Дело № 1-125/2024

50RS0030-01-2023-009049-03

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ногинск Московской области 10 июля 2024 года

Ногинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Кисляковой Е.С.,

при секретаре Погосян В.С., 

с участием государственного обвинителя – помощника Московско-Курского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Вейс В.Н., 

подсудимого ФИО1,

защитников – адвоката Шуплецова А.И., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Протасова И.В., представившего удостоверение № и ордер 17/3-24,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

У с т а н о в и л:

ФИО1 совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, за заведомо незаконные действия, совершенные в особо крупном размере.

Суть преступного деяния, установленного судом:

ФИО1, действуя как физическое лицо, а также как учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Втормет-Мастер» (ИНН 

<

***>), являющейся коммерческой организацией, основным видом деятельности которой является обработка, реализация отходов и лома черных и цветных металлов, с целью извлечения прибыли, осуществлял деятельность по заготовке и реализации лома черных и цветных металлов, от имени физического лица, в том числе в Перовский участок Общества с ограниченной ответственностью «Вторметпроект» (далее - ООО «Вторметпроект») (ИНН 

<

***>), расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр. 2.

Свидетель №1, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, в том числе по руководству находящимися в ее подчинении отдельными работниками, состоя в должности начальника коммерческого отдела Общества с ограниченной ответственностью «Вторметпроект» (далее - ООО «Вторметпроект»), являющегося корпоративной коммерческой организацией, будучи назначенной на указанную должность на основании дополнительного соглашения к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе, от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла свою трудовую деятельность на основании должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ООО «Вторметпроект» от ДД.ММ.ГГГГ и должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ООО «Вторметпроект» от ДД.ММ.ГГГГ, обладает, в том числе следующими полномочиями: обеспечивает максимально полное насыщение работниками отдела банка данных по клиентам потенциальным и реальным, участвует совместно с другими службами предприятия в разработке предложений и рекомендаций по изменению технических, экономических и других характеристик продукции с целью улучшения ее потребительских качеств и стимулирования закупа, планирует деятельность коммерческого отдела; осуществляет заготовку металлолома; осуществляет коммерческие переговоры с контрагентами, с целью покупки лома на наиболее выгодных условиях; обеспечивает исполнение отделом планов поставки поставщиками металлолома согласно утвержденному количеству и маркам металлолома путем систематического контроля деятельности работников, консультирования работников; контролирует выполнение объемов и сроков поставки металлолома от поставщиков, регулирует возникающие вопросы по проценту засора поставляемого металлолома; контролирует правильность оформления документов приемо-сдаточных актов, счетов-фактур, накладных торг-12, актов сверки; обеспечивает и контролирует соблюдение требований и принципов Антикоррупционной политики и реализации мер противодействия коррупции. 

В соответствии с положением о Коммерческом отделе в ООО «Вторметпроект», утвержденным Генеральным директором ООО «Вторметпроект» ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, основными задачами отдела являются выполнение плановых показателей по закупке лома и отходов черных металлов; обеспечение роста закупки лома и отходов черных металлов за счет достижения превосходства над конкурентами; мониторинг и анализ изменения ценовых факторов, оказывающих влияние на рынок лома; поиск поставщиков лома и отходов черных и цветных металлов, а также получении дополнительной прибыли.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, осознавая, что Свидетель №1 занимает должность начальника коммерческого отдела ООО «Вторметпроект», обладает организационно-распорядительными функциями, а также в силу своего должностного положения, используя свой авторитет, может оказать влияние на других лиц, находящихся в ее функциональном подчинении, из корыстной заинтересованности, с целью получения для себя выгод материального характера, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа Свидетель №1, то есть лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, в виде денег, за совершение действий в его интересах, входящих в служебные полномочия Свидетель №1, выраженных в предоставлении информации о лицах, заготавливающих металл для сдачи, а также за способствование Свидетель №1 в силу своих служебных полномочий совершения заведомо незаконных действий, выраженных в приискании и предоставлении данных и документов лиц, не осведомленных о его противоправных действиях и действиях Свидетель №1, для оформления на них приемо-сдаточных актов, и контроле внесения приисканных данных в приемо-сдаточные акты.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, ФИО1, осознавая, что его действия незаконны и могут нанести организации репутационный вред, предложил Свидетель №1, за денежное вознаграждение совершать в его интересах действия, входящие в ее служебные полномочия, выраженные в предоставлении информации о лицах, заготавливающих металл для сдачи, способствовать ему в силу своих служебных полномочий совершать заведомо незаконные действия, выраженные в приискании и предоставлении данных и документов лиц для оформления на них приемо-сдаточных актов, не осведомленных о его противоправных действиях и действиях Свидетель №1 с целью сокрытия сведений о его фактическом доходе при сдаче металла, в нарушении ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которого физическое лицо облагается налогом на прибыль, полученную свыше 250 000 рублей суммарно за год в размере 13 %, а также Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черного металла и их отчуждения» (с изменениями и дополнениями) (утратившим силу ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым, прием лома и отходов черных металлов осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность с внесением в приемо-сдаточный акт информации о лице, сдающем лом и отходы черного металла, при приеме у физических лиц – фамилия, имя, отчество, место регистрации, данные документа удостоверяющего личность.

Далее, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, Свидетель №1, выполняющая управленческие функции в коммерческой организации, осознавая, что ее действия незаконны и могут нанести организации репутационный вред, понимая, что ФИО1 является одним из основных поставщиков металла, тем самым влияет на выполнение плана по заготовке металлолома, что напрямую влияет на выплату ей дополнительной премии за индивидуальные производственные результаты, а также с целью получения от ФИО1 коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, с целью получения для себя выгод материального характера, на предложение ФИО1 согласилась.

Далее Свидетель №1, действуя по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в корпоративной коммерческой организации ООО «Вторметпроект», расположенной по адресу: 

<

адрес>, стр.2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что получением лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах ФИО1 не регламентировалась договорными отношениями между ним и ООО «Вторметпроект», является незаконной, противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции и интересам службы в коммерческих организациях, используя свои должностные полномочия, в том числе по сбору информации по потенциальным клиентам, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совершила действия в интересах ФИО1, входящие в ее служебные полномочия, а именно: имея доступ к банку данных по потенциальным и реальным клиентам, предоставила ФИО1 информацию о ФИО3, заготавливающим лом и отходы металла для сдачи, на территории пункта приема металла, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, стр.12, ставшей ей известной в ходе выполнения возложенных на нее функциональных обязанностей, после чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, в продолжение своего преступного умысла, придерживаясь ранее достигнутых с ФИО1 договоренностей, неоднократно подготавливала служебные записки с обоснованием установления специальной цены на прием лома и отходов черного металла у ФИО1 с указанием анкетных данных лиц, которые впоследствии указывались в приемо-сдаточных актах как ломосдатчики при реализации лома и отходов черного металла ФИО1 После чего, указанные служебные записки согласовывала с вышестоящими руководителями, не осведомленными о ее противоправных действиях, тем самым, использую свои служебные полномочия, стимулировала закуп лома и отходов черного металла у ФИО1 Кроме этого в дальнейшем, утвержденные служебные записки с приложением приисканных ею, а также представленных ФИО1 паспортных данных лиц, предоставляла контролерам Свидетель №11 и Свидетель №10, не осведомленным о преступных намерениях Свидетель №1, для внесения указанных сведений в приемо-сдаточные акты, являющиеся документами строгой отчетности при приеме лома и отходов металла от ФИО1, после чего контролировала отражение предоставленных ею данных о контрагентах в «Основном отчете» в учетной системе 1С «Бухгалтерия» контроллерами лома, с целью сокрытия сведений о его фактическом доходе при сдаче металла, в нарушении ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которого физическое лицо облагается налогом на прибыль, полученную свыше 250 000 рублей суммарно за год в размере 13 %, а также Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черного металла и их отчуждения» (с изменениями и дополнениями) (утратившим силу ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым, прием лома и отходов черных металлов осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность с внесением в приемо-сдаточный акт информации о лице, сдающем лом и отходы черного металла, при приеме у физических лиц – фамилия, имя, отчество, место регистрации, данные документа удостоверяющего личность, тем самым совершала заведомо незаконные действия. 

При неоднократном совершении Свидетель №1 вышеуказанных действий в интересах ФИО1, последний действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в его интересах не регламентировалась договорными отношениями между ним и ООО «Вторметпроект», является незаконной, противоречит требованиям законодательства и противодействии коррупции и интересам службы в коммерческой организации, предвидя неизбежность наступления опасных последствий в виде нарушения антикоррупционных интересов общества и государства, и желая их наступления, действуя в своих личных интересах, систематически передавал деньги Свидетель №1, путем перевода денежных средств с карты №, привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес>, просп. Космонавтов, 6а, карты №, привязанной к банковскому счету№ ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес>, просп. Космонавтов, 6а и карты №, привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес>, просп. Космонавтов, 6а, принадлежащие Свидетель №16 и находящиеся в пользовании ФИО1, с карты №, привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес>, пл. Вокзальная, 2 и карты №, привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес>ёв, 

<

адрес> битвы, 

<

адрес>, принадлежащие ФИО4 и находящиеся в пользовании ФИО1, на принадлежащие ей карту № привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому в офисе по адресу: 

<

адрес> карту № привязанной к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России», открытому по адресу: 

<

адрес>, просп. Пролетарский, 1-1а, в нижеперечисленные даты:

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5 400 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 830 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9860 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 120 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6920 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9250 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5620 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 4240 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 4000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10160 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12900 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5630 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9450 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5620 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 2 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 19 380 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 830 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 890 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 800 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 310 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 1 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 590 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 20 770 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 210 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 2 550 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5 420 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5 680 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 420 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 800 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 930 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 570 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 550 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 060 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 570 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5 270 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 750 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 120 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 160 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 100 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 260 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 14 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 3 360 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 208 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 850 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 740 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 340 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 18 680 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 820 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5 760 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9780 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 620 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 620 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 080 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 130 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 15 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 860 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 900 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 100 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 16 130 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя ФИО4 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 18 510 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 14 890 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 2 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 140 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 17 420 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 470 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 100 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 400 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 15 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 340 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 5 700 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 260 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 15 220 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 19 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 840 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 25 880 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 18 650 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 110 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 800 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 16 710 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 540 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 310 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 540 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12 040 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 6 630 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 11 290 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 540 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 660 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 8 138 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 910 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 12760 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 760 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 140 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 920 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 9 280 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 7 730 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 510 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 10 045 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 13 900 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 15 910 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 16 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к банковскому счету № выпущенной на имя Свидетель №16 на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств в размере 14 305 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 передал Свидетель №1, то есть лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, коммерческий подкуп, в виде денег в размере 1 353 406 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение в его интересах действий, входящих в ее служебные полномочия, а именно: предоставление информации о лицах, заготавливающих металл для сдачи, а также за способствование Свидетель №1 в силу своих служебных полномочий в совершении заведомо незаконных действий, выраженных в незаконном приискании и предоставлении данных и документов лиц, не осведомленных о противоправных действиях ФИО1 и Свидетель №1, для оформления на них приемо-сдаточных документов, с целью сокрытия сведений о фактической сдаче ФИО1 металла, в качестве вознаграждения, что противоречит требованиям законодательства о противодействии коррупции и интересам службы в коммерческих организациях, нарушает нормальную управленческую деятельность, подрывает ее авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа лиц, обладающих служебными полномочиями. 

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, за заведомо незаконные действия, совершенные в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 204 УК РФ полностью признал, подтвердив изложенные в обвинительном заключении обстоятельства, в содеянном чистосердечно раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимого ФИО1, в совершении коммерческого подкупа, то есть незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, за заведомо незаконные действия, совершенные в особо крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2018 году он был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» на должность водителя. В его обязанности входит: управление автомобилем; управление подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана; устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов; проверять техническое состояние автомобиля перед выездом на линию, сдавать его начальнику автотранспортного цеха и ставить на отведенное место по возвращении в гараж предприятия; оформление путевых документов; доставка лома на площадку ПЗУ «Перово». С должностной инструкцией он был ознакомлен при трудоустройстве, функциональные обязанности в процессе работы не изменялись. График работы установлен согласно трудовому договору 15 дней рабочих, 15 дней выходных, начало рабочего дня в 08 часов 00 минут, окончание в 20 часов 00 минут. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект» является: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. В настоящее время Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО5. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. В соответствии с Положением о Коммерческом отделе в ООО «Вторметпроект», водители находятся в функциональном подчинении начальника коммерческого отдела. В период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2022 года начальником коммерческого отдела являлась Свидетель №1. С Свидетель №1 он исключительно в рабочих отношениях. Перед началом рабочего дня Свидетель №1 давала указания на какой объект, в какой последовательности необходимо выехать. При трудоустройстве он был также ознакомлен с действующей Технологией заготовки и реализации лома черных и цветных металлов, принятой в ООО «Вторметпроект». В соответствии с которой прием лома осуществлялся при предъявлении лицом сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. При приеме лома металла на ПЗУ Перово составляются в обязательном порядке следующие документы: 

- при въезде транспортного средства на участок составляется пропуск сотрудником охраны в который вносят сведения со слов водителя (сведения о ломосдатчике, водителя, государственный номер транспортного средства на котором поставляется металл, вид лом), в пропуск также вносят сведения о тоннаже и проценте засора, данные сведения указывает мастер участка;

- приемо-сдаточный акт составляется контроллером лома, в котором фиксируются сведения: дата и время разгрузки металла, государственный номер транспортного средства поставившего металл, фамилия водителя, анкетные данные ломосдатчика, мастера; вид металла, тоннаж, засор, доп.засор; цена. 

- путевые листы, в которых фиксируются сведения: дата и время выезда транспортного средства из гаража, адрес пункта приема в который совершалась поездка в какое время и последовательнось выездов, анкетные данные водителя, тоннаж поставленного металла.

Заработная плата водителя зависит от объема поставленного металла на участок ПЗУ Перово. Он, как и другие водители, часто отказывался ехать забирать металл, ввиду «невыгодности» поездки. Невыгодность обусловлена дальностью поездки и количество поставляемого металлолома невысокое. В связи с чем Свидетель №1 с целью стимулирования выдавала денежные средства за такие поездки в размере до 1000-2000 рублей путем перевода денежных средств со своей карты на карту выпущенную на мое имя и имена других водителей, а также наличными денежными средствами, данные переводы были обусловлены стимулированием за дальние поездки в ООО Леруа-Мерлен, так как поездка дальняя, а объем поставляемого металла маленький, что влияло на размер заработной платы. Ему известно, что одним из крупных и постоянных ломосдатчиков ООО «Вторметпроект» являлся М., в последствии ему стало известно, что фамилия у него Макогон, взаимодействовал непосредственно с Свидетель №1 Свидетель №1 каждое утро, в начале рабочего время давала указание на какой объект необходимо выехать, путем рассылки смс уведомления в котором указывался адрес и имя ломосдатчика или его телефон, могла указать адрес с вечера. Если необходимо было выезжать на объект ФИО1, в смс уведомлении указывался адрес объекта и имя М.. Кроме этого Свидетель №1 могла дать указание о выезде на объект к ФИО1 и в вечернее время. Если выезды совершались до 20 часов, а время возвращения было после 20 часов, в путевых листах время возвращения в гараж ПЗУ Перово проставлялось до 20 часов 00 минут, в соответствии с режимом рабочего дня. ФИО1 часто и в больших объемах поставлял металл с пункта приема металла расположенного по адресу: Москва, 

<

адрес>А, стр.12, которым управлял Назарбай, полных анкетных данных которого ему не известно. При погрузке металла с пункта приема Назарбая приемо-сдаточных документов не составлялось, в ПЗУ Перово металл поставлялся от ломосдатчика Макогона, в пропуске ломосдатчик указывался как М.. Вид металла поставляемого с территории пункта приема металла расположенного по адресу: Москва, 

<

адрес>А, стр.12 было низким. Так как у водителей размер заработной платы зависит от объема поставленного металла за вычетом процента засора, погрузка на данном пункте приема металла осуществляется длительно, затрачивается много времени на сортировку металла, так как металл не соответствует своему качеству, объемы поставки по сравнению с другими объектами Макогона, не большие, в среднем 6-7 тонн. В основном на указанном пункте осуществлялась погрузка бытового металла (банки, жестянки, колеса, пружины и т.д.). Кроме этого, он неоднократно поставлял с металлплощадки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 116А, металл с указанной площадки также поступал от Макса, он же и указывался в приемо-сдаточных документах как ломосдатчик. Неоднократно ФИО1  давал ему денежные средства путем перевода денежных средств с разных карт в размере до 2 500 руб. за простой на объекте погрузки, демонтаж, полный сбор металла с площадки (т. 1 л.д. 192-194, т. 9 л.д. 239-242);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с декабря 2020 года он был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» на должность начальника участка в ПЗУ «Перовский». В его обязанности входило: прием металлолома, определение процента засора, радиации, вида металла. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект»: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО5. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. В период с декабря 2020 года по август 2022 года он находился в непосредственном подчинении начальника участка ФИО6, производственного директора (в настоящее время и.о. директора Свидетель №13, до января 2022 года ФИО7), генерального директора ФИО5 (в 2020 году был ФИО2). В его подчинении находились: резчики, сортировщики, трактористы. График работы неделя через неделю, с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. При поступлении металла на площадку, он встречал автотранспорт сопровождал его до весовой, где определялся вес груженного автомобиля, вес автомобиля без груза, он определял процент засора на глаз, вид металла. Сведения о проценте засора, виде металла, марки и гос.номере автомобиля он вносил в пропуск, после чего пропуск передавал контроллеру Свидетель №11 или Свидетель №10 для оформления приемо-сдаточного акта. Контроллеры занимались оформлением приемо-сдаточного акта и кассового ордера при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте контроллером вносились следующие сведения: анкетные данные, паспортные данные лица сдающего металл, масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Вид лома и процент засора вносились по указанным им сведениям. Кто предоставлял паспортные данные на кого оформлялся приемо-сдаточный акт ему не известно. У ООО «Вторметпроект» есть постоянный клиент ФИО1, он осуществляет сдачу металла на постоянной основе. ФИО1 сопровождает начальник коммерческого отдела Свидетель №1. Макогон лично на оформление металла не приезжал, он лично с ним не знаком. Автотранспорт, закрепленный за ООО «Вторметпроект», выезжает на объекты за металлом только по указанию менеджера за которым закреплен клиент. Зачастую водители отказываются ехать забирать металл, ввиду «невыгодности» поездки. Невыгодность обусловлена тем, что зарплата водителя, которая складывается из оклада и надбавки за количество доставленного металла, будет ниже, если поездка дальняя и количество поставляемого металлолома невысокое (т. 1 л.д. 201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в ООО «Вторметпроект» она работает 10 лет, сначала кассиром, потом контролер лома 3 года. В должностные обязанности контролера лома входит прием лома, оформление документально его, выпуск машин, которые они продают на ОМК Оскольский, она занимается бумажной работой. Сейчас генеральный директор ФИО8. «Вторметпроект» расположен - 

<

адрес>, стр.2. Ее непосредственный начальник - начальник участка ФИО9. Работает она с 8 до 8, оформляет документально приемку лома. Прием лома проходит следующим образом: приезжает автомобиль, заходят на пункт охраны, выписывают пропуск, потом заезжают на весы и потом приходят к ней с этим пропуском и паспортом, она оформляет, автоматически с весов вес в компьютер вписывается, по паспорту она заносит данные человека в компьютер, если новый человек. Если это физическое лицо, потом они съезжают, мастер их проверяет на радиацию, возвращаются, опять завешивают, она все это записывает в компьютер, потом мастер отмечает сколько процентов засора, распечатывает документ, если это физическое лицо, а если это юридическое лицо, то складывает в отдельную папочку, потому что они не сразу подписывают, приезжают, забирают, подписывают и возвращают, юридическими лицами занимается бухгалтерия. В пропуске указывается номер пропуска, дата въезда, кто привез - ФИО или организация, номер автомобиля, вид автомобиля, иногда в пропуске пишут фамилию водителя, который привез, а не того, кто сдает, иногда ошибаются и пишут туда водителя, но не их. Если их, она записывает, спрашивает пробег, откуда они привезли. Пробег записывается, так в программе так забито. Взвесили автомобиль с ломом, а сумму автоматически высчитывает программа. С ФИО1 она не знакома до работы в этой организации, взаимоотношения рабочие были. ФИО1 являлся крупным ломосдатчиком. Документы на самого ФИО1 не оформляла. Порядок сдачи, когда физическое лицо сдает, в период с 2018 по 2022 г. был следующим: оформлялись по паспортам, которые предоставляли менеджеры, если до 250 000 рублей. Потому что после 250 000 рублей облагается подоходный налог, поэтому в программе стоял запрет. Тогда оформлялось в таком случае на другого человека, человек приносил паспорт другой либо они брали из списка фамилий с паспортными данными, эти списки предоставлял менеджер на своих клиентов. У ФИО1 был менеджер Свидетель №1 Процент засора ставит мастер, он ходит, смотрит, фотографирует и отсылает в общий чат, фотоотчет производится, он пишет какая машина и выкладывает фотографии, спрашивает, сколько ставить засор. Процент засора зависит от сдаваемого металла, есть вещи, которые они не принимают, это бытовая техника, стиральные машинки, взрывоопасные предметы, закрытые емкости, пластик, пенопласт, вместо лома снег. Процент засора влияет на сумму, но есть определенный критерий и ниже ставить нельзя, есть стандартный засор и ниже не ставится, минимальный у юридических лиц - 3%, у физических лиц от 6%. Понимание крупного ломосдатчика определяется от завезенного лома. Сколько в месяц принимали лом от ФИО1, точно не знает, она этим не занималась. Для крупных ломосдатчиков раньше были привилегии, 2-3 года назад были служебные записки, суть их в обоснование цены на определенные веса ломосдатчиков, то есть у крупных ломосдатчиков выше цена, чем у остальных. Как формировалась эта цена, не знает. Служебные записки согласовывали 4 человека. На паспортные данные ФИО1 лом не сдавался. Каждый менеджер предоставлял паспорта для своих клиентов. Денежные средства за сданный лом от лица ФИО1 получал ФИО1 Если этого лица нет, раньше оформляли по доверенности, но доверенность должна быть нотариальная. В случае ФИО1 денежные средства получал ФИО1 даже если паспортные данные другие. Когда начались суды, Свидетель №11, ее коллега, пошла к директору и задала вопрос, он сказал, что как работали, так и будут работать, но они настойчиво просили и он дал бумагу «Распоряжение», оно у них есть, что продолжают работать в прежнем режиме. Позже 8 оставаться приходилось очень редко, бывало это, когда грузили машину и не успевали. Водители за пределами рабочего времени часто возвращаются, бывает, что не успевают, если пробки, тогда они их завешивают на следующий день. Кто ставил запрет в программе, она не знает, года полтора назад его сняли. Мастер ставит засор и расписывался, давно было, что засор разделялся на основной и дополнительный, потом сделали в общий процент. Какой-то определенный процент засора не изменяется. Помимо ФИО1 других клиентов трудно вспомнить, они менялись. Когда она устроилась, работала кассиром, уволился предыдущий контролер лома, ей она рассказывала и еще Свидетель №11 объясняла, как работать. Сейчас так не работают, убрали год назад, поскольку начались суды и прекратилось. Фамилия Свидетель №12 ей знакома, он ломосдатчик Свидетель №1 От лиц ФИО1, когда сдавался лом, по поводу процента ФИО1 бывало выражал недовольство, это было по телефону. Все не согласны, не только ФИО1, на что мастер говорил, чтобы шли к менеджеру. У Свидетель №1 она напрямую в подчинении не находилась, ей она не могла дать какие-то указания, они приносили записки, приносили изменение цен, иногда она выясняет, кто этот ломосдатчик. Свидетель №1 ей указания о снижении засора ФИО1 не давала. Были и иные крупные ломосдатчики среди физических лиц, но не при Свидетель №1, по ним все так же оформлялись на паспорта иных лиц;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году она была трудоустроена в ООО «Вторметпроект» на должность кассира. В ее обязанности входило: прием и выдача денежных средств. В 2019 году она была переведена на должность контроллера лома, в ее обязанности входило: оформление приема и отгрузки лома. С должностной инструкцией она была ознакомлена. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект» является: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО5. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. Она находилась в непосредственном подчинении начальника участка Свидетель №13 (до августа 2022 года был ФИО6, Свидетель №8), производственного директора (в настоящее время и.о. директора Свидетель №13, до января 2022 года ФИО7), генерального директора ФИО5 (в 2020 году был ФИО2). График работы два дня через два, с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Рабочее место у нее расположено на весовой при въезде на ПЗУ. При приеме металла ею оформляется приемо-сдаточный акт и кассовый ордер при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте вносятся следующие сведения: реквизиты организации ООО «Вторметпроект», анкетные данные, паспортные данные лица сдающего металл (в системе 1С при внесении паспортных данных осуществляется проверка паспорта на его действительность), масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Вид лома, процент засора, взрывобезопасность, радиация определяется мастером (Свидетель №2 и ФИО10). Паспортные данные (копию паспорта первые два листа предоставляет менеджер, с кем взаимодействует клиент). Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес которой автоматический отражается у нее в программе 1С, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С, кто вносит сведения о ценообразовании ей не известно. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ, В пропуске указываются следующие сведения: фамилия клиента К. принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля. Ей известно, что с 2017 года у ООО «Вторметпроект» есть постоянный клиент ФИО1, он осуществляет сдачу металла на постоянной основе как физ.лицо, так и от ООО «Вторметмастер». ФИО1 сопровождает начальник коммерческого отдела Свидетель №1 При оформлении металла поступающего в ПЗУ Перово от ФИО1, паспортные данные лиц, на кого оформляется металл, предоставляет Свидетель №1 как лично, так и посредством мессенджера WhatsApp. Копии паспортов не хранятся, утилизируются сразу после совершения сделки. Макогон лично на оформление металла не приезжает, приезжает после оформления с целью получения денежных средств. После оформления металла клиенту на руки выдается два приемо-сдаточных акта, один из которых он оставляет себе, а второй экземпляр передает в кассу для получения денежных средств. В кассе клиенту выдаются денежные средства при предъявлении акта. С Макогоном М. как с физ.лицом расчет производился всегда наличными денежными средствами, если он сдавал металл от имени ООО «Вторметмастер» то расчет производился в безналичной форме. ФИО1 от своего имени никогда металл не сдает, оформляется на иных лиц, сведения о которых предоставляла ФИО11. Лиц, на которых оформлялись приемо-сдаточные акты по приему металлолома от ФИО1 она никогда не видела, денежные средства всегда приезжал получать ФИО1 лично. Приемо-сдаточный акт она выдавала Макогону, так как в пропуске было указано, К. принадлежит лом (в пропуске записывали как М.), она понимала, что лом металла от Макогона. Информация о том, К. выдавать приемо-сдаточный акт для последующего расчета с клиентом также могла поступать и от ФИО11 ФИО1 является крупным клиентом, в среднем он поставляет металл на ПЗУ Перово от 4 до 8 тонн в день (3-4 машины), а может и не разу не приехать, всегда по разному. Автотранспорт, закрепленный за ООО «Вторметпроект», выезжает на объекты за металлом только по указанию менеджера за которым закреплен клиент. Зачастую водители отказываются ехать забирать металл, ввиду «невыгодности» поездки. Невыгодность обусловлена тем, что зарплата водителя, которая складывается из оклада и надбавки за количество доставленного металла, будет ниже, если поездка дальняя и количество поставляемого металлолома невысокое (т. 1 л.д. 213-216).

В соответствии с условиями приема лома и отходов металла на ПЗУ Перово ООО Вторметпроект, прием лома должен осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Однако, фактически, при приеме металла контроллером оформляется: приемо-сдаточный акт; кассовый ордер, при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте вносятся следующие сведения: анкетные данные, паспортные данные лица сдающего металл (в системе 1С при внесении паспортных данных осуществляется проверка паспорта на его действительность), масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Вид лома и процент засора определяется мастером. Паспортные данные (копию паспорта первые два листа предоставляет менеджер с кем взаимодействует клиент). Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес которой автоматический отражается в программе 1С, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ. В пропуске указываются следующие сведения: фамилия клиента К. принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля, время въезда автотранспорта на территорию ПЗУ, вид металла, процент засора, масса металла. В случае если на участок поставляется металл автотранспортом ООО Вторметпроект без ломосдатчика, в приемосдаточный акт вносились сведения из служебных записок, после их отмены, сведения предоставленные менеджером за которым закреплен конкретный ломосдатчик. В служебных записках указывались сведения о ломосдатчике (ФИО) и паспортные данные лиц на которых необходимо оформлять приемосдаточный акт, а также вид металла и его цена. После того как служебные записки отменили в приемосдаточные акты вносили паспортные данные лиц, не соответствующие паспортным данным ломосдатчика, предоставленных менеджерами коммерческого отдела за которым закреплен ломосдатчик, а подписи за данных лиц ставил в акте ломосдатчик указанный в пропуске, пропуск крепился к акту. Паспортные данные предоставлялись менеджерами коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» ежедневно, каждый менеджер предоставлял списки с паспортными данными на закрепленных за ним ломосдатчиком. Лица указанные в списках повторялись, но редко, так как в программе 1 С стоит запрет, на одно лицо возможно оформить приемосдаточный акт с получением им прибыли не превышающей 250 000 рублей в год, в связи с чем, списки с лицами раз в сутки или двое обновлялись. Кто конкретно установил запрет на прием металла от одного лица, ей не известно. В период с 2018 года по сентябрь 2022 года как начальник коммерческого отдела Свидетель №1, так и менеджеры коммерческого отдела, лично каждый самостоятельно передавал контролерам списки с паспортными данными, откуда они их брали ей не известно. При приеме металла ею оформляется приемо-сдаточный акт и кассовый ордер при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте ею вносятся следующие сведения: реквизиты организации ООО «Вторметпроект», анкетные, паспортные данные лица сдающего металл (в системе 1С при внесении паспортных данных осуществляется проверка паспорта на его действительность), масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Приемо-сдаточный акт, на достоверность внесенных сведений подписывает ломосдатчик и мастер ответственный за приемку лома и отходов. Ей известно, что в период с 2017 по конец 2022 года у ООО «Вторметпроект» был постоянный клиент ФИО1, он осуществляет сдачу металла на постоянной основе как физ.лицо, так и от лица ООО «Вторметмастер». Ломосдатчика, ФИО1, сопровождала начальник коммерческого отдела Свидетель №1 При оформлении металла поступающего в ПЗУ Перово от ФИО1, паспортные данные лиц на кого необходимо было оформлять металл предоставляла Свидетель №1 как лично, так и посредством мессенджера WhatsApp. В приемо-сдаточных актах никогда не указывались анкетные данные ФИО1 как ломосдатчика, однако денежные средства ФИО1 получал всегда только он и в приемо-сдаточных актах за лицо сдавшее металл расписывался он. Лиц, на которых оформлялись приемо-сдаточные акты по приему металлолома от ФИО1 она никогда не видела. Копии паспортов у них не хранятся, утилизировались сразу после совершения сделки. Макогон лично на оформление металла не приезжал, приезжал после оформления с целью получения денежных средств. После оформления металла Макогон на руки получал приемо-сдаточный акт, который передавал в кассу для получения денежных средств. Приемо-сдаточный акт она выдавала Макогону, так как в пропуске было указано К. принадлежит лом (в пропуске записывали как М.), она понимала, что лом металла от Макогона. Информация о том, К. выдавать приемо-сдаточный акт для последующего расчета с клиентом также поступала от ФИО11. ФИО1 является крупным клиентом, в среднем он поставляет металл на ПЗУ Перово от 400 тонн в месяц (3-4 машины в день), других таких крупных ломосдатчиков из числа физических лиц на ПЗУ Перово не было. ФИО1 единственный ломосдатчик на анкетные данные которого ни разу не оформлялись приемо-сдаточные акты. Остальные ломосдатчики из числа физических лиц до конца 2019 года оформляли сдачу лома на ПЗУ Перово по предъявлении своего паспорта, после введенных ограничений в системе 1С, в соответствии с которыми на одно лицо возможно оформить прием лома на сумму до 250 000 рублей, стали оформлять на иных физических лиц, данные которых контролерам предоставлялись менеджерами коммерческого отдала. Свидетель №12 с 2020 года оформлял как на свое имя, так и на иных физических лиц, паспортные данные которых предоставлял он самостоятельно, кроме этого Свидетель №12 предоставлял доверенности от данных лиц. Она понимала, что паспортные данные, вносимые ею в приемо-сдаточные акты не соответствуют действительности, однако данные сведения ей предоставлялись ФИО12, которая, хоть и не являлась ее непосредственным руководителем, но занимала должность руководителя коммерческого отдела, то есть являлась лицом из числа руководства предприятия, поэтому она понимала, что должна вносить предоставленные данные. Кроме того она понимала, что жизнедеятельность предприятия, в том числе и место ее работы, зависят от количества привозимого сырья, а Макогон являлся одним из основных поставщиков. Однако, ею неоднократно говорилось о том, что таким образом она совершает нарушения, предусмотренные (постановление правительства), но ей все-равно поступали указания от генерального директора отражать те данные, которые ей представляет ФИО12, с руководством она не спорила, поскольку боялась, что ее уволят и она лишится источника своего дохода. ФИО1 поставлял лом металла на ПЗУ Перово автотранспортом закрепленным за ООО «Вторметпроект» по указанию Свидетель №1 Вид лома, процент засора определяется мастером. В случае если ломосдатчик был не согласен с процентом засора который определил мастер, металл фотографировался и отправлялся менеджеру за которым закреплен ломосдатчик, для урегулирования спора. Она неоднократно слышала, как ФИО1 выражал свое недовольство о выставленном проценте засора, данный спор урегулировала Свидетель №1, так как ФИО1 был закреплен за ней, занижал ли мастер при этом процент ей не известно, так как в приемо-сдаточный акт она вносила те сведения, которые мастер сообщал ей (т. 10 л.д. 135-139);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что подсудимый ФИО1 - ее муж, у них есть малолетняя дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющая заболевание желудка. В их семье работает только муж, своего мужа она характеризует положительно;

- показаниями свидетеля ФИО4, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, из которых следует, что она является супругой ФИО1, у нее в пользовании имеется две дебетовые карты банка ПАО «Сбербанк», одной из которых с №, выпущенной на ее имя, пользуется ее супруг, о движении денежных средств по данной карте ей ничего не известно. В деятельность супруга она не вникала, достоверными данными о его деятельности не владеет, в связи с чем отвечать на вопросы в отношении супруга отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ (т. 1 л.д. 220-222);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что во «Вторметпроект» она работала с 2015 г. в должности специалиста коммерческого отдела, с 2019 г. в должности начальника коммерческого отдела и по 2022 год. При назначении ее на последнюю должность, к ее обязанностям добавилось только участие в совещаниях. С ФИО1 она знакома с 2016 г., он был крупным ломосдатчиком. Когда она устроилась на работу, служебные записки про спец цены уже существовали, их отменили в 2019 году, а для юрлиц оставили. Организация «Втормет мастер» ей знакома, в 2019 году ФИО1 обратился с вопросом заключения договора с этой организацией. С этого момента ФИО1 продолжал сдавать металлолом как физическое лицо, это не было связано с тем, что отменили спец цены для физических лиц и оставили только для юрлиц, так как это было раньше. Все юрлица в основном сдавали по спец ценам, от 5 тонн если сдавали, то уже была спец цена. По положению все крупные физические лица, кто больше 20 тонн в месяц сдает, получают спец цену, инициатором был коммерческий директор. Спец цена устанавливается на определенное время. О том, что поменяется цена, ей становилось известным ежедневно на совещании. Об изменении цены она оповещала своих клиентов. ФИО3 ей знаком из следственных действий, до этого его не знала. В 2017 г. ФИО3 позвонил и сказал, что хочет сдавать металл, она объяснила ему все. Впоследствии его контакты она передала ФИО1, а почему, не помнит. Через некоторое время ФИО1 стал с ним работать. ФИО1 поставлял в месяц 400 тонн металлолома, для физического лица это много. Лицо привозило пару раз 20 тонн металла, и становилось крупным ломосдатчиком. Как ФИО1 оформлял сдаточные акты, на себя или фирму, не знает. Для физических лиц было установлено ограничение в 250 000 рублей, но почему так, она не знает. Отменено это было, когда уголовное дело завели. В служебных записках указывались паспортные данные, на кого оформлять. Такого, что не смогли обосновать спец цену, и ломосдатчику было отказано, не было. Зарплата у них была сдельная, и за выполнение плана было плюс 10 %, штрафов за невыполнение плана не было. Решение о проценте засора принимал только мастер. В металлоломе ФИО1 процент засора в среднем составлял 6 или 7 %. Скандалы по поводу процента засора у всех бывали. Забирал ли ФИО1 металл, если был не согласен с мастером, она не знает. С 2018 г. ФИО1 передавал ей денежные средства за то, что она передала ему контакт ФИО3, а потом как благодарность, сколько раз передавал, она не помнит, на сумму больше миллиона, суммы перевода были разные, никаких договоренностей между ними не было. Она говорила ФИО1 по поводу возврата денег, на что он сказал, что это благодарность. В ее обязанности входило выполнение плана по заготовке металла. Должностную инструкцию она не подписывала, в 2020 г. это выяснилось и ей нашли от 2009 

<

адрес> согласования спец цены для физических лиц был следующим: с утра было совещание и если коммерческий директор «Урал мет К.» принимает решение о спец цене, тогда они подготавливали согласование со службой безопасности, далее уже всем остальным. В 2020 г. сдавали по прайсу. Данные физических лиц, указанные в служебных записках, брала с предыдущих служебных записок, и сам ФИО1 предоставлял, еще вносились в приемо-сдаточные акты и данные иных лиц. Почему исчезла спец цена, она не знает. Для ФИО1 спец цена была как и для иных ломосдатчиков. При ее нахождении в отпуске или на больничном, ее замещал другой специалист. Процедура сдачи металлолома проходила следующим образом: приехала машина, взвешивалась. Мастера, которые проверяли и взвешивал, у нее в распоряжении не находились. В течение дня заявки записывали и потом уже распределяли, в приоритете были юрлица, рабочий день был с 8 до 5 часов, а у водителей с 8 до 8 часов, позже водители не выезжали. Водители находились в подчинении у заместителя директора по производству. Водитель мог отказаться ехать куда-то, мотивировав, что не хочет, не успеет, расстояние большое, пытались договориться, у нее рычагов воздействия не было, только доводила эту информацию до директора. Было, что водителю деньги передавали, чтобы они ехали туда, куда не хотели. Клиентская база в ООО «Вторметпроект» была, вели для себя, чтобы контакты были. Когда ФИО1 в первый раз перевел, она находилась в должности специалиста. Указания, чтобы снижали процент засора в металле, который сдавал ФИО1, она не давала. Передавала ли она еще какие контакты ФИО1, кроме ФИО3, она не помнит. Оформлялся ли процент засора каким документом, было ли незаконное снижение засора, она не знает. У них был план и они старались, директор все контролировал. ФИО1 сдавал металл как физическое лицо, а если он сдавал металл от «Втормед мастер», то документы оформлялись на юридическое лицо, тогда паспорт не нужен, плата проходила по безналичному расчету. ФИО1 сдавал параллельно и от физического лица и от юрлица, многие так делали;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он работает в ООО «Вторметпроект» специалистом коммерческого отдела. После ухода Свидетель №1 он был некоторое время исполняющим обязанности начальника коммерческого отдела. Его работа заключается в коммуникации с поставщиками, поиск поставщиков, обработка документов, контроль оплаты, выполнение поставленных планов от управляющей компании «Уралмедком». Поиск клиентов осуществлялся по справочникам, по знакомству, через интернет. Работа его отдела заключается в покупке металлолома. У них был ежемесячный план, за перевыполнение плана премии тогда были, 15 % бонусом к сдельной части. С ФИО1 он взаимодействовал как с клиентом на момент отсутствия Свидетель №1 только по логистике, по финансовой части нет. Если конкурент предложил цену больше, а они не проходят по прайсовой цене, тогда они инициируют согласование специальной цены, инициатором является сам специалист или руководитель коммерческого отдела, Свидетель №1 и далее служба безопасности, генеральный директор, управляющая компания в лице коммерческого директора Свидетель №3, подписывает 4 человека. В служебной записке отражено: физическое лицо - ФИО ломосдатчика, прайсовая цена и указывается цена запрашиваемая, дата, срок действия, транспорт покупателя и транспорт поставщика, прикладывается конкурентный лист и на основании этого принимают решение. На объем можно попросить специальную цену, если кто-то везет 10 тонн в месяц – это обычная цена, если больше 100 тонн, их знают все конкуренты, они имеют особые условия. В обоснование специальной цены на лом, поставляемый физическим лицом, указывается примерный объем. Чтобы цена осталась прайсовой и не менялась, для этого имеет значение определенный объем поставки. Согласование специальной цены для физических лиц не практикуется с 2021 года. ФИО1 сдавал металл, и как физическое лицо, и как юридическое лицо. Юридическим лицам цена была не выше, но раньше до октябрьского закона цена была рублей на 300 больше за тонну для юридических лиц, а с октября стала безналичная оплата. Порядок сдачи металла для физических лиц следующий: приезжала машина, оформлялось на физическое или юридическое лицо, потом мастер засор оценивал, на основании засоренности составлялся отвесной талон и на основании этого талона Свидетель №10 составляла приемо-сдаточный акт. Денежные средства от ФИО1 он не получал. Свидетель №12 ему знаком. ФИО1 является крупным ломосдатчиком, от него в месяц поступает 300-400 тонн металлолома. Из физических лиц были и крупнее, чем ФИО1 Без подписей специальная цена не могла быть согласована. Специальная цена для физического лица прекратилась согласовываться в 2020-2021 

<

адрес> физические лица по прайсу сдавали. Специальная цена могла быть разной для физических лиц, это зависело от объема тоже. С клиентами вопросы с засором не припомнит, но сталкиваются, металлолом не приходит чистый и поэтому К.-то не нравится, К.-то нравится, мастер показывает фотографии тогда. Свидетель №1 не могла повлиять на процент засора, это не по ее должностной инструкции. Мастера, которые принимали, в подчинении у Свидетель №1 не находились. Приемо-сдаточные акты не всегда оформлялись на самих ломосдатчиков, зависело от конкретного клиента, кто-то вживую приходил, бывали поставщики, которые приводили своих родственников, бывало такое, что оформляли на третьих лиц, это все согласовывалось с управляющей компанией, руководством, со службой безопасности. Этот порядок существовал для всех и всегда. Свидетель №1 отвечала за логистику, происходило это в конце рабочего дня, они собирали все накопившиеся заявки и с ней распределяли, какую машину К. и куда направить. Свидетель №1 для ФИО1 выгодные условия автотранспорта не обеспечивала. Водители только в рабочее время выезжали с базы за металлом. Если возвращались после рабочего времени, то выгружались утром. Единая прайсовая цена установлена для физических лиц в 2020-2021 г., а для юридических лиц по сей день имеется. ФИО1 не его клиент, точно сказать, с какого года тот стал от юридического лица сдавать лом, не может, период с 2018 по 2020 г. наверное. Инициатором специальной цены является менеджер, кто ведет клиента. Если менеджеру не удается обосновать специальную цену, ее не установят. Специальные цены могли проверить. Итоговое решение было, когда все подписи имелись. Свидетель №1 не давала указания снижения засоров в металле, сдаваемым ФИО1 Среди его клиентов были случаи оформления на третьих лиц, паспорта ему передавал поставщик. Он потом эти паспорта передавал на весовую, Свидетель №10 или Свидетель №11, вопросов у них не возникало. Об изменении цены в прайсе или специальной цены они сообщали клиентам. Менеджером ФИО1 до Свидетель №1 был ФИО13. Ломосдатчик ФИО31 только на себя сдавал, по поводу ломосдатчика ФИО14 не знает. Ограничения в программе существовали, но потом отменили, период не помнит. Ограничения появились по указанию главного бухгалтера «Вторметпроект». В период взаимодействия до Свидетель №1, когда был ФИО13, ничего в рабочих вопросах не поменялось. Бывали случаи, что водители отказывались ехать в ту или иную точку забирать металл, отказывались по разным причинам, человеческая лень, аргументировали, что рейс плохой, вес маленький, водитель тоже получает от сделки, тогда договариваются с другим водителем, пишут докладную на него. Водители редко возвращаются с металлом вне рабочего времени;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ООО «Вторметпроект» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В период с 2015 год по декабрь 2022 год он работал в должности специалиста коммерческого отдела, с декабря 2022 года по настоящее время он работает в должности начальника коммерческого отдела. При трудоустройстве генеральным директором ООО «Вторметпроет» был ФИО15, в период с 2015 по 2016 год - ФИО16, в период с 2016 по 2017 год – ФИО17, в 2017 году – ФИО18, в период с 2018 по 2022 - ФИО2. В настоящее время Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО5. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект» является: заготовка, переработка, отгрузка лома черных и цветных металлов. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. В его обязанности начальника коммерческого отдела входит: общение с поставщиками, выполнения плана заготовки металла, участие в разработке планов, контроль их выполнения, подготовка отчетности по выполнению данных планов и т.д. В его обязанности специалиста коммерческого отдела входило: поиск новых ломосдатчиков, работа с закрепленной базой поставщиков, мониторинг рынка стоимости лома металла, документооборот с юридическими лицами, построение логистики на вывоз металлолома, сбор заявок от поставщиков и др. В период с 2015 года по январь 2018 год он находился в подчинении начальника коммерческого отдела ФИО19, ФИО20, ФИО18, с декабря 2018 по 2022 год - Свидетель №1. Кроме этого для него являются обязательными к исполнению указания генерального директора ООО «Вторметпроект» и коммерческого директора «Уральской металлоломной компании» (далее – ООО «УралМетКом») Свидетель №3 и управляющего директора ООО «Уралметком». Генеральному директору ФИО5 он подчиняется по всем вопросам компании, генеральный директор вправе уволить его, наказать, заслушать отчет, дать поручение, проконтролировать его исполнение и т. 

<

адрес> подчинения коммерческому директору «УралМетКом» Свидетель №3 заключается во взаимодействии с ним по вопросам заготовки лома, а именно Свидетель №3 устанавливает ежемесячный и ежегодный план для ООО «Вторметпроект», доводит информацию о необходимости изменения закупочных цен в зависимости от нужд комбината их группы компаний, с Свидетель №3 производится окончательное согласование (утверждение) закупочных цен, а также он отчитывается перед Свидетель №3 о выполнении ООО «Вторметпроект» планов по заготовке металла, в том числе с учетом структуры ломосдатчиков (ломообразующие предприятия). В случае необходимости корректировки плана данный вопрос также согласовывается с Свидетель №3. В период с 2018 года по декабрь 2022 года он с Свидетель №3 взаимодействовал только во временя нахождения Свидетель №1 в отпуске, больничном, в остальное время с Свидетель №3 взаимодействовала Свидетель №1 В период с 2018 года по 2022 год в коммерческом отдела ООО «Вторметпроект» было три специалиста (менеджеры) коммерческого отдела ООО «Вторметпроект»: он, ФИО21, ФИО22 (отвечает за документооборот), а также ФИО23 АлексА. (уволен в конце 2020 года по собственному желанию). Полномочия Свидетель №1, как начальника по отношению к специалистам, заключались в том, что она доводила до них информацию о планах по заготовке лома утвержденные Свидетель №3, а в дальнейшем они ей докладывают о выполнении данных планов, а также она координировала и контролировала их деятельность в этом вопросе. Кроме этого в подчинении начальника коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» находятся специалисты коммерческих отделов расположенных на ПЗУ Колона, расположенный по адресу: 

<

адрес>; ПЗУ Подольск, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; ПЗУ Волоколамск, расположенный по адресу: 

<

адрес>В. В функциональном подчинении начальника коммерческого отдела находятся водители компании ООО «Вторметпроект»: ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6. Начальник коммерческого отдела вправе давать поручения, совершить поездку к конкретному поставщику лома, с целью производства загрузки и доставить товар в пункт ООО «Вторметпроект» для приемки. Также водители находились в должностном подчинении у заместителя генерального директора по производству (и.о. Свидетель №13), с декабря 2022 ФИО30, полных анкетных данных которого он не помнит. Практика вывоза лома с территории поставщика является абсолютно нормальной в этом бизнесе. Правда это влияет на цену приема металла: если металл вывозится с площадки ломосдатчика автотранспортом ООО «Вторметпроект», то цена по прайсу ниже, а если металл поставщик доставляет сам, то наоборот цена по прайсу выше, данные условия указаны в прайс листке. В соответствии с Положением «Об оплате труда ООО «Вторметпроект»» заработная плата начальника коммерческого отдела состоит из оклада, который составляет 60 000 рублей; сдельной части, которая зависит от количества поставленного металла от закрепленных поставщиков, выполнения плана, маржинальности, процент за исполнительную дисциплину. В период с 2018 года по сентябрь 2022 года за Свидетель №1 были закреплены следующие поставщики: ООО «Леруа Мерлен», ООО «Мосгаз», ООО «Плутон», ФИО1, ФИО31, ФИО32, Свидетель №12, ФИО33, ФИО14 (анкетных данных которого ему не известно), Чеховский завод мостовых конструкций, ООО «ЛЗМО» и др. В период с 2018 года по сентябрь 2022 года основными, постоянными ломосдатчиками ООО «Вторметпроект» являлись юридические лица ООО «Леруа Мерлен», ООО «Мосгаз», ООО «Плутон», ООО «НЕО», ООО «Акрон скраб», ООО «Тринитимет Рециклинг» и др.; физические лица Макогон, ФИО31, ФИО32, Свидетель №12, ФИО14 и др. Поиск клиентов происходит из любых открытых, доступных источников (интернет), специалисты отдела созваниваются с потенциальными клиентами занимающихся ломом черного металла в крупных объемах, определяются по ценам, категории металла, после чего заключается договор. Кроме этого клиенты часто обращаются самостоятельно через многоканальный телефон указанный на сайте ООО «Вторметпроект», №, а также могут позвонить на персональный номер менеджера коммерческого отдела или генеральному директору ООО «Вторметпроект». Кроме этого в ходе разговора с потенциальными клиентами специалисты коммерческого отдела делают ссылку на приложение ООО «Вторметпроекта», предлагая тем самым выбрать адрес пункта приема лома удобный для ломосдатчика и ознакомиться с прайсовой ценой. Формирование цены в прайс-листе ООО «Вторметпроект» происходит после сбора и анализа информации полученной из открытых источников (интернет), уточнении цены у контрагентов, по информации от ломосдатчиков. После проведенного анализа полученной информации начальник коммерческого отдела подготавливает конкурентный лист с обоснованием изменение цены и обсуждает изменение цены с Свидетель №3, после чего согласовывается с генеральным директором ООО «Вторметпроект», заместителя генерального директора по безопасности Свидетель №7 и Свидетель №3 Ценообразование является строго регламентированной процедурой в ООО «Вторметпроект», которая закреплена соответствующим Положением «О закупочных ценах черных металлов». Существует два вида цен: прайсовая и специальная. Прайсовые и специальные цены устанавливаются для ломосдатчков – физических лиц и юридических лиц. Специальная цена устанавливается на разный период времени в соответствии с условиями договора. Специальная цена, в отличии от прайсовой цены, не может быть изменена не при каких условиях, до момента выполнения условий спецификации к договору. Изменение прайсовой цены производится в порядке, установленном соответствующим Положением в ООО «Вторметпроекте». Необходимость изменения цены на металлолом определяется по результатам ежедневного совещания, в ходе которого анализируются и обсуждаются различные факторы, влияющие на цену (планы по ломозаготовке, цены конкурентов, погодные условия, сезонные факторы и т.д.). Окончательно решение о необходимости изменения цен принимается коммерческим директором ООО «УралМетКом» Свидетель №3. Могла ли Свидетель №1 каким образом повлиять на изменение цены или нет, ему не известно. Если по результатам такого совещания следует вывод о необходимости изменения цен (прайсовых или специальных), то начальником коммерческого отдела готовится служебная записка с соответствующим обоснованием, которая обязательно согласовывается и утверждается следующими лицами: заместитель генерального директора по безопасности ООО «Вторметпроект» Свидетель №7; коммерческим директором «УралМетКом» Свидетель №3; генеральным директором ООО «Вторметпроект» ФИО5. При этом, если кто-то из названных лиц не согласовал и (или) не утвердил служебную записку, то новые цены не устанавливаются. А если все согласовано и утверждено, то сформированный новый прайс или новая специальная цена доводится сотрудникам коммерческого отдела ООО «Вторметпроект». После чего специалисты коммерческого отдела уведомляют об изменении цены закреплённых за ними ломосдатчиков путем рассылки уведомления в разных мессенджерах. В обосновании служебной записки об установлении специальной цены указывается конкретный ломосдатчик, объем лома который он готов поставить в адрес ООО «Вторметпроект», период поставки. Обоснование в спец цене на конкретного ломосдатчика подготавливается тем специалистом за которым он закреплен. В период с 2018 года по сентябрь 2022 года прайс-лист согласовывал заместитель генерального директора по безопасности ООО «Вторметпроект» Свидетель №7; коммерческий директор «УралМетКом» Свидетель №3; генеральный директор ООО «Вторметпроект» ФИО5. Он, так и другие специалисты коммерческого отдела, а также начальник коммерческого отдела Свидетель №1 по итогам совещания об изменении цены на закупку лома сообщали своим контрагентам об изменении цены. Закупку лома только по прайс-листу можно осуществлять, но не все крупные ломосдатчики готовы сотрудничать с ООО «Втрометпроект» по прайсовым ценам, поэтому прием может осуществляться по специальной цене, на договорных условиях. При поставке металла на территорию ПЗУ мастера проверяют массу поставленного металла, устанавливают его категорию, степень засоренности, они же совместно с контролерами оформляют соответствующие приема-сдаточные документы (в который вносится информация о марке автомобиля, гос.номер автомобиля на котором поставлен металл, массе товара брутто, нетто, степени засоренности, категории лома, данные ломосдатчика); приемо-сдаточные документы подписываются мастером или начальником участка. Если металл поставляется без представителя ломосдатчика, то контролер в приемо-сдаточный документ вносит сведения о ломосдатчике которые предоставляет предварительно либо специалист, либо начальник коммерческого отдела за которым закреплен ломосдатчик. В период с 2016 года по 2019 год Свидетель №1 сотрудничала с физическим лицом ФИО1, который поставлял в адрес ООО «Вторметпроект» лом черного металла, в том числе путем вывоза металла транспортным средством ООО «Вторметпроект» с разных адресов указанных Макогоном. В период с 2019 года по сентябрь 2022 года ФИО1 являлся учредителем ООО «Втормет-мастер», генеральный директор ООО «Вторметмастер» ему не известен. ООО «Втормет-мастер» осуществляет деятельность по купле-продаже лома и демонтажным работам. При заключении договора ФИО1 предоставил учредительные документы ООО «Вторметмастер» (согласно списку предусмотренному положением регламентирующему договорную работу) Свидетель №1, далее документы были переданы в службу безопасности ООО «Вторметпроект», где в отношении поставщика была проведена проверка на благонадежность, по результатам которой поступило положительное заключение; после чего договор был согласован: с генеральным директором по безопасности ООО «Вторметпроект» Свидетель №7, генеральным директором ООО «Вторметпроект» ФИО2 и коммерческим директором ООО «УралМетКом» Свидетель №3. Суть его взаимодействия с ФИО1 является исключительно на частном случаи приема металла на период отпуска с Свидетель №1, общался только на тему поставки транспорта на объект вывоза лома, по условиям поставки, а также изменении цены он с Макогоном не общался, данные вопросы решала Свидетель №1, даже тогда когда находилась в отпуске. Свидетель №1 лично сообщала ФИО1 необходимую информацию, в частности, информировала об изменениях прайсовых и специальных цен, выясняла информацию относительно его желания и возможностей по сдаче металла, обсуждала с ним порядок (самовывоз, доставка) и сроки сдачи металла и другое. ФИО1 приемо-сдаточные документы оформляли на имена других физических лиц, паспорта которых он предоставлял Свидетель №1, ему Макогон не предоставлял. Рассчитывались с ФИО1 только наличными денежными средствами которые выдавались кассирами ООО «Вторметпроект». Объем поставок металла ФИО1 ежемесячно составлял около 500 тонн. В ООО «Вторметпроект» на основании внутреннего распоряжения запрещен лом металла у лиц иностранного гражданства, мне не известны такие ломосдатчики. С лицом под именем «Назарбай» он лично с ним не знаком, но ему известно, что Назарбая называют «Узбеком», Назарбай осуществляет прием лома в пункте приема лома металла по адресу: Москва, Измайловский зверинец, номер дома не знает. Металл от Назарбая поступает в ПЗУ Перово как от ломосдатчика ФИО1 с которым взаимодействовала Свидетель №1 Ему Свидетель №1 ничего о данном гражданине (Назарбае) не рассказывала. Макогон поставлял в ООО «Вторметпроект» металл как физическое лицо, так и от имени ООО «Вторметмастер». В случае если поставлял металл как физическое лицо рассчитывались с ним наличными денежными средства, в случае если от имени ООО «Вторметмастер», то расчет происходил в безналичной форме. После обозрения выписки по счету Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После ознакомления с выпиской по счетам Свидетель №1, пояснил, что все суммы переводом денежных средств до 3000 рублей, это денежные средства, которые ФИО12 переводила ему на дни рождения сотрудников отдела, а также за обеды, кофе и прочее. Суммы свыше 5000 рублей были предоставлены как Семенчук ему в долг, так и им в долг ФИО12. Возврат денежных средств осуществлялся как путем перевода денежных средств, так и наличными (т. 1 л.д. 225-234);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он в период с 2019 года по декабрь 2020 год был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» в должности мастера ПЗУ Перовский, начальником участка был Свидетель №8. В его подчинении находились: экскаваторщик ФИО34, ФИО35, С. и В. анкетных данных которых он в настоящее время не помню; прессовщик Викола Ион, ФИО36; сортировщик ФИО37 и ФИО26. Согласно условиям приема лома и отходов черных металлов в ООО «Вторметпроект» разработанных на основании требований «Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» прием лома и отходов черных металлов должен осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность, либо при предъявлении соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию принимаемого лома и отходов приемосдаточного акта, который составляется в двух экземплярах, один из которых передается лицу, сдающему лом, второй остается у лица, осуществляющего прием. Во всех экземплярах приемосдаточного документа лицо сдающее металл своей подписью подтверждает достоверность внесенных сведений. При поставке металла на территорию ПЗУ мастера проверяют массу поставленного металла, устанавливают его категорию, степень засоренности, они же совместно с контролерами оформляют соответствующие приемасдаточные документы (в который вносится информация о марке автомобиля, гос.номер автомобиля на котором поставлен металл, массе товара брутто, нетто, степени засоренности, категории лома, данные ломосдатчика); приемосдаточные документы подписываются мастером или начальником участка. В период с 2019 года по конец 2020 год в ПЗУ Перовский ООО «Вторметпроект» прием лома металла осуществлялся без ломосдатчика. Металл сдавали исключительно на договорных условиях с коммерческим отделом, руководителем которого являлась Свидетель №1. Ломосдатчики были постоянные, он знает из числа физических лиц ФИО1, Свидетель №12, ФИО13 и др. Металл от них поставлялся транспортом ООО «Вторметпроект». При поставке металла в ПЗУ Перовский водитель сообщал контроллерам от кого металл, в пропуск сведения о гос номер автотранспорта с металлом и имя поставщика которое сообщал водитель вносил сотрудник охраны, кроме этого после наружного осмотра при провесе, определение вида, классности и процента засоренности, весовщик определял массу (нетто/брутто) металла, он вносил в пропуск сведения о проценте засора. После чего контроллер лома вносил сведения в приемосдаточный акт и в книгу ПСА. После чего приезжали ломосдатчики расписывались в приемосдаточных актах и с ними производили расчет. Приемосдаточный акт подписывался мастером и ломосдатчиком. Достоверность вносимых сведений в акт он не проверял. При приеме его на работу Свидетель №8 ему объяснил, что в ООО «Вторметпроект» существует порядок приема металла, в отношении ломосдатчика ФИО1, согласно данного порядка на металл поставляемый Макогоном М. с металлплощадки расположенной по адресу: Москва, 

<

адрес> зверинца, 

<

адрес>, процент засора ставить ниже, а разницу в проценте засора указывать на машины с других объектов указанных Макогоном. Так, при поступлении металла от Макогона, он фотографировал машину с металлом, определял процент засора и отправлял данные Макогону посредствам мессенджера WhatssApp. Ему известно, что Макогон пользовался абонентским номером №. После чего от последнего ему поступал звонок, в ходе разговора с которым, Макогон указывал на гос.номер транспортного средства и пояснял, что данный автомобиль груженный металлом с металл площадки расположенной по адресу: Москва, 

<

адрес> зверинца и на него необходимо поставить процент засора ниже, минимальный от 3,5-5%. Денежного вознаграждения за оказанные им услуги ФИО1 по выставлению в приемосдаточный акт сведений о проценте засора не соответствующих действительности, он от него либо иных лиц не получал, получал ли денежные средства Свидетель №8 от Макогон за оказанные ему услуги в виде занижения процента засора на металл, ему не известно. На объект расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес> зверинца, 

<

адрес> основном выезжал водитель ФИО27. Переводил ли Макогон денежные средства К.-либо из сотрудников ООО «Вторметпроект» ему не известно. Как происходил поиск ломосдатчиков, формирование цены на лом металла ему не известно. С Свидетель №1 он поддерживал исключительно рабочие отношения. Перед первым допросом его в качестве свидетеля он позвонил Свидетель №1 и поинтересовался, с какой целью его вызывают в следственный комитет на допрос, от Т. ему стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, пояснила ему по каким вопросам его будут спрашивать (как определялся им процент засора по металлу ФИО1), кроме этого он интересовался, как отвечать на вопросы, на что Семенчук ему сказала отвечать правду и не придумывать ничего. Сразу после допроса ему позвонила ФИО12 и поинтересовалась, как прошел допрос, что спрашивали, как он отвечал на поставленные ему вопросы, обо всем, что ему стало известно в ходе допроса, а также какие вопросы ему задавали и как он отвечал, рассказал ФИО12 (т. 2 л.д. 18-23, 88-94);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ему знаком подсудимый ФИО1 еще со школы. ФИО1 попросил его, поскольку они вместе работали на базе, завести карту по работе, так как у него проблемы и попросил его завести карту. Данной картой он пользовался пару раз, только в ресторане, денежные средства с нее не переводил. Свидетель №1 он не знает. Никакие условия при оформлении карты не обговаривались. С этой карты на его карту он переводил денежные средства, размер суммы не помнит. Название организации «Мед мастер» он слышал, организация принимала металл, но кто генеральный директор, не знает. В организации «Втормед-мастер» он лом сортировал;

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он работает генеральным директором в «Втормед-мастер», организацию учредили в 2019 году он и ФИО1, занимались металлоломом. Он получал объект, он демонтировал, а тот работал менеджером, так и познакомились. Компания «Вторметпроект» ему знакома, они поставляли туда лом, этим вопросом занимался ФИО1 Право подписи только у него-Свидетель №17 было. Они возили туда, кто больше давал. Устанавливал ли спец цены «Вторметпроект» для их организация, ему ничего не известно, этим вопросом занимался ФИО1 ФИО1 взаимодействовал с ними от юрлица. Был ли у них договор с «Вторметпроект», он не помнит. Машин своих у них не было, наемные машины были, иногда они приезжали на своих машинах и забирали. У них было 4 сотрудника, денежные средства они получали на карты. Ему известно, что у ФИО1 проводился обыск, изъяли компьютеры, денежные средства в размере 2 000 000 рублей, которые принадлежат их компании. Денежные средства со счетов организации они никуда не переводили. Фамилия ФИО4 ему знакома, это жена ФИО1;

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Втормет-мастер», созданным в соответствии с договором об учреждении ООО «Втормет-мастер» ДД.ММ.ГГГГ, в составе учредителей он и ФИО1. В соответствии с протоколом № общего собрания Учредителей ООО «Втормет-мастер» от ДД.ММ.ГГГГ решено избрать его генеральным директором ООО «Втормет-мастер» сроком на 5 лет, с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на него возложены обязанности генерального директора и бухгалтера ООО «Втормет-мастер». Основной целью деятельности ООО «Втормет-мастер» на основании устава, является получение прибыли. Основными видами деятельности ООО «Втормет-мастер» являются: скупка и реализация лома черных и цветных металлов; демонтаж и другие. Деятельностью по продаже, покупки металла, оформлением занимался ФИО1, подписанием документов занимался я. Он занимается организацией демонтажа и демонтажем металла. С мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Втормет мастер» располагалось по адресу: 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 116А, в сентябре 2022 года адрес был изменен постановлением администрации 

<

адрес> на адрес: 

<

адрес>, ЗУ 120. Для развития общества, ФИО1 был создан интернет сайт с рекламой приема лома металла ООО «Втормет мастер». Он интернет сайтом не занимался, какие на сайте указаны адреса приемок ему не известно. С ФИО1 он знаком с 2016 года, познакомился по роду своей деятельности, с 2001 года он занимается демонтажем металла, а ФИО1 работал менеджером по поиску клиентов по демонтажу металла, наименование организации ему не известно. ФИО1 не раз привлекал его в качестве эксперта по демонтажу металла. В 2019 году ФИО1 являлся Генеральным директором ООО «МК Групп», предложил ему создать ООО «Втормет Мастер» Генеральным директором которого будет он, при этом он будет заниматься технической частью на площадки и управлением персоналом, а также демонтажем, а Макогон приемом и реализацией металла, а также оформлением и заключением договоров, на данное предложение он согласился. Бухгалтерией занималось ООО «Геркон», с которой был заключен договор на оказание бухгалтерских услуг ФИО1 от его лица. Финансовой деятельностью общества он не занимался. Доход от деятельности общества аккумулировался на расчетном счету открытом в ПАО «Уралсиб Банк», ПАО «Открытие», ПАО «Альфа Банк», а также хранились в виде наличных денежных средств у ФИО1 дома, так как на площадке помещения оборудованного под хранение денежных средств нет. Ему известно, что ФИО1 взаимодействовал с ООО «Вторметпроект». Между ООО «Вторметпроект» в лице Генерального директора и ООО «Втормет Мастер» в его лице ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Втормет-Мастер» обязуется поставлять, а ООО «Вторметпроект» принимать и оплачивать лом и отходы черных металлов в количестве, по ценам и в сроки указанные в Спецификации, в случае ее отсутствия по цене, указанной в действующем на день поставки Прайс-листе, ООО «Втормет-Мастер» гарантирует, что является собственником Товара, а также, свободен от прав третьих лиц, не является предметом других сделок, не имеет каких-либо иных обременений, которые могут воспрепятствовать его последующему свободному пользованию ООО «Вторметпроект». Данный договор от его лица заключал ФИО1, он в свою очередь его только подписал. С ООО «Вторметпроект» взаимодействовал ФИО1 Денежные средства за металл реализованный с площадки ООО «Втормет Мастер» в ООО «Вторметпроект» должны были поступать на расчетный счет ООО «Втормет Мастер», но куда они поступали ему известно. С Свидетель №1 он не знаком, никогда не встречался и лично не взаимодействовал. У кого ФИО1 приобретал лом металла ему не известно. Лично с ФИО3 Назарбаем он не знаком, неоднократно слышал от ФИО1 о том, что Назарбай (полных анкетных данных которого ему не известны), занимается приемом металла, более о нем ему ничего не известно. В деятельность ФИО1 он не вникал, занимался исключительно демонтажем. В ООО «Втормет Мастер» трудоустроены следующие лица: приемщики-сортировщики ФИО38, Д., Свидетель №16. Заработную плату сотрудники ООО «Втормет Мастер» получали с расчетного счета Общества, начислением заработной платы занимались ООО «Геркон». Поиском клиентов по демонтажу металла занимался ФИО1, с собственниками металлолома о цене договаривался ФИО1, расчет производился в безналичной форме, путем перевода денежных средств со счета клиента на счет ООО «Втормет Мастер», со счета ООО «Втормет Мастер» денежные средства снимал он. Данные денежные средства хранились в сейфе на площадке ООО «Втормет Мастер», либо хранились дома у ФИО1 Денежные средства он снимал не часто, в связи с чем, когда ему нужны были заработанные им денежные средства, он просил ФИО1 перевести их на счет его карты. Таким образом, денежные средства, поступившие ему с расчетных счетов ФИО4, Свидетель №16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, это исключительно доход от демонтажа металла. Ему известно, что банковскими картами, открытыми на имя ФИО4 и Свидетель №16 пользовался ФИО1 Д-вых обязательств между ним и ФИО1 никогда не было. Почему ФИО1 использовал банковские карты, открытые на имя ФИО4 и Свидетель №16, ему не известно. В сентябре 2022 года от сотрудников полиции ему стало известно о том, что ФИО1 дал коммерческий подкуп начальнику коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» Свидетель №1 за совершение действий в интересах дающего, за создание благоприятных условий по сдаче и приему лома металлов в ООО «Вторметпроект», регулярных заказах, содействие при приемке и оплате, в нарушение установленных правил и порядка. О незаконной деятельности ФИО1 он ничего пояснить не может (т. 2 л.д. 74-78);

- показаниями свидетеля ФИО39, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ранее он вызывался к следователю, поскольку, как оказалось, по его паспорту сдавали металл, но сам он металл не сдавал и паспорт никому не передавал. Откуда третьим лицам могли стать известны его паспортные данные, он не знает. Организация «Вторметпроект» и Свидетель №1 ему не знакомы;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период 2014 по 2020 год он работал в ООО «Вторметпроект» ПЗУ Перово в должности начальника участка. Основной целью деятельности ООО «Вторметпроект» является получение прибыли. Основными видами деятельности ООО «Вторметпроект» являются: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; организация оптовой и розничной торговли и другие. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: 

<

адрес>, стр.2. В соответствии с должностной инструкцией в его должностные обязанности входит: общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью ПЗУ; обеспечение выполнения производственных заданий по переработке и отгрузке металлолома; координация работы мастеров, контролеров лома, водителей и других работников ПЗУ; представление предложений о поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, применении при необходимости мер материального воздействия; контроль качества отгружаемой продукции; обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов по учету получения и отгрузки лома и отходов черных металлов; контроль приемки лома черных металлов, производство наружного осмотра при провесе, определение вида, классности и процента засоренности. В декабре 2020 года приказом Генерального директора ООО «Вторметпроект» ФИО2 (полных анкетных данных которого он не помнит) он был уволен с должности мастера участка ООО «ВТорметпроект». Общее руководство ООО «Вторметпроектом» осуществляет как единственный участник ООО «Вторметпроект» ФИО40, так и Генеральный директор ООО «Вторметрпоект». ФИО40 вправе назначать и увольнять Генерального директора. В состав ООО «Вторметпроекта» входило пять участков (ПЗУ): ПЗУ Перово (

<

адрес>, стр.2), ПЗУ Волоколамский (

<

адрес>В), Львовский (

<

адрес>, мкр. Львовский, 

<

адрес>), до 2018 года – ПЗУ Нарофоминский (

<

адрес>), ПЗУ Коломна (

<

адрес>). ООО «Вторметпроект» находится в подчинении управляющего ООО «УралМетКом» ФИО40. Основным видом деятельности ООО «УралМетКом» является: обеспечение металлолом копрового цеха Оскольского электрометаллургического комбината, а также осуществление контроля над ООО «Вторметпроект», ООО «Курсквтормет», ООО «ВторметБелгород». В подчинении Генерального директора ООО «Вторметпроект» находятся: заместитель по производству, осуществляющий руководство производственного отдела; заместитель по безопасности; начальник коммерческого отдела; начальник ремонтно-эксплуатационной службы; главный бухгалтер финансового отдела; начальники ПЗУ. В период с 2018 года по сентябрь 2022 года заместителем по производству являлся ФИО41, ФИО6; заместителем по безопасности являлся Свидетель №7, ФИО42, ФИО43; начальником коммерческого отдела являлись ФИО18, Свидетель №1 и в настоящее время с ноября 2022 года – Свидетель №9. Начальник коммерческого отдела относится к категории руководителей, в подчинении начальника отдела находятся специалисты коммерческого отдела. Свидетель №1 при выполнении возложенных на нее обязанностей, по должности начальника коммерческого отдела, находилась в прямом подчинении коммерческого директора ООО «УралМетКом» Свидетель №3 по вопросам заготовки лома, а именно Свидетель №3 устанавливает ежемесячный и ежегодный план для ООО «Вторметпроекта», доводит информацию о необходимости изменения закупочных цен в зависимости от нужд комбината, с ним производится окончательное согласование (утверждение) закупочных цен, а также Свидетель №1 отчитывалась Свидетель №3 о выполнении ООО «Вторметпроект» планов по заготовке металла, в том числе с учетом структуры ломосдатчиков (ломообразующие предприятия). В случае необходимости корректировки плана данный вопрос также согласовывался с Свидетель №3 Прием лома на ПЗУ Перово осуществляют мастера участка (ФИО10, Свидетель №15), контролеры (Свидетель №10, Свидетель №11). При поставке металла на территорию ПЗУ мастера проверяют массу поставленного металла, устанавливают его категорию, степень засоренности, они же совместно с контролерами оформляют соответствующие приема-сдаточные документы (в который вносится информация о марке автомобиля, гос.номер автомобиля на котором поставлен металл, массе товара брутто, нетто, степени засоренности, категории лома, данные ломосдатчика); приемо-сдаточные документы подписываются мастером или начальником участка. Если металл поставляется без представителя ломосдатчика, то контролер в приемо-сдаточный документ вносит сведения о ломосдатчике которые предоставит либо специалист коммерческого отдела, либо начальник коммерческого отдела, в зависимости от того за кем закреплен ломосдатчик. После составления приемо-сдаточного документа, сотрудники ПЗУ, передают его ломосдатчику (представителю) для его последующего предоставления в кассу бухгалтерии для получения оплаты (это применительно к физическим лицам), так как юридические лица работают только по безналичной форме расчета. При приеме лома мастер участка определяет процент засора металла. При спорных ситуациях, когда ломосдатчик не согласен с решением мастера, окончательное решение всегда принимается заместителем генерального директора по производству. Документальным оформлением сдачи-приемки металла осуществляют контроллеры Свидетель №10 и Свидетель №11, а также мастер участка они несут ответственность за достоверность содержания приемосдаточных документов. Ему было не известно о том, что в приемо-сдаточных документах контролерами вносятся ложные сведения о ломосдатчике, с какой целью это осуществлялось ему также не известно. Будучи мастером он также подписывал приемо-сдаточные акты, проверял достоверность вносимых сведений, однако фактически приемо-сдаточные акты им подписывались в конце дня все сразу и достоверность внесенных сведений он не сверял (т. 2 л.д. 135-139);

- показаниями свидетеля ФИО3, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 2018 года по апрель 2021 года он незаконно, то есть без регистрации юридического лица, не имея лицензии, занимался сборкой для последующей реализации лома и отходов черных и цветных металлов. В 2018 году он обратился с целью реализации заготовленного лома черного металла в ООО «Вторметпроект», расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>, стр.2, адрес которого ему был известен с 2004 года, ранее он в данный пункт реализовывал металл при предъявлении своего паспорта. При общении с коммерческим отделом, по общедоступному многоканальному телефону (который он нашел в интернете) с менеджером Т., последняя ему передала телефон другого менеджера по имени М., и пояснила, что М. ему может пояснить по условиям приема лома. С Т. он лично никогда сам не встречался и больше не общался. Номер телефона, по которому он общался с Т., в настоящее время он не помнит. В конце декабря 2018 года он позвонил по указанному телефону, на звонок ему ответил мужчина, представился М.. В ходе разговора М. пояснил, что является менеджером ООО Вторметпроект, занимается скупкой и реализацией лома и отходов черного металла. Рассказал об условиях приема, согласно которым металл на территорию ПЗУ Перово поставляется транспортом ООО Вторметпроект, от общей стоимости металла удерживается 6%. Каким образом оформляется прием металла ему не известно, М. не пояснял. После этого, М. приехал к нему на территории пункта приема металла расположенного по адресу: Москва, 

<

адрес>, осмотрел металл и они с ним договорились о последующей реализации металла с территории пункта расположенного по адресу: Москва, 

<

адрес> на пункт приема металла, по адресу: Москва, 

<

адрес>, стр.2 (далее ПЗУ Перово), транспортом ООО Вторметпроект в удобное для него время. Впоследствии, взаимодействуя с М., ему стало известно, что его фамилия Макогон. В январе 2019 года он стал реализовывать металл в ПЗУ Перово. Собрав металл от населения, в объеме свыше 3-5 тонн он сообщал М. и М. поставлял транспорт. Транспорт поставлялся в удобное для него время, как в утреннее время до 08 часов, так и в вечернее время, могли приехать и после 20 часов. В основном приезжали водители по фамилии ФИО27, Свидетель №6, ФИО12, ФИО24 и др. Время погрузки занимала от 1,5 часов. Сортировкой металла занимались водители самостоятельно. Металл у него был разный: трубы, батареи, чайники, стиральные машины, микроволновки, холодильники, металлические прутья. Металл был с большим процентом засора от 10 до 15 %. М. как первоначально, так и в последующем предоставлял ему взайм денежные средства в размере 200 -300 тысяч рублей наличными, для расчета с населением при приеме металла, для того чтобы он мог заниматься раскруткой своего участка и принимать металл в больших объемах, тем самым поставлять металл в ПЗУ Перово в большом объеме. В последующем при приеме металла М., последний из общей суммы удерживал у него как 6%, так и часть долга, сумму удержания М. всегда называл сам. Расчет со ним М. производил как наличными денежными средствами, так и путем перевода денежных средств с карт ранее ему неизвестных лиц (ФИО4, ФИО9) на карту выпущенную на его имя. О том, что денежные средства поступают именно от М., ему это стало известно от последнего. Почему деньги поступают от иных лиц, ему было не известно и данным вопросом он никогда не интересовался. Цена на металл постоянно изменялась. Об изменении цен М. ему всегда сообщал заранее, за два-три дня. М., сам лично, при погрузке металла никогда не присутствовал. После погрузки, автомобиль с металлом взвешивался, после чего разницу между нетто и брутто он сообщал М., для того чтобы фиксировать тоннаж реализуемого металла. После приема металла на ПЗУ Перово, М. сообщал процент засора и общую сумму подлежащую выплате. Из этой суммы М. удерживал 6% и часть суммы для выплаты долга. Металл поступал в ПЗУ Перово с большим процентом засора от 10 до 15, однако при приеме металла в приемо-сдаточных актах всегда ставили 6% по договоренности с М.. С кем М. договаривался и каким образом ему не известно. О том, что ФИО1 удерживает 300 рублей с 1 тонны за сдаваемый металл, а также то, что 100 рублей из указанной суммы передаются Свидетель №1 ему об было не известно. В июле 2021 года он самостоятельно, на своем транспорте реализовывал металл на ПЗУ Перово. При поставке металла, автомобиль с металлом был взвешен, определена разница между нетто и брутто, мастером участка, анкетных данных которого ему не известно, был определен процент засора (6%), далее контролер лома внесла данные сведения в приемо-сдаточный акт. При оформлении он предоставлял свой паспорт гражданина Кыргызской Республики, на кого при этом оформили акт ему не известно, он не проверял, для него было важным, чтоб внесли верные сведения о тоннаже реализуемого металла и сумма выручки. В акте он расписывался самостоятельно, аналогичной подписью которая у него отражена в паспорте. Денежные средства в ПЗУ Перово он получил в тот же день, наличными, в кассе, расположенной с левой стороны по коридору от контролера. О том, что на металл поставляемый от меня в ПУЗ Перово устанавливалась специальная цена отличная от прайсовой цены ему об этом было не известно, ФИО1 об этом ему не сообщал. В ПЗУ Перово ООО Вторметпроект он поставлял металл через ФИО1, потому что он считал, что М. является менеджером ООО Вторметпроект, ему было удобно, так как М. занимался поставкой транспорта. Лично он не поставлял, так как приходилось решать вопрос с транспортом самостоятельно, на что уходит много времени. ФИО1 помог ему оформить юридическое лицо с целью придания законности его деятельности связанной с приемом и реализацией лома металла. В 2019 году он выкупил ООО «Просто Комфорт» (далее – Общество) расположенное по адресу: Москва, 

<

адрес>, стр.12 оформив Общество на своего брата ФИО44. ФИО44 Генеральным директором Общества был назначен номинально, так как имел гражданство Российской Федерации. Фактическое руководство Обществом осуществлял он, управлял финансово-хозяйственной деятельностью, решая, в том числе, кадровые вопросы. Основным видом деятельности Общества была заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, однако на осуществление данного вида деятельности требовалась лицензия, а у Общества ее не было. В апреле 2021 года в отношении Общества по вопросу ведения предпринимательской деятельности без получения соответствующей лицензии проводилась проверка сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по 

<

адрес>. Осознавая, что исправление выявленных нарушений законодательства выявленных сотрудниками полиции, повлекут большие финансовые расходы, он принял решение передать в качестве взятки, деньги в размере 50 000 рублей, сотруднику полиции, за окончание производства проверки. Впоследствии за что был привлечен к уголовной ответственности и осужден Измайловским районным судом 

<

адрес> по ч.3 ст. 291 УК РФ к двум годам лишения свободы, с отбыванием наказания ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

<

адрес> общего режима. Деятельность Общества по приему лома металла велась без оформления приемо-сдаточных актов. ФИО1 он реализовывал металл также без оформления каких-либо документов. После его задержания картами, выпущенными на его имя, продолжал пользоваться ФИО44, продолжая взаимодействовать с Макогоном М. и другими ломосдатчиками. Ему известно, что ФИО44 в июне 2021 года получил лицензию на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов. Ему известно, что лом металла реализовывался Макогону в период с 2018 года по конец 2022 года без оформления приемо-сдаточных актов (т. 4 л.д. 214-216, т. 10 л.д. 140-143);

- показаниями свидетеля ФИО45, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что сдачу металла она никогда не осуществляла, свои паспортные данные для сдачи металла она никому не предоставляла. Организация «Вторметпроект» и Свидетель №1 ей не знакомы. Был случай, когда Ей пришло сообщение в контакте, что имеются сканы паспорта, в связи с чем она обратилась в полицию, но дело не было возбуждено;

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными им в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в «УралМедКом» программистом, до этого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Вторметпроект». Ограничения в 1С не было, было информационное сообщение, что общая сумма превышает 250 000 рублей. Когда появилось данное ограничение, он сказать не может, когда он устроился, оно было уже. Сведения, которые вносятся туда, вносят только контролеры. В теории доступа туда нет ни у кого более, служба безопасности следит за этим. В теории кто-то другой мог ввести логин и пароль, но на практике он не сталкивался с этим. Вес в эту программу попадает сразу с весов, контролер не может отредактировать. В засор могут внести изменения. Список контрагентов был в программе. Как выглядит внесение сведений в процент засора, он не знает, он работал удаленно;

- показаниями свидетеля ФИО2, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ранее он работал генеральным директором ООО «Вторметпроект», занимались закупкой и переработкой металлолома. Свидетель №1 ему знакома, она была руководителем коммерческого отдела, в ее обязанности входило работа с клиентами, формирование всего вида отчетности, относительно ценовой категории, формирование цены для ломосдатчика, которая могла изменяться 2 раза в день или один раз в неделю, все зависит от рыночных цен. Задача коммерческого отдела понимание, что происходит на рынке с утра, они формировали закупочную цену, после на утверждение направлялось в управляющую компанию, там это все визировали и утверждали сверху, потом попадало к нему, и он финально визировал, подписывал он последний. Свидетель №1 была главная, направляла она все наверх. Действительно были спец цены, берешь больше и платишь меньше. Основных контрагентов он знал только по бумагам, он с ними не общался лично. ФИО1, как контрагент, ему знаком. Цена для ФИО1, скорее всего, была специальная. Свидетель №1, как начальник коммерческого отдела, имела клиентскую базу, был ли ФИО1 ее клиентом, не знает. У них в организации у всех есть проценты за работу, к примеру от отгрузки, зарплата небольшая, остальное от выполнения плана. Свидетель №1, ее команда и весовая, все были замотивированы на заготовку и отгрузку. Заготовка – это загрузка, он занимался отгрузкой, он был доволен работой Свидетель №1, но после того металл попадает на площадку, его надо почистить, сортировать на виды и загрузить на вагоны, у них всегда были деньги как у организации. Выплачивались премии, это официально, как надбавка и все в договоре прописано. Контрагентами занималась Свидетель №1 В подчинении у нее находились менеджеры, водители на ломовозах по распределению маршрутов. О получении денежных средств ему не известно, только по слухам, он ушел в мае. Служебных записок не было. На воротах висел прайс лист. Сотрудники коммерческого отдела сторонние деньги от контрагентов не получают. Генеральным директором он был с ноября 2018 по ДД.ММ.ГГГГ. Он перешел на должность генерального директора, после поставил ее в должность начальника коммерческого отдела, которую ранее сам занимал, Свидетель №1 работала давно. Свидетель №1 в первую очередь все вопросы обсуждала с Свидетель №3. Он, когда подписывал, не обращал внимание на спец цены, задача была отгрузить, а не заготовить, он знал, какая цена на заводе, в плохие месяцы цена летела вверх, потом опять снижалась. У него был график и указаны были доли физических и юридических лиц для отчета. Приемку металла у них осуществлял контролер. Залезали на лесенку, смотрели, засор определяли на глаз, так как давно работали. Кто-то из клиентов мог быть недоволен по поводу засора, тогда Свидетель №1 вступала, по итогу процент засора решался полюбовно, либо клиент соглашался, либо они соглашались. Окончательное решение по проценту засора оставалось за руководителем по площадке. Свидетель №1 могла дать задание по проценту засора мастеру, но она не отвечает за инвентаризацию, а мастер отвечает, поэтому за недосдачу отвечает мастер. Мастер не обязан был выполнять данное задание. Водители находились в непосредственном подчинении у Свидетель №1, она знала, куда им ехать. Свидетель №1 находила новых клиентов, некоторые звонили по рекламе, горячая линия была, у них в отделе был отдельный номер как горячая линия, следили за разборками, потому осуществляли сбор металла в определенной зоне. Когда приемка металла была, выдавался приемо-сдаточный акт, денежные средства оплачивались из кассы. Кроме Свидетель №1, если ее не было, мог заниматься логистикой ФИО46, водители могли сами зайти в кабинет, посмотреть на доску и увидеть, куда им ехать. Отпуск Свидетель №1 составляет наверное 28 дней, во время отпуска ее обязанности исполнял ФИО46. Свидетель №1 уходила на больничные. Во время отсутствия Свидетель №1 документы на спец цены ему приносил ФИО46. ФИО12 без Свидетель №3 не могла получается цены поставить, может сама назначала, но он-ФИО2 без подписи Свидетель №3 не подпишет. После 8 часов вечерних рейсов не может быть, чтобы не было жалоб, так как там были жилые дома, и в субботу позже начинали работу. Могло быть, что поздно возвращались на объект, могли машины ломаться, но громких работ не было;

- показаниями свидетеля ФИО2, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период времени с декабря 2018 по май 2022 он работал в ООО «Вторметпроект» Генеральным директором на основании решения единственного участника ООО «Вторметпроект» ФИО40, действующего в интересах ООО «УралМетКом». Основной целью деятельности ООО «Вторметпроект» являлось получение прибыли. Основными видами деятельности ООО «Вторметпроект» являлись: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; организация оптовой и розничной торговли и другие. Юридический адрес общества совпадал с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. В его обязанности входило: общее руководство обществом; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении. Применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; обеспечение выполнения планов деятельности Общества, организация ведения бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и др. ФИО40, как единственный участник ООО «Вторметпроект», вправе назначать и увольнять Генерального директора ООО «Вторметпроект», а также осуществлять общее руководство обществом. Кроме этого ФИО40 являлся управляющим ООО «УралМетКом», в подчинении которого находились ООО «Вторметпроект», ООО «Курсквтормет», ООО «ВторметБелгород». Основным видом деятельности ООО «УралМетКом»: обеспечение металлоломом копрового цеха Оскольского электрометаллургического комбината. У него в подчинении находились: заместитель Генерального директора по производству ФИО41, начальник коммерческого отдела Свидетель №1, заместитель Генерального директора по безопасности Свидетель №7 и главный бухгалтер ФИО47 Свидетель №1 была принята на работу в ООО «Вторметпроект» на должность менеджера коммерческого отдела. ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность начальника коммерческого отдела. В ее обязанности начальника коммерческого отдела входило: планирование деятельности коммерческого отдела; осуществление заготовки металлолома; осуществление коммерческих переговоров с контрагентами, с целью покупки лома на наиболее выгодных условиях; обеспечение исполнения отделом планов поставки поставщиками металлолома согласно утвержденному количеству и маркам металлолома путем систематического контроля деятельности работников, консультирования работников; контроль выполнения объемов и сроков поставки металлолома от поставщиков, регулирование возникающих вопросов по проценту засора поставляемого металлолома; контроль правильность оформления документов приемо-сдаточных актов, счетов-фактур, накладных торг-12, актов сверки; обеспечение и контроль соблюдения требований и принципов Антикоррупционной политики и реализации мер противодействия коррупции. Заработная плата начальника коммерческого отдела производилась по повременно премиальной системе оплаты труда. Оплата труда состояла из оклада, установленного работнику в соответствии со штатным расписание, дополнительной премии за индивидуальные производственные результаты за каждую тонну заготовленного металлолома и премии. Основанием для расчета дополнительной премии за индивидуальные производственные результаты работникам коммерческого отдела являлся «Основной отчет» за период по категориям ломосдатчиков. Отчет формировался работниками коммерческого отдела ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным, подписывался ответственным за контроль отражения достоверных данных в «основном отчете» Свидетель №1, согласовывался главным бухгалтером, коммерческим директором Свидетель №3 и утверждался мной. Объем заготовленного лома в «основном отчете» рассчитывался с учетом «Активности» работника по контрагентам. Основанием для учета «Активности» служили записи работника в специальном разделе информационной системы: «Активность работы коммерческой службы». Начальник коммерческого отдела нес ответственность за контроль отражения достоверных данных в «Основном отчете» в учетной системе 1С, за внесение данных о контрагенте в графы «Участник рынка лома» в «Основном отчете». Коммерческий отдел был создан с целью изучения рыночной конъюктуры, обеспечения выполнения плана по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов, обеспечения реализации лома и отходов черных и цветных металлов, не востребованных предприятиями Холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В функциональном подчинении начальника коммерческого отдела находились водители в области заготовки лома, осуществляющие доставку лома и отходов черных, цветных металлов. В рамках выполнения своих целей и задач начальник коммерческого отдела взаимодействовал с главным бухгалтером в части введения информации по договорам Общества с контрагентами в программы SAP и 1С, формирование аналитики в 1С и Блоке CRM; с заместителем генерального директора по производству в части реализации и заготовке лома; с заместителем генерального директора по безопасности в части согласования договоров, информационных записок и другой информации; с начальником Ремонтно-эксплуатационной службы в части логистики заготовляемого лома транспортом Общества; с начальником производственного-заготовительного участка в части заготовки лома функционально который также находился в подчинении Свидетель №1 Основными задачами коммерческого отдела являлись: выполнение плановых показателей по закупке лома и отходов черных металлов; поиск поставщиков лома и отходов черных и цветных металлов; снижение доли посреднических услуг при закупке лома и отходов черных и цветных металлов, работа с собственниками лома; создание и развитие клиентской базы поставщиков и покупателей; снижение доли посреднических услуг, работа с производителями и прямыми поставщиками. Прием лома и отходов черных металлов в ООО «Вторметпроект» осуществлялся на основании «Условий приема лома и отходов черных металлов», технический условий. Прием лома и отходов черных металлов осуществлялся мастерами производственного-заготовительного участка, на которых возлагались обязанности по определения процента засоренности металла, его вес, вид и категории; контроллерами лома составлялся приемо-сдаточный акт, в который вносились сведения о ломосдатчике с указанием его фамилии, имени, отчества, а также паспортных данных, сведения о виде металла, его массе, проценте засоренности, цены. Прием лома осуществлялся при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо было предъявление соответствующей доверенности от собственника лома и отходов металла. О том, что Свидетель №1 предоставляет контроллерам лома списки с анкетными данными лиц на которых необходимо оформлять приемо-сдаточные акты при поступлении металла от постоянных ломосдатчиков, ему ничего не известно, контролеры лома Свидетель №11 и Свидетель №10 с данным вопросом к нему никогда не подходили и не интересовались каким-образом оформлять, они взаимодействовали исключительно с Свидетель №1, она контролировала правильность оформления приемо-сдаточных актов. Со всеми положениями регламентирующими прием лома и отходов металла на участке ответственные лица (мастера, контроллеры, коммерческий отдел) были ознакомлены. Он всегда считал, что данные внесенные в приемо-сдаточные акты соответствуют действительности. Указаний, вносить в приемо-сдаточные акты данные не соответствующие действительности, К.-либо из сотрудников он не давал. В ООО «Вторметпроект» до 2020 года постоянным ломосдатчикам, поставляющих лом на производственный-заготовительный участок ООО Вторметпроект в больших объемах устанавливалась специальная цена, более выгодная, отличная от прайсовой цены. Обоснование к установлению специальной цены на каждого ломосдатчика, отдельно, подготавливала Свидетель №1 В обосновании служебной записки Свидетель №1 указывала конкретного ломосдатчика, его фамилию, имя отчества, вид и объем планируемого им поставить металла, сравнение с предыдущем месяцем объема поставки им металла, предполагаемая цена и другие сведения, в данные внесенные в служебные записки он не вникал, утверждал после согласования с коммерческим директором Свидетель №3, так как он является его руководителем в управляющей компании, его мнению он не возражал и не подвергал сомнению. Он не принимал участие в ежедневных совещаниях коммерческого отдела с коммерческим директором, вопрос согласования цены решался между Свидетель №1 и Свидетель №3, он формально участвовал в данном вопросе, утверждал записки для того чтобы ломосдатчики начали отгружать лом, после согласования с Свидетель №3 Свидетель №1 подходила к нему и просила утвердить, сведения внесенные в записки он не проверял. Из ломосдатчиков он ни с кем лично не знаком, так как с ними не взаимодействовал. Он слышал, что в ООО Вторметпроект одним из постоянных ломосдатчиков был ФИО1, данную фамилию он не однократно видел в служебных записках. У ФИО1 в сравнении с другими ломосдатчиками в обосновании служебной записки был указан дополнительно список с анкетными данными лиц (фамилия, имя, отчество, серия, номер паспорта, где и когда выдан). Свидетель №1 обосновывала данный список тем, что ФИО1 является посредником между этими лицами и ООО «Вторметпроект», действует в интересах данных лиц, однако доверенностей к служебным запискам не представлялось. Данные служебные записки согласовывались с заместителем Генерального директора по безопасности ООО Вторметпроект и коммерческим директором Свидетель №3, утверждались им. У Свидетель №1 также в функциональном подчинении находились водители участка Перово, она определяла, К. и в какой последовательности выезжать на объекты. При приеме металла, если у ломосдатчиков возникали вопросы или они были не согласны с выставленным процентом засора, разногласия разрешала Свидетель №1 совместно с мастерами производственного-заготовительного участка, он участия не принимал, исход разногласия ему не известен, в данные вопросы его не посвящали (т. 10 л.д.205-209);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в судебном заседании, из которых следует, что организация «Вторметпроект» ему знакома, туда он металл сдавал достаточно долго. Сейчас не сдает, поскольку металла стало мало. Свидетель №1 ему знакома, она была наверное менеджером, с ним работала. Все зависело, сколько привезешь, например 10-15 тонн, была спец цена, так как он был хорошим ломосдатчиком, привлекал клиентов. Он взаимодействовал с Свидетель №1, когда спец цена была, то Свидетель №1 заранее уведомляла, чтобы они знали, что падает цена или поднимается. За это он передавал Свидетель №1 деньги. ФИО12 передавал, чтобы уменьшал процент засора. Процент засора можно было решать с мастером участка, он уверен, что не только в его случае. Мастер ставит процент, руководство не участвовало. Когда сдавали металл, он помогал, возили знакомые и оформляли на него и потом они могли его отблагодарить, бывало, что через родственников. Сдавали как физическое лицо. Есть ограничение на физическое лицо, больше 250 000 рублей нельзя, но кто это сказал, не помнит. Так как у него была спец цена, поэтому он помогал своим знакомым. Спец цена устанавливается, когда пару раз привозишь и ты становишься клиентом. У него менеджер была только Свидетель №1, спец цена по ее инициативе была. Он туда приезжал, видел многих и слышал там об этом, на какую сумму в год он сдавал, не помнит, но больше 200 000 рублей. Он обходил эти ограничения, сдавая по паспортам третьих лиц, сам не всегда присутствовал при сдаче металла. Налоги он не платил, если сдавал бы больше 250 000 рублей, то надо было платить налоги. За определенную оплату меньше ставили засор. Паспорта иных лиц скидывали Свидетель №1, это была система от организации. Если не согласен был с процентом засора, то решал, ФИО48 помочь не могла, могла только с машинистами помочь. Машины от фирмы приезжали на площадки, для этого звонил Свидетель №1 и просил машину, если есть свободные, иногда приходилось ждать. В нерабочее время не приезжали. Ему неизвестно, как происходило установление спец цены. Когда Свидетель №1 уходила в отпуск, кто с ним работал, не помнит; 

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он занимается приемом и реализацией металла без образования юридического лица с 2013 года. Металл он приобретает у населения на своем личном транспорте, гос.номер не помнит (Газель), либо принимает в пункте приема металла расположенном по адресу: Москва, шоссе Фрезер, 

<

адрес>, стр.2, до 2020 года он осуществлял прием лома на участке расположенном по адресу: Москва, 

<

адрес>, в непосредственной близости от ПЗУ Перово. Металл принимаю в основном у иностранных граждан по имени Варужан Азатовича, Сакита, Абдулы и иных, полных анкетных данных указанных лиц он не помнит. Среди его клиентов, а также лиц занимающихся скупкой металла, его знают как Карен, так как раннее так звали его дедушку, после смерти которого Кареном стали называть его, однако по паспорту он Свидетель №12. Прием металла он осуществлял без ведения бухгалтерской отчетности, а также без оформления приемо-сдаточных документов, по заниженной цене. Реализовывал металл на разных скупках, одной из которых была ООО «Вторметпроект» ПЗУ Перово, расположенный по адресу: 

<

адрес>, стр.2. В ООО «Вторметпроект» он взаимодействовал с начальником коммерческого отдела Свидетель №1. Ему известно, что в ее обязанности входит: общение с поставщиками, выполнения плана заготовки металла и т.д. В ПЗУ Перово он поставлял металл как своим транспортом, так и транспортом ООО «Вторметпроект». В ПЗУ Перово он взаимодействовал с Свидетель №1, никаких договоров поставки между мной и ООО Вторметпроект не заключено, так как он на ежемесячной основе в объеме около 100-150 тонн в месяц поставлял лом металла, Свидетель №1 с целью выполнения плана заготовки, устанавливала для него специальную цену по согласованию с другими руководителями, а также по его просьбе поставляла транспорт на объекты которые он называл. Транспорт поставлялся по заявке Свидетель №1 в порядке очередности, день в день машины не поставлялись, иногда приходилось ждать по неделе, очень редко транспорт поставлялся на следующий день после поданной им заявки. С коммерческим отделом он взаимодействовал исключительно только с Свидетель №1, связывался только по поставкам транспорта. Также Свидетель №1 уведомляла об изменении прайсовой цены на прием лома за день до изменении цены. При приеме металла контролерами (Свидетель №11 и Свидетель №10) оформляется приемо-сдаточный акт и кассовый ордер при выдачи денежных средств клиенту. В приемо-сдаточном акте контролерами вносятся следующие сведения: анкетные данные, паспортные данные лица сдающего металл, масса металла (нетто, брутто), вид лома, процент засора, гос.номер транспортного средства, стоимость металла. Вид лома и процент засора определялся мастерами (Свидетель №2, ФИО10, Свидетель №15). Начальником участка был Свидетель №8, ФИО9. Паспортные данные (копию паспорта первые два листа предоставлял контролеру). Взвешивание металла осуществляется путем постановки автомобиля с металлом на весы. К приемо-сдаточному акту подкрепляется пропуск, который выдается охранником водителю при въезде на территорию ПЗУ. В пропуске указываются следующие сведения: фамилия клиента К. принадлежит металл, марка и гос.номер автомобиля, сведения в пропуск вносит мастер. В период с 2017 до середины 2019 года он поставлял лом и отходы черного металла исключительно от своего имя, предоставляя при этом паспорт, контролеры сверяли подпись поставленную мной приемо-сдаточном акте с подписью в паспорте. Так как он реализовывал металл без образования юридического лица и не являлся индивидуальным предпринимателем, то есть осуществлял свою деятельность без лицензии и без регистрации, не желая платить налоги на прибыль, полученной от реализации металла, свыше 250 000 рублей в год, металл с середины 2019 года по устной договоренности с Свидетель №8 и Свидетель №15, которые занимали организационно-распорядительные функции в организации, за денежное вознаграждением последним, он стал сдавать металл по предоставленным им в пункт приема копиям паспортов иных лиц, которые ему предоставляли разные лица, кто конкретно не помнит, Свидетель №10 и Свидетель №11 по его личной просьбе вносили в ПСА сведения о ломосдатчике на иных лиц паспорта которых он предоставлял самостоятельно с предоставлением доверенностей от данных лиц. А мастера ПЗУ (Свидетель №15 и Свидетель №8) в обязанности которых входит контроль за оформлением ПСА, не принимали никаких действий, удостоверяли достоверность внесенных сведений своей подписью. К Свидетель №1 с данной просьбой он не обращался (т. 10 л.д.194-196);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он работает водителем в ООО «Вторметпроект» с 2014 года, доставка лома на площадку 

<

адрес>, стр.2. ФИО1 ему знаком как ломосдатчик, он уточнял у него адрес, когда дают заказ. Заказ давал коммерческий отдел. Работает он вахтовым методом, 2 недели с 8 до 8, зарплата состоит из оклада и сдельной. Адрес 1-го Измайловского зверинца – это пункт приема лома. ФИО3 ему известен, так как принимал лом на 1-го Измайловского зверинца. Денежные средства от ФИО1 получал за сложные погрузки, он делал то, что по инструкции ему делать не надо. Свидетель №1 ему известна по работе, она менеджер коммерческого отдела, она давала указания по выезду. От Свидетель №1 за поездки на адреса ФИО1 он деньги не получал. Он работал на основании путевого листа. ФИО1 сам приезжал на площадку сдачи металлолома. В нерабочее время он на объекты к ФИО1 не выезжал. Его руководителем является директор, а так механик, а за заказ отвечал менеджер. Его заказ был написан на доске или по смс получал. Если давали несколько заказов, то решали можно что-то перенести, а так по списку, мог не ехать. Он был заинтересован в поездке. Логисты могли менять заказы по своему усмотрению в течение дня. Если не было Свидетель №1, заявку давал коммерческий отдел. Свидетель №1 влияния на него не имела. На следствии в показаниях он указывает вечернее время, имея в виду 6 часов, рабочее время. Когда он говорил на следствии, что Свидетель №1 давала ему указания, то имел в виду заявку. Ездил он не только к ФИО1 С площадки по 1-го Измайловского зверинца поступал лом нормального качества;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он в 2014 году был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» на должность водителя. В его обязанности входит: управление автомобилем; управление подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана; устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов; проверять техническое состояние автомобиля перед выездом на линию, сдавать его начальнику автотранспортного цеха и ставить на отведенное место по возвращении в гараж предприятия; оформление путевых документов; доставка лома на площадку ПЗУ «Перово». С должностной инструкцией он был ознакомлен при трудоустройстве, функциональные обязанности в процессе работы не изменялись. График работы установлен согласно трудовому договору 15 дней рабочих, 15 дней выходных, начало рабочего дня в 08 часов 00 минут, окончание в 20 часов 00 минут. Основным видом деятельности ООО «Вторметпроект» является: заготовка, переработка, отгрузка лома черных металлов. Генеральным директором ООО «Вторметпроект» является ФИО5. Юридический адрес общества совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. В соответствии с Положением о Коммерческом отделе в ООО «Вторметпроект», водители находятся в функциональном подчинении начальника коммерческого отдела. В период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2022 года начальником коммерческого отдела являлась Свидетель №1. С Свидетель №1 он исключительно в рабочих отношениях. Перед началом рабочего дня Свидетель №1 давала указания на какой объект, в какой последовательности необходимо выехать. При трудоустройстве он был также ознакомлен с действующей Технологией заготовки и реализации лома черных и цветных металлов, принятой в ООО «Вторметпроект». В соответствии с которой прием лома осуществлялся при предъявлении лицом сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. При приеме лома металла на ПЗУ Перово составляются в обязательном порядке следующие документы: 

- при въезде транспортного средства на участок составляется пропуск сотрудником охраны в который вносят сведения со слов водителя (сведения о ломосдатчике, водителя, государственный номер транспортного средства на котором поставляется металл, вид лом), в пропуск также вносят сведения о тоннаже и проценте засора, данные сведения указывает мастер участка;

- приемо-сдаточный акт составляется контроллером лома, в котором фиксируются сведения: дата и время разгрузки металла, государственный номер транспортного средства поставившего металл, фамилия водителя, анкетные данные ломосдатчика, мастера; вид металла, тоннаж, засор, доп.засор; цена. 

- путевые листы, в которых фиксируются сведения: дата и время выезда транспортного средства из гаража, адрес пункта приема в который совершалась поездка в какое время и последовательнось выездов, анкетные данные водителя, тоннаж поставленного металла.

Заработная плата водителя зависит от объема поставленного металла на участок ПЗУ Перово. Он, как и другие водители, часто отказывался ехать забирать металл, ввиду «невыгодности» поездки. Невыгодность обусловлена дальностью поездки и количество поставляемого металлолома невысокое. В связи с чем, Свидетель №1 с целью стимулирования выдавала денежные средства за такие поездки в размере до 2000 рублей путем перевода денежных средств со своей карты на карту выпущенную на его имя и имена других водителей, а также наличными денежными средствами. Ему известно, что одним из крупных и постоянных ломосдатчиков ООО «Вторметпроект» являлся ФИО1, он взаимодействовал непосредственно с Свидетель №1. Свидетель №1 могла дать указание о выезде на объект к ФИО1 и в вечернее время, просила созвониться с М. и определиться по какому адресу нужно подъехать, с какого объекта забрать металл. Адрес объекта Макогон называл самостоятельно, а также мог выслать в смс сообщении. Свидетель №1 осуществляла контроль поставки лома от ломосдатчика ФИО1, в сравнении с другими ломосдатчиками адреса объектов называла ФИО12 сама. ФИО1 часто и в больших объемах поставлял металл с пункта приема металла расположенного по адресу: Москва, 

<

адрес>А, стр.12, которым управлял Назарбай, полных анкетных данных которого ему не известно (ранее в своих показаниях он указывал что не знает Назарбая, так как забыл как его зовут). При погрузке металла с пункта приема Назарбая приемо-сдаточных документов не составлялось, в ПЗУ Перово металл поставлялся от ломосдатчика Макогона, в пропуске ломосдатчик указывался как М.. ФИО1 при погрузке металла не присутствовал, выгрузку металла на ПЗУ Перово не сопровождал. ФИО1 подъезжал в ПЗУ Перово после оформления приемо-сдаточных документов, он всегда сам расписывался за лицо сдающего лом и получал денежные средства без какой-либо доверенности. При получении денежных средств в кассе ПЗУ Перово, ФИО1 неоднократно давал ему денежные средства как наличными, так и путем перевода денежных средств с разных карт в размере до 3 000 руб. за простой на объекте погрузки (т. 9 л.д. 211-213);

- показаниями свидетеля ФИО43, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он с июня 2019 г. работает ведущим специалистом в «Уралмедком». В его обязанности входит экономическая безопасность, проверка контрагентов, безплатежи, исключение рисков для предприятия. Свидетель №1 ему знакома как начальник коммерческого отдела в ООО «Втормедпроект». Они докладывали руководителю о деятельности коммерческого отдела, проводились служебные проверки, о выявленных нарушениях доводилось до руководства. Ими изучался факт сдачи лома на лиц, не тех которые сдают, использование некой базы, откуда берутся паспортные данные посторонних лиц и на них оформляется сдача лома. Свидетель №1 в этом участвовала. Поставки лома шли с указанием не того лома, измененным процентом засора, повышением спец цены. Они подавали служебные записки о служебных проверках, после которых отменяли спец цены для физических лиц. ФИО1 ему не лично не знаком, знал, что он контрагент. Между ФИО1 и начальником коммерческого отдела Свидетель №1 были тесные отношения. Свидетель №1 предоставляла контролерам лома паспорта лиц, на которых оформляли сдачу лома. Установление спец цены также шло от Свидетель №1 Фактически все зависело от нее. 250 000 рублей - это та планка в год, которая не полежит налогообложению для физического лица, для юрлиц никаких ограничений нет. Конкретную сумму ущерба организации ФИО1 и Свидетель №1 не устанавливали;

- показаниями свидетеля ФИО49, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он проживает по адресу: Москва, 

<

адрес> совместно с ФИО50 В период с декабря 2018 года по сентябрь 2022 год он был трудоустроен в ООО «Перекресток» в должности повара. В настоящее время постоянно нигде не работает. Перевозкой, доставкой, демонтажем, реализацией лома металла он никогда не занимался. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность, он никогда не терял, в пользование третьим лицам никогда не передавал, доверенностей на третьих лиц, действовавших в его интересах по реализации металла или других целей, он никогда никому не давал. Паспортом пользуется только он, в пользовании третьим лицам никогда не передавал, доверенность на реализацию металла от его лица он никому и никогда не давал. В пункт приема лома металла ООО «Вторметпроект», расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>, 8 стр.2, он никогда не посещал, лом металла не сдавал, паспортные данные свои не предоставлял, в приемо-сдаточных документах не расписывался. Такие фамилии как Свидетель №1, ФИО1, Свидетель №16, ФИО4 ему не знакомы, ранее не встречался и не взаимодействовал (т. 2 л.д. 83-87);

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ООО «Вторметпроект» в должности мастера ПЗУ Перовский. В соответствии с должностной инструкцией в ее должностные обязанности входит: осуществление приема лома черных металлов, наружный осмотр при провесе, определение вида, классности и процента засоренности, руководство по складированию металлолома на ПЗУ; отгрузка лома черных металлов, контроль оформления накладных на отпуск материалов на сторону или железнодорожные накладные при отгрузке лома покупателю и др. Основной целью деятельности ООО «Вторметпроект» является получение прибыли. Основными видами деятельности ООО «Вторметпроект» являются: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; организация оптовой и розничной торговли и другие. Юридический адресу общества совпадает с его фактическим адресом: 

<

адрес>, стр.2. Общее руководство ООО «Вторметпроектом» осуществляет как единственный участник ООО «Вторметпроект» ФИО40, так и Генеральный директор ООО «Вторметрпоект» ФИО5. На работу он был принят Генеральным директором ФИО5 и руководителем отдела кадров ФИО51 ООО «Вторметпроект» находится в подчинении управляющего ООО «УралМетКом» ФИО40 В подчинении ООО «УралМетКом» также находятся ООО «Курсквтормет», ООО «ВторметБелгород». Основным видом деятельности ООО «УралМетКом» является: обеспечение металлолом копрового цеха Оскольского электрометаллургического комбината, а также осуществление контроля над ООО «Вторметпроект», ООО «Курсквтормет», ООО «ВторметБелгород». Прием лома на ПЗУ Перово осуществляют мастера участка (он и ФИО10), контролеры (Свидетель №10, Свидетель №11), начальник участка (Свидетель №13). Согласно условиям приема лома и отходов черных металлов в ООО «Вторметпроект» разработанных на основании требований «Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» прием лома и отходов черных металлов осуществляется при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность, либо при предъявлении соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов. Прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию принимаемого лома и отходов приемосдаточного акта, который составляется в двух экземплярах, один из которых передается лицу, сдающему лом, второй остается у лица, осуществляющего прием. Во всех экземплярах приемосдаточного документа лицо сдающее металл своей подписью подтверждает достоверность внесенных сведений. При поставке металла на территорию ПЗУ мастера проверяют массу поставленного металла, устанавливают его категорию, степень засоренности, они же совместно с контролерами оформляют соответствующие приемасдаточные документы (в который вносится информация о марке автомобиля, гос.номер автомобиля на котором поставлен металл, массе товара брутто, нетто, степени засоренности, категории лома, данные ломосдатчика); приемосдаточные документы подписываются мастером или начальником участка. В период осуществления его трудовой деятельности в ПЗУ Перовский ООО «Вторметпроект» прием лома металла осуществляется как без ломосдатчик, так и с ломосдатчиком, если прием металла осуществляется без ломосдатчика, то после оформления ПСА, его копия контролером направляется ломосдатчику путем отправки копии документа в мессенджере Whatss App. Металл сдают исключительно на договорных условиях с коммерческим отделом, руководителем которого являлись Свидетель №1, Свидетель №9. Ломосдатчики постоянные, он сними не взаимодействовал, однако ему известно, что есть такие ломосдатчики как Свидетель №12, Мальков (анкетные данные которых ему не известны). При поставке металла в ПЗУ Перовский водитель сообщал контроллерам от кого металл, мастера производят наружный осмотр при провесе, определение вида, классности и процента засоренности, весовщик определяет массу (нетто/брутто) металла. После чего контроллер лома вносит сведения в приемосдаточный акт и в книгу ПСА. Ему не известно, какие сведения вносятся контролерами о ломосдатчике в приемосдаточный акт. Каждому ломосдатчику в соответствии с договорными условиями с коммерческим отделом определен базовый процент засора. В случае если при поставке металла ломосдатчиком процент засора выше базового, то в «отвесе» мастером прописывается базовый процент засора плюс доп засор определенный мастером. На площадке не редко возникает спор между мастерами и ломосдатчиками о проставленном проценте засора. Так, к нему обращался с претензиями Свидетель №12, выражал свое недовольство об установленном им проценте засора поставленного им металла на площадку. В свою очередь для решения вопросов он направил Свидетель №12 со всеми имеющимися к нему вопросами к менеджерам коммерческого отдела либо начальнику участка. Как происходил поиск ломосдатчиков, формирование цены на лом металла ему не известно. С начальниками коммерческого отдела он поддерживает исключительно рабочие отношения (т. 2 л.д. 125-129);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он с 2014 года является коммерческим директором ООО «Уральская металлоломная компания» (далее – ООО «УралМетКом»). В его должностные обязанности входит: обеспечение поставки лома на комбинат АО ОМК (Оскольский электрометаллургический комбинат); контроль дебиторской задолженности; реализация невостребованной продукции; решение вопросов снабжения товарно-материальных ценностей и др. Юридический адрес ООО «УралметКом» расположен в 

<

адрес>, пром площадка ОМК, 

<

адрес>. Кроме этого у ООО «УралМетКома» имеется филиал расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>. Он непосредственно осуществляет свои обязанности по адресу: Москва, 

<

адрес>. Учредителем ООО «УралМетКом» является Холдинговая компания ООО «МеталлИнвест». Единственным 100 % участником ООО «УралМетКом» является ООО «Вторметпроект», Генеральным директором которого в настоящее время является ФИО5. Юридический адрес ООО «Вторметпроект» совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. Основным видом деятельности ООО «УраМетКом» является заготовка и переработка лома черных металлов и иное. ООО «УралМетКом» лом металла поставляется ООО «Вторметпроект», АО «Курсквтормет», ООО «Втормет». Ежедневно (по рабочим дням) не позднее 10 часов 00 минут, в его обязанности входит проведение оперативного совещания по текущему выполнению плановых показателей по заготовке и реализации лома. Совещание проводится с участием начальника отдела транзитной заготовки ООО «УралМетКом», начальника коммерческого отдела ООО «Вторметпроект», заместителем Генерального директора по заготовке АО «Курсквтормет» и ООО «Втормет», с каждым отдельно, в очной форме по телефонной связи. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2022 года коммерческим директором ООО «Вторметпроект» являлась Свидетель №1 У ФИО12 в подчинении находилось три специалиста (менеджеры) коммерческого отдела ООО «Вторметпроект»: Свидетель №9, ФИО21 (в настоящее время проходит службу в ДНР, ЛНР). Также в функциональном подчинении ФИО12 находились водители компании ООО «Вторметпроект» в части распределения заказов. Свидетель №1 вправе была давать поручения, совершить поездки к конкретному поставщику лома, с целью производства загрузки и доставки товар в пункт ООО «Вторметпроект» для приемки. В соответствии с Положением «Об оплате труда ООО «Вторметпроект»» заработная плата начальника коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» состоит из оклада, который составляет 65 000 рублей; сдельной части, которая зависит от количества поставленного металла от закрепленных поставщиков, выполнения плана, моржинальности, процент за исполнительную дисциплину. Совещания с начальником коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» Свидетель №1 проходил следующим образом: в ходе совещание анализировались следующие факторы, влияющие прямым или косвенным образом на выполнение планов по заготовке и отгрузке металлолома (общая ценовая ситуация на рынке металлолома в регионе присутствия, сезонные факторы, текущее финансирование заготовки лома металлолома, поддержание долгосрочных партнерских отношений с контрагентами). В ходе совещания подводились: промежуточные итоги выполнения плановых показателей по заготовке металлолома по Обществу в целом, в разрезе Участков/Обособленных подразделений/Цеха, транзита и предприятий генерального директора «Металлоинвест»; промежуточные итоги выполнения плановых показателей по средней цене заготовки, марже, отгрузке в адрес Потребителя и складских остатков металлолома. В результате обсуждения и анализа промежуточных итогов выполнения плана и факторов, влияющих на его выполнение, я принимал решение о наличии/отсутствии, необходимости изменения цен (прайсовых или специальных). К категории «физические лица» относятся физические лица, расцениваемые по прайсу. Специальные закупочные цены для категории «физические лица» предоставлялись ломосдатчикам – физическим лицам по согласованию с директором по безопасности ООО «УралМетКом» до 2020 года. В случае принятия положительного решения об изменении (применении) прайсовых и/или специальных закупочных цен, Свидетель №1 подготавливала:

- служебную записку (при согласовании специальных закупочных цен) на имя генерального директора ООО «Вторметпроект», в которой указывались сведения: срок действия специальных закупочных цен, наименование участка, физическое лицо, марка и гос.номер авто, общий вес, тн, спеццена в зависимости от категории лома металла, ограничения от 15 тонн, условия доставки, расстояние доставки. Служебная записка согласовывалась с заместителем генерального директора по безопасности ООО «Вторметпроект»;

- служебную записку (при согласовании прайсовых цен) на имя генерального директора ООО «Вторметпроект», в которой указывались сведения: дата начала действия закупочной цены; наименование участка, единоразовая партия поставки, цена с доставкой на участок/цены при самовывозе (руб/тн). Служебная записка подписывалась начальником коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» Свидетель №1 и согласовывалась с заместителем генерального директора по безопасности Свидетель №7, и мной.

При подготовке служебной записки о предоставлении специальных закупочных цен или согласовании прайсовых цен для Участков, в том числе для ООО «Вторметпроект» использовался отчет по конкурентам. Отчет по конкурентам формируется из ежедневных переговоров по телефону с конкурентами и контрагентами, а также из других доступных источников (например СМИ, интернет). Цены конкурентов могут быть получены как в письменной, так и устной форме. Отчет по конкурентам за подписью начальника коммерческого отдела ООО «Вторметпроект», заместителя генерального директора по безопасности Общества и Генерального директора предоставляется мне для ознакомления. Сравнение цен конкурентов при заготовке на участках ведется с учетом базиса поставки. При подготовке предложения о предоставлении специальных закупочных цен или изменения прайсовых цен в обязательном порядке учитываются прямые факторы: цены конкурентов, общая ценовая ситуация на рынке металлолома, поддержание долгосрочных партнерских отношений с контрагентами, требования к качеству поставляемого металлолома в сравнении с прочими конкурентами и потребителями металлолома, план/факт заготовки и отгрузки. Служебная записка со специальной закупочной ценой или согласованием прайсовой цены подлежит обязательному согласованию следующими лицами и структурными подразделениями Общества в следующем порядке: начальник коммерческого отдела, заместитель генерального директора по безопасности (ставит подпись и комментарий в случае сомнения установления согласованной цены), утверждает генеральный директор Общества, согласовываю я. Служебная записка должна быть заполнена согласно условиям поставки лома, указано ФИО исполнителя, тоннаж, не иметь пустых ячеек и незаполненных пунктов, при необходимости для меня исполнителем должен быть предоставлен расчет эффективности сделки. Он принимает решение о соответствии предложения о предоставлении специальных закупочных цен или согласования прайсовых цен действующей рыночной ситуации. Согласованные служебные записки о предоставлении специальных и прайсовых цен направляются Исполнителю (специалисту коммерческого отдела). Исполнитель устно или другими доступными средствами связи ставит в известность контрагентов о начале работы по специальной закупочной цене или изменении прайсовой цены, путем рассылки в мессенджерах «WhatsApp». Оплата с ломосдатчиками (как с физическими лицами, так и юридическими лицами) на участках проводится как в наличной, так и безналичной форме. При использовании безналичного расчета (моментальный перевод денежных средств на карту ломосдатчика) стоимость 1 тонны лома увеличивается на 200 рублей. С ломосдатчиком ФИО1 он лично не знаком, но данную фамилию в служебных записках видел, цену согласовывал (т. 2 л.д. 111-116);

- показаниями свидетеля ФИО52, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ООО «Уралметком» она была трудоустроена ДД.ММ.ГГГГ на должность главного программиста. До ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «Вторметпроект», на должность программиста. ООО «Вторметпроект» входит в состав группы компаний «УралМетКом» (горно-металлургического холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») и является уполномоченным поставщиков металлолома для АО «ОЭМК» (Оскольский электрометаллургический комбинат). Юридический адрес ООО «УралметКом» расположен в 

<

адрес>, пром площадка ОМК, 

<

адрес>. Кроме этого у ООО «УралМетКома» имеется филиал расположенный по адресу: Москва, 

<

адрес>. Единственным 100 % участником ООО «Вторметпроект» является ООО «УралМетКом». Юридический адрес ООО «Вторметпроект» совпадает с его фактическим адресом: Москва, 

<

адрес>, стр.2. Основным видом деятельности ООО «УраМетКом» является заготовка и переработка лома черных металлов и иное. В ООО «УралМетКом» лом металла поставляется ООО «Вторметпроект», АО «Курсквтормет», ООО «Втормет». В ее должностные обязанности программиста 1 С, входило: сопровождение 1С, консультирование пользователей, внесение изменений, поддержание функционирования программы 1С и др. В ООО «Вторметпроекте» программа 1С была общедоступной для контролера лома, коммерческого отдела, генерального директора каждый из сотрудников мог вносить изменения в программу в соответствии со своими функциональные обязанностями, в случае внесения изменений в программу, возможно отследить кто и когда вносил изменения через историю создания документа. Ей известно, что в программе 1С в период с мая 2019 по январь 2021 года была установлена программа ограничивающая контролера лома принимать лом металла от одного и того же физического лица на сумму свыше 250 000 рублей, в январе 2021 года в программу были внесены изменения, ограничения сняты и установлена программа информативного характера, в соответствии с которой в случае если одно и тоже физическое лицо в течении года извлекает прибыль от реализации лома свыше 250 000 рублей, в электронном приемо-сдаточном документе всплывает уведомлением о том, что данное лицо реализовало лом на сумму свыше 250 000 рублей. Данные ограничения, а также последующее снятие этих ограничений и установление уведомления, были установлены в программу ею по указанию Генерального директора ФИО2. С какой целью устанавливались ограничения, ей не известно, она выполняла распоряжения руководителя и не интересовалась о целях установки ограничений. Она уверена, в том, что с января 2021 года данная программа только лишь носила уведомительный характер, но никак не ограничивало организацию в приеме лома от этого лица. Одно и тоже лицо могло сдавать металл в том объеме, в каком хотел, организацией никаким образом данное право гражданина не нарушалось, а лишь уведомлялось контролером, так как при реализации металла на сумму свыше 250 000 рублей граждане в соответствии с налоговым законодательством облагаются налогом. При приеме лома металла, контролер лома оформляет приемо-сдаточный акт, который составляется в программе 1С. Контроллер лома самостоятельно вносит в программу лишь сведения о ломосдатчике (фамилия имя отчество, паспортные данные, марка транспортного средства и гос.номер транспортного средства поставляющего металл). При взвешивании металла путем постановки автомобиля с металлом на весы, вес автоматический отражается в программе 1С у контроллера, стоимость металла также автоматически определяется программой 1С, сведения о стоимости металла вносит менеджер коммерческого отдела, за которым закреплен ломосдатчик. Сведения о постоянных ломосдатчиках также имеются в программе 1С, контролер лома выбирает его из списка, после выбора ломосдатчика, цена на металл отражается автоматически. В случае если ломосдатчика нет в списке, цена отражается в соответствии с прайсом, информацию о прайсовой цене в программу также вносят сотрудники коммерческого отдела, кто конкретно, ей не известно (т. 10 л.д.190-193);

- копией заявления Генерального директора ООО «Вторметпроект» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности начальника коммерческого отдела ООО «ВМП» Свидетель №1 по фактам коммерческого подкупа, за незаконные действия со стороны контрагентов (т. 1 л.д. 39);

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Вторметпроект» расположен по адресу: 

<

адрес>, стр.2, в ходе осмотра изъята служебная документация (т. 1 л.д. 43-46);

- копией дополнительного соглашения о (постоянном) переводе от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ принята в ООО «Вторметпроект» на должность начальника коммерческого отдела (т. 1 л.д. 59);

- копией должностной инструкцией начальника коммерческого отдела от ДД.ММ.ГГГГ, с которой Свидетель №1 ознакомлена (т. 1 л.д. 60-62);

- копией должностной инструкцией начальника коммерческого отдела от ДД.ММ.ГГГГ, с которой Свидетель №1 ознакомлена (т. 1 л.д. 63-65);

- уставом ООО «Вторметпроект», согласно которому основной целью ООО «Вторметпроект» является получение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются: заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; производство, хранение, переработка, приобретение, реализация предприятиям, организациям, частным лицам всех видов сырья, материалов, оборудования. Общество является корпоративной коммерческой организацией (т. 1 л.д. 112-136);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно: в период с января 2020 по август 2020, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, осознавая, что Свидетель №1, является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, занимает должность начальника коммерческого отдела ООО Вторметпроект, он, лично, а также путем неоднократных денежных переводов, через карту Сбербанк России выпущенную на имя ФИО4, передал Свидетель №1 денежные средства в размере 176 368 рублей за создание условий по сдаче и приему лома металла в ООО Вторметпроект, содействие при приемке и оплате (т. 1 л.д. 140);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства Свидетель №16 по адресу: 

<

адрес>, был обнаружен и изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy S20+» модель SM-G985F/DS в корпусе черного цвета, IMEI №; № с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС с абонентским номером № (т. 2 л.д. 39-45), который осмотрен и установлено, что в мобильном телефоне в телефонной книге имеется абонентские номера № ФИО1, № ФИО1 2, № Свидетель №17 2; в приложении «Вотсап» обнаружена переписка с контактом Свидетель №17 2 (№, содержащая информацию об уведомлении Свидетель №17 о переводе денежных средств в размере 20 670 рублей ДД.ММ.ГГГГ Т. Н. С., а также сообщение от Свидетель №16 Свидетель №17 2, содержащее фотографию с сим-картой сотовой связи МТС с абонентским номером № с комментарием следующего содержания «номер для Т. Макс передал» (т. 3 л.д. 1-9), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 10);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты: дебетовая карта банка ПАО «Сбербанк России» № выпущенная на имя EVGENII PRONIN; дебетовая карта банка ПАО «Сбербанк России» № выпущенная на имя MARINA LARIONOVA; мобильный телефон марки Honor 70 модель FNE-NX9 IMEI 1: № и IMEI 2: № в чехле с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС № и сим картой оператора сотовой связи Мегафон с идентификационным №; мобильный телефон марки Honor 50 модель NTH-NX9 IMEI 1: № и IMEI 2: № c установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС с идентификационным номером № (т. 2 л.д. 59-66);

- выпиской их Единого государственного реестра юридических лиц от 23.11.2021г., согласно которой ООО «Втормет-Мастер» имеет юридический адрес 141070, 

<

адрес>, помещение 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 501801001, генеральным директором является Свидетель №17, учредителями являются ФИО53, ФИО1 (т. 3 л.д. 38-46);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск № ЗНО0251981611 содержит выписку по карте № привязанной к счету: № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, пл. Вокзальная,2, на ФИО4. Согласно выписке по карте ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету: №, ФИО4 осуществила перевод денежных средств на карты №№ и № выпущенные на имя Свидетель №1 в размере 216 800 рублей. Выписку по карте № привязанной к счету: №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, пл. Вокзальная,2, на ФИО4. Согласно выписке по карте ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты №, привязанной к счету: №, осуществила перевод денежных средств на карты №№ и №, выпущенные на имя Свидетель №1 в размере 462 588 рублей (т. 3 л.д. 57, 58-137), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 138);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск № ЗНО0246793458 содержит выписку по карте № привязанной к счету: №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, на Свидетель №1. Согласно выписке по карте Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на карту №, привязанной к счету: №, с карты № и № Свидетель №16 в размере 389 558 рублей; выписку по карте № привязанной к счету: № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, просп. Пролетарский, 1—1а, на Свидетель №1. Согласно выписке по карте Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на карту №, привязанной к счету: №, с карты № и № Свидетель №16 в размере 100 390 рублей; выписку по карте №, привязанной к счету: №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, на Свидетель №1. Согласно выписке по карте Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на карту №, привязанной к счету: №, с карты № и № ФИО4 в размере 237 828 рублей; выписку по карте №, привязанной к счету: №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, просп. Пролетарский, 1-1а, на Свидетель №1. Согласно выписке по карте Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на карту №, привязанной к счету: №, с карты № и № ФИО4 в размере 432 560 рублей (т. 3 л.д. 141, 142-173), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 174, 141);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск № ЗНО0257369748 содержит: выписку по карте № привязанной к счету: № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>,6а, на имя Свидетель №16. Согласно выписке по карте Свидетель №16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства на карты № и № выпущенную на имя Свидетель №1 в размере 90 320 рублей; выписку по карте № привязанной к счету: № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>,6а, на имя Свидетель №16. Согласно выписке по карте Свидетель №16 ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства на карту № выпущенную на имя Свидетель №1 в размере 9000 рублей; выписку по карте № привязанной к счету: № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>,6а, на имя Свидетель №16. Согласно выписке по карте Свидетель №16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства на карты №, №, № и № выпущенную на имя Свидетель №1 в размере 565 158 рублей (т. 3 л.д. 177, 178-204); впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 205);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены дебетовая карта банка ПАО «Сбербанк России» № выпущенная на имя EVGENII PRONIN; дебетовая карта банка ПАО «Сбербанк России» № выпущенная на имя MARINA LARIONOVA; мобильный телефон марки Honor 70 модель FNE-NX9 IMEI 1: № и IMEI 2: № в чехле с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС № и сим картой оператора сотовой связи Мегафон с идентификационным №; мобильный телефон марки Honor 50 модель NTH-NX9 IMEI 1: № и IMEI 2: № c установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС с идентификационным номером № (т. 3 л.д. 206-234), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 235-236);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым в офисе ООО МК Групп по адресу: 

<

адрес>, 116А было обнаружено и изъято: устав ООО «Втормет-Мастер», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей генерального директора ООО «Втормет-Мастер» на Свидетель №17, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов ООО «Втормет-Мастер», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, сведения ЕГРН о юридическом лице ООО «Втормет-Мастер», протокол № общего собрания Учредителей ООО «Втормет-Мастер» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении ООО «Втормет-Мастер» от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации на 68 листах (т. 4 л.д. 16-29), которые осмотрены (т. 4 л.д. 30-144), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 145-146);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым в ООО Простокомфорт по адресу: 

<

адрес>, стр.12 обнаружено и изъято: карты банка ПАО «Сбербанк России» № и № выпущенные на имя NAZARBA ABDRAHMANOV; мобильный телефон марки POCO X3 PRO IMEI 1: № IMEI 2: № в чехле с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС № и сим картой оператора сотовой связи YOTA с идентификационным №; мобильный телефон марки Samsung Galaxy A7 (2017) IMEI 1: 351814/09/719522/5, IMEI 2: 351815/09/719522/2, с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи YOTA № (т. 4 л.д. 204-209);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены карты банка ПАО «Сбербанк России» № и № выпущенные на имя NAZARBA ABDRAHMANOV; мобильный телефон марки POCO X3 PRO IMEI 1: № IMEI 2: № в чехле с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС № и сим картой оператора сотовой связи YOTA с идентификационным №; мобильный телефон марки Samsung Galaxy A7 (2017) IMEI 1: 351814/09/719522/5, IMEI 2: 351815/09/719522/2, с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи YOTA № (т. 5 л.д. 1-17), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 18-19);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ закупочная цена на прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант закупочные цены на металлолом действует с ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – цена 17500 руб.; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант закупочные цены на металлолом от ДД.ММ.ГГГГ №; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант на закупочные цены на металлолом № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант закупочных цен на металлолом № от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ о приеме на работу №-П от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 о приеме на работу; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о (постоянном) переводе к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ начальника коммерческого отдела; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ начальника коммерческого отдела (т. 5 л.д. 30-175), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 176-180);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2018 года (т. 5 л.д. 183-200), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 201);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2019 года (т. 6 л.д. 3-177), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 178-212);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2020 года (т. 7 л.д. 3-246), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 247-267);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2021 года (т. 8 л.д. 3-143), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 144-164);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2022 года (т. 8 л.д. 167-272), впоследствии признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 273-282);

- заключением комиссии ООО «УралМетКом» по результатам служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с резолюцией от ДД.ММ.ГГГГ Управляющего директора ООО «УралМетКом» ФИО40 по служебной записке Директора по безопасности ООО УралМетКом ФИО54 комиссией в составе: председателя комисси – директора по безопасности ООО УралМетКОм ФИО54, членов комиссии: начальника СЭБ ДБ ООО УралМетКом Г. Д.А., ведущего специалиста СЭБ ДБ ООО УралМетКОм ФИО43, заместителя генерального директора по безопасности ООО Вторметпроект Свидетель №7 проведена проверка по факту нарушения антикоррупционной политики ООО Вторметпроект в отношении начальника коммерчского отдела Свидетель №1. В ходе проверки установлено, что ООО Вторметпроект действительно работает с ООО Вторметмастер (ИНН 

<

***>), с которым заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что основная часть поставок лома в адрес ООО Вторметпроект поступала от учредителя ООО Вторметмастер ФИО1, как от физического лица, при этом сделки оформлялись на сторонних лиц, не причастных к сдаче лома черных металлов. В рамках проверки проведен анализ за 2020 год ПСА и корешков пропусков на ООО Вторметпроект, в которых указан действительный поставщик лома черных металлов, а также время и дата прибытия автомашин, вид лома, номера автомашин. Лом черных металлов от ФИО1 и ООО Вторметмастер поставлялся в адрес ПЗУ на автомашинах ООО Вторметпроект. Согласно объяснения Свидетель №1, факт получения денежных средств от ФИО1 подтвердила, денежные средства получала за предоставление сведений о ломосдатчике, организацию поставки лома от данного ломосдатчика, согласование специальной цены на данный лом, выше прайс-листа. Согласно объяснения коммерческого директора ООО УралМетКом Свидетель №3, от Свидетель №1 в его адрес не поступало информации о поступающих ей коррупционных предложений от контрагентов и он сам таких проявлений со стороны Свидетель №1 не замечал. На основании наличия устойчивой системы коррупционной деятельности при поставках лома черных металлов в адрес ООО Вторметпроект гражданином ФИО1, ООО Вторметмастер и ООО МК Групп внесены в реестр неприемлемых поставщиков. По результатам служебной проверки факт получения ФИО55 коммерческого подкупа от ломосдатчика ФИО1 подтвердился. Своими действиями Свидетель №1 нанесла ООО Вторметпроект репутационный ущерб. Генеральному директора ООО Вторметпроект рекомендовано прекратить трудовые отношения с Свидетель №1 (т. 9 л.д. 198-206);

- копией приказа №-у от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с начальником коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» Свидетель №1 по инициативе работника, п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ (т. 9 л.д. 210);

- положением о Коммерческой службе ООО «Вторметпроект», утвержденным приказом генерального директора ООО «Вторметпроект» ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлены полномочия и ответственность Коммерческой службы в части заготовки лома и отходов черных и цветных металлов, по реализации лома и отходов черных и цветных металлов на сторону и иное. В соответствии с данным положением, основными задачами коммерческой службы ООО «Вторметпроект» являются определение долговременной стратегии коммерческой деятельности и финансовых планов Общества, выполнение плановых показателей по закупке лома и отходов черных металлов, поиск поставщиков лома и отходов черных металлов, создание м развитие клиентской базы поставщиков и покупателей. Основынми функциями коммерческой службы являются руководтсво хозяйственной деятельностью ООО «Вторметпроект» в области заготовки лома и отходов черных металлов по договорам поставки, реализация лома и отходов черных цветных металлов, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов; своевременное заключение хозяйственных договоров с поставщиками лома и отходов черных металлов, покупателями лома и отходов черных и цветных металлов, расширению прямых длительных хозяйственных связей, выполнение договорных обязательств; разработка мероприятий по увеличению заготовки металлолома и снижение себестоимости; поиск контрагентов; ведение базы контрагентов; ведение переговоров с ключевыми контрагентами с целью покупки лома на наиболее выгодных условиях (т. 12 л.д. 8-14);

- положением о Коммерческом отделе в ООО «Вторметпроект», утвержденным приказом генерального директора ООО «Вторметпроект» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлены полномочия и ответственность Коммерческого отдела в части заготовки лома и отходов черных и цветных металлов, по реализации лома и отходов черных и цветных металлов на сторону и иное. В соответствии с данным положением начальнику коммерческого отдела функционально подчиняются водители автотранспортного участка ООО «Вторметпроект» в области заготовки лома, осуществляющие доставку лома и отходов черных, цветных металлов, а также специалисты, которые занимаются закупкой лома и отходов черных, цветных металлов, реализацией лома и отходов черных металлов сторонними потребителями. Основными задачами коммерческого отдела ООО «Вторметпроект» являются выполнение плановых показателей по закупке лома и отходов черных металлов; поиск поставщиков лома и отходов черных и цветных металлов; снижение доли посреднических услуг при закупке лома и отходов черных и цветных металлов, работа с собственниками лома; создание и развитие клиентской базы поставщиков и покупателей; расширение прямых и длительных хозяйственных связей; обеспечение роста закупки лома и отходов черных металлов за счет достижения превосходства над конкурентами. Основными функциями коммерческого отдела являются координация взаимодействия с другими подразделениями ООО «Вторметпроект», осуществление ввода информации по договрным отношениям между ООО «Вторметпроект» и всеми контрагентами с которыми заключены договора в программе 1С; координация работы подчиненных им подразделений (т. 12 л.д. 15-29);

- положением о закупочных ценах на лом и отходы черных металлов в ООО «Вторметпроект», утвержденным приказом генерального директора ООО «Вторметпроект» ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, регулирующим порядок подготовки и согласования закупочных цен на лом черных металлов в ООО «Вторметпроект» (т. 12 л.д. 30-49);

- положением о закупочных ценах на лом и отходы черных металлов в ООО «Вторметпроект», утвержденным приказом генерального директора ООО «Вторметпроект» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, регулирующим порядок подготовки и согласования закупочных цен на лом черных металлов в ООО «Вторметпроект» (т. 12 л.д. 50-64);

- копией должностной инструкции контролера лома и отходов металла ООО «Вторметпроект» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой контролер лома и отходов металла обязан: взвешивать металлолом на автомобильных весах; вести учет взвешиваемого лома и ежедневно передавать данные по количеству заготовленного и отгруженного лома и отходов черных металлов начальнику участка; в случае отпуска товарно-материальных ценностей сторонними организациями требовать заверенную доверенность на получение, вносить данные доверенности в приемо-сдаточный акт и сличать подпись с подписью на доверенности и ПСА; при выдаче денежных средств из кассы за товарно-материальные ценности осуществлять сверку подписи в приемо-сдаточном акте, расходном кассовом ордере с подписью в паспорте (т. 12 л.д. 65-68);

- условиями приема лома и отходов черных металлов в ООО «Вторметпроект», согласно которым прием лома и отходов черных металлов необходимо осуществлять при предъявлении лицом, сдающим лом, документа, удостоверяющего личность. В случае сдачи лома и отходов черных металлов, не принадлежащих лицу, сдающему эти лом и отходы, кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявление соответствующей доверенности от собственника указанных лома и отходов (т. 12 л.д. 69-77).

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому убеждению о виновности подсудимого ФИО1 в совершении коммерческого подкупа, то есть незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, за заведомо незаконные действия, совершенные в особо крупном размере. К указанному выводу суд приходит исходя из совокупности имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств перечисленных ранее. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ полностью признал, в содеянном чистосердечного раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении с учетом уточнения.

Приведенные выше протоколы всех следственных действий, а также документы, отражающие порядок и результаты проведенных следственных действий, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и использует их в качестве доказательств по настоящему делу, оценивая их в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.

Указанные выше доказательства, являющиеся относимыми, допустимыми и достоверными, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, объективно подтверждают показания подсудимой, относятся к предмету исследования по делу, в своей совокупности суд признает их достаточными для правильного разрешения дела, поскольку они достоверно доказывают вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ при установленных и описанных судом обстоятельствах.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении коммерческого подкупа, то есть незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, за заведомо незаконные действия, совершенные в особо крупном размере, установлена совокупностью показаний свидетелей Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №10, ФИО4, Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО39, Свидетель №8, ФИО3, ФИО45, Свидетель №20, ФИО2, Свидетель №12, а также письменными доказательствами, исследованными в суде и перечисленными ранее. У суда показания свидетелей не вызывают сомнения, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, подтверждаются письменными доказательствами, исследованными и изложенными выше судом. Кроме того показания указанных лиц были получены с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом. Оснований не доверять показаниям указанных лиц или считать, что они по каким-либо мотивам оговаривают подсудимого ФИО1, у суда не имеется, в связи с чем, в силу ст. 75 УПК РФ суд признает их допустимыми.

Давая юридическую оценку содеянного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 4 ст. 204 УК РФ, поскольку он совершил коммерческий подкуп, то есть незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, за заведомо незаконные действия, совершенные в особо крупном размере. 

С учетом положений ст. 6 УК РФ, согласно которой наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть оно должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, с учетом положения ст. 60 УК РФ, согласно которой лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, суд при определении подсудимому ФИО1 вида и размера наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные, характеризующие его личность, обстоятельства, влияющие на степень его ответственности, конкретные обстоятельства произошедшего.

ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 204 УК РФ, относящееся к категории тяжких преступлений.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО1 обстоятельствами, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, имеющего тяжелое хроническое заболевание, состояние здоровья подсудимого, имеющего тяжкие хронические заболевания, явку с повинной, наличие на иждивении пожилых родителей. 

Отягчающих наказание подсудимого ФИО1 обстоятельств, суд в соответствии со ст. 63 УК РФ не установил.

С учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд считает, что наказание ФИО1 необходимо назначить с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Судом как характеризующие данные личность подсудимого учитываются, что ФИО1 не судим, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, работает, занимается благотворительной деятельностью.

Рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО1 преступления, данные о личности, смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества, а потому считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, трудоспособного возраста подсудимого и возможности получения им дохода. 

Назначение более строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 204 УК РФ, по мнению суда, с учетом личности подсудимого ФИО1, является чрезмерно суровым. Оснований для назначения ФИО1 наказания за совершенное им преступление в виде принудительных работ, не имеется.

Оснований для применения к подсудимому положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, применения положения ст. 64 УК РФ, суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не находит.

С учетом личности подсудимого ФИО1, учитывая конкретные обстоятельства совершенного им преступления, поведения подсудимого после его совершения, суд считает возможным не применять при назначении наказания подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 204 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поскольку ФИО1 назначается наказание в виде штрафа, то разрешая вопрос о судьбе арестованных в период предварительного расследования по делу денежных средств в размере 2 000 000 рублей, суд полагает необходимым указанный арест сохранить в части денежных средств в размере 1 100 000 рублей, обратив на них исполнение приговора.

Арест на денежные средства в размере 900 000 рублей, транспортное средство марки МАЗДА СХ-5, 2017 года выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак A993PM750, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309, 131-132 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 100 000 рублей (один миллион сто тысяч).

Меру пресечения осужденному ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

УФК по 

<

адрес> (Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета Российской Федерации л/с 

<

***>), КПП 773001001, ИНН 

<

***>, ОКТМО 45318000, Р/С 03№, ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

<

адрес>, БИК 004525988, Кор.сч. 40№, КБК 41№, идентификатор 41№.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу № (следственный №):

- мобильный телефон «Samsung Galaxy S20+» модель SM-G985F/DS в корпусе черного цвета, с сим картой оператора сотовой связи МТС с абонентским номером №, после вступления приговора в законную силу, оставить у свидетеля Свидетель №16;

- дебетовая карта банка ПАО «Сбербанк России» № на имя EVGENII PRONIN; дебетовая карта банка ПАО «Сбербанк России» № на имя MARINA LARIONOVA; мобильный телефон марки Honor 70 модель FNE-NX9 в чехле с сим картой оператора сотовой связи МТС и сим картой оператора сотовой связи Мегафон; мобильный телефон марки Honor 50 модель NTH-NX9 IMEI 1: № и IMEI 2: № c установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС с идентификационным номером № (т. 3 л.д. 235-236), после вступления приговора в законную силу, оставить у осужденного ФИО1;

- копии документов: устав ООО «Втормет-Мастер», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей генерального директора ООО «Втормет-Мастер» на Свидетель №17, лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов ООО «Втормет-Мастер», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, сведения ЕГРН о юридическом лице ООО «Втормет-Мастер», протокол № общего собрания Учредителей ООО «Втормет-Мастер» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении ООО «Втормет-Мастер» от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации на 68 листах (т. 4 л.д. 145-146), после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле;

- оптический диск № ЗНО02519816118, на котором содержится информация по счетам ФИО4 (т. 3 л.д. 138), оптический диск № ЗНО0246793458, на котором содержится информация по счетам Свидетель №1 (т. 3 л.д. 174, 141), оптический диск № ЗНО0257369748, на котором содержится информация по счетам Свидетель №16 (т. 3 л.д. 205, 177), после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле;

- карты банка ПАО «Сбербанк России» № и № выпущенные на имя NAZARBA ABDRAHMANOV; мобильный телефон марки POCO X3 PRO IMEI 1: № IMEI 2: № в чехле с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи МТС № и сим картой оператора сотовой связи YOTA с идентификационным №; мобильный телефон марки Samsung Galaxy A7 (2017) IMEI 1: 351814/09/719522/5, IMEI 2: 351815/09/719522/2, с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи YOTA № (т. 5 л.д. 18-19), после вступления приговора в законную силу, оставить у свидетеля ФИО44;

- прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ закупочная цена на прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант № от ДД.ММ.ГГГГ закупочных цен на металлолом ООО «Вторметпроект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант закупочные цены на металлолом действует с ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – цена 17500 руб.; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант закупочные цены на металлолом от ДД.ММ.ГГГГ №; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант на закупочные цены на металлолом № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № № от ДД.ММ.ГГГГ; прейскурант закупочных цен на металлолом № от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ о приеме на работу №-П от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 о приеме на работу; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о (постоянном) переводе к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ начальника коммерческого отдела; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ начальника коммерческого отдела (т. 5 л.д. 176-180), после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле;

- приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2018 года (т. 5 л.д. 201), после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле;

- приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2019 года (т. 6 л.д.178-212), после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле;

- приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2020 года (т. 7 л.д. 247-267), после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле;

- приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2021 года (т. 8 л.д. 144-164), после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле;

- приемо-сдаточные акты (ПСА) на закупку лома черных металлов от ООО «Втормет-Мастер» и ФИО1; заверенный реестр 1С основного производственного отчета; путевые листы за декабрь 2022 года, после вступления приговора в законную силу, хранить в уголовном деле.

Арест на транспортное средство марки МАЗДА СХ-5, 2017 года выпуска, VIN №, государственный регистрационный знак A993PM750, наложенный ДД.ММ.ГГГГ постановлением Дорогомиловского районного суда 

<

адрес>, принадлежащее ФИО1 (т. 2 л.д. 227-228), после вступления приговора в законную силу, отменить.

Арест на денежные средства в размере 1 100 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства ФИО1, находящиеся на лицевом счете Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета РФ, наложенный ДД.ММ.ГГГГ постановлением Дорогомиловского районного суда 

<

адрес> (т. 2 л.д. 227-228), сохранить и обратить на них исполнение приговора в части назначенного наказания в виде штрафа

Арест на денежные средства в размере 900 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства ФИО1, находящиеся на лицевом счете Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета РФ, наложенный ДД.ММ.ГГГГ постановлением Дорогомиловского районного суда 

<

адрес> (т. 2 л.д. 227-228), после вступления приговора в законную силу, отменить. Денежные средства в размере 900 000 рублей возвратить по принадлежности осужденному ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Ногинский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: Е.С. Кислякова