Судья Суворова С.М. дело № 7а-465/2018

Р Е Ш Е Н И Е

город Ставрополь 10 октября 2018 года

Судья Ставропольского краевого суда Леонов А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ИП ФИО1 на решение судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края от 29 августа 2018 года,

установил:

постановлением судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края от 29 января 2017 года ИП ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнут административному наказанию в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.

В жалобе ИП ФИО1, просит отменить решение судьи и прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения, полагая, что оно вынесено с нарушением требований закона.

Изучив доводы жалобы, выслушав ФИО1, поддержавшего доводы жалобы, проверив материалы дела об административном правонарушении, оснований для удовлетворения указанной жалобы не нахожу.

Статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

В соответствии с частью 3 указанной статьи воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Из материалов дела следует, должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Донской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве Финансов Российской Федерации» ФИО2, в результате внеплановой документарной проверки, произведенной в отношении ИП ФИО1 по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма составлен протокол об административном правонарушении, в соответствии с которым в соответствии с информацией о наличие правонарушений, представленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО (письмо от 03 мая 2018 года № №) Донской Госинспекцией организовано проведение внеплановой документарной проверки деятельности ИП ФИО1 по вопросам исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверка Предпринимателя проведена на основании распоряжения начальника Донской Госинспекции о проведении внеплановой документарной проверки № № от 23 мая 2018 года.

25 мая 2018 года вышеуказанное распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки № № от 23 мая 2018 года вместе с запросом о предоставлении сведений направлено (за исх. № № ИП ФИО1 посредством почтового сообщения по адресу, указанному самим ИП ФИО1 при постановке на специальный учет в Донской Государственной инспекции пробирного надзора, а именно: по адресу государственной регистрации Предпринимателя (почтовому адресу) – 

<

адрес>

В Донскую Государственную инспекцию пробирного надзора поступило почтовое уведомление, согласно которому вышеуказанные запрос и распоряжение ИП ФИО1 получены 29 июня 2018 года. Факт получения документов ИП ФИО1 также подтвержден им самим в ходе телефонного разговора, имевшего место 09 июля 2018 года по номеру мобильного телефона, находящегося в пользовании Предпринимателя.

Описательно-мотивировочная часть названного распоряжения № 143 от 23 мая 2018 года содержит сроки проведения документарной проверки, с 25 июня 2018 года по 20 июля 2018 года, а также период, за который надлежит представить необходимые документы (7 календарных дней со дня получения запроса).

Вместе с тем, ни в установленный распоряжением семидневный срок, ни в день окончания проверки (20 июля 2018 года) какие-либо документы по проводимой проверке, в том числе, обосновывающие их непредставление (несвоевременное предоставление), ИП ФИО1 в надзорный орган не представлены. 

Таким образом, в действиях ИП ФИО1 усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Более того, в судебном заседании, при рассмотрении дела судом первой инстанции, ИП ФИО1 свою вину в совершении административного правонарушения признал, пояснил, что запрос получил и ознакомился с ним только 08 июля 2018 года, когда вернулся из отпуска. До момента рассмотрения дела в первой инстанции документы по запросу уполномоченного органа не направлены. 

Факт совершения ИП ФИО1 административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Допустимость и достоверность принятых должностным лицом и судом первой инстанции во внимание доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. Всем доказательствам по делу дана надлежащая оценка по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административное наказание ИП ФИО1 назначено в пределах санкции части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом всех обстоятельств дела, характера совершенного правонарушения.

Порядок и срок давности привлечения ИП ФИО1 к административной ответственности не нарушены.

Доводы жалобы, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, оснований для которой не имеется, не опровергают наличие в действиях заявителя объективной стороны состава вмененного административного правонарушения и не позволяют усомниться в законности и обоснованности обжалуемого судебного акта.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 30.7, 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

решил:

жалобу ИП ФИО1 – оставить без удовлетворения.

Решение судьи Пятигорского городского суда Ставропольского края от 29 августа 2018 года – оставить без изменения.

Судья Ставропольского

краевого суда А.Н. Леонов