Дело № 5-124/2024

УИД № 63RS0037-01-2024-003682-98

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

4 октября 2024 года г. Самара 

Судья Самарского районного суда г. Самары Волобуева Е.А., 

рассмотрев административный материал в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Бустра», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 631701001, место нахождения: 443099, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Самарский, 

<

...>, привлекаемого к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Согласно протоколу № 94/24/21000-АП от 23.08.2024, вынесенному начальником отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии ФИО4 юридическое лицо ООО «Бустра» в 00 часов 01 минуту 19.07.2024 умышленно не выполнило требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающее из его полномочий, установленных федеральным законом, тем самым имело умысел лишить возможности Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО1, принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение № 84/2024-АР/1-ИС об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 09.07.2024, исх. № 21907/24/23927 от 09.07.2024).

Представитель юридического лица ООО «Бустра», представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомили. Суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие. 

Исследовав административный материал, а также представленные суду документы, суд приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

Согласно ч.1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, образует умышленное бездействие лица, которое выражается в непредставлении в установленный срок истребуемых сведений и документов должностному лицу, осуществляющему производство по делу об административном правонарушении.

Законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, обусловлены его процессуальными полномочиями, установленными в разделе IV Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и включают в себя право истребования сведений, необходимых для разрешения дела, закрепленное статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом, положениями вышеназванной статьи определено, что право на истребование таких сведений предоставлено судье, органу, должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. То есть истребование сведений, необходимых для разрешения дела, будет законным тогда, когда оно осуществляется в рамках возбужденного дела об административном правонарушении.

Согласно части 1 статьи 26.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для получения доказательств по делу об административном правонарушении должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе направлять запросы в соответствующие территориальные органы либо поручить совершение отдельных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, должностному лицу соответствующего территориального органа.

В соответствии с частью 1 статьи 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии на рассмотрение поступило обращение ФИО1 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности.

В своем обращении ФИО1 указывает, что к нему поступают текстовые сообщения, в том числе с абонентского номера №, по вопросам его просроченной задолженности, в которых не представляются, оказывают давление. 

Указанные действия подпадают под сферу регулирования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.

09.07.2024 начальником отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии ФИО4 вынесено определение № 84/2024-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст.14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и проведении административного расследования.

В рамках проведения административного расследования, на основании статьи 26.10 КоАП РФ должностным лицом Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии в адрес ООО «Бустра» направлено определение № 84/2024-АР об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. № 21907/24/23927 от 09.07.2024). 

В определении должностным лицом истребованы у ООО «Бустра» следующие сведения:

1. Копии документов, послужившие основанием для взыскания задолженности с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (договор займа, анкету при оформлении договора, договоры цессии, договоры об оказании услуг, все соглашения, заключенные с должником и др.); 

2. График платежей по договору займа;

3. Подробный расчет изменения суммы задолженности заемщика по договору с даты выдачи микрозайма по дату получения настоящего определения с детализацией (в хронологическом порядке в виде таблицы всех денежных потоков, связанных как с выдачей денежных средств заемщику, так и с внесением денежных средств в кассу (на счет) микрофинансовой организации, а также начислением всех сумм процентов, неустойки (штрафа, пени);

4. Какими способами общество осуществляет деятельность по вопросу просроченной задолженности с должника:

- количество произведенных должнику телефонных звонков, совершенных переговоров, их продолжительность, с указанием времени, даты, и номеров телефонов, на которые совершены звонки, а так же сведения об абонентских номерах, с которых осуществлялись вызовы;

- количество направленных телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений с указанием их содержания, времени, даты и номеров телефонов на которые направлены сообщения, в том числе в социальных сетях;

- количество отправлений (копии представить), с указанием даты отправки и кем из сотрудников; 

- количество личных встреч с должником и третьими лицами, с указанием времени, даты и адреса выезда и кем из сотрудников осуществлено взаимодействие (представить аудиозаписи);

5. Предоставить выписки (распечатки) из программного обеспечения, подтверждающие каждый факт взаимодействия с должником, с указанием времени и дат, и кто из сотрудников общества взаимодействовал с должником, аудиозаписи телефонных переговоров;

6. С кем из числа третьих лиц осуществляется взаимодействие при взыскании просроченной задолженности указанных лиц, какими способами (личные встречи, телефонные переговоры, почтовые отправления по месту жительства должника, телефонные, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в том числе подвижной радиотелефонной связи (копии документов, подтверждающие осуществление вышеуказанных действий приложить);

7. Имеется ли согласие должника на взаимодействие с третьими лицами при взыскании просроченной задолженности, оформленное в виде отдельного документа;

8. Переуступило ли общество право требования по договору с должником либо передавал ли в рамках заключенного договора (агентского и пр.) права на совершение таким лицом действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договорам (копии приложить); предоставить сведения об уведомлении должника о привлечении иного лица для взыскания задолженности;

9. Поступали ли в адрес общества заявления должника (его представителя) (предоставить копии, в т.ч. результаты рассмотрения);

10. Принадлежность абонентского номера 

<

***>;

11. Сведения об источнике получения абонентского номера 

<

***>. 

В определении указано, что истребованные сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения на электронную почту mail@r21.fssp.gov.ru, с досылом по адресу: 428023, 

<

...>, а при невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение, с указанием причин непредставления.

Кроме того, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, ООО «Бустра» предупреждено об ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ.

В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, на основании ст.ст. 26.10, 28.7 КоАП РФ Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии определение № 84/2024-АР/1-ИС об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 09.07.2024 (исх. 21907/24/23927 от 09.07.2024) направлено по адресу: 443099, 

<

...>, заказной корреспонденцией (ШПИ 42897197312261).

Согласно сведениям официального сайта АО «Почта России» почтовое отправление с указанным определением получено ООО «Бустра» 15.07.2024 (л.д. 11). Следовательно, крайний срок предоставления ООО «Бустра» сведений во исполнение вышеуказанного определения об истребовании сведений - 18.07.2024. 

Между тем, ответ от ООО «Бустра» (исх. 868/2024 от 15.07.2024) на определение от 09.07.2024 (исх. 21907/24/23927) направлен на электронную почту Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии 06.08.2024 (л.д. 12-14), то есть с нарушением срока, предусмотренного ст. 26.10 КоАП РФ. Заказной корреспонденцией данный ответ не поступил. 

В ответе (исх. 868/2024 от 15.07.2024) на вышеуказанное определение, ООО «Бустра» сообщило, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, клиентом ООО «Бустра» не является. Заключенных договоров, в том числе, где ФИО1 выступает третьим лицом, не обнаружено. Взаимодействий по вопросу взыскания задолженности с ФИО1 Обществом не проводилось. Абонентский № в базе данных ОООО «Бустра» отсутствует, с целью возврата просроченной задолженности по договору займа не используется. Абонентский № ООО «Бустра» не принадлежит и личным номером сотрудников не является, деятельность по вопросу возврата пророченной задолженности с указанного номера не осуществляется (л.д. 14). 

Поскольку истребованная информация должна была быть представлена Обществом, находящимся по адресу: 443099, Самарская область, г.Самара, вн.р-н Самарский, 

<

...>, то местом совершения административного правонарушения является вышеуказанный адрес.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления N 42897197312261 определение об истребовании сведений (исх. 21907/24/23927 от 09.07.2024) получено Обществом 15.07.2024.

В данном случае установленный ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ срок по исх. 21907/24/23927 от 09.07.2024 начал исчисляться с 16.07.2024, его окончание пришлось на рабочий день 18.07.2024.

Таким образом, временем совершения административного правонарушения является время не представления ответа Управлению Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии на определение № 84/2024-АР/1-ИС об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 09.07.2024 (исх. 21907/24/23927 от 09.07.2024), то есть 19.07.2024 в 00 час. 01 мин. (первый рабочий день по истечении трехдневного срока на предоставление ответа).

Суд приходит к выводу, что ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности Управления объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО1, принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют, что ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. № 21907/24/23927 от 09.07.2024).

Поскольку требования должностного лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии, указанные в определении от 09.09.2024 (исх. 21907/24/23927 от 09.07.2024), ООО «Бустра» в обозначенный срок в полном объеме не выполнены, по факту выявленного нарушения 23.08.2024 в отношении данного Общества составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с последующим привлечением к административной ответственности.

В соответствии со ст. 25 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

ООО «Бустра» уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, уведомление о дате и месте составления протокола, направленное по адресу места нахождения юридического лица: 443099, 

<

...>, согласно данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru (ШПИ 42897198311355) 13.08.2024 вручено адресату.

При направлении ООО «Бустра» извещения № 21907/24/36446 от 07.08.2024 о времени и месте составления протокола об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ о том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

Таким образом, указанные обстоятельства ненадлежащего исполнения требования о направлении истребуемых сведений свидетельствуют о наличии в действиях ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что протокол по делу об административном правонарушении от 23.08.2024 № 94/24/21000-АП составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, действия ООО «Бустра» по ст. 17.7 КоАП РФ квалифицированы правильно, поскольку оно умышленно не выполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно ст. 4.1.1. КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Однако применение вышеуказанной нормы судом исключается ввиду того что, постановлением Самарского районного суда г.Самары от 11 января 2024 года юридическое лицо – МКК ООО «Бустра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 631701001, 443099, 

<

...>) признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. Вышеуказанное постановление вступило в законную силу 21 марта 2024 года. 

Факт совершения юридическим лицом ООО «Бустра» правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и его виновность подтверждены совокупностью доказательств, а именно: протоколом № 94/24/21000-АП об административном правонарушении от 23.08.2024 (л.д. 5-7), определением № 84/2024-АР о возбуждении дела об административном правонарушении от 09.07.2024 (л.д. 8); определением № 84/2024-АР/1-ИС об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 09.07.2024 (л.д. 9); сведениями о направлении и получении ООО «Бустра» определения № 84/2024-АР/1-ИС об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 09.07.2024 (л.д. 10-11); письмом от 15.07.2024 № 868/2024 директора ООО «Бустра» ФИО2 (л.д. 11); извещением о составлении протокола об административном правонарушении от 07.08.2024 (л.д. 15-17); уведомлением о доставке на электронную почту ООО «Бустра» извещения о составлении протокола об административном правонарушении от 07.08.2024 (л.д. 17); сведениями официального сайта АО «Почта России» о вручении адресату извещения о составлении протокола об административном правонарушении от 07.08.2024 (л.д. 18).

Собранные доказательства являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности ООО «Бустра» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. 

При этом, каких-либо противоречий в материалах дела или сомнений относительно виновности МКК ООО «БУСТРА» в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не усматривается.

Суду не представлены доказательства, подтверждающие отсутствие у Общества возможности выполнить требования указанного определения должностного лица в установленный срок, или наличие обстоятельств, препятствующих их выполнению.

Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, для признания данного административного правонарушения малозначительным в том смысле, который заложен законодателем в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а также применения ст.ст. 4.1.1, ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ, не усматривается.

Ввиду вышеизложенного, ходатайство представителя ООО «Бустра» о применении ст.2.9 КоАП РФ удовлетворению не подлежит. 

При определении вида и размера наказания, судом учитывается характер совершенного юридическим лицом – ООО «Бустра» административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств и оснований для приостановления деятельности, в связи с чем, суд полагает возможным подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа в минимальном пределе, установленном санкцией статьи. 

Руководствуясь ст. 17.7, ст. 29.1-29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – ООО «Бустра» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 631701001, 443099, 

<

...>) виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Самарский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня получения копии.

Чек-ордер об оплате штрафа обязательно необходимо предоставить в Самарский районный суд г. Самары по адресу: 

<

...>, кабинет 108, 1 этаж. 

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: 

ИНН 

<

***> 

КПП 213001001

БИК 019706900

Наименование получателя - УФК по Чувашской Республике (Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике, л/счет - 

<

***>)

Казначейский счет — 03100643000000011500 

Расчетный счет — 

<

***>

Банк - ОТДЕЛЕНИЕ НБ Чувашская Республика Банка России // УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары

КБК 32211601171010007140

ОКТМО 97701000

УИН 32221000240000094010

Судья: Е.А. Волобуева