П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Сенченко Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО9

подсудимой ФИО1,

защиты в лице адвоката АК 

<

адрес> ФИО8, представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, имеющей средне- специальное образование, замужем, имеющей ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина РФ, не работающей, невоеннообязанной, проживающей по адресу 

<

адрес>, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила хищение денежных средств при получении социальных выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ).

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п.1 ч. 1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с ч. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

В январе 2019, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно знавшей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат.

С этой целью, в указанный период времени, ФИО2 обратилась к сотрудникам Кредитного потребительского кооператива граждан «Торгсин» ИНН № (далее - КПКГ «Торгсин»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, с которыми вступила в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств из федерального бюджета РФ в крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, для чего распределили между собой роли.

С целью реализации своего преступного умысла, в январе 2019г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ. неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ФИО1 подготовили и передали последней следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели займа: 

- договор займа№ № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательства по которому были впоследствии исполнены за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствующее ФИО3 Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, а также содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, с кадастровым номером №

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» №, открытого в Кировском отделении № ПАО СБЕРБАНК, неустановленные лица из числа работников КПК «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществили перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей на счет 42№, открытый на имя ФИО1, в ФИО3 № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После чего, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ФИО3 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, из перечисленных ей КПКГ «Торгсин» денежных средств в размере 408 026 рублей сняла денежные средства из которых 150000 рублей по договоренности передала неустановленным лицам из числа работников КПК «Торгсин», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а оставшиеся денежные средства в сумме 258 026 рублей оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

В продолжение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с ведома и согласия неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», обратилась через «Многофункциональный центр», расположенный по адресу: 

<

адрес> в Государственное учреждение - ФИО3 Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 408026 рублей, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 408026 рублей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>,, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», осуществили перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей на расчетный счет открытый на имя ФИО1, тем самым введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ относительно своих истинных намерений.

Сотрудниками Государственного учреждения - ФИО3 Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», на основании предоставленных ФИО1 указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисленияДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого УФК по 

<

адрес> в ФИО3 по 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в размере 408026 рублей на расчетный счет КПКГ «Торгсин», №, открытый в Кировском ФИО3 № ПАО СБЕРБАНК. 

Полученными денежными средствами в размере 408026 рублей ФИО2 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету РФ в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала, показания давать отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Суд, допросив подсудимую, представителя потерпевшего, исследовав материалы дела, оценив добытые по делу доказательства, суд находит, что виновность ФИО1 нашла свое полное подтверждение в судебном заседании в связи с чем, суд исследовал следующую совокупность доказательств.

Так, при допросе в качестве подозреваемой ФИО2 сообщила, что в июле 2015 года ей был выдан сертификат материнского капитала на сумму 453026 руб. 00 коп. После чего из средств материнского капитала по заявлению ФИО1 ей была произведены единовременные выплаты в октябре 2015 в размере 20000 рублей и в июле 2016 в размере 25000 рублей, как поддержка семьи для расходов указанных денежных средств на детей. Остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО1 составил 408026 рублей 00 коп. 

В январе 2019 она решила обналичить материнский капитал и через знакомых обратилась в КПКГ «Торгсин». В офисе на 

<

адрес> девушка по имени ФИО13 объяснила, что для того чтобы обналичить средства материнского капитала необходимо приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, который они могут предоставить ФИО1 сами, после чего необходимо будет получить денежный заем в КПКГ «Торгсин» на сумму материнского капитала, который в дальнейшем будет погашен средствами материнского капитала через Пенсионный фонд РФ. Она обратилась в МФЦ по 

<

адрес>, где встретилась с ФИО12 и подписала договор купли-продажи земельного участка в 

<

адрес>. В этот же день в офисе она подписала договор потребительского займа. Спустя некоторое время ФИО11 сказала, что денежные средства поступили на карту, после чего ФИО2 в присутствии ФИО14 в Сбербанке на 

<

адрес> сняла денежные средства с расчетного счета в размере 408026 рублей. Из указанных денег, она передала ФИО10 150000 рублей за услуги. Затем она через МФЦ по 

<

адрес>, подала заявление в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала и приложила все документы на приобретение земельного участка.

В настоящее время строительство не ведется, так как у нее нет денег, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 200-206)

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО1, ее виновность в хищении нашла подтверждение в написанной ею явке с повинной в которой она призналась в том, что в январе 2019г. вступила в сговор с девушкой по имени Алена, которая помогла обналичить средства материнского капитала. (т.1, л.д. 76)

Виновность подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО7 о том, что Решением ГУ – управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> ФИО1, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 руб. 00 коп. Из указанных средств ФИО1 была произведена единовременная выплата в сумме 20000 рублей и 25000 рублей и на ДД.ММ.ГГГГ, остаток средств материнского капитала составил 408026 рублей 00 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ, ФИО1 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого помещения в размере 408026 рублей 00 копеек. Ею были указаны реквизиты КПКГ «Торгсин» на сумму 408026 рублей 00 копеек, представлен договор потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ, документы, подтверждающие право на проведение работ по строительству объекта и информация о земельном участке в 

<

адрес> в 

<

адрес>. На основании представленных сведений по платежному поручению КПКГ «Торгсин» на основании договора займа перечислил денежные средства в размере 408026 рублей 00 копеек на расчетный счет ФИО1

По представленным ФИО1 документам, ГУ УПФ РФ в 

<

адрес> принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК в размере 408026 рублей 00 копеек, которые были перечислены на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности по договору займа, заключенного с ФИО1. (т. 1 л.д. 168-174)

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается так же следующими доказательствами:

-заявлением ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, которое она направила в Государственное учреждение – ФИО3 Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> через МФЦ, с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 026 рублей, с указанием реквизитов КПКГ «Торгсин», сумма к перечислению в размере 408026 рублей. (т.1 л.д. 85-87);

-договором займа № С0123 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПКГ «Торгсин» предоставляет ФИО1 целевой займ в сумме 408026 рублей. Цели использования заемщиком кредита(займа): строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. с кадастровым номером № (т. 1 л.д. 89-94)

-осмотром здания, где ранее располагался офис КПКГ «Торгсин», по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 заключила договор потребительского займа№ С0123 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 244--248)

-осмотром офиса «МФЦ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 заключила договор купли-продажи земельного участка.(т. 1 л.д. 232-237)

-платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПКГ «Торгсин» № осуществлен перевод денежных средств в размере в сумме 408026 рублей на сберегательный счет №, открытый на имя ФИО1 с указанием назначении платежа – предоставление займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 1 л.д. 95)

- осмотром офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО2 обналичила денежные средства на сумму обналичила денежные средства в размере 408 026 рублей и передала денежные средства в размере 150 000 рублей сотруднице КПКГ «Торгсин», что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, (л.д.226-231)

-осмотром офиса «МФЦ», расположенного по адресу: 

<

адрес> где ФИО2 подала заявление в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского капитала.(т.1 л.д. 238-243)

-решением ГУ -ФИО3 пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, и направлении средств на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ «Торгсин» на строительство жилья в сумме 408 026 рублей. (т.1 л.д. 83-84)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> №, открытого УФК по 

<

адрес> в ФИО3 по 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, операционный отдел отделения которого расположен по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в размере 408026 руб. 00 коп. на расчетный счет КПКГ «Торгсин» №, открытый в 

<

адрес> отделении № ПАО СБЕРБАНК, расположенном по адресу: 

<

адрес>. (т. 1 л.д. 177)

- выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой ФИО1 принадлежит земельный участок с кадастровым номером 30:04:060202:114, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>.(т. 1 л.д. 98-100)

- осмотром земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на котором ограждение (забор) отсутствует, объектов строительства и видимых коммуникаций не обнаружено, что следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 143-147)

Как следует из протоколов выемки, осмотра предметов и документов на предварительном следствии в Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> было изъято дело лица, имеющего право на меры государственной поддержки ФИО1, а также копии листов из журнала регистрации заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и принятых территориальным органом Пенсионного фонда России решений, уведомлений о принятых решениях, которые в совокупности подтверждают факт обращения ФИО1 через МФЦ в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, с целью реализации права распоряжения социальной выплаты - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу.

Показания представителя потерпевшего суд признает объективными и достоверными, поскольку они последовательны, противоречий не содержат, подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, при этом судом не установлено оснований для оговора указанными лицами подсудимой ФИО1 и для искажения известных им обстоятельств, а также их заинтересованности в исходе дела, поскольку неприязненных отношений и долговых обязательств с подсудимой они не имели.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств, положенных в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

При этом ФИО2, вступившая в сговор с неустановленным лицом на совершение указанного преступления, осуществила все необходимые действия, создав все условия для хищения бюджетных денежных средств, путем предоставления от своего имени и за своей подписью через МФЦ в Управление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с комплектом документов, подготовленных и собранных заранее, в том числе договор займа о строительстве индивидуального жилого дома, не имея цели и намерений на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи в связи с чем он не соответствует действительности. ФИО2 действовала согласованно и целенаправленно, то есть группой лиц, предварительно договорилась совершить хищение бюджетных денежных средств, путем обмана, предварительно распределив с неустановленным соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, между собой роли, намереваясь похитить с неустановленным соучастником, путем обмана, бюджетные денежные средства на общую сумму 408026 рублей, то есть в крупном размере.

На основании собранных по делу доказательств суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и доказана в полном объеме.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО1 были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению социальных выплат.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку и ФИО2 и неустановленные лица совершали активные согласованные действия, исполняя их в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, обусловленной общей корыстной целью. 

Признак «в крупном размере» нашел подтверждение в судебном заседании исходя из размера денежных средств, похищенных подсудимой превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, установленный законодательством для признания размера крупным. 

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о её личности, смягчающие и все иные обстоятельства, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни её семьи.

ФИО2 вину в совершении преступления признала полностью и в содеянном раскаялась, написала явку с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, ранее не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеющего заболевания, который находится на домашнем обучении - данные обстоятельства суд на основании ст.61 УК РФотносит к смягчающим наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень общественной опасности оснований для применения положения части шестой статьи 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) не имеется.

Суд приходит к выводу, что для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимой, а также предупреждения совершения ею новых преступлений необходимо назначить наказание в виде штрафа, поскольку такое наказание будет отвечать принципу справедливости, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой и ее семьи, и соответствия принципа разумности.

Потерпевшим заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в сумме 408 026 рублей. 

Гражданским иском, исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству (ч. 3 ст. 44 УПК РФ) непосредственно преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Учитывая, что совершенным преступлением потерпевшему причинен имущественный вред, суд приходит к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Штраф перечислить по реквизитам

Получатель: №

№

№ 

№

№

№ 

№

№

№

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО3 Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения ущерба 408 026 рублей.

Вещественные доказательства: письменные материалы хранить в материалах дела.

Сохранить арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес> областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Н.В. Сенченко