УИД: 05RS0031-01-2023-011972-66

Дело № 1-311/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Махачкала 11 июня 2024 года 

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего судьи Омарова У.О., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы РД Дибирова З.М.,

представителя потерпевшего ФИО53, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО10, 

защитника – адвоката Абдулкаримова К.М., представившего удостоверение №1960, ордер №135723 от 16.01.2024 года, 

при секретаре Дациевой К.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда г.Махачкалы Республики Дагестан уголовное дело в отношении: 

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца 

<

адрес> Республики Дагестан, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

установил:

ФИО41 Р.Ш. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В декабре 2014 года, более точное время не установлено, в 

<

адрес> РД, ФИО41 Р.Ш., руководствуясь корыстным мотивом, с целью незаконного обогащения, решил путём обмана совершать хищение денежных средств государственного учреждения – отделения пенсионного фонда ФИО74 по 

<

адрес> (далее - ГУ-ОПФР по РД), путём формирования пенсионных дел на основании фиктивных документов на несуществующих людей и их дальнейшего представления в ГУ-ОПФР по РД для получения денежных средств в качестве пенсии по старости. 

ФИО41 Р.Ш., осознавая, что для реализации преступного плана необходимы оригиналы паспортов граждан Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах приобрел поддельные паспорта Российской Федерации на вымышленных граждан: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 04 №, выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 04 № выданный Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 04 № выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 04 № выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая создавать условия для совершения хищения чужого имущества в виде пенсии по старости, ФИО41 Р.Ш. зная, что для получения денежных средств ему необходимы открытые сберегательные счета на вышеперечисленных лиц, на которые в последующем планировал получать похищаемые денежные средства в виде пенсии по старости, обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил оригиналы поддельных паспортов РФ на вышеперечисленных лиц неосведомлённому о его преступном умысле сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 и заключил с ПАО «Сбербанк ФИО74» следующие договора: договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224038 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224043 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 и договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224044 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, на которые получил выписки и реквизиты для рублевых переводов с целью дальнейшего предоставления в ГУ-ОПФР по РД. 

Также, ФИО41 Р.Ш. обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО5 неосведомлённому о его преступном умысле сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО55 и заключил с ПАО «Сбербанк ФИО74» договор №.810.0.6032.4718181 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 и получил реквизиты для рублевых переводов для дальнейшего предоставления в ГУ-ОПФР по РД.

Также, ФИО41 Р.Ш. обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес>, где предоставил поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО24 С.Г. неосведомлённой о его преступном умысле сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО56 и заключил с ПАО «Сбербанк ФИО74» договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 и получил реквизиты для рублевых переводов для дальнейшего предоставления в ГУ-ОПФР по РД. 

Далее, ФИО41 Р.Ш. будучи осведомлённым, что обязательным условием для оформления пенсии по старости является наличие страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил неустановленным лицам из числа своих знакомых женского пола, которые не были осведомлены о его преступном умысле, поддельные паспорта РФ на вышеперечисленных лиц и попросил обратится в ГУ-ОПФР по РД для оформления СНИЛСа, что те и сделали, обратившись в ГУ-ОПФР по РД предоставили переданные им оригиналы паспортов и сотрудники ГУ-ОПФР по РД будучи неосведомленными о преступном умысле ФИО10 оформили и выдали следующие СНИЛСы: № на имя ФИО26; № ФИО4№ на имя ФИО1; № на имя ФИО6; № на имя ФИО8№ на имя ФИО5; № на имя ФИО14; № на имя ФИО7 и № на имя ФИО9, которые неустановленными лицами, при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО10

ФИО41 Р.Ш., зная, что помимо наличия СНИЛСа, для установления пенсии по старости необходимо наличие трудовых книжек с указанием места и периода работы, а также необходимо наличие определённых справок с мест работы подтверждающих стаж работы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, при неустановленных обстоятельствах изготовил поддельные трудовые книжки на имя ФИО24 П.М., ФИО4, ФИО35 А.М., ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО24 С.Г., ФИО7 и ФИО9, а также справку Агрофирмы «Дружба» от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО24 П.М. и справки ГКУ РД «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО35 А.М., которые в последующем планировал представить в ГУ-ОПФР по РД для установления пенсии по старости. 

ФИО41 Р.Ш., во исполнение своего преступного умысла, в целях беспрепятственного получения денежных средств с открытых им сберегательных счетов в ПАО «Сбербанк ФИО74» на которые планировал получать похищаемые денежные средства в виде пенсии по старости, предоставил неустановленным лицам из числа своих знакомым женского пола, которые не были осведомлены о преступном умысле последнего, поддельные паспорта РФ на вышеперечисленных лиц и попросил обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для оформления банковских карт, что те и сделали, обратившись в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО35 А.М. сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 и подписало заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 от имени ФИО35 А.М., после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 выдал банковскую карту №****8244, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО24 П.М. сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО18 и подписало заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 от имени ФИО24 П.М, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО18 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10 выдала банковскую карту №****0906, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО6 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 и подписало заявление на банковское обслуживание от имени ФИО6, после чего сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 выдал банковскую карту №****8827, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО7 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 и подписало заявление на банковское обслуживание от имени ФИО7, после чего сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 выдал банковскую карту №****9552, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО5 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО18 и подписало заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 от имени ФИО5, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО18 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10 выдала банковскую карту №****2237, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО24 С.Г. сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО18 и подписало заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 от имени ФИО24 С.Г., после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО18 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10 выдала банковскую карту №****6367, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО9 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 и подписало заявление на банковское обслуживание от имени ФИО9, после чего сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 выдал банковскую карту №****3236, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО8 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 и подписало заявление на банковское обслуживание от имени ФИО8, после чего сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 выдал банковскую карту №****9199, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предоставило поддельный оригинал паспорта РФ на имя ФИО4 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 и подписало заявление на банковское обслуживание от имени ФИО4, после чего сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 выдал банковскую карту №****3971. Полученные банковские карты неустановленные лица, при неустановленных обстоятельствах передали ФИО10 

ФИО41 Р.Ш., продолжая доводить задуманное до конца, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании государственного учреждения – отделения пенсионного фонда ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> (далее - ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>), расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, куда он намеревался представить подложные документы для незаконного получения с целью хищения денежных средств в виде пенсий, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде совершении преступления против собственности, и желая их наступления, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО35 А.М. для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле последнего, получила от ФИО10 копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО35 А.М., СНИЛС на имя ФИО35 А.М., трудовую книжку на имя ФИО35 А.М., выписку из лицевого счёта о вкладе №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО35 А.М. и оригиналы справок ГКУ РД «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО35 А.М., которые в последующем предоставила сотруднику клиентской службы Свидетель №1 и попросила сформировать заявление о назначении пенсии и заявление о доставке пенсии. Свидетель №1 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила переданные ей ФИО22 документы, на основании которых сформировала заявление о назначении пенсии и заявление о доставке пенсии, которые передала ФИО22, которая в свою очередь предоставила их ФИО10 для передачи ФИО35 А.М. на подписание. ФИО41 Р.Ш. получив указанные заявления, при неустановленных обстоятельствах учинил в них от имени ФИО35 А.М. подписи и в тот же день предоставил ФИО22, которая передала их Свидетель №1 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО35 А.М. 

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО35 А.М. с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной трудовой пенсии по старости. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 Р.Ш., доводя задуманное до конца, находясь в здании государственного учреждения – отделения пенсионного фонда ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> (далее - ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>), расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, от имени ФИО24 П.М. предоставил неустановленным сотрудникам ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> следующие копии документов: паспорт РФ на имя ФИО24 П.М., СНИЛС на имя ФИО24 П.М., трудовую книжку на имя ФИО24 П.М., выписку из лицевого счёта о вкладе №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО24 П.М. и оригинал справки Агрофирмы «Дружба» от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО24 П.М. Неустановленные сотрудники ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10 приняли документы для установления пенсии по старости на имя ФИО24 П.М. 

Должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО24 П.М. с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 Р.Ш., движимый корыстным мотивом, направленным на безвозмездное изъятие чужого имущества и обращения в свою пользу, доводя задуманное до конца, находясь в здании ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО24 С.Г. для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила от последнего копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО24 С.Г., СНИЛС на имя ФИО24 С.Г., трудовую книжку на имя ФИО24 С.Г. и реквизиты банка для рублевых переводов по счёту № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО24 С.Г., которые в последующем предоставила юристу ФИО21 для передачи работнику клиентской службы. ФИО21 будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10, обратился к сотруднику клиентской службы Свидетель №6, которую попросил принять документы без ФИО24 С.Г. и сформировать заявление о назначении пенсии. Свидетель №6 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила переданные ей ФИО21 документы на основании которых сформировала заявление о назначении пенсии и передала его ФИО21, который в свою очередь предоставил ФИО22 Полученное заявление ФИО22 передала ФИО10, для подписания ФИО24 С.Г.. ФИО41 Р.Ш. получив заявление, при неустановленных обстоятельствах учинил в нём от имени ФИО24 С.Г. подписи, и в тот же день предоставил ФИО22, которая передала заявление Свидетель №6 через ФИО21 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО24 С.Г. 

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО24 С.Г. с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости. 

ФИО41 Р.Ш., продолжая доводить задуманное до конца, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО5 для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила от ФИО10 копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО5, СНИЛС на имя ФИО5, трудовую книжку на имя ФИО5 и реквизиты банка для рублевых переводов по счёту № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО5, которые в последующем предоставила сотруднику клиентской службы ФИО20 и попросила сформировать заявление о назначении пенсии. Свидетель №4 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила переданные ей ФИО22 документы на основании которых сформировала заявление о назначении пенсии и передала его ФИО22, которая в свою очередь передала его ФИО10, для подписания ФИО5. ФИО41 Р.Ш. получив заявление, при неустановленных обстоятельствах учинил в нём от имени ФИО5 подписи и в тот же день предоставил ФИО22, которая передала его ФИО20 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО5

Должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости. 

ФИО41 Р.Ш., продолжая доводить задуманное до конца, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО7 для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила от ФИО10 копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО7, СНИЛС на имя ФИО7, трудовую книжку на имя ФИО7 и реквизиты банка для рублевых переводов по счёту № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7, которые в последующем предоставила сотруднику клиентской службы Свидетель №1 и попросила сформировать заявление о назначении пенсии, Свидетель №1 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила переданные ей ФИО22 документы, на основании которых сформировала заявление о назначении пенсии и передала его ФИО22, которая в свою очередь передала его ФИО10, для подписания ФИО7. ФИО41 Р.Ш. получив заявление, при неустановленных обстоятельствах учинил в нём от имени ФИО7 подписи и в тот же день предоставил ФИО22, которая передала его Свидетель №1 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости.

ФИО41 Р.Ш., продолжая доводить задуманное до конца, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО6 для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила от ФИО10 копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО6, СНИЛС на имя ФИО6, трудовую книжку на имя ФИО6 и реквизиты банка для рублевых переводов по счёту № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6, которые в последующем предоставила сотруднику клиентской службы Свидетель №5 и попросила сформировать заявление о назначении пенсии и заявление о доставке пенсии, Свидетель №5 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила переданные ей ФИО22 документы на основании которых сформировала заявление о назначении пенсии и заявление о доставки пенсии, после чего передала их ФИО22, которая в свою очередь передала их ФИО10, для подписания ФИО6. ФИО41 Р.Ш. получив заявления, при неустановленных обстоятельствах учинил в них от имени ФИО6 подписи и в тот же день предоставил ФИО22, которая передала их Свидетель №5 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО6

Должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости.

ФИО41 Р.Ш., продолжая доводить задуманное до конца, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО4 для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила от ФИО10 копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО4, СНИЛС на имя ФИО4, трудовую книжку на имя ФИО4 и реквизиты банка для рублевых переводов по счёту № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4, которые в последующем предоставила сотруднику клиентской службы Свидетель №1 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости.

ФИО41 Р.Ш., продолжая доводить задуманное до конца, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО9 для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила от ФИО10 копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО9, СНИЛС на имя ФИО9, трудовую книжку на имя ФИО9 и реквизиты банка для рублевых переводов по счёту № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9, которые в последующем предоставила сотруднику клиентской службы Свидетель №1 и попросила сформировать заявление о назначении пенсии, уведомление и заявление о доставке пенсии. Свидетель №1 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила переданные ей ФИО22 документы на основании которых сформировала заявление о назначении пенсии, уведомление и заявление о доставке пенсии, которые передала ФИО22, которая в свою очередь передала их ФИО10, для подписания ФИО9. ФИО41 Р.Ш. получив заявления и уведомление, при неустановленных обстоятельствах учинил в них от имени ФИО9 подписи и в тот же день предоставил ФИО22, которая передала их Свидетель №1 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10, вынесено решение за №, о назначении ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости.

ФИО41 Р.Ш., продолжая доводить задуманное до конца, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, обратился к своей знакомой ФИО22 являющаяся заместителем начальника отдела ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принять у него документы от имени ФИО8 для установления пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила от ФИО10 копии следующих документов: паспорт РФ на имя ФИО8, СНИЛС на имя ФИО8, трудовую книжку на имя ФИО8 и реквизиты банка для рублевых переводов по счёту № открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8, которые в последующем предоставила сотруднику клиентской службы Свидетель №1 и попросила сформировать заявление о назначении пенсии, уведомление и заявление о доставке пенсии. Свидетель №1 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10, получила переданные ей ФИО22 документы на основании которых сформировала заявление о назначении пенсии, уведомление и заявление о доставке пенсии, которые передала ФИО22, которая в свою очередь передала их ФИО10, для подписания ФИО8. ФИО41 Р.Ш. получив заявление, при неустановленных следствием обстоятельствах учинил в нём от имени ФИО8 подписи и в тот же день предоставил ФИО22, которая передала их Свидетель №1 для формирования выплатного дела и установления пенсии по старости на имя ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес>, на основании вышеуказанных подложных документов, будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО8, вынесено решение за №, о назначении ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячной страховой пенсии по старости.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, ФИО41 Р.Ш., в связи с истечением срока пользования банковских карт ПАО «Сбербанк ФИО74» открытых им через неустановленных лиц на ФИО6 и ФИО7, предоставив оригиналы паспортов РФ на указанных лиц, сообщив номера счетов открытых им в ПАО «Сбербанк ФИО74» обратился к своей знакомой ФИО22 оказать содействие в получении нотариальных доверенностей от вышеуказанных лиц и обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для оформления банковских карт, которые он планировал использовать для снятия наличных денежных средств перечисляемых на счета указанных лиц в качестве пенсии по старости. ФИО22 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10 дала своё согласие и предоставив оригиналы паспортов РФ на ФИО6 и ФИО7 переданные ей ФИО10 и сообщив номера счетов открытых в ПАО «Сбербанк ФИО74» обратилась к своему знакомому ФИО21 с просьбой оказать содействие в получении нотариальных доверенностей и в обращении в ПАО «Сбербанк ФИО74» для оформления банковских карт на указанных лиц. 

ФИО21, будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ обратился в нотариальную контору своей знакомой нотариуса - Лица №, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где сообщив номера счетов открытых в ПАО «Сбербанк ФИО74» и предоставив оригиналы паспортов РФ на вышеуказанных лиц попросил выдать доверенности на его имя без присутствия ФИО6 и ФИО7 Лицо № будучи неосведомлённой о преступном намерении ФИО10, но в нарушение требований ст. ст. 16, 42, 44, 48, 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от ДД.ММ.ГГГГ №-I, осознавая противоправность своих действий, при исполнении обязанностей нотариуса, использовала предоставленные ей в соответствии с нормами действующего законодательства функции по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, вопреки задачам своей деятельности, изготовила и выдала ФИО21 доверенность 

<

адрес>4 от ФИО7 на имя ФИО21 дающее право последнему быть представителем ФИО7 во всех банках, зарегистрировав его в реестре №-н/05-2018-1-1312 и доверенность 

<

адрес>5 от ФИО6 на имя ФИО21 дающее право последнему быть представителем ФИО6 во всех банках, в том числе во всех отделениях ПАО «Сбербанк ФИО74», зарегистрировав в реестре №-н/05-2018-1-1313. При этом ФИО21 собственноручно выполнил записи в доверенностях и реестре регистрации нотариальных действий от имени ФИО7 и ФИО6, а также проставил подписи от их имени. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 действуя по просьбе ФИО22, будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10, обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил свой паспорт и оригинал доверенности 

<

адрес>5 от ФИО6 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО35 А.М. и подписал заявление на получение карты Сбербанк ФИО74, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО57 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10 выдала банковскую карту №****8037 и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 предоставил свой паспорт и оригинал доверенности 

<

адрес>4 от ФИО7 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО58 и подписал заявление на получение карты Сбербанк ФИО74, после чего ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО57 будучи неосведомлённой о преступном умысле ФИО10 выдала банковскую карту №****7753. Полученные банковские карты ФИО21 при неустановленных обстоятельствах передал ФИО22, которая в свою очередь передала их ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 567 247, 46 рублей на расчётный счёт ФИО35 А.М. № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> качестве пенсии по старости, из которых 466 825 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****8244, а также через неустановленных лиц из числа своих знакомых, которым предоставлял оригинал паспорта ФИО35 А.М. и просил обращаться в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств, которые будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10 обращались в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставляя оригинал паспорта ФИО35 А.М. сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 получали денежные средства. Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10, выдал ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 26 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 26 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 34 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 36 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 54 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 26 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленными лицами, при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 532 368, 84 рублей на расчётный счёт ФИО24 П.М. № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> качестве пенсии по старости, из которых 432 029 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****0906, а также через неустановленных лиц из числа своих знакомых, которым предоставлял оригинал паспорта ФИО24 П.М. и просил обращаться в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств, которые будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10 обращались в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставляя оригинал паспорта ФИО24 П.М. сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 получали денежные средства. Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10, выдал ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 26 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 34 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 36 700 рублей и ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 54 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленными лицами, при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО10. 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 500 178, 87 рублей на расчётный счёт ФИО24 С.Г. № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес>, в качестве пенсии по старости, из которых 345 900 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****6367, а также через неустановленных лиц из числа своих знакомых, которым предоставлял оригинал паспорта ФИО24 С.Г. и просил обращаться в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств, которые будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10 обращались в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставляя оригинал паспорта ФИО24 С.Г. сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 получали денежные средства. Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10, выдал ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 34 300 рублей и ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 54 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленными лицами, при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 445 490, 23 рублей на расчётный счёт ФИО5 № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве пенсии по старости, из которых 290 700 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****2237, а также через неустановленных следствием лиц из числа своих знакомых, которым предоставлял оригинал паспорта ФИО5 и просил обращаться в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств, которые будучи неосведомлёнными о преступном умысле ФИО10 обращались в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставляя оригинал паспорта ФИО5 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3 получали денежные средства. Свидетель №3 будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 32 700 рублей и ДД.ММ.ГГГГ по расходному кассовому ордеру № денежные средства в размере 53 700 рублей. Полученные денежные средства неустановленными лицами, при неустановленных обстоятельствах были переданы ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 446 217, 15 рублей на расчётный счёт ФИО7 № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве пенсии по старости, из которых 382 498 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковские карты №****9552 и №****7753, а также через неустановленного лица из числа своих знакомых, которому предоставив оригинал паспорта ФИО7 попросил обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств с расчётного счёта, что тот будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставил оригинал паспорта ФИО7 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3, который будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выдал 47 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах передал ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 373 592, 36 рублей на расчётный счёт ФИО4 № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве пенсии по старости, из которых 255 100 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****3971, а также через неустановленного лица из числа своих знакомых, которому предоставив оригинал паспорта ФИО4 попросил обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств с расчётного счёта, что тот будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставил оригинал паспорта ФИО4 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3, который будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выдал 47 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах передал ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 439 965, 57 рублей на расчётный счёт ФИО6 № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве пенсии по старости, из которых 376 200 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****8827 и №****8037, а также через неустановленного лица из числа своих знакомых, которому предоставив оригинал паспорта ФИО6 попросил обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств с расчётного счёта, что тот будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставил оригинал паспорта ФИО6 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3, который будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выдал 29 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах передал ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 317 267, 73 рублей на расчётный счёт ФИО9 № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве пенсии по старости, из которых 206 455 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****3236, а также через неустановленного лица из числа своих знакомых, которому предоставив оригинал паспорта ФИО4 попросил обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств с расчётного счёта, тот будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставил оригинал паспорта ФИО9 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3, который будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выдал 56 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах передало ФИО10 

На основании представленных ФИО10 подложных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета УФК по 

<

адрес> (ГУ-ОПФР по РД) № открытого в ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка ФИО74, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 306 259, 83 рублей на расчётный счёт ФИО8 № открытого в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве пенсии по старости, из которых 186 700 рублей ФИО41 Р.Ш. обналичил используя банковскую карту №****3971, а также через неустановленного лица из числа своих знакомых, которому предоставив оригинал паспорта ФИО8 попросил обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для снятия денежных средств с расчётного счёта, тот будучи неосведомлённым о преступном умысле ФИО10 обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставил оригинал паспорта ФИО8 сотруднику ПАО «Сбербанк ФИО74» Свидетель №3, который будучи неосведомлённым о преступных намерениях ФИО10 по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выдал 47 000 рублей. Полученные денежные средства неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах передало ФИО10 

В результате своих противоправных действий ФИО41 Р.Ш., совершил хищение денежных средств в общей сумме 3 928 545, 23 рублей, причинив Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник ГУ ОПФР по РД) имущественный вред в особо крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО41 Р.Ш. вину признал полностью и пояснил, что раскаивается в содеянном. От дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, подтвердил оглашенные в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показания, из которых следует, что в декабре 2014 года находясь в 

<

адрес> РД, решил осуществлять хищение денежных средств отделения пенсионного фонда ФИО74 по 

<

адрес> путём предоставления подложных документов на несуществующих лиц для установления пенсии по старости. Для осуществления задуманного ему были необходимы оригиналы паспортов РФ, в указанный период он при помощи сотового телефона зашёл на интернет сайт «Даркнет», где нашёл объявление об оформлении паспортов граждан РФ. Он написался на ник лица, который выложил объявление об оформлении паспортов граждан РФ, наименование ника не помнит. В ходе переписки ему подтвердили, что могут изготовить паспорта РФ за определённую плату, которая составляла 30 000 или 40 000 рублей, на сегодняшний день не помнит. Он дал ему своё согласие, тогда ему продиктовали счёт на который необходимо было перевести задаток денежных средств за приобретаемый паспорт, номер счёта и на кого был открыт счёт не помнит. Он в указанный период отправил на счёт задаток денежных средств, после отправил фото лица, которого необходимо было вклеить в паспорт, данные лица которые необходимо вписать и место регистрации. Фото лица он получал из интернет ресурсов, а данные придумывал сам, при этом дату рождения указывал, чтобы она подходила под пенсионный возраст. Примерно в начале 2015 года, после новогодних выходных, ему посредством почты отправили паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 82 04 № якобы выданный ОУФМС ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, после чего он отправил на счёт остаток денежных средств. Все перечисления денежных средств осуществлял при помощи банкомата, не с личной банковской карточки, это было связано с конспирацией своих действий. Далее, он знал, что для получения денежных средств необходимо открыть сберегательный счёт на имя ФИО35 А.М., ему было известно, что сберегательный счёт можно открыть без участия самого лица по предоставленному паспорту. Для открытия сберегательного счёта он обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>. Обратившись в указанное отделение он предоставил оригинал паспорта ФИО35 А.М. и ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 был открыт сберегательный счёт, он взял реквизиты на указанный счёт для дальнейшего предоставления в пенсионный фонд. После этого он знал, что для оформления инвалидности ему необходимо было страховое свидетельство обязательного пенсионного фонда (СНИЛС) на имя ФИО35 А.М. и трудовая книжка на имя ФИО35 А.М., а также необходима была банковская карта, чтобы обналичивать поступившие денежные средства на сберегательный счёт. Для оформления СНИЛСа он попросил свою знакомую, имени которой на сегодняшний день не помнит, которая визуально была похожа на женщину, фото которой было вклеено в паспорт обратиться в Пенсионный фонд ФИО74 по РД для оформления СНИЛСа и в ПАО «Сбербанк ФИО74» для оформления банковской карты, что ею было сделано, свою просьбу он обосновал тем, что ФИО35 А.М. является его родственницей и в связи с болезнью лично обратится не может в указанные учреждения. Полученный СНИЛС и банковскую карту в указанный период ему была передана знакомой, где именно происходила передача не помнит. Трудовую книжку изготовил он при помощи фотошопа, отсканировав копию настоящей трудовой книжки и на скан варианте изменил данные на ФИО1, а также им были изготовлены справки из ГКУ РД «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» о якобы место работы ФИО35 А.М. Сняв копию с паспорта, со СНИЛСа, распечатав трудовую книжку, справки и реквизиты счёта банка, он обратился к своей давней знакомой Свидетель №8 с которой у него сложились хорошие дружеские отношения, которая работала в отделении пенсионного фонда ФИО74 по 

<

адрес> расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. Свидетель №5, 

<

адрес>, с просьбой принять копии документов без ФИО35 А.М., пояснив, что ФИО35 А.М. является его родственницей и приехать не может из-за состояния здоровья. Для правдоподобности своих действий он показал ФИО22 оригинал паспорта и оригинал СНИЛС на имя ФИО1. ФИО22 поверила ему, получив у него документы, передала сотрудникам клиентской службы. После оформления заявлений ФИО22 передала их ему, чтобы он подписал у ФИО35 А.М. Он выйдя из здания, лично подписал заявления от имени ФИО35 А.М., и подождав около часа, зашёл в здание и передал подписанные им от имени ФИО35 А.М. заявления ФИО22 После чего было сформировано выплатное дело и на расчётный счёт ФИО35 А.М. начали начисляться денежные средства, которые он начал снимать при помощи банковской карты. 

Увидев, что все получается, он вышеуказанным способом на вышеуказанном сайте у того же лица заказал себе паспорта РФ на следующих лиц: ФИО2, паспорт РФ серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, паспорт РФ серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, паспорт РФ серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, паспорт РФ серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, паспорт РФ серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, паспорт РФ выдан ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, паспорт РФ выдан ОВД 

<

адрес> Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО9, паспорт РФ выдан ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ. 

Денежные средства за полученные паспорта также перечислил при помощи банкомата на счёт, который ему был направлен указанным лицом, номер счёта и на кого он был оформлен, не помнит. 

После получения паспортов, чтобы не привлекать внимание к себе, решил по очерёдности открывать сберегательные счета и по мере открытия предоставлять их в отделения пенсионного фонда для формирования пенсионного выплатного дела. Для осуществления задуманного ДД.ММ.ГГГГ, обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставив паспорт ФИО26 открыл сберегательный счёт и получил реквизиты на указанный счёт, чтобы предоставить в пенсионный фонд. После чего он попросил свою знакомую, которая визуально выглядела на женщину, фото которой было вклеено в паспорт, обратится в пенсионный фонд для оформления и получения СНИЛС, что она по его просьбе сделала. Также он попросил её обратится в банк для оформления банковской карточки, так как она нужна была для снятия денежных средств, его знакомая по его просьбе обратилась в банк, написав заявление оформила банковскую карту и передала её ему, где именно была передана банковская карточка не помнит. При этом для чего ему нужны были СНИЛС и банковская карта он ей не говорил, а пояснил всего лишь, что ФИО24 П.М. является его родственницей и из-за состояния здоровья сама лично не может обратится за получением СНИЛСа и банковской карты. Также при помощи фотошопа он изготовил трудовую книжку и изготовил копию справки Агрофирмы «Дружба» о якобы с места работы ФИО24 П.М. Далее взяв все документы он обратился в ОПФФИО35 по РД в 

<

адрес>, где попросил принять документы работника клиентской службы без самой ФИО24 П.М. пояснив, что она является его тетей и сама обратится не может, в связи с болезнью. Работник клиентской службы не соглашался принимать у него документы, но он настоял и для правдоподобности своих действий предоставил ему оригинал паспорта ФИО24 П.М., после его долгих уговоров у него приняли документы, после чего была назначена пенсия. Имени и примет работника клиентской службы, который принял у него документы, не помнит. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис Дагестанского филиала № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес> предоставив паспорт на имя ФИО14 открыл сберегательный счёт и получил реквизиты на указанный счёт. После этого, попросил свою знакомую, которая визуально выглядела на женщину, фото которой было вклеено в паспорте обратится в пенсионный фонд для оформления и получения СНИЛСа, а также обратится в ПАО «Сбербанк ФИО74» для оформления банковской карточки, которая ему необходима была для снятия денежных средств. Она по его просьбе обратилась в пенсионный фонд, где ей был выдан СНИЛС и обратилась в ПАО «Сбербанк», где ей была выдана банковская карта. Полученный СНИЛС и банковскую карту были переданы ему. Для каких целей нужна была банковская карта и СНИЛС он ей не сообщал, а всего лишь пояснил, что ФИО24 С.Г. является его родственницей и находится за территорией Республики Дагестан и обратится физически не может, а документы нужны срочно, чтобы оформить пенсию. Также, он при помощи фотошопа изготовил трудовую книжку на ФИО3 В указанный период ему пришлось выехать за пределы Республики Дагестан и он сразу же не смог предоставить подготовленные им документы в пенсионный фонд. По приезду в Республику Дагестан, в 2016 году после новогодних праздников, а точнее ДД.ММ.ГГГГ он обратился вновь к своей знакомой ФИО22, которая работала в ОПФР по 

<

адрес> в 

<

адрес> и попросил её принять документы без ФИО24 С.Г., пояснив, что ФИО24 С.Г. его родственница, которая сильно болеет и прийти не может, ФИО22 так как доверяла ему, взяла у него документы передала их в клиентскую службу, после чего передала ему заявление о назначении пенсии и заявление о доставке, которые попросила подписать у ФИО24 С.Г. Он вышел из здания пенсионного фонда, сам подписал указанные заявления от имени ФИО24 С.Г., подождав несколько часов, зашёл снова в здание, зайдя в кабинет ФИО22 передал их ей, после чего ушёл по своим делам. После этого на имя ФИО24 С.Г. была назначена пенсия по старости на счёт начали поступать денежные средства, которые обналичивал при помощи банковских карт. 

Подождав некоторое время, он обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставив паспорт ФИО5 открыл сберегательный счёт, после чего получил реквизиты. Далее он попросил свою знакомую, которая визуально выглядела на женщину, фото которой было вклеено в паспорт обратится в пенсионный фонд для оформления и получения СНИЛС, что она по его просьбе сделала при этом, для чего ему это нужно он ей не говорил. После получения СНИЛСа, он при помощи фотошопа изготовил трудовую книжку на ФИО5 С указанными документами ДД.ММ.ГГГГ он обратился вновь к своей знакомой ФИО22, которая работала в ОПФР по 

<

адрес> в 

<

адрес> и попросил её принять документы без ФИО5, пояснив, что она его тетя, которая сильно болеет и не может лично обратится. ФИО22 доверившись ему, согласилась помочь, получив у него документы передала их в клиентскую службы, после чего ему ФИО22 передала заявления о назначении пенсии и заявления о доставке пенсии и попросила подписать их у ФИО5 Он также как и в предыдущие разы вышел из здания пенсионного фонда, сам подписал переданные документы от имени ФИО5 и подождав пару часов зашёл в здание пенсионного фонда передал их ФИО22 и ушёл по своим делам. Для снятия поступивших денежных средств ему нужна была банковская карточка, с этой целью он вновь обратился к своей знакомой предоставив ей паспорт попросил обратится в банк и оформить банковскую карту, что она по его просьбе сделала и предоставила банковскую карточку ему. Для каких целей ему нужна была карта, он ей не сказал, пояснив, что ФИО5 является его родственницей, обратится в банк не может, так как находится за пределами Республики Дагестан, а банковская карточка ему нужна была срочно. После этого на имя ФИО5 была назначена пенсия по старости на счёт начали поступать денежные средства, которые обналичивал при помощи банковских карт.

Продолжая свои действия направленные на хищения денежных средств выплачиваемых в качестве пенсий, он обратился в дополнительный офис Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставив паспорта ФИО6 и ФИО7 открыл на них Сберегательные счета, после получил реквизиты указанных счетов. После чего попросил своих знакомых, которые визуально выглядели на лиц, фото которых были вклеены в паспорта обратится в пенсионный фонда написать заявление и получить СНИЛС, что ими было сделано, также им при помощи фотошопа были изготовлены трудовые книжки на указанных лиц. Чтобы его действия, у ФИО22 не вызывали сомнения, он решил не в один день предоставить ей документы на ФИО6 и ФИО7, попросив её получить документы без их участия для оформления пенсионных выплат. Первые документы он решил сдать ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО22, и предоставив ей копию паспорта ФИО7, реквизиты счёта, копию СНИЛС, копию трудовой книжки и попросил её принять документы без ФИО7, пояснив ей, что она является его родственницей и прийти не может в связи с проблемами со здоровьем, в подтверждении своих слов он предоставил ей оригинал паспорта и оригинал СНИЛС ФИО7. ФИО22 согласилась пойти ему на встречу и поручила работнику клиентской службы принять документы, на сегодняшний день, он не помнит, он предоставил документы работнику клиентской службы или ФИО22, но точно помнит, ему передали документы для подписи и попросили съездить к ФИО7, чтобы подписать их. Подпись от ФИО7 также была учинена им в переданных ему документах, после чего через несколько часов переданы ФИО22

Через неделю, то есть ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился к ФИО22 и попросил принять документы ФИО6, без самой ФИО6. Его действия ФИО22 показались подозрительными, она отказалась их принимать, пояснив тем, что «я в последнее время очень часто хожу к ней и прошу принять документы без лиц», он более двух часов настаивал её принять документы, по итогу она пошла ему на встречу и приняла документы. И сказала ему, чтобы он больше к ней с такими просьбами не обращался. Подписи в документах от ФИО6 также им были учинены вне здания пенсионного фонда. После этого на имя ФИО7 была назначена пенсия по старости, на счёт начали поступать денежные средства, которые обналичивал при помощи банковских карт.

В связи с тем, что ФИО22 отказалась принимать документы, он решил чуть-чуть подождать и в дальнейшем вновь обратится к ней. Он обращался к ФИО22, так как других хороших знакомых у него в пенсионном фонде не было. 

Подождав около полугода, ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился к ФИО22 и предоставив документы на ФИО4, ссылаясь, что она болеет и является его родственницей попросил принять документы без её участия. ФИО22 согласилась принять документы, им ей были переданы копия паспорта, копия СНИЛСа и копия трудовой книжки, которые как и в предыдущее разы им были получены, а также он передал реквизиты по счёту открытого им ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 в дополнительном офисе Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенного по адресу: 

<

адрес>. Приняв у него документы ФИО22 передала их в клиентскую службу, после чего предоставили ему на подпись заявление на назначении пенсии и заявление на доставку пенсии, чтобы он их отвёз к ФИО4 для подписания. Он также выйдя из здания пенсионного фонда подписал указанные документы от имени ФИО4 после чего передал их ФИО22 и ушёл по своим делам. После этого на имя ФИО4 была назначена пенсия по старости и на счёт начали поступать денежные средства, которые он обналичивал при помощи банковских карт.

Далее аналогичным же образов в конце года, а точнее ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он обратившись к ФИО22 сдал документы в пенсионный фонд на имя ФИО9 и ФИО8 ссылаясь, что они являются его родственницами и лично обратится не могут. Документы им были оформлены аналогичным способом, как и в предыдущие разы, а также через своих знакомых, которые не были в курсе о том, что он намеревается совершать хищения денежных средств, оформил банковские карточки на имя ФИО9 и ФИО8, так как они необходимы были ему для снятия денежных средств. После последней сдачи документов ФИО22 сказала ему, чтобы он больше никогда с таковыми просьбами не обращался, так как ФИО22 боялась, что он её подставит. Все документы, переданные ему от имени вышеуказанных людей из пенсионного фонда он подписал вне здания, после чего передал ФИО22 После чего на имя ФИО9 и ФИО8 была назначена пенсия по старости на счёт начали поступать денежные средства, которые обналичивал при помощи банковских карт.

К 2018 году срок банковских карточек открытые им на имя ФИО6 и ФИО7 истекли и на них продолжали поступать денежные средства, которые необходимо было снять и он не мог найти женщин из числа своих знакомых, которые были визуально похожи на фото людей, которые были вклеены в паспорта, чтобы попросить их пойти в ПАО «Сбербанк» для открытия банковской карты. Летом 2018 года, он по своему личному вопросу находился в ОПФР по РД по 

<

адрес>, где у ФИО22 спросил нет ли у неё знакомого нотариуса, который бы смог дать доверенность от имени его двух родственниц для представления интересов в ПАО «Сбербанк ФИО74», пояснив, что родственницы находятся за пределами Республики Дагестан, а банковские карточки от их имени нужны были срочно. ФИО22 сказала ему, что узнает у своих знакомых и даст мне знать. Через несколько дней к нему позвонила ФИО22 и сказала, чтобы он приехал к ней на работу, если хочу сделать доверенности. На тот момент, он находился в отъезде и приехать не мог и попросил её сделать доверенности на своё имя, написав ей при помощи сообщения номера счетов по которым необходимо были сделать доверенности, а паспорта на указанных лиц обещал отправить с таксистом. ФИО22 согласилась ему помочь, тогда он попросил своих родственников, кто в тот момент находился дома не помню отправить паспорта при помощи такси к ФИО22 Через две – три недели ФИО22 передала ему банковские карточки открытые на ФИО7 и на ФИО6

По мере поступления пенсий на сберегательные счета, он с банковских карточек при помощи банкоматов снимал их и тратил денежные средства на свои нужды. 

В 2018 году он некоторые банковские карточки потерял и долго не мог их найти, из-за отсутствия банковских карт, не мог снимать денежные средства в связи с этим он под различными предлогами по мере необходимости просил своих знакомых женщин по предоставленным им паспортам обращаться в отделение ПАО «Сбербанк ФИО74» чтобы снять денежные средства. Всем своим знакомым он говорил, что паспорта принадлежат его родственникам, которые находятся за пределами Республики Дагестан, либо сильно болеют и лично снять денежные средства не могут. Все снятые денежные средства его знакомые передавали ему. Все его просьбы они выполняли безвозмездно.

За период с 2015-2021 гг. на расчётные счета из пенсионного фонда поступили денежные средства в размере 3 928 545, 23 рублей из которых 2 942 407 рублей он израсходовал на личные нужды, а оставшуюся часть денежных средств израсходовать не смог, так как утерял банковские карточки и больше из числа своих знакомых найти никого не смог кто-бы смог обратится в банк и снять денежные средства с сберегательных счетов. 

Он, с Свидетель №3, знаком, как с работником дополнительного офиса ПАО «Сбербанк ФИО74» № расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, его с ним не связывали какие-либо отношения, по мере необходимости он обращался в офис банка и Свидетель №3 осуществлял те или иные операции по его просьбе, которые не выходили за пределы предусмотренного регламента. За пределами офиса он с ним не встречался и на какие-либо иные темы не разговаривал. Свидетель №3 он никакие денежные средства не передавал. ФИО22 он также денежные средства не передавал. 

Поддельные паспорта, после того как началась проверка сжёг, чтобы уйти от уголовной ответственности. Банковские карточки, которые он использовал для снятия наличных денежных средств им утеряны. 

Вину в совершении преступления полностью признает, он полностью возместил денежные средства в размере 2 942 407 рублей, которые снял с банковских карт и израсходовал на свои нужды. Остаток денежных средств по сегодняшний день находятся на сберегательных счетах вышеперечисленных лиц, которые просит возместить в счёт причинённого им материального ущерба пенсионному фонду ФИО74 по РД. 

Подсудимый ФИО41 Р.Ш. в судебном заседании пояснил, что сумма возмещенного ущерба составляет 2 950 909 рублей.

Суд полагает, что оглашенные показания ФИО10 объективно согласуются с другими доказательствами по делу, поэтому считает их достоверными. Оснований полагать, что в этих показаниях ФИО41 Р.Ш. оговорил себя, не имеется. При этом суд учитывает, что в ходе предварительного следствия ФИО41 Р.Ш. был допрошен с участием защитника, после разъяснения процессуальных прав, в том числе, положений ст.51 Конституции РФ. Замечаний к порядку допроса, а также к содержанию составленного протокола от ФИО10 и его защитника не поступало, нарушений требований УПК РФ при проведении данного следственного действия допущено не было.

Совершенное ФИО10 деяние подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласия сторон.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО67, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что с апреля 2018 года по настоящее время он работает в Отделении пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> (далее – Социальный фонд ФИО74 по РД), в должности заместителя начальника отдела правового обеспечения юридического управления работает с ДД.ММ.ГГГГ. На основании подложных пенсионных выплатных дел, в период с 2015 по 2016 гг. на расчётные счёта, открытые в ДО № ПАО «Сбербанк» на вышеперечисленных лиц, незаконно начислены пенсионные выплаты на общую сумму 3 937 396 рублей 45 копеек. 

В результате умышленных преступных действий неустановленных следствием лиц, неустановленных должностных лиц ГУ-ОПФР РФ по РД и неустановленных должностных лиц ДО № ПАО «Сбербанк», ГУ – ОПФР РФ по РД причинён ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 937 396 рублей 45 копеек.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что выплатные дела без самого лица, формировала по просьбе начальника отдела оценки ФИО73 Зулейхи, которая свою просьбу аргументировала тем, что указанные лица приходили, и ею их личность установлена. О том, что лица, на которых сформировывались выплатные дела, не существуют, ей не было известно. Никакие денежные средства за это не получала. 

На основании закона и в связи с существенными противоречиями в судебном заседании оглашены показания Свидетель №1, данные при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля, из которых следует, что в 2012 году устроилась на работу в ОПФР по РД в 

<

адрес>, на должность старшего специалиста клиентской службы, в последующем была переведена на должность ведущего специалиста и главного специалиста. В её должностные полномочия входило приём и сканирование документов от граждан обратившихся в ОПФР по РД в 

<

адрес> за назначением и перерасчётом пенсии. 

Порядок принятия документов от граждан обратившихся за назначением пенсии в период с 2015 по 2017 гг. был следующий, гражданин обратившийся за назначением пенсии брал талон и ожидал своей очереди. Согласно талона лицо вызывалось то или иное окно, которое освобождалось. После чего, гражданин предоставлял как минимум следующие оригиналы документов, которые необходимы для назначения минимальной пенсии паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, а также иные документы. Предоставленные оригиналы документов сканировались и на рабочем компьютере на сетевом диске «F» создавалась папка на лицо обратившийся за назначением пенсии и туда загружались сканы указанных документов, которые также распечатывались для формирования выплатного бумажного дела. В последующим она формировала заявление о назначении пенсии, который распечатывала и передавала на подпись лицу, который предоставил документы, а также сама расписывалась в нём. После чего работа с гражданином прекращается. Отсканированные документы она загружала в специализированную программу ПТК КС, распечатанные документы она передавала руководителю клиентской службы для дальнейшей отправки в отдел назначения. На этом его работа прекращалась. 

По поводу представленных ей выплатных дел на ФИО4, ФИО1, ФИО9, показала, что документы на указанных лиц были отсканированы в сетевую папку отделом оценки пенсионных прав, а заявление ею были подписаны по просьбе начальника отдела оценки пенсионных прав ФИО22. Свою просьбу ФИО22 обосновала тем, что лица уже приходили и документы были отсканированы ею, и повторно они обратиться не могут. Так как ФИО22 была руководителем и у неё с ней сложились хорошие отношения, она не могла отказать ей. Подтверждением этого является находящиеся на обратной стороне первого листа заявления рукописные записи, которые она делала в зависимости от того, кто из коллег к ней с просьбой обращался. Указанные записи на данных выплатных делах замазаны картриджем белого цвета. По поводу представленных ей выплатных дел на ФИО7 и ФИО8, показала, что заблаговременный макет документов по указанным выплатным делам был подготовлен ФИО22 и ею были просто распечатаны заявления и направлены в дальнейшем начальнику. Рукописные подписи во всех вышеперечисленных выплатных делах напротив записи «Свидетель №1» и оттисков печатей «Проверено» исполнены ею. Кто мог расписаться за вышеперечисленных лиц в заявлениях о назначении пенсии ей не известно. 

Ей не было известно, что копии паспортов на ФИО4, ФИО1, ФИО9, ФИО7 и ФИО8 находящиеся в выплатных делах поддельные, она даже не могла подозревать об этом. За формирование вышеперечисленных выплатных дел, ей ФИО22 денежные средства не передавала. 

По существу возникших противоречий Свидетель №1 пояснила, что полностью подтверждает показания данные в ходе предварительного следствия, так как подзабыла обстоятельства дела.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснила, что выплатное дело в отношении ФИО6, без самого лица, сформировала по просьбе начальника отдела оценки ФИО73 Зулейхи, которая свою просьбу аргументировала тем, что указанные лица приходили, и ею их личность установлена. О том, что лицо, на которое сформировывалось выплатное дело, не существуют, ей не было известно. Никакие денежные средства за это не получала. 

На основании закона и в связи с существенными противоречиями в судебном заседании оглашены показания Свидетель №5., данные при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля, из которых следует, что на должность инспектора клиентской службы. В 2016 году она занимала должность главного специалиста клиентской службы. В её должностные полномочия входило приём и сканирование документов от граждан обратившихся в ОПФР по РД в 

<

адрес> за назначением и перерасчётом пенсии. 

Порядок принятия документов от граждан обратившихся за назначением пенсии в 2016 году был следующий, гражданин обратившийся за назначением пенсии получал талон и ожидал своей очереди в зале ожидания. Согласно талона лицо вызывалось то или иное окно, которое освобождалось. После чего она получала от гражданина как минимум следующие оригиналы документов, которые необходимы для назначения минимальной пенсии паспорт, СНИЛС, трудовую книжку. Предоставленные ей оригиналы документов она сканировала и на рабочем компьютере на сетевом диске «F» создавала папку на лицо обратившийся за назначением пенсии и туда грузила сканы указанных документов, которые также распечатывала и формировала выплатное бумажное дело. В последующим она распечатывала и передавала на подпись лицу, который предоставил документы, а также сама расписывалась в нём. После этого работа с гражданином прекращалась. Отсканированные документы она загружала в специализированную программу ПТК КС, распечатанные документы она передавала руководителю клиентской службы для дальнейшей отправки в отдел назначения. На этом её работа прекращалась. 

По поводу представленного ей выплатного дела на ФИО6, показала следующее, что документы на указанное лицо были отсканированы в сетевую папку, а заявление ею было подготовлено и подписано по просьбе начальника отдела оценки пенсионных прав ФИО22. Свою просьбу ФИО22, обосновала тем, что указанное ФИО6 приходила и документы от неё были отсканированы ею и повторно она прийти не может в связи с чем на сегодняшний день не помнит. Так как ФИО22 была руководителем хоть и другого отдела и у неё с ней сложились хорошие отношения она согласилась и приняла таким образом документы. Рукописные подписи напротив записей «Свидетель №5» и оттиски печати «Проверено» исполнены ею. Кто мог расписаться за ФИО6 ей не известно. Она за свою трудовую деятельность, не увидев оригиналов документов и человека не подготавливала макет выплатного дела. Без оригиналов документов, и не увидев самого заявителя она могла подготовить макет выплатного дела только по просьбе ФИО22 так как последняя являлась руководителем отдела и у неё с ней сложились хорошие отношения. О том, что копия паспорта ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения находящиеся в выплатном деле поддельная ей не было известно. За формирование вышеперечисленного выплатного дела, ФИО22 ей денежные средства не передавал. 

По существу возникших противоречий Свидетель №5 пояснила, что полностью подтверждает показания данные в ходе предварительного следствия.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснила, с 1994 году работает в ОПФР по РД в 

<

адрес>, на должность инспектора. Примерно с 2011 года работала в клиентской службы на должности специалиста. В её должностные полномочия входило приём и сканирование документов от граждан обратившихся в ОПФР по РД в 

<

адрес> за назначением и перерасчётом пенсии. 

Предоставленные ей оригиналы документов она сканировала и на рабочем компьютере на сетевом диске «F» создавала папку на лицо обратившийся за назначением пенсии и туда грузила сканы указанных документов, которые также распечатывались для формирования выплатного бумажного дела. В последующим она формировала заявление о назначении пенсии, который распечатывала и передавала на подпись лицу, который предоставил документы, а также сама расписывалась в нём. После этого работа с гражданином прекращается. Отсканированные документы она загружала в специализированную программу ПТК КС, распечатанные документы она передавала руководителю клиентской службы для дальнейшей отправки в отдел назначения. На этом её работа прекращалась. 

Выплатное дело на ФИО5, документы на нее ею были отсканированы в сетевую папку, а заявление ею было подписано по просьбе начальника отдела оценки пенсионных прав ФИО22, которая пояснила, что ФИО5 приходила и документы от нее были отсканированы ею и повторно прийти не может в связи с чем на сегодняшний день не помнит. Так как ФИО22 была руководителем хоть и другого отдела и у неё с ней сложились хорошие отношения она не могла отказать ей. 

О том, что копия паспорта ФИО5 находящаяся в выплатном деле поддельная ей не было известно. За формирование выплатного дела, ей ФИО22 или кто-либо другой денежные средства не передавал. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что в 2014 году была назначена на должность специалиста клиентской службы, где проработала до августа 2016 года после чего уволилась. В её должностные полномочия входило приём и сканирование документов от граждан обратившихся в ОПФР по РД в 

<

адрес> за назначением и перерасчётом пенсии. 

Порядок принятия документов от граждан обратившихся за назначением пенсии в 2016 году был следующий, гражданин обратившийся за назначением пенсии брал талон и ожидал своей очереди в помещении. Согласно талону лицо вызывалось то или иное окно, которое освобождалось. После чего, гражданин предоставлял как минимум следующие оригиналы документов, которые необходимы были для назначения минимальной пенсии паспорт, СНИЛС, трудовую книжку. Предоставленные оригиналы документы сканировались и на рабочем компьютере на сетевом диске «F» создавалась папка на лицо обратившийся за назначением пенсии и туда загружались сканы указанных документов, которые также распечатывались для формирования выплатного бумажного дела. В последующим она формировала заявление о назначении пенсии, который распечатывала и передавала на подпись лицу, который предоставил документы, а также сама расписывалась в нём. После этого работа с гражданином прекращалась. Отсканированные документы она загружала в специализированную программу ПТК КС, распечатанные документы она передавала руководителю клиентской службы для дальнейшей отправки в отдел назначения. На этом её работа прекращалась. 

По поводу представленного ей выплатного дела на ФИО3, показала, что документы на указанное лицо она не принимала, подписи в заявлении о назначении пенсии, в заявлении о доставки пенсии в графах «Свидетель №2» принадлежит не ей, указанная подпись, похожа на подпись ФИО11 ФИО38. Подпись в сопроводительном письме в графе «ФИО59» принадлежит ей. На момент принятия указанных документов, а именно ДД.ММ.ГГГГ не принимала документы, а занимала должность администратора, который только ведёт консультацию пенсионеров по вопросам связанных с назначением пенсий, и скорее всего на тот момент сетевой администратор не успел переоформить пароль на её данные и ФИО11 ФИО38 принимала документы под её паролём

Показаниями свидетеля Свидетель №6 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что в 2013 году устроилась на работу в ОПФР по РД в 

<

адрес>, на должность дело производителя. Примерно в конце 2015 года либо в начале 2016 года, точной даты не помнит, была переведена на должность специалиста клиентской службы. В её полномочия входило принятия документов у заявителей для назначения и перерасчёта пенсии. 

По поводу представленного ей выплатного дела на ФИО3, показала следующее, что ДД.ММ.ГГГГ как указано в заявлении для назначения пенсии к ней обратился сотрудник пенсионного фонда юрист ФИО21 и предоставил оригиналы следующих документов: паспорт на ФИО3, трудовую книжку на ФИО3, СНИЛС на ФИО3 и реквизиты расчётного счёта открытого в ПАО «Сбербанк ФИО74» и попросил принять документы для назначения пенсии пояснив тем, что это его дяди супруга, которая подойти в связи с теми или иными причинами не может. Она, доверяя ФИО21, отсканировала все переданные ей документы, сформировала заявление о назначении пенсии и заявление о доставке пенсии и распечатала их. Заявление о назначении пенсии и заявление о доставке пенсии, ею было сформирована через пароль Свидетель №2 в связи с тем, что на тот момент ей ещё не был выдан доступ к необходимой программе, а Свидетель №2 уже была переведена на другую должность. В сформированном ею заявлении она расписалась в графах «Свидетель №2», а также выполнила рукописные записи в заявлении о назначении пенсии следующего содержания «Прошу назначить пенсию без учёта стажа за период ДД.ММ.ГГГГ по 18.03.1988», указанную запись она выполнила в связи с тем, что в оригинале трудовой книжки запись в этой части была размыта. Подпись в графах ФИО60 выполнены не ею, кто за неё расписывался она на сегодняшний день не помнит, может мог расписаться сам ФИО21. После формирования вышеперечисленных документов оригиналы документов она вернула ФИО21. 

О том, что оригинал паспорта ФИО14, переданный ей ФИО21 поддельный, ей не было известно. 

За формирование вышеперечисленного выплатного дела, ей ФИО21 или кто-либо другой денежные средства не передавал. 

Показаниями свидетеля ФИО21 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что в 2008 году он устроился на работу в ОПФР по РД в 

<

адрес>, на должность юриста, в указанной должности проработал до марта 2018 года, после чего по собственному желанию уволился. 

Помнит, что просил Свидетель №6 принять документы от имени ФИО24 С.Г., не отрицает, что обращался к своим коллегам с просьбой принять без очереди документы своих родственников, знакомых, которые обращались к нему с просьбами, так как в клиентской службе были всегда очереди. 

По поводу представленных ему доверенностей 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7, доверяет ему представлять интересы в ПАО «Сбербанк ФИО74» и 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 доверяет ему представлять интересы в ПАО «Сбербанк ФИО74», показал, примерно летом 2018 года, к нему обратилась бывшая коллега ФИО22 и попросила помочь оформить вышеуказанные доверенности от вышеуказанных лиц на её имя, но по итогу указанные доверенности были оформлены на его имя, так как ФИО22 забыла передать ему копию своего паспорта. Именно к нему ФИО22 обратилась так как, был выходной день и не все нотариусы работают в выходные и ФИО22 знала, что у него есть знакомый нотариус, который ему может помочь. При этом ФИО22 предоставила ему копии паспортов на ФИО7 и ФИО6, на вопрос, где находятся вышеуказанные лица и оригиналы паспортов, ФИО22 ему ответила, что они сами подъедут к нотариальной конторе. Тогда он ей сказал, чтобы к нотариальному кабинету нотариуса ФИО12 расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> подъехали указанные лица.

В тот же день, он направился к нотариусу ФИО12, где его уже ждали две женщины с которыми ранее он не был знаком и в связи с давностью событий описать затрудняется. Зайдя в помещение нотариальной конторы, он увидел много людей, которые ожидали очереди для проведение нотариальных действий. Дождавшись своей очереди, по очереди были приглашены вышеуказанные женщины и были оформлены указанные доверенности. Как им было сказано выше, доверенности были оформлены на его имя, так как ФИО22 забыла передать ему свой паспорт, а его паспорт всегда находится при нём. Получив доверенности, он попрошался с нотариусом и указанными женщинами, после чего поехал по своим делам. Указанных женщин не видел. 

Примерно через несколько дней, если исходить из даты заявления на получение карты, то есть ДД.ММ.ГГГГ, он обратился в отделение ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> предоставив доверенность от ФИО6, обратился заявлением на получение карты, которое у него было принято. После чего ему была выдана банковская карта. 

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, он вновь обратился в указанное отделение ПАО «Сбербанк ФИО74» и предоставив доверенность от ФИО7, обратился заявлением на получение карты, которое у него было принято, после чего ему была выдана банковская карта. Помнит, почему обратился в разные дни, допускает, что это было сделано в связи с тем, что он забыл взять с собой доверенность от ФИО7

Полученные банковские карты, открытые на имя ФИО7 и ФИО6 он передал ФИО22, находясь на работе у ФИО37 в ОПФФИО35 по РД в 

<

адрес>. При передачи банковских карт в кабинете никого не было. 

За указанные действия он никакие денежные средства не получил, а все делал по просьбе ФИО22, так как у него с ней сложились хорошие приятельские отношения. 

Сведения о банковских счетах описанных в вышеперечисленных доверенностях, а именно № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6 и № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7 ему были предоставлены непосредственно ФИО22. 

Показаниями свидетеля ФИО22 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что в 2002 году устроилась на работу в ОПФР по РД в 

<

адрес>, на должность специалиста. Примерно в 2008 году перевелась в ОПФР по РД в 

<

адрес> на должность заместителя начальника отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц. В 2016 году была назначена начальником указанного отдела и занимала указанную должность до 2018 года. В её должностные полномочия в период с 2015 по 2018 гг. входило руководство отделом, организация заблаговременной работы, которая подразумевает из себя подготовка и формирования макетов документов на лиц предпенсионного возраста. В указанный период в её подчинении находилось 10 человек. 

ДД.ММ.ГГГГ, если исходить из заявления о назначении пенсии к ней обратился её давний знакомый ФИО10, с которым у неё сложились хорошие отношения, с просьбой принять у него копии документов без женщины по имени ФИО1 для установления пенсии по старости, ФИО41 Р.Ш. пояснил ей, что ФИО35 А.М. является его родственницей и приехать не может из-за состояния здоровья. Она отказалась принимать, тогда он начал просить её и показал оригинал паспорта РФ ФИО35 А.М., оригинал СНИЛС на имя ФИО35 А.М. Она доверилась ФИО10, так как знала его давно, взяла у него документы, а именно копию паспорта, копию СНИЛСа, копию трудовой книжки и реквизиты по расчётному счёту, которые передала сотруднику клиентской службы Свидетель №1 и попросила принять документы от имени ФИО35 А.М. и сформировать заявление для назначения пенсии и заявление на доставку пенсии, после их формирования Свидетель №1 передала их ей, она их передала ФИО10 и сказала ему, чтобы он съездил своей родственнице и подписал их у неё. В тот же день ФИО41 Р.Ш. привёз ей подписанные заявления, которые она передала Свидетель №1 для формирования выплатного дела. 

ДД.ММ.ГГГГ если исходить из заявления о назначении пенсии к ней снова обратился ФИО10 с просьбой принять у него копии документов без женщины по имени ФИО3 пояснив, что она является его родственницей, которая сильно болеет и прийти не может, так как она доверяла ему, согласилась принять документы и ФИО41 Р.Ш. передал ей копию паспорта, копию СНИЛСа, копию трудовой книжки и реквизиты с банка, указанные документы она передала ФИО21 и попросила передать их сотруднику клиентской службы. К ФИО21 она обратилась, так как в тот момент была сильно занята рабочими вопросами. ФИО21 по её просьбе передал все документы работнику клиентской службы Свидетель №6, которая сформировала заявления и передала ФИО36, он в свою очередь передал их ей. Переданные ей заявления, она передала ФИО10 и сказала, ему чтобы он их подписал у своей родственницы, через несколько часов, ФИО41 Р.Ш. вернулся к ней и передал уже подписанные заявления, которые она через ФИО21 передала в клиентскую службу для формирования выплатного дела. 

ДД.ММ.ГГГГ, если исходить из даты принятия заявления, к ней вновь обратился ФИО41 Р.Ш. и попросил принять у него документы без ФИО5 для установления пенсии по старости, пояснив, что она его тетя, которая сильно болеет и не может лично обратится, она доверившись ему согласилась принять документы, и ей ФИО10 были переданы копии следующих документов ФИО5: паспорт РФ, трудовая книжка, СНИЛС и реквизиты по открытому счёту. Получив у него документы передала их сотруднику клиентской службы ФИО20 и попросила принять у неё документы без самой ФИО5, она пошла ей на встречу и приняла документы и сформировала заявления на установление пенсии и заявление на доставку пенсии, которые передала ей, она их в свою очередь передала ФИО10 и сказала, чтобы он съездил к своей больной тете и подписал у неё заявления. ФИО41 Р.Ш. получив у неё документы, вышел из здания пенсионного фонда. В тот же день или на следующий день ФИО41 Р.Ш. привёз подписанные заявления от имени ФИО5, которые она передала ФИО20 для формирования выплатного дела. 

ДД.ММ.ГГГГ, если исходить из заявлений содержащихся в выплатном деле, к ней вновь обратился ФИО41 Р.Ш. и предоставив ей копию паспорта ФИО7, реквизиты счёта, копию СНИЛС и копию трудовой книжки, попросил принять её их у него без самой ФИО7 для установления пенсии по старости, пояснив, что она является его родственницей и прийти не может в связи с проблемами со здоровьем, в подтверждении своих слов он предоставил ей оригинал паспорта и оригинал СНИЛС ФИО7 Она пошла на встречу ФИО10, так как доверяла ему и получив у него все вышеперечисленные документы передала их работнику клиентской службы Свидетель №1 и попросила её принять документы без ФИО7 и сформировать заявления, Свидетель №1 пошла ей на встречу, приняла у неё документы и сформировав заявления передала их ей. Переданные ей заявления она передала ФИО10 и сказала ему, чтобы он их подписал у ФИО7, в тот же день как она помнит, ФИО41 Р.Ш. вернулся и передал ей подписанные заявления, которые она передала Свидетель №1 для формирования выплатного дела. 

Как она помнит, через неделю, к ней вновь обратился ФИО41 Р.Ш. и попросил принять документы ФИО6, без самой ФИО6, действия ФИО10 ей показались подозрительными, так как ФИО41 Р.Ш. часто начал подходить к ней с аналогичными просьбами, и она отказалась идти ему на встречу. ФИО41 Р.Ш. начал просить принять документы, говоря, что ФИО6 родственница его супруги и она никак не может прийти в пенсионный фонд, по итогу она пошла ему на встречу и сказала ему, чтобы он больше к ней не подходил. Она, получив документы у ФИО10, передала их работнику клиентской службы Свидетель №5, которую попросила принять документы без ФИО6 и сформировать заявления, Свидетель №5 пошла ей на встречу приняла у неё документы, после чего сформированные заявления передала ей, она их передала ФИО10 и сказала ему, чтобы их подписал лично у ФИО6. ФИО41 Р.Ш. получив у неё документы уехал то ли в тот день, то ли на следующий день он привёз подписанные ФИО6 заявления, которые она передала Свидетель №5 для формирования выплатного дела. 

Спустя более полугода, ФИО41 Р.Ш. к ней вновь обратился, предоставил копии документов женщины по имени ФИО4 и начал просить её принять документы без самой ФИО4, ссылаясь, что она болеет и является его родственницей, так как с момента его последней просьбы прошло много времени и его действия не показались ей подозрительными, она пошла на встречу ФИО10 и взяла у него копию паспорта, копию СНИЛСа, копию трудовой книжки и реквизиты с банка. Полученные у него документы она передала работнику клиентской службы Свидетель №1 и попросила принять её документы без ФИО4 и сформировать заявления. Свидетель №1 пошла ей на встречу приняла у неё документы и сформировав заявления передала их ей, она указанные заявления передала ФИО10 и сказал ему, чтобы он подписал у своей родственницы и принёс обратно, что ФИО10 было сделано. 

В конце года в разные дни, к ней вновь обратился ФИО41 Р.Ш. и попросил принять у него документы на имя ФИО9 и ФИО8 без самих лиц для установления пенсии по старости. Документы у ФИО10 она приняла, но когда приняла документы ФИО9 сказала ему, что это последний раз, когда она принимает документы по его просьбе без самих лиц. Полученные документы у ФИО10 на ФИО8 и ФИО9, передала работнику клиентской службы Свидетель №1, которая пошла ей на встречу, аналогичным же способом сформировала заявления и передала их ей, она свою очередь передала их ФИО10, чтобы он подписал их у своих родственниц, что им было сделано. 

Примерно летом 2018 года, ФИО41 Р.Ш. пришел к ней на работу и просил помочь её в каких – то документах необходимых для оформления пенсии, какой именно пенсии на сегодняшний день не помнит. В ходе разговора ФИО41 Р.Ш. также поинтересовался у неё, нет ли у неё знакомого нотариуса, который поможет сделать доверенности без самих доверителей. Свою просьбу он обосновал, тем, что его две родственницы находятся за пределами Республики Дагестан, а их паспорта находятся у него и ему необходимо обратится от их имени в ПАО «Сбербанк ФИО74», она сказала ему, что спросит у своих знакомых и даст ему знать. Через несколько дней, она встретила юриста ФИО21 и знала, что у него есть знакомый нотариус, так как он несколько раз помогал ей. ФИО21, сказал ей, что готов помочь, она сразу же позвонила к ФИО10 и сказала ему, чтобы он срочно приехал, если хочет сделать доверенности. ФИО41 Р.Ш. сказал ей, что находится в отъезде и приехать не может и попросил её сделать доверенности на своё имя, написав ей при помощи сообщения номера счетов по которым необходимо были сделать доверенности, а паспорта на указанных лиц обещал отправить с таксистом. Она согласилась ему помочь, он отправил ей оригиналы паспортов на ФИО7 и ФИО6, которые она передала ФИО21 и попросила его сделать доверенности на своё имя, так как нотариуса она не знала. С ней хорошо был знаком ФИО21. ФИО21 пошёл ей на встречу, получил доверенности на своё имя и по его просьбе обратился в ПАО «Сбербанк ФИО74», где получил дебетовые карты на ФИО7 и на ФИО6, которые передал ей. Полученные у ФИО21 дебетовые карты она передала ФИО10 

ФИО41 Р.Ш. никакие денежные средства ей не передавал, все его просьбы она выполнила безвозмездно из-за хороших сложившихся между ними отношениями. 

Показаниями свидетеля Свидетель №3 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что в 2008 году устроился на работу в Дагестанское отделение № ПАО «Сбербанк ФИО74» на должность кассира. В последующем ему неоднократно переводили в различные дополнительные офисы на различные должности. В последний раз примерно к 2015 году, он был переведён на должность контролёра - кассира дополнительного офиса № Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>. В указанном офисе его неоднократно повышали в должности, последняя его должность была старшего менеджера по обслуживанию частных лиц. В его должностные обязанности входило обслуживание физических лиц, то есть обмен валюты, выдача и приём денежных средств, открытие сберегательных счетов и др. С Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» он был уволен по отрицательной статье примерно в феврале 2020 года. 

Ознакомившись с договором №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224036 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ открытый на имя ФИО15, с договором №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ открытый на имя ФИО26, с договором №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ открытый на имя ФИО1, с договором №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ открытый на имя ФИО4, договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ открытый на имя ФИО9 показал следующее рукописные подписи в указанных договорах в графах «подпись работника Банка» и «Свидетель №3» принадлежат ему, обстоятельства заключения указанных договоров на сегодняшний день не помнит. Если вчитаться в договора, все счета на указанных лиц были открыты ФИО10 с указанным лицом он познакомился, когда он обращался в банк. У него с ним сложились сугубо рабочие отношения, на какие-либо иные темы он с ним не беседовал. Родственные и дружеские отношения его с ним не связывают. За пределами офиса банка с ним не встречался. Для каких целей ФИО41 Р.Ш. открывает вышеуказанные вклады, ему не сообщал. После его увольнения из ПАО «Сбербанк ФИО74» связь с ФИО10 он прервал. 

Ознакомившись с заявлением на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ принятое от ФИО9, с заявлением на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ принятое от ФИО8, с заявлением на получение международной карты Сбербанка ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 показал, что рукописные подписи принадлежат ему, обстоятельства получения заявления на сегодняшний день, не помнит. Заявления на получение карт принимаются от самих лиц при предоставлении оригинала паспорта. Исходя из предоставленных ему заявлений указанные лица лично обратились с заявлениями. 

Ознакомившись с мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО8, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ карты № **** **** 9199, с мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО28, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 4336, с мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО4, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 3971, с мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО7, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ карты № **** **** 9552, мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО27, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ карты № **** **** 1136, мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО6, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 8827, мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО9, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 3236, показал, что рукописные подписи в графах «подписи» принадлежат ему, обстоятельства выдачи указанных карт на сегодняшний день, не помнит. Исходя из мемориальных ордеров лица лично с предъявлением паспортов обращались за получением карт, и он их им выдал. 

Ознакомившись с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224044 ФИО8 денежных средств в размере 47 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта № ФИО17 денежных средств в размере 45 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224038 ФИО6 денежных средств в размере 29 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224043 ФИО7 денежных средств в размере 47 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО7 денежных средств в размере 26 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1 денежных средств в размере 26 200 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1 денежных средств в размере 54 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1 денежных средств в размере 36 800 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.810.0.6032.4718181 ФИО5 денежных средств в размере 53 700 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.810.0.6032.4718181 ФИО5 денежных средств в размере 32 700 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО26 денежных средств в размере 54 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО26, денежных средства в размере 36 700 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО26 денежных средств в размере 34 700 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1 денежных средств в размере 34 700 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдачи с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1 денежных средств в размере 26 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от 14 2018 года о выдаче с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1 денежных средств в размере 26 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдачи с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 ФИО14 денежных средств в размере 54 000 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдачи с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 ФИО14 денежных средств в размере 34 300 рублей, с расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдачи с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 ФИО9 денежных средств в размере 56 000 рублей и расходно-кассовым ордером ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ о выдачи с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 ФИО4 денежных средств в размере 47 000 рублей, показал следующее, что рукописные подписи в указанных расходно-кассовых ордерах в графах «Бухгалтерский работник», «Контролёр» и «Кассовый работник» исполнены им, обстоятельства выдачи указанных денежных средств на сегодняшний день не помнит, если исходить из ордеров, то лица указанные в них, лично обращались за получением денежных средств предъявляя свой паспорт. 

Ознакомившись с реквизитами по счетам ПАО «Сбербанк ФИО74» открытые на имя ФИО4, ФИО1, ФИО6 и ФИО8, содержащие в пенсионных выплатных делах показал следующее, что рукописные подписи в указанных реквизитах учинены им, обстоятельства выдачи реквизитов не помнит. Вышеописанные реквизиты ФИО10 он мог выдать при открытии ФИО10 на вышеуказанных лиц сберегательных счетов. 

По поводу того, что в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные подписи в расходно-кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 34 700 рублей ФИО1 и № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 54 000 рублей ФИО26 в графах «указанную в расходном ордере сумму получил» вероятно выполнены одним лицом, в расходно-кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 34 700 рублей ФИО26, № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 47 000 рублей ФИО4, № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 56 000 рублей ФИО9, в графах «указанную в расходном ордере сумму получил» вероятно выполнены одним лицом, в расходно-кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 54 000 рублей ФИО14 Гасановн и № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 36 700 рублей ФИО26 в графах «указанную в расходном ордере сумму получил» вероятно выполнены одним лицом, показал следующее, что обстоятельства выдачи денежных средств он не помнит, но лица, которые ему обращались предоставляли ему паспорта, которые он проверял на подлинность, идентифицировал визуально лицо путём сличения с фотографией указанной в паспорте после чего выдал денежные средства. 

По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ с дебетовой карты № *****3193 ФИО10 осуществлён перевод денежных средств в размере 30 000 рублей на его дебетовую карту № **** 0351, ДД.ММ.ГГГГ с дебетовой карты № *****3193 ФИО10 осуществлён перевод денежных средств в размере 4 000 рублей на его дебетовую карту № **** 0351 и ДД.ММ.ГГГГ с дебетовой карты № *****3193 ФИО10 осуществлён перевод денежных средств в размере 42 000 рублей на дебетовую карту № **** 2399, открытая на имя его супруги ФИО61, показал, что ФИО41 Р.Ш. периодически обращался в отделение банка за получением мелочи номиналом «5» и «10» рублей, скорее всего у него не было наличных денежных средств и ФИО41 Р.Ш. осуществил перевод денег, которые он в последующем обналичил и вложил в кассу. 

То, что паспорта ФИО4, ФИО1, ФИО9, ФИО7, ФИО8, ФИО15, которым он выдавал по расходно-кассовым ордерам денежные средства и на которых им были открыты сберегательные счета поддельные и указанные лица не существуют, показал, что ему предоставляли на обозрение паспорта, которые им были проверены через ультрафиолет, других методов проверки паспортов у него не было. 

Ему не было известно, что на лиц, которым он открыл сберегательные счета, где представителем являлся ФИО10 незаконно оформлены пенсионные выплаты. 

Показаниями свидетеля Свидетель №9 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что примерно в 2014 году была переведена дополнительный офис № Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: РД, 

<

адрес> на должность менеджера по продажам, где проработала примерно до начала 2020 года, после чего уволилась в связи с семейными обстоятельствами. В должности менеджера по продажам в её обязанности входило продажа банковских продуктов, то есть кредитных карт, кредитов, дебетовых карт и.т.д. 

Процедура открытия дебетовых карт в ПАО «Сбербанк ФИО74» в период моей работы была следующая, при обращении клиента в отделение для оформления карты, он обязан предоставить оригинал своего паспорта, в случае открытия социальной дебетовой карты он также обязан предоставить пенсионное удостоверение. Полученный у клиента паспорт она проверяла на специализированном устройстве на подлинность, после чего визуально сличала соответствии фотографии в паспорте с лицом обратившийся в отделение, если у неё имелись какие-либо сомнения по поводу предоставленного ей паспорта, она приглашала руководителя дополнительного офиса, который также удостоверялся в подлинности паспорта и лица обратившийся в отделение банка. Других способов проверки не было. После этого она вводила данные паспорта в специализированную программу, где высвечивались открытые на лицо счета и другие карты. Далее она формировала заявление на открытые карты в двух экземплярах, которые распечатывала и предоставляла на подпись лицу, после чего сама подписывала указанные заявления. Один из экземпляров предоставлялся лицу, а второй сдавался ею в архив. При этом регламентом не было предусмотрено снятие светокопий с предоставленных ей паспортов. После принятия заявления на тот период в среднем по истечению двух недель выдавалась дебетовая карта и не обязательно, чтобы она должна была выдать указанную карту. При выдачи дебетовой карты клиент также обязательно должен был предоставить оригинал паспорта, либо иное лицо могло обратиться за получением по нотариальной доверенности. При выдачи дебетовой карты формировался мемориальный ордер в котором расписывался клиент о получении карты и расписывался работник банка, который выдал указанный ордер. 

Ознакомившись с заявлением на получение международной карты Сбербанк ФИО74 «Маэстро Социальный» от ДД.ММ.ГГГГ принятое от ФИО14, с заявлением на получение международной карты Сбербанк ФИО74 «Маэстро Социальный» от ДД.ММ.ГГГГ принятое от ФИО5, и с заявлением на получение международной карты Сбербанк ФИО74 «Маэстро Социальный» от ДД.ММ.ГГГГ принятое от ФИО26, показала, что рукописные подписи в указанных заявлениях в графах «ФИО18» принадлежат ей, обстоятельства оформления указанных заявлений на сегодняшний день не помнит, но если исходить из документов, она оформила указанные заявления в соответствии с регламентом и ей были переданы вышеуказанными лицами оригиналы своих паспортов. 

О том, что паспорта на имя ФИО14, на имя ФИО5, и на имя ФИО26 поддельные, ей не было известно. Ей не было известно, что на указанных лиц в пенсионном фонде были незаконно оформлены инвалидности и третьи лица незаконно получали денежные средства. С Свидетель №3, знакома, её с ним связывают лишь рабочие отношения, после её увольнения какой-либо связи с ним не поддерживает. 

Показаниями свидетеля Свидетель №10 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, в 2007 году был назначен начальником отдела клиентской службы ОПФФИО35 в 

<

адрес>, в указанной должности проработал до 2019 года. 

Ознакомившись с представленным ему на обозрение выплатным делом № на имя ФИО26 и с содержащимися в нём документами показал, что в заявлении о назначении пенсии от ФИО24 П.М. принятой ДД.ММ.ГГГГ указаны его данные, но на сегодняшний день не помнит, что принимал документы от ФИО24 П.М., если бы он принимал документы, то учинил бы подписи в графе «ФИО41 А.А.». Остальные документы, содержащиеся в выплатном деле были сформированы при помощи программы и почему в них отсутствуют подписи иных должностных лиц ОПФФИО35 в 

<

адрес> затрудняется ответить. Не исключает, что кто-то мог зайти под его данными и принять документы от обратившегося лица. 

Показаниями свидетеля ФИО56 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что в марте 2015 года была переведена на должность заместителя руководителя дополнительного офиса Дагестанского отделения № ПАО «Сбербанк ФИО74» расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр. И. Шамиля, 

<

адрес>, в указанной должности работает по сегодняшний день. В её должностные обязанности входит контроль за качеством обслуживания клиентов сотрудниками офиса, а также в случае необходимости непосредственно обслуживание клиентов. 

Ознакомившись с договором №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ открытый на имя ФИО14 показала, что рукописные подписи в указанном договоре в графах «Банк» принадлежат ей, обстоятельства заключения указанного договора не помнит, так как прошло более 8 лет. Если исходить из предоставленного договора, счёт был открыт представителем вкладчика ФИО10 на имя ФИО24 С.

<

адрес> составлении указанного договора регламент не нарушила. ФИО41 Р.Ш. ей предоставил оригинал своего паспорта и копию паспорта ФИО24 С.Г.. С ФИО10 не знакома, и никакие отношения их не связывают. 

Показаниями свидетеля ФИО62 данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии со ст.281 УПК РФ с согласия сторон в суде, из которых следует, что с 2014 года по сегодняшний день является заместителем руководителя офиса 8590/02 Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

адрес>. Её общий стаж работы в банковской сфере составляет 42 года. 

В период с 2014 по 2018 гг. лицо, который обращался в отделение ПАО «Сбербанк» ФИО74 обязан был предоставить специалисту оригинал своего паспорта, оригинал паспорта лица на которое хочет открыть счёт, либо заверенную нотариусом копию указанного паспорта, либо нотариальную доверенность для открытия сберегательного счёта. После чего между ПАО «Сбербанк» в лице специалиста и лицом обратившийся для открытия сберегательного счёта заключается договор об открытии сберегательного счёта. В случае предоставления нотариальной доверенности она сканируется и приобщается, в других случаях сканирование предоставленных документов не предусмотрено. При предоставлении оригинала паспорта, он должен быть в обязательном порядке проверен специалистом на специализированном аппарате. Вся указанная процедура открытия сберегательных счетов предусмотрена внутренними нормативными документами ПАО «Сбербанк», какими именно документами она затрудняется назвать. 

В период с 2014 по 2018 гг. в ПАО «Сбербанк ФИО74» процедура выдачи наличных денежных средств находящихся на сберегательном счёте была следующая, наличные денежные средства со сберегательного счёта мог получить лицо, на который открыть сберегательный счёт, либо по нотариальной доверенности третье лицо. Предоставленная доверенность специалистом проверяется в реестре нотариальных документов, после чего с неё снимается копия, которая в последующем направляется в архив. При обращении самого лица на которого открыть счёт, специалист обязан визуально удостоверится о том, лицо который предъявил паспорт и лицо указанное в паспорте одно и тоже, после специалист обязан проверить паспорт на подлинность при помощи специализированного аппарата. Денежные средства могли быть выданы кассиром с кассы, так и специалистом находящийся за универсальным рабочем местом. Вся указанная процедура выдачи наличных средств с кассы предусмотрена внутренними нормативными документами ПАО «Сбербанк».

В период с 2014 по 2018 гг. в ПАО «Сбербанк ФИО74» процедура по оформлению дебетовых карт происходила следующим образом, дебетовую карту мог открыть только лишь само лицо, на которое оформляется карта, либо третье лицо по нотариальной доверенности. При открытии первой дебетовой карты, оформление происходило только при предоставлении паспорта самим лицом, в последующем другие карты могли быть открыты по предоставленной им нотариальной доверенности. Проверка предоставленного паспорта аналогична проверки при выдачи наличных денежных средств и открытия сберегательного счёта. Вся указанная процедура оформления дебетовой карты предусмотрена внутренними нормативными документами ПАО «Сбербанк». Дополнительный контроль при проведении указанных операций требуется в случае если этого требует программное обеспечение установленная на служебном компьютере специалиста. Обязательным случаем дополнительного контроля является проведения операции по предоставленной нотариальной доверенности. 

Все операции проводимые специалистами ПАО «Сбербанк ФИО74» в строгом порядке совершаются от своего имени под своей учётной записью, логин и пароль которого знает только он и не имеет право кому-либо его озвучивать. 

Суд признает показания представителя потерпевшего ФИО67, показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №5, ФИО20, Свидетель №2, Свидетель №6, ФИО21, ФИО22, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №10 ФИО56, достоверными по своему содержанию, поскольку они последовательны, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, и находит необходимым именно из их содержания исходить в своих выводах относительно фактических обстоятельств имевших место событий. 

Кроме того, суд не усматривает оснований для вывода о наличии у указанных лиц личной заинтересованности в содержании своих показаний. 

Объективно вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается также письменными доказательствами, исследованными при рассмотрении дела, а именно:

- заключением эксперта №№, 257/2 от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи расположенные в графах: «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО14; «Свидетель №2» на третьем листе заявления о назначении пенсии от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; на втором листе заявления о доставке пенсии от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; «ФИО59» решения о восстановлении срока рассмотрения заявления от ДД.ММ.ГГГГ, решения о приостановлении срока рассмотрения заявления от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна» (специалист) копии паспорта ФИО24 С.Г., копии трудовой книжки AT-V №; «специалист ФИО59» в сопроводительной ведомости ФИО24 С.Г., выполнены Свидетель №6.

Рукописные записи, расположенные в прямоугольном штампе «Проверено» в правом верхнем углу и запись «11/66» по верхнему краю на первом листе и в срединной части третьего листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; в прямоугольном штампе «Копия верна» копии паспорта на имя ФИО24 С.Г. и копии трудовой книжки AT-V №; в решении о восстановлении срока рассмотрения заявления №.а от ДД.ММ.ГГГГ; в решении о приостановлении срока рассмотрения заявления № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №6.

Подписи, расположенные в графах: «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; «Свидетель №5» на третьем листе заявления о назначении пенсии от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; на втором листе заявления о доставке пенсии от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна» (Ф.И.О. подпись) копии паспорта ФИО6, копии трудовой книжки AT-V №, вероятно, выполнены Свидетель №5.

Рукописные записи, расположенные в: прямоугольном штампе «Проверено» в правом верхнем углу на первом листе заявления о назначении пенсии от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №5.

Подписи, расположенные в графах: «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; «Свидетель №4» на третьем листе заявления о назначении пенсии от имени ФИО5 от 01.07.2016г.; на втором листе заявления о доставке пенсии от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна» (Ф.И.О. подпись) копии паспорта ФИО5, копии трудовой книжки №, выполнены ФИО20.

Рукописные записи, расположенные в: прямоугольном штампе «Проверено» в правом верхнем углу на первом листе заявления о назначении пенсии от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; по верхнему краю первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись «рег 31 182»; прямоугольном штампе «Копия верна» копии паспорта ФИО5, копии трудовой книжки AT-V №, выполнены ФИО20.

Подписи, расположенные в графах: «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО8 от 28.12.2017г.; «Свидетель №1» на пятом листе заявления о назначении пенсии от имени ФИО8 от 28.12.2017г.; на втором листе уведомления ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; на втором листе заявления о доставке пенсии от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна» (подпись Ф.И.О.) копии паспорта ФИО8, копии трудовой книжки AT-III №; «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО1 от 12.03.2015г.; «Копия верна» (подпись Ф.И.О.) копии паспорта ФИО35 А.М.; «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО7 от 05.08.2016г.; «Копия верна» (подпись Ф.И.О.) копии паспорта ФИО7, копии трудовой книжки AT-IV №; «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; «Свидетель №1» на пятом листе заявления о назначении пенсии от имени ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; на втором листе уведомления ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна» (подпись Ф.И.О.) копии паспорта ФИО9, копии трудовой книжки AT-III №; «Проверено» в правом верхнем углу первого листа заявления о назначении пенсии от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна» (подпись Ф.И.О.) копии паспорта ФИО4, копии трудовой книжки AT-IV №, выполнены Свидетель №1.

Рукописные записи, расположенные в: заявлении о назначении пенсии от имени ФИО8 от 28.12.2017г.; прямоугольном штампе «Копия верна» копии паспорта ФИО8, копии трудовой книжки AT-III № – «28.12.7»; заявлении о назначении пенсии от имени ФИО4 от 19.04.2017г., кроме цифровой записи «27.04.17»; прямоугольном штампе «Копия верна» копии паспорта ФИО4, копии трудовой книжки AT-III № – «19.04.17»; заявлении о назначении пенсии от имени ФИО1 от 12.03.2015г.; прямоугольном штампе «Копия верна» копии паспорта ФИО35 А.М. – «12.03.15»; заявлении о назначении пенсии от имени ФИО7 от 05.08.2016г.; прямоугольном штампе «Копия верна» копии паспорта ФИО7 – «05.08.16»; заявлении о назначении пенсии от имени ФИО9 от 16.11.2017г.; прямоугольном штампе «Копия верна» копии паспорта ФИО9, копии трудовой книжки AT-III № – «16.11.7», выполнены Свидетель №1.

Под закрашенными (замазанными) фрагментами на оборотных сторонах заявлений о назначении пенсии от имени ФИО8, ФИО9, ФИО4, ФИО1 и ФИО7 имеются рукописные тексты, следующего содержания: «Зуля», «Зуля», «Зуля (оценка)», «Зуля (оценка)», «Зуля», соответственно;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что, рукописные записи, изображения которых расположены в электрографических копиях доверенности № 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №-н/05-2018-1-1313 и доверенности № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №-н/05-2018-1-1312 в графах «доверитель», выполнены Свидетель №7.

Подпись, изображение которой расположено в электрографической копии доверенности № 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №-н/05-2018-1-1313 в графе «доверитель», вероятно выполнена Свидетель №7. 

Подпись, изображение которой расположено в электрографической копии доверенности № 

<

адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре №-н/05-2018-1-1312 в графе «доверитель», вероятно выполнена Свидетель №7; 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи, расположенные: в графах «вкладчик (представитель)» и прямоугольнике в договорах о вкладах: - №.810.0.6032.9224036 от 25.05.2016г.; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 от ДД.ММ.ГГГГ;№.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 от ДД.ММ.ГГГГ; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 от ДД.ММ.ГГГГ; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 от ДД.ММ.ГГГГ; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Подпись вносителя» приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО10.

Подписи, расположенные: в графах «Банк» и «Свидетель №3» в договорах о вкладах: №.810.0.6032.9224036 от ДД.ММ.ГГГГ; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 от ДД.ММ.ГГГГ; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 от ДД.ММ.ГГГГ; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 от ДД.ММ.ГГГГ; №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подпись, Свидетель №3» заявления на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на получение международной карты Сбербанк ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Подписи» в мемориальных ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; в графах «Свидетель №3» расходно-кассовых ордеров №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, выполнены Свидетель №3.

Подписи, расположенные в графах «Подпись» расходно-кассовых ордеров №, № и №, вероятно выполнены одним лицом.

Подписи, расположенные в графах «Подпись» расходно-кассовых ордеров №, № и №, выполнены одним лицом.

Подписи, расположенные в графах «Подпись» расходно-кассовых ордеров №, № и №, вероятно выполнены одним лицом.

Подписи, расположенные в графах «Подпись» расходно-кассовых ордеров № и №, выполнены одним лицом.

Подписи, расположенные в графах «Подпись» расходно-кассовых ордеров № и №, вероятно выполнены одним лицом;

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что по первому вопросу: в результате исследования представленных материалов, поступили денежные средства на счёт ФИО8 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД, в качестве пенсии, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 306 259,83 рублей. Эксперт отмечает, что поступлений денежных средств на счет № открытый в ПАО «Сбербанк» от ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве пенсий и иных социальных выплат, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., не имеется; Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО8, представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По второму вопросу: в результате исследования представленных материалов, списаны денежные средства, поступившие на счёт ФИО8 № открытые в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД, в качестве пенсии, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 186 700,00 рублей. По третьему вопросу: в результате исследования представленных материалов, поступили денежные средства на счёт ФИО26 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 532368,84 рублей; Эксперт отмечает, что поступлений денежных средств на счет 40№ открытый в ПАО «Сбербанк» от ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве пенсий и иных социальных выплат, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., не имеется; Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО24 П.М., представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По четвертому вопросу: в результате исследования представленных материалов, списаны денежные средства, поступившие на счёт ФИО26 № открытые в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 432029,00 рублей. По пятому вопросу: в результате исследования представленных материалов, поступили денежные средства на счёт ФИО14 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 500 178,87 рублей эксперт отмечает, что поступлений денежных средств на счет № открытый в ПАО «Сбербанк» от ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве пенсий и иных социальных выплат, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., не имеется. Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № № ФИО24 С.Г. представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По шестому вопросу: в результате исследования представленных материалов, списаны денежные средства, поступившие на счёт ФИО14 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 345 900,00 рублей. По седьмому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что поступили денежные средства на счёт ФИО4 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 373 592,36 рублей; Эксперт отмечает, что поступлений денежных средств на счет № открытый в ПАО «Сбербанк» от ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве пенсий и иных социальных выплат, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., не имеется; наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО4, представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По восьмому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что списаны денежные средства, поступившие на счёт ФИО4 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 255 100,00 рублей; по девятому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что поступили денежные средства на счёт ФИО9№ открытые в ПАО «Сбербанк ФИО74» в качестве пенсий от ГУ-ОПФР по РД за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 317267,73 рублей; эксперт отмечает, что поступлений денежных средств на счет № ФИО9 открытый в ПАО «Сбербанк» от ГУ ОПФ РФ по РД, в качестве пенсий и иных социальных выплат, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., не имеется. Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО9, представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По десятому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что списаны денежные средства, поступившие на счёт ФИО9 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 206 455,00 рублей. По одиннадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что поступили денежные средства на расчётный счёт ФИО1 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 567204,65 рублей. Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО35 А.М., представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По двенадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что списаны денежные средства, поступившие на расчётный счёт ФИО1 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 466 825,00 рублей. По тринадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что поступили денежные средства на расчётный счёт ФИО5 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 445490,23 рублей. Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО5, представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По четырнадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что списаны денежные средства, поступившие на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» ФИО5 от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 290 700,00 рублей. По пятнадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что поступили денежные средства на расчётный счёт ФИО7 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 446217,15 рублей; Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО63, представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По шестнадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что списаны денежные средства, поступившие на расчётный счёт ФИО7 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 382 498,00 рублей. По семнадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что поступили денежные средства на расчётный счёт ФИО6 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 439965,57 рублей; Наглядно сведения о движении денежных средств по счету № ФИО6 представлены в таблице №, приложения к заключению эксперта. По восемнадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что списаны денежные средства, поступившие на расчётный счёт ФИО6 № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., в размере 376 200,00 рублей. По девятнадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших на следующие расчётные счёта открытые в ПАО «Сбербанк ФИО74»: ФИО8 № и №, ФИО26 № и №, ФИО14 № и №, ФИО4 № и №, ФИО9 № и №, ФИО1 №, ФИО5 №, ФИО7 №, ФИО6 № от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий с момента открытия счетов по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3 928 545,23 рублей (подробнее – см. исследовательскую часть в таблице №). По двадцатому вопросу: в результате исследования представленных материалов установлено, что общая сумма денежных средств, списанных со следующих расчётных счётов открытых в ПАО «Сбербанк ФИО74»: ФИО8 № и №, ФИО26 № и №, ФИО14 № и №, ФИО4 № и №, ФИО9 № и №, ФИО1 №, ФИО5 №, ФИО7 №, ФИО6 № от ГУ-ОПФР по РД в качестве пенсий с момента открытия счетов по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2 942 407,00 рублей(подробнее – см. исследовательскую часть в таблице №); 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подпись расположенная в графе № «Подпись лица (лиц), обратившегося за совершением нотариального действия за номером нотариального действия «1312», вероятно, выполнена Свидетель №7. 

Подпись, расположенная в графе № «Подпись лица (лиц), обратившегося за совершением нотариального действия за номером нотариального действия «1313», вероятно, выполнена Свидетель №7.

Рукописные записи, расположенные в графе № «Подпись лица (лиц), обратившегося за совершением нотариального действия за номерами нотариальных действий «1310», «1312», «1313, вероятно, выполнены Свидетель №7;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в Государственном учреждении – отделении пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> изъяты выплатное дело 032021 ФИО24 П.М., выплатное дело 200752 ФИО4, выплатное дело 195175 ФИО35 А.М., выплатное дело 201565 ФИО6, выплатное дело 202284 ФИО8, выплатное дело 198428 ФИО5, выплатное дело 197287 ФИО24 С.Г., выплатное дело 198816 ФИО7 и выплатное дело 202013 ФИО9;

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выплатное дело 032021 ФИО24 П.М., выплатное дело 200752 ФИО4, выплатное дело 195175 ФИО64, выплатное дело 201565 ФИО6, выплатное дело 202284 ФИО8, выплатное дело 198428 ФИО5, выплатное дело 197287 ФИО24 С.Г., выплатное дело 198816 ФИО7 и выплатное дело 202013 ФИО9;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО74» изъяты договора об открытии вкладов, копии лицевых счетов, расходно-кассовые ордера и компакт диски с выписками по расчётным счетам; 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО74», а именно договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ОАО «Сбербанк ФИО74» и ФИО14, паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем вкладчика является ФИО10; договор №.810.0.6032.9224036 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ОАО «Сбербанк ФИО74» и ФИО15, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем вкладчика является ФИО10; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ОАО «Сбербанк ФИО74» и ФИО26, паспорт серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем вкладчика является ФИО10; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ОАО «Сбербанк ФИО74» и ФИО1, паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем вкладчика является ФИО10; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ОАО «Сбербанк ФИО74» и ФИО4, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем вкладчика является ФИО10; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ОАО «Сбербанк ФИО74» и ФИО9, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Представителем вкладчика является ФИО10; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 18,662.29 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 100,419.98 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, паспорт серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 27,749.41 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 100,380.96 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 118,518.12 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 118,538.95 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 110,837.25 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 110,856.69 рублей; копия лицевого счёта №.810.0.6032.9224036 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 10 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 10 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224038 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 63,784.14 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 63,795.36 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224039 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 10 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 10 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224042 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 10 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 10 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224043 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 63,734.79 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 63,745.94 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224044 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 119,585.25 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 119,606.14 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224045 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 10 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 10 рублей; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 117,999.75 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 154,343.41 рублей; копия лицевого счёта №.810.0.6032.4718181 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма начального взноса составляет 118,404.81 рублей, сумма текущего остатка на счёте составляет 154,871.70 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 внёс на расчётный счёт №.810.0.6032.4718181 открытый на имя ФИО5 внёс денежные средства в размере 25 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224044 ФИО8 по предъявленному паспорту серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 47 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта № ФИО17 по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 45 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224038 ФИО6, по предъявленному паспорту серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 29 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224043 ФИО7, по предъявленному паспорту серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 47 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО7, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 26 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 26 200 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 54 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 36 800 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.810.0.6032.4718181 ФИО5, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 53 700 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.810.0.6032.4718181 ФИО5, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 32 700 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО26, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 54 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО26, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 36 700 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 ФИО26, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 34 700 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 34 700 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 26 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от 14 2018 года, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223696 ФИО1, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 26 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 ФИО14, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 54 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 ФИО14, по предъявленному паспорту серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 34 300 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 ФИО9, по предъявленному паспорту серии 8202 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 56 000 рублей; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 ФИО4, по предъявленному паспорту серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ банковским работников Свидетель №3 выданы денежные средства в размере 47 000 рублей. Электронный носитель информации - компакт диск, с содержащейся в ней выписками по расчётным счетам. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 446 217,15 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 382 498 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО14 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 500 178, 87 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 345 900 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 373 592.36 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 255 100 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8 из ОПФФИО35 по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 306 259,63 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 186 700 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО26 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 532 368.84 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 432 029 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 439 965.57 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 376 200 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО1 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 567 204,65 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 466 825 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 317 267.73 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 206 455 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 поступили денежные средства в общей сумме 445 490,23 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 290 700 рублей обналичены;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в отделении Социального фонда ФИО74 по 

<

адрес> изъяты приказы и должностные инструкции сотрудников Социального фонда ФИО74 по 

<

адрес>;

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в отделении Социального фонда ФИО74 по 

<

адрес>, а именно трудовой договор № заключенный между ОПФФИО35 по РД в лице ФИО65 и Свидетель №7, о принятии последнего на работу в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> на должность специалиста – эксперта (юриста) от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция ведущего специалиста (юрисконсульта) ГУ-ОФПР по РД в 

<

адрес> Свидетель №7, в конце документа имеется подпись об ознакомлении; приказ (распоряжение) о приёме работника на работу ГУ-ОФПР по РД №лс от ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> на должность юриста; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ГУ-ОФПР по РД ФИО21 №-лс от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № заключенный между ОПФФИО35 по РД в лице ФИО65 и ФИО22, о принятии последнего на работу в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> на должность специалиста 1 категории по оценке пенсионных прав от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция заместителя начальника Отдела (группы) по оценке пенсионных прав застрахованных лиц горрайуправлений ГУ-ОФПР по РД в 

<

адрес> ФИО22, в конце документа имеется подпись об ознакомлении; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу ГУ-ОФПР по РД № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 из ведущего специалиста на должность заместителя начальника отдела оценки прав застрахованных лиц Управления в 

<

адрес>; должностная инструкция заместителя начальника Отдела (группы) по оценке пенсионных прав застрахованных лиц горрайуправлений ГУ-ОФПР по РД в 

<

адрес> ФИО22, в конце документа имеется подпись об ознакомлении; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу ГУ-ОФПР по РД № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО74» изъяты расширенные выписки о движении денежных средств по дебетовым картам, заявления на получение карт, мемориальные ордера; 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Дагестанском отделении № ПАО «Сбербанк ФИО74», а именно заявление на получение карты ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности отпечатанная на фирменном бланке 

<

адрес>5 от ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

...> выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> для представления интересов во всех отделениях ПАО «Сбербанк ФИО74», открывать и распоряжаться денежным вкладом/счетом хранящимися в Дагестанском отделении Сбербанка ФИО74 № на счёте №. Настоящая доверенность удостоверена нотариусом 

<

адрес> ФИО23 и зарегистрирована в реестре №-в/05-2018-1313; заявление на получение карты ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности отпечатанная на фирменном бланке 

<

адрес>4 от ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

...> выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> для представления интересов во всех отделениях ПАО «Сбербанк ФИО74», открывать и распоряжаться денежным вкладом/счетом хранящимися в Дагестанском отделении Сбербанка ФИО74 № на счёте №. Настоящая доверенность удостоверена нотариусом 

<

адрес> ФИО23 и зарегистрирована в реестре №-в/05-2018-1312; заявление на банковское обслуживание в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на банковское обслуживание в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО24 ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 82 04 № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО24 ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> т ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО8, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ карты № **** **** 9199, время получения ДД.ММ.ГГГГ, 16 часов 44 минут; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО28, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 4336, время получения ДД.ММ.ГГГГ, 13 часов 08 минут; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО4, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 3971, время получения ДД.ММ.ГГГГ, 17 часов 22 минут; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО7, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 9552, время получения ДД.ММ.ГГГГ, 10 часов 09 минут; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО27, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 1136, время получения ДД.ММ.ГГГГ, 14 часов 38 минут; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО6, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 8827, время получения ДД.ММ.ГГГГ, 14 часов 02 минут; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74» о получении клиентом ФИО9, паспорт серии 82 06 № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, карты № **** **** 3236, время получения ДД.ММ.ГГГГ, 13 часов 19 минут. Электронный носитель информации - компакт диск, с содержащейся в ней выписками по расчётным счетам в виде таблицы. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7 поступили денежные средства в общей сумме 454 741,17 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 391 000 рублей выплачены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО14 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 500 178, 87 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 345 900 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 373 592.36 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 255 100 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8 из ОПФФИО35 по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 306 259,63 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 186 700 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО26 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 532 368.84 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 432 029 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 439 965.57 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 376 200 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО1 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 567 204,65 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 466 825 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9 из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 317 267.73 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 206 455 рублей обналичены. Согласно информации отображённой в таблице на расчётный счёт № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» из ОПФР по РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 поступили денежные средства в общей сумме 445 490.23 рублей в качестве пенсий и иных социальных выплат, из которых денежные средства в общей сумме 290 700 рублей обналичены;

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в нотариальной конторе нотариуса Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан ФИО12, изъяты копии доверенностей и реестровая книга №; 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в нотариальной конторе нотариуса Махачкалинского нотариального округа Республики Дагестан ФИО12, а именно копия нотариальной доверенности от ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

...> выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> для представления интересов во всех отделениях ПАО «Сбербанк ФИО74», открывать и распоряжаться денежным вкладом/счетом хранящимися в Дагестанском отделении Сбербанка ФИО74 № на счёте №. Настоящая доверенность удостоверена нотариусом 

<

адрес> ФИО23 и зарегистрирована в реестре №-в/05-2018-1313; копия нотариальной доверенности 

<

адрес>4 от ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

...> выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> для представления интересов во всех отделениях ПАО «Сбербанк ФИО74», открывать и распоряжаться денежным вкладом/счетом хранящимися в Дагестанском отделении Сбербанка ФИО74 № на счёте №. Настоящая доверенность удостоверена нотариусом 

<

адрес> ФИО23 и зарегистрирована в реестре №-в/05-2018-1312; Реестр № регистраций нотариальных действий нотариуса ФИО23, Махачкалинский нотариальный округ за 2018 год;

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск, с содержащейся в ней видеоматериалами из помещения кассы дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74». При открытии компакт диска через проигрыватель персонального компьютера открывается окно, где отображены файлы. При открытии файла «ch1_20190115133500_20190115134559.mp4» отображается видео из видеокамеры установленная в помещении кассы дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74», в верхнем углу отображена дата видеосъёмки «01-15-2019» и время. На видеосъемке отображено помещение разделённое стеклом на два помещения. В первом помещении за рабочим столом сидит сотрудник дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74» предположительно ФИО25, второе помещение предусмотрено для клиентов банка обратившиеся в кассу за получением денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 38 минут 21 секунды в помещение кассы заходит женщина и предоставляет Свидетель №3 документ предположительно паспорт, получив документ Свидетель №3 проверяет его на стоящем на столе аппарате после чего вводит сведения в компьютер. В период с 13 часов 39 минут 52 секунды по 13 часов 41 минуты 20 секунды выдает денежные средств и предоставляет на подпись документ. После подписания документа и получения денежных средств женщина уходит из помещения кассы. 

При открытии файла «ch1_20190115133500_2019011570559.mp4» отображается видео из видеокамеры установленная в помещении кассы дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74», в верхнем углу отображена дата видеосъёмки «01-15-2019» и время. На видеосъемке отображено помещение разделённое стеклом на два помещения. В первом помещении за рабочим столом сидит сотрудник дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74» предположительно ФИО25, второе помещение предусмотрено для клиентов банка обратившиеся в кассу за получением денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минут 27 секунды в помещение кассы заходит женщина и предоставляет Свидетель №3 документ предположительно паспорт, получив документ Свидетель №3 проверяет его на стоящем на столе аппарате после чего вводит сведения в компьютер. В период с 16 часов 54 минут 29 секунды по 16 часов 55 минуты 22 секунды выдает денежные средств и предоставляет на подпись документ. После подписания документа и получения денежных средств женщина уходит из помещения кассы. 

При открытии файла «ch1_20190521114500_20190521115559.mp4» отображается видео из видеокамеры установленная в помещении кассы дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74», в верхнем углу отображена дата видеосъёмки «20-05-2019» и время. На видеосъемке отображено помещение разделённое стеклом на два помещения. В первом помещении за рабочим столом сидит сотрудник дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74» предположительно ФИО25, второе помещение предусмотрено для клиентов банка обратившиеся в кассу за получением денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут 51 секунды в помещение кассы заходит женщина и предоставляет Свидетель №3 документ предположительно паспорт, получив документ Свидетель №3 проверяет его на стоящем на столе аппарате после чего вводит сведения в компьютер. В период с 16 часов 02 минут 00 секунды по 16 часов 03 минуты 15 секунды выдает денежные средств и предоставляет на подпись документ. После подписания документа и получения денежных средств женщина уходит из помещения кассы.

При открытии файла «ch1_20190521114500_20190521115559.mp4» отображается видео из видеокамеры установленная в помещении кассы дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74», в верхнем углу отображена дата видеосъёмки «21-05-2019» и время. На видеосъемке отображено помещение разделённое стеклом на два помещения. В первом помещении за рабочим столом сидит сотрудник дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74» предположительно ФИО25, второе помещение предусмотрено для клиентов банка обратившиеся в кассу за получением денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут 25 секунды в помещение кассы заходит женщина и предоставляет Свидетель №3 документ предположительно паспорт, получив документ Свидетель №3 проверяет его на стоящем на столе аппарате после чего вводит сведения в компьютер. В период с 11 часов 48 минуты 17 секунды по 11 часов 49 минуты 23 секунды выдает денежные средств и предоставляет на подпись документ. После подписания документа и получения денежных средств женщина уходит из помещения кассы.

При открытии файла «ch1_20190521114500_20191114124559.mp4» отображается видео из видеокамеры установленная в помещении кассы дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74», в верхнем углу отображена дата видеосъёмки «14-11-2019» и время. На видеосъемке отображено помещение разделённое стеклом на два помещения. В первом помещении за рабочим столом сидит сотрудник дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74» предположительно ФИО25, второе помещение предусмотрено для клиентов банка обратившиеся в кассу за получением денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут 10 секунды в помещение кассы заходит женщина и предоставляет Свидетель №3 документ предположительно паспорт, получив документ Свидетель №3 проверяет его на стоящем на столе аппарате после чего вводит сведения в компьютер. В период с 12 часов 38 минуты 25 секунды по с 12 часов 39 минуты 45 секунды выдает денежные средств и предоставляет на подпись документ. После подписания документа и получения денежных средств женщина уходит из помещения кассы.

При открытии файла «ch1_20191114151000_20191114152559.mp4» отображается видео из видеокамеры установленная в помещении кассы дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74», в верхнем углу отображена дата видеосъёмки «14-11-2019» и время. На видеосъемке отображено помещение разделённое стеклом на два помещения. В первом помещении за рабочим столом сидит сотрудник дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк ФИО74» предположительно ФИО25, второе помещение предусмотрено для клиентов банка обратившиеся в кассу за получением денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 15 минут 50 секунды в помещение кассы заходит женщина и предоставляет Свидетель №3 документ предположительно паспорт, получив документ Свидетель №3 проверяет его на стоящем на столе аппарате после чего вводит сведения в компьютер. В период с 15 часов 17 минуты 00 секунды по с 15 часов 17 минуты 51 секунды выдает денежные средств и предоставляет на подпись документ. После подписания документа и получения денежных средств женщина уходит из помещения кассы;

- ответом на запрос из УВМ МВД по РД за исх. 11/7/19404 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что паспорта Российской Федерации на имена следующих лиц: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 04 №, выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 04 № выданный Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 82 04 № выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 82 04 № выданный ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> РД от ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Дагестан не документированы. Согласно АС «Российский паспорт», паспорта с указанными номерами не выдавались; 

- актом проверки деятельности сотрудника канала ВСП №ДД.ММ.ГГГГ-5431-52 ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО1 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлено заявление на изготовление карты клиента ФИО35 А.М., операции проведены СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ ВСП № проведена выдача дебетовой карты №****8244 клиенту ФИО35 А.М., операции проведены СМО Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО26 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлено заявление на изготовление карты на имя клиента ФИО24 П.М., операции проведены МП ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ ВСП № проведена выдача дебетовой карты №****0906 клиенту ФИО24 П.М., операции проведены МП ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО5 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена ВСОЧЛ ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлено заявление на изготовление карты клиенту ФИО5, операции проведены МП ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ ВСП № проведена выдача дебетовой карты №****6367 клиенту ФИО5, операции проведены МП ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО14 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена ЗРО ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлено заявление на изготовление карты клиенту ФИО24 С.Г., операции проведены МП ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ ВСП № проведена выдача дебетовой карты №****6367 клиенту ФИО24 С.Г., операции проведены МП ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО8 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлена и выдана карта №****9199, операции проведены СМО Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО4 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлена и выдана дебетовая карта №****3971 клиенту ФИО4, операции проведены СМО Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО9 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлена и выдана дебетовая карта №****3236 клиенту ФИО9, операции проведены СМО Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО6 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлена и выдана дебетовая карта №****8827 клиенту ФИО6, операции проведены СМО Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № на имя клиента ФИО7 вносителем ФИО10 открыт счёт № вклада «Универсальный», операция проведена СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в ВСП № оформлена и выдана дебетовая карта №****9552 клиенту ФИО7, операции проведены СМО Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ ВСП № оформлено заявление на получение дебетовой карты клиенту ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ ВСП № клиенту ФИО21, являющемуся доверенным лицом ФИО7 выдана дебетовая карта №****7753 клиента ФИО7; 

- ответом на запрос из Министерства юстиции Республики Дагестан за исх. 19-08.1-17333/22 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. отсутствуют; 

- ответом на запрос из ОВМ МВД по РД за исх. 11/10/5294 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированными и снятыми с регистрационного учёта по месту жительства и по месту пребывания не территории Республики Дагестан не значатся; 

- ответом на запрос из Отделения Социального фонда ФИО74 по РД за исх. АГ-05-06/6178 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированы в системе персонифицированного учёта СФР; 

При таких данных суд считает возможным принять за основу, как показания подсудимого, где он признаёт свою вину, свидетелей, так и имеющиеся в деле письменные доказательства, поскольку они не противоречивы, подробны и конкретны, объективны и достоверны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств и подвергать их сомнению у суда нет оснований, поскольку они получены в установленном законом порядке.

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимого в совершении преступления и его обстоятельства полностью установлены на основании совокупности доказательств, базирующейся на признательных показаниях подсудимого, совпадающих с уличающими его в этом показаниями потерпевшего, свидетелей, а также письменными доказательствами. 

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, оценены в соответствии с требованиями ст. 87, 88 УПК РФ на предмет их относимости, допустимости и достоверности и в совокупности признаны достаточными для разрешения уголовного дела и принятия решения о виновности подсудимого.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые могли бы ограничить права подсудимого и других участников судопроизводства и повлиять на выводы суда о доказанности вины подсудимого, на досудебной стадии не допущено.

Каких-либо данных, свидетельствующих о неправомерных действиях со стороны сотрудников полиции в отношении подсудимого, в материалах дела не имеется и суду не представлено.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которого сомнений не вызывает. Заключения эксперта оформлены надлежащим образом, научно обоснованные выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает как достоверные доказательства. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Квалифицирующий признак мошенничества в виде обмана нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Обман по смыслу закона как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Судом достоверно установлено, что ФИО10 свершил мошеннические действия путем обмана. 

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. 

Квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере подтвержден в судебном заседании, так как общая сумма причиненного подсудимым материального ущерба превышает 1 000 000 рублей. 

Таким образом, совокупностью приведенных доказательств, суд считает полностью установленной вину ФИО10 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, которое относятся к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, официально не трудоустроен, по месту жительства характеризуется положительно. Также суд учитывает влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10, в соответствии с пп. "г" и "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие 

<

данные изъяты> и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний об обстоятельствах произошедшего, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание вины, частичное (2 950 909 рублей) добровольное возмещение имущественного ущерба, положительная характеристика по месту жительства, на учете в РНД и ПНД не состоит, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие семьи, нахождение на 

<

данные изъяты>.

Обстоятельства, отягчающие наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ: по делу не установлены.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, в соответствии со ст.ст. 75, 76, 76.2 УК РФ суд не находит.

Оснований для освобождения от назначаемого наказания, в соответствии с ч.ч.1 и 2 ст.81 УК РФ, суд не находит, так как данными о заболевании подсудимого после совершения преступления психическим расстройством, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, а также иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд не располагает и таковые ему участниками судопроизводства не представлены.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, материальное положение, влияние наказания на условия жизни его семьи, а также положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, и считает справедливым избрать наказание в виде лишения свободы на определенный срок, соразмерный совершенному преступлению.

С учетом всех характеризующих данных о личности виновного, его материального положения, суд считает возможным не применять к нему дополнительные виды наказания - штраф и ограничение свободы, а также, в соответствии со ст. 47 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, при назначении наказания за совершение преступления, полагая, что назначение наказания в виде лишения свободы, является достаточным для достижений целей наказания.

Несмотря на совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел, мотивы, цели совершения деяния и характер наступивших последствий, судом не установлено исключительных обстоятельств и оснований для применения к подсудимому положений ст.64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений возможно только в условиях назначения наказания в виде лишения свободы.

При разрешении вопроса о размере наказания судом также учитываются требования ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. "и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

По смыслу ст. 73 УК РФ суд может постановить считать назначенное наказание условным в случае, если придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. Назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления условно осужденного.

Уголовный закон связывает назначение условного наказания с убеждением суда о возможном исправлении осужденного без реального отбывания наказания. Такое убеждение должно быть основано на фактических данных, поведении виновного лица после преступления, которое бы свидетельствовало об его исправлении и раскаянии, совершении действий, направленных на восстановление нарушенных прав.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающих обстоятельств по делу, отсутствия отягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, полностью признавшего себя виновным и заявившем о раскаянии, конкретных обстоятельств совершенного преступления, а также того, что ФИО10 добровольно произведено возмещении имущественного ущерба в размере 2 950 909 рублей, и что оставшаяся часть суммы ущерба, не использована ФИО10 находится на банковских счетах лиц – получателей пенсии, суд находит возможным исправление ФИО10 без реального отбывания наказания в условиях контроля за ним со стороны государственных органов, осуществляющих исправление осужденного, что позволяет назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В ходе предварительного расследования Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД заявлен гражданский иск указав, что преступными действиями ФИО10 был причинен имущественный ущерб в размере 3 928 545, 23 рублей, из которых ФИО10 добровольно возместил 2 950 909 рублей. В связи, с чем просят взыскать с ФИО10 имущественный ущерб в размере 977 636, 23 рублей. 

Факт возмещения ФИО10 ущерба причиненного преступлением в размере 2 950 909 рублей Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД подтверждается чек-ордером от 21.11.2023.

Подсудимый ФИО10 иск признал полностью, не возражал против его удовлетворения, пояснив, что сумма денежных средств в размере 977 636, 23 рублей находится на счетах на чьи имена получал пенсии и может быть произведено их обращение в части возмещения имущественного вреда. 

Согласно ч.3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В связи с этим, учитывая, что судом принимается решение об осуждении ФИО10 за совершение преступления, в результате которого Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД причинен материальный ущерб, гражданский иск главного распорядителя указанных денежных средств подлежит удовлетворению в пределах заявленных исковых требований в размере 977 636, 23 рублей и указанная сумма подлежат взысканию с ФИО10

В соответствии с ч. 1 ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу.

Исходя из того, мошеннические действия ФИО10 были совершены по подложным паспортам РФ на ФИО4, ФИО9, ФИО27, ФИО28, ФИО8, ФИО29, ФИО7, ФИО6, ФИО3, ФИО2, ФИО30, ФИО5 путем открытия банковских вкладов, реквизиты которых в последующем с другими подложными документами для оформления пенсионных выплат представили в ГУ ОПФР РФ по РД, где на вышеперечисленных лиц на банковские счета поступали пенсионные выплаты, и на счетах которых сохранились денежные средства- пенсионные выплаты принадлежащие потерпевшему, с учетом того, что в соответствии со ст.104.3 УК РФ в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, суд считает необходимым на денежные средства находящихся банковских счетах: №, открытый в Дагестанском отделении № АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО27; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО28; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8; №, открытый в Дагестанском отделении №А О «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО29; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7; 42№, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6;№, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО14; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО26; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО30; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО5, обратить взыскание в счет погашения гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.159 УК РФ, ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО10 обязанность встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; регулярно в установленные уполномоченным органом сроки являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО10 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

Гражданский иск Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> к ФИО10 о взыскании вреда, причиненного преступлением, удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО10 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ущерб, причиненный преступлением, в размере 977 636 (девятьсот семьдесят семь тысяч шестисот тридцать шесть) рублей 23 копеек.

На денежные средства, находящиеся на банковских счетах:

№, открытый в Дагестанском отделении № АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО27; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО28; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8; №, открытый в Дагестанском отделении №А О «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО29; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7; 42№, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6;№, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО14; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО26; №, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО30;№, открытый в Дагестанском отделении №АО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО5, с учетом требований ст.104.3 УК РФ обратить взыскание в счет погашения гражданского иска в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>.

Вещественные доказательства:

-выплатное дело 032021 ФИО24 П.М., выплатное дело 200752 ФИО4, выплатное дело 195175 ФИО35 А.М., выплатное дело 201565 ФИО6, выплатное дело 202284 ФИО8, выплатное дело 198428 ФИО5, выплатное дело 197287 ФИО24 С.Г., выплатное дело 198816 ФИО7 и выплатное дело 202013 ФИО9; 

-договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9136633 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9223709 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 о вкладе «Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26; копию лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224034 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224035 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224038 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; копия лицевого счёта №.8ДД.ММ.ГГГГ.9224039 по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО27; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО28; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14; копия лицевого счёта № по вкладу (Универсальный Сбербанка ФИО74 на 5 лет) открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5; Электронный носитель информации - компакт диск, с содержащейся в ней выписками по расчётным счетам№ открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО26, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО1, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО5; - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74»и№ от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от 14 2018 года; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № от ДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74» № отДД.ММ.ГГГГ; расходно-кассовый ордер ПАО «Сбербанк ФИО74»; № от ДД.ММ.ГГГГ. Электронный носитель информации - компакт диск, с содержащейся в ней выписками по расчётным счетам № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО26, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО1, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО5; хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовное деле; 

-трудовой договор № заключенный между ОПФФИО35 по РД в лице ФИО65 и Свидетель №7, о принятии последнего на работу в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> на должность специалиста – эксперта (юриста) от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция ведущего специалиста (юрисконсульта) ГУ-ОФПР по РД в 

<

адрес> Свидетель №7, в конце документа имеется подпись об ознакомлении; приказ (распоряжение) о приёме работника на работу ГУ-ОФПР по РД №лс от ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> на должность юриста; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ГУ-ОФПР по РД ФИО21 №-лс от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № заключенный между ОПФФИО35 по РД в лице ФИО65 и ФИО22, о принятии последнего на работу в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> на должность специалиста 1 категории по оценке пенсионных прав от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция заместителя начальника Отдела (группы) по оценке пенсионных прав застрахованных лиц горррайуправлений ГУ-ОФПР по РД в 

<

адрес> ФИО22, в конце документа имеется подпись об ознакомлении; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу ГУ-ОФПР по РД № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 из ведущего специалиста на должность заместителя начальника отдела оценки прав застрахованных лиц Управления в 

<

адрес>. Махачкалы; должностная инструкция заместителя начальника Отдела (группы) по оценке пенсионных прав застрахованных лиц горррайуправлений ГУ-ОФПР по РД в 

<

адрес> ФИО22, в конце документа имеется подпись об ознакомлении; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу ГУ-ОФПР по РД № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8; 

- заявление на получение карты ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности отпечатанная на фирменном бланке 

<

адрес>5 от ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № в 

<

адрес>; заявление на получение карты ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 82 06 № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; копия нотариальной доверенности отпечатанная на фирменном бланке 

<

адрес>4 от ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № в 

<

адрес>; заявление на банковское обслуживание в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9, паспорт серии № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на банковское обслуживание в ПАО «Сбербанк ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8, паспорт серии № выдан ОВД 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО24 ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии № выдан Акушинским РОВД РД от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО24 ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт серии № выдан ОУФМС ФИО74 по 

<

адрес> в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанк ФИО74 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт серии 82 04 № выдан ОУФМС ФИО74 по РД в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74»; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74»; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74»; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74»; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74»; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74»; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО74». Электронный носитель информации - компакт диск, с содержащейся в ней выписками по расчётным счетам. № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО7, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО4, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО8, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО26, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО6, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО1, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО9, № открытый в ПАО «Сбербанк ФИО74» на имя ФИО5; 

- копия нотариальной доверенности от ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>; копия нотариальной доверенности 

<

адрес>4 от ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выданный ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №; 

- реестр № регистраций нотариальных действий нотариуса ФИО23, Махачкалинский нотариальный округ за 2018 год; хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при уголовное деле.

- СД-диск с видеосъёмкой из помещения кассы дополнительного офиса № 8590/002 ПАО «Сбербанк России», хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле. 

Процессуальных издержек- нет. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан через Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий Омаров У.О.