дело №1-220/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Киров 26 сентября 2018 года

Первомайский районный суд г.Кирова в составе председательствующего судьи Автамонова А.Р.,

при секретаре Поповой Т.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г.Кирова Тюфтяева А.В.,

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Буханевича Г.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту ООО «КСК», Общество) создано 01.08.2012 на основании решения участника {Номер} ООО «КСК» ФИО5 и зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Кирову 09.08.2012 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) {Номер}. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер} Местонахождение Общества: г.Киров, {Адрес}. На основании решения участника {Номер} ООО «КСК» от 01.08.2012, директором Общества назначен ФИО1 без установления срока полномочий.

Для осуществления коммерческой деятельности ООО «КСК» ФИО1 14.08.2012 в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес} открыт расчетный счет {Номер}.

Согласно Уставу ООО «КСК», утвержденному решением участника {Номер} ООО «КСК» ФИО5 01.08.2012, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности Общества являлись производство общестроительных ремонтно-строительных, отделочных, проектных, проектно-изыскательских, электромеханических, монтажных и пусконаладочных работ, не требующие специального разрешения, аренда строительных машин и оборудования с оператором, подготовка строительного участка.

Согласно п.9.2 Устава, утвержденного решением участника {Номер} ООО «КСК» ФИО5 01.08.2012, единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений, обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества, подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, распределяет обязанности между заместителями, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. 

Таким образом, ФИО1 в период с 01.08.2012 по 09.05.2017, занимал должность директора ООО «КСК», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «КСК», то есть обладал служебным положением в коммерческой организации ООО «КСК».

21.03.2013 в 16 часов 06 минут на сайте ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» www.sberbank-ast.ru и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов {Адрес} Кировской области (далее по тексту МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области) разместило извещение {Номер} о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области и аукционную документацию, в том числе техническое задание и проект муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, расположенного по адресу: {Адрес}, начальная цена контракта – 11 753 540 рублей

В один из дней, в период с 16 часов 06 минут 21.03.2013 до 10 часов 00 минут 12.04.2013 ФИО1, узнав из неустановленных следствием источников о намерении представителей МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, действующих от имени и в интересах муниципального образования (Данные деперсонифицированы), заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, расположенного по адресу: {Адрес}, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию (Данные деперсонифицированы), путем злоупотребления доверием представителей МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, под предлогом выполнения в полном объеме, надлежащего качества и в соответствии с техническим заданием работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, заключив контракт с МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области от имени возглавляемого им ООО «КСК». 

ФИО1 планировал незаконно обогатиться, заключив муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, путем злоупотребления доверием представителя МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, сообщив о необходимости подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ, при их фактическом не выполнении, с целью перечисления в адрес ООО «КСК» денежных средств по муниципальному контракту для обеспечения выполнения работ в установленный срок, указанный в контракте. При этом, для создания видимости добросовестного исполнения обязательств, ФИО1 планировал на первоначальном этапе частично выполнить работы в установленный срок, согласно графику, указав в актах о приемке выполненных работ, количество работ больше, чем намеревался выполнить фактически. 

Для достижения своей преступной цели ФИО1, достоверно зная о том, что обязательным условием перечисления денежных средств в адрес ООО «КСК» по заключенному муниципальному контракту, является осуществление строительного контроля и утверждение актов выполненных работ организацией, имеющей право осуществлять строительный контроль, решил подыскать организацию, от имени которой организовать заключение муниципального контракта по осуществлению строительного контроля, указав в качестве специалиста по строительному контролю своего знакомого ФИО6, не подозревавшего о преступных намерениях ФИО1 В последующем, введя представителя МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области в заблуждение относительно своих истинных намерений, после перечисления денежных средств в адрес ООО «КСК» по муниципальному контракту в полном объеме, ФИО1 планировал обязательства по выполнению капитального ремонта здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области в полном объеме не исполнять, денежные средства не возвращать, обратив их в свою пользу, то есть похитить их. 

12.04.2013 в 10 часов 00 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у муниципального образования (Данные деперсонифицированы), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «КСК», организовал направление от имени ООО «КСК» заявки на участие в электронном аукционе на сайт ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (http://www.sberbank-ast.ru), которая зарегистрирована на сайте в 10 часов 00 минут 12.04.2013 за {Номер}. 

В соответствии с заявкой, ФИО1, действуя от имени ООО «КСК», гарантировал выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области в соответствии с требованиями, указанными заказчиком (МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области), а именно, обязался выполнить в полном объеме работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, расположенного по адресу: {Адрес}, в соответствии с техническим заданием, срок окончания работ - 31.08.2013.

18.04.2013 в период с 08 до 17 часов в помещении {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес} состоялось заседание аукционной комиссии по осуществлению закупок МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, по результатам которого составлен протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (номер извещения 0{Номер}) от 18.04.2013, согласно которому членами аукционной комиссии заявка на участие в аукционе ООО «КСК», признана соответствующей требованиям документации об электронном аукционе и ч.3 ст.41.9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, и допущена к участию в электронном аукционе.

В период с 17 часов 00 минут 18.04.2013 до 12 часов 35 минут 22.04.2013 ФИО1 организовал направление от имени ООО «КСК» второй части заявки на участие в электронном аукционе на сайт ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (http://www.sberbank-ast.ru), в соответствии с которой, действуя от имени ООО «КСК», предложил цену контракта по выполнению работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, расположенного по адресу: {Адрес}, в размере 9 226 528,90 рублей.

22.04.2013 в 12 часов 35 минут на электронной торговой площадке http://www.sberbank-ast.ru проведен аукцион.

23.04.2013 в помещении {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес} период с 08 до 17 часов состоялось заседание аукционной комиссии, по результатам которого составлен протокол подведения итогов открытого аукциона, согласно которому членами аукционной комиссии МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, вторая часть заявки на участие в аукционе ООО «КСК», зарегистрированная за {Номер}, признана соответствующей требованиям установленным документацией об электронном аукционе и ООО «КСК» признано победителем аукциона, как предложившее наиболее низкую цену контракта. 

В период с 23.04.2013 по 13.05.2013 ФИО1, используя служебное положение директора ООО «КСК», при неустановленных следствием обстоятельствах, на электронной торговой площадке http://www.sberbank-ast.ru от имени ООО «КСК» подписал муниципальный контракт {Номер} от 13.05.2013 с МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области

13.05.2013 в период с 08 до 17 часов и.о. директора МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области ФИО7, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, считая, что последний добросовестно исполнит обязательства по муниципальному контракту {Номер} от 13.05.2013, в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, подписал от имени МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области и в интересах муниципального образования (Данные деперсонифицированы) (муниципальный заказчик) муниципальный контракт {Номер} от 13.05.2013 с ООО «КСК» (подрядчик). 

Согласно условиям муниципального контракта {Номер} от 13.05.2013, ООО «КСК» (подрядчик) обязалось по заданию Муниципального заказчика выполнить в соответствии с требованиями и условиями муниципального контракта работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес} до 31.08.2013 и сдать их результат Муниципальному заказчику, который обязался принять и оплатить выполненные работы в сумме 9 226 528,90 рублей в порядке и на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом.

В период с 13.05.2013 по 28.05.2013 ФИО1 с целью создания видимости добросовестного исполнения обязательств, понимая, что в случае полного отсутствия выполнения работ со стороны ООО «КСК» представители МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области могут отказаться от перечисления денежных средств в адрес ООО «КСК» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, организовал частичное выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, а именно: 

- устройство пароизоляции прокладочной в один слой из пленки полиэтиленовой, выполненные ненадлежащим образом, то есть с нарушением требований ст.743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) и, следовательно, оплате не подлежащие согласно требованиям ст.711 ГК РФ на общую сумму 467 091 рубль:

- утепление перекрытия плитами минераловатными в два слоя, выполненные ненадлежащим образом, то есть с нарушением требований ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) и, следовательно, оплате не подлежащие согласно требованиям ст. 711 ГК РФ;

- устройство ходов на чердаке;

- устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» в два слоя (потолки 3 этажа). 

28.05.2013 в период времени с 08 до 17 часов ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение директора ООО «КСК», в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, предоставил и.о. директора МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области ФИО7 для подписания справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 28.05.2013 на сумму 1 830 669 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 28.05.2013 за отчетный период с 13.05.2013 по 28.05.2013 на сумму 1 830 669 рублей, сообщив заведомо ложные сведения о том, что работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, по первому этапу в соответствии с муниципальным контрактом {Номер} от 13.05.2013, выполнены в полном объеме и надлежащем качестве, тем самым злоупотребив доверием ФИО7 

Не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, считая, что последний добросовестно исполнил обязательства по муниципальному контракту, выполнив работы на первоначальном этапе согласно муниципальному контракту {Номер} от 13.05.2013 в полном объеме и надлежащего качества, 28.05.2013 в период с 08 до 17 часов, находясь в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, ФИО7, действуя от имени МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области и в интересах муниципального образования (Данные деперсонифицированы), подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 28.05.2013 на сумму 1 830 669 рублей и акт о приемке выполненных работ №1 от 28.05.2013 за отчетный период с 13.05.2013 по 28.05.2013 на сумму 1 830 669 рублей, на основании которых по платежным поручениям {Номер} от 29.05.2013 и {Номер} от 05.06.2013 с расчетного счета УФК РФ по Кировской области (ФУ администрации {Адрес}, МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области) {Номер}, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области по адресу: г.Киров, {Адрес} на расчетный счет ООО «КСК» {Номер}, открытый и обслуживаемый в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес} были перечислены 1 830 669 рублей. 

В период с 28.05.2013 по 06.06.2013 ФИО1 в соответствии с заключенным контрактом, произвел частичное выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области на общую сумму 655 136 рублей: 

- устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» в два слоя (потолков 3 этажа);

- окраску водоэмульсионным составом по штукатурке потолков чердачного перекрытия (потолков 3 этажа);

- подшивку потолков гипсокартонными листами в два слоя;

- окраску водоэмульсионным составом по штукатурке потолков;

- разборку покрытия пола из керамической плитки;

- разборку кирпичных стен;

- снятие дверных полотен и демонтаж дверных коробок;

- сверление отверстий в кирпичной стене;

- разборку покрытия пола из керамической плитки;

- разборку кирпичных перегородок;

- снятие дверных полотен и демонтаж дверных коробок;

- сверление отверстий в кирпичной стене;

- разборку покрытия пола из керамической плитки;

- разборку кирпичных перегородок;

- снятие дверных полотен и демонтаж дверных коробок.

06.06.2013 в период с 08 до 17 часов, ФИО1, используя служебное положение директора ООО «КСК», находясь в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, предоставил и.о. директора МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области ФИО7 для подписания справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 06.06.2013 на сумму 1 149 897 рублей и акт о приемке выполненных работ {Номер} от 06.06.2013 за отчетный период с 28.05.2013 по 06.06.2013 на сумму 1 149 897 рублей, сообщив заведомо ложные сведения о том, что работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, предусмотренные графиком выполнения работ, выполнены в полном объеме и надлежащего качества, тем самым злоупотребив доверием ФИО7

06.06.2013 в период с 08 до 17 часов ФИО7, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, считая, что последний добросовестно исполнил обязательства в соответствии с муниципальным контрактом {Номер}, выполнив работы на втором этапе в полном объеме и надлежащего качества, находясь в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, действуя от имени МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области и в интересах муниципального образования (Данные деперсонифицированы) подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 06.06.2013 на сумму 1 149 897 рублей и акт о приемке выполненных работ {Номер} от 06.06.2013 за отчетный период с 28.05.2013 по 06.06.2013 на сумму 1 149 897 рублей, на основании которых бухгалтерией финансового управления {Адрес} Кировской области 21.06.2013 по платежному поручению {Номер} от 20.06.2013 с расчетного счета УФК РФ по Кировской области (ФУ администрации {Адрес}, МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области) {Номер}, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области по адресу: г.Киров, {Адрес} были перечислены 1 149 897 рублей. 

В период с 06.06.2013 по 27.06.2013 ФИО1 произвел частичное выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес} на общую сумму 590 486 рублей, а именно: 

- разборку мелких покрытий из листовой стали отливов, свесов;

- демонтаж оконных переплетов и коробок с вывозом мусора от разборки;

- установку блоков оконных общей площадью с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные с форточной створкой, выполненные ненадлежащим образом, то есть с нарушением требований ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) и, следовательно, оплате не подлежащие согласно требованиям ст. 711 ГК РФ;

- штукатурку и окраску поверхностей оконных откосов;

- пробивку проемов в конструкциях из кирпича;

- штукатурку и окраску дверных откосов;

- устройство покрытий на растворе из сухой смеси из плиток гладких керамических для полов 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж;

- устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж, выполненные ненадлежащим образом, то есть с нарушением требований ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) и, следовательно, оплате не подлежащие согласно требованиям ст. 711 ГК РФ;

- сплошное выравнивание наружных стен и окраска верха наружных стен по штукатурке 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж;

- окраску верха перегородок по гипсокартону 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж;

- гладкую облицовку стен плиткой 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж;

- погрузку мусора вручную и экскаваторами с вывозом на полигон ТБО на расстояние 10 км;

- разборку деревянных лестниц с маршами и площадками;

- разборку кирпичных стен.

27.06.2013 ФИО1, используя служебное положение директора ООО «КСК», находясь в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, предоставил и.о. директора МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области ФИО7 для подписания справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 2 444 004 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 на сумму 2 444 004 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 1 090 667 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 на сумму 1 090 667 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 613 647 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 на сумму 613 647 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 708 364 рубля, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 от 27.06.2013 на сумму 708 364 рубля, сообщив заведомо ложные сведения о том, что работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, предусмотренные графиком выполнения работ, выполнены в полном объеме и надлежащего качества, тем самым злоупотребив доверием ФИО7

27.06.2013 в период с 08 до 17 часов ФИО7, не догадываясь о намерениях ФИО1, считая, что последний добросовестно исполнил обязательства в соответствии с муниципальным контрактом {Номер} от 13.05.2013, выполнив работы согласно графику в полном объеме и надлежащего качества, находясь в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, действуя от имени МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области и в интересах муниципального образования (Данные деперсонифицированы) подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 2 444 004 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 на сумму 2 444 004 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 1 090 667 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 на сумму 1 090 667 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 613 647 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 на сумму 613 647 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 27.06.2013 на сумму 708 364 рубля, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 27.06.2013 за отчетный период с 06.06.2013 по 27.06.2013 на сумму 708 364 рубля, на основании которых бухгалтерией финансового управления {Адрес} Кировской области с расчетного счета УФК РФ по Кировской области (ФУ администрации {Адрес}, МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области) {Номер}, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области по адресу: г.Киров, {Адрес} на расчетный счет ООО «КСК» {Номер}, открытый и обслуживаемый в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес} были перечислены: по платежным поручениям были перечислены: {Номер} от 22.07.2013 - 613 647 рублей, {Номер} от 22.07.2013 - 708 364 рубля, {Номер} от 22.07.2013 - 1 090 667 рублей, {Номер} от 22.07.2013 - 2 444 004 рубля, а всего в общей сумме 4 856 682 рубля. 

В период с 27.06.2013 по 31.07.2013 ФИО1 произвел частичное выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес} на общую сумму 6 719 рублей, а именно: 

- разборку кирпичной кладки крыльца;

- прокладку по установленным конструкциям кабеля 2-4 жильного ВВГнг-LS 3*1,5 с выключателями одноклавишными, приобретенными за свой счет. 

01.08.2013 в период с 08 до 17 часов, ФИО1, используя служебное положение директора ООО «КСК», находясь в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, предоставил и.о. директора МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области ФИО7 для подписания справку о стоимости выполненных работ и затрат справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 63 215 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 а сумму 63 215 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 338 680 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 338 680 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат №9 от 01.08.2013 на сумму 87 539 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 87 539 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 216 415 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 216 415 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 683 431,90 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 683 431, 90 рублей, сообщив заведомо ложные сведения о том, что работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, предусмотренные графиком будут выполнены в полном объеме и надлежащего качества в установленный срок, тем самым злоупотребив доверием ФИО7 

01.08.2013 в период времени с 08 до 17 часов ФИО7, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, считая, что последний добросовестно исполнит обязательства в соответствии с муниципальным контрактом {Номер}, находясь в помещении МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес}, действуя от имени МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области и в интересах муниципального образования (Данные деперсонифицированы) подписал справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 63 215 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 63 215 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 338 680 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 338 680 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 87 539 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 87 539 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 216 415 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 216 415 рублей, справку о стоимости выполненных работ и затрат {Номер} от 01.08.2013 на сумму 683 431,90 рублей, акт о приемке выполненных работ {Номер} от 01.08.2013 за отчетный период с 27.06.2013 по 31.07.2013 на сумму 683 431, 90 рублей, на основании которых бухгалтерией финансового управления {Адрес} Кировской области с расчетного счета УФК РФ по Кировской области (ФУ администрации {Адрес}, МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области) {Номер}, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области по адресу: г.Киров, {Адрес}, на расчетный счет ООО «КСК» {Номер}, открытый и обслуживаемый в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: г.Киров, {Адрес}, в качестве оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту здания по муниципальному контракту {Номер} по платежным поручениям были перечислены: {Номер} от 07.08.2013 - 14 636,78 рублей, {Номер} от 12.08.2013 - 1 374 644,12 а всего в общей сумме 1 389 280,90 рублей,

Таким образом, в период с 31.05.2013 по 13.08.2013 МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области от имени муниципального образования (Данные деперсонифицированы) произвело с ООО «КСК» расчет по муниципальному контракту {Номер} от {Дата} в полном объеме на сумму 9 226 528,90 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «КСК». 

Фактически ООО «КСК» выполнило работы по муниципальному контракту {Номер} от 13.05.2013 на общую сумму 1 719 432 рубля. Денежные средства, полученные путем злоупотребления доверием и.о. директора МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области ФИО7 в качестве оплаты по муниципальному контракту {Номер} от 13.05.2013 за фактически не выполненные и выполненные ненадлежащим образом работы, ФИО1 потратил по своему усмотрению, на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств перед МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области, в том числе на личные нужды, то есть похитил, причинив муниципальному образованию (Данные деперсонифицированы) материальный ущерб на сумму 9 226 528, 90 рублей, являющийся особо крупном размером хищения.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель ФИО8 изменил объем предъявленного ФИО1 обвинение в сторону смягчения путем исключения из объема предъявленного обвинения хищения ФИО1 путем злоупотребления доверием и.о. директора МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области ФИО7 у муниципального образования (Данные деперсонифицированы) 3 998 328,9 рублей. 

Свою позицию государственный обвинитель мотивировал тем, что в соответствии с примечанием 1 к ст.158 УК РФ под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Вместе с тем, материальный ущерб в сумме 9 226 528,90 рублей органами предварительного следствия обоснован, как стоимость выполненных по муниципальному контракту ООО «КСК» работ в сумме 1 719 432 рубля, которые являются преступными издержками и 7 507 096,9 рублей, как стоимость невыполненных ООО «КСК» и выполненных ненадлежащим качеством работ, не подлежащие оплате.

По смыслу закона преступными издержками могут являться расходы виновного лица, связанные с совершением, сокрытием преступления, в том числе затраты, связанные с введением в заблуждение потерпевшего и исключения обращения последнего в правоохранительные органы.

Частичное исполнение надлежащим образом со стороны ООО «КСК» работ, предусмотренных муниципальным контрактом {Номер} на сумму 1 719 432 рубля не связано с затратами на совершение или сокрытие преступления и перечисление указанной суммы не является безвозмездным изъятием денежных средств из бюджета муниципального образования (Данные деперсонифицированы).

Из материалов уголовного дела следует, что решением Арбитражного суда Кировской области по делу №А28-7038/2016 с ООО «КСК» в пользу МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области взысканы 5 288 200 рублей, как неосновательное обогащение, связанное с оплатой МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области невыполненных ООО «КСК» работ по муниципальному контракту {Номер} от 13.05.2013. Указанная сумма установлена судом на основании заключения судебной строительной экспертизы, проведенной ООО «(Данные деперсонифицированы)» на основании определения Арбитражного суда от 19.10.2016.

Учитывая, что в соответствии со ст.90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках арбитражного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, стоимость работ, невыполненных, но оплаченных ООО «КСК» по муниципальному контракту {Номер} составляет 5 288 200 рублей.

Принимая во внимание, что оплаченные, но некачественно выполненные работы со стороны ООО «КСК» по муниципальному контракту не влекут безвозмездное изъятие денежных средств из бюджета муниципального образования (Данные деперсонифицированы), получение средств за указанные работы ООО «КСК» не может являться хищением. 

Таким образом, хищение ФИО2 1 719 432 рубля, как полученные за выполненные работы и 2 218 896,9 рублей (7 504 096,9 -5 288 200), как полученные за некачественно выполненные работы являются излишне вмененными и подлежат исключению из объема предъявленного ФИО1 обвинения.

Одновременно государственным обвинителем Тюфтяевым А.В. предъявленное ФИО1 обвинение по преступлению, квалифицированному органами предварительного следствия по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, переквалифицировано на ч.2 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), как мошенничество, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере

Свою позицию о переквалификации действий подсудимого государственный обвинитель мотивировал тем, что согласно материалам уголовного дела преступление совершено ФИО1 как директором коммерческой организации - ООО (Данные деперсонифицированы)» в период с 31.05.2013 по 13.08.2013.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1, будучи директором ООО «КСК», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, осуществлял деятельность, связанную выполнением работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с УИОП {Адрес} Кировской области. 

Изъятие денежных средств муниципального образования в виде денежных средств с расчетного счета в пользу ООО «КСК» происходило путем преднамеренного неисполнения указанной организацией договорных обязательств, то есть неисполнения муниципального контракта.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 года №32-П с 12.06.2015 ст.159.4 УК РФ утратила силу, в связи с чем уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст.159 УК РФ. 

При этом деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенные до 12.06.2015, не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, в связи с чем, данные деяния, в соответствии со ст.9 УК РФ, следует квалифицировать по ст.159.4 УК РФ.

Преступление окончено ФИО1 13.08.2013, то есть до 12.06.2015, в связи с чем, его действия должны быть квалифицированы с учетом примечания к ст.159.1 УК РФ по ч.2 ст.159.4 УК РФ.

Оснований для квалификации действий ФИО1 по ч.6 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №323-ФЗ) не имеется, поскольку в силу примечания 4 к ст.159 УК РФ, действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (примечание введено Федеральным законом от 03.07.2016 №323-ФЗ).

Подсудимый ФИО1, его защитник Буханевич Г.С. полностью согласились с изменением объема обвинения, предложенным государственным обвинителем, подсудимый пояснил, что вину по ч.2 ст.159.4 УК РФ по факту хищения путем мошенничества из бюджета муниципального образования (Данные деперсонифицированы) 5 288 200 рублей признает в полном объеме.

В соответствии со ст.246 ч.7 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УПК РФ.

В соответствии со ст.246 ч.8 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из юридической квалификации деянии признаков преступления, отягчающих наказание, переквалификации деяния в соответствии нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

В соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В соответствии с п.2 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с ч.7 ст.246 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что требования ст.ст.246, 252 УПК РФ выполнены, переквалификация действий подсудимого не ухудшает его положение и не нарушает право на защиту, в связи с чем, мнение государственного обвинителя по изменению объема обвинения суд признает обоснованным, мотивированным. Суд оценивает действия ФИО1 в пределах обвинения, сформулированного государственным обвинителем в суде, переквалифицируя действия ФИО1 с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ).

На основании изложенного, руководствуясь ч.7 ч.8 ст.246, ст.ст.252, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство государственного обвинителя Тюфтяева А.В. удовлетворить.

Переквалифицировать действия подсудимого ФИО1 с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ).

Продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении ФИО1 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ).

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 10 дней.

Председательствующий: А.Р. Автамонов