Дело 

<

№ обезличен>г. 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.о.Химки 14 августа 2017 года

Судья Химкинского городского суда Московской области Жарких В.А., с участием государственного обвинителя Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Москвина А.А., представившего удостоверение 

<

№ обезличен> и ордер 

<

№ обезличен>-АМ-17, при секретаре Загаренко А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил контрабанду денежного инструмента, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза денежного инструмента, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так он (ФИО2), имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза денежного инструмента в крупном размере, до 02 часов 02 минут 

<

дата>, прибыв из Королевства Нидерландов, транзитом через Латвийскую Республику рейсом 

<

№ обезличен> на территорию Таможенного союза, имел при себе простой вексель 

<

№ обезличен>* на сумму 2280000 рублей, выданный 

<

дата> Потребительским Обществом «Национальное потребительское Общество» на имя ФИО2, предназначенный для погашения задолженностей по кредитам, по судебным решениям, перед банками АО «Тинькофф Банк» и АО «Альфа - Банк». Он прибыл в зал прилета терминал Е международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения денежных инструментов определен статьей 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых денежных инструментов, а также пунктом 5 части второй статьи355 Таможенного кодекса Таможенного союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств – членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов Таможенного союза.

Согласно части 2 статьи 5 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

<

дата> 

<

№ обезличен> «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

Таможенным постом Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в расположении международного аэропорта Шереметьево, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств, денежных инструментов и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, ФИО2, ранее неоднократно пересекавшим таможенную границу Таможенного союза и совершавшим таможенные операции, связанные с заполнением пассажирских таможенных деклараций, привлекавшимся к административной ответственности за недекларирование товаров, осведомленным о незаконности перемещения имеющегося у него денежного инструмента без таможенного оформления, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, имея преступный умысел, направленный на контрабанду денежного инструмента в крупном размере, 

<

дата>, не позднее, чем 02часа 02 минуты, прибыл зал прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающий самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Таможенного союза, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Имея при себе денежный инструмент – простой вексель на крупную сумму, и имея возможность произвести письменное декларирование, принял решение не заявлять о наличии у него денежного инструмента – простого векселя, сокрыв его от таможенного контроля, и тем самым незаконно ввезти его на таможенную территорию Таможенного союза.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 поместил простой вексель 

<

№ обезличен>* на сумму 2280000 рублей, выданный 

<

дата> Потребительским Обществом «Национальное потребительское Общество» на его имя в папку с документами, которую в свою очередь убрал во внутренний карман рюкзака, тем самым сокрыв от таможенного контроля.

<

дата> в 02 часа 02 минуты ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, проследовал в «зеленый коридор» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, тем самым, в нарушение пункта 5 части второй статьи355 Таможенного кодекса Таможенного союза, имея возникшую обязанность по письменному декларированию денежного инструмента, заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Находясь в указанное время в зоне таможенного контроля – «зеленом коридоре», ФИО2 был остановлен государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур 

<

№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России А.А. Нимченко для проведения таможенного контроля. При проведении таможенного контроля в форме устного опроса, ФИО2 на вопрос о наличии у него товаров, запрещенных к ввозу, ответил, что таковых не имеет. В ходе таможенного досмотра ручной клади, а именно рюкзака темного оттенка, в папке, находящейся во внутреннем кармане, был обнаружен денежный инструмент – простой вексель 

<

№ обезличен>* на сумму 2280000 рублей, выданный 

<

дата> Потребительским Обществом «Национальное потребительское Общество» на имя ФИО2.

Общая стоимость незаконно перемещенного через таможенную границу Таможенного союза гражданином Российской Федерации ФИО2 денежного инструмента составила 2280000 российских рублей, что в долларовом эквиваленте, согласно справке-расчету по курсу ЦБ РФ на 

<

дата>, составляет 39244,91 долларов США, что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ признается крупным размером, то есть превышает двукратный размер стоимости денежных инструментов, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без обязательного таможенного декларирования в письменной форме.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, не признал, и показал, что у его семьи имеется магазин, который он собирался развивать, для чего обналичил деньги с кредитных банковских карт и вложил их в открытие магазина. Через год пришло предписание о сносе помещения магазина. Для закрытия кредитных обязательств перед банками он по предложению своего знакомого обратился в ПО «Национальное потребительское общество», где узнал о векселях, оплатил взнос в размере 114000 рублей и получил вексель номинальной стоимостью 2280 000 рублей. Вексель он хранил у себя в рюкзаке и ждал, когда документы попадут к судебным приставам, чтобы предоставить им вексель для ареста. Затем по приглашению своего друга он вылетел в Голландию по работе, взяв с собой рюкзак с документами, в котором в том числе находился и вексель. Вернувшись обратно, он пошел через «зеленый» коридор и был остановлен сотрудниками таможни, которые обнаружили у него вексель. Он не декларировал данный вексель и не знал, что его необходимо декларировать. 

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

-актом таможенного досмотра от 

<

дата> 

<

№ обезличен>/Ф001035 (т.1 л.д.7), согласно которому у ФИО2 в рюкзаке черного цвета обнаружен денежный инструмент – простой вексель 

<

№ обезличен> на сумму 2280000 рублей;

-рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.5-6), в соответствии с которым 21.02.2017г. около 02 час. 09 мин. ФИО2, прибывший рейсом из Нидерландов транзитом через Латвию рейсом 

<

№ обезличен> Рига – Москва, для прохождения таможенного контроля вошел в «зеленый коридор» зала прилета терминала «E» международного аэропорта «Шереметьево», предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию, и был остановлен для проведения таможенного контроля. В ходе таможенного досмотра ручной клади была обнаружена ценная бумага простой вексель 

<

№ обезличен> на сумму 2280000 рублей; 

-справкой–расчетом с приложением курсов валют (т.2 л.д.111, 112-113), согласно которой стоимость незаконно перемещенного денежного инструмента в долларовом эквиваленте составляет 39 244,91 долларов США;

-служебной запиской таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни от 

<

дата> 

<

№ обезличен> (т.1 л.д.53), согласно которой в терминалах международного аэропорта Шереметьево осуществляется голосовое оповещение о порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза на русском и английском языках с интервалом не реже одного раза в час; так же терминалы оборудованы стендами с указанной информацией;

-письмом ПО «НПО» к выписке из реестра векселей от 

<

дата> 

<

№ обезличен> (т.2 л.д.33), согласно которому вексель 

<

№ обезличен> от 

<

дата> со сроком погашения 

<

дата>, но не ранее, на сумму 2280000 рублей выдан пайщику ФИО2 в рамках участия в Целевой Потребительской Программе «Вексельное обращение»; ФИО2 оплатил вступительный взнос в ЦПП «Вексельное обращение» в размере 114000 рублей;

-протоколом осмотра места происшествия от 21.02.2017г. (т.1 л.д.18-23), согласно которому в служебном помещении, находящемся в «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, был обнаружен и изъят денежный инструмент, а именно простой вексель 

<

№ обезличен>* на сумму 2280000 рублей, выданный 

<

дата> Потребительским Обществом «Национальное Потребительское Общество» на имя ФИО2 и багажная бирка с надписями на иностранном языке, которые в ходе предварительного расследования были осмотрены (т.2 л.д.15-18, 19-22, 100-102), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. л.д.23-24, 103-104, 105);

-протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> (т.1 л.д.37-45), согласно которому перед входом в «зеленый коридор» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево имеется информация о порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов, а также столы для заполнения пассажирских таможенных деклараций, что свидетельствует о возможности прибывающих пассажиров ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, заполнить при этом пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный коридор»; 

-протоколом осмотра предметов (т.1 л.д.76-78), в ходе которого осмотрен компакт диск, предоставленный из ЦИТТУ ФТС России в приложении к письму от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому ФИО2 ранее совершал таможенные операции на территории Таможенного союза, который в ходе предварительного следствия был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.79-80, 81);

-протокол осмотра предметов (т.1 л.д.179-188), в ходе которого осмотрен компакт диск с записями, произведенными с камер видеонаблюдения зоны таможенного контроля «зеленого» и «красного» коридоров зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, зафиксировавшими прохождение таможенного контроля ФИО2, который в ходе предварительного следствия был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.189-190, 191);

-протоколом осмотра документов (т.2 л.д.52-56), в ходе которого осмотрен основной формуляр пассажирской таможенной декларации с приложением в виде копий документов на имя ФИО2; пассажирская таможенная декларация заполнена 

<

дата> при въезде из ФРГ в РФ, в которой заявлено о наличии 1 места сопровождаемого багажа и товарах, в отношении которых применяются запреты и ограничения. Также в пассажирской таможенной декларации имеется рукописная отметка в графе наличия, либо отсутствия наличных денежных средств и денежных инструментов, в том числе векселей; вышеуказанные основной формуляр пассажирской таможенной декларации с приложением в виде копий документов в ходе предварительного следствия были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.57-58, 59-65);

-протоколом осмотра документов (т.2 л.д.66-81), в ходе которого осмотрены документы, обнаруженные и изъятые 

<

дата> у ФИО2 в ходе таможенного досмотра ручной клади – рюкзака темного оттенка, а именно: Соглашение ПО «НПО» с гражданином РФ ФИО2 к Коммандитному Соглашению от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, Коммандитное Соглашение от 

<

дата> 

<

№ обезличен> между ПО «НПО» и гражданином РФ ФИО2, Соглашение о рабочих отношениях, не обхождении, не обмане и не разглашении информации к Коммандитному Соглашению от 

<

дата> 

<

№ обезличен> между ПО «НПО» и гражданином РФ ФИО2, Акт приема – передачи от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому гражданину ФИО2 выдан вексель на сумму 2280000 российских рублей, Заявление от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, Договор обмена паями от 

<

дата> 

<

№ обезличен> ПО «НПО» и гражданином РФ ФИО2, Акт оценки от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому стоимость векселя, выданного гражданину РФ ФИО2 составляет 2280000 российских рублей, Квитанция от 

<

дата> и Судебный Приказ от 

<

дата> по Делу 

<

№ обезличен>, всего на 15 листах; вышеуказанные документы в ходе предварительного следствия были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.84-84, 85-99);

-кроме того, нижеприведенными показаниями свидетелей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 показал, что состоит в должности руководителя департамента Потребительского Общества «Национальное Потребительское Общество». Простой вексель, который был выдан ПО «НПО» ФИО2, и который предъявлялся ему на стадии предварительного расследования следователем, внешне похож на те векселя, которые выдаются ПО «НПО». Сумму данного векселя он уже не помнит. Вексель выдается пайщикам, в том числе физическим лицам, при составлении соответствующего заявления и оплате вступительного взноса. Для того, чтобы получить вексель, необходимо быть членом общества, стать пайщиком и вступить в программу вексельного обращения. Сумма вступительного взноса не является стоимостью векселя, и как, правило, не является определенной, при этом обычно составляет от 1 до 20 процентов от номинальной стоимости векселя. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО4 (т.1 л.д.220-226), данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур 

<

№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России. 20.02.2017г. в 21 час 00 минут он находился на дежурстве в ночную смену, находился в «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. В 02 часа 02 минуты пассажир, впоследствии оказавшийся ФИО2, прибывший из Нидерландов, транзитом через Латвию рейсом 

<

№ обезличен> Рига – Москва, при прохождении таможенного контроля проследовал в «зеленый коридор» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на таможенную территории Таможенного союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, и был остановлен им для проведения таможенного контроля. В ходе таможенного досмотра ручной клади, а именно рюкзака темного оттенка, им был обнаружен денежный инструмент – простой вексель 

<

№ обезличен>* на сумму 2280000 рублей. Общая сумма, указанная в векселе, перемещённом ФИО2, составляет 2280000 российских рублей, что в долларом эквиваленте составляет 39244,91 долларов США, что в соответствии с примечанием к ч. 1 ст. 200.1 УК РФ признается крупным размером, то есть превышает двукратный размер стоимости денежного инструмента, разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без обязательного письменного таможенного декларирования. Пассажирскую таможенную декларацию ФИО2 в ходе таможенного контроля не предъявлял. В связи с этим он 

<

дата> составил рапорт об обнаружении признаков преступления. В ходе устного опроса ФИО2 был задан вопрос о том, есть ли у него товары, запрещенные к ввозу, на что он ответил, что таковых не имеет. ФИО2 с вопросами, касающимися правил провоза денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ни к кому из таможенных инспекторов не обращался, о наличии у того простого векселя на крупную сумму, до начала проведения в отношении него таможенного контроля, не заявлял. ФИО2 не собирался декларировать денежный инструмент и намеревался покинуть зону таможенного контроля. Простой вексель находился в файле – папке с документами, которая в свою очередь находилась во внутреннем кармане основного отделения рюкзака черного цвета, принадлежащего ФИО2. Вексель находился во внутреннем кармане, и это затрудняло его обнаружение, так как даже при открытии основного отделения его видно не было, и обнаружен был в ходе тщательного таможенного досмотра. К тому же вексель находился среди документов в папке, что так же затрудняло его обнаружение. ФИО2 говорил, что данный вексель тот купил за 112 000 рублей, для того, чтобы оплатить кредит. Вексель должен был выкупить банк на следующий день. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО5 (т.1 л.д.227-232), данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур 

<

№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России. 20.02.2017г. в 21 час 00 минут он заступил в ночную смену. Примерно в 02 часа 00 минут он находился в «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево и стал свидетелем того, как государственный таможенный инспектор ФИО4 остановил для проведения таможенного контроля пассажира – мужчину, имя которого ему на тот момент известно не было, и с которым он знаком ранее не был. Он услышал, что таможенный инспектор Нимченко спросил у пассажира, откуда тот прибыл, пассажир ответил, что из Амстердама, транзитом через Ригу. После этого таможенный инспектор Нимченко попросил пассажира поставить багаж и ручную кладь на ленту рентгеноскопической машины. При дальнейшем устном опросе, а так же при таможенном осмотре при помощи технических средств он не присутствовал, так как был занят проведением таможенного контроля в отношении других пассажиров. Через некоторое время к нему обратился таможенный инспектор Нимченко и сказал, что им при таможенном досмотре рюкзака темного оттенка, предъявленном пассажиром, обнаружен денежный инструмент, а именно простой вексель. Он подошел к металлическому столу, на котором таможенный инспектор Нимченко досматривал рюкзак и визуально осмотрел вексель, после чего осмотрел заграничный паспорт гражданина РФ, из которого ему стало известно, что пассажира зовут ФИО2 Он предложил таможенному инспектору Нимченко помощь в составлении документов таможенного контроля, после чего он, Нимченко и гражданин ФИО2 проследовали в служебное помещение, расположенное там же в «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. Так же ему известно, что по результатам таможенного контроля таможенным инспектором Нимченко 

<

дата> составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. Кроме того, показал, что ему известно со слов Нимченко о том, что простой вексель был обнаружен при таможенном досмотре рюкзака темного оттенка, предъявленного гражданином ФИО2 к таможенному контролю. Вексель находился в папке-файле, которая в свою очередь находилась во внутреннем кармане основного отделения рюкзака, что по определению затрудняло его обнаружение. ФИО2 ни к кому из таможенных инспекторов ни с какими вопросами перед прохождением таможенного контроля не обращался. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 (т.1 л.д.192-196), данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур 

<

№ обезличен> таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России. 20.02.2017г. в 21 час 00 минут он заступил в ночную смену. 21.02.2017г. он исполнял свои должностные обязанности в «красном коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево. За то время, что он находился в «красном коридоре» пассажир по имени ФИО2 таможенный контроль по «красному коридору» не проходил и ни с какими вопросами к нему не обращался. Со слов коллег ему стало известно о том, что таможенным инспектором Нимченко в «зеленом коридоре» зала прилета терминала Е международного аэропорта Шереметьево, примерно в 02 часа 00 минут был остановлен ФИО2, прибывший из Нидерландов, транзитом через Ригу. В ходе таможенного досмотра в рюкзаке гражданина ФИО2 таможенным инспектором Нимченко был обнаружен простой вексель на крупную сумму. Со слов таможенного инспектора Нимченко, ФИО2 был остановлен для прохождения таможенного контроля. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7 (т.1 л.д.248-249), данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности главного государственного таможенного инспектора таможенного поста Аэропорт Внуково (пассажирский) Внуковской таможни ФТС России. Процесс проведения таможенного контроля и составления материалов по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ в отношении гражданина РФ ФИО2 она не помнит, однако, при возбуждении дел об АП по ст. 16.2 КоАП РФ, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, разъясняются правила декларирования и перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.

По мнению суда, все процессуальные и следственные действия по данному уголовному делу были проведены правильно; объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при составлении процессуальных документов и проведении следственных действий, судом не установлено. Вышеприведенные в приговоре письменные доказательства по уголовному делу, представленные стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74,83,84 УПК РФ, в связи с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО3, сообщивших об обстоятельствах совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, поскольку эти лица дали подробные и последовательные показания, которые согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных вышеприведенных в приговоре доказательств. Объективных оснований для оговора названными свидетелями подсудимого судом не установлено.

Отрицание ФИО2 своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, по мнению суда, является способом защиты подсудимого ФИО2 от предъявленного ему обвинения и направлено на введение суда в заблуждение относительно своей виновности, в связи с чем не принимается судом во внимание, поскольку виновность ФИО2 в вышеуказанном преступлении бесспорно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Доводы стороны защиты о том, что вексель не подлежал декларированию ФИО2, поскольку не представляет никакой стоимости и указанная в нем сумма является номинальной, суд считает несостоятельными, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 5 Решения Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

<

дата> 

<

№ обезличен> «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. При этом номинальная стоимость, указанная в простом векселе 

<

№ обезличен>, выданном ФИО2, составляет 2280000 рублей. 

Кроме того, по ходатайству защитника были оглашены и исследованы имеющиеся в материалах дела: рапорт ст. о/у по ОВД ОРО Ярославской таможни (т.1 л.д.133-134), ответ адвокату на запрос (т.2 142-143), оценка беспроцентного векселя ПО «НПО» (т.2 л.д.122-141), а также исследованы и приобщены к материалам дела по ходатайствам защитника в судебных заседаниях 31.07.2017г. и 14.08.2017г. : приложение 

<

№ обезличен> к целевой потребительской программе «Вексельное обращение», адвокатские запросы и ответы банков. 

Суд считает, что вышеприведенные в приговоре, приобщенные, оглашенные и исследованные по ходатайству защитника письменные материалы дела не подтверждают невиновность ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления, поскольку виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ подтверждена в полном объеме совокупностью вышеприведенных исследованных в судебном заседании доказательств.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении им контрабанды денежного инструмента, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза денежного инструмента, совершенное в крупном размере, и квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.1 ст.200.1 УК РФ. 

Оснований для прекращения уголовного дела или оправдания подсудимого, вопреки доводам подсудимого и защитника, не имеется.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, отсутствие отягчающих и наличие по делу смягчающего наказание подсудимого обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, а также данные о его личности, согласно которым ФИО2: ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО2, суд учитывает совершение противоправного деяния впервые.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, отнесенного уголовным законом к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, наличия смягчающего его наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи и исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 при назначении ему наказания за совершенное преступление в виде ограничения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.200.1 УК РФ, предусмотренного для данного вида наказания. 

Исключительных обстоятельств и оснований для назначения ФИО2 наказания с применением ст.64 УК РФ, суд не усматривает. 

Обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, данные о его личности, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, суд учитывает при определении размера наказания ФИО2

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.

Возложить на ФИО2 следующие ограничения и обязанности: не изменять места жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы территории 

<

адрес> Московской области; регулярно, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Вещественные доказательства: 

-простой вексель 

<

№ обезличен>* на сумму 2280000 рублей, выданный 

<

дата> Потребительским Обществом «Национальное Потребительское Общество» на имя ФИО2, хранящийся в КХВД Шереметьевской таможни (акт приема-передачи от 20.04.2017г.), после вступления приговора в законную силу – конфисковать в доход государства;

-два компакт диска; основной формуляр пассажирской таможенной декларации с приложением в виде копий документов на имя ФИО2; соглашение ПО «НПО» с ФИО2 к Коммандитному Соглашению от 

<

дата> 

<

№ обезличен>; Коммандитное Соглашение от 

<

дата> 

<

№ обезличен> между ПО «НПО» и ФИО2; соглашение о рабочих отношениях, не обхождении, не обмане и не разглашении информации к Коммандитному Соглашению от 

<

дата> 

<

№ обезличен> между ПО «НПО» и ФИО2; акт приема – передачи от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому ФИО2 выдан вексель на сумму 2280000 российских рублей; заявление от 

<

дата> 

<

№ обезличен>; договор обмена паями от 

<

дата> 

<

№ обезличен> ПО «НПО» и ФИО2; акт оценки от 

<

дата> 

<

№ обезличен>, согласно которому стоимость векселя, выданного ФИО2, составляет 2280000 российских рублей; квитанцию от 

<

дата> и Судебный Приказ от 

<

дата> по Делу 

<

№ обезличен>, всего на 15 листах; багажную бирку от 

<

дата> 

<

№ обезличен>

<

адрес> на рейс 

<

№ обезличен> до международного аэропорта Шереметьево на имя ФИО2, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Апелляционным определением Московского областного суда от 31.10.2017г. приговор Химкинского городского суда от 14.08.2017г. оставлен без изменения, а жалоба без удовлетворения.