Дело № 1-383/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-002767-83

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 25 мая 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово в составе 

председательствующего судьи Торощина Д.В., 

при секретаре Мамедовой М.М., 

с участием государственного обвинителя Меньшикова А.Е.,

защитника – адвоката Шахова Ю.А.,

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ... гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего среднее-специальное образование, холостого, не имеющего детей на иждивении, не трудоустроенного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с 27 апреля 2020 года по 22 декабря 2020 года ФИО1, после того, как 03 декабря 2019 года, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области – Кузбассу, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Промстрой42» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, 20 декабря 2019 года, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в операционный офис «Кемеровский» ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет ###. 

После чего, 20 декабря 2019 года, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light».

Таким образом, 20 декабря 2019 года ФИО1, находясь в здании операционного офиса «Кемеровский» ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около операционного офиса «Кемеровский» ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 20 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровское отделение №86-15 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###. 

После чего, в период с 20 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 20 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года, находясь в Кемеровском отделении №86-15 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания Кемеровского отделения ### ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 23 декабря 2019 ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ..., где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договоры открытия и обслуживания банковских счетов, в соответствии с которым открыл расчетные счета ###, ###, ###. 

После чего, 23 декабря 2019 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PSB on-line», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, ###, ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам ###, ###, ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «PSB on-line», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом, 23 декабря 2019 года ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания«PSB on-line», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, а также, находясь около здания дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН 

<

***>) ###, ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 23 декабря 2019 ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договоры открытия и обслуживания банковских счетов, в соответствии с которым открыл расчетные счета ###, ###. 

После чего, 23 декабря 2019 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес online», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам ###, ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес online», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Таким образом, 23 декабря 2019 года ФИО1, находясь в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес online», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, а также, находясь около здания операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 26 декабря 2019 по 27 декабря 2019 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###. 

После чего, в период с 26 декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент».

Таким образом, в период с 26 декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года ФИО1, находясь в Кемеровском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, а также, находясь около здания Кемеровского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 24 декабря 2019 по 13 января 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в операционный офис «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договоры открытия и обслуживания банковских счетов, в соответствии с которым открыл расчетные счета ###, ###. 

После чего, в период с 24 декабря 2019 года по 13 января 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам ###, ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал».

Таким образом, в период с 24 декабря 2019 года по 13 января 2020 года ФИО1, находясь в операционном офисе «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, а также, находясь около здания операционного офиса «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 14 января 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты ### с ПИН-конвертом.

После чего, 14 января 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент».

Таким образом, 14 января 2020 года ФИО1, находясь в Кемеровском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, а также, находясь около здания Кемеровского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 17 января 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский филиал «Новосибирский» ПАО коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 17 января 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light».

Таким образом, 17 января 2020 года ФИО1, находясь в Кемеровском филиале «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания Кемеровского филиала «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 25 марта 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в операционный офис «Кемеровский» филиала №5440 Банка «ВТБ», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 25 марта 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн».

Таким образом, 25 марта 2020 года ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала №5440 Банка «ВТБ», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около операционного офиса «Кемеровский» филиала №5440 Банка «ВТБ», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ...Г, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 26 марта 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в операционный офис «Кемеровский» филиала №5440 Банка «ВТБ», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 26 марта 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн».

Таким образом, 26 марта 2020 года ФИО1, находясь в операционном офисе «Кемеровский» филиала №5440 Банка «ВТБ», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около операционного офиса «Кемеровский» филиала №5440 Банка «ВТБ», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 26 марта 2020 года по 30 марта 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в территориальный офис «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, в период с 26 марта 2020 года по 30 марта 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE».

Таким образом, в период с 26 марта 2020 года по 30 марта 2020 года ФИО1, находясь в территориальном офисе «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около территориального офиса «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 15 мая 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский филиал «Новосибирский» ПАО коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 15 мая 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light».

Таким образом, 15 мая 2020 года ФИО1, находясь в Кемеровском филиале «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания Кемеровского филиала «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 02 июня 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский филиал «Новосибирский» ПАО коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 02 июня 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light».

Таким образом, 02 июня 2020 года ФИО1, находясь в Кемеровском филиале «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания Кемеровского филиала «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 17 июня 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский филиал «Новосибирский» ПАО коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 17 июня 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light».

Таким образом, 17 июня 2020 года ФИО1, находясь в Кемеровском филиале «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания Кемеровского филиала «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 26 июня 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский филиал «Новосибирский» ПАО коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 26 июня 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light».

Таким образом, 26 июня 2020 года ФИО1, находясь в Кемеровском филиале «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания Кемеровского филиала «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 08 июля 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в Кемеровский филиал «Новосибирский» ПАО коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, 08 июля 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light».

Таким образом, 08 июля 2020 года ФИО1, находясь в Кемеровском филиале «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания Кемеровского филиала «Новосибирский» ПАО коммерческого банка «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 13 августа 2020 года по 20 августа 2020 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), обратился в дополнительный офис «Кемерово-Кузбасс» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Промстрой42» (ИНН ###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, в период с 13 августа 2020 года по 20 августа 2020 года ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, осведомленный о том, что около здания банка, расположенного по вышеуказанному адресу, находится неустановленное следствием лицо, в пользовании которого находится мобильный телефон с абонентским номером ###, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Офис», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что мобильный телефон с абонентским номером ### находится при нем, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа Офис», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного им на свой абонентский ### от неустановленного следствием лица в пользовании которого в указанный период времени находился абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа Офис».

Таким образом, в период с 13 августа 2020 года по 20 августа 2020 года ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Кемерово-Кузбасс» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа Офис», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «Промстрой42» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв его, а также, находясь около здания дополнительного офиса «Кемерово-Кузбасс» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 

<

...> ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промстрой42» (ИНН ###) ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Промстрой42» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признал, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, отказался от дачи показаний воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 6 л.д. 51-57).

Из указанных показаний ФИО1 следует, что в конце 2019 года к нему обратился его знакомый по имени Свидетель №5 с предложением открыть ООО «Промстрой 42», где он формально будет номинальным руководителем. Он согласился и открыл ООО «Промстрой 42», где формально был директором, однако, фактически руководством Общества не занимался. После оформления фирмы Дмитрий предложил открыть расчетные счета юридического лица для безналичного перевода денежных средств в банковских учреждениях г. Кемерово за денежное вознаграждение, на что он согласился. После чего они с Дмитрием направились в кредитно-финансовые учреждения, такие как: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для ООО «Промстрой 42». Каждый раз, находясь у кредитно-финансового учреждения, Дмитрий передавал ему документы на ООО «Промстрой 42», назвал номер сотового телефонаи электронную почту, которые необходимо было сообщать сотрудникам банков. В банках ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» сотрудникам он предоставлял свой паспорт и правообразующие документы юридического лица, где ему были открыты расчётные счёта. Банковские карты, логины и пароли, которые он получал в банках, он, выходя из банков, передавал Дмитрию около этих банков. Фактически он участие в деятельности ООО «Промстрой 42» не принимал, в том числе движение денежных средств по счетам ООО «Промстрой 42» не осуществлял. Он осознавал, что в банках все документы по открытым счетам ООО «Промстрой 42» и электронным носителям были оформлены на его имя, и он не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках он подписывал лично, также он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью.

В судебном заседании ФИО1 подтвердил указанные показания. 

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО1, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 26.12.2019 в Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...> обратился лично директор ООО «Промстрой 42» ЛИЦО_2, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Промстрой 42». 27.12.2019 ФИО1 открыли расчетный счет ###, а также выдали логин и пароль. Кроме того, 14.01.2020 в указанный филиал банка АО «Россельхозбанк» обратился лично директор ООО «Промстрой 42» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Промстрой 42». 14.01.2020 ФИО1 открыли счет ###, выпустили корпоративную карту ###, а так же выдали ключевой носитель (токен) ###, логин и пароль для подключения к системе «Интернет-клиент». Расчетный счет ### ООО «Промстрой42» ИНН ### закрыт 16.04.2020, счет корпоративной банковской карты ### закрыт 19.06.2020, карта сдана, на основании заявления о расторжении договора банковского счета и закрытии счета от ФИО1 (т. 6 л.д. 16-17).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что **.**.**** в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

...> обратилась лично директор ООО «Промстрой 42» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Промстрой 42». 23.12.2019 ФИО1 открыли расчетные счета ###, ###, ###, а также выдали корпоративную карту Mastercard ### USB-ключ типа eToken, логин и пароль (т. 6 л.д. 18-21). 

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 13.01.2020 в ДО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...> обратилась лично директор ООО «Промстрой 42» ФИО1, который предоставил паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Промстрой 42». 13.01.2020 ФИО1 открыли расчетные счета ### и ###, а так же выдали корпоративную карту ###, логин и пароль. К банковским счетам была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» (т. 6 л.д. 22-23).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 14.06.2018 в ПАО «Сбербанк» обратился директор ООО «24 ГРАДУСА» ЛИЦО_6 с целью открытия счета ###. Далее, 23.12.2019 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, 62 как директор ООО «Промстрой42» обратился ФИО1 для внесения изменений в юридическое дело, в связи со сменой наименования организации и сменой директора. ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», а также выдали логин и пароль (т. 6 л.д 24-27).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ему для ознакомления документам он пояснил, что 17.01.2020, 20.12.2019, 26.06.2020, 08.07.2020, 15.05.2020, 02.06.2020, 17.06.2020 в ОО «Кемеровский» ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Промстрой42» ФИО1, который предоставил необходимый пакет документов. ФИО1 открыли расчетные счета: ###, ###, ###, ###, ###, ###, ###, а также выдали логин и пароль. Кроме того, ФИО1 подключили услугу для доступа в систему «Интернет банк Light» для работы. ФИО1 указал мобильный телефон: ###, e-mail: ...... (т. 6 л.д. 28-31).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснил, что в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился лично директор ООО «Промстрой 42» ФИО1, который предоставил учредительные документы ООО «Промстрой 42». 25.03.2020 и 26.03.2022 ФИО1 открыли расчетный счет ### и корпоративный карточный счет ###, а так же выдали банковскую карту, логин и пароль. К банковским счетам подключили услугу дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес-Онлайн» к номеру телефона ### (т. 6 л.д. 32-35).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснил, что 23.12.2019 в операционный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился лично директор ООО «Промстрой 42» ФИО1, который предоставил учредительные документы ООО «Промстрой 42». 23.12.2019 ФИО1 открыли расчетные счета ###, ###, а так же выдали банковскую карту, логин и пароль. К банковским счетам подключили услугу дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Уралсиб-Бизнес online» к номеру телефона ### (т. 6 л.д. 36-39).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснил, что 20.08.2020 в ОО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился лично директор ООО «Промстрой 42» ФИО1, который предоставил учредительные документы ООО «Промстрой 42». В этот же день ФИО1 открыли расчетный счет ###, а так же выдали логин и пароль. К банковскому счету подключили услугу дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа-Офис» (т. 6 л.д. 40-43).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснил, что 26.03.2020 в отделение ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился лично директор ООО «Промстрой 42» ФИО1, который предоставил учредительные документы ООО «Промстрой 42». 30.03.2020 ФИО1 открыли расчетный счет ###, а так же выдали логин и пароль. К банковскому счету подключили услугу дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «PRO ONLINE» к номеру телефона ### (т. 6 л.д. 44-46).

Из показаний указанных свидетелей следует, что ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из протокола осмотра предметов (документов) следует, что осмотрены документы, в ходе осмотра установлено следующее: 

- сведения о банковских счетах, согласно которым банковские счета ООО «Промстрой 42» открыты в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк»:

1. Досье по расчетным счетам ПАО Банк «Уральский банк реконструкции и развития» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

- заявление ООО «Промстрой42», в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 20.12.2019 ###, согласно которому ФИО1 просит открыть корпоративный расчетный счет в российских рублях ### и ###;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»;

- заявление об акцепте оферты ООО «Промстрой42», согласно которой ФИО1 указал телефон ###, e-mail ......

2. Досье по расчетным счетам ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов от 23.12.2019, ООО «Промстрой42» ИНН ###, согласно которому ФИО1 просит открыть счета ### и ###, подключить к системе ДБО дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Указывает телефон ###, e-mail ...; открыт расчетный счет, подключение ФИО1 23.12.2019 № счета ###, договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт ###; 

- расписка в получении карты, согласно которой ФИО1 подтвердил получение карты ### и пин-конверта; 

3. Досье по расчетным счетам ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- анкета клиента ООО «Промстрой42», согласно которой ФИО1 указал телефон ###, e-mail ...... 

- заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания от 23.12.2019, согласно которой ФИО1 просит подключить систему «PSB On-Line», указано, что ФИО1 получил карточку с указанным номером и ПИН-конвертом;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати». ФИО1 указал номер телефона ###;

- копия сертификата ключа проверки электронной подписи ### от 23.12.2019, согласно которой проверена электронная подпись ФИО1;

- акт приема передачи №04\3907\2018 от 23.12.2019, согласно которому директору ООО «Промстрой 42» передано устройство криптографии;

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

4. Досье по расчетным счетам АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»

- копия заявления на подключение услуги «Корпоративный СМС-сервис», согласно которому ООО «Промстрой42», № счета ###, просит подключить услугу «Корпоративный СМС-сервис» держателю корпоративной карты ФИО1;

- копия заявление на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк» от 15.01.2020, согласно которому ООО «Промстрой42» просит привязать карту к счету ###; 

- копия заявления о присоединении от 27.02.2019, согласно которому ООО «Промстрой42» присоединился к условиям открытия банковских счетов;

- копия заявление о присоединении от 23.01.2020, согласно которому ФИО1, действующий на основании Устава, просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание по следующим счетам: ###, ###;

- копия запроса на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.01.2020, согласно которому представлены сведения о ключе ФИО1; 

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

5. Досье по расчетным счетам ПАО «ВТБ» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- заявление о предоставлении услуг Банка от 25.03.2020, согласно которому ООО «Промстрой42» в лице ФИО1 заключил договор банковского счета для открытия расчетного счета, предоставил в банк карточку с образцами подписей и оттиска печати, подключен к услуге «Дистанционное банковское обслуживание «Банк-Клиент», указал ###, подключен к системе «Электронного банкинга iBank 2» счета: ###, ###, выдана корпоративная карта, 

- заявление о предоставлении услуг Банка от 25.03.2020, согласно которому ООО «Промстрой42» заключил договор об открытии расчетного счета;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»;

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

6. Досье по расчетным счетам ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- заявление на изменение информации о пользователе системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» от **.**.****, ЛИЦО_2 указал телефон ### и e-mail: ...

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»;

- заявление ООО «Промстрой42», согласно которому ООО «Промстрой 42» подключен к система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» и оформлена банковская карта;

7. Досье по расчетным счетам ПАО «ФК Открытие» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ФИО1 просит открыть расчетный счет с использованием дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», с выдачей корпоративной картой;

- выписка по счетам, согласно которой представлено движение по счетам № 40### и ###;

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

8. Досье по расчетным счетам ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»;

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

- выписка по счету, согласно которой представлено движение по счету ###;

- соглашение об изменении стороны по договору банковского счета ### от 14.06.2018, согласно которому банковский счет переоформлен на ФИО1 

9. Досье по расчетным счетам АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Промстрой 42», в том числе:

- выписка по счету, согласно которой представлено движение по счету ###;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой ФИО1 собственноручно расписался в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ООО «Промстрой 42» в разделе «Образец оттиска печати»;

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО1;

- заявление от 13.08.2020, согласно которому ООО «Промстрой 42» в лице директора ФИО1 подключен к системе «Альфа-Офис». В заявлении указан ###;

Указанные юридические дела ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т. 1 л.д. 49-171), ПАО «Банк Уралсиб» (т. 1 л.д. 176-227), ПАО «Промсвязьбанк» (т. 1 л.д. 231-250), АО «Российский сельскохозяйственный банк» (т. 2 л.д. 34-250), Банк «ВТБ» (т. 3 л.д. 45-132), ПАО «Росбанк» (т. 3 л.д. 134-221), ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 3 л.д. 224-250, т. 4 л.д. 1-82), ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 86-250), АО «Альфа-Банк» (т. 5 л.д. 97-130) признаны вещественными доказательствами. 

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. 

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый ФИО1 совершил преступление при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора. 

Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколом осмотра предметов (документов), показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, банковскими досье, согласно которым именно подсудимый ФИО1 открыл в банках ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» банковские счета, получил доступ к электронным средствам платежа и электронным носителям информации.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора. 

Суд приходит к убеждению, что ФИО1 при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбывал их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на специализированных учетах у врача-нарколога, психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, неофициально трудоустроен.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, раскаяние, осуществление ухода за матерью, имеющей неудовлетворительное состояние, занятие спортом, привлечение к уголовной ответственности впервые, предварительная договоренность с ЧВК «Вагнер» о прохождении службы в данном подразделении. 

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение ФИО1 наказания, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения им новых преступлений. 

При назначении наказания суд применят положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. 

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, роль виновного, его поведение после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, суд применяет при назначении наказания ФИО1 правила ст.64 УК РФ, и полагает необходимым не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет при назначении наказания положения статьи 73 УК РФ.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- документы и диски, собранные в ходе предварительного расследования необходимо хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 года. 

Обязать ФИО1 после постановки на учет по месту своего жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных:

- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию; 

- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования, юридические дела ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», Банк «ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Центральный районный суд г. Кемерово.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденного, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин

9