Дело № 1-64-18

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 19 февраля 2018 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего судьи Симоновой Н.Б.,

при секретаре Расове Н.В.,

с участием государственного обвинителя Аверьяновой Н.П.,

представителей потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2,

обвиняемого ФИО4,

защитника-адвоката Гнатенко В.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, работающего главным инженером в 

<

данные изъяты> женатого, имеющего 2-х несовершеннолетних детей, военнообязанного, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего среднее специальное образование, ранее не судимого, содержащегося под стражей по данному уголовному делу с 17.05.2017 года по 13.06.2017 года, содержащегося под домашним арестом с 13.06.2017 года по 11.09.2017 года, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с марта 2012 года по март 2013 года, ФИО4, находясь в г. Перми, действуя в составе организованной преступной группы под руководством лидера - Лица № 1, совместно и согласованно с другими членами организованной преступной группы - ФИО1, осужденным приговором Мотовилихинского районного суда г. Перми от 10.04.2017 года, ФИО2, осужденным приговором Мотовилихинского районного суда г. Перми от 16.02.2017 года, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, совершил хищение денежных средств в размере 26 818 535,45 рублей – платежей, поступающих от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах за поставленные коммунальные ресурсы в пользу ресурсоснабжающих организаций, причинив ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс» материальный ущерб в виде недополученной платы за оказанные коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения и поставки тепловой энергии, в том числе ПАО «Т Плюс» в сумме 467 666,82 рублей, ООО «Пермская сетевая компания» в сумме 21 416 214,21 рублей и ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме 4 934 654,42 рубля, а всего на общую сумму 26 818 535,45 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

в 2012 году, но не позднее марта 2012 года, находясь в г. Перми, у Лица № 1, с целью получения постоянного источника дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступления, возник преступный умысел, направленный на создание и руководство устойчивой и сплоченной организованной преступной группы, характеризующейся стабильностью и постоянством состава ее участников, согласованностью действий, распределением между ними конкретных функций и ролей, объединенных единой преступной целью – хищение денежных средств - платежей собираемых от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах в пользу ресурсоснабжающих организаций, поступающих на счета в ООО «Информационно-расчетный центр – Прикамье» (далее ООО «ИРЦ-Прикамье») ИНН 

<

***> за ресурсы, поставляемые по договорам ресурсоснабжения заключенным, управляющими компаниями, входящих в группу холдинг-компаний ООО «Центр Эффективного Управления» (далее ООО «ЦЭУ») ИНН 

<

***>.

ООО «ЦЭУ» зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г. Перми. Фактическим и юридическим адресом местонахождения Общества являлось административное здание по адресу: 

<

...>. Целью деятельности ООО «ЦЭУ», согласно уставу, являлось управление холдинг-компаниями, а также предоставление услуг в области финансового посредничества холдинг-компаний. Лицо № 1, являлся генеральным директором Общества, согласно уставу ООО «ЦЭУ», являлся единоличным исполнительным органом Общества, наделенным управленческими полномочиями, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: мог без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; открывать и закрывать в банках расчетные, валютные и иные счета Общества; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; назначать на должность и освобождать от должности главного бухгалтера и заместителей генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств после согласования с Советом директоров Общества; организовать исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; организовать контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; обеспечивать исполнение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества; реализовывать права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество; утверждать документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), кроме документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества. Кроме того, Лицу № 1, принадлежала доля участия в уставном капитале ООО «ЦЭУ», которая с момента создания Общества, т.е. с декабря 2010 года, увеличилась с 

<

данные изъяты> % до 

<

данные изъяты> %. В 2012 году в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ» входили ряд управляющих компаний, в том числе управляющие компании ООО «Управляющая компания «МаКо», ООО «УК «Профи-Дом» и ООО «УК «ПМК», о чем свидетельствует совпадение учредителей, участников и членов руководящих органов перечисленных компаний. Также Лицо № 1 лично контролировал деятельность ООО «УК «КОД» и ООО «ИРЦ-Прикамье» через подконтрольных ему лиц – руководителей и участников указанных Обществ.

Таким образом, реализуя права участника хозяйственных обществ – управляющих компаний, в которых участвовало ООО «ЦЭУ», выполняя управленческие функции в коммерческих организациях – управляющих компаниях, через участие в проведении советов директоров, а также, будучи генеральным директором и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЦЭУ», все дальнейшие преступные действия Лицо № 1 совершал с использованием своего служебного положения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» для контроля за деятельностью ООО «УК «ПМК», ООО «УК «КОД», ООО «Управляющая компания «МаКо» и ООО «УК «Профи-Дом» Лицом № 1 были созданы и лично возглавлены высшие органы управления Обществ - советы директоров управляющих компаний, в состав которых он включил в качестве финансового эксперта подчиненного сотрудника ООО «ЦЭУ» – ФИО1 Основным направлением деятельности советов директоров управляющих компаний и ООО «ИРЦ-Прикамье», возглавляемых Лицом № 1, являлось извлечение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний и иных организаций, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ»; функции распределения прибыли указанных организаций Лицо № 1 возложил на себя.

Основным направлением деятельности управляющих компаний являлось управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, инженерных сооружений и коммунальной инфраструктуры, сбор платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах за оказанные жилищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ). В соответствии с договорами ресурсоснабжения часть указанных платежей подлежала перечислению в адрес ресурсоснабжающих компаний. 

ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» (далее ООО «УК «Профи-Дом») ИНН 

<

***> было образовано 23.11.2005, зарегистрировано в ИФНС России по Индустриальному району г. Перми. Согласно уставу ООО «УК «Профи-Дом» общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников, осуществлял Совет директоров.

Согласно уставу ООО «УК «Профи-Дом» генеральный директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества; избирался Общим собранием участников Общества сроком на один год и был подотчетен Общему собранию Общества и Совету директоров Общества. 

Генеральный директор ООО «УК «Профи-Дом», согласно уставу, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; издавал приказы, распоряжения и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; назначал на должность и освобождал от должности главного бухгалтера и заместителей генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств после согласования с Советом директоров Общества; организовывал выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества; осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров. С 2011 года руководство текущей деятельностью Общества осуществлял исполняющий обязанности генерального директора ООО «УК «Профи-Дом» Лицо № 3, действующий на основании доверенности и приказа. Выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «УК «Профи-Дом», все дальнейшие преступные действия Лицо № 3 совершал с использованием своего служебного положения.

ООО «Управляющая компания «Мастер комфорта» (далее ООО «Управляющая компания «МаКо») ИНН 

<

***> было образовано 16.05.2006, зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г. Перми. Согласно уставу ООО «Управляющая компания «МаКо» общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников, осуществлял Совет директоров. 

Согласно уставу ООО «Управляющая компания «МаКо» генеральный директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества; избирался Общим собранием участников Общества сроком на один год и был подотчетен Общему собранию Общества и Совету директоров Общества. 

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «МаКо», согласно уставу, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; издавал приказы, распоряжения и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; назначал на должность и освобождал от должности главного бухгалтера и заместителей генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств после согласования с Советом директоров Общества; организовывал выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества; осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял генеральный директор ООО «Управляющая компания «МаКо» ФИО7 

ООО «Управляющая компания «Пермская модель комфорта» (далее ООО «УК «ПМК») ИНН 

<

***> было образовано 12.05.2006, зарегистрировано в ИФНС России по Ленинскому району г. Перми. Согласно уставу ООО «УК «ПМК» общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников, осуществлял Совет директоров.

Согласно уставу ООО «УК «ПМК» генеральный директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества; избирался Общим собранием участников Общества сроком на один год и был подотчетен Общему собранию Общества и Совету директоров Общества. 

Генеральный директор ООО «УК «ПМК», согласно уставу, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; издавал приказы, распоряжения и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; назначал на должность и освобождал от должности главного бухгалтера и заместителей генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств после согласования с Советом директоров Общества; организовывал выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества; осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял генеральный директор ООО «УК «ПМК» Лицо № 4. Выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «УК «ПМК», все дальнейшие преступные действия Лицо № 4 совершал с использованием своего служебного положения.

ООО «Управляющая компания «Комплексное Обслуживание Домов» (далее ООО «УК «КОД») ИНН 

<

***> было образовано 11.11.2010, зарегистрировано в ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми. Согласно уставу ООО «УК «КОД» руководство текущей деятельностью Общества осуществлял генеральный директор Общества, который был подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества. 

Согласно уставу ООО «УК «КОД» генеральный директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества; избирался Общим собранием участников Общества сроком на один год. 

Генеральный директор ООО «УК «КОД», согласно уставу, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; организовывал выполнение решений Общего собрания участников Общества; организовывал выполнение указаний участника, имеющего право давать такие указания; выполнял решения, принятые Общим собранием участников Общества, советом директоров Общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки; представлял отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и сроки, устанавливаемые Общим собранием участников Общества; выполнял обязательные указания участника Общества в случаях, предусмотренных уставом ООО «УК «КОД», если такие указания оформлены надлежащим образом и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки; по требованию Общего собрания участников Общества, совета директоров Общества предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности общества и документы, связанные с деятельностью общества, в сроки, указанные в таких требованиях; сообщал участникам, членам совета директоров Общества обо всех сделках Общества, в которых они могли быть признаны заинтересованными лицами; осуществлял иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлял генеральный директор ООО «УК «КОД» Лицо № 2. Выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «УК «КОД», все дальнейшие преступные действия Лицо № 2 совершал с использованием своего служебного положения.

ООО «Информационно-расчетный центр – Прикамье» (далее ООО «ИРЦ-Прикамье») ИНН 

<

***> было образовано 31.01.2011, зарегистрировано в ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми. Согласно уставу ООО «ИРЦ-Прикамье» руководство текущей деятельностью Общества осуществлял директор Общества – ФИО2, который был подотчетен общему собранию участников Общества. 

Основным направлением деятельности ООО «ИРЦ-Прикамье» являлось начисление жилищно-коммунальных платежей, их сбор через агентов, расщепление и дальнейшее перечисление на основании договоров на оказание услуг по приему и расчету платежей физических лиц и финансовых поручений от управляющих компаний.

Таким образом, ФИО2, будучи директором, согласно уставу являлся в Обществе единоличным исполнительным органом, наделенным управленческими полномочиями, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Т.е., ФИО2 не находился в прямой служебной зависимости от Лица № 1. Однако, учитывая, что ФИО2 избирался и назначался на должность директора ООО «ИРЦ-Прикамье» общим собранием номинальных участников Общества, подконтрольным Лицу № 1, ФИО2, фактически находился в подчинении у Лица №1.

Согласно уставу ООО «ИРЦ-Прикамье» директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества; избирался Общим собранием участников Общества сроком на один год. 31.01.2011 на должность директора ООО «ИРЦ-Прикамье» был избран ФИО2, полномочия которого неоднократно продлялись. Директор ООО «ИРЦ-Прикамье», согласно уставу, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; издавал приказы, распоряжения и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; организовывал исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; организовывал контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; обеспечивал соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества. 

Место нахождения Общества и его почтовый адрес было определено в деловом центре по адресу: 

<

...>, а с 12.03.2012 - в бизнес-центре по адресу: 

<

...>. 

Так, в соответствии с договорами ООО «ИРЦ-Прикамье» на оказание услуг по приему и расчету платежей физических лиц № №-УК от 01.05.2011, заключенным с ООО «УК «КОД», №.2011 от 01.02.2011, заключенным с ООО «Управляющая компания «МаКо», № от 01.10.2011, заключенным с ООО «УК «Профи-Дом», и № № от 01.01.2012, заключенным с ООО «УК «ПМК», ООО «ИРЦ-Прикамье» обязано было денежные средства – платежи собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, перечислить в адрес ресурсоснабжающих компаний.

Так ООО «ИРЦ-Прикамье» по договорам на оказание услуг по приему и расчету платежей физических лиц, заключенным с управляющими компаниями, обязано было перечислить коммунальные платежи в адрес ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» (далее ООО «НОВОГОР-Прикамье») по договорам ООО «НОВОГОР-Прикамье» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № № от 26.05.2011, заключенным с ООО «УК «КОД», № № от 01.08.2006, заключенным с ООО «УК «Профи-Дом», № № от 15.08.2006, заключенным с ООО «УК «ПМК», № № от 30.08.2006, заключенным с ООО «Управляющая компания «МаКо». 

Также ООО «ИРЦ-Прикамье» по договорам на оказание услуг по приему и расчету платежей физических лиц, заключенным с управляющими компаниями, обязано было перечислить коммунальные платежи в адрес ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» (далее ОАО «ТГК-9», с 04.12.2014 реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Волжская ТГК», которое сменило наименование на ПАО «Т Плюс») по договорам ОАО «ТГК-9» (ОАО «Волжская ТГК», ПАО «Т Плюс») поставки тепловой энергии № № от 01.11.2007, № № от 01.06.2008, заключенным с ООО «УК «Профи-Дом», № № от 01.04.2007 и № № от 01.01.2012, заключенным с ООО «УК «ПМК», № от 01.08.2007, заключенным с ООО «Управляющая компания «МаКо». 

Также ООО «ИРЦ-Прикамье» по договорам на оказание услуг по приему и расчету платежей физических лиц, заключенным с управляющими компаниями, обязано было перечислить коммунальные платежи в адрес ООО «Пермская сетевая компания» (далее ООО «ПСК») по договорам ООО «ПСК» поставки тепловой энергии и горячей воды для целей теплоснабжения многоквартирных домов № № от 01.05.2011, № от 01.01.2015, которыми в соответствии с Постановлениями Правительства №№ 642, 643 от 29.07.2013 была выделена услуга по горячему водоснабжению, заключенными с ООО «УК «КОД», № от 01.01.2008, № от 01.06.2008, с заключенными ООО «УК «Профи-Дом», № № от 01.06.2008, № от 01.01.2008, № от 01.06.2008, № от 01.01.2012, а также по договорам ООО «ПСК» № от 01.01.2015 и № от 01.01.2015, которыми в соответствии с Постановлениями Правительства № от 29.07.2013 была выделена услуга по горячему водоснабжению, заключенными с ООО «УК «ПМК», №, а также по договорам № от 01.01.2015, № от 01.01.2015, которыми в соответствии с Постановлениями Правительства № от 29.07.2013 была выделена услуга по горячему водоснабжению, заключенными с ООО «Управляющая компания «МаКо».

Между ООО «Единый расчетный центр» ИНН 

<

***> (далее ООО «ЕРЦ») в лице директора ФИО3 и ООО «ИРЦ-Прикамье» в лице директора ФИО2 был заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от 07.02.2011 № На основании данного договора оператор, т.е. ООО «ЕРЦ», от имени и за счет поставщика, т.е. ООО «ИРЦ-Прикамье», осуществляло деятельность по приему платежей плательщиков, т.е. физических лиц, осуществляющих внесение в ООО «ЕРЦ» денежных средств в целях исполнения своих денежных обязательств перед управляющими компаниями в лице ООО «ИРЦ-Прикамье» за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Также ООО «ЕРЦ» осуществляло последующие расчеты с ООО «ИРЦ-Прикамье» путем перечисления принятых от физических лиц денежных средств в адрес ООО «ИРЦ-Прикамье».

Таким образом, часть коммунальных платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах поступало из пунктов приема платежей ООО «ЕРЦ» на счета ООО «ИРЦ-Прикамье», в том числе на счета № № в Филиале «Самарский» ОАО «Альфа-Банк» (с 03.11.2012 № № в Филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»), № № и № № в филиале «Пермский» ОАО «СКБ-Банк», № № и № № в ЗУБ ОАО «Сбербанк России». 

Лицо № 1 в 2012 году, но не позднее марта 2012 года, понимая, что незаконная деятельность в сфере оказания ЖКУ может приносить прибыль, а хищения денежных средств – коммунальных платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах в пользу ресурсоснабжающих организаций, поступающих через подконтрольные ему организации, можно скрыть под видом выплат дивидендов руководителям, участникам и учредителям Обществ; имея организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, общительность, самоуверенность, смелость, цинизм, инициативность, умение настаивать на своем, независимость; решил, в целях обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы включить в ее состав наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих знакомых. Так Лицо № 1 решил привлечь в качестве соучастников планируемого преступления финансового эксперта ООО «ЦЭУ» ФИО1, директора ООО «ИРЦ-Прикамье» ФИО2, начальника сектора взыскания задолженности ООО «ЦЭУ» ФИО4, генерального директора ООО «УК «ПМК» Лицо № 4, генерального директора ООО «УК «КОД» Лицо № 2, исполняющего обязанности генерального директора ООО «УК «Профи-Дом» Лицо №3 и иных неустановленных лиц.

Для реализации преступного умысла Лицо № 1 решил использовать возглавляемую им группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ». Так, Лицо № 1 решил использовать компьютерные средства, системное и прикладное программное обеспечение для работы в локальных сетях и Интернет, интеллектуальную собственность группы холдинг-компаний, в том числе программные продукты, используемые для автоматизации оказания услуг жилищно-коммунальной сферы, т.е. для учета и начисления платежей, собственные электронные базы данных, в том числе содержащие установочные данные и иную информацию о собственниках и пользователях помещений в многоквартирных или жилых домах. Также Лицо № 1 решил использовать криптографические ключи и пароли для защиты от взлома при использовании программных продуктов и обмене компьютерной информацией по телекоммуникационным каналам (например, по электронной почте), использовать корпоративные sim-карты для обеспечения постоянной связи и координации незаконных действий членов организованной преступной группы. Для сокрытия следов преступления Лицо № 1 решил использовать накопленные капиталы, размещенные на счетах ООО «ИРЦ-Прикамье», входящей в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ»; в целях конспирации использовать специальную терминологию, известную только членам организованной преступной группы.

Лицо № 1 решил взять на себя роль организатора и лидера преступной группы; планировал поддерживать авторитет лидера умственными способностями, основанными на знаниях и навыках в сфере ЖКХ, а также сложившимися деловыми связями.

Также, помимо общего руководства организованной преступной группой, Лицо № 1 решил взять на себя роль по общему планированию преступной деятельности, определения алгоритма действий в целом группы и каждого из ее участников в отдельности, определения способа привлечения новых соучастников и утверждения состава участников организованной группы при совершении ею преступления, определения размера денежных сумм, которые должны были получать члены организованной преступной группы в результате хищения.

Таким образом, Лицо № 1 решил создать объединенную единым преступным умыслом организованную группу, характеризующуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности ее членов, стабильностью и постоянством состава ее участников, деятельность которой была направлена на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств поставщиков коммунальных ресурсов в особо крупном размере в течение длительного периода, разработал и впоследствии реализовал план преступных действий.

Так Лицо № 1, осознавая, что денежные средства, поступившие в ООО «ЕРЦ» от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах в счет оплаты ЖКУ через пункты приема платежей, на основании договора между ООО «ИРЦ-Прикамье» и ООО «ЕРЦ» об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от 07.02.2011 №.2011 подлежат перечислению со счетов ООО «ЕРЦ» в адрес ООО «ИРЦ-Прикамье» и в дальнейшем в адрес ресурсоснабжающих организаций, при этом не посвящая в преступный план и не вводя в состав организованной преступной группы, вводя в заблуждение и обманывая директора ООО «ЕРЦ» ФИО3, планировал поручить последнему на протяжении длительного периода не переводить в адрес ООО «ИРЦ-Прикамье» денежные средства в сумме 26 818 535,45 рублей, поступающие в пункты приема платежей ООО «ЕРЦ» от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, а выдать их директору ООО «ИРЦ-Прикамье» - ФИО2, под надуманным предлогом, якобы для выплаты дивидендов руководителям, участникам и учредителям организаций, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ».

Так, для реализации преступного умысла Лицо № 1 в 2012 году, но не позднее марта 2012 года, решил привлечь к участию в деятельности организованной преступной группы в качестве ее активного соучастника с учетом личных качеств и возможностей директора ООО «ИРЦ-Прикамье» ФИО2, который фактически находился в подчинении у Лица № 1, которому, он мог доверять и который имел опыт работы в сфере ЖКХ, руководил компанией, оказывавшей услуги расчета, начисления и организации сбора жилищно-коммунальных платежей, т.е. как директор ООО «ИРЦ-Прикамье» контролировал данную деятельность. С учетом доверительных отношений ФИО3 и ФИО2, Лицо № 1 планировал поручить ФИО2 под видом выплат дивидендов учредителям и участникам группы холдинг-компаний ООО «ЦЭУ» на протяжении длительного периода получать в ООО «ЕРЦ» денежные средства в сумме 26 818 535,45 рублей с целью их передачи ФИО1 и дальнейшего распределения между участниками организованной преступной группы, тем самым похищать их. 

Кроме того, для реализации преступного плана Лицо № 1 в 2012 году, но не позднее марта 2012 года, располагая сведениями о том, что ФИО1, выполняя функции финансового эксперта в организациях, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ», и организуя взаимодействие указанных организаций с ресурсоснабжающими компаниями, обладает информацией о финансовых показателях в указанных организациях, т.е. отражающих действительное поступление и распределение жилищно-коммунальных платежей, имеет высшее экономическое образование и обладает необходимыми умственными способностями, основанными на знаниях и навыках в сфере ЖКХ, решил привлечь к участию в деятельности организованной преступной группы в качестве ее активного соучастника с учетом личных качеств и доверительных отношений подчиненного ему сотрудника - начальника финансового отдела ООО «ЦЭУ» ФИО1 Лицо № 1 планировал поручить ФИО1 получать похищенные денежные средства от ФИО2; самостоятельно получать от директора ООО «ЕРЦ» ФИО3 денежные средства под надуманным предлогом, якобы для выплаты дивидендов руководителям, участникам и учредителям организаций, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ»; действуя по указанию лидера организованной преступной группы – Лица № 1, осуществлять учет, хранение и распределение указанных денежных средств. 

С целью ликвидации кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ», образовавшейся перед ООО «ИРЦ-Прикамье» в результате выдачи ФИО2 и ФИО1 похищенных денежных средств – коммунальных платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, Лицо № 1 с целью сокрытия следов преступления, решил использовать текущие жилищно-коммунальные платежи, размещенные на счетах ООО «ИРЦ-Прикамье». Указанные денежные средства, предназначенные для сокрытия следов преступления, по замыслу Лица № 1 должны были быть перечислены несколькими безналичными платежами на счет вновь созданной организации – так называемой «фирмы-однодневки», под видом оплаты якобы оказанных ею управляющим компаниям коллекторских услуг. Лицо № 1 планировал поручить ФИО2 организовать создание новой компании, открыть счет в банке. Затем Лицо № 1 планировал организовать деятельность по переводу денежных средств, предназначенных для сокрытия следов преступления, размещенных на счете вновь созданной организации, с одного счета на другой до конечного получателя – ООО «ЕРЦ». Погашение кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ» Лицо № 1 планировал осуществить вернув указанные денежные средства до конца 2012 года путем организации серии переводов денежных средств с одного счета на другой до конечного получателя – ООО «ИРЦ-Прикамье». Таким образом, Лицо № 1 планировал организовать деятельность по переводу денежных средств от плательщиков получателям без покупки товаров (представления услуг), указанных в платежных документах, т.е. создать видимость совершения хозяйственных операций.

Также, для реализации преступного умысла Лицо № 1 планировал привлечь к участию в деятельности организованной преступной группы в качестве соучастников с учетом личных качеств и доверительных отношений подчиненного ему сотрудника – начальника сектора взыскания задолженности ООО «ЦЭУ» ФИО4, имеющего опыт руководящей работы в коллективе, занимающимся взысканием задолженности с собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах перед управляющими компаниями с документальным оформлением оказания управляющим компаниям данного вида услуг, генерального директора ООО «УК «ПМК» Лицо №4, генерального директора ООО «УК «КОД» Лицо № 2, исполняющего обязанности генерального директора ООО «УК «Профи-Дом» Лицо № 3, имеющих опыт руководящей работы в организациях, осуществляющих управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, инженерных сооружений и коммунальной инфраструктуры, сбором платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах за оказанные ЖКУ, извлечением прибыли и документальным оформлением результатов указанной деятельности, а также иных неустановленных лиц. Лицо №1 решил поручить ФИО4, ФИО1, ФИО2, Лицу №2, Лицу№3, Лицу№4 и иным неустановленным лицам, с целью сокрытия следов преступления и погашения возникшей в результате хищения кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ» перед ООО «ИРЦ-Прикамье», подготовить подложные документы и от имени вновь созданной ФИО2 компании, с использованием технических средств ООО «ИРЦ-Прикамье» и сотрудников ООО «ЦЭУ», организовать видимость деятельности по взысканию задолженности собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах перед управляющими компаниями.

Реализуя задуманное, действуя во исполнение своего преступного умысла, Лицо № 1 в 2012 году, но не позднее марта 2012 года, находясь в офисе ООО «ЦЭУ» по адресу: 

<

...>, в целях вовлечения в создаваемую им организованную преступную группу и совершения в последующем с ними хищения на протяжении длительного периода, предложил ФИО1 и ФИО2 вступить в состав организованной преступной группы для достижения единой цели: хищения денежных средств – платежей, поступающих от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах за поставленные коммунальные ресурсы, подлежащих перечислению в адрес ресурсоснабжающих компаний, посвятил их в свой преступный план, довел роли каждого из них.

ФИО2, понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, осознавая противоправность и общественную опасность данного деяния, согласился на предложение Лица № 1.

Таким образом, будучи директором и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ИРЦ-Прикамье», входящей в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ», все дальнейшие преступные действия в составе организованной группы ФИО2 совершал с использованием своего служебного положения.

ФИО1, понимая, что ему предложено стать участником организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, осознавая противоправность и общественную опасность данного деяния, согласился на предложение Лица № 1.

В соответствии с отведенными ФИО2 и ФИО1 ролями они должны были на протяжении длительного периода, т.е. с 29.05.2012 по март 2013 года, под видом выплат дивидендов руководителям, учредителям и участникам организаций, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ», забирать в ООО «ЕРЦ» денежные средства на общую сумму 26 818 535,45 рублей по мере их поступления в ООО «ЕРЦ» от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах через пункты приема жилищно-коммунальных платежей, т.е. похищать указанные денежные средства. 

ФИО1 должен был самостоятельно забирать у ФИО2 похищенные денежные средства, собранные от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах через пункты приема жилищно-коммунальных платежей, осуществлять учет, хранение и выдачу похищенных денежных средств соучастникам преступления. 

Кроме того, ФИО1 с целью сокрытия следов преступления совместно с ФИО2 должен был произвести необходимые расчеты и распределить денежные средства ООО «ИРЦ-Прикамье» в суммах, которые они с ФИО2 получали в ООО «ЕРЦ», на несколько платежей по управляющим компаниям и по периодам, для последующего их отражения на счетах бухгалтерского учета организаций, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ». Также в соответствии с отведенной ролью ФИО1 должен был, используя электронные ключи и пароли, посредством телекоммуникационных каналов общего доступа осуществлять контроль движения денежных средств на счетах ООО «ИРЦ-Прикамье».

Также для реализации преступного плана с целью сокрытия следов преступления ФИО2, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, должен был создать так называемую «фирму-однодневку» и организовать деятельность по приему и переводу платежей на общую сумму 26 818 535,45 рублей со счетов ООО «ИРЦ-Прикамье» на счет данной компании и далее на счета, которые должен был указать ФИО3 Также ФИО2 должен был, взаимодействуя с активными участниками организованной преступной группы - ФИО4 и ФИО1, а также с руководителями управляющих компаний – Лицом №2, Лицом №3, Лицом №4 и иными неустановленными лицами организовать подготовку подложных отчетов ООО «ИРЦ-Прикамье» о поступлении и распределении жилищно-коммунальных платежей, а также предоставлять Лицу № 1 через ФИО1 информацию о действительных финансовых показателях предприятий группы холдинг-компаний ООО «ЦЭУ», осуществляющих расчеты с подрядчиками и поставщиками коммунальных ресурсов через ООО «ИРЦ-Прикамье», с целью обеспечения со стороны Лица № 1 контроля за совершением хищения денежных средств поставщиков коммунальных ресурсов. 

Лицо № 1 в период с марта по июль 2012 года, находясь в офисе ООО «ЦЭУ» по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, в целях вовлечения в создаваемую им организованную преступную группу и совершения в последующем с ним преступления на протяжении длительного периода предложил начальнику сектора взыскания задолженности ООО «ЦЭУ» ФИО4, имеющего опыт руководящей работы в коллективе, занимающимся по взысканию задолженности с собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах перед управляющими компаниями с документальным оформлением оказания управляющим компаниям данного вида услуг, генеральному директору ООО «УК «ПМК» Лицу № 4, генеральному директору ООО «УК «КОД» Лицу № 2 и исполняющему обязанности генерального директора ООО «УК «Профи-Дом» Лицу № 3, имеющим опыт руководящей работы в организациях, осуществляющих управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, инженерных сооружений и коммунальной инфраструктуры, сбором платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах за оказанные ЖКУ, извлечением прибыли и документальным оформлением результатов указанной деятельности, а также иным неустановленным лицам, вступить в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств – платежей, поступающих от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах за поставленные коммунальные ресурсы, подлежащих перечислению в адрес ресурсоснабжающих компаний, посвятил их в свой преступный план и довел их роли.

ФИО4, Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4 и неустановленные лица, понимая, что им предложено стать участниками организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться преступным путем, осознавая противоправность и общественную опасность данного деяния, согласились на предложение Лица № 1, поддержав его преступные намерения. Все дальнейшие преступные действия Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4 совершали с использованием своего служебного положения.

В соответствии с ролью, отведенной ФИО4 и неустановленным лицам, они должны были, взаимодействуя друг с другом, а также с активными участниками организованной преступной группы – Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО2 и ФИО1, с целью сокрытия следов преступления и погашения возникшей в результате хищения кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ» перед ООО «ИРЦ-Прикамье», от имени директора вновь созданной компании – ФИО2 подготовить подложные документы, в том числе договоры с управляющими компаниями на оказание юридических услуг по представлению их интересов в юрисдикционных органах, счета на оплату якобы оказанных услуг, акты и отчеты о якобы проделанной работе (оказанных услугах) в рамках указанных договоров, а также списки собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, якобы имевших задолженность перед управляющими компаниями и погасивших ее в результате выполнения работ (оказания услуг) вновь созданной коллекторской организацией. Также ФИО4 и неустановленные лица, используя технические средства ООО «ИРЦ-Прикамье» и сотрудников ООО «ЦЭУ», не посвященных в преступный умысел, должны были организовать видимость деятельности по взысканию задолженности с собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах перед управляющими компаниями, а также приискать лицо, которое будет подписывать подложные документы от имени руководителя вновь созданной компании - так называемой «фирмы-однодневки».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла в один из дней периода с марта 2012 года по 29.05.2012, находясь в офисе ООО «ЕРЦ» по адресу: 

<

...>/б, Лицо № 1, являясь руководителем созданной им организованной группы, используя свое служебное положение, не посвящая в преступный план и не вводя в состав организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, угрожая расторжением договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц от 07.02.2011 №, в результате чего ООО «ЕРЦ» понесет убытки, обманывая и вводя в заблуждение об истинных намерениях, под надуманным предлогом, якобы под видом выплат дивидендов руководителям, участникам и учредителям, дал указание директору ООО «ЕРЦ» ФИО3 денежные средства в сумме 26 818 535,45 рублей, поступающие от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах в пункты приема платежей ООО «ЕРЦ», в адрес ООО «ИРЦ-Прикамье» не переводить, а выдавать их ФИО2 и ФИО1 Директор ООО «ЕРЦ» ФИО3, введенный в заблуждение об истинных намерениях Лица № 1, руководствуясь доверительными отношениями с ФИО2, не осознавая противоправность и общественную опасность данного деяния, понимая, что в случае отказа выполнить указание Лица № 1, возглавляемая им компания ООО «ЕРЦ» понесет существенные финансовые убытки, поддавшись убеждениям и угрозам Лица № 1, согласился часть денежных средств, поступающих в пункты приема платежей ООО «ЕРЦ» от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, в адрес ООО «ИРЦ-Прикамье» не переводить, а по мере поступления в пункты приема ООО «ЕРЦ» коммунальных платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах выдавать указанные денежные средства ФИО2 в суммах, которые будут определены ФИО2 и Лицом № 1, а всего на общую сумму 26 818 535,45 рублей.

Реализуя совместный преступный план, в период с 29.05.2012 по март 2013 года, ФИО2 и ФИО1, находясь в офисе ООО «ЕРЦ» по адресу: 

<

...>/б, действуя в составе организованной преступной группы, согласно своей преступной роли по указанию лидера организованной преступной группы – Лица № 1, продолжая обманывать и вводить в заблуждение ФИО3 относительно их истинных намерений, с разрешения последнего получили несколькими платежами в ООО «ЕРЦ» денежные средства в сумме 26 818 535,45 рублей, т.е. похитили указанные денежные средства.

В период с 29.05.2012 по март 2013 года, ФИО1, находясь в офисе ООО «ЦЭУ» по адресу: 

<

...>, действуя согласно своей преступной роли по указанию лидера организованной преступной группы Лица № 1, действуя в составе организованной преступной группы, организовал учет, хранение и распределение похищенных денежных средств, переданных ему ФИО2 и полученных лично ФИО1 в ООО «ЕРЦ». 

Наряду с выполнением совместного преступного плана в части хищения денежных средств в сумме 26 818 535,45 рублей - коммунальных платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, собранных через пункты приема платежей ООО «ЕРЦ», подлежавших перечислению в адрес ООО «ИРЦ-Прикамье», а затем в адрес ресурсоснабжающих компаний, Лицо № 1, действуя в составе организованной преступной группы в качестве ее лидера, используя свое служебное положение, реализовал часть совместного преступного плана, направленного на сокрытие следов преступления.

Так, в один из дней лета 2012 года, но не позднее 19.07.2012, ФИО2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, являясь активным участником организованной преступной группы и действуя согласно своей преступной роли по указанию руководителя организованной преступной группы – Лица № 1, подписал гарантийное письмо от 05.07.2012 и вместе с другими документами, необходимыми для регистрации ООО «МегаПолис» ИНН 

<

***>: доверенностью № от 19.07.2012, уставом ООО «МегаПолис», решением № 1 от 05.07.2012, заявлением о государственной регистрации ООО «МегаПолис» от 19.07.2012 и чеком-ордером № от 19.07.2012, направил в регистрирующий орган, а именно в ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми. На основании указанных документов ООО «МегаПолис» было зарегистрировано в ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми, директором Общества был зарегистрирован ФИО2

Далее, в один из дней лета 2012 года, но не позднее 13.08.2012, находясь в филиале «Пермский» ОАО «СКБ-Банк» по адресу: 

<

...>, ФИО2, действуя согласно своей преступной роли по указанию руководителя организованной преступной группы – Лица № 1, подписал заявление-оферту о заключении договора ДБО от 13.08.2012, а также иные документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «МегаПолис» № № в ОАО «СКБ-Банк» и для удаленного доступа к расчетному счету, на основании которых с 27.08.2012 распорядитель счета получил возможность, используя электронные системы документооборота, снимать и перечислять денежные средства, поступающие на указанный расчетный счет.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, выполняя отведенную преступную роль, находясь в указанный период в офисе ООО «ЦЭУ» по адресу 

<

...>, ФИО1, с целью ликвидации кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ» перед ООО «ИРЦ-Прикамье», образовавшейся в результате хищения в ООО «ЕРЦ» денежных средств – коммунальных платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, подлежащих перечислению в адрес ООО «ИРЦ-Прикамье» для последующего перечисления ресурсоснабжающим компаниям, для сокрытия следов преступления, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, на основании информации ООО «ИРЦ-Прикамье» о финансовых показателях управляющих компаний, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ», т.е. отражающей действительное поступление и распределение жилищно-коммунальных платежей, произвел необходимые расчеты. На основании указанных расчетов ФИО1, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, распределил денежные средства - накопленные капиталы группы холдинг-компаний ООО «ЦЭУ» - текущие жилищно-коммунальные платежи, размещенные на счетах ООО «ИРЦ-Прикамье», пропорционально суммам денежных средств, которые он и ФИО2 похищали в ООО «ЕРЦ», т.е. на несколько платежей, распределив их по управляющим компаниям ООО «УК «КОД», ООО «УК «ПМК», ООО «Управляющая компания «МаКо» и ООО «УК «Профи-Дом» и по периодам, для последующего перечисления на счет вновь созданной организации – так называемой «фирмы-однодневки» - ООО «МегаПолис», и отражения этих финансовых операций на счетах бухгалтерского учета организаций, входящих в группу холдинг-компаний ООО «ЦЭУ».

В указанный период, реализуя совместный преступный план в части сокрытия следов преступления, выполняя отведенную преступную роль, ФИО4, находясь в различных местах в г. Перми, в том числе в офисе ООО «ИРЦ-Прикамье» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «УК «Профи-Дом» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «УК «КОД» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «УК «ПМК» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «МегаПолис» по адресу: 

<

...>, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы под руководством Лица № 1, подготовил подложные документы - списки собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, в т.ч. не имеющих задолженность перед управляющими компаниями ООО «УК «КОД», ООО «УК «ПМК», ООО «УК «Профи-Дом» и ООО «Управляющая компания «МаКо» за коммунальные услуги.

Далее, в период с лета 2012 года по 25.12.2012, находясь в различных местах в г. Перми, в том числе в офисе ООО «ЦЭУ» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «МегаПолис» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «ИРЦ-Прикамье» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «УК «Профи-Дом» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «УК «КОД» по адресу: 

<

...>, в офисе ООО «УК «ПМК» по адресу: 

<

...>, действуя согласно своей преступной роли, ФИО4, и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, подготовили подложные документы, свидетельствующие о якобы имевших место быть договорных отношениях между ООО «МегаПолис» и управляющими компаниями, в т.ч. договоры на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах от 01.08.2012. Кроме того, на основании сведений о собственниках и пользователях помещений в многоквартирных или жилых домах и о произведенных ими текущих платежах, не связанных с погашением задолженности перед управляющими компаниями с участием ООО «МегаПолис», полученных из различных источников, в том числе от ФИО5, ФИО4 и неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, подготовили подложные документы - списки собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, в т.ч. якобы имевших задолженность перед управляющими компаниями ООО «УК «КОД», ООО «УК «ПМК», ООО «УК «Профи-Дом» и ООО «Управляющая компания «МаКо» и погасивших ее с участием ООО «МегаПолис», а также отчеты ООО «МегаПолис» о проделанной работе, к которым приобщили указанные списки. Кроме того, ФИО4 и иные неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, подготовили и приобщили к отчетам ООО «МегаПолис» остальные подложные документы, необходимые для отражения на счетах бухгалтерского учета управляющих компаний оплаты якобы оказанных услуг по взысканию мнимой задолженности собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, в том числе акты и счета на оплату.

Таким образом, ФИО4 и иными неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы, были подготовлены подложные документы, необходимые для сокрытия следов преступления – погашения кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ» перед ООО «ИРЦ-Прикамье», возникшей в следствие хищения, в том числе: 

- договор № с ООО «УК «КОД» на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах от 01.08.2012, иные документы к указанному договору, в том числе счета на оплату № от 31.08.2012, № от 30.09.2012, № от 31.10.2012, № от 30.11.2012, № от 29.12.2012, акты № от 31.08.2012, № от 30.09.2012, № от 31.10.2012, № от 30.11.2012, № от 29.12.2012, отчеты о проделанной работе от 31.08.2012, от 30.09.2012, от 31.10.2012, от 30.11.2012, от 29.12.2012 с приложениями в виде списков должников;

- договор № с ООО «Управляющая компания «МаКо» на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах от 01.08.2012, иные документы к указанному договору, в том числе сопроводительное письмо № от 06.11.2012, отчет о проделанной работе от 30.09.2012, приложение к отчету в виде списка должников, акт № от 30.09.2012 и счет № от 30.09.2012;

- договор б/н с ООО «УК «ПМК» на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах от 01.08.2012, иные документы к указанному договору, в том числе счет на оплату № от 31.08.2012, акт № от 31.08.2012, отчет о проделанной работе от 31.08.2012, список должников по состоянию на 31.08.2012, счет на оплату № от 30.09.2012, акт № от 30.09.2012, отчет о проделанной работе от 30.09.2012, список должников по состоянию на 30.09.2012, счет на оплату № от 31.10.2012, акт № от 31.10.2012, отчет о проделанной работе от 31.10.2012, список должников по состоянию на 31.10.2012, счет на оплату № от 30.11.2012, акт № от 30.11.2012, отчет о проделанной работе от 30.11.2012, список должников по состоянию на 30.11.2012, отчет о проделанной работе от 29.12.2012, список должников по состоянию на 31.12.2012;

- договор № с ООО «УК «Профи-Дом» на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юридических органах от 01.08.2012 года, иные документы к указанному договору, в том числе, сопроводительные письма, списки должников по состоянию на 31.07.2012, отчет о проделанной работе от 31.08.2012, список должников по состоянию на 31.08.2012, счет на оплату № от 31.08.2012, акт № от 31.08.2012, отчет о проделанной работе от 31.08.2012, отчет о проделанной работе от 30.09.2012.

Из содержания договоров на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах от 01.08.2012 и отчетов о проделанной работе, а также из содержания приобщенных к договорам и отчетам списков собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах и иных подложных документов, в том числе актов и счетов на оплату якобы оказанных услуг, следует, что в период с 01.08.2012 по 25.12.2012 ООО «МегаПолис» проводило сверку, направляло письма, уведомления, претензии не менее чем 3 838-ми плательщикам - собственникам и пользователям помещений в многоквартирных или жилых домах. Также из содержания перечисленных документов следует, что указанные собственники и пользователи помещений в многоквартирных или жилых домах якобы имели задолженность за оказанные ЖКУ, а ООО «МегаПолис» с целью ее взыскания проводило также работу по предупреждению об ограничении коммунальных услуг, по ограничению коммунальных услуг, проводило автообзвон и беседы с должниками, в результате чего последними добровольно была уплачена сумма основного долга перед управляющими компаниями ООО «УК «КОД», ООО «УК «ПМК», ООО «Управляющая компания «МаКо» и ООО «УК «Профи-Дом» в размере 134 092 677,25 рублей. Кроме того, в соответствии с условиями оплаты оказанных услуг, предусмотренными договорами, ООО «МегаПолис» просит управляющие компании оплатить оказанные услуги в размере 

<

данные изъяты> % от суммы взысканного долга, т.е. 26 818 535,45 рублей за 2012 год. При этом фактически услуги, отраженные в перечисленных документах, управляющим компаниям не оказывались.

Далее, в указанный период, находясь в офисе ООО «ИРЦ-Прикамье» по адресу: 

<

...>, ФИО2, действуя согласно своей преступной роли по указанию лидера организованной преступной группы Лица № 1, используя свое служебное положение, с целью сокрытия следов преступления, путем погашения кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ», возникшей в результате хищения, от имени директора ООО «МегаПолис» подписал подготовленные ФИО4, и неустановленными лицами подложные документы, касающиеся якобы имевших место быть договорных отношений ООО «МегаПолис» с ООО «Управляющая компания «МаКо» и ООО «УК «Профи-Дом», а именно договоры на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах от 01.08.2012 и иные документы, необходимые для сокрытия следов преступления, в том числе отчеты о проделанной работе, счета, акты, списки должников, а также доверенность на имя ФИО4

Также, в указанный период, находясь в неустановленном месте г. Перми, ФИО4, действуя согласно своей преступной роли по указанию руководителя организованной преступной группы Лица № 1, с целью сокрытия следов преступления на основании доверенности от имени директора ООО «МегаПолис» ФИО2 подписал подготовленные им и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы, подложные документы, касающиеся якобы имевших место быть договорных отношений ООО «МегаПолис» с ООО «УК «Профи-Дом», в том числе отчеты о проделанной работе и списки должников.

Также, в указанный период, находясь в неустановленном месте г. Перми, неустановленные лица, входящие в состав организованной группы, действуя согласно своей преступной роли по указанию лидера организованной преступной группы Лица № 1, приискали лицо, которое будет подписывать подложные документы от имени руководителя ООО «МегаПолис». Далее, неустановленные лица от имени исполняющего обязанности директора ООО «МегаПолис» ФИО8 подписали подготовленные ФИО4 и неустановленными лицами подложные документы, касающиеся якобы имевших место быть договорных отношений ООО «МегаПолис» с ООО «УК «ПМК», ООО «УК «Профи-Дом» и ООО «УК «КОД», а именно договоры на оказание юридических услуг по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах от 01.08.2012 и иные документы, необходимые для сокрытия следов преступления, в том числе отчеты о проделанной работе, счета, акты, списки должников.

Далее, в период с 26.07.2012 по 25.12.2012, находясь в различных местах в г. Перми, Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4, используя свое служебное положение, действуя от имени руководителей управляющих компаний ООО «УК «КОД», ООО «УК «Профи-Дом» и ООО «УК «ПМК» подписали предъявленные ФИО4 документы, свидетельствующие о якобы имевших место быть договорных отношениях ООО «МегаПолис» с перечисленными управляющими компаниями, в рамках которых ООО «МегаПолис» якобы оказало коллекторские услуги. Далее, на основании расчетов, подготовленных ФИО1 и согласованных с Лицом № 1 и ФИО2, неустановленные сотрудники управляющих компаний, умысел которых не установлен, действуя по указанию Лица № 2, Лица № 3, Лица № 4, входящих в состав организованной группы, отразили на счетах бухгалтерского учета ООО «УК «КОД», ООО «УК «Профи-Дом» и ООО «УК «ПМК» перераспределение и перечисление коммунальных платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах в адрес ООО «МегаПолис» за ООО «УК «Профи-Дом» в сумме 3 640 807,84 рублей, за ООО «УК «КОД» в сумме 5 789 970,07 рублей и за ООО «УК «ПМК» в сумме 12 987 757,54 рублей; подготовили и направили в ООО «ИРЦ-Прикамье» финансовые поручения о перечислении указанных денежных средств, заверенные неустановленным лицом от имени Лица № 4, Лица № 3 и по указанию Лица № 2. Также, ввиду отсутствия подписи от имени руководства ООО «Управляющая компания «МаКо» в подложных документах, касающихся якобы имевших место быть договорных отношений с ООО «МегаПолис», подготовленных ФИО4, Лицо № 1, выполняя функции лидера организованной группы, используя свое служебное положение, принял решение о перечислении денежных средств за ООО «Управляющая компания «МаКо» в размере 4 400 000 рублей в адрес ООО «МегаПолис» без отражения перераспределения и перечисления указанной суммы на счетах бухгалтерского учета управляющей компании; довел принятое решение до членов организованной группы с целью его дальнейшего исполнения. 

Далее, в период с 26.07.2012 по 13.09.2012, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЕРЦ» по адресу: 

<

...>/б, действуя в составе организованной преступной группы по указанию руководителя организованной преступной группы Лица № 1, с целью сокрытия следов преступления, для ликвидации кредиторской задолженности ООО «ЕРЦ» перед ООО «ИРЦ-Прикамье», образовавшейся в результате хищения денежных средств, не посвящая в преступный план, предложил ФИО3 путем осуществления серии переводов денежных средств с расчетного счета ООО «МегаПолис» в сумме 26 818 535,45 рублей, зачесть указанную сумму на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО3, с целью перевода на расчетные счета ООО «ЕРЦ» и далее, по цепочке организаций, на расчетные счета ООО «ИРЦ-Прикамье».

ФИО3, желая погасить кредиторскую задолженность ООО «ЕРЦ» перед ООО «ИРЦ-Прикамье», не посвященный в общий преступный план, обманутый и введенный в заблуждение об истинных намерениях соучастников преступления, доверяя ФИО2, согласился на предложение Лица № 1, озвученное ФИО2, и предоставил последнему необходимые реквизиты расчетных счетов организаций для перечисления денежных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла в период с 26.07.2012 по 25.12.2012, находясь в офисе ООО «ИРЦ-Прикамье» по адресу: 

<

...>, директор Общества ФИО2, используя свое служебное положение, действуя согласно своей преступной роли по указанию и под контролем ее лидера – Лица № 1, а также под контролем ФИО1, взаимодействуя с Лицом № 2, Лицом № 3, Лицом № 4 и неустановленными лицами, входящими в состав организованной группы, на основании указанных финансовых поручений ООО «УК «КОД», ООО «УК «ПМК» и ООО «УК «Профи-Дом», а также по устному распоряжению Лица № 1 о перечислении денежных средств за ООО «Управляющая компания «МаКо», используя программные продукты для автоматизации учета и начисления платежей и электронные базы данных ООО «ИРЦ-Прикамье», содержащие информацию о собственниках и пользователях помещений в многоквартирных или жилых домах, а также используя электронные системы документооборота для удаленного доступа к расчетным счетам для снятия и перечисления денежных средств, организовал перераспределение и перечисление в адрес ООО «МегаПолис» денежных средств на общую сумму 26 818 535,45 рублей - коммунальных платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, для чего были подготовлены и направлены в банки платежные поручения.

Так, в период с 12.11.2012 по 25.12.2012, на основании указанных платежных поручений, в которых было отражено, что оплата производится за управляющие компании за оказанные юридические услуги по представлению интересов заказчика в юрисдикционных органах, со счетов ООО «ИРЦ-Прикамье» № № в ОАО «Сбербанк России» и № № в филиале «Пермский» ОАО «СКБ-Банк» были перечислены на счет ООО «МегаПолис» № № в ОАО «СКБ-Банк» денежные средства на общую сумму 26 818 535,45 рублей - коммунальные платежи от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, а именно были совершены операции по переводу денежных средств за ООО «УК «Профи-Дом» перечислено 12.11.2012 платежным документом № денежных средств в размере 754 617,18 рублей, 13.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 1 500 000,00 рублей и 14.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 1 386 190,66 рублей, а всего перечислено за ООО «УК «Профи-Дом» денежных средств в сумме 3 640 807,84 рублей. Также были совершены операций по переводу денежных средств за ООО «УК «КОД», а именно было перечислено 13.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 1 120 549,12 рублей, 14.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 2 234 635,79 рублей, 18.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 1 114 785,16 рублей, 19.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 1 000 000,00 рублей, 25.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 320 000,00 рублей, а всего перечислено за ООО «УК «КОД» денежных средств в сумме 5 789 970,07 рублей. Также были совершены операций по переводу денежных средств за ООО «УК «ПМК», а именно было перечислено 13.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 2 492 645,75 рублей, 13.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 2 509 289,19 рублей, 14.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 2 499 542,25 рубля, 18.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 3 796 280,35 рублей, 19.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 1 000 000,00 рублей, 25.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 690 000,00 рублей, а всего перечислено за ООО «УК «ПМК» денежных средств в сумме 12 987 757,54 рублей. Также было перечислено за ООО «Управляющая компания «МаКо» 25.12.2012 платежным документом № денежных средств в размере 4 400 000,00 рублей.

Далее, в период с 12.11.2012 по 26.12.2012, находясь в офисе ООО «ИРЦ-Прикамье» по адресу: 

<

...>, ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение, взаимодействуя с неустановленными лицами, входящими в составе организованной преступной группы, используя электронные системы документооборота для удаленного доступа к расчетным счетам для снятия и перечисления денежных средств, организовал подготовку и направление в ОАО «СКБ-Банк» платежных поручений, на основании которых денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «МегаПолис», были в дальнейшем перечислены на счета организаций, реквизиты которых были предоставлены ФИО3, затем на расчетные счета ООО «ЕРЦ» и далее, по цепочке организаций, на расчетные счета ООО «ИРЦ-Прикамье».

Таким образом, члены организованной преступной группы – ФИО2, ФИО1, ФИО4, Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4 и неустановленные лица, входящие в состав организованной преступной группы, под руководством лидера организованной преступной группы – Лицо № 1, похитили денежные средства на общую сумму 26 818 535,45 рублей – коммунальные платежи от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, предназначенных перечислению в адрес ресурсоснабжающих компаний, тем самым причинив указанным компаниям материальный ущерб, в том числе ПАО «Т Плюс» в сумме 467 666,82 рублей, ООО «Пермская сетевая компания» в сумме 21 416 214,21 рублей и ООО «НОВОГОР-Прикамье» в сумме 4 934 654,42 рубля, а всего на общую сумму 26 818 535,45 рублей, что является особо крупным размером и распорядились похищенным по собственному усмотрению.

Подсудимый О.А.НБ. вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласен, поддерживает ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановлении приговора без проведения судебного следствия, заявленное им в ходе предварительного следствия, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было заявлено добровольно и после консультации с защитником.

Государственный обвинитель, представители потерпевших, защитник не возражали против постановления приговора с применением особого порядка судебного разбирательства.

Кроме того, государственным обвинителем подтверждено активное содействие обвиняемого следствию в расследовании преступления, изобличению соучастников, выполнение ФИО4 обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. ФИО4 дал подробные показания, раскрыл действия и роль каждого из соучастников преступления, изобличая последних в совершении преступления, что позволило осуществить уголовное преследование последних. Указанные обстоятельства подтверждены материалами уголовного дела.

Судом установлено, что по делу имеются необходимые условия принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в том числе заявление ФИО4 о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме, соблюдение условий, предусмотренных ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ, осознание подсудимым характера и последствий заявленного ходатайства, отсутствие возражений у представителей потерпевших.

Предъявленное ФИО4 обвинение обоснованно, подтверждается совокупностью собранных с соблюдением процессуального закона доказательств.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере. 

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие хронического заболевания у несовершеннолетнего сына, влияние назначенного наказание на исправление виновного и на условия жизни его семьи, также суд принимает во внимание материальное и семейное положение подсудимого. 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие у подсудимого 2 несовершеннолетних детей, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Как личность ФИО4 по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах у психиатра, нарколога не состоит, ранее не судим. Свидетелем ФИО6 характеризуется положительно.

Суд не усматривает в действиях ФИО4 такого смягчающего наказание обстоятельства, которое просит признать защита, как совершение преступления в силу материальной, служебной или иной зависимости, поскольку данные обстоятельства не нашли своего подтверждения в судебном заседании, не следует этого и из показаний, данных ФИО4 в ходе предварительного расследования, не следует этого и из других материалов дела, из существа предъявленного обвинения. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, с учетом личности ФИО4, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, ФИО4 совершил преступление, относящееся к категории тяжких, имеющее высокую степень общественной опасности, то суд считает, что наказание ему следует назначить только в виде реального лишения свободы. Оснований для назначения иных видов наказания, применения ст. 73 УК РФ не усматривается, поскольку такое наказание не будет способствовать достижению целей наказания, с дополнительным наказанием в виде штрафа, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

Назначение наказания в качестве дополнительного наказания в виде штрафа, в соответствии со ст. 43 УК РФ, обусловлено необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. При определении размера штрафа, суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, имущественное положение и возраст подсудимого, который является трудоспособным и имеет реальную возможность получать доход.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО4 дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Исключительных обстоятельств, для назначения наказания ФИО4 с применением положений ст. 64 УК РФ судом не установлено. Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования ООО «Новогор-Прикамье», ООО «ПСК», ПАО «Т Плюс», с учетом необходимости проведения дополнительных расчетов, связанных с данными гражданскими исками, требующих отложения судебного разбирательства, суд считает целесообразным передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства для разрешения вопроса о размере возмещения с признанием за гражданскими истцами права на удовлетворение гражданского иска.

Процессуальных издержек по делу не заявлено. 

Вещественные доказательства подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора суда в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 19.02.2018 года, зачесть в срок наказания время содержания под стражей и под домашним арестом с 17.05.2017 по 11.09.2017 года.

Признать за ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «ПСК», ПАО «Т Плюс» право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Все вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Мотовилихинский районный суд г. Перми, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный, потерпевшие вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: /подпись/

Копия верна. Судья - 

Секретарь -