Дело № 1-826/2024

50RS0

<

№ обезличен>-27

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 декабря 2024 года г.о.Химки 

<

адрес>

Химкинский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Чихановой О.С., 

с участием государственного обвинителя – помощников Московско-Смоленского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ФИО34, ФИО35, ФИО36,

защитников – адвокатов: ФИО37,предоставившего ордер 023№ 020843 от 

<

дата> и удостоверение 

<

№ обезличен>, ФИО38 предоставившего ордер 

<

№ обезличен> от 

<

дата> и удостоверение 

<

№ обезличен>, ФИО39, предоставившей ордер № 4/19 от 

<

дата> и удостоверение № 12264, ФИО40, предоставившего ордер № 3234 от 

<

дата> и удостоверение 

<

№ обезличен>,

подсудимых ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9, 

при помощнике судьи ФИО41,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО13, 

<

дата> года рождения, уроженца г.Москвы, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г.Москва, 

<

адрес>, 

<

адрес>, корп.2, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоихъ малолетних детей, военнообязанного, работающего генеральным директором ООО «Комплектация +», не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.194, ч.4 ст.194, ч.4 ст.194 УК РФ,

ФИО7, 

<

дата> года рождения, уроженки г.Химки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеющей высшее образование, вдовы, несовершеннолетних детей на иждивени не имеющей, работающей главным бухгалтером ООО «Федесис», невоеннообязанной, не судимой; 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.194, ч.4 ст.194, ч.4 ст.194 УК РФ,

ФИО8, 

<

дата> года рождения, уроженки пос. 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> почтовое отделение, 

<

адрес>, корп.2, 

<

адрес>, имеющей высшее образование, замужней, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, самозанятой, не военнообязанной, не судимой; 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.194, ч.4 ст.194, ч.4 ст.194 УК РФ,

ФИО9, 

<

дата> года рождения, уроженки г.Турктуль Каракалпакской АССР, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, 

<

адрес>, имеющей высшее образование, замужней, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, не работающей, являющеся пенсионером, не военнообязанной, не судимой; 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.194, ч.4 ст.194, ч.4 ст.194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 совершили уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО13 в неустановленное время, но не позднее 

<

дата> совместно с Лицом 

<

№ обезличен>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющимся генеральным директором ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», главным бухгалтером ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» ФИО7, Лицом №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и являющимся генеральным директором ООО «ВЕЛЕС», а также ФИО9, ФИО8, руководствуясь корыстными побуждениями, при неустановленных обстоятельствах вступили между собой в преступный сговор с целью незаконного обогащения путем нарушения охраняемых законодательством Российской Федерации экономических отношений, обеспечивающих осуществление легальной внешнеэкономической деятельности и нормального порядка функционирования финансовой системы государства, возник преступный умысел уклониться от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, в особо крупном размере, при таможенном декларировании при перемещении товаров различных наименований через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), с предоставлением в таможенные органы Российской Федерации недостоверных сведений о перемещаемых товарах, распределив между собой конкретные роли для совершения вышеуказанного преступления.

В соответствии с разработанным планом совершения преступления, участниками преступной группы создается юридическое лицо, учредителем и генеральным директором которого является один из участников преступной группы, привлеченный для достижения преступного результата за денежное вознаграждение за фиктивное исполнение обязанностей генерального директора и учредителя данного юридического лица, поскольку фактическое управление финансовой и хозяйственной деятельностью данного юридического лица осуществлялось ФИО45, ФИО13 и иными лицами, входящими в преступную группу. После регистрации юридического лица члены преступной группы осуществляют открытие банковских счетов, получают электронно-цифровые подписи для работы с налоговыми органами, таможенными органами, банковскими организациями. От имени данного юридического лица заключаются внешнеэкономические договоры на поставку товаров с нерезидентами, расположенными на территории специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики (далее – Гонконг). В рамках заключенных договоров от нерезидента осуществляется отправка товаров различных наименований в адрес юридического лица, созданного в преступных целях. Участниками преступной группы осуществляется подготовка подложных товаросопроводительных документов, в которые вносятся недостоверные сведения о перемещаемом товаре, его количестве, стоимости, классификационном коде в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. После этого на основании подложных документов осуществляется заполнение таможенной декларации на товары и ее подача в таможенные органы Российской Федерации. Под видом товаров прикрытия с низким налогообложением и низкой таможенной стоимостью фактически перемещаются дорогостоящие товары различных наименований с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и извлечения преступных доходов.

В соответствии с разработанным планом совершения преступления, Лицо 

<

№ обезличен>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получал от иностранного поставщика сведения о планируемой поставке с территории иностранного государства, а именно информацию о характере перемещаемых товаров, их количестве, стоимости, весе, дате отправки и иные сведения, необходимые для оформления груза. После получения данных документов и сведений, они передавались ФИО9 и другим неустановленным лицам, входящих в состав группы лиц по предварительному сговору, для подготовки подложных товаросопроводительных документов, которая, в соответствии с указаниями Лица 

<

№ обезличен>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготавливала комплект товаросопроводительных документов, содержащих в себе заведомо недостоверные сведения о перемещаемых на территорию ЕАЭС товаров. После подготовки подложных документов, по указанию Лица 

<

№ обезличен> полный комплект документов передавался декларанту для заполнения декларации на товары и ее последующей подачи в таможенные органы Российской Федерации. 

Участник группы лиц по предварительному сговору ФИО13, являясь соучредителем и коммерческим директором ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», осуществлял общее руководство группой лиц по предварительному сговору, приискал иностранных контрагентов, с которыми были заключены договоры на поставки товаров, ввозимых с уклонением от уплаты таможенных платежей и в дальнейшем взаимодействовал с ними по вопросам перемещения товаров в адрес ООО «ВЕЛЕС», ООО «МЕДИАМАКС», осуществлял взаимодействие с клиентами, в чей адрес ввозились товары с уклонением от уплаты таможенных платежей, непосредственно принимал решение по организации и созданию юридических лиц, которые использовались для незаконного ввоза товаров; осуществлял подбор организаций, желающих воспользоваться созданным им незаконным каналом доставки товаров; при возникновении опасности обнаружения преступной деятельности группы предпринимал меры к сокрытию доказательств преступной деятельности.

На участника группы лиц по предварительному сговору ФИО9 были возложены оформление подложных товаросопроводительных документов (инвойс, спецификация, коммерческое предложение, письмо от имени получателя по грузу, письмо от имени отправителя по грузу, описание для декларации на товары) с указанием в них заведомо недостоверных сведений о товарах, в соответствии с информацией, предоставленной Лицом 

<

№ обезличен>; подготовка и изготовление других документов необходимых для предоставления таможенным органам и заполнения декларации на товары; предоставление подложных товаросопроводительных документов декларанту, осуществляющему заполнение декларации на товары и ее фактическую подачу в таможенный орган.

Участник группы лиц по предварительному сговору Лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и осужденное приговором суда, в соответствии с отведенной ему ролью оказывало содействие в совершении преступления и устранения препятствий в виде предоставления средств для совершения преступления, а именно: являясь номинальным генеральным директором и учредителем юридического лица, в адрес которого осуществлялась поставка товаров, получило электронно-цифровую подпись, используемую для подачи декларации на товары и передало данную электронно-цифровую подпись для создания возможности подписания подложных товароспороводительных и иных документов участников группы лиц по предварительному сговору, в чьи обязанности входила подготовка указанных документов, а также предоставило в их распоряжение электронные копии своей подписи и печати юридического лица, от имени которого осуществлялось таможенное оформление товаров, другим участникам группы лиц по предварительному сговору для незаконного использования при подготовке товаросопроводительных документов.

На участника группы лиц по предварительному сговору ФИО42 были возложены проверка правильности подготовки и заполнения подложных товаросопроводительных документов (инвойс, спецификация, коммерческое предложение, письмо от имени получателя по грузу, письмо от имени отправителя по грузу, описание для декларации на товары), отправляемых ей от ФИО9; подготовка и изготовление иных документов, необходимых для таможенных органов от имени ООО "ВЕЛЕС", ООО "МЕДИАМАКС, в соответствии с указаниями Лица 

<

№ обезличен>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; подготовка образцов документов, необходимых для заполнения подложных документов и их последующего предоставления в таможенные органы Российской Федерации; координация и контроль за выполнением ФИО9 ее функций, как участника группы лиц по предварительному сговору. 

При этом, согласно разработанному преступному плану совершения преступления, Лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и осужденное приговором суда, не должно было быть осведомлено о количестве, стоимости, весе, дате отправки и иных сведениях отправляемого груза, чтобы исключить возможность изобличения преступной деятельности группы. 

Не позднее 

<

дата> Лицом №2 умышленно из корыстных побуждений по указанию ФИО7 с целью достижения преступного результата, подписан международный контракт № 06/2020-2 от 

<

дата> между «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» и ООО «ВЕЛЕС» на поставку товаров. Также, Лицом №2 по указанию Лица 

<

№ обезличен> и ФИО13 была получена электронно-цифровая подпись на имя ООО «Альта Софт», которая была передана неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору и в последующем использовалась для подачи деклараций на товары в таможенные органы Российской Федерации от имени ООО «Велес». В дальнейшем Лицом №2 по требованию Лица 

<

№ обезличен> и ФИО13 были предоставлены другим участникам группы лиц по предварителному сговору отсканированные образцы своей подписи и печати организации ООО «Велес» для последующего их использования при подготовке документов от имени данной организации.

Не позднее 

<

дата> ФИО7, по указанию Лица 

<

№ обезличен>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО13, совместно с иными неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, приискала Лицо №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и осужденное приговором суда, которое в соответствии с общим преступным умыслом, должна была оказывать содействие в совершении преступления, а именно стать номинальным генеральным директором и учредителем создаваемого юридического лица.

В указанный период времени ФИО7 и иные неустановленные лица подготовили необходимые для создания и регистрации юридического лица документы от имени Лица №2, которые Лицо №2, действуя под руководством и согласно указаниям Лица 

<

№ обезличен>, ФИО13 и ФИО7, в соответствии с отведенной ему ролью направило в уполномоченный государственный орган в результате чего была создана и зарегистрирована организация ООО «ВЕЛЕС» (юридический адрес: 

<

...>, этаж 4, помещение 1, ком. 40; ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>; КПП 772501001) для использования данного юридического лица участниками группы лиц по предварительному сговору в целях осуществления внешнеэкономической деятельности. 

В адрес Лица 

<

№ обезличен> посредством электронной почты «ns@niklog.de» 

<

дата> в 20 час. 08 мин. от неустановленного лица поступили электронные документы, содержащие сведения о товарах, планируемых к отправке из Гонконга, а именно: файл «

<

№ обезличен>.pdf», представляющий собой товаросопросодительные документы от организации «Alma Lasers Ltd.», содержащие перечень поставляемых товаров. 

<

дата> в 21 час. 57 мин. от неустановленного лица поступили электронный документ, а именно электронная копия авиационной накладной № 55520617973, которую 

<

дата> в 08 час. 39 мин. Лицо 

<

№ обезличен>, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, для подготовки подложных товаросопроводительных документов, пересылал посредством электронной почты в адрес электронной почты ФИО9 «Val@niklog.de», при этом давая ей указание подготовить подложные документы для декларирования товарной партии. 

ФИО9, в свою очередь, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, 

<

дата> в период времени с 08 час. 39 мин. по 14 час. 32 мин., более точное время не установлено, находясь на территории г. Москвы, подготовила подложные товаросопроводительные документы (файл «

<

№ обезличен> представляющий собой электронную копию авиационной накладной № 

<

№ обезличен>; файл «Для ДТ инвойс_112.xlsx», представляющий собой таблицу «Excel», содержащую недостоверную информацию о товарах, их количестве, стоимости, классификационном коде, весе и иные сведения, необходимые для заполнения декларации на товары; файл «Инвойс NLT - Veles _112.pdf», который представляет собой инвойс 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, выставленный «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» в адрес ООО «Велес» на сумму 1243,06 долларов США; файл «Инвойс NLT - Veles _112.xls», который содержит таблицы: под названием «invoice», представляющую собой инвойс 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, выставленный «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» в адрес ООО «Велес» на сумму 1243,06 долларов США; под названием «Спецификация», представляющая собой спецификацию 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к контракту 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» и ООО «Велес»; под названием «КП», представляющую собой коммерческое предложение от 

<

дата>; под названием «загрузка», которая представляет собой таблицу «Excel», содержащую информацию о подложных товарах, их количестве, стоимости, классификационном коде, весе и иные сведения, необходимые для заполнения декларации на товары; файл «КП NLT - Veles _112.xls», представляющую собой коммерческое предложение от 

<

дата>; файл «Спецификация NLT - Veles _112.xls», который представляет собой спецификацию 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к контракту 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» и ООО «Велес»; файл «Письмо отправителя _112.doc», который представляет собой письмо от организации «NLTT INTERNATIONAL LIMITED»; файл «Письмо получателя _112.doc», который представляет собой письмо от организации ООО «Велес»; файлы «Описание для ДТ инв _112.pdf» и «Описание для ДТ инв _112.xlsx», представляющие собой таблицу с описанием товаров), которые 

<

дата> в 14 час. 32 мин. посредством электронной почты отправила декларанту на почту «

<

данные изъяты> не осведомленной о преступной деятельности участников группы лиц по предварительному сговору. 

После изготовления комплектов подложных товаросопроводительных документов ФИО9, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, документы направлялись посредством электронной почты в адрес неустановленного лица, которое 

<

дата>, более точное время не установлено, осуществило удаленное подключение к ноутбуку «Lenovo Ideapad 330-15IKB S/N: PF1RADJF», был подключенному к VPN-серверу с IP-адресом: 

<

№ обезличен>, в связи с чем работа в сети «Интернет» осуществлялась под данным IP-адресом. После чего, на основании предоставленных ФИО9 документов, используя предустановленное программное средство для заполнения деклараций на товары и их последующей подачи в таможенные органы «Альта Софт», неустановленным лицом осуществлена подача декларации на товары от имени ООО «ВЕЛЕС» в отношении товаров, прибывших по авиационной накладной 

<

№ обезличен>, в таможенные органы Российской Федерации, а именно в Авиационный таможенный пост (центр электронного декларирования) Шереметьевской таможни ФТС России (далее – таможенный пост), расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Химки, 

<

адрес>, вл. 9.

В результате чего 

<

дата> в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 1 в Авиационный таможенный пост (центр электронного декларирования) Шереметьевской таможни ФТС России (далее – таможенный пост), расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Химки, 

<

адрес>, владение 9 подана ДТ 

<

№ обезличен> в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «ВЕЛЕС» (

<

данные изъяты>, адрес государственной регистрации: 115114, 

<

...> этаж 4, пом. I, комн. 40) по авианакладной 

<

№ обезличен>, в рамках внешнеэкономического контракта 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, заключенного между ООО «ВЕЛЕС» и компанией «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» (Гонконг), и представляющего собой конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные, резисторы пленочные, общей таможенной стоимостью 91 635,27 российских рублей.

В ходе таможенного досмотра товаров, заявленных ООО «ВЕЛЕС» в ДТ 

<

№ обезличен> установлено, что товар представляет собой запасные части для медицинских аппаратов производителя «Alma Lasers». Таким образом, в ходе проведения таможенного контроля установлена недостоверность сведений, заявленных ООО «ВЕЛЕС» в 

<

данные изъяты> о прибывших товарах.

Согласно заключению эксперта ЦЭКТУ ФТС России ЭИО № 1 (пгт. Шереметьево) ЭКС г. Москва ЦЭКТУ ФТС России от 

<

дата> 

<

данные изъяты> представленные образцы товара являются запасными частями для медицинских аппаратов производителя «Alma Lasers», предназначенных для медицинских процедур.

Согласно заключению эксперта ООО «ГЭО «Аргумент» от 

<

дата> № 21-035/2021 общая рыночная стоимость товаров в Российской Федерации, согласно акта таможенного досмотра 

<

данные изъяты>, по состоянию на 

<

дата>, составляет 14 734 656 руб. 00 коп.

<

дата> Центральной акцизной таможней в отношении ООО «ВЕЛЕС» выставлено уведомление (уточнение к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпенговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней 

<

данные изъяты> на общую сумму 3 049 883,24 российских рубля, из которых сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2953365 руб. 60 коп.

Также, не позднее 

<

дата> Лицом 

<

№ обезличен> от лица ООО «ВЕЛЕС», подписан международный контракт 

<

данные изъяты> от 

<

дата> между «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» и ООО «ВЕЛЕС» на поставку товаров. 

В дальнейшем, Лицо 

<

№ обезличен> организовал получение электронно-цифровой подписи, которая использовалась участниками группы лиц по предарительному сговору для подачи деклараций на товары в таможенные органы Российской Федерации от имени организации ООО «ВЕЛЕС». 

После чего Лицом №2 были предоставлены другим участникам группы лиц по предварительному сговору отсканированные образцы своей подписи и печати организации ООО «ВЕЛЕС» для последующего их использования при подготовке документов от имени ООО «ВЕЛЕС».

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> (

<

дата> в 16:23, 

<

дата> в 17:32, 

<

дата> в 20:07, 

<

дата> в 11:33, 

<

дата> в 17:54, 

<

дата> в 12:20, 

<

дата> в 17:17, 

<

дата> в 17:18, 

<

дата> в 13:32, 

<

дата> в 18:05, 

<

дата> в 15:04, 

<

дата> в 11:00, 

<

дата> в 20:59) посредством электронной почты в адрес ФИО45 от неустановленного лица поступали электронные документы, представляющие собой электронные копии авиационных накладных 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>

После получения вышеуказанных документов Лицо 

<

№ обезличен>, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления для подготовки подложных товаросопроводительных документов пересылал данные документы посредством электронной почты ФИО9

ФИО9 в периоды времени с 

<

дата> в 16:45 по 25.07.2020 в 18:33, с 

<

дата> в 11:35 по 

<

дата> в 21:10, с 

<

дата> в 15:43 по 

<

дата> в 18:38, с 

<

дата> в 17:58 по 

<

дата> в 14:36, с 

<

дата> в 18:34 по 

<

дата> в 11:39, с 

<

дата> в 13:52 по 

<

дата> в 10:42, с 

<

дата> в 21:14 по 

<

дата> в 11:36, с 

<

дата> в 21:21 по 

<

дата> в 10:25, с 

<

дата> в 17:33 по 13.11.2020 в 17:07, с 

<

дата> в 17:58 по 

<

дата> в 13:25, с 

<

дата> в 11:00 по 

<

дата> в 12:03, с 

<

дата> в 12:24 по 

<

дата> в 10:42, с 

<

дата> в 20:16 по 

<

дата> в 09:49, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, осуществлено изготовление подложных товаросопроводительных документов по каждой товарной партии, необходимых для декларирования товарных партий в таможенных органах Российской Федерации, а именно: таблица «Excel», содержащая информацию о подложных товарах, их количестве, стоимости, классификационном коде, весе и иные сведения, необходимые для заполнения декларации на товары; инвойс, выставленный «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» в адрес ООО «ВЕЛЕС»; спецификация; коммерческое предложение продавца; письмо отправителя; письмо ООО «ВЕЛЕС» по страхованию груза; документы, которые содержат сведения о декларируемых товарах, а также иные товаросопроводительные документы, необходимые для подачи декларации на товары.

На участника группы лиц по предварительному сговору ФИО42 была возложена проверка правильности подготовки и заполнения подложных товаросопроводительных документов (инвойс, спецификация, коммерческое предложение, письмо от имени получателя по грузу, письмо от имени отправителя по грузу, описание для декларации на товары), отправляемых ей от ФИО9; подготовка и изготовление иных документов, необходимых для таможенных органов от имени ООО "ВЕЛЕС", ООО "МЕДИАМАКС, в соответствии с указаниями Лица 

<

№ обезличен>; подготовка образцов документов, необходимых для заполнения подложных документов и их последующего предоставления в таможенные органы Российской Федерации; контроль за работой ФИО9

После изготовления комплектов подложных товаросопроводительных документов ФИО9, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, документы направлялись посредством электронной почты в адрес неустановленного лица, которое осуществило удаленное подключение к ноутбуку «Lenovo Ideapad 330-15IKB S/N: PF1RADJF», подключенному к VPN-серверу с IP-адресом: 95.169.186.176, в связи с чем работа в сети «Интернет» осуществлялась под данным IP-адресом. После чего, на основании предоставленных ФИО9 документов, используя предустановленное программное средство для заполнения деклараций на товары и их последующей подачи в таможенные органы «Альта Софт», неустановленным лицом осуществлена подача декларации на товары от имени ООО «ВЕЛЕС» в отношении товаров, прибывших по авиационным накладным№

<

данные изъяты>, в таможенные органы Российской Федерации, а именно в Авиационный таможенный пост (центр электронного декларирования) Шереметьевской таможни ФТС России (далее – таможенный пост), расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В результате чего, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> таможенным постом зарегистрированы декларации на товары 

<

данные изъяты> под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления». После чего, товары были выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой в свободное обращение на территории Российской Федерации.

По результатам камеральной проверки, проводимой с 

<

дата> по 

<

дата> в отношении ООО «Велес» 

<

№ обезличен>, установлено, что в адрес данного общества поступило 13 товарных партий, задекларированных по декларациям на товары (далее — ДТ) 

<

данные изъяты> с предоставлением в таможенные органы Российской Федерации недостоверных сведений о перемещенных товарах. 

По результатам анализа международных документов установлены номера экспортных деклараций на товары, по которым поступили товарные партии в адрес ООО «ВЕЛЕС», а именно: 

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/280720/0207518 ввезены на территорию РФ по авианакладной (далее — а/н) 

<

№ обезличен>, экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/120820/0225854 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен>, экспортная декларация № 2

<

№ обезличен>; 

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/191020/0309202 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен>, экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>; 

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/231020/0316231 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен> экспортная декларация № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/291020/0325488 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен> экспортная декларация № 

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/311020/0327413 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен> экспортнык декларации № 2

<

№ обезличен>, № 

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/111120/0341493 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен>, экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/151120/0347071 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен>, экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/221120/0357161 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен> экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/101220/0384528 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен> экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/031220/0373879 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен>, экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/271120/0365825 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен> экспортная декларация № 2

<

№ обезличен>;

? товары, задекларированные по ДТ 10005030/051020/0292673 ввезены на территорию РФ по а/н 

<

№ обезличен>, экспортные декларации № 2

<

№ обезличен>, № 2

<

№ обезличен>.

Согласно экспортным документам, под видом товаров, задекларированных ООО «ВЕЛЕС» как «схемы», «транзисторы», «резисторы» и.т.д., фактически на территорию РФ были ввезены дорогостоящие косметологические и медицинские препараты общей стоимостью свыше 900 000 евро.

Таким образом, ООО «ВЕЛЕС» в ДТ №№ 

<

данные изъяты> были заявлены вышеуказанные товары.

<

дата> ОТКПВТ Шереметьевской таможни окончено проведение камеральной таможенной проверки в отношении ООО «ВЕЛЕС», подготовлен акт № 10005000/210/260522/А000002.

<

дата> в отношении ООО «ВЕЛЕС» по ДТ №

<

данные изъяты> выставлены уведомления о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней на общую сумму 29 162 503, 70 руб. Сумма не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей составляет 25 478 418 руб. 50 коп.

Также, не позднее 

<

дата> Лицом 

<

№ обезличен>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и осужденное приговором суда, умышленно из корыстных побуждений и по указанию Лица 

<

№ обезличен> и ФИО13 с целью достижения преступного результата, подписан международный контракт 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между «Yield Bright Industrial Ltd» и ООО «Медиамакс» на поставку товаров. Также, Лицом 

<

№ обезличен> по указанию Лица 

<

№ обезличен> была получена электронно-цифровая подпись на имя ООО «Альта Софт», которая была передана неустановленным участникам группы лиц по предварительному сговору и в последующем использовалась для подачи деклараций на товары в таможенные органы Российской Федерации от имени ООО «Медиамакс». В дальнейшем Лицо 

<

№ обезличен> по требованию Лица 

<

№ обезличен> были предоставлены другим участникам группы лиц по предварительному сговору отсканированные образцы своей подписи и печати организации ООО «Медиамакс» для последующего их использования при подготовке документов от имени ООО «Медиамакс».

Участник группы лиц по предварительному сговору Лицо 

<

№ обезличен>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и осужденное приговором суда, в соответствии с отведенной ей ролью оказывала содействие в совершении преступления и устранения препятствий в виде предоставления средств для совершения преступления, а именно являясь номинальным генеральным директором и учредителем юридического лица, в адрес которого осуществлялась поставка товаров, получила электронно-цифровую подпись, используемую для подачи декларации на товары и передала данную электронно-цифровую подпись для создания возможности подписания подложных товароспороводительных и иных документов членами группы лиц по предварительному сговору, в чьи обязанности входила подготовка указанных документов, а также предоставила в их распоряжение электронные копии своей подписи и печати юридического лица, от имени которого осуществлялось таможенное оформление товаров, другим членам группы для незаконного использования при подготовке товаросопроводительных документов.

В указанный период времени неустановленные лица подготовили необходимые для создания и регистрации юридического лица документы от имени Лица 

<

№ обезличен>, которые оно, действуя под руководством и согласно указаниям Лица 

<

№ обезличен> и ФИО7, в соответствии с отведенной ей ролью направила в уполномоченный государственный орган в результате чего была создана и зарегистрирована организация ООО «Медиамакс» (юридический адрес: 

<

данные изъяты>) для использования данного юридического лица Лицом 

<

№ обезличен> в целях осуществления внешне-экономической деятельности. 

В адрес Лица 

<

№ обезличен> посредством электронной почты 

<

№ обезличен> 

<

дата> в 12 час. 06 мин. от неустановленного лица поступили электронные документы, содержащие сведения о товарах, планируемых к отправке из Гонконга, а именно: электронная копия авиационной накладной 

<

№ обезличен>, файл MAWB DRAFT-SVO2 (Yield Bright-Mediamax), файл с идентификационными номерами товаров Stock_consol_

<

дата>.xlsx, файл с идентификационными номерами товаров Stock_consol_12.03.2021_2.xlsx, которые в этот же день в 12 час. 55 мин. Лицо 

<

№ обезличен>, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, для подготовки подложных товаросопроводительных документов, пересылал посредством электронной почты в адрес электронной почты ФИО9 «

<

данные изъяты>

ФИО9, в свою очередь, в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, подготовила подложные товаросопроводительные документы (файл «

<

№ обезличен> представляющий собой электронную копию авиационной накладной № 555-31349625; файл «Для ДТ инвойс_055.xlsx»», представляющий собой таблицу «Excel», содержащую недостоверную информацию о товарах, их количестве, стоимости, классификационном коде, весе и иные сведения, необходимые для заполнения декларации на товары; файл «Инвойс Йелд-Медиа _055.pdf», который представляет собой инвойс 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, выставленный «Yield Bright Industrial Ltd» в адрес ООО «Медиамакс» на сумму 1223,3 долларов США; файл «Инвойс Йелд-Медиа _055.xls», который содержит таблицы: под названием «inv», представляющую собой инвойс 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, выставленный «Yield Bright Industrial Ltd» в адрес ООО «Медиамакс» на сумму 1223,3 долларов США; под названием «append», представляющая собой спецификацию 10/1/19_55 от 

<

дата> к контракту 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между «Yield Bright Industrial Ltd» и ООО «Медиамакс»; под названием «КП», представляющую собой коммерческое предложение от 

<

дата>; под названием «расчет», которая представляет собой таблицу «Excel», содержащую информацию о подложных товарах, их количестве, стоимости, классификационном коде, весе и иные сведения, необходимые для заполнения декларации на товары; файл «КП Йелд-Медиа _055.xls», который представляет собой коммерческое предложение от 

<

дата>; файл «Спецификация Йелд-Медиа _055.xls», который представляет собой спецификацию 

<

№ обезличен> от 

<

дата> к контракту 

<

№ обезличен> от 

<

дата> между «Yield Bright Industrial Ltd» и ООО «Медиамакс»; файл «Письмо отправителя _055.doc», который представляет собой письмо от организации «Yield Bright Industrial Ltd»; файл «Письмо получателя _055.doc», который представляет собой письмо от организации ООО «Медиамакс»; файлы «Описание для ДТ инв _055.pdf» и «Описание для ДТ инв _055.xlsx», представляющие собой таблицу с описанием товаров), которые 

<

дата> в 09 час. 40 мин. посредством электронной почты отправила декларанту ФИО24 №5, не осведомленной о преступной деятельности участников группы лиц по предварительному сговору. 

Затем, 

<

дата> ФИО24 №5 осуществлено удаленное подключение через программное средство «AnyDesk» к ноутбуку «Lenovo Ideapad 330-15IKB S/N: PF1RADJF», который был подключен к VPN-серверу с IP-адресом: 95.169.186.176, в связи с чем, работа в сети «Интернет» осуществлялась под данным IP-адресом. После чего, на основании предоставленных ФИО9 документов и информации, ФИО24 №5, путем использования предустановленного программного средства для заполнения деклараций на товары и их последующей подачи в таможенные органы ООО «Альта-Софт», осуществлена подача декларации на товары от имени ООО «Медиамакс» в отношении товаров, прибывших по авиационной накладной 

<

№ обезличен>, в таможенные органы Российской Федерации, а именно в таможенный пост Авиационный (центр электронного декларирования) Шереметьевской таможни ФТС России (далее – таможенный пост), расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. 

В результате чего 

<

дата> таможенным постом зарегистрирована декларация на товары (далее – ДТ) 

<

№ обезличен> прибывшие на таможенную территорию ЕАЭС по авианакладной № 555-31349625 (16 мест - 110 кг.) в адрес ООО «Медиамакс». 

Затем, на основании выставленного целевого правоохранительного профиля риска по ДТ 

<

№ обезличен> с мерой по минимизации риска «109», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в помещении склада временного хранения ООО «Москва-Карго», расположенного по адресу: 

<

адрес> проведен таможенный досмотр товаров, задекларированных ООО «Медиамакс» по указанной ДТ (акт таможенного досмотра 

<

№ обезличен>), в ходе которого установлено, что фактически по авианакладной 

<

№ обезличен> на территорию ЕАЭС перемещены электронные компоненты, детские товары и часы, то есть товары, отличные от заявленных в ДТ.

Таким образом, ООО «МЕДИАМАКС» в ДТ 

<

№ обезличен> не были заявлены вышеуказанные товары.

Согласно заключению эксперта ООО «ЦЭО АСПЕКТ» от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, стоимость незадекларированных товаров в РФ по состоянию на 

<

дата> составляет 37 072 982 руб. 00 коп.

В соответствии с уведомлением (уточнение к уведомлению) о не уплаченных установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, выставленным Центральным таможенным управлением Федеральной таможенной службы Российской Федерации в отношении ООО «Медиамакс», сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 9 516 752 руб. 23 коп.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности, то есть, вступая в таможенные правоотношения, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме. 

В соответствии со ст. 105 ТК ЕАЭС декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры.

Согласно ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указанию сведения о количестве товара в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения.

Согласно п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Согласно ст. 400 ТК ЕАЭС за несоблюдение требований международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, несут ответственность в соответствии с законодательством государств-членов.

Согласно п. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений. 

Субъектом ответственности за недекларирование товара выступает декларант, а если декларирование товаров осуществлялось таможенным представителем – таможенный представитель.

Итого, общая сумма неуплаченных таможенных платежей при недостоверном таможенном оформлении товаров составляет 37948536 руб. 33 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 вину по предъявленному обвинению не признал. Показал, что были задержаны грузы, которые содержали то, что не было заявлено в декларации. Об этом ему сообщил ФИО45 Он лично в рабочих процессах не участвовал. Названия фирм слышал, с генеральными директорами и учредителями не знаком. Он являлся корммерческим директором ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК». Он знает ФИО8 Она работала в компании ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» с 2019 года менеджером по таможенному оформлению. Они не могли проверить соответствие товара, которое декларировали. Основывались на данных, получаемых от заказчика. ФИО7 являлась главным бухгалтером ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК». Бухгалтером не поручались вопросы, связанные с таможенным декларированием. Она сдавала отчеты в налоговую инспекцию, проводила кадровую работу. ФИО9 ему знакома, она работала менеджером по таможенному оформлению.

По ходатайству государственного обвинителя показания ФИО13, данные в ходе предварительного расследования оглашены и проверены на лосновании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ. Из оглашенных показаний (т. 25 л.д. 276-278) следует, что сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 194, ч. 4 ст. 194, ч. 4 ст. 194 УК РФ ему разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении вышеуказанных преступлений, не признает.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 вину по предъявленному обвинению не признала. Показала, что она помогала открыть ООО «ВЕЛЕС» и ООО «МЕДИАМАКС», к таможне отношения никакого не имела. Знает ФИО6 и ФИО2. ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» - это компания, предоставляющая услуги по таможне. У нее была задача, чтобы не уходили клиенты, она предложила открыть две фирмы. ФИО6 и ФИО2 били их генеральными директорами. ФИО2 – ООО «МЕДИАМАКС», ФИО6 – ООО «ВЕЛЕС». У нее было еще несколько фирм. Кто работал в ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» она не знала. ФИО2 и ФИО6 никто не знал, кроме ФИО24 №1. Она обслуживала фимрмы на «удаленке», была главным бухгалтером. ООО «ВЕСЕС» открыли в начале 2019 года, ООО «МЕДИАМАКС» позже. Все фирмы были рабочие, их проверяла налоговая инспекция. Она делала накладные на отгрузку товара. Ей позвонил сын и сообщил, что по ООО «ВЕЛЕС» вызывают генерального директора в таможенные органы. Когда пришли с обыском, узнала обо всей катастрофе. Товар она видела только по декларации. Знала только ФИО13 из ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК». ФИО73 и ФИО9 тоже работали, но она их не знает. Она вела складской учет, кладовщиков в штате не было, занималась кадровой работой. У нее больные ноги, она инвалид второй группы с детства, страдает повышенным давлением, тахикардией. На ее иждивении находится мама – инвалид первой группы, младший сын страдает эпилепсией.

Показания ФИО7, данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой (т.25 л.д.224-226) оглашены и проверены на основании п.1 ч.1 ст.271 УПК РФ. Из оглашенных показаний следует, что она признает, что действительно принимала участие в организации создания ООО «ВЕЛЕС» и ООО «МЕДИАМАКС» в 2019-2021 годах. Данные фирмы созданы для ведения легального бизнеса и осуществляли законную коммерческую деятельность. Директорами этих фирм выступили ФИО43 и ФИО6, которые за это получали денежное вознаграждение, но фактически в делах фирм участия не принимали. Считает, что это не является преступным. По предъявленному обвинению вину призгнает частично ввиду того, что она не предполагала в момент создания фирм, что в дальнейшем через год и более после создания этих фирм, они будут замешаны в уклонении от уплаты таможеных платежей. В этом учатия она не принимала, а как главный бухгалтер вела установленную законом финансовую и налоговую отчетность.

В судебном заседании подсудимая ФИО8 вину по предъявленному обвинению не признала. Показала, что с весны 2019 года она работала менеджером по работе с клиентами в ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК». График работы был свободный, два раза приезжала в офис, все остальное время находилась «на удаленке». Она предоставляла консультационные услуги по таможенному оформлению. Трудоустроена была официально, осуществляла общение с клиентами, консультировала, производила расчет платежей. В ее обязанности также входила проверка документов. У нее были свои компании, которые она вела. В организации была общая почта, куда «сливалась» вся информация. Она слышала фамилии ФИО2 и ФИО6, лично с ними не знакома. Знает ФИО9, у нее были свои клиенты. С ней они общались и обсуждали рабочие моменты. С ФИО72 лично познакомилась в Следственном Комитете РФ. Проживает с мужем, он инсулинозависимый, на иждивении имеет страдающих рядом хронических заболеваний маму и свекровь.

Показания ФИО8, данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой (т.25 л.д.250-252) оглашены и проверены на основании п.1 ч.1 ст.271 УПК РФ. Из оглашенных показаний следует, что виновной себя в совершении указанного преступления признает. На нее была возложена руководством в лице ФИО45 проверка правильности подготовки и заполнения подложных товаросопроводительных документов (инвойс, спецификация, коммерческое предложение, письмо от имени получатя по грузу, письмо от имени отправителя по грузу, описание для декларации на товары), отправляемых ей от ФИО9; подготовка образцов документов, необходимых для таможенных органов от имени ООО «ВЕЛЕС», ООО «МЕДИАМАКС», в соответствии с указаниями ФИО45; подготовка образцов документов, необходимых для заполнения подложных документов и их последующего предоставления в таможенные органы Российской Федерации; контроль за работой ФИО9

Из оглашенных показаний ФИО8 (т.33 л.д.36-43) следует, что она не признает вину, отказывается от ранее данных показаний.

В судебном заседании подсудимая ФИО9 вину по предъявленному обвинению признала полностью, раскаялась. Показала, что летом 2019 года она вышла на пенсию. ФИО13 знает по работе в предыдущей организации. Он познакомил ее с ФИО72 и ФИО73. ФИО72 сказал, что она будет заниматься оформлением документов. ФИО73 ее курировала по состоянию документов. После оформления документов она должна была направить их ФИО72, ФИО73 и ФИО23. Доступа к клиентам у нее не было. Накладные ей присылал ФИО72. С ФИО72 она познакомилась только в Следственном Комитете РФ. ФИО13 присылал ей клиентов посчитать таможенные платежи, присвоить код. ФИО72 озвучивал, что нужно указывать, чтобы избежать рисков. Она приезжала со своим компьютером, на рабочем столе были папки, доступа к другим у нее не было.

Показания ФИО9, данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой (т.25 л.д.202-203) оглашены и проверены на основании п.1 ч.1 ст.271 УПК РФ. Из оглашенных показаний следует, что вину ФИО44 признала, в содеянном раскаялась.

Вина ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9 по предъявленному обвинению подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1 показал, что он открыл ИП в 2019 году. Организация занималась предоставлением компьютерных услуг. С ФИО13 он знаком с 2000 года, ранее работали вместе. Знает ФИО7, ФИО8, ФИО9 ФИО24 №5 ему не знакома. Весной 

<

№ обезличен> к нему приезжали следователи. ФИО72 в этот же день связался с ним с целью отключения сервера, причину не объяснял. Ранее тоже ФИО72 просил отключить сервер. Пользователями этого сервера были от 3 до 8 человек. Какие документы храняться не знает (этические соображения). ФИО2 и ФИО6 ему не известны.

Показания свидетеля ФИО1, данные в ходе предварительного расследования оглашены и проверены на основании ч.3 ст.281 УПК РФ. Из оглашенных показаний следует (т.22, л.д.211, 218-221), что ИП ФИО1 открыто им в апреле 2017 года, решение об открытии ИП было принято по совету ФИО13 с целью компьютерного обслуживания организации ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК». Для единой работы всех сотрудников, хранения документов, ведения электронной почты ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» был арендован сервер на территории Германии у организации «KeyWeb.de». С ним, как с ИП, был заключен договор от имени ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» на компьютерное обслуживание данного сервера. Подключение в данному серверу осуществлялось удаленно сотрудниками ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» по протоколу «rdp» (Подключение к удаленному рабочему столу), для входа необходимо ввести адрес, который представляет собой IP-адрес: 95.169.186.176, имя пользователя и индивидуальный пароль. Также, сотрудниками ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» при работе использовался «VPN», который установлен на рабочем сервере. Таким образом, при подключении сотрудником ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» к сети «Интернет» использовался IP-адрес удаленного сервера: 95.169.186.176. С ФИО13 он познакомился очень давно, точно не помнит, когда он пришел работать в «ТБН Логистик», он на тот момент работал системным администратором в «ТБН Холдинге». «ТБН Логистик» входило в состав «ТБН Холдинг» и им осуществлялось обслуживание всей компьютерной техники. В «ТБН Холдинге он проработал 20 лет, уволился из него 

<

дата>, после этого осуществлял деятельность только как ИП. Он лично знаком с ФИО13, как указал ранее, с ФИО7, с ФИО8, и ФИО9, которые также ранее работали в «ТБН Логистик». Также, знаком заочно с ФИО24 №5, которая является декларантом в ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», со Светланой, чем точно она занимается ему не известно, с ФИО45, который является руководителем ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», с ФИО24 №1, который, как ему кажется, работает курьером. ФИО45 позвонил ему 

<

дата> утром примерно в 8 часов 10 минут и попросил отключить сервер без объяснения причины, также около 2-х лет назад ФИО45 также просил его однажды заблокировать сервер, причина ему не известна. В его обязанности по обслуживанию сервера ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» входит поддержка работоспособности сервера, защита от хакерских атак, обновление программного обеспечения, удаленная помощь пользователям при возникновении проблем с подключением. В настоящее время количество пользователей сервера ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» составляет примерно 10 пользователей. Хранение документов и файлов на сервере осуществляется следующим образом: у каждого пользователя имеется свой рабочий стол, но хранение всех файлов и документов осуществляется в общем рабочем диске «WorkShares», к которому имеют доступ все авторизованные пользователи. Также имеется диск с резервными копиями всех документов. Организации ООО «ВЕЛЕС» и ООО «МЕДИАМАКС» ему не известны. Документы и файлы, которые хранятся на сервере, ему не известны, им только устанавливались программы, такие как браузер, «PDF Reader», «ВЭД-инфо», а также иные программ для офисной работы. ФИО24 ФИО1 подтвердил оглашенные показания.

Дорошенная в судебном заседании свидетель ФИО24 №5 показала, что она знакома с ФИО13, ФИО73, ФИО9 и ФИО72. Ей придложили приехать в компанию ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», ФИО13 при собеседовании рассказал о дополнительных функциях. Компания предоставляла услуги логистики. Ей предложили вести ИП ФИО19 и ИП ФИО21. Она декларировала и вела только тех, кого вела компания. Она работала таможенным декларантом. В ООО «ФИО15 ЛОГИСТИК» в офисе было 8 человек. Ей был выдан ноотбук и предоставлено рабочее место. Ноутбук удаленно был подключен к другому ноутбуку. Техническим обслуживанием занимался Ай-Ти специалист ФИО20. Таможенную декларацию она подписывала электронной подписью в удаленном ноутбуке. В таможенные органы отправляла документа, подписанные генеральным директором импортеров. Она владела информацией только по имеющимся документам. На загрузках и досмотрах она не присутствовала. Почему декларирование ведется через удаленный ноутбук, она не интересовалась. ФИО73 и ФИО9 также вели несколько клиентов, ФИО9 присылала ей на электронную почту пакет документов и она составляла декларации. Декларацию от 

<

дата> делала она, визуально ее не помнит. Какие товары по ней перемещались, их стоимость и вес, не помнит. ФИО45 интересовался о присвоении номера таможенной декларации, о завершении таможенного досмотра. К ФИО29 обращалась, когда не понимала, кто какую фирму ведет. Контактов поставщиков у нее не было. ФИО24 №1 в фирме занимался курьерской деятельностью.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО24 №1 показал, что ФИО13 является его тестем. Об обстоятельствах дела ничего не помнит. В ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» был трудоустроен с 2017-2022 годы курьером. Работу ему предложил генеральный директор ФИО72. Он приезжал в офис, ФИО72 давал ему поручения. У него имелась рабочая почта, но он ею не пользовался. Никакой дополнительной деятельностью не занимался.

Показания свидетеля ФИО24 №1, данные в ходе предварительного расследования оглашены и проверены на основании ч.3 ст.281 УПК РФ. Из оглашенных показаний следует (т.22 л.д.207-210), что он является сотрудником ООО «ФИО14 Логистик» с августа 2017 года и состоит в должности менеджера по таможенному оформлению. В его обязанности входит получение информации о стоимости транспортировки грузов у транспортных агентов. Его трудоустройству в ООО «ФИО14 Логистик» предшествовало знакомство с ФИО13 ФИО13 является отчимом его супруги в связи с чем, они поддерживают семейные отношения. ФИО13 состоит в должности коммерческого директора ООО «ФИО14 Логистик». Как именно он попал на собеседование в ООО «ФИО14 Логистик» он не помнит, но собеседование с ним проводил ФИО45, который является генеральным директором ООО «ФИО14 Логистик». ФИО45 ему, что ООО «ФИО14 Логистик» занимается перевозками грузов, консультациями на тему перевозок. ФИО45 сообщил, что в его обязанности будет входить запрос о стоимости перевозки у транспортных агентов. Его непосредственным руководителем является ФИО45 ФИО45 подписывал приказ о его трудоустройстве. По выходу на работу в ООО «ФИО14 Логистик» его рабочее место было в офисе по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> (номер дома не помнит), далее он переехал в офис компании по адресу: 

<

...>. Общее количество сотрудников ему не неизвестно, он сообщил, что ему известны: ФИО45 – генеральный директор, ФИО13 – коммерческий директор, ФИО7 – бухгалтер, Светлана - помощник бухгалтера, ФИО24 №5 (что именно входит в её обязанности не знает). Для ведения своей трудовой деятельности им использовался стационарный компьютер, расположенный в офисе через который осуществляется подключение к серверу и электронной почте. Его рабочий процесс организован следующим образом: на электронную рабочую почту поступают письма-запросы, от различных клиентов ООО «ФИО14 Логистик», на калькуляцию стоимости перевозки товаров, также аналогичные запросы могут быть ему пересланы ФИО45 и ФИО13 Получая запрос, он собирал информацию от клиента о весе, габаритах и характере груза. Получив уточняющую информацию, он делал запрос транспортным агентам о стоимости перевозки. По получению ответа от транспортного агента он пересылал информацию о стоимости перевозки сотруднику ООО «ФИО14 Логистик» который непосредственно общается с клиентом. Дополнительно, помимо работы в ООО «ФИО14 Логистик», он периодически, за дополнительную плату, на основании выданных ему доверенностей осуществлял получение в «Альта-Софт» электронно-цифровой подписи различных компаний. Возможно, он получал электронно-цифровые подписи на компании «Велес» и «Медиамакс» (точно не помнит). Ему не знаком руководитель ООО «Медиамакс» и ООО «Велес». Ему неизвестно их местоположение и адрес регистрации. Оказывало ли ООО «ФИО14 Логистик» услуги по таможенному оформлению товаров, поступающих в адрес ООО «Медиамакс» и ООО «Велес», ему неизвестно. О проблемах с таможней, по грузам прибывающими в адрес ООО «Велес» и ООО «Медиамакс», ему не неизвестно. ФИО43 ему неизвестна. ФИО24 ФИО24 №1 подтвердил оглашенные показания.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО49 (т. 23 л.д.49-56) следует, что с 2010 года по настоящее время он осуществляет свою деятельность в организации ООО «Симпли Сервис», которая предоставляет логистические и прочие услуги. Фактический адрес общества: 

<

адрес>, 

<

...>. Генеральным директором общества является он, а также он является учредителем общества совместно с ФИО46 Он осуществляет управленческие функции общества, непосредственных руководителей у него нет. В данной организации трудоустроены двое сотрудников он и ФИО46 В его подчинении нет сотрудников. Правом подписи документов в данной организации обладает он. Также, он является фактическим руководителем в данной организации, принимает управленческие решения по деятельности фирмы. Ему известна организация ООО «МедиаМакс», какой именно деятельностью занимается ООО «Медиамакс» ему неизвестно, фактическое местонахождение общества ему неизвестно, кто является генеральным директором и учредителем общества ему неизвестно. Ему неизвестно осуществляет ли ООО «Медиамакс» фактическую финансово-хозяйственную деятельность. Адрес фактического местоположения организации ему неизвестен. Также ему неизвестно, сколько человек работает в ООО «МЕДИАМАКС», на каких должностях и что входит в их должностные обязанности. Кто осуществлял и осуществляет в настоящее время подпись документов от имени организации ООО «МЕДИАМАКС» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, открытии счетов в банках, заключения договоров с российскими и иностранными компаниями, ему также неизвестно. Однако ему выдана доверенность на представление интересов ООО «Медиамакс» связанная с получением и отправкой грузов через грузовые терминалы. Факт того, что организация ООО «МЕДИАМАКС» является участником внешнеэкономической деятельности и занималась ввозом и таможенным декларированием товаров в зоне ответственности Шереметьевской таможне, ему неизвестен. Также он пояснил, что доверенность, выданная на его имя от ООО «МЕДИАМАКС» в лице генерального директора организации ФИО43 на предоставление интересов организации на складах ООО «Москва Карго», АО «Шереметьево Карго», в таможенных органах, была доставлена ему курьером. Им осуществлялось получение грузов прибывающих в адрес ООО «Медиамакс». О регулярности получения грузов ответить затрудняется. Один раз он участвовал в проведении таможенного досмотра. По каким адресам осуществлялась доставка груза, прибывающих в адрес ООО «МЕДИАМАКС» точно не помнит, но один из адресов доставки зафиксирован в его телефоне, адрес в настоящее время назвать не может. Информация об адресе доставки груза зафиксирована в программном средстве телефона «Заметки». Адреса доставки грузов ему неизвестны. Данные водителе, осуществлявших доставку грузов ООО «Медимакс» зафиксированы в его телефоне. Информация об адресе доставки груза зафиксирована в программном средстве телефона «Заметки». Ему не известно, с кем из сотрудников организации ООО «МЕДИАМАКС» он общался по вопросам, возникающим при обработке грузов, поступающих в адрес ООО «МЕДИАМАКС». Кто занимается таможенным оформлением и подготовкой товаросопроводительных документов в ООО «МЕДИАМАКС», ему также неизвестно. Помимо указанного, ему не известно, ввоз каких товаров осуществлялся в адрес организации ООО «МЕДИАМАКС», и как в дальнейшем использовались ввезенные товары. Основные контрагенты организации ООО «МЕДИАМАКС» на территории Российской Федерации и ее за пределами ему не известны. По факту того, что 

<

дата> на ТП «Аэропорт Шереметьево» (ЦЭД) ООО «Медиамакс» подана и зарегистрирована ДТ 

<

№ обезличен> В соответствии со сведениями, указанными в ДТ, товары представляют собой панели, резисторы транзисторы и другие электронные компоненты стоимостью 89922,45 российских рублей. 

<

дата> сотрудниками ОД ТП «Аэропорт Шереметьево» (грузовой) с Вашим участием проведен таможенный досмотр. По результатам досмотровых мероприятий установлено, что фактически перемещаются товары, отличные от заявленных в декларации на товары. По результатам таможенной экспертизы товаров установлено, что стоимость товаров, незадекларированных ООО «Медиамакс» по ДТ 

<

№ обезличен>, составила 37 072 982 российских рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 9516 864,67 российских рубля. Он пояснил, что объяснить данный факт не может, поскольку его функция не связана с таможенным оформлением груза. Услугу по участию в таможенном досмотре товаров, заявленных по ДТ 

<

№ обезличен> были ему оплачены ФИО24 №6 Кто является конечным получателем товаров, задекларированных ООО «МЕДИАМАКС» по ДТ 

<

№ обезличен>, ему не известно. Кто фактически осуществляет таможенное декларирование и подготовку комплекта товаросопроводительных документов при ввозе товаров в адрес организации ООО «МЕДИАМАКС» ему не известно. С ФИО24 №6 он познакомился примерно в 2019 году, при осуществлении своей трудовой деятельности на грузовых терминалах а/п «Шереметьево». С ФИО24 №6 поддерживает коммерческие отношения. Обработкой грузов каких организаций он занимался по поручениям ФИО24 №6, он точно не помнит, так как их было много. Сфера деятельности ФИО24 №6, в какой организации он трудоустроен, какую должность занимает, что входит в его должностные обязанности, ему не известно. Со счетов каких фирм оплачивалась транспортная обработка грузов, прибывших в адрес клиентов ФИО24 №6, на складах ООО «Москва Карго», АО «Шереметьево Карго», ему также неизвестно. Гражданин Российской Федерации ФИО45 ему знаком, как знакомый ФИО24 №6 Познакомились при передаче доверенности в тот же период что и с ФИО24 №6 Гражданка Российской Федерации ФИО7 ему не знакома. Гражданка Российской Федерации ФИО43 ему не знакома. Гражданин Российской Федерации ФИО24 №1 ему не знаком. Гражданка Российской Федерации ФИО47 ему не знакома. Гражданка Российской Федерации ФИО24 №5 ему не знакома. Гражданка Российской Федерации ФИО8 ему не знакома. Гражданка Российской Федерации ФИО48 ему не знакома. Гражданин Российской Федерации ФИО13 ему не знаком.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №6 (т.23 л.д.75-82) следует, что он с 2019 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем, а также одним из учредителем и генеральным директором ООО «ФИО14 Транс». Соучредителем и генеральным директором ООО «ФИО14 Транс» является с октября – ноября 2021 года. ООО «ФИО14 Транс» расположено по адресу: 

<

...>. В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован по адресу фактической регистрации. ООО «ФИО14 Транс» и ИП ФИО24 №6 оказывают транспортные и экспедиционные услуги. Он осуществляет общее руководство обществом, разработкой стратегии, подписанием договоров, счетов, финансовых документов. Ведет работу по поиску и общению с клиентами. К деятельности общества также имеют отношение следующие лица: ФИО26, ФИО45 Данные лица выступают в качестве соучредителей, при этом фактически не влияют на деятельность общества. Решение об образовании общества принято им в октябре 2021 года. Предварительно, договорившись с ранее ему знакомыми ФИО26 и ФИО45, принято решение об их долевом участии в качестве учредителей общества. Цель организации общества развитие его бизнеса в сфере транспортных и экспедиционных услуг. ФИО45 он привлек к учредительству общества в качестве компаньона, так как ему хотелось получить узнаваемость и известность как ООО «ФИО14 Логистик». Фактически к деятельности общества ФИО45 отношение не имел. ФИО26 является его давним партнером, с которым они, находясь в партнерских отношениях, развивают бизнес. В настоящее время планируют назначить ФИО69 на должность директора по развитию ООО «ФИО14 Транс». В организации трудоустроены трое сотрудников он и еще двое. Их имена и фамилии доподлинно не помнит. Бухгалтером ООО «ФИО14 Транс» является он. Для ведения бухгалтерской отчетности им привлечена ФИО7 Она помогает ему с деятельностью индивидуального предпринимателя и ООО «ФИО14 Транс». С ФИО45 он знаком со школы, далее они поддерживали дружеские отношения. С 2013 года наши интересы стали пересекаться в коммерческих сферах. ФИО45 является генеральным директором ООО «ФИО14 Логистик», какие именно обязанности он выполняет в ООО «ФИО14 Логистик» ему доподлинно не известно. ООО «ФИО14 Логистик» оказывает услуги по транспортной перевозке. Оказывает ли общество услуги по таможенному оформлению ему доподлинно не известно. ООО «Медиамакс» ему знакома, так как в период с 2019-2021 он занимался получением документов и грузов прибывавших в адрес ООО «Медиамакс» с СВХ «Москва Карго» и СВХ «Шереметьево Карго». Документы и грузы получал на основании доверенности выданной ему от имени ООО «Медиамакс» и переданной ему курьером. В 2019 году, точную дату не помнит, у него состоялся разговор с ФИО45 в ходе которого он попросил оказывать услугу в получении грузов прибывающих на СВХ аэропорта «Шереметьево», поступающих в адрес различных организаций. В последствии часть компаний имели наименования: «Медиамакс», «Спецвоенпром», «Специмпорт», «Альтекс», «Велес». Также ФИО45 сообщил, что поступающие грузы необходимо будет доставить по определенным адресам. При необходимости изготовления доверенности на получения груза он обращался к ФИО45 после чего, через какое-то время, ему поступал звонок от курьера, который доставлял нужную доверенность. Курьеры были всегда разные. О прибытии грузов, которые надо забрать, ему сообщал ФИО45 Он присылал ему номер авиационной накладной на телефон. В отношении грузов, прибывающих в адрес «Медиамакс» ФИО45 также отправлял ему сведения об авиационных накладных. В случае возникновения проблем с получением груза он связывался с ФИО45 Какие именно грузы будут поступать в адрес «Медиамакс» ФИО45 ему не сообщал. О характере груза он узнавал из авиационной накладной, которую получал на СВХ. Основываясь на описании товаров, содержащихся в авиационной накладной, может предположить, что в адрес «Медиамакс» поступали товары, представляющие собой электронные компоненты. Иногда грузы «Медиамакс» доставлялись им лично, иногда транспортной компанией. Вместе с данными об авиационной накладной, которую необходимо забрать с СВХ, ФИО45 направлял ему информацию об адресе куда нужно доставить груз. Адреса доставки товаров он не помнит. Несколько раз доставлял грузы «Медиамакс» в промышленную зону, расположенную в 

<

адрес> г. Москвы, точный адрес не помню. Оплата за его услуги отправлялась ему ФИО45 посредствам курьерской доставки. ООО «Медиамакс» было клиентом ФИО45 Доподлинное отношение ФИО45 с ООО «Медиамакс» ему неизвестно. Какой именно деятельностью занимается ООО «Медиамакс» ему неизвестно, фактическое местонахождение общества ему неизвестно, кто является генеральным директором и учредителем общества ему неизвестно. Ему неизвестно осуществляет ли ООО «Медиамакс» фактическую финансово-хозяйственную деятельность. Адрес фактического местоположения организации ему также неизвестно. Сколько человек работает в ООО «Медиамакс» на каких должностях и что входит в их должностные обязанности ему неизвестно. Кто осуществлял и осуществляет в настоящее время подпись документов от имени организации ООО «Медиамакс» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, открытии счетов в банках, заключения договоров с российскими и иностранными компаниями ему неизвестно. ООО «Медиамакс» осуществляло перемещение грузов с территории иностранных государств могу предположить, что общество является участником внешнеэкономической деятельности. Доверенность доставлена от ООО «Медиамакс» в лице генерального директора организации ФИО43 на предоставление интересов организации на складах ООО «Москва Карго», АО «Шереметьево Карго», в таможенных органах курьером, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с ФИО45 Однако водителей, осуществлявших доставку грузов ООО «Медимакс», он доподлинно не помнит. По вопросам, возникающим по грузам прибывшим в адрес ООО «Медиамакс» он общался с ФИО45 Кто занимается таможенным оформлением и подготовкой товаросопроводительных документов в ООО «Медиамакс», ему достоверно неизвестно. Основные контрагенты организации ООО «МЕДИАМАКС» на территории Российской Федерации и ее за пределами ему доподлинно неизвестны. Далее он не смог что-либо пояснить о подаче и регистрации ДТ 

<

№ обезличен> 

<

дата> на ТП «Аэропорт Шереметьево» (ЦЭД) ООО «Медиамакс», в соответствии с которой, товары представляют собой панели, резисторы транзисторы и другие электронные компоненты стоимостью 89922,45 руб, а также по поводу того, что 

<

дата> сотрудниками ОД ТП «Аэропорт Шереметьево» (грузовой) проведен таможенный досмотр. По результатам досмотровых мероприятий установлено, что фактически перемещаются товары, отличные от заявленных в декларации на товары и по результатам таможенной экспертизы товаров установлено, что стоимость товаров, незадекларированных ООО «Медиамакс» по ДТ 

<

№ обезличен>, составила 37 072 982 руб., сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 9 516 864,67 руб. по причине того, что его функция не связана с таможенным оформлением груза. Кроме того, он пояснил, что в марте 2021 года ему поступило сообщение от ФИО45 с информацией об авиационной накладной, а также с просьбой участвовать в проведении таможенного досмотра груза, прибывшего по указанной накладной. Номер накладной не помнит. Досмотр должен был быть по 

<

№ обезличен>. Он сообщил ФИО45 о том, что не может лично участвовать в досмотре, но модет попросить своего компаньона ФИО49, на которого уже имелась доверенность от имени ООО «Медиамакс». Также, ФИО49 ему знаком с 2019 года, с которым он познакомился при осуществлении трудовой деятельности на грузовых терминалах а/п «Шереметьево», с ним он поддерживает деловые отношения. Далее, он пояснил, что оплата услуг транспортной обработки грузов, прибывших в адрес «Медиамакс», на скаладах ООО «Москва Карго», АО «Шереметьево Карго» осуществлялась со счетов ООО «Медиамакс». Далее, ФИО7 является матерью ФИО45, на сколько ему известно, также она является главным бухгалтером ООО «ФИО14 Логистик». Он оказывает ему услуги по бухгалтерскому ведению предприятия. Он знал, что ФИО7 бухгалтер и попросил её, за денежное вознаграждение, оказывать ему бухгалтерские услуги. Гражданка Российской Федерации ФИО43 ему незнакома. Гражданин Российской Федерации ФИО24 №1 ему доподлинно не знаком, у него есть знакомый по имени ФИО22, однако является ли он ФИО24 №1 ему неизвестно. Гражданка Российской Федерации ФИО47 ему не знакома. Гражданка Российской Федерации ФИО24 №5 ему не знакома. Гражданка Российской Федерации ФИО8 ему не знакома. Гражданка Российской Федерации ФИО48 ему знакома, она работает с ФИО7 Также ФИО48 периодически оказывает ему бухгалтерские услуги. Гражданин Российской Федерации ФИО13 ему не знаком.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №7 (т.22 л.д.186-191) следует, что она работает в АО «Альтекс» в должности менеджера примерно с 2017 года. В ее должностные обязанности входит получение перечней поставляемой вадрес АО «Альтекс» продукции от иностранных поставщиков. Данные перечни представляют собой список товаров с указанием артикула, стоимости, страны производства, производителя и краткое описание товара на иностранном языке. После получения перечня продукции ею в Интернете осуществляется поиск описания продукции на иностранных сайтах, как правило на сайтах производителей, после чего она формирует таблицу с полным описанием товаров и направляет в адрес организации ООО «ФИО14 Логистик», которая предоставляет нам услуги по таможенному оформлению и доставке грузов. Ее непосредственными руководителями являются ФИО3 - генеральный директор, и ФИО4 - заместитель генерального директора.АО «Альтекс» занимается поставками микроэлектроники на территорию РФ от иностранных поставщиков и российских производителей, оптовыми и розничными продажами в адрес юридических и физических лиц. АО «Альтекс» фактически располагается по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1651, пом. 14 (офис 312). Генеральный директор и учредитель АО «Альтекс» является ФИО3, который занимается фактическим руководством в организации, в организации работает не более 10 человек. Право подписи имеет генеральный директор. Вопросами таможенного оформления, доставкой грузов с территории иностранных государств в адрес АО «Альтекс» занимается организация ООО «ФИО14 Логистик», предоставляющая нам услуги по таможенному декларированию. Она взаимодействует с ФИО72 Никитой, точная его должность ей не известна, а также с ФИО25, им она отправляет подготовленные таблицы с описанием и перечнем товаров для последующей обработки документов перед подачей деклараций на товары. После этого ФИО72 Никита или ФИО25 отправляют ей информацию о суммах таможенных платежей, необходимых к уплате. Она предоставляет сведения бухгалтеру - ФИО5, а также генеральному директору - ФИО3, для зачисления денежных средств на единый лицевой счет таможенных органов. После выпуска деклараций на товары, ФИО72 Никита или ФИО25 отправляют ей выпущенные декларации на товары для последующего учета и оприходования товаров на склад. Также, она один раз взаимодействовала с сотрудником ФИО28, она помогала ей открыть на сайте декларацию соответствия на один из товаров. Взаимодействие осуществлялось посредством переписки по электронной почте, адресов электронной почты она не помнит. Склад организации располагается непосредственно помещении АО «Альтекс», расположенном по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1651, пом. 14 (офис 312). У АО «Альтекс» и ООО «ФИО14 Логистик» имеется договор на оказание услуг по таможенному оформлению и доставке грузов. Данные ЭЦП ими не использовалась, ею все полученные ЭЦП передавались в организацию ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», через мужчину по имени ФИО22. Ей известна организация ООО «Велес», у их организации был заключен договор на оказание логистических услуг с организацией под названием ООО «Велес», больше о данной организации ей ничего не известно, ни с кем из данной организации она не контактировала, никакие документы не подготавливала. Поставки товаров осуществляются от организаций «Yield Bright Industrial LTD», «WELLGO» и «1СТК», зарегистрированных в Гонконге, с территории Гонконга. Со всеми данными компаниями у нас заключены внешнеэкономические договоры на поставку товаров. По всем вышеуказанным иностранным компаниям она взаимодействую с ФИО23 Краси, который является генеральным директором «Yield Bright Industrial LTD», «WELLGO». Генеральный директор компании «1СТК» - ФИО25 Краси. Общение осуществляется посредством переписки по электронной почте, а также посредством телефонной связи.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №3 (т.22 л.д.82-84) следует, что он является сотрудником таможенных органов с 2018 года, на данный момент он состоит в должности оперуполномоченного ОРО Шереметьевской таможни. 

<

дата> в ходе анализа баз данных таможеннго оформления Шереметьевской таможни, установлено, что на таможенный пот Аэропорт Шереметьевской таможни подана и зарегистрирована ДТ 

<

№ обезличен>, поступившие в адрес ООО «ВЕЛЕС», отправителем которого являлся Гонконг, а строной отправления Израиль, характер товара – конденсаторы, резисторы, вес нетто товаров – 110 кг. Далее с целью пресечения преступной деятельности разработан и применен правоохранительный профиль риска 

<

№ обезличен> (версия товаров 1) с применением мер по минимизации риска «таможенный досмотр товаров 

<

дата> сотрудниками отдела досмотра таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни в его присутствии с участием понятых проведен таможенный досмотр товарной партии. В ходе таможенного досмотра, по результатам которого составлен АТД 

<

адрес>, установлено: в металлическом кейсе с маркировкой «alma lasers» размещено изделие серого цвета цилиндрической формы без маркировки 1 шт.; в 13 пластиковых кейсах с гравировкой «alma lasers» размещены сложнотехнические электронные приборы в пластиковом корпусе с маркировкой «ALMA LASERS» с проводом и блоком для соединения, со следующими серийными номерами приборов: 234357 Nirfx032072, 

<

данные изъяты> в 2 пластиковых кейсах с гравировкой «ALMA LASERS» размещены сложнотехнические электронные приборы. В пластиковом корпусе с маркировкой «CLEARSKIN PRO» с проводом и блоком для соединения в комплекте имеется тканевый бокс с маркировкой «ALMA LASERS» с застёжкой змейкой. В боксе находятся 6 различных изделий, 4 из которых с резьбой и различной технической информацией. Установлены следующие серийные номера приборов: L58500105, Л58500104; в 3 пластиковых кейсах с гравировкой «ALMA LASERS» размещены сложнотехнические электронные приборы в пластиковом корпусе с маркировкой «ALMA, CLEARLIFE» с проводом и блоком для соединения. Установлены следующие серийные номера приборов: L235704, L236040, L231637; в 1 чёрной плоской коробке с маркировкой «ААНР03050701, INERFACE MODULE FOR HARMONY XL» находятся 2 электронные платы; в 7 металлических кейсах небольшого размера с маркировкой «ALMA» находятся конусообразные изделия по 1 шт., изготовленные из пластика белого цвета. На изделиях наклеена этикетка с маркировкой «USE ONLY IN STATION СЛЕДС FACIAL TIP MADE». А также в картонной коробке без маркировки находятся: картонные упаковки с маркировкой «ALMA, AASP3103901, FLOW SWITCH FOR SOPRANO TITANIUM 28FITTING 90 X2 29 SERVICE» количестве 4 шт. В них находятся изделия цилиндрической формы с проводами, на изделиях имеется маркировка «СНЕМТЕС, LPH3753AWSPDT, MADE IN USA», усановлены следующие серийные номера изделий: 10768-341, 10768-289, 10768-281, 10768-230, - в воздушно-пузырьковой упаковке размещены 2 электронные платы; в воздушно-пузырьковой упаковке размещены 4 изделия цилиндрической формы с проводами, на изделиях имеется маркировка «CHEMTEC, LPH3753AWSPDT, MADE IN USA», со следующими серийными номерами изделий: 10348-379, 10348-385, 10348-391, 10348-270. А также в 2 пластиковых кейсах с гравировкой «ALMA LASERS» размещены сложнотехнические электронные приборы в пластиковом корпусе чёрного цвета с проводом и блоком для соединения, со следующими серийными номерами приборов: Pit3D2002409, Palt3D2002301; в 4 картонных коробочках с наклеенной этикеткой с маркировками «AASP22081991, COVER WITH NEW FOOT SWITCH PEDAL FIXED», находятся изделия из металла чёрного цвета с проводом, по 1 шт. в каждой; в картонной коробке с маркировкой «ALMA» находится одно изделие с маркировокой «Chiller Module Unit, FSCH0325B, DC48, R134a, NV20200925164, ZHEJIANG FOURSEASON THERMO CO., LTD». Изделие имеет корпус, трубки, провода, вентеляторы, электронную плату и т.д., согласно маркировке изделие является чиллером. Таким образом, в ходе проведения таможенного контроля установлена недостоверность сведений, заявленных ООО «ВЕЛЕС» в ДТ 

<

№ обезличен> о прибывших товарах. Также досмотр проводил ведущий инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни ФИО24 №2 в его присутствии с участием двух понятых и без участия представителей ООО «ВЕЛЕС». Имелась ли маркировка на товарах, свидетельствующая, о том кому предназначается товар свидетель ФИО24 №3 не помнит.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №8 (т.22 л.д.85-88) следует, что он является сотрудником таможенных органов с 2016 года, на данный момент он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОРО Шереметьевской таможни. 

<

дата> по результатам ОРМ в Шереметьевской таможне возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере на сумму более 19 млн. рублей. Также 

<

дата> в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками Шереметьевской таможни, во взаимодействии сотрудниками ОБООВК СБЭП ГУБК ФТС рамках России, Домодедовской. Внуковской, 

<

адрес>, ЦОТ, ЦАТ, ЦЭТ, Московской таможен, при физичесой поддержке подразделений СОБР ЦОТ ФТС России, проведены обыски в семи жилищах, девяти офисных помещениях, трех транспортных средствах на территории г. Москвы. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В ходе осмотра компьютера, изъятого у ФИО52 установлено, что с адреса электронной почты a.serafimov2910@gmail.com на постоянной основе осуществлялась переписка по вопросам перемещения грузов на территорию Российской Федерации. В связи с очисткой самого почтового ящика в истории браузера сохранились только темы переписки, по результатам анализа содержания которых установлены идентификационные данные поставок (номера авианакладных, вес, количество мест и д.р.). В ходе анализа баз данных таможенного оформления Шереметьевской таможни установлено, что товары, перемещенные по вышеуказанным авианакладным, задекларированы по ДТ оформленным в Шереметьевской таможне. Получателем товаров по вышеуказанным ДТ выступает ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 

<

***>, зарегистрирована по адресу: 

<

...>, эт. 4, пом. 1, комн. 40). Страна отправления товаров Германия, отправитель товаров - NLTT INTERNATIONAL LIMITED», зарегистрированная в Гонконге. Характер товаров, заявленный в ДТ - электронные компоненты (транзисторы, конденсаторы, резисторы). В связи с имеющейся информацией прибытие грузов в адрес ООО «ВЕЛЕС» было поставлено им на контроль. Согласно показаниям свидетеля, 

<

дата> в ходе анализа баз данных таможенного оформления Шереметьевской таможни установлено, что на таможенный пост Аэропорт Шереметьево (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана и зарегистрирована ДТ № 10005030/291220/0414965 на поступившие товары в адрес ООО «ВЕЛЕС». Отправителем товаров является компания «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» (Гонконг), страна отправления Израиль, характер - товаров-конденсаторы, резисторы, вес нетто товаров 110 кг. С целью пресечения - преступной деятельности разработан и применен правоохранительный профиль риска № 21/10005/29122020/457574 (версия 1) с применением мер по минимизации риска «таможенный досмотр товаров». В ходе дальнейших мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправной деятельности установлено: учредителем, генеральным директором и декларантом (согласно 54 графе ДТ) является гражданка Российской Федерации ФИО6 ФИО6, зарегистрированная по адресу: 

<

...>. Грузы со складского комплекса ООО «Москва Карго», прибывшие по всем авианакладным, поступившим в адрес ООО «ВЕЛЕС» были получены гражданином Российской Федерации ФИО27 ФИО17 

<

дата> г.р., зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. 

<

дата> сотрудниками отдела досмотра таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни в присутствий сотрудника оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни ФИО24 №3 и понятых проведен таможенный досмотр товарной партии. Представители ООО «ВЕЛЕС» участия в ходе досмотра не принимали, хотя были уведомлены об этом. По результатам досмотра установлено, что фактически под видом электронных компонентов перемещаются части оборудования «ALMA LASERS» для косметологической отрасли производства Израиль. 

<

дата> отделом таможенного для досмотра Шереметьевской таможни вынесено определение № 

<

№ обезличен>/2021 возбуждении дела об АП в отношении ООО «ВЕЛЕС» по ч.1 ст. 16.2 КоАП по факту недекларирования 45 единиц технически сложных приборов и электронных плат. По результатам таможенной экспертизы товаров установлено, что стоимость товаров, задекларированных ООО «ВЕЛЕС» по ДТ 

<

№ обезличен> составила 14 734 656 российских рублей. 

<

дата> подготовлен и направлен международный запрос в таможенную службу Федеративной Республики Германия в отношении поставок товаров ООО «ВЕЛЕС» с целью получения экспортных документов, по которым товары были оформлены на территории иностранного государства. 

<

дата> из ГУБК ФТС России поступил ответ из представительства ФТС России в Германии. В соответствии с полученным ответом в адрес организации ООО «ВЕЛЕС», в соответствии с документами, имеющимися в распоряжении Таможенной службы Федеративной Республики Германия, не осуществлялись экспортные поставки с территории Германии. До настоящего времени продолжается проведение проверочных мероприятий на территории Германии. В ходе дальнейших мероприятий установлено, что ФИО49 представлял интересы организации ООО «ВЕЛЕС» в интересах гражданина Российской Федерации ФИО74 ФИО18, 

<

дата> г.р., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, г. Химки, ул. Дружбы, д. 8А, кв. 187 (предположительно, может проживать по адресу: 

<

адрес>). 

<

дата> отделом административных расследований Шереметьевской таможни B КУСП Шереметьевской таможни за № 145 зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления по ч. 1 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 2,9 млн. рублей при перемещении товаров, задекларированных ООО «ВЕЛЕС» по ДТ 

<

№ обезличен>.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №4 (т.22 л.д.89-92) следует, что он является сотрудником таможенных органов с 2006 года, на данный момент он состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД ОАР Шереметьевской таможни, в его производстве находилось дело об административном правонарушении № 10005000-199/2021, возбужденное в отношении ООО «ВЕЛЕС» по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. В ходе расследования дела установлено, что 

<

дата> в ОТО и ТК № 1 Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана ДТ 

<

№ обезличен> в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «ВЕЛЕС», в рамках внешнеэкономического контракта 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, заключенного между ООО «ВЕЛЕС» и компанией «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» (Гонконг), и представляющего собой конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные, резисторы пленочные, общей таможенной стоимостью 91 635,27 рублей. Также согласно показаниям свидетеля, лицом, заполнившим ДТ являлся генеральный деректор ООО «ВЕЛЕС» ФИО6. В ходе таможенного досмотра был составлен акт таможенного досмотра 

<

№ обезличен> А.В. указывает, что согласно заключению эксперта ЭИО № 1 (пгт. Шереметьево) ЭКС г. Москва ЦЭКТУ ФТС России от 

<

дата> 

<

№ обезличен> представленные образцы товара являются запасными частями для медицинских аппаратов производителя Б «Alma Lasers», предназначенных для медицинских процедур. Согласно заключению эксперта ООО «ГЭО «Аргумент» 

<

№ обезличен> от 

<

дата> общая рыночная стоимость товаров в РФ, согласно акта таможенного досмотра 

<

№ обезличен>, по состоянию на 

<

дата>, составляет 14734656 российских рублей. Согласно служебной записке отдела таможенных платежей Шереметьевской таможни от 

<

дата> 

<

№ обезличен> «О расчете таможенных платежей сумма, таможенных платежей, подлежащих уплате ООО «ВЕЛЕС», составляет 2 953 365,60 российских рублей, что согласно примечанию к ст. 194 УК РФ, является крупным размером. Учитывая данные обстоятельства, 

<

дата> ФИО24 №4 в КУСП № 1 Шереметьевской таможни за № 145 был зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления. По результатам расследования 

<

дата> дело об административном правонарушении № 10005000-199/2021 в отношении ООО «ВЕЛЕС» направлено в Химкинский городской суд 

<

адрес> для рассмотрения.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №9 (т.22 л.д.93-95) следует, что она является сотрудником таможенных органов с 2001 года, на данный момент она состоит в должности заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Авиационного тамженного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни. 

<

дата> в ОТО И TK № Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана и прошла авторегистрацию 

<

№ обезличен> в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «ВЕЛЕС» (

<

№ обезличен>). В ОТО и ТК № 1 Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни поступила оперативная информация о разработке в отношении поступившей ДТ целевого правоохранительного профиля риска, в связи с чем, заместителем начальника Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни ФИО24 №10 была приостановлена обработка декларации. В целях обеспечения возможности доступа должностного лица ОТО и ТК № 1 Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни к программному средству КПС «Аист-М» с целью выявления мер по минимизации профиля риска и возможности осуществления запроса представленных декларантом документов ФИО24 №9 

<

дата> в 20 часов 01 минуту была возобновлена обработка ДТ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №10 (т.22 л.д.96-98) следует, что он является сотрудником таможенных органов с 1994 года на данный момент он состоит в должности заместителя начальника Авиационного тамженного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни. Согласно показаним свидетеля ФИО24 №10 

<

дата> в ОТО и TK № Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана и прошла авторегистрацию 

<

№ обезличен> в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «ВЕЛЕС» (

<

№ обезличен>). В ОТО и ТК № 1 Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни поступила оперативная информация о разработке в отношении поступившей ДТ целевого правоохранительного профиля риска, в связи с чем, ФИО24 №10 была приостановлена обработка декларации.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №11 (т.22 л.д.99-101) следует, что он работает в таможенных органах с 1996 года. В настоящее время состоит в должности старшего государственного таможенного инспектора ОТО и ТК 

<

№ обезличен> Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни. В его обязанности входит прием и регистрация деклараций на товары, контроль классификации таможенной стоимости валютного законодательства, контроль применения запретов и ограничений, выпуск товаров. По ДТ 

<

№ обезличен> пояснил, что 

<

дата> в 19 часов 11 минут в ОТО и ТК 

<

№ обезличен> Авиационного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни была подана и прошла регистрацию данная ДТ, в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «Велес». В 20 часов 15 минут он посредством программного обеспечения КПС «Аист-м» запросил у ООО «Велес» документы, заявленные в описи, прилалаемой к ДТ. 

<

дата> в 15 часов 50 минут он начал проверку документов, поступивших на его ранее направленный запрос. На основании аналиха полученных документов и в соответствии с профилями риска в 18 часов 52 минуты им было выписано поручение на проведение таможенного досмотра товаров, заявленных в ДТ. Затем он направил ДТ на согласование продления сроков выпуска. 

<

дата> в 20 часов 18 минут им были получены результаты таможенного досмотра. 

<

дата> в 11 часов 09 минут он продолжил работу в ДТ. В результате анализа сведений, указанных в акте таможенного досмотра он установил, что в ходе досмотра выявлен товар, незадекларированный в ДТ. В ДТ был заявлен товар, представляющий собой конденсаторы постоянной емкости керамические многослойные, резисторы пленочные, а по факту обнаружен товар, представляющий собой запасные части для медицинских аппаратов производителя «Alma Lasers». В 12 часов 08 минут он запросил у ООО «Велес» пояснения по обстоятельствам незадекларированного товара.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №12 (т.22 л.д.102-104) следует, что она работает в таможенных органах. В настоящее время состоит в должности главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК № 1 Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни. В ее обязанности входит прием и регистрация деклараций на товары, контроль классификации таможенной стоимости валютного законодательства, контроль применения запретов и ограничений, выауск товаров. 

<

дата> в 19 часов 11 минут в ОТО и ТК 

<

№ обезличен> Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана и прошла авторегистрацию 

<

№ обезличен> в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 

<

***>). 

<

дата>п в 14 часов 53 минуты она внесла в программме обеспечение КПС «Аист-М» информацию о возбуждении в отношении ООО «ВЕЛЕС» дела об административном правонарушении № 

<

№ обезличен>/2021 по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №13 (т.22 л.д.105-107) следует, что он является сотрудником таможенных органов с 2001 года, на данный момент он состоит в должности главного государственного таможенного инспектора ОТО И ТК № 1 Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни. Согласно показанием свидетеля ФИО24 №13 

<

дата> в ОТО и ТК № 1 Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана и прошла авторегистрацию ДТ № 10005030/291220/0414965 в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «ВЕЛЕС» (

<

№ обезличен>). 

<

дата> в 12 часов 28 минут он посредством программного обеспечения КПС «Аист-М» открыл декларацию для проверки на поступление от ООО «ВЕЛЕС» каких-либо документов, в связи с тем, что никаких документов не поступило, обработка ДТ была приостановлена. 

<

дата> в 16 часов 29 минут им также была открыта декларация и установлено, что никаких документов от ООО «ВЕЛЕС» не поступило, обработка ДТ была приостановлена.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №2 (т.22 л.д.108-111) следует, что он является сотрудником таможенных органов с 2004 года до сентября 2021 года состоял в должности ведущего инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста Аэропорт Шереметьево (грузовой) Шереметьевской таможни. В его обязанности входил таможенный досмотр товаров, осмотр товаров, наблюдение, контроль деятельности складов временного хранения и регистрация поступающих в рамках таможенного контроля документов. В своей работе руководствовался должностным регламентом, действующим законодательством ЕАЭС и Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. 

<

дата> по авианакладной 

<

№ обезличен> рейсом SU 501, прибыла товарная партия, в адрес ООО «ВЕЛЕС». В качестве перевозимого товара было указано «конденсаторы» в количестве 40400 штук, 1 место. На основании поручения Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни им 

<

дата> в период с 14 часов 29 минут по 19 часов 15 минут в присутствии сотрудника оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни ФИО24 №3 и двух понятых, без участия представители ООО «ВЕЛЕС» был проведен таможенный досмотр вышеуказанный товарной партии. В ходе таможенного досмотра установлено:

1) в металлическом кейсе с маркировкой «alma lasers» размещено изделие серого цвета, цилиндрической формы, без маркировки – 1 шт.;

2) в 13 пластиковых кейсах с гравировкой «alma lasers» размещены сложнотехнические электронные приборы в пластиковом корпусе с маркировкой «ALMA LASERS» с проводом и блоком для соединения. Установлены следующие серийные номера приборов: 

<

№ обезличен>

3) в 2 пластиковых кейсах с гравировокой «ALMA LASERS» размещены сложнотехнические электронные приборы. В пластиковом корпусе с маркировкой «CLEARSKIN PRO» c проводом и блоком для соединения в комплекте имеется тканевый бокс с маркировкой «ALMA LASERS» с застежкой змейкой. В боксе находятся 6 различных изделий, 4 из которых с резьбой и различной технической информацией. Установлены следующие серийные номера приборов: 

<

№ обезличен>. Таким образом, в ходе проведения таможенного досмотра установлена недостоверность сведений, заявленных ООО «ВЕЛЕС» в ДТ 

<

№ обезличен> о прибывших товарах. По результатам таможенного контроля 

<

дата> им в отношении ООО «ВЕЛЕС» возбуждено дело об административном правонарушении 

<

№ обезличен>

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №14 (т.22 л.д.112-114) следует, что 

<

дата> в 19 часов 11 минут в ОТО и ТК 

<

№ обезличен> Авиационного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана и прошла регистрацию ДТ 

<

№ обезличен> в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «Велес». 

<

дата> в 19 часов 19 минут им, в связи с назначенным проведением досмотра товара, посредством программного обеспечения КПС «Аист-М», был согласован срок продления выпуска товаров по 

<

дата>. Также 

<

дата> в 16 часов 15 минут им была осуществлена проверка технологических отметок, в части продления срока выпуска товаров.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 №15 (т.22 л.д.115-117) следует, что с 1993 года она работает в таможенных органах. В настоящее время она состоит в должности главного государственного таможенного инспектора ОТО и ТК 

<

№ обезличен> Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни. В ее обязанности входит прием и регистрация деклараций на товары, контроль классификации таможенной стоимости валютного законодательства, контроль применения запретов и ограничений, выпуск товаров. 

<

дата> в 19 часов 11 минут в ОТО и ТК 

<

№ обезличен> Авиационного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни подана и прошла регистрацию ДТ 

<

№ обезличен> в отношении товара, прибывшего в адрес ООО «Велес». 

<

дата> в 12 часов 38 минут ей, посредством программного обеспечения КПС «Аист-М», так как ДТ перешла по смене, была проведена проверка документов и сведений, заявленных в ДТ. В ходе проверки она установила, что по ДТ назначено проведение таможенного досмотра, в связи с чем, обработка ДТ была приостановлена. В 17 часов 37 минут ей был продлен срок выпуска товаров по ДТ. 

<

дата> в 09 часов 48 минут ей была проведена проверка документов и сведений, заявленных в ДТ, а также проверка результатов таможенного досмотра. По результатам проверки в 19 часов 10 минут, в связи с установлением расхождения обнаруженных в ходе таможенного досмотра товаров, заявленных в ДТ, ей было принято решение об отказе в выпуске товаров.

Кроме того, вина ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ВЕЛЕС» №ЮЭ

<

№ обезличен> от 

<

дата>, содержащая сведения о юридическом лице /т.2. л.д. 70/;

- копией контракта 

<

№ обезличен>-2 от 

<

дата> между «

<

данные изъяты>» на поставку электрооборудования; электронные компоненты и товары народного потребления согласно спецификациям, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта /т.2 л.д. 105-109/;

- копией дополнительного соглашения №2 к контракту 

<

№ обезличен>-2 от 

<

дата> между «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» и ООО «ВЕЛЕС», из содержания которого следует, что реквизиты «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» были изменены /т.2 л.д. 112/;

- копией служебной записки отдела дознания, согласно которой сумма таможенных платежей, подлежащих уплате ООО «ВЕЛЕС», составляет 2953365 рублей, что согласно примечанию к ст.194 УК РФ является крупным размером /т.2 л.д.190/;

- копией уведомления о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых компенсационных пошлин, процентов и пеней №

<

данные изъяты> от 

<

дата>, согласно которой итоговая сумма неуплаченных таможенных платежей составила 3 049 883,24 рублей /т.2 л.д.205/;

- письмом ООО «Москва Карго», согласно которому товарные партии, получение которых в 2021 году осуществляли ФИО49, ФИО24 №6, ФИО45, ФИО54 не осуществляли отправку/получение товарных партий через грузовой терминал ООО «Москва Карго» /т.2 л.д. 235-242/;

- копией справки, согласно которой оперативным сотрудником ФТС России установлено, что IP адреса 195.68.170.8 195.68.170.35 использовались ФИО7 для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Велес» /т.2. л.д.258/;

- ответом на запрос от ООО «Такском» 

<

№ обезличен>-ЮРУ от 13 августа 2021 года о предоставлении информации и копий документов о договорных отношениях и об IP-адресах, с которых ООО «ВЕЛЕС», ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», ООО «ТБН Экспедиция» осуществляли отправку электронных сообщений в территориальные органы ФНС России по ТКС, в соответствии с которым должностными лицами ООО «ВЕЛЕС» являются ФИО6 и ФИО7, использующая телефонный номер 

<

№ обезличен>, адрес электронной почты simonova@tbngroup.com. /т.3 л.д. 8-9/;

- копией акта камеральной таможенной проверки 

<

№ обезличен> от 

<

дата>, согласно которому принято решение по результатам таможенного контроля в отношении ООО «Велес» по факту незаконного перемещения товаров на территорию ЕАЭС. Предварительная сумма неуплаченных таможенных платежей составила 26118969 руб. 06 коп. /т.5 л.д. 186-194/;

- декларацией на товары № 

<

№ обезличен> с дополнениями, согласно которому товары прибыли на таможенную территорию ЕАЭС по авианакладной 

<

№ обезличен> в адрес ООО «Велес» /т. 6 л.д. 56-62/;

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2593395, 73 руб. /т. 6 л.д. 170/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2181553, 07 руб. /т. 6 л.д. 171/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 4860733, 73 руб. /т. 6 л.д. 172/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1595943, 03 руб. /т. 6 л.д. 173/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1812899, 94 руб. /т. 6 л.д. 174/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1052579, 93 руб. /т. 6 л.д. 175/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 3487006, 35 руб. /т. 6 л.д. 176/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2649066, 98 руб. /т. 6 л.д. 177/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1648609, 91 руб. /т. 6 л.д. 178/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 3076555, 93 руб. /т. 6 л.д. 179/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 725774, 52 руб. /т. 6 л.д. 180/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> № 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1871141, 09 руб. /т. 6 л.д. 181/;

- копией уведомления (уточнение к уведомлению), о не уплаченных в установленных срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от 

<

дата> 

<

№ обезличен> согласно которому сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1607333, 50 руб. /т. 6 л.д. 182/;

- копией справки от 

<

дата> о результатах проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий /т.8 л.д.7-13/;

- копией справки от 

<

дата> о результатах проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий /т.8 л.д.16-19/;

- копией протокола обыска от 

<

дата>, согласно которому был произведён обыск в офисном помещении 

<

данные изъяты> где осуществляла трудовую деятельность ФИО7 В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе документы, касающиеся финансовой деятельности ООО «Велес», печати ООО «Велес» /т.8 л.д. 144-149/;

- копией детализации звонков ФИО7, согласно которому ФИО7 в ходе телефонных переговоров обсуждала с ФИО48 финансово- хозяйственную деятельность ООО «Велес», а также давала указания по уничтожению предметов и документов ООО «Велес», которые могут иметь значение для уголовного дела /т.10 л.д.37/;

- заключением эксперта ЭИО № 1 ЭКС г. Москва ЦЭКТУ ФТС России от 

<

дата> 

<

№ обезличен> представленные образцы товара являются запасными частями для медицинских аппаратов производителя «Alma Lasers», предназначенных для медицинских процедур /т.11 л.д.77-87/;

- заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата> о проведении товароведческой экспертизы по уголовному делу об АП 

<

№ обезличен> в отношении ООО «Велес», согласно которому общая рыночная стоимость товаров в РФ, согласно акту таможенного досмотра 

<

№ обезличен> по состоянию на 

<

дата> составляет 14 734 656 рублей /т.11 л.д.110-116/;

- протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО6, по адресу: 

<

...> л. 26/10, кв. 211. В ходе данного обыска были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе ее мобильный телефон /т.12. л.д. 1-5/;

- протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которому проведен обыск в помещении ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», по адресу: 

<

...>. В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела /т.12 л.д.17-20/;

- протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которому был произведён обыск в жилище ФИО7 по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе ее мобильный телефон, оснастка с печатью NLTT INT.lim. /т.12 л.д. 36-40/;

- копией протокола обыска от 

<

дата>, согласно которому был произведён обыск в офисном помещении 

<

адрес> где осуществляла трудовую деятельность ФИО7 В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе документы, касающиеся финансовой деятельности ООО «Велес», печати ООО «Велес» /т.12 л.д. 87-91/;

- протоколом обыска от 

<

дата>, согласно которому проведен обыск в помещении ООО «Велес», по адресу: 

<

...>, комн. 40. В ходе обыска установлено, что данная организация по адресу регистрации не располагается /т.12 л.д.95-99/;

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в автомобиле ФИО49, то есть записная книжка, с информацией, имеющей значение для расследования уголовного дела /т.14 л.д.1-3/;

- копией протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому были осмотрены предметны и документы, изъятые в офисном помещении ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК». В ходе осмотра установлено, что удаленный доступ и деятельность сотрудников ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК» осуществлялась с IP адресов 95.169.186.176 и 195.68.170.8. Также осмотрены документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно финансовые документы, таможенные документы ООО «Велес» /т.14 л.д.94-100/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен компакт диск с информацией, содержащейся по IP адресам ООО «ВЕЛЕС». В соответствии с которым при обмене информации с территориальными органами ФНС через программное средство «Такском» осуществлялась авторизация с IP адреса 195.68.170.8 и 195.68.170.35, авторизация осуществлялась в интересах ООО «Велес», с которого осуществляла удаленно свою деятельность ФИО7 /т.17 л.д.1-18/;

- постановлением о признании и приобщении в качестве доказательств от 

<

дата> (копии электронных деклараций) /т.17 л.д. 19-64/;

- протоколом от осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен компакт диск с информацией, содержащейся по IP адресам ООО «ВЕЛЕС» в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». В ходе данного осмотра установлено, что вход в систему «Альфа-Бизнес онлайн» осуществлялся с учетной записи ФИО6, с IP адресов 195.68.170.8 и 95.169.186.176 с логином SIMONOVA1992 /т.17 л.д.65-211/;

- постановлением о признании и приобщении в качестве доказательств от 

<

дата>, согласно которому признаны в качестве вещественных доказательств: компакт диск с информацией, содержащей сведения по IP адресам ООО «ВЕЛЕС» в системе «Альфа-Банк Онлайн» /т.17 л.д.212-214/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен компакт диск с информацией, содержащейся по IP адресам ООО «ВЕЛЕС», в соответствии с которым при обмене информации с территориальными органами ФНС через программное средство «Такском» осуществлялась авторизация с IP адреса 195.68.170.8 и 195.68.170.35, авторизация осуществлялась в интересах ООО «Велес», с которого осуществляла удаленно свою деятельность ФИО7 /т.17 л.д.215-219/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны: компакт диск с информацией, содержащей сведения по IP адресам ООО «ВЕЛЕС» /т.17 л.д. 221-222/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО6 по вышеуказанному адресу, в то числе в ходе осмотра ее мобильного телефона были установлены переписки с ФИО7 и ФИО45, имеющие значение для расследования /т.17 л.д.223-243/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, признаны в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон марки Iphone 12 Pro Max, 

<

№ обезличен>, мобильный телефон марки Iphone 11, 

<

№ обезличен>, ноутбук ACER, NID:01714558176 /т.18 л.д. 172-173/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска у ФИО7, в том числе ее мобильный телефон, оснастка с печатью NLTT INT.lim /т.18 л.д. 178-270/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественные доказательства от 

<

дата>, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны: мобильный телефон “iPhoneXr”, модель “MRY62RU/A”, серийный номер “F71XMEPVKXK3”, IMEI “

<

адрес>”, печать NLTT хранятся в КХВД ЛО МВД России в а/п Шереметьево /т.18 л.д. 271-272/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, признаны в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон марки Iphone 12 Pro Max, 

<

№ обезличен>, мобильный телефон марки Iphone 11, 

<

№ обезличен>, ноутбук ACER, NID:01714558176 /т.19 л.д. 116-118/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, признаны в качестве вещественных доказательств: документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЕЛЕС» /т.19 л.д.231-234/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которому признаны в качестве вещественных доказательств: авианакладную 

<

№ обезличен> и грузовой манифест. /т.20 л.д.18-21/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому были осмотрены товары, поступившие по ДТ 

<

№ обезличен> в адрес ООО «Велес». Установлено, что товар представляет собой запасные части и комплектующие для медицинских аппаратов производства «Alma Lasers» /т.20 л.д. 22-31/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны: запасные части и комплектующие для медицинских аппаратов производства компании «ALMA LASERS», а именно: 1) Кейс, внутри которого находится насадка серого цвета цилиндрической формы с маркировкой «Alma DB0D 20 001» в количестве 1 штуки; 2) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с маркировкой «Аlma LaserТМ Wellbeing Through Technology 

<

№ обезличен>, 

<

№ обезличен>» в количестве 13 штук; 3) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с шестью насадками и маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, ClearSkin Рro, SN: L58500105, L58500104» в количестве 2 штук; 4) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с маркировкой «Аlmа Lasers, ClearLift™, 

<

№ обезличен> в количестве 3 штук; 5) Коробку черного цвета, внутри которой находятся электронные платы с установленными электронными компонентами с маркировкой «ААНР03050701, Interface Module Fоr Наrmоnу XL, АЕНР11010701-4А, РСТТ 05090401 Rev.4» в количестве 2 штук; 6) Кейсы, внутри которых находятся насадки серого цвета с маркировкой «Аlmа Fоr You Fоr Life, Use only in stationary faci facial tip mode, LBSP03071370_01» в количестве 7 штук; 7) Коробку, внутри которой находятся: а) Коробки, внутри которых находятся переключатели с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, AASP31031901, Flow witch for Sopгano Тitаnium 28Fitting 90* Х2 29 Sегviсе, СhеmТес, LРНЗ753АWSРDТ, SN: 10768341, 10768-289, 10768-281, 10768-С 230, Made in USА» в количестве 4 штук; б) Переключатели с маркировкой «Аlmа, AASP31031902, Flow witch for Soprano Ti Titanium (Fitting 90* Х1) Service, СhеmТес, LPH3753AWSPDT, SN: 10348-379, 10348-385, 10348-391, 10348-270, Made in USA» в количестве 4 штук; в) Электронные платы с установленными электронными элементами с маркировкой «АЕ

<

№ обезличен>, РСТ10071801 Rev 01» в количестве 4 штук; 8) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, SN: Plt3D2002409", "Palt3D2002301» в количестве 2 штук; 9) Коробки, внутри которых находятся педали с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu For Life, AASP22081991, Соvеr With New Foot Switch Pedal Fixed, 03A_Geneгal» в количестве 4 штук; 10) Коробку, внутри которой находится модуль охлаждения с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, Zhejiang Fourseason Тhегmо Co.,Ltd,. Chiller Module Unit, FSCH0325B, NV20200925164, DC48-- RI34a в количестве 1 штуки, хранить в камере хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни, под пломбой с оттиском «Ф

<

№ обезличен>» /т.20 л.д. 32-35/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, вв. 173. Осмотрен жесткий диск, содержащий информацию сервера ООО «ФИО14 Логистик» /т.20 л.д. 57-90/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в гараже ФИО1, а именно ноутбук «Lenovo» с зарядным устройством. В ходе осмотра указанного устройства установлено, что декларации на товары 

<

данные изъяты> и декларация на товары № 10005030/291220/0414965 от имени ООО «Велес» поданы с данного ноутбука /т.21 л.д.258-296/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен жёсткий диск, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1, в ходе осмотра, которого установлено, что в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> (

<

дата> в 16:23, 

<

дата> в 17:32, 

<

дата> в 20:07, 

<

дата> в 11:33, 

<

дата> в 17:54, 

<

дата> в 12:20, 

<

дата> в 17:17, 

<

дата> в 17:18, 

<

дата> в 13:32, 

<

дата> в 18:05, 

<

дата> в 15:04, 

<

дата> в 11:00, 

<

дата> в 20:59) посредством электронной почты в адрес ФИО45 от неустановленного лица поступали электронные документы, представляющие собой электронные копии авиационных накладных №№ 580-24864615, 580-24865024, 580-25355234, № 580-25355341, 580-25355525, 580-25355536, 580-26260835, 580-26261023, 580-26261174, 580-26261314, 580-26261340, 580-26261421, 580-25354814. После получения вышеуказанных документов ФИО45, пересылал данные документы посредством электронной почты ФИО9 ФИО9 в периоды времени с 

<

дата> в 16:45 по 

<

дата> в 18:33, с 

<

дата> в 11:35 по 

<

дата> в 21:10, с 

<

дата> в 15:43 по 

<

дата> в 18:38, с 

<

дата> в 17:58 по 

<

дата> в 14:36, с 

<

дата> в 18:34 по 

<

дата> в 11:39, с 

<

дата> в 13:52 по 

<

дата> в 10:42, с 

<

дата> в 21:14 по 

<

дата> в 11:36, с 

<

дата> в 21:21 по 10.11.2020 в 10:25, с 

<

дата> в 17:33 по 13.11.2020 в 17:07, с 

<

дата> в 17:58 по 

<

дата> в 13:25, с 

<

дата> в 11:00 по 

<

дата> в 12:03, с 

<

дата> в 12:24 по 

<

дата> в 10:42, с 

<

дата> в 20:16 по 

<

дата> в 09:49, осуществлено изготовление подложных товаросопроводительных документов по каждой товарной партии, необходимых для декларирования товарных партий в таможенных органах Российской Федерации, а именно: таблица «Excel», содержащая информацию о подложных товарах, их количестве, стоимости, классификационном коде, весе и иные сведения, необходимые для заполнения декларации на товары; инвойс, выставленный «NLTT INTERNATIONAL LIMITED» в адрес ООО «ВЕЛЕС»; спецификация; коммерческое предложение продавца; письмо отправителя; письмо ООО «ВЕЛЕС» по страхованию груза; документы, которые содержат сведения о декларируемых товарах, а также иные товаросопроводительные документы, необходимые для подачи декларации на товары /т.26 л.д.1-250, т. 27. л.д. 1-182/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны: флеш-накопитель черного цвета без маркировок и жесткий диск серебристо-синего цвета с надписью на лицевой стороне «ТБН ЛОГИСТИК» /т.27 л.д.181-182/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны: сотовый телефон синего цвета «HUAWEI» модель «BLA-L29», серийный номер: AQH7N17C18001852. Флеш-накопитель черного цвета без маркировок /т.27 л.д.266-267/.

Исследованные судом доказательства суд признает допустимыми, достоверными, относимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются между собой и с обстоятельствами преступления, установленными судом, а в совокупности исследованные доказательства суд признает достаточными для рассмотрения дела.

Показания свидетелей ФИО49, ФИО1, ФИО24 №5, ФИО24 №1, ФИО24 №6, ФИО24 №7, ФИО24 №3, ФИО24 №8, ФИО24 №4, ФИО24 №9, ФИО24 №10, ФИО24 №11, ФИО24 №12, ФИО24 №13, ФИО24 №2, ФИО24 №14, ФИО24 №15 оцениваются судом с учетом требований ст. ст. 87, 88 УПК РФ и 307 УК РФ.

Оснований сомневаться в приведенных выше показаниях свидетелей у суда не имеется, поскольку в неприязненных отношениях с подсудимыми указанные лица не состоят, и причин оговаривать их не имеют. Помимо этого, показания всех указанных лиц в части имеющей отношение к предъявленному обвинению, последовательны, полностью согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных приведенных выше доказательств по делу.

Оценивая заключения проведенных по делу экспертиз, суд находит их обоснованным и достоверным, доверяет им, поскольку экспертные исследования проведены специалистами в соответствующих областях знаний, имеющими соответствующее образование и значительный стаж работы по специальности, а выводы обоснованы, научно аргументированы, не противоречивы и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Суд расценивает позицию подсудимых ФИО13, ФИО7 и ФИО8, отрицающих свою вину в инкриминируемых им преступлениях, как реализацию ими предусмотренного ст. 47 УПК РФ права возражать против предъявленного обвинения, поскольку исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлено иное.

Показания ФИО13, данные в ходе предварительного расследования (т.22 л.д.197-206), показания ФИО7, данные в ходе предварительного расследования (т.22 л.д.42-49), показания ФИО8, данные в ходе предварительного расследования (т.22 л.д.222-224), показания ФИО9 (т.22 л.д.263-272) не могут быть признаны судом допустимым доказательством, поскольку указанные показания даны ими в статусе свидетелей.

Указанные доказательства в соответствии с ч.2 ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми, поскольку они получены с нарушением требований настоящего Кодекса. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса, в связи с чем, суд во внимание указанные доказательства не принимает и исключает их из числа доказательств.

Однако, исключение указанных доказательств не препятствует установлению обстоятельств совершения преступления. Иных процессуальных нарушений судом не установлено.

Все другие перечисленные письменные доказательства также согласуются между собой, получены без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства в связи с чем, ставить их под сомнение у суда оснований не имеется, и суд наряду с показаниями подсудимой ФИО9 и свидетелей кладет их в основу приговора.

Оснований для оправдания ФИО13, ФИО7 и ФИО8 вопреки доводам защиты, у суда не имеется.

Переходя к юридической оценке действий подсудимых, суд приходит к следующему.

Органом следствия действия ФИО13, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 квалифицированы по трем преступлениям по ч.4 ст.194 УК РФ – как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, совершенное организованной группой.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, профессионализм, боьшая степень устойчивости, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства. 

Оценив в совокупности представленой стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак "организованная группа" не нашел своего подтверждения, поскольку участники данной группы неактивно общались между собой, органом предварительного расследования не установлено, что ФИО13, ФИО7, ФИО8, и ФИО9 и Лица 

<

№ обезличен>, №2 

<

№ обезличен> действовали на протяжении длительного периода времени в определенном и стабильном составе организованной группы, тесной взаимосвязи между ее участниками, имели постоянство форм и методов преступной деятельности, а также длительность существования организованной группы.

При совершении преступления отсутствовала большая степень устойчивости и согласования между ее участниками, совершению преступлению не предшествовала тщательная подготовка, разработка плана и четкое распределение ролей и подчинение в их исполнении организатору, а те действия, которые фактически совершены подсудимыми по вышеуказанному факту уклонения от уплаты таможенных платежей, охватываются и подпадают только под признак предварительного сговора между ними.

Какой-либо значимой степени оснащенности, характерной для организованной преступной группы, у подсудимых не имелось.

В соответствии с ч.2 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Все указанные признаки при совершении преступления подсудимыми ФИО55, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 имеются. Как установлено в ходе судебного следствия доказательствами, приведенными выше, указанные подсудимые при совершении каждым из них преступлений, и Лицо 

<

№ обезличен>, Лицо №2, Лицо 

<

№ обезличен> заранее договорились о совершении преступления, действовали совместно и согласованно, в соответствии с отведенной каждому ролью, согласно разработанному плану.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что в действиях ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9 по предъявленному обвинению не содержится квалифицирующий признак «организованной группой».

Характер сложившихся взаимоотношений между ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также с Лицом 

<

№ обезличен>, Лицом №2 и Лицом 

<

№ обезличен> был объединен единым умыслом, направленным на уклонение от уплаты таможенных платежей, в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9 преступление совершили с прямым умыслом. Они осознавали общественно-опасный характер своих действий, предвидели общественно-опасные последствия. Все действия подсудимых носили осознанный характер, как в момент совершения преступления, так и после его совершения.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

дата> N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми). О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

В каждом из трех случаев уклонение от уплаты таможенных платежей было совершено аналогичным способом, без разрыва во времени (в период с июля 2020 года по март 2021 года), имело место единство умысла виновных и в своей совокупности составляют одно преступление.

Суд квалифицирует действия:

- ФИО13 по пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- ФИО7 по пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- ФИО8 по пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- ФИО9 по пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Решая вопрос о назначении наказания подсудимым, суд учитывает, что в соответствии с ч.1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

В силу ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО13 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, имеет двоих малолетних детей, трудоустроен, отрицательных характеристик не имеет, имеет на иждивении престарелую мать супруги, страдающую деменцией.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО56, суд учитывает состояние здоровья близких родственников подсудимого, отсутствие в прошлом судимостей, наличие на иждивении двоих малолетних детей, матери супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО29, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, принимая во внимание категорию тяжести, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО13 преступления, его фактической роли в совершенном преступлении, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд назначает наказание в виде лишения свободы без дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией статьи, что будет соответствовать целям наказания, восстановлению социальной справедливости, профилактики предупреждения совершения новых преступлений.

Данный вид наказания, по мнению суда, является справедливым, соразмерным содеянному, отвечает целям исправления подсудимого.

Исключительных обстоятельств, уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить при назначении наказания к подсудимому положений ст. 64 УК РФ не установлено.

ФИО7 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не замужем, имеет на иждивении совершеннолетнего сына, инвалида, страдающего эпилепсией, мать инвалида второй группы, трудоустроена, является инвалидом второй группы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, суд учитывает состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, отсутствие в прошлом судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, фактической роли ФИО7 в совершенном преступлении, приведенных выше данных о личности подсудимой, наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу, что исправление подсудимой может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией статьи.

При этом суд приходит к выводу и полагает, что именно данная мера наказания будет являться справедливой, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, сможет обеспечить достижение целей наказания, будет способствовать исправлению ФИО7 и предупреждению совершения новых преступлений.

ФИО8 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, замужем, отрицательных характеристик не имеет, трудоустроена.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО8, суд учитывает состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, отсутствие в прошлом судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, фактической роли ФИО57 в совершенном преступлении, приведенных выше данных о личности подсудимой, наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу, что исправление подсудимой может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией статьи. 

При этом суд приходит к выводу и полагает, что именно данная мера наказания будет являться справедливой, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, сможет обеспечить достижение целей наказания, будет способствовать исправлению ФИО8 и предупреждению совершения новых преступлений.

ФИО9 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, замужем, отрицательных характеристик не имеет, является пенсионером.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9, суд учитывает признание подсудимой вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, отсутствие в прошлом судимостей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, его характера и степени общественной опасности, фактической роли ФИО9 в совершенном преступлении, приведенных выше данных о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу, что исправление подсудимой может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией статьи. 

При этом суд приходит к выводу и полагает, что именно данная мера наказания будет являться справедливой, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, сможет обеспечить достижение целей наказания, будет способствовать исправлению ФИО9 и предупреждению совершения новых преступлений.

В соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимых, фактических обстоятельств совершенных преступлений, судом не установлены основания для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить при назначении наказания к подсудимым положений ст. 64 УК РФ не установлено.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимых ФИО13, ФИО7, ФИО8, ФИО9, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно без реального отбывания назначенного наказания, но в условиях осуществления за ними контроля со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, с возложением обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Вопрос о вещественном доказательстве подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Принимая решение о сохранении ареста на имущество, наложенного в ходе предварительного расследования, на имущество ФИО13, в целях обеспечения приговора, и решения по выделенному уголовному делу в части имущественных взысканий, суд руководствуется положениями ст. 115 УПК РФ и п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, и сохраняет арест на имущество: жилое помещение с кадастровым номером 77:06:0007003:6168 (номер государственной регистрации 

<

адрес>, кадастровой стоимостью 7171863 руб. 62 коп.; жилое помещение с кадастровым номером 77:03:0002007:5862 (номер государственной регистрации 

<

№ обезличен>, площадью 59,9 кв.м., расположенное по пдресу: г

<

адрес>, кадастровой стоимостью 3699839 руб. 11 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО13 обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган ежемесячно один раз.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО7 обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган ежемесячно один раз.

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО8 обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган ежемесячно один раз.

ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО9 обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган ежемесячно один раз.

Меру пресечения ФИО7, ФИО8, ФИО9 в виде запрета определенных действий – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО29 подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- электронную копию декларации на товары 

<

№ обезличен> на 1 листе, электронную копию добавочного листа к декларации на товары на 1 листе, электронную копию логического контроля на 1 листе, электронную копию дополнения к декларации на товары на 1 листе, электронную копию декларации таможенной стоимости формы ДТС-1 на 2 листах, электронную копию дополнения № 1 к ДТС 

<

№ обезличен> на 1 листе, электронную копию описи документов на 1 листе, электронную копию контракта 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 3-х листах, электронную копию технического описания товара № б/н от 

<

дата> на 1 листе, электронную копию авианакладной № 555-20617973 на 1 листе, электронную копию письма от получателя № б/н от 

<

дата> на 1 листе, электронную копию коммерческого предложения № б/н от 

<

дата> на 1 листе, электронную копию документа с надписью – учредительные документы 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе, электронную копию технического описания товара на 1 листе, электронную копию упаковочного листа 

<

№ обезличен> на 1 листе, электронную копию спецификации 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 1 листе, электронную копию инвойса 

<

№ обезличен> на 1 листе, электронную копию дополнения к договору № 2 от 

<

дата> на 1 листе, копию авианакладной 

<

№ обезличен> на 1 листе, электронную копию уведомления о проведении таможенного досмотра от 

<

дата> на 1 листе, электронную копию требования о предъявлении товаров от 

<

дата> на 1 листе, электронную копию акта таможенного досмотра 

<

№ обезличен> от 

<

дата> на 11 листах, электронную копию иных сведений № б/н от 

<

дата> на 2 листах, электронную копию запроса о предоставлении документов от 

<

дата> на 2 листах, электронную копию поручения на проведение досмотра на 2 листах, электронную копию уведомления о разрешении продления срока выпуска товаров от 

<

дата> на 1 листе – хранить в материалах уголовного дела;

- компакт диск с информацией, содержащей сведения по IP адресам ООО «ВЕЛЕС» в системе «Альфа-Банк Онлайн»; авианакладную 

<

№ обезличен> и грузовой манифест – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки Iphone 12 Pro Max, 

<

№ обезличен>, мобильный телефон марки Iphone 11, 

<

№ обезличен>, ноутбук ACER, NID:01714558176 – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВЕЛЕС», а именно: счета, квитанции, счета-фактуры, акты, заявления, платежные поручения, товарные накладные, декларации на товары, чеки, уведомления, листы записи ЕГРЮЛ, договора, контракты, решения, свидетельства и устав, всего на 262 листах, печати ООО «ВЕЛЕС» в количестве 2 штук, флеш-накопитель «Smartbuy» 8 GB, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МЕДИАМАКС», а именно: заявления, сведения, уведомления, справки, свидетельства, устав, счета, акты, платежные поручения, счета-фактуры, решения, приказы, договоры и заявления, всего на 93 листах, печать ООО «Фитнес Октябрьский», печать ООО «ФИДЕСИС», печать ООО «ФИО14 СЕРВИС», печать ООО «ЭКСПОТОРГ», печать ООО «ФИО16 ФИО70 КРАСОТЫ», печать ИП «ФИО10», печать ООО «МЕДИАМАКС», печать ООО «ВИКТОРИЯ-М», печать ИП «ФИО11», печать ООО «ВДН Груп», печать ООО «АРТ ПЛЮС», печать ООО «ПРАВОВОЙ МИР», печать ООО «ЭКСПОТОРГ», печать ООО «Декантер Е», печать ООО «СКД», печать ИП «ФИО12», печать ООО «МАГАЗИН МЕРЦАНА.РУ», печать ООО «ЭлПро», печать ООО «ФИО14 ЛОГИСТИК», печать ООО «АРМАЦЕНТР», печать ООО «СпецВоенПром», флеш-накопитель «Smartbuy» 32 GB, флеш-накопитель «рутокен ЭЦП», флеш-накопитель «Transcend» 8 GB, флеш-накопитель «SanDisk» 128 GB. – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- мобильный телефон “iPhoneXr”, модель “MRY62RU/A”, серийный номер “

<

данные изъяты>, печать NLTT – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

- компакт диск с информацией, содержащей сведения по IP адресам ООО «ВЕЛЕС» - хранить в материаалах уголовного дела;

- запасные части и комплектующие для медицинских аппаратов производства компании «ALMA LASERS», а именно: 1) Кейс, внутри которого находится насадка серого цвета цилиндрической формы с маркировкой «Alma DB0D 20 001» в количестве 1 штуки; 2) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с маркировкой «Аlma LaserТМ Wellbeing Through Technology 

<

данные изъяты> в количестве 13 штук; 3) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с шестью насадками и маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, ClearSkin Рro, SN: L58500105, L58500104» в количестве 2 штук; 4) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с маркировкой «Аlmа Lasers, ClearLift™, SN: L235704, L236040, L23 1637» в количестве 3 штук; 5) Коробку черного цвета, внутри которой находятся электронные платы с установленными электронными компонентами с маркировкой «ААНР03050701, Interface Module Fоr Наrmоnу XL, АЕНР11010701-4А, РСТТ 05090401 Rev.4» в количестве 2 штук; 6) Кейсы, внутри которых находятся насадки серого цвета с маркировкой «Аlmа Fоr You Fоr Life, Use only in stationary faci facial tip mode, LBSP03071370_01» в количестве 7 штук; 7) Коробку, внутри которой находятся: а) Коробки, внутри которых находятся переключатели с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, AASP31031901, Flow witch for Sopгano Тitаnium 28Fitting 90* Х2 29 Sегviсе, СhеmТес, LРНЗ753АWSРDТ, SN: 10768341, 10768-289, 10768-281, 10768-С 230, Made in USА» в количестве 4 штук; б) Переключатели с маркировкой «Аlmа, AASP31031902, Flow witch for Soprano Ti Titanium (Fitting 90* Х1) Service, СhеmТес, LPH3753AWSPDT, SN: 10348-379, 10348-385, 10348-391, 10348-270, Made in USA» в количестве 4 штук; в) Электронные платы с установленными электронными элементами с маркировкой «АЕ

<

№ обезличен>, РСТ10071801 Rev 01» в количестве 4 штук; 8) Кейсы, внутри которых находятся манипулы (модули) с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, SN: Plt3D2002409", "Palt3D2002301» в количестве 2 штук; 9) Коробки, внутри которых находятся педали с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu For Life, AASP22081991, Соvеr With New Foot Switch Pedal Fixed, 03A_Geneгal» в количестве 4 штук; 10) Коробку, внутри которой находится модуль охлаждения с маркировкой «Аlmа Fоr Yоu Fоr Life, Zhejiang Fourseason Тhегmо Co.,Ltd,. Chiller Module Unit, FSCH0325B, NV20200925164, DC48-- RI34a в количестве 1 штуки, - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- сотовый телефон синего цвета «HUAWEI» модель «BLA-L29», серийный номер: AQH7N17C18001852 – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- флеш-накопитель черного цвета без маркировок и жесткий диск серебристо-синего цвета с надписью на лицевой стороне «ТБН ЛОГИСТИК»; флеш-накопитель черного цвета без маркировок - хранить при уголовном деле.

Сохранить арест на имущество, принадлежащее ФИО29: жилое помещение с кадастровым номером 

<

№ обезличен>:6168 (номер государственной регистрации 

<

№ обезличен> площадью 44,4 кв. м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, кадастровой стоимостью 7171863 руб. 62 коп.; жилое помещение с кадастровым номером 

<

№ обезличен> (номер государственной регистрации 

<

данные изъяты>, площадью 59,9 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес> кадастровой стоимостью 3699839 руб. 11 коп. – до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Судья О.С. Чиханова