Дело 2-1637/2021

43RS0002-01-2021-002070-63

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Киров

23 июня 2021 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе

судьи Кулик Е.А., 

при секретаре Лаптевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ленинского района г.Кирова к ООО «Семья» об обязании встать на учет,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Ленинского района г. Кирова, действующий в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ООО «Семья» об обязании встать на учет в Росфинмониторинге.

В обоснование заявленных требований указано, что проведенной прокуратурой Ленинского района г. Кирова проверкой в деятельности ООО «Семья» выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как установлено в ходе проверки, ООО «Семья» осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, что подтверждается информацией с официального сайта www.semyakirov43.ru, а также копиями агентского и субагентского договоров. Вместе с тем, ООО «Семья» в нарушение ст. 7 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при отсутствии постановки на учет в уполномоченном органе, и при отсутствии доступа к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, указанные проверки не проводит, информацию о результатах таких проверок в Росфинмониторинг не направляет. Таким образом, в результате необращения ООО «Семья» к Перечню через личный кабинет, Общество нарушило возложенную на него обязанность по осуществлению идентификации клиентов. Данные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками ООО «Семья» при отсутствии должного контроля со стороны руководителя, и могут повлечь за собой легализацию доходов, добытых преступным путем, и финансирование терроризма.

По данным фактам прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Семья» ФИО1 внесено представление, которое ему вручено лично 22.05.2020. Кроме того, в отношении ООО «Семья» и должностного лица- генерального директора ООО «Семья» ФИО1 прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых указанные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Из ответа ООО «Семья» от 28.09.2020 на представление прокуратуры района следует, что общество, признавая факт нарушения закона, реальных мер по их устранению не приняло, в частности, на учет в Росфинмониторинге не встало.

Прокурор Ленинского района г. Кирова просил обязать ООО «Семья» встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

В судебном заседании помощник прокурора Ленинского района города Кирова Микрюков В.К. изложенное в исковом заявлении подтвердил, на удовлетворении заявленных требований настаивал. Против вынесения заочного решения по делу не возражал.

Представитель ответчика ООО «Семья» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен, о причинах неявки суд не уведомил. 

Представитель третьего лица МРУ Росфинмониторинга по ПФО в судебное заседание не явился, извещен, направил письменный отзыв, в котором указал, что поддерживает исковые требования прокурора Ленинского района г. Кирова.

Выслушав истца, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В судебном заседании установлено, что ООО «Семья» осуществляет деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимостью, что подтверждается скриншотом официального сайта ООО «Семья», выпиской из ЕГРЮЛ. В связи с чем, ООО «Семья» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на общество распространяются требования указанного закона и принятых в соответствии с ним подзаконных актов.

Статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрены операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.

Пунктом 1.1. указанной статьи предусмотрено, что операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Согласно пп.4 п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыван?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�??????????????????b���??????????�???????�????????��???????????��???????????????????????ъ?ъ?ъ??????????????????????�???????????????????????????????????????�??????????-?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?������������������������������������������������������������������������������������?�???????$???�??????s?�????$??$?�????s?�?????$??$??s ????$?????s??????$???????s??????$???????s??�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������

В соответствии с пп.7 п.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно Положению о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы", утвержденному постановлением Правительства РФ от 27.08.2014 № 58, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (пп. «г» п.2 Положения).

Доступ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности с экстремисткой деятельности или терроризму, осуществляется только с помощью личных кабинетов, размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Как указал истец, прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Семья» ФИО1 внесено представление, которое ему вручено лично 22.05.2020. Кроме того, в отношении ООО «Семья» и должностного лица- генерального директора ООО «Семья» ФИО1 прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых указанные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. 

Вместе с тем, в нарушение требований закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 до настоящего времени ООО «Семья» на учете в Росфинмониторинге не состоит, Правила внутреннего контроля организации не разработаны и не утверждены руководителем, финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в отсутствие доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности (отсутствует код доступа к закрытому разделу сайта Росфинмониторинга, предоставляемый организации при постановке на учет). Указанные обстоятельства подтверждаются актом проверки от 20.04.2021.

Таким образом, выявленные нарушения не позволяют обеспечивать контроль со стороны государства за легальностью деятельности организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Противоправное бездействие ООО «Семья» создает угрозу нарушения прав неопределенного круга лиц, основных прав и свобод человека и гражданина.

С учетом установленных обстоятельств дела и норм действующего законодательства суд приходит к выводу о том, что требования прокурора Ленинского района г. Кирова в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Семья» об обязании встать на учет в Росфинмониторинге подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194, 198, 233,235 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора Ленинского района г.Кирова удовлетворить.

Обязать ООО «Семья» встать на учет в Росфинмониторинге.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.А.Кулик

Мотивированное решение изготовлено 30.06.2021 года