Дело № 1-309/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 августа 2023 года г. Керчь

Керченский городской суд Республики Крым

в составе председательствующего судьи О.В.Кардашиной,

при секретаре М.В.Шеховцовой.,

с участием государственного обвинителя Охоты В.Н.

подсудимой ФИО1,

его защитника – адвоката Филиппова И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, образование среднее, замужем, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, невоеннообязанной, работающей кладовщиком на АО «Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы», инвалидности не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 после рождения второго ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, находящейся в 

<

адрес> Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем, у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления, заведомо ложных сведений в Государственное учреждение - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, при этом, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> Республики Крым подыскала и обратилась к неустановленным лицам с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Неустановленные лица, согласившись оказать содействие ФИО1 в получении наличных денежных средств, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО1 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру ее материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счет средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО1 и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым ФИО1, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428026 рублей, а неустановленные лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО1 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО1 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 368000 рублей, который, с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60190 рублей, что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 428026 рублей, передать все документы ФИО1 для ее обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО1 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН №), зарегистрированный по адресу: 623463, 

<

адрес>, д. Брод, 

<

адрес>, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО8

С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица, с целью реализации разработанного преступного плана, встретились с ФИО1 в 

<

адрес> Республики Крым и обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО9, находящейся по адресу: 

<

адрес>, офис 54, где ФИО1 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в 

<

адрес> или 

<

адрес> на имя ранее неизвестной ей ФИО10, зарегистрированную в реестре за №-№, которую передала неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь в 

<

адрес>, действуя по доверенности ФИО1, зарегистрированной в реестре за №, в качестве покупателя приобрела у ФИО11, выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок №, с кадастровым номером №, площадью 600 кв.м. за 45000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Огневского сельского поселения 

<

адрес> выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на участке по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок №, кадастровый №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица на личном автомобиле, приехали в 

<

адрес> Республики Крым, где встретились с ФИО1, после чего доставили ФИО1 в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имя намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере 368000 рублей на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок №, кадастровый №, площадью 600 кв.м, согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет № ФИО1 в ПАО «РНКБ Банк».

В тот же день, в дневное время ФИО1, находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», в присутствии неустановленных лиц, получила в кассе указанного банка со своего счета № денежные средства в сумме 153000 рублей, которые по предварительной договоренности передала неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в сумме 212370 рублей она оставила себе, которыми в последствие воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий.

В тот же день, в дневное время ФИО1, совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, на автомобиле, марка и регистрационный знак которого следствием не установлены, прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым ФИО12, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок №, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имя намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09:00 до 18:00, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

адрес>, шоссе Героев Сталинграда, 

<

адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 428026 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 368000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору в размере 368000 рублей и процентов по нему в размере 60190 рублей, а всего на общую сумму 428190 рублей, за счет средств государственного сертификата серии МК-9 № в размере 428026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку из реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО1, предоставив в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО1, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере на сумму 428026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялся, оглашенные по ее ходатайству показания, данные на досудебном следствии, подтвердила. 

В процессе судебного разбирательства были исследованы ранее полученные доказательства, которые отвечают требованиям ст. 74 УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям подсудимой ФИО1, оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ в октябре 2018 года она решила получить денежные средства путем обналичивания своего материнского (семейного) капитала МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, для чего обратилась к ранее не знакомому мужчине по имени Александр, с которым они встретились в 

<

адрес> Республики Крым примерно в октябре 2018 года. Тогда он ей сообщил, что за предоставленные услуги необходимо будет отдать почти половину стоимости сертификата, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ они с Александром обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО9, находящейся по адресу: 

<

адрес>, офис 54, где она выдала доверенность на ФИО10 для покупки любого земельного участка в Челябинской либо 

<

адрес>, после чего они договорились встретиться позднее. Данный участок был куплен ФИО10 для неё по адресу: 

<

адрес>, участок №, кадастровый №, за какую сумму, ей не известно, она своих денег за него не платила. ДД.ММ.ГГГГ они снова встретились с Александром, он приехал в 

<

адрес> на своём автомобиле. С ними также были еще две женщины, имена которых ей не известны, как она поняла, данные женщины должны были оформить аналогичные сделки. Далее Александр отвез их в 

<

адрес>, в офис КПК «Семейная Касса» по адресу: 

<

адрес>, где её встретил ФИО8, с которым она подписала договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 368000 рублей. После подписания договора, ФИО8 сообщил ей, что денежные средства на её расчетный счет, открытый в ПАО «РНКБ Банк» поступят в этот же день, половину из них надо будет вернуть. Выйдя из отделения офиса КПК «Семейная Касса», они направлялись в отделение ПАО «РНКБ Банк», расположенный неподалеку в районе 

<

адрес>. По дороге к отделению банка, ей на мобильный телефон пришло уведомление о зачислении денежных средств в размере 368000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. В указанном отделении банка, она со своего вышеуказанного расчетного счета сняла денежные средства в размере 153000 рублей и передала лично в руки Александру, остальную сумму в размере примерно 212370 рублей получила в виде обналиченного материнского капитала. Александр тогда отдал ей экземпляр её договора займа, договор купли-продажи земельного участка, после чего они договорились встретиться после новогодних праздников, чтобы оформить выплаты в Пенсионном фонде РФ. После этого она вышла из отделения банка и отправилась в 

<

адрес> на автобусе. ДД.ММ.ГГГГ она подала в УПФР по 

<

адрес> в 

<

адрес> заявление с пакетом документов с заявлением о погашении её долга перед КПК «Семейная касса» за счет материнского капитала на сумму 408026 рублей, которое было удовлетворено. Через некоторое время ей пришло уведомление, что сертификат погашен. Денежными средствам в размере около 212370 рублей, которые у неё остались как часть обналиченного материнского капитала, она распорядилась на выполнение ремонтных работ в доме, где она постоянно проживает. Строить дом, в том числе на купленном для неё земельном участке по адресу: 

<

адрес>, участок №, она не собиралась, никаких договоров на строительство не заключала, никогда этот участок не видела. При подаче заявления в Пенсионный фонд РФ ей для ознакомления была предоставлена памятка соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на которой она поставила свою подпись.

(л.д. 186-191, 202-205)

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО16, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ она работает в органах Пенсионного фонда РФ, с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях по доверенности. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст. 5 Федерального закона №256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписка из единого государственного реестра о недвижимости, содержащая информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копия договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписка из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращалось в ГУ УПФР в 

<

адрес> Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по 

<

адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом №256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 428 026 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело. Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Семейная касса» ФИО1 был предоставлен займ в размере 368 000 рублей на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, участок №, с кадастровым номером №, а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению ФИО1 представлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 428190 рублей, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО1 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО1 предоставлено уведомление о допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на указанном земельном участке, выданное ей Администрацией Каслинского муниципального района. ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 428026 рублей. В дальнейшем, а именно до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО2 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по 

<

адрес> на сумму 428 026 рублей. На основании ст. 18 Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №236-ФЗ, с ДД.ММ.ГГГГ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> является правопреемником УПФР по 

<

адрес> Республики Крым. (л.д. 166-171)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, установлено место совершения ФИО1 преступления - Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (Клиентская служба в 

<

адрес>), расположенное по адресу: 

<

адрес>, шоссе Героев Сталинграда, 

<

адрес>.(л.д. 83-84)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, установлено, что на участке местности по адресу: 

<

адрес>, Каслинский, район, 

<

адрес>, участок №, кадастровый № отсутствуют ограждение, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач.(л.д. 69-73)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, установлено место нахождения в 2018 году КПК «Семейная касса» по адресу: 

<

адрес>. (л.д. 76-82)

ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, о чем составлен соответствующий протокол. (л.д. 93-143)

Согласно протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, осмотрен оптический диск с выпиской о движении денежных средств по счету № в ПАО «РНКБ Банк» ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк 

<

адрес>) поступили денежные средства в сумме 368000 рублей, основанием перевода указано «По договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлен перевод денежных средств в сумме 212370 рублей на банковскую карту ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк»). ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») осуществлено снятие денежных средств в сумме 153000 рублей, основанием указано «Снятие средств по договору № от 05.07.2018».(л.д. 87-90)

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается исследованными в ходе судебного заседания следующими доказательствами: копия нотариальной доверенности ФИО1 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО10 на покупку любого земельного участка в 

<

адрес> (л.д. 58), копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка по адресу: 

<

адрес>, участок №, кадастровый №.(л.д. 40-41), копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и председателем правления КПК «Семейная касса» ФИО8 (л.д. 116-118), копия нотариального обязательства 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ФИО1 (л.д. 123)

Анализируя в совокупности все исследованные доказательства, суд проверил и оценил каждое из них в отдельности и в совокупности, и приходит к выводу о том, что все исследованные в суде доказательства, в том числе показания подсудимой, представителя потерпевшего, письменные и вещественные доказательства достоверны и правдивы, поскольку согласуются между собой, как в целом, так и в деталях, и в совокупности доказывают вину подсудимой в совершении преступления, подтверждают конкретные фактические обстоятельства совершённого преступления. 

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» подтверждаются установленными судом доказательствами, которые никем не оспариваются. 

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяния, в совершении которого обвиняется ФИО1, это деяние совершила подсудимая, и оно предусмотрено УК РФ. ФИО1 виновна в совершении инкриминируемого ей деяния и подлежит уголовному наказанию, оснований для прекращения уголовного дела, изменения категории преступлений на менее тяжкую не имеется, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания не имеется, оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не имеется.

Согласно информации ФИО1 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признаёт подсудимую ФИО1 вменяемой.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности её действий, обстоятельства, характеризующие личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни её семьи. 

ФИО1 совершила преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Характеризуется положительно, трудоустроена.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, по ч. 2 ст. 61 УК РФ - чистосердечное признание своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ не усматривается.

Принимая во внимание изложенное, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, установленные данные о личности подсудимой, конкретные фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что в целях исправления ФИО1, а также предупреждения совершения ею новых преступлений, подсудимой необходимо назначить наказание в виде лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы, и на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, в наибольшей степени способствовать исправлению подсудимого и сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Кроме того, суд считает, что назначение иных видов наказания не будет способствовать достижению целей уголовного наказания, а именно исправлению и перевоспитанию ФИО1

При этом суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая при этом данные, характеризующие личность ФИО1

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и от наказания ФИО1 не имеется.

Мера пресечения не избиралась.

Вопрос с вещественными доказательствами следует разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в связи с оплатой вознаграждения адвокату Филиппову И.И. за участие в судебном рассмотрении уголовного дела подлежат выплате из федерального бюджета, поскольку подсудимой был назначен защитник в порядке ст. 51 УПК РФ, а также учитывая личность подсудимой, семейное и имущественной положение, суд полагает возможным освободить ФИО1 от уплаты судебных издержек.

Гражданский иск подлежит удовлетворению, как вытекающий из материалов уголовного дела и подтверждённый исследованными в суде доказательствами.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, в течение которого ФИО1 должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию, в дни, установленные специализированным органом.

Исчислять срок отбытия наказания со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату Филиппову И.И. возместить за счет средств федерального бюджета.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- оптический диск с выпиской о движении денежных средств – хранить при материалах уголовного дела; 

-личное дело № ФИО1, находящееся в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> – оставить по принадлежности.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> 428026,00 рублей в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба. 

Мера пресечения не избиралась.

Арест наложенный, согласно постановлению Керченского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, участок №, сохранить до возмещения причинённого потерпевшему имущественного ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым в течение 15 суток со дня его провозглашения через Керченский городской суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Председательствующий: О.В. Кардашина