Дело № 2а-1752/2020

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 апреля 2020 года г. Новосибирск

Ленинский районный суд г. Новосибирска 

в лице судьи Синеока Ю.А.

при секретаре судебного заседания Нефедовой Г.Н. 

рассмотрел административное дело по административному иску Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к КПК «Фонд финансового взаимодействия», ФИО1 о ликвидации кредитного потребительского кооператива. 

у с т а н о в и л :

Центральный банк РФ Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с вышеуказанным иском, которым просил: 

- ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Фонд Финансового взаимодействия» (ОГРН № №);

- возложить обязанность по совершению всех необходимых действий, связанных с ликвидацией кооператива, на учредителя ФИО2;

- обязать учредителя кредитного потребительского кооператива «Фонд Финансового взаимодействия» завершить ликвидацию кооператива в течение шести месяцев с даты вступления решения суда по данному делу в законную силу. 

В обоснование своих требований указал, что по результатам мониторинга сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов, входящих в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов установлено, что КПК «Фонд Финансового взаимодействия» в нарушение требований части 3 статьи 35 Закона о кредитной кооперации не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Деятельность КПК «Фонд Финансового взаимодействия» нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, противоречит действующему в сфере кредитной кооперации законодательству и является основанием для его ликвидации.

Стороны в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела уведомлены, представитель административного истца просил рассматривать дело в их отсутствие. 

Представитель заинтересованного лица Межрайонной ИФНС России №16 по Новосибирской области, в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела уведомлен, представили отзыв, согласно которому требования иска подлежат удовлетворению. 

Суд определил рассмотреть дело в отсутствии не явившихся ответчиков. 

Исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, Кредитный потребительский кооператив «Фонд Финансового взаимодействия», зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 17.04.2019 (ОГРН №, ИНН №), и в настоящее время является действующим юридическим лицом.

Частью 1 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - Закон № 190-ФЗ) также установлено, что регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом, в случае, осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

Частью 1 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Закон № 223-ФЗ) установлено обязательное членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

Согласно части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ к финансовым организациям относятся, в том числе, юридические лица - кредитные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом о кредитной кооперации.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Закона № 190-ФЗ Банк России вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива, в случае нарушения установленного Законом № 223-ФЗ требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Согласно части 1 статьи 35 Закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы)

создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В связи с изложенным, отсутствие у кредитного потребительского кооператива членства в саморегулируемой организации по истечении указанного срока является основанием для его ликвидации.

Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов размещен на сайте Банка России (www.cbr.ru).

По результатам проведения мониторинга официальных сайтов саморегулируемых организаций в сети Интернет на предмет вступления КПК «Фонд Финансового взаимодействия» в саморегулируемую организацию Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации было установлено, что КПК «Фонд Финансового взаимодействия» с даты регистрации не вступал в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. Предельный срок вступления КПК «Фонд Финансового взаимодействия» в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы - 16.07.2019.

Однако по состоянию на дату предъявления настоящего административного искового заявления, то есть более девяноста дней с момента создания кооператива, КПК «Фонд Финансового взаимодействия» не вступил в саморегулируемую организацию, включенную в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Данное нарушение зафиксировано также актом от 23.10.2019 № ВН-6-16-2-2/50069 о невступлении кредитного потребительского кооператива «Фонд Финансового взаимодействия» в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы.

Таким образом, КПК «Фонд Финансового взаимодействия» нарушает требования законодательства Российской Федерации о кредитных потребительских кооперативах в части обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

В соответствии с подп. «в» п.9 ст. 5 Федерального закона №190-ФЗ Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива также в случае неоднократного нарушения кредитным кооперативом нормативных актов Банка России.

КПК «Фонд Финансового взаимодействия» неоднократно нарушил п.З Указания Банка России от 13.01.2017 №4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (далее - Указание №4263-У), а именно, КПК «Фонд Финансового взаимодействия» не представил в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами в соответствии с приложением 1 к Указанию №4263-У за апрель-сентябрь 2019.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда могут быть возложены обязанности по ликвидации на его учредителей (участников).

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков») Центральный банк Российской Федерации освобождается от уплаты государственной пошлины при обращении за совершением установленных главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации юридически значимых действий в связи с выполнением им функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.

Ответчик ФИО1 согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, является учредителем КПК «Фонд Финансового взаимодействия»

Согласно письму ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска от 11.10.2019 №07-12/037230 КПК «Фонд Финансового взаимодействия» не отвечает признакам недействующего юридического лица и не подлежит исключению из ЕГРЮЛ на основании ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При таких обстоятельствах, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст. 175 - 180, 227 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд 

р е ш и л :

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Фонд Финансового взаимодействия» (ОГРН №, ИНН №).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Фонд Финансового взаимодействия» на ФИО1.

Обязать ФИО1 завершить ликвидацию кредитного потребительского кооператива «Фонд Финансового взаимодействия» в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу. 

Данное решение, вступившее в законную силу, является основанием для Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о нахождении кредитного потребительского кооператива «Фонд Финансового взаимодействия» в стадии ликвидации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд через Ленинский районный суд г.Новосибирска в течение месяца после принятия решения в окончательном виде.

Решение принято судом в окончательном виде 24.04.2020 г. 

Судья (подпись) Синеок Ю.А.

Подлинник решения в административном деле №2а-1752/2020 Ленинского районного суда г. Новосибирска.