, после чего он составил товарный чек и передал его Потерпевший №4 На данные денежные средства закупались материалы для производства работ на объекте Потерпевший №4, точную сумму назвать затрудняется, однако были заказаны окна для Потерпевший №4 у ООО «Трим». Также денежные средства были затрачены на обшивку. Также оплатил работу монтажникам, которые делали парапет. Практически все 150 000 рублей были израсходованы на материалы, окна и работу монтажников. Окна для Потерпевший №4 заказывались за счет денежных средств, которые Потерпевший №4 заплатил в счет заключенного договора. Заказ окон был осуществлен примерно на 80 000 -100 000 рублей, точно не помнит, заказ осуществлялся в ООО «Трим». Поставку оконных изделий до места установки осуществляло ООО «Трим» на их транспорте. Установка окон у Потерпевший №4 осуществлена не была, поскольку Потерпевший №4 окна не принял по причине того, что они ему не понравились, что конкретно не понравилось он объяснить не смог. Данные окна были оплачены ООО «Трим». Окна не выгружая из машины, отвезли обратно на склад ООО «Трим», а затем он продал их. До этого он вернул из своих Потерпевший №4 денежные средства, поэтому денежные средства от продажи оставил себе. Он не требовал у Потерпевший №4 оплатить остальную сумму по договору, поскольку предоставленных Потерпевший №4 денежных средств в размере 150 000 рублей хватило на выполнение запланированной на тот момент части работ и оплату рабочим. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору в размере 216 000 рублей, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Он требуют предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Всю сумму денежных средств он намеревался получить по окончании работ. У него не было намерения получить всю сумму денежных средств, указанных в договоре до исполнения договора в полном объеме.

В октябре-ноябре 2022 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратилась Потерпевший №1, которая изъявила желание установить оконные конструкции в доме по адресу: 

<

адрес> 09.11.2022 он прибыл в указанный дом, где произвел замеры оконных проемов, сообщив при этом Потерпевший №1 стоимость предстоящих работ на общую сумму 956 180 рублей, на что Потерпевший №1 согласилась. 10.11.2022 со счета ООО «Оптима-Сервис» на счет ООО «ОКНААРС» поступили денежные средства в размере 300 000 рублей в счет внесения предоплаты за выполнение работ по изготовлению окон. 19.11.2022 между ООО «ОКНААРС» и Потерпевший №1 был заключен договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих. После заключения указанного договора, в этот же день 19.11.2022 Потерпевший №1 в офисе передала ему денежные средства в размере 400 000 рублей. Он осуществлял замеры оконных проемов на объекте Потерпевший №1 10.11.2022 со счета ООО «Оптима» на счет ООО «ОКНААРС» поступили денежные средства в размере 300 000 рублей в счет внесения предоплаты за выполнение работ по изготовлению окон. 19.11.2022 между ООО «ОКНААРС» и ФИО10 был заключен договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих. После заключения указанного договора, в этот же день 19.11.2022 Потерпевший №1 в офисе передала ему денежные средства в размере 400 000 рублей. Все денежные средства, полученные им от Потерпевший №1 в полном объеме были израсходованы на выполнение других заказов, которые были заключены еще до заключения договора с Потерпевший №1 Денежные средства Потерпевший №1 были израсходованы на другие заказы, поскольку в ООО «Окнаарс» на момент заключения договора с Потерпевший №1 не хватало денежных средств на исполнение всех заказов по заключенным договорам, в организации была трудная финансовая ситуация. В ООО «Бимакс» для ФИО16 были заказаны окна, оплачены они были за счет его денежных средств, которые накопились у него через некоторое время. Оплата за заказанные окна была произведена частично, также окна были заказаны не в полном объеме. На данный момент я точно не помнит, около 200 000 рублей. Окна не были установлены у Потерпевший №1 поскольку они не смогли их выкупить у ООО «Бимакс», так как не было денежных средств в ООО «Окнаарс». Установка оконных изделий ими не была осуществлена у Потерпевший №1, поскольку они не смогли выкупить окна для Потерпевший №1, так как в ООО «Окнаарс» не было денежных средств для этого, также были заказаны не все окна. Он не требовал у Потерпевший №1 оплатить ему остальную сумму по договору, поскольку обязательства по договору они не смогли исполнить в полном объеме. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору в размере 956 180 рублей, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Они требуют предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Всю сумму денежных средств он намеревался получить по окончании работ. У него не было намерения получить всю сумму денежных средств, указанных в договоре до исполнения договора в полном объеме.

В декабре 2022 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратилась Потерпевший №2, которая изъявила желание установить окна в доме по адресу: по адресу: г. 

<

адрес> После чего он прибыл в указанный дом, где произвел замеры оконных проемов, сообщив при этом Потерпевший №2 стоимость предстоящих работ на общую сумму 160 000 рублей, на что Потерпевший №2 согласилась. 13.12.2022 между ООО «ОКНААРС» и Потерпевший №2 был заключен договор на изготовление и последующую установку оконных конструкций и комплектующих, согласно которого ООО «Окнаарс» обязалось надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №2 осуществить оплату работ в сумме 110 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих. После заключения указанного договора, в этот же день 13.12.2022 Потерпевший №2 в офисе передала ему денежные средства в размере 110 000 рублей. Он осуществлял замеры проемов на объекте у Потерпевший №2После заключения указанного договора, в этот же день 13.12.2022 Потерпевший №2 в офисе передала ему денежные средства в размере 110 000 рублей. На денежные средства, полученные от Потерпевший №2, они уехали в 

<

адрес> с целью исполнения другого контракта, там они должны были выполнить работы, за которые получить оплату. Заказ окон для Потерпевший №2 не осуществлялся, поскольку полученные от нее денежные средства были израсходованы на другие цели. Изделия по указанному договору он не заказывал, денежные средства потратил на командировочные расходы, на тот момент был заказ в Осташкове в монастыре, он рассчитывал, что после окончания работ в Осташкове, получит деньги и за них изготовит окна ФИО17, однако в Осташкове возникли проблемы по изделиям и ему не заплатили, в связи с чем заказ ФИО17 ему не за что было изготавливать. В переписке с ФИО17 он оттягивал время, ожидая, когда появится работа, и он сможет заработать деньги, но она долго не стала ждать и обратилась в полицию. Установка окон у Потерпевший №2 не осуществлялась, поскольку окна даже не заказывались. Он не требовал от Потерпевший №2 оплату остальной суммы по договору, так как с их стороны не были выполнены обязательства по договору. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору в размере 160 000 рублей, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Они требуют предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Всю сумму денежных средств он намеревался получить по окончании работ. У него не было намерения получить всю сумму денежных средств, указанных в договоре до исполнения договора в полном объеме.

В феврале 2023 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратился Потерпевший №5, который изъявил желание установить окна в доме по адресу: 

<

адрес>. По заказу Потерпевший №5 он составил коммерческое предложение на сумму 40 200 рублей. Потерпевший №5 это устроило. После чего 05.02.2023 Потерпевший №5 в офисе передал ему денежные средства в размере 40 200 рублей и он выдал Потерпевший №5 товарный чек о том, что получил указанную сумму. Замеры у Потерпевший №5 не осуществлялись, он сам прислал ему все замеры оконных проемов. 05.02.2023 Потерпевший №5 в офисе передал ему денежные средства в размере40 200 рублей и он выдал Потерпевший №5 товарный чек о том, что получил указанную сумму. Потерпевший №5 оплатил ему в полном объеме всю сумму по договору, все 100 %. Данные денежные средства были израсходованы на предыдущие заказы.В производство указанные пластиковые окна он не запускал, так как денежные средства, подученные от Потерпевший №5 потратил на другие заказы. Поскольку заказы от потребителей не поступали, у ФИО2 отсутствовали денежные средства для изготовления пластиковых окон для ФИО18 Им не заказывались окна для Потерпевший №5 Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору, полагая накопить денежные средства, чтобы выполнить обязательства или заработать.

В феврале 2023 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратился Потерпевший №6, который изъявил желание застеклить балкон. 09.02.2023 он осуществил замеры проемов в квартире Потерпевший №6 и сообщил ему стоимость предстоящих работ на общую сумму 90 500 рублей, на что Потерпевший №6 согласился. 10.02.2023 он заключил договор с Потерпевший №6, согласно которому ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №6 осуществить оплату работ в сумме 33 000 рублей в счет предоплаты за предстоящие работы. 10.02.2023 Потерпевший №6 в счет исполнения обязательств по договору перевел на счет ООО «ОКНААРС» денежные средства в размере 33 000 рублей. Замеры оконных проемов осуществлял лично он. 10.02.2023 Потерпевший №6 в счет исполнения обязательств по договору перевел на счет ООО «ОКНААРС» денежные средства в размере 33 000 рублей. Для Потерпевший №6 было заказано окно в ООО «Винком», оплачено оно там было полностью. Однако, поскольку они не успели по срокам вовремя изготовить и доставить окно, то Потерпевший №6 отказался от заказа и данное окно они забрали и в последующем продали. Заказ окон для выполнения обязательств по договору с Потерпевший №6 был осуществлен за его денежные средства, которые он передал ему в размере 33 000 рублей. Заказ был осуществлен на сумму около 22 000-25 000 рублей. Остаток денежных средств остался у него. Потерпевший №6 не доставлено оконное изделие и не осуществлена установка, поскольку потерпевший отказался от данного заказа. Он не требовал от Потерпевший №6 оплату остальной суммы по договору, так как с их стороны не были выполнены обязательства по договору. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору в размере 90 500 рублей, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Он требуют предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Всю сумму денежных средств он намеревался получить по окончании работ. У него не было намерения получить всю сумму денежных средств, указанных в договоре до исполнения договора в полном объеме.

В мае 2023 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратилась Потерпевший №7, которая изъявила желание установить окна и обсадные коробки под окна. 08.05.2023 он осуществил замеры проемов в доме Потерпевший №7 Сообщив при этом Потерпевший №7 стоимость предстоящих работ на общую сумму 649 475 рублей, на что Потерпевший №7 согласилась. 11.05.2023 он заключил с Потерпевший №7 договор, согласно которого ООО «Окнаарс» обязался надлежащим образом и в обговоренный в договоре срок выполнить работы по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих, а в свою очередь Потерпевший №7 осуществить оплату работ в сумме 447 632 рубля в счет предоплаты за предстоящие работы. После заключения указанного договора Потерпевший №7 в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, осуществила перевод денежных средств в сумме 447 632 рубля на банковский счет Общества. Замеры на объекте Потерпевший №7 осуществлял лично он. После заключения указанного договора Потерпевший №7 в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению оконных конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных окон, осуществила перевод денежных средств в сумме 447 632 рубля на банковский счет Общества. Частично денежные средства, полученные от Потерпевший №7 были израсходованы на закупку материала, точную сумму сказать не может. Также частично денежные средства были израсходованы на погашение задолженностей по предыдущим заказам. Окна для Потерпевший №7 он не заказывал. Установка окон у Потерпевший №7 не была осуществлена, поскольку он не заказывал окна для Потерпевший №7 Он не требовал от Потерпевший №7 оплату остальной суммы по договору, так как с их стороны не были выполнены обязательства по договору. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на меня возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору в размере 649 475 рублей, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Они требуют предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Всю сумму денежных средств он намеревался получить по окончании работ. У него не было намерения получить всю сумму денежных средств, указанных в договоре до исполнения договора в полном объеме. 

В мае 2023 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратилась Потерпевший №8, которая изъявила желание установить окна в ее квартире. 17.05.2023 он выехал по адресу и осуществил замеры оконных проемов, сообщив при этом Потерпевший №8 стоимость предстоящих работ на общую сумму 125 000 рублей, на что Потерпевший №8 согласилась. 18.05.2023 он заключил договор с Потерпевший №8, после чего Потерпевший №8 перевела ему денежные средства в сумме 70 000 рублей в счет предоплаты по договору. Замеры оконных проемов на объекте Потерпевший №8 осуществлял он. 18.05.2023 он заключил договор с Потерпевший №8, после чего Потерпевший №8 перевела ему денежные средства в сумме 70 000 рублей в счет предоплаты по договору. Денежные средства, полученные от Потерпевший №8 были израсходованы на погашение задолженностей или выполнение предыдущих заказов. У ИП «Свидетель №3» им были заказаны окна для Потерпевший №8, однако он данные окна не оплатил ИП «Свидетель №3». Окна были изготовлены ИП «Свидетель №3» и находятся на складе ИП, он не оплатил данные окна. Он заказал окна у ИП «Свидетель №3», на сумму около 80 000 - 100 000 рублей. Установка окон у Потерпевший №8 осуществлена не была, поскольку монтажники, которые работали с ним не смогли приехать и осуществить работы. Он не требовал от Потерпевший №8 оплату остальной суммы по договору, так как с их стороны не были выполнены обязательства по договору. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору в размере 125 000 рублей, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Они требуют предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Всю сумму денежных средств он намеревался получить по окончании работ. У него не было намерения получить всю сумму денежных средств, указанных в договоре до исполнения договора в полном объеме.

30.11.2023 ООО «Окнаарс» ИНН 

<

***> в его лице как генерального директора заключило договор № Д 11673.30 с гражданкой Потерпевший №3, согласно данного договора ООО «Окнаарс» ИНН № взяло на себя обязательства по изготовлению и доставки оконных конструкций и комплектующих, а также алюминиевой двери, согласно спецификациям, которые были заключены ООО «Окнаарс» ИНН № с ООО «Окна Столицы-Регион» ИНН № Данный договор они подписали онлайн. Согласно указанного договора общая стоимость заказа составляла 253 590 рублей 03 копейки. Предоплата составляла 177 513 рублей 21 копейка, срок изготовления изделий составлял 16 рабочих дней с момента внесения предоплаты, при условии внесения предоплаты согласно договору, дата доставки конструкций указана в договоре как ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 в адрес ООО «Окнаарс» ИНН № путем банковского перевода была внесена предоплата в размере 177 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 в адрес ООО «Окнаарс» ИНН № путем банковского перевода был внесен остаток по договору в размере 50 000 рублей. То есть в общей сложности Потерпевший №3 перевела в адрес ООО «Окнаарс» ИНН № 

<

***> рублей. Потерпевший №3 была доставлена дверь стоимостью около 50 000 рублей, точную стоимость назвать затрудняюсь. Данную дверь по его заказу изготовило ООО «Окна Столицы-Регион». ООО «Окнаарс» ИНН № в его лице как генерального директора не исполнило обязательства перед Потерпевший №3 на изготовление и доставку оконных конструкций. Остаток суммы денежных средств он потратил на исполнение предыдущих ранее заключенных договоров. Окна по данному договору у поставщиков он не заказывал. Им была подана заявка на расчет стоимости изготовления оконных конструкций и комплектующих в ООО «Окна Столицы-Регион», также им был получен расчет от ООО «Окна Столицы-Регион». Сын Потерпевший №3 прислал ему замеры оконных проемов, он лично замеры не осуществлял. 30.11.2023 Потерпевший №3 в адрес ООО «Окнаарс» ИНН № путем банковского перевода была внесена предоплата в размере 177 000 рублей. 25.12.2023 Потерпевший №3 в адрес ООО «Окнаарс» ИНН № путем банковского перевода был внесен остаток по договору в размере 50 000 рублей. То есть в общей сложности Потерпевший №3 перевела в адрес ООО «Окнаарс» ИНН № 

<

***> рублей. Потерпевший №3 была доставлена дверь стоимостью около 50 000 рублей, точную стоимость назвать затрудняется. Данную дверь по его заказу изготовило ООО «Окна Столицы-Регион». ООО «ОКНААРС» ИНН № в его лице как генерального директора не исполнило обязательства перед Потерпевший №3 на изготовление и доставку оконных конструкций. Остаток суммы денежных средств он потратил на исполнение предыдущих ранее заключенных договоров. Окна по данному договору у поставщиков он не заказывал. Заказ и поставка двери для Потерпевший №3 были осуществлены за счет денежных средств, выплаченных по договору. Окна не поставляли, поскольку окна он не заказывал, так как израсходовал оставшуюся часть денежных средств, полученных от Потерпевший №3 на другие заказы. Поставку двери осуществляла организация ООО «Окна Столицы-Регион», окна не заказывались и не поставлялись. Он не заказывал окна, денежные средства израсходовал на иные заказы. Он просил доплату у Потерпевший №3, но точно не помнит на всю сумму по договору или нет. Она осуществила доплату по договору, но он не помнит на какую сумму. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Он требует предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Он просил доплату у Потерпевший №3, но сумму не помнит. Потерпевший №3 осуществила доплату по договору, но сумму не помнит.

В феврале 2024 года к нему как генеральному директору ООО «ОКНААРС» обратилась Потерпевший №9к., которая изъявила желание установить окна в ее квартире. Он выехал по адресу и осуществил замеры оконных проемов, сообщив при этом Потерпевший №9к. стоимость предстоящих работ на общую сумму 84 000 рублей, на что Потерпевший №9к. согласилась. 08.02.2024 он заключил договор с Потерпевший №9к., после чего Потерпевший №9к. осуществила перевод денежных средств в сумме 67 000 рублей в счет предоплаты по договору. Он осуществлял замеры на объекте у Потерпевший №9к. 08.02.2024 он заключил договор с Потерпевший №9к., после чего Потерпевший №9.Х.к. осуществила перевод денежных средств в сумме 67 000 рублей в счет предоплаты по договору. Денежные средства, полученные от Потерпевший №9к. были израсходованы на исполнение других заказов. Окна для Потерпевший №9к. он не заказывал, поскольку потратил денежные средства на иные заказы. Он не требовал от Потерпевший №9 оплаты остальной суммы по договору, поскольку он не исполнил обязательства по договору. Он осознавал, что при заключении вышеуказанного договора на него возлагаются обязанности по исполнению указанного договора. Он намеревался исполнять обязательства по договору. При исполнении договора в полном объеме его организация ООО «Окнаарс» должна была получить от заказчика полную сумму по договору в размере 84 000 рублей, в данную сумму включались расходы на закупку строительных материалов, выплаты зарплат, прибыль организации. По условиям ООО «Окнаарс» при заключении договора на установку оконных конструкций заказчик должен оплатить 70 % предоплаты по договору, то есть решение о частичной оплате договора при его заключении принимается ООО «Окнаарс». Они требуют предоплату, чтобы были денежные средства на закупку изделий для заказчиков. Всю сумму денежных средств он намеревался получить по окончании работ. У него не было намерения получить всю сумму денежных средств, указанных в договоре до исполнения договора в полном объеме. Денежные средства заказчиков, которые он потратил на исполнение ранее заключенных договоров, он планировал возместить за счет полученной прибыли организации. Полагает, что из суммы причиненного якобы им ущерба необходимо вычесть сумму денежных средств, затраченных на стройматериалы, оплату работы монтажников и также сумму возвращенных мной денежных средств в добровольном порядке заказчикам.

Действительно денежные средства, полученные от потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №9к., Потерпевший №7 по заключенным с ними договорам были потрачены им на иные цели, заказы оконных конструкций для указанных граждан он не осуществлял. Денежные средства, которые были получены им от потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №9к., Потерпевший №7, он потратил на исполнение иных заказов, не связанных с потерпевшими по данному уголовному делу, также денежные средства, полученные от указанных потерпевших, были потрачены частично им на личные цели и цели ООО «Окнаарс».

Виновным себя в совершении преступлений в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9к. признает, в содеянном раскаивается.

Полагает, что все проблемы по исполнению указанных договоров должны быть решены в порядке гражданского судопроизводства. Умысла на совершение мошеннических действий в отношении перечисленных в обвинении граждан у него не возникало. Факт его законной предпринимательской деятельности подтверждает то, что его организацией исполнены в полном объеме множество договоров по установке окон как с физическими, так и с юридическими лицами, претензий ни у кого не возникало. Он как принимал, так и в настоящее время принимает меры по возвращению денежных средств по долговым обязательствам по договорам.

Считает, что не смог выполнить обязательства по заключенным с ним договорам в виду плохо организованной деятельности ООО «Окнаарс», нехватки рабочей силы, неправильно построенной системы распределения денежных средств, полученных от заказчиков, либо форс-мажорных обстоятельств в виде неправильно изготовленных оконных изделий. По эпизоду с Потерпевший №4 при выполнении со стороны ФИО2 50 % работ Потерпевший №4 отказался от их услуг, поскольку по словам Потерпевший №4 его не устроило качество оконных изделий. По эпизоду Потерпевший №6 со стороны общества было заказано пластиковое окно, однако Потерпевший №6 отказался от их услуг, поскольку он не уложился в сроки выполнения работ, указанные в заключенном между ними договоре. Потерпевший №6 в рамках исполнительного производства приставами были перечислены с банковского счета ООО «Окнаарс» денежные средства, взысканные им в рамках гражданского судопроизводства. По эпизоду Потерпевший №8 она отказалась от их услуг, поскольку окна не были изготовлены и смонтированы в указанные в договоре сроки. Потерпевший №8 в рамках исполнительного производства приставами были перечислены с банковского счета ООО «Окнаарс» денежные средства, взысканные Потерпевший №8 в рамках гражданского судопроизводства. По эпизоду Потерпевший №1 в рамках заключенного с ней договора с ее стороны в счет предоплаты по договору поступило 700 000 рублей. Им были поставлены ей оконные конструкции на 200 000 рублей. Остальных денег ему не хватало на закупку. После чего Потерпевший №1 расторгла с ними договор, изделия он оставил в счет возраста денег. Он с Потерпевший №1 договорился о том, что вернет 500 000 рублей. На данный момент вернул 200 000 рублей. Остальные денежные средства ушли на исполнение других заказов, так как заказов было мало, необходимо было платить текущие обязательства по аренде и т.д. Потерпевший №2 были частично возмещены денежные средства в счет неисполненных работ по заключенному с ней договору. Потерпевший №7 были возмещены денежные средства в размере 50 000 рублей в счет неисполненных обязательств по договору. В организации сложилась сложная финансовая ситуация заказов практически не было. 

Согласно протоколу явки с повинной ФИО2 от 03.04.2024 он добровольно сообщил, что 08.02.2024 был заключен договор № Д 11973 с Потерпевший №9к. на изготовление и монтаж оконных конструкций и комплектующих по адресу: 

<

адрес>. Общая сумма договора составила 84 000 рублей. В качестве предоплаты 08.02.2024 на его счет, открытый в АО «Почта Банк» от Потерпевший №9к. поступили денежные средства в размере 67 000 рублей. Денежные средства он использовал по своему усмотрению. К поставщикам для изготовления окон для Потерпевший №9к. он не обращался (т. 6 л.д. 116-118).

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании, пояснил, что вину в совершении девяти преступлений он признает полностью, в содеянном раскаивается, приносит извинения потерпевшим и обязуется возместить причиненный им ущерб. Гражданские иски признает в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении описанных выше преступлений подтверждается совокупностью следующих доказательств, полученных в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании. 

1. по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №4

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, в том числе в ходе очной ставки состоявшейся между ФИО2 и потерпевшим Потерпевший №4, согласно которым в 2022 году у него возникла необходимость в приобретении оконных и дверных блоков, а также аксессуаров к ним, для ремонтных работ по адресу: 

<

адрес>, в квартире его матери. В сети интернет на сайте Авито он нашел объявление ООО «Окнаарс» и решил связаться с данной организацией по телефону, указанном на сайте (№). На телефонный звонок ему ответил мужчина и представился Виктором, по телефону они договорились о встрече по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехал по адресу: 

<

адрес>, он пояснил ФИО2, какие работы необходимо выполнить, а именно заменить окна на лоджии и в квартире, ФИО2 произвел замеры оконных проемов, после чего произвел подсчеты выполняемых работ и озвучил ему сумму 216 000 рублей. Данная сумма его устроила и ФИО2 приступил к заключению договора, после чего ФИО2 попросил его внести предоплату за заказ в размере 150 000 рублей, он 13.06.2022 передал наличные денежные средства ФИО2 в размере 150 000 рублей по адресу: 

<

...>, внутри дома на кухне, где ФИО2 составил договор № 126 от 13.06.2022, выдал товарный чек на оплату и договор. ФИО2 пояснил, что работы будут выполнены в течении 2-х недель. Монтажники, направленные ФИО2, на объекте разобрали старые рамы, начали делать парапет, внизу и вверху поставили перемычку. После чего через некоторое время примерно в августе привезли рамы, а также приехали установщики от ФИО2, данные установщики сказали, что рамы не подходят по размеру и две балконные рамы были сделаны неправильно, также были привезены дешевые ручки, а не фирмы «Зигения». Полагает, что данные рамы были привезены с другого объекта. В итоге все неподходящие рамы, ручки и иные конструкции ФИО2 забрал и увез, пообещав, что отвезет все на завод и все переделают. Затем ФИО2 постоянно откладывал срок доставки и установки оконных рам. Его совершенно не устроило качество доставленных изделий, данные изделия не подходили по размеру. В связи, с чем считает, что ФИО2 обманул его в том, что доставил совершенно не те изделия, которые он заказывал, он считает, что данные изделия вообще не относились к его заказу, ФИО2 постоянно переносил срок выполнения обязательств, говоря при этом различные версии. В итоге из-за действий ФИО2 он не мог установить оконные конструкции на протяжении 5 месяцев. Он неоднократно осуществлял звонки ФИО2, с вопросом когда будет готов его заказ, однако он постоянно переносил сроки выполняемых им работ. В августе 2022 года он приехал к ФИО2 по месту его жительства Виктора, по адресу: 

<

...>, между ними состоялась беседа по факту невыполнения Виктором взятых на себя обязательств. После состоявшейся беседы Виктор начал частями возвращать ему денежные средства посредством переводов на его банковскую карту, выпущенную ПАО «Сбербанк России», разными суммами, общая сумма возврата составила 100 000 рублей. В настоящее время долг ФИО2 перед ним составляет 50 000 рублей. Денежные средства в размере 150 000 рублей, переданные ООО «Окнаарс» в лице генерального директора ФИО2, были лично его денежными средствами и принадлежали только ему. Действиями ФИО2 ему причинен значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 95-100,134-140;

- протоколом осмотра места происшествия от 18.04.2024, согласно которому осмотрена квартира Потерпевший №4 по адресу: 

<

адрес>. Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 4 л.д. 81-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2024, осмотрены оригинал договора № Д 126 от 13.06.2022, копия договора № Д 126 от 13.06.2022, оригинал товарного чека от 13.06.2022, копия товарного чека от 13.06.2022, копия выписки по счёту дебетовой карты с 08.08.2022 по 05.09.2022. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 4 л.д. 105-133);

2. по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1

- показания потерпевшего Потерпевший №1 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2022 году она решила устанавливать окна в строящемся доме, расположенном по адресу: д

<

адрес>. Посредством сети интернет она нашла ООО «Окнаарс». Ей нужны были нестандартные панорамные окна, которые согласился установить ООО «Окнаарс» генеральным директором которого являлся ФИО1 При этом цена у него был значительно меньше, в связи с чем она и решила заключить с ним договор. После замеров они с ФИО2 определились с суммой заказа, которая составила 956 180 рублей. По условиям договора предоплата составляла 70%. Примерно в это же время ООО «Оптима» были перечислены денежные средства на счет ООО «Окнаарс» в сумме 300 000 рублей, указанные денежные средства принадлежат ей, так как у ООО были обязательства перед ней. Поэтому она попросила, чтобы провести расчет с ООО «Окнаарс». По истечении некоторого времени она приехала в Тверь для заключения договора и передачи наличных денежных средств в сумме 400 000 рублей. Договор она с ФИО2 заключала в офисе по ул. Скворцова-ФИО6 д. 15 в торговом центре Победа, оф.19 г. Твери. После заключения договора она передала наличными денежные средства в сумме 400 000 рублей, о чем ФИО2 выдал ей товарный чек. Ей ФИО2 сообщил, что запущено производство. Окна должны были сделать по срокам февраль-марта 2023 года. Однако учитывая, что зимой, когда оттепель большая машина с грузом не проедет и она рассчитывала, что установка окон должна быть апрель-май, хотя по договору установка стояла на февраль. 13 января 2023 года ФИО2 написал ей, что окна-ПВХ готовы, планирует начать монтаж в конце января 2023 года. Окна панорамные еще не готовы и планируется установка на февраль 2023. Она ему ответила, что нужно смотреть проедет ли машина до дома. 01 мая 2023 года она оставила ему ключ от дома. ФИО2 в указанный день ей позвонил и сказал, он её обманул и не заказывал окна по ее договору, потому что он не мог найти кто бы мог изготовить окна нужного ей размера, но он уже нашел и заказал в Московской компании «Бимакс» в г. Подольск. Он дал ей данные фирмы и она начала искать указанную фирму. В последующем она связалась с менеджером ООО «Бимакс» и менеджер подтвердила, что такой заказ есть, и подтвердила, что поставщик надежный. Со слов менеджера ФИО2 внес предоплату и срок изготовления изделий конец июня 2023. 27 июня 2023 частично привезли окна, ФИО2 получил их у ее дома, но не устанавливал, так как она запретила ему это делать. Это были стеклопакеты для панорамных окон. После чего ФИО2 и не выходил на связь. Менеджер ООО «Бимакс» 9164234517 Светлана связалась со ней и сказала, что ФИО2 на связь не выходит и не оплачивает работу и изделия. После чего она приняла решение взять кредит и заплатить изготовителю за окна. Таким образом ФИО2 заказал окна, но не оплатил, а выкупала их она. При этом ФИО2 напутал указал неверные размеры окон которые не соответствовали размерам проема, в связи с чем потребовались дополнительные средства для приведения в соответствие. ФИО2 до последнего предлагал установить сам, но она отказалась от его услуг, потому что как она поняла у него рабочих нет для установки нестандартных окон. 15 июля 2023 она приехала к дому ФИО2 он был встревожен, в ходе диалога они договорились о возврате денежных средств, он написал расписку на 520 000 рублей. 14 сентября 2023 года ФИО2 вернул ей 100 000 рублей. 12.10.2023 она обратилась в полицию с заявлением в отношении ФИО2 по факту хищения денежных средств в сумме 320 000 рублей, так как считает, что поведение ФИО2 свидетельствует об отсутствии желания выплачивать ей деньги. 11 октября 2023 ФИО2 снова отправил ей 100 000 рублей, осталось 320 000 рублей. После чего ФИО2 перестал выходить с ней на связь.

Дополнила, что денежные средства в размере 400 000 рублей наличными она передавала ФИО2 по адресу: 

<

...> ТЦ «Победа». ФИО2 выдал ей товарный чек от 19.11.2022 на сумму 400 000 рублей. Она обращалась в суд с целью взыскания денежных средств с ФИО2 03.05.2024 года Заволжским районным судом г. Твери было вынесено заочное решение, согласно которому ее исковые требования были удовлетворены и с ФИО2 были взысканы денежные средства в размере 300 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 208 рублей 99 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5 092 рубля 80 копеек. Данное решение суда было вынесено основываясь на расписке в размере 500 000 рублей, которую написал ей ФИО2 и которую она предоставила в суд, а также на квитанциях о возврате ФИО2 ей 200 000 рублей. На данный момент судебным приставом-исполнителем Заволжского РОСП г. Твери было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства от 16.07.2024 № 78135/24/69036-ИП. На данный момент по указанному исполнительному производству ФИО2 денежные средства не вернул. Ею подан иск в рамках гражданского судопроизводства на взыскание денежных средств с ФИО2 и получено заочное решение суда. Согласно представленных ФИО2 ей платежных поручений он перечислил ООО «Бимакс» денежные средства двумя суммами 180 000 рублей и 50 000 рублей, после чего ООО «Бимакс» сообщил ей, что ФИО2 на связь не выходит, не оплачивает работу и изделия. В связи с чем она приняла решение самостоятельно доплатить денежные средства за окна и заплатила ООО «Бимакс» 300 000 рублей согласно квитанции к ПКО № 653 от 08.06.2023. Затем ФИО2 также перевел ей 200 000 рублей двумя переводами по 100 000 рублей. Он ей присылал квитанцию ПАО «Почта России» № 651360097 от 14.09.2023 на 100 000 рублей и выписку ПАО «Сбербанк» от 11.10.2023 на 100 000 рублей, на данный момент квитанция и выписка у нее не сохранились, поскольку удалилась переписка с ФИО2 в мессенджере «Вотсапп». Соответственно, она в общей сложности передала ФИО2 700 000 рублей, он заказал окна и перевел ООО «Бимакс» 230 000 рублей, также вернул ей 200 000 рублей, также она вновь заказала одно окно, что составило 20 000 рублей: 18 440 рублей 64 копейки – стоимость окна и 1 559 рублей 36 копеек – доставка. У нее сохранилась спецификация от 24.08.2023, они договорились с ФИО2, что данные 20 000 рублей он также возмещает ей. В итоге ФИО2 остался должен ей 290 000 рублей, однако, так как он писал расписку на 500 000 рублей еще до поставки окон, то они договорились, что он заплатит в счет процентов за пользование ее денежными средствами по своему усмотрению еще 30 000 рублей. В итоге она считает,что ФИО2 с учетом процентов должен ей на данный момент 320 000 рублей. Без учета процентов в 30 000 рублей ФИО2 должен ей 290 000 рублей. Она считает, что ФИО2 обманул ее, поскольку не выполнил обязательства по договору, постоянно обещал вернуть денежные средства в полном объеме, но не вернул в итоге, перестал отвечать на ее звонки и сообщения, иногда отвечал, что перезвонит, но не перезванивал, также ФИО2 сказал ей, что вложился в какой-то проект и думал, что успеет получить с него денежные средства до выполнения ее заказа, в итоге по его словам у него этого не получилось. Она запретила ФИО2 устанавливать оконные конструкции поскольку у него не было своих работников по установке окон, он хотел их устанавливать сам, затаскивая в дом с помощью присосок, но окна были тяжелы и она боялась, что он может их повредить. Также к ФИО2 уже не было доверия. Она считает, что ФИО2 осуществил в отношении нее мошеннические действия поскольку он обманул ее по срокам выполнения обязательств по договору, не заказывал изначально окна, но сказал ей, что заказал. Затем не возвращал денежные средства по ее требованию и постоянно находил какие-либо отговорки, не предоставил ей конкретные сведения о причинах невыполнения заказа. Из-за действий ФИО2 у нее пропал год ремонтных работ, поскольку они не могли установить отопление без окон. В итоге ФИО2 остался должен ей 290 000 рублей, однако, так как он писал расписку на 500 000 рублей еще до поставки окон, то они договорились, что он заплатит в счет процентов за пользование ее денежными средствами по своему усмотрению еще 30 000 рублей. В итоге она считает, что ФИО2 с учетом процентов должен ей на данный момент 320 000 рублей. Без учета процентов в 30 000 рублей ФИО2 должен ей 290 000 рублей. Материальный ущерб является для нее значительным, поскольку превышает ежемесячный размер ее заработной платы в три раза, также у нее на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. Расписка была написана на 520 000 рублей, поскольку 500 000 рублей он прописал в расписке и еще 20 000 рублей: 18 440 рублей 64 копейки – стоимость окна, которое перезаказывалось, и 1 559 рублей 36 копеек – доставка. В расписке он написал, что взял у нее денежные средства в долг, поскольку она посчитала, что если он так напишет, то это будет ее гарантией того, что если он не вернет денежные средства, то она сможет с этой распиской обратиться в суд и взыскать денежные средства с ФИО2 Это были ее личные денежные средства и принадлежали только ей. Действиями ФИО2 ей причинен значительный материальный ущерб (т. 1 л.д. 125-127,212-216).

- протоколом осмотра места происшествия от 10.06.2024, согласно которому осмотрен 

<

адрес>, расположенный на участке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 100-109);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.07.2024, в ходе которого были осмотрены копия договора № Д 560 от 19.11.2022, копия счёта на оплату № 16 от 10.11.2022, копия платежное поручение № 169 от 10.11.2022, копия товарного чека от 19.11.2022, копия договора № Д 561, копия спецификации, копия квитанции к ПКО № 653 от 08.06.2023 г., копия рукописной расписки, написанной на листе формата А4. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 1 л.д. 131-156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.04.2024, в ходе которого были осмотрены скриншоты переписки с ФИО2 в мессенджере «WhatsApp», распечатанные с телефона потерпевшего ФИО10 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 1 л.д. 157-211);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, в ходе которого была осмотрена копия ответа от ООО «Оптима-Сервис», согласно которого 10.11.2022 года был оплачен счет № 16 от 10.11.2022 года ООО «Окнаарс», ИНН: № КПП: №, юридический адрес: 170041, Россия, 

<

адрес>, в денежной сумме 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, по просьбе Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., связи с тем, что данные денежные средства в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей принадлежат Потерпевший №1 по обязательству ООО «Оптима-Сервис» перед Потерпевший №1» Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 1 л.д. 245-252);

по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №2

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2022 года она в сети интернет на сайте «Авито» нашла мастера по установке окон, после чего она позвонил по указанному на сайте номеру телефона, на звонок ей ответил мужчина, который пояснил, что он занимается установкой пластиковых окон, после чего она попросила его приехать к ней домой по адресу: 

<

...> на замер оконных рам. Через некоторое время к ней домой приехали двое ранее не знакомых мужчин, одним из которых ФИО2, они сделали необходимые замеры и уехали для составления сметы. Через некоторое время ей позвонил ФИО2 и попросил подъехать к нему в офис, расположенный по адресу: 

<

...> ТЦ «Победа». Она 13.12.2022 приехала в указанный офис, где Виктор назвал ей цену работ по установке пластиковых окон, а именно 160 000 рублей, данная цена ее устроила. После чего ФИО2 приступил к оформлению ее заказа, а именно был составлен договор, по которому она внесла предоплату в размере 110 000 рублей наличными, которые передала ФИО2 Он пояснил, что доставит ей окна после нового года, так как в настоящее время много заказов. После произведенной оплаты ФИО2 передал ей товарный чек от 13.12.2022 и лист информации о заказе, после чего они разошлись. Примерно в конце января 2023 года она позвонила ФИО2 и спросила, что с ее окнами, на что он ей ответил, что в ближайшее время он их установит. На все ее звонки, ФИО2 отвечал, что скоро окна установит. 14.02.2023 ее дочерью был заключен договор на установку пластиковых окон в другой организации, которые установлены по месту ее жительства.

Дополнила, что денежные средства передавались в счет оплаты по договору № Д602 от 13.12.2022 года, который был заключен между ООО «Окнаарс», в лице генерального директора ФИО2, и ею, как заказчика. Она считает, что ФИО2 обманул ее в том, что он взял у нее денежные средства в размере 110 000 рублей, в итоге окна не заказал, окна не доставил и не установил, постоянно обещал установить окна и сообщал ей какие-то отговорки. Она считает, что ФИО2 осуществил в отношении нее мошеннические действия поскольку он взял у нее денежные средства в размере 110 000 рублей, в итоге окна не заказал, окна не доставил, и не установил, постоянно обещал установить окна и сообщал ей какие-то отговорки. Ей причинен материальный ущерб в размере 110 000 рублей, которые были переданы ею ФИО2 На данный момент посредством двух банковских переводов ФИО2 вернул ей 20 000 рублей, а именно: Квитанция № 675441783 от 25.10.2023, согласно которой ему от ФИО2 были переведены денежные средства в размере 10 000 рублей, и Квитанция № 676 938 850 от 28.10.2023, согласно которой ему от ФИО2 были переведены денежные средства в размере 10 000 рублей. Это были ее личные денежные средства и принадлежали только ей. Действиями ФИО2 ей причинен значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 30-35, 64-68);

протоколом осмотра места происшествия от 08.05.2024, осмотрен дом по адресу: г. 

<

адрес>. Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т.4 л.д. 10-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.07.2024, осмотрены копия договора № Д 602 от 13.12.2022, копия товарного чека от 13.12.2022, спецификация, лист формата А 4, на котором отображена переписка, копия квитанции № 675 441 783 от 25.10.2023, копия квитанции № 676 938 850 от 28.10.2023, копия договора бытового подряда № 9-0402/23 от 14.02.2023. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 4 л.д. 41-63);

4. по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №5

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2023 года он в сети интернет на сайте Гугл ввел запрос в поисковую строку «Российский оконный профиль», ему выдало несколько интернет страниц, первой страницей был сайт организации «Окнаарс», он перешел на данную страницу, и нашел там интересующую его информацию, после чего он позвонил по указанному на сайте номеру телефона 

<

***>, на звонок ему ответил мужчина, который пояснил, что интересующий его товар есть в наличии и можно подъехать в офис, который расположен по адресу: 

<

...>. Через некоторое время он подъехал в офис, в котором находился мужчина, который представился ФИО2, который пояснил, что он руководитель организации. При встрече ФИО2 показывал ему образцы стеклопакетов, профилей, жалюзи, также назвал цену, около 8000 рублей за 1 окно. Его данное предложение устроило и ФИО2 распечатал информацию о его заказе, где были указаны размеры покупаемого окна, а именно 750 на 1000, количество 8 штук и сумма 40 477,35 рублей. Также он сказал ФИО2, что окна нужны срочно, на что ФИО2 пояснил, что доставит ему их в течении 2-х недель. После чего он передал ФИО2 у наличные денежные средства в сумме 40 200 рублей, а 

<

***> рублей ФИО2 сказал перевести по номеру телефона №, что он и сделал. После произведенной оплаты ФИО2 передал ему товарный чек от 05.02.2023 и лист информации о заказе, после чего они разошлись. 19.02.2023 он написал в мессенджере «Ватсапп» ФИО2 на абонентский номер телефона +7-№, с вопросом где его окна. 20.02.2023 ФИО2 написал, что привезут на следующей неделе, однако до этого времени окна не привезли. После чего 02.03.2023 он также написал ФИО2, где окна, на что ФИО2 ответил, что ждут доставку. 03.03.2023 ФИО2 написал, что доставка так до него и не доехала, и он в понедельник сам поедет в Москву и заберет их. 08.03.2023 ФИО2 написал, что окна привезут в пятницу и их можно будет забрать. Но окна ФИО2 так и не доставил. После чего он стал писать ФИО2 сообщения с просьбой вернуть его деньги, на что ФИО2 ответил, что скоро переведет. После ФИО2 на сообщения и звонки не отвечал. После чего он отправился в офис «Окнаарс», по адресу: г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д.74, однако офис был закрыт. До настоящего времени ФИО2 не вернул ему ни денежные средства в размере 40 477,35 рублей, ни окна не поставил. 11.03.2023 ему пришлось заказать пластиковые окна в другой организации «Леруа Мерлен», за которые он заплатил 50 040 рублей. Поставленные ему окна «Леруа Мерлен» он уже установил в своем доме по месту жительства. Дополнил, что ФИО2 обманул его в том, что взял у него денежные средства в размере 40 477 рублей, в итоге окна не заказал, окна не доставил, денежные средства не вернул по его неоднократным требованиям, постоянно сообщал ему какие-то отговорки. ФИО2 осуществил в отношении него мошеннические действия поскольку он взял у него денежные средства в размере 40 477 рублей, в итоге окна не заказал, окна не доставил, денежные средства не вернул по его неоднократным требованиям, постоянно сообщал мне какие-то отговорки. Из-за ФИО2 у него был простой в строительстве дома, они не могли заселиться в дом, поскольку он не был оборудован окнами. Ему причинен материальный ущерб в размере 40 477 рублей, которые были переданы ФИО2 Он передал ФИО2 наличными денежными средствами 40 200 рублей и перевел по номеру телефона 

<

***> рублей. Это были его личные денежные средства и принадлежали только ему. Ущерб в размере 40 477 рублей является для него значительным поскольку он со своей семьей переехал проживать на территорию Российской Федерации 16 марта 2022 года из Киевской области в связи с СВО. Все имущество на момент переезда осталось на территории Киевской области. Ни он ни его супруга не работают, на иждивении у них имеется малолетний ребенок, проживают на сбережения, которые у него были на момент переезда на территорию Российской Федерации. Они приехали на территорию Российской Федерации только с вещами первой необходимости. После того как они переехали, то проживали у знакомых, в конце 2022 года приобрели участок и начали строительство дома, расходы на строительство покрывают из денежных средств, которые у него были отложены на момент переезда. В связи с вышеизложенным считает, что ущерб причиненный ему в размере 40 477 рублей является для него значительным. У него имеются большие расходы денежных средств на строительство дома, заправку газа, также его малолетний ребенок посещает спортивную секцию, которая ежемесячно оплачивается, также ежемесячно оплачивает коммунальные платежи. Также на него оформлено две кредитные карты, которыми он периодически пользуется и соответственно также погашает кредитные обязательства, также на территорию Российской Федерации переехали его мама и мама его супруги. Мать его супруги является инвалидом, на данный момент получает минимальную пенсию по инвалидности, но также находится на их обеспечении, его мама также получает минимальную пенсию и находится на их обеспечении (т. 3 л.д. 109-114, 142-147).

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от 30.07.2024, согласно которым в феврале 2023 года ее супруг (Потерпевший №5) и она в сети Интернет искали производителя российский окон, им высветилась страница в поисковике «Окнаарс», ее супруг перешел на данную страницу и нашел интересующую их информацию, после чего позвонил по номеру телефона, указанному на данном сайте. Ответил мужчина, с ним они договорились встретиться в офисе, после чего 05.02.2023 в этот же день они встретились в офисе по адресу: 

<

адрес>, набережная ФИО11, дом 74. Данный мужчина представился ФИО2, в офисе он показывал им образцы стеклопакетов, профилей, жалюзи. Они обсудили какие окна им необходимы, согласовали цену и ФИО2 сказал, что общая стоимость 8 окон будет составлять 40 477 рублей 35 копеек. Ее супруг сообщил, что окна нужны срочно, поэтому ФИО2 сообщил, что они будут готовы в течение 2-х недель. После чего ее супруг передал ФИО2 05.02.2023 в офисе по адресу: 

<

...> денежные средства наличными в размере 40 200 рублей, а также перевел по указанному ФИО2 по номеру телефона денежные средства в размере 

<

***> рублей. ФИО2 выдал ее супругу товарный чек и лист с информацией о заказе. Денежные средства переданные ФИО2 в размере 40 477 рублей принадлежали ее супругу. После чего ее супруг связывался с ФИО2 неоднократно по поводу доставки заказанных окон, однако, ФИО2 постоянно говорил, что окна не доставили, потом сказал, что сам за ними поедет в Москву. Она также переписывалась с ФИО2 по поводу доставки окон. Потом они с супругом написали ФИО2 в мессенджере «Вотсапп», чтобы он вернул денежные средства, ФИО2 обещал денежные средства вернуть, но так и не вернул. После чего они заказали окна в другой организации. На данный момент денежные средства в размере 40 477 рублей принадлежащие ее супругу ФИО2 не вернул (т. 3 л.д. 166-168).

- протоколом осмотра места происшествия от 08.05.2024, согласно которому осмотрен дом по адресу: 

<

адрес> Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 3 л.д. 73-82);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.03.2024, осмотрены скриншоты переписки, распечатанные с телефона потерпевшего Потерпевший №5 с ФИО2 в мессенджере «WhatsApp». Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 3 л.д. 119-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2024, осмотрены копия чека от 11.03.2023, копия товарного чека от 05.02.2023, спецификация. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 3 л.д. 131-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2024, осмотрены копия чека от 05.02.2023. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 3 л.д. 150-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, осмотрены копия выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету № за 05.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.02.2023 по 15.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО1 по номеру банковского счета № за период с 01.05.2023 по 25.05.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета №за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки АО «Почта Банк» по номеру банковского счета № за период с 01.02.2024 по 25.02.2024 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 5 л.д. 43-52);

5. по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №6

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2023 году у него возникла необходимость в приобретении и монтаже пластиковых окон по адресу: 

<

адрес>. В феврале 2023 года по средством сети «Интернет» он нашел соответствующее объявление по поставке и монтажу окон, после чего позвонил по номеру указанному в объявлении № (№) и договорился о встрече. 09.02.2023 года по адресу его проживания прибыл ФИО2 – человек которому он звонил по объявлению. По приезду ФИО2 произвел необходимые замеры. 10.02.2023 года он прибыл в офис ФИО2 расположенный по адресу: 

<

...>, где подписал договор № 3232. Договор ФИО2 подписывал как директор ООО "Окнаарс» ИНН 

<

***>. В этот же день, согласно условиям заключенного договора он внес аванс в сумме 33 000 рублей. Срок исполнения работ составлял 20 рабочих дней. Спустя несколько дней после заключения договора, с ним никто не связывался, работы исполнять не приходил, после чего он решил позвонить ФИО2 В ходе неоднократных телефонных разговоров ФИО2 сообщал ему различные причины, по которым он до сих пор не исполнил свои обязательства. В апреле 2023 года, он снова звонил ФИО2, с просьбой возвратить уплаченные им денежные средства, на что ФИО2 отвечал, что в ближайшее время возвратит всю сумму, однако этого не произошло. Ему показалось подозрительным, что когда он был в офисе ФИО2 при подписании договора, вся имеющаяся мебель была в пыли, а техника выключена из розеток. После этого у него сложилось впечатление, что данный офис для визуального восприятия, а не для работы. 

Денежные средства в размере 33 000 рублей он перевел посредством банковского перевода ФИО2, при этом он находился по адресу: 

<

...>. ФИО2 выдал ему товарный чек от 10.02.2023 на сумму 33 000 рублей. Он обращался в суд с целью взыскания денежных средств с ООО «Окнаарс» в лице генерального директора ФИО2 16.11.2023 года Заволжским районным судом г. Твери было вынесено заочное решение, согласно которому его исковые требования были удовлетворены частично и с ООО «Окнаарс» в лице генерального директора ФИО2 были взысканы денежные средства в размере 33 000 рублей, неустойку в размере 90 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 64 250 рублей. То есть им уже был подан иск в рамках гражданского судопроизводства на взыскание денежных средств с ООО «Окнаарс» в лице генерального директора ФИО2 и получено заочное решение суда. После чего было возбуждено исполнительное производство 13781/24/69036-ИП. Затем ему в рамках данного исполнительного производства были возвращены 92 728 рублей 58 копеек. Дополнил, что ФИО2 не сообщал ему, что он заказывал окно. Когда через 20 дней после заключения договора он позвонил ФИО2, то ФИО2 сообщил, что у него заболела вся бригада, после чего он снова позвонил ему через некоторое время и ФИО2 сообщил ему, что его бригада разбила окно, он потребовал вернуть денежные средства, но ФИО2 денежные средства на тот момент ему не вернул. После чего он обратился с исковым заявлением в суд. Он считает, что ФИО2 обманул его, поскольку после заключения договора, он с ним не связывался, работы исполнять не приходил, окна ему доставлены не были. Когда он дозвонился до ФИО2, то входе неоднократных разговоров ФИО2 сообщал различные причины, по которым он до сих пор не исполнил свои обязательства. В итоге ФИО2 так и не исполнил свои обязательства по договору и даже не предпринимал попытки их исполнения. Денежные средства, преданные ФИО2 были лично его и принадлежали ему. 

Материальный ущерб в размере 33 000 рублей является для него значительным, поскольку он является пенсионером, ежемесячно тратит денежные средства на приобретение лекарственных препаратов, также ежемесячно оплачивает коммунальные платежи до 10 000 рублей ежемесячно. Ежемесячная пенсия составляет 27 446 рублей 32 копейки (т. 2 л.д.208-210, 242-245, т. 3 л.д. 7-9);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.05.2024, согласно которому осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес>. Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 2л.д. 183-191);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2024, осмотрены копия договора № Д 3232 от 10.02.2023, спецификация, копия товарного чека от 10.02.2023 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 2 л.д. 215-225);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.04.2024, осмотрены скриншоты переписки, распечатанные с телефона потерпевшего Потерпевший №6 с ФИО2 в мессенджере «WhatsApp» Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 2 л.д. 226-237);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.07.2024, осмотрены копия чека по операции от 10.02.2023Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 2 л.д. 248-252, т. 3 л.д. 1-6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, осмотрены копия выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету № за 05.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.02.2023 по 15.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО1 по номеру банковского счета № за период с 01.05.2023 по 25.05.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки АО «Почта Банк» по номеру банковского счета № за период с 01.02.2024 по 25.02.2024 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 5 л.д. 43-52);

6. по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №7

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, в том числе в ходе очной ставки состоявшейся между ФИО2 и потерпевшей Потерпевший №7, согласно которым в 

<

адрес> она строит дом. Когда стал вопрос об установке пластиковых окон, в интернете она узнала об ООО «Окнаарс», расположенном по адресу: на. ФИО11, 

<

адрес>. Она решила, чтобы не делать заказ из Москвы сделать заказ в Твери, чтобы быстрее и ближе к дому. 08 мая 2023 она со своим знакомым ФИО12 приехали по адресу расположения офиса ООО «Окнаарс», предварительно созвонившись с Виктором, который представился ей как генеральный директор. Придя в офис она обнаружила обстановку, которая выглядела как будто только что переехали, вещи не на своих местах. Офис когда они прибыли был закрыт, при них его открыл Виктор, в офисе кроме них никого не было. Она объяснила, что хочет установить пластиковые окна, качество которое должно быть при установке, так же пояснила, что перед установкой окон необходимо сделать обсадную коробку. Они договорились на сумме 649 475 рублей. Одним из условием Договора была предоплата в размере 70%, она сначала возмутилась, такому авансу и предложила аванс в размере 50%, на что Виктор согласился, но в последующем она приняла решение перечислить 70% от суммы Договора, решив, что таким образом быстрее сделают окна. Договор он ей прислал подписанным, она подписала и отправила скан договора. Из договора она узнала, что Виктор генеральный директор ООО «Окнаарс», фамилия его Солодовников. После заключение договора 12.05.2023 ФИО12 внес на расчетный счет ООО «Окнаарс» денежные средства в сумме 447 632 рубля в качестве аванса. В течении месяца после заключения договора ФИО2 пару раз приехал в течении часа поработал, выполнил незначительные работы и более ничего не делал. По истечении месяца после заключения договора она позвонила ФИО2 и спросила на каком этапе выполнение работ, на что он ей ответил, что обсада за 1 день не делается и попросил еще 2 дня работы. Она ему сказала, что уже прошел месяц, а работы выполнены незначительные, на что он ей ответил, что у него фрезер сломался. О том, что у него проблемы с работниками он ей не говорил. То есть в течении месяца после заключения договора он приводил ей различные причины, которые ему мешали выполнять условия договора, то машина сломалась, то инструмента нет и т.д. По истечении месяца он просто не стал выходить на связь. Последний раз они разговаривали с ним 30.06.2023 после чего ФИО2 денежные средства не вернул, работы не выполнил, на связь не выходил. Поведение ФИО2 свидетельствовало о том, что он не собирается ни выполнять обязательства по Договору, ни возвращать деньги, поэтому 17.07.2023 она обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении денежных средств. Она не считает, что между ними сложились гражданско-правовые отношения, так как ФИО2 не предоставил ей сведения о причинах не выполнения заказа, не произвел возврат денежных средств, которые были ему перечислены в качестве аванса, а скрылся без объяснения причин. Поэтому она считает, что в отношении нее совершено мошенничество. Несмотря на тот факт, что денежные средства перечислены со счета ФИО19, они принадлежали ей и она его просила совершить указанную операцию.

Дополнила, что ФИО2 сообщил ей, что в качестве предоплаты по договору необходимо будет внести сумму денежных средств в размере 447 632 рубля в счет предстоящих работ по изготовлению и установке оконных конструкций и комплектующих 08.05.2023 в период времени с 12 часов 24 минут по 14 часов 17 минут, когда она находилась в его офисе по адресу: 

<

...>. 08.05.2023 после того как она побывала в офисе ФИО2, ФИО2 поехал в дом по адресу: 

<

адрес> «А», где в период времени с 15 часов 00 минут по 16 часов 30 минут осуществил замеры оконных проемов. После того как осуществил замеры оконных проемов он уехал и сказал, что ждет предоплату по договору. 11.05.2023 в 14 часов 42 минуты ФИО2 посредством сети «Интернет» направил ей на электронную почту 

<

данные изъяты> подписанный с его стороны договор. Она распечатала данный договор, также подписала его и отправила 11.05.2023, точное время сказать не может поскольку удалила отправленное сообщение, но она отправила ему договор, когда была на работе, а работает она до 17 часов 30 минут, соответственно скан договора посредством сети «Интернет» на электронную почту ФИО2 она направила 11.05.2023 не позднее 17 часов 30 минут. В момент подписания договора и отправки его на электронную почту ФИО2 она находилась на своем рабочем месте по адресу: 

<

...> –АО ФИО13 114. Когда она первый раз связалась с ФИО2, чтобы обговорить возможность установки оконных конструкций, то она находилась в г. Мытищи. Действиями ФИО2 ей причинен значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 57-59, 103-108,128-132);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.04.2024, осмотрен деревянный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А» Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 2 л.д. 6-26);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2024, осмотрены копия счёта на оплату № 51 от 11.05.2023, копия платежного поручения № 42808 от 12.05.2023, копия договора производства и монтажа пластиковых окон от 11.05.2023, копия договора № 15/08 от 15.08.2023, сторонами которого являются ФИО3 и Потерпевший №7, копия Приложения № 1 к Договору № 15/08 от 15.08.2023, копия предварительного расчета № АГДМ0000011 от 05 февраля 2024 г., копия Договора подряда на изготовление оконных конструкций из (стеклокомпозитного) профиля №_230712 от 31.07.2023, заключенный между ИП ФИО4 и Потерпевший №7, копия приложения к договору № 230712 от 21.07.2023. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 2 л.д. 66-102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, осмотрены скриншоты переписки в мессенджере «Вотсапп» между Потерпевший №7 и ФИО1, скриншот с электронной почты Потерпевший №7 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 2 л.д. 135-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, осмотрены копия выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету № за 05.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.02.2023 по 15.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.05.2023 по 25.05.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.06.2023 по 15.06.2023, копия выписки АО «Почта Банк» по номеру банковского счета № за период с 01.02.2024 по 25.02.2024 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 5 л.д. 43-52);

7. по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №8

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее знакомая сообщила номер телефона мастера по установке пластиковых окон ФИО2 16.05.2023 она позвонила ФИО2, а 17.05.2023 он в обеденное время приехал по адресу ее местожительства, сделал замеры окон и посчитал сумму 125 000 рублей. Договор с ФИО2 она подписывала 18.05.2023 по адресу: 

<

адрес>. Она внесла предоплату в размере 70 000 рублей, переведя по номеру телефона, №. Денежные средства на банковский счет по номеру телефона указанному ФИО2 она переводила также находясь дома по адресу: 

<

адрес> день подписания договора с ФИО2 18.05.2023 в 13 часов 21 минуту. ФИО2 пояснил, что срок изготовления окон около 2х недель. 05.06.2023 ей поступил звонок от ФИО2, в ходе телефонного разговора, он пояснил, что ее окна готовы и ему необходимо только забрать их с завода, установит он окна 14.06.2023. 13.06.2023 ей опять поступил звонок от ФИО2, который пояснил, что приехать 14.06.2023 для установки окон он не сможет, так как он задерживается в другом городе, а сможет приехать только 16.06.2023. ФИО2 16.06.2023 весь день не отвечал на телефонные звонки, на балконе она с мужем демонтировали все оконные блоки и у них было открытое пространство с улицей. ФИО2 приехал ко ней по месту жительства только вечером около 19 часов и пояснил, что монтаж пластиковых окон будет 19.06.2023. ФИО2 19.06.2023 весь день не отвечал на ее телефонные звонки, для установки пластиковых окон он не приехал. В вечернее время, ей поступил звонок от ФИО2 который пояснил, что приедет завтра. 20.06.2023 ФИО2 для установки пластиковых окон так и не приехал, на телефонные звонки не отвечал, на сообщения в мессенджере «Ватсапп» тоже не отвечал. 22.06.2023 в мессенджере «Ватсапп» она написала сообщение ФИО2 по номеру телефона №, чтобы он вернул ей деньги или она обратится в полицию, однако реакции ФИО2 на ее сообщения не было, после чего она написала заявление в полицию. 13.07.2023 ее вызвали в Центральный отдел полиции, по приходу в кабинете у сотрудника находился ФИО2, который пояснил, что ее окна находятся у него на складе, на что она попросила его показать фото ее окон, однако фотографии окон ФИО2 ей не показал, после чего ФИО2 пояснил, что вернет ей все деньги. 14.07.2023 в 08 часов 46 минут ей поступил денежные перевод в размере 20 000 рублей от Виктора Николаевича С., она поняла, что данные денежные средства ей перевел ФИО2 После чего ФИО2 больше на связь не выходил и оставшиеся денежные средства не вернул. 02.08.2023 она написала исковое заявление в Центральный районный суд г. Твери с просьбой возвращения денежных средств ООО «Окнаарс». По данному иску вынесено решение от 23.11.2023 года. 25.07.2023 она заключила договор с ИП ФИО20 на установку пластиковых окон, которые 18.08.2023 свои договорные обязательства исполнили и пластиковые окна установили.

Дополнила, что 31.05.2024 ей были зачислены денежные средства в размере 88 022, 04 рубля в счет исполнения решения суда, 22.05.2024 ей были зачислены денежные средства в размере 6 161,54 рубля в счет исполнения решения суда. Она считает, что ФИО2 обманул ее в том, что он взял у нее денежные средства в размере 70 000 рублей, в итоге окна не заказал, окна не доставил и не установил, постоянно обещал установить окна и сообщал какие-то отговорки. Ей причинен материальный ущерб в размере 70 000 рублей, которые были переведены ФИО2 14.07.2023 в 08 часов 46 минут ей поступил денежный перевод в сумме 20 000 рублей от Виктора Николаевича С., она поняла, что данные денежные средства ей вернул ФИО2 Это были ее личные денежные средства и принадлежали только ей. Ущерб в размере 70 000 рублей является для нее значительным, поскольку ее ежемесячная зарплата составляет около 16 000 рублей, также ежемесячно она оплачивает коммунальные платежи в размере около 6 000 рублей, также на ее обеспечении находится сын ДД.ММ.ГГГГ г.р., который обучается в 

<

данные изъяты> на очной форме обучения и находится на обеспечении, у нее имеются кредитные обязательства в банке ПАО «ВТБ Банк», в связи с чем ежемесячно она оплачивает платежи по кредиту в размере 24 000 рублей (т. 3 л.д. 199-204, т. 4 л.д. 1-5);

- протокол осмотра места происшествия от 13.05.2024, согласно которому осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес> Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 3 л.д. 177-184);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2024, осмотрены копия договора № Д 777 от 18.05.2023, копия чека по операции от 18.05.2023, копия истории операций по дебетовой карте за период 18.05.23 по 19.05.23, листы формата А-4, на данных листах представлена переписка потерпевшей Потерпевший №8 с абонентским номером № в мессенджере «WhatsApp», копия справки по операции, скриншот с экрана телефона и информацией о поступлении денежных средств в размере 20 000 рублей, копия акта приема-сдачи выполненных работ по договору бытового подряда № 99/10857, копия договора бытового подряда № 1-0857, копия приложения № 1 к договору № 99/10857 от 25 июля 2023 г. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 3 л.д. 209-243);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, осмотрены копия выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету № за 05.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.02.2023 по 15.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.05.2023 по 25.05.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.06.2023 по 15.06.2023, копия выписки АО «Почта Банк» по номеру банковского счета № за период с 01.02.2024 по 25.02.2024 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 5 л.д. 43-52);

8. по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №3

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2023 года на интернет-сайте «Авито» была размещена реклама ООО «Окнаарс», об установки и изготовлении пластиковых окон. Так как ей требовалось изготовить пластиковые окна и доставить их по адресу: 

<

адрес>, д. Ланино, то она обратилась в данную организацию. После этого она созвонилась с ФИО2, они обсудили все детали, такие как сроки, стоимость и т.д. После этого ФИО2 прислал ей на электронную почту договор, подписанный им как генеральным директором ООО «Окнаарс» и спецификацию к договору. Она, подписав договор, отправила его на электронную почту ФИО2 В этот же день, 30.11.2023 года она перевела ФИО2 денежные средства в размере 177 000 рублей. После 25.12.2023 она перевела ФИО2 денежные средства в размере 50 000 рублей (за пластиковую дверь). При этом пластиковая дверь ФИО2 была изготовлена и доставлена по нужному адресу, а пластиковые окна им не изготовлены и не поставлены. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 169 338, 3 рублей, так как стоимость двери составляет 50 000 рублей после ее доставки до места установки. Указанный договор заключался дома по месту жительства, там же и находилась когда перечисляла денежные средства. Все общение происходило только с ФИО2, по месту установки и доставки окон он, также как и иные работники ООО «Окнаарс» не выезжали. Причиненный материальный ущерб для нее является значительным, так как ее пенсия составляет около 30 000 рублей, иных источников дохода она не имеет, кредитных обязательств у нее нет. Связь с ФИО2 происходила по телефону с абонентским номером № (т. 4 л.д. 218-221);

- протокол осмотра места происшествия от 13.05.2024, согласно которому осмотрен недостроенный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 4 л.д. 201-206);

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, в ходе которого были осмотрены копия договора № Д 11673 от 30.11.2023, копия претензии о нарушении сроков поставки товаров на 2 листах формата А4 к генеральному директору ООО «Окнаарс», копия спецификации № AR/4964 от 22.11.2023 к договору поставки на 6 листах формата А4, в которой указано, что общая стоимость по спецификации составляет 57 661,70 руб., копия спецификации № SR/618642 от 29.11.2023 к договору поставки на 10 листах формата А4, в которой указано, что общая стоимость по спецификации составляет 209 275,36 руб., копия чека по операции от 30 ноября 2023 года, копия счёта на оплату № 69 от 30.11.2023 г. на одном листе формата А4, копия счёта на оплату № 72 от 25.12.2023 г. на одном листе формата А4, копия чека по операции от 25 декабря 2023. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 4 л.д. 231-254, т. 5 л.д. 1-7);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, осмотрены копия выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету № за 05.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.02.2023 по 15.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.05.2023 по 25.05.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки АО «Почта Банк» по номеру банковского счета № за период с 01.02.2024 по 25.02.2024 Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 5 л.д. 43-52);

9. по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №9к.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9к. данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2024 года она в сети интернет на сайте Авито нашла мастера по установке окон ООО «Окнаарс», после чего она позвонил по указанному на сайте номеру телефона, на данный момент номера телефона она не помнит, на звонок ей ответил мужчина и представился ФИО2, который пояснил, что он занимается установкой пластиковых окон. После чего она попросила его приехать к ней домой по месту регистрации по адресу: 

<

...> на замер оконных рам. Через некоторое время к ней домой, по месту регистрации приехал ФИО2, в квартире на тот момент находился мастер по ремонту квартиры, который и впустил замерщика окон. Через некоторое время ей перезвонил ФИО2 и озвучил сумму работ, которая составит 84000 рублей, данная сумма её устроила, о чем она сообщила ФИО2, и он попросил её внести предоплату в размере 67000 рублей. После чего она осуществила перевод денежных средств в сумме 67000 рублей по номеру телефона, который ей продиктовал ФИО2, а именно №. Также ФИО2 ей сообщил, что оставил составленный договор по установке окон мастеру, который находился в квартире. ФИО2 сказал, что исполнит её заказ в течении 3-х недель, однако окна не установил и денежные средства не вернул. Когда она через некоторое время стала звонить ФИО2 и уточнять по поводу готовности ее окон, он отвечал, что окна готовы, и он ждет монтажников, когда они освободятся для их установки. А через некоторое время ФИО2 перестал отвечать на ее звонки. Через некоторое время она заключила новый договор с ТМК на установку пластиковых окон и в квартире по месту ее регистрации установлены пластиковые окна другой организацией. Действиями ФИО2 ей причинен значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 171-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.08.2024, осмотрены копия договора № Д 11973 от 08.02.2024, копия чека по операции от 08.02.2024, копия выписки по счёту дебетовой карты с 08.02.2024 по 09.02.2024, лист формата А4, на котором отображена переписка в мессенджере «Whatsapp». Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 4 л.д. 182-191);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2024, осмотрены копия выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету № за 05.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.02.2023 по 15.02.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.05.2023 по 25.05.2023, копия выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.06.2023 по 15.06.2023, копия выписки АО «Почта Банк» по номеру банковского счета № за период с 01.02.2024 по 25.02.2024. Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 5 л.д. 43-52);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от 05.08.2024, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем ИП «Свидетель №3» ОГРНИП №. С 14.10.2021 ИП «Свидетель №3» ОГРНИП № поставлен на регистрационный учет в налоговом органе. Основным видом деятельности ИП «Свидетель №3» ОГРНИП № является торговля оптовая неспециализированная, дополнительными видами деятельности являются производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве, производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, производство металлических и окон и т.д. Производственное помещение ИП «Свидетель №3» находится по адресу: 

<

адрес> №. ИП «Свидетель №3» осуществляет сотрудничество с ООО «Окнаарс» с апреля 2023 года. Сотрудничество осуществляется в сфере производства оконных конструкций. ИП «Свидетель №3» заключал с ООО «Окнаарс» договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, в данном договоре не указывалась общая стоимость поскольку предметом договора являлось долгосрочное сотрудничество, то есть по его заявкам они изготавливали изделия, ФИО2 по итогу изготовления их оплачивал и забирал сам с производственного помещения. В общей сложности за 2023 общая сумма по всем заказамот ООО «Окнаарс» ИНН составляла 768 990 рублей. ФИО2, являющийся директором ООО «Окнаарс», всегда самостоятельно на своем автомобиле забирал готовые изделия с производственного помещения. У ООО «Окнаарс» имеется задолженность перед ИП «Свидетель №3». ИП «Свидетель №3» по заказу ФИО2 изготовил окна по трем заказам, данные заказы ФИО2 выиграл на тендерных площадках. По договоренности с ФИО2 ИП «Свидетель №3» поставил и установил окна по из заказов по адресу: 

<

адрес> оплата за выполнение данного заказа поступила на расчетный счет ФИО2 и по словам ФИО2 данные денежные средства были списаны в счет погашения долга перед другими заказчиками, по ее сведениям на счет ФИО2 поступили денежные средства около 435 000 рублей, но это не точная сумма. По остальным двум заказам от ФИО2 они изготовили окна, на данный момент они находятся на территории производственного помещения и не выкуплены ФИО2 За все три заказа ФИО2 должен был оплатить в счет ИП около 600 000 рублей. На данный момент на территории производственного помещения по адресу: г. Тверь, 

<

адрес>, находятся окна, которые они изготовили по заказам ФИО2 и за которые он не внес на счет ИП оплату. На данный момент на территории производственного помещения ИП «Свидетель №3», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> № находятся окна, принадлежащие ФИО2 Данные окна ФИО2 привез примерно в конце ноября 2023 года, точное время не помнит, и он оставил данные окна на сохранение на территории производственного помещения по адресу: 

<

адрес> 13. На данный момент на территории производственного помещения находятся два окна (по одному заказу) и доборные элементы, которые принадлежат ФИО2 Данные окна они не изготавливали, их привез ФИО2 (т. 5 л.д. 249-252);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2024, осмотрена копия регистрационного дела ООО «Окнаарс» ОГРН №, ИНН №, а именно: получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Окнаарс» от 21.03.2022; согласие на регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Окнаарс» по жилому адресу от 21.03.2022; решение о государственной регистрации от 30.03.2022; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; сведения о банковских счетах ООО «Окнаарс». Указанные предметы признаны в качестве вещественного доказательства по делу (т. 5 л.д. 76-111);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области 30.03.2022 года зарегистрировано ООО «Окнаарс», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, ИНН №, КПП №. Юридический адрес Общества: 170041, 

<

...> (т. 5 л.д. 88-93);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.08.2024, согласно которому было осмотрено здание, в котором располагалось помещение офиса № 19 ООО «Окнаарс», по адресу: 

<

...>, ТЦ «Победа» Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 5 л.д. 58-61);

- протокол осмотра места происшествия от 22.08.2024, согласно которому было осмотрено здание, в котором располагалось помещение офиса № 2 ООО «Окнаарс», по адресу: 

<

...> д, 74. Зафиксирована обстановка, к протоколу приобщены фотографические снимки результатов осмотра места происшествия (т. 5 л.д. 69-72).

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО2 в совершении вышеописанных преступлений доказана полностью.

Обстоятельства совершения ФИО2 вышеописанных преступлений подтверждаются показаниями потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9к. не доверять которым или ставить их под сомнение у суда оснований не имеется, поскольку данные показания подробны и последовательны, не имеют существенных противоречий относительно юридически значимых событий преступлений, подтверждаются вышеприведенными письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а также показаниями самого ФИО2 об обстоятельствах заключения договоров на изготовление и последующую установку металлопластиковых конструкций потерпевшим, в той части, в которой они не противоречат указанным доказательствам. Обстоятельств, свидетельствующих о наличии самооговора, судом также не установлено.

Доводы подсудимого и стороны защиты об оговоре ФИО2 со стороны потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9к. проверены в судебном заседании и своего подтверждения не нашли. Анализируя показания указанных потерпевших судом не установлено оснований для оговора подсудимого ФИО2 Потерпевшие и свидетели Свидетель №2, Свидетель №3 предупрежденные об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, последовательно на протяжении всего предварительного расследования и в судебном заседании давали показания, изобличающие ФИО2 в приобретении путем обмана чужого имущества с использованием своего служебного положения.

При таких обстоятельствах доводы подсудимого и стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО2 состава инкриминируемого преступления и его невиновности, являются несостоятельными, поскольку опровергаются совокупностью доказательств, полученных в ходе предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, в том числе, показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, подтверждающими установленные судом фактические обстоятельства преступных действий подсудимого.

Указанные доказательства в их совокупности подтверждают то обстоятельство, что умысел ФИО2 изначально был направлен именно на мошенничество в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9к. в виде приобретения путем обмана имущества потерпевших с использованием своего служебного положения, при этом, ФИО2 осознавал неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выраженных в причинении материального ущерба владельцам имущества, при отсутствии изначально намерения исполнения взятых на себя обязательств.

При этом ФИО2 создавая видимость работ, направленных на реализацию потребностей потерпевших, осуществил замеры для якобы предстоящего заказа на изготовление металлопластиковых конструкций и комплектующих, и последующую установку изготовленных изделий.

Целенаправленность, характер, конкретность, последовательность и активность вышеуказанных действий, способ их осуществления, дальнейшее распоряжение похищенным при отсутствии к тому законных оснований, свидетельствует о наличии в действиях ФИО2 умысла именно на хищение денежных средств путем обмана, используя свое служебное положение, в связи с чем, показания подсудимого ФИО2 о непричастности к совершению описанного в приговоре преступления, так как опровергаются исследованными в судебном заседании и изложенными выше доказательствами, не доверять которым у суда нет никаких оснований. 

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО2 о наличии у него намерения исполнения взятых на себя договорных обязательств, по убеждению суда не свидетельствуют об отсутствии у ФИО2 вышеуказанного преступного умысла, а также его невиновности в совершении преступлений, обстоятельства которого установлены в судебного заседании, поскольку опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Ссылка стороны защиты на наличие гражданско-правовых отношений, а не уголовных, является несостоятельной, основана на неверном толковании закона, противоречит установленным предварительным и судебным следствием обстоятельствам, что в результате преступных действий подсудимого, который с корыстной целью противоправно и безвозмездно приобрел путем обмана чужое имущества, используя свое служебное положение, потерпевшим причинен материальный ущерб в значительном и крупном размере.

Вопреки доводам стороны защиты в судебном заседании нашел свое подтверждение способ совершения преступления, а именно путем обмана, что заключается в самом характере обстоятельств приобретения ФИО2 чужого имущества, от имени генерального директора Общества, используя свое служебное положение, при отсутствии у ФИО2 намерений исполнять взятые на себя обязательства, в целях распоряжения похищенным имуществом по своему усмотрению.

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства использовались ФИО2 на исполнение иных заказов, при указанных выше обстоятельствах об отсутствии в его действиях состава преступления не свидетельствуют.

Квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании. ФИО2 занимал должность генерального директора ООО «Окнаарс», в том числе в период инкриминируемого ему деяния, являлся должностным лицом, осуществлял функции единоличного исполнительного органа, наделенного в силу этого всем комплексом управленческих (организационно-распорядительных и административно-хозяйственных) функций.

Наличие корыстного мотива в действиях ФИО2 вытекает из самого их характера, подтверждается дальнейшим распоряжением похищенным имуществом в своих целях и по своему усмотрению.

Размер ущерба, а также принадлежность похищенного имущества каждому из потерпевших, проверены судом, подтверждаются их показаниями, показаниями свидетелей, заключением эксперта, иными письменными материалами уголовного дела, по существу ФИО2 не оспаривается.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от уголовной ответственности или уголовного наказания, в том числе по медицинским показаниям, не имеется.

Таким образом, вопреки доводам подсудимого ФИО2, он виновен в совершении описанного выше преступления и подлежит наказанию за содеянное.

Факт принадлежности похищенных денежных средств потерпевшим Потерпевший №4, Потерпевший №1,Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9к. и размер причиненного преступлениями ущерба подтверждаются материалами уголовного дела, в том числе показаниями самих потерпевших, протоколами осмотра предметов, а также не оспариваются подсудимым, в связи с чем у суда сомнений не вызывают. 

Исходя из имущественного положения потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9к., уровня их доходов, того обстоятельства, что показания потерпевших в части размера причиненного ущерба являются последовательными на протяжении всего предварительного следствия, суд полагает доказанным, что причиненный потерпевшим хищением денежных средств ущерб является для них значительным. 

При этом в судебном заседании установлено, что причиненный потерпевшим Потерпевший №1 и Потерпевший №7ущерб в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует содеянное ФИО1:

- по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №5 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №6 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №7по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №8по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №3по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №9к. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно имеющимся в материалах уголовного дела справкам из учреждений здравоохранения ФИО2 на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.7л.д. 108,109).

Принимая во внимание материалы дела, касающиеся личности подсудимого, учитывая, что его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, суд приходит к выводу, что ФИО2, как в момент совершения преступлений понимал, так и в настоящего время понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний подсудимого следует признать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Судом установлено, что ФИО2 совершил девять умышленных тяжких преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №9к., суд признает:

- на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (т.6 л.д. 117-119),

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия, в том числе в объяснениях (т.6 л.д.120-121), ФИО2 дал признательные показания, в которых подробно рассказал о конкретных обстоятельствах содеянного, указал значимые для уголовного дела обстоятельства, что способствовало более быстрому и полному расследованию преступлений, правильной юридической оценке содеянного подсудимым.

Кроме того, суд признает смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ принятие мер к возмещению ущерба потерпевшим по преступлениям в отношении Потерпевший №4 и Потерпевший №2

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по каждому преступлению, суд признает:

- согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, заявление о раскаянии в содеянном, наличие постоянного места жительства по месту регистрации, состояние здоровья подсудимого, наличие тяжелых заболеваний, состояние здоровья его близких родственников, в том числе дочери инвалида 3 группы, оказание им помощи сожительнице, страдающей онкологическим заболеванием, наличие грамот, благодарностей, спортивных достижений, а также те обстоятельства, что ФИО2 ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, принес свои извинения потерпевшим, положительно характеризуется по месту жительства сожительницей ФИО21

Иных, в том числе предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, судом не установлено. 

Оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершения преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в результате физического или психического принуждения либо в силу зависимости, не имеется, поскольку такие обстоятельства материалами уголовного дела не подтверждаются и суду не представлены.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, ФИО2 следует назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ и без назначения дополнительных наказаний, поскольку приходит к твердому убеждению, что именно такая мера наказания является справедливой, соразмерной содеянному, отвечает принципам и целям наказания, указанным в ст. 6, 43, 60 УК РФ, и сможет обеспечить исправление осужденному и предупредить совершение новых преступлений.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые позволяли бы при назначении ФИО2 наказания применить ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения правил ст. 53.1, 72.1, 80.1, 81, 82, 82.1 УК РФ, прекращения уголовного дела либо освобождения подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, в том числе и по медицинским показаниям, не имеется.

Окончательное наказание по совокупности преступлений суд считает необходимым назначить ФИО2 на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний. Каких-либо оснований для назначения наказания по совокупности данных преступлений путем полного сложения назначенных наказаний суд не находит. 

Избранную в ходе предварительного следствия меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста суд считает необходимым отменить.

По делу заявлены гражданские иски. 

Потерпевший Потерпевший №4 просит взыскать с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба 50 000 рублей– ущерб, причиненный ему в результате совершения о преступления (т. 4 л.д. 145).

Потерпевшая Потерпевший №2 просит взыскать с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба 90 000 рублей– ущерб, причиненный ей в результате совершения о преступления (т. 4 л.д. 72).

Потерпевший Потерпевший №5 просит взыскать с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба 40 477 рублей– ущерб, причиненный ему в результате совершения о преступления (т. 3 л.д. 161).

Потерпевшая Потерпевший №3 просит взыскать с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба 169 338 рублей 03 копейки– ущерб, причиненный ей в результате совершения о преступления (т. 5 л.д. 16).

Потерпевшая Потерпевший №9к. просит взыскать с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба 67 000 рублей– ущерб, причиненный ей в результате совершения о преступления (т. 4 л.д. 195).

Суд считает, что исковые требования потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №9к. подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку они подтверждены материалами уголовного дела и признаются подсудимым.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в ходе предварительного следствия по защите Кулькова А.Б. в сумме 27 566 рублей (т.7 л.д.182-185).

Сумма вознаграждения, подлежащая выплате адвокату за оказание юридической помощи, правильно определена следователем. В своем заявлении заявил о желании, чтобы его интересы в ходе следствия и в суде представлял адвокат по назначению (т.1 л.д.128).

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Согласно материалам уголовного дела адвокат Кульков А.Б. осуществлял защиту ФИО2 без заключения соглашения по постановлению следователя, при этом ФИО2 ходатайств об отказе от адвоката не заявлял следователем. При этом материалы дела свидетельствуют о том, что ФИО2 трудоспособен, каких-либо доказательств, указывающих на свою имущественную несостоятельность, не представил. Изложенное свидетельствует о том, что уплата ФИО2 процессуальных издержек не может существенно отразиться на его материальном положении, в связи с чем, они подлежат взысканию с него в полном объеме. Оснований для освобождения от уплаты процессуальных издержек в соответствии с ч.4 ст.132 УПК РФ также не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 03 (три) месяца;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 03 (три) месяца;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №7) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №9к.) в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года.

Возложить на осужденного ФИО2 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в день, определенный данным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде домашнего ареста отменить.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего Потерпевший №4 50 000 рублей в порядке возмещения материального ущерба.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей Потерпевший №2 90 000 рублей в порядке возмещения материального ущерба.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №5 о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшего Потерпевший №5 40 477 рублей в порядке возмещения материального ущерба.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей Потерпевший №3 169 338 рублей 03 копейки в порядке возмещения материального ущерба.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №9 кизи о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевшей Потерпевший №9 кизи 67 000 рублей в порядке возмещения материального ущерба.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации в счет возмещения расходов по оплате труда адвоката 27 566 (двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

договор №Д 126 от 13.06.2022, товарный чек от 13.06.2022, хранящие у потерпевшего Потерпевший №4– оставить по принадлежности у потерпевшего, а их заверенные копии хранить в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 114-115,120-133);

- копию выписки по счёту дебетовой карты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 116-119)– хранить в материалах уголовного дела;

- копию договора №Д560 от 19.11.2022, копию счёта на оплату № 16 от 10.11.2022, копию платёжного поручения № 169 от 10.11.2022, копию товарного чека от 19.11.2022, копию договора № Д 561, копию спецификации, копию квитанции к ПКО № 653 от 08.06.2023 г., копию рукописной расписки от 15.07.2023 (т. 1 л.д. 142-156)– хранить в материалах уголовного дела;

- скриншоты переписки с ФИО2 в мессенджере «WhatsApp», распечатанные с телефона потерпевшего Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 169-211)– хранить в материалах уголовного дела;

- копию договора №Д 602 от 13.12.2022, копию товарного чека от 13.12.2022, копию спецификации, скриншоты переписки, распечатанные с телефона между потерпевшей Потерпевший №2 и ФИО1, копию квитанции №от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора бытового подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 50-63)- хранить в материалах уголовного дела;

- скриншоты переписки, распечатанные с телефона потерпевшего Потерпевший №5 в мессенджере «WhatsApp» (т. 3 л.д. 124-130)-хранить в материалах уголовного дела;

- копию чека от 11.03.2023, копию товарного чека от 05.02.2023, копию спецификации (т. 3 л.д. 138-141) -хранить в материалах уголовного дела;

- копию чека от 05.02.2023 (т. 3 л.д. 158)- хранить в материалах уголовного дела;

- копию договора №Д 3232 от 10.02.2023, копию спецификации, копию товарного чека от 10.02.2023 (т. 2 л.д. 223-225) - хранить в материалах уголовного дела;

- скриншоты переписки, распечатанные с телефона потерпевшего Потерпевший №6 с ФИО2 в мессенджере «WhatsApp» (т. 2 л.д. 234-237)- хранить в материалах уголовного дела;

- копию чека по операции от 10.02.2023 (т. 3 л.д. 5, 6) -хранить в материалах уголовного дела;

- копию счёта на оплату № 51 от 11.05.2023, копию платежного поручения № 42808 от 12.05.2023, копию договора производства и монтажа пластиковых окон от 11.05.2023, копию договора № 15/08 от 15.08.2023, сторонами которого являются ФИО3 и Потерпевший №7, копия Приложения № 1 к Договору № 15/08 от 15.08.2023, копия предварительного расчета № АГДМ0000011 от 05 февраля 2024 г., копию договора подряда на изготовление оконных конструкций из (стеклокомпозитного) профиля №230712от 31.07.2023, заключенный между ИП ФИО4 и Потерпевший №7, копию приложения к договору № 230712 от 21.07.2023 (т. 2 л.д. 75-102)- хранить в материалах уголовного дела;

- скриншоты переписки в мессенджере «Вотсапп» между Потерпевший №7 и ФИО2, скриншоты с электронной почты Потерпевший №7 (т. 2 л.д. 147-167)- хранить в материалах уголовного дела;

- копию договора № Д 777 от 18.05.2023, копию чека по операции от 18.05.2023, копию истории операций по дебетовой карте за период 18.05.23 по 19.05.23, листы формата А-4, на данных листах представлена переписка потерпевшей Потерпевший №8 с абонентским номером№ в мессенджере «WhatsApp», копию справки по операции, скриншоты с экрана телефона и информацией о поступлении денежных средств в размере 20 000 рублей, копию акта приема-сдачи выполненных работ по договору бытового подряда №, копию договора бытового подряда № 1-0857, копию приложения № 1 к договору № 99/10857 от 25 июля 2023 г. (т. 3 л.д. 220-243)- хранить в материалах уголовного дела;

- договор № Д 573 от 06.06.2023, копию договора № Д 573 от 06.06.2023, копию квитанции о переводе денежных средств от 06.06.2023 (т. 3 л.д. 52-58)- хранить в материалах уголовного дела;

- копию договора № Д 11673 от 30.11.2023, копию претензии о нарушении сроков поставки товаров к генеральному директору ООО «Окнаарс», копию спецификации № AR/4964 от 22.11.2023 к договору поставки на сумму 57 661,70 руб., копию спецификации № SR/618642 от 29.11.2023 к договору поставки на сумму 209 275,36 руб., копию чека по операции от 30 ноября 2023 года, копию счёта на оплату № 69 от 30.11.2023 г. на одном листе формата А4, копию счёта на оплату № 72 от 25.12.2023 г. на одном листе формата А4, копию чека по операции от 25 декабря 2023 (т. 4 л.д. 239-254,т. 5 л.д. 1-7)- хранить в материалах уголовного дела;

- копию договора №Д 11973 от 08.02.2024, копию чека по операции от 08.02.2024, копия выписки по счёту дебетовой карты с 08.02.2024 по 09.02.2024, скриншоты переписки, в мессенджере «Whatsapp» (т. 4 л.д. 186-191)- хранить в материалах уголовного дела;

- копию ответа от ООО «Оптима-Сервис» (т. 1 л.д. 248)- хранить в материалах уголовного дела;

-копию выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету № за 05.02.2023, копию выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.02.2023 по 15.02.2023, копию выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с 01.05.2023 по 25.05.2023, копию выписки ПАО «Промсвязьбанк» по контракту клиента ФИО2 по номеру банковского счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки АО «Почта Банк» по номеру банковского счета № за период с 01.02.2024 по 25.02.2024 (т. 5 л.д. 43-48)- хранить в материалах уголовного дела;

- копия регистрационного дела ООО «Окнаарс» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (т. 5 л.д. 80-111)- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Заволжский районный суд г. Твери в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Е.А. Зварич