66RS0038-01-2023-001521-35

Уголовное дело № 1-28/2024 (1-237/2023)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 февраля 2024 года г.Невьянск Свердловской области

Невьянский городской суд Свердловской области 

в составе председательствующего Лемешкиной О.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зубовой К.Б.,

с участием государственного обвинителя Камериловой Д.В.,

подсудимой ФИО1 и защитника Полюгова О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО1, 00.00.0000 года рождения, уроженки ...., гражданки ...., зарегистрированной и проживающей по адресу: ...., имеющей основное общее образование, не военнообязанной, не замужем, иждивенцев не имеющей, работающей с 00.00.0000 в должности 

<

*****> зарегистрированной в качестве самозанятой, инвалидности не имеющей, не судимой, копию обвинительного заключения получившей 00.00.0000, с избранной мерой процессуального принуждения в виде обязательства о явке, в порядке ст. 91,92 УПК РФ не задерживавшейся, по уголовному делу под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

установил:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также дважды совершала неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

До 00.00.0000, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории ...., получила предложение от своего знакомого Свидетель №1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 

<

*****> рублей предоставить документ, удостоверяющий ее личность, для государственной регистрации юридических лиц и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе, директоре и единоличном исполнительном органе юридических лиц. ФИО1, испытывающая финансовые трудности, руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организаций, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическими лицами, из корыстных побуждений, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласилась произвести ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих государственную регистрацию юридических лиц при их создании, и предоставить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридических лиц документ, удостоверяющий ее личность. 

После этого, 00.00.0000, около 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь по месту своего проживания, в доме по адресу: ...., действуя умышленно, из корыстных побуждений и в целях личного обогащения, посредством сети «Интернет» кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) «

<

*****>» направила фотографию паспорта гражданина .... на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения, серии ***, выданного 00.00.0000 

<

*****>, код подразделения 

<

*****>, Свидетель №1, с целью внесения данных в единый государственный реестр юридических лиц о себе (ФИО1) как о директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» ОГРН *** (далее по тексту – ООО «

<

*****>») и Общества с ограниченной ответственность «

<

*****>» ОГРН *** (далее по тексту ООО «

<

*****>»), то есть сведений о ней, как о подставном лице.

00.00.0000, около 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическими лицами – ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>», преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридических лиц – ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» и внесения при этом в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и органе управления указанных юридических лиц – директоре, необходимо в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона РФ от 08.08.2021 №129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных ее усиленной квалифицированной электронной подписью, по заранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилась в Акционерное 

<

*****> (ИНН/КПП ***) (далее по тексту АО «

<

*****>») по адресу: ...., представляющего интересы Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» (ИНН ***/КПП ***) (далее по тексту ООО «

<

*****>»), осуществляющее, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63 «Об электронной подписи», а также в соответствии с лицензиями *** от 00.00.0000, *** от 00.00.0000, выданными Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, для идентификации ее личности и получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, предоставив паспорт гражданина .... серии ***, выданного 00.00.0000 ГУ МВД России по ...., код подразделения 

<

*****>, на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения, то есть использовала документ, удостоверяющий ее личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц о себе (ФИО1), как о директоре и учредителе ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>», то есть сведений о ней, как о подставном лице. 

Затем ФИО1, в вышеуказанное время, находясь в офисе по адресу: ...., после проведения очной идентификации личности передала сотруднику АО «

<

*****>» номер телефона +*** и адрес электронной почты 

<

*****>, предоставленные ей неустановленным в ходе следствия лицом, на который необходимо в последующем направить сертификат ключа электронной подписи. Тем самым, ФИО1 обеспечила данному неустановленному лицу возможность в личном кабинете защищенной автоматизированной системы «

<

*****>» (

<

*****>) сгенерировать ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и получить от ООО «

<

*****>» сертификат ключа электронной подписи для подписания заявлений по форме 

<

*****> о государственной регистрации ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» и иных необходимых документов для последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и органе управления юридических лиц – директоре ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>». После чего, неустановленным лицом в личном кабинете документы о создании ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, посредством электронных каналов связи направлены соответственно 00.00.0000 в ИФНС России по ...., расположенную по адресу: ...., и 00.00.0000 в МИФНС *** по городу ...., расположенную по адресу: ...., для государственной регистрации.

00.00.0000 сотрудниками ИФНС по ...., не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании поступившего 00.00.0000 пакета документов, предусмотренного ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя – ФИО1, в доме *** по улице Хомякова в ...., принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

*****>» ОГРН ***, о ФИО1, как о подставном лице, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц. 

00.00.0000 сотрудниками МИФНС *** по городу ...., не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании поступившего 00.00.0000 пакета документов, предусмотренного ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя – ФИО1, в .... принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

*****>» ОГРН ***, о ФИО1, как о подставном лице, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц. 

При этом ФИО1 не имела цели управления ООО «

<

*****>» ОГРН *** и ООО «

<

*****>» ОГРН ***, являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в указанных организациях не ведет, функции органа управления юридическими лицами не выполняет.

Кроме того, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, более точная дата не установлена, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

*****>» (ИНН ***), зарегистрированным в ЕГРЮЛ 00.00.0000, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, предложение об открытии в АО «

<

*****>», АО «

<

*****>», КБ «

<

*****>» (АО), ПАО КБ «

<

*****>», ПАО 

<

*****>, АО «

<

*****>» расчетных счетов на ООО «

<

*****>» и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона: *** и адреса электронной почты: 

<

*****> для представления на них логинов, паролей и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот период времени у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «

<

*****>» и предоставления третьим лицам доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла расчетные счета в следующих банках:

00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса «

<

*****>» ПАО КБ «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю ПАО КБ «

<

*****>» документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина ...., учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковских счетов, заявление на подключение системы «

<

*****>» к расчетным счетам, на выпуск банковских карт ПАО КБ «

<

*****>», указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В тот же день, 00.00.0000 сотрудниками ПАО КБ «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыты расчетные счета *** с тарифным планом «

<

*****>», *** (корпоративный), после чего ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***, с помощью которой возможно осуществление операций по корпоративному расчетному счету ***, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

*****>» с подключением пакета услуг «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «

<

*****>» ПАО КБ «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО КБ «

<

*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыла им корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> часов до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении Уральского филиала (Головной офис) АО «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила сотруднику АО «

<

*****>» документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина ...., учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

*****>» с просьбой предоставления доступа к Системе Банк-клиент и регистрации в качестве Пользователя в Системе Банк-клиент с подключением услуги «SMS-OTP», подключении к Мобильному приложению, выпуске к открываемому рублевому счету неименной банковской карты с наименованием «

<

*****>», предоставив вышеуказанный абонентский номер телефона, на который необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В тот же день, 00.00.0000 сотрудниками АО «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***, после чего ФИО1 выдана банковская карта (id ***, 4 последние цифры ***), с помощью которой возможно осуществление операций по корпоративному расчетному счету, после чего направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи логин и пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> часов до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь около Уральского филиала (Головной офис) АО «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «Райффайзенбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-банк», передав пользование логином и паролем для входа в личный кабинет, полученные на абонентский номер сотовой связи, указанный при обращении в банк.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса «

<

*****>» АО «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю АО «

<

*****>» документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковских счетов, заявление на подключение системы «

<

*****>» к расчетным счетам, указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В тот же день, 00.00.0000 сотрудниками АО «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет *** с тарифным планом «

<

*****>» с эксплуатацией системы удаленного доступа, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «

<

*****>» АО «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «

<

*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 00.00.0000 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю КБ «

<

*****>» (АО) документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина ...., учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка КБ «

<

*****>» (АО), предоставив в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В тот же день, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в КБ «

<

*****>» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счет с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

00.00.0000 сотрудниками КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-Банк».

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю филиала «

<

*****>» ПАО 

<

*****>, не осведомленному о ее преступных намерениях, документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковских счетов на условиях Правил открытия и обслуживания банковского счета, активации корпоративной банковской карты ПАО 

<

*****>, заявление на присоединение к дистанционному комплексному банковскому обслуживанию, указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В тот же день, 00.00.0000 сотрудниками ПАО 

<

*****>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыты расчетные счета №***, ***, после чего ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***, с помощью которой возможно осуществление операций по корпоративному расчетному счету, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-Банк».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО 

<

*****>, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыла им корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Пассаж» по адресу: ...., предоставила представителю АО «

<

*****>» документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «

<

*****>», подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

*****>» с подключением к системе «

<

*****>» (Интернет-Банк»), подписала Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

*****>» и Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

*****>», указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В тот же день, 00.00.0000 сотрудниками АО «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «АТИС» открыт расчетный счет ***, выдана банковская карта «

<

*****>» в порядке Express-выдачи, после чего направлен на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «

<

*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им банковскую карту и личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

*****>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

*****>», за обещанное денежное вознаграждение, совершила сбыт неустановленным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «

<

*****>», а именно:

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №***, ***, открытыми в ПАО КБ «

<

*****>», с применением системы «

<

*****>», а также корпоративной банковской карты ***, являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в АО «

<

*****>», с применением системы «Интернет-банк», а также банковской карты (id ***, 4 последние цифры ***), являющейся электронным носителем информации;

- личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в АО «

<

*****>», с применением системы «

<

*****>»;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в КБ «

<

*****>» (АО), с применением систем Интернет банк/мобильный банк (

<

*****>);

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №***, ***, открытыми в ПАО 

<

*****>, с применением системы «Интернет-Банк», а также корпоративной банковской карты ***, являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в АО «

<

*****>», с применением системы 

<

*****>» (Интернет-Банк»), а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации.

Кроме того, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, более точная дата не установлена, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

*****>» (ИНН ***), зарегистрированным в ЕГРЮЛ 00.00.0000, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от неустановленных в ходе следствия лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, новое предложение об открытии в ПАО КБ «

<

*****>», АО «

<

*****>», АО «

<

*****>», КБ «

<

*****>» (АО), ПАО 

<

*****>, расчетных счетов на ООО «

<

*****>» и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона: *** и адреса электронной почты: 

<

*****> для представления на них логинов, паролей и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот период времени у ФИО1, из корыстных побуждений, вновь возник умысел, направленный на сбыт неустановленным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, более точная дата не установлена, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «

<

*****>» и предоставления третьим лицам доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла расчетные счета в следующих банках:

00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса «

<

*****>» ПАО КБ «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю ПАО КБ «

<

*****>» документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина ...., учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковских счетов, заявление на подключение системы «

<

*****>» к расчетным счетам, на выпуск банковских карт ПАО КБ «

<

*****>», указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В этот же день, 00.00.0000 сотрудниками ПАО КБ «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыты расчетные счета *** с тарифным планом «

<

*****>», *** (корпоративный), после чего ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***, с помощью которой возможно осуществление операций по корпоративному расчетному счету ***, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

*****>» с подключением пакета услуг «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «

<

*****>» ПАО КБ «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО КБ «

<

*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыла им корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса «

<

*****>» АО «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю АО «

<

*****>» документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина .... учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковских счетов, заявление на подключение системы «

<

*****>» к расчетным счетам, указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В этот же день, 00.00.0000 сотрудниками АО «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет *** с тарифным планом «

<

*****>!» с эксплуатацией системы удаленного доступа, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «

<

*****>» АО «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «ВУЗ-банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Далее, 00.00.0000, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «Гринвич» по адресу: ...., предоставила представителю КБ «

<

*****>» (АО) документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина ...., учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка КБ «

<

*****>» (АО), предоставив в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В этот же день, 00.00.0000 сотрудниками КБ «

<

*****>» (АО), не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-Банк».

После чего, 00.00.0000, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетным счет с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю филиала «

<

*****>» ПАО 

<

*****>, не осведомленному о ее преступных намерениях, документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «

<

*****>», подала заявление об открытии и обслуживании банковских счетов на условиях Правил открытия и обслуживания банковского счета, активации корпоративной банковской карты ПАО 

<

*****>, заявление на присоединение к дистанционному комплексному банковскому обслуживанию, указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «СТАТИК».

В этот же день, 00.00.0000 сотрудниками ПАО 

<

*****>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыты расчетные счета №***, ***, после чего ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***, с помощью которой возможно осуществление операций по корпоративному расчетному счету, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Интернет-Банк».

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО 

<

*****>, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыла им корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

Далее, 00.00.0000, в вечернее время, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., предоставила представителю АО «

<

*****>» документ, удостоверяющий ее личность, – паспорт гражданина ...., учредительные документы ООО «

<

*****>», подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

*****>» с подключением к системе «

<

*****>» (Интернет-Банк»), подписала Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

*****>» и Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

*****>», указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, предоставленный ей неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщила сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «

<

*****>».

В этот же день, 00.00.0000 сотрудниками АО «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***, выдана банковская карта «

<

*****>» в порядке Express-выдачи, после чего направлен на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, в вечернее время, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «

<

*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, сбыла им банковскую карту и личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

*****>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

*****>», за обещанное денежное вознаграждение, совершила сбыт неустановленным лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «

<

*****>», а именно:

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №***, ***, открытыми в ПАО КБ «

<

*****>», с применением системы «

<

*****>», а также корпоративной банковской карты ***, являющейся электронным носителем информации;

- личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в АО «

<

*****>», с применением системы «

<

*****>»;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в КБ «

<

*****>» (АО), с применением систем Интернет банк/мобильный банк (

<

*****>);

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №***, ***, открытыми в ПАО 

<

*****>, с применением системы «Интернет-Банк», а также корпоративной банковской карты ***, являющейся электронным носителем информации;

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в АО «

<

*****>», с применением системы 

<

*****>» (Интернет-Банк»), а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании по предъявленному обвинению вину признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. Вместе с тем, будучи допрошенной в присутствии защитника в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО1. (том 4, л.д. 21-39, л.д. 63-65 показания оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ) показала, что 

в 00.00.0000 она находилась в ...., где конкретно не помнит, когда к ней обратился ее знакомый Свидетель №1 с предложением подзаработать, пояснив, что ей за денежное вознаграждение в размере 

<

*****> рублей нужно будет несколько раз съездить в .... для регистрации на нее фирм, где она будет числиться номинальным директором, но какие-либо функции директора выполнять не будет, на что она сразу согласилась, так как у нее были финансовые трудности, поскольку на тот момент она нигде не работала. 00.00.0000 около 

<

*****> часов 

<

*****> минут, она, находясь дома по адресу: ...., получила от Свидетель №1 в мессенджере «

<

*****>» сообщение об отправке ему фотографии ее паспорта, что она и сделала. 00.00.0000 она с Свидетель №1 приехала в торговый центр 

<

*****> в ...., они прошли в фудкорт, где за одним из столиков находились еще несколько незнакомых ей молодых людей. Через некоторое время к ним подошел молодой человек, который представился ФИО30, взял у нее паспорт, после чего ушел, и вернулся примерно через час, передав ей обратно документы. Затем по указанию ФИО31 она приобрела на себя 2 сим-карты оператора 

<

*****>. 00.00.0000 она поехала в «

<

*****>» по адресу: ...., чтобы получить электронную цифровую подпись на себя, как на физическое лицо, чтобы зарегистрировать на себя две фирмы. По указанию ФИО32, она, находясь в помещении «

<

*****>», при заполнении документов продиктовала сотруднику номер телефона и адрес электронной почты, предоставленные им перед посещением указанной организации. Затем ей дали на подпись документы, в том числе заявление на выдачу ЭЦП, затем ее сфотографировали вместе с паспортом около ее лица, и через некоторое время ей выдали пакет документов, которые она передала Владу, выйдя в коридор из офиса. Она понимала, что, удостоверяя свою личность и регистрируя на себя формально организации она совершает противоправные действия, но ничего не предпринимала. Она понимала, что будет номинальным директором, что никакого участия в финансово-экономической деятельности она принимать не будет, управлять вышеуказанными организациями также не будет. Передавая свои паспортные данные и предъявляя паспорт в удостоверяющих центрах, она осознавала, что фактически не будет являться директором фирм. Людей на работу она не принимала. Она была всего лишь номинальным директором фирм. Управлять фирмами она не намеревалась и не хотела осуществлять в них какую-либо деятельность, она предоставляла за денежное вознаграждение свои документы, для «фиктивного» назначения ее на должность директора. На данный поступок она пошла из-за желания заработать, поскольку на тот период времени у нее было тяжелое финансовое положение. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, она признает полностью, в содеянном раскаивается. Признает, что, отправляя фотографию своего паспорта Свидетель №1, предъявляя его неизвестным ей лицам в ТРЦ «

<

*****>», предъявляя паспорт в офисе по адресу: ...., она осознавала, что фактически не будет являться директором организаций ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>», она понимала, что будет номинальным директором, что никакого участия в финансово-экономической деятельности принимать не будет, управлять какой-либо организацией также не будет. Управлять организациями она не намеревалась и не хотела осуществлять в них какую-либо деятельность, она предоставляла свои документы, для «фиктивного» назначения ее на должность директора именно за денежное вознаграждение, поскольку находилась в трудном финансовом положении. Полностью поддерживает показания, которые давала ранее.

После оглашения государственным обвинителем показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, последняя их полностью подтвердила, пояснив, что давала показания добровольно, в присутствии защитника, она их не оспаривает.

В связи с указанным, суд находит возможным положить вышеуказанные показания в основу приговору, поскольку показания подсудимой подтверждены, не оспорены, они получены без нарушения требований уголовно-процессуального законодательства.

Помимо признательных показаний подсудимой ее вина по каждому инкриминируемому преступлению подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что у него есть знакомая ФИО1, с которой он познакомился несколько лет назад, и с того времени они периодически общались. В 00.00.0000 он предложил Екатерине подзаработать. В ходе разговора он сказал, что ей нужно будет несколько раз съездить в ...., где на нее зарегистрируют предприятие, но ей ничего делать в нем будет не надо, она будет просто числиться в нем директором, также он сказал, что ей надо будет посетить несколько банков, и за это ей заплатят 

<

*****> или 

<

*****> рублей, на что она сразу согласилась, так как на тот момент она не работала. Также он ей сказал, что на него также открыта какая-то фирма, и каких-либо проблем у него нет, что он ездит периодически в ...., при этом дорогу ему оплачивают, открывает в различных банках счета, снимает деньги, после чего их передает лицам, по заранее достигнутой договоренности. Екатерина начала интересоваться, в какие банки ей нужно будет съездить, на что он ей ответил, что на телефон ей поступит подробная инструкция. Через какое-то время, в конце 00.00.0000, он написал Екатерине сообщение, чтобы она скинула ему фотографию своего паспорта, что она и сделала, а он в свою очередь переслал ее своему знакомому. В 00.00.0000 они, заранее договорившись с Екатериной, поехали вместе в .... на поезде «

<

*****>», деньги на билеты мне кто-то перевел, так как он заранее предупредил, что приедет не один. Находясь в ...., они поехали в торговый центр «

<

*****>», где поднялись на третий этаж, прошли в кафе. Через некоторое время к ним подошел молодой человек, попросил у Екатерины паспорт, после чего с документами ушел. После этого, он из «

<

*****>» ушел, поскольку ему пришла инструкция, в каком банке открывать счета. В дальнейшем с Екатериной в .... уже не ездил, ездила она самостоятельно. Также он иногда, по просьбе неизвестных мне лиц, Екатерине скидывал в «

<

*****>» документы, где была информация о фирмах, открытых на нее, чтобы, посещая налоговую инспекцию, она могла ответить на элементарные вопросы по деятельности организаций, где она числилась директором. Предоставляя свой паспорт, он не подозревал о том, что на него зарегистрируют юридическое лицо, узнал об этом уже после его предоставления. Но в тот момент, когда он предлагал ФИО1 заработать, он уже знал, что обязательным условием является предоставление своего паспорта для регистрации организаций, на которые в дальнейшем нужно будет открывать расчетные счета, снимать с данных расчетных счетов денежные средства и передавать их неизвестным ему людям, так как они постоянно менялись. Обо всем этом он Екатерине сразу рассказал, и она дала свое согласие, отправила мне фотографию своего паспорта, которую он в свою очередь также перенаправил неизвестным мне лицам. (т. 3 л.д. 216-222)

Согласно заявлению заместителя начальника ИФНС России по .... от 00.00.0000 ***, в инспекцию 00.00.0000 за вх. *** на государственную регистрацию при создании ООО «

<

*****>» с использованием информационно-телекоммуникационных сетей от заявителя ФИО1 поступили документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью последней. 00.00.0000 инспекция приняла решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

*****>», присвоен ОГРН *** (ИНН ***). Также ФИО1 является руководителем и участником ООО 

<

*****>» ОГРН *** (ИНН ***). В ходе опроса ФИО1 пояснила, что фактически руководителем и учредителем она не является, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, в связи с чем ее действия направлены на незаконное внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и использование документов для внесение данных сведений. (т.1, л.д. 90-91)

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых она показала, что она работает в Межрайонной ИФНС России *** по ...., занимает должность государственного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа и истребования документов. 00.00.0000 из ИФНС России *** по городу .... в МИФНС России *** по .... поступило поручение о допросе свидетеля ФИО1, являющейся руководителем и учредителем ООО «

<

*****>» (ИНН ***, КПП ***, ....) и зарегистрированной по месту жительства на территории, подведомственной МИФНС ***. Ей была направлена повестка ФИО1 в соответствии с регламентом о проведении допросов свидетелей. 00.00.0000 в ходе проверки было установлено, что ФИО1 также зарегистрирована в качестве руководителя и учредителя ООО «

<

*****>» (ИНН ***). 00.00.0000 на поставленные в поручении вопросы в отношении деятельности организации ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» ФИО1 пояснить ничего не смогла, заявила, что директором и учредителем ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» фактически не является, про деятельность данных организаций ничего не знает и согласилась зарегистрировать данные фирмы на свое имя за денежное вознаграждение через третьих лиц, которым передала свои паспортные данные. Также, ФИО1 были открыты банковские счета, в том числе карточные счета, как на физическое лицо. (том 1, л.д. 55-57)

Помимо признательных показаний подсудимой ее вина по инкриминируемым преступлениям по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «

<

*****>») подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» (ОГРН ***) по состоянию на 00.00.0000, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – директором, является ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 00.00.0000), юридически адрес: ..... (том 1, л.д. 72-78, 133-136).

Из листа записи Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» (ОГРН 

<

***>) по состоянию на 00.00.0000, следует, что учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – директором, является ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 00.00.0000), юридический адрес: ..... (том 2, л.д. 17-18).

С составлением протокола осмотра места происшествия от 00.00.0000 осмотрен дом, расположенный по адресу: ...., в ходе осмотра которого офиса *** не обнаружено. (том 3, л.д. 148-152).

Из копии гарантийного письма ИП ФИО7 от 00.00.0000 что для государственной регистрации ООО «

<

*****>» предоставлен в аренду офис *** в доме *** в ..... (том 1, л.д. 132; том 2, л.д. 34).

Из копии письма ИП ФИО7 от 00.00.0000 с приложением гарантийного письма, претензии, актов и счетом на оплату, договора аренды нежилого помещения, искового заявления, следует, что для государственной регистрации ООО «

<

*****>» предоставлен в аренду офис *** в доме *** ...., но в связи с неуплатой арендной платы договор аренды нежилого помещения расторгнут. (том 2, л.д. 98-113).

Из копии Устава Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>», утвержденного решением единственного учредителя *** от 00.00.0000, следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. (том 1, л.д. 118-130; том 2, л.д. 35-47).

Из копии решения *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» от 00.00.0000, следует, что создано ООО «

<

*****>»; ФИО1 назначена на должность единоличного исполнительного органа (директор) Общества; доля уставного капитала ООО «

<

*****>» в размере 

<

*****> рублей принадлежит ФИО1; местонахождение Общества: ..... (том 1, л.д. 131; том 2, л.д. 33).

Из копии заявления о государственной регистрации юридического лица (ООО «

<

*****>»), при создании (форма ***), следует: полномочия директора и единственного учредителя юридического лица возложены на ФИО1 (том 1, л.д. 106-117; том 2, л.д. 21-32)

Из копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, следует, что Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 посредством накалов связи от заявителя ФИО1 получены документы в отношении Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>», в том числе: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; учредительный документ ЮЛ; заявление формы *** о создании ЮЛ. (том 1, л.д. 104; том 2, л.д. 20).

Из копии решения о государственной регистрации от 00.00.0000 *** следует, что Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 принято решение о государственной регистрации (создание юридического лица) ООО «АТИС» на основании полученных регистрирующим органом документов 00.00.0000 вх. ***. (том 1, л.д. 103; том 2, л.д. 19).

Из копии листа учета выдачи документов от 00.00.0000, усматривается, что 00.00.0000 ФИО1 лично получила на руки в Инспекции Федеральной налоговой службы по .... свидетельство о постановке на учет ООО «

<

*****>» в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и учредительный документ ООО «

<

*****>». (том 1, л.д. 105; том 2, л.д. 15)

Согласно копии заявления физического лица (ФИО1) о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, как об учредителе (участнике)/директоре ООО «

<

*****>», с каждым листом которого ФИО1 ознакомилась под роспись, она осознала последствия своих действий. (том 2, л.д. 12-14).

Из копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, следует, что Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 от ФИО1 получено заявление формы *** о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ (ООО «

<

*****>»). (том 2, л.д. 11).

Из копии решения о государственной регистрации от 00.00.0000 ***, следует, что Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 принято решение о государственной регистрации (внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений) в отношении ООО «

<

*****>» на основании полученных регистрирующим органом документов 00.00.0000 вх. *** (том 2, л.д. 10).

Из копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» от 00.00.0000, усматривается, что 00.00.0000 в ЕГРЮЛ внесена запись (о недостоверности сведений о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «АТИС». (том 2, л.д. 9)

С составлением протокола осмотра документов от 00.00.0000 осмотрены копии регистрационного дела ООО «

<

*****>» ОГРН ***, истребованного из МИФНС России *** по ..... Регистрационное дело состоит из копий документов, в частности:

-лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

*****>» формы *** от 00.00.0000; 

- решение о государственной регистрации в отношении ООО «

<

*****>» формы *** от 00.00.0000 ***;

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 00.00.0000;

- заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ формы ***;

- лист учета выдачи документов от 00.00.0000 входящий ***

- заявление ФИО1 от 00.00.0000 с просьбой выдать ей документы за ***

-лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

*****>» формы *** от 00.00.0000;

-решение о государственной регистрации от 00.00.0000 *** формы ***;

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 00.00.0000;

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (ООО «

<

*****>»), формы ***;

-решение *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» от 00.00.0000; 

-гарантийное письмо ФИО7 от 00.00.0000 о предоставлении в аренду ООО «

<

*****>» нежилого помещения; 

-Устав ООО «

<

*****>», утвержденный решением единственного учредителя общества *** от 00.00.0000, на 13 листах. (том 3, л.д. 177-184)

Копии регистрационного дела ООО «

<

*****>» ОГРН *** признаны по уголовному делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 2, л.д. 9-47, 185).

Помимо признательных показаний подсудимой ее вина по инкриминируемым преступлениям по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «

<

*****>») подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» (ОГРН ***) по состоянию на 00.00.0000, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – директором, является ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 00.00.0000), юридический адрес: ..... (том 1, л.д. 79-85, 137-140).

Согласно листа записи Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» (ОГРН ***) по состоянию на 00.00.0000, из учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – директором, является ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице – 00.00.0000). (том 2, л.д. 65-66).

С составлением протокола осмотра места происшествия от 00.00.0000 осмотрен дом, расположенный по адресу: ...., в ходе осмотра которого помещение *** не обнаружено. (том 3, л.д. 156-161)

Из копии гарантийного письма ИП ФИО8 от 00.00.0000 с приложением, следует, что для государственной регистрации ООО «

<

*****>» предоставлено в аренду помещение *** в доме *** по ..... (том 1, л.д. 171; том 2, л.д. 89-93)

Из копии решения *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» от 00.00.0000, следует, что создано ООО «

<

*****>»; ФИО1 назначена на должность единоличного исполнительного органа (директор) Общества; доля уставного капитала ООО «

<

*****>» в размере 

<

*****> рублей принадлежит ФИО1; местонахождение Общества: .... (том 1, л.д. 170; том 2 л.д. 75)

Из копии Устава Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>», утвержденного решением единственного учредителя *** от 00.00.0000, следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. (том 1, л.д. 157-169; том 2, л.д. 76-88)

Из копии заявления о государственной регистрации юридического лица (ООО «

<

*****>»), при создании (форма ***), следует, что: полномочия директора и единственного учредителя юридического лица возложены на ФИО1 (том 1, л.д. 145-156; том 2, л.д. 69-74)

Из копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, следует, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы *** по .... 00.00.0000 посредством накалов связи от заявителя ФИО1 получены документы в отношении Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>», в том числе: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; учредительный документ ЮЛ; заявление формы *** о создании ЮЛ. (том 1, л.д. 144; том 2, л.д. 68)

Из копии решения о государственной регистрации от 00.00.0000 *** следует, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы *** по .... 00.00.0000 принято решение о государственной регистрации (создание юридического лица) ООО «

<

*****>» на основании полученных регистрирующим органом документов 00.00.0000 вх. ***. (том 1, л.д. 143; том 2, л.д. 67)

Из копии заявления физического лица (ФИО1) о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц, как об учредителе (участнике)/директоре ООО «

<

*****>», следует, что с каждым листом которого ФИО1 ознакомилась под роспись, осознала последствия своих действий. (том 2, л.д. 52-54)

Из копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, следует, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы *** по .... 00.00.0000 от ФИО1 посредством почтового отправления получено заявление формы *** о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ (ООО «

<

*****>»). (том 2, л.д. 51)

Из копии решения о государственной регистрации от 00.00.0000 ***, следует, что Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы *** по .... 00.00.0000 принято решение о государственной регистрации (внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений) в отношении ООО «

<

*****>» на основании полученных регистрирующим органом документов 00.00.0000 вх. ***. (том 2, л.д. 50)

Из копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» от 00.00.0000, следует, что 00.00.0000 в ЕГРЮЛ внесена запись (о недостоверности сведений о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «СТАТИК». (том 2, л.д. 48-49).

С составлением протокола осмотра документов от 00.00.0000 – копии регистрационного дела ООО «

<

*****>» ОГРН ***, истребованного из МИФНС России *** по ..... Регистрационное дело состоит из копий документов, в частности:

-лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

*****>» формы *** от 00.00.0000; 

- решение о государственной регистрации в отношении ООО «

<

*****>» формы *** от 00.00.0000 ***;

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 00.00.0000;

- заявление физического лица (ФИО1) о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ формы ***

-лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТИК» формы *** от 00.00.0000;

-решение о государственной регистрации от 00.00.0000 *** формы ***;

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 00.00.0000;

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (ООО «

<

*****>»), формы ***

-решение *** единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «

<

*****>» от 00.00.0000; 

-Устав ООО «СТАТИК», утвержденный решением единственного учредителя общества *** от 00.00.0000;

-гарантийное письмо ИП ФИО8 от 00.00.0000 о предоставлении в аренду нежилого помещения ООО «

<

*****>». (том 3, л.д. 186-192)

Копии регистрационного дела ООО «

<

*****>» ОГРН *** признаны по уголовному делу (том 2, л.д. 48-93, том 3, л.д. 193).

Вещественное доказательство – паспорт гражданина .... – серии ***, выданный 00.00.0000 

<

*****>, на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения. (том 3, л.д. 174-175)

Вина ФИО1 по инкриминируемому преступлению по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Иной документ – письмо ИФНС России по .... от 00.00.0000 *** согласно которому документы, поступившие в ИФНС по .... для регистрации ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>

<

*****> посредством канала связи (электронной почты) подписаны электронной цифровой подписью ФИО1, выданной 00.00.0000 ООО «

<

*****>». (том 1, л.д. 195-196)

Иной документ – письмо ООО «

<

*****>» от 00.00.0000 ***, согласно которому 00.00.0000 ООО «

<

*****>» выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физического лица ФИО1 Удостоверение личности ФИО1 происходило по адресу: ..... Клиентом для получения сертификата при личной явке были предоставлены заявление на выдачу сертификата, паспорт. В заявлении на выдачу сертификата указан номер телефона +***, владелец которого 00.00.0000 в личном кабинете защищенной автоматизированной системы «

<

*****>» 

<

*****> сгенерировал ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи и получил сертификат. (том 1, л.д. 214)

Иной документ – письмо ООО «

<

*****> от 00.00.0000 ***, согласно которому удостоверение личности ФИО1 осуществлялось в офисе ОП АО «

<

*****>» по адресу: ..... (том 1, л.д. 220)

Иной документ – письмо АО «

<

*****>» от 00.00.0000 ***, согласно которому АО «

<

*****>» на основании агентского договора от 00.00.0000 *** представляет интересы ООО «

<

*****>» по привлечению клиентов, а также выполняет различные поручения, в том числе по идентификации личности будущих владельцев квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. У АО «

<

*****>» имеется офис по адресу: ..... 00.00.0000 в 

<

*****> часов 

<

*****> минут в офис АО «

<

*****>» по указанному адресу обратилась ФИО1 с документами для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые переданы в удостоверяющий центр ООО «

<

*****>» для последующей выдачи сертификата. (том 1, л.д. 222)

Иной документ – копия заявления ФИО1 на выдачу сертификата от 00.00.0000 с указанием номера мобильного телефона: +*** и адреса электронной почты: 

<

*****>. Заявление подписано собственноручно подписью ФИО1 (том 1, л.д. 215)

Иной документ – копия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи *** от 00.00.0000 удостоверяющего центра ООО «

<

*****>», в котором владельцем числится ФИО1 (том 1, л.д. 217)

Иной документ – копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «

<

*****>» (ОГРН ***) по состоянию на 00.00.0000, согласно которой одним из лицензирующих видов деятельности ООО «

<

*****>» является деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. (том 1, л.д. 198-206)

Иной документ – копия выписки из ЕГРЮЛ АО «

<

*****>» (ОГРН ***) по состоянию на 00.00.0000, согласно которой одним из лицензирующих видов деятельности АО «

<

*****>» является деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств. (том 1, л.д. 207-212)

Иной документ – письмо Межрайонной ИФНС России *** по .... от 00.00.0000 *** с приложением, согласно которому электронные цифровые подписи ФИО1 как руководитель ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» получала в Межрайонной ИФНС России *** по .... 00.00.0000 и 00.00.0000 соответственно. (том 1, л.д. 237-241)

Иной документ – письмо Межрайонной ИФНС России *** по .... от 00.00.0000 *** с приложением, согласно которому ООО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» в лице руководителя ФИО1 выданы сертификаты ключа проверки электронной подписи со сроками действия с 00.00.0000 по 00.00.0000 и 00.00.0000 по 00.00.0000, соответственно. (том 1, л.д. 243-249)

Иной документ – письмо Межрайонной ИФНС России *** по .... от 00.00.0000 *** согласно которому 00.00.0000 в Инспекцию (вх. ***) в электронном виде, подписанный электронной подписью заявителя ФИО1 (удостоверяющий центр, выдавший электронную подпись на имя заявителя – ООО «

<

*****>», период действия с 00.00.0000 по 00.00.0000, серийный номер *** отпечаток 

<

*****> представлен пакет документов для государственной регистрации при создании ООО «

<

*****>» (ОГРН ***), в котором ФИО1 является учредителем (участником)/руководителем данного Общества. (том 2, л.д. 4-5)

Протокол выемки от 00.00.0000 и фототаблица к нему, согласно которому у подозреваемой ФИО1 в ходе выемки изъят (выдан добровольно) паспорт гражданина .... – серии ***, выданный 00.00.0000 

<

*****> на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения. (том 3, л.д. 165-168)

Протокол осмотра предметов (документов) от 00.00.0000 - паспорта гражданина .... – серии ***, выданного 00.00.0000 

<

*****>, на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения. (том 3, л.д. 169-173)

Показания свидетеля Свидетель №5 от 00.00.0000, согласно которым она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора ИФНС России по ..... 00.00.0000 (***) посредством каналов электронной связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации поступил пакет документов, в том числе заявление по форме ***, по которому 00.00.0000 (***) было принято Решение о государственной регистрации регистрирующим органом- ИФНС России по .... – создание юридического лица, а именно ООО «

<

*****>». Поступивший пакет документ был подписан электронной цифровой подписью ФИО1, изготовленной 00.00.0000 ООО «

<

*****>». (том 3, л.д. 223-226)

Показания свидетеля Свидетель №6 от 00.00.0000, согласно которым он состоит в должности главного государственного налогового инспектора МИФНС России *** по ..... В соответствии со ст.9 ФЗ от 08.08.2021 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», одним из способов представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации создания юридического лица является представление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В результате подачи заявления по форме *** в электронном виде и приложенных к нему документов, программой автоматически присваивается номер. В соответствии с указанным порядком было принято решение о государственной регистрации создания ООО «

<

*****>» ОГРН ***. Заявителем является ФИО1, представленные документы подписаны ЭЦП, выданной удостоверяющим центром ООО «

<

*****>». Документы представлены в регистрирующий орган 00.00.0000, входящий ***. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ. (том 3, л.д. 232-235)

Показания свидетеля Свидетель №2 от 00.00.0000, согласно которым с 00.00.0000 она состоит в должности советника директора по правовым вопросам ООО «

<

*****>». АО «

<

*****>» на основании агентского договора от 00.00.0000 *** представляет интересы ООО «

<

*****>» по привлечению клиентов, а также выполняет поручения, в том числе по идентификации личности будущих владельцев квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей и первичной проверки представленными ими документов. Удостоверение личности ФИО1 осуществлялось 00.00.0000 в офисе АО «

<

*****>» по адресу: ...., где для получения сертификата предоставила документы на свое имя: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и ИНН. (том 3, л.д. 227-229)

Показания свидетеля Свидетель №7 от 00.00.0000, согласно которым она состоит в должности специалиста I разряда отдела информатизации МИФНС России *** по ..... В ее должностные обязанности входит, в том числе, выпуск электронной цифровой подписи (ЭЦП) в удостоверяющем центре ФНС России. 00.00.0000, в 

<

*****> часов 

<

*****> минуты (МСК) в Инспекцию обратилась ФИО1, по документам являющаяся директором ООО «

<

*****>» для выпуска ЭЦП для юридического лица. После обязательной проверки документов (паспорт, ИНН юридического лица) через информационные ресурсы, при помощи УД ФНС России сформирована ЭЦП на ключевой носитель (рутокен), предоставленный ФИО1 (том 3, л.д. 236-241)

Показания свидетеля Свидетель №3 от 00.00.0000, согласно которым он состоит в должности начальника отдела информатизации МИФНС России *** по ..... В его должностные обязанности входит, в том числе, выпуск электронной цифровой подписи (ЭЦП) в удостоверяющем центре ФНС России. 00.00.0000, в 

<

*****> часов 

<

*****> минуты в Инспекцию обратилась ФИО1, по документам являющаяся директором ООО «

<

*****>» для выпуска ЭЦП для юридического лица. После обязательной проверки документов (паспорт, ИНН юридического лица) через информационные ресурсы, при помощи УД ФНС России сформирована ЭЦП на ключевой носитель (рутокен), предоставленный ФИО1 Оформлением и выдачей ЭЦП ФИО1 занималась главный государственный налоговый инспектор ФИО11 (том 3, л.д. 242-247)

Вина ФИО1 по инкриминируемому преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «АТИС») подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Иной документ – письмо МИФНС России *** по .... о наличии следующих банковских счетов у ООО «

<

*****>» (ИНН ***, ОГРН ***):

-00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***;

-00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***;

-00.00.0000 в КБ «

<

*****>» (АО) открыт расчетный счет ***;

-00.00.0000 в ПАО «

<

*****>» открыты расчетные счета №***, ***;

-00.00.0000 в ПАО Банк Синара открыты расчетные счета №***, ***;

-00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***. (том 2, л.д. 94);

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – дома, расположенного по адресу: ...., в котором расположен офис ПАО «

<

*****>». Обслуживание клиентов Банка (юридических лиц) происходит в период с понедельника по пятницу с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут. (том 3, л.д. 212-215);

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями – документации в отношении ООО «

<

*****>», полученной из ПАО «

<

*****>» с сопроводительным письмом исх.*** от 00.00.0000, в том числе: 

-выписка по счету ***, открытому на организацию ООО «

<

*****>» 00.00.0000. Транзакции по указанному счету с 00.00.0000 не осуществлялись;

-выписка по счету ***, открытому на организацию ООО «

<

*****>» 00.00.0000. Согласно выписке, с 00.00.0000 по 00.00.0000 по данному счету осуществлялись транзакции, общая сумма которых за указанный период 

<

*****> рублей.

-заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/разблокирование банковских карт ПАО КБ «

<

*****>» от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) о подключении к счетам №***, *** услуги «Бизнес-карта под защитой» и уполномочивании ФИО1 совершать от имени ООО «

<

*****>» перечисленные в заявлении операции с использованием банковской карты по корпоративному счету. В заявлении имеется собственноручная подпись ФИО1, дата подписания: 00.00.0000, оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»; 

-заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «

<

*****> в соответствии с договором от 00.00.0000 от директора ООО «

<

*****>» ФИО1 00.00.0000 г.р., паспорт серия *** выданный ГУ МВД России по .... 00.00.0000, зарегистрированной по адресу: ...., мобильный телефон: ***, с просьбой выпустить карту. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, указана дата подписания: 00.00.0000. В заявлении имеется информация о выдаче ФИО1 карты с номером: *** сроком действия до 00.00.0000 г. и персонального идентификационного номера в закрытом конверте. Имеется дата выдачи карты: 00.00.0000. 

-согласие на обработку персональных данных от ФИО1, подписанное собственноручной подписью последней 00.00.0000.

-заявление в ПАО «

<

*****>» от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) об открытии расчетного счета и оформлении пакета документов, где ФИО1 указана как уполномоченное лицо, наделенное правом подписи распоряжений клиента по счетам. В заявлении указаны данные о клиенте: ООО «

<

*****>», .... ИНН: ***, телефон: *** и адрес электронной почты: 

<

*****> Заявление подписано собственноручной подписью директора ФИО1, указана дата подписания – 00.00.0000, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>». В заявлении имеется раздел, содержащий информацию о принятии заявления банком 00.00.0000, с подписями представителей банка и информации о заключении договоров банковского счета (счет ***, счет ***) и договор комплексного банковского обслуживания, а также информация банка о проверке полученных документов и выполнении действий по идентификации клиента (ООО «АТИС»), его уполномоченного лица (ФИО1).

-заявление в ПАО «

<

*****>» об акцепте оферты от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***), с указанием полных данных о ООО «

<

*****>», подписанное собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>», информация банка о проверке полученных документов и выполнении действий по идентификации сведений клиента (ООО «АТИС»), его уполномоченного лица (ФИО1) 00.00.0000.

-карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

*****>», заполненная 00.00.0000, в которой имеются собственноручные подписи ФИО1 и оттиск круглой печати ООО «

<

*****>».

-соглашение от 00.00.0000, заключенное между ПАО «

<

*****>» и ООО «АТИС» в лице директора ФИО1, которым определен список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений ООО «

<

*****>» по счетам, в который включена только ФИО1 Соглашение подписано представителем банка и собственноручной подписью ФИО1, имеются оттиски круглых печатей банка и ООО «

<

*****>». 

-заявление в ПАО «

<

*****>» от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) о подключении к счетам №***, *** системы «

<

*****>» и настройке доступа в данную систему уполномоченным лицам – ФИО1 Указан номер сотового телефона для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем: ***, а также пакета услуг «

<

*****>». Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, указана дата подписания: 00.00.0000, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>» и информация банка о проверке полученных документов и выполнении действий по идентификации клиента (ООО «

<

*****>»), его уполномоченного лица (ФИО1) 00.00.0000.

-свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения в отношении ООО «

<

*****>» от 00.00.0000;

-приказ *** директора ООО «АТИС» ФИО1 от 00.00.0000 о возложении обязанностей главного бухгалтера на себя;

-решение *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 от 00.00.0000;

-устав ООО «АТИС», утвержденный решением *** единственного учредителя ООО «АТИС» от 00.00.0000; 

-копия паспорта ФИО1 серии ***, выданного 00.00.0000 

<

*****>. (том 3, л.д. 27-34);

Вещественное доказательство – банковское досье ООО «АТИС» (том 3, л.д. 9-16, 35);

Показания свидетеля Свидетель №9 от 00.00.0000, согласно которым он состоит в должности ведущего специалиста ОВК ЦСБ службы безопасности ПАО КБ «УБРиР». С 00.00.0000 АО 

<

*****>» присоединен К 

<

*****>» с сохранением юридического лица, служба безопасности в данных банках единая, в связи с чем на основании доверенностей он является представителем банков. 00.00.0000 в дополнительный офис «

<

*****>» ПАО КБ «

<

*****>» по адресу: ...., обратилась для банковского обслуживания директор ООО «

<

*****>» ФИО1, которая сотруднику банка предоставила паспорт и учредительные документы ООО «

<

*****>», подписала заявление на открытие счета, заявление на подключение интернет-банка. В тот же день, 00.00.0000, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет *** и корпоративный расчетный счет ***. К счетам подключен 

<

*****>. ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***. Для использования Интернет-банка (получение SMS-сообщений с одноразовым паролем) ФИО1 предоставила номер телефона ***.

00.00.0000 в дополнительный офис «

<

*****>» АО «

<

*****>» по адресу: ...., обратилась для банковского обслуживания директор ООО «

<

*****>» ФИО1, которая сотруднику банка предоставила паспорт и учредительные документы ООО «АТИС», подписала заявление на открытие счета, заявление на подключение интернет-банка. В тот же день, 00.00.0000, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***. К счетам подключен 

<

*****>. ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***. Для использования Интернет-банка (получение SMS-сообщений с одноразовым паролем) ФИО1 предоставила номер телефона ***.

Данными счетами ФИО1 распоряжалась единолично, при открытии счетов расписалась в том, что с условиями использования интернет-банка ознакомлена и согласна, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательным. Данный регламент обязывает клиента: «Не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом». (том 4, л.д. 5-13)

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей - здания по адресу: ...., в котором расположен офис Уральского филиала (Головной офис) АО «

<

*****>». Обслуживание клиентов Банка – юридических лиц происходит в период с понедельника по пятницу с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут. (том 3, л.д. 200-203);

Протокол выемки от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – банковского досье ООО «

<

*****>» в офисе Уральского филиала (Головной офис) АО «

<

*****>» по адресу: ..... (том 3, л.д. 108-113);

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями – банковского досье ООО «

<

*****>», изъятой 00.00.0000 в офисе Уральского филиала (Головной офис) АО «

<

*****>» по адресу: ...., в том числе: 

-решение *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 от 00.00.0000;

-фотоизображение паспорта на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения, серии *** выданного 00.00.0000 

<

*****>;

-фотоизображение паспорта на имя ФИО1 на фоне последней;

-заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

*****>» от 00.00.0000, согласно которому ООО «

<

*****>» в лице директора ФИО1 открыт банковский счет в рублевой валюте с пакетом оказанных услуг «

<

*****>» со стандартным методом расчета комиссии без оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставлен доступ к Системе Банк-Клиент, подключена услуга «SMS-OTP», подключено мобильное предложение, выпущена к открываемому рублевому счету неименная банковская карта «

<

*****>» (id ***, 4 последние цифры - ***) на имя представителя клиента (ООО «

<

*****>») - ФИО1 и получена последней. (том 3, л.д. 121-124);

Вещественное доказательство – банковского досье ООО «

<

*****>». (том 3, л.д. 114-120, 125)

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – здания, расположенного по адресу: ...., в котором до 00.00.0000 располагался офис АО «

<

*****>». (том 3, л.д. 204-207);

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – здания, расположенного по адресу: ...., в котором расположен офис АО «

<

*****>». Обслуживание клиентов Банка (юридических лиц) происходит в период с понедельника по пятницу с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут. (том 3, л.д. 208-211);

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями –банковским досье ООО «

<

*****>», полученной из АО «

<

*****>» с сопроводительным письмом *** от 00.00.0000, в том числе:

-заявление ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) в АО «

<

*****>» с просьбами в раках заключенного договора расчетно-кассового обслуживания от 00.00.0000 *** подключить систему «

<

*****>» к счету ***; настроить доступ в систему «

<

*****>» уполномоченному лицу – ФИО1, номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем: ***, имеется собственноручная подпись ФИО1, подтверждающая получение логина. Заявление подписано собственноручной подписью уполномоченного лица ООО «

<

*****>» - ФИО1 00.00.0000, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>». Представителем банка проверены полномочия уполномоченного лица, настроен доступ в систему удаленного доступа по счету *** 00.00.0000;

-карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

*****>», расположенного по адресу: ..... Являющегося владельцем счета ***. В карточке в качестве образца подписи указана собственноручная подпись ФИО1, и образца оттиска печати – оттиск круглой печати ООО «

<

*****>». Карточка заполнена 00.00.0000. Подлинности подписей ФИО1 проверена представителем банка и сделана в присутствии данного представителя, также установлена личность и проверены полномочия;

-список участников ООО «

<

*****>» по состоянию на 00.00.0000, в котором указаны личные данные ФИО1, её паспортные данные, место и дата рождения, адрес регистрации: ФИО1, паспорт серия ***, выдан 

<

*****> 00.00.0000, родилась 00.00.0000, в ...., зарегистрирована по адресу: ...., а также размер уставного капитала – 

<

*****> рублей. Список подписан директором – ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

-заявление ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) в АО «

<

*****>» с просьбами открыть расчетный счет в рублях и подключить тарифный план/пакет услуг «

<

*****>» (режим Online) с эксплуатацией системы удаленного доступа; принять список уполномоченных лиц клиента ООО «

<

*****>» - ФИО1 Указан телефон уполномоченного лица: *** Заявление подписано 00.00.0000 собственноручной подписью уполномоченного лица ООО «

<

*****>» - ФИО1, действующей на основании Устава. Имеются отметки банка о принятии заявления 00.00.0000, о проверке документов для заключения договора и открытия счета, о проведении всех действий для идентификации клиента, его уполномоченного лица, а также об открытии счета ***, заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание *** от 00.00.0000, заключении договора банковского счета *** от 00.00.0000;

- соглашение, заключенное в .... 00.00.0000 между АО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава, в котором определен список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений ООО «

<

*****>» по счетам, в который включена только ФИО1 Со стороны ООО «

<

*****>» заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

- паспорт гражданина .... на имя ФИО1 серии *** выданный 00.00.0000 

<

*****>

- Решение *** от 00.00.0000 единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 о создании ООО «

<

*****>» и назначении её директором данного Общества;

-Устав ООО «

<

*****>», утвержденный решением *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» 00.00.0000;

-фотография ФИО1 с паспортом у лица. В правой нижней части фотографии указаны следующие данные: 00.00.0000 

<

*****>, ..... (том 3, л.д. 42-90);

Вещественное доказательство – оптический диск с банковским досье ООО «

<

*****>». (том 3, л.д. 91, 92)

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – торгово-развлекательного центра «

<

*****>», расположенного по адресу: ..... (том 3, л.д. 194-196);

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей - банковского досье ООО «

<

*****>», полученного из КБ 

<

*****>» (АО) с сопроводительным письмом исх.*** от 00.00.0000, в том числе: 

-заявление об открытии и обслуживании банковского счета на организацию ООО «

<

*****>» (ИНН ***). Заявителем является директор ООО «

<

*****>» ФИО1, которая в заявлении указала номер телефона: +*** и адрес электронной почты: 

<

*****> В заявлении имеется информационный блок, в котором указано о согласии с существующими тарифами на банковское обслуживание; о подтверждении достоверности данных, фигурирующих в заявлении; об обязательстве ставить финансовое учреждение в известность о любых изменениях сообщенной информации; о принятии к исполнению распоряжений клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету клиента с использованием систем Интернет-банк/Мобильный банк; о подключении услуги 

<

*****> и др. Заявление подписано аналогом собственноручной подписи ФИО1 00.00.0000; 

-фотография заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ООО «

<

*****>» (ИНН ***), где заявителем является ФИО1, предоставившая паспорт серии ***, выданный 00.00.0000. В заявлении указан номер телефона: +***, который подтвержден собственноручной подписью ФИО1, и адрес электронной почты: 

<

*****> В заявлении имеется информационный блок, содержащий согласия, гарантии и заявления клиента. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1 00.00.0000;

-фотография ФИО1, которая в руках держит заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ООО «

<

*****>» (ИНН ***) от 00.00.0000;

-фотография решения *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 от 00.00.0000; 

-фотография паспорта ФИО1 серии ***, выданного 00.00.0000 

<

*****>. (том 2, л.д. 173-177);

Вещественное доказательство – банковское досье ООО «

<

*****>». (том 2, л.д. 158-164, 178)

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями –банковское досье ООО «

<

*****>», полученное из 

<

*****> с сопроводительным письмом исх.*** от 00.00.0000, в том числе:

-фотография паспорта гражданина .... ФИО1 серии *** выданного 00.00.0000 

<

*****>

-заявление об открытии банковского счета *** от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***), расположенного по адресу: .... в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава, с просьбой открыть банковский счет в филиале «

<

*****>». В заявлении имеется информационный блок, содержащий правила совершения операций и тарифы банка, с которыми заявитеоль ознакомлен. Заявление подписано и принято сотрудником банка 00.00.0000. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

-заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания *** от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***), расположенного по адресу: ...., в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава. В заявлении указана контактная информация ООО «

<

*****>» - мобильный телефон: ***, адрес электронной почты: 

<

*****>. В заявлении имеется информационный блок, в котором указаны правила комплексного обслуживания юридических лиц, а также отметки о согласии ФИО1 на обработку её данных и просьбы использовать адрес электронной почты и номер мобильного телефона для отправки уведомлений, предусмотренных договором, SMS-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах. Заявление подписано и принято сотрудником банка 00.00.0000. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

-заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от ФИО1 00.00.0000 г.р., уроженки ...., паспорт серия *** выдан 

<

*****>, зарегистрированной по адресу: ...., мобильный телефон: ***, E-mail: 

<

*****> В котором ФИО1 гарантирует, что номер мобильного телефона принадлежит лично ей и третьими лицами не используется, просит использовать данный номер в качестве её уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для отправки SMS-сообщений/PUSH-уведомлений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о Логине, Пароле, для входа в Системы ДБО Банка, о Кодах безопасности, Сеансовых ключах, Кодовых словах, а также для получения в электронном виде её голосовых распоряжений и заявлений о совершении операций по Счету. Также в указанном заявлении ФИО1 дает ряд согласий и подтверждений, в том числе, подтверждает, что ознакомлена с Правилами и обязуется их выполнять. Заявление подписано 00.00.0000 собственноручной подписью ФИО1;

-заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты *** от 00.00.0000 от ООО «

<

*****>» в лице ФИО1, действующей на основании Устава, расположенного по адресу: .... ИНН ***, с просьбой открыть банковский счет в ФИЛИАЛЕ «

<

*****>» ПАО 

<

*****> на условиях, указанных в заявлении. Также просит активировать к счету карту: ***. Заявление подписано 00.00.0000 простой электронной подписью (расшифровка подписи ФИО1) и принято Филиалом «

<

*****>» ПАО 

<

*****> 00.00.0000;

-приказ *** директора ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) ФИО1 от 00.00.0000 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 00.00.0000;

-решение *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 о создании ООО «

<

*****>» и назначении её директором данного Общества;

-фотоизображение ФИО1 (том 2, л.д. 116-150);

Вещественное доказательство – оптический диск с банковским досье ООО «

<

*****>». (том 2, л.д. 151, 152)

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями –банковское досье ООО «

<

*****>», полученное из АО «

<

*****>» с сопроводительным письмом исх.*** от 00.00.0000, в том числе:

-карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

*****>», дата заполнения 00.00.0000;

-подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

*****>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

*****> в котором указан ИНН ООО «

<

*****>», имеется подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «

<

*****>», подпись представителя банка и дата 00.00.0000;

-подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «

<

*****>» (ИНН: 

<

*****>) в лице директора ФИО12 просит предоставить доступ к системе «

<

*****>», просит выпустить карту с наименованием клиента ООО 

<

*****>, держателем которой будет являться она, счет для расчетов по карте: ***. Заявление подписано простой электронной подписью 00.00.0000, указано время 

<

*****>. Указанные документы распечатаны на 5 листах формата А4, приобщены к протоколу; 

-копия паспорта ФИО1 (том 2, л.д. 200-230)

Вещественное доказательство – оптический диск с банковским досье ООО «

<

*****>». (том 2, л.д. 231, 232)

Показания свидетеля Свидетель №8 от 00.00.0000, согласно которым он состоит в должности специалиста по работе с юридическими лицами ПАО 

<

*****>» филиал «

<

*****>», в его должностные обязанности входит подписание документов для открытия расчетных счетов для юридических лиц в банке. Система дистанционного открытия счетов действует следующим образом: на сайте клиент подает заявку на открытие счета, прикрепляет документы юридической организации, паспорт и прочие документы. После проведения всех проверок в случае положительного результата с клиентом назначается встреча, на которой сотрудник банка идентифицирует клиента, после чего открывается счет. На момент резервирования расчетного счета для клиента, до окончательного открытия счета, на телефон клиента приходит СМС с логином и паролем от системы ДБО. После того, как клиенту открывается расчетный счет тот может воспользоваться этим логином и паролем, а также после их активации и первоначального входа в систему ДБО клиент обязан их изменить. 00.00.0000 ФИО1 обратилась в ПАО «

<

*****>» посредством дистанционной отправки заявления на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «

<

*****>», а также с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. ФИО1 являлась директором ООО «

<

*****>». ФИО1 в заявлениях указан номер телефона *** и адрес электронной почты 

<

*****>. Также, в ходе заполнения заявления ФИО1 указывала личные данные (паспортные данные), а также данные юридического лица. Банковская карта активируется только по желанию клиента через личный кабинет. После чего, на указанный ей в заявлении номер телефона приходит смс с логином и временным паролем в личный кабинет для активации банковской карты. 00.00.0000 он проводил процедуру выездной идентификации ФИО1 в ТРЦ «

<

*****>» по адресу: ..... Рабочее время при выездной регистрации клиентов у него длится с 

<

*****> до 

<

*****> часов, то есть процедура идентификации ФИО1 и открытие расчетных счетов происходило в этот период. При встрече с ФИО1 он сверил клиента с паспортом, который она предоставила. Также он проверил абонентский номер телефона клиента, а именно, он направил на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении смс-сообщение, а клиент сообщил его. То есть, если клиенту были открыты расчетные счета, значит данная процедура была соблюдена. После подписания всех документов он загрузил их в приложение банка, после чего на юридическое лицо открывается расчетный счет. Также сразу на месте клиенту выдается неактивная банковская карта. Далее, 00.00.0000 в отношении ООО «

<

*****>» в ПАО «

<

*****>» открыты расчетные счета №*** и ***, привязанные к корпоративной карте, которая была выдана на встрече. Теоретически, действия по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам осуществляется дистанционно, и их могло совершить третье лицо от имени ФИО1, у которого в наличии имеется карта, доступ к абонентскому номеру и электронной почте, указанным в заявлении. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению, выдаче карты и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству. (том 4, л.д. 1-4)

Вина ФИО1 по инкриминируемому преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «

<

*****>») подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Иной документ – письмо МИФНС России *** по .... о наличии следующих банковских счетов у ООО «

<

*****>» (ИНН ***, ОГРН ***):

-00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***;

-00.00.0000 в КБ «

<

*****>» (АО) открыт расчетный счет ***;

-00.00.0000 в ПАО «

<

*****>» открыты расчетные счета №***, ***;

-00.00.0000 в ПАО 

<

*****> открыты расчетные счета №***, ***;

-00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***. (том 2, л.д. 95);

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – дома, расположенного по адресу: ...., в котором расположен офис ПАО «

<

*****>». Обслуживание клиентов Банка (юридических лиц) происходит в период с понедельника по пятницу с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут. (том 3, л.д. 212-215);

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями – документации в отношении ООО «

<

*****>», полученной из ПАО «

<

*****>» с сопроводительным письмом исх.*** от 00.00.0000, в том числе: 

-приказ *** директора ООО «

<

*****>» ФИО1 от 00.00.0000 о возложении обязанностей главного бухгалтера на себя;

-решение *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 от 00.00.0000;

-свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения в отношении ООО «

<

*****>» от 00.00.0000;

-устав ООО «

<

*****>», утвержденный решением *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» от 00.00.0000; 

-заявление в ПАО «

<

*****>» от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) об открытии расчетного счета и оформлении пакета документов, где ФИО1 указана как уполномоченное лицо, наделенное правом подписи распоряжений клиента по счетам. В заявлении указаны данные о клиенте: ООО «

<

*****>», ...., ИНН: ***, телефон: +*** и адрес электронной почты: 

<

*****>. В заявлении имеется информационный блок, в котором указано о согласии с существующими тарифами на банковское обслуживание и др. Заявление подписано собственноручной подписью директора ФИО1, указана дата подписания – 00.00.0000, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>». В заявлении имеется раздел, содержащий информацию о принятии заявления банком 00.00.0000, с подписями представителей банка и информации о заключении договоров банковского счета (счет ***, счет ***) и договор комплексного банковского обслуживания, а также информация банка о проверке полученных документов и выполнении действий по идентификации клиента (ООО «

<

*****>»), его уполномоченного лица (ФИО1);

-заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО 

<

*****> в соответствии с договором от 00.00.0000 от директора ООО «

<

*****>» ФИО1 00.00.0000 г.р., паспорт серия *** выданный 

<

*****> 00.00.0000, зарегистрированной по адресу: ...., мобильный телефон: ***, с просьбой выпустить карту. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, указана дата подписания: 00.00.0000. В заявлении имеется информация о выдаче ФИО1 карты с номером: *** сроком действия до 00.00.0000 г. и персонального идентификационного номера в закрытом конверте. Имеется дата выдачи карты: 00.00.0000; 

-заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/разблокирование банковских карт ПАО КБ «

<

*****>» от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) о подключении к счетам №***, *** услуги «Бизнес-карта под защитой» и уполномочивании ФИО1 совершать от имени ООО «

<

*****>» перечисленные в заявлении операции с использованием банковской карты по корпоративному счету. В заявлении имеются собственноручные подписи ФИО1, дата подписания: 00.00.0000, оттиску круглой печати ООО «

<

*****>»; 

-соглашение от 00.00.0000, заключенное между ПАО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» в лице директора ФИО1, которым определен список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений ООО «СТАТИК» по счетам, в который включена только ФИО1 Соглашение подписано представителем банка и собственноручной подписью ФИО1, имеются оттиски круглых печатей банка и ООО «

<

*****>»;

-заявление в ПАО «

<

*****>» от ООО «

<

*****>» (ИНН: 

<

***>) о подключении к счетам №***, *** системы «

<

*****>» и настройке доступа в данную систему уполномоченным лицам – ФИО1 Указан номер сотового телефона для получения SMS-сообщений с одноразовым паролем: ***, ***, а также пакета услуг «

<

*****>». Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, указана дата подписания: 00.00.0000, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>» и информация банка о проверке полученных документов и выполнении действий по идентификации клиента (ООО «

<

*****>»), его уполномоченного лица (ФИО1) 00.00.0000.

-заявление в ПАО «

<

*****>» об акцепте оферты от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***), с указанием полных данных о ООО «

<

*****>», подписанное собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>», информация банка о проверке полученных документов и выполнении действий по идентификации сведений клиента (ООО «

<

*****>»), его уполномоченного лица (ФИО1) 00.00.0000.

-копия паспорта ФИО1 серии 6518 ***, выданного 00.00.0000 

<

*****>. (том 3, л.д. 27-34);

Вещественное доказательство – банковское досье ООО «

<

*****>» (том 3, л.д. 20-26, 35);

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – здания, расположенного по адресу: ...., в котором до 00.00.0000 располагался офис АО «

<

*****>». (том 3, л.д. 204-207);

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – здания, расположенного по адресу: ...., в котором расположен офис АО «

<

*****>». Обслуживание клиентов Банка (юридических лиц) происходит в период с понедельника по пятницу с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут. (том 3, л.д. 208-211);

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями –банковским досье ООО «

<

*****>», полученной из АО «

<

*****>» с сопроводительным письмом *** от 00.00.0000, в том числе:

-заключенное в .... 00.00.0000 между АО «

<

*****>» и ООО «

<

*****>» в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава, в котором определен список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений ООО «

<

*****>» по счетам, в который включена только ФИО1 Со стороны ООО «

<

*****>» заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

-заявление ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) в АО «

<

*****>» с просьбами открыть расчетный счет в рублях и подключить тарифный план/пакет услуг «

<

*****>!» (режим Online); принять список уполномоченных лиц клиента ООО «

<

*****>» - ФИО1 Указан телефон уполномоченного лица: ***. Заявление подписано 00.00.0000 собственноручной подписью уполномоченного лица ООО «

<

*****>» - ФИО1, действующей на основании Устава. Имеются отметки банка о принятии заявления 00.00.0000, о проверке документов для заключения договора и открытия счета, о проведении всех действий для идентификации клиента, его уполномоченного лица, а также об открытии счета ***, заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание *** от 00.00.0000, заключении договора банковского счета *** от 00.00.0000;

-карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

*****>», расположенного по адресу: ..... Являющегося владельцем счета ***. В карточке в качестве образца подписи указана собственноручная подпись ФИО1, и образца оттиска печати – оттиск круглой печати ООО «

<

*****>». Карточка заполнена 00.00.0000. Подлинности подписей ФИО1 проверена представителем банка и сделана в присутствии данного представителя, также установлена личность и проверены полномочия;

-заявление ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) в АО «

<

*****>» с просьбами в раках заключенного договора расчетно-кассового обслуживания от 00.00.0000 *** подключить систему «

<

*****>» к счету ***; настроить доступ в систему «Интернет-банк Light» уполномоченному лицу – ФИО1, номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем: ***, имеется собственноручная подпись ФИО1, подтверждающая получение логина. Заявление подписано собственноручной подписью уполномоченного лица ООО «

<

*****>» - ФИО1 00.00.0000, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>». Представителем банка проверены полномочия уполномоченного лица, настроен доступ в систему удаленного доступа по счету *** 00.00.0000;

-список участников ООО «

<

*****>» по состоянию на 00.00.0000, в котором указаны личные данные ФИО1, её паспортные данные, место и дата рождения, адрес регистрации: ФИО1, паспорт серия ***, выдан ГУ МВД России по Свердловской области 00.00.0000, родилась 00.00.0000, в ...., зарегистрирована по адресу: ...., а также размер уставного капитала – 

<

*****> рублей. Список подписан директором – ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

-копия паспорта гражданина .... на имя ФИО1 серии *** выданный 00.00.0000 

<

*****>

-приказ *** директора ООО «

<

*****>» ФИО1 от 00.00.0000 о том, что она приступает к исполнению обязанностей директора ООО «

<

*****>» и возлагает на себя обязанности главного бухгалтера;

-решение *** от 00.00.0000 единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 о создании ООО «

<

*****>» и назначении её директором данного Общества;

-устав ООО «

<

*****>», утвержденный решением *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» 00.00.0000. (том 3, л.д. 42-90);

Вещественное доказательство – оптический диск с банковским досье ООО «

<

*****>». (том 3, л.д. 91, 92)

Показания свидетеля Свидетель №9 от 00.00.0000, согласно которым он состоит в должности ведущего специалиста ОВК ЦСБ службы безопасности ПАО КБ «

<

*****>». С 00.00.0000 АО «

<

*****>

<

*****>» присоединен К ПАО 

<

*****>» с сохранением юридического лица, служба безопасности в данных банках единая, в связи с чем на основании доверенностей он является представителем банков. 00.00.0000 в дополнительный офис «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: ...., обратилась для банковского обслуживания директор ООО «

<

*****>» ФИО1, которая сотруднику банка предоставила паспорт и учредительные документы ООО «

<

*****>», подписала заявление на открытие счета, заявление на подключение интернет-банка. В тот же день, 00.00.0000, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет *** и корпоративный расчетный счет ***. К счетам подключен Интернет-банк Light. ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***. Для использования Интернет-банка (получение SMS-сообщений с одноразовым паролем) ФИО1 предоставила номер телефона ***.

00.00.0000 в дополнительный офис «

<

*****>» АО «

<

*****>» по адресу: ...., обратилась для банковского обслуживания директор ООО «

<

*****>» ФИО1, которая сотруднику банка предоставила паспорт и учредительные документы ООО «

<

*****>», подписала заявление на открытие счета, заявление на подключение интернет-банка. В тот же день, 00.00.0000, ООО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***. Данными счетами ФИО1 распоряжалась единолично, при открытии счетов расписалась в том, что с условиями использования интернет-банка ознакомлена и согласна, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательным. Данный регламент обязывает клиента: «Не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом». (том 4, л.д. 5-13)

Протокол осмотра места происшествия от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей – торгово-развлекательного центра «

<

*****>», расположенного по адресу: ..... (том 3, л.д. 194-196);

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с фотоиллюстрационной таблицей - банковского досье ООО «

<

*****>», полученного из КБ «

<

*****>» (АО) с сопроводительным письмом исх.*** от 00.00.0000, в том числе: 

-заявление об открытии и обслуживании банковского счета на организацию ООО «

<

*****>» (ИНН ***). Заявителем является директор ООО «

<

*****>» ФИО1, которая в заявлении указала номер телефона: +*** и адрес электронной почты: 

<

*****>. В заявлении имеется информационный блок, в котором указано о согласии с существующими тарифами на банковское обслуживание; о подтверждении достоверности данных, фигурирующих в заявлении; об обязательстве ставить финансовое учреждение в известность о любых изменениях сообщенной информации; о принятии к исполнению распоряжений клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету клиента с использованием систем Интернет-банк/Мобильный банк; о подключении услуги 

<

*****> и др. Заявление подписано аналогом собственноручной подписи ФИО1 00.00.0000;

-фотография заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ООО «

<

*****>» (ИНН ***), где заявителем является ФИО1, предоставившая паспорт серии *** выданный 00.00.0000. В заявлении указан номер телефона: +***, который подтвержден собственноручной подписью ФИО1, и адрес электронной почты: 

<

*****>. В заявлении имеется информационный блок, содержащий согласия, гарантии и заявления клиента. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1 00.00.0000;

-фотография ФИО1, которая в руках держит заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка ООО «СТАТИК» (ИНН 

<

***>) от 00.00.0000;

-фотография решения *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 от 00.00.0000;

-фотография паспорта ФИО1 серии ***, выданного 00.00.0000 

<

*****>. (том 2, л.д. 173-177);

Вещественное доказательство – банковское досье ООО «

<

*****>». (том 2, л.д. 166-172, 178)

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями –банковское досье ООО «

<

*****>», полученное из ПАО 

<

*****> с сопроводительным письмом исх*** от 00.00.0000, в том числе:

-фотография паспорта гражданина РФ ФИО1 серии *** выданного 00.00.0000 

<

*****>

-заявление об открытии банковского счета *** от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***), расположенного по адресу: .... в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава, с просьбой открыть банковский счет в филиале «

<

*****>». В заявлении имеется информационный блок, содержащий правила совершения операций и тарифы банка, с которыми заявитель ознакомлен. Заявление подписано и принято сотрудником банка 00.00.0000. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

-заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания *** от ООО «

<

*****>» (ИНН: ***), расположенного по адресу: ...., в лице директора ФИО1, действующей на основании Устава. В заявлении указана контактная информация ООО «

<

*****>» - мобильный телефон: ***, адрес электронной почты 

<

*****> В заявлении имеется информационный блок, в котором указаны правила комплексного обслуживания юридических лиц, а также отметки о согласии ФИО1 на обработку её данных и просьбы использовать адрес электронной почты и номер мобильного телефона для отправки уведомлений предусмотренных договором, SMS-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах. Заявление подписано и принято сотрудником банка 00.00.0000. Заявление подписано собственноручной подписью ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «

<

*****>»;

-заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты *** от 00.00.0000 от ООО «

<

*****>» в лице ФИО1, действующей на основании Устава, расположенного по адресу: .... ИНН ***, с просьбой открыть банковский счет в ФИЛИАЛЕ «

<

*****>» ПАО 

<

*****> на условиях, указанных в заявлении. Также просит активировать к счету карту: ***. Заявление подписано 00.00.0000 простой электронной подписью (расшифровка подписи ФИО1) и принято Филиалом «

<

*****>» ПАО 

<

*****> 00.00.0000;

-приказ *** директора ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) ФИО1 от 00.00.0000 о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера с 00.00.0000;

-решение *** единственного учредителя ООО «

<

*****>» ФИО1 о создании ООО «

<

*****>» и назначении её директором данного Общества;

-фотоизображение ФИО1 (том 2, л.д. 116-150);

Вещественное доказательство – оптический диск с банковским досье ООО «

<

*****>». (том 2, л.д. 151, 152)

Протокол осмотра документов от 00.00.0000 с приложениями –банковское досье ООО «

<

*****>», полученное из АО «

<

*****>» с сопроводительным письмом исх.*** от 00.00.0000, в том числе:

-карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

*****>», дата заполнения 00.00.0000;

-подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

*****>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

*****>», в котором указан ООО «

<

*****>», его ИНН, имеется подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «

<

*****>» и подпись представителя банка;

-подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «

<

*****>» (ИНН: ***) в лице директора ФИО12 просит предоставить доступ к системе «

<

*****>», просит выпустить карту с наименованием клиента ООО 

<

*****>, держателем которой будет являться она, счет для расчетов по карте: ***. Заявление подписано простой электронной подписью 00.00.0000, указано время 

<

*****>;

-копия паспорта ФИО1 (том 2, л.д. 200-230)

Вещественное доказательство – оптический диск с банковским досье ООО «

<

*****>». (том 2, л.д. 231, 232)

Показания свидетеля Свидетель №8 от 00.00.0000, согласно которым он состоит в должности специалиста по работе с юридическими лицами ПАО 

<

*****>» филиал «Дело», в его должностные обязанности входит подписание документов для открытия расчетных счетов для юридических лиц в банке. Система дистанционного открытия счетов действует следующим образом: на сайте клиент подает заявку на открытие счета, прикрепляет документы юридической организации, паспорт и прочие документы. После проведения всех проверок в случае положительного результата с клиентом назначается встреча, на которой сотрудник банка идентифицирует клиента, после чего открывается счет. На момент резервирования расчетного счета для клиента, до окончательного открытия счета, на телефон клиента приходит СМС с логином и паролем от системы ДБО. После того, как клиенту открывается расчетный счет тот может воспользоваться этим логином и паролем, а также после их активации и первоначального входа в систему ДБО клиент обязан их изменить. 00.00.0000 ФИО1 обратилась в ПАО «

<

*****>» посредством дистанционной отправки заявления на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «

<

*****>», а также с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. ФИО1 являлась директором ООО «

<

*****>». ФИО1 в заявлениях указан номер телефона *** и адрес электронной почты 

<

*****>. Также, в ходе заполнения заявления ФИО1 указывала личные данные (паспортные данные), а также данные юридического лица. Банковская карта активируется только по желанию клиента через личный кабинет. После чего, на указанный ей в заявлении номер телефона приходит смс с логином и временным паролем в личный кабинет для активации банковской карты. 00.00.0000 он проводил процедуру выездной идентификации ФИО1 в ТРЦ «

<

*****>» по адресу: ..... Рабочее время при выездной регистрации клиентов у него длится с 

<

*****> до 

<

*****> часов, то есть процедура идентификации ФИО1 и открытие расчетных счетов происходило в этот период. При встрече с ФИО1 он сверил клиента с паспортом, который она предоставила. Также он проверил абонентский номер телефона клиента, а именно, он направил на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении смс-сообщение, а клиент сообщил его. То есть, если клиенту были открыты расчетные счета, значит данная процедура была соблюдена. После подписания всех документов он загрузил их в приложение банка, после чего на юридическое лицо открывается расчетный счет. Также сразу на месте клиенту выдается неактивная банковская карта. Далее, 00.00.0000 ООО «

<

*****>» в ПАО «

<

*****>» открыты расчетные счета №*** и ***, привязанные к корпоративной карте, которая была выдана на встрече. Теоретически, действия по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам осуществляется дистанционно, и их могло совершить третье лицо от имени ФИО1, у которого в наличии имеется карта, доступ к абонентскому номеру и электронной почте, указанным в заявлении. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению, выдаче карты и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству. (том 4, л.д. 1-4)

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой по всем существенным моментам доказательств, суд, оценив доказательства по уголовному делу каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – с точки зрения их достаточности для разрешения уголовного дела, приходит к выводу, о виновности ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении с целью сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного последующего незаконного использования (дважды) при установленных судом обстоятельств доказана и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами. 

Так, вина подсудимой в инкриминируемых ей преступлениях подтверждается показаниями свидетеля ФИО13, подтвердившей, что 00.00.0000 в период с 

<

*****> до 

<

*****> ей осуществлялось удостоверение личности ФИО17, которая для этого предоставила свой паспорт, ИНН, проставила подпись в заявлении на выдачу ей сертификата; показаниями свидетеля Свидетель №2, подтвердившей также факт предоставления ФИО17 документов для оформления сертификата электронной подписи, а также то, что владелец номера +*** (номер указан ФИО17 в заявлении на выдачу сертификата) 00.00.0000 в личном кабинете защищенной автоматизированной системы «

<

*****>» сгенерировал ключ ЭП, ключ проверки ЭП и получил сертификат; свидетеля Свидетель №5 – сотрудника налогового органа, которая пояснила, что на сайт инспекции от ФИО17 поступил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «

<

*****>», в котором подсудимая является учредителем и директором, после проверки документов принято решение о регистрации данного юридического лиц, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ; свидетелей ФИО14, Свидетель №9, ФИО15, ФИО16 – сотрудников банков, указавших на то, что в отделения банка обращалась руководитель ООО «

<

*****>» ФИО17. для открытия расчетных счетов, выдачи банковских карт на указанную организацию, которая предупреждена о невозможности распространения пароля третьим лицам, о запрете передачи своих прав и обязанностей как клиента банка, третьим лицам.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами.

Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетелей оговорить подсудимую суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимой указанные лица не находились. Перед началом допросов свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, им разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ. Информацией о намерении подсудимой оговорить себя суд не располагает.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей, данных в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами, не имеется.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протоколов осмотра места происшествия, предметов и документов, обыска, выемки соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

Вина подсудимой в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, также подтверждается собственными признательными показаниями, данными в ходе предварительного расследования и в судебном заседании. 

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что 00.00.0000 ИФНС России по .... в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «

<

*****>» на основании документов, предоставленных в налоговый орган по электронной связи. Одновременно с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

*****>» ФИО17, которая реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

*****>» осуществлять не намеревалась, а также не имела необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления ФИО17 неустановленному лицу своего документа, удостоверяющего личность, - паспорта и иных документов. Таким образом, ФИО17, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет произведена регистрация юридического лица на ее имя, рассчитывала получить за свои действия денежное вознаграждение. После того, как ИФНС России по .... в ЕГРЮЛ внесены вышеуказанные сведения, ФИО17, являясь подставным учредителем и директором ООО «

<

*****>», реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

*****>», оформила в банках на имя ООО «

<

*****>» и свое имя расчетные счета и банковские карты, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрела в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденной сотрудниками банков о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, за денежное вознаграждение, сбыла неустановленным лицам личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением систем «Интернет-банк», «

<

*****>», «

<

*****>». передав пользование логином и паролем для входа в личный кабинет, полученные на абонентский номер сотовой связи, указанный при обращении в банк, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

По смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ФИО17 расчетных счетов, банковских карт неправомерно.

Исходя из того, что в силу совершеннолетнего возраста, подсудимая, пользуясь услугами банков, не могла не осознавать, что после открытия банковских счетов и оформления банковских карт, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «

<

*****>», предоставляя электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, последние смогут самостоятельно неправомерно от имени оформленного ею юридического лица осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

*****>»». Более того, ФИО17 в ходе предварительного расследования сообщила, что неустановленное лицо изначально ее проинформировало, что планирует от имени созданной ею организации вести деятельность, используя по своему усмотрению для получения выгоды, пользоваться расчетными счетами, осуществляя финансовые операции с третьими лицами - контрагентами. Также ФИО17 знала о наименовании вида деятельности организации, указанной в регистрационных документах, данную информацию она сообщала сотрудникам банков. Все действия по регистрации ООО «

<

*****>», открытию на имя данного юридического лица и ФИО17 расчетных счетов осуществлялись подсудимой и неустановленным лицом согласованно и направлены на достижение желаемого преступного результата. В связи с чем, составообразующий признак - цель деяния в виде неправомерного последующего незаконного использования электронных средств, электронных носителей информации нашел свое подтверждение.

Суд находит доказанным документами, имеющимися в материалах уголовного дела, что преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ совершено ФИО1 по причине финансовых трудностей.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО1 во вменяемых ей органом следствия преступлениях, а действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также дважды по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии со статьями 6, 43 и 60 УК РФ при определении вида и размера наказания за каждое из трех преступлений ФИО1 суд руководствуется целями восстановления социальной справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по каждому преступлению суд признает и учитывает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья; на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного следствия подробно рассказала должностным лицам правоохранительных органов обстоятельства совершенного и последовательность своих действий по взаимодействию с неустановленным лицом, данная информация не была в полном объеме известна сотрудникам полиции.

Финансовые трудности в период инкриминируемых событий вызваны обычными бытовыми причинами, в том числе бездействием самой виновной, которая имела возможность улучшить свое материальное положение законными способами, в связи с чем указанное не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств, оправдывающих действия виновной, в связи с чем, по мнению суда, их нельзя признать смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает. 

Кроме того, при назначении ФИО1 наказания суд учитывает, что ранее она не судима (т.3 л.д. 91), не состоит на учете у врача-психиатра (т.3, л.д.96), состоит на учете у нарколога (т.3, л.д.98), также суд учитывает наличие у нее места работы без официального трудоустройства, учитывает уровень ее образования, наличие устойчивых социальных связей, положительную характеристику от участкового уполномоченного, а также то, что ей не предпринято мер, направленных на заглаживание вреда, что свидетельствуют о том, что нарушенные интересов общества и государства не восстановлены, а также суд учитывает то, что ФИО18 мер к закрытию юридического лица не предпринимала.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, сто совершенные ФИО1 преступления в сфере экономической деятельности являются умышленными, носят оконченный характер, в силу ч.4 ст. 15 УК РФ одно преступление относится к категории небольшой тяжести, другое - к категории тяжких преступлений. 

С учетом установленных выше фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, свидетельствующих о меньшей степени их общественной опасности, и обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1., суд полагает возможным на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию указанного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. 

Принимая во внимание способ совершения преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, другие установленные обстоятельства дела, в том числе относящиеся к личности подсудимой, с учетом ее поведения после совершения преступления, способствования раскрытию и расследованию преступлений, иных указанных обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд признает совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, и считает возможным применить положения ст.64 УК РФ при назначении наказания за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

При определении вида и размера наказания за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, суд учитывает, что по смыслу ч.2 ст.53 УК РФ решение об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, с применением ст. 64 УК РФ, позволяет суду назначить наказание в виде исправительных работ, как наиболее способствующий вид наказания для исправления виновной, отвечающий цели восстановления социальной справедливости. 

При определении вида и размера наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд полагает возможным назначить наказание в виде исправительных работ, как наиболее способствующий вид наказания для исправления виновной, отвечающий цели восстановления социальной справедливости, но не применять положения ст. 64 УК РФ, исходя из того, что согласно положениям ст. 50 УК РФ минимальный срок на который могут быть назначены исправительные работы составляет 2 месяца. Назначение за указанное преступление наказания в виде исправительных работ менее указанного срока не будет отвечать цели восстановления социальной справедливости, не будет способствовать исправлению виновной, по мнению суда. 

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначается судом с учетом положений ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Обстоятельств, исключающих возможность назначения ФИО1 наказания в виде исправительных работ, установленных ч. 5 ст. 50 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Указанный вид наказания являются справедливым, соразмерным содеянному наказанием, соответствующим личности ФИО1, а также достаточным для полного осознания подсудимой недопустимости содеянного ею и формирования у нее правопослушного поведения в обществе.

Оснований для применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, а также положений ч.1 ст. 62 УК РФ суд не усматривает (с учетом вида наказания, назначаемого за каждое преступление и по их совокупности). 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ: 

-паспорт, переданный на ответственное хранение ФИО1, после вступления приговора в законную силу оставить в распоряжении законного владельца; 

-копию регистрационного дела ООО «АТИС», ООО «СТАТИК», 3 оптических дисков, 3 банковских (юридических) досье ООО «АТИС», 2 банковских (юридических) досье ООО «СТАТИК», хранящихся в материалах уголовного дела после вступления приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения ФИО18 оставить без изменения, в виде обязательства о явке. Меру пресечения не избирать. 

Процессуальные издержки в размере 

<

*****> рубля за участие защитника Черновой Т.А., в размере 

<

*****> рублей 

<

*****> копеек за участие защитника Рыковой Д.М. в ходе предварительного следствия взыскать с ФИО18 в доход федерального бюджета РФ, поскольку в судебном заседании подсудимой выражено согласие на уплату указанных процессуальных издержек; из материалов уголовного дела усматривается, что защитники ФИО19 и ФИО20 действительно принимали участие в ходе следствия, в проводимых следственных действиях, что никем не оспорено в суде; от услуг защитника в ходе следствия ФИО34 не отказывалась. При этом суд учитывает материальное и семейное положения ФИО18. 

Также в ходе судебного разбирательства защитники Рыкова Д.М., Стальмакова З.И. участвовали в судебных заседаниях, осуществляя защиту прав и интересов подсудимой ФИО18. Размер процессуальных издержек в общем составил 

<

*****> рублей 

<

*****> копеек. 

В судебном заседании подсудимой выражено согласие на уплаты указанных процессуальных издержек; от услуг защитника в суде ФИО18 не отказывалась.

С учетом изложенного, материального и семейного положения ФИО18 заявление подлежит удовлетворению в полном объеме, а процессуальные издержки в указанном размере подлежат взысканию в доход федерального бюджета с ФИО18, с учетом е возраста, состояния здоровья, семейного и имущественного положения. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

-за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 04 (четыре) месяца, с удержанием 05% из заработной платы осужденной ежемесячно в доход государства, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденной;

-за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом применения части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 06 (шесть) месяцев, с удержанием 05% из заработной платы осужденной ежемесячно в доход государства, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденной.

Согласно с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 к отбытию наказание в виде исправительных работ на срок 01 (один) год 02 (два) месяца, с удержанием 05% из заработной платы осужденной ежемесячно в доход государства, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденной.

Разъяснить ФИО1, что после вступления приговора суда в законную силу она обязана явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, а также для разъяснения порядка, условий отбывания наказания, ее обязанностей, последствий их нарушения, в том числе того, что в случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных работ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения не избирать. Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

-паспорт, переданный на ответственное хранение ФИО1, после вступления приговора в законную силу оставить в распоряжении законного владельца; 

-копию регистрационного дела ООО «

<

*****>», ООО «

<

*****>», 3 оптических дисков, 3 банковских (юридических) досье ООО «АТИС», 2 банковских (юридических) досье ООО «

<

*****>», хранящихся в материалах уголовного дела после вступления приговора в законную силу оставить в материалах уголовного дела.

Удовлетворить заявление заместителя Невьянского городского прокурора Тимощенко А.В. о взыскании с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальных издержек за участие защитника в ходе предварительного следствия, взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки по оплате услуг защитника Полюгова О.В. в размере 

<

*****> рублей 

<

*****> копеек за участие защитника Полюгова О.В. в ходе предварительного следствия.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки по оплате услуг защитника Полюгова О.В. за участие в ходе судебного разбирательства в общем размере 

<

*****> рублей 

<

*****> копеек. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционных жалобы, представления через Невьянский городской суд Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты ее прав, интересов и оказании ей юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными ей самой или с ее согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Приговор изготовлен в совещательной комнате в печатном виде. 

Председательствующий: О.А. Лемешкина