Номер 

Номер RS0Номер -33

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

4 февраля 2025 года 

Ленинский районный суд г. Пензы

в составе председательствующего судьи Турчака А.А.,

при секретаре Ухановой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Пензе гражданское дело по иску ООО «Желдотранс» в лице конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО1 о взыскании долга по договору займа и неосновательного обогащения,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Желдотранс» в лице конкурсного управляющего ФИО3 обратилось в суд с иском, в котором указал, что ответчик - ФИО1 в период с Дата по Дата являлась генеральным директором и учредителем ООО «Желдортранс», т.е. являлась лицом аффилированным.

После ФИО5 М.И, начиная с мая 2020 года до момента открытия конкурсного производства в отношении ООО «Желдортранс» - Дата генеральным директором и одновременно учредителем ООО «Желдортранс» являлось также аффилированное с ней лицо - ФИО2 (Номер ), в силу того, что он состоял в зарегистрированном браке с ФИО1 с Дата до Дата , имеет с ней совместных детей: Данные изъяты - уже после расторжения официального брака.

1. Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от Дата (далее - Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на его расчетный счет (п.1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО14 со счета ООО «Желдортранс» открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «15» мая 2019 года.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО13 направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер , письмо с претензией прибыло в место вручения Дата , но не было получено ответчиком, после чего Дата по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 08.04.2019г. по 23.08.2024г. (за 64 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 224 000,00 рублей.

За период с 16.05.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 231 410,79 рублей.

2. Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от 22.05.2019г. (далее - Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей на его расчетный счет (п. 1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс» открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «22» июня 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 22.05.2019г. по 23.08.2024г. (за 63 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 119 070,00 рублей.

За период с 23.06.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 122 794,48 рублей.

3. Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от 29.05.2019г. (далее - Договор), согласно которому Займодавем перечисляет Заемщику денежные средства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей на ее расчетный счет (п. 1.1. Договора). 

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс», открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «29» июня 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты н; сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 29.05.2019г. по 23.08.2024г. (за 62 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 151 900,00 рублей.

За период с 30.06.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 158 674,55 рублей.

4. Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от 17.06.2019г. (далее - Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей на его расчетный счет (п. 1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере 18.06.2019г. были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс», открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «17» июля 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 18.06.2019г. по 23.08.2024г. (за 62 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 86 800,00 рублей.

За период с 18.07.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 89 931,46 рублей.

5. Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от 12.07.2019г. (далее — Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей на его расчетный счет (п. 1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс», открытом в Банк ВТБ (ПАО), что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «12» августа 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период в 12.07.2019г. по 23.08.2024г. (за 61 месяц) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 106 750,00 рублей.

За период с 13.08.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 111 104,39 рублей.

6. Кроме того в период с 18.06.2018г. по 11.03.2020г. на счет ФИО5 М.И. со счетов ООО «Желдортранс», открытых в ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ ПАО, ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «Кузнецкий», были перечислены денежные средства подотчет, на командировочные расходы в общей сумме 1 843 760,00 рублей отчета по которым не предоставлено.

На основании изложенного истец просил взыскать с ФИО1 (Данные изъяты г.р., место рождения: Адрес , адрес регистрации: Пенза, Адрес ) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Желдортранс» Данные изъяты

1. Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 08.04.2019г. в размере 500 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа за период с 08.04.2019г. по 23.08.2024г. в размере 224 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 08.04.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании и. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 16.05.2019г. по 23.08.2024г. в размере 231 410,79 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

2. Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 22.05.2019г. в размере 270 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа за период с 22.05.2019г. по 23.08.2024г. в размере 119 070,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 22.05.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 23.06.2019г. по 23.08.2024г. в размере 122 794,48 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

3. - Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 29.05.2019г. в размере 350 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа за период с 29.05.2019г. по 23.08.2024г. в размере 151 900,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 29.05.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 30.06.2019г. по 23.08.2024г. в размере 158 674,55 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

4. - Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 17.06.2019г. в размере 200 000,00 рублей,

- Проценты за пользование суммой займа за период с 18.06.2019г. по 23.08.2024г. в размере 86 800 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 17.06.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 18.07.2019г. по 23.08.2024г. в размере 89 931,46 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

5. Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 12.07.2019г. в размере 250 000,00 рублей,

- Проценты за пользование суммой займа за период с 12.07.2019г. по 23.08.2024г. в размере 106 750,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от Дата , за период с Дата по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 13.08.2019г. по 23.08.2024г. в размере 111 104,39 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

6. Неосновательное обогащение в размере 1 843 760,00 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на суммы неосновательного обогащения, в период с Дата по 23.08.2024г. в общей сумме 835 140,42 рублей; а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период начиная с 24.08.2024г. по дату фактического погашения суммы долга.

Представитель истца ООО «Желдортранс» ФИО7, действующий на основании доверенности, исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО5 М.И. в судебное заседание не явилась, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно ч.1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму денег в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

В соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 811 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 129 ФЗ о несостоятельности (банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. 

Конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 названного Кодекса. Согласно части 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены данным Федеральным законом.

ООО «Желдортранс» было признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Адрес по делу № Номер от Дата конкурсный управляющий ФИО3 был утвержден тем же решением суда 21.02.2022г.

В судебном заседании установлено, что между сторонами имелись договорные отношения по предоставлению займов.

1) Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от Номер . (далее - Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на его расчетный счет (п.1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс» открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «15» мая 2019 года.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 08.04.2019г. по 23.08.2024г. (за 64 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 224 000,00 рублей.

За период с 16.05.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 231 410,79 рублей.

2) Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от 22.05.2019г. (далее - Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей на его расчетный счет (п. 1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс» открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «22» июня 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 22.05.2019г. по 23.08.2024г. (за 63 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 119 070,00 рублей.

За период с 23.06.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 122 794,48 рублей.

3) Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от 29.05.2019г. (далее - Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей на ее расчетный счет (п. 1.1. Договора). 

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс» открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской л счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «29» июня 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты н; сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 29.05.2019г. по 23.08.2024г. (за 62 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 151 900,00 рублей.

За период с 30.06.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 158 674,55 рублей.

4. Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик заключен договор займа Номер от 17.06.2019г. (далее - Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 200 000 (двести тысяч) рублей на его расчетный счет (п. 1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере 18.06.2019г. были перечислены ФИО5 М.И. со счете ООО «Желдортранс» открытом в ПАО АКБ «Авангард», что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «17» июля 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направил претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленному займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период с 18.06.2019г. по 23.08.2024г. (за 62 месяца) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 86 800,00 рублей.

За период с 18.07.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 89 931,46 рублей.

5) Между ООО «Желдортранс» (Займодавец) и гр. ФИО1 (Заемщик) заключен договор займа Номер от 12.07.2019г. (далее — Договор), согласно которому Займодавец перечисляет Заемщику денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей на его расчетный счет (п. 1.1. Договора).

Денежные средства в указанном размере в день заключения договора были перечислены ФИО5 М.И. со счета ООО «Желдортранс» открытом в Банк ВТБ (ПАО), что подтверждается выпиской по счету Номер .

Согласно п. 2.2 Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы займа Заемщик обязан произвести не позднее «12» августа 2019 года.

Долг по договору займа в настоящее время не погашен.

В соответствии с п.1.1 Договора выданный займ является займом с процентами, проценты на сумму займа начисляются в последний день договора из расчета в 0,7 % в месяц.

Дата конкурсный управляющий ООО «Желдортранс» в адрес ФИО5 М.И. направив претензию с требованием погасить задолженность по основному долгу и процентам по предоставленномГГ займу в течение 30 дней с момента предъявления претензии.

Согласно отчету об отслеживании с почтовым идентификатором Номер письмо с претензией прибыло в место вручения 16.07.2024г., но не было получено ответчиком, после чего 16.08.2024г. по истечению срока хранения выслано обратно отправителю.

Размер процентов за пользование суммой займа (согласно п. 1.1. Договора) за период в 12.07.2019г. по 23.08.2024г. (за 61 месяц) в соответствии с прилагаемым расчетом составляет 106 750,00 рублей.

За период с 13.08.2019г. по 23.08.2024г. проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с прилагаемым расчетом (по правилам ст. 395 ГК РФ) составляют 111 104,39 рублей.

Поскольку ответчиком не предоставлено доказательств, что обязательства по названным договорам исполнены, то требования истца о взыскании задолженности по указанным договорам подлежат удовлетворению.

В ходе рассмотрения дела ответчиком было заявлено о пропуске срока исковой давности.

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица.

Течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

Часть 1 ст.196 ГК РФ предусматривает, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 56 ГПК РФ, статьи 65 АПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности.

Как следует из п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от Дата N 43 (ред. от Дата ) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск.

Согласно части 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены данным Федеральным законом.

Между тем введение процедур банкротства в отношении истца и изменение в связи с этим лица, осуществляющего полномочия его руководителя, само по себе не влияет на определение начала течения срока исковой давности по заявленному им требованию о взыскании задолженности, определяемого в соответствии с пунктом 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В абзаце первом пункте 3 Постановления Номер разъяснено, что течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

Согласно абзацу второго данного пункта ликвидационные процедуры, в результате которых полномочия по управлению делами юридического лица переходят к ликвидационной комиссии (ликвидатору), в силу закона выступающей от имени юридического лица в гражданском обороте и в суде (пункт 4 статьи 62 ГК РФ), также не влияют на течение исковой давности, так как ключевое значение имеет момент субъективной осведомленности самого юридического лица, а не ликвидационной комиссии (ликвидатора).

По смыслу указанных положений при введении в отношении юридического лица внешнего управления (конкурсного производства), что влечет прекращение полномочий руководителя должника и возложение управления делами юридического лица на внешнего (конкурсного) управляющего (пункт 1 статьи 94, пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве), введение в отношении юридического лица, являющегося кредитором в гражданско-правовом обязательстве, процедуры банкротства само по себе также не является обстоятельством, влияющим на течение исковой давности по требованию о взыскании задолженности и санкций по этому обязательству.

Вместе с тем применительно к искам о взыскании задолженности и санкций по гражданско-правовым обязательствам, право на которые формально возникает у юридического лица с момента впадения в просрочку должника в обязательстве, пассивное поведение руководителя юридического лица - кредитора также может учитываться при исчислении срока исковой давности.

По общему правилу срок исковой давности начинает течь с момента, когда обладатель материального права узнал или должен был узнать о нарушении своего права, что следует, в частности, из разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата Номер «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».

Как было разъяснено в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата Номер «О применении судами, некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

С точки зрения норм частного права, бездействие единоличного исполнительного органа в указанном случае означает, что он недобросовестно осуществлял возложенные на него полномочия и фактически действовал в условиях конфликта интересов, будучи заинтересованным не в защите прав юридического лица посредством удовлетворения материально-правовых требований к должнику, а в исключении подобного хода развития событий.

Следует учитывать, что по смыслу разъяснений, изложенных в абзаце втором пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от Дата Номер «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», срок исковой давности может исчисляется не с момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, например, в лице нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, либо когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением случая, когда он был аффилирован с указанным директором.

Данная правовая позиция применима и в случае, если соответствующие органы управления юридического лица не были заинтересованы в возврате денежных средств (оспаривании сделок) (либо пропуск срока был связан с неправомерным бездействием предыдущего финансового управляющего), что является сходным со сложившейся ситуацией.

Таким образом, в ситуации длительного бездействия руководителя юридического лица в отсутствие исчерпывающих объяснений разумности и добросовестности подобного бездействия, следует исходить из того, что срок давности по такому требованию начинает течь с момента осведомления юридического лица о нарушении его прав, например, в лице нового директора или иного органа юридического лица, управомоченного на самостоятельное обращение в суд от его имени, либо контролирующего независимого участника, имевшего возможность прекратить полномочия недобросовестного руководителя.

Если таковых лиц до возбуждения процедуры банкротства с переходом прав по управлению делами юридического лица к внешнему (конкурсному) управляющему не возникло, следует исходить из того, что срок исковой давности начинает течь по правилам, описанным в пункте 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от Дата Номер «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», то есть не ранее утверждения судом внешнего (конкурсного) управляющего и после истечения времени, разумно необходимого управляющему для осведомления о факте нарушения прав юридического лица.

Из материалов дела следует, что ответчик - ФИО1 в период с Дата по Дата являлась генеральным директором и учредителем Данные изъяты т.е. являлась лицом аффилированным.

После ФИО5 М.И, начиная с мая 2020 года до момента открытия конкурсного производства в отношении ООО «Желдортранс» - 21.02.2022г. генеральным директором и одновременно учредителем ООО «Желдортранс» являлось также аффилированное с ней лицо - ФИО2 Данные изъяты силу того, что состоял в зарегистрированном браке с ФИО1 с Дата до Дата , имеет с ней совместных детей: Данные изъяты рожденных Дата . - уже после расторжения официального брака.

Кроме того, по настоящий день ФИО1 и ФИО4 имеют одно и то же место жительства: Адрес .

Соответственно, у ФИО1, в период осуществления ей функций единоличного исполнительного органа юридического лица, отсутствовала заинтересованность в возврате денежных средств, перечисленных ей самой себе со счета ООО «Желдортранс», равно как и в дальнейшем не заинтересован был их взыскивать ее сожитель и бывший супруг ФИО2, осуществлявший полномочия директора ООО «Желдортранс» вплоть до даты открытия конкурсного производства и утверждения конкурсного управляющего.

Таким образом, по общему правилу срок исковой давности для взыскания задолженности с ФИО1 для конкурсного управляющего ООО «Желдортранс» ФИО3 не мог начать течь ранее 21.02.2022г. - даты его утверждения конкурсным управляющим в деле о банкротстве ООО «Желдортранс».

На основании изложенного довод ответчика ФИО5 М.И. о пропуске истцом срока исковой давности по вышеназванным договорам займа подлежит отклонению.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Исходя из смысла указанной нормы права, при рассмотрении требования о взыскании неосновательного обогащения доказыванию подлежат: факт приобретения или сбережения денежных средств за счет другого лица; отсутствие к этому основанию, установленных сделкой, законом или иными правовыми актами; размер неосновательного обогащения.

При этом истец не обязан доказывать отсутствие оснований для обогащения приобретателя, бремя доказывания наличия основания для обогащения за счет истца лежит на приобретателе.

В силу ст. 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательств.

В соответствии со ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

В соответствии с п. 6.3 Указания Банка России от Дата Номер -У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», для выдачи наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер Номер оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме, и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

Правовая природа подотчетных денежных средств предполагает целевую выдачу денежных средств на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, получивший денежные средства должен отчитаться за их использование по целевому предназначению, представив соответствующие платежные документы, первичные учетные документы, подлежащие учету, неизрасходованные денежные средства подлежат возврату.

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами (п. 4.4 Положение Банка России оп Дата Номер -№ «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России ш территории РФ»). Проверка авансового отчета главным бухгалтером, его утверждение руководителем в окончательный расчет по авансовому отчету осуществляется в срок, установленный руководителем.

Если деньги получены на командировочные расходы, то отчитаться за них нужно в течение трех рабочих дней со дня возвращения из командировки (п. 26 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от Дата Номер ). Если на текущую дату по сотруднику есть дебетовое сальдо, выдавать деньги под отчет нельзя (абз. 3 п. 6.2 Указаний ЦБ РФ от Дата Номер -Y).

В период с Дата по Дата на счет ФИО5 М.И. со счетов ООО «Желдортранс», открытых в Данные изъяты», были перечислены денежные средства подотчет, на командировочные расходы в общей сумме 1 843 760,00 рублей отчета по которым не предоставлено.

Выписками по расчетным счетам ООО «Желдортранс» не подтверждается факт возврата ФИО5 М.И. указанных денежных средств.

На основании изложенного требования истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу муниципального образования Адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере 63 559,35 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск ООО «Желдотранс» в лице конкурсного управляющего ФИО3 к ФИО1 о взыскании долга по договору займа и неосновательного обогащения удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 Данные изъяты, Дата г.р., место рождения: Адрес , адрес регистрации: Адрес ) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЖелдортрансНомер 

Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 08.04.2019г. в размере 500 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа за период с 08.04.2019г. по 23.08.2024г. в размере 224 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 08.04.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 16.05.2019г. по 23.08.2024г. в размере 231 410,79 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 22.05.2019г. в размере 270 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа за период с 22.05.2019г. по 23.08.2024г. в размере 119 070,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 22.05.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 23.06.2019г. по 23.08.2024г. в размере 122 794,48 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 29.05.2019г. в размере 350 000,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа за период с 29.05.2019г. по 23.08.2024г. в размере 151 900,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 29.05.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 30.06.2019г. по 23.08.2024г. в размере 158 674,55 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 17.06.2019г. в размере 200 000,00 рублей,

- Проценты за пользование суммой займа за период с 18.06.2019г. по 23.08.2024г. в размере 86 800 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 17.06.2019г., за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 18.07.2019г. по 23.08.2024г. в размере 89 931,46 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

Сумму займа, перечисленную по договору займа Номер от 12.07.2019г. в размере 250 000,00 рублей,

- Проценты за пользование суммой займа за период с 12.07.2019г. по 23.08.2024г. в размере 106 750,00 рублей,

Проценты за пользование суммой займа, начисленные на основании п. 1.1. договора займа Номер от 12.07.2019г, за период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа, исходя из расчета 0,7% в месяц,

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, за период с 13.08.2019г. по 23.08.2024г. в размере 111 104,39 рублей.

Проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, в период с 24.08.2024г. по дату фактического возврата займа.

Неосновательное обогащение в размере 1 843 760,00 рублей; 

- проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на суммы неосновательного обогащения, в период с Дата по 23.08.2024г. в общей сумме 835 140,42 рублей; 

- проценты за пользование чужими денежными средствами за период начиная с 24.08.2024г. по дату фактического погашения суммы долга.

Взыскать с ФИО1 в бюджет муниципального образования Адрес государственную пошлину в размере 63 559,35 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд Адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Судья: А.А. Турчак