Дело № 1-572/2019

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

город Уссурийск 24 мая 2019 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Бабушкина Д.Ю.,

секретаря судебного заседания Зайцевой А.С., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Уссурийского городского прокурора Мохонь Ю.А.;

подсудимого ФИО1;

защитника – адвоката Толстопятовой А.А., предоставившей удостоверение XXXX, выданное ДД.ММ.ГГ, ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело в отношении ФИО1, XXXX, не судимого;

задержанного и содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2261 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил контрабанду стратегически важных ресурсов при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «XXXX», в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, имея единый умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее – таможенный союз) лесоматериалов из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, достоверно зная о деятельности ООО «XXXX», учредителем которого выступала ФИО7, директором – ФИО8, которые не были осведомлены о его преступном умысле, совершил контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере.

ДД.ММ.ГГ решением о создании учредителя ФИО7 решила учредить ООО «XXXX», утвердить устав данного общества и возложить на ФИО8 обязанности его директора. В соответствии с пунктами 1, 2 решения учредителя от ДД.ММ.ГГ ФИО7 решила внести изменение видов экономической деятельности в связи со сменой хозяйственной деятельности организации, привести устав в соответствие и утвердить его новую редакцию, а местонахождением общества: XXXX. При этом ФИО7 и ФИО8 не были осведомлены о преступном умысле ФИО1

ДД.ММ.ГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «XXXX» за основным государственным регистрационным номером XXXX, общество поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю и ему присвоен ИНН/КПП XXXX. Предметом деятельности общества является, в том числе лесозаготовки; производство пиломатериалов, древесного полотна и производных от них; оптовая торговля лесоматериалами, древесным сырьем и пиломатериалами.

ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО10 в Приморском крае заключили договор комиссии, а также ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» составили акт передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский, 1-3 сорт (бревна для распиловки) в количестве 1 870 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» в лице директора ФИО11 и ООО «XXXX» в городе Хабаровске заключили договор поставки XXXX, в соответствии с которым ООО «XXXX» обязалось в срок до ДД.ММ.ГГ поставить в собственность, а ООО «XXXX» – принять и оплатить товар дуб монгольский (лесоматериалы, деловую древесину), а также ООО «XXXX» и ООО «XXXX» составили акт приема-передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский (лесоматериалы, деловую древесину) в количестве 1 687,8 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» в Приморском крае заключили договор комиссии, а также ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» составили акт передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 038 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» в Приморском крае заключили договор комиссии, а также ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» составили акт передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 250 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО13 в Хабаровском крае заключили договор поставки XXXX, в соответствии с которым ООО «XXXX» обязалось в срок до ДД.ММ.ГГ поставить в собственность, а ООО «XXXX» – принять и оплатить товар дуб монгольский (лесоматериалы, деловую древесину), а также ООО «XXXX» и ООО «XXXX» составили акт приема-передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию ясень маньчжурский (лесоматериалы, деловую древесину) в количестве 1 295,31 кубических метров, дуб монгольский (лесоматериалы, деловую древесину) в количестве 2 484,87 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» в Приморском крае заключили договор комиссии, а также ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» составили акт передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 465 кубических метров, ясень маньчжурский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 870 кубических метров, ясень маньчжурский, пиловочник (деловую древесину) в количестве 135 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» (продавец) и ООО ТЭК «XXXX» (покупатель), расположенная по адресу: XXXX в лице директора ФИО24 в городе Владивостоке заключили контракт XXXX от ДД.ММ.ГГ.

В соответствии с контрактом XXXX от ДД.ММ.ГГ и дополнениям к нему ООО «XXXX» обязалось в срок до ДД.ММ.ГГ поставлять, а ООО ТЭК «XXXX» купить у ООО «XXXX» товар – лесоматериалы хвойных и лиственных пород, пиломатериалы хвойных и лиственных пород, изделия и заготовки из лесоматериалов, и иные товары, которые стороны настоящего контракта сочтут необходимым к поставке и определят в Приложениях к настоящему контракту, общей стоимостью 5 000 000 долларов США, которая установлена на базисных условиях ФОБ, ДАФ, СПТ, ФСА граница РФ «ИНКОТЕРМС-2010» и включает стоимость погрузки, тары, упаковки и маркировки.

При этом в соответствии с пунктами 1, 2 ст. 2 Таможенного кодекса таможенного союза (с ДД.ММ.ГГ Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, ныне ст. 5) (далее – ТК ТС (ТК ЕАЭС) единую таможенную территорию таможенного союза (далее – таможенная территория таможенного союза) составляют территории Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств – членов таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства – члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории таможенного союза являются таможенной границей таможенного союза.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 ст. 4 ТК ТС (ныне подпункт 10 пункта 1 ст. 2 ТК ЕАЭС) запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза.

В соответствии с подпунктом 24 пункта 1 ст. 4 ТК ТС (ныне подпункт 32 пункта 1 ст. 2 ТК ЕАЭС) таможенная декларация – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с подпунктом 27 пункта 1 ст. 4 ТК ТС (ныне подпункт 35 пункта 1 ст. 2 ТК ЕАЭС) таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

По пункту 1 ст. 52 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 20 ТК ЕАЭС) товары при их таможенном декларировании подлежат классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 150 ТК ТС (ныне пункт 2 ст. 9 ТК ЕАЭС) товары перемещаются через таможенную границу в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза.

Согласно пунктам 1, 3, 4 ст. 152 ТК ТС (ныне пункты 2, 3 ст. 12 ТК ЕАЭС) перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ТС (ТК ЕАЭС), международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения. Если при вывозе с таможенной территории таможенного союза товаров, ограниченных к вывозу, не представлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений, применяется положение пункта 3 ст. 152 ТК ТС (ныне пункта 3 ст. 12 ТК ЕАЭС), по которому такие товары не подлежат фактическому вывозу с таможенной территории таможенного союза.

Согласно пунктам 1-3 ст. 179 ТК ТС (ныне пункты 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС) при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

В соответствии с пунктом 2 ст. 181 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 106 ТК ЕАЭС) в декларации на товары указываются сведения о товарах, в том числе классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, о соблюдении ограничений, о производителе товаров, сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под таможенную процедуру, сведения о документах, представляемых в соответствии со ст. 183 ТК ТС (ныне ст. 108 ТК ЕАЭС), о лице, составившем декларацию на товары, место и дата составления декларации на товары, а также иные основные сведения, указанные в данном пункте.

В соответствии с пунктами 1, 5 ст. 183 ТК ТС (ныне пункты 1-2 ст. 108 ТК ЕАЭС) подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, к которым относятся: документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случаях, предусмотренных ТК ТС (ТК ЕАЭС); документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также иные документы, предусмотренные пунктом 1 ст. 183 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 108 ТК ЕАЭС). При таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС (ТК ЕАЭС).

В соответствии с Классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании, предусмотренного приложением № 8 к Решению Комиссии Таможенного союза «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций» от 20 сентября 2010 года № 378 (далее – Классификатор видов документов), иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами классифицируются по коду 03999.

В соответствии со ст. 188 ТК ТС (ныне ст. 84 ТК ЕАЭС) при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ТС (ТК ЕАЭС).

В соответствии с пунктами 1, 7 ст. 190 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, пункт 8 ст. 111 ТК ЕАЭС) таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с пунктом 1 ст. 195 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 118 ТК ЕАЭС) выпуск товаров осуществляется таможенными органами при соблюдении следующих условий:

1) таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров в соответствии с ТК ТС (ТК ЕАЭС) и (или) иными международными договорами государств – членов таможенного союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза указанные документы могут быть представлены после выпуска товаров;

2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с ТК ТС (ТК ЕАЭС), а при установлении таможенных процедур в соответствии с:

пунктом 2 ст. 202 ТК ТС (ныне пункт 3 ст. 127 ТК ЕАЭС) – международными договорами государств – членов таможенного союза;

пунктом 3 ст. 202 ТК ТС (ныне пункт 4 ст. 127 ТК ЕАЭС) – законодательством государств – членов таможенного союза;

3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо предоставлено обеспечение их уплаты в соответствии с ТК ТС (ТК ЕАЭС).

В соответствии с пунктом 1 ст. 212 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 139 ТК ЕАЭС) экспорт – таможенная процедура, при которой товары таможенного союза вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами.

Кроме того, в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) Евразийского экономического союза (далее – ЕврАзЭС) и Единым таможенным тарифом ЕврАзЭС, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54, лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием из ясеня классифицируются по коду ТН ВЭД 4407 95 990 0 и согласно перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от 13 сентября 2012 года, относятся к стратегически важным ресурсам.

Также, в соответствии с единой ТН ВЭД ЕврАзЭС и Единым таможенным тарифом ЕврАзЭС, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54, лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, необработанные или обработанные строганием, шлифованием из дуба классифицируются по коду ТН ВЭД 4407 91 900 0 и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от № 923 13 сентября 2012 года, относятся к стратегически важным ресурсам.

Согласно разделу 2.7 приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от 21 апреля 2015 года № 30 дуб монгольский и ясень маньчжурский относятся к видам дикой флоры, подпадающим под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03 марта 1973 года (СИТЕС) (далее – СИТЕС, Конвенция), включен в приложение III к СИТЕС и в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕврАзЭС, предусмотренный указанным приложением. По примечанию к указанному разделу бревна, пиломатериалы, фанера из дуба монгольского и ясеня маньчжурского перемещаются через таможенную границу ЕврАзЭС без оформления лицензии и в соответствии с порядком, предусмотренным СИТЕС.

В соответствии с пунктом 2 ст. 5 СИТЕС для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение III, из любого государства, включившего этот вид в Приложение III, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение выдается при выполнении следующих условий:

a) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, относящихся к охране фауны и флоры.

В соответствии с пунктом 5 ст. 6 СИТЕС для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат. 

В соответствии с подпунктом «а» п. 2 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03 марта 1973 года, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» № 337 от 04 мая 2008 года вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – кроме осетровых видов рыб), допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 3 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них продукции, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03 марта 1973 года, кроме осетровых видов рыб, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 47 от 27 февраля 2008 года (далее – Регламент), выдача разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них продукции (далее – образцов), подпадающих под действие Конвенции (далее – разрешение СИТЕС), кроме осетровых видов рыб осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор), осуществляющей функции Административного органа СИТЕС в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб (далее – Административный орган СИТЕС в России).

В соответствии с подпунктами 6.1, 6.2 пункта 6 Регламента для получения разрешения СИТЕС Российские и иностранные юридические или физические лица представляют в Административный орган СИТЕС в России заявление, в котором указывают происхождение образца (изъят из природы, выведен или выращен в искусственных условиях, импортирован из другого государства, конфискован, куплен, получен в качестве дара или наследства и т.д.), а также иные сведения, указанные в подпункте 6.1 пункта 6 Регламента.

К заявлению прилагаются: документы, подтверждающие законность добывания; квитанция об уплате государственной пошлины (представляется при получении разрешения СИТЕС), а также иные документы, указанные в подпункте 6.2 пункта 6 Регламента.

В соответствии с Классификатором видов документов разрешение, выдаваемое административными органами СИТЕС стран – экспортеров, на вывоз объектов СИТЕС, классифицируется по коду 01031.

Таким образом, на основании ТК ТС (ТК ЕАЭС) и Конвенции в Российской Федерации, являющейся участником СИТЕС и признавшей, что дикая фауна и флора в их многочисленных, разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем земли, которые должны быть сохранены для настоящего и будущего поколений, а международное сотрудничество является необходимым для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации их в международной торговле, действуют ограничения, в соответствии с которыми ООО «XXXX» в целях соблюдения условий контракта XXXX от ДД.ММ.ГГ по продаже ООО ТЭК «XXXX» лесоматериалов хвойных и лиственных пород, пиломатериалов хвойных и лиственных пород, изделий и заготовок из лесоматериалов, и иных товаров, которые стороны настоящего контракта сочтут необходимым к поставке и определят в Приложениях к настоящему контракту, требовалось для перемещения его покупателю через таможенную границу таможенного союза с территории РФ, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию КНР получить на каждую партию данного товара в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными пунктом 1 ст. 183 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 108 ТК ЕАЭС), для выпуска товара, и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза. Согласно подпункта 79 пункта 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу разрешения СИТЕС ООО «XXXX» следовало уплатить государственную пошлину в размере 3 500 рублей. В случае отсутствия разрешения СИТЕС дуб монгольский и ясень маньчжурский не подлежал вывозу с таможенной территории таможенного союза, что не соответствовало условиям контракта XXXX от ДД.ММ.ГГ и препятствовало получению ООО «XXXX» в лице фактического руководителя ФИО1 прибыли от продажи указанного товара ООО ТЭК «XXXX».

В период с ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» в Приморском крае на основании договора комиссии составили акт передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 038 кубических метров. Также ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» на основании договора комиссии составили акт передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 250 кубических метров. Также ДД.ММ.ГГ ООО «XXXX» и ООО «XXXX» в Приморском крае на основании договора комиссии составили акт передачи лесопродукции, в соответствии с которым ООО «XXXX» приняло, а ООО «XXXX» передало лесопродукцию дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 465 кубических метров, ясень маньчжурский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 870 кубических метров, ясень маньчжурский, пиловочник (деловую древесину) в количестве 135 кубических метров, для продажи ООО ТЭК «XXXX» на основании контракта XXXX от ДД.ММ.ГГ, и в дальнейшем в указанном объеме ООО «XXXX» переместило лесопродукцию через таможенную границу таможенного союза с таможенной территории таможенного союза с территории РФ на территорию КНР.

Таким образом, директором ООО «XXXX» ФИО8 были представлены в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу, осуществляющий функции Административного органа СИТЕС в РФ, фиктивные заявки на выдачу ООО «XXXX» 71 разрешений СИТЕС на экспорт на территорию КНР по контракту XXXX от ДД.ММ.ГГ в адрес ООО ТЭК «XXXX» пиломатериалы дуба монгольского общим объемом 2 818,93 кубических метров и ясеня маньчжурского общим объемом 870 кубических метров, к которым были приложены копии следующих документов:

- фиктивный договор комиссии, заключенный ДД.ММ.ГГ в Приморском крае между ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО10, содержащий ложные сведения о заключении данного договора между указанными юридическими лицами, в соответствии с которым ООО «XXXX» - комиссионер, обязалось по поручению ООО «XXXX» - комитента, совершать от своего имени за вознаграждение и за счет комитента сделки по продаже на экспорт лесоматериалов, пиломатериалов и заготовок из древесины, а именно: дуб монгольский 1-3 сорт (бревна для распиловки) в количестве 1 870 кубических метров;

- фиктивный акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ, содержащий ложные сведения о передаче комитентом – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО10, комиссионеру – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9, по договору комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ лесопродукции – дуб монгольский 1-3 сорт (бревна для распиловки) в количестве 1 870 кубических метров;

- фиктивный договор поставки XXXX, заключенный ДД.ММ.ГГ в городе Хабаровске между ООО «XXXX» в лице директора ФИО11 и ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9, содержащий ложные сведения о заключении данного договора между указанными юридическими лицами, в соответствии с которым ООО «XXXX» - поставщик, обязалось поставить лесоматериалы в ассортименте, количестве и качестве, установленные договором, партиями по заявке покупателя – ООО «XXXX», а именно: дуб монгольский (лесоматериалы, деловая древесина) стоимостью 780 рублей за 1 кубический метр;

- фиктивный акт приема-передачи лесопродукции, содержащий ложные сведения о передаче поставщиком – ООО «XXXX» в лице директора ФИО11, покупателю – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9, по договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ на экспорт древесины лесопродукции – дуб монгольский (лесоматериалы, деловая древесина) в количестве 1 687,8 кубических метров;

- фиктивный договор комиссии, заключенный ДД.ММ.ГГ в Приморском крае между ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «XXXX» в лице директора ФИО8, содержащий ложные сведения о заключении данного договора между указанными юридическими лицами, в соответствии с которым ООО «XXXX» - комиссионер, обязалось по поручению ООО «XXXX» - комитента, совершать от своего имени за вознаграждение и за счет комитента сделки по продаже на экспорт лесоматериалов, пиломатериалов и заготовок из древесины, а именно: дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 038 кубических метров;

- фиктивный акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ, содержащий ложные сведения о передаче комитентом – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9, комиссионеру – ООО «XXXX» в лице директора ФИО8, по договору комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ лесопродукции – дуб монгольский пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 038 кубических метров;

- фиктивный договор комиссии, заключенный ДД.ММ.ГГ в Приморском крае между ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «XXXX» в лице директора ФИО8, содержащий ложные сведения о заключении данного договора между указанными юридическими лицами, в соответствии с которым ООО «XXXX» - комиссионер, обязалось по поручению ООО «XXXX» - комитента, совершать от своего имени за вознаграждение и за счет комитента сделки по продаже на экспорт лесоматериалов, пиломатериалов и заготовок из древесины, а именно: дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 250 кубических метров;

- фиктивный акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ, содержащий ложные сведения о передаче комитента – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО9, комиссионеру – ООО «XXXX» в лице директора ФИО8, по договору комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ лесопродукции – дуб монгольский пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 250 кубических метров;

- фиктивный договор поставки XXXX, заключенный ДД.ММ.ГГ в Хабаровском крае между ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО12 и ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО13, содержащий ложные сведения о заключении данного договора между указанными юридическими лицами, в соответствии с которым ООО «XXXX» - поставщик, обязалось поставить лесоматериалы в ассортименте, количестве и качестве, установленные договором, партиями по заявке покупателя – ООО «XXXX», а именно: дуб монгольский (лесоматериалы, деловая древесина) стоимостью 870 рублей за 1 кубический метр, ясень маньчжурский (лесоматериалы, деловая древесина) стоимостью 850 рублей за 1 кубический метр;

- фиктивный акт приема-передачи лесопродукции, содержащий ложные сведения о передаче поставщиком – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО12, покупателю – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО13, по договору поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ на экспорт древесины лесопродукции – дуб монгольский (лесоматериалы, деловая древесина) в количестве 2 484,87 кубических метров, ясень маньчжурский (лесоматериалы, деловая древесина) в количестве 1 295,31 кубических метров;

- фиктивный договор комиссии, заключенный ДД.ММ.ГГ в Приморском крае между ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «XXXX» в лице директора ФИО8, содержащий ложные сведения о заключении данного договора между указанными юридическими лицами, в соответствии с которым ООО «XXXX» - комиссионер, обязалось по поручению ООО «XXXX» - комитента, совершать от своего имени за вознаграждение и за счет комитента сделки по продаже на экспорт лесоматериалов, пиломатериалов и заготовок из древесины, а именно: дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 465 кубических метров, ясень маньчжурский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 870 кубических метров, ясень маньчжурский, пиловочник (деловая древесина) в количестве 135 кубических метров;

- фиктивный акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГ, содержащий ложные сведения о передаче комитентом – ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО13, комиссионеру – ООО «XXXX» в лице директора ФИО8, по договору комиссии на экспорт древесины от ДД.ММ.ГГ лесопродукции – дуб монгольский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 1 465 кубических метров, ясень маньчжурский, пиломатериал (доски, бруски, брус) в количестве 870 кубических метров, ясень маньчжурский, пиловочник (деловая древесина) в количестве 135 кубических метров;

- а также копии подлинных контракта XXXX от ДД.ММ.ГГ, дополнений к нему, копии подлинного решения о создании ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ, копии подлинного решения единственного учредителя ООО «XXXX» от ДД.ММ.ГГ, копии подлинного приказа XXXX от ДД.ММ.ГГ, копии подлинного договора XXXX аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГ, заключенного между Правительством Хабаровского края, в лице заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра природных ресурсов края ФИО14 и ООО «Топливный комплекс» в лице генерального директора ФИО15, копии подлинного протокола XXXX общего собрания участников ООО «Топливный комплекс» от ДД.ММ.ГГ, копии подлинного договора XXXX аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГ, заключенного между Правительством Хабаровского края, в лице заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра природных ресурсов края ФИО14 и ООО «XXXX» в лице генерального директора ФИО12, копии подлинного договора XXXX аренды лесного участка для заготовки древесины от ДД.ММ.ГГ, заключенного между Управлением лесным хозяйством Приморского края в лице исполняющего обязанности начальника управления ФИО16 и ООО «XXXX» в лице директора ФИО17, платежных поручений об оплате ООО «XXXX» государственной пошлины за выдачу 71 разрешений СИТЕС в общем размере 248 500 рублей, то есть в размере 3 500 рублей за каждое разрешение, и другие документы.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ заместителем руководителя Департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу ФИО18, не осведомленным о фиктивности указанных документов, представленных ООО «XXXX» выданы 71 разрешений XXXX на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуб монгольский в общем количестве 2 818,93 кубических метров, пиломатериалов породы ясень маньчжурский в общем количестве 870 кубических метров.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО19, не осведомленный о преступном умысле ФИО1, получив указанные разрешения СИТЕС, по указанию ФИО1 и являясь лицом, декларирующим товары от имени ООО «XXXX» и обязанным выполнять требования, предусмотренные ТК ТС (ТК ЕАЭС) и иными указанными выше нормативными актами, находясь в городе Уссурийске Приморского края и осознавая, что в соответствии с единой ТН ВЭД Евразийского экономического союза и Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54, пиломатериалы породы дуб монгольский объемом 91,43 кубических метра, 142 кубических метра, 118 кубических метров, 142 кубических метра, 94 кубических метра, 117,5 кубических метров, 117 кубических метров, 95 кубических метров, 95 кубических метров, 96 кубических метров, 119 кубических метров, 144 кубических метра, 96 кубических метров, 96 кубических метров, 174 кубических метров, 189,5 кубических метров, 71,5 кубических метра, 117 кубических метров, 96 кубических метров, 128,5 кубических метров, 95 кубических метров, 96 кубических метров, 95 кубических метров, 96 кубических метров, 97,5 кубических метров, общим объемом 2 818,93 кубических метра, классифицируются по коду ТН ВЭД ТС 4407919000; пиломатериалы породы ясень маньчжурский объемом 116 кубических метров, 174 кубических метра, 116 кубических метров, 116 кубических метров, 174 кубических метра, 174 кубических метра, общим объемом 870 кубических метров, классифицируются по коду ТН ВЭД ТС 4407959900, и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от 13 сентября 2012 года, относятся к стратегически важным ресурсам, для экспорта которых на территорию КНР в соответствии с указанными требованиями СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента требуется получить в органе Росприроднадзора разрешение СИТЕС, указать данное разрешение в декларации на товары в качестве документа, подтверждающего соблюдение указанных ограничений, и при подаче декларации на товары в таможенный орган представить его с другими документами, предусмотренными пунктом 1 ст. 183 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 108 ТК ЕАЭС), для выпуска товара, и в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза, не зная, что разрешения XXXX получены незаконным путем, выданы на экспорт в КНР пиломатериалов породы дуб монгольский, пиломатериалов породы ясень маньчжурский, решил в нарушение указанных выше ограничений, установленных СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламентом (далее – ограничения), путем недостоверного декларирования и обманного использования указанных недействительных разрешений СИТЕС, полученных ФИО1 незаконным путем, с целью незаконного перемещения через таможенную границу таможенного союза с территории Российской Федерации, относящейся к таможенной территории таможенного союза, на территорию Китайской Народной Республики часть приобретенного ООО «XXXX» у ООО «XXXX», ООО «XXXX» пиломатериалов породы дуб монгольский в общем количестве 2 818,93 кубических метров, пиломатериалов породы ясень маньчжурский в общем количестве 870 кубических метров, в крупном размере, указав в декларации на данные товары их производителя – ООО «XXXX», ООО «XXXX», сведения о товарах, иные сведения, предусмотренные пунктом 2 ст. 181 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 106 ТК ЕАЭС), а также недостоверные сведения об указанных разрешений СИТЕС в качестве документов, подтверждающих соблюдение ограничений, подав данные декларации и разрешения СИТЕС таможенному органу с другими документами для выпуска товаров и представив их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики и поставки их ООО ТЭК «XXXX» на основании контракта XXXX от ДД.ММ.ГГ, в виде электронных документов по сети Интернет на Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни, расположенный по XXXX, в городе Уссурийске Приморского края, заявив таможенному органу указанные недостоверные сведения и введя в заблуждение его должностных лиц о соблюдении ограничений, установленных СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламентом, а также требований таможенного законодательства таможенного союза.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ государственные таможенные инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля Уссурийского таможенного поста Уссурийской таможни, не подозревая о преступном умысле ФИО1 и использовании им путем обмана недействительных указанных разрешений СИТЕС, осуществили проверку поданных деклараций на товары и представленных документов, присвоили декларациям на товары регистрационные №XXXX и, введенными ФИО1 в заблуждение о достоверности представленных разрешений СИТЕС и соблюдении им указанных ограничений и условий, предусмотренных пунктом 1 ст. 195 ТК ТС (ныне пункт 1 ст. 118 ТК ЕАЭС), приняли решение о выпуске товаров, задекларированных ФИО19, не осведомленным о преступном умысле ФИО1

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 142 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 142 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни декларации на товар XXXX, содержащей недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 94 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ и ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации от 04 мая 2008 года № 337 и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 117,5 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 118 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации от 04 мая 2008 года № 337 и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 117 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенные посты МАПП Пограничный и Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни и автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 95 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенные посты МАПП Пограничный и Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXXRU012621DV от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни и автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 95 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенные посты МАПП Пограничный и Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни и автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 119 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни декларации на товары №XXXX, содержащей недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 96 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 96 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, железнодорожным транспортом №XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы ясень маньчжурский в количестве 116 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, железнодорожным транспортом №XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы ясень маньчжурский в количестве 174 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, железнодорожным транспортом №XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы ясень маньчжурский в количестве 116 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, железнодорожным транспортом №XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы ясень маньчжурский в количестве 116 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, железнодорожным транспортом №XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию Китайской Народной Республики незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы ясень маньчжурский в количестве 174 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ года, № XXXX от ДД.ММ.ГГ года, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 144 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 96 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 96 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 96 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенные посты МАПП Пограничный и Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, и автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 95 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, железнодорожным транспортом №XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы ясень маньчжурский в количестве 174 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенные посты Пограничный и МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, и железнодорожным транспортом XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 128,5 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенные посты МАПП Пограничный и Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, и автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 71,5 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни декларации на товары XXXX, содержащей недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительного разрешения СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученного незаконным путем и не имеющего юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 96 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 117 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 97,5 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенные посты МАПП Пограничный и Хасанский Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост Хасанский Уссурийской таможни, и автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком №№ XXXX через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 95 кубических метров.

ДД.ММ.ГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни декларации на товары XXXX, содержащей недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений и наличии у ООО «XXXX» права владеть и распоряжаться всеми задекларированными лесоматериалами, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, и других документов, железнодорожным транспортом №XXXX через таможенный пост Пограничный Уссурийской таможни, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента, на территорию КНР незаконно перемещены следующие лесоматериалы: пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 174 кубических метра.

ДД.ММ.ГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», проводимого сотрудниками оперативно-розыскного отдела Уссурийской таможни, были изъяты лесоматериалы – пиломатериалы породы дуб монгольский в количестве 91,43 кубических метра и 93,54 кубических метра, поступившие для отправки в Китайскую Народную Республику автомобильным транспортом на Хасанский таможенный пост Уссурийской таможни, по адресу: XXXX, А-29 км автодороги Краскино госграницы, в результате умышленных преступных действий ФИО1 на основании представленных в Уссурийский таможенный пост Уссурийской таможни деклараций на товары №XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX содержащих недостоверные сведения о соблюдении ООО «XXXX» установленных ограничений, недействительных разрешений СИТЕС № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, № XXXX от ДД.ММ.ГГ, полученных незаконным путем и не имеющих юридической силы, в нарушение требований СИТЕС, приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ЕАЭС, постановления Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламента.

Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы дуб монгольский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду ТН ВЭД XXXX и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГ XXXX, относятся к стратегически важным ресурсам, общая рыночная стоимость которых согласно заключений экспертов №XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, на ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, то есть на момент их таможенного декларирования, составляет 43 636 457,6 рублей, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

Пиломатериалы обрезные твердолиственной породы ясень маньчжурский 1-3 сорта (ГОСТ 2695-83) классифицируются по коду ТН ВЭД XXXX и согласно Перечню стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации XXXX от ДД.ММ.ГГ, относятся к стратегически важным ресурсам, общая рыночная стоимость которых согласно заключений экспертов №XXXX от ДД.ММ.ГГ, XXXX от ДД.ММ.ГГ, на ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ то есть на момент их таможенного декларирования, составляет 14 593 799,8 рублей, что в соответствии с пунктом 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером.

При этом ФИО1, совершая указанные действия по незаконному перемещению через таможенную границу таможенного союза указанных лесоматериалов в крупном размере, заведомо знал, что они относятся к стратегически важным ресурсам, понимал, что нарушает ограничения, установленные СИТЕС, приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, ТК ТС (ТК ЕАЭС), постановлением Правительства Российской Федерации № 337 от 04 мая 2008 года и Регламентом, и требования таможенного законодательства таможенного союза, то есть действовал с прямым умыслом.

При таких обстоятельствах ФИО1 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании согласился с предъявленным ему обвинением, вину в инкриминируемом деянии признал полностью и вместе с защитником Толстопятовой А.А. поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, что подтвердил письменным заявлением, пояснил, что оно заявлено добровольно и после консультации с защитником, в чем состоит особый порядок принятия судебного решения и процессуальные последствия постановления приговора в указанном порядке он осознает.

Государственный обвинитель Мохонь Ю.А. не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд, учитывая, что условия, при которых подсудимым было заявлено ходатайство, соблюдены, удостоверившись в наличии предусмотренных ст. 314 УПК РФ оснований применения особого порядка принятия судебного решения, полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Считая, что обвинение, с которым согласился ФИО1, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, суд назначает ему наказание по правилам ст. 316 УПК РФ за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2261 УК РФ, – незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления наряду с данными о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено.

ФИО1 на учете врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 56, л.д. 44, 45, 47, 48); по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 56, л.д. 59).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие у него несовершеннолетнего ребенка (т. 56, л.д. 64-65), явку с повинной (т. 55, л.д. 190-192), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, а также состояние его здоровья.

Обстоятельства, отягчающие наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения его категории на менее тяжкую, и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 2261 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного ФИО1 до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не выявлено.

Учитывая в совокупности характер и степень общественной опасности преступления, направленного против общественной безопасности, и сведения о личности подсудимого, состояние его здоровья, суд признает законным, справедливым, отвечающим целям и задачам наказания, в полной мере соответствующим тяжести содеянного и данным, характеризующим личность виновного, назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы, с применением положений ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ при определении его срока, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, цели его исправления и предупреждению совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд при назначении подсудимому наказания не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ, считая невозможным его исправление без реального отбывания лишения свободы, равно как и для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 531 УК РФ.

Полагая, что основное наказание будет достаточным для его исправления, учитывая имущественное положение подсудимого и его семьи, суд пришел к выводу о нецелесообразности назначения ему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку ФИО1 совершено тяжкое преступление, то в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ему отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы надлежит зачесть время содержания ФИО1 под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГ и до вступления приговора суда в законную силу из расчета, предусмотренного для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2261 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года.

Местом отбывания лишения свободы назначить исправительную колонию общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с ДД.ММ.ГГ. В срок лишения свободы зачесть время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГ и до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 33 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО1 оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю. Меру пресечения отменить по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с ФИО1 не подлежат.

Вещественные доказательства – съемные носители информации, документы, изъятые у ФИО19, печати, печати-факсимиле, документы, изъятые у ФИО21, правоустанавливающие, финансовые и налоговые документы ООО «Венера», ООО «Бэра», ООО «XXXX», документы, изъятые в ООО «ЮН Профи», компакт-диски, ноутбук «Packard bell», мобильный телефон «HUAWEI» с зарядным устройством и сим-картой, фотографии, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России на ст. Уссурийск, оставить в камере хранения вещественных доказательств ЛО МВД России на ст. Уссурийск до принятия процессуального решения по уголовным делам, выделенным из настоящего уголовного дела по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 38915 УПК РФ, – в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья Д.Ю.Бабушкин