Производство № 1-321/2023

УИД 36RS0005-01-2023-001177-74

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 

11 сентября 2023 года 

Советский районный суд г. Воронежа в составе: 

председательствующего – судьи Бессонова В.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Воронежа Котова Д.В.,

подсудимого ФИО13, 

защитника – адвоката Головиной Э. А., 

при секретаре Воронковой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО13, родившегося 

<

персональные данные>

осужденного: 

-19.12.2022 Советским районным судом г.Воронежа по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ к штрафу в размере 500000 тысяч рублей, 21.12.2022 штраф оплачен.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. 

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 в редакции от 07.02.2019 №93 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее - табачная продукция), подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 в редакции от 16.12.2021 №2310 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции.

ФИО13, достоверно зная, что табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками, имеют низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, и пользуются большим спросом у населения, движимый корыстными побуждениям, примерно в мае 2022 года, точные дата и время не установлены, с целью извлечения преступного дохода принял решение заниматься приобретением, хранением с целью сбыта и последующей реализацией среди населения г. Воронежа немаркированными табачными изделиями в особо крупном размере. С этой целью в указанный период времени ФИО13, проведя мониторинг интернет сайтов с предложениями оптовой продажи табачных изделий, немаркированных специальными (акцизными) марками, договорился с неустановленным в ходе расследования лицом (уголовное дело в отношении указанного лица выделено в отдельное производство), о приобретении у последнего с целью последующей продажи партии немаркированных табачных изделий отечественного и зарубежного производителей в ассортименте в особо крупном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, примерно в мае 2022 года, в неустановленные следствием дату и время, ФИО13 осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, через сеть «Интернет» на неустановленном сайте приобрел у неустановленного лица (уголовное дело в отношении указанного лица выделено в отдельное производство) немаркированные табачные изделия которые были доставлены к ФИО13 посредством транспортной компании «ЖилДорЭкспедиция» расположенной по адресу: 

<

адрес>. Приобретенную немаркированную табачную продукцию ФИО13 доставил до места последующего хранения в гараж № ГСК «Чайка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле марки «Skoda Rapid» регистрационный знак № регион.

Продолжая следовать преступному умыслу, направленному на приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, примерно с мая 2022 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО13 из автомобиля марки «Skoda Rapid» регистрационный знак № регион стал осуществлять сбыт немаркированной табачной продукции, находясь вблизи Юго–Западного рынка города Воронежа, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до момента обнаружения и изъятия немаркированной табачной продукции из незаконного гражданского оборота сотрудниками полиции: 

17.12.2022 в период времени с 08 часов 55 минут до 09 часов 40 минут сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> в автомобиле марки «Skoda Rapid» регистрационный знак № обнаружены и изъяты следующие наименования немаркированных табачных изделий, не маркированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, специальными (акцизными) марками, табачных изделий отечественного и зарубежного производства в ассортименте, снабженных поддельными специальными (акцизными) марками, произведенными не производством Гознака, всего не менее: - «Cavallo By Philippe Andre» 150 пачек; «Cavallo By Tony Frank» 70 пачек; «Manchester Pearl» 90 пачек; «Manchester Ruby» 60 пачек; «Manchester BLUE» 80 пачек; «Winston Blue superslims» 230 пачек; «Sobranie» 90 пачек; «Marlboro micro» 90 пачек; «Marlboro nano Slims» 100 пачек; «Parliament Aqua Blue» 70 пачек; «Credo» 290 пачек; «Marlboro premium black» 20 пачек; «Winston XS silver» 70 пачек; «Cavallo By Gino Ferrara» 100 пачек; «Kiss Dream» 80 пачек; «Kent crystal Blue» 50 пачек; «Dubao Red» 60 пачек; «Dove gold» 50 пачек; «Woog Azur» 40 пачек; «Kent core» 20 пачек; «Winston Blue» 120 пачек; «Корона 24» 136 пачек; «Marlboro 24» 8 пачек; «Camel yellow» 40 пачек; «Dove platinum» 230 пачек; «Корона» 210 пачек; «Parliament night blue» 30 пачек;«NZ Black power» 130 пачек; «Корона слим» 130 пачек; «Dove platinum superslims» 150 пачек; «Корона стиль» 80 пачек; «NZ gold compact» 70 пачек; «Dove gold compact» 10 пачек; «Marlboro King Size» 480 пачек; «Milano Tech Lock» 60 пачек; «Dove superslims menthol» 100 пачек; «Platinum seven 7 special gold» 100 пачек; «Platinum seven 7 Black fashion» 130 пачек; «Platinum seven 7 Denim Blue» 100 пачек; «Dubao Premium classic» 100 пачек; «Arizona Advanced superslims» 120 пачек; «NZ Safari»120 пачек; «Dove gold superslims» 80 пачек; «Cavallo Red Diamond» 60 пачек; «Cavallo superslim» 70 пачек; «Omega Aqua Blue» 100 пачек; «Queen Superslims» 100 пачек; «Queen Menthol» 100 пачек; «Dubao Demi Blue» 50 пачек; «Kent nano 4» 60 пачек; «Zumerret Filter Pro» 70 пачек; «Milano superslims Green» 50 пачек; «Milano Vento» 60 пачек; «Platinum Super slim Cigarette» 40 пачек; «Cavallo Brown Diamond» 60 пачек; «Platinum Blue Queen» 70 пачек; «Manchester Aqua» 70 пачек; «Platinum Black Queen» 90 пачек; «Fast» 90 пачек; «Camel Black Premium» 100 пачек; «Camel Gold Turkish blend» 100 пачек; «Dubao Night Blue» 100 пачек; «Донской табак темный» 80 пачек; «Донской табак светлый» 120 пачек; «LM blue» 140 пачек; «Mac classic» 40 пачек; «Dove platinum compact» 10 пачек; «Marlboro international Premium Design» 70 пачек; «Тройка» 80 пачек; «LM Red» 20 пачек; «Woog Art Rouge» 50 пачек; «Camel compact» 10 пачек; «Петр 1» 90 пачек; «Корона 21» 100 пачек. Всего 6794 пачек немаркированной табачной продукции зарубежного и отечественного производства. 

17.12.2022 в период времени с 09 часов 55 минут до 10 часов 40 минут сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу в ходе осмотра места происшествия – гаражного помещения №, расположенного в 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты следующие наименования немаркированных табачных изделий, не маркированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, специальными (акцизными) марками, табачных изделий отечественного и зарубежного производства в ассортименте, снабженных поддельными специальными (акцизными) марками, произведенными не производством Гознака, всего не менее: «Fast» 160 пачек; «Корона 21» 190 пачек; «Корона» 500 пачек; «Dove Gold» 100 пачек; «Донской табак светлый» 220 пачек; «Донской табак темный» 260 пачек;«Петр 1» 100 пачек; «Milano superslim green» 80 пачек; «Winston Blue superslim» 230 пачек; «Platinum Super slim Cigatette» 190 пачек; «Тройка» 100 пачек; «Корона 24» 400 пачек; «Marlboro premium black» 40 пачек; «Marlboro international Premium Design» 100 пачек; «Kent core» 100 пачек; «Camel black» 100 пачек; «Camel Gold» 100 пачек; «Milano Vento» 100 пачек; «Platinum Special Gold» 90 пачек; «Platinum black fashion» 40 пачек; «Platinum Denim Blue» 100 пачек; «Arizona Black 6» 20 пачек; «Queen Menthol» 40 пачек; «Dove Platinum superslims» 210 пачек; «Marlboro King Size» 490 пачек; «Winston Blue» 400 пачек; «Parliament Аqua Blue» 100 пачек; «Camel compact» 110 пачек; «Корона слим» 160 пачек; «Credo» 430 пачек; «Dubao premium classic» 160 пачек; «Dubao Red classic» 320 пачек; «Camel Yellow» 40 пачек; «LM Red» 230 пачек; «LM Blue» 190 пачек; «NZ Gold compact» 110 пачек; «Dove gold compact» 50 пачек; «Корона стиль» 120 пачек; «Sobranie» 100 пачек; «Dove platinum compact» 80 пачек; «Winston XS silver» 100 пачек; «Kent nano 4» 170 пачек; «NZ Safari» 80 пачек; «Dubao demi blue» 80 пачек; «Dove platinum medium Edition» 180 пачек; «Dove platinum King Size Edition» 220 пачек; «Прима» 244 пачки; «Cavallo gold diamond» 100 пачек; «Kiss Dream» 100 пачек; «Omega aqua Blue» 90 пачек; «Dove superslims methol» 100 пачек; «NZ Black power» 240 пачек; «Queen Superslims» 120 пачек; «Marlboro nano slims» 60 пачек; «Cavallo Red Diamond» 100 пачек; «Cavallo Brown Diamond» 40 пачек; «Dove gold superslims» 90 пачек; «Mac Classic» 120 пачек; «Kent Crystal Blue» 100 пачек; «Marlboro micro less smell» 90 пачек; «Milano Tech Lock» 70 пачек; «Platinum black Queen» 100 пачек; «Platinum blue Queen» 100 пачек; «Manchester Aqua» 100 пачек; «Manchester Blue» 100 пачек; «Manchester Ruby» 100 пачек; «Manchester Pearl» 100 пачек; «Woog Azure» 40 пачек; «Woog Rouge» 40 пачек; «Cavallo By Toni Frank» 50 пачек; «Cavallo By Gino Ferrara» 70 пачек; «Cavallo By Philippe Andre» 60 пачек; «Zumerret Filter Pro» 90 пачек. Всего 10114 пачек немаркированной табачной продукции зарубежного и отечественного производства.

Согласно заключению эксперта №290 от 17.02.2023 вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет различных торговых марок являются фрагментами листовых пластинок растения рода Nicotiana – Табак (семейство Solanaceae – Пасленовые).

Согласно заключению эксперта №861 от 14.03.2023 г. на поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Credo»; 10 пачек сигарет наименования «Dove gold»; 10 пачек сигарет наименования «Корона»; 10 пачек сигарет наименования «NZ Black power»; 10 пачек сигарет наименования «Корона слим»; 9 пачек сигарет наименования «Dove platinum superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Корона стиль»; 10 пачек сигарет наименования «NZ gold compact»; 10 пачек сигарет наименования «Dove gold compact»; 10 пачек сигарет наименования «NZ Safari»; 10 пачек сигарет наименования «Queen Superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Queen Menthol»; 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum medium edition»; 10 пачек сигарет наименования «Корона 21»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Philippe Andre»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Tony Frank»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester Pearl»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester Ruby»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester BLUE»; 10 пачек сигарет наименования «Winston Blue superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Sobranie»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro micro»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro nano Slims»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro premium black»; 10 пачек сигарет наименования «Winston XS silver»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Gino Ferrara»; 10 пачек сигарет наименования «Kiss Dream»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Red»; 10 пачек сигарет наименования «Woog Azur»; 10 пачек сигарет наименования «Корона 24»; 8 пачек сигарет наименования «Marlboro 24»; 10 пачек сигарет наименования «Camel yellow»; 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum»; 10 пачек сигарет наименования «Parliament night biue»; 10 пачек сигарет «Marlboro King Size»; 10 пачек сигарет наименования «Milano Tech Lock»; 10 пачек сигарет наименования «Dove superslims menthol»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 special gold»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 Black fashion»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 cool»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Premium classic»; 10 пачек сигарет наименования «Arizona Advanced superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Dove gold superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Red Diamond»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo superslim»; 10 пачек сигарет наименования «Omega Aqua Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Demi Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Kent nano 4»; 10 пачек сигарет наименования «Zumerret Filter Pro»; 10 пачек сигарет наименования «Milano superslims Green»; 10 пачек сигарет наименования «Milano Vento»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum Super slim Cigarette»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Brown Diamond»; 10 пачек сигарет наименования «Fast»; 10 пачек сигарет наименования «Camel Black Premium»; 10 пачек сигарет наименования «Camel Gold Turkish blend»; 10 пачек сигарет наименования «Mac classic BLACK»; 1 пачка сигарет наименования «Dubao Night Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Woog Art Rouge»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Gold Diamond», представленных на экспертизу, - отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятие АО «Гознак».

Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «78 3311 8658064», «78 311 8658060»; «78 33118658057», «78 3311 8658062»; «78 3311 9142825», «78 3311 9142827»; «78 3311 9142826»; «78 3311 8658063»; «78 3311 8658058» - на 10 пачек сигарет наименования «Петр 1»; «78 1485 8104946», «78 1485 8104949», «78 1485 8104952», «78 1485 8104955», «78 1485 810 4953», «78 1485 8104948», «78 1485 8104954», «78 1485 8104950», «78 14858104951», «78 1485 8104947», - на 10 пачек сигарет наименования «Camel compact»; «47 0693 5618370», «47 0693 5618371», «47 0693 5618369», «47 0693 5618376», «47 0693 5618374», «47 0693 5618377», «47 0693 5618375», «47 0693 5618378», 47 0693 5618372», «47 0693 5618373» - на 10 пачек сигарет наименования «Marlboro international Premium Design», «78 6822 1805287», «78 6822 1805285», «78 6822 1805283», «78 6822 1805286», «78 6822 1805281», «78 6822 1805284», «78 6822 1805279», «78 6822 1805280», «78 6822 1805282», - на 10 пачек сигарет наименования «Тройка»; «78 1485 7473539», «78 1485 7473544», «78 1485 7473542», «78 1485 7473543», «78 1485 7473540», «78 1485 7473537», «78 1485 7473541», «78 1485 7473538» «78 1485 7473546», «78 1485 7473545», - на 10 пачках сигарет наименования «Kent core»; «78 8960 7870312», «78 8960 7870305», « 78 8960 7870306», «78 8960 7870315», «78 8960 7870297», «78 8960 7870304», «78 8960 7870310», «78 8960 7870309» - на 10 пачек сигарет наименования «Kent crystal Blue»; «78 1485 9439654», «78 1485 9439663», «78 1485 9439660», «78 14859439655», «78 1485 9439661», «78 1485 9439662», «78 1485 9439659», «78 1485 9439656», «78 1485 9439658», «78 1485 9439657» - 10 пачек сигарет наименования «Winston Blue»; «47 4487 8899597», «47 4487 8899596», «47 4487 8899591», «47 4487 8899592», «47 4487 8899589», «47 4487 8899598», «47 4487 8899594», «47 4487 8899590», «47 4487 8899593», «47 4487 8899595» - на 10 пачках сигарет наименования «Parliament Aqua Blue»; «61 1392 4087011», «61 1392 4087015», «61 1392 4087009», «61 1392 4087017», «61 1392 4087013», «61 1392 4087018», «61 1392 408 7012», «61 1392 4087014», «61 1392 4087010», «61 1392 4087016» - на 10 пачках сигарет наименования «донской табак темный»; «61 1392 4398978», «61 1392 4398980», «61 1392 4398979», «61 1392 4398981», «61 1392 43971», «61 1392 4398983», «61 1392 4398976», «61 1392 439897782», «61 1392 4398977» - на 10 пачках сигарет наименования «Донской табак светлый»; «47 0693 0557161» - на 1 пачке сигарет наименования «LM Red», представленных на экспертизу, - изготовлены не производством АО «Гознак». 

Согласно заключению специалиста по материалам уголовного дела от 09.02.2023, общая стоимость табачных изделий, изъятых 17.12.2022 в ходе осмотра гаражного помещения № 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, и в ходе осмотра автомобиля марки «Skoda Rapid» регистрационный знак №, припаркованного у 

<

адрес> по 

<

адрес>, согласно сведеньям, предоставленным группой компаний «Бритиш Американ Тобакко Россия», составила 2 365 722 рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО13, совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенных в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении вышеописанного преступления признал полностью и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ, полностью подтвердив все свои признательные показания, данные в ходе предварительного расследования.

Помимо факта полного признания подсудимым своей вины в судебном заседании его вина в совершении вышеописанного преступления полностью подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями ФИО13 данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2022 году точное время он не помнит, в связи с нехваткой денежных средств, он решил заниматься реализацией немаркированной табачной продукцией иностранного производства, в том числе Республики Беларусь. Сведенья о доступности данной табачной продукции он взял в сети «Интернет». Для хранения такой продукции с целью последующей ее реализации, он решил использовать принадлежащий ему гараж № ГСК 

<

адрес> расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Немаркированную табачную продукцию, он стал заказывать в сети «Интернет». Сайт, где он это делал, в настоящий момент, он не помнит. Доставку такой продукции он оформлял через транспортную компанию «ЖелДорЭкспидиция», расположенная по адресу: 

<

адрес>, откуда он забирал купленную табачную продукцию самовывозом используя для этого автомобиль марки «Skoda Rapid» регистрационный знак №, оформленная на его мать – ФИО1. Каких – либо накладных у него не осталось, информацией о продавце, он не владеет. Забрав табачную продукцию он доставлял ее на хранение в вышеуказанный гараж, а продажу продукции клиентам, он осуществлял из своего автомобиля на Юго – Западном рынке города Воронежа уже со своей наценкой. 17.12.2022 примерно в 8 часов 00 минут, точное время он не помнит, он находился вблизи Юго – западного рынка города Воронежа, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в своем автомобиле марки «Skoda Rapid» регистрационный знак № осуществлял незаконную торговлю немаркированной табачной продукцией зарубежного производства. К нему подошел неизвестный ранее ему покупатель, который приобрел у него пачку сигарет, марку не помнит, расплатившись денежной купюрой достоинством 500 рублей. Он дал сдачу покупателю, после чего он ушел. Через время к нему подошли ранее ему незнакомые люди, которые представились сотрудниками полиции и предъявили ему свои служебные удостоверения. Сотрудники полиции пояснили, что он подозревается в незаконном сбыте немаркированной табачной продукции. Он не стал отрицать свою вину в совершенном преступлении после чего, сотрудники полиции осмотром места происшествия изъяли всю нелегальную табачную продукцию, которая находилась у него в вышеуказанном автомобиле. Он решил сотрудничать с сотрудниками полиции и рассказал им, что у него в гараже № 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес> также на хранении находится ящики с немаркированной табачной продукцией. После этого, он и сотрудники полиции поехали в указанный гараж, где они также в ходе осмотра места происшествия изъяли всю немаркированную табачную продукцию, которую он планировал сбыть. (т. 2 л.д. 117-120, 137-140);

Помимо признательных показаний ФИО13 его вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаниями:

- свидетелей ФИО2 и ФИО3, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 55 минут до 10 часов 40 минут они в рамках материала КУСП № от 17.12.2022 с участием ФИО13, проводили осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив ГСК «Чайка» гараж №. В указанном гаражном помещении была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция различных марок в количестве 22 коробок. (т. 2 л.д. 54-56, 66-68).

- свидетелей ФИО4 и ФИО5, согласно которым, 17.12.2022 в период времени с 08 часов 55 минут до 09 часов 40 минут они в рамках материала КУСП № от 17.12.2022 с участием ФИО13, проводил осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес>. На осматриваемом участке местности располагался автомобиль марки «SKODA RAPID» белого цвета регистрационный знак №. В указанном автомобили была изъята немаркированная табачная продукция различных марок в количестве 15 коробок. Кроме того, в осматриваемом автомобиле была обнаружена и изъята купюра билета Банка России достоинством 500 рублей ЭИ № предназначенная для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (т. 2 л.д. 58-60, 62-64).

- свидетеля ФИО6 – оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу, согласно которым в конце ноября в начале декабря 2022 года точную дату он не помнит, им была получена оперативная информация о факте преступной деятельности связанной с нелегальной торговлей немаркированной табачной продукцией ФИО13, 

<

персональные данные> Для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 03.12.2022 были приглашены представители общественности – ФИО7 и ФИО8 в качестве закупщика был приглашен ФИО9, которому для проведения ОРМ была выдана денежная купюра достоинством 500 (пятьсот) рублей серия ЬП №. По адресу: 

<

адрес> ФИО6 предъявил участвующем лицам на обозрение фото ФИО13 После чего, ФИО9 вышел из автомобиля «Хендай Гетц», государственный регистрационный знак № и направился на парковку, расположенную вблизи нежилого здания по адресу: 

<

адрес> а он и представители общественности находились в непосредственной близости, откуда хорошо просматривалась данная парковка. ФИО9 подошел к автомобилю марки «Skoda Rapid», государственный регистрационный знак №. Спустя время, он ФИО9 вернулся в автомобиль «Хендай Гетц», где пояснил, что, подойдя к автомобилю «Skoda Rapid», вблизи которого располагались различные коробки с табачной продукцией он ФИО9 приобрел у ФИО13 2 пачки сигарет с наименованием «KENT» за денежные средства в сумме 160 рублей. После этого, ФИО9 добровольно выдал ему ФИО6 приобретенную табачную продукцию марки «KENT» и денежные средства в сумме 340 (триста сорок) рублей. Кроме того, по адресу: 

<

адрес>, вблизи 

<

адрес> «З» 17.12.2022 проводились оперативно – розыскное мероприятие «Проверочная закупка». Для проведения указанных оперативно – розыскных мероприятий были приглашены представители общественности – ФИО10 и ФИО11 и в качестве закупщика был приглашен ФИО9, которому для проведения ОРМ была выдана денежная купюра достоинством 500 (пятьсот) рублей серия ЭИ №. ФИО6 предъявил участвующем лицам на обозрение фото ФИО13 После чего, ФИО9 вышел из автомобиля «Ниссан Тиида», государственный регистрационный знак № и направился на парковку, расположенную вблизи нежилого здания по адресу: 

<

адрес> а он ФИО6 и представители общественности находились в непосредственной близости, откуда хорошо просматривалась данная парковка. ФИО9 подошел к автомобилю марки «Skoda Rapid», государственный регистрационный знак №. Спустя время, он ФИО9 вернулся в автомобиль «Ниссан Тиида», где пояснил, что, подойдя к автомобилю «Skoda Rapid», вблизи которого располагались различные коробки с табачной продукцией он приобрел у ФИО13 2 пачки сигарет с наименованием «KENT» за денежные средства в сумме 160 рублей. После этого, ФИО9 добровольно выдал приобретенную табачную продукцию марки «KENT» и денежные средства в сумме 340 (триста сорок) рублей (т. 2 л.д. 70-76).

- свидетелей ФИО11, ФИО10, ФИО8, ФИО7 и ФИО9, согласно которым они подтвердили своё участие в ОРМ «Проверочная закупка». ФИО11 и ФИО10 в качестве понятых 03.12.2022, а ФИО8 и ФИО7 в качестве понятых 17.12.2022, а ФИО9 в обоих случаях он приобрел, по указанию сотрудника полиции, у мужчины по адресу: 

<

адрес> 2 пачки сигарет с наименованием «KENT» за денежные средства в сумме 160 рублей 03.12.2022 и 2 пачки сигарет с наименованием «KENT» за денежные средства в сумме 160 рублей 17.12.2022 (т. 2 л.д. 78-82, 85-89, 92-96, 99-103, 105-110).

а также иными доказательствами:

- заключением специалиста по материалам уголовного дела № согласно выводам которого общая стоимость табачных изделий, изъятых 17.12.2022 в ходе осмотра гаражного помещения № 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, и в ходе осмотра автомобиля марки «Skoda Rapid» регистрационный знак №, припаркованного у 

<

адрес> по 

<

адрес>, согласно сведеньям, предоставленным группой компаний «Бритиш Американ Тобакко Россия», составила 2 365 722 рублей. (т. 2 л.д. 172-180);

- заключением эксперта №290 от 17.02.2023 согласно выводам которого вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу пачек сигарет различных торговых марок являются фрагментами листовых пластинок растения рода Nicotiana – Табак (семейство Solanaceae – Пасленовые). (т. 2 л.д. 192-203);

- заключением эксперта №861 от 14.03.2023 согласно выводам которого на поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Credo»; 10 пачек сигарет наименования «Dove gold»; 10 пачек сигарет наименования «Корона»; 10 пачек сигарет наименования «NZ Black power»; 10 пачек сигарет наименования «Корона слим»; 9 пачек сигарет наименования «Dove platinum superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Корона стиль»; 10 пачек сигарет наименования «NZ gold compact»; 10 пачек сигарет наименования «Dove gold compact»; 10 пачек сигарет наименования «NZ Safari»; 10 пачек сигарет наименования «Queen Superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Queen Menthol»; 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum medium edition»; 10 пачек сигарет наименования «Корона 21»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Philippe Andre»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Tony Frank»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester Pearl»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester Ruby»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester BLUE»; 10 пачек сигарет наименования «Winston Blue superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Sobranie»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro micro»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro nano Slims»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro premium black»; 10 пачек сигарет наименования «Winston XS silver»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Gino Ferrara»; 10 пачек сигарет наименования «Kiss Dream»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Red»; 10 пачек сигарет наименования «Woog Azur»; 10 пачек сигарет наименования «Корона 24»; 8 пачек сигарет наименования «Marlboro 24»; 10 пачек сигарет наименования «Camel yellow»; 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum»; 10 пачек сигарет наименования «Parliament night biue»; 10 пачек сигарет «Marlboro King Size»; 10 пачек сигарет наименования «Milano Tech Lock»; 10 пачек сигарет наименования «Dove superslims menthol»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 special gold»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 Black fashion»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 cool»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Premium classic»; 10 пачек сигарет наименования «Arizona Advanced superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Dove gold superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Red Diamond»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo superslim»; 10 пачек сигарет наименования «Omega Aqua Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Demi Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Kent nano 4»; 10 пачек сигарет наименования «Zumerret Filter Pro»; 10 пачек сигарет наименования «Milano superslims Green»; 10 пачек сигарет наименования «Milano Vento»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum Super slim Cigarette»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Brown Diamond»; 10 пачек сигарет наименования «Fast»; 10 пачек сигарет наименования «Camel Black Premium»; 10 пачек сигарет наименования «Camel Gold Turkish blend»; 10 пачек сигарет наименования «Mac classic BLACK»; 1 пачка сигарет наименования «Dubao Night Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Woog Art Rouge»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Gold Diamond», представленных на экспертизу, - отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятие АО «Гознак».

Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, с серийной нумерацией: «78 3311 8658064», «78 311 8658060»; «78 33118658057», «78 3311 8658062»; «78 3311 9142825», «78 3311 9142827»; «78 3311 9142826»; «78 3311 8658063»; «78 3311 8658058» - на 10 пачек сигарет наименования «Петр 1»; «78 1485 8104946», «78 1485 8104949», «78 1485 8104952», «78 1485 8104955», «78 1485 810 4953», «78 1485 8104948», «78 1485 8104954», «78 1485 8104950», «78 14858104951», «78 1485 8104947», - на 10 пачек сигарет наименования «Camel compact»; «47 0693 5618370», «47 0693 5618371», «47 0693 5618369», «47 0693 5618376», «47 0693 5618374», «47 0693 5618377», «47 0693 5618375», «47 0693 5618378», 47 0693 5618372», «47 0693 5618373» - на 10 пачек сигарет наименования «Marlboro international Premium Design», «78 6822 1805287», «78 6822 1805285», «78 6822 1805283», «78 6822 1805286», «78 6822 1805281», «78 6822 1805284», «78 6822 1805279», «78 6822 1805280», «78 6822 1805282», - на 10 пачек сигарет наименования «Тройка»; «78 1485 7473539», «78 1485 7473544», «78 1485 7473542», «78 1485 7473543», «78 1485 7473540», «78 1485 7473537», «78 1485 7473541», «78 1485 7473538» «78 1485 7473546», «78 1485 7473545», - на 10 пачках сигарет наименования «Kent core»; «78 8960 7870312», «78 8960 7870305», « 78 8960 7870306», «78 8960 7870315», «78 8960 7870297», «78 8960 7870304», «78 8960 7870310», «78 8960 7870309» - на 10 пачек сигарет наименования «Kent crystal Blue»; «78 1485 9439654», «78 1485 9439663», «78 1485 9439660», «78 14859439655», «78 1485 9439661», «78 1485 9439662», «78 1485 9439659», «78 1485 9439656», «78 1485 9439658», «78 1485 9439657» - 10 пачек сигарет наименования «Winston Blue»; «47 4487 8899597», «47 4487 8899596», «47 4487 8899591», «47 4487 8899592», «47 4487 8899589», «47 4487 8899598», «47 4487 8899594», «47 4487 8899590», «47 4487 8899593», «47 4487 8899595» - на 10 пачках сигарет наименования «Parliament Aqua Blue»; «61 1392 4087011», «61 1392 4087015», «61 1392 4087009», «61 1392 4087017», «61 1392 4087013», «61 1392 4087018», «61 1392 408 7012», «61 1392 4087014», «61 1392 4087010», «61 1392 4087016» - на 10 пачках сигарет наименования «донской табак темный»; «61 1392 4398978», «61 1392 4398980», «61 1392 4398979», «61 1392 4398981», «61 1392 43971», «61 1392 4398983», «61 1392 4398976», «61 1392 439897782», «61 1392 4398977» - на 10 пачках сигарет наименования «Донской табак светлый»; «47 0693 0557161» - на 1 пачке сигарет наименования «LM Red», представленных на экспертизу, - изготовлены не производством АО «Гознак». (т. 2 л.д. 216-220);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2022 с приложением иллюстрационной таблицы, согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу ФИО12 произведен осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес> в ходе осмотра обнаружены и изъяты 15 коробок в которых находится 6058 пачек сигарет отечественного и зарубежного производства без специальных акцизных марок производства АО «Гознак»; купюра достоинством 500 рублей ЭИ 5195091. (т. 1 л.д. 14-22); 

- протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2022 с приложением иллюстрационной таблицы, согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу ФИО3 в гараже № расположенном в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> ходе осмотра обнаружены и изъяты: немаркированная табачная продукция, в количестве 22 картонных коробок, в которых содержаться 9 386 пачек сигарет отечественного и зарубежного производства без специальных акцизных марок производства АО «Гознак». (т. 1 л.д. 23-31);

- протоколом осмотра предметов от 19.12.2022 с прилагаемой фототаблицей согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу ФИО3 произведен осмотр 15 коробок в которых находится 6058 пачек сигарет отечественного и зарубежного производства без специальных акцизных марок производства АО «Гознак». (т. 1 л.д. 39-66);

- протоколом осмотра предметов от 19.12.2022 с прилагаемой фототаблицей согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу ФИО3 осмотрены немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 17.12.2022 по адресу: 

<

адрес> «ГСК ЧАЙКА» в гараже № в количестве 22 картонных коробок, в которых содержаться 9 386 пачек сигарет отечественного и зарубежного производства без специальных акцизных марок производства АО «Гознак». (т. 1 л.д. 67-103);

- протоколом выемки от 17.03.2023 с прилагаемой фототаблицей согласно которому следователем изъят автомобиль марки «Skoda Rapid» регистрационный знак № серебристо – желтого цвета VIN – код: №. (т. 2 л.д. 142-145);

- протоколом осмотра предметов от 17.03.2023 с прилагаемой фототаблицей согласно которому следователем осмотрен автомобиль марки «Skoda Rapid» регистрационный знак № серебристо – желтого цвета VIN – код: №. (т. 2 л.д. 146-149);

- протоколом проверки показаний на месте от 17.03.2023 с прилагаемой фототаблицей согласно которому обвиняемый ФИО13 в присутствии защитника добровольно рассказал и на месте показал обстоятельства незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и перевозки немаркированной табачной продукции. (т. 2 л.д. 155-161);

- протоколом осмотра предметов от 06.03.2023 с иллюстрационной таблицей согласно которому следователем осмотрены 15 коробок обнаруженных и изъятых 17.12.2022 по адресу: 

<

адрес> в которых находится 6058 пачек сигарет отечественного и зарубежного производства без специальных акцизных марок производства АО «Гознак». (т. 2 л.д. 223-230);

- протоколом осмотра предметов от 06.03.2023 с иллюстрационной таблицей согласно которому следователем осмотрена немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 17.12.2022 по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> в гараже № в количестве 22 картонных коробок, в которых содержаться 9 386 пачек сигарет отечественного и зарубежного производства без специальных акцизных марок производства АО «Гознак». (т. 2 л.д. 232-241);

- протоколом осмотра предметов от 16.03.2023 с прилагаемой иллюстрационной таблицей согласно которому следователем осмотрены: 1) купюра достоинством 500 рублей ЭИ 5195091 изъятая 17.12.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> достоинством 500 рублей образца 1997 года №; 2) денежные средства, добровольно выданные закупщиком ФИО14 в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по адресу: 

<

адрес> от 17.12.2022 достоинством 200 рублей №, денежная купюра достоинством 100 рублей №, четыре монеты достоинством 10 рублей; 3) денежные средства, добровольно выданные закупщиком в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 03.12.2022, по адресу: 

<

адрес> достоинством 100 рублей №, денежная купюра достоинством 100 рублей №, денежная купюра достоинством 100 рублей №, три монеты достоинством 10 рублей каждая, две монеты достоинством 5 рублей. (т. 2 л.д. 243-246);

- протоколом осмотра предметов от 16.03.2023 с прилагаемой иллюстрационной таблицей согласно которому следователем осмотрены: 1) немаркированная табачная продукция добровольно выданная закупщиком в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 03.12.2022 по адресу: 

<

адрес>. в количестве две пачки сигарет «KENT CORE BLUE» без специальных акцизных марок производства АО «Гознак»; 2) немаркированная табачная продукция добровольно выданная закупщиком в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 17.12.2022 по адресу: 

<

адрес>. марки «KENT CORE BLUE» без специальных акцизных марок производства АО «Гознак». (т. 3 л.д. 1-5);

- протоколом осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно – розыскного мероприяти «Проверочная закупка» от 3.12.2022 согласно которому оперуполномоченной ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенантом полиции ФИО6 в присутствии представителей общественности и закупщика осмотрена денежная купюра достоинством 500 рублей серия ЬП №. (т. 2 л.д. 14-16);

- протоколом досмотра лица, участвующего в проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 03.12.2022 согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенантом полиции ФИО6 в присутствии представителей общественности был досмотрен закупщик ФИО9 В ходе досмотра предметов, веществ изъятых из незаконного гражданского оборота у закупщика не обнаружено. ФИО9 передана денежная купюра достоинством 500 рублей серия ЬП №. (т. 2 л.д. 17-18);

- протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 03.12.2022 согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенантом полиции ФИО6 в присутствии представителей общественности и закупщика осмотрен автомобиль марки «Хендай Гетц» регистрационный знак 

<

***>. В ходе осмотра предметов, веществ запрещенных в свободном гражданском обороте обнаружено не было. (т. 2 л.д. 19-20);

- протоколом выдачи контрафактной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 03.12.2022 согласно которому закупщик в присутствии представителей общественности добровольно выдал оперуполномоченному приобретенную контрафактную табачную продукцию. (т. 2 л.д. 21-22);

- протоколом оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 3.12.2022 согласно которому оперуполномоченным в присутствии представителей общественности был задокументирован факт сбыта ФИО13 немаркированной табачной продукции. (т. 2 л.д. 23-25);

- - протоколом осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 17.12.2022 согласно которому оперуполномоченной ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенантом полиции ФИО6 в присутствии представителей общественности и закупщика осмотрена денежная купюра достоинством 500 рублей серия ЭИ №. (т. 2 л.д. 31-33);

- протоколом досмотра лица, участвующего в проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 17.12.2022 согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенантом полиции ФИО6 в присутствии представителей общественности был досмотрен закупщик ФИО9 В ходе досмотра предметов, веществ изъятых из незаконного гражданского оборота у закупщика не обнаружено. ФИО9 передана денежная купюра достоинством 500 рублей серия ЭИ №. (т. 2 л.д. 34-35);

- протоколом осмотра транспортного средства, предназначенного для использования в ходе оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 17.12.2022 согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенантом полиции ФИО6 в присутствии представителей общественности и закупщика осмотрен автомобиль марки «Ниссан Тиида» регистрационный знак 

<

***>. В ходе осмотра предметов, веществ запрещенных в свободном гражданском обороте обнаружено не было. (т. 2 л.д. 36-37);

- протоколом выдачи контрафактной продукции, приобретенной в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 17.12.2022 согласно которому закупщик в присутствии представителей общественности добровольно выдал оперуполномоченному приобретенную контрафактную табачную продукцию. (т. 2 л.д. 38-39);

- протоколом оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 17.12.2022 согласно которому оперуполномоченным в присутствии представителей общественности был задокументирован факт сбыта ФИО13 немаркированной табачной продукции. (т. 2 л.д. 40-42);

- протоколом осмотра предметов от 16.03.2023 с прилагаемой иллюстрационной таблицей согласно которому следователем осмотрены два полимерных пакета с немаркированной табачной продукцией отобранной для проведения исследований и экспертиз.(т. 3 л.д. 8-18);

- справкой об исследовании №1535 от 23.12.2022 согласно выводам которой на поверхности пачек сигарет 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Philippe Andre»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Tony Frank»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester Pearl»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester Ruby»; 10 пачек сигарет наименования «Manchester BLUE»; 10 пачек сигарет наименования «Winston Blue superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Sobranie»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro micro»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro nano Slims», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятие АО «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на 10 пачках сигарет «Parliament Aqua Blue» изготовленные не предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 110-111);

– справкой об исследовании №1536 от 23.12.2022 согласно которой исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции производимой на территории РФ на 10 пачка сигарет «Kent crystal Blue» на 10 пачках сигарет «Kent core», изготовлены не предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования «Credo», 10 пачек сигарет наименования «Dove gold», 10 пачек сигарет наименовани «Woog Art Azur», 10 пачек сигарет наименования «Winston XS silver», 10 пачек сигарет наименования «Marlboro premium black», 10 пачек сигарет наименования «Dubao Red», 10 пачек сигарет наименования «Kiss Dream», 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Gino Ferrara», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак».(т. 1 л.д. 115-116);

- справкой об исследовании №1537 от 23.12.2022 согласно которой исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции производимой на территории РФ наклеенные на 10 пачках сигарет наименования «Winston Blue», изготовлены не производством АО «Гознак». На поверхности 10 пачках сигарет наименования «Корона», 10 пачках сигарет наименования «NZ Black power», 10 пачках сигарет наименования «Корона слим», 10 пачках сигарет наименования «Dove platinum superslims», 8 пачек сигарет наименования «Корона 24», 8 пачках сигарет наименования «Marlboro 24», 10 пачках сигарет наименования «Camel yellow», 10 пачках сигарет наименования «Dove platinum», 10 пачках сигарет наименования «Parliament night blue», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выполненные предприятие АО «Гознак». (т. 1 л.д. 120-121);

- справкой об исследовании №1538 от 23.12.2022 на поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Корона стиль»; 10 пачек сигарет наименования «NZ gold compact»; 10 пачек сигарет наименования «Dove gold compact», 10 пачек сигарет наименования «Marlboro king Size»; 10 пачек сигарет наименования «Milano Tech Lock», 10 пачек сигарет наименования «Dove superslims menthol»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 special gold»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 Black fashion»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven Denim Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Premium classic», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятие АО «Гознак». (т. 1 л.д. 125-126);

- справкой об исследовании №1539 от 23.12.2022 согласно выводам которой на поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «NZ Safari»; 10 пачек сигарет наименования «Queen Superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Queen Menthol»; 10 пачек сигарет наименования «Arizona Advanced superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Dove Gold superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Red Diamond»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Omega Aqua Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Demi Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Kent nano 4» отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выполненные предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 130-131).

– справкой об исследовании №1540 от 23.12.2022 согласно выводам которой на поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Camel Black Premium»; 10 пачек сигарет наименования «Milano superslims Green»; 10 пачек сигарет наименования «Zumerret Filter Pro»; 10 пачек сигарет наименования «Milano Vento»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 cool Super slim Cigarette»; 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Brown Diamond»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum seven 7 Blue Queen»; 10 пачек сигарет наименования «Fast 10», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выполненные предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 135).

- справкой об исследовании №1542 от 23.12.2022 согласно выводам которой документы, наклеенные на поверхность 10 пачек сигарет наименования «Корона», представленных на исследование, - не являются специальными и акцизными марками для маркировки табачной продукции, выпускаемыми предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования «Woog Art Rouge», представленных на исследование, - отсутствуют какие- либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». Исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции на 10 пачек сигарет наименования «Петр 1», изготовлены не производством АО «Гознак». (т. 1 л.д. 139-141).

- справкой об исследовании №1550 от 22.12.2022 согласно выводам которой на поверхности пачек сигарет 10 пачек сигарет наименования «Корона 21; 10 пачек сигарет наименования «Корона»; 10 пачек сигарет наименования «Dove Gold»; 10 пачек сигарет наименования «Fast»; 10 пачек сигарет наименования «Milano superslim green»; 10 пачек сигарет наименования «Winston Blue superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum Super slim Cigarette», представленных на исследование, - отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ на 10 пачках сигарет «Донской табак светлый»; на 10 пачках сигарет наименования «Донской табак темный»; на 10 пачках сигарет наименования «Петр 1» изготовлены не производством АО «Гознак». (т. 1 л.д. 145-146).

- справкой об исследовании №1549 от 23.12.2022 согласно выводам которой на поверхности 8 пачек сигарет наименования «Корона 24»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro premium black»; 10 пачек сигарет наименования «Camel black»; 10 пачек сигарет наименования «Camel Gold»; 10 пачек сигарет наименования «Milano Vento»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum Special Gold»; 10 пачек сигарет наименования «Platinum black fashion», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки выпускаемые предприятием АО «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на 10 пачках сигарет наименования «Тройка»; на 10 пачках сигарет наименования «Marlboro international Premium Design»; на 10 пачках сигарет наименования «Kent core» изготовлены не предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 150-151).

- справкой об исследовании №1541 от 23.12.2022 согласно выводам которой исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на 10 пачках сигарет наименования «Marlboro international Premium Design»; на 10 пачках сигарет наименования «LM blue»; на 10 пачках сигарет наименования «Донской табак»; на 10 пачках сигарет «Донской табак светлый»; на 10 пачках сигарет наименования «Тройка», изготовлены не предприятием АО «Гознак». На поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum compact», 10 пачек сигарет наименования «Camel Gold Turkish blend», 10 пачек сигарет наименования «Dubao Night Blue», 10 пачек сигарет наименования «Mac classic», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемой АО «Гознак». (т. 1 л.д. 155-157).

– справкой об исследовании №1548 от 23.12.2022 согласно выводам которой на поверхности 10 пачек сигарет наименования «Platinum Denim Blue»; 10 пачек сигарет наименования «Marlboro king Size»; 10 пачек сигарет наименования «Arizona Black» отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак». Наклеенные марки на поверхность: 10 пачек сигарет наименования «Queen Menthol»; 10 пачек сигарет наименования «Dove Platinum superslims»; 10 пачек сигарет наименования «Credo»; 10 пачек сигарет наименования «Корона слим» представленные на исследование, - не являются специальными и акцизными марками для маркировки табачной продукции, выпускаемыми предприятием АО «Гознак». Исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ на 10 пачках сигарет наименования «Camel compact»; на 10 пачках сигарет наименования «Parliament Aqua Blue» на 10 пачках сигарет наименования «Winston Blue» изготовлены не предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 161-162).

– справкой об исследовании №1547 от 23.12.2022 согласно выводам которой на поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Корона стиль»; 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum compact»; 10 пачек сигарет наименования «NZ Gold compact»; 10 пачек сигарет наименования «Dove Gold compact» - не являются специальными и акцизными марками для маркировки табачной продукции, выпускаемыми предприятием АО «Гознак». На поверхности пачек сигарет: 10 пачек сигарет наименования «Dubao premium classic»; 10 пачек сигарет наименования «Dubao Red classic»; 10 пачек сигарет наименования «Camel Yellow», 10 пачек сигарет наименования «Sobranie», отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на 10 пачках сигарет «LM Blue» на 10 пачках сигарет «LM Red» изготовлены не предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 166-167).

- справкой об исследовании №1546 от 22.12.2022 согласно выводам которой документы, наклеенные на поверхность 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum medium Edition», 10 пачек сигарет наименования «NZ Safari», не являются специальными и акцизными марками для маркировки табачной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования «Winston XS silver», 10 пачек сигарет наименования «KENT NANO», 10 пачек сигарет наименования «Dubao demi blue», 10 пачек сигарет наименования «Dove platinum King Size Edition», 1 пачки сигарет наименования «Прима», 10 пачек сигарет наименования «Cavallo gold diamond», 10 пачек сигарет наименования «Kiss Dream», 10 пачек сигарет наименования «Omega aqua Blue», - отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемой предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 171). 

– справкой об исследовании №1545 от 23.12.2022 согласно выводам которой документы, наклеенные на поверхность 10 пачек сигарет наименования «NZ Black power», 10 пачек сигарет наименования «Queen Superslims», представленных на исследования, - не являются специальными и акцизными марками для маркировки табачной продукции, выпускаемыми предприятием АО «Гознак». На поверхности 10 пачек сигарет наименования «Dove superslims menthol», 10 пачек сигарет наименования «Marlboro slims», 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Red diamond», 10 пачек сигарет наименования «Cavallo Brown diamond», 10 пачек сигарет наименования «Dove gold superslims», 10 пачек сигарет наименования «Mac Classic», 10 пачек сигарет наименования «Marlboro micro less smell», - отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, расположенные на 10 пачках сигарет наименования «Kent Cristal Blue», изготовлены не производством АО «Гознак». (т. 1 л.д. 175-176). 

– справкой об исследовании №1544 от 23.12.2022 согласно выводам которой на поверхности пачек сигарет «milano Tech Lock» 10 пачек; «Platinum black Queen» 10 пачек; «Platinum blue Queen» 10 пачек; «Manchester Aqua»; «Manchester Blue» 10 пачек; «Manchester Ruby» 10 пачек; «Manchester Pearl» 10 пачек; «Woog Azur» 10 пачек; «Woog Rouge» 10 пачек; «Cavallo By Tony Frank» 10 пачек, - отсутствуют специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 180). 

– справкой об исследовании №1543 от 22.12.2022 согласно выводам которой на поверхности 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Gino Ferrara», 10 пачек сигарет наименования «Cavallo By Philippe Andre», 10 пачек сигарет наименования «Zumerret Filter Pro» отсутствуют какие – либо специальные и акцизные марки для маркировки табачной продукции, выпускаемые предприятием АО «Гознак». (т. 1 л.д. 184).

– сведениями, предоставленными АО «БАТ – СПБ» согласно которым стоимость изъятой 17.12.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> табачной продукции по состоянию на 17.12.2022 составила 973 154, 00 рублей. (т. 1 л.д. 189-192). 

– сведениями, предоставленными АО «БАТ – СПБ» согласно которым стоимость изъятой 17.12.2022 в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> гараж № по состоянию на 17.12.2022 составила 1 390 078, рублей. (т. 1 л.д. 196-200). 

- справкой по результатам исследования документов финансово – хозяйственной деятельности от 10.01.2023 согласно которой стоимость табачной продукции, изъятой 17.12.2022 в ходе осмотра места происшествия, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> гараж № и по адресу: 

<

адрес>, согласно сведенья, предоставленным группой компаний «Бритиш Американ Тобакко России» составила 2 365 722 рублей. (т. 1 л.д. 207-215). 

- вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 150, 153, 154, 231, 242, 247, 248, т. 3 л.д. 6, 7, 19-23).

Таким образом, суд считает установленным, как само событие преступления, так и виновность ФИО13 в его совершении.

Все оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями закона об оперативно-розыскной деятельности. 

Все исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, поскольку получены в полном соответствии с требованиями УПК РФ, относимыми, а в их совокупности достаточными для постановления в отношении ФИО13 обвинительного приговора.

Нарушений уголовно-процессуального закона и материальных норм, которые могли бы повлиять на объективность выводов суда о доказанности виновности ФИО13 в совершении преступления, допущено не было.

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимого ФИО13 доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление, условия жизни его семьи. 

ФИО13 не судим, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, на учетах не состоит, к административной ответственности не привлекался, женат, имеет двоих малолетних детей. Вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО13, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ). В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает признание ФИО13 своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении у него его родственников и состояние здоровья. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено. 

Поскольку имеются смягчающее наказание ФИО15 обстоятельства, в том числе предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами и обстоятельствами совершения ФИО13 преступления, связанных с его личностью, которые существенно уменьшили бы степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления и его личности, суд не находит оснований для применения ст.ст.64, 53.1, 76.2 УК РФ, а также не находит основания для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание установленные данные о личности подсудимого, общественную опасность совершенного им преступления и его фактические обстоятельства, учитывая цели наказания, которыми являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, его материальное и семейное положение, все смягчающие обстоятельства в совокупности, суд считает необходимым назначить ФИО13 наказание в виде штрафа, полагая, что данный вид наказания будет в полной мере способствовать достижению цели наказания и исправлению подсудимого и не находит оснований для назначения иного вида наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ему наказание в виде в виде штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей. 

Разъяснить ФИО13, что штраф подлежит им уплате в течение 60 дней с момента вступления настоящего приговора в законную силу по следующим реквизитам: л/с 

<

***> в УФК по Воронежской области (УМВД России по г. Воронежу), ИНН 

<

***>, КПП 366401001, казначейский счет 03100643000000013100, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ// УФК// по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, ОКТМО 20701000, единый казначейский счет 40102810945370000023, КБК 18811603121010000140, УИН18853621010501517732. 

Квитанция об уплате штрафа подлежит направлению в суд. В случае неисполнения данной обязанности ФИО13 добровольно штраф будет взыскан с него принудительно судебным приставом-исполнителем, либо данный вид наказания может быть заменён иным.

Меру пресечения ФИО13 до вступления настоящего приговора в законную силу сохранить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: 

- немаркированная табачная продукция (4 пачки сигарет марки «KENT CORE BLUE»), 22 картонные коробки, в которых содержаться 9 386 пачек сигарет, 15 картонных коробок в которых находится 6058 пачек сигарет, два полимерных пакета с немаркированной табачной продукцией (хранящаяся в складском помещении на территории ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу по адресу: 

<

адрес>, по уголовному делу № 12301200054150067) – уничтожить;

- денежные средства, хранящиеся в бухгалтерии УМВД России по г. Воронежу по уголовному делу № 12301200054150067 – обратить в доход государства;

- автомобиль арки «Skoda Rapid» г.р.з. № - считать возвращенным по принадлежности.

Настоящий приговор может быть обжалован в течение 15 суток с момента вынесения в Судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.С. Бессонов