Дело ...

...

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

... 28 января 2026 года

Луховицкий районный суд ... в составе председательствующего судьи Борзова Д.С., при помощнике судьи ...23, секретаре судебного заседания ...24,

с участием государственных обвинителей – заместителя Луховицкого городского прокурора ...25, помощников Луховицкого городского прокурора ...26, ...27,

потерпевшей ФИО1 №1,

подсудимых ...11, ...12, ...8,

защитника ...11 – адвоката ...41,

защитника ...12 – адвоката ...43,

защитника ...8 – адвоката ...42,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

...11, родившегося ... в ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ...-6, ..., гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, не работающего, пенсионера, невоеннообязанного, ранее не судимого,

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, ... избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

...12, родившегося ... в ..., зарегистрированного по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, со средним неполным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, студента, военнообязанного, ранее не судимого,

содержащегося под стражей в качестве меры пресечения с ..., (задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ ...);

...8, родившегося ... в ... ..., зарегистрированного по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, со средним неполным образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

содержащегося под стражей в качестве меры пресечения с ..., (задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ ...);

каждого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

...11, ...12, ...8 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 07 часов 41 минуты ..., обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, будучи осведомленными о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств мобильной связи, имея достаточный уровень знаний о возможностях программных продуктов различных версий информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями в различных Интернет-мессенджерах, в том числе «Telegram», осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания сложной организационно-иерархической структуры, имея устойчивый преступный умысел на создание организованной группы, состоящей из лиц, объединенных на основе общих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, то есть, совершения продолжаемого тяжкого преступления, у ранее неизвестных им граждан, действуя незаконно, из корыстных побуждений, создали условия для систематического и бесперебойного хищения денежных средств путем обмана, разработав схему функционирования организованной группы, действующей в сети «Интернет» и имеющей иерархическую структуру в виде закрепленных за каждым соучастником должностей для выполнения определенных преступных функций, а именно:

«руководители» организованной группы, в обязанности которых входило: разработка и создание преступной схемы совершения преступления; распределение ролей между участниками организованной группы, управление и контроль за их действиями; распределение между участниками организованной группы денежных средств, добытых преступным путем; в процессе распоряжения участниками организованной группы, похищенными денежными средствами – осуществление контроля за внесением со стороны уполномоченного ими участника организованной группы, выступающего в роли «курьера» исходя из его преступной роли, похищенных денежных на неустановленные следствием различные банковские счета и находящихся в пользовании участников организованной группы; принятие решений о выплате денежных вознаграждений участникам организованной группы, в том числе и на их личные нужды; решение различных управленческих и организационных вопросов, в том числе по вовлечению в состав организованной группы новых участников и последующее регулирование их деятельности;

сотрудники «колл-центра», в обязанности которых входило: используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), посредством телефонных абонентских соединений, в целях определения денежных средств физических лиц (граждан) в качестве возможных объектов преступного посягательства и создания условий для последующего их хищения путем обмана, должны были выбрать физическое лицо, преимущественно являющегося пожилым или социально не защищенным гражданином, в отношении которого впоследствии и реализовывать единый преступный умысел, заключающийся в осуществление массового телефонного обзвона неопределенного круга лиц, проживающих на территории ..., с целью сообщения им от имени сотрудников различных банков заведомо ложных недостоверных сведений о проведении незаконных банковских операций по открытым потерпевшими банковским счетам для дальнейшего хищения находящихся на них денежных средств, путем обмана; после этого, продолжая использовать для реализации преступного умысла телефонную и мобильную информационно-телекоммуникационную сеть, должны были убедить выбранное физическое лицо, преимущественно являющееся пожилым или социально не защищенным гражданином, в том, что оно является жертвой мошенничества, сообщив заведомо ложную информацию о том, что принадлежащие физическому лицу денежные средства, находящиеся на его личном банковском счете в банковском учреждении находятся под угрозой хищения мошенническим способом, при этом якобы Центральный Банк РФ принял меры безопасности к недопущению хищения денежных средств с банковского счета физического лица, в связи с чем физическому лицу необходимо снять определенную сумму денежных средств со своего соответствующего банковского счета и в последующем передать псевдо уполномоченному Центральным Банком РФ лицу, которому в организованной группе отведена роль – «курьера», для возвращения денежных средств в пользу Центрального Банка РФ, ранее якобы внесенных на не установленный в ходе следствия безопасный банковский счет, после чего убедить выбранное ими физическое лицо, тем самым вводя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, передать из рук в руки якобы ранее за него (физическое лицо) внесенные Центральным Банком РФ денежные средства на не установленный в ходе следствия безопасный банковский счет денежные средства через «курьера», в роли которого по ранее достигнутой при вышеуказанных обстоятельствах договоренности, должно было выступить неустановленное следствием лицо, в том числе ...11, входящий в состав указанной организованной группы, при этом участие «курьера» в совершении конкретного преступного посягательства определялось «руководителями» по неустановленному в ходе следствия принципу;

«курьер», роль которого в организованной группе отводилась неустановленному следствием лицу, в том ...11, при этом участие его в совершении преступного посягательства определялось «руководителями» организованной группы и в обязанности которого входило: с соблюдением мер конспирации по указанию неустановленных следствием лиц, входящих в состав организованной группы, прибыть в заранее оговоренное время и место, сообщить обманутому сотрудниками «колл-центра» физическому лицу кодовое слово, после чего получить от этого обманутого физического лица наличные денежные средства, завершить реализацию единого преступного умысла и распорядиться в общих корыстных целях похищенным, путем обмана, чужим имуществом в виде денежных средств, согласно полученных указаний от соучастников – неустановленных следствием лиц; кроме того, «курьер» обязан – соблюдать установленные «руководителями» организованной группы правила, а именно: в полном объеме выполнять указания руководителей, поддерживать связь с участниками организованной преступной группы путем использования сети мгновенного обмена сообщениями, через приложение «Telegram», сообщать через указанное приложение о прибытии на адрес хищения денежных средств, получать информацию, поступающую ему в приложении «Теlegram» посредством смс-сообщений, от сотрудников «колл-центра» или «руководителей» необходимую для хищения денежных средств;

«рекрутеры», роль которого в организованной группе отводилась ...12, при этом участие его в совершении преступного посягательства определялось «руководителями» организованной группы и в обязанности которого входило: приискание «дроппов», то есть лиц, готовых предоставить открытые на их имена в различных банках банковские счета и банковские карты для дальнейшего осуществления переводов на них похищенных у потерпевших денежных средств; удаленный и личный контроль за их действиями путем переписки в различных мессенджерах, а позже, после получения денежных средств от «дроппов» (дропперов), осуществление их передачи «руководителям» организованной преступной группы;

«дроппы» (дропперы), роль которого в организованной группе отводилась неустановленным следствием лицам, в том числе ...8, при этом их участие в совершении преступного посягательства определялось «руководителями» организованной группы и в обязанности которых входило: предоставление открытых на свое имя в различных банках банковских счетов и банковских карт, на которые переводились похищенные у потерпевших денежные средства; после чего необходимо было обналичить похищенные у потерпевших денежные средства с банковских счетов и карт, и передавать их «рекрутам» для последующего обращения денежных средств похищенных преступным путем в непосредственное пользование всех участников организованной преступной группы.

При этом неустановленные следствием лица, осуществляющие руководство организованной группой, сами распределяли денежные средства, полученные преступным путем между участниками организованной группы, формируя этим личную зависимость от них, чтобы соблюдение вышеуказанных условий позволяло им всегда владеть обстановкой и контролировать действия участников организованной группы. Тем самым, руководя организованной группой, неустановленные лица обеспечивали ее целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность, для получения наибольшей прибыли, исключая возможность установления, задержания и изобличения участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов.

Для более эффективного осуществления деятельности неустановленные лица, осуществляющие руководство организованной группой, определили ее количественный состав и механизм функционирования, обязанности и роли каждого участника, порядок распределения денег, полученных в результате совершения преступлений между участниками организованной группы.

Также для поддержания постоянного контакта с участниками организованной группы, руководители организованной группы создали чат в мессенджере «Telegram», к которому имели общий доступ участники организованной группы, что позволяло осуществлять единое управление и контроль организованной группой. Кроме этого, данный чат использовался при планировании, подготовке и совершении преступлений, что позволяло участникам организованной группы полностью владеть информацией, а также позволяло исключать личные встречи и визуальные контакты с рядовыми участниками организованной группы, соблюдая необходимые меры конспирации.

При выполнении своей роли в реализации единого преступного умысла, каждый участник согласовывал действия и функции со всеми участниками преступления, осознавая, что выполняет часть действий, объединенных единой целью – противоправного, безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества, путем обмана.

Так, в неустановленное следствием время, не позднее 07 часов 41 минуты ..., «руководители» организованной группы, через интернет-мессенджер «Telegram», путем отправки смс-сообщения вовлекли в состав организованной группы ...11, которому предложили должность «курьера», в обязанности которого входило получать денежные средства у обманутых граждан и в кратчайшее время бесконтактным способом передавать их другим соучастникам преступления – «дропперам», и за проделанную работу ...11 полагалось материальное вознаграждение, на что ...11, руководствуясь корыстными побуждениями и с целью получения материального вознаграждения, осознавая противоправный характер сделанного предложения «руководителями» организованной группы, на него согласился.

Также, в неустановленное следствием время, не позднее 07 часов 41 минуты ..., «руководители» организованной группы, через интернет-мессенджер «Telegram», путем отправки смс-сообщения вовлекли в состав организованной группы неустановленных следствием лиц, в том числе и ...12, которому предложили должность – «рекрутера», в обязанности которого входило приискание «дроппов», одним из которых являлся ...8, а также осуществление контроля за их действиями путем переписки в различных мессенджерах и сопровождение в отделение кредитно-финансовых учреждений, для контроля обналичивания с банковских счетов и последующей передачи денежных средств ...12, с целью последующей передачи «руководителям» организованной группы.

Также, в неустановленное следствием время, не позднее 07 часов 41 минуты ..., «руководители» организованной группы, через интернет-мессенджер «Telegram», путем отправки смс-сообщения вовлекли в состав организованной группы неустановленных следствием лиц, в том числе и ...8, которому предложили должность – «дроппа» (дроппера), в обязанности которого входило предоставление открытых на свое имя в различных кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов и банковских карт, на которые переводились похищенные у потерпевших денежные средства, с последующим личным обналичиванием похищенных у потерпевших денежных средств с указанных банковских счетов и карт, и передача их «рекрутам» для последующего обращения данных денежных средств, похищенных преступным путем, в непосредственное пользование всех участников организованной преступной группы, и за проделанную работу ...8 полагалось материальное вознаграждение, на что ...8, руководствуясь корыстными побуждениями и с целью получения материального вознаграждения, осознавая противоправный характер сделанного предложения «руководителями» организованной группы, на него согласился, предоставив в пользование всех участников организованной группы открытый ... на имя ...8, в операционном офисе «Юдинский» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ..., расположенного по адресу: ..., банковский счет ..., привязанный к банковской карте ....

...2, неустановленные следствием соучастники организованной группы – сотрудники «колл-центра», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая реализовывать преступные намерения, отвечающие общим целям организованной преступной группы, направленные на совершение хищения, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени с 07 часов 41 минуты ... по 21 час 16 минут ..., находясь в неустановленном следствием месте, реализуя единый с ...11, ...12, ...8 и неустановленными следствием лицами – участниками организованной группы преступный умысел, выполняя отведенные им преступные роли в преступном плане, в целях безвозмездного обращения чужого имущества в пользу организованной группы, в состав которой входили ...11, ...12, ...8, действуя из корыстных побуждений, используя информационно-телекоммуникационную сеть, посредством телефонного абонентского соединения с находящихся в их пользовании различных абонентских номеров, в том числе с абонентского номера телефона ..., а также переписки и разговоров через приложение – мессенджер «Telegram», осуществили телефонные звонки и стали вести переписку с ФИО1 №1, которая использовала мобильный телефон «Samsung Galaxy F13», с абонентским номером ... и представившись сотрудником ВСК «Линия жизни», а затем следователем Федеральной службы безопасности РФ, с целью хищения у ФИО1 №1 путем обмана денежных средств в особо крупном размере, при этом указанные неустановленные следствием лица, из ранее состоявшихся телефонных переговоров с ФИО1 №1 подготавливая условия для завладения, путем обмана, денежными средствами, принадлежащими ФИО1 №1, сообщили последней заведомо ложные сведения о том, что произошла утечка анкетной информации ФИО1 №1 с предыдущего места работы ВСК «Линия жизни», а затем сообщили, что с банковского счета открытого на её имя была осуществлена попытка перечисления денежных средств в сумме 700 000 рублей, которые якобы ФИО1 №1 пыталась перевести гражданину, находящемуся в федеральном розыске, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, тем самым ей необходимо обезопасить все свои денежные средства находящиеся на всех открытых на её имя банковских счетах, открыв новый банковский счет в иной кредитно-финансовой организации, куда перевести все имеющиеся денежные средства, а затем с вновь открытого банковского счета самостоятельно снять денежные средства и в последующем передать из рук в руки, якобы уполномоченному Федеральной службой безопасности РФ – «курьеру», с целью их последующего внесения в соответствующую неустановленную в ходе следствия ячейку в Центральном Банке РФ, при этом, при встречи сообщить «курьеру» кодовое слово – «Соня», либо подтвердить данное кодовое слово, а в свою очередь последний должен его также сообщить, либо подтвердить, что и будет свидетельствовать о якобы правомерных действиях со стороны «курьера», уполномоченного на совершение данных действий со стороны Федеральной службы безопасности РФ, при этом якобы Центральный Банк РФ принял меры безопасности к недопущению хищения вышеуказанной денежной суммы с ФИО1 №1 банковского счета, путем заблаговременного блокирования указанной операции.

Введенная в заблуждение, при указанных обстоятельствах неустановленными следствием участниками организованной группы – сотрудниками «колл-центра» ФИО1 №1, согласилась передать принадлежащие ей денежные средства, находящиеся на банковском счете ..., открытом ... в Дополнительном офисе ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., на её имя, якобы уполномоченному Федеральной службой безопасности РФ лицу – «курьеру», в роли которого выступал также являющийся участником организованной группы – ...11, в связи с чем, находясь в точно не установленном следствием месте, расположенном в ..., действуя согласно инструкциям, полученным от неустановленных соучастников организованной преступной группы, выполняющих роль сотрудников «колл-центра», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в ходе состоявшегося очередного телефонного разговора, находясь под воздействием обмана, с целью сохранения своих денежных средств, не позднее 21 часа 16 минут ..., обратилась в Дополнительный офис ... филиала Банка АО «Газпромбанк» «Центральный», расположенный по адресу: ..., ..., где открыла на своё имя расчетный счет ..., после чего осуществила перевод ... в 21 час 16 минут, денежных средств в размере 1 300 000 рублей, на вышеуказанный банковский счет с банковского счета ..., открытого ... в Дополнительном офисе ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., на её имя.

...2 ФИО1 №1, находясь в неустановленном следствием месте на территории ..., продолжая действовать согласно инструкциям, полученным от неустановленного соучастника организованной преступной группы в период времени с 21 часа 16 минут ... до 17 часов 41 минуты ..., в ходе очередных телефонных переговоров, находясь под воздействием обмана, с целью сохранения своих денежных средств, восприняла реально полученную информацию и проследовала в дополнительный офис ... «Коломна» отделения АО «Газпромбанк» по адресу: ..., ..., где в точно не установленное следствием время, но не позднее 17 часов 41 минуты ..., осуществила снятие денежных средств в размере 1 300 000 рублей, с вышеуказанного расчетного счета ..., открытого ... в АО «Газпромбанк» на её имя, о чем при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщила неустановленным участникам организованной группы – сотрудникам «колл-центра» в ходе очередных телефонных переговоров, состоявшихся в вышеуказанное время.

После этого, неустановленные следствием соучастники организованной группы – сотрудники «колл-центра», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая реализовывать преступные намерения, отвечающие общим целям организованной преступной группы, направленные на совершения хищения, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее 18 часов 54 минут ..., находясь в неустановленном следствием месте, в целях безвозмездного обращения в пользу всех участников организованной группы чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, используя информационно-телекоммуникационную сеть, посредством телефонных абонентских соединений с находящихся в их пользовании неустановленного следствием абонентского номера, сообщили ФИО1 №1 о необходимости примерно в 21 час 00 минут ..., находиться у ..., где передать из рук в руки, принадлежащие последней денежные средства в размере 1 300 000 рублей якобы уполномоченному Центральным Банком РФ лицу – «курьеру», в роли которого выступал ...11, который при встрече должен был сообщить ей кодовое слово – «Соня», что и будет свидетельствовать о якобы правомерных действиях со стороны «курьера», в роли которого выступал ...11

После этого, в 17 часов 41 минуты ..., находясь в неустановленном следствием месте, ...11 выполняющий преступную роль – «курьера», в чате интернет – мессенджера «Telegram», созданном организованной группой с целью координации действий её участников, посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), путем мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», получил от соучастника преступного посягательства – неустановленного следствием лица, являющегося участником организованной группы, выполняющего роль сотрудника «колл-центра», смс-сообщение о том, что необходимо примерно в 21 час 00 минут ..., прибыть по адресу: ..., где выполняя свою роль – «курьера» в совершении преступления, действуя совместно и согласовано с другими соучастниками организованной группы – не установленными следствием лицами, где встретиться с ФИО1 №1 и сообщить последней кодовое слово – «Соня», после чего получить от ФИО1 №1 из рук в руки, наличные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, завершив тем самым их противоправное безвозмездное изъятие у ФИО1 №1 в пользу всех участников организованной группы и впоследствии распорядиться похищенными денежными средствами согласно полученных от «руководителей» организованной преступной группы указаний, а именно внести на подконтрольные организованной группе банковские карты с привязанными банковскими счетами, открытыми в различных кредитно-финансовых учреждениях на имя неустановленных следствием лиц, в том числе и на вышеуказанный банковский счет, ранее предоставленный в пользование всех участников организованной группы одним из её участников, выполняющим роль «дроппера» – ...8

...2 ...11, во исполнение отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, в период времени с 21 часа 00 минут по 21 час 30 минут ..., действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение хищения чужого, принадлежащего ФИО1 №1 имущества, путем обмана, прибыл по ранее сообщенному ему путем мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» неустановленным следствием соучастником организованной группы – сотрудником «колл-центра», участок местности, расположенный в 25 метрах на юг от ..., где ...11 на вышеуказанном участке ожидала ФИО1 №1, введенная при вышеописанных обстоятельствах неустановленными следствием лицами – сотрудниками «колл-центра» в заблуждение относительно истинности встречи с якобы уполномоченным Федеральной службой безопасности лицом – ...11, выполняющим роль «курьера» в организованной группе, куда ФИО1 №1 самостоятельно прошла от ..., при этом у последней при себе находились принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

В вышеуказанную дату и время, находясь в указанном месте, ...11, выполняя отведенную преступную роль – «курьера» в преступном плане организованной группы, продолжая обман ФИО1 №1 относительно реально происходящих событий, в ходе личной встречи, сообщил последней кодовое слово – «Соня», после чего ФИО1 №1, будучи обманутая указанными совместными действиями участниками организованной группы, соучастником которой являлся ...11, при этом не подозревая об истинном преступном намерении ...11, выполнявшего преступную роль – «курьера», полагая, что отдает денежные средства якобы для их сохранности, с целью недопущения совершения в отношении ФИО1 №1 мошеннических действий, в указанное время, в указанном месте из рук в руки, передала ...11, выполняющего преступную роль – «курьера», принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, при этом ...11, действуя совместно и согласовано с неустановленными следствием участниками организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у ФИО1 №1, путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, путем обмана, в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, получил от ФИО1 №1 денежные средства в размере 1 300 000 рублей, завладев которыми, тем самым обратив в свою, ...12, ...8 и неустановленных участков организованной группы пользу, с указанной денежной суммой с места совершения преступления скрылся, чем совместно и согласованно с соучастниками организованной группы совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 №1, на вышеуказанную сумму, в особо крупном размере.

После чего ...11, во исполнение своей преступной роли – «курьера» в организованной группе, осведомленный о реквизитах банковского счета ..., открытого ..., на имя ...8, в операционном офисе «Юдинский» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ..., расположенного по адресу: ..., ранее предоставленного в пользование всех участников организованной преступной группы её участником – ...8, выполняющий роль – «дроппера», тем самым действуя по ранее достигнутой с неустановленными соучастниками организованной группы договоренности, распоряжаясь похищенными у ФИО1 №1 при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами, в вышеуказанном размере, что составляет особо крупный размер, примерно в 22 часа 08 минут ..., прибыл в торговый зал магазина «...», расположенный по адресу: ... «Б», где при помощи находящегося там устройства самообслуживания АТМ ... ПАО «Сбербанк», согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы о зачислении похищенных денежный средств на подконтрольные участникам организованной группы банковские карты с привязанными банковскими счетами, в том числе и вышеуказанный банковский счет, открытый на имя ...8, выполняющего преступную роль – «дроппера», в период времени с 22 часов 08 минут по 23 часа 03 минуты ..., осуществил операции по зачислению части от похищенной вышеуказанной денежной суммы у ФИО1 №1 на следующие подконтрольные организованной группе банковские карты с привязанными банковскими счетами, открытых в различных кредитно-финансовых учреждениях на имя неустановленных следствием лиц, в том числе и на имя ...8, выполняющего преступную роль «дроппера», а именно: в размере 250 000 рублей, ... в 22 часа 36 минут, на банковскую карту ..., оформленную на имя неустановленного следствием лица в ПАО «Банк УралСиб», которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 10 000 рублей, ... в 22 часа 40 минут, на банковскую карту ..., оформленную ..., на имя ...10, ... г.р. в дополнительном офисе «На Островского» в ... ... Банка ВТБ, по адресу: ..., которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 250 000 рублей, ... в 22 часа 48 минут, на банковский счет ... банковской карты ..., открытый ... на имя ...8, в операционном офисе «Юдинский» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ..., расположенном по адресу: ..., частью из которых в 23 часа 14 минут и 23 часа 21 минуту ..., в размере 72 900 рублей и 72 900 рублей соответственно, неустановленные следствием участники организованной группы, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, имея доступ к личному кабинету в ПАО «ВТБ» и вышеуказанному банковскому счету, открытого на имя ...8, распорядились в интересах всей организованной преступной группы, осуществив две операции по переводу денежных средств на общую сумму 145 800 рублей, на неустановленный в ходе следствия банковский счет в пользу неустановленных в ходе следствия лиц, чем обратили в пользу всех участников организованной группы; кроме того, в вышеуказанный период времени, остаток поступивших денежных средств в сумме 104 200 рублей, неустановленные следствием лица, действующие в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 250 000 рублей, ... в 22 часа 56 минут, на банковский счет ... банковской карты ..., открытый ..., на имя ...1 ... г.р. в дополнительном офисе «На Декабристов» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ..., расположенного по адресу: ..., которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ...11 при вышеуказанных обстоятельствах было зачислено на вышеуказанные банковские карты и банковские счета денежных средства в сумме 760 000 рублей, при этом оставшуюся часть похищенных при вышеуказанных обстоятельствах у ФИО1 №1 денежных средств в размере 50 000 рублей, ...11, действуя во исполнение своей преступной роли в организованной группе, в период времени с 22 часов 56 минут по 23 часа 03 минут ..., находясь в вышеуказанном месте, по ранее достигнутой договоренности с участниками организованной группы, обратил в свою пользу в качестве материального вознаграждения за совершенное, а часть денежных средств в размере 490 000 рублей, ...11, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, также внес через устройство самообслуживания АТМ ... ПАО «Сбербанк», на подконтрольные участником организованной группы банковские карты с банковскими счетами, открытых на неустановленных следствием лиц, при этом неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте неустановленным следствием способом распорядились вышеуказанным остатком денежных средств по своему усмотрению.

Продолжая начатое преступление, неустановленные следствием соучастники организованной группы – сотрудники «колл-центра», продолжая реализовывать преступные намерения, отвечающие общим целям организованной преступной группы, направленные на совершения хищения, путем обмана, денежных средств ФИО1 №1, в особо крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее 08 часов 19 минут ..., находясь в неустановленном следствием месте, реализуя общий с ...11, ...12 и ...8 преступный умысел, выполняя отведенные им преступные роли в преступном плане, в целях безвозмездного обращения в свою, ...11, ...12 и ...8 пользу чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через приложение в мессенджере «Telegram», путем переписки и разговоров с находящихся в их пользовании абонентских номеров, в том числе номера ..., вновь созвонились с ФИО1 №1, в пользовании у которой находился мобильный телефон «Samsung Galaxy F13», с абонентским номером ..., и продолжая представляться сотрудниками Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации, сообщили заведомо ложные сведения, а именно, что с расчетного банковского счета, открытого на имя её супруга ...4, осуществлена попытка перевода денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, которые якобы ...4 пытался перевести гражданину, находящемуся в федеральном розыске и чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, необходимо обезопасить все денежные средства, находящиеся на открытых на его имя банковских счетах в различных кредитно-финансовых учреждениях, и для этого ...4 необходимо снять данные денежные средства и в последующем передать из рук в руки, якобы уполномоченному Федеральной службой безопасности РФ лицу, участнику организованной группы – ...11, выполняющему преступную роль – «курьера», с целью их последующего внесения в соответствующую неустановленную в ходе следствия ячейку в Центральном Банке РФ, при этом при встречи «курьер» должен был сообщить кодовое слово – «Соня», либо подтвердить данное кодовое слово, что и будет свидетельствовать о якобы правомерных действиях со стороны «курьера», уполномоченного на совершение данных действий со стороны Федеральной службы безопасности РФ, при этом якобы Центральный Банк РФ принял меры безопасности к недопущению хищения вышеуказанной денежной суммы с расчетного счета открытого на имя ...4, путем заблаговременного блокирования указанной операции.

Введенная в заблуждение при указанных обстоятельствах неустановленными следствием участниками организованной группы – сотрудниками «колл-центра» ФИО1 №1, согласилась передать в интересах своего супруга ...4, денежные средства, находящиеся на расчетном счете ..., открытом ..., на имя ...4 в Дополнительном офисе ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., якобы уполномоченному Федеральной службой безопасности РФ лицу – «курьеру», в роли которого выступал участник организованной группы - ...11, в связи с чем, ФИО1 №1 действуя согласно инструкциям, полученным от неустановленных соучастников организованной преступной группы, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в ходе состоявшегося очередного телефонного разговора, находясь под воздействием обмана, будучи неосведомленная о преступных намерениях неустановленных в ходе следствия участников организованной группы, с целью сохранения своих денежных средств, не позднее 12 часов 00 минут ..., вместе со своим супругом ...4, введенным в заблуждение относительно преступных намерений неустановленных следствием лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с целью снятия с указанного выше банковского счета денежных средств в размере 2 500 000 рублей, находящихся в пользовании ФИО1 №1, примерно в 12 часов 00 минут ..., ФИО1 №1 совместно с ...4, прибыли к отделению ПАО «Сбербанк» ..., расположенный по адресу: ..., где ...4 действуя в интересах своей супруги ФИО1 №1, единолично осуществил снятие со своего расчетного счета ..., открытого ... в ПАО Сбербанк денежных средств в размере 2 500 000 рублей, с которыми совместно с ФИО1 №1 проследовали по месту своего проживания, по адресу: ... «А», где не позднее 15 часов 20 минут ..., ФИО1 №1 действуя в интересах своего супруга ...4, с целью передачи якобы уполномоченному Федеральной службой безопасности РФ лицу – «курьеру», в роли которого выступал участник организованной группы – ...11, вышеуказанной денежной суммы, получила от своего супруга ...4, данные денежные средства, на общую сумму 2 500 000 рублей, о чем в вышеуказанное время, находясь в вышеуказанном месте, в ходе состоявшегося очередного телефонного разговора, находясь под воздействием обмана ФИО1 №1 сообщила неустановленным участникам организованной группы – сотрудникам «колл-центра».

После этого, неустановленные следствием соучастники организованной группы – сотрудники «колл-центра», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая реализовывать преступные намерения, отвечающие общим целям организованной преступной группы, направленные на совершения хищения, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее 15 часов 20 минут ..., находясь в неустановленном следствием месте, в целях безвозмездного обращения в пользу всех участников организованной группы чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, используя информационно-телекоммуникационную сеть, посредством телефонных абонентских соединений с находящихся в их пользовании неустановленного следствием абонентского номера, сообщили ФИО1 №1 о необходимости примерно в 22 часа 00 минут ..., находиться у ..., где передать из рук в руки, принадлежащие последней, денежные средства в размере 2 500 000 рублей якобы уполномоченному Центральным Банком РФ лицу – «курьеру», в роли которого выступал ...11, который при встречи должен был сообщить ей кодовое слово – «Соня», что и будет свидетельствовать о якобы правомерных действиях со стороны «курьера», в роли которого, выступал ...11

После этого, в 17 часов 13 минуты ..., находясь в неустановленном следствием месте, ...11 выполняющий преступную роль – «курьера», в чате интернет – мессенджера «Telegram», созданном организованной группой с целью координации действий её участников, посредством информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), путем мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», получил от соучастника преступного посягательства – неустановленного следствием лица, являющегося участником организованной группы, выполняющего роль сотрудника «колл-центра», смс-сообщение о том, что необходимо ... примерно в 21 час 00 минут, прибыть по адресу: ..., где выполняя свою роль – «курьера» в совершении преступления, действуя совместно и согласовано с другими соучастниками организованной группы – не установленными следствием лицами, встретиться с ФИО1 №1 и сообщить последней кодовое слово – «Соня», после чего получить от ФИО1 №1 из рук в руки, наличные денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, завершив тем самым их противоправное безвозмездное изъятие у ФИО1 №1 в пользу всех участников организованной группы и впоследствии распорядиться полученными денежными средствами согласно полученных от «руководителей» организованной преступной группы указаний, а именно внести на подконтрольные организованной группе банковские карты с привязанными банковскими счетами, открытыми в различных кредитно-финансовых учреждениях на имя неустановленных следствием лиц.

...2 ...11, во исполнение отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, примерно в 22 час 00 минут ..., действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на совершение хищения чужого, принадлежащего ФИО1 №1 имущества, путем обмана, прибыл по ранее сообщенному ему путем мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» неустановленным следствием соучастником организованной группы – сотрудником «колл-центра», участок местности, расположенный в 10 метрах на восток от ..., где ...11 на вышеуказанном участке ожидала ФИО1 №1, введенная при вышеописанных обстоятельствах неустановленными следствием лицами – сотрудниками «колл-центра» в заблуждение, относительно истинности встречи с якобы уполномоченным Федеральной службой безопасности РФ лицом – ...11, выполняющим роль «курьера» в организованной группе, куда ФИО1 №1 самостоятельно прошла от ... ... ..., при этом у последней при себе находились принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 500 000 рублей.

В вышеуказанную дату и время, находясь в указанном месте, ...11, выполняя отведенную преступную роль – «курьера» в преступном плане организованной группы, продолжая обман ФИО1 №1 относительно реально происходящих событий, в ходе личной встречи, сообщил последней кодовое слово – «Соня», после чего ФИО1 №1, будучи обманутая указанными совместными действиями участниками организованной группы, соучастником которой являлся ...11, при этом не подозревая об истинном преступном намерении ...11, выполнявшего преступную роль – «курьера», полагая, что отдает денежные средства якобы для их сохранности, с целью недопущения совершения в отношении ФИО1 №1 мошеннических действий, примерно в 22 часа 00 минут ..., в указанном месте из рук в руки, передала ...11, выполняющего преступную роль – «курьера», принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, при этом ...11, действуя совместно и согласовано с неустановленными следствием участниками организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у ФИО1 №1 путем обмана, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, путем обмана, в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, получил от ФИО1 №1 денежные средства в размере 2 500 000 рублей, завладев которыми, тем самым обратив в свою ...12, ...8 и неустановленных участков организованной группы пользу, с указанной денежной суммой с места совершения преступления скрылся, чем совместно и согласованно с соучастниками организованной группы совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 №1, на вышеуказанную сумму, в особо крупном размере.

После чего ...11, во исполнении своей преступной роли – «курьера» в организованной группе, осведомленный о реквизитах подконтрольных всем участником организованной группы банковских карт различных кредитно-финансовых учреждений, тем самым действуя по ранее достигнутой с неустановленными соучастниками организованной группы договоренности, распоряжаясь похищенными у ФИО1 №1 при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами, в вышеуказанном размере, что составляет особо крупный размер, примерно в 22 часа 35 минут ..., прибыл в торговый зал магазина «Верный», расположенный по адресу: ... ... где при помощи находящегося там устройства самообслуживания АТМ ... ПАО «Сбербанк», согласно ранее достигнутой договоренности между участниками организованной группы о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольные участникам организованной группы банковские карты с привязанными банковскими счетами, открытыми на имя неустановленных следствием лиц, в период времени с 22 часов 35 минут по 22 часа 55 минут ..., осуществил операции по зачислению части от похищенной вышеуказанной денежной суммы у ФИО1 №1 на следующие подконтрольные организованной группе банковские карты с привязанными банковскими счетами, открытых в различных кредитно-финансовых учреждениях на имя неустановленных следствием лиц, а именно: в размере 395 000 рублей, ... в 22 часа 37 минут, на банковскую карту ..., оформленную на имя неустановленного следствием лица в ПАО «Банк УралСиб», которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 500 000 рублей, ... в 22 часа 39 минут, на банковскую карту ..., оформленную на имя неустановленного следствием лица в ПАО «Банк УралСиб», которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 400 000 рублей, ... в 22 часа 41 минуту, на банковскую карту ..., оформленную на имя неустановленного следствием лица в ПАО «Банк УралСиб», которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 500 000 рублей, ... в 22 часа 44 минуты, на банковскую карту ..., оформленную на имя неустановленного следствием лица в ПАО «Банк УралСиб», которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 150 000 рублей, ... в 22 часа 47 минуты, на банковскую карту ..., оформленную на имя неустановленного следствием лица в ПАО «Банк УралСиб», которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению; в размере 5 000 рублей, ... в 22 часа 49 минуты, на банковскую карту ..., оформленную на имя неустановленного следствием лица в ПАО «Банк УралСиб», которыми неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом, распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ...11 при вышеуказанных обстоятельствах было зачислено на вышеуказанные банковские карты и банковские счета денежных средства в сумме 1 950 000 рублей, при этом оставшуюся часть похищенных при вышеуказанных обстоятельствах у ФИО1 №1 денежных средств в размере 50 000 рублей ...11, действуя во исполнение своей преступной роли в организованной группе, в период времени с 22 часов 35 минут по 22 часа 55 минут ..., находясь в вышеуказанном месте по ранее достигнутой договоренности с участниками организованной группы, обратил в свою пользу в качестве материального вознаграждения за совершенное, а часть денежных средств в размере 500 000 рублей ...11, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах также внес через устройство самообслуживания АТМ ... ПАО «Сбербанк» на подконтрольные участником организованной группы банковские карты с банковскими счетами, открытых на неустановленных следствием лиц, при этом неустановленные следствием лица, действующих в интересах всей организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте неустановленным следствием способом распорядились вышеуказанным остатком денежных средств по своему усмотрению.

...2 ...8, выполняющий роль «дроппа» (дроппера) в организованной преступной группе, действия совместно и согласовано и под контролем с другим участником организованной группы – ...12, выполняющим роль – «рекрутера», ранее осведомленные соучастниками преступного посягательства выполняющими роль сотрудников – «колл-центра» о зачислении 250 000 рублей ... в 22 часа 48 минут, на банковский счет ..., банковской карты ..., открытый ..., на имя ...8 в операционном офисе «...» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ..., расположенном по адресу: ..., ранее похищенных ... в интересах всей организованной группы её участником, выполняющим роль – «курьера» ...11, при вышеуказанных обстоятельствах у ФИО1 №1 денежных средств в размере 112 443 рубля 65 копеек (с учетом по системе «кешбека), ... примерно в 13 часов 30 минут, под личным контролем ...12 выполняющего роль «рекрутера» в организованной преступной группе, который контролировал действия ...8, а после передачи последнего – ...12 денежных средств, должен был их передать неустановленным участникам организованной преступной группы для последующего обращения денежных средств похищенных преступным путем в непосредственное пользование руководителям организованной преступной группы, прибыл в Дополнительный офис «На ...» ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ..., где был примерно в 13 часов 30 минут ..., задержан сотрудниками полиции ОМВД России «Луховицкий», после чего в ресторане «БургерКинг», расположенном по адресу: ... «А», после пресечения преступных действий сотрудниками полиции ...8, примерно в 13 часов 50 минут ..., был задержан в вышеуказанном месте указанными сотрудниками полиции – ...12, выполняющий роль «рекрутера», контролирующий преступную деятельность ...8, на предмет обналичивания ранее похищенных денежных средств при вышеуказанных обстоятельствах у ФИО1 №1, с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ...8, с целью последующего обращения указанных денежных средств в общее пользование всех участников организованной преступной группы.

Своими умышленными преступными действиями ...11, ...8, ...12, действуя в составе организованной группы, совместно и согласовано, а также неустановленными её участниками, в период с 07 часов 41 минуты ... по 13 часов 50 минут ..., путем обмана, совершили хищение принадлежащих ФИО1 №1 денежных средств на общую сумму 3 800 000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ...11 виновным себя в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, не признал полностью, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ...11, данных им в качестве обвиняемого от ... (т.1 л.д.94-102) и от ... (т.4 л.д.222-224), следует, что ... в дневное время, ему в мессенджере «Телеграм», позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ и сказал, что ЦБ РФ предотвратил перевод денежных средств с его счета банка Сбербанк на территорию Украины и, что он подозревается в поддержке Украины. Также сказал, что с ним свяжется следователь ФСБ ...28 Через некоторое время также в «Телеграме» позвонил мужчина, который представился следователем ФСБ ...44 и сказал, чтобы его денежные средства не уходили на территорию Украины, нужно снять все денежные средства и перевести в ЦБ РФ, чтобы их задекларировать. ...44 пояснил, что его деньги заморожены в ЦБ РФ, а на его счет в банке Сбербанк находятся государственные, поэтому их нужно снять через банкомат ВТБ и перевести в ЦБ РФ, чтобы задекларировать их. При этом, в Сбербанк он не звонил, чтобы проверить действительно ли с его счета были выполнены какие-то переводы, так как ...44 ему пояснил, что в банке Сбербанк сейчас мошенники. ...44 пояснил, что интернетом пользоваться нельзя, также по указанию ...44 он скачал какое-то мобильное приложение. ...44 сказал, что данное приложение будет с прослушкой, что ...44 будет все слышать, во избежание какой-либо утечки информации с его стороны. Также ...44 сказал, что он является фигурантом по уголовному делу, что они могут приехать к нему с обыском, спросил, что есть запрещенного в его квартире, сколько денег имеется не задекларированных, что если больше 150 000 рублей, то нужно задекларировать. Он сказал, что у него есть наличные в размере 150 000 рублей, ...44 сказал их нужно задекларировать. Жене он не говорил, что ему звонили сотрудники ФСБ. ... примерно 08 часов 00 минут, ...44 позвонил через «Телеграм» и сказал, что нужно ехать в Сбербанк, чтобы снять денежные средства со счета. Примерно в 09 часов 30 минут, он с женой поехали в Сбербанк по адресу: ..., мкрн. ..., .... Приехав в Сбербанк, он вместе с женой через кассу снял денежные средства со счета его жены в размере 630 000 рублей. При снятии денежных средств, им сотрудник банка разъяснял, что участились случаи мошенничества и что если они действуют по чьему-то указанию, необходимо об этом сообщить, но ...44 сказал, так как проходит спецоперация по уголовному делу, никому нельзя об этом говорить. Перед походом в Сбербанк его инструктировал ...44 о том, как вести себя в Сбербанке, как отвечать на вопросы сотрудников. После снятия денежных средств, он сообщил об этом ...44, после чего последний сказал, чтобы он ехал в банк ВТБ, чтобы положить данные денежные средства в ЦБ РФ. Он с женой сначала поехал домой, оставил жену дома, а также взял наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, который были у него дома, чтобы их тоже перевести по указанию ...44, после чего поехал в банк ВТБ по адресу: ..., где через банкомат внес наличные денежные средства в сумме 770 000 рублей. Перед поездкой, он, по указанию представителя ЦБ РФ, на которого его вывел ...44 после инструктажа, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». Он таким способом внес денежные средства двумя платежами: первый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 390 000 рублей, на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ...); второй раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 380 000 рублей (10 000 рублей банкомат у него не принял) на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ...). Перед второй операцией он ждал команды от ...44, когда тот проверил, поступили ли предыдущие деньги на карту, тот ему говорил вносить следующую сумму. Общая сумма, которую он перевел, составила 770 000 рублей.

Поясняет, что после каждого похода в банкомат ВТБ, он удалял приложение «ЦБР» по указанию сотрудника ЦБ РФ, а перед походом в банкомат ВТБ, заново скачивал это приложение.

... примерно в 08 часов 00 минут, ...44 позвонил через «Телеграм» и сказал, что нужно ехать в Сбербанк, чтобы снять денежные средства со счета. Примерно в 09 часов 30 минут, он поехал в Сбербанк по адресу: ..., мкрн. Звездочка, .... Перед походом в Сбербанк его инструктировал ...44 о том, как вести себя в Сбербанке, как отвечать на вопросы сотрудников. В Сбербанке он через кассу попытался снять денежные средства, но у него не получилось, так как денежные средства у него лежали на 3 разных счетах, а для снятия необходимо их было перевести все на 1 счет и с этого счета снимать денежные средства. Сотрудник банка не смогла этого сделать, тогда он через мобильное приложение «Сбербанк», которое у него установлено было на мобильном телефоне, перевел все денежные средства с 3 счетов Сбербанк на 1 счет Сбербанк, всего получилось 270 000 рублей. Когда он сделал указанную операцию, все денежные средства были заблокированы (заморожены) на 2 дня. Тогда он вышел из Сбербанка, сказал о случившемся ...44, а ...44 ответил, что все слышал. Вечером ...44 ему позвонил и сказал, что на него взят кредит под залог машины в банке ВТБ в другом городе на сумму 1 000 000 рублей. Сказал, чтобы ему его закрыть, нужно найти денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, перевести их в ЦБ РФ, таким образом, кредит закроют и ЦБ РФ ему деньги вернет на счет ВТБ. После этого ...44 прислал ему голосовое сообщение, в котором человек с измененным голосом, который отчитывает какую-то женщину за то, что она разрешила снять деньги его жены.

... ...44 позвонил и сказал, что на его жену взяты кредит в банке ВТБ в другом городе на сумму 1 000 000 рублей. Сказал, чтобы ей его закрыть, нужно найти денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, перевести их в ЦБ РФ, таким образом кредит закроют и ЦБ РФ ей деньги вернет на счет ВТБ.

После этого до ... он искал денежные средства. Он у подруги жены занял денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Подруга жены спрашивала, зачем ему такие деньги, но ...44 сказал той сказать, что он подрезал дорогую машину и ему нужно на страховку.

... ...44 позвонил и сказал, что деньги в Сбербанке разморожены и надо их снять. Тогда он сначала поехал в банк ВТБ по адресу: ..., чтобы там положить наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в ЦБ РФ. Он приехал примерно в 09 часов 30 минут, и через банкомат внес наличные денежные средства в сумме 945 000 рублей. Перед поездкой, он по указанию представителя ЦБ РФ, на которого его вывел ...44 после инструктажа, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». Он таким способом внес денежные средства четырьмя платежами: первый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 250 000 рублей на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ...); второй раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 250 000 рублей на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ...); третий раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 250 000 рублей на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ...); четвертый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 245 000 рублей (5 000 рублей у него не принял банкомат) на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ...).

После этого, он поехал в Сбербанк по адресу: ..., мкрн. ..., .... Перед походом в Сбербанк его инструктировал ...44 о том, как вести себя в Сбербанке, как отвечать на вопросы сотрудников. В Сбербанке он через кассу снял денежные средства со своего счета в размере 270 000 рублей. При снятии денежных средств, им сотрудник банка разъяснял, что участились случаи мошенничества и что если он действует по чьему-то указанию, необходимо об этом сообщить, но ...44 сказал, так как проходит спецоперация по уголовному делу, никому нельзя об этом говорить. Перед походом в Сбербанк его инструктировал ...44 о том, как вести себя в Сбербанке, как отвечать на вопросы сотрудников. После снятия денежных средств, он сообщил об этом ...44, после чего последний сказал, чтобы он ехал в банк ВТБ, чтобы положить данные денежные средства в ЦБ РФ. После чего поехал в банк ВТБ по адресу: ..., где через банкомат внес наличные денежные средства в сумме 265 000 рублей. Перед поездкой, он по указанию представителя ЦБ РФ, на которого его вывел ...44 после инструктажа, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». Он таким способом внес денежные средства одним платежом: зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 265 000 рублей (5 000 рублей у него не принял банкомат) на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ...). ...2 сотрудник ЦБ РФ сказал, что деньги пришли и можно ехать домой, что он и сделал.

С того момента и по ..., он искал денежные средства, чтобы погасить кредит жены. С этой целью он ..., занял денежные средства у племянника жены денежные средства в сумме 300 000 рублей наличными. Он сообщил ...44, что нашел денежные средства, но не полную сумму. ...44 сказал, что их все равно нужно отправить на погашение кредита в ЦБ РФ.

... примерно в 09 часов 00 минут, он поехал в банк ВТБ по адресу: ..., чтобы там положить наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей в ЦБ РФ. Он приехал и через банкомат внес наличные денежные средства в сумм 295 000 рублей. Перед поездкой он по указанию представителя ЦБ РФ, на которого его вывел ...44 после инструктажа, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». Он таким способом внес денежные средства одним платежом: зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 295 000 рублей (5 000 рублей у него не принял банкомат) на неизвестную ему банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР» (на чеке была написана карта ... ...2 сотрудник ЦБ РФ сказал, что деньги пришли и можно ехать домой, что он и сделал.

После этого, он ежедневно связывался с ...44 и спрашивал, когда вернутся его денежные средства, на что ему ...44 объяснял, что так как, деньги он внес не сразу, а через несколько дней, то надо внести еще денежные средства почти в такой же сумме, то есть нужно еще внести почти 1 000 000 рублей, это за проценты и страховку, по словам ...44. Он ему сказал, что денег больше нет, не у кого занимать. Он попросил у ...44, чтобы последний отдал ему 1 300 000, чтобы он отдал долги, а остальные деньги пусть уходят на погашение кредита. ...44 сказал, что вернет ему все деньги. Поэтому предложил ему помогать другим людям, за что ему ...44 со стороны ФСБ поможет закрыть кредит.

В один из дней апреля, когда точно не помнит, ...44 ему предложил помочь одной неизвестной ему женщины из .... Помощь заключалась в том, что необходимо было помочь женщине внести денежные средства по такой же схеме, как это делал он. Он согласился. ...44 пообещал ему, что если он будет помогать, то они договорятся с ЦБ РФ со стороны ФСБ и что кредит его жены будет погашен. ...44 пояснил, что на телефон женщины не скачивается приложение «ЦБР», и он должен будет скачать его на свой телефон и помочь перевести денежные средства ей.

В один из дней апреля, когда точно не помнит, ...44 ему написал о том, что нужно поехать помочь женщине в банк Россельхозбанк по адресу: ... «А». Он приехал, встретил женщину, приметы которой ему сообщил ...44. Он подошел к женщине, сразу понял, что это она, так как она была с телефоном и по приметам похожа. Позже он узнал, что ее зовут ...2. Они сели в его машину марки «...», г.р.з. ..., и поехали в банк ВТБ по адресу: .... Приехав туда, он по указанию представителя ЦБ РФ, на которого его вывел ...44 после инструктажа, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». ...2 с его помощью перевела денежные средства в сумме вроде бы 1 000 000 рублей 4 операциями: первый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 350 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; второй раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 350 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; третий раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 300 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР». После этого ...2 вызвала такси и уехала, он тоже поехал домой. Он не понимал, что в отношении него совершены мошеннические действия и что он помогал ...2 переводить денежные средства мошенникам.

...2 в один из дней апреля, когда точно не помнит, но вроде бы через день, ...44 ему написал о том, что нужно поехать помочь ...2 в банк Россельхозбанк по адресу: ... «А». Он приехал туда, встретил там ...2. Они сели в его машину марки ...», г.р.з. ..., и поехали в банк ВТБ по адресу: .... Приехав туда, он по указанию представителя ЦБ РФ, на которого его вывел ...44 после инструктажа, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». ...2 с его помощью перевела денежные средства в сумме вроде бы 1 000 000 рублей 4 операциями: первый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 350 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; второй раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 350 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; третий раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 300 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР». После этого ...2 вызвала такси и уехала, он тоже поехал домой. Он не понимал, что в отношении него совершены мошеннические действия и что он помогает ...2 переводить денежные средства мошенникам.

...2 в один из дней апреля, когда точно не помнит, но вроде бы через день, ...44 ему написал о том, что нужно поехать помочь ...2 в банке ВТБ по адресу: .... Приехав туда, встретил ...2, он по указанию представителя ЦБ РФ, на которого его вывел ...44 после инструктажа, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». ...2 с его помощью перевела денежные средства в сумме вроде бы 500 000 рублей 2 операциями (при этом ...2 пояснила, что продала свою машину): первый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 250 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; второй раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, ...2 внесла наличные в сумме 250 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР». После этого ...2 вызвала такси и уехала, он тоже поехал домой. Он не понимал, что в отношении него совершены мошеннические действия и что он помогает ...2 переводить денежные средства мошенникам. Больше он ...2 не помогал. Он спрашивал у ...44, с какой периодичностью появляется работа, на что ...44 сказал, что работа появляется спонтанно. Под «работой» он имел в виду оказываемую им помощь, то есть не предполагал, что-то возмездное, просто ...44 предлагал оказывать помощь другим людям, он соглашался, так как надеялся на поддержку ФСБ в закрытии кредита, которую ему пообещал ...44.

... ...44 ему написал о том, что нужно поехать помочь неизвестной женщине в другой город. Он согласился.

... в вечернее время, ему в Телеграме ...44 прислал адрес: ... ... и пояснил, что нужно проехать к остановке, там подойдет человек, скажет кодовое слово и отдаст ему пакет с денежными средствами, которые он должен будет внести по указанной выше процедуре. Он поехал по указанному адресу на своем автомобиле, примерно в 21 час 30 минут, он подъехал к остановке, за которой располагалась небольшая стоянка. Приехав по адресу, он сообщил об этом ...44, последний сказал, что подойдет женщина, скажет кодовое слово «Здравствуйте, Соня», отдаст пакет с денежными средствами, которые ему нужно будет внести, сумма при этом не оговаривалась. После этого через некоторое время пришла женщина, немного ниже его, не полная, больше не запомнил, так как было темно, он сказал ей: «Здравствуйте, Соня», та сказал: «Здравствуйте» и достала пакет из-под одежды, отдала пакет. Он с женщиной не разговаривал, не знал о том, почему она отдает пакет с денежными средствами. Пакет он не разворачивал, просто взял, сел в машину и отъехал. ...44 в это время был на связи. ...2 представитель ЦБ РФ связался с ним и сказал адрес, куда ехать класть денежные средства. Он поехал по адресу: ... «...» (магазин «...»). Когда он приехал на место, он развернул пакет, там находились денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, только 5 000 купюрами. Он, по указанию представителя ЦБ РФ, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». ...2 он перевел денежные средства в сумме 1 250 000 рублей 4 операциями: первый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 370 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; второй раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 370 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; третий раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 370 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; четвертый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 140 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР». После этого он поехал домой. ... ...44 ему написал о том, что нужно будет оказать аналогичную помощь, за которую он также может получить 50 000 рублей, он согласился. ... в вечернее время, ему в Телеграмм ...44 прислал тот же адрес: ... «...» и пояснил, что нужно проехать к остановке, там подойдет человек, скажет кодовое слово и отдаст ему пакет с денежными средствами, которые он должен будет внести по указанной выше процедуре. Он поехал по указанному адресу на своем автомобиле, примерно в 22 часа 00 минут, он подъехал к остановке, к которой подъезжал в прошлый раз. Приехав по адресу, он сообщил об этом ...44, последний сказал, что подойдет женщина, скажет кодовое слово «Здравствуйте, Соня», она отдаст пакет с денежными средствами, которые ему нужно будет внести, сумма при этом не оговаривалась. После этого, через некоторое время пришла та же женщина, он сказал ей: «Здравствуйте, Соня», не помнит точно, ответила она или нет, отдала пакет. Он с женщиной не разговаривал, не знал о том, почему она отдает пакет с денежными средствами. Пакет он не разворачивал, просто взял, сел в машину и отъехал. ...44 в это время был на связи. ...2 представитель ЦБ РФ связался с ним и сказал адрес, куда ехать класть денежные средства. Он поехал по адресу: ... «...» (магазин «...»). Когда он приехал на место, он развернул пакет, там находились денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, только 5 000 купюрами. Он, по указанию представителя ЦБ РФ, скачал приложение «ЦБР», в котором высвечивалась виртуальная карта, которую он прикладывал к банкомату ВТБ и вводил пин-код, который был написан в приложении «ЦБР». ...2 он перевел денежные средства в сумме 2 450 000 рублей 7 операциями: первый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 500 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; второй раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 400 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; третий раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 500 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; четвертый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 400 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; пятый раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 500 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; шестой раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 145 000 рублей на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР»; седьмой раз зашел в приложение «ЦБР», приложил виртуальную карту к банкомату, ввел указанный там пин-код, внес наличные в сумме 5 000 рублей (так как в прошлом платеже купюру не приняли, в этот раз приняли) на неизвестную банковскую карту, которая автоматически добавлялась через приложение «ЦБР». После этого он поехал домой.

В тот момент он понимал, что в забранных им пакетах находятся денежные средства, но он не понимал, что помогает пересылать их мошенникам. Также изначально, когда ему ...44 говорил ехать помогать, он ехал помогал не потому, что за это ему заплатят денег, а потому что верил, что действительно помогал людям, а также надеялся на помощь со стороны ФСБ в закрытии кредита. Но когда ему предлагали взять денежные средства за помощь, он не отказывался по причине того, что у него теперь имеются долги, и их необходимо как-то отдавать.

... он сообщил ...44, что дома, сообщение было прочитанным, но больше ...44 на связь не выходил. ... он сообщил ...44 о том, что ему нужно на диагностику машины, на что ...44 не ответил ему. В этот же день, ему в Телеграме написала ...2, которая обвинила его в том, что он помогал мошенникам. В этот день он стал понимать, что в отношении него совершены мошеннические действия, а также он стал понимать, что помогал ...2 переводить денежные средства мошенникам. Но до конца этого не осознавал.

В настоящее время осознает, что его действиями причинил имущественный ущерб, в содеянном раскаивается. Он не отвергает тот факт, что действительно занимался этим, но в тот момент нисколько не осознавал, что помогает мошенникам. Свою вину в инкриминируемом ему преступлении по ч.4 ст. 159 УК РФ он не признает, в организованную преступную группу он ни с кем не вступал. Состав группы, численность, роли участников группы, личности руководителей группы, базирование группы, ему об этом ничего не известно и ему об этом никто никогда ничего не говорил, тем более предлагал какую-либо должность на которую он якобы согласился. Указанные в обвинении соучастники ...8 и ...12 ему вообще не знакомы. Он никогда их не видел, с ними не встречался, какие-либо разговоры с ними не вел, так как ему они никогда не представлялись. Его действия заключались лишь в том, чтобы выполнить указания неизвестных ему лиц, помочь неизвестной женщине вернуть якобы похищенные у нее мошенниками денежные средства, жертвой которых он также является.

После оглашения указанных показаний подсудимый ...11 данные показания подтвердил, пояснил, что давал такие показания в присутствии защитника, добровольно, свою вину он не признает, поскольку умысла у него на хищение денежных средств потерпевшей не имелось, он сам стал жертвой мошенничества, в организованную группу с кем-либо не вступал, он общался с ...44 и женщиной из банка, ...8 и ...12 ему не знакомы, никогда их не видел и не встречался. В удовлетворении исковых требований просил отказать.

Подсудимый ...12 в судебном заседании виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал частично, не признав организованную группу, указав на свою роль в совершенном преступлении как пособника. Суду показал, что ... он находился дома в ... и ему в мессенджере «Телеграмм» неизвестный мужчина предложили работу, которая заключалась в том, чтобы убедить человека снять денежные средства с банковской карты и перевести на его банковский счет, за что он получал бы вознаграждение в размере 10 000-20 000 руб. При трудоустройстве, он скинул незнакомому мужчине фотографию своего паспорта для подтверждения личности. Позже, неизвестный мужчина в мессенджере «Телеграмм» скинул ему данные на мужчину по имени ...8, а именно: паспортные данные, информацию о банковской карте и о банковском счете, номер телефона и ссылку на Телеграмм аккаунт, последнего. В период с ... до ..., в первой половине дня, он позвонил ...8 и сообщил, что его банковская карта заблокирована и необходимо снять денежные средства. После чего он заехал за ...8 на такси и поехал в отделение банка. Выйдя из банка ...8, сообщил ему, что эти денежные средства снять не удалось и ему сообщат, когда это можно будет сделать. ... ему позвонил ...8 и сообщил то, что его заявка на снятие денежных средств одобрена. После этого он сказал ему съездить в банк и снять денежные средства. Через какое-то время он сообщил ему, что денежные средства сняты и скинул их фотографию. Они договорились с ним встретиться в определенном месте, а именно ..., где его задержали сотрудники полиции и сообщили то, что данные денежные средства получены мошенническим путём. Против исковых требований возражает, ранее выплаченные им денежные средства были в качестве компенсации морального вреда. До момента задержания, он встречался с ...8 два раза.

В связи с противоречиями в показаниях, данных подсудимым ...12 в суде и его показаниями на стадии предварительного следствия судом по ходатайству государственного обвинителя были оглашены частично показания ...12, которые он давал на стадии предварительного следствия (т.2 л.д.107 абз.8), в части о том, что ... в первой половине дня ему поступил звонок от ...8, последний ему сказал, что ему позвонили с банка и сообщили, что заявка на разблокировку банковской карты одобрена и ему необходимо явиться в банк. Они договорились, что после того, как денежные средства он заберет они с ним встретятся и ...8 передаст их ему, в свою очередь за это он пообещал ...8, что он получит 7 000 рублей.

После оглашения в суде его частичных показаний, данных на стадии предварительного следствия, подсудимый ...12 оглашенные показания подтвердил.

Подсудимый ...8 в судебном заседании виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал частично, в том, что продал карту, не признав организованную группу, указав на свою роль в совершенном преступлении как пособника. Из показаний данных ...8 в ходе судебного заседания следует, что ... он находился дома в .... В этот момент ему написали в мессенджере «Телеграмм» предложили заработок, на что он согласился, так как ему были нужны денежные средства. Неизвестный ему мужчина поинтересовался у него, какие у него имеются, банковские счета, на что он ответил, что имеется банковский счет в Банке ПАО «ВТБ». Ему предложили его продать за 10 000 рублей, на что он согласился. Покупателю банковской карты он предоставил данные своего паспорта и номер телефона. Примерно через два часа, он вышел погулять на улицу и тот, кто предложил ему работу спросил, где он сейчас находится, так как необходимо встретиться. Через какое-то время они встретились, и он передал свою банковскую карту. Затем ... ему написал уже другой человек в «Телеграмм» с просьбой съездить разблокировать карту, на что он согласился и съездил. В банке ему отказали в разблокировке и сказали, что нужно подождать какое-то время. Через несколько дней ему опять написали, что нужно еще раз съездить в Банк, однако разблокировать карту снова не получилось. ... ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка «ВТБ» и сказала, что все готово и он может приезжать. Он приехал и его на месте задержали сотрудники полиции. Денежных средств за продажу своей банковской карты он не получил. Потерпевшей он частично возместил ущерб в сумме 45 000 руб. Переводили ли ему на банковскую карту денежные средства или нет, он не знает, так как после продажи банковской карты он не получал сведений о карте в личном кабинете.

Несмотря на занятую, каждым подсудимым ...11, ...12, ...8 своей позиции по делу, суд приходит к выводу о их виновности в совершении преступления, что подтверждается достаточной совокупностью следующих собранных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании с участием сторон доказательств.

Потерпевшая ФИО1 №1 в судебном заседании показала, что ей на мобильный телефонный поступил звонок от якобы руководителя организации, в которой она ранее работала «Линия Жизни» по имени Свидетель №4 и сказал, что ей перезвонит сотрудник Центробанка РФ и назвал её фамилию. Свидетель №4 пояснил, что данный сотрудник ей будет звонить в виду того, что в компании «Линия Жизни», в которой она ранее работала, будет проходить проверка, поэтому сотрудник Центробанка хочет с ней переговорить. Она хотела перезвонить и уточнить о том, какие вопросы ей будут заданы, на что Свидетель №4 ей написал, что говорить не может, по поводу вопросов сказал, что вопросы будут элементарные, подобные проверки проходят постоянно. Через несколько минут, ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в компании, на момент проверки выявилось, что произошла утечка данных по всем сотрудникам компании, как бывшим, так и настоящим и что могут производиться мошеннические действия. Неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центробанка, сказала ей, что они хотят вычислить данных мошенников, так как они могут находиться в числе сотрудников компании и сказала, что ей перезвонит сотрудник службы безопасности компании. Сразу после этого, ей снова на мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился сотрудником Центробанка и сказал, что с её банковского счета была попытка перевести денежные средства в размере 700 000 руб. на имя человека, который в настоящий момент находится в федеральном розыске. После этого данный мужчина пояснил ей, что они в настоящий момент с данной ситуацией разбираются и их главной задачей заключается сохранение её денежных средств, для чего её денежные средства необходимо перевести на банковский счет Центробанка. Также мужчина пояснил, что на данный момент она пользуется денежными средствами Центробанка и ей необходимо их возместить, для чего её денежные средства необходимо перевести на счет Центробанка. После этого был еще один телефонный звонок от сотрудника Центробанка, который пытался вычислить какая сумма у неё на счету. Затем мужчина, представившийся сотрудником Центробанка, попросил её открыть счет в Газпромбанке, что она и сделала. После этого снова позвонила сотрудница Центробанка и попросила перевести её денежные средства в сумме 1 600 000 руб., со счета в Сбербанке на счет Газпромбанка. После этого сотрудница Центробанка ей позвонила и сказала, что перевести денежные средства с её счета в Газпромбанке на счет Центробанка не получается, так как сумма большая, поэтому предложила прислать курьера, для чего она должна сходить в отделение Газпромбанка и обналичить её денежные средства с её банковского счета. Для этого, она поехала в ..., так как в ... нет отделения Газпромбанка. Вместе с тем, ей постоянно звонили на мобильный телефон, торопили и оказывали давление. ...2 мужчина, представившийся сотрудником Центробанка, ей посоветовал зайти в отделение Газпромбанка и спросить у сотрудника Банка, есть ли у них данная сумма денег. По совету, она зашла в отделение Газпромбанка и спросила, имеются ли у них в наличии денежные средства в нужном ей количестве, а именно 1 300 000 руб., на что сотрудник Газпромбанка ей ответил, что имеются, после чего она обналичила 1 300 000 руб. ...2 ей мужчина, представившийся сотрудником Центробанка, сказал, так как такую сумму денег невозможно перевести через банкомат, то к ней за деньгами приедет курьер. После этого, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ России и сказал, что к ней в районе 20 часов вечера приедет курьер, которому она должна передать денежные средства, затем она должна была придумать кодовое слово. Она придумала кодовое слово – «Соня». Вечером ..., ей на мобильный телефон поступил звонок о том, что подъехал курьер, по адресу: ... «...», которому она передала денежные средства. После этого, где-то через день, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником Центробанка и сказала, что осуществился худший вариант, а именно мошенники принялись за её семью, так как мошеннические действия произведены с банковским счетом её супруга, а именно перевести денежные средства с его банковского счета на банковский счет человека, который находится в федеральном розыске и осуществляет террористическую деятельность и предложила, чтобы обезопасить его деньги, провести такие же действия. В результате ей удалось уговорить её супруга, который снял со своего банковского счета Банка Сбербанк, денежные средства в сумме 2 500 000 руб., и в вечернее время ей позвонил мужчина, представившийся представителем ФСБ России и сказал, что необходимо передать данные денежные средства курьеру. После этого, поздно вечером, ..., снова приехал курьер по тому же адресу, которому она передала денежные средства. Оба раза приезжал один и тот же курьер, на одном и том же транспортном средстве, данный курьер присутствует в судебном заседании и это подсудимый ...11 Все звонки ей поступали через мессенджер «Телеграмм». Она никому не рассказывала о телефонных звонках, поскольку была напугана и находилась в стрессовом состоянии. Ей возвращены денежные средства в размере 152 000 руб. Заявленные исковые требования уточняет с учетом возвращенных ей денежных средств, и поддерживает их в полном объеме. Вопрос о наказании подсудимых оставляет на усмотрение суда, но просит назначить наказание подсудимым не связанное с реальным лишением свободы.

Свидетель ...4 в судебном заседании показал, что он является мужем потерпевшей ФИО1 №1 У него на депозитном вкладе лежали денежные средства в сумме 2 400 000 руб. Так как срок хранения заканчивался, то нужно было его переоформить. Супруга посоветовала ему переложить денежные средства в Газпромбанк, так как там выше проценты, на что он согласился. ... он обналичил свои денежные средства и положил их дома в секретер. Он стал беспокоиться накануне того, как все вскрылось, так как супруга ему сказала, что все будет хорошо и поступит звонок, но звонок не поступил, тогда у супруги, началась истерика, и он уже ничего не мог предпринять. Супруга ему рассказала о том, как все происходило, ее шантажировали и угрожали, она оказалась под влиянием гипноза, в ходе чего передала денежные средства мошенникам.

Свидетели обвинения Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №6 в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Свидетель Свидетель №4, допрошенный ... при производстве предварительного расследования, показал, что в 2024 году существовала компания ВСК «Линия жизни», в которой он состоял в должности генерального директора. По 2020 год в данной организации, в должности – «секретарь референт» работала ФИО1 №1, с которой у него сложились хорошие взаимоотношения. В 2020 году ФИО1 №1 ушла на пенсию, но с ней все равно посредством мессенджере «WhatsApp» они созваниваются и переписываются. К данному мессенджеру у него привязан абонентский номер телефона .... Иными абонентскими номерами телефонов он не пользуется. Страховые компании регулярно находятся под проверкой Центрального Банка РФ. Часто предметом проверки является бухгалтерия, поскольку страховые компании работают с финансами. Центральный Банк РФ кроме, как в финансовой деятельности, в иных направлениях не проводит никакие проверки. В период времени с ... по ..., ему в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера телефона ... позвонила ФИО1 №1, но он не смог взять трубку, так как был занят. Спустя какое-то время он попытался перезвонить ФИО1 №1, но она звонок не приняла. По какому поводу ему звонила ФИО1 №1, не известно. ... ему в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера телефона ... позвонила ФИО1 №1, и в ходе телефонного разговора, она спросила у него, была ли действительно проверка в ВСК «...», либо в ВСК «...». Он ответил, что никакой проверки не было, ВСК «...» прекратила свою работу. ФИО1 №1 спросила у него, звонил ли он ранее ей и утверждал о том, что проверка была и что с ней свяжется сотрудник финансового мониторинга Центрального Банка РФ. Он ответил, что эту информацию ей не говорил и с ней по этому поводу не разговаривал. Он сказал ФИО1 №1, что это были мошенники, и они говорили от его имени подменным голосом с аккаунта «Телеграм», к которому не привязан никакой абонентский номер телефона. ...3, являющаяся якобы сотрудником финансового мониторинга Центрального Банка РФ и ...29, являющаяся якобы следователем ФСБ России ему не знакомы (т.4 л.д.114-116).

Свидетель Свидетель №3, допрошенный ... при производстве предварительного расследования, показал, что он осуществляет свою трудовую деятельность в ОБМ ОУР ОМВД России по г.о. ... в должности оперуполномоченного. В ОБМ ОУР ОМВД России по г.о. ... на сопровождении находится уголовное дело ..., по факту совершения мошеннических действий в отношении ФИО1 №1, в результате которых последняя передала неизвестному мужчине, действовавшему в организованной преступной группе совместно с другими неустановленными лицами, денежные средства в размере 3 800 000 рублей, которые были похищены и ФИО1 №1, был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. ... в ходе оперативно-розыскных мероприятия были просмотрены камеры видеонаблюдения «системы видеонаблюдения ... «Безопасный регион»». Расположенная камера по адресу: ..., ... «Обзор парковки автотранспорта» была просмотрена для установления личности неизвестного гражданина, факта передачи денежных средств и присутствие гражданки ФИО1 №1 ... в период времени с 21 часа 29 минут по 21 час 31 минуту, было установлено присутствие гражданки ФИО1 №1 на камерах видеонаблюдения, также неизвестного гражданина. ...2 между потерпевшей ФИО1 №1 и неизвестным гражданином произошла встреча, вне диапазона камеры видеонаблюдения. После этого в 21 час 32 минуты, неизвестный гражданин покинул место встречи на своем неизвестном автомобиле. ... в период времени с 22 часа 04 минуты по 22 часа 05 минут, на видеозаписи было подтверждено присутствие потерпевшей ФИО1 №1, а также неизвестного гражданина схожего под описание. ...2 между ФИО1 №1 и мужчиной произошла встреча, в ходе которой, последняя, что-то передала из рук в руки неизвестному мужчине. В 22 часа 05 минут, данный мужчина на своем автомобиле покинул место встречи. Видеозаписи на DVD-r диске им предоставлены. В ходе поведенного анализа «СПК ...», направленный на поиск неизвестного автомобиля, на котором передвигался неизвестный гражданин, было установлено, что передвижение осуществлялось на автомобиле «...», г.р.з. с ..., собственником которого, является ...11 ... было установлено местонахождение данного мужчины, который был доставлен в ОМВД России по г.о. ... для дальнейшего разбирательства (т.1 л.д.205-207).

Свидетель Свидетель №5, допрошенный ... при производстве предварительного расследования, показал, что он работает в должности сотрудника ОСБ ... «Банка ВТБ» с октября 2019 года по настоящее время. ... в ДО на ..., расположенного по адресу: ..., обратился клиент ...8, ... г.р., по вопросу разблокировки своего счета ..., и снятия с него денежных средств в сумме 112 443 рубля 65 копеек. Ранее Банком ВТБ было принято решение о блокировке вышеуказанного банковского счета в связи с сомнительными операциями, а именно ... в 22 часа 48 минут на счет ...8 были зачислены денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые были внесены неустановленным лицом через банкомат Сбербанк России ..., расположенный по адресу: ... «Б», после этого ..., неустановленное лицо попыталось осуществить снятие денежных средств банка «ВТБ» ..., по адресу: ..., в 22 часа 51 минуту, попыталось осуществить снятие денежных средств, однако банк отклонил операцию. После этого, ... неустановленное лицо осуществило покупку товаров в комиссионном магазине двумя списаниями по 72 900 рублей каждая. Указанный комиссионный магазин находится в ..., в районе ..., не далеко от офиса Банка ВТБ, в котором неустановленное лицо, пыталось снять денежные средства, ... примерно в 13 часов 30 минут, ...8 вновь пришел в помещение Банка ВТБ по адресу: ..., где собственноручно написал заявление о разблокировке своего счета и снятия денежных средств, находящихся на счете в размере 112 444 рубля 65 копеек. На вопрос работника Банка, кому принадлежит данная сумма денежных средств, он ответил, что данные деньги принадлежат ему ...8, после этого был задержан сотрудниками полиции (т.2 л.д.43-45).

Допрошенный ... в качестве свидетеля Свидетель №2 показал, что в настоящее время проходит службу в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России «...». В производстве СО ОМВД России «...» находится уголовное дело ..., возбужденное ... по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По имеющейся информации он доставил из ... ...8 и ...12 в ОМВД России «...» для разбирательства (т.4 л.д.117-120).

Допрошенный ... в качестве свидетеля Свидетель №6 показал, что ... он встретился в 16 часов 00 минут со своим другом ...12 в «...» в .... ...12 с кем-то переписывался по телефону, но с кем именно ему не говорил, через некоторое время он у него спросил телефон для того чтобы зайти в «Телеграм», для чего он не знает. Он отдал свой телефон, дальше он остался в данном кафе, а ...12 куда-то вышел, куда именно он не знает. ...17 ему предложил заработать в криптовалюте, какого-либо человека он не ждал вместе с ...17 в данном «...» (т.2 л.д.52-57).

Кроме того, вина подсудимых ...11, ...12, ...8, в совершении указанного преступления каждого в отдельности подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

заявлением ФИО1 №1 от ..., в котором, она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с ... по ..., мошенническим путем и злоупотреблением ее доверия завладели ее денежными средствами в размере 3 800 000 рублей, тем самым причинив ей ущерб на вышеуказанную сумму (т.1 л.д.6);

протоколом осмотра места происшествия от ... с иллюстрационной таблицей, из которого следует, что объектом осмотра является участок местности, расположенный в 25 метрах на юг от .... Участвующая осмотре ФИО1 №1 указала на вышеуказанный участок местности и пояснила, что на данном участке местности ... примерно в 21 час 00 минут она передала агенту, принадлежащие ей денежные средства, а именно мужчине, сообщившему ей кодовое слово «Соня» она передала пакет, внутри которого находились денежные средства в размере 1 300 000 рублей. ...2 объектом осмотра является участок местности, расположенный в 10 метрах на восток от .... Участвующая в осмотре ФИО1 №1 указала на вышеуказанный участок и пояснила, что на данном участке местности, ... примерно в 22 часа 00 минут она передала агенту принадлежащие ей денежные средства, а именно мужчине, сообщившему ей кодовое слово «Соня» она передала пакет, внутри которого находились денежные средства в размере 2 500 000 рублей (т.1 л.д.7-9);

протоколом осмотра места происшествия от ... с иллюстрационной таблицей, из которого следует, что объектом осмотра является торговый зал магазина «...», расположенного по адресу: ... «...», в котором расположен банкомат ... Сбербанк зеленого цвета и изъята видеозапись за ... и ... (т.1 л.д.191-197);

протоколом осмотра места происшествия от ... с иллюстрационной таблицей, из которого следует, что осмотрен Дополнительный офис ... ПАО Сбербанк, расположенный на 1-ом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого панельного дома, по адресу: ... (т.4 л.д.99-103);

протоколом осмотра места происшествия от ... с иллюстрационной таблицей, из которого следует, что объектом осмотра является Дополнительный офис ... Филиала ГПБ (АО) «Центральный», расположенный на 1-ом этаже многоквартирного жилого пятиэтажного панельного дома, по адресу: ..., ул. ... (т.4 л.д.104-110);

протоколом осмотра предметов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен DVD-r диск серого цвета фирмы «Verbatim», емкостью 4.7 GB с видеозаписью, на котором отображается вход в торговый зал магазина «Верный» по адресу: ... «Б», дата ... и время с 22:08:22 по 22:11:59. Из просмотренной видеозаписи следует, что в 22:08:27, в торговый зал магазина «Верный» по указанному выше адресу, входит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную жилетку без рукавов и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11 и подходит к банкомату ПАО Сбербанк зеленого цвета. На 12 секунде 22:08:34 осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11 берет в руки какой-то предмет, после чего начинает производить манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем. На 02 минуте 39 секунде 22:11:02 осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11 достает из банкомата чек, читает его. На 02 минуте 57 секунде (22:11:19) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, прикладывает к уху телефон, отходит от банкомата ПАО Сбербанк и направляется к выходу из магазина. ... время с 22:41:33 по 22:43:16. На 01 секунде (22:41:33) осматриваемой видеозаписи, в торговый зал магазина «Верный» по указанному выше адресу, входит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную жилетку без рукавов и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11, в руке держит свой телефон и подходит к банкомату ПАО Сбербанк зеленого цвета, после чего начинает производить манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем. На 01 минуте 28 секунде (22:43:03) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, рукой прикладывает к уху телефон, отходит от банкомата ПАО Сбербанк и направляется к выходу из магазина. ... время с 23:01:37 по 23:03:01. На 04 секунде (23:01:41) осматриваемой видеозаписи, в торговый зал магазина «Верный» по указанному выше адресу, входит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную жилетку без рукавов и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11, у уха держит телефон и подходит к терминалу оплаты ПАО Сбербанк зеленого цвета, после чего начинает производить манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем. Находясь у банкомата, мужчина похожий на ...11, держит телефон в руке перед собой и начинает производить манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем. На 39 секунде осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, держит в руке предмет, похожий на деньги, после чего кладет их в лоток банкомата для приема денег, затем продолжает выполнять манипуляции с использованием банкомата. На 01 минуте 24 секунде осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, отходит от банкомата ПАО Сбербанк, держит в руке чек, и направляется к выходу из магазина. ... время с 22:35:15 по 22:37:20. На 01 секунде (22:35:15) осматриваемой видеозаписи, в торговый зал магазина «...» по указанному выше адресу, входит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную куртку и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11, подходит к банкомату ПАО Сбербанк зеленого цвета, на протяжении всей видеозаписи производит манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем, при этом в руке держит предмет, похожий на телефон. На 01 минуте 37 секунде (22:37:02) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, отходит от банкомата ПАО Сбербанк, прикладывает к уху телефон, держит в руке чек, после чего направляется к выходу из магазина. ... время с 22:41:50 по 22:44:04. На 01 секунде (22:41:50) осматриваемой видеозаписи, в торговый зал магазина «Верный» по указанному выше адресу, входит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную куртку и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11,, подходит к банкомату ПАО Сбербанк зеленого цвета, с предметов в руках, после чего на протяжении всей видеозаписи производит манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем, при этом в руке держит предмет, похожий на телефон. На 02 минуте 00 секунде (22:43:51) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, находясь у банкомата ПАО Сбербанк, прикладывает к уху телефон, после чего направляется к выходу из магазина. ... время с 22:45:01 по 22:48:27. На 01 секунде (22:45:01) осматриваемой видеозаписи, в торговый зал магазина «Верный» по указанному выше адресу, входит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную куртку и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11, подходит к банкомату ПАО Сбербанк зеленого цвета, с предметом в руках, после чего на протяжении всей видеозаписи производит манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем, при этом в руке держит предмет, похожий на телефон. На 01 минуте 26 секунде (22:46:28) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, находясь у банкомата ПАО Сбербанк, достает из кармана телефон, прикладывает его к уху, в другой руке держит чек, после чего отходит от банкомата к входным дверям в помещение магазина. На 01 минуте 55 секунде (22:46:57) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, прекращает телефонный разговор, возвращается к банкомату ПАО Сбербанк, продолжает выполнять на нем аналогичные манипуляции. На 03 минуте 13 секунде (22:48:15) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, находясь у банкомата ПАО Сбербанк, достает из кармана телефон, прикладывает к уху телефон, после чего направляется к выходу из магазина. ... время с 22:49:49 по 22:51:57. На 01 секунде (22:49:49) осматриваемой видеозаписи, в торговый зал магазина «Верный» по указанному выше адресу, входит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную куртку и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11 подходит к банкомату ПАО Сбербанк зеленого цвета, с предметом в руках, после чего на протяжении всей видеозаписи производит манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем, при этом в руке держит предмет, похожий на телефон. На 35 секунде (22:50:24) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, отходит от банкомата ПАО Сбербанк в сторону входных дверей в помещение магазина, в руках держит какие-то предметы, после чего возвращается обратно к данному банкомату и продолжает выполнять аналогичные манипуляции. На 01 минуте 18 секунде (22:51:09) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, находясь у банкомата ПАО Сбербанк, достает из кармана телефон и прикладывает его к уху, продолжает выполнять манипуляции с использованием банкомата. На 01 минуте 26 секунде (22:51:15) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, отходит от банкомата ПАО Сбербанк к столику у окна данного здания, после чего достает какие-то предметы, продолжает разговаривать по телефону, затем возвращается к банкомату и продолжает выполнять манипуляции. ... время с 22:52:01 по 22:55:49. На 01 секунде (22:52:01) осматриваемой видеозаписи, у банкомата ПАО Сбербанк, расположенном у левой стены, относительно камеры видеонаблюдения в торговом зале магазина «Верный» по указанному выше адресу, стоит мужчина, одетый в полосатую кофту, в темную куртку и темные штаны, с седыми волосами и залысиной, похожий на ...11 спиной к объективу камеры видеонаблюдения, после чего на протяжении всей видеозаписи производит манипуляции с использованием банкомата ПАО Сбербанк, а именно осуществляет маневры с лотком принятия денежных средств, приема банковской карты, с дисплеем, при этом в руке держит предмет, похожий на телефон. На 01 минуте 16 секунде (22:53:04) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, находясь у банкомата ПАО Сбербанк, достает из кармана телефон и прикладывает его к уху, продолжает выполнять манипуляции с использованием банкомата. На 01 минуте 47 секунде (22:53:46) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, отходит от банкомата к столику у окна, продолжает разговаривать по телефону. На 02 минуте 43 секунде (22:54:42) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, убирает от уха мобильный телефон, возвращается снова к банкомату ПАО Сбербанк и продолжает выполнять на нем манипуляции. На 03 минуте 41 секунде (22:55:Х) осматриваемой видеозаписи, мужчина похожий на ...11, подносит к уху мобильный телефон, работает с банкоматом, после чего, достает из банкомата чек, и уходит из помещения магазина (т.1 л.д.232-244);

протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которого объектом осмотра является кабинет ..., расположенный в здании ОМВД России по г.о. ... по адресу: .... Участвующая в осмотре ФИО1 №1 добровольно выдала для проведения осмотра принадлежащий ей мобильный телефон марки «Samsung Galaxy F13», в ходе которого, в приложение «Telegram» был обнаружен аккаунт с именем «...16», имеющий абонентский номер телефона ... и переписки со следующими контактами: «Виктория» (абонентский номер телефона и имя пользователя отсутствуют), «... (имя пользователя ...», «...» (абонентский номер телефона и имя пользователя отсутствуют), «Центральный Банк» (абонентский номер телефона и имя пользователя отсутствуют), «...3» (абонентский номер телефона ...». В ходе осмотра мобильного телефона было обнаружено, что в памяти мобильного телефона установлено приложение «GuardCB». Участвующая в осмотре ФИО1 №1 пояснила, что вышеуказанное приложение она установила по указанию мошенников (т.1 л.д.10-29);

протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрен мобильный телефон марки Samsung Galaxy F13, IMEI ..., IMEI 2: ..., изъятый у ФИО1 №1 В слоте сим-карты мобильного телефона обнаружена сим-карта оператора Билайн регистрационный ...С*# (...) и сим-карта оператора МТС регистрационный ..., а также флеш-карта формата Micro SD фирмой Smartbuy емкостью 8 Gb. В приложении «сообщения», обнаружено следующее: абонентский номер «900» - ... 20:54 входящее сообщение: «... 20:54 зачисление 1 500 038.22р ВКЛАД-КАРТА. Баланс: 1 507 081.03р.»; ... 20:54 входящее сообщение: «... Закрытие с перево... 500 038.22р»; ... 20:57 входящее сообщение: «Накопительный счет ... Перевод 130 000р на карту .... Баланс счета 0р, баланс карты: 1 637 081.03р»; ... 21:16 входящее сообщение: «... 21:16 перевод 1 600 000р Газпромбанк. Баланс: 37081.03р». В мессенджере «Telegram» обнаружено, что вход осуществляется с аккаунта: имя «...16», телефон: ...». Обнаружена переписка с пользователем «Свидетель №4» абонентский номер телефона неизвестен за ... и входящий звонок; обнаружена переписка с пользователем «...3» абонентский номер ... и входящий звонок. Обнаружена переписка с пользователем «Центральный Банк» абонентский номер неизвестен и входящий звонок. Обнаружена переписка с пользователем «Виктория» абонентский номер неизвестен; входящее сообщение с приложением: файла «GuardCB.apk»; ... в 13:58 входящий звонок продолжительностью 19 минут; ... в 18:43 входящее сообщение с приложением видео – файла, в котором следующее: «Инструкция Центрального банка Российской Федерации, как заменить основной счет. ... входящие и исходящие звонки, входящие сообщения и видео звонок. ... исходящий видео звонок, исходящее сообщение. Обнаружена переписка с абонентским номером телефона: ..., входящее сообщение с цветным изображением служебного удостоверения на имя майора ...29 в должности следователя, входящие и исходящие звонки. ... исходящее сообщение «был звонок с номера ... ... в 18:01 входящее сообщение с приложением цветного изображения с текстом: «ФСБ РФ Управление по Москве и .... ... в 09:41 исходящее сообщение «был звонок с номера ...»; ... в 09:24 исходящее и входящее сообщения по факту снятия денежных средств. ... в 17:00 входящее сообщение с приложением цветного изображения, сделанного в приложении «Яндекс карты», на котором находится автобусная остановка, расположенная на ... в ..., исходящие и входящие звонки, а также сообщения, о приезде курьера. ... исходящие и входящие сообщения. ... исходящие сообщения; ... исходящие и входящие сообщение; ... в 09:59 входящее сообщение с файлом расширения «JPG» - фрагмент переписки в мессенджере «Телеграмм» с пользователем «Володя Газик» - исходящее сообщение; исходящий звонок, исходящее сообщение; исходящее сообщение «номер телефона ...»; исходящее сообщение «...4, ... номер телефона ...»; исходящее сообщение «...5, ... номер телефона 

<

***>»; ... в 10:00 входящее сообщение с файлом расширения «JPG» - фрагмент переписки в мессенджере «Телеграм» с пользователем «Володя Газик» входящее сообщение; ... исходящий звонок продолжительностью, входящее сообщение; ... в входящее сообщение с файлом «PDF» - документ имеющий название «О расследовании попытки перевода денежных средств» от заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу ...30, содержащий информацию о результатах проведенного расследования попытки перевода денежных средств физическим лицом. Перевод подразумевал передачу средств в адрес лица, подозреваемого в экстремистской деятельности. Детали перевода: Дата перевода: 04:03:49 .... Сумма перевода: 1 000 000 рублей. Отправитель: ...4 Паспорт: .... Получатель: ...6 ... Паспорт: .... Цель перевода: перевод физическому лицу». ... исходящий и входящий звонок, исходящее сообщение; ... в 21:08 входящее сообщение «...14, осталось 10 км»; ... в 21:09 входящее сообщение «Кодовое слово Соня»; ... в 21:09 исходящее сообщение «Хорошо, одеваюсь»; ... в 21:10 входящее сообщение «Я скажу когда выходить»; ... в 21:57 входящее сообщение «Выходите. Как выйдите, наберите меня»; ... в 22:15 исходящий звонок продолжительностью 13 минут (т.2 л.д.229-238);

заключением компьютерной судебной экспертизы ... от ..., согласно которого, обнаруженная в памяти мобильного телефона, SD-карты, SIM-карт ...,2 информация, вводимая абонентами, а также информация накопленная в результате работы в сетях сотовой связи скопирована на стендовый компьютер эксперта в каталог: «Вопрос ...». В результате поиска файлов детектируемых, как вредоносное программное обеспечение не обнаружено. Все искомые файлы были записаны на дополнительный НЖМД с маркировочными обозначениями: «Seagete 160 GB S/N 9VYFDP09 ST3160316AS». Сведения о записанных файлах (с указанием хэш-суммы) были сохранены в файл: «Вопрос ....md5» - Приложение ... (т.1 л.д.179-186);

протоколом осмотра предметов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен накопитель на жестких магнитных дисках с маркировочными обозначениями: «Seagate, S/N: 9VYFDP09, 160 Gb», с рукописной подписью и надписями: «5/1-149 2025г», При осмотре папки «Мобильный телефон», обнаружены следующие файлы и папки с обозначением входящих и исходящих сообщений ID абонента ... за период с 07:41 ... по 09:09 ..., а также приватные звонки за период с 09:51 ... по 11:09 .... В ходе детального анализа обозначенной вышеуказанной информации, не обнаружено совпадений в части смс-сообщений и абонентский соединений с абонентскими номерами, используемыми: ...11, ...8, ...12 (т.3 л.д.70-95);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен: ответ (результат) запроса из базы данных «Проезды» по г.р.з. ... от ..., представляющий из себя таблицу. При исследовании таблицы, установлено, что ... в 21:07:53 ...11 на автомобиле ...», г.р.з. ..., прибыл в .... В период с 21:07:53 по 21:25:35 ...11 прибыл на указанном автомобиле на обозначенное место, расположенное на автомобильной парковке у .... Затем, в период времени с 21:29:56 по 21:30:59 ...11 находясь на участке местности, расположенном в 25 метрах на юг от ..., получает от ФИО1 №1 денежные средства в размере 1 300 000 рублей, уходит в свой автомобиль, и скрывается с места совершения преступления. После чего в 23:17:27 ...11 на автомобиле покидает ..., проезжая мимо камеры, установленной на а/д ..., н..... ... в 20:36:58 ...11 на указанном выше автомобиле прибыл в .... В период с 20:36:58 по 21:56:37, ...11 прибыл на автомобиле, на обозначенное место, расположенное на автомобильной парковке у .... Затем, в 22:04:36 ...11 находясь на участке местности, расположенном в 10 метрах на восток от ..., получает от ФИО1 №1 денежные средства в размере 2 500 000 рублей, уходит в свой автомобиль и скрывается с места совершения преступления. После чего в 23:11:51 ...11 на автомобиле ... покидает ..., проезжая мимо камеры, установленной на а/д ..., н.... (т.1 л.д.221-225);

протоколом осмотра предметов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен DVD-r диск серого цвета фирмы «Verbatim», емкостью 4.7 GB. При осмотре видеозаписи, установлено, что на видеозаписи осуществляется вид сверху на автомобильную парковку по адресу: ... – .... Продолжительность видеозаписи 04 минуты 38 секунд. В нижней части видеозаписи отражена дата ... и время с 21:25:33 по 21:30:11. С 01 секунды (21:25:36) осматриваемой видеозаписи, на автомобильной парковке находятся 3 легковых автомобиля, среди которых автомобиль внедорожник ... в кузове светлого цвета, в котором на водительском сиденье находится мужчина. На 21 секунде (21:25:54) осматриваемой видеозаписи, указанный автомобиль трогается с места и разворачивается, при этом мужчина находится в салоне автомобиля. На 02 минуте 08 секунде (21:27:41) осматриваемой видеозаписи, мужчина выходит из автомобиля и начинает ходить возле автомобиля, затем уходит в правую часть объектива камеры видеонаблюдения и пропадает из зоны ее видимости. На 04 минуте 22 секунде (21:29:56) осматриваемой видеозаписи, по автомобильной дороги ..., со стороны ..., с левой стороны объектива камеры видеонаблюдения в сторону правой – проходит женщина, которая разговаривает по мобильному телефону. При открытии файла «ScreenRecording_05-02-2025 14-01-19_1», установлено, что данный файл представляет собой цветную видеозапись (в темное время суток, с искусственным освещением), без звука. При осмотре указанной видеозаписи, установлено, что на видеозаписи осуществляется вид сверху на автомобильную парковку. Продолжительность видеозаписи 01 минута 47 секунд. В нижней части видеозаписи отражена дата ... и время с 21:30:29 по 21:32:15. С 01 секунды (21:30:29) осматриваемой видеозаписи, на автомобильной парковке находятся 3 легковых автомобиля, среди которых автомобиль внедорожник ... в кузове светлого цвета в котором на водительском сиденье находится мужчина. На 25 секунде (21:30:54) осматриваемой видеозаписи, мужчина возвращается к автомобилю ... в кузове светлого цвета, садится на водительское сиденье. На 30 секунде (21:30:59) осматриваемой видеозаписи, с правой стороны объектива камеры видеонаблюдения по автомобильной дороге по ... в направлении ... проходит указанная выше женщина и тоже разговаривает по телефону, держу руку у своей головы. На 01 минуте 21 секунде (21:31:50) осматриваемой видеозаписи, автомобиль ... в кузове светлого цвета уезжает в правую сторону объектива камеры видеонаблюдения и скрывается. При открытии файла «ScreenRecording_05-03-2025 02-25-04_1», установлено, что данный файл представляет собой цветную видеозапись (в темное время суток, с искусственным освещением), без звука. При осмотре указанной видеозаписи, установлено, что видеозаписи осуществляется вид сверху на автомобильную дорогу по ... видеозаписи 08 минут 32 секунды. В верхней правой части видеозаписи отражена дата ... и время с 21:31:25 по 21:39:57. На 33 секунде (21:31:58) осматриваемой видеозаписи, по автомобильной дороги ... со стороны автомобильной парковки, расположенной напротив ... указанной улицы, проезжает автомобиль ... в кузове светлого цвета. На 01 минуте (21:32:26) осматриваемой видеозаписи, автомобиль ... в кузове светлого цвета останавливается, на правой обочине и выключаются фары указанного автомобиля примерно в 150-250 метрах от объектива камеры видеонаблюдения. На 03 минуте (21:34:29) осматриваемой видеозаписи, у автомобиля SsangYong Kyron 2 включаются фары. На 08 минуте 10 секунде (21:39:36) осматриваемой видеозаписи, автомобиль ... уезжает из зоны видимости объектива камеры видеонаблюдения. При открытии файла «ScreenRecording_05-02-2025 13-25-46_1», установлено, что данный файл представляет собой цветную видеозапись (в темное время суток, с искусственным освещением), без звука. При осмотре указанной видеозаписи, установлено, что на видеозаписи осуществляется вид сверху (закрепленная точка) на автомобильную парковку. Продолжительность видеозаписи 08 минут 39 секунд. В нижней части видеозаписи отражена дата ... и время с 21:56:29 по 22:05:09. На 07 секунде (21:56:37) осматриваемой видеозаписи, на территорию автомобильной парковки приезжает и паркуется внедорожник ... в кузове светлого цвета в котором на водительском сиденье находится мужчина. На 02 минуте 19 секунде (21:58:49) осматриваемой видеозаписи, мужчина выходит с водительского места автомобиля на улицу и начинает ходить возле автомобиля, проверять колеса, после чего вновь садится на водительское сиденье автомобиля. На 05 минуте 57 секунде (22:02:26) осматриваемой видеозаписи, мужчина снова выходит с водительского места автомобиля на улицу и начинает ходить возле указанного автомобиля. На 07 минуте 34 секунде (22:04:03) осматриваемой видеозаписи, в объектив камеры видеонаблюдения со стороны ... идет женщина по автомобильной дороге, одетая в ту же самую одежду, разговаривает по телефону, держа левую руку у своей головы, затем подходит к мужчине у автомобиля ... убирает свою руку от головы и начинает с разговаривать с мужчиной. На 08 минуте 07 секунде (22:04:36) осматриваемой видеозаписи, женщина передает что-то из рук в руки мужчине, после чего они расходятся. Мужчина возвращается в салон автомобиля ..., а женщина уходит в обратном направлении. При открытии файла «ScreenRecording_05-02-2025 12-44-47_1», установлено, что данный файл представляет собой цветную видеозапись (в темное время суток, с искусственным освещением), без звука. При осмотре указанной видеозаписи, установлено, что видеозаписи осуществляется вид сверху на автомобильную дорогу по ... видеозаписи 02 минуты 01 секунда. В верхней правой части видеозаписи отражена дата ... и время с 22:04:05 по 22:06:01. На 01 минуте 41 секунде (22:05:52) осматриваемой видеозаписи, со стороны автомобильной парковки, расположенной напротив ... указанной улицы, проезжает автомобиль ... в кузове светлого цвета и останавливается примерно в 150-250 метрах от объектива камеры видеонаблюдения (т.1 л.д.208-217);

протоколом осмотра предметов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки «Realme Note 50», в корпусе серого цвета с сим-картой мобильного оператора ПАО «МТС», абонентский номер .... После включения мобильного телефона переходим в приложение «Telegram», в котором имеется чат с пользователем под именем «...21 ...44» и сообщения: 30 апреля. ..., ..., ожидайте возле остановке, как и в прошлый раз. Принял. Начал движение. На месте примерно в 21.00. Хорошо. ...2 имеется чат с абонентским номером ... и сообщения: 25 апреля Луховицы .... Я на заправку. Хорошо. Сколько по времени добираться? ...15, только не прям под дом там частный сектор. Как будете подъезжать наберите (т.1 л.д.59-72);

заключением компьютерной судебной экспертизы ... от ..., согласно которого обнаруженная в памяти мобильного телефона информация, вводимая абонентами, а также информация, накопленная в результате работы в сетях сотовой связи, была записана в каталог с наименованием «Вопрос ...» на два DVD-R диска. Обнаруженная в памяти SIM-карты информация, вводимая абонентами, а также информация, накопленная в результате работы в сетях сотовой связи, была записана в каталог с наименованием «Вопрос ...» на DVD-R диск. Ответить на поставленный вопрос в части имеется ли в представленном мобильном телефоне программное обеспечение, направленное на несанкционированные модификацию, удаление, создание данных, не представляется возможным, так как оценка содержимого, полученного в ходе производства экспертизы, не входит в компетенцию эксперта, занимающегося производством судебных экспертиз. В памяти SIM-карты информации детектируемой, как вредоносное программное обеспечение, не обнаружено. Обнаруженная в памяти мобильного телефона информация, детектируемая, как вредоносное программное обеспечение, была записана в каталог с наименованием «Вопрос ...» на DVD-R диск (т.1 л.д.157-166);

протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрен DVD -r диск с маркировочными рукописными обозначениями, выполненными красителем черного цвета: «Диск ... Приложение ... ...». При осмотре файлов обнаружена таблица с наименованием «История точек интереса», состоящая из следующих столбцов: Источник; Название; Описание; Координаты; Время (Москва). Проведенным анализом данной таблицы, установлено: ... в 22:57 запрос в поисковой строке: «...», конечная точка в навигаторе N ..., E ...; ... 21:31 запрос в поисковой строке: «..., ...», конечная точка в навигаторе N ......., E ........ При открытии файла «Telegram», с расширением Лист Microsoft Excel (.xlsx) размером 3,88 МБ (4 077 553 байт), в период времени с ... по ... осуществлялась следующая переписка, согласно которой ... в 17:13 от абонента «...21 ...44 имеется сообщение: «..., ожидайте возле остановке, как и в прошлый раз». Также имеется история переписки и звонков в период с ... по ... (т.3 л.д.19-42);

протоколом предъявления лица для опознания от ..., согласно которого потерпевшая ФИО1 №1, осмотрев предъявленных для опознания лиц, заявила, что в лице, находящемся под ..., она опознала ...31, который приезжал к ней на серебристой машине 25 и ... к остановке, находящейся примерно в 100 метрах от ее ... «А» по ... и которому, она в эти дни отдала принадлежащие ей денежные средства: ... передала ему денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, ... передала ему денежные средства в сумме 2 500 000 рублей (т.1 л.д.82-85);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ..., открытому в АО «Газпромбанк» на имя ФИО1 №1, ... пополнение с карты + 1 600 000 рублей; ... снятие наличных 1 300 000 рублей. Остаток денежных средств составляет 300 000 рублей (т.4 л.д.53-56);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены: выписка по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ...4, за период с ... по .... При осмотре указанной выписки установлено, что ... списание наличные денежных средств в размере 2 711 720 рублей 56 копеек по платежному ордеру с закрытием счета в доп. Офисе ...; выписка по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 №1, за период с ... по ..., при осмотре которой установлено, что ... в 21 час 16 минут, списание безналичных денежных средств в размере 1 600 000 рублей по платежному ордеру путем зачисления их в АО «Газпромбанк» на неустановленный счет (т.4 л.д.92-96);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен ответ на запрос из ПАО Сбербанк исх. ... от .... Установлено, что ... в 22:36:29 внесение денежных средств в размере 250 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «Банк УралСиб») через АТМ терминал ...; ... в 22:40:03 внесение денежных средств в размере 10 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «ФК Открытие» правопреемник ПАО «ВТБ») через АТМ терминал ...; ... в 22:48:23 внесение денежных средств в размере 250 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «ВТБ») через АТМ терминал ...; ... в 22:56:45 внесение денежных средств в размере 250 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «ВТБ») через АТМ терминал ...; ... в 22:37:10 внесение денежных средств в размере 395 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «Банк УралСиб») через АТМ терминал ...; ... в 22:39:45 внесение денежных средств в размере 500 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «Банк УралСиб») через АТМ терминал ...; ... в 22:41:37 внесение денежных средств в размере 400 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «Банк УралСиб») через АТМ терминал ...; ... в 22:44:28 внесение денежных средств в размере 500 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «Банк УралСиб») через АТМ терминал ...; ... в 22:47:13 внесение денежных средств в размере 150 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «Банк УралСиб») через АТМ терминал ...; ... в 22:49:04 внесение денежных средств в размере 5 000 рублей на счет банковской карты ... (ПАО «Банк УралСиб») через АТМ терминал .... Общая сумма внесенных средств составляет 2 710 000 рублей (т.3 л.д.199-202);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен: ответ на запрос ПАО ВТБ, зарегистрированный 07/25 на ранее направленный запрос ..., согласно которого установлено, что денежные средства в сумме 250 000 (двести пятьдесят) руб., внесенные через банкомат ПАО Сбербанк ... расположенный по адресу: ... «Б», ... в 22 часа 48 минут, были зачислены на счет клиента Банка ВТБ (ПАО) ... принадлежащий ...8, ... г.р., зарегистрированному по адресу: ... (т.3 л.д.54-56);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен сопроводительный документ на 1-ом листе зарегистрированный ..._15826805 от ..., в котором представлены сведения по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя ...8, ... года рождения: Счет ..., Дата открытия счёта/карты. Остаток собственных денежных средств по состоянию на ... 0.00 RUR. Счет .... Дата открытия счета .... Банковская карта ... (основная). Банковская карта ... (основная). Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) представленная по запросу в ПАО ВТБ ... в СО ОМВД России по г.о. Луховицы по банковской карте ... открытой ..., на имя ...8, в операционный офис «...» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ..., за период с ... по ..., согласно которой ... в 22:48:23 зачисление денежных средств на баланс банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., через АТМ ... ... в размере 250 000 рублей. ... 23:14:42, списание денежных средств в размере 72 900 рублей (покупка ... 22 комиссионный магазин). ... 23:21:38 списание денежных средств в размере 72 900 рублей (покупка Kazan Str Leningradskaya 22 комиссионный магазин) (т.3 л.д.46-51);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотра выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) представленная по запросу в ПАО ВТБ ... в СО ОМВД России «Лухоовицкий» банковскому счету ..., открытому в ПАО ВТБ на имя ...8, ..., в операционный офис «Юдинский» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ..., за период с ... по ..., согласно которой ... в 22:48:23 зачисление денежных средств на баланс банковской карты ..., привязанной к банковскому счету ..., через АТМ ... ... в размере 250 000 рублей. ... 23:14:42 списание денежных средств в размере 72 900 рублей (покупка Kazan комиссионный магазин); ... 23:21:38 списание денежных средств в размере 72 900 рублей (покупка Kazan комиссионный магазин); ... в 14:26:55 возврат похищенных денежных средств в сумме 112 443 рубля 65 копеек, ФИО1 №1 по реквизитам банковского счета ... (т.4 л.д.151-155);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен сопроводительный документ на 1-ом листе зарегистрированный ..._... от ... сведения по счетам/банковским картам на имя ...9, ... года рождения: Номер банковского счёта: 40...; Банковская карта ...(основная); Дата открытия счёта/карты ...; Остаток собственных денежных средств по состоянию на ... – 0.00 RUR. Карта .... Выписка по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя ...9, ... года рождения, за период с ... по ...: Номер банковской карты ...; Дата открытия карты .... Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) представленная по запросу в ПАО ВТБ ... от ... в СО ОМВД России «Луховицкий» по банковской карте ... открытой ..., на имя ...1, ... г.р., в дополнительном офисе «На Декабристов» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ... за период с ... по .... Согласно указанной таблицы: ... в 22:56:45 зачисление денежных средств на баланс банковской карты ..., через АТМ ... ... в размере 250 000 рублей. ... в 23:41:47 снятие денежных средств в размере 51 000 рублей с баланса банковской карты ... через АТМ, расположенный по адресу: ... «А», ...; ... в 23:42:46 снятие денежных средств в размере 1 000 рублей с баланса банковской карты ... через АТМ, расположенный по адресу: ... «А», ... (т.4 л.д.1-5);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотра карта ..., счет которого закрыт до .... Банковская карта ...; Выписка по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя ...10, ... года рождения, за период с ... по ...: номер банковской карты .... Дата открытия карты .... Дата закрытия карты .... Банковская карта мигрировала из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», за период до миграции информация по операциям по карте не предоставляется. Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) представленная по запросу в ПАО ВТБ ... от ... в СО ОМВД России «...» по банковской карте ... открытой ..., на имя ...10, ... г.р., в дополнительном офисе «...» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ... за период с ... по .... Согласно указанной таблицы ... в 22:40:03 зачисление денежных средств на баланс банковской карты ..., через АТМ ... ... в размере 10 000 рублей (т.3 л.д.241-245);

протоколом осмотра предметов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен DVD-R диск, с видеозаписями. При воспроизведении первого файла установлено, что в зоне видимости камеры расположено помещение с банкоматом ПАО «ВТБ» синего цвета, установленном напротив входных дверей в данное помещение. В левом верхнем углу имеется дата ... Fri и время с 22 часов 39 минут 27 секунд по 22 часа 40 минут 41 секунда. В 22 часа 39 минут 36 секунд с улицы в указанное помещение входит молодой человек, одетый в спортивный костюм черного цвета с полоской на рукавах и в черных кроссовках, в руках держит смятые купюры и подходит вплотную к банкомату, после чего начинает с ним работать; в 22 часа 40 минут 06 секунд, молодой человек, в руках держит мобильный телефон и производит фотографирование дисплея банкомата; в 22 часа 40 минут 20 секунд, молодой человек, держа в руке мобильный телефон с включенным дисплеем отходит от банкомата и покидает помещение, выходит на улицу. Второй файл с названием «IP Camera3_Максимова_Максимова_20250425223929_20250425224038_472010», размер 11 825 Кб. Продолжительность записи 01 минута 10 секунд. В зоне видимости камеры расположено помещение с банкоматом ПАО «ВТБ» синего цвета, установленном напротив входных дверей в данное помещение. В правом верхнем углу имеется дата ... Fri и время с 22 часов 39 минут 28 секунд по 22 часа 40 минут 38 секунд. В 22 часа 39 минут 36 секунд, с улицы в указанное помещение входит молодой человек, одетый в спортивный костюм черного цвета с полоской на рукавах, и в черных кроссовках, в правой руке держит купюры. В 22 часа 39 минут 38 секунд, молодой человек перекладывает купюры из правой руки в левую, после чего правой рукой достает из правого кармана олимпийки спортивного костюма банковскую карту синего цвета и прикладывает ее к банкомату, вводит на банкомате пин-код, затем пересчитывает денежные средства, имеющиеся в его руках. В 22 часа 39 минут 53 секунд, молодой человек, нажимает на дисплей банкомата, после чего в лоток банкомата кладет купюру, а остальные денежные средства аккуратно складывает и убирает в карман своей одежды. В 22 часа 40 минут 00 секунд, молодой человек, достает из кармана мобильный телефон и начинает нажимать на дисплей сотового устройства. В 22 часа 40 минут 04 секунды, молодой человек используя мобильный телефон, находящийся в его руках, фотографирует дисплей банкомата. В 22 часа 40 минут 21 секунда, молодой человек отходит от банкомата и покидает помещение с мобильным телефоном в руках. Третий файл продолжительностью 01 минута 40 секунд. В зоне видимости камеры расположено помещение с банкоматом ПАО «ВТБ» синего цвета, установленном напротив входных дверей в данное помещение. В левом верхнем углу имеется дата ... Fri и время с 22 часов 50 минут 00 секунд по 22 часа 51 минут 40 секунд. В 22 часа 50 минут 05 секунд, с улицы в указанное помещение входит молодой человек, одетый в спортивный костюм черного цвета с полоской на рукавах, и в черных кроссовках, в своих руках держит 2 банки с напитком, встает в очередь для пользования банкоматом, и ждет, пока мужчина не освободит банкомат. В 22 часа 50 минут 20 секунд, молодой человек во время ожидания, достает из кармана мобильный телефон и начинает им пользоваться. В 22 часа 50 минут 52 секунды, мужчина пользующийся банкоматом уходит из помещения, после чего молодой человек, подходит к банкомату и начинает с ним работать. В 22 часа 51 минуту 18 секунд, молодой человек, отходит от банкомата и покидает помещение. Четвертый файл продолжительностью записи 01 минута 37 секунд. В зоне видимости камеры расположено помещение с банкоматом ПАО «ВТБ» синего цвета, установленном напротив входных дверей в данное помещение. В правом верхнем углу имеется дата ... Fri и время с 22 часов 50 минут 00 секунд по 22 часа 51 минут 37 секунд. В 22 часа 50 минут 05 секунд, с улицы в указанное помещение входит молодой человек (просматриваются только ноги); в период с 22 часов 50 минут 00 секунд по 22 часа 50 минут 51 секунду, у банкомата стоит неизвестный мужчина, который выполняет команды на банкомате. В 22 часа 50 минут 51 секунду, неизвестный мужчина забирает банковскую карту из банкомата и уходит, а на его место приходит молодой человек, одетый в спортивный костюм черного цвета с полоской на рукавах и в черных кроссовках, который в руках держит 2 банки с напитком. В 22 часа 50 минут 54 секунды, молодой человек достает из кармана штанов банковскую карту синего цвета, прикладывает ее к банкомату, после чего держит ее в руках и набирает пин-код на банкомате. В 22 часа 51 минуту 06 секунд, молодой человек выполняет команду на дисплее банкомата. В 22 часа 51 минуту 18 секунд, молодой человек отходит от банкомата и покидает помещение. Пятый файл продолжительностью записи 01 минута 15 секунд. В зоне видимости камеры расположено помещение с банкоматом ПАО «ВТБ» синего цвета, установленном напротив входных дверей в данное помещение. В левом верхнем углу имеется дата ... Sat и время с 00 часов 07 минут 47 секунд по 00 часа 09 минут 02 секунды. В 00 часов 07 минут 55 секунд, с улицы в указанное помещение входит молодой человек, одетый в спортивный костюм черного цвета с полоской на рукавах и в черных кроссовках, достает из кармана банковскую карту и подходит вплотную к банкомату, после чего начинает с ним работать. В 00 часов 08 минут 39 секунд, молодой человек держа в руках банковскую карту синего цвета и еще какие-то документы, отходит от банкомата и уходит из помещения на улицу. Шестой файл продолжительностью записи 01 минута 10 секунд. В зоне видимости камеры расположено помещение с банкоматом ПАО «ВТБ» синего цвета, установленном напротив входных дверей в данное помещение. В правом верхнем углу имеется дата ... Sat и время с 00 часов 07 минут 49 секунд по 00 часа 08 минут 58 секунд. В 00 часов 07 минут 58 секунд, с улицы в указанное помещение входит молодой человек, одетый в спортивный костюм черного цвета с полоской на рукавах, и в черных кроссовках, достает из кармана банковскую карту синего цвета, подходит к банкомату и сразу прикладывает банковскую карту к банкомату, после чего вводит пин-код. В 00 часов 08 минут 05 секунд, молодой человек, вставляет банковскую карту синего цвета в банкомат и также вводит пин-код. В 00 часов 08 минут 21 секунду, молодой человек достает из кармана наличные денежные средства, пересчитывает их, после чего вводит команды на дисплее и кнопках банкомата. В 00 часов 08 минут 39 секунд, молодой человек достает из банкомата банковскую карту синего цвета, сворачивает деньги, что ранее находились у него в руках и уходит из помещения на улицу (т.2 л.д.208-225);

протоколом осмотра документов от ... с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено заявление в ПАО «ВТБ» от ... ...8 в котором указано: «заявление: прошу осуществить разблокировку счета 40... и выдать через кассу принадлежащие ему денежные средства в размере 112 443 (сто двенадцать тысяч четыреста сорок три) рубля 65 копеек». ...2 представлена рукописная подпись, с расшифровкой «...8» и указана дата «07.2025». В нижней части заявление указано: Принято: Директор ДО, рукописная подпись, расшифровка «...32», ... и оттиск круглой синей печати «Для документов ...» Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Филиал ... Банк ВТБ (ПАО) До «На Декабристов» Филиала ... Банка ВТБ (ПАО)» (т.2 л.д.202-205);

протоколом осмотра предметов от ..., согласно которого осмотрены: мобильные телефоны – марки Realme DARE TO LEAP, с сим-картой оператора ООО «Т2 Мобайл», с регистрационным номером ...; марки HUAWEI, с сим-картой с надписью «Летай», с регистрационным номером 8..., а также флеш-накопитель Kingston Micro SD 16 Gb; марки Iphone, с сим-картой, оператора ПАО «ВымпелКом», с регистрационным номером .... На поверхности слота обнаружен IMEI устройства ...; марки TECNO POVA 6 Pro 5G, с сим-картой оператора ПАО «МТС», с регистрационным номером 89.... При подключении вводится графический пароль (7,5,2,1,3), ранее сообщенный ...8 При осмотре телефона в приложении «Telegram» имеется беседа с пользователем «Виктор», в которой идет разговор о встречи и поводу карты Банка ВТБ (т.3 л.д.1-4).

Из показаний свидетеля ...33, допрошенной в судебном заседании по ходатайству защитника ...8 адвоката ...42 следует, что она приходится матерью подсудимому ...8 Может охарактеризовать своего сына только с положительной стороны, сын всегда оказывал ей помощь по хозяйству в доме, принимал участие в воспитании племянника. По характеру сын добрый, отзывчивый и спокойный человек, любит заниматься спортом.

Вместе с тем указанные показания свидетеля защиты ...33 не опровергают и не доказывают виновность ...8 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает их, как характеризующие данные подсудимого и условия жизни его семьи.

Других доказательств ни сторона обвинения, ни сторона защиты не представила.

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. В судебном заседании исследованы все доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты. Данные доказательства отвечают требованиям закона, являясь допустимыми, взаимно обуславливают и взаимно дополняют друг друга и приводят суд к убеждению об их достаточности для разрешения дела. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они убедительны и логичны, внутренне взаимосвязаны.

Показания подсудимого ...11 о непричастности к совершению инкриминируемого ему преступления, суд оценивает как недостоверные и относит их к допустимому способу защиты от предъявленного обвинения, поскольку они ничем не подтверждены, а основаны лишь на собственных убеждениях ...11 о своей невиновности и полностью опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами, которые приведены выше в приговоре.

Анализируя показания подсудимых ...12 и ...8, суд расценивает занятую ими позицию как способ защиты от предъявленного обвинения и считает, что такие показания ими даны с целью уменьшить степень своей вины.

Однако, показания подсудимых ...12 и ...8 в ходе судебного разбирательства, суд принимает за основу виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния, в той части, в которой они соответствуют установленным по делу обстоятельствам, взятым за основу при вынесении приговора.

Проверив и оценив исследованные доказательства, каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых ...11, ...12 и ...8 в том, что совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при установленных судом обстоятельствах доказана.

Кроме того, вина подсудимых ...11, ...12, ...8 подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, письменными доказательствами, содержание которых изложено судом выше.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей, данных ими как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, поскольку они полны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой по всем существенным, юридически значимым обстоятельствам, а также объективно подтверждаются письменными доказательствами. Взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, показания данных лиц не содержат. Какой-либо заинтересованности потерпевшей ФИО1 №1 и свидетелей обвинения, в исходе данного уголовного дела при даче показаний суд не усматривает. Информации о намерении этих лиц оговорить подсудимых суду не представлено. В неприязненных отношениях потерпевшая и свидетели с подсудимыми не находились и не находятся. Перед началом допросов, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании данные лица предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Достоверность и правильность показаний, зафиксированных следователем в протоколах, свидетели удостоверили своими подписями и собственноручно выполненными пояснительными надписями.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протоколов осмотров мест происшествий и осмотров предметов (видеозаписей, мобильных телефонов, изъятых как у потерпевшей, так и подсудимых, выписок по расчетным счетам) соответствуют установленным законом требованиям. При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в указанных протоколах.

При юридической оценке позиции стороны обвинения и стороны защиты суд основывается на том, что объективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Так, из совокупности доказательств и материалов дела следует, что руководители организованной группы, через интернет-мессенджер «Telegram», путем отправки смс-сообщения вовлекли в состав организованной группы ...11, которому предложили должность «курьера», в обязанности которого входило получать денежные средства у обманутых граждан и в кратчайшее время бесконтактным способом передавать их другим соучастникам преступления – «дропперам» и за проделанную работу ему полагалось материальное вознаграждение, на что ...11, согласился.

Также, руководители организованной группы, аналогичным образом вовлекли в состав организованной группы ...12 и ...8 ...12 предложили должность – «рекрутера», в обязанности которого входило приискание «дроппов», одним из которых являлся ...8, а также осуществление контроля за их действиями путем переписки в различных мессенджерах и сопровождение в отделение кредитно-финансовых учреждений, для контроля обналичивания с банковских счетов и последующей передачи денежных средств ему, с целью последующей передачи «руководителям» организованной группы. ...8 предложили должность – «дроппа» (дроппера), в обязанности которого входило предоставление открытых на свое имя в различных кредитно-финансовых учреждениях банковских счетов и банковских карт, на которые переводились похищенные у потерпевших денежные средства, с последующим личным обналичиванием похищенных у потерпевших денежных средств с указанных банковских счетов и карт, и передача их «рекрутам», для последующего обращения данных денежных средств, похищенных преступным путем, в непосредственное пользование всех участников организованной преступной группы и за проделанную работу ему полагалось материальное вознаграждение, на что ...8, согласился и предоставил в пользование всех участников организованной группы открытый на его имя банковский счет.

Доводы ...11, ...12, ...8, что у них отсутствовал умысел на хищение денежных средств потерпевшей, суд расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку опровергаются материалами дела.

Об умысле ...11, ...12, ...8, на совершение мошенничества в отношении денежных средств потерпевшей ФИО1 №1 в составе организованной группы, свидетельствуют последовательные, согласованные и целенаправленные действия каждого подсудимого с неустановленным лицом, которые были направлены на достижение единой цели.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений в соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ.

Организованной группе, в которую входили ...11, ...12, ...8, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что выражалось в направленности на совершение преступления – мошенничества действий организованной группой, нацеленных на хищение денежных средств граждан, устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, постоянством способов совершения преступных деяний; тщательностью подготовки (с подысканием средств и людей) и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников преступной группы своих ролей и обязанностей, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления.

В совершенном преступлении, ...11 выполнял определенную ему роль курьера, получал денежные средства у обманутых граждан, а также функции по зачислению денежных средств на различные банковские счета; ...12 выполнял роль – «рекрутера», который приискивал «дроппов», а также осуществлял контроль за их действиями, а ...8 выполнял роль «дроппа» (дроппера), который предоставил открытый на свое имя банковский счет и банковскую карту, на которые переводились похищенные у потерпевших денежные средства. Тщательная подготовка к совершению преступления, распределение ролей между соучастниками (работа в колл-центре, приискание банковских счетов, порядок распределения денег, инструкции как вести себя в банке); выполнение подсудимыми предъявленных им требований, необходимых для вступления в группу (предъявление паспорта, доступа к личным аккаунтам «Телеграмм», банковской карты), а также указаний по конспирации (сообщение ...11 паролевого слова при получении денежных средств у потерпевшей), свидетельствуют о том, что преступления были совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления. Данные фактические обстоятельства, а также факт осведомления о них подсудимыми подтверждаются совокупностью доказательств, в том числе переписками подсудимых с неустановленными лицами.

Вопреки доводам как подсудимых ...11, ...12, ...8, так и их защитников, суд находит подтвержденным вывод органа следствия о наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака мошенничества «организованной группой», поскольку совокупностью доказательств достоверно установлено, что подсудимые имели умысел, направленный на завладение путем мошеннического обмана денежными средствами, действовали из корыстных побуждений, согласованно, соорганизовавшись для достижения конечной цели – хищения путем мошеннического обмана денежных средств потерпевшей ФИО1 №1, приводя в исполнение продуманный преступный план, отличавшийся сложностью исполнения, исполнение которого требовало совместных усилий, при этом роли в совершении преступления участников организованной группы были четко распределены.

Созданная организованная преступная группа характеризовалась сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, обеспечение соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, технической оснащенностью группы средствами связи, тщательной подготовкой и отработанной системой совершения преступления, распределение полученного преступным путем дохода, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, подчинение дисциплине с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, которые осознавали и понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что требует от них слаженности, сплоченности и исполнительности для достижения общего преступного результата.

Организованность преступной группы, в том числе, проявлялась четким распределением ролей и строгой дисциплиной всех участников группы. В целях достижения общего преступного результата каждый из участников организованной преступной группы выполнял возложенные на него обязанности.

Группа также отличалась осведомленностью ее членов о преступном характере подготавливаемых и совершенных действий, постоянством форм, методов, навыков и способов своих преступных действий, тщательной подготовкой и планированием, с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников группы, высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности. Совершаемые подсудимыми противоправные действия были очевидны для соучастников, и каждый из соучастников способствовал совершению данного преступления, то есть их действия были направлены к единому для всех результату, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением каждого участника организованной преступной группы и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из них была различной, но, вместе с тем, заранее определенной. Действия участников преступной группы при совершении преступления были различны по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата участников организованной преступной группой, а именно получения денежных средств, принадлежащих потерпевшей.

Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что между соучастниками возникли особого рода отношения по взаимодействию в процессе организации и совершения преступления.

То обстоятельство, что ...12 и ...8 непосредственно не участвовали в общении с потерпевшей, не опровергает предъявленное им обвинение, поскольку в судебном заседании установлено, что преступление совершено в составе организованной группы, где существует строгое распределение преступных ролей и каждый из членов данной группы выполняет свою роль. При этом роль подсудимых, изложенная в фабуле обвинения, связанная с получением денежных средств, полностью нашла свое подтверждение совокупностью доказательств.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что подсудимые ...11, ...12 и ...8 между собой непосредственно не знакомы, никогда не виделись и не встречались, а следовательно, отсутствует признак организованной группы (устойчивость), суд признает необоснованными и на квалификацию содеянного не влияет, поскольку по мнению суда при такой форме соучастия, как организованная группа, соучастники могут не только не знать друг друга лично, но и вообще не догадываться о взаимном существовании.

Кроме того, то обстоятельство, что члены организованной группы были не знакомы друг с другом, само по себе не опровергает установленный в суде факт существования организованной группы, поскольку исходя из условий ее деятельности и особенностей предмета преступления, участники организованной группы могут быть осведомлены о роли других участников лишь в необходимых случаях, что фактически и имело место по настоящему делу.

Доводы подсудимых ...12 и ...8, а также их защитников – адвокатов ...43 и ...42 о том, что действия их подзащитных должны быть квалифицированы как пособников, являются не состоятельными и основаны на неверном толковании уголовного закона, так как следует из материалов дела, при совершении инкриминируемого преступления, ...12 и ...8 выступали в качестве соисполнителей преступления, в составе организованной группы, так как непосредственно участвовали в его совершении совместно с другими лицами и были направлены на достижение общей преступной цели организованной группы.

Согласно ч.5 ст. 33 УК РФ пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

При этом, следует отметить, что из разъяснений, содержащихся в абз. 3 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в случае признания мошенничества совершенным организованной группой, действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статьи 159 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» суд усматривает в том, что подсудимыми были похищены мошенническим путем денежные средства потерпевшей ФИО1 №1 в общем размере 3 800 000 рублей, что превышает 1 миллион рублей. Размер причиненного потерпевшей ущерба был установлен в ходе предварительного следствия и нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства показаниями самой потерпевшей ФИО1 №1, письменными документами, представленными в обоснование размера причиненного ущерба.

Таким образом, квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Денежными средствами, полученными от потерпевшей, подсудимые и неустановленные соучастники распорядились по своему усмотрению, в связи с чем, действия подсудимых верно квалифицированы как оконченное преступление.

Исследовав доказательства по делу, суд приходит к выводу, что доводы стороны защиты ...11 адвоката ...41 о том, что его подзащитного необходимо оправдать, являются несостоятельными. Суд полагает, что те обстоятельства, на которые ссылается сторона защиты, не могут служить основанием для его оправдания по предъявленному обвинению и события преступления имели место быть. Проанализировав имеющиеся в деле доказательства, суд полагает, что умысел ...11 был направлен именно на хищение денежных средств потерпевшей, при этом выступал в роли курьера, приехал на место и забрал у потерпевшей денежные средства, которые в последующем были переведены на другие банковские счета.

Версия подсудимого и его защитника – адвоката ...41 о том, что ...11 не обманывал потерпевшую и намеревался оказать помощь людям, а также то, что он сам стал жертвой мошенников, судом признается не соответствующей действительности, поскольку опровергается показаниями потерпевшей и свидетелей, согласующимися с совокупностью приведенных выше доказательств по делу, и не доверять которым у суда оснований не имеется.

Утверждения подсудимого и доводы его защитника о том, что в отношении ...11 имели место противоправные действия, совершенные лицами, представляющимися сотрудниками ФСБ РФ, не влияют на наличие или отсутствие в действиях ...11 состава, инкриминируемого преступления.

Объективных доказательств, которые указывали бы на невиновность подсудимого ...11, в совершении им преступления, или вызывали бы сомнения в его виновности в этом преступлении, совершенных при обстоятельствах, изложенных выше, в суд стороной защиты и подсудимым представлено не было.

Доводы защитника – адвоката ...41 о том, что все обвинение ...11 построено на домыслах и предположениях органов следствия, а стороной обвинения не было предоставлено суду достаточных доказательств подтверждающих, что ...11 и ...34, ...8 вступили в организованную группу и имели умысел на совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, суд считает необоснованными и несостоятельными, поскольку, исследованные в судебном заседании материалы уголовного дела не оставляют сомнений в его причастности к совершению инкриминируемого ему деяния.

Иные доводы защитников, изложенные в прениях сторон, направлены на иную, субъективную переоценку доказательств, не опровергают совокупности доказательств обвинения и связаны с избранной позицией защиты. По делу не имеется сомнений, которые в соответствии со ст. 14 УПК РФ подлежали бы разрешению в пользу подсудимых.

Таким образом, суд приходит к выводу, что представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена виновность ...11, ...12 и ...8 в совершении ими мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, доказан преступный характер действий подсудимых, которые суд квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Психическое состояние подсудимых ...11, ...12, ...8 проверено и сомнений не вызывает, поскольку на учетах у психиатра и нарколога они не состоят, их поведение в суде было адекватным, давали внятные ответы на поставленные вопросы.

На этом основании и руководствуясь ст. 19 УК РФ суд признает подсудимых вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности и наказанию в полном объеме.

Определяя вид и размер наказания, суд принимает во внимание данные о личности подсудимых ...11, ...12 и ...8, что они ранее не судимы, являются гражданами Российской Федерации, имеют постоянное место жительство, по месту регистрации характеризуются, как лица, на которые жалоб и заявлений не поступало, ...12 и ...8 положительно характеризуются по местам учебы и стажировки, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоят, к административной ответственности не привлекались.

При назначении наказания суд также учитывает принцип дифференциации ответственности и индивидуализации наказания, учитывает положения ст. 60 УК РФ, а именно характер и степень общественной опасности содеянного каждым из подсудимых, их роли в совершенном преступлении, личности виновных, их семейное и имущественное положение, возраст и состояние здоровья, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, на условия их жизни и жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ...11, согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразевшееся в предоставлении им пароля от мобильного телефона, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ преклонный возраст, состояние здоровья и его супруги.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ...12, согласно ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, частичное возмещения имущественного ущерба, наличие благодарственных писем и грамот, а также оказание помощи благотворительному фонду и участникам СВО, положительные характеристики.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ...8, согласно ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, частичное возмещения имущественного ущерба.

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах, подсудимые и их защитники, суду не сообщили, и учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказания, в соответствии со ст. 63 УК РФ у подсудимых, судом не установлено.

При назначении наказания ...11 суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ.

При этом, оснований для применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ подсудимым ...12 и ...8, при назначении наказания, не имеется.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенное ...11, ...12 и ...8 преступление являются умышленными, направлены против собственности, носят оконченный характер и в силу ч.4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Правовые основания для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении подсудимым наказания, не установлено.

Исследовав и сопоставив конкретные обстоятельства совершения преступления, роли каждого подсудимого в совершении преступления, данные о личности каждого подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, долгое нахождение подсудимых ...11 под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, ...12 и ...8 под стражей, исходя из положений ст. 43 УК РФ, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, закрепленными в статьях 6, 7 УК РФ, суд приходит к выводу, о назначении наказания всем подсудимым в виде лишения свободы, что будет соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимыми ...11, ...12, ...8, указанного выше преступления и по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания.

При этом назначение подсудимым дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, по мнению суда, с учетом личности каждого из виновных, обстоятельств совершенного преступления, их роли в совершении преступления, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, является нецелесообразным, поскольку не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных действующим законодательством.

Учитывая указанные обстоятельства, с учетом личности виновных, их характеристик, наличия обстоятельств, смягчающих наказание, принимая во внимание отсутствие стойкой криминогенной направленности личности подсудимых ...11, ...12, ...8, совершение преступления ими впервые, а также исходя из целей наказания, суд приходит к убеждению о возможности применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ в отношении каждого из подсудимых. При этом, суд считает необходимым возложить на указанных подсудимых исполнение определенных обязанностей в соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ.

Предусмотренных законом оснований для постановления приговора в отношении подсудимых без назначения наказания, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, освобождения от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, а также для прекращения производства по делу не имеется.

В ходе предварительного следствия потерпевшей ...35 к ...11, ...12, ...8 заявлены исковые требования о возмещении ущерба причиненного преступление на сумму 3 800 000 рублей (т.3 л.д.182).

В судебном заседании подсудимый ...11, ...12, ...8 и их защитники, каждый в отдельности просили в удовлетворении иска потерпевшей отказать.

Государственный обвинитель иск просил удовлетворить частично, с учетом выплат подсудимыми ...12 и ...8 денежных средств потерпевшей.

Обсуждая вопрос о гражданском иске и рассматривая указанные исковые требования потерпевшей ФИО1 №1, суд, руководствуясь положениями ст. 44 УПК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ, считает необходимым оставить заявленные исковые требования без рассмотрения в связи с ненадлежащим оформлением гражданского иска, поскольку исковое заявление не соответствует по форме и содержанию требованиям, предусмотренным ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, разъяснив потерпевшей ...35 право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд считает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора по ходатайству следователя постановлениями Луховицкого районного суда ... от ... был наложен арест на имущество, принадлежащее ...8 на денежные средства в размере 200 601 руб. 73 коп., находящиеся на расчетном счете ..., открытом в ПАО Сбербанк, а также на имущество, принадлежащее ...11 на транспортное средство марки «... года выпуска, VIN ..., в кузове серого цвета, г.р.з. .... Учитывая, что судом гражданский иск потерпевшей ФИО1 №1, оставлен без рассмотрения, а наказание в виде штрафа судом не применяется, суд, в целях соблюдения баланса интересов личности, общества и государства, приходит к выводу о необходимости снять арест, наложенный на вышеуказанное имущество.

Заявлений о возмещении процессуальных издержек, не поступило. Адвокат ...41 защиту интересов подсудимого ...11, адвокат ...36 защиту интересов подсудимого ...12, адвокат ...42 защиту интересов подсудимого ...8, осуществляли по соглашению, в связи с чем, вопрос о взыскании процессуальных издержек, судом не обсуждался.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ...11 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 03 (трёх) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ...11 наказание считать условным, установив испытательный срок 03 (три) года, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ...11 – в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу – изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения – отменить.

Признать ...12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ...12 наказание считать условным, установив испытательный срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц для регистрации.

Признать ...8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ...8 наказание считать условным, установив испытательный срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ...12 и ...8 изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего вновь избранную меру пресечения – отменить.

Освободить ...12 и ...8 из-под стражи в зале суда.

Разъяснить осужденным ...11, ...12 и ...8, что в случае неисполнения возложенных на них обязанностей, а также совершениям ими в период испытательного срока преступлений, условное осуждение может быть отменено.

Гражданский иск ФИО1 №1 к ...11, ...12 и ...8 о взыскании имущественного вреда в размере 3 800 000 рублей – оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу право на обращение с иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

мобильный телефон марки Samsung» модель «Galaxy F13», с сим-картой абонентского номера телефона ... – возвращенный потерпевшей ФИО1 №1 – оставить у потерпевшей ФИО1 №1

мобильный телефон марки «Realme Note 50» с сим-картой оператора ПАО МТС с абонентским номером телефона ...; мобильный телефон марки Realme DARE TO LEAP с сим-картой оператора ООО «Т2 Мобайл» с регистрационным номером 89...; мобильный телефон марки HUAWEI с сим-картой «Летай» с регистрационным номером 8..., флеш-накопителем Kingston Micro SD 16 Gb, мобильный телефон марки Iphone с сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» с регистрационным номером 89..., мобильный телефон марки TECNO POVA 6 Pro 5G IMEI ..., IMEI 2: ... с сим-карта оператора ПАО «МТС» с регистрационным номером ..., накопитель на жестких магнитных дисках с маркировочным обозначением «Seagate, 250 GB, S/N S2AB61CV», накопитель на жестких магнитных дисках с маркировочным обозначением «Seagate 160 GB S/N: 9VYFDP09» – переданные в камеру хранения ОМВД России «...» – оставить там же до принятия решения по выделенному делу;

письменное заявление гражданина ...8 в ПАО «ВТБ» от ...; DVD-r диск Verbatim объемом 4.7 GВ, содержащий 3 видеозаписи за ... и 5 видеозаписей за ... с камеры видеонаблюдения магазина «Верный» по адресу: ... «Б»; ответ (результат) запрос из базы данных «...» по г.р.з. «...» от ...; ответ (результат) запрос из базы данных «...» по г.р.з. «...» от ...; DVD-r диск фирмы «Verbatim» с 5 видеозаписями с камер видеонаблюдения «система видеонаблюдения ... «Безопасный регион»»; DVD -r диск с маркировочными рукописными обозначениями, выполненными красителем черного цвета: «Диск ... Приложение ... ...»; DVD-r диск с маркировочными рукописными обозначениями, выполненными красителем черного цвета: «Диск ... Приложение ..., ...»; выписку по расчетному счету ..., открытому в АО «Газпромбанк» на имя ФИО1 №1 за период с ... по ...; выписку по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ...4, за период с ... по ...; выписку по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 №1, за период с ... по ...; ответ на запрос из ПАО Сбербанк исх. ... от ... с информацией о внесении денежных средств через АТМ ПАО Сбербанк ... на счета банковских карт за период с 22:36:29 ... по 22:56:45 ... и за период с 22:37:10 ... по 22:49:04 ...; ответ на запрос ПАО ВТБ, зарегистрированный 07/25 на ранее направленный запрос ..., с информацией о зачислении денежных средств клиенту ПАО ВТБ на счет ..., принадлежащий ...8, имевших место ... в 22 часа 48 минут; сопроводительный документ, зарегистрированный ..._... от ... в отношении предоставления информации в СО ОМВД России по г.о. Луховицы по адресу: ... на ранее направленный запрос в ПАО ВТБ ПАО; выписку по банковской карте ..., привязанной к банковскому счету ..., открытому ... на имя ...8, в операционный офис «Юдинский» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ...; сопроводительный документ зарегистрированный ..._... от ... в отношении предоставления информации в СО ОМВД России «...» по адресу: ..., на ранее направленный запрос в ПАО ВТБ; выписку по банковской карте ..., открытой ..., на имя ...1, в дополнительном офисе «На Декабристов» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ... за период с ... по ...; сопроводительный документ, зарегистрированный ..._... от ... в отношении предоставления информации в СО ОМВД России «...» по адресу: ..., на ранее направленный запрос в ПАО ВТБ; выписку по банковской карте ..., открытой ..., на имя ...10, в дополнительном офисе «На Островского» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ... за период с ... по ...; DVD-R диск с 6-тью видеозаписями с камеры видеонаблюдения от ... и ..., из отделения ПАО «ВТБ» по адресу: ..., выписку по банковскому счету ..., открытому ... на имя ...8, в операционный офис «...» в ... ... Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в ... – оставить при материалах уголовного дела.

После вступления приговора в законную силу снять наложенный постановлением ... районного суда ... от ... арест на имущество, принадлежащее ...8 на денежные средства в размере 200 601 рубль 73 копейки, находящиеся на расчетном счете ..., открытом в ПАО Сбербанк, а также на имущество, принадлежащее ...11 на транспортное средство марки «... ... года выпуска, VIN ..., в кузове серого цвета, г.р.з. ...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в Московский областной суд через ... районный суд ... в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденными – в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.С. Борзов