Дело 1-195/2023 УИД 05RS0005-01-2023-000239-74

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Буйнакск 13 октября 2023 года

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Амирханова Р.А., при секретаре судебного заседания Гаджиевой И.А.,

с участием: государственного обвинителя - старшего помощника прокурора г.Буйнакска Рамазанова М.З., представителя потерпевшей стороны ФИО8, подсудимой ФИО9, защитника Мутаевой А.С., представившей удостоверение №1294 и ордер №0300 от 12 октября 2023 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Буйнакского городского суда Республики Дагестан уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки и жительницы 

<

адрес> Республики Дагестан, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, работающей старшим специалистом клиентского отдела Государственного учреждения – Отделение Пенсионного Фонда России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, не замужней, имеющей двоих детей, невоеннообязанной, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленгные законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

Согласно статьи 2 вышеназванного Федерального закона следует, что материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона, женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации за получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 данной статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

Согласно статьи 7 Федерального закона распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получения образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов. 

Примерно в 2016 году, более точное время следствием не установлено, но не позднее 5 февраля 2016 года, у Булгаковой З.С., ФИО17 и ФИО9 возник преступный умысел, направленный на хищение средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно материнского (семейного) капитала, а также они заранее договорились о совместном совершении преступления. С этой целью вышеуказанные лица разработала план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно распределенным ролям, Булгакова З.С., исполняя свою часть преступного плана, примерно в начале 2016 года, более точное время следствием не установлено, с целью облегчить совершение преступления – мошенничества, то есть получения фиктивного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал путем обмана, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах получив неустановленным способом копию паспорта ФИО18, изготовила два поддельных документа – свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД № и на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД №.

Затем, Булгакова З.С. поручила ФИО17 найти человека, который смог бы обратиться в ГУ-ОПФР по РД в г.Буйнакске, расположенное по адресу: Республика Дагестан 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, передав ей при этом копию паспорта на имя ФИО18 и два поддельных документа – свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД № и на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД №.

ФИО17, исполняя свою часть преступного плана, обратилась к своей знакомой ФИО19 введя ее в заблуждение относительно законности своих действий. Далее, ФИО17 передала ФИО19 доверенность от имени ФИО18, а также копию паспорта ФИО18 и два поддельных документа – свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ФИО17, исполняя свою часть преступного плана, заведомо зная о подложности свидетельств о рождении, сообщила ФИО9, являющейся специалистом отдела клиентской службы ГУ-ОПФР по РД в г.Буйнакске о том, что ей будут представлены документы от имени ФИО18 с поддельными свидетельствами о рождении детей, которые ФИО9, исполняя отведенную ей роль, должна была принять без предварительной проверки достоверности содержащихся в них сведений.

Затем, 5 февраля 2016 года, более точное время следствием не установлено, Булгакова З.С., приложив копии паспорта ФИО18, и два поддельных документа - свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД № и на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии III-БД №, не будучи осведомленной о преступном замысле, обратилась в ГУ-ОПФР по РД в г.Буйнакске, расположенное по адресу: 

<

адрес> № с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, ФИО9 являясь специалистом отдела клиентской службы ГУ-ОПФР по РД в г.Буйнакске, будучи осведомленной о поддельности свидетельства о рождении ребенка на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приложенных к заявлению о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Булгаковой З.С. и ФИО17, действуя из корыстных побуждений, приняла указанные документы без их предварительной проверки на предмет их достоверности содержащихся в них сведений и передала их в отдел назначения и перерасчета пенсии ГУ-ОПФР по РД в г.Буйнакске для дальнейшего оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

В 2016 году в г.Махачкале Республики Дагестан, более точные дата и место следствием не установлено, но не ранее 7 июня 2016 года, после получения ФИО19, не осведомленной о преступном замысле, по доверенности государственный сертификат на материнский (семейный) капитал ФИО20 В 2015 году в городе Махачкале, более точные дата и место следствием не установлены, но не ранее 7 декабря 2015 года, после получения ФИО19 по доверенности государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №0308638 на имя ФИО18 и передачи его Булгаковой З.С., последняя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере, путем обмана, решила обналичить средства материнского (семейного) капитала, при этом передала 10 000 рублей ФИО17 и 10 000 рублей ФИО17 для последующей передачи ФИО9

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала Булгакова З.С. от имени ФИО18 заключила договор от 25 июля 2016 года купли-продажи земельного участка с жилым домом, согласно которого она приобретала у ФИО21 жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> Темир-Таш 

<

адрес>. Далее, Булгакова З.С. продолжая исполнение своего преступного замысла, передала своей знакомой ФИО22, неосведомленной о преступном замысле, доверенность от имени ФИО18, а также копию договора купли-продажи от 25 июля 2016 года для обращения в ГУ-ОПФР по РД в г.Буйнакске с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей.

На основании представленных ФИО22 в ГУ-ОПФР по РД в г.Буйнакске документов, 30 августа 2016 года с расчетного счета №, открытого в отделении Национального Банка Республики Дагестан, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО18, в счет приобретения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> Темир-Таш 

<

адрес>. Однако, в последующем Булгакова З.С. не оплатила оставшуюся часть денежных средств, предусмотренных договором купли-продажи вышеуказанного дома, в связи с чем ФИО21 расторгнул сделку, вернув Булгаковой З.С. 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО18, которые Булгакова З.С. похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. В результате преступных действий Булгаковой З.С., ФИО17 и ФИО9 государству причинен имущественный вред в крупном размере на сумму 453 026 рублей. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО9 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Подсудимая ФИО9 согласилась с вышеуказанным обвинением, которое является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Подсудимая ФИО9 в ходе предварительного следствия заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, во исполнение которого обязалась дать правдивые показания об обстоятельствах и схеме совершения преступления, соучастниках и их преступных ролях, оказывать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и о дополнительных эпизодах ее преступной деятельности.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО9 добровольно и при участии защитника.

В связи с выполнением ФИО9 всех обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, заместителем прокурора Республики Дагестан вынесено представление о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО9, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимой ФИО9 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления в том объеме, который был предусмотрен досудебным соглашением о сотрудничестве, а также, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено добровольно и при участии защитника.

Государственный обвинитель в судебном заседании разъяснил суду о том, что оказание содействия обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления выразилось в том, что ФИО9 дала подробные показания об известных ей обстоятельствах расследуемого преступления, а также дала показания, изобличающие соучастников совершенного преступления и о дополнительных эпизодах ее преступной деятельности.

Наличие какой-либо угрозы личной безопасности подсудимой, ее родственников и близких лиц, возникшей в результате сотрудничества со стороной обвинения, не установлено. 

Будучи опрошенной в судебном заседании, подсудимая ФИО9 заявила, что предъявленное обвинение ей понятно, согласна с предъявленным обвинением и свою вину признает полностью, понимает характер и последствия заявленного ею ходатайства о досудебном сотрудничестве, которое было заявлено ею добровольно и после проведения консультаций с защитником. Она выполнила все условия досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В своих пояснениях ФИО23 указала, что во время предварительного следствия она оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, которое выразилось в том, что ею были изобличены другие соучастники преступления, а именно Булгакова З.С., ФИО17 и др., в отношении которых она дала подробные показания об известных ей обстоятельствах расследуемого преступления, а также изобличающие соучастников совершенного преступления.

В соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ в ходе судебного разбирательства исследованы письменные доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия подсудимой ФИО9 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследования других соучастников преступления.

Из показаний ФИО9 следует, что ранее, в рамках уголовного дела №, будучи допрошенной в качестве подозреваемой, она дала подробные показания, которые подтверждает и в настоящее время. Также она подтвердила свои показания и в рамках настоящего уголовного дела. В ходе допроса в качестве обвиняемой не желает в очередной раз повторять свои показания, так как вину в предъявленном обвинении признает полностью. Примерно в середине 2015 года в ходе одной из встреч с ФИО17 в г. Буйнакске, она сказала, что у нее есть знакомый человек, который предложил ей оформить фиктивный сертификат материнского капитала на другую ее знакомую женщину и в последующем обналичить денежные средства, предусмотренные этим сертификатом путем его реализации третьим лицам. Данная схема является незаконной, но, если им поможет работник отделения пенсионного фонда, который получит часть средств обналичиваемого материнского капитала, то противозаконные действия с большой вероятностью могут остаться не уличёнными. Она спросила у Асият, в чем заключается данная схема, на что та рассказала следующее: она подыщет лицо, желающее оформить фиктивный сертификат материнского капитала. Затем данное лицо либо другое лицо на основании доверенности обратится в одно из подразделений пенсионного фонда республики с заявлением о выдаче сертификата материнского капитала, к которому приложит сфальсифицированное свидетельство о рождении ребенка. На основании этих документов спустя определенный срок ей должен будет быть выдан сертификат материнского капитала, который в последующем будет реализован за сумму, размер которого составлял примерно треть или половина размера материнского капитала. Асият также сказала, что лиц, которым будет реализован сертификат, но за стоимость, значительно заниженную предусмотренной в самом сертификате, они найдут сами. Асият говорила, что в соответствии с этой схемой можно было хорошо заработать. Также Асият сказала, что у нее есть знакомая женщина, которая желает оформить на себя подобным образом фиктивный сертификат материнского капитала и готова при необходимости понести уголовную ответственность. Также Асият сказала, что самостоятельно изготовит поддельное свидетельство о рождении ребенка. После этого Асият объяснила, что ее роль будет заключаться в том, чтобы беспрепятственно, без проведения какой-либо проверки принять заявление о выдаче сертификата материнского капитала и приобщенных к нему сфальсифицированных документов. За это она получит определенную денежную сумму от реализованного в последующем сертификата материнского капитала. Она сказала Асият, что согласна попробовать оформить таким образом фиктивный сертификат материнского капитала, и попросила за данную услугу 10 000 рублей. Данное условие устроило Асият. В период с 2015 по 2017 годы они с Асият по указанной схеме оформили несколько сертификатов материнского капитала, среди которых ФИО18 и ФИО20 ФИО17 она знает с детства. В период с 2015 по 2017 годы она по просьбе своих знакомых несколько раз помогала с оформлением фиктивных сертификатов материнского капитала. Конкретно ее роль в данных действиях заключалась в оказании содействия в приеме сфальсифицированных документов о якобы наличии у заявителя двух детей. При этом она знала, что документы, прилагаемые к заявлению о выдаче сертификата, а именно, свидетельство о рождении, являются сфальсифицированными. За свои услуги она получала примерно 10 000-15 000 рублей за каждый сертификат. Деньги она получала после реализации фиктивного сертификата, т.е. через некоторое время, всегда по-разному, но примерно через месяц после его получения. Также пояснила, что у нее с указанными знакомыми женщинами никогда не было заблаговременной договоренности о том, что они будут заниматься отысканием лиц, желающих на свое имя получить фиктивный сертификат, а она в последующем будет оказывать содействие в приеме документов и выдаче сертификата. Они спонтанно, как правило, за 1-2 дня, зная о том, что она работает в клиентском отделе ПФР по г. Буйнакску, звонили либо иным способом, например, при личной встрече, сообщали, что намерены направить на работу женщину, желающую получить фиктивный сертификат и просили принять ее заявление и приложенные к нему сфальсифицированные документы. Она сообщала им конкретное время, когда необходимо будет явиться на работу, после чего в назначенный день она принимала соответствующие документы у заявителя на выдачу сертификата. После получения документов она передавала их в отдел назначения для вынесения решения по существу поданного заявления о выдаче сертификата. Далее она обычно не контролировала и не выясняла судьбу поступившего заявления и приложенных к нему сфальсифицированных документов. Также она не знает, было ли известно о фиктивности представляемых документов и выдаваемых сертификатов другим работникам отделе ПФР по г. Буйнакску. Незаконное оформление фиктивных сертификатов с ее участием происходило по данной схеме, какие-либо другие действия ею не совершались. 

Примерно в середине 2015 года в ходе одной из встреч с ФИО17 в г. Буйнакске, она сказала, что у нее имеется знакомый человек, кого именно, она не говорила, который предложил ей оформить фиктивный сертификат материнского капитала на другую ее знакомую женщину и в последующем обналичить денежные средства, предусмотренные этим сертификатом путем его реализации третьим лицам. Данная схема является незаконной, но, если им поможет работник отделения пенсионного фонда республики, который получит часть средств обналичиваемого материнского капитала, то противозаконные действия с большой вероятностью могут остаться не уличёнными. Она спросила у Асият, в чем же заключается данная схема, на что та рассказала следующее: она подыщет лицо, желающее оформить фиктивный сертификат материнского капитала. Затем данное лицо либо другое лицо на основании доверенности обратится в один из подразделений пенсионного фонда республики с заявлением о выдаче сертификата материнского капитала, к которому приложит, помимо других документов, сфальсифицированное свидетельство о рождении ребенка. На основании этих документов спустя определенный срок ей должен будет быть выдан сертификат материнского капитала, который в последующем будет реализован за сумму, размер которого составлял примерно треть или половина размера материнского капитала. Асият также сказала, что лиц, которым будет реализован сертификат, но за стоимость, значительно заниженную предусмотренной в самом сертификате, они найдут сами. Асият говорила, что в соответствии с этой схемой можно было хорошо заработать. ФИО24 ей понравилась, т.к. риск быть уличенным правоохранительными органами был невелик. Также Асият сказала, что у нее есть знакомая женщина, которая желает оформить на себя подобным образом фиктивный сертификат материнского капитала. После этого Асият объяснила, что ее роль будет заключаться в том, чтобы беспрепятственно, без проведения какой-либо проверки принять заявление о выдаче сертификата материнского капитала и приобщенных к нему сфальсифицированных документов. За это она получит определенную денежную сумму от реализованного в последующем сертификата материнского капитала. Она сказала Асият, что согласна попробовать оформить таким образом фиктивный сертификат материнского капитала, и попросила за данную услугу 10 000 рублей. Данное условие устроило Асият. Таким образом они оформили сертификат на ФИО26 Через некоторое время Асият вновь позвонила и предложила оформить фиктивный сертификат материнского капитала еще на одну женщину, ФИО20, на что она согласилась. В период с 2015 по 2017 годы они с Асият по указанной схеме оформили еще несколько сертификатов материнского капитала, в том числе ФИО20 и ФИО18

Из показаний ФИО17 следует, что примерно в 2014 году она познакомилась с женщиной по имени Булгакова Зарра. Они достаточно близко с ней подружились, она часто ходила к ней в гости домой, где они общались с ней. В ходе одной из встреч у нее дома, примерно в 2015 году Зарра спросила, нет ли знакомого человека в отделении пенсионного фонда республики. Она ответила, что утвердительно, так как неплохо была знакома с Надией, работавшей в клиентском отделе отделения ПФР по г. Буйнакску. На вопрос, для чего она ей нужна и с какой целью она интересуется, Зарра ответила, от кого-то из своих знакомых, она слышала об какой-то схеме обналичивания денежных средств, выделенных в соответствии с сертификатами материнского капитала. Данная схема является незаконной, но, если к ней подключить работника отделения пенсионного фонда республики, с которым поделиться частью средств обналичиваемого материнского капитала, то противозаконные действия с большой вероятностью могут остаться не уличёнными. Она спросила у Зарры, в чем заключается данная схема, на что та рассказала следующее: она подыскивает лицо, желающее оформить фиктивный сертификат материнского капитала. Далее, данное лицо либо другое лицо на основании нотариально оформленной доверенности обращается в один из подразделений пенсионного фонда республики с заявлением о выдаче сертификата материнского капитала, к которому прилагает, помимо других документов, сфальсифицированное свидетельство о рождении ребенка. На основании этих документов спустя определенный срок ей должен был быть выдан сертификат материнского капитала, который в последующем реализовывался за сумму, размер которого составлял примерно треть или половина размера материнского капитала. Она также говорила, что знает конкретных лиц, которые готовы купить сертификаты материнского капитала, но за стоимость, значительно заниженную предусмотренной в самом сертификате. Кроме того, Зарра рассказала, что ей известно о другом варианте обналичивания средств материнского капитала путем составления мнимой сделки в виде договора купли-продажи недвижимого имущества, перечисления всей суммы материнского капитала на расчетный счет продавца недвижимого имущества и последующего его обналичивания. Зарра говорила, что в соответствии с этой схемой можно было хорошо заработать, при этом все участники схемы остались бы довольными, т.к. вырученная от реализации сертификата материнского капитала денежная сумма должна была быть распределена справедливым образом. Что имела в виду под «справедливым распределением средств», обвиняемая не поняла. Но идея Зарры понравилась, так как риск быть уличенным правоохранительными органами был невелик. Также Зарра сказала, что у нее есть знакомые женщины, которые желают оформить на себя подобным образом фиктивный сертификат материнского капитала и готовы даже при необходимости понести уголовную ответственность, а также у нее имеется возможность самостоятельно изготовить поддельное свидетельство о рождении ребенка, каким именно образом, она не говорила. После разъяснения Зарры, она рассказала ей о своей знакомой Надие, работавшей в клиентском отделе отделения ПФР по г. Буйнакску, с которой была знакома практически с детства. После этого Зарра объяснила, что роль Надии будет заключаться в том, чтобы беспрепятственно, без проведения какой-либо проверки принять заявление о выдаче сертификата материнского капитала и приобщенных к нему сфальсифицированных документов. За это Надия получит определенную денежную сумму от реализованного в последующем сертификата материнского капитала. Она сказала Зарре, что согласна попробовать оформить таким образом фиктивный сертификат материнского капитала, после чего, сказав, что поговорит с Надией, ушла. Через несколько дней после этого, она встретилась с Надией в г. Буйнакске, где именно не помнит. В ходе разговора с Надией, она предложила ей попробовать оформить фиктивный сертификат материнского капитала по схеме, предложенной Заррой, при этом про саму Зарру она ей ничего не стала говорить. Она согласилась и попросила за данную услугу 10 000 рублей. Примерно через 2-3 дня она вновь встретилась с Заррой у нее дома, где рассказала об условии Надии, что устроило Зарру. Таким образом они оформили сертификат на ФИО26 Через некоторое время после этого Зарра вновь пригласила ее к себе домой, где предложила оформить фиктивный сертификат материнского капитала еще на одну женщину, на ФИО20, на что она согласилась. После этого разговора с Заррой она на следующий день поехала в г. Буйнакск, где встретилась с Надией и передала ей слова Зарры, сказав, что их знакомая ФИО20 должна прийти сдавать документы на выдачу сертификата материнского капитала. Кроме того, она сказала ей, что та получит за это 10 000 рублей после реализации в последующем самого сертификата. Надия согласилась и сказала, чтобы она отправила ФИО20, и она будет ждать ее и примет все документы, вместе с поддельным свидетельством о рождении ребенка. Еще через некоторое время Зарра вновь пригласила к себе домой, сказала, что сертификат материнского капитала на ФИО20 уже получен, и с ней она разберется сама. Также Зарра сказала, что они могли бы реализовать сертификат сами без участия ФИО20, так как все потенциально возможные проблемы с ней она берет на себя. Она также спросила, не могла бы она найти клиента на данный сертификат. Также Зарра сказала, что покупателю они смогут оказать помощь в дальнейшем его обналичивании в случае необходимости без участия фактического владельца сертификата, а именно, путем оформления доверенности от ее имени на третье лицо. Она ответила, что постарается найти такого человека, и предложила купить сертификат материнского капитала своей знакомой Абдулмуслимовой Саният. Саният согласилась, после чего забрала сертификат ФИО20 у Зарры и реализовала его Саният за 150 000 рублей, но могу ошибаться. При этом она не говорила Саният, что сертификат является фиктивным, но она также об этом не спрашивала. Она также сказала Саният, что может оформить доверенность от имени ФИО20 на третье лицо, имя которого она предложит сама. Саният предложила оформить доверенность на имя общей знакомой ФИО19, передав для этого копию паспорта ФИО19. В этот же день она поехала к нотариусу ФИО42, в нотариальной конторе которого она вновь объяснила ему о необходимости оформления доверенности в отсутствии владельца паспорта. Он согласился и за 2 000 рублей присутствии подготовил доверенность от имени ФИО20 на имя поверенной ФИО19 и передал ее. В реестре нотариальных действий и самой доверенности от имени ФИО20 ФИО17 расписалась сама лично. Паспорт ФИО20 ей дала Зарра. Получив подготовленную Рустамом доверенность, она отвезла ее Саният. Полученные от реализации сертификата материнского капитала ФИО20 деньги они разделили следующим образом: ей Зарра передала 10 000 рублей, а Надие – она передала 10 000 рублей, остальное Зарра оставила себе. Каким образом Саният распорядилась купленным сертификатом на имя ФИО20, она не знает. Еще через некоторое время Зарра вновь обратилась с подобным же предложением, когда она находилась у нее дома, где предложила оформить фиктивный сертификат материнского капитала еще на одну женщину, ФИО18, на что та согласилась. В этот же день Зарра сказала, что нужно также найти человека, который мог бы по доверенности написать заявление о выдаче сертификата материнского капитала вместо самой ФИО37 Также она сказала, что все возможные проблемные вопросы с ФИО37 она берет на себя, и чтобы о них ФИО17 не беспокоилась. Она ответила, что у нее есть такой человек, который по ее просьбе мог бы поехать в ОПФР по г. Буйнакску и написать заявление о выдаче сертификата. Вечером того же дня она попросила свою знакомую ФИО19 написать соответствующее заявление в ОПФР по г. Буйнакску на основании доверенности от имени ФИО37 Она согласилась, попросив за эту услугу 2 000 рублей. На следующий день, у нотариуса ФИО42 за 2 000 рублей она оформила доверенность от имени ФИО18 на имя ФИО19 Паспорт ФИО37 она получила от Зарры. Далее, она передала доверенность ФИО19, после чего та поехала в ОПФР по г. Буйнакску, где написала заявление о выдаче сертификата материнского капитала. О том, что ФИО19 на основании доверенности от имени ФИО18 напишет заявление о выдаче сертификата на материнский капитала она заранее предупредила Надию, пообещав ей, как обычно за принятие заявления 10 000 рублей, однако после последующей реализации сертификата. Спустя еще некоторое время, Зарра у себя дома, сказав, что реализовала сертификат материнского капитала на имя ФИО37, передала ФИО17 ее часть вырученных денег в размере 10 000 рублей, а также для передачи Надие 10 000 рублей. Деньги, предназначенные Надие, она передала ей через несколько дней. Через некоторое время после разговора с Зарой, которая сообщила, что реализовала сертификат ФИО20, она увиделась с ФИО6, которая рассказала, что к ней обращалась Зара с просьбой купить сертификат ФИО18 Со слов Саният у нее на тот момент не было денежных средств, и она не смогла приобрести данный сертификат, как делала обычно. По этой причине она и отказала Заре в приобретении сертификата, на что Зара сказала, что обналичит сертификат сама. Затем через какое-то время, она узнала, вроде бы также он Саният, что Зара нашла в г. Буйнакске какой-то частный жилой дом, который подходил по цене. Зара хотела купить этот дом, оплатив часть средствами материнского капитала ФИО18 В последующем она продала бы этот дом, тем самым выручив денежные средства и присвоив их себе. Она даже успела оформить договор купли-продажи и представить его в Пенсионный фонд для перечисления денег. Однако в последующем у нее не нашлось денег, чтобы полностью оплатить покупку дома, из-за чего хозяин дома поругался с Зарой, забрал у нее свои документы на дом, а ей вернул деньги, которые к тому моменту уже поступили к нему на счет от Пенсионного фонда.

Из показаний ФИО27 следует, что в ходе одной из встреч с Надией и Асият в г. Буйнакске, скорее всего, это было во дворе дома Надии, куда она иногда приходила к ней в гости, они разговаривали об оформлении сертификатов материнского капитала на каких-то женщин. При этом ей почему-то запомнились фамилия указанных женщин, а именно, Д-вы. Она не знает, оформлялись ли на Д-вых сертификаты в законном порядке или нет, но считает необходимым донести данную информацию до органов следствия для ее проверки на предмет законности выдачи сертификатов и последующего их обналичивания. Также она не знает, каким образом они оформлялись, какова роль Надии и Асият в этом. Кто такие были сами Д-вы ей также не известно, т.к. в ее присутствии они какие-либо подробности не раскрывали и ее в свои дела не посвящали. 

Из показаний ФИО28 следует, что предусмотренные по каждому государственному сертификату на материнский (семейный) капитал денежные средства в сумме 453 026 рублей являются собственностью РФ в лице ОПФР по Республике Дагестан. Установлено, что ФИО9 и другие неустановленное лица в период 2015-2016 годы группой лиц по предварительному сговору совершили ряд мошенничеств при получении выплат в крупном размере, а именно, путем представления в Управление ОПФР по РД в Буйнакском районе подложных документов получили фиктивные государственные сертификаты на материнский капитал на имена ФИО20, ФИО18 и других лиц. Данные сертификаты они незаконно обналичили, а вырученные средства похитили. Указанными неправомерными действиями ОПФР по Республике Дагестан причинен имущественный вред в крупном размере по каждому факту незаконно полученного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Из показаний ФИО29 следует, что при наступлении права, а именно, при рождении 2, 3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу. Специалист службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя. В делах ФИО20 и ФИО18, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в решении о выдаче сертификата, и в решении об удовлетворении заявления о распоряжении средствами, подпись его.

Из показаний ФИО30 следует, что она дала аналогичные с ФИО29 показания относительно порядка оформления и получения средств материнского семейного капитала. 

При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления. После принятия указанного решения выплатное дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя. В делах ФИО20 и ФИО18, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в заявлении о выдаче сертификата и заявлении о распоряжении средствами, подпись ее. 

Из показаний ФИО31 следует, что при наступлении права, а именно, при рождении 2, 3 и последующего ребенка после 2007 года, один из родителей либо лицо по доверенности обращается с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением соответствующих документов в клиентскую службу. Специалист клиентской службы имеет право провести проверку предоставляемых документов на предмет их достоверности, в случае возникновения сомнения в их достоверности. В обязательном порядке он должен направить запросы на предмет наличия судимости, лишения родительских прав и отмены усыновления. После указанной процедуры материал передается в отдел назначения и перерасчета пенсий, где после получения ответов на запросы, направленные специалистом клиентской службы, подготавливается проект решения об удовлетворении либо отказе в удовлетворении сертификата. Далее, решение подписывается начальником территориального подразделения ПФР и после этого выдается сертификат. При соблюдении предусмотренных законом условий, один из родителей либо лицо по доверенности обращается в территориальное подразделение ОПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в зависимости от выбранного направления. Дополнительно представленные документы подлежат проверке путем направления запросов в регистрационную службу и территориальный орган ОПФР для установления факта приобретения жилья. После завершения указанных процедур принимается решение об удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После принятия указанного решения дело направляется в отдел социальной службы ОПФР по РД, где производится начисление денежных средств и финансовая операция по их перечислению на расчетный счет получателя. В делах ФИО20 и ФИО18, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в документах, выполненных ФИО31, подписи ее. 

Из показаний ФИО32 следует, что в делах ФИО20 и ФИО18, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, содержатся акты проверки приобретения жилья и пригодности его для проживания, составленный от имени специалиста ГУ-ОПФР по в Буйнакском районе ФИО33 и утвержденный от имени начальника ГУ-ОПФР по в Буйнакском районе ФИО34, в соответствии с письмом начальника ГУ-ОПФР по РД в г. Буйнакске ФИО29 Подписи в акте, выполненные от имени начальника УОПФР по РД в Буйнакском районе принадлежат ему. Насколько помнит, в период заведения указанного дел к ним поступали запросы из УОПФР по РД в г. Буйнакске о проверке с выездом на место факта купли-продажи жилого помещения. Исполнение запросов было поручено специалисту УОПФР по РД в Буйнакском районе Свидетель №9, который с выездом на место должен был составлять соответствующие акты, что им и было сделано. После составления указанных актов, ФИО33 докладывал о проведенной работе, после чего начальник либо свидетель в его отсутствии, утверждали данный акт. После этого акты направлялись инициатору запроса. 

Из показаний ФИО19 следует, что подпись в заявлении от 05.02.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский капитал на имя ФИО18 проставлена ею лично. Подробных обстоятельств подачи данного заявления в ОПФР в г. Буйнакске она не помнит. Примерно в конце 2015 – начале 2016 года к ней обратилась ФИО17 с просьбой оказать помощь в оформлении на законных основаниях сертификата материнского капитала на имя ФИО18. Асият сказала, что ФИО18 является ее знакомой и в силу занятости не может заниматься данными вопросами. она согласилась и ответила Асият, что для этого ФИО5 необходимо на ее имя выдать доверенность, т.к. именно этот документ предоставляет право представлять интересы ФИО5 в том числе в государственных органах. ФИО25 ответила, что Свидетель №11 знает об этом и согласна выдать доверенность на ее имя, после чего попросила паспорт, чтобы нотариально ее оформить. Она передала ФИО25 копию своего паспорта, после чего она ушла. Через несколько дней они с Асият вновь встретились, в ходе чего она передала ей пакет документов, в том числе паспорт ФИО18, свидетельства о рождении ее детей и их копии. Получив от Асият указанные документы, она приехала в ОПФР в г. Буйнакске, где сдала копии указанных документов специалисту клиентской службы вместе с заявлением о выдаче сертификата материнского капитала. При этом Асият не говорила, что необходимо сдавать документы какому-то конкретному специалисту. Сдав документы на имя ФИО18, она вернулась в г. Махачкалу, где вернула ей оригиналы паспорта ранее переданных ею документов, в том числе паспорт ФИО18 и свидетельств о рождении ее детей. Спустя несколько дней, по просьбе Асият она вновь поехала в ОПФР в г. Буйнакске, где на основании действующей доверенности получила сертификат материнского капитала на имя ФИО18, расписавшись в соответствующем журнале. Данный сертификат материнского капитала она передала Асият по приезду в г. Махачкала, где именно не помнит. За данные услуги, т.е. подачу заявления о выдаче сертификата материнского капитала и получение его, она получила от Асият денежную сумму 2 000 рублей. Подписи в заявлении от 04.03.2016 о распоряжении средствами материнского капитала на имя ФИО20 и договоре от 25.12.2015 купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, заключенного с ФИО35, проставлены ею лично. Примерно в конце 2015 – начале 2016 года ФИО6 обратилась к ней с просьбой оказать содействие в оформлении документов для регистрации права собственности на имя ФИО7. Она также согласилась и сказала ей, что для этого необходимы согласие самой ФИО20 и доверенность от ее имени на мое имя. Саният ответила, что ФИО20 не может в силу занятости заниматься данным вопросом и желает, чтобы данными действиями занимался кто-нибудь из юристов. Далее, она передала копию своего паспорта Саният для оформления на ее имя доверенности от имени ФИО20, после чего она ушла. Через несколько дней они с Саният вновь встретились. Она передала пакет документов, в том числе доверенность от имени ФИО20, договор купли-продажи и их копии. Далее, она поехала в регистрационную службу по Кизилюртовскому району, где сдала соответствующие документы на регистрацию права собственности на имя ФИО20 на основании выданной доверенности. Спустя еще некоторое время Саният вновь попросила сдать документы в ОПФР по г. Буйнакску вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на имя ФИО20 Она согласилась и, получив от Саният пакет документов, в том числе паспорт ФИО20, сертификат материнского капитала, договор купли-продажи жилого дома и их копии, поехала в г. Буйнакск, где сдала копии указанных документов в ОПФР по г. Буйнакску, написав там же соответствующее заявление на основании имевшейся доверенности от имени ФИО20 Вернувшись в г. Махачкалу, она вернула Саният оригиналы указанных документов, в том числе паспорт ФИО20 и договор купли-продажи. За указанные услуги она получила от Саният деньги размере 4 000 рублей.

Из показаний ФИО33 следует, что в предъявленных на обозрение делах лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенные в ОПФР по РД в г. Буйнакске в отношении ФИО18 и ФИО20 имеются акты проверки приобретения жилья и пригодности его для проживания, составленный от имени специалиста ГУ-ОПФР по в Буйнакском районе ФИО33 и утвержденный от имени начальника ГУ-ОПФР по в Буйнакском районе ФИО34, в соответствии с письмом начальника ГУ-ОПФР по РД в г. Буйнакске ФИО29 Подпись в актах, выполненная от имени специалиста ГУ-ОПФР по в Буйнакском районе ФИО33 принадлежит ему. Насколько помнит, в период заведения указанного дела к ним поступали запросы из УОПФР по РД в г. Буйнакске о проверке с выездом на место факта купли-продажи жилого помещения. Исполнение запросов было поручено ему, несмотря на то, что это не входило в мои обязанности. Обстоятельств составления актов в настоящее время не помнит. Он с выездом на место должен был составлять соответствующие акты, что им и было сделано. При этом лица, указанные в акте в качестве участвующих лиц, насколько помнит, фактически присутствовали, но может ошибаться в силу давности событий. После составления указанных актов, он докладывал о проведенной работе, после чего начальник либо заместитель в его отсутствии, утверждали данный акт. После этого акты направлялись инициатору запроса. 

Из показаний ФИО20 следует, что за оформлением сертификата материнского капитала в органы пенсионного фонда она никогда не обращалась, представлять интересы в органах пенсионного фонда она никому не доверяла. Ей ничего не известно об обстоятельствах подписания заявления о выдаче государственного сертификата материнского (семейного) капитала 08.10.2015, заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 04.03.2016, договора от 25.12.2015 купли-продажи земельного участка с жилым домом, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, заключённый с Свидетель №10.

Подписи в указанных документах от ее имени принадлежат не ей, кем они проставлены и при каких обстоятельствах, она не знает. она никогда не обращалась в отделение ПФР по г. Буйнакску за получением сертификата на материнский капитал. 

Из показаний ФИО36 следует, что примерно в 2016 году ФИО60 предложила ей купить сертификат материнского капитала своей знакомой ФИО20 Она согласилась на предложение Асият, так как последняя говорила, что готова продать сертификат по цене, значительно ниже, указанной в самом сертификате. Она согласилась и сказала, что может купить сертификат ФИО20 за 150 000 рублей. Данная сумма устроила Асият. Кроме того, Асият сказала, что сама ФИО20 занимается каким-то бизнесом и ей некогда заниматься данными вопросами, в связи с этим ФИО20 согласна оформить доверенность от своего имени на любого человека. Тогда она предложила Асият оформить доверенность на имя общей знакомой ФИО58. В этот же день она встретилась с ФИО61 и попросила принять на законных основаниях участие в оформлении документов по распоряжению средствами материнского капитала. Она согласилась и передала копию своего паспорта. Копию паспорта ФИО59 она передала Асият для оформления доверенности на ее имя. На следующий день они вновь встретились с Асият, в г. Махачкале, в ходе чего она передала сертификат материнского капитала на имя ФИО20 и нотариально оформленную доверенность от ее имени на имя ФИО19, выполненную нотариусом ФИО42 Она в свою очередь передала Асият 150 000 рублей, после чего та ушла.

Из показаний ФИО35 следует, что указанное домовладение по адресу: РД, 

<

адрес>, принадлежало ей на праве собственности. Данный дом был построен ее мужем примерно в начале 2000-х годов и был зарегистрирован на ее имя. Примерно в 2015-2016 годах, они с мужем решили расширить себе жилую площадь, т.к. у них было уже 4 детей. Поэтому они решили продать данный дом и купить другой, побольше. Через некоторое время к ним обратились две незнакомые ранее женщины. Они изъявили желание купить дом, на что она согласилась. Договорившись о цене, она продала им свой дом. При этом одна из указанных женщин попросила принять часть суммы наличными, а часть безналичным расчетом, а именно, банковским перечислением денежной суммы, заложенной в материнском сертификате, который одна из них якобы получила в связи с рождением детей. Не вдаваясь в детали, она согласилась и в течение последующих нескольких дней открыла в Сбербанке г. Буйнакска расчетный счет, на который спустя еще некоторое время были перечислены обговоренные денежные средства. После того, как указанные лица расплатились с ней в полном объеме, она передала им документы от своего дома, после чего они освободили указанный дом. 

Подпись в представленном на обозрение договоре купли-продажи принадлежит ей, обстоятельств подписания данного договора не помнит, т.к. прошло много времени. Кем он составлен, и кто конкретно представил его на подпись, также не помнит. 

Заключением эксперта № 66 от 23.04.2020 (приводится выписка из заключения, касающаяся ФИО20), из которого следует, что две подписи от имени ФИО20, расположенные в следующих документах дела 452 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки: в заявлении на выдачу сертификата материнского капитала от 08.10.2015 в графах «Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена» и «к заявлению прилагаю следующие документы, подпись заявителя», вероятно, выполнены не ФИО20, а другим лицом. 

Подпись и рукописная запись «Свидетель №1», расположенные в электрографической копии доверенности от 04.12.2015 № 05АА 1417966, в графе «доверитель», вероятно, выполнены не ФИО20, а другим лицом. т. 8 л.д. 68-130

Заключение специалиста № 122 от 09.08.2018, из которого следует, что две подписи, расположенные на лицевой и оборотной сторонах заявления на выдачу сертификата материнского (семейного) капитала № 403813/15 от 08.10.2015 в графах «Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена», «подпись заявителя» и подписи, расположенные в приложениях к акту получения образцов для сравнительного исследования ФИО20, по своем составу и строению не соответствуют друг другу. Две подписи от имени ФИО20 вероятно, исполнены другим лицом.. т. 2 л.д. 91-96

Журналом учета выданных сертификатов на МСК № 2 за 2015 год; дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № 44 в отношении ФИО37; дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № 452 в отношении ФИО20; детализации переговоров абонентских номеров: 

<

***> (ФИО36), 8 928 555 64 67 (ФИО9), 8 989 652 57 75 и 8 938 201 07 65 (ФИО19), 8 967 393 83 64 и 8 966 129 77 77 (ФИО17), 8 969 444 44 42 и 8 966 344 44 41 (ФИО36), содержащимися на трех компакт-дисках от ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» и ПАО «МТС», журнал учета выданных сертификатов на МСК № 1 за 2016 год.

т. 6 л.д. 171-173, т. 7 л.д. 201-202, т. 12 л.д. 148-149

Протоколом осмотра документов от 10.12.2022, из которого следует,что осмотру подлежат два дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки №№ 44 и 452 в отношении ФИО37 и ФИО20

Дело № 452 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, заведенного Управлением ОПФР по РД в г. Буйнакске в отношении ФИО7. 

Дело состоит из 49 листов, выполненных на листах бумаги различных форматов, пронумеровано, подшито, с картонным переплетом. На лицевой стороне обложки имеется текст «Дело 452 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» на имя ФИО7.

Дело состоит из следующих документов: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе, документ двухсторонний, на передней стороне внесены сведения на Свидетель №1, на оборотной стороне в графе об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена – подпись заявителя ФИО20, ниже в графе дата – подпись заявителя ФИО20 и две подписи специалиста ФИО38; копия паспорта ФИО20 на 3-х листах; копия свидетельства о рождении джапаровой Н.А.на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты 08.10.15; копия свидетельства о рождении ФИО39 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты 08.10.15; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; копия СНИЛСа ФИО20 на 1-м листе; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1-м листе; копия списка лиц, лишенных родительских прав на территории г. Буйнакск по состоянию на 01.10.2015 на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1-м листе; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 2-х листах. Первый лист документа двухсторонний, на передней стороне внесены сведения на Свидетель №1, а также на представителя Свидетель №2 на оборотной стороне в графе с правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. №862, ознакомлен(а) – подпись заявителя ФИО20, на втором листе в графе об ответственности за достоверность представляемых сведений предупреждена – подпись заявителя ФИО20, в графе дата 04.03.2016 подпись заявителя ФИО20; регистрационный номер заявления с подписью специалиста, а также оттиском печати прямоугольной формы «ФИО30.» на 1-м листе; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) на 1-м листе; копия паспорта ФИО20 на 1-м листе; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на 1-м листе. В верхней части документа указаны серия МК-7 № 0306210, ниже внесены сведения на Свидетель №1, внизу на документе оттиск печати округлой формы «ПФР» с подписью руководителя территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации ФИО40 и указанием даты 20 октября 2015 г.; копия договора купли-продажи земельного участка с жилым домом на 4-х листах; копия свидетельства о государственной регистрации права на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на 1-м листе; копия свидетельства о рождении ФИО39 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты 04.03.16; копия свидетельства о рождении ФИО41 на 1-м листе, внизу на документе оттиск печати «Клиентская служба» и оттиск печати «Копия верна» с подписями начальника отдела и специалиста и указанием даты 04.03.16; копия паспорта ФИО20 на 1-м листе; реквизиты банка для переводов на 1-м листе; копия СНИЛСа ФИО20 на 1-м листе; копия паспорта ФИО19 на 1-м листе; копия доверенности на 1-м листе. В верхней части документа указан номер 

<

адрес>6, ниже внесены сведения на Свидетель №1, а также на Свидетель №2, ниже имеется рукописный текст доверитель Свидетель №1, а также рукописная подпись. Ниже имеется оттиск печати округлой формы «Нотариус ФИО42», а также рукописная подпись; справка о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору на 1-м листе; запрос в оперативно-справочный отдел ИЦ МВД РД на 1-м листе; запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 3-х листах; запрос в ГУ ОПФР по РД в Кизилюртовском районе на 1-м листе; копия списка лиц, лишенных родительских прав на территории г. Буйнакск по состоянию на 01.03.2016 г. на 1-м листе; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1-м листе; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на 1-м листе.т. 12 л.д. 36-40

-Протоколом осмотра документов от 07.03.2020, из которого следует, что осмотру подлежит журнал учета выданных сертификатов на МСК № 2 за 2015 г. 

Журнал состоит из 50 листов, выполненных на стандартных листах бумаги формата А4, листы бумаги имеют двустороннюю запись. Журнал пронумерован, подшит нитью белого цвета, с картонным мягким переплетом. На лицевой стороне обложки имеется текст «Журнал учета выданных сертификатов на МСК за 2015г. № 2 с 01.08.2015 - 28.12». На каждой странице имеется таблица, которая состоит из 34 строк и 11 столбцов, которые содержат печатный текст и рукописные записи. Записи в деле начинаются с 328, 328-я запись на имя ФИО43, последняя запись на имя ФИО44 Всего в журнале имеется 577 записей. 

На 12 странице на 11-13 строках имеется рукописная запись за №403 о выдаче СМК серии МК-7 № на имя ФИО10, снилс №, сумма – 453 026. Дата получения СМК – 17.09.15. Также имеются рукописные запись и подпись от имени ФИО11 о получении СМК по доверенности. 

На 29 странице на 7-9 строках имеется рукописная запись за № 531 о выдаче СМК серии МК-7 № на имя ФИО12, снилс №, сумма – 453 026. Дата получения – 03.12.15. Также имеются рукописные запись и подпись от имени ФИО12 о получении СМК. 

На 30 странице на 7-9 строках имеется рукописная запись за № 539 о выдаче СМК серии МК-7 № на имя ФИО7, снилс №, сумма – 453 026. Дата получения – 07.12.15. Также имеются рукописные запись и подпись от имени Свидетель №2 о получении СМК по доверенности. т. 7 л.д. 1-10

Протоколом осмотра документов от 06.03.2020, из которого следует, что осмотру подлежит договор от 25.12.2015 купли-продажи земельного участка с жилым домом, находящегося по адресу: РФ, РД, 

<

адрес>. Договор на 4-х листах выполненных на стандартных листах бумаги формата А4. Договор заключен в г. Кизилюрт 25.12.2015 между Свидетель №10 и Свидетель №2 и состоит из 5 разделов. 

В раздел 2 указана стоимость объекта в размере 900 000 рублей.

В 5 разделе в графе «Продавец» имеется рукописная запись и подпись от имени Свидетель №10. В графе «Покупатели» имеется рукописная запись и подпись от имени Свидетель №2.т.6 л.д. 198-204

Протоколом осмотра предметов от 21.12.2019, из которого следует, что осматривается диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле №», за 2017 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № за 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 установлено 98 соединений. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№ за 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО17 установлено 4 соединения. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№ за 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 8 соединений. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№ за 2018 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№ 2018 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 3 соединения.т. 6 л.д. 1-5

Протокол осмотра предметов от 21.12.2019, из которого следует, что осматривается диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № 2016 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № за 2016 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО9 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО17 установлено 44 соединения. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № 2017 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№ 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО9 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО17 установлено 125 соединений. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № за 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО9 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО17 установлено 8 соединений. т. 6 л.д. 29-33

Протоколом осмотра предметов от 21.12.2019, из которого следует, что осматривается диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№ за 2016 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № за 2016 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 2 соединения. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№», за 2017 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№» за 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 4 соединения. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№» за 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 2 соединения. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № за 2017 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 13 соединений. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№», за 2018 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№» за 2018 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 3 соединения. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№» за 2018 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 11 соединений. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле № за 2019 год по уголовному делу установлены следующие сведения о соединении абонентских номеров: 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «№ за 2019 год, между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 2 соединения. т. 6 л.д. 38-42

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2020, из которого следует, что осматривается диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № 3 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО47 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО9 за 2017 год установлено 2 соединения. 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № 3 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО47 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 45 соединений. 

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 3 соединения; 

- по состоянию на 2018 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 36 соединений; 

- по состоянию на 2019 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 6 соединений; 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № 3 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО47 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 за 2019 году установлено 1 соединение.т. 6 л.д. 100-104

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2020, из которого следует, что осматривается диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № 1 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 882 соединения. 

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 873 соединения; 

- по состоянию на 2018 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 9 соединений; 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № 1 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 1671 соединений. 

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 1635 соединений; 

- по состоянию на 2018 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 36 соединений; 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № 1 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 58 соединений. 

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 24 соединения; 

- по состоянию на 2018 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 34 соединения; 

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № 1 Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО48 установлено 6091 соединений. т. 6 л.д. 105-109

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2020, из которого следует, что осматривается диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «ЮР-03_32914-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО47 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО9 установлено 166 соединений. 

- по состоянию на 2016 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 6 соединений; 

- по состоянию на 2017 год, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 160 соединений.т. 6 л.д. 110-114

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2020, из которого следует, что осматривается диск с детализацией переговоров абонента.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО46 установлено 68 соединений.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО36 установлено 103 соединений.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 257 соединений.

В ходе просмотра информации, содержащейся в файле «УД № П2» между абонентским номером «№», принадлежащим ФИО19 и абонентским номером «№», принадлежащим ФИО45 установлено 1390 соединений.

- по состоянию на январь 2017 года, имеется следующая представляющая интерес для следствия информация: между абонентским номером «№» и абонентским номером «№» имеются 38 соединений.т. 6 л.д. 147-157

Письмом Управления ЗАГС Администрации МО ГО «город Махачкала» Республики Дагестан от 29.09.2017, из которого следует, что в архиве Управления отсутствуют сведения о выдаче свидетельств о рождении ребенка на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. т. 1 л.д. 191-192

Письмом ГУ-ОПФР по Республике Дагестан от 06.10.2017, из которого следует, что на основании заявления ФИО7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 04.03.2016 на расчетный счет Свидетель №10 №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО20 т. 2 л.д. 204-206

Приказом ОПФ по РД от 02.11.2016, из которого следует, что в учетно-послужные документы специалиста-эксперта отдела КС Управления по г. Буйнакск вносятся изменения фамилии с «ФИО15» на «ФИО1». т. 9 л.д. 203

Приказом ОПФ по РД от 25.11.2011, из которого следует, что ФИО15 принята на должность специалиста 1 разряда клиентской службы Управления ОПФ по РД в г. Буйнакске.т. 9 л.д. 204

Таким образом, поскольку подсудимой ФИО9 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, то суд постановляет приговор в особом порядке.

При назначении подсудимой ФИО9 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что подсудимая ФИО9 ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой, отсутствие судимости на момент совершения преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, частичное возмещение имущественного ущерба.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления.

При этом, суд учитывает, что в ходе предварительного расследования ФИО9 дала правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, в том числе предоставила органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, а также указала место совершения преступления, совершая при этом действия добровольно.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

С учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, личности подсудимой ФИО9, обстоятельств совершенного преступления, тяжести преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд пришел к выводу, что подсудимой должно быть назначено наказание в виде штрафа в доход государства по ч.3 ст.159.2 УК РФ, учитывая материальное положение подсудимой, которая в состоянии уплатить штраф.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимой. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК РФ цели наказания, состоящие в исправлении осужденных и предупреждении совершения новых преступлений.

В ходе судебного разбирательства потерпевшим Отделением фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Дагестан заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 в его пользу в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 453 026 рублей. 

В ходе судебного заседания ФИО9 представлен суду Чек-Ордер от 12.10.2023 года о возмещении части ущерба причиненного преступление в размере 50 000 рублей.

При изложенных обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить предъявленный ГУ ОПФР по РД иск частично, с учетом суммы возмещенного ущерба.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309, 317.7 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО16 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в отношении осужденного оставить без изменения.

Гражданский иск удовлетворить и взыскать с ФИО9 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Дагестан денежные средства в размере 403 026 (четыреста три тысяча двадцать шесть) рублей с учетом частичного погашения материального ущерба в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

Штраф перечислить получателю УФК по Республике Дагестан (Следственное управление Следственного комитета РФ по РД, л/с 

<

***>), ОКТМО - 82701000, ИНН – 

<

***>, КПП – 057201001, БИК – 018209001, р/с 03№, к/с 40№, отделение НБ Республики Дагестан, КБК – 41№.

Вещественные доказательства – журнал учета, выданных сертификатов на МСК №1 за 2016 год; журнал учета, выданных сертификатов на МСК №2 за 2015 год; дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки №44 в отношении ФИО37; дело лица имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки №452 в отношении ФИО20, детализация переговоров абонентских номеров: № (ФИО36), № (ФИО9), № и № (ФИО49), № и № (ФИО17), содержащиеся в трех компакт-дисках от ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» и ПАО «МТС» по вступлении приговора в законную силу хранить при деле.

Приговор может быть обжалован и внесено представление в Верховный суд Республики Дагестан в течении пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденная обязана сообщить в суд, постановивший приговор, в письменной форме.

Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора.

Председательствующий Амирханов Р.А.