ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Усолье-Сибирское 30 марта 2021 года

Усольский городской суд Иркутской области в составе:

председательствующего Шмелёвой Е.В., при секретаре судебного заседания Тимофеевой А.С., с участием государственного обвинителя Ткачева С.С., подсудимого ФИО1 ФИО4а Г-о., его защитника - адвоката Нестеренко О.В., действующей по соглашению, подсудимого ФИО3а Г-о., его защитника - адвоката Мотылькова С.И., действующего по назначению, при переводчике Ф.И.О202 подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Хмелькова А.И., действующего по назначению 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело с УИД (данные изъяты) (номер производство (данные изъяты)) в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты> не судимого; содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а», «б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, не судимого;

содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем, в отношении которого постановлением Усольского городского суда Иркутской области от ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде залога, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а», «б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого;

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшего, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а», «б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ, суд 

установил:

ФИО3, ФИО3, ФИО2 будучи организованной группой приобрели, хранили, перевозили в целях сбыта и продажи немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере; при этом будучи организованной группой совершили незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции, то есть закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере; а также совершили организованной группой незаконное использование чужого товарного знака, повлекшее причинение крупного ущерба при следующих обстоятельствах: 

Весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, у ФИО3, находящегося в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, имеющего достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, организации товарно-денежных отношений, обладающего в связи с этим информацией о повышенном спросе у населения на недорогую алкогольную продукцию, осознающего, что низкая стоимость данной продукции обусловлена неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, отсутствием обязательных отчислений правообладателю товарных знаков, преследующего цель быстрого и легкого обогащения, рассчитывающего на продолжение преступной деятельности в течение неопределенного длительного периода времени, возник умысел на систематическое совершение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, которая в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995), подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, также, связанных незаконным использованием чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, кроме того, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции и этилового спирта, в особо крупном размере, подлежащих, в соответствии с указанным Федеральным законом №171-ФЗ от 22.11.1995 года, обязательному лицензированию.

Далее, для реализации задуманного, ФИО3, находясь в 

<

адрес>, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в целях быстрого обогащения за счет систематического совершения преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, а также, незаконным использованием чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, кроме того, с незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, достоверно зная, что их совершение требует временных и материальных затрат, связанных с приисканием помещения, в котором будет храниться незаконно приобретенный этиловый спирт и немаркированная алкогольная продукция, до момента их сбыта, налаживанием каналов сбыта этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции мелким оптом и в розницу, организацией доставки незаконно приобретенного этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии со склада до конечного потребителя, организацией погрузки и разгрузки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, их длительного и скрытого хранения, мобильным решением всех вышеуказанных организационных вопросов, получения максимального преступного дохода решил создать организованную группу.

ФИО3 решил создать основу организованной группы из себя как руководителя группы и своего родного младшего брата ФИО3, не имеющего постоянного источника дохода и испытывающего финансовые затруднения. ФИО3 находясь в 

<

адрес>, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, доверяя ФИО3 в силу родственных отношений, предложил последнему принять участие в совершении в составе организованной группы преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, а также, незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, кроме того с незаконным использованием чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям.

ФИО3, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, находясь в 

<

адрес>, не имеющий стабильного законного источника дохода, поскольку нигде трудоустроен не был, будучи заинтересованным в постоянном заработке от незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, незаконным использованием чужих товарных знаков, незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, без соотвествующей лицензии, зная о том, что старший брат ФИО3 обладает организаторскими способностями, финансовыми и материальными ресурсами для совершения преступлений и поддержания деятельности преступной группы, всецело доверяя последнему в силу родственных отношений, готовый, выполнять все его указания и находиться у него в непосредственном подчинении, движимый корыстными побуждениями и желанием извлекать на постоянной основе материальную выгоду, на предложение ФИО3 согласился, тем самым вступил с последним в предварительный преступный сговор на совершение приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии, незаконного использования чужих товарных знаков, и вошел в состав возглавляемой ФИО3 организованной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему последним роль.

Далее, ФИО3, с согласия ФИО3, летом 2018 года, но не позднее июля 2018 года, находясь в 

<

адрес>, с целью увеличения численности состава организованной группы, полагая, что один не сможет выполнять обязанности, возложенные на него ФИО3, рассказал о преступных планах своему знакомому ФИО2, с которым поддерживал дружеские отношения и не имеющему постоянного источника дохода и испытывающего финансовые затруднения, которому предложил за регулярное денежное вознаграждение, получаемое от продажи немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, войти в состав организованной ФИО3 преступной группы для совершения преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере, а также, с незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, в незаконном использовании чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, на что тот согласился, тем самым вступил с последним и ФИО3 в предварительный преступный сговор на совершение указанных преступлений, и вошел в состав возглавляемой ФИО3 организованной группы, в деятельности которой принимал активное участие и исполнял отведённую ему роль ФИО3.

Таким образом, ФИО3, создал организованную группу, в состав которой вошли младший брат последнего ФИО3 и его знакомый ФИО2. 

Кроме того, ФИО3, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, весной, но не позднее мая 2018 года, за денежное вознаграждение привлек жителей 

<

адрес>, а именно: ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3, а также для перевозки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции с 

<

адрес> в 

<

адрес> и в дальнейшем до покупателей, привлек своего знакомого ФИО9 №22 в собственности которого находился автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, грузовик, грузоподъемностью 2 тонны. 

Таким образом, ФИО3, в ходе осуществления преступной деятельности привлек, ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3 и ФИО9 №22, не посвящая их в преступные планы организованной группы, ввел в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности.

ФИО3, являясь организатором и руководителем преступной группы, обладая необходимыми познаниями в сфере торговли, достаточными финансовыми и материальными ресурсами, разработал план преступных действий, распределил обязанности между собой и участником организованной группы ФИО3, приискал поставщика этилового спирта, который приобрел частично за счет собственных денежных средств, в последующем за счет денежных средств, вырученных от незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, приискал помещения для хранения немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, финансировал деятельность преступной группы, в том числе заказывал и производил оплату приобретаемого этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, производил арендную плату помещений, используемых для хранения немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, распределял преступные доходы, полученные, в том числе, безналичным путем на расчетные счета, открытые в 

<

данные изъяты> между участниками организованной группы, производил оплату погрузочно-разгрузочных работ, перевозку этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, вёл учет полученных доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью преступной группы. Кроме того, ФИО3 принимал личное участие при сопровождении автомобиля марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением ФИО9 №22 в процессе перевозки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, а также лично и по средствам телефонной связи координировал действия участника организованной группы ФИО3.

ФИО3, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством старшего брата ФИО3, согласно отведённой ему последним преступной роли, обладая хорошими коммуникативными качествами, большим количеством друзей и знакомых в 

<

адрес>, налаживал каналы сбыта немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, тем самым нарабатывал «клиентскую базу», сбывал немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт, участвовал в погрузке, разгрузке этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, сопровождал автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением ФИО9 №22, в процессе перевозки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, а также лично осуществлял незаконную перевозку этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, используя для этих целей автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, получал от покупателей и ФИО2 денежные средства в счет оплаты за немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт, которые передавал ФИО3. Кроме того, после того как стало известно о том, что часть приобретенной немаркированной алкогольной продукции имеет белый осадок, фильтровал её, с целью последующего сбыта.

ФИО2, являясь активным участником организованной группы, действуя согласно отведённой ему ФИО3 преступной роли в организованной группе, участвовал в погрузке, разгрузке этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, осуществлял совместно с ФИО3 сопровождение автомобиля марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением ФИО9 №22, в процессе перевозки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции из 

<

адрес> в 

<

адрес>, налаживал каналы сбыта и продавал немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт, получал от покупателей денежные средства в счет оплаты за немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт, которые передавал ФИО3. Кроме того, после того как стало известно о том, что часть приобретенной немаркированной алкогольной продукции имеет белый осадок, фильтровал её, с целью последующего сбыта.

ФИО3, являясь лидером организованной группы, на первоначальном этапе подготовки к совершению преступлений, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, приискал неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), осуществляющее незаконную реализацию этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции и договорился с ним о незаконной поставке этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции.

Далее, ФИО3, являясь руководителем организованной группы, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, приискал помещения, пригодные для непосредственного совершения преступления, а именно скрытого хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, а именно:

- складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес>

ФИО3, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО3, с согласия последнего, летом, но не позднее августа 2018 года, приискал пригодный для незаконного хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>Б, гаражный кооператив (данные изъяты). 

Кроме того, с целью расширения рынка сбыта немаркированной алкогольной продукции, ФИО3, являясь активным участником организованной группы, действуя под руководством ФИО3, с согласия последнего, осенью 2018 года, но не позднее ноября 2018 года, приискал пригодный для незаконного хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты).

Для сопровождения автомобиля при перевозке этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, ФИО3 использовал личный автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, а ФИО3 использовал принадлежащий ему автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, а также автомобиль знакомого Ф.И.О126 неосведомленного о преступных намерениях участников организованной ФИО3 преступной группы, марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, которые он также использовал для перевозки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции до покупателей. Кроме того, для перевозки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции покупателям, а с ноября 2018 года, для перевозки этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции из 

<

адрес> в 

<

адрес>, ФИО3, использовал автомобиль своего знакомого Ф.И.О78, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной ФИО3 преступной группы, марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион.

Созданная ФИО3 преступная группа характеризовалась стабильностью своего состава, организованностью, выразившейся в чётком распределении ролей, согласованностью действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, а также сплоченностью ее участников, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение неопределенно длительного периода времени, действующих совместно и согласованно, в тесном взаимодействии.

Устойчивость преступной группы и тесная взаимосвязь между её членами обеспечивались наличием общего умысла на совершение преступлений и единой цели - получением постоянного дохода от незаконной деятельности и стремлением его приумножать за счёт увеличения объемов незаконного оборота этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, наличием лидера, которым являлся ФИО3, планированием, длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений.

Участники организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности в течение неопределенно длительного периода времени, придерживались принципами строгой конспирации, которая выражалась в выборе мест хранения немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, которыми являлись: складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>; торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты); гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты), что исключало случайный доступ в указанные помещения посторонних лиц, в том числе представителей правоохранительных и контролирующих органов. 

Кроме того, конспирация также выражалась в общении между участниками организованной группы и лицами, приобретавшими немаркированную алкогольную продукцию. Так, участники организованной группы в общении с другими лицами использовали зашифрованные слова и фразы, затрудняющие понимание их реального содержания в случае прослушивания их переговоров сотрудниками правоохранительных органов и ограничения возможности сбора доказательств их преступной деятельности («стекло» - водка, «вода», «минералка» - спирт). 

Кроме того, с целью соблюдения мер конспирации, во избежание пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, участники организованной группы, обеспечивали беспрепятственное перемещение автомобиля марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением ФИО9 №22, при перевозке последним этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции.

Об организованности преступной группы, свидетельствует наличие в её составе организатора и руководителя, которым являлся ФИО3, который весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, разработал план преступной деятельности, приискал соучастников организованной группы как лично, так и по средствам ФИО3, распределил между собой и последним роли. ФИО3 принимал меры к технической оснащенности группы (арендовал помещения, необходимые для хранения этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, использовал личный автомобиль для сопровождения автомобиля при перевозке этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, подыскал лиц для выполнения работ по погрузке и разгрузке этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, а также их перевозки в 

<

адрес>), подыскал поставщика этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, лично принимал участие при совершении преступных действий, распределял преступные доходы. 

Об организованности, созданной ФИО3, преступной группы также свидетельствует четкое распределение ролей между ее участниками при осуществлении преступного умысла в зависимости от возможностей и интеллектуальных способностей каждого. 

Об устойчивости организованной, ФИО3, преступной группы свидетельствуют тесная родственная взаимосвязь между основными участниками группы, а также дружеские взаимоотношения между ФИО3 и ФИО2, наличие единой цели - получение постоянного дохода от незаконной деятельности и стремление его приумножать за счёт увеличения объемов незаконного оборота этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии, доказательством чего является решение продавать немаркированную алкогольную продукцию в 

<

адрес>, принятое ФИО3 и ФИО3 осенью 2018 года, но не позднее ноября 2018 года. Таким образом, организованная группа, возглавляемая ФИО3, отличалась от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, устойчивостью и организованностью.

Кроме того, организованная группа, характеризовалась: 

-продолжительным промежутком преступной деятельности с весны 2018 года по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения ее противоправной деятельности сотрудниками полиции); 

-наличием у ФИО3 организаторских способностей, финансовых и материальных ресурсов для подготовки к совершению преступлений и поддержанию деятельности преступной группы;

-длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений, а именно: приисканием помещений, пригодных для скрытого хранения этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, приисканием лица, осуществляющего незаконную поставку этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, а также каналов сбыта этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции;

-узкой преступной специализацией, постоянством форм и методов преступной деятельности, а именно ориентированность участников организованной группы исключительно на совершение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и ролжажей немаркированной алкогольной продукции, незаконным использованием чужих товарных знаков, незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной продукции;

-распределением доходов, полученных от преступной деятельности;

-тщательной конспирацией, которая обусловлена стремлением участников организованной группы к предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к уголовной ответственности за совершённые преступления, так конспирация выражалась: в выборе мест хранения немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, в использование в общении с другими лицами зашифрованных слов и фраз, затрудняющих понимание их реального содержания в случае прослушивания их переговоров сотрудниками правоохранительных органов и ограничения возможности сбора доказательств их преступной деятельности, в обеспечении беспрепятственного перемещения автомобиля при перевозке последним этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, путем его сопровождения. 

Участники организованной группы осознавали, что намереваются действовать незаконно в нарушение требований Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995, Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, а также постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 года № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» (далее постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.12.20005 № 785 и от 31.12.2005 года № 866), регламентирующих оборот этилового спирта и алкогольной продукции на территории Российской Федерации. 

Таким образом, ФИО3, ФИО3, ФИО2, приискав поставщика немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, помещений для их хранения, транспорт для их перевозки и обеспечения беспрепятственного передвижения, заранее обдумав план своих действий и распределив роли, действуя согласованно в составе организованной группы, совершили следующие умышленные преступления.

ФИО3, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2, преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, являясь организатором и руководителем преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, приобрел у неустановленного следствием лица немаркированную алкогольную продукцию – водку различного наименования: «Гжелка», «Пристань», «Родник Сибири», «Ярославская», «Застолье», подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года № 785, согласно которого федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, после нанесения на них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции и получения подтверждения о фиксации таких сведений в Единой государственной автоматизированной информационной системе учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; изготовление федеральных специальных марок осуществляется Федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» (далее ФГУП «Гознак») в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденных Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы, в течении 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок. 

Неустановленное следствием лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) в мае 2018 года, осуществило незаконную поставку в 

<

адрес> немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве не менее 20 штук; «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 99 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 5 463 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 8 668 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 3 445 983 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером, для организованной ФИО3 преступной группы.

Для разгрузки немаркированной алкогольной продукции, ФИО3, в мае 2018 года, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, являясь организатором и руководителем преступной группы, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые по указанию ФИО3, тогда же, в мае 2018 года, разгрузили поставленную неустановленным лицом немаркированную алкогольную продукцию и разместили её в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> где участники организованной группы: ФИО3, ФИО3 и ФИО2 хранили её с целью последующего сбыта.

Далее, для выполнения работ по перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции ФИО3, находясь в 

<

адрес>, в мае 2018 года, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, являясь организатором и руководителем преступной группы, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение своего знакомого ФИО9 №22, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в собственности которого находился автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион.

Кроме того, для погрузочных-разгрузочных работ немаркированной алкогольной продукции в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион с целью последующей её перевозки в целях сбыта в 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) расположенного по адресу: 

<

адрес>, и до покупателей, с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года, ФИО3, во исполнение единого с участниками организованной им группы преступного умысла, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые, по мере необходимости, по указанию ФИО3, осуществляли погрузку немаркированной алкогольной продукции из мест её хранения: в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион для последующей её перевозки в целях сбыта в 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес> и покупателям, а ФИО9 №22, в период с мая 2018 года по ноябрь 2018 года, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, ФИО2 и ФИО3, по указанию последнего, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции из мест хранения: складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, а именно: в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), а также покупателям, в том числе, в дальнейшем осужденным, согласно приговору Слюдянского городского суда Иркутской области ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10 в 

<

адрес>. 

В период с ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года перевозку немаркированной алкогольной продукции из мест хранения: складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), а также покупателям, в том числе, ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10 в 

<

адрес>, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 преступного умысла, незаконно, умышленно, действуя согласованно в рамках отведенной ФИО3 роли, осуществлял участник организованной группы, ФИО3.

В период времени с мая 2018 года по ноябрь 2018 года, ФИО3, управляя автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, согласно отведенной им себе в организованной группе роли, а также ФИО3 в период времени с мая 2018 года по сентябрь 2018 года, управлял автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, а в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) а иногда в период с мая 2018 по сентябрь 2018 совместно с ФИО2 на автомашине, под управлением ФИО3, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, согласно отведенной им ФИО3 в организованной группе роли, из корыстных побуждений, с целью соблюдения мер конспирации, во избежание пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, сопровождали автомобиль марки «

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион под управлением ФИО9 №22, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной ФИО3 преступной группы, для предупреждения посредством телефонной связи о появлении на пути следования сотрудников ГИБДД, тем самым обеспечивали безопасность и беспрепятственное перемещение данного автомобиля при незаконной перевозки немаркированной алкогольной продукции.

Затем, ФИО3 совместно с ФИО2, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, направленного на совершение незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, согласно отведенным в организованной группе ролям, разгружали немаркированную алкогольную продукцию в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), для последующего её незаконного хранения и сбыта.

Кроме того, в ноябре 2018 года, ФИО3 совместно с ФИО2, действуя согласованно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, по указанию руководителя организованной группы ФИО3, на автомобиле ФИО9 №22, не осведомленного о преступных намерениях последнего, в также под его управлением на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, незаконно перевез немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водку Пристань» количестве не менее 580 штук; «Водку Застолье» в количестве не менее 17 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 1 штуки, из места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в гаражный бокс (данные изъяты), гаражного кооператива (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, для последующего её незаконного хранения в целях сбыта на территории 

<

адрес>.

Одновременно с этим, ФИО3, действуя согласованно, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 преступного умысла, направленного на совершение незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, согласно отведенной ему ФИО3 в организованной группе, роли, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года приискал в качестве покупателей немаркированной алкогольной продукции, в том числе, продавца магазина 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> – ФИО9 №12, продавца магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> – ФИО9 №17, ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10 в 

<

адрес>, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО3 группы, которым затем продавал немаркированную алкогольную продукцию, которую загружал в период времени с мая 2018 года по сентябрь 2018 года, в автомобиль марки «

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, а в период времени с сентября 2018 года по 13 декабря 2018 года в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион. Денежные средства, полученные от продажи немаркированной алкогольной продукции ФИО3, передавал ФИО3.

Кроме того, ФИО2, действуя согласованно, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО3 преступного умысла, направленного на совершение незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, согласно отведенной ему последним в организованной группе роли, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года приискал покупателей немаркированной алкогольной продукции, которым в последующем продавал немаркированную алкогольную продукцию. Денежные средства, полученные от продажи немаркированной алкогольной продукции ФИО2, выполняя строго отведенную им ФИО3 роль, передавал последнему, а тот в свою очередь руководителю организованной группы ФИО3.

05 ноября 2018 года, участникам организованной группы, стало известно, что оставшаяся немаркированная алкогольная продукция в бутылках объемом по 0,5 литра «Водка Гжелка» не менее 5108 штук и «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 5626 штук, находящаяся у них на хранении в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес> и в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, с осадком и в таком виде продаже не подлежит, в связи с чем, ФИО3, как руководитель организованной группы, решил указанную немаркированную алкогольную продукцию очистить от осадка, пропустив жидкость через фильтр (далее по тексту отфильтровать), то есть привести ее в надлежащий для сбыта вид.

Далее, в начале декабря 2018 года, но не позднее 08 декабря 2018 года, ФИО3 и ФИО2, действуя согласованно, в составе организованной группы, по указанию её руководителя ФИО3, находясь в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес> с корыстной целью, отфильтровали не менее 1600 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией - водкой объемом по 0,5 литра каждая, которую в последующем, ФИО3, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 преступного умысла, направленного на совершение незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, согласно отведенной ему ФИО3 в организованной группе роли, находясь в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес> 8 декабря 2018 года, незаконно продал ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10

13 декабря 2018 года незаконная деятельность организованной ФИО3 преступной группы была пресечена сотрудниками полиции, а немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота. Так, 13 декабря 2018 года в ходе производства обысков обнаружена и изъята следующая немаркированная алкогольная продукция: 

-в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве 20 штук; «Водка Застолье» в количестве 82 штук; «Водка Гжелка» в количестве 32 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 292 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 89 909 рублей 00 копеек; 

-в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес> в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Гжелка» в количестве 5076 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 5594 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 2 560 030 рублей 00 копеек; 

- в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, ГК (данные изъяты) в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Гжелка» в количестве 307 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 66 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 99 005 рублей 00 копеек; 

-в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, ГК (данные изъяты) в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Пристань» в количестве 580 штук; «Водка Застолье» в количестве 17 штук; «Водка Гжелка» в количестве 1 штуки, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 122 663 рубля 00 копеек; 

- в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Пристань», в количестве 22 штук; «Водка Гжелка» в количестве 41 штуки, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 15 925 рублей 00 копеек; 

- в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>: «Водка Гжелка», в бутылках объемом по 0,5 литра, в количестве 6 штук, общей стоимостью 1 671 рубль 00 копеек.

Обнаруженные и изъятые бутылки с водкой оклеены акционными марками с текстом: «Не является акцизной маркой и Федеральной специальной маркой».

Кроме того, 13 декабря 2018 года сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность группы лиц в составе: ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10, которые в дальнейшем осуждены приговором Свердловского районного суда 

<

адрес>, у которых изъята немаркированная алкогольная продукция, приобретенная у организованной ФИО3 группы. 

Так, 13 декабря 2018 года в ходе производства обысков обнаружена и изъята по адресу: 

<

адрес> следующая немаркированная алкогольная продукция емкостью по 0,5 литра: водка «Родник Сибири» - 2 бутылки, общей стоимостью 410 рублей 00 копеек; 

по адресу: 

<

адрес>, емкостью по 0,5 литра алкогольной продукции водка «Родник Сибири»- 2714 бутылок, общей стоимостью 556 370 рублей 00 копеек. 

Обнаруженные и изъятые бутылки с водкой оклеены акционными марками с текстом: «Не является акцизной маркой и Федеральной специальной маркой» 

Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и специальными федеральными марками, с учетом крепости, составляет 3 445 983 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером.

Таким образом, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, ФИО3, находясь в 

<

адрес>, в интересах организованной группы, которую он возглавлял, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ, постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года № 785 и от 31.12.2005 года № 866 незаконно приобрел следующую немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками: в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве не менее 20 штук; «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 99 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 5 463 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 8 668 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 3 445 983 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером.

Также, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года согласованно, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года № 785 и от 31.12.2005 года № 866 в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> в гаражном боксе (данные изъяты), расположенном по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты), гаражном боксе (данные изъяты), расположенном по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), незаконно хранилась следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве не менее 20 штук; «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 99 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 5 463 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 8 668 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 3 445 983 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года согласованно, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года № 785 и от 31.12.2005 года № 866 на территории 

<

адрес>: из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес> и из 

<

адрес> в 

<

адрес>, незаконно перевозилась следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными в бутылках объемом по 0,5 литра марками: «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 17 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 355 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 2 782 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 796 044 рубля 00 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года согласованно, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 года № 785 и от 31.12.2005 года № 866 на территории 

<

адрес> и в 

<

адрес>, незаконно продана следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Пристань» в количестве не менее 22 штуки; «Водка Гжелка» в количестве не менее 47 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 2 716 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 574 376 рубля 00 копеек, что является крупным размером.

ФИО3, являясь организатором преступной группы, согласно отведенной им самим для себя роли, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, в нарушение статьи 18 Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 в соответствии с которым производство, закупка, хранение и перевозка алкогольной продукции и этилового спирта, осуществляемые физическим лицом в целях последующего их сбыта, а также розничная продажа этилового спирта и алкогольной продукции, подлежат лицензированию, не обладая в соответствии с условиями указанного Федерального закона обязательной в таком случае лицензией Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка (далее по тексту лицензией) на закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта и алкогольной продукции, осознавая, что своими противоправными действиями он нарушает установленный государством экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот этилового спирта и алкогольной продукции, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, реализуя свой совместный с членами организованной им группы преступный умысел, направленный на незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции, в особо крупном размере, закупил у неустановленного следствием лица алкогольную продукцию – водку различного наименования: «Гжелка», «Пристань», «Родник Сибири», «Ярославская», «Застолье» и этиловый спирт с объемной долей 95% оборотов в канистрах объемом по 10 литров. 

Неустановленное следствием лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) в мае 2018 года, осуществило незаконную поставку в 

<

адрес> этилового спирта и алкогольной продукции, а именно в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве не менее 20 штук; «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 99 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 5 463 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 8 668 штук, и этиловый спирт с объемной долей 95% оборотов в канистрах объемом по 10 литров в количестве не менее 1185 канистр, то есть 11850 литров, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 5 828 103 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером, для организованной ФИО3 преступной группы.

Для разгрузочно-погрузочных работ немаркированной алкогольной продукции, ФИО3, в мае 2018 года, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, являясь организатором и руководителем преступной группы, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые по указанию ФИО3, тогда же, в мае 2018 года, разгрузили поставленную неустановленным лицом алкогольную продукцию и этиловый спирт с объемной долей 95% оборотов в канистрах объемом по 10 литров, разместив их в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> где участники организованной группы: ФИО3, ФИО3 и ФИО2 хранили алкогольную продукцию и этиловый спирт с целью последующего сбыта.

Далее, для выполнения работ по перевозке в целях сбыта этилового спирта и алкогольной продукции ФИО3, находясь в 

<

адрес>, в мае 2018 года, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции, являясь организатором и руководителем преступной группы, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение своего знакомого ФИО9 №22, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в собственности которого находился автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион.

Кроме того, для погрузки этилового спирта и алкогольной продукции в автомобиль марки «

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион с целью последующей их перевозки в 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) расположенного по адресу: 

<

адрес>, и до покупателей, в мае 2018 года, ФИО3, во исполнение единого с участниками организованной им группы преступного умысла, направленного на незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые по мере необходимости в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года, по указанию ФИО3, осуществляли погрузку этилового спирта и алкогольной продукции из мест их хранения: в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион для последующей их перевозки в целях сбыта в 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес> и покупателям, а ФИО9 №22, в период с мая 2018 года по ноябрь 2018 года неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, ФИО2 и ФИО3, по указанию последнего, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции из мест хранения: складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), а также покупателям, в том числе ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10 в 

<

адрес>. 

В период с ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года перевозку этилового спирта и алкогольной продукции из мест хранения: складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), а также покупателям, в том числе, ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10 в 

<

адрес>, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 преступного умысла, незаконно, умышленно, действуя согласованно в рамках отведенной ФИО3 в преступной группе роли, осуществлял участник организованной группы, ФИО3.

В период времени с мая 2018 года по ноябрь 2018 года, ФИО3, управляя автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии, согласно отведенной им себе в организованной группе роли, а также совместно с ФИО2, ФИО3 в период времени с мая 2018 года по сентябрь 2018 года, управляя автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, а в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты), действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, согласно отведенной ему и ФИО2, ФИО3 в организованной группе роли, из корыстных побуждений, с целью соблюдения мер конспирации, во избежание пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, сопровождали автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион под управлением ФИО9 №22, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной ФИО3 преступной группы, для предупреждения посредством телефонной связи о появлении на пути следования сотрудников ГИБДД, тем самым обеспечивали безопасность и беспрепятственное перемещение данного автомобиля при незаконной перевозки этилового спирта алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Затем, ФИО3 совместно с ФИО2, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО3 вышеуказанного преступного умысла, согласно отведенным в организованной группе ролям, разгружали этиловый спирт и алкогольную продукцию в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), для последующего её незаконного хранения и сбыта.

Кроме того, в ноябре 2018 года, ФИО3, действуя согласованно, во исполнение единого вышеуказанного преступного умысла, по указанию руководителя организованной группы ФИО3, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, принадлежащей ФИО9 №22, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, незаконно перевез алкогольную продукцию в бутылках объемом по 0,5 литра, а именно: «Водку Пристань», в количестве не менее 580 штук; «Водку Застолье», в количестве не менее 17 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 1 штуки, из места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в гаражный бокс (данные изъяты), гаражного кооператива (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, для последующего её незаконного хранения и сбыта на территории 

<

адрес>.

Одновременно с этим, ФИО3, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 вышеуказанного преступного умысла, согласно отведенной ему ФИО3 в организованной группе, роли, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 приискал в качестве покупателей алкогольной продукции и этилового спирта, в том числе, продавца магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А ФИО9 №12, продавца магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>А ФИО9 №17, ФИО9 №6 Э.В., ФИО9 №5, ФИО9 №7, Ф.И.О79 и неустановленного лица, а также ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10, Ф.И.О7, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной ФИО3 преступной группы, которым затем продавал алкогольную продукцию, и этиловый спирт с объемной долей 95% оборотов в канистрах объемом по 10 литров. Денежные средства, полученные от продажи алкогольной продукции и этилового спирта с объемной долей 95% оборотов ФИО3, согласно отведенной ему роли в организованной группе, передавал её руководителю ФИО3.

Кроме того, ФИО2, действуя согласованно, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО3 вышеуказанного преступного умысла, согласно отведенной ему последним в организованной группе роли, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года приискал покупателей этилового спирта и алкогольной продукции, которым в последующем продавал немаркированную алкогольную продукцию и этиловый спирт. Денежные средства, полученные от продажи этилового спирта и алкогольной продукции ФИО2, выполняя строго отведенную им ФИО3 роль, передавал последнему, а тот в свою очередь руководителю организованной группы ФИО3.

05 ноября 2018 года, участникам организованной группы, стало известно, что оставшаяся алкогольная продукция: «Водка Гжелка», в бутылках объемом по 0,5 литра, в количестве не менее 5108 штук и «Водка Родник Сибири», в бутылках объемом по 0,5 литра, в количестве не менее 5626 штук, находящаяся у них на хранении в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес> и в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, с осадком и в таком виде продаже не подлежит, в связи с чем, ФИО3, как руководитель организованной группы, решил указанную немаркированную алкогольную продукцию очистить от осадка, пропустив жидкость через фильтр (далее по тексту отфильтровать), то есть привести ее в надлежащий для сбыта вид. 

Далее, в начале декабря 2018 года, но не позднее 08 декабря 2018 года, ФИО3 и ФИО2, действуя согласованно, в составе организованной группы, по указанию её руководителя ФИО3, находясь в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес> с корыстной целью, отфильтровали не менее 1600 бутылок с немаркированной алкогольной продукцией - водкой объемом по 0,5 литра каждая, которую в последующем, ФИО3, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 вышеуказанного преступного умысла, согласно отведенной ему ФИО3 в организованной группе роли, находясь в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, 8 декабря 2018 года, незаконно продал ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10

13 декабря 2018 года незаконная деятельность организованной ФИО3 преступной группы была пресечена сотрудниками полиции, а этиловый спирт и алкогольная продукция изъяты из незаконного оборота. Так, 13 декабря 2018 года в ходе производства обысков обнаружена и изъята следующая алкогольная продукция и этиловый спирт с объемной долей 95% оборотов: 

-в складском помещении по адресу: 

<

адрес> в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве 20 штук; «Водка Застолье» в количестве 82 штук; «Водка Гжелка» в количестве 32 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 292 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 89 909 рублей 00 копеек; этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 10 литров, в количестве 1138 штук и этиловый спирт, в пластиковой канистре объемом 100 литров, в количестве 1 штуки, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 2 307 752 рублей 00 копеек;

-в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес> в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Гжелка» в количестве 5076 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 5594 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 2 560 030 рублей 00 копеек; этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 10 литров, в количестве 17 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 34 169 рублей 00 копеек;

-в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>Б, ГК (данные изъяты) в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Гжелка» в количестве 307 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 66 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 99 005 рублей 00 копеек; 

- в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, ГК (данные изъяты) в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Пристань» в количестве 580 штук; «Водка Застолье» в количестве 17 штук; «Водка Гжелка» в количестве 1 штуки, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 122 663 рубля 00 копеек; 

- в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>А в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Пристань» в количестве 22 штук; «Водка Гжелка» в количестве 41 штуки, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 15 925 рублей 00 копеек; 

- в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>: «Водка Гжелка», в бутылках объемом по 0,5 литра, в количестве 6 штук, общей стоимостью 1 671 рубль 00 копеек; 

- в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>Г, гаражный кооператив (данные изъяты), этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 10 литров, в количестве 19 штук, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 38 189 рублей 00 копеек;

-в помещении сторожки, на парковке по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, этиловый спирт, в пластиковой канистре объемом 10 литров, в количестве 1 штуки, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 2 010 рублей 00 копеек.

Обнаруженные и изъятые бутылки с водкой оклеены акционными марками с текстом: «Не является акцизной маркой и Федеральной специальной маркой».

Кроме того, 13 декабря 2018 года сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность ФИО9 №9 ФИО9 №8., ФИО9 №10 в дальнейшем осужденных приговором Слюдянского районнного суда Иркутской области, у которых изъята алкогольная продукция, приобретенная у организованной ФИО3 группы. Так, 13 декабря 2018 года в ходе производства обысков обнаружена и изъята следующая алкогольная продукция: 

- 2 бутылки алкогольной продукции водка «Родник Сибири» емкостью по 0,5 литра, по адресу: 

<

адрес>, общей стоимостью 410 рублей 00 копеек; 

- 2714 бутылок алкогольной продукции водка «Родник Сибири» емкостью по 0,5 литра, по адресу: 

<

адрес>, общей стоимостью 556 370 рублей 00 копеек. 

Общая рыночная стоимость всей изъятой из незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции, с учетом крепости, составляет 5 828 103 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером.

Таким образом, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, ФИО3, находясь в 

<

адрес>, в интересах организованной группы, которую он возглавлял, в нарушение требований Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 года, не имея соответствующей лицензии, незаконно приобрел следующую алкогольную продукцию в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве не менее 20 штук; «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 99 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 5 463 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 8 668 штук, и этиловый спирт с объемной долей 95%об в канистрах объемом по 10 литров в количестве не менее 1185 канистр, то есть 11850 литров, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 5 828 103 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером.

Также, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года согласованно, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в гаражном боксе (данные изъяты), расположенном по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты), в гаражном боксе (данные изъяты), расположенном по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), без соответствующей лицензии, незаконно хранилась следующая алкогольная продукция в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве не менее 20 штук; «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 99 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 5 463 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 8 668 штук, и этиловый спирт с объемной долей 95%об в канистрах объемом по 10 литров в количестве не менее 1185 канистр, то есть 11850 литров, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 5 828 103 рубля 00 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года согласованно, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995, постановлений Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 и от 31.12.2005 № 866 на территории 

<

адрес>: из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес> и из 

<

адрес> в 

<

адрес>, незаконно перевозилась следующая алкогольная продукция в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Пристань» в количестве не менее 602 штуки; «Водка Застолье» в количестве не менее 17 штук; «Водка Гжелка» в количестве не менее 355 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 2 782 штуки, и этиловый спирт с объемной долей 95% оборотов в канистрах объемом по 10 литров в количестве не менее 20 канистр, то есть 200 литров, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 836 243 рубля 00 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года согласованно, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 на территории 

<

адрес> и в 

<

адрес>, без соответствующей лицензии, незаконно продана следующая алкогольная продукция в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Пристань» в количестве не менее 22 штуки; «Водка Гжелка» в количестве не менее 47 штуки; «Водка Родник Сибири», в количестве не менее 2 716 штук, и этиловый спирт с объемной долей 95% оборотов в канистрах объемом по 10 литров в количестве не менее 20 канистр, то есть 200 литров, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 614 575 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

ФИО3, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2, преступного умысла, на незаконное использование чужих товарных знаков с причинением крупного ущерба правообладателям, являясь организатором и руководителем преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, приобрел у неустановленного следствием лица алкогольную продукцию – водку различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири».

Неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в мае 2018 года, осуществило незаконную поставку в 

<

адрес> алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», для организованной ФИО3 преступной группы.

Для разгрузки алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», ФИО3, в мае 2018 года, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное использование чужих товарных знаков с причинением крупного ущерба правообладателям, являясь организатором и руководителем преступной группы, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые по указанию ФИО3, тогда же, в мае 2018 года, разгрузили поставленную неустановленным лицом алкогольную продукцию – водку различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», и разместили её в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>А/3, где участники организованной группы: ФИО3, ФИО3 и ФИО2 хранили её с целью последующего сбыта.

Далее, для выполнения работ по перевозке в целях сбыта алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», ФИО3, находясь в 

<

адрес>, в мае 2018 года, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное использование чужих товарных знаков с причинением крупного ущерба правообладателям, являясь организатором и руководителем преступной группы, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение своего знакомого ФИО9 №22 неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в собственности которого находился автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион.

Кроме того, для погрузки алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион с целью последующей её перевозки в целях сбыта в 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) расположенного по адресу: 

<

адрес>, и до покупателей, в мае 2018 года, ФИО3, во исполнение единого с участниками организованной им группы преступного умысла, направленного на незаконное использование чужих товарных знаков с причинением крупного ущерба правообладателям, действуя согласованно, выполняя свою роль в совершении преступления, привлек за денежное вознаграждение ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №11, ФИО9 №3, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые по мере необходимости в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года, по указанию ФИО3, осуществляли погрузку алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», из мест её хранения: в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион для последующей её перевозки в целях сбыта в 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) расположенного по адресу: 

<

адрес>, и покупателям, а ФИО9 №22, в период с мая 2018 года по ноябрь 2018 года, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, ФИО2 и ФИО3, по указанию последнего, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион осуществлял перевозку алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», из мест хранения: складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, а именно: в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты), а также покупателям, в том числе ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10 в 

<

адрес>. 

В период с ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года перевозку алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», из мест хранения: складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес> в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес> гаражный кооператив (данные изъяты), а также покупателям, в том числе, ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10 в 

<

адрес>, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 преступного умысла, незаконно, умышленно, действуя согласованно в рамках отведенной ФИО3 роли, осуществлял участник организованной группы, ФИО3.

В период времени с мая 2018 года по ноябрь 2018 года, ФИО3, управляя автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение вышеуказанного совместного преступного умысла, согласно отведенной им себе в организованной группе роли, а также ФИО3 в период времени с мая 2018 года по сентябрь 2018 года, управляя автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, а в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2018 года - автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты), иногда в период с мая 2018 по сентябрь 2018 совместно с ФИО2 на автомашине, под управлением ФИО3, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО3 вышеуказанного преступного умысла, согласно отведенной им ФИО3 в организованной группе роли, из корыстных побуждений, с целью соблюдения мер конспирации, во избежание пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, сопровождали автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион под управлением ФИО9 №22, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной ФИО3 преступной группы, для предупреждения посредством телефонной связи о появлении на пути следования сотрудников ГИБДД, тем самым обеспечивали безопасность и беспрепятственное перемещение данного автомобиля при незаконной перевозки алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири». 

Затем, ФИО3 совместно с ФИО2, действуя согласованно в составе организованной группы, во исполнение совместного с ФИО3 вышеуказанного преступного умысла, согласно отведенным в организованной группе ролям, разгружали алкогольную продукцию – водку различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири» в гаражный бокс (данные изъяты), расположенный по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты), для последующего её незаконного хранения и сбыта.

Кроме того, в ноябре 2018 года, ФИО3, действуя согласованно, во исполнение единого вышеуказанного преступного умысла, по указанию руководителя организованной группы, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, ФИО9 №22, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы, незаконно перевез алкогольную продукцию, в том числе, «Водка Гжелка», в бутылке объемом 0,5 литра, в количестве не менее 1 штуки, из места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в гаражный бокс (данные изъяты), гаражного кооператива (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, для последующего её незаконного хранения и сбыта на территории 

<

адрес>.

Одновременно с этим, ФИО3, действуя согласованно, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО2 вышеуказанного преступного умысла, согласно, отведенной ему ФИО3, в организованной группе роли, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года приискал в качестве покупателей алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», которым затем продавал алкогольную продукцию, загружая их в период времени с мая 2018 года по сентябрь 2018 года, в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, а в период времени с сентября 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион. Денежные средства, полученные от продажи алкогольной продукции ФИО3, передавал ФИО3.

Кроме того, ФИО2, действуя согласованно, во исполнение совместного с ФИО3 и ФИО3 преступного умысла, направленного на незаконное использование чужих товарных знаков с причинением крупного ущерба правообладателям, согласно отведенной ему последним в организованной группе роли, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года приискал покупателей алкогольной продукции – водки различного наименования, в том числе «Гжелка», «Родник Сибири», которым в последующем продавал её. Денежные средства, полученные от продажи алкогольной продукции ФИО2, выполняя строго отведенную им ФИО3 роль, передавал последнему, а тот в свою очередь руководителю организованной группы ФИО3.

13 декабря 2018 года незаконная деятельность организованной ФИО3 преступной группы была пресечена сотрудниками полиции, а алкогольная продукция изъята из незаконного оборота. Так, 13 декабря 2018 года в ходе производства обысков обнаружена и изъята следующая алкогольная продукция, в том числе: 

- в складском помещении по адресу: 

<

адрес> в бутылках объемом по 0,5 литра: « «Водка Гжелка», в количестве 32 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 292 штук; 

-в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>А/3 в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Гжелка» в количестве 5076 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 5594 штук; 

-в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, ГК (данные изъяты) в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Гжелка» в количестве 307 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 66 штук; 

-в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, ГК (данные изъяты) в бутылке объемом 0,5 литра: « «Водка Гжелка» в количестве 1 штуки; 

-в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>: «Водка Гжелка», в бутылках объемом по 0,5 литра, в количестве 41 штуки; 

-в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>: «Водка Гжелка», в бутылках объемом по 0,5 литра, в количестве 6 штук. 

Кроме того, 13 декабря 2018 года сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность ФИО9 №9, ФИО9 №8, ФИО9 №10, в дальнейшем осужденных приговором Слюдянского районного суда Иркутской области, у которых изъята следующая алкогольная продукция, приобретенная у организованной ФИО3 группы: 

- 2 бутылки алкогольной продукции водка «Родник Сибири» по адресу: 

<

адрес>; 

- 2714 бутылок алкогольной продукции водка «Родник Сибири» емкостью по 0,5 литра по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, весной 2018 года, но не позднее мая 2018 года, ФИО3, находясь в 

<

адрес>, в интересах организованной группы, которую он возглавлял, незаконно приобрел алкогольную продукцию в бутылках объемом по 0,5 литра, в том числе: «Водка Гжелка» в количестве не менее 5 463 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 8 668 штук, которую в последующем участники организованной группы, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно хранили в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> в гаражном боксе (данные изъяты), расположенном по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты), гаражном боксе (данные изъяты), расположенном по адресу: 

<

адрес>, гаражный кооператив (данные изъяты).

Кроме того, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ согласованно, во исполнение совместного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, на территории 

<

адрес>: из 

<

адрес> в 

<

адрес>, из 

<

адрес> в 

<

адрес> и из 

<

адрес> в 

<

адрес>, незаконно перевозилась алкогольная продукция объемом по 0,5 литра, в том числе: «Водка Гжелка» в бутылках, в количестве не менее 355 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 2 782 штук.

Кроме того, участниками организованной группы ФИО3, ФИО3 и ФИО2, в период с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года согласованно, во исполнение совместного вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, на территории 

<

адрес> и в 

<

адрес>, незаконно продана алкогольная продукция, в бутылках объемом по 0,5 литра в том числе: «Водка Гжелка» в количестве не менее 47 штуки; «Водка Родник Сибири» в количестве не менее 2 716 штук.

Правообладателем товарного знака, используемого при оформлении водки «Родник Сибири», является ИП «Ф.И.О80» (ОГРНИП (данные изъяты), адрес нахождения: РФ, 

<

адрес>). 

На одной бутылке водки «Родник Сибири» размещен 1 товарный знак, принадлежащий ИП «Ф.И.О80», зарегистрированный под номером: (данные изъяты) Товарный знаки (данные изъяты) зарегистрирован в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации и относятся к 33 классу МКТУ (международная классификация товаров и услуг) - алкогольная продукция (за исключением пива).

Правообладателем товарных знаков, используемых при оформлении водки «Гжелка», является ООО 

<

данные изъяты> (ОГРН (данные изъяты) ИНН (данные изъяты), адрес нахождения: 

<

адрес>). 

На одной бутылке водки «Гжелка» размещено 2 товарных знака, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты>, зарегистрированных под номерами: (данные изъяты), (данные изъяты). Все вышеперечисленные товарные знаки зарегистрированы в установленном законом порядке в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации и относятся к 33 классу МКТУ (международная классификация товаров и услуг)- алкогольная продукция (за исключением пива).

В соответствии с частью 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) результатами интеллектуальной собственности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки. В соответствии с частью 2 статьи 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной собственности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт уголовную ответственность, установленную действующим законодательством.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и он может распоряжаться им. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся на территорию Российской Федерации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых, товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Решение об использовании чужого товарного знака принято ФИО3, ФИО3 и ФИО2, действующим организованной группой лиц, в нарушение указанных требований действующего федерального законодательства. При этом они осознавали, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков у них нет, так как владельцами товарных знаков они не являются, лицензионные договоры на право их использования с правообладателями они не заключали, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получали.

Таким образом, ФИО3, ФИО3, ФИО2, в период времени с мая 2018 года по 13 декабря 2018 года находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя согласованно в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совершили незаконное использование чужих товарных знаков, а именно приобрели у неустановленного следствием лица, хранили, перевозили и продавали, произведённую неустановленными лицами с незаконным использованием товарного знака (данные изъяты) алкогольную продукцию под наименованием «Водка Родник Сибири» в количестве 5952 бутылки, объемом по 0,5 литра каждая, причинив правообладателю ИП «Ф.И.О80» крупный ущерб на сумму 1 529 680 рублей 00 копеек, а также приобрели у неустановленного следствием лица, хранили, перевозили и продавали, произведённую неустановленными лицами с незаконным использованием товарных знаков (данные изъяты) и (данные изъяты) алкогольную продукцию под наименованием «Водка Гжелка» в количестве 5463 бутылки, объемом по 0,5 литра каждая, причинив правообладателям ООО 

<

данные изъяты> крупный ущерб на сумму 1 360 287 рублей 00 копеек.

Подсудимый ФИО1 ФИО4-о. в судебном заседании вину в совершении преступлений, указанных в установочной части приговора, признал в полном объеме и показал, что весной 2018 года он находился в 

<

адрес>, где встретил своего знакомого Ф.И.О130. Во время разговора с Ф.И.О130, рассказал, что ему необходимы большие денежные средства для лечения жены. Ф.И.О130 предложил ему заработать деньги, сказал, что есть возможность подешевле приобретать на ликероводочном заводе водку, транспортировать ее в 

<

адрес>, где реализовывать гораздо выше закупочной. Он сначала отказался, так как лицензию на продажу алкогольной продукции не имел. Весной 2018 года в связи с тяжелым финансовым положением, он решил согласиться на предложение Ф.И.О130 По поводу оплаты товара договорились, что денежные средства он будет перечислять Ф.И.О130, на указанный последним банковский счет по мере реализации водки. Далее Ф.И.О130 позвонил и сообщил, что фура с водкой уже в пути. В дальнейшем он встретил фуру и привлек для разгрузки братьев ФИО9 №1, №2, спирт и водка были разгружены в склады, которые он арендовал. В каком количестве был привезен спирт и водка, уже не помнит. Далее он обратился к брату Рауфу, тот проживает в городе 

<

адрес> и имеет большой круг знакомых, попросил его найти покупателей для сбыта спирта. В дальнейшем для перевозки спиртосодержащей продукции привлек ФИО9 №22 на его личном транспорте, но тому не говорил, что он будет переводить спирт и водку и что это незаконно. В последующем этиловый спирт в канистрах и водка в бутылках, в том числе под названием «Гжелка», «Родник Сибири» перевозились с периодичностью, начиная с лета 2018 года, вплоть до задержания сотрудниками полиции, в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Всех покупателей находил Рауф, последний, как ему стало известно позднее, привлек к этому и своего знакомого ФИО5. Он понимал, что действует незаконно, у него не было лицензии на продажу спиртосодержащей продукции, ни соответствующего сертификата и свидетельства, без надлежащих оформленных акцизных марках, а также он понимал, что реализует немаркированную спиртосодержащую продукцию с названием в том числе «Гжелка» и «Родник Сибири», использует незаконно чужой товарный знак. С размером ущерба, причиненного в результате от действий, в том числе с хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта без соответствующей лицензии согласен. 

По ходатайству государственного обвинителя, согласно пункту 1 части 1 статьи 276 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) оглашены показания ФИО1 ФИО4-о., данные в ходе предварительного следствия.

Из совокупности показаний в качестве подозреваемого ФИО1 ФИО4-о. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ пояснял, что в мае 2018 года Ф.И.О130 позвонил и сообщил, что фура со спиртосодержащей жидкостью находится уже в пути. Когда фура находилась на подъезде к 

<

адрес>, ему позвонил водитель. Он встретил автомобиль на въезде в 

<

адрес> и сопроводил его на территорию 

<

данные изъяты> на 

<

адрес> в 

<

адрес>, где у него в аренде имеется склад. Для разгрузки водки и спирта он нанял братьев ФИО9 №1 и ФИО9 №2, которые перегрузили коробки с водкой и канистры со спиртом из автомобиля в помещение склада. В общей сложности в фуре было 1000 коробок водки, в которых было по 20 бутылок, емкостью по 0,5 литров каждая, а также 18000 литров спирта в полимерных канистрах. Кроме того, часть коробок с водкой и спирт в канистрах, он разместил на территории оптового рынка 

<

данные изъяты> в торговом павильоне, который на то время арендовал. Когда спирт и водка были доставлены и разгружены, он принял меры к поиску покупателей. Для этого, позвонил своему брату Рауфу, который проживает в 

<

адрес>. Он попросил его помочь ему в реализации спирта и водки. Рауф в 

<

адрес> и 

<

адрес> нашел покупателей спирта и водки, а именно: в 

<

адрес>: ФИО9 №22 и мужчину по имени ФИО9 №6, в 

<

адрес> парней по имени ФИО9 №8 и ФИО9 №10. Мужчине по имени ФИО9 №6 они с братом продали спирт 3 раза, а, именно в мае 2018 года, в июне 2018 года, в октябре 2018 года, каждый раз по 2 000 литров. Денежные средства за приобретенный спирт, ФИО9 №6 перечислял ему частями на расчетный счет карты его жены, открытый в Сбербанке России. Распоряжался денежными средствами на счете карты жены только он. Жена - Ф.И.О15 не знала о том, что ее банковскую карту он использовал при расчетах за спирт и водку. ФИО9 №6 спирт возили из 

<

адрес> со склада, расположенного на территории 

<

данные изъяты> Спирт и водку перевозил, нанятый им ФИО9 №22 на своем личном автомобиле 

<

данные изъяты> государственный (данные изъяты). При перевозке, ФИО9 №22 спирта и водки, автомобиль сопровождал ФИО3. Начиная с лета 2018 года ФИО3 приезжал вместе со своим другом ФИО2, который сопровождал ФИО9 №22 в 

<

адрес>. ФИО3 и ФИО2 сопровождали ФИО9 №22 на разных автомашинах, которые ФИО3 брал на время у своих знакомых. Чаще всего ФИО3 ездил на автомашине 

<

данные изъяты> государственный (данные изъяты), и автомашине 

<

данные изъяты> белого цвета, государственный номер не помнит. ФИО9 №22 в ходе перевозки спирта и водки, сопровождали для того, что бы предупреждать последнего в случае нахождения на дороге постов ГИБДД. ФИО9 №22 не знал о том, что они с братом занимаются незаконной деятельностью, связанной с реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В качестве грузчиков при загрузке автомашины ФИО9 №22 он привлекал братьев близнецов ФИО9 №1, №2, ФИО9 №11 и иногда ФИО9 №3. ФИО9 №1, №2, ФИО9 №11 и ФИО9 №3 за их работу он платил сам. Ф.И.О7, они с Рауфом продали 340 литров спирта. Со слов Рауфа знает, что последний где-то в 

<

адрес> арендовал гаражный бокс, в котором хранил спирт и водку, привезенную ФИО9 №22. Часть спиртосодержащей продукции с его ведома были проданы Рауфом различными партиями ФИО9 №8 и ФИО9 №10, проживающим в 

<

адрес>. За проданную водку Рауф деньги позднее передавал ему. Кроме того, в 

<

адрес> на автомашине ФИО9 №22 они сами дважды отвозили водку партиями по 150 коробок по 20 бутылок в каждой. Первый раз отвозили летом 2018 года, второй раз осенью 2018 года. ФИО9 №8 и ФИО9 №10 рассчитывались за водку частями иногда наличными денежными средствами. После того, как осенью 2018 года они отвезли ФИО9 №8 и ФИО9 №10 вторую партию водки, выяснилось, что водка плохая, поскольку в ней был осадок в виде белых хлопьев. Тогда он в своем складе стал осматривать коробки с водкой и убедился, что часть бутылок с водкой нормальная, а часть с осадком. Затем он нанял братьев ФИО9 №1, №2 для того, что бы они перебрали бутылки с водкой, отделив хорошую водку от водки с осадком. Хорошей водки оказалось 80 коробок, после чего, он попросил Рауфа передать ФИО9 №8 и ФИО9 №10, что готов поменять 80 коробок с водкой. На тот момент ФИО9 №22 уезжал на родину в 

<

адрес> и транспорта для того, что бы забрать из 

<

адрес> водку с осадком, а в 

<

адрес> отвезти нормальную водку не было, о чем он сказал Рауфу. Рауф договорился с ФИО9 №8 и ФИО9 №10, что те сами приедут за водкой в 

<

адрес>. После этого, ФИО9 №8 и ФИО9 №10 дважды на своих двух автомашинах 

<

данные изъяты> приезжали в 

<

адрес>. Первый раз водку ФИО9 №8 и ФИО9 №10 он отдавал из склада, расположенного на территории 

<

данные изъяты> в количестве 40 коробок по 20 бутылок в каждой, второй раз со склада, расположенного на территории оптовой базы 

<

данные изъяты>, также в количестве 40 коробок по 20 бутылок в каждой. Кроме того, ФИО9 №8 и ФИО9 №10 в сентябре 2018 года он продал и передал 40 коробок водки на объездной дороге, ведущей в 

<

адрес>, около 

<

данные изъяты> Забрать из 

<

адрес> партию водки с осадком не успели, так как ее изъяли сотрудники полиции. Обнаружив водку с осадком, он сначала хотел вернуть ее Ф.И.О130 в 

<

адрес>, однако не смог найти транспорт и сопроводительные документы, в связи с чем, решил попробовать ее отфильтровать и разлить по тем же бутылкам, в которых она находилась. Рауф, по его просьбе, купил пробки к бутылкам. Он же приобрел бочку, фильтр для очистки воды, водяной насос, воронки, ковш, ведро, уксус. Стали пробовать отфильтровать водку, но не достигли полного очищения. Кроме того, осенью 2018 года, ему позвонил Рауф и сказал, что нашел покупателя на водку в 

<

адрес>, который готов с ними сотрудничать длительное время. Они решили арендовать в 

<

адрес> гаражный бокс для хранения водки. Арендой гаражного бокса занялся Рауф. Когда Рауф сказал, что гараж в 

<

адрес> есть и что покупатель ждет товар. Он нанял ФИО9 №22, чтобы тот на своем автомобиле отвез в 

<

адрес> коробки с водкой. В ноябре 2018 года, ФИО3 и ФИО5, на автомобиле последнего, перевезли водку в 

<

адрес>. Однако покупатель отказался брать у них водку и Рауф стал искать новых покупателей (том 4 л.д. 28-32, 37-42, 51-56).

При проверке показаний на месте ФИО1 ФИО4-оглы указал места, где он хранил немаркированную алкогольную продукцию и спирт, а именно: складское помещение по адресу: 

<

адрес>, и торговый павильон, расположенный на территории рынка «Водопад» по адресу: 

<

адрес> (том 4 л.д. 57-65).

При дополнительном допросе 25.03.2020 в качестве подозреваемого в присутствии защитника адвоката Нестеренко О.В. и переводчика Ф.И.О98 указал, что прослушав фонограммы, пояснил, что в фонограммах он уверенно узнал свой голос и голос ФИО3а, в частности в одной из них спрашивал брата собрал ли деньги, полученные от продажи как водки, так и спирта, которые ФИО3 реализовывал по его просьбе в 

<

адрес>, в других представленных фонограммах узнал голос ФИО3а (том 9 л.д.39-44). 

Подсудимый ФИО1 ФИО4-о подтвердил данные показания, на момент допроса события помнил лучше, поэтому более подробно указывал о периоде реализации спиртосодержащей продукции, о его количестве и местах сбыта. 

Из показаний 13.04.2020 в качестве обвиняемого ФИО1 ФИО4-о показал, что вину в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, части 4 статьи 180 УК РФ не признает, вину в совершении преступления, предусмотренного пункта «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ признает частично, не признает также то, что данные преступления совершены им в составе организованной группы (том 9 л.д. 199-201).

Подсудимый ФИО1 ФИО4-о пояснил, что ходе предварительного следствия он вину признавал частично, не был согласен с квалифицирующими признаками в части причиненного ущерба и организованной группой, может объяснить свою позицию с недопониманием закона и боязни ответственности. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 Г.-о в судебном заседании вину в совершении преступлений, указанные в установочной части приговора признал в полном объеме и показал, что по предложению брата ФИО1 ФИО4а, он продавал спирт в канистрах и водку в бутылках, которую ему привозили из 

<

адрес> в 2018 году, в какой период и в каком количестве, не помнит, так как прошло много времени. Он реализовал данную продукцию через своих знакомых ФИО5, ФИО9 №6, ФИО9 №15, ФИО9 №8, ФИО9 №9, ФИО9 №10, также отдавал на реализацию знакомым продавцам. За проданную продукцию рассчитывались наличными ему и а иногда переводили на карту, номер которой дал брат ФИО4. Данную продукцию, которую он называл «вода» в основном перевозили на автомашине ФИО9 №22, которого его брат ФИО4, либо он иногда совместно с ФИО5 сопровождали в целях показать место разгрузки продукции и по дороге предупредить о возможном патруле сотрудников ДПС. В содеянном раскаивается. 

По ходатайству государственного обвинителя согласно пункту 1 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО3а Г.-оглы, данные им в ходе предварительного следствия.

Из совокупности показаний в качестве подозреваемого ФИО3 Г.-о. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ пояснял, что весной 2018 года его старший брат – ФИО3 предложил ему заработок, а именно приобрести дешевую водку. Он, по указанию брата, должен был подыскать покупателей и продавать им водку и спирт, таким образом получать доход в виде денежного вознаграждения в сумме 5000-10000 рублей в зависимости от количества проданного товара. Он согласился. В мае 2018 года стал подыскивать покупателей, которым в последующем продавал водку и спирт. Закупленная Рафаелом водка была в стеклянных бутылках объемом по 0,5 литров, с этикетками разных наименований, среди которых были название «Родник Сибири», «Застолье», «Гжелка». Этиловый спирт был в белых пластиковых канистрах объемом по 10 литров, на них имелись этикетки с надписями, согласно которым в них находился этиловый спирт 95 %. По указанию брата ФИО1 ФИО4а водку клиентам он предлагал по 60 рублей за 1 бутылку. Ему было известно, что спирт и водку хранили в 

<

адрес> в двух складах, которые арендовал ФИО4. Спирт и водку из 

<

адрес> возил на своей автомашине 

<

данные изъяты> ФИО9 №22, братом нанятый. Водку на автомашине ФИО9 №22 из 

<

адрес> в 

<

адрес> возили по 100 коробок, в каждой по 20 бутылок 1 раз в 1-2 месяца. С ФИО9 №22 за перевозку спирта и водки расплачивался брат. Погрузкой коробок с водкой и канистр со спиртом занимались их знакомые братья ФИО9 №1, №2, которых также нанял его брат. Автомобиль ФИО9 №22 в ходе перевозки водки и спирта, сопровождал он на своей автомашине 

<

данные изъяты>» белого цвета, государственный (данные изъяты) и несколько раз - на автомашине 

<

данные изъяты> черного цвета, государственный (данные изъяты), которая принадлежала его знакомому Ф.И.О145. Делали это для того, чтобы предупредить ФИО9 №22, в случае обнаружения на дороге постов ГИБДД и тем самым иметь возможность вернуть ФИО9 №22 с грузом обратно в 

<

адрес>. Он понимал, что они с братом занимаются незаконной деятельностью, так как лицензии на данный вид деятельности ни у него, ни у брата не было. Несколько раз автомашину ФИО9 №22 сопровождал на своей автомашине 

<

данные изъяты> серого цвета лично брат ФИО1 ФИО4. Брат сопровождал автомашину ФИО9 №22 до 

<

адрес> в 

<

адрес>, где он ее встречал и сопровождал далее по 

<

адрес>. Водку и спирт продавал в 

<

адрес>, а также с весны 2018 года в 

<

адрес>. В 

<

адрес> продавал водку ФИО9 №8 и ФИО9 №9, с которыми познакомился на оптовом рынке в 

<

адрес>. Водку продавал по 60 рублей за бутылку. ФИО9 №8 и ФИО9 №10 забирали водку в 

<

адрес> у брата ФИО1 Рафаеля, рассчитывались также с братом. Кроме того, ФИО9 №8 и ФИО9 №10 за водкой также приезжали сами, сначала на одной автомашине 

<

данные изъяты> принадлежащей ФИО9 №10, поскольку тот был за рулем автомашины, а затем стали приезжать на другой автомашине 

<

данные изъяты>, которой уже управлял ФИО9 №8. Передача коробок с бутылками водки происходила в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты), принадлежащем ФИО9 №15, с которым познакомился через ФИО9 №6. С ФИО9 №15 за предоставление гаража для хранения спиртосодержащей жидкости он рассчитывался этиловым спиртом. Кроме того, ФИО9 №8 и ФИО9 №9, дважды на автомашине ФИО9 №22, они возили по 150 коробок водки, в каждой по 20 бутылок. Первый раз летом 2018 года, второй раз в октябре 2018 года. Кроме того, в сентябре 2018 года он договаривался с ФИО9 №8 и ФИО9 №9 о продаже им партии водки в количестве 40 коробок. Передача коробок с водкой по их договоренности состоялась на объездной дороге по направлению в 

<

адрес> около 

<

данные изъяты>. В тот раз сопровождать автомашину ФИО9 №22, ездил брат ФИО1 ФИО4 на своей автомашине 

<

данные изъяты>. После последней продажи ФИО9 №8 и ФИО9 №9 партии водки в октябре 2018 года, от последних узнал, что водка плохая, с осадком в виде белых хлопьев. Позднее в ноябре и первых числах декабря 2018 года ФИО9 №9 и ФИО9 №8 дважды приезжали сами в 

<

адрес> за водкой. Кроме того, в ноябре или октябре 2018 года он продавал своему знакомому ФИО9 №22 спирт в канистрах объемом по 10 литров. Всего ФИО9 №22 он продал 34 канистры со спиртом объемом по 20 литров по цене за 1000 рублей за канистру. ФИО9 №22 приобретал спирт 2 раза, первый раз 15 канистр, второй раз 19 канистр. Привозил канистры он к нему в гараж (данные изъяты) ГСК (данные изъяты) в 

<

адрес>. Кроме того, три раза, они с братом, продавали спирт ФИО9 №6, а именно в мае 2018 года, в июне 2018 года и в октябре 2018 года каждый раз по 2 000 литров. Спирт продавали по цене за 1000 рублей за 1 канистру объемом 10 литров. Денежные средства, за приобретенный спирт, ФИО9 №6 перечислял на расчетный счет карты жены брата, номер которого ФИО9 №6, по указанию брата, передал он. ФИО9 №6 в 

<

адрес> спирт возили из 

<

адрес> со склада, расположенного на территории 

<

данные изъяты> Спирт все три раза для ФИО9 №6 возил нанятый братом ФИО9 №22 на своем личном автомобиле, которого при перевозки спирта в 

<

адрес> для ФИО9 №6 сопровождал он. Спирт они возили в место, которое указывал ФИО9 №6. В обозначенных ФИО9 №6 местах, их ждали люди последнего, которые садились за руль автомашины ФИО9 №22 и увозили спирт в места хранения. Он с ФИО9 №22 в это время оставались на месте встречи. Через некоторое время люди ФИО9 №6 возвращали им автомашину ФИО9 №22 с пустым кузовом. Кроме того, летом 2018 года он привлек к реализации спирта и водки своего приятеля ФИО2. ФИО2 вместе с ним ездил в 

<

адрес> и сопровождал автомашину со спиртосодержащей жидкостью из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Он с ФИО5 договорился, что они с братом будут передавать ему водку для реализации по 60 рублей за бутылку, а спирт по 1000 рублей за канистру, а ФИО2 будет продавать водку и спирт по той цене, по которой захочет, разница между их и ценой ФИО5 и составляла доход последнего. ФИО2 брал у него из гаражного бокса от 3-х до 5 коробок водки и по 1-2 канистры в неделю. Деньги от незаконной продажи водки и спирта ФИО2 передавал ему один раз в неделю наличными. Кроме ФИО9 №6, Ф.И.О7, ФИО9 №8 и ФИО9 №9 он продавал спирт и водку другим людям, фамилии и имена которых не знает. Разные люди звонили ему на телефон с просьбой продать либо спирт, либо водку, он называл цену и говорил, куда необходимо подъехать за товаром. Спирт и водку небольшими объемами он продавал прямо из гаража в 

<

адрес>. Кроме того, осенью 2018 года, ему позвонил мужчина, представившийся именем Ф.И.О149 и сказал, что готов периодически партиями по 50 коробок покупать у него водку. Он рассказал своему брату ФИО4у о потенциальном покупателе. Брат заинтересовался предложением Ф.И.О149 и сказал, чтобы он предложил водку Ф.И.О149 по 60 рублей за бутылку. Ф.И.О149 данная цена устроила. Поскольку с Ф.И.О149 собирались работать не один раз, то они с братом тогда арендовали в 

<

адрес> через своего знакомого Ф.И.О154 В арендованный им гаражный бокс в 

<

адрес> он, по указанию брата ФИО4а, на автомашине ФИО9 №22 и под управлением последнего завез первую пробную партию водки в количестве 70 коробок. После того, как водку привезли в 

<

адрес>, он попытался позвонить Ф.И.О149, но тот сначала не брал трубку, а затем телефон был просто отключен, о чем он сообщил брату. ФИО4 сказал, что бы он попытался найти другого покупателя в 

<

адрес>. Он через своих знакомых стал искать покупателей на водку, но так и не нашел, в связи с чем решил часть коробок с водкой перевезти в 

<

адрес>, где собирался их продать. В первых числах декабря 2018 года он на автомашине знакомого 

<

данные изъяты> вывез из гаражного бокса в 

<

адрес> 40 коробок, которые разместил в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) в 

<

адрес>. Осенью 2018 года, он также с братом пытались отфильтровать водку, приобрели для того пробки и специальные приспособления, но полного очищения не получили (том 4 л.д. 93-100, 105-110, 118-126).

При проверке показаний на месте 14.03.2019, ФИО3 Г.-о указал на места хранения немаркированной алкогольной продукции и спирта с целью последующего его сбыта, расположенные как в 

<

адрес>, а также в 

<

адрес>, в 

<

адрес> (том 4 л.д. 127-140).

При допросе в качестве обвиняемого 06.07.2019 ФИО3 Г.-о. вину в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ признал полностью и подтвердил показания ранее данные в качестве подозреваемого и в ходе проверки показаний на месте (том 4 л.д. 172-174).

В ходе очной ставки с ФИО9 №22 ФИО3 Г.-о давал аналогичные показания, что и ранее в ходе допроса в качестве подозреваемого (том 5 л.д. 39-42). 

При допросах ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого ФИО3 Г.-о., в присутствии защитника адвоката Кочетовой О.М., переводчика Ф.И.О98 при прослушивании фонограмм подтвердил о наличии абонентских номеров, которыми в 2018 году пользовался он, его брат ФИО4 и ФИО2. При прослушивании фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ он опознал свой голос и голос ФИО9 №15 по кличке 

<

данные изъяты> у которого он арендовал гаражный бокс (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, ГК (данные изъяты), в другой фонограмме, узнал свой голос, и голос ФИО2 Также при прослушивании фонограммы за ДД.ММ.ГГГГ присутствует его голос и голос ФИО2, в другой фонограмме- его голос и голос девушки – покупателя немаркированной водки. Далее в фонограмме зафиксирован его разговор с ФИО9 №8, последний интересуется привезет ли он контрафактную водку. В следующей фонограмме он вновь разговаривает с ФИО9 №8, сообщает, что привезет водку сам на автомобиле 

<

данные изъяты> изъятом у него в последующем сотрудниками полиции в гаражном боксе по адресу: 

<

адрес>, ГК (данные изъяты), г.б. (данные изъяты). В последующих фонограммах зафиксирован его голос и голос ФИО2, а также он разговаривает с ФИО9 №8 о количестве бутылок контрафактной водки, которые он может привезти, при этом ФИО9 №8 выясняет кому необходимо передать деньги за контрафактную водку, он отвечает, ему, что сам приедет, так как будет сопровождать автомобиль с водкой. В действительности он сопровождал автомобиль «

<

данные изъяты> под управлением ФИО9 №22, он ехал впереди и смотрел имеются ли на дороге по пути следования ФИО9 №22 посты сотрудников ГИБДД или полиции. Далее в фонограмме зафиксирован разговор между ним и ФИО2, в ходе которого он просит ФИО5 съездить вместе с ним 

<

адрес>. ФИО2 на тот момент уже довольно давно общался с ним, приобретал у него лично немаркированную водку, помогал с разгрузкой, кроме того находясь в гаражном боксе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес> ГК (данные изъяты), видел, что в нем храниться контрафактная водка, также ФИО2 ездил с ним в 

<

адрес>, где хранилась основанная масса контрафактной водки и спирта, где вместе с ним грузил коробки с контрафактной водкой и спирт в канистрах, то есть ФИО2 прекрасно знал, что он занимается незаконным оборотом контрафактной водки и спирта, что это незаконно, что у него нет ни лицензии, ни документов на водку. Кроме того из сути его разговора с ФИО5 следует о необходимости завезти покупателю контрафактную водку и забрать деньги. Прослушав фонограммы за ДД.ММ.ГГГГ, в первой из них зафиксированы его голос и голос ФИО2, который также указывает, что из гаража (данные изъяты) необходимо отвезти водку покупателю, забрать деньги и рассчитаться с ним. При прослушивании фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ присутствует его голос и голос ФИО5, звонил последнему для того, чтобы с ним съездить в 

<

адрес> за контрафактной водкой, в другой фонограмме зафиксированы его голос и голос ФИО9 №8, который спрашивает куда перекинуть денежные средства за приобретенную у него контрафактную водку в сумме 50 000 рублей, при этом он сообщил последнему счет ФИО5, куда в последствии ФИО9 №8 перечислил деньги, а ФИО2 их снял и передал ему. ФИО2 знал о то, что это деньги от продажи контрафактной водки, так как последний знал, что он занимается незаконным оборотом контрафактной водки, и деньги на счет для него приходят только в качестве оплаты за водку. В последующей фонограмме присутствуют его голос и голос ФИО2, которого просит утром съездить с ним в 

<

адрес>, чтобы привезти контрафактную водку в 

<

адрес>. Прослушав фонограммы за ДД.ММ.ГГГГ узнал свой голос, он разговаривает с покупателем водки, зафиксирован его голос и голос ФИО9 №8, последний просит привезти 150 бутылок контрафактной водки, при этом он выясняет рассчитался ли за водку, купленную ранее, тот подтвердил о переводе указанной суммы. Далее в фонограмме он узнал свой голос и голос ФИО9 №8 ФИО9 №8 просит привезти в пятницу 120 бутылок контрафактной водки, называя ее стеклом и 50 литров спирта. Прослушав фонограммы за ДД.ММ.ГГГГ, узнал свой голос, а в другой фонограмме еще и голос ФИО2, с которым он договаривается о встрече, рано утром, для транспортировки немаркированной водки из 

<

адрес> в 

<

адрес>. В другой фонограмме – его голос и голос ФИО9 №8, который выясняет, когда он будет выезжать, чтобы привезти водку. При прослушивании ещё фонограммы присутствует его голос и голос ФИО2, с которым договаривается о поездке в 

<

адрес> для того, чтобы ФИО9 №8 и ФИО9 №9 привезти водку. Прослушав фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ, в одной из них узнает свой голос и голос ФИО9 №8, последний просит в конце недели привезти 150 бутылок водки. Прослушав фонограммы за ДД.ММ.ГГГГ, в одной из них он разговаривает с ФИО9 №8, который уточняет, приедет ли он и привезет ли он 150 бутылок контрафактной водки. В фонограмме за ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован его голос и голос ФИО9 №8, последний сообщает, что последняя партия водки с осадком. Прослушав фонограммы за ДД.ММ.ГГГГ, в первой из них зафиксирован его голос, он разговаривает с покупателем контрафактной водки, в другой - присутствует его голос и голос ФИО9 №8, тот спрашивает, когда он приедет и привезет контрафактную водку. В последующей фонограмме узнал свой голос и голос покупателя водки, с которым разговаривал ранее, он говорит ему, что осталось 5 коробок водки. Покупатель говорит и просит привезти ему их. Далее прослушана фонограмма, где зафиксированы его голос и голос ФИО9 №9, который интересуется, когда он приедет и сможет ли в 6:30 или даже раньше. При прослушивании другой фонограммы присутствует его голос и голос ФИО2, где последнему сообщает, что бы он самостоятельно в его отсутствие под реализацию взял 9 ящиков водки, а также интересуется, когда ФИО2 соберет деньги за водку. В фонограмме за ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован его разговор с ФИО9 №8, в другой с ФИО5, а также с девушками по имени ФИО9 №17, они работают продавцами, одна в магазине 

<

данные изъяты>, друга в магазине 

<

данные изъяты> они являются покупателями водки. Далее в последующей фонограмме зафиксированы его голос и голос девушки по имени Ф.И.О156, которая также являлась покупателем водки, последняя просит привезти водку. При прослушивании фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ узнал свой голос, он разговаривает с девушкой по имени 

<

данные изъяты> – покупателем водки, которая просит привезти ей 8 бутылок водки по 0,5 литра и 2 канистры спирта по 10 литров. В остальных фонограммах он разговаривает с ФИО2. В фонограммах за ДД.ММ.ГГГГ, в первой из них он разговаривает с ФИО2, в другой с ФИО9 №8, он обсуждают с ним, что оставшаяся водка в количестве 80 коробок с осадком, при этом говорит ФИО9 №8, что через 10дней будет нормальная водка, так как они с братом планировали ее отфильтровать. В последующей фонограмме зафиксирован его разговор с покупателем водки Ф.И.О204 которая просит скинуть ей номер телефона, на который перечислить деньги за водку. Далее при прослушивании фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ, в первой из них зафиксирован его разговор с ФИО5, договариваются о встрече, чтобы разгрузить грузовик с водкой, которую он привез из 

<

адрес>, в другой - разговаривает с ФИО9 №8, тот спрашивает нет ли у него хотя бы 5 бутылок водки, хорошей, так как последнему нужна была водка для себя. В ходе прослушивания фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ, в первой из них он разговаривает с покупателем водки по имени Ф.И.О61, последний хотел приобрести у него водку, в следующей – он также разговаривает с покупателем водки, который узнав, что водка с осадком отказывается ее покупать. В другой фонограмме зафиксирован его голос и голос ФИО9 №8, последний спрашивает, отфильтровали ли они водку от осадка. При прослушивании фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ, в первой из них он разговаривает с ФИО2, сообщает последнему, что взял машину, но какую именно не помнит, видимо для того, чтобы перевезти водку. В остальных фонограммах он разговаривает с ФИО9 №8, разговоры о том, что он начал процесс фильтрации водки. ФИО9 №8 узнав об этом, говорит о том, что уже ставит автомобиль на подогрев и едет в 

<

адрес>, чтобы забрать отфильтрованную водку. Он говорит, что на весовом контроле стоят сотрудники полиции, а ФИО9 №8 говорит, чтобы он не переживал, что они знают, как этот пост объехать. ФИО9 №8 через некоторое время перезванивает, сообщает, что уже почти приехал, он говорит, чтобы тот возвращался, так как, как оказалось, процесс фильтрации не быстрый, и они не успевают отфильтровать водку до приезда ФИО9 №8. Водку фильтровал совместно с ФИО2 в торговом павильоне на рынке 

<

данные изъяты> Далее при прослушивании фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ, которых он разговаривает с ФИО9 №8, договариваются, что тот приедет на следующий день и заберет у него 80 коробок отфильтрованной водки. ФИО9 №8 ДД.ММ.ГГГГ приехал в 

<

адрес> на рынок 

<

данные изъяты> где он продал последнему 80 коробок водки, больше он водку никому не продавал, а ДД.ММ.ГГГГ в ходе обысков вся водка была изъята сотрудниками полиции. При прослушивании фонограмм за ДД.ММ.ГГГГ он уверенно узнал голос ФИО9 №15, а других голос брата ФИО3. В фонограммах за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ пояснил зафиксирован его голос и голос ФИО1 ФИО4а. В фонограмме за ДД.ММ.ГГГГ зафиксирован его разговор с братом, последний интересуется, собрал ли он деньги, полученные от реализации водки. 

При этом добавил, что в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, по мимо водки «Гжелка» и «Родник Сибири», в 

<

адрес>, ГК (данные изъяты), г.б. (данные изъяты) была изъята водка с другими наименованиями, которую он приобретал некоторую для себя, часть которой по ошибки увезли в 

<

адрес>. По поводу водки изъятой в магазине «

<

данные изъяты> пояснил, что им в данный магазин продана только водка с наименованием «Гжелка» и «Пристань», водку с другим наименованием в данный магазин он не продавал. Также добавил, что водку из 

<

адрес> в 

<

адрес> стали возить в мае 2018 года, точную дату не помнит. Автомобиль под управлением ФИО9 №22, загруженный водкой, до сентября 2018 года, он сопровождал на принадлежащей ему машине 

<

данные изъяты> государственный (данные изъяты), а с сентября 2018 года на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный (данные изъяты), принадлежащей его знакомому Ф.И.О158 (том 9 л.д. 45-51, 52-56).

Подсудимый ФИО3 Г.-о. не оспорил данные показания, при этом указал, что данные показания давал добровольно, без какого-либо принуждения всегда присутствие адвоката, а при допросах ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в присутствие переводчика. 

При допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого ФИО3 Г.-о. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, части 4 статьи 180 УК РФ признал частично, подтверждает ранее данные показания, он действительно по просьбе брата ФИО1 Рафаеля продавал в 

<

адрес> контрафактную водку и этиловый спирт, однако не признает, что совершал преступления в составе организованной группы (том 10 л.д. 44-46).

Подсудимый ФИО3 Г.-о. на вопросы сторон и суда пояснил, что признает вину в полном объеме, раскаивается в ходе следствия признавал частично, может это объяснить недопониманием закона. 

Допрошенный в судебном заседании ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступлений, указанных в установочной части приговора признал в полном объеме пояснил, что он знаком с Рауфом ФИО1, с ним поддерживал приятельские отношения. В 2018 году, по предложению Рауфа, он стал реализовать этиловый спирт и водку, в том числе и под названием «Гжелка» и «Родник Сибири», он понимал, что деятельность его незаконная. Действительно, через его знакомых и знакомых Рауфа продавалась контрафактная водка, в том числе и в магазинах. Не оспаривает тех фактов, что он непосредственно развозил на различные «точки» данную продукцию, забирал деньги и передавал Рауфу ФИО1, также иногда деньги перечислялись и на счет его карты. Также совместно с Рауфом ФИО1 иногда сопровождал автомашину под управлением ФИО9 №22 с контрафактной водкой и спиртом из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Данная продукция загружалась в 

<

адрес> со складов, которые арендовал брат Рауфа ФИО1 – ФИО4 ФИО1. В какой период все эти действия происходили, не помнит, но допускает, что это было в период, отраженный в обвинении. Также он не оспаривает показания подсудимых А-вых, данные ими в рамках предварительного следствия 

По ходатайству государственного обвинителя, согласно пункту 1 части 1 статьи 276 УПК РФ оглашены показания ФИО2, данные в рамках предварительного следствия.

При допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого ФИО2 в присутствие защитника адвоката Щаповой указал, что с ФИО1 Рауфом он познакомился в 

<

адрес> примерно 1 год назад. В процессе общения с ФИО1 он узнал, что у того есть родной брат, который проживает в 

<

адрес>. Он видел, что у ФИО3а имеется автомобиль марки 

<

данные изъяты> в кузове черного цвета, государственный (данные изъяты). Примерно 6 месяцев назад ФИО3 позвонил ему и предложил взять на реализацию 2 коробки с водкой по цене 70 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра. Его устроила цена водки, и он согласился на его предложение, купил. На бутылках была этикета с наименованием «Родник Сибири». Эту водку он продал своим знакомым по другой цене. Коробки с водкой он забирал у ФИО1 из машины марки 

<

данные изъяты> последнего в безлюдном месте, указанного им. С того времени, он постоянно стал приобретать у ФИО3а водку один раз в неделю, всегда брал по две коробки. Деньги за водку всегда тут же наличкой, отдавал ФИО1 Рауфу. Он осознавал, что водка, которую приобретал у ФИО1, контрафактная. Во-первых, об этом свидетельствовала цена за бутылку. Один раз он купил у ФИО1 водку и обнаружил, что в бутылках имеется осадок белого цвета. Эту водку он вернул ФИО1. ФИО1 на это сказал, что водка была некачественно изготовлена. Однажды ФИО1 позвонил и сообщил, что на его банковскую карту Сбербанка поступят деньги. ФИО1 попросил снять их и передать последнему. Он не помнит, от кого именно поступали деньги, но это были суммы в пределах от 10 000 до 20 000 рублей. Деньги снимал и всегда передавал ФИО1 (том 4 л.д. 235-241).

В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого, ФИО2 при участии защитника Каринцева С.Р. пояснял, что в ходе прослушивания фонограммы он опознал свой голос и голос Ф.И.О7, с последним обсуждали о приобретении спирта у ФИО3, но у того на тот момент не было, так необходимо его было привезти из 

<

адрес>. При этом указывал, что ему было известно, где ФИО3 хранил водку и спирт, а, именно в гараже (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты). В остальных представленных фонограммах, ФИО2 не оспаривал о фиксации его голоса в процессе разговоров с ФИО1 Рауфом, указывая о поездке совместно с Рауфом для сбора денежных средств, перевозки спирта покупателям, в том числе о поездки в сторону 

<

адрес>, о приобретении «воды», имея в виду спирта, о необходимости снятия денежных средств, которые поступили на его счет карты. В других представленных фонограммах он с уверенностью опознал голос ФИО3а с другими собеседниками (том 9 л.д. 62-67). 

При допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого ФИО2, в присутствие защитника адвоката Каринцева С.Р., пояснил, что свою вину в совершении преступлений, предусмотренные пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, части 4 статьи 180 УК РФ признал частично, поскольку не совершал указанные преступления в составе организованной преступной группы. С ФИО1 Рафаелом незнаком, указания от последнего на совершение преступления не получал. Знаком только с ФИО1 Рауфом. Подтверждает данные ранее им показания в качестве подозреваемого. В содеянном раскаивается (том 9 л.д. 127-129).

Подсудимый ФИО2 на вопросы сторон и суда пояснил, что признает вину в полном объеме, раскаивается, не оспаривает, что его действия совершались в составе организованной группе и его роль заключалась в том числе в реализации продукции, указанной в обвинении, в подыскании покупателей. В ходе предварительного следствия вину признавал частично, тем самым пытался облегчить свое положение. 

Оценивая показания подсудимых ФИО1 ФИО4-о., ФИО3а Г.-о., ФИО2, данные ими как в ходе судебного заседания, так и на стадии предварительного следствия, суд полностью доверяет им, поскольку они согласуются с показаниями представителей потерпевших и свидетелей, приведенными ниже в данном приговоре, и иными доказательствами, и полностью восстанавливают картину преступлений. Оснований для самооговора подсудимыми не выявлено. А потому, суд принимает их как допустимые, поскольку они получены в строгом соответствии с нормами законодательства, даны в присутствии квалифицированной защиты, с разъяснением всех процессуальных норм и правил, предусмотренных законодательством РФ, о чем последним выполнены собственноручно подписи. Данные показания судом оцениваются в совокупности, как с показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также с материалами уголовного дела, в том числе с протоколами осмотров мест происшествий, заключения экспертиз и иных доказательств. При этом к позиции подсудимых в части оспаривания совершение преступлений в составе организованной группе, в том числе и позиции ФИО2 в части своей роли при совершении преступлений, изложенными в досудебной стадии, суд относится критически и расценивает, как способ своей защиты в целях приуменьшить всю ответственность за содеянное, поскольку они опровергаются как показаниями свидетелей и представителей потерпевших, письменными доказательствами, приведенными ниже, так и показаниями самих подсудимых, данными ими в ходе расследования и в судебном заседании.

ФИО9 ФИО9 №22 суду пояснил, что знаком только с подсудимыми А-выми Рафаелом и Рауфом. По просьбе ФИО1 ФИО4-о. он перевозил на личном микрогрузовике 

<

данные изъяты>, регистрационный (данные изъяты) СХ различные товары из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Также перевозил и жидкость в канистрах, коробки со стеклом, как ему объясняли стеклоомыватель «незамерзайка», забирал данный товар со складов, расположенных на ремзаводе и на рынке 

<

данные изъяты> и отвозил как в гаражный кооператив, расположенный на 

<

адрес> 

<

адрес>, адрес не знает, так и 

<

адрес>. Сколько было таких рейсов, не помнит, раза 3-4, приблизительно 1 раз в месяц, в какой период также не помнит, приблизительно сентябрь – октябрь 2018 года. Данная жидкость была в белых канистрах объемом по 10 литров, на которых никаких обозначений, надписей, этикеток не было, коробки он не вскрывал и не видел, что конкретно в них находиться. В погрузке-разгрузке он не участвовал, подавал машину «задом», грузчики сами грузили, закрывали и он уезжал. Никаких сопроводительных документов у него при перевозке не было, со слов ФИО1 у него их не было. ФИО1 ФИО4 Г-о. присутствовал при погрузке, разгрузке, стоял рядом с грузчиками. При перевозке канистр с жидкостью и коробок ФИО3 Г-о. их разгружал, в затем показывал, куда нужно было их отвозить. При этом ФИО3 Г-о. ездил на своей машине марки 

<

данные изъяты> белого или серебристого цвета. Тот ехал впереди, указывая, таким образом, ему путь, куда надо ехать. Более Рауф ничего не делал. Когда ФИО1 ФИО4 Г-о. присутствовал при разгрузке-погрузке, то он его сопровождал, ехал впереди. В 

<

адрес> выгружал товар сам Рауф. Он не знал, что перевозил спиртосодержащую жидкость, узнал только в ходе следствия. 

В связи с возникшими существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО9 №22, данных им на предварительном следствии и при судебном разбирательстве, судом, по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ, были оглашены показания ФИО9 №22, данные им в ходе предварительного следствия.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 92-100), ФИО9 №22 показал, что в части знакомства с братьями А-выми Рафаелом и Рауфом аналогичны сведениям, изложенным свидетелем ФИО9 №22 в судебном заседании, при этом указал, что находящаяся в его собственности автомашина 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион имеет грузоподъемность 2 тонны. В мае 2018 года ему позвонил ФИО1 ФИО4 и сказал, что ему необходимо периодически перевозить товар 

<

адрес> в 

<

адрес>. У ФИО1 ФИО4а в 

<

адрес> имелось два склада: один расположен на территории оптового рынка 

<

данные изъяты> а второй на территории 

<

данные изъяты>. ФИО1 пояснил, что все это законно и на груз имеются документы. ФИО1 сказал, что будет платить по 3 000 рублей за рейс. Он согласился. Начиная с мая 2018 года примерно один раз в месяц он, по указанию ФИО1 ФИО4а, возил в 

<

адрес> коробки с товаром и канистры со средством для очистки стекол. Сопроводительные документы при перевозке товара ему ФИО1 ФИО4 никогда не передавал и не показывал, поэтому его автомашину всегда сопровождали либо ФИО4, либо ФИО3 на своих автомашинах. Асадов Рафаел говорил, что документы на груз при них и, что при необходимости они их предъявят. Коробки и канистры, как он полагал с жидкостью для очистки стекол, ему в автомашину загружали братья близнецы ФИО9 №1 и ФИО9 №2, иногда в качестве грузчика ФИО1 ФИО4 привлекал какого-то русского парня. Коробки и канистры возил по указанию ФИО1 Рафаеля в сопровождении ФИО3а в гараж последнего, расположенный в районе Синюшиной горы в 

<

адрес>. ФИО7 сопровождал его автомашину вместе со своим другом ФИО2 Кроме этого, он по указанию ФИО1 ФИО4а и в сопровождении ФИО3а три раза возил канистры общим объемом по 2 тонны в 

<

адрес>, каким-то незнакомым ему людям, которые первый раз встретили их около какой-то больницы или поликлиники в районе 

<

адрес> и попросили передать им его машину для того, что бы самим отвезти товар к месту хранения. Пока указанные люди разгружали товар, он ожидал в автомашине Рауфа. Первый раз данным мужчинам они возили канистры в мае 2018 года, второй раз в июне 2018 года, также полную машину. Второй раз они с ФИО1 Рауфом канистры отвозили к гаражному боксу, расположенному в гаражном кооперативе на 

<

адрес> около той же больницы, к которой подъехали первый раз. Третий раз, для указанных мужчин, он по указанию ФИО1 Рафаеля отвозил канистры в ноябре 2018 года, также полный грузовик и также в сопровождении ФИО3а. Третий раз отвозил канистры уже в один из гаражных боксов, расположенный в одном из гаражных кооперативов на 

<

данные изъяты>. Кроме этого, в сентябре 2018 года ФИО1 ФИО4 нанимал его для перевозки коробок, которые он, по указанию и в сопровождении последнего, он отвез на объездную дорогу, ведущую в 

<

адрес>, где коробки перегрузили в подъехавшие две автомашины 

<

данные изъяты>. Кроме этого, ФИО1 ФИО4 дважды нанимал его для перевозки коробок, которые он в сопровождении ФИО3а перевозил в 

<

адрес>. Последний раз ФИО1 ФИО4 нанимал его для перевозки коробок в 

<

адрес> в ноябре 2018 года. На этот раз его сопровождал ФИО3, находясь в его автомашине. По указанию ФИО3а, он доехал до какого-то гаражного бокса, где их ждали незнакомые ему парни, которые разгрузили автомашину и перенесли коробки в данный гараж. За каждый рейс ФИО1 ФИО4 рассчитывался с ним лично по 3 000 рублей. 

Также после прослушивания фонограмм, он уверенно узнал свой голос, сначала он разговаривает с Рауфом ФИО1, а затем он передал трубку ФИО1 ФИО4у и тот разговаривает с Рауфом. Когда он разговаривал с Рауфом, последний спрашивал забрал ли он с ремонта автомобиль, видимо, нужно было, чтобы он транспортировал груз в 

<

адрес>. При прослушивании другой фонограммы, он узнал свой голос и голос Рауфа ФИО1, последний указывает куда надо приехать к месту, где его уже ожидают. Данный разговор состоялся, когда он транспортировал коробки на трассу в 

<

адрес>, где его ждали двое парней на автомобилях 

<

данные изъяты> которые его встретили и перегрузили к себе в автомобили коробки. Из содержания другой прослушанной фонограммы следует, что он разговаривает с ФИО1 Рауфом, то выясняет сможет ли он товар перевезти из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Из содержания последующей фонограммы следует разговор между ним и ФИО1 Рафаелом, тот выясняет у него где он едет, он в свою очередь сказал, что проехал весовой контроль, в тот момент он ехал из 

<

адрес> в 

<

адрес>, а ФИО1 ФИО4 ждал его, чтобы он перевез их товар также в 

<

адрес>, канистры и коробки. В других представленных фонограммах содержаться разговоры между ним и ФИО1 Рауфом, из содержания которых следует, что последний его сопровождает на автомобиле в 

<

адрес> или в 

<

адрес> в ходе транспортировки товара: канистр и коробок. ФИО3 сообщает ему, что дорога чистая, что пробок нет. Далее он прослушал фонограммы в папке «ФИО3», в данных фонограммах он уверенно узнал голос ФИО3а. 

На вопросы сторон и суду свидетель ФИО9 №22 подтвердил свои показания, данные в рамках предварительного следствия, на момент допроса он события помнил лучше. 

Из показаний свидетеля ФИО9 №6 данных в судебном заседании и показаний полученных в стадии предварительного следствия (том 6 л.д. 74-77, 80-86, 87-96), которые свидетель подтвердил, установлено, что о том, что примерно в декабре 2017 года, для того, чтобы увеличить доход, он решил заняться незаконным бизнесом, а именно, не имея лицензии, покупать этиловый спирт, из которого незаконно, не имея лицензии, изготавливать контрафактную водку. Он был знаком с ФИО1 Рауфом. Весной 2018 года от ФИО1 узнал, что у него в больших объемах имеется спирт и предложил ему его приобрести по цене 100 рублей за 1 литр. Цена его устроила, и он решил приобретать спирт у ФИО3а, тогда же с ФИО1 договорились, что расчет за спирт будет производить путем перечисления денег на расчетный счет карты, указанный ФИО1. В последующем, ФИО1 сообщил ему счет, принадлежащий Ф.И.О15. ФИО1 поставлял спирт в полиэтиленовых канистрах объемом по 10 литров каждая. Первую партию спирта у ФИО1 он приобрел тогда же весной 2018 года. Второй раз он - в июне 2018 года, а третий раз в октябре 2018 года. Каждый раз по 2000 литров. За приобретенный спирт он с Асадовым рассчитался путем перечисления денежных средств в размере по 200 000 рублей, за каждые 2 тонны спирта. Также не оспаривает, что в ходе предварительного следствия ему давали прослушать фонограммы, где он узнал голос ФИО9 №5, последний в фонограммах разговаривает с покупателями этилового спирта и водки, среди которых были ФИО3, ФИО9 №15 – по прозвищу 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО9 №5, данных в судебном заседании и показаний полученных в стадии предварительного следствия (том 6 л.д. 102-105-110, 124-127), которые свидетель подтвердил, установлено, что он знаком с ФИО9 №6, у которого работал сторожем на автомобильной стоянке. По предложению ФИО9 №6 за определенную оплату он перевозил грузы по городу Иркутску на его автомашине. Тогда ФИО9 №6 передал ему автомашину 

<

данные изъяты> государственный (данные изъяты) с доверенностью на право управления. Затем по указанию ФИО9 №6 стал перевозить пластиковые канистры со спиртом и стеклянные бутылки со спиртными напитками. Было два постоянных поставщика спирта, один из которых, привозил спирт на грузовике 

<

данные изъяты> с кузовом (будкой) металлической не окрашенной. Спирт привозили 1 раз в месяц, иногда один раз в два месяца. Не оспаривает того факта, что в ходе предварительного следствия ему давали прослушать фонограммы, где он узнал свой голос. В одних них он разговаривает с ФИО1 Рауфом по поводу перевозки спирта, в места, указанные им. Обычно ФИО1 сам присутствовал при разгрузке, но один раз ждал его ФИО2. 

Из показаний свидетеля ФИО9 №7, данных в судебном заседании данных в судебном заседании в порядке статьи 278.1 УПК РФ и показаний, полученных в стадии предварительного следствия (том 6 л.д. 113-117, 119-123), которые свидетель подтвердил, установлено, что его знакомый ФИО9 №6 предложил ему работу грузчика, а именно: грузить и разгружать коробки со спиртосодержащей жидкостью. Кто ФИО9 №6 поставлял спирт, не знает. Спирт привозили, как правило, рано утром. В оговоренное время за ним на микроавтобусе 

<

данные изъяты> приезжал ФИО9 №5 и они ехали к одному из гаражных боксов ФИО9 №6, как правило, это был гаражный бокс, расположенный на 

<

адрес>, туда же подъезжал грузовик со спиртом. Он и ФИО9 №5 разгружали спирт, в гаражный бокс, а затем развозили его по другим гаражным боксам ФИО9 №6. Этиловый спирт поставляли в канистрах емкостью по 10 литров каждая, иногда в пластиковых бутылках объемом по 5 литров. О том, что в канистрах и бутылях находился именно спирт, он знал, так как на них были наклеены наклейки с надписью спирт этиловый.

Из показаний свидетеля ФИО9 №8, данных в судебном заседании в порядке статьи 278.1 УПК РФ и показаний, полученных в стадии предварительного следствия, в том числе при проведении проверки показаний на месте (том 7 л.д. 6-8, 16-19, 25-27), которые свидетель подтвердил, установлено, что в 2015 году он со своим другом ФИО9 №9 занимался поставкой продуктов в магазины 

<

адрес> В конце 2017 года они с ФИО9 №9 решили продавать в магазины, расположенные в 

<

адрес>, водку. Летом 2018 года предложили общему знакомому ФИО9 №10 заняться совместно с ними приобретением и продажей водки. Лицензии на приобретение, перевозку и продажу алкогольной продукции у них не было. Водку покупали у ФИО3а по 80 рублей за бутылку, а продавали по 100 рублей за бутылку. Ни каких накладных, либо других сопроводительных документов им ФИО1 не передавал. С Асадовым рассчитывались в наличной форме, а иногда он перечислял денежные средства на расчетный счет, номер которого ему передал Рауф. Коробки с водкой привозили из 

<

адрес> в 

<

адрес>, а затем они перевозили на реализацию в 

<

адрес> сначала на микроавтобусе 

<

данные изъяты>, принадлежащей ФИО9 №9, а затем с лета 2018 года, в том числе и на принадлежащей ему автомашине 

<

данные изъяты> В последующем у ФИО3а они с ФИО9 №9 стали покупать по 40 коробок один два раза в месяц. Коробки с водкой с лета 2018 года ФИО3 продавал им из своего гаража, расположенного в одном из гаражных кооперативов на 

<

адрес>. Коробки с водкой из гаража ФИО1 в принадлежащие им автомашины, они перегружали сами, то есть он, ФИО9 №9 и ФИО1. Кроме того в августе 2018 года ФИО3 водку привозил в 

<

адрес> самостоятельно. В оговоренные день и время ФИО3 приезжал на автомашине 

<

данные изъяты>» за ним следовал грузовик с кабиной синего цвета и металлическим кузовом, за рулем которого был мужчина нерусской национальности. Грузовик полностью был заполнен коробками с бутылками водки. Они не готовы были приобрести такой большой объем водки, о чем сказали ФИО1, но тот сказал, что деньги можно отдавать частями и они согласились. В этот раз у ФИО1 они приобрели 150 коробок водки, в каждой по 20 бутылок емкостью по 0,5 литров. С Асадовым расплатились за 80 коробок водки, остальные деньги договорились передать после реализации. Он лично передал денежные средства ФИО1 Рауфу. Затем в сентябре 2018 года у ФИО3 и приобрести еще водку. При этом забирали водку в количестве 40 коробок по 20 бутылок в каждой на объездной дороге, ведущей 

<

адрес> с того же грузовика, который сопровождал другой человек по имени Ф.И.О205, деньги они передали последнему. В настоящее время ему известно его фамилия ФИО1 ФИО4. Следующий раз у ФИО3а в октябре 2018 года они приобрели примерно 140 коробок водки, в каждой по 20 бутылок емкостью по 0,5 литров. Рассчитались с ним частично, остальные деньги договорились передать после реализации. Однако водка была с осадком, поэтому по предложению ФИО3а, данную партию водки поменяли в ноябре 2018 года в 

<

адрес>, где забрали 40 коробок водки, в каждой по 20 бутылок. Купленную водку они сразу же в ноябре 2018 года продали в магазины 

<

адрес>. Второй раз они с ФИО9 №9 приезжали в 

<

адрес> в декабре 2018 года, также на своих двух автомашинах 

<

данные изъяты> их встретил Ф.И.О205 и сопроводил на территорию оптовой базы 

<

данные изъяты> к одному из павильонов, где они забрали 80 коробок с водкой, в каждой по 20 бутылок, с названием «Родник Сибири» и отвезли в 

<

адрес>, где вместе с ФИО9 №10 продали. Кроме того не оспаривает, что после прослушивания фонограмм он опознал голос ФИО3а, который общался с ним по телефону по поводу продажи водки. В ходе предварительного следствия он показывал места, где они перезагружали и загружали спирт, приобретенный у А-вых.

Из показаний свидетеля ФИО9 №10, данных в судебном заседании данных в судебном заседании в порядке статьи 278.1 УПК РФ и в стадии предварительного следствия (том 7 л.д. 68-69, 71-73), которые свидетель подтвердил, установлено, что подсудимыми лично незнаком и в дальнейшем они аналогичны по сведениям, изложенным ФИО9 №8, при этом дополнил, что по просьбе ФИО9 №8 и ФИО9 №9 он разгружал с последними коробки с алкоголем, в количестве примерно 136 штук на территории домовладения в гараж, расположенного в 

<

адрес>, как он понял, что его арендовал ФИО9 №9. В коробках были бутылки с алкоголем – водкой с наименованием «Родник Сибири», объемом по 0,5 л., но данная водка оказалась с осадком. 

Допрошенный в судебном заседании Ф.И.О81 показал, ранее он являлся индивидуальным предпринимателем в сфере торговли, в процессе деятельности познакомился с ФИО1 Рауфом, обменялись номерами телефона, периодически созванивались, но чем конкретно Рауф занимался не знает. Он никогда у него не приобретал спиртосодержащую продукцию. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон согласно части 3 статьи 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Ф.И.О81, из которых следует, что с ФИО1 знаком и тот прозвище 

<

данные изъяты> Ему известно, что ФИО3 занимается реализацией контрафактной алкогольной продукции. Последний предлагал приобрести контрафактную водку по 65 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра (том 7 л.д. 187-189).

ФИО9 Ф.И.О81 после оглашения показаний, данных в досудебной стадии, показал, что показания не читал, а только расписался, он настаивает на том, что не знал какой деятельностью занимался ФИО3.

Оценивая показания Ф.И.О81, данные им в ходе судебного заседания и в досудебной стадии, суд отдает предпочтение показаниям данного свидетеля, полученным в ходе предварительного следствия, которые Ф.И.О81 собственноручно удостоверил своей подписью, к тому же данные показания не оспорены подсудимыми, они согласуются с иными доказательствами, приведенными в настоящем приговоре. Оснований для оговора подсудимых со стороны свидетеля Ф.И.О81 судом не установлено.

В ходе предварительного следствия по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ оглашены показания неявившихся представителей потерпевших и свидетелей.

Из показаний в досудебной стадии, действующего по доверенности представителя ООО 

<

данные изъяты> Ф.И.О97 следует, что от сотрудников правоохранительных органов 

<

адрес>, ООО 

<

данные изъяты> известно, что ДД.ММ.ГГГГ на территории Иркутской области была обнаружена и изъята алкогольная продукция с признаками контрафактности под наименованием водка «Гжелка» в количестве 5463 бутылки объемом по 0,5 литров каждая. ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован словесный знак GZHELKA – свидетельство (данные изъяты). Срок действия регистрации истекает ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> зарегистрировало за собой право использования данного товарного знака по лицензионному договору № ДД.ММ.ГГГГ № (данные изъяты), срок действия исключительного права на товарный знак продлен до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован словесный знак ГЖЕЛКА – свидетельство (данные изъяты). ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> зарегистрировало за собой право использования данного товарного знака по лицензионному договору № ДД.ММ.ГГГГ № (данные изъяты), срок действия исключительного права на товарный знак продлен до ДД.ММ.ГГГГ. В ходе расследования настоящего уголовного дела в адрес ООО «

<

данные изъяты> были направлены фотоизображения образца изъятой продукции- 1 бутылки емкостью 0,5 литра под наименованием водка «Гжелка». Изучив указанное изображение бутылки емкостью 0,5 литра, на которой имелась этикетка и контрэтикетка с названием водка «Гжелка». ООО 

<

данные изъяты> пришло к выводу, что указанная продукция не является продукцией, выпускаемой под контролем ООО 

<

данные изъяты> соответственно продукция, изъятая сотрудниками правоохранительных органов, является контрафактной и фальсифицированной. Выводы о контрафактности представленной продукции сделаны, в связи с тем, что предоставленная на фотографии стеклобутылка, этикетка на ней и колпачок не используются ООО 

<

данные изъяты> При этом установлено, что на контрафактную продукцию незаконно наносились товарные знаки: в виде словесного обозначения «Гжелка» (свидетельство (данные изъяты)) и в виде словесного обозначения GZHELKA (свидетельство (данные изъяты)). ООО 

<

данные изъяты> как правообладатель данных товарных знаков «Гжелка» физическим и юридическим лицам не предоставляло право и не давало согласия на использование указанных товарных знаков при производстве, поставке, перевозки, хранении и ином введении в гражданский оборот. В связи с тем, что данная продукция является контрафактной и фальсифицированной, то может быть уничтожена по решению суда. В результате этого ООО 

<

данные изъяты> причинен крупный ущерб, исходя из количества изъятой контрафактной алкогольной продукции (5463 бутылки объемом 0,5 литра каждая и минимальной стоимости 1 бутылки объемом 0,5 литра алкогольной продукции – 249 рублей) в сумме 1 360 287 рублей. Ранее в заявлении была указана в меньшей сумме ущерба, поскольку количество, изъятой контрафактной алкогольной продукции, отраженной в письме начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области Ф.И.О82 стояло 5 460 бутылок водки «Гжелка» объемом 0,5 литра каждая (том 6 л.д. 32-34).

В ходе разбирательства установлено, что Ф.И.О83 является ликвидатором ООО 

<

данные изъяты> последний не оспорил пояснения представителя ООО 

<

данные изъяты>

Из показаний, действующего по доверенности представителя ИП «Ф.И.О80» Ф.И.О96 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на территории Иркутской области была выявлена алкогольная продукция с признаками контрафактности под наименованием водка «Родник Сибири» в количестве 5952 бутылки емкостью по 0,5 литров каждая. Товарный знак «Родник Сибири», является словесным и зарегистрирован в Патентном ведомстве РФДД.ММ.ГГГГ в отношении товаров 33 класса МКТУ согласно Свидетельству (данные изъяты) с приоритетом от 05.03.2007г. ДД.ММ.ГГГГ словесный товарный знак «Родник Сибири» был приобретен индивидуальным предпринимателем Ф.И.О80 В ходе расследования настоящего уголовного дела в адрес Ф.И.О80 были направлены фотоизображения образца изъятой продукции- 1 бутылки емкостью 0,5 литра под наименованием водка «Родник Сибири». Изучив указанное изображение бутылки емкостью 0,5 литра, на которой имелась этикетка и контрэтикетка с названием водка «Родник Сибири». Ф.И.О80 пришел к выводу, что указанная продукция является контрафактной и фальсифицированной. Выводы о контрафактности представленной продукции сделаны, в связи с тем, что фактически водка «Родник Сибири», маркированная указанным товарным знаком, ранее никогда не производилась и не производится в настоящее время. Стеклобутылка, укупорочный колпак и иные атрибуты для Товарного знака «Родник Сибири» даже не разрабатывались. Правообладатель данный товарный знак до настоящего времени не использовал, право использования данного товарного знака при производстве, хранении, перевозке, продаже алкогольной продукции под наименованием «Родник Сибири» физическим и юридическим лицам не предоставлял и согласия на использование указанного товарного знака при производстве, поставке, перевозки, хранении и ином введении в гражданский оборот, не давал. Срок исключительного права на Товарный знак «Родник Сибири» продлен Ф.И.О80 до ДД.ММ.ГГГГ. Обозначение «Родник Сибири», используемое на выявленной алкогольной продукции имеет сходство до степени смешения с Товарным знаком «Родник Сибири» на основании фонетического, семантического и визуальных критериев. В связи с тем, что данная продукция является контрафактной и фальсифицированной, то может быть уничтожена по решению суда. В результате этого ИП 

<

данные изъяты> причинен крупный ущерб, исходя из количества изъятой контрафактной алкогольной продукции (5952 бутылки объемом 0,5 литра каждая и минимальной стоимости 1 бутылки объемом 0,5 литра алкогольной продукции – 215 рублей) 1 529 680 рублей. Ранее в заявлении была указана иная сумма ущерба, поскольку количество, изъятой контрафактной алкогольной продукции, отраженной в письме начальника УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> Ф.И.О82 стояло 5 929 бутылок водки «Родник Сибири» объемом 0,5 литра каждая и стоимости 1 бутылки объемом 0,5 литра алкогольной продукции – 215 рублей (том 6 л.д. 64-66).

Из совокупности показаний свидетелей ФИО9 №1 и ФИО9 №2, данных в ходе предварительного следствия установлено, что по предложению ФИО1 ФИО4а, начиная с июня 2018 года приезжали на территорию, расположенной на заправочной станции 

<

данные изъяты> при въезде в 

<

адрес> примерно раз в две недели перегружали картонные коробки со спиртосодержащими жидкостями. Некоторые коробки на момент погрузки были открыты и они видели, что в них находились полиэтиленовые бутылки объемом по 5 литров и от них исходил запах спирта. Разгрузку и погрузку коробок со спиртным производили из разных грузовых автомобилей. При погрузке спиртосодержащей жидкости каждый раз присутствовал ФИО1 ФИО4, последним с ними рассчитывался лично (том 5 л.д. 112-114, 116-118). 

ФИО9 ФИО9 №11 показывал, что он знаком с мужчиной по имени Роман, который является хозяином магазина продукты в 

<

адрес>. В начале лета 2018 года Роман привез его на территорию оптовой базы ООО 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, где из автомобиля марки 

<

данные изъяты> разгрузил коробки с водкой в павильон, получив от Романа деньги в сумме 1000 рублей. Спустя две недели он также разгружал из грузовой автомашины в павильон коробки с водкой, с ним разгружали еще трое молодых парней. Роман вновь заплатил ему 1000 рублей. В сентябре 2018 года также по предложению Романа, как и в прошлые разы разгрузил коробки водкой, которые он перенес в помещение павильона, Роман также с ним рассчитался за работу (том 5 л.д. 124-126).

Подсудимый ФИО1 ФИО4-оглы показания свидетеля ФИО9 №11 не оспорил и указал, что свидетель имел в виду его, называя по имени «Роман».

ФИО9 ФИО9 №3 показывал, что он знаком с ФИО1 Рафаелом. Примерно раза 2-3 он по просьбе ФИО4а за денежное вознаграждение, оказывал услуги по разгрузке хлеба, пива и других товаров. Кроме того, он знаком с ФИО9 №11, ФИО9 №1, ФИО9 №2 ФИО9 №11 несколько раз приезжал в качестве грузчика с ФИО1 Рафаелом (том 5 л.д. 128-132).

В ходе предварительного следствия в ходе предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 №11, а также ФИО9 №3 каждый из них опознал ФИО3 как мужчину по имени Роман, по просьбе которого они на территории базы 

<

данные изъяты> 

<

адрес> ФИО9 №11 три раза разгружал водку, а ФИО9 №3 работал в качестве грузчик, разгружал пиво, рыбу и другой товар (том 4 л.д. 6-8, 10-13).

Из совокупности показаний свидетеля ФИО9 №9, данных в ходе предварительного следствия установлено, что они по сведения, аналогичны показаниям ФИО9 №8, данным им в ходе судебного следствия и в ходе предварительного следствия. В дальнейшем в ходе предварительного следствия при проверке показаний на месте, ФИО9 №9 указал места, где он и ФИО9 №8 загружали в свои автомобили «Мицубисси Делика» немаркированную водку, приобретенную у ФИО3 в городе Усолье-Сибирское (том 7 л.д.45-47, 48-50, 55-59). 

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО9 №21 показывал, что у него в собственности находится территория бывшего 

<

данные изъяты> расположенная по адресу: 

<

адрес>, где расположены несколько гаражных боксов и складских помещений, которые он сдает в аренду. Летом 2018 года по просьбе ФИО1 ФИО4а, предоставил последнему в аренду складское помещение - здание бульдозерного отделения. Договор аренды не заключали (том 3 л.д. 37-39). 

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО9 №4 показывал, что он работал в должности администратора ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> Ему известно, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ФИО4 арендатором помещения (данные изъяты) собственником, которого является Ф.И.О84 (том 3 л.д. 88-89).

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО9 №13 показывал, что у него в собственности с декабря 2016 года находится гаражный бокс (данные изъяты) в гаражном кооперативе (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес> гаражный бокс он сдал в аренду с лета 2018 года неизвестному ему мужчине по имени 

<

данные изъяты> в течение 6 месяцев (том 3 л.д. 181-184).

ФИО9 ФИО9 №12 в досудебной стадии поясняла, что она работала продавцом в магазине 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с целью дополнительного заработка она у ФИО3а приобрела три коробки водки по 20 бутылок в каждой, которые в последующем изъяли сотрудники полиции. Водку приобрела по 100 рублей за бутылку (том 3 л.д.206-207, том 7 л.д.161-164).

ФИО9 ФИО9 №17 в ходе предварительного следствия поясняла, что она работала продавцом в магазине 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО3а знает около года. В декабре 2018 года, ФИО3 предложил приобрести у него контрафактную алкогольную продукцию, а именно водку по цене 80 рублей за одну бутылку. Она приобретала водку у ФИО3а около 4 раз в количестве трех коробок, в которых находилось по 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, предварительно созванивались по телефону, номер которого оставил ФИО1. Приобретенную у ФИО1 алкогольную продукцию, продавала по 120 рублей за одну бутылку. Водка была различных наименований, в том числе «Родник Сибири» (том 7 л.д.165-168).

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО9 №20 показывала, что с октября 2018 года знакома с ФИО1 Рауфом. Кто-то из знакомых дал номер телефона ФИО1 как продавца спирта. Она созвонилась с ФИО1, позже они встретились в микрорайоне 

<

данные изъяты> 

<

адрес> и она приобрела у последнего спирт в канистре объеме 5 литров за 750 рублей. ФИО1 был на автомобиле марки 

<

данные изъяты> черного цвета (том 7 л.д. 176-179).

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО9 №18 пояснял, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществлял свою деятельность в магазинах 

<

адрес>. Ему знаком ФИО3. Не оспаривает того факта, что в сентябре-октябре 2018 года, по предложению ФИО3а, у последнего приобретал дешевую алкогольную продукцию различных наименований, в том числе «Водку Родник Сибири». Водку привозил сам ФИО3 на машине, марку которой не помнит (том 7 л.д. 155-157).

В ходе предварительного следствия свидетель Ф.И.О164 показывал, что знаком с ФИО1 Рауфом. Ему известно, что последний занимается реализацией контрафактной алкогольной продукцией. ФИО3 в его магазин алкогольную продукцию не поставлял (том 7 л.д. 158-160).

ФИО9 ФИО9 №14 показывал, что с ФИО1 Рауфом знаком, у последнего он приобрел 2 ящика водки по 20 бутылок объемом 0,5 литра, по 90-100 рублей, которую тот привез на автомобиле марки 

<

данные изъяты> черного цвета. Хотел еще приобрети у ФИО1 водку, но тот предупредил, что она с осадком, тогда он отказался ее покупать. Номер телефона ФИО3а (данные изъяты) (том 7 л.д.183-186).

В ходе судебного разбирательства оглашены показания свидетелей по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи 281 УПК РФ.

Из совокупности показаний свидетеля ФИО9 №15, данных в ходе предварительного следствия установлено, что около двух лет он знаком с ФИО1 Рауфом, также ему знаком и ФИО2. ФИО1, которому рассказал их общий знакомый Ф.И.О7, узнал о том, что у него есть гаражные боксы, которые пустуют. В августе 2018 года ФИО1 попросил у него ключи от гаражного бокса (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) 

<

адрес>, он согласился. В августе 2018 года также узнал от ФИО1, что у него имеется пластиковые канистры со спиртом, объемом 5 литров с этикетками «Этиловый спирт» для продажи. Также он видел как ФИО1 и ФИО2 в его гараже разгружали коробки без надписей, из которых доносился звук стеклянных бутылок и из них исходил запах алкоголя. В дальнейшем он покупал у ФИО1 около 2-3 раз спирт в канистрах в среднем по 40-50 литров, в общей сложности 130-140 литра этилового спирта, забирая их из гаража, и продавал данный спирт своим знакомым. За приобретенный спирт всегда рассчитывался с ФИО1 Рауфом. Водку у ФИО1 он не приобретал. В ноябре 2018 года трижды по просьбе ФИО2 он возил коробки, как полагает, с водкой. В последующем коробки перегрузили из его автомобиля в какой-то другой легковой автомобиль, на 

<

адрес>. Коробки загружал и выгружал сам ФИО2. Он все время сидел в своей машине. Места, где они забирали коробки с водкой и где разгружали водку, ему указывал ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ у него в гараже, который находился в пользовании ФИО1, был проведен обыск и изъят грузовой автомобиль, принадлежащий ФИО1, а также обнаружены 20 коробок с водкой «Гжелка», которая как он предположил принадлежит ФИО1. В ходе обыска коробки вскрывались сотрудниками полиции, он видел, что это были бутылки объемом 0,5 литра, на дне бутылки имелся какой-то белый осадок. На каждой бутылке имелась акцизная марка (том 5 л.д. 74-75, 85-91, 77-80). 

Из совокупности показаний свидетеля Ф.И.О7 данных в ходе предварительного следствия установлено, что он был знаком с ФИО1 Рауфом. Летом 2018 года от ФИО3а стало известно, что он торгует этиловым спиртом и предложил приобрести спирт в полиэтиленовых канистрах объемом по 10 литров за 1000 рублей за канистру, он согласился. ФИО3 привез 15 канистр со спиртом на автомобиле марки 

<

данные изъяты> в принадлежащий ему гаражный бокс (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) в 

<

адрес> 

<

адрес> он передал ФИО1 Рауфу 15000 рублей. Распродав первую партию спирта, он позвонил ФИО3 и попросил привезти еще 19 канистр. Вторую партию этилового спирта ФИО3 привез в начале ноября 2018 года вновь в принадлежащий ему гаражный бокс, где он и хранился. 13 декабря 2018 года канистры со спиртом сотрудниками полиции были изъяты в ходе обыска. Кроме того, в ходе обыска 13.12.2018 по адресу: 

<

адрес> была изъята канистра с этиловым спиртом, которая принадлежит ему, это одна из канистр, приобретенная им у ФИО3а в первый раз (том 7 л.д. 56-60, 68-73). 

Из совокупности показаний свидетеля Ф.И.О15 данных в ходе предварительного следствия установлено, что на ее имя в ПАО 

<

данные изъяты> открыт счет (данные изъяты), к которому привязаны две банковские карты – 

<

данные изъяты> С 2014 года она болеет онкологическим заболеванием. В 2018 году её состояние ухудшилось, она самостоятельно передвигаться и обслуживать себя не могла. В связи с чем, все заботы о семье, в том числе по хозяйству и финансовые взял на себя её муж ФИО3, с которым она состоит в официальном браке с 1995 года. По указанной выше причине с 2018 года её банковскими картами с её разрешения пользуется её муж ФИО3 Мужа может охарактеризовать только с положительной стороны (том 2 л.д. 41-42, том 7 л.д.211-213).

У суда нет оснований для критической оценки приведенных показаний представителей потерпевших и указанных свидетелей. Поводов для оговора подсудимых не усматривается. Допрос лиц, чьи показания, данные, как в ходе судебного заседания, так и показания, данные на стадии предварительного следствия исследовались судом, проведены в строгом соответствии с требованием статьей 79, 187-190 УПК РФ, а потому суд учитывает показания представителей потерпевших и свидетелей как допустимые, относимые и достоверные доказательства и основывает на их показаниях свои выводы о виновности подсудимых в совершении преступлений, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. 

Вина ФИО1 ФИО4-о., ФИО3а Г.-о., ФИО2 подтверждается также письменными доказательствами и заключениями экспертиз: 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело (данные изъяты) в отношении ФИО3, ФИО3 и неустановленных лиц по факту совершения ими в составе организованной группы, приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях если такая лицензия обязательна в особо крупном размере, кроме того, незаконного использования чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба правообладателям, то есть преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а», «б» части 2 статьи 171.3, части 4 статьи 180 УК РФ, выделено из уголовного дела (данные изъяты), которое возбуждено ДД.ММ.ГГГГ и поводом к его возбуждению послужил рапорт об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Ф.И.О85 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты) (том 1 л.д. 1-2, 3, 4).

Уголовное дело № (данные изъяты) возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, в отношении ФИО3, ФИО3 и неустановленных лиц (том 1 л.д. 61-62), поводом к возбуждению послужил рапорт об обнаружении признаков преступления ст.следователя СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Ф.И.О86 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП МО МВД России «Усольский» ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты) (том 1 л.д. 64). 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 58-59) уголовные дела (данные изъяты), (данные изъяты) соединены в одно производство, присвоен (данные изъяты).

Уголовное дело № (данные изъяты) возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ, в отношении ФИО3, ФИО3 и неустановленных лиц, в деяниях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 3 статьи 180 УК РФ (том 1 л.д. 68-69), поводом к возбуждению послужило заявление представителя ООО 

<

данные изъяты> Ф.И.О97 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты) (том 1 л.д. 73). 

Постановлением (том 1 л.д. 65-66) уголовные дела (данные изъяты) и (данные изъяты) соединены в одно производство, присвоен (данные изъяты). 

Уголовное дело № (данные изъяты) возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, в отношении ФИО3, ФИО3 и неустановленных лиц, в деяниях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ (том 1 л.д. 130-131), поводом к возбуждению послужило сообщение о преступлении – заявление Ф.И.О80 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты) (том 1 л.д. 137-138). 

Постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 65-66, 127-128) соединены с уголовным делом (данные изъяты) в одно производство, присвоен (данные изъяты).

Согласно рапорту начальника МРО (ПР) УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> Ф.И.О87 установлено, что при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена преступная группа, осуществляющая хранение и сбыт контрафактной алкогольной продукции и этилового спирта на территории 

<

адрес>, в которую входят: ФИО3, ФИО3 и ФИО2 (том 1 л.д. 5-9).

Из рапорта старшего следователя СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> майора юстиции Ф.И.О86 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного в МО МВД России «Усольский» под номером (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период времени с лета 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ФИО3 и неустановленные лица, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму 1 776 058 рублей. Соответственно установлено, что в действиях ФИО3, ФИО3 и неустановленных лиц, усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (том 1 л.д. 64)

Из заявления и информации с приложенными документами представителя по доверенности ООО 

<

данные изъяты> Ф.И.О97, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за (данные изъяты) следует, что данное общество является обладателем исключительным правом на словесный знак «Гжелка» (свидетельства Российской Федерации на товарные знаки (данные изъяты), (данные изъяты)). В ходе расследования уголовного дела (данные изъяты), была изъята контрафактная алкогольная продукция в количестве 5460 бутылок объемом по 0,5 литров каждая, маркированная товарными знаками, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты>, чем данному обществу как правообладателю причинен ущерб на сумму 1 359 540 рублей (исходя из количества изъятых 5460 бутылок по цене 249 рублей за каждую) (том 1 л.д. 73, 76-114).

Из заявления и информации с приложенными документами индивидуального предпринимателя Ф.И.О80, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за (данные изъяты) следует, что на последнего зарегистрирован словесный товарный знак «Родник Сибири» по свидетельству (данные изъяты). В ходе расследования уголовного дела (данные изъяты), была изъята контрафактная алкогольная продукция в количестве 5 929 бутылок объемом по 0,5 литров каждая, маркированная товарными знаками, принадлежащим ИП Ф.И.О80, чем данному обществу как правообладателю причинен ущерб на сумму 1 524 735 рублей (исходя из количества изъятых 5929 бутылок по цене 250 рублей каждая) (том 1 л.д. 137-138, 141-151). 

Согласно протоколу обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, законность которого проверена судебным решением (том 1 л.д.223-225), изъяты: сотовый телефон 

<

данные изъяты> имей 1 – (данные изъяты), имей 2 – (данные изъяты), паспорт транспортного средства на автомобиль марки 

<

данные изъяты> регистрационный номер (данные изъяты) регион, а также спиртометр (том 1 л.д.218-220), в последующем данные предметы осмотрены, признаны по настоящему уголовному делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том 1 л.д. 226-237). 

В производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 изъят автомобиль марки 

<

данные изъяты> регистрационный номер (данные изъяты) регион (том 2 л.д. 27-28), который осмотрен и признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 29-30, 31)

Использование автомобиля марки 

<

данные изъяты> регистрационный номер (данные изъяты) регион и с паспортом транспортного средства на данный автомобиль подтверждает, что данной автомашиной пользовался ФИО3 в том числе и для сопровождения автомобиля марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением ФИО9 №22, при перевозке немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, спиртометр свидетельствует о причастности ФИО3 к незаконному обороту алкогольной продукции, так как применяется для проверки крепости спиртосодержащей и алкогольной продукции, при осмотре сотового телефона установлено, что тот содержит сведения, которые подтверждают устойчивую связь между ФИО3 и ФИО3, а также содержит сведения о том, что ФИО3 использовал абонентский (данные изъяты). 

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО3 по адресу

<

адрес>, законность которого проверена судебным решением (том 2 л.д.58) изъяты денежные средства в сумме 180 000 рублей, сотовый телефон 

<

данные изъяты> имей – 1 – (данные изъяты), имей 2 – (данные изъяты) (том 2 л.д. 45-56), которые осмотрены, признаны по настоящему уголовному делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (том 2 л.д. 59-61, 62, 70-86, 87). 

В ходе осмотра сотового телефона 

<

данные изъяты> установлено контакты абонентских номеров: Рафаэл – (данные изъяты) (ФИО1 Рафаел Габил –оглы), Ф.И.О166 – (данные изъяты) (Ф.И.О7), Ф.И.О166 – (данные изъяты) (ФИО9 №8), Ф.И.О168 – (данные изъяты) (ФИО9 №9), Ф.И.О169 - (данные изъяты) (ФИО9 №6), Ф.И.О170 – (данные изъяты) (ФИО9 №15), Ф.И.О171 – (данные изъяты) (ФИО9 №5), Ф.И.О172 – (данные изъяты) (ФИО2). Кроме того, в папке «Галерея» обнаружены фотографии, на которых изображен ФИО3, ФИО2 в момент фильтрации водки с осадком. В «Галерее» также имеются фотографии автомобиля марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, что подтверждает факт того, что данный автомобиль находился в пользовании ФИО3. Данные сведения свидетельствует о знакомстве ФИО3 с ФИО2, ФИО9 №15, Ф.И.О7, ФИО9 №6, ФИО9 №8 и ФИО9 №9, содержит сведения о соединениях между ними, а также с ФИО3. Кроме того, в телефоне содержатся фотографии, свидетельствующие о причастности ФИО2 и ФИО3а Г. к незаконному обороту алкогольной продукции.

В ходе осмотра местности ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на участке местности, расположенном возле подъезда (данные изъяты) 

<

адрес> на 

<

адрес> обнаружен и изъят автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион (том 2 л.д. 94-97), данная автомашина осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 98-105, 106).

Автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион использовался ФИО3 для незаконной перевозки немаркированной алкогольной продукции покупателям и сопровождения автомобиля марки «

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением ФИО9 №22, при перевозке последним немаркированной алкогольной продукции.

Согласно протоколу обыска ДД.ММ.ГГГГ, законность которого проверена судебным решением (том 2 л.д. 130-131), в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>, изъят сотовый телефон 

<

данные изъяты> имей – (данные изъяты) (том 2 л.д. 116-129), который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 132-142, 143).

В ходе осмотра сотового телефона 

<

данные изъяты> имей – (данные изъяты) в телефонной книге телефона сохранены абонентские номера: Ф.И.О173 – (данные изъяты) (Ф.И.О7), Ф.И.О174 – (данные изъяты) (ФИО9 №15), Э – (данные изъяты) (ФИО9 №6). В журнале звонков обнаружены неоднократные соединения с абонентским номером (данные изъяты), используемым ФИО3, что подтверждает сведения о тесной взаимосвязи ФИО3 ФИО2 и ФИО3, о знакомстве ФИО2 с ФИО9 №15, Ф.И.О7 и ФИО9 №6

При проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО9 №22 по адресу: 

<

адрес>, законность которого проверена судебным решением (том 2 л.д.155-156) изъят сотовый телефон 

<

данные изъяты>» имей 1 - (данные изъяты), имей 2 – (данные изъяты) (том 2 л.д. 151-153), который осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 2 л.д.157-162, 163).

Осмотром данного сотового телефона установлено, что в телефонной книге сохранены абонентские номера, используемые ФИО3 и ФИО3, а в журнале звонков телефона зафиксированы неоднократные соединения с абонентским номером, используемым ФИО3, что согласуется с показаниями ФИО9 №22, ФИО3 и ФИО3 о том, что для перевозки контрафактной водки ФИО9 №22 нанимал ФИО3, он же сообщал ФИО9 №22, когда состоится перевозка. 

В соответствии с протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО9 №22 изъят автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, ключ и свидетельство 38 21 (данные изъяты) (том 2 л.д.169-171), которые осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 172-174, 175, 178-180, 181). 

Данный автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, ключ и свидетельство 38 21 (данные изъяты) ФИО9 №22 использовал для незаконной перевозке немаркированной алкогольной продукции и спирта, принадлежащие подсудимым. 

При проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, изъяты в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Ярославская» в количестве 20 штук; «Водка Застолье» в количестве 82 штук; «Водка Гжелка» в количестве 32 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 292 штук, канистры объемом 10 литров в количестве 1138 штук с этиловым спиртом, канистра объемом 100 литров в количестве 1 штуки с этиловым спиртом (том 3 л.д. 16-17), которые осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 22-36, 240-242, 257-258).

При проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ в торговом павильоне (данные изъяты) на рынке 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Ленинский, 3а/3, изъяты в бутылках объемом по 0,5 литра: «Водка Гжелка» в количестве 5076 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 5594 штук; канистры объемом 10 литров в количестве 16 штук с этиловым спиртом, бочка объемом 100 литров; кислота уксусная 70% в бутылках массой 160 г. в количестве 20 штук; две воронки; ковш, ведро; фильтр «Фрегат СТО-10»; насос водяной с фильтром «Гейзер» с шлангом; крышки для бутылок, пустые бутылки из-под водки «Гжелка» объемом 0,5 литра в количестве 140 штук (том 3 л.д. 42-49), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 50-61, 63-67, л.д. 68-73, 62, 74, 240-242, 257-258).

В ходе судебного заседания из показаний свидетелей ФИО9 №21, ФИО9 №4, которые не оспорили подсудимые, установлено, что арендатором складского помещения по адресу: 

<

адрес>, торгового павильона (данные изъяты) на рынке 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> являлся ФИО1 ФИО4-о., соответственно изъятые этиловый спирт, а также алкогольная продукция, среди которых находились бутылки с контрафактной водкой под названием «Гжелка», «Родник Сибири», являются предметом преступных действия подсудимых, указанных в установочной части приговора, а различные приспособления свидетельствуют об осуществлении возможной фильтрации подсудимыми алкогольной продукции, что также свидетельствуют об её контрафактности.

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, изъяты в бутылках объемом по 0,5 литра «Водка Гжелка» в количестве 307 штук; «Водка Родник Сибири» в количестве 66 штук; канистры из под этилового спирта объемом по 10 литров в количестве 8 штук; автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион (том 3 л.д. 97-99), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 100-102, 103, 104-107, 108, 115-122, 240-242).

Согласно обыску ДД.ММ.ГГГГ в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, изъята в бутылках объемом по 0,5 литра «Водка Гжелка» в количестве 1 штуки; «Водка Пристань» в количестве 580 штук; «Водка Застолье» в количестве 17 штук (том 3 л.д. 144-154), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 155-164, 165-172, 240-242).

В ходе судебного заседания установлено из показаний свидетелей ФИО9 №15, ФИО9 №13 и не оспорены подсудимыми, что арендатором гаражного бокса (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>Б и гаражного бокса (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес> являлся ФИО3 Г.-о., соответственно алкогольная продукция, среди которых находились бутылки с контрафактной водки под названием «Гжелка», «Родник Сибири», является предметом преступных действия подсудимых, указанных в установочной части приговора. При этом автомобилем марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион использовался ФИО3 при совершении действий для незаконной перевозки немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта.

При обыске ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>А, в бутылках объемом по 0,5 литра изъята «Водка Пристань» в количестве 22 штуки; «Водка Гжелка» в количестве 41 штука (том 3 л.д. 191-193), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 194-205, 240-242). 

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>А, изъята «Водка Гжелка», в бутылках объемом по 0,5 литра, в количестве 6 штук (том 3 л.д. 231-233), которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 234-239, 240-242).

В ходе судебного заседания установлено, в том числе из показаний свидетелей ФИО9 №12, ФИО9 №17, которые не оспорены подсудимыми о наличие в магазинах 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> алкогольной продукции, в том числе контрафактной водки под названием «Гжелка», «Родник Сибири», ее реализации и продажи ФИО1 ФИО6-о. 

Согласно протоколу обыска ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в гаражном боксе Ф.И.О7 (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>Г, изъяты канистры объемом по 10 литров в количестве 19 штук с этиловым спиртом (том 3 л.д. 125-132), которые осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 133-134, 135, 257-258).

Из этого следует, что этиловый спирт, изъятый у Ф.И.О7 из гаража, свидетельствует о его продаже последнему ФИО3 и соответственно является предметом преступных действий подсудимых, указанных в установочной части приговора. 

При проведении обысков ДД.ММ.ГГГГ в жилище по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес>, в присутствие ФИО9 №8, законность которых проверены судебным решением (том 7 л.д. 83-84) изъяты этиловый спирт и алкогольная продукция, в том числе и под названием «Родник Сибири» (том 7 л.д. 89-96), которые осмотрены, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д.85-87, 89-90, 99-104, 105, 106).

Из показаний свидетелей ФИО9 №8, ФИО9 №9, ФИО9 №10, не оспоренных подсудимыми, в ходе судебного заседания, установлено, что реализация алкогольной продукции и спирта, в том числе контрафактной водки под названием «Гжелка», «Родник Сибири», производилась подсудимыми. 

Согласно выводам заключения эксперта (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что жидкости с наименованием «Водка Пристань», «Водка Гжелка», «Водка Застолье», изъятые по адресу: 

<

адрес> 

-жидкости с наименованием «Водка Гжелка», «Водка Родник Сибири», изъятые в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>

-жидкость с наименованием «Водка Гжелка», изъятая в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

-жидкости с наименованием «Водка Пристань», «Водка Гжелка», изъятые в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>;

-жидкости с наименованием «Водка Гжелка», «Водка Родник Сибири», «Водка Ярославская», «Водка Застолье», изъятые по адресу: 

<

адрес>;

-жидкости с наименованием «Водка Гжелка», «Водка Родник Сибири», изъятые по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям (том 5 л.д. 163-172).

Из выводов заключения эксперта (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что жидкость в бутылках с этикеткой «Родник Сибири», изъятая по адресу: 

<

адрес>; 

- жидкость в бутылках с этикеткой «Родник Сибири», изъятая по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным физико-химическим показателям (том 7 л.д. 116-120). 

Из выводов заключения эксперта (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что жидкость в канистре, изъятая в сторожке по адресу: 

<

адрес> является этиловым спиртом с объемной долей 95,0%об;

-жидкость в канистре, изъятая по адресу: 

<

адрес> является этиловым спиртом с объемной долей 95,0%об (том 5 л.д. 208-212).

Из выводов заключения эксперта (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что жидкость в канистре, изъятая в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) 

<

адрес>, является этиловым спиртом с объемной долей 95,0%об;

-жидкость в канистре и бутылке, изъятые по адресу: 

<

адрес>, являются этиловым спиртом с объемной долей 95,0%об (том 5 л.д. 223-228).

В соответствии с заключением эксперта (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции «Водка Ярославская», «Водка Застолье», «Водка Гжелка», «Водка Родник Сибири», изъятой по адресу: 

<

адрес>, с учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 89 909 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции «Водка Гжелка» и «Водка Родник Сибири», изъятой по адресу: 

<

адрес> с учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 560 030 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции «Водка Гжелка», «Водка Родник Сибири», изъятой в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес> учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 99 005 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции «Водка Пристань», «Водка Застолье», «Водка Гжелка», изъятой в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, с учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 122 663 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции «Водка Пристань», «Водка Гжелка», изъятой в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 15 925 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции «Водка Гжелка», изъятой в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 671 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого по адресу: 

<

адрес>, с учетом математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 307 752 рубля 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого по адресу: 

<

адрес>3, с учетом математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 34 169 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого в гаражном боксе (данные изъяты) гаражного кооператива (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес> с учетом математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 38 189 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого в сторожке на парковке по адресу: 

<

адрес> с учетом математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2010 рублей 00 копеек (том 5 л.д. 240-280).

Из выводов заключения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции водка «Родник Сибири», изъятой по адресу: по адресу: 

<

адрес>, с учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 410 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость немаркированной алкогольной продукции водка «Родник Сибири», изъятой по адресу: Иркутская по адресу: 

<

адрес>, с учетом крепости и математического округления до рубля на ДД.ММ.ГГГГ составляла 556 370 рублей 00 копеек (том 7 л.д. 128-145).

Оценивая приведенные выше экспертные заключения, которые сторонами в судебном заседании не оспорены, суд не находит основания не доверять данным выводам, поскольку они составлены высококвалифицированными специалистами, имеющими большой стаж экспертной работы, имеют подробное научное обоснование, детально мотивированы, не содержат каких-либо внутренних противоречий и полностью согласуются с иными собранными по делу и признанными судом достоверными доказательствами. Процессуальных пороков, влекущих недопустимость названных заключений судом не установлено, а потому суд признает указанные заключения достоверными и кладет в основу обвинительного приговора

Из информации ПАО 

<

данные изъяты> 09.04.2019 № (данные изъяты) следует о предоставлении органу следствия на диске выписки о движении денежных средств по счетам, открытым на имя клиента ФИО9 №6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 6 л.д. 129).

При этом в ходе осмотра данной информации и выписки о движении денежных средств по счетам №(данные изъяты), (данные изъяты), (данные изъяты), открытым на имя клиента ФИО9 №6 в отделениях организационно подчиненных 

<

данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что карта (данные изъяты)…….(данные изъяты) привязана к счету (данные изъяты). При этом с карты ФИО9 №6 (данные изъяты)…(данные изъяты) на карту/телефон Ф.И.О15 поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 270 000 рублей (том 6 л.д. 154-160), данные выписка и информация признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 161).

Из информации 

<

данные изъяты> от 09.04.2019 № (данные изъяты) следует о предоставлении органу следствия выписки на диске о движении денежных средств по счетам, открытым на имя клиента Ф.И.О15 (том 7 л.д. 193-194)

При этом в ходе осмотра данной информации и выписки о движении денежных средств по счету (данные изъяты), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открытому на имя клиента Ф.И.О15 и обнаружены сведения о поступлении на данный счет денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 270 000 рублей (том 7 л.д. 195-197), данные выписка и информация признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 210).

В ходе судебного заседания с учетом исследованных доказательств и показаний подсудимых, свидетелей установлено, что ФИО3 использовал счет (данные изъяты), открытый на имя Ф.И.О15 для получения денежных средств в счет оплаты этилового спирта и контрафактной алкогольной продукции. 

Из информации 

<

данные изъяты>» № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в адрес следствия предоставлены на диске выписки о движении денежных средств по счету (данные изъяты) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытых на имя ФИО2 (том 7 л.д. 216-218).

При этом в ходе осмотра данной информации и выписки о движении денежных средств по счету (данные изъяты) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя ФИО2, в отделениях организационно подчиненных 

<

данные изъяты>, на диске, установлено, что к данному счету привязана банковская карта (данные изъяты), а также обнаружена следующие сведения:

-о перечислении с данного счета на счет ФИО9 №6 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 12000 рублей и 2000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 36600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей и 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 19200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 7200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3600 рублей и 1200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 13000 рублей.

-о перечислении с данного счета на счет Ф.И.О7 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей и 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 330 рублей и 330 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1150 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3100 рублей.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О7 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -1000 рублей и 5000 рублей.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О16 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 12000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. – 10 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 8750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 9000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 7000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей и 17 000 рублей.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О17 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. – 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 9600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 500 рублей.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О18 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О195 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 20800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 19500.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О20 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 6200 рублей.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О196 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 23400 рублей.

-о поступлении на счет со счета Ф.И.О197 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 72000 рублей.

-о поступлении на счет со счета ФИО3 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей (том 7 л.д. 219-222), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, поскольку служат средством установления обстоятельств уголовного дела (том 7 л.д.228). 

В судебном заседании установлено, что после пресечения деятельности, указанной в установочной части приговора поступления денежных средств от указанных лиц на карту ФИО2 отсутствуют. Таким образом, ФИО2 использовал свой банковский счет для получения денежных средств в счет оплаты за этиловый спирт и контрафактную водку, проданные ФИО3. 

Сопроводительными письмами № (данные изъяты), 20/67-1318 от ДД.ММ.ГГГГ и постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника ГУ МВД России по Иркутской области генерал-майора полиции Ф.И.О88 направлены результаты оперативно-розыскной деятельности проведенные в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и других лиц для использования в доказывании по уголовному делу (данные изъяты) (том 6 л.д. 162-164, л.д. 165-166, том 8 л.д. 1-4, 5).

Согласно постановлений от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ рассекречены постановления суда (с приложением данных постановлений судей Иркутского областного суда) о разрешившие проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9 №6 ФИО9 №5, ФИО9 №7, Ф.И.О79 (том 6 л.д. 167-169, 170-173, л.д. 174-178, том 8 л.д. 9-11, 12-16, л.д. 17-36).

Стенограммы телефонных разговоров и стенограмма смс-сообщений ФИО9 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ведущихся с используемых им абонентских номеров (данные изъяты) и (данные изъяты), состоявшихся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 56 листах, в которых зафиксированы телефонные переговоры и смс-сообщения ФИО9 №6. (том 6 л.д. 179-180).

Стенограммы телефонных разговоров ФИО9 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ведущихся с используемого им абонентского номера (данные изъяты), состоявшихся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 32 листах, в которых зафиксированы телефонные переговоры ФИО9 №5 (том 6 л.д. 181-196).

Стенограммы телефонных разговоров и стенограмма смс-сообщений ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9 №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9 №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в которых зафиксированы телефонные переговоры и смс-сообщения (том 8 л.д. 37-178).

Цифровые носители ДВД – диски, на которых находятся аудиозаписи разговоров ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9 №6 ФИО9 №5, ФИО9 №7

Акты наблюдения с их приложением в которых зафиксированы результаты оперативно-розыскной деятельности «Наблюдение», проводимых в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО9 №6 ФИО9 №5, ФИО9 №7 (том 8 л.д. 212-228).

В дальнейшем в ходе предварительного следствия осмотрены результаты оперативно-розыскных мероприятий прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «наблюдение», а также сопроводительные письма и постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, постановления о рассекречивании постановлений суда и постановления, вынесенные судьями Иркутского областного суда (том 6 л.д. 197-246, том 9 л.д. 1-35), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 247-248, том 9 л.д. 36-38).

Осмотром стенограмм телефонных переговоров ФИО9 №6., ФИО9 №5, ФИО9 №7, Ф.И.О79 установлено, что: ФИО9 №6 имел контакт, а также ФИО9 №6 и ФИО9 №5 связывался посредством телефонной связи с ФИО1 ФИО6-о. поводу продажи и перевозки этилового спирта, а также расчета за приобретенный этиловый спирт. При этом ФИО9 №6 дал указание ФИО9 №5 и ФИО9 №7, где обходило встретить, доставить и разгрузить этиловый спирт, поставляемый ФИО1 ФИО6-о. 

Из сути стенограмм телефонных переговоров ФИО3а Г.- о. с ФИО9 №22 (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) следует, что разговоры между ними велись о времени перевозки этилового спирта и контрафактной водки, а также во время перевозки таковой продукции в 

<

адрес> из 

<

адрес>, о возможных постах экипажа ДПС и их отсутствие, а также ФИО3 Г.-о. сообщает ФИО9 №22 о месте, где его ждут ФИО9 №8 и ФИО9 №9 - покупатели водки.

Согласно стенограмм телефонных разговоров с абонементного номера, которым пользовался ФИО1 ФИО4-о. в период ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ производились соединения с абонементными номерами, которыми пользовались ФИО3 Г.-о., ФИО9 №22 При этом ФИО1 ФИО4-о. спрашивает о необходимости сбора денег за реализованный этиловый спирт и контрафактной водки, о количестве таковой поставке покупателям при этом с определенным названием водки, с ФИО9 №22, ФИО1 ФИО4-о. договаривается о встрече и поездке, с ФИО9 №11 –договаривается о выполнении работы по фильтрации водки. 

Согласно стенограмм телефонных разговоров с абонементного номера, которым пользовался ФИО3 Г.-о. установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в течение 02, 03, 10, 12, 18, 19, 20, 25, 28, ДД.ММ.ГГГГ, 01-03, 08, 09, 11, 17, 20, 29, ДД.ММ.ГГГГ, 01, 05, 09, 12, 13, 28, 29, ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ имеются многочисленные соединения с абонементным номером, которым пользовался ФИО2, из сути разговора, которых следует, что ФИО3 Г.-о. называет ФИО5 «братуха», что свидетельствует о дружеских отношениях между ними, они обоюдно договариваются съездить за контрафактной водкой и спиртом в 

<

адрес>, о необходимости сопровождения груза с данным товаром, а также о дальнейшей его разгрузки в гараж, договариваются о встречах и совместных поездках к покупателям в целях доставить немаркированную водку и этиловый спирт, о его количестве, в том числе в 

<

адрес>, собрать денег за реализацию данного товара, указывая ФИО2 –ФИО1 ФИО6-о. в том, что Ф.И.О7 готов оплатить за водку, приобретенную ранее, при этом между собой спирт и не маркированную водку называет «водой», «миниралькой». 

В течение вышеуказанного периода ФИО3 Г.-о. ведет как переговоры с ФИО9 №8, а так и ФИО9 №9 о поставке, в ходе сопровождения в ранее время дня немаркированной водки, указывается в его количестве в бутылках называя между собой «стеклом» и литража этилового спирта, называя его «водой», разрешается вопрос как между ними и кому производить расчет за поставленную продукцию, а именно ФИО1 ФИО6-о, последний говорит о возможности расчета как путем перечисления на счет, указанный им, так и наличными. В последующем ведутся переговоры по поводу поставленной партии «катанной водки» с осадком и когда будет от фильтрованная, за которой ФИО9 №8 готов был приехать. 

Кроме того в вышеуказанный период, согласно стенограмм телефонных разговоров с абонементного номера, которым пользовался ФИО3 Г.-о., с последний имеются многочисленные контакты с различными покупателями немаркированной водки, среди которых являлся ФИО8, суть разговора которых заключался в количестве поставки таковой продукции и расчета за приобретенную водку как путем передачи деньги за водку, также как вариант - на номер карты путем перевода на номер телефона, к которому карта привязана.

Согласно акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото следует, что объектом наблюдения являлись – ФИО3 Г.-о (Ахмед), ФИО2 (Андрей), ФИО9 №6 (ФИО9 №6) Наблюдение начато по месту жительства ФИО3 во дворе припаркован автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион. В акте отражено передвижение ФИО3, в том числе:, о встречи с ФИО5, с которым совместно на автомобиле 

<

данные изъяты> проехали к магазину 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> оба вышли из автомобиля и прошли в подсобное помещение магазина. 

Затем ФИО3 Г.-о. и ФИО2 оба вышли из магазина 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> вновь сели в автомобиль, на котором проехали к боксу (данные изъяты) в ГСК 

<

данные изъяты>, в 

<

адрес>, после чего из гаража совместно загрузили в багажник и в салон автомобиля восемь коробок, размером приблизительно 50х40х40 см. В дальнейшем также совместно на вышеуказанном автомобиль, проехали во двор 

<

адрес> «А» по 

<

адрес>, где ФИО2 вышел из автомобиля и встретился с неизвестной женщиной, которая вышла из магазина 

<

данные изъяты> расположенного в 

<

адрес>, прошли в металлический гараж, пристроенной к магазину, куда ФИО2 перегрузил из автомобиля восемь коробок в гараж, при этом ФИО3 Г.-о ожидал в автомобиле. В последствии ФИО3 Г.-о и ФИО2 вновь совместно ездили по городу 

<

адрес>, в том числе подъехали к ледовому дворцу, 

<

адрес>, где к ним автомобиль 

<

данные изъяты> белого цвета, г/н (данные изъяты) регион по управлением ФИО9 №6, к которому в салон автомашины сел ФИО3 Г.-о, А ФИО2 ожтдал на улице. Позднее ФИО3 Г.-о, ФИО2 расстались с ФИО9 №6, после чего совместно проехали к дому, где проживает ФИО3 Г.-о., после чего тот растался с ФИО5. 

Согласно акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением фото, объектом наблюдения являлись – ФИО3 Г.- о. (Ахмед), ФИО2 (Андрей), Ф.И.О7 (Ф.И.О7). Наблюдение начато по месту жительства ФИО3 во дворе припаркован автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион. В акте отражено передвижение ФИО3, в том числе: на автомашине 

<

данные изъяты> на которой проехал к автомойке 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> после чего зашел внутрь помещения, в дальнейшем вышел уже совместно с ФИО5, сев оба в автомобиль 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, при этом ФИО2 сел за руль автомашины и проехали к боксу (данные изъяты) в ГК (данные изъяты),на 

<

адрес>, где была припаркована автомашина 

<

данные изъяты> белого цвета, г/н (данные изъяты) рус., после чего вышли из автомобиля и что-то стали перегружать из бокса в автомобиль 

<

данные изъяты> г/н (данные изъяты). В последствии ФИО3 Г.-о и ФИО2 на автомобиль, проехали к супермаркету 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> где оба вышли из автомобиля, ФИО2 прошел в супермаркет, а ФИО3 Г.-о « остался ожидать у автомобиля. В дальнейшем к данному супермаркету на автомобиле 

<

данные изъяты> подъехал ФИО9 №22 «Ф.И.О7» и о чем-то стал разговаривать с ФИО1. В последствии ФИО1 с ФИО5 на вышеуказанном автомобиле, Ф.И.О7 на своем автомобиле проехали к гаражному боксу (данные изъяты), ГСК (данные изъяты), по бульвару 

<

адрес>, открыли его и из указанного бокса в автомобиль 

<

данные изъяты> г/н (данные изъяты) одну коробку серого цвета 40х40х30 см., без надписи и двенадцать 10-ти литровых канистр, наполненных прозрачной жидкостью. После чего Ф.И.О7 проехал в подземную автопарковку расположенную по адресу: 

<

адрес>, а ФИО3 Г.-о и ФИО2 проехали на территорию автосервиса 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, припарковали автомобиль и прошли в служебное помещение. Впоследствии ФИО3 Г.-о на автомобиле проехали к дому (данные изъяты) «А» по б. 

<

адрес>, где к ним в автомобиль сел ожидавший их «Ф.И.О7», втроем проехали к торгово-развлекательному центру 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, припарковали автомобиль и прошли в ТРЦ, где стали ходить по торговым павильонам, осматривая товары. Далее втроем вернулись в автомобиль, проехали к дому (данные изъяты) «А» по 

<

адрес>, где ФИО9 №22 «Ф.И.О7» вышел из автомобиля и прошел в адрес: 

<

адрес>, а ФИО1 и ФИО2 вдвоем на автомобиле подъехали к помещении автомойки, а затем к супермаркету 

<

данные изъяты> 

<

адрес> и в последствии вновь проехали на территорию автомойки 

<

данные изъяты> 

<

адрес> 

Далее передвижения ФИО3 подтверждают факт того, что последний и ФИО2 проводили свободное время вместе, что свидетельствует об их дружеских отношениях и устойчивой связи между ними.

Согласно акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото., где объектом наблюдения являлись – ФИО3 Г.-о (Ахмед), ФИО5. Н. (Андрей), Ф.И.О7 «Ф.И.О7» и наблюдение начато с место жительства ФИО3 и передвижение со стоянке на автомобиле 

<

данные изъяты> белого цвета, г/н (данные изъяты) регион, совместно «Ф.И.О7» и «Андрей», что также подтверждают факт того, что ФИО3 Г.-о и ФИО2 проводили свободное время вместе, что свидетельствует об их дружеских отношениях и устойчивой связи между ними.

Из текста акта о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фото следует, что объектом наблюдения – ФИО3 Г.-о. (Ахмед) и его передвижение на автомобиль 

<

данные изъяты> г/н (данные изъяты), о встречи с Ф.И.О7 (далее «Ф.И.О7»). 

Согласно акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенными фото, следует, что объектом наблюдения являлся ФИО3 Г.-о. (Ахмед) и последний передвигался на автомашине 

<

данные изъяты> совместно с ФИО5, которые проехали к металлическому гаражу, пристроенному к магазину 

<

данные изъяты> 

<

адрес> где ФИО2 из багажника автомобиля перегрузил в открытый им гараж три коробки коричневого цвета, размером около 50х40х40 см., далее оба проехали в ГСК (данные изъяты), по адресу 

<

адрес> подъехали к боксу (данные изъяты), где ФИО3 и ФИО2 вышли из гаража с четырьмя чем-то наполненными канистрами белого цвета, объемом приблизительно 10-20 литров, погрузили их в салон автомобиля, закрыли гараж, сели в автомобиль, после чего проехали по адресу: 

<

адрес>, где встретились неизвестным мужчиной, которому занесли на территорию дома из автомобиля четыре белых канистры. В дальнейшем ФИО3 совместно с ФИО5 проехали во двор 

<

адрес>, где к ним в автомобиль сел Ф.И.О7, (далее «Ф.И.О7»), втроем они поехали к кафе 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, вышли из автомобиля и прошли в кафе. 

Далее передвижения ФИО3-о. подтверждают факт того, что последний и ФИО2 проводили свободное время вместе, что свидетельствует об их дружеских отношениях и устойчивой связи между ними.

Из текста акта о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными фото следует, что объектом наблюдения являлся ФИО3 Г.- о. (далее «Ахмед»). Наблюдение начато по месту жительства ФИО3 во дворе припаркован автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион. В акте отражено передвижение ФИО3, в том числе:

В 03.44 объект вышел из дома, сел в автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) регион, проехал в 

<

адрес> к дому (данные изъяты), где стал ожидать, из автомобиля не выходил. Вр.04.58.

В 05.02 со стороны последнего подъезда 

<

адрес> к «Ахмеду» подошел ФИО9 №22, который сел в автомобиль, проехали к автостоянке 

<

адрес> (данные изъяты) «В» 

<

адрес>, ФИО9 №22 вышел из автомобиля и прошел на территорию стоянки, а объект остался ожидать в автомобиле. Вр.05.08.

В 05.10 ФИО9 №22 выехал со стоянки за рулем на автомобиль 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) (грузовик) и в паре с ФИО1 на двух автомобилях, с дистанцией между машинами около 3-5 км., (объект ехал первым) проехали в 

<

адрес>, где их на автомобиле 

<

данные изъяты> г.н. (данные изъяты) ожидал ФИО9 №8 (далее «ФИО9 №8») и в сопровождении «ФИО9 №8», проехали к магазину 

<

данные изъяты> (ИП ФИО9 №8) расположенного на перекрестке 

<

адрес>. У магазина были припаркованы автомобиль 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты), в котором находился Ф.И.О180. Вр.07.44.

В 07.45 ФИО9 №9 вышел из автомобиля и прошли в магазин, прошел через магазин во внутренний двор, а объект и «ФИО9 №8» пересели в грузовик к ФИО9 №22 и втроем через откатные ворота проехали во внутренний двор магазина (территория базы 

<

адрес>, на территории базы наблюдение не велось). Вр.07.46.

В 08.11 ФИО9 №22 на грузовике выехал с территории базы, проехал в сторону 

<

адрес> (под наблюдение не брался), в это же время с территории базы вышли ФИО1 и ФИО9 №8, подошли к магазину с центрального входа и стали разговаривать, к ним подошел ФИО9 №9. В дальнейшем Асадов расстался с ФИО9 №8 и ФИО9 №9 и поехал в сторону 

<

адрес>. 

Из текста акта о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными фото следует, что наблюдение велось по адресу: 

<

адрес> тракте при въезде в 

<

адрес>:

В 19.55 час на Московском тракте под наблюдение был принят ФИО9 №22 на автомобиле 

<

данные изъяты> белого цвета государственный знак (данные изъяты), который проехал на территорию рынка 

<

данные изъяты> расположенный на 

<

адрес>, куда на территорию по адресу: 

<

адрес>, проехали: ФИО1 ФИО4-о. на автомобиле 

<

данные изъяты> серого цвета государственный знак (данные изъяты) и неизвестный водитель на автомобиле 

<

данные изъяты> бело-синего цвета государственный знак (данные изъяты), которые проехали в сторону гаражных боксов, расположенных по правой стороне от въезда на территорию В последствии ФИО1 Рафаел Габил –оглы на своей автомобиле и водитель на автомобиле «

<

данные изъяты> выехали, которые проехали в сторону 

<

адрес>. В дальнейшем ФИО1 ФИО4 вновь подъехал к территории рынка 

<

данные изъяты> прошел на ее территорию, после чего через непродолжительное время вновь сел в свой автомобиль и проехал в сторону 

<

адрес> 

В 21.45 час с территории рынка выехал ФИО9 №22 на своем автомобиле 

<

данные изъяты> и проехал на территорию адреса: 

<

адрес>, в сторону гаражных боксов, в дальнейшем ФИО9 №22 с территории выехал с двумя неизвестными мужчина и проехал на автостоянку, расположенную по адресу: 

<

адрес> 

Согласно акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными фото и плана – схемы следует, что наблюдение велось по адресу: 

<

адрес> тракте при въезде в 

<

адрес> и в 17.00 час на территорию по адресу: 

<

адрес>, проехал: ФИО1 ФИО4-о на автомобиле 

<

данные изъяты> серого цвета государственный знак (данные изъяты) с тремя неизвестными мужчинами, через непродолжительное время проехал ФИО9 №22 на автомобиле 

<

данные изъяты> белого цвета государственный знак (данные изъяты), который подъехал к боксу в котором находился ФИО1 ФИО4-о. и трое неизвестных мужчин. ФИО9 №22 открыл будку автомобиля 

<

данные изъяты> белого цвета государственный знак (данные изъяты), при этом трое неизвестных мужчин и ФИО1 ФИО4-о. загружали что-то из бокса в автомобиль 

<

данные изъяты> белого цвета государственный знак (данные изъяты). После чего ФИО1 ФИО4-о. и трое мужчин на автомобиле 

<

данные изъяты> а ФИО9 №22 на автомобиле 

<

данные изъяты> выехали с территории адреса. 

Из текста акта о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что объектом наблюдения являлись – ФИО3 Г.-о. (далее «Ахмед»). ФИО9 №22, «ФИО9 №8» - ФИО9 №8 Наблюдение начато по месту жительства ФИО3а Г.о.: 

В 03.46 «Ахмед» вышел из дома и сел в автомобиль, заправив его поехал в 

<

адрес> к дому (данные изъяты), где стал ожидать, из автомобиля не выходил. Где 05.05 со стороны 

<

адрес> подошел ФИО9 №22 который сел в автомобиль, проехали к автостоянке 

<

адрес>, последний сел за руль автомобиля 

<

данные изъяты> государственный номер (данные изъяты) (грузовик). Далее в 05.20 ФИО3 Г.-о. и ФИО9 №22 выехали со стоянки в паре на двух автомобилях, с дистанцией между машинами около 3-5 км., при этом ФИО3 Г.-о ехал первым) и проехали в 

<

адрес> в район 

<

адрес>, где стали ожидать. В дальнейшем в 07.43 произошла встреча с ФИО9 №8, с которым проехали во внутренний двор магазина 

<

данные изъяты>» (ИП ФИО9 №8) расположенного на перекрестке 

<

адрес>, в последствии в 8.10 с территории базы выехали ФИО3 г.-о. и ФИО9 №22 на своих автомобилях и поехали в сторону 

<

адрес>.

Согласно акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными фото, следует, что наблюдение велось на Московском тракте в районе 

<

адрес>: В 17.39 час на Московском тракте под наблюдение был принят ФИО9 №22 на автомобиле 

<

данные изъяты> белого цвета государственный знак (данные изъяты), который проехал на территорию рынка 

<

данные изъяты> расположенный 

<

адрес>. В 19.35 час с территории рынка 

<

данные изъяты>» выехал ФИО9 №22 на своем автомобиле совместно с ФИО9 №3 и неизвестный мужчина выехали. 

Согласно акту о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что наблюдение велось по месту жительства ФИО9 №22 

<

адрес> (

<

данные изъяты>). Возле дома была припаркована автомашина 

<

данные изъяты>» белого цвета государственный знак (данные изъяты). В 17.04 час из дома вышел ФИО9 №22, который сел в автомобиль 

<

данные изъяты> белого цвета государственный знак (данные изъяты) и поехал на пересечение 

<

адрес> м 

<

адрес>, где к последнему сели двое неизвестных мужчин, после чего все трое на указанном автомобиле поехали на территорию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в автомобиль ФИО9 №22 стали что-то загружать из бокса. После чего все трое в 18:27 проехали к рынку 

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, где из автомобиля ФИО9 №22 вышли двое неизвестных мужчин, а последний 

<

данные изъяты>» поехал в сторону 

<

адрес>. А дальнейшем в 

<

адрес> в автомобиль ФИО9 №22 сел неизвестный мужчина и они проехали в 

<

адрес>, на территорию гаражного кооператива (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, к боксу 130., где ФИО9 №22 подогнал автомобиль к указанному боксу, после чего, в гаражный бокс перегрузили картонные коробки. 

Таким образом, из результатов оперативно-розыскной деятельности, проведенных в отношении ФИО3а Г. о., ФИО1 ФИО4-о., ФИО10 О7, ФИО9 №22 установлено, что участниками группы при совершении преступных действий, указанных в установочной части приговора являются ФИО3, ФИО3 Г.-о, ФИО2, лидером группы является ФИО1 ФИО4-о., к тому же участник группы ФИО3 с ФИО3 находятся между собой в родственных отношениях, а с другим участником группы - с ФИО2 поддерживает дружеские отношения. При этом ФИО1 ФИО4 о., ФИО3 Г.о., ФИО2, согласно отведенных им ролям, совместно и согласованно для достижения единой преступной цели выполняют преступные действия, отраженные в установочной части приговора Данная группа занималась преступной деятельностью продолжительным промежутком времени с весны 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ. Оплату за немаркированную алкогольную продукцию ФИО3 Г.о. получает как наличными, так и на банковский счет, денежные средства последний передает ФИО1 ФИО4 о. Продажа немаркированной водки осуществлялась систематически. Разгрузку и погрузку немаркированной водки и этилового спирта в 

<

адрес> осуществляли ФИО3 Г.-о. и ФИО2. При этом участники группы предпринимали действия по соблюдению мер конспирации, ими при ведении телефонных переговоров старались не произносить слово «водка», заменяя его словами «стекло», «вода», немаркированную водку перевозил ФИО9 №22, в сопровождении поочередно подсудимыми.

Оценивая материалы оперативно-розыскной деятельности, суд принимает результаты оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение», «Снятие информации с технических каналов связи» как допустимые доказательства и учитывает, что они получены в соответствии с требованиями Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и свидетельствуют о незаконных действиях подсудимых в рамках установленного умысла, указанного в установочной части приговора, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов. У оперативных сотрудников были, предусмотренные статьей 7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении подсудимых. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, также соблюдены. Суд не усматривает в действиях работников правоохранительных органов признаков провокации и нарушений, и полагает, что результаты данных оперативно-розыскных мероприятий могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Указанные выше иные письменные доказательства, не оспоренные сторонами, добыты с соблюдением уголовно-процессуального кодекса, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, а потому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие виновность подсудимых в совершение преступлений, события которых указаны в описательной части приговора. 

Так, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, установлено, что организованная преступная группа имела в своем составе организатора и руководителя, организованная группа, возглавляемая ФИО3, отличалась от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, устойчивостью и организованностью.

Об организованности преступной группы, свидетельствует наличие в её составе организатора и руководителя - ФИО3, который в мае 2018 года разработал план преступной деятельности, подыскал лиц, которых вовлек в деятельность организованной группы иных лиц, в том числе лиц, которые, в целях конспирации, в деятельность преступной группы не посвящал. ФИО3, являясь руководителем организованной группы, тщательно планировал действия участников, отдавал указания и распоряжения, координировал действия каждого как лично, так и посредством мобильной связи, принимал меры к технической оснащенности группы (арендовал помещения, необходимые для хранения этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, подыскал поставщика этилового спирта и алкогольной продукции), лично принимал участие при совершении преступлений, распределял преступные доходы. 

Об организованности, созданной ФИО3 преступной группы, также свидетельствует четкое распределение ролей между ее участниками при реализации преступного умысла в зависимости от возможностей и интеллектуальных способностей каждого. 

Об устойчивости, организованной ФИО3 преступной группы, свидетельствуют тесная родственная взаимосвязь между основными участниками группы, наличие единой цели - получение постоянного дохода от незаконной деятельности и стремление его приумножать за счёт увеличения объемов незаконного оборота этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, доказательством чего является решение продавать немаркированную алкогольную продукцию в 

<

адрес>, принятое ФИО3 и ФИО3 осенью 2018 года, но не позднее ноября 2018 года. 

Кроме того, организованная группа, характеризовалась: -продолжительным промежутком преступной деятельности с весны 2018 года по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения ее противоправной деятельности сотрудниками полиции); -наличием у ФИО3 организаторских способностей, финансовых и материальных ресурсов для подготовки к совершению преступлений и поддержанию деятельности преступной группы; -длительной и тщательной подготовкой к совершению преступлений, а именно, приисканием помещений, пригодных для скрытого хранения этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, приисканием лица, осуществляющего незаконную поставку этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, а также каналов сбыта этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции; - узкой преступной специализацией, постоянством форм и методов преступной деятельности, а именно, ориентированность участников организованной группы, исключительно, на совершение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, незаконным использованием чужих товарных знаков, незаконным оборотом этилового спирта и алкогольной продукции; -распределением доходов, полученных от преступной деятельности; -тщательной конспирацией, которая обусловлена стремлением участников организованной группы к предотвращению наступления для них негативных последствий, связанных с привлечением к уголовной ответственности за совершённые преступления, так конспирация выражалась: в выборе мест хранения немаркированной алкогольной продукции и этилового спирта, в использовании в общении с другими лицами зашифрованных слов и фраз, затрудняющих понимание их реального содержания в случае прослушивания их переговоров сотрудниками правоохранительных органов и ограничения возможности сбора доказательств их преступной деятельности, в обеспечении беспрепятственного перемещения автомобиля при перевозке последним этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, путем его сопровождения. 

Таким образом, возглавляемая ФИО3 организованная группа, характеризовалось, устойчивостью, сплоченностью и организованностью, где каждый соучастник, руководствуясь единым умыслом, направленным на совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта и немаркированной алкогольной продукции, общими корыстными целями, направленными на извлечение дохода, выполнял свою роль, рассчитывая на длительный период осуществления преступной деятельности.

Оценивая представленные сторонами доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд, все исследованные доказательства, признает относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами, а в совокупности достаточными для установления виновности подсудимых с учетом мнения государственного обвинителя в совершении ими изложенных преступлений.

В соответствии с установленными по делу обстоятельствами, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО3, ФИО3, ФИО2 следующим образом:

-по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

-по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ, как незаконный оборот этилового спирта и алкогольной продукции, то есть закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

-по части 4 статьи 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой. 

Об преступном умысле подсудимых на совершение преступлений, свидетельствуют характер и последовательность их действий, направленных на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере, закупку этилового спирта и алкогольной продукции, хранение и перевозку этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии, его розничную продажу, в особо крупном размере, а также незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб правообладателям.

Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, о чем, в частности, свидетельствовал постоянный состав, длительность времени преступной деятельности и ее постоянный характер, иерархический характер структуры, распределение ролей между участниками, а также общая цель – получение прибыли. 

Каждый участник группы выполнял строго определенную роль, подразумевающую определенный объем обязанностей, однако роль каждого из участников организованной группы имела значение для достижения конечного результата преступной цели.

При этом из описательной части приговора по части 4 статьи 180 УК РФ у подсудимых, суд исключает «неоднократность», поскольку данный квалифицирующий признак не был вменен органами предварительного следствия, исключение такого понятие, согласно статье 252 УПК РФ не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их право на защиту. 

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО3, также как и ФИО3, и ФИО2 на учёте у 

<

данные изъяты>, а также в 

<

данные изъяты> (том 10 л.д. 60-61,63, том 9 л.д.141-142, 144, 220-221,223) не состоят. Сведений о полученных травмах или заболеваниях, а также иных обстоятельств, указывающих на наличие психической неполноценности подсудимых, влекущих проведение судебно-психиатрической экспертизы в деле, не имеется, и не установлено таковых судом. С учетом изложенного, а также материалов дела, касающихся личности подсудимых, суд признает ФИО3, ФИО3, и ФИО2 вменяемыми в отношении инкриминируемых им деяний, и в соответствии со статьей 19 УК РФ, подлежащими уголовной ответственности.

ФИО3, ФИО3, и ФИО2 совершили уголовно наказуемые деяния, должны понести уголовную ответственность за содеянное, быть подвергнуты наказанию, как мере государственного принуждения.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО3 не судим (том 9 л.д. 211-212). По месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, как лицо, к уголовной и административной ответственности не привлекавшийся, в злоупотреблении спиртных напитков и употреблении наркотических средств не замечен, на учете в МО МВД России «Усольский» не состоит (том 9 л.д.238). Главой 

<

адрес> ФИО1 ФИО4-о характеризуется положительно, суд также не оставляет без внимания наличие благодарностей в адрес подсудимого от директора 

<

данные изъяты> и главы 

<

адрес>, а также положительные сведении, изложенные Ф.И.О15., в протоколе допроса в досудебной стадии.

Согласно материалам уголовного дела ФИО3 не судим (том 10 л.д. 52-53). По месту жительства, как и по месту прежней регистрации участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, как проживающий с семьёй, со стороны родственников характеризуется положительно, жалоб от соседей на него не поступало (том 10 л.д.67,69). 

Согласно материалам уголовного дела, ФИО2 не судим (том 9 л.д.137). По месту регистрации в п 

<

адрес> характеризуется как лицо, жалоб на которое не поступало (том 9 л.д.157), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется со слов супруги и соседей положительно, в злоупотреблении алкогольными напитками, употреблении запрещенных веществ, связях с ранее судимыми лицами не замечен (том 9 л.д.158). 

При назначении наказания подсудимым ФИО1 ФИО4-о, ФИО1 ФИО6-о., ФИО2, согласно статье 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, а также их личность, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осуждаемых, и на условия жизни их семей.

Кроме того, в соответствии со статьей 67 УК РФ при назначении наказания за преступления, совершенные в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, при которых подсудимые ФИО1 ФИО4-о, ФИО3 Г.-о. выполняли более активную роль в совершении преступлений, а подсудимый ФИО2 менее активную роль.

Совершенные подсудимыми преступления, являются преступлениями в сфере экономической деятельности и, в соответствии с частью четвертой, пятой статьи 15 УК РФ, относятся к категории тяжких и средней тяжести. Фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности соответствуют установленной законом категории, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает частичное признание вины всеми подсудимыми на стадии расследование, полное признание ими своей вины на стадии судебного разбирательства, раскаяние в содеянном, согласно пункту «и» части 1 статьи 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи признательных, изобличающих себя показаний, в том числе и при проведении проверок показаний на месте, согласно пунктам «г, д» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении ФИО1 ФИО4-о малолетнего ребенка, а также совершение преступлений в силу стечения жизненных обстоятельств. Согласно части 2 статьи 61 УК РФ, суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание у ФИО2 и ФИО3а Г.-о наличие на иждивение у каждого из них несовершеннолетнего ребенка, а также состояние здоровья ФИО1 ФИО4а Г-о и ФИО2, на которое они указали в судебном заседании.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено. 

На основании вышеизложенного, учитывая смягчающие, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, соответствие характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, тяжести содеянного и личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу избрать ФИО1 ФИО4-о, ФИО1 ФИО6-о., ФИО2 наказание в виде лишения свободы в пределах санкции части 6 статьи 171.1, части 2 статьи 171.3, части 4 статьи 180 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, полагая, что наказание в виде лишения свободы достигнет целей его назначения. Иной вид наказания, с учетом личности подсудимых, по мнению суда, не обеспечит в полной мере достижения цели и задач назначения наказания.

При отсутствии отягчающих обстоятельств и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд при назначении наказания всем подсудимым учитывает правила части 1 статьи 62 УК РФ. 

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных подсудимыми деяний, судом по делу не установлено, а потому суд, не находит оснований для назначения наказания с применением положений статьи 64 УК РФ. Также суд не находит оснований к замене лишения свободы принудительными работами в порядке статьи 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая данные о личности ФИО1 ФИО4-о, ФИО3а Г.-о., ФИО2, которые имеют постоянное место жительства, семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети, учитывая их отношение к содеянному, суд считает возможным их исправление без реального отбывания наказания, и применить правила статьи 73 УК РФ, назначить наказание условно. При этом подсудимые должны быть переданы под контроль специализированного государственного органа, с установлением им испытательного срока, с возложением дополнительных обязанностей по исполнению приговора. 

Постановлением Усольского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешено наложение ареста на имущество, принадлежащее ФИО3: автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак (данные изъяты) регион, 2007 года выпуска, цвет серый, двигатель (данные изъяты), кузов № (данные изъяты), среднерыночной стоимостью 340 000 рублей, в виде запрета ФИО3 на распоряжение данным имуществом, путем заключения договоров купли-продажи, дарения, залога и иных сделок, последствием, которых является отчуждение или обременение данного имущества.

В соответствии с частью девятой статьи 115 УПК РФ арест на имущество – автомобиль марки 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак (данные изъяты) регион, 2007 года выпуска, цвет серый, двигатель (данные изъяты), кузов № (данные изъяты), принадлежащий ФИО3 подлежит отмене.

Адвокаты Мотыльков С.И., Хмельков А.И., Кочетова О.М. подали заявления о выплате вознаграждения и возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу. Суд находит, что данные заявления о взыскании расходов по оплате суммы, выплачиваемой адвокатам за оказание им юридической помощи, в случае участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению, согласно пункту 5 части 2 статьи 131 УПК РФ, отнесены к процессуальным издержкам, и которые следует разрешить с учетом положений статьи 132 УПК РФ в отдельном принятом постановлении.

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает, в соответствии со статьей 81 УПК РФ, ввиду их большого объема в отдельном постановлении, принятом в порядке пункта 12 части 1 статьи 299 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296, 299, пунктом 1 части 5 статьи 302, статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО3, ФИО3, ФИО2 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1, пунктами «а, б» части 2 статьи 171.3, частью 4 статьи 180 УК РФ, каждого, и назначить им наказание:

ФИО3 - по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1УК РФ виде лишения свободы сроком на 3 (три) года; по пунктам «а, б» части 2 статьи171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; по части 4 статьи 180 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

ФИО3 по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть); по пунктам «а, б» части 2 статьи171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; по части 4 статьи 180 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 месяцев.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

ФИО2 по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; по пунктам «а, б» части 2 статьи 171.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев; по части 4 статьи 180 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со статьёй 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1 ФИО4-о, ФИО1 ФИО6-о, ФИО2, следует считать условным с испытательным сроком ФИО1 ФИО4-о - 4 (четыре) года; ФИО1 ФИО6-о, ФИО2 -по 3 (три) года каждому.

Испытательный срок исчислять с момента провозглашения приговора.

Обязать ФИО1 ФИО4-о, ФИО3а Г.-о, ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган. 

Контроль за поведением условно осуждённых ФИО1 ФИО4-о, ФИО3а Г.-о, ФИО2 возложить на специализированный государственный орган уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденных.

Меру пресечения ФИО1 ФИО4-о, ФИО2 до вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу ФИО1 ФИО6-о. оставить прежней в виде залога в размере 700 000 рублей, после вступления приговора в законную силу – отменить, вернуть денежный залог в сумме 700 000 (семьсот тысяч) рублей залогодателю ФИО3 паспорт серия (данные изъяты) (данные изъяты), выдан отделом УФМС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, внесенный на депозитный счет УФК по 

<

адрес> (ГУ МВД России по 

<

адрес>).

Снять арест, наложенный постановлением Усольского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО3 -автомобиль марки «

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак (данные изъяты) регион, 2007 года выпуска, цвет серый, двигатель (данные изъяты), кузов № (данные изъяты), среднерыночной стоимостью 340 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Иркутского областного суда через Усольский городской суд Иркутской области в течение десяти суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.В. Шмелёва