Уголовное дело № 1-18/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 июня 2017 года 

<

адрес>

Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи - Дядя Т.В.,

при секретаре судебного заседания – Артюх Ю.В., Шварц М.Ю., Анохиной Н.А.,

с участием государственных обвинителей – Пономаренко В.С., Лаврова А.В., Свиридовой М.К.,

представителей потерпевшего – ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12,

защитников – адвокатов Ягупова С.А., предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13, предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимых – ФИО14, ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО14, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

ФИО15, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО14 и ФИО15 совершили мошенничество, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с протоколом общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Бестер» № 2-У от ДД.ММ.ГГГГ название общества изменено на название «Инновационно-строительный комплекс» (далее – ООО «ИСК») с сохранением идентификационного номера юридического лица. 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» назначен ФИО14 

ДД.ММ.ГГГГ (точная дата в ходе предварительного следствия достоверно не установлена) в № между Потерпевший №1 – титульным застройщиком - заказчиком в лице 

<

данные изъяты> Свидетель №4, действовавшего на основании доверенности 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, и ООО «ИСК» - застройщика-генподрядчика в лице 

<

данные изъяты> ФИО14, заключен договор долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством (далее – договор от ДД.ММ.ГГГГ). 

Согласно п. 1.3 договора от ДД.ММ.ГГГГ вкладами сторон являлись денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, техническая и иная документация, имеющие денежную оценку, а также права интеллектуальной собственности, вкладываемые ООО «ИСК» в объект строительства.

В соответствии с п. 1.9 договора от ДД.ММ.ГГГГ строительной площадкой (площадкой) являлся земельный участок площадью 0, 4 га, который Потерпевший №1 предоставляет ООО «ИСК» для осуществления строительства в рамках договора из состава земель земельного участка площадью 13, 5 га 

<

адрес>, находящегося в аренде 

<

данные изъяты> в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота (Киев, ДД.ММ.ГГГГ), предоставленного Потерпевший №1 решением Севастопольского городского Совета № от ДД.ММ.ГГГГ под застройку жилыми домами и объектами социально-бытового назначения.

Предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 2.1 являлась реализация проекта по строительству жилого комплекса, состоящего из 128 квартир на земельном участке (площадке) площадью 0,4 га в пределах границ 

<

адрес>. 

В соответствии с п. 2.3 договора от ДД.ММ.ГГГГ порядок распределения жилой площади между сторонами по кв.м., квартирам с учетом их готовности и этажности, определяется после разработки проектной сметной документации дополнительным Соглашением, являющемся неотъемлемой частью договора. Передача жилья ООО «ИСК» Потерпевший №1 осуществляется в первоочередном порядке на основании согласованного сторонами Графика, который является неотъемлемой частью дополнительного Соглашения.

Согласно п. 3.1 договора от ДД.ММ.ГГГГ базовое соотношение раздела имущества между сторонами по итогам реализации договора устанавливается в следующих пропорциях:

- Потерпевший №1 получает 10% общей площади квартир объекта (кв.м.), но не менее 13 (тринадцати) квартир общей площадью, соответствующей 10% общей площади квартир объекта (кв.м.); 

- ООО «ИСК» получает 90% общей площади квартир объекта (кв.м.).

В соответствии с п. 3.2 договора от ДД.ММ.ГГГГ вкладом Потерпевший №1 являлись: обеспечение реализации проекта правоустанавливающими документами и предоставление их нотариально-заверенных копий в распоряжение ООО «ИСК»; предоставление ООО «ИСК» непосредственно после заключения договора разрешений на проектно-изыскательные работы, документов, схем, материалов, справочных данных и иных исходных данных для составления проектно-сметной документации; издержки, понесенные Потерпевший №1 на содержание земельного участка для строительства жилых домов, а также расходы, связанные с получением земельного участка в пользование; выполнение функций землепользователя с полным оформлением землеустроительных документов на участок, подлежащий застройке объектом строительства.

Вкладом ООО «ИСК» являлось полное финансирование объекта строительства, управление процессом строительства объекта, выполнение функций технического заказчика и иных функций в рамках заключенного договора. 

При этом в соответствии с п. 3.3 договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» должно было обеспечить полное и своевременное финансирование за свой счет и за счет привлеченных средств предпроектных, проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также других мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию объекта.

В соответствии с п. 3.4 договора от ДД.ММ.ГГГГ конкретное имущество, подлежащее передаче в собственность сторонами по итогам реализации договора, определяется на основании распределительного акта, являющегося неотъемлемой частью договора, составляемого на основании рабочей проектной документации и положительного решения экспертизы.

В соответствии с п. 3.8 договора от ДД.ММ.ГГГГ стороны могут привлекать к реализации проекта в части его финансирования инвесторов в объемах, которые инвестор хотел бы получить в собственность, а стороны или одна из сторон желала бы предоставить за счет своей доли, установленной п. 3.1 договора, или оформить на них иные вещные права.

В соответствии с п. 3.10 договора от ДД.ММ.ГГГГ, если в процессе реализации договора ООО «ИСК» обеспечит выход общей площади квартир и полезной площади нежилых помещений объекта в размерах больших или меньших, чем предполагается договором, то фактическая площадь распределяется в тех же соотношениях (п. 3.1), если иное не предусмотрено дополнительным соглашением.

В соответствии с п. 3.12 договора от ДД.ММ.ГГГГ дополнительные обременения, возникающие после подписания сторонами договора, накладываемые органом местного самоуправления или уполномоченным государственным органом исполнительной власти как условие пользования земельным участком, расходы, связанные с их выполнением, осуществляются ООО «ИСК» и не изменяют доли сторон в объекте строительства, указанные в п. 3.1 договора.

Согласно п. 5.3.2 договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» обязалось обеспечить за счет собственных или привлеченных (заемных) средств финансирование и реализацию проекта в полном объеме, в соответствии со своими обязательствами по договору и сдать законченные строительством объекты совместно с Потерпевший №1 Государственной приемочной комиссии в сроки, установленные договором и дополнительными соглашениями к договору.

Согласно п. 5.3.3 договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» обязалось возместить Потерпевший №1, в том числе, расходы, связанные с оплатой аренды земельного участка, с подключением инженерных сетей. 

В соответствии с п. 5.4 договора от ДД.ММ.ГГГГ стороны обязались добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по договору, не наносить ущерб имущественным и неимущественным интересам друг друга.

Согласно п. 7.1 договора от ДД.ММ.ГГГГ «финансирование проекта» полное финансирование полного объема работ по договору осуществляет ООО «ИСК», в том числе посредством заключения договора с финансовой компанией – управителем ФФС и привлечением через ФФС финансовых средств третьих лиц (юридических и физических), в порядке, определенном законодательством 

<

адрес>.

В соответствии с п. 9.2 договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» гарантировало полное и своевременное финансирование проекта договора и свою финансовую состоятельность, а также то, что на момент заключения договора не находится в стадии банкротства, ликвидации либо иной стадии, ограничивающей её хозяйственную деятельность.

Согласно п. 11.1 договора от ДД.ММ.ГГГГ замена стороны в обязательствах по договору и частичная передача прав и обязанностей одной из сторон по договору третьим лицам возможна не иначе, как по письменному согласию сторон. Иная уступка прав и обязанностей по договору является ничтожной.

В соответствии с п. 13.1 договора от ДД.ММ.ГГГГ стороны договорились, что для соблюдения требований закона 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью» Потерпевший №1 одновременно с подписанием договора признает имущественные права ООО «ИСК» на долю в объекте строительства в размере 90% общей площади квартир, и дает свое согласие на передачу ООО «ИСК» данной доли в ипотеку финансовой компании (управителю).

В соответствии с п. 13.2 договора от ДД.ММ.ГГГГ стороны договорились о том, что с целью выполнения договора на период строительства ООО «ИСК» имеет право заключать и подписывать любые договоры, связанные с выполнением указанного договора с третьими лицами и самостоятельно определять условия таких договоров, при этом беря на себя полную ответственность перед Потерпевший №1 и иными юридическими, физическими лицами, а также органами государственной власти за действия третьих лиц в рамках заключенных договоров, распоряжаться (в том числе обременять любым способом) свою долю в объекте строительства в размере 90% общей площади квартир, причитающуюся ООО «ИСК» по договору.

Вместе с тем, после заключения с Потерпевший №1 договора долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством от ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время в ходе следствия не установлены) у 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 из корыстных побуждений возник умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество, а именно на причитающиеся Потерпевший №1 по указанному договору 10% общей площади квартир строительного объекта, но не менее 13 (тринадцати) квартир общей площадью, соответствующей 10% общей площади квартир строительного объекта.

Действуя с указанным умыслом, умышленно и целенаправленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда Потерпевший №1 и желая их наступления, ФИО14 (точная дата и время в ходе следствия не установлены) посвятил в свои преступные планы ФИО15, до которого, в том числе, довел условия договора с Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, и предложил последнему создать жилищно-строительный кооператив для привлечения денежных средств граждан – пайщиков для строительства дома по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в целях продажи гражданам всех построенных квартир, в том числе тех, безусловное право собственности на которые после окончания строительства должно принадлежать Потерпевший №1. ФИО15, действуя совместно и согласованно с ФИО14, осознавая преступный характер действий последнего, согласился на предложение ФИО14 

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № основателей на добровольных началах создан обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Жилкомстрой» (далее ОК «ЖСК «Жилкомстрой», кооператив). 

<

данные изъяты> назначен ФИО15.

В соответствии с п. 1.3 Устава ОК «ЖСК «Жилкомстрой» от ДД.ММ.ГГГГ кооператив образован и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Хозяйственным кодексом Украины, законами Украины «О кооперации», «О налоговой прибыли предприятий» и других законов Украины. В соответствии с п. 1.5 Устава кооператив, осуществляя обслуживание членов ОК «ЖСК «Жилкомстрой», не ставит за цель получение прибыли. 

Продолжая действовать с вышеуказанным умыслом, направленным на приобретение права на чужое имущество, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, а именно, не ставя в известность Потерпевший №1, 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> заключил с 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15 инвестиционный договор строительства объекта недвижимости (далее – инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ).

Предметом инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ являлось участие сторон в строительстве восьмиподъездного многоквартирного жилого дома на земельном участке в 

<

адрес>, переданном ООО «ИСК» под застройку в соответствии с договором долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 1.2 инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ стороны, в нарушение п. 11.1 договора от ДД.ММ.ГГГГ, договорились о распределении прав путем передачи ОК «ЖСК «Жилкомстрой» всех прав «застройщика – заказчика», сохранив за ООО «ИСК» права «генподрядчика». Таким образом, ОК «ЖСК «Жилкомстрой», не имея каких-либо прав на земельный участок под строительство дома, не вступая в договорные отношения с 

<

данные изъяты>, незаконно получило права застройщика – заказчика строительства дома. 

В соответствии с п. 1.4 инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ ОК «ЖСК «Жилкомстрой» должно было осуществить финансирование строительства дома путем привлечения денежных средств от физических лиц – ассоциированных членов кооператива.

Согласно п. 1.6 инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, при условии выполнения взятых по договору обязательств ОК «ЖСК «Жилкомстрой» приобретало право на получение в собственность жилых и нежилых помещений, профинансированных за счет его средств.

В соответствии с п. 1.8 инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ после выполнения основного договора подряда ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в собственность передается многоквартирный дом за исключением 10% общей площади квартир, определенных согласно акта. Вместе с тем, согласно п. 1.9 инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, если обязательства по внесению инвестиций выполняются ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в большем объеме, размер объекта инвестирования, что передается инвестору, определяется согласно объему фактически осуществленного финансирования. При полном финансировании всего строительства со стороны ОК «ЖСК «Жилкомстрой» после выполнения условий дополнительного договора подряда инвестор имеет право на получение в собственность всего дома путем передачи оставшихся 10% общей площади квартир.

Таким образом, 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 и 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15, действуя с корыстной целью приобретения права на чужое имущество группой лиц по предварительному сговору, заключая инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ достоверно понимали и осознавали, что условия данного договора, предусмотренные п.п. 1.2, 1.6, 1.9, прямо противоречат требованиям договора долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, в частности п.п. 3.1, 3.8, 5.4, 11.1 и 13.2, грубо нарушают права и законные интересы Потерпевший №1, поскольку влекут лишение Потерпевший №1 права на квартиры, которые должны принадлежать ему после сдачи дома в эксплуатацию. По условиям п.п. 1.2, 1.6, 1.9 инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ ОК «ЖСК «Жилкомстрой» с момента заключения данного договора фактически приобрело право на получение в собственность жилых и нежилых помещений дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и последующую их реализацию путем заключения с гражданами договоров паевого взноса в строительство дома. 

ДД.ММ.ГГГГ после разработки всей проектно-сметной документации по строительству дома, получения положительных заключений по рабочему проекту строительства, ООО «ИСК» официально приступило к строительству дома. 

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Градостроительства и архитектуры Севастопольской городской администрации ООО «ИСК» выдана справка о присвоении жилому дому в 

<

адрес> необходимости осуществления сквозной нумерации квартир.

При этом 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14, реализуя умысел, направленный на противоправное безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу и в пользу ФИО15, то есть на приобретение права на чужое имущество, а именно причитающихся Потерпевший №1 по результатам строительства 10% общей площади квартир объекта, путем обмана, выразившегося в сокрытия факта заключения инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, действуя с корыстной целью совместно и согласованно с 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15, то есть группой лиц по предварительному сговору, не принял каких-либо мер к исполнению требований п.п. 2.3, 3.4 договора от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми распределение жилой площади между Потерпевший №1 и ООО «ИСК» по кв.м., квартирам с учетом их готовности и этажности, определяется после разработки проектной сметной документации дополнительным соглашением. 

С ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15, одновременно с ДД.ММ.ГГГГ являющийся 

<

данные изъяты> ООО «ИСК», действуя с вышеуказанными умыслом и целью совместно и согласованно с 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 приступил к заключению с гражданами – ассоциированными членами кооператива, не осведомленными о его и ФИО14 преступных намерениях, договоров паевого взноса в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, то есть начал распоряжаться недостроенным и не сданным в эксплуатацию домом, на часть квартир которого по итогам строительства должно быть оформлено право собственности на Потерпевший №1. 

По окончании разработки инвентарного дела на многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и до введения его в эксплуатацию, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены) в г. Севастополе во исполнение п.п. 3.1 и 3.4 договора от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 в лице 

<

данные изъяты> ФИО2, ООО «ИСК» в лице 

<

данные изъяты> ФИО14 и ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в лице 

<

данные изъяты> ФИО15 согласовали акт распределения квартир, в соответствии с которым участники договора достигли соглашения о распределении между ними квартир и нежилых помещений, и Потерпевший №1 по договору от ДД.ММ.ГГГГ (по тексту акта от ДД.ММ.ГГГГ) получает квартиры № в доме по адресу: 

<

адрес>

Однако подписывая указанный акт, ФИО14 и ФИО15, действуя с корыстной целью, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, во исполнение ранее задуманного преступного умысла, направленного на исключение самой возможности получения Потерпевший №1 причитающихся ему квартир, то есть на приобретение права на чужое имущество, обманули 

<

данные изъяты>, поскольку достоверно знали, что, заключив инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ ОК «ЖСК «Жилкомстрой» фактически приобрело право на реализацию всех квартир в строящимся доме, что № вышеуказанных квартир (№) проданы ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в лице ФИО15 по договорам паевого взноса в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> гражданам до ДД.ММ.ГГГГ, в том числе одна квартира – лично ФИО15 и три квартиры - 

<

данные изъяты> – Свидетель №3 Квартира № по адресу: 

<

адрес> была продана ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в лице ФИО15 по договору паевого взноса в строительство многоквартирного жилого дома ДД.ММ.ГГГГ, то есть также до сдачи дома в эксплуатацию. Денежные средства за все проданные квартиры по договорам паевого взноса в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, получал лично 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15, который распоряжался ими по своему собственному усмотрению. 

Общая рыночная стоимость квартир № в доме по адресу: 

<

адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 13 578 463 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля. 

Кроме того, реализуя ранее задуманный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана группой лиц по предварительному сговору, достоверно понимая, что сдать и получить разрешительные документы по введению дома в эксплуатацию вправе только заказчик строительства, 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, вводя 

<

данные изъяты> ФИО2 в заблуждение относительно неукоснительного соблюдения условий договора от ДД.ММ.ГГГГ, подписал у последнего проект декларации о готовности объекта к эксплуатации и получил у ФИО2 доверенности на подачу и получение декларации о готовности объекта «многоквартирный восьми подъездный жилой дом в 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ получил утвержденную Государственным архитектурно-строительным контролем в г. Севастополе ДД.ММ.ГГГГ декларацию о готовности объекта к эксплуатации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании полученной разрешительной документации фондом коммунального имущества г. Севастополя выдано свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, согласно которому право собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, за исключением квартир №, зарегистрировано за ОК «ЖСК «Жилкомстрой».

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15, действующим во исполнение ранее указанного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество путем обмана группой лиц по предварительному сговору, был утвержден список членов и ассоциированных членов кооператива, имеющих пай в виде доли (квартиры) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с которым квартиры № распределены гражданам, а не Потерпевший №1 в соответствии с условиями договора от ДД.ММ.ГГГГ и актом распределения квартир, утвержденным ФИО14 и ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены). 

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> (точное место в ходе следствия не установлено) 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 и 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество, а именно квартир, право на которых согласно актам распределения квартир должно принадлежать Потерпевший №1, путем обмана, а именно, не ставя в известность Потерпевший №1, совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, согласовали и утвердили распределительную ведомость, в соответствии с которой ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в полном объеме выполнил обязательства по финансированию строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес> согласно условиям инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем ему распределены квартиры: № общей площадью 41, 8 кв.м., № общей площадью 44, 9 кв.м., № общей площадью 41, 4 кв.м., № общей площадью 41, 9 кв.м., № общей площадью 41, 8 кв.м., № общей площадью 41, 4 кв.м., № общей площадью 41, 8 кв.м., № общей площадью 41, 4 кв.м., № общей площадью 41, 7 кв.м., № общей площадью 41, 6 кв.м., № общей площадью 46, 2 кв.м., № общей площадью 42, 9 кв.м., № общей площадью 44, 8 кв.м., № общей площадью 42, 1 кв.м., № общей площадью 42, 3 кв.м., № общей площадью 46, 2 кв.м. В тот же день указанные квартиры были переданы по актам, утвержденным ФИО14 и ФИО15 в ОК «ЖСК «Жилкомстрой». 

На основании заключенных с ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в лице ФИО15 договоров паевого взноса в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, распределительной ведомости и актов приема-передачи квартир от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гражданам - ассоциированным членам кооператива в регистрационной службе Главного управления юстиции в г. Севастополе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было оформлено право собственности на квартиры № общей рыночной стоимостью 13 578 463 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля, что привело к утрате Потерпевший №1 права на указанное имущество в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО14 вину в предъявленном ему обвинении не признал в полном объеме и дал следующие показания:

ДД.ММ.ГГГГ он являлся 

<

данные изъяты> ООО «ИСК». ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «ИСК» был заключён договор долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством. От Потерпевший №1 договор подписывал 

<

данные изъяты> Свидетель №4, который действовал по доверенности от 

<

данные изъяты>. Предметом указанного договора являлась реализация проекта по строительству жилого комплекса в пределах границ военного городка №, расположенного в 

<

адрес>. Согласно договору, доли Потерпевший №1 и ООО «ИСК» были распределены как 10 и 90 процентов. Под строительство дома Потерпевший №1 предоставило земельный участок городской земли, который находился в аренде у Потерпевший №1 по межправительственному соглашению.

На первоначальном этапе при проведении проектных работ и подготовки к строительству взаимодействие между ООО «ИСК» и Потерпевший №1 было на должном уровне и никаких проблем не возникало. Через некоторое время 

<

данные изъяты> был назначен ФИО2 Смена командира части привела к тому, что с указанного времени Потерпевший №1 полностью отстранилось от участия в строительстве, а, в последствии, руководство 

<

данные изъяты> полностью нарушило принцип взаимовыгодного сотрудничества, который был заложен в договоре, и перешло к откровенному и открытому вредительству.

Согласно п.п. 5.1.3 Договора Потерпевший №1, как Сторона-1 обязалось - Обеспечить получение Стороной-2 исходных данных и технических условий, а также иных документов для осуществления строительства Объекта в целом, а также на присоединение домов к инженерным сетям и коммуникациям города и получению от городских служб необходимых мощностей энергоносителей. В случае необходимости получить указанные в данном пункте Договора данные и условия самостоятельно. Указанная обязанность была возложена на Потерпевший №1 по договору не случайно, а в связи с тем, что дом строился на участке, к которому городские сети подведены не были, а были инженерные сети, которые стояли на балансе 

<

данные изъяты>.

На протяжении всего строительства дома Потерпевший №1 указанный пункт договора не выполнялся, что привело к дополнительным финансовым затратам, как на подключение всех коммуникаций, так и на задержку в строительстве.

Изначально представительство Потерпевший №1 по договору осуществлял по доверенности 

<

данные изъяты> Свидетель №4 В последующем доверенность на предоставление интересов Потерпевший №1 ему, как 

<

данные изъяты> ООО «ИСК», никто не предоставлял. У ФИО2 такой доверенности не было, судя по всему, она ему была не нужна, поскольку за весь период строительства им не было подписано ни одного документа, связанного с исполнением Договора, а подписано только несколько документов, связанных с желанием получить квартиры в доме на момент окончания строительства.

Из-за невыполнения Потерпевший №1 условий договора возникли трудности, которые повлекли дополнительные денежные затраты, в частности, получение технических условий на присоединение дома, присоединение к электрическим сетям, и получение от городских служб необходимых мощностей энергоносителей. Технические условия в ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» получало самостоятельно. При их получении возник вопрос о замене силовых трансформаторов, замена которых в последующем потребовала дополнительных затрат в размере около 1200000 гривен, которые были профинансированы ОК «ЖСК «Жилкомстрой». До выполнения указанных технических условий поставка электроэнергии осуществлялась на строящийся объект по договору от сетей 

<

данные изъяты>. На протяжении всего ДД.ММ.ГГГГ в нарушения договора поставка электричества со стороны 

<

данные изъяты> на строящийся объект была прекращена, что также повлекло дополнительные затраты на приобретение постоянного и 2-х мобильных дизельгенераторов, заработную плату лица, которое их обслуживало, и закупка топлива на сумму в среднем по 2000 гривен в день, что в сумме составило около 500000 гривен, которые также были профинансированы ОК ЖСК «Жилкомстрой».

В связи с недостаточной поставляемой мощностью ДД.ММ.ГГГГ ОК ЖСК «Жилкомстрой» уже самостоятельно получало технические условия, что также потребовало дополнительных денежных средств.

Технические условия на газификацию жилого дома и подключение к газопроводу ООО «ИСК» получало самостоятельно, без какой-либо помощи Потерпевший №1, дополнительные затраты 150000 гривен, что также было профинансировано ОК ЖСК «Жилкомстрой». Хуже всего сложилась ситуация по водоснабжению. Водоснабжение дома осуществлялось через сети 

<

данные изъяты>. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ периодически водоснабжение объекта прекращалось. Указанными действиями руководство 

<

данные изъяты> оказывало давление на ООО «ИСК» в части подписания необходимых им документов, в частности распределительной ведомости, графиков отделки (которая в договоре не предусмотрена) и соглашений, которые он, как 

<

данные изъяты> ООО «ИСК», на тот момент не мог не подписать. Даже подписание указанных документов не привело к нормальному водоснабжению. На тот период часть жильцов дома уже закончили отделку и стали проживать в доме - около 27 семей, которые по вине 

<

данные изъяты> длительное время были без воды. По данному поводу были массовые скандалы, до сих пор по данному вопросу имеется сюжет в сети интернет. ОК ЖСК «Жилкомстрой» вынуждены были приобретать и устанавливать в доме емкости для воды и осуществлять ежедневный подвоз воды в дом за свои дополнительные средства. ОК ЖСК «Жилкомстрой» только ДД.ММ.ГГГГ получил новые технические условия, после которых осуществил вторичное подключение к сетям «Водоканала» с подведением коммуникаций заново. Дополнительные затраты понёс уже ОК ЖСК «Жилкомстрой» на сумму 650000 гривен.

ДД.ММ.ГГГГ начальник инженерного обеспечения 

<

данные изъяты> ФИО3 в одностороннем порядке уменьшил площадь земельного участка, переданного под застройку дома по Договору на 0,1512 га., о чем ни он, ни руководство ОК ЖСК «Жилкомстрой», до ДД.ММ.ГГГГ об этом уведомлены не были. Поскольку часть земельного участка, выделенного под строительство дома, необходима была для строительства объектов социального значения, а именно 

<

данные изъяты> данный вопрос возможно было разрешить путем внесения изменений в Договор. Однако не информирование его, как стороны договора, о данном обстоятельстве привело к тому, что в ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке за денежные средства ОК ЖСК «Жилкомстрой» была построена парковка, которая была внесена в генеральный план города как часть придомовой территории, а в дальнейшем в связи с указанным письмом 

<

данные изъяты> была разрушена. Указанными действиями непосредственно ОК ЖСК «Жилкомстрой» был причинён ущерб на сумму 320000 гривен.

Также он, как 

<

данные изъяты> ООО «ИСК», не являясь заказчиком, был вынужден заключить с Фондом комимущества Договор паевого участия заказчика в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, который согласно действовавшего на тот период закона заключается с застройщиком (землепользователем), иначе ФИО2 отказывался подписывать какие-либо документы в Фонде коммунального имущества. Он обращался в хозяйственный суд с иском о признании указанного договора недействительным с привлечении в качестве третьего лица 

<

данные изъяты>. Результат рассмотрения ему не известен, поскольку дело затянулось более чем на год, по тем основаниям, что хозяйственный суд признал 

<

данные изъяты> ненадлежащим лицом и привлекал в качестве третьего лица Потерпевший №1.

Все вместе взятые указанные обстоятельства привели к общему увеличению длительности строительства, что, в конечном счете, повлекло дополнительные денежные расходы. Даже не принимая во внимание денежные затраты в связи с увеличением времени строительства, из-за неисполнения договора со стороны уполномоченных лиц от Потерпевший №1, ОК ЖСК «Жилкомстрой» всего было затрачено на строительство дома дополнительно около 3000000 гривен. Указанные затраты были незапланированными и потребовали дополнительного привлечения денежных средств со стороны ОК ЖСК «Жилкомстрой». Без привлечения дополнительных денежных средств невозможно было полностью окончить строительные работы, что могло повлечь прекращение строительства в целом и причинение ущерба пайщикам кооператива ОК ЖСК «Жилкомстрой».

По этой причине ОК ЖСК «Жилкомстрой» были переданы квартиры, которые ранее планировалось передать Потерпевший №1. Таким образом ОК ЖСК «Жилкомстрой» профинансировал строительство дома в полном объеме и получил в собственность все квартиры. ООО «ИСК» из данного проекта прибыли не получал.

При этом, основная масса денежных средств привлекалась в сложный период, когда следственным отделом налоговой милиции в рамках расследования уголовного дела были изъяты все документы по деятельности ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстрой». Кроме того, был период, когда 

<

данные изъяты> ОК ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15 был незаконно отстранён от должности (незаконно, поскольку сам следственный орган прекратил в отношении него дело за отсутствием состава преступления), что создавало большие трудности в привлечении денежных средств. По этой причине денежные средства в основном привлекались в большей части членов кооператива и знакомых.

По факту того, что согласно Инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстрой», было прописано, что при полном финансировании «Инвестор имеет право на получение оставшихся 10% общей площади квартир, пояснил, что согласно Договора о долевом участии от ДД.ММ.ГГГГ указанные 10% квартир должны быть переданы Потерпевший №1 После того, как было определено, что финансировать строительство будет ОК ЖСК, с целью минимизации налогообложения планировалась передача квартир непосредственно лицам, которым Потерпевший №1 предоставляло квартиры с включением их в члены кооператива. В последующем; в связи с невыполнением условий договора со стороны Потерпевший №1 и привлечением дополнительных средств для строительства указанные 10% площади квартир были переданы ОК ЖСК «Жилкомстрой». Отношения, в части исполнения Договора настолько было сложным и конфликтным со стороны именно ФИО2, что после указанных событий его здоровье ухудшилось, на сердце ему сделали операцию. Через некоторое время он уволился с ООО «ИСК».

Кроме того, указал, что он не мог передать квартиры Потерпевший №1, поскольку согласно п. 2.3 Договора - «Порядок распределения жилой площади между Сторонами по кв.м, квартирам с учётом их готовности и этажности, определяется дополнительным соглашением», которое между ООО «ИСК» и Потерпевший №1 не заключалось. Документы, которые подписывались по требованию ФИО2, ничего общего с данным соглашением не имеют и, соответственно, не имеют юридической силы. Обратиться в хозяйственный суд с иском о расторжении договора он, как 

<

данные изъяты> ООО «ИСК», не мог, поскольку не было необходимых для подачи иска документов в связи с их изъятием правоохранительными органами и подача такого иска могла бы привести к проблемам со сдачей дома в эксплуатацию и дальнейшей регистрацией права собственности, что могло причинить ущерб всем дольщикам ОК «ЖСК «Жилкомстрой». Он ожидал, что к ним с иском обратится Потерпевший №1, где и собирался доказывать факт неисполнения договора с их стороны. Также считает, что в его и ФИО15 действиях отсутствует состав инкриминируемого им преступления, полагает, что между ООО «ИСК», ОК «ЖСК «Жилкомстрой» и Потерпевший №1 сложились гражданско-правовые отношения, которые необходимо решать в порядке гражданского судопроизводства.

Допрошенный в суде подсудимый ФИО15 вину в предъявленном ему обвинении также не признал и показал, что он является 

<

данные изъяты> ОК ЖСК «Жилкомстрой», который был создан в ДД.ММ.ГГГГ, основной целью которого было улучшение жилищных условий членов кооператива. ООО «ИСК» предложил ОК ЖСК «Жилкомстрой» заключить инвестиционный договор строительства объекта недвижимости, в связи с чем на общем собрании членов ОК ЖСК «Жилкомстрой» было принято решение участвовать в строительстве жилого дома в 

<

адрес>. Ему был предоставлен заключенный между ООО «ИСК» и Потерпевший №1 договор долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством, по условиям которого Потерпевший №1 получает 10% общей площади квартир объекта, но не менее 13 квартир общей площадью, соответствующей 10% общей площади квартир объекта, ООО «ИСК» получает 90% общей площади квартир объекта. Для реализации данного договора был привлечен ОК ЖСК «Жилкомстрой» в качестве инвестора. После того как сменился командир в/ч и был назначен командиром Цидик, который не принимал никакого участия в строительстве дома, условия договора не выполнял, возникли проблемы с подключениями строящегося дома к коммуникациям, ООО «ИСК» самостоятельно запрашивали документацию на технические условия. ОК ЖСК «Жилкомстрой» за дополнительно привлеченные средства членов кооператива осуществило подключение к коммуникациям, в чем 

<

данные изъяты> никакого участия не принимала. В ДД.ММ.ГГГГ в проект были внесены изменения, в результате чего количество квартир в жилом доме увеличилось за счет постройки 5 мансардного этажа. Указал, что договор долевого участия не определяет перечень квартир, подлежащих передаче Потерпевший №1. С ДД.ММ.ГГГГ стороны пришли к соглашению о проведении отделки в квартирах, планируемых передаче Потерпевший №1 за то, что кооператив будет пользоваться водой, однако в последующем вода подключена не была, они были вынуждены завозить воду для нужд проживающих в доме семей, а после дом был заново подключен к городским сетям. Поскольку ОК ЖСК «Жилкомстрой» полностью профинансировал строительство жилого дома по 

<

адрес>, полагает, что кооперативу принадлежали все построенные квартиры, а потому, поскольку Потерпевший №1 не были выполнены обязательства по договору, кооперативом на общем собрании было принято решение о передаче 10% квартир пайщикам. Все паевые взносы были оплачены членами, кооператив никакой прибыли от строительства дома не получил. Пояснил, что на момент подписания сторонами акта распределения квартир уже были подписаны на спорные квартиры договора паевого взноса, однако о данном факте Потерпевший №1 в известность не ставилось, акт подписывался с целью побудить 

<

данные изъяты> подключить свет и воду. Также указал, что умысла на хищение спорных квартир у него никогда не было, ОК ЖСК «Жилкомстрой» не обязан был передавать квартиры Потерпевший №1. По условиям договора все спорные вопросы разрешаются сторонами в ходе переговоров, в связи с чем полагает, что между ООО «ИСК», ОК ЖСК «Жилкомстрой» и МО РФ сложились гражданско-правовые отношения, которые необходимо решать в порядке гражданского судопроизводства.

Виновность подсудимых ФИО14, ФИО15 в совершении преступления, обстоятельства которого изложены в описательной части настоящего приговора, подтверждается следующими доказательствами по делу:

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО9 показал, что он занимает должность 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ решением 

<

данные изъяты> дано согласие на застройку жилыми домами и объектами социально-бытового назначения на земельном участке площадью 13,5 га. Данный участок являлся частью автодрома военного городка №.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 в лице 

<

данные изъяты> № Свидетель №4 и ООО «ИСК» в лице 

<

данные изъяты> ФИО14 заключен договор долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных домов с инженерными сетями и благоустройством. Предметом договора являлась реализация проекта по строительству жилого комплекса, состоящего из 128 квартир на земельном участке (площадке) площадью 0,4 га в пределах границ 

<

адрес>. 

Потерпевший №1 по договору должно было получить 10% общей площади квартир объекта, но не менее 13 квартир, общей площадью, соответствующей 10% общей площади квартир объекта. Потерпевший №1 брало на себя только обязательства по документационному обеспечению сделки, предоставлению и содержанию земельного участка. Финансовое обеспечение по договору Потерпевший №1 не должно было осуществлять. Вкладом ООО «ИСК» являлось полное финансирование объекта строительства, управление процессом строительства, выполнение функций технического заказчика. Как было установлено решением Арбитражного суда 

<

адрес>, со стороны Потерпевший №1 все обязательства по договору были выполнены.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИСК» и ЖСК «Жилкомстрой» заключен инвестиционный договор строительства объекта недвижимости, предметом которого являлось участие сторон в строительстве вышеуказанного дома, в соответствии с которым ЖСК осуществляет финансирование строительства дома путем привлечения денежных средств от физических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1, ООО «ИСК» и ЖСК «Жилкомстрой» составлялся акт распределения квартир, однако в последующем стало известно, что ЖСК «Жилкомстрой» заключило договора паевого участия на квартиры, права на которые должны были принадлежать Потерпевший №1, с физическими лицами. ДД.ММ.ГГГГ фонд коммунального имущества СГС выдал свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, согласно которому право собственности на дом, за исключением указанных квартир, зарегистрировано за ЖСК, однако спорные квартиры так и не были переданы Потерпевший №1, чем был причинен имущественный ущерб.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что она занимает должность 

<

данные изъяты> и дала показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО9 Указала, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлена недобросовестность и совершение злонамеренных действий ООО «ИСК» и ЖСК в целях исключения самой возможности получения Потерпевший №1 причитающихся ему квартир по договору долевого участия. В иске Потерпевший №1 отказано лишь по причине пропуска исковой давности.

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №4 подтвердил свои показания, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и показал, что он 

<

данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ временно исполнял обязанности 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО «ИСК» был заключен договор долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями указанного договора Потерпевший №1 должно было передать ООО «ИСК» под застройку только земельный участок в 

<

адрес>, указанный в договоре. Полное финансирование объекта строительства лежало на ООО «ИСК». Им контролировался ход строительства объекта, он лично выезжал на объект. После его увольнения ДД.ММ.ГГГГ он не контролировал ход строительства. Фактически с конца ДД.ММ.ГГГГ он не осуществлял свои обязанности, поскольку находился в отпуске и на военно-врачебной комиссии в связи с увольнением. Считает, что Потерпевший №1 со своей стороны выполнило все условия договора, а именно передало земельный участок под строительство, утвердило и подписало все проектно-сметные документы. Указывает, что со стороны ООО «ИСК» никаких претензий относительно невыполнения Потерпевший №1 обязательств по договору не поступало. О том, что ООО «ИСК» заключило инвестиционный договор с другим предприятием по строительству объекта, ему ничего не известно. ООО «ИСК» Потерпевший №1 в известность о заключении договора с ОК «ЖСК «Жилкомстрой» не ставило.

Допрошенная в суде свидетель Свидетель №3 показала, что она является 

<

данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ она являлась учредителем какой-то компании, но какой конкретно не помнит. Насколько помнит, это был не ОК ЖСК «Жилкомстрой» и не ООО «ИСК». Для осуществления полномочий 

<

данные изъяты> в той компании она давала доверенность 

<

данные изъяты>. В деятельности ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстрой» она никогда участия не принимала. Указала, что ФИО4 является 

<

данные изъяты>. ФИО15 какой-то родственник 

<

данные изъяты>, ФИО5 знакомый 

<

данные изъяты>. ФИО14 она может охарактеризовать 

<

данные изъяты>

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №1 показал, что он является 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» заключило договор с Потерпевший №1 в лице 

<

данные изъяты> Свидетель №4, предметом которого было строительство жилого дома по 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстрой» был заключен договор на строительство дома за счет привлеченных от людей вкладов. В ДД.ММ.ГГГГ вместо Свидетель №4 был назначен ФИО2 который всячески препятствовал строительству указанного дома, кооператив вынужден был за свои средства подключать все коммуникации. В итоге жилой дом был построен и введен в эксплуатацию. В этот период он работал в ОК ЖСК «Жилкомстрой» на общественных началах, оказывал консультационные услуги ФИО15 – 

<

данные изъяты> ОК ЖСК «Жилкомстрой» в области продаж. Ему известно, что все деньги членов поступали в кооператив, распределением квартир он не занимался. Участия в деятельности ОК ЖСК «Жилкомстрой» и не ООО «ИСК» он не принимал.

Помимо показаний вышеуказанных лиц, виновность подсудимых ФИО14 и ФИО15 подтверждается письменными доказательствами по делу, в том числе:

- протоколом №-У общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Бестер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение изменить название общества на общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительный комплекс» с сохранением идентификационного кода юридического лица. ФИО14 назначен 

<

данные изъяты>, а Свидетель №1 – 

<

данные изъяты> (том №, л.д. 170, том №, л.д. 80-81);

- протоколом № общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительный комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. № протокола 

<

данные изъяты> – ООО «ИСК» избран ФИО14 (том №, л.д. 169, том №, л.д. 235-236);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица - ООО «ИСК» от ДД.ММ.ГГГГ. Дата первичной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 50, том №, л.д. 94-95);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 приступил к обязанностям 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» (том №, л.д. 168, том №, л.д. 233-234); 

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 о назначении ФИО15 на должность 

<

данные изъяты> предприятия с окладом согласно штатного расписания (том №, л.д. 6);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Свидетель №1 назначен на должность 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» (том № л.д. 164);

- уставами ООО «ИСК» в редакциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым общество образовано с целью получения прибыли путем осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности по производству и реализации товаров, предоставлению услуг, выполнения работ, внедрения достижений науки и техники (том №, л.д. 56-66, 76-86, 102-112, том № л.д. 58-73, 215-230, 23-38);

- протоколом № общего собрания участников ООО «ИСК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве участников общества приняты ФИО4, ФИО15, Свидетель №3 (том № л.д. 185);

- решением 

<

данные изъяты> (том №, л.д. 14);

- договором долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 (Титульный застройщик – Заказчик или Сторона-1) в лице 

<

данные изъяты> Свидетель №4 и обществом с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительный комплекс» (Застройщик-Генподрядчик, с функциями Технического заказчика или Сторона-2) в лице ФИО14, предметом которого является реализация проекта по строительству жилого комплекса, состоящего из 128 квартир на земельном участке (площадке) площадью 0,4 га., в пределах границ 

<

адрес> (том № л.д. 151-160);

- протоколом № общего собрания ОК «ЖСК «Жилкомстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым создан кооператив с адресом регистрации: 

<

адрес>. Кооперативу присвоено название - обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Жилкомстрой». 

<

данные изъяты> избран ФИО15 (том №, л.д. 248-249, том №, л.д. 188-189, 190-191);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица - ОК «ЖСК «Жилкомстрой» от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 121, том №, л.д. 96-97);

- уставами ОК ЖСК «Жилкомстрой» в редакциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому кооператив образуется для обслуживания своих членов на основании взаимопомощи и экономического сотрудничества. Целью деятельности Кооператива является улучшение жилищных условий и обеспечение жилищем членов Кооператива и членов их семей путем строительства многоквартирных жилых домов за свои средства Кооператива, в том числе с помощью банковского кредита, других средств, а также дальнейшей совместной эксплуатации сооружений общего пользования, инженерных коммуникаций и подъездных путей, удовлетворение социальных и других потребностей членов Кооператива, предоставление им услуг на основе сочетания их личных и коллективных интересов, разделения между ними рисков, расходов и доходов, развития их самоорганизации, самоуправления и самоконтроля (том №, л.д. 216-225, 228-237, том №, л.д. 144-183);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 приступил к обязанностям 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» (том №, л.д. 128, том №, л.д. 196-197);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 принят в ОК «ЖСК «Жилкомстрой» на должность 

<

данные изъяты> (том № л.д. 210);

- договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома по 

<

адрес>, заключенного между ООО «ИСК» и ОК «ЖСК «Жилкомстрой», предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ в 

<

адрес> на строительстве восьми подъездного многоквартирного жилого дома на земельном участке, находящимся в распоряжении ООО «ИСК» (том №, л.д. 64-65);

- разрешением на выполнение строительных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по строительству многоквартирного жилого дома в 

<

адрес>, выданного инспекцией 

<

данные изъяты> (том №, л.д. 113-114, том №, л.д.1);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № на строительство жилого дома 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ИСК» и ОК «ЖСК «Жилкомстрой», согласно которому ОК «ЖСК «Жилкомстрой» финансирует строительство вышеуказанного жилого дома на основании выполненных объемов строительства и согласованных сторонами формами выполненных работ КБ-3, КБ-2. В соответствии с п. 3 соглашения после сдачи и ввода дома в эксплуатацию ООО «ИСК» обязуется передать ОК «ЖСК «Жилкомстрой» все жилые и нежилые помещения в многоквартирном 8-ми подъездном жилом доме в 

<

адрес>, за исключением квартир №, передаваемых ООО «ИСК» 

<

данные изъяты> согласно заключенного между ними договора. Соглашение подписано ФИО14 и ФИО15 (том №, л.д. 66);

- актом распределения квартир и нежилых помещений в жилом доме по 

<

адрес> между Потерпевший №1 в лице 

<

данные изъяты> ФИО2 и общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительный комплекс» в лице ФИО14, согласно которому сторона 1 (Потерпевший №1) получает квартиры № сторона 2 (ООО «ИСК») получает все остальные квартиры и нежилые помещения согласно инвентарного дела БТИ от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 67);

- актом распределения квартир и нежилых помещений в жилом доме по 

<

адрес> между Потерпевший №1 в лице 

<

данные изъяты> ФИО2 и общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительный комплекс» в лице ФИО14, 

<

данные изъяты> ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ФИО15, согласно которому сторона 1 (Потерпевший №1) получает в жилом доме по 

<

адрес> квартиры №, сторона 2 (ООО «ИСК») передает права на все оставшиеся квартиры и нежилые помещения, в соответствии с инвентарным делом БТИ Стороне 3 (том №, л.д. 148);

- декларацией о готовности объекта к эксплуатации, подписанной 

<

данные изъяты> ФИО2, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ руководителем инспекции 

<

данные изъяты> ФИО6. Дата начала строительства дома по 

<

адрес> – ДД.ММ.ГГГГ. Дата окончания строительства – ДД.ММ.ГГГГ. (том №, л.д. 101-107, том №, л.д. 2-9);

- доверенностями 

<

данные изъяты> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 на подачу декларации о готовности объекта к эксплуатации и получения декларации о готовности объекта к эксплуатации на «многоквартирный восьми подъездный дом в 

<

адрес>» (том №, л.д. 108-109);

- приказом Фонда коммунального имущества Севастопольского городского Совета № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым за ОК «ЖСК «Жилкомстрой» зарегистрировано право частной собственности на 146-квартирный жилой 

<

адрес> (за исключением квартир (№) (том № л.д. 111-112);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГУБ «БТИ» изъяты технические паспорта на недвижимость, расположенную по адресу: 

<

адрес>, а именно 4 папки с техническими и правоустанавливающими документами на дом и квартиры по вышеуказанному адресу (том 42, л.д. 214-217), признанными вещественными доказательствами, осмотренными в судебном заседании;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены технические паспорта на недвижимость, расположенную по адресу: 

<

адрес>, а именно 4 папки с техническими и правоустанавливающими документами на дом и квартиры по вышеуказанному адресу (том 42, л.д. 219-221);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а именно: оригинал договора долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 в лице 

<

данные изъяты> Свидетель №4 и обществом с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительный комплекс» в лице ФИО14; претензия по договору долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством представителя Потерпевший №1 ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия постановления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; акт распределения квартир между Потерпевший №1 в лице ФИО2, ООО «ИСК» в лице ФИО14 и ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в лице ФИО15; запрос 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на имя 

<

данные изъяты>; заверенная копия доверенности 

<

данные изъяты> Свидетель №4 на представление интересов Потерпевший №1; соглашение по отделке квартир от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИСК» и Потерпевший №1 с графиком выполнения обязательств; письма ФИО14 в Потерпевший №1; свидетельство на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО14 в Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 138-144), признанными вещественными доказательствами, осмотренными в судебном заседании;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2 (том № л.д 145-193);

- архивными сведениями о регистрации права собственности на квартиры №, расположенные по адресу 

<

адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с документами, послужившими основанием для регистрации первоначального права собственности на данные квартиры, полученные по запросу в управлении государственной регистрации права и кадастра Севастополя ДД.ММ.ГГГГ, (том №, л.д. 228-250, том № л.д. 1-129), в частности, 

- распределительная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой во исполнение инвестиционного договора строительства объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, ОК «ЖСК «Жилкомстрой» распределяются квартиры №, расположенные по адресу 

<

адрес>;

- акты приема-передачи ООО «ИСК» квартир № ОК «ЖСК «Жилкомстрой»;

- акты приема-передачи доли пайщика в многоквартирном жилом доме по 

<

адрес>, в соответствии с договорами паевых взносов, согласно которым пайщикам были переданы квартиры №

- договора паевого взноса в строительство многоквартирного жилого дома по 

<

адрес>, заключенными ОК «ЖСК «Жилкомстрой» ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №3 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 на 

<

адрес> справки о выплате указанными членами паевых взносов, свидетельства о праве собственности на указанные квартиры, а также договора купли-продажи и иные документы, подтверждающие переход права собственности от указанных членов ОК «ЖСК «Жилкомстрой» иным лицам;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость одного квадратного метра квартир №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 19 849 (девятнадцать тысяч восемьсот сорок девять) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 829 674 (восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 891 205 (восемьсот девяносто одна тысяча двести пять) рублей. 

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 821 733 (восемьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать три) рубля.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 831 659 (восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 829 674 (восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 821 733 (восемьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать три) рубля.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 829 674 (восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 821 734 (восемьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 827 689 (восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 825 705 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот пять) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 917 007 (девятьсот семнадцать тысяч семь) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 851 508 (восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот восемь) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 889 220 (восемьсот восемьдесят девять тысяч двести двадцать) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 835 628 (восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 839 597 (восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей.

Рыночная стоимость 

<

адрес> в г. Севастополе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 915 023 (девятьсот пятнадцать тысяч двадцать три) рубля.

Общая рыночная стоимость квартир № по адресу: 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляла 13 578 463 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля (том №, л.д. 119-128);

- решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому взыскано с ООО «ИСК» и ЖСК «Жилкомстрой» солидарно в пользу Потерпевший №1 53 277 469 рублей убытков. В удовлетворении требования к ООО «ИСК» и ЖСК «Жилкомстрой» о признании права собственности на № в 

<

адрес> Потерпевший №1 отказано;

- постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № оставлено без изменений.

Виновность подсудимых ФИО14 и ФИО15 в совершении вышеописанного преступления, была проверена судом в ходе слушания дела по существу и нашла свое подтверждение с учетом следующего анализа доказательств по делу.

Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенническое хищение имуществом путем обмана или злоупотреблением доверием в любых формах, но с прямым умыслом и наличием обязательного признака субъективной стороны - корыстной целью.

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий в целях незаконного получения чужого имущества, либо права на его получение.

Обман как средство ввести в заблуждение потерпевшего выражается в умышленном искажении фактических или юридических данных о собственнике имущества, нахождении его во владении третьих лиц и т. п.

Субъективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели незаконного завладения чужим имуществом.

Так, судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «ИСК» был заключен договор долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных домов с инженерными сетями и благоустройством. Предметом договора являлась реализация проекта по строительству жилого комплекса, состоящего из 128 квартир на земельном участке (площадке) площадью 0,4 га в пределах границ 

<

адрес>. 

Указанный договор заключался Потерпевший №1 в лице 

<

данные изъяты> № Свидетель №4, действовавшего на основании доверенности 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, от имени ООО «ИСК» - 

<

данные изъяты> ФИО14 

Согласно условий данного договора, п. 3.2, Титульный застройщик, то есть Потерпевший №1, должно было получить 10% общей площади квартир объекта, но не менее 13 квартир, общей площадью, соответствующей 10% общей площади квартир объекта. При этом вкладом Потерпевший №1 являлось обеспечение реализации проекта правоустанавливающими документами, предоставление их нотариально заверенных копий в распоряжение ООО «ИСК»; предоставление обществу после заключения договора разрешений на проектно-изыскательские работы, документов, схем, материалов, справочных данных и иных исходных данных для составления проектно-сметной документации; издержки на содержание земельного участка для строительства жилых домов; расходы, связанные с получением земельного участка в пользование; выполнение функций землепользования с полным оформлением землеустроительных документов на участок, подлежащий застройке.

Таким образом, Потерпевший №1 взяло на себя только обязательства по обеспечению сделки необходимым пакетом документов, предоставлению и содержанию земельного участка.

Застройщик-генподрядчик по договору должен был получить 90% общей площади квартир объекта. При этом вкладом ООО «ИСК» являлось полное финансирование объекта строительства, управление процессом строительства, выполнение функций технического заказчика. Работы по договору должны были быть выполнены ООО «ИСК» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Построенный объект должен был быть сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 3.8 договора от ДД.ММ.ГГГГ стороны могут привлекать к реализации проекта в части его финансирования инвесторов в объемах, которые инвестор хотел бы получить в собственности, а стороны или одна из сторон желала бы предоставить за счет своей доли установленной п. 3.1 договора или оформить на них иные вещные права.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстрой» заключен инвестиционный договор строительства объекта недвижимости, предметом которого являлось участие сторон в строительстве вышеуказанного дома. 

В соответствии с п. 1.4 договора ЖСК осуществляет финансирование строительства дома путем привлечения денежных средств от физических лиц. На основании п. 1.6 при условии выполнения взятых обязательств договора ЖСК получает право на получение в собственность жилых и нежилых помещений, профинансированных за счет его средств. В соответствии с п. 1.8 после выполнения основного договора подряда инвестору в собственность передается многоквартирный дом за исключением 10% общей площади квартир, определенных согласно акта. 

В соответствии с п. 3.4 договора, между Потерпевший №1, ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстрой» после ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт распределения квартир, в соответствии с которым участники договора достигли соглашения о распределении между ними квартир и нежилых помещений, в соответствии с которым Потерпевший №1 получает квартиры №. При этом ООО «ИСК» передает права на все оставшиеся квартиры и нежилые помещения ОК ЖСК «Жилкомстрой». Аналогичный акт был также подписан ООО «ИСК» с Потерпевший №1.

Однако на момент подписания сторонами указанных актов, ОК ЖСК «Жилкомстрой» уже заключило договора паевого участия на квартиры № с физическими лицами, права на которые принадлежало Потерпевший №1, что свидетельствует об отсутствии намерения выполнять обязательства по договору в части передачи указанных квартир Потерпевший №1. Ни ООО «ИСК», ни ОК ЖСК «Жилкомстрой» о заключении договоров паевого участия на спорные квартиры Потерпевший №1 в известность не ставило.

Далее 

<

данные изъяты> № Потерпевший №1 в Инспекцию государственного архитектурно-строительного надзора в г. Севастополе была подана декларация о готовности объекта к эксплуатации от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой строительство завершено ДД.ММ.ГГГГ, многоквартирный дом по адресу

<

адрес> сдан в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГ Фондом коммунального имущества СГС было выдано свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, согласно которому право собственности на дом, за исключением спорных вышеуказанных квартир, зарегистрировано за ОК ЖСК «Жилкомстрой».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» передало по распределительной ведомости квартиры, право на которые должно принадлежать Потерпевший №1, ОК ЖСК «Жилкомстрой», фактически отказавшись от исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь ОК ЖСК «Жилкомстрой» квартиры, права на которые принадлежали Потерпевший №1, принял их, в дальнейшем передав указанные квартиры пайщикам. Спорные квартиры так и не были переданы ООО «ИСК» в Потерпевший №1.

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» уведомило 

<

данные изъяты> ФИО2 о том, что они не могут передать спорные квартиры Потерпевший №1 безвозмездно, поскольку дом был построен ОК ЖСК «Жилкомстрой», которой является неприбыльной организацией, а механизм передачи спорных квартир отсутствует.

В тоже время ДД.ММ.ГГГГ в адрес Потерпевший №1 ООО «ИСК» за подписью 

<

данные изъяты> ФИО14 было направлено гарантийное письмо, согласно которому ООО «ИСК» гарантировало Потерпевший №1 отделку спорных квартир, передаваемых Потерпевший №1 согласно п. 3.1 договора от ДД.ММ.ГГГГ. А в ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК» также ставило в известность Потерпевший №1, что приступает к отделке ряда спорных квартир, принадлежащих Потерпевший №1, вводя последних в заблуждение, поскольку на тот момент спорные квартиры уже были переданы пайщикам, которые в последующем оформили на них право собственности.

Также судом установлено и подтверждается изученными в суде материалами уголовного дела, что ООО «ИСК» и ЖСК «Жилкомстрой» являются аффилированными компаниями. ООО «ИСК» возглавляет ФИО14 Учредителями данной организации являются ФИО5, ФИО4, ФИО15 и Свидетель №3 Эти же лица являются учредителями и членами ОК ЖСК «Жилкомстрой», который возглавляет ФИО15

Кроме того, из договоров паевого взноса в строительство многоквартирного жилого дома усматривается, что спорные квартиры, права на которые принадлежали Потерпевший №1, были распределены указанными учредителями фактически между собой. Так, в частности, ФИО15 была передана 1 квартира, ФИО5 – 3 квартиры, Свидетель №3 являющейся супругой ФИО14, - 3 квартиры, ФИО4, являющейся 

<

данные изъяты> – Свидетель №1 – 2 квартиры. 

Решениями арбитражных судов трех инстанций установлена незаконность действий ответчиков в рамках договора долевого участия и инвестиционного договора, недействительность п. 1.9 инвестиционного договора как противоречащего основному договору долевого участия и нарушающего права и законные интересы Потерпевший №1

Довод стороны защиты о том, что Потерпевший №1 не выполнило взятые на себя обязательства по договору, является несостоятельным и противоречит материалам уголовного дела. Так, из пояснений подсудимого ФИО14 усматривается, что до обращения Потерпевший №1 в районные и арбитражные суды, ООО «ИСК», 

<

данные изъяты> которого он являлся, надлежащим образом не высказывало Потерпевший №1 каких-либо претензий по поводу невыполнения взятых последними на себя обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ, а напротив вводило Потерпевший №1 в заблуждение, распределяя ему указанные выше спорные квартиры, права на которые уже были переданы членам ОК ЖСК «Жилкомстой».

Свидетель Свидетель №4 показал, что со стороны ООО «ИСК» никаких претензий относительно невыполнения Потерпевший №1 обязательств по договору не поступало. О том, что ООО «ИСК» заключило инвестиционный договор с другим предприятием по строительству объекта, ему ничего не известно. ООО «ИСК» Потерпевший №1 в известность о заключении договора с ОК «ЖСК «Жилкомстрой» не ставило.

Также суд критически относится к утверждению подсудимого ФИО15 о том, что поскольку ОК ЖСК «Жилкомстой» профинансировал 100% строительство дома, им принадлежали права на все квартиры в указанном доме. Так, в соответствии с п. 1.9 инвестиционного договора, если обязательства по внесению инвестиций выполняются кооперативом в большем объеме, размер объекта инвестирования, что передается инвестору, определяется согласно объему фактически осуществленного финансирования. При полном финансировании всего строительства со стороны ЖСК после выполнения условий дополнительного договора подряда кооператив имеет право на получение в собственность всего дома путем передачи оставшихся 10% общей площади квартир. Однако данные условия договора прямо противоречат договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ и не освобождают сторону по договору, в частности, ООО «ИСК» передать 10% общей площади квартир Потерпевший №1. Достоверно зная о данных условиях договора, ОК ЖСК «Жилкомстой» в лице ФИО15 на общем собрании приняло решение реализовать квартиры, права на которые принадлежали Потерпевший №1, пайщикам, что и было сделано в дальнейшем.

Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он в деятельности ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстой» участия не принимали, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются изученными в суде письменными доказательствами по делу, в частности, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Свидетель №1 назначен на должность 

<

данные изъяты> ООО «ИСК», приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, которым он же принят в ОК ЖСК «Жилкомстой» на должность 

<

данные изъяты>.

К показаниям подсудимых ФИО14 и ФИО15 об отсутствии в их действиях состава инкриминируемого им преступления, суд относится критически, поскольку они опровергаются вышеуказанными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, данными в судебном заседании, которые последовательны, противоречий не содержат, логичны, согласуются между собой и с иными собранными и проверенными в ходе судебного заседания доказательствами по делу, а также вышеуказанными письменными доказательствами по делу.

Непризнание своей вины подсудимыми ФИО14 и ФИО15, суд расценивает, как способ защиты и желание ввести суд в заблуждение, поскольку их виновность полностью подтверждается вышеизложенными доказательствами по делу.

Суд приходит к выводу о том, что ФИО14 и ФИО15 незаконно завладели имуществом, права на которое принадлежало Потерпевший №1, путем обмана, а именно, не ставя в известность Потерпевший №1, согласовали и утвердили распределительную ведомость, в соответствии с которой ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в полном объеме выполнил обязательства по финансированию строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес> согласно условиям инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем ему распределены спорные вышеуказанные квартиры, которые в тот же день были переданы по актам, утвержденным ФИО14 и ФИО15 в ОК «ЖСК «Жилкомстрой», осознавали противоправный характер своих действий, предусматривали наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1 в особо крупном размере, что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, и желали их наступления.

О наличии предварительного сговора между ФИО14 и ФИО15 свидетельствуют их совместные и согласованные действия по созданию видимости передачи квартир Потерпевший №1 по условиям договора и распределению квартир между ООО «ИСК» и ОК ЖСК «Жилкомстой».

Однако уголовно-правовая квалификация действий подсудимого ФИО14 органом предварительного следствия дана без учета всех обстоятельств дела, в частности без учета того, в какой сфере они совершены. 

Органами предварительного следствия действия ФИО14 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд находит данную квалификацию неверной по следующим основаниям.

В случае, если хищение путем обмана, осуществляющим предпринимательскую деятельность или участвующим в такой деятельности, и непосредственно связано с предпринимательской деятельностью, оно, в соответствии с уголовным законом, подлежит квалификации не по ст. 159 УК РФ, как квалифицированы действия ФИО14, а по ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно имеющемуся в материалах уголовного дела Свидетельству о государственной регистрации юридического лица ООО «ИСК», 

<

данные изъяты> которого был ФИО14 и, руководя которым осуществлял строительство многоквартирного дома, было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, дата первичной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ. Строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось ООО «ИСК» в соответствии с договором подряда, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ним и ОК ЖСК «Жилкомстрой», 

<

данные изъяты> которого является ФИО15 Согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица - ОК «ЖСК «Жилкомстрой» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно уставам ООО «ИСК» в редакциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, общество образовано с целью получения прибыли путем осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности по производству и реализации товаров, предоставлению услуг, выполнения работ, внедрения достижений науки и техники.

В соответствии с уставами ОК ЖСК «Жилкомстрой» в редакциях от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, кооператив образуется для обслуживания своих членов на основании взаимопомощи и экономического сотрудничества. Согласно п. 8.2. устава кооператив имеет право осуществлять любую деятельность, предусмотренную этим Уставом и не запрещенную законом, не имея целью получение прибыли.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в разных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Так, согласно ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Таким образом, судом установлено, что совершенный ФИО14 факт мошенничества был сопряжен с преднамеренным неисполнением им как 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» полномочий при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности, и, соответственно, он является субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В действиях подсудимого ФИО15 квалифицирующий признак как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности отсутствует в виду того, что ОК ЖСК «Жилкомстрой», 

<

данные изъяты> которого он является, согласно уставу не осуществляет предпринимательскую деятельность, осуществляет деятельность, не имея целью получение прибыли.

Несмотря на то, что Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П положения статьи 159.4 УК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации и с 12 июня 2015 года данная статья утратила силу, действовавший в период с 29 ноября 2012 года и до момента признания его противоречащим Конституции РФ, уголовный закон в соответствии со ст. 10 УК РФ подлежит применению, поскольку улучшает положение подсудимого ФИО14 Аналогичную позицию высказал Верховный Суд РФ в ответах на вопросы, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 года.

Таким образом, действия ФИО14 следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона №207-ФЗ от 29.11.2012 года) - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Действия ФИО15 суд квалифицирует ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, а именно приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО14, судом признается наличие 

<

данные изъяты>

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО14, предусмотренным ст. 63 УК РФ, судом признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При изучении личности подсудимого ФИО14 также установлено, что он 

<

данные изъяты>

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО15, судом признается наличие 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО15, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При изучении личности подсудимого ФИО15 также установлено, что он 

<

данные изъяты>

ФИО14 совершил преступление, относящееся согласно ст. 15 УК РФ, к категории средней тяжести.

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении ФИО14, суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, личность виновного, ранее не судимого, наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание виновному, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, тяжести и общественной опасности совершенного преступления, считает необходимым назначить наказание подсудимым только в виде реального лишения свободы, так как его исправление невозможно без изоляции его от общества, а назначение наказания условно, с учетом требований ст. 73 УК РФ, либо с применением ст. 64 УК РФ, оснований для применения которых не усматривается, не будет способствовать его исправлению, не будет отвечать принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. Любое иное наказание, не связанное с изоляцией их от общества, по мнению суда, будет несоразмерным содеянному.

ФИО15 совершил преступление, относящееся согласно ст. 15 УК РФ, к категории тяжкого.

Решая вопрос о виде и мере наказания в отношении ФИО15, суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, личность виновного, ранее не судимого, наличие вышеприведенных обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание виновному, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, тяжести и общественной опасности совершенного преступления, считает необходимым назначить наказание подсудимым только в виде реального лишения свободы, так как его исправление невозможно без изоляции его от общества, а назначение наказания условно, с учетом требований ст. 73 УК РФ, либо с применением ст. 64 УК РФ, оснований для применения которых не усматривается, не будет способствовать его исправлению, не будет отвечать принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. Любое иное наказание, не связанное с изоляцией его от общества, по мнению суда, будет несоразмерным содеянному.

Оснований для назначения подсудимым дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Доказательств невозможности отбывания наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья или иным причинам ни подсудимыми, ни их защитниками не представлено.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО15 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО14, с учетом его личности, обстоятельств дела и размера причиненного ущерба, следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Такое наказание, по мнению суда, будет необходимым и достаточным для их исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Избранную в отношении подсудимого ФИО14, ФИО15 на стадии досудебного следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст. 110 УПК РФ, следует изменить на заключение под стражу для обеспечения исполнения настоящего приговора по делу.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу, должен быть разрешен в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Во время судебного разбирательства представителем потерпевшего Потерпевший №1 ФИО16 заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с подсудимых ФИО14, ФИО15 сумму причиненного материального ущерба от преступления в размере 13578463,00 рублей, который в суде представителем потерпевшего поддержан.

Подсудимые ФИО14, ФИО15 гражданский иск не признали, просили в его удовлетворении отказать. Позиция подсудимых в полном объеме поддержана их защитниками.

Государственный обвинитель гражданский иск представителя потерпевшего поддержал в полном объеме.

Учитывая, что при рассмотрении гражданского иска требуется производство дополнительных расчетов и уточнения по иску, в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ, гражданский иск представителя потерпевшего Потерпевший №1 ФИО16 следует оставить без рассмотрения, признав за Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на квартиры №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, которое Апелляционным постановлением Севастопольского городского суда было отменено, в дальнейшем арест на указанные квартиры не накладывался.

Аресты, наложенные на имущество, принадлежащее ФИО15 - автомобиль 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.в., кузов № №, г.р.з. №, на имущество, принадлежащее ФИО14, – 1/2 земельного участка площадью 840 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), на денежные средства на расчетном счету ЖСК «Жилкомстрой» № в ПАО «РНКБ Банк» (ИНН № КПП: №, БИК: №), подлежат отмене в виду отсутствия денежного взыскания с подсудимых по настоящему приговору.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 389.1-389.4 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО14 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона №207-ФЗ от 29.11.2012 года), и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок наказания ФИО14 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО14 – изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Срок наказания ФИО15 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО15 – изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Гражданский иск представителя потерпевшего Потерпевший №1 ФИО16 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в общей сумме 13578463,00 рублей – оставить без рассмотрения, признав право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО15 - автомобиль 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> г.в., кузов № №, г.р.з. №, - отменить.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО14, – 1/2 земельного участка площадью 840 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), - отменить.

Арест, наложенный на денежные средства на расчетном счету ЖСК «Жилкомстрой» № в ПАО «РНКБ Банк» (

<

данные изъяты>), - отменить.

Вещественные доказательства по делу, а именно:

- материал проверки №, зарегистрированный в следственном отделе по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по факту неуплаты налогов в бюджет Украины должностными лицами ОК «ЖСК «Жилкомстрой», приобщенный к материалам уголовного дела, - хранить при деле;

- технические паспорта на недвижимость, расположенную по адресу: 

<

адрес> (4 папки с техническими и правоустанавливающими документами на дом и квартиры по вышеуказанному адресу), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ГУП «БТИ» по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть ГУП «БТИ» по адресу: 

<

адрес>, по принадлежности;

- оригинал договора долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 в лице врио 

<

данные изъяты> № Свидетель №4 и обществом с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительный комплекс» в лице ФИО14; претензия по договору долевого участия по разработке и изготовлению проектно-сметной документации и строительства многоэтажных жилых домов с инженерными сетями и благоустройством представителя Потерпевший №1 ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия постановления 21 Арбитражного апелляционного суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; акт распределения квартир между Потерпевший №1 в лице ФИО2, ООО «ИСК» в лице ФИО14 и ОК «ЖСК «Жилкомстрой» в лице ФИО15; запрос 

<

данные изъяты> ООО «ИСК» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ на имя командующего ЧФ РФ; заверенная копия доверенности ЧФ РФ на имя 

<

данные изъяты> Свидетель №4 на представление интересов Потерпевший №1; соглашение по отделке квартир от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИСК» и Потерпевший №1 с графиком выполнения обязательств; письма ФИО14 в Потерпевший №1; свидетельство на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО14 в Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №2, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть юридической группы юридической службы 

<

данные изъяты> по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы через Нахимовский районный суд города Севастополя, а осужденным в тот же срок, с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10-ти дней со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий: 

Судья Нахимовского районного

суда города Севастополя Т.В. Дядя